Гражданский кодекс часть 1

Органами предварительного следствия ФИО1 обвиняется в совершении незаконного оборота драгоценных металлов, т.е. незаконной перевозке драгоценных металлов в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенного в крупном размере.

Согласно предъявленному обвинению преступление ФИО1 совершено при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «Золотодобывающая компания «<данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «ЗДК «<данные изъяты>», Общество) зарегистрировано ../../.. в качестве юридического лица за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) №.. и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России №.. по Республике Хакасия с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (далее по тексту ИНН) – №...

В период с ../../.. по ../../.. юридический адрес ООО «ЗДК «<данные изъяты>»: .... Учредителями Общества с ../../.. являются С.В. (он же генеральный директор Общества) и С.

ООО «ЗДК «Надежда» осуществляло свою деятельность на основании Устава, утвержденного протоколом общего собрания учредителей от ../../.. (далее – Устав).

Основными видами деятельности ООО «ЗДК «<данные изъяты>», согласно Уставу, являлись: добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы); аренда строительных машин и оборудования; а также любые иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством и обеспечивающие получение прибыли.

Приказом генерального директора Общества С.В. В.А. №.. от ../../.. ФИО1 назначен на должность начальника службы безопасности. В этот же день, ../../.. между работодателем ООО «ЗДК «<данные изъяты>» в лице генерального директора Общества С.В. В.А. и работником ФИО1 заключен трудовой договор №.. от ../../...

Согласно ст. 1.2, ч. 2 ст. 6 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-I «О недрах» (далее – Закон «О недрах») недра в границах территории Российской Федерации, включая подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, являются государственной собственностью; недра могут предоставляться в пользование одновременно для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона № 41-ФЗ от 26.03.1998 «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 18.07.2017 № 176-ФЗ) (далее по тексту – ФЗ-41. Закон №41-ФЗ) к драгоценному металлу относятся золото и серебро, которые согласно перечню видов продукции, свободная реализация которых запрещена, утвержденному Указом Президента Российской Федерации № 179 от 22.02.1992, относятся к ограничено оборотоспособным объектам.

Согласно ст.ст. 2, 4, 10, 20 ФЗ-41 субъекты добычи драгоценных металлов и драгоценных камней, могут получать участки недр, содержащие драгоценные металлы и драгоценные камни, в пользование на основании выданных в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах лицензий на добычу драгоценных металлов и драгоценных камней; собственником незаконно добытых драгоценных металлов является Российская Федерация; Российской Федерации и субъектам Российской Федерации принадлежит преимущественное право на заключение договоров о приобретении в собственность добытых и произведенных драгоценных металлов и драгоценных камней с субъектами их добычи и производства; добыча драгоценных металлов может осуществляться исключительно организациями, получившими специальные разрешения (лицензии); добытые и произведенные драгоценные металлы, за исключением самородков драгоценных металлов, после необходимой переработки должны поступать для аффинажа в организации, включенные в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации; драгоценные металлы подлежат обязательному учету по массе и качеству при добыче, производстве, использовании и обращении.

В соответствии с п. 2 Порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 1419 от 01.12.1998 (далее – Порядка совершения операций с минеральным сырьем), минеральное сырье - добытые из недр руды коренных месторождений, пески россыпных месторождений, руды и пески техногенных месторождений, а также продукты их переработки; продукты переработки минерального сырья - концентраты, шлиховые золото и платина, сплав Доре, катодный металл и цинковые осадки.

ФИО1 было достоверно известно, что в соответствии с п.п. 4.3, 5.2, 7 и 10 Условий пользования недрами, являющихся приложением №.. к лицензии №.., сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим проектом месторождения; условия, определяющие виды и объемы разведочных работ, сроки их проведения определяются утвержденными в установленном порядке проектами работ по разведке месторождений; уровень добычи минерального сырья определяется техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых; пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недр.

Кроме того, ФИО1 имея многолетний опыт работы в организациях, осуществляющих поиск, оценку, разведку и добычу полезного ископаемого – золота и серебра, был осведомлен о необходимости соблюдения следующих положений нижеизложенных правил, установленных законодательством Российской Федерации:

- п.п. 2 и 10 ч. 2 ст. 22 Закона «О недрах», в соответствии с которыми пользователь недр обязан обеспечить: соблюдение требований технических проектов, планов или схем развития горных работ, недопущение сверхнормативных потерь, разубоживания и выборочной отработки полезных ископаемых; выполнение условий, установленных лицензией или соглашением о разделе продукции, своевременное и правильное внесение платежей за пользование недрами;

- ст. 23.2 Закона «О недрах», в соответствии с которой разработка месторождений полезных ископаемых (за исключением добычи подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения и объем добычи которых составляет не более 100 кубических метров в сутки) осуществляется в соответствии с утвержденными техническими проектами и иной проектной документацией на выполнение работ, связанных с пользованием недрами, а также правилами разработки месторождений полезных ископаемых по видам полезных ископаемых, устанавливаемыми федеральным органом управления государственным фондом недр по согласованию с уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти. Пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, осуществляется в соответствии с утвержденными техническими проектами и иной проектной документацией на выполнение работ, связанных с пользованием недрами. Указанные технические проекты и иная проектная документация на выполнение работ, связанных с пользованием недрами, изменения, вносимые в технические проекты и иную проектную документацию на выполнение работ, связанных с пользованием недрами, до утверждения подлежат согласованию с комиссией, которая создается федеральным органом управления государственным фондом недр и в состав которой включаются представители уполномоченных Правительством Российской Федерации федеральных органов исполнительной власти, в отношении участков недр местного значения - с органами государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации. Состав и содержание технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых определяются правилами подготовки технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых по видам полезных ископаемых, устанавливаемыми федеральным органом управления государственным фондом недр по согласованию с уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти;

- п.п. 2 и 5 Положения о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 03.03.2010 № 118 (далее – Положение о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов), в соответствии с которыми подготовка проектной документации заключается в разработке обоснованных технических и технологических решений, обеспечивающих выполнение условий пользования участком недр, рациональное комплексное использование и охрану недр, а также выполнение требований законодательства Российской Федерации о недрах; проектная документация, за исключением технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения, до утверждения пользователем недр подлежит согласованию с комиссией, создаваемой Федеральным агентством по недропользованию или его соответствующим территориальным органом. Организационное обеспечение деятельности комиссии возлагается на Федеральное агентство по недропользованию или его соответствующий территориальный орган;

- п. 14 Порядка совершения операций с минеральным сырьем, в соответствии с которым собственник минерального сырья обеспечивает охрану и сохранность драгоценных металлов, содержащихся в этом сырье, на всех стадиях его добычи, переработки и транспортировки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- п.п. 5, 17, 18 Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 731 от 28.09.2000 (далее – Правил учета и хранения), в соответствии с которыми учет драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них осуществляется с момента их добычи и извлечения на всех стадиях и операциях технологических, производственных и других процессов, связанных с их использованием и обращением; хранение драгоценных металлов и драгоценных камней, изделий из них, а также лома и отходов, их содержащих, осуществляется в организациях и индивидуальными предпринимателями таким образом, чтобы была обеспечена сохранность их при производстве, переработке, использовании, эксплуатации и транспортировке; хранение драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляется в помещениях, отвечающих специальным требованиям по технической укрепленности и оборудованию средствами охранной и пожарной сигнализации, устанавливаемым федеральными органами исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- п.п. 5, 7, 11, 17 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной Приказом Минфина России № 231н от 09.12.2016 (далее – Инструкции о порядке учета и хранения), в соответствии с которыми установлен следующий порядок учета и хранения драгоценных металлов:

1) учет драгоценных металлов и драгоценных камней во всех видах и состояниях, включая драгоценные металлы и драгоценные камни, входящие в состав покупных комплектующих деталей, изделий, приборов, инструментов, оборудования, вооружения, военной техники, материалов, полуфабрикатов (в том числе закупаемых за границей) и содержащиеся в ломе и отходах драгоценных металлов и отходах драгоценных камней, а также в продукции из них, осуществляется организациями на всех стадиях и операциях технологических, производственных и других процессов, связанных с их использованием и обращением;

2) учет драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляется на бумажных носителях или в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;

3) организация должна обеспечить контроль за движением драгоценных металлов и драгоценных камней в процессе производственно-хозяйственной деятельности посредством организации их учета. Все операции по движению драгоценных металлов и драгоценных камней должны оформляться первичными учетными документами, применяемыми в организации (на бумажном или электронном носителе), содержащими собственноручную или усиленную квалифицированную электронную подпись уполномоченных лиц;

4) передача драгоценных металлов и драгоценных камней в любом виде и состоянии, в том числе в ломе и отходах, между подразделениями организации и/или подотчетными лицами осуществляется по применяемым в организации первичным учетным документам с указанием в них количества и массы ценностей;

- п.п. 5.2, 5.4 Инструкции по обеспечению сохранности золота ООО «ЗДК «<данные изъяты>», утвержденной ../../.. генеральным директором Общества С.В. В.А. (далее - инструкции по обеспечению сохранности золота ООО «ЗДК «<данные изъяты>»), в соответствии с которыми взвешенное золото упаковывается в полиэтиленовые пакеты, затем в мешочки из плотной материи; при упаковке золота в золотоприемной кассе в каждый мешочек вкладывается сопроводительный документ с указанием веса золота, наименования предприятия, даты взвешивания и упаковки, фамилий и должности всех членов комиссии. Сопроводительный документ подписывается всеми членами комиссии; мешочки с упакованным в них золотом пломбируется пломбиром кассира золотоприемной кассы и пломбиром сотрудника охраны. Вес посылки (брутто) не должен превышать 30 кг.

../../.. на основании приказа Департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (далее – Центрсибнедра) от ../../..№.., отделом геологии и лицензирования Центрсибнедра по Республике Хакасия (далее – Хакаснедра) Обществу выдана лицензия серии АБН №.., вид лицензии БЭ (далее – лицензия №..), в соответствии с которой целевое назначение и вид работ: для разведки и добычи полезных ископаемых; участок недр, на который распространяется действие лицензии, расположен в муниципальном образовании Ширинского района Республики Хакасия. Данный участок недр имеет следующее обозначение и адрес: участок ... Ширинского района Республики Хакасия, расположенный в 24 км. к югу от ... и в 13 км. к западу от ..., в средней части долины ..., являющейся левым притоком ... (далее по тексту – участок Верхние Пихтачи).

Приказом генерального директора ООО «ЗДК «<данные изъяты>» №..-Х от ../../.. назначена комиссия по съемке, транспортировке, сдаче и хранению золотосодержащего концентрата в золото-приемную кассу участка Верхние Пихтачи, в которую вошли ФИО1, С., С.А., К., С.В. В.А., Е.И. Тем самым ФИО1 имел доступ к россыпному золоту и слиткам золота, а также обладал полномочиями по его хранению и транспортировке.

Несмотря на предусмотренную ст. ст. 22, 23.2 Закона «О недрах», п.п. 2 и 5 Положения о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов, п.п. 4.3, 5.2, 7 и 10 Условий пользования недрами, являющихся приложением №.. к лицензии №.., обязанность осуществлять деятельность по добыче драгоценного металла на основании согласованного и утвержденного технического проекта разработки месторождений полезных ископаемых, в период с ../../.. до ../../.., на участке ... работниками Общества под руководством С.В. А.В., с использованием промышленной горной техники и оборудования, специальной техники, осуществлена добыча полезных ископаемых – золота и серебра, в частности, был добыт и изготовлен при помощи оборудования драгоценный металл в виде слитков общей массой 3 399,6 грамм, содержащих химически чистую массу драгоценных металлов: золото массой 2 963,6 грамм, серебро массой 415,6 грамм, а также добыт драгоценный металл в виде россыпи общей массой 495,9 грамм, содержащий химически чистую массу драгоценных металлов: золото массой 422,1 грамм, серебро массой 57,4 грамм, общей стоимостью 8 938 865,07 рублей, что является крупным размером, в связи с чем ООО «ЗДК «<данные изъяты>» ../../.. привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающую ответственность за пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, и (или) требований утвержденного в установленном порядке технического проекта.

Непосредственно после этого, в период с ../../.. до 09 час. 00 мин. ../../.. у ФИО1, находящегося в неустановленном месте на территории Республики Хакасия, возник преступный умысел, направленный на незаконную перевозку вышеуказанного драгоценного металла в виде слитков общей массой 3 399,6 грамм, содержащих химически чистую массу драгоценных металлов: золото массой 2 963,6 грамм, серебро массой 415,6 грамм, а также в виде россыпи общей массой 495,9 грамм, содержащий химически чистую массу драгоценных металлов: золото массой 422,1 грамм, серебро массой 57,4 грамм, общей стоимостью 8 938 865,07 рублей (далее по тексту – драгоценный металл в виде слитков и россыпи, общей стоимостью 8 938 865,07 рублей), в крупном размере, в целях его дальнейшей продажи, т.е. совершения сделки, связанной с драгоценными металлами, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации.

../../.. в период с 09 час. 00 мин. до 15 час. 20 мин., ФИО1, достоверно зная о нарушениях ст. ст. 22, 23.2 Закона «О недрах», п.п. 2 и 5 Положения о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов, п.п. 4.3, 5.2, 7 и 10 Условий пользования недрами, являющихся приложением №.. к лицензии №.., п. 14 Порядка совершения операций с минеральным сырьем, п.п. 5, 17, 18 Правил учета и хранения, п.п. 5, 7, 11, 17 Инструкции о порядке учета и хранения, п.п. 5.2, 5.4 инструкции по обеспечению сохранности золота ООО «ЗДК «<данные изъяты>», а также осознавая, что драгоценный металл в виде слитков и россыпи, общей стоимостью 8 938 865,07 рублей добыт с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, без согласованного и утвержденного технического проекта разработки месторождений полезных ископаемых, действуя умышленно, в целях незаконной перевозки драгоценного металла, и дальнейшей ее продажи, т.е. совершения сделки, связанной с драгоценными металлами, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, находясь на участке ..., лично забрал из неустановленных следствием местах на участке ... указанный драгоценный металл в виде слитков и россыпи, общей стоимостью 8 938 865,07 рублей, что является крупным размером, который с целью сокрытия от возможного обнаружения, предварительно взвесив в золото-приемной кассе на участке ..., поместил в полимерный пакет и положил его в заднюю часть кузова (багажное отделение) принадлежащего ему автомобиля «Toyota Hilux» с государственным регистрационным номером №.. регион, после чего выехал по направлению в ..., и осуществляя ../../.. в период с 09 час. 00 мин. до 15 час. 20 мин. движение от участка ... по маршруту автомобильной дороги «Ачинск-...» прибыл к зданию «...» по адресу: ..., автомобильная дорога «...», №.. осуществив своими действиями умышленную незаконную перевозку в указанном автомобиле драгоценного металла в виде слитков и россыпи, общей стоимостью 8 938 865,07 рублей, в крупном размере.

