Гражданский кодекс часть 1

с участием государственного обвинителя - старшего помощника прокурора Советского района г.Орла Жерновой И.В., старшего помощника прокурора Советского района г.Орла Агкацевой А.Ч.,

подсудимого ФИО3,

его защитника - адвоката Бологовой Е.В., представившей ордер №*** от ДД.ММ.ГГ и удостоверение №*** от ДД.ММ.ГГ,

представителей потерпевшего ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» по доверенности ФИО2, адвоката ФИО8, представившего ордер №*** от ДД.ММ.ГГ., удостоверение №***,

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании суда уголовное дело в отношении:

ФИО3, <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 в период времени с 20 июля 2015 года по 7 декабря 2015 года, являясь директором и участником общества с ограниченной ответственностью «ЕвроСтройКом» (далее ООО «ЕвроСтройКом», Общество, предприятие, организация), имеющий 40% долей в уставном капитале Общества, расположенного по адресу: <...>, ведущего общестроительную деятельность на основании устава Общества, выполнял в вышеназванной коммерческой организации организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в том числе без доверенности действовал от имени Общества, представлял его интересы и совершал сделки от имени Общества; выдавал доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавал приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применял меры поощрения и налагал дисциплинарные взыскания; обеспечивал выполнение планов деятельности Общества; обеспечивал выполнение решений Общего собрания участников Общества; утверждал договорные цены на продукцию и тарифы на услуги Общества; организовывал бухгалтерский учет и отчетность Общества; осуществлял иные полномочия, не отнесенные федеральным законом или Уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

ФИО3, являясь директором ООО «ЕвроСтройКом», в целях личного обогащения, осознавая общественную опасность совершаемых им действий и желая их наступления, реализуя корыстный умысел на хищение путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, денежных средств, принадлежащих ООО «ТПК РиэлтЖилстрой», 20 июля 2015 года (точное время не установлено), находясь в офисе ООО «ТПК РиэлтЖилстрой», расположенном по адресу: <...>, действуя, как директор ООО «ЕвроСтройКом», сообщил ложные сведения руководству ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» о возможности выполнения строительно-монтажных работ, после чего путем личного подписания заключил с генеральным директором ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» ФИО2, введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3, договор строительного подряда № 20-07/02 от 20 июля 2015 года на выполнение работ по разработке проектной документации на систему навесного вентилируемого фасада «Фасад Мастер-2» под облицовку фасадными кассетами из алюминиевых композитных панелей с устройством оконных и дверных обрамлений (откосов, отливов) из оцинкованной стали с полимерным покрытием, а также по последующему монтажу навесного вентилируемого фасада выше отм. 0.00 на здании Визит-центра, расположенного по адресу: Орловская область, Хотынецкий район, п. Жудерский (согласно свидетельству о государственной регистрации права от 14 июня 2016 года, местонахождение объекта: <...>), с авансированием выполняемых работ на сумму 1 300 000 рублей, при этом, не желая исполнять условия договора и достоверно осознавая, что у возглавляемой им организации ООО «ЕвроСтройКом» отсутствуют собственные производственные мощности, штат сотрудников, имеющих соответствующую квалификацию в сфере производства строительных работ, что в совокупности не позволяет возглавляемой им организации выполнить комплекс указанных выше работ.

Будучи введенным в заблуждение относительно преступных намерений Хру-сталева Н.В., руководство ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» в соответствии с условиями Договора с расчетного счета №***, открытого в дополнительном офисе №8595 ПАО «Сбербанк России» по адресу: <...> Октября, д. 9, на расчетный счет ООО «ЕвроСтройКом» №***, открытый в дополнительном офисе № 8595/112 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, 12 августа 2015 года (точное время не установлено) на основании платежного поручения № 294 от 12 августа 2015 года перечислило авансовый платеж в сумме 500 000 рублей, 7 сентября 2015 года (точное время не установлено) на основании платежного поручения № 316 от 07 сентября 2015 года перечислило авансовый платеж в сумме 500 000 рублей, на основании платежного поручения № 321 от 07 сентября 2015 года перечислило авансовый платеж в сумме 300 000 рублей, а всего на общую сумму 1 300 000 рублей, которыми ФИО3 получил возможность распоряжаться.

Для сокрытия преступных намерений и придания вида законности своим действиям, ФИО3 в период времени с 20 июля 2015 года по 7 декабря 2015 года (точные дата и время не установлены) приобрел у неустановленных лиц предметы: кронштейн фасадный 50x200 мм, шпильку диаметром 8 мм, длиной 300 мм, гайку М8, шайбу М8, заклепку 4,8x10 мм, уголок (профиль Г-образный) размерами 40x40 мм, толщина 1,2 мм, длина 3 м, не соответствующий требованиям договора строительного подряда № 20-07/02 от 20 июля 2015 года, которые в указанный период времени завез неустановленным автомобильным транспортном на объект «здание «Визит-центра» ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье», расположенный по адресу: Орловская область, Хотынецкий район, п. Жудерский.

После чего, для придания вида законности совершаемым действиям, ФИО3 в период времени с 20 июля 2015 года по 7 декабря 2015 года (точные дата и время не установлены) привлек к выполнению работ на объекте «здание «Визит-центра ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье», расположенном по адресу: Орловская область, Хотынецкий район, п. Жудерский, рабочих, официально не трудоустроенных в ООО «ЕвроСтройКом», деятельность которых заключалась в установке (монтаже) строительного материала, приобретенного и завезенного на объект ФИО3, а также строительного материала: монтажных захваток с комплектом инвентарных строительных лесов, минераловатного утеплителя П90, пароизоляционной ветрозащитной мембраны и дюбелей для крепления теплоизоляции, предоставленного ООО «ТПК РиэлтЖилстрой», согласно условиям договора строительного подряда № 20-07/02 от 20 июля 2015 года, которые выполнили указанные монтажные работы с учетом стоимости приобретенного ООО «ЕвроСтройКом» материала на общую сумму 314 100, 77 рублей, впоследствии подтвержденные комиссией по приему-передаче фактических объемов работ и материалов по объекту «Визит-центр ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье».

Оставшимися денежными средствами в сумме 985 899,23 рубля, поступившими в указанный период на расчетный счет ООО «ЕвроСтройКом» №*** от ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» в качестве авансового платежа по договору строительного подряда № 20-07/02 от 20 июля 2015 года, ФИО3 незаконно завладел. Часть незаконно полученных денежных средств в сумме 896 000 рублей, ФИО3, находясь на территории г. Орла (точное местонахождение не установлено), в период времени с 20 августа 2015 года по 13 октября 2015 года (точное время не установлено), используя систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк бизнес-онлайн», незаконно перевел на корпоративную карту №***, открытую на имя ФИО3 (расчетный счет ООО «ЕвроСтройКом» №***, открытый в дополнительном офисе № 8595/112 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>), с использованием которой осуществил операции по списанию и снятию незаконно полученных денежных средств, остальные денежные средства ФИО3 незаконно использовал для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЕвроСтройКом», не предусмотренной договором, заключенным с ООО «ТПК РиэлтЖилстрой», т.е. распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО3, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность совершаемых им действий и желая их наступления, в период времени с 20 июля 2015 года по 7 декабря 2015 года путем обмана, сопряженным с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности при исполнении договора строительного подряда № 20-07/02 от 20 июля 2015 года похитил денежные средства в сумме 985 899,23 рубля, принадлежащие ООО «ТПК РиэлтЖилстрой», что повлекло причинение последнему значительного ущерба.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 свою вину признал в полном объеме, суду пояснил, что в содеянном раскаивается, от дачи показаний в судебном заседании отказался, просил огласить в судебном заседании ранее данные им показания в ходе предварительного расследования.

Из показаний допрошенного в качестве подозреваемого ФИО3 и оглашенных на основании ст. 276 УПК РФ в судебном заседании, следует, что в феврале-апреле 2015 года он вместе с его знакомым ФИО9 №2 учредили ООО «ЕвроСтройКом», которое занималось производством работ по устройству навесных вентилируемых фасадов, в котором он был назначен директором. В штате данной организации были он, как директор, бухгалтер ФИО9 №1, а также рабочие, которые не были официально трудоустроены. В начале июля 2015 года ФИО9 №2 сказал, что есть возможность заключить договор с ООО «ТПК РиэлтЖилСтрой» на выполнение работ по устройству навесного вентилируемого фасада на здании «Визит – центра» Орловского полесья. В связи с этим, они несколько раз встречались с директором ООО «ТПК РиэлтЖилСтрой» для обсуждения условий договора, затем ФИО9 №2 составил проект договора, и 20 июля 2015 года данный договор был подписан между ООО «ЕвроСтройКом» в его лице и ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» в лице ФИО2. Согласно условиям договора, ООО «ЕвроСтройКом» обязуется выполнить работы по разработке проектной документации на систему навесного вентилируемого фасада. Разработкой этой проектной документации занимался ФИО9 №2, разработал его ФИО9 №2 или нет, он не знает. Фактически его он не видел. Он был ответственным за выполнение монтажных работ по устройству навесного вентилируемого фасада. По условиям договора весь комплекс работ должен быть выполнен за период с 21 июля по 20 сентября 2015 года. Стоимость всех работ определялась в размере 2 527 700 рублей, как твердая цена. По условиям договора ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» до 10 августа 2015 года обязуется перечислить аванс ООО «ЕвроСтройКом» на закупку необходимого материала в сумме 500 000 рублей. Фактически этот аванс был перечислен 14-15 августа 2015 года, точно он не помнит. Вторая часть аванса в сумме 800 000 рублей должна быть перечислена до 17 августа 2015 года. Фактически этот аванс был перечислен в сентябре 2015 года. После поступления этих денежных средств на расчётный счет ООО «ЕвроСтройКом», он перевел 300 000 или 500 000 рублей на расчетный счет ООО «СК «Европа», для того, чтобы ООО «СК «Европа», где директором была жена ФИО9 №2, осуществляла закупку необходимого материала для работ на Визит - центре. ООО «СК Европа» так никакой материал не поставила и никакого документального подтверждения не предоставила. Рабочие также перестали осуществлять работу на данном объекте, поскольку им не выплачивалась заработная плата. Он на данном объекте не работал, так как уехал на работу в г. Брянск. В период, когда работы финансировались ООО «ТПК РиэлтЖилстрой», часть работ на объекте была выполнена, в том числе за счет поставленных на объект потерпевшим материалов. В июне-июле 2015 года он открыл корпоративную карту в ООО «ЕвроСтройКом», которой мог пользоваться только он. Открыл ее для удобства, так как никто у них в организации официально трудоустроен не был, расчет с рабочими производился наличными денежными средствами, обналичивать деньги организации удобнее было через карту. Так, в августе-сентябре 2015 года он снял с корпоративной карты сумму в размере примерно 1 млн. рублей, чтобы выплатить заработную плату рабочим, работающих на объектах в г. Брянске, г. Людиново, г.Орел. Все эти объекты были заключены ООО «СК «Европа» и рабочие были также ООО «СК «Европа». ФИО9 №2 попросил его об этом, пообещав, что в дальнейшем вернет данные денежные средства. ФИО3 пояснил, что перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ЕвроСтройКом» №***, открытого в ПАО «Сбербанк России», на корпоративную карту №***, открытую на его имя (второй счет ООО «ЕвроСтройКом» №***, открытый в ПАО «Сбербанк России»), он осуществлял следующим образом: к расчетному счету ООО «ЕвроСтройКом» №*** им была подключена услуга по использованию системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк бизнес-онлайн», пользователем этой системы был только он, как директор. Так, после поступления авансового платежа от ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» на расчетный счет ООО «ЕвроСтройКом» №***, он, используя систему «Сбербанк бизнес-онлайн», перевел часть денежных средств, поступивших от ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» в качестве авансового платежа, на корпоративную карту ООО «ЕвроСтройКом», открытую на его имя. Денежные средства на корпоративную карту переводил, путем совершения нескольких операций, даты и время их совершения в настоящий момент не помнит, примерно август-октябрь 2015 года. В систему «Сбербанк бизнес-онлайн» он заходил со своего личного ноутбука, находясь либо в офисе ООО «ЕвроСтройКом» по адресу: <...> либо у себя дома по адресу: <...>, конкретно по каждому переводу затрудняется пояснить. После перевода денежных средств на корпоративную карту, он их снимал через банкоматы в г.Орле, г. Брянске, г. Анапе даты и суммы каждой операции, он в настоящий момент не помнит. Снимал денежные средства на протяжении августа-октября 2015 года. По предварительным расчетам ФИО3, чистая прибыль от общей суммы, предусмотренной договором строительного подряда № 20-07/02 от 20 июля 2015 года, должна была составлять около 1 000 000 рублей. (т. 4 л.д. 29-39, 221-223)

