Гражданский кодекс часть 1

при секретаре Дзыбовой З.Х.,с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г.Майкопа Мурадяна В.К, подсудимого ФИО1, защитника подсудимого, адвоката Цымбал Ю.Г., потерпевшей Потерпевший №1,представителя потерпевшего МВД по РА ФИО53,

рассмотрев в отрытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении

ФИО1, <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 159 и ч. 3 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ :

Подсудимый ФИО1 совершил, растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Он же, совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения.

Он же, совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Преступления ФИО1 совершены при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, на основании приказа Отдела ФМС России по Республике Адыгея №л/с от ДД.ММ.ГГГГ, назначен на должность старшего специалиста 2 разряда отдела финансового и ресурсного обеспечения Отдела Федеральной миграционной службы по Республике Адыгея, а ДД.ММ.ГГГГ включен в состав Ликвидационной комиссии Отдела ФМС России по Республике Адыгея (далее – Комиссия) и на основании Распоряжения ФМС России № НС-1/9-372 от ДД.ММ.ГГГГ назначен ее председателем.

ФИО1, будучи должностным лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, наделенным должностными полномочиями, регламентированными Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Приказом ФМС России № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении Регламента работы Ликвидационной комиссии ФМС России», в соответствии с которыми Председатель Комиссии: распределяет обязанности и дает поручения членам Комиссии; контролирует исполнение поручений; выдает доверенности, издает (подписывает) правовые, организационно-распорядительные и финансово-хозяйственные документы; заключает договоры, а также иные сделки гражданско-правового характера в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях обеспечения деятельности Комиссии; осуществляет в отношении членов Комиссии полномочия представителя нанимателя, в том числе по применению мер поощрения, а также Приказом ФМС России № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении Положения об Отделе Федеральной миграционной службы по Республике Адыгея», согласно которому начальник (руководитель) Отдела: осуществляет руководство деятельностью Отдела, несет персональную ответственность за надлежащее выполнение возложенных на территориальный орган задач и функций, реализацию предоставленных прав; издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения по вопросам организации деятельности территориального органа, обязательные для выполнения всем личным составом территориального органа; применяет в пределах своей компетенции меры поощрения и взыскания в отношении сотрудников, гражданских служащих и работников Отдела; распоряжается в соответствии с законодательством Российской Федерации денежными и материально-техническими средствами Отдела в пределах утвержденной бюджетной сметы, осуществляет контроль за их использованием; несет персональную ответственность за целевое использование бюджетных финансовых средств, организацию бюджетного учета, с целью хищения вверенных ему денежных средств путем присвоения и растраты, из корыстной заинтересованности, обусловленной извлечением имущественной выгоды за счет государственного имущества, и завладении чужим имуществом путем мошенничества совершил преступления при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата в ходе следствия не установлена, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на совершение растраты с целью личного обогащения, вопреки интересам службы, с использованием своего служебного положения, а именно - получение от подчиненных ему работников части денежных средств от ежемесячно начисляемых и выплачиваемых им намеренно завышенных стимулирующих выплат в виде денежных премий.

Реализуя единый преступный умысел на совершение хищения путем растраты, действуя из корыстных побуждений, ФИО1, используя свое служебное положение, осознавая общественную опасность своих действий и имея умысел на осуществление действий, которые могут повлечь существенное нарушение охраняемых законом прав и интересов граждан, организаций, общества и государства, а также преследуя корыстную цель, направленную на противоправное безвозмездное изъятие и обращение в свою пользу чужого имущества, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, находясь в своем служебном кабинете, расположенном по месту нахождения Отдела ФМС России по Республике Адыгея, по адресу: Республика Адыгея, <адрес>В, обратился к секретарю Комиссии ФИО4 и сообщил о необходимости возврата части денег, которые поступят на лицевой счет последней в качестве премии, для последующей оплаты другим работникам из числа состава Комиссии, тем самым сообщив заведомо ложные сведения.

В свою очередь ФИО4, будучи не осведомлённой о преступных намерениях ФИО1, находясь в служебной зависимости от председателя Комиссии, будучи заинтересованной в сохранении доверительных отношений с ним, как руководителем Комиссии, от которого зависело премирование, поощрение и награждение сотрудников Комиссии, наложение и снятие дисциплинарных взысканий, согласилась выполнить незаконное устное требование ФИО1 о передаче ему части денежных средств из начисленной суммы премии, при этом рассчитывая получить именно ту сумму премии, с учетом заслуженных и объективно выполненных ею работ.

ФИО1 во исполнение своего преступного замысла, находясь на рабочем месте, расположенном по вышеуказанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ подписал приказ №л/с от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Адыгея. <адрес>, на имя ФИО4, поступили денежные средства в сумме 150 000 рублей в качестве денежной премии.

ДД.ММ.ГГГГФИО4, выполняя указания ФИО1, получила с указанного лицевого счета денежные средства в сумме 110 000 рублей, которые не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в помещении Отдела ФМС России по Республике Адыгея, по адресу: Республика Адыгея, <адрес>В, передала ФИО1, полагая, что последний в последующем выплатит премии другим работникам Комиссии.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, из корыстных побуждений, ФИО1, используя свое служебное положение, осознавая общественную опасность своих действий и имея умысел на осуществление действий, которые могут повлечь существенное нарушение охраняемых законом прав и интересов граждан, организаций, общества и государства, а также преследуя корыстную цель, направленную на противоправное безвозмездное изъятие и обращение в свою пользу чужого имущества, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, находясь в своем служебном кабинете, расположенном по месту нахождения Отдела ФМС России по Республике Адыгея, по адресу: Республика Адыгея, <адрес>В, обратился к заместителю Председателя Комиссии ФИО3 В.Н. с предложением о выплате премии в сумме 30 000 рублей, в случае возврата ему оставшейся части начисленных денежных средств.

В свою очередь ФИО21 В.Н., будучи не осведомлённой о преступных намерениях ФИО2, находясь в служебной зависимости от председателя Комиссии, будучи заинтересованной в сохранении доверительных отношений с ним, как руководителем Комиссии, от которого зависело премирование, поощрение и награждение сотрудников Комиссии, наложение и снятие дисциплинарных взысканий, согласилась выполнить незаконное устное требование ФИО1 о передаче ему части денежных средств из начисленной суммы премии, при этом рассчитывая получить именно ту сумму премии, с учетом заслуженных и объективно выполненных ею работ.

ФИО1 во исполнение своего преступного замысла, находясь на рабочем месте, расположенном по вышеуказанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ подписал приказ №л/с от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Адыгея, <адрес>Е, на имя ФИО21 В.Н., поступили денежные средства в сумме 150 000 рублей в качестве денежной премии.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО21 В.Н., выполняя указания ФИО1, получила с указанного лицевого счета денежные средства в сумме 120 000 рублей, которые не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в помещении Отдела ФМС России по Республике Адыгея, по адресу: Республика Адыгея, <адрес>В, передала ФИО1, согласно ранее достигнутой договоренности с последним.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, из корыстных побуждений, ФИО1, используя свое служебное положение, осознавая общественную опасность своих действий и имея умысел на осуществление действий, которые могут повлечь существенное нарушение охраняемых законом прав и интересов граждан, организаций, общества и государства, а также преследуя корыстную цель, направленную на противоправное безвозмездное изъятие и обращение в свою пользу чужого имущества, в октябре 2016 года, точная дата в ходе следствия не установлена но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в своем служебном кабинете, расположенном по месту нахождения Отдела ФМС России по Республике Адыгея, по адресу: Республика Адыгея, <адрес>В, обратился к члену Комиссии ФИО5 и сообщил о необходимости возврата части денег, которые поступят на лицевой счет последнему в качестве премии, для их использования на командировочные расходы в <адрес>, в связи с отсутствием финансирования.

В свою очередь ФИО5, будучи не осведомлённой о преступных намерениях ФИО1, находясь в служебной зависимости от председателя Комиссии, будучи заинтересованным в сохранении доверительных отношений с ним, как руководителем Комиссии, от которого зависело премирование, поощрение и награждение сотрудников Комиссии, наложение и снятие дисциплинарных взысканий, согласился выполнить незаконное устное требование ФИО1 о передаче ему части денежных средств из начисленной суммы премии, при этом рассчитывая получить именно ту сумму премии, с учетом заслуженных и объективно выполненных им работ.

ФИО1 во исполнение своего преступного замысла, находясь на рабочем месте, расположенном по вышеуказанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ подписал приказ №л/с от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», по адресу: Республика Адыгея, <адрес>, на имя ФИО5, поступили денежные средства в сумме 150 000 рублей в качестве денежной премии.

ДД.ММ.ГГГГФИО5, выполняя указания ФИО1, получил с указанного лицевого счета денежные средства в сумме 30 000 рублей, которые не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в помещении Отдела ФМС России по Республике Адыгея, по адресу: Республика Адыгея, <адрес>В, передал ФИО1, полагая, что последний использует их на командировочные расходы в <адрес>.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, из корыстных побуждений, ФИО1, используя свое служебное положение, осознавая общественную опасность своих действий и имея умысел на осуществление действий, которые могут повлечь существенное нарушение охраняемых законом прав и интересов граждан, организаций, общества и государства, а также преследуя корыстную цель, направленную на противоправное безвозмездное изъятие и обращение в свою пользу чужого имущества, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, находясь в своем служебном кабинете, расположенном по месту нахождения Отдела ФМС России по Республике Адыгея, по адресу: Республика Адыгея, <адрес>В, вновь обратился к секретарю Комиссии ФИО4 и сообщил о необходимости возврата части денег, которые поступят на лицевой счет последней в качестве премии, для последующей оплаты другим работникам из числа состава Комиссии, тем самым сообщив заведомо ложные сведения.

В свою очередь, ФИО4 будучи не осведомлённой о преступных намерениях ФИО1, находясь в служебной зависимости от председателя Комиссии, будучи заинтересованной в сохранении доверительных отношений с ним, как руководителем Комиссии, от которого зависело премирование, поощрение и награждение сотрудников Комиссии, наложение и снятие дисциплинарных взысканий, согласилась выполнить незаконное устное требование ФИО1 о передаче ему части денежных средств из начисленной суммы премии, при этом рассчитывая получить именно ту сумму премии, с учетом заслуженных и объективно выполненных ею работ.

ФИО1 во исполнение своего преступного замысла, находясь на рабочем месте, расположенном по вышеуказанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ подписал приказ №л/с от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», по адресу: Республика Адыгея. <адрес>, на имя ФИО4, поступили денежные средства в сумме 175 184,51 рублей в качестве денежной премии.

ДД.ММ.ГГГГФИО4, выполняя указания ФИО1, получила с указанного лицевого счета денежные средства в сумме 105 000 рублей, которые не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в помещении Отдела ФМС России по Республике Адыгея, по адресу: Республика Адыгея, <адрес>В, передала ФИО1, полагая, что последний в последующем выплатит премии другим работникам Комиссии.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, из корыстных побуждений, ФИО1, используя свое служебное положение, осознавая общественную опасность своих действий и имея умысел на осуществление действий, которые могут повлечь существенное нарушение охраняемых законом прав и интересов граждан, организаций, общества и государства, а также преследуя корыстную цель, направленную на противоправное безвозмездное изъятие и обращение в свою пользу чужого имущества, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, находясь в своем служебном кабинете, расположенном по месту нахождения Отдела ФМС России по Республике Адыгея, по адресу: Республика Адыгея, <адрес>В, обратился к заместителю Председателя Комиссии ФИО3 В.Н. с предложением о выплате премии в сумме 50 000 рублей, в случае возврата ему оставшейся части начисленных денежных средств.

В свою очередь, ФИО21 В.Н. будучи не осведомлённой о преступных намерениях ФИО2, находясь в служебной зависимости от председателя Комиссии, будучи заинтересованной в сохранении доверительных отношений с ним, как руководителем Комиссии, от которого зависело премирование, поощрение и награждение сотрудников Комиссии, наложение и снятие дисциплинарных взысканий, согласилась выполнить незаконное устное требование ФИО1 о передаче ему части денежных средств из начисленной суммы премии, при этом рассчитывая получить именно ту сумму премии, с учетом заслуженных и объективно выполненных ею работ.

ФИО1 во исполнение своего преступного замысла, находясь на рабочем месте, расположенном по вышеуказанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ подписал приказ №л/с от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», по адресу: Республика Адыгея, <адрес>Е, на имя ФИО21 В.Н., поступили денежные средства в сумме 175 184,51 рублей в качестве денежной премии.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО21 В.Н., выполняя указания ФИО1, получила с указанного лицевого счета денежные средства в сумме 125 000 рублей, которые не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в помещении Отдела ФМС России по Республике Адыгея, по адресу: Республика Адыгея, <адрес>В, передала ФИО1, согласно ранее достигнутой договоренности с последним.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, из корыстных побуждений, ФИО1, используя свое служебное положение, осознавая общественную опасность своих действий и имея умысел на осуществление действий, которые могут повлечь существенное нарушение охраняемых законом прав и интересов граждан, организаций, общества и государства, а также преследуя корыстную цель, направленную на противоправное безвозмездное изъятие и обращение в свою пользу чужого имущества, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, находясь в своем служебном кабинете, расположенном по месту нахождения Отдела ФМС России по Республике Адыгея, по адресу: Республика Адыгея, <адрес>В, вновь обратился к секретарю Комиссии ФИО4 и сообщил о необходимости возврата части денег, которые поступят на лицевой счет последней в качестве премии, для последующей оплаты другим работникам из числа состава Комиссии, тем самым сообщив заведомо ложные сведения.

ФИО1 во исполнение своего преступного замысла, находясь на рабочем месте, расположенном по вышеуказанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ подписал приказ №л/с от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», по адресу: Республика Адыгея. <адрес>, на имя ФИО4 поступили денежные средства в сумме 220 100,40 рублей в качестве денежной премии.

ДД.ММ.ГГГГФИО4, выполняя указания ФИО1, получила с указанного лицевого счета денежные средства в сумме 200 000 рублей, которые не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в помещении Отдела ФМС России по Республике Адыгея, по адресу: Республика Адыгея, <адрес>В, передала ФИО1, полагая, что последний в последующем выплатит премии другим работникам Комиссии.

Таким образом, ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при вышеуказанных обстоятельствах, с использованием своего служебного положения, похитил вверенные ему бюджетные денежные средства путем растраты на общую сумму 690 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив Отделу ФМС России по Республике Адыгея, в лице его правопреемника Министерства внутренних дел по Республике Адыгея имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в крупном размере.

Он же, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, имея преступный умысел, направленный на совершение с корыстной целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу вверенных ему бюджетных денежных средств, находящихся на лицевом счете № Отдела ФМС России по Республике Адыгея в Управлении Федерального казначейства по Республике Адыгея, под видом выполнения работ, связанных с переплетом документов, вступил в преступный сговор с неустановленными следствием лицами, в том числе из числа работников ООО «Качество».

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, ФИО1, согласно отведенной ему роли, находясь в помещении Отдела ФМС России по Республике Адыгея, расположенного по адресу: Республика Адыгея, <адрес>В, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подготовил следующие фиктивные бухгалтерские документы: договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ и счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 024 рубля; договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ и счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 200 рублей; договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ и счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43 758 рублей, согласно которым ООО «Качество» якобы выполнило работы по переплету документов Отдела ФМС России по Республике Адыгея в количестве 624 штуки на общую сумму 152 982 рубля, которые фактически выполнены не были.

В свою очередь, неустановленные следствием лица, в том числе из числа работников ООО «Качество», не проведя работы, согласно заключенным вышеуказанным договорам, связанные с переплетом документов, преследуя корыстную цель, предоставили ФИО1 подписанные акты выполненных работ и счета на оплату, являющиеся основанием перечисления денежных средств.

Продолжая свои преступные намерения, ФИО1, используя свое служебное положение председателя Комиссии дал незаконное указание бухгалтеру ФИО6, неосведомленной о его преступных действиях, на оплату вышеуказанных счетов, в результате чего на основании заявок на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, со счета Отдела ФМС России по Республике Адыгея, незаконно были перечислены денежные средства в размере 152 982 рублей на расчетный счет ООО «Качество», открытый в Филиале «Южный» Банка ВТБ ПАО в <адрес>№, расположенном по адресу: Республика Адыгея, <адрес>А.

В последствии ФИО1 и неустановленные следствием лица, в том числе из числа работников ООО «Качество» распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению, тем самым совместно присвоив их и причинив Отделу ФМС России по Республике Адыгея, в лице его правопреемника Министерства внутренних дел по Республике Адыгея имущественных вред на общую сумму 152 982 рубля.

Он же, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени Комиссии, заключил с Потерпевший №1 девять договоров гражданско-правового характера (далее – Договоры): № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым последняя была обязана оказывать бухгалтерские услуги, а Отдел ФМС России по Республике Адыгея, их оплатить.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на совершение с корыстной целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих гражданке Потерпевший №1

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, достоверно зная о том, что в соответствии с заключенными Договорами, Потерпевший №1 выплачены денежные средства в качестве оплаты ее услуг, используя свое служебное положение, сообщил Потерпевший №1 заведомо ложную информацию о том, что денежные средства, ранее выплаченные последней, включали оплату за оказание ей бухгалтерских услуг в декабре 2016 года, и в связи с ее нежеланием дальнейшей работы, их необходимо вернуть для оплаты услуг нового бухгалтера.

Введенная таким образом в заблуждение Потерпевший №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении кабинета ФИО1, расположенного по месту нахождения Отдела ФМС России по Республике Адыгея, по адресу: Республика Адыгея, <адрес>В, передала последнему принадлежащие ей денежные средства в сумме 100 000 рублей, ранее снятые 24 и ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета № открытого на ее имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Адыгея, <адрес>.

В дальнейшем, ФИО1, получив от Потерпевший №1 денежные средства, похитил их путем обмана и распорядился по своему усмотрению, причинив гражданке Потерпевший №1 имущественный вред в сумме 100 000 рублей, являющийся для нее значительным ущербом.

Он же, имея умысел на совершение с корыстной целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу вверенных ему денежных средств, находящихся на лицевом счете № Отдела ФМС России по Республике Адыгея в Управлении Федерального казначейства по Республике Адыгея, заключил с ФИО6 по заведомо завышенной стоимости договоры гражданско-правового характера (далее – Договоры), согласно которым последняя была обязана оказывать бухгалтерские услуги, а Отдел ФМС России по Республике Адыгея, их оплатить.