../../.. в период с 15 часов 20 минут до 18 часов 30 минут оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Хакасия в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в задней части кузова автомобиля (багажном отделении) «Toyota Hilux» с государственным регистрационным номером №.. регион, расположенном около здания «...» по адресу: ..., автомобильная дорога «...», 165 километр (координаты GPS – №.. обнаружен и изъят в полимерном пакете вышеуказанный драгоценный металл в виде слитков и россыпи, общей стоимостью 8 938 865,07 рублей.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину не признал, пояснив, что в октябре 2015 года он устроился начальником службы безопасности в ООО ЗДК «<данные изъяты>», работал до апреля 2019 года. В его обязанности входило обеспечение административно-правового режима территории участка ..., обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей на участке, на котором также находилась Золотоприемная касса (ЗПК). Ответственность за хранящиеся на ЗПК золото была на начальнике золото-приемной кассы, он к этому отношения не имел. Кроме того, он входил в состав комиссии ЗПК, мог присутствовать при съемках золота, а также у него была доверенность на сдачу золота на Новосибирский аффинажный завод (далее - НАЗ). У Общества был договор с НАЗ на прием золота. До 2018 года он неоднократно возил золото на НАЗ, на заводе доверенность на его имя также имелась. Со слов С.В. А.В. он знал, что у Общества имеются лицензии на поиск и оценку, разведку и добычу, по какой-то лицензии дорабатывали участки, но доподлинно ему неизвестно. ../../.. была первая в 2018 году сдача золота на завод, но когда он повез золото, его задержали сотрудники полиции. Золото для перевозки он получил в ЗПК, от исполняющего обязанности на тот момент начальника ЗПК К. Откуда тот брал золото он не видел, когда ему передавали золото, оно находилось на столе в ЗПК, при нем комиссионно золото взвешивали, упаковывали, он заполнил корешок расписки в журнале приема золота, в которой указал вес золота, а также номер пломбы, которую ему дали, расписался, заполненную расписку оторвал и передал лицу, которое отдает в подотчет золото. Данная расписка свидетельствует, что золото не украдено, расписку передают в бухгалтерию, туда же впоследствии приходят документы с завода. В момент изъятия журнала учета золота в ЗПК ../../.. он находился в УФСБ в ..., и каким-либо образом заполнить корешок с распиской не мог. Также им в административном здании Общества была заполнена опись-накладная для передачи золота на завод, которая вместе с доверенностью и иными документами находилась в машине, когда он выехал с участка вместе с С., последнего он высадил в Шира. Однако на момент его остановки сотрудниками, документов на месте не оказалось, он предполагает, что их мог взять С., с целью подставить его, поскольку С. был доверенным лицом второго учредителя Общества С., и, как оказалось, последний был намерен поделить Общество, или лишить собственности С.В., в т.ч. и незаконными способами, поскольку впоследствии стал обращаться с соответствующими исками в арбитражный суд. Перевозить золото необходимо, будучи вооруженным или с охраной, но на тот момент у него еще не было разрешения на оружие, а С. его торопил уехать с участка в пятницу, поэтому и охраны не было. Вместе с тем, у него с собой был ноутбук и чистые подписанные бланки, он мог распечатать опись-накладную для завода уже в Новосибирске, право подписи у него было, доверенность на него на заводе также была, бланки строгой отчетности для сдачи золота не предусмотрены. На заводе золото принимали на ответственное хранение, а если каких-то документов не хватало, их просто досылали. Золото он перевозил в багажнике, оно было упаковано в целлофан, перемотано скотчем, там были и слитки и россыпное золото, которое на заводе подвергалось анализу, все упаковано в холщевый мешочек, опломбировано. Когда сотрудники ФСБ его доставили в ..., говорили, что он подозревается в краже золота, он объяснил, что имеется расписка, которая свидетельствует об обратном, которая осталась у начальника ЗПК, затем еще что–то предъявляли, а затем остановились на незаконной перевозке. Вместе с тем, считает, что его действия не являются уголовно-наказуемыми, поскольку лицензии у Общества были, завод золото принимал, единственное нарушение, это перевозка золота без охраны, без вооружения. Кроме того, отметил, что нормативной базы о том, как именно необходимо транспортировать золото, нет, имеется только ссылка о транспортировке в составе вооруженной охраны. Также указал, что отсутствует четкая законодательная база по хранению извлеченного золота, в этой связи находит, что возможно хранение золота как в ЗПК, так и в иных местах, обеспечивающих его сохранность. В технологические процессы извлечения или добычи золота он не вникал, и это не входило в его должностные обязанности, кроме того, у нет соответствующего образования, также он не присутствовал и при переплавке золота в ЗПК, подписывал только комиссионный акт взвешивания. У него в собственности на участке имелась техника, которую он сдавал в аренду Обществу. Исследованные в судебном заседании аудиозаписи, которые велись С., полагал незаконными, кроме того, обратил внимание, что идентифицировать голоса на них, согласно заключению экспертизы, не представляется возможным, своего голоса на записях не узнал, пояснить, о чем происходят разговоры на записях, затруднился.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО1, данные в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого.

При допросах в качестве подозреваемого (основном и дополнительном) в ходе предварительного следствия ФИО1 ../../.., ../../.., ../../.., ../../.. пояснял, что никаких уголовно-наказуемых деяний, в частности, незаконные перевозку и хранение не совершал, виновным себя не признает. Он совершил административное деяние (ст. 19.14 КоАП РФ), поскольку осуществил перевозку и хранение драгоценного металла с нарушением действующей инструкции, и у него в автомобиле отсутствовали ранее составленные соответствующие документы, а также золото не было упаковано надлежащим образом.

ООО «ЗДК <данные изъяты>» имеет лицензию на право осуществления добычи золота на участке «...», в связи с чем на законных основаниях осуществлял перевозку драгоценного металла - золота. Охрану на участке ... осуществляло два ЧОПа, в т.ч. и охрану во время транспортировки золота до аффинажного завода.

../../.. до обеда, ему С. сказал, что необходимо срочно собираться, получить золото и увезти его на аффинажный завод в г. Новосибирск. После поступивших указаний, он вместе с и.о. начальника ЗПК К., охранником Е.И., а также С. зашел в золотоприемную кассу, где произвели комиссионное контрольное взвешивание золота, которое было как россыпью, так и слитками. Затем он лично в журнале написал расписку (корешок), который К. оторвал и поместил в сейф для хранения.

Далее, кто-то из вышеуказанных членов комиссии обмотал вышеуказанное взвешенное золото липкой летной скотч (только слитки). Поскольку С. указывал, что нужно быстрее загрузить все в автомобиль, чтобы быстрее выехать, т.к. он очень спешил, он взял мешок холщевый, куда положил драгоценный металл – золото, а также одну пломбу. Далее он побежал в административное здание, чтобы подготовить сопроводительные документы, именуемые как «опись-накладная». Данные документы подготовил на рабочем ноутбуке, всего напечатал две опись-накладные от ../../.., одна опись-накладная была изготовлена на золото, которое было россыпью 500 гр., вторая – на золото в слитках весом 3 395 гр. После этого, С. опять к нему подошел, начал торопить. Он взял с собой золото в мешке, которое положил в кузов автомобиля «Тайота Хайлюкс». После этого он поехал вместе с С. на своем личном автомобиле «Тайота Хайлюкс», доехав до ..., он С. высадил, сам отправился в ..., поскольку аффинажный завод в г. Новосибирске в выходные дни не работает. Указанное золото он должен сдать исключительно на аффинажный завод, другого быть не может, т.к. происходит постоянная проверка контролирующими органами о количестве полученного и сданного золота. По пути следования, его остановили сотрудники УФСБ России по Республике Хакасия, которые изъяли золото.

В случае, если в ходе транспортировки золотосодержащего материала в Новосибирский аффинажный завод были утрачены документы (украдены, потеряны), либо допущены ошибки в сопроводительных документах (опись-накладных) то Новосибирский аффинажный завод, без указанных документов принимает на ответственное хранение золотосодержащий материал на основании заключенного договора между Новосибирским аффинажным заводом и ООО «ЗДК «<данные изъяты>», а также на основании имеющейся у него доверенности на перевозку драгоценного металла – золота. При этом в дальнейшем, ООО «ЗДК «<данные изъяты>» досылает необходимые документы в Новосибирский аффинажный завод. (т. 13 л.д. №..)

В качестве обвиняемого при дополнительном допросе в ходе предварительного следствия ../../.. ФИО1 пояснил, что он виновным себя в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 191 УК РФ признает частично. Показал, что золото получал при комиссионном взвешивании в золотоприемной кассе ООО «ЗДК «<данные изъяты>» на участке Верхние Пихтачи и перевозил на аффинажный завод г. Новосибирска по указанию С. Он признает то, что им были нарушены правила перевозки. (т. 13 л.д. 196-199)

После оглашения показаний подсудимый ФИО1 пояснил, что он в допросах, указывая, что признает вину частично, имел в виду административное правонарушение, выразившееся в нарушении им правил перевозки золота, без вооруженной охраны, в уголовном контексте он вину не признавал и не признает. Следователем неверно интерпретированы его пояснения.

Суд не находит существенных противоречий в показаниях подсудимого, данных в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, признавая факт того, что подсудимый в судебном заседании и на следствии не отрицал нарушений правил транспортировки золота до аффинажного завода, которое было вручено ему начальником ЗПК на основании соответствующих документов.

Судом тщательно исследованы приведенные обвинением доказательства- показания свидетелей, материалы дела, также исследованы представленные стороной защиты доказательства в обоснование невиновности ФИО1

В судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетелей Г.Т.Н., Г.В., С.В., С.Е., С.В. М.А., С.Е., С.А., Г.М., С.В. А.А., Е.И., Г.Д., Т.Д., П.С., Г.А., С.О., С.Н., данные в ходе предварительного следствия.

Свидетель Г.Т.Н. в ходе предварительного следствия ../../.. пояснила, что она с ../../.. работает в ООО «ЗДК <данные изъяты>» в должности главного бухгалтера. Всю бухгалтерскую документацию ведет на основании предоставленной ей С.В. документации. Фактическое рабочее место у нее располагается по адресу проживания в .... На адрес осуществления работ ООО «ЗДК <данные изъяты>» (расположенного на участке «...») она никогда не ездила. В ходе ОРМ обследования помещения, с ее согласия у нее дома были изъяты указанные в протоколе документы. Ей со слов С.В. Вик.А. известно о том, что ООО «ЗДК <данные изъяты>» осуществляло добычу полезного ископаемого – золота в апреле, мае и июне 2018 гг., в связи с чем ей предоставляли сведения из документов ЗПК (книги по добыче золота) о количестве добытого золота за определенный месяц. Относительно осуществления деятельности по добычи золота, кто этим занимается конкретно, какой порядок, процедура, а также обстоятельства хранения золота и его перевозки, ей не известны. Ей известно то, что охрану на предприятии ООО «ЗДК <данные изъяты>», а также охрану во время транспортировки до аффинажного завода добытого золота осуществляет ООО «ЧОП ...». (т. 4 л.д. №..)

Свидетель Г.В. в ходе предварительного следствия ../../.. пояснил, что он в ООО «ЗДК «<данные изъяты>» работал в 2016 году в летний сезон в должности экскаваторщика по заключенному трудовому договору. Местом работы был участок ......, расположенный в Ширинском районе, В его обязанности входило осуществление вскрышных работ, снятие верхнего слоя на земельном участке. Относительно осуществления добычи золота ему ничего не известно. Его непосредственным начальником был С.В. А.В. После 2016 года, в данном учреждении не работал. (т. 4 л.д. №..)

Свидетель С.В. в ходе предварительного следствия ../../.. пояснил, что он в ООО «ЗДК «<данные изъяты>» работал с ../../.. по ../../.. в должности гидромониторщика по заключенному трудовому договору. В его непосредственные обязанности в должности гидромониторщика входило промывка золотосодержащих песков на промывочном приборе «Швайгер». Местом работы был участок ..., расположенный в Ширинском районе. Его непосредственным начальником был С.В. А.В. В период его работы в ООО «ЗДК «<данные изъяты>», осуществлялась добыча золота путем промывки золотосодержащих песков. Съемкой, полученного в результате промывки песков, золотосодержащего материала занимался также сам С.В. А.В. Количество полученного в результате промывки золотосодержащего материала, а также места его хранения и дальнейшей реализации ему не известны. (т. 4 л.д. №..

Свидетель С.А. в ходе предварительного следствия ../../.. пояснил, что он с августа 2015 года по ../../.. работал на участке ... ООО «ЗДК «<данные изъяты>» в должности газоэлектросварщика. Его непосредственным начальником был С. Ему известно, что на данном участке золотодобывающей деятельностью занимается ООО «ЗДК «<данные изъяты>» с 2016 года. На участке работала различная техника – бульдозеры, экскаваторы, грузовые автомобили. Всей деятельностью на участке ... руководил С.В. А.В. Доводку полученного золота осуществляли С.А. и К. Какие-либо подробные обстоятельства осуществления добычи золота ему не известны. (т. 4 л.д. №..)

Свидетель Г.М. в ходе предварительного следствия ../../.. пояснил, что с ../../.. по конец июня 2018 года он осуществлял деятельность в ООО «ЗДК «<данные изъяты>» на участке ... в Ширинском районе РХ в должности машиниста бульдозера СД-16. Лицензию на добычу золота, проектную документацию на разработку месторождения Верхние Пихтачи, других документов он не видел. Работы на бульдозере СД-16 осуществлял по указанию горного мастера С.В. М.А. Порядок и процедура добычи, хранения, перевозки, сдачи добытого драгоценного металла (золота) на аффинажный завод, а также объем добытого с начала 2018 года золота, места его дальнейшего хранения ему не известны. (т. 4 л.д. №..)

Свидетель ФИО4 в ходе предварительного следствия ../../.. пояснил, что с начала апреля 2018 года по начала июня 2018 года он был трудоустроен у брата С.В. в должности машиниста экскаватора, работал на участке ... в Ширинском районе РХ. В конце марта 2018 года на участке ... ООО ЗДК «<данные изъяты>» был откачен от воды и льда добычной карьер и с конца марта, начала апреля 2018 года была начата добыча золотосодержащих песков, которые вывозились на самосвалах (автомобилях марки Маз) на промывочный прибор, установленный в районе вахтового поселка на участке ..., что происходило с золотом дальше, ему не известно. Порядок и процедура добычи, хранения, перевозки, сдачи добытого драгоценного металла (золота) на аффинажный завод, а также объем добытого с начала 2018 года золота, места его дальнейшего хранения, ему не известны. (т. 4 л.д. №..)

Свидетель С.Е. в ходе предварительного следствия ../../.. пояснила, что в ООО «ЗДК «<данные изъяты>» она работала с 2016 по июнь 2018 года в должности повара. Ее непосредственным начальником был генеральный директор ООО «ЗДК «<данные изъяты>» С.В. В.А. Местом работы был участок ..., расположенный в Ширинском районе. Какой объем добытого золота, а также места хранения и его дальнейшая реализация, ей не известны. (т. 4 л.д. №..)

Свидетель С.М. в ходе предварительного следствия ../../.. пояснил, что в ООО «ЗДК «<данные изъяты>» он работал с 2015 года по июнь 2018 года, с начала 2018 года в должности горного мастера. В его должностные обязанности входила организация на участке ... горных работ, а именно, он контролировал своевременную выемку, погрузку и доставку горной массы на промышленный прибор для дальнейшей ее промывки. Его непосредственным начальником был главный инженер ООО «ЗДК «<данные изъяты>» С.В. А.В., его дядя. Местом работы был участок ..., расположенный в .... ООО ЗДК «<данные изъяты>» осуществляла добычу золота на участке ... примерно с марта 2018 году. Объем добытого с начала 2018 года золота, а также места его дальнейшего хранения ему не известны. (т. 4 л.д. №..)

Свидетель С.Е. в ходе предварительного следствия ../../.. пояснил, что в ООО «ЗДК «<данные изъяты>» он работал с конца апреля 2016 года в должности гидромониторщика. В середине апреле 2018 года он уволился. Местом работы был участок ..., расположенный в Ширинском районе. В его должностные обязанности входило промывка золотосодержащих песков с помощью водяной пушки, учет количества промытого песка, а также техническое обслуживание используемого оборудования. За один рабочий день он промывает около 400 куб. метров золотосодержащего грунта (песка). Работа в 2018 году началась с марта 2018 года, подготовительные работы и с апреля 2018 года добыча золота. Съемку золотосодержащего материала осуществляли съемщики-доводчики - С.А. и К., охранник - Е.И., представитель ЗПК - С.В., затем переносили его в ЗПК. Какие мероприятия в дальнейшем происходили с данным золотом, ему не известно. С документацией по добыче золота его не знакомили. (т. 4 л.д. №..)