После оглашения показаний подсудимый подтвердил их в полном объеме.

Анализируя показания подсудимого ФИО3, данные им в судебном заседании, а также на предварительном следствии и оглашенные на основании ст. 276 УПК РФ, суд полагает, что показания дополняют друг друга, в целом согласуются с иными доказательствами по делу и могут быть положены в основу приговора. При этом, суд критически относится к показаниям ФИО3 о том, что при заключении договора у него не было умысла на хищение чужого имущества, так как данные обстоятельства опровергаются иными доказательствами по делу, в том числе установлено, что при заключении договора ФИО3 понимал и знал, что у ООО «ЕвроСтройКом» отсутствовала возможность выполнения условий договора в полном объеме и в установленные сроки, исходя из финансового положения организации, наличия у нее иных обязательств, отсутствия достаточного количества работников, способных выполнять необходимые работы по условиям договора. При этом, он, получив аванс от потерпевшего, потратил его не в целях исполнения договора, заключенного с потерпевшим.

Допрошенный в судебном заседании в качестве представителя потерпевшего ФИО2 суду пояснил, что он является директором ООО «ТПК РиэлтЖилстрой», действительно 20 июля 2015 года заключил договор с ООО «ЕвроСтройКом» в лице директора ФИО3 на осуществление работ по отделке фасада на здании Визит – центра в Орловском полесье. Данные работы должны были осуществляться примерно в течение трех месяцев, за выполненные работы они должны были оплатить денежные средства в размере около 2 300 000 -2400 000 рублей, выплата которых должна производиться по частям. Первый авансовый платеж был им переведен сразу в размере около 300 000 рублей, а затем оставшиеся денежные средства. Кроме того, по условиям договора они закупили часть материалов для осуществления работ. Однако, ООО «ЕвроСтройКом» выполнили работы только частично примерно на сумму 60 000 рублей. Никаких актов выполненных работ они не подписывали, так как ФИО3 не приходил на комиссию по приемке выполненных работ. Работы фактически уже после одного месяца с начала подписания договора перестали осуществляться, он начал вести переговоры, чтобы урегулировать данный вопрос. ФИО3 обещал все исправить, однако ничего урегулировано не было, на объекте вообще перестали работать. В результате он вынужден был обратиться к другому подрядчику. В результате действий ФИО3 его организации был причинен ущерб на сумму 985 899,23 рублей и данный ущерб для их организации является значительным.

Из оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ дополнительных показаний представителя потерпевшего ФИО2, данных им на предварительном следствии, 15.04.2019г., следует, что сумма денежных средств, перечисленных ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» на расчетный счет ООО «ЕвроСтройКом» №***, открытый в ПАО «Сбербанк России», в качестве авансового платежа по договору строительного подряда № 20-07/02 от 20.07.2015 превышает сумму, принятых ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» материалов и работ, согласно акту приема-передачи фактических объемов работ и материалов от 07.12.2015 на 985 899,23 рубля, в связи с чем, с данной суммой он согласен и ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» причинен ущерб на сумму 985 899,23 рубля, что является для ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» значительным материальным ущербом, так как чистая прибыль Общества за 2015 год составила 86 000 рублей. (том 3 л.д. 21-23)

Вышеуказанные обстоятельства представитель потерпевшего ФИО2 сообщил в ходе очной ставки с подозреваемым ФИО3, который подтвердил показания представителя потерпевшего частично. (т.4 л.д. 109-115)

Из показаний свидетеля ФИО9 №14 следует, что она является заместителем по экономике и финансам Национального парка «Орловское Полесье» и ей известно, что на основании 44 Федерального закона ими был организован конкурс на строительство Визит - центра в «Орловском Полесье». По итогам конкурса подрядчиком являлся ООО «РиелтЖилстрой» в лице директора ФИО2, который должен был осуществить строительство в период с ноября 2014 г. по сентябрь 2015 год, оплата по договору составляла первоначально 28,7 млн. рублей, а затем она была пересчитана и составила 32,5 млн. рублей. Работы не были своевременно выполнены, объект примерно сдался в феврале 2016 года, по какой причине ей не известно. Финансирование строительства центра осуществлялось своевременно.

Из показаний свидетеля ФИО9 №2 следует, что ему знаком ФИО4 с 2013 года, поскольку последний работал в его организации. Ему известно, что в 2015 году ФИО4 являлся директором ООО «ЕвроСтройКом» и заключил договор с ФИО2 на строительство Визит - центра в «Орловском полесье», после чего ФИО4 были перечислены авансовые платежи в размере 1 300 000 рублей. Каким образом происходило исполнение договора ему не известно, однако, в сентябре 2015 года ему позвонил ФИО2 и сообщил, что на данном объекте работы не проводятся. Он, как учредитель ООО «ЕвроСтройКом» попытался выяснить обстановку, ФИО4 ему пояснил, что работы выполнены, и акты будут подписаны. В дальнейшем, ближе к декабрю он начал уклоняться от всех контрактов с ним, вывез всю бухгалтерию. Ему также известно, что денежные средства, поступили от ФИО2 безналичным платежом на расчетный счет компании, после чего ФИО4 открыл на свое имя бизнес карту и фактически все наличные деньги ушли в неизвестном направлении, и данный факт ФИО4 не отрицал. Работы окончательно не были выполнены данной организацией, объект сдавала другая подрядная организация. Ни с какими просьбами относительно выплаты заработной платы работникам он к ФИО3 не обращался, в настоящее время ООО «ЕвроСтройКом» ликвидировано налоговой инспекцией.

Из показаний свидетеля ФИО9 №2, данных им в ходе очной ставки с подозреваемым ФИО5 следует, что к составлению проекта договора между ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» и ООО «ЕвроСтройКом» он никакого отношения не имеет. В беседах с ФИО2 он всегда представлял интересы только ООО «СК Европа». Насколько он знает, ООО «ЕвроСтройКом» и ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» заключили договор в июле 2015 года. Узнал он об этом от ФИО3 При подписании договора между ФИО2 и ФИО3 он не присутствовал.

На протяжении июля-августа 2015 года ФИО3 говорил ему, что работы на объекте ведутся, все там в порядке. В сентябре-октябре 2015 года ФИО2 позвонил ему с претензией, что ФИО3 слишком медленно выполняет работы на Визит - Центре. Поэтому он связался с ФИО3 и сообщил, что у ФИО2 есть претензии по сроку выполнения работ на объекте. ФИО3 сказал, что работы будут выполнены в срок, и что он сам разберется со своими проблемами.

Учитывая то, что в августе 2015 года ФИО3 около двух недель провел на отдыхе в г. Анапа со своей семьей, а работа ООО «ЕвроСтройКом» зависела лично от ФИО3 также он спросил у ФИО3, куда тот дел деньги, перечисленные ООО «ТПК РиэлтЖилстрой». На что ФИО3 сказал, что был вынужден оплатить ими сложившуюся задолженность по заработной плате перед бывшими рабочими ООО «Фасад СтройСервис». Сколько именно он отдал им денег, он не сказал. Документов ФИО3 никаких ему не показывал. Также ФИО3 сказал, что часть денег пошла на производство работ на Визит- центре. ФИО3 показания ФИО9 №2 не подтвердил. ФИО9 №2 пояснил, что доступа к системе «Сбербанк бизнес-онлайн», открытого в рамках расчетных счетов ООО «ЕвроСтройКом», у него никогда не было. ФИО3 в этой части подтвердил показания ФИО9 №2(том 4 л.д. 132-138)

Из показаний свидетеля ФИО9 №1 следует, что в период с мая 2015 года и до конца года она была трудоустроена в «ЕвроСтройКом» главным бухгалтером, в связи с чем, ей известно, что в июле 2015 года между «ЕвроСтройКом» и ООО «РиелтЖилстрой» в лице директора ФИО2 был заключен договор на строительство Визит - центра в «Орловском полесье». На основании данного договора в ООО «ЕвроСтройКом» от ООО «РиелтЖилстрой» поступили авансовые денежные средства в размере около 1 300 000 рублей, вся сумма договора составляла около 2 300 000 рублей. Кроме того, ФИО3, как руководитель, открыл счет в «Сбербанк» на улице Поликарпова, там же ему предложили открыть корпоративную карту, которую он получил уже позже. Данной картой ФИО3 мог распоряжаться самостоятельно, она, как главный бухгалтер, к данной карте никакого отношения не имела. Ей известно, что в дальнейшем работы не были сданы в срок, ООО «РиелтЖилстрой» предъявило претензии к ООО «ЕвроСтройКом», в том числе путем подачи иска в Арбитражный суд Орловской области, на котором ФИО4 не присутствовал. Ей известно, что учредителем ООО «ЕвроСтройКом» являлся ФИО9 №2, который был в курсе дел, происходящих в ООО «ЕвроСтройКом», при этом ФИО4 являлся единственным исполнительным органом, в штате организации имелось всего два-три работника, с какой целью создавалась данная компания ей не известно.

