Гражданский кодекс часть 1

Сальский городской суд Ростовской области в составе: председательствующего судьи Фоменко В.А., при секретаре Биятовой И.Н., с участием: государственного обвинителя Плющева А.А., представителя потерпевшего ФИО1, подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4, защитников Рыбина С.Н., Федоревской О.А., Парасоцкого В.И., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2, <данные изъяты>, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст.160 УК РФ,

ФИО3, <данные изъяты> не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159 УК РФ,

ФИО4, <данные изъяты>, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2, в период с 03.04.2017г. по 13.10.2017г. будучи начальником автоколонны ФИО5 РП ООО «СКА» при пособничестве его подчиненных, диспетчера автоколонны Сальск СКРП ООО «СКА» ФИО3 и слесаря по ремонту автомобилей ФИО4, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, совершил хищение денежных средств на сумму 112 965,98 рублей, принадлежащих ООО «СКА», путем предоставления недостоверных сведений в отдел по работе с персоналом и бухгалтерию Ростовского участка СКРП ООО «СКА», при следующих обстоятельствах:

ФИО2, занимая должность начальника автоколонны Сальск Ростовского участка Северо-Кавказского регионального подразделения Общества с ограниченной ответственностью «Системы Консалтинга и Аутсорсинга» (далее СКРП ООО «СКА») на основании приказа начальника Ростовского участка СКРП ООО «СКА» о приеме работника на работу №60-л от 20.08.2015г., в соответствии с трудовым договором №СК-Р/59 от 20.08.2015г., осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в том числе: руководство производственной и хозяйственной деятельностью автоколонны; руководство персоналом автоколонны; обеспечение своевременного и качественного выполнения заявок от заказчика; контроль исправного состояния подвижного состава автоколонны и рационального его использования; подбор и расстановку водителей и других работников автоколонны; соблюдение сотрудниками автоколонны трудовой дисциплины, рабочих норм, правил, инструкций, приказов и указаний; установление графика работы персонала, обеспечивающего регулярность работы подвижного состава автоколонны; контроль за работой водителей автомобилей на линии с целью исключения случаев нецелевого использования автомобилей, нарушений технической эксплуатации автотранспорта, соблюдения установленных маршрутов и графиков движения, соблюдения водителями режима труда и отдыха; внесение на рассмотрение руководителя организации представления о приеме, перемещении и увольнении работников; выдачу и оперативное изменение заданий подчиненным ему сотрудникам; изменение графиков работы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «СКА» путем обмана, используя свое служебное положение, осуществляя руководство персоналом автоколонны, 03.04.2017г., в рабочее время, находясь на рабочем месте по адресу: <...>, будучи осведомленным о том, что водителем автоколонны Сальск СКРП ООО «СКА» ФИО7 №3, 03.04.2017г. написано заявление об увольнении по собственному желанию, который прекратил фактическое осуществление своей трудовой деятельности, предложил ФИО3 и ФИО4 осуществить хищение денежных средств путем предоставления заведомо ложных сведений в отдел по работе с персоналом и бухгалтерию Ростовского участка СКРП ООО «СКА» с целью незаконного начисления заработной платы на имя ФИО7 №3 на что ФИО3 и ФИО4, дали свое согласие.

Так ФИО3, по указанию ФИО2, 03.04.2017г. в 16 часов 33 минуты, в ходе телефонного разговора с ФИО7 №3, сообщила, что на его заработную карту, открытую в ПАО Сбербанк, от ООО «СКА» будет продолжать начисляться заработная плата, которую ФИО7 №3 обязан будет передавать ФИО3, в связи с тем, что якобы в период его работы водителем автоколонны Сальск СКРП ООО «СКА» на автомобиле марки УАЗ «Хантер» гос. номер № имелся перерасход топлива, в связи с чем образовалась задолженность перед ООО «СКА». На что ФИО7 №3, будучи введенным в заблуждение дал свое согласие.

После этого, ФИО4, ФИО3 в период с 03.04.2017г. по 13.10.2017г., находясь в рабочем кабинете, расположенном по адресу: <...>, действуя по указанию ФИО2, изготавливали на рабочем компьютере, подключенном к общему серверу, находящемуся в головном офисе, расположенном по адресу: <...>, в программе 1С УАТ подложные путевые листы на оказание автотранспортных услуг, водителем ФИО7 №3, для подразделений ОАО «РЖД». В свою очередь ФИО2, в целях сокрытия преступления, используя свое служебное положение, путем ввода в заблуждение неосведомленных о совершаемых преступлениях руководителей подразделений ОАО «РЖД», подписывал фиктивные талоны первого заказчика к путевым листам, передавая их неосведомленным о совершенном преступлении сотрудникам Ростовского участка СКРП ООО «СКА» для дальнейшего направления в административно-хозяйственный центр (далее АХЦ) ОАО «РЖД» и получения от ОАО «РЖД» оплаты за оказанные услуги. По указанию ФИО2, ФИО3 и ФИО4, вносили из талонов первого заказчика к путевым листам заведомо ложную информацию о якобы отработанном водителем ФИО7 №3 времени, в компьютерную программу 1С УАТ, и автоматически в электронную версию табеля учета рабочего времени, а затем реестр оказанных услуг, при следующих обстоятельствах.

Так, 06.04.2017г., ФИО4 изготовил подложный путевой лист №367935 на автомобиль ЗИЛ 13080, г/н №, для производственного Тихорецкого участка Северо-Кавказской дирекции по ремонту тягового подвижного состава Структурного подразделения Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (далее ТРПУ-17), на 10 часов работы.

07.04.2017г. ФИО4 изготовил подложный путевой лист №370098 на автомобиль марки УАЗ 315195, г/н №, для Эксплуатационного локомотивного депо Сальск Северо-Кавказской дирекции тяги – структурного подразделения центральной дирекции тяги – филиала Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее ТЧЭ-14) на 7 часов работы.

10.04.2017г. ФИО4, изготовил подложный путевой лист №371768 на на автомобиль КАМАЗ 43118-15, г/н №, для Сальской дистанции пути Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения центральной дирекции инфраструктуры – филиала Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее ПЧ-26) на 9 часов работы водителя ФИО7 №3 В этот же день ФИО3 по указанию ФИО2 внесла сведения из талонов первого заказчика о количестве машино-часов, якобы отработанных водителем ФИО7 №3 в реестры оказанных услуг.

11.04.2017г. ФИО4, изготовил путевой лист №376012 на автомобиль УАЗ 220695-04, г/н №, для ТЧЭ-14, на 12 часов работы водителя ФИО7 №3

12.04.2017г. ФИО4, изготовил подложный путевой лист №376013 на автомобиль УАЗ 220695-04, г/н №, для ТЧЭ-14, на 12 часов работы водителя ФИО7 №3

13.04.2017г. ФИО4, изготовил подложный путевой лист №376014 на автомобиль УАЗ 220695-04, г/н №, для ТЧЭ-14 на 12 часов работы водителя ФИО7 №3

14.04.2017г. ФИО4, изготовил путевой лист №376015 на автомобиль УАЗ 220695-04, г/н №, для ТЧЭ-14 на 12 часов работы водителя ФИО7 №3

15.04.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №376016 на автомобиль УАЗ 220695-04, г/н №, для ТЧЭ-14, на 12 часов работы водителя ФИО7 №3

17.04.2017 ФИО3, изготовила подложный путевой лист №378478 на нерабочий автомобиль ЗИЛ 13080, г/н №, для ТРПУ-17, 12 часов работы водителя ФИО7 №3 После этого ФИО2, ввел в заблуждение неосведомленного о совершаемом преступлении начальника ТРПУ-17 ФИО7 №13 и подписал у него талон первого заказчика к указанному путевому листу.

18.04.2017 ФИО3, изготовила подложный путевой лист №378479 на нерабочем автомобиле ЗИЛ 13080, г/н №, для ТРПУ-17, на 10 часов работы водителя ФИО7 №3 После этого ФИО2, ввел в заблуждение неосведомленного о совершаемом преступлении начальника ТРПУ-17 ФИО7 №13 и подписал у него талон первого заказчика к указанному путевому листу.

19.04.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №379557 на автомобиль УАЗ «Патриот», г/н №, для Сальской дистанции энергоснабжения Северо-Кавказской дирекции по энергообеспечению Структурного подразделения Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (далее ЭЧ-8), на 12 часов работы водителя ФИО7 №3 После этого ФИО2, ввел в заблуждение неосведомленного о совершаемом преступлении механика ЭЧ-8 ШВН и подписал у него талон первого заказчика к указанному путевому листу.

20.04.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №379317 на автомобиль марки УАЗ «Патриот», г/н №, для ПЧ-26, на 5 часов работы водителя ФИО7 №3

20.04.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №379558 на автомобиле УАЗ «Патриот», г/н №, для ремонтно-эксплуатационного участка №4 Тихорецкой механизированной дистанции пути по ремонту и эксплуатации путевых машин Структурного подразделения Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (далее ПЧМ-1) на 7 часов работы водителя ФИО7 №3 После этого ФИО2, ввел в заблуждение неосведомленного о совершаемом преступлении представителя ПЧМ-1 и подписал у него талон первого заказчика к указанному путевому листу.

21.04.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №382621 на автомобиль УАЗ 220695-04, г/н №, для ТЧЭ-14 на 12 часов работы водителя ФИО7 №3

22.04.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №382681 на автомобиль марки УАЗ 220695-04, г/н № регион, для ТЧЭ-14 на 12 часов работы водителя ФИО7 №3

24.04.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №382565 на нерабочий автомобиль ЗИЛ 13080, г/н №, для ЭЧ-8, на 6 часов работы водителя ФИО7 №3 После этого ФИО2, ввел в заблуждение неосведомленного о совершаемом преступлении механика ЭЧ-8 ШВН и подписал у него талон первого заказчика к указанному путевому листу.

25.04.2017 ФИО4, изготовил путевой лист №382568 на нерабочий автомобиль ЗИЛ 13080, г/н №, для ТРПУ-17, на 12 часов работы. После этого ФИО2, ввел в заблуждение неосведомленного о совершаемом преступлении начальника ТРПУ-17 ФИО7 №13 и подписал у него талон первого заказчика к указанному путевому листу. В этот же день, ФИО3 по указанию ФИО2 внесла сведения из талонов первого заказчика о количестве машино-часов, якобы отработанных водителем ФИО7 №3, в реестры оказанных услуг. ФИО2 подписал данные реестры и передал неосведомленным о совершенном преступлении сотрудникам Ростовского участка СКРП ООО «СКА» для дальнейшего направления в АХЦ ОАО «РЖД» и осуществления оплаты за оказанные услуги.

26.04.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №382571 на автомобиль ЗИЛ 13080, г/н №, для ТРПУ-17, на 12 часов работы ФИО7 №3 После этого, ФИО2 фиктивный путевой лист подписал у начальника ТРПУ-17 ФИО7 №13 введя последнего в заблуждение.

27.04.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №384340 на автомобиль ЗИЛ 13080, г/н №, для ЭЧ-8, на 12 часов работы ФИО7 №3. После этого, ФИО2 фиктивный путевой лист подписал у механика ЭЧ-8 ШВН, введя последнего в заблуждение.

По указанию ФИО2ФИО3 и ФИО4, указав время, якобы отработанное водителем ФИО7 №3, ежедневно в указанные дни вносили из талонов первого заказчика сведения о работе водителя ФИО7 №3 в компьютерную программу 1С УАТ, и автоматически в электронную версию табеля учета рабочего времени.

В конце апреля 2017 года, не позднее 27.04.2017г., на основании ложных сведений из реестров специалист по персоналу Ростовского участка СКРП ООО «СКА» ФИО7 №2, будучи введенной в заблуждение представленной информацией о работе водителя ФИО7 №3, сформировала табель учета рабочего времени водителей автоколонны Сальск ООО «СКА», взяв информацию из программы 1С УАТ по отработанным в апреле 2017 года часам водителя ФИО7 №3, внесенную в программу диспетчерами ФИО3 и ФИО4 из путевых листов, передала в бухгалтерию СКРП ООО «СКА» для начисления заработной платы. Неосведомленные о совершаемом преступлении, работники бухгалтерии, на основании табеля учета рабочего времени за апрель 2017 года начислили, согласно тарифной ставки, водителю ФИО7 №3 за апрель 2017 года заработную плату в сумме 655,71 руб., без учета НДС и 19619,03 руб. с учетом НДС.

Генеральный директор ООО «СКА» ФИО7 №76, неосведомленный о совершаемом преступлении, будучи введенным им в заблуждение, подписал реестры о выплате заработной платы водителю ФИО7 №3 При этом, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО7 №3 в ПАО Сбербанк, 14.04.2017г. были необоснованно перечислены денежные средства в сумме 655,71 руб., 27.04.2017г. в сумме 4000,00 руб., принадлежащие ООО «СКА».

27.04.2017г. ФИО7 №3, неосведомленный о совершаемом преступлении, перевел со своей банковской карты № (р/с №) ПАО Сбербанк, на банковскую карту ПАО Сбербанк №, открытую на имя ФИО3, необоснованно начисленные ему в качестве заработной платы денежные средства в сумме 4000,00 руб.

После этого, ФИО2, реализуя единый преступный умысел, распределил полученные от ФИО7 №3 денежные средства между соучастниками преступления.

28.04.2017 ФИО3, получив от ФИО7 №3 на свою банковскую карту денежные средства в сумме 4000,00 рублей, по указанию ФИО2, перевела со своей банковской карты ПАО Сбербанк №, в адрес ФИО4 денежные средства в сумме 150 рублей на его банковскую карту ПАО Сбербанк №, перевела с указанной банковской карты на банковскую карту ФИО4 денежные средства в сумме 500 рублей, а 3350 рублей оставила себе.

28.04.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №387102 на автомобиль марки УАЗ 220695-04, г/н №, для ТЧЭ-14, на 12 часов работы водителя ФИО7 №3

30.04.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №387108 на автомобиль УАЗ 220695-04, г/н №, для ТЧЭ-14, на 12 часов работы водителя ФИО7 №3 В тот же день ФИО3 по указанию ФИО2 сведения из талонов первого заказчика о количестве машино-часов, якобы отработанных водителем ФИО7 №3 внесла в реестр оказанных услуг.

ФИО2, подписал данные реестры и передал неосведомленным о совершенном преступлении сотрудникам Ростовского участка СКРП ООО «СКА» для дальнейшего направления в АХЦ ОАО «РЖД» и осуществления оплаты.

02.05.2017г. ФИО4, изготовил подложный путевой лист №386884 на автомобиль УАЗ «Патриот», г/н №, для Ростовского регионального центра связи Структурного подразделения Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (РЦС-1) на 12 часов работы водителя ФИО7 №3

03.05.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №388862 на автомобиль УАЗ «Патриот», г/н №, для ПЧМ-1, на 12 часов работы ФИО7 №3 После этого ФИО2, ввел в заблуждение неосведомленного о совершаемом преступлении начальника Тихорецкого участка ПЧМ-1 ААВ и подписал у него талон первого заказчика к указанному путевому листу.

04.05.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №391611 на автомобиль ЗИЛ 13080, г/н №, для ПЧ-26 на 12 часов работы ФИО7 №3 После этого ФИО2 ввел в заблуждение неосведомленного о совершаемом преступлении бригадира ПЧ-26 КМВ и подписал у него талон первого заказчика к указанному путевому листу.

05.05.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №391628 на автомобиль ЗИЛ 13080, г/н №, для ПЧ-26 на 12 часов работы ФИО7 №3 После этого ФИО2, ввел в заблуждение неосведомленного о совершаемом преступлении бригадира ПЧ-26 КМВ и подписал у него талон первого заказчика к указанному путевому листу.

06.05.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №392259 на автомобиль УАЗ 220695-04, №, для ТЧЭ-14 на 10 часов работы.

10.05.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №392296 на автомобиль УАЗ 220695-04, №, для ТЧЭ-14, на 12 часов работы ФИО7 №3 В тот же день ФИО3 по указанию ФИО2 внесла сведения из талонов первого заказчика о количестве машино-часов, якобы отработанных водителем ФИО7 №3 в реестры оказанных услуг.

ФИО2, подписал данные реестры и передал неосведомленным о совершаемом преступлении сотрудникам Ростовского участка СКРП ООО «СКА», для дальнейшего направления в АХЦ ОАО «РЖД», и получения от ОАО «РЖД» оплаты за оказанные услуги.

11.05.2017г. ФИО4, изготовил подложный путевой лист №395276 на автомобиль УАЗ 220695-04, г/н №, для ТЧЭ-14, на 12 часов работы ФИО7 №3

12.05.2017г. ФИО4, изготовил подложный путевой лист №395802 на автомобиль УАЗ 220695-04, г/н №, для ТЧЭ-14, на 12 часов работы ФИО7 №3.

13.05.2017г. ФИО4, изготовил подложный путевой лист №395769 на автомобиль ЗИЛ 13080, г/н №, для ТРПУ-17, на 10 часов работы ФИО7 №3 После этого ФИО2, ввел в заблуждение неосведомленного о совершаемом преступлении начальника ТРПУ-17 ФИО7 №13 подписал у него талон первого заказчика к указанному путевому листу.

14.05.2017г. ФИО4, изготовил подложный путевой лист №395774 на автомобиль марки ЗИЛ 13080, г/н №, для ТРПУ-17, на 10 часов работы ФИО7 №3 После этого ФИО2, ввел в заблуждение неосведомленного о совершаемом преступлении начальника ТРПУ-17 ФИО7 №13 и подписал у него талон первого заказчика к указанному путевому листу.

15.05.2017г. ФИО3 по указанию ФИО2 заведомо ложные сведения из талонов первого заказчика о количестве машино-часов, якобы отработанных водителем ФИО7 №3 внесла в реестр оказанных услуг.

По указанию ФИО2ФИО3 и ФИО4, указав время, якобы отработанное водителем ФИО7 №3, ежедневно в указанные дни вносили из талонов первого заказчика сведения о работе водителя в компьютерную программу 1С УАТ, и автоматически в электронную версию табеля учета рабочего времени.

ФИО2, подписал данные реестры и передал неосведомленным о совершенном преступлении сотрудникам Ростовского участка СКРП ООО «СКА», для дальнейшего направления в АХЦ ОАО «РЖД», и получения от ОАО «РЖД» оплаты за оказанные услуги.

Кроме того, в связи с ранее утвержденным графиком отпусков сотрудников автоколонны Сальск ООО «СКА» на 2017 год, в начале мая 2017 года, ФИО3, продолжая пособничество ФИО2 в хищении денежных средств, на своем рабочем компьютере изготовила заявление от имении ФИО6 о предоставлении ему ежегодного оплачиваемого отпуска за 2017 год в период с 15.05.2017 по 11.06.2017. Копию данного заявления ФИО3 направила в отдел по работе с персоналом Ростовского участка СКРП ООО «СКА», где неосведомленная о совершаемом преступлении, специалист по персоналу Ростовского участка СКРП ООО «СКА» ФИО7 №2, подготовила приказ №202-ОТ/СК-Р от 10.05.2017 о предоставлении оплачиваемого отпуска ФИО7 №3 и передала в бухгалтерию Ростовского участка СКРП ООО «СКА» для начисления заработной платы.

В середине мая 2017 года, не позднее 15.05.2017г., на основании представленных ей ФИО2 ложных сведений, специалист по персоналу Ростовского участка СКРП ООО «СКА» ФИО7 №2, неосведомленная о совершаемом преступлении, используя информацию из программы 1С УАТ по отработанным в мае 2017 года 114 часам водителя ФИО7 №3, внесенную в программу диспетчерами ФИО3 и ФИО4 из путевых листов, передала в бухгалтерию СКРП ООО «СКА» для начисления заработной платы. Неосведомленные о совершаемом преступлении, работники бухгалтерии, на основании табеля учета рабочего времени за май 2017 года начислили, согласно тарифной ставки, водителю ФИО7 №3 за май 2017 года заработную плату в сумме 12928,32 руб. и ежегодный отпуск в сумме 16350,04 руб.

Генеральный директор ООО «СКА» ФИО7 №76, неосведомленный о совершаемом преступлении, подписал реестры о выплате заработной платы водителю ФИО7 №3, при этом на расчетный счет №, открытый на имя ФИО7 №3 в ПАО Сбербанк, были необоснованно перечислены денежные средства в сумме 27657,07 руб.

18.05.2017 ФИО7 №3, неосведомленный о совершаемом преступлении, перевел со своей банковской карты № (р/с №) ПАО Сбербанк, на банковскую карту № ПАО «Сбербанк», принадлежащую ФИО3, необоснованно начисленные ему в качестве заработной платы денежные средства в сумме 14 500 рублей, а отпускные в сумме 13157,07 рублей, будучи введенным ФИО3 по указанию ФИО2 в заблуждение относительно законности получения данных денежных средств, оставил себе.

После этого, ФИО2, распределил полученные от ФИО7 №3 денежные средства между соучастниками преступления.

18.05.2017 ФИО3, получив от ФИО7 №3 на свою банковскую карту № денежные средства в сумме 14 500 рублей, по указанию ФИО2, 18.05.2017 перевела с указанной банковской карты в адрес ФИО4 денежные средства в сумме 7000 рублей, 19.05.2017г. 500 рублей на банковскую карту №, открытую на имя ФИО4 в ПАО Сбербанк, а 7000 рублей оставила себе.

Генеральный директор ООО «СКА» ФИО7 №76, неосведомленный о совершаемом преступлении, подписал реестры о выплате заработной плате водителю ФИО7 №3 30.05.2017 ФИО7 №3 были необоснованно перечислены денежные средства в сумме 4000,00 руб. на расчетный счет № ПАО Сбербанк.

01.06.2017 ФИО7 №3, неосведомленный о совершаемом преступлении, перевел со своей банковской карты № (р/с №) ПАО Сбербанк, на банковскую карту ПАО Сбербанк №ФИО3, необоснованно начисленные ему в качестве заработной платы денежные средства в сумме 4000 рублей.

01.06.2017 ФИО3, получив от ФИО7 №3 на свою банковскую карту денежные средства в сумме 4000 рублей, по указанию ФИО2, оставила их себе.

Затем, 13.06.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №415777 на автомобиль марки ЗИЛ 13080, г/н №, для Ростовского территориального участка Северо-Кавказской дирекции тепловодоснабжения – структурного подразделения центральной дирекции тепловодоснабжения – филиала ОАО «РЖД» (далее СК ДТВу) на 12 часов работы ФИО7 №3 После этого ФИО2, ввел в заблуждение неосведомленного о совершаемом преступлении заместителя начальника СК ДТВу САВ и подписал у него талон первого заказчика к указанному путевому листу.

14.06.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №416216 на автомобиль УАЗ 220695-04, г/н №, для ТЧЭ-14, на 12 часов работы ФИО7 №3

15.06.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №417809 на автомобиль УАЗ 220695-04, г/н № регион, для ТЧЭ-14 на 12 часов работы ФИО7 №3

16.06.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №416743 на нерабочий автомобиль ЗИЛ 13080, г/н № регион, для ЭЧ-8, на 12 часов работы ФИО7 №3 После этого ФИО2, ввел в заблуждение неосведомленного о совершаемом преступлении механика ЭЧ-8 ШВН и подписал у него талон первого заказчика к указанному путевому листу.

20.06.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №421609 на автомобиль ЗИЛ 13080, г/н №, для ПЧ-26, на 12 часов работы, ФИО7 №3 После этого ФИО2, ввел в заблуждение неосведомленного о совершаемом преступлении механика ПЧ-26 ФИО7 №36 и подписал у него талон первого заказчика к указанному путевому листу.

23.06.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №422383 на автогрейдер ДЗ 180, г/н №, для СК ДТВу, на 12 часов работы ФИО7 №3 После этого ФИО2, ввел в заблуждение неосведомленного о совершаемом преступлении мастера участка СК ДТВу ФИО7 №42 и подписал у него талон первого заказчика к указанному путевому листу.

По указанию ФИО2, ФИО3 и ФИО4, указав время, якобы отработанное водителем ФИО7 №3, ежедневно в указанные дни вносили из талона сведения о работе данного водителя в компьютерную программу 1С УАТ, и автоматически в электронную версию табеля учета рабочего времени.

25.06.2017 ФИО3 по указанию ФИО2 сведения из талонов первого заказчика о количестве машино-часов, якобы отработанных водителем ФИО7 №3 внесла в реестры оказанных услуг, которые подписал ФИО2

Реестры оказанных услуг с заведомо ложными сведениями о работе водителя ФИО7 №3ФИО2, передал неосведомленным о совершенном преступлении сотрудникам Ростовского участка СКРП ООО «СКА», для дальнейшего направления в АХЦ ОАО «РЖД», и получения от ОАО «РЖД» оплаты за оказанные услуги.

26.06.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №423530 на автогрейдер ДЗ 180, г/н №, для Сальского участка производства Ростовской дистанции гражданских сооружений – структурного подразделения Северо-Кавказской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений – Структурного подразделения Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (далее НГЧ-1) на 12 часов работы ФИО7 №3 После этого ФИО2, ввел в заблуждение неосведомленного о совершаемом преступлении мастера Сальского участка НГЧ-1 ФИО7 №46 и подписал у него талон первого заказчика к указанному путевому листу.

27.06.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №425613 на автогрейдер ДЗ 180, г/н №, для НГЧ-1, на 12 часов работы ФИО7 №3 После этого ФИО2, ввел в заблуждение неосведомленного о совершаемом преступлении мастера Сальского участка НГЧ-1 ФИО7 №46 и подписал у него талон первого заказчика к указанному путевому листу.

28.06.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №425614 автогрейдер ДЗ 180, г/н №, для НГЧ-1, на 12 часов работы ФИО7 №3 После этого ФИО2, ввел в заблуждение неосведомленного о совершаемом преступлении мастера Сальского участка НГЧ-1 ФИО7 №46 подписал у него талон первого заказчика к указанному путевому листу.

29.06.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №425731 на автомобиль ЗИЛ 13080, гос. номер №, для СК ДТВу, на 12 часов работы ФИО7 №3 После этого ФИО2, ввел в заблуждение неосведомленного о совершаемом преступлении заместителя начальника СК ДТВу САВ и подписал у него талон первого заказчика к указанному путевому листу.

30.06.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №426487 на автомобиль УАЗ «Патриот», г/н № регион, для СК ДТВу на 7 часов работы ФИО7 №3

По указанию ФИО2, ФИО3 и ФИО4, указав время, якобы отработанное водителем ФИО7 №3, ежедневно в указанные дни вносили из талонов первого заказчика сведения о работе водителя ФИО7 №3 в компьютерную программу 1С УАТ, и автоматически в электронную версию табеля учета рабочего времени.

30.06.2017 ФИО3 по указанию ФИО2 внесла заведомо ложные сведения из талонов первого заказчика о количестве машино-часов, якобы отработанных водителем ФИО7 №3 в реестры оказанных услуг.

В конце июня 2017 года, не позднее 29.06.2017, на основании этих ложных сведений специалист по персоналу Ростовского участка СКРП ООО «СКА» ФИО7 №2, неосведомленная о совершаемом преступлении, сформировала табели учета рабочего времени водителей автоколонны Сальск ООО «СКА», взяв информацию из программы 1С УАТ по отработанным в июне 2017 года 127 часам водителя ФИО7 №3, внесенную в программу диспетчерами ФИО3 и ФИО4 из путевых листов, передала в бухгалтерию СКРП ООО «СКА» для начисления заработной платы. Неосведомленные о совершаемом преступлении, работники бухгалтерии, на основании табеля учета рабочего времени за июнь 2017 года начислили, ФИО7 №3 за июнь 2017 года заработную плату в сумме 12688,90 руб.

Генеральный директор ООО «СКА» ФИО7 №76, неосведомленный о совершаемом преступлении, находясь в головном офисе ООО «СКА» подписал реестры о выплате заработной платы водителю ФИО7 №3 о зачислении денежных средств на расчетный счет №, открытый на имя ФИО7 №3 в ПАО Сбербанк. 15.06.2017 ФИО7 №3 были необоснованно перечислены денежные средства в сумме 7248,32 руб., 29.06.2017 - 2000,00 руб.

30.06.2017 ФИО7 №3, неосведомленный о совершаемом преступлении, перевел со своей банковской карты № (р/с№), открытой в ПАО Сбербанк, на банковскую карту № (р/с №), открытую на имя ФИО3 в ПАО Сбербанк, необоснованно начисленные ему в качестве заработной платы денежные средства в сумме 7 000 рублей.

После этого, ФИО2, распределил полученные от ФИО7 №3 денежные средства между соучастниками преступления.

30.06.2017 ФИО3, получив от ФИО7 №3 на свою банковскую карту № денежные средства в сумме 7 000 рублей, по указанию ФИО2, перевела с указанной банковской карты денежные средства в сумме 3500 рублей на банковскую карту №ФИО4, а 3500 рублей оставила себе.

01.07.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №428880 на автомобиль УАЗ 220695-04, г/н №, для ТЧЭ-14 на 12 часов работы ФИО7 №3

03.07.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №428881 на автомобиль УАЗ 220695-04, г/н №, для ТЧЭ-14 на 12 часов работы ФИО7 №3

04.07.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №428454 на автомобиль УАЗ 29891, г/н №, для НГЧ-1, на 8 часов работы ФИО7 №3

05.07.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №428910 на автомобиль ЗИЛ 13080, г/н №, для ЭЧ-8, на 12 часов работы ФИО7 №3

06.07.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №433865 на автомобиль УАЗ 220695-04, г/н №, для ТЧЭ-14, на 12 часов работы ФИО7 №3

07.07.2017 ФИО3, изготовила подложный путевой лист №431207 на автомобиль УАЗ «Патриот», г/н №, для ПЧМ-1 на 12 часов работы ФИО7 №3 После этого ФИО2, ввел в заблуждение неосведомленного о совершаемом преступлении начальника участка ПЧМ-1 ААВ и подписал у него талон первого заказчика к указанному путевому листу.

08.07.2017 ФИО3, изготовила подложный путевой лист №433896 на автомобиль УАЗ «Патриот», г/н №, для ТРПУ-17, на 10 часов работы ФИО7 №3

10.07.2017 ФИО3, изготовила подложный путевой лист №433872 на автомобиль марки УАЗ 220695-04, г/н №, для ТЧЭ-14 на 12 часов работы ФИО7 №3.

10.07.2017 ФИО3 по указанию ФИО2 заведомо ложные сведения из талонов первого заказчика о количестве машино-часов, якобы отработанных водителем ФИО7 №3 внесла в реестры оказанных услуг.

ФИО2, подписал данные реестры и передал неосведомленным о совершаемом преступлении сотрудникам Ростовского участка СКРП ООО «СКА» для дальнейшего направления в АХЦ ОАО «РЖД» и осуществления оплаты за оказанные услуги.

11.07.2017 ФИО3, изготовила подложный путевой лист №433472 на автомобиль УАЗ 29891, г/н №, для РЦС-1, на 12 часов работы ФИО7 №3

12.07.2017 ФИО3, изготовила подложный путевой лист №433899 на автомобиль ЗИЛ 13080, г/н №, для ТРПУ-17, на 10 часов работы ФИО7 №3 После этого ФИО2, ввел в заблуждение неосведомленного о совершаемом преступлении начальника ТРПУ-17 ФИО7 №13 и подписал у него талон первого заказчика к указанному путевому листу.

13.07.2017, ФИО3, изготовила подложный путевой лист №435197 на автомобиль УАЗ «Патриот», г/н №, для ПЧМ-1, на 08 часов работы ФИО7 №3

14.07.2017, ФИО3, изготовила подложный путевой лист №437969 на автомобиль УАЗ «Патриот», г/н №, для ТЧЭ-14, на 12 часов работы ФИО7 №3

По указанию ФИО2ФИО3 указав время, якобы отработанное водителем ФИО7 №3, ежедневно в указанные дни вносила из талонов первого заказчика сведения о работе водителя ЛДВ в компьютерную программу 1С УАТ, и автоматически в электронную версию табеля учета рабочего времени.

15.07.2017 ФИО3 по указанию ФИО2 заведомо ложные сведения из талонов первого заказчика о количестве машино-часов, якобы отработанных водителем ФИО7 №3 внесла в реестр оказанных услуг.

