Гражданский кодекс часть 1

с участием государственных обвинителей – заместителя прокурора Самарского района г. Самары Полякова В.В., помощников прокурора Самарского района г. Самары Мирошниченко Е.Б., ФИО1, ФИО2, ФИО3,

потерпевших ФИО4,ФИО5,ФИО6,ФИО7,

подсудимого ФИО8 и его защитника – адвоката Владимирова В.В.,

подсудимого ФИО9 и его защитника – адвоката Гизатулина Р.Р.,

при секретарях судебного заседания Есиной О.В., Помендюковой А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № в отношении

ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты> зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ,

ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес><данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО8 совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч.2 ст. 159.4 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

Так, Постановлением Главы г. Самары от 18.06.2001 № 823 Жилищно-строительному кооперативу «Старый город» (далее по тексту ЖСК «Старый город»), зарегистрированному Постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№ и зарегистрированному ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> ИНН/КПП №, предоставлены в аренду земельные участки с разрешением проектирования и строительства жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> со встроенными нежилыми помещениями, подземной автомобильной стоянкой, реконструкцией подземного сооружения Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям <адрес> и трансформаторной подстанции на <адрес> (пятая очередь реконструкции жилой застройки квартала).

ДД.ММ.ГГГГ путем реорганизации в форме преобразования создано <данные изъяты>№ (далее по тексту НП «ЖСК «Старый город»), являющееся правопреемником <данные изъяты>

Так, ФИО8, в марте 2004 года, более точные дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории г. Самара, являясь учредителем Общества с Ограниченной Ответственностью «ВиК Строй», ИНН/КПП № (далее по тексту ООО «ВиК Строй»), зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ и достоверно зная о том, что не является учредителем и не входит в состав правления НП «ЖСК «Старый город», осуществляющего строительство жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> со встроенными нежилыми помещениями, подземной автомобильной стоянкой, реконструкцией подземного сооружения Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Самары и трансформаторной подстанции на <адрес> (пятая очередь реконструкции жилой застройки квартала), и предполагая, что имеются граждане, желающие приобрести квартиры в данном строящемся доме, решил под видом заключения договоров долевого участия в строительстве указанного жилого дома путем обмана завладеть чужим имуществом, а именно денежными средствами, принадлежащими гражданам.

ФИО8, в марте ДД.ММ.ГГГГ года, более точные дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном м месте на территории <адрес>, осознавая, что единолично не сможет реализовать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, предложил ФИО9, совместно с ним совершить мошенничество, а именно хищение денежных средств, принадлежащих гражданам, желающим приобрести квартиры в строящемся жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, строительство которого осуществляет Застройщик – <данные изъяты>», на что ФИО9 согласился, тем самым вступил с ФИО8 в преступный сговор, при этом распределили между собой преступные роли, а именно ФИО8, являясь учредителем <данные изъяты> должен для облегчения совершения преступлений назначить ФИО9 на должность исполнительного директора <данные изъяты> и в дальнейшем последний должен будет заключать договора долевого участия в строительстве вышеуказанного дома с гражданами, а ФИО8, выступая в качестве представителя Застройщика – <данные изъяты> будет данные договора согласовывать, тем самым обманывая граждан относительно того, что <данные изъяты> несет ответственность перед гражданами - новыми дольщиками о соблюдении условий договора.

Реализуя преступный умысел группы, ФИО8, действуя совместно и согласованно с ФИО9, в марте ДД.ММ.ГГГГ года, более точные дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, изготовили Договор № о долевом участии в строительстве жилого дома, заключенного между <данные изъяты> именуемый в дальнейшем Заказчик – застройщик, в лице председателя правления ФИО8, с одной стороны, и <данные изъяты> именуемое в дальнейшем «Дольщик», в лице исполнительного директора ФИО9, с другой стороны, в соответствии с которым Дольщик обязан финансировать все подготовительные, пред проектные, проектные, строительно-монтажные работы и оплачивать все платежи, связанные со строительством объекта – жилого дома переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес> долевое участие в процентном соотношении составляет 100 (сто) процентов за вычетом долей по заключенным ранее договорам долевого участия, в котором ФИО8 и ФИО9 собственноручно выполнили рукописные записи и подписи, осознавая, что ФИО8 не является председателем правления <данные изъяты> а ФИО9 не является исполнительным директором <данные изъяты>

Продолжая реализовывать преступный умысел группы, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств, принадлежащих гражданам, желающим приобрести квартиры в строящемся жилом доме переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес>, ФИО8, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, для придания видимости законности и достоверности своих дальнейших действий при совершении мошенничеств в отношении граждан, в ДД.ММ.ГГГГ году, более точное дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, обратился к учредителю <данные изъяты>Свидетель №5 с предложением вступить в данное Некоммерческое Партнерство в качестве нового члена и в дальнейшем осуществлять свою деятельность в качестве Председателя. Свидетель №5, добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО8, на данное предложение согласился и в соответствии с протоколом № общего собрания членов <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГФИО8 избран Председателем Правления.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, ФИО9 и ФИО8, находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, осознавая, что Договор № о долевом участии в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ является не действительным и они не имеют реальной возможности и не желают выполнять обязательства перед дольщиками, реализуя преступный умысел группы, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих гражданам, действуя совместно и согласованно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, с целью незаконного обогащения, обманывая обратившуюся в ООО «ВиК Строй» Потерпевший №4, ФИО9, действуя согласно отведенной ему роли, заключил с последней договор, а именно <данные изъяты> именуемое в дальнейшем «Инвестор», в лице исполнительного директора ФИО9, с одной стороны, и Потерпевший №4, именуемая в дальнейшем «Дольщик», с другой стороны, заключили Договор №ф/04 от ДД.ММ.ГГГГ о долевом участии в строительстве жилого дома, согласно которого Дольщик принимает долевое участие в строительстве кирпичного жилого дома переменной этажности по адресу: <адрес> (строительный №) в части однокомнатной № (строительный) на третьем этаже секции №, общей площадью ориентировочно 57,43 кв.м., в том числе жилая площадь 23,06 кв.м., стоимостью 907 394 рубля, в котором ФИО9 и ФИО8 выполнили собственноручно подписи, тем самым создавая видимость у Потерпевший №4, что данный договор согласован с «Заказчиком – Застройщиком» НП «ЖСК «Старый город» в лице председателя правления ФИО8

Потерпевший №4, добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступный намерений ФИО8 и ФИО9, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ о долевом участии в строительстве жилого дома, полностью оплатила стоимость квартиры, а именно внесла денежные средства в <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, предоставила ФИО9 простой вексель серии ВН №<данные изъяты> на сумму 700 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> предоставила ФИО9 наличные денежные средства в общей сумме 207 394 рублей, а всего на общую сумму 907 394 рубля, что подтверждается справкой <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, подписанной исполнительным директором ФИО9

Своими умышленными преступными действиями, ФИО8 и ФИО9, действуя группой лиц по предварительному сговору, используя свое служебное положение, совершили хищение чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств на общую сумму 907 394 рубля, принадлежащих Потерпевший №4, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере.

Он же, ФИО8 совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст. 159.4 УК РФ при следующих обстоятельствах:

Так, Постановлением Главы <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№ Жилищно-строительному кооперативу <данные изъяты> (далее по тексту <данные изъяты> зарегистрированному Постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№ и зарегистрированному ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> ИНН/КПП №, предоставлены в аренду земельные участки с разрешением проектирования и строительства жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> со встроенными нежилыми помещениями, подземной автомобильной стоянкой, реконструкцией подземного сооружения Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Самары и трансформаторной подстанции на <адрес> (пятая очередь реконструкции жилой застройки квартала).

ДД.ММ.ГГГГ путем реорганизации в форме преобразования создано <данные изъяты> ИНН/КПП № (далее по тексту <данные изъяты> являющееся правопреемником <данные изъяты>

Так, ФИО8, в марте ДД.ММ.ГГГГ года, более точные дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, являясь учредителем Общества с Ограниченной Ответственностью <данные изъяты> ИНН/КПП № (далее по тексту <данные изъяты> зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ и достоверно зная о том, что не является учредителем и не входит в состав правления <данные изъяты> осуществляющего строительство жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> со встроенными нежилыми помещениями, подземной автомобильной стоянкой, реконструкцией подземного сооружения Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям <адрес> и трансформаторной подстанции на <адрес> (пятая очередь реконструкции жилой застройки квартала), и предполагая, что имеются граждане, желающие приобрести квартиры в данном строящемся доме, решил под видом заключения договоров долевого участия в строительстве указанного жилого дома путем обмана завладеть чужим имуществом, а именно денежными средствами, принадлежащими гражданам.

ФИО8, в марте ДД.ММ.ГГГГ года, более точные дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, осознавая, что единолично не сможет реализовать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, предложил ФИО9, совместно с ним совершить мошенничество, а именно хищение денежных средств, принадлежащих гражданам, желающим приобрести квартиры в строящемся жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, строительство которого осуществляет Застройщик – <данные изъяты> на что ФИО9 согласился, тем самым вступил с ФИО8 в преступный сговор, при этом распределили между собой преступные роли, а именно ФИО8, являясь учредителем <данные изъяты> должен для облегчения совершения преступлений назначить ФИО9 на должность исполнительного директора <данные изъяты> и в дальнейшем последний должен будет заключать договора долевого участия в строительстве вышеуказанного дома с гражданами, а ФИО8, выступая в качестве представителя Застройщика – <данные изъяты> будет данные договора согласовывать, тем самым обманывая граждан относительно того, что Застройщик – <данные изъяты> несет ответственность перед гражданами - новыми дольщиками о соблюдении условий договора.

Реализуя преступный умысел группы, ФИО8, действуя совместно и согласованно с ФИО9, в марте ДД.ММ.ГГГГ года, более точные дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории г. Самара, изготовили Договор № о долевом участии в строительстве жилого дома, заключенного между <данные изъяты> именуемый в дальнейшем Заказчик – застройщик, в лице председателя правления ФИО8, с одной стороны, и <данные изъяты> именуемое в дальнейшем «Дольщик», в лице исполнительного директора ФИО9, с другой стороны, в соответствии с которым Дольщик обязан финансировать все подготовительные, пред проектные, проектные, строительно-монтажные работы и оплачивать все платежи, связанные со строительством объекта – жилого дома переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес> долевое участие в процентном соотношении составляет 100 (сто) процентов за вычетом долей по заключенным ранее договорам долевого участия, в котором ФИО8 и ФИО9 собственноручно выполнили рукописные записи и подписи, осознавая, что ФИО8 не является председателем правления <данные изъяты> а ФИО9 не является исполнительным директором <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, ФИО9 и ФИО8, находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, осознавая, что Договор № о долевом участии в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ является не действительным и они не имеют реальной возможности и не желает выполнять обязательства перед дольщиками, реализуя преступный умысел группы, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих гражданам, действуя совместно и согласованно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, с целью незаконного обогащения, обманывая обратившегося в <данные изъяты>Потерпевший №3, ФИО9, действуя согласно отведенной ему роли, заключил с последней договор, а именно <данные изъяты> именуемое в дальнейшем «Инвестор», в лице исполнительного директора ФИО9, с одной стороны, и Потерпевший №3, именуемый в дальнейшем «Дольщик», с другой стороны, заключили Договор № от ДД.ММ.ГГГГ о долевом участии в строительстве жилого дома, согласно которого Дольщик принимает долевое участие в строительстве кирпичного жилого дома переменной этажности по адресу: <адрес> (строительный №) в части однокомнатной <адрес> (строительный) на пятом этаже секции №, общей площадью ориентировочно 61,24 кв.м., в том числе жилая площадь 20,53 кв.м., стоимостью 949 220 рубля, в котором ФИО9 и ФИО8 выполнили собственноручно подписи, тем самым создавая видимость у Потерпевший №3, что данный договор согласован с «Заказчиком – Застройщиком» <данные изъяты> в лице председателя правления ФИО8

Потерпевший №3, добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступный намерений ФИО8 и ФИО9, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ о долевом участии в строительстве жилого дома, полностью оплатил стоимость квартиры, а именно внес денежные средства в <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ОАО АКБ «Конверсбанк – Москва», расположенном по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, предоставил генеральному директору <данные изъяты>Свидетель №1 простой вексель серии № на сумму 1 077 975 рублей, а всего на общую сумму 1 377 975 рублей, что подтверждается справкой <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, подписанной генеральным директором <данные изъяты>Свидетель №1

Своими умышленными преступными действиями, ФИО8 и ФИО9, действуя группой лиц по предварительному сговору, используя свое служебное положение, совершили хищение чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств на общую сумму 1 377 975 рубля, принадлежащих Потерпевший №3, причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму, то есть в особо крупном размере.

Он же, ФИО8 совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст. 159.4 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

Так, Постановлением Главы г. Самары от ДД.ММ.ГГГГ№ Жилищно-строительному кооперативу <данные изъяты> (далее по тексту <данные изъяты> зарегистрированному Постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№ и зарегистрированному ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> ИНН/КПП № предоставлены в аренду земельные участки с разрешением проектирования и строительства жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> со встроенными нежилыми помещениями, подземной автомобильной стоянкой, реконструкцией подземного сооружения Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям <адрес> и трансформаторной подстанции на <адрес> (пятая очередь реконструкции жилой застройки квартала).

ДД.ММ.ГГГГ путем реорганизации в форме преобразования создано <данные изъяты>», ИНН/КПП № (далее по тексту <данные изъяты> являющееся правопреемником <данные изъяты>

Так, ФИО8, в марте 2004 года, более точные дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, являясь учредителем <данные изъяты> ИНН/КПП № (далее по тексту ООО <данные изъяты>»), зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ и достоверно зная о том, что не является учредителем и не входит в состав правления <данные изъяты> осуществляющего строительство жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> со встроенными нежилыми помещениями, подземной автомобильной стоянкой, реконструкцией подземного сооружения Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Самары и трансформаторной подстанции на <адрес> (пятая очередь реконструкции жилой застройки квартала), и предполагая, что имеются граждане, желающие приобрести квартиры в данном строящемся доме, решил под видом заключения договоров долевого участия в строительстве указанного жилого дома путем обмана завладеть чужим имуществом, а именно денежными средствами, принадлежащими гражданам.

ФИО8, в марте ДД.ММ.ГГГГ года, более точные дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории г. Самара, осознавая, что единолично не сможет реализовать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, предложил ФИО9, совместно с ним совершить мошенничество, а именно хищение денежных средств, принадлежащих гражданам, желающим приобрести квартиры в строящемся жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, строительство которого осуществляет Застройщик – <данные изъяты> на что ФИО9 согласился, тем самым вступил с ФИО8 в преступный сговор, при этом распределили между собой преступные роли, а именно ФИО8, являясь учредителем ООО <данные изъяты> должен для облегчения совершения преступлений назначить ФИО9 на должность исполнительного директора <данные изъяты> и в дальнейшем последний должен будет заключать договора долевого участия в строительстве вышеуказанного дома с гражданами, а ФИО8, выступая в качестве представителя Застройщика – <данные изъяты> будет данные договора согласовывать, тем самым обманывая граждан относительно того, что Застройщик – <данные изъяты> несет ответственность перед гражданами - новыми дольщиками о соблюдении условий договора.

