Гражданский кодекс часть 1

11.12.2017 Дзержинским районным судом г. Перми по ч.3 ст.160 УК РФ к 4 годам лишения свободы, в силу ст.73 УК РФ условно, с испытательным сроком на 3 года. Постановлениями суда испытательный срок продлевался на 3 месяца.

5.11.2020 Индустриальным районным судом г. Перми по ч.4 ст.159 УК РФ (11 преступлений) к 5 годам лишения свободы со штрафом в размере <***> рублей, в силу ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 4 года.

обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.5 ст.159 УК РФ,

у с т а н о в и л :

В период с Дата по ФИО8 Е.Е., являясь генеральным директором ООО «...» ОГРН №, ИНН №, осуществляя хозяйственную деятельность, совершила мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, похитив путем обмана денежные средства ООО «...» в сумме 1 950 000 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб при следующих обстоятельствах:

Дата на основании решения № единственного учредителя ФИО3 от Дата в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Пермскому краю зарегистрировано ООО «...», юридический адрес Общества Адрес.

В соответствии с Уставом, утвержденным решением единственного участника Общества от Дата, основной целью деятельности ООО «...» является извлечение прибыли. Основным видом деятельности является торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.

В соответствии с пп. 8.8. Устава, единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников.

На основании решения № единственного участника ООО «...» ФИО3 от Дата, с ФИО8 Е.Е. назначена на должность генерального директора Общества «...». С Дата фактический адрес ООО «...» стал располагаться по адресу: Адрес.

Для ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества ФИО3Дата был открыт расчетный счет № в ПАО «...» и Дата ФИО1 открыт расчетный счет № в АО «...». ДатаФИО3 был передан электронный ключ для доступа и дистанционного управления расчетным счетом.

Таким образом, с ФИО8 Е.Е., являясь единоличным фактическим руководителем ООО «...», будучи наделенной организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, самостоятельно определяла цели и направления дальнейшего расходования поступивших от организаций денежных средств.

Дата между ООО «...» в лице директора ФИО1 и ООО «...» в лице генерального директора ФИО20 заключен договор № поставки пиломатериалов. ООО «...» обязуется поставить, а ООО «...» принять и оплатить пиломатериал обрезной хвойных пород. Согласно приложению к указанному договору обязуется поставить в адрес ООО «...» пиломатериал в объеме 200 м3, общей стоимостью 1 900 000 рублей.

ФИО8 Е.Е., являясь генеральным директором ООО «...», осуществляя предпринимательскую деятельность, находясь в офисе по адресу: Адрес, продолжая действовать в рамках договора поставки пиломатериалов № от Дата, договорившись о поставке пиломатериала в адрес ООО «...» общей стоимостью 950 000 рублей, с предоплатой в размере 50%, изготовила и направила в их адрес счет на оплату № от Дата за пиломатериал обрезной в количестве 100 м3, стоимостью 9 500 рублей за 1 м3, всего на сумму 950 000 рублей.

ФИО20, являясь фактическим руководителем, действуя в интересах ООО «...», во исполнение своих обязательств по договору поставки пиломатериалов № от Дата по оплате, с расчетного счета №, открытого в филиале АО «...» Адрес, в адрес ООО «...» на расчетный счет №, открытый филиале ПАО «...» Адрес, по платежному поручению № от Дата перечислила денежные средства в сумме 100 000 рублей с назначением платежа «оплата по счету № от Дата Пиломатериал обрезной. Сумма 100000-00 в т.ч. НДС (18%) 15254-24».

После чего у ФИО1, достоверно знающей о поступлении предоплаты в сумме 100 000 рублей от ООО «...», испытывающей финансовые трудности, преследующей корыстную цель в виде материального обогащения, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана денежных средств ООО «...».

ФИО1, зная о необходимости исполнения обязательств по договору поставки № от Дата, не намереваясь их исполнять, уверила руководителя ООО «...» ФИО12 о своих намерениях осуществить поставку пиломатериала, тем самым вводя ее в заблуждение относительно своих намерений исполнить обязательства по договору. ФИО1 Дата, имея свободный доступ и обладая единоличными функциями по распоряжению денежными средствами Общества, находящимися на расчетном счете №, открытом в филиале ПАО «...» Адрес, обязательства перед ООО «...» по поставке пиломатериалов не исполнила, денежными средствами в сумме 100 000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

Продолжая свои преступные действия, ФИО1 в период с Дата по Дата, достоверно зная, что она не намеревается исполнять перед ООО «...» обязательства по договору поставки № от Дата, вводя ФИО12 в заблуждение, сообщила заведомо ложную информацию о якобы существующей необходимости закупки и оплаты пиломатериалов у поставщиков и попросила перечислить еще часть денежных средств в счет предоплаты за пиломатериал, указав в качестве реквизитов для перевода реквизиты находящейся в пользовании ФИО1 банковской карты №, открытой в ПАО ... (лицевой счет №) на имя ...ФИО29, не осведомленной о преступных намерениях ....

ДатаФИО20, доверяя ФИО1 и не подозревая о ее преступных намерениях, действуя во исполнение своих обязательств по договору поставки № от Дата, со своей банковской карты №, открытой в ПАО «...», перечислила в счет предоплаты на банковскую карту ФИО6 №2 денежные средства в сумме <***> рублей. После чего ФИО1 обязательства перед ООО «...» по поставке пиломатериала не исполнила, денежные средства, поступившие от ФИО20 за ООО «...» на банковскую карту ФИО6 №2 в сумме <***> рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

ДатаФИО20, продолжая исполнять обязательства по договору поставки № от Дата, будучи уверенной в добросовестности ФИО1, по платежному поручению № от Дата в качестве предоплаты по договору поставки № от Дата перечислила еще часть денежных средств в сумме 500 000 рублей с назначением платежа «оплата по счету № от Дата Пиломатериал обрезной. Сумма 500000-00 в т.ч. НДС (18%) 76271-19». После чего ФИО1 Дата, находясь в офисе ООО «... имея свободный доступ и обладая единоличными функциями по распоряжению денежными средствами Общества, находящимися на расчетном счете, обязательства перед ООО «...» по поставке пиломатериалов не исполнила, денежные средства в сумме 500 000 рублей похитила, распорядилась ими по своему усмотрению.

В период с Дата по Дата, ФИО1, получив к Дата от ООО «...» на расчетный счет ООО «...» и на подконтрольную ей банковскую карту ФИО6 №2 денежные средства в общей сумме 800 000 рублей, поставку пиломатериалов в адрес ООО «...» не произвела. После чего, продолжая вводить ФИО12 в заблуждение относительно своих намерений исполнить договорные обязательства, осуществляя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ООО «...», убедив её в возможности осуществления будущих поставок пиломатериалов без заключения договора или дополнительных соглашений к действующему договору поставки № от Дата, попросила осуществить еще переводы денежных средств на расчетный счет ООО «...» и банковскую карту ФИО6 №2

В период с Дата по ДатаФИО20, действуя согласно достигнутой договоренности с ФИО1, во исполнение своих обязательств, осуществила следующие перечисления:

- Дата с расчетного счета ООО «...» №, открытого в филиале АО «...» Адрес, на расчетный счет ООО «...» №, открытый филиале ПАО «...» Адрес, по платежному поручению № от Дата перечислила денежные средства в сумме <***> рублей с назначением платежа «оплата по счету № от Дата Пиломатериал обрезной. Сумма 200000-00 в т.ч. НДС (18%) 30 508,47».