16.07.2017 в 20 часов 46 минут ФИО7 №3, неосведомленный о совершаемом преступлении, перевел со своей банковской карты № (р/с №) ПАО Сбербанк, на банковскую карту № ПАО Сбербанк, ФИО3, необоснованно начисленные ему в качестве заработной платы денежные средства в сумме 7 000 рублей.

После этого, ФИО2, распределил полученные от ФИО7 №3 денежные средства между соучастниками преступления.

16.07.2017 ФИО3, получив от ФИО7 №3 на свою банковскую карту денежные средства в сумме 7000 рублей, по указанию ФИО2, перевела со своей банковской карты в адрес ФИО4 денежные средства в сумме 3750 рублей на банковскую карту № ПАО Сбербанк а, 3750 рублей оставила себе.

17.07.2017, ФИО3, изготовила подложный путевой лист №438082 на автомобиль УАЗ 220695-04, №, для ТЧЭ-14, на 12 часов работы ФИО7 №3

18.07.2017 ФИО3, изготовила подложный путевой лист №428454 на автомобиль УАЗ 29891, г/н №, для НГЧ-1, на 10 часов работы ФИО7 №3

21.07.2017 ФИО3, изготовила подложный путевой лист №444491 на автомобиль ЗИЛ 13080, г/н №,, для ТЧЭ-14, на 12 часов работы ФИО7 №3 После этого ФИО2, ввел в заблуждение неосведомленного о совершаемом преступлении главного инженера ТЧЭ-14 ФИО7 №38 и подписал у него талон первого заказчика к указанному путевому листу.

25.07.2017 ФИО3, изготовила подложный путевой лист №444346 на автогрейдер ДЗ 180, г/н №, для СК ДТВу, на 12 часов работы ФИО7 №3 После этого ФИО2, ввел в заблуждение неосведомленного о совершаемом преступлении мастера участка СК ДТВу ФИО7 №42 и подписал у него талон первого заказчика к указанному путевому листу.

По указанию ФИО2, ФИО3, указав время, якобы отработанное водителем ФИО7 №3, ежедневно в указанные дни вносила из талонов первого заказчика сведения о работе водителя ФИО7 №3 в компьютерную программу 1С УАТ, и автоматически в электронную версию табеля учета рабочего времени.

25.07.2017 ФИО3 по указанию ФИО2 заведомо ложные сведения из талонов первого заказчика о количестве машино-часов, якобы отработанных водителем ФИО7 №3 внесла в реестры оказанных услуг.

ФИО2 подписал данные реестры и передал неосведомленным о совершенном преступлении сотрудникам Ростовского участка СКРП ООО «СКА» для дальнейшего направления в АХЦ ОАО «РЖД» и осуществления оплаты за оказанные услуги.

27.07.2017, ФИО3, изготовила подложный путевой лист №448289 на автомобиль УАЗ 390994 г/н №, для ЭЧ-8, на 12 часов работы ФИО7 №3

28.07.2017, ФИО3, изготовила подложный путевой лист №448296 на автомобиль УАЗ 390994 г/н №, для ЭЧ-8, на 12 часов работы ФИО7 №3

28.07.2017 ФИО7 №3, неосведомленный о преступном умысле ФИО2, перевел со своей банковской карты № (р/с №) ПАО Сбербанк, на банковскую карту №, открытую на имя ФИО3 в ПАО Сбербанк, необоснованно начисленные ему в качестве заработной платы денежные средства в сумме 4 000 рублей.

После этого, ФИО2, распределил полученные от ФИО7 №3 денежные средства между соучастниками преступления.

28.07.2017 ФИО3, получив от ФИО7 №3 на свою банковскую карту денежные средства в сумме 4000 рублей, по указанию ФИО2, перевела с указанной банковской карты в адрес ФИО4 денежные средства в сумме 2000 рублей на банковскую карту ФИО4, а 2000 рублей оставила себе.

В конце июля 2017 года, не позднее 28.07.2017, специалист по персоналу Ростовского участка СКРП ООО «СКА» ФИО7 №2, неосведомленная о совершаемом преступлении, находясь в своем рабочем кабинете, сформировала табели учета рабочего времени водителей автоколонны Сальск ООО «СКА», взяв информацию из программы 1С УАТ по отработанным в июле 2017 года 214 часам водителя ФИО7 №3, внесенную в программу диспетчерами ФИО3 и ФИО4 из путевых листов, передала в бухгалтерию СКРП ООО «СКА» для начисления заработной платы. Неосведомленные о совершаемом преступлении работники бухгалтерии на основании табеля учета рабочего времени за июль 2017 года начислили, согласно тарифной ставки, водителю ФИО7 №3 за июль 2017 года заработную плату в сумме 20576,69 руб.

Генеральный директор ООО «СКА» ФИО7 №76, неосведомленный о совершаемом преступлении, находясь в головном офисе ООО «СКА», подписал реестры о выплате заработной платы водителю ФИО7 №3 При этом на расчетный счет №, открытый на имя ФИО7 №3 в ПАО Сбербанк, 14.07.2017 были необоснованно перечислены денежные средства в сумме 9220,90 руб., 28.07.2017 - 4000,00 руб.

31.07.2017, ФИО3, изготовила подложный путевой лист №448409 на автомобиль УАЗ 390994 г/н №, для СК ДТВу, на 12 часов работы ФИО7 №3

02.08.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №454682 на автогрейдер ДЗ 180, г/н №, для ПЧ-26, на 12 часов ФИО7 №3 После этого ФИО2, ввел в заблуждение неосведомленного о совершаемом преступлении механика ПЧ-26 ФИО7 №36 и подписал у него талон первого заказчика к указанному путевому листу.

03.08.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №454683 на автогрейдер ДЗ 180, г/н №, для ПЧ-26, на 12 часов работы ФИО7 №3 После этого ФИО2, ввел в заблуждение неосведомленного о совершаемом преступлении механика ПЧ-26 ФИО7 №36 и подписал у него при талон первого заказчика к указанному путевому листу.

04.08.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №454684 на автогрейдер ДЗ 180, г/н №, для ПЧ-26, на 12 часов работы ФИО7 №3 После этого ФИО2, ввел в заблуждение неосведомленного о совершаемом преступлении механика ПЧ-26 ФИО7 №36 и подписал у него талон первого заказчика к указанному путевому листу.

07.08.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №454687 на автогрейдер ДЗ 180, г/н №, для ПЧ-26, на 12 часов работы ФИО7 №3 После этого ФИО2, ввел в заблуждение неосведомленного о совершаемом преступлении механика ПЧ-26 ФИО7 №36 и подписал у него талон первого заказчика к указанному путевому листу.

08.08.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №454688 на автогрейдер ДЗ 180, г/н №, для СК ДТВу, на 12 часов работы ФИО7 №3 После этого ФИО2, ввел в заблуждение неосведомленного о совершаемом преступлении механика Сальского участка СК ДТВу ФИО7 №42 и подписал у него талон первого заказчика к указанному путевому листу.

09.08.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №454692 на автогрейдер ДЗ 180, г/н №, для СК ДТВу, на 12 часов работы ФИО7 №3 После этого ФИО2, ввел в заблуждение неосведомленного о совершаемом преступлении механика Сальского участка СК ДТВу ФИО7 №42 и подписал у него талон первого заказчика к указанному путевому листу.

10.08.2017 ФИО3, изготовила подложный путевой лист №454719 на автомобиль ЗИЛ 13080, г/н №, для Сальского производственного участка Северо-Кавказской дирекции пассажирских обустройств Структурного подразделения Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (далее ДПОРУ-1) на 10 часов работы ФИО7 №3 После этого ФИО2, ввел в заблуждение неосведомленного о совершаемом преступлении мастера Сальского участка ДПОРУ ФИО7 №14 и подписал у него талон первого заказчика к указанному путевому листу.

10.08.2017 ФИО3 по указанию ФИО2 заведомо ложные сведения из талонов первого заказчика о количестве машино-часов, якобы отработанных водителем ФИО7 №3 внесла в реестры оказанных услуг.

14.08.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №457237 на автомобиль ЗИЛ 13080, г/н №, для ТЧЭ-14, на 12 часов работы ФИО7 №3 После этого ФИО2, ввел в заблуждение неосведомленного о совершаемом преступлении дежурного по депо ТЧЭ-14 ЕАВ и подписал у него талон первого заказчика к указанному путевому листу.

15.08.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №457967 на автогрейдер ДЗ 180, г/н №, для ТЧЭ-14 на 12 часов работы ФИО7 №3 После этого ФИО2, ввел в заблуждение неосведомленного о совершаемом преступлении дежурного по депо ТЧЭ-14 ЕАВ и подписал у него талон первого заказчика к указанному путевому листу.

По указанию ФИО2, ФИО3 и ФИО4, указав время, якобы отработанное водителем ФИО7 №3, ежедневно в указанные дни вносили из талонов первого заказчика сведения о работе водителя ФИО7 №3в компьютерную программу 1С УАТ, и автоматически в электронную версию табеля учета рабочего времени.

15.08.2017 ФИО3 по указанию ФИО2 сведения из талонов первого заказчика о количестве машино-часов, якобы отработанных водителем ФИО7 №3 внесла в реестр оказанных услуг.

ФИО2, подписал данные реестры и передал неосведомленным о совершенном преступлении сотрудникам СКРП ООО «СКА» для дальнейшего направления в АХЦ ОАО «РЖД» и осуществления оплаты за оказанные услуги.

16.08.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №458344 на автогрейдер ДЗ 180, г/н №, для ТЧЭ-14 на 12 часов работы ФИО7 №3 После этого ФИО2, ввел в заблуждение неосведомленного о совершаемом преступлении дежурного по депо ТЧЭ-14 ЕАВ и подписал у него талон первого заказчика к указанному путевому листу.

17.08.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №459221 на автогрейдер ДЗ 180, г/н №, для ТЧЭ-14, на 12 часов работы ФИО7 №3 После этого ФИО2, ввел в заблуждение неосведомленного о совершаемом преступлении дежурного по депо ТЧЭ-14 ЕАВ и подписал у него талон первого заказчика к указанному путевому листу.

17.08.2017 ФИО7 №3, неосведомленный о совершаемом преступлении, перевел со своей банковской карты № ПАО Сбербанк, на банковскую карту № открытую на имя ФИО3 в ПАО Сбербанк, необоснованно начисленные ему в качестве заработной платы денежные средства в сумме 13 000 рублей.

После этого, ФИО2, распределил полученные от ФИО7 №3 денежные средства между соучастниками преступления.

17.08.2017 ФИО3, получив от ФИО7 №3 на свою банковскую карту денежные средства в сумме 13 000 рублей, по указанию ФИО2, перевела с указанной банковской карты, на банковскую карту ФИО4 денежные средства в сумме 6500 рублей, а 6500 рублей оставила себе.

18.08.2017 ФИО3, изготовила подложный путевой лист №460876 на автомобиль ЗИЛ 13080, г/н №, для ДПОРУ, на 10 часов работы ФИО7 №3 После этого ФИО2, ввел в заблуждение неосведомленного о совершаемом преступлении начальника участка ДПОРУ ФИО7 №14 и подписал у него талон первого заказчика к указанному путевому листу.

По указанию ФИО2, ФИО3 и ФИО4, указав время, якобы отработанное водителем ФИО7 №3, ежедневно в указанные дни вносили из талонов первого заказчика сведения о работе водителя в компьютерную программу 1С УАТ, и автоматически в электронную версию табеля учета рабочего времени.

21.08.2017 ФИО3, по указанию ФИО2, из полученных от ЛДС денежных средств в сумме 6500 рублей, перевела с банковской карты № открытой на ее имя в ПАО Сбербанк, в адрес ФИО4 денежные средства в сумме 2000 рублей на банковскую карту № ПАО Сербанк, оставшуюся сумму 4 500 рублей взяла себе.

22.08.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №463485 на автогрейдер ДЗ 180, г/н №, для ТЧЭ-14 на 12 часов работы ФИО7 №3 После этого ФИО2, ввел в заблуждение неосведомленного о совершаемом преступлении главного инженера ТЧЭ-14 ФИО7 №38 и подписал у него талон первого заказчика к указанному путевому листу.

23.08.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №464070 на автомобиль УАЗ 390994 г/н №, для ЭЧ-8, на 8 часов работы ФИО7 №3

24.08.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №463942 на автогрейдер ДЗ 180, г/н №, для ТЧЭ-14, на 12 часов работы ФИО7 №3 После этого ФИО2, ввел в заблуждение неосведомленного о совершаемом преступлении дежурного по депо ТЧЭ-14 ЕАВ и подписал у него талон первого заказчика к указанному путевому листу.

25.08.2017 ФИО3 по указанию ФИО2 заведомо ложные сведения из талонов первого заказчика о количестве машино-часов, якобы отработанных водителем ФИО7 №3 внесла в реестры оказанных услуг.

26.08.2017 ФИО4, изготовил, подложный путевой лист №465289 на автомобиль ЗИЛ 13080, г/н №, для ТРПУ-17, на 12 часов работы ФИО7 №3

28.08.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №465992 на автомобиль ГАЗ-53, г/н №, для ПЧ-26, на 08 часов работы ФИО7 №3

30.08.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №468037 на автомобиль УАЗ 315196, г/н №, для ТЧЭ-14, на 11 часов работы ФИО7 №3

По указанию ФИО2, ФИО3 из указанных путевых листов, ежедневно, вносила сведения о работе водителя ФИО7 №3 в компьютерную программу 1С УАТ, и автоматически в электронную версию табеля учета рабочего времени.

В конце августа 2017 года, не позднее 30.08.2017, специалист по персоналу Ростовского участка СКРП ООО «СКА» ФИО7 №2, неосведомленная о совершаемом преступлении, сформировала табели учета рабочего времени водителей автоколонны Сальск ООО «СКА», взяв информацию из программы 1С УАТ по отработанным в августе 2017 года 211 часам водителя ФИО7 №3, внесенную в программу диспетчерами ФИО3 и ФИО4 из путевых листов, передала в бухгалтерию СКРП ООО «СКА» для начисления заработной платы. Неосведомленные о совершаемом преступлении, работники бухгалтерии, на основании табеля учета рабочего времени за август 2017 года начислили, согласно тарифной ставки, водителю ФИО7 №3 за август 2017 года заработную плату в сумме 21751,25 руб.,

Генеральный директор ООО «СКА» ФИО7 №76, неосведомленный о совершаемом преступлении, подписал реестры о выплате заработной платы водителю ФИО7 №3 При этом, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО7 №3 в ПАО Сбербанк, были необоснованно перечислены денежные средства 15.08.2017г. в сумме 14083,69 руб., 30.08.2017г. в сумме 4000,00 руб.

01.09.2017г. ФИО7 №3, неосведомленный о преступном умысле ФИО2, перевел со своей банковской карты № (р/с №) ПАО Сбербанк, на банковскую карту ПАО Сбербанк № на имя ФИО3, необоснованно начисленные ему в качестве заработной платы денежные средства в сумме 4 000 рублей.

После этого, ФИО2, решил забирать в полном объеме лично себе полученные от ФИО7 №3 денежные средства.

ФИО3, получив 01.09.2017г. от ФИО7 №3 на свою вышеуказанную банковскую карту денежные средства в сумме 4 000 рублей, по указанию ФИО2, передала их лично в руки ФИО2

01.09.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №469609 на автомобиль УАЗ 39629, г/н №, для ПЧ-26, на 8 часов работы ФИО7 №3

04.09.2017г. ФИО4, изготовил подложный путевой лист №470968 на автомобиль ЗИЛ 13080, г/н №, для ТРПУ-17, на 10 часов работы ФИО7 №3 После этого ФИО2, ввел в заблуждение неосведомленного о совершаемом преступлении начальника ТРПУ-17 ФИО7 №13 и подписал у него талон первого заказчика к указанному путевому листу.

07.09.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №476409 на автомобиль ЗИЛ 13080, г/н №, водителем ФИО7 №3, для ПЧМ-1 на 12 часов ФИО7 №3 После этого ФИО2, ввел в заблуждение неосведомленного о совершаемом преступлении начальника ПЧМ-1 ААВ и подписал у талон первого заказчика к указанному путевому листу.

08.09.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №476411 на автомобиль УАЗ 390994 г/н №, для ТЧЭ-14, на 12 часов работы ФИО7 №3

10.09.2017 ФИО3 по указанию ФИО2 заведомо ложные сведения из талонов первого заказчика о количестве машино-часов, якобы отработанных водителем ФИО7 №3 внесла в реестры оказанных услуг.

11.09.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №477443 на автомобиль УАЗ 390994 г/н №, для ТЧЭ-14, на 12 часов работы ФИО7 №3

12.09.2017 ФИО3, изготовила подложный путевой лист №477444 на автомобиль УАЗ 390994 г/н №, для ТЧЭ-14, на 12 часов работы ФИО7 №3

13.09.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №478693 на автогрейдер ДЗ 180, г/н №, для ПЧ-26, на 12 часов работы ФИО7 №3 После этого ФИО2, ввел в заблуждение неосведомленного о совершаемом преступлении механика ПЧ-26 ФИО7 №36 и подписал у него талон первого заказчика к указанному путевому листу.

14.09.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №480012 на автомобиль УАЗ 390994 г/н №, для ТЧЭ-14, на 12 часов работы ФИО7 №3

15.09.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №480068 на автогрейдер ДЗ 180, г/н №, для ЭЧ-8, на 12 часов работы ФИО7 №3 После этого ФИО2, ввел в заблуждение неосведомленного о совершаемом преступлении механика ЭЧ-8 ШВН и подписал у него талон первого заказчика к указанному путевому листу.

15.09.2017 ФИО3 по указанию ФИО2 заведомо ложные сведения из талонов первого заказчика о количестве машино-часов, якобы отработанных водителем ФИО7 №3 внесла в реестры оказанных услуг.

16.09.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №480427 на автогрейдер ДЗ 180, г/н №, для ЭЧ-8, на 12 часов работы ФИО7 №3 После этого ФИО2, ввел в заблуждение неосведомленного о совершаемом преступлении механика ЭЧ-8 ШВН и подписал у него талон первого заказчика к указанному путевому листу.

17.09.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №480437 на автогрейдер ДЗ 180, г/н №, для ЭЧ-8, на 12 часов работы ФИО7 №3 После этого ФИО2, ввел в заблуждение неосведомленного о совершаемом преступлении механика ЭЧ-8 ШВН и подписал у него талон первого заказчика к указанному путевому листу.

20.09.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №483308 на автомобиль ЗИЛ 13080, г/н №, для НГЧ-1, на 12 часов работы ФИО7 №3 После этого ФИО2, ввел в заблуждение неосведомленного о совершаемом преступлении начальника НГЧ-1 САВ и подписал у него талон первого заказчика к указанному путевому листу.

21.09.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №483870 на автомобиль УАЗ «Патриот», г/н №, для ТЧЭ-14, на 12 часов работы ФИО7 №3

22.09.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №484439 на автомобиль УАЗ «Патриот», г/н №, для ТЧЭ-14, на 12 часов работы ФИО7 №3

23.09.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №485274 на автомобиль УАЗ «Патриот», г/н №, для ТЧЭ-14, на 12 часов работы ФИО7 №3

25.09.2017 ФИО4, подложный путевой лист №486767 на автомобиль УАЗ 390994 г/н №, для ТЧЭ-14, на 12 часов работы ФИО7 №3

25.09.2017 ФИО3 по указанию ФИО2 заведомо ложные сведения из талонов первого заказчика о количестве машино-часов, якобы отработанных водителем ФИО7 №3 внесла в реестры оказанных услуг.

26.09.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №487314 на автомобиль ЗИЛ 13080, г/н №, для ПЧ-26, на 10 часов работы ФИО7 №3 После этого ФИО2, ввел в заблуждение неосведомленного о совершаемом преступлении механика ПЧ-26 ФИО7 №36 и подписал у него талон первого заказчика к указанному путевому листу.

27.09.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №487653 на автомобиль УАЗ 390994 г/н № регион, для ТЧЭ-14, на 12 часов работы ЛЛВ

28.09.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №488175 на автомобиль УАЗ 390994 г/н №, для ТЧЭ-14, на 12 часов работы ФИО7 №3

В конце сентября 2017 года, не позднее 28.09.2017, специалист по персоналу Ростовского участка СКРП ООО «СКА» ФИО7 №2, неосведомленная о совершаемом преступлении, будучи введенная в заблуждение по факту работы водителя ФИО7 №3, находясь в своем рабочем кабинете, сформировала табели учета рабочего времени водителей автоколонны Сальск ООО «СКА», взяв информацию из программы 1С УАТ по отработанным в сентябре 2017 года 240 часам водителя ФИО7 №3, внесенную в программу диспетчерами ФИО3 и ФИО4 из путевых листов, передала в бухгалтерию СКРП ООО «СКА» для начисления заработной платы. Неосведомленные о совершаемом преступлении, работники бухгалтерии, введенные в заблуждение, на основании табеля учета рабочего времени за сентябрь 2017 года начислили, согласно тарифной ставки, водителю ФИО7 №3 за сентябрь 2017 года заработную плату в сумме 23922,04 руб.

Генеральный директор ООО «СКА» ФИО7 №76, неосведомленный о совершаемом преступлении, находясь в головном офисе ООО «СКА» подписал реестры о выплате заработной платы водителю ФИО7 №3 При этом, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО7 №3 в ПАО Сбербанк, 15.09.2017 были необоснованно перечислены денежные средства в сумме 15106,25 руб., а 28.09.2017г. - 4000,00 руб.

20.09.2017 ФИО7 №3, неосведомленный о совершаемом преступлении, перевел со своей банковской карты № (р/с №) ПАО Сбербанк, на банковскую карту №, открытую на имя ФИО3 в ПАО Сбербанк, необоснованно начисленные ему в качестве заработной платы денежные средства в сумме 15 000 рублей.

ФИО3, получив 20.09.2017 от ФИО7 №3 на свою банковскую карту № денежные средства в сумме 15 000 рублей, по указанию ФИО2, передала их лично в руки ФИО2

29.09.2017 ФИО7 №3, неосведомленный о совершаемом преступлении, перевел со своей банковской карты № ПАО Сбербанк, на банковскую карту №, открытую на имя ФИО3 в ПАО Сбербанк, необоснованно начисленные ему в качестве заработной платы денежные средства в сумме 4 000 рублей.

ФИО3, получив 29.09.2017 от ФИО7 №3 на свою банковскую карту № денежные средства в сумме 4 000 рублей, по указанию ФИО2, передала их лично в руки ФИО2

29.09.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №488996 на автомобиль УАЗ 390994 г/н №, для ТЧЭ-14, на 12 часов работы ФИО7 №3

30.09.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №490532 на автомобиль УАЗ 390994 г/н №, для ТРПУ-17, на 12 часов работы ФИО7 №3

30.09.2017 ФИО3 по указанию ФИО2 заведомо ложные сведения из талонов первого заказчика о количестве машино-часов, якобы отработанных водителем ФИО7 №3 внесла в реестр оказанных услуг.

02.10.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №494607 на автомобиль УАЗ «Патриот», г/н №, для ТЧЭ-14, на 12 часов работы ФИО7 №3

03.10.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №494609 на автомобиле УАЗ «Патриот», г/н №, для ТЧЭ-14, на 12 часов работы ФИО7 №3.

04.10.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №494612 на автомобиль УАЗ «Патриот», г/н №, для ТЧЭ-14, на 12 часов работы ФИО7 №3

05.10.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №493908 на автомобиль УАЗ «Патриот», г/н №, для ТЧЭ-14, на 12 часов работы ФИО7 №3

06.10.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №494450 на автогрейдер ДЗ 180, г/н №, для ЭЧ-8, на 12 часов работы ФИО7 №3 После этого ФИО2, ввел в заблуждение неосведомленного о совершаемом преступлении механика ЭЧ-8 ШВН и подписал у него талон первого заказчика к указанному путевому листу.

08.10.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №496389 на автомобиль ЗИЛ 13080, г/н №, для ЭЧ-8, на 12 часов работы ФИО7 №3 После этого ФИО2, ввел в заблуждение неосведомленного о совершаемом преступлении механика ЭЧ-8 ШВН и подписал у него талон первого заказчика к указанному путевому листу.

09.10.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №496393 на автомобиле ЗИЛ 13080, г/н №, для ЭЧ-8, на 12 часов работы ФИО7 №3 После этого ФИО2, ввел в заблуждение неосведомленного о совершаемом преступлении механика ЭЧ-8 ШВН и подписал у него талон первого заказчика к указанному путевому листу.

10.10.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №498275 на автомобиль УАЗ «Патриот», г/н №, для ТЧЭ-14, на 12 часов работы ФИО7 №3

10.10.2017 ФИО3 по указанию ФИО2 заведомо ложные сведения из талонов первого заказчика о количестве машино-часов, якобы отработанных водителем ФИО7 №3 внесла в реестр оказанных услуг.

11.10.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №499147 на автомобиль УАЗ «Патриот», г/н №, для ТЧЭ-14, на 12 часов работы ФИО7 №3

12.10.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №498802 на автомобиль УАЗ «Патриот», г/н №, для ТЧЭ-14, на 12 часов ФИО7 №3

13.10.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №494609 на автомобиль УАЗ «Патриот», г/н №, для ТЧЭ-14, на 12 часов работы ФИО7 №3

Генеральный директор ООО «СКА» ФИО7 №76, неосведомленный о совершаемом преступлении, будучи введенным последним в заблуждение, подписал реестры о выплате заработной платы водителю ФИО7 №3, при этом на расчетный счет №, открытый на имя ФИО7 №3 в ПАО Сбербанк, 13.10.2017 были необоснованно перечислены денежные средства в сумме 16 994,04 руб.

14.10.2017 ФИО7 №3, неосведомленный о преступном умысле ФИО2, перевел со своей банковской карты № (р/с №) ПАО Сбербанк, на банковскую карту №, открытую на имя ФИО3 в ПАО Сбербанк, необоснованно начисленные ему в качестве заработной платы денежные средства в сумме 16 900 рублей.

После этого, ФИО2, распределил полученные от ФИО7 №3 денежные средства между соучастниками преступления.

ФИО3, получив 14.10.2017 от ФИО7 №3 на свою банковскую карту № денежные средства в сумме 16 900 рублей, по указанию ФИО2, передала их лично в руки ФИО2

16.10.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №500752 на автомобиль УАЗ «Патриот», г/н №, для ТЧЭ-14, на 12 часов работы ФИО7 №3

17.10.2017 ФИО4, изготовил подложный путевой лист №502237 на автомобиль УАЗ «Патриот», г/н №, для ТЧЭ-14, на 12 часов работы ФИО7 №3

18.10.2017 при проведении внутренней проверки в автоколонне Сальск ООО «СКА» был выявлен факт отсутствия на рабочем месте водителя автоколонны ФИО7 №3

19.10.2017 в 10 часов 05 минут, с целью сокрытия хищения денежных средств, принадлежащих ООО «СКА», а также с целью сокрытия фактов отсутствия ФИО7 №3 на рабочем месте, ФИО4, по указанию ФИО2 собственноручно внес рукописный текст от имени ФИО7 №3 в заявление от 17.10.2017г. о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы на период с 18 по 31 октября 2017 года. Данное подложное заявление ФИО3 направила сотруднику отдела по работе с персоналом Ростовского участка СКРП ООО «СКА» ФИО7 №2 в подтверждение ложных сведений о работе водителя ФИО7 №3 и для предоставления работнику неоплачиваемого отпуска.

В конце октября 2017 года заработная плата ФИО7 №3 за 156 часов, якобы отработанных водителем в автоколонне Сальск ООО «СКА», бухгалтерией Ростовского участка СКРП ООО «СКА» не начислялась.

На основании представленных ложных сведений о работе ФИО7 №3 в должности водителя автоколонны Сальск ООО «СКА» бухгалтерия Ростовского участка СКРП ООО «СКА» в период с 01.04.2017 по 13.10.2017 необоснованно начислила из фонда ООО «СКА» заработную плату ФИО7 №3, и ООО «СКА» необоснованно перечислило с расчетного счета №, открытого организацией ООО «СКА» в Байкальском банке Сбербанка России, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО7 №3 в ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 112965,98 руб., принадлежащие ООО «СКА».

Таким образом, ФИО2 в период времени с 03.04.2017 по 13.10.2017, при пособничестве ФИО3 и ФИО4, реализуя единый преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, с использованием своего служебного положения, похитил у ООО «СКА» денежные средства в сумме 112 965,98 рублей, причинив ООО «СКА» материальный ущерб на вышеуказанную сумму. Похищенными денежными средствами ФИО2, ФИО3 и ФИО4 распорядились по своему усмотрению.

Он же, ФИО2, занимая должность начальника автоколонны Сальск Ростовского участка СКРП ООО «СКА» осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, в период с 01.09.2016 по 19.10.2017 совершил хищение путем растраты вверенного ему имущества в крупном размере при следующих обстоятельствах.

Согласно п.п. 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.2, 4.2.4 должностной инструкции №12, утвержденной 27.01.2014 генеральным директором ООО «СКА», ФИО2, осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а именно: руководство производственной и хозяйственной деятельностью автоколонны; руководство персоналом автоколонны; обеспечение своевременного и качественного выполнения заявок от Заказчика, производственного плана и перевозок; поддержание постоянной связи с диспетчерской службой, ежесменный контроль исправного состояния подвижного состава автоколонны перед выездом на линию и при возвращении в гараж, рационального его использования; подбор и расстановку водителей и других работников автоколонны; контроль за сохранность подвижного состава, товарно-материальных ценностей, горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ); обеспечение рационального использования ГСМ, эксплуатационных и смазочных материалов и запасных частей, участие в работе топливной комиссии.

Согласно договору о полной материальной ответственности № СК-Р/57 20.08.2015, ФИО2 принял на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему имущества, был обязан бережно относиться к переданному ему для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) имуществу Компании и принимать меры к предотвращению ущерба, вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества.

30.06.2015 между «Заказчиком» ОАО «РЖД» и «Исполнителем» ООО «СКА» заключен договор №1518081 оказания автотранспортных услуг, согласно которому ООО «СКА» оказывает автотранспортные услуги с использованием транспортных средств, а ОАО «РЖД» своевременно оплачивает оказанные услуги.

В целях исполнения данного договора 03.07.2015 между поставщиком услуг ООО «РН-Карт-Москва» и покупателем ООО «СКА» заключен договор №Т/16060415/64200/Д1070, согласно которому ООО «РН-Карт» обеспечивает ООО «СКА» смарт-картами, содержащими лимит топлива, а именно: бензина марки АИ-92 или дизельного топлива. Согласно п. 3.1. договора, поставка товаров осуществляется на автозаправочном комплексе при предъявлении карты, выдаваемой Поставщиком. Количество и вид товаров, подлежащих поставке, Покупатель определяет самостоятельно, исходя из установленных лимитов по Картам, в соответствии с Заявкой на изготовление Карт; в соответствии с п. 4.2.4 договора, Поставщик обязуется выставлять Покупателю счета на предварительную оплату Товаров не позднее 1 рабочего дня с момента обращения Покупателя. Расчеты по договору, согласно п. 5.1, производятся в безналичной форме в рублях РФ. Отпуск топлива по смарт-картам осуществляется на автозаправочных станциях (далее – АЗС), предусмотренных договором, по предоплатной системе. Приложением к договору послужили акты приема-передачи топливных смарт-карт, на основании которых: 02.09.2015 за автомашиной марки ЗИЛ 13080, государственный регистрационный знак №, была закреплена мобильная топливная карта №1070792625; 12.10.2015, за автогрейдером ДЗ 180, государственный регистрационный знак №, была закреплена мобильная топливная карта №1070720649.

Согласно п. 3.1. Положения о правилах хранения и эксплуатации топливных карт, утвержденного Приказом №16 ООО «СКА» от 24.02.2016, и согласно Договору о полной материальной ответственности, ФИО2, как начальник автоколонны несет ответственность за выданные ему в подотчет карты и содержащийся на них лимит топлива, а именно: бензина марки АИ-92 или дизельного топлива. Каждая топливная карта закреплена за конкретным автомобилем и предназначена для заправки данного автомобиля топливом. Передача топливной карты для заправки другого автотранспорта, принадлежащего ООО «СКА», для заправки личного автотранспорта или транспорта сторонних организаций с топливной карты, принадлежащей ООО «СКА», запрещена.