Из оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ в части показаний свидетеля ФИО9 №1, данных ею на предварительном следствии, следует, что причиной ее увольнения из ООО «ЕвроСтройКом» стал тот факт, что ФИО4 перестал выплачивать ей заработную плату. (т.3 л.д. 127)

Вышеуказанные обстоятельства свидетель ФИО9 №1 сообщила в ходе очной ставки с подозреваемым ФИО1, который подтвердил показания свидетеля частично. (т.4 л.д. 145-148)

Из показаний свидетеля ФИО9 №3 следует, что в 2015 году он по просьбе ФИО4 на основании выданной доверенности перевозил ему металлопрофиль из г. Курска в г. Орел, куда именно, он уже не помнит, это было два разных места. За услуги ФИО4 с ним рассчитался в полном объеме. При этом, в каком количестве был профиль он также не помнит, претензий у них друг к другу не было.

Вышеуказанные обстоятельства свидетель ФИО9 №3 сообщил в ходе очной ставки с подозреваемым ФИО3, который подтвердил показания свидетеля. (т.4 л.д. 152-154)

Из показаний свидетеля ФИО14 следует, что она является директором ООО СК «Европа», ей известно, что ФИО4 являлся директором ООО «ЕвроСтройКом» и в 2015 году между их организациями заключались договоры поставок, ООО «ЕвроСтройКом» закупало у нее строительные материалы, при этом оплата за товар могла производиться не сразу, а частями. В настоящее время у ООО СК «Европа» не имеется претензий к ФИО4, так как задолженности у него не имеется. В период 2015 года ими поставлялись ФИО4 утеплитель и другие строительные материалы.

Из показаний свидетеля ФИО14, данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, следует, что 8 мая 2015 года она, действуя, как директор ООО «СК Европа», заключила договор № 08-05/1 от 8 мая 2015 года с ООО «ЕвроСтройКом» на поставку строительных материалов. По состоянию на 30 июня 2015 года в адрес ООО «ЕвроСтройКом» было отгружено строительного материала на общую сумму 732 078,77 рублей, фактически оплачено со стороны ООО «ЕвроСтройКом» 610 000 рублей. Таким образом, у ООО «ЕвроСтройКом» перед ООО «СК Европа» по состоянию на 30 июня 2015 года образовалась задолженность на сумму 122 078,77 рублей. Примерно 5-6 августа 2015 года ФИО3 оставил в ООО «СК Европа» заявку на приобретение минераловатного утеплителя общим объемом 69,6 м3 на общую сумму 122 921,23 рубля. Оплату ФИО3 произвел 13 августа 2015 года в размере 300 000 рублей, с учетом погашения долга, имевшегося у ООО «ЕвроСтройКом» перед ООО «СК Европа». Фактически материал со стороны ООО «СК Европа» был поставлен в конце августа 2015 года. Однако, ФИО3 его продолжительное время не принимал, в связи с чем, они были вынуждены хранить его сначала за зданием строительного центра, после перенесли в офис ООО «ЕвроСтройКом». ФИО3 фактически принял материал только 30 сентября 2015 года, который позже был им вывезен, куда именно и где он в последующем его использовал, ей неизвестно. По состоянию на 13 августа 2015 года со стороны ООО «ЕвроСтройКом» с расчетного счета №*** в адрес ООО «СК Европа» на расчетный счет №*** были переведены денежные средства в счет погашения долга и оплаты закупаемого материала в размере 300 000 рублей, которые превышали имевшуюся задолженность ООО «ЕвроСтройКом». В связи с чем по факту доставки закупаемого строительного материала для ООО «ЕвроСтройКом» 27 августа 2015 года денежные средства в размере 55 000 рублей были возвращены ООО «СК Европа» в адрес ООО «ЕвроСтройКом» путем безналичного расчета. (том 3 л.д. 171-173)

После оглашения свидетель их подтвердила в полном объеме.

Вышеуказанные обстоятельства свидетель ФИО14 также сообщила в ходе очной ставки с подозреваемым ФИО3, который подтвердил показания свидетеля частично. (т.4 л.д. 155-157)

Из показаний свидетеля ФИО9 №4, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ следует, что примерно в ноябре 2015 года к нему обратился директор ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» ФИО2, который спросил, может ли он произвести работы по устройству на здании «Визит-центра Орловского полесья» навесных вентилируемых фасадов. Он ответил, что оборудование для этого у него имеется, надо встретиться и обсудить условия работы. После обследования объекта и обсуждения условий, данный договор был заключен 02.12.2015. По условиям договора он обязался выполнить комплекс монтажных работ по завершению начатого устройства навесного вентилируемого фасада с облицовкой его фасадными кассетами из алюминиевых композитных панелей, с устройством дверных оконных обрамлений. Сроки выполнения работ оговаривались на период с 7 декабря 2015 года по 15 февраля 2016 года. Стоимость работ оценивалась в 1 011 137, 60 рублей. После заключения договора 07.12.2015 ФИО2 была создана комиссия по приему-передаче фактических объемов работ по объекту «Визит-Центр» ФГБУ «Национальный парк Орловское полесье» от ООО «ЕвроСтройКом» ИП «ФИО9 №4». В эту комиссию помимо него входили сотрудники ООО «ТПК РиэлтЖилстрой»: главный инженер, начальник ПТО, также был приглашен директор ООО «ЕвроСтройКом» - ФИО3, который ранее выполнял работы, однако на комиссию он не прибыл. После подписания указанного акта, он приступил к выполнению работ на этом объекте. При этом, он до начала работ увидел, что на объекте частично установлена подсистема, примерно на 40 %, использование которой не позволяло установить фасадные кассеты, закрепив их надежно, тем самым обеспечив гарантийные обязательства по договору, заключенному уже с ФИО9 №4 Поэтому необходимо было закупить элемент подсистемы, а именно направляющий профиль, и частично переустановить подсистему. Кроме того, здание Визит-центра на тот момент было полностью утеплено, также частично были выставлены леса, которые выставляются по мере необходимости на том участке объекта, где ведутся работы. Так, для того, чтобы выполнить все работы, необходимо было переустановить направляющий профиль как элемент подсистемы, закупить материал для установки фасадных кассет и необходимые средства крепежа, т.к. на объекте этого материала не было. Было установлено, что ООО «ЕвроСтройКом» выполнило работы и затратило материалы на общую сумму 314 100, 77 рублей, им были выполнены работы на общую сумму 1 011 337,60 рублей. (том 3 л.д. 73-80)

Вышеуказанные обстоятельства свидетель ФИО9 №4 сообщил в ходе очной ставки с подозреваемым ФИО3, который подтвердил показания свидетеля частично, не согласился со стоимостью материалов, указанных в акте, а также считает, что работы его организацией были выполнены верно (т.4 л.д. 120-123)

Из показаний свидетеля ФИО9 №5, данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, следует, что в период времени с 2006 года по март 2016 года она работала в ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» в должности прораба. В ее должностные обязанности входило ведение документации, организационные вопросы по ведению объектов, снабжение объектов необходимым материалом, подбор подрядных организаций, такие же обязанности она исполняла и в ходе работы над проектом в Национальном парке «Орловское полесье» на здании Визит-центра. В 2014 году ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» заключили договор с администрацией Национального парка «Орловское полесье» на строительстве здания Визит-Центра. После того как Визит-центр был построен силами ООО «ТПК РиэлтЖилстрой», возникла необходимость в производстве монтажных работ по устройству навесного вентилируемого фасада на этом здании. Так как в их организации не было таких специалистов, а также отсутствовало специальное оборудование для устройства вентилируемых фасадов, генеральный директор ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» ФИО2 дал ей указание найти субподрядную организацию для производства данного комплекса работ. По ее рекомендации, в июле 2015 года между ООО «ТПК РиэлтЖилстрой и ООО «ЕвроСтройКом» был заключен договор. По заключенному с ними договору ООО «ЕвроСтройКом» обязано было разработать проектную документацию по устройству навесных вентилируемых фасадов, а также произвести монтажные работы на основе этого проекта. Срок выполнения работ оговаривался с 21 июля 2015 года по 20 сентября 2015 года. Проектная документация ООО «ЕвроСтройКом» разработана не была. Фактически они приступили к выполнению работ, а именно установили леса, произвели частичное утепление стен, частично выставили подсистему, которая технологически была установлена неверно, в связи с чем, в последующем ее пришлось демонтировать. Она не знает, кто именно ФИО39 или ФИО6 отвечал за выполнение работ на объекте, в тот момент она на объекте не присутствовала. Насколько ей известно, они завезли на объект бригаду с прорабом, которые и начали выполнять работы. Данные их работников, ей неизвестны. Весь комплекс работ ими произведен не был, по неизвестным ей причинам. Насколько ей известно, в августе 2015 года производство работ на объекте прекратилось. Первое время ФИО2 пытался связаться с ФИО40 и ФИО6, чтобы выяснить, почему не ведутся работы. Примерно с сентября 2015 года она также пыталась с ними созвониться, но ни один из них на телефонные звонки не отвечал. В связи с тем, что ни ФИО9 №2, ни ФИО3 на связь так и не вышли, в декабре 2015 года ими была создана комиссия по передаче объема фактически выполненных работ от ООО «ЕвроСтройКом» новому субподрядчику ИП «ФИО9 №4». На основании акта о приеме-передаче фактических объемов работ и материалов от 07.12.2015, приложения № 1 к договору № 20-07/02 от 20 июля 2015 года (расчет договорной цены) пояснила, что фактически ООО «ЕвроСтройКом» выполнило работы и затратило материалы на общую сумму 314 100, 77 рублей. (том 3 л.д. 88-94)

Вышеуказанные обстоятельства свидетель ФИО9 №5 сообщила в ходе очной ставки с подозреваемым ФИО3, который не подтвердил показания свидетеля, не согласился со стоимостью материалов, указанных в акте, а также считает, что работы его организацией были выполнены верно (т.4 л.д. 116-119)