- Дата с расчетного счета ООО «...» №, открытого в филиале АО «...» Адрес, на расчетный счет ООО «...» №, открытый филиале ПАО «...» Адрес, по платежному поручению № от Дата перечислила денежные средства в сумме 750 000 рублей с назначением платежа «оплата по счету № от Дата Пиломатериал обрезной. Сумма 750000-00 в т.ч. НДС (18%) 114 406,78».

- Дата со своей банковской карты №, открытой ПАО «...», перечислила на банковскую карту ФИО6 №2№, открытую в ПАО ..., денежные средства, принадлежащие ООО «...», в сумме 150 000 рублей.

- Дата со своей банковской карты №, открытой в ПАО «...», перечислила на банковскую карту ФИО6 №2№, открытую в ПАО ..., денежные средства, принадлежащие ООО «...», в сумме 50 000 рублей.

Таким образом, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «...», осуществляя предпринимательскую деятельность в период времени с Дата по Дата, действуя из корыстных побуждений, с умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», заранее не намереваясь исполнять принятые на себя договорные обязательства, похитила денежные средства в общей сумме 1 950 000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, причинив ООО «...» значительный материальный ущерб на общую сумму 1 950 000 рублей.

Кроме того, в период с Дата по ФИО8 Е.Е., являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «...» ОГРН №, ИНН №, осуществляя хозяйственную деятельность от имени Общества, совершила мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, похитив путем обмана денежные средства ООО «...» в сумме 1 020 000 рублей, причинив значительный материальный ущерб при следующих обстоятельствах:

Дата между ООО «...» в лице директора ФИО1 и ООО «...» в лице генерального директора ФИО7 был заключен договор поставки пиломатериалов № от Дата, в соответствии с которым ООО «...» обязуется поставить, а ООО «...» принять и оплатить пиломатериал обрезной хвойных пород согласно приложения к договору. Срок действия договора определен сторонами до Дата.

Дата заключено дополнительное соглашение к договору поставки пиломатериалов № от Дата, согласно которому срок действия договора поставки пиломатериалов № от Дата продлен до Дата.

В рамках данного договора поставки ООО «...» в период с Дата до Дата, добросовестно исполняло свои обязательства перед ООО «...», осуществив ряд поставок пиломатериалов.

ФИО8 Е.Е., являясь генеральным директором ООО «...», осуществляя предпринимательскую деятельность от имени Общества, по адресу: Адрес, продолжая действовать в рамках договора поставки пиломатериалов № от Дата, договорившись с ФИО7 об очередной поставке пиломатериала в адрес ООО «...» общей стоимостью 1 000 000 рублей, с предоплатой в размере 70%, изготовила и направила в адрес ООО «...» счет на оплату № от Дата за пиломатериал обрезной в количестве 100 м3, стоимостью 10 000 рублей за 1 м3, всего на сумму 1 000 000 рублей.

Директор ООО «...» ФИО7, во исполнение своих обязательств по договору поставки пиломатериалов № от Дата по оплате, на расчетный счет №, открытый в филиале АО «...» по платежному поручению № от Дата перечислил денежные средства в сумме 700 000 рублей с назначением платежа «оплата по счету № от Дата.За пиломатериал. Сумма 700000-00 в т.ч. НДС (18%) 106779-66 рублей».

После чего у ФИО1, достоверно знающей о поступлении на расчетный счет ООО «...» предоплаты в сумме 700 000 рублей от ООО «...», испытывающей финансовые трудности, преследующей корыстную цель в виде материального обогащения, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана.

Осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ФИО1, зная о необходимости исполнения обязательств по договору поставки № от Дата, не намереваясь их исполнять, уверила ФИО7 о своих намерениях осуществить поставку пиломатериала, тем самым вводя его в заблуждение относительно своих намерений исполнить обязательства по договору. ФИО1 в период с Дата по Дата, находясь в офисе ООО «...», имея свободный доступ и обладая единоличными функциями по распоряжению денежными средствами Общества, находящимися на расчетном счете №, открытом в филиале АО «..., обязательства перед ООО «...» по поставке пиломатериалов не исполнила, денежные средства в сумме 700 000 рублей ООО «...» похитила и распорядилась ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, ФИО1 достоверно зная, что она не намеревается исполнять перед ООО «...» обязательства по поставке пиломатериала, продолжая вводить ФИО7 в заблуждение, в период времени с Дата по Дата, сообщила ему, что для ускорения поставки пиломатериала по договору № от Дата необходимо внести на расчетный счет ООО «...» еще <***> рублей.

ФИО7, не подозревая о её преступных действиях, согласился внести дополнительную сумму и перечислил денежные средства в сумме <***> рублей с назначением платежа «оплата по счету № от Дата За пиломатериал. Сумма 200000-00 в т.ч. НДС (18%) 30508-47 рублей». После чего, ФИО1 в период с Дата по Дата, находясь в офисе ООО «...», имея свободный доступ и обладая единоличными функциями по распоряжению денежными средствами Общества, находящимися на расчетном счете №, открытом в филиале АО «..., обязательства перед ООО «...» по поставке пиломатериалов не исполнила, денежные средства в сумме <***> рублей, полученные от ООО «...», похитила и распорядилась ими по своему усмотрению.

Продолжая вводить ФИО7 в заблуждение, осуществляя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ООО «...», ФИО1 в период с Дата по Дата, создавая видимость добросовестного исполнения обязательств по договору поставки № от Дата, направила по электронной почте в адрес последнего спецификацию-накладную от Дата с подтверждением направления в адрес ООО «...» железнодорожной платформы № с пиломатериалом объемом 104,28 м3 и попросила ФИО7, в связи с увеличением объема пиломатериала до 104,28 м3 оплатить еще 120 000 рублей, достоверно зная, что данный вагон с пиломатериалом не предназначен для отправки в адрес ООО «...».

ФИО7, доверяя ей и представленным документам, Дата с расчетного счета ООО «...» №, открытого в филиале АО «...» Адрес на расчетный счет ООО «...» №, открытый в филиале АО «...» по платежному поручению № от Дата перечислил денежные средства в сумме 120 000 рублей с назначением платежа «оплата по счету № от Дата. за пиломатериал. Сумма 120000-00 в т.ч. НДС (18%) 18305-08 рублей». После чего, ФИО1 Дата, находясь в офисе ООО «...», имея свободный доступ и обладая единоличными функциями по распоряжению денежными средствами Общества, находящимися на расчетном счете №, открытом в филиале АО «..., обязательства перед ООО «...» по поставке пиломатериалов не исполнила, денежные средства в сумме 120 000 рублей, полученные от ООО «...», похитила, распорядилась ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.

Таким образом, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «...», осуществляя предпринимательскую деятельность от имени указанного Общества, в период времени с Дата по Дата, действуя из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «...», заранее не намереваясь исполнять принятые на себя договорные обязательства, похитила денежные средства в сумме 1 020 000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, чем причинила ООО «...» значительный материальный ущерб.

Подсудимая в судебном заседании вину в предъявленном ей обвинении признала полностью. Однако в судебном заседании показала, что по преступлению в отношении ООО «...» вину признает полностью. Дата между ООО «...» и ООО «...» в лице генерального директора ФИО20 был заключен договор № поставки пиломатериалов. Заключая договор она понимала, что не выполнит его условия, пиломатериал не поставит. Денежные средства в общей сумме 1 950 000 рублей ей были перечислены, однако она их потратила на свои нужды, в том числе на оплату долгов другим поставщикам.