В последствии, под предлогом служебной необходимости, ФИО1, используя свое служебное положение, потребовал от ФИО6, неосведомленной о совершаемом хищении, передачи ему части получаемых денежных средств, являющейся разницей между оговоренным размером оплаты услуг и завышенной стоимостью договора.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на лицевой счет № открытый на имя ФИО6 в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Адыгея, <адрес>, в счет оплаты по вышеуказанным договорам поступили денежные средства на общую сумму 477 220,39 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 177 130,39 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 200 090 рублей, с которого последняя переводила поступающие денежные средства по мере их поступления на лицевой счет №, открытый на имя ФИО8 (являющейся дочерью ФИО6) в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Адыгея, <адрес>, которым пользовалась ФИО6

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, выполняя указания ФИО1,получала по мере поступления с указанного лицевого счета, открытого на имя ФИО8, денежные средства, из которых 295 000 рублей передала ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в помещении Отдела ФМС России по Республике Адыгея, по адресу: Республика Адыгея, <адрес>В, тем самым последний присвоил их, причинив Отделу ФМС России по Республике Адыгея, в лице его правопреемника Министерства внутренних дел по Республике Адыгея, имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в крупном размере.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал и показал суду, что он был назначен председателем Ликвидационной комиссии 20.07.2016г., после того как ранее был включен в состав комиссии. В полном объеме ОФМС был полностью ликвидирован 28 или ДД.ММ.ГГГГ<адрес> назначения его председателем ликвидационной комиссии, с Москвы начали поступать письма рекомендательного характера с указанием в качестве руководства этой комиссии. Значит начисления штату средств малыми суммами. Вначале 4 000 руб. членам ликвидационной комиссии, потом по 14 000 руб., потом по итогам квартала 150 000 руб., но поступало из экономии бюджета. Те деньги, что у них на счетах оставались, опять же, насколько ему объяснял бухгалтер, они могут их перечислять. После командировки, в октябре месяце 2016г., он, с руководством разговаривал на эту тему о премировании денежных средствах и ему был дано разъяснение о том, что они направляют запрос о выделении денежных средств, какие им надо и им выдавали, т.е. с Москвы на счет казначейства поступали эти деньги и далее он мог на свое усмотрение ими распоряжаться по сумме премирования каждого конкретного сотрудника он принимал решение и руководствовался всеми нормативными документами, как ОФМС, так и РФ. Он считает, что премированные им лица соответствовали размеру премии, потому как до упразднения, до передачи полномочий МВД, штат управления ОФМС составлял в районе 56 сотрудников. Это как минимум в районе 10 сотрудников финансово-экономической службы, отдела правового и кадрового обеспечения, тоже около 10 сотрудников информационного обеспечения, около 6 сотрудников по другим направлениям деятельности. После подписания приказа о переводе в МВД членов ликвидационной комиссии, они выполняли тот же самый объем работ, который был и при отделе ФМС, но только в составе уже, сначала 5, потом уже 4 человек, там в конце 3 человека осталось. В других субъектах РФ размеры премии были больше. Он общался с руководителями, председателями, заместителями членов комиссии, с заместителем главного бухгалтера ОФМС России с ФИО14. Когда они разговаривали, ФИО14 и спросила почему он не премирует сотрудников, почему у них деньги на счетах остаются, что надо как-то поощрять. Источником было ОФМС России. Предварительно он звонил в Москву заместителю главбуха Юлии ФИО22, она отвечала за все перечисления в казначейства регионов и она говорила, когда он спрашивал, он задавал вопросы «какая сумма у них на сегодняшний день есть, какую сумму он может выдать в качестве премии сотрудникам» и она ему говорила «есть 100 000 руб., написать ей письмо и она им перечислит, на 100 000, 150 000, 200 000», т.е. как ей поясняла руководитель, так он в соответствии с ним направляли письмо после чего им на счет поступали деньги. Могло меньше поступить, больше никогда не поступало, в основном меньше. Они просили, допустим 200 000 руб., пришло 130 000, 180 000 руб., т.е. как оставались. В ходе работы, он понял, что деньги перечислялись на какие-то конкретные услуги, т.е. на расходы. Если зарплата, то деньги как из казначейства, так и из ОФМС не могли уйти на какие-то другие нужды. Если это зарплата, то она не могла уйти по оплате договоров. При всех совещаниях и при каждом возможном случае общения с МВД о взаимопомощи, о предоставлении, как сотрудников, так и денежных средств, им было отказано, но это было после 31.12.2016г., у них финансирование было закрыто, деятельность ликвидационная комиссия продолжала, по распоряжению правительства их должно было содержать МВД России. Но, ни о каком содержании и речи не могло идти, он 9 месяцев не получал зарплату. МВД по РА всяческими способами открещивалось от миграционной службы. Все действия, которые производились ими, это передача архивов, каких-то карточек, имущества, ему поступало указание с Москвы, согласовывалось имущество, после этого это согласовывалось с МВД и они передавали в рамках всех согласований. Т.е. самостоятельно они никаких действий не могли производить без указания Москвы. На все их действия, поступали указания с Москвы. Он не заставлял членов ликвидационной комиссии перечислять ему часть сумм из полученных ими премий. Были акты сборов денежных средств, когда выезжали на природу с бывшими коллегами управления по вопросам миграции. Он один раз привлекал члена ликвидационной комиссии к дисциплинарной ответственности. После 31.12.2016г. их перестали финансировать. В составе комиссии была ФИО21 и ФИО4. Уже бухгалтер ФИО6 выполняла функции составления миграционного баланса. Он ее просил какие-то документы сделать, выполнить делала. Но ФИО6 халатно к этому относилась. У них было очень много судов. Судились с ними Кубаньэнергосбыт, другие организации, в связи с неоплатой каких-то счетов, потому что финансирование не поступало. Он ходил по судам и попросил ФИО21 написать письмо на имя ФИО15 о выделении денежных средств, об оплате. Он составил текст документа, направить не могу и попросил ФИО21 подписать и направить его. ФИО21 проигнорировала ее просьбу, он хотел дисциплинарно наказать ФИО21, но пожалел, и не привлек. В связи с ликвидацией и по состояниям, каждый сотрудник ОФМС каждый сотрудник мог написать заявление об увольнении и в этот же день мог быть уволен и рассчитан. Никакой служебной зависимости не было и речи. Он сотрудников неоднократно упрашивал остаться. Никакой аудиторской проверки не проводилось. Они заключили договор с ООО «Качество» работы были выполнены, дальнейшая судьба денег ему неизвестна, т.е. куда поступили, как поступили. Был договор, был счет, который нам предоставило ООО «Качество», т.е. он дал указание ФИО6 на оплату, ФИО6 произвела оплату. Он пояснял следователю, что на тот момент все смутно помнит, но что-то он сам отвозил, что-то человек приходил. Был человек, личность они так и не установили в ходе следствия, сказал что он от ООО «Качество», что окажет услуги и как то так. Он не задавался дальнейшими вопросами. Переплетенные документы, они где хранились, в отделе федеральной миграционной службы хранились, в складском помещении. С самого первого дня ликвидационной комиссии на ФИО14, 210 В, это помещение в дальнейшем было управление по вопросам миграции, там им было выделено 4 кабинета. По всем кабинетам по чуть-чуть лежали документы, пытались их отсортировать, пытались хоть что-то сделать, чтобы примерно понимать объемы, потом нас начали ущемлять в помещениях. Сначала один кабинет забрали, они переехали в другой, потом другой кабинет забрали, т.е. к декабрю месяцу у них был вообще один кабинет, они прям в документах жили, в прямом смысле этого слова. Что-то в архив складывали, в архиве там вообще все было коробками забито, он даже не помнит, хламом каким-то, там даже места не было. В августе месяце 2016г., сотрудниками МВД по РА, производилась предварительная оценка передаваемого имущества ОФМС по РА в МВД по РА. Они просто смотрели, что можно забрать, что нельзя забрать и по всем архивным документам он обратился к заместителю министра МВД по РА, как нам отдавать, для него это был основной вопрос по передаче документов. На тот момент ему четко разъяснили, что ни одного учетного документа они не примут. Он попросил список предоставить или предоставить сотрудника для оценки имущества, т.е. что они примут, что не примут, оня не компетентен и поэтому не знает, что они возьмут к себе, а что оставят и ему на тот момент было отказано. На тот момент сотрудниками МВД по РА проводилась фотосъемка всего имущества, которое там находилось, в том числе и всех помещений ликвидационной комиссии. ФИО55 пришла ко нему и по факту сказала что уходит 1 декабря и что дальше они не будут делать никаких дел. Хочет человек уйти, пускай уходит. Тоже самое, она могла это сделать абсолютно в любой момент. Единственное да, он их упрашивал и просил, чтоб они не уходили, чтобы они завершили ликвидационные мероприятия. Ну чтобы люди хоть чуть-чуть вникли в деятельность комиссии. А какого-то человека приглашать со стороны, это считай залпом подорвать всю деятельность комиссии. Он обратился к Андрею Викторовичу, который был на тот момент начальником управления по вопросам миграции с просьбой помочь, выделить сотрудников финансово-экономической службы, он бы оплачивал их по договорам услуг, была такая возможность, но ему там отказали. Потом он подошел к Слученко попросил, найти ему бухгалтера. Пришла женщина, сказала что этот объем не потянет и даст номер человека, который может, которая работала с бюджетом. Где-то через 3 или 4 дня позвонила ФИО6, сказала, ей сказали что они ищут бухгалтера и она вот все знает, все умеет, с бюджетом она работала, все программы казначейские знает, а у нее на тот момент очень остро стоял вопрос, ему надо было выплатить сотрудникам зарплату, а на тот момент у него не было ни одного бухгалтера. ФИО55 этого не знает, потому что он никогда не работал с бюджетом. Начислять суммы он может, а как перечислять, он не знает. После этого пришла ФИО6, сказала что все знает и все умеет. В качестве проверки он попросил сделать перечисление. Дал ЭЦП, они сели, была еще другой бухгалтер, ФИО17, которая раньше выполняла все перечисления в казначейство. Потом они заключили договор. Он созванивался с Москвой, чтобы узнать как это все лучше сделать. Москва скидывала им типовой договор, поставили реквизиты и получается он одной датой заключил договора с ФИО55 и ФИО6. После, все работы вроде бы выполнялись, вроде как бы хорошо, до сентября месяца, потом с ФИО6 начали возникать некоторые трудности, в плане того, что когда он посылал ФИО6 в какую либо организацию, после чего ему звонили и говорили, что ФИО6 там с кем-то поругалась, чтоб большее ее не присылали. Для него это было дико, он понял, что человек не может контактировать с людьми, только с казначейства на нее не жаловались. Со всех других организаций звонили и просили ФИО6 не пускать. Они продолжали деятельность. Потом подошла ФИО55 с просьбой, сказала что она за ФИО6 очень много работает, что ее очень нагружает работой ФИО6, что ФИО6 ее просит делать какие-либо отчеты, документы составить, в программе ее заставляла работать. Эта программа была напрямую с ОФМС России. Он сказал ФИО55, что рассмотрит возможность заключения дополнительного договора с ФИО55. Они разговаривали об этом. Потом он с ФИО6 уехали в Москву с ФИО6 на сдачу промежуточного баланса. Когда они приехали, он с руководством обговаривал как это все сделать, какие суммы им выделят на ФИО55. ФИО6, он пояснял, что в качестве главного бухгалтера в конце года ей оставят деньги для перечисления, в качестве бонуса, чтобы у человека был стимул сдать ликвидационный баланс и дальше работать. После чего, ему срочно надо было вернуться в Майкоп, у него очень сложная ситуация возникла. Бухгалтер ФИО6 осталась там на неделю, она позвонила, попросила чтобы с родственниками побыть, пока есть возможность и после приезда, ФИО6 начала возмущаться, почему ФИО55 получает. Он ФИО6 пообещал, что постарается сделать ей премию к декабрю. Потому что руководством была поставлена задача простимулировать. В ноябре месяце, под самый конец, гр-ка ФИО6 принесла ему договора и сказала, что надо подписать. Для него это было дико, он спросил почему, на что она ему ответила что он с ФИО55 подписал, она что, хуже что ли. Он ей сказал, что именно эти договора подписывать не будет, потому что они выписаны задними числами, что там суммы какие-то непонятные выписаны, что это маленький период действия этих договоров, что они сомнительного характера и на тот момент он ей отказал. После этого она к нему еще раз обратилась, через неделю, опять подписать эти договора и якобы она ему передаст какую-то часть денег с этих договоров. В качестве бонуса за эти договора. Он опять отказался. Потому что не считал это законным. Это не соответствовало действительности и для него это было дико, что такая ситуация происходит и идет ущемление. В декабре он выпросил денег, им выделили и он эти 200 000 руб. оплатил по последнему договору. А вот деньги, которые ФИО6 ему якобы передавала, для него это абсурдно, потому что он ей сам со своих личных денег, со своей зарплату выдавал какие-то суммы на какие-то расходы, он ее в командировку возил, такие ситуации были. Свою ЭЦП, он в августе передал ФИО6, когда было понятно, что она будет главбухом, что она умеет работать в казначействе, в программе, что она знает это все. Он знал, что даже если ЭЦП там будет, они сами ничего не смогут сделать без предоставления документов через казначейство. Подпись ЭЦП не являлась основанием, основанием были документы. ФИО6 без его уведомления могла пользоваться его ЭЦП для составления заявок. То, что суммы которые ему вменяются, как хищение, получены ФИО6 были зачислены на ее лицевой счет, он узнал в ходе следствия. Ему следователь пояснил, что гр-ке ФИО6 начислены были такие суммы, справка 2НДФЛ, справка, что гр-ка ФИО6 была оформлена в ОФМС на обозрение, он когда увидел, был сильно растерян и вообще не понимал откуда эта справка. И подпись стояла его. ФИО55 приносила ему на подпись документы, старались не по одной справке, очень много граждан обращалось, их увольняли и для предоставления в ЦЗН им была нужна справка, они обращались и очень часто и за каждый месяц они обращались за справкой. Там пачками приносились, там по 30-40 справки приносились и он просто на доверии подписывал. По поводу действий ФИО6, он общался с коллегами с Москвы, Белгорода, Астрахани и у гр-ки ФИО6 возникали трудности по составлению ликвидационного баланса и он обратился за помощью к бухгалтеру по ОФМС <адрес> с просьбой помочь в составлении. Дело в том, что у них была единая база, где с любой точки страны можно было зайти и посмотреть документы, составить, проверить или еще что. Они общались с Москвой именно по финансовым документам. Бухгалтер посмотрела и задала вопрос «а что у них на 200 000 руб. за работы услуги были?» он сказал что не знает, и поинтересуется у ФИО6 что там такое, но помнит, что там большая сумма была. Он подошел к ФИО6, и спросил «почему у них по работам услугам такая большая сумма?», на что ФИО6 ему пояснила «это ее деньги и она их заработала». Для него было вообще непонятно на тот момент, что она поясняет, он удивился и спросил «в каком смысле?», на что она ответила «что надо смотреть, то что подписываешь». На этом их разговор был окончен. Он с ней поругался на тот момент и ФИО6 улетела в Москву, как он потом узнал, сдала ликвидационный баланс, это было в феврале, принесла его ФИО27, самостоятельно минуя его, передала ФИО24 лично в руки и у него возникали вопросы, потому что насколько он знал, баланс не сдан и он подошел с вопросом к ФИО24 и сказал «ФИО18ФИО23, вот по ликвидационному балансу такая ситуация возникла, баланс не сдан», на что ФИО24 сказала что баланс сдан и находится у нее. Для него это было удивление. Он сказал ФИО24, что ФИО6 ему пояснила, что в районе 200000 руб., примерно, незаконным путем было перечисление денег на счета ФИО6, что ему делать, как ему это выяснить и как поступить. ФИО24 ему сказала, что перезвонит ему и скажет как ему быть. После этого ему звонит оперуполномоченный СЧ и говорит что ФИО24 написала рапорт на министра и ему надо прибыть в СЧ. Он туда прибыл и ему объяснили ситуацию, что ФИО24 был написан рапорт и ему ничего не оставалось как написать заявление о хищении денежных средств. Конкретно какая сумма была похищена, он даже не знал. В ходе следствия следователем ему было сообщено, что более 400 000 руб. гр-кой ФИО6 было перечислено на свой счет денежных средств незаконно. В ходе проведения следственных действий, он общался с ФИО6. Ему позвонила ФИО6 летом, и сказала что им надо встретиться, надо решить вопрос, почему ей следователь вопросы задает, он согласился. После он позвонил следователю ФИО28 и сказал, что ему позвонила ФИО6 и попросила встретиться и сказал, что буду говорить и аудиозапись разговора с ФИО6, на что следователь дал согласие. Он встретился с ФИО6, она начала нести какой-то бред, что он какие-то премии кому-то выдавал и деньги получал, не боится ли он, если это где-то всплывет. Он ее попросил только о том, чтобы она вернула те деньги, которые она незаконно похитила, она сказала, что она эти деньги честно заработала и ничего возвращать не будет и опять она упомянула фразу, «смотреть что подписываешь». При ознакомлении с материалами дела, когда уже были составлены все тома дела, следователь ему пояснил, что они проводили какие-то мероприятия в отношении его и совместно с ФИО6, проводили аудиозапись разговора с ФИО6, но почему-то в материалах дела это все отсутствует.