Свидетель Е.И. в ходе предварительного следствия ../../.. давать показания отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. (т. 4 л.д. №..)

Свидетель П.С. в ходе предварительного следствия ../../.. пояснил, что с февраля 2017 года он познакомился с С.В. А.В. оказывал ему консультационные услуги в сфере геологии. Со слов С.В. А.В. ему было известно, что у него имеется предприятие ООО «ЗДК «<данные изъяты>», которое занимается добычей золота. В марте-апреле 2017 года С.В. А.В. просил у него посмотреть на правильность оформления документацию по направлению в государственные органы с целью получения лицензии на разведку и добычу золота, какие именно документы показывал, не помнит. Относительно обстоятельств возбужденного уголовного дела в отношении ФИО1 ему ничего неизвестно, с ФИО1 не знаком. (т. 5 л.д. №..)

Свидетель Г.Д. в ходе предварительного следствия ../../.. пояснил, что ../../.. он принимал участие в обследовании участка местности ... ООО «ЗДК «<данные изъяты>», расположенного в Ширинском районе Республики Хакасия. Перед началом проведения обследования сотрудником УФСБ России по Республике Хакасия К.А. гражданину С.В. А.В. было продемонстрировано постановление о проведении обследования и разъяснены права и обязанности всем участникам мероприятия. Обследование начато сотрудником УФСБ России по Республике Хакасия К.А. в его присутствии, а также еще одного понятого Т.Д., сотрудника УФСБ России по Республике Хакасия ФИО2 и с участием С.В. А.В. В результате обследования в помещениях и на прилегающей к ним территории были обнаружены и изъяты различные документы, сотовый телефон, ноутбук, материал желтого цвета в виде россыпи, похожий на золото, песок темного и желтого цветов. Указанные изъятые документы и предметы сотрудниками УФСБ России по Республике Хакасия были упакованы. В ходе указанного обследования сотрудником УФСБ России по Республике Хакасия К.А. составлялся протокол, в котором после его окончания участвующие лица поставили свои подписи. Указанное сотрудником УФСБ К.А. в протоколе время начала и окончания обследования (07:15 и 11:05) соответствует реальному времени проведения оперативно-розыскного мероприятия. Учитывая, что он впервые принимал участие в подобных мероприятиях, то сверил время начала и окончания указанного мероприятия со своими часами в сотовом телефоне. (т. 5 л.д. 22-26)

Аналогичные показания показаниям свидетеля Г.Д. даны свидетелем Т.Д. в ходе предварительного следствия ../../... (т. 5 л.д. 27-31)

Свидетель С.О. в ходе предварительного следствия ../../.. пояснила, что она работает в АО «Новосибирский аффинажный завод» с ../../.. в должности начальника коммерческого отдела. Основным видом деятельности АО «Новосибирский аффинажный завод» является аффинирование золота и серебра. ООО «ЗДК «Надежда» является клиентом АО «Новосибирский аффинажный завод». ../../.. АО «Новосибирский аффинажный завод» в лице технического директора ФИО3 заключил договор №.. с ООО «ЗДК «<данные изъяты>» в лице генерального директора С.В. В.А. на оказание услуг по аффинажу драгоценных металлов. ООО «ЗДК <данные изъяты>» представила до ../../.. в АО «Новосибирский аффинажный завод» лицензию на право пользования недрами, №.., с целевым назначением и видами работ: Геологическое изучение, включающее поиск и оценку россыпного золота на участке ... в Ширинском районе Республики Хакасия. Лицензия №.. от ../../.. с целевым назначением и видами работ для разведки и добычи полезных ископаемых сыпного золота на участке Верхние Пихтачи в ... Республики Хакасия, была предоставлена после ../../... Контрагент имеет возможность сдавать золотосодержащее сырье в рамках договора на аффинаж в АО «Новосибирский аффинажный завод» даже при отсутствии у него договора купли-продажи на реализацию аффинированного золота банком. Однако, в этом случае, АО «Новосибирский аффинажный завод» после проведения аффинажа и получения химически чистого золота не производит отправку металла в банк. (т. 3 л.д. №..)

Свидетель С.Н. в ходе предварительного следствия ../../.. пояснила, что она работает в АО «Новосибирский аффинажный завод» в должности начальника производственно-технического участка №.. с ноября 2011 года. Основным видом деятельности АО «Новосибирский аффинажный завод» является аффинирование золота и серебра. ООО «ЗДК <данные изъяты>» является поставщиком АО «Новосибирский аффинажный завод» сырья, содержащего драгоценные металлы. Организация и порядок сдачи контрагентами сырья, содержащего драгоценные металлы в АО «Новосибирский аффинажный завод» для проведения аффинажа осуществляется в ежедневном режиме, включая работу выходные и праздничные дни. Поставщик обязан уведомить и согласовать с ней доставку сырья в выходные и праздничные дни, в иные, нет. ООО «ЗДК Надежда» в выходные дни ../../.. и ../../.. о доставке сырья в АО «Новосибирский аффинажный завод» ее не уведомило и не согласовывало. Для принятия сырья АО «Новосибирский аффинажный завод» поставщику необходимо предоставить доверенность на сдачу металла, паспорт гражданина РФ, опись-накладную (документ на сдачу сырья) и сырье, содержащее драгоценные металлы, которое обязательно должно быть опломбировано пломбой и биркой от поставщика, номер пломбы указывается в опись-накладной. Каких-либо законодательных требований к упаковке, в которой поставщики сдают сырье, нет. Вместе с тем, в АО «Новосибирский аффинажный завод» поставщикам рекомендуется использовать для перевозки и сдачи сырья инкассаторские мешки или карболитовую тару. (т. 3 л.д. №..)

Свидетель Г.А. в ходе предварительного следствия ../../.. пояснил, что он с 2000 года работает директором ООО «Двиор», основной сферой деятельности которого является оптово-розничная торговля строительными материалами и строительство. Он знаком с ФИО1 примерно с 2002-2003 годов, с которым поддерживает приятельские отношения. Относительно деятельности ООО «ЗДК «<данные изъяты>» ничего пояснить не может. Относительно переписки, обнаруженной на сотовом телефоне ФИО1, пояснил, что он общался с ФИО1, о чем идет речь не помнит, возможно, узнавал стоимость золота, возможно о приобретении строительных материалов. Ему известно, что ФИО1 увозил золотосодержащий материал на Новосибирский аффинажный завод, ему ФИО1 никогда золото не привозил. (т. 5 л.д. №..)

В порядке п.1 ч.2 ст. 281 УПК РФ в ходе судебного следствия оглашены показания свидетелей С., П.А., данные в ходе предварительного следствия.

Свидетель С. в ходе предварительного следствия ../../.. пояснил, что он является одним из учредителей ООО «ЗДК «<данные изъяты>», генеральным директором Общества является С.В. ООО «ЗДК «<данные изъяты>» осуществляет деятельность по добыче золота с 2015 года на участке .... О размере доходов, уплаченных налогов, а также расходов Общества ему неизвестно. С документацией, регламентирующей деятельность Общества, он не знакомился, вопросами лицензирования занимался С.В.. Когда ООО «ЗДК «<данные изъяты>» получило право на золотодобычу и каким образом осуществляется сдача добытого золота на завод, он не знает. О действиях ФИО1 по сдаче золота на аффинажный завод ему ничего неизвестно. (т. 5 л.д. №..)

Свидетель П.А. в ходе предварительного следствия ../../.. пояснил, что в начале марта 2018 года он работал водителем на участке «...», расположенном рядом с участком «...». Ему стало известно, что на участке «Верхние Пихатчи» осуществлял деятельность по разведке и добыче золота С.В. А.В., учредив организацию ООО «ЗДК «<данные изъяты>» совместно со своим сыном С.В. В.А. С.В. А.В. ему рассказал, что его компаньоном является С.С.В. А.В. на участок была завезена техника (бульдозеры, тракторы), установлено оборудование для помывки грунта и получения золота, также были установлены различные административные помещения, в том числе золотоприемная касса. Со слов С.В. А.В. известно, что последний осуществляет добычу золота на участке ... с марта 2018 года по конец апреля 2018 года, съемки были массой от 300 грамм до 10 кг. Относительно имеющихся документов по добыче золота С.В. А.В. ничего не рассказывал. С ФИО1 он не знаком. (т. 5 л.д. №..

От показаний свидетеля под псевдонимом «К.Е.» как доказательств стороны обвинения государственный обвинитель отказался.

Допрошенный в судебном заседании свидетель К., пояснил, что он работал в ООО «ЗДК «<данные изъяты>» съемщиком доводчиком, кроме того, в апреле 2018 года исполнял обязанности начальника золотоприемной кассы за С.В. А.В. Добытое золото с прибора ПГШ, комиссионно снималось, переносилось в здание ЗПК, там также комиссионно взвешивалось, отбивались шлихи, оно сушилось, делались соответствующие отметки в журнале учета золота, и оно помещалось на хранение в сейф ЗПК, при этом все опломбировалось. Золото находилось в сыпучем виде, при необходимости плавили слитки. Соответствующие записи он также осуществлял в блокнот, указывал в нем учтенное и неучтенное золото. На территории ЗПК имели право находиться лица, указанные в приказе, это все С.В., Е-вы, он и С., посторонних не было. ООО «ЗДК «<данные изъяты>» осуществляло свою деятельность на участке Верхние Пихтачи, но на основании каких документов, он не видел. В апреле 2018 года, точно не помнит, он единолично выкопал с территории ЗПК неучтенное золото около 4 кг., принес его в помещение ЗПК, там золото комиссионно было взвешано, после чего упаковано в пакет и мешочек и передано ФИО1 По дороге ФИО1 был задержан сотрудниками полиции с этим золотом. После задержания по указанию С.В. А.В. стали готовить документы на золото, с которым задержали ФИО1. Находящее в сейфе на тот момент золото, около 2,5 кг. С.В. А.В. дал ему указание закопать на территории ЗПК, также в журнале дописали, что, якобы, была еще одна съемка на 1,5 кг. Когда он закапывал золото, по своей инициативе все снимал на видео, телефон затем выдал сотрудникам ФСБ. По факту съемка в тот день была, но не 1,5 кг. Журнал учета золота заполняет начальник ЗПК, в нем также расписываются ФИО1 и съемщик доводчик. Указания, сколько указывать в журнале золота, давал С.В. А.В. После задержания ФИО1 корешок расписки о выданном золоте заполнял С.В. А.В., он же расписывался за ФИО1, чтобы выглядело, как будто ФИО1 забыл ее. Ранее золото также закапывали на территории ЗПК по указанию С.В. А.В., с какой целью, он не знает, что-либо о лимитах на добытое золото ему неизвестно. До приезда сотрудников ФСБ, когда изъяли все документы, на участок ФИО1 не приезжал.

Допрошенный в судебном заседании свидетель С. пояснил, что его дядя С. являлся соучредителем ООО «ЗДК «<данные изъяты>», имел 50 % доли Общества. Он являлся его доверенным лицом и с февраля 2018 года работал главным механиком на участке Верхние Пихтачи. Образования в области геологии он не имеет. Обществом руководил С.В. В.А. и его отец С.В. А.В. Документы на добычу золота он не видел, говорили, что есть лицензия на поиск, и есть на добычу, полученная в 2018 году. Золото добывалось путем промывания песков. Драгоценный металл хранился в сейфе ЗПК. Доступ в ЗПК имелся у определенных лиц, на основании приказа. Со слов С.В. А.В. часть золота, добытого незаконно, закапывали. Об этих фактах он рассказал дяде, тот посоветовал обратиться в органы ФСБ. О незаконной добыче золота он в первой половине марта сообщил сотрудникам ФСБ, те рекомендовали все записывать и снимать видео на телефон. Какой–либо спецтехники не выдавали для этого.

Кроме того, в Обществе велась «черная» бухгалтерия, все записывали в блокноты, сколько золота добыли, сколько положили в кассу, сколько закопали, когда увозили посылки. Сколько записывать говорил С.В. А.В., в журнале учета золота расписывались К., сын ФИО1 – Е.И., С.В. В.А. и он. Золото, которое находилось в сейфе, предположительно, предназначалось на Новосибирский аффинажный завод, но при нем на завод металл не возили, а закопанное золото (неучтенное) вывозил ФИО1 Как он понял, закапывали золото, так как не имели права добывать, потому что не было плана горного отвода. Деньги от незаконной сдачи металла дядьке не давали, хотя обещали. В день задержания ФИО1 вывез около 4 кг. золота, также еще на территории ЗПК сотрудники ФСБ откопали 2800 гр. Съемки золота с прибора происходили примерно раз в сутки, снимали от нескольких десятков грамм до нескольких кг., о чем ему известно, в т.ч. из записей в блокнотах. На момент задержания ФИО1 К. исполнял обязанности начальника ЗПК.

../../.. он находился на участке ..., съемки в тот день не было, ФИО1 забрал закопанное золото, около 4 кг., часть в слитках, часть россыпное, упаковал в брезентовую тряпку, предварительно золото было взвешано, кинул в кузов своего автомобиля и примерно с 12 до 14 часов он и ФИО1 выехали с участка. Его ФИО1 высадил в ..., сам поехал в сторону Новосибирска- Томска, в районе ... был задержан сотрудниками полиции. ФИО1 отзвонился С.В. А.В., после чего последний начал подделывать документы, что было две съемки, что якобы ФИО1 повез золото на завод, что забыл сопроводительные документы, но кто это делал, ему неизвестно, его на участке не было. Имеющееся в сейфе золото закопали. Эти обстоятельства ему известны со слов К.. Он все разговоры записывал на телефон, затем летом 2018 года отдал его следователю. Там скопировали все на флешку, телефон вернули. Золото ФИО1 было передано без пломбы, без сопроводительных документов, он его повез без охраны. Что входило в должностные обязанности ФИО1, ему неизвестно, каких-либо приказов на него, в т.ч. на перевозку золота, он не видел. Его дядька умер в 2019 году, а ООО «ЗДК «<данные изъяты>» по искусственной задолженности было продано в 2020 году М.Г., директор М.Н..

Свидетель С.А. в судебном заседании пояснил, что он работал в ООО «ЗДК «<данные изъяты>» с 2015 года в должности съемщика-доводчика. Работал на участке .... Директором Общества являлся С.В. В.А., всеми производственными работами руководил его отец С.В. А.В.

В 2018 году работы начали с конца марта. Сколько и какие съемки были ../../.., он не помнит. После съемки золота с прибора оно переносилось в ЗПК, где производилась его очистка, металл взвешивали, данные записывали в журнал учета золота, убирали в сейф, впоследствии золото увозили на аффинажный завод. Вторым съемщиком был К. Записи в журнал вносил начальник ЗПК. За одну съемку могли снять от нескольких грамм до нескольких кг. золота. ФИО1 работал начальником службы безопасности на участке. Какие обязанности на участке были у С., ему неизвестно, он был доверенным С., соучредителя общества. На основании каких разрешительных документов происходила добыча золота, ему неизвестно. После задержания ФИО1 на участке говорили, что у ФИО1 не было документов на золото для аффинажного завода.

В порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля С.А., данные в ходе предварительного следствия ../../... Согласно оглашенному протоколу допроса, свидетель С.А. был допрошен в помещении служебного автомобиля, около дома по адресу: РХ, ... -2, свидетель был предупрежден о применении технических средств: ноутбука Acer, принтера Canon для подготовки и печати протокола. В ходе предварительного следствия С.А. пояснял, что с 2015 года работал в должности съемщика-доводчика в ООО «ЗДК «<данные изъяты>» на участке «...» Ширинского района .... Генеральным директором был С.В.. Всеми производственными работами руководил С.В. А.В., который давал всем указание, что и когда делать, какие работы выполнять, в связи с этим и сложилось впечатление, что С.В. А.В. был фактическим руководителем ООО «ЗДК «<данные изъяты>».