Вину в совершении преступления в отношении ООО «...» фактически не признала. По данному преступлению показала, что договор с данной организацией был заключен в Дата. на поставку пиломатериала в последующем дополнительными соглашениями он продлевался. Дата с ФИО7 была достигнута договоренность о приобретении им пиломатериала. ФИО7 перечислил ей денежные средства в полном объеме, она купила пиломатериал, оплатила погрузку, получила карантийный сертификат. Однако на Дата вагон был загружен на 80% пиломатериалом и находился на Адрес. Она также оплатила пиломатериал ФИО6 №6, однако он неправомерно забрал <***> рублей в счет постройки сруба, который она заказывала для своего знакомого. Она также просила еще деньги у ФИО7, но он ей отказал. Вагон с пиломатериалом в меньшем размере ФИО7 отказался забирать. Она позвонила ФИО31, который оплатил товар, и она вагон отправила ему. На полученные деньги от ФИО31 она приобрела пиломатериал Дата для ФИО7, но вновь в малом количестве. ДатаФИО6 №1, который оказывал услуги по погрузке в Адрес, попросил убрать пиломатериал с его площадки, поэтому товар она продала, кому не помнит. Полученными деньгами она расплатилась со ФИО6 №1, оплатив долги.

Однако вина подсудимой в совершении изложенных выше преступлений, подтверждается совокупностью следующих доказательств:

Из показаний представителя потерпевшего ФИО20 следует, что ООО «...» зарегистрировано Дата ИФНС Адрес. Учредителем Общества являлся ФИО33, а она была назначена на должность генерального директора. Основным видом деятельности ООО «...» являлась оптовая торговля пиломатериалами. Дата ООО «...» ею было выкуплено со всеми обязательствами, было принято решение о заключении договора поставки с ООО «...». Дата путем пересылки документов по электронной почте между Покупателем - ООО «...» в лице генерального директора ФИО20 и Поставщиком - ООО «...» в лице директора ФИО5 был заключен договор поставки пиломатериалов №, в соответствии с которым Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить пиломатериал обрезной хвойных пород (ель, сосна). К договору поставки было составлено приложение, в соответствии с которым пиломатериал доставляется на станцию назначения – Адрес, грузополучателем является ООО «...», объем поставки составляет 200 м3, стоимостью за 1 м3 9500 рублей. Дата ООО «...» выставили счет на оплату № за пиломатериал объемом 100 м3, общей стоимостью 950 000 рублей. По условиям договора Покупатель должен внести 50 % суммы в счет предоплаты и оставшуюся сумму на момент загрузки товара. В счет исполнения обязательств по платежному поручению № от Дата перечислили 100 000 рублей, в счет оплаты по счету № от Дата, затем по платежному поручению № от Дата 500 000 рублей, таким образом, внеся уже более 50 % от суммы поставки. Она созванивалась с ФИО5, которая обещала осуществить поставку, однако этого не делала. Доверяя обещаниям ФИО1 осуществить поставку пиломатериала в ближайшее время, Дата перечислили еще <***> рублей, и Дата по платежному поручению № рублей. ФИО5 говорила, что за поставку пиломатериалов, за оплату услуг доставки требуются наличные денежные средства и просила денежные средства перевести на банковскую карту ФИО6 №2. Она со своей банковской карты ПАО ...№ перечислила на карту ФИО6 №2Дата – <***> рублей, Дата – 150 000 рублей, и Дата 50 000 рублей, всего в общей сумме 1 950 000 рублей. ФИО8 Е.Е. отправляла в ее адрес документы на электронную почту с подтверждением, что в адрес ООО «...» отправлен вагон с пиломатериалом. Станцией назначения был указан Адрес, грузополучателем было указано ООО ТФ «...», пиломатериал был получен другой организацией Адрес. Для разрешения вопросов с ФИО1 по поставке пиломатериала, либо возврата денежных средств она приехала в Адрес. ФИО1 написала расписку с обязательством возместить штрафные санкции по договору поставки, с обязательством поставки 200 м3 пиломатериала. Также она ездила на Адрес, где узнала, что вагон с пиломатериалом ФИО5 был продан разным организациям. Заявляет исковые требования о взыскании материального ущерба в свою пользу 1 950 000 рублей, морального вреда в сумме 100 000 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 343 971, 88 рублей.

Кроме того, просит оплатить из средств федерального бюджета через бухгалтерию Управления Судебного департамента в Пермском крае расходы связанные с процессуальными издержками в размере 22 597 рублей ( 15 000 рублей оплата услуг адвоката, проезд в сумме 7 597 рублей самолетом ...).

...

Из показаний свидетеля ФИО6 №4 в судебном заседании следует, что у ФИО1 имеется знакомый по имени ФИО35, который предложил заниматься пиломатериалами. ФИО5 попросила консультировать ее по вопросам поставки пиломатериалов, обещала платить небольшую сумму от каждой сделки. ФИО35 сказал, что у него в Адрес есть пилорама, в Адрес отгрузочная площадка и все механизмы для распиловки леса. В тот период времени был большой спрос приобретения леса в Адрес. В последующем от ФИО5 она узнала, что она открыла фирму «...». Когда ФИО5 была необходима ее помощь, она приглашала ее в офис по Адрес. ФИО5 был изготовлен макет письма с предложением о поставке леса, разослали по электронной почте в различные организации России, после чего в их адрес стали поступать заявки на поставку пиломатериалов. Пилорама ФИО35 не справлялась с заявкам. Основная отгрузочная площадка расположена на Адрес и ФИО5 заключила договор с ИП ФИО6 №1. Она согласилась помогать ФИО5, искала в интернете пиломатериалы, обзванивала организации, составляла список и предоставляла его с указанием количества пиломатериалов, его стоимости с указанием контактных телефонов поставщика. Далее все переговоры вела ФИО5, заключала договоры с организациями в Адрес на поставку пиломатериалов. Поставщики привозили пиломатериал на Адрес, отгружали, когда прибывал вагон, его загружали и отправляли. ФИО6 №7 приехал из Адрес и предложил ФИО5 сотрудничать. ФИО5 приобрела пиломатериал, загрузила ФИО6 №7 полный автомобиль пиломатериала, который он увез в Адрес и обещал произвести оплату, но так и не произвел. ФИО5 собирала для ФИО7 вагон, говорила, что срочно нужно его отгрузить. Но по какой причине вагон не был отгружен, она не знает. Она помнит, что спустя некоторое время ей звонил ФИО7 и спрашивал ее, стоит ли вагон для отправки в его адрес. Она сказала ФИО7, что у них имеется пиломатериал, заказан вагон, но куда должна быть осуществлена поставка ей не известно. ФИО20 и ФИО5 обсуждали вопросы поставки пиломатериалов, затем возникла конфликтная ситуация. Она понимала, что ФИО5 должна была поставить пиломатериал, ООО «...» перечисляли денежные средства, но поставка осуществлена не была. Договоры поставки пиломатериалов в последующем заключались от двух организаций ООО «...» и ООО «...». Ей денежные средства переводили на банковскую карту, после чего она снимала их со своей банковской карты и передавала их ФИО5.