Из показаний свидетеля ФИО9 №6, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, следует, что в период времени с апреля 2015 года по апрель 2016 года работал в должности главного инженера ООО «ТПК РиэлтЖилстрой». В его обязанности входило общее руководство и организация строительного процесса на объектах, на которых задействовано ООО «ТПК РиэлтЖилстрой», прием фактически выполненных работ. В 2014 году ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» заключили договор с администрацией Национального парка «Орловское полесье» на строительство здания Визит-центра. После того как Визит-центр был построен силами ООО «ТПК РиэлтЖилстрой», возникла необходимость в производстве монтажных работ по устройству навесного вентилируемого фасада на этом здании. Так как в их организации не было таких специалистов, а также отсутствовало специальное оборудование для устройства вентилируемых фасадов, генеральный директор ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» ФИО2 решил нанять субподрядную организацию для выполнения указанных работ. По решению ФИО2 с ООО «ЕвроСтройКом» 20.07.2015 был заключен договор подряда на выполнение работ по устройству навесного вентилируемого фасада на здании Визит-центра. Основную часть строительных материалов приобретено было за счет ООО «ТПК РиэлтЖилстрой». Примерно в августе 2015 года ООО «ЕвроСтройКом», а именно ФИО3, привез на объект в Орловское полесье бригаду, состоящую примерно из 5 человек, для выполнения всего комплекса работ, после чего бригада активно начала выполнять работы, а именно ими были возведены леса, произведено утепление здания Визит-центра, частично возведена подсистема. При этом, на объекте ФИО3 появлялся примерно раз, больше он его не видел. Как он рассчитывался с рабочими бригады ему неизвестно. Однако, примерно в сентябре 2015 года работы на объекте прекратились, хотя бригада оставалась проживать на объекте. Когда он стал интересоваться у прораба о причинах прекращения работ, он ему пояснил, что ФИО3 не выплачивает им заработную плату, в связи с чем, они выдвинули ему свое требование, что если он с ними не рассчитается, то они прекратят работать на объекте. ФИО3 так с ними и не рассчитался, ссылался на то, что ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» не произвело расчет с их организаций, хотя это не соответствовало действительности, в связи с чем, примерно в начале октября 2015 года вся бригада покинула этот объект. На протяжении длительного времени ФИО2 пытался связаться с ФИО3, чтобы выяснить, когда будет завезен материал и закончены работы. Насколько ему известно, сначала он обещал выполнить работы, но позже, затем и вовсе перестал выходить на связь. В связи с чем, ФИО2 был вынужден искать новую подрядную организацию, так им был найден ИП «ФИО9 №4». Для передачи ему уже выполненных работ 07 декабря 2015 года была создана комиссия по приему-передаче фактически выполненных работ от ООО «ЕвроСтройКом» ИП «ФИО9 №4». Было установлено, что ООО «ЕвроСтройКом» выполнило работы и затратило материалы на общую сумму 314 100, 77 рублей. Со стороны ООО «ЕвроСтройКом» никакие акты приема выполненных работ ему для согласования не представлялись.(том 3 л.д. 95-102)

Вышеуказанные обстоятельства свидетель ФИО9 №6 сообщил в ходе очной ставки с подозреваемым ФИО3, который подтвердил показания свидетеля (т.4 л.д. 124-128)

Из показаний свидетеля ФИО9 №15, данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, следует, что в период времени с 2008 года по декабрь 2016 года она работала в ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» в должности главного бухгалтера. В ее должностные обязанности входило ведение бухгалтерского учета, кадровые вопросы, начисление заработной платы. В 2014 году ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» заключили договор с администрацией Национального парка «Орловское полесье» на строительство здания Визит-центра. После того как Визит-центр был построен силами ООО «ТПК РиэлтЖилстрой», возникла необходимость в производстве монтажных работ по устройству навесного вентилируемого фасада на этом здании. Так как в их организации не было таких специалистов, а также отсутствовало специальное оборудование для устройства вентилируемых фасадов, производственно-технический отдел нашел субподрядную организацию, обладающую специальным оборудованием для производства указанного вида работ. 20.07.2015 года заключил договор на выполнение подрядных работ с ООО «ЕвроСтройКом» в лице директора ФИО3 Согласно условиям договора ООО «ЕвроСтройКом» обязано было разработать проектную документацию по устройству навесных вентилируемых фасадов здания Визит-центра, а также произвести монтажные работы на основе этого проекта. Срок выполнения работ оговаривался с 21 июля 2015 года по 20 сентября 2015 года. Стоимость всего комплекса работ оговаривалась в размере 2 527 700 рублей, цена являлась твердой. Кроме того, ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» должно произвести авансовое финансирование указанного вида работ для закупки материалов, а именно до 10 августа 2015 года в сумме 500 000 рублей, данный платеж был произведен 12 августа 2015 года, второй авансовый платеж необходимо внести до 17 августа 2015 года, фактически произведен 7 сентября 2015 года. В связи с тем, что ООО «ЕвроСтройКом» перестало выполнять работы, денежные средства не вернули, ФИО2 неоднократно пытался связаться с ФИО9 №2 и ФИО3. Сначала они говорили, что выполнят работы, но позже. При этом, какие они называли причины задержки выполнения работ, ей неизвестно, так как лично с ними она не общалась. Несколько раз ФИО2 просил ее с ними связаться. Она звонила на номер организации, указанный в договоре – 59 96 16, но ей никто не отвечал. Позже ФИО9 №2 и ФИО3 перестали выходить на связь и с ФИО2, в связи с чем, он был вынужден искать новую субподрядную организацию. В результате чего ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» в ноябре 2015 года заключили новый договор подряда с ИП «ФИО9 №4», определив стоимость выполнения работ на сумму 1 011 137, 60 рублей. 07 декабря 2015 года была создана комиссия для передачи фактически выполненных от ООО «ЕвроСтройКом» ИП «ФИО9 №4», на эту комиссию приглашались сотрудники ООО «ЕвроСтройКом», которые так и не явились без объяснения причин. Они также не прибыли и для подписания акта приема-передачи фактически выполненных работ. Согласно акту приема-передачи фактически выполненных работ, объем этих работ составил на сумму 326 660,42 рублей. Материалы, использованные ООО «ЕвроСтройКом», закупались на денежные средства ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» и доставлялись на объект также их организацией, что отражено в бухгалтерии ООО «ТПК РиэлтЖилстрой». Незначительная часть материалов была закуплена ООО «ЕвроСтройКом» на сумму 56 967, 92 рублей, что отражено в акте приема-передачи. ИП «ФИО9 №4» выполнило весь необходимый комплекс работ, после чего ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» сдали здание Визит-центра администрации Национального парка «Орловское полесье». (том 3 л.д. 115-121)

Из показаний свидетеля ФИО9 №16, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, следует, что примерно в мае-начале лета 2015 года он стал работать с ФИО3 в ООО «ЕвроСтройКом», руководителем которого являлся ФИО3 (выполнял организационные функции), соучредителями выступали ФИО9 №2 и ФИО3 По всем рабочим вопросам он общался в основном с ФИО3 Работал в должности прораба-бригадира, в его должностные обязанности входило организация работ на объекте, контроль за правильностью выполнения работ, за найм рабочих не отвечал. Организация занималась выполнением работ по монтажу навесных вентилируемых фасадов. Трудовые отношения с организацией официально также не оформлялись. Выплата заработной платы осуществлялась в наличной форме именно ФИО3, при этом никакие документы им никогда не подписывались. После его трудоустройства в ООО «ЕвроСтройКом» у организации были следующие объекты: здание Визит-центра в Орловском полесье и другие. В конце июля 2015 года ФИО3 направил его на объект в Орловском полесье, а именно для возведения навесного вентилируемого фасада на здании Визит-центра. Вместе с ним были направлены и другие работники. Первоначально они выполняли работы на данном объекте, примерно до 20-х чисел августа 2015 года, когда по решению ФИО3 был переведен на объект в г. Людиново Калужской области (Бригантина). Кто именно затем выполнял работы в Орловском полесье, и выполнялись ли они, он не знает. Ему, ФИО41, ФИО42 работа на этом объекте была оплачена в сентябре 2015 года, когда они уже находились на новом объекте. Оплату производил ФИО3 в наличной форме примерно по 20 000 рублей. Со стороны ООО «ЕвроСтройКом» контроль за ходом выполнения работ осуществлял как ФИО3, так и ФИО9 №2 Чаще приезжал ФИО3, примерно через день. Со стороны заказчика ООО «ТПК РиеэлтЖилстрой» контроль осуществлял главный инженер ФИО43. Во время его работы на объекте никакие акты приема выполненных работ не подписывались. Как осуществлялось финансирование работ со стороны заказчика, ему неизвестно. (том 3 л.д. 134-137).

Из показаний свидетеля ФИО9 №7, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, следует, что он в сентябре 2015 года работал вместе с ФИО19 и ФИО20 в Орловском полесье по поручению его работодателя ФИО4 по обустройству навесного вентилируемого фасада на здании Визит-центра. Прорабом на том объекте был ФИО44. Для проживания в Орловском полесье им обещали выдать суточные на питание. Жили они уже в снятом жилье, кто именно его снимал и на каких условиях, он не знает. Когда они прибыли на объект, вокруг здания Визит-центра были возведены леса, кем именно ему неизвестно. Когда они приехали на объект, никого из рабочих их организации там не было. Какие еще были выполнены работы по устройству фасада на момент прибытия их бригады на объект, он не помнит. Проработал он на этом объекте примерно 3 дня, а именно их бригада выполняла работы по утеплению снаружи балкона здания Визит-центра. Так и не дождавшись выплаты суточного содержания, он уехал с этого объекта и больше не сотрудничал с ФИО3. На объекте в Орловском полесье во время его там работы ФИО9 №2 он не видел, ФИО3 также туда при нем не приезжал, хотя и обещал им оплатить суточные в день приезда на объект. Оплата так и не была произведена, в связи с чем он и уехал с этого объекта.(том 3 л.д. 122-125)

Из показаний свидетеля ФИО9 №19, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, следует, что летом 2015 года к нему обратился его ранее знакомый ФИО7, который попросил его вместе с ФИО3, с которым он познакомился во время работы в ООО «СК Европа», съездить и посмотреть объект в г. Малоархангельске Орловской области. Так, он вместе с ФИО3 летом 2015 года, более точную дату не помнит, поехал на объект в г. Малоархангельск. Работа на объекте должна была заключаться в облицовке холодильных камер сэндвич-панелями. Позже он согласился на данную работу, за что получил от ФИО3 заработную плату наличными денежными средствами в августе 2015 года дважды: первый раз примерно в размере 90 000 рублей, второй раз около 3000 рублей. Также за работу на объекте в г. Малоархангельск ФИО3 по факту сдачи объекта, примерно в сентябре 2015 года, выдал ему денежные средства в размере 100 000 рублей для последующего расчета с рабочими этого объекта. При получении этих денежных средств ФИО3 давал ему на подпись расходные кассовые ордера, которые были датированы фактической датой получения заработной платы. (том 3 л.д. 198-200)

Из показаний свидетеля ФИО9 №8, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, следует, что в июне 2015 года познакомился с ФИО3, когда искал работу в объявлениях газеты «Моя реклама». ФИО3 обещал ему заработную плату в размере 15000-80000 рублей. Работая у ФИО3, он был задействован только на объекте «Керама Марацци». По окончанию работ ФИО3 выдал ему заработную плату в размере 5000 рублей, о чем был составлен ордер, в котором он расписался. Данные денежные средства он получил в августе 2015 года. Так как фактически заработная плата оказалась меньше обещанной, то он прекратил работать с ФИО3. (том 3 л.д. 227-230)

