Гражданский кодекс часть 1

ФИО2, дата года рождения, уроженца ***, гражданина ***, зарегистрированного по адресу: адрес, имеющего высшее образование, разведенного, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, не работающего, ранее работавшего *** не военнообязанного, ранее не судимого, к ответственности на территории иностранных государств по данному уголовному делу не привлеченного,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.03.2011 г. № 26-ФЗ), ч.3 ст.174.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ), ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.03.2011 г. № 26-ФЗ), ч.3 ст.174.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ),

ФИО3, дата года рождения, уроженки ***, гражданки ***, зарегистрированной по адресу: адрес имеющей высшее образование, разведенной, имеющей на иждивении двоих несовершеннолетних детей, не работающей, ранее работавшей *** не военнообязанной, ранее не судимой, к ответственности на территории иностранных государств по данному уголовному делу не привлеченной,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.03.2011 г. № 26-ФЗ), ч.3 ст.174.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ), ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.03.2011 г. № 26-ФЗ), ч.3 ст.174.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ),

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил соучастие в качестве пособника в растрате, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенном, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размере.

Так, ФИО2, являясь фактическим владельцем и одновременно заместителем директора *** в период с марта 2005 г. по май 2006 г. совместно со своим родственником – управляющим ОАО «Томскнефть» ВНК (адрес) ФИО1, использовавшим свое служебное положение, участвовал в совершении организованной группой растраты вверенного последнему чужого имущества в особо крупном размере данного нефтедобывающего предприятия и денежных средств его дочернего ООО «Томскнефть-Сервис» (адрес, стр. 2), а также совершил легализацию в крупном размере имущества и денежных средств, приобретенных в результате совершенных им преступлений при следующих обстоятельствах.

В силу должностных обязанностей, договорных отношений с ЗАО «ЮКОС ЭП» и специальных поручений, обусловленных содержанием выданных ФИО1 доверенностей, в период с дата по дата он постоянно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные, то есть выполнял управленческие полномочия в коммерческой организации. При этом у него в управлении, то есть в его ведении, находилось все имущество ОАО «Томскнефть» ВНК (далее – Общество), в отношении которого он осуществлял правомочия пользования и распоряжения.

Так, дата между ОАО «Томскнефть» ВНК и ЗАО «ЮКОС ЭП» заключен договор № ЭП-240-1/1 о передаче полномочий исполнительных органов, согласно которому Управляющая организация ЗАО «ЮКОС ЭП» приняло в управление и распоряжение имущество ОАО «Томскнефть» ВНК. Этот же договор предусматривал осуществление Управляющей организацией своих полномочий по управлению Обществом и его имуществом через своего Управляющего, являющегося штатным работником ЗАО «ЮКОС ЭП», на основе указаний компетентных органов Управляющей организации и в соответствии с нормами действующего законодательства, учредительных документов и условий самого договора.

Указанный договор обязывал Управляющую организацию и ее представителей (в том числе вице-президента ЗАО «ЮКОС ЭП» - управляющего ОАО «Томскнефть» ВНК) заботиться о делах ОАО «Томскнефть» ВНК в той же степени, в какой они заботились бы о ведении своих собственных дел с учетом презумпции знаний и опыта добросовестного коммерсанта, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении управляемого общества добросовестно и разумно, как лицо, участвующее в отношениях особого доверия.

В соответствии с п. 3.1.2. договора Управляющий имел право осуществлять действия от имени Общества, в том числе представлять его интересы, только на основании доверенностей.

В период с дата по дата единоличным исполнительным органом - Управляющим ОАО «Томскнефть» ВНК (с рабочим местом в адрес) по занимаемой должности являлся вице-президент ЗАО «ЮКОС ЭП» ФИО1. Его конкретные полномочия по управлению и распоряжению имуществом Общества устанавливались на основании трудового договора №.../к от дата, подписанного им с ЗАО «ЮКОС ЭП», распоряжениями этой Управляющей организации, а также выданными ею доверенностями на его имя.

Так, в соответствии с распоряжениями ЗАО «ЮКОС ЭП» №... от дата и №... от дата вице-президент ЗАО «ЮКОС ЭП» – Управляющий ОАО «Томскнефть» ВНК ФИО1 по занимаемой должности отвечал, в частности, за реализацию тарифной политики и целевое использование утвержденного бюджета ОАО «Томскнефть» ВНК, а также имел право:

- текущего оперативного руководства деятельностью ОАО «Томскнефть» ВНК по вопросам, отнесенным к сфере ответственности;

- заключения договоров на реализацию нефти и нефтепродуктов, но только смежным организациям, выполняющим подрядные работы для ОАО «Томскнефть» ВНК, администрациям регионов, в которых осуществляется деятельность ОАО «Томскнефть» ВНК и только для социальных целей.

На основании выданных от имени ЗАО «ЮКОС ЭП» доверенностей -№ ЮЭП-19/04 от дата, № ЮЭП-20/04 от дата, № ЮЭП-861/04 от дата ФИО1 до дата был уполномочен:

- на заключение (изменение, дополнение) от имени Общества договоров, сумма каждого из которых не превышает 50 млн. руб., а также на совершение всех действий и формальностей, связанных с исполнением таких договоров, в том числе на подписание любой сопутствующей документации (актов, счетов и т.п.);

- на подписание первой подписью банковских документов, в том числе электронных платежных документов, платежных поручений, реестров платежей.

Кроме того, согласно выданным ФИО1 от имени ОАО «Томскнефть» ВНК доверенностей (в порядке передоверия) от 12 и дата, дата и дата до дата он был уполномочен на подписание первой подписью банковских документов ОАО «Томскнефть» ВНК, в том числе электронных платежных документов, платежных поручений, реестров платежей.

В марте 2005 г. для совершения растраты в особо крупном размере вверенных ему нефти ОАО «Томскнефть» ВНК и денежных средств его дочернего ООО «Томскнефть-Сервис», а также для легализации в крупном размере имущества и денежных средств, приобретенных им в результате совершения преступлений, в адрес ФИО1 создал организованную группу и в период с марта 2005 г. по май 2006 г. руководил её преступной деятельностью и последовательно вовлекал в её состав новых участников.

В указанный период времени в состав организованной группы ФИО1 были вовлечены для совершения нескольких преступлений действовавшие из корыстных побуждений: его родственник - фактический владелец *** ФИО2 (с марта 2005 г.), директор *** ФИО3 (с марта 2005 г.), директор ООО «Алтес» и ООО «Юрпрофресурс» ФИО5 (с мая 2005 г.), вовлеченный в организованную группу для хищения имущества ОАО «Томскнефть» ВНК и легализации этого имущества, а также полученных денежных средств.

При этом участниками организованной группы были не только согласованы отдельные действия её членов при подготовке, совершении и сокрытии преступлений, но и конкретизированы инструменты (приемы, способы, механизмы и схемы) их совершения, детализированы роль и степень участия каждого из них в совершении хищения и легализации похищенного ими чужого имущества и денежных средств.

Кроме того, при реализации совместного преступного умысла между участниками организованной группы были установлены и в течение длительного времени (с марта 2005 г. по май 2006 г. включительно) осуществлялись тесные связи, основанные на достижение одного и того же преступного результата, они систематически контактировали между собой для планирования, детализации и проработки способов, порядка и схем подготовки, совершения и сокрытия совершенных преступлений, что свидетельствует об устойчивости этой организованной группы.

Для данной организованной группы были характерны сплоченность на конкретной преступной платформе, осознание каждым из участников того, что для достижения общего желаемого преступного результата они заранее объединили свои усилия на длительное время, а также масштабность и разнообразность преступной деятельности, использование различных способов её осуществления и сокрытия, строгое распределение преступных ролей, наличие материально-технической базы для осуществления преступлений.

Заранее объединившись для совершения растраты вверенной ФИО1 нефти ОАО «Томскнефть» ВНК и денежных средств ООО «Томскнефть-Сервис» в особо крупном размере, а также для последующей легализации имущества и денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, вышеуказанные лица для реализации своего единого преступного умысла действовали согласно функциональному распределению ролей в организованной группе.

Так, ФИО1:

- путем подбора участников создал организованную группу лиц, объединившихся для совершения нескольких преступлений;

- совершал действия по приданию этой группе устойчивости;

- организовывал преступления, разрабатывая планы, стратегию и тактику преступной деятельности, выбирая объект посягательства, подбирая исполнителей и распределяя между ними роли;

- руководил совершением преступлений, давал указания (распоряжения) соучастникам по исполнению ими тех или иных действий, определял последовательность этих действий;

- используя свое служебное положение, непосредственно участвовал в совершении преступлений организованной группой, с корыстной целью принимая заведомо экономически необоснованные решения о противоправной и безвозмездной растрате имущества ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «Томскнефть-Сервис»;

- с целью подготовки условий для хищения и сокрытия противоправного характера вышеуказанных решений, а также с целью легализации имущества и денежных средств, приобретенных в результате хищения, лично оформлял и подписывал от имени ОАО «Томскнефть» ВНК документы, необходимые для растраты вверенной нефти из фондов управляемого им Общества, и денежных средств ООО «Томскнефть-Сервис», а также организовывал их оформление и подписание своими подчиненными, неосведомленными о его преступных намерениях;

- с целью легализации имущества и денежных средств, приобретенных в результате совершенного им преступления, организовывал и принимал участие в совершении финансовых операций и сделок с этим имуществом и денежными средствами, используя их в предпринимательской и иной экономической деятельности предприятий, подконтрольных членам организованной группы.

В свою очередь заместитель директора *** ФИО2, являясь фактическим владельцем данного общества, принимающим все основные решения, касающиеся деятельности *** объединившись с ФИО1 в организованную группу для совершения нескольких преступлений, действуя согласно отведенной ему роли пособника:

- путем уговоров склонил ФИО3 (в марте 2005 г.) и ФИО5 (в мае 2005 г.) к участию в совершении организованной группой растраты вверенного ФИО1 имущества ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «Томскнефть-Сервис» в особо крупном размере, а также к легализации имущества и денежных средств, приобретенных в результате растраты;

- советами, указаниями, предоставлением информации, средств и орудий совершения преступления оказывал содействие ФИО1, ФИО3 и ФИО5 в планировании и совершении продолжаемого хищения нефти ОАО «Томскнефть» ВНК и денежных средств ООО «Томскнефть-Сервис», а также заранее обещал им оказать и оказывал содействие в сбыте похищенного и в легализации имущества и денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений;

- организовывал и давал указания ФИО3 на оформление и подписание от имени *** договоров с ОАО «Томскнефть» ВНК на покупку у этого предприятия его нефти по явно заниженным ценам, неэквивалентным её фактической рыночной стоимости, договоров на её транспортировку и страхование, дополнительных соглашений, актов и иных документов, связанных с исполнением этих договоров, а также документов, касающихся деятельности ООО «Томскнефть-Сервис»;

- с целью легализации имущества и денежных средств, приобретенных в результате совершенного им преступления, подыскивал контрагентов *** организовывал и давал указания ФИО3 на осуществление финансовых операций и сделок с указанным имуществом и денежными средствами, их использование в предпринимательской и иной экономической деятельности ***

Войдя в состав организованной группы и, исполняя отведенную роль пособника, директор *** ФИО3:

- советами, предоставлением информации, средств и орудий совершения преступлений оказывала содействие ФИО1, ФИО2 и ФИО5 в планировании и совершении продолжаемого хищения нефти ОАО «Томскнефть» ВНК, а также заранее обещала им оказать и оказывала содействие в сбыте похищенного и в легализации имущества и денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений;

- с целью хищения вверенного ФИО1 чужого имущества оформляла и подписывала от имени *** договоры с ОАО «Томскнефть» ВНК на покупку у этого предприятия нефти по явно заниженным ценам, неэквивалентным его фактической рыночной стоимости, договоры на её транспортировку, дополнительные соглашения, акты и иные документы, связанные с исполнением этих договоров, а также документы, касающиеся деятельности ООО «Томскнефть-Сервис»;

- с целью легализации имущества и денежных средств, приобретенных в результате совершенного ею и другими соучастниками преступления, совершала с этим имуществом и денежными средствами финансовые операции и сделки от имени *** в том числе фиктивные сделки по страхованию имущества, использовала его в предпринимательской и иной экономической деятельности ***

С мая 2005 года директор ООО «Алтес» ФИО5, вовлеченный ФИО2 в состав организованной группы, желая объединить свои усилия с усилиями остальных соучастников для достижения единой преступной цели, направленной на хищение вверенной ФИО1 нефти ОАО «Томскнефть» ВНК и легализацию имущества и денежных средств, полученных в результате этого хищения, исполняя отведенную ему роль пособника:

- советами, предоставлением информации, средств и орудий совершения преступления оказывал содействие ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в планировании и совершении продолжаемого хищения нефти ОАО «Томскнефть» ВНК, а также заранее обещал им оказать и оказывал содействие в сбыте похищенного и в легализации имущества и денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления;

- с целью легализации имущества и денежных средств, приобретенных в результате совершенного им и другими соучастниками преступления, совершал с этим имуществом и денежными средствами финансовые операции и сделки от имени ООО «Алтес», в том числе заключал агентские договоры с *** и совершал финансовые расчетные операции по этим договорам, то есть использовал указанное имущество и денежные средства в предпринимательской и иной экономической деятельности ООО «Алтес»;

- оказывая ФИО1 и остальным соучастникам заранее обещанное содействие в сбыте похищенной нефти, с целью легализации денежных средств, приобретенных соучастниками в результате хищения нефти ОАО «Томскнефть» ВНК подписал от имени ООО «Алтес» агентский договор с *** на оказание последнему услуг по поиску покупателя, желающего по фактической рыночной цене приобрести нефть, полученную от ОАО «Томскнефть» ВНК по явно заниженным ценам, неэквивалентным его рыночной стоимости, а также оформил и подписал акты, поручения, отчеты и иные документы, связанные с исполнением этого договора.

Кроме того, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО5 привлекли к процессу создания условий для хищения и легализации похищенного своих подчиненных, работников банков и иных лиц, не осведомленных об их преступных намерениях.

Устойчивость этой организованной группы лиц, объединенных умыслом на совершение нескольких преступлений, была обусловлена длительной и постоянной связью между ее участниками, отличалась тщательным предварительным планированием каждого преступления, высокой степенью координации усилий всех соучастников по достижению единого преступного результата, продуманной документальной маскировкой совершаемых хищений и многоступенчатостью последующих операций по отмыванию похищенного. Основу единого умысла составляла общность их корыстной цели, заключавшейся в намерении ФИО2 и других участников воспользоваться руководящим служебным положением ФИО1 в крупной нефтедобывающей компании, чтобы путем совместных и последовательных действий всех участников группы безвозмездно завладеть вверенным последнему чужим имуществом в максимально возможном количестве, независимо от вида и целевого назначения такого имущества, при этом члены организованной группы заранее договорились скрыть противоправный и безвозмездный характер изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества под видом осуществления сделок купли-продажи нефти, реализовать свою корыстную цель путем перепродажи третьим лицам похищенной нефти, но уже по её фактической рыночной стоимости, и получения преступного дохода в виде разницы между этой ценой и ценой, по которой она будет приобретаться у ОАО «Томскнефть» ВНК, а также придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению полученным имуществом и денежными средствами путем совершения финансовых операций и сделок.

На первоначальном этапе реализации этого умысла, весной 2005 г., ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО5 совместно разработали схему регулярного хищения значительного количества производимой обществом «Томскнефть» ВНК товарной нефти (до 15 % от общего объема добычи) под видом продажи данной продукции возглавляемому ФИО3 *** При этом соучастники заранее спланировали, что станут возмещать собственнику лишь около 80 % рыночной стоимости изымаемого у него имущества, в то время как остальные 20 % образуют их совместный преступный доход, который через разработанную ФИО5 и другими соучастниками схему легализации, будет обналичиваться и переходить в собственность членов организованной группы, в том числе с использованием принадлежащего ФИО5 ООО «Алтес».

Согласно распределению ролей в организованной группе, ФИО1 должен был ежемесячно, используя свое служебное положение, выделять для хищения крупные партии нефти за счет соответствующего уменьшения объемов поставки сырья основному контрагенту – аффилированному с ОАО «Томскнефть» ВНК обществу «Торговый дом «ЮКОС-М», а также обеспечивать безвозмездность перехода указанного имущества из владения ОАО «Томскнефть» ВНК в распоряжение участников организованной группы путем преднамеренного существенного занижения цены на эти партии нефти по сравнению с ценами реализации продукции всем остальным покупателям.

В задачу ФИО2, ФИО3, ФИО5 входило оформление фиктивных документов с целью придать хищению нефти видимость правомерной - возмездной сделки, а также осуществление сбыта похищенной продукции и дальнейшее отмывание полученных преступных доходов для распределения их между всеми соучастниками.

Приступая к исполнению данного плана и реализуя совместный умысел на хищение чужого имущества, ФИО1, используя служебное положение руководителя ОАО «Томскнефть» ВНК, и ФИО3, используя служебное положение директора *** действующая по указанию фактического владельца и одновременно заместителя директора *** ФИО2, дата в г. Стрежевой Томской области подписали от имени возглавляемых ими организаций договор купли-продажи нефти за №..., предусмотрев определение количества и цены продаваемого товара путем подписания сторонами ежемесячных дополнений. При этом ФИО1, ФИО2 и ФИО3 заранее знали, что данный договор направлен на создание только видимости возникновения у ОАО «Томскнефть» ВНК гражданско-правового обязательства передавать в период до дата в собственность обществу *** товарную нефть, а фактически это сырье будет передано на баланс последнего общества без соответствующего возмещения, по необоснованно заниженным ценам.

дата в связи с истечением срока действия договора №... от дата ФИО1, действуя с одной стороны, и ФИО3, действуя по указанию ФИО2 с другой стороны, намереваясь продолжить совместно с другими соучастниками хищение нефти и в 2006 году, подписали в г. Стрежевой Томской области аналогичный договор №... между ОАО «Томскнефть» ВНК и *** со сроком действия до дата

В период с 17 марта по дата, ФИО1, используя свое служебное положение руководителя ОАО «Томскнефть» ВНК, и действуя согласованно с ФИО2 и ФИО3, организовал подписание в г. Стрежевой Томской области главным инженером ОАО «Томскнефть» ВНК ФИО146, не осведомленным о преступных намерениях членов организованной группы, дополнения №... к договору №... от дата, а все остальные дополнения к этому же договору, а также к договору №... от дата, то есть дополнения №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата; №... от дата и №... от дата, - подписал лично, со стороны *** указанные дополнения были подписаны ФИО3 по указанию ФИО2 Этими дополнениями количество товарной нефти, подлежавшей передаче от ОАО «Томскнефть» ВНК на баланс *** определялось в среднем на уровне 101 000 тонн в месяц, а цена, без учета какой-либо экономической необходимости преднамеренно занижалась в среднем на 20 % по сравнению с текущей рыночной ценой, по которой продукция ОАО «Томскнефть» ВНК реализовывалась другим контрагентам в соответствующем месяце. Количество и цену передаваемой на баланс *** товарной нефти ФИО1 определял лично, - в среднем по 4.943,08 руб. за тонну, тогда как всю остальную нефть ОАО «Томскнефть» ВНК он продавал другим контрагентам по её фактической рыночной цене, - не ниже 6.000,00 руб. за тонну.

При этом ФИО2 и ФИО3 осознавали, что ФИО1, изымая в пользу *** объемы товарной нефти, необходимые обществу «ТД «ЮКОС-М» для загрузки аффилированных с ОАО «Томскнефть» ВНК нефтеперерабатывающих заводов, противоправно лишает добывающую организацию возможности реализовывать всю свою продукцию по рыночным ценам, то есть без соответствующего возмещения, безвозмездно, передает нефть в распоряжение участников организованной группы, чем причиняет ущерб собственнику данной продукции – ОАО «Томскнефть» ВНК.

В период с дата по дата ФИО1, используя свое служебное положение, в г. Стрежевом Томской области организовал исполнение неосведомленными о его преступных намерениях работниками ОАО «Томскнефть» ВНК договоров купли-продажи нефти №... от дата и №... от дата и дополнений к ним. При этом ими и работниками ОАО «АК «Транснефть» составлено и подписано 20 актов приема-сдачи нефти на узлах учета: №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата и №... от дата (на узле учета «Александровское», расположенного в Александровском районе Томской области).

Согласно перечисленным актам в указанный период времени в соответствии с п. 1.3 договоров №... от дата и №... от дата из фондов ОАО «Томскнефть» ВНК изъято и обращено в собственность *** 1 003 200 тонн нефти, в результате чего ФИО2 и другие участники организованной группы получили реальную возможность использовать это имущество в своих корыстных целях.

На момент указанного изъятия фактическая рыночная стоимость 1 003 200 тонн нефти в местах её добычи ОАО «Томскнефть» ВНК составляла 6.035.244.746,50 руб. (с учетом НДС), однако, в результате реализации участниками организованной группы своего преступного умысла на расчетный счет ОАО «Томскнефть» ВНК поступило лишь 4.533. 074.433,04 руб. вместо предусмотренных по договору 4.935.319.735,36 руб. При этом, даже по установленным ФИО1 в дополнениях к договорам заниженным ценам *** недоплатило 402.245.302,32 руб.

В результате совместных, согласованных, спланированных, последовательных с другими членами организованной группы действий ФИО2, являясь фактическим владельцем и заместителем директора *** в период с дата по дата, путем организации подписания договоров купли-продажи нефти №№... от дата, 20/42-1970 от дата, а также дополнений к ним, советами, указаниями, предоставлением информации, средств и орудий совершения преступления непосредственно содействовал в растрате вверенных ФИО1 1 003 220 тонны нефти ОАО «Томскнефть» ВНК общей рыночной стоимостью 6.035.244.746,50 руб., то есть содействовал хищению чужого имущества, вверенного виновному, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размере, превышающем один миллион рублей, чем данному акционерному обществу, с учетом частичного возмещения фактической рыночной стоимости имущества, в том числе с учетом оплаты части имущества ООО «Нафта-Плюс», причинен ущерб в особо крупном размере или в размере 1.502.170.313,46 руб.

Он же, ФИО2, совершил финансовые операции и сделки с денежными средствами и имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения указанными денежными средствами и имуществом, совершенные в крупном размере организованной группой.

В период совершения хищения 1 003 220 тонн нефти ОАО «Томскнефть» ВНК члены организованной группы ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО5 (с мая 2005 г.), действуя из корыстных побуждений, объединившись для совершения растраты вверенной ФИО1 нефти ОАО «Томскнефть» ВНК в особо крупном размере, а также для последующей легализации похищенного имущества в период с дата по дата, в целях придания законного вида владению, пользованию и распоряжению 1 003 220 тоннами нефти, приобретенными в результате совершенной растраты, то есть в целях легализации этого имущества, используя гражданско-правовые возможности *** обеспечили заключение директором *** ФИО3, действующей по указанию ФИО2, сделок в крупном размере по сбыту этого имущества от *** аффилированным с ОАО «Томскнефть» ВНК торговым предприятиям и иным юридическим лицам, но уже по рыночным ценам, а также использовали это имущество в деятельности *** сопряженной с получением прибыли.

Для осуществления своей преступной цели и умысла на легализацию всего похищенного имущества ФИО2 и другие соучастники совершали указанные сделки с отдельными партиями похищенной нефти, используя их в предпринимательской деятельности ***

Так, в апреле - мае 2005 г. ФИО2, реализуя совместный преступный умысел на легализацию похищенной нефти и, действуя в соответствии с отведенной ему ФИО1 ролью в организованной группе, подыскал покупателя нефти, в лице ООО «Нафта-Плюс» и директора этого общества - ФИО127, не осведомленного о преступных намерениях членов организованной группы, согласовал с ним цену продажи нефти и порядок расчетов, а также организовал оформление и подписание договора №...Н от дата между *** и ООО «Нафта-Плюс» о поставке 100 531 тонны нефти, исполнение сторонами условий этого договора, получение *** прибыли от использования этой партии похищенной нефти.

ФИО3, исполняя свою роль в организованной группе, действуя с прямым умыслом на легализацию похищенной нефти, в период с 04 по дата в офисе *** (г. Самара, адрес), используя свое служебное положение в коммерческой организации, подписала по указанию ФИО2 от имени этого общества договор №...Н от дата с ООО «Нафта-Плюс» о поставке 100 531 тонны нефти, а также акты приема-передачи, накладные, счета-фактуры и иные документы, связанные с исполнением этого договора, обеспечив тем самым совершение данной сделки с 100 531 тонной ранее похищенной нефти и её использование в предпринимательской деятельности ***

дата в г. Самаре ФИО3 подписала на основании вышеуказанного договора №...Н от дата товарные накладные №... и №... о передаче от *** в собственность ООО «Нафта-Плюс» 100 531 тонну нефти и тем самым закончила выполнение действий, направленных на введение в легальный оборот ранее похищенного соучастниками имущества путем совершения с ним сделки. От использования этого имущества в предпринимательской деятельности *** за счет разницы в цене продажи и приобретения, ФИО2, ФИО3 и ФИО1 получили от ООО «Нафта-Плюс» в лице ФИО127 – 30.550.184,84 руб., перечисленных безналичным порядком на банковские счета ***, а также 88 векселей Сбербанка России на общую сумму по номиналу – 44.000.000 руб., которые использовали в целях личного обогащения. Кроме указанных средств по данной сделке ООО «Нафта-Плюс» за 100 531 тонну нефти перечислило на банковский счет ОАО «Томскнефть» ВНК 434.410.535,96 руб. Общая стоимость 100 531 тонны нефти, с которыми ФИО2, ФИО1 и ФИО3 организованной группой совершили эту сделку, составила 464.960.670,53 руб. или крупный размер.

В мае 2005 г. ФИО2, действуя с прямым умыслом, исполняя отведенную ему роль в организованной группе, организовал подписание ФИО5 от имени ООО «Алтес» и ФИО3 от имени *** исполняющих свои роли в организованной группе, агентского договора от дата №..., согласно которому ООО «Алтес» в лице ФИО5 брало на себя обязательства по поиску для *** покупателя на имеющуюся у неё нефть. Кроме того, в период с 06 июня по дата они же подписали 27 приложений к указанному договору, то есть по 9 заданий Агенту и его отчетов, а также дополнительных соглашений об определении размера агентского вознаграждения. В результате реализации агентского договора в оплату агентского вознаграждения и штрафных санкций ООО «Алтес» со счета *** было перечислено 952.278.102,09 руб.

В период с дата по дата во исполнение условий указанного агентского договора и отведенных членам организованной группы ролей, ФИО2, ФИО1, ФИО5 и ФИО3 организовали заключение от имени *** шести договоров с ОАО «Торговый дом ЮКОС-М» (ОАО «ТД ЮКОС-М») и трех договоров с ООО «Транспромсервис» о ежемесячной продаже этим обществам по 100 тысяч тон нефти за её фактическую рыночную цену. При этом
ФИО3 в указанный период времени, находясь в офисном здании холдинга ОАО «НК ЮКОС» (адрес, «а»), используя свое служебное положение директора *** действуя по указанию ФИО2 с интересах членов организованной группы подписала договоры с ООО «ТД «ЮКОС-М» №№ Т-05/22 от дата, Т-05/25 от дата, Т-05/34 от дата, Т-05/46 от дата, Т-05/66 от дата и Т-05/71 от дата о купле-продаже нефти общим количеством 600 тыс. тонн (нетто), а также акты приема-передачи нефти от дата, дата, дата, дата, дата, дата и дата.

В октябре 2005 г., продолжая реализацию единого преступного умысла на легализацию похищенного имущества, ФИО2, ФИО3, ФИО1 и ФИО5 решили осуществить замену контрагента, которому от имени *** сбывали похищенную у ОАО «Томскнефть» ВНК нефть.

С этой целью участники организованной группы осенью 2005 г. подыскали покупателя похищенной продукции в лице ООО «Транспромсервис» (г. Москва) и заместителя директора этого общества – ФИО19, не осведомленного о преступных намерениях членов организованной группы, согласовали с ним цену продажи нефти, порядок расчетов, организовали оформление и подписание этим обществом договоров купли-продажи нефти, исполнение сторонами условий этих договоров, получение *** прибыли от использования этой партии похищенной нефти.

Для продажи обществу «Транспромсервис» похищенной нефти по рыночной стоимости ФИО3 от лица *** действуя по указанию ФИО2, подписала в адрес договоры №№... от дата, 53 от дата и 65 (с приложением №...) от дата о поставках нефти ООО «Транспромсервис» общим количеством более 300 тыс. тонн (нетто) на период с ноября 2005 г. по февраль 2006 г., а также товарные накладные №№...Н и 000091Н от дата, 0000199Н и 00000199 от дата, 0000008Н и 00000008 от дата, 00000014 от дата.

Тогда же сторонами были выполнены условия вышеуказанных договоров. При этом ***

- передало ОАО «ТД «ЮКОС-М», - 600 000 тонн нефти в мае-октябре 2005 г. по средней цене 6.693,9 руб. (с учетом НДС) за 1 тонну, получив за это имущество 4.016.366.000 руб.;

- передало ООО «Транспромсервис», - 300 705 тонн нефти в период с ноября 2005 г. по февраль 2006 г. по средней цене 6.226,74 руб. (с учетом НДС) за 1 тонну, получив за это имущество 1.872.411.097,52 руб.

При изложенных обстоятельствах в период с дата по дата участники организованной группы совершили сделки с 902 560 тоннами нефти, приобретенными в результате совершения преступления, то есть сделки с имуществом, общая стоимость которого составляет 5.888.777.097,52 руб., а также использовали это имущество в крупном размере в предпринимательской деятельности ***

В результате всех сделок ФИО2, ФИО3, ФИО1 и ФИО5 получили заранее запланированные ими преступные доходы в виде безналичных денежных средств, поступивших от ООО «Нафта-Плюс», ООО «ТД «ЮКОС-М» и ООО «Транспромсервис» на расчетный счет *** №... в банке «Приоритет» (г. Самара, адрес), в размере 5.923.301.130,95 руб.

Так, ООО «Нафта-Плюс» в качестве оплаты приобретенных им 100 531 тонны нефти перечислило в период с 20 по дата на указанный расчетный счет ООО «ФИО4» 30.550.184,84 по 2 платежным поручениям №№... от дата и 018 от дата;

ООО «ТД «ЮКОС-М» в качестве оплаты приобретенных им 600 000 тонн нефти перечислило в период с 19 мая по дата на указанный расчетный счет ООО «ФИО4» 4.016.366.000 руб. по 21 платежному поручению №№... от дата; 1186 от дата, 1222 от дата, 1480 от дата, 27 от дата, 128 от дата, 213 от дата, 286 от дата, 395 от дата, 356 от дата, 358 от дата, 362 от дата, 545 от дата, 751 от дата, 676 от дата, 839 от дата, 904 от дата, 1004 от дата, 1157 от дата, 1218 от дата и 1235 от дата

ООО «Транспромсервис» в качестве оплаты приобретенных им 300 705 тонн нефти перечислило в период с дата по дата на указанный расчетный счет ООО «ФИО4» 1.876.384.946,11 руб. по 22 платежным поручениям №№... от дата, 001 от дата, 118 от дата, 129 от дата, 130 от дата, 139 от дата, 146 от дата, 463 от дата, 493 от дата, 191 от дата, 198 от дата, 199 от дата, 505 от дата, 013 от дата, 507 от дата, 015 от дата, 510 от дата, 019 от дата, 023 от дата, 025 от дата, 036 от дата и 195 от дата.

Таким образом, ФИО2 в период с дата по дата в составе организованной группы совершил сделки с имуществом – 1 001 236 тоннами нефти, приобретенным в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, совершенные в крупном размере или в размере 5.923.301.130,95 руб.

Дальнейшие действия ФИО2, ФИО1, ФИО3 и ФИО5 были направлены на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных в результате реализации похищенной у ОАО «Томскнефть» ВНК нефти.

Всего на расчетный счет ООО «ФИО4» №... в банке «Приоритет» (г. Самара, адрес) в оплату нефти от обществ «Нафта-Плюс», «ТД «ЮКОС-М» и «Транспромсервис» поступило 5.923.301.130,95 руб, из них 4.121.981.617,48 руб. в соответствии с заранее разработанным планом хищения были в порядке частичного возмещения стоимости похищенного имущества перечислены на счета ОАО «Томскнефть» ВНК, в том числе 4.098.663.897,08 руб. под предлогом выполнения обществом «ФИО4» своих обязательств по договорам купли-продажи нефти №№... от дата и 20/42-1970 от дата, а еще 23.317.720,40 руб. в качестве агентского вознаграждения за услуги по организации транспортировки нефти на основании договоров б/н от дата и №... от дата.

Из оставшихся после этого на счете ООО «ФИО4» в банке «Приоритет» 1.801.319.513,47 руб. доходов от сбыта похищенной нефти 249.856.522,15 руб. члены организованной группы израсходовали на оплату услуг АК «Транснефть» по прокачке данного сырья через магистральные трубопроводы на «Ангарскую НКХ» и «Ачинский НПЗ Восточной НК».

Таким образом, за вычетом вышеуказанных сумм, чистый размер сконцентрированных на расчетном счете ООО «ФИО4» преступных доходов, полученных организованной группой от сбыта похищенной у ОАО «Томскнефть» ВНК нефти и подготовленных к дальнейшей легализации (отмыванию) для обращения в пользу ФИО2 и его соучастников, составил 1.551.462.991,32 руб.

Основную часть данной суммы ФИО2, ФИО1, ФИО3 и ФИО5 легализовали (отмыли), совершая с этими денежными средствами финансовые операции под прикрытием ряда подложных договоров, подписанных от имени ООО «ФИО4» ФИО3 по указанию ФИО2

Реальная цель такого рода фиктивных сделок заключалась в создании разнообразных документальных предлогов для многоступенчатого перечисления денежных средств в банки, для целей их обналичивания, а также вывода за границу.

Указанные 1.551.462.991,32 руб. преступных доходов от сбыта похищенной нефти, находившиеся на расчетном счете ООО «ФИО4» в банке «Приоритет», ФИО2, ФИО1, ФИО3 и с мая 2005 г. ФИО5 легализовали (отмыли) в период с марта 2005 г. по май 2006 г. по следующим трем направлениям:

- 237.552.727,88 руб. (то есть 15,3 % от общей суммы) – посредством совершения ФИО3 по указанию ФИО2 финансовых операций в рамках специально разработанной схемы фиктивного страхования похищенной нефти;

- 952.278.102,09 руб. (61,4 %) – путем совершения финансовых операций, направленных на обналичивание указанных средств через ФИО9 банки с использованием счетов подставного ООО «Алтес»
(адрес стр. 1), владельцем которого являлся ФИО5;

- остальные 361.632.161,35 руб. (23,3 %) – путем использования их в текущей инвестиционной и иной экономической деятельности принадлежавшего ФИО2 общества «ФИО4», включая конвертирование части денег в доллары США и евро и дальнейший перевод их в Венгрию на банковский счет контролируемой ФИО2 оффшорной компании «Анфира Трейд Лимитед» (о. Мэн).

Так, 237.552.727,88 руб. из аккумулировавшейся в 2005-2006 гг. на банковском счете ООО «ФИО4» прибыли от реализации похищенной нефти ФИО2 ФИО3 и ФИО1 решили легализовать (отмыть) и обналичить с использованием незаконной страховой схемы. При этом члены организованной группы заведомо знали, что в конечном итоге вернут в свое распоряжение в уже обналиченном виде около 97-98% страховых взносов.

Соответствующий план легализации, совместно разработанный участниками организованной группы, предусматривал перечисление значительной части (свыше 15 %) преступных доходов от сбыта похищенной нефти со счета ООО «ФИО4» на счета нескольких подставных ФИО9 страховых компаний под видом уплаты обществом «ФИО4» страховых взносов. Затем, после сокрытия преступного происхождения данных средств путем совершения с ними в адрес ряда обезличивающих финансовых операций, эти деньги (за вычетом предназначенных посредникам 1,5–3 % «комиссионных») должны были возвращаться в банки г. Самары на счета подставных юридических лиц для обналичивания и последующего распределения между сообщниками в соответствии с ролью каждого из них в организованной группе.

Приступив в конце марта 2005 г. к реализации данного плана, ФИО3, выполняя отведенную ей в организованной группе роль под непосредственным руководством ФИО2, решила для заключения от имени ООО «ФИО4» фиктивных договоров с неизвестными ей ранее ФИО9 страховыми компаниями воспользоваться агентскими услугами самарского филиала ООО «Агентство страхового сервиса «Русский брокер» (далее – АСС «Русский брокер»).

Подготавливая условия для использования указанного способа отмывания преступных доходов в течение продолжительного времени, ФИО3 в качестве директора ООО «ФИО4» с апреля по ноябрь 2005 г. подписала в г. Самаре три фиктивных договора страхования грузов с ФИО9 страховыми компаниями:

- генеральный договор страхования грузов №... от дата с ООО «Межрегиональное страховое общество «Максимум» (далее – МСО «Максимум»);

- генеральный договор № НТП 18/6 страхования грузов от дата с ООО «Страховая компания «Плот» (далее – СК «Плот»);

- договор страхования имущества юридических лиц №... от дата с ООО «Страховая компания «Русский щит» (далее – СК «Русский щит»).

Предметом страхования в этих договорах значились риски «ФИО4», как номинального «собственника» груза, на случай утраты или повреждения нефти при прокачке ее по магистральным трубопроводам из района промыслов общества «Томскнефть» ВНК на нефтеперерабатывающие заводы. Заключая договоры с такими заведомо ложными сведениями, ФИО3 и её сообщники заранее знали, что в данном случае все риски объективно ложатся не на собственника груза, а только на монопольного перевозчика – ОАО «АК «Транснефть», в связи с чем, страхование подобных рисков лишено какого-либо экономического смысла.

Создав таким путем документальное прикрытие для отмывания денег с использованием фиктивной страховой схемы, ФИО2 организовал совершение ФИО3 в период с 28 апреля по дата 11 финансовых операций по переводу 237.552.727,88 руб. со счета ООО «ФИО4» в Самарском банке «Приоритет» на счет ООО «АСС «Русский брокер» в филиале «Самарский» (г. Самара, адрес) «Русского Банка Развития» (далее – КБ «РБР»), в том числе:

- две операции по перечислению 16.273.625,23 руб. платежными поручениями №№..., 363 под предлогом уплаты взносов за страхование 100.531 тонн сырой нефти по договору №... от дата с МСО «Максимум»;

- семь операций по перечислению 176.421.115,05 руб. платежными поручениями №№..., 794, 842, 905, 1007, 1070, 1095 под видом оплаты премий за страхование 300.981 тонн сырой нефти по договору № НТП 18/6 от дата с СК «Плот»;

- две операции по перечислению 44.857.987,60 руб. платежными поручениями №№... и 1170 в качестве премий за страхование груза (без указания его количества) по договору №... от дата с СК «Русский щит».