Из показаний свидетеля ФИО6 №3, оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ следует, что знакома с ФИО5 с Дата, работала ... в туристической фирме «...» по адресу: Адрес. ФИО1 сообщила, что у нее нет банковской карты. В связи с чем, она передала ей во временное пользование свою банковскую карту, оформленную в ПАО «...», сообщила пин-код. Мобильный банк к карте она не подключала, смс-уведомления о пополнении карты и снятии с нее денежных средств ей не поступали. Каким образом ФИО1 распоряжалась данными денежными средства, ей не известно. (т.3 л.д.126-127)

Из показаний свидетеля ФИО6 №6, оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ следует, что является индивидуальным предпринимателем. Между ним и организациями ФИО5 был заключен договор поставки пиломатериалов. Он подготавливал пиломатериал и направлял его в Адрес. Оплата за пиломатериал происходила наличным и безналичным способами. В ФИО8 попросила изготовить для ее знакомого баню, предоставила ему проект, и они договорились о ее стоимости в размере 270 000 рублей, но она задерживала оплату. ФИО5 перечислила на его счет денежные средства в сумме 220 000 рублей и просила предоставить ей пиломатериал. Однако он данные денежные средства в сумме 220 000 рублей принял в счет оплаты за баню, а пиломатериал в адрес ФИО5 поставлять отказался. (т.4 л.д.97-98)

ФИО6 ФИО6 №1 в судебном заседании показал, что с Дата является индивидуальным предпринимателем. Основным видом деятельности является торговля и оказание транспортных услуг, железнодорожных услуг. С ФИО1, являющейся руководителем ООО ТК «...» и ООО «...» были заключены договоры оказания услуг по погрузке и разгрузке. ФИО1 заказывала вагоны в ООО «...», они подгоняли вагоны на Адрес, производилась погрузка пиломатериалов в предоставленный вагон. ФИО5 сообщала адрес, куда вагон должен быть доставлен и они его отправляли. Отгрузки у ФИО5 происходили примерно 1 раз в месяц. От своих рабочих он стал узнавать, что приезжала ФИО5, в его отсутствие и показывала своим покупателям загруженные вагоны, либо пиломатериал, выдавая его за свой. После сотрудничества с Аристовой ему стали поступать звонки с других регионов, интересовались работает ли он с ней. Он сообщал, что оказывает для ФИО5 погрузочные услуги. Наличие спецификации-накладной свидетельствует о том, что пиломатериал загружен в полном объеме.

Из показаний свидетеля ФИО6 №8, оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ следует, что она работает в ООО ПКФ «...» в должности ... с Дата, осуществляет свою деятельность в сфере экспедирования различных грузов. Ранее между ООО ПКФ «...» и ООО ТК «...», в лице ФИО1 был заключен договор поставки. Согласно приложению к договору поставки стороны договорились о поставке пиломатериала объемом 100 м3 на сумму 700 000 рублей. Дата в адрес ПКФ ... ООО ТК «...» был отгружен пиломатериал обрезной хвойных пород, заключен договор на оказание транспортных услуг. Сумма за поставку пиломатериала составила 201 606,30 рублей. Договорные обязательства между сторонами исполнены в полном объеме. (т.4 л.д.232-236)

Из показаний свидетеля ФИО6 №9, оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ следует, что она является директором ООО «...» с Дата. Между ООО «...» и ООО ТК «...» был заключен договор поставки пиломатериалов № от Дата. в количестве 200 м3, на общую сумму 1 880 000 рублей. ООО «...» перечислили на счет ООО «ТК «...» денежные средства в сумме 1 900 000 рублей. От ООО «...» Дата поступил пиломатериал в количестве 102,330 м3 на сумму 961 902 рубля. До настоящего времени денежные средства в сумме 938 098 рублей в адрес ООО «...» не возвращены, пиломатериал не поставлен. (т.5 л.д.1-6)

Из показаний свидетеля ФИО6 №7, оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ следует, что является директором ООО «...». Дата между ООО «...» и ООО «...» заключен договор на поставку пиломатериалов, он осуществил безналичную оплату на счет ООО «...» за пиломатериал, однако ему поставили пиломатериал частично ненадлежащего качества. Дата между ООО «...» и ООО «...» был заключен договор на многопильный дисковый станок стоимостью 100 000 рублей, денежные средства ООО «...» перечислило в полном объеме. ООО ТК «...» должны были приобрести многопильный дисковый станок для последующего ведения совместной предпринимательской деятельности, станок находился в фактическом пользовании ФИО1 В связи с наличием задолженности у организаций друг перед другом, был заключен акт взаимозачета, согласно которому погашались задолженности. (т. 3 л.д.130-133)

Из показаний свидетеля ФИО6 №5, оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ следует, что примерно в Дата он познакомился с ФИО5, после чего он передал ей денежные средства под проценты, которые она не возвратила и он обратился в суд. В рамках исполнительного производства с ФИО5 ничего взыскано не было. В дальнейшем ему стало известно, что ФИО5 стала заниматься продажей пиломатериалов. Он предлагал ей любым способом закрывать перед ним долг. Дата он решил изготовить сруб для бани, обратился по этому вопросу к ФИО5, которая дала ему данные своего поставщика пиломатериалов из АдресФИО6 №6. Он ездил к ФИО6 №6 и обсуждал с ним вопросы по проекту бани и ее стоимости. Стоимость сруба бани составляла около 250 000 – 300 000 рублей. Сруб был готов осенью 2018 года, но ФИО6 №6 его не отдавал, сообщив, что ФИО5 за него не заплатила. После этого он решил обратиться в полицию. В этот же день, через несколько часов, ему позвонил ФИО6 №6, сказал, что он может забирать сруб, но нужно за него доплатить, что он и сделал. <***> рублей за сруб оплатила ФИО5. Через несколько дней он заказал автомобиль, и забрал сруб. Таким образом, ФИО5 погасила перед ним часть задолженности из полученных ранее денежных средств в сумме <***> рублей. До настоящего времени задолженность перед ним у ФИО1 не погашена. (т.5 л.д.112-113)