Реализуя преступный умысел группы, ФИО8, действуя совместно и согласованно с ФИО9, в марте ДД.ММ.ГГГГ года, более точные дата и время м не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории г. Самара, изготовили Договор № о долевом участии в строительстве жилого дома, заключенного между <данные изъяты> именуемый в дальнейшем Заказчик – застройщик, в лице председателя правления ФИО8, с одной стороны, и <данные изъяты> именуемое в дальнейшем «Дольщик», в лице исполнительного директора ФИО9, с другой стороны, в соответствии с которым Дольщик обязан финансировать все подготовительные, пред проектные, проектные, строительно-монтажные работы и оплачивать все платежи, связанные со строительством объекта – жилого дома переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес> долевое участие в процентном соотношении составляет 100 (сто) процентов за вычетом долей по заключенным ранее договорам долевого участия, в котором ФИО8 и ФИО9 собственноручно выполнили рукописные записи и подписи, осознавая, что ФИО8 не является председателем правления <данные изъяты> а ФИО9 не является исполнительным директором <данные изъяты>

Продолжая реализовывать преступный умысел группы, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств, принадлежащих гражданам, желающим приобрести квартиры в строящемся жилом доме переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес>, ФИО8, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, для придания видимости законности и достоверности своих дальнейших действий при совершении мошенничеств в отношении граждан, в 2004 году, более точное дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте обратился к учредителю <данные изъяты>Свидетель №5 с предложением вступить в данное Некоммерческое Партнерство в качестве нового члена и в дальнейшем осуществлять свою деятельность в качестве Председателя. Свидетель №5, добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО8, на данное предложение согласился и в соответствии с протоколом № общего собрания членов <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГФИО8 избран Председателем Правления.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, ФИО9 и ФИО8, находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, осознавая, что Договор № о долевом участии в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ является не действительным и они не имеют реальной возможности и не желает выполнять обязательства перед дольщиками, реализуя преступный умысел группы, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих гражданам, действуя совместно и согласованно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, с целью незаконного обогащения, обманывая обратившегося в ООО «ВиК Строй» Потерпевший №3, ФИО9, действуя согласно отведенной ему роли, заключил с последней договор, а именно <данные изъяты> именуемое в дальнейшем «Инвестор», в лице исполнительного директора ФИО9, с одной стороны, и Потерпевший №3, именуемый в дальнейшем «Дольщик», с другой стороны, заключили Договор № от ДД.ММ.ГГГГ о долевом участии в строительстве жилого дома, согласно которого Дольщик принимает долевое участие в строительстве кирпичного жилого дома переменной этажности по адресу: <адрес> (строительный №) в части однокомнатной <адрес> (строительный) на пятом этаже секции №, общей площадью ориентировочно 57,43 кв.м., в том числе жилая площадь 23,06 кв.м., стоимостью 890 165 рублей, в котором ФИО9 и ФИО8 выполнили собственноручно подписи, тем самым создавая видимость у Потерпевший №3, что данный договор согласован с «Заказчиком – Застройщиком» <данные изъяты> в лице председателя правления ФИО8

Потерпевший №3, добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступный намерений ФИО8 и ФИО9, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ о долевом участии в строительстве жилого дома, полностью оплатила стоимость квартиры, а именно внес денежные средства в <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе АО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> передал исполнительному директору <данные изъяты>ФИО9 простой вексель серии ВА № на сумму 150 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе АО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> передал исполнительному директору <данные изъяты>ФИО9 простой вексель серии ВА № на сумму 380 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ОАО АКБ «Конверсбанк – Москва», расположенном по адресу: <адрес> передал генеральному директору <данные изъяты>Свидетель №1 простой вексель серии № на сумму 113 850 рублей, а всего на общую сумму 1 323 850 рублей, что подтверждается справкой <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, подписанной генеральным директором <данные изъяты>Свидетель №1

Своими умышленными преступными действиями, ФИО8 и ФИО9, действуя группой лиц по предварительному сговору, используя свое служебное положение, совершили хищение чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств на общую сумму 1 323 850 рубля, принадлежащих Потерпевший №3, причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму, то есть в особо крупном размере.

Он же, ФИО8 совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное, группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст. 159.4 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

Так, Постановлением Главы <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№ Жилищно-строительному кооперативу «Старый город» (далее по тексту <данные изъяты> зарегистрированному Постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№ и зарегистрированному ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> ИНН/КПП №, предоставлены в аренду земельные участки с разрешением проектирования и строительства жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> со встроенными нежилыми помещениями, подземной автомобильной стоянкой, реконструкцией подземного сооружения Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Самары и трансформаторной подстанции на <адрес> (пятая очередь реконструкции жилой застройки квартала).

Так, ФИО8, в марте ДД.ММ.ГГГГ года, более точные дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории г. Самара, являясь учредителем Общества с <данные изъяты> ИНН/КПП № (далее по тексту ООО <данные изъяты> зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Самарской области ДД.ММ.ГГГГ и достоверно зная о том, что не является учредителем и не входит в состав правления <данные изъяты> осуществляющего строительство жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> со встроенными нежилыми помещениями, подземной автомобильной стоянкой, реконструкцией подземного сооружения Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Самары и трансформаторной подстанции на <адрес> (пятая очередь реконструкции жилой застройки квартала), и предполагая, что имеются граждане, желающие приобрести квартиры в данном строящемся доме, решил под видом заключения договоров долевого участия в строительстве указанного жилого дома путем обмана завладеть чужим имуществом, а именно денежными средствами, принадлежащими гражданам.

ФИО8, в марте № года, более точные дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории г. Самара, осознавая, что единолично не сможет реализовать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, предложил ФИО9, совместно с ним совершить мошенничество, а именно хищение денежных средств, принадлежащих гражданам, желающим приобрести квартиры в строящемся жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> строительство которого осуществляет Застройщик – НП «ЖСК «<данные изъяты> на что ФИО9 согласился, тем самым вступил с ФИО8 в преступный сговор, при этом распределили между собой преступные роли, а именно ФИО8, являясь учредителем ООО <данные изъяты> должен для облегчения совершения преступлений назначить ФИО9 на должность исполнительного директора <данные изъяты> и в дальнейшем последний должен будет заключать договора долевого участия в строительстве вышеуказанного дома с гражданами, а ФИО8, выступая в качестве представителя Застройщика – <данные изъяты> будет данные договора согласовывать, тем самым обманывая граждан относительно того, что Застройщик – <данные изъяты> несет ответственность перед гражданами - новыми дольщиками о соблюдении условий договора.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, ФИО9 и ФИО8, находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, осознавая, что Договор № о долевом участии в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ является не действительным и они не имеют реальной возможности и не желает выполнять обязательства перед дольщиками, реализуя преступный умысел группы, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих гражданам, действуя совместно и согласованно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, с целью незаконного обогащения, обманывая обратившуюся в <данные изъяты>Потерпевший №1, ФИО9, действуя согласно отведенной ему роли, заключил с последней договор, а именно ООО «ВиК Строй», именуемое в дальнейшем «Инвестор», в лице исполнительного директора ФИО9, с одной стороны, и Потерпевший №1, именуемая в дальнейшем «Дольщик», с другой стороны, заключили Договор №ф/05 о долевом участии в строительстве жилого дома, согласно которого Дольщик принимает долевое участие в строительстве кирпичного жилого дома переменной этажности по адресу: <адрес> (строительный №) в части однокомнатной <адрес> (строительный) на восьмом этаже секции №, общей площадью ориентировочно 119,85 кв.м., в том числе жилая площадь 66,49 кв.м., стоимостью 2 049 435 рублей, в котором ФИО9 и ФИО8 выполнили собственноручно подписи, тем самым создавая видимость у Потерпевший №1, что данный договор согласован с «Заказчиком – Застройщиком» <данные изъяты> в лице председателя правления ФИО8

Потерпевший №1, добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступный намерений ФИО8 и ФИО9, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ о долевом участии в строительстве жилого дома, полностью оплатила стоимость квартиры, а именно внесла денежные средства в <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ОАО АКБ «Конверсбанк – Москва», расположенном по адресу: <адрес> проспект, <адрес> передала генеральному директору ООО «ВиК Строй» Свидетель №1 простой вексель серии БВ № на 1 300 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ОАО АКБ «Конверсбанк – Москва», расположенном по адресу: <адрес> проспект, <адрес> передала генеральному директору ООО «<данные изъяты>Свидетель №1 простой вексель серии БВ № на 749 435 рублей, а всего на общую сумму 2 049 435 рублей, что подтверждается справкой <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, подписанной генеральным директором <данные изъяты>Свидетель №1

Своими умышленными преступными действиями, ФИО8 и ФИО9, действуя группой лиц по предварительному сговору, используя свое служебное положение, совершили хищение чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств на общую сумму 2 049 435 рубля, принадлежащих Потерпевший №1, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму, то есть в особо крупном размере.

Он же, ФИО8 совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст. 159.4 УК РФ при следующих обстоятельствах.

Так, Постановлением Главы <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№ Жилищно-строительному кооперативу <данные изъяты> (далее по тексту <данные изъяты> зарегистрированному Постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№ и зарегистрированному ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> ИНН/КПП № предоставлены в аренду земельные участки с разрешением проектирования и строительства жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> со встроенными нежилыми помещениями, подземной автомобильной стоянкой, реконструкцией подземного сооружения Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Самары и трансформаторной подстанции на <адрес> (пятая очередь реконструкции жилой застройки квартала).

Так, ФИО8, в марте ДД.ММ.ГГГГ года, более точные дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории г. Самара, являясь учредителем <данные изъяты> ИНН/КПП № (далее по тексту ООО <данные изъяты> зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ и достоверно зная о том, что не является учредителем и не входит в состав правления <данные изъяты> осуществляющего строительство жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> со встроенными нежилыми помещениями, подземной автомобильной стоянкой, реконструкцией подземного сооружения Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Самары и трансформаторной подстанции на <адрес> (пятая очередь реконструкции жилой застройки квартала), и предполагая, что имеются граждане, желающие приобрести квартиры в данном строящемся доме, решил под видом заключения договоров долевого участия в строительстве указанного жилого дома путем обмана завладеть чужим имуществом, а именно денежными средствами, принадлежащими гражданам.

Реализуя преступный умысел группы, ФИО8, действуя совместно и согласованно с ФИО9, в марте ДД.ММ.ГГГГ года, более точные дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории г. Самара, изготовили Договор № о долевом участии в строительстве жилого дома, заключенного между <данные изъяты> именуемый в дальнейшем Заказчик – застройщик, в лице председателя правления ФИО8, с одной стороны, и <данные изъяты> именуемое в дальнейшем «Дольщик», в лице исполнительного директора ФИО9, с другой стороны, в соответствии с которым Дольщик обязан финансировать все подготовительные, пред проектные, проектные, строительно-монтажные работы и оплачивать все платежи, связанные со строительством объекта – жилого дома переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес> долевое участие в процентном соотношении составляет 100 (сто) процентов за вычетом долей по заключенным ранее договорам долевого участия, в котором ФИО8 и ФИО9 собственноручно выполнили рукописные записи и подписи, осознавая, что ФИО8 не является председателем правления <данные изъяты> а ФИО9 не является исполнительным директором <данные изъяты>

Продолжая реализовывать преступный умысел группы, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств, принадлежащих гражданам, желающим приобрести квартиры в строящемся жилом доме переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес>, ФИО8, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, для придания видимости законности и достоверности своих дальнейших действий при совершении мошенничеств в отношении граждан, в ДД.ММ.ГГГГ году, более точные дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте обратился к учредителю <данные изъяты>Свидетель №5 с предложением вступить в данное Некоммерческое Партнерство в качестве нового члена и в дальнейшем осуществлять свою деятельность в качестве Председателя. Свидетель №5, добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО8, на данное предложение согласился и в соответствии с протоколом № общего собрания членов Некоммерческого партнерства <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГФИО8 избран Председателем Правления.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, ФИО8, находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, осознавая, что Договор № о долевом участии в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ является не действительным, и он не имеет реальной возможности и не желает выполнять обязательства перед дольщиками, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих гражданам, действуя совместно и согласованно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, с целью незаконного обогащения, обманывая обратившуюся в ООО «ВиК Строй» Потерпевший №2, ФИО8, действуя согласно отведенной ему роли, согласовал в лице председателя правления <данные изъяты> являющегося «Заказчиком – Застройщиком» Договор № о долевом участии в строительстве жилого дома, заключенный между <данные изъяты> именуемое в дальнейшем «Инвестор», в лице исполнительного директора Свидетель №1, с одной стороны, и Потерпевший №2, именуемой в дальнейшем «Дольщик», с другой стороны, согласно которого Дольщик принимает долевое участие в строительстве кирпичного жилого дома переменной этажности по адресу: <адрес> (строительный №) в части однокомнатной <адрес> (строительный) на седьмом этаже секции №, общей площадью ориентировочно 51,45 кв.м., в том числе жилая площадь 15,06 кв.м., стоимостью 1 157 625 рублей, в котором ФИО8 выполнил собственноручно подпись, тем самым создавая видимость у Потерпевший №2, что данный договор согласован с «Заказчиком – Застройщиком».

Потерпевший №2, добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступный намерений ФИО8, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ о долевом участии в строительстве жилого дома, полностью оплатила стоимость квартиры, а именно внесла денежные средства в <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ОАО АКБ «Конверсбанк – Москва» по адресу: <адрес> передала генеральному директору <данные изъяты>Свидетель №1 простой вексель серии БВ № на 1 157 625 рублей, что подтверждается справкой ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, подписанной генеральным директором <данные изъяты>Свидетель №1

Своими умышленными преступными действиями, ФИО8, используя свое служебное положение, совершил хищение чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств на общую сумму 1 157 625 рублей, принадлежащих Потерпевший №2, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму, то есть в особо крупном размере.

ФИО9 совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, группой лиц по предварительному сговору, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч.2 ст. 159.4 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

Так, Постановлением Главы <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№ Жилищно-строительному кооперативу <данные изъяты> (далее по тексту <данные изъяты>), зарегистрированному Постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№ и зарегистрированному ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> ИНН/КПП №, предоставлены в аренду земельные участки с разрешением проектирования и строительства жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> со встроенными нежилыми помещениями, подземной автомобильной стоянкой, реконструкцией подземного сооружения Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Самары и трансформаторной подстанции на <адрес> (пятая очередь реконструкции жилой застройки квартала).

Так, ФИО8, в марте ДД.ММ.ГГГГ года, более точные дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, являясь учредителем Общества с <данные изъяты> ИНН/КПП № (далее по тексту ООО «ВиК Строй»), зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ и достоверно зная о том, что не является учредителем и не входит в состав правления <данные изъяты> осуществляющего строительство жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> со встроенными нежилыми помещениями, подземной автомобильной стоянкой, реконструкцией подземного сооружения Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Самары и трансформаторной подстанции на <адрес> (пятая очередь реконструкции жилой застройки квартала), и предполагая, что имеются граждане, желающие приобрести квартиры в данном строящемся доме, решил под видом заключения договоров долевого участия в строительстве указанного жилого дома путем обмана завладеть чужим имуществом, а именно денежными средствами, принадлежащими гражданам.