Работы по добыче золотосодержащего материала в 2018 году были начаты примерно в конце марта 2018 года. ../../.. в ООО «ЗДК «<данные изъяты>» на участке «Верхние Пихтачи» была произведена только одна съемка золотосодержащего материала с «колоды» прибора ПГШ-50 в период с 13 час. до 14 час., вес съемки составил порядка 100 гр. В указанной съемке принимали участие он и К., который в апреле назначен исполняющим обязанности начальника золотоприемной кассы. Указанное золото после съемки было перенесено в золотоприемную кассу (далее ЗПК), где была произведена его доводка, т.е. очистка от шлихов (примесей, грунта, других металлов), взвешивание и помещение в сейф ЗПК. В соответствующем журнале была сделана соответствующая запись. Каких-либо иных съемок золотосодержащего материала ../../.. не было. Он лично находился на участке Верхние Пихтачи и не смог бы пропустить, что кто-то совершил еще одну съемку золота с прибора массой 1 237 гр. С какими-либо документами он не знакомился, но думал, что все работы осуществляются законно. Ему известны некоторые факты возможной незаконной деятельности, поскольку не все золото учитывается в официальных документах, то есть не весь объем добытого золота заносится в книжку актов на съем золота и иные журналы ООО «ЗДК <данные изъяты>». Часть добытого золота не фиксируется в данных документах, т.к. в дальнейшем незаконно продается. Ему об этом известно стало исходя из разговоров, которые происходили между ФИО1 и С.В. А.В. В частности, сам С.В. А.В. давал указание о том, какое количество добытого золота не нужно учитывать в официальных документах. Данные указания С.В. А.В. давал С.В., возможно также К. и Е.И., поскольку они также фиксировали в журналах сведения о добытом золоте. К журналам, книжке актов на съем золота он доступа не имеет.

Ту часть золота, которая не учитывалась официально, закапывали на территории «...», однако куда именно, не видел, кто именно это делал, также не видел. Затем данное золото, как он понял, продавали, однако куда и кому, не знает. Всего в «черную» было убрано более 4 кг. золота, это его личные примерные расчеты, однако точно сказать не может. Все золото с территории увозил именно ФИО1, который, как правило, о своих поездках никому ничего не говорил. Относительно того, что ../../.. ФИО1 повез золото, он не знал.

Относительно возбужденного уголовного дела в отношении ФИО1 показал, что он предполагает, что последний осуществлял перевозку золота для его продажи, т.к. неоднократно слышал разговоры ФИО1 и С.В. А.В. о том, что смысла возить на аффинажный завод золота не было, т.к. у них не было какого то проекта. (т. 4 л.д. №..

После оглашения показаний свидетель С.А. пояснил, что он не состоял в составе комиссии по учету золота, кроме того, он не давал показаний о том, что не все золото учитывалось, что оно продавалось незаконно. Его допрашивали один раз на участке в ЗПК, затем сотрудники приехали к нему, сказали, чтобы он подписал протокол. Протокол при нем, как указано, на ноутбуке и принтере в автомобиле не печатали. Он показания подписал, не читая, поскольку на тот момент находился в состоянии тяжелого похмелья. Какие-либо документы ему не показывали. Сотрудники приехали, он все подписал, и они уехали, вся процедура заняла не больше 10 минут.

С.В..А. в ходе судебного заседания пояснил, что является генеральным директором ООО «ЗДК «<данные изъяты>» с 2014 года. Учредителями Общества сначала был он с 2014 г., затем в 2015 году соучредителем стал С. Доверенным лицом С. был С., его племянник, который действовал на основании генеральной доверенности, который осуществлял контроль на участке с 2018 года.

В 2015 году Общество получило лицензию №.. на поиск и оценку россыпного золота на участке Верхние Пихтачи. В 2018 году была получена лицензия на разведку и добычу полезных ископаемых №... Охватываемая площадь действия лицензии №.. значительно больше площади по лицензии №.., последняя находилась внутри, и охватывала только 2 блока разработки 5-С и 6-С. ../../.. был согласован проект лицензии, добывать золото по этой лицензии стало возможным после согласования и получения разрешительных документов, с середины мая, точную дату не помнит. До этого времени золото изымалось в рамках действующей лицензии №.., проводилась доразведка методом валового опробования.

До задержания ФИО1 в 2018 году до ../../.. на участке было извлечено около 4 кг. золота. На территории участка находилась золотоприемная касса, в которой имел право находиться только определенный круг лиц в соответствии с приказом. ФИО1 являлся начальником службы безопасности, следил за порядком на участке, также на него была оформлена доверенность на право перевозки золота на аффинажный завод в .... Золото для перевозки он получал от начальника ЗПК, при нем золото взвешивали, записывали информацию в журнал, в отрывном корешке которого расписывался ФИО1, и упакованное и опломбированное золото последний увозил на НАЗ. Отрывной корешок-расписка оставался в ЗПК, затем расписку передавали ему, он передавал ее бухгалтеру. С Новосибирским заводом был заключен договор на аффинаж золота в начале 2018 года, при этом объемы золота могли варьировать, затем в конце мая был подписан договор купли-продажи с банком, до этого времени завод принимал и хранил золото. В 2018 году до 21 апреля золото на завод не возили. ../../.. его на участке не было, в какое время поехал ФИО1 на завод ему неизвестно. Когда ФИО1 задержали, он позвонил, сообщил, что задержан сотрудниками ГИБДД, что ждут ФСБ, что нужен адвокат. ФИО1 было передано все золото, находящееся на участке, около 4 кг., с собой у него должны были быть сопроводительные документы, доверенность, опись-накладная. В силу своих должностных обязанностей ФИО1 не мог и не должен был знать о лицензиях, проектах, экспертизах, которыми руководствовалось Общество в своей работе.

Всеми производственными работами на участке занимался его отец С.В. А.В., он же занимался разрешительными документами. Какой-либо нормы закона для хранения золота, которое извлечено в рамках поиска и разведки в настоящее время не существует. В 2017 году территориальной комиссией по запасам были выданы рекомендации произвести доразведку золотоносных месторождений на участке ... в рамках полученной лицензии №.., и если бы не выполнили данные рекомендации, Общество могли лишить лицензии.

С.В..А. в судебном заседании пояснил, что в ООО «ЗДК «<данные изъяты>» работал заведующим ЗПК. В его обязанности входило снять грунт на приборе, отбить его в ЗПК до чистого металла – золота, заполнить журналы. Прием золота и доводка происходила комиссионно, затем золото убиралось в сейф, ставилась пломба. В журнале учета золота отмечалось количество полученного золота, члены комиссии расписывались. На территорию ЗПК имел право заходить определенный приказом круг лиц. Металл на Завод перевозил ФИО1, начальник службы безопасности, он заходил на территорию ЗПК, при нем золото для передачи на завод взвешивали, он заполнял корешок расписки в журнале учета золота, заполнялся вес брутто и нетто, записывался номер пломбы, после чего расписка оставалась в ЗПК, ФИО1 забирал металл и увозил на НАЗ. Относительно имеющихся у Общества договоров с заводом, а также разрешительных документов на добычу золота, ему ничего неизвестно. По факту задержания ФИО1 ничего пояснить не может, так как на тот момент он находился на больничном и обязанности начальника ЗПК исполнял К.. Было ли на участке неучтенное золото после его ухода на больничный, не знает, до этого не было. Раньше имели место случаи, что не все полученное с прибора золото отображали, часть выкидывали, как ему пояснял С.В. А.В., поскольку не все лицензии открыты. Пока работал прибор, золото снимали каждый день, съемки могли быть от нескольких десятков грамм золота до нескольких кг.

С.В. А.В. в судебном заседании пояснил, что с 2015 по 2018 год работал в ООО «ЗДК «<данные изъяты>» в должности главного инженера, генеральным директором Общества был его сын – С.В. В.А., он же был изначально его учредителем, затем соучредителем стал С. Работа была на участке Верхние Пихтачи. Это техногенное месторождение, оно разрабатывалось еще с 1940 годов. Для работы в 2015 году Обществом была получена лицензия на поиск и оценку полезных ископаемых №.. и в начале января 2018 года получена лицензия на разведку и добычу золотосодержащего сырья №... Поиск и оценка включали в себя геологическое изучение, отбор проб, подготовка почвы для буровых работ, буровые работы, прокопка траншей, изучение ранее переработанного месторождения. До непосредственной добычи золота производилась разведка, это отработка траншей. В рамках оценки и разведки извлекалось золото. Лицензия на разведку и добычу была выдана на два блока №.., расположенных географически на площади участка лицензии на поиск и оценку, только меньших по площади. Проект на экспертизу по этим двум блокам был отдан в Центрсибнедра для согласования. По неофициальной информации Г.Г. – директора ООО «...», занимающегося документами, положительное заключение было дано ../../.., вместе с тем, когда получили документы, дата была ../../... Согласованный проект опытно промышленной разработки (ОПР) был выдан ../../.., с указанного времени общество могло заниматься добычей золота. В рамках рекомендации по доразведке, указанной в протоколе ТКЗ №.. в сентябре 2017 года, необходимо было провести доразведку на участке путем валового опробирования. Таким образом, проводилось еще раз опробирование галеэфелевых отвалов, и пробу (песок) с них запускали для промывки на прибор ПГШ-50. Таким образом, технически происходила та же работа, что бывает при добыче, вместе с тем, извлечение золота происходило в рамках поисково-оценочной лицензии.

С начала 2018 года было получено около 4 кг. золота, все золото было сдано в ЗПК, и это золото передано ФИО1 для его перевозки на НАЗ, где золото очищали и хранили, затем продавали в банк. Договор на аффинаж с заводом заключался ежегодно. ФИО1 замещал должность начальника службы безопасности, следил за порядком, замками, а также имел доверенность на транспортирование золота до Завода. Доступ в ЗПК имел определенный круг лиц, взвешенное золото учитывалось в журнале, который хранился в ЗПК, журнал вел начальник ЗПК, в апреле 2018 года исполнял обязанности начальника - К. Корешок журнала заполняет ФИО1 при получении золота для перевозки на завод, этот корешок храниться в ЗПК, затем сдается в бухгалтерию. Сопроводительные документы для завода ФИО1 заполнял сам в произвольной форме. Соответствующая расписка впоследствии была передана сотрудникам ФСБ. Решение ехать на завод ../../.., было принято С., поскольку ему нужно было уехать с участка, и большое количество золота было небезопасно хранить в ЗПК.

С. был доверенным лицом С., он контролировал работу ЗПК, мог присутствовать при всех видах производств на участке.

О том, что на участке ЗПК имеется неучтенное золото, он узнал от К., поэтому и сказал его выбросить. Где К. его спрятал, ему неизвестно. Поскольку права на добычу у Общества еще не было, им принималось решение часть золота выбрасывать на полигон, чтобы после получения экспертизы его вновь извлечь. Законодательной регламентации учета и хранения золота, добытого при разведке в 2018 году, не существовало, поэтому он считал возможным его сброс на полигон. Такое решение принималось им, во-первых, потому, что раньше было правило Гохрана, что при разведке, нельзя извлекать более 12 кг., во-вторых, потому, что в силу опыта ему известно, что часто золото изымалось из ЗПК сотрудниками правоохранительных органов, и пока шло следствие его не возвращали, в-третьих, С. требовал деньги, он был соучредителем, но по факту сам никаких финансовых вложений сам не производил, деньги с ним он делить не хотел. После получения права добычи золота, оно было бы извлечено в три дня и сдано на завод.

Законодательно закреплено, что извлеченное золото в рамках лицензированной деятельности является собственностью лица, его извлекшего. Также отсутствовали правила перевозки золота, добытого на стадии разведки.

Об этих фактах он сообщал в ходе его допроса, вместе с тем, по приезде сотрудников через 1,5 месяца карьер был уже затоплен, он показывал, куда выбрасывал золото, но откачивать воду не стали. Обжаловать постановление о привлечении к административной ответственности Общества по ст. 7.3 КоАП РФ не стали, так решил сын. Предполагали, что если оплатят штраф, то изъятое золото быстрее вернут.

После задержания ФИО1 сотрудники ФСБ приезжали на следующий день, как раз происходила съемка золота, но это золото не изымали. Съемки золота проходили ежедневно, иногда до двух раз в день.

При транспортировании золота на завод ФИО1 составлялась опись-накладная, доверенность у него и на заводе была.

Каких-либо документов после задержания ФИО1 он не изготавливал и не подписывал, ни за себя, ни за иных лиц. Продажей неучтенного золота не занимался.

В порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя были оглашены дополнительные показания С.В. А.В., данные в ходе предварительного следствия ../../... Согласно оглашенному протоколу допроса, лицензия на добычу золота была получена ../../... На основании действующего законодательства, добычу россыпного золота ООО «ЗДК <данные изъяты>» могла осуществлять только с момента дачи положительного заключения экспертизы, т.е. с ../../...

ООО «ЗДК «<данные изъяты>» стало осуществлять промывку «вскрыши» (верхнего слоя песков на занимаемом ООО «ЗДК «<данные изъяты>» участке ...) с середины марта 2015 года. Кроме того, в апреле 2018 было также принято решение осуществить промывку Блока №.. на данном занимаемом ООО «ЗДК «<данные изъяты>» участке ... Ширинского района Республики Хакасия.

Промывка и добыча это разные вещи. Промывка необходима для того, чтобы понять в каком месте (с какого уровня) начинается промышленное содержание драгоценного металла – золота. В ходе осуществления промывки золотосодержащего материала также осуществляется фактически добыча золота.

Золото, которое ФИО1 увез ../../.. по согласованному им и С. решению, было фактически добыто в период с марта по апрель 2018 года. Данное золото, общей массой порядка 4 кг. состояло как из слитков, так и россыпью, из которых порядка 2 кг. было добыто в марте 2018 года, однако указанное золото было закопано рядом с помещением золотоприемной кассы. Указанное золото не записывалось и не учитывалось официально в ЗПК ООО «ЗДК «<данные изъяты>» ввиду того, что в марте официально добычу осуществлять было нельзя. Кто именно закапывал данное золото в марте 2018 года, он не помнит, мог дать указание любому сотруднику. Еще порядка 2 кг. золота, которое было у ФИО1 в виде слитков находилось в золотоприемной кассе, где всего на ../../.. хранилось порядка 4 кг. золота в виде слитков и россыпью порядка 500 гр.

../../.. в утреннее время он дал указание ФИО1 собрать посылку, чтобы увезти все слитки, сделанные в марте и апреле 2018 года, на аффинажный завод. В этот момент он находился в административном помещении, расположенном напротив здания золотоприемной кассы, поэтому не наблюдал за действиями ФИО1, каким образом ФИО1 упаковал золотосодержащий материал, какие документы подготовил и взял с собой, не знает. ФИО1 взял золотосодержащий материал в виде слитков, которое незаконно хранилось рядом с золотоприемной кассой, а золото россыпью он взял в золотоприемной кассе, которое хранилось в сейфе.

Затем ../../.. примерно в обеденное время ФИО1 уехал вместе с С.

В этот же день, в вечернее время, ../../.., зная о том, что ФИО1 повез золото в виде слитков, добытое еще в марте 2018 года, им было принято решение выкинуть из золотоприемной кассы ООО «ЗДК «<данные изъяты>», хранящиеся там золото массой порядка 2 кг. В связи с этим он дал указание К. выкинуть данное золото, при этом не уточнял куда. Как стало известно, К. золото также закопал рядом с золотоприемной кассой ООО «ЗДК «<данные изъяты>», где оно и было обнаружено сотрудниками УФСБ России по Республике Хакасия. Решение о том, что необходимо было выкинуть данное золото связано с тем, что часть золота в слитках, в размере порядка 2 кг., официально не учтена. После задержания ФИО1, ../../.. никаких записей ни в какие документы, в том числе в журнал учета пломб, в книжку актов на съем золота, в учет пломб и печатей, в журнал учета поступившего золота, им не вносилось, таких указаний не давал. Кроме того, оставшееся в кассе золото он ранее планировал записать в журнал с 22 по ../../.., однако в связи с задержанием ФИО1, принял решение выкинуть его.