Одновременно с этим ФИО2 дал указание ФИО3 совершить финансовые операций по немедленному переводу 99-99,5 % денежных средств, поступавших от ООО «ФИО4» на счет местного филиала АСС «Русский брокер», далее – в головной офис КБ «РБР» (адрес, стр. 13-14) на счета подставных ФИО9 страховых компаний, а именно:

- 16.122.046,41 руб. – на счет МСО «Максимум» по платежным поручениям №№..., 50 от 29 апреля и дата;

- 174.833.573,52 руб. – на счет СК «Плот» по 15 платежным поручениям №№..., 82, 87, 90, 107, 103, 111, 122, 161, 163, 165, 182, 184, 187, 189 в период с 9 июня по дата;

- 44.633.022,77 руб. – на счет СК «Русский Щит» по платежным поручениям №№..., 203 от 14 и дата

Указанные операции осуществлялись под прикрытием фиктивных агентских договоров от дата, дата и дата между Самарским филиалом АСС «Русский брокер» и, соответственно, МСО «Максимум», СК «Плот» и СК «Русский щит». При этом на счете филиала АСС «Русский брокер» под видом его агентского вознаграждения оставалось и использовалось в дальнейшем в собственной экономической деятельности филиала от 0,5 % до 1 % сумм, поступавших от ООО «ФИО4».

Применительно к денежным средствам, зачислявшимся на счета трех подставных ФИО9 страховых компаний в КБ «РБР», ФИО2, ФИО3 и ФИО1, объединенные умыслом придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению преступными доходами путем совершения с ними не вызванных какой-либо экономической необходимостью финансовых операций и сделок, организовали перевод этих денежных средств в течение 1-2 банковских дней по надуманным основаниям на счета ряда подставных обществ для последующего обналичивания.

Так, преступные доходы в общей сумме 16.122.046,40 руб., поступившие 29 апреля и дата на счет МСО «Максимум» в КБ «РБР» (адрес, стр. 13-14), далее под контролем участников организованной группы были последовательно зачислены на счета ОАО «РАСО» и ООО «Перестраховочная компания «Отто Ре» в том же банке, после чего, 29 апреля и дата под видом приобретения векселей перечислены в составе других денежных средств на счет подставного ООО «Данвел» в коммерческом банке «Торгово-Инвестиционный Банк» (адрес; приказом ЦБ РФ № ОД-495 от дата данный банк лишен лицензии за систематическое нарушение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем).

Следуя реализованной с МСО «Максимум» схеме легализации, ФИО2, по мере поступления на счет СК «Плот» в том же банке «РБР» денежных средств в общей сумме 174.833.573,52 руб., организовал незамедлительный перевод этих преступных доходов мелкими суммами на счета подставных ООО «Глобал Сервис» в ФИО9 коммерческом банке «Торгово-Инвестиционный Банк» и ООО «Интер Связь» в АКБ «Наш Дом» (адрес, стр. 1) под видом покупки векселей. Всего в период с 9 июня по дата в результате совершения 9-ти финансовых операций по платежным поручениям №№..., 10 и 1 участники организованной группы обеспечили перечисление 103.936.252,99 руб. со счета СК «Плот» в КБ «РБР» на счет ООО «Глобал Сервис», а в период с 24 октября по дата по 5 платежным поручениям №№... на счет ООО «Интер Связь» в КБ «Наш Дом» 70.447.226,69 руб.

В свою очередь, со счета СК «Русский Щит» в КБ «РБР» 22.794.163,70 руб. и 21.704.960 руб. платежными поручениями №№..., 12 от дата и дата перечислены под контролем участников организованной группы на счета подставных ООО «Индекс Ком» в КБ «Торгово-Инвестиционный Банк» и ООО «Центрнефтегаз» в КБ «Благовест» (адрес, Б.адрес, стр.1).

Со счетов ООО «Данвел», «Интер Связь», «Глобал Сервис», «Индекс Ком» и «Центрнефтегаз» по поручениям ФИО2, ФИО3 и ФИО1 легализованные денежные средства регулярно перечислялись на счета других подставных обществ в банках адрес для обезличивания путем смешения с денежными средствами, поступившими из других источников, после чего выводились в Самарский филиал АКБ «Алекскомбанк» (г. Самара, адрес; приказом ЦБ РФ № ОД-533 от дата данный банк лишен лицензии за систематическое нарушение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем), где и были обналичены членами организованной группы в период с мая 2005 г. по январь 2006 г. через счета многочисленных подставных компаний.

Всего в период с дата по дата в результате финансовых операций и сделок, совершение которых было организовано ФИО2, ФИО3 и ФИО1 в адрес и в г. Самаре под прикрытием фиктивных договоров ООО «ФИО4» с подставными страховыми компаниями СК «Русский щит», СК «Плот», МСО «Максимум», а также с использованием банковских счетов многочисленных контролируемых ими подставных компаний, члены организованной группы получили в свое личное владение, пользование и распоряжение легализованные и обналиченные денежные средства в сумме 233.424.675,14 руб.

Еще 952.278.102,09 руб. из аккумулировавшихся в 2005-2006 гг. на банковском счете ООО «ФИО4» денежных средств от сбыта похищенной нефти ФИО2, ФИО1, ФИО70 и ФИО5 легализовали (отмыли) через подставное и возглавляемое ФИО164 юридическое лицо – ООО «Алтес».

С целью придания видимости правомерности финансовым операциям по регулярному переводу денежных средств со счета ООО «ФИО4» на счета ООО «Алтес» ФИО3, действующая по указанию ФИО2 от имени ООО «ФИО4», а ФИО5 от имени ООО «Алтес», исполняя свои роли в организованной группе и, реализуя совместный преступный план, подписали фиктивный агентский договор №... от дата, содержащий заведомо ложные сведения о том, что ООО «ФИО4» поручает обществу «Алтес», как своему агенту, поиск контрагента для ежемесячной продажи по 100 тыс. тонн нефти и обязуется оплачивать такие услуги в размере, определяемом дополнительными соглашениями.

При этом ФИО2 и другие члены организованной группы сознавали, что необходимость в указанных услугах у ООО «ФИО4» отсутствует, а сам договор №... от дата служит лишь документальным предлогом и основанием для выплаты обществу «Алтес» агентского вознаграждения с целью систематического перечисления на его счета легализуемых денежных средств.

В дальнейшем, обеспечивая документальное прикрытие для осуществленных незаконных финансовых операций по переводу легализуемых денежных средств на счета ООО «Алтес», ФИО3 и ФИО5, действуя согласно разработанному участниками организованной группы плану, в разное время в г. Самаре и адрес подписали 27 подложных приложений к договору №..., то есть по 9 заданий Агенту, отчетов Агента и дополнительных соглашений об определении размера агентского вознаграждения.

Легализуя денежные средства, полученные от реализации похищенной нефти ОАО «Томскнефть» ВНК, ФИО2, действуя согласованно с ФИО1 и ФИО5, организовал совершение ФИО3, в период с дата по дата 17 финансовых операций на основании платежных поручений №№..., 870, 895, 896, 899, 903, 922, 925, 986, 1025, 1060, 1063, 1066, 1115, 1133, 1161 и 271 под видом выплаты агентского вознаграждения по договору №... от дата и штрафных санкций на перечисление 952.278.102,09 руб. со счета ООО «ФИО4» в коммерческом банке «Приоритет» (г. Самара, адрес) на счета общества «Алтес» в ФИО9 коммерческих банках «Витас» и «Инвестсоцбанк». В свою очередь, ФИО5, согласно принятой им на себя роли в организованной группе, совершая финансовые операции с целью сокрытия незаконного происхождения указанных денег, перечислил их со счетов ООО «Алтес» в КБ «Инвестсоцбанк» (адрес, стр. 1) и КБ «Витас» (адрес) на счета подконтрольных организованной группе подставных обществ в ФИО9 банках, а затем, согласовывая свои действия с ФИО2, ФИО1 и ФИО3, обеспечил их вывод на счета иностранных оффшорных компаний-нерезидентов в заграничных банках, а также организовал снятие части денег в банках адрес наличными.

Так, в результате финансовых операций, совершенных ФИО5 по согласованию с членами организованной группы в адрес, во исполнение задуманного преступного плана легализации, со счетов ООО «Алтес» в банках «Инвестсоцбанк» и «Витас» перечислены:

- в период с 6 июня по дата на основании 14 платежных поручений №№..., 69, 86, 87, 94, 98, 123, 132, 129, 154, 199, 235, 237, 238 на счет подставного ООО «Юнис Гарант» в КБ «Инвестсоцбанк» 494.000.000 руб. под видом оплаты по заведомо ложному договору №... от дата;

- в период с 14 июня по дата на основании 6 платежных поручений №№..., 192, 216, 239, 240, 325 на счет подставного ООО «Картис» в КБ «Витас» 7.699.200 руб. под видом оплаты по мнимым договорам №... от дата и №... от дата;

- в период с 8 по дата на основании 4 платежных поручений №№..., 297, 302, 335 на счет подставного ООО «Нафта-ком» в КБ «Витас» 134.800.000 руб. под видом оплаты по подложному договору №... от дата;

- по платежному поручению №... от дата 210.000.000 руб. на счет подставного ООО «Гармония» в КБ «Банк инвестиций и кредитования» (адрес) под видом оплаты по мнимому договору №... от дата.

Кроме того, часть сконцентрированной в 2005-2006 гг. на счетах общества «ФИО4» прибыли от сбыта похищенной нефти в сумме 361.632.161,35 руб. ФИО2 по согласованию с остальными участниками организованной группы легализовал (отмыл), используя в текущей инвестиционной и иной экономической деятельности данного общества, в том числе расходуя на предоставление займов, приобретение ценных бумаг и автотранспортных средств, оплату туристических поездок и проживание в дорогостоящих отелях, а также по надуманным основаниям перечисляя их на счет принадлежащей ему иностранной оффшорной компании «Анфира Трейд Лимитед» (о.Мэн).

Так, часть преступных доходов участниками организованной группы была конвертирована в иностранную валюту и со счета общества «ФИО4» в Советском ОСБ №... Поволжского Банка Сбербанка России (г. Самара, адрес) перечислена на счет компании «Анфира Трейд Лимитед» в банке «КДБ Банк (Венгрия) Лимитед» (адрес) под вымышленными предлогами оплаты по контрактам, возврата денежных средств по договорам займа и уплаты штрафов за несвоевременную оплату по контрактам.

Всего ФИО2 и в период с дата по дата со счета ООО «ФИО4» на указанный счет компании «Анфира Трейд Лимитед» в результате совершения 17 финансовых операций на основании платежных поручений №№... от дата, 05 от дата, 06 от дата, 07 от дата, 08 от дата, 09 от дата, 01 от дата, 03-12 от дата перечислил 1.443.167 евро и 910.000 долларов США, которые за пределами Российской Федерации окончательно поступили в распоряжение членов организованной группы.

Таким образом, согласованно совершая в период с дата по дата в адрес и в г. Самаре с денежными средствами многочисленные сделки купли-продажи ценных бумаг, агентирования, страхования имущества и финансовые операции с использованием банковских счетов управляемых членами организованной группы ООО «ФИО4», ООО «Алтес» и других многочисленных подконтрольных им подставных компаний, а также используя денежные средства в экономической деятельности контролируемых компаний с целью придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению, ФИО2 и другие соучастники изменили и прекратили связанные с ними гражданские права и обязанности, то есть, согласованно выполняя принятые на себя функциональные роли в организованной группе легализовали (отмыли) денежные средства в крупном размере или в размере 1.243.440.762,53 руб.

Он же, ФИО2, совершил соучастие в качестве пособника в растрате, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенном, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размере.

ФИО2, являясь фактическим владельцем и одновременно заместителем директора ООО «ФИО4», в период с марта 2005 г. по май 2006 г. совместно со своим родственником – управляющим ОАО «Томскнефть» ВНК (адрес) ФИО1, использовавшим свое служебное положение, участвовал в совершении организованной группой растраты вверенного последнему чужого имущества в особо крупном размере данного нефтедобывающего предприятия и денежных средств его дочернего ООО «Томскнефть-Сервис» (адрес, стр. 2), а также совершил легализацию в крупном размере имущества и денежных средств, приобретенных в результате совершенных им преступлений при следующих обстоятельствах.

В период с дата по дата единоличным исполнительным органом – Управляющим ОАО «Томскнефть» ВНК (с рабочим местом в адрес) по занимаемой должности являлся вице-президент ЗАО «ЮКОС ЭП» ФИО1. Его конкретные полномочия по управлению и распоряжению имуществом Общества устанавливались на основании трудового договора №.../к от дата, подписанного им с ЗАО «ЮКОС ЭП», распоряжениями этой Управляющей организации, а также выданными ею доверенностями на его имя.

В марте 2005 г. для совершения растраты в особо крупном размере вверенных ему нефти ОАО «Томскнефть» ВНК и денежных средств его дочернего ООО «Томскнефть-Сервис», а также для легализации в крупном размере имущества и денежных средств, приобретенных им в результате совершения преступления, в адрес ФИО1 создал организованную группу и в период с марта 2005 г. по май 2006 г. руководил её преступной деятельностью и последовательно вовлекал в её состав новых участников.

В указанный период времени в состав организованной группы ФИО1 были вовлечены для совершения нескольких преступлений действовавшие из корыстных побуждений: его родственник - фактический владелец ООО «ФИО4» ФИО2 (с марта 2005 г.), директор ООО «ФИО4» ФИО3 (с марта 2005 г.), директор ООО «Алтес» и ООО «Юрпрофресурс» ФИО5 (с мая 2005 г.), вовлеченный в организованную группу для хищения имущества ОАО «Томскнефть» ВНК и легализации этого имущества, а также полученных денежных средств.

Так, ФИО1:

- совершал действия по приданию этой группе устойчивости;

В свою очередь заместитель директора ООО «ФИО4» ФИО2, являясь фактическим владельцем данного общества, принимающим все основные решения, касающиеся деятельности ООО «ФИО4», объединившись с ФИО1 в организованную группу для совершения нескольких преступлений, действуя согласно отведенной ему роли пособника:

- организовывал и давал указания ФИО3 на оформление и подписание от имени ООО «ФИО4» договоров с ОАО «Томскнефть» ВНК на покупку у этого предприятия его нефти по явно заниженным ценам, неэквивалентным её фактической рыночной стоимости, договоров на её транспортировку и страхование, дополнительных соглашений, актов и иных документов, связанных с исполнением этих договоров, а также документов, касающихся деятельности ООО «Томскнефть-Сервис»;

- с целью легализации имущества и денежных средств, приобретенных в результате совершенного им преступления, подыскивал контрагентов ООО «ФИО4», организовывал и давал указания ФИО3 на осуществление финансовых операций и сделок с указанным имуществом и денежными средствами, их использование в предпринимательской и иной экономической деятельности ООО «ФИО4».

Войдя в состав организованной группы и, исполняя отведенную роль пособника, директор ООО «ФИО4» ФИО3:

- с целью хищения вверенного ФИО1 чужого имущества оформляла и подписывала от имени ООО «ФИО4» договоры с ОАО «Томскнефть» ВНК на покупку у этого предприятия нефти по явно заниженным ценам, неэквивалентным его фактической рыночной стоимости, договоры на её транспортировку, дополнительные соглашения, акты и иные документы, связанные с исполнением этих договоров, а также документы, касающиеся деятельности ООО «Томскнефть-Сервис»;

- с целью легализации имущества и денежных средств, приобретенных в результате совершенного ею и другими соучастниками преступления, совершала с этим имуществом и денежными средствами финансовые операции и сделки от имени ООО «ФИО4», в том числе фиктивные сделки по страхованию имущества, использовала его в предпринимательской и иной экономической деятельности ООО «ФИО4».

- с целью легализации имущества и денежных средств, приобретенных в результате совершенного им и другими соучастниками преступления, совершал с этим имуществом и денежными средствами финансовые операции и сделки от имени ООО «Алтес», в том числе заключал агентские договоры с ООО «ФИО4» и совершал финансовые расчетные операции по этим договорам, то есть использовал указанное имущество и денежные средства в предпринимательской и иной экономической деятельности ООО «Алтес»;

- оказывая ФИО1 и остальным соучастникам заранее обещанное содействие в сбыте похищенной нефти, с целью легализации денежных средств, приобретенных соучастниками в результате хищения нефти ОАО «Томскнефть» ВНК подписал от имени ООО «Алтес» агентский договор с ООО «ФИО4» на оказание последнему услуг по поиску покупателя, желающего по фактической рыночной цене приобрести нефть, полученную от ОАО «Томскнефть» ВНК по явно заниженным ценам, неэквивалентным его рыночной стоимости, а также оформил и подписал акты, поручения, отчеты и иные документы, связанные с исполнением этого договора.

Так, выполняя согласованные с ФИО2 и ФИО3 действия, направленные на хищение чужого имущества в максимально крупном размере, ФИО1 выступил инициатором учреждения дочерней организации ОАО «Томскнефть» ВНК - ООО «Томскнефть-Сервис» и в начале апреля 2005 г., используя свои служебные полномочия управляющего ОАО «Томскнефть» ВНК и выданные ему управляющей организацией «ЮКОС ЭП» доверенности № ЮЭП-876/04 от дата, № ЮЭП-31/05 от дата, на своем рабочем месте по адресу: адрес, от имени возглавляемой им организации подписал подготовленные по его поручению и датированные дата документы об учреждении ООО «Томскнефть-Сервис», руководителем которого определил зависимого от него своего подчиненного ФИО109, не осведомленного о его преступных намерениях.

При этом ФИО1, реализуя разработанный совместно с ФИО2, ФИО3 план, в качестве одного из учредителей ООО «Томскнефть-Сервис» определил подконтрольное ФИО2 ООО «ФИО4» и вопреки интересам возглавляемой организации и создаваемого общества, необоснованно определил долю участия общества «ФИО4» в уставном капитале ООО «Томскнефть-Сервис» в размере 50%, равном размеру аналогичной доле участия ОАО «Томскнефть» ВНК.

В свою очередь ФИО3, действуя по указанию ФИО2 и заранее зная, что ООО «ФИО4» в качестве участника ООО «Томскнефть-Сервис» будет использовано членами организованной группы для хищения чужого имущества, следуя совместно разработанному плану хищения, выполняя свою роль пособника в организованной группе, предоставила в распоряжение ФИО1 документы ООО «ФИО4», необходимые для учреждения ООО «Томскнефть-Сервис», банковские реквизиты ООО «ФИО4» с указанием счета этого общества в банке «Приоритет» и обеспечила подписание документов об учреждении данного общества со стороны ООО «ФИО4».

Так, ФИО3 в качестве директора ООО «ФИО4» в апреле 2005 г. в адрес подписала фиктивные документы об учреждении ООО «Томскнефть-Сервис» и внесла 5.000 руб. за 50 % долю участия ООО «ФИО4» в уставном капитале ООО «Томскнефть-Сервис».

При этом, ФИО2, ФИО3, ФИО1, заведомо знали, что к учреждаемому обществу от Стрежевских филиалов ООО «ЮКОС-Сервис» и ООО «ЮКОС-Склад» переходят их основные производственные активы и что управление деятельности ООО «Томскнефть-Сервис» фактически будет осуществляться ФИО1, который будет давать обязательные для исполнения указания, а ООО «ФИО4», лишь номинально являясь одним из участников, будет служить им инструментом хищения имущества. Таким путем названные участники организованной группы создали условия для хищения находящегося в ведении ФИО1 имущества ООО «Томскнефть-Сервис» под видом выплаты дивидендов фиктивному участнику – ООО «ФИО4».

В марте 2006 г., получив данные о результатах экономической деятельности ООО «Томскнефть-Сервис» за 2005 г. ФИО1, действуя согласованно с ФИО2 и ФИО3, единолично с корыстной целью принял незаконное решение о распределении чистой прибыли дочернего общества – ООО «Томскнефть-Сервис» в сумме 72,5 млн. рублей не на развитие этого общества, что было вызвано экономической необходимостью, а в качестве дивидендов участникам и поручил подчиненным, не осведомленным о преступных намерениях членов организованной группы, подготовить такое решение. При этом, осознавая, что хотя с дата он лишен полномочий принимать решения от имени ООО «Томскнефть» ВНК об отчуждении имущества в связи с отзывом управляющей организацией «ЮКОС ЭП» его доверенностей, но, несмотря на это, продолжая занимать должности вице-президента ЗАО «ЮКОС ЭП» и управляющего ООО «Томскнефть» ВНК, фактически продолжая оставаться руководителем последней организации, намереваясь довести преступный умысел до конца в марте 2006 г. в адрес) дал указание своему подчиненному – главному инженеру ОАО «Томскнефть» ВНК ФИО146, не осведомленному о его преступных намерениях, но зависимому в части безусловного исполнения указаний ФИО1, как управляющего ООО «Томскнефть» ВНК, подписать датированное дата решение о распределении дивидендов ООО «Томскнефть-Сервис». Выполняя указание ФИО1, ФИО146 на основании выданной ЗАО «ЮКОС ЭП» доверенности ЮЭП–33/06 от дата от имени ОАО «Томскнефть» ВНК подписал такое решение.

На основании указанного решения дата со счета ООО «Томскнефть-Сервис» в Стрежевском филиале ОАО НБ «Траст» на расчетный счет ООО «ФИО4» №... в банке «Приоритет»
(г. Самара, адрес) были перечислены 36.279.000 руб. и участники организованной группы получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться этими денежными средствами по своему усмотрению.

В результате совместных, согласованных и спланированных с другими членами организованной группы действий ФИО2, являясь фактическим владельцем и заместителем директора ООО «ФИО4», советами, указаниями, предоставлением информации, средств и орудий совершения преступления непосредственно содействовал в растрате вверенных ФИО1 денежных средств ООО «Томскнефть-Сервис», то есть содействовал хищению чужого имущества, вверенного виновному, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размере, превышающем один миллион рублей, чем данному обществу, причинил ущерб в особо крупном размере или в размере 36.279.000 руб.

Он же, ФИО2, совершил финансовые операции и сделки с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения указанными денежными средствами, совершенные в крупном размере организованной группой.

После совершения хищения имущества ООО «Томскнефть-Сервис» в особо крупном размере члены организованной группы ФИО2, ФИО1 и ФИО3, действуя из корыстных побуждений, достоверно зная, что денежные средства ООО «Томскнефть-Сервис» в размере 36.279.000 руб. приобретены преступным путем, продолжая выполнять принятые на себя роли, участвовали в составе этой же организованной группы в легализации (отмывании) похищенных денежных средств.

С целью изменения связанных с похищенными денежными средствами гражданских прав и обязанностей, то есть создания видимости перемены собственников этих денег и приданию им правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, по согласованию с ФИО1 участник организованной группы ФИО3, действуя по указанию ФИО2, в г. Самаре совершила финансовые операции и сделки по распоряжению данными денежными средствами.

Так, ФИО3 согласно отведенной ей в организованной группе роли по указанию ФИО2, дата перечислила со счета ООО «ФИО4» №... в банке «Приоритет» (г. Самара, адрес) часть похищенных денежных средств в качестве премии по итогам 2005 г. – по 13.050.000 руб. на свой счет №... и счет заместителя директора ООО «ФИО4» ФИО2 №... в этом же банке.

В дальнейшем с распределенными в соответствии с ролью каждого в организованной группе легализованными денежными средствами ФИО2 и ФИО3 пользовались и распоряжались в г. Самаре по своему усмотрению. Так, ФИО2 дата снял со своего счета в банке «Приоритет» наличными 7.000.000 руб. по расходному кассовому ордеру №..., а оставшуюся часть преступных доходов в сумме 6.050.000 руб. перечислил дата на счет №... открытого срочного вклада в этом же банке. В свою очередь ФИО3 со своего счета в банке «Приоритет» дата перечислила 13.000.000 руб. на счет №... открытого срочного вклада в этом же банке, с которого в период с 24 июня по дата сняла наличными 9.700.000 руб.

Остальные части похищенных денежных средств ФИО2 и ФИО3 использовали в экономической деятельности возглавляемого ими общества «ФИО4», перечисляя их на счета различных юридических лиц по договорам, расходуя для выдачи зарплаты, покупки оргтехники и другого оборудования, т.е. для обеспечения текущей деятельности общества, в том числе перечислив часть денежных средств в сумме 2.622.084 руб. в качестве премии по итогам за 2005 г. на счет №... главного бухгалтера ООО «ФИО4» ФИО71, не осведомленной о преступных намерениях членов организованной группы.

Таким образом, ФИО2 в период с 17 по дата, осуществляя финансовые операции и сделки с похищенными денежными средствами, находящимися на счетах ООО «ФИО4» и на своих лицевых счетах в расположенном в г. Самаре по адрес коммерческом банке «Приоритет», а также используя их в коммерческой деятельности этого общества, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершил в составе организованной группы легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, в крупном размере или в размере 36.279.000 руб.

ФИО3 совершила соучастие в качестве пособника в растрате, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенном, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размере.

Так, она, являясь директором ООО «ФИО4», действуя из корыстных побуждений по указанию фактического владельца и одновременно заместителя директора ООО «ФИО4» ФИО2, в период с марта 2005 г. по май 2006 г. совместно с его родственником – управляющим ОАО «Томскнефть» ВНК (адрес) ФИО1, использовавшим свое служебное положение, участвовала в совершении организованной группой растраты вверенного последнему чужого имущества в особо крупном размере данного нефтедобывающего предприятия и денежных средств его дочернего ООО «Томскнефть-Сервис» (адрес, стр. 2), а также совершила легализацию в крупном размере имущества и денежных средств, приобретенных в результате совершенных ей преступлений при следующих обстоятельствах.

В указанный период времени в состав организованной группы ФИО1 были вовлечены для совершения нескольких преступлений действовавшие из корыстных побуждений: его родственник - фактический владелец ООО «ФИО4» ФИО2 (с марта 2005 г.), директор ООО «ФИО4» ФИО3 (с марта 2005 г.), директор ООО «Алтес» и ООО «Юрпрофресурс» ФИО5 (с мая 2005 г.), вовлеченный в организованную группу для хищения имущества ОАО «Томскнефть» ВНК и легализации этого имущества, а также полученных денежных средств.

Заранее объединившись для совершения растраты вверенной
ФИО1 нефти ОАО «Томскнефть» ВНК и денежных средств ООО «Томскнефть-Сервис» в особо крупном размере, а также для последующей легализации имущества и денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, вышеуказанные лица для реализации своего единого преступного умысла действовали согласно функциональному распределению ролей в организованной группе.

Так, ФИО1:

- совершал действия по приданию этой группе устойчивости;

Войдя в состав организованной группы и, исполняя отведенную роль пособника, директор ООО «ФИО4» ФИО3:

- с целью легализации имущества и денежных средств, приобретенных в результате совершенного ею и другими соучастниками преступления, совершала с этим имуществом и денежными средствами финансовые операции и сделки от имени ООО «ФИО4», в том числе фиктивные сделки по страхованию имущества, использовала его в предпринимательской и иной экономической деятельности ООО «ФИО4».

- с целью легализации имущества и денежных средств, приобретенных в результате совершенного им и другими соучастниками преступления, совершал с этим имуществом и денежными средствами финансовые операции и сделки от имени ООО «Алтес», в том числе заключал агентские договоры с ООО «ФИО4» и совершал финансовые расчетные операции по этим договорам, то есть использовал указанное имущество и денежные средства в предпринимательской и иной экономической деятельности ООО «Алтес»;

- оказывая ФИО1 и остальным соучастникам заранее обещанное содействие в сбыте похищенной нефти, с целью легализации денежных средств, приобретенных соучастниками в результате хищения нефти ОАО «Томскнефть» ВНК подписал от имени ООО «Алтес» агентский договор с ООО «ФИО4» на оказание последнему услуг по поиску покупателя, желающего по фактической рыночной цене приобрести нефть, полученную от ОАО «Томскнефть» ВНК по явно заниженным ценам, неэквивалентным его рыночной стоимости, а также оформил и подписал акты, поручения, отчеты и иные документы, связанные с исполнением этого договора.

Устойчивость этой организованной группы лиц, объединенных умыслом на совершение нескольких преступлений, была обусловлена длительной и постоянной связью между ее участниками, отличалась тщательным предварительным планированием каждого преступления, высокой степенью координации усилий всех соучастников по достижению единого преступного результата, продуманной документальной маскировкой совершаемых хищений и многоступенчатостью последующих операций по отмыванию похищенного. Основу единого умысла составляла общность их корыстной цели, заключавшейся в намерении ФИО3 и других участников воспользоваться руководящим служебным положением ФИО1 в крупной нефтедобывающей компании, чтобы путем совместных и последовательных действий всех участников группы безвозмездно завладеть вверенным последнему чужим имуществом в максимально возможном количестве, независимо от вида и целевого назначения такого имущества, при этом члены организованной группы заранее договорились скрыть противоправный и безвозмездный характер изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества под видом осуществления сделок купли-продажи нефти, реализовать свою корыстную цель путем перепродажи третьим лицам похищенной нефти, но уже по её фактической рыночной стоимости, и получения преступного дохода в виде разницы между этой ценой и ценой, по которой она будет приобретаться у ОАО «Томскнефть» ВНК, а также придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению полученным имуществом и денежными средствами путем совершения финансовых операций и сделок.

На первоначальном этапе реализации этого умысла, весной 2005 г., ФИО1, ФИО3, ФИО2 и ФИО5 совместно разработали схему регулярного хищения значительного количества производимой обществом «Томскнефть» ВНК товарной нефти (до 15 % от общего объема добычи) под видом продажи данной продукции возглавляемому ФИО3 ООО «ФИО4». При этом соучастники заранее спланировали, что станут возмещать собственнику лишь около 80 % рыночной стоимости изымаемого у него имущества, в то время как остальные 20 % образуют их совместный преступный доход, который через разработанную ФИО5 и другими соучастниками схему легализации, будет обналичиваться и переходить в собственность членов организованной группы, в том числе с использованием принадлежащего ФИО5 ООО «Алтес».

В задачу ФИО3, ФИО2, ФИО5 входило оформление фиктивных документов с целью придать хищению нефти видимость правомерной - возмездной сделки, а также осуществление сбыта похищенной продукции и дальнейшее отмывание полученных преступных доходов для распределения их между всеми соучастниками.

Приступая к исполнению данного плана и реализуя совместный умысел на хищение чужого имущества, ФИО1, используя служебное положение руководителя ОАО «Томскнефть» ВНК, и ФИО3, используя служебное положение директора ООО «ФИО4», действующая по указанию фактического владельца и одновременно заместителя директора ООО «ФИО4» ФИО2, дата в адрес подписали от имени возглавляемых ими организаций договор купли-продажи нефти за №..., предусмотрев определение количества и цены продаваемого товара путем подписания сторонами ежемесячных дополнений. При этом ФИО1, ФИО3 и ФИО2 заранее знали, что данный договор направлен на создание только видимости возникновения у ОАО «Томскнефть» ВНК гражданско-правового обязательства передавать в период до дата в собственность обществу «ФИО4» товарную нефть, а фактически это сырье будет передано на баланс последнего общества без соответствующего возмещения, по необоснованно заниженным ценам.

дата в связи с истечением срока действия договора №... от дата ФИО1, действуя с одной стороны, и ФИО3, действуя по указанию ФИО2 с другой стороны, намереваясь продолжить совместно с другими соучастниками хищение нефти и в 2006 году, подписали в адрес аналогичный договор №... между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «ФИО4» со сроком действия до дата

В период с 17 марта по дата, ФИО1, используя свое служебное положение руководителя ОАО «Томскнефть» ВНК, и действуя согласованно с ФИО3 и ФИО2, организовал подписание в адрес главным инженером ОАО «Томскнефть» ВНК ФИО146, не осведомленным о преступных намерениях членов организованной группы, дополнения №... к договору №... от дата, а все остальные дополнения к этому же договору, а также к договору №... от дата, то есть дополнения №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата; №... от дата и №... от дата, - подписал лично, со стороны ООО «ФИО4» указанные дополнения были подписаны ФИО3 по указанию ФИО2 Этими дополнениями количество товарной нефти, подлежавшей передаче от ОАО «Томскнефть» ВНК на баланс ООО «ФИО4», определялось в среднем на уровне 101 000 тонн в месяц, а цена, без учета какой-либо экономической необходимости преднамеренно занижалась в среднем на 20 % по сравнению с текущей рыночной ценой, по которой продукция ОАО «Томскнефть» ВНК реализовывалась другим контрагентам в соответствующем месяце. Количество и цену передаваемой на баланс ООО «ФИО4» товарной нефти ФИО1 определял лично, - в среднем по 4.943,08 руб. за тонну, тогда как всю остальную нефть ОАО «Томскнефть» ВНК он продавал другим контрагентам по её фактической рыночной цене, - не ниже 6.000,00 руб. за тонну.

При этом ФИО3 и ФИО2 осознавали, что ФИО1, изымая в пользу ООО «ФИО4» объемы товарной нефти, необходимые обществу «ТД «ЮКОС-М» для загрузки аффилированных с ОАО «Томскнефть» ВНК нефтеперерабатывающих заводов, противоправно лишает добывающую организацию возможности реализовывать всю свою продукцию по рыночным ценам, то есть без соответствующего возмещения, безвозмездно, передает нефть в распоряжение участников организованной группы, чем причиняет ущерб собственнику данной продукции – ОАО «Томскнефть» ВНК.

В период с дата по дата ФИО1, используя свое служебное положение, в адрес организовал исполнение неосведомленными о его преступных намерениях работниками ОАО «Томскнефть» ВНК договоров купли-продажи нефти №... от дата и №... от дата и дополнений к ним. При этом ими и работниками ОАО «АК «Транснефть» составлено и подписано 20 актов приема-сдачи нефти на узлах учета: №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата и №... от дата (на узле учета «Александровское», расположенного в адрес).

Согласно перечисленным актам в указанный период времени в соответствии с п. 1.3 договоров №... от дата и №... от дата из фондов ОАО «Томскнефть» ВНК изъято и обращено в собственность ООО «ФИО4» 1 003 200 тонн нефти, в результате чего ФИО3 и другие участники организованной группы получили реальную возможность использовать это имущество в своих корыстных целях.

В результате совместных, согласованных, спланированных, последовательных с другими членами организованной группы действий ФИО3, являясь директором ООО «ФИО4», в период с дата по дата, путем заключения и подписания договоров купли-продажи нефти №№... от дата, 20/42-1970 от дата, а также дополнений к ним, советами, указаниями, предоставлением информации, средств и орудий совершения преступления непосредственно содействовала в растрате вверенных ФИО1 1 003 220 тонны нефти ОАО «Томскнефть» ВНК общей рыночной стоимостью 6.035.244.746,50 руб., то есть содействовала хищению чужого имущества, вверенного виновному, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размере, превышающем один миллион рублей, чем данному акционерному обществу, с учетом частичного возмещения фактической рыночной стоимости имущества, в том числе с учетом оплаты части имущества ООО «Нафта-Плюс», причинен ущерб в особо крупном размере или в размере 1.502.170.313,46 руб.

Она же, ФИО3, совершила финансовые операции и сделки с денежными средствами и имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения указанными денежными средствами и имуществом, совершенные в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения организованной группой.

В период совершения хищения 1 003 220 тонн нефти ОАО «Томскнефть» ВНК члены организованной группы ФИО1, ФИО3, ФИО2 и ФИО5 (с мая 2005 г.), действуя из корыстных побуждений, объединившись для совершения растраты вверенной ФИО1 нефти ОАО «Томскнефть» ВНК в особо крупном размере, а также для последующей легализации похищенного имущества в период с дата по дата, в целях придания законного вида владению, пользованию и распоряжению 1 003 220 тоннами нефти, приобретенными в результате совершенной растраты, то есть в целях легализации этого имущества, используя гражданско-правовые возможности ООО «ФИО4», обеспечили заключение директором ООО «ФИО4» ФИО3, действующей по указанию ФИО2, сделок в крупном размере по сбыту этого имущества от ООО «ФИО4» аффилированным с ОАО «Томскнефть» ВНК торговым предприятиям и иным юридическим лицам, но уже по рыночным ценам, а также использовали это имущество в деятельности ООО «ФИО4», сопряженной с получением прибыли.

Для осуществления своей преступной цели и умысла на легализацию всего похищенного имущества ФИО3 и другие соучастники совершали указанные сделки с отдельными партиями похищенной нефти, используя их в предпринимательской деятельности ООО «ФИО4».

Так, в апреле - мае 2005 г. ФИО2, реализуя совместный преступный умысел на легализацию похищенной нефти и, действуя в соответствии с отведенной ему ФИО1 ролью в организованной группе, подыскал покупателя нефти, в лице ООО «Нафта-Плюс» и директора этого общества - ФИО127, не осведомленного о преступных намерениях членов организованной группы, согласовал с ним цену продажи нефти и порядок расчетов, а также организовал оформление и подписание договора №...Н от дата между ООО «ФИО4» и ООО «Нафта-Плюс» о поставке 100 531 тонны нефти, исполнение сторонами условий этого договора, получение ООО «ФИО4» прибыли от использования этой партии похищенной нефти.

ФИО3, исполняя свою роль в организованной группе, действуя с прямым умыслом на легализацию похищенной нефти, в период
с 04 по дата в офисе ООО «ФИО4» (г. Самара, адрес), используя свое служебное положение в коммерческой организации, подписала по указанию ФИО2 от имени этого общества договор №...Н от дата с ООО «Нафта-Плюс» о поставке 100 531 тонны нефти, а также акты приема-передачи, накладные, счета-фактуры и иные документы, связанные с исполнением этого договора, обеспечив тем самым совершение данной сделки с 100 531 тонной ранее похищенной нефти и её использование в предпринимательской деятельности ООО «ФИО4».