Из показаний свидетеля ФИО9 №20, данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ следует, что ее муж ФИО3 и ФИО45 совместно учредили ООО «ЕвроСтройКом», при этом ФИО3 являлся директором ООО «ЕвроСтройКом». Данная организация занималась возведением навесных вентилируемых фасадов, на каких именно объектах ей неизвестно. Значительной прибыли организация не приносила. В среднем ежемесячно ее муж зарабатывал 15 000 – 20 000 рублей. В период времени с июля по октябрь 2015 года Н. периодически уезжал из г. Орла в недолгосрочные командировки. В августе 2015 года они всей семьей отдыхали на Азовском море, куда добирались собственным автомобильным транспортном. За все расплачивался Н., какие он использовал при этом денежные средства, ей неизвестно. Об имеющейся у Н. задолженности по выплате заработной платы рабочим какой-либо организации, ей неизвестно.(том 3 л.д. 140-143)

Из показаний свидетеля ФИО9 №9, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, следует, что его отец - ФИО3 вместе с ФИО9 №2 создали ООО «ЕвроСтройКом», директором Общества являлся его отец. Кто еще работал в данной организации, он не знает. ООО «ЕвроСтройКом» также занималось устройством навесных вентилируемых фасадов. Ранее его отец и он создали организацию ООО «ФасадСтройСервис», однако в данной организации образовалась задолженность перед работниками, в связи с тем, что заказчик не выплатил все денежные средства по сданным строительным объектам. В связи с чем, после создания ООО «ЕвроСтройКом» прежние рабочие ООО «ФасадСтройСервис» перешли работать неофициально в ООО «ЕвроСтройКом», и отец продолжал выплачивать образовавшуюся перед ними задолженность по прежним объектам. После того, как рабочие узнали, что соучредителем ООО «ЕвроСтройКом» является ФИО9 №2, часть из них перестала работать в ООО «ЕвроСтройКом», но отец по-прежнему продолжал выплачивать им долги. О деятельности ООО «ЕвроСтройКом» ничего конкретного пояснить не может, так как не касался ее. Лично он неофициально работал на объектах ООО «ЕвроСтройКом»: завод «Керама Марацци», расположенный по адресу: <...> частный дом в Новообразцово. Про объект ООО «ЕвроСтройКом» в национальном парке «Орловское полесье» ничего подробно пояснить не может, так как не работал на нем. (том 3 л.д. 144-147)

Вышеуказанные обстоятельства свидетель ФИО9 №9 сообщил в ходе очной ставки с подозреваемым ФИО3, который подтвердил показания свидетеля. (т.4 л.д. 149-151)

Из показаний свидетеля ФИО9 №12, данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, следует, что в настоящий момент ООО «ЕвроСтройКом» (ИНН №***) исключено из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 ФЗ от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ, т.е. как недействующее юридическое лицо. ООО «ЕвроСтройКом» было исключено из ЕГРЮЛ 12 февраля 2018 года. На момент исключения из ЕГРЮЛ в ООО «ЕвроСтройКом» имелась задолженность, признанная безнадежной ко взысканию. На какую именно сумму, пояснить не может. Задолженность признается таковой постановлением службы судебных приставов. (том 3 л.д. 150-152)

Из показаний свидетеля ФИО9 №10, данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, следует, что расчетный счет ООО «ЕвроСтройКом» (ИНН №***) №*** открыт 17.04.2015 в дополнительном офисе № 8595/112 ПАО «Сбербанк», который располагался по адресу: <...>, по заявлению директора ФИО3. Согласно карточке с образцом подписи и оттиском печати, финансовые операции по данному расчетному счету мог совершать только директор ФИО3 К данному расчетному счету была подключена услуга по использованию системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк бизнес-онлайн», которая была подключена к расчетному счету №*** до момента его закрытия, т.е. до 09.04.2018. Расчетный счет №*** был закрыт в одностороннем порядке, в связи с исключением ООО «ЕвроСтройКом» (ИНН №***) из ЕГРЮЛ.

Второй счет ООО «ЕвроСтройКом» (ИНН №***) №*** был открыт 04.06.2015 в дополнительном офисе №8595/112 ПАО «Сбербанк», который располагался по адресу: <...>, по заявлению директора ФИО3. Данный счет является бизнес-счетом. Бизнес-счет открывается для работы по пластиковым картам, т.е. для более удобной работы с наличными деньгами. При открытии бизнес-счета также была открыта корпоративная карта №*** на имя ФИО3. При выдаче корпоративной карты владельцу сообщается пин-код, с использованием которого владелец может снимать денежные средства с корпоративной карты через банкоматы. Выдается только один пин-код владельцу карты, т.е. в данном случае ФИО3 Поступления денежных средств на бизнес-счет возможны только с расчетного счета организации, т.е. с №***. При этом, при переводе денежных средств в качестве основания платежа указывается перевод на корпоративную карту с указанием имени владельца, т.е. ФИО3 Согласно заявлению о присоединении к условиям открытия и обслуживания бизнес-счета №***, пользователем данной системы является также ФИО3 с контактным номером №***. Система «Сбербанк бизнес-онлайн» была подключена к бизнес-счету №*** до момента его закрытия, т.е. до 14.05.2018. Бизнес-счет №*** был закрыт банком в одностороннем порядке, в связи с отсутствием операций по счету более двух лет. На момент закрытия на бизнес-счете был нулевой остаток. (том 3 л.д. 153-155)

Из показаний свидетеля ФИО9 №11, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, следует, что он являлся директором ООО «Профессиональное снабжение», которое сотрудничало с ООО «ЕвроСтройКом», последнее приобретало у них «Хотрок Вент ПРО» (минераловатный утеплитель, в основном он используется при устройстве навесного вентилируемого фасада). Данный материал был закуплен ООО «ЕвроСтройКом» в августе 2015 года. ООО «ЕвроСтройКом» приобрело у ООО «Профессиональное снабжение» «Хотрок Вент ПРО» 1200х600х50х6 (пл. 80) общим объемом 20,734 м3 на общую сумму 45 200,18 рублей. В настоящий момент договор купли-продажи с ООО «ЕвроСтройКом» у него не сохранился, однако имеются составленные на тот момент счет-фактуры № 00000842 от 21 августа 2015 года на продажу данного материала, а также акт сверки взаимных расчетов между ООО «ЕвроСтройКом» и ООО «Профессиональное снабжение» по состоянию на 30.06.2018. Может пояснить, что продажа минераловатного утеплителя ООО «ЕвроСтройКом» осуществлялась по предоплате. Денежные средства в качестве предоплаты ООО «ЕвроСтройКом» перевело на расчетный счет ООО «Профессиональное снабжение» 18.08.2015 в размере 43791,90 рублей. После чего 21.08.2015 данный материал был отгружен ООО «ЕвроСтройКом». Загрузка материала и его дальнейшая перевозка осуществлялась силами ООО «ЕвроСтройКом». После того, как материал был фактически отгружен ООО «ЕвроСтройКом», оставшуюся часть денежных средств ООО «ЕвроСтройКом» в адрес ООО «Профессиональное снабжение» так и не перечислило, в связи с чем по состоянию на 30.06.2018 у ООО «ЕвроСтройКом» перед ООО «Профессиональное снабжение» образовалась задолженность в размере 1408,28 рублей. (том 3 л.д. 161-163)

Из показаний свидетеля ФИО9 №13, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, следует, что он, как собственник нежилого помещения, сдавал в аренду с 01.04.2015 цокольный этаж здания, расположенного по адресу: <...> ООО «ЕвроСтройКом», директором которого являлся ФИО3 Договор аренды этого помещения он заключал именно с ФИО3 сроком на 11 месяцев. По условиям договора стоимость арендной платы ежемесячно составляла 32 000 рублей, включая оплату коммунальных услуг. Расчет всегда производился в безналичной форме с расчетного счета ООО «ЕвроСтройКом» на его расчетный счет №***. Оплата производилась всегда по окончанию месяца в 10-х числах следующего месяца. Оплату ООО «ЕвроСтройКом» производило нерегулярно. Так, ООО «ЕвроСтройКом» в качестве арендных платежей перевели на его расчетный счет 12.05.2015 денежные средства в сумме 32 000 рублей за апрель 2015 года, 17.07.2015 денежные средства в сумме 64 000 рублей за май-июнь 2015 года, 13.08.2015 денежные средства в сумме 32 000 рублей за июль 2015 года, 10.09.2015 денежные средства в сумме 32 000 рублей за август 2015 года. Фактически ООО «ЕвроСтройКом» перестало располагаться по указанному адресу с 1 сентября 2015 года. (том 3 л.д. 168-170)

Из показаний свидетеля ФИО9 №21, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, следует, что в период времени с 1994 года по декабрь 2018 года он работал в должности заместителя директора ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье» по капитальному строительству и общим вопросам. 06 ноября 2014 года между ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье» в лице директора ФИО24 и ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» в лице генерального директора ФИО2 был заключен гражданско-правовой договор № 119705 на строительство объекта «Визит-центр ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье» в Орловской области Хотынецком районе п. Жудерский. Согласно условиям договора, ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» приняло на себя обязательства выполнения работ по строительству объекта «Визит-центр ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье», в т.ч. и по последующему устройству навесного вентилируемого фасада по периметру здания Визит-центра. Летом 2015 года ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» собственными силами построило здание Визит-центра, но так как у них отсутствовало оборудование для устройства навесных вентилируемых фасадов, ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» привлекло субподрядную организацию для выполнения указанного вида работ. Этой организацией было ООО «ЕвроСтройКом», кто представлял интересы данного Общества, он не знает, так как кроме рабочих ООО «ЕвроСтройКом» никого на объекте он никогда не видел. Примерно в конце лета – начале осени 2015 года рабочие ООО «ЕвроСтройКом» установили строительные леса, провели подготовительные работы, а именно установили кронштейны, утеплили здание Визит-центра. Иные работы рабочими ООО «ЕвроСтройКом» не выполнялись. В скором времени вся бригада покинула объект и больше в Орловском полесье не появлялась. Строительный материал со стороны ООО «ЕвроСтройКом» не завозился. Насколько он знает, работы выполнялись из материала, предоставленного ООО «ТПК РиэлтЖилстрой». Ему известно, что ФИО2 пытался разыскать представителей ООО «ЕвроСтройКом», чтобы они доделали фасад на здании Визит-центра, т.к. из-за этого он не мог сдать объект ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье». Примерно в конце осени – начале декабря 2015 года ФИО2 нашел новую субподрядную организацию, которая в полном объеме доделала работы по устройству навесного вентилируемого фасада на здании Визит-центра. Объект был сдан в феврале 2016 года. (том 3 л.д. 195-197)

Из показаний свидетеля ФИО9 №17, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, следует, что с сентября 2014 года по февраль 2016 года работал в ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» в должности охранника на строящемся объекте Визит-центра ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье». Примерно в сентябре 2015 года началась отделка фасада здания Визит-центра. Были установлены леса, начали утеплять здание. Отделочными работами занималась бригада из 2-х человек, которая проработала примерно 5 дней, после чего, не выполнив работы, пропала с объекта. Далее примерно через 3-4 недели на данный объект прибыла еще одна бригада, состоящая из 3-х человек, которые проработали не больше 2-х дней и, не выполнив отделочные работы, уехали с объекта, больше он их не видел. Примерно в декабре 2015 года на объект приехала бригада рабочих, которая доделала фасад на здании Визит-центра.(том 3 л.д. 235-238).