Реализуя преступный умысел группы, ФИО9, действуя совместно и согласованно с ФИО8, в марте ДД.ММ.ГГГГ года, более точные дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, изготовили Договор № о долевом участии в строительстве жилого дома, заключенного между <данные изъяты> именуемый в дальнейшем Заказчик – застройщик, в лице председателя правления ФИО8, с одной стороны, и <данные изъяты> именуемое в дальнейшем «Дольщик», в лице исполнительного директора ФИО9, с другой стороны, в соответствии с которым Дольщик обязан финансировать все подготовительные, пред проектные, проектные, строительно-монтажные работы и оплачивать все платежи, связанные со строительством объекта – жилого дома переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес> долевое участие в процентном соотношении составляет 100 (сто) процентов за вычетом долей по заключенным ранее договорам долевого участия, в котором ФИО9 и ФИО8 собственноручно выполнили рукописные записи и подписи, осознавая, что ФИО9 не является исполнительным директором <данные изъяты> а ФИО8 не является председателем правления <данные изъяты>

Продолжая реализовывать преступный умысел группы, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств, принадлежащих гражданам, желающим приобрести квартиры в строящемся жилом доме переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес>, ФИО8, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, для придания видимости законности и достоверности своих дальнейших действий при совершении мошенничеств в отношении граждан, в ДД.ММ.ГГГГ году, более точное дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, обратился к учредителю <данные изъяты>Свидетель №5 с предложением вступить в данное Некоммерческое Партнерство в качестве нового члена и в дальнейшем осуществлять свою деятельность в качестве Председателя. Свидетель №5, добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО8, на данное предложение согласился и в соответствии с протоколом № общего собрания членов <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГФИО8 избран Председателем Правления.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, ФИО9 и ФИО8, находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, осознавая, что Договор № о долевом участии в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ является не действительным, и они не имеют реальной возможности и не желают выполнять обязательства перед дольщиками, реализуя преступный умысел группы, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих гражданам, действуя совместно и согласованно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, с целью незаконного обогащения, обманывая обратившуюся в <данные изъяты>Потерпевший №4, ФИО9, действуя согласно отведенной ему роли, заключил с последней договор, а именно <данные изъяты> именуемое в дальнейшем «Инвестор», в лице исполнительного директора ФИО9, с одной стороны, и Потерпевший №4, именуемая в дальнейшем «Дольщик», с другой стороны, заключили Договор №ф/04 от ДД.ММ.ГГГГ о долевом участии в строительстве жилого дома, согласно которого Дольщик принимает долевое участие в строительстве кирпичного жилого дома переменной этажности по адресу: <адрес> (строительный №) в части однокомнатной <адрес> (строительный) на третьем этаже секции №, общей площадью ориентировочно 57,43 кв.м., в том числе жилая площадь 23,06 кв.м., стоимостью 907 394 рубля, в котором ФИО9 и ФИО8 выполнили собственноручно подписи, тем самым создавая видимость у Потерпевший №4, что данный договор согласован с «Заказчиком – Застройщиком» <данные изъяты> в лице председателя правления ФИО8

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ОАО АКБ «Конверсбанк – Москва», расположенном по адресу: <адрес>, предоставила ФИО9 простой вексель серии ВН № ОАО АКБ «Конверсбанк – Москва» на сумму 700 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ООО «ВиК Строй», расположенном по адресу: <адрес> предоставила ФИО9 наличные денежные средства в общей сумме 207 394 рублей, а всего на общую сумму 907 394 рубля, что подтверждается справкой <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, подписанной исполнительным директором ФИО9

Он же, ФИО9 совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, группой лиц по предварительному сговору, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст. 159.4 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

Так, Постановлением Главы <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№ Жилищно-строительному кооперативу <данные изъяты> (далее по тексту <данные изъяты> зарегистрированному Постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№ и зарегистрированному ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> ИНН/КПП № предоставлены в аренду земельные участки с разрешением проектирования и строительства жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> со встроенными нежилыми помещениями, подземной автомобильной стоянкой, реконструкцией подземного сооружения Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Самары и трансформаторной подстанции на <адрес> (пятая очередь реконструкции жилой застройки квартала).

Так, ФИО8, в марте ДД.ММ.ГГГГ года, более точные дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, являясь учредителем Общества с <данные изъяты> ИНН/КПП № (далее по тексту ООО <данные изъяты> зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ и достоверно зная о том, что не является учредителем и не входит в состав правления <данные изъяты> осуществляющего строительство жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> со встроенными нежилыми помещениями, подземной автомобильной стоянкой, реконструкцией подземного сооружения Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям <адрес> и трансформаторной подстанции на <адрес> (пятая очередь реконструкции жилой застройки квартала), и предполагая, что имеются граждане, желающие приобрести квартиры в данном строящемся доме, решил под видом заключения договоров долевого участия в строительстве указанного жилого дома путем обмана завладеть чужим имуществом, а именно денежными средствами, принадлежащими гражданам.

ФИО8, в марте ДД.ММ.ГГГГ года, более точные дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, осознавая, что единолично не сможет реализовать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, предложил ФИО9, совместно с ним совершить мошенничество, а именно хищение денежных средств, принадлежащих гражданам, желающим приобрести квартиры в строящемся жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, строительство которого осуществляет Застройщик – <данные изъяты> на что ФИО9 согласился, тем самым вступил с ФИО8 в преступный сговор, при этом распределили между собой преступные роли, а именно ФИО8, являясь учредителем ООО <данные изъяты> должен для облегчения совершения преступлений назначить ФИО9 на должность исполнительного директора <данные изъяты> и в дальнейшем последний должен будет заключать договора долевого участия в строительстве вышеуказанного дома с гражданами, а ФИО8, выступая в качестве представителя Застройщика – <данные изъяты> будет данные договора согласовывать, тем самым обманывая граждан относительно того, что Застройщик – <данные изъяты> несет ответственность перед гражданами - новыми дольщиками о соблюдении условий договора.

Реализуя преступный умысел группы, ФИО9, действуя совместно и согласованно с ФИО8, в марте ДД.ММ.ГГГГ года, более точные дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, изготовили Договор № о долевом участии в строительстве жилого дома, заключенного между <данные изъяты> именуемый в дальнейшем Заказчик – застройщик, в лице председателя правления ФИО8, с одной стороны, и <данные изъяты> именуемое в дальнейшем «Дольщик», в лице исполнительного директора ФИО9, с другой стороны, в соответствии с которым Дольщик обязан финансировать все подготовительные, пред проектные, проектные, строительно-монтажные работы и оплачивать все платежи, связанные со строительством объекта – жилого дома переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес> долевое участие в процентном соотношении составляет 100 (сто) процентов за вычетом долей по заключенным ранее договорам долевого участия, в котором и ФИО9 и ФИО8 собственноручно выполнили рукописные записи и подписи, осознавая, что ФИО9 не является исполнительным директором <данные изъяты> а ФИО8 не является председателем правления <данные изъяты>

Продолжая реализовывать преступный умысел группы, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств, принадлежащих гражданам, желающим приобрести квартиры в строящемся жилом доме переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес>, ФИО8, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, для придания видимости законности и достоверности своих дальнейших действий при совершении мошенничеств в отношении граждан, в ДД.ММ.ГГГГ году, более точное дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте обратился к учредителю <данные изъяты>Свидетель №5 с предложением вступить в данное Некоммерческое Партнерство в качестве нового члена и в дальнейшем осуществлять свою деятельность в качестве Председателя. Свидетель №5, добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО8, на данное предложение согласился и в соответствии с протоколом № общего собрания членов <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГФИО8 избран Председателем Правления.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, ФИО9 и ФИО8, находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, осознавая, что Договор № о долевом участии в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ является не действительным и они не имеют реальной возможности и не желает выполнять обязательства перед дольщиками, реализуя преступный умысел группы, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих гражданам, действуя совместно и согласованно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, с целью незаконного обогащения, обманывая обратившегося в <данные изъяты>Потерпевший №3, ФИО9, действуя согласно отведенной ему роли, заключил с последней договор, а именно <данные изъяты> именуемое в дальнейшем «Инвестор», в лице исполнительного директора ФИО9, с одной стороны, и Потерпевший №3, именуемый в дальнейшем «Дольщик», с другой стороны, заключили Договор № от ДД.ММ.ГГГГ о долевом участии в строительстве жилого дома, согласно которого Дольщик принимает долевое участие в строительстве кирпичного жилого дома переменной этажности по адресу: <адрес> (строительный №) в части однокомнатной <адрес> (строительный) на пятом этаже секции №, общей площадью ориентировочно 61,24 кв.м., в том числе жилая площадь 20,53 кв.м., стоимостью 949 220 рубля, в котором ФИО9 и ФИО8 выполнили собственноручно подписи, тем самым создавая видимость у Потерпевший №3, что данный договор согласован с «Заказчиком – Застройщиком» <данные изъяты> в лице председателя правления ФИО8

Потерпевший №3, добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступный намерений ФИО9 и ФИО8, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ о долевом участии в строительстве жилого дома, полностью оплатил стоимость квартиры, а именно внес денежные средства в <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ОАО АКБ «Конверсбанк – Москва», расположенном по адресу: <адрес>, предоставил генеральному директору ООО <данные изъяты>Свидетель №1 простой вексель серии БВ – № на сумму 300 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ОАО АКБ «Конверсбанк – Москва», расположенном по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, предоставил генеральному директору ООО <данные изъяты>Свидетель №1 простой вексель серии БВ – 73-08 № на сумму 1 077 975 рублей, а всего на общую сумму 1 377 975 рублей, что подтверждается справкой <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, подписанной генеральным директором <данные изъяты>Свидетель №1

Своими умышленными преступными действиями, ФИО8 и ФИО9, действуя группой лиц по предварительному сговору, используя свое служебное положение, совершили хищение чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств на общую сумму 1 377 975 рубля, принадлежащих Потерпевший №3, причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму, то есть в особо крупном размере.

Он же, ФИО9 совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, группой лиц по предварительному сговору, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст. 159.4 УК РФ при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ путем реорганизации в форме преобразования создано <данные изъяты>, ИНН/КПП № (далее по тексту <данные изъяты> являющееся правопреемником ЖСК «Старый город».

Так, ФИО8, в марте ДД.ММ.ГГГГ года, более точные дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, являясь учредителем Общества с <данные изъяты> ИНН/КПП № (далее по тексту ООО <данные изъяты> зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ и достоверно зная о том, что не является учредителем и не входит в состав правления <данные изъяты> осуществляющего строительство жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> со встроенными нежилыми помещениями, подземной автомобильной стоянкой, реконструкцией подземного сооружения Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Самары и трансформаторной подстанции на <адрес> (пятая очередь реконструкции жилой застройки квартала), и предполагая, что имеются граждане, желающие приобрести квартиры в данном строящемся доме, решил под видом заключения договоров долевого участия в строительстве указанного жилого дома путем обмана завладеть чужим имуществом, а именно денежными средствами, принадлежащими гражданам.

ФИО8, в марте ДД.ММ.ГГГГ года, более точные дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории г. Самара, осознавая, что единолично не сможет реализовать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, предложил ФИО9, совместно с ним совершить мошенничество, а именно хищение денежных средств, принадлежащих гражданам, желающим приобрести квартиры в строящемся жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, строительство которого осуществляет Застройщик – <данные изъяты><данные изъяты> на что ФИО9 согласился, тем самым вступил с ФИО8 в преступный сговор, при этом распределили между собой преступные роли, а именно ФИО8, являясь учредителем ООО <данные изъяты> должен для облегчения совершения преступлений назначить ФИО9 на должность исполнительного директора <данные изъяты> и в дальнейшем последний должен будет заключать договора долевого участия в строительстве вышеуказанного дома с гражданами, а ФИО8, выступая в качестве представителя Застройщика – <данные изъяты> будет данные договора согласовывать, тем самым обманывая граждан относительно того, что Застройщик – <данные изъяты> несет ответственность перед гражданами - новыми дольщиками о соблюдении условий договора.

Реализуя преступный умысел группы, ФИО9 действуя совместно и согласованно с ФИО8, в марте ДД.ММ.ГГГГ года, более точные дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, изготовили Договор № о долевом участии в строительстве жилого дома, заключенного между <данные изъяты> именуемый в дальнейшем Заказчик – застройщик, в лице председателя правления ФИО8, с одной стороны, и <данные изъяты> именуемое в дальнейшем «Дольщик», в лице исполнительного директора ФИО9, с другой стороны, в соответствии с которым Дольщик обязан финансировать все подготовительные, пред проектные, проектные, строительно-монтажные работы и оплачивать все платежи, связанные со строительством объекта – жилого дома переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес> долевое участие в процентном соотношении составляет 100 (сто) процентов за вычетом долей по заключенным ранее договорам долевого участия, в котором ФИО9 и ФИО8 собственноручно выполнили рукописные записи и подписи, осознавая, что ФИО9 не является исполнительным директором <данные изъяты> а ФИО8 не является председателем правления <данные изъяты>

Продолжая реализовывать преступный умысел группы, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств, принадлежащих гражданам, желающим приобрести квартиры в строящемся жилом доме переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес>, ФИО8, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, для придания видимости законности и достоверности своих дальнейших действий при совершении мошенничеств в отношении граждан, в ДД.ММ.ГГГГ году, более точное дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте обратился к учредителю <данные изъяты>Свидетель №5 с предложением вступить в данное <данные изъяты> в качестве нового члена и в дальнейшем осуществлять свою деятельность в качестве Председателя. Свидетель №5, добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО8, на данное предложение согласился и в соответствии с протоколом № общего собрания членов <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГФИО8 избран Председателем Правления.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, ФИО9 и ФИО8, находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, осознавая, что Договор № о долевом участии в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ является не действительным и они не имеют реальной возможности и не желает выполнять обязательства перед дольщиками, реализуя преступный умысел группы, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих гражданам, действуя совместно и согласованно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, с целью незаконного обогащения, обманывая обратившегося в <данные изъяты>Потерпевший №3, ФИО9, действуя согласно отведенной ему роли, заключил с последней договор, а именно <данные изъяты> именуемое в дальнейшем «Инвестор», в лице исполнительного директора ФИО9, с одной стороны, и Потерпевший №3, именуемый в дальнейшем «Дольщик», с другой стороны, заключили Договор № от ДД.ММ.ГГГГ о долевом участии в строительстве жилого дома, согласно которого Дольщик принимает долевое участие в строительстве кирпичного жилого дома переменной этажности по адресу: <адрес> (строительный №) в части однокомнатной <адрес> (строительный) на пятом этаже секции №, общей площадью ориентировочно 57,43 кв.м., в том числе жилая площадь 23,06 кв.м., стоимостью 890 165 рублей, в котором ФИО9 и ФИО8 выполнили собственноручно подписи, тем самым создавая видимость у Потерпевший №3, что данный договор согласован с «Заказчиком – Застройщиком» <данные изъяты> в лице председателя правления ФИО8

Потерпевший №3, добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступный намерений ФИО9 и ФИО8, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ о долевом участии в строительстве жилого дома, полностью оплатила стоимость квартиры, а именно внес денежные средства в <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ОАО АКБ «Конверсбанк – Москва», расположенном по адресу: <адрес> проспект, <адрес> передал генеральному директору <данные изъяты>Свидетель №1 простой вексель серии БВ – № на сумму 113 850 рублей, а всего на общую сумму 1 323 850 рублей, что подтверждается справкой <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, подписанной генеральным директором ООО <данные изъяты>Свидетель №1

Своими умышленными преступными действиями, ФИО9 и ФИО8, действуя группой лиц по предварительному сговору, используя свое служебное положение, совершили хищение чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств на общую сумму 1 323 850 рубля, принадлежащих Потерпевший №3, причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму, то есть в особо крупном размере.

Он же, ФИО9 совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, группой лиц по предварительному сговору, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст. 159.4 УК РФ при следующих обстоятельствах.

