Гражданский кодекс часть 1

Центральный районный суд г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в составе председательствующего судьи Курного К.А., при секретарях Картавцевой В.О., Черновой Е.Н., Лян Э.Э., с участием

государственного обвинителя - помощника прокурора г.Комсомольска-на-Амуре Камалетдиновой С.А.,

подсудимого Маргуна П.Е.,

защитника адвоката Калинина В.В., представившего ордер (№) от (дата),

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Маргуна П. Е., (иные данные), не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.160 ч.4 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Маргун П.Е. на основании приказа (№) от (дата) и трудового договора (№) от (дата) принят на должность клиент-менеджера Дополнительного офиса № 2 г. Комсомольск-на-Амуре Кредитного потребительского кооператива «Кредитный союз «Умно жить», расположенного в г. Комсомольска-на-Амуре по (адрес).

В соответствии с п.п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15, 4 Должностной инструкции клиент-менеджера, менеджера активных продаж дополнительного офиса № 2 г. Комсомольск-на-Амуре от 11.03.2014, на Маргун П.Е. возложены следующие обязанности: принимать заявления от граждан и юридических лиц о вступлении в члены Кооператива, подготавливать документы для Правления Кооператива по вопросу принятия в члены кооператива, оповещать граждан и юридических лиц о принятом Правлением Кооператива решении о приеме в члены Кооператива или об отказе, проводить правовую экспертизу документов, анализировать информацию и пакет материалов по заявке клиента, заключать от имени Работодателя договоры займов, личного сбережения с пайщиками Кооператива, заключать договоры залога, поручительства, формировать и вести досье на членов Кооператива, вести электронные базы данных по расходным и приходным операциям дополнительного офиса № 2, в том числе 1С Бухгалтерия, контролировать сроки исполнения обязательств заемщиков по договорам займа. Осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность, принимать денежные средства от пайщиков Кооператива по договорам личных сбережений, паевые и членские взносы, вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, сверять фактическое наличие денежных сумм с книжными остатками, подписывать приходные и расходные документы, передавать в соответствии с установленным порядком денежные средства инкассаторам, составлять кассовую отчетность, добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором и должностной инструкцией, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, соблюдать трудовую дисциплину, выполнять установленные нормы труда, бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников.

При этом согласно п. 5 указанной должностной инструкции Маргун П.Е. являлся материально-ответственным лицом, принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему работодателем имущества.

Не позднее 29.10.2014 у Маргуна П.Е. возник преступный умысел на улучшение своего материального положения, путем присвоения в особо крупном размере, вверенного ему чужого имущества – денежных средств, принадлежащих КПК «КС «Умно жить» - Хабаровск», в особо крупном размере.

С целью реализации указанного умысла Маргун П.Е., достоверно зная о том, что в КПК «КС «Умно жить» - Хабаровск» установлена единая электронная база 1С Бухгалтерия, в которую он обязан при оформлении вклада пайщиком данного Кооператива, внести сведения о самом пайщике и сумме вклада, имея длительный опыт работы, обладая специальными познаниями в использовании электронной базы 1С Бухгалтерия, установленной на его персональном рабочем компьютере, и имея свободный доступ к данной электронной базе, планировал при обращении пайщика в дополнительный офис № 2 с целью внесения денежных средств в виде вклада по сберегательной программе, отражать в электронной базе 1С Бухгалтерия при совершении приходных операций недостоверные сведения, в связи с чем, по завершению рабочего дня в кассе дополнительного офиса № 2 КПК «КС «Умно жить» - Хабаровск» должен был образовываться излишек денежных средств который он планировал похищать путем присвоения и использовать по своему усмотрению.

Так, Маргун П.Е., реализуя ранее возникший корыстный, преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период времени с 29.10.2014 по 29.04.2016, ежемесячно, в разные числа, в период рабочего времени – с 9 часов до 19 часов с понедельника по пятницу и с 10 часов до 16 часов по субботам, находясь на рабочем месте в дополнительном офисе № 2, расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск – на – Амуре, пр. Ленина, д. 26, включал персональный компьютер, установленный на его рабочем столе, и для входа в сервер и электронную базу 1С Бухгалтерия вводил свой логин и пароль, после чего открывал электронную базу 1С Бухгалтерия, где осуществлял приходные операции, а именно при обращении пайщиков в дополнительный офис № 2 вносил сведения в сберегательные книжки пайщиков и представлял последним квитанции к приходному кассовому ордеру, подтверждающие принятие денежных средств от пайщиков в кассу дополнительного офиса № 2. Затем, после ухода пайщика из дополнительного офиса № 2, Маргун П.Е., находясь в данном офисе, в электронной базе 1 С Бухгалтерия вносил не достоверные сведения, занижая суммы внесенных пайщиками денежных средств, либо не отражал сведения в базе 1С Бухгалтерия о внесении денежных средств пайщиками по сберегательной программе в кассу дополнительного офиса № 2, похищая из кассы дополнительного офиса № 2, не отраженные в электронной базе 1 С Бухгалтерия суммы денежных средств полученных от пайщиков, то есть тем самым присваивая их.

Так, 29.10.2014 в период рабочего времени, Маргун П.Е., находясь на рабочем месте, при обращении пайщика Свидетель №4, оформил с последней договор ФЛ – КМ № ВП - 02 передачи личных сбережений в кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Умно жить» - Хабаровск» от 29.10.2014. В соответствии с договорными условиями, Маргун П.Е. получил от Свидетель №4 денежные средства в сумме 450 000 рублей, в сберегательной книжке Свидетель №4 отразил сведения о внесении денежных средств в размере 450 000 рублей в кассу дополнительного офиса № 2, представил пайщику Свидетель №4 квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 450 000 рублей. После чего, Маргун П.Е., реализуя корыстный, преступный умысел, не внес сведения о получении денежных средств в электронную базу 1 С Бухгалтерия, и совершил их хищение путем присвоения вверенного ему чужого имущества, а именно денежных средств в сумме 450 000 рублей, принадлежащих КПК «КС «Умно жить» - Хабаровск».

15.01.2015 в период рабочего времени, Маргун П.Е., находясь на рабочем месте, при обращении пайщика Свидетель №28, оформил с последним договор № ВП-02-3683 передачи личных сбережений в кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Умно жить» - Хабаровск» от 15.01.2014 (допустив техническую ошибку в дате договора). В соответствии с договорными условиями, 15.01.2015 Маргун П.Е. получил от Свидетель №28 денежные средства в сумме 130 000 рублей, в сберегательной книжке Свидетель №28 отразил сведения о внесении денежных средств в размере 130 000 рублей в кассу дополнительного офиса № 2, представив пайщику Свидетель №28 квитанцию к приходному кассовому ордеру № 247 от 15.01.2015 на сумму 130 000 рублей. После чего, Маргун П.Е., реализуя корыстный, преступный умысел, в электронную базу 1 С Бухгалтерия внес недостоверные сведения, согласно которым пайщик Свидетель №28 по сберегательной программе в кассу дополнительного офиса № 2 внес денежные средства в сумме 30 000 рублей. После чего, Маргун П.Е., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил из кассы хищение путем присвоения вверенного ему чужого имущества, а именно денежных средств в сумме 100 000 рублей, принадлежащих КПК «КС «Умно жить» - Хабаровск».

27.01.2015 в период рабочего времени, Маргун П.Е., находясь на рабочем месте при обращении пайщика Свидетель №7, оформил с последней договор ФЛ – КМ № СР-02-3987 передачи личных сбережений в кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Умно жить» - Хабаровск» от 27.01.2015. В соответствии с договорными условиями, 27.01.2015 Маргун П.Е. получил от Свидетель №7 денежные средства в сумме 20 000 рублей, в сберегательной книжке Свидетель №7 отразил сведения о внесении денежных средств в размере 20 000 рублей в кассу дополнительного офиса № 2, представив пайщику Свидетель №7 квитанцию к приходному кассовому ордеру № 650 от 27.01.2015 на сумму 20 000 рублей. После чего, Маргун П.Е., реализуя корыстный, преступный умысел, в электронную базу 1 С Бухгалтерия внес недостоверные сведения, согласно которым пайщик Свидетель №7 по сберегательной программе в кассу дополнительного офиса № 2 внесла денежные средства в сумме 5 000 рублей. После чего, Маргун П.Е., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил из кассы дополнительного офиса № 2 хищение путем присвоения вверенного ему чужого имущества, а именно денежных средств в сумме 15 000 рублей, принадлежащих КПК «КС «Умно жить» - Хабаровск».

12.02.2015 в период рабочего времени, Маргун П.Е., находясь на рабочем месте при обращении пайщика Свидетель №21, оформил с последним договор ФЛ – КМ № СР-02-4155 передачи личных сбережений в кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Умно жить» - Хабаровск» от 12.02.2015. В соответствии с договорными условиями, Маргун П.Е. получил от Свидетель №21 денежные средства в сумме 600 000 рублей, в сберегательной книжке Свидетель №21 отразил сведения о внесении денежных средств в размере 600 000 рублей в кассу дополнительного офиса № 2, представив пайщику Свидетель №21 квитанцию к приходному кассовому ордеру № 923 от 12.02.2015 на сумму 600 000 рублей. После чего, Маргун П.Е., реализуя корыстный, преступный умысел, в электронную базу 1 С Бухгалтерия внес недостоверные сведения, согласно которым пайщик Свидетель №21 по сберегательной программе в кассу дополнительного офиса № 2 внес денежные средства в сумме 500 000 рублей. После чего, Маргун П.Е., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил из кассы дополнительного офиса № 2 хищение путем присвоения вверенного ему чужого имущества, а именно денежных средств в сумме 100 000 рублей, принадлежащих КПК «КС «Умно жить» - Хабаровск».

22.04.2015 в период рабочего времени, Маргун П.Е., находясь на рабочем месте при обращении пайщика Свидетель №22, оформил с последней договор ФЛ – КМ № НД – 02 – 4482 передачи личных сбережений в кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Умно жить» - Хабаровск» от 22.04.2015. В соответствии с договорными условиями, Маргун П.Е. получил от Свидетель №22 денежные средства в сумме 350 000 рублей, в сберегательной книжке Свидетель №22 отразил сведения о внесении денежных средств в размере 350 000 рублей в кассу дополнительного офиса № 2, представив пайщику Свидетель №22 квитанцию к приходному кассовому ордеру № 1561 от 22.04.2015 на сумму 350 000 рублей. После чего, Маргун П.Е., реализуя корыстный, преступный умысел, в электронную базу 1 С Бухгалтерия внес недостоверные сведения, согласно которым пайщик Свидетель №22 по сберегательной программе в кассу дополнительного офиса № 2 внесла денежные средства в сумме 339 000 рублей. После чего, Маргун П.Е., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил из кассы дополнительного офиса № 2 хищение путем присвоения вверенного ему чужого имущества, а именно денежных средств в сумме 11 000 рублей, принадлежащих КПК «КС «Умно жить» - Хабаровск».

03.06.2015 в период рабочего времени, Маргун П.Е., находясь на рабочем месте при обращении пайщика Свидетель №18, оформил с последним договор ФЛ – ХБ № НД-02-4709 передачи личных сбережений в кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Умно жить» - Хабаровск» от 03.06.2015. В соответствии с договорными условиями Маргун П.Е. получил от Свидетель №18 денежные средства в сумме 1 250 000 рублей, в сберегательной книжке Свидетель №18 отразил сведения о внесении денежных средств в размере 1 250 000 рублей в кассу дополнительного офиса № 2, представив пайщику Свидетель №18 квитанцию к приходному кассовому ордеру № 1985 от 03.06.2015 на сумму 1 250 000 рублей. После чего, Маргун П.Е., реализуя корыстный, преступный умысел, в электронную базу 1 С Бухгалтерия внес недостоверные сведения, согласно которым пайщик Свидетель №18 по сберегательной программе в кассу дополнительного офиса № 2 внес денежные средства в сумме 650 000 рублей. После чего, Маргун П.Е., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил из кассы дополнительного офиса № 2 хищение путем присвоения вверенного ему чужого имущества, а именно денежных средств в сумме 600 000 рублей, принадлежащих КПК «КС «Умно жить» - Хабаровск».

21.09.2015 в период рабочего времени, Маргун П.Е., находясь на рабочем месте, при обращении пайщика Потерпевший №1, оформил с последним договор ФЛ – ХБ № УЖ-02-5520 передачи личных сбережений в кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Умно жить» - Хабаровск» от 03.11.2015 (ошибочно указав данную дату). В соответствии с договорными условиями Маргун П.Е. получил от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 1 650 000 рублей, в сберегательной книжке Потерпевший №1 отразил сведения о внесении денежных средств в размере 1 650 000 рублей в кассу дополнительного офиса № 2, представив пайщику Потерпевший №1 квитанцию к приходному кассовому ордеру № 3545 от 21.09.2015 на сумму 1 650 000 рублей. После чего, Маргун П.Е., реализуя корыстный, преступный умысел, в электронную базу 1 С Бухгалтерия внес недостоверные сведения, согласно которым пайщик Потерпевший №1 по сберегательной программе в кассу дополнительного офиса № 2 внес денежные средства в сумме 125 000 рублей. После чего, Маргун П.Е., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил из кассы дополнительного офиса № 2 хищение путем присвоения вверенного ему чужого имущества, а именно денежных средств в сумме 1 525 000 рублей, принадлежащих КПК «КС «Умно жить» - Хабаровск».

23.12.2015 в период рабочего времени, Маргун П.Е., находясь на рабочем месте при обращении пайщика Г.А., оформил с последней договор ФЛ – ХБ № ЖЗ-02-5720 передачи личных сбережений в кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Умно жить» - Хабаровск» от 23.12.2015. В соответствии с договорными условиями, 23.12.2015 Маргун П.Е. получил от Г.А. денежные средства в сумме 300 000 рублей, в сберегательной книжке Г.А. отразил сведения о внесении денежных средств в размере 300 000 рублей в кассу дополнительного офиса № 2, представив пайщику Г.А. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 3919 от 23.12.2015 на сумму 300 000 рублей. После чего, Маргун П.Е., реализуя корыстный, преступный умысел, в электронную базу 1 С Бухгалтерия внес недостоверные сведения, согласно которым пайщик Г.А. по сберегательной программе в кассу дополнительного офиса № 2 внесла денежные средства в сумме 100 000 рублей. После чего, Маргун П.Е., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил из кассы дополнительного офиса № 2 хищение путем присвоения вверенного ему чужого имущества, а именно денежных средств в сумме 200 000 рублей, принадлежащих КПК «КС «Умно жить» - Хабаровск».

20.02.2016 в период рабочего времени, Маргун П.Е., находясь на рабочем месте, при обращении пайщика Свидетель №11, во исполнение условий ранее заключенного с последней договор ФЛ – ХБ № ЖЗ-02-5807 передачи личных сбережений в кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Умно жить» - Хабаровск» от 30.12.2015, дополнительно получил от Т.А. денежные средства в сумме 150 000 рублей. Далее, Маргун П.Е. в сберегательной книжке Т.А. отразил сведения о внесении денежных средств в размере 150 000 рублей в кассу дополнительного офиса № 2, представив пайщику Т.А. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 551 от 20.02.2016 на сумму 150 000 рублей. После чего, Маргун П.Е., реализуя корыстный, преступный умысел, в электронную базу 1 С Бухгалтерия внес недостоверные сведения, согласно которым пайщик Т.А. по сберегательной программе в кассу дополнительного офиса № 2 внесла денежные средства в сумме 50 000 рублей. После чего, Маргун П.Е., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил из кассы дополнительного офиса № 2 хищение путем присвоения вверенного ему чужого имущества, а именно денежных средств в сумме 100 000 рублей, принадлежащих КПК «КС «Умно жить» - Хабаровск».

05.01.2016 в период рабочего времени, Маргун П.Е., находясь на рабочем месте, при обращении пайщика Свидетель №20, оформил с последней договор ФЛ – ХБ № ЖЗ-02-5815 передачи личных сбережений в кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Умно жить» - Хабаровск» от 05.01.2016. В соответствии с договорными условиями Маргун П.Е. получил от Свидетель №20 денежные средства в сумме 780 000 рублей, в сберегательной книжке Свидетель №20 отразил сведения о внесении денежных средств в размере 780 000 рублей в кассу дополнительного офиса № 2, представив пайщику Свидетель №20 квитанцию к приходному кассовому ордеру № 14 от 05.01.2016 на сумму 780 000 рублей. После чего, Маргун П.Е., реализуя корыстный, преступный умысел, в электронную базу 1 С Бухгалтерия внес недостоверные сведения, согласно которым пайщик Свидетель №20 по сберегательной программе в кассу дополнительного офиса № 2 внесла денежные средства в сумме 300 000 рублей. После чего, Маргун П.Е., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил из кассы дополнительного офиса № 2 хищение путем присвоения вверенного ему чужого имущества, а именно денежных средств в сумме 480 000 рублей, принадлежащих КПК «КС «Умно жить» - Хабаровск».

12.01.2016 в период рабочего времени, Маргун П.Е., находясь на рабочем месте, при обращении в данный дополнительный офис пайщика Свидетель №6, оформил с последней договор ФЛ – ХБ № ЖЗ-02-5842 передачи личных сбережений в кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Умно жить» - Хабаровск» от 12.01.2016. В соответствии с договорными условиями, Маргун П.Е. получил от Свидетель №6 денежные средства в сумме 300 000 рублей, в сберегательной книжке Свидетель №6 отразил сведения о внесении денежных средств в размере 300 000 рублей в кассу дополнительного офиса № 2, представив пайщику Свидетель №6 квитанцию к приходному кассовому ордеру № 67 от 12.01.2016 на сумму 300 000 рублей. После чего, Маргун П.Е., реализуя корыстный, преступный умысел, в электронную базу 1 С Бухгалтерия внес недостоверные сведения, согласно которым пайщик Свидетель №6 по сберегательной программе в кассу дополнительного офиса № 2 внесла денежные средства в сумме 200 000 рублей. После чего, Маргун П.Е., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил из кассы дополнительного офиса № 2 хищение путем присвоения вверенного ему чужого имущества, а именно денежных средств в сумме 100 000 рублей, принадлежащих КПК «КС «Умно жить» - Хабаровск».

В последующем, при обращении пайщика Свидетель №6 04.03.2016 в период рабочего времени, Маргун П.Е., находясь на рабочем месте согласно ранее оформленного с последней договора от 12.01.2016, получил от Свидетель №6 денежные средства в сумме 150 000 рублей, в сберегательной книжке Свидетель №6 отразил сведения о внесении денежных средств в размере 150 000 рублей в кассу дополнительного офиса № 2, представив пайщику Свидетель №6 квитанцию к приходному кассовому ордеру № 661 от 04.03.2016 на сумму 150 000 рублей. После чего, Маргун П.Е., реализуя корыстный, преступный умысел, в электронную базу 1 С Бухгалтерия внес недостоверные сведения, согласно которым пайщик Свидетель №6 по сберегательной программе в кассу дополнительного офиса № 2 внесла денежные средства в сумме 50 000 рублей. После чего, Маргун П.Е., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил из кассы дополнительного офиса № 2 хищение путем присвоения вверенного ему чужого имущества, а именно денежных средств в сумме 100 000 рублей, принадлежащих КПК «КС «Умно жить» - Хабаровск».

03.03.2016 в период рабочего времени, Маргун П.Е., находясь на рабочем месте, при обращении пайщика Свидетель №5, во исполнение условий ранее заключенного с последней договора ФЛ – ХБ № УЖ02-5949 передачи личных сбережений в кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Умно жить» - Хабаровск» от 22.01.2016, дополнительно получил от Свидетель №5 денежные средства в сумме 15 000 рублей. Далее, Маргун П.Е. в сберегательной книжке Свидетель №5 отразил сведения о внесении денежных средств в размере 15 000 рублей в кассу дополнительного офиса № 2, представив пайщику Свидетель №5 квитанцию к приходному кассовому ордеру № 641 от 03.03.2016 на сумму 15 000 рублей. После чего, Маргун П.Е., реализуя корыстный преступный умысел, в электронную базу 1 С Бухгалтерия внес недостоверные сведения, согласно которым пайщик Свидетель №5 по сберегательной программе в кассу дополнительного офиса № 2 внесла денежные средства в сумме 5 000 рублей. После чего, Маргун П.Е., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил из кассы дополнительного офиса № 2 хищение путем присвоения вверенного ему чужого имущества, а именно денежных средств в сумме 10 000 рублей, принадлежащих КПК «КС «Умно жить» - Хабаровск».

03.02.2016 в период рабочего времени, Маргун П.Е., находясь на рабочем месте при обращении пайщика В.В., принял у последнего денежные средства в размере 1 130 000 рублей по ранее заключенному договору ФЛ – ХБ № ЖЗ02-5808 передачи личных сбережений в кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Умно жить» - Хабаровск» от 30.12.2015, отразив в сберегательной книжке В.В. сведения о внесении в кассу дополнительного офиса № 2 указанной суммы и представив пайщику В.В. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 396 от 03.02.2016 на сумму 1 130 000 рублей. После чего, Маргун П.Е., реализуя корыстный, преступный умысел, в электронную базу 1 С Бухгалтерия внес недостоверные сведения, согласно которым пайщик В.В. по сберегательной программе в кассу дополнительного офиса № 2 внес денежные средства в сумме 530 000 рублей. После чего, Маргун П.Е., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил из кассы дополнительного офиса № 2 хищение путем присвоения вверенного ему чужого имущества, а именно денежных средств в сумме 600 000 рублей, принадлежащих КПК «КС «Умно жить» - Хабаровск».

10.02.2016 в период рабочего времени, Маргун П.Е., находясь на рабочем месте, при обращении пайщика Свидетель №29, оформил с последней договор ФЛ – ХБ № ЖЗ-02-6082 передачи личных сбережений в кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Умно жить» - Хабаровск» от 10.02.2016. В соответствии с договорными условиями, Маргун П.Е. получил от Свидетель №29 денежные средства в сумме 400 000 рублей, в сберегательной книжке Свидетель №29 отразил сведения о внесении денежных средств в размере 400 000 рублей в кассу дополнительного офиса № 2, представив пайщику Свидетель №29 квитанцию к приходному кассовому ордеру № 445 от 10.02.2016 на сумму 400 000 рублей. После чего, Маргун П.Е., реализуя корыстный, преступный умысел, в электронную базу 1 С Бухгалтерия внес недостоверные сведения, согласно которым пайщик Свидетель №29 по сберегательной программе в кассу дополнительного офиса № 2 внесла денежные средства в сумме 200 000 рублей. После чего, Маргун П.Е., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил из кассы дополнительного офиса № 2 хищение путем присвоения вверенного ему чужого имущества, а именно денежных средств в сумме 200 000 рублей, принадлежащих КПК «КС «Умно жить» - Хабаровск».

28.04.2016 в период рабочего времени, Маргун П.Е., находясь на рабочем месте при обращении пайщика Свидетель №27, оформил с последним соглашение от 28.04.2016 о продлении договора передачи личных сбережений № РД – 02 – 5085 от 24.08.2015. В соответствии с договорными условиями, Маргун П.Е. получил от Свидетель №27 денежные средства в сумме 500 000 рублей. Далее, Маргун П.Е. в сберегательной книжке Свидетель №27 отразил сведения о внесении денежных средств в размере 500 000 рублей в кассу дополнительного офиса № 2, представил пайщику Свидетель №27 квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 500 000 рублей. После чего, Маргун П.Е., реализуя корыстный, преступный умысел, не внес сведения о получении денежных средств в электронную базу 1 С Бухгалтерия, и совершил их хищение путем присвоения вверенного ему чужого имущества, а именно денежных средств в сумме 500 000 рублей, принадлежащих КПК «КС «Умно жить» - Хабаровск».

28.04.2016 в период рабочего времени, Маргун П.Е., находясь на рабочем месте, при обращении в данный дополнительный офис пайщика Свидетель №12, оформил с последней соглашение от 28.04.2016 о продлении договора передачи личных сбережений № ДП02 – 5392 от 22.10.2015. 29.04.2016 в соответствии с договорными условиями Маргун П.Е. получил от Свидетель №12 денежные средства в сумме 200 000 рублей. Далее, Маргун П.Е. в сберегательной книжке Свидетель №12 отразил сведения о внесении денежных средств в размере 200 000 рублей в кассу дополнительного офиса № 2, представил пайщику Свидетель №12 квитанцию к приходному кассовому ордеру от 29.04.2016 на сумму 200 000 рублей. После чего, Маргун П.Е., реализуя корыстный, преступный умысел, не внес сведения о получении денежных средств в электронную базу 1 С Бухгалтерия, и совершил их хищение путем присвоения вверенного ему чужого имущества, а именно денежных средств в сумме 200 000 рублей, принадлежащих КПК «КС «Умно жить» - Хабаровск».

29.04.2016 в период рабочего времени, Маргун П.Е., находясь в дополнительном офисе № 2, расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск – на – Амуре, пр. Ленина, д. 26, при обращении в данный дополнительный офис пайщика Свидетель №24, оформил с последним соглашение от 28.04.2016 (ошибочно указав данную дату) о продлении договора передачи личных сбережений № НД – 02 – 4420 от 11.04.2015. 29.04.2016 в соответствии с договорными условиями Маргун П.Е. получил от Свидетель №24 денежные средства в сумме 800 000 рублей. Далее Маргун П.Е. в сберегательной книжке Свидетель №24 отразил сведения о внесении денежных средств в размере 800 000 рублей в кассу дополнительного офиса № 2. После чего, Маргун П.Е., реализуя корыстный преступный умысел, не внес сведения о получении денежных средств в электронную базу 1 С Бухгалтерия, и совершил их хищение путем присвоения вверенного ему чужого имущества, а именно денежных средств в сумме 800 000 рублей, принадлежащих КПК «КС «Умно жить» - Хабаровск».

Таким образом, в период времени с 29.10.2014 по 29.04.2016 из кассы дополнительного офиса № 2 КПК «КС «Умно жить» - Хабаровск» Маргун П.Е. похитил путем присвоения денежные средства в общей сумме 6 091 000 рублей, что является особо крупным размером, которыми распорядился по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимый Маргун П.Е. вину в совершении преступления не признал, пояснил, что в период времени с марта 2014 года по 08 июля 2016 года он работал в должности клиента-менеджера дополнительного офиса № 2 кредитного потребительского кооператива «Кредитный союз «Умно жить» - Хабаровск». ДО№2 КПК расположен по адресу: г. Комсомольск – на – Амуре, пр. Ленина, 26. За время его трудовой деятельности в ДО№2 КПК, он работал со следующими лицами: Кузьмичева Оксана – клиент-менеджер; Свидетель №1 – клиент-менеджер; Свидетель №2 – руководитель ДО№2. В ходе допросов исполнительный директор Свидетель №3 и представитель потерпевшего Свидетель №8 заявили, он является материально ответственным лицом, данные заявления в отношении него являются недостоверными, и не соответствуют нормам действующего законодательства РФ. Он не назначался приказом руководителя КПК ответственным за ведение кассовой книги и составление кассовой отчетности, и фактически этим никогда не занимался. При трудоустройстве с ним был заключен договор, условия которого он не помнит.

Работая в КПК в должности клиент – менеджера он фактически выполнял следующее: оформлял договора с пайщиками КПК в офисе ДО№ 2 в г. Комсомольск-на-Амуре; принимал в кассу ДО№2 наличные денежные средства, вносимые пайщиками КПК; выдавал наличные денежные средства из кассы ДО№2 пайщикам КПК, в соответствии с условиями договоров; оформлял сберегательные и паевые книжки пайщиков; оформлял первичные кассовые документы -приходные и расходные кассовые ордера; оформлял графики платежей. При приеме денежных средств от пайщика он с ним оформлял договор передачи личных сбережений пайщика, либо соглашение о продлении договора, в двух экземплярах. Один экземпляр договора оставался в ДО№2, а второй экземпляр он передавал пайщику. Договора и соглашения он составлял на компьютере, в программе «Word». Он выписывал и заполнял сберегательную книжку, которую передавал пайщику, в которой указывал рукописно сумму внесенных личных сбережений пайщика. После оформления всех необходимых документов, на основании первичной документации, он заносил информацию по пайщику в компьютер, а именно в программу 1С.

При входе в программу 1С он заполнял приходный кассовый ордер, которому автоматически присваивался номер, и в котором он указывал ФИО, номер договора, и сумму внесенную пайщиком. Также в программе 1С он оформлял график платежей, с которым под личную подпись знакомил пайщика. После чего, он вместе с пайщиком проходил в помещение кассы, где пайщик передавал ему денежные средства, в сумме, которую он хотел внести в кассу КПК. После чего, он пересчитывал внесенные пайщиком денежные средства, подписывал корешок приходного кассового ордера, который отдавал пайщику так же подписывал вторую часть ПКО, которая оставалась в КПК. После оформления вышеуказанных документов и получения денежных средств от пайщика, он убирал в папку для договоров передачи личных сбережений пайщика, которые хранились в помещении кассы. Приходный кассовый ордер он убирал в специально отведенную папку для подшивания. Денежные средства пайщиков он сразу помещал в сейф, находящийся в помещении кассы. С пайщиками КПК, которые желали продлить договор составлялось соглашение о продлении действующего договора. В данном случае данная операция носила формальный характер, так как денежные средства в данном случае пайщиком фактически не вносились, а только переоформлялись документы. В ДО№2 был установлен один сейф. Доступ к сейфу имели все сотрудники офиса. Ключ от сейфа всегда находился на столе у любого сотрудника ДО№ 2. В конце рабочего дня, ключ от сейфа оставался на столе. Офис закрывал тот сотрудник, который последним уходил из офиса. Один экземпляр ключей от офиса постоянно находился у Свидетель №1, второй экземпляр находился у Свидетель №2, которыми пользовался так же и он.