Таким образом, 22.08.2015 руководство ООО «СКА» вверило ФИО2 имущество предприятия, в том числе и топливо для заправки всего автотранспорта автоколонны, лимит которого был определен топливными картами указанного предприятия и должен был использоваться для осуществления работы в интересах предприятия. При этом, автомашина марки ЗИЛ 13080, государственный регистрационный знак №, и автогрейдер ДЗ 180, государственный регистрационный знак №, в период времени с 01.09.2016 до конца октября 2017 года находились в нерабочем состоянии и ввиду механических поломок и неисправностей не эксплуатировались, о чем ФИО2 было достоверно известно. Однако об этом, вопреки своим обязанностям, ФИО2, имея умысел на хищение путем растраты вверенного ему топлива, руководство ООО «СКА» не уведомил.

В период времени с 01.09.2016 по 19.10.2017 начальник автоколонны Сальск ФИО2, реализуя умысел на хищение путем растраты топлива, вверенного ему руководством ООО «СКА», используя своё служебное положение, а именно: осуществляя руководство производственной и хозяйственной деятельностью автоколонны, контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей и ГСМ и, неся полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему Компанией имущества, из корыстных побуждений неоднократно передавал две топливные карты, а именно: №1070792625, закрепленную за нерабочей автомашиной марки ЗИЛ 13080, государственный регистрационный знак №, и №1070720649, закрепленную за нерабочим автогрейдером ДЗ 180, государственный регистрационный знак №, неосведомленным о его преступном умысле кассирам на АЗС ООО «Ростовнефтепродукт» г. Сальска Ростовской области с целью заправки за наличный расчет автотранспорта, не относящегося к ООО «СКА», и дальнейшей передачи ему вырученных денежных средств. Помимо того, он передавал указанные топливные карты другим неустановленным лицам с целью заправки ими транспортных средств, не принадлежащих ООО «СКА», на АЗС.

ФИО2 в указанный период времени, распоряжаясь лично топливной картой №1070792625, содержащей лимит бензина марки АИ-92 и предназначенной для заправки служебной автомашины марки ЗИЛ 13080, государственный регистрационный знак №, неоднократно передавал на АЗС № 88 ООО «Ростовнефтепродукт», расположенную по адресу: <...>, АЗС № 70 ООО «Ростовнефтепродукт», расположенную по адресу: <...>, АЗС № 69 ООО «Ростовнефтепродукт», расположенной по адресу: <...> км трассы Сальск ФИО11 неосведомленным о его преступном умысле кассиру ФИО7 №18ФИО7 №34, ФИО7 №33, ФИО7 №77 и ФИО7 №78 и другим неустановленным кассирам, после чего систематически заправлял с топливной карты №1070792625 сам, либо по телефону просил кассиров о заправке за наличный расчет с данной топливной карты неустановленного автотранспорта, не являющегося автомашиной марки ЗИЛ 13080, государственный регистрационный знак №, и иным транспортом ООО «СКА», списывая с баланса мобильной топливной карты принадлежащий ООО «СКА» бензин марки АИ-92 в количестве 9645,04 л. на сумму 330116,03 рублей на АЗС № 88, 1343,93 л. на сумму 45476,16 рублей на АЗС № 70, 941,11л. на сумму 32226,08 рублей на АЗС № 69.

В результате, кассир ФИО7 №18ФИО7 №34, ФИО7 №33ФИО7 №77, ФИО7 №78 и другие неустановленные кассиры, неосведомленные о преступных планах ФИО2, используя топливную карту №1070792625, содержащую лимит бензина марки АИ-92 и принадлежащую ООО «СКА», находясь на указанных АЗС ООО «Ростовнефтепродукт», осуществляли заправку за наличный расчет автотранспорта, не являющегося автомашиной марки ЗИЛ 13080, государственный регистрационный знак №. По имеющейся договоренности, вырученные от реализации бензина марки АИ-92 денежные средства вместе с кассовыми чеками кассиры АЗС собирали в конверт, систематически передавая ФИО2 Полученные денежные средства ФИО2 использовал по своему усмотрению.

Таким образом, начальник автоколонны Сальск ФИО2, реализуя умысел на хищение путем растраты топлива, вверенного ему руководством ООО «СКА», из корыстных побуждений, используя своё служебное положение, похитил с топливной карты №, закрепленной за нерабочей автомашиной марки ЗИЛ 13080, государственный регистрационный знак №, 11930,08 л. бензина марки АИ-92 на сумму 407 818,27 руб.

С целью сокрытия растраты вверенного ФИО2 топлива – бензина марки АИ-92, диспетчер автоколонны Сальск ФИО3 и слесарь, фактически исполняющий должностные обязанности диспетчера автоколонны Сальск, ФИО4, неосведомленные о преступном умысле ФИО2, по его указанию, оформляли фиктивные путевые листы на нерабочий, фактически простаивающий автотранспорт – автомашину марки ЗИЛ 13080, государственный регистрационный знак № и направляли сведения о работе автотранспорта в производственно-технический отдел и бухгалтерию СКРП ООО «СКА». Для списания ГСМ неосведомленные ФИО3 и ФИО4 составляли топливные отчеты, указывая сведения о работе автотранспорта, который фактически простаивал.

В период времени с 01.09.2016 по 19.10.2017 по указанию ФИО2, ФИО3 и ФИО4, неосведомленные о его преступных планах, оформили 234 подложных путевых листа на оказание транспортных услуг автомашиной марки ЗИЛ 13080, государственный регистрационный знак №, и передали их ФИО2

ФИО2, за период с 01.09.2016 по 19.10.2017, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, не посвящая в свои преступные планы, вводя в заблуждение об объемах выполненных работ, с целью сокрытия растраты вверенного ему топлива, подписал у сотрудников структурных подразделений ОАО «РЖД», обладающих правом подписи путевой документации, 204 талона; подписал от имени вышеуказанных сотрудников собственноручно 6 талонов; подписал у неустановленных лиц 17 талонов первого заказчика к путевым листам, документально подтверждающих работу автомашины марки ЗИЛ 13080, государственный регистрационный знак № хотя фактически автотранспортные услуги структурным подразделениям ОАО «РЖД» со стороны ООО «СКА» ни данным транспортом, ни другим оказаны не были.

Кроме того, ФИО2 в указанный период времени, с целью сокрытия растраты вверенного ему топлива – бензина марки АИ-92, не смог подписать у представителей ОАО «РЖД» 7 талонов первого заказчика к путевым листам на оказание автотранспортных услуг автомашиной марки ЗИЛ 13080, государственный регистрационный знак №, при этом не предоставил в Ростовский участок СКРП и в АХЦ талоны первого заказчика к семи путевым листам, однако предъявил гарантийные письма о том, что документы будут предоставлены позже, в результате чего обеспечил себе возможность списания топлива.

Таким образом, ФИО2, в период времени с 01.09.2016 по 19.10.2017 года, с целью сокрытия растраты вверенного ему топлива – бензина марки АИ-92, похищенного им с топливной карты №1070792625 предоставлял в производственно-технический отдел Ростовского участка СКРП ООО «СКА» фиктивные сведения о работе автомашины марки ЗИЛ 13080, государственный регистрационный знак № регион, которая фактически простаивала, и списывал по топливным отчетам уже похищенное им топливо.

ФИО2, в период времени с 01.09.2016 по 19.10.2017, распоряжаясь лично топливной картой №1070720649, содержащей лимит дизельного топлива и предназначенной для заправки служебного автогрейдера, находясь на АЗС № 88 ООО «Ростовнефтепродукт», расположенной по адресу: <...>, на АЗС № 69 ООО «Ростовнефтепродукт», расположенной по адресу: <...> автодороги Сальск-ФИО11 на АЗС № 70 ООО «Ростовнефтепродукт», расположенную по адресу: <...>, неоднократно передавал данную карту неосведомленным о его преступном умысле кассиру ФИО7 №18ФИО7 №77 и ФИО7 №78ФИО7 №34, ФИО7 №33 и другим неустановленным кассирам, после чего систематически заправлял с топливной карты №1070720649 сам, либо по телефону просил кассиров о заправке за наличный расчет с данной топливной карты автотранспорта, не являющегося автогрейдером ДЗ 180, государственный регистрационный знак №, и иным транспортом ООО «СКА», списывая с баланса мобильной топливной карты №1070720649, принадлежащее ООО «СКА» дизельное топливо в количестве 1440 л на сумму 48 101,55 рублей на АЗС № 88, 15 227,02 л. на сумму 521 899,07 рублей на АЗС № 69, 420 л. на сумму 13 623,58 рублей на АЗС № 70.

В результате, ФИО7 №18, ФИО7 №77, ФИО7 №78, ФИО7 №34, ФИО7 №33 и другие неустановленные кассиры, неосведомленные о преступных планах ФИО2, используя топливную карту № 1070720649, содержащую лимит дизельного топлива и принадлежащую ООО «СКА», находясь на АЗС ООО «Ростовнефтепродукт», осуществляли заправку за наличный расчет автотранспорта, не являющегося автогрейдером ДЗ 180, государственный регистрационный знак №. По имеющейся договоренности, вырученные от реализации дизельного топлива денежные средства вместе с кассовыми чеками неосведомленные о преступном умысле ФИО2 кассиры АЗС собирали в конверт. Неосведомленные о преступных планах ФИО2 кассиры в вышеуказанный период времени конверт с денежными средствами в полном объеме систематически передавали ФИО2 на территории АЗС. Полученные денежные средства ФИО2 использовал по своему усмотрению.

Таким образом, начальник автоколонны Сальск ФИО2, реализуя умысел на хищение, путем растраты топлива, вверенного ему руководством ООО «СКА», из корыстных побуждений, используя своё служебное положение, похитил с топливной карты №, закрепленной за нерабочим автогрейдером ДЗ 180, государственный регистрационный знак №, 17087,02 л дизельного топлива на сумму 583 624,20 руб.

С целью сокрытия растраты вверенного ему дизельного топлива, неосведомленные о его преступных планах диспетчер автоколонны Сальск ФИО3 и слесарь, фактически исполняющий должностные обязанности диспетчера автоколонны Сальск, ФИО4, по его указанию оформляли фиктивные путевые листы на нерабочий, фактически простаивающий автотранспорт – автогрейдер ДЗ 180, государственный регистрационный знак № и направляли сведения о работе автотранспорта в производственно-технический отдел и бухгалтерию Ростовского участка СКРП ООО «СКА». Кроме того, для списания ГСМ неосведомленные о преступных планах ФИО2ФИО3 и ФИО4 составляли топливные отчеты, указывая сведения о работе автотранспорта, который фактически простаивал.

В период времени с 01.09.2016 по 19.10.2017 ФИО3 и ФИО4, неосведомленные о преступных планах ФИО2, по указанию ФИО2 оформили 131 подложный путевой лист на оказание транспортных услуг автогрейдером ДЗ 180, государственный регистрационный знак № и передали их ФИО2

ФИО2, за период с 01.09.2016 по 19.10.2017г., из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, не посвящая в свои преступные планы, вводя в заблуждение об объемах выполненных работ, с целью сокрытия растраты вверенного ему топлива, подписал у сотрудников структурных подразделений ОАО «РЖД», обладающих правом подписи путевой документации, 127 талонов; подписал у неустановленных лиц 4 талона первого заказчика к путевым листам, документально подтверждающих работу автогрейдера, хотя фактически автотранспортные услуги структурному подразделению ОАО «РЖД» со стороны ООО «СКА» ни данным транспортом, ни другим оказаны не были.

Таким образом, ФИО2 в период времени с 01.09.2016 по 19.10.2017 с целью сокрытия растраты вверенного ему дизельного топлива, предоставлял в производственно-технический отдел Северо-Кавказского регионального подразделения ООО «СКА» фиктивные сведения о работе автогрейдера ДЗ 180, государственный регистрационный знак №, который фактически простаивал, и списывал по топливным отчетам уже похищенное им дизельное топливо.

ФИО2, реализуя свой преступный умысел, с целью сокрытия следов совершения хищения, в период времени с 01.09.2016 по 19.10.2017 давал указание своим подчиненным ФИО3 и ФИО4, неосведомленным о его преступных планах, вносить сведения из вышеуказанных подложных талонов на оказание автотранспортных услуг автогрейдером ДЗ 180, государственный регистрационный знак №, и автомашиной марки ЗИЛ 13080, государственный регистрационный знак №, в топливные отчеты, которые он собственноручно подписывал и предоставлял в бухгалтерию Ростовского участка СКРП ООО «СКА» в подтверждение списания топлива с мобильных топливных карт №1070720649 и №1070792625.

В указанный период ООО «СКА» ежемесячно производило оплату в адрес ООО «РН-Карт» за топливо, отгруженное служебному транспорту ООО «СКА» по всем топливным картам, переданным в пользование ФИО2, в том и числе и топливным картам №1070720649 и №1070792625.

Оплата за топливо производилась финансовым управлением ООО «СКА» с расчетного счета № в Новосибирском филиале ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «РН-Карт» (ИНН <***>) в банке «ВБРР», расположенном по адресу: г. Москва, ФИО7 вал, д. 65, корп.1, и была произведена в полном объеме в соответствии с условиями договора №Т/16060415/64200/Д1070 от 03.07.2015.

Таким образом, за период с 01.09.2016 по 19.10.2017 ФИО2, используя служебные топливные карты №1070720649 и №1070792625, в рамках реализации своего единого умысла на хищение чужого имущества в крупном размере, используя свое служебное положение, похитил путем растраты имущество, принадлежащее ООО «СКА», а именно: бензин марки АИ-92 в количестве 11930,08 л стоимостью 407 818,27 руб., дизельное топливо в количестве 17087,02 л стоимостью 583 624,20 руб., всего на общую сумму 991 442,47 руб., чем причинил ущерб ООО «СКА» на сумму 991 442,47 руб.

В судебном заседании подсудимые ФИО3, ФИО4 вину по предъявленному обвинению признали и воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказались.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину, по предъявленному обвинению не признал и пояснил суду, что все предъявленные обвинения по ч.3 ст. 159, ч. 3 ст. 160 УК РФ считает несправедливыми, и сфабрикованными. Он считает, что мошенниками является руководство ООО «СКА». Во время организации автоколонны в г. Сальске на случаи форс-мажорных ситуаций, с разрешения и с ведома генерального директора было оставлено 2 единицы техники, грейдер и автомобиль, для того, чтобы заправлять топливом нанятые со стороны автомашины, не нарушая отчётности. Например не всегда хватало экскаваторов, тяжёлой техники, тракторов, а чтобы произвести те или иные работы нанималась техника со стороны. Кроме того, необходимо было устранять возникающие перерасходы по топливу. Также заправлялся личный транспорт руководителей предприятий ОАО «РЖД» их заместителей и главных инженеров, который те использовали в производственных целях. При этом ООО «СКА» его действиями не причинено никакого ущерба, так как все работы были оплачены структурными подразделениями ОАО «РЖД». За два с половиной года работы в колонне ни одного отказа по заявкам не было. Иногда талоны к путевым листам он подписывал сам вместо руководителей предприятий, так как тот или иной руководитель мог быть на линии, а талоны срочно требовали в головное подразделение ООО «СКА».

Что касается обвинения по ч.3 ст. 159 УК РФ, то подсудимый также виновным себя не признает, так как никакого корыстного умысла у него не было, когда ФИО7 №3 собрался увольняться у него был перерасход топлива, 70 л. бензина не хватало, поэтому он сразу его не уволил. ФИО7 №3 была начислена заработная плата в размере 40000 руб., которые он потратил на приобретение сплит-системы и холодильника, для того чтобы облагородить рабочее место. О том, что ФИО3 и ФИО4 получили еще около 80000 рублей, он ничего не знал, они действовали самостоятельно, так как он думал, что ФИО7 №3 уволен.

Вина подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4 по эпизоду мошенничества, то есть хищения чужого имущества, путем обмана, денежных средств ООО «СКА» в сумме 112 965,98 рублей, подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями представителя потерпевшего ФИО1, согласно которым, она является юрисконсультом компании ООО «СКА». В г. Сальске расположена автоколонна Сальск, руководство которой подчиняется Ростовскому участку, а Ростовский участок непосредственно подчиняется Северокавказскому региональному подразделению. Между ОАО «РЖД» и ООО «СКА» заключен договор об оказании автотранспортных услуг, и в рамках оказания автотранспортных услуг, на транспортных средствах ООО «СКА» оказываются услуги по перевозке грузов, пассажиров, подразделениям ОАО «РЖД». В процессе выполнения трудовых функций ей стало известно, что бывший начальник автоколонны Сальск ФИО2 в период времени с 01.04.2017 по 01.11.2017, являясь начальником автоколонны Сальск Ростовского участка ООО «СКА», при пособничестве подчиненных ему по должности работников автоколонны ООО «СКА» ФИО4 и ФИО3, выразившемся в оформлении последними фиктивных путевых листов, являющихся первичной документацией на выполнение работ водителем автоколонны Сальск ФИО7 №3, который фактически таковые не выполнял, похитили принадлежащие ООО «СКА» денежные средства в сумме 112 965,98 рублей, начисленные в качестве заработной платы на основании подложной первичной учетной документации, из фонда СКРП ООО «СКА» на имя ФИО7 №3, и переданные не посвященным в преступный умысел ФИО7 №3ФИО3, которая отдала часть ФИО4 и ФИО2, а часть оставила себе. Похищенными денежными средствами, принадлежащими ООО «СКА», ФИО2, ФИО3, ФИО4 распорядились по собственному усмотрению. Имущественный ущерб, причиненный незаконными действиями ФИО3, ФИО4, погашен в полном объеме. Так ФИО8 возместил ущерб в размере 36482,99 рублей по приходному кассовому ордеру №21 от 24.06.2019г., и ФИО3 также перечислила 36482,99 рублей, платежным поручением №764116 от 24.06.19 г. До этого ФИО8 и ФИО3 было перечислено 40000 рублей. ФИО2 ущерб не возмещал.

Кроме этого, ФИО2 в период времени с 01.09.2016 по 19.10.2017, путем оформления фиктивных путевых листов на находящийся в неисправном техническом состоянии, фактически простаивающий автотранспорт ДЗ 180 (автогрейдер) г/н №, ЗИЛ 13080 г\н №, для оказания транспортных услуг предприятиям заказчика ОАО «РЖД», путем незаконного списания с баланса предприятия ООО «СКА» дизельного топлива в количестве 17911,41 л. стоимостью 611435,81 рублей, бензина марки АИ-92 в количестве 12107,89 л. стоимостью 413 804,21 рублей, всего на общую сумму 1 025 240,02 рублей, принадлежащие ОАО «СКА». Имущественный ущерб, причиненный незаконными действиями ФИО2, составил на сегодняшний день 991 442,47 рублей. ООО СКА заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО2 стоимости причиненного ущерба 991 442,47 рублей, таким образом, просит иск удовлетворить. Между головным подразделением ООО «СКА» и ООО «Роснефтепродукт» заключен договор на поставку топлива и заправку транспортных средств ООО «СКА» путем предоставления топливных карт РН-карт. За автомобилем ЗИЛ 13080, гос. номер №, была закреплена топливная карта №1070792625: 12.10.2015, за автогрейдером ДЗ 180, гос. номер №, была закреплена мобильная топливная карта №1070720649. Поскольку данная техника не выполняла работы, но на нее по топливным картам списывалось топливо.

- показаниями свидетеля ФИО7 №32, из которых следует, что в период времени с сентября 2015 года по май 2016 года он работал в должности заместителя начальника автоколонны Сальск ООО «СКА», а с мая 2016 по ноябрь 2017 года уже работал в должности механика по ремонту. В автоколонне Сальск ООО «СКА» работал водитель ФИО7 №3, за ним был закреплен автомобиль УАЗ «Хантер» на котором он постоянно работал. Однако в марте 2017 года ФИО7 №3 уехал в г. Москву на заработки, в автоколонне ООО «СКА» фактически не работал, но после этого диспетчерами Сальской автоколонны ФИО3 и ФИО4 продолжали выписываться фиктивные путевые листы на водителя ФИО7 №3 с указанием в путевых листах неработающих транспортных средств: ДЗ 180 (автогрейдера) государственный регистрационный знак №; ЗИЛ 13080 государственный регистрационный знак №. Бывший начальник Сальской автоколонны ООО «СКА» ФИО2 с просьбой подписать путевые листы на нерабочую технику ДЗ 180 (автогрейдер) государственный регистрационный знак №; ЗИЛ 13080 (грузовой фургон) государственный регистрационный знак №, к нему лично не обращался. ФИО2 все очень тщательно скрывал от него и второго механика ЛАА все свои махинации, связанные с фиктивными путевыми листами, а также со списанием топлива на автотранспорт.

- показаниями свидетеля ФИО7 №29, согласно которым, он является заместителем директора Северо-Кавказского регионального подразделения ООО «СКА» по безопасности и правовым вопросам. 28 декабря 2018 года в ООО «СКА» была проведена документальная бухгалтерская проверка по вопросу начисления заработной платы водителю Сальской автоколонны ФИО7 №3 В проверку был взят период с 12.06.2017 года по 18.10.2017 года, за который ему было начислено 69404 рублей 88 копеек, данную сумму он получил на банковскую карту. В период с 15 мая по 11 июня 2017 года ФИО7 №3, согласно приказу находился в оплачиваемом отпуске за 2017 год. После проведенной проверки ФИО7 №3 возвратил в ООО «СКА» сорок тысяч рублей. В ходе проверки было установлено, что начальник Сальской автоколонны ООО «СКА» ФИО2 давал указание подчиненным ему диспетчерам ФИО3 и ФИО4 проставлять часы водителю ФИО7 №3 в путевых листах, чтобы последнему начислялась заработная плата.

- показаниями свидетеля ЛАА, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в период времени с сентября 2015 года по ноябрь 2017 года он работал в должности механика по эксплуатации в автоколонне Сальск ООО «СКА», которое оказывает транспортные услуги ОАО «РЖД». В автоколонне Сальск ООО «СКА» работал водитель ФИО7 №3, за ним был закреплен автомобиль УАЗ «Хантер», на котором он постоянно работал. В марте 2017 года ФИО7 №3 уехал в г. Москву на заработки и в автоколонне ООО «СКА» фактически не работал, но после этого диспетчерами Сальской автоколонны ФИО3 и ФИО4 продолжали выписываться фиктивные путевые листы на водителя ФИО7 №3 с указанием в путевых листах неработающих транспортных средств: ДЗ 180 (автогрейдера) гос. № ЗИЛ 13080 (грузового фургона) гос. номер №. О том, что на эти две машины оформлялись путевые листы с указанием в графе водитель фамилии ФИО7 №3 и списывалось топливо, ему не было известно до начала 2017 года. ФИО4, находясь на должности слесаря, фактически исполнял обязанности диспетчера, то есть выполнял всю компьютерную работу в Сальской автоколонне, которую требовал от него ФИО2 (том 17 л.д. 50-52, 53-55)

- показаниями свидетеля ФИО7 №1, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, он работает в должности заместителя главного бухгалтера ООО «Системы Консалтинга и Аутсорсинга». Бухгалтерия начисляет заработную плату на основании табеля учета рабочего времени, который составляется сотрудником отдела кадров на основании путевых листов и имеющихся в отделе кадров приказов. Путевые листы оформляются и составляются диспетчером автоколонны, в данном случае, диспетчерами Сальской автоколонны ООО «СКА» ФИО3 и ФИО4 На основании табелей учета рабочего времени водителю ООО «СКА» ФИО7 №3 на основании табелей учета рабочего времени, была необоснованно начислена заработная плата. Бухгалтерии ООО «СКА» и ему лично не было известно, что водитель ФИО7 №3 не исполняет своих должностных обязанностей, так как подписанные начальником Сальской автоколонны ООО «СКА» ФИО2 путевые листы приходили в ООО «СКА» из Сальской автоколонны со сведениями о том, что водитель ФИО7 №3 выполняет свою работу. Данные сведения поступали в бухгалтерию от кадровых работников ООО «СКА», ведущих учет рабочего времени. По данному факту в СКРП ООО «СКА» 28.12.2017 года была проведена проверка, после чего было установлено, что указанный водитель не работал с 01.04.2017 года, а заработная плата в период времени с 01.04.2017 по 01.11.2017 года ему начислялась. 01.11.2017 года ФИО7 №3 возвратил в бюджет ООО «СКА» 40000 рублей. (том 17 л.д. 23-25)

- показаниями свидетеля ФИО7 №2, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, работает в должности специалиста по персоналу аппарата управления ООО «СКА». В подразделениях ООО «СКА», в том числе и в автоколонне Сальск, ежемесячно составляются предварительные графики работы водителей. Эти графики составляет и подписывает начальник автоколонны, их сканируют и отправляют по электронной почте в отдел по работе с персоналом аппарата управления участка СКРП ООО «СКА», с последующим предоставлением оригиналов. Отработанное водителями время фиксируется в путевых листах, оформляемых на автотранспорт, которым они управляют в течение рабочего дня. После выполнения необходимой работы, водитель делает у заказчика соответствующую отметку, далее передает свой путевой лист диспетчеру автоколонны. Данные из путевого листа об отработанных часах водителя диспетчер вносит в специальную компьютерную программу УАТ (Управление автотранспортом). В автоколонне Сальск ООО «СКА» до октября 2017 года на должности водителя работал ФИО7 №3. О том, что он желает уволиться из ООО «СКА», ей стало известно в октябре 2017 года, когда из автоколонны ей по электронной почте поступило заявление от имени ФИО7 №3 об увольнении по собственному желанию. О том, что ФИО7 №3 фактически не выполняет никакой работы в ООО «СКА» и не выходит на работу с марта 2017 года, ей стало известно в конце октября 2017 года, когда началась доследственная проверка сотрудниками правоохранительных органов. Так как в программе УАТ за период с марта по октябрь 2017 года имелись сведения о часах, отработанных ФИО7 №3 в качестве водителя, она полагала, что все это время он фактически исполняет трудовые обязанности водителя в Сальской автоколонне ООО «СКА». ФИО2 приезжал ежемесячно в г. Батайск привозил документацию, которая непосредственно касалась кадровых вопросов. ЛАВ в период с 1-го по 28 февраля 2017 года представлялся отпуск без содержания; в период с 1 по 31 марта 2017 года водителю ФИО7 №3 предоставлялся отпуск на 31 день без содержания. В период с 15 мая по 11 июня 2017 года ФИО7 №3 предоставлялся основной оплачиваемый отпуск 28 календарных дней за период работы с 1 октября 2016 года по 19 октября 2017 года, ФИО7 №3 предоставлялся отпуск без оплаты в период с 18 октября по 01 ноября 2017 года сроком на 15 дней, отпуск предоставлялся на основании заявлений ФИО7 №3 В соответствии с приказом от 02.11.2017 года ФИО7 №3 был уволен с 03.11.2017 года из ООО «СКА» по собственному желанию. Трудовую книжку ФИО7 №3 забирал начальник автоколонны Сальск ООО «СКА» ФИО2, о чем имеются сведения в журнале приема-выдачи трудовых книжек. Графики работы сотрудников автоколонны Сальск ООО «СКА» составлялись и утверждались ФИО2 Табели учета рабочего времени водителя ФИО7 №3 в период с 01.04.2017 по 01.11.2017 она составляла на основании информационных данных, которые ей предоставляли в компьютерной программе 1С УАТ в электронной версии диспетчера автоколонны Сальск ФИО3 и ФИО4 с ведома начальника автоколонны ФИО2 За достоверность сведений, указанных в табелях учета рабочего времени работников автоколонны, несет ответственность начальник автоколонны, потому что он, как руководитель, должен владеть кадровым вопросом, а также распределять нагрузку водителей автоколонны. Диспетчеры автоколонны Сальск ФИО3 и ФИО4 с ведома начальника автоколонны ФИО2, предоставлявшие ложные сведения в программу 1С УАТ о работе ФИО7 №3, вводили ее в заблуждение относительно фактического исполнения своих должностных обязанностей водителем ФИО7 №3 Начальник автоколонны ФИО2 не мог не знать, что ФИО7 №3 не работает водителем в автоколонне, так как он сам привозил на бумажных носителях сведения о работе водителем ФИО7 №3 в таких документах, как ежемесячные графики работы водителей, табели учета рабочего времени водителей, которые дублируются на бумажном носителе, и утверждаются начальниками автоколонн. ФИО2, как начальник автоколонны не мог не знать, что водитель не исполняет своих должностных обязанностей, так как, при подписании реестров оказанных услуг он видел работу автотранспорта, за которым был закреплен конкретный водитель. (том 17 л.д. 31-33, том 22 л.д. 57-59)

- показаниями свидетеля ФИО7 №75, оглашенными в порядке ст. 281 из которых следует, что она работает в должности ведущего бухгалтера ООО «СКА». 1 ноября 2018 года она находилась в своем рабочем кабинете, когда к ней вошел заместитель директора по безопасности ФИО7 №29, и попросил дать номер ее карты ПАО Сбербанк, для того, чтобы водитель Сальской автоколонны ФИО7 №3, возвратил долг в кассу их организации. Она записала ФИО7 №29 номер своей банковской карты, и через некоторое время ей на эту банковскую карту поступили денежные средства в сумме 40 000 рублей от ФИО7 №3 В этот же день 01.11.2017 года она сняла денежные средства в сумме 40000 рублей в банкомате ПАО Сбербанк и внесла в кассу ООО «СКА» по приходному кассовому ордеру от имени ФИО7 №3 Корешок передала ФИО7 №29 Начисление заработной платы водителю ФИО7 №3 в период с 01.04.2017 по 01.11.2017 производилось на основании табелей учета рабочего времени водителей. За достоверность сведений, указанных в табелях учета рабочего времени работников автоколонны, несет ответственность в первую очередь начальник автоколонны. Ни ей лично, ни другим сотрудникам бухгалтерии не было известно о том, что ФИО7 №3 фактически не работает в автоколонне Сальск. Данный факт был обнаружен в середине октября 2017 года при проведении проверки сотрудниками транспортной полиции. Таким образом, начальник автоколонны Сальск ФИО2 и диспетчера автоколонны, предоставлявшие ложные сведения о работе водителем в автоколонне ФИО7 №3, вводили в заблуждение специалиста по персоналу ФИО7 №2, а также работников бухгалтерии и вышестоящее руководство ООО «СКА», распоряжавшееся денежными средствами при выдаче заработной платы ФИО7 №3ФИО7 №3 было начислено в апреле 2017 года за период с 06.04.2017 по 30.04.2017 – 655,71 руб. без учета НДФЛ, 19619,03 руб. с учетом НДФЛ, в мае 2017 – 29278,36 руб. с учетом НДФЛ, в июне 2017 – 12688,90 руб. с учетом НДФЛ, в июле 2017 – 20576,69 руб. с учетом НДФЛ, в августе 2017 – 21751,25 руб. с учетом НДФЛ, в сентябре 2017 – 23922,04 руб. с учетом НДФЛ, в октябре 2017 года начислений не производилось. Итого за период с 01.04.2017 по 01.11.2017 ФИО7 №3 была начислена заработная плата в сумме 128380,98 руб. с учетом НДФЛ, на руки была выдана и им получена на расчетный счет сумма 112965,98 руб. без учета НДФЛ. (том 17 л.д. 36-37, том 22 л.д. 60-61)

- показаниями свидетеля ФИО7 №76, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он является генеральным директором ООО «СКА», расположенного по адресу: <...>. Деятельность ООО «СКА» основана на оказании автотранспортных услуг предприятиям ОАО «РЖД». Копии реестров перечисления денежных средств на счета физических лиц в том числе ФИО7 №3 были подписаны главным бухгалтером и им будучи введенными в заблуждение. В указанных реестрах перечислена заработная плата на общую сумму 112 965,98 рублей водителю автоколонны Сальск ФИО7 №3, на основании представленных в бухгалтерию табелей учета рабочего времени. В 2018 году ему стало известно от органов предварительного следствия, что данная сумма начислена и выплачена необоснованно, так как ФИО7 №3 в период с 01.04.2017 по 01.11.2017 в автоколонне Сальск ООО «СКА» водителем не работал, а руководитель автоколонны ФИО2 предоставлял ложные сведения о работе указанного лица водителем. (том 22 л.д.65-69)