Несмотря на не признание своей вины, вина подсудимого ФИО1 полностью нашла свое подтверждение исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела и подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №1, которая суду показала, что с подсудимым ФИО1 она знакома по работе. В 2016 году, она осталась без работы, ее знакомый сказал ей, что требуется бухгалтер и главный бухгалтер по начислению зарплаты в ОФМС. Она пришла в ОФМС на второй этаж по адресу <адрес> в <адрес>. ФИО14 хотел, чтобы она вела общий учет. С ФИО14 был заключен договор, одобренный Москвой, с августа по ноябрь 2016г., зарплата была около 18 т.<адрес> она выполняла должность расчетчика, начисляла зарплату, выдавала справки по форме 2НДФЛ, 182Н, которые положены при увольнении, рассчитывала компенсации и выходное пособие. ФИО14 на тот момент был председателем ликвидационной комиссии. При ликвидации ОФМС создалась ликвидационная комиссия. Она сильно не вникала, ей сказали выполнять определенные обязанности – она начисляла зарплату. Остальные функции по перечислению денежных средств выполнял человек, который исполнял обязанности главного бухгалтера. ФИО14 там работал председателем ликвидационной комиссии. В состав комиссии входил секретарь, ФИО21, и еще 4 человека. ФИО6 выполняла обязанности главбуха, она раньше пришла, ФИО6 позже. От ФИО14 поступали требования, согласно приказов. При ее увольнении, ФИО14 попросил ее вернуть ему 100000 рублей. Все договора, которые были заключены, были у ФИО14. Сумма договоров была повышена, когда ФИО14 и ФИО6 съездили с отчетом в Москву. ФИО14 и ФИО6 сдавали отчеты за 3 квартал, октябрь 2016г., там было им разрешено увеличить суммы договоров, в связи с тем, что они выполняли большую работу, чем было заключено изначально. Было заключено новые договора, у каждого был свой конкретный договор, как у ФИО6, так и у нее. Её договор был по конец ноября. Она искала работу, потому что оставалась без работы. Потом, в последние дни работы, было 30 ноября, она хотела забрать свои документы, какие-то документы для пенсионного, чтоб ее документы были у нее на руках. Когда она к ФИО14 пошла, ей было сказано ФИО14, что ликвидационная комиссия будет дальше продолжать работать и нужно будет искать сотрудника, бухгалтера, который будет заниматься ее работой, потому что ФИО6 не занималась расчетами. И так как она заканчивала, что сумма договоров была рассчитана по декабрь включительно, чтобы она дальше оставалась и ФИО14 ее попросил чтоб она вернула 100 000 руб. на наем бухгалтера, который будет работать за нее и выполнять функции, которые делала она. ФИО14 просто сказал, что объем большой и расчеты надо будет вести. Она не знала, откуда такая сумма взялась. Эти 100000 рублей, были ее личными деньгами, они все в договоре были оговорены, в последний день увольнения, она подошла к ФИО14, и без свидетелей, по собственной воле отдала ФИО14 деньги. Передача денег происходила в кабинете ФИО14. ФИО14 не отдавал ей ее документы, которые ей были нужны для последующего трудоустройства, каждый раз говорил, что потом отдаст. В последствии она узнала, что бухгалтер не был нанят. Ей было обидно, она свою работу выполняла, выходила в выходные и задерживалась. Премии за период работы с августа по сентябрь не начислялись, так как не были положены, им увеличили суммы договоров с разрешения Москвы. Это все было оговорено, потому что писали письма и бюджет перечислял именно на эти выплаты. За весь период работы ОФМС в качестве бухгалтера, она получила около 600000 рублей. Сначала был договор, потом был перезаключен договор на другие суммы. Они согласовались с Москвой, потому что они туда ездили и писали письма. ФИО6 говорила, что бюджетные деньги приходят именно по статье на их договора. То, что ФИО14 больше никого не нанимал на эту работу, она узнала от бывших коллег. ФИО14 ей не возместил причиненный ущерб. Приходило распоряжение с Москвы, на этом основании делался приказ, и на основании приказа она начисляла премии членам ликвидационной комиссии на карточки. Передавалась ли часть премий членов ликвидационной комиссии ФИО14, она не знает, она не видела. ФИО6 имела доступ к ЭЦП ФИО14, которая была в ее столе. Денежные средства на оплату в программе, она отсылала в казначейство. Через казначейство шли все платежи, там они проверяли, есть ли деньги на конкретных счетах, они отсылали договора с контрагентами, все, и потом все платежи пропускали.

Оглашенными в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, потерпевшей Потерпевший №1, согласно которым, после возвращения ФИО14 и ФИО6, она заметила, что ФИО1 стал издавать приказы о поощрении некоторых членов Комиссии высокими стимулирующими выплатами - премиями. Она не вдавалась в подробности данных событий, так как они ее не касались и она лишь начисляла денежные средства согласно приказам ФИО1, однако в ходе рабочего процесса она слышала, что заместитель председателя Комиссии ФИО3ФИО16, а также члены Комиссии ФИО4 и ФИО5 после получения данных премий приходили в кабинет ФИО1 и она слышала, что они рассказывали последнему о том, что они сняли денежные средства в банкомате и принесли их ФИО1 При этом данные лица заходили к ФИО1 по одному и в разное время. По какой причине они передавали ФИО1 денежные средства и в каких размерах она пояснить не может, так как они об этом не разговаривали. Происходило это в рабочее время, однако точные даты она назвать не может, так как прошло достаточно много времени.

Оглашенные показания подтвердила, суду пояснила, что она лично не видела, но слышала от сотрудников, что те заходили и передавали ФИО14 часть денег.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО53, который суду показал, что с подсудимым ФИО1 и потерпевшей Потерпевший №1 он не знаком. С 2011г. он работает юристконсультом в МВД по РА, защищает интересы МВД по настоящее время. Ему была дана доверенность Министром МВД, чтоб он защищал интересы МВД по РА при проведении расследования и в суде. В доверенности указаны его полномочия. 23.11.2017г. он был приглашен в кабинет к следователю ФИО25 на Индустриальную и ему было представлено постановление о признании потерпевшим МВД РФ по РА, интересы которого он представляет. Затем был допрошен через несколько дней, где он узнал что ФИО14 совершил преступление и нанес ущерб МВД РФ, потом еще несколько раз был допрошен в 2017 или 2018гг. в апреле месяце и МВД было признано гражданским истцом и сразу же им, как защитником МВД было подготовлено исковое заявление. Основанием правопреемства МВД от ОФМС, послужил указ Президента от 05.04.2016г. и управления в сфере контроля по наркотикам и в сфере миграции. Указом президента упразднена федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков и федеральная миграционная служба и передана Министерству. Функции, штатная должность оставили, потому что Министерство является правопреемником. Время установили до конца года сначала, чтобы решить вопрос как будет передаваться имущество, как будет оплачиваться и все остальное. Постановление Правительства №Р от 26.05.2016г. МинФину России предусмотреть финансирование мероприятий по реализации в настоящее распоряжение, в том числе и по сохранении денежного довольствия, денежного содержания, заработной платы, социальной гарантии, предусмотрев нормативно-правовым актом РФ МВД России и ОФМС России. МВД России осуществить материально-техническое и материальное обеспечение деятельности ликвидационной комиссии с учетом ранее установленного порядка осуществления деятельности ОФМС России, т.е. в этом постановлении четко указано, что МВД осуществляет материально-техническое и информационное обеспечение. Конкретно по перечислению денежных средств на ликвидационную комиссию, зам. федерального обеспечения – главный бухгалтер более подробно расскажет об этом. Как проводились данные операции, с какого бюджета МВД, как этот бюджет распределялся и кто контролировал казначейство, как проводило контроль казначейство. Иски о взыскании ущерба с подсудимого сумму 1 млн. 137 тыс. 982 руб., в настоящий момент не возмещены. Есть указ президента, как создаются ликвидационные комиссии, которые создаются только из сотрудников ОФМС. Туда не включен ни один сотрудник МВД. Москва заключала договор и назначала указом президента назначить председателем ликвидационной комиссии ФИО1, а дальше написано МВД быть правопреемником, осуществлять контроль, материально техническое обеспечение, денежное довольствие возлагается. В 2016 горду, ФИО14 подчинялся Москве своей ликвидационной комиссии. Как только ФИО14 сдал все отчеты, и закончилась работа ликвидационной комиссии и сотрудники начали работать по правопреемству, вот с этого дня МВД по РА начали вести учет. Куда деньги делись, как они выдавались, какие материально технические средства остались, как их используют и все остальное. И во время этих ревизионных и проверочных работ, видимо, и были выявлены эти факты. Это деньги МинФина РФ, которые распределяют через этот бюджет на ликвидационную комиссию, возложил на МВД РФ, т.е. деньги на ликвидационную комиссию даются из бюджета, значит ущерб нанесен МВД.

Показаниями свидетеля ФИО27, которая суду показала, что с подсудимым ФИО1 и потерпевшей Потерпевший №1 она знакома по работе. Она работает в МВД с 2010г., в занимаемой должности с 2010г., занимает должность заместителя начальника центра финансового обеспечения главный бухгалтер, в её обязанности входит учет и отчетность, формирования отчетов аппарата, сводные отчеты. В 2016г. по указу президента было принято решение о принятии к ним на баланс ОФМС и они начали согласно нормативных документов, принимать этапами к себе на баланс ОФМС. Была создана ликвидационная комиссия ОФМС. Комиссия создавалась самой миграцией, председателем комиссии был ФИО14, полный состав комиссии она не знает. Они с ФИО14 общались по работе, приходил, когда что-то спрашивал, какие-то документы предоставлял, требующие принятия и акты приема передач, баланс. В январе 2017 ОФМС предоставили им нулевой баланс. Закрыто было в 2017г. потому что затянулось в связи с закрытием налоговой, как юр. лицо закрывали. В июне - июле 2016г. им из Москвы передавали кассовые выплаты и договоры, только те, что были не закрыты. Часть они закрывали сами, а часть они как правопреемники не закрытые забрали. Они забрали незакрытые долги по контрактам, контракт был заключен на весь период. Часть ОФМС исполнили, а часть уже закрывали они. Так это было в 2-3 этапа. Два этапа были летом, последние лимите к ним пришли в декабре 2016г. Договор между ФИО14 с МВД по РА о полной материальной ответственности не заключался. В конце 2016г. у Князева аванс оставался, которые передали ему оборотами на подочетно- командировочные расходы. Около 30 т. р., которые ФИО14 в 2017г. вернул им и они отправили в доход бюджета. К денежным средствам МВД по РА, ФИО14 доступа не имел. Содержание и деятельность ликвидационной комиссии ОФМС России по РА во главе с ФИО14, выделяла Москва. МВД по РА, выдавались лимиты, т.е. это те же самые деньги, на закрытие договоров, которые были не исполнены, когда сам ОФМС действовал, а так финансирование, кассовые выплаты, лимиты, если допустим договор не был исполнен, им давали эти лимиты, чтобы они закрыли эти договоры. По исполнительным листам ОФМС, к ним приходят исполнительные листы по аренде помещений, по коммунальным услугам, даже в этом году исполнительные листы поступили к ним. ФИО6 в 2016 году, была бухгалтером ликвидационной комиссии. В марте или мае 2017 года, к ней обратился ФИО14, говорил, что ФИО6 воспользовалась его ЭЦП и перечислила 200 000 руб. на лицевой счет ФИО6. Она посоветовала ФИО14 обратиться к более вышестоящему или подать заявление в милицию. Она сразу пошла и написала рапорт, зарегистрировала КУСП о том, что к ней обратился ФИО14 и сообщил о том, что ФИО6 воспользовалась его подписью и перечислила денежные средства.

Показаниями свидетеля ФИО21 В.Н., которая суду показала, что с подсудимым ФИО1 она знакома по работе. С представителем потерпевшего она не знакома. Она была включена в состав ликвидационной комиссии ОФМС по РА, примерно в сентябрь 2016г., она была заместителем председателя комиссии ФИО14. ФИО14 был председателем ликвидационной комиссии. Она работала в ОМФС инспектором, когда службу ликвидировали, ФИО14 ей предложил место секретаря, но потом на место секретаря ФИО4 пошла, а она на место заместителя председателя согласилась. Она с ФИО4 совместно работали, в ее должностные обязанности входило - прием и регистрация входящих документов, исходящих и она лично занималась приемом и выдачей бланков строгой отчетности. Она проработала 4 -5 месяца там, это до декабря было, потом в декабре было продление, потом она вместе с ФИО4 уволились в мае. В качестве заместителя ликвидационной комиссии она ежемесячно получала 30-40 тыс. руб. Когда она была включена в состав ликвидационной комиссии, сначала 12-15 тыс. руб. была зарплата, потом с октября 30-40 тыс. руб., тысяч 100 за весь период. За период работы в комиссии, они получали стимулирующие выплаты, первая премия в конце сентября, начале октября 2016г. была, были премии 50, 200 тыс. руб. Первая премия была 50 000 руб. Часть денег она передавала ФИО14. К ней подошел ФИО14 и сказал, «будет премия, ему 30, ей все остальное», она согласилась, так как была рада, что лишние деньги, лишней тысяче рада была. С каждой премии ФИО14 говорил ей какая сумма, они шли, снимали и отдавали. 21.10.2016г. ей начислялась премия в сумме 150 000 руб., сколько отдала ФИО14 она не помнит. ДД.ММ.ГГГГ на её счет поступили деньги в виде премии в размере 175 184 руб., из которых 120 тыс. руб, она отдала ФИО14. Передачи денег ФИО14, происходила в кабинете у ФИО14. К ним на счет поступала премия, она снимала в банкомате деньги, приносила к нему в кабинет и отдавал ФИО14 наличными, это происходило один на один. Кроме нее, денежные средства из премий ФИО14, передавали еще ФИО4 и ФИО5. ФИО14 говорил, что деньги идут на нужды, бумагу купить, всякие расходные материалы, это один раз в год, другой раз что зарплату заплатить ФИО6 и ФИО55, потому что счета закрыли, а зарплату платить нечем было. Когда ФИО14 сказал, что это на зарплату ФИО55 и ФИО6, когда она часть премии передавала, она сказала ФИО14, что она и ФИО4 снимут деньги и ФИО55 и ФИО6 отдадут сами, на что ФИО14 сказал что сам отдаст, был немного раздражен. Полностью она получила премию в декабря, около 150000 рублей. Уволилась оттуда по собственному желанию, так как им не платили зарплату с декабря месяца. Они уволились в марте, как инспектора, как сотрудники ОФМС. Денежные средства с премий, она добровольно передавала ФИО14 три раза, она думала, что если она не даст денег ФИО14 с этой премии, то в следующий раз ей не выдадут. Она вместе с ФИО4 ходила снимать деньги для передачи ФИО14. Претензий морального или материального характера к ФИО14 она не имеет. При передаче имущества, она часто задерживалась на работе. В ОФМС она проработала год инспектором по учету, то есть год до создания комиссии. У них был информационно-аналитический отдел, она отчеты делала, сколько граждан Украины приехало, сколько уехало. Заработная плата была 11-12 тысяч рублей, премия около 5-10 тысяч.

Оглашенными в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, свидетеля ФИО21 В.Н., согласно которым, в октябре 2016 года, точной даты она не помнит, ФИО1 вызвал ее к себе в кабинет и у них наедине произошел разговор, в ходе которого ФИО1 сказал ей о том, что есть возможность премировать ее в том случае если 30 000 из суммы начисленной ей премии она оставит себе, а оставшиеся деньги отдам ФИО14. Она понимала, что заслуживает премию, так как много работает, а также понимала, что в случае отказа вовсе не получит премию, и по этой причине согласилась на предложение ФИО1 Согласно выписке по ее карте ДД.ММ.ГГГГ она получила 150 000 рублей, которые являются её премией. Далее согласно выписке 22, 24 и ДД.ММ.ГГГГ она обналичивала с карты денежные средства и может сказать, что 120 000 рублей из данных денег она передала ФИО1 в его кабинете, согласно договоренности, о которой она говорила выше. В какой именно день это происходило она пояснить не может, предполагает, что ДД.ММ.ГГГГ, так как именно в этот день она сняла последнюю оставшуюся сумму денег. При данных событиях никто не присутствовал, деньги она передавала ФИО1 наедине в рабочее время. Спустя некоторое время ФИО1 вновь вызвал ее с тем же вопросом и на этот раз сказал ей, что она может оставить себе 50 000 рублей, а остальное должна вернуть ФИО14. По этим же причинам она вновь согласилась на предложение ФИО1 и согласно банковской выписке ДД.ММ.ГГГГ на ее счет поступили 175 184 рубля 51 копейки, которые являлись её премией. Из данных денежных средств в течении нескольких дней она обналичила 125 000 рублей, которые передала наедине лично ФИО1 в его кабинете в рабочее время. Хочет дополнить, что в ходе данных событий в процессе разговоров с секретарем Комиссии ФИО4 ей стало известно о том, что последняя также отдает ФИО1 части своих премий. Также ФИО4 рассказала ей о том, что таким же образом часть своей премии ФИО1 отдает еще один член Комиссии ФИО5. Перед тем как она второй раз отдала ФИО1 часть своей премии она узнала (от кого именно она не помнит), что ФИО5 также как и она оставляет себе 50 000 рублей. Из-за этого она обратилась к ФИО1, высказав ему свое недовольство тем, что она, как заместитель Председателя, оставляю себе такую же сумму, как и обычный член Комиссии. На данной почве у них с ФИО1 возник конфликт, в ходе которого ФИО1 сказал ей, что если её что-то не устраивает, то она может написать заявление на увольнение. Также ФИО1 пояснил ей, что из тех денежных средств, которые она должна передать ФИО14, он будет платить заработную плату наемным бухгалтерам Комиссии. После этого она отдала ФИО1 125 000 рублей, о которых она говорила выше. Предполагает, что она передала деньги ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ. В последствии из разговоров с ФИО4 она узнала, что в ноябре 2016 года последняя еще раз получила премию и вернула часть из нее ФИО1 Она в этот раз премию не получила, предполагает, что из-за того, что поссорилась с ФИО1 После это она еще раз ДД.ММ.ГГГГ получила премию в размере 151 099 рублей 80 копеек, которую в полном объеме оставила себе.

Оглашенные показания подтвердила.

Показаниями свидетеля ФИО4, которая суду показала, что с подсудимым ФИО1 она знакома по работе с 2013г. Она была включена в состав ликвидационной комиссии в ОФМС России по РА секретарем, принимала документы. В её обязанности входило: отправка факсов, принятие и оформление документов, сшив папок. В составе комиссии были ФИО21, ФИО5, ФИО6, ФИО20 была, фамилии не помнит, ФИО14 был председателем. В составе ликвидационной комиссии, она проработала около полугода, заработная плата была около 10-11 тыс. руб. Помимо заработной платы, она еще получала премии, суммы разные были. Им еще в связи с сокращением выплачивали и то, что и в отпуске не были. Часть премий, она передавала ФИО14, сколько передавала она не помнит.

Оглашенными в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, свидетеля ФИО4, согласно которым, спустя некоторое время после того как она стала работать в Комиссии, у нее состоялся разговор с ФИО1, в ходе которого он сказал ей, что на счет ее банковской карты придет крупная сумма денег в виде премии, часть которой ей нужно будет вернуть ему. ФИО1 пояснял, что ему необходимо платить премии другим работникам и эти деньги пойдут именно туда. Так как она находилась в служебной зависимости о ФИО1, то она выполняла данные указания и ничего противоправного в этом не видела. Также ей достоверно известно о том, что таким же образом поступала и другой член Комиссии - ФИО3. Таким образом каждый раз, когда она должна была получить премию, ФИО1 вызывал ее к себе в кабинет и говорил какую сумму ей необходимо вернуть ему. Хочу пояснить, что она лично на рабочем компьютере печатала приказы о премировании, которые в дальнейшем подписывал ФИО1 Данные приказы она подшивала в специальное дело. Суммы и работников, кому полагались премии, ей называл в большинстве случаев ФИО1 и иногда бухгалтер ФИО6 (только суммы). При этом какую сумму ей необходимо вернуть ФИО1 ей говорил он сам лично. После того как премия приходила к ней на банковскую карту она обналичивала деньги и передавала их лично ФИО1 в помещении Отдела ФМС России по Республике Адыгея по адресу: Республика Адыгея, <адрес>В. При данных обстоятельствах, насколько она помнит, кроме нее и ФИО1 никто не присутствовал. Так как прошло достаточно много времени ей тяжело вспомнить когда именно и какие суммы денег она передавала ФИО1 Может сказать, что в каждом случае она отдавала ФИО1 большую часть денег. Проанализировав выписку по счету своей банковской карты, на которую приходили денежные средства, она может предположить, что из 150 000 рублей, поступивших на карту в виде премии ДД.ММ.ГГГГ, она передала ФИО1 110 000 рублей; из 175 184 рублей 51 копейки, поступивших ДД.ММ.ГГГГ, вернула ФИО1 105 000 рублей; и из 220 100 рублей 40 копеек, поступивших ДД.ММ.ГГГГ, она передала ФИО1 200 000 рублей. Более денежных средств, поступавших на ее счет, она ФИО1 не передавала. Хочет дополнить, что она может ошибаться в цифрах, так как прошло достаточно много времени.

