Гражданский кодекс часть 1

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора ЦАО г. Омска Солодвниченко Р.А., Ткачук Ю.С., Коломейцева Т.Ю., Виджюнене Л.А., Селезневой А.Н., Хамитова А.С., Роон Е.П., Сидоровой, Лазаревой А.А., Саюн А.В., Ураимовой А.К.,

подсудимого Пахтеева О.О., и его защитников: Филипповой Л.Н. и адвокатов Желещикова А.К. и Майстренко Д.В.,

потерпевших: ТОА, САД, ЯИА, ОЛВ, КСА, КВА, БЮВ, СЛВ, ШВВ, ГАА, БОВ, ВВИ, ТАВ, КЛН, ГТВ, МАА, ПВН, ВАН, КЛП., ШВА, ИЕВ, ПАВ, КМА, ДВИ, ШНВ, ФИА, ЕВА, ГВИ, БАР, КВН, ПНВ, ГЕА, МОП., представителя потерпевшего КВП-ТМВ., представителя потерпевшей ТОЯ-БЛЯ., представителя потерпевшего АВМ-АГЕ., представителя потерпевшего ЖСК «Малиновского-2012» - БЮБ., представителя потерпевшей СТЮ-ССФ.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Пахтеева ОО, <данные изъяты>, ранее судимого:

- 14.12.2011 Куйбышевским районным судом г. Омска (с учетом постановления президиума Омского областного суда от 29.10.2012) по п. «б» ч.2 ст. 174 УК РФ, ч.4 ст. 159 (4 эпизода), ч.3 ст. 69 УК РФ, к 3 годам лишения свободы. На основании постановления Советского районного суда г. Омска от 20.12.2012 условно досрочно освобожден (с учетом постановления Первомайского районного суда г. Омска от 22.01.2020) на 6 месяцев 5 дней,

мера пресечения по настоящему делу – в виде подписки и надлежащем поведении (содержался под стражей с 30.05.2019 по 18.05.2020),

обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.160 УК РФ, трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, одного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Пахтеев О.О., являясь в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ председателем правления Жилищно-строительного кооператива «Малиновского-2012» (далее ЖСК «Малиновского-2012»), знал, что ЖСК «Малиновского-2012» (<данные изъяты>), согласно уставу, утвержденному решением собрания учредителей ЖСК «Малиновского-2012» на основании протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, был создан ДД.ММ.ГГГГ для удовлетворения потребностей граждан и юридических лиц в собственном жилье, путем участия в строительстве на земельном участке с кадастровым номером № жилого дома (которому распоряжением главы Советского административного округа <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ, был присвоен строительный адрес: <адрес>) за счет собственных и привлеченных средств (п. 2.4), и во исполнение целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, Кооператив: в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выступает в качестве застройщика и обеспечивает на принадлежащем ему земельном участке строительство многоквартирного дома в соответствии с выданным разрешением на строительство; аккумулирует финансовые средства и материальные ресурсы членов Кооператива; организует финансирование содержания, эксплуатации, развития комплекса жилого дома, в том числе прием платежей, оплату услуг подрядных организаций, оформление документов для получения субсидий, дотаций, привлечение кредитов и займов (п. 2.3); члены Кооператива могут оплачивать свои паевые взносы, как правило, денежными средствами, при этом, по решению Правления Кооператива допускается оплата паевого взноса недвижимым и иным имуществом, имущественными правами, строительно-монтажными и иными работами и услугами, при этом оценка вносимого имущества (имущественных прав, работ, услуг) производится решением Правления на основе соглашения с членом Кооператива (п. 3.1); имущество Кооператива формируется за счет: вступительных, паевых, членских, целевых, дополнительных и иных взносов членов Кооператива (п. 3.2) и члены Кооператива имеют право на пай в Кооперативе (п. 3.3); Правление формирует на базе принадлежащего Кооперативу имущества фонды Кооператива: паевой фонд, который формируется за счет паевых взносов членов Кооператива и направляется на осуществление уставной деятельности Кооператива – приобретение жилых и нежилых помещений членами Кооператива путем строительства многоквартирного дома; управленческий фонд формируется за счет вступительных и членских взносов членов Кооператива и используется для содержания аппарата Кооператива; резервный фонд формируется за счет части вступительных и членских взносов членов Кооператива, целевое назначение фонда – покрытие убытков Кооператива, в том числе в случае невнесения членами Кооператива своих паевых взносов (п. 3.4); органами управления Кооператива являются: общее собрание членов Кооператива, правление Кооператива и председатель правления Кооператива (п. 4.1).

Пахтеев О.О. знал, что согласно положению о порядке оплаты вступительных, паевых, членских и прочих взносов и предоставления (передачи в собственность) квартир в многоквартирном доме ЖСК «Малиновского-2012», являющемуся внутренним локальным нормативным актом ЖСК «Малиновского-2012», обязательным для исполнения всеми органами управления и членами Кооператива: до подписания членом Кооператива настоящего положения никакие взносы и платежи от него не принимаются (п. 1.5), в соответствии с п. 2 ст. 48 ГК РФ члены Кооператива имеют обязательственные права по отношению к Кооперативу и, таким образом, член Кооператива приобретает право на пай, а Кооператив приобретает право собственности на переданные ему денежные средства (п. 1.6), паем является совокупность паевых взносов члена кооператива, равная стоимости одной или нескольких квартир в многоквартирном доме, а также иного недвижимого имущества, и выраженная в рублях и в расчетных метрах, паевой взнос это разовый платеж, предусмотренный тарифным планом члена Кооператива в уплату пая, а равно единовременный платеж в уплату всего пая, выплаченный пай это совокупность паевых взносов либо единовременный взнос, равный стоимости квартиры (п. 1.8), индивидуализация пая члена Кооператива производится путем закрепления квартир (иной недвижимости), финансирование строительства которых осуществляется членом Кооператива за данным членом Кооператива (п. 2.8), проектная площадь приобретаемой недвижимости в расчетных метрах принимается за 100% величины пая, расчетный метр равен стоимости квадратного метра недвижимости в рублях (п. 2.9), правление Кооператива обеспечивает ведение реестра членов Кооператива и ведение лицевых счетов по каждому члену Кооператива, в реестре отражаются данные по индивидуализации паев, закрепленной недвижимости, индивидуальным тарифным планам и данные обо всех уплаченных вступительных, паевых, членских и прочих взносах (п. 2.12), кооператив обязуется использовать паевые взносы члена Кооператива только на осуществление основной цели Кооператива – приобретение недвижимости путем строительства многоквартирного дома и оплату расходов, связанных с государственной регистрацией права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Омской области (п.п. «б» п. 8.1), не предпринимать никаких действий по отчуждению или обременению недвижимости, закрепленной за данным членом Кооператива, при надлежащем выполнении с его стороны своих обязательств перед Кооперативом (п.п. «г» п. 8.1).

При этом, Пахтеев О.О., наделенный, как Председатель правления (руководитель Кооператива) уставом ЖСК «Малиновского-2012» (п. 4.4.2): без доверенности выступать от имени Кооператива, подписывать финансовые и иные документы, открывать и закрывать счета Кооператива в банках, выдавать доверенности, совершать от имени Кооператива сделки; издавать распоряжения, приказы, обязательные для штатных сотрудников Кооператива; самостоятельно распоряжаться имуществом Кооператива, заключать от имени Кооператива договоры и совершать прочие сделки на сумму, не превышающую 25% от стоимости активов Кооператива по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; представлять Кооператив в органах власти и управления, в органах местного самоуправления, а также в отношениях с юридическими и физическими лицами; осуществлять иные полномочия и исполнять другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Кооператива и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, при этом, согласно уставу при осуществлении прав и исполнении обязанностей должен был действовать и интересах ЖСК добросовестно и разумно (п. 4.4.4), - обладая, таким образом, как председатель Кооператива, полномочиями совершать сделки от имени Кооператива, подписывать договоры, финансовые и иные документы, связанные с исполнением возложенных на него обязанностей, обладал полномочиями по принятию решений о распоряжении денежными средствами ЖСК «Малиновского-2012» в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом Кооператива, которые находились в правомерном его ведении, то есть были ему вверены,

а также возложив на себя на основании приказов № №, 4 от ДД.ММ.ГГГГ обязанности главного бухгалтера по организации и ведению бухгалтерского учета и обязанности кассира для ведения кассовых операций и работы с наличными денежными средствами, принимая от членов ЖСК «Малиновского-2012» вступительные и паевые взносы, имея право подписывать, как кассир, кассовые документы, распоряжаться расчетным счетом № ЖСК «Малиновского-2012», открытым в АО «Плюс Банк», - то есть, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, используя своё служебное положение, - совершил квалифицированные хищения путём присвоения и растраты вверенных ему ЖСК «Малиновского-2012» денежных средств, а также, используя своё служебное положение, совершил мошенничество, то есть приобретение права на имущество ООО ЖСК «Малиновского-2012» путем обмана в особо крупном размере, а также, используя своё служебное положение, совершил два мошенничества путем обмана в особо крупном размере,

а кроме того, совершил мошенничество путем обмана в крупном размере. Преступления совершены в г. Омске при следующих обстоятельствах.

1) Так, Пахтеев О.О., являясь в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ председателем правления Жилищно-строительного кооператива «Малиновского-2012», находясь в <адрес>, организовал заключение ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Малиновского-2012» (Застройщик), в лице председателя правления Пахтеева О.О., ООО «ФинансХолдингПлюс» № (Заказчик), в лице директора Свидетель №9, а фактически руководителем которого являлся Пахтеев О.О., и ООО «СКФ «РОСТРА» № (Подрядчик), в лице директора ФИО190, инвестиционного договора № № на строительство многоквартирного жилого дома, строительство которого осуществляется по адресу: <адрес> (Объект). Согласно инвестиционному договору № № от ДД.ММ.ГГГГ Застройщик поручает и финансирует, а Заказчик принимает на себя обязательства по оказанию услуг Заказчика и выполнению функций технического Заказчика на Объекте (п. 2.1). Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и привлеченными силами и средствами все работы по строительству Объекта в соответствии с условиями настоящего Договора и проектной документацией, включая возможные работы, определенно в ней не упомянутые, но необходимые для полного сооружения Объекта и нормальной его эксплуатации, согласованные Сторонами и обеспеченные финансированием. Подрядчик обязуется полностью завершить строительство и сдать готовый Объект Заказчику «под ключ» в срок до конца 2-го квартала 2016 года (п. 2.2). Согласно п. 3.1 в соответствии с условиями настоящего Договора Застройщик обязуется: обеспечивать своевременное и в полном объеме финансирование производимых работ в соответствии с условиями настоящего Договора (п. 3.1.1). Согласно п. 4.1 общая стоимость работ по настоящему Договору определяется договорной ценой (проектно-сметным расчетом) на строительство 999 414 943 рубля, в том числе НДС 18% - 152 453 126,89 рублей.

В период выполнения своих обязанностей председателя правления ЖСК «Малиновского-2012», но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у Пахтеева О.О., будучи осведомленного о наличии у ЖСК «Малиновского-2012» определенного количества свободных паев, денежные средства от продажи которых подлежат поступлению в его правомерное ведение и предназначены для строительства жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, из корыстных побуждений возник умысел на хищение указанных денежных средств путем присвоения, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

После чего, не позднее 08.10.2014 Пахтеев О.О., достоверно зная, что денежные средства, поступающие от пайщиков в качестве оплаты паевых взносов на приобретение жилых помещений путем строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес>, в соответствии с Уставом ЖСК «Малиновского-2012» должны расходоваться исключительно в целях строительства указанного дома, разработал преступный план, направленный на хищение путем присвоения вверенных ему денежных средств пайщиков ЖСК «Малиновского-2012» под видом использования их в качестве оплаты строительно-монтажных работ на объекте строительства, расположенном по адресу: <адрес>, закупа строительных материалов, аренды строительной техники, а также иных затрат, совершенных им, как председателем правления ЖСК «Малиновского-2012», а также фактическим руководителем ООО «ФинансХолдингПлюс», якобы для организации указанного строительства.

Для этого Пахтеев О.О. в период выполнения своих обязанностей председателя правления ЖСК «Малиновского-2012», в нарушение норм Устава ЖСК «Малиновского-2012» и положения о порядке оплаты вступительных, паевых, членских и прочих взносов и предоставления (передачи в собственность) квартир в многоквартирном доме ЖСК «Малиновского-2012», без номера и даты, являющегося внутренним локальным нормативным актом ЖСК «Малиновского-2012», обязательным для исполнения всеми органами управления и членами Кооператива, пользуясь фактической бесконтрольностью за финансово-хозяйственной деятельностью ЖСК «Малиновского-2012» со стороны пайщиков и его правления, фактически не принимавших участие в деятельности Кооператива, организовал работу ЖСК «Малиновского-2012» таким образом, что он самостоятельно и единолично осуществлял управление Кооперативом, а также бесконтрольную деятельность по распределению и принятию решений по отчуждению паев Кооператива, получению денежных средств от пайщиков и их расходованию, в соответствии с которой единолично рассматривал заявления о принятии в члены ЖСК «Малиновского-2012», оформлял лично, либо организовывал оформление подчиненными ему сотрудниками, и подписывал с пайщиками указанного кооператива индивидуальные тарифные планы-соглашения с приложениями с индивидуальными параметрами оплачиваемой пайщиком квартиры, положения об уплате вступительных, паевых, членских и прочих взносов и предоставления (передачи в собственность) квартир в многоквартирном доме ЖСК «Малиновского-2012», обязывающие оплачивать вступительные и паевые взносы его членами, соглашения о зачете взаимных требований с пайщиками, а также принимал от членов ЖСК «Малиновского-2012» вступительные и паевые взносы и распоряжался ими.

На основании указанных документов, с целью финансирования строительства, пайщики в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ предоставляли свои денежные средства, как наличными в кассу ЖСК «Малиновского-2012» Пахтееву О.О., так и безналичным перечислением на расчетный счет № ЖСК «Малиновского-2012», открытый в АО «Плюс Банк» по адресу:г.Омск, ул. <адрес>. Согласно разработанному Пахтеевым О.О. плану для облегчения хищения денежных средств, пайщики ЖСК «Малиновского-2012» по указанию Пахтеева О.О. вносили наличные денежные средства, как в кассу ЖСК «Малиновского-2012», так и на его вышеуказанный расчетный счет, в качестве оплаты паевого взноса за квартиру по индивидуальному тарифному плану – соглашению члена ЖСК «Малиновского-2012», заключенному между данным Кооперативом, в лице председателя правления Пахтеева О.О., и пайщиком. При этом, получив вверенные ему денежные средства в кассу ЖСК «Малиновского-2012» и на расчетный счет указанного Кооператива, Пахтеев О.О., как председатель правления ЖСК «Малиновского-2012», обладая полномочиями по единоличному распоряжению указанными денежными средствами, а в виду отсутствия контроля за движением денежных средств со стороны третьих лиц, в связи с возложением на себя обязанностей главного бухгалтера и кассира ЖСК «Малиновского-2012», не организовал надлежащего документального бухгалтерского учета деятельности ЖСК «Малиновского-2012», что позволило обращать денежные средства в свою пользу и тратить на личные нужды.

Воспользовавшись фактической бесконтрольностью за финансовой деятельностью ЖСК «Малиновского-2012» со стороны его пайщиков, Пахтеев О.О., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение председателя правления ЖСК «Малиновского-2012», умышленно, не организовав надлежащего учета поступивших в ЖСК «Малиновского-2012» денежных средств и их расходования, систематически, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ изымал из хозяйственного оборота ЖСК «Малиновского-2012», то есть из кассы указанного Кооператива и с вышеуказанного расчетного счета ЖСК «Малиновского-2012», вверенные ему денежные средства пайщиков указанного Кооператива в особо крупном размере, которые обратил в свою пользу, потратив на личные нужды и ведение своей коммерческой деятельности не связанной с исполнением условий инвестиционного договора № № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство многоквартирного жилого дома, то есть совершил присвоение, чем причинил ущерб пайщикам ЖСК «Малиновского-2012», не получившим оплаченные ими жилые помещения.

При этом ФИО69, в период нахождения в составе правления ЖСК «Малиновского-2012», и являясь его председателем, используя свое служебное положение, реализуя свой преступный план, направленный на хищение путем присвоения денежных средств пайщиков ЖСК «Малиновского-2012» в особо крупном размере, решил продать свободные от прав третьих лиц паи ЖСК «Малиновского-2012», оставшиеся после деятельности предыдущего председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Свидетель №12, и с целью привлечения новых пайщиков, и получения тем самым большей суммы денежных средств, воспользовался тем, что является фактическим руководителем ООО «ФинансХолдингПлюс», а также индивидуальным предпринимателем, совершил от их имени сделки, не имеющие экономического обоснования, но направленные на создание видимости активного строительства дома, в том числе, оплатив услуги ООО «Дубль Гис» (№) на предоставление рекламного материала об осуществлении продаж ЖСК «Малиновского-2012» в приложениях «2ГИС», ООО «ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ» (№) за предоставление услуг видеонаблюдения за строительной площадкой, расположенной по адресу: <адрес>, ООО «ПТЦ«Крансервис» (№) за выполнение башенным краном «КБ-402» комплекса работ на строительном объекте по адресу: <адрес>, который фактически при выполнении строительных работ не использовался.

Так, Пахтеев О.О., реализуя свой преступный умысел на присвоение вверенных ему денежных средств пайщиков ЖСК «Малиновского-2012» в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, находясь в офисе указанного Кооператива, расположенном по адресу: <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполняя в том числе функции кассира и главного бухгалтера ЖСК «Малиновского-2012», получил от пайщиков данного кооператива на строительство дома, расположенного по адресу: <адрес>, следующие наличные денежные средства, внесенные ими в кассу ЖСК «Малиновского-2012», то есть в свое распоряжение:

- от Потерпевший №20 наличными денежными средствами в кассу ЖСК «Малиновского-2012» в сумме 1 748 000 рублей по квитанциям к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 092 500 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 655 500 рублей в качестве оплаты паевого взноса за <адрес> указанном доме;

- от Потерпевший №14 наличными денежными средствами в кассу ЖСК «Малиновского-2012» в сумме 100 000 рублей по квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты паевого взноса за <адрес> указанном доме;

- от ФИО383 за Потерпевший №18 наличными денежными средствами в кассу ЖСК «Малиновского-2012» в сумме 180 000 рублей по квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты паевого взноса за <адрес> указанном доме;

- от Потерпевший №17 наличными денежными средствами в кассу ЖСК «Малиновского-2012» в общей сумме 1 040 000 рублей по квитанциям к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей в качестве оплаты паевых взносов за <адрес> указанном доме;

- от Потерпевший №21 наличными денежными средствами в кассу ЖСК «Малиновского-2012» в общей сумме 2 070 000 рублей по квитанциям к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 040 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 030 000 рублей в качестве оплаты паевых взносов за <адрес>№ в указанном доме;

- от Свидетель №4 наличными денежными средствами в кассу ЖСК «Малиновского-2012» в сумме 950 000 рублей по квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты паевого взноса за <адрес> указанном доме;

- от Потерпевший №10 наличными денежными средствами в кассу ЖСК «Малиновского-2012» в сумме 1 000 000 рублей по квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты паевого взноса за <адрес> указанном доме;

- от Потерпевший №7 наличными денежными средствами в кассу ЖСК «Малиновского-2012» в сумме 1 290 000 рублей по квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты паевого взноса за <адрес> указанном доме;

- от Потерпевший №32 наличными денежными средствами в кассу ЖСК «Малиновского-2012» в сумме 300 000 рублей по квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой ФИО69 была указана сумма 1 300 000 рублей, в качестве оплаты паевого взноса за <адрес> указанном доме;

- от Потерпевший №33 наличными денежными средствами в кассу ЖСК «Малиновского-2012» в сумме 59 300 рублей, в качестве окончательной оплаты за паевой взнос на <адрес> указанном доме, при этом ФИО69 изъял у Потерпевший №33 квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 620 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей, а также приходный кассовый ордер ОАО «ФИО152 Банк» в <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, свидетельствующие о внесении оплаты последним в период правления указанного Кооператива Свидетель №12, на общую сумму 1 720 000 рублей, и выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 779 300 рублей;

- от Потерпевший №22 наличными денежными средствами в кассу ЖСК «Малиновского-2012» в сумме 850 000 рублей по квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты паевого взноса за <адрес> указанном доме;

- от Потерпевший №1 наличными денежными средствами в кассу ЖСК «Малиновского-2012» в сумме 1 000 000 рублей по квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты паевого взноса за <адрес> указанном доме;

- от Потерпевший №23 наличными денежными средствами в кассу ЖСК «Малиновского-2012» в сумме 1 000 000 рублей по квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты паевого взноса за <адрес> указанном доме;

- от Потерпевший №6 наличными денежными средствами в кассу ЖСК «Малиновского-2012» в общей сумме 1 000 000 рублей по квитанциям к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей в качестве оплаты паевого взноса за <адрес> указанном доме;

- от Потерпевший №19 наличными денежными средствами в кассу ЖСК «Малиновского-2012» в сумме 830 000 рублей по квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты паевого взноса за <адрес> указанном доме;

- от Потерпевший №24 наличными денежными средствами в кассу ЖСК «Малиновского-2012» в общей сумме 1 100 000 рублей по квитанциям к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей в качестве оплаты паевого взноса за <адрес> указанном доме;

- от Потерпевший №5 наличными денежными средствами в кассу ЖСК «Малиновского-2012» в сумме 800 000 рублей по квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты паевого взноса за <адрес> указанном доме;

- от ФИО41 наличными денежными средствами в кассу ЖСК «Малиновского-2012» в сумме 800 000 рублей по квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты паевого взноса за <адрес> указанном доме;

- от Потерпевший №3 наличными денежными средствами в кассу ЖСК «Малиновского-2012» в сумме 800 000 рублей по квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты паевого взноса за <адрес> указанном доме;

- от ФИО7 наличными денежными средствами в кассу ЖСК «Малиновского-2012» в сумме 880 000 рублей по квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты паевого взноса за <адрес> указанном доме;

- от Потерпевший №26 наличными денежными средствами в кассу ЖСК «Малиновского-2012» в сумме 870 000 рублей по квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты паевого взноса за <адрес> указанном доме;

- от Потерпевший №27 наличными денежными средствами в кассу ЖСК «Малиновского-2012» в сумме 1 000 000 рублей по квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты паевого взноса за <адрес> указанном доме;

- от Потерпевший №28 наличными денежными средствами в кассу ЖСК «Малиновского-2012» в сумме 970 000 рублей по квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты паевого взноса за <адрес> указанном доме;

- от Потерпевший №29 наличными денежными средствами в кассу ЖСК «Малиновского-2012» в сумме 800 000 рублей по квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей в качестве оплаты паевого взноса за <адрес> указанном доме;

- от ФИО4 наличными денежными средствами в кассу ЖСК «Малиновского-2012» в сумме 1 181 000 рублей по квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в которой ФИО69 была указана сумма 1 281 000 рублей, в качестве оплаты паевого взноса за <адрес> указанном доме;

- от ФИО31 наличными денежными средствами в кассу ЖСК «Малиновского-2012» в сумме 550 000 рублей по квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты паевого взноса за <адрес> (строительный №) в указанном доме;

- от Потерпевший №8 наличными денежными средствами в кассу ЖСК «Малиновского-2012» в сумме 321 000 рублей по квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве дополнительной оплаты паевого взноса за <адрес> (строительный №) в указанном доме;

- от Свидетель №8 наличными денежными средствами в кассу ЖСК «Малиновского-2012» в общей сумме 1 040 000 рублей по квитанциям к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590 000 рублей в качестве оплаты паевого взноса за <адрес> (строительный №) в указанном доме;

- от Потерпевший №35 наличными денежными средствами в кассу ЖСК «Малиновского-2012» в общей сумме 950 000 рублей по квитанциям к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей в качестве оплаты паевого взноса за <адрес> (строительный №) в указанном доме;

- от Потерпевший №36 наличными денежными средствами в кассу ЖСК «Малиновского-2012» в общей сумме 1 000 000 рублей по квитанциям к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 335 000 рублей, в которой ФИО69 была указана сумма 355 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 155 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей в качестве оплаты паевого взноса за <адрес> указанном доме;

- от Потерпевший №31 наличными денежными средствами в кассу ЖСК «Малиновского-2012» в сумме 800 000 рублей по квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты паевого взноса за <адрес> указанном доме;

- от Потерпевший №15 наличными денежными средствами в кассу ЖСК «Малиновского-2012» в сумме 2 818 200 рублей по квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты паевого взноса за <адрес> (строительный №) в указанном доме;

- от Потерпевший №15 за Потерпевший №16 наличными денежными средствами в кассу ЖСК «Малиновского-2012» в сумме 1 323 700 рублей по квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты паевого взноса за <адрес> указанном доме;

- от Потерпевший №15 за Потерпевший №11 наличными денежными средствами в кассу ЖСК «Малиновского-2012» в сумме 1 296 250 рублей по квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты паевого взноса за <адрес> указанном доме;

- от Потерпевший №15 за Потерпевший №12 наличными денежными средствами в кассу ЖСК «Малиновского-2012» в сумме 2 098 400 рублей по квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты паевого взноса за <адрес> (строительный №) в указанном доме;

- от Потерпевший №15 за Потерпевший №13 наличными денежными средствами в кассу ЖСК «Малиновского-2012» в сумме 1 384 700 рублей по квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты паевого взноса за <адрес> (строительный №) в указанном доме.