показаниями свидетеля ФИО7 №3, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с 01.10.2015 года по 03.11.2017 года он официально по документам числился в автоколонне Сальск ООО «СКА» в должности водителя. Фактически он осуществлял свою трудовую деятельность на данной должности примерно до марта 2017 года, с марта 2017 года он в автоколонне Сальск ООО «СКА» фактически не работал. В марте 2017 года в связи с трудоустройством разнорабочим в организацию ООО «Лифтовое партнерство», находящееся в г. Москва, он в конце марта пришел в диспетчерскую Сальской автоколонны, где в присутствии ФИО3 и ФИО4 написал заявление об увольнении. Он оставил заявление на увольнение, диспетчеру ФИО3, чтобы та отдала его на подпись начальнику автоколонны ФИО2 Через несколько дней он позвонил ФИО3 и поинтересовался, подписал ли ФИО2 его заявление на увольнение, на что та ответила, что ФИО2 пока не подписал заявление, в связи с тем, что на автомашине, за которой он был постоянно закреплен, образовался пережог бензина, но, если он собирается уехать и ему не нужна трудовая книжка, он может уезжать в г. Москву, а пережог топлива ФИО2 перекроет из остатков его заработной платы. Свою трудовую книжку в отделе кадров ООО «СКА» он забирать не стал. С апреля по конец октября 2017 года на его банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк» для получения заработной платы, поступали денежные средства, которые он возвращал на банковскую карту ФИО3, считая при этом, что покрывает задолженность перед ООО «СКА» по пережогам. Когда на его банковскую карту поступали денежные средства, ФИО3 ему объясняла, что это ошибочно начислила бухгалтерия ООО «СКА», просила вернуть эти деньги на ее банковскую карту, и говорила, что сама с этим разберется. Примерно в мае 2017 года на его карту поступила большая сумма денежных средств 27657 руб. 07 коп. Он позвонил ФИО3 с вопросом, что это за деньги, та объяснила, что часть денежных средств – это отпускные, которые он должен оставить себе, а 14500 рублей должен вернуть на ее банковскую карту. Со слов ФИО3, его не увольняли по законодательству из-за того, что он еще не использовал отпуск за 2017 год. После того, как ему были выплачены отпускные, как он считал, на законных основаниях, он предполагал, что теперь его должны уволить. Но в конце июля ему снова поступили денежные средства, и ФИО3 на его вопрос, почему его не уволили, объяснила, что будет разбираться, а деньги попросила перевести на ее карту, сказав, что вернет их в кассу ООО «СКА». И так продолжалось до конца октября 2017, пока ему не позвонили из бухгалтерии Ростовского участка ООО «СКА» и не сообщили, что он должен возвращать деньги в кассу их предприятия. 01.11.2017 он возвратил в кассу ООО «СКА» 40 000 рублей. Эту сумму ему перечислила на банковскую карту супруга – ФИО7 №4, а ей перечислил ФИО2 (том 17 л.д. 62-64, 66-68)

- показаниями свидетеля ФИО7 №4, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она является супругой ФИО7 №3, который весной 2017 года уволился из ООО «СКА» и уехал в г. Москву. Осенью 2017 года он позвонил ей и попросил номер ее банковской карты, объяснив, что на нее будут переведены денежные средства, которые нужно перевести ему. Так, примерно в последних числах октября 2017 года на ее банковскую карту ПАО Сбербанк, поступили денежные средства от ФИО2 в сумме 40 000 рублей, там было две суммы по 20 тысяч рублей. Эти деньги она в тот же день перевела на банковскую карту ФИО7 №3 (том 17 л.д. 69-70)

- показаниями свидетеля ФИО7 №49, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он работает в должности водителя Сальской автоколонны ООО «СКА». Он знает, что ФИО7 №3 работал в автоколонне Сальск ООО «СКА» в должности водителя. Последний раз он видел на работе ФИО7 №3 весной 2017 года. На автогрейдере ДЗ 180, гос. №, на автомашине ЗИЛ 13080, гос. номер №, в период с 01.09.2016 по октябрь 2017 ФИО7 №3 не работал. (том 18 л.д.79-84)

- показаниями свидетелей ФИО7 №50, ФИО7 №5, ФИО7 №51, ФИО7 №6, ФИО7 №52, ФИО7 №53, ФИО7 №7, ФИО7 №54, ФИО7 №56, ФИО7 №60, ФИО7 №61, ФИО7 №62, ФИО7 №8, ФИО7 №68, ФИО7 №9, ФИО7 №71, ФИО7 №10, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, аналогичными показаниям свидетеля ФИО7 №49 (том 18 л.д.85-89, том 18 л.д.90-93, том 18 л.д.94-98, том 18 л.д.99-102? том 18 л.д.103-106, том 18 л.д.107-110, том 18 л.д.116-120, том 18 л.д.126-130, том 18 л.д.135-138, том 18 л.д.151-154, том 18 л.д.155-158, том 18 л.д.159-160, том 18 л.д.173-174, том 18 л.д.181-183, том 18 л.д.184-185, том 18 л.д.192-193, том 18 л.д.194-197)

- показаниями обвиняемой ФИО3, оглашенными в порядке ст. 276 УПК РФ, согласно которым, в период с 03.04.2017 по 13.10.2017 она совершила хищение денежных средств ООО «СКА» путем обмана под руководством начальника автоколонны ФИО2, совместно с ФИО4, который в то время исполнял обязанности второго диспетчера автоколонны. Она осознавала, что ФИО2 при совершении преступления использует свое служебное положение, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Однако она сама при совершении преступления свое служебное положение не использовала, в связи с чем не признает свою вину в части совершения преступления с использованием своего служебного положения. Она не могла, используя свое служебное положение, совершить вменяемое ей в вину преступление без указаний своего начальника ФИО2, без подписания им документации, необходимой для начисления заработной платы водителю ФИО7 №3, только он, как руководитель, подписывал реестры оказанных услуг, табели учета рабочего времени водителей, графики работы водителя ФИО7 №3 Она сама, без ФИО2, не смогла бы совершить хищение денежных средств у ООО «СКА». С 06 августа 2015 года и по середину июня 2018 года она работала в должности диспетчера автоколонны Сальск ООО «СКА». Совместно с нею в диспетчерской в период с 2015 года работал второй диспетчер ФИО4, который примерно с сентября 2016 года после сокращения должности диспетчера числился слесарем, но продолжал исполнять обязанности и выполнять все функции диспетчера. Оформление путевого листа на водителя осуществляется по заявке структурного подразделения ОАО «РЖД». Предварительно заявка на автотранспорт согласовывалась с ФИО2, и затем с диспетчером в телефонном режиме. После этого в программе «1С: Предприятие» составлялся путевой лист, в котором указывались сведения о водителе, автотранспорте, наименование организации, подавшей заявку. После этого, путевой лист распечатывался, подписывался диспетчером и водителем, принявшим путевой лист. Факт выдачи путевого листа фиксировался в соответствующем журнале и удостоверялся подписью водителя. Сведения о фактически отработанном автотранспортом времени ставит в путевом листе организация-Заказчик. Сам водитель вносит в путевой лист сведения о количестве заправленного ГСМ, фактически использованного топлива, а также пройденном автотранспортом километраже. При закрытии заявки в программе «1С» эти сведения вносятся в электронный вариант. При отсутствии необходимого для организации заказчика автотранспорта автоколонна в лице руководителя или диспетчера договаривается об ее аннулировании со стороны заказчика либо составляется мотивированный отказ в предоставлении транспорта по заявке. Исполненный путевой лист в бумажном варианте передавался в архивное подразделение в г. Батайск. В период с 01.09.2016 по 19.10.2017 графики учета рабочего времени водителей автоколонны ООО «СКА» составлялись автоматически в программе 1С на основании сведений из путевых листов, оформленных диспетчерами в электронном виде. Среди работников Сальской автоколонны ООО «СКА» был водитель ФИО7 №3, который фактически не работал с марта 2017 года. Примерно в конце марта, начале апреля 2017 года он пришел в диспетчерскую и написал заявление об увольнении по собственному желанию. Так как, ФИО2 на месте не было, то ФИО7 №3 попросил её передать его заявление ФИО2 для резолюции. ФИО7 №3 объяснил ей, что нашел в г. Москве другую работу и возвращаться в Сальскую автоколонну не собирается. Это письменное заявление после резолюции ФИО2 нужно было передать в отдел кадров ООО «СКА». В этот же день, ФИО2 прибыл на работу, и она в присутствии ФИО4 передала ему заявление ФИО7 №3 об увольнении, на что ФИО2 сказал, что ФИО7 №3 он увольнять не будет, так как на закрепленном за ним автотранспорте был большой «пережег» топлива, и он должен был вернуть топливо в автоколонну, а она с ФИО4 должна была поставить об этом в известность водителя. При этом, ФИО2 сказал ей и ФИО4, что они должны заполнять на имя ФИО7 №3 фиктивные путевые листы с указанием отработанного времени, на основании которых ФИО7 №3 будут начислять из бухгалтерии ООО «СКА» заработную плату, которую ФИО7 №3 должен будет отдавать им, то есть перечислять ей на банковскую карту, а она будет передавать деньги ФИО2 и ФИО4, это будет компенсацией ФИО4 за исполнение обязанностей диспетчера. ФИО2 сказал, что с бухгалтерией ООО «СКА» он все уладит и никаких проблем не будет. Так как ФИО7 №3 оставил номер своего мобильного телефона, ФИО2 решил, что общаться с ФИО7 №3 будет она. Кто и в каком размере будет получать денежные средства по заработной плате ФИО6, он не сказал, но объяснил, что из первой зарплаты водителя они с ФИО4 могут взять себе возмещение за ранее переданные с ее зарплаты денежные средства в пользу ФИО8, а остальные заработные платы надо будет отдавать ФИО2. При этом она в телефонном режиме должна была сообщить ФИО7 №3 о том, что тот должен возвращать деньги с начисленных ему заработных плат на ее банковскую карту. ФИО2 объяснил, что она и ФИО4 должны вписывать водителя ФИО7 №3 в путевые листы на автотранспорт, не имеющий трекера и датчика «Глонасс», чтобы невозможно было отследить, выезжает ли данный автомобиль фактически или нет, и, соответственно, работает водитель, указанный в путевом листе, или нет. После этого, она и второй диспетчер ФИО4 стали оформлять фиктивные путевые листы на имя ФИО7 №3 Путевые листы они заполняли на технику, которая не работала, находилась в технически неисправном состоянии, но на нее все равно приходили заявки из структурных подразделений ОАО «РЖД». В основном ФИО7 №3 вписывали водителем в путевые листы на автогрейдер ДЗ 180 г/н № и грузовой фургон ЗИЛ 13080 г/н №. Кроме этого, по указанию ФИО2ФИО7 №3 вписывали водителем на его служебный автомобиль. Незаконно начисленную заработную плату водитель ФИО7 №3 начал перечислять на ее банковскую карту. Каждый раз в день получения заработной платы 16 числа ФИО2 напоминал ей, что нужно забрать деньги у ФИО7 №3, она докладывала ФИО2 о сумме, переведенной ФИО6 на ее банковскую карту, и ФИО2 сам распределял какую сумму она должна отдать ФИО4, какую отдать ФИО2, а какую оставить себе. В период с апреля по июль 2017 года она, получая на свою банковскую карту денежные переводы от ФИО7 №3, по указанию ФИО2 ровно половину из полученных денежных средств переводила на банковскую карту ФИО4, ФИО2 при этом говорил, что ему не нужно переводить деньги с этой суммы. Так, в апреле 2017 года ФИО7 №3 перечислил ей на банковскую карту 4000 рублей, в середине мая 2017 года – 14500 рублей, из которых 7000 рублей она по указанию ФИО2 перечислила на карту ФИО4, в конце мая 2017 года ФИО7 №3 перечислил ей 4000 рублей, в середине июня – 7000 рублей, из которых 3500 рублей она перечислила на имя ФИО4, в середине июля 2017 года она получила от ФИО7 №3 7500 рублей, из которых 3750 перечислила на карту ФИО4 В конце июля она получила от ФИО6 4000 рублей, 2000 из которых перечислила ФИО4, в середине августа она получила от ФИО6 13000 рублей, 6500 из которых она перечислила ФИО4 В конце августа 2017 года ФИО2 потребовал, чтобы она отдавала ему денежные средства ФИО6 в полном объеме, не оставляя себе и ФИО4 ничего. С августа 2017 года она никаких денежных средств ни себе не ФИО4 не оставляла и не переводила, а всю сумму, полученную от ЛДС, снимала в банкомате и наличными передавала деньги ФИО2 В конце августа ФИО6 перевел на её банковскую карту 4000 рублей, в середине сентября 15000 рублей, в конце сентября – 4000 рублей, в середине октября – 16900 рублей, все эти денежные средства в сумме 39900 рублей она полностью передала ФИО2 В период с апреля 2017 года до августа 2017 года за незаконное оформление путевых листов она по указанию ФИО2 получила на свою банковскую карту от водителя ФИО7 №3 54000 рублей, из которых перечислила на банковскую карту ФИО4 сумму 22750 рублей, оставила себе сумму 31250 рублей, а с конца августа по середину октября 2017 года передала ФИО2 сумму 39900 рублей. Фиктивные путевые листы на имя водителя ФИО7 №3 оформлялись ими в Сальской автоколонне ООО «СКА» до октября 2017 года. Однако ФИО7 №3 деньги за этот месяц передать не успел, так как началась проверка по данному факту. Насколько ей известно, ФИО2 перечислил денежные средства на банковскую карту жены ФИО6, она перечислила деньги ФИО6, а ФИО6 перечислил деньги в кассу ООО «СКА». Какая сумма была перечислена ФИО2 в адрес супруги ФИО6, ей не известно. Какую точно сумму внес в кассу ООО «СКА» ФИО2, она не знает. В фиктивных путевых листах, оформляемых ими в период с апреля по октябрь 2017 года количество ГСМ и километраж ставил ФИО4 по указанию ФИО2, от имени водителя ФИО7 №3 она лично в путевых листах не расписывалась. ФИО2 приносил ФИО8 уже подписанные Заказчиком отрывные талоны к путевым листам и кассовые чеки на заправку автотранспорта, он вносил сведения о километраже и количество использованного ГСМ в программу «1С». Все деньги, которые она получила за свою вышеуказанную противозаконную деятельность, она тратила на свои личные нужды. При просмотре видео-файлов ОРМ «Наблюдение», проведенных в помещении службы диспетчеров 19.10.2017г. пояснила, что, находясь в своем рабочем кабинете совместно с ФИО4 и ФИО2 они решили написать заявление от имени водителя ФИО7 №3 на отпуск без сохранения заработной платы, при этом ФИО2 предложил версию, говорить всем одно и то же, что путевые листы выписывались на нерабочую технику ЗИЛ и автогрейдер с целью сокрытия пережогов другого автотранспорта автоколонны. Как и куда ФИО2 списывал топливо с этих машин, ей не известно. На видео она передала ФИО4 в качестве образцов почерка и подписи ФИО7 №3 заявления, которые ранее были написаны ФИО7 №3ФИО4 под её диктовку выполняет записи и подпись от имени ФИО7 №3 в заявлении на отпуск без содержания от имени ФИО7 №3 Она продиктовала ФИО4, какую поставить в заявлении дату. В это время в кабинет входит ФИО2, берет у ФИО4 это поддельное заявление от имени ФИО7 №3 и ставит на нем свою резолюцию. Они втроем начинают обсуждение действий сотрудников полиции, ФИО2 заверяет своих подчиненных, что, если не будет заявления, оснований открывать дело не будет. При просмотре видео-файлов, представленных результатов ОРМ «Наблюдение», проведенных в помещении службы диспетчеров Сальской автоколонны ООО «СКА», 25.10.2017 в период с 09:00 до 16:30, она пояснила, что совместно со вторым диспетчером ФИО4 и начальником автоколонны ФИО2 обсуждали версию, как давать объяснения, почему вписывали ФИО7 №3 в путевые листы на автотранспорт. Они втроем собрались написать все одно и то же. ФИО2 объяснил, что, когда у него спросили руководители в Ростове, точно ли мы не брали деньги, он ответил, что точно не брали. Теперь требовалось вернуть какую-то сумму денег в кассу предприятия, они между собой пытались решить, какие денежные средства можно возвратить в кассу ООО «СКА» от имени ФИО7 №3, далее обсудили, как можно указать в объяснениях руководству версию о пережогах, под диктовку ФИО2 писали объяснительные, почему не уволили ФИО7 №3 в августе 2017 года. ФИО2 сказал, что за август и сентябрь ФИО7 №3 получил 45 тысяч рублей, теперь эту сумму необходимо вернуть ФИО7 №3, и тот внесет эти деньги в кассу ООО «СКА». Сотрудник ОК Ростовского участка СКРП ООО «СКА» ФИО7 №2 по телефону сказала ей, что ФИО7 №3 в августе не могли уволить по причине того, что он авансом в 2017 году сходил в оплачиваемый отпуск, об этом нужно было написать объяснения. После этого, она позвонила по телефону ФИО7 №3, он рассказал, что от него требуют вернуть в бухгалтерию СКРП ООО «СКА» деньги. Она объяснила, что ФИО2 сказал своему руководству, что денег с ФИО6 он не брал, а просто вписывал его в путевые листы. Еще она объяснила ФИО6, что нужно возвратить деньги за август и сентябрь 2017 года. Эти деньги ФИО2 перечислит ему на банковскую карту, и он должен их внести в кассу ООО «СКА» уже от своего имени. Также она сообщает, что от его имени написано заявление на увольнение в августе, но его не смогли уволить в августе, так как им был использован авансом оплачиваемый отпуск за 2017 год, и теперь его могут уволить только в конце октября 2017. Потом она сказала ФИО6, какую позицию он должен занять, и что объяснять при возникновении вопросов из бухгалтерии, - он должен объяснить руководству «СКА» или бухгалтерии, что деньги, которые он получал на свою банковскую карту в качестве заработной платы, он никому из них не передавал. Она обещает посоветоваться с ФИО2 по данной ситуации. О телефонном разговоре с ФИО6 она рассказала ФИО2, который стал придумывать, как сгладить создавшуюся ситуацию. (том 19 л.д.159-160, 144-147, 148- 151, том 22 л.д. 208-211)

- показаниями обвиняемого ФИО4, оглашенными в порядке ст. 276 УПК РФ, согласно которым, вину в предъявленном обвинении он признал частично, в части хищения денежных средств путем обмана ООО «СКА» признал полностью, в части квалификации его деяний по ч.3 ст. 159 УК РФ без квалифицирующего признака пособничества по ч.5 ст. 33 УК РФ не признал, так как в период с 03.04.2017 по 13.10.2017, согласно своим должностным инструкциям по должности слесаря по ремонту автомобилей, а также согласно должностным инструкциям по должности диспетчера автоколонны, на должности которого он находился по устному указанию руководителя автоколонны ФИО2, он не являлся лицом, обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческой организации, а соответственно не являлся должностным лицом. Ранее в период с 07.09.2015 по 01.09.2016 он состоял в должности диспетчера автоколонны Сальск ООО «СКА», а с 01.09.2016 был переведен с должности диспетчера автоколонны на должность слесаря автоколонны, дополнительно в период с 03.04.2017 по 13.10.2017 с должностной инструкцией диспетчера автоколонны его никто не ознакамливал.

Ранее среди работников Сальской автоколонны ООО «СКА» был водитель ФИО7 №3. Фактически ФИО7 №3 в Сальской автоколонне ООО «СКА» не работает с весны 2017 года. В начале апреля 2017г., ФИО7 №3 пришел в диспетчерскую, где написал заявление с просьбой уволить его по собственному желанию. Так как руководителя – начальника Сальской автоколонны ФИО2 на месте не было, то ФИО7 №3 попросил диспетчера ФИО3 передать его заявление ФИО2 для резолюции. В этот же день, когда ФИО2 прибыл на работу, ФИО3 передала заявление ФИО7 №3 об увольнении, на что ФИО2 сказал, что ФИО7 №3 он увольнять не будет, так как на закрепленном за ним автомобиле был большой «пережог» топлива – около 50 л бензина марки АИ-92, и пояснил, что водитель ФИО7 №3 должен возместить эту недостачу. ФИО2 попросил передать это ФИО6.

Также ФИО2 пояснил, что они с ФИО3 должны заполнять на имя ФИО7 №3 фиктивные путевые листы с указанием отработанного времени, на основании которых ФИО7 №3 будут начислять из бухгалтерии ООО «СКА» заработную плату, которую ФИО7 №3 должен будет перечислять ФИО3, ФИО2 и ему. При этом ФИО2 дал указание ФИО3 в телефонном режиме сообщить ФИО7 №3 о том, чтобы тот возвращал деньги, начисленные ему как заработные платы, которые будут поступать ему на банковскую карту. Увольнять ФИО7 №3ФИО2 пока не собирался. ФИО2 дал указание ФИО3 о том, чтобы ФИО7 №3 перечислял начисленные денежные средства на карточку ФИО3, а она в свою очередь делила их на троих. Также ФИО2 объяснил, что он и ФИО3 должны вписывать водителя ФИО7 №3 в путевые листы на автотранспорт, не имеющий трекера и датчика «Глонасс», чтобы невозможно было отследить, выезжает ли данный автомобиль фактически или нет, и, соответственно, работает водитель, указанный в путевом листе, или нет. После этого, он и ФИО3 стали оформлять фиктивные путевые листы на имя ФИО7 №3 Путевые листы они заполняли на технику, которая не работала, находилась в технически неисправном состоянии и на линии не выезжала, но на нее все равно приходили заявки из структурных подразделений ОАО «РЖД», так как об этом договаривался ФИО2 В основном ФИО7 №3 вписывали водителем в путевые листы на автогрейдер ДЗ 180 г/н № и грузовой фургон ЗИЛ 13080 г/н №. Однако ФИО7 №3 не имел права управлять автогрейдером, так как у него не было водительских прав данной категории, и он неоднократно говорил об этом ФИО2 Кроме этого, по указанию ФИО2ФИО7 №3 он лично вписывал водителем на его служебный автомобиль. Деньги за фиктивно начисленные часы работы водитель ФИО7 №3 начал перечислять на имя ФИО3 примерно в апреле 2017 года. Когда ФИО3 докладывала ФИО2 о сумме, переведенной ФИО6 на ее банковскую карту, то ФИО2 сам распределял, какую сумму она должна отдать ему, какую ФИО2, а какую оставить себе. Примерно в августе 2017 года ФИО2 потребовал, чтобы ФИО3 отдавала ему денежные средства ФИО6 в полном объеме, после этого с августа 2017 года ему никаких денежных средств ФИО3 не переводила, в период с апреля 2017 года до середины августа 2017 года за незаконное оформление путевых листов ФИО3 по указанию начальника Сальской автоколонны ФИО2 перечислила на его банковскую карту сумму 22750 рублей. Фиктивные путевые листы на имя водителя ФИО7 №3 он оформлял в Сальской автоколонне ООО «СКА» до октября 2017 года, так как в это время в их организации уже началась проверка по данному факту. Содеянное он совершил по указанию своего руководителя ФИО2, который пояснил, что сотрудники бухгалтерии ООО «СКА» знают об этом, и ничего противозаконного в этом нет. В фиктивных путевых листах, оформляемых им в период с апреля 2017 года по ноябрь 2017 года, количество ГСМ и километраж он ставил по указанию ФИО2, тот предоставлял ему подписанные Заказчиком отрывные талоны к путевым листам и кассовые чеки на заправку автотранспорта, он вносил сведения о километраже и количество использованного ГСМ в программу «1С». Все деньги, которые он получил за свою вышеуказанную противозаконную деятельность, он тратил на свои личные нужды. В конце октября 2017 года он, находясь в своем рабочем кабинете диспетчеров по адресу: <...>, собственноручно написал заявление от 18.10.2017 от имени ФИО7 №3 без сохранения заработной платы. Это было сделано на основании устного распоряжения ФИО2 В этот день сотрудники транспортной полиции в Сальской автоколонне ООО «СКА» проводили проверку, после отъезда проверяющих, ФИО2 обратился к нему, чтобы он написал от имени водителя ФИО7 №3 заявление на отпуск без сохранения заработной платы. (том19 л.д. 215-216, 199-202, 203-206, том 22 л.д. 165-168)

Вина подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4 по эпизоду мошенничества, то есть хищения чужого имущества, путем обмана, с использованием своего служебного положения, денежных средств ООО «СКА» в сумме 112 965,98 рублей, также подтверждается:

-протоколом очной ставки от 11.09.2018г. между подозреваемыми ФИО2 и ФИО3, согласно которому подозреваемая ФИО3 подтвердила ранее данные показания. ФИО2 ее показания не подтвердил. (том 19 л.д. 152-154)

- протоколом очной ставки от 11.09.2018 между подозреваемыми ФИО2 и ФИО4, согласно которому подозреваемый ФИО4 подтвердил ранее данные показания. ФИО2 его показания не подтвердил. (том 19 л.д. 207-209)

- заключением судебно-бухгалтерской экспертизы №328 от 20.08.2018г., согласно выводам которой: ФИО7 №3, за выполнение обязанностей по должности водителя автоколонны Сальск ООО «СКА», за период с 01.04.2017 по 03.11.2017 начислена заработная плата к выплате – 112 965,98 руб. (112 965,98=128 380,98-15 415,00), а именно: - 128 380,98 руб. – начислена заработная плата, в том числе: - 16 350,04 руб. – ежегодный отпуск; - 15 415,00 руб. – удержан НДФЛ.

На лицевой счет ФИО7 №3№ (банковская карта №) в ПАО Сбербанк за выполнение обязанностей по должности водителя в ООО «СКА» за период с 01.04.2017г. по 28.11.2017г. было зачислено денежных средств на общую сумму 112 965,98 руб.

С банковской карты №, открытой в ПАО Сбербанк на имя ФИО7 №3 за период с 01.04.2017 по 28.11.2017 на банковскую карту №, открытую в ПАО Сбербанк на имя ФИО3, было перечислено денежных средств на общую сумму 93 900,00 руб.

С банковской карты №, открытой в ПАО Сбербанк на имя ФИО7 №3 за период с 01.04.2017 по 28.11.2017 на банковские карты № или №, открытые в ПАО Сбербанк на имя ФИО4, не перечислялись.

С банковской карты ФИО3№ в ПАО Сбербанк за период с 01.04.2017 по 28.11.2017 перечислено: 2 000,00 руб. на банковскую карту №, открытую в ПАО Сбербанк на имя ФИО2; - 23 400,00 руб. на банковскую карту №, открытую в ПАО Сбербанк на имя ФИО4 Всего на общую сумму 25 400,00 руб.

Денежные средства с банковской карты ФИО3№ в ПАО Сбербанк за период с 01.04.2017 по 28.11.2017 на банковскую карту ФИО4№ в ПАО Сбербанк не перечислялись.(том 11 л.д. 127-150)

-заключением дополнительной судебно-бухгалтерской экспертизы № от 15.08.2018г., согласно выводам которой: с банковской карты №, открытой в ПАО Сбербанк на имя ФИО2, на банковскую карту №, открытую в ПАО Сбербанк на имя ФИО7 №4 перечислено: - 20 000,00 руб. 31.10.2017г., - 20 000,00 руб. 31.10.2017г.

С банковской карты №, открытой в ПАО Сбербанк на имя ФИО7 №4, на банковскую карту №, открытую в ПАО Сбербанк на имя ФИО7 №3 31.10.2017г. перечислено 40 000,00 руб.

С банковской карты №, открытой в ПАО Сбербанк на имя ФИО7 №3, на банковскую карту №, открытую в ПАО Сбербанк на имя ФИО7 №75 01.11.2017г. было перечислено денежных средств на общую сумму 40 000,00 руб. (том 11 л.д. 164-172)

-заключением почерковедческой судебной экспертизы №8 от 14.08.2018г., согласно выводам которой, рукописный текст от имени ФИО7 №3 в представленных на исследование документах: в заявлении на отпуск без сохранения заработной платы от 28.02.2017, в заявлении на отпуск без сохранения заработной платы от 17.10.2017 выполнен не ФИО7 №3 Рукописный текст от имени ФИО7 №3 в представленном на исследование документе: в заявлении на отпуск без сохранения заработной платы от 28.02.2017, выполнен ФИО3 Рукописный текст от имени ФИО7 №3 в представленном на исследование документе: в заявлении на отпуск без сохранения заработной платы от 17.10.2017 выполнен ФИО4 (том 11 л.д. 11-34)

-копией паспорта транспортного средства 61 ВТ 857056 на автомашину марки ЗИЛ 13080 регистрационный знак №. (том 16 л.д. 192)

-копией свидетельства о регистрации ТС (СТС) 61 РО 059266 от 18.04.2007, на автомашину ЗИЛ 13080 регистрационный знак № (том 16 л.д.191)

-копией паспорта самоходной машины ВВ 369520 Автогрейдер ДЗ-180. (том 16 л.д.189)

-копией свидетельства о регистрации машины СА 377387 на автогрейдер, г/н № ДЗ-180 1994 года выпуска. (том 16 л.д.190)

-поддельным заявлением от имени ФИО7 №3 на предоставление ему отпуска с 18 октября по 01 ноября 2017 года, изготовленное ФИО4 (том 15 л.д. 247)

-выгрузка из программы 1С УАТ по использованию тракторной техники за период с 01.09.2016 по 30.10.2017 в автоколонне Сальск ООО «СКА», водителем грейдера указывается ФИО7 №3 (том 7 л.д. 30-42 )

- копиями реестров денежных средств, зачисленных на счета физических лиц ООО «СКА» за период с 01.03.2017 по 30.11.2017, в том числе ФИО7 №3 (том 2 л.д. 85-197, том 7 л.д. 91-130, 134-171)

- выписками из табелей учета рабочего времени водителя автоколонны Сальск ООО «СКА» ФИО7 №3 за период с 01.03.2017 по 30.09.2017. (том 1 л.д. 117-123)

- путевыми листами ООО «СКА» на оказание услуг подразделениям ОАО «РЖД», оформленными на имя водителя ФИО7 №3, в период с 03.04.2017г. по 13.10.2017г. (том 8 л.д. 1-52)

- протоколом осмотра предметов от 13.06.2018 года, согласно которому осмотрены: - компакт-диск, содержащий сведения о движении по счетам Сбербанк РФ ФИО2, полученный в материалы уголовного дела на основании постановления о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от 22.01.2018; - компакт-диск, содержащий сведения о движении по счетам Сбербанк РФ ФИО3, полученный в материалы уголовного дела на основании постановления о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от 22.01.2018; - компакт-диск, содержащий сведения о движении по счетам Сбербанк РФ ФИО4, полученный в материалы уголовного дела на основании постановления о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от 22.01.2018; - компакт-диск, содержащий сведения о движении по счетам Сбербанк РФ ЛДС, полученный в материалы уголовного дела на основании постановления о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от 22.01.2018. Согласно сведениям о движении по счетам Сбербанк РФ ФИО2 за период с 01.09.2016 по 18.10.2017, имеются денежные транзакции: 21.08.2017 в 14:16:46 сумма 2000 рублей от ФИО3; 31.10.2017 в 15:49:02 сумма 20000 рублей на карту ФИО7 №4; 31.10.2017 в 15:50:11 сумма 20000 рублей на карту ФИО7 №4 (том 14 л.д. 113-126)

-протоколом осмотра предметов от 16.06.2018 года, согласно которому осмотрены: два компакт диска DVD-R, содержащие сведения о результатах оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» за 19.10.2017 и за 25.10.2017, представленных в уголовное дело оперативными сотрудниками на основании постановления от 22.01.2018. Согласно видеозаписям, сделанным 19.10.2017 и 25.10.2017 в рабочем помещении диспетчеров автоколонны Сальск ООО «СКА» по адресу: <...>, ФИО2 убеждает ФИО3 и ФИО4 написать заявление от имени ФИО7 №3 на неоплачиваемый отпуск. Факт подделки диспетчером ФИО4 документа зафиксирован на видеосъемке. (том 14 л.д. 80-93)