Оглашенные показания подтвердила, суду пояснила, что она не интересовалась, за что получала такие большие премии. Часть денег она просто передавала ФИО14, как и оговаривалось и не спрашивала куда и зачем эти деньги. Деньги ФИО14 передавались добровольно, с глазу на глаз. Ей было известно, что и ФИО21 тоже передавала часть премий ФИО14.

Показаниями свидетеля ФИО29, который суду показал, что с подсудимым ФИО1 он знаком по работе. В августе 2016г., он работал в миграционной службе в должности инженер электроник, в начале августа был приказ о переводе в МВД. Он участвовал в переноске и погрузке в автомобили документов, которые хранились в архиве МВД по РА, они были в мешках, коробках. ФИО14 тоже там находился какое-то время. Вся документация была перевезена на Картонтару для уничтожения. Они были в мешках, какие-то документы были сшиты, он не обратил внимания. Ему в ходе допроса следователя, ему предоставляли переплетенный документ ООО «Качество», однако при перевозке документов, таких переплетов он не видел.

Оглашенными в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, свидетеля ФИО29, согласно которым, примерно в августе 2017 года его руководитель дал ему указание оказать помощь в переноске и погрузке в автомобили находящихся в мешках документов, которые хранились в архиве УВМ МВД по Республике Адыгея на первом этаже. Всего было около 50 мешков с документами, может ошибаться. Погрузка осуществлялась в течении нескольких часов. В погрузке также участвовал председатель Ликвидационной комиссии Отдела ФМС России по Республике Адыгея ФИО1. Что это были за документы ему неизвестно. В дальнейшем они отвезли данные документы на территорию завода Картонтара в <адрес> для их дальнейшего уничтожения. Часть документов была сшита, часть нет, точно сказать не может. Особого внимания на это он не обращал. Ему на обозрение предоставлялся образец переплета тома документов, изъятый в ходе выемки по настоящему уголовному делу в ООО "Качество". Были ли среди тех документов, о которых Вы говорили выше, документы переплетенные таким образом, он с уверенностью ответить на данный вопрос не может. Среди тех документов, которые он видел, такого переплета не было. Кроме него и ФИО1 погрузкой документов занимались, также сотрудники УВМ МВД по Республике ФИО7 и ФИО26.

Оглашенные показания подтвердил. Суду пояснил, что при погрузке и перевозке документов, не видел документы в таком переплете. Документы были упакованы в мешки, которые были вскрыты на Картонтаре. Он вместе с ФИО51 высыпал эти документы из мешков в яму. Среди того, что он высыпал в яму, документов с таким переплетом он не видел.

Показаниями свидетеля ФИО49, которая суду показала, что с подсудимым ФИО1 она знакома по работе. В декабре 2016г. она работала в центре финансового обеспечения, начальником финансово-экономического отдела. В августе 2017г., была создана комиссия по принятию и уничтожению архивных дел, документов ликвидируемого ОФМС, она была председателем комиссии. По заданию руководства и изданного приказа, их назначили членов комиссии, председателя, перебрать весь архив, который находился на ФИО14, перебрать к уничтожению. Архив был ОФМС. В архиве находились документы с 2006г., они забрали себе за 5 лет, с 2012г. по 2017г. Основное, что их интересовало, это зарплатные карточки. Чтобы потом сдать их в архив на хранение. Занимались ими около 10 дней, перебирали, сразу вносили в акт и сразу перебирали что на уничтожение уходило и что они забирают, т.е. два акта. В ходе этой проверки, были обнаружены нарушения, документы были не подшитыми и не подготовленными для сдачи в архив. ОФМС до 2012г. подшивки были все, везде. Были подшивки хорошего качества, видно было, скорее всего вызывали сотрудников кого-то, а потом просто подшивка финансовые отчеты саморучно. 2016г., который они принимали в основном это было саморучно подшито, либо сложены в папки, и просто листами. У них были просто листы по документам, разложенные в коробки. В ходе допроса в качестве свидетеля, следователь предоставлял ей 6-8 томов, переплетенных фирмой ООО «Качество». В архиве ОФМС с 2006г. по 2015г. были документы в таком переплете, но они были старого образца. 2016г. было штук 8. Уничтоженные сшивы документов тоже были в переплетах, документы хранятся в бухгалтерии 5 лет, кроме зарплатной карточки, они хранятся 75 лет. От архива по ФИО14, ключи им передал ФИО14, который периодически появлялся там.

Показаниями свидетеля ФИО30, которая суду показала, что с подсудимым ФИО1 она знакома по работе. В 2016г. она устроилась на работу в МВД в миграционную службу и в июле 2016г. уволилась и через месяц ее позвали в ЦФО бухгалтером и она туда ушла. В мае 2016 года, ее приняли в ликвидационную комиссию, где она проработала 3 месяца, а в июле уволилась с комиссии и вообще с миграционной службы и потом перешла в МВД. В деятельности комиссии, она не принимала участия. Когда ее зачислили в МВД, в августе 2017г. создали комиссию и ее туда включили. Они открыли архив. По ФИО14 210, ключи были у ФИО14. Там было много документов. Документы делились на две кучки. Одна шла на уничтожение, другая шла на приемку. Потому что они обязаны были бухгалтерию МВД передать, документы. Это все делилось неделю. Потом при комиссии создали акты, которая одна была на передачу к ним в архив, а второй акт на уничтожение. Уничтожение проводилось на Картонтаре. При проверке документов были выявлены нарушения. С 2006г. по 2016г., там были зарплатные карточки на каждого человека. За 2016г. было сшито около 10 документов и все. Остальные документы за 2016 год они сами сшили и забрали себе. В архиве, сшитые документы были за период с 2006г. по 2012г., которые шли на уничтожение. На момент ее трудоустройства в ОФМС РА, в бухгалтерии работало четыре человека.

Оглашенными в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, свидетеля ФИО30, согласно которым, после этого комиссия начала свою работу в помещении Отдела ФМС России по Республике Адыгея по адресу: <адрес>В. В ходе этого председатель Ликвидационной комиссии Отдела ФМС России по Республике Адыгея ФИО1 передал им ключи от архива, а также предоставил все документы, касающиеся деятельности ОФМС России по Республике Адыгея. Далее членами комиссии были составлены два акта: о приеме-передачи и о выделении к уничтожению документов. В данных актах поименно указывались все документы, их наименования, количество томов и количество страниц в них (в случае если они были пронумерованы). Хочет пояснить, что подавляющая часть данных документов, за исключением 7-8 томов, была оформлена в нарушении действующих ведомственных нормативных актов, то есть не были прошиты, пронумерованы и т.д. О данном факте была сделана соответствующая отметка в актах. После формирования всех документов, та часть из них, которая подлежала уничтожению в связи с истечением сроков хранения, была упакована в мешки и вывезена на территорию завода «Картонтара» для уничтожения. Те же документы, которые передавались по акту о приеме-передаче документов, в настоящее время находятся в помещении Архива ЦФО МВД по Республике Адыгея. По окончании работы комиссии соответствующие акты были подписаны всеми членами комиссии. ФИО1 подписывал акт в ее присутствии, каких-либо замечаний, в том числе по наличию документов, не высказывал. Кроме того, ФИО1 помогал им грузить документы в автомобили для транспортировки на территорию завода «Картонтара». Среди документов, находящихся в ликвидируемом Отделе ФМС России по Республике Адыгея, документов, переплетенных в ООО «Качество» которых она видела во время работы комиссии, не было. Также она не видела такого переплета и в то время, когда она работала в бухгалтерии Отдела ФМС России по РА.

Оглашенные показания подтвердила. Суду пояснила, что за 2016г. было 6 переплетенных пачек, а остальные они сам переплетали. В архиве она видела переплетенные пачки, но что ей показывал следователь, она не помнит.

Показаниями свидетеля ФИО31, которая суду показала, что с подсудимым ФИО1 она знакома по работе. В июле 2017 года, она работала в МВД по РА в должности специалиста финансово-экономического отделения. Она была включена в состав комиссии по завершению ликвидационных мероприятий по упразднению службы ОФМС России по РА, которая уничтожала архив. Им было дано указание из МВД РФ, помочь в ликвидации федеральной миграционной службы. Письмо было рекомендательное, по всей России, в целях ускорения этого процесса и был создан приказ их руководством о том, чтобы пересортировать архив, уничтожить и забрать те документы, за последние 5 лет, которые нужны для работы. Архив ОФМС располагался на первом этаже на ФИО14, 210 <адрес>. ФИО14 сам присутствовал только в первый день, отдал ключи. ФИО14 был председателем ликвидационной комиссии, когда отдавал ключи, они составили акт передачи ключей, а после уже при уничтожении документов. В архиве, были сшиты документы до 2012 года, т.е. за последние 5 лет в основном в папках скоросшивателях, просто самостоятельно, без качественного сшива, после того, как год закрывается, необходимо их прошить, пронумеровать, описать и сдать в архив. Документы за последние пять лет и все, что касалось зарплат, все вывозилось на адресу: <адрес>, в их архив, в центр финансового обеспечения. К себе они забрали около 8 сшитых папок после 2012 года. Типографическим способом были сшиты папки до 2012 года. Тома на уничтожение, были до 2012 года, на них был золотой корешок. Все заняло около недели. Они были в мешках, и заняли грузопассажирскую Газель. ФИО14 помогал при погрузке. Она сама грузила, принимала и уничтожала. На Картонтару с ней еще ездили двое программистов. Они в архиве сортировали документы на уничтожение и хранение до 2012 года. С 2012 г. до 2016г. все осталось. Во время допроса следователя, ей предоставлялся несколько переплетов, томов, которые были среди томов которые уничтожали, до 2012 года, которые были сшиты типографским способом.

Оглашенными в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, свидетеля ФИО31, согласно которым, после этого комиссия начала свою работу в помещении Отдела ФМС России по Республике Адыгея по адресу: <адрес>В. В ходе этого председатель Ликвидационной комиссии Отдела ФМС России по Республике Адыгея ФИО1 передал им ключи от архива, а также предоставил все документы, касающиеся деятельности ОФМС России по Республике Адыгея. Далее членами комиссии были составлены два акта: о приеме-передачи и о выделении к уничтожению документов. В данных актах поименно указывались все документы, их наименования, количество томов и количество страниц в них (в случае если они были пронумерованы). Хочет пояснить, что подавляющая часть данных документов, за исключением 7-8 томов, была оформлена в нарушении действующих ведомственных нормативных актов, то есть не были прошиты, пронумерованы и т.д. О данном факте была сделана соответствующая отметка в актах. После формирования всех документов, та часть из них, которая подлежала уничтожению в связи с истечением сроков хранения, была упакована в мешки и вывезена на территорию завода «Картонтара» для уничтожения. Те же документы, которые передавались по акту о приеме-передаче документов, в настоящее время находятся в помещении Архива ЦФО МВД по Республике Адыгея. По окончании работы комиссии соответствующие акты были подписаны всеми членами комиссии. ФИО1 подписывал акт в ее присутствии, каких-либо замечаний, в том числе по наличию документов, не высказывал. Кроме того, ФИО1 помогал им грузить документы в автомобили для транспортировки на территорию завода «Картонтара». Далее она выезжала с документами, подлежащими уничтожению, на территорию завода «Картонтара», где в ее присутствии данные документы и были уничтожены. Среди документов, находящихся в ликвидируемом Отделе ФМС России по Республике Адыгея, документов, переплетенных в ООО «Качество» которых она видела во время работы комиссии, не было.

Оглашенные показания подтвердила. Суду пояснила, что показания данные на стадии следствия, более достоверные. Ими были изъяты две разные папки, были такие и такие, в общем 8 папок, сшитых типографическим способом.

Показаниями свидетеля ФИО5, который суду показал, что с подсудимым ФИО1 он знаком по работе. До лета 2016г. он работал в отделе федеральной миграционной городской службы РА в должности специалиста эксперта. С мая 2010г. по лето 2016г. работал в должности специалист эксперта в отделе по вопросам гражданства. Дальше в связи с ликвидацией, отделу федеральной миграционной службы было предложено в связи с тем, как сокращения пошли, руководителем ОФМС ФИО32, ему было предложено перейти в ликвидационную комиссию МВД. ФИО14 был председателем ликвидационной комиссии. Он работал в ликвидационной комиссии с лета по ДД.ММ.ГГГГ<адрес> в должности члена комиссии, зарплату точную не помнит, но она сохранилась, 15 000 руб., и непосредственно он также занимался обязанностями, которыми он занимался ранее в ОФМС. За период работы в ликвидационной комиссии он получал премии примерно три раза. Один раз было 112 000 -130 000 руб., раз было 80 000 или 90 000 руб. и третий раз, тоже была крупная премия. В связи с чем, были такие большие премии, он не интересовался. Если он и что-то давал ФИО14, то давал на приобретение канцелярских товаров, потому что вроде не хватало, много бумаги, на канцелярские и один раз на поездку в Москву бухгалтеру и ФИО14, потому что денег на перелет не хватало. Передача происходила добровольно и единолично на работе, передал он примерно 20000 рублей, остальные оставшиеся деньги, он оставлял себе. ФИО14 на него никакого давления не оказывал. Премии приходили всем членам ликвидационной комиссии.

Показаниями свидетеля ФИО19 Т.А., которая суду показала, что с подсудимым ФИО1 она не знакома. Она работает мастером цеха в фирме ООО «Качество», которая оказывает услуги переплета документов. Они делают ежедневники, школьную продукцию, тетради, альбомы, ну основной момент это переплет бухгалтерских документов. Она распределяет работу и следит за качеством, осуществляет переплет документов, потому что она мастер освобожденный, работает в бригаде, в мастерской. В случае поступления заказа, больших объемов по поводу осуществления переплетов документов, то у них приезжает машина, они ставят поддон, выгружают эти вещи, она считает, говорит количество документов, которые она приняла клиенту, клиент поднимается наверх, говорит количество, а там уже все остальное происходит. Выполнялись ли работы по переплету томов в ОФМС России по РА в сентябре- октябре 2016г. она не помнит, у нее все записано в журнале. Переплеты бывают различных цветов.

Оглашенными в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, свидетеля ФИО19 Т.А., согласно которым, до октября 2016 года, она вела учет организаций и количества переплетенных томов, выполняемых ООО «Качество», который заносила в специальный журнал. Данный журнал насколько ей известно был изъят в ходе обыска по настоящему уголовному делу. Хочет пояснить, что из данного журнала, ей стало известно, что в сентябре-октябре 2016 года, они выполнили переплет 624 томов для отдела ФМС России по РА. Обстоятельств переплета данных документов, она не помнит и выполняла ли его она или ФИО33 сказать не может, возможно вдвоем. С уверенностью может сказать, что в данном случае работы по переплету выполнялись в цеху на территории ООО «Качество». Она лично в ОФМС России по РА для переплета не выезжала. Кто именно в данном случае и на чем именно привозил документы она не помнит, так как прошло много времени и у них бывает большое количество клиентов.

Оглашенные показания подтвердила.

Показаниями свидетеля ФИО41, который суду показал, что с подсудимым ФИО1 он знаком по работе. До лета 2016г. он работал в федеральной миграционной службе в должности заместителя начальника отдела федеральной миграционной службе по РА. В 2016г., после вступления в силу указа президента о ликвидации федеральной государственной миграционной службы, как указание было сверху, он был назначен председателем ликвидационной комиссии. Согласно указа Президента РФ ОФМС ликвидировалась этим указом, и передавалась МВД РФ. соответственно для передачи имущества, техники и т.д., была создана по всем субъектам РФ ликвидационная комиссия и соответственно и в Москве председателем был ФИО9 Он месяц пробыл там председателем. Потом выяснилось, что если он не согласится на должность, которую он занимал в ОФМС, и дальше будет председателем ликвидационной комиссии которая создана была уже, он потеряет работу. Его это не устраивало. Он был председателем комиссии по приему и передаче документов из ОФМС в МВД. В бытность ОФМС, ФИО14 работал инспектором ресурсного обеспечения. Дальше, когда он складывал полномочия председателя ликвидационной комиссии, на ФИО14 были возложены, по его согласию, должность председателя комиссии ликвидационной комиссии. Осенью 2017г. была создана комиссия по указанию заместителя министра по приему и передаче документов, касаемо бухучета. Соответственно, туда входили представители бухгалтерии МВД, сотрудники, которые перешли из ОФМС в МВД. На первом этаже где хранилось имущество полностью в бытность федеральной миграционной службы, именно финансовая переписка, все эти накладные, касаемо именно финансовых документов, мебель, ну все что касалось финансово- ресурсного обеспечения. Они это все по описи принимали. Опись составлялась, отбирали сотрудники бухгалтерии МВД, документы, которые непосредственно нужны будут и необходимы были для составления каких-то там отчетов, а часть была уничтожена. Документы забирали с первого этажа по адресу: <адрес>В, помещение где в бытности находилось ОФМС. Он принимал участие в погрузке документов, он не бухгалтер, бухгалтера знали что отбирать, грузили все в автотранспорт, грузили сотрудники, потому что мешки большие были вывозили на картонтару на уничтожение. ФИО14 был извещен, но физически не помогал. Документы были россыпью, в мешках. Ликвидационную комиссию финансировал ОФМС. Насчет переплета материалов на типографии ООО «Качество» он не был в курсе. Он не имел взысканий, ежеквартально поощрялся премией руководителя ОФМС России от 80 000 до 120 000 тысяч.

Оглашенными в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, свидетеля ФИО41, согласно которым, среди документов, передаваемых в МВД по РА, документов переплетенных в ООО «Качество» он не видел, такого переплета не было.