В ДО№2 были установлены четыре стационарных компьютера. У каждого клиент – менеджера имеется свой пароль для входа на сервер, и второй пароль для входа в программу 1С. Единый сервер программы 1С установлен в основном офисе КПК, расположенном в г. Хабаровске. Для входа в программу 1С и работы в ней, необходимо в компьютере ввести персональный логин и пароль, который, по логике, должен знать только человек, который входит в программу 1С под своей фамилией, чтобы никто не смог изменить данные, указанные в программе 1С от его лица. Как пользователь программы 1С, он обладал ограниченными правами. Он был наделен ролью «Бухгалтер» - основная рабочая роль, и ролью «Займы». То есть, он мог выполнять ограниченный набор операций в программе 1С. На сколько ему известно, «Полными правами» в работе с программой 1С, обладали главный бухгалтер КПК Т.В., заместитель главного бухгалтера КПК Свидетель №16, руководитель ДО№1 КПК Свидетель №15, и сотрудники ООО «ПроФит». То есть, данные пользователи имели возможность вносить любые изменения в программе 1С.

Информация о паролях, никогда не была тайной. Пароль для входа в систему присылали сотрудники - системные администраторы КПК. Их меняли несколько раз. Пароли присылали лично сотрудникам ДО№2 сообщением по WhatsApp. Последний пароль им прислали на общую электронную почту umnozhitkms@gmail.com 18 марта 2016. Также пароли каждого клиент-менеджера знало руководство кооператива. Поэтому любой человек, который знал пароль для входа, мог войти в программу 1С, и произвести любые корректировки сберегательных программ, мог изменить процентную ставку по сберегательной программе, мог изменить сумму вклада, мог удалить сберегательную программу пайщика от имени лица, которому принадлежал данный логин и пароль.

Ранее КПК назывался «Кредитный союз «Умно Жить». В связи с тем, что произошло изменение в названии, руководство КПК поменяло программу 1С. В связи с этим из «старой» программы 1С пришлось переносить всю информацию о пайщиках в «новую» установленную программу 1С, и делалось это постепенно, и часто происходила путаница. В программе 1С постоянно были сбои. Были они искусственными или нет неизвестно. Руководитель ДО№2 Свидетель №2, а так же сотрудники ДО№2 неоднократно сообщали главному бухгалтеру КПК Т.В., что в программе 1С происходит сбой программы, на что она отвечала, что «разберется». При обнаружениях изменений в суммах указанных в ПКО и РКО в программе 1С он и руководитель ДО№2 Свидетель №2 сообщали об этом главному бухгалтеру КПК Свидетель №17 На их вопросы «Почему суммы меняются?» Она отвечала: «Такое может происходить автоматически». Переписка от 02.07.2015 по средствам WhatsApp между главным бухгалтером КПК Свидетель №17 и руководителем ДО№ 2 КПК Свидетель №2 были приобщены им к материалам уголовного дела.

Кроме того, в декабре 2014 года также был сбой в программе 1С, и сотрудникам ДО№2 пришлось восстанавливать всю утраченную информацию по пайщикам вручную, на основании договоров с пайщиками. Основная деятельность КПК связана с оборотом наличных денежных средств. Таким образом, проверка соблюдения кассовой дисциплины, а именно проверка правильности ведения кассовой книги и составления кассовой отчетности в КПК должна осуществляться в строгом соответствии с законодательством РФ. Такие проверки должны были осуществляться минимум один раз в год. Никаких документов, подтверждающих проведение инвентаризаций в 2014-2015 годах, руководством КПК не представлено. За все время работы в ДО № 2, он ни разу не видел, никаких проверок или ревизий, ни каких комиссий, а, следовательно, он не присутствовал и не участвовал в них. Он ни разу не подписывал никаких документов об уведомлении его, о назначении проверок, инвентаризаций, ревизий, а также о том, что должен присутствовать при них. Не подписывал ни каких документов с результатами проверок.

Ему известно, что руководство кооператива отчитывалось перед пайщиками о своей деятельности, и заверяло их, что проблем у кооператива никаких нет, дела идут успешно, все хорошо. Так же руководство кооператива сообщало пайщикам, что проводятся аудиторские проверки, по результатам проверки деятельности кооператива не выявлено. Ему известно, что в период его работы в ДО№ 2, то есть с марта 2014 года по 08 июля 2016 года, в КПК проводились аудиторские проверки, а также проверки контролирующих деятельность кооператива органов. Во время проведения таких проверок, руководством кооператива им запрещалось пользоваться программой 1С., чтобы не мешать, проверяющим исследовать данные программы 1С. Так как к работникам ДО № 2 и лично к нему по результатам тех проверок не было никаких вопросов, то он может из этого заключить, что конкретно в деятельности ДО № 2 не было выявлено никаких нарушений. Жалоб со стороны пайщиков кооператива, оформлявших сберегательные программы в ДО№ 2, не было. Лично к нему претензий со стороны руководства кооператива также не поступало.

Бухгалтер КПК Свидетель №17 заявила, что никаких проверок в кооперативе, а следовательно и в ДО № 2, в 2014, 2015, 2016 годах не было, в связи «с отсутствием необходимости». Считает данное заявление не соответствующим действительности, так как КПК является кредитной организацией, и в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит обязательной проверке, как контролирующими органами, так и аудиторскими образованиями. Считает, что нежелание руководства КПК предоставить результаты проверок КПК обусловлено причиной того, что результаты проверок опровергнут обвинения руководства КПК в его адрес, как в финансовых нарушениях, так и в образовании недостачи денежных средств за 2014, 2015, и первое полугодие 2016 годов по причине присвоения им денежных средств пайщиков.

В ДО№2 КПК официальная инкассация денежных средств производилась не регулярно. Были случаи, когда по устному распоряжению исполнительного директора КПК Свидетель №3 наличные денежные средства, находящиеся в кассе ДО № 2, забирала руководитель ДО № 2 Свидетель №2, и в этот же день перечисляла их на личную банковскую карту Свидетель №3, в размере указанном им. Также были случаи, когда денежные средства поступали от лиц из руководства КПК, как на его банковскую карту, так и на карту Свидетель №2, которые впоследствии снимались наличными. Данные факты подтверждаются банковскими выписками, приобщенными к материалам уголовного дела. Сколько таких операций производилось с другими сотрудниками КПК, ему неизвестно.

08.07.2016 им было написано заявление об увольнении по собственному желанию. Уволился он в связи с тем, что с его товарищем, С.И., они решили приобрести предприятие ООО «Грант». Вид деятельности – общепит, круглосуточная закусочная. 08.07.2016 он передал главному бухгалтеру кооператива Свидетель №17 заявление об увольнении. В этот день главный бухгалтер находился в ДО№ 2 с проверкой. В этот же день, находясь в ДО№ 2, к нему подошел сотрудник службы безопасности КПК и сказал, чтобы он подписал документы о выявлении 07.07.2016 недостачи, на сумму около 400 000 рублей. 07.07.2016, то есть в день проведения проверки, он отсутствовал на рабочем месте, по причине того, что оформлял документы по продаже своего автомобиля. Он отказался подписывать представленные ему документы, так как ревизия проходила без его участия, никто его о ней не уведомлял. Ему неизвестно, что послужило основанием проведения ревизии. Ему неизвестно, каким образом производилась ревизия, кто в ней участвовал, каким образом был выявлен и рассчитан размер недостачи, какие были выявлены документы и нарушения. Если бы он в тот момент подписал требуемые сотрудником безопасности кооператива документы, то он сразу бы признал свою причастность в образовании недостачи денежных средств, о которой ему ничего не известно. Поэтому он отказался подписывать данный документ. После этого, сотрудник службы безопасности КПК Свидетель №14, сказал, что они зафиксируют его отказ от подписи.

Если руководство КПК считает его материально ответственным лицом, то тогда руководство КПК пошло на нарушение законодательства РФ о порядке проведения инвентаризации, так как он не был уведомлен о проведении инвентаризации 07.07.2016 надлежащим образом. В соответствии с требованиями законодательства РФ о проведении инвентаризации, независимо от причин отсутствия работника, ему необходимо в письменной форме предложить присутствовать при её проведении. Считает, что результаты инвентаризации, проведенной 07.07.2016, не могут являться основаниями для обвинения его в присвоении денежных средств пайщиков, так как основаны на нарушении законодательства РФ. Н

Никто из независимых лиц не может подтвердить, что бумаги, которые якобы были обнаружены в ходе осмотра его стола сотрудниками КПК, действительно находились на его рабочем месте, а не были подброшены. Действительно, в период его трудовой деятельности в КПК, находясь в отпуске, он и Свидетель №2 два раза ездили отдыхать за границу. Один раз в Таиланд, один раз во Вьетнам. Путевки в Таиланд приобретали через туристическую фирму. Путевки и пролет брали эконом класса. Во Вьетнам летали самостоятельно, то есть через интернет сами приобретали билеты и путевки. В среднем стоимость путевки вместе с пролетом составляла около 30 000 рублей. Заявления потерпевшей стороны о том, что им и Свидетель №2 на туристические путевки тратились крупные суммы денежных средств несостоятельны, так как ни чем не подтверждены. Фотографии на фоне дорогих отелей и ресторанов не является доказательством того, что он и Свидетель №2 непосредственно проживали в данных отелях и питались в данных ресторанах.

В данный период времени уровень его и Свидетель №2 заработной платы позволял им проводить отпуск за границей. В данный период времени размер его заработной платы составлял 30000-35000 рублей, размер заработной платы Свидетель №2 составлял 50 000 рублей и более. Помимо заработной платы им ежемесячно выплачивали премии в конверте за выполнение плана от 40-50 тысяч рублей клиент-менеджерам и от 70-100 тысяч рублей руководителям. Кроме заработной платы в КПК он имел дополнительный доход в виде доставки алкоголя и торгах на криптовалютных биржах. Он не имел острой потребности в денежных средствах. По мерками г. Комсомольска-на-Амуре он имел хороший доход и при отсутствии иждивенцев мог вести достойный образ жизни.

С предъявляемыми ему обвинениями, а также вменяемой ему суммой присвоенных денежных средств он не согласен по указанным выше причинам, также потому что при смене главного бухгалтера КПК весной 2015 года, как главного материально ответственного лица КПК, ни каких ревизий не проводилось, что является грубейшим нарушением законодательства РФ Контроль за деятельностью КПК, руководством надлежащим образом не осуществляется. Документального подтверждения фактов хищений, то есть недостачи денежных средств, выявленных в результате ревизий, не предоставлено, а, следовательно, размер ущерба документально потерпевшей стороной не подтвержден. Свидетелей фактов присвоения им денежных средств из кассы ДО№ 2 нет. Заключение эксперта № 29Э от 02.03.2017 основано на представленных руководством КПК документах, достоверность которых ни чем не подтверждена. Кроме того, на экспертизу были представлены документы без обязательных для первичных документов реквизитов, которые не имеют юридической силы - незаверенные ПКО, листы кассовой книги.

Вещественное доказательство, электронный носитель, диск DVD-R с копией электронной базы "1С: Предприятие 8 КПК" получено с нарушением действующего законодательства РФ. Изъятие диска DVD-R с копией базы 1С Предприятие КПК у свидетеля Свидетель №14 не могло быть произведено 24.10.2016, как отражено в Протоколе выемки. В ходе судебных заседаний данный диск был исследован специалистом Е.К., который пояснил, что диск был записан 07.11.2016. А так же на корпусе из под диска имеется ценник в левом нижнем углу на котором стоит дата 02.11.2016. Данный факт свидетельствует о том, что данный диск был оценен продавцом - 02.11.2016. То есть, 24.10.2016 данное вещественное доказательство с указанной продавцом на защитном корпусе датой 02.11.2016, никак не могло быть изъято у свидетеля Свидетель №14, так как данный диск был реализован продавцом после 02.11.2016.Так же в ходе судебных заседаний специалистом Ефремовым был открыт текстовым редактором файл "журнала регистрации" в котором было видно, что под логином пользователя "П. Маргун" заходили как минимум с трех разных компьютеров, а дата последнего выхода из системы 01.01.2016. Хотя работать он продолжал в кооперативе до 08.07.2016.

Считает, что руководство КПК пытается переложить всю ответственность за якобы выявленные нарушения на человека, который не имеет к этому, ни какого отношения, и прямых доказательств его вины руководством КПК не представлены, и органами предварительного следствия не выявлено.

Он не помнит, чтобы работал с Свидетель №4. Свидетель №28 помнит, с этим человеком работал, они вместе пили чай. Не помнит чтобы он работал с Свидетель №7, Кокаревым. Свидетель №22 помнит, она при нем забирала деньги, у нее был 1 млн. 400 т.р., она часто заходила в КПК, т.к. переживала за свои деньги. Деньги у нее принимала Свидетель №1. Свидетель №18 также помнит, работал с ним по пополнению. В основном с ним работала Свидетель №1, он постоянно спрашивал про нее, заходя в КПК. Потерпевший №1 вспомнить не может. Ф. точно не помнит, не работал с ней, также не помнит И.. Свидетель №20 помнит, но работал ли с ней не помнит. Также не помнит, чтобы он работал с Б., Свидетель №5. П. помнит, его принимала Свидетель №1 и работала с ним только она. Т.Ф. помнит, возможно, работал с ней. Про Свидетель №27, Свидетель №12Свидетель №24 не может ничего сказать.

Бизнес у Чегакова в 2016 году он и двое его друзей приобрели за 250 т.р., а не за 1 млн. руб. Стоимость бизнеса - 250 т.р., это сумма алкогольной продукции на тот момент. Помещение было в аренде, оборудование также было в лизинге от компаний, которые доставляли алкоголь. Деньги передавались у нотариуса в офисе. Как учредитель он вел свой бизнес, который был перегистрирован на него. Он был один, т.к. у С.И. были проблемы с судебными приставами, а Кучумов В. был ИП. Потом они этот бизнес перепродали где-то в начале 2018 года, примерно за 370 т.р.

Откуда взялись на его рабочем месте 3 ПКО, он не знает, он их не изготавливал, в ПКО нет его подписей.

На автомобиль он взял займ у знакомого на сумму 1 млн. 300 т.р., с учетом того, что он перепродаст его за 1 млн. 600 т.р., расписка имеется в материалах дела. Автомобиль приобрел в июне 2016 года. Квадрокоптер он приобрел на свои деньги, на него он копил. Оплачивал с карты сбербанка. На тот момент он приобрел его за 135 т.р. – полный комплект. Он осуществлял услуги по геосъемке, таким образом квадрокоптер полностью себя окупил за 2 месяца.

Не смотря на то, что в судебном заседании подсудимый Маргун П.Е. вину в инкриминируемом ему преступлении не признал, его виновность в совершении преступления подтверждается следующими исследованными судом доказательствами.

Из показаний свидетеля Свидетель №3, данных в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 1 л.д. 224-228, 240-251, т. 16 л.д. 7-10) и оглашенных в связи с противоречиями установлено, что с 16.09.2013 он занимал должность исполнительного директора КПК «КС «Умно жить» - Хабаровск», который был создан 29.05.2013 и являлся некоммерческой организацией для финансовой взаимопомощи членов кредитного кооператива посредством объединения паенакоплений и привлечения денежных средств членов кредитного кооператива и иных денежных. Займы предоставлялись только пайщикам Кооператива, личные сбережения принимались только от пайщиков кооператива. Членами кредитного кооператива могли быть физические лица и юридические лица.

Органами КПК «Кредитный союз «Умно жить» - Хабаровск» являлись Общее собрание членов Кооператива (пайщиков), Правление кредитного кооператива, Председатель Правления кредитного кооператива, единоличный исполнительный орган Кооператива – исполнительный директор кредитного кооператива, Наблюдательный совет кредитного кооператива - контрольно-ревизионный орган, Комитет по займам кредитного кооператива. Высшим органом управления кредитного кооператива является Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков), которое правомочно рассмотреть любой вопрос, связанный с деятельностью кредитного кооператива, и принять решение по этому вопросу.

В случае положительного решения о приеме претендента в члены Кооператива претендент уплачивает в кассу кооператива в течение 3х дней обязательный паевой взнос в размере 100 руб. - для физических лиц и 1000 руб. - для юридических лиц и вступительный членский взнос в размере 100 руб. - для физических лиц и 1000 руб. - для юридических лиц.

Переданные пайщиками Кооператива личные сбережения в обязательном порядке оформляются договором передачи личных сбережений, в котором указываются сумма переданных кооперативу личных сбережений, дата передачи личных сбережений, срок на который Кооператив принял личные сбережения, размер и порядок начисления и уплаты Кооперативом компенсации по личным сбережениям (процентов) за пользование сбережениями. Кооператив несет ответственность за выполнение условий договора в соответствии с условиями договора и действующим законодательством Российской Федерации.

Принятые от пайщика наличные денежные средства оформляются приходным кассовым ордером, в котором указывается сумма принятых кооперативом денег, ФИО лица от кого приняты деньги, дата принятия, номер ПКО, основание для принятия денег, ФИО сотрудника составившего ПКО и его подпись, ФИО и подпись кассира принявшего деньги.

Вступление в пайщики Кооператива проходит следующим образом: Клиент заполняет заявление на вступление в пайщики и анкету для ЦБ по ФЗ-115, менеджер делает копию паспорта, ИНН, пенсионное удостоверение, проверяет действительность паспорта на сайте ФМС и на сайте Росфинмониторинга, далее менеджер оформляет пайщика в электронной базой 1С Бухгалтерия, для чего открывает программу 1с, выбирает свою учетную запись, вводит пароль, добавляет новое «Заявление на вступление», вводит договор «Вступительные членские взносы», формирует 2 приходных кассовых ордера на паевой и членский взносы по 100 рублей каждый, проводит в электронной базе 1С Бухгалтерия и распечатывает 2 ПКО на бумажном носителе, под подписью кассира на ПКО, менеджер, который формировал кассовый документ, ставит свою подпись, пайщик оплачивает в кассе вступительные взносы и ему выдают на руки 2 квитанции о внесении сумм с подписью кассира и печатью кооператива.

Открытие договора личных сбережений, происходит следующим образом: сотрудник работающий с пайщиком консультирует клиента. Клиент выбирает сберегательную программу. Под своей учетной записью в электронной базе 1С Бухгалтерия Клиент-менеджер, менеджер активных продаж, руководитель дополнительного офиса формирует ПКО на сумму, которую собирается внести пайщик, выбирает контрагента, оформляет договор, заполняем все необходимые данные в договоре: сумма, срок, процентная ставка, условия выплаты процентов (ежемесячное, капитализация либо в конце срока), формирует и заполняем график платежей, распечатывает 2 экземпляра графика, ставит свою подпись, расшифровку. Далее до заполняет ПКО, проводит по электронной базе 1С Бухгалтерия, распечатывает ПКО и ставит в нем свою подпись. Оформляет договор передачи личных сбережений в программе WORD, распечатывает 2 экземпляра, на основании своей доверенности, подписывает договор и заверяет печатью кооператива. График и договор передается для ознакомления пайщику, тот в свою очередь, подписывает график и договор, 1 экземпляр оставляет у себя. Далее сотрудник, работающий с пайщиком, выписывает пайщику 2 книжки (сберегательную на сумму личных сбережений и паевую на 100 руб.), заполняет книжку, указывает все данные пайщика, ставит свою подпись в книжках и заверяет печатью кооператива. Книжки хранятся у пайщика. В кассе клиент вносит сумму личных сбережений. Пайщику выдается квитанция с подписью кассира и заверенная печатью кооператива.

Пополнение по договору личных сбережений, происходит следующим образом: под своей учетной записью в электронной базе 1С Бухгалтерия сотрудник работающий с пайщиком формирует ПКО на необходимую сумму, выбирает контрагента (пайщика), договор, по которому делаются пополнения, заполняет статьи бухгалтерского учета, проводит ПКО по 1С, распечатывает, ставит свою подпись на ПКО. Далее сотрудник через ПКО в программе 1С заходит в график платежей, проверяет отображение внесенной суммы, распечатывает новый график в 2х экземплярах, ставит на графике свою подпись и печать кооператива, отдает на подпись пайщику, 1 экземпляр отдает пайщику. Далее сотрудник фиксирует сумму пополнения в сберегательной книжке, указывается сумма пополнения и общая сумма, ставит в книжке свою подпись и печать кооператива. В кассе клиент вносит сумму пополнений личных сбережений. Пайщику выдается квитанция ПКО с подписью кассира и печатью кооператива.

Дополнительный офис №2 «Комсомольск-на-Амуре» является обособленным подразделением Кооператива, не имеет самостоятельного баланса и расчетного счета в банке. Руководителем ДО №2 с момента его образования является Свидетель №2. Она является лицом материально ответственным за имущество кооператива находящееся в дополнительном офисе №2, в том числе за денежные средства.

Кроме руководителя в ДО №2 работали: клиент-менеджер Маргун П. Е., менеджер активных продаж Свидетель №1.

Клиент-менеджер, менеджер активных продаж принимают заявления от граждан и юридических лиц о вступлении в члены Кооператива, аключает от имени Работодателя договоры займов, личных сбережений с пайщиками Кооператива, заключает договоры залога, поручительства. Ведет электронные базы данных по расходным и приходным операциям ДО №2, в том числе 1С Бухгалтерию. Контролирует сроки исполнения обязательств заемщиков по договорам займа. Осуществляет операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность. Принимает денежные средства от пайщиков Кооператива по договорам личных сбережений, паевые и членские взносы. Выдает денежные средства по договорам займов пайщикам Кооператива. Ведет на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, сверяет фактическое наличие денежных сумм с книжным остатком, подписывает приходные и расходные документы. Передает в соответствии с установленным порядком денежные средства инкассаторам. Составляет кассовую отчетность.

Все сотрудники Кооператива имели оборудованные компьютером индивидуальные рабочие места.

Доступ в электронную базу 1С Бухгалтерия ограничен. Сотрудники дополнительного офиса №2 Свидетель №2, Маргун П. Е., Свидетель №1 имели индивидуальный логин и пароль под которым они заходили в электронную базу 1С Бухгалтерия.

У сотрудников ДО № 2 имеются ключи от дверей офиса. Касса ДО № 2 является отдельным запираемым на замок помещением, куда посторонние лица не имеют доступа. Прием и выдача денежных средств производится через специальное небольшое окно. Ключи от помещения кассы имеются только у сотрудников ДО № 2. Касса дополнительного офиса №2 оборудована сейфом, в котором производится хранение денежных средств. От сейфа имеется единственный ключ, который находится у руководителя ДО № 2 или у сотрудника ДО № 2, которого руководитель ДО № 2 назначил ответственным за кассу. Передача ключа от сейфа и остатков денежных средств, производится с составлением акта приема-передачи ключа и остатков денежных средств в кассе.

ДО № 2 оборудован охранной сигнализацией. Касса дополнительного офиса№2 оборудована дополнительной охранной сигнализацией. Сотрудники дополнительного офиса№2 имеют индивидуальные именные ключи от охранной сигнализации. Постановка и снятие сигнализации с офиса и кассы осуществляется при помощи индивидуальных ключей охранной сигнализации. За период работы ДО № 2 не было фактов несанкционированного проникновения посторонних лиц в офис или в кассу дополнительного офиса №2. Таким образом неправомерное изъятие денежных средств из кассы ДО № 2 могло быть произведено только самими сотрудниками ДО № 2.

06.07.2016 на основании полученной информации о финансовых нарушениях в деятельности ДО № 2 им был издан приказ о проведении инвентаризации. 07.07.2016 комиссией в составе: главного бухгалтера КПК «Кредитный союз «Умно-Жить» - Хабаровск» Свидетель №17, начальника Службы безопасности КПК Свидетель №14, начальника ДО № 2 Свидетель №2, специалиста службы безопасности Свидетель №30, специалиста финансового отдела Свидетель №16, руководитель ДО № 1 Свидетель №15, проведена инвентаризация наличных денежных средств, в результате которой установлена недостача в размере 398 364 рублей.

По данному факту главным бухгалтером кооператива была составлена докладная записка. В связи с этим, с целью установления причин возникновения обнаруженной недостачи, установления других возможных фактов нарушений при ведении кассовых операций и виновных лиц им в этот же день было назначено проведение служебной проверки.

В ходе сверки первичных документов установлено:

- договор личных сбережений № Ж302-5842 от 12.01.2016 с
Свидетель №6 на сумму 300 000 рублей, со стороны кооператива не подписан. В экземпляре договора пайщика стоит подпись Маргун П.Е. Приходный кассовый ордер № 67 от 12.01.16 на сумму 300 000 рублей не подписан. В сберегательной и паевой книжки пайщика записи сделаны Маргун П.Е. Согласно данных электронной базы 1С Бухгалтерия от Свидетель №6 по приходному кассовому ордеру № 67 от 12.01.16 было принято 200 000 рублей. Согласно данных сберегательной книжки пайщика и устного опроса П.С. от нее было принято 300 000 рублей. Таким образом, имеется занижение по электронной базе 1С Бухгалтерия сумм, фактически принятых от пайщика на 100 000 рублей.

- согласно данным электронной базы 1С Бухгалтерия 04.03.2016 от пайщика Свидетель №6 было принято 50 000 рублей по приходному кассовому ордеру
(№). Данный документ согласно базе 1 С Бухгалтерия создан Маргун П.Е. В офисе кооператива в г. Комсомольск-на-Амуре в рабочем столе Маргун П.Е. был найден не подписанный приходный кассовый ордер № 661 от 04.03.2016 на сумму 150 000 рублей. Согласно данных сберегательной книжки пайщика и устного опроса П.С. от нее было принято 04.03.2016 пополнений 150 000 рублей. Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 661 от 04.03.2016 от Б. было принято 150 000 руб. В квитанции стоит подпись Маргун П.Е. Таким образом, имеется занижение по электронной базе 1С Бухгалтерия сумм, фактически принятых от пайщика на 100 000 рублей.

- договор личных сбережений № ЖЗ-02-5807 от 30.12.2015 с
Свидетель №11 на сумму 300 000 рублей со стороны кооператива подписал Маргун П.Е. Согласно данным электронной базы 1С Бухгалтерия 20.02.2016 от пайщика было принято пополнения 50 000 рублей по приходному кассовому ордеру № 551, данный документ был зафиксирован и проведен Маргун П.Е. В офисе кооператива в г. Комсомольск-на-Амуре в рабочем столе Маргун П.Е. был найден не подписанный приходный кассовый ордер № 551 от 20.02.16 на сумму 150 000 рублей. В телефонном разговоре с пайщиком подтверждено внесение им пополнений в сумме 150 000 рублей. Таким образом, имеется занижение по электронной базе 1С Бухгалтерия сумм, фактически принятых от пайщика, в размере 100 000 рублей.

- договор личных сбережений № ЖЗ-02-5808 от 30.12.2015 с
В.В. на сумму 586 493 рублей. Согласно приходного кассовому ордеру № 396 от 03.02.2016 и данным электронной базы 1С Бухгалтерия от пайщика было принято пополнения 530 000 рублей. В офисе кооператива в г. Комсомольск-на-Амуре в рабочем столе Маргун П.Е. был найден не подписанный приходный кассовый ордер (№) от 03.02.2016 на сумму 1 130 000 рублей. В телефонном разговоре с пайщиком подтверждено внесение им пополнений в сумме 1 130 000 рублей. Таким образом, имеется занижение сумм, фактически принятых от пайщика, в размере 600 000 рублей.

- договор личных сбережений № ДП от 28.11.2015 с Свидетель №4 на сумму 500 000 рублей. Со стороны кооператива договор подписан Свидетель №1 Приходный кассовый ордер в кассовой книге и 1С отсутствует. Был обнаружен приходный кассовый ордер от 28.11.2015 на сумму 500 000 рублей. Согласно объяснительной Свидетель №1 пайщик Свидетель №4 пришла в офис для переоформления, в офисе был обнаружен договор № ВП 02 от 29.10.2014 на сумму 450 000 рублей, а в электронной базе 1С Бухгалтерия пайщика не оказалось. Она созванивалась по данному вопросу с Свидетель №2, которая дала указание произвести переоформление в «Word». Свидетель №1 сделала в «Word» расходный кассовый ордер на сумму 450 000 рублей и на 71 000 рублей на имя В.Я.. Как пояснила Свидетель №1В.Я. указана в данных расходных кассовых ордерах ошибочно, фактически деньги получила и расписалась в данных расходных кассовых ордерах Свидетель №4 Все документы Свидетель №1 сложила в отдельный файл для Свидетель №2 для проверки и приложила записку об отсутствии пайщика в 1С. Оба указанных договора и записка Свидетель №1, были обнаружены в офисе в рабочем столе Свидетель №1. Первоначальный договор с пайщиком № ВП 02 от 29.10.2014 на сумму 450 000 рублей не отраженный по электронной базе 1С Бухгалтерия со стороны кооператива подписан Маргун П.Е. Таким образом, имеется занижение сумм, фактически принятых от пайщика на 500 000 рублей.