дата в г. Самаре ФИО3 подписала на основании вышеуказанного договора №...Н от дата товарные накладные №... и №... о передаче от ООО «ФИО4» в собственность ООО «Нафта-Плюс» 100 531 тонну нефти и тем самым закончила выполнение действий, направленных на введение в легальный оборот ранее похищенного соучастниками имущества путем совершения с ним сделки. От использования этого имущества в предпринимательской деятельности ООО «ФИО4», за счет разницы в цене продажи и приобретения, ФИО3, ФИО2 и ФИО1 получили от ООО «Нафта-Плюс» в лице ФИО127 – 30.550.184,84 руб., перечисленных безналичным порядком на банковские счета ООО «ФИО4», а также 88 векселей Сбербанка России на общую сумму по номиналу – 44.000.000 руб., которые использовали в целях личного обогащения. Кроме указанных средств по данной сделке ООО «Нафта-Плюс» за 100 531 тонну нефти перечислило на банковский счет ОАО «Томскнефть» ВНК 434.410.535,96 руб. Общая стоимость 100 531 тонны нефти, с которыми ФИО3,
ФИО2 и ФИО1 организованной группой совершили эту сделку, составила 464.960.670,53 руб. или крупный размер.

В мае 2005 г. ФИО3, действуя с прямым умыслом и исполняя отведенную ей роль в организованной группе, по указанию ФИО2 подписала от имени ООО «ФИО4» с ФИО5, действующим от имени ООО «Алтес», агентский договор от дата №..., согласно которому ООО «Алтес» в лице ФИО5 брало на себя обязательства по поиску для ООО «ФИО4» покупателя на имеющуюся у неё нефть. Кроме того, в период с 06 июня по дата ФИО3 и ФИО5 подписали 27 приложений к указанному договору, то есть по 9 заданий Агенту и его отчетов, а также дополнительных соглашений
об определении размера агентского вознаграждения. В результате реализации агентского договора в оплату агентского вознаграждения и штрафных санкций ООО «Алтес» со счета ООО «ФИО4» было перечислено 952.278.102,09 руб.

В период с дата по дата во исполнение условий указанного агентского договора и отведенных членам организованной группы ролей, ФИО3, ФИО2, ФИО1 и ФИО5 организовали заключение от имени ООО «ФИО4» шести договоров с ОАО «Торговый дом ЮКОС-М» (ОАО «ТД ЮКОС-М») и трех договоров с ООО «Транспромсервис» о ежемесячной продаже этим обществам по 100 тысяч тон нефти за её фактическую рыночную цену. При этом
ФИО3 в указанный период времени, находясь в офисном здании холдинга ОАО «НК ЮКОС» (адрес, «а»), используя свое служебное положение директора ООО «ФИО4», действуя по указанию ФИО2 с интересах членов организованной группы подписала договоры с ООО «ТД «ЮКОС-М» №№ Т-05/22 от дата, Т-05/25 от дата, Т-05/34 от дата, Т-05/46 от дата, Т-05/66 от дата и Т-05/71 от дата о купле-продаже нефти общим количеством 600 тыс. тонн (нетто), а также акты приема-передачи нефти от дата, дата, дата, дата, дата, дата и дата.

В октябре 2005 г., продолжая реализацию единого преступного умысла на легализацию похищенного имущества, ФИО3, ФИО2, ФИО1 и ФИО5 решили осуществить замену контрагента, которому от имени ООО «ФИО4» сбывали похищенную у ОАО «Томскнефть» ВНК нефть.

С этой целью участники организованной группы осенью 2005 г. подыскали покупателя похищенной продукции в лице ООО «Транспромсервис» (адрес) и заместителя директора этого общества – ФИО19, не осведомленного о преступных намерениях членов организованной группы, согласовали с ним цену продажи нефти, порядок расчетов, организовали оформление и подписание этим обществом договоров купли-продажи нефти, исполнение сторонами условий этих договоров, получение ООО «ФИО4» прибыли от использования этой партии похищенной нефти.

Для продажи обществу «Транспромсервис» похищенной нефти по рыночной стоимости ФИО3 от лица ООО «ФИО4», действуя по указанию ФИО2, подписала в адрес договоры №№... от дата, 53 от дата и 65 (с приложением №...) от дата о поставках нефти ООО «Транспромсервис» общим количеством более 300 тыс. тонн (нетто) на период с ноября 2005 г. по февраль 2006 г., а также товарные накладные №№...Н и 000091Н от дата, 0000199Н и 00000199 от дата, 0000008Н и 00000008 от дата, 00000014 от дата.

Тогда же сторонами были выполнены условия вышеуказанных договоров. При этом ООО «ФИО4»:

В результате всех сделок ФИО3, ФИО2, ФИО1 и ФИО5 получили заранее запланированные ими преступные доходы в виде безналичных денежных средств, поступивших от ООО «Нафта-Плюс», ООО «ТД «ЮКОС-М» и ООО «Транспромсервис» на расчетный счет ООО «ФИО4» №... в банке «Приоритет» (г. Самара, адрес), в размере 5.923.301.130,95 руб.

Таким образом, ФИО3 в период с дата по дата используя свое служебное положение в коммерческой организации, действуя в составе организованной группы, совершила сделки с имуществом – 1 001 236 тоннами нефти, приобретенным в результате совершения ей преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, совершенные в крупном размере или в размере 5.923.301.130,95 руб.

Дальнейшие действия ФИО3, ФИО2, ФИО1 и ФИО5 были направлены на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных в результате реализации похищенной у ОАО «Томскнефть» ВНК нефти.

Таким образом, за вычетом вышеуказанных сумм, чистый размер сконцентрированных на расчетном счете ООО «ФИО4» преступных доходов, полученных организованной группой от сбыта похищенной у ОАО «Томскнефть» ВНК нефти и подготовленных к дальнейшей легализации (отмыванию) для обращения в пользу ФИО3 и ее соучастников, составил 1.551.462.991,32 руб.

Основную часть данной суммы ФИО3, ФИО2, ФИО1 и ФИО5 легализовали (отмыли), совершая с этими денежными средствами финансовые операции под прикрытием ряда подложных договоров, подписанных от имени ООО «ФИО4» ФИО3 по указанию ФИО2

Указанные 1.551.462.991,32 руб. преступных доходов от сбыта похищенной нефти, находившиеся на расчетном счете ООО «ФИО4» в банке «Приоритет», ФИО3, ФИО2, ФИО1 и с мая 2005 г. ФИО5 легализовали (отмыли) в период с марта 2005 г. по май 2006 г. по следующим трем направлениям:

- остальные 361.632.161,35 руб. (23,3 %) – путем использования их в текущей инвестиционной и иной экономической деятельности ООО «ФИО4», включая конвертирование части денег в доллары США и евро и дальнейший перевод их в Венгрию на банковский счет контролируемой ФИО2 оффшорной компании «Анфира Трейд Лимитед» (о. Мэн).

Так, 237.552.727,88 руб. из аккумулировавшейся в 2005-2006 гг. на банковском счете ООО «ФИО4» прибыли от реализации похищенной нефти ФИО3, ФИО2 и ФИО1 решили легализовать (отмыть) и обналичить с использованием незаконной страховой схемы. При этом члены организованной группы заведомо знали, что в конечном итоге вернут в свое распоряжение в уже обналиченном виде около 97-98% страховых взносов.

Подготавливая условия для использования указанного способа отмывания преступных доходов в течение продолжительного времени, ФИО3 в качестве директора ООО «ФИО4» с апреля по ноябрь 2005 г. подписала в г. Самаре три фиктивных договора страхования грузов
с ФИО9 страховыми компаниями:

Создав таким путем документальное прикрытие для отмывания денег с использованием фиктивной страховой схемы, ФИО3, используя свое служебное положение в коммерческой организации и действуя под руководством ФИО2, в период с 28 апреля по дата совершила 11 финансовых операций по переводу 237.552.727,88 руб. со счета ООО «ФИО4» в Самарском банке «Приоритет» на счет ООО «АСС «Русский брокер» в филиале «Самарский» (г. Самара, адрес) «Русского Банка Развития» (далее – КБ «РБР»), в том числе:

Одновременно с этим ФИО3 по указанию ФИО2 совершила финансовые операций по немедленному переводу 99-99,5 % денежных средств, поступавших от ООО «ФИО4» на счет местного филиала АСС «Русский брокер», далее – в головной офис КБ «РБР» (адрес, стр. 13-14) на счета подставных ФИО9 страховых компаний, а именно:

- 16.122.046,41 руб. – на счет МСО «Максимум» по платежным поручениям №№..., 50 от 29 апреля и дата;

- 44.633.022,77 руб. – на счет СК «Русский Щит» по платежным поручениям №№..., 203 от 14 и дата

Применительно к денежным средствам, зачислявшимся на счета трех подставных ФИО9 страховых компаний в КБ «РБР», ФИО3, ФИО2 и ФИО1, объединенные умыслом придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению преступными доходами путем совершения с ними не вызванных какой-либо экономической необходимостью финансовых операций и сделок, организовали перевод этих денежных средств в течение 1-2 банковских дней по надуманным основаниям на счета ряда подставных обществ для последующего обналичивания.

Следуя реализованной с МСО «Максимум» схеме легализации, по мере поступления на счет СК «Плот» в том же банке «РБР» денежных средств в общей сумме 174.833.573,52 руб., участники организованной группы организовали незамедлительный перевод этих преступных доходов мелкими суммами на счета подставных ООО «Глобал Сервис» в ФИО9 коммерческом банке «Торгово-Инвестиционный Банк» и ООО «Интер Связь» в АКБ «Наш Дом» (адрес, стр. 1) под видом покупки векселей. Всего в период с 9 июня по дата в результате совершения 9-ти финансовых операций по платежным поручениям №№..., 10 и 1 участники организованной группы обеспечили перечисление 103.936.252,99 руб. со счета СК «Плот» в КБ «РБР» на счет ООО «Глобал Сервис», а в период с 24 октября по дата по 5 платежным поручениям №№... на счет ООО «Интер Связь» в КБ «Наш Дом» 70.447.226,69 руб.

Со счетов ООО «Данвел», «Интер Связь», «Глобал Сервис», «Индекс Ком» и «Центрнефтегаз» по поручениям ФИО3, ФИО2 и ФИО1 легализованные денежные средства регулярно перечислялись на счета других подставных обществ в банках адрес для обезличивания путем смешения с денежными средствами, поступившими из других источников, после чего выводились в Самарский филиал АКБ «Алекскомбанк» (г. Самара, адрес; приказом ЦБ РФ № ОД-533 от дата данный банк лишен лицензии за систематическое нарушение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем), где и были обналичены членами организованной группы в период с мая 2005 г. по январь 2006 г. через счета многочисленных подставных компаний.

Всего в период с дата по дата в результате финансовых операций и сделок, совершение которых было организовано ФИО3, ФИО2 и ФИО1 в адрес и в г. Самаре под прикрытием фиктивных договоров ООО «ФИО4» с подставными страховыми компаниями СК «Русский щит», СК «Плот», МСО «Максимум», а также с использованием банковских счетов многочисленных контролируемых ими подставных компаний, члены организованной группы получили в свое личное владение, пользование и распоряжение легализованные и обналиченные денежные средства в сумме 233.424.675,14 руб.

Еще 952.278.102,09 руб. из аккумулировавшихся в 2005-2006 гг. на банковском счете ООО «ФИО4» денежных средств от сбыта похищенной нефти ФИО3, ФИО2, ФИО1 и ФИО5 легализовали (отмыли) через подставное и возглавляемое ФИО5 юридическое лицо – ООО «Алтес».

С целью придания видимости правомерности финансовым операциям по регулярному переводу денежных средств со счета ООО «ФИО4» на счета ООО «Алтес» ФИО3, действующая по указанию ФИО2 от имени ООО «ФИО4», а ФИО5 от имени ООО «Алтес», исполняя свои роли в организованной группе и реализуя совместный преступный план, подписали фиктивный агентский договор №... от дата, содержащий заведомо ложные сведения о том, что ООО «ФИО4» поручает обществу «Алтес», как своему агенту, поиск контрагента для ежемесячной продажи по 100 тыс. тонн нефти и обязуется оплачивать такие услуги в размере, определяемом дополнительными соглашениями.

При этом ФИО3 и другие члены организованной группы сознавали, что необходимость в указанных услугах у ООО «ФИО4» отсутствует, а сам договор №... от дата служит лишь документальным предлогом и основанием для выплаты обществу «Алтес» агентского вознаграждения с целью систематического перечисления на его счета легализуемых денежных средств.

Легализуя денежные средства, полученные от реализации похищенной нефти ОАО «Томскнефть» ВНК, ФИО3, действуя согласованно с другими участниками организованной группы, в период с дата по дата совершила по указанию ФИО2 17 финансовых операций на основании платежных поручений №№..., 870, 895, 896, 899, 903, 922, 925, 986, 1025, 1060, 1063, 1066, 1115, 1133, 1161 и 271 под видом выплаты агентского вознаграждения по договору №... от дата и штрафных санкций на перечисление 952.278.102,09 руб. со счета ООО «ФИО4» в коммерческом банке «Приоритет» (г. Самара, адрес) на счета общества «Алтес» в ФИО9 коммерческих банках «Витас» и «Инвестсоцбанк». В свою очередь, ФИО5, согласно принятой им на себя роли в организованной группе, совершая финансовые операции с целью сокрытия незаконного происхождения указанных денег, перечислил их со счетов ООО «Алтес» в КБ «Инвестсоцбанк» (адрес, стр. 1) и КБ «Витас» (адрес) на счета подконтрольных организованной группе подставных обществ в ФИО9 банках, а затем, согласовывая свои действия с ФИО2, ФИО1 и ФИО3, обеспечил их вывод на счета иностранных оффшорных компаний-нерезидентов в заграничных банках, а также организовал снятие части денег в банках адрес наличными.

Кроме того, часть сконцентрированной в 2005-2006 гг. на счетах общества «ФИО4» прибыли от сбыта похищенной нефти в сумме 361.632.161,35 руб. ФИО3 по согласованию с остальными участниками организованной группы легализовала (отмыла), используя в текущей инвестиционной и иной экономической деятельности данного общества, в том числе расходуя на предоставление займов, приобретение ценных бумаг и автотранспортных средств, оплату туристических поездок и проживание в дорогостоящих отелях, а также по надуманным основаниям перечисляя их на счет принадлежащей ФИО2 иностранной оффшорной компании «Анфира Трейд Лимитед» (о.Мэн).

Так, часть преступных доходов участниками организованной группы была конвертирована в иностранную валюту и со счета общества «ФИО4» в Советском ОСБ №... Поволжского Банка Сбербанка России (г. Самара, адрес) и перечислена на счет компании «Анфира Трейд Лимитед» в банке «КДБ Банк (Венгрия) Лимитед» (адрес) под вымышленными предлогами оплаты по контрактам, возврата денежных средств по договорам займа и уплаты штрафов за несвоевременную оплату по контрактам.

Всего ФИО3 в период с дата по дата со счета ООО «ФИО4» на указанный счет компании «Анфира Трейд Лимитед» в результате совершения 17 финансовых операций на основании платежных поручений №№... от дата, 05 от дата, 06 от дата, 07 от дата, 08 от дата, 09 от дата, 01 от дата, 03-12 от дата перечислила 1.443.167 евро и 910.000 долларов США, которые за пределами Российской Федерации окончательно поступили в распоряжение членов организованной группы.

Таким образом, согласованно совершая в период с дата по дата в адрес и в г. Самаре с денежными средствами многочисленные сделки купли-продажи ценных бумаг, агентирования, страхования имущества и финансовые операции с использованием банковских счетов управляемых членами организованной группы ООО «ФИО4», ООО «Алтес» и других многочисленных подконтрольных им подставных компаний, а также используя денежные средства в экономической деятельности контролируемых компаний с целью придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению, ФИО3, являясь директором ООО «ФИО4», и другие соучастники изменили и прекратили связанные с ними гражданские права и обязанности, то есть, согласованно выполняя принятые на себя функциональные роли в организованной группе легализовали (отмыли) денежные средства в крупном размере или в размере 1.243.440.762,53 руб.

Она же, ФИО3, совершила соучастие в качестве пособника в растрате, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенном, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размере.

ФИО3, являясь директором ООО «ФИО4», действуя из корыстных побуждений по указанию фактического владельца и одновременно заместителя директора ООО «ФИО4» ФИО2, в период с марта 2005 г. по май 2006 г. совместно с его родственником – управляющим ОАО «Томскнефть» ВНК (адрес) ФИО1, использовавшим свое служебное положение, участвовала в совершении организованной группой растраты вверенного последнему чужого имущества в особо крупном размере данного нефтедобывающего предприятия и денежных средств его дочернего ООО «Томскнефть-Сервис» (адрес, стр. 2), а также совершила легализацию в крупном размере имущества и денежных средств, приобретенных в результате совершенных ей преступлений при следующих обстоятельствах.

В марте 2005 г. для совершения растраты в особо крупном размере вверенных ему нефти ОАО «Томскнефть» ВНК и денежных средств его дочернего ООО «Томскнефть-Сервис», а также для легализации в крупном размере имущества и денежных средств, приобретенных им в результате совершения преступления, в адрес ФИО1 создал организованную группу и в период с марта 2005 г. по май 2006 г. руководил её преступной деятельностью и последовательно вовлекал в её состав новых участников.

В указанный период времени в состав организованной группы ФИО1 были вовлечены для совершения нескольких преступлений действовавшие из корыстных побуждений: его родственник - фактический владелец ООО «ФИО4» ФИО2 (с марта 2005 г.), директор ООО «ФИО4» ФИО3 (с марта 2005 г.), директор ООО «Алтес» и ООО «Юрпрофресурс» ФИО5 (с мая 2005 г.), вовлеченный в организованную группу для хищения имущества ОАО «Томскнефть» ВНК и легализации этого имущества, а также полученных денежных средств.

Так, ФИО1:

- совершал действия по приданию этой группе устойчивости;

Войдя в состав организованной группы и, исполняя отведенную роль пособника, директор ООО «ФИО4» ФИО3:

- с целью легализации имущества и денежных средств, приобретенных в результате совершенного ею и другими соучастниками преступления, совершала с этим имуществом и денежными средствами финансовые операции и сделки от имени ООО «ФИО4», в том числе фиктивные сделки по страхованию имущества, использовала его в предпринимательской и иной экономической деятельности ООО «ФИО4».

- с целью легализации имущества и денежных средств, приобретенных в результате совершенного им и другими соучастниками преступления, совершал с этим имуществом и денежными средствами финансовые операции и сделки от имени ООО «Алтес», в том числе заключал агентские договоры с ООО «ФИО4» и совершал финансовые расчетные операции по этим договорам, то есть использовал указанное имущество и денежные средства в предпринимательской и иной экономической деятельности ООО «Алтес»;

- оказывая ФИО1 и остальным соучастникам заранее обещанное содействие в сбыте похищенной нефти, с целью легализации денежных средств, приобретенных соучастниками в результате хищения нефти ОАО «Томскнефть» ВНК подписал от имени ООО «Алтес» агентский договор с ООО «ФИО4» на оказание последнему услуг по поиску покупателя, желающего по фактической рыночной цене приобрести нефть, полученную от ОАО «Томскнефть» ВНК по явно заниженным ценам, неэквивалентным его рыночной стоимости, а также оформил и подписал акты, поручения, отчеты и иные документы, связанные с исполнением этого договора.

Кроме того, ФИО1, ФИО3, ФИО2, ФИО5 привлекли к процессу создания условий для хищения и легализации похищенного своих подчиненных, работников банков и иных лиц, не осведомленных об их преступных намерениях.

Устойчивость этой организованной группы лиц, объединенных умыслом на совершение нескольких преступлений, была обусловлена длительной и постоянной связью между ее участниками, отличалась тщательным предварительным планированием каждого преступления, высокой степенью координации усилий всех соучастников по достижению единого преступного результата, продуманной документальной маскировкой совершаемых хищений и многоступенчатостью последующих операций по отмыванию похищенного. Основу единого умысла составляла общность их корыстной цели, заключавшейся в намерении ФИО3 и других участников воспользоваться руководящим служебным положением ФИО1 в крупной нефтедобывающей компании, чтобы путем совместных и последовательных действий всех участников группы безвозмездно завладеть вверенным последнему чужим имуществом в максимально возможном количестве, независимо от вида и целевого назначения такого имущества, при этом члены организованной группы заранее договорились скрыть противоправный и безвозмездный характер изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества под видом осуществления сделок купли-продажи нефти, реализовать свою корыстную цель путем перепродажи третьим лицам похищенной нефти, но уже по её фактической рыночной стоимости, и получения преступного дохода в виде разницы между этой ценой и ценой, по которой она будет приобретаться у ОАО «Томскнефть» ВНК, а также придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению полученным имуществом и денежными средствами путем совершения финансовых операций и сделок.

Так, выполняя согласованные с ФИО3 и ФИО2 действия, направленные на хищение чужого имущества в максимально крупном размере, ФИО1 выступил инициатором учреждения дочерней организации ОАО «Томскнефть» ВНК - ООО «Томскнефть-Сервис» и в начале апреля 2005 г., используя свои служебные полномочия управляющего ОАО «Томскнефть» ВНК и выданные ему управляющей организацией «ЮКОС ЭП» доверенности № ЮЭП-876/04 от дата, № ЮЭП-31/05 от дата, на своем рабочем месте по адресу: адрес, от имени возглавляемой им организации подписал подготовленные по его поручению и датированные дата документы об учреждении ООО «Томскнефть-Сервис», руководителем которого определил зависимого от него своего подчиненного ФИО109, не осведомленного о его преступных намерениях.

При этом ФИО1, реализуя разработанный совместно с ФИО3, ФИО2 план, в качестве одного из учредителей ООО «Томскнефть-Сервис» определил подконтрольное ФИО2 ООО «ФИО4» и вопреки интересам возглавляемой организации и создаваемого общества, необоснованно определил долю участия общества «ФИО4» в уставном капитале ООО «Томскнефть-Сервис» в размере 50%, равном размеру аналогичной доле участия ОАО «Томскнефть» ВНК.

При этом, ФИО3, ФИО2, ФИО1, заведомо знали, что к учреждаемому обществу от Стрежевских филиалов ООО «ЮКОС-Сервис» и ООО «ЮКОС-Склад» переходят их основные производственные активы и что управление деятельности ООО «Томскнефть-Сервис» фактически будет осуществляться ФИО1, который будет давать обязательные для исполнения указания, а ООО «ФИО4», лишь номинально являясь одним из участников, будет служить им инструментом хищения имущества. Таким путем названные участники организованной группы создали условия для хищения находящегося в ведении ФИО1 имущества ООО «Томскнефть-Сервис» под видом выплаты дивидендов фиктивному участнику – ООО «ФИО4».

В марте 2006 г., получив данные о результатах экономической деятельности ООО «Томскнефть-Сервис» за 2005 г. ФИО1, действуя согласованно с ФИО3 и ФИО2, единолично с корыстной целью принял незаконное решение о распределении чистой прибыли дочернего общества – ООО «Томскнефть-Сервис» в сумме 72,5 млн. рублей не на развитие этого общества, что было вызвано экономической необходимостью, а в качестве дивидендов участникам и поручил подчиненным, не осведомленным о преступных намерениях членов организованной группы, подготовить такое решение. При этом, осознавая, что хотя с дата он лишен полномочий принимать решения от имени ООО «Томскнефть» ВНК об отчуждении имущества в связи с отзывом управляющей организацией «ЮКОС ЭП» его доверенностей, но, несмотря на это, продолжая занимать должности вице-президента ЗАО «ЮКОС ЭП» и управляющего ООО «Томскнефть» ВНК, фактически продолжая оставаться руководителем последней организации, намереваясь довести преступный умысел до конца в марте 2006 г. в адрес) дал указание своему подчиненному – главному инженеру ОАО «Томскнефть» ВНК ФИО146, не осведомленному о его преступных намерениях, но зависимому в части безусловного исполнения указаний ФИО1, как управляющего ООО «Томскнефть» ВНК, подписать датированное дата решение о распределении дивидендов ООО «Томскнефть-Сервис». Выполняя указание ФИО1, ФИО146 на основании выданной ЗАО «ЮКОС ЭП» доверенности ЮЭП–33/06 от дата от имени ОАО «Томскнефть» ВНК подписал такое решение.

В результате совместных, согласованных и спланированных с другими членами организованной группы действий ФИО3, являясь директором ООО «ФИО4», советами, указаниями, предоставлением информации, средств и орудий совершения преступления непосредственно содействовала в растрате вверенных ФИО1 денежных средств ООО «Томскнефть-Сервис», то есть содействовала хищению чужого имущества, вверенного виновному, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размере, превышающем один миллион рублей, чем данному обществу, причинила ущерб в особо крупном размере или в размере 36.279.000 руб.

Она же, ФИО3., совершила финансовые операции и сделки с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения указанными денежными средствами, совершенные в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой.

После совершения хищения имущества ООО «Томскнефть-Сервис» в особо крупном размере члены организованной группы ФИО3, ФИО2 и ФИО1, действуя из корыстных побуждений, достоверно зная, что денежные средства ООО «Томскнефть-Сервис» в размере 36.279.000 руб. приобретены преступным путем, продолжая выполнять принятые на себя роли, участвовали в составе этой же организованной группы в легализации (отмывании) похищенных денежных средств.

В дальнейшем с распределенными в соответствии с ролью каждого в организованной группе легализованными денежными средствами ФИО3 и ФИО2 пользовались и распоряжались в г. Самаре по своему усмотрению. Так, ФИО3 со своего счета в банке «Приоритет» дата перечислила 13.000.000 руб. на счет №... открытого срочного вклада в этом же банке, с которого в период с 24 июня по дата сняла наличными 9.700.000 руб. В свою очередь ФИО2 дата снял со своего счета в банке «Приоритет» наличными 7.000.000 руб. по расходному кассовому ордеру №..., а оставшуюся часть преступных доходов в сумме 6.050.000 руб. перечислил дата на счет №... открытого срочного вклада в этом же банке.

Остальные части похищенных денежных средств ФИО3 и ФИО2 использовали в экономической деятельности возглавляемого ими общества «ФИО4», перечисляя их на счета различных юридических лиц по договорам, расходуя для выдачи зарплаты, покупки оргтехники и другого оборудования, т.е. для обеспечения текущей деятельности общества, в том числе перечислив часть денежных средств в сумме 2.622.084 руб. в качестве премии по итогам за 2005 г. на счет №... главного бухгалтера ООО «ФИО4» ФИО71, не осведомленной о преступных намерениях членов организованной группы.

Таким образом, ФИО3 в период с 17 по дата, являясь директором коммерческой организации, осуществляя финансовые операции и сделки с похищенными денежными средствами, находящимися на счетах ООО «ФИО4» и на своих лицевых счетах в расположенном в г. Самаре по адрес коммерческом банке «Приоритет», а также используя их в коммерческой деятельности этого общества, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершила в составе организованной группы легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения ей преступления, в крупном размере или в размере 36.279.000 руб.

Вина подсудимых ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ (в ред. Федерального закона от дата № 26-ФЗ), то есть в том, что они своими умышленными действиями совершили пособничество в растрате 1 003 220 тонн нефти ОАО «Томскнефть» ВНК, подтверждается следующим.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО147 показала суду, что с 1996 года она работала бухгалтером ООО «ФИО4». Сначала одним из учредителей ООО «ФИО4» был ФИО2, затем учредителем стала ФИО3, которая также стала руководителем ООО «ФИО4», а ФИО2 стал заместителем директора. ФИО3 имела право первой подписи. ООО «ФИО4» в 2005-2006 г.г. были реализованы и не оплачены нефтепродукты, поступившие от ООО «Томскнефть» ВНК. Задолженность составляла 400 млн. рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в связи с наличием существенных противоречий на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО71 (т.28 л.д.104-107, 108-110, 112-117, 120-129) следует, что с дата она работает бухгалтером в ООО «ФИО4». ООО «ФИО4» фактически начало функционировать в апреле 1996 адрес директором фирмы являлся ФИО2. Учредителем являлась иностранная фирма. В 2000 году учредитель поменялся и им стала иностранная фирма «Анфира Трейд Лимитед». Офис ООО «ФИО4» располагался в квартире по адресу: г. Самара, падрес, где зарегистрирован ФИО2 В начале существования ООО «ФИО4» занималась куплей продажей строительных материалов, труб, расходных материалов для деревообрабатывающего производства, куплей-продажей гексановой фракции. С апреля 2005 г. по январь 2006 г. ООО «ФИО4» стала заниматься куплей-продажей товарной нефти, что принесло наибольшую прибыль. До торговли нефтью оборот ООО «ФИО4» был значительно ниже. ООО «ФИО4» приобретала нефть у ОАО «Томснефть» ВНК, а перепродавала ее в ООО «Нафта-Плюс», ООО «Торговый Дом «ЮКОС М», ООО «Транспромсервис». ООО «ФИО4» приобретало нефть у ОАО «Томскнефть» ВНК на основании заключенных договоров №... от дата, №... от дата и ежемесячных дополнительных соглашений к данным договорам, которые со стороны ООО «ФИО4» были подписаны ФИО3 В дополнительных соглашениях к этим договорам устанавливалось количество продаваемой нефти, а также ее стоимость. Кроме того, между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «ФИО4» были заключены агентские договоры, в соответствии с которыми ОАО «Томскнефть» ВНК организовывало транспортировку нефти через трубопроводы АК «Транснефть», поскольку только нефтедобывающее предприятие имеет право на транспортировку нефти. В начале 2006 г. от ОАО «Томскнефть» ВНК поступил акт сверки расчетов, из которого следовало, что за ООО «ФИО4» числится задолженность в сумме около 400 млн. рублей. Она спросила у ФИО163 по поводу погашения этой задолженности, на что та ей ответила: «это не твой вопрос». В дальнейшем эта задолженность не была погашена и до сих пор она остается, но по какой причине, она не знает. Когда производились первые поставки нефти ОАО «Томскнефть» ВНК в апреле 2005 г. в ООО «ФИО4», на счету ООО «ФИО4» не было достаточно средств для ее покупки. ФИО163 ей сообщила, что ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «Нафта-Плюс» рассчитаются за поставленную нефть между собой. От ООО «Нафта-Плюс» поступили деньги в ООО «ФИО4» в сумме около 20-30 млн. рублей. В последующем, при перепродаже нефти ООО «ФИО4» от ОАО «Томскнефть» ВНК в ООО «Торговый дом «ЮКОС М», от последнего общества шла предоплата, на которую ООО «ФИО4» приобретала нефть у ОАО «Томскнефть» ВНК.

Из оглашенных в судебном заседании в связи с наличием существенных противоречий на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО71 (т.66 л.д.265-268, 269-271, 272-277, 278-287) следует, что с 1996 года она работает в ООО «ФИО4» сначала в должности бухгалтера, а затем и в должности главного бухгалтера. В ее обязанности как главного бухгалтера входит составление налоговой отчетности и предоставление ее в налоговую инспекцию, а также обработка первичной бухгалтерской документации. Хозяйственной деятельностью она не занималась. Директором ООО «ФИО4» является ФИО3 Созданием ООО «ФИО4» в самом начале занимался ФИО2 и он являлся ее директором. Потом он уволился и должность директора заняла ФИО3. ФИО2 стал занимать должность заместителя директора. Об учреждении ООО «Томскнефть-Сервис» она ничего не знала. Ей неизвестно, вкладывало ли ООО «ФИО4» денежные средства в деятельность ООО «Томскнефть-Сервис». Этому обществу ООО «ФИО4» было перечисление незначительной суммы в размере 5 000 рублей, но в связи с чем, ей неизвестно.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО157 показал суду, что он работал в ООО «ФИО4» до 2002 года. Директором ООО «ФИО4» был ФИО72