Оглашенные показания подтвердил. Суду пояснил, что документы, которые принимали члены его комиссии, в большей степени, смотрели девушки. С бухгалтерии. Он присутствовал при этом, но они что-то откладывали, что-то ненужное, а что-то что нужно МВД, что передавали и они за все расписывались. При уничтожении, он не присутствовал, сотрудники ездили, была одна машина, поехали с сотрудницей бухгалтерии уничтожать все на картонтару. При сортировке документов он не присутствовал, так как были посторонние люди и соответственно он был там чтобы обеспечить сохранность документов, стоял у входной двери.

Показаниями свидетеля ФИО7 Р.К., который суду показал, что с подсудимым ФИО1 он знаком по работе. В августе 2017г., он работал в отделе миграционного контроля в структуре МВД по РА. В тот период, его и несколько его коллег, попросили оказать помощь в погрузке и выгрузке документов, находившихся в мешках из архивного помещения МВД по РА по <адрес>В. С ним были ФИО52 и ФИО26. Там были еще представители бухгалтерии МВД по РА. Что это были за документы он не знает, были мешки и сшивы перевязанные, он их не открывал и не смотрел. Кроме мешков, были перевязанные стопки бумаг. Погрузка заняла около 20 минут. При их выгрузке его не было.

Оглашенными в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, свидетеля ФИО7 Р.В., согласно которым, та часть документов, которая была перевязана веревками, состояла из неподшитых в обложки документов. Особого внимания на это он не обращал. Как выглядели документы, находящиеся в мешках, он не видел. Среди документов, передаваемых в МВД по РА, документов переплетенных в ООО «Качество» он не видел, такого переплета не было. Кроме него, погрузкой документов, также занимались сотрудники УВМ МВД по РА ФИО52 и ФИО26. Также были представители бухгалтерии МВД по РА.

Оглашенные показания подтвердил. Суду пояснил, что был на допросе у следователя, который показал ему жесткий переплет, как образец на допросе. Вопрос был, были ли такие переплеты в переносимых им документах он не может точно утверждать.

Показаниями свидетеля ФИО34, который суду показал, что с подсудимым ФИО1 он знаком по работе. С представителем потерпевшего ФИО54 и потерпевшей ФИО55 он не знаком. В 2016г. он стоял в ЦЗН. В январе 2016г. он устроился в ОФМС России по РА, где проработал до июня месяца. С 1 апреля, когда ФИО56 издал приказ о реорганизации, с 1 или 10 июля уволился по сокращению. Он изначально входил в ликвидационную комиссию ОФМС, главным специалистом и исполнял обязанности начальника ОФЕРа. ФИО14 был членом комиссии. Изначально, когда приказ издали, ФИО57 был председателем. Потом когда он уволился, он узнал, что ФИО14 председателем стал. Оплата по оказанию услуг в ОФМС по РА происходила по договорам, разовых у них не было. Разовых у нас только один два было, по мойке автомобиля и все. У них только контракты, и все обязательства и все обязательства были подкреплены казначейством и когда они оплачивали, все квитанции были подкреплены. Все сканировалось полностью и подкреплялось. При увольнении до 1 июля все договора и контракты были переданы. Он получил стимулирующую выплату один раз за 1 квартал. Документы и бухгалтерская документация хранились в ОФМС на 1 этаже, перед подъемом на второй этаж, в архиве. ФИО58 документов была прошита, а вторая нет. Старые были подшиты в ООО «Качество», а новые нет. В сортировке документов он не участвовал.

Показаниями свидетеля ФИО8, которая суду показала, что подсудимого ФИО1 она видела, когда приходил к матери на работу. С потерпевшей ФИО55 она не знакома. ФИО6 является ее матерью. ФИО6 работала в миграционной службе в период 2016г.-2017г., в должности главного бухгалтера. У нее есть старый счет в Сбербанке России. Она давала ФИО6 свою карточку, и последняя пользовалась ее картой. На карту поступали большие суммы, которые снимала и пользовалась ФИО6. ФИО6 не делилась с ней деньгами.

Показаниями свидетеля ФИО35, которая суду показала, что с подсудимым ФИО1 она знакома по работе с 2015г. Она работала в службе ОФМС России с февраля 2015г. в должности ведущего специалиста эксперта отделения делопроизводства. В ее обязанности входило ведение делопроизводства, регистрация входящей и исходящей корреспонденции, секретного делопроизводства, архив, постановка дел номенклатурный учет. После начала ликвидация по указу президента, она вошла в состав ликвидационной комисии, но ненадолго, в должности ведущего специалиста эксперта. Председателем ликвидационной комиссии был ФИО57, потом ФИО14. После ликвидационной комиссии ее перевели в МВД по РА, на должность заведующей канцелярии управления по вопросам миграции МВД по РА. Должностные обязанности практически сохранились, ведение секретного делопроизводства, постановка дел на номенклатурный учет, отправка корреспонденции, регистрация входящей и исходящей корреспонденции. В период ее работы в ОФМС России по РА переплет документов в количестве 624 томов не осуществлялся. Через их учеты они не прошли. Все, что было сшито, у них в номенклатуре отражено. Было порядка 10 членов ликвидационной комиссии. При сокращении ОФМС работники все равно продолжали работать, они продолжали исполнять свои обязанности, ждали перевода в МВД. После июля 2016 года, номенклатуру в МВД они вели. В номенклатуре одним из пунктов было ликвидационная комиссия по РА, это было в августе 2016г.

Показаниями свидетеля ФИО6, которая суду показала, что с подсудимым ФИО1 она знакома по работе с 2015г. Она работала в ОФМС Росии по РА с августа по декабрь 2016г. Она исполняла обязанности по бухгалтерии. С ней заключили договор по выполнению услуги оказания закрытия ликвидации ОФМС. Она участвовала в работе ликвидационной комиссии. Кроме нее, другим бухгалтером была Потерпевший №1 Она занималась непосредственно - сворачивала всю бухгалтерию, делала баланс. Ей случайно позвонили знакомые и сказали, что ищут бухгалтера для ликвидации ОФМС. Она по специальности бухгалтер и очень много работала в бюджете и имеет опыт. Она первоначально получала около 25 т.<адрес> она пришла, ей сказали что нужно дважды съездить в Москву чтобы баланс промежуточный и ликвидационный отвезти. Для того чтобы его сделать, нужно собрать определенное количество документов. Это все делалось с перепиской и разговорами с Москвой. Сначала ликвидационный баланс был создан, где-то в октябре месяце они возили на сдачу, а потом вся ликвидационная комиссия закрылась на 1 декабря, потом там продлили сроки и ей пришлось ехать, вызов ей присылали 23 февраля. Председателем ликвидационной комиссии был ФИО14, у него был зам, фамилии не помнит, потом он ФИО21 замом сделал, ФИО4 была секретарь, еще кто-то был, не помню и по бухгалтерии была она и ФИО55. Сначала было больше людей, потом поменьше, поменьше и потом на конец, на 1 декабря, их осталось 5 человек. В октябре 2016г. участники комиссии получали денежные средства в виде премии, были приказы, она как раз была в Москве. Приказ издавался насколько имел право ФИО14. Больше никто не имел права писать приказы. ФИО14 издавал приказы на членов комиссии, т.е. на сотрудников которые оформлены в штате на выдачу зарплаты, как сотрудники основного предприятия. Она и ФИО55 получали по трудовым договорам, хозяйственный характер имели, они не полностью платили все взносы, а частично. Премии ФИО14 выплачивал по итогам. А если октябрь, то по кварталу. Выплачивал ФИО4, ФИО21, еще кто-то был. Суммы были большие, больше 300 000 руб., потому что в Москву ей ФИО55 прислала смс, что приказ на большую сумму. Она не интересовалась относительно премий у ФИО14. У нее возникал вопрос по объему который она стала делать. Дело в том, что они согласились на определенную сумму, 25 т.р., потом делали за 5-6 человек выполняли работу, естественно объем был колоссальный, и когда они съездили в Москву она задала вопрос, можно ли на другую сумму переделать договора. Москва дала добро, сказали, что можно переделать договора, нужно с ФИО14 поговорить. По приезду поговорили с ФИО14 и сделали так. Когда в конце октября 2016г. она приехала из Москвы, вернулись они вдвоем с ФИО55 подняли этот вопрос, что делают большой объем работы, а з/п маленькая. ФИО14 согласился с тем, что будет платить по объему тому, что они делали. Первый договор, что они заключили с ФИО14, по бухгалтерии положено, на 25 000 руб., к этому договору дополнительные соглашения идут. Сначала идет основной договор, потом дополнительные соглашения. Они так и предложили, к этому договору их основному, они делают доп. соглашения, которые будут оплачиваться. Когда ФИО55 задала этот вопрос, то оказалось, что их договора куда-то подевались. Тогда они решили, что по каждому заданию, они будут делать договор, что они и сделали. Сделали так же на нее и ФИО55. И эти договора были, первым ФИО55 уходила 30 ноябрем, ФИО55 пошла подписывать у ФИО14, эти договора он все подписал. Кроме того они справки 2 НДФЛ сделали. По договору в среднем она получала 80000 руб. Пока она была в Москве, когда ФИО14 выписывал премии, он что-то забирал с премий, когда она приехала, ей коллеги рассказали. Это в доверительной беседе было. Ей ФИО4 и ФИО21 рассказывали. ФИО14 зашел и сказал каждой, по какой сумме ему нужно отдать с премий. ФИО14 вызвал ее с ФИО55 вдвоем, там отдельно, всех до кучи ФИО14 не вызывал. ФИО14 вызвал ее с ФИО55, сказал «вы ж понимаете что суммы большие, для вас это чересчур много и вам надо будет ему отдавать на какие-то нужды». Ей ФИО14 сказал, «получаете, ФИО14 столько то там 50, 100, 120 т.р». Сколько передавала ФИО14 она точно не помнит, но суммы большие были за 300 000 рублей точно. Она находилась в служебной зависимости от ФИО14. ФИО55 также передавала часть денежных средств ФИО14. Она получила: 26.10.2016г.- 100 000 руб., 31.10.2016г.- 72 000 руб., 01.11.2016г. - 250 000 руб., 22.11.2016г. - 200 000 руб., эти деньги поступали на сберкнижку. Средства на содержание и деятельность ликвидационной комиссии ОФМС России по РА выделялись из ОФМС России. ЭЦП находилась и хранилась у ФИО14. Она ею не пользовалась. ЭЦП пользовалась ФИО55. Последняя операция – она переводила на свой расчетный счет в декабре месяце, это было в присутствии ФИО14, она переводила денежные средства, ФИО14 командировочные и себе приказ из Москвы на премию. ФИО55 составляла по зарплату, и в зависимости от того сколько ФИО55 начислила, делали заявку. ФИО55 предоставляла документы для получения этих денег, чтобы внести заявку, они на каждый раз как выплата происходила, делали договор, акт, только потом руководитель должен посмотреть, дать разрешение, бухгалтер не имеет делать выплаты без руководителя. Денежные средства из Казначейства за оказанные услуги ей перечисляли на сберкнижку. Претензий к ФИО14 по поводу оплаты у нее не было, потому что все оговорено было. Она считает, что передавала ФИО14, свои заработанные деньги, так как у нее была трудовая зависимость от ФИО14. Она находилась с ФИО14 в командировке в Москве три дня, дальше ФИО14 уехал. Сказал, что срочные дела в Майкопе делать нужно в Майкопе, спросил у нее, справится ли она одна, она сказала, что справится одна. Там дальше уже все, ФИО14 уехал, а она еще полмесяца там находилась, пока не сдала, оттуда не уехала и пока она там находилась, премию членам комиссии без нее выписывали. Членам ликвидационной комиссии, зарплата платилась по определенной статье, а ей и ФИО55 по другой статье. Порядок выделения премий, указывала Москва. ФИО14 завышал сумму премий, и брал у них, он заранее давал им, и говорил сколько они заберут, а сколько останется у него.

Оглашенными в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она получила 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 72 869 рублей 61 копейку, ДД.ММ.ГГГГ - 177 130 рублей 39 копеек, ДД.ММ.ГГГГ - 10 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ - 200 090 рублей. После поступления данных денежных средств на ее счет она обналичивала их и говорила об этом ФИО1 Далее ФИО1 говорил ей сколько денег ей необходимо ему вернуть. Денежные средства, насколько она помнит, всегда передавала ФИО1 в помещении Отдела ФМС России по Республике Адыгея. При передаче ФИО1 денежных средств кроме них двоих никто никогда не присутствовал. Таким образом, со 100 000 руб., полученных еюй ДД.ММ.ГГГГ, она вернула ФИО1 100 000 руб.; со 177 130 руб. 39 коп., полученных ДД.ММ.ГГГГ, она вернула ФИО1 - 75 000 руб.; с 200 090 руб., полученных ДД.ММ.ГГГГ, она вернула ФИО1 120 000 рублей. Каким образом ФИО1 тратил данные деньги она не знает, но насколько ей известно, в тот период он хотел заняться изготовлением дверей и собирался приобрести грузовую технику, а также станки. Также ей известно о том, что ФИО1 в этот период занимался строительством жилого дома. В ходе общения с Потерпевший №1, ФИО4 и ФИО21 В.Н. последние рассказывали ей о том, что они также передавали ФИО1 часть получаемых ими выплат, однако когда, где и в каких объемах ей неизвестно. Хочет уточнить, что все выплаты за время работы в Комиссии она получала на свою банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № счета 42№. На данной карте у нее была подключена услуга автоперевод, по которой все получаемые на ее карту денежные средства сразу же переводились на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» ее дочери ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с которой впоследствии она и обналичивала денежные средства и передавала их ФИО1

Оглашенные показания подтвердила. Суду пояснила, что оглашенные суммы соответствуют действительности. У нее не было сберкарточки, у нее сберкнижка. Они не успевали открыть карточку, а со сберкнижкой не удобно ездить по Сбербанкам бегать, поэтому на дочкину карту переводила, автоматически. В Сбербанке они пошли и написали заявление на то, чтобы автоматически переводить деньги с книжки на карту.

Показаниями свидетеля ФИО36, которая суду показала, что с подсудимым ФИО1 она знакома по работе. В управлении казначейства, она работает в должности начальника отдела с 26.04.2006г. В ее должностные входит организация работы в отделе, основными направлениями является санкционирование расходов федерального бюджета, сопровождение средств, ведение лицевых счетов федерального и бюджетных учреждений, казенных учреждений, автономных. Это исполнение федерального бюджета возложено. Получатель бюджетных средств, в основном это по бюджетному кодексу казенного учреждения, коим являлось и управление миграции, это тип счета 3. Санкционирование на тот момент, в 2017г. осуществлялось в соответствии с порядком №, 87. Все их клиенты, на сегодняшний день, в том числе и казенное учреждение, работают в порядке электронного оборота. Они работают ЭЦП, так называемой криптопром, естественно представляют карточку образцов подписей к лицевым счетам, где заверяют свою подпись. Клиенты, им доводится на финансовый год, лимиты бюджетных средств, в пределах которой они осуществляют кассовые выплаты. Кассовые выплаты они осуществляют посредством заявок на кассовый расход, который направляется клиентам и в орган федерального казначейства, СУФД, система удаленного документооборота. Крепится эл.подпись руководителя и главного бухгалтера, ими осуществляется контроль на заполнение этой заявки, на кассовый расход, который регламентирован вышеуказанными нормативными актами, на соответствие расходов проводимой таблицы. После этого при положительном исходе заявка акцентуется, они составляют протокол, который возвращается получателю бюджетных средств. В 2017г. были разъяснения федерального казначейства, касаемо договоров гражданско-правового характера, что они в качестве документов в обоснование заявка на кассовый расход не подкладывается. В то же время, если клиенты предоставляли, то это у них не является основанием для отказа. На сегодняшний день они эти договора смотрят, берут, ну а санкционирование на тот момент осуществлялось, если в тексте назначения платежа написали там оплата за оказание услуг уборки помещения, согласно договора от таково- то числа, этого было достаточно. Орган федерального казначейства по расходам. За время ликвидации службы ОФМС России по РА к ним обращался, главный бухгалтер ФИО6, несколько раз представитель, но ФИО6 в основном приносила исполнительные листы. ФИО6 было очень трудно, это неведомая для нее отрасль, у них каждый клиент закреплен за специалистом и ФИО6 приходила к ним и очень часто консультировалась и по телефонным звонкам. Они обязаны консультировать клиентов. При закрытии счета ОФМС, на счете могли оставаться денежные средства, они подлежат передаче по акту приему. ОФМС должно было предоставить Казначейству из оправдательных документов за перечисленные суммы заявку на кассовый расход, она не ознакамливалась с материалами дела, у ОФМС в основном была зарплата, налоги. В тексте раздела назначения платежа делается оговорка перечислить такие-то суммы таким-то сотрудникам. Вот эти реестры, они у них не остаются. Поэтому в этом случае, по их нормативной базе, они документ основанием не берут. Что касается их базы, договоров на услуги, у них были разъяснения федерального казначейства, за тот период, потому что вопрос был по статистике. Они делали, потому что там массовая шла перепись населения и учреждению этому было не совсем удобно эту массу договоров прикладывать и они делали запрос в 2015г. и в начале 2016г. получали ответ, что по ГПХ не требуется начальных договоров. Поэтому они не принимали. Деньги, которые перечислялись из казначейства в ОФМС по заявкам, это деньги только ОФМС РФ.

Показаниями свидетеля ФИО37, которая суду показала, что с подсудимым ФИО1 она знакома по работе. В июле 2016г. она работала в ОФМС России по РА бухгалтером по начислению зарплат. В её должностные обязанности входило начисление зарплат, отчисления в междоучетные фонды, работа со служащими. В апреле 2016г. пришел приказ МинФина о сокращении и с 29 июля ее сократили. Она ушла на биржу труда. Была создана ликвидационная комиссия в ОФМС, она не состояла в ней, потому что была сокращена 29 июля, а ликвидационная комиссия была создана 1 августа. До увольнения, она видела приказ о назначении председателем ликвидационной комиссии ФИО1. В период ее работы, ей поступали приказы с отдела кадров, табеля учета, потом приказы какие больничные листы, она делала расчет и делала выписку в банк и другая девочка отправляла по банкам. Дальше делала внебюджетные фонды, отчеты, в налоговую, как положено. Стимулирующие премии - это был приказ подписанный руководителем и исполнителем, там было положение об оплате труда 50-70%, были определенные рамки. За период ее работы в бухгалтерии ОФМС по РА бухгалтерские документы хранились у нее на столе. Если материальные, то это в другом кабинете. В ОФМС был архив, внизу была комната, до 2012 г. документы были более подшиты, пронумерованы по з\п было в «Качестве» видно был представитель, они были сшиты, видно было, как положено, пронумерованы, прошиты именно что по з\п, после 2012г. они были не подшиты, что на полу, что на стуле лежало, все не в порядке лежало, непонятно в каком порядке, это что з/п касается, архив. Бухгалтерия занимала три кабинета. Ключи от архива были у ФИО14. ФИО6 была бухгалтером в ликвидационной комиссии, еще была расчетчик Наталья.