Из показаний специалиста ФИО9 №22, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что согласно акту приема-передачи фактических объемов работ и материалов от 07.12.2015 г., составленному на основе приложения №1 к договору № 20-07/02 от 20.07.2015, заключенному между ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» и ООО «ЕвроСтройКом», последнее исполнило договорные обязательства на сумму 314 100,77 рублей. (том 3 л.д. 59-61)

Проанализировав вышеуказанные показания, суд полагает, что оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего ФИО2, показаниям свидетелей ФИО9 №14, ФИО9 №3, ФИО9 №1, ФИО9 №2, ФИО14, ФИО9 №8, ФИО9 №5, ФИО9 №13, ФИО9 №4, ФИО9 №11, ФИО9 №15, ФИО9 №6, ФИО9 №12, ФИО9 №7, ФИО9 №16, ФИО9 №10, ФИО9 №17, ФИО9 №19, ФИО9 №20, ФИО9 №9, ФИО27, специалиста ФИО9 №22, как данных ими в судебном заседании, а также показаниям, данным ими на предварительном следствии, в том числе в ходе очных ставок, оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ, не имеется, так как они логичны, согласуются между собой и с иными доказательствами по делу, а также частично с показаниями подсудимого ФИО3, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 276 УПК РФ, в том числе, в части времени и места и обстоятельств совершения деяния, в связи с чем, они могут быть положены в основу приговора, так как они согласуются с иными доказательствами по делу.

Кроме того, вина подсудимого ФИО3 подтверждается следующими письменными материалами:

- иным документом: заявлением генерального директора ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» ФИО2, согласно которому руководители ООО «ЕвроСтройКом» совершили мошеннические действия, направленные на хищение денежных средств в сумме 1 300 000 рублей, принадлежащих ООО «ТПК РиэлтЖилстрой». (том 1 л.д. 43);

- иным документом: копией свидетельства о государственной регистрации права от 14 июня 2016 года, выданной в отношении объекта права - Визит-центра ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье», расположенный по адресу: <...>. (том 7 л.д. 23);

- протоколом осмотра места происшествия от 07.06.2019 с фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрено здание Визит-центра ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье», расположенное по адресу: <...>. (том 7 л.д. 24-31);

- протоколом выемки от 10.01.2019 с фототаблицей к нему, в ходе которой у представителя потерпевшего ФИО2 изъяты договор строительного подряда № 20-07/02 от 20 июля 2015 года на 5 листах, с приложением к договору (расчет договорной цены) на 1-м листе. (том 3 л.д. 34-37);

- протоколом осмотра предметов от 11.01.2019 с фототаблицей к нему, в ходе которого с участием специалиста осмотрены: договор строительного подряда № 20-07/02 от 20 июля 2015 года, составленный между ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» в лице Генерального директора ФИО2 (заказчик) и ООО «ЕвроСтройКом» в лице директора ФИО3 (подрядчик) на выполнение работ по разработке проектной документации на систему навесного вентилируемого фасада «Фасад Мастер-2» под облицовку фасадными кассетами из алюминиевых композитных панелей с устройством оконных и дверных обрамлений (откосов, отливов) из оцинкованной стали с полимерным покрытием, а также по последующему монтажу навесного вентилируемого фасада выше отм. 0.00 на здании Визит Центра, расположенного по адресу: Орловская область, Хотынецкий район, п. Жудре, а также осмотрены приложение № 1 к договору № 20-07/02 от 20 июля 2015 года, оно представляет собой расчет договорной цены, согласно указанному расчету общая стоимость работ и затрат составляет 2 527 700,00 рублей, в том числе НДС – 385 581,36 рублей; акт приема-передачи фактических объемов работ и материалов от 07.12.2015, выполненный на одном листе формата А4. Согласно данному акту ООО «ЕвроСтройКом» выполнило работ и затратило материалов на общую сумму – 314 100,77 рублей. (том 3 л.д. 40-55);

- протоколом выемки от 20.03.2019 с фототаблицей к нему, в ходе которой у свидетеля ФИО9 №6 изъят компакт-диск CD-R, содержащий фотоснимки, сделанные в ходе составления акта приема-передачи фактически выполненных работ и материалов от ООО «ЕвроСтройКом» новой субподрядной организации ИП «ФИО9 №4». (том 3 л.д. 104-107);

- протоколом осмотра предметов от 20.03.2019 с фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрен CD-R компакт диск, изъятый в ходе выемки от 20.03.2019. При открытии данного диска с использованием служебного компьютера обнаружено, что на нем имеются файлы, при просмотре которых установлено, что они являются фотоизображениями, на которых запечатлено здание «Визит-центра ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье», расположенное по адресу: Орловская область, Хотынецкий район, п. Жудерский, на момент проведения на нем работ по монтажу навесного вентилируемого фасада. (том 3 л.д. 108-113);

- протоколом выемки от 05.03.2019 с фототаблицей к нему, в ходе которой изъят выданный добровольно ФИО3 компакт-диск CD-R, содержащий переписку ООО «ЕвроСтройКом» за 2015 год. (том 4 л.д. 41-44);

- протоколом осмотра предметов от 05.03.2019 с фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрен CD-R компакт-диск, изъятый в ходе выемки от 05.03.2019. При открытии данного диска обнаружено, что на нем содержится папка с наименованием «esk57». При открытии указанной папки обнаружены две папки с наименованием «Входящие» и «Исходящие», в которых содержится переписка между «ООО СК Европа компания» и «esk57», в том числе «Акт о приемке выполненных работ за июль 2015 года», «Уведомление о приемке выполненных работ за июль 2015 года», а также между пользователем «ФИО3<данные изъяты>» в адрес «<данные изъяты>». (том 4 л.д. 45-107);

- заключением эксперта № 3216 от 24.10.2018, согласно выводам которого движение денежных средств, поступивших на счет ООО «ЕвроСтройКом» №***, открытый в Орловском отделении № 8595 ПАО «Сбербанк России», от ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» по договору строительного подряда № 20-07/02 от 20.07.2015, осуществлялось следующим образом:

- 12.08.2015 денежные средства в сумме не менее 31 048,73 рублей за счет средств, поступивших от ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» по п/п №294 в качестве оплаты по договору подряда №20-07/02 от 20.07.2015 12.08.2015 в размере 500 000,00 рублей, были перечислены в адрес ИП ФИО9 №13 по п/п №39 в размере 32 000,00 рублей;

- 13.08.2015 денежные средства в сумме не менее 299 048,73 рублей за счет средств, поступивших от ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» по п/п №294 в качестве оплаты по договору подряда №20-07/02 от 20.07.2015 12.08.2015 в размере 500 000,00 рублей, были перечислены в адрес ООО «СК «Европа» по п/п №38 в размере 300 000,00 рублей;

- 18.08.2015 денежные средства в сумме не менее 42 840,63 рублей за счет средств, поступивших от ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» по п/п №294 в качестве оплаты по договору подряда №20-07/02 от 20.07.2015 12.08.2015 в размере 500 000,00 рублей, были перечислены в адрес ООО «Профессиональное снабжение» по п/п №38 в размере 43 791,90 рублей;

- 19.08.2015 денежные средства в сумме не менее 4048,73 рублей за счет средств, поступивших от ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» по п/п №294 в качестве оплаты по договору подряда №20-07/02 от 20.07.2015 12.08.2015 в размере 500 000,00 рублей, были перечислены в адрес «Билдкомпроджект» по п/п №44 в размере 5000,00 рублей;

- 19.08.2015 денежные средства в сумме не менее 5010,73 рублей за счет средств, поступивших от ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» по п/п №294 в качестве оплаты по договору подряда №20-07/02 от 20.07.2015 12.08.2015 в размере 500 000,00 рублей, были перечислены в адрес ОПФР по Орловской области по п/п №40 в размере 4840,00 руб. и по п/п №43 в размере 1122,00 рублей;

- 19.08.2015 денежные средства в сумме не менее 1154,73 рублей за счет средств, поступивших от ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» по п/п №294 в качестве оплаты по договору подряда №20-07/02 от 20.07.2015 12.08.2015 в размере 500 000,00 рублей, были перечислены в адрес ИФНС России по г. Орлу по п/п №39 в размере 2106,00 рублей;

- 20.08.2015 денежные средства в сумме не менее 99 048,73 рублей за счет средств, поступивших от ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» по п/п №294 в качестве оплаты по договору подряда №20-07/02 от 20.07.2015 12.08.2015 в размере 500 000,00 рублей, были перечислены в качестве пополнения корпоративной карты ФИО3 по п/п №45 в размере 100 000,00 рублей;

- 28.08.2015 денежные средства в сумме не менее 9048,73 рублей за счет средств, поступивших от ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» по п/п №294 в качестве оплаты по договору подряда №20-07/02 от 20.07.2015 12.08.2015 в размере 500 000,00 рублей, были перечислены в качестве пополнения корпоративной карты ФИО3 по п/п №46 в размере 65 000,00 рублей;

- 09.09.2015 денежные средства в сумме не менее 200 000,00 рублей за счет средств, поступивших от ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» по п/п №316 в размере 500 000,00 рублей и по п/п №321 в размере 300 000,00 руб. в качестве оплаты по договору подряда №20-07/02 от 20.07.2015 07.09.2015, были перечислены в качестве пополнения корпоративной карты ФИО3 по п/п №47 в размере 200 000,00 рублей;

- 10.09.2015 денежные средства в сумме не менее 32 000,00 рублей за счет средств, поступивших от ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» по п/п №316 в размере 500 000,00 рублей и по п/п №321 в размере 300 000,00 руб. в качестве оплаты по договору подряда №20-07/02 от 20.07.2015 07.09.2015, были перечислены в адрес ИП ФИО9 №13 по п/п №45 в размере 32 000,00 руб.,

- 10.09.2015 денежные средства в сумме не менее 5962,00 рублей за счет средств, поступивших от ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» по п/п №316 в размере 500 000,00 рублей и по п/п №321 в размере 300 000,00 руб. в качестве оплаты по договору подряда №20-07/02 от 20.07.2015 07.09.2015, были перечислены в адрес ОПФР по Орловской области по п/п № 50 в размере 4840,00 руб. и по п/п №52 в размере 1122,00 руб.,

- 10.09.2015 денежные средства в сумме не менее 2106,00 рублей за счет средств поступивших от ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» по п/п №316 в размере 500 000,00 рублей и по п/п №321 в размере 300 000,00 руб. в качестве оплаты по договору подряда №20-07/02 от 20.07.2015 07.09.2015, были перечислены в адрес ИФНС России по г. Орлу по п/п №46 в размере 2106,00 руб.,