Кроме этого, Пахтеев О.О., действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на присвоение и растрату вверенных ему денежных средств пайщиков ЖСК «Малиновского-2012» в особо крупном размере с использованием своего служебного положения, получил ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, внесенные путем безналичного перечисления на указанный расчетный счет ЖСК «Малиновского-2012» по чеку-ордеру операция № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 550 000 рублей от ФИО66 за Потерпевший №2 в качестве оплаты паевого взноса за <адрес> строящемся доме, расположенном по адресу: <адрес>, из которых Пахтеев О.О. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 460 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 47 000 рублей перечислил в адрес ИП Пахтеева О.О. на принадлежащий ему расчетный счет №, открытый в филиале «Новосибирский» ОАО «Альфа-банк» в <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, в качестве оплаты строительных материалов по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, которые Пахтеевым О.О. в адрес ЖСК «Малиновского-2012» не поставлялись.

Таким образом, от пайщиков ЖСК «Малиновского-2012» в кассу и на вышеуказанный расчетный счет ЖСК «Малиновского-2012» в качестве оплаты паевых взносов поступили денежные средства в сумме 37 750 550 рублей (1 748 000 + 100 000 + 180 000 + 1 000 000 + 1 040 000 + 300 000 + 2 070 000 + 950 000 + 1 290 000 + 59 300 + 850 000 + 1 000 000 + 1 000 000 + 1 000 000 + 830 000 + 1 100 000 + 800 000 + 800 000 + 800 000 + 880 000 + 870 000 + 321 000 + 1 000 000 + 970 000 + 800 000 + 1 181 000 + 550 000 + 1 040 000 + 950 000 + 1 000 000 + 800 000 + 2 818 200 + 1 323 700 + 1 296 250 + 2 098 400 + 1 384 700 + 1 550 000).

При этом, из указанных денежных средств пайщиков Пахтеевым О.О. были понесены обоснованные затраты, связанные со строительством дома по <адрес>:

-за проведение инструментального и лабораторного контроля строительных конструкций (кирпичной кладки) на прочность и испытание бетонных кубиков на объекте «Многоквартирный жилой дом по ул. Малиновского в Советском административном округе г. Омска», ООО «СтройТехЭксперт» были перечислены согласно стоимости работ 81 299 руб.;

-за проведение испытания натурных свай (статистическими) вдавливающими нагрузками на объекте Многоквартирный жилой дом по <адрес>, ООО «ГИТИЗ» были перечислены согласно стоимости работ 100 000 рублей;

- за передачу электроэнергии и технологическому присоединению к распределительным электросетям, за долг ООО «Валентайн» перед ООО «СИБЭК» и возобновление энергопитания строительной площадки дома по <адрес>, ООО «СИБЭК» были перечислены денежные средства на общую сумму 744 750 руб. 20 коп.;

- за услуги по разбивке осей строящегося объекта по <адрес>, ООО «Геоком» были перечислены денежные средства в сумме 12 000 руб.;

- за предоставление в аренду бурильно-крановой машины БМ-205Д для бурения в грунте отверстия для одной опоры линий электропередач, ООО «СК «Ивикон» были перечислены денежные средства в размере 4100 рублей;

- за электроматериалы, поставленные на стройку, ООО «Ростглавснаб» были перечислены денежные средства на общую сумму 153 169, 53 рублей.

-за поставку электроэнергии на объект незавершенного строительства многоквартирный жилой дом на территории СТ «Садовод» (<адрес> стр./<адрес> стр., в том числе по долгу за ООО «Валентайн»), ООО «Омская энергосбытовая компания» (ООО «ОЭК») были перечислены денежные средства на общую сумму 413 754, 52 рублей.

Вместе с тем, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем присвоения вверенных ему денежных средств пайщиков ЖСК «Малиновского-2012», Пахтеев О.О., создавая видимость исполнения своих обязательств председателя правления ЖСК «Малиновского-2012», как застройщика, а также руководителя заказчика строительства ООО «ФинансХолдингПлюс», организовал выполнение части объемов строительных работ в доме со строительным адресом: <адрес>, в секции в осях А-Ю/1-8, а именно: земляных работ, устройство бетонной подготовки, монолитного железобетонного ростверка, обратной засыпки траншеи пазух котлована, установку фундаментных блоков (блоков стен подвала), кирпичной кладки стен подвала, боковой обмазочной гидроизоляции ростверка, теплоизоляции фундамента по наружной поверхности плитами «Пеноплекс». При этом Пахтеев О.О. от финансирования в полном объеме строительства за счет привлеченных средств пайщиков намеренно отказался, похитив их и использовав на цели не связанные со строительством данного жилого дома.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, показаниям экспертов ФИО378 и ФИО263, подготовивших данное заключение, общая стоимость выполненных работ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на объекте «Многоквартирный жилой дом по ул. Малиновского в САО», расположенном по адресу: <адрес>, включающая в себя: стоимость по актам о приемке выполненных работ (ф. КС-2) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, расходы на сопутствующие основным производственным процессам работы, применение строительных машин и механизмов, стоимость использованных строительных материалов, изделий и конструкций, помимо учтенных актами КС-2, стоимость работ и использованных при выполнении строительно-монтажных работ материалов, изделий и конструкций, не указанная в представленных ООО «СКФ «РОСТРА» документах, составляет 5 768 198,05 рублей.

При этом, ООО «СКФ «РОСТРА» не были оплачены выполненные работы по строительству многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> на основании вышеуказанного инвестиционного договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 1 978 891,23 рубль, однако с целью погашения долга перед ООО «СКФ «РОСТРА» Пахтеев О.О., составив соответствующие документы, оформил на сноху директора «СКФ «РОСТРА» ФИО190 – ФИО191 пай на <адрес> ЖСК «Малиновского-2012». В результате требование ФИО191 к ЖСК «Малиновского-2012» о включении её в реестр требований кредиторов о передаче жилого помещения со строительным номером № определением Арбитражного суда Омской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№ признано обоснованным.

После того, как Пахтеев О.О. в связи с высказанным ему недоверием пайщиков и правлением ЖСК «Малиновского-2012» ДД.ММ.ГГГГ был переизбран с должности председателя правления указанного Кооператива, на строительной площадке по адресу: <адрес>, остались строительные материалы и бытовка, которые впоследствии конкурсным управляющим ЖСК «Малиновского-2012» были оценены на общую сумму 726 528 рублей и реализованы.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение как председателя правления, главного бухгалтера и кассира ЖСК «Малиновского-2012», обладая административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями в отношении финансово-хозяйственной деятельности данного Кооператива, воспользовавшись отсутствием надлежащего учета и бесконтрольности его деятельности со стороны пайщиков и правления ЖСК «Малиновского-2012», Пахтеев О.О., действуя умышленно, из корыстных побуждений, присвоил вверенные ему денежные средства, принадлежащие ЖСК «Малиновского-2012», в лице вышеуказанных пайщиков, поступившие в кассу ЖСК «Малиновского-2012» и на вышеуказанный расчетный счет данного кооператива, направив на свои личные нужды, на финансирование своих коммерческих проектов, не связанных со строительством дома данного Кооператива, похитив вверенные ему денежные средства пайщиков в особо крупном размере в сумме 27 767 859 рублей 47 копеек (37 750 550 руб. - 81 299 руб. - 100 000 руб.- 744 750, 20 руб. - 413 754, 52 руб. - 12 000 руб. - 4100 рублей - 726 528 рублей - 153 169, 53 руб. - 1 978 891, 23 руб. - 5 768 198,05 руб.), причинив материальный ущерб ЖСК «Малиновского-2012» и вышеуказанным пайщикам, не получившим оплаченные ими жилые помещения.

При этом, Пахтеев О.О. обязательств застройщика ЖСК «Малиновского-2012», заказчика ООО «ФинансХолдингПлюс» по строительству дома, расположенного по адресу: <адрес>, и передаче квартир вышеуказанным пайщикам ЖСК «Малиновского-2012» не выполнил.

С целью скрыть совершенное хищение, придав видимость правомерности своим действиям по незаконному изъятию денежных средств из кассы и расчетного счета ЖСК «Малиновского-2012», Пахтеев О.О. в период совершения преступления искусственно создал задолженность ЖСК «Малиновского-2012» перед ООО «ФинансХолдингПлюс» в размере 23 714 471 рубль 52 копейки, включающие экономически не обоснованные расходы, при фактически понесенных затратах (с учетом выполненных работ) по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> на сумму 9 982 690 рублей 53 копейки (37 750 550 рублей - 27 767 859 рублей 47 копеек), что позволило ему (Пахтееву О.О.), как индивидуальному предпринимателю на основании заключенного 28.05.2015 между ним и ООО «ФинансХолдингПлюс» договора № 001 об уступке права требования ИП Пахтееву О.О. к ЖСК «Малиновского-2012», необоснованно встать в реестр требований кредиторов ЖСК «Малиновского-2012» с учетом произведенных зачетов, согласно Определению Арбитражного суда Омской области от 06.12.2018 по делу № А46-12975/2016 (резолютивная часть определения объявлена 28.11.2018) с требованием в сумме 5 277 233 рубля 45 копеек, из которых 3 672 471 рубль 52 копейки – основной долг, 1 604 761 рубль 93 копейки – проценты за пользование чужими денежными средствами.

2) Кроме того, Пахтеев О.О. в период выполнения с 17.09.2014 по 25.02.2016 своих обязанностей председателя правления ЖСК «Малиновского-2012», в нарушение норм Устава ЖСК «Малиновского-2012» и положения о порядке оплаты вступительных, паевых, членских и прочих взносов и предоставления (передачи в собственность) квартир в многоквартирном доме ЖСК «Малиновского-2012» без номера и даты, являющегося внутренним локальным нормативным актом ЖСК «Малиновского-2012», обязательным для исполнения всеми органами управления и членами Кооператива, пользуясь фактической бесконтрольностью за финансово-хозяйственной деятельностью ЖСК «Малиновского-2012» со стороны пайщиков и его правления, фактически не принимавших участие в деятельности Кооператива, организовал работу ЖСК «Малиновского-2012» таким образом, что он самостоятельно единолично осуществлял управление Кооперативом, а также осуществлял бесконтрольную деятельность по распределению и принятию решений по отчуждению паев Кооператива, получению денежных средств от пайщиков и их расходованию, в соответствии с которой единолично рассматривал заявления о принятии в члены ЖСК «Малиновского-2012», оформлял лично, либо организовывал оформление подчиненными ему сотрудниками, и подписывал с пайщиками указанного кооператива индивидуальные тарифные планы-соглашения с приложениями с индивидуальными параметрами оплачиваемой пайщиком квартиры, положения об уплате вступительных, паевых, членских и прочих взносов и предоставления (передачи в собственность) квартир в многоквартирном доме ЖСК «Малиновского-2012», обязывающие оплачивать вступительные и паевые взносы его членами, соглашения о зачете взаимных требований с пайщиками, а также принимал от членов ЖСК «Малиновского-2012» вступительные и паевые взносы и распоряжался ими.

Также Пахтееву О.О., исполняющему обязанности председателя правления ЖСК «Малиновского-2012», было известно, что согласно положению о порядке оплаты вступительных, паевых, членских и прочих взносов и предоставления (передачи в собственность) квартир в многоквартирном доме ЖСК «Малиновского-2012», являющегося внутренним локальным нормативным актом ЖСК «Малиновского-2012», обязательным для исполнения всеми органами управления и членами Кооператива, член Кооператива вправе на любом этапе строительства дома и независимо от фактического состояния расчетов с Кооперативом подать заявление на выход из Кооператива, с момента подачи заявления о выходе член Кооператива утрачивает все права на недвижимость в Кооперативе и приобретает право на получение стоимости пая из расчета оплаченных расчетных метров (п. 5.1), если член Кооператива в заявлении не указал источник, за счет которого будет производиться выплата пая, денежные средства для расчетов с выбывающим членом Кооператива, изыскиваются за счет того, что недвижимое имущество, строительство которого финансировалось за счет паевых взносов выбывающего члена Кооператива, предлагается к приобретению другим членам Кооператива либо третьим лицам из расчета оплаченных расчетных метров и стоимости расчетного метра на дату подачи заявления о выходе (п. 5.3).

Так, Пахтеев О.О., являясь председателем правления ЖСК «Малиновского-2012», зная о том, что пай № на <адрес> строящемся доме по адресу: <адрес>, стоимость которого составляет 2 308 800 рублей, на основании индивидуального тарифного плана-соглашения от ДД.ММ.ГГГГ оформлен на ФИО61, при этом фактически принадлежит Свидетель №22, высказавшему Пахтееву О.О. о своем намерении выйти из Кооператива и продать указанный пай с 50%-ным дисконтом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ решил в своих корыстных интересах совершить сделку по продаже данного пая новому члену ЖСК «Малиновского-2012» по его полной зафиксированной в индивидуальном тарифном плане-соглашении стоимости, при этом, полученную разницу в кассу ЖСК «Малиновского-2012» не вносить, а присвоить ее и использовать по своему усмотрению.

Реализуя свой преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Пахтеев О.О. организовал размещение в сети Интернет объявления от имени ЖСК «Малиновского-2012» о продаже паев ЖСК «Малиновского-2012» в строящемся доме по адресу: <адрес>, в том числе пая № на <адрес> по его полной зафиксированной в индивидуальном тарифном плане-соглашении стоимости в размере 2 308 800 рублей.

В начале октября 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ознакомившись с объявлением в сети Интернет, Свидетель №10 решил приобрести пай на <адрес> строящемся доме по <адрес>, обратившись в ЖСК «Малиновского-2012» по <адрес>.

Так, 15.10.2014 Пахтеев О.О., используя свое служебное положение, как председателя правления ЖСК «Малиновского-2012», а также совмещая функции главного бухгалтера и кассира данного кооператива в одном лице, находясь в офисе по <адрес>, принял от ФИО192 заявление о принятии последнего в члены ЖСК «Малиновского-2012» в качестве пайщика на <адрес> стоимостью 2 308 800 рублей, в строящемся доме по <адрес>, а также заключил от имени ЖСК «Малиновского-2012» индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского-2012» Свидетель №10, согласно которому, за Свидетель №10 в указанном строящемся доме была закреплена квартира со строительным номером 30.

Кроме этого, в тот же день, находясь в офисе по <адрес>, Пахтеев О.О. организовал изготовление и подписание с Свидетель №10: договора о передаче инвестиционных прав, в соответствии с которым к ФИО192 от ФИО61 переходит право требования вышеуказанного жилого помещения стоимостью 2 308 800 рублей, ранее оформленного по индивидуальному тарифному плану соглашению от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО61, соглашение о зачете взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 308 800 рублей, заключенное между ЖСК «Малиновского-2012», Свидетель №10 и ФИО61, а также индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского-2012» от ДД.ММ.ГГГГ, по которому за Свидетель №10 закрепляется квартира со строительным номером 30, общей проектной площадью 72,15 кв.м. в строящемся доме, расположенном по адресу: <адрес>, пай № стоимостью 2 308 800 рублей, которую Свидетель №10 обязуется внести в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, в тот же день, находясь в офисе ЖСК «Малиновского-2012», расположенном по адресу: <адрес>, Свидетель №10, исполняя свои обязательства, предусмотренные индивидуальным тарифным планом-соглашением с членом ЖСК «Малиновского-2012» от ДД.ММ.ГГГГ, оплатил стоимость пая № за <адрес> размере 2 308 800 рублей, передав денежных средств наличными Пахтееву О.О., получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, а также оплатил вступительный взнос в размере 3 000 рублей, передав наличными Пахтееву О.О., получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ Пахтеев О.О., находясь в офисе ЖСК «Малиновского-2012» по <адрес>, передал Свидетель №22, представляющему ФИО61, не поставленных в известность о его (Пахтеева О.О.) преступных намерениях, в качестве расчета в связи с выходом ФИО61 из членов ЖСК «Малиновского-2012», как пайщика <адрес>, оговоренную с Свидетель №22 сумму денежных средств в размере 1 154 400 рублей, при этом разницу в сумме 1 154 400 рублей, поступивших в счет оплаты, принадлежащего ЖСК «Малиновского-2012» пая от ФИО192, Пахтеев О.О., являясь главным бухгалтером и кассиром ЖСК «Малиновского-2012», используя свое служебное положение, действуя умышлено, из корыстных побуждений, в кассу ЖСК «Малиновского-2012» не оприходовал, обратив в свою пользу, то есть присвоил вверенные ему указанные денежные средства. При этом желая скрыть совершенное хищение, Пахтеев О.О., являясь главным бухгалтером и кассиром ЖСК «Малиновского-2012», используя свое служебное положение, оформил и подписал от своего имени фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО193 из кассы ЖСК «Малиновского-2012» денежных средств в сумме 2 308 800 рублей, из которой Пахтеев О.О. фактически выдал Свидетель №22 за ФИО61 1 154 400 рублей.

Таким образом, воспользовавшись подконтрольностью ему финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Малиновского-2012», Пахтеев О.О., используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитил, присвоив вверенные ему денежные средства, принадлежащие ЖСК «Малиновского-2012», поступившие в кассу ЖСК «Малиновского-2012» от ФИО192 в сумме 1 154 400 рублей, которые на строительство дома по <адрес>, не направил и обратил в свою собственность, потратив на личные нужды, причинив тем самым ЖСК «Малиновского-2012» материальный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 154 400 рублей.

3) Кроме того, в декабре 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Пахтеев О.О., являясь председателем правления ЖСК «Малиновского-2012», с целью погашения по просьбе ранее знакомого ему Свидетель №12, являвшегося бывшим председателем правления ЖСК «Малиновского-2012», личных долговых обязательств последнего перед Свидетель №29 в размере 550 000 рублей, не имея на то законных оснований, осознавая, что ЖСК «Малиновского-2012» не должно нести какой-либо ответственности по личным обязательствам Свидетель №12, пользуясь тем, что вся финансово-хозяйственная деятельность ЖСК «Малиновского-2012» подконтрольна исключительно ему (Пахтееву О.О.), предложил Свидетель №29 найти лицо, желающее вступить в члены ЖСК «Малиновского-2012» и заинтересованное в приобретении квартиры в строящемся доме по адресу: <адрес>, сообщив Свидетель №29 сведения, что полученные от найденного им члена ЖСК «Малиновского-2012» денежные средства будут использованы им (Пахтеевым О.О.) для расчета перед ним по долговым обязательствам Свидетель №12

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №29, введенный Пахтеевым О.О. в заблуждение и не поставленный в известность о преступных намерениях последнего, выполняя его (Пахтеева О.О.) условия по погашению вышеуказанной задолженности, подыскал в качестве лица, желающего вступить в члены ЖСК «Малиновского-2012» и заинтересованного в приобретении квартиры в строящемся доме - Потерпевший №9, согласившегося в качестве расчета за пай в ЖСК «Малиновского-2012», передать принадлежащий ему на праве собственности автомобиль TOYOTA <данные изъяты><данные изъяты> стоимостью 1 530 000 рублей, о чем не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ЖСК «Малиновского-2012», расположенном по адресу: <адрес>, Свидетель №29 и Потерпевший №9 совместно сообщили председателю правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтееву О.О.

После чего Пахтеев О.О., используя свое служебное положение председателя правления ЖСК «Малиновского-2012», действуя из корыстных побуждений, разработал план, направленный на хищение путем обмана автомобиля и денежных средств Потерпевший №9 в качестве вступительного взноса, для реализации которого решил предложить последнему приобрести пай на квартиру в строящемся доме, расположенном по адресу: <адрес>, путем оформления на Потерпевший №9 документов о закреплении за ним жилого помещения в строящемся доме, расположенном по адресу: <адрес>, оплаченного, якобы, наличными денежными средствами в кассу ЖСК «Малиновского-2012», в обмен на принадлежащий тому автомобиль, путем его передачи по договору купли-продажи Свидетель №29, не поставленному в известность о его (Пахтеева О.О.) преступных намерениях, осознавая, что такая сделка в соответствии с Уставом ЖСК «Малиновского-2012», не могла быть им единолично, как председателем правления, совершена, и является ничтожной, после чего автомобиль продать, не намереваясь вносить вырученные от продажи автомобиля денежные средства в кассу ЖСК «Малиновского-2012» и производить оплату за пай, а завладеть ими и использовать по своему усмотрению.

Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе ЖСК «Малиновского-2012» по <адрес>, Пахтеев О.О., являясь председателем правления ЖСК «Малиновского-2012», получив согласие Потерпевший №9 обменять свой автомобиль TOYOTA <данные изъяты> стоимостью 1 530 000 рублей, на пай в ЖСК «Малиновского-2012», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения принадлежащих Потерпевший №9 автомобиля и подлежащих оплате в связи с вступлением в члены кооператива денежных средств последнего в размере 3 000 рублей, представил Потерпевший №9 на выбор несколько квартир в строящемся доме по адресу: <адрес>, из которых Потерпевший №9 выбрал квартиру со строительным номером 239 стоимостью 1 660 000 рублей. При этом Пахтеев О.О. умышленно, с целью принятия Потерпевший №9 положительного решения не потребовал от Потерпевший №9 оплачивать разницу между ценой автомобиля и стоимостью <адрес> сумме 130 000 рублей.

Будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Пахтеева О.О., Потерпевший №9, желая приобрести вышеуказанный пай в ЖСК «Малиновского-2012» на <адрес> строящемся доме, расположенном по адресу: <адрес>, стоимостью 1 660 000 рублей, дал свое согласие Пахтееву О.О. на продажу, принадлежащего ему автомобиля Свидетель №29, полагая, что автомобиль пойдет в оплату пая ЖСК «Малиновского-2012».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Потерпевший №9, находясь на территории межрайонного отдела технического надзора и регистрации транспортных средств ГИБДД УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес> не подозревая о его (Пахтеева О.О.) преступных намерениях по хищению у него автомобиля, подписал договор купли–продажи автомобиля «TOYOTA <данные изъяты>, стоимостью 1 530 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №29, как с покупателем, по которому последний оплату не произвел, так как Потерпевший №9 полагал, что оформлением автомобиля на Свидетель №29 оплачивает ЖСК «Малиновского-2012» вышеуказанный пай, тем самым безвозмездно передал Свидетель №29 данный автомобиль вместе с правоустанавливающими на него документами: <данные изъяты>, утратив на него право собственности в результате совершенного Пахтеевым О.О. мошенничества.

Таким образом, Пахтеев О.О., действуя умышленно, с корыстной целью, путем обмана завладел автомобилем Потерпевший №9 путем его оформления на Свидетель №29, не поставленного в известность о его (Пахтеева О.О.) преступных действиях.

После чего, Пахтеев О.О., воспользовавшись фактической бесконтрольностью за финансово-хозяйственной деятельностью кооператива со стороны пайщиков и правления ЖСК «Малиновского-2012», действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, вопреки вышеуказанным нормативным документам ЖСК «Малиновского-2012», в продолжение реализации своего преступного плана направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №9, с целью введения Потерпевший №9 в заблуждение, что им действительно оплачен вышеуказанный пай, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ЖСК «Малиновского-2012» по <адрес>, незаконно изготовил правоустанавливающие документы о приобретении, принадлежащего ЖСК «Малиновского-2012» пая № на <адрес>, Потерпевший №9: заявление от имени Потерпевший №9 о вступлении в члены ЖСК «Малиновского-2012» от ДД.ММ.ГГГГ, индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского-2012» от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о зачете взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым за Потерпевший №9 была закреплена квартира со строительным номером 239 в строящемся доме по адресу: <адрес>. При этом, подготовленные вышеуказанные документы в тот же день, находясь в офисе ЖСК «Малиновского-2012», расположенном по адресу: <адрес>, Пахтеев О.О. подписал от своего имени, как председателя ЖСК «Малиновского-2012» и передал Потерпевший №9

В целях исполнения взятых на себя обязательств по заключенному индивидуальному тарифному плану-соглашению с членом ЖСК «Малиновского-2012», Потерпевший №9, будучи введенным в заблуждение о добросовестном со стороны председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» ФИО69 оформлении в его собственность вышеуказанного пая, по указанию Пахтеева О.О. передал последнему принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 3 000 рублей в качестве оплаты вступительного взноса в ЖСК «Малиновского-2012», которые Пахтеев О.О. путем обмана обратил в свою пользу, потратив на личные нужды.

Кроме этого, Пахтеев О.О., используя свое служебное положение, как главного бухгалтера и кассира ЖСК «Малиновского-2012» в одном лице, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ЖСК «Малиновского-2012» по адресу: <адрес>, с целью введения Потерпевший №9 в заблуждение, что им действительно оплачен вышеуказанный пай, незаконно подготовил, подписал от имени главного бухгалтера, кассира и передал Потерпевший №9 фиктивную квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей о, якобы, оплате вступительного взноса, а также фиктивные документы, подтверждающие, якобы, поступление от последнего в кассу ЖСК «Малиновского-2012» денежных средств по квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 660 000 рублей в качестве оплаты пая № на <адрес>, и справку о полном расчете от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие, якобы, произведенную Потерпевший №9 оплату данного пая, которую Потерпевший №9 в действительности не оплачивал, и в кассу ЖСК «Малиновского-2012» денежные средства не вносил.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Пахтеев О.О., находясь в <адрес>, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, дал указание Свидетель №29, не поставленному в известность о его (Пахтеева О.О.) преступных действиях, реализовать похищенный у Потерпевший №9 автомобиль «TOYOTA <данные изъяты> третьим лицам.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №29, введенный Пахтеевым О.О. в заблуждение и не поставленный в известность о преступных действиях последнего, выполняя его (Пахтеева О.О.) условия по погашению перед ним задолженности Свидетель №12, реализовал третьему лицу автомобиль «TOYOTA <данные изъяты>, с согласия Пахтеева О.О. по цене 1 100 000 рублей, получив указанную сумму денежных средств от покупателя наличными.