Так, Постановлением Главы <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№ Жилищно-строительному кооперативу <данные изъяты> зарегистрированному Постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№ и зарегистрированному ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> ИНН/КПП № предоставлены в аренду земельные участки с разрешением проектирования и строительства жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> со встроенными нежилыми помещениями, подземной автомобильной стоянкой, реконструкцией подземного сооружения Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Самары и трансформаторной подстанции на <адрес> (пятая очередь реконструкции жилой застройки квартала).

Так, ФИО8, в марте ДД.ММ.ГГГГ года, более точные дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, являясь учредителем Общества с Ограниченной Ответственностью «ВиК Строй», ИНН/КПП № (далее по тексту ООО <данные изъяты> зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ и достоверно зная о том, что не является учредителем и не входит в состав правления <данные изъяты> осуществляющего строительство жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> со встроенными нежилыми помещениями, подземной автомобильной стоянкой, реконструкцией подземного сооружения Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям <адрес> и трансформаторной подстанции на <адрес> (пятая очередь реконструкции жилой застройки квартала), и предполагая, что имеются граждане, желающие приобрести квартиры в данном строящемся доме, решил под видом заключения договоров долевого участия в строительстве указанного жилого дома путем обмана завладеть чужим имуществом, а именно денежными средствами, принадлежащими гражданам.

Реализуя преступный умысел группы, ФИО8, действуя совместно и согласованно с ФИО9, в марте ДД.ММ.ГГГГ года, более точные дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, изготовили Договор № о долевом участии в строительстве жилого дома, заключенного между <данные изъяты>», именуемый в дальнейшем Заказчик – застройщик, в лице председателя правления ФИО8, с одной стороны, и <данные изъяты> именуемое в дальнейшем «Дольщик», в лице исполнительного директора ФИО9, с другой стороны, в соответствии с которым Дольщик обязан финансировать все подготовительные, пред проектные, проектные, строительно-монтажные работы и оплачивать все платежи, связанные со строительством объекта – жилого дома переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес> долевое участие в процентном соотношении составляет 100 (сто) процентов за вычетом долей по заключенным ранее договорам долевого участия, в котором ФИО9 и ФИО8 и собственноручно выполнили рукописные записи и подписи, осознавая, что ФИО8 не является председателем правления <данные изъяты> а ФИО9 не является исполнительным директором <данные изъяты>

Продолжая реализовывать преступный умысел группы, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств, принадлежащих гражданам, желающим приобрести квартиры в строящемся жилом доме переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес>, ФИО8, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, для придания видимости законности и достоверности своих дальнейших действий при совершении мошенничеств в отношении граждан, в ДД.ММ.ГГГГ году, более точное дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте обратился к учредителю <данные изъяты>Свидетель №5 с предложением вступить в данное Некоммерческое Партнерство в качестве нового члена и в дальнейшем осуществлять свою деятельность в качестве Председателя. Свидетель №5, добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО8, на данное предложение согласился и в соответствии с протоколом № общего собрания членов <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГФИО8 избран Председателем Правления.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, ФИО9 и ФИО8, находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, осознавая, что Договор № о долевом участии в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ является не действительным и они не имеют реальной возможности и не желает выполнять обязательства перед дольщиками, реализуя преступный умысел группы, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих гражданам, действуя совместно и согласованно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, с целью незаконного обогащения, обманывая обратившуюся в <данные изъяты>Потерпевший №1, ФИО9, действуя согласно отведенной ему роли, заключил с последней договор, а именно <данные изъяты> именуемое в дальнейшем «Инвестор», в лице исполнительного директора ФИО9, с одной стороны, и Потерпевший №1, именуемая в дальнейшем «Дольщик», с другой стороны, заключили Договор № о долевом участии в строительстве жилого дома, согласно которого Дольщик принимает долевое участие в строительстве кирпичного жилого дома переменной этажности по адресу: <адрес> (строительный №) в части однокомнатной <адрес> (строительный) на восьмом этаже секции №, общей площадью ориентировочно 119,85 кв.м., в том числе жилая площадь 66,49 кв.м., стоимостью 2 049 435 рублей, в котором ФИО9 и ФИО8 выполнили собственноручно подписи, тем самым создавая видимость у Потерпевший №1, что данный договор согласован с «Заказчиком – Застройщиком» <данные изъяты> в лице председателя правления ФИО8

Потерпевший №1, добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступный намерений ФИО9 и ФИО8, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 15.15.2015 в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ о долевом участии в строительстве жилого дома, полностью оплатила стоимость квартиры, а именно внесла денежные средства в <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ОАО АКБ «Конверсбанк – Москва», расположенном по адресу: <адрес> проспект, <адрес> передала генеральному директору ООО <данные изъяты>Свидетель №1 простой вексель серии БВ № на 1 300 000 рублей;

15.15.2005 в дневное время, находясь в офисе ОАО АКБ «Конверсбанк – Москва», расположенном по адресу: <адрес> передала генеральному директору ООО <данные изъяты>Свидетель №1 простой вексель серии БВ № на 749 435 рублей, а всего на общую сумму 2 049 435 рублей, что подтверждается справкой <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, подписанной генеральным директором <данные изъяты>Свидетель №1

Своими умышленными преступными действиями, ФИО9 и ФИО8, действуя группой лиц по предварительному сговору, используя свое служебное положение, совершили хищение чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств на общую сумму 2 049 435 рубля, принадлежащих Потерпевший №1, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму, то есть в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО8 вину в совершении преступлений не признал в полном объеме, в судебном заседании показал, что ранее являлся директором и учредителем Торгового дома «ЖБИ», с ФИО9 познакомился в ДД.ММ.ГГГГ года, работая на ЖБИ № заместителем генерального директора. В 2003 году подсудимый начал заниматься производством железобетона и товарного бетона. В конце 2003 года он познакомился с ФИО10, который занимался строительством, познакомились через общих знакомых, у последнего возникла проблема с дальнейшим строительством. У него было несколько строек, в том числе строительство дома по <адрес> стройка остановилась, так как под второй секцией находился объект ГУ МЧС, командный пункт управления ГУ МЧС <адрес> - бомбоубежище, которое было необходимо убрать. Проект его сноса и проект замены был начат, но находился в стадии разработки проекта. Примерно ДД.ММ.ГГГГ, до того как написать заявление о приемке в <данные изъяты>ФИО9 спрашивал про работу, тоже хотел уйти из ЖБИ №, на что ФИО8 предложил вести всю экономику в ЖСК <данные изъяты> Первично ФИО9 был приглашен туда, он сделал аудит по тем документам, которые предоставил Свидетель №5ДД.ММ.ГГГГФИО8 написал заявление о приеме в члены <данные изъяты> и по согласованию с ФИО10,. был назначен собранием учредителей председателем правления <данные изъяты> Однако, его полномочия были распространены только на строительство дома по <адрес> а за остальные объекты отвечал Свидетель №5, потому что это были его объекты. ФИО8 взял данный объект для строительства, так как у него имелся завод по производству ЖБИ и товарного бетона, данный клиент был очень удобный, подъездное время порядка 20-25 минут. Для ФИО8 это был хороший объект, так как у него имелся свой бетон, свои насосы, своя доставка. Объект был каркасный, бетонный, строительство осуществлялось в основном литьем бетона. Во время переговоров, он был знаком с Свидетель №2 ранее, он ему предложил принять участие в финансировании, так как он работал в АКБ «АкадемХимБанке» в это время. Ему тоже это было интересно, он периодически покупал и продавал квартиры. Форма собственности <данные изъяты> предполагалась такая, что форма деятельности получать прибыль не могла, в связи с чем принято решено создать фирму-инвестор <данные изъяты>ФИО8 и Свидетель №2 стали учредителями. Свидетель №2 предложил своего генерального директора, на что ФИО8 согласился. Генеральным директором <данные изъяты> стал ФИО11, собранием учредителей его назначили генеральным директором, но так как он не мог приехать, после совещания было предложено ФИО9 стать исполнительным директором. Он стал исполнительным директором, на что ФИО11 ему выписал доверенность. Был заключен договор № между <данные изъяты> и <данные изъяты> в соответствии с которым все свободные площади переходили в <данные изъяты> а <данные изъяты> обязался финансировать и помогать в строительстве, инвестировать строительство дома по <адрес>

Инвестированием строительства занималось <данные изъяты> а всей разрешительной документацией и отчетной документацией занимался <данные изъяты> Договоры долевого участия между дольщиком и инвестором <данные изъяты> а <данные изъяты> их согласовывал, договор был трехсторонним. Стройка велась, в конце 2005 года вступил в законную силу ФЗ № по долевому строительству и требовалось заключить новое разрешение на строительство. В этот момент имелся проект на снос объекта ГУ МЧС, но по новому законодательству бомбоубежище относилось к федеральной собственности.

Законодательство поменялось в начале 2006 года, строительство осуществлялось еще 2006 год, построили нижнюю плиту, дорыли котлован, два подземных этажа под паркинг и пять этажей сверху монолитного каркаса, по одной секции. Построили и сдали квартальную подстанцию, по требованию тех.условий, также были выполнены технические условия, произведена оплата по подключению тех.условий подключению водовода. Был приобретен башенный кран, опалубка. В 2006 году к лету стройка замерла в связи с тем, что занимались документами о разрешении строительства. Параллельно занимались списанием объекта ГУ МЧС, который в ноябре 2006 года был списан. Дальше требовалось разрешение федеральной собственности. Конец 2006 начало 2007 года стройка стояла, в начале 2008 года было получено разрешение о сносе объекта бомбоубежища. Летом 2008 года у <данные изъяты> у Свидетель №5 возникли проблемы по сдаче объектов на <адрес>. Начались судебные дела, в связи с чем было решено разделить сам <данные изъяты> чтобы не было наложения. В начале сентября 2008 года из <данные изъяты> путем выделения была создана новая организация «Развитие ЖСК Старый город». Вся бухгалтерская документация по объекту «<адрес>» перешла в РЖСК, а также разделительный баланс. В сентябре 2008 году было получено разрешение на строительство уже на новую фирму «Развитие <данные изъяты> До апреля 2009 года, ФИО8 занимался на объекте, строили дополнительные усиления, вели работы по ограждающим конструкциям, два этажа полностью выложили керамическим кирпичом. Квартиры были выставлены на продажу, но так квартиры не продавались, и с мая 2009 года стройка встала, искали разные варианты продолжения строительства. В это время все время встречались с дольщиками, объясняли им ситуацию, с Свидетель №3, Свидетель №8, Свидетель №4, это были крупными. Обсуждали, в каком состоянии находятся. В 2009 году, так как офис находился на Печерской, его арендовали у компании «Луч», директором которого являлся ФИО12, она тоже занималась строительством, а ФИО12 также являлся дольщиком, собрания проводили в офисе этой фирмы. В начале 2010 года по согласованию со всеми дольщиками было предложено заняться достроем в фирме «Луч». Дольщики не возражали, чтобы фирма «Луч» достраивала такие проблемные объекты, у них был опыт. Был проведен экономический аудит стройки. Экономический аудит показал, что стройку можно достроить и получить прибыль порядка 30млн.руб.. Потому что основные все бумажные дела были выполнены, оплачены. Посовещавшись в группах дольщиков в составе Свидетель №4, Свидетель №8 и Свидетель №3, весь 2010 год прошел в переговорах. Дольщики сказали, что сами будут достраивать, ФИО12 им не нужен. В начале 2011 года было принято решение, что Свидетель №4, Свидетель №8, Свидетель №3, Свидетель №2 входят в состав учредителей <данные изъяты> и Свидетель №3 становится новым председателем правления. Кроме этого ему передавалась вся документация по <данные изъяты> и новым директором был назначен ФИО13. Документацию <данные изъяты> передавал ФИО8Свидетель №3 по акту приема передачи, а документацию <данные изъяты> ФИО13 передавал Свидетель №1, который с 2005 года был назначен генеральным директором <данные изъяты> после ФИО9. ФИО9 работал с марта 2004 по август 2005 года. Вся документация была принята, так как встречались раз в месяц, состояние дел <данные изъяты> и НП <данные изъяты> команда Свидетель №4, Свидетель №8 и Свидетель №3 знали, у них всегда был допуск к документации, на любые вопросы давали ответ. Был создан реестр дольщиков, который за подписями был передан им, кроме того на собрании крупных дольщиков реестр свободных и занятых площадей тоже был расписан, подписан всеми. ФИО8, Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №4, Свидетель №8 и Свидетель №3 и еще несколько дольщиков там расписались, что в каком состоянии стройка передается. В дальнейшем с марта 2011 года. деятельностью <данные изъяты> практически не занимался НП РЖСК <данные изъяты> Заявленные гражданские иски не признал.

Подсудимый ФИО9 вину в совершении преступлений не признал в полном объеме, в судебном заседании показал, что с ФИО8 были знакомы несколько лет до того, как ФИО9 в работал в <данные изъяты> ранее работали вместе на руководящих должностях на заводе ЖБИ №. ФИО8 был заместителем по общим вопросам, он заместителем по экономике. В 2002-2003 годах ФИО8 организовал свою фирму, где занимался производством бетонных и железобетонных изделий, ФИО9 работал в аудиторской фирме. С ФИО8 общались, встречались после того как организацию расформировали, в связи с чем ФИО9 его упрашивал взять к себе. Только в начале 2003 году, когда они вместе с Свидетель №2 приняли решение заняться строительством дома, они взяли проблемный объект. ФИО9 с ФИО8 встречался в начале 2003 года, он все это объяснил. Дом проблемный, некоторых разрешений не имелось, имелось бомбоубежище. ФИО8 предложил временно занять должность исполнительного директора, так как генеральный директор <данные изъяты> проживал в <адрес>. В связи с тем, что он сразу не смог выехать, предложили проработать временно. С февраля 2004 ФИО8 попросил сделать аудит, проверить насколько были правомерно проведены затраты предыдущим директором <данные изъяты>ФИО10, в течении месяца этим занимался. Работал в аудиторской фирме, что отражено в трудовой книжке. В марте месяце было организован <данные изъяты> оформили на налоговой. Договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между НП <данные изъяты> и <данные изъяты> был разработан еще до прихода ФИО9, ему дали ознакомиться. Дом в 2002-2001 году начали строить, приобрели площадку, сделали снос и построили половину фундамента.

По истечении деятельности ФИО9 в <данные изъяты> в течении года был полностью закончен фундамент, залита плита и на шесть этажей было построено. Оплата была вексельной схемой. Все поступающие денежные средства тратились только на строительство дома, также были небольшие траты по чековой книжке на заплату.

В конце августа 2019 года, обнаружили, что договор № подписан неустановленными лицами, в частности ФИО14 Доказывается это тем, что он устроен исполнительным директором на полную ставку 1 апреля, а договор был подписан 15 марта. Однако имеется приказ, подписанный ФИО11. Был сначала оформлен протокол о создании <данные изъяты> – решение от ДД.ММ.ГГГГФИО8 и Свидетель №2, а также о назначении генеральным директором ФИО11. ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с приказом №, подписанным генеральным директором ФИО11, ФИО9 принят на работу в ООО <данные изъяты> исполнительным директором с предоставлением права первой подписи. Доверенность № была выписана на осуществление им определенных действий от ДД.ММ.ГГГГ<адрес> в трудовой книжке о назначении исполнительным директором с 1 апреля свидетельствует о том, что 1 апреля ФИО9 принят в <данные изъяты> на полную ставку. Уволился 30 марта с прошлой работы «<данные изъяты> аудиторская фирма. Ни одного подтвержденного факта хищения денежных средств или иного имущества дольщиков у следствия нет. Заявленые гражданские иски не признал.

