Гражданский кодекс часть 1

Лочмелис И.С. совершила финансовые операции и другие сделки с денежными средствами и иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период времени ** ** ** Е.К., находясь в неостановленном месте на территории г. Сыктывкара Республики Коми, с целью реализации своего единого преступного умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных ею в период с ** ** ** по ** ** ** в результате хищения в ООО «Горстрой» (факт преступного приобретения денежных средств установлен приговором Сыктывкарского городскою суда в отношении Убайдулаевой Н.К. по ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 160 УК РФ от 07.09.2012, вступившим в законную силу от ** ** ** и приговором Сыктывкарского городскою суда в отношении Убайдулаевой Н.К. по ч. 4 ст. 160 УК РФ от 06.04.2017, вступившим в законную силу от ** ** **), рассказала своей двоюродной сестре Лочмелис И.С. о своих преступных намерениях совершить финансовые операции по приобретению права собственности на недвижимое имущество за счет денежных средств, полученных в результате хищения в ООО «Горстрой».

После чего, Лочмелис И.С. достоверно зная о преступных намерениях Е.К., в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами и иным имуществом, заведомо приобретенным Убайдулаевой Н.К. преступным путем в период времени ** ** ** совершила финансовые операции и другие сделки с денежными средствами и иным имуществом при следующих обстоятельствах.

Е.К. в период времени ** ** **, находясь в неустановленном месте на территории г. Сыктывкара Республики Коми, при неустановленных обстоятельствах, с целью реализации единого преступного умысла, направленного на легализацию (отмывание) части денежных средств, полученных ею (Е.К.) в результате хищения в ООО «Горстрой» и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами в сумме 4 272 000 рублей, договорилась с Лочмелис И.С. о приобретении и дальнейшем оформлении в собственность последней недвижимости на территории г. Сыктывкара Республики Коми, за счет части денежных средств, добытых преступным путем.

После чего, Убайдулаева Е.К., согласно ранее достигнутой договоренности с Лочмелис И.С., ** ** ** заключила от своего имени договор купли-продажи б/н с В.A. (действовавшим на основании доверенности от Н.Н.) на приобретение нежилого торгового помещения ..., расположенного по адресу: ..., стоимостью 4 272 000 рублей, общей площадью ... после чего передала представителю продавца Лихачеву В.А. денежные средства в указанной сумме, в счет его приобретения.

Далее, Лочмелис И.С., согласно ранее достигнутой договоренности с Е.К., с целью реализации своего преступного умысла, направленного на легализацию (отмывание) имущества стоимостью 4 272 000 руб., заведомо зная, что оно приобретено Е.К. на денежные средства oт преступной деятельности, а именно в результате хищения в ООО «Горстрой», осознавая общественно-опасный характер своих действий, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений ** ** ** заключила договор купли-продажи с Убайдулаевой Е.К. о приобретении указанного выше нежилого торгового помещения ..., расположенного по адресу: ... согласно условий договора стоимостью 4 272 000 рублей, при этом Лочмелис И.С., согласно ранее достигнутой договоренности, денежные средства Е.К. в размере 4 272 000 руб. в счет оплаты приобретаемого имущества не передавала.

** ** ** указанный договор купли-продажи между Е.К. и Лочмелис И.С. зарегистрирован в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за № 11-11-01/016/2011-291. Тем самым, Лочмелис И.С., придала правомерный вид владению, пользованию и распоряжению имуществом стоимостью 4 272 000 рублей, приобретенным ранее при вышеуказанных обстоятельствах ** ** ** Е.К. за счет денежных средств, похищенных в ООО «Горстрой».

Таким образом, Лочмелис И.С. в период времени ** ** ** с целью реализации преступного умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных другим лицом (Убайдулаевой Г.К.) преступным путем, придала правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами и иным имуществом на сумму 4 272 000 рублей, что является крупным размером.