В тот же день в офисе ЖСК «Малиновского-2012» по <адрес>, Свидетель №29, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с Пахтеевым О.О., по указанию последнего передал председателю правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтееву О.О. наличные денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, вырученные от продажи похищенного путем обмана у Потерпевший №9 автомобиля.

После чего, в тот же день, Пахтеев О.О., получив от Свидетель №29 денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, вырученные от продажи похищенного у Потерпевший №9 автомобиля, распорядился ими по своему усмотрению, а именно передал из указанной суммы 550 000 рублей Свидетель №29 в качестве погашения перед последним обязательства бывшего председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Свидетель №12, а оставшиеся денежные средства в сумме 550 000 рублей обратил в свою пользу, потратив на личные нужды.

Таким образом, Пахтеев О.О., используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил имущество Потерпевший №9, безвозмездно завладев автомобилем «TOYOTA <данные изъяты>, стоимостью 1 530 000 рублей и денежными средствами в сумме 3 000 рублей, внесенными Потерпевший №9 в кассу ЖСК «Малиновского-2012» в качестве оплаты вступительного взноса, которые Пахтеев О.О. изъял и распорядился по своему усмотрению, похитив таким образом имущество Потерпевший №9 на общую сумму 1 533 000 рублей (1 530 000 + 3 000), причинив Потерпевший №9 материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Согласно Апелляционному определению Судебной коллегии по гражданским делам Омского областного суда от 24.01.2018 по делу № 33-396/2018 исковые требования ЖСК «Малиновского-2012» удовлетворены, соглашение о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №9 и ЖСК «Малиновского-2012» признано недействительным, признан свободным от прав Потерпевший №9 пай на сумму 1 660 000 рублей на квартиру со строительным номером 239, общей проектной площадью 66,35 кв.м. (в том числе, площадь лоджии с учетом понижающего коэффициента) в 5-м подъезде на 3-м этаже в строящемся жилом доме по <адрес>).

4) Кроме того, в декабре 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Пахтеев О.О., являясь председателем правления ЖСК «Малиновского-2012», с целью погашения по просьбе ранее знакомого ему Свидетель №12, являвшегося бывшим председателем правления ЖСК «Малиновского-2012», личных долговых обязательств последнего перед Свидетель №29 в размере 550 000 рублей, не имея на то законных оснований, осознавая, что ЖСК «Малиновского-2012» не должно нести какой-либо ответственности по личным обязательствам Свидетель №12, пользуясь тем, что вся финансово-хозяйственная деятельность ЖСК «Малиновского-2012» подконтрольна исключительно ему (Пахтееву О.О.), предложил Свидетель №29 найти лицо, желающее вступить в члены ЖСК «Малиновского-2012» и заинтересованное в приобретении квартиры в строящемся доме по адресу: <адрес>, сообщив Свидетель №29 сведения о том, что полученные от найденного им члена ЖСК «Малиновского-2012» денежные средства будут использованы им (Пахтеевым О.О.) для расчета перед ним по долговым обязательствам Свидетель №12

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №29, введенный Пахтеевым О.О. в заблуждение и не поставленный в известность о преступных намерениях последнего, выполняя его (Пахтеева О.О.) условия по погашению вышеуказанной задолженности, подыскал в качестве лица, желающего вступить в члены ЖСК «Малиновского-2012» и заинтересованного в приобретении квартиры в строящемся доме - Потерпевший №9, согласившегося в качестве расчета за пай в ЖСК «Малиновского-2012», передать принадлежащий ему на праве собственности автомобиль TOYOTA <данные изъяты>, стоимостью 1 530 000 рублей, о чем не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ЖСК «Малиновского-2012», расположенном по адресу: <адрес>, Свидетель №29 и Потерпевший №9 совместно сообщили председателю правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтееву О.О.

После чего у Пахтеева О.О. возник умысел на хищение пая и денежных средств ЖСК «Малиновского-2012», путем растраты в пользу других лиц.

При этом ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе ЖСК «Малиновского-2012» по <адрес>, Пахтеев О.О., являясь председателем правления ЖСК «Малиновского-2012», получив согласие Потерпевший №9 обменять свой автомобиль TOYOTA <данные изъяты> стоимостью 1 530 000 рублей, на пай в ЖСК «Малиновского-2012», действуя умышленно, из корыстных побуждений, представил Потерпевший №9 на выбор несколько квартир в строящемся доме по адресу: <адрес>, из которых Потерпевший №9 выбрал квартиру со строительным номером 239 стоимостью 1 660 000 рублей. При этом Пахтеев О.О. умышленно, с целью принятия Потерпевший №9 положительного решения не потребовал от Потерпевший №9 оплачивать разницу между ценой автомобиля и стоимостью <адрес> сумме 130 000 рублей.

После чего, Пахтеев О.О., воспользовавшись фактической бесконтрольностью за финансово-хозяйственной деятельностью кооператива со стороны пайщиков и правления ЖСК «Малиновского-2012», действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, пользуясь тем, что вся финансово-хозяйственная деятельность ЖСК «Малиновского-2012» подконтрольна исключительно ему, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ЖСК «Малиновского-2012» по <адрес>, осознавая, что стоимость автомобиля Потерпевший №9 меньше стоимости пая на <адрес>, и что данный автомобиль он единолично не имеет законных оснований принять в счет оплаты пая и, не намереваясь оприходовать его, а также вносить в кассу ЖСК «Малиновского-2012» вырученные от продажи, принадлежащего Потерпевший №9 автомобиля, денежные средства, решил похитить имущество ЖСК «Малиновского-2012» в виде пая № на <адрес>, расположенную в строящемся многоквартирном доме по адресу: <адрес>, путем растраты в пользу Потерпевший №9, передав пай без оплаты, а также принадлежащие ЖСК «Малиновского-2012» денежные средства в размере стоимости пая, подлежащие возврату Свидетель №5, решив растратить вверенные ему, находящиеся в его распоряжении денежные средства, из ранее поступивших от пайщиков ЖСК «Малиновского-2012», в сумме 1 660 000 рублей в пользу Свидетель №5, не поставленного в известность о его (Пахтеева О.О.) преступных намерениях.

После этого, в тот же день, находясь в том же месте, Пахтеев О.О. реализуя вышеописанный преступный умысел, направленный на растрату, принадлежащего ЖСК «Малиновского-2012» пая № и денежных средств в сумме 1 660 000 рублей, предложил неосведомленному о его преступных намерениях Потерпевший №9 под видом оплаты пая № на <адрес>, расположенную в строящемся многоквартирном доме по адресу: <адрес>, совершить фиктивную сделку по продаже принадлежащего тому (Потерпевший №9) автомобиля TOYOTA <данные изъяты>, стоимостью 1 530 000 рублей, Свидетель №29

Потерпевший №9, не подозревая о преступных намерениях Пахтеева О.О., желая приобрести вышеуказанный пай в ЖСК «Малиновского-2012» на <адрес> строящемся доме, расположенном по адресу: <адрес>, стоимостью 1 660 000 рублей, полагая, что передает автомобиль в счет оплаты пая, дал свое согласие на продажу, принадлежащего ему автомобиля Свидетель №29, после чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, будучи введенным в заблуждение, считая, что продает автомобиль в счет оплаты пая № на <адрес> ЖСК «Малиновского-2012», Потерпевший №9, находясь на территории межрайонного отдела технического надзора и регистрации транспортных средств ГИБДД УМВД России по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, корп. «А», не подозревая о преступных намерениях Пахтеева О.О. по растрате в его пользу вышеуказанного пая, подписал ДД.ММ.ГГГГ договор купли–продажи автомобиля «TOYOTA <данные изъяты>, стоимостью 1 530 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №29, как с покупателем, по которому последний оплату не произвел, так как Потерпевший №9 полагал, что оформлением автомобиля на Свидетель №29 оплачивает ЖСК «Малиновского-2012» вышеуказанный пай, тем самым безвозмездно передал Свидетель №29 данный автомобиль вместе с правоустанавливающими на него документами: паспортом <данные изъяты>, утратив на него право собственности. Свидетель №29 регистрировать данный автомобиль в органах ГИБДД УМВД России по Омской области не стал, о чем сообщил Пахтееву О.О.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ЖСК «Малиновского-2012», расположенном по адресу: <адрес>, Пахтеев О.О., достоверно зная, что указанный выше автомобиль Потерпевший №9 был передан Свидетель №29 по договору купли-продажи, не вынося на рассмотрение правления ЖСК «Малиновского-2012» вопросы, связанные с оплатой Потерпевший №9 паевого взноса автомобилем и установлением его оценочной стоимости, а также не намереваясь использовать автомобиль Потерпевший №9, либо вырученные от его продажи денежные средства в счет оплаты вышеуказанного пая, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение имущества ЖСК «Малиновского-2012» путем растраты в пользу Потерпевший №9 пая № на <адрес>, расположенную в строящемся доме по адресу: <адрес>, а также растраты, принадлежащих ЖСК «Малиновского-2012» денежных средств, без получения оплаты за указанный пай в виде денежных средств в сумме 1 660 000 рублей, необходимых для возврата паевого взноса Свидетель №5, действуя умышленно, незаконно, изготовил документы о приобретении, принадлежащего ЖСК «Малиновского-2012» пая № на <адрес>, Потерпевший №9: заявление от имени Потерпевший №9 о вступлении в члены ЖСК «Малиновского-2012» от ДД.ММ.ГГГГ, индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского-2012» от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о зачете взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым за Потерпевший №9 была закреплена квартира со строительным номером 239 в строящемся доме по адресу: <адрес>. При этом, подготовленные вышеуказанные документы в тот же день, находясь в офисе ЖСК «Малиновского-2012» по <адрес>, ФИО69 подписал от своего имени, как председателя ЖСК «Малиновского-2012» и передал Потерпевший №9 В целях исполнения взятых на себя обязательств по заключенному индивидуальному тарифному плану-соглашению с членом ЖСК «Малиновского-2012», Потерпевший №9, будучи введенным в заблуждение о добросовестном со стороны председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. оформлении в его собственность вышеуказанного пая, по указанию Пахтеева О.О. передал последнему принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 3 000 рублей в качестве оплаты вступительного взноса в ЖСК «Малиновского-2012», а Пахтеев О.О., используя свое служебное положение, как главного бухгалтера и кассира ЖСК «Малиновского-2012» в одном лице, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ЖСК «Малиновского-2012» по адресу: <адрес>, незаконно подготовил, подписал от имени главного бухгалтера, кассира и передал Потерпевший №9 фиктивные документы, подтверждающие, якобы, поступление от последнего в кассу ЖСК «Малиновского-2012» денежных средств по квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 660 000 рублей в качестве оплаты пая № на <адрес>, и справку о полном расчете от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие, якобы, произведенную Потерпевший №9 оплату данного пая, которую Потерпевший №9 в действительности не оплачивал и в кассу ЖСК «Малиновского-2012» денежные средства не вносил.

При этом, фактически не получив оплату за вышеуказанный пай от Потерпевший №9, не оприходовав, полученный от последнего автомобиль в качестве паевого взноса, не внеся в кассу ЖСК «Малиновского-2012», полученные от его продажи денежные средства, в нарушение установленного Уставом ЖСК «Малиновского-2012» и положением о порядке оплаты вступительных, паевых, членских и прочих взносов и предоставления (передачи в собственность) квартир в многоквартирном доме ЖСК «Малиновского-2012» порядка, согласно которому выплата пая выбывающему члену ЖСК «Малиновского-2012» производится за счет реализации недвижимого имущества, строительство которого финансировалось за счет паевых взносов выбывающего члена ЖСК «Малиновского-2012», другим членам Кооператива либо третьим лицам, незаконно принял решение о выплате Свидетель №5 пая, как выбывающему члену ЖСК «Малиновского-2012», на указанную квартиру за счет вверенных ему паевых взносов, ранее вступивших в ЖСК «Малиновского-2012» пайщиков, принадлежащих ЖСК «Малиновского-2012» в сумме 1 660 000 рублей, то есть растратить их в пользу Свидетель №5

После чего, реализуя свой вышеописанный преступный умысел, направленный на растрату принадлежащих ЖСК «Малиновского-2012» денежных средств, Пахтеев О.О., находясь в офисе ЖСК «Малиновского-2012» по <адрес>, являясь главным бухгалтером и кассиром ЖСК «Малиновского-2012», используя свое служебное положение, оформил и подписал от своего имени расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Свидетель №5 из кассы ЖСК «Малиновского-2012» вверенных ему денежных средств в сумме 1 660 000 рублей, которые в тот же день, находясь в офисе ЖСК «Малиновского-2012», по <адрес>, по оформленному им расходному кассовому ордеру незаконно передал Свидетель №5

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ В тот же день в офисе ЖСК «Малиновского-2012» по <адрес>, Свидетель №29, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с Пахтеевым О.О., по указанию последнего передал председателю правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтееву О.О. наличные денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, вырученные от продажи похищенного путем обмана у Потерпевший №9 автомобиля.

В тот же день, Пахтеев О.О., получив от Свидетель №29 денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, вырученные от продажи похищенного у Потерпевший №9 автомобиля, распорядился ими по своему усмотрению, а именно передал из указанной суммы 550 000 рублей Свидетель №29 в качестве погашения перед последним обязательства бывшего председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Свидетель №12, а оставшиеся денежные средства в сумме 550 000 рублей обратил в свою пользу, потратив на личные нужды.

Таким образом, воспользовавшись фактической бесконтрольностью за деятельностью ЖСК «Малиновского-2012» со стороны его пайщиков и правления, подконтрольностью ему финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Малиновского-2012», Пахтеев О.О., являясь председателем правления, главным бухгалтером и кассиром ЖСК «Малиновского-2012», используя свое служебное положение, действуя умышленно, незаконно, с корыстной целью по противоправному безвозмездному обращению денежных средств ЖСК «Малиновского-2012» в сумме 1 660 000 рублей путем их растраты в пользу Свидетель №5, а также растраты имущества ЖСК «Малиновского-2012» в виде пая № на <адрес> строящемся доме по адресу: <адрес>, стоимостью 1 660 000 рублей в пользу Потерпевший №9, похитил путем растраты вверенные ему денежные средства ЖСК «Малиновского-2012» в сумме 1 660 000 рублей, а также вверенное ему имущество ЖСК «Малиновского-2012» в виде вышеуказанного пая стоимостью 1 660 000 рублей, в особо крупном размере, в сумме 3 320 000 рублей (1 660 000 + 1 660 000), причинив ЖСК «Малиновского-2012» материальный ущерб на указанную сумму.

5) Кроме того, в январе 2015 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, Пахтеев О.О., как председатель правления ЖСК «Малиновского-2012», используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, решил путем обмана похить денежные средства ранее знакомого ему Потерпевший №4 в особо крупном размере. При этом Пахтеев О.О., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, разработал преступный план, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №4, согласно которому, решил предложить последнему предоставить ему (ФИО69) лично в свое распоряжение денежные средства в качестве займа на выгодных для него (Потерпевший №4) условиях, незаконно оформив на последнего в качестве гарантии возврата займа, принадлежащие ЖСК «Малиновского-2012» паи на квартиры в строящемся доме по адресу: <адрес>, при этом не имея намерения вернуть полученные в заем денежные средства обратно Потерпевший №4

Так, реализуя свой вышеописанный преступный умысел, в начале 2015 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Пахтеев О.О., действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь председателем правления ЖСК «Малиновского-2012», а также совмещая функции главного бухгалтера и кассира данного кооператива в одном лице, находясь в офисе ЖСК «Малиновского-2012» по <адрес>, ввел в заблуждение ранее знакомого ему Потерпевший №4 о своих намерении и возможности получить от последнего в качестве займа 2 000 000 рублей на условиях возвратности, срочности и платности на срок 6 месяцев, за пользование которыми оплачивать 5% в месяц, при этом сообщил Потерпевший №4, что предоставит ему залог в виде оформления на последнего паев ЖСК «Малиновского-2012» на квартиры в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, стоимость которых соразмерна с суммой займа и размеру процентов подлежащих уплате.

Будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Пахтеева О.О., Потерпевший №4 согласился на предложение Пахтеева О.О., после чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ЖСК «Малиновского-2012», расположенном по адресу: <адрес>, передал Пахтееву О.О. наличные денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, которыми Пахтеев О.О. путем обмана завладел под видом получения займа, обратив в свою пользу. При этом Пахтеев О.О. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в том же месте, в присутствии Потерпевший №4, не имея намерения выполнять принятые на себя устные обязательства по возврату Потерпевший №4, полученных от последнего в виде займа денежных средств, используя свое служебное положение председателя правления ЖСК «Малиновского-2012», с целью введения Потерпевший №4 в заблуждение, незаконно предоставил Потерпевший №4 под видом залога имущество, принадлежащее ЖСК «Малиновского-2012», незаконно, при неустановленных обстоятельствах оформив документы о приобретении Потерпевший №4 пая № на <адрес>, пая № на <адрес>, пая № на <адрес>, пая № на <адрес> строящемся жилом доме по <адрес>, которые фактически Потерпевший №4 оплачены не были.

При этом Пахтеев О.О., используя свое служебное положение, как председателя правления ЖСК «Малиновского-2012», обладая полномочиями по реализации паев ЖСК «Малиновского-2012» и последующего использования денежных средств, поступающих от их продажи в интересах строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, воспользовавшись фактической бесконтрольностью осуществляемой им единолично деятельности ЖСК «Малиновского-2012» по реализации паев и распоряжении денежными средствами со стороны пайщиков, находясь в офисе ЖСК «Малиновского-2012» по <адрес>, незаконно, организовал изготовление документов о приобретении двух, принадлежащих ЖСК «Малиновского-2012» паев Потерпевший №4: двух заявлений от имени Потерпевший №4 о вступлении в члены ЖСК «Малиновского-2012» от ДД.ММ.ГГГГ, двух индивидуальных тарифных планов-соглашений с членом ЖСК «Малиновского-2012» от ДД.ММ.ГГГГ, двух соглашений о зачете взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Потерпевший №4, якобы, был вправе требовать к передаче жилые помещения со строительными номерами 207 и 223 в строящемся жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, а также аналогичные, но фиктивные документы на пай № на <адрес> на пай № на <адрес>, которые не могли быть Пахтеевым О.О. отчуждены, так как были проданы ранее при предыдущем председателе правления ЖСК «Малиновского-2012», и которые также являлись ничтожной сделкой. Подготовленные вышеуказанные документы в тот же день, находясь в том же месте Пахтеев О.О. подписал от своего имени, как председателя ЖСК «Малиновского-2012» и передал Потерпевший №4

Вместе с тем, Пахтеев О.О., используя свое служебное положение, как главного бухгалтера и кассира ЖСК «Малиновского-2012» в одном лице, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ЖСК «Малиновского-2012» по указанному выше адресу, незаконно подготовил и подписал от имени главного бухгалтера и кассира ЖСК «Малиновского-2012», передав Потерпевший №4 документы, подтверждающие, якобы, поступление от последнего в кассу ЖСК «Малиновского-2012» денежных средств по квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 150 000 рублей в качестве оплаты пая № на <адрес>, по квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 150 000 рублей в качестве оплаты пая № на <адрес>, по квитанциям к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей в качестве вступительного взноса и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей в качестве оплаты пая № на <адрес>, по квитанциям к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей в качестве вступительного взноса и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 340 000 рублей в качестве оплаты пая № на <адрес>, подтверждающие, якобы, произведенную Потерпевший №4 оплату указанных паев, которую Потерпевший №4 в действительности не оплачивал и в кассу ЖСК «Малиновского-2012» за них не вносил.

Полученные от Потерпевший №4 денежные средства в сумме 2 000 000 рублей Пахтеев О.О., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил и использовал их на личные нужды. Создавая видимость добросовестного заемщика, действуя с целью завуалировать преступный характер своих действий, Пахтеев О.О. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произвел оплату процентов по займу в сумме 1 000 000 рублей, после чего от дальнейшей уплаты процентов и возврата суммы основного долга в размере 2 000 000 рублей уклонился, похитив таким образом, принадлежащие Потерпевший №4 денежные средства в сумме 2 000 000 рублей в особо крупном размере, причинив Потерпевший №4 материальный ущерб.

6) Кроме того, Пахтеев О.О., являясь председателем правления ЖСК «Малиновского-2012», воспользовавшись фактической бесконтрольностью за финансовой деятельностью кооператива со стороны пайщиков и правления ЖСК «Малиновского-2012», действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, пользуясь тем, что вся финансово-хозяйственная деятельность ЖСК «Малиновского-2012» подконтрольна исключительно ему, не позднее ДД.ММ.ГГГГ разработал преступный план по хищению вверенного ему имущества ЖСК «Малиновского-2012» в виде паев на квартиры в строящемся многоквартирном доме по адресу: <адрес>, путем растраты в пользу другого лица.

Согласно разработанному преступному плану, Пахтеевым О.О., используя свое служебное положение, как председателя правления ЖСК «Малиновского-2012», а также совмещая функции главного бухгалтера и кассира данного кооператива в одном лице, решил похитить путем обмана денежные средства у ранее знакомого ему Потерпевший №4, предоставив последнему в качестве гарантии исполнения своих личных обязательств, принадлежащие ЖСК «Малиновского-2012» паи, организовав оформление паевых и бухгалтерских документов о, якобы, внесении Потерпевший №4 вступительных взносов и оплате последним паев на квартиры в возглавляемом Пахтеевым О.О. ЖСК «Малиновского-2012», без фактической их оплаты, растратив таким образом, вверенное ему принадлежащее ЖСК «Малиновского-2012» имущество в пользу Потерпевший №4

Реализуя свой вышеописанный преступный умысел, в начале 2015 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Пахтеев О.О., действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе ЖСК «Малиновского-2012» по адресу: <адрес>, ввел в заблуждение ранее знакомого ему Потерпевший №4 о своих намерениях и возможности получить от последнего в качестве займа 2 000 000 рублей на условиях возвратности, срочности и платности на срок 6 месяцев, за пользование которыми оплачивать 5% в месяц, при этом сообщил Потерпевший №4 о том, что предоставит ему залог в виде оформления на последнего паев ЖСК «Малиновского-2012» на квартиры в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, стоимость которых соразмерна с суммой займа и размеру процентов подлежащих уплате.

Будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Пахтеева О.О., доверяя последнему, Потерпевший №4 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ЖСК «Малиновского-2012 по вышеуказанному адресу, передал Пахтееву О.О. наличные денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. При этом, Пахтеев О.О., воспользовавшись фактической бесконтрольностью за финансовой деятельностью ЖСК «Малиновского-2012» со стороны его пайщиков и членов правления, реализуя свой вышеописанный умысел, направленный на растрату вверенных ему паев ЖСК «Малиновского-2012», с целью введения Потерпевший №4 в заблуждение при хищении денежных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в том же месте, в присутствии Потерпевший №4, не имея намерения выполнять принятые на себя устные обязательства по возврату Потерпевший №4, полученных от последнего денежных средств, используя свое служебное положение председателя правления ЖСК «Малиновского-2012», незаконно передал Потерпевший №4 под видом залога вверенное ему имущество, принадлежащее ЖСК «Малиновского-2012», совершив его растрату, путем оформления документов о приобретении Потерпевший №4 пая № на <адрес>, пая № на <адрес> строящемся жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, которые фактически Потерпевший №4 оплачены не были, и выступили в качестве обеспечения личных обязательств Пахтеева О.О. по возврату полученных под видом займа денежных средств от Гудошника Е.А.

При этом Пахтеев О.О., используя свое служебное положение, как председателя правления ЖСК «Малиновского-2012», обладая полномочиями по реализации паев ЖСК «Малиновского-2012» и последующего использования денежных средств, поступающих от их продажи в интересах строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ЖСК «Малиновского-2012» по <адрес>, действуя незаконно, организовал изготовление документов о приобретении двух, принадлежащих ЖСК «Малиновского-2012» паев Потерпевший №4: двух заявлений от имени Потерпевший №4 о вступлении в члены ЖСК «Малиновского-2012» от ДД.ММ.ГГГГ, двух индивидуальных тарифных планов-соглашений с членом ЖСК «Малиновского-2012» от ДД.ММ.ГГГГ, двух соглашений о зачете взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Потерпевший №4 вправе был требовать к передаче жилых помещений со строительными номерами 207 и 223 в строящемся жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>. При этом, подготовленные вышеуказанные документы Пахтеев О.О. в тот же день, находясь в том же месте, от своего имени, как председателя ЖСК «Малиновского-2012» подписал, и передал Потерпевший №4, наделив последнего правами собственника на паи № и № в ЖСК «Малиновского-2012».