Несмотря на непризнание вины подсудимыми ФИО8, подсудимым ФИО9, вина подсудимых подтверждается собранными доказательствами по уголовному делу.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №2, допрошенной в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она заключала договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома, согласно которому она приобретала 1-комнатную квартиру, площадью 51,25 кв.м., по адресу: <адрес>, на 7 этаже, <адрес> (строительный номер), впоследствии стала №. Общая стоимость составила 1 157 000 руб. Оплачивала данную квартиру векселями в Б. АКБ «Конверс Б.». Квартира на момент остановки строительства не была выстроена, срок сдачи дома предположительно 2006 года. В последующем ее квартиру в 2014 году продали иные лица, с не требовали доплату для строительства. Строительство затянулось, до настоящего времени квартира ей не передана, ущерб не возмещен, причину остановки строительства ей не известны;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №1, допрошенной в судебном заседании, согласно которым в 2005 года она и ее супруг заключили договор долевого участия на строительство дома, в октябре-ноябре 2005 года произвели оплату полностью двумя векселями, директор <данные изъяты>Свидетель №1 выдал справку о полной оплате договора долевого участия. Общая сумма по договору, оплаченная векселями составила 2 049 000 руб., один вексель составлял 1 000 300 руб., другой вексель 749 000 руб. Квартира по договору № (строительный) на 8 этаже многоквартирного дома. Оплата происходила в АКБ «Конверс Б.». Срок сдачи дома был примерно 2008 года, квартира в указанный срок застройщиком не передана, квартира достроена не была. При заключении договора техническую документацию, разрешение на строительство она не проверяла. В 2011 года состоялась реорганизация <данные изъяты> вся документация передавалась им. В 2013 года ее супруг умер. В 2014 году в ее адрес приходило письмо с требованием о доплате еще 2 000 000 руб., однако она отказалась, в связи с чем ее квартира была продана иным лицам. До настоящего времени квартира ей не передана, ущерб не возмещен;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №4 допрошенной в судебном заседании, согласно которым договор долевого участия на приобретение квартиры был заключен в 2004 году ее мамой. После смерти мамы данный договор переоформили на папу, затем после смерти отца, в 2007 году данный договора переоформили на Потерпевший №4 Оплатили всю сумму по договору сразу, выдали соответствующую справку. Частично оплачивали денежными средствами, частично векселями. В соответствии с условиями договора приобреталась квартира в строящемся <адрес> на 3 этаже по <адрес>. Оплата квартиры происходила в офисе <данные изъяты> Причиненный ущерб для нее значительный, не возмещен до настоящего времени, также квартире не передана ей.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №3, допрошенного в судебном заседании, согласно которым В 2005 году им с <данные изъяты> и <данные изъяты> в лице ФИО8 и ФИО9 были заключены договора долевого строительства жилого дома по адресу <адрес>. После заключения данного договора Потерпевший №3 в полном объеме были выполнены обязательства по оплате. С 2004 года по 2008 <данные изъяты> полностью финансировал строительство вышеуказанного дома состоящего из двух секций. В 2008 году <данные изъяты> было реорганизовано путем выделения из него созданного некоммерческого партнерства «Старый Город». В 2011 году должностные лица <данные изъяты> и НП <данные изъяты> составили и удостоверили своими подписями реестр договоров долевого участия в строительстве, в котором Потерпевший №3 указан дольщиком. Копию реестра подписал Свидетель №3 В дальнейшем от <данные изъяты> в 2013 году ему поступали письма, в котором было указано об исполнении обязательств по договорам долевого участия в строительстве. Однако с 2014 года НП ЖСК «Старый Город» заключает новые договоры долевого участия в отношении квартир, в том числе и его квартиры, которая была предметом заключения договоров долевого участия в строительстве 2005-2006годах, которые были заключены в вышеуказанный реестр. Одна из двух его квартир стала предметом подписания НП <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГг. договора долевого участия с Свидетель №10, при этом потерпевшему причинен ущерб на сумму 3 146 000 руб., а не на сумму 1 377 0000 руб., как указано в обвинительном заключении по данному эпизоду. Другая квартира Потерпевший №3 стала предметом подписанного НП ЖСК <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг. договора долевого участия с Свидетель №11. При этом ему был причинен ущерб на сумму 3 146 000 руб., а не на сумму 1 323 0000 руб., как указано в обвинительном заключении. Всего от имени Потерпевший №3 заключалось три договора долевого строительства (от его имени два, а также один от имени его супруги). По первому договору стоимость квартиры составила 1 3770 975 руб., по второму 1 323 850 руб. Строительные номер квартир № и № соответственно. Квартиры ему не переданы до настоящего времени, ущерб не возмещен;

- показаниями свидетелей Свидетель №1, допрошенного в судебном заседании, согласно которым в период времени с 2005 по 2010 год он являлся генеральным директором <данные изъяты> осуществлялось строительство и финансирование дома по <адрес>97 на основании договора долевого участия в строительстве №, который заключался до его прихода на указанную должность. До него указанную должность занимал ФИО9, он у него принимал дела. <данные изъяты> являлось некоммерческой организацией, для строительства дома по <адрес>97 содали компанию <данные изъяты> поскольку периодически у <данные изъяты>» возникали проблемы финансового характера. ФИО15 было разъяснено, что финансирование осуществлялось только на строительство данного дома, то есть ООО «<данные изъяты> являлось инвестором, им заключались договоры с дольщиками, оплата от дольщиков поступала на счет <данные изъяты>» векселями и денежными средствами. С дольщиками заключались договоры переуступки, поскольку <данные изъяты>» являлся собственником данных площадей, данные договоры являлись трехсторонними. Денежные средства от <данные изъяты> передавались в <данные изъяты> Разрешение на строительство получено было до 2002 года, повторное разрешение было получено уже в 2010 году. В последующем договоры уже через <данные изъяты> с дольщиками не заключались, поскольку в соответствии федеральным законом № 214-ФЗ, такие договоры должны заключаться напрямую Оплата происходила по письмам <данные изъяты> с требованием об оплате работ, согласовывалась стоимость работ, коммунальные платежи аренда земли и др., также перечислялись денежные средства на содержание <данные изъяты> строительство дома приостанавливалось, в первой секции было выстроено около 7 этажей, во второй секции находилось бомбоубежище, в связи с чем строительство второй секции не осуществлялось поскольку данный объект относилось к федеральной собственности, до 2011 года данный вопрос не решился. При уходе ФИО15 с должности директора все бухгалтерские документы, договоры и первичная документация, а также печать организации были переданы.

- показаниями свидетеля Свидетель №3, допрошенного в судебном заседании, согласно которым он ранее являлся дольщиком <данные изъяты> с 2005 года. оплата им производилась векселями, договор заключался между <данные изъяты>, <данные изъяты> и им. Поначалу строительство дома немного велось, потом строительство остановилось в 2007-2008 году, стройка не велась, денежные средства были вложены. После всех переговоров он предложил достроить данный дом, ФИО8 согласился. Свидетель №3 стал председателем <данные изъяты> с 2010-2011 года началось строительство. Они перезаключили договоры с генподрядчиком, приняли на работу юристов и строителей, а также бухгалтера Свидетель №6 Денежные средства от <данные изъяты> не переходили, предоставили только разделительный баланс. Им была произведена ревизия стройки, получились большие задолженности перед проектантами, переделывали проекты, также пришлось переделать первую секцию, в связи с тем, что при строительстве использовался бетон не той марки. Они начали возводить вторую секцию и параллельно переделывали первую. Всю документацию, необходимую для строительства им пришлось восстанавливать. Всем дольщикам рассылались письма с требованием о перезаключении новых договоров долевого строительства с доплатой, поскольку ранее заключенные договоры не соответствовали закону. Те дольщики, которые перезаключили договоры и произвели доплату, получили квартиры в сданном доме;

- показаниями свидетеля Свидетель №4, допрошенного в судебном заседании, согласно которым в 2001 году было выдано разрешение на строительство <данные изъяты> многоквартирного дома по <адрес>97, после чего стройка началась в 2005 году, однако в 2006 году она была уже приостановлена. В 2008 году произошла реорганизация ЖСК «Старый город» с выделением объекта на <адрес> в отдельное юридическое лицо. Свидетель №4 стал участником долевого строительства в 2008 году путем заключения договора переуступки нежилого помещения. В 2010 году было принято решение о входе в состав реорганизованной организации дольщиков, в состав учредителей вошли 3 дольщика, в том числе и он. С 2011 года начались строительные работы на указанном объекте, выполнялась различная работа, связанная с проектом, получение новых технических условий. Дом был строен, сдан и введен в эксплуатацию. По договору переуступки доли им как юридическим лицом в 2011 приобреталось нежилое помещение в 1 секции площадью 250 кв.м по цене 62 000 руб. за кв. м. Также в 2008 году он писал заявление в полицию в отношении ЖСК <данные изъяты> о проведении проверки по факту привлечения его денежных средств в строительство <адрес> лет назад, однако дом выстроен не был;

- показаниями свидетеля Свидетель №5, допрошенного в судебном заседании, согласно которым ЖСК <данные изъяты> он создал в 1990 году и являлся его председателем до начала первого квартала 2004 года. В конце 2003 года он вел переговоры с ФИО8, в соответствии с которыми было принято решение, что строительство дома по <адрес>97 будет осуществлять ФИО8 через свою организацию <данные изъяты> Он как инвестор забирает строительство данного объекта, так как у Свидетель №5 были другие объекты. В марте 2004 года занимались передачей дел, со стороны ФИО8 занимался ФИО9 и бухгалтер. Объект по <адрес> был выделен в отдельный объект, открыт отдельный расчетный счет от <данные изъяты> Все платежи, какие требовались от ООО «ВикСтрой» шли через отдельный счет в отельную накопительную ведомость. После марта 2004 года по договоренности ФИО8 начал исполнять обязанности председателя правления <данные изъяты>Свидетель №5 обязанности заместителя председателя правления. В середине марта 2004 года был подписан соответствующий протокол о разделении функций, у ФИО8 было право подписи только на его объект, который финансировался через него, право подписи на остальные объекты осталось за свидетелем. Нотариальные полномочия были подтверждены только в апреле 2004 года. первичный протокол нотариус не приняла, фактически ФИО8 в марте приступил к своим обязанностям. Строительство объекта на <адрес> началось в 2001 году, дата постановления Администрации <адрес> о разрешении проектирования и строительства, застройки по указанному адресу соответствует началу строительства. Подготовительная работа велась до вступления в полномочия ФИО8, произведено отселение, снесены дома, проведены подготовительные работы, вынесены все коммуникации, выстроена новая электрическая схема квартала за счет поступления денежных средств от первичных дольщиков, данные работы велись до 2003 года. У данного объекта была сложность, так как имелось бомбоубежище, которое относилось к МЧС, в отношении данного объекта были сложные организационные объекты, что было доведено до ФИО8, однако ФИО8 сказал, что справится, в связи с чем он решил передать данный объект на определенных условиях.

- показаниями свидетеля Свидетель №6, допрошенной в судебном заседании, согласно которым она в августе 2011 году была трудоустроена в <данные изъяты> в должности бухгалтера. Первоначально она ознакомилась с документами, чтобы вести бухгалтерию и учет. Ею установлено, что строительство не велось, дом был брошен, ей были представлена документация, а именно: устав, свидетельства, документы по реорганизации <данные изъяты> протоколы, постановления о выделении земельного участка в 2001 г., разрешение на строительство, разделительный баланс. В ее должностные обязанности входило бухучета, сдача отчетности. Поступавшие денежные средства принимала она либо Свидетель №3 На момент 2011 года на стройке была только монолитная конструкция до 5 этажа, частично ограждающие конструкции. По разделительному балансу порядка 52-54 000 000 руб. вложено в строительство, подписей в данных материалах не было. Лично ей документы от <данные изъяты> и <данные изъяты> не передавались. С <данные изъяты> дольщики заключали договор долевого участия в строительстве, учитывались денежные средства, которые оплачивались дольщиками. Первоначально брали займы в начале строительства, поскольку были проблемы с документами по строительству, все технические условия были просрочены, необходимо было получать заново. По монолиту, состоящему из 5 этажей, пришлось делать экспертизу, усиление, указанные работы были выполнены;

- показаниями свидетеля Свидетель №7, допрошенного в судебном заседании, согласно которым ранее он являлся учредителем компании ОАО «АСТ», которая занималась работами по остеклению дома, в том числе и по <адрес> в период времени 2013-2014 году, с ними расплачивались квартирами, а не наличными денежными средствами. Стоимость выполненных работа его организацией составила примерно 8-10 миллионов рублей, в последующем были заключен с генеральным подрядчиком договоры по приобретению квартир в данном доме в счет оплаты.

По ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №7 в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период времени с 2014 по 2015 года он являлся субподрядчиком у <данные изъяты> выполнял остекление квартир дома, расположенного по адресу: <адрес>. В ходе своей деятельности ему стало известно, что в вышеуказанном доме имеются непроданные квартиры, в связи с чем они с супругой ФИО16 решили приобрести квартиру в вышеуказанном доме. Так, ДД.ММ.ГГГГ между ним и <данные изъяты> в лице Свидетель №3 был заключен договор № на приобретение <адрес> на 3 этаже в первой секции жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, общей площадью 55,5 кв.м. стоимостью 2 204 650 рублей. Договор заключался в дневное время в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>. Оплата за приобретение квартиры происходила из собственных накоплений. (т.16 л.д. 44-47)

В судебном заседании свидетель оглашенные показания подтвердил в полном объеме.

- показаниями свидетеля Свидетель №8, допрошенного в судебном заседании, согласно которым ранее с 2005 года он являлся дольщиком при строительстве дома по <адрес> приобретал площади в строящемся доме (на квартиру и нежилое помещение), общался с ФИО8 и Свидетель №2 на стадии заключения и подписания договора, срок сдачи дома был 4 квартал 2006 года, дом строился, однако выстроен не был. Оплата стоимости объектов была выплачена в полном объеме. Договоры заключались трехсторонние – <данные изъяты><данные изъяты> и Свидетель №8 В 2010 году Свидетель №8 вошел в состав партнерства <данные изъяты> и начал учувствовать в достройке дома в составе инициативной группы. В тот момент выяснилось, что фактически никакой документации не имелось, было просроченное разрешение на строительство, просроченный договор аренды земельного участка, разрешительная документация, стройка законсервирована не была. С документами <данные изъяты> и <данные изъяты> он не знакомился, в связи с чем не знает, в каком объеме финансировалось строительство. В силу своих возможностей занимался оформление документов на строительство. Данный дом был достроен за счет средств дольщиков. На начальной стадии вносили, в том числе свои денежные средства. По ранее заключены договорам с <данные изъяты> дольщикам предлагалась доплатить стоимость в размере 35 000 руб. за квадратный метр, условия для всех дольщиков были единые для возобновления строительства, перезаключались новые договоры он как дольщик, также производил оплату.