-протоколом выемки от 19.06.2018 года, согласно которому в отделе управления персоналом Ростовского участка СКРП ООО «СКА», расположенном по адресу: <...>, изъяты оригиналы документов, содержащих подписи и рукописные записи, выполненные от имени водителя автоколонны ООО «СКА» ФИО7 №3 (том 15 л.д. 213-216)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.06.2018 года, согласно которому осмотрены: - компакт диск CD-R, содержащий сведения о детализациях телефонных соединений, ПАО «МегаФон» абонентских номеров № за период времени с 01.09.2016 по 10.11.2017, абонентского номера №, за период времени с 01.03.2017 по 10.11.2017, которыми пользовались ФИО2, ФИО3, ООО «СКА» и ФИО7 №3, - компакт диск CD-R, содержащий сведения о детализациях телефонных соединений, в ООО «Т2 Мобайл» абонентского номера № находившегося в пользовании ФИО4, за период времени с 01.09.2016 по 10.11.2017. Согласно данным детализациям, абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО7 №3, в период с 26.02.2017 года находится в роуминге в г. Москве. За период времени c 01.03.2017 по 10.11.2017 г. у абонента с номером № – ЛДС имеется 165 телефонных соединений с абонентским номером № зарегистрированным на имя ФИО3 В период времени c 01.03.2017 по 10.11.2017 г. у абонента с номером № – ЛДС имеются 2 телефонных соединения с абонентским номером № зарегистрированным на имя ГСЮ Также в ходе осмотра установлено наличие одного входящего телефонного соединения, имевшего место 31.10.17, с абонентского номера <***>, зарегистрированного на имя ФИО2 Вышеуказанные телефонные соединения между абонентами ФИО7 №3 и ФИО3 подтверждают показания свидетеля ФИО7 №3 о том, что сначала ФИО7 №3 16.05.2017 года звонит ФИО3 сам, потом они созваниваются каждый месяц 14, 15, 29 или 30 числа, в дни поступления заработной платы от ООО «СКА» на банковскую карту ЛАВ (том 14 л.д. 29-41)

- протоколом обыска от 29.06.2018 года, согласно которому в автоколонне Сальск ООО «СКА», расположенной по адресу: <...>, изъяты журнал учета выдачи путевых листов и служебная записка, содержащие свободные образцы почерка ФИО3 (том 15 л.д. 102-103)

- протоколом осмотра предметов от 04.07.2018 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые в транспортном отделе административно-хозяйственного центра СКжд ОАО «РЖД» по адресу: <...>, 25.05.2018г. (том 15 л.д. 167-180)

- протоколом осмотра предметов от 26.07.2018 года, согласно которому осмотрен автомобиль ЗИЛ 13080 г/н № (том 15 л.д. 86-93)

- протоколом осмотра предметов от 23.08.2018 года, согласно которому осмотрен автогрейдер ДЗ 180, г/н №. (том 15 л.д. 143-147)

- протоколом выемки от 17.10.2018 года, согласно которому в отделе управления персоналом СК РП ООО «СКА» расположенном по адресу: <...>, изъяты кадровые документы по трудоустройству, отпускам и увольнению начальника автоколонны Сальск ООО «СКА» ФИО2, диспетчеров ФИО3 и ФИО4 и водителя автоколонны Сальск ООО «СКА» ФИО7 №3 (том 16 л.д.3-6)

- протоколом осмотра предметов от 29.01.2019 года, согласно которому осмотрены в том числе: - документы, изъятые в отделе управления персоналом СК РП ООО «СКА» по адресу: <...>, протоколом выемки от 19.06.2018, протоколом выемки от 17.10.2018; - документы и CD-R диск по работе ФИО7 №3, полученные в ООО «СКА» по адресу: <...> 10.07.2018г. (том 16 л.д.129-144)

- заявлением ООО «СКА» об ущербе, причиненном начальником автоколонны ООО «СКА» ФИО2, организации ООО «СКА», в результате необоснованного начисления заработной платы водителю автоколонны ФИО7 №3 (том 1 л.д. 90)

-копией устава ООО «СКА» (том 7 л.д. 52-62)

- копией Свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «СКА» (том 7 л.д. 49)

- копией приказа об утверждении и введении в действие Положения о премировании работников с изменениями (том 7 л.д. 200-205)

- копией приказа №37 от 16.11.2015 о присвоении классности в том числе водителю ФИО7 №3 (том 7 л.д. 197-199)

- сведениями по расчетным счетам ООО «СКА» (том 7 л.д. 242, 243)

- копиями расчетных листков по заработной плате на ФИО7 №3 за период с января по октябрь 2017 года (том 2 л.д. 77-80)

- копией приказа о приеме работника на работу ФИО2 №СК-Р/60-л от 20.08.2015 (том 16 л.д.12)

- копией трудового договора между ООО «СКА и ФИО2 №СК-Р/59 от 20.08.2015 (том 16 л.д.7-11)

- копией договора о полной материальной ответственности ФИО2 №СК-Р/59 от 20.08.2015 (том 16 л.д.13-14)

- копией приказа о приеме работника на работу ФИО4 №СК-Р/147-л от 07.09.2015 на 1 л. (том 16 л.д.22)

- копией трудового договора ФИО4 №СК-Р/125 от 07.09.2015 (том 16 л.д.23-27)

-копией дополнительного соглашения ФИО4 от 01.09.2016 об изменении условий трудового договора ФИО4 №СК-Р/125 от 07.09.2015 (том 16 л.д.29-30)

- копией приказа о переводе работника на другую работу ФИО4 (должность слесаря) №СК-Р/404-л от 01.09.2016 (том 16 л.д.32)

- копией дополнительного соглашения ФИО4 от 07.09.2015 об изменении условий трудового договора ФИО4 №СК-Р/125 от 07.09.2015 (том 16 л.д.33-34)

- копией должностной инструкции слесаря по ремонту автомобилей 5 разряда ФИО4 №4 от 03.04.2017 (том 16 л.д.35-37)

- копией приказа о переводе работника на другую работу ФИО4 (на должность диспетчера) №299-ЛС/СК-Р от 21.08.2017 (том 16 л.д. 38)

- копией приказа о приеме работника на работу ФИО3 №СК-Р/32-л от 06.08.2015 (том 16 л.д.42)

- копией трудового договор ФИО3 №СК-Р/31 от 06.08.2015 (том 16 л.д.43-47)

- копией приказа №СК-Р/359-л от 30.09.2015 о приеме работника на работу ФИО7 №3 в автоколонну Сальск ООО «СКА» водителем. (том 1 л.д. 97)

- копией приказа №СК-Р/330-л от 18.08.2016 о переводе работника на другую работу ФИО7 №3 на должность водителя автомобиля 4 разряда (том 1 л.д. 98)

- трудовым договором №СК-Р/327 от 30.09.2015 года ФИО7 №3 (том 15 л.д. 222-225)

- дополнительным соглашением от 18.08.2016 об изменении условий трудового договора №СК-Р/327 (том 15 л.д. 228-229)

- заявлением о перечислении заработной платы на лицевой счет ФИО7 №3 (том 15 л.д. 231)

- заявлением о предоставлении отпуска ФИО7 №3 от 21.03.2016 (том 15 л.д. 232)

- справкой об отсутствии материальных (и других) претензий к увольняемому работнику на ФИО7 №3 с подписями ФИО2 от 03.11.2017 (том 15 л.д. 234)

- копией справки об отсутствии материальных (и других) претензий к увольняемому работнику на ФИО7 №3 с подписями должностных лиц СК РП ООО «СКА» от 03.11.2017 (том 15 л.д. 235)

- копией приказа №392-ЛС/СК-Р от 02.11.2017 года о прекращении трудового договора с работником ФИО7 №3 (том 15 л.д. 236)

- записка-расчет №392-ЛС/СК-Р от 02.11.2017 года при прекращении трудового договора с работником ФИО7 №3 (том 15 л.д. 237)

- справкой о внесении ФИО7 №3 в кассу ООО «СКА» 40000 рублей в счет возмещения ущерба. (том 1 л.д. 135)

- копией трудовой книжки ФИО7 №3 (том 1 л.д. 129-134)

- копией приказа №41/7-ОК/СК-Р от 01.03.2017 о предоставлении отпуска работнику с подписью ФИО7 №3 (том 15 л.д. 241)

- копией приказа №202-ОТ/СК-Р от 10.05.2017 о предоставлении отпуска работнику ФИО7 №3 с подписью от имени ФИО7 №3, выполненной не им самим. (том 15 л.д. 244)

- уведомлением о времени начала отпуска в мае 2017 года ФИО7 №3 (том 15 л.д. 243)

- заявлением о предоставлении отпуска от имени ФИО7 №3 от 17.10.2017, (том 15 л.д. 246)

- копией приказа №304-ОК/СК-Р от 18.10.2017 о предоставлении отпуска работнику ФИО7 №3 (том 15 л.д. 240)

- копией приказа №304-ОК/СК-Р от 18.10.2017 о предоставлении отпуска работнику с подписью от имени ФИО7 №3, выполненной не им самим. (том 15 л.д. 245)

- копией приказа №СКРП-Р от 01.04.2016 о закреплении транспортного средства УАЗ 315196, регистрационный номер № за водителем автоколонны Сальск ООО «СКА» ФИО7 №3 (том 1 л.д. 218)

- выписки из табелей учета рабочего времени водителя автоколонны Сальск ООО «СКА» ФИО7 №3 за период с 01.10.2017 по 30.11.2017 (том 3 л.д. 48-49)

- сведениями об адресах отделений ПАО Сбербанка, в которых открыты счета ООО «СКА» и физических лиц ФИО7 №3, ФИО2, ФИО3, ФИО4 (том 22 л.д. 47, 48)

Вина подсудимого ФИО2 по эпизоду растраты имущества, принадлежащего ООО «СКА», на общую сумму 991 442,47 руб., подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями свидетеля ФИО7 №11, согласно которым он работает в должности дежурного, эксплуатационного локомотивного депо Сальск (ТЧЭ-14). В своей деятельности ТЧЭ-14 используется автотранспорт, который предоставляет Сальская автоколонна ООО «СКА», согласно имеющегося договора на оказание автотранспортных услуг. В период с 01.09.2016 по 19.10.2017 начальником Сальской автоколонны ООО «СКА» был ФИО2 Была практика ставить отметку в отрывном талоне путевого листа на доверии, за другую смену. В 2016 году к нему обращался ФИО2 с просьбой подписать путевой лист на автомашину ЗИЛ 13080 гос. номер № от 27.10.2016г. и 15.12.2016г. Он подписал эти путевые листы, так как начальник СКА пояснил, что указанный в путевом листе транспорт работал в другую смену. Автомобиль ЗИЛ 13080 в его смену никогда не работал. В 2017 году он еще подписывал несколько путевых листов на автогрейдер ДЗ 180 гос. номер № №№ 351904 от 07.03.2017, 351908 от 09.03.2017г. и ЗИЛ 13080 гос. номер №№ от 18.02.2017. ФИО2 ввел его в заблуждение относительно работы данного автотранспорта.

- показаниями свидетеля ФИО7 №32, из которых следует, что в 2015 - 2017 годах он работал в должностях заместителя начальника автоколонны Сальск ООО «СКА» и механика. ООО «СКА» оказывает транспортные услуги ОАО «РЖД». На основании заявки предприятия ОАО «РЖД», предоставляемой диспетчеру автоколонны, выделялся автотранспорт. ФИО2 сам непосредственно решал, какой именно автотранспорт предоставить организации. Составлялся путевой лист который передавался водителю. После оказания транспортных услуг водители путевые листы сдавали диспетчерам автоколонны. По факту выполнения определенного объема работы в отрывном талоне путевого листа представителем организации-заказчика делалась отметка. В пользовании автоколонны Сальск ООО «СКА» имеется автогрейдер ДЗ 180 гос. номер № который с сентября 2016 года, находится в неисправном состоянии. В путевых листах на указанный он своей подписи не ставил, так как на линию данный транспорт не выпускал. В пользовании автоколонны Сальск ООО «СКА» также находится ЗИЛ 13080 гос. номер №, который находится в гаражном боксе на территории СК ДТВу. В течение всего периода его работы в ООО «СКА» данная автомашина никогда не использовалась, путевых листов на данный автомобиль он также не подписывал. ФИО2 с просьбой подписать путевые листы на нерабочую технику к нему не обращался. ФИО2 очень тщательно скрывал от него все свои действия, связанные с фиктивными путевыми листами, а также со списанием топлива на автотранспорт. В автоколонне Сальск ООО «СКА» в период с 2015 по ноябрь 2017 года были собраны все автотранспортные средства со структурных подразделений Сальского участка железной дороги, никакая дополнительная техника не требовалась. За все время его работы в Сальской автоколонне техника сторонних организаций привлекалась дважды по заявкам СК ДТВу, как он помнит, привлекали трактор-экскаватор МТЗ-80 частного лица. Каким образом оплачивали работу данного экскаватора ему неизвестно. Других случаев привлечения транспортных средств из сторонних организаций не было. Все топливные карты использовались в соответствии с актом, согласно которому каждая топливная смарт карта была закреплена за определенным транспортным средством и лимит топлива, содержащийся на конкретной топливной карте, использовался только в автомашину, за которой данная смарт карта была закреплена. Топливную карту №1070720649, содержащую лимит дизельного топлива и закрепленную за автогрейдером ДЗ 180, гос. номер № регион, должны были использовать и использовали до 01.09.2016 года только для заправки дизельным топливом автогрейдера. С 1 сентября 2016 года автогрейдер был сломан. Насколько ему известно, водителям других транспортных средств для заправки их служебного транспорта дизельным топливом данная топливная карта не передавалась. В 2015 году в Сальской автоколонне был заведен журнал учета выдачи топливных карт, в котором каждый водитель должен был расписываться о получении топливной карты в начале рабочей смены и о сдаче топливной карты после окончания рабочей смены. Водители, которые ездили постоянно на одном и том же транспорте, могли не сдавать топливные карты, учет их лимита топлива велся по километражу, который они проходили за рабочую смену. Через некоторое время, примерно весной 2016 года его перестали заполнять, а все топливные карты фактически находились у начальника автоколонны ФИО2, он четко отслеживал каждую заправку автотранспорта и постоянно угрожал водителям наказанием в случае хищения топлива. Топливную карту №1070792625, содержащую лимит бензина марки АИ-92 и закрепленную за ЗИЛ 13080, гос.номер Т № регион, использовали до 01.09.2016 года только для заправки бензином автомашины ЗИЛ 13080. С 1 сентября 2016 года автомашина ЗИЛ 13080 находилась в нерабочем состоянии и не выезжала для оказания каких-либо автотранспортных услуг из бокса СК ДТВу. Насколько ему известно, водителям других транспортных средств для заправки их служебного транспорта бензином данная топливная карта не передавалась. О том, что ФИО2 обналичивает топливные карты №1070720649 и №1070792625, закрепленные за транспортными средствами, находящимися в нерабочем состоянии, он догадался примерно в начале 2017 года. Он вместе с механиком ЛАА случайно на его рабочем компьютере, подключенном в одну общую базу с компьютерами диспетчеров автоколонны Сальск ООО «СКА», увидел, что на нерабочий автогрейдер и нерабочий ЗИЛ 13080, которые на линию не выпускаются, оформляются путевые листы. Им стало понятно, что начальник автоколонны Сальск ФИО2 производит списание топлива с топливных карт, закрепленных за этими транспортными средствами. При этом, ФИО2 придумал образование каких-то «пережогов», то есть появление недостатка топлива у автотранспорта автоколонны. На самом деле для автотранспорта ООО «СКА» устанавливались лимиты расхода топлива, в которые можно было уложиться, то есть при рациональном расходе топлива никаких «пережогов» образовываться не должно было. Однако ФИО2 все время утверждал, что есть перерасход топлива, при этом он держал всегда при себе практически все топливные карты автоколонны, что и давало ему возможность совершать хищение топлива, а чтобы скрыть хищение топлива с карт, подделывал путевые листы. Диспетчера автоколонны по указанию ФИО2 выписывали путевые листы на транспорт, находившийся в нерабочем состоянии: на ЗИЛ и автогрейдер, потом передавали в Ростовский участок ООО «СКА» информацию о том, что данный транспорт оказывает услуги, при этом обеспечивали ФИО2 возможность списывать с баланса топливных карт и похищать топливо. В предъявленных ему в ходе предварительного следствия путевых листах, оформленных диспетчерами ФИО4 и ФИО3 в период с 01.09.2016 по 19.10.2017 на нерабочий автогрейдер ДЗ 180, гос. номер №, и автомобиль ЗИЛ 13080, гос. номер № регион, подпись от его имени в путевых листах выполнена не им.

- показаниями свидетеля ФИО7 №35, согласно которых, она работает кассиром в АО «РН-Ростовнефтепродукт» на АЗС №88, которая расположена в <...>. Фамилию ФИО2 она узнала от других работниц АЗС №, когда их начали допрашивать по фактам обналичивания топливных карт. Примерно в начале 2017 года к ней обращался ФИО2 с просьбой обналичивать ему топливные карты, она отказала ему, сказав, что не хочет быть наказана руководством или службой безопасности АЗС.

- показаниями свидетеля ФИО7 №12, аналогичными показаниям свидетеля ФИО7 №35

- показаниями свидетеля ФИО7 №37, согласно которых, она работает в должности диспетчера Сальской дистанции пути. Она собирает информацию от мастеров о том, сколько работников и какая техника им необходима для выполнения тех или иных работ, сообщаем эту информацию руководству ПЧ-26. В ходе работы она составляет суточные и оперативные рапорта, где отражается информация о том, какие работы, на каком участке, с задействованием каких сил и средств, были выполнены в дежурную смену. Суточные рапорта за период с 01.09.2018 года по 01.11.2018 года не содержат сведений об использовании автогрейдера ДЗ-180 гос.№ и автомашины ЗИЛ 13080 гос. номер №, потому что не использовался.

-показаниями свидетеля ФИО7 №13, согласно которым, он работает начальником производственного участка локомотивного депо ОАО «РЖД». Автоколонна Сальск ОАО «СКА», руководителем которой является ФИО2, на основании договора оказывает локомотивному депо услуги по предоставлению автотранспорта. ФИО2 один раз в неделю привозил к нему путевые листы по оказанным транспортным услугам на подпись. При этом его не интересовало выполнялись ли фактические работы автотранспортом, предоставляемым ОАО «СКА», в том числе автомобилем ЗИЛ 13080 гос. №, поскольку основной задачей было не превысить месячный лимит на услуги автотранспорта, установленный ОАО «РЖД». Лимита установленного на карте всегда хватало для выполнения заданий.

Показаниями свидетеля ФИО7 №58, согласно которым он работает в ОАО «СКА» трактористом. В ОАО «СКА» имеется автогрейдер ДЗ 180 гос. № и автомобиль ЗИЛ 13080 гос. №, которыми он никогда не управлял. Заправка трактора «Беларус» который был за ним закреплен он осуществлял по топливной карте. С другого автотранспорта ему топливную карту никогда не передавали, таких фактов не было. На посторонней технике, не принадлежащей ОАО «СКА», а другой сторонней организации он никогда не работал.

Показаниями свидетеля ФИО7 №47, согласно которым, ранее он работал мастером участка производства НГЧ-1. ФИО2 ему знаком с 2015 года, когда тот стал начальником Сальской автоколонны ООО «СКА». В период с 01.09.2016 по 01.11.2017 в НГЧ-1 ни автогрейдер ДЗ 180 г/н №, ни грузовой фургон ЗИЛ 13080 г/н № не заказывались и не работали. Возможно, из Сальской автоколонны ООО «СКА» предоставляли другую технику вместо ЗИЛа и автогрейдера, а путевую документацию он мог подписывать на ЗИЛ и автогрейдер. По предъявленным талонам к путевым листам пояснил, что 3 талона к путевым листам на оказание транспортных услуг ЗИЛ 13080 № ОО309851 от 27.12.2016 на 12 ч работы, ОО309853 от 29.12.2016 на 8 ч работы, ОО309852 от 28.12.2016 на 10 ч работы, подписанных от его имени, подписаны им лично. Путевые листы на оказание транспортных услуг грузовым фургоном ЗИЛ 13080 № ОО309854 от 30.12.2016 на 10 ч работы, 328385 от 01.02.2017 на 12 ч работы, 330569 от 06.02.2017 на 10 ч работы, 333584 от 09.02.2017 на 12 ч работы, подписанные от его имени, подписаны не им, а другим лицом, кем именно, не знает. По представленному для прослушивания аудио-файлу содержащему запись телефонного разговора, состоявшегося 07.08.2017 года, пояснил, что он просил у ФИО2 20 литров бензина на заправку бензокосилок. ФИО2 сказал, чтобы он подъехал на заправку, он отправил кого-то из работников НГЧ-1 на заправку, расположенную в <...> и работник принес 20 литров бензина в канистре. За эти 20 л бензина никаких путевых листов на какую-либо нерабочую технику он для Сальской автоколонны не подписывал.

Показаниями свидетеля ФИО7 №64, согласно которых, ранее он работал в ООО «СКА» водителем. На автогрейдере ДЗ 180 и на автомашине ЗИЛ 13080 в период с 01.09.2016 по октябрь 2017 он не ездил и в путевых листах не расписывался. Данная техника примерно с осени 2016 года находится в нерабочем состоянии, на ней вообще никто не мог ездить в указанный период времени. Для заправки закрепленного за ним автомобиля он никогда не использовал топливные карты, закрепленные за нерабочими автогрейдером и ЗИЛ.

Показаниями свидетеля ФИО7 №77, согласно которых, она работает на АЗС № 69 ОАО «Роснефть». Примерно в 2015 году, она познакомилась с ФИО2, с которым стала поддерживать деловые отношения. Примерно с конца лета 2016 года он приезжал на АЗК №69 и по договоренности с ней, оставлял топливные карты на дизельное топливо и бензин марки АИ-92 для дальнейшего обналичивания. Это происходило следующим образом, она в свою смену, заправляла с топливных карт, оставленных ФИО2, сторонний автотранспорт за наличные денежные средства, а кассовые чеки и денежные средства, полученные от покупателей дизельного топлива, передавала ФИО2, при этом оставляя на нужды АЗС 4-5 рублей с каждого обналиченного литра топлива. Эта сумма в конце каждого рабочего дня оставлялась на нужды АЗС. После того, как ее рабочая смена заканчивалась, она передавала конверт с топливной картой, оставленной ей ФИО2, по смене другим кассирам, чтобы они передали топливную карту и чеки с деньгами ФИО2, в случае, если он заедет на АЗС №69. В случае, если он не забирал топливную карту в другие смены, она передавала ему конверт с деньгами и чеками сама лично. Происходило это в основном на территории АЗС №69. Так, в 2016 году, заступив на смену, она получила от кассира ФИО7 №78 конверт, в котором находилась топливная карта с кассовыми чеками о заправке. На конверте было написано, сколько нужно было обналичить ГСМ – дизельного топлива, так как карта была на дизельное топливо, а потом передать конверт ФИО2 Какой организации принадлежала карта, ей не было известно, также как и где работает ФИО2, она тоже не знала. В тот же день она обналичила какое-то количество ГСМ, какое именно нужно было обналичить количество ГСМ, не помнит, а конверт с топливной картой, кассовыми чеками и денежными средствами за минусом 4-5 рублей, положила на полочку в служебном помещении заправки. Вырученные денежные средства от обналичивания ГСМ они оставили на нужды АЗС №69. Какая была сумма, она уже не помнит. Так конверт с топливной картой передавался между сменами. ФИО2 периодически приезжал на АЗС №69 и забирал чеки и денежные средства из конверта, вырученные от обналичивания его топливной карты. Сколько ежедневно обналичивалось с топливных карт, переданных на АЗК №69 ФИО2, дизельного топлива, сказать не может, так как закономерности не было. По представленному для прослушивания аудио-файлу, содержащему запись телефонного разговора, состоявшегося между ней и ФИО2, 05.09.2017 года она говорит ФИО2, что по карте сделаны необходимые списания не в ее смену, на карту поступило 500 литров. ФИО2 обещает заехать забрать свою карту в ближайшее время. По записи телефонного разговора, состоявшегося 11.10.2017 года, она сообщает ФИО2, что на АЗС №69 находится его топливная карта, с которой списано 208 литров дизельного топлива, и спрашивает, сколько нужно еще обналичить топлива. ФИО2 говорит, что с этой карты можно списать еще 50 литров, плюс-минус. Сколько именно она списала в тот день с этой карты, она уже не помнит, так как прошло много времени. Обналичивая топливные карты ФИО2, она себе лично никогда денежные средства не брала, все денежные средства, что получались от обналичивания его топливных карт, после смены всегда оставались на нужды АЗС№69.

- показаниями свидетеля ФИО7 №45, согласно которым, он является начальником Сальского участка производства НГЧ-1. ФИО2 знаком ему примерно с 2015 года, когда ФИО2 стал начальником Сальской автоколонны ООО «СКА». В период с 01.09.2016 по 01.11.2017 в Сальской автоколонне автогрейдер ДЗ 180 гос. № НГЧ-1 не заказывался и не использовался. Грузовой фургон ЗИЛ 13080 гос. номер № за последние два года в ООО «СКА» для НГЧ-1 также не заказывался. По предъявленным в ходе допроса талонам к путевым листам пояснил, что 5 талонов к путевым листам на оказание транспортных услуг грузовым фургоном ЗИЛ 13080, подписаны им лично. Обстоятельства их подписания он не помнит. Работа техники, предоставляемой Сальской автоколонной ООО «СКА» до 2018 года ни в каких журналах документально в НГЧ-1 не фиксировалась. Талон № от 20.09.2017 на 12 ч работы подписан от его имени, не им самим, а другим лицом.

- показаниями свидетеля ФИО7 №42, согласно которых, он работает в должности мастера участка СК ДТВу. В гаражном боксе на территории Ростовского участка СК ДТВ находится автомашина ЗИЛ 13080 гос. номер №, которая находится в распоряжении ООО «СКА». Эта автомашина заказывалась СК ДТВу и фактически осуществляла выезд осенью 2016 года несколько раз для перевозки труб. Он оформил заявку в Сальскую автоколонну ООО «СКА» на вышеуказанную машину, после чего на следующий день она фактически использовалась под управлением водителя ООО «СКА». Других заявок на эту машину он не подавал и фактически ее не использовал. Так как машина стояла в гаражном боксе СК ДТВу, ключ от которого находился в его кабинете, ему были известны все ее передвижения. Автогрейдер ДЗ-180 гос. № их организацией никогда не использовался, однако в 2017 году он оформлял несколько заявок на эту спец. технику. В случае экстренных порывов подземных трубопроводов он обращался к начальнику автоколонны ООО «СКА» ФИО2 с просьбой предоставить экскаватор или трактор, тот сообщал, что эта техника была занята, и предлагал сделать заявку на автогрейдер, обещая вместо него прислать экскаватор либо трактор. Когда лимит часов позволял сделать заявку на автогрейдер, он оформлял заявку на автогрейдер, а вместо него ФИО2 предоставлял экскаватор или трактор. После окончания работы экскаватора или трактора он закрывал путевой лист на автогрейдер, делая соответствующую отметку в отрывном талоне путевого листа. Документально работа другой техники ничем не подтверждается.

Показаниями свидетеля ФИО7 №46, согласно которым он работал мастером участка НГЧ 1. В работе НГЧ-1 использовали автомобильный транспорт, тракторы, который предоставляло ООО «СКА». Использовался ли автогрейдер ДЗ 180 гос. № и ЗИЛ 13080 гос. № с 01.09.16 года по 01.11.17г. он сказать не может. Какой автотранспорт работал было не принципиально, главное, чтобы не был превышен лимит машино-часов. Работа по заявкам ООО «СКА» выполнялась в полном объеме.

- показаниями свидетеля ФИО7 №14, согласно которых, он работает мастером Сальского производственного участка Ростовского Регионального участка СК ДПОРУ-1. При работе им используется техника автоколонны Сальск ООО «СКА», заявки на которую подает он лично, потом подписывает путевую документацию об оказании автотранспортных услуг также он. Никаких журналов учета работы автотранспорта не ведется, все сведения об отработанном автотранспорте ООО «СКА» он подает в электронном виде в вышестоящую организацию ежедневно. ФИО2 ему знаком с 2016 года. По предъявленному в ходе допроса отрывному талону к путевому листу № от 18.08.2017 на автомашину ЗИЛ 13080 гос. номер №, пояснил, что не помнит, при каких обстоятельствах подписал данный талон. Работала ли у них в организации данная машина, не помнит. По представленному к прослушиваю аудио-файлу на котором содержится запись телефонного разговора, имевшего место 10.08.2017 в 08 часов 15 минут, пояснил, что в разговоре он использует какую-то шутку, просит намутить ему бензинчика и обещает за это подписать заявку. Обстоятельств данного разговора он не помнит.

- показаниями свидетеля ФИО7 №36, согласно которых, он работает в должности мастера производства в Сальской дистанции пути ПЧ-26. ФИО2 ему знаком с 2014 года. С 2015 года ФИО2 стал начальником Сальской автоколонны ООО «СКА». Примерно в феврале 2017 года ФИО2 обратился к нему по следующему вопросу: в этот период времени он документально поставил в резерв в своей автоколонне имевшиеся 5 тракторов марки МТЗ 82, но фактически эти трактора продолжали оказывать транспортные услуги со стороны ООО «СКА» для ПЧ-26. ФИО2 предоставлял для ПЧ-26 эти трактора без водителей, но при условии, что он оформлял заявку на спец.технику – грейдер, чтобы произвести списание дизельного топлива, и подписывал путевые листы на автогрейдер. Фактически дизельное топливо расходовалось на 3 «КАМАЗа» и 5 тракторов, которые им предоставлял ФИО2ФИО2 в период с февраля по сентябрь 2017 года привозил ему путевые листы, в которых были указаны дата заказа, часы работы, наименование автотранспорта – ЗИЛ с номером 624 и автогрейдер, иногда привозил незаполненные путевые листы, он ему их подписывал, так как фактически работу выполняли на другой технике, предоставляемой ООО «СКА». Ему было известно, что автогрейдер находится в нерабочем состоянии и не выезжает с территории Сальской автоколонны ООО «СКА». Талоны к путевым листам он подписывал, подписал талоны на оказание транспортных услуг автогрейдером ДЗ 180, а всего 33 талона к путевым листам с указанием выполненных работ в количестве 828 часов. Также подписывал талоны на оказание транспортных услуг а/м ЗИЛ 13080, всего 14 талонов к путевым листам с указанием выполненных работ в количестве 133 часов. В действительности же ни вышеуказанные транспортные средства, ни какие-либо другие не оказывали транспортных услуг для ПЧ-26 от имени ООО «СКА». Все вышеназванные талоны подписаны им лично. Сами путевые листы он не видел, и кто был указан в путевых листах водителем транспорта, не знает, так как ФИО2 предоставлял ему на подпись только талоны. Согласно суточным рапортам работы ПЧ-26 за период с 01.09.2016 по конец октября 2017 автомашины ЗИЛ 13080 г/н № и автогрейдера ДЗ 180 г/н № ни в одной графе не указано. Какая конкретно техника могла замещать автогрейдер и ЗИЛ в тот период времени не помнит, так как прошло много времени. Суточные рапорта заполняют диспетчера, а сведения для суточных рапортов подавал он. За неточности во внесении техники в суточные рапорта, несоблюдение учетной дисциплины по составлению суточных рапортов его привлекли к дисциплинарному взысканию на работе. Он подписывал путевую документацию на оказание транспортных услуг автомашиной ЗИЛ 13080, №, и автогрейдером ДЗ 180, №, ФИО2 не проверяя выполнение работ по факту, так как полностью доверял ФИО2 Они с ним созванивались, при этом, тот говорил, что все часы, которые указаны в путевой документации, закрыты, то есть транспортные услуги оказаны. Принося ему путевые листы на подпись, ФИО2 рассказывал, что вместо этой техники работала другая, он доверял ФИО2, поэтому подписывал листы, не сомневаясь, что работы выполнены. Также ФИО2 говорил, что подписанными путевыми листами на грейдер и ЗИЛ тот покрывает пережоги на другой технике, которые образовывались у него из-за малых отведенных норм расхода топлива. Как-то между ними произошел конфликт по поводу пережогов, и ФИО2 требовал, чтобы он лично возвращал солярку, когда он отказался возвращать ему солярку, ФИО2 решил покрывать свой перерасход топлива путевыми листами на грейдер и ЗИЛ. О том, что эта техника не работает, ему было известно, но путевые листы он на нее подписывал, так как этого требовал ФИО2 И, учитывая, что ПЧ-26 зависела от ООО «СКА» при получении техники, он старался не спорить и не конфликтовать с ФИО2 В период времени с 01.09.2016 по 27.03.2017 он действительно мог обращаться на АЗС№70, расположенную по адресу: <...>, с топливными картами, принадлежащими ООО «СКА» по согласованию с ФИО2, когда он просил у него бензин в долг, при этом тот давал ему какие-то свои топливные карты ООО «СКА», которые называл, для коммерческих нужд, с этими картами он мог обращаться на АЗС №70. По прослушанному аудио-файлу пояснил, что разговоривает с ФИО4 о том, что взял с топливной карты ООО «СКА» 40 литров топлива по служебной необходимости для заправки техники для покоса травы вдоль железнодорожного полотна, за эти 40 л. бензина он подписывал ФИО2 путевые листы на нерабочий ЗИЛ 13080. По прослушанному аудио-файлу пояснил, что в октябре 2017 года начальник Сальской автоколонны ФИО2 объясняет ему, что на «КАМАЗах», которые работают от ООО «СКА» в ПЧ-26 у него по документам постоянные «пережоги», то есть перерасход топлива. После этого разговора он собирал водителей этих автомашин, и они отчитывались за каждый литр топлива, но документально так и образовывались постоянные «пережоги» на их автомашинах «КАМАЗ», то есть перерасход топлива. Сейчас все «КАМАЗы» возвращены снова на баланс ПЧ-26, и никакого перерасхода топлива нет. Откуда образовывался этот перерасход в ООО «СКА», не известно.