А также, используя свое служебное положение, как главного бухгалтера и кассира ЖСК «Малиновского-2012» в одном лице, Пахтеев О.О незаконно подготовил, подписал от имени главного бухгалтера, кассира и передал Потерпевший №4 документы, подтверждающие, якобы, поступление от последнего в кассу ЖСК «Малиновского-2012» денежных средств по квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 150 000 рублей в качестве оплаты пая № на <адрес>, по квитанциям к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей в качестве вступительного взноса и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 340 000 рублей в качестве оплаты пая № на <адрес>, подтверждающие, якобы, произведенную Потерпевший №4 оплату указанных паев, которую Потерпевший №4 в действительности не оплачивал и в кассу ЖСК «Малиновского-2012» денежных средств за них не вносил.

Таким образом, воспользовавшись подконтрольностью ему финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеев О.О., являясь председателем правления, главным бухгалтером и кассиром ЖСК «Малиновского-2012», используя свое служебное положение, действуя умышленно, с корыстной целью по противоправному безвозмездному обращению имущества ЖСК «Малиновского-2012» в пользу Потерпевший №4, путем оформления и выдачи тому надлежащим образом оформленных паевых и бухгалтерских документов, а именно о приобретении Потерпевший №4 двух паев в ЖСК «Малиновского-2012» и о внесении последним вступительных взносов и оплате зафиксированной стоимости пая № на <адрес> стоимостью 1 340 000 рублей и пая № на <адрес> стоимостью 1 150 000 рублей, осознавая, что фактически денежные средства за указанные паи в кассу или на расчетный счет ЖСК «Малиновского-2012» от Потерпевший №4 не поступили, предоставив указанные паи Потерпевший №4 в качестве гарантии исполнения лично его (Пахтеева О.О.) перед Потерпевший №4 обязательства, возникшего в результате вышеуказанного займа, похитил путем растраты вверенное ему указанное имущество ЖСК «Малиновского-2012» стоимостью 2 490 000 рублей (1 340 000 + 1 150 000), чем причинил ЖСК «Малиновского-2012» материальный ущерб в особо крупном размере, на указанную сумму.

7) Кроме того, в период выполнения своих обязанностей председателя правления ЖСК «Малиновского-2012», но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Пахтеев О.О., воспользовавшись фактической бесконтрольностью за финансово-хозяйственной деятельностью кооператива со стороны пайщиков и правления ЖСК «Малиновского-2012», решил путем мошенничества похитить права на пай, принадлежащий ЖСК «Малиновского-2012».

При этом Пахтеев О.О., используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не желая производить расчет за пай в ЖСК «Малиновского-2012», зная о том, что ЖСК «Малиновского-2012» принадлежит пай № на <адрес> строящемся доме, расположенном по адресу: <адрес>, который был ранее возвращен прежним владельцем Свидетель №6 в ЖСК «Малиновского-2012» безвозмездно при предыдущем председателе правления ЖСК «Малиновского-2012» Свидетель №12, воспользовавшись ненадлежащим ведением со стороны последнего учета паев, решил путем обмана пайщиков ЖСК «Малиновского-2012» оформить фиктивные документы, подтверждающие переход инвестиционных прав на указанный пай к нему (Пахтееву О.О.) от прежнего собственника Свидетель №6, который таковым не являлся и о его, якобы, произведенной им оплате Свидетель №6 его стоимости.

Во исполнение своего преступного умысла в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата в ходе следствия не установлена, Пахтеев О.О., являясь одновременно председателем правления, главным бухгалтером и кассиром ЖСК «Малиновского-2012», используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения имущественных прав на пай № на <адрес> строящемся доме, расположенном по <адрес>, принадлежащий ЖСК «Малиновского-2012», с зафиксированной в индивидуальном тарифном плане-соглашении стоимостью 2 548 500 рублей, под видом приобретения инвестиционных прав на указанный пай у Свидетель №6, воспользовавшись ненадлежащим ведением бывшим председателем правления ЖСК «Малиновского-2012» Свидетель №12 учета паев, организовал изготовление фиктивных документов, согласно которым Свидетель №6, якобы, передал ему (Пахтееву О.О.) инвестиционные права и обязанности на пай №, а также права требования на квартиру со строительным номером 121, площадью 84,95 кв.м., в доме, расположенном по вышеуказанному адресу, за передачу которых Пахтеев О.О., якобы, выплачивает Свидетель №6 денежные средства в сумме 1 454 500 рублей, в том числе поддельные приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Пахтеевым О.О. в кассу ЖСК «Малиновского-2012» денежных средств в сумме 3 504 500 рублей, которые Пахтеев О.О. в кассу ЖСК «Малиновского-2012» фактически не вносил, и расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Свидетель №6 из кассы ЖСК «Малиновского-2012» денежных средств в сумме 1 454 500 рублей, организовав подписание расходного кассового ордера от имени Свидетель №6 неустановленным лицом при неустановленных следствием обстоятельствах, указав основание выдачи денежных средств, как «возврат стоимости пая по соглашению от 11/03/2015 (Менделеева, 46)», который Свидетель №6 не подписывал и фактически по нему денежные средства не получал.

Таким образом, Пахтеев О.О., используя свое служебное положение, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана, безвозмездно завладел правами на принадлежащий ЖСК «Малиновского-2012» пай № на <адрес> строящемся доме, расположенном по адресу: <адрес>, стоимостью 2 548 500 рублей, получив реальную возможность распорядиться и реализовать его по своему усмотрению, а также после ввода дома, расположенного по адресу: <адрес>, в эксплуатацию зарегистрировать права собственности на <адрес> Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>.

При этом, Пахтеев О.О., после досрочного прекращения его полномочий председателя правления ЖСК «Малиновского-2012», в соответствии с протоколом заседания правления ЖСК «Малиновского-2012» от ДД.ММ.ГГГГ, умышленно оставил у себя после переизбрания нового председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» печать указанного Кооператива, не передав ее новому председателю правления, а узнав, что Решением Арбитражного суда Омской области от 22.02.2018 (резолютивная часть решения объявлена 20.02.2018) поделу № А46-12975/2016 ЖСК «Малиновского-2012» признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство, в период с 20.02.2018 по 01.06.2018 решил обратиться в Арбитражный суд Омской области с соответствующим заявлением о включении своих требований в реестр требований кредиторов ЖСК «Малиновского-2012», публично заявить свои права на похищенный им путем обмана пайщиков ЖСК «Малиновского-2012» пай, права на который подтверждались фиктивными документами на пай № на <адрес>, в строящемся доме, расположенном по адресу: <адрес>.

После чего Пахтеев О.О., зная о том, что по факту совершенных им в период осуществления им полномочий председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» преступлений возбуждены уголовные дела и что он, как обвиняемый по уголовному делу № находится в розыске, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах организовал обращение его представителя Свидетель №21, не осведомленного о его преступных действиях, в Арбитражный суд <адрес> с заявлением от ДД.ММ.ГГГГ о включении требований Пахтеева О.О. в реестр требований кредиторов ЖСК «Малиновского-2012», к которому приложил копии фиктивных документов о передаче Свидетель №6 Пахтееву О.О. инвестиционных прав на вышеуказанный пай, изготовленные Пахтеевым О.О. при неустановленных обстоятельствах, неустановленным способом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а именно:

- копию решения № председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» от ДД.ММ.ГГГГ об исключении Свидетель №6 из состава членов ЖСК пайщика Свидетель №6 и передачи пая № на <адрес> стоимостью 2 548 500 рублей, согласно договору о передаче инвестиционных прав от ДД.ММ.ГГГГ на пай № на <адрес> Пахтееву О.О., а также за счет его (Пахтеева О.О.) денежных средств, внесенных в кассу Кооператива, произвести расчет с Свидетель №6;

- копию договора о передаче инвестиционных прав от ДД.ММ.ГГГГ, якобы, заключенного между Свидетель №6, Пахтеевым О.О. и ЖСК «Малиновского-2012», согласно которому Свидетель №6 передает Пахтееву О.О. и уведомляет ЖСК «Малиновского-2012» о передаче Пахтееву О.О. инвестиционных прав и обязанностей на пай № на <адрес>. При этом в тексте договора, якобы заключенного ДД.ММ.ГГГГ, содержатся сведения о выдаче Свидетель №6 из кассы ЖСК «Малиновского-2012» денежных средств в дату позднее даты заключения договора, а именно по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 454 500 рублей;

- копию приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Пахтеевым О.О. в кассу ЖСК «Малиновского-2012» денежных средств в качестве выплаты за квартиры, в том числе за <адрес> строящемся доме по <адрес>, в сумме 3 504 500 рублей которые в действительности Пахтеевым О.О. в кассу ЖСК «Малиновского-2012» не вносились;

- копию второго экземпляра фиктивного расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №6 из кассы ЖСК «Малиновского-2012», якобы, были выданы Пахтеевым О.О., как руководителем и кассиром ЖСК «Малиновского-2012», денежные средства в сумме 1 454 500 рублей, указав основание выдачи: «выплата за <адрес> строящемся доме по адресу: Менделеева, 46», который Свидетель №6 не подписывал и фактически по нему денежные средства не получал.

Таким образом, воспользовавшись подконтрольностью ему финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Малиновского-2012», Пахтеев О.О., используя свое служебное положение, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана безвозмездно похитил имущество ЖСК «Малиновского-2012» в виде пая № на <адрес> строящемся доме по адресу: <адрес>, стоимостью 2 548 500 рублей, оформив фиктивные документы о переходе к нему инвестиционных прав на пай от Свидетель №6, причинив таким образом ЖСК «Малиновского-2012» материальный ущерб в особо крупном размере, в сумме 2 548 500 рублей.

8) Кроме того, Пахтеев О.О., имея умысел на завладение чужими денежными средствами путем обмана, действуя из корыстных побуждений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, разработал преступный план, согласно которому решил воспользоваться Обществом с ограниченной ответственностью «ГУДВЭЙ» ИНН 7727281156, ОГРН 1167746090093, зарегистрированным по адресу: <адрес> (далее по тексту ООО «ГУДВЭЙ»), единственным номинальным учредителем и директором которого являлась Свидетель №7, фактически принадлежащим неустановленному лицу, от имени которого заключить договор на поставку строительных материалов с условием предоплаты, при этом Пахтеев О.О., не намереваясь исполнять, взятые на ООО «ГУДВЭЙ» обязательства, решил завладеть полученными по предоплате на расчетный счет ООО «ГУДВЭЙ» денежными средствами путем их перевода, на принадлежащий ему счет и дальнейшим их обращением в свою пользу без исполнения обязательств.

Реализуя свой преступный умысел, летом 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Пахтеев О.О., находясь в неустановленном следствием месте, с целью поиска контрагента для ООО «ГУДВЭЙ», обратился по телефону к ранее знакомому ему Свидетель №32, не посвящая его в свой преступный умысел и не уточняя о лице, от имени которого будет продавать товар, с предложением приобрести у него (Пахтеева О.О.) строительные материалы, без уточнения их наименования, мотивировав свое предложение срочной потребностью в денежных средствах, при этом фактически не имея намерения выполнять обязательства по поставке товара, а получив отказ, обратился к Свидетель №32 с просьбой об оказании ему помощи в поиске покупателя строительных материалов.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №32, введенный Пахтеевым О.О. в заблуждение и не поставленный в известность о преступных намерениях последнего, находясь на территории <адрес>, обратился посредством телефонной связи к ранее знакомому ФИО311, работавшему в ООО «Полимер Центр» (ИНН №), сферой деятельности которого является купля-продажа комплектующих и расходных материалов для монтажа и ремонта окон ПВХ, с предложением о приобретении строительных материалов, выяснив в ходе общения с последним, что ООО «Полимер Центр» требуется монтажная пена «<данные изъяты>», в связи с чем они готовы рассмотреть коммерческие предложения о ее приобретении.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, Свидетель №32 передал Пахтееву О.О. посредством телефонной связи информацию, полученную от сотрудника ООО «Полимер Центр» ФИО311 о потребности в монтажной пене «<данные изъяты>».

После чего, Пахтеев О.О. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «Полимер Центр» в крупном размере под видом осуществления коммерческой деятельности по реализации строительных материалов в виде монтажной пены «<данные изъяты>», не имея при этом намерения и фактической возможности по поставке указанного товара, решил направить коммерческое предложение в ООО «Полимер Центр», после чего от имени ООО «ГУДВЭЙ» заключить с последним соответствующий договор.

В дальнейшем, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Пахтеев О.О., действуя от имени ООО «ГУДВЭЙ», номинальным директором которого является Свидетель №7, не поставленная им в известность о его преступных намерениях, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью введения в заблуждение о намерении и фактической возможности ООО «ГУДВЭЙ» поставить товар, организовал изготовление и направление от имени ООО «ГУДВЭЙ» посредством электронной почты в адрес ООО «Полимер Центр», расположенного по адресу: <адрес>: коммерческого предложения о поставке монтажной пены «<данные изъяты>», в количестве 3 000 штук по цене 200 рублей за 1 штуку, а всего на общую сумму 600 000 рублей, а также копии документов ООО «ГУДВЭЙ» и документов, удостоверяющих личность Свидетель №7, а именно: копии свидетельства серии № о государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ юридического лица ООО «ГУДВЭЙ» за основным государственным регистрационным номером №, выданного Межрайонной ИФНС № по <адрес>, копии свидетельства серии № о постановке ДД.ММ.ГГГГ на учет российской организации ООО «ГУДВЭЙ» в налоговом органе по месту ее нахождения ИФНС № по <адрес>, копии списка участников ООО «ГУДВЭЙ» без даты и номера, копии уведомления территориального органа Федеральной службы государственной статистики по <адрес> ООО «ГУДВЭЙ» от ДД.ММ.ГГГГ, копии листа записи Единого государственного реестра юридических лиц формы № в отношении ООО «ГУДВЭЙ» о внесении записи о создании юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, копии приказа № без даты о вступлении Свидетель №7 в должность генерального директора ООО «ГУДВЭЙ», копии паспорта на имя Свидетель №7 серии 4515 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделением УФМС России по <адрес> по району Котловка, копии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования № на имя Свидетель №7, копии договора аренды нежилого помещения между Свидетель №7 и ООО «ГУДВЭЙ», в лице генерального директора Свидетель №7, без даты и номера, копии приложения № к договору аренды нежилого помещения без даты и номера – акта сдачи-приемки нежилого помещения без даты между Свидетель №7 и ООО «ГУДВЭЙ», в лице генерального директора Свидетель №7, копии свидетельства серии 77-АН № о государственной регистрации права, выданного ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве на имя Свидетель №7 на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Пахтеев О.О., получив от ООО «Полимер Центр», в лице его директора Свидетель №30, введенного в заблуждение и не поставленного в известность о преступных намерениях ФИО69, получившего от ФИО311 информацию о намерениях ООО «ГУДВЭЙ» поставить монтажную пену и рассмотревшего коммерческое предложение Пахтеева О.О., согласие на приобретение у ООО «ГУДВЭЙ» монтажной пены «<данные изъяты>», в количестве 3 000 штук по цене 200 рублей за 1 штуку, а всего на общую сумму 600 000 рублей, во исполнение своего преступного плана, в неустановленный период времени, точная дата следствием не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «Полимер Центр» в крупном размере, создавая видимость добросовестного участника коммерческих отношений, при этом фактически не имея намерения и возможности осуществить поставку указанного товара, при не установленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, организовал изготовление от имени номинального директора ООО «ГУДВЭЙ» Свидетель №7, не поставленной в известность о его (ФИО69) преступных намерениях, подписание и направление посредством электронной почты в адрес ООО «Полимер Центр» следующих документов:

- договора поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГУДВЭЙ» (Поставщик) и ООО «Полимер Центр» (Покупатель), согласно которому Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить товар, согласно Приложениям к Договору (Спецификация) (п. 1.1), в которой определяются наименование, количество, условия и срок поставки, порядок и срок оплаты, цена Продукции (п. 1.2). При этом согласно п. 2.2 поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ оплата поставляемой по настоящему договору продукции осуществляется путем перечисления 50% денежных средств от стоимости партии товара на расчетный счет Поставщика в виде предоплаты, оставшиеся 50% денежных средств от стоимости партии товара перечисляются в течение (не позднее) 25 рабочих дней с даты поступления продукции Покупателю. Минимальная стоимость партии товара, подлежащей отгрузке составляет 600 000 рублей;

- приложения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № Т/407/2016 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано наименование товара «<данные изъяты>» в количестве 2 880 шт., стоимостью 200 рублей за штуку, всего на сумму 576 000 рублей;

- счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего платежные реквизиты поставщика: ООО «ГУДВЭЙ», по которым покупатель: ООО «Полимер Центр» должен осуществить перевод денежных средств за указанный в счете товар «<данные изъяты>» в количестве 2 880 шт., стоимостью 200 рублей за штуку, всего на сумму 576 000 рублей;

- договора поручительства № Т-1/407/2016 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Полимер Центр» (Кредитор) и Свидетель №7 (Поручитель), согласно которому Свидетель №7, якобы, принимает на себя обязательства нести солидарную ответственность перед ООО «Полимер Центр» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств ООО «ГУДВЭЙ» по Договору поставки № Т/407/2016 от ДД.ММ.ГГГГ;

- письма № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым директор ООО «ГУДВЭЙ» Свидетель №7, якобы, заверяет директора ООО «Полимер Центр» о том, что ООО «ГУДВЭЙ» является дочерним предприятием крупного инвестиционного ФИО104 с обширными связями и опытом торговли монтажными пенами более 15 лет, а также в том, что ООО «ГУДВЭЙ» является надежным бизнес-партнером.

Директор ООО «Полимер Центр» Свидетель №30, будучи введенным полученными документами в заблуждение относительно намерений и возможности ООО «ГУДВЭЙ» исполнить условия вышеуказанного договора в полном объеме, не подозревая о преступных намерениях Пахтеева О.О., действующего от имени ООО «ГУДВЭЙ», не позднее ДД.ММ.ГГГГ принял решение заключить с ООО «ГУДВЭЙ», на предложенных условиях, договор поставки № Т/407/2016, датированный ДД.ММ.ГГГГ, который подписал со своей стороны и посредством электронной почты направил в ООО «ГУДВЭЙ», после чего перечислил в качестве предоплаты в адрес ООО «ГУДВЭЙ» денежные средства в сумме 288 000 рублей на условиях, предусмотренных данным договором и приложением № к нему в соответствии с реквизитами ООО «ГУДВЭЙ», количеством и стоимостью товара, указанными в счете на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.

Так, ДД.ММ.ГГГГ по договору поставки № Т/407/2016 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Полимер Центр» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве предоплаты перечислило денежные средства в сумме 288 000 рублей с расчетного счета №, открытого в ФКБ «Юниаструм Банк» по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «ГУДВЭЙ» №, открытый в Банке «ВТБ 24» (ПАО) по адресу: <адрес>, на который денежные средства поступили ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, Пахтеев О.О., получив в свое фактическое распоряжение, поступившие ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ГУДВЭЙ» №, открытый в Банке «ВТБ 24» (ПАО) по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 288 000 рублей, на закупку оплаченного ООО «Полимер Центр» товара их не направил, обязательства по договору поставки № Т/407/2016 от ДД.ММ.ГГГГ не исполнил, в адрес ООО «Полимер Центр» монтажную пену «<данные изъяты>» в количестве 2 880 штук по цене 200 рублей за 1 штуку, а всего на общую сумму 576 000 рублей не поставил, полученными денежными средствами в сумме 288 000 рублей завладел путем обмана, распорядившись ими по своему усмотрению, перечислив ДД.ММ.ГГГГ на принадлежащий ему расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 285 000 рублей под видом возврата ООО «ГУДВЭЙ» займа Пахтееву О.О. по договору процентного займа № ГД-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, куда они фактически поступили ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, Пахтеев О.О., действуя умышленно, из корыстных побуждений, под видом осуществления коммерческой деятельности от лица ООО «ГУДВЭЙ», путем обмана похитил денежные средства ООО «Полимер Центр» в сумме 288 000 рублей, причинив ООО «Полимер Центр» материальный ущерб в крупном размере.

Подсудимый Пахтеев О.О. свою вину признал частично только первому эпизоду, и только в части растраты паёв ЖСК «Малиновского-2012» в пользу Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №11, по остальным преступлениям свою вину не признал.

Так, по хищению вверенных ему денежных средств ЖСК «Малиновского-2012», поступивших от 37 пайщиков в кассу и на расчетный счет ЖСК «Малиновского-2012», показал, что у него есть знакомый Свидетель №12 – руководитель ООО «Валентайн», сообщил, что из-за действий кредиторов ООО «Валентайн», направленных на банкротство, тот не может финансировать ряд проектов по строительству в Омске, в том числе по договору № инвестирования строительства 12-этажного жилого дома по <адрес> в САО <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому между ООО «Валентайн» и ЖСК «Малиновского-2012», в связи с тем, что у ООО «Валентайн» нет свободных денежных средств для завершения проекта. Со слов Свидетель №12 у ЖСК «Малиновского-2012» на данном объекте продано менее половины площадей, у ЖСК имеются свободные паи на более чем 50% от спроектированных площадей и остатка площадей достаточно для завершения строительства этого объекта, и что у ЖСК есть разрешение на строительство до конца 2016 года, а также, что можно увеличить этажность проекта в рамках разрешённой экспертизы, и это может повысить возможный доход от реализации завершенного объекта. Со слов ФИО404 в ЖСК имеется незначительное количество залоговых паёв кредиторов ООО «Валентайн», но в течение 2015 года тот полностью погасит задолженность ООО «Валентайн» перед кредиторами, предложил ему войти в ЖСК «Малиновского-2012» в качестве пайщика, привлечь инвесторов и помочь завершить данный объект.

При этом Свидетель №12 предоставил ему документы, среди которых были:

-Разрешение на строительство № № от ДД.ММ.ГГГГ, многоквартирного жилого дома общей площадью 31 307 кв.м, квартир - 344, этажей – 14: жилых -12, технический этаж - цоколь, технический этаж – чердак, по <адрес> в <адрес>;

- Распоряжение Администрации САО <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№ об установлении адреса объекта: <адрес>;

- Свидетельство о государственной регистрации прав на земельный участок по Договору купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ в САО <адрес> в СТ «Садовод» и Градостроительный план участка;

- Договор № от ДД.ММ.ГГГГ инвестирования строительства 12-этажного жилого дома по <адрес> в САО <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «Валентайн» и ЖСК «Малиновского - 2012», согласно которому ООО «Валентайн» принимал на себя функции Технического Заказчика, за счёт собственных и привлеченных средств осуществлял финансирование всех затрат по строительству и вводу в эксплуатацию дома по проспекту Менделеева, <адрес>, а по окончании строительства и ввода в эксплуатацию данного дома получал в собственность долю в общей собственности.

Он сообщил Свидетель №12, что готов сотрудничать с ООО «Валентайн» при соблюдении следующих условий:

- ООО «ФинансХолдингПлюс» (далее ООО «ФХП») действует в рамках этого проекта в интересах компании инвестора;

ООО «Валентайн», Свидетель №12, как Председатель Правления ЖСК «Малиновского-2012», ООО «СтройАрхДи», как Подрядчик, выйдут из этого проекта, возвращая в ЖСК «Малиновского-2012» все залоговые паи;

- ООО «Валентайн» и Свидетель №12 решат вопросы оформления соглашений и урегулирования всех обязательств с пайщиками, получившими от ООО «Валентайн» залоговые паи в ЖСК «Малиновского-2012».

Свидетель №12 предложил подписать Договор об оказании услуг № от 25.06.2014 между ООО «Валентайн» и ООО «ФХП», согласно условиям которого, за счёт имевшихся у ООО «Валентайн» паев в ЖСК «Малиновсокго-2012», Свидетель №12 уполномочил ООО «ФХП» урегулировать финансовые претензии с рядом кредиторов, возникших по Договору № инвестирования строительства 12-этажного жилого дома по <адрес> в САО г. Омска, заключённому ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Валентайн» и ЖСК «Малиновского -2012».

Среди данных кредиторов значились ООО «НПО «Мостовик», ООО «Сибирская Энерготранспортная Компания», ОАО «ОмскЭлектро», ООО «Омская энергосбытовая компания», ОАО «Омск Водоканал», а также ряд физических лиц - кредиторов ООО «Валентайн» и пайщиков ЖСК «Малиновского -2012».

Для оплаты затрат ООО «ФХП», связанных с урегулированием претензий к ООО «Валентайн» и погашения данных долговых обязательств, действуя в качестве Председателя Правления ЖСК «Малиновского-2012», Свидетель №12 дал указание ФИО194 исполнявшей обязанности главного бухгалтера ЖСК «Малиновского -2012», оформить на него (Пахтеева О.О.), выступавшего от имени ООО «ФХП» как на физическое лицо, инвестиционные паи в ЖСК «Малиновского - 2012» на десять квартир общей площадью 503,65м2 на сумму 14 980 000,00 рублей.

Это было основанием для последующего урегулирования в рамках взаимозачётов ООО «ФХП» с кредиторами ООО «Валентайн» и ООО «Валентайн», действовавшим в качестве стороны по Договору № инвестирования строительства.

На основании распоряжений ФИО404, ФИО194 подготовила решения Правления ЖСК «Малиновского-2012» № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ о приёме его (Пахтеева О.О.), как физического лица, в члены ЖСК, а также пакеты документов, передающих ему права на следующие паи: №, 323, 324, 325, 326, 327, 57, 328, 329, 330, соответственно на <адрес>, 55,207, 236, 240, 241, 8, 61, 62, 254.