- показаниями свидетеля Свидетель №9, допрошенного в судебном заседании, согласно которым им он в 2014 заключал договор переуступки квартиры в договоре долевого участия в <адрес>. В 2014 году его супруга по объявлению нашла хороший вариант. Они осмотрели квартиру, дом был практически сдан. Так как все устроило, через неделю они договорились о встрече. На углу улиц <адрес> и <адрес> располагался офис, там были заключен договор переуступки доли, была произведена оплата. Ими была приобретена квартира на 3 этаже дома. За неделю они с супругой нашли денежные средства, договорились осмотреть документы. Как потом выяснилось, дом по кадастру находится на месте ТЮЗа, поэтому до сих пор не прошел регистрацию. Договор переуступки был заключен с ФИО16, свидетелем была оплачена стоимость <адрес>,5 кв.м. по 50 000 руб. за 1 кв.м. Когда обмерили квартиру, сказали что есть излишки 6 метров, в связи с чем они также за доплатили. Документы были оформлены надлежащим образом: земельный участок под застройку отведена, застройщик был, дом возведен, все коммуникации были подключены, велись отделочные работы, оставалась только придомовая территория, в связи с чем свидетель не увидел ничего подозрительного. В настоящее время квартира находится у него в собственности по решению суда, также он проживает в данной квартире;

- показаниями свидетеля Свидетель №10, допрошенной в судебном заседании, согласно которым она в декабре 2014 года приобретала <адрес> на 5 этаже <адрес>, данный договор заключался с <данные изъяты> лице Свидетель №3, стоимость квартиры составляла 3 146 000 руб. О правах третьих лиц на указанную квартиру она не знала.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля на предварительном следствии, согласно которым согласно которым она является индивидуальным предпринимателем с апреля 2019 года. Занимается организаций уборки мусора. По поводу продажи квартир в <адрес> она узнала от своих знакомых, а точнее от Свидетель №7 Так, они совместно с ФИО16 приехали на стройку для осмотра дома, и она решила приобрести в данном доме однокомнатную квартиру свободной планировки. Так, ДД.ММ.ГГГГ между ней и <данные изъяты> был заключен договор № долевом участии в строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она приобретала <адрес> на 5 этаже в первой секции жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> за 3 146 000 рублей, данные денежные средства являются ее личными сбережениями. Оплатила за приобретенную квартиру в полном объеме векселями. Договор заключался в дневное время, более точного времени не помнит, заключали договор между представителем <данные изъяты>Свидетель №3, подписывался договор в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес> В последующем, по рекомендации НП <данные изъяты> в лице Свидетель №3, как она помнит, обращалась в Самарский районный суд <адрес> для подтверждения права собственности на вышеуказанную квартиру, суд удовлетворил ее ходатайство. Вышеуказанный дом должен был сдаться не позднее первого квартала 2015 года. На протяжении года с момента покупки она заметила, что строительства дома идет в медленном темпе, в результате чего решила продать свою приобретенную квартиру, так как опасалась, что строительство дома по адресу: <адрес> затянется на долгое время. Так, примерно через год - два, более точного времени она не помнит в связи с давностью произошедшего, она продала вышеуказанную квартиру практически за ту же сумму денег, за которую приобретала квартиру. По поводу <адрес> на 5 этаже в первой секции жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> она вызывалась в <данные изъяты> как <данные изъяты> по иску Потерпевший №3, для участия в котором от ее имени выступал представитель по доверенности, от которого она узнала, что Потерпевший №3 претендует на ее квартиру. В связи с тем, что она приобрела квартиру у <данные изъяты> согласно законодательству РФ, а также оплатила за нее полную стоимостью, за ней признано право собственности на вышеуказанную квартиру Самарским районным судом, она не считала нужным участвовать в самом судебном заседании; (т.16 л.д. 59-62)

В судебном заседании оглашенные показания свидетель подтвердила в полном объеме, ранее обстоятельства дела помнила лучше.

- показаниями свидетеля Свидетель №11, допрошенного в судебном заседании, согласно которым ему известно, что объект строительства по <адрес> строится очень давно, относится к категории обманутых дольщиков. В определенный момент ситуация изменилась, дом начал достраиваться, в связи с чем примерно 5 лет назад. им было принято решение о вложении своих денежных средств в данную недвижимость, так как цена был низкая. Приобретал он в данном объекте несколько квартир с целью последующей продажи №,7,12,20, 44, 65,66. Данные договоры он заключал с Свидетель №3, цена по всем квартирам составляла 50 000 кв.м. в судебном порядке им признавалось право собственности на квартиры. О правах третьих лиц на квартиру он узнал только в суде. В настоящее время дом не поставлен на кадастровый учет, так как необходимо оформить земельный участок надлежащим образом.

- показаниями свидетеля Свидетель №13, допрошенного в судебном заседании, согласно которым Потерпевший №1 является его матерью. Ему известно, что родителями приобреталась квартира в доме по <адрес> Строительство дома шло очень долго. В 2014 году он встречался с представителем застройщика. Обстоятельства заключения договора переуступки с <данные изъяты> ему не известны, также ему известно, что данная квартира была продана;

- показаниями свидетеля Свидетель №14, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым Показания свидетеля Свидетель №14, согласно которым она примерно с 2004 года по 2009 год работала в должности главного бухгалтера Самарского филиала АКБ «Конверсбанк-Москва» (в дальнейшем АКБ «Столичный торговый Б.»). В ее должностные обязанности входило: подготовка бухгалтерской отчетности филиала, контроль за составлением отчетности, внутрихозяйственной деятельности, общий контроль за операциями филиала Б.. Ей на обозрение представлены копии документов Самарского филиала АКБ «Конверсбанк-Москва»: простой вексель АКБ «Конверсбанк-Москва» серии БВ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 157 847,01 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на взнос 1 157 847,01 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 157 847,01 рублей. По поводу представленных ей на обозрение вышеуказанных документов может пояснить следующее. Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ составлялся в операционном зале, кем именно, ей не известно, так как операционисты филиала подчинялись начальнику операционного отдела, кто был в тот период времени начальником операционного отдела, она в настоящее время не помнит, так как прошло много времени. По смыслу хозяйственных операций, отраженных в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ видно, что в кассу Самарского филиала АКБ «Конверсбанк-Москва» Потерпевший №2 внесены денежные средства в сумме 1 157 847,01 рублей - по дебету счета «Касса», по кредиту указан транзитный счет. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ также было составлено операционистом филиала Б.. По смыслу хозяйственных операций, отраженных в платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ видно, что денежные средства, внесенные Потерпевший №2 в кассу Самарского филиала АКБ «Конверсбанк-Москва» в сумме 1 157 847,01 рублей зачислены с транзитного счета филиала Б. на счет филиала Б. «вексель, по сроку предъявления». Далее плательщику – Потерпевший №2 специалист филиала Б., который занимался учетом и выдачей векселей, должен был выдать вексель, так как денежные средства от нее поступили в кассу Б. и отражены на соответствующих счетах (это следует из представленных на обозрение документов). По простому векселю АКБ «Конверсбанк-Москва» серии БВ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 157 847,01 рублей, Потерпевший №2 АКБ «Конверсбанк-Москва» обязан был выплатить денежные средства в сумме 1 157 847,01 рублей. То, что в векселе указано, что вексель подлежит оплате «по предъявлении, но не ранее 02.01.2005» - по ее мнению, не свидетельствует о том, что вексель недействительный, на самом деле дата 2005 г. является технической ошибкой и такое бывает при составлении документов в конце года. Правильной датой на векселе является «ДД.ММ.ГГГГ года». Также хочет пояснить, что в случае, если бы в дальнейшем банк бы не принял этот вексель к погашению, то в бухгалтерском балансе филиала банка образовалась бы ошибка, которую пришлось бы исправлять. Она в настоящее время уже не помнит, были ли такие ошибки, но может точно сказать, что вексель АКБ «Конверсбанк-Москва» серии БВ № от ДД.ММ.ГГГГ был принят и погашен банком; (т. 9 л.д.229-231)

Вина подсудимых также подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

- коллективной жалобой от дольщиков ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому просят провести проверку по факту хищения права собственности на квартиры; (т. 2 л.д. 5-10)

- постановлением Главы г. Самары № от ДД.ММ.ГГГГ «О предоставлении жилищно-строительному кооперативу <данные изъяты> аренду земельных участков, разрешении проектирования и строительства жилого дома со встроенными нежилыми помещениями, подземной автомобильной стоянкой, реконструкцией подземного сооружения Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Самары и трансформаторной подстанции по <адрес> (пятая очередь реконструкции жилой застройки квартала), на основании которого происходило строительство дома, расположенного по адресу: <адрес>; (т. 15 л.д. 197-205)

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ об отводе границ участка, на основании которого происходило строительство дома, расположенного по адресу: <адрес>; (т. 13 л.д. 204)

- разрешением на строительство № RU №, на основании которого происходило строительство дома, расположенного по адресу: <адрес>; (т. 13 л.д. 206)

- постановлением Администрации г.о. Самары № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого происходило строительство дома, расположенного по адресу: <адрес>; (т. 15 л.д. 207)

- постановлением Администрации г.о. Самары № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого происходило строительство дома, расположенного по адресу: <адрес>; (т. 15 л.д. 208)

- договором № от ДД.ММ.ГГГГ аренды земельного участка, на основании которого был предоставлен земельный участок под застройку, расположенного по адресу: <адрес>; (т. 13 л.д. 206-215)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №3 изъяты договор № о долевом участии в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями: схемы планировки, акт от ДД.ММ.ГГГГ приемки – передачи векселей в счет оплаты по Договору № о долевом участии в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, копии простого векселя № на сумму 700 000 рублей с передаточной надписью на оборотной стороне, справкой <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцией к приходному кассовому ордеру <данные изъяты>№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 207 394 рублей, о принятии денежных средств от ФИО17 с приложением к нему: акт приема – передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ, копии простого векселя № на сумму 700 000 рублей без передаточной подписи на оборотной стороне, протоколом соглашения сторон от ДД.ММ.ГГГГ; (т.7 л.д. 207-225)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и постановлением и признании вещественными доказательствами, согласно которым в установленном законом порядке осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №3; (т. 7 л.д. 226-246)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО8 изъяты план распределения площадей поквартирно в строящемся доме по адресу: <адрес><...> на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подтверждается факт обмана дольщиков вышеуказанного дома; (т. 9 л.д. 76-79)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и постановлением о приобщении в качестве вещественных доказательств, согласно которым в установленном законом порядке осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств план распределения площадей поквартирно в строящемся доме по адресу: <адрес> на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подтверждается факт обмана дольщиков вышеуказанного дома; (т. 9 л.д. 80-83)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свидетель Свидетель №2 добровольно выдал документы финансово – хозяйственной деятельности <данные изъяты> и <данные изъяты>», в том числе папка с документами <данные изъяты> «Сотрудники, приказы по кадрам 2004-2006 года»; (т. 9 л.д. 121-133)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ИФНС России по <адрес> изъяты регистрационные дела <данные изъяты><данные изъяты> (т. 14 л.д. 49-50)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и постановлением о приобщении вещественных доказательства, согласно которому в установленном законом порядке осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств регистрационные дела <данные изъяты><данные изъяты>т. 14 л.д. 51-63)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Свидетель №1 изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> в том числе в оригинале договор № от ДД.ММ.ГГГГ о долевом участии в строительстве жилого дома, согласно которому договор заключен между НП <данные изъяты> и <данные изъяты> где <данные изъяты> выступал в качестве 100% дольщика, в соответствии с которым Дольщик обязан финансировать все подготовительные, пред проектные, проектные, строительно-монтажные работы и оплачивать все платежи, связанные со строительством объекта; (т. 9 л.д. 38-44)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и постановлением о приобщении вещественных доказательств, согласно которым в установленном законом порядке осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств документы финансово –хозяйственной деятельности <данные изъяты> в том числе договор № от ДД.ММ.ГГГГ о долевом участии в строительстве жилого дома, согласно которому договор заключен между <данные изъяты> и <данные изъяты> где <данные изъяты> выступал в качестве 100% дольщика, в соответствии с которым Дольщик обязан финансировать все подготовительные, пред проектные, проектные, строительно-монтажные работы и оплачивать все платежи, связанные со строительством объекта; (т. 9 л.д. 45-59)

- протоколом дополнительного осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дополнительно осмотрены в качестве вещественных доказательств: регистрационное дело <данные изъяты> папка с документами <данные изъяты> «Сотрудники, приказы по кадрам 2004-2006 года», договор № о долевом участии в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым на момент заключения договора №, а именно ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 не являлся председателем правления <данные изъяты>, а ФИО9 не являлся исполнительным директором <данные изъяты> (т. 16 л.д. 169-177)

- заявлением Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно котором она просит провести проверку по факту лишения ее права собственности на квартиру. (т. 3 д.<адрес>)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №2 изъяты документы: договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; справка от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на; копия простого векселя серии БВ № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № В-133-73 выдачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема – передачи Векселя от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на погашение от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление от <данные изъяты> исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору №ф/06 от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 15 л.д. 171-174)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и постановлением о приобщении вещественных доказательств, согласно которому в установленном законом порядке осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №2; (т. 15 л.д. 175-191)

- протоколом дополнительного осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в установленном законом порядке дополнительно осмотрены в качестве вещественных доказательств: регистрационное дело <данные изъяты> папка с документами <данные изъяты> «Сотрудники, приказы по кадрам 2004-2006 года», договор № о долевом участии в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым на момент заключения договора №, а именно ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 не являлся председателем правления <данные изъяты> а ФИО9 не являлся исполнительным директором <данные изъяты> (т.16 л.д. 169-177)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №3 изъяты:

- договор № о долевом участии в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, акт от ДД.ММ.ГГГГ приемки – передачи векселей в счет оплаты по Договору № о долевом участии в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, копии простого векселя № на сумму 700 000 рублей с передаточной надписью на оборотной стороне, справкой <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцией к приходному кассовому ордеру <данные изъяты>№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 207 394 рублей, о принятии денежных средств от ФИО17 с приложением к нему: акт приема – передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ, копии простого векселя № на сумму 700 000 рублей без передаточной подписи на оборотной стороне, протоколом соглашения сторон от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор № о долевом участии в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, акт от ДД.ММ.ГГГГ приемки – передачи векселей в счет оплаты по Договору № простого векселя № на сумму 1077975 рублей с передаточной надписью на оборотной стороне; акт от ДД.ММ.ГГГГ приемки передачи векселей в счет оплаты по договору о долевом участии № на сумму 300 000 руб.; справкой <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор № о долевом участии в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, акт от ДД.ММ.ГГГГ приемки – передачи векселей в счет оплаты по Договору № простого векселя № на сумму 113850 рублей с передаточной надписью на оборотной стороне; акт № от ДД.ММ.ГГГГ приемки передачи векселей в счет оплаты по договору о долевом участии № простого векселя № на сумму 150 000 руб. с отметкой индоссамента – «без оборота на меня», акт № от ДД.ММ.ГГГГ приемки-передачи векселей в счет оплаты по договору, с приложением приходно-кассового № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 250 руб. о принятии денежных средств от Потерпевший №3 на сумму 300 000 руб.; договор банковского вклада до востребования и№ от ДД.ММ.ГГГГ; договор выдачи векселей № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между Потерпевший №3 и ОАО АКБ «КонверсБанк» о принятии денежных средств и выдаче векселей; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, приемки-передачи векселей № на сумму 380 000 руб.; справкой <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ за подписью директора Свидетель №1 (т.7 л.д. 207-225)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о приобщении вещественных доказательства, согласно которым осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №3 документы; (т. 7 л.д. 226-246, т. 8 л.д. 1-51)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Свидетель №13 изъяты документы: договор № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо <данные изъяты>№ от ДД.ММ.ГГГГ; справка ООО <данные изъяты> об уплате полной стоимости от ДД.ММ.ГГГГ; договор № № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема – передачи векселей № от 15.11.; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; простой вексель № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема – передачи векселей № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; простой вексель № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; реестр, завизированный представителями <данные изъяты> и <данные изъяты>» при передаче документов; запрос на предоставление документов от <данные изъяты> исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка о получении документов <данные изъяты> запрос к <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; письмо <данные изъяты> исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр договоров <данные изъяты> заключенных до реорганизации 2014 г.; реестр договоров <данные изъяты> заключенных после реорганизации 2014 г.; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; приходные кассовые ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 15 л.д. 146-150)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и постановлением о приобщении вещественных доказательств, согласно которым осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у Свидетель №13 (т. 15 л.д. 151-167)

Анализируя собранные по делу доказательства, суд считает, что вина подсудимых ФИО8 и ФИО9 установлена, доказана и подтверждается собранными по делу доказательствами, которые являются относимыми, допустимыми и в своей совокупности достаточными для вывода о их виновности в совершении преступлений, несмотря на отрицание подсудимыми своей вины, к чему суд относится как к способу защиты, избранному подсудимыми, с целью избежать ответственности за совершенные преступления.