- 10.09.2015 денежные средства в сумме не менее 836,00 рублей за счет средств, поступивших от ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» по п/п №316 в размере 500 000,00 рублей и по п/п №321 в размере 300 000,00 руб. в качестве оплаты по договору подряда №20-07/02 от 20.07.2015 07.09.2015, были перечислены в адрес ГУ-Орловское региональное отделение ФСС по п/п №51 в размере 638,00 руб. и по п/п №49 в размере 198,00 руб.,

- 11.09.2015 денежные средства в сумме не менее 250 000,00 рублей за счет средств, поступивших от ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» по п/п №316 в размере 500 000,00 рублей и по п/п №321 в размере 300 000,00 руб. в качестве оплаты по договору подряда №20-07/02 от 20.07.2015 07.09.2015, были перечислены в качестве пополнения корпоративной карты ФИО3 по п/п №53 в размере 250 000,00 руб.;

- 17.09.2015 денежные средства в сумме не менее 84 034,40 рублей за счет средств, поступивших от ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» по п/п №316 в размере 500 000,00 рублей и по п/п №321 в размере 300 000,00 руб. в качестве оплаты по договору подряда №20-07/02 от 20.07.2015 07.09.2015, были перечислены в адрес ООО «Завод Стройпром» по п/п №53 в размере 84 034,40 руб.,

- 17.09.2015 денежные средства в сумме не менее 31 500,00 рублей за счет средств, поступивших от ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» по п/п №316 в размере 500 000,00 рублей и по п/п №321 в размере 300 000,00 руб. в качестве оплаты по договору подряда №20-07/02 от 20.07.2015 07.09.2015, были перечислены в адрес ООО «Нерудстрой» по п/п №54 в размере 31 500,00 руб.;

- 18.09.2015 денежные средства в сумме не менее 71 680,00 рублей за счет средств, поступивших от ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» по п/п №316 в размере 500 000,00 рублей и по п/п №321 в размере 300 000,00 руб. в качестве оплаты по договору подряда №20-07/02 от 20.07.2015 07.09.2015, были перечислены в адрес ООО «Арсенал» по п/п №55 в размере 71 680,00 руб.;

- 21.09.2015 денежные средства в сумме не менее 120 000,00 рублей за счет средств, поступивших от ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» по п/п №316 в размере 500 000,00 рублей и по п/п №321 в размере 300 000,00 руб. в качестве оплаты по договору подряда №20-07/02 от 20.07.2015 07.09.2015, были перечислены в качестве пополнения корпоративной карты ФИО3 по п/п №56 в размере 120 00,00 руб.

Определить иные направления дальнейшего движения денежных средств, поступивших от ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» по договору строительного подряда №20-07/02 от 20.07.2015 на счет ООО «ЕвроСтройКом» №***, открытый в Орловском отделении №8595 ПАО «Сбербанк России», не представляется возможным.(том 5 л.д. 6-33);

- протоколом осмотра предметов от 22.09.2018 с фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрены выписки по счетам ООО «ЕвроСтройКом» ИНН №***, открытым в ПАО «Сбербанк», а именно: по счету №*** с 20.07.2015 по 31.01.2016; по счету №*** с 20.07.2015 по 31.01.2016.

- 12.08.15 зачисление денежных средств от ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» (ИНН <***>) с расчетного счета №***, открытого в ПАО «Сбербанк», в сумме 500 000 рублей в качестве оплаты по Договору подряда № 20-07/02 от 20.07.2015;

- 07.09.15 зачисление денежных средств от ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» (ИНН <***>) с расчетного счета №***, открытого в ПАО «Сбербанк», в сумме 300 000 рублей в качестве оплаты по Договору подряда № 20-07/02 от 20.07.2015;

- 07.09.15 зачисление денежных средств от ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» (ИНН <***>) с расчетного счета №***, открытого в ПАО «Сбербанк», в сумме 500 000 рублей в качестве оплаты по Договору подряда № 20-07/02 от 20.07.2015.

В период времени с 13 августа 2015 года по 2 ноября 2015 года с расчетного счета ООО «ЕвроСтройКом» №*** осуществлялись операции по списанию денежных средств, среди которых операции по пополнению корпоративной карты №***, открытой на имя ФИО3 (расчетный счет ООО «ЕвроСтройКом» №***, открытый в ПАО «Сбербанк»):

- 20 августа 2015 года на сумму 100 000 рублей, 28 августа 2015 года – 65 000 рублей, 9 сентября 2015 года – 200 000 рублей, 11 сентября – 250 000 рублей, 21 сентября 2015 года – 120 000 рублей, 24 сентября 2015 года – 80 000 рублей, 28 сентября 2015 года – 25 000 рублей, 1 октября 2015 года – 25 000 рублей, 6 октября 2015 года – 25 000 рублей, 13 октября 2015 года – 6 000 рублей.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «ЕвроСтройКом» №*** установлено, что остаток по счету на начало периода составлял 77 997,27 рублей, сумма по дебету счета – 2 362 997,27 рублей, сумма по кредиту счета – 2 285 000,00 рублей, остаток по счету на конец периода – 0,00 рублей.

При детальном осмотре выписки по операциям на счете организации – Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСтройКом», ИНН/КИО №***, КПП №***, №*** за период с 20.07.15 по 31.01.16 установлено, что в период времени с 21.07.2015 по 04.12.2015 на расчетном счете ООО «ЕвроСтройКом» №*** осуществлялись операции по зачислению денежных средств, среди которых зачисление денежных средств от ООО «ЕвроСтройКом» (ИНН №***) с расчетного счета №***, открытого в ПАО «Сбербанк», в качестве пополнения корпоративной карты №***, открытой на имя ФИО3: 20 августа 2015 года на сумму 100 000 рублей, 28 августа 2015 года – 65 000 рублей, 9 сентября 2015 года – 200 000 рублей, 11 сентября 2015 – 250 000 рублей, 21 сентября 2015 года – 120 000 рублей, 24 сентября 2015 года – 80 000 рублей, 28 сентября 2015 года – 25 000 рублей, 1 октября 2015 года – 25 000 рублей, 6 октября 2015 года – 25 000 рублей, 13 октября 2015 года – 6 000 рублей.

В период времени с 21 августа 2015 года по 4 декабря 2015 года с расчетного счета ООО «ЕвроСтройКом» №*** осуществлялись операции по списанию денежных средств.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «ЕвроСтройКом» №*** установлено, что остаток по счету на начало периода составлял 401 200,00 рублей, сумма по дебету счета – 1 416 200,00 рублей, сумма по кредиту счета – 1 015 000,00 рублей, остаток по счету на конец периода – 0.00 рублей. (том 5 л.д. 43-48);

- заключением эксперта № 3892 от 17.12.2018, согласно выводам которого за период с 20.07.2015 по 31.12.2015 с расчетного счета ООО «ЕвроСтройКом» №*** в ПАО «Сбербанк» на пополнение корпоративной карты №***, открытой на имя ФИО3 (расчетный счет ООО «ЕвроСтройКом» №***, открытый в ПАО «Сбербанк»), были перечислены денежные средства в сумме 1 015 000,00 руб. За период с 20.07.2015 по 31.12.2015 посредством корпоративной банковской карты №***, открытой на имя ФИО3, со счета ООО «ЕвроСтройКом» №***, открытого в ПАО «Сбербанк», были израсходованы денежные средства в сумме 1 042 439,00 рублей. За период с 20.07.2015 по 31.12.2015 с банковской карты №***, открытой на имя ФИО3 (счет ООО «ЕвроСтройКом» №***, открытый в ПАО «Сбербанк»), были израсходованы денежные средства в сумме 1 042 439,00руб., в том числе: сняты наличными с помощью банкоматов и терминалов в сумме 1 016 500,00руб.; списана комиссия за снятие наличных в сумме 10 165,00 руб.; оплачены покупки на общую сумму 15 774,00 руб.(том 5 л.д. 54-60);

- протоколом осмотра предметов от 13.10.2018 с фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрен отчет о движении денежных средств за период действия с 26.06.2015 по 14.05.2018 по банковской карте №*** (счета №***), открытой в дополнительном офисе № 8595/0017 ПАО «Сбербанк», на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГ г.р.. При детальном осмотре отчета о движении денежных средств установлено, что в период времени с 12.08.2015 по 04.12.2015 на расчетном счете ООО «ЕвроСтройКом» №*** осуществлялись операции по зачислению денежных средств в размере около 896 000 рублей, а также в период времени с 20 августа 2015 года по 15 октября 2015 года с использованием банкоматов и терминалов с корпоративной карты №***, открытой на имя ФИО3, осуществлялись операции по снятию наличных денежных средств в сумме примерно 871 500 рублей. (том 5 л.д. 71-75);

- заключением эксперта № 1003 от 08.04.2019, согласно выводам которого сумма денежных средств, перечисленных ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» на расчетный счет ООО «ЕвроСтройКом» №***, открытый в ПАО «Сбербанк», в качестве авансового платежа по договору строительного подряда №20-07/02 от 20.07.2015 превышает сумму принятых ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» материалов и работ, согласно акту приема-передачи фактических объемов работ и материалов от 07.12.2015 на 985 899,23 руб. (том 5 л.д. 104-108);

- заключением эксперта № 417 от 06.03.2019, согласно выводам которого по итогам коэффициентного анализа ООО «ЕвроСтройКом» следует отметить, что финансовое состояние и платежеспособность организации по состоянию на 01.01.2016 признать удовлетворительным нельзя. (том 5 л.д. 118-143);

- заключением эксперта № 392 от 14.02.2019, согласно выводам которого рукописные записи, расположенные в разделах: «Дата составления», «Сумма, руб. коп.», «Выдать - фамилии, имя, отчество», «Основание», «Сумма прописью»: расходного кассового ордера от 19.08.2015 на сумму 88 000 рублей; расходного кассового ордера от 19.08.2015 на сумму 4000 рублей; расходного кассового ордера от 20.08.2015 на сумму 50 000 рублей; расходного кассового ордера от 21.08.2015 на сумму 27830 рублей; расходного кассового ордера от 11.09.2015 на сумму 5784 рубля; расходного кассового ордера от 12.09.2015 на сумму 100 000 рублей; расходного кассового ордера от 20.09.2015 на сумму 17 980 рублей; расходного кассового ордера от 21.09.2015 на сумму 15 000 рублей; расходного кассового ордера от 21.09.2015 на сумму 15 000 рублей; расходного кассового ордера от 21.09.2015 на сумму 5 000 рублей; расходного кассового ордера от 22.09.2015 на сумму 90 000 рублей; расходного кассового ордера от 22.09.2015 на сумму 3700 рублей; расходного кассового ордера от 22.09.2015 на сумму 3700 рублей; расходного кассового ордера от 22.09.2015 на сумму 5 300 рублей; расходного кассового ордера от 22.09.2015 на сумму 3900 рублей; расходного кассового ордера от 22.09.2015 на сумму 1300 рублей; расходного кассового ордера от 22.09.2015 на сумму 8200 рублей, выполнены ФИО3.