ДД.ММ.ГГГГ на собрании пайщиков ЖСК «Малиновского-2012» перед пайщиками выступил директор ООО «СтройАрхДи» ФИО195, являвшийся на тот момент и руководителем компании Подрядчика на данном объекте, и озвучил возможные сроки возведения коробки дома в 3-ем квартале 2015 года и сдачу дома в конце 2016 года, а инженер проекта от ООО «Валентайн» Свидетель №17 объяснил пайщикам ситуацию по вопросам, связанным с получением согласований по техническим условиям и вводу дома в эксплуатацию.

В результате голосования Общего собрания пайщиков Свидетель №12 был переизбран.

ДД.ММ.ГГГГ Решением Общего Собрания членов ЖСК «Малиновского-2012», было избрано Правление ЖСК «Малиновского-2012»: Пахтеев О.О., Свидетель №2, Свидетель №15, ФИО196, ФИО197, Свидетель №14

Решением нового состава Правления его (Пахтеева О.О.) избрали Председателем Правления ЖСК «Малиновского - 2012», к обязанностям он приступил с ДД.ММ.ГГГГ, после внесения МИФНС № по <адрес> изменений в сведения о юридическом лице.

Финансовое положение кооператива на момент его избрания председателем Правления было кризисным, а кооператив – банкротом, о чем свидетельствует также заключение специалиста – ЗС/01/2015-16/03 ООО «Профите».

ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис ЖСК «Малиновского-2012», расположенный на <адрес>, но никаких учредительных, хозяйственных и бухгалтерских документов получить не смог, так как сотрудники ОБЭП произвели обыск и выемку всех документов, якобы в рамках уголовного дела в отношении Свидетель №12

Он стал искать возможности для возврата всех документов для восстановления результатов финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Малиновского – 2012» по объекту.

После возврата учредительных документов, ДД.ММ.ГГГГ МИФНС № по Омской Области внесла Изменения в Сведения о юридическом лице.

Однако ЖСК «Малиновского – 2012» необходимо было не только восстановить изъятую бухгалтерскую и техническую документацию по выполненным на объекте работам, но и принять по ней объект от предыдущего Подрядчика, сверив проектную и сметную документацию с актами реально выполненных объемов работ и вложенных в объект средств.

Затем пайщики ЖСК «Малиновского – 2012», получившие паи в период деятельности ФИО404 и Фирстовой, начали приезжать в офис ЖСК «Малиновского – 2012» на <адрес>А и подавать заявления о выходе из состава ЖСК, требуя возврат денежных средств, переданных ФИО404 в качестве заёмных в ООО «Валентайн».

С начала октября 2014 года он и Правление ЖСК «Малиновского – 2012» стало восстанавливать регистрационные и учредительные документы, а также первичную документацию ЖСК.

Финансовое положение ЖСК «Малиновского-2012» на этот момент было крайне негативным, любые, поступающие денежные средства на счёт ЖСК «Малиновского-2012» должны были уйти в первую очередь на погашение этих долгов, препятствуя стройке.

Он урегулировал ситуацию «бывшими» пайщиками, ЖСК «Малиновского-2012» предложил график погашения долгов по исполнительным листам, а в первой декаде октября 2014 г. ЖСК заключило мировые соглашения с этими взыскателями, с ФИО198 путём утверждения такого соглашения в Куйбышевском районном суде. Это позволило снять арест со счёта ЖСК «Малиновского-2012», ранее наложенный ФССП.

После этого ЖСК «Малиновского-2012» могло начать осуществлять хозяйственную деятельность, в том числе по восстановлению строительных работ на площадке по адресу: Омск, САО, <адрес>.

В процессе получения информации о результатах хозяйственной деятельности ЖСК «Малиновского-2012», ООО «Валентайн» и третьими лицами, осуществлявшими подрядные работы для ЖСК «Малиновского-2012», ему стали очевидны систематические нарушения договорных обязательств со стороны ООО «Валентайн», ЖСК «Малиновского-2012». Это касалось договорных отношений: с ООО «Сибирская Энерготранспортная Компания» (далее ООО «СибЭК») (по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ задолженность на сумму 660 205 руб. 20 коп.); ООО «НПО «Мостовик» (по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 30 826 057 руб. 33 коп.).

ДД.ММ.ГГГГ для урегулирования задолженности ООО «Валентайн» перед ООО «СибЭК» возобновления энергопитания строительной площадки «многоквартирного жилого дома», у него состоялись переговоры с Свидетель №49, которая согласилась на условиях предоплаты оказать услуги по прокладке кабеля для восстановления энергоснабжения на строительную площадку. В результате ДД.ММ.ГГГГ было оформлено соглашение о замене стороны в договоре, между ООО «Валентайн» и ООО «СибЭК» в лице Свидетель №49 и ООО «ФХП» в его (Пахтеева О.О.) лице, как финансовым директором, согласно которому, ООО «ФХП» заменяет ООО «Валентайн» по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, принимая на себя все права Заказчика и неисполненные обязательства по оплате Заказа.

В этот же период времени ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФХП» заключило договор на оказание услуг по размещению рекламы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ДубльГИС», который продлялся сторонами по мере необходимости до даты его (Пахтеева О.О.) переизбрания.

ДД.ММ.ГГГГ в результате его переговоров с ООО «НПО «Мостовик» был заключен договор № от 2014 года с ООО «ФХП», по которому были куплены дорожные плиты, необходимые для устройства проездов по территории площадки, сооружения эстакады для растворной станция, а ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор № М-ФХП/09-14 аренды строительного оборудования с последующим правом выкупа для использования на строительной площадке: бытовка – 1 шт.; будка охраны – 1 шт.; станция подработки раствора – 2 шт.; тумбы металлические – 10 шт.; щиты деревянные – 10 шт.; якорята под раствор – 10 шт. Сумма ежемесячных арендных платежей по этому договору составляла 40 550, 00 рублей, которые производились до полного выкупа имущества в течение 2014-2015 г.г., таким образом, общая стоимость расходов на приобретение составила сумму 648 800 рублей. Всё указанное имущество в дальнейшем было передано ООО «ФХП» в ЖСК «Малиновского-2012» в соответствии с актами и накладными, которые были оформлены в период его руководства ЖСК «Малиновского-2012».

С ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФХП» и ООО «АСП», в лице директора ФИО260, был заключен договор № ФХП-АСП/14 на оказание охранных услуг по охране объекта «Строительная площадка и незавершенное строительство жилого дома по <адрес> (<адрес>», согласно условиям которого, на указанном объекте осуществлялась круглосуточная охрана персонала и материальных ценностей с ежемесячной оплатой в размере 80 000 рублей. В период с сентября 2014 года им ежемесячно производилась оплата по указанному договору на общую сумму 1 280 000 рублей, которые оплачивало ЖСК, а также ООО «ФХП».

В связи с долговременной неоплатой ООО «Валентайн» организации, оказывавшей услуги по предоставлению строительной техники - башенного крана, техника была демонтирована и вывезена со строительной площадки. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор оказания услуг № между ООО «ФХП» и ООО «ТЦ «Крансервис», согласно которому последнее осуществлял устройство, сборку кранового пути, устройство контура заземления, перевозку башенного крана на объект и с объекта, монтаж и демонтаж (перебазировку) башенного крана, перебазировку РДК (ДЭК), необходимых для выполнения СМР на площадке.

ДД.ММ.ГГГГ было составлено Соглашение с ООО «Сибирская Энерготранспортная Компания», по которому ООО «ФХП» погасило задолженность ООО «Валентайн» по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 660 205, 20 рублей, поскольку до начала работ на площадке необходимо было осуществить действия и мероприятия для восстановления энергоснабжение строительной площадки.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СКФ «Ростра», ЖСК «Малиновского-2012» и ООО «ФХП» был заключен Инвестиционный договор № М-2012-ФХП-Р/2014 для строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, и фактически с этого момента ООО «СКФ «Ростра» приступило к работам на строительной площадке в качестве подрядчика, где к этому времени ООО «ФХП» организовало круглосуточную охрану с полной видеофиксацией с 6 видеокамерами на площадке, что позволило также передавать видеосигнал с камер наблюдения на сайт ООО «ФХП», где в режиме «онлайн» можно было наблюдать процесс строительства, а объект был поставлен на учёт в Главном Управлении Государственного строительного надзора.

По указанному договору ЖСК «Малиновского-2012» (Застройщик) поручает и финансирует, а ООО «ФХП» (Заказчик) принимает на себя обязательства по оказанию услуг Заказчика и выполнению функций технического Заказчика на объекте. За оказанные услуги (и работы) Застройщик выплачивает Заказчику вознаграждение. В свою очередь, ООО «ФХП» (Заказчик) поручает, а ООО «СКФ «Ростра» (Подрядчик) обязуется выполнить собственными и привлеченными силами и средствами все работы по строительству объекта.

При этом, в обязанности ООО «ФХП» не входило финансирование строительства жилого дома.

ООО «ФХП» (Заказчик) был обязан был осуществлять организацию управления строительством, проверку и приемку проектно-сметной документации, осуществлять контроль соответствия строительно-монтажных работ проектной документации и нормативным документа, участвовать в согласовании применяемых материалов и оборудования, обеспечить охрану строящегося Объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества и сооружений на строительной площадке до завершения строительства и приемки Заказчиком готового объекта.

При этом, в силу сложившихся на ДД.ММ.ГГГГ результатов деятельности ФИО404, ЖСК «Малиновского-2012» (Застройщик), предусмотренные в пункте 3.1.1. обязанности «Обеспечивать своевременное и в полном объеме финансирование производимых работ в соответствии с условиями настоящего Договора», осуществлять не могло.

В связи с этим, фактически финансирование происходила за счет ООО «ФХП», а по мере поступления денежных средств в кассу ЖСК от вновь вступающих членов кооператива (потерпевших), в «ФХП» возмещались уже понесенные расходы, связанные со строительством дома.

Поскольку ООО «ФХП» в рамках Инвестиционного контракта принимало на себя обязанности Инвестора и Заказчика по строительству жилого многоэтажного дома, у ООО «ФХП» возникала обязанность до подписания Инвестиционного Контракта вступить в строительную СРО и в СРО проектировщиков. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФХП» стало членом СРО строителей НП «МОСО «Солидарность» и членом СРО проектировщиков «МАпПиНЭ».

Кроме того, ООО «ФХП» следовало получить Сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) Системе менеджмента качества применительно к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, разработке проектной документации. ДД.ММ.ГГГГ после проведения необходимой специальной подготовки работникам ООО «ФХП» Свидетель №16, Свидетель №17 и ему (ФИО69) были выданы Сертификаты соответствия Аудитора, а ООО «ФХП» Сертификат Соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) на три года до ДД.ММ.ГГГГ на необходимые виды аудирования строительных и проектировочных работ, осуществляемых в процессе выполнения Инвестиционного договора по строительству жилого дома для ЖСК «Малиновского-2012».

Коллективом ООО «ФХП» (Свидетель №17, Свидетель №16, и им (Пахтеевым О.О.), был разработан финансовый и организационно-технический план, позволявший завершить строительство дома, при условии привлечения инвестиций третьих лиц.

Однако, поскольку основным из требований всех инвесторов являлось предоставление реестра паев, отражающего реальное положение и фактическое состояние выполненных объемов по СМР, ООО «ФХП» и ЖСК, следуя намеченному плану, осуществили проведение ряда ревизионных мероприятий на объекте, а также полный аудит Реестра паев.

Для приема – передачи незавершенного строительства при передаче ООО «ФХП» объекта от СМУ-12 ООО «НПО «Мостовик» необходимо было осуществить комиссионное инструментальное обследование фактически выполненных объёмов работ на жилом доме ЖСК «Малиновского-2012», для этого были заключены договоры с ООО «Полёт Плюс» и ООО «СтройТехЭксперт», последнее в 2014-2015 годах систематически осуществляло на основе постоянно действующего Договора инструментальный и лабораторный контроль строительных конструкций с площадки «<адрес>», а также проводило испытания бетонных кубиков на прочность, полученных для испытаний от специалистов «ФХП» с площадки «<адрес>». В результате комиссионного обследования фактически выполненных объемов работ на жилом доме ЖСК «Малиновского-2012», в том числе с привлечением сотрудников ООО «ФХП», ООО «НПО «Мостовик», ООО «СКФ «Ростра», ООО «СтройТехЭксперт», ООО «Полёт Плюс» были установлены факты отступления от проекта и нарушения норм СНИП, которые были отражены в акте приёма–передачи незавершённого строительства при передаче ООО «ФХП» объекта от СМУ-12 ООО «НПО «Мостовик». За период сотрудничества ООО «ФХП» с ООО «СтройТехЭксперт» в течение 2014-2015 годов были проведены исследования и испытания оплаченные за счёт средств ООО «ФХП» или ИП Пахтеева О.О. в рамках договорных отношений между ООО «ФХП» и ИП Пахтеевым О.О.

Все установленные нарушения СНИП впоследствии были устранены подрядчиком ООО «СКФ «Ростра».

Кроме того, для погашения долгов ООО «Валентайн», как технического заказчика строительства жилого дома по <адрес>, ЖСК «Малиновского-2012» были заключены дополнительные Соглашения с ООО «Омская энергосбытовая компания», ОАО «Омск Водоканал», обеспечивающими подключение площадки к коммуникациям и последующий ввод объекта.

С ДД.ММ.ГГГГ были заключены договоры на поставку строительных материалов. Дополнительно для осуществления СМР на площадке были заключены договоры аренды с организациями: механизмов (ООО «Ивикон»; строительных машин и механизмов (ООО «СФ «Ростра»); на перевозку грузов (ООО «Транзит»).

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оплата осуществлялось Заказчиком - Инвестором ООО «ФХП», у которого были заключены договоры со следующими контрагентами и поставщиками: договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ПТЦ «Крансервис»; договор поставки №/В от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Континент-Плюс»; договор поставки № ФХП-Т/10-14 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Тальвар»; договор поставки № ФХП-Т/11-14 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Тальвар»; договор с ООО «ФГ «Новый город»; договор с ООО «Стандарт-Про»; договор поставки ФХП-П/14-2014 с ООО «Промкомплекс»; договор с ООО «ЗЖБИ №»; договор №-ОП от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Калачинский кирпич».

С октября 2014 года по август 2015 года ООО «СКФ «Ростра» за счёт средств оплачиваемых ЖСК «Малиновского-2012» и ООО «ФХП» были выполнены работы: подготовительные работы на строительной площадке: очистка территории площадки, инвентаризация, установка бытовок, устройство арматурного и столярного цеха; устройство проездов по территории площадки (для этой цели закупался и завозился на площадку строительный мусор); монтирование эстакады и установка растворной станции для принятия раствора; восстановлено электроснабжение площадки (фактически был исполнен новый проект); выполнена бетонная подготовка под ростверк первой секции; армирование ростверка первой секции; бетонирование ростверка первой секции; гидроизоляция фундамента; утепление ростверка экструдированным полистиролом; обратная засыпка пазух котлована песком; восстановлены подкрановые пути; подведено электроснабжение к башенному крану и РДК; на площадку завезены строительные материалы (кирпич, песок, ФБС, газобетонные блоки, плиты дорожные); проведён монтаж стен и перекрытий цокольного этажа первой секции.

В рамках указанного договора ООО «СКФ «Ростра» выполнило работы в соответствии с формами (КС-2, КС-3), а ООО «ФХП» - Заказчику (Инвестору) за счёт средств, впоследствии оплаченных ЖСК, ООО «ФХП» и ИП Пахтеев О.О. оплатили ООО «СКФ «Ростра» общую сумму: 5 394 552, 43 рубля.

За выполненные работы в ООО «СКФ «Ростра» получило оплату: ДД.ММ.ГГГГ со счёта ООО «ФХП» в сумме 689 000,00 по инв. договору №; ДД.ММ.ГГГГ со счёта ИП Пахтеева О.О. в сумме 149 685,00 рублей за ООО «СКФ «Ростра» согласно распорядительному письму. В дальнейшем оплата за выполненные работы производилась путём выдачи наличных денежных средств из кассы ЖСК «Малиновского-2012» непосредственно директору ООО «СФ «Ростра» ФИО190 всего в сумме 3 040 000,00 рублей.

В связи с отсутствием правоустанавливающих документов у ЖСК «Малиновского-2012», он обратился с ходатайством к следователю для восстановления из материалов уголовного дела № документов ЖСК «Малиновского-2012», изъятых в офисе ООО «Валентайн» по адресу: <адрес>.

В конце декабря 2014 года путём копирования материалов уголовного дела, была восстановлена учредительная документации ЖСК, правоустанавливающие документы, частично финансовая отчетность, частично рабочая документация по проекту, договорам и т.п., которые были изъяты в ходе обысков по уголовному делу в отношении Свидетель №12 (бывшего председателя ЖСК «Малиновского-2012» и ген. директора ООО «Валентайн», являвшегося техническим заказчиком стройки).

После его (Пахтеева О.О.) вступления в должность председателя ЖСК «Малиновского-2012» для оценки правомерности передачи паев ЖСК посредством предоставления займов ООО «Валентайн», Правление ЖСК провело анализ деятельности ФИО404 и Фирстовой для установления списка пайщиков, получивших свои права на паи в результате сделок, экономический смысл которых был направлен на сокрытие реальной кредиторской задолженности ФИО404.

На основании документов, только в конце феврале 2015 года Правление ЖСК под его руководством, исследовав полученные документы, восстановило реестр пайщиков ЖСК «Малиновского-2012», в том числе незаконно отчужденных ФИО404 паёв ЖСК в пользу третьих лиц.

По договору аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ на срок 5 лет, ООО «Валентайн» являлся арендодателем, а ЖСК «Малиновского-2012» - арендатором. В конце сентября 2014 года ФИО404, действуя в личных интересах, заключил договор займа денежных средств под залог указанного земельного участка (кадастровый №), а ДД.ММ.ГГГГФИО404 по дополнительному соглашению к указанному договору аренды земельного участка передал все права новому арендодателю ФИО199, фактически также передав права требования к ЖСК на 15 % площадей за сумму около 20 миллионов рублей, полученную от Бутырских.

В конце ноября 2014 года юристы ФИО199, приехали в офис на <адрес>, и предложили ему оформить соглашение о погашении задолженности по арендной плате, а также переоформить договор аренды, путём замены стороны в ранее заключенном договоре. В соответствии с действующим на тот момент проектом суммарная площадь квартир составляла 20 182, 85 м2, и из свободных площадей по условиям этого договора ЖСК должно было передать новому собственнику земли ФИО199 15% от веденных в эксплуатацию, что составляло 3 027, 43 м2.. От этого предложения он отказался, сообщив, что ЖСК будет оспаривать данный договор в судебном порядке.

Данными действиями ФИО404 и ООО «Валентайн» нанесли существенный ущерб интересам ЖСК.

Фактически ООО «Валентайн» в лице ФИО404 на основании неисполняемого Инвестиционного Договора растрачивало паи ЖСК, получая денежные средства вместо ЖСК «Малиновского-2012», составляя недействительные соглашений между ФИО404 и его кредиторами, легализовывая, таким образом, полученные ФИО404 займы.

Правление ЖСК под его (Пахтеева О.О.) руководством восстановило реестр пайщиков ЖСК «Малиновского-2012» только в феврале 2015 года. В данном реестре оказался 31 пай на квартиры: № общей площадью – 1 557, 15м2).

Так как сформированный Правлением реестр пайщиков, в котором были отражены все сделки, устанавливал какие паи на квартиры были проданными, какие были обремененными залоговыми обязательствами перед кредиторами ООО «Валентайн», он потребовал, чтобы ФИО404 исполнил договорные обязательства по освобождению реестра от залоговых сделок с кредиторами. ФИО404 должен был освободить паи ЖСК от обязательств перед лицами, имевших паи ЖСК в залоге, путём подачи Заявления на имя Председателя ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева, о выходе этих лиц из пайщиков в ЖСК «Малиновского-2012» и возврате инвестиционных паёв на квартиры в строящемся жилом доме по <адрес>, без каких-либо финансовых требований к ЖСК со стороны данных лиц.

ДД.ММ.ГГГГ по электронной почте он направил соглашение № № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Валентайн» и ЖСК «Малиновского-2012», и оно было подписано им и ФИО404. Поскольку ФИО404 уклонился от исполнения обязательств, указанных в данном соглашении, а в последствии был взят под стражу в рамках уголовного дела, Правление ЖСК «Малиновского-2012» под его (Пахтеева О.О.) руководством вынуждено было в судебном порядке добиваться восстановления незаконно отчужденных ФИО404 паёв в реестр свободных паев ЖСК «Малиновского-2012».

Две ревизии независимой аудиторской компании и ревизионной комиссией ЖСК по деятельности ФИО404 и Фирстовой, создали к концу сентября 2015 года доказательную базу, на основе которой Решением Общего собрания членов ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ была сформирована позиция, защищающая права реальных пайщиков, позволяющая добиваться освобождения реестра пайщиков от кредиторов ФИО404 в судебном порядке. (Акт ревизии по ФИО404 том 39 л.д.173-212, Заключение ООО «Профитэк» том 4 л.д. 54-89)

Анализируя реестр паёв, их нумерацию и дату перехода прав, список кредиторов ООО «Валентайн» было понятно, что ФИО404, используя функции единоличного распорядительного органа в ЖСК «Малиновского-2012», осуществлял передачу паёв от одного Кредитора, перед которым у ФИО404 существовала задолженность, другому Кредитору, за счёт средств которого он гасил долг перед первым, при этом реально в ЖСК не поступали денежные средства ни от ФИО412, ни от последующих Кредиторов – залоговых пайщиков.

В связи с чем, были инициированы судебные процессы по исключению из состава ЖСК пайщиков, чьи паи были оформлены не соответствующим законодательству образом.

В суды были поданы иски, и было принято решение приостановить строительные работы на срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Залоговые пайщики, вступив в сговор с членами правления, пытались оказывать на него давление, писали заявления в правоохранительные органы. Инициативная группа решила его (Пахтеева О.О.) переизбрать с должности председателя ЖСК «Малиновского-2012», поскольку его иски в суды приведут к исключению всех мнимых пайщиков.

Этим объясняется осмотр места происшествия - офиса ЖСК, расположенного по адресу: <адрес>А, и последующий вынос финансово-хозяйственной документации и компьютерной техники, а также утрата системного блока компьютера, на котором хранилась документация ЖСК, ноутбука с программой «1С Бухгалтерия», в которой были отражены результаты финансово-хозяйственной деятельности ЖСК, папок паевых документов с буквами (А, Б, В, Г, К, М), а также финансовая документация, относящаяся к строительству объекта между ЖСК, ООО «ФинансХолдингПлюс» и ИП Пахтеевым О.О.

Но вся документация, на основании которой формировалось мнение судов по освобождению реестра пайщиков, в том числе и финансовая, касающаяся правоотношений между ЖСК, «Валентайн» и ООО «Мостовик», находилась и вне офиса, что позволило вернуть ЖСК более 5 тысяч квадратных метров.

ООО «ФХП» расторгло все имевшиеся договорные отношения с ЖСК, оформило соглашение о расторжении договорных отношений, оформив договор цессии, передав ИП Пахтееву право требования к ЖСК от ООО «ФХП».

Всю остававшуюся измененную проектную и строительную документацию он передал в конце мая 2016 года сотруднику ОБЭП, изымавшему в декабре 2015 года документацию из офиса ЖСК, якобы, для дальнейшей ее передачи ФИО403.

Все документы, подтверждающие наличные и безналичные операции, осуществленные в рамках заключенных договор, имелись в распоряжении эксперта, однако перед ним не ставился вопрос об исследовании взаиморасчетов по инвестиционному договору. За период его руководства Правлением ЖСК был осуществлен ряд сделок по продаже и перерегистрации паёв от членов ЖСК новым пайщикам, денежные средства от которых передавались транзитом.

Во всех указанных сделках оплата стоимости пая и возмещение её стоимости предыдущему владельцу пая осуществлялись посредством оплаты наличными денежными средствами через кассу ЖСК, все операции по внесению денежных средств и их выдача осуществлялись с отражением в кассовых документах.

В связи с наличием картотеки по расчётному счёту ООО «ФХП» с ДД.ММ.ГГГГ финансирование объекта до ДД.ММ.ГГГГ осуществлялось за счёт средств ИП Пахтеева О.О., оплаченных с расчётного счёта ИП Пахтеева О.О. на основании Соглашения № 30 о совместной деятельности между ИП Пахтеевым и ООО «ФХП», в рамках которого ИП Пахтеев О.О. осуществлял закуп строительных материалов, проводил оплату в пользу третьих лиц, как за ООО «ФХП», так и за ЖСК «Малиновского-2012».

Кроме того, подсудимый Пахтеев О.О. в судебном заседании показал, что бывшие пайщики получили исполнительные листы и обратились за взысканием в ФССП РФ по Омской области. Таких исполнительных производства было три: от ФИО65 на сумму 1 937 000 руб., ФИО200 на сумму 1 359 000 рублей, ФИО201 на сумму 1 300 000,00 рублей, всего на сумму 4 596 000,00 рублей (том 43 л.д.114-115). Кроме решения этих вопросов, касающихся урегулирования долгов ООО «Валентайн» перед пайщиками, ООО «ФХП» осуществило погашение долгов ООО «Валентайн» в общей сумме 931 412,49 рублей - за энергоснабжение перед ООО «СибЭК» в сумме 660 250, 20 рублей и за прокладку кабельной линии на площадку ООО «Инженерные системы» в сумме 110 917, 50 рублей, а также текущие и накопившиеся долги перед АО «Омскэлектро»в сумме 160 244рублей 79 копеек.