Из показаний представителя потерпевшего ФИО7 в судебном заседании следует, что он является генеральным директором ООО «...». Примерно Дата он познакомился с директором ООО «...» ФИО1 Дата между Покупателем ООО «...» и Поставщиком ООО «...», был заключен договор № поставки пиломатериалов. В период с Дата и до Дата по данному договору ООО «...» были осуществлены 3 поставки пиломатериалов. Все денежные средства перечислялись со счета ООО «...» на счет ООО «...». ФИО8 Е.Е. в ходе телефонного разговора предложила ему приобрести пиломатериал объемом 100 м? на общую сумму 1 000 000 рублей, он согласился. ФИО5 попросила его произвести предварительную оплату в размере 70 % от общей суммы. Поскольку ранее ФИО5 выполняла свои обязательства, то он согласился. Приложение на поставку пиломатериала в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей не составлялось. Дата ООО «...» выставили счет на оплату № на сумму 1 000 000 рублей, в счет оплаты обрезного пиломатериала в количестве 100 куб метров, стоимостью 10 000 рублей за 1 куб. метр., счет на оплату был подписан ФИО1 Дата по платежному поручению № от Дата ООО «...» с расчетного счета произвело первый платеж на сумму 700 000 рублей на расчетный счет ООО «...». По условиям договора ФИО1 должна была начать отгружать пиломатериал в течении 10 рабочих дней с момента поступления денег на счет. Однако по истечении указанного времени, в адрес ООО «...» транспортная железнодорожная накладная не поступила. ФИО5 заверяла его в том, что есть небольшие проблемы, которые она скоро решит. Через какое-то время она попросила перечислить на счет ООО «...» еще <***> рублей, чтобы ускорить процесс отправки пиломатериала в Адрес. Он поверил ей, и Дата по платежному поручению № от Дата ООО «...» перечислил с расчетного счета <***> рублей на расчетный счет ООО «...». Дата на электронную почту ООО «...» поступила Спецификация-накладная от Дата, согласно которой пиломатериал объемом 104,28 м? отгружен. Грузоотправителем являлся ИП ФИО6 №1, станция отправления «Адрес» ФИО16 ООО «...». После чего ФИО1 сообщила ему по телефону, что отгружен пиломатериал больше, чем договаривались и поэтому ему необходимо перечислить оставшуюся сумму на 20 000 рублей больше, то есть в размере 120 000 рублей. Доверяя ФИО1, Дата по платежному поручению ООО «...» произвел на расчетный счет ООО «...» платеж на сумму 120 000 рублей. Также ФИО5 прислала по электронной почте карантинный сертификат от Дата на пиломатериал хвойных пород объемом 100 м?, где пунктом назначения указана Адрес, получатель груза - ООО «...», пункт отправления - станция «Адрес» Свердловской железной дороги, отправитель – ФИО6 №1. Он считал, что вагон в полном объеме готов к отправке ему. Позднее она стала говорить, что пиломатериал не надлежащего качества, однако он не отказывался от его получения, а наоборот просил отправить ему. Однако ФИО5 обязательства свои не выполнила, а как выяснилось позднее, отправила его другому клиенту.

С ФИО8 стала говорить, что это не ее вина и вагон с пиломатериалом имеется в наличии, но стоит в железнодорожном тупике. Дата он приехал в Адрес, чтобы разобраться в ситуации. Они поехали на станцию «Адрес», где она показала ему вагон, загруженный пиломатериалом, убедив его в том, что это и есть его пиломатериал, который в ближайшее время будет доставлен в Адрес. Однако, до настоящего времени товар не получен. Заявляет исковые требования о возмещении материального ущерба в размере 1020 000 рублей.

Вина также подтверждается письменными материалами уголовного дела:

Протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены:

- копия договора № поставки пиломатериалов от Дата между Поставщиком ООО «...», в лице директора ФИО1, и Покупателем ООО «...», в лице генерального директора ФИО20 В соответствии с пп. 1.1 Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить пиломатериал обрезной хвойных пород (ель, сосна). В соответствии с пп. 2.4 количество пиломатериалов по настоящему договору составляет 500 куб.м, в каждой отдельной партии определяется согласно отгрузочной спецификации. В соответствии с пп. 6.5 договор вступает в силу с момента подписания и действует до Дата. В соответствии с пп.6.3 договор считается пролонгированным, если ни одна из сторон не известила письменно другую сторону о прекращении действий договора. Поставщиком по договору является ООО «...», Адрес, ИНН №, р/с №... банк ПАО «...» Адрес, покупателем является ООО «...», Адрес, ИНН №. Договор подписан поставщиком ФИО1, на подпись нанесен оттиск печати круглой формы ООО «...», подпись покупателя ген.директора ООО «...» ФИО20 отсутствует;

- копией приложения к договору поставки № пиломатериалов от Дата, согласно которого поставщик ООО «...», обязуется поставить, а покупатель ООО «...» принять и оплатить пиломатериал обрезной навалом по следующим параметрам: 25*100/120/150/180/200, объемом 20 м3, 500*100/120/150/180/200, объемом 100 м3, 75*100/120/150/180/200 объемом 80 м3, общим объемом 200 м3, стоимостью 9500 рублей за 1 м3, общей стоимостью 1 900 000 рублей. Приложение подписано поставщиком ООО «...» ФИО1, подпись покупателя ООО «...» ФИО20 отсутствует;

- копией счета на оплату № от Дата на оплату пиломатериала обрезного в количестве 100 м3, стоимостью 9500, общей стоимостью 950 000 рублей. Поставщиком является ООО «...» ИНН №, покупатель ООО «...»ИНН №. Счет на оплату подписан руководителем ФИО1, бухгалтером ФИО1

- копией платежного поручения № от Дата, согласно которого ООО «...» перечислило денежные средства в сумме 100 000 рублей на расчетный счет ООО «...» № в счет оплаты по счету № от Дата за пиломатериал обрезной;

- копией платежного поручения № от Дата, согласно которого ООО «...» перечислило денежные средства в сумме 500 000 рублей на расчетный счет ООО «...» № в счет оплаты по счету № от Дата за пиломатериал обрезной;

- копией платежного поручения № от Дата, согласно которого ООО «...» перечислило денежные средства в сумме <***> рублей на расчетный счет ООО «...» № в счет оплаты по счету № от Дата за пиломатериал обрезной;

- копией платежного поручения № от Дата, согласно которого ООО «...» перечислило денежные средства в сумме 750 000 рублей на расчетный счет ООО «...№ в счет оплаты по счету № от Дата за пиломатериал обрезной. (т.3 л.д.67-68)

Протоколом осмотра документов согласно которому произведен осмотр документов ИФНС по ООО «...»:

- устав ООО «...», утвержденный единственным учредителем ООО «...» решение от ДатаФИО3, выполненный на 8 листах. В соответствии с пп.2.2 Общество осуществляет основные виды деятельности – торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием;

- выписка ЕГРЮЛ ООО «...» ОГРН № от Дата, согласно которой ООО «...» зарегистрировано Дата, адрес местонахождения Общества Адрес, уставной капитал Общества 10 000 рублей, генеральный директор с ФИО8Е.Е., учредитель Общества ФИО3 с долей 100 %, основной вид деятельности 46.73 торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием;

- решение единственного учредителя №о создании ООО «...» от Дата, согласно которому ФИО3, решил создать Общество с ограниченной ответственностью по адресу: Адрес, присвоить Обществу наименование «...», утвердить устав Общества, определить уставной капитал при создании Общества 10 000 рублей, оплатить уставной капитал в размере 10 000 рублей, в срок до Дата, возложить обязанности генерального директора на ФИО3. решение подписано ФИО3;

- решение № единственного участника ООО «...» от Дата, согласно которого единственный участник ООО «...»ФИО3 принял решение о смене адреса местонахождения ООО «...» на адрес: Адрес. Решение подписано ФИО3, с решением ознакомлен и согласен ФИО1;

-копия гарантийного письма о предоставлении помещения под офис коммерческой организации исх. № от Дата.Очер, согласно которого ФИО13 являющийся собственником нежилого помещения объекта 59-07/№, находящегося по адресу – Адрес, гарантирует предоставить 10,5 кв.метров данного помещения в качестве офиса ООО «...» и обязуется заключить с ними договор аренды на указанное помещение. Письмо подписано ФИО13

- сведения об открытых банковских счетах за период с Дата по Дата, согласно которых у ООО «...» открыт расчетный счет №, открытый Дата в ПАО ...»;

- упрощенная бухгалтерская отчетность на Дата. (т.3 л.д.70)

Протоколом осмотра документов согласно которому осмотрены копия приказа № от Дата «О вступлении в должность генерального директора Общества», за подписью генерального директора ООО «...» ФИО1, согласно которого в соответствии с Решением № от Дата ООО «...» приказывает вступить в должность генерального директора Общества ФИО1 с Дата. В связи с отсутствием в штате Общества бухгалтерского работника обязанности главного бухгалтера Общества возложить на ФИО1 с Дата. копия приказа заверена подписью ФИО1 и оттиском печати «...».