Подсудимая Лочмелис И.С. вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174 УК РФ не признала в полном объеме, по обстоятельствам приобретения помещения по ... пояснила, что она занималась предпринимательской деятельностью, в декабре ** ** ** стала ИП, продажа мужской одежды, открыла магазин «...» по .... Затем открывала торговую точку в г. Ухта в ** ** **, проработала там около двух лет, но затем закрыла ее. Далее, она взяла торговое помещение в аренду на третьем этаже в Торговом дворе по ..., открыла магазин «...», торговала в нем мужской и женской одеждой. Одновременно искала торговое помещение для приобретения, чтобы не платить арендную плату, копила для этого денежные средства. Смотрела варианты помещений, узнала, что на третьем этаже этого же торгового центра будет продаваться помещение, его посмотрела, оно ее устроило. Продавец помещения ей пояснил, что будут его продавать после того, как найдут помещение для себя меньшей площадью. Она согласилась ждать и переговорила с сестрой Еленой, сможет ли та провести сделку за нее, но с ее (Лочмелис И.С.) риелтором, на имя Убайдулаевой, в том случае, если она (Лочмелис И.С.) будет в отъезде, на что та согласилась. Денежные средства она оставляла Убайдулаевой, часть из которых находилась в сейфе в магазине, а остальные она передала . Они сразу же обговорили, что в последующем помещение она переоформит на себя, но время, в течение которого это будет сделано, не оговаривалось. Приобрела она (Лочмелис И.С.) данное помещение за сумму около 4 000 000 рублей, денежные средства копила сама. Она с мужем уехала в отпуск в Доминиканскую Республику, тогда сообщили, что продавец помещения готов к сделке и торопил с ее оформлением. Поэтому изначально, как и договаривались, помещение было оформлено на Убайдулаеву. После отпуска, она ездила по рабочим и личным вопросам к дочери в г. Москву, затем ездила в Тунис. А после январских праздников в ** ** ** сказала Убайдулаевой, что будут переоформлять помещение на нее, та не возражала, так как деньги на его приобретения давала она (Лочмелис И.С.). Риелтором был составлен договор купли-продажи между ней и Убайдулаевой. После приобретения и оформления данного помещения на Убайдулаеву, помещением пользовалась она, Убайдулаева там ничего не делала. Ее доход в период ** ** ** в месяц было и до 1 000 000 рублей, в год около 4 000 000- 6 000 000 рублей. Были случаи, что не всегда деньги проходили через кассу. Также брала товар у поставщиков под реализацию, только после этого с ними рассчитывалась. Кассовые аппараты стояли в обоих ее магазинах. Все те сведения, которые изложены в актах, которые приобщены к материалам уголовного дела, она их подтверждает. С Убайдулаевой они сестры, отношения хорошие, но никакого участия в ее предпринимательской деятельности та не принимала. От дачи иных показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Допрошенная дополнительно Лочмелис И.С. пояснила, что Убайдулаева не помогала ей в ведении предпринимательской деятельности, в том числе в ведении кассовых книг, заполнении деклараций, сдаче отчетности. Она не знает, что за «Книга учета Лочмелис И.С.» была изъята в ходе обыска в квартире Убайдулаевой. В части обстоятельств ведения переговоров с Е.К., ее защитником, относительно возможности передачи той торгового помещения по ... пояснила, что к ней обратилась Убайдулаева, сообщила, что у той проблемы. Она (Лочмелис И.С.) предложила Убайдулаевой два торговых помещения на выбор по .... При этом она посоветовалась с адвокатом Убайдулаевой- Володарским В.В., который ей рассказал и разъяснил про тройной договор между ней, и ООО «Горстрой», по поводу передачи последним помещения в счет возмещения ущерба. Она (Лочмелис И.С.) передала защитнику Володарскому В.В. копии свидетельств о праве собственности на оба помещения по ..., но ООО «Горстрой» отказался от заключения такого договора. Она готова была отдать и предложила Убайдулаевой одно помещение из двух на выбор последней, без разницы какое. При этом, с Убайдулаевой договаривались, что она (Лочмелис И.С.) отдает той помещение с условием, что Убайдулаева в дальнейшем вернет за него ей деньги. От дачи иных показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Вина подсудимой Лочмелис И.С. подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Показаниями представителя гражданского истца Лапшина В.А., данными в ходе судебного заседания, согласно которым полномочия ему доверены директором ООО «Горстрой» Зубковым А.Ф. Ему известно из иного уголовного дела, рассмотренного Сыктывкарским городским судом в отношении Е.К., по которому она осуждена в 2012 году по факту хищения 134 000 000 рублей, принадлежащих ООО «Горстрой», что указанные денежные средства поступали от вкладчиков, которые вносили наличные денежные средства в кассу предприятия, кассиром была . На данную должность была рекомендована заместителем главного бухгалтера ООО «Горстрой» Цывуниной Н.В., которая большое количество времени проработала на предприятии и которая является матерью Лочмелис И.С. Он (Лапшин В.А.), как и руководство ООО «Горстрой» считают, что хищение денежных средств совершено группой лиц по предварительному сговору. Именно Цывунина, которая отвечала за работу кассиров, проверяя полноту и правильность заполняемых отчетов, поступление денежных средств на счета предприятия, не знать о хищении денежных средств не могла. Несмотря на это, на протяжении нескольких лет, пока она курировала данное направление деятельности, скрывала данный факт, а , похищая денежные средства, расходовала их по собственному усмотрению, в том числе на приобретение движимого и недвижимого имущества, регистрируя их на своих родственников. В рамках рассматриваемого дела в отношении стало очевидно, что непричастной к совершению хищения денежных средств и дальнейшей легализации похищенных денежных средств Лочмелис быть не могла. По делу о хищении денежных средств у ООО «Горстрой» адвокатом Убайдулаевой было предложено в счет возмещения причиненного ущерба передать торговое помещение, не зарегистрированное на Убайдулаеву, а зарегистрированное на имя Лочмелис, приобретенное ранее ** ** **. Огромное количество приобретенных объектов которые похищены у предприятия, были зарегистрированы на брата Убайдуллаевой- Лосева, который не внес за них ни копейки, а получил путем обмана. Первое уголовное дело было рассмотрено в порядке особого производства, в качестве возмещения причиненного ущерба Убайдулаева возвратила только 500 000 рублей и ей было назначено наказание в виде лишения свободы, но судом не было принято решения о возмещении оставшейся части причиненного ущерба. Затем было возбуждено второе уголовное дело в отношении . В рамках еще доследственной проверки по первому уголовному делу, оперативными сотрудниками УМВД по г. Сыктывкару следствию были представлены сведения о том имуществе, которое было приобретено за похищенные денежные средства. При рассмотрении в суде второго уголовного дела в отношении Убайдулаевой потерпевшей стороной было заявлено ходатайство о возвращении уголовного дела в порядке ст. 237 УПК РФ, поскольку руководство ООО «Горстрой» посчитало заниженным предъявленное обвинение , поскольку не рассматривались ее действия как совершенные в группе лиц по предварительному сговору и на стадии предварительного следствия не рассматривались действия Убайдулаевой по ст. 174 УК РФ. Однако, суд принял решение рассмотреть уголовное дело по существу и только в отношении Убайдулаевой. ООО «Горстрой» было подано заявление о проведении проверки в отношении родственников Убайдулаевой, прокуратура г. Сыктывкара дала ответ, что в ходе проверки полноты проведения расследования уголовного дела, было выявлено, что были наложен арест на объекты недвижимости, находящиеся в г. Москва и г. Санкт-Петербург. Полагает, что Убайдулаева не могла на себя оформить объекты, а Лочмелис зная, что эти объекты приобретались на похищенные денежные средства, регистрировала их на себя. Кроме того, Лочмелис виновна не только в совершении преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, но и в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ. Тот объем обвинения, который предъявлен в данный момент Лочмелис, не соответствует действительности, оно является неполным. Гражданский иск поддерживает в полном объеме.

Показаниями свидетеля И.И., данными в ходе судебного заседания, согласно которым она ** ** ** занималась предпринимательской деятельностью в агентстве «Сыктывкар Недвижимость». ** ** ** она продала Лочмелис И.С. квартиру, ранее принадлежащую Б. В.Ф., по адресу: ... на которую квартира и была оформлена. ** ** ** провели сделку, после того, как с данной квартиры была вывезена мебель предыдущим владельцем, она передала Лочмелис ключи от квартиры. Изначально данная квартира была выставлена на продажу за 4 500 000 рублей, а реализована она была Лочмелис по договору купли-продажи за 4 150 000 рублей. В части оформления договора пояснила, что она (Логутова И.С.) подготовила договор купли-продажи со всеми необходимыми для сделки документами, после чего договор был подписан. В банке она встретилась с Убайдуллаевой Еленой, та передала ей деньги, которые привезла наличными в черной спортивной сумке, сотрудник банка их пересчитал, после чего, перевели их на счет бывшего владельца квартиры Борисова. От чьего имени были переведены деньги на счет Борисова, затрудняется ответить. Чуть позже в банк подъехала Лочмелис. Когда деньги в банке были переведены, поехали в учреждение юстиции, она на своем автомобиле, сестры Лочмелис и на своем автомобиле. В юстиции она (Логутова И.С.) работала с Лочмелис, договор подписывала последняя. В расписке она указывала, что получила деньги от Лочмелис, которой через неделю передала ключи от квартиры. Виделась она с Лочмелис всего три раза, ** ** ** когда смотрели квартиру, ** ** ** когда оформляли сделку и третий раз при передачи ключей от квартиры. По поводу продажи квартиры она разговаривала только с Лочмелис, Убайдулаева только присутствовала при разговоре.