Для возобновления строительства на объекте необходимо было принять объект незавершенного строительство от прежнего подрядчика ООО НПО «Мостовик» и урегулировать долги, имевшиеся по объекту на Менделеева, 46, неоплаченные ООО «Валентайн», в сумме 38 088 552 руб. 70 коп. по договору № СУП-311 от ДД.ММ.ГГГГ, и договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ

С ООО НПО «Мостовик» были оформлены соглашения о погашении долгов «Валентайн» и ЖСК путем проведения взаимозачетов с ООО «ФХП», которые были реализованы зачетом встречных требований к ООО НПО «Мостовик», а также за счет проведения платежей по договоренностям с ООО НПО «Мостовик» в адрес указанных им третьих лиц, для погашения их долгов средствами ООО «ФХП».

По итогам октября 2014 года он подтверждает поступление денежных средств в кассу ЖСК «Малиновского-2012» от потерпевших Потерпевший №20 в размере 1 748 000 рублей, Потерпевший №14 в размере 100 000 рублей, Потерпевший №18 в размере 180 000 рублей, от Потерпевший №17 в размере 200 000 рублей. Эти денежные средства он не похищал, и свою вину в отношении этих потерпевших он не признает. Он не совершал никаких незаконных действий в отношении указанных лиц, он правомерно распоряжался денежными средствами ЖСК для достижения уставных целей кооператива, путем добропорядочного исполнения договорных отношений с контрагентами ЖСК.

Все денежные средства, поступившие от этих граждан, им, как кассиром ЖСК были оприходованы с выдачей гражданам приходных кассовых ордеров, подтверждающих каждый факт оплаты ими вступительных и паевых взносов.

Оформление покупки паев на квартиры потерпевшими Потерпевший №20, Потерпевший №14, Потерпевший №18, Потерпевший №17 было осуществлено в соответствии с Положением об оплате паевых, членских и вступительных взносах и передачи прав на недвижимое имущество в ЖСК «Малиновского-2012», утвержденным решением правления ЖСК, индивидуальным тарифным планом соглашением, с Положением о ведении кассовых операций и Договором о полной материальной ответственности, разработанным и утвержденным решением Правления ЖСК в сентябре 2014 года. Это позволило указанным потерпевшим после его переизбрания и банкротства ЖСК «Малиновского-2012» получить решения Арбитражного суда Омской области о включении их в список кредиторов ЖСК, а в 2021 году получить денежную компенсацию в полной сумме, внесенных ими для оплаты стоимости паев и дополнительную индексацию этой суммы от Публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Все указанные денежные средства, поступившие от этих пайщиков - «потерпевших», были в полном объеме оприходованы им, проведены по регистрам кассовой книги ЖСК, как кассиром и бухгалтером кооператива.

Средства, поступившие в октябре 2014 года от Потерпевший №20, Потерпевший №14, Потерпевший №18, Потерпевший №17 пошли на восстановление обеспечения строительной площадки электроэнергией и возобновления строительства дома, для перебазировки строительной техники, погашения авансового платежа Подрядчику и поставщикам строительных материалов, а также на оплату работы машин на строительной площадке в указанный временной период.

Более того, поступивших в октябре 2014 года денежных средств от вышеуказанных потерпевших в сумме 2 228 000 рублей было недостаточно для осуществления платежей третьим лицам за оказанные услуг и поставку строительных материалов, поэтому в октябре 2014 года ООО «ФХП» оплатило указанные услуги и материалы собственными средствами на сумму 9 416 278 рублей, получив из кассы ЖСК только 1 711 000 рублей.

Также из кассы «ФХП» в течение октября 2014 года были выданы дополнительно в подотчет ему, Свидетель №15 и ФИО190 наличные денежные средства, отраженные в кассовых документах «ФХП» и авансовых отчетах материально-ответственных лиц Подрядчика и Заказчика на сумму 475 536, 90 рублей. Данные средства были израсходованы для оплаты малоценных товарно-материальных ценностей, поставленных на строительную площадку, переданные Подрядчику по товарным накладным.

Также в октябре 2014 года из кассы ЖСК были переданы денежные средства в ООО «СКФ «РОСТРА» в сумме 235 000,00 рублей, потрачено на охрану объекта 80 000,00 рублей, выплачено за проектную документацию, полученную от ФИО404 80 000,00 рублей. В октябре 2014 года были произведены строительно-монтажные работы Подрядчиком ООО «СФ «Ростра» на сумму 1 086 524 рублей.

Кроме того, в ноябре 2014 года поступили денежные средств в кассу ЖСК «Малиновского-2012» от потерпевших Потерпевший №21 в сумме 2 070 000 рублей, Свидетель №4 в сумме 950 000 рублей, Потерпевший №10 в размере 1 000 000 рублей, Потерпевший №7 в размере 1 290 000 рублей, Потерпевший №32 в размере 300 000 рублей. Денежные средства, поступившие в кассу ЖСК от указанных потерпевших он не похищал, и вину по хищению денежных средств у этих пайщиков не признает.

Все денежные средства, поступившие от этих граждан, были внесены в кассу ЖСК, гражданам выданы приходные кассовые ордера, подтверждающие каждый факт оплаты ими вступительных и паевых взносов. Исполняя обязанности главного бухгалтера и кассира, он приходовал и проводил поступившие денежные средства по регистрам кассовой книги, тратил на финансирование строительства жилого дома и для возврата стоимости паев пайщикам, вышедшим из ЖСК в связи с продажей ими паев.

Это позволило указанным потерпевшим, после его переизбрания и банкротства ЖСК «Малиновского-2012» получить решение Арбитражного суда Омской области о включении их в список кредиторов ЖСК (ФИО428 –том 14 л.д.150-155, Потерпевший №7 - том 14 л.д.199-204, ФИО409 - том 14 л.д.272-277, Потерпевший №21 - том 65 л.д.5-8), а в 2021 году получить денежную компенсацию в полной сумме внесенных ими денежных средств плюс индексацию от Публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства».

В ноябре 2014 года денежные средства, поступавшие в кассу ЖСК от потерпевших Потерпевший №21, Свидетель №4, Потерпевший №7, Потерпевший №32 были израсходованы на строительство дома, а денежные средства, поступившие от Потерпевший №10 были переданы предыдущему выбывшему пайщику Свидетель №24 для возврата ему стоимости пая, ранее приобретенного в ЖСК. Им, как кассиром, были подготовлены и оформлены с указанными гражданами приходный кассовый ордер о внесении Потерпевший №10 денежных средств в кассу ЖСК и расходный кассовый ордер о выдаче данной суммы из кассы ЖСК Свидетель №24 Таким образом, денежные средства нового пайщика Потерпевший №10 за оплату пая были переданы пайщику Свидетель №24, вышедшему из кооператива, а в собственность кооператива из кассы поступил только вступительный взнос Потерпевший №10 в размере 3000 рублей.

В ноябре 2014 года ООО «ФХП» и ИП Пахтеев осуществили платежи третьим лицам для поставки арматуры, ЖБИ и других строительных материалов, оплаты долгов ООО «Валентайн» за работу по электроэнергии, погашения долгов перед «СибЭк», оплаты технической экспертизы, за работу строительных машин и механизмов по Инвестиционному договору № М-2012-ФХП-Р/2014 от ДД.ММ.ГГГГ, всего на сумму 6 441 046,02 рублей, а кроме того, материально ответственным сотрудникам из кассы ООО «ФХП» было выдано в подотчёт денежных средств на сумму 176 714,82 рублей.

Всего в ноябре 2014 года от потерпевших в кассу ЖСК поступило 5 610 000,00 рублей, из которых в качестве возврата стоимости пая пайщикам, вышедшим из ЖСК, было выдано 1 030 000,00 рублей (Свидетель №24)

В ноябре 2014 года из кассы ЖСК для погашения задолженности перед ООО «ФХП» было выдано денежных средств на сумму 3 100 000,00 рублей, в ООО «СКФ «Ростра» -1 200 000,00 рублей, на охрану строительного объекта было потрачено 80 000,00 рублей.

По итогам ноября 2014 года строительно-монтажные работы ООО «СКФ Ростра» были выполнены на сумму 825 265,37 рублей.

Подтверждает, что в декабре 2014 года в кассу ЖСК было поступление денежных средств от потерпевших Потерпевший №33 в сумме 59 300 рублей, Потерпевший №22 в сумме 850 000 рублей, Потерпевший №1 в сумме 1 000 000 рублей, Потерпевший №17 в сумме 600 000 рублей, Потерпевший №23 в сумме 1 000 000 рублей, Потерпевший №6 750 000 рублей. Денежные средства, поступившие в кассу ЖСК от этих потерпевших, он не похищал, вину в хищении в отношении этих потерпевших - пайщиков ЖСК «Малиновского-2012» не признает.

Все денежные средства, поступившие от этих граждан, им, как кассиром ЖСК, были полностью оприходованы с выдачей гражданам приходных кассовых ордеров, подтверждающих каждый факт оплаты ими вступительных и паевых взносов. Оформление покупки паев на квартиры потерпевшими было осуществлено в строгом соответствии с внутренними локальными нормативными актами. Это позволило данным потерпевшим после его переизбрания и банкротства ЖСК «Малиновского-2012» получить решение Арбитражного суда Омской области о включении их в список кредиторов ЖСК (Потерпевший №1 -том 14 л.д.84-88,Потерпевший №6 - том 14 л.д. 113-118, ФИО454 14л.д.181-186, ФИО426 том 65 л.д.9-11), а в 2021 году получить денежную компенсацию в полной сумме внесенных ими денежных средств плюс индексацию от Публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства».

Денежные средства, поступившие в кассу ЖСК в декабре 2014 года от потерпевших Потерпевший №33, Потерпевший №22, Потерпевший №17, Потерпевший №6 были израсходованы на строительство дома.

Таким образом, в декабре 2014 года от указанных потерпевших поступило денежных средств в сумме 4 259 300 рублей, из них был произведен возврат стоимости пая пайщикам, вышедшим из ЖСК на общую сумму 2 200 000 рублей, из которых сумма 1 000 000 рублей была выдана ФИО68, 1 000 000 рублей Свидетель №3, 200 000 рублей было выдано ФИО65

В собственность кооператива из кассы фактически «попали» только вступительный взносы Потерпевший №1 и ФИО426 по 3000 рублей от каждого.

Всего за декабрь 2014 года со счетов ООО «ФХП» и ИП Пахтеева было произведено платежей третьим лицам для поставки ЖБИ и других строительных материалов, оплаты долгов ООО «Валентайн» за электроэнергию, погашение долгов перед «СибЭк», оплаты экспертизы и работы строительных машин и механизмов, привлеченных подрядчиком по Инвестиционному договору № М-2012-ФХП-Р/2014 на общую сумму 571 211,68 рублей, а из кассы ООО «ФХП» в подотчёт материально ответственным сотрудникам были выданы денежные средства в сумме 268 019,95 рублей для оплаты ТМЦ.

В декабре 2014 года из кассы ЖСК в ООО «ФХП» для возврата задолженности ЖСК перед ООО «ФХП» было передано 1 947 300,00 рублей, а для оплаты охраны объекта 80 000, 00 рублей. Выполнение строительно-монтажных работ и стоимость работы машин и механизмов на объекте Менделеева, 46 Подрядчиком ООО «СКФ РОСТРА» по итогам декабря 2014 года составило 1 016 218,06 рублей.

Подтверждает поступление денежных средств в январе 2015 года в кассу ЖСК от потерпевших Потерпевший №17 в сумме 140 000 рублей, Потерпевший №19 в сумме 830 000 рублей, Потерпевший №24 в сумме 500 000 рублей и Потерпевший №5 в сумме 800 000 рублей, а также поступление денежных средств на расчетный счёт ЖСК «Малиновского-2012» от Потерпевший №2 в сумме 1 550 000 рублей. Оформление покупки паев на квартиры потерпевшими было осуществлено в строгом соответствии с внутренними локальными нормативными актами, указанными выше. Денежные средства, поступившие в кассу ЖСК от этих потерпевших, он не похищал, вину в хищении в отношении этих потерпевших - пайщиков ЖСК «Малиновского-2012» не признает.

Указанные потерпевшие после его переизбрания и банкротства ЖСК «Малиновского-2012» получили решение Арбитражного суда Омской области о включении их в список кредиторов ЖСК, а в 2021 году получили денежную компенсацию в полной сумме внесенных ими денежных средств плюс индексацию от Публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства».

Денежные средства, поступившие в кассу ЖСК от потерпевших Потерпевший №17, Потерпевший №19, Потерпевший №24, Потерпевший №5, Потерпевший №2 были израсходованы на строительство дома.

Всего за январь 2015 года со счета ИП Пахтеева было произведено платежей третьим лицам для оплаты задолженности за абонента «Валентайн» за электроэнергию, за аренду машин и оборудования, строительные материалы и выполненные работы по Инвестиционному договору № М-2012-ФХП-Р/2014 на сумму 367 834,02 рублей, а из кассы ООО «ФХП» в подотчёт материально ответственным сотрудникам были выданы денежные средства в сумме 28 458,00 рублей для оплаты ТМЦ.

Всего в январе 2015 года от указанных потерпевших поступило денежных средств в сумме 3 070 000 рублей, а также ДД.ММ.ГГГГ поступил безналичный перевод на счёт ЖСК на сумму 1 550 000,00 рублей.

Из кассы ЖСК в январе 2015 года было выдано ФИО65 200 000 рублей в качестве возврата за пай.

В январе 2015 года из кассы ЖСК в ООО «ФХП» для возврата задолженности ЖСК было передано 2 323 000 рублей, а для оплаты охраны объекта 80 000, 00 рублей, в ООО «СКФ «РОСТРА» 60 000, 00 рублей. Объем выполнения строительно-монтажных работ и стоимость работы машин и механизмов на объекте Менделеева, 46 Подрядчиком ООО «СКФ «Ростра» по итогам января 2015 года составило 484 983,97 рублей.

Денежные средства, находившиеся расчетном счете и поступившие в кассу ЖСК в феврале 2015 года от Потерпевший №3 в сумме 800 000 рублей, от ФИО7 в сумме 880 000 рублей, от Потерпевший №26 в сумме 870 000 рублей, от Потерпевший №27 в сумме 1 000 000 рублей он не похищал, вину в хищении в отношении этих потерпевших - пайщиков ЖСК «Малиновского-2012» не признает.

Оформление покупки паев на квартиры потерпевшими было осуществлено в строгом соответствии с внутренними локальными нормативными актами, указанными выше. Все денежные средства, поступившие от этих граждан, им, как кассиром ЖСК, были полностью оприходованы с выдачей гражданам приходных кассовых ордеров, подтверждающих каждый факт оплаты ими вступительных и паевых взносов.

Это позволило всем указанным потерпевшим после его переизбрания и банкротства ЖСК «Малиновского-2012» получить решение Арбитражного суда Омской области о включении их в список кредиторов ЖСК, а в 2021 году получить денежную компенсацию в полной сумме внесенных ими денежных средств плюс индексацию от Публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства».

Всего за февраль 2015 года со счетов ИП Пахтеева О.О. было потрачено для оплаты задолженности «Валентайн», за аренду машин и оборудования, строительные материалы и выполненные работы - 587 378,23 рублей, а из кассы ООО «ФХП» потрачено на ТМЦ через подотчетных материально-ответственных лиц 286 671,04 рублей.

Денежные средства, поступившие от Потерпевший №2 в январе безналичным переводом на расчетный счет ЖСК в феврале и марте 2015 года были израсходованы путем банковских переводов на счет ИП Пахтеева О.О. в сумме 1 460 000 рублей (по договору за поставку строительных материалов) в соответствии с уставными целями деятельности ЖСК, а также согласно данных, указанных платежных требованиях, поступивших на расчетный счет ЖСК от ФССП и налоговой службы.

Всего в кассу ЖСК в феврале 2015 года поступило от потерпевших 3 550 000 рублей, а выдано из кассы ЖСК было 1 350 000 рублей в качестве возврата стоимости пая пайщикам, вышедшим из ЖСК: Свидетель №3 - 1 000 000 рублей, ФИО57 - 150 000 рублей, ФИО65- 200 000 рублей.

Денежные средства нового пайщика Потерпевший №27 за оплату пая были переданы предыдущей выбывшей пайщице Свидетель №3, вышедшей из кооператива, а в собственность кооператива из кассы вошел только вступительный взнос от Потерпевший №27 в размере 3000 рублей.

Кроме того, в феврале от Пахтеева О.О. был взнос в кассу ЖСК в размере 1 000 000,00 рублей в качестве оплаты за <адрес>, которые были выданы из кассы ЖСК в сумме 1 000 000 рублей Свидетель №6 в качестве возврата стоимости пая за <адрес>.

Также для возврата задолженности ЖСК было передано в ООО «ФХП» 2 100 000 рублей и на оплату охраны объекта 80 000 рублей. Выполнение строительно-монтажных работ и стоимость работы машин и механизмов на объекте Менделеева, 46 Подрядчиком ООО «СКФ «РОСТРА» по итогам февраля 2015 года составило 427 699,66 рублей.

Относительно обстоятельств, касающихся поступлений денежных средств в кассу ЖСК «Малиновского-2012» с марта до декабря 2015 года, показал, что в марте 2015 года в кассу ЖСК поступили денежные средства от потерпевшей Потерпевший №17 в сумме 100 000 рублей, что являлось доплатой за пай. Данные денежные средства он не похищал, и вину по хищению денежных средств пайщиков ЖСК «Малиновского-2012» не признает. Денежные средства, поступившие от Потерпевший №17, были оприходованы и израсходованы исключительно на цели, связанные со строительством дома и обеспечения этого строительства.

С расчетного счета ЖСК «Малиновского-2012» ДД.ММ.ГГГГ были перечислены в качестве доплаты за ранее поставленные строительные материалы на расчетный счет ИП Пахтеева О.О. 47 000 рублей. Всего за март 2015 года со счетов ИП Пахтеева О.О. были осуществлены безналичные переводы денежных средств для оплаты задолженности ООО «Валентайн» перед ОЭК за электроэнергию, контрагентам за аренду машин и оборудования, за поставку строительных материалов и выполненные работы на общую сумму 4 524 075,41 рублей.

Кроме того, из кассы ЖСК в марте 2015 года был произведен возврат стоимости пая ФИО57 в размере 100 000 рублей, выданы ООО «СКФ «Ростра» за выполненные объемы строительно-монтажных работ наличные денежные средства в размере 550 000 рублей, а также 80 000 рублей за охрану объекта.

В апреле 2015 года в кассу ЖСК поступили денежные средства от потерпевшей Потерпевший №28 в сумме 970 000 рублей, от Потерпевший №24 в сумме 600 000 рублей, а также от Потерпевший №29 в сумме 800 000 рублей. Денежные средства он не похищал, тратил только на стройку.

Потерпевшие Потерпевший №29, Потерпевший №24 и Потерпевший №28, также как и предыдущие потерпевшие получили решения Арбитражного суда Омской области о включении их в список кредиторов ЖСК, и в 2021 году получили от Публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» денежную компенсацию в полной сумме внесенных ими денежных средств плюс индексацию.

Кроме того, в апреле 2015 года со счета ИП Пахтеев О.О были перечисления контрагентам и поставщикам за поставки строительных материалов, за электроэнергию, за использование строительной техники и машин на общую сумму 523 381,31 рублей, а из кассы ООО «ФХП» было выдано в подотчёт материально ответственным лицам на оплату малоценных расходных материалов наличными 300 092 рубля.

Из кассы ЖСК в апреле 2015 года было выдано: 50 000 рублей выбывшему из кооператива пайщику ФИО65 (возврат стоимости пая); в ООО «ФХП» для погашения задолженности 1 520 000рублей, в ООО «СКФ «Ростра» для оплаты выполненных работ 400 000 рублей и 80 000 рублей за охрану объекта.

Объем выполнения строительно-монтажных работ и стоимость работы машин и механизмов на объекте Менделеева, 46 произведенных ООО «СКФ «Ростра» по итогам апреля 2015 года составил 630 518,06 рублей.

В мае 2015 года в кассу ЖСК от потерпевшего ФИО4 поступили денежные средства в сумме 1 181 000 рублей. Данные денежные средства он не похищал и не растрачивал, поскольку в этот же день эти денежные средства в полном объеме были выданы из кассы предыдущему выбывшему пайщику ФИО68 в качестве возврата стоимости пая за <адрес>, которую приобрел ФИО4, собственником которой ранее являлся ФИО68

Вину в отношении потерпевшего ФИО4 по хищению денежных средств пайщиков ЖСК «Малиновского-2012», он не признаю.

Потерпевший ФИО4 также получил решение Арбитражного суда Омской области о включении его в список кредиторов ЖСК. В 2021 году ФИО4 получил денежную компенсацию в полной сумме внесенных им денежных средств плюс индексацию от Публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства».

За май 2015 года со счетов ИП Пахтеева О.О. было потрачено для оплаты задолженности ООО «Валентайн» за электроэнергию, за аренду машин и оборудования, строительные материалы и выполненные работы - 61 539, 20 рублей. Из кассы ЖСК «Малиновского-2012» выдано 50 000 рублей для возврата стоимости пая выбывшему пайщику ФИО65, а в целях погашения задолженности ЖСК по Инвестиционному Договору в ООО «ФХП» было передано 430 000 рублей, и для оплаты охраны объекта 80 000, 00 рублей.

По итогам мая 2015 года ООО «СКФ «Ростра» выполнило работы на объекте на сумму 288 433,31 рублей.

В июне 2015 года в кассу ЖСК «Малиновского-2012» поступили денежные средства от потерпевшей ФИО31 в сумме 550 000 рублей, от потерпевшей Потерпевший №8 в сумме 321 000 рублей, от потерпевшего Свидетель №8 в сумме 1 040 000 рублей, от потерпевшего Потерпевший №35 в сумме 950 000 рублей. Данные денежные средства он не похищал, и свою вину в хищении денежных средств пайщиков ЖСК «Малиновского-2012» он не признает.

Все денежные средства, поступившие от этих граждан, им, как кассиром ЖСК «Малиновского-2012» были полностью оприходованы с выдачей гражданам приходных кассовых ордеров, подтверждающих каждый факт оплаты ими вступительных и паевых взносов.

Потерпевшие ФИО31 и Потерпевший №8 получили решения Арбитражного суда Омской области о включении их в список кредиторов ЖСК, и в 2021 году эти потерпевшие от Публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» получили денежную компенсацию в полной сумме внесенных ими денежных средств плюс индексацию.

Относительно потерпевших Свидетель №8 и Потерпевший №35 пояснил, что денежные средства от Свидетель №8 были внесены в кассу ЖСК ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 040 000 рублей, от Потерпевший №35 в сумме 950 000 рублей были внесены в кассу ЖСК ДД.ММ.ГГГГ, им были выданы квитанции к приходным кассовым ордерам, подтверждающие внесение денежных средств в кассу, а также полный пакет всех документов также как и всем пайщикам, покупавшим свои паи в период времени, когда он был председателем ЖСК «Малиновского-2012».

Однако летом 2016 года после его переизбрания с должности председателя ЖСК «Малиновского-2012» потерпевшие ФИО418 обратились в Куйбышевский районный суд г. Омска с иском к ЖСК «Малиновского-2012» о возврате паевых взносов. Кооператив под руководством Председателя Правления ЖСК Свидетель №2 заявил встречные иски о признании недействительными сделок с Калинкиными и признании паев свободными от их требований. Свидетель №2 и приглашенные ею юристы представили суду недостоверные сведения об обстоятельствах, связанных с продажами паев на данные квартиры. В результате судом было вынесено решение об исключении ФИО418 из членов ЖСК, они потеряли права на действительно оплаченные ими паи, суд постановил взыскать с него (Пахтеева О.О.) стоимость паёв, действительно поступивших в кассу ЖСК и направленных им на погашение задолженности ЖСК перед ООО «СКФ «Ростра», ООО «ФХП», на оплату охраны строительной площадки.

За июнь 2015 года со счета ИП Пахтеева О.О. было оплачены для погашения задолженности ООО «Валентайн» перед ООО «Инновация», строительные материалы и выполненные работы, рекламу в электронных СМИ в общей сумме 503 259,50 рублей.

В июне 2015 года из кассы ЖСК было выдано в ООО «СКФ «Ростра» 520 000 рублей, в ООО «ФХП» для погашения задолженности ЖСК «Малиновского-2012» 2 022 000 рублей, и на оплату охраны объекта 80 000 рублей.

В августе 2015 года в кассу ЖСК «Малиновского-2012» поступили денежные средства от потерпевших Потерпевший №36 в сумме 335 000 рублей, от Потерпевший №6 в сумме 100 000 рублей, от Потерпевший №31 в сумме 800 000 рублей. Данные средства он не похищал, и вину в хищении денежных средств пайщиков ЖСК «Малиновского-2012» не признает. Все денежные средства, поступившие от этих граждан, им, как кассиром ЖСК, были полностью оприходованы с выдачей гражданам приходных кассовых ордеров, подтверждающих каждый факт оплаты ими вступительных и паевых взносов.