- копия решения № единственного участника ООО «...» от Дата, согласно которого ФИО3, единственный участник ООО «...» принял решение освободить ФИО14 с должности генерального директора ООО «...» с Дата. Назначить ФИО1 генеральным директором ООО «...» с Дата. Осуществить государственную регистрацию изменений в сведения об ООО «...» в ЕГРЮЛ, не связанный с внесением изменений в учредительные документы в МИФНС № по Пермскому краю. Поручить представление документов и получение листа записи о внесении изменений в сведения об ООО «...» ФИО1. Решение выполнено за подпись ФИО3 (т.5 л.д.33)

Протоколом осмотра документов, согласно которому произведен осмотр выписки по счету № ООО «...» ИНН №, за период с Дата по Дата, представленная по запросу ПАО «...» в электронном виде

При открытии документа отображается выписка по операциям на счете организации ... банка ПАО ... ООО «...» ИНН/КИО № КПП № по счету № за период с Дата по Дата.

Согласно осмотру выписки движения денежных средств по расчетному счету установлено, что всего за период времени с Дата по Дата на расчетный счет ООО «...» от разных контрагентов за покупку пиломатериала перечислены денежные средства в сумме 6 756 399 рублей 70 копеек, из них 1 670 000 рублей зачислены от ООО «...», 1 550 000 рублей от ООО «...».

Всего за указанный период времени за приобретение пиломатериала разным контрагентам с расчетного счета ООО «...» перечислены денежные средства на общую сумму 1 716 342,60 рублей;

Также на счет ООО «...» зачислены денежные средства от ООО «...» на общую сумму 540 000 рублей за оказание услуг по перевозке груза. С расчетного счета ООО «...» по различным основаниям перечислены денежные средства на счет подконтрольного ФИО1 Общества «...» в общей сумме 4 013 000 рублей, из них 565 000 рублей возвращены на расчетный счет ООО «...». За вышеуказанный период времени с расчетного счета ООО «...» денежные средства в общей сумме 3 172 250 рублей переведены на расчетный счет ФИО4, неофициально работающей в ООО «...» и ООО «...» в должности .... (т.3 л.д.190-198)

Протоколом осмотра документов согласно которому осмотрена выписка по счету № ООО «...» ИНН №, за период с Дата по Дата представленная по запросу Филиалом .... Согласно выписки движения денежных средств по расчетному счету установлено, что в период времени с Дата по Дата по счету проводятся следующие операции по движению денежных средств:

Дата на расчетный счет зачислены денежные средства в сумме 700 000 рублей от ООО «...» в счет оплаты по счету 27 от Дата за пиломатериал, после чего в период с Дата по Дата:

- 93 900 рублей переведены на счет ООО «...» за организацию туристических услуг;

- 25 000 рублей переведены на счет ООО «...» за туристические услуги;

- 150 000 рублей переведены на счет ООО «...» за организацию туристических услуг;

- 34000 рублей переведены на счет ООО «...» за организацию транспортных услуг;

- 115 000 рублей сняты наличными;

- на 43 069,76 рублей произведена оплата товара в различных магазинах;

- 14 606,56 рублей переведены на счет ПАО АКБ «...» за кредитный договор;

Дата на расчетный счет зачислены денежные средства в сумме <***> рублей от ООО «...» в счет оплаты по счету 27 от Дата за пиломатериал, после чего:

- 210 000 рублей переведены на счет ООО ТК «...» в счет оплаты за поставку пиломатериала;

-159 210 рублей переведены на счет ООО «...» в счет оплаты по счету № от Дата за услугу по предоставлению вагона №..., услуги экспедирования,

- 58 000 рублей переведены на счет ИП ФИО6 №1 по счету № от Дата за погрузку ж/д платформы № пиломатериалом и за возмещение затрат за оформление фитосанитарного сертификата;

Дата на расчетный счет зачислены денежные средства в сумме 120 000 рублей от ООО «...» в счет оплаты по счету 27 от Дата за пиломатериал после чего:

- 20 000 рублей переведены на счет ООО «...» по договору оказания услуг;

- <***> рублей переведены на счет ООО «...» за оплату по договору поставки пиломатериалов. После Дата операции по счету не проводились. (т.4 л.д. 132)

Протоколом осмотра документов согласно которому осмотрены банковские выписки по расчетным счетам ФИО4, открытые в ПАО «...». При открытии документа: «ВВБ Выписка по счету (кис) ФИО4» отображается выписка по счету № в другом формате.

При анализе выписок по движению денежных средств по счету ФИО4 отображенной в документах: «№» и «UEnet_№» установлены операции зачисления денежных средств на карту №, принадлежащую ФИО4, и затем переведены на карту №, принадлежащую ФИО5

После Дата операции по расчетному счету не проводились. (т.4 л.д.199-201)

Протоколом осмотра документов согласно которому осмотрены банковские выписки по расчетным счетам ФИО6 №2, открытых в ПАО «...» имеется информация о перечислении денежных средств ей на счет, а также перечислении денежных средств с данных счетов другим лицам. (т.4 л.д.1-7)

Протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы :

- копия договора № поставки пиломатериалов от Дата. Договор заключен между Поставщиком ООО «...», в лице директора ФИО1 и Покупателем ООО «...», в лице генерального директора ФИО7 В соответствии с пп. 1.1 Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить пиломатериал обрезной хвойных пород (ель), в соответствии с пп. 2.4 количество пиломатериалов по настоящему договору составляет 500 куб.м, в каждой отдельной партии определяется согласно отгрузочной спецификации. В соответствии с пп. 7.5 договор вступает в силу с момента подписания и действует до Дата. В соответствии с пп.7.3 договор считается пролонгированным, если ни одна из сторон не известила письменно другую сторону о прекращении действий договора. Поставщиком по договору является ООО «..., Адрес, ИНН №, р/с №... банк ПАО «...» Адрес, покупателем является ООО «...», Адрес, ИНН №. Договор подписан поставщиком ФИО1, на подпись нанесен оттиск печати круглой формы ООО «...», покупателем ген.директором ООО «...» ФИО7, на подпись нанесен оттиск печати круглой формы ООО «...»;

- копия приложения к договору поставки № пиломатериалов от Дата, согласно которого поставщик ООО «...», обязуется поставить, а покупатель ООО «...» принять и оплатить пиломатериал обрезной пакетами параметрами 25*100/150*6000, 50*150/180/200/220*6000, 75*150/180*6000, 63*150/180/200/220*6000, общим объемом 190 м3, стоимостью 8700 рублей за 1 м3, общей стоимостью 1 653 000 рублей. Приложение подписано поставщиком ООО «...» ФИО1, покупателем ООО «...» ФИО7

- копия приложения № к договору поставки № пиломатериалов от Дата, согласно которого поставщик ООО «...», обязуется поставить, а покупатель ООО «...» принять и оплатить пиломатериал обрезной хвойных пород (ель, сосна) пакетами параметрами 25*100/150*6000, 50*150/180/200/220*6000, 75*150/180*6000, общим объемом 100 м3, стоимостью 9961 рублей за 1 м3, общей стоимостью 996 100 рублей. Приложение подписано поставщиком ООО «...» ФИО1, покупателем ООО «...» ФИО7