Показаниями свидетеля А.Н., данными в ходе судебного заседания и показаниями, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ ... согласно которым с ** ** ** работает юристом в ООО «...», занимается посредническими услугами в сфере купли-продажи недвижимости. Лочмелис неоднократно обращалась к ним по продаже или покупке недвижимости, в частности, ** ** ** продажа трехкомнатной квартиры по ..., которая принадлежала Лочмелис и ее родителям, кто выступал продавцом, она не помнит. Данная квартира была продана за сумму около 2 000 000 рублей. После продажи данной квартиры, Лочмелис приобрела через агентство «Сыктывкар Недвижимость» квартиру по .... Данную сделку по приобретению квартиры сопровождала И.И., которая выступала по доверенности от продавца. В ** ** ** Лочмелис обратилась к ней с просьбой подыскать ей торговое помещение в центе города. Изначально Лочмелис совместно со своей родственницей Убайдулаевой выбирали торговое помещение и Лочмелис хотела открыть там магазин. Подыскали и сходили совместно посмотреть торговое помещение по ..., данное помещение продавало агентство «...», собственник помещения проживал постоянно в г. Москва. Когда было принято решение продавцом о продаже данного помещения, Лочмелис находилась в отъезде. Когда смотрели документы, то присутствовали с братом Лосевым В.К. Перед этим Лочмелис ей сообщила, что уезжает в г. Москва, документы придет смотреть Убайдулаева и что сделка будет оформлена на последнюю. она ранее знала, та к ним обращалась по вопросам недвижимости. Сделка купли-продажи была оформлена на . При внесении аванса за торговое помещение в «КС-Альфа» присутствовали она, и ее брат В.К. Сумму, за которую было приобретено данное помещение, она (Ладанова А.Н.) не помнит. Документы по приобретению данного помещения оформлялись на , та же и переводила денежные средства в ... на ... на счет продавца. После чего, доверенное лицо от продавца подписало расписку о получении денежных средств, после их зачисления на счет продавца. Она (А.Н.) осуществляла сопровождение данной сделки в УФРС. ** ** ** к ней обратилась Лочмелис, с просьбой переоформить данное помещение на нее, прошло около 1-2 лет после приобретения данного помещения Убайдуллаевой. Ей были предоставлены документы для составления договора между и Лочмелис, что и было сделано, после чего она сопроводила сделку в УФРС. При ней денежные средства по договору купли-продажи от Лочмелис не передавались, встретились все уже в учреждении юстиции. С какой целью было проведено переоформление помещения ей неизвестно. писала расписку о получении денежных средств от Лочмелис по договору купли-продажи, иначе бы не прошла регистрация данной сделки. Ею (А.Н.) был подготовлен договор купли-продажи, акт приемо- передачи и расписка, цена сделки была около 4 000 000 руб. Сумма в расписке была та же, что и в первоначальном договоре купле-продаже, оформленном на Убайдулаеву. На предмет фиктивности данные сделки не проверялись.

Показаниями свидетеля В.А., данными в ходе судебного заседания, согласно которым он совершил сделку по договору купли-продажи торгового помещения в ..., собственником которого была ..., с женщиной, данных которой не помнит по прошествии времени. После того, как договор был подписан, он сдал его на регистрацию. Не исключает, что получал от покупателя деньги, но тогда они сразу переводились собственнику помещения, составлялась ли расписка о получении денежных средств, он не помнит.

В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля В.А., которые он подтвердил, данные им в ходе предварительного расследования ... согласно которым в ** ** ** к нему обратился знакомый с просьбой представлять интересы Н.Н, которая проживает в г. Москва. ** ** ** Исраилова доверила ему, с помощью удостоверенной доверенности от 18.05.2010, продать принадлежащее ей по праву собственности нежилое помещение, расположенное по адресу: торговое помещение ... Сыктывкара. Кто именно нашел покупателя на продаваемое им нежилое помещение, он сказать не может, но на момент получения доверенности ему сообщили имя покупателя- Убайдулаева Е.К. Обстоятельства заключения договора купли продажи от ** ** ** он (Лихачев В.А.) не помнит, но если им подписан договор купли-продажи именно ** ** **, то договор заключен именно в этот день. Договор купли-продажи между ним и Убайдулаевой мог быть заключен в помещении УФРС, куда они и сдали в последующем документы на регистрацию. Относительно передачи денежных средств ему от Убайдулаевой, он получил часть денежных средств наличными и часть денежных средств путем перечисления прямо на счет от ** ** **, в последующем, вторую часть денежных средств он также перечислил .

Показаниями свидетеля А.Ф., данными в ходе судебного заседания, согласно которым он являетесь директором ООО «Горстрой» с ** ** **. Знаком с Лочмелис И.С. в связи с тем, что та ранее работала секретарем в ООО «Горстрой». Из материалов уголовного дела ему известно, что в легализации похищенных денег на предприятии ООО «Горстрой», участвовали круг родственников: Лочмелис, Цывунина, которая работала заместителем главного бухгалтера, , которая работала кассиром. Похищенные денежные средства легализованы путем приобретения квартир, автомобилей, торговых центров. В рамках обоих уголовных дел, ранее рассмотренных в отношении , заявлялись гражданские иски со стороны ООО «Горстрой», которые были удовлетворены.

В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля Зубкова А.Ф., которые он подтвердил, данные им в ходе предварительного расследования ... согласно которым, им подписано заявление в правоохранительные органы, в котором указал, что Убайдулаева с момента совершения преступления в отношении ООО «Горстрой», активно приобретала различные объекты недвижимости, которые оформляли на ее близких родственников. В заявлении указаны десять объектов, в том числе нежилое помещение, расположенное по адресу: торговое помещение ...

Показаниями свидетеля Т.А., данными в ходе судебного заседания, согласно которым в ООО «Горстрой» ** ** ** работала кассиром Е.К., которая приговором суда признана виновной в хищении 174 000 000 рублей, из которых возвратила менее 1 000 000 рублей. После того, как ООО «Горстрой» было подано заявление о хищении денежных средств, в течении месяца сотрудниками полиции было обнаружено 14 объектов недвижимости у близких родственников Убайдулаевой, которая на себя ничего не оформляла. Из данных объектов семь принадлежит Лочмелис, в том числе квартиры в г. Москва и г. Санкт-Петербург, два офисных помещения. ООО «Горстрой» неоднократно заявлялось, что преступление совершалось группой лиц, так как работала под руководством матери Лочмелис- Цывуниной Н.В., которая была заместителем главного бухгалтера ** ** ** и курировала работу кассира. Доходы Лочмелис на тот период не свыше 100 000 рублей в год, но при этом на нее оформляется столько объектов, хотя никаких кредитов и займов та не оформляла. У брата Лочмелис- Эдуарда, доход ниже 50 000 рублей в год, при этом оформлена на него элитная квартира за 5 000 000 рублей и гараж стоимостью 1 000 000 рублей. У Цывуниной и доход только от зарплаты в ООО «Горстрой», иных доходов не установлено. Лочмелис является родной дочерью заместителя главного бухгалтера Цывуниной, которая курировала работу кассира . На нет никакого имущества. При этом нужно учесть, что Убайдулаева воспитывалась Цывуниной после смерти у той матери. Торговые помещения, принадлежащие Лочмелис, находятся по ..., магазины «...» и «», приобретались ** ** **, было переоформление торгового помещения от Убайдулаевой к Лочмелис, при этом оговаривалось, что торговое помещение приобреталось для Лочмелис и на ее деньги.