- согласно докладной Свидетель №1 ею при проверке пайщика
Свидетель №20 в базе 1С было обнаружено несоответствие. По электронной базе 1С Бухгалтерия значится приход от пайщика 300 000 рублей, а по документам пайщика (сберегательная книжка) им 05.01.2016 внесено 780 000 рублей. В сберегательной книжке со стороны кооператива в приеме 780 000 рублей расписался Маргун П.Е. Согласно электронной базе 1С Бухгалтерия документ о приеме 05.01.2016 от пайщика 300 000 рублей был сделан Маргун П.Е. Таким образом, имеется занижение сумм, фактически принятых от пайщика, в размере 480 000 рублей.

В период его деятельности в должности исполнительного директора Кооператива ему не были известны пароли и логины сотрудников КПК. Контролем за установкой и эксплуатацией электронной программы «1С Бухгалтерия» занимался финансовый отдел и служба безопасности КПК г. Хабаровска. Информацией о порядке выдачи и хранения индивидуальных логинов и паролей сотрудникам КПК он не владел.

Вносил ли кто-либо из сотрудников КПК какие либо изменения в электронную базу «1С Бухгалтерия» под чужим логином и паролем ему неизвестно, докладных записок по данному факту не поступало.

После оглашения показаний свидетель Свидетель №3 подтвердил их в полном объеме.

Из показаний свидетеля Свидетель №14, данных в судебном заседании и на предварительном следствии и подтвержденных в ходе проведения очной ставки (том № 2 л.д. 103-107, 108-110, 121-123, 124-125, том № 16 л.д. 20-23, т. 8 л.д. 10-16) и оглашенных в связи с противоречиями на основании ст. 281 УПК РФ, установлено, что основной вид деятельности кооператива, это получение у граждан сбережений под проценты и их выдача в виде займов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям под проценты, являющимися пайщиками. В его должностные обязанности входило: организация технической охраны, ЧОП, тревожная кнопка, охранная пожарная сигнализация, проверка заемщиков по заявкам, организация работы по взысканию задолженности, организация работы по компьютерной безопасности, проверка кандидатов на работу, участие и проведение служебных проверок в кооперативе. У кооператива имеется дополнительный офис № 2 «Комсомольск – на – Амуре», расположен по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина д. 26., на должность руководителя которого назначена Свидетель №2, на должность клиент-менеджеров– Маргун П. Е., Свидетель №1.

Программа 1С ведется централизовано, храниться на сервере в главном офисе кооператива в г. Хабаровске, по которой видно все приходные и расходные операции, как главного офиса, так и дополнительных офисов. В дополнительном офисе № 2 и в других дополнительных офисах, каждый сотрудник имеет индивидуальный пароль доступа в программу 1С, без такого пароля никто зайти в программу 1С не может. Программа 1С фиксирует, кто составлял документы, в том числе и ПКО.

06 или 07 июля 2016 года по распоряжению исполнительного директора кооператива Свидетель №3, сотрудниками кооператива, а именно: Свидетель №3, Свидетель №17, им, Свидетель №30, М. Ю.С., Свидетель №16, произведен выезд в служебную командировку в г. Комсомольск – на – Амуре, для проверки дополнительного офиса № 2 «Комсомольск – на – Амуре». В ходе проведения инвентаризации кассы, а именно проверялась фактически наличие денежных средств в кассе с данными программы 1С, где была установлена недостача в размере 398 364 рубля, то есть в кассе фактически отсутствовали денежные средства в размере 398 364 рубля. После чего, Свидетель №3 была назначена служебная проверка, в ходе проведения обследование рабочего стола клиент – менеджера Маргун П.Е. были обнаружены оригиналы ПКО, только не подписанные Маргун П.Е. М. Ю.С. была произведена сверка соответствие данных в программе 1С и обнаруженных в столе Маргун П.Е. ПКО, и было выявлено не соответствие данных указанных в программе 1С, то есть сумма указанная в ПКО была выше, чем Маргун П.Е. указал в программе 1С, на сумму 100 000 рублей по пайщика П.В., на сумму 100 000 рублей по пайщика Свидетель №11, на сумму 600 000 рублей по пайщика В.В. В ходе телефонного разговора с вышеуказанными пайщиками, был подтвержден тот факт, что ими была внесена сумма в кассу больше, чем отражено в 1С, то есть та сумма, которая была указана в ПКО, обнаруженных в столе Маргун П.Е.

В ходе служебной проверки были выявлены такие факты, как не внесение Маргун Е.П. сведений в программу 1С о принятии от пайщика Свидетель №4 денежных средств 450 000 рублей. То есть Маргун Е.П. получил деньги от Свидетель №4 в размере 450 000 рублей, заключил с ней договор сбережения, а полученную сумму в программе 1С не отразил и в кассу деньги документально не оформил.

Насколько, ему известно, Свидетель №2 и Маргун П.Е. являются гражданскими супругами. Маргун П.Е. приобрел дорогостоящий автомобиль и бизнес в г. Комсомольске – на – Амуре. На свою заработную плату Маргун П.Е. не смог бы это приобрести. Также, в отпуск Маргун П.Е. и Свидетель №2 ездили в ноябре 2015 года во Вьетнам. Средняя заработная ежемесячная плата у Маргун П.Е. 30 000- 40 000 рублей.

Он желает выдать изъятые в столе Маргуна П.Е. документы, а именно: записку на 1 листе, приходный кассовый ордер от 28.112015, ПКО № 396 от 03.02.2016, ПКО № 661 от 04.03.2016, ПКО № 551 от 20.02.2016, РКО от 28.11.2015, РКО от 28.11.2015, а также обнаруженые в помещение ДО № 2 КПК договора: договор ФЛ – КМ № ВП 02 передачи личных сбережений в КПК от 29.10.2014, договор ФЛ – КМ № ДП передачи личных сбережений в КПК от 28.11.2015, договор ФЛ – КМ № ВП 02 передачи личных сбережений в КПК от 29.10.2014. Кроме того, он готов предоставить для проведения судебной бухгалтерской экспертизы бухгалтерские документов КПК «КС «Умно Жить» и электронный носитель с программой 1С и кассу из программы 1С в распечатанном виде.

Ему не были неизвестны индивидуальные пароли и логины сотрудников КПК «Умножить». Контролем за установкой и эксплуатацией электронной программы «1С Бухгалтерия» осуществляла компания ООО «Проффит». За период своей деятельности в КПК доступа к электронной программы «1С Бухгалтерия» у него не было и пользователем он не являлся, на служебном компьютере данная программа не была установлена и индивидуальные логин и пароль для доступа данной программы он не получал. Кто из сотрудников КПК мог знать все индивидуальные пароли и логины всех сотрудников КПК доступа от электронной базы «1С Бухгалтерия» ему неизвестно. О фактах использования каким-либо сотрудником КПК индивидуального пароля и логина доступа в электронную программу «1С Бухгалтерия» другого сотрудника, ему неизвестно.

После оглашения показаний свидетель Свидетель №14 подтвердил их в полном объеме и дополнил, что в январе-феврале 2016 года он точно отправил личным сообщением через Whatsapp Маргуну Е.П. новый пароль от программы 1С. Выданную им электронную копию программы 1С ему предоставил главный бухгалтер.

Из показаний свидетеля Свидетель №30, данных в судебном заседании и на предварительном следствии (т.2 л.д. 130-134, т. 16 л.д. 79-82) и оглашенных в связи с противоречиями на основании ст. 281 УПК РФ, установлено, что в КПК «КС «УмноЖить» - Хабаровск» он работал менеджером по взысканиям.

В части организации, порядка деятельности сотрудников дополнительного офиса № 2 «Комсомольск-на-Амуре» КПК «КС «УмноЖить» - Хабаровск», о лицах в нем работающих, а так же его участия 07.07.2016 в произведении проверки деятельности дополнительного офиса № 2 «Комсомольск-на-Амуре», инвентаризации кассы, и выявленных нарушениях со стороны клиент-менеджера Маргуна П.Е. при принятии денежных средств от пайщиков свидетелем Свидетель №30 сообщены сведения аналогичные сведениям, содержащимся в показаниях свидетеля Свидетель №14

После оглашения показаний свидетель Свидетель №30 подтвердил их в полном объеме и дополнил, что ему пароль от 1С выдавал IT-специалист, поэтому он решил, что остальным сотрудникам пароли выдавались также IT-специалисты.

Из показаний свидетеля Свидетель №16, данных им в ходе судебного заседания и на предварительном следствии (т. 2 л.д. 135-139) и оглашенных в связи с противоречиями, установлено, что с ноября 2015 года по ноябрь 2017 года он работал в должности заместителя главного бухгалтера в Кредитном потребительском кооперативе «Кредитный союз «Умно жить» - Хабаровск». У каждого работника был свой логин и пароль, он получал логин и пароль от программистов, доступа к паролям других сотрудников КПК он не имел.

Кроме того, свидетелем даны показания в части организации, порядка деятельности работников дополнительного офиса № 2 «Комсомольск-на-Амуре» КПК «КС «УмноЖить» - Хабаровск», о лицах в нем работающих, а так же обстоятлеьствах его участия 07.07.2016 в проведении проверки деятельности дополнительного офиса № 2 «Комсомольск-на-Амуре», инвентаризации кассы, и выявленных нарушениях со стороны клиент-менеджера Маргуна П.Е. при принятии денежных средств от пайщиков. В указанной части показания свидетеля аналогичны показаниям свидетелей Свидетель №14, и Свидетель №30

После оглашения показаний свидетель Свидетель №16 подтвердил их в полном объеме и дополнил,

Из показаний свидетеля Свидетель №17, данных ею в ходе судебного заседания и предварительного расследования (том № 2 л.д.140-146, 180-181, том № 16 л.д. 109-112, том № 17 л.д. 30-32) и оглашенных в связи с противоречиями, установлено, что она работала в КПК КС «Умно жить – Хабаровск» с мая 2015 года по декабрь 2018 года в должности финансового директора. В должностные обязанности финансового директора входит контроль за движением денежных средств, контроль за своевременной выдачей сбережений, займов и так далее.

КПК является некоммерческой организацией, деятельность которой состоит в организации финансовой взаимопомощи членов кредитного кооператива посредством объединения паенакоплений и привлечения денежных средств членов кредитного кооператива, размещения указанных денежных средств путем предоставления займов членам кредитного кооператива для удовлетворения их финансовых потребностей, связанных с коммерческими целями. Займы предоставляются только пайщикам КПК, условия вступления в пайщики Кооператива, а также условия и порядок предоставления займов определены в Уставе КПК и Положениях Кооператива.

В КПК имеется дополнительный действующий офис: ДО № 2 г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 26, созданный 01.03.2014 численность штата которого три человека: Руководитель ДО № 2 Свидетель №2, менеджер активных продаж Свидетель №1, клиент-менеджер Маргун П.Е.

В связи с тем, что все документы ДО № 2 она в режиме онлайн видит со своего рабочего компьютера, бумажная касса ею не проверялась. Программа 1С хранится на сервере предприятия, который находится в головном офисе в г. Хабаровск.

06.07.2016 по приказу директора КПК Свидетель №3 состоялась внеплановая командировка в г. Комсомольск-на-Амуре с целью проведения проверки ДО. При проведении инвентаризации кассы была обнаружена недостача, на рабочем месте клиент-менеджера Маргуна П.Е. были обнаружены приходные документы и при сверке их с базой были выявлены отклонения в меньшую сторону, т.е. было основание полагать, что в кассу КПК недополучены денежные средства. В ходе телефонных переговоров с пайщиками данные факты подтвердились.

Так, была произведена сверка соответствия данных в электронной базе 1С Бухгалтерия и обнаруженных в столе Маргун П.Е. ПКО, и было выявлено, что сумма указанная в ПКО была выше, чем Маргун П.Е. указал в программе 1С, на сумму 100 000 рублей по пайщика Свидетель №6, на сумму 100 000 рублей по пайщика Свидетель №11, на сумму 600 000 рублей по пайщика В.В. В ходе телефонного разговора с вышеуказанными пайщиками, был подтвержден тот факт, что ими была внесена сумма в кассу больше, чем отражено в 1С, то есть та сумма, которая была указана в ПКО, обнаруженных в столе Маргун П.Е.

В ходе служебной проверки были выявлены такие факты, как не внесение Маргун Е.П. сведений в электронной базе 1С Бухгалтерия о принятии от пайщика Свидетель №4 денежных средств 450 000 рублей.

Ей известно, что Свидетель №2 и Маргун П.Е. являются гражданскими супругами. И недавно Маргун П.Е. приобрел дорогостоящий автомобиль и бизнес в г. Комсомольске – на – Амуре. На свою заработную плату Маргун П.Е. не смог бы приобрести дорогостоящий автомобиль, бизнес и снимать квартиру. Также, в отпуск Маргун П.Е. и Свидетель №2 ездили в ноябре 2015 года во Вьетнам. Средняя заработная ежемесячная плата у Маргун П.Е. 30 000- 40 000 рублей, а у Свидетель №2 около 50 000 рублей.

02.07.2015 она переписывалась с Т.Ю. в программе «Ватсап», по вопросу расположения расходных кассовых ордеров не по порядку. Она открыла журнал в электронной базе 1С Бухгалтерия в конфигураторе - об изменении документов, для того, чтобы посмотреть, кто изменял данные в электронной базе 1С Бухгалтерия. Документ, был изменен сотрудниками ДО № 2, кто именно, она уже не помнит, о чем она сообщила Свидетель №2, чтобы сотрудник в ДО № 2 изменил, и указал номер РКО правильно. Она написала сообщение со словом «автоматически» для своего упрощения, чтобы не рассказывать все возможные причины изменения документа. Причины изменения номера документа в электронной базе 1С Бухгалтерия, может быть только две, либо предыдущий номер исправили в ручную, соответственно следующий номер пошел по порядку после исправленного, либо данный номером РКО изменили в ручную, в связи, с чем ею было послана фотография с указанием фамилии сотрудника изменившего запись, времени и номер РКО. Данный факт свидетельствует о том, что электронная база 1С Бухгалтерия работала исправно и уже в июле 2015 года сотрудники ДО № 2 вносили исправления в электронной базе 1С Бухгалтерия, а Свидетель №2 зная об этом никаких мер не предпринимала.

Ей не были неизвестны индивидуальные пароли и логины сотрудников КПК. Контроль за установкой и эксплуатацией электронной программы «1С Бухгалтерия» осуществляла компания ООО «Проффит». У каждого сотрудника, имеющего доступ к электронной базе «1С Бухгалтерия» по роду своей деятельности в КПК г. Хабаровска был индивидуальный логин и пароль для входа в данную программу. Она всегда заходила под своим логином и паролем в вышеуказанную программу, так как логины и пароли других сотрудником ей не были известны. Кто из сотрудников КПК мог знать все индивидуальные пароли и логины всех сотрудников КПК доступа от электронной базы «1С Бухгалтерия» ей неизвестно, а также маловероятно, что у кого-то из сотрудников КПК могли быть логины и пароли всех сотрудников КПК по причине отсутствия реестра принадлежности логинов и паролей. О фактах использования каким-либо сотрудником КПК индивидуального пароля и логина доступа в электронную программу «1С Бухгалтерия» другого сотрудника, в последствии повлекшее изменения каких-либо документов в электронной программе «1С Бухгалтерия» ей неизвестно. Каждый день за предыдущий день кассир ДО № 1 КПК г. Хабаровска В.Ф. распечатывала ей кассовую книгу, сформированную в программе «1С Бухгалтерия», которую она в свою очередь сверяла с данными аналитического учета в программе «1С Бухгалтерия».

Каждый клиент-менеджер КПК работал в программе «1С Бухгалтерия» только под своим логином и паролем, так как, среди прочего, за привлечение каждого пайщика клиент-менеджеру каждый месяц начислялась премия. Размер премии зависел о суммы привлеченных сбережений. В связи с этим если клиент-менеджер заключает с пайщиком договор о передаче личных сбережений, то именно этот клиент-менеджер и проводит операции по внесению денежных средств в программу «1С Бухгалтерия». То есть проводить операции по внесению денежных средств в программу «1С Бухгалтерия» одним клиент-менеджером за другого было не принято в КПК, так как каждый клиент-менеджер старался привлечь наибольшее количество пайщиков.

Пароли высылались работниками консалтинговой компании «Проф-ит» индивидуально сотрудникам КПК, персональные пароли запрещено было передавать другим лицам, кроме самого пользователя.

Маргун П.Е. и Свидетель №2 изначально вносили уменьшенную сумму денежных средств, полученных от пайщиков в программу «1С Бухгалтерия», а пайщику между тем выдавались документы с реальной суммой внесенных им денежных средств. В программе «1С Бухгалтерия» это могло происходить следующим образом: с пайщиком заключался договор о внесении личных сбережений. Клиент-менеджером создавался документ в программе «1С Бухгалтерия» на уменьшенную сумму, а при выводе на печать данного документа (приходно-кассового ордера, договора) посредством нажатия кнопки «Ручное редактирование» в программе «1С Бухгалтерия» прописывалась реальная сумма внесенных денежных средств пайщиком. Таким образом, в документах выданных пайщику, отображалась реальная сумма внесенных им денежных средств, а в документах зафиксированных в программе «1С Бухгалтерия» отображалась уменьшенная сумма. Если бы клиент-менеджер ошибочно внес сумму денежных средств меньше, чем фактически полученную от пайщика, то при сверке остатков по кассе были выявлены излишки денежных средств, но таких случаев никогда не было.

Никто из сотрудников КПК «Умножить» г. Хабаровска и других дополнительных офисов в разных городах не мог вносить какие либо изменения относительно суммы внесенных денежных средств в документы, проводимые в программе «1С Бухгалтерия» ДО № 2 г. Комсомольска-на-Амуре КПК, так как сразу образовались бы излишки в кассе ДО № 2 г. Комсомольска-на-Амуре КПК, а также никто из сотрудников КПК г. Хабаровска и других дополнительных офисов в разных городах не имели доступ к денежным средствам, находящимися в кассе ДО № 2 г. Комсомольска-на-Амуре КПК, не имело смысла вносить изменения в кассовые документы кому-либо, кроме сотрудников ДО № 2 г. Комсомольска-на-Амуре КПК.

После оглашения показаний свидетель Т.В. подтвердила их в полном объеме и дополнила, что после вскрытия нарушений в дополнительном офисе №2 по г. Комсомольску-на-Амуре они нашли всех пострадавших, и признали все недополученные КПК деньги своим убытком. Изготовления расходных и приходных кассовых ордеров помимо распечатки с 1С возможен путем передачи в программу exel, там можно производить корректировки. Такой распечатанный бланк визуально отличаться от бланка 1С не будет. С учетом особенностей ведения бухгалтерского учета в КПК, полагает невозможным, чтобы денежные средства похищались не в день внесения денежных средств, поскольку у них была отчетность по фотографиям. Если прошло какое-то время, то остаток уже зафиксирован и там трудно что-то изменить, это стало бы видно, а если меняются суммы, в течении рабочего дня, то можно изменить, например, написать одну сумму, а потом поменять. Когда уже распечатанные остатки зафиксированы, уже трудно что-то поменять, уже было бы видно, что остаток по кассе не соответствует.

Из показаний свидетеля А.Е., данных в судебном заседании и на предварительном следствии (Т.2 л.д. 206-208, л.д. 209-211, л.д. 238-239, т. 16 л.д. 73-76) и оглашенных в связи с противоречиями, установлено, он работает в должности генерального директора ООО «ПрофиИТ» с момента его образования. ООО «ПрофИТ» осуществляет техническое обслуживание компьютерной техники и программного обеспечения и осуществление сопровождение данных программных обеспечений.

В конце марта 2015 года в ООО «ПрофИТ» обратился Кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Умно жить» - Хабаровск». Согласно условий договора ООО «ПрофИТ» должен осуществлять техническое облуживание парка компьютерной техники, обновление программы 1С по заявке главного бухгалтера, заведение новых пользователей в электронную базу 1С Бухгалтерия, то есть при получении писем о новых пользователей от начальника службы безопасности КПК с предварительным согласованием главного бухгалтера КПК, установка антивирусного программного обеспечения и контроль актуальности антивирусных баз, а также своевременное обновление лицензии на антивирусный продукт и другие функции.

У КПК имелась электронная база 1С Бухгалтерия, которая установлена на сервере. Для доступа в электронную базу 1С Бухгалтерия сотрудник КПК подключается сперва к серверу, на котором установлена электронная база 1С Бухгалтерия по своему личному логину и паролю, после входа в сервер сотрудник КПК по своему другому логину и паролю входит в электронную базу 1С Бухгалтерия, то есть пароль и логин для входа на сервер, и в электронную базу 1С Бухгалтерия, разные у каждого сотрудника КПК. Согласно, своих обязанностей, каждый сотрудник под своим логином и паролем создают различные документы и могут их также изменять. Можно отследить изменение в электронной базе 1С Бухгалтерия по журналу регистрации событий, то есть можно увидеть под каким логином был изменен документ и дату, а что конкретно было изменено увидеть не возможно.

Электронная база 1С Бухгалтерия работает с приходными кассовыми ордерами следующим образом: сотрудником КПК при работе в электронной базе 1С Бухгалтерия создается документ - тип приходного кассового ордера, где автоматически пристраивается номер ПКО и дата его создания, в котором сотрудником КПК заполняются данные. С апреля 2015 года по настоящее время на сервере, где расположена электронная база 1С Бухгалтерия, сотрудниками ООО «ПрофИТ» ни каких вирусов не было обнаружено, а так же каких-либо признаков и сторонних воздействий, не являющихся частью работы КПК.

Согласно информации из электронной базы 1С Бухгалтерия по изменению документов в КПК, может пояснить, что 03.02.2016 ответственное лицо Маргун П.Е. заполнил в электронной базе 1С Бухгалтерия данные по внесению денежных средств В.В. в размере 530 000 рублей, и никаких других изменений не вносил в электронную базу 1С Бухгалтерия.

20.02.2016 ответственное лицо Маргун П. заполнил в электронной базе 1С Бухгалтерия данные по внесению денежных средств Свидетель №11 и последующем вносил изменения 5 раз, сумма зафиксированных денежных средств у Свидетель №11 была 50 000 рублей.

04.03.2016 ответственное лицо Маргун П. заполнил в электронной базе 1С Бухгалтерия данные по внесению денежных средств Свидетель №6 и последующем вносил изменения 3 раза, сумма зафиксированных денежных средств у Свидетель №6 была 50 000 рублей.

12.01.2016 ответственное лицо Маргун П. заполнил в электронной базе 1С Бухгалтерия данные по внесению денежных средств Свидетель №6 в размере 200 000 рублей, и никаких других изменений не вносил в электронную базу 1С Бухгалтерия.

04.03.2016 ответственное лицо Маргун П. заполнил в электронной базе 1С Бухгалтерия данные по внесению денежных средств Свидетель №6 и последующем вносил изменения более 2 раз, сумма зафиксированных денежных средств у Свидетель №6 была 50 000 рублей.

23.12.2015 ответственное лицо Маргун П. заполнил в электронной базе 1С Бухгалтерия данные по внесению денежных средств Г.А. в размере 100 000 рублей, и никаких других изменений не вносил в электронную базу 1С Бухгалтерия.

13.01.2016 ответственное лицо Маргун П. заполнил в электронной базе 1С Бухгалтерия данные по внесению денежных средств Свидетель №23 в размере 1 000 рублей, и внес один раз изменение в программу 1С (все действия были выполнены в одну минуту).

10.02.2016 ответственное лицо Маргун П. заполнил в электронной базе 1С Бухгалтерия данные по внесению денежных средств Т.Ф. и последующем вносил изменения 2 раз (все действия были выполнены в одну минуту), сумма зафиксированных денежных средств у Т.Ф. была 200 000 рублей.

03.03.2016 ответственное лицо Маргун П. заполнил в электронной базе 1С Бухгалтерия данные по внесению денежных средств Свидетель №5 в размере 5 000 рублей, и внес один раз изменение в электронную базу 1С Бухгалтерия (все действия были выполнены в одну минуту).

В электронной базе 1С Бухгалтерия отсутствуют сведения об изменение в электронной базе 1С Бухгалтерия каких-либо сведений на Свидетель №22, Свидетель №18, Потерпевший №1, Свидетель №21, Свидетель №28

Компания ООО «ПрофИТ» никогда не составляла и не передавала никому реестр всех индивидуальных логинов и паролей, выданных сотрудникам КПК. Любой сотрудник КПК при получении индивидуального логина и пароля для доступа к программе «1С Бухгалтерия» мог самостоятельно сменить пароль для входа в вышеуказанную программу, а также на сервер.

Свидетель А.Е. подтвердил оглашенные показания в полном объеме, дополнив, что к допросу им действительно прикладывались скриншоты с журнала регистрации событий. Он смог точно сообщить следователю о том, у кого из вкладчиков вносились изменения и в каких размерах, поскольку руководствовался скриншотами журнала регистрации, где мог просмотреть приходный кассовый ордер с отмеченной суммой на момент проверки.

Из показаний свидетеля Свидетель №1 данных в судебном заседании и на предварительном следствии (т.2 л.д.182-187, 193-195, т. 3 л.д. 59-61) и оглашенных в связи с противоречиями на основании ст. 281 УПК РФ, установлено, что ранее она работала в должности руководителя ДО № 2 г. Комсомольска-На-Амуре КПК «Умножить». До этого с 24.03.2014 она состояла в должности клиент-менеджера ДО № 2 Кооператива, расположенный по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 26. В ее должностные обязанности входит: работа с пайщиками, оформление договоров сбережений, займов, прием и выдача наличных денежных средств и прочие операции. Согласно штатному расписанию в ДО № 2 работает три человека: Свидетель №2 – является руководителем дополнительного офиса, Маргун П. Е. – является клиент-менеджером и она. Свидетель №2 и Маргун П.Е. являются сожителями, еще до трудоустройства на работу в КПК.

Председателем правления и исполнительным директором КПК является Свидетель №3. Рабочее время Дополнительного офиса № 2 КПК с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут – в будние дни, в выходные дни: в субботу с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в воскресенье выходной день.

В КПК внесение денежных средств под проценты и получения займа возможно только пайщиками. В случае, если клиента все устраивает, то клиент – менеджеры или руководитель ДО № 2 оформляют документы в электронной базе 1С Бухгалтерия – приходные кассовые ордера: паевый и сберегательный. То есть при заключении договора с пайщиком заводиться паевая книжка на сумму 100 рублей, где отражается данная внесенная сумма, данная книжка подтверждает тот факт, что клиент является пайщиком КПК. Также, заполняется сотрудником КПК сберегательная книжка, где отражаются сведения о внесение сумм денежных средств пайщиком и по истечению срока указанного в договоре пайщику выдаются указанные денежные средства с процентами. При внесении денежных средств пайщиком сотрудником КПК в электронной базе 1С Бухгалтерия установленном на рабочем компьютере в дополнительном офисе № 2, составляет договор о передачи личных сбережений в КПК, затем выписывает две книжки: паевая и сберегательная, также в электронной базе 1С Бухгалтерия составляет приходный кассовый ордер на сумму внесенную пайщиком, после распечатывает и подписывается получателем денег либо кассиром. Кассир в ДО № 2 всегда менялся, могла быть она или Маргун П.Е. и Свидетель №2, последовательность работы кассира не была определена, все по очереди исполняли обязанности кассира. После получения денег или выдачи денег пайщику в ДО № 2 остается договор о передачи личных сбережений, график платежей, корешок приходного кассового ордера. Данные документы хранятся в ДО № 2 и периодически отправляются в главный офис КПК в г. Хабаровске.

Начиная с сентября - ноября 2015 года, при работе в ДО № 2 с пайщиками, она стала замечать расхождения в суммах, учтенных в электронной базе 1С Бухгалтерия и первичных бухгалтерских документах находящихся у пайщиков, а именно, при обращении в ДО № 2 пайщиками Жиляковой, Пономаревой и других пайщиков, в настоящее время, имена которых уже не помнит, ей было выявлено, что суммы отраженные в квитанциях к приходным кассовым ордерам находящихся у вышеуказанных пайщиков отличаются от сумм указанных в лицевых счетах пайщиков по электронной базе 1С Бухгалтерия. О данных нарушениях она сообщала Свидетель №2 по телефону, когда последняя находилась заграницей совместно с Маргун П.Е., а также лично. Свидетель №2 в свою очередь говорила, что об указанных фактах не надо сообщать в головной офис КПК в г. Хабаровск и, что она самостоятельно во всем разберется. После чего, спустя небольшой промежуток времени, в электронной базе 1С Бухгалтерия происходили исправления по вышеуказанным людям.