Из оглашенных в судебном заседании в связи с наличием существенных противоречий на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО157 (т.29 л.д.121-126) следует, что он работал в ООО «ФИО4» с момента его создания, то есть с 1996 адрес ООО «ФИО4» являлась немецкая компания «Рекма ГмбХ», учредителями которого в свою очередь являлись ФИО73, ФИО6, ФИО7 и ФИО2. ФИО6 и ФИО7 проживают в Германии. В 2000 г. по предложению ФИО2 он был назначен на должность директора ООО «ФИО4» и уволился с этой должности в марте-апреле 2002 г.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО113 (т.31 л.д.226-232) следует, что она работает заведующей отделом ООО «ИЦ «Кортес». На внутрироссийском рынке существуют два вида поставок – трансфертные поставки и поставки на свободный рынок. Трансфертные поставки - это поставки нефти внутри нефтяной компании - от своей дочерней нефтедобывающей компании на свой нефтеперерабатывающий завод. ООО «ИЦ «Кортес» занимается мониторингом рынка нефти, нефтепродуктов и нефтехимических продуктов и получает сведения о ценах на нефть на свободном рынке методом ежедневного опроса его участников. Эти цены анализируются и подвергаются оценке. Средние рыночные цены на нефть (с НДС) на внутрироссийском рынке составили в апреле 2005 г.– 5 740 руб., в мае 2005 г.– 6 080 руб., в июне 2005 г.– 5210 руб., в июле 2005 г. – 6650 руб., в августе 2005 г.– 7800 руб., в сентябре 2005 г.– 8650 руб., в октябре 2005 г.– 7 700 руб., в ноябре 2005 г. – 7 200 руб., в декабре 2005 г.– 5 800 руб., в январе 2006 г. – 5 650 руб. Все основные компании на внутрироссийском рынке нефти являются подписчиками на ценовые сводки ООО «ИЦ «Кортес» и эти данные используются ими для анализа рынка нефти и прогнозирования. Эти компании ориентируются на цены ООО «ИЦ «Кортес» при заключении договоров поставки нефти. ОАО «НК «ЮКОС» в 2005-2006 гг. не был постоянным участником нефти на свободном рынке и нефть этой компании поставлялась на свои нефтеперерабатывающие предприятия. ОАО «Томскнефть» ВНК практически никогда не была участником свободного рынка нефти и поставляла ее на нефтеперерабатывающие предприятия, входящие в структуру первоначально ОАО «НК «ЮКОС», а в последнее время - компаний «Роснефть» и «Газпромнефть». В апреле и мае 2005 г. ОАО «Томскнефть» ВНК реализовало 2 партии нефти по 50 тыс. тонн каждая на свободном рынке и эта нефть в последствии была переработана на Нижнекамском перерабатывающем заводе в Татарстане. Это очень странные поставки, учитывая логистические схемы транспортировки нефти. Кроме того, в Татарстане достаточно своей нефти. Нефтедобывающие предприятия обычно снижают цены на нефть на свободном рынке из-за качества нефти, конкурентоспособности в логистике, низкого спроса покупателя (компания опоздала в торговой сессии), тенденций на мировом рынке и т.д. Отечественные нефтедобывающие предприятия стараются извлечь максимум прибыли при продаже нефти и для резкого снижения ими цен нужны веские причины. Ей известны случаи, когда цены на нефтяном отечественном рынке снижались максимально до 5-10% по сравнению с рыночными ценами. Это снижение происходило по причинам падения цен на мировом рынке и профицита рынка (избытка предлагаемой на рынке нефти). Ей неизвестны случаи, что бы цены на нефть производителями нефти существенно снижались для увеличения оборота денежных средств. Скидки покупателям для увеличения объема реализации, оборота денежных средств для рынка нефти не характерны.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО119 (т.27 л.д.235-238, т.31 л.д.108-111) следует, что она работает ведущим инженером отдела реализации нефти и газа ОАО «Томскнефть» ВНК. В её обязанности в 2005 г. – начале 2006 г. входило документальное оформление поставок нефти, то есть подготовка документов – актов приема передачи нефти, актов приема-передачи выполненных услуг, контроль за правильностью оформления счетов-фактур. В ОАО «Томскнефть» ВНК действовал и действует Стандарт, определяющий порядок подготовки и заключения договоров. Согласно этому стандарту все проекты договоров готовятся на основании писем контрагента, содержащих предложение заключить договоры. Вместе с письмом может поступать и проект договора купли-продажи нефти. Это письмо или проект договора с письмом направляются управляющим ОАО «Томскнефть» ВНК с его визой в электронном виде главному инженеру. Главный инженер отправляет эти документы по направлениям деятельности предприятия руководителям соответствующих структурных подразделений и назначает ответственное лицо, которое будет заниматься сделкой. Далее готовится проект договора, который направляется в электронном виде на согласование в различные службы согласно Стандарту – юридическую службу, бухгалтерию и т.д. После согласования проект договора направляется в бумажном варианте в правовое управление. Потом договор подписывается. Этот порядок применяется и при заключении договоров купли-продажи нефти. Проекты договоров купли-продажи нефти, а также дополнений к ним готовятся в отделе по реализации нефти и газа. Договор купли-продажи нефти между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «ФИО4» №... от дата поступил в отдел по реализации нефти и газа по электронной почте из официального ящика управления делами ОАО «Томскнефть» ВНК в марте 2005 г. На нем уже стояла отметка юридической службы и он был подписан сторонами. Оригинал договора к ним в отдел не поступал. Где и кем он готовился, ей неизвестно. Согласно действовавшему Стандарту проекты подобных договоров должны готовиться в их отделе или поступать в их отдел вместе с письмами контрагентов. О поступлении этого договора она уведомила начальника управления подготовки нефти и газа ФИО145. Ситуация была неординарной и она доложила ФИО145 о поступлении этого договора, он был удивлен, но никаких указаний ей не дал. Этот договор на согласование по службам не направлялся, поскольку был уже подписан с двух сторон. Дополнения к этому договору №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата в их отделе также не готовились и поступали из ООО «ФИО4» в отдел по реализации нефти и газа в подписанном виде по факсу, либо по почте. Скорей всего эти документы готовились в ООО «ФИО4». Проект договора купли-продажи нефти между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «ФИО4» №... от дата готовился в отделе реализации нефти и газа ОАО «Томскнефть» ВНК возможно ею на основании письма ООО «ФИО4», содержащего просьбу заключить договор купли-продажи нефти на 2006 адрес подготовки он был направлен на согласование в службы ОАО «Томскнефть» ВНК. Также в ее отделе ею или ФИО130 готовились акты приема-передачи нефти между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «ФИО4» по указанным выше договорам на основании данных ОАО «АК «Транснефть» об исполнении маршрутных поручений. Кроме того, по агентским договорам между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «ФИО4» о транспортировке нефти в ее отделе готовились отчеты агента – ОАО «Томскнефть» ВНК, акты приема-сдачи выполненных работ. Цена реализации нефти устанавливается руководителем ОАО «Томскнефть» ВНК. Акты приема-сдачи на партии нефти между ОАО «Томскнефть» ВНК и ОАО «АК «Транснефть» подтверждают факт отгрузки определенных партий нефти по выпущенным ОАО «АК «Транснефть» маршрутным поручениям.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО128 (т.28 л.д.223-227) следует, что он является исполнительным вице-президентом ЗАО «ЮКОС РМ». Цена реализации нефти обществу «Торговый дом «ЮКОС М» устанавливалась ежемесячно в ходе переговоров между данным обществом и ОАО «Томскнефть» ВНК и определялась на основании статистических данных, публикуемых агентством «КОРТЕС». Таким образом, цены реализации нефти формировались по рыночному принципу. ЗАО «ЮКОС ЭП» ежемесячно согласовывало по заявке ОАО «Томскнефть» ВНК объемы нефти на свободную реализацию. В среднем эта цифра составляла порядка 100 000 тонн ежемесячно, у ФИО1 имелась доверенность на подписание договоров на реализацию этой нефти и он был вправе самостоятельно устанавливать цену реализации этой нефти. Лимиты на свободную реализацию ОАО «Томскнефть» ВНК нефти существовали в течении 2005 г. до февраля 2006 адрес на выделение ежемесячных лимитов поступали от ОАО «Томскнефть» ВНК в Главное управление добычи ЗАО «ЮКОС ЭП». Эти лимиты были отменены одновременно с отзывом у ФИО1 всех доверенностей в конце января – начале февраля 2006 адрес реализации ОАО «Томскнефть» ВНК нефти ООО «ФИО4» были ниже цен реализации нефти ООО «Торговый дом «ЮКОС М» в среднем на 20 %. Экономического обоснования для такого снижения цен он не видит, поскольку практика говорит о том, что скидки даются на объемные закупки, а не на мелкие партии нефти.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО156 (т.28 л.д.289-292) следует, что в 2005-2006 г.г. он работал начальником отдела закупок нефти ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М». До июня 2005 г. в балансах ОАО НК «ЮКОС» не было предусмотрено выделение ОАО «Томскнефть ВНК» лимитов нефти, предназначенной для свободной реализации сторонним организациям, не входящим в холдинг ОАО НК «ЮКОС». Тем не менее, такая реализация производилась руководством ОАО «Томскнефть ВНК» самовольно. С июня по октябрь 2005 г. в баланс ОАО НК «ЮКОС» была включена свободная реализация ОАО «Томскнефть ВНК» нефти, в количестве 100 000 тонн ежемесячно и закупка соответствующего количества на свободном рынке обществом «Торговый Дом «ЮКОС-М». Инициатива о выделении этих объемов нефти исходила от управляющего ОАО «Томснефть ВНК» ФИО1 Весной-летом 2005 г. в результате несанкционированной реализации ОАО «Томскнефть ВНК» нефти в количестве 100 000 тонн ежемесячно, а также снижения ее добычи по техническим причинам, у ЗАО «ЮКОС РМ» и ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» возник определенный дефицит нефти, усугубляющийся ростом цен на внутреннем рынке. В результате этой ситуации руководством ЗАО «ЮКОС РМ» было принято решение о закупке нефти на внутреннем рынке. При этом цены, предлагаемые монопольными продавцами на внутреннем рынке (ОАО «Сургутнефтегаз»), не обеспечивали положительную рентабельность переработки закупаемой нефти ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М». Вероятно, по этой причине и было принято решение о закупке ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» нефти у ООО «ФИО4». Примерно в мае 2005 г. его пригласил генеральный директор ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» ФИО116 и поручил ему организовать заключение договора с ООО «ФИО4» на поставку 100 000 тонн нефти в мае 2005 г. на Ангарскую НХК. До этого времени ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» не приобретало нефть у сторонних продавцов. В дальнейшем, перед заключением договоров ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» с ООО «ФИО4» он обсуждал с директором этого общества ФИО3 условия договора – стоимость поставляемой нефти, порядок оплаты за транспорт и другие условия договора. Договоры составлялись в ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М». Всего ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» с ООО «ФИО4» было заключено шесть договоров купли-продажи нефти. Транспортные расходы включались в стоимость покупки нефти, а оплата за нефть происходила всегда после получения нефти на заводе. Цена была рыночной и с учетом транспортных расходов была ниже примерно на 50-100 рублей за тонну, чем соответствующая цена закупки у ОАО «Томскнефть ВНК», то есть была экономически выгодная для ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М». Поставки нефти ООО «ФИО4» были прекращены в октябре 2005 г. в связи с приходом нового генерального директора ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» - президента ЗАО «ЮКОС РМ» ФИО74 Он присутствовал на совещаниях, проводимых в ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» 25-26 числа ежемесячно, на которых обсуждались объемы поставок и цены на нефть на следующий месяц. На этих совещаниях управляющий ОАО «Томскнефть» ВНК ФИО1 ставил всех перед фактом, что реализует на сторону нефть. В связи с этим у ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» не хватало нефти для переработки. Также ФИО162 не соглашался предоставить какие-то скидки к расчетной рыночной цене (по публикациям «КОРТЕС»). На вопрос, по какой цене он продает нефть ООО «ФИО4», ФИО1 не отвечал.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО138 (т.28 л.д.293-296) следует, что с 1 февраля по дата она работала в должности заместителя генерального директора по экономике и финансам ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М». Согласно п.5.1 договора купли-продажи нефти между ОАО «Томскнефть ВНК» и ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» №Т-04/70Т от дата была предусмотрена отсрочка оплаты поставленной нефти до 60 дней. Однако фактически отсрочка оплаты составляла всегда не более одного месяца. При такой рентабельности (цены на нефть высоки), ОАО «Томскнефть ВНК» могла это пережить без серьезных последствий для ее финансового благополучия. ОАО «Томскнефть ВНК» не предъявляла особых претензий по поводу сроков оплаты поставленной нефти. На ежемесячных совещаниях по поводу цен и объемов поставляемой нефти управляющий ОАО «Томскнефть ВНК» ФИО162 всегда занимал очень жесткую позицию в сторону повышения цены нефти, поставляемой обществу «Торговый Дом «ЮКОС-М» и в отношении оплаты в соответствии с графиком.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО122 (т.28 л.д.242-247, т.29 л.д.140-143, т.31 л.д.121-123), следует, что с дата по дата он занимал должность президента ЗАО «ЮКОС ЭП». ФИО1 в ЗАО «ЮКОС ЭП» занимал должность вице-президента – управляющего ОАО «Томскнефть» ВНК и подчинялся непосредственно ему. ЗАО «ЮКОС ЭП» ФИО1 были выданы доверенности на осуществление его полномочий. Как руководитель ОАО «Томскнефть» ВНК ФИО1 был вправе заключать договоры купли-продажи нефти, добываемой данным предприятием. Основным покупателем нефти, производимой ОАО «Томскнефть» ВНК, являлось ООО «Торговый Дом «ЮКОС М». Примерно 25-26 числа каждого месяца ФИО1 сам, либо его заместители приезжали в Москву и обсуждали стоимость нефти с представителями ООО «Торговый Дом «ЮКОС М», ЗАО «ЮКОС РМ» и ЗАО «ЮКОС ЭП». От ЗАО «ЮКОС ЭП» присутствовал на этих совещаниях, как правило, его заместитель ФИО128 ФИО128 ему неоднократно докладывал, что на этих совещаниях ФИО1 старался установить максимальную стоимость нефти, реализуемой обществу «Торговый Дом «ЮКОС М». Были случаи в 2005-2006 гг., когда на этих совещаниях не было достигнуто договоренности о стоимости нефти. Тогда создавались ценовые комиссии с участием представителей указанных выше предприятий. Комиссии выдавали свое заключение о цене нефти. После этого он принимал решение вопреки мнению ФИО162 и подписывал вместо него договоры купли-продажи нефти, поставляемой обществу «Торговый Дом «ЮКОС М». Таким образом, ФИО1 всегда пытался реализовать в ООО «Торговый Дом «ЮКОС М» нефть подороже. Примерно в 2004 г. ФИО1 выступил с инициативой о выделении для ежемесячной реализации по свободным ценам 100 000 тонн нефти, добываемой ОАО «Томскнефть» ВНК. ФИО1 был вправе заключать сделки купли-продажи нефти обществу «ФИО4» только в том случае, если в балансах ОАО «НК «ЮКОС» зафиксировано соответствующее количество нефти, выделяемое ОАО «Томскнефть» ВНК для свободной реализации. Он в качестве исполнительного вице-президента ЗАО «ЮКОС ЭП» согласовывал баланс нефти на июнь 2005 г. по ОАО «НК ЮКОС», где впервые было зафиксировано выделении ОАО «Томскнефть» ВНК 100 000 тонн нефти для свободной реализации. В последующие месяцы 2005-2006 гг. он также согласовал балансы нефти по ОАО «НК ЮКОС», где были зафиксированы эти сведения. ФИО1 была выдана доверенность ЮЭП-876/04 от дата, на основании которой он был вправе заключать сделки купли-продажи нефти с ООО «ФИО4». Ему известно, что ФИО2 является двоюродным братом ФИО1 После того, как ФИО1 совершил действия с векселями ОАО «Томскнефть» ВНК в январе 2006 г., тот был лишен доверенностей на управление данным обществом. Были назначены комиссии от ЗАО «ЮКОС ЭП» и контрольно-ревизионного управления ОАО НК «ЮКОС», которые проверили финансовые, производственные и кадровые вопросы в деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК. Комиссия от ЗАО «ЮКОС ЭП» установила факты продажи нефти по заниженным ценам ООО «ФИО4». Эта цена была ниже примерно на 20% цены на нефть, реализуемой в ООО «Торговый Дом «ЮКОС М». Он не видит какой-либо экономической целесообразности в продаже нефти в ООО «ФИО4» по столь низким ценам. Решение о стоимости нефти, реализуемой ОАО «Томснефть» ВНК обществу «ФИО4» принимал непосредственно ФИО1, поскольку он подписывал соответствующие договоры и дополнения к ним, в которых и были зафиксированы эти цены. Данные цены с ЗАО «ЮКОС ЭП» ФИО1 не согласовывались. ФИО1 был вправе заключать сделки купли-продажи нефти обществу «ФИО4» только в том случае, если в балансах ОАО «НК «ЮКОС» зафиксировано соответствующее количество нефти, выделяемое ОАО «Томскнефть» ВНК для свободной реализации.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО124 (т.27 л.д.232-234), следует, что работает инженером 1-ой категории отдела реализации нефти и газа ОАО «Томскнефть» ВНК с марта 2004 г. и в ее обязанности входит ведение делопроизводства, оформление актов приема-сдачи нефти. Из ООО «ФИО4» по факсу в отдел реализации нефти и газа ОАО «Томскнефть» ВНК поступали в подписанном виде дополнения к договорам купли-продажи нефти, а затем их оригиналы поступали к ним по почте. Эти дополнения возможно готовились в ООО «ФИО4».

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО75 (т.28 л.д.10-17, 134-136, т.27 л.д.207-210, 211-213), следует, что она работает финансовым директором ОАО «Томскнефть» ВНК. С начала 2005 г. цены на нефть, реализуемую ОАО «Томскнефть» ВНК определялись ежемесячно в результате переговоров с ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М». Исходными данными для ведения переговоров были публикации центра «КОРТЕС». По результатам проведения этих переговоров подписывались ежемесячные соглашения к договору купли-продажи нефти. В этих переговорах обычно принимали участие управляющий ОАО «Томскнефть» ВНК, она, а также работник подразделения подготовки и реализации нефти и газа ОАО «Томскнефть» ВНК, представители ЗАО «ЮКОС-ЭП» и ЗАО «ЮКОС РМ». На этих совещаниях рассматривалась сводка «КОРТЕС» и на основании средних цен спроса и предложения договаривались о ценах реализации нефти. Таким образом, ОАО «Томскнефть» ВНК реализовывала нефть ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» по рыночным ценам. ФИО1 на совещаниях по вопросам формирования цен на нефть, добываемую ОАО «Томскнефть» ВНК, отстаивал максимально высокие цены на нефть, реализуемую обществу «Торговый Дом «ЮКОС-М». Представители ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» настаивали на значительных скидках. Проекты любых договоров проходят согласование в ОАО «Томскнефть» ВНК в различных подразделениях и она входит в перечень лиц, с которыми согласуются эти документы. Она согласовывала один договор с ООО «ФИО4». С её стороны было замечание по поводу сроков оплаты по этому договору. Эти сроки составляли 60 дней и были слишком большими по сравнению со сроками, указанными в аналогичных договорах с ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М». Однако эти сроки не были изменены и договор был подписан. Решение о ценах на нефть, реализуемую обществу «ФИО4» принимал ФИО1, подписывая соответствующие договорные документы. В отчете о доходах и расходах ОАО «Томскнефть» ВНК, возможно за 2-ой квартал 2005 г., она увидела, что цены на нефть, реализуемую ООО «ФИО4», были ниже примерно на 20% соответствующей цены на нефть, реализуемой ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М». Она обратилась к ФИО1 с вопросом, чем вызвана столь низкая цена реализации ООО «ФИО4». На этот вопрос ФИО1 сказал, что это не её компетенция и дал ей понять, что бы она не задавала ему подобных вопросов. Причину столь низких цен на нефть, реализуемой ООО «ФИО4», ФИО1 так и не объяснил. Экономически нецелесообразно было реализовывать ООО «ФИО4» нефть по столь низким ценам, поскольку в результате этого ОАО «Томскнефть» ВНК недополучен доход за 2005 г. порядка 390 млн. рублей. За 2006 г. ОАО «Томскнефть» ВНК по этой причине также недополучен доход. Кредиторская задолженность ООО «ФИО4» перед ОАО «Томскнефть» ВНК имелась в 2005 г., как правило, в пределах договорных сроков, то есть 60 дней. В 2006 г. ООО «ФИО4» стала оплачивать поставляемую нефть нерегулярно. На дата задолженность ООО «ФИО4» перед ОАО «Томскнефть» ВНК составила около 402 млн. рублей. Эта задолженность имеется и в настоящее время. По поводу этой задолженности она неоднократно писала письма в ООО «ФИО4» с просьбой погасить эту задолженность, однако никакой реакции со стороны ООО «ФИО4» не было. Таким образом, в результате хозяйственных взаимоотношений с ООО «ФИО4» ОАО «Томскнефть» ВНК недополучила выгоду в размере около 1 млрд. рублей.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО145 (т.28 л.д.62-69), следует, что он является начальником управления по подготовке нефти и газа ОАО «Томскнефть» ВНК пояснившего. В его обязанности входит организация работы и обеспечения безопасного производства процесса подготовки нефти и газа. Контрагентами ОАО «Томскнефть» ВНК в период с января 2005 г. по дата являлись ООО «Торговый дом «ЮКОС-М», ООО «ФИО4», администрация адрес, ЖКХ адрес (по газу), компания «Энергонефть-Томск», а также ряд иных мелких предприятий вроде ССК, СГК, оказывающих ОАО «Томскнефть» ВНК производственные услуги по бурению скважин, которым нефть была нужна для технологических нужд. ОАО «Томскнефть» ВНК не ищет покупателей нефти, их на рынке достаточное количество и предложения о заключении договоров купли-продажи нефти поступают в ОАО «Томскнефть» ВНК систематически. При поступлении подобного предложения оно в первую очередь поступает к управляющему, который решает вопрос о целесообразности заключения того или иного договора. Вопрос о заключении договора купли-продажи нефти управляющий может решать самостоятельно, действуя при этом в рамках выданной ему доверенности. В случае, если принято решение о заключении договора купли-продажи нефти, то указанное предложение вместе с резолюцией управляющего направляется в начале в юридическую службу, либо в отдел реализации нефти, а после этого в юридическую службу. В данной службе формируется проект договора и оформляется лист согласования. Проект договора регистрируется, ему присваивается соответствующий номеадрес чего проект договора проходит согласование с соответствующими службами. Процедура урегулирована стандартом компании. После согласования проект договора снова попадает в юридическую службу и направляется на подпись первому руководителю. После подписания оригинал договора направляется в юридическую службу, где снова регистрируется и направляется в архив. Копия договора поступает в отдел реализации нефти для исполнения. Кроме того, управляющий имеет право самостоятельно подписать тот или иной договор без согласования со специалистами, при наличии полномочий в доверенности. Из года в год контрагенты ОАО «Томскнефть» ВНК одни и те же. За время его работы в должности начальника управления ООО «ФИО76» было единственным новым контрагентом, появившимся у ОАО «Томскнефть» ВНК по договорам купли-продажи нефти. ООО «Торговый дом «ЮКОС-М» в состоянии закупать 100 % объема нефти, добываемой ОАО «Томскнефть» ВНК. Несколько раз совместно с ФИО1 он вылетал в Москву для участия в совещаниях с ООО «Торговый дом «ЮКОС-М». Исходя из опыта, полученного на данных совещаниях, знает, что вопрос о цене и объемах поставок решается путем переговоров. На этих совещаниях ФИО162 отстаивал позицию ОАО «Томскнефть» ВНК по стоимости нефти, а представители ООО «Торговый дом «ЮКОС-М» хотели снизить стоимость. Несколько раз доходило до того, что ФИО162 отказывался подписывать договора купли-продажи нефти на условиях, предложенных ООО «Торговый дом «ЮКОС-М». Тогда вопросы подписания договоров брала на себя управляющая компания. Существует следующая основная схема поставки нефти. Во-первых, нефтесодержащая жидкость добывается на поверхность земли, далее следует процесс ее обработки с целью отделения воды, газа и мехпримесей. После чего получается так называемая товарная нефть, которая через узлы учета поступает в систему АК «Транснефть». Моментом поставки нефти контрагенту является момент закачки нефти в систему АК «Транснефть». Дополнительные соглашения к договору купли-продажи нефти между ОАО «Томскнефть» ВНК с ООО «ФИО4» №... от дата не оформлялись в отделе реализации нефти, а поступали из ООО «ФИО4», то есть в них уже были указаны соответствующие объемы поставок и стоимость. В среднем в месяц ООО «ФИО4» закупало порядка 100 тысяч тонн нефти, что также в среднем составляло около 10% нефти, добываемой ОАО «Томскнефть» ВНК. По окончанию месяца оформляется акт приема-передачи нефти по факту ее закачки в систему АК «Транснефть». На основании данного акта оформляется акт приема-передачи нефти с контрагентом, так как закачка нефти в систему АК «Транснефть» в данном случае означает переход права собственности на нефть. Акты приема-передачи нефти с ООО «ФИО4» готовились в отделе реализации ОАО «Томскнефть» ВНК, после чего подписывались руководителем ОАО «Томскнефть» ВНК и направлялись в ООО «ФИО4». Одновременно с актами приема-передачи готовились отчеты по выполнению условий соответствующего договора, которые также подписывались в ОАО «Томскнефть» ВНК и одновременно с актами направлялись в ООО «ФИО4»

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО77 (т.27 л.д.6-8, т.31 л.д. 34-36) следует, что она работает заместителем генерального директора ООО «Аутсорсинг». Она согласовывала договор купли-продажи нефти между ООО «ФИО4 и ОАО «Томскнефть» ВНК №... от дата. В этом договоре ее заинтересовал п.5.1, согласно которому «Покупатель осуществляет оплату товара на основании подписанного уполномоченными представителями сторон акта приема-передачи товара в срок не позднее 60 банковских дней с момента выставления счета-фактуры». Срок производства расчетов в количестве 60 дней, указанный в данном пункте договора №... от дата, существенно отличался от сроков оплаты по договорам купли-продажи, заключенных ОАО «Томскнефть» ВНК с другими контрагентами. В аналогичных договорах срок расчета был значительно меньше, в пределах 15-30 дней. Предоставление ООО «ФИО4» срока в количестве 60 дней для производства расчета за нефть выглядело как финансово-необоснованное предоставление льготы этому обществу. Ей это показалось странным и поэтому в листе согласования она указала свое замечание «Не совсем понятно, почему разрешаем рассчитываться до 60 дней?». Не смотря на это замечание к договору, он был заключен в редакции, предоставленной ей на согласование. Зона её ответственности – подготовка на основе первичных документов отчета движения по дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе и по ОАО «Томскнефть» ВНК. На основании отчета по движению дебиторской и кредиторской задолженности дебиторская задолженность ООО «ФИО4» перед ОАО «Томскнефть» ВНК за реализацию нефти на внутреннем рынке составила на конец каждого месяца: в марте 2005 г. – 0 руб.; в апреле 2005 г. – 0 руб.; в мае 2005 г. – 468 749 тыс. руб.; в июне 2005 г. – 770 077 тыс. руб.; в июле 2005 г. – 1 135 876 тыс. руб.; в августе 2005 г.- 1 135 876 тыс.руб.; в сентябре 2005 г. – 1 239 687 тыс. руб.; в октябре 2005 г. – 1 616 742 тыс. руб.; в ноябре 2005 г. – 962 186 тыс. руб.; в декабре 2005 г. – 133 130 тыс. руб.; в январе 2006 г. – 402 890 тыс. руб.; в феврале 2006 г. – 402 839 тыс. руб.; в марте 2006 г. – 402 839 тыс. руб.; в апреле 2006 г. – 402 246 тыс. руб.; в мае 2006 г. - 402 246 тыс. руб.; в июне 2006 г. - 402 246 тыс. руб.; в июле 2006 г. – 401 417 тыс. руб.; в августе, сентябре, октябре, ноябре 2006 г. – 401 417 тыс. руб.; в декабре 2006 г. – 402 245 тыс. руб. Задолженность ООО «ФИО4» перед ОАО «Томскнефть» ВНК числится в сумме 402 245 тыс. руб. и в настоящее время. Если не брать во внимание объемы поставок, то платежеспособность возврата и погашения дебиторской задолженности ниже у ООО «ФИО4», чем у ООО «Торговый Дом ЮКОС М».

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО131 (т.28 л.д.18-24, т.27 л.д.194-199) следует, что с весны 2002 г. он работает в должности начальника правового управления ОАО «Томскнефть» ВНК. С лета 2000 г. по июнь 2006 г. управляющим ОАО «Томскнефть» ВНК являлся ФИО1, которому он непосредственно подчинялся. До мая 2007 г. ОАО «Томскнефть» ВНК являлось дочерней компанией ОАО «НК «ЮКОС». ОАО «Томскнефть» ВНК были заключены договоры с ЗАО «ЮКОС ЭП» и ЗАО «ЮКОС РМ» о передаче полномочий единоличного исполнительного органа. В соответствии с этими договорами функции генерального директора ОАО «Томскнефть» ВНК выполнялись управляющей организацией - ЗАО «ЮКОС ЭП», а затем ЗАО «ЮКОС РМ». Таким образом, функции генерального директора ОАО «Томскнефть» ВНК выполнялись ЗАО «ЮКОС ЭП» с лета 1998 г., а с июня 2006 г. - ЗАО «ЮКОС РМ». Управляющим ОАО «Томскнефть» ВНК являлся сотрудник управляющей организации, то есть сотрудник ЗАО «ЮКОС ЭП», а затем ЗАО «ЮКОС РМ» и он действовал на основании доверенностей, выданных этими организациями. ОАО «Томскнефть» ВНК заключало сделки купли-продажи нефти с ООО «ФИО4» в течение 2005 г. - начале 2006 адрес в 2005 г. был заключен «рамочный договор» с ООО «ФИО4», к которому ежемесячно заключались дополнительные соглашения на конкретные партии нефти, которые ориентировочно составляли 100 тонн ежемесячно. Эти документы обязательно должны были проходить согласование в отделе договорной и исковой работы ОАО «Томскнефть» ВНК, однако могли и не согласовываться ввиду заинтересованности ФИО1 в заключении сделок с ООО «ФИО4». Заинтересованность ФИО1 следует из общего анализа ситуации с ООО «ФИО4». Цена на нефть, реализуемая ООО «ФИО4», была ниже стоимости нефти, реализуемой обществу «Торговый Дом «ЮКОС М». ОАО «Томскнефть» ВНК было выделено 100 000 тонн нефти для свободной реализации. Окончательное решение о ценах на эту нефть принимал управляющий ОАО «Томскнефть» ВНК ФИО1, подписывая договорные документы. Со стороны ООО «ФИО4» в настоящее время перед ОАО «Томскнефть» ВНК имеется задолженность по оплате поставленной нефти в размере примерно 402 000 000 руб. и эта сумма взыскана с этого общества по решению арбитражного суда адрес. Судом выдан исполнительный лист и взыскание обращено на имущество ООО «ФИО4». Примерно в 2005 г. в кабинете ФИО1 видел человека в «возрасте». Секретарь в приемной сообщила, что это родственник ФИО1 Ему также знаком ФИО5. Примерно в ноябре - декабре 2005 г. он находился в Москве в командировке и должен был передать документы ФИО1, который также находился в Москве. Подъехав в ресторан, он увидел там вместе с ФИО162 двух людей, один из которых представился ФИО26. Разговор между ними шел о ценах на нефть. О том, что человек по имени ФИО26 является ФИО164, он понял позднее, после того, как он в начале 2006 г. тот ему позвонил, представился и поинтересовался арбитражными процессами ОАО «Томскнефть» ВНК по поводу НДС.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО146 (т.28 л.д.31-45, 47-50, т.31 л.д.5-8) следует, что он является главным инженером ОАО «Томскнефть» ВНК. Между ООО «ФИО4» и ОАО «Томскнефть» ВНК имелись договорные отношения и на основании заключенных договоров обществу «ФИО4» реализовывалась нефть. Договоры купли-продажи нефти с ООО «ФИО4» подписывал управляющий ОАО «Томскнефть» ВНК ФИО1 Им подписан ряд документов, связанных с продажей нефти ООО «ФИО4», в том числе акты приема – передачи нефти, счета-фактуры, дополнение №... от дата к договору купли-продажи нефти №... от дата между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «ФИО4». Участия в согласовании условий о цене нефти он не принимал. Цена на нефть, реализуемой обществу «ФИО4», устанавливалась ФИО1

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО130 (т.27 л.д.227-231) следует, что с января 2004 г. работает начальником отдела реализации нефти и газа ОАО «Томскнефть» ВНК и в её обязанности входит оформление договоров на реализацию нефти и газа, договоров уступки права доступа к системе магистральных трубопроводов, договоров на оказание услуг по хранению и транспортировке нефти и документов, сопутствующих исполнению данных договоров; переписка с контрагентами по поводу оплаты по этим договорам, пересылка этих документов. Договор купли-продажи нефти между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «ФИО4» №... от дата с дополнением №... от дата, дополнением №... от дата, дополнением №... от дата, дополнением №... от дата, дополнением №... от дата, дополнением №... от дата, дополнением №... от дата, дополнением №... от дата; договор купли-продажи нефти между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «ФИО4» №... от дата с дополнением №... от дата, дополнением №... от дата проходили через отдел реализации нефти и газа ОАО «Томскнефть» ВНК. Договор купли-продажи нефти между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «ФИО4» №... от дата в данном отделе не оформлялся и поступил в отдел в подписанном виде по электронной почте. Этот договор не проходил согласования в службах ОАО «Томскнефть» ВНК в нарушении установленного порядка – стандарта по делопроизводству при заключении договоров. Все подобные договоры готовились в их отделе, однако по какой причине этот договор в нарушении установленного порядка поступил в уже подписанном виде, ей неизвестно. Дополнения к указанному договору №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата также проходили через отдел реализации нефти и газа ОАО «Томскнефть» ВНК и поступали из ООО «ФИО4» в ее отдел различными способами. Некоторые из них поступали по факсу, некоторые она получала лично у директора ООО «ФИО4» ФИО3 в период командировок в ОАО «НК «ЮКОС» в адрес, а некоторые - курьерской почтой. Где готовился указанный договор, а также дополнения к нему, ей неизвестно, возможно в ООО «ФИО4». Договор купли-продажи нефти между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «ФИО4» №... от дата с дополнениями №... от дата и №... от дата готовился в отделе реализации нефти и газа ОАО «Томскнефть» ВНК. Из ООО «ФИО4» в ОАО «Томскнефть» ВНК поступило письмо с просьбой пролонгировать договор от дата От управляющего ФИО1 начальнику управления по подготовке нефти и газа ФИО145 или непосредственно ей поступило указание подготовить договор купли-продажи нефти. Возможно из ООО «ФИО4» по факсу или электронной почте предварительно поступил проект договора №... от дата Дополнения к этому договору №... от дата и №... от дата также готовились в их отделе по устному указанию ФИО1 После подготовки эти дополнения были направлены по электронной почте в ООО «ФИО4» в неподписанном виде и возвратились в уже подписанном виде. Эти дополнения также не проходили согласования в службах ОАО «Томскнефть» ВНК. Цены на нефть, реализуемой обществу «ФИО4» по договорам №... от дата и №... от дата устанавливал ФИО1 Так, при подготовке дополнений №... от дата и №... от дата к договору купли-продажи нефти №... от дата ФИО1 назвал ей цену реализации нефти – соответственно 4 305,23 руб. за одну тонну (с НДС), которую она должна была включить в эти дополнения, а также объемы поставляемой нефти. Это указание он дал ей в устном виде. Агентский договор между ООО «ФИО4» и ОАО «Томскнефть» ВНК по транспортировке нефти от дата б\н с приложениями №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата в отделе реализации нефти и газа ОАО «Томскнефть» ВНК не готовился. Договор от дата б\н поступил в ее отдел вместе с договором купли-продажи нефти от дата в подписанном сторонами виде. Эти документы в нарушение установленного порядка согласования в службах не проходили. Агентский договор между ООО «ФИО4» и ОАО «Томскнефть» ВНК по транспортировке нефти №... от дата с дополнительным соглашениям №... от дата, приложением №... от дата и приложением №... от дата готовился в ее отделе и согласовывался в службах. По данным договорам ООО «ФИО4» оплачивало компании «АК «Транснефть» расходы по транспортировке нефти. Подготовка договорных документов в ООО «ФИО4» является нарушением стандарта ОАО «Томскнефть» ВНК по делопроизводству при заключении договоров.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО151 (т.29 л.д.205-208) следует, что в период с конца февраля по сентябрь 2005 г. он работал в должности вице-президента по регламентному обеспечению ЗАО «ЮКОС ЭП». С сентября 2005 г. по июль 2006 г. он работал вице-президентом по обеспечению бизнеса ЗАО «ЮКОС ЭП». Примерно в декабре 2005 г. он запросил из финансового управления ЗАО «ЮКОС ЭП» сводку по продаже ОАО «Томскнефть» ВНК нефти с разбивкой по месяцам. По этим документам он выяснил, что ОАО «Томскнефть» ВНК реализовывало нефть в ООО «ФИО4» по ценам, гораздо более низким, чем цены, по которым ОАО «Томскнефть» ВНК реализовывало нефть обществу «Торговый Дом ЮКОС М». Выяснив это, он доложил об этом президенту ЗАО «ЮКОС ЭП» ФИО122 и тот принял решение о запрещении свободной продажи нефти ОАО «Томскнефть» ВНК, об аннулировании соответствующих доверенностей, выданных управляющему ФИО1 и неподписанию всех документов, связанных с ООО «ФИО4». Также примерно в декабре 2005 г.- январе 2006 г. он поставил в известность ФИО122 о том, что ОАО «Томскнефть» ВНК заключило договор с ООО «ФИО4» на поставку нефти на весь 2006 адрес договор предусматривал существенные финансовые санкции к ОАО «Томскнефть» ВНК в случае невыполнения этого договора, в связи с чем, юридическому отделу было дано поручение проработать механизм расторжения этого договора. Никакие документы по ООО «ФИО4» не пропускались, не утверждались и не подписывались. ФИО2 проявлял настойчивость в реализации этого договора, однако получал отказ со стороны руководства ЗАО «ЮКОС ЭП». Он неоднократно задавал вопросы ФИО78 о том, по какой причине ОАО «Томскнефть» ВНК продает нефть в ООО «ФИО4» по столь низким ценам, однако тот вразумительно по этому поводу ничего не объяснил и не мотивировал свои действия. Цены, по которым ОАО «Томскнефть» ВНК реализовывала нефть в ООО «Торговый Дом ЮКОС М», устанавливались по определенному механизму. Была создана смешанная согласительная комиссия, в которую входили представители ООО «Торговый Дом ЮКОС М», ЗАО «ЮКОС ЭП», ЗАО «ЮКОС РМ» и добывающего предприятия, то есть ОАО «Томскнефть» ВНК. Комиссия путем переговоров определяла стоимость нефти, поставляемой в ООО «Торговый Дом ЮКОС М», составлялся протокол согласования цены. Только после этого заключался договор купли-продажи нефти между нефтедобывающим предприятием – ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «Торговый Дом ЮКОС М». Таким образом, стоимость нефти, поставляемой в ООО «Торговый Дом ЮКОС М», определялась комиссионно, ориентируясь на цены «КОРТЕС» и средние региональные цены на нефть. В случае продажи нефти ОАО «Томскнефть» ВНК в ООО «ФИО4», решение о цене реализуемой нефти принималось лично ФИО1 и он подписывал соответствующие договоры с ООО «ФИО4». Нефть для свободной ежемесячной реализации в количестве 100 000 тонн была выделена ОАО «Томскнефть» ВНК» по обращению ФИО1

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО158 (т.38 л.д.225-228, 229-232, 233-236) следует, что с 2004 г. по февраль 2007 г. он работал в ОАО Банк «Приоритет» советником председателя правления. Фактическим руководителем ООО «ФИО4» являлся ФИО2 ФИО3 ФИО2 всегда представлял как юриста ООО «ФИО4». По расчетному счету ООО «ФИО4» в этом банке проходило очень много денеадрес деньги на счете не задерживались и практически в день поступления перечислялись на счета компаний, открытых в банках Москвы.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО23 (т.39 л.д.107-110), следует, что он является председателем правления ОАО Банк «Приоритет». В ходе деловых встреч с ФИО2 и ФИО3 он понял, что фактическим руководителем ООО «ФИО4» является ФИО2 Это ему стало понятно потому, что главные вопросы, касающиеся деятельности ООО «ФИО4», в том числе и покупку акций ОАО Банк «Приоритет», озвучивал и принимал по ним решения ФИО2 По его мнению, ФИО163 выступала в качестве юридического и финансового консультанта ФИО2

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО141 (т.29 л.д.154-156) следует, что с 1999 по 2006 гг. работала в ООО «ФИО4» менеджером. Всеми вопросами заключения и исполнения сделок купли-продажи нефти занимались ФИО3, ФИО2 и возможно бухгаклтер ФИО147 в части перечисления денежных средств. ФИО3 за время своего директорства часто выезжала в командировки - примерно раз в одну - две недели ездила в Москву. Были случаи, когда она ездила в Москву вместе с ФИО2 Переговоры по этим сделкам по телефону вела ФИО3 и это она сама неоднократно слышала.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО6 (т.31 л.д.213-224) следует, что он знаком с ФИО2 примерно с 1995 г. В 2002 г. ФИО2 познакомил его со своим двоюродным братом ФИО1 ФИО2 и он являлись учредителями фирмы «Рекма ФИО7-энд-ФИО6 ГмбХ». ООО «ФИО4» и фирму «Анфира Трейд Лимитед» в 1999-2000 гг. единолично купил ФИО2 Он был назначен ФИО2 представителем фирмы «Анфира Трейд Лимитед». Фактически руководил ООО «ФИО4» ФИО2, а формально ФИО163. Фирма «Анфира Трейд Лимитед» имела счет в банке в Будапеште, возможно в банке «КДБ». С ФИО1 он обсуждал вопросы ремонта в Сибири нефтяных установок и на встрече с ним он выступал в качестве посредника от немецкой фирмы.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО152 (т.27 л.д.200-202, т.31 л.д.9-13) следует, что с дата работает в должности заместителя начальника управления по договорной и исковой работе - начальника отдела ОАО «Томскнефть» ВНК. Все договоры, заключаемые ОАО «Томскнефть» ВНК, за исключением трудовых договоров, договоров о материальной ответственности и т.п., проходят в его отделе проверку на соответствие норм законодательства РФ. В отдел они поступают в электронном виде на официальный электронный адрес правового управления ОАО «Томскнефть» ВНК от лиц, ответственных за заключение этих договоров. Все договорные документы поступают с листом согласования. В базе данных правового управления происходит регистрация этих документов и им присваивается соответствующий регистрационный номеадрес проверки на соблюдение норм законодательства договорные документы отправляются обратно ответственным лицам по электронной почте и на листе согласования ставится сответствующая отметка. Далее эти документы согласовываются в других подразделениях и в итоге поступают в правовое управление в бумажном варианте, где окончательно проверяются. Потом эти документы относятся на подпись руководству ОАО «Томскнефть» ВНК. Большая часть проектов договоров между ООО «ФИО4» и ОАО «Томскнефть» ВНК, а также проектов приложений и дополнений к этим договорам в нарушение порядка согласования, установленного Стандартом о порядке работы с договорами и договорной документацией, в службах ОАО «Томскнефть» ВНК, в том числе и в отделе по договорной и исковой работе ОАО «Томскнефть» ВНК не согласовывались и туда не поступали. Судя по листам согласования не согласовывались проекты следующих документов: дополнения №... от дата к договору купли-продажи нефти №... от дата между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «ФИО4»; дополнения №... от дата к договору купли-продажи нефти №... от дата между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «ФИО4»; приложения №... от дата к агентскому договору №... от дата между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «ФИО4»; приложения №... от дата к агентскому договору №... от дата между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «ФИО4»; договора между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «ФИО4», зарегистрированного юридической службой ОАО «Томскнефть» ВНК дата за №...; приложения №... от дата к договору б/н от дата между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «ФИО4»; приложения №... от дата к договору б/н от дата между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «ФИО4»; приложения №... от дата к договору б/н от дата между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «ФИО4»; приложения №... от дата к договору б/н от дата между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «ФИО4»; приложения №... от дата к договору б/н от дата между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «ФИО4»; приложения №... от дата к договору б/н от дата между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «ФИО4»; приложения №... от дата к договору б/н от дата между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «ФИО4»; приложения №... от дата к договору б/н от дата между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «ФИО4»; договора купли-продажи нефти №... от дата между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «ФИО4», зарегистрированного юридической службой ОАО «Томскнефть» ВНК дата за №...; дополнения №... к договору купли-продажи нефти №... от дата между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «ФИО4»; дополнения №... к договору купли-продажи нефти №... от дата между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «ФИО4»; дополнения №... от дата к договору купли-продажи нефти №... от дата между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «ФИО4»; дополнения №... от дата к договору купли-продажи нефти №... от дата между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «ФИО4»; дополнения №... от дата к договору купли-продажи нефти №... от дата между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «ФИО4»; дополнения №... от дата к договору купли-продажи нефти №... от дата между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «ФИО4»; дополнения №... от дата к договору купли-продажи нефти №... от дата между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «ФИО4»; дополнения №... от дата к договору купли-продажи нефти №... от дата между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «ФИО4». Проекты указанных документов не проходили согласование в соответствующих службах ОАО «Томскнефть» ВНК по причине того, что они поступали к ответственным лицам уже в подписанном виде и смысл согласовывать их уже отпадал. Проходили согласование в службах ОАО «Томскнефть» ВНК лишь проекты следующих документов: договора купли-продажи нефти №... от дата между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «ФИО4»; агентского договора №... от дата между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «ФИО4»; дополнительного соглашения №... от дата к агентскому договору №... от дата между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «ФИО4»; дополнительного соглашения №... от дата к агентскому договору б/н от дата между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «ФИО4»; приложения №... от дата к договору б/н от дата между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «ФИО4».