- показаниями свидетеля ФИО7 №29, согласно которых, он является заместителем директора Северо-Кавказского регионального подразделения ООО «СКА». В подчинении Северо-Кавказского подразделения находится Сальская автоколонна ООО «СКА», начальником которой был ФИО2 Сотрудниками полиции были выявлены факты в отношении ФИО2, который обналичивал топливные карты, оформляя путевые листы на неисправный автотранспорт: автогрейдер ДЗ 180 г/н № и фургон ЗИЛ 13080 г/н №, на который и списывал бензин и дизельное топливо. Согласно этим путевым листам, неисправные автогрейдер и грузовой фургон выезжали в организации ОАО «РЖД» и работали, фактически же выездов не было. Между ООО «СКА» и ООО «Роснефтепродукт» заключен договор на поставку топлива и автозаправку транспортных средств путем предоставления РН-Карт. Топливная карта закреплена за конкретной автомашиной и, согласно транспортному плану, содержит лимит бензина или дизельного топлива в литрах, установленный именно для конкретной машины. Выделение топлива на каждую РН-Карту происходит после еженедельной подачи заявок. В период с 01.09.2016 года по 19.10.2017 года на автогрейдере ДЗ 180 г/н № и фургоне ЗИЛ 13080 г/н № систем мониторинга установлено не было. Автогрейдер и ЗИЛ не использовались с 01.09.2016, так как находились в нерабочем состоянии, а топливо, предназначенное для заправки указанных автомашин, ФИО2 систематически списывал с указанных топливных карт. ФИО2 вводил в заблуждение не только руководство СКРП ООО «СКА», но и работников структурных подразделений ОАО «РЖД», ответственных за подписание путевой документации на оказание транспортных услуг. Каждая топливная карта закреплена за конкретным автомобилем и предназначена для заправки данного автомобиля топливом. Передача топливной карты от одного транспорта для заправки другого, принадлежащего ООО «СКА», а также для заправки личного автотранспорта или транспорта сторонних организаций с топливной карты, принадлежащей ООО «СКА», запрещена внутренним регламентом организации. ФИО2 создавал видимость работы этого транспорта в Сальской автоколонне, предоставляя в бухгалтерию и производственно-технический отдел СК РП ООО «СКА» подложную отчетную документацию.

- показаниями свидетеля ЛАА, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, с сентября 2015 года по ноябрь 2017 года он работал в должности механика по эксплуатации в автоколонне Сальск ООО «СКА», которое оказывает транспортные услуги ОАО «РЖД». ФИО2 сам решал, какой именно автотранспорт предоставить той, либо иной организации.. В пользовании автоколонны имеется специальная техника автогрейдер ДЗ 180, который с момента увольнения грейдериста, с сентября 2016 года, находится в неисправном состоянии и за ее пределы ни разу не выезжал. ЗИЛ 13080 гос. номер №, находится в гаражном боксе на территории СК ДТВу и также на работу не выезжал в виду неисправностей. За все время его работы в Сальской автоколонне техника сторонних организаций привлекалась дважды, по заявкам СК ДТВу привлекали трактор-экскаватор МТЗ-80 частного лица. Каким образом оплачивали работу данного экскаватора, ему не известно. Других случаев привлечения транспортных средств из сторонних организаций не было. Согласно актов приема-передачи топливных карт, в т.ч. и карту №1070720649, закрепленную за автогрейдером ДЗ 180, гос. № РС 61 регион, он получил в г. Ростове-на-Дону от логиста ООО «СКА» ФИО7 №15 для дальнейшей передачи начальнику автоколонны Сальск ООО «СКА» ФИО2 Все эти топливные карты были переданы им ФИО2 Все топливные карты использовались в соответствии с этим актом, только автотранспортном за которым смарт карта была закреплена. В 2015 году в Сальской автоколонне был заведен журнал учета выдачи топливных карт, в котором каждый водитель должен был расписываться о получении топливной карты в начале рабочей смены и о сдаче топливной карты после окончания рабочей смены. Весной 2016 года журнал заполнять перестали, а все топливные карты находились у ФИО2, он четко отслеживал каждую заправку автотранспорта. Топливную карту закрепленную за автогрейдером ДЗ 180, использовали до 01.09.2016 года только для заправки автогрейдера. С 1 сентября 2016 года автогрейдер был сломан, карта не использовалась, для заправки другого транспорта водителям не передавалась. Топливную карту, закрепленную за ЗИЛ 13080, гос. номер №, использовали также до 01.09.2016 года только для заправки указанного автомобиля. С 1 сентября 2016 года автомашина ЗИЛ 13080 находилась в нерабочем состоянии и не выезжала, топливная карта не использовалась. О том, что ФИО2 обналичивает топливные карты, закрепленные за транспортными средствами, находящимися в нерабочем состоянии, он догадался примерно в начале 2017 года. ФИО2 все время утверждал, что есть перерасход топлива, при этом держал всегда при себе практически все топливные карты автоколонны, что и давало возможность совершать хищение топлива. А чтобы скрыть хищение топлива с карт, ФИО2 подделывал путевые листы, на транспорт, находившийся в нерабочем состоянии: на ЗИЛ и автогрейдер, потом передавал в Ростовский участок ООО «СКА» информацию о том, что данный транспорт оказывает услуги. В путевых листах, за период с 01.09.2016 по 19.10.2017 на нерабочий автогрейдер ДЗ 180, и нерабочий ЗИЛ 13080, подпись от его имени выполнена не им. (том 17 л.д. 50-52, 53-55)

- показаниями свидетеля ФИО7 №15, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период времени с августа 2015 по июнь 2017 года он работал в Северо-Кавказском региональном подразделении ООО «СКА» в должности логиста. Указанные в акте приема- передачи 29 топливных карт, в т.ч. и карту №1070792625, 02.09.2015 он передал инженеру по эксплуатации Ростовского отдела СКРП ООО «СКА» ФИО7 №16 для дальнейшей передачи в автоколонну Сальск ООО «СКА», указанные во втором акте 13 топливных карт, в т.ч. и карту №1070720649, 12.10.2015 он передал механику Сальской автоколонны ФИО9 В дальнейшем все эти топливные карты были переданы начальнику автоколонны Сальск ООО «СКА» ФИО2 Все топливные карты на момент выдачи были закреплены за конкретным автотранспортом, на основании списка, согласованного с ООО «СКА». При необходимости открепить карту от одной машины и перезакрепить за другой, начальниками автоколонн, которым данные карты вверялись под ответственность, подавалась служебная записка на имя главного инженера или начальника ПТО с обоснованием перезакрепления топливной карты за другим транспортом. Должностными инструкциями начальников автоколонн предусмотрен контроль за сохранность товарно-материальных ценностей и горюче-смазочных материалов, лимит которых выделялся на топливные карты. Между ООО «СКА» и ООО «Роснефтепродукт» заключен договор на поставку топлива и автозаправку транспортных средств ООО «СКА» путем предоставления РН-Карт. Топливная карта закреплена за конкретной автомашиной и, согласно транспортному плану, содержит лимит бензина или дизельного топлива, установленный именно для данной машины. Выделение топлива на каждую РН-Карту происходило после еженедельной подачи заявки со стороны СКРП ООО «СКА» в отдел снабжения ООО «СКА». В случае необходимости привлечения к оказанию транспортных услуг техники сторонней организации, с данной организацией заключался договор на предоставление в ООО «СКА» их техники, при заполнении электронного бланка путевого листа в нем указывалась техника сторонней организации, производить заправку техники сторонней организации бензином или дизельным топливом с карты, закрепленной за конкретным автотранспортом, было запрещено. Оплата услуг, предоставленных сторонней организацией, производилась по договору со счета ООО «СКА» на счет сторонней организации. (том 17 л.д. 48-49)

- показаниями свидетеля ФИО7 №16, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в период времени с июня 2015 по ноябрь 2017 года он работал в ООО «СКА». Указанные в акте приема- передачи 29 топливных карт 02.09.2015 были переданы ему специалистом отдела эксплуатации ООО «СКА» ФИО7 №15 для дальнейшей передачи в автоколонну Сальск ООО «СКА». В дальнейшем все эти топливные карты, им были переданы начальнику автоколонны Сальск ФИО2, в том числе топливная карта №1070792625, закрепленная за автомашиной с гос. номером №. Топливная карта закреплена за конкретной автомашиной и, согласно транспортному плану, содержит лимит бензина или дизельного топлива, установленный именно для данной машины. Топливная карта выдается инженером по топливу производственно-технического отдела СКРП ООО «СКА» под отчет начальникам автоколонн, в данном конкретном случае, выдавалась ФИО2, затем ФИО2 передавал топливные карты водителям автомашин под роспись через журнал, в период времени с 01.09.2016 года по 19.10.2017 года топливные карты закреплялись за конкретными автомашинами, потом карты стали закреплять за водителями. (том 17 л.д. 46-47)

- показаниями свидетеля ФИО7 №1, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, он работает в должности заместителя главного бухгалтера ООО «СКА». Деятельность ООО «СКА» основана на оказании автотранспортных услуг структурным подразделениям ОАО «РЖД». Денежные средства на оплату ГСМ поступают на счет РН-Карт со счета головного подразделения ООО «СКА», на основании поданной заявки на оплату топлива и платежных поручений. Для топливных карт РН-Карт характерна система предоплаты. После израсходования топливных лимитов инженером топливной группы в бухгалтерию СКРП ежемесячно предоставляются топливные отчеты. Данный документ предоставляется на бумажном носителе подписанным начальником автоколонны, утвержденным начальником участка. Данные из топливного отчета бухгалтерия вносит в программу. Ответственным за составление топливного отчета является начальник автоколонны, так как он подписывает представленные автоколонной сведения. (том 17 л.д. 23-25)

- показаниями свидетеля ФИО7 №74, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работает в должности инженера по топливу в производственно-техническом отделе ООО «СКА». Между ООО «СКА» и ОАО «Роснефть» заключен договор на обслуживание автотранспорта, принадлежащего ООО «СКА», автозаправочными комплексами «Роснефть» по топливным картам «РН-Карт». «РН-Карты выдавались в Сальскую автоколонну по акту приема-передачи с момента заключения указанного договора. Каждая карта закреплена за определенной автомашиной и используется только на закрепленный автомобиль. Топливная карта выдается начальнику автоколонны – лицу, ответственному за ее использование. ООО «СКА» отправляет на счет денежные средства, после чего становится возможным использование лимита топлива с топливных карт, при отсутствии на счете денежных средств, использование топливных карт невозможно. Закупка топлива происходит один раз в неделю она выгружает в программе отчет автоколонны о количестве использованного топлива в литрах за неделю, на основании этого отчета она подает заявку о необходимом на следующую неделю литраже в отдел снабжения, где высчитывают стоимость данного топлива по этой заявке и передают на оплату в головное подразделение ООО «СКА» уже в денежном эквиваленте, а не в литрах. После получения заявки головное подразделение вносит на счет «РН-Карт» денежные средства. Она проводит сверку данных о заправке автотранспорта между ООО «СКА» и «Роснефть». Проверить и отследить фактически выполненную работу автотранспорта автоколонны при отсутствии бортовых систем мониторинга транспорта (БСМТ) невозможно. (том 17 л.д. 19-20)

- показаниями свидетеля ФИО7 №30, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он является заместителем директора Северо-Кавказского регионального подразделения ООО «СКА» по эксплуатации и логистике. В подчинении Северо-Кавказского подразделения находится Сальская автоколонна начальником которой в период с 20.08.2015 года по 29.11.2017 года был ФИО2 Сотрудниками полиции выявлены факты в отношении начальника автоколонны Сальск ФИО2, который в период с 01.09.2016 года по 19.10.2017 года обналичивал топливные карты, принадлежащие ООО «СКА», то есть оформлял путевые листы на неисправный автотранспорт автогрейдер ДЗ 180 № и фургон ЗИЛ 13080 №, на который и списывал бензин и дизельное топливо. Согласно этим путевым листам, неисправные автогрейдер и грузовой фургон в вышеуказанный период выезжали в организации ОАО «РЖД» ПЧ-26, ТЧЭ-14, СКДТВу и работали указанные в путевых листах машино-часы, фактически же выездов не было. Топливные карты закрепляются за конкретными автомашинами и, согласно транспортному плану, содержат лимит бензина или дизельного топлива, установленный именно для данной машины. Выделение топлива на каждую РН-Карту происходит после еженедельной подачи заявки со стороны СКРП ООО «СКА» в отдел снабжения ООО «СКА»к. Топливная карта выдается инженером по топливу производственно-технического отдела СКРП ООО «СКА» под отчет начальникам автоколонн, в данном конкретном случае, выдавалась ФИО2. В период с 01.09.2016 года по 19.10.2017 года на автотранспорте Сальской автоколонны Ростовского участка ООО «СКА» систем мониторинга установлено не было, в связи с чем отследить фактически выполненную работу автотранспорта не представляется возможным. В настоящее время автомашины СКРП ООО «СКА» проходят оснащение средствами БСМТ. (том 17 л.д. 13-14)

- показаниями свидетеля ФИО7 №76, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он является генеральным директором ООО «СКА». Для осуществления деятельности ООО «СКА» и работы всего автотранспорта организация ООО «СКА» приобретает топливо у компании «Роснефть». 03.07.2015 заключен договор между поставщиком услуг ООО «РН-Карт-Москва» согласно которому ООО «РН-Карт» обеспечивает ООО «СКА» смарт-картами, содержащими лимит топлива. Отпуск топлива по смарт-картам осуществляется на автозаправочных станциях, предусмотренных договором, по предоплатной системе. В 2018 году стало известно от сотрудников правоохранительных органов о том, что ФИО2 использовались топливные карты, закрепленные за фактически нерабочим автотранспортом, в результате чего действиями ФИО2 организации ООО «СКА» причинен ущерб. В период с 01.09.2016 по 31.10.2017 ООО «СКА» ежемесячно производило оплату в адрес ООО «РН-Карт» за топливо, отгруженное служебному транспорту ООО «СКА» по всем топливным картам. (том 22 л.д. 65-69)

- показаниями свидетеля ФИО7 №78, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она работала на АЗК№69 в ОАО «Роснефть» в должности кассира. Весной 2016 года ей позвонила ФИО7 №77 и сказала, что к ней на работу приедет мужчина и объяснит, что ему нужно. В этот день на АЗК№69 приехал ранее не известный ей мужчина, как потом она узнала от коллег, ФИО2, он передал ей топливную карту «Роснефть» на дизельное топливо и сказал, что с данной карты необходимо будет заправлять автотранспорт, водители которого будут говорить, что они от ФИО2, а кассовые чеки от заправки транспорта передать ему после заправки вместе с картой. Иногда ФИО2 сам приезжал за своей картой, иногда она передавала карту в конверте по смене вместе с кассовыми чеками и деньгами. В тот день за свою рабочую смену она заправила с топливной карты ФИО2 примерно 130 л. дизельного топлива, после чего в конце смены положила топливную карту вместе с кассовыми чеками и деньгами в конверт, который передала по смене кассиру ФИО7 №77 и рассказала о содержимом конверта. ФИО2 оставлял на АЗК №69 не только свою топливную карту с дизельным топливом, но и топливную карту с лимитом бензина АИ-92. Как правило, данные карты передавались из смены в смену. Он приезжал забирать свои топливные карты примерно 2 раза в месяц. В какой организации работает ФИО2, ей не было известно, но он говорил, что заправлять транспортные средства с его топливных карт можно в период времени с 8-00 часов до 20-00 часов. Иногда он в телефонном режиме сообщал, что подъедет автотранспорт, водитель скажет, что от него, и нужно будет заправить с его карты в количестве, котором он скажет. (том 17 л.д.211-212)

- показаниями свидетеля ФИО7 №79, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которых, она работает на АЗК №69 в должности старшей смены. От кассиров других смен ей известно, что ФИО2 приезжал на АЗК №69 и оставлял кассирам топливные карты для их дальнейшего обналичивания, то есть кассиры заправляли сторонний автотранспорт с топливных карт ФИО2 за наличные денежные средства, а кассовые чеки и обналиченные денежные средства передавали ФИО2, при этом оставляя себе 7 рублей с каждого обналиченного литра топлива. Эта сумма в конце каждого рабочего дня делилась поровну между работниками смены на нее и двух кассиров. Так, 05.07.2017 года кассир РОА, заступив на смену, получила от кассира предыдущей смены САВ конверт, в котором находилась топливная карта и кассовые чеки. На конверте было написано «160л» и номер телефона - сколько нужно было обналичить ГСМ с данной карты в этот день, а также был написан номер телефона ФИО2 В этот же день утром на заправку подъехал «КАМАЗ», водитель которого заправлял 216 литров дизельного топлива. Кассир РОА позвала ее, она набрала со своего мобильного телефона № номер ФИО2, указанный на конверте, и поинтересовалась, можно ли заправить не 160, а 216 литров, на что ФИО2 ответил, что можно. После этого ФИО10 заправила «КАМАЗ» дизельным топливом в количестве 216 литров с топливной карты ФИО2. Полученные от водителя «КАМАЗа» наличные денежные средства, кассир ФИО10 положила в конверт для передачи ФИО2, оставив 1512 рублей для нужд АЗК №69, из расчета 7 рублей за каждый обналиченный литр топлива. Лично она никаких денежных средств из этой суммы не получала. В этот день ФИО2 за деньгами на АЗК№69 не приехал, и конверт оставили в служебном помещении АЗК в шкафу для передачи следующей смене работников заправки. В других сменах ФИО2 общался с кассирами ФИО7 №77, ФИО7 №80, ФИО7 №78, они также обналичивали топливные карты ФИО2 (том 17 л.д.205-206)

- показаниями свидетеля ФИО7 №17, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работает на АЗК№69 ОАО «Роснефть». С мая 2017 года, ФИО2 примерно раз в неделю оставлял на автозаправке для обналичивания топливные карты. Кассиры объяснили ей, что с его топливной карты нужно заправлять гражданский автотранспорт за наличный расчет, а полученные денежные средства собирать в конверт для передачи ФИО2 за минусом своего процента за услуги по обналичиванию, то есть – минус 7 рублей. Так, 19.07.2017 года утром, когда она заступила на смену на АЗК №69, ей по смене передали конверт, в котором находилась топливная карта и денежные средства за обналиченные 250 литров дизельного топлива, а именно 7850 рублей, из расчета 31 руб. 30 коп., на тот момент дизельное топливо стоило 38 руб. 30 коп. В конверте находился листок с номером телефона ФИО2 Она позвонила по этому номеру телефона и сказала ФИО2, что с его карты обналичено 250 литров дизельного топлива, и он может приехать забрать свою карту и деньги. Также она сказала ему, что на их АЗК пока нельзя будет обналичивать топливные карты, так как им устанавливают новую программу по ведению хозяйственной деятельности, и после того, как программа будет освоена, можно будет возобновить обналичивание топливных карт. В период с мая по 19 июля 2017 года ФИО2 оставлял у них на АЗК№69 свою топливную карту с дизельным топливом, которую она лично обналичивала, заправляя проезжающий автотранспорт за наличный расчет, а чеки от заправки и вырученные денежные средства за минусом 7 рублей с каждого литра топлива, возвращала ФИО2. Сумму, состоявшую из 7 рублей за каждый обналиченный литр, оставляли на нужды АЗК№69. Лично себе она никаких денежных средств от заправки транспорта по топливным картам никогда не оставляла. После 19 июля 2017 года она ФИО2 не видела и его карту не обналичивала. (том 17 л.д.217-218)

- показаниями свидетеля ФИО7 №18, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, она работает в должности кассира в ОАО «Роснефть» на АЗС №88. Примерно в конце 2016 года она познакомилась с ФИО2 По предварительной договоренности с ней, ФИО2 оставлял на АЗС топливную карту на бензин АИ-92 для дальнейшего ее обналичивания, то есть она заправляла посторонний автотранспорт с топливной карты ФИО2 за наличные денежные средства, а кассовые чеки и обналиченные денежные средства в полном объеме передавала ФИО2, при этом себе никаких денежных средств с каждого обналиченного литра топлива она никогда не оставляла. Никаких денежных вознаграждений ФИО2 ей не предлагал и никогда не передавал. Как обналичивали его топливные карты в других сменах, ей не известно. Так, в июле-августе 2017 года она обналичивала его топливную карту 2 раза по 50 литров бензина марки АИ-92, она заправила с его карты две машины по 50 литров каждую, всего 100 литров, вырученные деньги в полном объеме, передала ФИО2 вместе с чеками и топливной картой. Со своего мобильного телефона ФИО2 звонил ей несколько раз на ее мобильный телефон, если кто-то должен был подъехать и заправиться с его топливной карты. Он говорил номер или марку машины, и она отпускала по его карте топливо этому транспорту. С этой же топливной карты ФИО2 примерно один раз в две недели заправлял УАЗ «Патриот» белого цвета, на котором приезжал несколько раз сам, и «Шевроле» белого цвета номер № с надписью ОАО «РЖД». (том 17 л.д.207-208)

- показаниями свидетеля ФИО7 №33, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, она работала в должности кассира в ОАО «Роснефть» на АЗС №70. Примерно в 2015 году, она познакомилась с ФИО2, который часто приезжал и обращался к кассирам с топливными картами. Согласно табелям учета рабочего времени и выписке по заправке с топливных карт №1070720649, и №1070792625, она могла произвести заправку гражданского автотранспорта, явно не имеющего отношения к транспорту ООО «СКА». (том 17 л.д.245-247)

- показаниями свидетеля ФИО7 №34, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, она работает кассиром на АЗС №70 ОАО «Роснефть». Согласно табелям учета рабочего времени сотрудников АЗС №70 и выписке по заправке с топливных карт №1070720649, №1070792625, она могла произвести заправку гражданского автотранспорта, явно не имеющего отношения к транспорту ООО «СКА». (том 17 л.д.239-242)

- показаниями свидетеля ФИО7 №19, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она работает кассиром в АО «РН-Ростовнефтепродукт» на АЗС №70. Она знакома с руководителем ООО СКА ФИО2 В период с лета 2015 по лето 2017 года он периодически приезжал на АЗС с топливными картами и заправлял автотранспорт. Иногда это был автотранспорт с маркировкой на кузове ООО «СКА», а иногда автотранспорт без каких-либо маркировок. Лично к ней с какими-либо вопросами по обналичиванию его топливных карт ФИО2 не обращался. Согласно табелям учета рабочего времени сотрудников АЗС №70 и выписке по заправке с топливных карт №1070720649, №1070792625, она могла произвести заправку автотранспорта с указанных карт. (том 17 л.д.243-244)

- показаниями свидетеля ФИО7 №20, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которых, он является бригадиром Сальской дистанции пути, по должностным обязанностям во время нахождения в отпуске мастера участка производства ФИО7 №36, он замещает и выполняет его должностные обязанности. Во время исполнения обязанностей за ФИО7 №36 к нему подходил ФИО2 с пачкой путевых листов и просил их подписать и поставить штамп о том, что данная автотранспортная техника выезжала и выполняла работы для нужд ПЧ-26, среди путевых листов предоставляемых ФИО2 он обнаруживал путевые листы на транспортные средства, которые не заказывал, техника, указанная в путевых листах, фактически не выезжала и какие-либо работы для нужд ПЧ-26 не выполняла. Это были автогрейдер ДЗ-180 г/н № и ЗИЛ 13080 г/н №. При этом, ФИО2 пояснял, что якобы на КАМАЗах предоставляемых для ПЧ-26 имеются пережоги топлива, которые нужно перекрывать за счет автогрейдера и ЗИЛа. Документального подтверждения пережогов в ПЧ-26 не предоставлял, детального разбирательства по фактам пережогов никто не проводил, и ФИО2 верили на слово о том, что на КАМАЗах имеются пережоги, в результате чего подписывались путевые листы. Специальная техника сторонних организаций или физических лиц автоколонной Сальск ООО «СКА», ФИО2 для нужд ПЧ-26 не предоставлялась. (том 17 л.д.105-108)

- показаниями свидетеля ФИО7 №82, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, он работает в должности главного инженера Сальской дистанции пути, ПЧ-26. Ему стало известно о том, что ФИО7 №36 подписывал талоны к путевым листам на неработающую технику автогрейдер ДЗ 180 и грузовой фургон ЗИЛ 13080 в октябре 2017 года, когда началась проверка сотрудниками МВД. Сальская автоколонна ООО «СКА» фактически предоставляла в ПЧ-26 автогрейдер примерно весной 2016 года. Грейдер в ПЧ-26 осенью и зимой 2016 года уже не мог работать. На планерных совещаниях ФИО7 №36 не поручалось заказывать грузовой фургон ЗИЛ 13080 г/н № в период с 01.09.2016 по 17.10.2017, на каких условиях и при каких обстоятельствах он подписывал путевые листы на выполнение этой техникой транспортных работ, он не знает. (том 17 л.д.109-111)

- показаниями свидетеля ФИО7 №39, согласно которым, он работает дежурным по локомотивному эксплуатационному депо Сальск (ТЧЭ-14). Для нужд ТЧЭ-14 автоколонна Сальск ООО СК РП «СКА» оказывает услуги по предоставлению автотранспортной техники, а именно: ежедневно предоставляются 2 автомобиля, которые работают в две смены, один в первую смену с 07 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. и второй во вторую смену с 19 час. 00 мин до 07 час. 00 мин. В процессе работы примерно один раз в месяц в его смену подходил начальник автоколонны Сальск ООО «СКА» ФИО2, который приносил пачку путевых листов на предоставленный автотранспорт для нужд ТЧЭ-14. ФИО2 говорил, что подписание путевых листов согласовано с руководством ТЧЭ-14, он подписывал данные путевые листы и ставил в них штамп дежурного по депо, так как доверял ФИО2, не вникая, предоставлялся ли этот транспорт для нужд ТЧЭ-14. За период времени с 01.09.2016 года по 01.11.2017 года автогрейдер ДЗ-180 г/н № и ЗИЛ 13080 (грузовой фургон) г/н № никаких работ на территории ТЧЭ-14 и для нужд ТЧЭ-14 не выполняли, кроме того он не видел, чтобы какая-либо иная специальная техника выполняла какие-либо работы на территории ТЧЭ-14 и для нужд ТЧЭ-14 за указанный период времени. Часть талонов первого заказчика к путевому листу подписаны им, а часть им не подписывались, то есть в них стоит не его подпись. В некоторых талонах стоит подпись ЕАН, в ТЧЭ-14 такого дежурного по депо не было и нет. (том 17 л.д.136-138)

показаниями свидетеля ФИО7 №40, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, аналогичными по сути показаниям свидетеля ФИО7 №39 (том 17 л.д.142-143).