Был такой случай, когда она позвонила А.А. и сообщила о том, что у Понамаревой не сходится сумма, указанная в сберегательной книжке и в электронной базе 1С Бухгалтерия. Она сказала Свидетель №2, что необходимо позвонить в КПК г. Хабаровска и сообщить о данном факте руководству. Свидетель №2 сообщала, что в этом нет необходимости и ей не надо звонить в КПК г. Хабаровска, она разберётся со всем сама, также стала говорить о том, что скорей всего в главном офисе КПК г. Хабаровска кто-то «мутит», и что она сама лучше разберётся с этим, а ей необходимо молчать, чтобы она не была крайней. После ее звонка, спустя от 15 до 30 минут на работу приехал Маргун П.Е. и что-то сделал в электронной базе 1С Бухгалтерия, потому что после его махинаций в электронной базе 1С Бухгалтерия было все исправлено до правильной суммы.

В ноябре 2015 года, точную дату не помнит, Маргун П.Е. и Свидетель №2 уехали в отпуск за пределы Российской Федерации, за границу.

28.11.2015 в КПК ДО № 2 обратилась Свидетель №4 и попросила переоформить договор о передачи личных сбережений и забрать часть начисленных ей процентов. При этом, Свидетель №4 предъявила документы: договор о передаче личных сбережений от 29.10.2014, квитанцию к приходному кассовому ордеру, сберегательную книжку на общую сумму 450 000 рублей. Однако, ею при проверке по электронной базе 1С Бухгалтерия пайщика Свидетель №4 отсутствовала. В связи с чем, она связалась по телефону с Свидетель №2 и сообщила о данном факте, на что Свидетель №2 дала ей указание переоформить договор передачи личных сбережений с Свидетель №4 и выдать ей из кассы часть процентов, которые пайщик требует, и также ей сказала, не сообщать в КПК г. Хабаровска, что она приедет и во всем разберется. Тогда, по указанию Свидетель №2, ей был переоформлен договор передачи личных сбережений в КПК с Свидетель №4 за сумму 500 000 рублей и выданы Свидетель №4 проценты на сумму 21 000 рублей. Фактически денежные средства, находящиеся в обороте КПК пайщику не выдаются, а оформляется лишь расходные и приходные кассовые ордера. Насколько ей известно, денежные средства Свидетель №4 до сих пор не отражены в программе 1С. Оформлением Свидетель №4 в члены КПК, а также приемом денежных средств от нее занимался Маргун П.Е. После чего, пакет документов на пайщика Свидетель №4 она положила в прозрачный файл и написала карандашом для Свидетель №2: Свидетель №4 отсутствует в электронной базе 1С Бухгалтерия. Кроме того, при заполнении расходных кассовых ордеров от 28.11.2015 б/н на сумму 450 000 рублей и 71 000 рублей в графе «Выдать» указана ошибочно фамилия В.А., указанные документы и денежные средства были выданы Свидетель №4

По пайщику В.В. может сообщить, что данный клиент 30.12.2015 заключил договор на передачу личных сбережений в сумме 586 496 рубля, которая впоследствии ей была внесена в электронной базе 1С Бухгалтерия. Затем, 03.02.2016 В.В. снова обратился в КПК с целью пополнения сбережений и передал Маргуну П.Е. денежные средства в сумму 1 130 000 рублей, однако фактически, как ей стало известно в электронной базе 1С Бухгалтерия отражена лишь сумма в размере 530 000 рублей, которую якобы внес В.В.

Об указанных выше нарушениях она сообщила в головной офис г. Хабаровска и 07.07.2016 в составе комиссии была проведена ревизия по кассе КПК ДО № 2 и частично по первичных бухгалтерским документам. По результатам, которой были выявлены факты недостачи наличных денежных средств по кассе, а также расхождения сумм оприходованных на счет КПК принятых от пайщиков. Сумму в программе 1С могут изменить, как работники КПК дополнительного офиса № 2, так и работники головного офиса, так как у всех имеется своя учетная запись. Если и изменялась сумма денежных средств в наименьшую сторону по электронной базе 1С Бухгалтерия, то в кассе обязательно должны оставаться наличные денежные средства. На июль 2016 года выявлена недостача на сумму около 2 000 000 рублей, при этом приходные кассовые ордера, по которым имеются расхождения в суммах принятых от пайщиков, находились в шкафчике у Маргун П.Е., а должны были храниться в подшивке, в кассе.

По результатам ревизии ей позвонил Маргун П.Е. и сказал, что никому ничего не говорить, тем более сотрудникам правоохранительных органов о том, что имеются расхождения фактически принятых сумм от пайщиков и отраженных в электронной базе 1С Бухгалтерия. Позже, ей позвонила Свидетель №2 и повторила, что по факту недостачи никому ничего не говорить и избегать разговоров по телефону, соблюдать конспирацию и предлагала, чтобы Маргун П.Е. купил сим-карты оформленных на подставных лиц, а также новые телефоны без связи с интернетом с целью поддержания телефонной связи в случае необходимости с ними. Она данные предложения проигнорировала.

В июне 2016 года Маргун П.Е. приобрел автомобиль Тойота «Марк Икс» 2013 года выпуска, государственный номер Т 170 МР 125, стоимостью более 1 000 000 рублей. После, приобретения данный автомобиль Маргун П.Е. всячески пытался прятать, когда приезжал на работу, он ее оставлял во дворе дома и все время делал вид, что ходит пешком.

Кроме этого, у ее близкого знакомого Свидетель №10 находился бизнес, а именно магазин виноводочный круглосуточный – бар, по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Красногвардейская, д. 16 по реализации алкогольной продукции, который был продан Маргуну П.Е. за общую сумму 1 250 000 рублей, а именно сам бизнес за 1 000 000 рублей, за товар 250 000 рублей. Маргун П.Е. при этом говорил, что данный бизнес нужен его другу, но оформить документы нужно на его имя.

Также, в период своей работы в КПК Маргун П.Е. и Свидетель №2 приобретали дорогостоящие вещи, а также ездили за границу два раза в год. То есть расходы указанных лиц были явно превышены в сравнении с их заработной платы, на заработную плату, они явно не могли бы приобрести дорогостоящие предметы и вещи.

Кроме того, ею лично проводилась проверка пайщиков КПК ДО № 2 по внесению денежных средств в кассу последними, и были выявлены факты:

29.04.2016 Маргун П.Е. получил от Свидетель №12 деньги в размере 200 000 рублей, выдал ей приходный кассовый ордер на указанную сумму, сделал запись в сберегательной книжке в получение денег в кассу КПК, но не отразил данные сведения в электронной базе 1С Бухгалтерия

20.02.2016 Свидетель №11 пополнила свой взнос на 150 000 рублей, денежные средства у нее принимал Маргун П.Е., также он заполнил сберегательную книжку о том, что он получил от Свидетель №11 сумму 300 000 рублей, при этом в электронной базе 1С Бухгалтерия отразил, что получил деньги в размере 50 000 рублей.

В электронной базе 1С Бухгалтерия за всю их работу в ДО № 2 г. Комсомольска – на – Амуре у них был только один раз сбой в программе 1С это примерно в декабре 2015 года, и то это выразилась лишь в том, что в программе пропали сведения пайщиков за один или два месяца, поэтому они восстанавливали сведения за один или два месяца при помощи, сведений из кассовой книги и договоров о передачи личных сбережений пайщиков. Не было в программе такого, чтобы кто – то зашел из посторонних сотрудников в программу 1С под паролем сотрудников нашего ДО № 2 г. Комсомольска – на – Амуре внес изменение в электронной базе 1С Бухгалтерия, так как пароль должен знать каждый сотрудник, только свой пароль, или если внутри коллектива, кто – то сообщал данные пароли.

Маргун П.Е. скорей всего действовал по такой схеме, после того как уходил пайщик со своей сберегательной книжкой и приходным кассовым ордером о внесении в КПК своего взноса, Маргун П.Е. в электронной базе 1С Бухгалтерия изменял данные о внесении денег пайщиком и указывал сумму меньше, чем была внесена, после чего распечатывал корешок с измененными данными и корешок складывал вместе с другими, в связи с тем, что он изменял данные в приходных кассовых ордерах менялась данная сумма и в электронной базе 1С Бухгалтерия, на ту сумму которая указана в приходных кассовых ордерах.

07.07.2016 в отделении кооператив, расположенном по адресу: г. Комсомольск – на – Амуре, пр. Ленина д. 26 сотрудниками головного офиса кооператива проводилась проверка по факту обнаруженной недостачи денежных средств. Она в этот день находилась за пределами г. Комсомольска-на-Амуре, в связи с чем, ее сотовый телефон был отключен.

Приехав в г. Комсомольск-на-Амуре она включила свой сотовый телефон и обнаружила входящие сообщения от П. Маргуна содержащие просьбы ни с кем не связываться кроме него.

В последующем, в период времени с 08.07.2016 по 16.07.2016 на ее абонентский (№) через программу Whatsapp от П. Маргуна поступали сообщения, в которых он спрашивал ее откуда руководству кооператива стало известно о приобретении им (Маргуном П.) помещения бара для осуществления предпринимательской деятельности. Также в последующем Маргун П. уговаривал ее не давать показания в рамках проверки, проводимой сотрудниками ОВД, по факту хищения денежных средств, принадлежащих кооперативу, уговаривал заключить соглашение с адвокатом из Хабаровска.

Свидетель Свидетель №1 оглашенные показания подтвердила в полном объеме.

Из показаний свидетеля Свидетель №4, данных в судебном заседании и на предварительном следствии (т.3 л.д.1-3) и оглашенных в связи с противоречиями на основании ст. 281 УПК РФ, установлено, что 29.10.2014 в отделение кооператива КПК «Умно жить» - Хабаровск», расположенного по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина д.26, клиент-менеджер Маргун П.Е. разъяснил ей порядок заключения договора передачи личных сбережений в кооператив. В тот же день она заключила на один год с кооперативом договор передачи личных сбережений, который был подписан ею и Маргуном П.Е., передала последнему сумму 450 000 рублей. В кассе, после получения денег, Маргун П.Е. составил квитанцию к приходному кассовому ордеру, выдал сберегательную книжку, которые Маргун П.Е. заполнил собственноручно: паевую книжку о внесении ею 100 рублей и сберегательную книжку на ее имя о внесении ею 450 000 рублей.

По истечению срока по договору передачи личных сбережений в кооператив, 28.11.2015 она обратилась в кооператив, где клиент-менеджер Свидетель №1 оформила новый договор. Ей на руки из кассы кооператива было выдано 21 000 рублей, а остальную сумму процентов к основной сумме 450 000 рублей она оформила на новый вклад, то есть по итогу в кассу кооператива было внесено 500 000 рублей.

Свидетель Свидетель №4 оглашенные показания подтвердила в полном объеме

Из показаний свидетеля Свидетель №11, данных в судебном заседании и на предварительном следствии (т.3 л.д.9-11) и оглашенных в связи с противоречиями на основании ст. 281 УПК РФ, установлено, что 30.12.2015 в рабочее время она пришла в отделение Кредитного потребительского кооператива «Умно жить» -Хабаровск», расположенного по адресу: г. Комсомольск- на- Амуре, пр. Ленина д. 26, где заключила договор ФЛ-ХБ № ЖЗ- 02-5807 передачи в кооператив личных сбережений в сумме 300 000 рублей, документы оформлял клиент-менеджер Маргун П.Е. 30.12.2015 фактически деньги она не передавала, поскольку перезаключила договор повторно, ей на руки из кассы были выданы только проценты.

20.02.2016 ею были довнесены в КПК денежные средства в размере 150 000 рублей, как дополнение вклада, о чем в сберегательной книжке Маргун П.Е. сделал запись о данном факте и выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру. 30.08.2016 она закрыла вклад.

Свидетель Свидетель №11 подтвердила оглашенные показания в полном объеме.

Из показаний свидетеля Свидетель №6, данных в судебном заседании и на предварительном следствии (т.3 л.д.17-19) и оглашенных в связи с противоречиями на основании ст. 281 УПК РФ, установлено, что 12.01.2016 в период времени с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, она пришла в отделение кооператива, расположенного по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д.26, где клиент-менеджер Маргун П.Е. разъяснил ей порядок заключения договора передачи личных сбережений в кооператив, условия вложения денежных средств, ей понравились. В тот же день между ней и кооперативом, в лице действующего по доверенности Маргун П.Е., заключен договор передачи личных сбережений, лично в руки в помещении кассы она передала Маргун П.Е. личные сбережения на сумму 300 000 рублей. После получения денег Маргун П.Е. сразу же передал квитанцию к приходному кассовому ордеру, которая не сохранилась. Кроме того, Маргун П.Е. заполнил собственноручно паевую книжку на ее имя о внесении ею денежных средств в размере 100 рублей (взнос пайщика) и сберегательную книжку на ее имя о внесении ею денежных средств в размере 300 000 рублей.

04.03.2016 после 16 часов 00 минут она пришла в кооператив ДО № 2 г. Комсомольск-на-Амуре, для внесения денежных средств дополнительно в размере 150 000 рублей, деньги у нее принимал Маргун П.Е., он распечатал приходной кассовый ордер, внес запись в сберегательную книжку о том, что ею вносится вклад в сумме 150 000 рублей. После чего, находясь в отделении кассы она передала Маргун П.Е. сумму в размере 150 000 рублей, он отдал сберегательную книжку и приходный кассовый ордер на сумму 150 000 рублей, который находится у нее вместе со сберегательной книжкой и договором ФЛ-ХБ №ЖЗ-02-5842 передачи личных сбережений в кооператив от 12.01.2016, которые она готова выдать. 12.09.2016 по истечению срока, она закрыла свой вклад и больше не вкладывала деньги в кооператив.

Свидетель Свидетель №6 подтвердила оглашенные показания в полном объеме.

Из показаний свидетеля Свидетель №12, данных на предварительном следствии (т.3 л.д. 25-29), и оглашенных на основании ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, установлено, что она неоднократно вкладывала свои сбережения в КПК «Умно жить»-Хабаровск». 29.04.2016 ею были внесены в КПК «Умно жить»-Хабаровск» через сотрудника молодого человека, 200 000 рублей, о чем сотрудником была сделана запись в сберегательной книжке.

Из показаний свидетеля Потерпевший №1, данных в судебном заседании и на предварительном следствии (т.3 л.д.104-106) и оглашенных в связи с противоречиями на основании ст. 281 УПК РФ, установлено, что 03.09.2015 он обратился в отделение КПК «Умно жить»-Хабаровск» по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина д. 26, где между ним и кооперативом был заключен договор от 03.09.2015 передачи личных сбережений в сумме 825 000 рублей. В соответствии с записями в сберегательной книжке на его имя 21.09.2015 между ним и кооперативом был заключен новый договор от 21.09.2015 на передачу 1 650 000 рублей в кооператив, в котором он и сотрудник кооператива поставили свои подписи. Его сбережения в сумме 1 650 000 рублей уже находились в кооперативе по ранее заключенным договорам, и он их в кассу не вносил, процедура их внесения была лишь на документах. Сотрудником кооператива составлялась квитанция к приходному кассовому ордеру от 21.09.2015 о внесении им 1 650 000 рублей, однако, в настоящее время она не сохранилась.

Он не однократно обращался в кооператив, Маргун тоже с ним работал, но в какой именно раз не помнит.

Свидетель Потерпевший №1 подтвердил оглашенные показания в полном объеме.

Из показаний свидетеля свидетеля Г.А., данных в судебном заседании и на предварительном следствии (т.3 л.д. 114-116) и оглашенных в связи с противоречиями на основании ст. 281 УПК РФ, установлено, что 23.12.2015 в период времени с 10 часов до 12 часов в отделении кооператива КПК «Умно жить» - Хабаровск», расположенного по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина д. 26, работник кооператива Маргун П.Е. (указала на него в судебном заседании) разъяснил ей порядок заключения договора передачи личных сбережений в кооператив. В этот же день между ней и кооперативом был заключен договор № ЖЗ-02-5720 от 23.12.2015 передачи личных сбережений в кооператив сроком до 23.01.2017, в котором она и сотрудник кооператива поставили свои подписи, после чего она передала сотруднику кооператива сумму 300 000 рублей. В кассе, после получения денег, сотрудник кооператива составил квитанцию к приходному кассовому ордеру № 3919 от 23.12.2015, и сберегательную книжку на ее имя о внесении денежных средств в размере 300 000 рублей. Данные документы хранятся у нее.

Примерно через пол года, как она заключила вклад ее вызывали в кооператив для проведения проверки документов, девочки сняли копии с документов

Свидетель Г.А. подтвердила оглашенные показания в полном объеме.

Из показаний свидетеля Свидетель №27, данных в судебном заседании и на предварительном следствии (т.3 л.д. 230-232) и оглашенных в связи с противоречиями на основании ст. 281 УПК РФ, установлено, что 28.04.2016 она обратилась в офис КПК «Умно жить»-Хабаровск», расположенный по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина д. 26 и заключила соглашение о продлении договора № РД02-5085 от 24.08.2015 о передаче личных сбережений в сумме 500 000 рублей в кооператив сроком до 28.11.2016, которое было подписано ею и сотрудником кооператива девушкой. Клиент-менеджер внесла запись в сберегательную книжку сведения о внесении ею денежных средств в размере 500 000 рублей. При этом квитанция к приходному кассовому ордеру сотрудником кооператива не составлялась. Суммы, отраженные в приходных кассовых ордерах и в сберегательной книжке всегда совпадали, она проверяла. В ходе следствия ею предоставлялись документы. С Маргуном она не работала.

Свидетель Свидетель №27 подтвердила оглашенные показания в полном объеме и дополнила, что ее и других вкладчиков вызывали в кооператив для проведения дополнительных сверок, проверки документов, опрашивали, юрист кооператива беседовал с ней, смотрел все ее документы.

Из показаний свидетеля Свидетель №28, данных в судебном заседании и на предварительном следствии (т.3 л.д.241-243) и оглашенных в связи с противоречиями на основании ст. 281 УПК РФ, установлено, что 15.01.2015 года он пришел в отделение кооператива КПК «Умно жить» - Хабаровск», расположенного по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина д. 26, где работник кооператива - Маргун П.Е., разъяснил ему порядок заключения договора передачи личных сбережений в кооператив, условия вложения денежных средств ему понравились. В этот же день между ним и кооперативом был заключен договор передачи личных сбережений в кооператив № ВП-02-3683 от 15.01.2014, при этом была допущена ошибка при составлении договора, фактически данный договор был составлен 15.01.2015. В договоре он и Маргун поставили свои подписи, после чего он передал в кассу кооператива личные сбережения на сумму 130 000 рублей. Маргун П.Е. составил квитанцию к приходному кассовому ордеру № 247 от 15.01.2015, и сберегательную книжку на его имя о внесении им денежных средств в размере 130 000 рублей. Данные документы хранятся у него. До увольнения Маргуна П.Е. с ним работал только он.

Свидетель Свидетель №28 подтвердил оглашенные показания в полном объеме.

Из показаний свидетеля Т.Ф., данных в судебном заседании и на предварительном следствии (т.4 л.д.1-3) и оглашенных в связи с противоречиями на основании ст. 281 УПК РФ, установлено, что 10.02.2016 она обратилась в кооператив КПК «Умно жить» - Хабаровск», расположенный по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, (адрес), для внесения своих сбережений. С ней работал сотрудник кооператива Маргун П.Е. Между ней и кооперативом был заключен договор № ЖЗ-02-6082 от 10.02.2016 передачи личных сбережений в кооператив до 10.10.2016, в котором она и сотрудник кооператива Маргун П.Е. поставили свои подписи, после чего лично в руки она передала Маргуну П.Е. сумму 400 000 рублей. Маргун П.Е. составил и выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 445 от 10.02.2016, и сберегательную книжку на ее имя о внесении ей денежных средств в размере 400 000 рублей. Данные документы хранятся у нее.

Свидетель Т.Ф. подтвердила оглашенные показания в полном объеме.

Из показаний свидетеля Свидетель №7, данных в судебном заседании и на предварительном следствии (т.4 л.д.11-13) и оглашенных в связи с противоречиями на основании ст. 281 УПК РФ, установлено, что 12.01.2015 в отделение кооператива КПК «Умно жить» - Хабаровск», расположенного по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина д. 26, между ней и кооперативом был заключен договор № СР-02-3604 передачи личных сбережений в кооператив на сумму 80 000 рублей. 27.01.2015 она пришла в отделение кооператива, расположенного по вышеуказанному адресу для получения части своих сбережений. Ее обслуживал клиент-менеджер Маргун П.Е. Между ней и кооперативом был заключен новый договор № СР-02-3987 от 27.01.2015 передачи личных сбережений в кооператив, в котором она и клиент-менеджер поставили свои подписи, после чего лично в руки она передала клиент-менеджеру кооператива личные сбережения на сумму 20 000 рублей. Оставшиеся денежные средства в сумме около 60 000 рублей она получила в кассе. Клиент-менеджер составил квитанцию к приходному кассовому ордеру № 650 от 27.01.2015 и внес запись в сберегательную книжку на ее имя о внесении ею денежных средств в размере 20 000 рублей. При этом клиент менеджер не передавал ей экземпляр договора № СР-02-3987 от 27.01.2015. все документы она передавала следователю.

Свидетель Свидетель №7 подтвердила оглашенные показания в полном объеме.

Из показаний свидетеля Свидетель №18, данных в судебном заседании и на предварительном следствии (т.4 л.д.21-23) и оглашенных в связи с противоречиями на основании ст. 281 УПК РФ, установлено, что в 2014 году он обратился в офис кооператива КПК «Умно жить» - Хабаровск», расположенного на ул. Ленина, д. 26 и им с кооперативном был заключен договор на передачу своих сбережений. По истечению срока действия указанного договора, 03.06.2015 он решил оставить свои сбережения в кооперативе и заключил новый договор № НД-02-4709 от 03.06.2015 с кооперативом о передаче личных сбережений в сумме 1 250 000 рублей в кооператив, в котором он и сотрудник кооператива (кто именно он не помнит) поставили свои подписи, клиент – менеджер составил квитанцию к приходному кассовому ордеру № 1985 от 03.06.2015, и составил новую сберегательную книжку на его имя о внесении им денежных средств в размере 1 250 000 рублей. У него сохранились только сберегательная книжка и квитанция. Далее он дополнительно вносил личные сбережения в соответствии с вышеуказанным договором.

Свидетель Свидетель №18 подтвердил оглашенные показания в полном объеме, дополнив, что Маргун П.Е. с ним работал несколько раз, но когда именно не помнит. Он выдавал имеющиеся у него документы следователю.

Из показаний свидетеля В.В., данных в судебном заседании и на предварительном следствии (т.4 л.д.31-33) и оглашенных в связи с противоречиями на основании ст. 281 УПК РФ, установлено, что он является вкладчиком КПК «Умно жить» - Хабаровск» с 2014 года. 30.12.2015 в отделение кооператива он заключил очередной договор № ЖЗ-02-5808 о передаче личных сбережений в сумме 586 493 рублей. В последующем, 03.02.2016 он вновь обратился в отделение кооператива, расположенное по вышеуказанному адресу для дополнительного внесения личных сбережений в рамках договора № ЖЗ-02-5808 от 30.12.2015 в сумме 1 130 000 рублей. Какой сотрудник кооператива его обслуживал, не помнит, при этом сотрудник кооператива составил квитанцию к приходному кассовому ордеру, и внес запись в сберегательную книжку на его имя сведения о внесении им денежных средств на сумму 1 130 000 рублей.

Свидетель В.В. подтвердил оглашенные показания в полном объеме.

Из показаний свидетеля Свидетель №20, данных на предварительном следствии (т.4 л.д. 62-64), и оглашенных с согласия сторон, установлено, что 05.01.2016 она пришла в отделение кооператива КПК «Умно жить» - Хабаровск», расположенного по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина д. 26, где клиент-менеджер Маргун П.Е. разъяснил ей порядок заключения договора передачи личных сбережений в кооператив, условия вложения денежных средств,. В этот же день между нею и кооперативом был заключен договор № ЖЗ-02-5815 от 05.01.2016 передачи личных сбережений в кооператив, в котором она и Маргун П.Е. поставили свои подписи, после чего лично в руки она передала клиент – менеджеру кооператива личные сбережения на сумму 780 000 рублей. В кассе, после получения денег, Маргун П.Е. сразу же составил квитанцию к приходному кассовому ордеру № 14 от 05.01.2016, и сберегательную книжку на ее имя о внесении ею денежных средств в размере 780 000 рублей. Данные документы хранятся у нее.

Из показаний свидетеля Свидетель №22, данных в судебном заседании и на предварительном следствии (т.4 л.д.163-165) и оглашенных в связи с противоречиями на основании ст. 281 УПК РФ, установлено, что 22.04.2015 она пришла в отделение кооператива КПК «Умно жить» - Хабаровск», расположенного по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 26, и заключила договор №НД-02-4482. В 2015 году при переоформлении договора на сумму примерно 240-250 тысяч рублей обслуживал ее мужчина, примерно 25-летнего возраста. На руки ей выдавали квитанцию, подтверждающую передачу денежных средств. В квитанции сумма была указана верная, какую она вносила. У нее остались сберегательная книжка на ее имя, квитанция к приходному кассовому ордеру №1561 от 22.04.2015, договор №ДП-02-4482 от 22.04.2015.

Свидетель Свидетель №22 подтвердила оглашенные показания в полном объеме.

Из показаний свидетеля Свидетель №21, данных в судебном заседании и на предварительном следствии (т.4 л.д.124-127, Т.4 д.д. 240-242) и оглашенных в связи с противоречиями на основании ст. 281 УПК РФ, установлено, что 12.02.2015 он пришёл в отделение кооператива КПК «Умно жить» - Хабаровск» расположенного по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина д. 26, где клиент-менеджер девушка разъяснила ему порядок заключения договора передачи личных сбережений в кооператив, условия вложения денежных средств; все условия его устроили.

В этот же день, между ним и кооперативом был заключен договор передачи личных сбережений, в котором он и клиент-менеджер поставили свои подписи, после чего через кассу кооператива лично в руки он передал клиент-менеджеру деньги на сумму 600 000 рублей. В кассе, после получения денег, клиент-менеджер составил ПКО и выдал ему квитанцию к нему, которая не сохранилась, также он завел сберегательную книжку на его имя и внес туда запись о внесении им денежных средств. 12.08.2015 он обратился в указанный кооператив и снял со своего счета все свои накопления. Работал ли с ним Маргун П. он не помнит

Свидетель С.А. подтвердил оглашенные показания в полном объеме.

Из показаний свидетеля Свидетель №5, данных в судебном заседании и на предварительном следствии (т.5 л.д.24-25) и оглашенных в связи с противоречиями на основании ст. 281 УПК РФ, установлено, что 20.01.2015 в отделение кооператива КПК «Умно жить» - Хабаровск» расположенного по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина д.26, клиент-менеджер разъяснил ей порядок заключения договора передачи личных сбережений в кооператив. В этот же день, между ней и кооперативом был заключен договор, после чего она передала сотруднику кооператива сумму 1000 рублей. Впоследствии она неоднократно обращалась в отделение кооператива, по вышеуказанному адресу, дополнительно вносила личные сбережения в различных суммах, заключала новые договора, в т.ч. и договор от 22.01.2016. Деньги она передавала сотрудникам кооператива через кассу, но и иногда передавала лично в руки, однако всегда ей выписывали квитанцию к проходному кассовому ордеру и вносили изменения в сберкнижку кооператива. Маргун П. работал с ней 1 раз.

Свидетель Свидетель №5 подтвердила оглашенные показания.

Из показаний свидетеля Свидетель №24, данных в судебном заседании и на предварительном следствии (т.5 л.д.134-136) и оглашенных в связи с противоречиями на основании ст. 281 УПК РФ, установлено, что 28.04.2016 он прибыл в офис КПК «Умно жить» - Хабаровск», по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина д. 26 для перезаключения договора, так как у предыдущего срок действия закончился. Сотрудник кооператива по фамилии Маргун составил соглашение о продлении договора передачи личных средств № НД-02-4420 от 11.04.2015 (само соглашение датировано 28.04.2016), в котором он и Маргун поставили свои подписи, после чего Маргун выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру. Указанные документы он выдавал следователю.

Свидетель Свидетель №24 подтвердил оглашенные показания.

Согласно показаниям допрошенной в судебном заседании свидетеля Ким Е.И., находясь в должности следователя, она расследовала уголовное дело в отношении Маргун П.Е. и производила выемку у сотрудника КПК Свидетель №14 диска с программой 1С, возможно в компьютере при сохранении информации на диск была установлена другая дата, соответственно дата сохранения указана та, которая установлена на компьютере.

В ходе предварительного следствия с участием понятых и специалиста Кутукова, который обслуживает информационную базу, была открыта и осмотрена программа 1С. В протоколе не указан специалист, из-за технической ошибки, но специалист привлекался к участию, поскольку без его знаний она не смогла бы осмотреть диск. При осмотре использовалось два компьютера, на одном она набирала протокол осмотра, а на другом просматривали базу.