Требования указанных выше потерпевших в рамках банкротного производства были также удовлетворены, и они были включены в список кредиторов ЖСК «Малиновского-2012», что позволило им получить от Публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» в 2021 году денежную компенсацию в полной сумме внесенных ими денежных средств плюс индексацию.

Денежные средства, поступившие в кассу ЖСК «Малиновского-2012» в сентябре 2015 года от потерпевшей Потерпевший №36 в сумме 155 000 рублей и от Потерпевший №6 в сумме 50 000 рублей, он не похищал, и вину не признает.

ДД.ММ.ГГГГ было проведено Общее собрание членов ЖСК «Малиновского-2012», где он сообщил членам кооператива о кризисном положении ЖСК, в силу наличия в реестре паев огромного количества залоговых сделок, по которым кооператив не получил денежные средства, сообщил, что строительство объекта приостанавливается на период возвращения незаконно изъятых ФИО404 паев из ЖСК «Малиновского-2012», и что продажа паев на квартиры прекращается.

В октябре 2015 года в кассу ЖСК «Малиновского-2012» поступили только денежные средства от потерпевшей Потерпевший №36 в сумме 510 000 рублей, которые он не похищал.

В отношении потерпевших Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №11, изначально в судебном заседании вину не признал, пояснив, что ни с кем из указанных граждан он лично знаком не был, с некоторыми из них никогда не встречался, а Потерпевший №15, который, якобы, внёс в кассу ЖСК «Малиновского-2012» денежные средств для оплаты паёв от имени граждан Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №16, Потерпевший №11, он впервые увидел при проведении очной ставки в СИЗО.

Он не похищал денежных средств указанных граждан, поскольку денежные средства не вносились в кассу ЖСК «Малиновского-2012», и они никогда не являлись пайщиками ЖСК «Малиновского-2012». Индивидуальные тарифные планы-соглашения, подписанные с ними фактически не исполнены по «безденежности», выданные им квитанции к приходным кассовым ордерам о внесении паевых взносов за паи недействительны ввиду фактического неисполнения обязательств по оплате паев. Это подтверждается отсутствием у данных граждан справок о полном о расчете. Имеющиеся в уголовном деле приходные кассовые ордера об оплате паевых взносов были оформлены с целью конкретизации цены пая, поскольку данное условие является базовым условием ИТПС и предусмотрено положениям Устава ЖСК «Малиновского-2012», когда оплата паёв происходит не денежными средствами, а недвижимым или иным имуществом, имущественными правами, строительно-монтажными и иными работами и услугами.

По оформлению документов по передаче прав на паи от ДД.ММ.ГГГГ по квартирам: № (строительный №) стоимостью 2 818 200 рублей на Потерпевший №15; № стоимостью 1 323 700 рублей на Потерпевший №16, № стоимостью 1 296 250 рублей на Потерпевший №11 и от ДД.ММ.ГГГГ по квартирам № (строительный №) стоимостью 2 098 400 рублей на Потерпевший №12, № (строительный №) стоимостью 1 384 700 рублей на Потерпевший №13, пояснил, что об этих гражданах и их желании приобрести паи в ЖСК «Малиновского-2012» путем имущественной оплаты в виде строительных, отделочных материалов и сантехнических изделий, он узнал от ФИО202, который с 2013 года являлся контрагентом ООО «ФХП» и ИП Пахтеева О.О. по ряду исполненных договоров.

При этом, пунктом 3.1. Устава ЖСК «Малиновского-2012» предусмотрена возможность «оплаты паевого взноса недвижимым и иным имуществом, имущественными правами, строительно-монтажными и иными работами и услугами… Оценка вносимого имущества производится на основе соглашения с членом Кооператива».

Согласно пункта 2.4. Устава «Для достижения определенных Уставом целей Кооператив вправе: осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с целями Кооператива».

ФИО202 предложил ему (Пахтееву О.О.) принять на ответственное хранение кафельную плитку, декоры, санфаянс, смесители и сантехнических изделия, что гарантировало сохранность паев ЖСК «Малиновского-2012» и последующее получение оплаты за них, после реализации выше указанных материалов.

Для этого ФИО202 предложил не обременять затратами ЖСК, заключить договор на аренду склада от имени ООО «ФХП», также между им (Пахтеевым О.О.) и ФИО202 было согласовано обязательное проведение ревизии силами сотрудников ООО «ФХП» и ФИО425 всего списка товаров по качеству и количеству, после их доставки на склад.

ДД.ММ.ГГГГФИО202 предоставил ему на электронную почту ООО «ФХП» для подготовки пакета документов сканированный паспорт Потерпевший №16, а ДД.ММ.ГГГГ сканированные паспорта Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №15, Потерпевший №11

15 - ДД.ММ.ГГГГ им были подготовлены ИТПС, заявления и Положения об оплате паевых и вступительных взносов, которые он передал ФИО202 для подписания данными гражданами.

В данной ситуации, оценочная стоимость каждого из реализуемых паёв была максимальной рыночной ценой за весь период продажи паев ЖСК (30 500 рублей за кв.м.), также была сформирована окончательная сумма, на которую в ЖСК должны были быть переданы товарно-материальных ценности, в счёт будущей оплаты паёв.

ДД.ММ.ГГГГФИО425 передал ему наличные денежные средства в сумме 15 000 рублей для оплаты первичных вступительных взносов за данных граждан.

После оформления договора аренды между ООО «ФХП» и ООО «Фреско-Ритейл» ФИО425 доставил на склад кафельную плитку, декоры, санфаянс, смесители и сантехнических изделия, - на полную сумму стоимости этих паев для проведения ревизии, которая была окончена ДД.ММ.ГГГГ, а полная спецификация товара для реализации по договору комиссии с ФИО202 была составлена только ДД.ММ.ГГГГ.

После проведения инвентаризационной ревизии материалов и сантехнических изделий, ФИО425 представлявший интересы данных граждан в сделке по реализации паёв за ТМЦ, принял на себя обязательства по реализации материалов и сантехнических изделий в срок до ДД.ММ.ГГГГ, и внесении в кассу ЖСК денежных средств, для оплаты паевых взносов.

ООО «ФХП» оплатило аренду склада до окончания срока реализации материалов и сантехнических изделий.

Согласно пункта 5.3. «Член Кооператива обязан: своевременно и в полном объеме вносить установленные Уставом, Положением о порядке внесения паевых и прочих взносов, индивидуальным тарифным планом-соглашением, решениями общего собрания членов кооператива и Правления вступительные, паевые, членские, дополнительные и целевые взносы», а в соответствии с пунктом 5.7. лицо, вступающее в Кооператив, приобретает права и обязанности члена Кооператива, с момента полной оплаты паевого взноса.

Поскольку платежей от ФИО425 в счет оплаты паевых взносов, предусмотренных условиями ИТПС с данными гражданами в согласованный срок не поступило, сразу после окончания новогодних выходных 2016 года он уведомил ФИО425 о прекращении действия договора по реализации отделочных материалов и сантехнических изделий, об аннулировании ИТП Соглашений с гражданами Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №11, и потребовав от ФИО425 возврат документов о передачи паев ЖСК в кратчайший срок.

Также он сообщил ФИО425, что тот должен арендованные площади для ответственного хранения товара освободить, а договор аренды склада с собственником расторгнуть.

В ответ на требование о расторжении договоров покупки паев и возврате ИТПФИО202 сообщил ему, что Потерпевший №11 и ФИО410 написаны заявлении в полицию по факту мошенничества в отношении их имущества, которое было получено им (Пахтеевым О.О.) для оплаты паев.

Поскольку ДД.ММ.ГГГГ у ЖСК «Малиновского-2012» из офиса по <адрес>» была изъята вся документация по текущей деятельности кооператива, компьютер и ноутбук с бухгалтерской документацией, у него не было возможности для подачи иска в суд об освобождении паев и признания данных ИТПС недействительными от прав требования граждан Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №11

Новое руководство ЖСК подавало иск в Омский районный суд о признании сделок с ФИО411 недействительными, однако в суде ЖСК не удалось доказать безденежность этих сделок и освободить паи от их притязаний., что позволило гражданам получить решение Арбитражного суда Омской области о включении их в список кредиторов ЖСК.

В дальнейшем в судебном заседании подсудимый Пахтеев О.О. признал свою вину в растрате паёв ЖСК «Малиновского-2012» в пользу Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №11, пояснив при этом, что результате его действий, эти лица, не внося в кассу ЖСК денежные средства, получили сначала паи ЖСК, а потом посредством вмешательства ФИО427, забрали, обещанные ФИО427 строительные материалы. В результате, благодаря правоустанавливающим документам, даже при отсутствии справки о полном расчете, эти граждане смогли получить в 2021 году денежную компенсацию от Публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» в полной сумме невнесенных ими денежных средств плюс индексацию, за паи, которые они не оплачивали.

Денежные средства, поступившие в кассу ЖСК «Малиновского-2012» в декабре 2015 года от потерпевшей Потерпевший №6 в сумме 100 000 рублей он не похищал. Оставшиеся в кассе денежные средства расходовались на оплату охраны объекта по апрель 2016 года включительно.

Вину в отношении потерпевшей Потерпевший №6, как и всех 37 потерпевших, а также ЖСК «Менделеева-46», созданному спустя 3 года после инкриминируемых ему деяний, он не признает.

При проведенных в ходе предварительного следствия экспертизах не были учтены строительные материалы, находящиеся на строительной площадке, а также не были учтены затраты на строительный материал, использованный подрядчиком ООО СКФ «Ростра». Эксперт посчитал только сумму выполненных работ. Свидетель ФИО421 пояснил, что строительные материалы поставлял Пахтеев от ООО «ФХП» или от ИП Пахтеева. Материалы уголовного дела содержат акты выполненных работ КС-2, которые подписывает ООО «ФХП», подрядчик ООО СКФ «Ростра», содержат отчеты ООО СКФ «Ростра» об использовании давальческого сырья и материалов заказчика. В экспертизе учтена только стоимость работ. Материалы заказчика в экспертизе учтены не были.

По присвоению денежных средств ЖСК «Малиновского-2012», внесенных Свидетель №10 для передачи ФИО193 в качестве оплаты за пай №<адрес> строящемся доме по <адрес>, в размере 1 154 000 рублей), свою вину в совершении преступления не признал, показал, что денежные средства, поступившие от ФИО192 в сумме 3000 рублей им, как кассиром ЖСК «Малиновского-2012» были полностью оприходованы с выдачей ФИО192 приходного кассового ордера, и эти денежные средства он не похищал и не растрачивал.

Денежные средства, указанные в кассовом ордере были переданы Свидетель №10ФИО193 без внесения их в кассу, как предыдущему выбывшему пайщику в качестве возврата стоимости пая № за <адрес>, которую приобрел Свидетель №10, собственником которой ранее являлся ФИО61. Приходный кассовый ордер, оформленный им, как кассиром ЖСК является документом подтверждающим факт поступления оплаты паевого взноса, которая по расходному ордеру передается выбывшему пайщику ФИО193, подтверждающим факт получения данной суммы, записью о получении им полной суммы указанной в расходном ордере.

Ни с Свидетель №10, ни с ФИО61 до ДД.ММ.ГГГГ он знаком не был. Он считает, что Кусакина в качестве покупателя пая № на <адрес> привлек либо сам ФИО61, либо действовавшие от его имени лица.

Более того, ЖСК «Малиновского-2012» при наличии волеизъявления пайщика о выходе из ЖСК, обязано выплатить стоимость пая в течение 60 дней с момента подачи пайщиком заявления о выходе из кооператива. Эта обязанность прописана в Уставе кооператива и в Положении об оплате паевых, вступительных и членских взносов, локальным нормативным актам, обязательным для соблюдения всеми органами и членами кооператива.

По хищению путем обмана денежных средств потерпевшего Потерпевший №9, и по хищению путем растраты вверенного имущества ЖСК «Малиновского-2012» (пая), показал, что денежные средства от реализации автомобиля Потерпевший №9, которые ему (Пахтееву О.О.) передал Свидетель №29, были внесены в кассу ЖСК «Малиновского-2012», ни денежные средства, ни автомобиль Потерпевший №9 он не похищал.

В начале декабря 2014 года, к нему обратился ранее знакомый Свидетель №5 с просьбой оказать содействие в реализации принадлежавшего ему пая в ЖСК «Малиновского-2012» на квартиру номер №.

Во второй половине декабря 2014 года к нему обратился Свидетель №29 с требованием погасить долг ООО «Валентайн» за выполненные на объекте ЖСК работы по рытью котлована на общую сумму 500 000 рублей, поскольку от Свидетель №12Свидетель №29 стало известно, что в связи со сложным финансовым положением ООО «Валентайн» ФИО404 привлек для погашения долгов ООО «ФинансХолдингПлюс» (далее ООО «ФХП»).

Свидетель №29 предложил ему (Пахтееву О.О.) предоставить список паев, которые можно продать, сказал, что сам может найти покупателя на пай в ЖСК «Малиновского-2012». Он предоставил Свидетель №29 список с данными о площади квартир и их стоимости, среди которых была квартира, принадлежавшая Свидетель №5

Через некоторое время, Свидетель №29 сообщил, что знакомый последнего Потерпевший №9 заинтересован приобрести пай стоимостью не менее 1,5 млн. рублей, поскольку планировал продать собственный автомобиль для оплаты пая.

Его (Пахтеева) устраивало данное предложение, поскольку в результате его реализации он решал вопрос погашения долга перед кредитором ООО «Валентайн», обеспечивая возврат Свидетель №12 всех паев, которые были оформлены на кредиторов последнего, а это было единственной возможностью для окончания строительства дома.

Сообщив Свидетель №5, что есть потенциальный покупатель на пай, предложил ДД.ММ.ГГГГ привезти оригиналы документов на пай в офис ЖСК на Гусарова, 55 А.

Проверив документы на пай, он передал на подпись Свидетель №5 заявление о выходе из ЖСК «Малиновского-2012», которое Свидетель №5 подписал, и он выдал Свидетель №5 деньги в сумме 1 660 000 рублей, имевшиеся у него (Пахтеева О.О.) наличными, из средств ООО «ФХП».

Подписав документы: расходные ордер о получении денежных средств и заявление о выходе из ЖСК «Малиновского-2012» ФИО413 подтвердил факт получения денежных средств за пай, освободив пай от собственных прав.

Поскольку пай считался свободным, он предложил Свидетель №29 приехать в офис для оформления документов на продажу пая на <адрес>Потерпевший №9

В тот же день Потерпевший №9 и Свидетель №29 приехали, чтобы ознакомиться со всеми документами на пай, подать заявление на вступление в члены кооператива. В это время Потерпевший №9 не располагал денежными средствами, имел при себе только денежные средства для оплаты первоначальное вступительного взноса в размере 3 000 рублей, планировал продать свой автомобиль для внесения денежных средств в счет оплаты пая. Потерпевший №9 ознакомился с документами, подписал заявление о вступлении в кооператив, документы о приобретении пая на квартиру, передал ему 3 000 рублей для оплаты вступительного взноса, согласовали с Свидетель №29 встречу с каким-то знакомым последнего для продажи автомобиля Потерпевший №9. Со слов Свидетель №29 и Потерпевший №9, стоимость автомобиля «ФИО70 Прадо» примерно соответствует стоимости пая, и у Свидетель №29 есть желающие приобрести автомобиль не менее чем за 1,5 млн.рублей.

Принадлежащий Потерпевший №9 автомобиль он (Пахтеев) никогда не видел, со Потерпевший №9 о продаже автомобиля или передаче кому-либо, не говорил, не предлагал последнему оформить автомобиль на него (Пахтеева О.О.) или на каких-либо лиц. Никакого умысла на завладение имуществом Потерпевший №9 у него не было.

Поскольку Свидетель №29 был заинтересован в погашении задолженности, с потенциальным покупателем оформили куплю-продажу автомобиля, и получив денежные средства, Потерпевший №9 и Свидетель №29 приехали в офис, где последний передал ему за пай часть денежных средств в размере 1 100 000 рублей, и добавив 560 000 рублей, он оформил ордер на внесение в кассу ЖСК полной стоимости пая, то есть в размере 1 660 000 рублей, соответственно на сумму, которая была указана в документах при покупке им (Пахтеевым) пая у Свидетель №5, передав этот ордер Потерпевший №9, в качестве документа, подтверждающего факт полной оплаты стоимости пая на <адрес>.

Указанной операцией никаких убытков ЖСК «Малиновского-2012» причинено не было, поскольку фактически ООО «ФХП» погасило стоимость пая перед Свидетель №5 и пай являлся свободным от прав ЖСК. Более того, внеся собственные денежные средства в кассу ЖСК «Малиновского-2012» ООО «ФХП» было вправе продать пай Свидетель №5 по любой цене, а сумму задолженности перед Свидетель №29 погасить собственными средствами в согласованном размере.

Потерпевший №9 получил пай на квартиру на законных основаниях, все документы были оформлены в полном соответствии с локальными нормативными актами ЖСК «Малиновского-2012».

Внесенные им (Пахтеевым) денежные средства, принадлежавшие ООО «ФХП» для полной оплаты пая Потерпевший №9, фактически пошли на погашение долга перед Свидетель №29, а все его действия в рамках легальных договорных отношений между ООО «ФХП», ООО «Валентайн» и ЖСК «Малиновского-2012» были направлены на улучшение финансового положения кооператива, а также на реализацию обязательств перед ООО «Валентайн» и ФИО404, который в свою очередь имел обязательства перед ООО «ФХП».

Таким образом, <адрес>, которую получил Потерпевший №9 в виде пая, до этого принадлежала Свидетель №5 За сутки до сделки с Потерпевший №9, пай им (Пахтеевым О.О.) был выкуплен за 1 660 000 рублей, то есть фактически он продавал уже принадлежащий ему пай. В июле 2014 Свидетель №12 ему (Пахтееву О.О.) было передано 10 паёв ЖСК «Малиновского – 2012» на урегулирование долгов ЖСК, ФИО404 говорил, что его кредиторы и сам Свидетель №12 будут к нему обращаться для урегулирования долгов.

Впоследствии в 2017 году ЖСК «Малиновского-2012» обратилось в Первомайский районный суд г. Омска с иском к Потерпевший №9 о признании сделки недействительной, но решением суда от 10.10.2017 года в удовлетворении требований ЖСК было отказано. Однако, 24.01.2018 года решение Первомайского районного суда г. Омска от 10.10.2017 было отменено судом апелляционной инстанции, сделка между Потерпевший №9 и ЖСК признана недействительной, пай освобожден от притязаний Потерпевший №9

02.08.2018 решением Куйбышевского районного суда г. Омска от 02.08.2018 по иску Потерпевший №9 к Свидетель №29 о взыскании 1 350 000 рублей, иск Потерпевший №9 был удовлетворен, апелляционным постановлением решение Куйбышевского районного суда г. Омска от 02.08.2018 оставлено в силе.

По хищению путем обмана денежных средств потерпевшего Потерпевший №4, и по хищению путем растраты вверенного имущества ЖСК «Малиновского-2012» (паев) в пользу ФИО203) показал, что не признает свою вину в хищении денежных средств в сумме 2 000 000 рублей у потерпевшего Потерпевший №4, а также в хищении путем растраты вверенного имущества ЖСК «Малиновского-2012» (паев) в строящемся доме, а именно:

- пая № на <адрес>, стоимостью 1 340 000 рублей общей проектной площадью 44,8 м2 в 4-м подъезде на 9-м этаже;

- пая № на <адрес> стоимостью 1 150 000 рублей, общей проектной площадью 42,7 м2 в 4-м подъезде на 12-м этаже,

и соответственно причинения ЖСК «Малиновского-2012» материального ущерба в особо крупном размере на сумму 2 490 000 рублей.

Он не занимал у Потерпевший №4 в январе 2015 года денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, и не получал от последнего указанную сумму, при этом признает факт заключения двух договоров займа, оформленных в письменной форме, между ним и Потерпевший №4 в общей сумме 700 000 рублей, но в иные даты – ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, соответственно на 500 000 рублей под 12 % годовых и на 200 00 рублей под 12 % годовых (эти договоры в оригинале были приобщены им и находятся в томе 67 на листах дела 148-150).

Денежные средства по данным договорам были возвращены Потерпевший №4 в конце 2015 года в полном объеме с процентами, общая сумма составила 1 000 000 рублей.

На имя Потерпевший №4ДД.ММ.ГГГГ он (Пахтеев) оформил документы: заявления о вступлении в ЖСК «Малиновского-2012» от имени ФИО406 на пай № на <адрес>, № на <адрес>, № на <адрес>, № на <адрес>, Положения об оплате паевых взносов, квитанции об оплате паевых и вступительных взносов за данные паи, которые фактически ни ДД.ММ.ГГГГ, ни в согласованный ФИО406 срок (не более 5-ти дней) оплачены не были. Однако, справки о полном расчёте за данные паи на указанные квартиры, предусмотренные Положением об оплате паевых и вступительных взносов Потерпевший №4, в связи с неоплатой, не выдавались.

Эти документы были действительно подготовлены им, но в связи с иными обстоятельствами, отличными от указанных ФИО406, а не для обеспечения возвратности какого-либо его (Пахтеева) личного займа.

В конце 2014 года, при переговорах с Свидетель №12, которого он пригласил для уточнения сроков освобождения реестра от залоговых сделок с ООО «Валентайн», также принимал участие и Потерпевший №4 Со слов ФИО404, ФИО406 в проекте участвовал в качестве инвестора, предоставляя средства для оплаты предварительных проектных работ, оплату услуг государственных органов по регистрации прав собственности на земельный участок, финансировал текущие расходы проекта застройки земельного участка в Тюмени, выделенного ООО «Лазурный берег».

В начале 2015 в ходе общения с ФИО406, ему стало известно, что ФИО404 не располагал необходимыми денежными средствами для оплаты расходов по проекту, в том числе для оплаты размежевания земельного участка под застройку, поэтому ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №4 обратился к нему (Пахтееву О.О.) с предложением оформить на имя Потерпевший №4 паи в ЖСК «Малиновского-2012» на сумму около 5 млн. рублей. Руководствуясь необходимостью освобождения реестра паев ЖСК «Малиновского-2012» от залоговых паев ООО «Валентайн» посредством перехода всех залоговых пайщиков в проект ООО «Лазурный берег», он согласился на предложение ФИО406. При этом, как пояснил ему Потерпевший №4, оформление паев необходимо исключительно на несколько дней (не более чем пять рабочих), после чего Потерпевший №4 либо вернет ему все документы на оформленные на последнего паи, либо действительно выкупит паи.

Подготовленные ДД.ММ.ГГГГ им (Пахтеевым) документы на паи: № на <адрес>, №<адрес>, общей стоимостью этих двух паев на сумму 2 490 000 рублей, - были в интересах ЖСК «Малиновского-2012».

В связи с неоплатой данных паёв в указанный срок, как это было согласовано с ГЕА., им (Пахтеевым) данные сделки с Потерпевший №4 были аннулированы.

До мая 2018 года каких-либо требований о возврате каких-либо займов ему от ФИО406 не поступало.

В начале мая 2018 года на сайте Арбитражного суда Омской области он увидел, что Потерпевший №4 обратился с заявлениями о включении его в реестр требований кредиторов ЖСК «Малиновского-2012» в рамках банкротного дела. Он позвонил Потерпевший №4, сказал, что у ЖСК «Малиновского-2012» отсутствуют какие-либо обязательства перед ним, на что ФИО406 ответил, что тому посоветовали так сделать пайщики, уже получившие решения Арбитражного суда об удовлетворении своих требований, зная, что он тоже когда-то был пайщиком.

Он посоветовал ФИО406 отозвать свои заявления до начала их рассмотрения, поскольку требования последнего не законны. ФИО406 отозвал свои заявления.

Указанное подтверждает, что он (Пахтеев ) препятствовал растрате паев ЖСК «Малиновского-2012», и соответственно отсутствие умысла на хищение и растрату паев, и причинение какого-либо ущерба.

По хищению денежных средств ЖСК «Малиновского-2012» в виде пая № на <адрес> размере 2 548 500 руб.) показал, что свою вину в отношении приобретения пая № на <адрес>, который, якобы, являлся имуществом ЖСК «Малиновского-2012» он не признает, поскольку данный пай с ноября 2013 года не являлся собственностью кооператива, а являлся собственностью Свидетель №6

Указанный пай он не похищал, а приобрел на основании письменного договора о передаче инвестиционных прав на пай между Свидетель №6 и им (Пахтеевым О.О.), где ЖСК «Малиновского-2012», выступило в качестве регистратора договора, в рамках гражданско-правовых отношений.

ДД.ММ.ГГГГФИО414 обратился в ЖСК «Малиновского-2012» с заявлением о выходе из членов ЖСК, предложил ему (Пахтееву) приобрести пай № на <адрес>. После принятия заявления ФИО414 о выходе из кооператива, им и ФИО414 были оговорены условия и сроки покупки, сформированы условия письменного соглашения. Основным условием договора являлась оплата пая наличными денежными средствами через кассу ЖСК «Малиновского-2012», после чего он (Пахтеев) получал право требования к ЖСК «Малиновского-2012», а ФИО414 принимал на себя ответственность за недействительность, переданных ему инвестиционных прав, согласно пункта 5.2 соглашения. Права на данный пай принадлежали ФИО414 на законных основаниях, и согласно договору о передаче инвестиционных прав от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре было указано только о пае № на <адрес>, который был подписан обеими сторонами соглашения.