Показаниями свидетеля ФИО38, которая суду показала, что с подсудимым ФИО1 она знакома по работе. В 2016г. она работала в МВД по РА начальником отделения учета и отчетности центра финансового обеспечения МВД по РА. Создалась комиссия по завершению ликвидационных мероприятий по упразднению службы ОФМС, она принимала участие, они проводили инвентаризацию по передаче имущества в МВД, проверяли ездили, ФИО14 с ними ходил, осматривали все. Она видела архив ОФМС как раз в период, когда проводили инвентаризацию членами комиссии и сотрудниками финансового обеспечения, был у них ФИО59, ФИО60 с ними была бухгалтер ЦФО, были сотрудники центра связи и защиты информации. Она была в этом архиве в период, когда проводили инвентаризацию и когда подготавливали документы для уничтожения. Видела она там только россыпь документов, это она просила ФИО14 открыть архив, он ей его открыл для проведения инвентаризации и там была россыпь документов, хаотично все разложено было, какие-то папки были 2011-2012гг. были прошиты, в основном в хаотичном виде листы лежали. После 2012г. они не были оформлены надлежащим образом, не подшиты, не пронумерован, их было много. Когда она зашла в архив, она почему акцентировала внимание, что папка была до 2012г. она увидела сшив, его открыла, она выделяет документы по внутренности, а не по внешности. Она открыла документ и увидела, что там был 2012г. и она поняла что сшив идет только этого периода. Документы шли россыпью и сшив первый, который она взяла в руки, был 2012г. Документы, которые находились в архиве сортировались сотрудниками ЦФО. Документы которые уничтожались, их клали в мешки и увозили на Картонтару, а те что не подшиты, хранятся до сих пор. В мешки переплеты не клались.

Оглашенными в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО38, согласно которым, с уверенностью может сказать, что среди документов, находящихся в ликвидируемом ОФМС России по РА, документов переплетенных в ООО «Качество» среди тех документов, которые она видела во время работы комиссии не было. Оглашенные показания подтвердила. Суду пояснила, что документы подлежащие уничтожению были документы с истекшим сроком до 5 лет, по зарплатам срок хранения 75 лет. Они уничтожали в 2017г., весь 2016,2015,2014,2013гг. они должны были находиться на месте.

Показаниями свидетеля ФИО39, которая суду показала, что с подсудимым ФИО1, она знакома по работе. С ДД.ММ.ГГГГг., она назначена на должность заведующего канцелярии управления по вопросам миграции МВД по РА. В ее обязанности входило делопроизводство, регистрация документов, входящих и исходящих, номенклатурные дела, учет и постановка на инвентарный учет, секретное делопроизводство. До этого, она работала инспектором в ОФМС по РА, в загранпаспортах до марта 2015г., потом ушла в декрет, а в июне была сокращена. Какие документы передавались из ОФМС в МВД по РА в связи с реорганизацией службы она не знает, так как, в период когда была ликвидация, она уже не работала в ОФМС, ушла в декрет в марте 2015г. и потом ее вызывали в июне 2016г. в связи с ликвидацией. Когда она пришла в 2017г. ОФМС уже были в составе МВД, это было при предыдущем заведующем канцелярии. Некоторые документы, которые передавались из ОФМС к ним, сейчас находятся в архиве, среди этих документов, переплетенных в ООО «Качество» у них нее имеется. Документы полученные от ОФМС, находятся в белых папках, некоторые прошитые, поставлены на учет, около 10-15 штук, за 2012г. были уничтожены в 2017г., наверное около 50-60., по актам. Уничтоженные документы сшиты не были, они были завязанные в папках.

Показаниями свидетеля ФИО40, который суду показал, что с подсудимым ФИО1 он знаком по работе. Он работает в МВД по РА с мая 2017 года. Летом 2017г. он был включен в специально созданную комиссию по приему и передаче документов ОФМС в МВД по РА. Они разгружали мешки, загружали в машину. Подошел ФИО41, его начальник и сказал, что надо помочь, что надо поставить подписи, кто может разгрузить, они просто пошли, взяли мешки. С ним был его коллега ФИО52 и ФИО7ФИО7. Некоторые документы были в переплете, а некоторые просто в файлах. Располагалось в здании ОФМС, оттуда выгрузили и отвезли в контору. Документы уже были в мешках. На допросе у следователя, последний ему представлял на обозрение документы в переплете, в тех документах которые они загружали, он не видел таких переплетов.

Оглашенными в порядке п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО42, согласно которым в должности документоведа канцелярии УВМ МВД по РА работает с июля 2016 года. До этого с ДД.ММ.ГГГГ, она работала на должности документоведа СУВСИГ Отдела ФМС России по Республике Адыгея. С момента начала работы в УВМ МВД по Республике Адыгея ей стало известно о том, что часть документов, находящихся в кабинете № Канцелярии УВМ МВД по Республике Адыгея, ранее была принята из Отдела ФМС России по Республике Адыгея. Приемкой данных документов она не занималась. Ранее, когда в данном здании еще функционировал Отдел ФМС России по Республике Адыгея, его канцелярия находилась в этом же кабинете №. Среди документов, находящихся в Канцелярии УВМ МВД по Республике Адыгея, документов переплетенных в ООО «Качество» не имеется.

Оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО43, согласно которому с 2013 года она стала работать в Отделе ФМС России по Республике Адыгея, последняя должность которую она занимала - главный специалист- эксперт отдела кадрового и правового обеспечения. В соответствии с приказом Президента России об упразднении ФМС России ДД.ММ.ГГГГ она была сокращена с вышеуказанной должности. Перед сокращением для ликвидации Отдела ФМС России по Республике Адыгея была создана ликвидационная комиссия (далее - Комиссия), куда она и еще ряд работников Отдела были зачислены на основании распоряжения ФМС России. В ходе работы Комиссии она выполняла те же обязанности, что и на предыдущей должности специалиста-эксперта. Конкретно в ее обязанности входило: подготовка приказов об увольнении работников, подшив личных дел уволенных и передача их в архив ИЦ МВД по Республике Адыгея. Кроме того, личные дела тех работников, которые переводились в МВД по Республике Адыгея или оставались работать в Комиссии, она также подшивала и в первом случае передавала дела в кадры МВД по Республике Адыгея, а во втором - председателю Комиссии - ФИО1. В сентябре 2016 года ей предложили аттестованную должность в созданном УВМ МВД по Республике Адыгея и по этой причине она была уволена из Отдела ФМС России по Республике Адыгея и как следствие исключена из состава ликвидационной комиссии. На момент ее ухода личные дела всех сотрудников, за исключением тех, которые оставались работать в комиссии, ею были переданы в соответствующие органы. Будучи членом Комиссии в августе 2016 года она получила премию в размере 26 500 рублей на основании приказа председателя Комиссии ФИО1, однако по какой причине она была начислена она пояснить не могу. Начисленную ей премию, она никому не передавала. Во время ее работы, личные дела работников она лично подшивала в специальные папки в твердой обложке на завязках. В дальнейшем все личные дела были переданы на хранение в МВД по Республике Адыгея. Оставшиеся несколько дел членов Комиссии, не более 10, оставались у ФИО1 Также она передала ФИО1 журналы учета в количестве не больше 5 штук.

Оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО44, согласно которым, с 2003 года она стала работать в Отделе ОФМС России по РА, последняя должность которую она занимала- главный специалист отделения делопроизводства и режима. В соответствии с приказом Президента России об упразднении ФМС России от 05.04.2016г. ее должность подлежала сокращению и по этой причине примерно 06.06.2016г. она уволилась с указанной должности. Перед самым увольнением она была включена в состав ликвидационной комиссии ОФМС России по РА (далее Комиссия). В ходе работы комиссии она выполняла те же обязанности, что и на предыдущем месте работы. Так как она увольнялась, то все документы касающиеся ее работы, она передала своему заместителю ФИО45 На тот момент председателем комиссии был ФИО41 Будучи членом комиссии она не получала никаких стимулирующих выплат в виде премии, т.к. была в составе комиссии всего несколько дней. Во время ее работы в отделении делопроизводства и режима ОФМС России по РА, все документы касающиеся ее работы, были оформлены в соответствии с регламентирующими их хранения нормативными актами, т.е были прошиты и пронумерованы (если это требовалось). Какого либо переплета данных документов не требовалось. Ей было известно о том, что ФИО1 являлся работником ОФМС России по РА. Однако близко с ним никогда не общалась.

Оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО46, согласно которым, с 1998 года она работала в ФМС России, последняя должность - начальник Финансово-экономического управления. В целях реализации Указа Президента № от ДД.ММ.ГГГГ «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» было принято решение о ликвидации ФМС России, включая территориальные органы в регионах. Председателем ликвидационной комиссии ФМС России был назначен ФИО9, а она его заместителем. С ДД.ММ.ГГГГ она была уволена из ФМС России и с ДД.ММ.ГГГГ стала работать на должности главного специалиста центрального аппарата МВД России Отдела по осуществлению ликвидационных мероприятий по упразднению ФМС России и ФСК России Департамента тыла МВД России, исполняя при этом обязанности заместителя председателя ликвидационной комиссии ФМС России. Статус председателя ликвидационной комиссии регламентируется гражданским законодательством Российской Федерации. На региональном уровне председатели ликвидационных комиссий фактически оставались на тех же должностях в территориальных Управлениях (Отделах) ФМС России на местах. В своей деятельности председатель ликвидационной комиссии ФМС России руководствовался Регламентом работы ликвидационной комиссии ФМС России, утвержденным Приказом ФМС России № от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме этого, в соответствии с устным указанием действие указанного Регламента распространялось на территориальные ликвидационные комиссии в регионах, в том числе и в Республике Адыгея. Таким образом цели, основные задачи, функции, права, полномочия председателя комиссии и все иные обстоятельства, охватываемые вышеуказанным Регламентом распространяются не только на ликвидационную комиссию ФМС России, но и на региональные комиссии. Действие Регламента работы ликвидационной комиссии ФМС России, утвержденного Приказом ФМС России № от ДД.ММ.ГГГГ, распространялось на председателя Ликвидационной комиссии Отдела ФМС России по Республике Адыгея ФИО1. В своей деятельности ФИО1 был обязан руководствоваться названным Регламентом. Кроме того, в соответствии с ч. 4 ст. 62 Гражданского кодекса РФ, согласно которой с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами юридического лица, ФИО1 наделялся правами руководителя ОФМС России по Республике Адыгея. Каких-либо нормативных актов, регламентирующих размеры стимулирующих выплат членам ликвидационной комиссии территориальных ОФМС России, в указанный период не издавалось, ровно также как и ограничивающих размеры стоимости договоров оказания услуг. В своей деятельности председатели региональных комиссий руководствовались лимитами бюджетных средств и в размерах выплачиваемых премий и стоимости заключаемых договоров оказания услуг, ограничены не были. Исключением является Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ, в соответствии с которым в ряде случаев было необходимо проведение процедур, устанавливаемых указанным нормативным актом.

Оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО11, согласно которым, в 1992 году он учредил ООО «Качество», основным видом деятельности которого является оказание полиграфических услуг. С момента учреждения он является единственным руководителем общества. В сентябре 2016г., точной даты он не помнит, в ООО «Качество» обратился представитель ОФМС России по РА ФИО1 Ранее он уже был знаком с ФИО1, т.к. последний уже обращался за оказанием полиграфических услуг. Личных отношений между ними нет и никогда не было. В этот раз ФИО1 пояснил, что ему нужно переплести документы. На это он дал свое согласие и они вместе рассчитали стоимость работ, которая зависела от объема документов. Далее, ФИО1 общался уже с менеджерами и с ними составлял все документы. Таким образом ФИО14 обращался к ним трижды и в каждом случае, выставлялся новый счет и составлялась сопутствующая документация. Выполнением работ занималась бригада работающих у него переплетчиков. ФИО10 и ФИО61. Возможно работами занимались и другие работники. Кто именно, может подробно рассказать ФИО19. С уверенностью могу сказать, что все работы по переплету в данном случае выполнялись у них в цеху на территории ООО «Качество». Таким образом, на чем и когда ФИО1 привозил документы, он пояснить не может, т.к. приемкой мог заниматься кто угодно и такой учет у них никак не ведется. В каждом из трех случаев, ФИО1 изначально говорил какое количество томов необходимо переплести, от чего зависело стоимость работ. Ранее он участвовал в производстве обыска в ООО «Качество» по настоящему уголовному делу, в ходе которого выдал образец переплетенного тома. Именно таким образом осуществлялся переплет документов ОФМС России по РА, отличаться мог цвет корешка. Также в ходе обыска были выданы бухгалтерские документы, касающиеся взаимоотношений ООО «Качество» и ОФМС России по РА. После выполнения вышеуказанных работ по переплету, он больше ФИО1 не видел и больше с ним не общался. Работа была выполнена в полном объеме, расчет произведен полностью. Процедура переплета документов в ООО «Качество» происходит следующим образом. Клиент обращается в ООО «Качество» и в ходе беседы с ним, он просчитывает общую стоимость работ, которая зависит от объемов и формата переплета. Далее составляется договор, в котором указываются все условия выполнения работ. После подписания договора мы выставляем клиенту счет, после оплаты которого начинается выполнение работ. Саму процедуру выполнения переплета он описывал в ходе предыдущего допроса. После выполнения работ клиент приходит в ООО «Качество», где составляется акт выполненных работ и товарная накладная. После подписания этих документов с обеих сторон переплетенные документы передаются клиенту. Копии договора, счета на оплату, накладной и акта выполненных работ остаются по одному экземпляру у ООО «Качество» и заказчика. Составлением всех указанных документов занимаются менеджеры или бухгалтер ООО «Качество». Запись, сделанная в журнале в обложке зеленого цвета «Переплет документов», изъятого в ходе обыска в ООО «Качество» за 11.10.2016г. «Отдел федер. миграц. служ.» означает что ДД.ММ.ГГГГ ООО «Качество» выполнило работы по переплету документов Отдела ФМС России по Республике Адыгея в количестве 180 томов. Выполнялись ли в период с ДД.ММ.ГГГГ (последняя запись в журнале) по ДД.ММ.ГГГГ (дата изъятия журнала), ООО «Качество» переплетные работы он утверждать не может, так как эту информацию нужно смотреть по бухгалтерскому учету и заключенным договорам. Также могу сказать, что Данный журнал велся для удобства работы самих переплетчиков. В любом случае все работы проводились по бухгалтерскому учету и он контролировал их именно по бухгалтерским документам. К изъятому журналу он не обращался и его ведение было необязательным. Указанный журнал заполняла мастер цеха ФИО19 Т.А. Как он предполагает именно поэтому все записи выполнены одним почерком. По поводу красителя может пояснить тоже самое. Теоретически данный журнал мог быть переписан одномоментно по какой-то причине, однако ему об этом ничего не известно. ООО «Качество» в полном объеме исполнило свои обязательства перед Отделом ФМС России по Республике Адыгея. Работы по переплету были выполнены, счета оплачены. По внутренним неофициальным правилам ООО «Качество» содержание переплетаемых документов запрещено изучать, так как в них могут содержаться сведения, содержащие государственную тайну, например. Клиентами ООО «Качество» являются многие государственные органы. В связи с этим он не может утверждать, что Отдел ФМС России по Республике Адыгея в лице ФИО1 предоставляло в ООО «Качество» для переплета документы именно Отдела ФМС России по Республике Адыгея, так как их содержание не изучалось. Однако с уверенностью может сказать, что все работы были выполнены в полном объеме и количество переплетенных томов по документам соответствует действительности.

Оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО47, согласно которым более 10 лет, она работает на должности переплетчика в ООО «Качество». В ее обязанности входит выполнение полиграфических работ, в том числе и переплет документов. Директором ООО «Качество» является ФИО11, мастером ее цеха - ФИО12. Работами по переплету документов в ООО «Качество» занимаюсь только она и ФИО19 Т.А. Работы по переплету документов в ООО «Качество» выполняются следующим образом. Мастер цеха ФИО19 Т.А. принимает у клиента документы, которые необходимо переплести. Данный процесс происходит за территорией цеха, где она работает, и она в этом не участвует. Далее уже сформированные тома перемещают в цех. Правилами их предприятия запрещено изучать содержание документов, подлежащих переплету. По этой причине она не может знать какой клиент и какие документы предоставляет на переплет. Далее она переплетает уже сформированные тома после чего они находятся в цеху до того как их заберет заказчик. Ей неизвестно о том, кто является клиентами ООО «Качество», так как переплетаемые ею документы она не изучает. Заказ в виде переплета 624 томов документов Отдела ФМС России по Республике Адыгея мог бы быть выполнен силами ООО «Качество» за указанное время, однако выполняла ли она работы именно в таком объеме в эти месяцы она пояснить не может, так как прошло уже более года и она таких подробностей не помнит. Не отрицает такого факта. Работы по переплету на выезде она не осуществляет. При даче показаний, на нее никто давления не оказывал.

Оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО48, согласно которым в должности заместителя начальника Отдела - начальника отделения по режиму секретности ОДиР МВД по Республике Адыгея работает с ДД.ММ.ГГГГ. До этого с ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности заместителя начальника ОДиР МВД по Республике Адыгея. ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа МВД по Республике Адыгея № «О создании рабочей комиссии МВД по Республике Адыгея по завершению ликвидационных мероприятий по упразднению ОФМС России по Республике Адыгея» была создана одноименная комиссия. Целью создания комиссии стало формирование и прием-передача документов по направлениям деятельности, образовавшихся в период работы упраздняемого ОФМС России по Республике Адыгея, уничтожение документальных материалов с истекшими сроками хранения с оформлением соответствующих актов и т.д. ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа МВД по Республике Адыгея № он был включен в состав данной комиссии. На тот момент он исполнял обязанности начальника ОДиР МВД по Республике Адыгея. Кроме него в состав комиссии также входили еще 4 представителя ЦФО МВД по <...> представителя УВМ МВД по Республике Адыгея и представитель ОСБ МВД по Республике Адыгея. Председателем комиссии являлась заместитель главного бухгалтера ЦБ ЦФО МВД по Республике Адыгея ФИО49 В его обязанности в ходе работы данной комиссии входила проверка наличия документов, касающихся делопроизводства и режима, подлежащих передаче в МВД по Республике Адыгея, а также установление сроков хранения документов, подлежащих уничтожению. После включения него в состав комиссии председатель ФИО49 пояснила, что ему необходимо будет прибыть в Отдел ФМС России по - Республике Адыгея для участия в процессе приема-передачи документов и выделении документов к уничтожению. В августе 2017 года, точной даты он назвать не может, он приехал в помещение Отдела ФМС России по Республике Адыгея по адресу: <адрес>В. На тот момент там уже находились остальные члены комиссии и все документы, которые подлежали передаче и уничтожению, были сформированы в коробки и мешки. Далее он вместе с остальными членами комиссии помог погрузить данные документы в автомобили и затем, насколько ему известно, часть их них увезли на территорию завода «Картонтара» для уничтожения, а часть передали в МВД по Республике Адыгея. По окончании работы комиссии соответствующие акты были подписаны всеми членами комиссии, в том числе и им. Были ли среди документов, находящихся в ликвидируемом Отделе ФМС России по Республике Адыгея, документы, переплетенные в ООО "Качество" не было, передаваемые документы находились в мешках и коробках и поэтому с уверенностью сказать были ли среди них именно таким образом переплетенные документы он не можетгу. Подавляющее большинство документов были либо вообще не прошиты, либо прошиты обычной нитью без обложки и нумерации. С председателем Ликвидационной комиссии Отдела ФМС России по Республике Адыгея ФИО1, он не знаком.