Из показаний свидетеля Свидетель №10, данных в судебном заседании и на предварительном следствии (т.2 л.д. 200-203) и оглашенных в связи с противоречиями на основании ст. 281 УПК РФ, установлено, что у него был бизнес - магазин вино-водочный круглосуточный бар, расположенный по адресу: г. Комсомольск – на – Амуре, ул. Красногвардейская д. 16. Летом 2016 года он решил продать свой бизнес и подал объявление на «Авито». К нему обратились Маргун, который работал совместно с его девушкой Свидетель №1, и человек по имени Валя, которые готовы были купить бизнес. Валя внес залог в размере 50 000 рублей, он написал расписку и передал ее В.. Примерно через пару дней Маргун П.Е. передал ему еще 900 000 рублей, взамен на это он передал ему документы на бар и написал расписку о получении денег. Через несколько дней они подписали документы. Маргун П.Е. сказал ему, что бизнес будет оформлен на его имя, за нотариальное оформление нотариусу заплатил Маргун П.Е. Он удивился, откуда у Маргуна П.Е. такая большая сумма денег, так как у него никогда не было много денег, кроме того, он работал в такой же должности, как и Свидетель №1 и он знал, что у Свидетель №1 не большая заработная плата, и такая же была у Маргуна П.Е. Он знал круг знакомых и друзей Маргуна П.Е., у них не могло бы быть таких больших денежных средств для приобретения бизнеса, и они не были бизнесменами, а работали простыми сотрудниками за определенную заработную плату.

После этого, он и Маргун П.Е. вернулись обратно в бар для расчета оставшейся суммы за продаваемый бар, то есть это 50 000 рублей и еще около 197 000 рублей Маргун П.Е. заплатил за товар, который находился в баре. Всего он продавал бар за 1 000 000 рублей в сумму, которой входила 10 000 рублей – это сумма уставного капитала. Бар был по документам продан за 10 000 рублей.

После продажи, ему писал и неоднократно звонил Маргун П.Е. по поводу ведения бизнеса в баре, также ему писала его девушка по имени А., которая интересовалась ведением программы по приему алкогольной продукции и ведением бухгалтерской документацией в баре. Когда он приезжал в бар за приобретением алкогольной продукцией, продавщицы говорили, что у них начальник Маргун П.Е. и о каких других руководителей бара они не говорили и не знали.

Он видел, что Маргун П.Е. приобрел себе дорогой автомобиль марки Тойота Марк Х, 2013 года выпуска, стоимостью примерно 1 300 000 рублей.

Ему известно, что у Маргуна П.Е. иного источника дохода нет, и он никого со своими друзьями не продавал алкогольную продукцию вывозом на дом, так как он также занимался данным бизнесом и знал всех предпринимателей в данном бизнесе, но среди них не было ни Маргуна П.Е. ни его друзей.

Свидетель Свидетель №10 подтвердил оглашенные показания в полном объеме.

Согласно показаниям свидетеля Маргун (И.) А.В., данными в судебном заседании, с 2014 года она работала управляющей в КПК «Умножить», Маргун П. являлся менеджером. Руководство находилось в г. Хабаровске, Свидетель №3 являлся на тот период времени директором. Работали они с пайщиками, которые в основном приносили денежные средства наличными. В кооперативе был еще один сотрудник менеджер Свидетель №1. Доступ к кассе был у всех. Порядок работы с пайщиками был такой: сначала консультация, прием заявления на вступление в кооператив, оформление договора, внесение в программу, оформление приходно-кассового ордера, все эти документы распечатывались, отдавались на подпись и со всеми этими документами шли на кассу на прием денег. У каждого сотрудника был свой пароль, заходили в программу вносили сведения. Материально ответственными являлись все сотрудники. Отчетность происходила раз в месяц, они отправляли второй экземпляр договоров, подписанный клиентом в архив, перед тем как отправляли, сотрудники офиса все это проверяли, на правильность оформления, в том числе и кассовые документы, указанные документы забирал курьер.

Договор пайщика Свидетель №4 был у нее на столе, в базе клиента не было. Когда Свидетель №1 сообщила ей эту информацию, ее не было в России, она сказала Свидетель №1 создать клиента, а по приезду она разберется. Почему в базе не было пайщика Свидетель №4, ей не известно.

Из показаний специалиста Е.К., данных в судебном заседании в ходе осмотра с его участием вещественного доказательства – СД-диска с базой данных 1С КПК «Умно жить»-Хабаровск» установлено, что он работает заместителем директора «Бухгалтерские программы», обладает навыками работы с программой 1С. Файлы, которые имеются на предоставленном ему диске, являются программным обеспечением 1С, имеется отметка 07.11.2016 – это дата последнего изменения, она же и дата записи на этот диск. Даты создания для этого файла нет, она осталась в оригинале. На диске копия. Имеются временные файлы, датированные 15.03.2016. База состоит из нескольких файлов: 2 папки 1С08.txt, 1С08.loc, главный файл базы данных 1С08.1Сk и временные файлы, не имеющие значения. В папке 1С08.loc содержится информация о журнале действий пользователя. Информацию скаченную на диск изменить нельзя.

После формирования в программе 1С кассового ордера, он выводится на печать, также в программе имеется функция редактирования в ручную перед печатью. Зайдя под конкретным пользователем можно посмотреть, было ли запрещено пользователю менять учетную форму перед печатью. По умолчанию эта функция запрещена, но с разрешения ее можно активировать. Эта функция доступна пользователю П. Маргун. Но это не единственный путь, можно просто сохранить ордер в формате Excel и далее править его как угодно. Документ, который будет распечатан с программы и документ, переданный в Excel и затем распечатан, внешне они будут отличаться полями и колонтитулами. В Excel поля шире, чем в 1С, т.к. другие настройки печати.

Первая запись в журнале регистрации (журнале изменений) от 17.01.2015, по этой причине информацию за 2014 год просмотреть не возможно. Последняя дата внесения изменения 07.11.2016 – последний выход из системы. Журнал изменений (журнал регистрации) – это сведения о работе пользователя, когда и кем открыты и созданы документы и т.п. Журнал регистрации никто не может редактировать. Журнал можно только повредить. В журнале регистрации найдено повреждение, часть данных с 09.01.2016 по 01.03.2016 отсутствует.

Журнал операций – это сведения обо всех документах, которые были созданы в системе. Журнал операций предоставлен с 31.05.2013 по 02.04.2016.

Информация в конкретных кассовых документах, представленных в базе начинается с 13.06.2013, заканчиваются 02.04.2016. Вероятнее всего эта дата 02.04.2016 близкая к копированию базы. Банковские документы начинаются с 19.06.2013, заканчиваются 22.03.2016. Первый документ по графику платежей датирован 01.08.2013, последний 29.03.2016.

В системе есть 2 события, связанных с документами – запись и проведение. Запись означает создание черновика, проведение означает фиксацию события в системе.

В системе существует понятие «последовательность проведения документов», как только какой-то документ проводится задним числом, система фиксирует, что до такой-то даты данные могут быть не актуальны и требует с этой даты до текущей перепровести все документы. Сейчас документы не актуальны в системы с 30.09.2013, с этой даты система считает, что были внесены изменения и требует перепроведения для восстановления правильности учета. Даже если старый документ открыть и закрыть, все сломается. Система не понимает, сломался ли учет от открытия-закрытия документа, она просто требует, чтобы все документы с этой даты были перепроведены. Если пользователь знает, что ничего не менялось, он может вручную дату перенести сам без перепроведения. Перепровести может либо главный бухгалтер либо полноправный регистратор. Кассовые документы всегда фиксируются в кассовом журнале и обычно, если в кассовые документы вносятся какие-то изменения, это требует перепечатки всей кассовой книги.

Если происходит перепроведение по всей базе, синхронизация, эти изменения в журнале регистрации отображаются как изменения. Фиксируется без имени пользователя, указывается система как лицо, внесшее изменения или может быть пользователь, но будут маленькие зазоры в секунду-полторы проведения и открытия, сразу будет видно, что это автоматический режим.

В документах сохраненных в базе есть поле «ответственный», которое автоматические заполняется по тому пользователю, кто работает с системой.

По пайщику Свидетель №4 в представленной базе имеется информация о ее налоговом номере, паспорте, адресе, телефоне, договоре, каких-либо документов, в т.ч. и ордера от 29.10.2014 в базе не имеется.

По пайщику Свидетель №28 в базе есть 3 документа от 15.01.2015, один из них ордер №247 перед л/с пайщика на 30 т.р. По журналу регистрации первое событие по ордеру 10.07.2015. Этот документ был открыт пользователем Свидетель №17, возможно, в него были внесены изменения, возможно, он просто был закрыт с проведением. Даты создания документа в журнале нет, т.к. журнал регистрации с 17.01.2015. Затем изменения с указанным документом было: 23.07.2015, 24.07.2015, 26.09.2015 – пользователь Свидетель №17, 27.09.2015, 28.09.2015, 29.09.2015, 19.10.2015, 26.10.2015, – пользователь аудитор 2, 28.01.2016 – пользователь Свидетель №16.

По пайщику Свидетель №7 в базе есть документ – приходный ордер от 27.01.2015 на 5 т.р., оформил его П. Маргун. По журналу регистрации документ создан 27.01.2015 П. Маргуном в 11 часов 12 минут, затем ордер несколько раз изменялся этим же пользователем, проведен был 1 раз. С момента создания и до момента проведения промежуток времени – 6 секунд. Проведение фиксируется до печати, не проведённый документ по умолчанию печатать нельзя. 27.01.2015 в 20 часов 01 минуту Свидетель №2 открывала данный документ и провела, изменяла или нет – неизвестно. Затем ордер открывался 10.07.2015, 23.07.2015, 24.07.2015 – Свидетель №17, 26.07.2015 – аудитор 2, 27.10.2015 – Свидетель №1.

По пайщику С.А. в базе имеется приходный ордер № 923 от 12.02.2015 на 500 т.р. По журналу регистрации данный документ создан и проведен П. Маргуном 12.02.2015. Следующие изменения: 10.07.2015, 23.07.2015, 24.07.2015, 24.09.2015 – Свидетель №17, 27.09.2015 – аудитор 2, пользователь Свидетель №1 с этим документом не работала.

По пайщику Свидетель №22 в базе имеется приходный ордер № 1561 от 22.04.2015 на 339 т.р., ответственное лицо – П. Маргун. В журнале регистрации имеются сведения о том, что документ создан и проведен П. Маргуном 22.04.2015. Следующие изменения: 10.07.2015, 23.07.2015, 23.07.2015 – Свидетель №17, 24.09.2015 – аудитор 2, 28.01.2016 – Свидетель №16, 19.02.2016, 19.02.2016 – Свидетель №1.

По пайщику Свидетель №18 в базе имеется приходный ордер № 1985 от 03.06.2015 на 650 т.р. Документ создан и проведен П. Маргуном 03.06.2015. Также с этим документов работал Свидетель №16, Свидетель №17. Свидетель №1 с этим документом не работала. Полагает, что все эти документы связаны, поскольку одни и те же люди в одни и те же даты в них заходили, что-то искали либо исправляли.

По пайщику Потерпевший №1 в базе имеется приходный ордер № 3545 от 21.09.2015 на 125 т.р., ответственное лицо П. Маргун, по журналу регистрации этот документ создан и проведен 03.11.2015 П. Маргуном на 125 т.р., потом идет повреждение, далее изменения 29.01.2016 – Свидетель №16. Т.е. документ (№) от 21.09.2015 создан 03.11.2015 задним числом.

По пайщику Г.А. в базе имеется приходный ордер на 100 т.р., ответственное лицо П. Маргун, по журналу регистрации ордер создан и проведен 23.12.2015 П. Маргуном. Имеется повреждение после 23.12.2015. Следующая информация по документу - 29.01.2016 его открывал документ Свидетель №16.

По пайщику Свидетель №11 в базе имеется приходный ордер №551 от 30.12.2015 на 50 т.р., ответственное лицо П. Маргун. По журналу регистрации документ создан и проведен 20.02.2016 П. Маргуном. В течение этого дня было несколько изменений в короткий промежуток времени этим же пользователем. Последние изменения в этот день в 16-45 час. Время создания 16-38 час. Больше с этим документом никто не работал.

По пайщику Свидетель №20 в базе имеется приходный ордер № 14 от 05.01.2016 на 300 т.р., ответственное лицо П. Маргун. По журналу регистрации документ создан и проведен 05.01.2016 в 14-25 час. П. Маргуном, далее идет повреждение журнала.

По пайщику Свидетель №6 в базе имеются приходные ордера: № 67 от 12.01.2016 на 200 т.р., ответственное лицо П. Маргун, по журналу регистрации данных нет ввиду повреждения; № 661 от 04.03.2016 на 50 т.р. ответственное лицо П. Маргун по журналу регистрации создан и проведен 04.03.2016 П. Маргуном.

По пайщику Свидетель №5 в базе имеется приходный ордер № 641 от 03.03.2016 на 5 т.р., ответственное лицо – П. Маргун. Согласно журналу регистрации документ создан и проведен П. Маргуном 03.03.2016. Свидетель №2 изменяет и проводит этот документ дважды 10.03.2016. Больше работы с этим документом не было.

По пайщику В.В. в базе имеется приходный ордер № 396 от 03.02.2016 на 530 т.р., ответственное лицо – П. Маргун. По журналу регистрации данные об этом документе в поврежденном секторе, никакой информации не отображается.

По пайщику Т.Ф. в базе имеется приходный ордер № 445 от 10.02.2016 на 200 т.р., ответственное лицо – П. Маргун. Согласно журналу регистрации документ создан и проведен П. Маргуном 10.02.2016. Больше никаких данных нет.

По пайщику Свидетель №27 документов за 28.04.2016 в базе не имеется. Есть документы за август 2015 года, январь 2016 года, январь 2015 года.

По пайщику Свидетель №12 документов за 28.04.2016 в базе не имеется. Есть не проведённый документ за 28.03.2016.

По пайщику ВладыченкоА.Д. документов за 29.04.2016 в базе не имеется. По этому контрагенту записей дальше 2015 года не имеется.

По пользователю базы П. Маргун в системе есть сведения об авторизации этого пользователя, т.е. вход в базу – 19.01.2015, 30.01.2015 и т.д. Есть сведения о входе под именем kms1, kms2, kms3 – это либо разные компьютера, либо разные пользователи на сервере. Пользователь П. Маргун авторизовался в 1С в последний раз 01.04.2016 компьютер 1С kms3.

Кроме вышеперечисленных свидетелей, вина подсудимого Маргуна П.Е. в совершении преступления, подтверждается следующими исследованными в судебном заседании письменными доказательствами.

- протоколом выемки от 24.10.2016, согласно которому у Свидетель №14 изъяты:

записка, приходный кассовый ордер № 551 от 20.02.2016, приходный кассовый ордер № 661 от 04.03.2016, приходный кассовый ордер № 396 от 03.02.2016, приходный кассовый ордер № б/н от 28.11.2015, расходный кассовый ордер № б/н от 28.11.2015, расходный кассовый ордер № б/н от 28.11.2015, договор ФЛ – КМ № ВП 02 передачи личных сбережений в КПК от 29.10.2014, договор ФЛ – КМ № ДП передачи личных сбережений в КПК от 28.11.2015, договор ФЛ – ХБ № ЖЗ – 02 - 5842 передачи личных сбережений в КПК «КС «Умно жить» - Хабаровск» от 12.01.2016, график платежей № 000004824 от 12.01.2016, договор ФЛ – ХБ № ЖЗ – 02 - 5808 передачи личных сбережений в КПК «КС «Умно жить» - Хабаровск» от 30.12.2015, график платежей № 000004798 от 30.12.2015, договор ФЛ – ХБ № ЖЗ – 02 - 5807 передачи личных сбережений в КПК «КС «Умно жить» - Хабаровск» от 30.12.2015, график платежей № 000004795 от 30.12.2015,

электронный носитель с электронной базой 1С Предприятия КПК «КС «Умно жить» на 1 диске DVD – R, реестр выявленных отклонений по заключенным договорам личных сбережений пайщиков КПК и кассы период 2014-2015 1-кв.2016 (т.2 л.д.112-117);

- протоколом осмотра документов от 04.03.2017, согласно которому осмотрены: копия договора ФЛ – КМ № СР – 02-3987 передачи личных сбережений в кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Умно жить» - Хабаровск» от 27.01.2015, на 1 листе, в котором указано, что Свидетель №7 являясь членом кооператива передает на хранение с правом пользования в соответствии с уставом КПК личных сбережений в размере 20 000 рублей, данный договор подписан двумя лицами; копия договора ВП – 02-3683 передачи личных сбережений в кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Умно жить» - Хабаровск» от 15.01.2014, на 1 листе, в котором указано, что Свидетель №28 являясь членом кооператива передает на хранение с правом пользования в соответствии с уставом КПК личных сбережений в размере 130 000 рублей, данный договор подписан двумя лицами; копия графика платежей № 000003373 от 15.01.2015, на 1 листе, время составления 16:39:07, в котором указан график платежей Свидетель №28 за внесенные денежные средства 130 000 рублей, по договору перед. ЛС пайщика ВП – 02-3683 от 15.01.2015; копия графика платежей № 000003373 от 15.01.2015, на 1 листе, время составления 16:39:58, в котором указан график платежей Свидетель №28 за внесенные денежные средства 130 000 рублей, по договору перед. ЛС пайщика ВП – 02-3683 от 15.01.2015; копия договора ФЛ – КМ № СР – 02 – 4155 передачи личных сбережений в кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Умно жить» - Хабаровск» от 12.02.2014, на 1 листе, в котором указано, что Свидетель №21, являясь членом кооператива передает на хранение с правом пользования в соответствии с уставом КПК личные сбережений в размере 600 000 рублей, личные сбережения принимается на срок до 12.08.2015, данный договор подписан двумя лицами; копия графика платежей № 000003684 от 12.02.2015, на 1 листе, время составления 18:22:05, в котором указан график платежей Свидетель №21 за внесенные денежные средства 600 000 рублей, по договору; копия договора ФЛ – ХБ № ЖЗ – 02 – 5720 передачи личных сбережений в кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Умно жить» - Хабаровск» от 22.12.2015, на 1 листе, в котором указано, что Г.А. являясь членом кооператива передает на хранение с правом пользования в соответствии с уставом КПК личных сбережений в размере 300 000 рублей, личные сбережения принимается на срок до 23.01.2017, данный договор подписан двумя лицами; копия графика платежей № 000004737 от 23.12.2015, на 1 листе, время составления 10:05:37, в котором указан график платежей Г.А. за внесенные денежные средства 300 000 рублей, по договору; копия соглашения о продлении договора перед ЛС НД02-4420 от 11.04.2015, на 1 листе, в котором указано, что Свидетель №24 являясь членом кооператива передает на хранение с правом пользования в соответствии с уставом КПК личные сбережений в размере 800 000 рублей, личные сбережения принимается на срок до 29.05.2017, данный договор подписан двумя лицами; копия графика платежей № 000005123 от 29.04.2016, на 1 листе, время составления 10:13:33, в котором указан график платежей Свидетель №24 за внесенные денежные средства 800 000 рублей, по договору; копия договора ФЛС – ВП – 02 – 1215 передачи личных сбережений в кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Умно жить» - Хабаровск» от 22.04.2014, на 1 листе, в котором указано, что Свидетель №22 являясь членом кооператива передает на хранение с правом пользования в соответствии с уставом КПК личных сбережений в размере 200 000 рублей, личные сбережения принимается на срок до 22.04.2015, данный договор подписан одним лицом; копия графика платежей № 000000564 от 22.04.2016, на 1 листе, время составления 19:58:49, в котором указан график платежей Свидетель №22 за внесенные денежные средства 200 000 рублей, по договору; справка – расчет № 000001257 от 22.04.2015, на 2 листах, время составления 13:53:30, в котором указан график платежей Свидетель №22 за внесенные денежные средства 200 000 рублей, по договору; копия договора ФЛ – ХБ № НД - 4709 передачи личных сбережений в кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Умно жить» - Хабаровск» от 03.06.2015, на 1 листе, в котором указано, что Свидетель №18 являясь членом кооператива передает на хранение с правом пользования в соответствии с уставом КПК личные сбережения в размере 1 250 000 рублей, личные сбережения принимается на срок до 03.12.2015, данный договор подписан одним лицом. Договор подписан в лице клиент – менеджера ДО № 2 Маргун П.Е.; копия графика платежей № 000004076 от 03.06.2015, на 1 листе, время составления 17:24:12, в котором указан график платежей Свидетель №18 за внесенные денежные средства 1 250 000 рублей, по договору; справка - расчет № 000001998 от 03.12.2015, на 1 листе, время составления 13:43:17, в котором указан график платежей Свидетель №18 за внесенные денежные средства 1 250 000 рублей, по договору; копия договора ФЛ – ХБ № ЖЗ – 02 – 5842 передачи личных сбережений в кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Умно жить» - Хабаровск» от 12.01.2016, на 1 листе, в котором указано, что Свидетель №6 являясь членом кооператива передает на хранение с правом пользования в соответствии с уставом КПК личных сбережений в размере 300 000 рублей, личные сбережения принимается на срок до 12.09.2016, данный договор подписан одним лицом.

- копия графика платежей № 000004824 от 12.01.2016, на 1 листе, время составления 13:24:28, в котором указан график платежей Свидетель №6 за внесенные денежные средства 300 000 рублей, по договору; копия договора ФЛ – ХБ № ЖЗ02-5987 передачи личных сбережений в кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Умно жить» - Хабаровск» от 26.01.2016, на 1 листе, в котором указано, что Свидетель №27 являясь членом кооператива передает на хранение с правом пользования в соответствии с уставом КПК личные сбережений в размере 400 000 рублей, личные сбережения принимается на срок до 26.09.2016, данный договор подписан одним лицом; копия графика платежей № 000004916 от 26.01.2016, на 1 листе, время составления 13:50:27, в котором указан график платежей Свидетель №27 за внесенные денежные средства 400 000 рублей, по договору; соглашение о продлении договоров перед ЛС ДП02-5392 от 22.10.2015, на 1 листе, в котором указано, что Свидетель №12 являясь членом кооператива передает на хранение с правом пользования в соответствии с уставом КПК личных сбережений в размере 200 000 рублей, личные сбережения принимается на срок до 29.11.2016, данный договор подписан одним лицом; копия графика платежей № 000005124 от 29.04.2016, на 1 листе, время составления 11:01:08, в котором указан график платежей Свидетель №12 за внесенные денежные средства 200 000 рублей, по договору; копия договора ФЛ – ХБ № ДП – 5392 передачи личных сбережений в кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Умно жить» - Хабаровск» от 22.10.2015, на 1 листе, в котором указано, что Свидетель №12 являясь членом кооператива передает КПК личные сбережения в размере 100 000 рублей, данный договор подписан одним лицом; копия графика платежей № 000004824 от 12.01.2016, на 1 листе, время составления 13:24:28, в котором указан график платежей Свидетель №6 за внесенные денежные средства 300 000 рублей, по договору; копия договора ФЛ – ХБ № ЖЗ – 02 – 5807 передачи личных сбережений в кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Умно жить» - Хабаровск» от 30.12.2015, на 1 листе, в котором указано, что Свидетель №11 являясь членом кооператива передает на хранение с правом пользования в соответствии с уставом КПК личных сбережений в размере 300 000 рублей, личные сбережения принимается на срок до 30.08.2016, данный договор подписан одним лицо; копия графика платежей № 000004795 от 30.12.2015, на 1 листе, время составления 11:48:14, в котором указан график платежей Свидетель №11 за внесенные денежные средства 300 000 рублей, по договору; соглашение о продлении договора перед ЛС РД – 02 – 5085 от 24.08.2015 от 28.04.2016, на 1 листе, в котором указано, что Свидетель №27 являясь членом кооператива передает на хранение с правом пользования в соответствии с уставом КПК личных сбережений в размере 500 000 рублей, личные сбережения принимается на срок до 28.11.2016, данный договор подписан Маргуном П.Е. и Свидетель №27; график платежей № 000005121 от 28.04.2016, на 1 листе, время составления 15:10:93, в котором указан график платежей Свидетель №27 за внесенные денежные средства 500 000 рублей, по договору; касса за 21.09.2015, на 1 листе, указано – принято от Потерпевший №1 125 000 рублей, ПКО на данного человека в документах отсутствует; касса за 03.03.2016, на 1 листе, указано – принято от Свидетель №5 – 15 000 рублей; приходный кассовый ордер № 641 от 03.03.2016, на 1 листе, в котором указано о принятии денежных средств в размере 15 000 рублей от Свидетель №5; касса за 03.06.2015, на 1 листе, указано – принято от Свидетель №18 – 650 000 рублей; приходный кассовый ордер № 1985 от 03.06.2015, на 1 листе, в котором указано о принятии денежных средств в размере 650 000 рублей от Свидетель №18;касса за 29.04.2016, на 1 листе, в котором отсутствуют сведения о внесение денежных средств Свидетель №12 в размере 200 000 рублей, а также отсутствует ПКО на данного человека;касса за 28.04.2016, на 1 листе, в котором отсутствуют сведения о внесение денежных средств Свидетель №27 в размере 500 000 рублей, а также отсутствует ПКО на данного человека;касса за 23.12.2015, на 1 листе, в которой указано, что принято от Г.А. 100 000 рублей;приходный кассовый ордер № 3919 от 23.12.2015, на 1 листе, в котором указано о принятии денежных средств в размере 300 000 рублей от Г.А.;касса за 12.02.2015, на 1 листе, указано – принято от Свидетель №21 – 500 000 рублей. приходный кассовый ордер № 923 от 12.02.2015, на 1 листе, в котором указано о принятии денежных средств в размере 600 000 рублей от Свидетель №21;касса за 20.02.2016, на 1 листе, в котором указано – принято от Свидетель №11 – 50 000 рублей. приходный кассовый ордер № 551 от 20.02.2016, на 1 листе, в котором указано о принятии денежных средств в размере 50 000 рублей от Свидетель №11;касса за 10.02.2016, на 1 листе, указано – принято от Т.Ф. – 200 000 рублей. приходный кассовый ордер № 445 от 10.02.2016, на 1 листе, в котором указано о принятии денежных средств в размере 400 000 рублей от Т.Ф.;касса за 03.02.2016, на 1 листе, в котором указано – принято от В.В. – 530 000 рублей;приходный кассовый ордер (№) от 03.02.2016, на 1 листе, в котором указано о принятии денежных средств в размере 530 000 рублей от В.В.;касса за 12.01.2016, на 1 листе, в котором указано – принято от Свидетель №6 – 200 000 рублей;приходный кассовый ордер № 67 от 12.01.2016, на 1 листе, в котором указано о принятии денежных средств в размере 300 000 рублей от Свидетель №6;касса за 05.01.2016, на 1 листе, в котором указано – принято от Свидетель №20 – 300 000 рублей;приходный кассовый ордер № 14 от 05.01.2016, на 1 листе, в котором указано о принятии денежных средств в размере 780 000 рублей от Свидетель №20;касса за 29.10.2014, на 1 листе, в котором отсутствуют сведения о внесение денежных средств Свидетель №4 в размере 450 000 рублей, а также отсутствует ПКО на данного человека;касса за 27.01.2015, на 1 листе, в котором указано – принято от Свидетель №7 – 5 000 рублей;приходный кассовый ордер № 650 от 27.01.2015, на 1 листе, в котором указано о принятии денежных средств в размере 5 000 рублей от Свидетель №7;касса за 22.04.2015, на 1 листе, в котором указано – принято от Свидетель №22 – 350 000 рублей;приходный кассовый ордер № 1561 от 22.04.2015, на 1 листе, в котором указано о принятии денежных средств в размере 350 000 рублей от Свидетель №22;касса за 28.11.2015, на 1 листе, в котором отсутствуют сведения о принятии и денежных средств от Свидетель №4;касса за 12.02.2015, на 1 листе, указано – принято от Кокорева Сергея Анатольевича – 500 000 рублей. приходный кассовый ордер № 923 от 12.02.2015, на 1 листе, в котором указано о принятии денежных средств в размере 500 000 рублей от Свидетель №21;касса за 29.10.2014, на 1 листе, в котором отсутствуют сведения о внесение денежных средств Свидетель №4 в размере 450 000 рублей, а также отсутствует ПКО на данного человека;касса за 21.09.2015, на 1 листе, указано – принято от Потерпевший №1 125 000 рублей;приходный кассовый ордер № 3545 от 21.09.2015, на 1 листе, в котором указано о принятии денежных средств в размере 125 000 рублей от Потерпевший №1;касса за 03.06.2015, на 1 листе, указано – принято от Свидетель №18 650 000 рублей;приходный кассовый ордер № 1985 от 03.06.2015, на 1 листе, в котором указано о принятии денежных средств в размере 650 000 рублей от Свидетель №18;касса за 12.01.2016, на 1 листе, в котором указано – принято от Свидетель №6 – 200 000 рублей;приходный кассовый ордер № 67 от 12.01.2016, на 1 листе, в котором указано о принятии денежных средств в размере 200 000 рублей от Свидетель №6;касса за 05.01.2016, на 1 листе, в котором указано – принято от Свидетель №20 – 300 000 рублей;приходный кассовый ордер № 14 от 04.01.2016, на 1 листе, в котором указано о принятии денежных средств в размере 300 000 рублей от Свидетель №20;касса за 13.01.2016, на 1 листе, в котором указано – принято от Свидетель №23 – 1 000 рублей. касса за 22.04.2015, на 1 листе, в котором указано – принято от Свидетель №22 – 339 000 рублей;приходный кассовый ордер № 1561 от 22.04.2015, на 1 листе, в котором указано о принятии денежных средств в размере 339 000 рублей от Свидетель №22касса за 23.12.2015, на 1 листе, указано – принято от Г.А. 100 000 рублей. приходный кассовый ордер № 3919 от 23.12.2015, на 1 листе, в котором указано о принятии денежных средств в размере 100 000 рублей от Г.А.;касса за 28.11.2015, на 1 листе, в котором отсутствуют сведения о принятии и денежных средств от Свидетель №4;касса за 03.03.2016, на 1 листе, указано – принято от Свидетель №5 – 5 000 рублей;приходный кассовый ордер № 641 от 03.03.2016, на 1 листе, в котором указано о принятии денежных средств в размере 5 000 рублей от Свидетель №5;касса за 04.03.2016, на 1 листе, указано – принято от Свидетель №6 – 50 000 рублей;приходный кассовый ордер № 661 от 04.03.2016, на 1 листе, в котором указано о принятии денежных средств в размере 5 000 рублей от Свидетель №6;касса за 27.01.2015, на 1 листе, в котором указано – принято от Свидетель №7 – 5 000 рублей;приходный кассовый ордер № 650 от 27.01.2015, на 1 листе, в котором указано о принятии денежных средств в размере 5 000 рублей от Свидетель №7;касса за 15.01.2015, на 1 листе, в котором указано – принято от Свидетель №28 – 30 000 рублей;приходный кассовый ордер № 247 от 15.01.2015, на 1 листе, в котором указано о принятии денежных средств в размере 30 000 рублей от Свидетель №28;касса за 03.02.2016, на 1 листе, в котором указано – принято от В.В. – 530 000 рублей;приходный кассовый ордер № 396 от 03.02.2016, на 1 листе, в котором указано о принятии денежных средств в размере 530 000 рублей от В.В.;касса за 10.02.2016, на 1 листе, указано – принято от Т.Ф. – 200 000 рублей. приходный кассовый ордер № 445 от 10.02.2016, на 1 листе, в котором указано о принятии денежных средств в размере 200 000 рублей от Т.Ф.;касса за 09.02.2016, на 1 листе, в котором отсутствуют сведения о внесение денежных средств П.С. в размере 500 000 рублей, а также отсутствует ПКО на данного человека;касса за 20.02.2016, на 1 листе, в котором указано – принято от Свидетель №11 – 50 000 рублей. приходный кассовый ордер № 551 от 20.02.2016, на 1 листе, в котором указано о принятии денежных средств в размере 50 000 рублей от Свидетель №11;касса за 28.04.2016, на 1 листе, отсутствуют данные о принятии денежных средств от Свидетель №27 в размере 500 000 рублей, ПКО на данного человека в документах отсутствуют; касса за 29.04.2016, на 1 листе, отсутствуют данные о принятии денежных средств от Свидетель №12 в размере 200 000 рублей, ПКО на данного человека в документах (т.7 л.д.223-238);