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО79 (т.28 л.д.232-237) следует, что до дата он работал в ЗАО «ЮКОС РМ» начальником финансового управления. С дата работает в ООО «Торговый Дом «ЮКОС М» заместителем директора - начальником финансово-экономического управления. ООО «Торговый Дом «ЮКОС М» в 2005-2006 гг. приобретало нефть, как и сейчас, у основных поставщиков - ОАО «Томскнефть» ВНК, ОАО «Самаранефтегаз». ОАО «Томскнефть» ВНК, ОАО «Самаранефтегаз», ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» являются дочерними компаниями ОАО НК «ЮКОС». В 2005 г. нефть закупалась также у ООО «ФИО4», а в 2006 г. у ОАО «ТНК ВР» и ОАО «Сургутнефтегаз». У других компаний ООО «Торговый Дом «ЮКОС М» в 2005-2006 гг. нефть не закупало. В дальнейшем эта нефть перерабатывалась на нефтеперерабатывающих заводах – ОАО «Ачинский НПЗ ВНК», ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», ОАО «Новокуйбышевский НПЗ», ОАО «Куйбышевский НПЗ», ОАО «Сызранский НПЗ» и ОАО «Стрежевской НПЗ», входящих в холдинг ОАО НК «ЮКОС». С ОАО «Томскнефть» ВНК в 2005-2006 гг. были заключены договоры купли-продажи нефти. Нефть, поставляемая ОАО «Томскнефть» ВНК в 2005- 2006 гг. шла на переработку на ОАО «Ачинский НПЗ ВНК», ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», ОАО «Стрежевской НПЗ». Поставляемая ОАО «Томскнефть» ВНК в 2005-2006 гг. нефть приобреталась на узле учета, то есть, при входе в магистраль ОАО «АК Транснефть». Соответственно в стоимость нефти, приобретаемой у ОАО «Томскнефть ВНК» не входила стоимость транспортировки нефти через магистраль ОАО «АК Транснефть» до нефтеперерабатывающих заводов. Это были расходы ООО «Торговый Дом ЮКОС М», которое отдельно оплачивало расходы за прокачку нефти по трубопроводу ОАО «АК Транснефть». Существует жесткое правило о том, что заключать договоры на прокачку по системе трубопроводов «АК Транснефть» может только нефтедобывающее предприятие, в данном случае ОАО «Томснефть ВНК». ООО «Торговый Дом «ЮКОС М» давало поручение ОАО «Томскнефть» ВНК заключить договоры с ОАО «АК «Транснефть» на прокачку нефти. То есть, заключались договоры купли-продажи нефти, а также агентские договоры на транспортировку нефти до перерабатывающих заводов. В рамках этих агентских договоров ОАО «Томскнефть» ВНК компенсировались расходы по транспортировке нефти. Всего ООО «ФИО4» с ООО «Торговый Дом ЮКОС М» было заключено шесть договоров, каждый из них на поставку 100 000 тонн нефти, итого на 600 000 тонн нефти. В мае 2005 г. нефть закупалась по цене 6 130 руб. за 1 тонну, в июне 2005 г. – 5 384 руб. за 1 тонну, в июле 2005 г.– 6 311 руб. за 1 тонну, в июле-августе 2005 г.- 6 721 руб. за 1 тонну, в сентябре 2005 г. – 7 794 руб. за 1 тонну, в октябре 2005 г.– 7 833 руб. за одну тонну. Для сравнения у ОАО «Томскнефть» ВНК нефть приобреталась в 2005 г. по следующей стоимости: в мае - 6 251 руб., в июне – 5 439 руб., в июле- 6 353 руб., в июле-августе – 7 078 руб., в сентябре – 7 853 руб., в октябре – 7 440 руб. за одну тонну. Все эти цены соответствовали стоимости нефти, указанной в бюллетенях агентства «КОРТЕС», публикуемых каждые 10 дней и в которых указана рыночная стоимость нефти на территории России в разрезе регионов. Политика холдинга ОАО НК «ЮКОС» направлена на то, что бы выкупить всю нефть, производимую своими нефтедобывающими предприятиями. В 2005 г. у ООО «Торговый Дом «ЮКОС М» перед ОАО «Томснефть» ВНК имелась кредиторская задолженность, но она была в пределах договорных сроков и поэтому это нормальное явление. Как экономист может сказать, что для ОАО «Томскнефть» ВНК экономической целесообразности в продаже нефти обществу «ФИО4» не имелось, поскольку ОАО «Тоскнефть» ВНК продавало ООО «ФИО4» нефть дешевле, чем в ООО «Торговый Дом «ЮКОС М» в среднем ниже на 800 рублей за одну тонну. Прибыль ООО «ФИО4» от данных сделок, с учетом расходов по транспортировке нефти, могла составить порядка 400 рублей с одной тонны нефти.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО127 (т.28 л.д.262-268, т.29 л.д.6-12) следует, что он является генеральным директором ООО «Нафта-Плюс». В конце 2003 - начале 2004 г. он познакомился с ФИО2 . В начале апреля 2005 г. ему позвонил ФИО2 и сказал, что есть «горящая» нефть в размере 100 000 тонн и поинтересовался, можно ли ее реализовать на перерабатывающие заводы в г.Уфе. Он сообщил ФИО2, что ООО «Нафта-Плюс» может участвовать в этой сделке. ФИО2 сообщил ему номера контактных телефонов директора ООО «ФИО4» ФИО3 и в дальнейшем он неоднократно общался с ней по поводу этой сделки. У него сложилось впечатление, что ФИО3 подчинялась ФИО2 Со слов ФИО2 тот являлся родственником управляющего ОАО «Томскнефть» ВНК ФИО1 Также со слов ФИО2 он понял, что деньги, переданные ООО «Нафта-Плюс» в ООО «Крита» в виде векселей были долей ФИО2 и предназначались для выплаты за то, что бы его родственник ФИО1 остался управлять ОАО «Томскнефть» ВНК. Для связи с ФИО3 он использовал ее номера 8(846)2152297, 89277019292, 8(846)2349895, 8(846)2493325, а для связи с ФИО2 его номера 8(846)2488712, 8(846)2715083. Он заключил с ООО «ФИО4» договор поставки нефти №...Н от дата, в соответствии с которым поставщик – ООО «ФИО4» передало «Нафта-Плюс» на узле учета нефти ОАО «Нижекамский НПЗ» нефть из ресурсов ОАО «Томскнефть» ВНК в объеме 100 000 тонн. По инициативе ФИО2 он заключил договор поручения №... от дата с ООО «Крита», в соответствии с которым ООО «Нафта-Плюс» якобы поручило ООО «Крита» найти нефть не дороже 5 150 руб. за одну тонну. По данному договору ООО «Нафта-Плюс» расплатилось с ООО «Крита» векселями Сбербанка на сумму около 44 млн. рублей, Эти векселя он приобрел по инициативе ФИО2 и передал ему. Со слов ФИО2 тот являлся родственником управляющего ОАО «Томскнефть» ВНК ФИО1 Также с его слов он понял, что деньги, переданные ООО «Нафта-Плюс» обществу «Крита» в виде векселей по указанному договору были его долей и предназначилась для выплаты за то, что бы его родственник - ФИО1 остался управлять ОАО «Томскнефть» ВНК, но кому конкретно, он не назвал.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО19 (т.28 л.д.174-177, т.29 л.д.135-138) следует, что он является первым заместителем генерального директора ООО «Транспромсервис». Несколько раз во время переговоров с ФИО163 по поводу купли-продажи нефти в ресторане гостиницы «Мариотт-Аврора» в г. Москве, он видел там же ФИО1 вместе с ФИО2 Большинство встреч с ФИО163 и ФИО2 проходило также в гостинице «Мариотт-Аврора». Было сразу видно, что ФИО2 является фактическим руководителем ООО «ФИО4» и принимал все решения в отличии от ФИО163, которая выполняла в основном техническую работу. Бывало, когда переговоры с ФИО163 по поводу цен на нефть заходили в тупик, тогда она для решения этих вопросов отсылала его к ФИО2

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО143 (т.28 л.д.283-287) следует, что с дата по дата она работала в должности первого заместителя генерального директора ООО «Торговый Дом «ЮКОС М». Исполняя обязанности первого заместителя генерального директора ООО «Торговый Дом «ЮКОС М», она подписала договор №Т-05/46 от дата между ООО «ФИО4» и ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М». По данному договору ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» приобрело у ООО «ФИО4» 100 000 тонн нефти по цене 6 721,28 руб. за одну тонну. Эта цена была рыночной. Видела ФИО1 несколько раз на ежемесячных совещаниях, на которых обсуждалась стоимость и объем поставляемой нефти со стороны ОАО «Томскнефть» ВНК. Позиция ФИО1 на этих совещаниях всегда заключалась в том, что бы продать нефть в ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» подороже и свою позицию он отстаивал очень жестко. По какой причине ОАО «Томскнефть» ВНК не продавало нефть непосредственно в ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М», а продавало обществу «ФИО4» ей неизвестно, но это выглядит как афера и экономического смысла для ОАО «Томскнефть» ВНК в этих сделках она не видит.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО125 (т.28 л.д.249-253) следует, что с дата по февраль 2005 г. он работал в должности генерального директора ООО «Торговый Дом ЮКОС М», а с февраля 2005 г. по декабрь 2005 г. работал первым заместителем генерального директора ООО «Торговый Дом ЮКОС М». Им подписаны договоры купли-продажи нефти №Т-05/66 от дата и №Т-05/71 от дата между ООО «ФИО4» и ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М». Он знаком с управляющим ОАО «Томскнефть» ВНК ФИО1 и с ним встречался 25-го числа каждого месяца на совещаниях, где обсуждались цены и объемы поставляемой нефти. На этих совещаниях ФИО1 всегда очень жестко настаивал на повышении цены нефти, поставляемой в ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М». С точки зрения интересов ОАО «Томскнефть» ВНК, сделки по продаже обществу «ФИО4» нефти по столь заниженным ценам не объяснимы. Не исключает личной заинтересованности в этих сделках со стороны участвующих в них лиц.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО5 (т.64 л.д.189-200) следует, что в конце 2004 – начале 2005 г. на одной из встреч в холле гостиницы (возможно гостиница «Мариотт Аврора» на Петровке) он познакомился с директором самарского предприятия ООО «ФИО4» ФИО3 ФИО3 сказала, что занимается торговлей нефтью и нефтепродуктами. С ФИО2 его познакомила ФИО163 во время одной из их рабочих встреч. Понял, что ФИО2 является для ФИО163 старшим партнером.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО111 (т.29 л.д.131-133) следует, что в 2005 г. она работала помощником в аппарате президента ЗАО «ЮКОС ЭП». дата по указанию секретаря ОАО «Томскнефть» ВНК, либо помощника управляющего ОАО «Томскнефть» ВНК она выписала пропуски в здание ОАО НК «ЮКОС» ФИО3 и ФИО2

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО110 (т.29 л.д.144-146) следует, что в 2005-2006 гг. она работала помощником в аппарате президента ЗАО «ЮКОС ЭП» и фактически являлась помощником управляющего ОАО «Томскнефть» ВНК ФИО1, рабочее место которого находилось на 17-ом этаже здания ОАО НК «ЮКОС». Также его основное место работы находилось в адрес и в Москву он приезжал в среднем раз в месяц. Пару раз - примерно в 2005-2006 гг. она видела брата ФИО1 в здании ОАО НК «ЮКОС», который заглядывал в приемную и спрашивал ФИО1

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО142 (т.29 л.д.161-163) следует, что он работал до августа 2006 г. в ООО «ФИО4» охранником и по совместительству водителем. За период работы ему неоднократно приходилось ездить с руководством ООО «ФИО4», то есть с ФИО3 и ФИО2 Примерно в конце апреля - начале мая 2002-2003 гг. он и ФИО2 присутствовали в адрес на юбилее у дяди последнего. Так же на юбилее присутствовал ФИО1 – двоюродный брат ФИО2 по линии отца. ФИО2 и ФИО3 неоднократно ездили в Москву, бывало, что и вместе.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО109 (т.27 л.д.223-226) следует, что он является директором ООО «Томскнефть-Сервис». Ему знаком двоюродный брат ФИО1 – ФИО2 С ФИО2 он встречался пару раз – примерно в конце 2005 г. и апреле 2006 г. в здании ОАО «Томскнефть» ВНК. Его и ФИО2 познакомил ФИО1 в своем кабинете.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО80 (т.36 л.д.25-31) следует, что ему знаком ФИО5. Также он знаком с ФИО2 и ФИО3 Однажды в адрес на летней веранде «Мариотт-Отель» он встретил ФИО2, ФИО1, а также девушку, которую ему впоследствии представили как ФИО3. В ходе состоявшегося разговора ФИО2 его спросил, есть ли у него интерес к нефти и предложил ему приобретать нефть в количестве 200 тыс. тонн нефти ежемесячно – 100 тыс. тонн с Самары и 100 тыс. тонн с Сибири, откуда конкретно, он не сказал. Он ответил, что нефтяными делами не занимается, но у него есть знакомые, которые могли бы этим заняться. Он позвонил своему знакомому ФИО5 и сказал ему, что предлагается нефть и если у него есть интерес, то ему нужно созвониться с людьми, которые эту нефть предлагают. Ему он передал телефон ФИО2 или ФИО3 Также по этому же поводу он позвонил своему знакомому ФИО19, у которого основным профилем деятельности были покупка и переработка нефтепродуктов и с которым он поддерживал приятельские отношения. ФИО19 он также передал телефон ФИО163 или ФИО162. У ФИО164 и ФИО19 в дальнейшем с ФИО2 и ФИО3 была совместная деятельность. Таким образом, он познакомил ФИО164 и ФИО19 с ФИО2 и ФИО3 Также он встречался с ФИО2 и ФИО1 В ходе встречи ФИО2 ему сказал, что в отношении ФИО1 идет уголовное преследование и попросил его проконсультировать по поводу выходов на влиятельных людей, которые могли бы оказать содействие в прекращении уголовного дела.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО81 (т.29 л.д.171-173) следует, что зарегистрирован по адресу: гор. Самара, адрес вместе с мамой и его отцом ФИО2 в квартире, где расположен офис ООО «ФИО4». Мама и отец не живут вместе уже примерно 11 лет. На дне рождения своего деда ФИО82, примерно в 2001-2002 гг. видел родственника своего отца - ФИО1, являющегося двоюродным братом папы. Также ему известны знакомые его отца - ФИО6 и ФИО7, эмигранты, проживающие в Германии. Они неоднократно приезжали к его отцу по делам, а также отдыхать.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО129 (т.63 л.д.1-4) следует, что зарегистрированный на её имя в компании ОАО «ВымпелКом» абонентский №... использовал для переговоров её супруг ФИО5

Кроме того вина подсудимых ФИО2 и ФИО3 по данному эпизоду подтверждается материалами уголовного дела:

- протоколом выемки от дата (т.2 л.д.3-5);

- справкой о работе ФИО1, согласно которой в период с дата по дата он занимал должность вице-президента ЗАО «ЮКОС ЭП» - управляющего ОАО «Томскнефть» ВНК. (т.2 л.д.10);

- копией заявления ФИО1 от дата о переводе на должность вице-президента – управляющего ОАО «Томскнефть» ВНК с рабочим местом в адрес (т.2 л.д.15);

- копией приказа №.../к от дата по ЗАО «ЮКОС ЭП», в соответствии с которым ФИО1 назначен на должность вице-президента – управляющего ОАО «Томскнефть» ВНК с рабочим местом в адрес (т.2 л.д.16);

- копией заявления ФИО1 от дата об увольнении по собственному желанию с дата (т.2 л.д.17);

- копией приказа №.../к от дата по ЗАО «ЮКОС ЭП», в соответствии с которым ФИО1 уволен с должности вице-президента – управляющего ОАО «Томскнефть» ВНК с дата (т.2 л.д.18);

- копией трудового договора №.../к от дата между ЗАО «ЮКОС ЭП» и ФИО1, согласно которому он, как вице-президент – управляющий ОАО «Томскнефть» ВНК, обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными и внутренними документами ЗАО «ЮКОС-ЭП», решениями совета директоров, общего собрания акционеров ЗАО «ЮКОС-ЭП» и уполномочен, в частности, самостоятельно принимать решения по организации, руководству и контролю над текущей деятельностью подразделения, в котором он осуществляет свои функции. (т.2 л.д.19-36);

- протоколом осмотра документов, изъятых в ЗАО «ЮКОС ЭП» дата (т.2 л.д.6-8);

- протоколом выемки от дата (т.2 л.д.42-45);

- протоколом осмотра документов, изъятых в ЗАО «ЮКОС ЭП» дата (т.2 л.д.46-49);

- доверенностью №ЮЭП – 19/04 от дата, выданная ФИО1, в том числе на совершение от имени ОАО «Томскнефть» ВНК следующих действий: заключение (изменение, дополнение) от имени общества договоров (соглашений, контрактов), сумма каждого из которых не может превышать 50 000 000 руб., а также совершение (с правом передоверия полномочий другому лицу- сотруднику общества) всех действий и формальностей, связанных с исполнением таких договоров (соглашений, контрактов), в том числе подписание любой сопутствующей документации, оформляемой в процессе их исполнения (включая акты сверок, акты сдачи-приемки выполненных работ, счета, счета-фактуры и т.п.); принятие решений, издание приказов, распоряжений и указаний по всем оперативным (в том числе трудовым) вопросам деятельности общества. (т.2 л.д.51-52);

- доверенностью №ЮЭП – 20/04 от дата, выданная ФИО1, в том числе на совершение от имени ОАО «Томскнефть» ВНК следующих действий: представление интересов Общества в лицензирующих и контролирующих органах с правом подачи и подписания необходимых заявлений, объяснений; подачи (направления) необходимых документов от указанных органов, обжалования их действий (бездействия) в вышестоящие органы; совершения всех иных необходимых действий, направленных на защиту прав и интересов Общества в указанных органах. (т.2 л.д.53);

- доверенностью №ЮЭП – 861/04 от дата, выданная ФИО1, в том числе на совершение от имени ОАО «Томскнефть» ВНК следующих действий: представление интересов Общества в лицензирующих и контролирующих органах с правом подачи и подписания необходимых заявлений, объяснений; подачи (направления) необходимых документов от указанных органов, обжалования их действий (бездействия) в вышестоящие органы; совершения всех иных необходимых действий, направленных на защиту прав и интересов Общества в указанных органах. (т.2 л.д.57);

- доверенностью от дата б/н, выданная ФИО1, в том числе на совершение от имени ОАО «Томскнефть» ВНК следующих действий: подписывать первой подписью банковские документы: в т.ч. подписывать списки работников для предоставления в банк на зачисление на их лицевые счета заработной платы и иных денежных средств, расчетные документы, платежные чеки, аккредитивы, приходные кассовые и расходные кассовые ордера. (т.2 л.д.54);

- доверенностью от дата б/н, выданная ФИО1, в том числе на совершение от имени ОАО «Томскнефть» ВНК следующих действий: оформление и подписание первой подписью платежных документов, включая электронные платежные документы по счетам ОАО «Томскнефть» ВНК, открытым в Инвестиционном банке «Траст». (т.2 л.д.56);

- доверенностью от дата б/н, выданная ФИО1, в том числе на совершение от имени ОАО «Томскнефть» ВНК следующих действий: подписывать первой подписью банковские документы: в т.ч. подписание списков работников для предоставления в банк на зачисление на их лицевые счета заработной платы и иных денежных средств, расчетные документы, платежные чеки, аккредитивы, приходные кассовые и расходные кассовые ордера. (т.2 л.д.60);

- доверенностью от дата № ЮЭП-31/05, выданная ФИО1, в том числе на совершение от имени ОАО «Томскнефть» ВНК следующих действий: заключение (изменение, дополнение) от имени общества договоров (соглашений, контрактов), а также совершение всех действий и формальностей, связанных с исполнением таких договоров (соглашений, контрактов), в том числе подписание любой сопутствующей документации, оформляемой в процессе их исполнения (включая акты сверок, акты сдачи-приемки выполненных работ, акты взаиморасчетов, счета, счета-фактуры, отчеты и т.п.), кроме договоров (контрактов) на реализацию и транспортировку нефти, нефтесодержащего сырья, газового конденсата и газа (в т.ч. рамочных и договоров поручения, комиссии, агентирования и об оказании услуг), заключение которых от имени общества прямо не предусмотрено настоящей доверенностью; заключение (изменение, дополнение) от имени общества договоров с ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М», в т.ч. договоров (контрактов) на реализацию и транспортировку нефти, нефтесодержащего сырья, газового конденсата и газа (в т.ч. рамочных и договоров поручения, комиссии, агентирования и об оказании услуг), а также совершение всех действий и формальностей, связанных с исполнением таких договоров (соглашений, контрактов), в том числе подписание любой сопутствующей документации, оформляемой в процессе их исполнения (включая акты сверок, акты сдачи-приемки выполненных работ, акты взаиморасчетов, счета, счета-фактуры, отчеты и т.п.); подписание актов сверок, актов приема-передачи (в т.ч. нефти, нефтесодержащего сырья, газового конденсата и газа), актов взаиморасчетов, счетов, счетов-фактур, отчетов и иной сопутствующей документации, оформляемой в процессе заключения и исполнения договоров (контрактов), на заключение которых ФИО1 полномочен настоящей доверенностью, включая внешнеэкономические, связанные с торговлей и транспортировкой нефти, нефтесодержащего сырья, газового конденсата и газа, в том числе договоров поручения, комиссии и агентирования; принятие решений, издание приказов, распоряжений и указаний по всем оперативным (в том числе трудовым) вопросам деятельности общества.(т.2 л.д.61);

- доверенностью от дата б/н, выданная ФИО1, в том числе на совершение от имени ОАО «Томскнефть» ВНК следующих действий: заключение (изменение, дополнение) от имени общества договоров (соглашений, контрактов), в том числе дополнений, приложений к этим договорам (соглашениям, контрактам) на реализацию и транспортировку нефти (в том числе рамочных и договоров поручения, агентирования и об оказании услуг) в объемах, не превышающих 100 000 (сто тысяч) тонн нефти в месяц, а также совершение всех действий и формальностей, связанных с исполнением таких договоров (соглашений, контрактов), в том числе подписание любой сопутствующей документации, оформляемой в процессе их исполнения (включая акты сверок, акты сдачи-приемки выполненных работ, акты взаиморасчетов, счета, счета-фактуры, отчеты и т.п.). (т.2 л.д.64);

- перечнем полномочий президента, вице-президентов и руководителей самостоятельных подразделений, утвержденные распоряжениями исполняющим обязанности президента ЗАО «ЮКОС ЭП» №... от дата и №... от дата, согласно которым ФИО1 обладал следующими правами и полномочиями: правом текущего оперативного руководства деятельностью ОАО «Томскнефть» ВНК по вопросам, отнесенным к сфере ответственности; правом заключения от имени ОАО «Томскнефть» ВНК (в соответствии с надлежащим образом оформленной доверенностью) без согласования с ЗАО «ЮКОС ЭП» любых сделок, в том числе связанных с распоряжением имущества ОАО «Томскнефть» ВНК но не превышающих сумму в 10 (десять) процентов от балансовой стоимости чистых активов ОАО «Томскнефть» ВНК, исчисленной на основании данных последнего квартального отчета; правом отдавать руководителям подразделений ОАО «Томскнефть» ВНК обязательные для исполнения указания по закрепленным направлениям деятельности. (т.2 л.д.95-148);

- копией договора о передаче полномочий исполнительных органов от дата между ОАО «Томскнефть» ВНК и ЗАО «ЮКОС ЭП», согласно которому полномочия исполнительного органа ОАО «Томскнефть» ВНК переданы управляющей организации ЗАО «ЮКОС ЭП». На основании п.3.3.1 данного договора управляющая организация - ЗАО «ЮКОС ЭП» обязана заботиться о делах ОАО «Томскнефть» ВНК в той же степени, в которой оно заботилось бы о ведении своих собственных дел с учетом презумпции знаний и опыта добросовестного коммерсанта, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно, как лицо, участвующее в отношениях особого доверия. Согласно п.3.4 данного договора управляющая организация в целях осуществления своих полномочий по управлению обществом откомандировывает для работы по фактическому обычному месту нахождения исполнительных органов общества управляющего. Управляющий является штатным сотрудником управляющей организации и в его компетенцию входит осуществление функций управляющей организации на месте на основе указаний компетентных органов управляющей организации и в соответствии с нормами действующего законодательства, учредительных документов сторон, настоящего договора и заключенного с ним гражданского либо трудового контракта. (т.2 л.д.174-178);

- копией генерального договора банковского счета в рублях для резидентов РФ №... от дата между АКБ «Менатеп Санкт-Петербург» ОАО (в последствии переименованным в ОАО Национальный банк «Траст») и ОАО «Томскнефть» ВНК в лице ФИО1, согласно которому в филиале данного банка в адрес ОАО «Томскнефть» ВНК открыты счета в рублях РФ. (т.2 л.д.183);

- дополнительным соглашением №... от дата к генеральному договору банковского счета №... от дата между АКБ «Менатеп Санкт-Петербург» (ОАО) и ОАО «Томскнефть» ВНК, согласно которому в филиале данного банка в адрес ОАО «Томскнефть» ВНК открыты счета в рублях РФ №№..., 40702810600650000350, 40702810200650000352. (т.2 л.д.187);

- копией доверенности от дата № ЮЭП-62/05, выданной ФИО1, в том числе на совершение от имени ОАО «Томскнефть» ВНК следующих действий: заключение (изменение, дополнение) от имени общества договоров с ООО «ФИО4», в том числе договоров, дополнений, приложений к указанным договорам на реализацию и транспортировку нефти (в том числе рамочных и договоров поручения, агентирования и об оказании услуг), а также совершение всех действий и формальностей, связанных с исполнением таких договоров, в том числе подписание любой сопутствующей документации, оформляемой в процессе их исполнения (включая акты сверок, акты сдачи-приемки выполненных работ, акты взаимозачетов, счета, счета-фактуры отчеты и т.п.). (т.3 л.д.200);

- копией доверенности от дата № ЮЭП-876/04, выданной ФИО1, в том числе на совершение от имени ОАО «Томскнефть» ВНК следующих действий: представление интересов общества в органах государственной и муниципальной власти и управления РФ, а также во всех предприятиях, учреждениях, организациях и перед иными третьими лицами, а также совершение всех необходимых действий, направленных на защиту законных прав и интересов общества в указанных органах; заключение (изменение, дополнение) от имени общества договоров (соглашений, контрактов), а также совершение всех действий и формальностей, связанных с исполнением таких договоров (соглашений, контрактов), в том числе подписание любой сопутствующей документации, оформляемой в процессе их исполнения (включая акты сверок, акты сдачи-приемки выполненных работ, счета, счета-фактуры и т.п.); подписывать документы (включая платежные документы), требуемые для осуществления операций по любым банковским счетам; осуществление приема на работу и увольнения сотрудников общества, заключение трудовых договоров (контрактов) с работниками общества, решение вопросов их перевода, перемещения, простоя, командирования, а также вопросов применения мер дисциплинарной ответственности к работникам общества; принятие решений, издание приказов, распоряжений и указаний по всем оперативным (в том числе трудовым) вопросам деятельности общества. (т.3 л.д.201);

- протоколом выемки от 03.11 2006 г. (т.4 л.д. 4-12). Согласно изъятых в ходе указанной выемки актов приема-передачи нефти и счетов-фактур, в течение 2005 г. на основании договора купли-продажи нефти №... от дата ОАО «Томскнефть» ВНК передало, а ООО «ФИО4» приняло 877 847 тонн нефти по средней цене с учетом НДС 5 007,21руб. за тонну (4 243,39руб. – средняя цена без учета НДС) на общую сумму с учетом НДС 4 395 560 134,57руб. (3 725 050 961,50 руб. без учета НДС). Так, в апреле 2005, согласно акту приема-передачи №... от дата (т.9 л.д.26) и счета - фактуры №... от дата (т.4 л.д.25), передано 50 260 тонн по цене с учетом НДС – 4 321,16 руб. (без учета НДС 3 662 руб.). Стоимость нефти с учетом НДС составила 217 181 501,60 руб. (без учета НДС 184 052 120,00 руб.). В мае 2005 г. передано 150 598 тонн на общую сумму с учетом НДС 685 977 847,03 руб. (581 337 158,50 руб. - без учета НДС), в том числе: согласно акту приема-передачи №... от дата (т.4 л.д. 27) и счету-фактуре №... от дата (т.4 л.д.29) передана 50 271 тонна по цене с учетом НДС 4 321,16 руб. (без учета НДС 3 662,00 руб.) на общую сумму с учетом НДС 217 229 034,36 руб. (без учета НДС 184 092 402,00 руб.); согласно акту приема-передачи №... от дата (т.4 л.д.30) и счету-фактуре №... от дата (т.4 л.д.28) передано 100 327 тонн по цене с учетом НДС 4 672,21 руб. (без учета НДС 3 959,50 руб.) на общую сумму с учетом НДС 468 748 812,67 руб. (без учета НДС 397 244 756,50 руб.). В июне 2005 г. согласно акту приема-передачи №... от дата (т.4 л.д.31) и счету-фактуре №... от дата (т.4 л.д.32) передано 100 327 тонн по цене с учетом НДС – 4 000,20 руб. (без учета НДС 3 390,00 руб.). Стоимость нефти с учетом НДС составила 401 328 065,40 руб. (без учета НДС 340 108 530,00 руб.). В июле 2005 г. согласно акту приема-передачи №... от дата (т.4 л.д.33) и счету-фактуре №... от дата (т.4 л.д.34) передано 200 583 тонны по цене с учетом НДС 4 760,12 руб. (без учета НДС 4 034,00 руб.). Стоимость нефти с учетом НДС составила 954 799 149,96 руб. (без учета НДС 809 151 822,00 руб.). В сентябре 2005 г. согласно акту приема-передачи №... от дата (т.4 л.д.35) и счету-фактуре №... от дата (т.4 л.д.36) передана 100 291 тонна по цене с учетом НДС 5 960,77 руб. (без учета НДС 5 051,50 руб.). Стоимость нефти с учетом НДС составила 597 811 584,07 руб. (без учета НДС 506 619 986,50 руб.). В октябре 2005 г. согласно акту приема-передачи №... от дата (т.4 л.д.37) и счету-фактуре №... от дата (т.4 л.д.38) передано 100 327 тонн по цене с учетом НДС 6 100,60 руб. (без учета НДС 5 170,00 руб.). Стоимость нефти с учетом НДС составила 612 054 896,20 руб. (без учета НДС 518 690 590,00 руб.). В ноябре 2005 г. согласно акту приема-передачи №... от дата (т.4 л.д.41) и счету-фактуре №... от дата (т.4 л.д.42) передано 100 253 тонны по цене с учетом НДС 5 740,11 руб. (без учета НДС 4 864,50 руб.). Стоимость нефти с учетом НДС составила 575 463 247,83 руб. (без учета НДС 487 680 718,50 руб.). В декабре 2005 г. согласно акту приема-передачи №... от дата (т.4 л.д.43) и счету-фактуре №... от дата (т.4 л.д.44) передано 75 208 тонн по цене с учетом НДС – 4 666,31 руб. (без учета НДС 3 954,50 руб.). Стоимость нефти с учетом НДС составила 350 943 842,48 руб. (без учета НДС 297 410 036,00 руб.). Согласно акту приема-передачи нефти №... от дата (т.4 л.д.71) и счету-фактуре №... от дата (т.4 л.д.93) в январе 2006 г. на основании договора купли-продажи нефти №... от дата ОАО «Томскнефть» ВНК передало, а ООО «ФИО4» приняло 125 373 тонны нефти по цене с учетом НДС 4 305,23 руб. (без учета НДС 3 648,50 руб.) на общую сумму с учетом НДС 539 759 600,79 руб. (457 423 390,50 руб. без учета НДС).

- договором купли-продажи нефти №... от дата между ООО «ФИО4» и ОАО «Томскнефть» ВНК, согласно которому продавец - ОАО «Томскнефть» ВНК обязывался в течение срока действия договора передавать в собственность ООО «ФИО4» (покупателя) товарную нефть. Срок действия договора, согласно п.9.1 договора, установлен с дата по дата. Согласно п.1.2 договора, количество, цена, условия и срок поставки продаваемой нефти определяются сторонами путем подписания до начала месяца поставки ежемесячных дополнений к договору. На основании п.1.3 договора право собственности на приобретаемый товар, а также риск сучайной гибели, уменьшения количества, ухудшения качества или случайного повреждения товара переходят от продавца к покупателю в момент сдачи товара в систему АК «Транснефть» продавцом перевозчику на узлах учета нефти. (т.4 л.д.14-16);

- дополнением №... от дата к договору купли-продажи нефти №... от дата о продаже ОАО «Томскнефть» ВНК в апреле-мае 2005 г. ООО «ФИО4» на приемо-сдаточных пунктах сдачи нефти в систему ОАО «АК «Транснефть» 100 540 тонн нефти из ресурсов ОАО «Томскнефть» ВНК. Цена одной тонны нефти установлена в размере 3 662,00 руб., кроме того НДС – 659,16 руб. Цена одной тонны нефти с учетом налога установлена в размере 4 321,16 руб. (т.4 л.д.17);

- дополнением №... от дата к договору купли-продажи нефти №... от дата о продаже ОАО «Томскнефть» ВНК в мае 2005 г. ООО «ФИО4» на приемо-сдаточных пунктах сдачи нефти в систему ОАО «АК «Транснефть» 100 600 тонн нефти из ресурсов ОАО «Томскнефть» ВНК. Цена одной тонны нефти установлена в размере 3 959,50 руб., кроме того НДС – 712,71 руб. Цена одной тонны нефти с учетом налога установлена в размере 4 672,21 руб. (т.4 л.д.18);

- дополнением №... от дата к договору купли-продажи нефти №... от дата о продаже ОАО «Томскнефть» ВНК в июне 2005 ООО «ФИО4» на приемо-сдаточных пунктах сдачи нефти в систему ОАО «АК «Транснефть» 200 700 тонн нефти из ресурсов ОАО «Томскнефть» ВНК. Цена одной тонны нефти установлена в размере 3 390,00 руб., кроме того НДС – 610,20 руб. Цена одной тонны нефти с учетом налога установлена в размере 4 000,20 руб. (т.4 л.д.19);

- дополнением №... от дата к договору купли-продажи нефти №... от дата о продаже ОАО «Томскнефть» ВНК в июле 2005 г. ООО «ФИО4» на приемо-сдаточных пунктах сдачи нефти в систему ОАО «АК «Транснефть» 201 000 тонн нефти из ресурсов ОАО «Томскнефть» ВНК. Цена одной тонны нефти установлена в размере 4 034,00 руб., кроме того НДС – 726,16 руб. Цена одной тонны нефти с учетом налога установлена в размере 4 760,12 руб.(т.4 л.д.20);

- дополнением №... от дата к договору купли-продажи нефти №... от дата о продаже ОАО «Томскнефть» ВНК в сентябре 2005 г. ООО «ФИО4» на приемо-сдаточных пунктах сдачи нефти в систему ОАО «АК «Транснефть» 101 000 тонн нефти из ресурсов ОАО «Томскнефть» ВНК. Цена одной тонны нефти установлена в размере 5 051,50 руб., кроме того НДС – 909,27 руб. Цена одной тонны нефти с учетом налога установлена в размере 5 960,77 руб.(т.4 л.д.21);

- дополнением №... от дата к договору купли-продажи нефти №... от дата о продаже ОАО «Томскнефть» ВНК в октябре 2005 г. ООО «ФИО4» на приемо-сдаточных пунктах сдачи нефти в систему ОАО «АК «Транснефть» 101 000 тонн нефти из ресурсов ОАО «Томскнефть» ВНК. Цена одной тонны нефти установлена в размере 5 170,00 руб., кроме того НДС – 930,60 руб. Цена одной тонны нефти с учетом налога установлена в размере 6 100,60 руб. (т.4 л.д.22);

- дополнением №... от дата к договору купли-продажи нефти №... от дата о продаже ОАО «Томскнефть» ВНК в ноябре 2005 г. ООО «ФИО4» на приемо-сдаточных пунктах сдачи нефти в систему ОАО «АК «Транснефть» 101 000 тонн нефти из ресурсов ОАО «Томскнефть» ВНК. Цена одной тонны нефти установлена в размере 4 864,50 руб., кроме того НДС – 875,61 руб. Цена одной тонны нефти с учетом налога установлена в размере 5 740,11 руб.(т.4 л.д.23);

- дополнением №... от дата к договору купли-продажи нефти №... от дата о продаже ОАО «Томскнефть» ВНК в декабре 2005 г. ООО «ФИО4» на приемо-сдаточных пунктах сдачи нефти в систему ОАО «АК «Транснефть» 101 000 тонн нефти из ресурсов ОАО «Томскнефть» ВНК. Цена одной тонны нефти установлена в размере 3 954,50 руб., кроме того НДС – 711,81 руб. Цена одной тонны нефти с учетом налога установлена в размере 4 666,31 руб. (т.4 л.д.24);

- агентским договорам № б/н от дата, №... от дата между ООО «ФИО4» и ОАО «Томскнефть» ВНК и приложений к ним агент (ОАО «Томскнефть» ВНК) по поручению Принципала (ООО «ФИО4») от своего имени, но за счет Принципала и на его риск, за вознаграждение организовывал в 2005-2006 гг. транспортировку нефти, принадлежащей Принципалу, по системе магистральных нефтепроводов от пунктов сдачи нефти в систему АК «Транснефть» до пункта назначения, указанного Принципалом. (т.4 л.д.45-58, 96-104);