Так, судом установлено, что Постановлением Главы г. Самары от ДД.ММ.ГГГГ№ Жилищно-строительному кооперативу <данные изъяты> предоставлены в аренду земельные участки с разрешением проектирования и строительства жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> со встроенными нежилыми помещениями, подземной автомобильной стоянкой, реконструкцией подземного сооружения Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям <адрес> и трансформаторной подстанции на <адрес> (пятая очередь реконструкции жилой застройки квартала).

Как следует из материалов дела застройщиком жилого дома со встроенными и нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес> являлось НП ЖСК <данные изъяты> на основании указанного постановления Главы г. Самары.

ДД.ММ.ГГГГ путем реорганизации в форме преобразования создано <данные изъяты> являющееся правопреемником <данные изъяты>

Реализуя преступный умысел группы, ФИО8, действуя совместно и согласованно с ФИО9, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, составили Договор № о долевом участии в строительстве жилого дома, заключенного между <данные изъяты> именуемый в дальнейшем Заказчик – застройщик, в лице председателя правления ФИО8, с одной стороны, и <данные изъяты> именуемое в дальнейшем «Дольщик», в лице исполнительного директора ФИО9, с другой стороны, в соответствии с которым Дольщик обязан финансировать все подготовительные, пред проектные, проектные, строительно-монтажные работы и оплачивать все платежи, связанные со строительством объекта – жилого дома переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес> долевое участие в процентном соотношении составляет 100 (сто) процентов за вычетом долей по заключенным ранее договорам долевого участия, в котором ФИО8 и ФИО9 собственноручно выполнили рукописные записи и подписи, осознавая, что ФИО8 не является председателем правления <данные изъяты> а ФИО9 не является исполнительным директором <данные изъяты>

На основании указанного договора, <данные изъяты> (дольщик) обязан финансировать все подготовительные, проектные, строительно-монтажные работы, также все платежи, связанные со строительством объекта.

В соответствии с условиями договора долевое участия дольщика в строительстве объекта производится путем перечисления денежных средств на расчётный счет заказчика-застройщика (НП ЖСК «Старый город»), передачи иного имущества, зачетом встречных требований либо иной форме по согласования сторон.

Из материалов дела следует, что ФИО8, избран председателем Правления <данные изъяты> на основании протокола № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.16, л.д. 171-175) Указанные сведения внесены в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ.

Данные обстоятельства согласуются с показаниями свидетеля Свидетель №5, который указал, что в соответствии с достигнутой договоренностью, ФИО8 начал исполнять обязанности председателя правления <данные изъяты> с середины марта 2004 года, Свидетель №5 обязанности заместителя председателя правления. В середине марта 2004 года был изготовлен протокол № о принятии в члены Партнерства ФИО8, а также о назначении председателем правления данного партнёрства. Указанный протокол общего собрания зарегистрирован у нотариуса был только в апреле 2004 года.

Также судом установлено, что ФИО9 назначен на должность исполнительного директора ООО <данные изъяты> на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, уволен с указанной должности на основании приказа №. (т. 16 л.д. 176-177)

Таким образом, судом установлено, что на момент подписания договора № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве, заключенного между <данные изъяты> и <данные изъяты>ФИО8 и ФИО9 на дату заключения договора не обладали полномочиями на подписание данного договора в установленном законом порядке.

Доводы подсудимого ФИО9 и его защитника о том, что у него на момент подписания договора № от ДД.ММ.ГГГГ имелись полномочия, так как на основании приказа № и доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ он был трудоустроен в <данные изъяты> на 0,5 ставки, ему была выдана соответствующая доверенность, опровергаются исследованными судом доказательствами, в том числе вещественными доказательствами, осмотренными в судебном заседании.

Так, согласно приказам по кадрам <данные изъяты> за период 2004-2006 г., имеется приказ №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, о приеме на работу ФИО9, в должности исполнительного директора с ДД.ММ.ГГГГ В личной карточке работника также имеется трудовой договор, заключенный с ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом, на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме работника на работу, на должность главного бухгалтера принята ФИО18, в связи с чем ссылка подсудимого на приказ № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенность № № от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что он был наделен соответствующими полномочиям и являлся исполнительным директором, судом не могут быть учтены, поскольку противоречит изложенным обстоятельствам, указанные документы ставятся судом под сомнение, поскольку объективно установлено, что ФИО9 назначен была на должность исполнительного директора только с ДД.ММ.ГГГГ, иных доказательств не установлено, как и не установлено обстоятельств, подтверждающих работу ФИО9 в указанной должности на 0,5 ставки.

Судом установлено, что договоры долевого участия в строительстве, заключенные между потерпевшими Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №2, с одной стороны и с <данные изъяты> второй стороны, визировались застройщиком-заказчиком <данные изъяты> При этом, судом установлено, что <данные изъяты> не является застройщиком дома, поскольку ему не предоставлялся земельный участок под строительство и не выдавалось разрешение на строительство, соответственно, <данные изъяты> не имело полномочий на привлечение к строительству денежных средств граждан и заключения с ними договоров участия в долевом строительстве.

Исследовав имеющиеся в деле доказательства, суд принимает во внимание, что в соответствии с условиями договоров долевого участия в строительстве, заключенными с потерпевшими, срок начала выполнения строительно-монтажных работ секции № дома, предусмотрен июнь 2005 года, срок окончания работа – июнь 2007 года. Установлено, что к указанному сроку строительные работы выполнены не были. Из показаний потерпевших, свидетелей, а также материалов дела следует, что на момент реорганизации <данные изъяты> в <данные изъяты> на 2008 год, возведено только 5 этажей 1 секции, вторая секция возведена не была. Строительство было приостановлено в указанный период. Из материалов дела следует, что строительство дома было возобновлено с 2011 года и дом выстроен и сдан в эксплуатацию правопреемником – <данные изъяты> на основании разрешения на строительство, выданного Главой г.о. Самара от ДД.ММ.ГГГГ, срок которого продлевался до ДД.ММ.ГГГГ Указанный дом был выстроен за счет средств новых дольщиков, а также перезаключения новых договоров долевого участия предыдущими дольщиками и доплатой оплаты стоимости доли для осуществления достройки дома.

Согласно обвинительному заключению действия ФИО8 квалифицированы по ч.3 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №4), по ч.4 ст. 159 УК РФ (по 4 преступлениям в отношении потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший №1, Потерпевший №2); действия ФИО9 квалифицированы по ч.3 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №4), по ч.4 ст. 159 УК РФ (по 3 преступлениям в отношении потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший №1).

Федеральным законом от 29 ноября 2012 года N 207-ФЗ Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьями 159.1 - 159.6, разграничивающими составы мошенничества, совершенного в различных сферах экономики, в том числе в сфере предпринимательства.

Согласно ч. 1 ст. 159.4 УК РФ мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности признается мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Субъектом данного преступления является лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, - собственник предприятия (организации), руководитель (директор и т.п.), индивидуальный предприниматель, их представители.

В соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Изъятие имущества при этом происходит путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств, т.е. неисполнения какого-либо соглашения, предусматривающего возврат имущества.

Преднамеренное неисполнение договорного обязательства означает, что лицо, выступающее представителем организации или предпринимателя (либо сам предприниматель), изначально не намерено выполнять обязательство по возврату или оплате имущества, рассчитывая противозаконно завладеть им, сознавая, что тем самым причинит ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Совокупностью исследованных судом доказательств установлено, что ФИО8 и ФИО9 путем обмана вводили потерпевших в заблуждение, привлекая граждан к заключению договоров долевого участия в строительстве домов, заверяя их в реальной возможности исполнения договоров долевого участия при отсутствии таких возможностей, получали денежные средства от потерпевших на добровольной основе в соответствии разработанной схемой, добиваясь тем самым внесения денежных средств в кассу <данные изъяты> посредством использования вексельной схемы.

Судом установлено, что уголовное дело было возбуждено на основании многочисленных обращений граждан по факту совершения в отношении них мошеннических действий. Временем совершения преступления является период привлечения дольщиков и заключение с ними договоров и получения путем обмана денежных средств потерпевших.

При этом, судом установлено то обстоятельство, что <данные изъяты> лице ФИО8 и <данные изъяты> привлекало денежные средства от граждан при отсутствии реальной возможности строительства, поскольку финансирование и должного финансового обеспечения не имелось, умышленно вводя в заблуждение участников долевого строительства, убеждая в возможностях обеспечить финансирование капитального строительства объектов недвижимости, однако обязательств по строительству жилых объектов не выполнили, причинив ущерб потерпевшим

Из показаний потерпевших, материалов дела установлено, что они по заключенным договорам долевого участия принятые на себя обязательства исполнили в полном объеме, произвели оплату стоимости квартир путем перечисления денежных средств на счет <данные изъяты> однако до настоящего времени ни один договор не исполнен, денежные средства им не возвращены, квартиры в собственность не переданы.

Оценивая установленные по делу доказательства, суд считает, что ФИО8, являясь учредителем <данные изъяты> последующим с апреля 2004 года председателем правления <данные изъяты> а также ФИО9 с апреля 2004 года исполнительным директором <данные изъяты> преследуя цель незаконного обогащения за счет хищения чужого имущества – денежных средств, принадлежащих физическим лицам, имея специальное образование, опыт работы в области строительства зная о том, что долевое участие в строительстве жилых домов пользуется большим спросом у населения, в период с 2004 года по 2005 года совершили мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности., то есть преступления, предусмотренные ст. 159.4 УК РФ (в редакции ФЗ от 29 ноября 2012 года).

В своих показаниях ФИО8 и ФИО9 не оспаривали факт получения денежных средств от участников долевого строительства, а также тот факт, что не выполнил своих обязательств в качестве «Застройщика» ни по одному из договоров долевого участия.

Вина подсудимых ФИО8 и ФИО9 подтверждается показаниями потерпевших Потерпевший №4, Потерпевший №3, Потерпевший №1, Потерпевший №2, – участников долевого строительства, показавших, что денежные средства переданы ими по заключенным договорам долевого строительства в кассу (векселями) и на расчетные счета <данные изъяты> однако условия договоров не исполнены, жилых помещений, предусмотренных договорами они не получили, что согласуется с показаниями свидетелей и материалов дела.

Вину подсудимых в инкриминируемых деяниях подтверждают и непосредственно их действиях, которые, не имея достаточного финансирования, материального обеспечения, отсутствием фактической возможности для окончания строительства ввиду наличия объекта ГО И ЧС (бомбоубежища), вопрос по которому не был разрешен в установленном законом порядке, начали строительство объекта, в результате чего были возведены 5 этажей 1 секции, нулевой уровень второй секции, в последующем стройка была прекращена.

Судом установлено, что совершенное мошенничество было сопряжено с преднамеренным неисполнением ФИО8 как руководителем юридического лица <данные изъяты>ФИО9 как исполнительного директора <данные изъяты>» и, соответственно, субъектом предпринимательской деятельности, договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности является одним из видов мошенничества, совершается путем обмана или злоупотребления доверием, ему также характерна преднамеренность неисполнения договорных обязательств в будущем. Виновный, заключая гражданско-правовые договоры, уже предполагает, что не будет их выполнять и завладевает соответствующими денежными средствами, иным имуществом либо правом на имущество с корыстной целью.

Как ФИО8, так и ФИО9, являясь лицами, осуществляющим предпринимательскую деятельность, в ходе осуществления этой деятельности, преднамеренно не исполнили обязательства, установленные договорами, заключенными с потерпевшими, что повлекло причинение ущерба потерпевшим – в крупном и особо крупном размерах.

Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. N 32-П статья 159.4 УК РФ признана не соответствующей Конституции Российской Федерации и с 12 июня 2015 г. утратила силу.

Федеральным законом от 03.07.2016 года № 325-ФЗ данная статья исключена из Уголовного кодекса РФ

Однако, с учетом требований ст. 10 УК РФ, поскольку вменяемые преступления подсудимыми ФИО8 и ФИО9 совершены в период с 2004-2005 г., указанная норма является специальной и более мягкой нормой по отношению к ст. 159 УК РФ, в связи с чем действия подсудимых должным быть переквалифицированы по ст. 159.4 УК РФ.

Таким образом, действия подсудимого ФИО8 следует переквалифицировать по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №4 на ч.2 ст. 159.4 УК РФ, как мошенничеств, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, в крупном размере; по преступлениям в отношении потерпевших Потерпевший №3 и Потерпевший №1 - по ч.3 ст. 159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, в особо крупном размере; по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №2 – по ч.3 ст. 159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

Действия ФИО9 следует квалифицировать по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №4 на ч.2 ст. 159.4 УК РФ, как мошенничеств, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, в крупном размере, по 3 преступлениям в отношении потерпевшего Потерпевший №3, Потерпевший №1, по ч.3 ст. 159.4 УК РФ, то есть как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

При этом, с учетом установленных по делу обстоятельств суд считает, что квалифицирующий признак мошенничества с использованием своего служебного положения у ФИО8 и ФИО9 нашел свое объективное подтверждение.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты (часть 3 статьи 159, часть 3 статьи 159.1, часть 3 статьи 159.2, часть 3 статьи 159.3, часть 3 статьи 159.5, часть 3 статьи 159.6, часть 3 статьи 160 УК РФ), следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

Организационно-распорядительные функции включают в себя руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда или службы подчиненных, поддержание дисциплины, применение мер поощрения и наложения дисциплинарных взысканий. К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия.

К административно-хозяйственным функциям могут быть, в частности, отнесены полномочия должностного (иного) лица по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организаций и учреждений, а также совершение иных действий: принятие решений о начислении заработной платы, премий, осуществление контроля за движением материальных ценностей, определение порядка их хранения и т.д.

Фактические обстоятельства дела и исследованные судом доказательства, подтверждают, что ФИО8 и ФИО9 в силу занимаемых должностей, обладали полномочиями по распоряжению, управлению, использованию имущества <данные изъяты> и <данные изъяты> соответственно, а также иными организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

Оценивая установленные по делу обстоятельства, суд считает, что квалифицирующий признак группой лиц по предварительному сговору подтверждается тем, что все участники группы действовали согласованно, договоренностью до начала совершения преступлений, степенью соучастия, последовательностью действий в целях хищения чужого имущества. По смыслу закона, преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления и, в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя.

О наличии умысла подсудимых на совершение инкриминируемого преступления также свидетельствует осознание соучастниками, исходя из установленных судом фактических обстоятельств дела, преступной цели и способа достижения желаемого результата в зависимости от конкретных действий каждого из них.

Вина подсудимых в инкриминируемом преступлении доказана в полном объеме и подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Оснований не доверять показаниям потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, свидетелей Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №13, Свидетель №14 у суда не имеется, равно, как и полагать, что указанные лица оговаривают подсудимых, т.к. неприязненных отношений между ними не установлено, потерпевшие, свидетели в ходе допроса были предупреждены об уголовной ответственности. Каких-либо существенных противоречий, влияющих на выводы суда о виновности подсудимых, показания свидетелей и потерпевших не содержат, в связи с чем, суд считает необходимым положить их в основу обвинительного приговора.