Почему у ФИО1 не было с собой опись-накладных, не знает. Он указанные документы не готовил, их не видел, каким-образом они были подготовлены, не знает. Расписка, которую он предоставил органам следствия, была заполнена ФИО1, однако когда именно и при каких обстоятельствах, не знает. ../../.. до поездки ФИО1 было проведено две съемки, где было получено 162 гр. и 1237 гр. золота. (т. 4 л.д. №..)

После оглашения показаний С.В. А.В. пояснил, что узнал об ином, неучтенном золоте, которое находилось в ЗПК от К., после задержания ФИО1 поэтому сказал К. спрятать его. Он не знал, какое золото повез ФИО1, он должен был повезти золото, находящееся в ЗПК. Следователь неверно истолковал его показания, он таких показаний, как оглашены, не давал, видимо, когда подписывал протокол, прочитал показания невнимательно. При отгрузке золота ФИО1 в ЗПК он не присутствовал.

Когда сотрудники ФСБ изымали документы, в т.ч. книгу учета золота, ФИО1 на участке не было. Корешка расписки в изъятом журнале не было, он передавал в ее бухгалтерию. Осмотр места происшествия проводился спустя полтора месяца, следственные действия проводились в стороне от места, где Общество извлекало золото в марте-апреле 2018 года, поскольку вода в карьере уже набралась, сотрудники попросили поставить экскаватор к карьеру, сфотографировали его. К тому месту, где он скидывал золото, нельзя уже было подойти. В том месте, где извлекали золото в 2018 году, было наложение площадей лицензий, поисково-оценочной и добычно-разведочной. Поскольку распоряжение ТКЗ провести доизучение запасов, было выдано уже в конце сентября 2017 года, работы начали после зимы в 2018 году. Если бы не выполнили распоряжение, то отчет по запасам золота Обществу бы не подписали и соответственно не выдали разрешение на добычу. Сказать, какое золото было изъято у ФИО1, добытое в рамках лицензии №.. или №.., нельзя. Все золото, добытое в 2018 году, по обеим лицензиям было указано в отчете 5-гр. Ермолова относительно действующих лицензий и разрешений в курс не вводили.

Свидетель М.А. в судебном заседании пояснил, что с ноября 2017 года он работает начальником отдела геологии и лицензирования Департамента Центрсибнедра (Хакаснедра). В его обязанности входит организация конкурсов и аукционов на право пользования недрами в РХ, организация подготовки выдачи лицензий на право пользования недрами в РХ, согласование проектной документации, внесение изменений, дополнение и отзыв лицензий на право пользования недрами, разведку, опытно-промышленную отработку, добычу, а также ликвидацию и консервацию горных выработок.

С С.В. А.В. и С.В. В.А. знаком по роду деятельности, последние обращались в Хакаснедра (в РХ) по вопросам согласовании проекта на опытно-промышленную разработку балансовых запасов месторождения россыпного золота ... в Ширинском районе РХ, выдачи лицензий на добычу золота.

Основанием для добычи золота на участке ... являются лицензия №.. от ../../.. и согласованный Хакаснедра проект «Опытно-промышленная разработка балансовых запасов блоков №.. месторождения россыпного золота ... в Ширинском районе РХ».

Законных оснований производить добычу россыпного золота в период с ../../.. по ../../.. у ООО «ЗДК «<данные изъяты>» не было, т.к. отсутствовал согласованный Хакаснедрами проект «Опытно-промышленная разработка балансовых запасов блоков №.. месторождения россыпного золота ... в Ширинском районе РХ». Вместе с тем, с учетом проекта на выполнение работ по объекту «Поисковые и оценочные работы на россыпное золото на участке ... Ширинского района Республики Хакасия» и соответствующей лицензии АБН №..-БП, в стадии поиска и оценки ООО «ЗДК «<данные изъяты>» могло извлекать с участка «...» золото при промывке проб (в основном валовых), причем это золото не является добытым, а считается извлеченным в стадии геологического изучения объекта «...

Федеральным органом управления государственным фондом недр, до момента ликвидации в 2014 году, являлось Управление геологии и недропользования по Республике Хакасия. В настоящее время данного органа уже нет. Кроме того, указанный в ч. 6 ст. 20 Федерального закона « О недрах» порядок так и не был утвержден ни до 2014 года, ни в настоящее время, так как правопреемника указанного Управления нет. Таким образом, законодательно не закреплено, каким именно образом и в каком порядке недропользователь должен хранить и учитывать золото, извлеченное из недр в стадии геологоразведки. В практической же деятельности извлеченное организацией-недропользователем из недр в стадии геологоразведки золото хранится в золотоприемных кассах до момента согласования проектной документации, разрешающей добычу золота и затем сдается на аффинажный завод. Хранение этого золота до сдачи на аффинаж осуществляется на основании внутренних документов (инструкций) организации-недропользователя.

С учетом проекта «Разведочные работы на россыпное золото на месторождении ...» ООО «ЗДК «<данные изъяты>» могло выполнять практически все виды работ, указанные в проекте, а именно: бурение скважин, проходка канав, бороздовое и лунковое опробование, валовое опробование. Данные виды разведки позволяют в результате извлечь из недр золото. Максимальный объем будет достигнут при валовом опробовании. ООО «ЗДК «<данные изъяты>» с участка «...» в период с ../../.. по ../../.., то есть в стадии разведочных работ по согласованному Росгеолэкспертизой проекту, могли извлечь из недр золото, в т.ч. и в количестве 4000 гр. и более. Согласно протоколу территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых (ТКЗ Центрсибнедра) №.. Обществу было рекомендовано доизучение запасов золота в пределах участка .... В случае невыполнение рекомендаций, мог быть рассмотрен вопрос о лишении Общества лицензий.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 26.03.1998 N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" добытые из недр драгоценные металлы и драгоценные камни, а равно иная продукция и доходы, правомерно полученные при добыче драгоценных металлов и драгоценных камней, являются собственностью субъектов добычи драгоценных металлов и драгоценных камней, если иное не установлено лицензиями на их добычу, договорами поставок, в том числе договорами поставок продукции для федеральных нужд, заключенными с участием этих субъектов, а также международными договорами Российской Федерации. Таким образом, извлеченное Обществом золото в рамках выданных лицензий №.. и №.., является собственностью Общества. При этом обратил внимание, что золото, извлеченное в ходе поиска и оценки, а также разведки, может только храниться до получения разрешения на добычу, без права его продажи.

Свидетель Ц.М., главный специалист-эксперт Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора (далее Управление), в судебном заседании пояснил, что участвовал в проведении проверки деятельности ООО «ЗДК «<данные изъяты>», нарушений при этом не установлено. У ООО «ЗДК «<данные изъяты>» имеются две лицензии: серия АБН №..-БП, данная лицензия выдана с целевым назначением - «для геологического изучения, выключающее поиски и оценку россыпного золота на участке ... и серия №.. данная лицензия выдана с целевым назначением - «для разведки и добычи полезных ископаемых». К лицензии №.. ООО «ЗДК «<данные изъяты>» выдан горноотводной акт, с этого момента Общество могло приступить к работе, осуществлять деятельность по поиску и оценке россыпного золота на участке .... К лицензии №.. получен горный отвод меньшей площади, расположенный в пределах горного отвода по лицензии №... Месторождение на участке Верхние Пихтачи является техногенным месторождением.

Все работы недропользователем по геологическому изучению проводятся в строгом соответствии с проектными решениями, как в части соблюдения сроков проведения работ, так и их объемов и видов. По завершению геологоразведочных работ, недропользователем подготавливается отчет по геологическому изучению, который направляется в территориальную комиссию по запасам (территориальный орган Роснедра), которая по итогам рассмотрения представленного недропользователем отчета составляет протокол ТКЗ (территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых) и ставит на государственный баланс запасы полезного ископаемого на участке недр.

Для дальнейшей разработки участка недр с целью добычи недропользователь в соответствии с требованиями законодательства оформляет горный отвод в Ростехнадзоре. Затем недропользователь разрабатывает технический проект отработки месторождения, согласовывает его в территориальном органе Роснедр и затем утверждает.

../../.. протоколом №.. заседания Территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых были утверждены и поставлены на государственный баланс запасы золота Общества, вместе с тем Обществу была выдана обязательная для исполнения рекомендация - доизучение золотоносных отложений долины р. ... в пределах участка .... Доизучение возможно производить валовым опробованием с использованием тяжелой техники.

../../.. ООО «ЗДК «<данные изъяты>» получило положительное заключение экспертизы по проекту «Разведочные работы на россыпное золото на месторождении ...». Указанный проект дает право ООО «ЗДК «<данные изъяты>» осуществлять работы по разведке россыпного золота на участке ... в границах горноотводного акта по лицензии №.. Протоколом заседания комиссии департамента по Центрально-Сибирскому округу ../../.. согласована проектная документация «Опытно-промышленная разработка балансовых запасов блоков №.. месторождения россыпного золота ... в Ширинском районе Республики Хакасия». ООО «ЗДК «<данные изъяты>» получило возможность с ../../.. существлять добычу россыпного золота на участке ..., при этом только на блоках №..

Метал, добытый законным путем, в т.ч. при поиске, оценке и при разведке, принадлежит недропользователю. Нормативной базы на 2018 года по учету и хранению золота, добытого в рамках разведки, не существовало, пробел законодательства, для этого используют внутренние инструкции, при этом возможно как хранение золота в ЗПК, так и на аффинажном заводе.

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании в качестве свидетеля допрошен Г.П., являющийся учредителем ООО «<данные изъяты>», с основным видом деятельности добыча руд и песков и дополнительными видами деятельности по разработке проектной документации, выполнению изысканий и т.д., который пояснил, что с С.А. и его сыном С.В..А. он знаком с 2010 года, так как они неоднократно работали вместе в сфере разработки полезных ископаемых (золота).

В 2017 года к нему обратились С.В..А. и С.В. А.В. с целью оказания им услуг по подготовке отчета с подсчетом запасов (оценке) на месторождении участке ... в Ширинском районе. У Общества на тот момент была лицензия на поиск и оценку россыпного золота №.. – БП.

В рамках указанной работы был подготовлен отчет с подсчетом запасов указанного месторождения и сдан на экспертизу в территориальную комиссию по запасам «Центрсибнедра». По итогам рассмотрения отчета в ../../.. протоколом территориальной комиссии по запасам №.. были утверждены предоставленные ООО «ЗДК «<данные изъяты>» материалы и ООО «ЗДК «<данные изъяты>», на основании вышеуказанного протокола получило лицензию вида «№.. на разведку и добычу золота на месторождение ... Ширинского района Республики Хакасия. Данная лицензия дана на горный отвод меньший по площади, но в границах действующего горного отвода по лицензии №.., соответственно и виды работ по обеим лицензиям пересекаются.

С момента получения ООО «ЗДК «<данные изъяты>» еще одной лицензии на пользование недрами вида «БЭ», имеющей статус горного отвода по границам участка недр «...», ООО «ЗДК «<данные изъяты>» не утратило лицензии вида «БП» №.., а соответственно могло и обязано было согласно вышеназванного протокола ТКЗ производить доизучение указанного участка недр «...» способами, изложенными в проекте на поисково-оценочные работы и на разведочные работы. Проект на поисково-оценочные работы и на разведочные работы, разработанный ООО «...» в феврале 2018 года, оба позволяли выполнять работы, следствием которых было извлечение ООО «ЗДК «<данные изъяты>» из недр золотоносного материала, а именно проходка траншей, проходка шурфов, валовое и технологическое опробование из траншей и шурфов, обработка полученного материала путем промывки (в т.ч эфелей). Таким образом, извлечение из недр золотоносного материала в стадии поиска и оценки ООО «ЗДК «<данные изъяты>» имело основание продолжить на законных основаниях и после получения лицензии на разведку и добычу.

До настоящего времени порядок учета и хранения добытого в результате разведки драгоценного металла на федеральном уровне не установлен, в данной ситуации любой участник данных правоотношений руководствуется внутренним нормативным документом Общества, которым, как правило, является Инструкция по хранению золота. В связи с отсутствием законодательного регулирования, извлеченное золото может храниться в ЗПК недропользователя, либо храниться на аффинажном заводе, может даже быть закопано в землю, но оно не подлежит реализации.

Не является нарушением извлечение золотоносного материала из недр на этапе поиска и оценки, а также разведки месторождения, так как технологически невозможно производить ни то, ни другое без извлечения золотоносного материала. При этом, термин «добыча» в данной ситуации не применим, так как становится актуален только после перевода запасов из стадии оцененных в стадию готовых к промышленному освоению недропользователем (ООО «ЗДК «<данные изъяты>») и дальнейшего получения согласования на разработку месторождения или отдельных его блоков.

Подготовленный им проект «Разведочных работ на россыпное золото на участке ...» был сдан в Росгеолэкспертизу в ... в конце февраля 2018 года. Он ../../.. разговаривал с начальником Красноярского территориального отделения ФБУ «Росгеолэкспертиза» и тот ему пояснил, что положительное заключение экспертизы на поданный ООО «ЗДК «<данные изъяты>» проект будет в этот день подписано. Он по телефону об этом сообщил С.А.. Вместе с тем, произошел какой-то срыв (командировка начальника) и заключение подписали только через неделю, он получил его на бумаге в Росгеолэкспертизе ../../...

Весь объем золотоносного материала, который был извлечен ООО «ЗДК «<данные изъяты>» в 2018 году должен быть отражен в отчете по форме 5-гр, который подается ежегодно, в нем же указывается, на основании какой лицензии извлечен золотоносный материал. За 2018 год Обществом в отчете 5-гр указано количество золота, в т.ч. изъятое сотрудниками ФСБ. В этом же отчете указано, что золото извлечено в рамках лицензии №.., а также идет ссылка на п.3 протокола ТКЗ, который обязывал провести работы по доизучению месторождения в рамках лицензии №...

В виду наложения площадей вычленить, в рамках какой лицензии №.. или №.. извлечено золото Обществом, которое было изъято сотрудниками ФСБ в апреле 2018 года, не представляется возможным.

Государственный обвинитель обосновывает виновность ФИО1 следующими материалами дела:

Протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участка местности и транспортных средств от ../../.., в соответствии с которым ../../.. в период с 15 час. 20 мин. до 18 час. 30 мин. проведено обследование транспортного средства – автомобиля TOYOTA HILUX, государственный регистрационный знак №.. расположенного по адресу: ..., автомобильная дорога ..., 165 км.

В ходе обследования данного транспортного средства, в задней части кузова (багажном отделении) обнаружен пакет белого цвета с надписью продукты «ВСК», в котором находится брезентовый мешок зеленого цвета, при открытии которого обнаружены: сверток круглой формы, упакованный в полиэтиленовую ленту прозрачного цвета, в котором находится материл желтого цвета в виде россыпи; сверток прямоугольной формы, упакованный в полиэтиленовую ленту прозрачного цвета, в котором находится материал желтого цвета в виде слитков. Указанные свертки изъяты.

Кроме того, обнаружены и изъяты: сотовый телефон Samsung DUOS, №.., черного цвета; денежные средства всего ... тысяч рублей ...); трудовой договор №.. от ../../.. на 1 листе; приказ о приеме на работу от ../../.. на 1 листе; 6 листов формата А4 с оттисками печати «ЗДК <данные изъяты>» и подписями.

Настоящие результаты оперативно-розыскной деятельности представлены ../../.. сообщением (ответом на поручение) №... (т. 1 л.д№..)