- соглашением о зачете встречных требований №... от дата между ОАО «Томскнефть» ВНК» и ООО «ФИО4» о взаиморасчетах по договору №... от дата (т.4 л.д.73);

- договором купли-продажи нефти №... от дата между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «ФИО4», согласно которому ОАО «Томскнефть» ВНК (продавец) обязалось в течение срока действия договора передавать в собственность ООО «ФИО4» (покупателя) товарную нефть. Срок действия договора, согласно п.9.1 договора, установлен с дата до дата В соответствии с п.1.2 договора, количество, цена, условия и срок поставки продаваемой нефти будут определяться сторонами путем подписания до начала месяца поставки ежемесячных дополнений к договору. На основании п.1.3 договора право собственности на приобретаемый товар, а также риск сучайной гибели, уменьшения количества, ухудшения качества или случайного повреждения товара переходят от продавца к покупателю в момент сдачи товара в систему АК «Транснефть» продавцом перевозчику на узлах учета нефти. (т.4 л.д.87-90);

- дополнением №... от дата к договору купли-продажи нефти №... от дата о продаже ОАО «Томскнефть» ВНК в январе 2006 г. ООО «ФИО4» на приемо-сдаточных пунктах сдачи нефти в систему ОАО «АК «Транснефть» 101 000 тонн нефти из ресурсов ОАО «Томскнефть» ВНК. Цена одной тонны нефти установлена в размере 3 648,50 руб., кроме того НДС – 656,73 руб. Цена одной тонны нефти с учетом налога установлена в размере 4 305,23 руб. (т.4 л.д.91);

- дополнением №... от дата к договору купли-продажи нефти №... от дата о продаже ОАО «Томскнефть» ВНК в январе 2006 г. ООО «ФИО4» на приемо-сдаточных пунктах сдачи нефти в систему ОАО «АК «Транснефть» 25 500 тонн нефти из ресурсов ОАО «Томскнефть» ВНК. Цена одной тонны нефти установлена в размере 3 648,50 руб., кроме того НДС – 656,73 руб. Цена одной тонны нефти с учетом налога установлена в размере 4 305,23 руб. (т.4 л.д.92);

- письмом ООО «ФИО4» и ОАО «Томскнефть» ВНК по поводу организации транспортировки нефти и взаиморасчетов. (т.5 л.д.118-167);

- письмом ООО «Томскнефть» ВНК в ООО «ФИО4», из которых усматривается, что обществу «ФИО4» неоднократно предлагалось погасить имеющуюся задолженность перед ООО «Томскнефть» ВНК. (т.5 л.д.119-128);

- протоколом осмотра документов, изъятых в ходе выемки от дата (т.5 л.д.168-179);

- заявлением ООО «ФИО4» на открытие счета от дата (т.9 л.д.19);

- договором №... банковского счета (в валюте РФ) между ООО «ФИО4» и ОАО «Банк «Приоритет» от дата (т.9 л.д.21-23);

- копией свидетельства от дата о регистрации ООО «ФИО4» в качестве предприятия с иностранными инвестициями (т.9 л.д.30);

- копией свидетельства серия 63 №... о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице – ООО «ФИО4» (т.9 л.д.31);

- копией решения №... участника ООО «ФИО4» от дата о приобретении ФИО3 100% долей в уставном капитале ООО «ФИО4» (т.9 л.д.32);

- копией устава ООО «ФИО4», утвержденного решением учредителя дата (т.21 л.д.35-47);

- копией изменений, внесенных в учредительные документы ООО «ФИО4», утвержденных решением учредителя от дата (т.9 л.д.48-49);

- копией протокола №... решения учредителя ООО «ФИО4» от дата о назначении ФИО3 на должность директора ООО «ФИО4» (т.9 л.д.53);

- приказом №... от дата о приеме ФИО3 на должность директора ООО «ФИО4» (т.9 л.д.54);

- копией приказа от дата о принятии ФИО2 на должность заместителя директора ООО «ФИО4» (т.9 л.д.55);

- копией доверенности от дата, выданной ФИО2, согласно которой ему были предоставлены полномочия – представлять интересы ООО «ФИО4» во всех организациях, учреждениях и предприятиях, получать и представлять все необходимые документы, заключать и подписывать гражданско-правовые договоры, контракты и документы, связанные с их исполнением, открывать расчетные счета в банках, распоряжаться средствами и кредитами общества. (т.9 л.д.57);

- копией договора №... от дата об оказании услуг по транспортировке нефти на 2005 год ОАО «Томскнефть» ВНК между ОАО «АК «Транснефть» и ОАО «Томскнефть» ВНК. (т.11 л.д.4-26);

- копией договора №... от дата об оказании услуг по транспортировке нефти на 2006 год ОАО «Томскнефть» ВНК между ОАО «АК «Транснефть» и ОАО «Томскнефть» ВНК. (т.11 л.д.27-52);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.53);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.54);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.55);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.56);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.57);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.58);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.59);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.60);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.61);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.62);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.63);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.64);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.65);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.66);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.67);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.68);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.69);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.70);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.71);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата. (т.11 л.д.72);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.73);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата. (т.11 л.д.74);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.75);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.76);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.77);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.78);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.79);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.80);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.81);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.82);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.83);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.84);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.85);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.86);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.87);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата. (т.11 л.д.88);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.89);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.90);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.91);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.92);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.93);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.94);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.95);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.96);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.97);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.98);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.99);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.100);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.101);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.102);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.103);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.104);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.105);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.106);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.107);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.108);

- копией акта приема-сдачи нефти №... А от дата (т.11 л.д.109);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.110);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.111);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.112);

- копией акта приема-сдачи нефти №... от дата (т.11 л.д.113);

- копиями командировочных удостоверений (т.12 л.д.202-245);

- копиями проездных документов (т.12 л.д.55-103);

- документами, изъятыми в ООО «Торговый дом «ЮКОС-М» согласно протоколу выемки от дата (т.13 л.д.132-136), из содержания которых следует, что цены на нефть (без НДС), реализованной обществом «Томскнефть» ВНК обществу «Торговый дом «ЮКОС-М», составили: в апреле 2005 г. – 4 577,00 руб. (дополнения №... и №... от дата к договору №Т-04/70Т от дата между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «Торговый дом «ЮКОС-М»)( т.13 л.д.155, 162); в мае 2005 г. – 4 949,00 руб. (дополнения №... и №... от дата к договору №Т-04/70Т от дата между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «Торговый дом «ЮКОС-М») (т.13 л.д.160, 163); в июне 2005 г. – 4 237,00 руб. (дополнения №... и №... от дата к договору №Т-04/70Т от дата между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «Торговый дом «ЮКОС-М») (т.13 л.д.164, 165); в июле 2005 г. – 5 042,00 руб. (дополнения №... и №... от дата к договору №Т-04/70Т от дата между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «Торговый дом «ЮКОС-М») (т.13 л.д.166, 167); в августе 2005 г. – 6 271,50 руб. (дополнения №... и №... от дата к договору №Т-04/70Т от дата между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «Торговый дом «ЮКОС-М») (т.13 л.д.168, 169); в сентябре 2005 г. – 6 314,00 руб. (дополнения №... и №... от дата к договору №Т-04/70Т от дата между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «Торговый дом «ЮКОС-М») (т.13 л.д.170, 171); в октябре 2005 г. – 6 305,00 руб. (дополнения №... и №... от дата к договору №Т-04/70Т от дата между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «Торговый дом «ЮКОС-М») (т.13 л.д.172, 173); в ноябре 2005 г. – 5 932,00 руб. (дополнения №... и №... от дата к договору №Т-04/70Т от дата между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «Торговый дом «ЮКОС-М») (т.13 л.д.174, 175); в декабре 2005 г.– 4 822,00 руб. (дополнения №... и №... от дата к договору №Т-04/70Т от дата между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «Торговый дом «ЮКОС-М») (т.13 л.д.176, 177); в январе 2006 г. – 4 449,00 руб. (дополнения №... и №... от дата к договору №Т-04/70Т от дата между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «Торговый дом «ЮКОС-М») (т.13 л.д.178, 179); в феврале 2006 г. – 5 678,00 руб. (дополнения №... и №... от дата к договору №Т-04/70Т от дата между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «Торговый дом «ЮКОС-М») (т.13 л.д.180, 181);

- протоколом осмотра документов от дата, изъятых в ходе выемки в ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М». (т.13 л.д.137-141);

- протоколами совещаний представителей ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «Торговый Дом» ЮКОС – М», из которых усматривается, что при установлении цен на нефть, поставляемой обществом «Томскнефть» ВНК обществу «Торговый Дом» ЮКОС М» в 2005-2006 гг., принимались во внимание рыночные цены на нефть, отраженные в выпусках ООО «ИЦ «Кортес». (т.13 л.д.184-195);

- протоколами совещания представителей ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «Торговый дом «ЮКОС-М» по закупкам нефти из ресурсов ОАО «Томскнефть» ВНК в 2006 г. от дата, подписанный ФИО1, согласно которому при определении ежемесячных закупочных цен на нефть в качестве основания необходимо ориентироваться на последний выпуск информационного центра «Кортес» на 25 число. (т.13 л.д.191-192);

- протоколом выемки от дата (т.20 л.д.84-87);

- протоколом осмотра документов от дата, изъятых в ходе обыска в ОАО «Банк «Приоритет». (т.20 л.д.88-101);

- платежным поручением ООО «ФИО4» №... от дата на сумму 100 000 000,00 руб. (т.20 л.д.146);

- платежным поручением ООО «ФИО4» №... от дата на сумму 194 000 000,00 руб. (т.20 л.д.231);

- платежным поручением ООО «ФИО4» №... от дата на сумму 395 000 000,00 руб. (т.20 л.д.156);

- платежным поручением ООО «ФИО4» №... от дата на сумму 160 000 000,00 руб. (т.20 л.д.183);

- платежным поручением ООО «ФИО4» №... от дата на сумму 334 000 000,00 руб. (т.20 л.д.196);

- платежным поручением ООО «ФИО4» №... от дата на сумму 175 000 000,00 руб. (т.20 л.д.203);

- платежным поручением ООО «ФИО4» №... от дата на сумму 30 000 000,00 руб. (т.20 л.д.211);

- платежным поручением ООО «ФИО4» №... от дата на сумму 30 000 000,00 руб. (т.20 л.д.208);

- платежным поручением ООО «ФИО4» №... от дата на сумму 100 000 000,00 руб. (т.20 л.д.235);

- платежным поручением ООО «ФИО4» №... от дата на сумму 800 000 000,0 руб. (т.20 л.д.216);

- платежным поручением ООО «ФИО4» №... от дата на сумму 2 366 867,60 руб. (т.20 л.д.220);

- платежным поручением ООО «ФИО4» №... от дата на сумму 87 000 000,00 руб. (т.20 л.д.218);

- платежным поручением ООО «ФИО4» №... от дата на сумму 243 000 000,00 руб. (т.20 л.д.221);

- платежным поручением ООО «ФИО4» №... от дата на сумму 220 000 000,00 руб. (т.20 л.д.227);

- платежным поручением ООО «ФИО4» №... от дата на сумму 100 000 000,00 руб. (т.20 л.д.251);

- платежным поручением ООО «ФИО4» №... от дата на сумму 120 000 000,00 руб. (т.20 л.д.253);

- платежным поручением ООО «ФИО4» №... от дата на сумму 300 000 000,00 руб. (т.20 л.д.257);

- платежное поручение ООО «ФИО4» №... от дата на сумму 40 000 000,00 руб. (т.20 л.д.256);

- платежным поручением ООО «ФИО4» №... от дата на сумму 400 000 000,00 руб. (т.20 л.д.259);

- платежным поручением ООО «ФИО4» №... от дата на сумму 270 000 000,00 руб. (т.20 л.д.261);

- платежным поручением ООО «ФИО4 №... от дата на сумму 4 733 688,00 руб.(т.20 л.д.228);

- протоколом осмотра книги посетителей здания по адресу: адрес, стр.1, изъятой в ходе обыска в ООО «Юрпрофресурс» и ООО «Алтес», в ходе которого в данной книге обнаружена запись о посещении указанного здания ФИО1 дата. (т.22 л.д.43-52);

- протоколом обыска от дата, согласно которому по адресу: адрес, стр.1 изъят документ под названием: «номера телефонов», где в графе ФИО – ФИО5, указан абонентский номер телефона: «2260250». (т.22 л.д.162);

- протоколом осмотра компъютера, изъятого в ходе обыска дата по адресу: адрес, стр.1 с рабочего места секретаря ООО «Юрпрофресурс», в ходе которого обнаружено в электронном виде заявление ФИО3 на имя Генерального прокурора Российской Федерации по поводу возбуждения уголовного дела по факту хищения нефти ОАО «Томскнефть» ВНК дата. (т.23 л.д.1-12);

- копией платежного поручения ООО «Нафта плюс» №... от дата на сумму 217 229 034,36 руб. (т.29 л.д.78);

- копией платежного поручения ООО «Нафта плюс» №... от дата на сумму 217 181 501,60 руб. (т.29 л.д.81);

- копией финансового распоряжения ООО «ФИО4» №... от дата. (т.29 л.д.91);

- протоколом выемки от дата (т.32 л.д.18-20);

- копией решения №... участника ООО «Алтес» от дата, согласно которому с дата ФИО5 являлся единственным участником и генеральным директором этого общества. (т.32 л.д.27);

- копией устава ООО «Алтес», утвержденного решением участника дата, согласно которому ФИО5 являлся единственным участником этого общества. (т.32 л.д.28-35);

- приказом №... от дата по ООО «Алтес» о возложении обязанностей главного бухгалтера на ФИО5 (т.32 л.д.43);

- копией решения №... участника ООО «Алтес» от дата, согласно которому ФИО5 освобожден от должности генерального директора ООО «Алтес» и на эту должность назначен ФИО83 (т.32 л.д.44);

- карточкой с образцами подписи и оттиска печати ООО «Алтес» от дата, согласно которой ФИО5 обладал правом первой подписи. (т.32 л.д.52);

- заявлением от дата на открытие счета ООО «Алтес» №... в ООО КБ «Инвестсоцбанк». (т.32 л.д.42);

- выпиской по счету ООО «Алтес» №..., в которой зафиксированы поступления денежных средств от ООО «ФИО4», а также дальнейшее перечисления этих денежных средств на счета подставных обществ ООО «Юнис Гарант», ООО «Картис», ООО «Нафта-ком». (т.32 л.д.53-71);

- протоколом осмотра документов, изъятых в ходе выемки в ООО КБ «Инвестсоцбанк» дата (т.32 л.д.21-23);

- протоколом выемки от дата (т.32 л.д.75-77);

- заявлением от дата на открытие счета ООО «Алтес» №... в ООО КБ «Витас» (т.32 л.д.84);

- договор №... банковского счета резидента от дата между ООО «Алтес» и ООО «КБ Витас» (т.32 л.д.92-96);

- карточкой с образцами подписи и оттиска печати ООО «Алтес» от
дата, согласно которой ФИО5 обладал правом первой подписи (т.32 л.д.83);

- выпиской по счету ООО «Алтес» №..., в которой зафиксированы поступления денежных средств от ООО «ФИО4». (т.32 л.д.116-124);

- письмом от дата №... – 2098 (т.40 л.д.207-218);

- сводками распечатки телефонных переговоров, зафиксированных в период с дата по дата по абонентскому номеру <***>, используемому ФИО5 (т.41 л.д.12-135);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм, содержащих записи переговоров (т.41 л.д.136-299);

- протоколом выемки от дата в ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (адрес) документов, содержащих сведения о входящих и исходящих соединениях по абонентскому №... (абонентский номер, используемый ФИО5) за период с дата по дата. (т.42 л.д.5-8, 9-20, 21-277);

- протоколом осмотра от дата документов – списка телефонных соединений по абонентскому №... (абонентский номер, используемый ФИО5), в ходе которого установлено наличие: входящих соединений с №... (абонентский номер, используемый ФИО1) дата в 13:22; дата в 8:29; исходящих соединений с №... (38-259)69501 (абонентский номер ФИО1) дата в 12:58; дата в 13:24; дата в 13:44; дата в 14:06; дата в 14:13; дата в 9:58; исходящих соединений с №...(846)2488712 (абонентский номер ФИО2) дата в 12:06; дата в 20:15; дата в 13:04; дата в 20:05; дата в 12:20; дата в 19:06; дата в 21:56; дата в 10:31; дата в 18:40; дата в 20:09; дата в 8:12; входящего соединения с №... (абонентский номер ФИО1) дата в 10:07; исходящих соединений на тот же номер: дата в 10:32; дата в 11:27; дата в 7:30; дата в 7:32; дата в 16:53; дата в 16:37; исходящих соединений с №... (846) 2637819 (абонентский номер ФИО3) дата в 11:55; дата в 9:03. (т.42 л.д.9-277);

- протоколом выемки от дата в ОАО «Мобильные ТелеСистемы» документов, содержащих сведения о входящих и исходящих соединениях по абонентскому №... (абонентский номер, используемый ФИО5) за период с дата по дата. (т.43 л.д.7-37, 49-200);

- протоколом осмотра от дата документов – списка телефонных соединений по абонентскому №... (абонентский номер, используемый ФИО5), в ходе которого установлено наличие исходящего соединения с №... (38-259) 55660 (абонентский номер ФИО1) дата в 13:52. (т.43 л.д.11-37, 81);

- протоколом осмотра от дата документов – списка телефонных соединений (междугородние звонки) №...(846)2493325 (абонентский номер ФИО3), в ходе которого установлено наличие 17 соединений с абонентским №... (абонентский номер, используемый ФИО5), за период с 03 июня по дата (т.44 л.д.1-28, 65-67);

- протоколом осмотра от дата документов – списка телефонных соединений по № (846)2488712 (абонентский номер ФИО2), в ходе которого установлено наличие 4 входящих соединений с №... (абонентский номер ФИО1) дата и дата. (т.44 л.д.1-28, 68-82);

- протоколом осмотра от дата документов – списка телефонных соединений по абонентскому №...(846)2488712 (абонентский номер ФИО2), в ходе которого установлено наличие 2 входящих соединений с №... (абонентский номер ФИО1) дата и дата. (т.44 л.д.1-28, 68-82);

- протоколом осмотра от дата документов – списка телефонных соединений по № (846)2488712 (абонентский номер ФИО2), в ходе которого установлено наличие входящего соединения с №... (абонентский номер, используемый ФИО5) дата. (т.44 л.д.1-28, 82);

- протоколом выемки документов от дата, содержащих сведения о входящих и исходящих телефонных соединениях по №...(846)2493325 (абонентский номер ФИО3), где имеется ссылка на то, что с указанного абонентского номера дата была подключена услуга по переадресации всех входящих и исходящих звонков на №.... (т.44 л.д.89-91);

- письмом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» от дата №...и, согласно которому абонентский №... с дата по дата принадлежал ООО «Алтес», юридический адрес: адрес, стр.1. (т.45 л.д.89);

- письмом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» №... от дата, согласно которому абонентский №... зарегистрирован на ООО «Юрпрофресурс», юридический адрес: адрес, стр.1. (т.45 л.д.120);

- письмом ОАО «КОМСТАР - Объединенные ТелеСистемы» №... от дата, согласно которому абонентский №... числится за ООО «Юрпрофресурс», юридический адрес: адрес, стр.1. (т.45 л.д.118);

- письмом ОАО «ВымпелКом» от дата, согласно которому абонентский №..., зарегистрирован на ФИО8, дата г.р., паспорт <...>, выдан датаУВД адрес. (т.45 л.д.110-113);

- письмом филиала в адрес ОАО «Мобильные ТелеСистемы» от дата №..., согласно которому абонентские №№..., 9138155157, 9138494010 оформлены на ОАО «Томскнефть» ВНК, адрес. (т.45 л.д.60-61);

- письмом ОАО «Томскнефть» ВНК №... от дата, согласно которому в служебном пользовании управляющего ОАО «Томскнефть» ВНК ФИО1 находились абонентские №№..., 9138494010. (т.45 л.д.24);

- письмом ОАО «Томскнефть» ВНК №... от дата, согласно которому телефон с абонентским №(38-259)6-95-01 был установлен в служебном кабинете ФИО1, а телефон с абонентским номером <***> был установлен в служебной квартире ФИО1 (т.45 л.д.30);

- протоколом обыска от дата (т.46 л.д.7-10);

- протоколом осмотра документов от дата, изъятых в ходе обыска в офисе ООО «ФИО4». (т.46 л.д.11-24);

- протоколом обыска от дата (т.46 л.д.7-10);

- договором купли-продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью от дата, согласно которому стопроцентная доля в уставном капитале ООО «ФИО4» за 1 000 000 руб. продана компанией «Anfira Trade Limited» ФИО3 (т.46 л.д.146);

- платежным поручением ООО «ФИО4» №... от дата на сумму 51 458,48 руб. (т.46 л.д.200);

- протоколами осмотра документов, изъятых в ходе обыска в офисе ООО «ФИО4» (т.46 л.д.11-24, т.47 л.д.1-19);

- свидетельством о регистрации предприятия с иностранными инвестициями №... серия П-У11 от дата согласно которому ООО «ФИО4» зарегистрировано дата администрацией Самарской адрес России постановлением №.... (т.47 л.д.41);

- протоколом собрания учредителей ООО «ФИО4» №... от дата согласно которому генеральным директором ООО «ФИО4» назначен ФИО2. (т.47 л.д.54);

- приказом от дата по ООО «ФИО4» согласно которому, заместителем директора ООО «ФИО4» назначен ФИО2 (т.47 л.д.73);

- договором купли-продажи доли от дата, компанией «Rekma Rumynina & Eckert GmbH» (Саарбрюккен, Германия) стопроцентная доля в ООО «ФИО4» за 65 тыс. рублей продана компании «Anfira Trade Limited» (Дуглас, МЭН). (т.47 л.д.78);

- протокол выемки от дата в ОАО «ВымпелКом» (г.Москва) документов, содержащих сведения о входящих и исходящих соединениях по №... (абонентский номер, используемый ФИО5) за период с дата по дата. (т.63 л.д.9-12);

- протоколом осмотра от дата документов - списка телефонных соединений по №... (абонентский номер ФИО5), в ходе которого установлено наличие: 52 входящих и исходящих соединений с №...(846)2493325 (абонентский номер ФИО3), в период с дата по дата; 36 входящих и исходящих соединений с №... (абонентский номер ФИО3) в период с дата по дата; исходящее соединение дата на №... (абонентский номер ФИО3); 12 исходящих и 1 входящего соединения с №...(846)2488712 (абонентский номер ФИО2) в период с дата по дата; 2 исходящих соединения дата и дата на №...(846)2715083 (абонентский номер ФИО2); исходящих соединений на №... (абонентский номер ФИО1) дата в 11:48; дата в 16:17; дата в 17:17; дата в 10:45; дата в 17:48; входящих соединений с №... дата в 15:11; дата в 17:32. (т.63 л.д.13-21, 22-177);

- протоколом выемки от дата в ОАО «ФИО9», документов, содержащих сведения о входящих и исходящих соединениях по №... (абонентский номер, используемый ФИО5) за период с дата по дата. (т.63 л.д.183-213);

- протоколом осмотра от дата документов – списка телефонных соединений по абонентскому №... (абонентский номер, используемый ФИО5), в ходе которого установлено наличие 59 входящих и исходящих соединений с №... (абонентский номер ФИО3), за период с дата по дата. (т.63 л.д.187-198, 199-213);

- выписками из актов выполненных работ по транспортировке нефти ОАО «Томскнефть» ВНК за периоды апрель-декабрь 2005 г. и январь-февраль 2006 г. (т.65 л.д.242-245);

- копиями балансов нефти по НК «ЮКОС», согласно которым ОАО «Томскнефть» ВНК была выделена нефть для свободной коммерческой реализации в 2005 г. в июне – 100 400 тонн, июле – 100 400 тонн, октябре – 100 000 тонн, ноябре – 100 000 тонн, декабре – 100 000 тонн, в 2006 г. в январе 100 000 тонн, в феврале – 57 000 тонн. В марте, апреле, мае, августе, сентябре 2005 г. нефть обществу «Томскнефть» ВНК для свободной коммерческой реализации не выделялась. (т.65 л.д.253-264);

- свидетельством администрации Самарской адрес о регистрации предприятия с иностранными инвестициями ООО «ФИО4» от дата регистрационный номер 64 серии П-УII. (т.66 л.д.119-120);

- свидетельством серии 63 №..., согласно которому в ЕГРЮЛ внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до дата, ООО «ФИО4» (т.66 л.д.121);

- протоколом №... от дата собрания учредителей ООО «ФИО4», согласно которому на должность директора ООО «ФИО4» назначен ФИО2, главным бухгалтером ФИО147 Протокол подписан председателем собрания ФИО6. (т.66 л.д.122);

- доверенностью №... от дата, в соответствии с которой ООО «ФИО4» в лице директора ФИО2, действующего на основании устава, доверяет и предоставляет право заместителю директора ООО «ФИО4» ФИО157 выступать от имени общества, самостоятельно заключать, подписывать договора, контракты и документы связанные с их исполнением, открывать расчетные счета в банках, распоряжаться средствами и кредитами общества, а также подписывать прочие финансовые документы связанные с деятельностью общества. Доверенность подписана директором ФИО2 (т.66 л.д.123);

- договором от дата купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ФИО4», заключенный между фирмой «REKMA Rumynina & Eckert GmbH», именуемой «Участник», и фирмой «Anfira Trade Limited», именуемой «Приобретатель», согласно которому «Участник» продает, а «Приобретатель» покупает принадлежащею «Участнику» долю в уставном капитале ООО «ФИО4» в размере 100% уставного капитала за 65 000 рублей. Со стороны «REKMA Rumynina & Eckert GmbH» договор подписан директором ФИО7, а со стороны «Anfira Trade Limited» - Пэм ФИО12. (т.66 л.д.124);

- протоколом №... от дата решения учредителя ООО «ФИО4», согласно которому на должность директора ООО «ФИО4» утвержден ФИО157, с правом подписи и принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции директора общества, согласно устава общества и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственности». Протокол подписан представителем фирмы «Anfira Trade Limited» ФИО6 (т.66 л.д.125);

- доверенностью от дата, в соответствии с которой фирма «Anfira Trade Limited» в лице директоров Патрисии ФИО10 и ФИО11 уполномочивают ФИО6 быть доверенным лицом компании в России перед всеми учреждениями и организациями, в том числе судебными, нотариальными, административными органами, перед банками, судами, нотариусами, компаниями, юридическими и физическими лицами, а также на собрании участника ООО «ФИО4» с правом подписи и принятия решений по всем вопросам, относящимся к компетенции директора общества, согласно устава общества и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственности». (т.66 л.д.126);

- протоколом №... от дата решения учредителя ООО «ФИО4», согласно которому на должность директора ООО «ФИО4» утверждена ФИО3, с правом подписи и принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции директора общества, согласно устава общества и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственности». Протокол подписан представителем фирмы «Anfira Trade Limited» ФИО6 (т.66 л.д.127);

- протоколом №... от дата решения учредителя ООО «ФИО4», согласно которому продлены полномочия директора ООО «ФИО4» ФИО3 Протокол подписан представителем фирмы «Anfira Trade Limited» ФИО6 (т.66 л.д.128);

- решением №... от дата участника ООО «ФИО4», в соответствии с которым ФИО3, как участник ООО «ФИО4», приобрела долю в уставном капитале ООО «ФИО4» размером 100 % уставного капитала номинальной стоимостью 65 000 рублей и возлагала на себя обязанности директора ООО «ФИО4» с дата (т.66 л.д.129);

- свидетельством серии 63 №... о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, согласно которому внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «ФИО4» (т.66 л.д.130);

- уставом ООО «ФИО4», утвержденный в соответствии с решением учредителя, протокол собрания №... от дата, согласно которому ООО «ФИО4» создано как юридическое лицо с момента государственной регистрации (постановление Главы Администрации Самарской адрес от дата за №...) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Согласно п. 2.1 ст. 2 данного устава основными видами деятельности ООО «ФИО4» являются создание, внедрение и распространение прогрессивных разработок и мониторинга, включая создание совместных производств по переработке нефтесодержащих отходов для восстановления окружающей среды, преимущественно на объектах нефтедобычи и нефтепереработки, расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли. (т.66 л.д.131-143);

- уставом ООО «ФИО4», принятый в соответствии с решением участника №... от дата ФИО3, согласно которому ООО «ФИО4» создано как юридическое лицо с момента государственной регистрации (постановление Главы Администрации Самарской адрес от дата за №...) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Согласно п. 2.1 ст. 2 основной целью «Общества» является извлечение прибыли, подлежащей распределению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. (т.66 л.д.144-155);

- приказом ООО «ФИО4» от дата, в соответствии с которым ФИО2 принят на работу с дата на должность заместителя директора ООО «ФИО4» с оклаадрес 000 рублей. Приказ подписан директором ООО «ФИО4». (т.66 л.д.156);

- приказом ООО «ФИО4» от дата, в соответствии с которым ФИО147 принята на работу на должность главного бухгалтера ООО «ФИО4» с дата с оклаадрес 000 рублей. (т.66 л.д.157);

- протоколом осмотра документов от дата (т.66 л.д.158-168);

- заключением комплексной бухгалтерско-экономической технической экспертизы от дата, согласно которому в 2005-2006 гг. ООО «ФИО4» приобрело у ОАО «Томскнефть» 1 003 220 тонн нефти на общую сумму с учетом НДС 4 935 319 735,36 руб. (4 182 474 352,00 руб. без учета НДС) по средней цене с учетом НДС 4 919,48 руб. (4 169,05 руб. – средняя цена без учета НДС), в том числе помесячно: в апреле 2005 г. - 50 260 тонн по цене с учетом НДС 4 321,16 руб. за тонну (цена без учета НДС 3 662,00 руб. за тонну) на сумму с учетом НДС 217 181 501,60 руб. (184 052 120,00 руб. – без учета НДС); в мае 2005 г. – 50 271 тонн по цене с учетом НДС 4 321,16 руб. за тонну (цена без учета НДС 3 662,00 руб. за тонну) на сумму с учетом НДС 217 229 034,36 руб. (184 092 402,00 руб. – без учета НДС), 100 327 тонн по цене с учетом НДС 4 672,21 руб. за тонну (цена без учета НДС 3 959,50руб. за тонну) на сумму с учетом НДС 468 748 812,67 руб. (397 244 756,50 руб. – без учета НДС); в июне 2005 г. – 100 327 тонн по цене с учетом НДС 4 000,20 руб. за тонну (цена без учета НДС 3 390,00 руб. за тонну) на сумму с учетом НДС 401 328 065,40 руб. (340 108 530,00 руб. – без учета НДС); в июле 2005 г. – 200 583 тонн по цене с учетом НДС 4 760,12 руб. за тонну (цена без учета НДС 4 034,00 руб. за тонну) на сумму с учетом НДС 954 799 149,96 руб. (809 151 822,00 руб. – без учета НДС); в сентябре 2005 г. – 100 291 тонн по цене с учетом НДС 5 960,77 руб. за тонну (цена без учета НДС 5 051,50 руб. за тонну) на сумму с учетом НДС 597 811 584,07 руб. (506 619 986,50 руб. – без учета НДС); в октябре 2005 г. –100 327 тонн по цене с учетом НДС 6 100,60 руб. за тонну (цена без учета НДС 5 170,00 руб. за тонну) на сумму с учетом НДС 612 054 896,20 руб. (518 690 590,00 руб. – без учета НДС); в ноябре 2005 г. –100 253 тонн по цене с учетом НДС 5 740,11 руб. за тонну (цена без учета НДС 4 864,50 руб. за тонну) на сумму с учетом НДС 575 463 247,83 руб. (487 680 718,50 руб. – без учета НДС); в декабре 2005 г. –75 208 тонн по цене с учетом НДС 4 666,31 руб. за тонну (цена без учета НДС 3 954,50 руб. за тонну) на сумму с учетом НДС 350 943 842,48 руб. (297 410 036,00 руб. – без учета НДС); в январе 2006 г. – 125 373 тонн по цене с учетом НДС 4 305,23 руб. за тонну (цена без учета НДС 3 648,50 руб. за тонну) на сумму с учетом НДС 539 759 600,79 руб. (457 423 390,50 руб. – без учета НДС). За тот же период ООО «ФИО4» реализовало 1 001 236 тонн нефти по средней цене с учетом НДС 6 345,89 руб. (5 377,88 руб. – без учета НДС) на общую сумму с учетом НДС 6 353 737 768,05 руб. (5 384 523 532,25руб. – без учета НДС.); в оплату нефти, приобретенной ООО «ФИО4» у ОАО «Томскнефть» ВНК, на расчетный счет ОАО «Томскнефть» ВНК было перечислено 4 533 074 433,04 руб; не оплачены поставки нефти (задолженность ООО «ФИО4» перед ОАО «Томскнефть» ВНК) на общую сумму 402 245 302,32 руб.; в случае, если бы весь объем переданной ОАО «Томскнефть» ВНК по заниженным ценам ООО «ФИО4» нефти реализовывался им по ценам, соответствующим цене реализации ООО «Торговый дом «ЮКОС-М», дополнительная выручка ОАО «Томскнефть» ВНК составила бы 1 099 925 011,14 руб., в том числе в 2005 г. - 952 751 339,16 руб., в 2006 г. - 147 173 671,98 руб. (т.67 л.д.6-85);

- заключением ФИО160 от дата №..., согласно которому исследуемые подписи от имени ФИО1, ФИО3, расположенные: в договоре №... купли-продажи нефти от дата, дополнении №... от дата к договору №... купли-продажи нефти от дата, дополнении №... от дата к договору №... купли-продажи нефти от дата, договоре №... купли-продажи нефти от дата, дополнении №... от дата к договору №... купли-продажи нефти от дата, дополнении №... от дата к договору №... купли-продажи нефти от дата, дополнении №... от дата к договору №... купли-продажи нефти от дата, дополнении №... от дата к договору №... купли-продажи нефти от дата, дополнении №... от дата к договору №... купли-продажи нефти от дата, дополнении №... от дата к договору №... купли-продажи нефти от дата, дополнении №... от дата к договору №... купли-продажи нефти от дата, дополнении №... от дата к договору №... купли-продажи нефти от дата выполнены ФИО1, ФИО84 Исследуемая подпись от имени ФИО5 в субагентском договоре №...(05)х от дата выполнена ФИО5 (т.67 л.д.94-99).

Вина подсудимых ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от дата № 420-ФЗ), подтверждается следующим.

Из оглашенных в судебном заседании в связи с наличием существенных противоречий на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО71 (т.28 л.д.104-107, 108-110, 112-117, 120-129) следует, что она являлась бухгалтером ООО «ФИО4». С апреля 2005 г. по январь 2006 г. ООО «ФИО4» занималось куплей-продажей товарной нефти, что приносило этому обществу наибольшую прибыль. ООО «ФИО4» приобретала нефть у ОАО «Томснефть» ВНК, а перепродавала ее в ООО «Торговый Дом «ЮКОС», ООО «Транспромсервис», ООО «Нафта-Плюс». Первоначально, то есть в апреле-мае 2005 г. ООО «ФИО4» примерно 100 000 тонн нефти перепродало обществу «Нафта-Плюс», с которым был заключен соответствующий договоадрес ООО «ФИО4» продавало нефть в ООО «Торговый Дом «ЮКОС М». Примерно с осени 2005 г. по январь 2006 г. ООО «ФИО4» поставляло нефть в ООО «Транспромсервис». В месяц каждой из указанных фирм ООО «ФИО4» поставляла приблизительно 100 тыс. тонн нефти, приобретенной у ОАО «Томскнефть» ВНК. Когда производились первые поставки нефти ОАО «Томскнефть» ВНК в апреле 2005 г. в ООО «ФИО4», на счету ООО «ФИО4» не было достаточно средств для ее покупки. ФИО163 ей сообщила, что ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «Нафта-Плюс» рассчитаются за поставленную нефть между собой. От ООО «Нафта-Плюс» на счет ООО «ФИО4» поступили деньги только за транспортировку нефти в сумме около 20-30 млн. рублей. В последующем, при перепродаже нефти ООО «ФИО4» от ООО «Торговый дом «ЮКОС М» шла предоплата, на которую ООО «ФИО4» приобретала нефть у ОАО «Томскнефть» ВНК. Через филиал ООО «Агентство страхового сервиса «Русский брокер» страховалась транспортируемая нефть. Занималась страхованием, определением размера страховых премий ФИО3 Кроме того, между ООО «Алтес» и ООО «ФИО4 был заключен агентский договор (или договоры) в соответствии с которым ООО «Алтес» обязывалось за вознаграждение найти для ООО «ФИО4» покупателя нефти. Ежемесячно от ООО «Алтес» приходили отчеты о проделанной работе, в которых указывалось количество отгруженной нефти и размер причитающегося вознаграждения, а также счета фактуры, в которых были указаны данные суммы. За каждую партию поставленной нефти, за исключением поставок обществу «Нафта – Плюс», ООО «ФИО4» оплачивало ООО «Алтес» агентское вознаграждение. Суммы, выплаченные обществу «Алтес» были большие, доходило и до 120 млн. рублей. Указания о перечислении этих сумм в ООО «Алтес» давала ФИО3 Таким образом, большая часть прибыли, вырученная от купли-продажи нефти ООО «ФИО4» перечислялась в ООО «Алтес» в качестве данного агентского вознаграждения. Также в ООО «Алтес» перечислялись ООО «ФИО4» штрафные санкции по агентскому договору. Штрафные санкции составили 280 000 000 рублей и данную сумму ООО «ФИО4» перечислила в ООО «Алтес». Оставшаяся часть прибыли тратилась на выплату зарплат, затраты, связанные с закупкой, продажей и транспортировкой нефти, выплату налогов, покупку транспорта.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО150 показала суду, что он был директором страховой группы ОАО «Русское акционерное страховое общество» («РАСО»). ФИО3 являлась клиентом страховой компании, директором филиала которой он являлся. Последней оказывались услуги по страхованию грузов, был заключен договоадрес между ними продолжалось на протяжении 1,5-2 лет, примерно в периоадрес.г.. ООО «ФИО85» торговлей нефтью и деревообработкой, при этом перечислялись страховые взносы.