-показаниями свидетеля ФИО7 №41, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он работает в должности дежурного по депо ТЧЭ-14. За все время работы дежурным по депо, он ставил отметки об оказании транспортам услуг только водителям ООО «СКА», которые работали с ним в одну смену и занимались перевозкой сотрудников ТЧЭ-14 и только на автотранспорт, который ими фактически использовался, как правило, это были автомашины УАЗ. Об оказании транспортом услуг на грузовом транспорте или спец. технике, в том числе автогрейдере ДЗ-180 и ЗИЛ 13080 он водителям ООО «СКА» и другим работникам данной организации, в путевых листах подпись и штамп никогда не ставил. За период времени с 01.09.2016 года по 01.11.2017 года автогрейдер ДЗ-180 № и ЗИЛ 13080 (грузовой фургон) г/н № никаких работ на территории ТЧЭ-14 и для нужд ТЧЭ-14 не выполняли, кроме того, какая-либо иная специальная техника никаких работ на территории ТЧЭ-14 и для нужд ТЧЭ-14 за указанный период времени не выполняла. Предъявленные ему талоны первого заказчика к путевому листу, выполненная от его имени подпись выполнена не им. (том 17 л.д.139-141)

- показаниями свидетеля САВ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он является заместителем начальника Ростовского территориального участка Северо-Кавказской дирекции тепловодоснабжения ОАО «РЖД» (СК ДВТу). В гаражном боксе на территории Ростовского участка СК ДТВ стоит автомашина ЗИЛ 13080 г/н №, которая находится в распоряжении ООО «СКА». Он подписывал отрывные талоны к путевым листам на автомашину ЗИЛ 13080 и автогрейдер ДЗ-180 несколько раз по той причине, что вместо этого автотранспорта предоставляли какой-то другой, какой именно, не помнит. Фактически же автомашина ЗИЛ 13080 и автогрейдер ДЗ-180 начальником ООО «СКА» ФИО2 не предоставлялась. Машино-часы, указанные в путевых листах, не совсем соответствовали тем часам, которые фактически были затрачены другой техникой, предоставляемой ФИО2 (том 17 л.д.148-150)

показаниями свидетеля ФИО7 №21, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она работает оператором ЭВМ СК ДВТу. Для нужд ДТВу Автоколонна Сальск ООО СК РП «СКА» оказывает услуги по предоставлению автотранспортной техники.. В период с 01.09.2016 года по 01.11.2017 года автогрейдер ДЗ-180 № и ЗИЛ 13080 (грузовой фургон) г/н № по ее инициативе никогда не заказывались, и она не слышала на планерных совещаниях, чтобы кто-то из мастеров просил заказать такую технику. Вышеуказанная техника ей для работы, связанной со снабжением ДТВу материалами не нужна. (том 17 л.д.158-159)

- показаниями свидетеля ФИО7 №22, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он работает в должности мастера Сальского участка СК ДТВу. Для обеспечения нужд ДТВу привлекается только техника ООО «СКА», техника сторонних организаций для обеспечения нужд предприятия никогда не привлекалась. В период с 01.09.2016 года по 01.11.2017 года автогрейдер ДЗ-180 № ЗИЛ 13080 (грузовой фургон) г/н № по его инициативе никогда не заказывались, и он не слышал на планерных совещаниях, чтобы кто-то из мастеров просил заказать такую технику. Предъявленные талоны заказчика к путевому листу за 2016г. подписаны им лично, при каких обстоятельствах, не помнит. Осознанно подписать вышеуказанные талоны он не мог, так как никаких работ и услуг, выполняемых ЗИЛ 13080 г/н № он принимать не мог, возможно, эти талоны подложили специально, так как он никогда не проверял, какой именно транспорт указан в путевых листах, водителям он всегда доверял. (том 17 л.д.160-161)

- показаниями свидетеля ФИО7 №44, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, аналогичными показаниям свидетеля ФИО7 №22 (том 17 л.д.156-157)

- показаниями свидетеля ФИО7 №48, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он работает в должности главного инженера Сальской дистанции СЦБ (ШЧ-12). За период времени с 01.09.2016 года по 01.11.2017 года ШЧ-12 заявки на автогрейдер ДЗ-180 № и ЗИЛ 13080 (грузовой фургон) г/н № в ООО «СКА» никогда не подавались, данная техника для нужд ШЧ-12, в указанный период никаких работ не выполняла. Такая спецтехника как автогрейдер в деятельности ШЧ-12 вообще не нужна. Выполненная в талоне заказчика к путевому листу № 353952 от 13.03.2017 года подпись от его имени ему не принадлежит. У него сохранились копии путевых листов за 13 марта 2017 года, подписанные им, это были путевые листы на автомашину УАЗ. 15 марта также был подписан путевой лист на автомашину КАМАЗ. Больше никой автотранспорт в марте 2017 года ШЧ-12 не заказывался. Среди имеющихся у него копий путевых листов за март 2017 года, путевой лист на автогрейдер отсутствует, автогрейдера также нет и в отчете об автотранспортных услугах за март 2017 года. (том 17 л.д.186-187)

- показаниями свидетеля ФИО7 №23, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ из которых следует, что он работал в должности заместителя начальника Сальского центра организации работы железнодорожных станций (далее ЦОРС). Выполненная в талоне первого заказчика к путевому листу, ОО288578 от 18.11.2016, ОО288578 от 21.11.2016 подпись от его имени ему не принадлежит. Автомобилем ЗИЛ 13080 г/н № никаких автотранспортных услуг для нужд Сальского ЦОРС не оказывалось, а также сторонней автотранспортной техники для нужд Сальского ЦОРС взамен автомобиля ЗИЛ 13080 г/н № не предоставлялось. (том 17 л.д.200-202)

показаниями свидетеля ФИО7 №3, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, вышеуказанными в данном приговоре. (том 17л.д.62-64,66-68)

- показаниями свидетеля ФИО7 №49, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ из которых следует, что он работает в должности водителя Сальской автоколонны ООО «СКА». На автогрейдере ДЗ 180 г/н №, на автомашине ЗИЛ 13080 г/н № в период с 01.09.2016 по октябрь 2017 он не ездил и в путевых листах не расписывался. Данная техника примерно с осени 2016 года находится в нерабочем состоянии, на ней вообще никто не мог ездить в указанный период времени. Для заправки закрепленного за ним автомобиля он никогда не использовал топливные карты №1070720649 и №1070792625, закрепленные за нерабочими автогрейдером и ЗИЛ. Свой рабочий автомобиль он заправлял только с топливной карты, закрепленной за ним. Он знает, что топливные карты не передавались от одного водителя другому, и от одного автомобиля другому.(том 18 л.д.79-84)

-показаниями свидетеля ФИО7 №50, ФИО7 №5ФИО7 №51ФИО7 №6, ФИО7 №52, ФИО7 №53, ФИО7 №24, ФИО7 №7, ФИО7 №25, ФИО7 №54, ДАА, ФИО7 №56, ФИО7 №57, ФИО7 №60, ФИО7 №61, ФИО7 №62, ФИО7 №63, ФИО7 №65, ФИО7 №26, ФИО7 №8, ФИО7 №66, ФИО7 №67, ФИО7 №27, ФИО7 №68, ФИО7 №9, ФИО7 №69, ФИО7 №70, ФИО7 №71, ФИО7 №10, ФИО7 №72, ФИО7 №73, ФИО7 №59, ФИО7 №28, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, аналогичными показаниям свидетеля ФИО7 №49 (том 18 л.д.85-89, том 18 л.д.90-93, том 18 л.д.94-98, том 18 л.д.99-102, том 18 л.д.103-106, том 18 л.д. 107-110, том 18 л.д. 111-115, том 18 л.д.116-120, том 18 л.д.121-125, том 18 л.д.126-130, том 18 л.д.131-134, том 18 л.д.135-138, том 18 л.д.139-142, том 18 л.д.151-154, том 18 л.д.155-158, том 18 л.д.159-160, том 18 л.д.161-162, том 18 л.д.167-168, том 18 л.д.171-172, том 18 л.д.173-174, том 18 л.д.175-176, том 18 л.д. 177-178, том 18 л.д.179-180, том 18 л.д.181-183, том 18 л.д.184-185, том 18 л.д.186-189, том 18 л.д.190-191, том 18 л.д.192-193, том 18 л.д.194-197, том 18 л.д.200-201, том 18 л.д.202-203, том 18 л.д.204-205, том 18 л.д.147-150)

- показаниями свидетеля ФИО7 №38, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которых, он работает в должности главного инженера эксплуатационного локомотивного депо Сальск (ТЧЭ-14). По каждому выезду водителя ООО «СКА» оформлялся путевой лист, который подписывал он или дежурный по депо. Он считал, что подписывает путевые листы именно на тот транспорт, который фактически выполнял работу, не проверяя работников ООО «СКА». Автогрейдер ДЗ 180 г/н №, в 2017 году ТЧЭ-14 не заказывалась. Согласно договора ОАО «РЖД» и ООО «СКА» никакая другая техника сторонних организаций ТЧЭ-14 привлекаться не может. Шесть талонов к путевым листам на оказание транспортных услуг автомобилем ЗИЛ 13080, за 2017г., подписанные от его имени, подписаны не им. В период с 17 по 30 июля 2017 года он находился в очередном отпуске за 2017 год, и подписывать документацию не мог. Талоны на оказание транспортных услуг автогрейдером ДЗ 180 в количестве 5 шт. подписанные от его имени подписал он лично. Где, когда и при каких обстоятельствах, не помнит. Выполнялись ли какие-либо работы на данной технике, не знает. (том 17 л.д.122-125)

- показаниями эксперта ЛАМ, оглашенными в судебном заседании, согласно которым, что при проведении судебной бухгалтерской экспертизы были использованы реестры путевых листов и отрывные талоны к путевым листам за период с 01.09.2016 по 19.10.2017 на транспортные средства: ДЗ 180 (автогрейдер) г/н № и ЗИЛ 13080 г/н №. При ответе на вопрос №1 по представленным документам, по отрывным талонам путевых листов, реестрам оказанных услуг и выработке ТС проведен анализ количества и стоимости машино-часов за интересующий следствие период, о чем он указал в описательной части заключения эксперта. Результаты анализа приведены в выводе №1 данного заключения. При ответе на вопрос №2 данной экспертизы была посчитана сумма того количества списанного топлива, которое было указано в отрывных талонах и реестрах путевых листов, так, он посчитал, что топлива было списано на общую сумму 1 094 604,97 руб., в том числе: 462 137,15 руб. списано на транспортное средство ДЗ 180 (автогрейдер); 632 467,82 руб. списано на транспортное средство ЗИЛ 13080. При ответе на вопрос №2 им были использованы реестры путевых листов и отрывные талоны к путевым листам за период с 01.09.2016 по 19.10.2017 на транспортные средства: ДЗ 180 (автогрейдер) и ЗИЛ 13080, выработка по ТС и карточки счетов №10 и №20. Результаты проведенного исследования описаны в резолютивной части заключения. При подготовке ответов на вопросы №3 и №4 по проведенной экспертизе им использовались транзакции по топливным картам №1070720649, закрепленной за транспортным средством ДЗ 180 (автогрейдер), и №1070792625, закрепленной за транспортным средством ЗИЛ 13080. В дополнение к проведенной экспертизе №363 от 04.12.2018 следователем 30.01.2019 была назначена дополнительная бухгалтерская судебная экспертиза, по результатам которой им было дано заключение №14 от 05.02.2019. При подготовке ответов были использованы транзакции по топливным картам: №1070720649, закрепленной за транспортным средством ДЗ 180 (автогрейдер), и №1070792625, закрепленной за транспортным средством ЗИЛ 13080 (грузовой фургон). Вся проведенная им работа указана в описательной части заключения. Данная экспертиза разграничила по суммам и литражу списание топлива с каждой топливной карты на конкретных автозаправочных станциях. (том 22 л.д. 10-11)

- показаниями свидетеля ПСА, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он работает электромонтером контактной сети Сальской дистанции электроснабжения (ЭЧ-8). В период с 01.09.2016 по 01.11.2017 автогрейдер ДЗ 180 г/н № и грузовой фургон ЗИЛ 13080 г/н № за последние два года в ООО «СКА» для ЭЧ-8 не работал. Он лично не подписывал путевые листы на оказание транспортных услуг автогрейдером ДЗ 180, №. Талон к путевому листу от 01.09.2017 на оказание транспортных услуг грузовым фургоном ЗИЛ 13080, №, подписан им собственноручно. Когда и при каких обстоятельствах он мог подписать этот талон к путевому листу, не помнит. (том 17 л.д.180-181)

- показаниями обвиняемой ФИО3, оглашенными в судебном заседании, согласно которым, в период с 01.09.2016 года по 19.10.2017 года в ООО «СКА» существовала система закрепления топливных карт за автотранспортом. Так, за автогрейдером ДЗ 180 г/н № регион была закреплена топливная карта с лимитом дизельного топлива и грузовым фургоном ЗИЛ 13080 г/н № регион была закреплена топливная карта с лимитом бензина АИ-92. Обе эти топливные карты находились постоянно у начальника Сальской колонны ФИО2 Как он занимался обналичиванием бензина и дизельного топлива с этих карт, ей не известно. Сведения в компьютерную программу «1С» из путевых листов о ГСМ, вносил ФИО4, она знала, что техника автогрейдер ДЗ 180, № и грузовой фургон ЗИЛ 13080, № примерно с начала 2016 года находится в технически неисправном состоянии и не выезжал на линии, но куда списывалось топливо с этого транспорта, не вникала. (том 19 л.д.159-160, 144-147, 148- 151, том 22 л.д. 208-211)

- показаниями обвиняемого ФИО4, оглашенными в судебном заседании, согласно которым, в период с 01.09.2016 года по 19.10.2017 года в ООО «СКА» существовала система закрепления топливных карт за автотранспортом,. Так, за автогрейдером ДЗ 180 г/н № была закреплена топливная карта с лимитом дизельного топлива около 900 л в месяц и грузовым фургоном ЗИЛ 13080 г/н № была закреплена топливная карта с лимитом бензина АИ-92 более 900 л в месяц. Обе эти топливные карты находились постоянно у начальника Сальской автоколонны ФИО2, обналичиванием бензина и дизельного топлива с этих карт ФИО2 занимался сам лично. Ему об этом было известно по тем фактам, где он лично вносил сведения в компьютерную программу «1С» из путевых листов о ГСМ, заведомо зная, что техника автогрейдер ДЗ 180 № и грузовой фургон ЗИЛ 13080 № примерно с начала 2016 года по настоящее время находятся в технически неисправном состоянии и не выезжала на линии, но к путевым листам на эту технику ФИО2 каждый раз представлял ему кассовые чеки о заправке ГСМ определенного количества литров. (том19 л.д. 215-216, 199-202, 203-206, том 22 л.д. 165-168)

Кроме того, вина ФИО2 в совершении указанного преступления, подтверждается следующими доказательствами:

- заключением эксперта №363 от 04.12.2018 по проведенной бухгалтерской судебной экспертизе, согласно выводам которого: за период с 01.09.2016 по 19.10.2017 на транспортные средства: ДЗ 180 (автогрейдер) г/н № и ЗИЛ 13080 (грузовой фургон) г/н № списано топлива на общую сумму 1 094 604,97 руб., в том числе: - 462 137,15 руб. списано на транспортное средство ДЗ 180 (автогрейдер); - 632 467,82 руб. списано на транспортное средство ЗИЛ 13080 (грузовой фургон). За период с 01.09.2016 по 19.10.2017 дизельного топлива было списано по топливной карте №1070720649, закрепленной за транспортным средством ДЗ 180 (автогрейдер) на общую сумму 611 435,81 руб. в количестве 17 911,41 литров. За период с 01.09.2016 по 19.10.2017 бензина марки АИ-92 списано по топливной карте №1070792625, закрепленной за транспортным средством ЗИЛ 13080 (грузовой фургон) на общую сумму 413 804,21 руб. в количестве 12 107,89 литров. (том 12 л.д. 52-140)

- заключением эксперта №14 от 05.02.2019 по проведенной дополнительной бухгалтерской судебной экспертизе, согласно выводам которого: за период с 01.09.2016 по 19.10.2017, включительно, дизельного топлива было списано с баланса топливной карты №1070720649, закрепленной за транспортным средством ДЗ 180, г/н №, при заправке на АЗК №69 в количестве 15227,02 л на сумму 521899,07 руб. За период с 01.09.2016 по 19.10.2017, включительно, бензина марки АИ-92 было списано с баланса топливной карты №1070792625, закрепленной за транспортным средством ЗИЛ 13080, г/н №, при заправке на АЗК №69 в количестве 941,11 л на сумму 32226,08 руб. За период с 01.09.2016 по 19.10.2017, включительно, дизельного топлива было списано с баланса мобильной топливной карты №1070720649, закрепленной за транспортным средством ДЗ 180, г/н №, при заправке на АЗК №70 в количестве 420,00 л. на сумму 13623,58 руб. За период с 01.09.2016 по 19.10.2017, включительно, бензина марки АИ-92 было списано с баланса мобильной топливной карты №1070792625, закрепленной за транспортным средством ЗИЛ 13080, г/н №, при заправке на АЗК №70 в количестве 1343,93 л на сумму 45476,16 руб. За период с 01.09.2016 по 19.10.2017, включительно, дизельного топлива было списано с баланса мобильной топливной карты №1070720649, закрепленной за транспортным средством ДЗ 180, г/н №, при заправке на АЗК №88 в количестве 1440 л. на сумму 48101,55 руб. За период с 01.09.2016 по 19.10.2017, включительно, бензина марки АИ-92 было списано с баланса мобильной топливной карты №1070792625, закрепленной за транспортным средством ЗИЛ 13080, г/н №, при заправке на АЗК №88 в количестве 9645,04 л на сумму 330116,03 руб. (том 13 л.д. 59-128)

- заключением эксперта №110 от 21.07.2018 по проведенной почерковедческой судебной экспертизе, согласно выводам которого: подписи, расположенные в отрывных талонах к путевым листам №№ 444456 от 16.07.2017, 444457 от 17.07.2017, 444459 от 18.07.2017, 444461 от 19.07.2017, 444462 от 20.07.2017, 444491 от 21.07.2017, в графе «подпись ответственного лица», выполнены не ФИО7 №38, а другим лицом. (том 11 л.д. 76-81)

- заключением эксперта №46 от 12.07.2018 по проведенной почерковедческой судебной экспертизе, согласно выводам которого, следует, что подпись, выполненная в графе «Заказчик НГЧ-1 (ФИО11)» отрывного талона путевого листа №483308 от 20.09.2017, выполнена не ФИО7 №45, а другим лицом с подражанием его подписи. (том 11 л.д. 93-98)

- заключением эксперта №52 от 22.08.2018 по проведенной почерковедческой судебной экспертизе, согласно выводам которого, следует, что подписи, выполненные в графе «Заказчик НГЧ-1 (ФИО11)» отрывных талонов путевых листов № ОО309854 от 30.12.2016, №328385 от 01.02.2017, №330569 от 06.02.2017, №333584 от 09.02.2017, выполнены не ФИО7 №47, а другим лицом с подражанием его подписи. (том 11 л.д. 184-190)

- заключением эксперта №53 от 22.08.2018 по проведенной почерковедческой судебной экспертизе, согласно выводам которого: подписи, выполненные в графе «Заказчик НГЧ-1 (ФИО11)» отрывных талонов путевых листов №ОО301625 от 13.12.2016, №396769 от 17.05.2017, №397648 от 18.05.2017, №401276 от 19.05.2017, №401278 от 22.05.2017, выполнены не ФИО7 №46, а другим лицом с подражанием его подписи. (том 11 л.д. 202-208)

- заключением эксперта №166 от 29.10.2018 по проведенной почерковедческой судебной экспертизе, согласно выводам которого, рукописная запись «ФИО7 №45», расположенная в отрывном талоне путевого листа №483308 от 20.09.2017, выполнена ФИО2 Подписи от имени ФИО7 №38 в отрывных талонах путевых листов №№ 444456 от 16.07.2017, 444457 от 17.07.2017, 444459 от 18.07.2017, 444461 от 19.07.2017, 444462 от 20.07.2017, 444491 от 21.07.2017, вероятно выполнены ФИО2 Рукописная запись «ФИО7 №38», расположенная в представленных отрывных талонах путевых листов №№ 444456 от 16.07.2017, 444457 от 17.07.2017, 444459 от 18.07.2017, 444461 от 19.07.2017, 444462 от 20.07.2017, 444491 от 21.07.2017 выполнена ФИО2 (том 12 л.д. 153-180)

- заключением эксперта №165 от 25.10.2018 по проведенной почерковедческой судебной экспертизе, согласно выводам которого, рукописная запись «ФИО7 №47», расположенная в отрывных талонах путевых листов № ОО309854 от 30.12.2016, №328385 от 01.02.2017, №330569 от 06.02.2017, №333584 от 09.02.2017, вероятно выполнена ФИО3 (том 12 л.д. 193-225)

- копией паспорта транспортного средства № на автомашину марки ЗИЛ 13080 фургон №. (том 16 л.д. 192)

- копией свидетельства о регистрации ТС (СТС) № от 18.04.2007, на автомашину ЗИЛ 13080 грузовой фургон. (том 16 л.д. 191)

- копией паспорта самоходной машины и других видов техники № Автогрейдер ДЗ-180. (том 16 л.д. 189)

- копией свидетельства о регистрации машины № на автогрейдер, № ДЗ-180, (том 16 л.д. 190)

- стенограммой телефонных переговоров подсудимого ФИО2 за период с 30.06.2017 по 18.10.2017, содержащиеся на CD-R диске. (том 14 л.д. 177-211)

- стенограммой телефонных переговоров свидетеля ФИО7 №36 за период с 17.09.2017 по 19.10.2017, содержащиеся на CD-R диске. (том 16 л.д. 233-248)

- списком транзакций с топливных карт: №1070720649, закрепленной за транспортным средством ДЗ 180, г/н №, №1070792625, закрепленной за транспортным средством ЗИЛ 13080, г/н №, за период с 01.09.2016 по 20.10.2017. (том 16 л.д. 160-173)

- выгрузкой из программы 1С УАТ по использованию тракторной техники за период с 01.09.2016 по 30.10.2017 в автоколонне Сальск ООО «СКА», подтверждающая показания сотрудников структурных подразделений в части того, что начальник автоколонны Сальск ООО «СКА» ФИО2 предоставлял им трактора, экскаватор, и опровергает их показания в части того, что трактора предоставлялись вместо грейдера, так как из путевых листов видно, что в одни и те же даты ведется подписание путевой документации и на трактора и на нерабочий грейдер. (том 7 л.д. 30-42)

- путевыми листами, оформленных на имя водителя ФИО7 №3 на автомобиль ЗИЛ 13080 г/н № и автогрейдер ДЗ 180 г/н № за 2017г. (т.8 л.д. 1, 7, 8, 11-13, 15, 16, 19, 20, 23, 25-31, 33-35, 38-46, 51, 52)

- Путевыми листами на а/м марки ЗИЛ 13080 г/н № 61 за 2016-2017г., кассовыми чека на заправку бензина марки АИ-92 с топливной карты №1070792625. (том 8 л.д. 53-251)

- документацией по оказанию услуг от ООО «СКА» для Северо-Кавказской дирекции тепловодоснабжения (СК ДТВу), Сальской дистанции пути ОАО «РЖД» (ПЧ-26), Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры (ПЧМ-1), Северо-Кавказской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений (НГЧ-1), Северо-Кавказской дирекции тяги (ТЧЭ-14), Северо-Кавказской дирекции пассажирских обустройств (ДПОРУ-1), Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры – Сальская дистанция сигнализации и связи (ШЧ-12), Административно-хозяйственного центра (АХЦ), Северо-Кавказской дирекции по энергообеспечению (ЭЧ-8), Северо-Кавказской дирекции по ремонту тягового подвижного состава (ТРПУ-17): реестрами оказанных услуг, отрывными талонами к путевым листам за период с 01.09.2016г. по 19.10.2017г. на автомобиль марки ЗИЛ 13080 г/н №, и автогрейдер марки ДЗ 180 г/н №. (том 9 л.д.1-190, том 10 л.д.1-191)

- протоколом обследования от 18.10.2017 года, согласно которому в Сальском территориальном участке СК ДТВу, расположенном по адресу: <...>, изъяты документы по взаимодействию указанной организации с ООО «СКА» за период с 01.09.2016 по 19.10.2017. (том 15 л.д. 74-75)

- протоколом обследования от 18.10.2017 года, согласно которому в Сальской дистанции пути (ПЧ-26), расположенной по адресу: <...>, изъяты документы по взаимодействию указанной организации с ООО «СКА» за период с 01.09.2016 по 19.10.2017. (том 15 л.д. 46-47)

- протоколом обследования от 18.10.2017 года, согласно которому в Эксплуатационном локомотивном депо Сальск (ТЧЭ-14), расположенном по адресу: <...>, изъяты документы по взаимодействию указанной организации с ООО «СКА» за период с 01.09.2016 по 19.10.2017. (том 15 л.д. 57-58)

- протоколом обследования средств от 18.10.2017 года, согласно которому в Сальском территориальном участке СК ДТВу, расположенном по адресу: <...>, изъят автомобиль марки ЗИЛ 13080, г/н №. (том 15 л.д. 79-82)

- протоколом обследования от 18.10.2017 года, согласно которому в автоколонне Сальск ООО «СКА», расположенном по адресу: <...>, изъят автогрейдер ДЗ 180, государственный регистрационный знак №, 1994 года выпуска. (том 15 л.д. 131-140)

- протоколом обследования от 18.10.2017 года, согласно которому в автоколонне Сальск ООО «СКА», расположенном по адресу: <...>, изъяты документы по оказанию автотранспортных услуг структурным подразделениям ООО «РЖД» за период с 01.09.2016 по 19.10.2017. (том 15 л.д. 99-100)

- протоколом выемки от 25.05.2018 года, согласно которому в транспортном отделе административно-хозяйственного центра Северо-Кавказской железной дороги – филиала Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (АХЦ), расположенном по адресу: <...>, изъяты отрывные талоны заказчика путевых листов на технику, принадлежащую Сальской автоколонне ООО «СКА»: автогрейдер ДЗ 180, г/н № и грузовой фургон ЗИЛ 13080, г/н № за период с 01.09.2016 года по 19.10.2017 года, а также реестры оказанных услуг Сальской автоколонны СКРП ООО «СКА» с использованием автогрейдера и ЗИЛ 13080 за период с 01.09.2016 года по 19.10.2017 года. (том 15 л.д. 159-166)

- протокол выемки от 25.05.2018 года, согласно которому в Сальской дистанции пути (ПЧ-26), расположенной по адресу: <...>, изъяты журналы учета выполненных работ, акты выполненных работ, документации, подтверждающая оформление заявок на оказание автотранспортных услуг и подтверждающая оказание транспортных услуг, то есть приезд и конкретные работы техники, принадлежащей ООО «СКА»: автогрейдера ДЗ 180, г/н № и грузового фургона ЗИЛ 13080, г/н № за период с 01.09.2016 по 19.10.2017. (том 15 л.д. 52-53)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 13.06.2018 года, согласно которому осмотрены: - компакт-диск, содержащий сведения о движении по счетам Сбербанк РФ ФИО2, полученный на основании постановления о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от 22.01.2018. (том 14 л.д. 113-126)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 16.06.2018 года, согласно которому осмотрены: два компакт диска DVD-R, содержащие сведения о результатах оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» за 19.10.2017 и за 25.10.2017, представленных в уголовное дело оперативными сотрудниками на основании постановления от 22.01.2018. Согласно видеозаписям, сделанным 19.10.2017 и 25.10.2017 в рабочем помещении диспетчеров автоколонны Сальск ООО «СКА» по адресу: <...>, содержащимся на DVD-R дисках ФИО2 придумывает различные версии со своими подчиненными ФИО3 и ФИО4 о том, что им всем нужно давать одинаковые показания по поводу оформления путевых листов на нерабочий грейдер и ЗИЛ, также он заверяет подчиненных, что им нечего бояться, так как его знакомый сказал, что, если не будет заявления о причиненном ущербе от ОАО «РЖД», то никакого уголовного дела не будет, при этом он уверен, что никакого заявления от «железки не будет». (том 14 л.д. 80-93)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.06.2018 года, согласно которому осмотрены: - компакт диск CD-R, содержащий сведения о детализациях телефонных соединений абонентских номеров № за период времени с 01.09.2016 по 10.11.2017, которыми пользовались ФИО2, ООО «СКА»; Согласно данным детализациям, ФИО2 и главный инженер эксплуатационного локомотивного депо Сальск (ТЧЭ-14) ФИО7 №38, использовавший абонентские номера №, за период времени с 01.09.2016 по 10.11.2017 имеют 225 и 371 абонентских соединений, в том числе в даты совершения переговоров по фактам подписания путевых листов на нерабочую технику ООО «СКА» - автогрейдер ДЗ 180 и грузовой фургон ЗИЛ 13080; ФИО2 и мастер производства Сальской дистанции пути ФИО7 №36, использовавший абонентский №, за период времени с 01.09.2016 по 10.11.2017 имеют 1176 абонентских соединений, в том числе в даты совершения переговоров по фактам подписания путевых листов на нерабочую технику ООО «СКА» - автогрейдер и грузовой фургон; ФИО2 и мастер участка водоснабжения Северо-Кавказской дирекции тепло-водоснабжения ОАО «РЖД» (СК ДТВу) ФИО7 №42, использовавший абонентский №, за период времени с 01.09.2016 по 10.11.2017 имеют 496 абонентских соединений, в том числе в даты совершения переговоров по фактам подписания путевых листов на нерабочую технику ООО «СКА» - автогрейдер и грузовой фургон. Кроме того, в даты списания топлива с мобильных топливных карт № и №, ФИО2 имеет абонентские соединения с кассирами АЗС г. Сальска ФИО7 №77, ФИО7 №78 и ФИО7 №81 (том 14 л.д. 29-41)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.06.2018 года, согласно которому осмотрен: СD-R-диск с аудиозаписями телефонных переговоров подозреваемого ФИО2, полученными в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий «ПТП». Согласно прослушанным аудио-файлам, содержащим телефонные переговоры ФИО2 и главного инженера ТЧЭ-14 ФИО7 №38, ФИО2 в период с 04.07.2017 передал в пользование топливную карту, принадлежащую ООО «СКА», ФИО7 №38, который стал бесконтрольно заправляться с нее на АЗС, ФИО2 просит вернуть ему карту, обещая взамен дать другую. Через несколько дней ФИО7 №38 потребовалось дизельное топливо «для начальника», в разговоре он условно просит у ФИО2 «трактор», обещая при этом подписать любые путевые листы на работу техники ООО «СКА», в том числе и на автогрейдер. 29.09.2017 ФИО7 №38 просит у ФИО2 «грейдер» на 3 дня «поработать», обещает оформить 3 заявки, после чего ФИО2 звонит диспетчеру автоколонны ФИО4 и говорит, что на 3 дня нужно оформить грейдер для ТЧЭ-14 ФИО7 №38 и на 1 день ДТВу – ФИО7 №42, другим организациям не оформлять, однако он не дает указаний на предоставление вместо грейдера в указанные организации какой-либо другой техники, что подтверждает совершение им хищения путем растраты топлива с топливной карты, закрепленной за автогрейдером.

Согласно прослушанным аудио-файлам, содержащим телефонные переговоры ФИО2 и механика ПЧ-26 ФИО7 №36, ФИО7 №36 в период с 07.07.2017 просит ФИО2, «как раньше», предоставить ему топливо «за часы», в следующих разговорах идет речь о том, что грейдер «пока нельзя» заказывать, далее в разговорах, спустя неделю, ФИО7 №36 говорит, что подпишет путевую документацию на 20 часов работы грейдера, никому не говоря об этом в ПЧ-26, при этом ФИО2 учит ФИО7 №36, как правильно скрыть подписание путевых листов на грейдер от своего руководства и заверяет, что никто этого не заметит, а топливо он отдаст ФИО7 №36ФИО2 в телефонном разговоре 21.07.2017 говорит ФИО7 №36, что передаст деньги его руководителю за подписание 4 путевых листов на грейдер, и можно будет спокойно списывать топливо на грейдер, препятствий от руководства не будет. 25.07.2017 ФИО2 говорит ФИО7 №36, что он не в Сальске, и все топливные карты с лимитом дизельного топлива у него с собой, помочь ему в даче дизельного топлива не может. 11.09.2017 ФИО2 звонит ФИО7 №36 и обещает с утра привезти деньги и реестры на подпись. Также объясняет, что он вынуждает все структурные подразделения ОАО «РЖД» оформлять заявки на нерабочий грейдер, его руководству это не известно, так как, если они узнают, то все закончится. Это единственный вариант, на котором можно сделать деньги, и тут же уточняет, что деньги «небольшие».

Согласно прослушанным аудио-файлам, содержащим телефонные переговоры ФИО2 и мастера участка водоснабжения СК ДТВу ФИО7 №42, 24.07.2017 ФИО7 №42 подписывает путевые листы за два дня работы грейдера пятницей и 24.07.2017 по 12 часов, при этом просит денег за свои услуги, на что ФИО2 объясняет наличие у него проблем с карточкой, но не отказывает в оказании финансовой помощи. 03.10.2017 ФИО7 №42 просит у ФИО2 помочь ему финансово, 6000 рублей, для чего просит разрешить ему оформить заявки на грейдер. ФИО2 объясняет, что несколько дней подряд грейдер берет ЭЧ-8, а с понедельника, могут заказать СК ДТВу.