Протоколом очной ставки между подозреваемым ФИО1 и свидетелем ФИО21 В.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой последняя ранее данные ей показания подтвердила в полном объеме.

Протоколом очной ставки между подозреваемым ФИО1 и свидетелем ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой последний ранее данные им показания подтвердил в полном объеме.

Протоколом очной ставки между подозреваемым ФИО1 и свидетелем ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой последняя ранее данные ей показания подтвердила в полном объеме.

Протоколом очной ставки между подозреваемым ФИО1 и свидетелем ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой последний ранее данные им показания подтвердил в полном объеме.

Протоколом очной ставки между подозреваемым ФИО1 и свидетелем ФИО19 Т.А. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой последняя ранее данные ей показания подтвердила в полном объеме.

Протоколом очной ставки между подозреваемым ФИО1 и свидетелем ФИО47 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой последняя ранее данные ей показания подтвердила в полном объеме.

Протоколом очной ставки между подозреваемым ФИО1 и свидетелем ФИО31 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой последняя ранее данные ей показания подтвердила в полном объеме.

Протоколом очной ставки между подозреваемым ФИО1 и потерпевшим Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой последняя ранее данные ей показания подтвердила в полном объеме.

Протоколом очной ставки между подозреваемым ФИО1 и свидетелем ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой последняя ранее данные ей показания подтвердила в полном объеме.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении кабинета № УВМ МВД по Республике Адыгея, расположенного по адресу: Республика Адыгея, <адрес>В, изъяты:папка-сшив «Отчеты внебюджетные фонды (ПФР, ФСС, 6 НДФЛ, СЗВ-М) II квартал 2016 год»; сшив бухгалтерских документов «Заявки на кассовый расход»; сшив бухгалтерских документов «Заявки на кассовый расход»; сшив бухгалтерских документов, в котором содержатся заявки на кассовый расход.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки с участием ФИО1 документы, а именно: папка-сшив «Отчеты внебюджетные фонды (ПФР, ФСС, 6 НДФЛ, СЗВ-М) II квартал 2016 год»; сшив бухгалтерских документов «Заявки на кассовый расход»; сшив бухгалтерских документов «Заявки на кассовый расход»; сшив бухгалтерских документов, в котором содержатся заявки на кассовый расход. Указанные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, так как содержат бухгалтерские документы, отражающие движение денежных средств по счету Отдела ФМС России по Республике Адыгея.

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище ФИО1, расположенном по адресу: Республика Адыгея, <адрес>, обнаружены и изъяты: блокнот в обложке серо-желтого цвета с надписью «ФИО13»; приказ ОФМС РФ по РА от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия распоряжения ФМС России № НС-1/9-696 от ДД.ММ.ГГГГ; приказ ОФМС РФ по РА №л/с от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ОФМС РФ по РА на № от ДД.ММ.ГГГГ; справка формы 2-НДФЛ на имя ФИО4; приказ ОФМС РФ по РА №л/с от ДД.ММ.ГГГГ; приказ ОФМС РФ по РА №л/с от ДД.ММ.ГГГГ; приказ ОФМС РФ по РА №л/с от ДД.ММ.ГГГГ; приказ ОФМС РФ по РА №л/с от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ОФМС РФ по РА № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ОФМС РФ по РА № от ДД.ММ.ГГГГ; личное дело ОФМС РФ по РА № на имя ФИО1; личное дело ОФМС РФ по РА № на имя ФИО21 В.Н.; личное дело ОФМС РФ по РА № на имя ФИО4

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО1 предметы и документы, а именно: блокнот в обложке серо-желтого цвета с надписью «ФИО13»; приказ ОФМС РФ по РА от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия распоряжения ФМС России № НС-1/9-696 от ДД.ММ.ГГГГ; приказ ОФМС РФ по РА №л/с от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ОФМС РФ по РА на № от ДД.ММ.ГГГГ; справка формы 2-НДФЛ на имя ФИО4; приказ ОФМС РФ по РА №л/с от ДД.ММ.ГГГГ; приказ ОФМС РФ по РА №л/с от ДД.ММ.ГГГГ; приказ ОФМС РФ по РА №л/с от ДД.ММ.ГГГГ; приказ ОФМС РФ по РА №л/с от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ОФМС РФ по РА № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ОФМС РФ по РА № от ДД.ММ.ГГГГ; личное дело ОФМС РФ по РА № на имя ФИО1; личное дело ОФМС РФ по РА № на имя ФИО21 В.Н.; личное дело ОФМС РФ по РА № на имя ФИО4 Указанные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, так как содержат свободные образцы почерка подозреваемого ФИО1, характеризуют личность последнего, отражают факт трудоустройства в Отделе ФМС России по Республике Адыгея ФИО1, ФИО4 и ФИО21 В.Н. и взаимоотношения с ФМС России.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете № СЧ СУ МВД по Республике Адыгея, расположенном по адресу: Республика Адыгея, <адрес>, изъяты: сшив «Дело № т. 1 Приказы ОФМС России по Республике Адыгея о предоставлении отпусков, наложении дисциплинарных взысканий, краткосрочных внутрироссийских командировках, назначении дежурных»; сшив «Дело № т. 1 Приказы, распоряжения, документы (справки, сводки, информации, доклады) к ним: б) по личному составу».

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки с участием свидетеля ФИО41 сшив «Дело № т. 1 Приказы ОФМС России по Республике Адыгея о предоставлении отпусков, наложении дисциплинарных взысканий, краткосрочных внутрироссийских командировках, назначении дежурных»; сшив «Дело № т. 1 Приказы, распоряжения, документы (справки, сводки, информации, доклады) к ним: б) по личному составу».Указанные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, так как содержат приказы о выплате стимулирующих выплат членам Ликвидационной комиссии Отдела ФМС России по Республике Адыгея, об их движении по службе, а также о направлении ФИО1 в командировки.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении Ликвидационной комиссии ФМС России, расположенном по адресу: <адрес>, ул. 2-й <адрес>, изъяты: приказ ФМС России от ДД.ММ.ГГГГ№; распоряжение ФМС России от ДД.ММ.ГГГГ № НС-1/9-164; распоряжение ФМС России от ДД.ММ.ГГГГ № НС-1/9-276; распоряжение ФМС России от ДД.ММ.ГГГГ № НС-1/9-363; распоряжение ФМС России от ДД.ММ.ГГГГ № НС-1/9-372; распоряжение ФМС России от ДД.ММ.ГГГГ № НС-1/9-401; распоряжение ФМС России от ДД.ММ.ГГГГ № НС-1/9-449; распоряжение ФМС России от ДД.ММ.ГГГГ № НС-1/9-550; распоряжение ФМС России от ДД.ММ.ГГГГ № НС-1/9-588; распоряжение ФМС России от ДД.ММ.ГГГГ № НС-1/9-35; приказ ФМС России от ДД.ММ.ГГГГ№л/с «По личному составу»; распоряжение ФМС России от ДД.ММ.ГГГГ № НС-1/9-453 «По личному составу»; письмо ФМС России от ДД.ММ.ГГГГ № НС-1/9-355 «О направлении ЛБО»; письмо ФМС России от ДД.ММ.ГГГГ № НС-1/9-9360 «О направлении информации»; приказ ФМС России от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении Регламента работы ликвидационной комиссии ФМС России».

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Ликвидационной комиссии ФМС России приказ ФМС России от ДД.ММ.ГГГГ№; распоряжение ФМС России от ДД.ММ.ГГГГ № НС-1/9-164; распоряжение ФМС России от ДД.ММ.ГГГГ № НС-1/9-276; распоряжение ФМС России от ДД.ММ.ГГГГ № НС-1/9-363; распоряжение ФМС России от ДД.ММ.ГГГГ № НС-1/9-372; распоряжение ФМС России от ДД.ММ.ГГГГ № НС-1/9-401; распоряжение ФМС России от ДД.ММ.ГГГГ № НС-1/9-449; распоряжение ФМС России от ДД.ММ.ГГГГ № НС-1/9-550; распоряжение ФМС России от ДД.ММ.ГГГГ № НС-1/9-588; распоряжение ФМС России от ДД.ММ.ГГГГ № НС-1/9-35; приказ ФМС России от ДД.ММ.ГГГГ№л/с «По личному составу»; распоряжение ФМС России от ДД.ММ.ГГГГ № НС-1/9-453 «По личному составу»; письмо ФМС России от ДД.ММ.ГГГГ № НС-1/9-355 «О направлении ЛБО»; письмо ФМС России от ДД.ММ.ГГГГ № НС-1/9-9360 «О направлении информации»; приказ ФМС России от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении Регламента работы ликвидационной комиссии ФМС России». Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, так как отражают создание и изменения в составе Ликвидационной комиссии ФМС России и Отдела ФМС России по Республике Адыгея.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении УВМ МВД по Республике Адыгея, расположенном по адресу: Республика Адыгея, <адрес>В, изъят приказ ФМС России № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении Положения об Отделе Федеральной миграционной службы по Республике Адыгея».

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в с участием ФИО50 приказ ФМС России № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении Положения об Отделе Федеральной миграционной службы по Республике Адыгея». Указанный документ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, так как отражает должностное положение, права, обязанности и полномочия руководителя Отдела ФМС России по Республике Адыгея.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен электронный носитель CD-R с документацией к ответу на запрос из ПАО «Сбербанк России» исх. № SD48808194 от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №. Указанный предмет признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, так как содержит информацию о движении денежных средств по банковским счетам ФИО1, ФИО6, ФИО8, Потерпевший №1, ФИО21 В.Н., ФИО4 и ФИО5

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени ФИО1 в следующих документах: приказ ОФМС России по Республике Адыгея №л/с от ДД.ММ.ГГГГ; приказ ОФМС России по Республике Адыгея №л/с от ДД.ММ.ГГГГ; приказ ОФМС России по Республике Адыгея №л/с от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО1

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен кабинет № Управления по вопросам миграции МВД по Республике Адыгея, расположенного по адресу: Республика Адыгея, <адрес>В, в котором со слов участвующего в осмотре ФИО1 осуществляла свою деятельность Ликвидационная комиссия Отдела ФМС России по Республике Адыгея. В ходе осмотра изъят электронный ключ «РУТОКЕН».

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия с участием ФИО1 электронный ключ «РУТОКЕН». Указанный предмет признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, так как с его помощью подписывались бухгалтерские документы в электронном виде.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении кабинета № УВМ МВД по Республике Адыгея, расположенного по адресу: Республика Адыгея, <адрес>В, изъяты:договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО6; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1; папка-сшив «Отчеты внебюджетные фонды (ПФР, ФСС, 6 НДФЛ, СЗВ-М) II квартал 2016 год»; сшив бухгалтерских документов «Заявки на кассовый расход»; сшив бухгалтерских документов «Заявки на кассовый расход»; сшив бухгалтерских документов, в котором содержатся заявки на кассовый расход.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки с участием ФИО1 договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО6; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1; папка-сшив «Отчеты внебюджетные фонды (ПФР, ФСС, 6 НДФЛ, СЗВ-М) II квартал 2016 год»; сшив бухгалтерских документов «Заявки на кассовый расход»; сшив бухгалтерских документов «Заявки на кассовый расход»; сшив бухгалтерских документов, в котором содержатся заявки на кассовый расход. Указанные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, так как отражают взаимоотношения между Отделом ФМС России по Республике Адыгея и ФИО6, Потерпевший №1, содержат бухгалтерские документы, отражающие движение денежных средств по счету Отдела ФМС России по Республике Адыгея.

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени ФИО1 в следующих документах:

договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО6; справка о доходах физического лица формы 2-НДФЛ за 2016 год № от ДД.ММ.ГГГГ; справка ОФМС России по Республике Адыгея № от ДД.ММ.ГГГГ; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО6; акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО1

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописный текст и подпись в качестве резолюции в правом верхнем углу относительно центра лицевой части документа, в следующих документах:

счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО1;

рукописный текст и подписи от имени ФИО1 в следующих документах:

акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО1

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени ФИО1 в следующих документах:

договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1 и акт выполненных работ к нему; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1 и акт выполненных работ к нему; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1 и акт выполненных работ к нему; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1 и акт выполненных работ к нему; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1 и акт выполненных работ к нему; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1 и акт выполненных работ к нему; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1 и акт выполненных работ к нему, выполнены ФИО1

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия с участием ФИО1 системный блок компьютера в корпусе черного цвета с инвентарным номером 11013400177. Указанный предмет признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, так как на нем содержатся электронные версии договоров с ФИО6 и Потерпевший №1, а также выданных им справок о доходах.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении кабинета № СУ МВД по Республике Адыгея, расположенного по адресу: Республика Адыгея, <адрес>, изъяты: справка о доходах физического лица формы 2-НДФЛ за 2016 год № от ДД.ММ.ГГГГ; справка ОФМС России по Республике Адыгея № от ДД.ММ.ГГГГ; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО6; акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ договор № от ДД.ММ.ГГГГ; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ; акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица за 2016 год № от ДД.ММ.ГГГГ; справка № от ДД.ММ.ГГГГ. Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, так как отражают взаимоотношения Отдела ФМС России по Республике Адыгея и ФИО6

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки с участием свидетеля ФИО41 сшив «Дело № т. 1 Приказы ОФМС России по Республике Адыгея о предоставлении отпусков, наложении дисциплинарных взысканий, краткосрочных внутрироссийских командировках, назначении дежурных»; сшив «Дело № т. 1 Приказы, распоряжения, документы (справки, сводки, информации, доклады) к ним: б) по личному составу». Указанные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, так как содержат приказы о выплате стимулирующих выплат членам Ликвидационной комиссии Отдела ФМС России по Республике Адыгея, об их движении по службе, а также о направлении ФИО1 в командировки.

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ООО «Качество», расположенного по адресу: Республика Адыгея, <адрес>, обнаружены и изъяты:заверенные копии следующих документов: приказа №-А от ДД.ММ.ГГГГ, протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, решения № от ДД.ММ.ГГГГ, приказа №-А от ДД.ММ.ГГГГ, устава ООО «Качество» от ДД.ММ.ГГГГ; оригиналы следующих документов: акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ, счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ, счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ, счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; журнал в обложке зеленого цвета «Переплет документов»; образец переплетенного ООО «Качество» тома.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в ООО «Качество» заверенные копии следующих документов: приказа №-А от ДД.ММ.ГГГГ, протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, решения № от ДД.ММ.ГГГГ, приказа №-А от ДД.ММ.ГГГГ, устава ООО «Качество» от ДД.ММ.ГГГГ; оригиналы следующих документов: акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ, счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ, счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ, счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; журнал в обложке зеленого цвета «Переплет документов»; образец переплетенного ООО «Качество» тома. Указанные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, так как отражают взаимоотношения между ООО «Качество» и Отделом ФМС России по Республике Адыгея, внешний вид образца переплетенного тома.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ЦФО МВД по Республике Адыгея, расположенного по адресу: Республика Адыгея, <адрес>, изъяты: приказ МВД по Республике Адыгея № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ МВД по Республике Адыгея № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приеме-передаче документов упраздняемого ОФМС России по Республике Адыгея; акт о выделении к уничтожению документов упраздняемого ОФМС России по Республике Адыгея; письмо МВД по Республике Адыгея в АО «Картонтара» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ЦФО МВД по Республике Адыгея: приказ МВД по Республике Адыгея № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ МВД по Республике Адыгея № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приеме-передаче документов упраздняемого ОФМС России по Республике Адыгея; акт о выделении к уничтожению документов упраздняемого ОФМС России по Республике Адыгея; письмо МВД по Республике Адыгея в АО «Картонтара» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ. Указанные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, так как отражают работу комиссии МВД по Республике Адыгея по завершению ликвидационных мероприятий по упразднению ОФМС России по Республике Адыгея.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СЧ СУ МВД по Республике Адыгея, расположенного по адресу: Республика Адыгея, <адрес>, изъят CD-диск с фотоснимками архива ОФМС России по Республике Адыгея, сделанными ДД.ММ.ГГГГ на момент начала работы рабочей комиссии МВД по Республике Адыгея по завершению ликвидационных мероприятий по упразднению ОФМС России по Республике Адыгея, созданной ДД.ММ.ГГГГ.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки с участием свидетеля ФИО31 CD-диск с фотоснимками архива ОФМС России по Республике Адыгея, сделанными ДД.ММ.ГГГГ на момент начала работы рабочей комиссии МВД по Республике Адыгея по завершению ликвидационных мероприятий по упразднению ОФМС России по Республике Адыгея, созданной ДД.ММ.ГГГГ. Указанный предмет признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, так как отражает состояние документов, находящихся в архиве Отдела ФМС России по Республике Адыгея.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен электронный носитель CD-R с документацией к ответу на запрос из Банка ВТБ ПАО исх. № от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №. Указанный предмет признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, так как содержит информацию о движении денежных средств по счету ООО «Качество».