Из оглашенных в судебном заседании в связи с наличием существенных противоречий на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО150 (т.29 л.д.174-177, т.27 л.д.186-189) следует, что с начала 2004 г. до дата он работал директором самарских филиалов ООО «Агентство Страхового Сервиса Русский Брокер» и ОАО «Русское акционерное страховое общество» («РАСО»). Эти компании афилированы между собой, а также с КБ «Русский банк Развития». Летом 2005 г. ООО «ФИО4» стало работать с ОАО «Томскнефть» ВНК и ФИО3 попросила застраховать транспортировку нефти из ОАО «Томскнефть» ВНК до нефтеперерабатывающих заводов. Он согласовал данный вопрос со своим руководством в головном офисе и там ему предоставили данные о страховых организациях, которые были готовы заключить с ООО «ФИО4» договоры страхования, то есть – вначале ООО «Межрегиональное страховое общество «Максимум», в дальнейшем ООО «Страховая компания «Плот», а затем ООО «Страховая компания «Русский щит». дата филиалом ООО «Агентство Страхового Сервиса Русский Брокер» был заключен агентский договор с ООО «Межрегиональное страховое общество «Максимум». дата филиалом ООО «Агентство Страхового Сервиса Русский Брокер» был заключен агентский договор с ООО «Страховая компания «Плот». дата филиалом ООО «Агентство Страхового Сервиса Русский Брокер» был заключен агентский договор с ООО «Страховая компания «Русский щит». Согласно этим договорам филиал ООО «Агентство Страхового Сервиса Русский Брокер» в качестве страхового брокера осуществлял посредническую деятельность между ООО «ФИО4» и указанными страховыми компаниями за вознаграждение, которое составляло не более 1,5 % от общей суммы от страховых премий. ООО «ФИО4» при этом посредничестве были заключены договоры страхования с данными страховыми компаниями. Также согласно этим договорам все расчеты ООО «ФИО4» с указанными страховыми компаниями производились через филиал ООО «Агентство Страхового Сервиса Русский Брокер». Все суммы по данным договорам ООО «ФИО4» перечисляло на счет филиала ООО «Агентство Страхового Сервиса Русский Брокер» в Самарском филиале КБ «Русский банк Развития» и данные суммы, за вычетом комиссионных, отправлялись в пределах 1-2 дней на счета указанных страховых компаний. Со слов ФИО3 ему известно, что платежи по страхованию, которые поступали на счета ООО «Страховая компания «Плот», ООО «Межрегиональное страховое общество «Максимум», ООО «Страховая компания «Русский щит», в дальнейшем обналичивались через ЗАО АКБ «Алекскомбанк».

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО79 (т.28 л.д.232-237) следует, что до дата он работал в ЗАО «ЮКОС РМ» начальником финансового управления. С дата работает в ООО «Торговый Дом «ЮКОС М» заместителем директора - начальником финансово-экономического управления. ООО «Торговый Дом «ЮКОС М» в 2005-2006 гг. приобретало нефть у основных поставщиков - ОАО «Томскнефть» ВНК, ОАО «Самаранефтегаз». ОАО «Томскнефть» ВНК, ОАО «Самаранефтегаз», ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» являются дочерними компаниями ОАО НК «ЮКОС». В 2005 г. нефть закупалась также у ООО «ФИО4», а в 2006 г. у ОАО «ТНК ВР» и ОАО «Сургутнефтегаз». У других компаний ООО «Торговый Дом «ЮКОС М» в 2005-2006 гг. нефть не закупало. В дальнейшем эта нефть перерабатывалась на нефтеперерабатывающих заводах – ОАО «Ачинский НПЗ ВНК», ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», ОАО «Новокуйбышевский НПЗ», ОАО «Куйбышевский НПЗ», ОАО «Сызранский НПЗ» и ОАО «Стрежевской НПЗ», входящих в холдинг ОАО НК «ЮКОС». С ОАО «Томскнефть» ВНК в 2005-2006 гг. были заключены договоры купли-продажи нефти. Нефть, поставляемая ОАО «Томскнефть» ВНК в 2005-2006 гг. шла на переработку на ОАО «Ачинский НПЗ ВНК», ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», ОАО «Стрежевской НПЗ». Также между ООО «ФИО4» и ООО «Торговый дом «ЮКОС М» с мая по октябрь 2005 г. включительно заключались договоры поставки нефти. Нефть у ООО «ФИО4» приобреталась на узле учета Ангарской нефтехимической компании. В стоимость нефти, поставляемой ООО «ФИО4» обществу «Торговый Дом «ЮКОС М» входила стоимость транспортировки этой нефти. Затраты ООО «ФИО4» на транспортировку нефти составили: в мае 2005 г. – 411 руб., в июне 2005 – 439 руб., в июле, августе, сентябре – 403 руб., в октябре – 439 руб. за одну тонну. Эти цены были установлены в указанные периоды «АК Транснефть». Данные затраты вошли в стоимость нефти, приобретенной обществом «Торговый Дом ЮКОС М». Всего ООО «ФИО4» с ООО «Торговый Дом ЮКОС М» было заключено шесть договоров, каждый из них на поставку 100 000 тонн нефти, итого на 600 000 тонн нефти. В мае 2005 г. нефть закупалась по цене 6 130 руб. за 1 тонну, в июне 2005 г. – 5 384 руб. за 1 тонну, в июле 2005 г.– 6 311 руб. за 1 тонну, в июле-августе 2005 г.- 6 721 руб. за 1 тонну, в сентябре 2005 г. – 7 794 руб. за 1 тонну, в октябре 2005 г.– 7 833 руб. за одну тонну. Для сравнения у ОАО «Томскнефть» ВНК нефть приобреталась в 2005 г. по следующей стоимости: в мае - 6 251 руб., в июне – 5 439 руб., в июле- 6 353 руб., в июле-августе – 7 078 руб., в сентябре – 7 853 руб., в октябре – 7 440 руб. за одну тонну. Все эти цены соответствовали стоимости нефти, указанной в бюллетенях агентства «КОРТЕС», публикуемых каждые 10 дней и в которых указана рыночная стоимость нефти на территории России в разрезе регионов. Политика холдинга ОАО НК «ЮКОС» направлена на то, что бы выкупить всю нефть, производимую своими нефтедобывающими предприятиями. В 2005 г. у ООО «Торговый Дом «ЮКОС М» перед ОАО «Томснефть» ВНК имелась кредиторская задолженность, но она была в пределах договорных сроков и поэтому это нормальное явление. Как экономист может сказать, что для ОАО «Томскнефть» ВНК экономической целесообразности в продаже нефти обществу «ФИО4» не имелось, поскольку ОАО «Тоскнефть» ВНК продавало ООО «ФИО4» нефть дешевле, чем в ООО «Торговый Дом «ЮКОС М» в среднем ниже на 800 рублей за одну тонну. Прибыль ООО «ФИО4» от данных сделок, с учетом расходов по транспортировке нефти, могла составить порядка 400 рублей с одной тонны нефти.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО116 (т.28 л.д.297-299, т.29 л.д.198-200) следует, что с марта по июнь 2005 г. он работал в должности генерального директора ООО «Торговый Дом ЮКОС М», параллельно занимая должность исполнительного вице-президента по связям с регионами ЗАО «ЮКОС-РМ». ООО «Торговый Дом ЮКОС М» в 2005 г. заключались договоры с ООО «ФИО4». Цена приобретаемой у ООО «ФИО4» нефти соответствовала рыночной.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО115 (т.28 л.д.275-281, т.31 л.д.51-53) следует, что примерно с января 2005 г. по конец июля - начало августа 2005 г. работал первым заместителем генерального директора ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» по оптовым продажам. ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» приобретало нефть непосредственно у нефтедобывающих предприятий, входящих в холдинг ОАО НК «ЮКОС». В период своей работы в указанной должности он подписал договоры купли-продажи нефти №Т-05/22 от дата, №Т-05/25 от дата, №Т-05/34 от дата между ООО «ФИО4» и ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М». Перед заключением каждого из этих договоров он встречался с директором ООО «ФИО4» ФИО3 В ходе этих встреч с ней обсуждалась только цена нефти. Видел ФИО1 несколько раз на ежемесячных совещаниях, на которых обсуждалась стоимость нефти, поставляемой ОАО «Томскнефть» ВНК. Позиция ФИО1 на этих совещаниях всегда заключалась в том, что бы продать нефть в ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» подороже по высшему сегменту существующего ценового коридора. Цены, указанные в дополнениях к договору №... от дата между ООО «ФИО4» и ОАО «Томскнефть» ВНК значительно ниже рыночных цен. По какой причине ОАО «Томскнефть» ВНК не продавало эту нефть непосредственно в ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» ему неизвестно, это выглядит странно и экономического смысла для ОАО «Томскнефть» ВНК в этих сделках он не видит. Согласно предъявленному ему в ходе допроса агентскому договору №... от дата между ООО «ФИО4» и ООО «Алтес», а также приложению №... к данному договору – отчету №... ООО «Алтес» перед ООО «ФИО4» по поиску покупателя за май 2005 г., общество «Алтес» нашло для ООО «ФИО4» покупателя для заключения договора купли-продажи товарной нефти с прокачкой в мае 2005 г. – ООО «Торговый Дом «ЮКОС М». В данном отчете он указан в качестве контактного лица. Однако ни с кем из сотрудников ООО «Алтес», в том числе и с ФИО5, он по поводу покупки нефти у ООО «ФИО4» не общался и они ему знакомы.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО149 (т.29 л.д.1-4) следует, что с дата по дата он работал в ООО «Торговый Дом ЮКОМ М» в должности начальника управления юридического сопровождения коммерческой деятельности. Примерно в апреле - начале мая 2005 г. генеральный директор ООО «Торговый Дом ЮКОМ М» ФИО116 дал ему указание проработать детали договора с ООО «ФИО4» для его последующего заключения и подготовить проект этого договора. Ситуация с заключением договора с ООО «ФИО4» выглядела неординарно в связи с тем, что это было неизвестное предприятие, не работавшее ранее с ООО «Торговый Дом ЮКОС М», поэтому прорабатывались условия договора на разовую поставку, а не как обычно - долгосрочного характера. Кроме того, ранее ООО «Торговый Дом ЮКОС М» не закупало нефть у сторонних поставщиков. Также ему стало известно, что нефть, реализуемая ООО «ФИО4», поставлялась из ресурсов ОАО «Томскнефть ВНК», то есть ООО «ФИО4» возможно являлось посредником. Со стороны ООО «ФИО4» не был проработан вопрос о транспортировке реализуемой нефти до пункта, определенного в качестве базиса поставки (места передачи товара) и проработка этих вопросов заняла определенное время. Для обсуждения условий договора несколько раз в офис ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» приезжала директор ООО «ФИО4» ФИО163, с которой он общался по вопросам, связанным с условиями договора. В ходе этих встреч иногда присутствовал человек, сопровождавший ФИО163. Возможно, ФИО156 ему сообщил, что данные представители ООО «ФИО4» «пришли» от управляющего ОАО «Томскнефть ВНК» ФИО162. Он был против включения в договор с ООО «ФИО4» пункта 4.2 о предоплате нефти в размере расходов, связанных с ее транспортировкой. В последующих договорах с ООО «ФИО4» данный пункт был исключен по его настоянию.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО143 (т.28 л.д.283-287) следует, что с дата по дата она работала в должности первого заместителя генерального директора ООО «Торговый Дом «ЮКОС М». Исполняя обязанности первого заместителя генерального директора ООО «Торговый Дом «ЮКОС М», она подписала договор №Т-05/46 от дата между ООО «ФИО4» и ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М». По данному договору ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» приобрело у ООО «ФИО4» 100 000 тонн нефти по цене 6 721,28 руб. за одну тонну. Эта цена была рыночной. Видела ФИО1 несколько раз на ежемесячных совещаниях, на которых обсуждалась стоимость и объем поставляемой нефти со стороны ОАО «Томскнефть» ВНК. Позиция ФИО1 на этих совещаниях всегда заключалась в том, что бы продать нефть в ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» подороже и свою позицию он отстаивал очень жестко. По какой причине ОАО «Томскнефть» ВНК не продавало нефть непосредственно в ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М», а продавало обществу «ФИО4» ей неизвестно, это выглядит как афера и экономического смысла для ОАО «Томскнефть» ВНК в этих сделках она не видит.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО138 (т.28 л.д.293-296) следует, что с 1 февраля по дата она работала в должности заместителя генерального директора по экономике и финансам ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М». Согласно договору купли-продажи нефти №Т-05/22 от дата между ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» и ООО «ФИО4» ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» осуществляло предварительную оплату за нефть в размере расходов продавца, связанных с транспортировкой нефти в соответствии с заданиями на платеж АК «Транснефть». Учитывая это можно сделать вывод о том, что на момент заключения этого договора у ООО «ФИО4» не имелось достаточно средств для расчетов за транспортировку нефти. Эти средства были перечислены ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» в ООО «ФИО4» на основании платежных поручений №... от дата и №... от дата

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО156 (т.28 л.д.289-292) следует, что он является бывшим начальником отдела закупок нефти ООО «Торговый Дом «ЮКОС М». Весной-летом 2005 г. в результате несанкционированной реализации ОАО «Томскнефть ВНК» нефти в количестве 100 000 тонн ежемесячно, а также снижения ее добычи по техническим причинам, у ЗАО «ЮКОС РМ» и ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» возник определенный дефицит нефти, усугубляющийся ростом цен на внутреннем рынке. В результате этой ситуации руководством ЗАО «ЮКОС РМ» было принято решение о закупке нефти на внутреннем рынке. При этом цены, предлагаемые монопольными продавцами на внутреннем рынке не обеспечивали положительную рентабельность переработки закупаемой нефти ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М». Вероятно по этой причине и было принято решение о закупке ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» нефти у ООО «ФИО4». Примерно в мае 2005 г. его пригласил генеральный директор ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» ФИО116 и поручил ему организовать заключение договора с ООО «ФИО4» на поставку 100 000 тонн нефти в мае 2005 г. на Ангарскую НХК. До этого времени ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» не приобретало нефть у сторонних продавцов. В дальнейшем, перед заключением договоров ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» с ООО «ФИО4» он обсуждал с ФИО3 условия договора – стоимость поставляемой нефти, порядок оплаты за транспорт и другие условия договора. Договоры составлялись вначале в юридическом управлении ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М», затем в его отделе. Всего ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» с ООО «ФИО4» было заключено шесть договоров купли-продажи нефти. Транспортные расходы включались в стоимость покупки нефти, а оплата за нефть происходила всегда после получения нефти на заводе. Цена была рыночной и с учетом транспортных расходов была ниже примерно на 50-100 рублей за тонну, чем соответствующая цена закупки у ОАО «Томскнефть ВНК». Поставки нефти ООО «ФИО4» были прекращены в октябре 2005 г. в связи с приходом нового генерального директора ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» - президента ЗАО «ЮКОС РМ» ФИО74 Он присутствовал на совещаниях, проводимых в ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» 25-26 числа ежемесячно, на которых обсуждались объемы поставок и цены на следующий месяц. На этих совещаниях управляющий ОАО «Томскнефть ВНК» ФИО1 ставил перед фактом то, что реализует на сторону нефть. В связи с этим у ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» не хватало нефти для переработки. Также ФИО1 не соглашался предоставить какие-либо скидки к расчетной рыночной цене (по публикациям «КОРТЕС»). На вопросы, по какой цене он продает нефть ООО «ФИО4» ФИО1 не отвечал.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО19 (т.28 л.д.174-177, т.29 л.д.135-138, т.31 л.д.88-91) следует, что в 2005-2006 гг. он работал в должности первого заместителя генерального директора ООО «Транспромсервис». Основной род деятельности ООО «Транспромсервис» с мая 2005 г. - это переработка нефти на нефтеперерабатывающих заводах, входящих в холдинг ОАО «НК ЮКОС». Нефть закупалась на свободном рынке, закачивалась по системе магистральных трубопроводов ОАО «АК «Транснефть» и поступала на заводы. Далее происходила переработка и продажа получаемых нефтепродуктов на свободном рынке. ООО «Транспромсервис» был заключен договор с ОАО «ЮКОС Транссервис» на транспортировку получаемых нефтепродуктов, а также договор с ЗАО «ЮКОС РМ» на оказание услуг по организации управления отгрузками нефтепродуктов. Также были заключены договоры на переработку нефти с нефтеперерабатывающими заводами ОАО «НК ЮКОС»: Новокуйбышевским, Сызранским, Куйбышевским, Ачинским, Ангарским. Нефть закупалась у компаний «ТНК», «Лукойл», «Сургутнефтегаз». Также нефть закупалась у ООО «ФИО4». Первая встреча, знакомство с представителями ООО «ФИО4» ФИО3 и ФИО2 состоялась возле здания ОАО «НК «ЮКОС» примерно в сентябре 2005 г. На этой встрече ФИО3 и ФИО2 предложили приобретать у них нефть из ресурсов ОАО «Томскнефть» ВНК, однако никаких конкретных переговоров по поставкам не велось. В дальнейшем он долго наводил справки об ООО «ФИО4» в ОАО «НК «ЮКОС», после чего принял решение встретиться с ними и провести переговоры. Ему также позвонил его знакомый ФИО117 и порекомендовал ФИО163 и ФИО2, сказал, что они хорошие ребята, что он может за них поручиться и нужно с ними работать. Также он предложил встретиться совместно с ФИО163, ФИО2 и ним. В последующем ФИО165 присутствовал на нескольких встречах с ФИО163 и ФИО2 в гостинице «Мариотт-Аврора», в ходе которых велись переговоры по поводу поставок нефти. Большинство встреч с ФИО163 и ФИО2 проходило также в гостинице «Мариотт-Аврора». Было сразу видно, что ФИО2 является фактическим руководителем ООО «ФИО4» и принимал все решения в отличии от ФИО163, которая выполняла в основном техническую работу. Бывало, когда переговоры с ФИО163 по поводу цен на нефть заходили в тупик, тогда она для решения этих вопросов отсылала его к ФИО2 Название ООО «Алтес» ему не знакомо. ФИО5 ему также не знаком и эти ФИО он ранее не слышал. Он заключил от имени ООО «Транспромсервис» с ООО «ФИО4» следующие договоры купли-продажи нефти - договор №... от дата, договор №... от дата и договор №... от дата, каждый на поставку 100 000 тонн нефти. Цена покупки нефти у ООО «ФИО4» в период действия этих договоров была рыночной. Нефть, поставляемая ООО «ФИО4» транспортировалась для переработки на Ачинский и Ангарский НПЗ. В начале 2006 г. ФИО3 стала настаивать на повышении цены нефти. В связи с этим дальнейшие отношения с ООО «ФИО4» были расторгнуты. Договоры поставки нефти между ООО «Транспромсервис» и ООО «ФИО4» №... от дата, №... от дата, №... от дата, а также приложение №... к договору №... от дата он подписывал у себя в офисе по адресу: адрес, Кутузовский пр-т, адрес дни, которые соответствуют датам этих документов.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО127 (т.28 л.д.263-266, т.29 л.д.6-12) следует, что в апреле – июне 2005 г. он работал генеральным директором ООО «Нафта-Плюс» (адрес). В период с апреля 2003 г. по апрель 2005 г. ООО «Нафта-Плюс» не вела ни какой деятельности, в налоговую инспекцию представлялись «нулевые балансы». Реально ООО «Нафта-Плюс» возобновила свою деятельность в апреле 2005 г. со сделки купли-продажи нефти, заключенной с ООО «ФИО4». До апреля 2005 г. у ООО «Нафта-Плюс» денег на расчетном счету не было, они появились только после сделки с ООО «ФИО4». Других сделок купли-продажи нефти, за исключением сделки с ООО «ФИО4», ООО «Нафта-Плюс» не заключало. Примерно в конце 2003 - начале 2004 г. он познакомился с ФИО2 . В начале апреля 2005 г. ему позвонил ФИО2 и сказал, что есть «горящая» нефть в размере 100 000 тонн и поинтересовался, можно ли ее реализовать на перерабатывающие заводы в адрес. Он сообщил ФИО2, что ООО «Нафта-Плюс» может участвовать в этой сделке. После этого он стал обзванивать своих знакомых и интересоваться этим вопросом. В результате было найдено ООО «Реал», с которым в последующем был заключен договор купли-продажи нефти на поставку 100 000 тонн. Заключение договора с ООО «Реал» происходило параллельно с заключением договора поставки нефти с ООО «ФИО4». После всех согласований с ФИО2 и ФИО3 он заключил с ООО «ФИО4» договор поставки нефти №...Н от дата, в соответствии с которым поставщик – ООО «ФИО4» передало «Нафта-Плюс» на узле учете нефти ОАО «Нижекамский НПЗ» нефть из ресурсов ОАО «Томскнефть» ВНК в объеме 100 000 тонн. Стоимость нефти, которую приобрело ООО «Нафта-Плюс» у ООО «ФИО4» соответствовала рыночной. По данному договору стоимость первой партии нефти в количестве 50 260 тонн составила 4 550,08 руб. за одну тонну, а вторая партия в количестве 50 271 тонны - 4 700 руб. за одну тонну. В свою очередь ООО «Нафта-Плюс» реализовало эту нефть ООО «Реал» по цене соответственно за одну тонну 5 392,40 руб. и 5 342, 83 руб. ФИО2 сообщил ему номера контактных телефонов директора ООО «ФИО4» ФИО3 и в дальнейшем он неоднократно общался с ней по поводу этой сделки. У него сложилось впечатление, что ООО «ФИО4» никогда ранее не занималось торговлей нефти и ее представитель ФИО3 не знала порядок оформления этих сделок, поэтому ей приходилось все объяснять. Также у него сложилось впечатление, что ФИО3 подчинялась ФИО2 С ФИО3 он встречался два раза в офисе ООО «ФИО4» в конце апреля 2005 г. в Самаре при подписании документов по сделке. По инициативе ФИО2 он заключил договор поручения №... от дата с ООО «Крита», в соответствии с которым ООО «Нафта-Плюс» якобы поручило ООО «Крита» найти нефть не дороже 5 150 руб. за одну тонну. ФИО121 – директор ООО «Крита», от имени которого подписан этот договор, ему не знаком и все документы по этой сделке ему передал ФИО2 По данному договору ООО «Нафта-Плюс» выплатило ООО «Крита» 21 996 383,30 руб. и 22 003 616,70 руб. в виде векселей Сбербанка России. Со слов ФИО2 он являлся родственником управляющего ОАО «Томскнефть» ВНК ФИО1 Также с его слов он понял, что деньги, переданные ООО «Нафта-Плюс» в ООО «Крита» в виде векселей по указанному договору были долей ФИО2 и предназначались для выплаты за то, что бы его родственник ФИО1 остался управлять ОАО «Томскнефть» ВНК, но кому он не назвал. Оплату векселями ему предложил ФИО2 Со слов ФИО162 и сопровождающих его людей он понял, что векселя они собираются обналичить в Уфе. Доход ООО «Нафта-Плюс» от перепродажи нефти составил около 22-23 млн. рублей. Порядок расчетов по договорам купли-продажи нефти был следующим. Вначале от имени ООО «Реал» двумя фирмами ООО «Эквантрейд» и ООО «ПТФ Сатурн» было перечислено в ООО «Нафта-Плюс» 539 611 430,93 руб. Из этих средств по финансовым распоряжениям ООО «ФИО4» в ОАО «Томскнефть ВНК» было перечислено 435 596 671,96 руб. и в ООО «ФИО4» было перечислено 30 550 184,84 руб. Считает, что 30 550 184,84 руб., перечисленные в ООО «ФИО4», являлись прибылью этого общества, полученной в результате перепродажи нефти. После майских праздников ФИО2 ему объяснил, что у управляющего ОАО «Томснефть ВНК» была отозвана доверенность и он больше не имеет права реализовать нефть. Ему известны контактные номера телефонов ФИО3 - 8(846)2152297, 89277019292, 8(846)2349895, 8(846)2493325 и ФИО2 - 8(846)2488712, 8(846)2715083, которые он использовал для связи с указанными лицами.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО121 (т.13 л.д.68-73) следует, что он числился генеральным директором ООО «Крит», однако никогда таковым не являлся и не имеет к ООО «Крита» ни какого отношения.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО155 (т.65 л.д.54-57) следует, что он занимается обналичиванием и перепродажей векселей. В апреле, мае, июне, июле, августе 2005 г. он по просьбе жителя Самары ФИО2 брал у того для обналичивания векселя Сбербанка России и предъявлял их к оплате. Вырученные деньги передавал ФИО21, а себе оставлял 0,2% от вырученных сумм.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО153 (т.65 л.д.58-61) следует, что в 2005 г. он занимался обналичиванием векселей. Предъявлял векселя к оплате через ФИО86 Летом 2005 г. по просьбе жителя гор. Самары по имени ФИО21 через ФИО86 он предъявлял к оплате векселя Сбербанка России. Деньги, вырученные от предъявления этих векселей, передавал ФИО21, а себе оставлял 0,1 % от номинала веселя.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО87 (т.29 л.д.219-222) следует, что она работала директором в ООО «Самарская топливная компания С.Г.» по апрель 2005 г. На основании договора №...-п от дата о сделке с ценными бумагами ООО «ФИО4» расплатилось с ООО «Самарская топливная компания С.Г.» за аренду автомобилей пятью векселями Сбербанка России на сумму 2 500 000 руб.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО16 (т.27 л.д.67-70) следует, что примерно в 2005 г. его знакомый ФИО127 ему сообщил, что передал своему компаньону ФИО25 средства в виде векселей Сбербанка России, а тот в свою очередь хочет их разместить для получения прибыли. В дальнейшем, по просьбе ФИО127, он оказал ФИО25 в этом содействие.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО134, (т.64 л.д.274-275) следует, что в июне 2005 г. приобрел у ФИО16 за наличные деньги два векселя Сбербанка России серия ВА №... и серия ВА №....

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО132 (т.29 л.д.226-229), следует, что он является председателем правления ООО КБ «Благовест». Примерно до 2005 г. ООО КБ «Благовест» назывался ООО КБ «Рузаевский». По результатам проверки, проведенной сотрудниками управления защиты информации и бизнеса ООО КБ «Благовест» по поводу предъявления ООО КБ «Рузаевский» к оплате в Краснопресненском отделении №... Сбербанка России адрес в мае-июле 2005 г. векселей Сбербанка России в количестве 34 штук серии ВА №№..., 0591316, 0591317, 0591333-0591345, 0591348-0591357, 0591360-0591364, номиналом 500 тыс.рублей каждый, выяснилось, что инициатором операций с указанными векселями был ФИО16, житель адрес.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО158 (т.38 л.д.225-228, 229-232, 233-236), пояснившего, что с 2004 г. по февраль 2007 г. он работал в ОАО Банк «Приоритет» советником председателя правления. По расчетному счету ООО «ФИО4» в этом банке проходило очень много денеадрес деньги на счете не задерживались и практически в день поступления перечислялись на счета компаний, открытых в банках Москвы.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО88 (т.31 л.д.104-106), следует, что он является советником генерального директора ОАО «РАСО». Со слов ФИО150 ему известно, что ФИО163 просила того оказать помощь в организации возврата страховой премии, подлежащей перечислению по договорам страхования, которые она планировала заключить при содействии и оказании брокерских услуг ООО «АСС «Русский Брокер». Также со слов ФИО150 он понял, что в дальнейшем тот оказывал содействие ФИО163 в возврате перечисляемых ООО «ФИО4» страховых премий и возвращаемые ФИО163 страховые премии получались ею через Самарский филиал АКБ «Алекскомбанк».

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО89 (т.29 л.д.236-239, т.27 л.д.58-61, 179-181, т.31 л.д.14-17) следует, что примерно с января 2005 г. по октябрь 2005 г. он работал директором ООО «Страховая компания «Плот». Генеральный договор страхования грузов НТП №... от дата с ООО «ФИО4» был заключен по инициативе страховой компании «РАСО». Заключение этого договора со стороны ОАО «РАСО» было обусловлено рядом позиций. В том числе полученные средства, то есть страховая премия должна быть размещена в банке – «Русский банк Развития» путем покупки векселей дочерних структур группы «РАСО». Страховые премии от ООО «ФИО4» по договору страхования перечислялась через счет филиала в г. Самаре ООО «Агентство страхового сервиса «Русский Брокер» и по мере поступления на счет ООО «Страховая компания «Плот» №... в ОАО «Русский Банк Развития» распределялись следующим образом: ООО «Глобал Сервис» дата - 24 197 716,16 руб. по договору №... от дата за векселя; ООО «Глобал Сервис» дата – 9 868 421,06 руб. по договору №... от дата за векселя; ООО «Глобал Сервис» дата – 1 517 131,58 руб. по договору №... от дата; 9 868 421,06 руб. по договору №... от дата; ООО «Глобал Сервис» дата – 8 097 165,99 руб. по договору №... от дата, 8 097 165,99 руб. по договору №... от дата за векселя; ООО «Глобал Сервис» дата – 5 602 286,44 руб. по договору №... от дата за векселя; ООО «Глобал Сервис» дата – 26 535 613,44 руб. по договору №... от дата за векселя; ООО «Глобал Сервис» дата – 10 152 284,27 руб. по договору №... от дата за векселя; ООО «Интер Связь» дата – 18 938 639,60 руб. по договору №... от дата за векселя; ООО «Интер Связь» дата – 9 950 000, 00 руб. по договору №... от дата за векселя; ООО «Интер Связь» дата – 5 616 800,00 руб. по договору №... от дата за векселя; ООО «Интер Связь» дата – 20 000 000 руб. по договору №... от дата за векселя; ООО «Интер Связь» дата – 5 941 787,09 руб. по договору №... от дата за векселя. Допускает, что денежные средства – страховая премия, поступившая на счет ООО «Страховая компания «Плот» от ООО «ФИО4», после перечисления на счета ООО «Интер Связь» и ООО «Глобал Сервис» могла быть легализована. Фактически ООО «Страховая компания «Плот» была использована ОАО «РАСО» в качестве транзитной компании для получения ОАО «РАСО» и КБ «Русский Банк Развития» денежных средств от ООО «ФИО4». Об этом свидетельствует то, что денежные средства по договору страхования перечислялись со счета Самарского филиала «Агентство страхового сервиса «Русский Брокер», входящего в структуру ОАО «РАСО» на счета ООО «Глобал Сервис» и ООО «Интер Связь» под видом покупки векселей. ООО «Страховая компания «Плот» в результате исполнения договора страхования грузов НТП №... от дата с ООО «ФИО4» получила примерно 1 % прибыли от сумм страховых премий, полученных по этому договору. Полагает, что большая часть страховой премии по этому договору была возвращена «заказчику», то есть ООО «Рекма». Об этом свидетельствует и то, что страховать нефть, транспортируемую по трубопроводу, абсурдно, поскольку всю ответственность за сохранность транспортируемой нефти несет АК «Транснефть». Также одним из признаков этого является и то, что на «входе» и на «выходе» этих денежных средств стояли компании, входящие в холдинг ОАО «РАСО» и КБ «Русский Банк Развития».

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО90 (т.27 л.д.45-48, т.31 л.д.23-26, 47-50) следует, что ООО «Страховая компания «Русский Щит» в октябре-ноябре 2005 г. было приобретено им и ФИО13 с целью последующей перепродажи. Он полностью контролировал деятельность ООО «Страховая компания «Русский Щит», руководил ею и давал соответствующие указания ее генеральному директору ФИО91 Между ООО «ФИО4» и ООО «Страховая компания «Русский щит» был заключен договор страхования имущества юридических лиц серия ИЮЛ №... от дата Договор с ООО «ФИО4» был подготовлен в ОАО «РАСО». Также ООО «Страховая компания «Русский щит» был заключен договор с Самарским филиалом ООО «Агентство Страхового сервиса «Русский брокер» от дата Однако ни с кем из представителей этой компании он не знаком и не общался по поводу заключения указанных договоров. Директор компании ООО «ФИО4» ФИО3 ему также не знакома. Все переговоры по поводу заключения этих договоров велись с сотрудниками ОАО «РАСО». Согласно выписке по счету ООО «Страховая компания «Русский щит» в банке «РБР» по договору страхования с ООО «ФИО4» со счета Самарского филиала ООО «Агентство Страхового сервиса «Русский брокер» на счет ООО «Страховая компания «Русский щит» дата было перечислено 22 862 751, 96 руб. В этот же день большая часть этих средств в сумме 22 794 163, 70 руб. была перечислена за векселя на счет ООО «Индекс Ком». дата со счета Самарского филиала ООО «Агентство Страхового сервиса «Русский брокер» на счет ООО «Страховая компания «Русский щит» по данному договору в качестве страховой премии было перечислено 21 770 270, 81 руб. Большая часть этих средств в сумме 21 704 960 руб. дата была перечислена за векселя на счет ООО «Центрнефтегаз». С представителями ООО «Индекс Ком» и ООО «Центрнефтегаз» он не знаком и не встречался. Договоров купли-продажи векселей он не видел. Самих векселей, проходящих по этим договорам, он также не видел и возможно они фактически не передавались в ООО «Страховая компания «Русский щит» и не выпускались. Не исключает того, что ООО «Страховая компания «Русский щит» была использована ОАО «РАСО» для легализации средств, перечисляемых от ООО «ФИО4» по договору страхования имущества юридических лиц серия ИЮЛ №... от дата Фактически счет ООО «Страховая компания «Русский щит» был использован ОАО «РАСО» для транзита денежных средств, поступавших по этому договору. Денежные средства в сумме 7 929 492, 96 руб. и 8 192 553, 45 руб., поступившие на счет ООО «МСО «Максимум» 29 апреля и дата были в последующем зачислены на счет руководимого им ООО «Перестраховочная компания «Отто Ре» дата и дата, а с этого счета перечислены на счет ООО «Данвел» за векселя. С представителями ООО «Данвел» он не знаком и никогда не общался по поводу купли-продажи векселей. Приобретать векселя у этого общества и заключать соответствующие договоры скорей всего рекомендовали кто-то из сотрудников ОАО «РАСО».