Рукописные записи, расположенные в разделах: «Организация структурное подразделение», «Дата составления», «Сумма, руб. коп.», «Выдать - фамилия, имя, отчество», «Основание», «Сумма прописью»: расходного кассового ордера от 19.09.2015 на сумму 18 000 рублей; расходного кассового ордера от 19.09.2015 на сумму 32 357 рублей; расходного кассового ордера от 27.09.2015 на сумму 21 500 рублей; расходного кассового ордера от 07.10.2015 на сумму 1000 рублей, выполнены ФИО3.

Рукописные записи и подписи, расположенные в разделах: «Дата составления», «Сумма, руб. коп.», «Выдать - фамилия, имя, отчество», «Основание», «Сумма прописью», «Получил сумма прописью», «Подпись»: расходного кассового ордера от 20.08.2015 на сумму 50 000 рублей; расходного кассового ордера от 21.09.2015 на сумму 50 000 рублей; расходного кассового ордера от 06.10.2015 на сумму 50 000 рублей (только рукописные записи); расходного кассового ордера от 20.10.2015 на сумму 27 750 рублей, выполнены ФИО3.(том 5 л.д. 151-156);

- протоколом осмотра предметов от 02.03.2019 с фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрены следующие документы: первоначальная упаковка; копия паспорта ФИО3 на двух листах; образцы почерка и подписи ФИО3 на девяти листах; расходные кассовые ордеры на двадцати четырех листах за период с августа 2015 года по октябрь 2015, в том числе на выдачу заработной платы работникам, за ремонт строительного вагончика, за квартплату, ремонт купола, на ГСМ, за работу в г. Брянске. (том 5 л.д. 159-171);

Анализируя письменные доказательства, суд полагает, что они относимы и допустимы, нарушений норм УПК РФ при их получении не допущено, в связи с чем, они могут быть положены в основу приговора.

Суд находит вину подсудимого ФИО3 полностью доказанной и квалифицирует его действия по ч.5 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, что повлекло причинение значительного ущерба.

При вынесении приговора суд учитывает, что преступление ФИО3 было совершено в период времени с 20 июля 2015 года по 7 декабря 2015 года, при этом часть 5 ст. 159 УК РФ введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ, в связи с чем, на основании норм ст. 10 УК РФ суд полагает, что действия подсудимого должны быть квалифицированы в действующей редакции уголовного закона, так как она улучшает положение подсудимого.

Одновременно, суд полагает возможным при квалификации действий подсудимого дополнить указанием способа совершения преступления - в виде хищения чужого имущества путем обмана, так как при этом не ухудшается положение подсудимого, и объем обвинения не изменяется.

Преступление было совершено путем обмана, так как подсудимый обманул и ввел в заблуждение представителя потерпевшего, что все работы, указанные в договоре будут выполнены в полном объеме и в установленный срок, при этом, не имея для этого трудовых ресурсов и возможности, кроме того потерпевший был введен в заблуждение относительно действительных намерений подсудимого, который за счет денежных средств, перечисленных потерпевшим, разрешил свою нуждаемость в денежных средствах на решение иных проблем, не связанных с исполнением договора. Действия подсудимого в период совершения преступления свидетельствуют о том, что подсудимый изначально не собирался исполнять условия договора, так как занимался строительством и выполнением работ на иных объектах, рабочих подыскивал по объявлению уже в период действия договора, ход выполнения работ на объекте не контролировал, материалы не закупал в необходимом объеме. Выполнение части работ суд расценивает, как придание видимости правомерности своим действиям.

Кроме того, согласно действующему законодательству преступления, предусмотренные статьями 159 - 159.6, 160 и 165 УК РФ, следует считать совершенными в сфере предпринимательской деятельности, если они совершены лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность самостоятельно или участвующим в предпринимательской деятельности, осуществляемой юридическим лицом, и эти преступления непосредственно связаны с указанной деятельностью. К таким лицам относятся индивидуальные предприниматели в случае совершения преступления в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим им имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, а также члены органов управления коммерческой организации в связи с осуществлением ими полномочий по управлению организацией либо при осуществлении коммерческой организацией предпринимательской деятельности.

В связи с чем, нашло свое подтверждение, что преступление совершено в сфере предпринимательской деятельности, так как согласно п. 1 ст. 2 ГК РФ предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. При этом, ФИО3, являясь директором ООО «ЕвроСтройКом», то есть будучи субъектом предпринимательской деятельности договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, осуществлял предпринимательскую деятельность в сфере строительной деятельности, создав до инкриминируемых событий ООО «ЕвроСтройКом», основная цель которого состояла в извлечении прибыли от осуществления предпринимательской деятельности, при выполнении строительных работ.

Суд учитывает, что по смыслу части 5 статьи 159 УК РФ, под преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности следует понимать умышленное полное или частичное неисполнение лицом, являющимся стороной договора, принятого на себя обязательства в целях хищения чужого имущества или приобретения права на такое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.

Преднамеренное неисполнение договорного обязательства выразилось в том, что подсудимый, выступающий представителем организации ООО «ЕвроСтройКом», заключив договор, умышленно частично не выполнил принятые на себя обязательства по договору, в целях хищения имущества потерпевшего для дальнейшего использования полученных денежных средств по своему усмотрению на иные нужды, не связанные с выполнением договора.

При этом, ФИО3 изначально понимал и знал, что у ООО «ЕвроСтройКом» отсутствовала возможность выполнения условий договора в полном объеме и в установленные сроки, исходя из финансового положения организации, наличия у нее иных обязательств, отсутствия достаточного количества работников, способных выполнять необходимые работы по условиям договора.

Также нашел свое подтверждение квалифицирующий признак «в значительном размере», так как сумма похищенных денежных средств составила 985 899,23 рублей, что подтверждается материалами уголовного дела, при этом согласно примечанию к ст. 159 УК РФ (введенным ФЗ от 03 июля 2016 года N 323-ФЗ) значительным ущербом в части пятой настоящей статьи признается ущерб в сумме, составляющей не менее десяти тысяч рублей. Крупным размером в части шестой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей.

При определении вида и меры наказания за содеянное подсудимому суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, обстоятельства, влияющие на назначение наказания, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Совершенное подсудимым преступление согласно ст. 15 УК РФ относится к категории средней тяжести.

С учетом обстоятельств совершенного преступного деяния, а также характеризующих данных подсудимого ФИО3, суд полагает, что положения ч.6 ст. 15 УК РФ не могут быть применимы к подсудимому и категория преступления не подлежит изменению.

При изучении личности подсудимого суд установил, что ФИО3 имеет постоянное место жительство, по которому характеризуется положительно, судимости не имеет, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, по месту последней работы характеризуется положительно, привлекался к административной ответственности.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, в соответствии со ст.61 УК РФ суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка-инвалида, явка с повинной.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, в порядке ст.63 УК РФ судом не установлено.

Оснований для признания установленных смягчающих обстоятельств, исключительными и назначения подсудимому наказания с применением ст. 64, ст. 73 УК РФ суд не усматривает.

При назначении наказания, суд принимает во внимание положения ч.1 ст. 62 УК РФ.

Руководствуясь принципом соразмерности наказания содеянному подсудимым, принципом социальной справедливости и судейским убеждением, принимая во внимание указанные выше обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, исходя из его имущественного положения, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде обязательных работ, полагая, что для своего исправления он не нуждается в изоляции его от общества.

Назначая указанный вид наказания, суд считает его отвечающим целям наказания, предусмотренным ч.2 ст. 43 УК РФ, поскольку оно будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого, предупреждению совершения им новых преступлений. Суд учитывает также, что подсудимый не относится к категориям лиц, указанных в ч.4 ст. 49 УК РФ.

По настоящему уголовному делу представителем потерпевшего предъявлен гражданский иск к ФИО3 о взыскании материального ущерба в размере 985 899,23 рублей.

Исходя из содержания гражданского иска потерпевшего на основании ч.2 ст. 309 УПК РФ суд полагает необходимым признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку в настоящий момент по предъявленному иску необходимо истребование дополнительных материалов, в том числе из Арбитражного суда Орловской области, разрешившего спор между юридическими лицами ООО «ЕвроСтройКом» и ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» относительно возмещения материального ущерба, материалы исполнительного производства.

До вступления приговора суда в законную силу суд считает необходимым оставить ФИО3 меру пресечения без изменения, а именно в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Процессуальных издержек по делу не заявлено.

На основании ст. 115 УПК РФ был наложен арест, на имущество ФИО3 по постановлению Советского районного суда г. Орла от 15.04.2019г..

Учитывая, что в настоящее время гражданский иск потерпевшего передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, то суд полагает на основании ст. 115 УПК РФ в применении указанной меры процессуального принуждения и ограничений необходимость не отпала, в связи с чем, следует сохранить арест на указанное имущество до исполнения решения суда в части гражданского иска по возмещению ущерба, причиненного преступлением.

При разрешении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307 – 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде обязательных работ сроком 400 (четыреста) часов с отбыванием назначенного наказания в свободное от основной работы или учебы время на объектах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией по месту жительства ФИО3.

До вступления приговора суда в законную силу оставить ФИО3 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении без изменения.

Гражданский иск ООО «ТПК РиэлтЖилстрой» к ФИО3 на сумму 985 899,23 рублей передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, признав за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска.

По вступлению приговора в законную силу арест, наложенный на имущество, принадлежащее ФИО3 по постановлению Советского районного суда г. Орла от 15.04.2019г., сохранить до исполнения решения суда в части гражданского иска по возмещению ущерба, причиненного преступлением.

Процессуальных издержек по делу не имеется.

Вещественные доказательства по вступлении приговора суда в законную силу: договор строительного подряда № 20-07/02 от 20 июля 2015 года, копию акта приема-передачи фактических объемов работ и материалов от 07.12.2015, расходные кассовые ордеры в количестве 28 штук, выписки по счетам ООО «ЕвроСтройКом» ИНН №***, открытым в ПАО «Сбербанк» за период с 20.07.2015 по 31.01.2016: №***, №***, отчет о движении денежных средств за период действия с 26.06.2015 по 14.05.2018 по банковской карте №*** (счета №***),, открытой в дополнительном офисе № 8595/0017 ПАО «Сбербанк» на имя ФИО3, CD-R компакт диск, содержащий переписку ООО «ЕвроСтройКом» за 2015 год с использованием электронной почты, CD-R компакт диск, содержащий фотоизображения, сделанные в ходе составления акта приема-передачи фактически выполненных работ и материалов от ООО «ЕвроСтройКом» новой субподрядной организации ИП «ФИО9 №4», хранящиеся при уголовном деле - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Орловский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, через районный суд.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Осужденный вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления прокурора или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, а также подавать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно либо с использованием систем видеоконференцсвязи.

Председательствующий: Е.М. Гапонова