Показаниями свидетеля Н.В., данными в ходе судебного заседания, согласно которым она ** ** ** работала в должности заместителя главного бухгалтера ООО «Горстрой». Лочмелис И.С. ее родная дочь, также ранее работала в ООО «Горстрой», после увольнения оттуда занималась торговлей мужской одежды в магазине в Торговом дворе по ..., где имела в собственности торговое помещение. Сколько было у Лочмелис там помещений и как они приобретались, ей не известно. Ничего ей не известно и о передаче денежных средств Убайдулаевой ее дочери Лочмелис для приобретения каких- либо объектов недвижимости. Ее две внучки, дочери Лочмелис, проживают в г. Санкт-Петербург и г. Москва. Обеим Лочмелис приобретала по квартире в указанных городах, за какую сумму они приобретались ей неизвестно. Ей (Н.В.) неизвестно, чтобы помогала материально Лочмелис.

Показаниями свидетеля Е.К., данными в ходе судебного заседания, согласно которым Лочмелис И.С. является ее двоюродной сестрой, с ней отношения хорошие, родственные. По приобретению торгового помещения по ... пояснила, что Лочмелис хотела расширяться и совместно с риелтором искала торговое помещение под второй магазин. Нашла подходящее для себя помещение, продавцы которого тем временем искали для себя помещение меньшее по площади. Лочмелис уехала в это время в отпуск и оставила ей (...) деньги, с просьбой провести сделку по договору купли-продажи торгового помещения, как только его продавцы будут готовы. Часть денег находилась у Лочмелис в сейфе на работе, а часть денег дома, та ей (...) их показала и отдала ключи. Когда ей сообщили, что продавцы готовы к сделке, то она провела сделку по просьбе Лочмелис. Договор купли-продажи торгового помещения заключили она и продавец. Собственником торгового помещения была женщина, но при оформлении сделки присутствовал мужчина. Приобрела торговое помещение за 4 200 000- 4 300 000 рублей. Меньшую часть денег за торговое помещения она совместно с риелтором Лочмелис передала в риелторском агентстве «...», а вторую часть денег она (Убайдулаева) отвезла в банк, так как деньги переводились на счет собственницы помещения. Позже она с представителем продавца ездили оформлять договор купли-продажи в учреждение юстицию, приобреталось данное помещение в ** ** **. Примерно через полгода, был заключен договор купли-продажи данного торгового помещения между ней и Лочмелис, при этом никаких денежных средств между ними не передавалось. Цена в договоре была такой же, как и при приобретении ею торгового помещения, а так как денежные средства для его приобретения ей давала Лочмелис, а на нее фактически только было оформлено торговое помещение, то и при оформлении торгового помещения в собственность на Лочмелис, никаких денежных средств не передавалось. Откуда у Лочмелис были денежные средства на приобретение торгового помещения, ей неизвестно, но предполагает, что это доход от предпринимательской деятельности по продаже одежды.

Допрошенная дополнительно Е.К. пояснила, что она ранее работала кассиром в ООО «Горстрой», вела денежные учеты, при этом бухгалтером не была. У нее нет такой квалификации, чтобы вести бухгалтерский учет у индивидуального предпринимателя, она не принимала какое-либо участие в предпринимательской деятельности Лочмелис. Пояснить изъятие в ее квартире в ходе обыска в ** ** ** «Книга учета Лочмелис И.С за 2007 год» она не может. В части обстоятельств ведения переговоров с ООО «Горстрой» по поводу передачи торгового помещения пояснила, что по предыдущему делу по ст. 160 УК РФ в отношении нее (), она с защитником Володарским В.В. обсуждали перспективу возможного наказания, не связанного с лишением свободы. Защитник ей объяснил, что для назначения условного наказания необходимо максимально возместить ущерб, что чем больше она возместит ущерб ООО «Горстрой», тем лучше для нее. Так как на тот момент у нее денег не было, она обратилась за помощью к родственникам. Что-то деньгами собрала сама и часть возместила, но этого было недостаточно. Она (Убайдулаева) обратилась к Лочмелис, как к двоюродной сестре, с просьбой о помощи. У Лочмелис были в собственности два помещения, которые она использовала под магазины и та предложила документально оформить на выбор передачу одного из двух помещений по ул. Первомайская, д. 62 г. Сыктывкара в собственность ООО «Горстрой», но это должно было быть не безвозмездно, что она (Убайдулаева) будет Лочмелис в дальнейшем выплачивать стоимость данного помещения. Защитник предложил, чтобы составили трехсторонний договор между ООО «Горстрой», Лочмелис И.С. и ею. По условиям этого договора Лочмелис передает помещение в ООО «Горстрой», а она (Убайдулаева) в дальнейшем ей возмещает стоимость помещения. Знает, что Лочмелис передала защитнику Володарскому В.В. копии документов свидетельств о праве собственности на данные помещения. Ее защитник Володарский В.В. ходил на переговоры в ООО «Горстрой», она сама не участвовала в них, но как поняла с его слов, ему в ООО «Горстрой» отказали в предложении передать им в собственность помещение в обмен на их позицию о назначении ей условного наказания.

Допрошенная по инициативе защиты свидетель Ю.М. в ходе судебного заседания пояснила, что она, будучи бухгалтером, с ** ** ** без заключения договора, при этом на нее была оформлена нотариальная доверенность, делала и сдавала ежеквартально налоговую отчетность для ИП Лочмелис, которая отчитывалась по системе налогообложения ЕНВД, как фиксированный налог, который уплачивается от площади помещения, в котором осуществляется предпринимательская деятельность. Реальные доходы ИП Лочмелис не влияли на размер налоговой базы. Знает, что Лочмелис осуществляла деятельность по продаже мужской одежды с ** ** ** в торговой точке Торговый двор...** ** ** открыла торговую точку в г. Ухта, ездили периодически туда отвозили товар и снимали выручку. ** ** ** в Торговом дворе на ... Лочмелис арендовала торговое помещение, затем открыла второй магазин также по продаже мужской одежды. Доходы ИП Лочмелис фиксировались в кассовой книге, куда вручную вносилась ежедневная выручка. В обоих магазинах были по одному кассовому аппарату. При обозрении акта от ** ** ** о снятии показаний контрольных и суммирующих денежных счетчиков при сдаче контрольно-кассовой машины в ремонт и при возвращении ее в организацию, она (Ю.М.) пояснила, что в акте указана итоговая нарастающая сумма с начала деятельности. Ежегодно через кассу у ИП Лочмелис проходило 4 000 000- 6 000 000 рублей.