Согласно прослушанным аудио-файлам, содержащим телефонные переговоры ФИО2 и кассиром АЗК №69 ФИО7 №77, которая звонит 05.09.2017 ФИО2 и сообщает, что оставленная им топливная карта, находящаяся на АЗК, полностью списана, к ее смене другие кассиры АЗК №69 уже все списали, на нее было поступление еще 500 литров, ФИО2 просит пока не списывать с карты ничего и собирается приехать забрать карту в этот день. 11.10.2017 ФИО7 №77 звонит ФИО2 и говорит, что с топливной карты, оставленной ФИО2 на АЗК №69, кассиры списали 208 литров, ФИО2 говорит, что нужно списать всего 250 литров, что подтверждает нахождение на АЗК №69 топливной карты ООО «СКА», закрепленной за грейдером, незаконное списание с ее баланса дизельного топлива и его реализацию на указанном автозаправочном комплексе. (том 14 л.д. 212-242)

- протоколом выемки от 26.06.2018 года, согласно которому в Сальском территориальном участке СК ДТВу, расположенном по адресу: <...>, изъяты журналы учета выполненных работ, акты выполненных работ, документации, подтверждающая оформление заявок на оказание автотранспортных услуг и подтверждающая оказание транспортных услуг, то есть приезд и конкретные работы техники, принадлежащей ООО «СКА»: автогрейдера ДЗ 180, г/н № и грузового фургона ЗИЛ 13080, г/н № за период с 01.09.2016 по 19.10.2017. (том 15 л.д. 77-78)

- протоколом выемки от 02.07.2018 года, согласно которому в Эксплуатационном локомотивном депо Сальск (ТЧЭ-14), расположенном по адресу: <...>, изъяты документы, содержащие подписи главного инженера ТЧЭ-14 ФИО7 №38, выполненные им собственноручно до 05.03.2018. (том 15 л.д. 69-70)

- протоколом выемки от 02.07.2018 года, согласно которому в Эксплуатационном локомотивном депо Сальск (ТЧЭ-14), расположенном по адресу: <...>, изъяты журналы учета выполненных работ, акты выполненных работ, документации, подтверждающая оформление заявок на оказание автотранспортных услуг и подтверждающая оказание транспортных услуг, то есть приезд и конкретные работы техники, принадлежащей ООО «СКА»: автогрейдера ДЗ 180, г/н № и грузового фургона ЗИЛ 13080, г/н № за период с 01.09.2016 по 19.10.2017. (том 15 л.д. 63-65)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 04.07.2018 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые в транспортном отделе административно-хозяйственного центра СКжд ОАО «РЖД» по адресу: <...>, протоколом выемки от 25.05.2018. (том 15 л.д. 167-180)

- протоколом осмотра предметов от 14.07.2018 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые в Сальской дистанции пути (ПЧ-26), в Эксплуатационном локомотивном депо Сальск (ТЧЭ-14), в Сальском территориальном участке водоснабжения Северо-Кавказской дирекции тепло-водоснабжения ОАО «РЖД» (СК ДТВу), в автоколонне Сальск ООО «СКА», а именно документы касающиеся взаимодействия с ООО «СКА» в том числе реестры оказанных транспортных услуг, анализы по работе согласно которым автомобиль ЗИЛ 13080 и автогрейдер ДЗ 180 не предоставлялись, путевые листы на указанную автотехнику. (том 15 л.д. 104-112)

- протоколом осмотра предметов от 26.07.2018 года, согласно которому осмотрен грузовой автомобиль марки ЗИЛ 13080 г/н №,. (том 15 л.д. 86-93)

- протоколом осмотра предметов от 13.08.2018 года, согласно которому осмотрен автогрейдер ДЗ 180, г/н №. (том 15 л.д. 143-147)

- протоколом очной ставки от 11.09.2018 между подозреваемыми ФИО2 и ФИО3, согласно которому подозреваемая ФИО3 подтвердила ранее данные показания. ФИО2 от дачи показаний отказался. (том 19 л.д. 152-154)

- протоколом очной ставки от 11.09.2018 между подозреваемыми ФИО2 и ФИО4, согласно которому подозреваемый ФИО4 подтвердил ранее данные показания. ФИО2 данный факт не подтвердил. (том 19 л.д. 207-209)

- протоколом выемки от 16.10.2018 года, согласно которому в автоколонне Сальск ООО «СКА» расположенном по адресу: <...>, изъяты копия паспорта транспортного средства и копия свидетельства о регистрации ТС на автомашину марки ЗИЛ 13080; копия паспорта самоходной машины и копия свидетельства о регистрации машины на автогрейдер ДЗ-180. (том 16 л.д.179-180)

- протоколом выемки от 17.10.2018 года, согласно которому в отделе управления персоналом СК РП ООО «СКА» изъяты кадровые документы по трудоустройству, отпускам и увольнению начальника автоколонны Сальск ООО «СКА» ФИО2, а также акты и приказы, закрепляющие топливные карты за автомобилями (том 16 л.д.3-6)

- протоколом выемки от 18.10.2018 года, согласно которому в транспортном отделе административно-хозяйственного центра Северо-Кавказской железной дороги – (АХЦ), изъяты отрывные талоны заказчика путевых листов на технику, принадлежащую Сальской автоколонне ООО «СКА»: автогрейдер ДЗ 180, г/н № и грузовой фургон ЗИЛ 13080, г/н №, а также реестры оказанных услуг Сальской автоколонны ООО «СКА» с использованием автогрейдера и ЗИЛ 13080 за период с 01.09.2016 года по 19.10.2017 года. (том 15 л.д. 196-198)

- протокол осмотра предметов от 22.10.2018 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые в транспортном отделе административно-хозяйственного центра СКжд ОАО «РЖД». (том 15 л.д. 199-207)

- протоколом осмотра предметов от 06.11.2018 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые 16.10.2018 в автоколонне ФИО5 РП ООО «СКА»: копия паспорта транспортного средства на автомашину марки ЗИЛ 13080; копия свидетельства о регистрации ТС на автомашину ЗИЛ 13080; копия паспорта самоходной машины и других видов техники Автогрейдер ДЗ-180; копия свидетельства о регистрации машины СА 377387 категории Д, автогрейдер, топливная карта «РН-КАРТ» №1070 720649. (том 16 л.д.181-186)

- протоколом выемки от 15.01.2019 года, согласно которому в СКРП ООО «СКА», изъяты топливные отчеты автоколонны Сальск ООО «СКА», товарные накладные ООО «СКА» и счета-фактуры на приобретение ООО «СКА» топлива за период с 01.09.2016 по 31.10.2017. (том 16 л.д.65-68)

- протоколом осмотра предметов от 29.01.2019 года, согласно которому осмотрены: документы, изъятые в отделе управления персоналом СК РП ООО «СКА», касающиеся оформления трудовых отношений между ООО «СКА» и ФИО2, - CD-R диск, полученный из АО «РН-Ростовнефтепродукт», содержащий сведения о времени работы сотрудников АЗС; - документы, изъятые в СК РП ООО «СКА» протоколом выемки от 15.01.2019, касающиеся отчетов по расходу топлива автомобилем ЗИЛ 13080 и автогрейдером ДЗ 180; - оборот по обслуживанию 73 топливных карт за период с 01.09.2016 по 30.10.2017, полученный на бумажном носителе на 22 л., согласно сопроводительного письма из ООО «РН-Карт» №1345/17-5274 от 30.10.2017; - документы и CD-R диск, полученный в ООО «СКА» содержащий сведения по транзакциям с топливных карт, - CD-R №2 диск, полученный в ООО «СКА» содержащий сведения о нормо-часах отработанных автотехникой автоколонны Сальск, - CD-R №3 диск, полученный в ООО «СКА», содержащий сведения о путевых листах автотехники автоколонны Сальск; документы, полученные в ООО «СКА» содержащие сведения из программы 1С УАТ по использованию тракторной техники. (том 16 л.д.129-144)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 30.01.2019 года, согласно которому осмотрены документы, полученные на основании постановления о предоставлении результатов ОРД 05.02.2018, и CD-R диск с результатами ОРМ «ПТП», представленный в материалы уголовного дела 22.10.2018. Согласно прослушанным аудио-файлам, содержащим телефонные переговоры ФИО2 и кассиром АЗК №69 ФИО7 №77, которой звонит 04.07.2017 ФИО2 и разыскивает оставленную на АЗС №69 топливную карту ООО «СКА», телефонные разговоры подтверждают знакомство ФИО2 с другими кассирами АЗК №69 ФИО7 №79, ФИО7 №78 и БОВБОВ 29.07.2017 звонит ФИО2 и говорит, что он просил обналичить с его топливной карты в период с 27 по 31 июля 2017 года 800 литров, а на карте всего 608 литров, ФИО2 объясняет, что ежедневно на карту поступает 500 литров, и она сможет списать 800 литров. 03.08.2017 в разговоре с кассиром ФИО7 №78 она объясняет ФИО2, что он просил списать к топливной карты 250 литров, а предыдущей сменой списано 95 литров, ФИО2 просит обналичивать его топливную карту в ее смену уже более 250 литров. Телефонные разговоры ФИО2 с кассиром АЗС №88 ФИО7 №81 подтверждают факт их знакомства, а также договоренность о встрече по работе ФИО2 (том 18 л.д.231-241)

- протокол осмотра предметов от 08.02.2019 года, согласно которому осмотрен CD-R диск с результатами ОРМ «ПТП» свидетеля ФИО7 №36, представленный в материалы уголовного дела на основании постановления в результате ОРД от 21.02.2018. (том 18 л.д.206-211)

- заявлением ООО «СКА» о причиненном ФИО2 ущербе в результате хищения топлива с топливных карт, принадлежащих ООО «СКА» (том 7 л.д. 45)

- копией устава ООО «СКА». (том 7 л.д. 52-62)

-копией Свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «СКА» (том 7 л.д. 49)

- копией договора №Т/16060415/64200/Д1070 от 03.07.2015, заключенного между ООО «СКА» и ООО «РН-Карт», согласно которому ООО «РН-Карт» обеспечивало ООО «СКА» смарт-картами, содержащими лимит топлива. (том 7 л.д. 213-231)

- копией договора №1518081 оказания автотранспортных услуг от 30.06.2015, заключенного между ООО «СКА» и ОАО «РЖД», согласно которому ООО «СКА» оказывает автотранспортные услуги с использованием транспортных средств, а ОАО «РЖД» своевременно оплачивает оказанные услуги. (том 1 л.д. 193-216)

- карточкой счета 50 за март 2017 – ноябрь 2017 (том 7 л.д. 172-192)

- сведениями по расчетным счетам ООО «СКА» (том 7 л.д. 242, 243)

- копией приказа №15 о правилах хранения и эксплуатации топливных карт ООО СКА. (том 7 л.д. 66)

- Положением о правилах хранения и эксплуатации топливных карт ООО «СКА» (том 7 л.д. 67-69)

- копией реестра путевых листов на ДЗ 180 (автогрейдер) г/н № регион (том 4 л.д.10-13)

- копией реестра путевых листов ЗИЛ 13080 (грузовой фургон) г/н № регион (том 4 л.д.14-21)

- копией списка топливных карт автоколонны Сальск (том 4 л.д.25-26)

- копией приказа о приеме работника на работу ФИО2 №СК-Р/60-л от 20.08.2015 (том 16 л.д.12)

- копией трудового договора между ООО «СКА и ФИО2 №СК-Р/59 от 20.08.2015 (том 16 л.д.7-11)

- копия договора о полной материальной ответственности ФИО2 №СК-Р/59 от 20.08.2015 (том 16 л.д.13-14)

- копия приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ФИО2 №418-ЛС/СК-Р от 27.11.2017 (том 16 л.д.15)

- актом приема-передачи смарт-карт за подписью специалиста отдела эксплуатации ФИО7 №15 и инженера по эксплуатации ФИО7 №16, по акту 02.09.2015 ФИО7 №15 передает ФИО7 №16, топливную карту №1070792625, которую закрепляют за автотранспортом с номерным знаком №. (том 7 л.д.212)

- актом приема-передачи смарт-карт за подписью специалиста отдела эксплуатации ФИО7 №15 и механика Сальской автоколонны ООО «СКА» ЛАА, по акту 12.10.2015 ФИО7 №15 передает ЛАА, топливную карту №1070720649, которую закрепляют за автотранспортом с номерным знаком №. (том 7 л.д.211)

- копиями отчетов по расходу топлива автомобилями автоколонны Сальск ООО «СКА» за период с 01.09.2016 по 31.10.2017. (том 16 л.д.69-98)

- товарными накладными и счетами - фактурами за период с 30.09.2016 по 31.10.2017г. на получение грузополучателем ООО «СКА» от поставщика ООО «РН-Карт» груза – бензина марки АИ-92 и дизельного топлива по договору (том 16 л.д.99-128)

- сопроводительным письмом из ООО «СКА» №02/18-296/СК от 05.07.2018, на основании которого получены перечень тракторной техники, закрепленной за автоколонной Сальск ООО «СКА», в котором указаны трактор МТЗ 82 гос. №НГЧ-1), трактор МТЗ 80 гос. № (ЭЧ-8), экскаватор ЭО 2626 гос. № (ПЧ-26) и выгрузка из программы 1С УАТ по использованию тракторной техники за период с 01.09.2016 по 30.10.2017 (том 7 л.д. 28-42)

Оценивая показания свидетелей обвинения по делу, представителя потерпевшего, суд считает их правдивыми и достоверными, объективно подтверждающими и дополняющими друг друга и подтвержденными другими материалами дела. Показания свидетелей обвинения, представителя потерпевшего, подробны, последовательны, логичны, согласуются как между собой, так и имеют логическую взаимосвязь с совокупностью письменных материалов дела, исследованных в судебном заседании, отражают общую картину произошедшего. Имеющиеся противоречия в показаниях свидетелей обвинения не искажают картину произошедшего, и по мнению суда являются не значительными. Совокупность исследованных доказательств устанавливает одни и те же факты, изобличающие подсудимых в совершенных преступлениях, суд считает, что у свидетелей, представленных стороной обвинения, представителя потерпевших, нет оснований оговаривать подсудимых, поэтому признает их достоверными и правдивыми.

Не находит суд оснований и для самооговора подсудимых ФИО3 и ФИО4, а также для оговора подсудимого ФИО2. Показания подсудимых ФИО3, и ФИО4 последовательны, логичны, непротиворечивы, поэтому суд принимает их как достоверные.

Исследованные в судебном заседании доказательства стороны обвинения и положенные в основу данного обвинительного приговора, получены без нарушения требований уголовно-процессуального закона, поэтому суд признает их достоверными и допустимыми.

Судом в соответствии со ст. 15 УПК РФ в равной мере была дана возможность стороне обвинения и защиты представить суду свои доводы и доказательства, как в обоснование доказанности вины подсудимых в инкриминируемых им преступных деяний, так и их непричастности к совершению вменяемых им преступлений в условиях состязательности сторон.

Представленная стороной защиты справка № 02/19-3225/ск от 14.10.2019г. согласно которой, по состоянию на 14.10.2019г. просроченной дебиторской задолженности контрагент ОАО «РЖД» перед ООО «СКА» не имеет, по мнению суда не свидетельствует об отсутствии события преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ в котором обвиняется ФИО2

Показания подсудимого ФИО2 данные в судебном заседании о его непричастности к совершенным преступлениям, суд отвергает, поскольку они непоследовательны, противоречивы, опровергаются совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Доводы подсудимого ФИО2 и его защитника Рыбина С.Н. об отсутствии в действиях ФИО2 состава преступления по факту растраты топлива, ввиду того, что ООО «СКА» не причинен материальный ущерб, так как все заказы по предоставлению транспортных услуг оплачены ООО «СКА» предприятиями ОАО «РЖД» суд отвергает по следующим основаниям.

В соответствии с правовой позицией ВС РФ под растратой следует понимать противоправные действия лица, которое в корыстных целях истратило вверенное ему имущество против воли собственника путем потребления этого имущества, его расходования или передачи другим лицам. Растрату следует считать оконченным преступлением с момента начала противоправного издержания вверенного имущества (его потребления, израсходования или отчуждения). Субъектом данного преступления является лицо, которому вверено похищенное им имущество. Расходование имущества, передача его другим лицам с корыстной целью означает, что в результате указанных действий похититель приобретает материальную выгоду в виде либо части похищенного имущества которую он получает от соучастников, в пользу которых им было обращено имущество, либо встречного возмещения, которое он, однако, предполагал обратить и обращает в свою пользу, либо услуг, которые он, таким образом, оплачивает за счет вверенного ему имущества и потому корыстная цель в такой ситуации состоит в получении лицом имущественной выгоды посредством экономии своего имущества и растраты чужого.

В данном случае ФИО2, используя свое служебное положение начальника автоколонны Сальск осуществил растрату вверенного ему имущества в виде топлива, которое приобрело ООО «СКА» для осуществления своей деятельности. Предметом преступного посягательства в данном случае являлось топливо, принадлежащее ООО СКА», и данное преступление было окончено с момента хищения указанного топлива ФИО2 путем растраты. В судебном заседании установлено, что ФИО2 из корыстных побуждений, подделывал путевую документацию на работу автогрейдера ДЗ 180 и ЗИЛ 13080, в том числе внося сведения о работе на поломанной технике водителя ФИО7 №3, что позволило списать на данную технику топливо – бензин АИ-92 и дизельное топливо. Действия ФИО2 по изготовлению и подписанию фиктивных документов, на оказание транспортных услуг автоколонной Сальск предприятиям ОАО «РЖД» являются способом скрыть факт хищения топлива. Ссылка стороны защиты на тот факт, что все транспортные услуги, якобы были фактически оказаны автоколонной Сальск предприятиям ОАО «РЖД» опровергаются показаниями свидетелей, материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании. Отсутствие искового заявления ОАО «РЖД» к ООО «СКА» о взыскании суммы ущерба на момент рассмотрения данного уголовного дела не являются основанием для признания факта отсутствия в действиях ФИО2 состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ.

Доводы ФИО2 и его защитника о том, что списанное на неработающую технику топливо на самом деле использовалось для заправки иного автотранспорта, который выполнял работы по заявкам ОАО «РЖД», а также для покрытия перерасходов топлива, подтверждения в судебном заседании не нашли и опровергнуты показаниями свидетелей ФИО7 №29, ЛАА, ФИО7 №32, ФИО7 №36, ФИО7 №20, ФИО7 №23, ФИО7 №48, ФИО7 №22, ФИО7 №44, ФИО7 №82, показаниями обвиняемых ФИО3 и ФИО4, оглашенными в судебном заседании.

В судебном заседании нашел подтверждение факт обналичивания денежных средств за незаконно реализованное топливо через автозаправочные станции ФИО2 Данный факт подтверждается показаниями кассиров автозаправочных станций ФИО7 №77, ФИО7 №78, ФИО7 №79, ФИО7 №17, ФИО7 №18, ФИО12, ФИО7 №34, ФИО7 №19 Доводы ФИО2 о том, что указанные свидетели дали показания под давлением сотрудников правоохранительных органов своего подтверждения в судебном заседании не нашли, поскольку сами свидетели о подобных фактах суду не сообщали, а пояснения ФИО2 были опровергнуты показаниями следователя КНА, допрошенной в судебном заседании в качестве свидетеля.

Проведенными почерковедческими экспертизами установлено, что в ряде талонов к путевым листам на неработающие грейдер и ЗИЛ в графах «Заказчик» подписи выполнены не теми должностными лицами заказчика, чьи фамилии содержались в талонах, а ФИО2, данный факт в судебном заседании не отрицал и сам ФИО2

Доводы ФИО2 о его непричастности к мошенничеству, то есть хищению денежных средств в сумме 112 965,98 рублей, принадлежащих ООО «СКА», суд находит надуманными и необоснованными. Оснований принимать показания ФИО2 как достоверные в той части, что он как руководитель автоколонны Сальск не знал о том, что ФИО7 №3 не уволен, а ФИО3 и ФИО4 самостоятельно совершили данное преступление, у суда не имеется.

Показания свидетелей ФИО7 №32, ФИО7 №29, ЛАА, ФИО7 №1, ФИО7 №2, ФИО7 №75, ФИО7 №3, водителей автоколонны Сальск ООО «СКА», видеозаписи, стенограммы телефонных переговоров, полученные в результате оперативно-розыскных мероприятий, иные письменные доказательства напрямую указывают на причастность ФИО2 к совершению данного преступления в качестве исполнителя, поскольку преступления было совершено ФИО2 с использованием его служебного положения начальника автоколонны, который при пособничестве ФИО3 и ФИО4 изготавливал поддельную документацию о якобы выполненных работах водителем ФИО7 №3, при этом подписывал табели учета рабочего времени и иную документацию, непосредственно сам, предоставлял её в головное подразделение ООО «СКА», где сотрудники отдела по работе с персоналом и бухгалтерии Ростовского участка СКРП ООО «СКА» будучи обманутыми ФИО2 необоснованно начислили заработную плату ФИО7 №3, затем перечислив на его расчетный счет денежную сумму в размере 112 965,98 руб. При таких обстоятельствах ФИО2, как начальник автоколонны, не мог не знать, что водитель ФИО7 №3 фактически не работает на протяжении более полугода, поэтому доводы защиты о непричастности ФИО2 к указанному преступлению суд также отвергает как необоснованные.

Согласно п. 29 постановления Пленума ВС РФ от 30.11.2017г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества (ч.3 ст. 159 УК РФ), следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными п. 1 примечаний к ст. 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным п.1 примечаний к ст. 201 УК РФ.

Как было установлено в судебном заседании ФИО3 и ФИО4 в отличие от ФИО2 не являлись должностными лицами, обладающими признаками, предусмотренными п. 1 примечаний к ст. 285 УК РФ, а также иными лицами отвечающими требованиям, предусмотренным п. 1 примечания к ст. 201 УК РФ.

При оценке действий ФИО3, ФИО4 суд исходит из положений ч.4 ст. 34 УК РФ, согласно которых лицо, не являющееся субъектом преступления, специально, указанным в соответствующей статье Особенной части УК РФ, участвовавшее в совершении преступления, предусмотренного этой статьей, несет уголовную ответственность за данное преступление в качестве его организатора, подстрекателя или пособника.

Согласно п. 28 постановления Пленума ВС РФ от 30.11.2017г. № 48 действия организаторов, подстрекателей и пособников мошенничества, заведомо для них совершенных лицом с использованием своего служебного положения, квалифицируются по соответствующей части ст. 33 УК РФ и по ч.3 ст. 159 УК РФ.

Из фактических обстоятельств совершенного хищения путем обмана денежных средств ООО «СКА» следует, что ФИО3 и ФИО4 в результате совершенного с ФИО2 преступления, осознавали, что содействуют ФИО2, использовавшему свое служебное положение в хищении имущества ООО «СКА» путем обмана, и из корыстной заинтересованности принимали участие при осуществлении мошеннических действий, чем способствовали совершению мошенничества ФИО2 с использованием своего служебного положения.

При таких обстоятельствах из квалификации действий всех подсудимых подлежит исключению квалифицирующий признак преступления «группой лиц по предварительному сговору».

Таким образом, суд, оценив все исследованные по уголовному делу доказательства в их совокупности, находит доказанной вину ФИО2, ФИО4, ФИО3 по факту хищения имущества путем обмана денежных средств ООО «СКА» в сумме 112 965,98 рублей и квалифицирует действия:

- ФИО2 по ч. 3 ст. 159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

- ФИО3 и ФИО4 по ч. 5 ст. 33, ч.3 ст. 159 УК РФ – как пособничество в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Суд находит доказанной вину ФИО2 по факту растраты имущества, принадлежащего ООО «СКА» на общую сумму 991 442,47 руб. и квалифицирует его действия по ч.3 ст. 160 УК РФ, - как растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное в крупном размере.

Судом исследованы материалы, характеризующие личность подсудимых.

При определении вида и меры наказания подсудимым ФИО2, ФИО3, ФИО4, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных ими преступлений, с учетом личности подсудимых, которые не судимы, характеризуются положительно, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей.

В соответствии с п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ, суд установил в отношении подсудимого ФИО2 обстоятельство, смягчающее наказание подсудимому по эпизоду мошенничества – иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.

В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ суд установил обстоятельства, смягчающие наказание подсудимому ФИО2 по обоим эпизодам преступления: наличие у ФИО2 близкого родственника жены, требующего постореннего ухода, наличие у ФИО2 совершеннолетнего сына, находящегося на иждивении у ФИО2, а так же то, что ФИО2 является ветераном боевых действий и военной службы.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимым ФИО3 и ФИО4 в соответствии с п. «и,к» ч.1 ст. 61 УК РФ являются: явки с повинной, оформленные сотрудниками полиции в виде объяснений, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию другого соучастника преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления

В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ суд установил обстоятельство, смягчающее наказание подсудимой ФИО3 наличие на иждивении несовершеннолетней дочери.

В соответствии со ст.63 УК РФ, суд не установил в отношении подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4, обстоятельств, отягчающих наказание.

На основании изложенного, суд полагает возможным назначить подсудимому ФИО2 наказание с учетом требований ст. 6, 43, ч. 3 ст. 60, ч. 3 ст. 69 УК РФ, по эпизоду мошенничества в том числе с применением ч.1 ст. 62 УК РФ, в целях восстановления социальной справедливости, а так же в целях исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, в виде лишения свободы, без штрафа, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ в исправительной колонии общего режима. Учитывая обстоятельства, совершенных преступлений, данные о личности подсудимого ФИО2 суд считает невозможным применить в отношении него положения ст. 73 УК РФ об условном осуждении, поскольку исправление подсудимого невозможно без изоляции от общества.

Суд полагает возможным назначить наказание подсудимым ФИО3, ФИО4 с учетом требований ст. 6, 43, ч. 3 ст. 60, ч.1 ст. 62 УК РФ, в целях восстановления социальной справедливости, а так же в целях исправления подсудимых и предупреждения совершения ими новых преступлений, в виде лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы, с применением положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении, поскольку исправление подсудимых с учетом обстоятельств совершенного ими преступления, данных о их личности возможно без изоляции от общества.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ распорядиться вещественными доказательствами.

С учетом фактических обстоятельств преступлений, совершенных подсудимыми, степени их общественной опасности, суд полагает, что оснований для применения ч.6 ст. 15, ст. 64 УК РФ, не имеется.

Материальный ущерб по эпизоду мошенничества возмещен в полном объеме, по эпизоду растраты не возмещен.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.

Суд считает, что материалами уголовного дела в судебном заседании вина подсудимого ФИО2 в причинении материального ущерба ООО «СКА» в размере 991 442,47 руб. установлена.

При таких обстоятельствах суд считает необходимым взыскать с ФИО2 в пользу: ООО «СКА» 991 442,47 руб., в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.

Обеспечительные меры в виде ареста на имущество, принадлежащее ФИО2, легковой автомобиль марки ГАЗ 31029, 1995 года выпуска, государственный регистрационный знак №, - сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

В соответствии с требованиями ст.ст. 131, 132 УПК РФ, с подсудимого ФИО2 подлежат взысканию судебные издержки в доход государства в связи с вознаграждением адвоката, исполняющего обязанности защитника в соответствии со ст. 51 УПК РФ за счет федерального бюджета. Ввиду назначения защитника за счет государства, суд считает необходимым взыскать с подсудимого ФИО2 судебные издержки в размере 26600 рублей в порядке регресса.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 признать виновным и назначить наказание:

- по факту хищения имущества, путем обмана, денежных средств ООО «СКА» в сумме 112 965,98 рублей, по ч. 3 ст.159 УК РФ, в виде 02 лет лишения свободы.

- по факту растраты имущества ООО «СКА» на сумму 991 442,47 руб., вверенного виновному, по ч.3 ст. 160 УК РФ, в виде 02 лет 06 месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО2 к отбытию наказание в виде 02 (двух) лет 08 (восьми) месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ФИО2 изменить меру пресечения на содержание под стражей. ФИО2 взять под стражу в зале суда. Срок наказания ФИО2 исчислять с 28.11.2019г.

В срок отбывания наказания зачесть время нахождения ФИО2 под стражей с 28.11.2019г. по день вступления приговора в законную силу, включительно, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима.

ФИО4 признать виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч.3 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде 01 (одного) года 06 (шести) месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание, назначенное ФИО4 считать условным, с испытательным сроком 02 (два) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ обязать ФИО4:

- не изменять место жительства без письменного уведомления государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, филиала по Сальскому району ФКУ УИИ ГУФСИН РФ по Ростовской области.

Контроль и надзор за поведением осужденного ФИО4 возложить на филиал по Сальскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Ростовской области.

Меру пресечения, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, ФИО4 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

ФИО3 признать виновной в совершении преступления предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч.3 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде 01 (одного) года 06 (шести) месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, наказание, назначенное ФИО3 считать условным, с испытательным сроком 02 (два) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ обязать ФИО3:

- не изменять место жительства без письменного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, филиала по Сальскому району ФКУ УИИ ГУФСИН РФ по Ростовской области.

Контроль и надзор за поведением осужденной ФИО3 возложить на филиал по Сальскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Ростовской области.

Меру пресечения, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, ФИО3 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- автогрейдер ДЗ 180, г/н №, находящийся в автоколонне Сальск ООО «СКА» – оставить в распоряжении ООО «СКА».

- грузовой автомобиль марки ЗИЛ 13080 г/н №, переданный на ответственное хранение руководителю СК ДТВу – оставить в распоряжении ООО «СКА».

- копию паспорта транспортного средства 61 ВТ 857056 на автомашину марки ЗИЛ 13080 регистрационный знак №; копию свидетельства о регистрации ТС (СТС) 61 РО 059266 от 18.04.2007 на автомашину ЗИЛ 13080, - копию паспорта самоходной машины ВВ 369520 Автогрейдер ДЗ-180, копию свидетельства о регистрации машины СА 377387 на автогрейдер, г/н № ДЗ-180, - CD-R диски содержащие фонограммы телефонных переговоров, CD-R диски с детализацией телефонных переговоров, DVD-R диски с видеозаписью, сделанной 19.10.2017, 25.10.2017г. в рабочем помещении диспетчеров автоколонны Сальск ООО «СКА», -CD-R диск, содержащий карточки по счетам ООО «СКА», транзакции с топливных карт: №1070720649, №1070792625, -CD-R диск, содержащий сведения о графиках работы всех кассиров АЗС №69,70,88, - выгрузку из программы 1С УАТ по использованию тракторной техники за период с 01.09.2016 по 30.10.2017 в автоколонне Сальск ООО «СКА», -выгрузку из программы 1С УАТ по работе водителя ФИО7 №3 в автоколонне Сальск ООО «СКА» за период с 01.03.2017 по 31.10.2017, - CD-R диск, содержащий документацию по начислению заработной платы ФИО7 №3, - копии реестров денежных средств, зачисленных на счета физических лиц ООО «СКА» за период с 01.03.2017 по 30.11.2017, - выписки из табелей учета рабочего времени водителя автоколонны Сальск ООО «СКА» ФИО7 №3, - поддельное заявление от имени ФИО7 №3 на предоставление ему отпуска с 18 октября по 01 ноября 2017 года, - 7 копий заявок, оформленных от имени СК ДТВу, на оказание автотранспортных услуг ЗИЛ 13080, - 44 путевых листа, оформленных на имя водителя ФИО7 №3, - 96 путевых листов на а/м марки ЗИЛ 13080 государственный регистрационный знак № - 70 путевых листов на автогрейдер ДЗ 180 государственный регистрационный знак №, - 32 кассовых чека на заправку бензина марки АИ-92 с топливной карты №1070792625, - документацию по оказанию услуг от ООО «СКА» для Северо-Кавказской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений (НГЧ-1), Северо-Кавказской дирекции тяги (ТЧЭ-14), Северо-Кавказской дирекции пассажирских обустройств (ДПОРУ-1), Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры – Сальская дистанция сигнализации и связи (ШЧ-12), Административно-хозяйственного центра (АХЦ), Северо-Кавказской дирекции по энергообеспечению (ЭЧ-8), Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры (ПЧМ-1), Северо-Кавказской дирекции по ремонту тягового подвижного состава (ТРПУ-17), Северо-Кавказской дирекции тепловодоснабжения (СК ДТВу), Сальской дистанции пути ОАО «РЖД» (ПЧ-26), CD-R диски со сведениями о движении по счетам ПАО Сбербанк ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО7 №3 - хранить в материалах уголовного дела.

топливную карту «РН-КАРТ» №1070720649 – вернуть по принадлежности ООО «СКА».

- суточные анализы по работе Сальской дистанции пути за 1, 2, 5, 6, 7, 8 и 9 сентября 2016г., суточные рапорта: за 26, 27, 28, 29, 30 сентября 2016 сшив на 10 л., за октябрь 2016 сшив на 42 л., за ноябрь 2016 сшив на 42 л., за декабрь 2016 сшив на 44 л., за январь 2017 сшив на 34 л., за февраль 2017 сшив на 34 л., за март 2017 сшив на 44 л., за апрель 2017 сшив на 42 л., за май 2017 сшив на 38 л., за июнь 2017 сшив на 42 л., за июль 2017 сшив на 42 л., за август 2017 сшив на 46 л., за сентябрь 2017 сшив на 42 л., за октябрь 2017 сшив на 44 л., хранящиеся в Сальской дистанции пути (ПЧ-26) – оставить в распоряжении ПЧ-26.

- два журнала учета движения путевых листов на 48 л. и на 95 л., журнал контроля технического состояния при выпуске и возвращении автомобилей с линии на 48 л., книга учета работы автотранспорта по Сальской дистанции электроснабжения на 45 л., путевые листы, акты сверки, счета, товарные накладные, счета-фактуры, заявки на приобретение ТМЦ, доверенности, акты выполненных работ на 65 л., журнал регистрации заявок на оказание автотранспортных услуг на 178 стр. за период с 04.09.2015 по 28.07.2017, журнал регистрации топливных карт на 100 стр., акты на списание запасных частей, дефектные ведомости, счета-фактуры, карточки учета автомобильной шины, заявки на приобретение ТМЦ, требования-накладные, приходные ордера, акты ввода в эксплуатацию на 174 л., картонная папка-скоросшиватель синего цвета, в которой находятся счета на оплату, накладные, заявки на приобретение ТМЦ, счета-фактуры на 46 л., журнал контроля технического состояния при выпуске и возвращении автомобилей с линии на 48 л., журнал учета выдачи путевых листов на 48 л. и служебная записка, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств ФИО13 МВД России на транспорте по вступлению приговора в законную силу – вернуть по принадлежности.

Взыскать с ФИО2 в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Системы Консалтинга и Аутсорсинга» 991 442,47 руб., в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.

Взыскать с ФИО2 судебные издержки в доход федерального бюджета связанные с оплатой услуг защитника в размере 26600 рублей.

Судебные издержки, связанные с оплатой услуг защитника в ФИО3 взысканию не подлежат, отнести за счет государства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Сальский городской суд в течение 10-суток со дня провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей в тот же срок после вручения копии приговора, с правом ходатайствовать в 10-дневный срок о своем участии в суде апелляционной инстанции, в том числе, с применением линии видеоконференции, с участием защитника.

Судья В.А. Фоменко