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО135 (т.27 л.д.20-24) следует, что в период с 1998 г. по июнь или июль 2006 г. он являлся генеральным директором ООО «Межрегиональное страховое общество «Максимум». Во второй половине 2006 г. это общество приобрело ОАО «РАСО» и в настоящее время офисы этих обществ расположены по одному адресу: адрес Никитская, адрес. Между ООО «ФИО4» и ООО «Межрегиональное страховое общество «Максимум» был заключен договор страхования имущества. Страховался имущественный риск, связанный с транспортировкой нефти по трубопроводу. Этот риск был перестрахован в ОАО «РАСО» и основная часть страховой премии перечислена на счет ОАО «РАСО». Согласно генеральному договору страхования грузов №... от дата между ООО «Межрегиональное страховое общество «Максимум» и ООО «ФИО4» страховалась нефть сырая, транспортируемая в магистральном нефтепроводе от Томска (ст.Раскино, Александровское) до ОАО «Нижнекамский НПЗ». Страховалась нефть в объеме 100 000 тонн. Страховая премия по данному договору – 16 303 625,23 руб. Данные средства были впоследствии перечислены на счет ООО «Межрегиональное страховое общество «Максимум» со счета филиала в г. Самаре ООО «Агентство Страхового Сервиса Русский Брокер». Также был заключен агентский договор от дата между ООО «Межрегиональное страховое общество «Максимум» и филиалом в г.Самаре ООО «Агентство Страхового Сервиса Русский Брокер». Поступившие на счет ООО «Межрегиональное страховое общество «Максимум» денежные средства по договору страхования №... от дата были перечислены в ОАО «РАСО» в качестве страховой премии по договору перестрахования. Согласно выписке по счету ООО «Межрегиональное страховое общество «Максимум» в банке «РБР» №... в качестве страховой премии по договору страхования №... от дата со счета филиала в г. Самаре ООО «Агентство Страхового Сервиса Русский Брокер» были перечислены: дата – 7 929 492,96 руб. и дата – 8 192 553, 45 руб. В качестве премии по договору перестрахования с ОАО «РАСО» из данных сумм, в эти же дни были перечислены 7 921 563,47 руб. и 8 184 360,90 руб. на счет ОАО «РАСО». Прибыль, полученная ООО «Межрегиональное страховое общество «Максимум» в результате заключении указанных договоров составила около 16 000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО140 (т.27 л.д.239-241) следует, что в период с февраля 2004 г. по апрель 2006 г. работал в ООО «Страховая компания «Дина» заместителем директора по продажам. Директором этой компании являлся ФИО150 ООО «Страховая компания «Дина» входила в страховую группу ОАО «РАСО». ООО «ФИО4» являлось клиентом ООО «Агентство страхового сервиса «Русский Брокер». ФИО150 курировал все вопросы по страхованию ООО «ФИО4». Ему известны случаи возврата клиентам страховых премий, перечисленных на счета страховых компаний, входящих в группу ОАО «РАСО». Возможно, что ООО «ФИО4» также был обеспечен возврат страховой премии по заключенным с ним договорам страхования. Об этом свидетельствует тот факт, что в пакете документов, предоставленных ООО «ФИО4» он видел реквизиты компаний, имеющих счета в ЗАО АКБ «Алекскомбанк». Документы по страхованию видел у ФИО150 в его кабинете, примерно в 2005 адрес могли бы свидетельствовать о том, что страховая премия, поступившая из ООО «ФИО4», впоследствии перечислялась на счета данных компаний возможно с целью обналичивания.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО139 (т.27 л.д.242-244) следует, что он работал с дата заместителем директора по безопасности филиала в г. Самаре ЗАО «Страховая компания «Дина», входящего в группу компаний ОАО «РАСО». ЗАО «РАСО» входит в группу компаний ОАО «РАСО». Директором филиала в г. Самаре ЗАО «Страховая компания «Дина» и директором филиалов в г. Самаре ОАО «РАСО» и ООО «Агентство страхового сервиса «Русский брокер» являлся ФИО150 ООО «ФИО4» являлось клиентом ООО «Агентство страхового сервиса «Русский брокер». Примерно в 2005 г. на столе в кабинете ФИО150 он видел документы, содержащие реквизиты каких-то фирм, имеющих счета в ОАО КБ «Алекскомбанк» и в которых также упоминалось ООО «ФИО4». Из разговора по служебному телефону ФИО150 возможно с кем-то из руководства ООО «ФИО4» ему известно, что эти реквизиты должны были быть им отправлены в головной офис ОАО «РАСО» для возврата страховой премии ООО «ФИО4». Ознакомившись с предъявленными ему документами - «уведомлениями о встрече в банке», датированными 17, 19, дата пояснил, что эти документы свидетельствуют о том, что планировались встречи директора ООО «ФИО4» ФИО3 со ФИО150 18,19,дата в каком-то банке. Возможно данные встречи организовывались ФИО150 для возврата ФИО3 в банке страховой премии.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО92 (т.27 л.д.212-216), следует, что между ООО «Межрегиональное страховое общество «Максимум» и ООО «ФИО4» при посредничестве филиала в г. Самаре ООО «Агентство Страхового Сервиса Русский Брокер» заключен договор страхования №... от дата Согласно данному договору ООО «Межрегиональное страховое общество «Максимум» осуществляло страхование нефти, перевозимой ООО «ФИО4». За перевозку 18-дата в Раскино страховая премия составила 4 801 790 руб. 43 коп., за перевозку 18-дата в Александровское (Томск) страховая премия составила 3 202 255 руб.30, за перевозку 29 апреля - дата в Нижнекамский МПЗ страховая премия составила 8 269 579 руб. 50 коадрес суммы были перечислены на расчетный счет ООО «Межрегиональное страховое общество «Максимум» в КБ «Русский Банк Развития» (ЗАО) адрес» 407018104500000000406 в апреле – мае 2005 г.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО22 (т.27 л.д.127-129) следует, что с 1995 г. он работает в ОАО «АК «Транснефть» начальником отдела договоров транспорта нефти. ОАО «АК «Транснефть» заключает договоры об оказании услуг по транспортировке нефти с производителями (грузоотправителями) нефти, включенными Минпромэнерго России в «Учетную структуру нефтяных компаний и нефтегазодобывающих предприятий». Договоры заключаются сроком на 1 год. В 2005 и 2006 годах ОАО «АК «Транснефть» заключало договоры об оказании услуг по транспортировке нефти с ОАО «Томскнефть» ВНК соответственно №... от дата и №... от дата В рамках этих договоров ОАО «АК «Транснефь» приняло обязательство обеспечить прием, транспортировку и сдачу всех заявленных объемов нефти из ресурсов ОАО «Томскнефть» ВНК. В соответствии с пунктом 4.7. вышеуказанных Договоров ответственность за сохранность количества нефти, а также риск случайной гибели переходят от ОАО «Томскнефть» ВНК к ОАО «АК «Транснефть» после подписания актов приема-сдачи нефти в пункте отправления (узел учета нефти в соответствии с пунктом 4.3. Договора) и заканчиваются после подписания актов приема-сдачи нефти в пункте назначения (при поставках на НПЗ России – узел учета нефти НПЗ). Транспортировка нефти из ресурсов ОАО «Томскнефть» ВНК осуществляется по системе магистральных нефтепроводов в смеси с нефтью других грузоотправителей (пункт 1.1. Договора) и технологически выделить нефть ОАО «Томскнефть» ВНК из потока нефти не представляется возможным.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО24 (т.27 л.д.73-77) следует, что с дата по дата она работала начальником отдела планирования и учета финансового управления ОАО «РАСО». Примерно в 2004-2005 гг. ей стало известно, что наряду с законной деятельностью по страхованию юридических и физических лиц ОАО «РАСО» занимается и оказанием услуг клиентам по обналичиванию денежных средств под видом страхования. Обналичивание происходило по следующей схеме. С клиентом заключался договор страхования. По этому договору страхования страховая премия перечислялась на счет страховщика, то есть ОАО «РАСО», или партнеров этой компании. В дальнейшем эти средства перестраховывались с участием основных партнеров - перестраховщиков, включая ООО «Страховая компания «Русский Щит». Далее, после цепочки перестраховщиков данные денежные средства, как правило, перечислялись на счета компаний под видом приобретения векселей или какого-либо имущества. Учитывая абсурдность страхования ООО «ФИО4» транспортируемой по трубопроводу нефти, страховая премия по договорам с участием ООО «Страховая компания «Русский Щит», ООО «Страховая компания «Плот» также была обналичена. Об этом говорит и тот факт, что страховая премия по договору ООО «Страховая компания «Плот» в дальнейшем была перечислена на счета ООО «ИнтерСвязь» и ООО «Глобал Сервис» якобы за векселя.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО93 (т.27 л.д.148-152) следует, что до дата она работала главным бухгалтером ООО «ЭкспертАудитАктив», которое оказывало бухгалтерские услуги ООО «Страховая компания «Русский щит». Около 70% финансово-хозяйственной деятельности ООО «Страховая компания «Русский щит» занимала купля-продажа векселей, акций компаний. Договоры купли-продажи ценных бумаг с участием ООО «Страховая компания «Русский щит» готовились в ООО «ЭкспертАудитАктив». Судя по большим объемам перестрахования, большому количеству договоров купли-продажи ценных бумаг, ООО «Страховая компания «Русский щит», являлось фиктивной страховой компанией по легализации и обналичиванию денежных средств, то есть через эту компанию денежные средства просто «прогонялись». В ООО «Страховая компания «Русский щит» не велось кассовой деятельности, то есть денежные средства не снимались в этой компании даже на заработную плату. Печать этой компании использовалась для скрепления фиктивных договоров купли-продажи ценных бумаг.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО159 (т.27 л.д.166-168) следует, что с начала апреля 2006 г. до середины августа 2006 г. он являлся номинальным генеральным директором ООО «Страховая компания «Русский Щит». Компания была приобретена у ФИО90 Он попытался вникнуть в деятельность этой компании и понял, что она участвует в незаконных вексельных схемах по легализации денежных средств. Убедившись в этом, он отказался дальше занимать эту должность.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО112 (т.27 л.д.49-52) следует, что с февраля 2002 г. до февраля 2006 г. работала экономистом финансового управления ОАО «РАСО. ООО «ФИО4» заключало договоры страхования с ООО «Межрегиональное страховое общество «Максимум», ООО «Страховая компания «Русский Щит», ООО «Страховая компания «Плот». Денежные средства от ООО «ФИО4» поступали примерно в течении года на счета филиала в г. Самаре ООО «Агентство страхового сервиса «Русский Брокер», а с этого счета затем поступали на счета ООО «Межрегиональное страховое общество «Максимум», ООО «Страховая компания «Русский Щит», ООО «Страховая компания «Плот». Со счетов ООО «Страховая компания «Русский Щит», ООО «Страховая компания «Плот» данные денежные средства перечислялись под видом приобретения векселей на счета инструментальных компаний, в том числе ООО «ИнтерСвязь» и ООО «ИндексКом». Денежные средства, поступившие от ООО «ФИО4» по договорам страхования, заключенным с ООО «Межрегиональное страховое общество «Максимум», ООО «Страховая компания «Русский Щит», ООО «Страховая компания «Плот» были легализованы и в итоге перечислены на счета компаний, реквизиты которых ей по электронной почте направлял директор филиала в г. Самаре ООО «Агентство страхового сервиса «Русский Брокер» ФИО150 Из ООО «ФИО4» ежемесячно поступало порядка 20 млн. рублей и общая сумма легализованных средств составила примерно 240 млн. рублей.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО144 (т.31 л.д.1-4) следует, что он работал директором ООО «Стройтранском» в период примерно с 2001 по 2006 гадрес ООО «Стройтранском» находился в г. Самара. Примерно в октябре 2005 г. его знакомая и ныне покойная ФИО94 предложила ему заработать и объяснила, что на счет ООО «Стройтранском» должны будут поступить денежные средства от ФИО9 фирмы и на эти средства нужно приобрести векселя. За проведение этой операции по счету ООО «Стройтранском» она пообещала оставить на этом счете примерно 10 000 руб. дата на счет ООО «Стройтранском» в ОАО «Национальный торговый банк» от ООО «Спецторг» поступили денежные в сумме 18 942 440 руб. якобы за рельсы. На самом деле ООО «Стройтранском» никогда не приобретало и не продавало в ООО «Спецторг» рельсы. На эти деньги дата по платежному поручению №... от на сумму 18 932 969 руб. в ОАО «Национальный торговый банк» были приобретены векселя ОАО «Национальный торговый банк» №... на сумму 4 000 000 рублей от дата, №... на сумму 600 000 рублей от дата, №... на сумму 1 932 969 рублей от дата, №... на сумму 1 000 000 рублей от дата, №... на сумму 5 000 000 рублей от дата, №... на сумму 3 000 000 рублей от дата, №... на сумму 3 000 000 рублей от дата, №... на сумму 400 000 рублей от дата. Эти векселя взяла Мороз и их дальнейшая судьба ему неизвестна. Однако в качестве оправдательных документов Мороз передала ему фиктивные документы - договор подряда №... от дата между ООО «Спецторг» и ООО «Стройтранском», письмо о расторжении этого договора и акт – приема-передачи векселей от дата, согласно которым ООО «Стройтранском» якобы передало указанные выше векселя обществу «Спецторг» в связи с расторжением указанного договора. Понимает, что счет ООО «Стройтранском» был использован в качестве транзитного счета для последующего обналичивания с помощью указанных векселей денежных средств, поступивших из ООО «Спецторг».

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО114 (т.64 л.д.272-273) следует, что он числился генеральным директором ООО «Глобал Сервис», но никогда фактически таковым не являлся. Регистрационные документы ООО «Глобал Сервис»» он подписал за деньги.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО136 (т.25 л.д.28-35) следует, что он генеральным директором и учредителем ООО «Центрнефтегаз» никогда не являлся. В 2003-2004 гг. утерял свой паспорт.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО123 (т.25 л.д.91-99) следует, что он числился генеральным директором ООО «Интер Связь», но никогда таковым не являлся. В начале 2004 г. утерял свой паспорт.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО80 (т.31 л.д.66-72) следует, что именно он познакомил ФИО19 с ФИО2 и ФИО3

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО97 (т.34 л.д.264-268, 277-280) следует, что он не имеет никакого отношения к созданию и деятельности ООО «Юнис Гарант».

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО154 (т.32 л.д.262-265) следует, что к ООО «Картис» он не имеет ни какого отношения и это название ему не знакомо. Дважды терял свой паспорт.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО148 (т.32 л.д.282-286, т.35 л.д.108-112)) о том, что она не свидетельствовала подлинность уставных документов ООО «Картис» и ее подписи в этих документах подделаны. Она не заверяла предъявленные ей в ходе допроса копии учредительных документов ООО «Нафта-ком», а также не свидетельствовала подлинность подписи ФИО95 в карточке с образцами подписей и оттиска печати этого общества.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО133 следует, что он не имеет никакого отношения к созданию ООО «Нафта-ком» и его деятельности. (т.33 л.д.347-350).

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО137 (т.48 л.д.151-152) следует, что он не имеет никакого отношения к созданию и деятельности ООО «Гармония».

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО118 (т.37 л.д.72-79) следует, что он является старшим охранником - бригадиром службы безопасности ООО «Витас Банк». Согласно записям в маршрутных листах он и его напарник ФИО14 9 и дата выезжали по адресу: адрес, стр.1, куда доставили ценный груз для ФИО5.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО126 (т.39 л.д.199-202) следует, что примерно в период с ноября по декабрь 2005 г. работал водителем у ФИО5 Примерно дата он возил ФИО164 в банк на адрес для получения там большой суммы наличных денег.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО6 (т.31 л.д.213-224) следует, что ООО «ФИО4» и фирму «Анфира Трейд Лимитед» в 1999-2000 гг. единолично купил ФИО2 Он был назначен ФИО2 представителем фирмы «Анфира Трейд Лимитед». Фирма «Анфира Трейд Лимитед» имела счет в банке в Будапеште, возможно в банке «КДБ».

Кроме того вина подсудимых ФИО2 и ФИО3 по данному эпизоду подтверждается материалами уголовного дела:

- протоколом выемки от дата (т.4 л.д.4-12);

- дополнением №... от дата к договору купли-продажи нефти №... от дата о продаже ОАО «Томскнефть» ВНК в январе 2006 г. ООО «ФИО4» на приемо-сдаточных пунктах сдачи нефти в систему ОАО «АК «Транснефть» 25 500 тонн нефти из ресурсов ОАО «Томскнефть» ВНК. Цена одной тонны нефти установлена в размере 3 648,50 руб., кроме того НДС – 656,73 руб. Цена одной тонны нефти с учетом налога установлена в размере 4 305,23 руб. (т.4 л.д.92);

- протоколом осмотра документов, изъятых в ходе выемки дата у начальника юридического управления ОАО «Томскнефть» ВНК ФИО131 (т.5 л.д.168-179);

- протоколом выемки от дата (т.6 л.д.46-48);

- договором купли-продажи нефти №Т-05/22 от дата между ООО «ФИО4» (Продавец) и ООО «Торговый дом ЮКОС-М» (Покупатель) на передачу в период с дата по дата в собственность покупателя 100 000 тонн нефти по цене 5 195,00 руб. за одну тонну, кроме того НДС в сумме 935,10 руб., всего с учетом НДС 6 130,10 руб. Общая сумма договора составляет 519 500 000 руб., кроме того НДС 93 510 000 руб., всего с учетом НДС – 613 010 000 руб. Цена товара включает в себя все расходы продавца (ООО «ФИО4»), связанные с транспортировкой нефти до узла учета нефти №... ОАО «Ангарская нефтехимическая компания». (т.6 л.д.71-73);

- актом приема-передачи нефти от дата по договору №Т-05/22 от дата, согласно которому ООО «ФИО4» передало, а ООО «Торговый дом ЮКОС-М» приняло в мае 2005 г. на узле учета нефти ОАО «Транссибнефть» ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» 100 000 тонн нефти. Цена одной тонны нефти без учета НДС – 5 195,00 руб., с учетом НДС – 6 130,10 руб. Общая стоимость нефти без учета НДС – 519 500 000,00 руб., с учетом НДС – 613 010 000,00 руб. (т.6 л.д.110);

- счет-фактурой №... от дата (т.6 л.д.94);

- договором купли-продажи нефти №Т-05/25 от дата между ООО «ФИО4» и ООО «Торговый дом ЮКОС-М» на передачу в период с дата по дата в собственность покупателя 100 000 тонн нефти по цене 4 563,00 руб., кроме того НДС в сумме 821,34руб., всего с учетом НДС 5 384,34 руб. Общая сумма договора составляет 456 300 000 руб., кроме того НДС 82 134 000 руб., всего с учетом НДС – 538 434 000 руб. Цена товара включает в себя все расходы продавца (ООО «ФИО4»), связанные с транспортировкой нефти до узла учета нефти №... ОАО «Ангарская нефтехимическая компания». (т.6 л.д.74-76);

- актом приема-передачи нефти от дата по договору №Т-05/25 от дата, согласно которому ООО «ФИО4» передало, а ООО «Торговый дом ЮКОС-М» приняло в июне 2005 г. на узле учета нефти ОАО «Транссибнефть» ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» 100 000 тонн нефти. Цена одной тонны нефти без учета НДС – 4 563,00 руб., с учетом НДС – 5 384,34 руб. Общая стоимость нефти без учета НДС – 456 300 000,00 руб., с учетом НДС – 538 434 000,00 руб. (т.6 л.д.109);

- счет-фактурой №... от дата (т.6 л.д.95);

- договором купли-продажи нефти №Т-05/34 от дата между ООО «ФИО4» и ООО «Торговый дом ЮКОС-М» на передачу в период с дата по дата в собственность покупателя 100 000 тонн нефти по цене 5 348,00 руб., кроме того НДС в сумме 962,64 руб., всего с учетом НДС 6 310,64 руб. Общая сумма договора составляет 534 800 000 руб., кроме того НДС 96 264 000 руб., всего с учетом НДС – 631 064 000 руб. Цена товара включает в себя все расходы продавца (ООО «ФИО4»), связанные с транспортировкой нефти до узла учета нефти №... ОАО «Ангарская нефтехимическая компания». (т.6 л.д.77-79);

- актом приема-передачи нефти от дата по договору №Т-05/34 от дата, согласно которому ООО «ФИО4» передало, а ООО «Торговый дом ЮКОС-М» приняло в июле 2005 г. на узле учета нефти ОАО «Транссибнефть» ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» 100 000 тонн нефти. Цена одной тонны нефти без учета НДС – 5 348,00 руб., с учетом НДС – 6 310,64 руб. Общая стоимость нефти без учета НДС – 534 800 000,00 руб., с учетом НДС – 631 064 000,00 руб. (т.6 л.д.108);

- счет-фактурой №... от дата (т.6 л.д.93);

- договором купли-продажи нефти №Т-05/46 от дата между ООО «ФИО4» и ООО «Торговый дом ЮКОС-М» на передачу в период с дата по дата в собственность покупателя 100 000 тонн нефти по цене 5 696,00 руб., кроме того НДС в сумме 1 025,28 руб., всего с учетом НДС 6 721,28 руб. Общая сумма договора составляет 569 600 000 руб., кроме того НДС 102 528 000 руб., всего с учетом НДС – 672 128 000 руб. Цена товара включает в себя все расходы продавца (ООО «ФИО4»), связанные с транспортировкой нефти до узла учета нефти №... ОАО «Ангарская нефтехимическая компания». (т.6 л.д.80-82);

- актом приема-передачи нефти от дата по договору №Т-05/46 от дата, согласно которому ООО «ФИО4» передало, а ООО «Торговый дом ЮКОС-М» приняло в июле 2005 г. на узле учета нефти ОАО «Транссибнефть» ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» 51 000 тонн нефти. Цена одной тонны нефти без учета НДС – 5 696,00 руб., с учетом НДС – 6 721,28 руб. Общая стоимость нефти без учета НДС – 290 496 000,00 руб., с учетом НДС – 342 785 280,00 руб. (т.6 л.д.107);

- счет-фактурой №... от дата (т.6 л.д.91);

- актом приема-передачи нефти от дата по договору №Т-05/46 от дата согласно которому ООО «ФИО4» передало, а ООО «Торговый дом ЮКОС-М» приняло в августе 2005 г. на узле учета нефти ОАО «Транссибнефть» ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» 49 000 тонн нефти. Цена одной тонны нефти без учета НДС – 5 696,00 руб., с учетом НДС – 6 721,28 руб. Общая стоимость нефти без учета НДС – 279 104 000,00 руб., с учетом НДС – 329 342 720,00 руб. (т.6 л.д.106);

- счет-фактурой №... от дата (т.6 л.д.92);

- договором купли-продажи нефти №Т-05/66 от дата между ООО «ФИО4» и ООО «Торговый дом ЮКОС-М» на передачу в период с дата по дата в собственность покупателя 100 000 тонн нефти по цене 6 605,50 руб., кроме того НДС в сумме 1 188,99 руб., всего с учетом НДС 7 794,49 руб. Общая сумма договора составляет 660 550 000 руб., кроме того НДС 118 899 000 руб., всего с учетом НДС – 779 449 000 руб. Цена товара включает в себя все расходы продавца (ООО «ФИО4»), связанные с транспортировкой нефти до узла учета нефти №... ОАО «Ангарская нефтехимическая компания». (т.6 л.д.83-85);

- актом приема-передачи нефти от дата по договору №Т-05/66 от дата, согласно которому ООО «ФИО4» передало, а ООО «Торговый дом ЮКОС-М» приняло в сентябре 2005 г. на узле учета нефти ОАО «Транссибнефть» ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» 100 000 тонн нефти. Цена одной тонны нефти без учета НДС – 6 605,50 руб., с учетом НДС – 7 794,49 руб. Общая стоимость нефти без учета НДС – 660 550 000,00 руб., с учетом НДС – 779 449 000,00 руб. (т.6 л.д.105);

- счет-фактурой №... от дата (т.6 л.д.90);

- договором купли-продажи нефти №Т-05/71 от дата между ООО «ФИО4» и ООО «Торговый дом ЮКОС-М» на передачу в период с дата по дата в собственность покупателя 100 000 тонн нефти по цене 6 629,50 руб., кроме того НДС в сумме 1 193,31 руб., всего с учетом НДС 7 822,81 руб. Общая сумма договора составляет 662 950 000 руб., кроме того НДС 119 331 000 руб., всего с учетом НДС – 782 281 000 руб. Цена товара включает в себя все расходы продавца (ООО «ФИО4»), связанные с транспортировкой нефти до узла учета нефти №... ОАО «Ангарская нефтехимическая компания». (т.6 л.д.86-88);

- актом приема-передачи нефти от дата по договору №Т-05/71 от дата, согласно которому ООО «ФИО4» передало, а ООО «Торговый дом ЮКОС-М» приняло в октябре 2005 г. на узле учета нефти ОАО «Транссибнефть» ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» 100 000 тонн нефти. Цена одной тонны нефти без учета НДС – 6 629,50 руб., с учетом НДС – 7 822,81 руб. Общая стоимость нефти без учета НДС – 662 950 000,00 руб., с учетом НДС – 782 281 000,00 руб. (т.6 л.д.104);

- счет-фактурой №... от дата (т.6 л.д.89);

- платежным поручение №... от дата на перечисление 41135222,78 руб. со счета ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» на счет ООО «ФИО4». (т.6 л.д.113);

- протоколом выемки от дата (т.6 л.д.49-55);

- платежным поручением №... от дата на перечисление 4 4000 000 руб. со счета ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» на счет ООО «ФИО4» (т.6 л.д.116);

- платежным поручением №... от дата на перечисление 300 000 000 руб. со счета ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» на счет ООО «ФИО4» (т.6 л.д.118);

- платежным поручением №... от дата на перечисление 227 874 777, 22 руб. со счета ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» на счет ООО «ФИО4» (т.6 л.д.121);

- платежным поручением №... от дата на перечисление 4 4000 000 руб. со счета ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» на счет ООО «ФИО4» (т.6 л.д.124);

- платежным поручением №... от дата на перечисление 250 000 000 руб. со счета ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» на счет ООО «ФИО4» (т.6 л.д.127);

- платежным поручением №... от дата на перечисление 244 434 000 руб. со счета ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» на счет ООО «ФИО4» (т.6 л.д.129);

- платежным поручением №... от дата на перечисление 44 000 000 руб. со счета ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» на счет ООО «ФИО4» (т.6 л.д.132);

- платежным поручением №... от дата на перечисление 274 000 000 руб. со счета ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» на счет ООО «ФИО4» (т.6 л.д.135);

- платежным поручение №... от дата на перечисление 39 064 000 руб. со счета ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» на счет ООО «ФИО4» (т.6 л.д.137);

- платежным поручением №... от дата на перечисление 274 000 000 руб. со счета ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» на счет ООО «ФИО4» (т.6 л.д.138);

- платежным поручение №... от дата на перечисление 342 785 280 руб. со счета ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» на счет ООО «ФИО4» (т.6 л.д.140);

- платежным поручением №... от дата на перечисление 265 000 000 руб. со счета ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» на счет ООО «ФИО4» (т.6 л.д.142);

- платежным поручением №... от дата на перечисление 64 342 720 руб. со счета ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» на счет ООО «ФИО4» (т.6 л.д.145);

- платежным поручением №... от дата на перечисление 75 000 000 руб. со счета ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» на счет ООО «ФИО4» (т.6 л.д.148);

- платежным поручением №... от дата на перечисление 350 000 000 руб. со счета ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» на счет ООО «ФИО4» (т.6 л.д.150);

- платежным поручением №... от дата на перечисление 106 000 000 руб. со счета ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» на счет ООО «ФИО4» (т.6 л.д.152);

- платежным поручением №... от дата на перечисление 248 449 000 руб. со счета ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» на счет ООО «ФИО4» (т.6 л.д.154);

- платежным поручение №... от дата на перечисление 100 000 000 руб. со счета ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» на счет ООО «ФИО4» (т.6 л.д.157);

- платежным поручением №... от дата на перечисление 100 000 000 руб. со счета ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» на счет ООО «ФИО4» (т.6 л.д.160);

- платежным поручением №... от дата на перечисление 382 000 000 руб. со счета ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» на счет ООО «ФИО4» (т.6 л.д.163);

- протоколом осмотра документов, изъятых в ООО «Торговый дом ЮКОС-М» и ООО «ЮКОС ФБЦ» в ходе выемок 23 и дата (т.6 л.д.56-61);

- протоколом выемки от дата (т.7 л.д.3-8);

- договором поставки нефти №... от дата между ООО «ФИО4» и ООО «Транспромсервис» на поставку 101 000 тонн нефти в срок с дата по дата по цене 7 050,00 руб., включая НДС. (т.7 л.д.9-11);

- товарной накладной №...Н от дата (т.7 л.д.13),

- счет-фактурой №... от дата согласно которой ООО «ФИО4» передало ООО «Транспромсервис» нефть в количестве 50 163 тонны по цене без учета НДС 5 974,58 руб. (с учетом НДС – 7 050,00 руб.) на общую сумму без учета НДС 299 702 856,54 руб. (общая сумма с учетом НДС – 353 649 370,72 руб.). Грузополучатель – ОАО «Ангарская нефтехимическая компания». (т.7 л.д.12);

- товарной накладной №...Н от дата (т.7 л.д.15);

- счет-фактурой №... от дата, согласно которой ООО «ФИО4» передало ООО «Транспромсервис» нефть в количестве 50 090 тонн по цене без учета НДС 5 974,58 руб. (с учетом НДС – 7 050,00руб.) на общую сумму без учета НДС 299 266 712,20 руб. (общая сумма с учетом НДС – 353 134 720,39 руб.). Грузополучатель – ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод» ВНК. (т.7 л.д.14);

- договором поставки нефти №... от дата между ООО «ФИО4» и ООО «Транспромсервис» на поставку 101 000 тонн нефти в срок с дата по дата по цене 5 730,00руб., включая НДС. (т.7 л.д.18-20);

- товарной накладной №...Н от дата (т.7 л.д.22);

- счет-фактурой №... от дата, согласно которой ООО «ФИО4» передало ООО «Транспромсервис» нефть в количестве 25 045 тонн по цене без учета НДС 4 855,93 руб. (с учетом НДС – 5 730,00 руб.) на общую сумму без учета НДС 121 616 766,85 руб. (общая сумма с учетом НДС – 143 507 784,88 руб.). Грузополучатель – ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод» ВНК. (т.7 л.д.21);

- товарной накладной №...Н от дата (т.7 л.д.24);

- счет-фактурой №... от дата, согласно которой ООО «ФИО4» передало ООО «Транспромсервис» нефть в количестве 50 163 тонны по цене без учета НДС 4 855,93 руб. (с учетом НДС – 5 730,00 руб.) на общую сумму без учета НДС 243 588 016,59 руб. (общая сумма с учетом НДС – 287 433 859,58 руб.). Грузополучатель – ОАО «Ангарская нефтехимическая компания». (т.7 л.д.23);

- договором поставки нефти №... от дата между ООО «ФИО4» и ООО «Транспромсервис» на поставку нефти в течение срока действия договора с даты подписания по дата. Сроки, цена и объемы поставок нефти оговариваются в Приложениях к договору. (т.7 л.д.29-31);

- приложением №... от дата к договору поставки нефти №... от дата между ООО «ФИО4» и ООО «Транспромсервис» объем поставки в январе 2006 г. определен в размере 101 000 тонн нефти, цена за одну тонну установлена 5 470 руб. с учетом НДС. (т.7 л.д.32);

- товарной накладной №...Н от дата (т.7 л.д.34);

- счет-фактурой №... от дата, согласно которой ООО «ФИО4» передало ООО «Транспромсервис» нефть в количестве 65 208 тонн по цене без учета НДС 4 635,60 руб. (с учетом НДС – 5 470,01 руб.) на общую сумму без учета НДС 302 278 204,80 руб. (общая сумма с учетом НДС – 356 688 281,66 руб.). Грузополучатель – ОАО «Ангарская нефтехимическая компания». (т.7 л.д.33);

- товарной накладной №...Н от дата (т.7 л.д.36;

- счет-фактурой №... от дата, согласно которой ООО «ФИО4» передало ООО «Транспромсервис» нефть в количестве 20 036 тонн по цене без учета НДС 4 635,60 руб. (с учетом НДС – 5 470,01 руб.) на общую сумму без учета НДС 92 878 881,60 руб. (общая сумма с учетом НДС – 109 597 080,29 руб.). Грузополучатель – ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод» ВНК. (т.7 л.д.35);

- товарной накладной №...Н от дата (т.7 л.д.43);

- счет-фактурой №... от дата, согласно которой ООО «ФИО4» передало ООО «Транспромсервис» нефть в количестве 40 000 тонн по цене без учета НДС 5 686,44 руб. (с учетом НДС – 6 710,01 руб.) на общую сумму без учета НДС 227 457 627,12 руб. (общая сумма с учетом НДС – 268 400 000,00 руб.). Грузополучатель – ОАО «Ангарская нефтехимическая компания». (т.7 л.д.42);

- платежным поручением №... от дата на перечисление 196000000 руб. со счета ООО «Транспромсервис» на счет ООО «ФИО4» (т.7 л.д.16);

- платежным поручением №... от дата на перечисление 510784091, 11 руб. со счета ООО «Транспромсервис» на счет ООО «ФИО4» (т.7 л.д.17);

- платежным поручением №... от дата на перечисление 143250000 руб. со счета ООО «Транспромсервис» на счет ООО «ФИО4» (т.7 л.д.25);

- платежным поручение №... от дата на перечисление 187000000 руб. со счета ООО «Транспромсервис» на счет ООО «ФИО4» (т.7 л.д.26);

- платежным поручением №... от дата на перечисление 25000000 руб. со счета ООО «Транспромсервис» на счет ООО «ФИО4» (т.7 л.д.27);

- платежным поручением №... от дата на перечисление 18249935 руб. со счета ООО «Транспромсервис» на счет ООО «ФИО4» (т.7 л.д.28);

- платежным поручением №... от дата на перечисление 100000000 руб. со счета ООО «Транспромсервис» на счет ООО «ФИО4» (т.7 л.д.37);

- платежным поручением №... от дата на перечисление 48200000 руб. со счета ООО «Транспромсервис» на счет ООО «ФИО4» (т.7 л.д.38);

- платежным поручением №... от дата на перечисление 32100000 руб. со счета ООО «Транспромсервис» на счет ООО «ФИО4» (т.7 л.д.39);

- платежным поручение №... от дата на перечисление 211000000 руб. со счета ООО «Транспромсервис» на счет ООО «ФИО4» (т.7 л.д.40);

- платежным поручением №... от дата на перечисление 21000000 руб. со счета ООО «Транспромсервис» на счет ООО «ФИО4» (т.7 л.д.41);

- платежным поручением №... от дата на перечисление 22900000 руб. со счета ООО «Транспромсервис» на счет ООО «ФИО4» (т.7 л.д.44);

- платежным поручением №... от дата на перечисление 22100000 руб. со счета ООО «Транспромсервис» на счет ООО «ФИО4» (т.7 л.д.45);

- платежным поручением №... от дата на перечисление 31661000 руб. со счета ООО «Транспромсервис» на счет ООО «ФИО4» (т.7 л.д.46);

- платежным поручение №... от дата на перечисление 5476000 руб. со счета ООО «Транспромсервис» на счет ООО «ФИО4» (т.7 л.д.47);

- платежным поручением №... от дата на перечисление 1400000 руб. со счета ООО «Транспромсервис» на счет ООО «ФИО4» (т.7 л.д.48);

- платежным поручением №... от дата на перечисление 4380000 руб. со счета ООО «Транспромсервис» на счет ООО «ФИО4» (т.7 л.д.49);

- платежным поручением №... от дата на перечисление 26523800 руб. со счета ООО «Транспромсервис» на счет ООО «ФИО4» (т.7 л.д.50);

- платежным поручением №... от дата на перечисление 68240000 руб. со счета ООО «Транспромсервис» на счет ООО «ФИО4» (т.7 л.д.51);

- платежным поручение №... от дата на перечисление 12600000 руб. со счета ООО «Транспромсервис» на счет ООО «ФИО4» (т.7 л.д.52);

- платежным поручением №... от дата на перечисление 49600120руб. со счета ООО «Транспромсервис» на счет ООО «ФИО4». (т.7 л.д.53);

- протоколом осмотра документов, изъятых в ООО «Транспромсервис» дата (т.7 л.д.175-182);

- протоколом выемки от дата (т.8 л.д.15-17);

- протоколом осмотра документов, изъятых в ходе выемки дата в Советском отделении №... Поволжского Банка Сбербанка России. (т.8 л.д.18-22);

- платежным поручением №... от дата о перечислении 130 000 евро со счета ООО «ФИО4» №... в Советском отадрес Поволжского Банка Сбербанка России на счет компании «Anfira Trade Limited» в венгерском банке «KDB Bank (Hungary) Rt.» (т.8 л.д.100);

- платежным поручением №... от дата о перечислении 154 000 евро со счета ООО «ФИО4» №... в Советском отадрес Поволжского Банка Сбербанка России на счет компании «Anfira Trade Limited» в венгерском банке «KDB Bank (Hungary) Rt.» (т.8 л.д.101);

- платежным поручением №... от дата о перечислении 97 674 евро со счета ООО «ФИО4» №... в Советском отадрес Поволжского Банка Сбербанка России на счет компании «Anfira Trade Limited» в венгерском банке «KDB Bank (Hungary) Rt.» (т.8 л.д.102);

- платежным поручением №... от дата о перечислении 78 922 евро со счета ООО «ФИО4» №... в Советском отадрес Поволжского Банка Сбербанка России на счет компании «Anfira Trade Limited» в венгерском банке «KDB Bank (Hungary) Rt.» (т.8 л.д.103);

- платежным поручением №... от дата о перечислении 8 864 евро со счета ООО «ФИО4» №... в Советском отадрес Поволжского Банка Сбербанка России на счет компании «Anfira Trade Limited» в венгерском банке «KDB Bank (Hungary) Rt.» (т.8 л.д.104);

- платежным поручением №... от дата о перечислении 36 932 евро со счета ООО «ФИО4» №... в Советском отадрес Поволжского Банка Сбербанка России на счет компании «Anfira Trade Limited» в венгерском банке «KDB Bank (Hungary) Rt.» (т.8 л.д.105);

- платежным поручением №... от дата о перечислении 406 975 евро со счета ООО «ФИО4» №... в Советском отадрес Поволжского Банка Сбербанка России на счет компании «Anfira Trade Limited» в венгерском банке «KDB Bank (Hungary) Rt.» (т.8 л.д.106);

- платежным поручением №... от дата о перечислении 29 500 евро со счета ООО «ФИО4» №... в Советском отадрес Поволжского Банка Сбербанка России на счет компании «Anfira Trade Limited» в венгерском банке «KDB Bank (Hungary) Rt.» (т.8 л.д.107);

- платежным поручением №... от дата о перечислении 7 080 евро со счета ООО «ФИО4» №... в Советском отадрес Поволжского Банка Сбербанка России на счет компании «Anfira Trade Limited» в венгерском банке «KDB Bank (Hungary) Rt.» (т.8 л.д.108);

- платежным поручением №... от дата о перечислении 328 841 евро со счета ООО «ФИО4» №... в Советском отадрес Поволжского Банка Сбербанка России на счет компании «Anfira Trade Limited» в венгерском банке «KDB Bank (Hungary) Rt.» (т.8 л.д.109);

- платежным поручением №... от дата о перечислении 128 000 евро со счета ООО «ФИО4» №... в Советском отадрес Поволжского Банка Сбербанка России на счет компании «Anfira Trade Limited» в венгерском банке «KDB Bank (Hungary) Rt.» (т.8 л.д.110);

- платежным поручением №... от дата о перечислении 5 659 евро со счета ООО «ФИО4» №... в Советском отадрес Поволжского Банка Сбербанка России на счет компании «Anfira Trade Limited» в венгерском банке «KDB Bank (Hungary) Rt.» (т.8 л.д.111);

- платежным поручением №... от дата о перечислении 30 720 евро со счета ООО «ФИО4» №... в Советском отадрес Поволжского Банка Сбербанка России на счет компании «Anfira Trade Limited» в венгерском банке «KDB Bank (Hungary) Rt.» (т.8 л.д.112);

- платежным поручением №... от дата о перечислении 50 509 евро со счета ООО «ФИО4» №... в Советском отадрес Поволжского Банка Сбербанка России на счет компании «Anfira Trade Limited» в венгерском банке «KDB Bank (Hungary) Rt.» (т.8 л.д.113);

- платежным поручением №... от дата о перечислении 45 000 долларов США со счета ООО «ФИО4» №... в Советском отадрес Поволжского Банка Сбербанка России на счет компании «Anfira Trade Limited» в венгерском банке «KDB Bank (Hungary) Rt.» (т.8 л.д.128);

- платежным поручением №... от дата о перечислении 100 000 долларов США со счета ООО «ФИО4» №... в Советском отадрес Поволжского Банка Сбербанка России на счет компании «Anfira Trade Limited» в венгерском банке «KDB Bank (Hungary) Rt.» (т.8 л.д.129);

- платежным поручением №... от дата о перечислении 41 000 долларов США со счета ООО «ФИО4» №... в Советском отадрес Поволжского Банка Сбербанка России на счет компании «Anfira Trade Limited» в венгерском банке «KDB Bank (Hungary) Rt.» (т.8 л.д.130);

- платежным поручением №... от дата о перечислении 204 000 долларов США со счета ООО «ФИО4» №... в Советском отадрес Поволжского Банка Сбербанка России на счет компании «Anfira Trade Limited» в венгерском банке «KDB Bank (Hungary) Rt.» (т.8 л.д.131);

- платежным поручением №... от дата о перечислении 11 000 долларов США со счета ООО «ФИО4» №... в Советском отадрес Поволжского Банка Сбербанка России на счет компании «Anfira Trade Limited» в венгерском банке «KDB Bank (Hungary) Rt.» (т.8 л.д.132);

- платежным поручением №... от дата о перечислении 625 000 долларов США со счета ООО «ФИО4» №... в Советском отадрес Поволжского Банка Сбербанка России на счет компании «Anfira Trade Limited» в венгерском банке «KDB Bank (Hungary) Rt.» (т.8 л.д.133);

- платежным поручением №... от дата о перечислении 70 000 долларов США со счета ООО «ФИО4» №... в Советском отадрес Поволжского Банка Сбербанка России на счет компании «Anfira Trade Limited» в венгерском банке «KDB Bank (Hungary) Rt.» (т.8 л.д.134);

- протоколом выемки в ОАО «Банк «Приоритет» от дата (т.9 л.д.5-10);

- протоколом осмотра документов, изъятых в ОАО «Банк «Приоритет» дата (т.9 л.д.12-15);

- выпиской по счету ООО «ФИО4» №... изъятой в ОАО «Банк «Приоритет» (т.9 л.д.82-266);

- протоколом выемки в ОАО «Банк «Зенит» от дата (т.10 л.д.110-114);

- протоколом осмотра документов, изъятых в ОАО «Банк «Зенит» дата (т.10 л.д.115-119);

- выпиской по счету ООО «Транспромсервис» №... (т.10 л.д.151-168);