Свидетель В.Г. в ходе судебного заседания пояснил, что знаком с Лочмелис И.С. около 25-30 лет, ранее он занимался торговой деятельностью, а Лочмелис работала в его магазине. Далее, Лочмелис открыла свои торговые точки по продаже одежды, в том числе в торговом центре по .... В период времени ** ** ** деятельность Лочмелис была успешной. Лочмелис занимала у него денежные средства в связи с осуществлением предпринимательской деятельностью, на приобретение квартир, в том числе, для приобретения в городах Москва или Санкт-Петербург а также ** ** ** годах для приобретения торгового помещения, суммы назвать не может. Ему неизвестно, чтобы Убайдулаева передавала Лочмелис денежные средства для приобретения каких-либо объектов недвижимости.

Свидетель Бодряков С.В. в ходе судебного заседания пояснил, что состоит в браке с Лочмелис И.С. с ** ** **, которая зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя в сфере торговли. На момент вступления в брак, Лочмелис имела торговую точку по ... В ** ** ** двоюродная сестра Лочмелис- Убайдулаева Елена приобрела торговые помещения в том же торговом центре и на том же этаже, по просьбе Лочмелис, которая с ним (Бодряковым С.В.) в тот период времени находилась в отпуске за границей. Лочмелис попросила оформить сделку на Убайдулаеву, так как это было выгодное предложение для Лочмелис, деньги у нее имелись, а после возращения она хотела переоформить помещение на себя. За какую сумму приобреталось данное помещение, ему не известно, но точно на денежные средства Лочмелис, как именно передавались денежные средства Убайдулаевой, ему не известно. При приобретении данного помещения, оно было оформлено на Убайдулаеву, впоследствии Лочмелис переоформила данное помещение на себя. Ежегодный доход Лочмелис составлял около 3 000 000- 4 000 000 рублей, супруга продавала квартира по ... и приобретала квартиру в г. Москва для дочери.

Виновность подсудимой подтверждается также письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании, а именно:

- заявлением директора ООО «Горстрой» Зубкова А.Ф., зарегистрированном в КУСП УМВД России по г. Сыктывкару от ** ** ** о привлечении к уголовной ответственности Лочмелис И.С., Убайдулаевой Е.К. и других лиц за легализацию денежных средств, ранее похищенных у ООО «Горстрой» ...;

- рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированным в КУСП УМВД России по г. Сыктывкару от ** ** **, согласно которому Лочмелис И.С. совершила финансовые операции и другие сделки с денежными средствами и иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и иным имуществом, совершенное в крупном размере, в связи с чем в действиях Лочмелис И.С. содержатся признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174 УК РФ ...

- копией, из материалов уголовного дела 1-714/12 в отношении Убайдулаевой Е.К. по ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 160 УК РФ, заявления генерального директора ООО «Горстрой» Улановой Т.А., зарегистрированным в КУСП УМВД России по г. Сыктывкару от 01.03.2011, о привлечении к уголовной ответственности за совершение хищения денежных средств ООО «Горстрой» Убайдулаевой Е.К. ...

- копией, из материалов уголовного дела 1-714/12 в отношении Убайдулаевой по ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 160 УК РФ, выписки из приказа от 28.02.2011 № 33-к ООО «Горстрой» об увольнении с работы с ** ** ** бухгалтера- кассира Убайдулаеву Е.К., в связи с совершением виновных действий, которые дают основания для утраты доверия к ней со стороны работодателя ...

- протоколом выемки от ** ** ** согласно которому в УФРС по Республике Коми по адресу: ... изъяты правоустанавливающие документы по нежилому помещению ... по адресу: ... которые осмотрены в установленном законом порядке и приобщены в качестве вещественных доказательств ...

- доверенностью от ** ** **, согласно которой Исраилова Н.Н. доверяет Лихачеву В.А. продать принадлежащей ей на праве собственности нежилое помещение ... общей площадью .... по адресу: ...

- договором купли-продажи от ** ** **, согласно которому Лихачев В.А. от имени Исраиловой Н.Н. продал Убайдулаевой Е.К. объект недвижимости: нежилое помещение ... общей площадью ... по адресу: ... за 4 272 000 руб., при этом 3 215 000 руб. перечисляются на банковские реквизиты продавца, 1 057 000 руб. оплачиваются наличной суммой до подписания договора ...

- актом приема-передачи недвижимого имущества от ** ** **, согласно которому Лихачев В.А. от имени Исраиловой Н.Н. передал Убайдулаевой Е.К. объект недвижимости: нежилое помещение ... общей площадью .... по адресу: ...

- распиской от ** ** **, согласно которой Лихачев В.А. от имени Исраиловой Н.Н. получил деньги в сумме 4 272 000 руб. от Убайдулаевой Е.К. за нежилое помещение ... общей площадью .... по адресу: ...

- договором купли-продажи от ** ** **, согласно которому Убайдулаева Е.К. продала Лочмелис И.С. объект недвижимости: нежилое помещение ... общей площадью .... по адресу: ... за 4 272 000 руб., расчет между сторонами производится полностью до подписания настоящего договора ...

- актом приема-передачи недвижимого имущества от ** ** **, согласно которому Убайдулаева Е.К. передала, а Лочмелис И.С. приняла в собственность нежилое помещение ......торговое) Блок «Б» общей площадью .... по адресу: ...

- заявлением от 15.02.2011, согласно которому Лочмелис И.С. обратилась в УФРС по Республике Коми для регистрации права собственности на объект недвижимости: нежилое помещение № 9 (торговое) Блок «Б» общей площадью .... по адресу: ...

- распиской от 15.02.2011, согласно которой Убайдулаева Е.К. получила деньги в сумме 4 272 000 руб. от Лочмелис И.С. за проданное нежилое помещение по адресу: ......

- информацией ПАО «Сбербанк» от 01.09.2017 о движении денежных средств по счету Исраиловой Н.Н., согласно которому ** ** ** на счет поступили денежные средства в размере 3 215 000 руб. от Убайдулаевой Е.К. ...

- выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей из ИФНС по Сыктывкару от ** ** **, согласно которой Лочмелис И.С. зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя с ** ** **...

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РК от ** ** **, согласно которой Лочмелис И.С. на праве собственности, кроме квартиры по адресу: Республика ... и нежилого помещение № ... (торговое) Блок «...» по адресу: ... принадлежат: жилой дом по адресу: ...м; земельный участок по адресу: ... нежилое помещение по адресу: ... площадью 68,9 кв.м; земельный участок по адресу: ... долей в праве 78/10 000 ...