Изъятые ../../.. в ходе обследования помещений, зданий, сооружений, участка местности и транспортных средств - автомобиля TOYOTA HILUX, государственный регистрационный знак №.. предметы и документы осмотрены ../../.., о чем составлены соответствующие протоколы осмотров предметов и документов:

- денежные средства на общую сумму ... рублей (...);

- трудовой договор №.. от ../../.. на 1 л. Договор заключен между работодателем ООО «ЗДК «<данные изъяты>» в лице С.В. В.А. и работником ФИО1 Согласно договору ФИО1 принимается на должность: начальник службы безопасности. Согласно п. 3 договора, работник приступает к работе с ../../... Согласно п. 9 договора указаны права и обязанности работника. На обратной стороне договора имеются подписи С.В. В.А. и ФИО1, выполненные чернилами синего цвета, заверенные печатью;

- приказ о приеме на работу от ../../.. на 1 л. Согласно приказу ФИО1 принимается на работу в основное подразделение начальником службы безопасности с ../../..;

- сотовый телефон Samsung DUOS, №.., черного цвета. Данный сотовый телефон находится в чехле, выполненного из материала черного цвета. На телефоне имеются различные фотоизображения и видеозаписи. На телефоне установлены различные приложения социальных сетей. При просмотре информации, находящейся в приложении «WhatsApp» установлено следующее:

- ...

...

Указанные осмотренные предметы и документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. (т. 8 л.д. №..)

Документы осмотрены в судебном заседании.

Протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участка местности и транспортных средств от ../../.., в соответствии с которым на участке «...» в помещениях ООО «ЗДК «<данные изъяты>» были обнаружены и изъяты: материал желтого цвета в виде россыпи, похожий на золотосодержащий материал, запакованный в прозрачный полиэтиленовый пакет, который вложен в обрезанную часть пластиковой бутылки; песок темного и желтого цвета, похожего на золотосодержащий концентрат, запакованный в прозрачный полиэтиленовый пакет.

Кроме того, были обнаружены и изъяты: свидетельство о поверке весов №.., на одном листе; договор на оказание метрологических услуг №.., на одном листе; сертификат соответствия №.., на одном листе; счет №.. на поверку весов, на одном листе; акт ввода в эксплуатацию ЗПК от ../../.., на одном листе; акт приемки промывочного прибора ПГШ 50 от ../../.., на одном листе; должностная инструкция сотрудника охраны, на двух листах; письмо ООО «...-С» от ../../.., на одном листе; удостоверение частного охранника Е.И., на 4 листах; разрешение на хранение оружия №..,на одном листе; договор об оказании услуг по охране объекта №.. от ../../.. между ООО «ЗДК «<данные изъяты>» и ЧОП «...-С» с приложениями, на шести листах; приказ №..-х об организации ЗПК, на одном листе; паспорт самоходной машины №.. ФИО1, на одном листе; паспорт транспортного средства №.., на одном листе; трудовой договор №.. с З.К., на одном листе; тетрадь зарплаты водителей, записи на одном листе; журнал регистрации инструктажа на рабочем месте ООО «ЗДК «<данные изъяты>», на 51 листе; журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности, ООО «ЗДК «<данные изъяты>», на 32 листах; паспорт самоходной машины <данные изъяты>, на одном листе; платежные ведомости №..,№.., на шести листах; приказ №..-Х о назначении комиссии по съемке, транспортировке, сдаче и хранению золотосодержащего концентрата в ЗПК, на одном листе; должностная инструкция сотрудника охраны ООО «...», с которой ознакомлен Е.И., на двух листах; инструкция по обеспечению сохранности золота ООО «ЗДК «<данные изъяты>», на одиннадцати листах; приказ №..-К о возложении обязанностей начальника ЗПК на К. от ../../.., на одном листе; список сотрудников ООО «ЗДК «<данные изъяты>», на двух листах; список контактных телефонов работников ООО «ЗДК «<данные изъяты>», на одном листе; сотовый телефон черного цвета марки «Samsung» (№.. со слов С.В. А.В., принадлежащий Е.И.; ежедневник оранжевого цвета с надписью «МДМ Банк» с записями чернилами синего цвета на пяти листах; клетчатый блокнот зелено-красного цвета с записями синего цвета, на 24 л.; блокнот синего цвета с записями синего цвета, на 62 л.; Паспорт №.. на 18 л. и обложкой на 1 л. на электропечь сопротивления камерную; Приказ №..-Х от ../../.. о назначении комиссии по съемке, транспортировке, сдаче и хранению золотосодержащего концентрата в золото-приемную кассу участка ... от ../../.. на 1 л., согласно которому назначена комиссия в составе: начальника службы безопасности ФИО1, главного механика С., съемщика доводчика С.А., съемщика доводчика К., начальника ЗПК С.В. В.А., охранника ЧОП «...С» Е.И.; тетрадь с надписью «журнал учета пломб» на 45 л.; книжка актов на съем золота серии №.. л.; листы учета пломб и печатей от ../../.. на 3 л.; листы учета поступившего золота от ../../.. на 3 л.; тетрадь зеленого цвета с рисунком на обложке, с записями карандашным грифелем и ручкой синего цвета на 18 л.; тетрадь с надписью «журнал прием сдачи пломб» с записями карандашным грифелем на 46 л.; ноутбук черного цвета марки «Packard Bell» серийный номер №.. с зарядным устройством.

Настоящие результаты оперативно-розыскной деятельности представлены ../../.. сообщением (ответом на поручение) №... (т. 2 л.д. №..)

Изъятые ../../.. в ходе обследования помещений, зданий, сооружений, участка местности и транспортных средств на участке «...» в помещениях ООО «ЗДК «<данные изъяты>» документы и предметы осмотрены ../../.., составлены соответствующие протокол осмотра документов, протокол осмотра предметов, в т.ч. осмотрены:

- ...

...

- ...

На данных листах представлены данные поступившего золота в виде бланка таблицы, изготовленной машинописным способом. Записи в таблице имеются только на 1 листе, выполненные рукописным способом чернилами синего цвета. Так, имеются следующие записи: <данные изъяты>

- инструкция по обеспечению сохранности золота ООО «ЗДК «<данные изъяты>», на 11 л. <данные изъяты>

- ноутбук черного цвета марки «Packard Bell» серийный №..

Также на рабочем столе имеется папка с наименованием «ЗПК», в которой обнаружен, помимо прочего документ формата «Microsoft Word» с наименованием «Опись». При просмотре свойств данного документа установлено, что он создан ../../.. в 16 час. 57 мин. при открытии данного документа установлен текст «лицензия №.. Опись –накладная №.. от «../../..

Указанные документы и предметы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. (т. 8 л.д. 96-106, 107-211, 229-231)

Осмотрены в судебном заседании.

Заключением эксперта №.. от ../../.., согласно которому две подписи от имени ФИО1, расположенные в контрольном корешке акта №.. и в акте №.. на съем золота от ../../.. в разделе «подписи» рядом с фамилией ФИО1 книжки актов на съем золота и золотосодержащей продукции с промывочных приборов, установок, драг и других видов горно-обогатительного оборудования Серии БТ № с №.. по №.. 2018 г., выполнены не ФИО1, не С.В. А.В., не С.В., не С.В., а другим лицом.

Буквенно-цифровые рукописные записи, расположенные в блокноте зелено-красного цветов на листах с №.., выполнены ФИО1

Буквенно-цифровые рукописные записи, расположенные в блокноте синего цвета на 6 листе, выполнены С.В.. А. (т. 6 л.д. №..)

Справкой об исследовании №.., проведенном ОАО «Минусинская геологоразведочная экспедиция» испытательная лаборатория, согласно которой проведено исследование представленного золотосодержащего материала, изъятого 21 и 22 апреля 2018 года в результате проведения ОРМ «...». Согласно проведенному исследованию установлено следующее:

1) ...

2) ....

3) ...

4) ...

Протоколом осмотра предметов от ../../.., согласно которому осмотрен полиэтиленовый пакет синего цвета, горловина которого перевязана нитками белого цвета, в концы которой вставлена бирка с подписями, оттиском печати «Испытательная лаборатория Минусинская геологоразведочная лаборатория».

Пакет не вскрывается в целях обеспечения сохранности золотосодержащего материала. Согласно справке об исследовании №.. от ../../.. в одном пакете находится вещество, которое является драгоценным металлом – золотом в виде слитка массой ... грамм и пробностью 841, во втором пакете вещество, которое согласно справке об исследовании №.. от ../../.. является драгоценным металлом – золотом в виде россыпи массой ... грамм и пробностью 932.

Указанные предметы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. (т. 8 л.д. №..)

Протоколом осмотра предметов от ../../.. с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены:

- полиэтиленовый пакет коричневого цвета, горловина которого перевязана нитками белого цвета, в концы которой вставлена бирка с подписями, оттиском печати «Испытательная лаборатория Минусинская геологоразведочная лаборатория». Пакет не вскрывается в целях обеспечения сохранности золотосодержащего материала. Согласно справке об исследовании №.. от ../../.. является веществом темно-серого цвета с отдельными зернами желтого цвета, содержащее в своем составе природные золотины, масса шлихового концентрата составляет 520 грамм;

- картонная коробка, которая опечатана биркой с подписями, оттиском печати «Испытательная лаборатория Минусинская геологоразведочная лаборатория». Согласно справке об исследовании №.. от ../../.. в коробке содержится вещество – самородное золото, массой ... грамм, пробностью 871. Указанная коробка не вскрывается в целях обеспечения сохранности данного золота.

Указанные предметы осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. (т. 8 л.д. №..)

Ответом Центрального банка РФ (Банка России) Отделения – Национального банка по РХ от ../../..№.. об учетных ценах Банка России на драгоценный металл – золото, согласно которому установлены учетные цены на аффинированные драгоценные металлы в период с ../../.. по ../../... На ../../.. учетная цена золота за грамм составила ... руб. (т.2 л.д.№..)

Заключением эксперта №.. от ../../.., согласно которому установлено следующее:

1<данные изъяты>

<данные изъяты>

Протоколом осмотра места происшествия от ../../.., согласно которому осмотрен автомобиль Toyota Hilux серого цвета, государственный регистрационный знак №.., расположенный у здания Департамента по управлению государственной собственностью Томской области по адресу: ..., с участием его собственника ФИО1 В ходе осмотра в автомобиле каких-либо предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, обнаружено не было. (т. 4 л.д. №..)

Протоколом осмотра места происшествия от ../../.., согласно которому осмотрен участок ...... Республики Хакасия, расположенный в 24 км. к югу от ... и в 13 км. к западу от ..., в средней части долины .... На участке местности имеется карьер, затопленный грунтовыми водами. Также имеются отвалы от произведенных вскрышных работ, установлено оборудование по промывке золотосодержащего материала. На территории имеется 13 одноэтажных зданий, одно из которых – золотоприемная касса, состоящая из 3 помещений. Также имеется здание административно-хозяйственного назначения. (т. 7 л.д. №..)

Протоколом осмотра места происшествия от ../../.., согласно которому осмотрен участок местности, где осуществлялось оперативно-розыскное мероприятие «обследование транспортного средства «Toyota Hilux». Указанное место располагается около здания «...» по адресу: ..., автомобильная дорога «...», 165 километр, координаты GPS – №..

Протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участка местности и транспортных средств от ../../.., в соответствии с которым по адресу проживания Г.Т.Н. были обнаружены и изъяты:

<данные изъяты>

Указанные результаты оперативно-розыскной деятельности представлены ../../.. сообщением №... (т. 1 л.д. №..)

Изъятые ../../.. в ходе обследования помещений, зданий, сооружений, участка местности и транспортных средств по адресу проживания Г.Т.Н. документы осмотрены ../../.., составлен соответствующий протокол осмотра документов, они признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. (т. 8 л.д. №..)

Осмотрены в судебном заседании.

Протоколом обыска от ../../.., согласно которому в АО «Новосибирский аффинажный завод» изъяты следующие документы:

<данные изъяты>

Документы, изъятые в АО «Новосибирский аффинажный завод» осмотрены ../../.., что отражено в соответствующем протоколе осмотра.

Согласно договору №.. от ../../.. между исполнителем Акционерным обществом «Новосибирский аффинажный завод» (АО «НАЗ») и заказчиком ООО «ЗДК «<данные изъяты>» в лице генерального директора С.В. В.А. заключен договор на оказание аффинажных услуг на период 2018 года (срок действия договора по ../../..), согласно которому ООО «ЗДК «<данные изъяты>» обязуется поставлять минеральное сырье в виде шлиха, слитков, самородков, гравитационного концентрата (далее Сырье), принадлежащее ему на праве собственности для аффинажа драгоценных металлов, а также оплачивать услуги за аффинаж поставленного Сырья. Исполнитель передает полученное аффинированное золото по поручению заказчика ПАО «Промсвязьбанк» №..). Заказчик предоставляет исполнителю Сырье в течение 2018 года с содержанием чистого золота в количестве 50 кг. Заказчик имеет право досрочной и сверхплановой поставки Сырья.

Осмотренные документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. (т. 3 л.д. №..)

Протоколом выемки от ../../.., согласно которому у С.В. А.В. изъята расписка Серия БТ №... (т. 8 л.д. №..)

Протоколом осмотра документов от ../../.., согласно которому осмотрена расписка Серия БТ №... Расписка выполнена на специальном бланке журнала, представлена в виде отрезка бумаги, заполнена рукописным способом чернилами синего цвета. В разделе «золото в количестве» имеется запись ...

Указанная расписка признана и приобщена в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. (т. 8 л.д. №..)

Осмотрена в судебном заседании.

Заключением эксперта №.. от ../../.., согласно которому подписи в расписке Серия БТ №.. выполнены подозреваемым ФИО1. (т. 6 л.д. №..)

Протоколом осмотра предметов от ../../.., согласно которому осмотрена пломба зеленого цвета (представленная сообщением о предоставлении результатов ОРД ../../.. (т.1 л.д.№..), на пломбе имеется запись (маркировка) желтого цвета: «Внимание! Опечатано! №..». (т.8 л.д.№..).

Иными документами, представленными ФИО1 в ходе опроса ../../..:

- Опись-накладная №.. от ../../.. на золото плавленое упакованное в мешок №.. по акту №.. от ../../.., подписанная ФИО1 и С.В. А.В. Согласно данной описи-накладной имеются следующие сведения: Лицензия АБН №..; Договор переработки №.. от ../../.., договор купли-продажи №.. от ../../.. ПАО «Промсвязьбанк». Согласно опись-накладной передается: Au плавленое участок ..., общий вес - 3 447, вес нетто - 3 395, среднее содержание в % - 87, пломбир №.., количество посылок - 2.

- Опись-накладная №.. от ../../.. на золото шлиховое упакованное в мешок №.. по акту №.. от ../../.., подписанная ФИО1 и С.В. А.В. Согласно данной описи-накладной имеются следующие сведения: Лицензия АБН №.. БЭ; Договор переработки №.. от ../../.., договор купли-продажи №.. от ../../.. ПАО «Промсвязьбанк». Согласно опись-накладной передается: Au шлиховое участок ..., <данные изъяты>

Иными документами, представленными письмом Росприроднадзора по Республике Хакасия от ../../..№..:

<данные изъяты>

Протоколом осмотра предметов от ../../.., согласно которому осмотрен CD-R диск с графическими материалами по участку «Верхние Пихтачи», представленный к ответу от ../../.. исх. №..

На диске содержится две папки: 1) «...», 2) «...».

Указанный диск признан и приобщен в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. (т. 12 л.д. №..)