- копия счета на оплату № от Дата, согласно которого поставщик: ООО «...», ИНН №, Адрес, покупатель ООО «...» ИНН №, Адрес, счет на оплату обрезного пиломатериала в количестве 100 м3, стоимостью 10 000 рублей, общей стоимостью 1 000 000 рублей, счет подписан руководителем ФИО1, бухгалтером ФИО1, на подпись нанесен оттиск печати круглой формы ООО «...»;

- копия платежного поручения № от Дата, согласно которого ООО «...» с расчетного счета № перечислило денежные средства в сумме 700 000 рублей на расчетный счет ООО «...» № открытый в ... (АО) Адрес, в счет оплаты по счету 27 от Дата за пиломатериал;

- копия платежного поручения № от Дата, согласно которого ООО «...» с расчетного счета № перечислило денежные средства в сумме <***> рублей на расчетный счет ООО «...» № открытый в ... (АО) Адрес, в счет оплаты по счету 27 от Дата за пиломатериал;

- копия платежного поручения № от Дата, согласно которого ООО «...» с расчетного счета № перечислило денежные средства в сумме 120 000 рублей на расчетный счет ООО «...» № открытый в ... (АО) Адрес, в счет оплаты по счету 27 от Дата за пиломатериал;

- копия спецификации-накладной от Дата, согласно которого грузоотправитель ИП ФИО6 №1 станция отправления АдресАдрес ЖД ООО «...», собственник груза: Адрес, Станция назначения: Адрес ж/д, род вагона № платформа № товар: пиломатериал высотой 50 мм, шириной 150 мм длина 6м., количество 1304 шт, объемом 58,68 м3, пиломатериал высотой 50 мм шириной 200 мм, длиной 6 м., количество 760 шт., объемом 45,6 м3, общим объемом 104,28 м3. Спецификация подписана мастером ФИО15, на подпись нанесен оттиск печати круглой формы ИП ФИО6 №1;

- копия спецификации-накладной от Дата, согласно которого грузоотправитель ИП ФИО6 №1 станция отправления Адрес ЖД ООО «...», собственник груза: Адрес, Станция назначения: Адрес ж/д, род вагона № платформа № товар: пиломатериал высотой 50 мм, шириной 150 мм длина 6м., количество 1304 шт, объемом 58,68 м3, пиломатериал высотой 50 мм шириной 200 мм, длиной 6 м., количество 760 шт., объемом 45,6 м3, общим объемом 104,28 м3. Спецификация подписана мастером ФИО15, на подпись нанесен оттиск печати круглой формы ИП ФИО6 №1;

- копия карантинного сертификата № от Дата выданного Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору Управления Россельхознадзора по Пермскому краю Управления Россельхознадзора по Пермскому краю Адрес, согласно которого отправитель ФИО6 №1, Адрес, получатель ООО «...» Адрес (для ООО «...»), пункт отправления: ФИО9, наименование подкарантинной продукции: пиломатериалы из хвойных пород 105 м3, сертификат подписан электронной подписью ФИО17

- копия дополнительного соглашения к договору поставки пиломатериалов № от Дата от Дата, согласно которого поставщик ООО «...», в лице директора ФИО1 и покупатель ООО «...», в лице ФИО7 договорились о продлении срока действия договора поставки пиломатериалов № от Дата до Дата. приложение подписано поставщиком ООО «...» ФИО10, подпись покупателя ООО «...» ФИО7 в приложении отсутствует;

- копия дополнительного соглашения к договору поставки пиломатериалов № от Дата от Дата, согласно которого поставщик ООО «...», в лице директора ФИО1 и покупатель ООО «...», в лице ФИО7 договорились о продлении срока действия договора поставки пиломатериалов № от Дата до Дата. приложение подписано поставщиком ООО «...» ФИО1, подпись покупателя ООО «...» ФИО7 в приложении отсутствует;

- копия дополнительного соглашения к договору поставки пиломатериалов № от Дата от Дата, согласно которого поставщик ООО «...», в лице директора ФИО1 и покупатель ООО «...», в лице ФИО7 договорились о продлении срока действия договора поставки пиломатериалов № от Дата до Дата. приложение подписано поставщиком ООО «...» ФИО1, подпись покупателя ООО «...» ФИО7 в приложении отсутствует. (т.2 л.д.185-186)

протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрена выписка по счету № ООО «...» в период времени с Дата по Дата предоставленной Филиалом ... по счету проводятся следующие операции по движению денежных средств:

- 93 900 рублей переведены на счет ООО «...» за организацию туристических услуг;

- 25 000 рублей переведены на счет ООО «...» за туристические услуги;

- 150 000 рублей переведены на счет ООО «...» за организацию туристических услуг;

- 34000 рублей переведены на счет ООО «...» за организацию транспортных услуг;

- 115 000 рублей сняты наличными;

- на 43 069,76 рублей произведена оплата товара в различных магазинах;

- 14 606,56 рублей переведены на счет ПАО АКБ «...» за кредитный договор;

Дата на расчетный счет зачислены денежные средства в сумме <***> рублей от ООО «...» в счет оплаты по счету № от Дата за пиломатериал, после чего:

- 210 000 рублей переведены на счет ООО ТК «...» в счет оплаты за поставку пиломатериала;

-159 210 рублей переведены на счет ООО «...» в счет оплаты по счету № от Дата за услугу по предоставлению вагона №Адрес, услуги экспедирования,

Дата на расчетный счет зачислены денежные средства в сумме 120 000 рублей от ООО «...» в счет оплаты по счету № от Дата за пиломатериал после чего:

- 20 000 рублей переведены на счет ООО «...» по договору оказания услуг;

- <***> рублей переведены на счет ООО «...» за оплату по договору поставки пиломатериалов. (т. 4 л.д.132)

Протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены банковские выписки по расчетным счетам ФИО6 №2, открытых в ПАО «...», открыт один расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №, дата открытия Дата, банковская карта №, дата открытия Дата, и банковская карта №, дата открытия Дата.

При анализе выписок по движению денежных средств по счету ФИО6 №2 отображенных в документах: «№», «№…», установлено, что денежные средства с Дата перечислялись разным физическим лицам, в том числе ФИО6 №6 различными суммами.

Дата на счет зачислены денежные средства в сумме 95 000 рублей, данные о втором участнике отсутствуют, после чего на сумму 26 666,17 оплачен тур в Адрес, на сумму 5023 и 3851,52 рубля оплачены авиабилеты и денежные средства в сумме 28 360 рублей переведены на карты разных физических лиц. (т.4 л.д.1-7)

Оценив в совокупности добытые по делу доказательства, суд считает вину подсудимой установленной.

Судом установлено, что Дата между ООО «...» в лице директора ФИО1 и ООО «...» в лице генерального директора ФИО20 заключен договор № поставки пиломатериалов, общей стоимостью 1 900 000 рублей.