- протоколом осмотра документов от 05.03.2017, согласно которому осмотрены, изъятые у свидетеля Свидетель №14 в ходе выемки бухгалтерские документы и документы финансово-хозяйственной деятельности ДО (№) Комсомольск-на-Амуре КПК «КС «Умно Жить» Хабаровск», а именно: записка, согласно которой имеется запись Свидетель №4 ее вообще договора нет в базе; ПКО и РУО нет в базе; приходный кассовый ордер № 551 от 20.02.2016, согласно которого от Свидетель №11 принято 150 000 рублей; приходный кассовый ордер № 661 от 04.03.2016, согласно которого от Свидетель №6 принято 150 000 рублей; приходный кассовый ордер № 396 от 03.02.2016, согласно которого от В.В. принято 1 130 000 рубле; приходный кассовый ордер № б/н от 28.11.2015, согласно которого от Свидетель №4 принято 5000 000 рублей; расходный кассовый ордер № б/н от 28.11.2015, согласно которому выдано В.А. денежных средств 450 000; расходный кассовый ордер № б/н от 28.11.2015, согласно которого выдано В.А. денежных средств 71 000; договор ФЛ – КМ № ВП 02 от 29.10.2014 передачи личных сбережений согласно которого Свидетель №4 передает 400 000 рублей, подписан клиент – менеджером Маргуном П.Е. и Свидетель №4; договор ФЛ – КМ № ДП от 28.11.2015 передачи личных сбережений согласно которого Свидетель №4, передает 500 000 рублей, подписан клиент – менеджером Свидетель №1 и Свидетель №4; договор ФЛ – ХБ № ЖЗ – 02 - 5842 от 12.01.2016 передачи личных сбережений согласно которого Свидетель №6, передает 300 000 рублей, подписан Свидетель №6; график платежей № 000004824 от 12.01.2016, Свидетель №6 за внесенные 300 000 рублей, по договору; договор ФЛ – ХБ № ЖЗ – 02 - 5808 от 30.12.2015 передачи личных сбережений согласно которого В.В. передает 586 493 рублей, подписан В.В.; график платежей № 000004798 от 30.12.2015, В.В. за внесенные 586 493.00 рублей, по договору; договор ФЛ – ХБ № ЖЗ – 02 - 5807 от 30.12.2015 передачи личных сбережений согласно которого что Свидетель №11, передает 300 000 рублей, подписан клиент – менеджером Маргун П.Е. и Свидетель №11; график платежей № 000004795 от 30.12.2015, Свидетель №11 за внесенные 300 000 рублей, по договору (т.7 л.д.258-263);

- протоколом осмотра документов от 31.03.2017, согласно которому следственное действие провела следователь Ким Е.И., участие в нем в качестве понятых принимали В.В. и М.О., кроме того, в протоколе внизу каждого листа, а также на последнем листе в графе специалист, имеется подпись не внесенного в протокол участника, визуально подпись схожа с подписью свидетеля А.Е., имеющейся в протоколах его допроса в т.2 л.д. 206-208, л.д. 209-211, л.д. 238-239, т. 16 л.д. 73-76.

По результатам осмотра электронного носителя диска DVD – R с электронной базой 1С Предприятия КПК «КС «Умно жить», установлено, что он содержит папку с надписью «rabocha_baza_04.02.16», при осмотре базы установлено:

по пайщику Свидетель №22 на дату 22.04.2015 отражена операция по поступлению в кассу КПК денежных средств в размере 339 000 руб. (основание платежа – займ по договору НД-02-4482 от 22.04.2015) ответственным лицом Маргуном, что подтверждается приходным кассовым ордером № 1561, данные по внесению изменений ответственным лицом отсутствуют;

по пайщику Свидетель №6 на дату 12.01.2016 отражена операция по поступлению в кассу денежных средств в размере 200 000 руб. (основание платежа – займ по договору ЖЗ-02-5842 от 12.01.2016) ответственным лицом Маргуном, что подтверждается приходным кассовым ордером № 67, данных по внесению изменений ответственным лицом отсутствуют;

по пайщику Свидетель №6 на дату 04.03.2016 отражена операция по поступлению в кассу денежных средств в размере 50 000 руб. (основание платежа – займ по договору ЖЗ-02-5842 от 12.01.2016) ответственным лицом Маргуном, что подтверждается приходным кассовым ордером № 661, данных по внесению изменений ответственным лицом отсутствуют;

по пайщику Свидетель №27 на дату 28.04.2016 не отражена операция по внесению денежных средств в кассу;

по пайщику Свидетель №12 на дату 29.04.2016 не отражена операция по внесению денежных средств в кассу;

по пайщику Свидетель №24 на дату 29.04.2016 не отражена операция по внесению денежных средств в кассу;

по пайщику Свидетель №4 на дату 29.10.2014 не отражена операция по внесению денежных средств в кассу;

по пайщику Свидетель №18 на дату 03.06.2015 отражена операция по внесению в кассу 650 000 руб. (основание платежа - займ по договору НД-02-4709 от 03.06.2015) Маргуном, что подтверждается приходным кассовым ордером № 1985, данных по внесению изменений ответственным лицом отсутствуют;

по пайщику Потерпевший №1 на дату 21.09.2015 отражена операция по внесению в кассу 125 000 руб. (основание платежа - займ по договору УЖ-02-5520 от 03.11.2015) Маргуном, что подтверждается приходным кассовым ордером № 3545, данных по внесению изменений ответственным лицом отсутствуют;

по пайщику Свидетель №11 на дату 20.02.2016 отражена операция по внесению в кассу 50 000 руб. (основание платежа - займ по договору ЖЗ-02-5807 от 30.12.2015) Маргуном, что подтверждается приходным кассовым ордером № 551, данных по внесению изменений ответственным лицом отсутствуют;

по пайщику Свидетель №21 на дату 12.02.2015 отражена операция по внесению в кассу 500 000 руб. (основание платежа - займ по договору СР-02-4155 от 12.02.2015) Маргуном, что подтверждается приходным кассовым ордером № 923, данных по внесению изменений ответственным лицом отсутствуют;

по пайщику Т.Ф. на дату 10.02.2016 отражена операция по внесению в кассу 200 000 руб. (основание платежа - займ по договору ЖЗ-02-6082 от 10.02.2016) Маргуном, что подтверждается приходным кассовым ордером № 445, данных по внесению изменений ответственным лицом отсутствуют;

по пайщику Свидетель №20 на дату 05.01.2016 отражена операция по внесению в кассу 300 000 руб. (основание платежа - займ по договору ЖЗ-02-5815 от 05.01.2016) Маргуном, что подтверждается приходным кассовым ордером № 14, данных по внесению изменений ответственным лицом отсутствуют;

по пайщику В.В. на дату 03.02.2016 не отражена операция по внесению денежных средств в кассу КПК;

по пайщику Свидетель №7 на дату 27.01.2015 отражена операция по внесению в кассу КПК 5 000 руб. (основание платежа – займ по договору СР-02-3987 от 27.01.2015) Маргуном, что подтверждается приходным кассовым ордером № 650, данных по внесению изменений ответственным лицом отсутствуют;

по пайщику Свидетель №5 на дату 03.03.2016 отражена операция по поступлению в кассу 5 000 руб. (основание платежа займ по договору УЖ-02-5949 от 22.01.2016) Маргуном, что подтверждается приходным кассовым ордером № 641, данных по внесению изменений ответственным лицом отсутствуют;

по пайщику Свидетель №28 на дату 15.01.2015 отражена операция по поступлению в кассу 30 000 руб. (основание платежа - займ по договору ВП-02-3683 от 15.01.2015) Маргуном, что подтверждается приходным кассовым ордером № 247, данных по внесению изменений ответственным лицом отсутствуют;

Также осмотрен документ - реестр выявленных отклонений по заключенным договорам личных сбережений пайщиков КПК и кассы период 2014-2015 1-кв.2016, согласно которому:

12.01.2016 пришло 200 000 от Свидетель №6, в замечание указана сумма договора 300 000,00 руб. № ЖЗ – 02 – 5842 от 12.01.2016, ответственный П. Маргун;

21.09.2015 пришло 125 000 от Потерпевший №1, в замечание указана сумма договора 300 000,00 руб., в договоре 1 625 000, ответственный П. Маргун;

20.02.2016 пришло 50 000 от Свидетель №11, в замечание указана сумма договора занижение по 1С суммы пополнений на 100 000 (фактически принято 150 000), ответственный П. Маргун;

12.02.2015 пришло 500 000 от Свидетель №21, в замечание указана сумма договора 600 000,00 № СР – 02-4155 от 12.02.2014, ответственный П. Маргун;

10.02.2016 пришло 200 000 от Т.Ф., в замечание указана сумма договора 400 000,00 № ЖЗ-02-6082 от 10.02.2016, ответственный П. Маргун;

05.01.2016 пришло 300 000 от Свидетель №20, в замечание указана сумма договора 780 000,00 № ЖЗ-02-5815 от 05.01.2016, ответственный П. Маргун;

03.02.2016 пришло 530 000 от В.В., в замечание указана сумма пополнений 1 130000, отражено 530 000, занижена на 600 000, ответственным П. Маргун;

15.01.2015 пришло 30 000 от Свидетель №28, в замечание указана сумма договора 130 000,00 р № ВП-02-3683 от 15.01.2014, ответственный П. Маргун.

(т.7 л.д.270-274)

- протоколом выемки от 12.09.2016, согласно которому у свидетеля Свидетель №4 изъята сберегательная книжка на имя Свидетель №4 (т.3 л.д. 5-8);

- протоколом выемки от 12.09.2016, согласно которому у свидетеля Свидетель №11 изъята сберегательная книжка на имя Свидетель №11 (т.3 л.д.13-16);

- протоколом выемки от 14.09.2016, согласно которому у свидетеля Свидетель №6 изъяты сберегательная книжка на имя Свидетель №6, квитанция к приходному кассовому ордеру № 661 от 04.03.2016, Договор ФЛ – ХБ № ЖЗ – 02 – 5842 передачи личных сбережений от 12.01.2016 (т. 3 л.д. 21-24);

- протоколом выемки от 14.09.2016, согласно которому у свидетеля Свидетель №12 изъята сберегательная книжка на имя Свидетель №12 (т.3 л.д.31-35);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 01.10.2016, согласно которому осмотрены: сберегательная книжка Свидетель №4, имеет на 2 и 3 листе записи: дата – 29.10.2014, приход – 450 000 рублей, остаток – 450 000 рублей, остаток – 450 000 рублей, подпись сотрудника,

сберегательная книжка Свидетель №11, имеет на 4 и 5 листе записи: дата – 20.02.2016, приход – 150 000, остаток – 450 000 остаток – 450 000, подпись сотрудника,

сберегательная книжка Свидетель №6, на 2 и 3 листе имеют записи: дата – 12.01.2016, приход – 300 000, остаток – 300 000 остаток – 300 000, подпись сотрудника; дата – 04.03.2016, приход – 150 000, остаток – 450 000 остаток – 450 000, подпись сотрудника; квитанция к приходному кассовому ордеру № 661 от 04.03.2016, принято от Свидетель №6 150 000 рублей, заверена подпись сотрудника; договор ФЛ – ХБ № ЖЗ – 02 – 5842 от 12.01.2016 передачи личных сбережений в котором указано, что Свидетель №6 передает 300 000 рублей, договор подписан клиент – менеджером ДО №2 Маргун П.Е. и Свидетель №6

сберегательная книжка Свидетель №12 на 10 и 11 листе имеет записи: дата – 29.04.2016, приход – 200 000, остаток – 200 000 остаток – 200 000 (т. 3 л.д. 45-47);

- протоколом выемки от 23.11.2016, согласно которому у свидетеля Потерпевший №1 изъята сберегательная книжка на имя Потерпевший №1 (т. 3 л.д. 109-113);

- протоколом выемки от 23.11.2016, согласно которому у свидетеля Г.А. изъяты сберегательная книжка на имя Г.А., квитанция к приходному кассовому ордеру № 3919 от 23.12.2015, договор ФЛ – ХБ № ЖЗ – 02 – 5720 передачи личных сбережений от 23.12.2015 (т.3 л.д.119-123);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 15.01.2017, согласно которому осмотрены:

сберегательная книжка Потерпевший №1, на 4 и 5 листе имеет записи: дата – 21.09.15, приход – 1 650 000, остаток – 1 650 000 остаток – 1 650 000,

сберегательная книжка Г.А., на 2 и 3 листе имеет записи: счет – ЖЗ – 02 - 5720, дата открытия – 23.12.2015, дата – 23.12.2015, приход – 300 000, остаток – 300 000 компенсация остаток – 300 000;

квитанция к приходному кассовому ордеру № 3919 от 23.12.2015, принято от Г.А. 300 000 рублей, основание ЛС пайщика ЖЗ – 02 - 5720 от 23.12.2015, не заверена подпись сотрудника; Договор ФЛ – ХБ № ЖЗ – 02 – 5720 передачи личных сбережений от 23.12.2015, в котором указано, что Г.А. передает 300 000 рублей, договор подписан клиент – менеджером ДО №2 Маргун П.Е. и Г.А. (т.7 л.д.182-187);

- протоколом выемки от 21.11.2016, согласно которому у свидетеля Свидетель №27 изъяты сберегательная книжка на имя Свидетель №27, соглашение о продлении договора перед ЛС РД – 02 – 5085 от 24.08.2015 от 28.04.2016 (т.3 л.д.235-240);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23.01.201, согласно которому осмотрены: сберегательная книжка Свидетель №27, на 8 и 9 листе имеется записи: дата – 28.04.2016, приход – 500 000, остаток – 500 000 остаток – 500 000; соглашение о продлении договора перед ЛС РД – 02 – 5085 от 24.08.2015 от 28.04.2016, в котором указано, что Свидетель №27 передает 500 000 рублей, договор подписан клиент – менеджером ДО №2 Маргун П.Е. и Свидетель №27 (т.7 л.д.203-209);

- протоколом выемки от 23.11.2016, согласно которому у свидетеля Свидетель №28 изъяты: сберегательная книжка на имя Свидетель №28, квитанция к приходному кассовому ордеру № 247 от 15.01.2015, договор № ВП – 02 – 3683 передачи личных сбережений от 15.01.2014 (т.3 л.д.246-251);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23.01.2017, согласно которому осмотрены: сберегательная книжка Свидетель №28, на 2 и 3 листах имеет записи: дата – 15.01.2015, приход – 130 000, остаток – 130 000 остаток – 130 000 рублей, подпись сотрудника; квитанция к приходному кассовому ордеру № 247 от 15.01.2015, принято от Свидетель №28 130 000 рублей, заверена подписью сотрудника; договор № ВП – 02 – 3683 от 15.01.2014 передачи личных сбережений, в котором указано, что Свидетель №28 передает 130 000 рублей, договор подписан клиент – менеджером ДО №2 Маргун П.Е. и Свидетель №28 (т.7 л.д.203-209);

- протоколом выемки от 21.11.2016, согласно которому у свидетеля Т.Ф. изъяты: сберегательная книжка на имя Т.Ф., квитанция к приходному кассовому ордеру № 445 от 10.02.2016, Договор ФЛ – ХБ № ЖЗ – 02 – 6082 от 10.02.2016 передачи личных сбережений (т.4 л.д.6-10);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23.01.2017, согласно которому осмотрены: сберегательная книжка Т.Ф. на 2 и 3 листе имеются записи: дата – 10.02.2016, приход – 400 000, остаток – 400 000 остаток – 400 000; квитанция к приходному кассовому ордеру № 445 от 10.02.2016, принято от Т.Ф. 400 000 рублей, заверена подписью сотрудника; договор ФЛ – ХБ № ЖЗ – 02 – 6082 от 10.02.2016 передачи личных сбережений, в котором указано, что Т.Ф. передает 400 000 рублей, договор не подписан клиент – менеджером ДО №2 и подписан Т.Ф. (т.7 л.д.203-209).

- протоколом выемки от 23.11.2016, согласно которому у свидетеля Свидетель №7 изъяты сберегательная книжка на имя Свидетель №7, квитанция к приходному кассовому ордеру № 650 от 27.01.2015 (т.4 л.д.16-20);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23.01.2017, согласно которому осмотрены: сберегательная книжка Свидетель №7, на 4 и 5 листах имеет записи: счет – СР – 02 - 3987, дата открытия – 27.01.2015, дата – 27.01.2015, приход – 20 000, остаток – 20 000 компенсация остаток – 20 000, подпись сотрудника; квитанция к приходному кассовому ордеру № 650 от 27.01.2015, принято от Свидетель №7 20 000 рублей, заверена подпись сотрудника (т.7 л.д.203-209);

- протоколом выемки от 22.11.2016, согласно которому у свидетеля Свидетель №18 изъяты сберегательная книжка на имя Свидетель №18, квитанция к приходному кассовому ордеру № 1985 от 03.06.2016 (т.4 л.д.26-30);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23.01.2017, согласно которому осмотрены: сберегательная книжка Свидетель №18 на 2 и 3 листе имеет записи: дата – 03.06.2015, приход – 1 250 000, остаток – 1 250 000, компенсация остаток – 1 250 000, подпись сотрудника; квитанция к приходному кассовому ордеру № 1985 от 03.06.2016, принято от Свидетель №18 1 250 000 рублей, заверена подпись сотрудника (т.7 л.д.203-209);

- протоколом выемки от 22.11.2016, согласно которому у свидетеля Свидетель №20 изъяты: сберегательная книжка на имя Свидетель №20, квитанция к приходному кассовому ордеру № 14 от 05.01.2016, договор ФЛ – ХБ № ЖЗ – 02 – 5815 от 05.01.2016, передачи личных сбережений (т.4 л.д.67-71);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23.01.2017, согласно которому осмотрены: сберегательная книжка Свидетель №20 на 2 и 3 листе имеет записи: дата – 05.01.2016, приход – 780 000, остаток – 780 000, компенсация остаток – 780 000, подпись сотрудника; квитанция к приходному кассовому ордеру № 14 от 05.01.2016, принято от Свидетель №20 780 000 рублей, заверена подпись сотрудника; договор ФЛ – ХБ № ЖЗ – 02 – 5815 от 05.01.2016, передачи личных сбережений, в котором указано, что Свидетель №20 передает 780 000 рублей, договор подписан клиент – менеджером ДО №2 Маргун П.Е. и Свидетель №20 (т.7 л.д.203-209);

- протоколом выемки от 23.11.2016, согласно которому у свидетеля В.В. изъята сберегательная книжка на имя В.В. (т. 4 л.д. 36-40);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23.01.2017, согласно которому осмотрены: сберегательная книжка В.В. на 6 и 7 листе имеет записи: счет – ЖЗ 02-5808, дата открытия – 30 декабря 2015 г., дата – 03.02.2016, приход – 1 130 000, остаток – 1 716 493, компенсация остаток – 1 716 493, подпись сотрудника (т.7 л.д.203-209);

- протоколом выемки от 17.02.2017, согласно которому у свидетеля М.А. изъяты: сберегательная книжка на имя М,А.., договор ФЛ – ХБ № ДП – 02 – 4482 от 22.04.2015 передачи личных сбережений, квитанция к приходному кассовому ордеру № 1561 от 22.04.2015 (т.4 л.д.168-178);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 26.05.2017, согласно которому осмотрены: сберегательная книжка Свидетель №22 на 2 и 3 листе имеет записи: дата – 22.04.2015, приход – 350 000, остаток 350 000, компенсация остаток – 350 000, подпись сотрудника; договор ФЛ – ХБ № ДП – 02 – 4482 от 22.04.2015 передачи личных сбережений, в котором указано, что Свидетель №22 передает 350 000 рублей, договор подписан клиент-менеджером ДО №2 Маргун П.Е. и Свидетель №22; квитанция к приходному кассовому ордеру № 1561 от 22.04.2015, принято от Свидетель №22 350 000 рублей, заверена подпись сотрудника (т.10 л.д.140-149).

- протоколом выемки от 18.02.2017, согласно которому у свидетеля Свидетель №21 изъята сберегательная книжка на имя Свидетель №21 (т.4 л.д.245-251);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 26.05.2017, согласно которому осмотрены: сберегательная книжка Свидетель №21, на 2 и 3 листе имеет записи: дата – 12.02.2015, приход – 600 000, остаток – 600 000, компенсация остаток – 6000 000, подпись сотрудника (т.10 л.д.140-149);

- протоколом выемки от 17.02.2017, согласно которому у свидетеля Свидетель №5 изъяты сберегательная книжка на имя Свидетель №5, квитанция к приходному кассовому ордеру № 641 от 03.03.2016 (т.5 л.д.29-42);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 26.05.2017, согласно которому осмотрены: сберегательная книжка Свидетель №5, на 8 и 9 листе имеет записи: дата – 03.03.2016, приход – 15 000, остаток 58 000, компенсация остаток – 58 000, подпись сотрудника; квитанция к приходному кассовому ордеру № 641 от 03.03.2016, принято от Свидетель №5 15 000 рублей, заверена подпись сотрудника (т.10 л.д.140-149);

- протоколом выемки от 21.02.2017, согласно которому у свидетеля Свидетель №24 изъяты: сберегательная книжка на имя Свидетель №24, соглашение о продлении договора перед ЛС НД02-4420 от 11.04.2015 г. от 28.04.2016 (т. 5 л.д. 139-145),

- протоколом осмотра предметов (документов) от 26.05.2017, согласно которому осмотрены: сберегательная книжка Свидетель №24 на 6 и 7 листе имеет записи: дата – 29.04.16 г., приход – 800 000, остаток 800 000, компенсация остаток – 800 000; соглашение о продлении договора перед ЛС НД02-4420 от 11.04.2015 г. от 28.04.2016, в котором указано, что Свидетель №24 передает 800 000 рублей, договор подписан клиент – менеджером ДО №2 Маргун П.Е. и Свидетель №24 (т.10 л.д.140-149);

- заключением эксперта № 949-э от 09.11.2016, согласно выводам которого:

Буквенно-цифровые записи в графах: «Дата», «Приход», «Остаток» на страницах №№ 2,3 в сберегательной книжке Свидетель №4, выполнены Маргуном П.Е. Подпись от имени Маргуна П.Е. в графе «Остаток» на странице № 3 в сберегательной книжке на имя Свидетель №4 выполнена, вероятно, Маргуном П.Е.

Цифровые записи в первой строке, в графах: «Дата», «Приход», «Остаток» на страницах №№ 4,5 в сберегательной книжке Свидетель №11, выполнены Маргуном П.Е. Подпись от имени Маргуна П.Е., в графе «Остаток» под первой строкой на странице № 5 в сберегательной книжке на имя Свидетель №11 выполнена, вероятно, Маргуном П.Е.

Цифровые записи во второй строке, в графах: «Дата», «Приход», «Остаток» на страницах №№ 4,5 в сберегательной книжке Свидетель №11, выполнены Маргуном П.Е. Подпись от имени Маргуна П.Е. в графе «Остаток» под второй строкой на странице № 5 в сберегательной книжке на имя Свидетель №11 выполнена, вероятно, Маргуном П.Е.

Цифровые записи в первой строке, в графах: «Дата», «Приход», «Остаток» на страницах №№ 2,3 в сберегательной книжке Свидетель №6, выполнены Маргуном П.Е. Подпись от имени Маргуна П.Е., расположенная в графе «Остаток» под первой строкой на странице № 3 в сберегательной книжке на имя Б. JI.B. выполнена, вероятно, Маргуном П.Е.

Цифровые записи во второй строке, в графах: «Дата», «Приход», «Остаток» на страницах №№ 2,3 в сберегательной книжке Свидетель №6, выполнены Маргуном П.Е. Подпись от имени Маргуна П.Е. в графе «Остаток» под второй строкой на странице № 3 в сберегательной книжке Свидетель №6 выполнена, вероятно, Маргуном П.Е.

Подписи от имени Маргуна П.Е. в нижнем левом углу каждого листа договора ФЛ-ХБ № ЖЗ-02-5842 от 12 января 2016 г. передачи Свидетель №6 личных сбережений в КПК «Кредитный союз «Умно жить» - Хабаровск» выполнены, вероятно, Маргуном П.Е. (т. 6 л.д. 165-169);

- заключением эксперта № 64-Э от 17.01.2017, согласно выводам которого:

записи «ВП-02-3683, 15 01 15, 15.01.2015, 130 000, 130 000, 130 000 (сто тридцать тыс. рублей)», на страницах №№ 2, 3 в Сберегательной книжке Свидетель №28 выполнены Маргуном П.Е.;

подписи, в графе «компенсация остаток» под записями «140 000» на странице № 3 в Сберегательной книжке Свидетель №28, выполнены, вероятно, Маргуном П.Е.;

подпись, на строке «Кассир подпись» в квитанции к ПКО № 247 от 15.01.2015 на сумму 130 000 руб., выполнена, вероятно, Маргуном П.Е. (т.6 л.д.204-208);

- заключением эксперта № 66-Э от 22.01.2017, согласно выводам которого:

записи «03.06.2015, 1 250 000, 1 250 000, 1 250 000» на страницах №№ 2, 3 в Сберегательной книжке Свидетель №18, выполнены Маргуном П.Е.;

подпись в графе «компенсация остаток» под записью «1 250 000» на странице № 3 в Сберегательной книжке Свидетель №18 выполнена, вероятно, Маргуном П.Е.;

подпись, расположенная на строке «Кассир подпись» в квитанции к ПКО № 1985 от 03.06.2015 на сумму 1 250 000 руб., выполнена, вероятно, Маргуном П.Е.;

подпись, на строке «Кассир подпись» в квитанции к ПКО № 14 от 05.01.2016 на сумму 780 000 руб., выполнена, вероятно, Маргуном П.Е.;

запись «Маргун П.Е.» в графе «Клиент-менеджер ДО № 2 Маргун П.Е.» на втором листе в договоре ФЛ-ХБ № ЖЗ-02-5815 от 05.01.2016, передачи Свидетель №20 личных сбережений выполнена Маргуном П.Е.;

подписи, под печатным тестом слева на первом листе и в графе «Клиент-менеджер ДО № 2 Маргун П.Е.» на втором листе в договоре ФЛ-ХБ № ЖЗ-02-5815 от 05.01.2016 передачи Свидетель №20 личных сбережений, выполнены, вероятно, Маргуном П.Е.;

записи «05.01.2016, 780 000, 780 000, 780 000» на страницах №№ 2, 3 в Сберегательной книжке Свидетель №20, выполнены Маргуном П.Е.;

подпись в графе «компенсация остаток» под записью «780» на странице № 3 в Сберегательной книжке Свидетель №20 выполнена, вероятно, Маргуном П.Е.;

подпись, на строке «Кассир подпись» в квитанции к ПКО № 650 от 27.01.2015 на 20 000 руб., выполнена, вероятно, Маргуном П.Е.;

записи «27 01 15, 20 000, 20 000, 20 000» на страницах № № 4, 5 в Сберегательной книжке Свидетель №7, выполнены Маргуном П.Е.;

подпись в графе «компенсация остаток» под записью «20 000» на странице № 5 в Сберегательной книжке Свидетель №7 выполнена, вероятно, Маргуном П.Е. (т.6 л.д.217-222);

- заключением эксперта № 69-Э от 17.01.2017, (согласно выводам которого:

записи на странице даты открытия 30.12.2015 счет ЖЗ-02-5808: «в графе дата – 03.02.2016, в графе приход -1 130 000, в графе остаток - 1 716 493, в графе компенсация остаток - 1 716 493» в сберегательной книжке В.В. выполнены Маргуном П.Е.