- приговором Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 07.09.2012, согласно которому Убайдулаева Е.К. признана виновной в совершении хищения денежных средств ООО «Горстрой» в особо крупном размере 134 320 848 руб. 71 коп., вверенного ей, с использованием служебного положения, то есть по ч. 4 ст. 160 УК РФ и в совершении хищения денежных средств ООО «Горстрой» в особо крупном размере 1 260 000 руб., вверенного ей, с использованием служебного положения, то есть по ч. 4 ст. 160 УК РФ (т. 9 л.д. 3-9);

- приговором Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 06.04.2017, согласно которому Убайдулаева Е.К. признана виновной в совершении хищения денежных средств ООО «Горстрой» в особо крупном размере 34 732 423 руб., вверенного ей, с использованием служебного положения, то есть по ч. 4 ст. 160 УК РФ (т. 9 л.д. 10-34);

- постановлением Сыктывкарского городского суда Республики Коми от ** ** **, согласно которому по ходатайству Убайдулаевой Е.К. уголовное дело в отношении Убайдулаевой Е.К., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.174.1 УК РФ прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования в силу п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ и на основании ст.78 УК РФ освобождена от уголовной ответственности ...

- информацией ИФНС России по г. Сыктывкару от ** ** **, согласно которой Лочмелис И.С. зарегистрирована в качестве ИП с 23.12.2005, является с 01.04.2006 ЕНДВ (единый налог на вмененный доход) и осуществляет вид предпринимательской деятельности- розничная торговля, имеет торговые залы по адресу: .... С ** ** ** по настоящее время применяет УСН (упрощенная система налогооблажения) с объектом налогооблажения «доход-расход». С ** ** ** применяла ПСН (патентная система налогооблажения) по виду предпринимательской деятельности- сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, принадлежащих ИП на праве собственности по адресу: ......

- копиями протоколов судебных заседаний по уголовному делу № 1-430/2016 от ** ** ** по обвинению Убайдулаевой Е.К. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, согласно которым подсудимая Убайдулаева Е.К., с участием защитника Володарского В.В., предложила представителю потерпевшего ООО «Горстрой» передать объект недвижимости- помещение оценочной стоимостью 4 200 000 рублей по адресу: ... в счет возмещения причиненного ущерба ее действиями, взамен Убайдулаева Е.К. хотела бы, чтобы ООО «Горстрой» ходатайствовал, чтобы наказание для нее не связано было бы с реальным лишением свободы ...

- копией постановления и протоколом проведения обыска по уголовному делу № 1-430/2016 по обвинению Убайдулаевой Е.К. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, согласно которому при проведении 30.03.2011 по месту проживания Убайдулаевой Е.К. в квартире ... обнаружена и изъята «Книга учета за 2007 год Лочмелис И.С.» в твердом переплете синего цвета ...

Кроме того, стороной защиты представлены следующие письменные материалы, исследованные в судебном заседании, а именно:

- договор № 1222 от 24.03.2009 между ООО «Коми республиканской типографией» и ИП Лочмелис И.С. на обслуживание двух кассовых аппаратов ......

- документы по указанным кассовым аппаратам, а именно по кассовому аппарату КАСБИ-02К: паспорт версии данного аппарата, дополнительный лист к паспорту, карточку регистрации контрольно-кассовой техники, акт от ** ** ** о переводе показаний суммирующих денежных счетчиков на нули и регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины, акт от ** ** ** о снятии показаний контрольных и суммирующих денежных счетчиков при сдаче контрольно-кассовой машины в ремонт и при возвращении ее в организацию, акт от ** ** ** о снятии показаний контрольных и суммирующих денежных счетчиков при сдаче контрольно-кассовой машины в ремонт и при возвращении ее в организацию. По кассовому аппарату ...: акт от ** ** ** о снятии показаний контрольных и суммирующих денежных счетчиков при сдаче контрольно-кассовой машины в ремонт и при возвращении ее в организацию ...

- договор аренды жилого помещения № 83 от 14.03.2009 по адресу: ..., акт приема передачи жилого помещения и дополнительное соглашение к указанному договору ...

- две нотариально заверенные доверенности от ИП Лочмелис И.С. на Старцеву Ю.М. от 16.02.2007 и от 11.02.2010 ...

- справка о доходах Лочмелис И.С. за 2011 год, предоставленная ее супругом Бодряковым С.В. по месту работы ...

Государственным обвинителем обвинение в отношении Лочмелис И.С. поддержано по ч.2 ст.174 УК РФ, как совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и иным имуществом, совершенное в крупном размере, в части легализации денежных средств в размере 4 272 000 руб. по объекту- нежилое помещение ...» по адресу: ... приобретенных Убайдулаевой Е.К. преступным путем и отказалась от поддержания обвинения в части легализации денежных средств в размере 2 000 000 руб. по объекту- квартира по адресу: ...

Судом с достаточной полнотой установлено, что подсудимая Лочмелис И.С., достоверно зная о преступных намерениях Убайдулаевой Е.К., в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами и иным имуществом, заведомо приобретенным последней преступным путем в результате хищения в ООО «Горстрой» и последующего приобретения нежилого торгового помещения ... расположенного по адресу: ... стоимостью 4 272 000 рублей, общей площадью ... Лочмелис И.С. согласно ранее достигнутой договоренности с Убайдулаевой Е.К., с целью реализации преступного умысла, направленного на легализацию имущества стоимостью 4 272 000 руб., заведомо зная, что оно приобретено Убайдулаевой Е.К. на денежные средства oт преступной деятельности, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений ** ** ** заключила договор купли-продажи с Убайдулаевой Е.К. о приобретении указанного выше нежилого торгового помещения, при этом подсудимая, согласно ранее достигнутой договоренности, денежные средства Убайдулаевой Е.К. в размере 4 272 000 руб. в счет оплаты приобретаемого имущества не передавала, тем самым совершила финансовые операции и другие сделки с денежными средствами и иным имуществом, заведомо приобретенным другим лицом преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, в крупном размере, в связи с чем, суд соглашается с предложенной государственным обвинителем квалификацией действий подсудимой, находя ее правильной.

Имеющиеся доказательства суд оценивает как допустимые, поскольку они собраны с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, достоверные, так как они не противоречат фактическим обстоятельствам дела, согласуются между собой, взаимно дополняют друг друга. Совокупность доказательств достаточна для разрешения данного уголовного дела.