Иными документами - письмом ФГКУ «Росгеолэкспертиза» г. Красноярска от ../../..№.., согласно которому положительное экспертное заключение от ../../..№.. по проекту «Разведочные работы на россыпное золото на месторождении ...» не дает право на осуществление добычи полезного ископаемого – золота. Проведение разведочных работ согласно действующему законодательству о недрах является стадией, предшествующей добыче полезных ископаемых. Согласно письму Федерального агентства по недропользованию от ../../..№.. разрешено проведение опытно-промышленной отработки на техногенных объектах в соответствии с отдельным проектом, согласованным в установленном порядке.

Указанным письмом представлено: положительное заключение экспертизы от ../../..№.. по проекту «Разведочные работы на россыпное золото на месторождении ...», согласно которому окончательны вариант проекта «Разведочные работы на россыпное золото на месторождении ...» соответствует условиям пользования недрами, закрепленным в лицензии на пользование недрами №.., и требованиям технического (геологического) задания. (т. 10 л.д. №..

Иными документами – письмом Росприроднадзора по Республике Хакасия от ../../..№.., согласно которому в соответствии со ст. 23.2 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», разработка месторождений полезных ископаемых осуществляется в соответствии с утвержденными техническими проектами, поэтому срок законной отработки опытно-промышленной разработки балансовых запасов блоков №.. нужно исчислять с момента согласования проекта и последующего его утверждения, т.е. с ../../... (т. 10 л.д. №..)

Иными документами - ответом Департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра) отдела геологии и лицензирования по Республике Хакасия (Хакаснедра) от ../../.. исх. №.., согласно которому представлен CD-R диск с копией заявки ООО «ЗДК <данные изъяты>» для получения лицензии на право разведки и добычи россыпного золота на месторождении Верхние Пихтачи и перечнем предоставленных документов, а также копиями прилагаемых документов.

Согласно разъяснениям, в соответствии со ст. 7 Закона «О недрах», пользователь недр, получивший горный отвод, имеет исключительное право осуществлять в его границах пользование недрами в соответствии с предоставленной лицензией, в соответствии со ст. 9 Закона РФ «О недрах», права и обязанности пользователя недр возникают с даты государственной регистрации лицензии на пользование участком недр.

Кроме того, к ответу представлены копии следующих документов:

- ...,

- ...

Протоколом осмотра предметов от ../../.., согласно которому осмотрен CD-R диск, представленный Центрсибнерами с копией заявки ООО «ЗДК <данные изъяты>» для получения лицензии на право разведки и добычи россыпного золота на месторождении Верхние Пихтачи и перечнем предоставленных документов. Заявка на право пользования, представлена изображением в виде отсканированного документа. Заявка адресована начальнику отдела геологии и лицензирования по РХ ФИО5 является ООО «ЗДК «<данные изъяты>». Данный документ - заявка на право пользования недрами с целью разведки и добычи месторождения россыпного золота «участка ...», расположенном в Ширинском районе Республики Хакасия от ../../.., а также копиями прилагаемых документов.

Указанный диск признан и приобщен в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. (т. 9 л.д. №..)

Иными документами - ...

...

На диске следующие документы:

- ...

- «...

- ...

Указанный диск признан и приобщен в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. т. 2 л.д. ...)

Иными документами - ответом ФГКУ «Росгеолэкспертиза» Красноярского территориального отделения от ../../.. исх. №.., согласно которому положительное заключение от ../../..№.. по проекту «Разведочные работы на россыпное золото на месторождении ...» не дает право на осуществление добычи полезного ископаемого – золота. Согласно письму Федерального агентства по недропользованию от ../../..№.. разрешено проведение опытно-промышленной отработки на техногенных объектах в соответствии с отдельным проектом, согласованным в установленном порядке. Также к ответу представлены копия положительного заключения экспертизы от ../../..№.. по проекту ««Разведочные работы на россыпное золото на месторождении ...», CD-R диск с электронной копией проекта «Разведочные работы на россыпное золото на месторождении ...», подписанный электронной подписью уполномоченного представителя заявителя. (т. 10 л.д. №..)

Протоколом осмотра предметов от ../../.., согласно которому осмотрен CD-R диск с электронной копией проекта «Разведочные работы на россыпное золото на месторождении ...», подписанный электронной подписью уполномоченного представителя заявителя.

На диске содержатся отсканированные файлы на 13 листах с наименованием «Положительное заключение экспертизы №.. по проекту «Разведочные работы на россыпное золото на месторождении ...».

- ...

Указанный диск признан и приобщен в качестве вещественных доказательств по уголовному делу.(т. 10 л.д. №..)

Иными документами – копией административного дела №.. в отношении ООО «ЗДК <данные изъяты>», направленного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Республике Хакасия от ../../... Согласно представленному административному делу Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Республике Хакасия вынесено постановление №.. от ../../.. в отношении ООО «ЗДК «<данные изъяты>», которым Общество признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.3 КоАП, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 000 рублей. В соответствии с выводами Управления Росприроднадзора ООО «ЗДК «<данные изъяты>» осуществляло деятельность по добыче россыпного золота на участке ... Ширинского района Республики Хакасия в период с ../../.. по ../../.. в отсутствии согласованного и утвержденного в установленном порядке проекта, что является нарушением требований ст. 23.2 Закона РФ № 2395-1 «О Недрах». (т. 10 л.д. 5, 8-14)

Иными документами – письмами из ПАО «МТС» от ../../.., согласно которым представлены CD-R диски с детализациями телефонных соединений абонентских номеров №.., №.., №.., №.., №.., №.., №.., №..; №..; №.., №... (т. 12 л.д. 46, №..)

Протоколом осмотра предметов от ../../.., согласно которому осмотрены CD-R диск №.., содержащий детализации телефонных соединений абонентских номеров №.., №.., №.., №.., №.., №.., находящихся в пользовании у ФИО1; CD-R диск №.., содержащий детализации телефонных соединений абонентских номеров №..; №..; №.., находящихся в пользовании у С.В. А.В.; CD-R диск №.., содержащий детализацию телефонных соединений абонентского номера №.., находящегося в пользовании у С.В. А.В.; CD-R диск №.., содержащий детализацию телефонных соединений абонентского номера №.., находящегося в пользовании у ФИО1

При осмотре CD-R диска №.., детализации за ../../.., установлено, что в период с 14 час. 05 мин. до 19 час. 08 мин. ФИО1 осуществлял движение по маршруту автомобильной дороги «...».

Указанные диски признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. (т. 12 л.д. №..)

<данные изъяты>

Протоколом осмотра предметов от ../../.., согласно которому осмотрен CD-R диск с результатами проведения оперативно-розыскного мероприятия <данные изъяты>

<данные изъяты>

Протоколом осмотра предметов от ../../.., в соответствии с которым осмотрен DVD-R диск №.. от ../../.., представленный ../../...

<данные изъяты>

Далее на этом же диске имеется запись разговора между С.В.. А. и женщиной, дата записи ../../.., согласно которому С.В. интересуется, все ли верно заполнено касаемо полученной заводом посылки, женщина поясняет, что идет приемка металла, после которой при наличии вопросов она перезвонит.

Далее имеется запись разговора С.В..А. и ФИО1, согласно которому С.В. поясняет, что на заводе идет приемка металла, если что-то будет неправильно, будут исправлять, что все решаемо.

Кроме того, имеется запись разговора ФИО1 и С.В.. А., дата записи ../../.., согласно которой ФИО1 сообщает С.В. о том, что он задержан в Копьево сотрудниками полиции, просит позвонить адвокату.

Также содержится запись разговора С.В. А. и С., дата записи ../../.., в ходе которого С. просит С.В.. А. ему сообщить информацию о денежных средствах, полученных от доходов Общества для передачи ее его дяде. С.В.. А. разъясняет о понесенных затратах Обществом и необходимости приобретения дорогостоящего прибора для производства вскрыши.

(согласно справке по результатам проведения ОРМ «...» от ../../..№.. – т.2 л.д.№..)

Указанный диск признан и приобщен в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. (т. 2 л.д. №..)

Протоколом выемки от ../../.., согласно которому у свидетеля С. изъята флеш-карта «flexis 8Gb». (т. 3 л.д. №..)

Протоколом осмотра предметов от ../../.., согласно которому осмотрена флеш-карта «flexis 8Gb» и видео-, аудиозаписи на ней. Указанная флеш-карта признана в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. (т. 3 л.д. №..)

Заключением фонографической экспертизы №.. от ../../.., согласно которому ответить на вопросы о принадлежности устной речи С.В. А.В., С.В..А., С.В.. А. и ФИО1 на представленных фонограммах аудиозаписей, расположенных на флеш-карте «flexis 8Gb» не представилось возможным. (т. 7 л.д. №..)

Постановлением от ../../.. о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела, согласно которому в отношении С.В. А.В. выделены материалы по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 191 УК РФ. (т. 1 л.д. 33-35)

Постановлением от ../../.. о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела, согласно которому в отношении С.В. В.А. и С.В. А.В. выделены материалы по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 255 УК РФ. (т. 1 л.д. №..)

Постановлением от ../../.. о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела, согласно которому в отношении С.В. А.В. и иных неустановленных лиц выделены материалы по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 191 УК РФ. (т. 13 л.д. №..)

Кроме того, судом исследованы имеющиеся в деле:

Ответ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Енисейского Управления от ../../.. исх. №...17-38542/65, согласно которому ../../.. и ../../.. года ООО «ЗДК «<данные изъяты>» были представлены необходимые документы, на основании которых ../../.. Обществу был выдан горноотводный акт №.., и ../../.. - горноотводный акт №... Указанные горноотводные акты приложены к ответу:

- горноотводный акт от ../../.. к лицензии на пользование недрами №.. от ../../.., удостоверяющий уточненные границы горного отвода для разведки и добычи россыпного золота открытым способом, на блоках №.. месторождение Верхние Пихтачи. Горный отвод расположен в 24 км к югу от п. ..., в 13 км. к западу п. ... Ширинского района Республики Хакасия, площадь проекции горного отвода 5,8 га, срок действия горноотводного акта до ../../..;

- горноотводный акт от ../../.. к лицензии на пользование недрами №.. от ../../.., удостоверяющий уточненные границы горного отвода для разработки месторождения россыпного золота на участке .... Горный отвод расположен в Ширинском районе Республики Хакасия, площадь проекции горного отвода 13,98 га, срок действия горноотводного акта до ../../...

Кроме того, приложен протокол заседания ТКР Центрсибнедра от ../../..№.. утвержденный зам.председателя ТКР ФИО6 ../../.., согласно которому согласована проектная документация по объекту «Поисковые и оценочные работы на россыпное золото на участке Верхние Пихтачи Ширинского района Республики Хакасия» (т.9 л.д№..)

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Золотодобывающая компания «<данные изъяты>», сведения на ../../.., согласно которой дата регистрации Общества в качестве юридического лица в ЕРГЮЛ ../../.. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) №.., Общество поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России №.. по Республике Хакасия с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (далее по тексту ИНН) – №... В период с ../../.. по ../../.. юридический адрес ООО «ЗДК «<данные изъяты>»: .... Учредители общества – С.В.. А., регистрация ../../.., С., регистрация ../../.., основной вид деятельности добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы), сведения о лицензиях: №.. участок ... РХ, МО Ширинский район, дата начала действия лицензии ../../.., дата окончания действия лицензии ../../.., №.. участок ... РХ МО Ширинский район, дата начала действия лицензии ../../.., дата окончания действия лицензии ../../.., №.. месторождение ... РХ МО Ширинский район, дата начала действия лицензии ../../.., дата окончания действия лицензии ../../... (т. 7 л.д. №..)

Устав ООО «Золотодобывающая компания «<данные изъяты>», утвержденный протоколом общего собрания учредителей от ../../.. (далее – Устава), согласно которому основными видами деятельности ООО «ЗДК «<данные изъяты>» являлись: добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы); аренда строительных машин и оборудования; а также любые иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством и обеспечивающие получение прибыли. Устав представлен с результатами оперативно-розыскной деятельности ../../.. сообщением №.. вместе с письмом из МИФНС России №.. по ... от ../../.., списком работников Общества за период с ../../.. по ../../.. год. (т. 1 л.д. №..)

Постановление следователя по особо важным делам четвертого следственного отдела первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия от ../../.. о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) в отношении С.В. В.А. и С.В. А.В. подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 255 УК РФ.

Письмо Хакасского филиала ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу» от ../../..№.., которым представлена копия отчета по форме №.. за 2018 год ООО «ЗДК «<данные изъяты>» по участку .... Согласно данному отчету п.2.2 протоколом ТКР Центрсибнедра №.. от ../../.. была согласована опытно-промышленная разработка блоков №.. пески в объеме 54 тыс. м. куб. песков и 34 кг. х. ч. золота. Согласно разделу 3 по состоянию на ../../.. ООО «ЗДК «<данные изъяты>» является недропользователем на месторождении россыпного золота Верхние Пихтачи – лицензия на право пользования недрами №... За период промышленной разработки в 2018 году (апрель-декабрь) на месторождении выполнен рад работ. В эксплуатацию было вовлечено междублочное пространство блоков №... Согласно краткому пояснению к форме 5№.., добыто 50 тыс. м. куб. песков, и 24 кг. золота, 4 кг. из которых изъяты и хранятся в органах ФСБ в рамках расследования дела по добыче золота без согласованной проектной документации. Балансовые запасы на ../../.. по №.. 145 тыс. куб.м. песков и золота 86 кг., по №.. 96 тыс. куб.м. песков и золота 67 кг. Утвержденные балансовые запасы были утверждены протоколом №.. от ../../.. в объеме 181 кг. золота. Согласно разделу №.., прирост запасов произошел вследствие вовлечения в разработку междублочного пространства блока №.. в объеме 24 тыс. куб.м. песка и 6 кг. золота.

Положительное экспертное заключение №.. от ../../.. по проекту «Поисковые и оценочные работы на россыпное золото на участке ... Ширинского района Республики Хакасия». (т.15 л.д.№..)

Карты геологических разрезов по разведочным линиям №.., №.., №.., россыпи ... уч. ..., на которых зафиксировано наличие драгоценного металла. (т.15 л.д.№..

Доверенность №.. от ../../.., выданная генеральным директором ООО «ЗДК «...» С.В..А. начальнику службы безопасности ФИО1, согласно которой последнему доверено сдавать на Новосибирский аффинажный завод золотосодержащий концентрат и золото, подписывать все сопроводительные документы, связанные с операциями с драгоценными металлами. Срок действия доверенности до ../../... (т.15 л.д№..)

Исследовав и проанализировав вышеуказанные доказательства обвинения, суд полагает, что они, как каждое в отдельности, так и все в совокупности, не являются достаточными доказательствами виновности ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 191 УК РФ, в связи со следующим.

По смыслу закона, в силу принципа презумпции невиновности (ст. 49 Конституции Российской Федерации, ст. 14 УПК РФ) обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, а все неустранимые сомнения в доказанности обвинения, в том числе отдельных его составляющих (формы вины, степени и характера участия в совершении преступления, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств и т.д.), толкуются в пользу подсудимого. Признание подсудимым своей вины, если оно не подтверждено совокупностью других собранных по делу доказательств, не может служить основанием для постановления обвинительного приговора.

Согласно ст.1 Федерального Закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» №41-ФЗ от 26 марта 1998 года под драгоценными металлами понимается золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий). Драгоценные металлы могут находиться в любом состоянии, виде, в том числе в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и других изделиях, монетах, ломе и отходах производства и потребления.

Таким образом, золото является драгоценным металлом, предметом инкриминируемого ФИО1 преступления.

Согласно ч.2 ст.129 ГК РФ (оборотоспособность объектов гражданских прав) законом или в установленном законом порядке могут быть введены ограничения оборотоспособности объектов гражданских прав, в частности могут быть предусмотрены виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота, либо совершение сделок с которыми допускается по специальному разрешению.