После чего ФИО20 вносила денежные средства в различных суммах, а ФИО5, достоверно зная, что она не намеревается исполнять, обманывая её, каждый раз сообщала заведомо ложную информацию о якобы существующей необходимости закупки и оплаты пиломатериалов у поставщиков и просила перечислить еще часть денежных средств в счет предоплаты за пиломатериал, в том числе перечислять денежные средства не только на расчетный счет организации, а также на банковскую карту ...ФИО2 Получив в период с Дата по Дата принадлежащие ООО «...» денежные средства в общей сумме 1 950 000 рублей, ФИО1 обязательства по поставке пиломатериала в адрес ООО «...» не исполнила, полученные денежные средства похитила, распорядившись ими по своему усмотрению.

Доводы подсудимой об отсутствии у неё умысла на преднамеренное неисполнение договорных обязательств перед ФИО7, суд находит не состоятельными, они опровергаются его показаниями, из которых следует, что денежные средства он переводил согласно договоренности с ФИО5. По условиям договора ФИО1 должна была начать отгружать пиломатериал в течении 10 рабочих дней с момента получения денег на счет. ФИО5 заверяла его, что проблемы скоро решит и попросила перечислить еще <***> рублей, чтобы ускорить процесс отправки пиломатериала в Адрес. Он поверил ей и Дата перевел деньги. Дата. на электронную почту ООО «...» поступила спецификация-накладная, согласно которой пиломатериал объемом 104,28 м? отгружен, поэтому он решил, что вагон готов к отправке ему. Однако ФИО1 сообщила ему, что отгружен пиломатериал больше, чем договаривались и поэтому ему необходимо перечислить оставшуюся сумму на 20 000 рублей больше, то есть в размере 120 000 рублей, он вновь поверил ей и перечислил деньги. Однако ФИО5 обязательства свои не выполнила. Она не предлагала ему пиломатериал не надлежащего качества, и он не отказывался от его получения. В последующем ФИО5 показала ему вагон, загруженный пиломатериалом, убедив его в том, что это и есть его пиломатериал, который в ближайшее время будет доставлен в Адрес.

Показания представителей потерпевших, и свидетелей обвинения не вызывают сомнений у суда в их достоверности, поскольку на всем протяжении предварительного следствия и в судебном заседании они носили последовательный характер, согласуются между собой, а также объективно подтверждаются письменными и иными доказательствами, полученными в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являющимися допустимыми доказательствами.

Заключая договор поставки с ООО «...», ФИО1, изначально понимала, что не исполнит обязательства, поскольку у неё не было реальной возможности исполнить обязательства. На момент заключения договора у неё уже имелись обязательства перед ООО «...», ИП ФИО31, ФИО6 №6, ООО «...» и другими. До начала поступления денежных средств от ООО «...» на её счете денежных средств было недостаточно, а поступившими деньгами она распорядилась по своему усмотрению, перечислив в том числе их часть ООО «...», ООО «...» за оказание туристических услуг, снимая их наличными в банкомате, так и не исполнив договор в течение 10 дней, в последующем также обманывая ФИО7 о неисполнении по различным причинам, направляя ему накладную-спецификацию о готовности вагона к отправке, а затем вагон отправила не ему, а ФИО31.

Таким образом, на основе совокупности вышеприведенных доказательств, суд приходит к твердому убеждению о том, что действия ФИО1 носили умышленный характер, поскольку она не намеревалась исполнять договорные обязательства, и у неё фактически не имелось реальной возможности исполнить обязательства по договору. Кроме того полученными денежными средствами распорядилась в личных целях, в том числе перечисляла их в счет оплаты пиломатериала другим организациям.

Сумма похищенных денежных средств по каждому преступлению, свидетельствует о наличии в действиях подсудимой квалифицирующего признака мошенничества, которое повлекло причинение значительного ущерба.

Государственный обвинитель до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора изменила обвинение в сторону смягчения путем исключения из юридической квалификации деяния признаков преступления, отягчающих наказание, просила исключить из предъявленного обвинения « злоупотребление доверием» как излишне вмененное.

Таким образом, действия подсудимой по каждому из 2 преступлений, суд квалифицирует по ч.5 ст.159 УК РФ –мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

Назначая наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновной, в том числе обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи.

Подсудимая совершила преступления, относящиеся к категории средней тяжести, характеризуется положительно. Обстоятельств отягчающих наказание судом не установлено.

Обстоятельствами смягчающими наказание в силу ч.1 ст.61 УК РФ суд признает явки с повинной, в силу ч.2 ст.61 УК РФ суд признает ..., признание вины и раскаяние в содеянном, ....

Учитывая изложенные обстоятельства, суд приходит к выводу о возможности назначения наказания в виде лишения свободы, без ограничения свободы, с применением ст.73 УК РФ с возложением обязанностей, сохранив в силу ч.4 ст.74 УК РФ условное осуждение по приговору от 11.12.2017 Дзержинского районного суда г.Перми. Приговор от 5.11.2020 Индустриального районного суда г.Перми подлежит исполнению самостоятельно в силу ч.5 ст.69 УК РФ.

Принимая во внимание положения ч.6 ст.15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимой преступлений и степени общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений и назначении наказания с применением ст. 53-1 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивом преступления, поведением подсудимой до и после совершения, других обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности преступлений и личности, судом не установлено, поэтому оснований для применения требований ст. 64 УК РФ, не усматривается.

В силу ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Исковые требования ФИО20 о взыскании материального ущерба в свою пользу 1 950 000 рублей, морального вреда в сумме 100 000 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 343 971, 88 рублей, оплаты из средств федерального бюджета через бухгалтерию Управления Судебного департамента в Пермском крае расходов связанных с процессуальными издержками в размере 22 597 рублей подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, поскольку требуется представление дополнительных доказательств в их обоснование, поскольку потерпевшим по данному уголовному делу признано ООО «...».

Исковые требования ООО «...» подлежат удовлетворению в полном объеме, поскольку виновными действиями подсудимой данной организации причинен материальный ущерб.

Суд не усматривает оснований, предусмотренных ч.ч.4,5,6 ст.132 УПК РФ для освобождения ФИО1 (принимая во внимание её трудоспособный возраст и ...) от возмещения процессуальных издержек. Данных об имущественной несостоятельности материалы уголовного дела не содержат.

На основании изложенного, руководствуясь, ст. 302-304, 307, 308 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

ФИО1 признать виновной в совершении 2 преступлений, предусмотренных ч.5 ст.159 УК РФ, и назначить наказание за каждое из преступлений в виде лишения свободы сроком на 2 года.

В силу ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание 3 года лишения свободы.

Наказание в виде лишения свободы в силу ст.73 УК РФ считать условным, с испытательным сроком на 3 года.

Возложить на ФИО1 обязанности: в течение испытательного срока ежемесячно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять своего места жительства без уведомления данного органа.

В силу ч.4 ст.74 УК РФ сохранить условное осуждение по приговору от 11.12.2017 Дзержинского районного суда г. Перми.

Приговор от 5.11.2020 Индустриального районного суда г. Перми исполнять самостоятельно.

Признать за потерпевшим ООО «...» право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

Взыскать с ФИО1 в пользу ООО «...» в счет возмещения материального ущерба 1 020 000 рублей.

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета РФ 10 453 рублей 50 коп. за осуществление адвокатом Калкатиным С.Б. защиты в ходе предварительного расследования.

Вещественные доказательства: документы, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при нём.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Приговор в течение 10 суток со дня провозглашения, может быть обжалован в Пермский краевой суд через Дзержинский районный суд г. Перми.

Судья О.С. Лядова