Оценивая представленные доказательства в совокупности, суд кладет в основу приговора показания свидетелей ... И.И, ... А.Н. и ... В.А., в части как приобретения Убайдулаевой Е.К. нежилого торгового помещения ... расположенного по адресу: ...», стоимостью 4 272 000 рублей, так и последующего его оформления по договору купли-продажи между Убайдулаевой Е.К. и Лочмелис И.С. в собственность последней. Указанные обстоятельства подтверждаются и не оспариваются показаниями свидетеля Убайдулаевой Е.К., в отношении которой по ее ходатайству, судом в рамках данного дела принято решение о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, в том числе по объекту по адресу: ...», а также Лочмелис И.С., не оспаривающей фактические вышеизложенные обстоятельства. Объективно показания свидетелей и подсудимой подтверждены вещественными доказательствами, изъятыми из ФГБУ «ФКП Росреестра» по РК и УФРС России по РК в части регистрации права собственности на указанный объект недвижимости, иными доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела.

Вступившими в силу приговорами Сыктывкарского городского суда Республики Коми от ** ** ** Убайдулаева Е.К. признана виновной по трем составам ч. 4 ст. 160 УК РФ в совершении хищения денежных средств ООО «Горстрой» вверенных ей, в размере 134 320 848 рублей 71 копейка, 1 260 000 рублей и 34 732 423 рубля, с использованием служебного положения. Показаниями представителя гражданского истца ООО «Горстрой» Лапшина В.А., а также руководителей ООО «Горстрой» А.Ф., Т.А. установлено, что причиненный ущерб в следствие действий Убайдулаевой Е.К. возмещен в незначительном размере. Судом установлено наличие близких родственных связей между Убайдулаевой Е.К. и подсудимой Лочмелис И.С., являющихся двоюродными сестрами и поддерживающих между собой отношения.

Оценивая показания указанных свидетелей, представителя гражданского истца, чьи показания приведены в приговоре, суд признает их достоверными, не находит оснований не доверять им, поскольку они подробны и последовательны, подтверждаются письменными доказательствами, исследованными и приведенными в приговоре, согласуются между собой. При этом, судом не установлена неприязнь или иные мотивы для оговора подсудимой со стороны свидетелей и представителя гражданского истца. Эти доказательства, а также протоколы следственных действий и иные документы суд считает достоверными, поскольку они последовательны и образуют логически непротиворечивую совокупность доказательств, принимает их и кладет в обоснование выводов о виновности Лочмелис И.С. в совершении инкриминируемого ей преступления.

К версии Лочмелис И.С. о приобретении Убайдулаевой Е.К. указанного объекта недвижимости на денежные средства подсудимой и последующая его фиктивная продажа, то есть без фактической передачи денежных средств, Убайдулаевой Е.К. подсудимой, суд относится критически и оценивает ее как способ защиты, с целью избежать наказания за совершенное преступление, по следующим основаниям.

Согласно показаниям Лочмелис И.С., подтвержденным в суде Убайдулаевой Е.К., самостоятельно приобрести объект недвижимости она не смогла по причине выезда за пределы Российской Федерации ** ** **, в связи с чем попросила оформить сделку Убайдуллаеву Е.К., на что последняя согласилась и которой Лочмелис И.С. предоставила собственные сбережения в размере 4 272 000 рубля, после чего спустя время они с Убайдулаевой Е.К. составили договор купли-продажи, без фактической оплаты по нему и объект недвижимости перешел в собственность Лочмелис И.С.

По мнению суда, дата заключения договора купли-продажи от ** ** ** между В.А., действовавшим в интересах Исраиловой Н.Н, и Убайдулаевой Е.К. и дата прибытия Лочмелис И.С. на территорию Российской Федерации от ** ** **, свидетельствуют о возможности заключения данной сделки с участием непосредственного покупателя, в том числе с учетом значительной стоимости объекта по договору. Суду не представлено каких-либо доказательств невозможности заключения данной сделки спустя один или два дня после ее оформления и требования со стороны покупателя о немедленном ее осуществлении, не указал об этом и допрошенный в суде представитель со стороны покупателя Лихачев В.А. О приобретении данного объекта Убайдулаевой Е.К. на денежные средства, полученные преступным путем свидетельствует и то, что сделка между Убайдулаевой Е.К. и Лочмелис И.С. по переходу к последней права собственности на объект заключена между ними спустя продолжительный период времени, а именно от 15.** ** **, а зарегистрировала Лочмелис И.С. договор в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ** ** **

Необходимо отметить, что действия, связанные с продажей объекта Убайдулаевой Е.К. совершены после того, как в ООО «Горстрой» была проведена внутренняя проверка и вскрылись факты хищения денежных средств, по результатам которой Убайдуллаева Е.К., будучи бухгалтером-кассиром, приказом ООО «Горстрой» от ** ** ** была уволена с работы в связи с совершением виновных действий, которые дают основания для утраты доверия к ней со стороны работодателя, а в правоохранительные органы генеральным директором ООО «Горстрой» Улановой Е.К. направлено заявление о привлечении к уголовной ответственности Убайдулаевой Е.К. По мнению суда, действия Убайдулаевой Е.К. при заключении фиктивного договора по передачи объекта в собственность Лочмелис И.С., были направлены на сокрытие доходов, добытых ею преступным путем, с учетом перспективы их возможной конфискации в рамках уголовных дел по ее обвинению по ч. 4 ст. 160 УК РФ, что в последующем и было установлено при рассмотрении указанных дел, так как из установленного по приговорам судов ущерба, причиненного ООО «Горстрой» в размере 170 313 271 рубль 71 копейка, Убайдулаевой Е.К. в добровольном или принудительном порядке возмещено менее 1 000 000 рублей.

Исходя из предъявленного Убайдулаевой Е.К. обвинения по п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, дело по которому в отношении нее прекращено по нереабилитирующему основанию, в качестве лиц, приисканных ею для легализации денежных средств, полученных в результате хищения в ООО «Горстрой», наряду с двоюродной сестрой Лочмелис И.С. использовались иные близкие родственники- супруг Убайдулаев М.Ш., родной брат В.К., что по мнению суда также свидетельствует о тщательном подборе лиц, на которых оформлялись объекты недвижимости, приобретенные на похищенные в ООО «Горстрой» денежные средства.