подпись на странице даты открытия 30.12.2015 счет ЖЗ-02-5808: «в графе дата - 03.02.2016» в столбце «компенсация остаток» в сберегательной книжке В.В. выполнена, вероятно, Маргуном П.Е. (т.6 л.д.230-234);

- заключением эксперта № 67-Э от 12.01.2017, согласно выводам которого:

записи на странице даты открытия 23.12.2015 счет ЖЗ - 02 - 2720: «в графе счет – ЖЗ - 02 - 5720, в графе дата открытия - 23.12.2015, в графе дата - 23.12.2015, в графе приход - 300 000, в графе остаток -300 000, в графе компенсация остаток - 300 000» в сберегательной книжке Г.А. выполнены Маргуном П.Е.

запись «Маргун П.Е.» на 2 листе в графе «Клиент - менеджер Маргун П.Е.» в договоре ЖЗ - 02-5720 передачи личных сбережений в КПК «КС «Умно жить» - Хабаровск» от 23.12.2015 выполнена Маргуном П.Е.

подписи на 1 листе слева и на 2 листе в графе «Клиент - менеджер Маргун П.Е. в договоре ЖЗ - 02-5720 передачи личных сбережений от 23.12.2015 выполнены, вероятно, Маргуном П.Е. (т.6 л.д.242-246);

- заключением эксперта № 65-Э от 18.01.2017, согласно выводам которого:

записи «ЖЗ-02-6082, 10 02 16, 10.02.2016, 400 000, 400 000, 400 000» на страницах №№ 2, 3 в Сберегательной книжке Т.Ф. выполнены Маргуном П.Е.

подпись, на строке «Кассир подпись» в квитанции к ПКО № 445 от 10.02.2016 на сумму 400 000 руб., выполнена, вероятно, Маргуном П.Е. (т.7 л.д.17-21);

- заключением эксперта № 236 - Э от 20.03.2017, (почерковедческой судебной экспертизы), из которого следует:

цифровые записи: «03.03.2016», «15 000», «58 000», «58 000», в графах: «Дата», «Приход», «Остаток» на страницах №№ 8,9 в сберегательной книжке Свидетель №5, выполнены Маргуном П.Е.;

подпись от имени Маргуна П.Е., на странице № 9: в графе «остаток», в строке с цифровыми записями «03.03.2016», «15 000», «58 000», «58 000» в сберегательной книжке Свидетель №5 выполнена, вероятно, Маргуном П.Е.;

подпись от имени Маргуна П.Е. в строке «Кассир» в квитанции к приходному кассовому ордеру № 641от 03.03.2016 выполнена, вероятно, Маргуном П.Е. (т.7 л.д.57-60);

- заключением эксперта № 233 - Э от 15.03.2017, согласно выводам которого:

цифровые записи: «21 09 15», «21.09.15», «1650000», «1650000», «1650000», на страницах №№ 4,5 в графах «Дата открытия», «Дата», «Приход», «Остаток», «Компенсация Остаток», в сберегательной книжке Потерпевший №1, выполнены Маргуном П.Е.;

записи: «Свидетель №21 СР-02-4155», на странице №1 в книжке Свидетель №21, выполнены Маргуном П.Е. Подпись на данной странице выполнена, вероятно, Маргуном П.Е.;

записи: «СР-02-4155», «12 02 15», «12.02.2015», «600 000», «600 000», «600 000», на страницах №№ 2,3 в графах «Счёт», «Дата открытия», «Дата», «Приход», «Остаток», «Компенсация Остаток» - выполнены Маргуном П.Е. Подпись в данной книжке в графе «Остаток» рядом с записью «600 000» (верхняя строка) выполнена вероятно, Маргуном П.Е. (т.7 л.д.67-72);

- протоколом обыска от 13.09.2016, согласно которому по адресу проживания Маргуна П.Е.: г. Комсомольск-на-Амуре, (адрес), изъяты: банковская карта Сбербанк № 4276 7000 1581 9968, банковская карта Сбербанк № (№), банковская карта ВТБ-24 № (№), свидетельство о регистрации (№)(№) от 14.06.2016, телефон марки iPhone 6 S Plus IMEI (№), телефон марки MEIZU MX5 IMEI 1: (№), IMEI 2: (№), телефон марки SAMSUNG Galaxy Alpha IMEI (№)/01, страховой полис серия ЕЕЕ (№), квитанция (№) серия 7003 на получение страховой премии (взноса), заказ покупателя (№) от 26 апреля 2016 г., чек продажи ООО «Айковер ПРО» ИНН 7798772215, дата продажи 26.04.2016, диагностическая карта регистрационный (№) (т.8 л.д.70);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.09.2016, согласно которому осмотрены: банковская карта Сбербанк (№), банковская карта Сбербанк (№), зарегистрированы на PAVEL MARGUN; банковская карта ВТБ-24 (№), на имя MASTER ACCOUNT; свидетельство о регистрации (№)(№) от 14.06.2016, автомобиль «Toyota Mark X», регистрационный знак (№), год выпуска 2013, кузов № GRX (№), собственник которого является Маргун П.Е.; страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, серия ЕЕЕ (№), срок страхования с 10 ч. 45 мин. 14.06.2016 г. по 24 ч. 00 мин. 13.06.2017 г., страхователь Ю.Е., собственник ТС Маргун П. Е., (№) - Toyota Mark X, государственный регистрационный знак ТС – (№); квитанция (№) серия 7003 на получение страховой премии (взноса), страховщик ООО «Росгосстрах», страхователь Маргун Ю.Е., страховой полис ЕЕЕ 0711185606, вид страхования ОСАГО, получена страховая премия (взнос) 15 417,79 рублей, 14.06.2016 г.; диагностическая карта, регистрационный (№), срок действия до 15.06.2018 г., (№) - Toyota Mark X, 2013 года, государственный регистрационный знак (№); телефон марки iPhone 6 S Plus, IMEI (№) в котором имеются смс – сообщения от абонентского номера 900: VISA2768 25.08.16 07:09 зачисление зарплаты 5400р; телефон марки MEIZU MX5, IMEI 1: (№), IMEI 2: (№), в котором имеются смс – сообщения от абонентского номера 900: о регулярной зачислении в период с 03.05.2016 года по 19.06.2016 года денежных средств в различных суммах от 1 000 рублей до 120 000 рублей, на общую сумму 386 000 рублей на счета банковских карт Сбербанк принадлежащих Маргуну П.Е.; телефон марки SAMSUNG Galaxy Alpha, IMEI (№)/01, в котором имеются смс – сообщения от абонентского номера 900: о регулярной зачислении в период с 25.03.2015 года по 28.08.2015 года денежных средств в различных суммах от 5 000 рублей до 250 000 рублей на общую сумму 884 765 рублей на счета банковских карт Сбербанк, в том числе принадлежащих Маргуну П.Е. (т.8 л.д.79-130);

- протоколом осмотра местности от 13.09.2016 и фототаблицей к нему, согласно которому на участке местности по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина д. 30, осмотрен приобретенный Маргун П.Е. автомобиль марки «Тойота Марк», 2013 года выпуска, модель двигателя 0900961, номер кузова (№), государственный регистрационный номер (№) регион (т. 8 л.д. 158-164);

- протоколом осмотра помещения от 14.09.2016, согласно которому в ходе осмотра ДО № 2 г. Комсомольск-на-Амуре, (адрес) КПК «КС «Умно жить», изъят накопитель на жестких магнитных дисках TOSHIBA s/n Y3BST9LAS X13, с рабочего компьютера Маргуна П.Е. (т.2 л.д.243-246);

- заключением эксперта № 61 Э от 11.11.2016, согласно которому: на накопителе на жестких магнитных дисках имеются файлы, содержащие ключевые слова: «Маргун», «И.», «Свидетель №1», «Б.», «Свидетель №18», «Потерпевший №1», «Свидетель №21», «Т.Ф.», «Свидетель №20», «Свидетель №7», «Свидетель №28», «Ф.». Сведения о файлах записаны на компакт – диск (DVD-R) «Oxion» прилагаются как приложение № 1 (т.5 л.д.221-223);

- протоколом осмотра документов (предметов) от 31.12.2016, согласно которому осмотрены: компакт диск DVD-R, приложение № 1 к заключению эксперта № 61 Э от 11.11.2016; жесткий магнитный диск TOSHIBA s/n Y3BST9LASX13, изъятый в ходе осмотра ДО № 2 и материалы уголовного дела № 549612, а именно:

копия приказа (распоряжение) о принятии работника на работу № 00000000005 от 10.03.2014, с 11.03.2014 Маргуна П.Е. в ДО № 2 г. Комсомольск-на-Амуре на должность клиент – менеджера;

копия приказа (распоряжение) о переводе работника Маргуна П.Е. на другую работу № 00000000037/13 от 01.09.2015, с 01.09.2015, на постоянную в ДО № 2 г. Комсомольск-на-Амуре на должность Клиент-менеджер с тарифной ставкой (оклад) 20 283 руб. 98 коп. Основание изменение к трудовому договору № 0000003 от 10.03.2014. Приказ подписан исполнительным директором Свидетель №3;

копия заявления от 25.09.2014, о принятии Маргуна П.Е. на должность клиент – менеджера ДО № 2 «Комсомольский» с 01.10.2014 по 30.10.2014 по срочному договору;

копия должностной инструкции клиент – менеджера, менеджера активных продаж дополнительного офиса № 2 г. Комсомольск-на-Амуре от 11.03.2014, в соответствие с которой, клиент – менеджер относится к категории специалистов.

справка о доходах физического лица за 2015 г. № 16 от 27.07.2016, согласно которой общая сумма дохода Маргуна П.Е. составила 460 674,81 рубль. Доход Маргуна П.Е. за период с января 2015 г. по декабрь 2015 г. составлял от 19 200 рублей по 57 599,99 рублей.

справка о доходах физического лица за 2014 г. № 4 от 27.07.2016, согласно которой общая сумма дохода Маргуна П.Е. составила 278 266,41 рублей. Доход Маргуна П.Е. за период с января 2014 г. по декабрь 2014 г. составил от 8 620,51 рублей по 40 294 рубля.

справка о доходах физического лица за 2016 г. № 11 от 27.07.2016, согласно которой общая сумма дохода Маргуна П.Е. составила 254 423,01 рубля. Доход Маргуна П.Е. за период с января 2016 г. по июнь 2016 г. составил от 34 356,65 рублей по 63 488,84 рублей.

компакт диск DVD-R «Okion» с обнаруженной информацией», приложение № 1 к заключению эксперта №, 61э от 11.11.2016. На котором содержится информация о внесенных денежных средствах пайщиками Б., Свидетель №21, Т.Ф., Лобачевой, Свидетель №20, Свидетель №7, Свидетель №28, Ф..

жесткий магнитный диск TOSHIBA s/n Y3BST9LASX13, на котором содержатся информация о внесенных денежных средств пайщиками Б., Свидетель №21, Т.Ф., Лобачевой, Свидетель №20, Свидетель №7, Свидетель №28, Ф. (т.7 л.д.168-170);

- протоколом осмотра документов от 15.01.2017, согласно которому осмотрена информация о счетах и движении денежных средств в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк».

По выписке по счету (№) на Маргуна П.Е. за период с 18.11.2011 по 17.10.2016 содержатся сведения о внесении денежных средств 09.10.2014 – зачисление денежных средств на счет в размере 150 000 рублей. По выписке по счету (№) на Маргуна П.Е. за период с 06.10.2014 по 17.10.2016 содержатся сведения о внесении и зачислении на счет денежных средств, а именно:

21.10.2014 – в размере 95 000 рублей; 25.11.2014 – в размере 50 000 рублей; 11.11.2014 – в размере 10 000 рублей; 26.11.2014 – в размере 50 000 рублей; 02.12.2014 – в размере 40 000 рублей; 06.12.2014 – в размере 50 000 рублей; 18.12.2014 – в размере 25 000 рублей; 25.12.2014 – в размере 20 000 рублей; 25.12.2014 – в размере 10 000 рублей; 10.01.2015 – в размере 20 000 рублей; 05.02.2015 – в размере 100 000 рублей; 20.02.2015 – в размере 160 000 рублей; 23.03.2015 – в размере 155 000 рублей; 27.03.2015 – в размере 250 000 рублей; 22.04.2015 – в размере 145 000 рублей; 30.04.2015 – в размере 65 000 рублей; 30.04.2015 – в размере 60 000 рублей; 19.05.2015 – в размере 10 000 рублей; 02.06.2015 – в размере 20 000 рублей; 02.06.2015 – в размере 19 250 рублей; 26.06.2015 – в размере 21 000 рублей; 04.07.2015 – в размере 20 000 рублей; 04.07.2015 – в размере 30 000 рублей; 14.07.2015 – в размере 10 000 рублей; 04.08.2015 – в размере 14 650 рублей; 04.08.2015 – в размере 14 650 рублей; 04.08.2015 – в размере 14 650 рублей; 04.08.2015 – в размере 5 250 рублей; 04.08.2015 – в размере 16 000 рублей; 11.08.2015 – в размере 5 000 рублей; 12.08.2015 – в размере 10 000 рублей; 18.08.2015 – в размере 15 000 рублей; 01.10.2015 – в размере 130 000 рублей; 01.10.2015 – в размере 25 000 рублей; 21.10.2015 – в размере 30 000 рублей; 27.10.2015 – в размере 185 000 рублей; 03.11.2015 – в размере 225 000 рублей; 03.11.2015 – в размере 215 000 рублей; 13.11.2015 – в размере 135 000 рублей; 13.11.2015 – в размере 40 000 рублей; 13.11.2015 – в размере 25 000 рублей; 28.11.2015 – в размере 100 000 рублей; 17.12.2015 – в размере 25 000 рублей; 20.12.2015 – в размере 35 000 рублей; 29.12.2015 – в размере 5 000 рублей; 01.01.2016 – в размере 225 000 рублей; 13.01.2016 – в размере 140 000 рублей; 17.01.2016 – в размере 170 000 рублей; 29.01.2016 – в размере 150 000 рублей; 09.02.2016 – в размере 30 000 рублей; 11.02.2016 – в размере 30 000 рублей; 25.02.2016 – в размере 100 000 рублей; 28.02.2016 – в размере 10 000 рублей; 28.02.2016 – в размере 5 000 рублей; 04.03.2016 – в размере 150 000 рублей; 16.03.2016 – в размере 90 000 рублей; 22.03.2016 – в размере 85 000 рублей; 19.04.2016 – в размере 50 000 рублей; 22.04.2016 – в размере 40 000 рублей; 28.04.2016 – в размере 180 000 рублей; 28.04.2016 – в размере 7 000 рублей; 06.05.2016 – в размере 15 000 рублей; 07.05.2016 – в размере 35 000 рублей; 08.05.2016 – в размере 10 000 рублей; 15.05.2016 – в размере 80 000 рублей; 28.05.2016 – в размере 50 000 рублей; 28.05.2016 – в размере 10 000 рублей; 28.05.2016 – в размере 5 000 рублей; 08.06.2016 – в размере 120 000 рублей; 12.06.2016 – в размере 15 000 рублей; 15.06.2016 – в размере 20 000 рублей; 23.06.2016 – в размере 1 000 рублей; 26.06.2016 – в размере 30 000 рублей; 09.07.2016 – в размере 25 000 рублей; 10.07.2016 – в размере 25 000 рублей; 20.07.2016 – в размере 30 000 рублей; 21.07.2016 – в размере 35 000 рублей; 23.07.2016 – в размере 203 750 рублей.

Так же, происходили списания денежных средств с основанием платежа: «покупка. зарубеж. ту», «покупка.ту Россия» (т.7 л.д.177-180);

- заключением эксперта № 29 от 02.03.2017, (бухгалтерской судебной экспертизы), согласно которому которому общая сумма разницы между суммой денежных средств отраженных в сберегательных книжках пайщиков кредитного потребительского кооператива «Кредитный союз «Умно жить»- Хабаровск» ДО №2 г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 26 и суммой денежных средств, внесенной в кассу кредитного потребительского кооператива «Кредитный союз «Умно жить»- Хабаровск» ДО №2, за период времени с 29.10.2014 по 29.04.2016 по основанию платежа «поступление денежных средств от пайщиков по договорам о внесении личных сбережений» составила 10 389 300 руб., в том числе по следующим пайщикам:

Свидетель №4 на сумму 450 000,00 руб.;

Свидетель №11 на сумму 100 000,00 руб.;

Свидетель №12 на сумму 200 000,00 руб.;

Свидетель №6 на сумму 1200 000,00 руб.;

Потерпевший №1 на сумму 1 525 000,00 руб.;

Г.А. на сумму 200 000,00 руб.;

Свидетель №26 на сумму 1 298 300,00 руб.;

Свидетель №27 на сумму 500 000,00 руб.;

Свидетель №28 на сумму 100 000,00 руб.;

Т.Ф. на сумму 200 000,00 руб.;

Свидетель №7 на сумму 15 000,00 руб.;

Свидетель №18 на сумму 600 000,00 руб.;

В.В. на сумму 600 000,00 руб.;

Свидетель №20 на сумму 480 000,00 руб.;

Свидетель №22 на сумму 11 000,00 руб.;

Свидетель №23 на сумму 3 000 000,00 руб.;

Свидетель №21 на сумму 100 000,00 руб.;

Свидетель №5 на сумму 10 000,00 руб.;

Свидетель №24 на сумму 800 000,00 руб. (Т.6 л.д. 22-155)

Оценивая все вышеперечисленные и исследованные доказательства, суд находит их относимыми, поскольку они имеют непосредственное отношение к рассматриваемому судом уголовному делу, содержат в себе информацию о месте, времени и обстоятельствах преступления.

Анализируя показания свидетелей Свидетель №4, Свидетель №11Свидетель №12, Свидетель №6Потерпевший №1Г.А., Свидетель №27, Свидетель №28Т.Ф., Свидетель №7, Свидетель №18В.В., Свидетель №20, Свидетель №21, Свидетель №22, Свидетель №5, Свидетель №24, являвшихся вкладчиками кооператива, суд приходит к выводу, что их показания последовательны, логичны, не противоречат и дополняют друг друга, соответствуют обстоятельствам дела и сложившейся ситуации, подтверждаются другими доказательствами по делу. Оснований оговаривать подсудимого у свидетелей не установлено.

Показания свидетелей Свидетель №21, Свидетель №27 и Свидетель №5 о том, что они вносили денежные средства в кассу дополнительного офиса №2 через сотрудника – девушку, не работали с Маргун П.Е., суд расценивает критически, поскольку договор передачи Свидетель №27 личных сбережений составлен в инкриминируемый период времени совершения преступления от имени Маргуна П.Е., из заключения почерковедческой судебной экспертизы следует, что записи о суммах вносимых пайщиком Свидетель №21 и Свидетель №5 в сберегательных книжках, в инкриминируемый подсудимому период времени, выполнены именно Маргуном П.Е., подписи в указанных сберегательных книжках также выполнены Маргуном П.Е.

Указанные противоречия суд относит на индивидуальные особенности этих граждан, связанные, как с их возрастом, так и с тем, что они неоднократно приходили в кооператив и контактировали с разными работниками по вопросам заключения договоров, при этом прошел существенный промежуток времени с момента заключения договоров и передачи денежных средств до их допроса, в связи с чем, свидетели добросовестно заблуждаются. Суд считает указанные противоречия несущественными, а обстоятельства в данной части подтвержденными письменными материалами дела.

В остальной части показания свидетелей Свидетель №4, Свидетель №11Свидетель №12, Свидетель №6Потерпевший №1Г.А., Свидетель №27, Свидетель №28Т.Ф., Свидетель №7, Свидетель №18В.В., Свидетель №20, Свидетель №21, Свидетель №22, Свидетель №5, Свидетель №24, принимаются в полном объеме.

Показания свидетелей Свидетель №3, Свидетель №14, Свидетель №30, Свидетель №16, Свидетель №17, Свидетель №1, являвшихся сотрудниками кооператива, в части обстоятельств проведения ревизии 07.07.2016 ДО № 2 кооператива, о выявленных недостачах, противоречиях в финансовых документах и в базе 1С, согласуются как между собой, так и с письменными материалами дела, показаниями свидетеля А.Е. и специалиста Е.К., являются последовательны, логичными, соответствуют обстоятельствам дела и сложившейся ситуации.

Сообщенные Свидетель №17 сведения о способах редактирования финансовых документов при принятии денежных средств нашли свое подтверждение, как в показания свидетеля Свидетель №1, так и в показаниях специалиста Е.К.

Вопреки доводам защиты, судом не установлено у свидетелей Свидетель №3, Свидетель №14, Свидетель №30, Свидетель №16, Свидетель №17, Свидетель №1 оснований оговаривать подсудимого. С последним свидетели находились в рабочих отношениях, недостачи в деятельности офиса, в т.ч. по эпизодам инкриминируемым Маргун П.Е. выявлялись свидетелем Свидетель №1 и до проведенной ревизии, о чем также свидетельствуют и приобщенная к протоколам ее допроса переписка с руководителем ДО № 2 свидетелем Маргун (И.) А.В. и последней не отрицалось. Сведений о личных неприязненных отношениях между указанными свидетелями и Маргун П.Е. при рассмотрении дела не установлено. Доводы защиты о том, что указанные свидетели, оговаривая его покрывают свою преступную деятельность, суд расценивает критически, поскольку судом на основании исследованной, как в стадии предварительного следствия, так и в судебном заседании, базы данных 1С кооператива, первичных документов, в виде сберегательных книжек, договоров и приходных ордеров и проведенных по ним почерковедческих экспертиз, а также на основании показаний свидетелей, достоверно установлено, что именно Маргун П.Е. в дни, указанные в обвинении, работал с пайщиками и принимал у них денежные средства, в последствии в отношении именно этих пайщиков установлена недостача и подлог финансовых документов.

Проведенные по делу экспертизы выполнены квалифицированными специалистами, в пределах их компетенции, с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и иных требований, предъявляемых к производству судебных экспертиз. Выводы экспертиз обоснованы, согласуются с другими доказательствами, соответствуют установленным по делу обстоятельствам, сомнений у суда не вызывают, поэтому принимаются судом.

Доводы подсудимого о том, что заключением эксперта № 29 от 02.03.2017 содержит противоречия между описательной частью и выводами, а также выводы основаны на неполных и недостоверных документах судом не принимаются. Как следует из описательной части экспертизы, экспертом следователю заявлены ходатайства о предоставлении дополнительных бухгалтерских и иных документов, которые удовлетворены. Экспертом исследованы не только документы по инкриминируемым подсудимому событиям, но и финансовые документы о работе кооператива с 228 вкладчиками. Предварительный анализ и последующая экспертиза позволили эксперту прийти к выводу о полноте документов, что им прямо указано. Вопрос о достоверности документов перед экспертом не ставился и при настоящем исследовании не входил в его компетенцию.

Оспариваемая судебно-бухгалтерская экспертиза проведена в государственном экспертном учреждений, государственным экспертом, обладающим специальными познаниями имеющим специальную квалификацию и соответствующие допуски к проведению данных видов экспертных исследований, при проведении экспертизы эксперту разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.57 УПК РФ, и он предупрежден по ст.307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Выводы в заключение эксперта № 29 от 02.03.2017 даны на основании представленных эксперту всей необходимой и достаточной совокупности материалов уголовного дела, вопреки мнению защиты и подсудимого ясны и понятны, научность и обоснованность выводов экспертизы, компетентность эксперта, а также соблюдение при проведении экспертных исследований необходимых требований уголовно-процессуального закона, сомнений у суда не вызывают. Нарушений норм Уголовно-процессуального кодекса РФ, допущенных при производстве оспариваемого заключения эксперта, не установлено. Выводы эксперта в полной мере соотносятся с проведенным и описанным исследованием.

Суд находит, что показания свидетелей обвинения и материалы уголовного дела согласуются и дополняют друг друга, соответствуют обстоятельствам дела и сложившейся ситуации, в совокупности создавая целостную картину происшедшего.

Так, на основании представленных доказательств, судом установлено, что Маргун П.Е., являясь клиент-менеджером дополнительного офиса № 2 КПК «КС «Умно жить» - Хабаровск» при обращении пайщиков в указанный офис с целью заключения договора личных сбережений и внесении последними денежных средств по указанным договорам, заключал с ними договоры личных сбережений, в электронной базе 1С Бухгалтерия осуществлял приходные операции, а именно, вносил сведения в сберегательные книжки пайщиков и представлял последним квитанции к приходному кассовому ордеру, подтверждающих принятие денежных средств от пайщиков в кассу дополнительного офиса № 2.

В дальнейшем после ухода пайщика, находясь в данном офисе, в электронной базе 1С Бухгалтерия вносил не достоверные сведения, занижая суммы внесенных пайщиками денежных средств, либо не отражал сведения в базе 1С Бухгалтерия о внесении денежных средств пайщиками по сберегательной программе в кассу дополнительного офиса № 2, похищая из кассы дополнительного офиса № 2, не отраженные в электронной базе 1С Бухгалтерия суммы денежных средств полученных от пайщиков, то есть, тем самым, присваивая их и распоряжался по своему усмотрению.

В соответствии с п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», присвоение состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противоправном обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника. Присвоение считается оконченным преступлением с того момента, когда законное владение вверенным лицу имуществом стало противоправным и это лицо начало совершать действия, направленные на обращение указанного имущества в свою пользу (например, с момента, когда лицо путем подлога скрывает наличие у него вверенного имущества, или с момента неисполнения обязанности лица поместить на банковский счет собственника вверенные этому лицу денежные средства).

Давая юридическую оценку действиям подсудимого, суд учитывает, что Маргун П.Е. был принят на должность клиент-менеджера на основании приказа (распоряжения) о приеме работника на работу от 11.03.2014. В соответствии с Должностной инструкцией Маргун П.Е. был наделен полномочиями принимать от имени работодателя у пайщиков денежные средства и обязан был вести их надлежащий учет, а также был материально ответственен за них.

Незаконные действия Маргуна П.Е. совершены в силу осуществления им своих должностных обязанностей, и их совершение для подсудимого стало возможным лишь в силу занимаемой им в дополнительном офисе №2 КПК «КС «Умно жить» - Хабаровск» должности клиент – менеджера.

Учитывая предмет хищений, в виде денежных средств, способ хищения и способ сокрытия хищения, корыстный мотив преступления у суда не вызывает сомнения.

В судебном заседании представленными и исследованными доказательствами установлены время и место совершения хищений.

С учетом заключения бухгалтерской судебной экспертизы, сведений содержащихся в договорах с пайщиками о передачи ими личных сбережений, сберегательных книжках и квитанциях к приходно-кассовым ордерам изъятых у пайщиков по предъявленному Маргуну П.Е. обвинению, кассовых документах КПК на электронном носителе суд считает доказанным факт причинения ущерба и хищения Маргуном П.Е. вверенного ему имущества - денежных средств, именно в сумме 6 091 000 рублей. Квалифицирующий признак хищения - в особо крупном размере, определяется доказанной суммой похищенных денежных средств.

Суд, изучив доводы подсудимого Маргуна П.Е. о непричастности к совершению преступления, относится к ним критически, поскольку эти доводы противоречат совокупности доказательств, изложенных судом выше.

Судом достоверно установлено, что денежные средства от пайшиков в инкриминируемые дни хищения принимал именно Маргун П.Е., при этом у него имелся свой пароль и логин для входа в программу 1С. Сведения по пайщикам, по которым установлено занижение принятых сумм, первично внесены в электронную базу именно Маргуном П.Е., при этом с электронными документами пайщиков Т.Ф. и Свидетель №11 после Маргуна П.Е. работу никто не проводил.

С электронными документами пайщиков Свидетель №6, Потерпевший №1, Г.А., Свидетель №28, Свидетель №7, Свидетель №18, В.В., Свидетель №20, Свидетель №21, Свидетель №22, Свидетель №5 действительно в дальнейшем согласно реестру изменений проводили работу и иные сотрудники КПК. Вместе с тем, указанная работа проводилась ими под своими логинами и паролями, спустя существенный промежуток времени, в связи с чем, изменение сведений о размерах принятых сумм вызвало бы противоречие в бухгалтерском балансе. В отдельных случаях работа от имени иных сотрудников КПК проводилась в несколько секунд, что наряду с иными сведениями в программе, согласно показаниям специалиста Е.К., свидетельствует о задействовании автоматических инструментов программного комплекса. При этом, согласно его же показаниям изменение сумм в ПКО в автоматическом режиме или в результате сбоя в работе программы невозможно.