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение Архива ЦФО МВД по Республике Адыгея, расположенного по адресу: Республика Адыгея, <адрес>. Участвующая в производстве осмотра ФИО49 указала на 84 сшива и папки-скоросшивателя, а также 5 коробок с документами в несшитом виде, которые с ее слов были приняты комиссией МВД по Республике Адыгея у Отдела ФМС России по Республике Адыгея. Указанные сшивы и папки-скоросшиватели в общем количестве 84 штуки, а также 5 картонных коробок с не подшитыми документами, принятые комиссией МВД по Республике Адыгея в Отделе ФМС России по Республике Адыгея, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, так как отражают внешний вид и состояние документов, принятых у ОФМС России по Республике Адыгея.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен кабинет № Канцелярия УВМ МВД по Республике Адыгея, расположенного по адресу: Республика Адыгея, <адрес>В. Участвующая в производстве осмотра ФИО39 указала на документы, которые с ее слов были приняты у Отдела ФМС России по Республике Адыгея. Часть указанных документов подшита обложками из мягкого светлого картона без переплета, а другая часть представляет из себя книги, изготовленные типографским способом в твердом переплете.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение Архива УВМ МВД по Республике Адыгея, расположенного по адресу: Республика Адыгея, <адрес>В, в котором в период ликвидационных мероприятий хранились документы Отдела ФМС России по Республике Адыгея.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение ООО «Качество», расположенное по адресу: Республика Адыгея, <адрес>. Участвующий в производстве осмотра ФИО11 пояснил, что в осматриваемом переплетном цехе в период с сентября по октябрь 2016 года осуществлен переплет документов Отдела ФМС России по Республике Адыгея в количестве 624 томов.

Иным документом: ответ на запрос из УФК по Республике Адыгея исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены копии заявок на кассовый расход Отдела ФМС России по Республике Адыгея, отражающих движение денежных средств, подлежащих выплате в качестве стимулирующих выплат, оплаты гражданско-правовых договоров оказания бухгалтерских услуг и оплаты договоров по переплету документов.

Иным документом: ответ на запрос из МИ ФНС № по Республике Адыгея исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены листы записи из информационного ресурса базы данных ЕГРЮЛ в отношении Отдела ФМС России по Республике Адыгея, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ указанный орган ликвидирован по решению его учредителей (участников), либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами.

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 18.04.2018г., согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу № в качестве вещественных доказательств: материальный носитель DVD-R №с с результатами оперативно-розыскной деятельности, поступившийДД.ММ.ГГГГ из УЭБиПК МВД по Республике Адыгея сопроводительным письмом исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; материальный носитель DVD-R №с с результатами оперативно-розыскной деятельности, поступившийДД.ММ.ГГГГ из УЭБиПК МВД по Республике Адыгея сопроводительным письмом исх. № от ДД.ММ.ГГГГ.

Заслушав подсудимого, его защитника, потерпевших, свидетелей, государственного обвинителя, полагавшего вину ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч.3ст. 160, ч.3 ст.160, ч.3 ст. 159, ч.3 ст.160 УК РФ доказанной, исследовав материалы дела, суд считает вину подсудимого ФИО1 в совершении, растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, полностью доказанной совокупностью изложенных выше доказательств и квалифицирует по ч. 3 ст. 160 УК РФ,

в совершении присвоения, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, полностью доказанной совокупностью изложенных выше доказательств и квалифицирует по ч. 3 ст. 160 УК РФ,

в совершении мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, полностью доказанной совокупностью изложенных выше доказательств и квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ,

в совершении присвоения, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, полностью доказанной совокупностью изложенных выше доказательств и квалифицирует по ч. 3 ст. 160 УК РФ,

Доводы защиты, о том, что стороной обвинения не представлено суду доказательств виновности ФИО1, а так же то, что доказательства, представленные стороной обвинения не могут быть положены в основу обвинения, ввиду того, что стороной обвинения не представлено доказательств указывающих, что ФИО1 совершил присвоение и растрату вверенного ему имущества, что в ходе предварительного расследования неправильно МВД РА признана потерпевшим по делу, а также не доказано, что он завладел мошенническим путем имуществом потерпевшей Потерпевший №1, в связи с чем просит суд оправдать ФИО1 по всем статьям обвинения, судом оцениваются критически и расцениваются как способ защиты от уголовного наказания, поскольку опровергаются исследованными в судебном заседании свидетельскими показаниями и материалами уголовного дела.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 за указанные преступления, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им умышленных преступлений, данные о личности виновного, его положительную характеристику по месту жительства и прежнего места работы, то, что он ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому ФИО1, согласно п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает <данные изъяты>

В качестве иных смягчающих наказание ФИО1, обстоятельств, согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает положительную характеристику по месту жительства и работы, <данные изъяты>».

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО1, судом не установлено.

Решая вопрос о виде и размере наказания подсудимому ФИО1, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им умышленных преступлений относящихся к категории тяжких, данные о личности виновного, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, и приходит к выводу, что цели и задачи наказания, предусмотренные ст. 43, ст. 60 УК РФ, а также исправление подсудимого ФИО1, возможно только в условиях связанных с временной изоляции его от общества, с назначением ему наказания в виде лишения свободы, без применения положений ст.73 УК РФ.

Суд считает, что избранный вид наказания ФИО1, за совершенное им преступление, соразмерен обстоятельствам совершенных преступлений, их общественной опасности, личности виновного и сможет обеспечить достижение целей наказания, направленных на восстановление социальной справедливости, а также на исправление осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

С учетом вышеизложенного суд считает нецелесообразным назначать ФИО1 дополнительное наказание в виде ограничения свободы предусмотренное ч.3 ст.159 и ч.3 ст.160 УК РФ

Вместе с тем, с учетом характера и степени общественной опасности совершенных ФИО1 умышленных преступлений, фактических обстоятельств дела, данных о личности виновного, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, имущественного положения подсудимого ФИО1, а также влияния назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, суд считает необходимым назначить подсудимому предусмотренное ч.3 ст.159 и ч.3 ст.160 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа.

С учетом обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, характера и размера наступивших последствий суд не находит фактических и правовых оснований в части изменения категории совершенных ФИО1 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 и ч.3 ст.160 УК как это предусмотрено ч. 6 ст. 15 УК РФ, в редакции ФЗ от 07.12.2011 года № 420-ФЗ на менее тяжкую.

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ к подсудимому не имеется, ввиду отсутствия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления и других обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности совершенного преступления.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношение ФИО1 изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание наказания в виде лишения свободы ФИО1 определить в исправительной колонии общего режима.

В ходе предварительного расследования представителем потерпевшего Министерства внутренних дел РФ, ФИО53 по делу был заявлен гражданский иск о возмещении имущественного вреда причиненного преступлением в сумме 1 137 982 рублей.

Также в ходе предварительного расследования потерпевшей по делу Потерпевший №1 был заявлен гражданский иск о возмещении имущественного вреда причиненного преступлением в сумме 100 000 рублей.

В соответствии с п.1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Поскольку в судебном заседании вина подсудимого ФИО1 по ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.159 и ч.3 ст.160 УК РФ нашла свое подтверждение суд считает необходимым взыскать с подсудимого ФИО1 денежную сумму в размере 1 137 982 рублей в пользу Министерства внутренних дел РФ и денежную сумму в размере 100 000 рублей в пользу потерпевшей Потерпевший №1

Вещественные доказательства по делу:

- системный блок компьютера в корпусе черного цвета с инвентарным номером 11013400177, электронный ключ «РУТОКЕН», договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; заявки на кассовый расход: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; реестры денежных средств: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО6; справка о доходах физического лица формы 2-НДФЛ за 2016 год № от ДД.ММ.ГГГГ; справка ОФМС России по Республике Адыгея № от ДД.ММ.ГГГГ; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО6; акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, блокнот в обложке серо-желтого цвета с надписью «ФИО13»; приказ ОФМС РФ по РА от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия распоряжения ФМС России № НС-1/9-696 от ДД.ММ.ГГГГ; приказ ОФМС РФ по РА №л/с от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ОФМС РФ по РА на № от ДД.ММ.ГГГГ; справка формы 2-НДФЛ на имя ФИО4; приказ ОФМС РФ по РА №л/с от ДД.ММ.ГГГГ; приказ ОФМС РФ по РА №л/с от ДД.ММ.ГГГГ; приказ ОФМС РФ по РА №л/с от ДД.ММ.ГГГГ; приказ ОФМС РФ по РА №л/с от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ОФМС РФ по РА № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ОФМС РФ по РА № от ДД.ММ.ГГГГ; личное дело ОФМС РФ по РА № на имя ФИО1; личное дело ОФМС РФ по РА № на имя ФИО21 В.Н.; личное дело ОФМС РФ по РА № на имя ФИО4, сшив «Дело № т. 1 Приказы ОФМС России по Республике Адыгея о предоставлении отпусков, наложении дисциплинарных взысканий, краткосрочных внутрироссийских командировках, назначении дежурных», содержащий в себе приказ ОФМС России по Республике Адыгея №л/с от ДД.ММ.ГГГГ; сшив «Дело № т. 1 Приказы, распоряжения, документы (справки, сводки, информации, доклады) к ним: б) по личному составу», содержащий в себе: приказ ОФМС России по Республике Адыгея №л/с от ДД.ММ.ГГГГ; приказ ОФМС России по Республике Адыгея №л/с от ДД.ММ.ГГГГ; приказ ОФМС России по Республике Адыгея №л/с от ДД.ММ.ГГГГ; приказ ОФМС России по Республике Адыгея №л/с от ДД.ММ.ГГГГ; приказ ОФМС России по Республике Адыгея №л/с от ДД.ММ.ГГГГ; приказ ОФМС России по Республике Адыгея №л/с от ДД.ММ.ГГГГ; приказ ОФМС России по Республике Адыгея №л/с от ДД.ММ.ГГГГ; приказ ОФМС России по Республике Адыгея №л/с от ДД.ММ.ГГГГ; копию приказа ФМС России № НС-1/9-814 от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; журнал в обложке зеленого цвета «Переплет документов»; образец переплетенного ООО «Качество» тома, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Отдела МВД России по городу Майкопу по адресу: Республика Адыгея, <адрес>, после вступления приговора в законную силу, следует вернуть представителю потерпевшего МВД Российской Федерации;

- приказ МВД по Республике Адыгея № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ МВД по Республике Адыгея № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приеме-передаче документов упраздняемого ОФМС России по Республике Адыгея; акт о выделении к уничтожению документов упраздняемого ОФМС России по Республике Адыгея; письмо МВД по Республике Адыгея в АО «Картонтара» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в ЦФО МВД по Республике Адыгея по адресу: Республика Адыгея, <адрес> после вступления приговора в законную силу,следует ставить на хранении там же;

- заверенные копии следующих документов: приказа №-А от ДД.ММ.ГГГГ, протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, решения № от ДД.ММ.ГГГГ, приказа №-А от ДД.ММ.ГГГГ, устава ООО «Качество» от ДД.ММ.ГГГГ, - электронный носитель CD-R с документацией к ответу на запрос из Банка ВТБ ПАО исх. № от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №, электронный носитель CD-R с документацией к ответу на запрос из ПАО «Сбербанк России» исх. № SD48808194 от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №, - CD-диск с фотоснимками архива ОФМС России по Республике Адыгея, сделанными ДД.ММ.ГГГГ на момент начала работы рабочей комиссии МВД по Республике Адыгея по завершению ликвидационных мероприятий по упразднению ОФМС России по Республике Адыгея, созданной ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при уголовном деле, после вступления приговора в законную силу,следует хранить при уголовном деле;

- приказ ФМС России от ДД.ММ.ГГГГ№; распоряжение ФМС России от ДД.ММ.ГГГГ № НС-1/9-164; распоряжение ФМС России от ДД.ММ.ГГГГ № НС-1/9-276; распоряжение ФМС России от ДД.ММ.ГГГГ № НС-1/9-363; распоряжение ФМС России от ДД.ММ.ГГГГ № НС-1/9-372; распоряжение ФМС России от ДД.ММ.ГГГГ № НС-1/9-401; распоряжение ФМС России от ДД.ММ.ГГГГ № НС-1/9-449; распоряжение ФМС России от ДД.ММ.ГГГГ № НС-1/9-550; распоряжение ФМС России от ДД.ММ.ГГГГ № НС-1/9-588; распоряжение ФМС России от ДД.ММ.ГГГГ № НС-1/9-35; приказ ФМС России от ДД.ММ.ГГГГ№л/с «По личному составу»; распоряжение ФМС России от ДД.ММ.ГГГГ № НС-1/9-453 «По личному составу»; письмо ФМС России от ДД.ММ.ГГГГ № НС-1/9-355 «О направлении ЛБО»; письмо ФМС России от ДД.ММ.ГГГГ № НС-1/9-9360 «О направлении информации»; приказ ФМС России от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении Регламента работы ликвидационной комиссии ФМС России», хранящиеся в Ликвидационной комиссии ФМС России по адресу: <адрес>, ул. 2-й <адрес>, после вступления приговора в законную силу, следует оставить на хранении там же;

- приказ ФМС России № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении Положения об Отделе Федеральной миграционной службы по Республике Адыгея» хранящийся в УВМ МВД по Республике Адыгея по адресу: Республика Адыгея, <адрес>В, после вступления приговора в законную силу, следует оставить на хранении там же;

- материальный носитель DVD-R №с с результатами оперативно-розыскной деятельности, поступившийДД.ММ.ГГГГ из УЭБиПК МВД по Республике Адыгея сопроводительным письмом исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; материальный носитель DVD-R №с с результатами оперативно-розыскной деятельности, поступившийДД.ММ.ГГГГ из УЭБиПК МВД по Республике Адыгея сопроводительным письмом исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при уголовном деле после вступления приговора в законную силу, следует хранить при уголовном деле.

Процессуальных издержек по делу нет.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 159 и ч. 3 ст. 160 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч.3 ст.160 УК РФ (по преступлению в период с 20.10.2016г. по 16.12.2016г.) в виде лишения свободы на срок три года со штрафом в размере 7000(семь тысяч) рублей, без ограничения свободы;

- по ч.3 ст.160 УК РФ (по преступлению 13.09.2016г.) в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев со штрафом в размере 5000(пять тысяч) рублей, без ограничения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в период с 15.08.2016г. по 21.11.2016г.) в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев со штрафом в размере 15000(пятнадцать тысяч) рублей, без ограничения свободы;

- по ч.3 ст.160 УК РФ (по преступлению в период с 26.10.2016г. по 22.11.2016г.) в виде лишения свободы на срок два года восемь месяцев со штрафом в размере 6000(шесть тысяч) рублей, без ограничения свободы;

В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить окончательное наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет, со штрафом в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей, без ограничения свободы.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Согласно п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание наказания ФИО1 назначить в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания ФИО1 исчислять с 14 августа 2018 года.

Зачесть в срок назначенного наказания ФИО1 время содержания под стражей с 14.08.2018 года до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск Министерства внутренних дел Российской Федерации к ФИО1 удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу Министерства внутренних дел Российской Федерации денежную сумму в размере 1 137 982 рублей.

Гражданский иск Потерпевший №1 к ФИО1 удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу Потерпевший №1 денежную сумму в размере 100 000 рублей.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- системный блок компьютера в корпусе черного цвета с инвентарным номером 11013400177, электронный ключ «РУТОКЕН», договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; заявки на кассовый расход: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; реестры денежных средств: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО6; справка о доходах физического лица формы 2-НДФЛ за 2016 год № от ДД.ММ.ГГГГ; справка ОФМС России по Республике Адыгея № от ДД.ММ.ГГГГ; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО6; акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, блокнот в обложке серо-желтого цвета с надписью «ФИО13»; приказ ОФМС РФ по РА от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия распоряжения ФМС России № НС-1/9-696 от ДД.ММ.ГГГГ; приказ ОФМС РФ по РА №л/с от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ОФМС РФ по РА на № от ДД.ММ.ГГГГ; справка формы 2-НДФЛ на имя ФИО4; приказ ОФМС РФ по РА №л/с от ДД.ММ.ГГГГ; приказ ОФМС РФ по РА №л/с от ДД.ММ.ГГГГ; приказ ОФМС РФ по РА №л/с от ДД.ММ.ГГГГ; приказ ОФМС РФ по РА №л/с от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ОФМС РФ по РА № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ОФМС РФ по РА № от ДД.ММ.ГГГГ; личное дело ОФМС РФ по РА № на имя ФИО1; личное дело ОФМС РФ по РА № на имя ФИО21 В.Н.; личное дело ОФМС РФ по РА № на имя ФИО4, сшив «Дело № т. 1 Приказы ОФМС России по Республике Адыгея о предоставлении отпусков, наложении дисциплинарных взысканий, краткосрочных внутрироссийских командировках, назначении дежурных», содержащий в себе приказ ОФМС России по Республике Адыгея №л/с от ДД.ММ.ГГГГ; сшив «Дело № т. 1 Приказы, распоряжения, документы (справки, сводки, информации, доклады) к ним: б) по личному составу», содержащий в себе: приказ ОФМС России по Республике Адыгея №л/с от ДД.ММ.ГГГГ; приказ ОФМС России по Республике Адыгея №л/с от ДД.ММ.ГГГГ; приказ ОФМС России по Республике Адыгея №л/с от ДД.ММ.ГГГГ; приказ ОФМС России по Республике Адыгея №л/с от ДД.ММ.ГГГГ; приказ ОФМС России по Республике Адыгея №л/с от ДД.ММ.ГГГГ; приказ ОФМС России по Республике Адыгея №л/с от ДД.ММ.ГГГГ; приказ ОФМС России по Республике Адыгея №л/с от ДД.ММ.ГГГГ; приказ ОФМС России по Республике Адыгея №л/с от ДД.ММ.ГГГГ; копию приказа ФМС России № НС-1/9-814 от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; журнал в обложке зеленого цвета «Переплет документов»; образец переплетенного ООО «Качество» тома, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Отдела МВД России по городу Майкопу по адресу: Республика Адыгея, <адрес>, после вступления приговора в законную силу, вернуть представителю потерпевшего МВД Российской Федерации;

- заверенные копии следующих документов: приказа №-А от ДД.ММ.ГГГГ, протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, решения № от ДД.ММ.ГГГГ, приказа №-А от ДД.ММ.ГГГГ, устава ООО «Качество» от ДД.ММ.ГГГГ, - электронный носитель CD-R с документацией к ответу на запрос из Банка ВТБ ПАО исх. № от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №, электронный носитель CD-R с документацией к ответу на запрос из ПАО «Сбербанк России» исх. № SD48808194 от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №, - CD-диск с фотоснимками архива ОФМС России по Республике Адыгея, сделанными ДД.ММ.ГГГГ на момент начала работы рабочей комиссии МВД по Республике Адыгея по завершению ликвидационных мероприятий по упразднению ОФМС России по Республике Адыгея, созданной ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при уголовном деле, после вступления приговора в законную силу, хранить при уголовном деле;

Процессуальных издержек по делу нет.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Адыгея в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, через Майкопский городской суд.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а так же заявлять ходатайство об осуществлении своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. Ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции может быть подано в течении 10 суток со дня провозглашения приговора.

Председательствующий подпись Б.Н. Тлехурай