Ограниченная оборотоспособность драгоценных металлов определена Федеральным Законом «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» №41-ФЗ от 26 марта 1998 года постановлением Правительства РФ от 01 декабря 1998 года №1419 "Об утверждении Порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа"

Драгоценные металлы являются ограниченно оборотоспособными, что означает установление нормативных ограничений в их гражданском обороте.

Драгоценные металлы не могут находиться в свободном обороте, т.е. у лиц, не относящихся к вышеуказанным правоотношениям. Обнаружение у лиц, не имеющих права на оборот драгоценных металлов таковых при их хранении, перевозке образует состав ст. 191 УК РФ.

Закон №41-ФЗ устанавливает лиц, имеющих право на добычу и оборот драгоценных металлов.

Согласно ст.4 Закона № 41-ФЗ добыча драгоценных металлов может осуществляется исключительно организациями, получившими в порядке установленным ФЗ и другими ФЗ специальные разрешения - лицензии.

Исходя из требований п.6 ст.20 Закона №41-ФЗ драгоценные металлы и драгоценные камни, полученные в результате деятельности по геологическому изучению недр, учитываются и приходуются организациями, проводящими эти виды работ, в порядке, установленном федеральным органом управления государственным фондом недр (Роснедра). Однако Роснедрами какой-либо порядок учета и оприходования драгоценных металлов и камней не утвержден.

Кроме того, по смыслу указанной нормы извлечение в ходе геологоразведочной деятельности драгоценных металлов и камней не является незаконной добычей полезных ископаемых.

В соответствии с ч.ч.1,2,4 ст. 29 Закона «О недрах», предоставление недр в пользование для добычи полезных ископаемых разрешается только после проведения государственной экспертизы их запасов, которая может проводиться на любой стадии геологического изучения месторождения в целях создания условий рационального недр, предоставляемых в пользование.

Исходя их совокупности исследованных доказательств, суд установил, что ООО «ЗДК «<данные изъяты>» является законным субъектом оборота драгоценного металла, что подтверждено надлежаще полученными специальными разрешениями - лицензиями, горными отводами и другими документами, исследованными и изложенными судом выше.

В частности, установлено, что ../../.. ООО «ЗДК «<данные изъяты>» получило лицензию №... Данная лицензия выдана с целевым назначением - для геологического изучения, включающего поиски и оценку россыпного золота на техногенном участке (ранее отработанном) .... Данная лицензия дает право на поиск и оценку полезных ископаемых. ../../.. получено положительное заключение экспертизы №.. по проекту «Разведочные работы на россыпное золото на месторождении .... ../../.. в ТКР Центрсибнедра согласована проектная документация. ../../.. управлением Ростехнадзора выдан горноотводный акт №... ../../.. протоколом №.. заседания территориальной комиссии по запасам и полезным ископаемым Департамента по недропользованию по Центральному Сибирскому округу утверждены и поставлены на государственный баланс запасы россыпного золота для условий отработки открытым раздельным способом для участка ..., Общество обязали доизучить золотоносные отложения долины ... в пределах участка .... Балансовые запасы поставлены по категории №... ../../.. Обществом получена лицензия №.., целевое назначение и вид работ: для разведки и добычи полезных ископаемых.

Таким образом, ООО «ЗДК «<данные изъяты>» является лицензированной компанией, которая в рамках своей деятельности законно осуществляла извлечение драгоценных металлов (золота) на месторождении Верхние Пихтачи.

На основании п.4 ст.2 Закона №41-ФЗ добытые из недр драгоценные металлы, правомерно полученные при добыче драгоценных металлов, являются собственностью субъектов добычи драгоценных металлов, если иное не установлено лицензиями на их добычу, либо иными документами.

Собственником незаконно добытых драгоценных металлов является Российская Федерация.

Драгоценные металлы, приобретенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, могут находиться в собственности юридических и физических лиц (п. 6 ст. 2 Закона N 41-ФЗ).

С учетом изложенного и положений ст.4 Закона №41-ФЗ, а также лицензии №.. с момента получения последней, т.е. ../../.., ООО «ЗДК «<данные изъяты>» является собственником добытых из недр драгоценных металлов, так как они уже поставлены на государственный баланс и переданы недропользователю на основании выданной государством лицензии.

Указанное обстоятельство подтверждено также в судебном заседании показаниями свидетелей М.А., Ц.М., Г.П.

В соответствии со ст.20 Закона № 41-ФЗ, добытые и произведенные драгоценные металлы, за исключением самородков драгоценных металлов, после необходимой переработки должны поступать для аффинажа в специализированные организации.

Согласно данной нормы закона ООО «ЗДК «<данные изъяты>» направляло извлеченное золото после его очистки в АО «Новосибирский аффинажный завод», что подтверждается соответствующим договором, доверенностью на имя ФИО1 и показаниями подсудимого и С.В. А.В., С.В. А., С.В.. А., С.А.С.О., С.Н.

В соответствии с ч.ч.1,3 ст.29 Закона №41-ФЗ организации, осуществляющие геологическое изучение и разведку месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, их добычу, производство, использование и обращение, и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, организуют охрану указанных ценностей, а также продукции из них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Перевозка драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них осуществляется воздушным, морским, внутренним водным, железнодорожным транспортом и специализированными транспортными средствами автомобильного транспорта, оборудованными соответствующими техническими устройствами, в сопровождении вооруженной охраны. Аналогичные требования изложены в ст. 47 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при производстве, использовании и обращении, утвержденной Приказом Министерства финансов РФ от 09.12.2016 N 231н.

Подсудимому ФИО1 вменяется незаконная перевозка драгоценных металлов в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере.

Перевозка - это перемещение виновным предметов из одного места в другое, совершенное с использованием любого вида транспорта (например, в поезде, машине, самолете).

ФИО1 действительно в нарушение приведенных правил перевозки драгоценных металлов перевозил таковые.

Обязательным признаком состава является совершение действий с указанными предметами в крупном размере. В соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ под крупным размером признаются стоимость в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей.

Крупный размер в данном случае установлен следствием по состоянию, когда деяние было пресечено правоохранительными органами - ../../... При этом принято во внимание заключение металловедческой (химической) судебной экспертизы №.. от ../../...

Вместе с тем, незаконности перевозки, как формы оборота драгоценных металлов у подсудимого не имеется, суду не предоставлено доказательств таковому.

Незаконная перевозка драгоценных металлов является формой незаконного оборота драгоценных металлов, имеет место, когда данные предметы были незаконно добыты или произведены, похищены, получены в результате любого другого преступления, либо приобретены путем сделки, совершенной в нарушение правил установленных законом РФ. То есть совершаются лицами, противоправно владеющими указанными предметами.

Незаконный источник (способ) приобретения данных ценностей делает незаконным последующее их хранение, перевозку и пересылку.

Незаконной перевозка будет в том случае, если перевозчик не имел права на перевозку того или иного предмета, оборот которого ограничен. ООО «ЗДК «Надежда» является собственником законно добытого золота, соответственно его работники имели право на его перевозку.

Интересы ООО «ЗДК «<данные изъяты>» надлежаще представлял работник данного ООО – ФИО1 – начальник службы безопасности, работающий по трудовому договору, согласно доверенности от ../../.., исследованной судом, выданной ему на сдачу на Новосибирский аффинажный завод золотосодержащий концентрат и золото осуществлял перевозку изъятого золота на НАЗ.

Следствием и государственным обвинением не представлено доказательств незаконности приобретения Обществом драгоценного металла – золота, перевозимого в крупном размере ФИО1 по вышеизложенным основаниям.

Кроме того, из показаний свидетелей Г.Т.Н., Г.В., С.В., С.А., Г.М., С.В. А.А., С.В. М.А., С.Е., С.Е., П.С., С., П.А., К., С., П.С., Г.А. установлено, что какие-либо документы, лицензии, свидетельствующие о праве ООО «ЗДК «<данные изъяты>» на извлечение золота они не видели, по данному факту ничего, имеющего значение для дела, не пояснили.

Также из показаний свидетелей Г.Т.Н., Г.В., С.В., С.А., Г.М., С.В. А.А., С.В. М.А., С.Е., С.Е., С., П.А. установлено, что им неизвестно, в каких объемах извлекали золото, а также условия его хранения и дальнейшего движения.

Таким образом, ни один из вышеназванных свидетелей не подтверждает факта незаконной добычи золота и не изобличает ФИО1 в незаконной перевозке драгоценного металла. Суд находит их показания недостаточными для разрешения уголовного дела по данному обвинению.

Из показаний свидетелей С.В.., С.В. А.В., К., С.А. усматривается, что за одну съемку могло быть извлечено от нескольких грамм до нескольких кг. золота.

Показаниями самого подсудимого, а также свидетелей К., С., С.В. А.В., осмотренной распиской из журнала учета золота подтверждается, что ФИО1 ../../.. получил в ЗПК золото после его предварительного взвешивания и занесения соответствующих сведений в документы. Оснований полагать о том, что золото, переданное ФИО1, предназначалось не для отправки на аффинажный завод в судебном заседании не установлено.

Показания свидетелей К., С., С.В..А. С.В. А.В. о том, что не все золото учитывалось в журналах после его извлечения, не свидетельствует его о незаконной добыче. Факты неправомерного сокрытия извлеченных из недр на участке Верхние Пихтачи драгоценных металлов от надлежащего учета в журналах ЗПК Общества являются нарушением Порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. N 1419 и Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 N 731, не повлекшим их утраты, так как собственником неправомерно сокрытых и извлеченных из недр драгоценных металлов является ООО «ЗДК «<данные изъяты>». Данные действия юридического лица повлекли привлечение его к административной ответственности по ч.2 ст. 7.3 КоАП РФ, и не связаны с инкриминируемым ФИО1 преступлением.

Кроме того, осмотр участка Верхние Пихтачи по состоянию на 21 и ../../.. не производился, и в дальнейшем с ../../.. в ходе опытно-промышленной разработки Обществом запасов данного месторождения обстановка на нем была существенно изменена, в настоящее время невозможно достоверно установить, какие виды работ, в каком объеме и в соответствии с каким техническим проектом выполнялись ООО «ЗДК «<данные изъяты>» на указанном месторождении в период с ../../.. по ../../...

Суд не признает в качестве допустимого доказательства по делу представленные аудизаписи от ../../.. и ../../.., изготовленные в ходе ОРМ «...».

Как следует из материалов уголовного дела, в связи с наличием информации о причастности ФИО1 к совершению преступления, он, а также С.В..А., С.В. А.В., С.В..А., с целью отобрания сводных образцов голоса для сравнительного исследования были опрошены оперативным сотрудником по обстоятельствам совершенного преступления с тайным использованием аудиозаписывающей аппаратуры.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в многочисленных решениях, в том числе в определении от ../../.. N 473-О право на получение квалифицированной юридической помощи адвоката (защитника), гарантируются независимо от формального процессуального статуса лица, если управомоченными органами власти в отношении него предприняты меры, которыми реально ограничиваются свобода и личная неприкосновенность, включая свободу передвижения, - удержание официальными властями, принудительный привод или доставление в органы дознания и следствия, содержание в изоляции без каких-либо контактов, а также какие бы то ни было иные действия, существенно ограничивающие свободу и личную неприкосновенность.

В целях реализации конституционного права подозреваемого, обвиняемого на помощь адвоката (защитника) необходимо учитывать не только формальное процессуальное, но и фактическое положение лица, в отношении которого осуществляется публичное уголовное преследование. Факт такого преследования и, следовательно, направленная против конкретного лица обвинительная деятельность могут подтверждаться актом о возбуждении в отношении данного лица уголовного дела, проведением в отношении него следственных действий (обыска, опознания, допроса и др.) и иными мерами, предпринимаемыми в целях его изобличения или свидетельствующими о наличии подозрений против него. Поскольку такие действия направлены на выявление уличающих лицо, в отношении которого ведется уголовное преследование, фактов и обстоятельств, ему должна быть безотлагательно предоставлена возможность обратиться за помощью к адвокату (защитнику). Тем самым обеспечиваются условия, позволяющие этому лицу получить должное представление о своих правах и обязанностях, о выдвигаемом в отношении него подозрении или обвинении и, следовательно, эффективно защищаться, а также гарантирующие в дальнейшем от признания недопустимыми полученных в ходе расследования доказательств (статья 50, часть 2, Конституции Российской Федерации).

Кроме того, фоноскопическая экспертиза аудиозаписи бесед не проводилась.

Ссылки в обвинительном заключении о том, что ФИО1 было достоверно известно, что в соответствии с п.п. 4.3, 5.2, 7 и 10 Условий пользования недрами, являющихся приложением №.. к вышеуказанной лицензии №.., сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим проектом месторождения; условия, определяющие виды и объемы разведочных работ, сроки их проведения определяются утвержденными в установленном порядке проектами работ по разведке месторождений; уровень добычи минерального сырья определяется техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых; пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недр, а также на то, что ФИО1 в силу многолетнего опыта работы в организациях, осуществляющих поиск, оценку, разведку и добычу полезного ископаемого, был осведомлен о нормах законодательства Российской Федерации, в т.ч. Закона о недрах, Положение о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов, Правил учета и хранения, Инструкции о порядке учета и хранения, суд находит необоснованными, поскольку доказательств этому стороной обвинения не представлено. ФИО1 в Обществе занимал должность начальника службы безопасности, должностной регламент его не был представлен в материалы дела. Кроме того, согласно пояснениям самого подсудимого, а также свидетелей С.В.С.В. А.В., в функции ФИО1 входило обеспечение административно-правового режима территории участка ..., обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей на участке, он входил в состав комиссии ЗПК, мог присутствовать при съемках золота, а также у него была доверенность на сдачу золота на Новосибирский аффинажный завод (НАЗ). Также со слов свидетелей С.А. оснований не доверять которым у суда не имеется, ФИО1 относительно действующих лицензий и разрешений в курс не вводили.

Таким образом, полагать о необходимости ФИО1 в своей деятельности руководствоваться вышеназванными нормативными актами и знать об ответственности за их нарушение, не установлено.

За нарушения правил перемещения драгоценных металлов законодательством России предусмотрена административная ответственность по ч.3 ст. 15.44 КоАП РФ (до ../../.. по ст.19.14 КоАП РФ).

Состав административного правонарушения в действиях ФИО1 усматривается, однако суд сам к административной ответственности его не привлекает.

С учетом изложенного, суд приходит к убеждению о том, что государственное обвинение не представило доказательств наличия в действия подсудимого ФИО1 состава преступления - совершения незаконного оборота драгоценных металлов, т.е. незаконной перевозки драгоценных металлов в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере.

Таким образом, в действиях ФИО1 состав ч. 1 ст. 191 УК РФ отсутствует.

В связи с изложенным ФИО1 подлежит оправданию по основанию, указанному в п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

На основании п. 4 ч. 2 с. 133 УПК РФ за ФИО1 следует признать право на реабилитацию.

Вопрос о разрешении судьбы вещественных доказательств по делу подлежит разрешению в соответствии с положениями ст. 81-82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 296-299, 302, 303-306 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО1 признать невиновным и оправдать по обвинению, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.191 УК РФ на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ в связи с отсутствием состава преступления.

Признать за оправданным ФИО1 право на реабилитацию, возмещение вреда, связанным с его необоснованным уголовным преследованием, предусмотренное ст. 134,135 УПК РФ.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу по вступлению приговора в законную силу:

... – возвратить в АО «Новосибирский аффинажный завод»;

...

- ...,

... – вернуть ООО «ЗДК «<данные изъяты>»;

...

хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела;

... – вернуть по принадлежности Е.И.;

...

... - вернуть законному владельцу;

...

... – уничтожить;

... – вернуть свидетелю К.;

...

..., - вернуть ФИО1

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Хакасия в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы (представления), оправданный вправе, в сроки и в порядке, предусмотренном ст. 389.4 УПК РФ, ходатайствовать о своем участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Н.А. Лейман