По указанным причинам, суд критически относится к доводам подсудимого Маргуна П.Е. и свидетеля Маргун (И.) А.В. о том, что в программе 1С Бухгалтерия были постоянные сбои, которые могли вызвать изменения сумм в ПКО. Также, указанные доводы опровергаются показаниями свидетелей обвинения из числа работников КПК «Кредитный союз «Умно жить» - Хабаровск» и представителя ООО «ПрофИТ» осуществлявшего техническое обслуживание компьютерной техники и программного обеспечения КПК, указывающих на постоянную исправность работы программы 1С Бухгалтерия КПК, и исключают возможность самопроизвольного внесения исправлений по суммам денежных средств внесенных вкладчиками по инкриминируемому Маргуну П.Е. преступлению. К показаниям свидетеля Свидетель №2 суд относится критически и не принимает, также и по тем основаниям, что они даны заинтересованным в исходе дела лицом, являющимся на период инкриминируемого Маргуну П.Е. деяния его руководителем, а в настоящее время супругой подсудимого, проживает с ним совместно и воспитывает общего ребенка.

К доводам подсудимого о том, что к персональным паролям и логинам от программы 1С Бухгалтерия КПК имел доступ неограниченный круг лиц из числа сотрудников КПК, суд также относится критические, поскольку они опровергаются показаниями свидетелей о персональном способе предоставления и хранения указанной информации, кроме того, не предоставлено сведений ни об одном факте использования учетной записи Маргуна П.Е. иными лицами. Напротив согласно пояснениям специалиста Е.К., по указанным в обвинении эпизодам Маргун П.Е. работал с программой 1С Бухгалтерия с различных компьютеров, но под своей учетной запись, что также опровергает доводы подсудимого о том, что имелась возможность сохранить логин и пароль в системе и не вводить его при повторном входе, а следовательно доступ к учетной записи могли получить иные лица.

Оснований для признания недопустимым и исключения из числа доказательств: постановления о производстве выемки от 24.10.2016 (т.2 л.д.111); протокола выемки от 24.10.2016, согласно которому изъяты у свидетеля Свидетель №14 предметы и документы (т.2 л.д.112-117); протокола осмотра документов от 31.03.2017, согласно которому были осмотрены, изъятые в ходе выемки у свидетеля Свидетель №14 документы и электронный носитель с электронной базы 1С Предприятия КПК «КС «Умножить» на 1 диске DVD - R (т.7 л.д.270-274), вещественного доказательства электронного носителя, диска DVD-R, с копией электронной базы «1С: Предприятие 8» КПК, изъятого у свидетеля Свидетель №14, суд не находит, поскольку указанные доказательства получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, должностными лицами в пределах полномочий, предоставленных им УПК РФ, они имеют прямое отношение к рассматриваемому уголовному делу, порядок вынесения указанных постановлений и составления указанных протоколов не нарушен. Все лица, участвующие в ходе выемки 24.10.2016 у свидетеля Свидетель №14 предметов и документов, ознакомившись с протоколом удостоверили его своими подписями, выемка произведена на основании вынесенного следователем постановления, по окончании выемки со стороны всех присутствующих лиц следователем зафиксировано отсутствие замечаний, дополнений и уточнений.

Изъятые предметы и документы предоставлены в суд в месте с делом, DVD – R диск осмотрен в судебном заседании с участием специалиста. Сомнений в том, что на диске представлена именно база 1С Бухгалтерия КПК «КС «Умно жить» не имеется. Результаты осмотра базы в судебном заседании согласуются с результатами осмотра в ходе предварительного расследования.

Противоречия в той части, что уже после выемки 24.10.2016 электронного носителя диска DVD-R, с копией электронной базы «1С: Предприятие» КПК, в данной базе имеются сведения о работе с ней, не свидетельствует о недопустимости данного вещественного доказательства, протоколов его выемки и осмотра, по указанным выше обстоятлеьствам. Указанные противоречия могли возникнуть по различным причинам, связанным как с техническим сбоем оборудования или программного обеспечения, как при записи информации на диск, так и при составлении протокола выемки в части даты его составления.

Доводы стороны защиты о фальсификации протокола осмотра диска DVD - R с базой «1С: Предприятия 8» КПК «КС «Умно жить», ввиду невозможности его проведения следователем без использования лицензионной версии программы 1С: Предприятие, опровергаются показаниями свидетеля Ким Е.И. об участии специалиста А.Е. с техническими и программными средствами, а также самим протоколом осмотра предметов от 31.03.2017 (т.7 л.д.270-274), согласно которому участие в осмотре в качестве понятых принимали В.В. и М.О., кроме того, в протоколе внизу каждого листа, а также на последнем листе в графе специалист, имеется подпись не внесенного в протокол участника, визуально подпись схожа с подписью свидетеля А.Е., имеющейся в протоколах его допроса в т.2 л.д. 206-208, л.д. 209-211, л.д. 238-239, т. 16 л.д. 73-76. Отсутствие указанных сведений в протоколе суд признает ошибкой следователя, не влияющей на допустимость доказательства.

Осмотренные в судебном заседании вещественные доказательства, изъяты и признаны таковыми в ходе досудебного производства в порядке установленном УПК РФ. В ходе судебного заседания по делу были допрошены в качестве свидетелей сотрудники КПК «КС «Умно жить» и вкладчики, подтвердившие, что у них изымались указанные предметы и документы.

Доводы подсудимого Маргуна П.Е. о том, что он не был материально-ответственным лицом, и на него не были возложены определенные обязанности в соответствии с положениями должностной инструкции, а за все нарушения кассовой дисциплины несет ответственность главный бухгалтер организации, не могут быть приняты судом во внимание, при разрешении вопроса о виновности в совершении преступления, поскольку несмотря на отсутствие в материалах дела письменного соглашения о полной материальной ответственности Маргуна П.Е., исходя из его должностного положения клиент-менеджера и должностной инструкции, он осуществлял принятие денежных средств от пайщиков и обязан был принимать меры к их оприходованию и дальнейшей сохранности, действовать честно и добросовестно. Маргун П.Е., трудоустраиваясь на данную должность, согласился исполнять возложенные на него трудовые обязанности, а также нести ответственность, в случае возникших нарушений. Наличие или отсутствие договора о материальной ответственности не является основополагающим обстоятельством при разрешении вопроса о наличии состава присвоения.

Доводы стороны защиты о том, что некоторыми пайщиками (Свидетель №24, Барковой, Свидетель №22, Свидетель №18) были оформлены соглашения о продлении договора личных сбережений и они фактически на руки из кассы дополнительного офиса №2 не получали денежные средства и не вносили их в кассу дополнительного офиса №2, в следствии чего, Маргун П.Е. не мог похитить денежные средства, не выдерживают критики, поскольку при оформлении «формальных» для пайщика расходных операций по выдаче вклада и при дальнейшем занижение сумм по приходным операциям или не внесения сведений о них вовсе, в кассе кооператива по бухгалтерским документам образовывался излишек денежных средств, который в дальнейшем и был присвоен Маргуном П.Е.. Как следует из показаний свидетелей в кассе предприятия всегда имелись денежные средства в количестве достаточном для хищения в суммах инкриминируемых Маргуну П.Е..

Доводы защиты о том, что сотрудники дополнительного офиса №2 совершали переводы больших денежных сумм на личные счета сотрудников главного офиса КПК, не опровергают факт совершения инкриминируемого подсудимому Маргуну П.Е. преступления. Кроме того, указанное обстоятельство не отрицалось в судебном заседании представителем потерпевшего Свидетель №3 и свидетелем обвинения Свидетель №17, которые указали, что делалось это только в случае необходимости, когда требовалась определенная денежная сумма для выдачи пайщику, а наличных денежных средств в кассе офиса того или иного подразделения КПК не хватало, данное действие о перемещении денежных средств оформлялось соответствующими документами.

Исследованные в судебном заседании выписки о движении средств по счетам карт ПАО «Сбербанк», зарегистрированным на подсудимого, документы и показания свидетелей о приобретении Маргуном П.Е. в короткий промежуток времени атомобиля, доли в уставном капитале предприятия, квадрокоптера, путешествиях за границу, в совокупности с иными доказательствами, в т.ч. о доходах подсудимого, также подтверждают виновность Маргуна П.Е. в инкриминируемом ему деянии, поскольку указывают на распоряжение денежными средствами в суммах существенно превышающих его заработок.

Оценив приведенные доказательства по делу, как каждое в отдельности, так и в их совокупности, суд находит их относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для обоснования вывода о виновности Маргуна П.Е. в инкриминируемом деянии.

Каких-либо сомнений в том, что во время совершения преступных действий подсудимый Маргун П.Е. не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, либо руководить ими, у суда не имеется. С учетом поведения подсудимого в судебном заседании, обстоятельств дела, данных о его личности, суд признает подсудимого Маргуна П.Е. вменяемым, считает, что он подлежит уголовной ответственности и наказанию.

Преступные действия Маргуна П.Е. квалифицируются судом по ч. 4 ст. 160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере.

Разрешая вопрос о мере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства дела, личность виновного, влияние наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Согласно материалам дела Маргун П.Е. характеризуется по месту жительства положительно, на учете у психиатра и нарколога не состоит, не судим, трудоустроен.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, судом учтено наличие малолетнего ребенка, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Совершенное Маргуном П.Е. преступления, в силу ст. 15 УК РФ, относятся к категории тяжких.

С учетом фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности преступления, личности виновного, суд не находит оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступления на менее тяжкую.

Судом не усматривается каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, в связи с чем, оснований для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено уголовным законом, в порядке установленном ст. 64 УК РФ, и назначения условного наказания соответствии со ст.73 УК РФ не имеется.

Учитывая вышеизложенное, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, исходя из принципа справедливости и неотвратимости наказания за содеянное, в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 60 УК РФ, суд полагает необходимым назначить Маргуну П.Е. наказание в виде реального лишения свободы, поскольку применение условной меры наказания или иного более мягкого наказания будет противоречить общим началам назначения наказания и принципам социальной справедливости и не сможет обеспечить достижение целей наказания и повлиять на исправление подсудимого.

На основании установленных смягчающих наказание обстоятельств, материального положения подсудимого, его должностного и социального положения, суд находит возможным дополнительные наказания в виде ограничения свободы к подсудимому не применять.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного Маргуном П.Е. преступления, корыстного умысла подсудимого на систематическое личное обогащение, путем получения незаконного денежного вознаграждения, суд считает необходимым назначить ему дополнительное наказание в виде штрафа.

Оснований для освобождения Маргуна П.Е. от уголовного наказания и от уголовной ответственности не имеется.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ, отбывание наказания подсудимому Маргуну П.Е. должно быть определено в исправительной колонии общего режима, поскольку он осуждается к лишению свободы за совершение, тяжкого преступления и ранее не отбывал лишение свободы.

С целью обеспечения исполнения наказания, суд полагает необходимым меру пресечения подсудимому в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу.

В материалах уголовного дела имеется заявление о допуске Свидетель №3 в качестве представителя потерпевшего КПК «Кредитный союз «Умно жить»-Хабаровск от 11.08.2016, которое было удовлетворено следователем 11.08.2016 (т.1 л.д. 182), Кроме того, имеется протокол допроса представителя потерпевшего Свидетель №3 от 11.08.2016, в котором он указал, что ущерб причиненный КПК «Кредитный союз «Умно Жить»- Хабаровск» составляет 2 230 000 рублей и просит признать его гражданским истцом на указанную сумму ( Т.1 л.д.224-227), в связи с чем постановлением следователя от 11.08.2016 представитель потерпевшего Свидетель №3 был признан гражданским истцом (Т.1 л.д.235).

Также в деле имеется заявление об уточнении исковых требований от представителя потерпевшего Свидетель №13 на сумму 10 389 300 рублей., в последующем об уточнении исковых требований на сумму 6091 000 рублей (т.13 л.д. 34).

При рассмотрении дела Конкурсному управляющему КПК «Умножить» И.Н. неоднократно направлялись письма с предложением принять участие в судебном заседании в качестве представителя потерпевшего либо обеспечении явку представителя, разъяснялось право заявить гражданский иск на сумму ущерба. Ни И.Н., ни его представитель в судебные заседания не явились. По электронной почте суда от представителя И.Н. поступило исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением на сумму 6 091 000 рублей, однако до окончания рассмотрения дела в адрес суда не поступил оригинал искового заявления и указанные в приложении документы и доверенность.

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу, что на момент постановления приговора гражданский иск в надлежащей форме материалах дела отсутствует. В связи с чем, имеющиеся в деле документы, которые в той или иной степени могут быть расценены как гражданский иск, надлежит оставить без рассмотрения, разъяснив И.Н. право обратиться с иском в порядке гражданского судопроизводства.

В ходе предварительного расследования, для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий, на имущество Маргуна П.Е. наложен арест, а именно: на автомобиль марки «Toyota Mark X», 2013 года выпуска, модель двигателя 0900961, номер кузова (№), государственный регистрационный номер (№) регион; денежные средства в размере 95 050 рублей, 200 долларов США; телефон марки iPhone 6 S Plus, IMEI (№), телефон марки MEIZU MX5 IMEI 1: (№), IMEI 2: (№), телефон марки SAMSUNG Galaxy Alpha IMEI (№)/01, квадрокоптер DJI Phantom 4 (летательный аппарат DJI серии Phantom, model: WM330A, штрих-код 07DDD22 V100891, пульт дистанционного управления DJI серии Phantom, model: GL300C, штрих-код 045JDC08022117, аккумуляторную батарю DJI Phantom 4 Intelligent, Model No. PH4-5350 mAh-15.2V, штрих-код 082АD2R0310HYT, аккумуляторную батарею DJI Phantom 4 Intelligent, Model No. PH4-5350 mAh-15.2V, штрих-код 082АD2R0310T6Н, аккумуляторную батарею DJI Phantom 4 Intelligent, Model No. PH4-5350 mAh-15.2V, штрих-код 082АD3J0310F0F, винты DJI Phantom белого цвета – 8 штук, зарядное устройство DJI Phantom, штрих-код (№)).

В соответствии с ч. 9 ст. 115 УПК РФ наложение ареста на имущество отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость.

Учитывая, что судом принято решение об оставлении гражданского иска без рассмотрения, в целях обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, суд считает необходимым сохранить арест только на денежные средства в размере 95 050 рублей, 200 долларов США, находящиеся на хранении в банковском сейфе ((№)) ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Хабаровск, ул. Гамарника, 12, а арест с остального имущества снять.

Вещественные доказательства по делу в силу ч.3 ст.81 УПК РФ:

- страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ (№), квитанция (№) серия 7003 на получение страховой премии (взноса), заказ покупателя (№) от (дата), чек от (дата), диагностическая карта регистрационный (№), записка, телефон марки iPhone 6 S Plus IMEI (дата), телефон марки MEIZU MX5 IMEI 1: (№) IMEI 2: (№), телефон марки SAMSUNG Galaxy Alpha IMEI (№)/01, банковская карта Сбербанк (№), банковская карта Сбербанк (№), банковская карта ВТБ-24 (№), свидетельство о регистрации (№)(№) от (дата), принадлежащие Маргуну П.Е., находящиеся на хранении при уголовном деле - подлежат возвращению владельцу;

- приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, договора передачи личных сбережений в КПК, графики платежей, сберегательные книжки, соглашения о продлении договоров, ответ на запрос (№)Н-03-15/226651 от (дата), копия приказа (распоряжение) о принятии работника на работу (№) от (дата), копия приказа (распоряжение) о переводе работника на другую работу (№) от (дата), копия заявления от (дата), копия должностной инструкции клиент – менеджера, менеджера активных продаж дополнительного офиса (№) г. Комсомольск-на-Амуре от (дата), справка о доходах физического лица за 2015 г. (№) от (дата), справка о доходах физического лица за 2014 г. (№) от (дата), справка о доходах физического лица за 2016 г. (№) от (дата), иные документы, компакт диска DVD-R, приложение (№) к заключению эксперта (№)э от (дата), находящиеся на хранении при уголовном деле – подлежат хранению при уголовном деле в течение всего срока хранения уголовного дела;

- автомобиль марки «Тойота Марк ИКС», 2013 года выпуска, номер кузова (№), государственный регистрационный номер (№) регион, принадлежащий Маргуну П.Е., находящийся на хранении у Маргуна П.Е., считать возвращенным по принадлежности;

- жесткий магнитный диск TOSHIBA s/n (№), хранящийся при деле и принадлежащий КПК «Умножить», надлежит передать конкурсному управляющему И.Н.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Маргуна П. Е. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ и назначить ему наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы, со штрафом сто тысяч рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Штраф подлежит уплате по реквизитам: получатель УФК по Хабаровскому краю (УМВД России по г.Комсомольску-на-Амуре, л/с 04221387830) ИНН 2727001498, КПП 270301001, ОКТМО 08709000, БИК 040813001, Банк получателя Отделение Хабаровск г. Хабаровск, р/с 40101810300000010001, КБК 18811621010016000140.

Меру пресечения в отношении Маргуна П.Е. – подписку о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу. Взять Маргуна П.Е под стражу в зале суда.

Срок наказания Маргуну П.Е. исчислять со дня вступления приговора в законную силу. На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть Маргуну П.Е. в срок отбытия наказания время его содержания под стражей с 02.10.2018 по 25.12.2018 включительно, а также с 25.12.2020 по день вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Исковые требования Кредитного потребительского кооператива «Умножить» о возмещении причиненного ущерба оставить без рассмотрения, разъяснить право заявить указанные требования в порядке гражданского судопроизводства.

Сохранить арест на имущество, принадлежащее Маргуну П.Е., а именно денежные средства в размере 95 050 рублей, 200 долларов США, находящиеся на хранении в банковском сейфе (№ 269) ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Хабаровск, ул. Гамарника, 12, до исполнения приговора в части дополнительного наказания в виде штрафа.

Снять арест со следующего имущества, принадлежащего Маргуну П.Е.: телефон марки iPhone 6 S Plus, IMEI 35573507 061078 9, телефон марки MEIZU MX5 IMEI 1: (№), IMEI 2: (№), телефон марки SAMSUNG Galaxy Alpha IMEI (№)/01, квадрокоптер DJI Phantom 4 (летательный аппарат DJI серии Phantom, model: WM330A, штрих-код 07DDD22 V100891, пульт дистанционного управления DJI серии Phantom, model: GL300C, штрих-код 045JDC08022117, аккумуляторную батарею DJI Phantom 4 Intelligent, Model No. PH4-5350 mAh-15.2V, штрих-код 082АD2R0310HYT, аккумуляторную батарею DJI Phantom 4 Intelligent, Model No. PH4-5350 mAh-15.2V, штрих-код 082АD2R0310T6Н, аккумуляторную батарею DJI Phantom 4 Intelligent, Model No. PH4-5350 mAh-15.2V, штрих-код 082АD3J0310F0F, винты DJI Phantom – 8 штук, зарядное устройство DJI Phantom, штрих-код 9100В2D162L005361), вернуть его по принадлежности Маргуну П.Е.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

- страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ (№), квитанция (№) серия 7003 на получение страховой премии (взноса), заказ покупателя (№) от (дата), чек от (дата), диагностическая карта регистрационный (№), записка, телефон марки iPhone 6 S Plus IMEI 35573507 061078 9, телефон марки MEIZU MX5 IMEI 1: (№) IMEI 2: (№), телефон марки SAMSUNG Galaxy Alpha IMEI (№)/01, банковская карта Сбербанк (№), банковская карта Сбербанк (№), банковская карта ВТБ-24 (№), свидетельство о регистрации (№)(№) от (дата), принадлежащие Маргуну П.Е. и находящиеся на хранении при уголовном деле - подлежат возвращению владельцу;

- приходный кассовый ордер (№) от (дата), приходный кассовый ордер (№) от (дата), приходный кассовый ордер (№) от (дата), приходный кассовый ордер № б/н от (дата), расходный кассовый ордер № б/н от (дата), расходный кассовый ордер № б/н от (дата), договор ФЛ – КМ № ВП 02 передачи личных сбережений в КПК от (дата), договор ФЛ – КМ № ДП передачи личных сбережений в КПК от (дата), договор ФЛ – ХБ № ЖЗ – 02 - 5842 передачи личных сбережений в КПК «КС «Умно жить» - Хабаровск» от (дата), график платежей (№) от (дата), договор ФЛ – ХБ № ЖЗ – 02 - 5808 передачи личных сбережений в КПК «КС «Умно жить» - Хабаровск» от (дата), график платежей (№) от (дата), договор ФЛ – ХБ № ЖЗ – 02 - 5807 передачи личных сбережений в КПК «КС «Умно жить» - Хабаровск» от (дата), график платежей (№) от (дата), копия договора ФЛ – КМ № СР – 02-3987 передачи личных сбережений в кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Умно жить» - Хабаровск» от (дата), копия договора ВП – 02-3683 передачи личных сбережений в кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Умно жить» - Хабаровск» от (дата), копия графика платежей (№) от (дата), копия графика платежей (№) от (дата), копия договора ФЛ – КМ № СР – 02 – 4155 передачи личных сбережений в кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Умно жить» - Хабаровск» от (дата), копия графика платежей (№) от (дата), копия договора ФЛ – ХБ № ЖЗ – 02 – 5720 передачи личных сбережений в кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Умно жить» - Хабаровск» от (дата), копия графика платежей (№) от (дата), копия соглашения о продлении договора перед ЛС НД02-4420 от (дата), копия графика платежей (№) от (дата), копия договора ФЛС – ВП – 02 – 1215 передачи личных сбережений в кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Умно жить» - Хабаровск» от (дата), копия графика платежей (№) от (дата), справка – расчет (№) от (дата), копия договора ФЛ – ХБ № НД - 4709 передачи личных сбережений в кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Умно жить» - Хабаровск» от (дата), копия графика платежей (№) от (дата), справка - расчет (№) от (дата), копия договора ФЛ – ХБ № ЖЗ – 02 – 5842 передачи личных сбережений в кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Умно жить» - Хабаровск» от (дата), копия графика платежей (№) от (дата), копия договора ФЛ – ХБ № ЖЗ02-5987 передачи личных сбережений в кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Умно жить» - Хабаровск» от (дата), копия графика платежей (№) от (дата), соглашение о продлении договоров перед ЛС ДП02-5392 от (дата), копия графика платежей (№) от (дата), копия договора ФЛ – ХБ № ДП – 5392 передачи личных сбережений в кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Умно жить» - Хабаровск» от (дата), копия графика платежей (№) от (дата), копия договора ФЛ – ХБ № ЖЗ – 02 – 5807 передачи личных сбережений в кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Умно жить» - Хабаровск» от (дата), копия графика платежей (№) от (дата), соглашение о продлении договора перед ЛС РД – 02 – 5085 от (дата) от (дата), график платежей (№) от (дата), касса за (дата), касса за (дата), приходный кассовый ордер (№) от (дата), касса за (дата), приходный кассовый ордер (№) от (дата), касса за (дата), касса за (дата), касса за (дата), приходный кассовый ордер (№) от (дата), касса за (дата), приходный кассовый ордер (№) от (дата), касса за (дата), приходный кассовый ордер (№) от (дата), касса за (дата), приходный кассовый ордер (№) от (дата), приходный кассовый ордер (№) от (дата), касса за (дата), касса за (дата), приходный кассовый ордер (№) от (дата), касса за (дата), приходный кассовый ордер (№) от (дата), касса за (дата), приходный кассовый ордер (№) от (дата), касса за (дата), договор ФЛ – ХБ № УЖ – 02 – 5858 передачи личных сбережений в кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Умно жить» - Хабаровск» от (дата), график платежей (№) от (дата), касса за (дата), приходный кассовый ордер (№) от (дата), касса за (дата), приходный кассовый ордер (№) от (дата), касса за (дата), касса за (дата), приходный кассовый ордер (№) от (дата), касса за (дата), касса за (дата), касса за (дата), приходный кассовый ордер (№) от (дата), приходный кассовый ордер (№) от (дата), касса за (дата), приходный кассовый ордер (№) от (дата), касса за (дата), приходный кассовый ордер (№) от (дата), касса за (дата), приходный кассовый ордер (№) от (дата), касса за (дата), приходный кассовый ордер (№) от (дата), касса за (дата), приходный кассовый ордер (№) от (дата), касса за (дата), касса за (дата), приходный кассовый ордер (№) от (дата), касса за (дата), приходный кассовый ордер (№) от (дата), касса за (дата), приходный кассовый ордер (№) от (дата), касса за (дата), приходный кассовый ордер (№) от (дата), касса за (дата), касса за (дата), касса за (дата), приходный кассовый ордер (№) от (дата), касса за (дата), приходный кассовый ордер (№) от (дата), касса за (дата), касса за (дата), приходный кассовый ордер (№) от (дата), сберегательная книжка на имя Свидетель №27, соглашение о продлении договора перед ЛС РД – 02 – 5085 от (дата) от (дата), сберегательная книжка на имя Свидетель №28, квитанция к приходному кассовому ордеру (№) от (дата), договор № ВП – 02 – 3683 передачи личных сбережений в кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Умно жить» - Хабаровск от (дата), сберегательная книжка на имя Т.Ф., квитанция к приходному кассовому ордеру (№) от (дата), договор ФЛ – ХБ № ЖЗ – 02 – 6082 передачи личных сбережений в кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Умно жить» - Хабаровск от (дата), сберегательная книжка на имя Свидетель №7, квитанция к приходному кассовому ордеру № 650 от (дата), сберегательная книжка на имя Свидетель №18, квитанция к приходному кассовому ордеру № 1985 от (дата), сберегательная книжка на имя В.В., сберегательная книжка на имя Свидетель №20, квитанция к приходному кассовому ордеру № 14 от (дата), договор ФЛ – ХБ № ЖЗ – 02 – 5815 от (дата), передачи личных сбережений в кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Умно жить» - Хабаровск от (дата), сберегательная книжка на имя Потерпевший №1, сберегательная книжка на имя Г.А., квитанция к приходному кассовому ордеру № 3919 от (дата), договор ФЛ – ХБ № ЖЗ – 02 – 5720 передачи личных сбережений в кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Умно жить» - Хабаровск от (дата), сберегательная книжка на имя Свидетель №26, квитанция к приходному кассовому ордеру № 2204 от (дата), сберегательная книжка на имя Свидетель №4, сберегательная книжка на имя Свидетель №11, сберегательная книжка на имя Свидетель №6, квитанция к приходному кассовому ордеру № 661 от (дата), договор ФЛ – ХБ № ЖЗ – 02 – 5842 передачи личных сбережений в КПК «КС «Умно жить» - Хабаровск от (дата), сберегательная книжка на имя Свидетель №12, электронный носитель DVD-R с электронной базы «1С: Предприятия 8», реестр выявленных отклонений по заключенным договорам личных сбережений пайщиков КПК и кассы период 2014-2015 1-кв.2016, сберегательная книжка на имя Свидетель №22, договор ФЛ – ХБ № ДП – 02 – 4482 передачи личных сбережений в кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Умно жить» - Хабаровск от (дата), квитанция к приходному кассовому ордеру № 1561 от (дата), сберегательная книжка на имя Свидетель №23, договор ФЛ – ХБ № УЖ – 02 – 5858 передачи личных сбережений в кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Умно жить» - Хабаровск от (дата), сберегательная книжка на имя Свидетель №21, сберегательная книжка на имя Свидетель №5, квитанция к приходному кассовому ордеру № 641 от (дата), сберегательная книжка на имя Свидетель №24, соглашение о продлении договора перед ЛС НД02-4420 от 11.14.2015 г. от (дата), ответ на запрос № 270-02Н-03-15/226651 от (дата), копия приказа (распоряжение) о принятии работника на работу № 00000000005 от (дата), копия приказа (распоряжение) о переводе работника на другую работу № 00000000037/13 от (дата), копия заявления от (дата), копия должностной инструкции клиент – менеджера, менеджера активных продаж дополнительного офиса № 2 г. Комсомольск-на-Амуре от (дата), справка о доходах физического лица за 2015 г. № 16 от (дата), справка о доходах физического лица за 2014 г. № 4 от (дата), справка о доходах физического лица за 2016 г. № 11 от (дата), компакт диска DVD-R, приложение № 1 к заключению эксперта № 61э от (дата), находящиеся на хранении при уголовном деле – подлежат хранению при уголовном деле в течение всего срока хранения уголовного дела;

- автомобиль марки «Тойота Марк ИКС», 2013 года выпуска, номер кузова GRX1356008671, государственный регистрационный номер (№) регион, принадлежащий Маргуну П.Е., находящийся на хранении у Маргуна П.Е., считать возвращенным по принадлежности;

- жесткий магнитный диск TOSHIBA s/n Y3BST9LASX13, хранящийся при деле и принадлежащий КПК «Умножить», передать конкурсному управляющему И.Н.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Хабаровского краевого суда через Центральный районный суд г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в течение десяти суток со дня его вынесения, а осужденным содержащимся под стражей, в тот же срок с момента вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы либо принесения апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья К.А.Курной