Расхождения в детализации описываемых свидетелями событий являются незначительными и не изменяют сути излагаемых ими обстоятельств и не влияют на квалификацию действий подсудимых.

К непризнанию вины подсудимым ФИО8 и подсудимым ФИО9, а также к доводам о том, что умысла на совершение мошеннических действий они не имели, строительство объекта не смогли окончить по объективным причинам, суд относится критически, поскольку противоречит установленным обстоятельствам дела. В деле отсутствуют сведения о том, что денежные средства, поступившие по договорам долевого участия, были направлены только на строительство указанного дома, при этом обязательств по договорам долевого участия в строительстве исполнены не были.

Не могут быть приняты во внимание и доводы защиты подсудимого ФИО9 о том, что в материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие факт возбуждения уголовного дела в отношении подсудимых ФИО9 и ФИО8 по обстоятельствам 2004-2005 годов, тем самым была нарушена стадия возбуждения уголовного дела, что является процессуальным нарушением.

Статьёй ст. 140 УПК РФ предусмотрены поводы и основания возбуждения уголовного дела.

В соответствии ч.1 ст. 146 УПК РФ при наличии повода и основания, предусмотренных статьей 140 настоящего Кодекса, орган дознания, дознаватель, руководитель следственного органа, следователь в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, возбуждают уголовное дело, о чем выносится соответствующее постановление.

По смыслу закона стадия возбуждения уголовного дела является обязательной, актом возбуждения уголовного дела начинается публичное уголовное преследование от имени государства в связи с совершенным преступным деянием, которое обеспечивает последующие процессуальные действия органов предварительного следствия и суда, и одновременно влечет необходимость обеспечения права на защиту лица, в отношении которого осуществляется обвинительная деятельность. Уголовно-процессуальный закон не содержит норм, позволяющих привлекать лицо в качестве подозреваемого или обвиняемого в связи с совершением им преступления, по признакам которого уголовное дело не возбуждалось. Напротив, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации предполагает необходимость соблюдения общих положений ст. ст. 140, 146 и 153, в силу которых при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, должно быть вынесено постановление о возбуждении уголовного дела.

Из материалов дела следует, что постановлением от ДД.ММ.ГГГГ году возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК РФ в отношении неустановленного лица на основании коллективного обращения потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №4, Потерпевший №3, и др. (л.д. 1, т.1). Изучение материалов уголовного дела показало, что органами предварительного следствия квалификация преступления менялась в соответствии с установленными обстоятельствами и ходом расследования данного дела.

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ следователем вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО8 по вменяемым преступлениям. Аналогично постановлением от ДД.ММ.ГГГГ вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого и в отношении подсудимого ФИО9

Согласно положениям ст. 38 УПК РФ следователь в пределах своей компетенции предусмотренной настоящим Кодексом, уполномочен осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, в том числе возбуждать уголовное дело в порядке, установленном настоящим Кодексом; а также самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий.

Таким образом, изложенные доводы являются безосновательными и сводятся к оценке полноты проведенного предварительного расследования уголовного дела, что в компетенцию суда не входит. В ходе предварительного расследования следователем была установлена причастность к совершению преступлений подсудимых, им предъявлено соответствующее обвинение.

Ссылка подсудимых, их защитников, потерпевших о необходимости возврата уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст. 237 УПК РФ, для проведения дополнительного расследования, указывая на то обстоятельство, что потерпевшие претензий к подсудимым не имеют, а к иным лицам, входящим в состав <данные изъяты> которыми, по их мнению, незаконно проданы квартиры, суд считает необоснованными, поскольку ст. 237 УПК РФ предусмотрен исчерпывающий перечень оснований для возвращения уголовного дела прокурору, и заявленное основание – проведения дополнительного расследования, в указанный перечень не входит, в связи с чем требования не основаны на положениях уголовно-процессуального законодательства.

При этом, при рассмотрении настоящего уголовного дела, суд не вправе давать оценку действиям иных лиц, не имеющих соответствующий процессуальный статус по делу, поскольку уголовное дело подлежит рассмотрению в рамках предъявленного обвинения.

Доводы подсудимого ФИО8 и защитника о том, что в деле не установлено и не указано о присвоении денежных средств потерпевших в пользу подсудимых и распоряжения подсудимыми данным имуществом по своему усмотрению и в свою пользу, суд также считает не состоятельными.

Согласно п. 5 постановления Пленума ВС РФ от 30.11.2017 г. N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" мошенничество признается оконченным с момента, когда похищенное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО8 и ФИО9, получив незаконно денежные средства потерпевших, распорядился ими в дальнейшем по своему усмотрению в своих личных корыстных целях, не исполнив взятые на себя обязательства.

Ссылка потерпевших, защитников о том, что в обвинительном заключении не верно установлен размер ущерба, причиненного потерпевшим, поскольку потерпевшие подавали гражданские иски на другие суммы, с учетом продажи их квартир другим лица, постановлением следователя их признавали гражданскими истцами именно в указанных суммах, судом не могут быть приняты во внимание, поскольку исходя из требований ст. 73 УПК РФ установлена фактическая сумма причиненного потерпевшим материального ущерба.

При решении вопроса о назначении наказания подсудимым в соответствии со ст. 60 УК РФ, суд принимает во внимание характер содеянного, степень его общественной опасности, мотивы и способы совершения преступного действия, иные конкретные обстоятельства дела наряду с данными о личности подсудимых, а также обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания.

При определении вида и меры наказания подсудимому ФИО8 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к категории преступлений небольшой и средней тяжести, а также данные, характеризующие личность подсудимого: <данные изъяты>

ФИО8 имеет <данные изъяты> признаются судом, в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ, обстоятельствами смягчающими наказание подсудимого.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, совершенного подсудимым, из материалов дела не усматривается, в связи с чем у суда не имеется оснований для применения правил ст. 64 УК РФ при назначении наказания ФИО8 по всем вменяемым преступлениям.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, способа совершения преступления, совершенного с прямым умыслом, с учетом личности подсудимого суд не находит оснований для изменения категории преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкие.

При назначении наказания судом положения ч.1 ст. 62 УК РФ, не учитываются поскольку судом не установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные пунктами "и" и "к" части первой статьи 61 УК РФ.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, личность подсудимого, цели наказания и влияние наказания на исправление подсудимого, учитывая, что ФИО8 ранее не судим, совершил преступление небольшой тяжести (по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №4), и преступления средней тяжести (в отношении потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший №1 и Потерпевший №2), суд считает правильным назначить наказание по преступлению по ч.2 ст. 159.4 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №4) в виде штрафа; по 4 преступлениям по ч.3 ст. 159.4 УК РФ (в отношении потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший №1 и Потерпевший №2) в виде лишения свободы.

При этом суд не находит оснований для применения ст. 73 УК РФ к наказанию, назначенному подсудимому в виде лишения свободы, так как назначение наказания без его реального отбывания не будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенного преступления и не обеспечит достижение указанных в ч. 2 ст. 43 УК РФ целей наказания.

С учетом личности подсудимого, его материального положения, оснований для назначения дополнительного наказания ограничения свободы по преступлениям по ч.3 ст. 159.4 УК РФ, суд не находит, полагая, что основное наказание будет достаточным для исправления подсудимого.

Окончательное наказание подлежит назначению по правилам ч.2 ст. 69 УК РФ путем поглощения менее строго наказания более строгим, частичного сложения наказаний.

Принимая во внимание, что подсудимый ранее не отбывал наказание в виде лишения свободы, совершил преступление средней тяжести, в силу п. «а» ч.1 ст.58 УК РФ, наказание по настоящему приговору подлежит отбытию в колонии-поселения.

Поскольку преступления, совершенные ФИО8, по ч.2 ст. 159.4 УК РФ относится к преступлениям небольшой тяжести, по 4 преступлениям по ч.3 ст. 159.4 УК РФ к преступлениям средней тяжести, указанные преступления совершены в период времени 2004 – 2005 года, суд руководствуется требованиями п. «а, б» ч. 1 ст. 78 УК РФ, в соответствии с которой, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло два года после совершения преступления небольшой тяжести, шесть лет после совершения преступления средней тяжести, а также п.3 ч. 1 ст.24 УПК РФ, в соответствии с которой уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

При определении вида и меры наказания подсудимому ФИО9 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к категории небольшой и средней тяжести, а также данные, характеризующие личность подсудимого: <данные изъяты>

ФИО9<данные изъяты> в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ, обстоятельствами смягчающими наказание подсудимого.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, личность подсудимого, цели наказания и влияние наказания на исправление подсудимого, учитывая, что ФИО9 ранее не судим, совершил преступление небольшой тяжести (по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №4), и преступления средней тяжести (в отношении потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший №1), суд считает правильным назначить наказание по преступлению по ч.2 ст. 159.4 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №4) в виде штрафа; по 3 преступлениям по ч.3 ст. 159.4 УК РФ (в отношении потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший №1) в виде лишения свободы.

Принимая во внимание, что подсудимый ранее не отбывал наказание в виде лишения свободы, совершил преступления, небольшой и средней тяжести, в силу п. «а» ч.1 ст.58 УК РФ, наказание по настоящему приговору подлежит отбытию в колонии-поселения.

Поскольку преступления, совершенные ФИО9 по ч.2 ст. 159.4 УК РФ относится к преступлениям небольшой тяжести, по 3 преступлениям по ч.3 ст. 159.4 УК РФ к преступлениям средней тяжести, указанные преступления совершены в период времени 2004 – 2005 года, суд руководствуется требованиями п. «а, б» ч. 1 ст. 78 УК РФ, в соответствии с которой, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло два года после совершения преступления небольшой тяжести и шесть лет после совершения преступления средней тяжести, а также п.3 ч. 1 ст.24 УПК РФ, в соответствии с которой уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В соответствии с ч.1 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина подлежит возмещению лицом, причинившим вред. Согласно ст. 1080 УК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

Разрешая вопрос о гражданском иске потерпевших о взыскании ущерба, причиненного преступлением, суд полагает, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению, исходя из обстоятельств, установленных в ходе рассмотрения дела.

Таким образом, солидарно с ФИО8 и ФИО9 в пользу потерпевшей Потерпевший №4 подлежит взысканию сумма ущерба, причиненная преступлением, в размере 907 394 руб.; в пользу потерпевшего Потерпевший №3 сумма ущерба, причиненного преступлениями в размере 1 377 975 руб. и 1 323 850 руб. соответственно; в пользу потерпевшей Потерпевший №1 сумма ущерба, причиненного преступлением, в размере 2 049 435 руб.

С ФИО8 в пользу потерпевшей Потерпевший №2 подлежит взысканию сумма ущерба, причиненного преступлением, в размере 1 157 625 руб.

В остальной части заявленных требований гражданскими истцами суд считает необходимым признать за потерпевшими право на удовлетворение исков о возмещении материального ущерба и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства в соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ, поскольку документы в обоснование исковых требований не содержат необходимых сведений для принятия решения по существу, для принятия решения следует производить дополнительные расчеты, истребовать документы, что влечет отложение дела.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст. 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 296-299, 303-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО8 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159.4, ч.3 ст. 159.4, ч.3 ст. 159.4, ч.3 ст. 159.4, ч.3 ст. 159.4 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч.2 ст. 159.4 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №4) в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) руб.

- по ч.3 ст. 159.4 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего Потерпевший №3) в виде лишения свободы в виде 1 года лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего Потерпевший №3) в виде лишения свободы в виде 1 года лишения свободы;

- по ч.3 ст. 159.4 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №1) в виде лишения свободы в виде 1 года лишения свободы;

- по ч.3 ст. 159.4 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №2) в виде лишения свободы в виде 1 года лишения свободы.

На основании ч.2 ст. 69 УК РФ путем поглощения менее строго наказания более строгим, а также путем частичного сложения назначенного наказания в виде лишения свободы окончательно назначить ФИО8 наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения.

Определить следующий порядок следования осужденного к месту отбывания наказания: осужденный следует в колонию-поселение за счет государства самостоятельно, в порядке, предусмотренном ч. 1 и 2 ст. 71.1 УИК РФ.

Срок отбывания наказания ФИО8 исчислять со дня прибытия осужденного в колонию-поселения. При этом, время следования осужденного к месту отбывания наказания в соответствии с предписанием, предусмотренным частью первой ст. 75.1. УИК РФ, засчитать в срок лишения свободы из расчета один день за один день.

На основании п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ и п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ освободить ФИО8 от наказания, назначенного по ч.2 ст. 159.4, ч.3 ст. 159.4, ч.3 ст. 159.4, ч.3 ст. 159.4, ч.3 ст. 159.4 УК РФ за истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения ФИО8 оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Признать ФИО9 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159.4, ч.3 ст. 159.4, ч.3 ст. 159.4, ч.3 ст. 159.4 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего Потерпевший №3) в виде лишения свободы в виде 1 года лишения свободы;

На основании ч.2 ст. 69 УК РФ путем поглощения менее строго наказания более строгим, а также частичного сложения наказания в виде лишения свободы окончательно назначить ФИО9 наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения.

Срок отбывания наказания ФИО9 исчислять со дня прибытия осужденного в колонию-поселения. При этом, время следования осужденного к месту отбывания наказания в соответствии с предписанием, предусмотренным частью первой ст. 75.1. УИК РФ, засчитать в срок лишения свободы из расчета один день за один день.

На основании п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ ФИО9 от наказания, назначенного по ч.2 ст. 159.4, ч.3 ст. 159.4, ч.3 ст. 159.4, ч.3 ст. 159.4, ч.3 ст. 159.4 УК РФ за истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения ФИО9 оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Взыскать солидарно с ФИО8 и ФИО9 в пользу:

- потерпевшей Потерпевший №4 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 907 394 руб.

- потерпевшего Потерпевший №3 сумму ущерба, причиненного преступлениями в размере 1 377 975 руб. и 1 323 850 руб.;

- потерпевшей Потерпевший №1 сумма ущерба, причиненного преступлением, в размере 2 049 435 руб.

Взыскать ФИО8 в пользу потерпевшей Потерпевший №2 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 1 157 625 руб.

В остальной части заявленных требований признать за потерпевшими право на удовлетворение исков о возмещении материального ущерба и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства в соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ.

Вещественные доказательства:

- документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего ФИО19 – находящиеся на ответственном хранении у последнего, после вступления приговора в законную силу передать по принадлежности Потерпевший №3

- план распределения площадей поквартирно в строящемся доме по адресу: <адрес><...> на ДД.ММ.ГГГГ.– находящиеся на ответственном хранении у ФИО8, передать по принадлежности.

- документы финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> и <данные изъяты> в том числе папка с документами <данные изъяты> «Сотрудники, приказы по кадрам 2004-2006 года; регистрационные дела <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты> документы финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> в том числе договор № от ДД.ММ.ГГГГ о долевом участии в строительстве жилого дома – после вступления приговора в законную силу хранить при материалах дела.

- документы, изъятые в ходе выемки у Свидетель №13 – переданные на ответственное хранение Потерпевший №1, после вступления приговора в законную силу передать по принадлежности потерпевшей;

- документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №2 - переданные на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №2, после вступления приговора в законную силу передать на ответственное хранение потерпевшей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденному, содержащемуся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора в Самарский областной суд через Ленинский районный суд г. Самары. В случае подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также приглашать защитника в суде апелляционной инстанции для защиты своих интересов.

Судья подпись А.А. Грицык

Копия верна.

Судья

Секретарь