В ходе судебного следствия исследованы протоколы судебных заседаний от ** ** ** по уголовному делу № 1-430/2016 по обвинению Убайдулаевой Е.К. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, согласно которым подсудимая Убайдулаева Е.К., с участием защитника Володарского В.В., предложила представителю потерпевшего ООО «Горстрой» передать объект недвижимости- помещение оценочной стоимостью 4 200 000 рублей по адресу: .... Сыктывкара в счет возмещения причиненного ущерба ее действиями, взамен Убайдулаева Е.К. хотела бы, чтобы ООО «Горстрой» ходатайствовал, чтобы наказание для нее было не связано с реальным лишением свободы. Указанные действия, по мнению суда, также свидетельствуют о самостоятельном принятии решения Убайдулаевой Е.К. в части распоряжения объектом недвижимости, приобретенным на похищенные денежные средства. Доводы Лочмелис И.С. о том, что она по просьбе Убайдулаевой Е.К. согласилась передать объект недвижимости в счет возмещения в ООО «Горстрой», а в последующем Убайдулаева Е.К. должна была бы возместить стоимость объекта, являются явно надуманными, с учетом как оценочной стоимости помещения в размере 4 200 000 рублей, так и отсутствием у Убайдулавой Е.К. реальной возможности возместить возможный причиненный, в следствие такой сделки ущерб, с учетом ее материального положения. В частности, после осуждения Убайдуллаева Е.К. не возмещает ООО «Горстрой» в добровольном порядке причиненный ущерб и удержания производятся в незначительных суммах службой судебных приставов.

Представленными суду стороной защиты доказательствами, а именно показаниями подсудимой Лочмелис И.С., свидетелей Ю.М., В.Г., С.В., а также договором № 1222 от 24.03.2009 на обслуживание двух кассовых аппаратов ... и ..., документами по указанным кассовым аппаратам, сведениями о доходах Лочмелис И.С. из ИФНС России по г. Сыктывкару, иными приведенными выше документами установлено наличие у Лочмелис И.С. дохода, который позволял бы приобрести объект недвижимости по адресу...», вместе с тем суд, принимая решение о признании доказанным совершения Лочмелис И.С. уголовно- наказуемого деяния основывается на иных, приведенных выше доказательствах.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел свое подтверждение в судебном заседании. Согласно примечанию к ст. 174 УК РФ, финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в ст. 174 УК РФ признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей.

Оценив исследованные доказательства в их совокупности, суд находит вину подсудимой Лочмелис И.С. полностью доказанной и квалифицирует ее действия по ч. 2 ст. 174 УК РФ, как совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и иным имуществом, совершенное в крупном размере.

Решая вопрос о виде и размере наказания, суд, в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, отсутствие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи. Судом принимается во внимание, что подсудимая совершила умышленное преступление в сфере экономической деятельности, относящееся в соответствии о ст. 15 УК РФ к категории преступлений небольшой тяжести.

В силу ст. 6 УК РФ наказание должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения, и личности виновного.

Лочмелис И.С. ранее не судима, участковым уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учете у психиатра и нарколога не состоит, не привлекалась к административной ответственности, состоит в браке, не имеет на иждивении несовершеннолетних детей.

Смягчающих или отягчающих наказание Лочмелис И.С. обстоятельств, судом не установлено.

Учитывая обстоятельства совершения преступлений, характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности Лочмелис И.С., которая является ..., суд приходит к выводу, что достижение целей уголовного наказания, социальной справедливости, а также исправление Лочмелис И.С. и предупреждение совершения ею новых преступлений возможно при назначении ей наказания в виде штрафа.

При определении размера наказания суд исходит из принципа разумности, соразмерности содеянному, учитывает отношение Лочмелис И.С. к содеянному, отсутствие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, а также берет во внимание социальное и материальное положение виновной.

Оснований для применения норм ст. 64 УК РФ суд не усматривает, так как в судебном заседании не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, а также иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного ею преступления.

Уголовное же преследование подсудимой Лочмелис И.С. по ч. 2 ст. 174 УК РФ подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности. А именно, преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 174 УК РФ – небольшой тяжести, со времени его совершения, то есть с ** ** ** прошло более двух лет.

Кроме того, ООО «Горстрой» заявлено исковое заявление о взыскании солидарно с Лочмелис И.С. и Убайдулаевой Е.К., в отношении которой судом в рамках данного дела принято решение о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, а за ООО «Горстрой» оставлено право на удовлетворение заявленных исковых требований в размере 173 194 880 рублей и передан вопрос о размере возмещения по нему для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, причиненного материального ущерба в размере 173 194 880 рублей, в связи, с чем генеральный директор ООО «Горстрой» Зубков А.Ф. признан гражданским истцом.

Как следует из материалов уголовного дела, по постановлению Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 25.10.2017 наложен арест на имущество Лочмелис И.С.- квартиру, расположенную по адресу: ... общей площадью ... и торговое помещение ..., расположенное по адресу: ... общей площадью ....

Из п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ следует, что конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора следующего имущества: денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, предусмотренных ст.174 УК РФ.

В силу ч. 3 ст. 104.1 УК РФ имущество, указанное в ч.ч.1,2 ст.104.1 УК РФ, переданное осужденным другому лицу (организации), подлежит конфискации, если лицо, принявшее имущество, знало или должно было знать, что оно получено в результате преступных действий.

В части же заявленных гражданским истцом ООО «Горстрой» требований о взыскании солидарно с Убайдулаевой Е.К. и Лочмелис И.С. 173 194 880 рублей, суд приходит к выводу о признании за гражданским истцом права на удовлетворение заявленного гражданского иска и полагает необходимым передать вопрос о размере возмещения по нему для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, с учетом отсутствия у суда сведений о реальном взыскании с Убайдулаевой Е.К. денежных средств по результатам исполнения приговоров суда, в части гражданского иска, при ее осуждении по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

В связи с изложенным, суд считает необходимым разрешить вопрос о конфискации имущества Лочмелис И.С.- квартиры, расположенной по адресу: ..., общей площадью ... и торгового помещения ..., расположенного по адресу: ... общей площадью ...., после рассмотрения заявленных исковых требований ООО «Горстрой» о размере возмещения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественными доказательствами после вступления приговора в законную силу суд считает необходимым распорядиться в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Лочмелис И.С. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24 и ч. 8 ст. 302 УПК РФ освободить Лочмелис И.С. от уголовной ответственности и наказания по ч. 2 ст. 174 УК РФ, за истечением сроков давности уголовного преследования.

Признать за ООО «Горстрой» право на удовлетворение заявленных исковых требований (ответчик Лочмелис И.С.) в размере 173 194 880 рублей и передать вопрос о размере возмещения по нему для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Разрешить вопрос о конфискации имущества Лочмелис И.С.- квартиры, расположенной по адресу: ..., общей площадью ... и торгового помещения ..., расположенного по адресу: ... общей площадью ...., после рассмотрения заявленных исковых требований ООО «Горстрой» о размере возмещения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства:

...

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Коми через Сыктывкарский городской суд Республики Коми в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае апелляционного рассмотрения уголовного дела осужденный вправе ходатайствовать об участии в заседании суда апелляционной инстанции. Об этом он может указать в своей апелляционной жалобе, а если уголовное дело будет рассматриваться в апелляционном порядке по представлению прокурора или по жалобе других лиц – в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо представление в течение 10 суток со дня вручения копии приговора либо копии жалобы или представления.

Председательствующий А.В.Панкратьев

...