ДД.ММ.ГГГГФИО414 им (Пахтеевым) был выдан аванс в сумме 500 000 рублей, из ранее внесённых им в кассу ЖСК собственных средств, и ДД.ММ.ГГГГ он (Пахтеев) таким же способом произвёл частичный расчёт за паи на квартиры № №.

ФИО414, получив денежные средства, расписался по каждой сумме, указанной в подготовленных им расходных ордерах.

И ДД.ММ.ГГГГ им (Пахтеевым) был составлен новый договор от ДД.ММ.ГГГГ, так как предусматривал оплату за паи на квартиры № №, так как в договоре от ДД.ММ.ГГГГ упоминалась только <адрес>.

Этот договор был оформлен для каждой стороны, его (Пахтеева) экземпляр хранился в офисе, а ФИО414 забрал свой экземпляр договора.

В марте 2015 года через кассу ЖСК «Малиновского-2012» он передал ФИО414 остаток стоимости паев за квартиры № № же способом, что и в январе и феврале 2015, ФИО414 также расписался в каждом расходно-кассовом ордере о получении денежных средств.

После передачи денежных средств и оформления нового договора он (Пахтеев) вспомнил, что фактически оплата за пай на <адрес> была внесена ДД.ММ.ГГГГ, поэтому возникла необходимость переоформить договор от ДД.ММ.ГГГГ датой первого транша оплаты пая за <адрес>, с чем ФИО414 согласился, и последний и он подписали данный договор.

Для ФИО414 этот договор был малозначащим документом, поскольку он уже получил от него полный расчёт за все паи, вероятно поэтому, ФИО414 этот договор не сохранил, в отличие от договора от ДД.ММ.ГГГГ, когда полный расчёт за паи ещё не был произведён.

Его (Пахтеева) экземпляры документов по данным сделкам хранились в его кабинете в папке по сделкам, совершенным ЖСК «Малиновского-2012» с его участии в качестве пайщика, как физического лица, и были ДД.ММ.ГГГГ изъяты вместе со всеми документами ЖСК.

Согласно Соглашению между ООО «Валентайн» и ЖСК «Малиновского-2012» от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №12 передал ЖСК остаток свободных от обязательств паев - 31 квартиры общей площадью - 1557, 15 кв. м., при этом пая № на <адрес> данном перечне нет, - что при наличии прав собственности на пай ФИО414, приобретая пай у ФИО414, он (Пахтеев) не мог причинить какого-либо ущерба ЖСК «Малиновского-2012».

При подаче заявления о включении его (Пахтеева) требований на паи, приобретенные у ФИО414, он обратился с требованием об установлении также прав на пай № на <адрес>, принадлежавшую Свидетель №6, как это сделали все пайщики ЖСК «Малиновского-2012». Однако, определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-12975/2016, его (Пахтеева О.О.) заявление оставлено без удовлетворения, поскольку <адрес> входит в список свободных от притязаний третьих лиц квартир, и соответственно не повлекло какого-либо убытия имущества кооператива, в том числе по паю № на <адрес> по всем паям приобретённым им у ФИО414.

Никакого ущерба его обращением в суд для восстановления его имущественных прав в действительности ЖСК «Малиновского-2012» причинено не было, так как не произошло фактического выбытия данной квартиры из активов ЖСК в виде пая.

Как ему стало известно, ФИО414 в ходе предварительного следствия по делу Свидетель №12 в 2015 году сообщал следствию даты, когда паи на квартиры №№, 125, 295 уже были проданы ему (Пахтееву), что в его (ФИО414) собственности имеются 4 пая на квартиры, расчет за которые он не получил. ФИО414 сообщил в ходе предварительного следствия по настоящему уголовному делу о том, что он получил денежные средства от ФИО404, а также о том, что он подписал Заявление о выходе из кооператива и расчетно-кассовый ордер о получении денежных средств по просьбе ФИО404, в офисе на <адрес>, при том, что офис ЖСК «Малиновского-2012» был на <адрес> того, ФИО414 сообщил следствию, что специально изменил свою подпись для того, чтобы он (Пахтеев) не смог подделать документы на покупку оставшихся в ЖСК паев ФИО414. ФИО414 также вспомнил, что деньги он получил от него, в январе и феврале 2015го года, предоставил оригинал договора о передаче инвестиционных прав от ДД.ММ.ГГГГ и копии имевшихся у него расходных кассовых ордеров. При проведении очной ставки ФИО414 указал, что предыдущие допросы, якобы, проводились «наспех», что денежные средства за паи он получил от него (Пахтеева) в офисе на Гусарова 55 А, в даты, указанные в расходных ордерах.

При указанных обстоятельствах почерковедческую экспертизу по почерку ФИО414 считает недостоверной.

В офисе ЖСК «Малиновского-2012» при осмотре места происшествия были изъяты документы, ноутбук, системный блок по деятельности ЖСК, которые сотрудниками полиции в дальнейшем были утеряны, поэтому он не смог предоставить в Арбитражный суд <адрес> оригиналы договора о покупке паев ФИО414 и квитанций к приходно-кассовому ордеру об оплате данного пая.

По хищению путем обмана денежных средств ООО «Полимер Центр» в сумме 288 000 рублей свою вину в хищении денежных средств ООО «Полимер Центр», которые поступили на его, как физического лица, счёт от ООО «Гудвэй» не признал, поскольку эти средства поступили в качестве возврата долга перед ним по договору займа, как это и было указано в назначении платежа. Более того, в 2016 году ООО «Гудвэй» ранее неоднократно перечисляло ему денежные средства в рамках возврата задолженности.

Он не имел и не имеет какого-либо отношения к договорным обязательствам по поставкам материалов от имени ООО «Гудвэй» в адрес ООО «Полимер Центр».

О том, что упомянутые средства были направлены ООО «Полимер Центр» для оплаты поставок ему стало известно только в 2019 году, когда он находился в СИЗО, во время предъявления обвинения. До этого он не располагал информацией о неисполнении обязательств ООО «Гудвэй» перед ООО «Полимер Центр».

В случае если бы ООО «Полимер Центр» или его представители обратились к нему по факту наличия задолженности, возникшей в результате неисполненного договорного обязательства, он бы вернул денежных средств ООО «ПолимерЦентр», и без судебного спора погасил эту задолженность.

Вместе с тем, дополнил, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК «Малиновского-2012» были изъяты документы ЖСК, «ФинансХолдингПлюс», а также ИП Пахтеева, кроме того были изъяты системный блок DNS и ноутбук Lenowo, на котором была установлена бухгалтерская программа 1С. Как установлено служебной проверкой, компьютер и системный блок были утрачены органами предварительного следствия и до сегодняшнего дня не обнаружены. Утрата электронных носителей, а также части документов стало препятствием для проведения объективной и полной судебно-бухгалтерской экспертизы по делу.

Между тем, вина подсудимого Пахтеева О.О. в совершении инкриминируемых ему деяний при установленных судом обстоятельствах полностью подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, которые суд признаёт достоверными, допустимыми доказательствами, и достаточными для рассмотрения настоящего дела по существу

В судебном заседании были исследованы следующие (общие) письменные материалы:

- Свидетельство о государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ юридического лица - ЖСК «Малиновского-2012» (т. 2 л.д. 31), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения (ОГРН №) ЖСК «Малиновского-2012» (т. 42 л.д. 219);

- Свидетельство государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО «Валентайн» принадлежит на праве собственности земельный участок площадью 9997 кв.м. Категория земель: Земли населенных пунктов – Многоквартирные жилые дома средней этажности (5-10 этажей) (т. 6 л.д. 5).

- Из информации, представленной Департаментом имущественных отношений Администрации города Омска от ДД.ММ.ГГГГ следует, что строительство многоквартирного жилого <адрес> по проспекту Менделеева в Советском административном округе города Омска осуществляется на земельных участках с кадастровыми номерами №. Документы по аренде земельного участка. Департаментом Архитектуры и градостроительства на основании ст. 51 Градостроительного кодекса РФ выдано разрешение ЖСК «Малиновского-2012» на строительство многоквартирного дома от 12.12.2013 № RU55301000-1918 сначала до 12.12.2016, действие которого было продлено до 12.09.2018 (т. 54 л.д. 51-71, 72-78, 81-83).

-договор № 1-ГД о передаче полномочий единолично исполнительного органа ООО «Валентайн» в лице ген.директора Свидетель №12 управляющему ООО «ФинансХолдингПлюс» Пахтееву О.О. от 25.06.2014 (т. 44 л.д. 123-128);

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости от 28.02.2020, согласно которой правообладателю ЖСК «Малиновского-2012» в период с 29.12.2016 по 18.03.2019 принадлежал объект незавершенного строительства с кадастровым номером: № многоквартирный дом площадью 31307 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, <адрес> (т. 54 л.д. 157).

- копия регистрационного дела в отношении ЖСК «Малиновского-2012», которая содержит в себе: Устав ЖСК «Малиновского-2012», утвержденный решением собрания учредителей ЖСК «Малиновского-2012», подписанный ФИО194, а также измененный Устав ЖСК «Малиновского-2012», утвержденный решением общего собрания членов ЖСК «Малиновского-2012» на основании протокола от 24.09.2015, подписанный Пахтеевым О.О., протокол общего собрания пайщиков (т. 53 л.д. 172-188, 189-192, 233- 245, т. 54 л.д. 3-5, 18, 24-28, 7-37).

-протоколы №, 4 очередного общего собрания пайщиков ЖСК «Малиновского-2012» от ДД.ММ.ГГГГ и собрания правления ЖСК «Малиновского-2012» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно котором Пахтеев О.О. ДД.ММ.ГГГГ избран председателем правления ЖСК «Малиновского-2012» (т.43 л.д. 1-12).

- копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении на Пахтеева О.О. обязанностей главного бухгалтера ЖСК «Малиновского-2012», предоставив право первой подписи на всех документах по финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Малиновского-2012» (т. 9 л.д. 92).

- копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ председателя ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. о назначении Пахтеева О.О. на должность кассира ЖСК «Малиновского-2012» для ведения кассовых операций и работу с наличными денежными средствами (т.9 л.д. 93).

-протокол заседания правления ЖСК «Малиновского-2012» от 25.02.2016, на котором было решено прекратить полномочия председателя правления кооператива Пахтеева О.О. (т.33 л.д. 37-38), приложение к протоколу о пайщиках (т.33 л.д. 40-125), протокол осмотра изъятых документов (т. 33 л.д. 130-226).

- Положение о порядке ведения кассовых операций от 01.10.2014, утвержденное председателем правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеевым О.О. (т.9 л.д. 84-89, 90).

- копия заявления о государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы юридического лица – место нахождение ЖСК «Малиновского-2012»: <адрес>

-выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ЖСК «Малиновского-2012», председателем правления которого является Пахтеев О.О. (т. 42 л.д. 243-244).

- Положение о порядке оплаты вступительных, паевых, членских и прочих взносов и представления (передачи в собственность) квартир в многоквартирном доме ЖСК «Малиновского-2012» (т. 6 л.д. 35-40).

- Договор аренды нежилого помещения от 01.10.2014, заключенный между ИП Свидетель №42 (Арендодатель) и ЖСК «Малиновского -2012» в лице председателя правления Пахтеева О.О. (Арендатор), согласно которому Арендатор принимает в аренду нежилое помещение по адресу: <адрес>, второй этаж, кабинет №, общей площадью 20 кв м для использования под офис сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нежилого помещения в аренду от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 35-37, 38).

- Инвестиционный договор № М-2012-ФХП-Р/2014 от ДД.ММ.ГГГГ на строительство многоквартирного жилого дома (объект), расположенного по адресу: <адрес>, заключенный между ЖСК «Малиновского-2012» (Застройщик), в лице председателя правления Пахтеева О.О., ООО «ФинансХолдингПлюс» (Заказчик), в лице директора Свидетель №9, и ООО «СКФ «Ростра» (Подрядчик) в лице ФИО190 (т. 33 л.д. 23-34).

- Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ЖСК «Малиновского-2012» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой полномочия Пахтеева О.О. в качестве председателя правления прекращены и возложены на Свидетель №2 (т. 4 л.д. 216).

- Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ИП ФИО69 (ОГРНИП №) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, последний в качестве индивидуального предпринимателя зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. Основным видом деятельности является деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания (т. 59 л.д. 109-140, 141-154).

- Решением Арбитражного суда Омской области от 22.02.2018 по делу № А46-12975/2016 ЖСК «Малиновского-2012» признано несостоятельным (банкротом). В отношении ЖСК «Малиновского-2012» открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО382 (т. 8 л.д. 91-96). Определение Арбитражного суда Омской области от 27.06.2019 по делу № А46-12975/2016 о завершении конкурсного производства в отношении ЖСК «Малиновского-2012» (т. 59 л.д. 182-184).

- На основании Определения Арбитражного суда Омской области от 19.02.2019 по делу № А46-12975/2016 права застройщика на объект незавершенного строительства и земельные участки, расположенные по адресу: <адрес>, в том числе свободные паи на квартиры, были переданы ЖСК «Менделеева-46» (ИНН №) (т. 9 л.д. 198ё-204).

- Конкурсным управляющим ЖСК «Малиновского-2012» ФИО382ДД.ММ.ГГГГ представлена информация, что кассовые книги, отчеты кассира с приходными и расходными кассовыми ордерами, отражающими движение денежных средств в кассе ЖСК «Малиновского-2012», карточки счета 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» или иные учетные регистры ЖСК «Малиновского-2012», содержащие сведения о наличии и движении денежных средств в кассе и на счетах организации, учетные регистры ЖСК «Малиновского-2012» по оплате вступительных и паевых взносов, карточки счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» ЖСК «Малиновского-2012», авансовые отчеты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, конкурсному управляющему не передавались (т. 54 л.д. 88-90).

- постановление о признании потерпевшим ЖСК «Малиновского-2012» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 20 л.д. 127-129). Конкурсный управляющий ЖСК «Малиновского-2012» ФИО382 допущен в качестве представителя потерпевшего ЖСК «Малиновского-2012» (т. 20 л.д. 130-131).

- постановление о признании потерпевшим ЖСК «Менделеева-46» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 20 л.д. 135-137). Доверенность, выданная ЖСК Менделеева-46» на имя ФИО327 (т. 20 л.д. 141).

- Ответы на запросы Межрайонной ИФНС России № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым представлена копия регистрационного дела в отношении ЖСК «Малиновского-2012» ОГРН №

- Выписки из ЕГРЮЛ в отношении:

- ЖСК «Малиновского-2012» ОГРН № зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ. Ликвидировано ДД.ММ.ГГГГ на основании определения Арбитражного суда о завершении конкурсного производства;

- ЖСК «Менделеева-46» ОГРН №, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, офис 13. Председатель правления Свидетель №1. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий (т. 54 л.д. 92-99).

- Определение Арбитражного суда Омской области от 19.02.2019 по делу № А46-12975/2016 о передаче в целях погашения требований участников строительства ЖСК «Менделеева-46», созданному на собрании участников строительства от 08.12.2018 права застройщика на объект незавершенного строительства – многоквартирный жилой дом по адресу (строительный адрес): Омск, <адрес>, и земельные участки (т. 59 л.д. 175-181).

- Определение Арбитражного суда Омской области от 27.06.2019 по делу № А46-12975/2016 о завершении конкурсного производства в отношении ЖСК «Малиновского-2012» (т. 59 л.д. 182-184).

Копия регистрационного дела в отношении ЖСК «Менделеева-46» (т. 54 л.д. 101-136).

- Список пайщиков ЖСК «Менделеева-46», файл которого расположен на оптическом диске, ранее являвшиеся пайщиками ЖСК «Малиновского-2012» (т. 54 л.д. 138-139, 140-151).

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости от 28.02.2020, согласно которой правообладателю ЖСК «Малиновского-2012» в период с 29.12.2016 по 18.03.2019 принадлежал объект незавершенного строительства с кадастровым номером: 55:36:000000:160694 многоквартирный дом площадью 31307 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, <адрес> (т. 54 л.д. 157).

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой правообладателю ЖСК «Менделеева-46» с ДД.ММ.ГГГГ принадлежит объект незавершенного строительства с кадастровым номером: № многоквартирный дом площадью 31307 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, <адрес> (т. 54 л.д. 160).

- Список пайщиков ЖСК «Менделеева-46», решения Арбитражных судов по каждому пайщику о включении в реестр кредиторов. Список пайщиков находится на оптическом диске, приложенном к ответу на запрос, в котором представлены пайщики ЖСК «Менделеева-46», ранее являвшиеся пайщиками ЖСК «Малиновского-2012» (т. 54 л.д. 138-139, 140-151).

-Определение Арбитражного суда Омской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-12975/2016 (резолютивная часть определения объявлена 28.11.2018) по обращению Пахтеева О.О. с заявлением к ЖСК «Малиновского-2012» о включении его в реестр требований кредиторов задолженности в размере в 5 277 233 рубля 45 копеек. Требования Пахтеева О.О. были удовлетворены (т.13 л.д. 3-10).

Кроме того, из показаний в судебном заседании свидетеля ФИО204, следует, что Пахтеев О.О. – бывший председатель ЖСК «Малиновского-2012».

Она была пайщиком в строящемся доме по <адрес> (ранее был другой адрес), приобрела однокомнатную <адрес> этом доме за 1 260 000 рублей, стала пайщиком в марте 2013 года. Председателем ЖСК «Малиновского-2012» в том время был Свидетель №12, бухгалтером была Фирстова. У ФИО404 была своя фирма ООО «Валентайм», которая строила квартиры для ЖСК «Малиновского-2012».

НПО «Мостовик» перестал строить дом в ноябре – октябре 2013 года, и ЖСК «Малиновского 2012» осталось должно НПО «Мостовик».

Почти два года в Омске её не было. В мае-июне 2014 года она вернулась, на стройке было собрание, где членам ЖСК «Малиновского-2012» представили возможных председателей ЖСК, среди которых был Пахтеев О.О., выбрали Пахтеева О.О. Стройка дома на тот момент встала. Члены ЖСК узнали, что квартиры отдаются под залог, ФИО404 сказал, что под залог стройматериалов. Кто-то сказал, что ФИО404 взял для себя коттеджи и яхту под квартиры в этом доме. Узнали, что ФИО404 отдавал квартиры Петренко по низкой цене. Поэтому председатель ЖССвидетель №3 был переизбран на Пахтеева О.О.

Когда председателем ЖСК «Малиновского-2012» стал Пахтеев, стройка продолжилась из тех материалов, которые были на территории строящегося дома. Пахтеев возобновил стройку за счет строительных материалов, которые были на стройке.

Когда председателем ЖСК «Малиновского-2012» стал Пахтеев, были забиты сваи с одной стороны, сделан армированный пояс, на первом этаже поднята стена из кирпича в 3 подъезде дома. Это то, что наблюдали по видеокамерам.

В 2015 году она узнала от ФИО457, что земля, на которой строится дом, пайщикам не принадлежит. Они сказали Пахтееву, что нужно что-то делать. Землю хотели забрать обратно в ЖСК«Малиновского-2012», так как ФИО404 продал землю за 9 000 000 рублей.

Она, вместе с Потерпевший №19, ФИО456, и кто еще, кто не помнит, вошли в ревизионную комиссию по ЖСК «Малиновского-2012». Но в проведении ревизии ЖСК «Малиновского-2012» ей было отказано, Пахтеев отказал, ФИО458 сказала, что ревизия уже проведена.

В 2015 или 2016 году провели ревизию – Потерпевший №19 и аудиторская компания, было расхождение по суммам паев, по закупу кирпича, металла. Оказалось, что паи на 3-4 квартиры оформлены на Пахтеева, но паевые взносы не вносились.

Когда переизбрали ФИО404 на Пахтеева, было больше половины непроданных квартир, об этом сказали на общем собрании после проведения ревизии.

Узнали, что Пахтеев был осужден за мошенничество, собрали собрание, чтобы его переизбрать. Стройка на тот момент прекратилась.

В конце 2015 года на строительном объекте стоял строительный кран, который был в нерабочем состоянии, был кирпич, приезжали машины, привозили-увозили кирпич. Потом начались судебные разбирательства. Пахтеева переизбрали на ФИО403. Когда председателем ЖСК избрали ФИО403, собрали дополнительно 6 000 000 рублей, заплатили долг проектной организации, чтобы выдали заключение.

Дом так и не построен.

В 2021 году государство ей вернуло деньги, она попала под категорию обманутых дольщиков, получила 1 390 000 рублей.

Было собрание в Министерстве строительства Омской области, где был Пахтеев, чтобы тот рассказал, как будет вестись строительство, но по тем расчетам, которые он предлагал, дом было не построить.

Ей известно, что Пахтеев подавал иски в суды и признавал сделки, которые заключал ФИО404, недействительными. Квартиры были возвращены в ЖСК. У пайщика Свидетель №5 было около 10 квартир. Больше фамилий не помнит.

Она тоже была председателем ЖСК в 2017 году – 6 месяцев. ФИО403 документы ЖСК не хотела передавать, книгу, кому продавались квартиры (реестр пайщиков) не отдала. Сами делали новый реестр пайщиков.

После предъявленного на обозрение акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она (ФИО459 как председатель ЖСК «Малиновского 2012» передала конкурсному управляющему ФИО382 имущество ЖСК «Малиновского 2012» (т. 54 л.д. 89-90), пояснила, что она подписывала этот акт.

Под пунктом 27 этого акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ указано о 42 квартирах, отсуженных ФИО403 у пайщиков, которые не вносили за них деньги. С содержанием документов она не была знакома. Запрашивали данные, что она отсудила квартиры. Сколько паёв (квартир) отсудил Пахтеев – ей не известно.

Под пунктом 11 этого акта указана «Дорожная карта» <адрес>, после предъявленного на обозрение плана мероприятий «Дорожной карты» (т. 67 л.д. 251) – пояснила, что он ей известен. По банкротству ЖСК «Малиновского 2012» решение принимало общее собрание.

По предъявленным ей на обозрение заочным решениям Куйбышевского районного суда г. Омска от 14.09.2015 по иску ЖСК к Гудошникову (т. 60 л.д. 1-9); от 22.10.2015 по иску ЖСК к Доротову (л.д. 10-15); определению Куйбышевского районного суда г. Омска от 03.12.2015 по иску ЖСК «Малиновского 2012» к ООО «Валентайм» и ФИО205 (л.д. 25-29); определению Куйбышевского районного суда г. Омска от 21.12.2015 по иску ЖСК «Малиновского 2012» в лице арбитражного управляющего к ООО «Валентайм» и к Свидетель №24 (л.д. 30), - пояснила, что на момент вынесения указанных судебных решений председателем ЖСК был Пахтеев.

Согласно показаниям в судебном заседании свидетеля Свидетель №1, она была председателем правления ЖСК «Менделеева- 46» с ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ в связи с банкротством ЖСК «Менделеева-46». В процедуре банкротства ЖСК «Малиновского -2012» было создано ЖСК «Менделеева-46», были переданы права застройщика на недостроенный жилой дом и права аренды на земельные участки, на которых велось строительство дома. Банкротство возникло в связи с тем, что дом был не достроен, квартиры все были проданы, денег на финансирование строительства не было. Инициатором проекта строительства дома был Свидетель №12 Председателем ЖСК «Малиновского-2012» была Фирстова – до весны 2014 года, потом председателем ЖСК стал Свидетель №12 – до июля 2014 года. После Свидетель №12 председателем ЖСК «Малиновского-2012» стал Пахтеев О.О. После Пахтеева - председателем стала ФИО403. Она периодически подъезжала к строительной площадке дома в 2014-2015 году, но строительство дома не велось.

В 2016 году пайщик ФИО460 обратился в Арбитражный суд Омской области с заявлением о банкротстве ЖСК «Малиновского-2012» и в начале 2018 года была введена процедура банкротства. Пайщики стали обращаться в суд и вступали в реестр кредиторов. Она квартиру в ЖСК «Малиновского-2012» покупала в 2013 году у ФИО404, документы были подписаны Фирстовой. Стройка дома с начала зимы 2014 года не велась. Видимых изменений в строительстве, когда председателем стал Пахтеев О.О., не было.

Когда ее выбрали председателем ЖСК и передали документы ЖСК «Малиновского-2012» она вела реестр пайщиков вновь созданного ЖСК «Менделеева- 46». Пайщики передавали копии своих документов на квартиры. Было видно, что часть договоров была подписана Пахтеевым. Обстоятельства приобретения квартир пайщиками ей не известны.

Она подготовила и передала следственным органам перечень пайщиков, которые приобретали квартиры у Пахтеева О.О. Было, когда один и тот же пай продавался другим людям. Это было в отношении <адрес>. Одни документы были на Свидетель №77, которая предоставила оригинал документа, стоимость квартиры была 1 200 000 рублей, ею было оплачено 400 000 рублей, приходно-кассовые ордера были подписаны Пахтеевым. По этой же квартире пайщиком был Свидетель №27, который тоже предоставлял оригиналы документов, данные о полной оплате пая 1 216 200 рублей, и решение суда. Оба эти пайщика были включены в реестр кредиторов. ФИО423 был первым приобретателем пая на эту квартиру у ФИО404, а Пахтеев продал пай на эту квартиру Свидетель №77

Реестр пайщиков формировался на основании решений Арбитражного суда Омской области по делу № А-46-12975/2016, реестра кредиторов ЖСК «Малиновского-2012». Пахтеев О.О. обращался в Арбитражный суд Омской области для включения его в реестр кредиторов, как индивидуального предпринимателя, и как физическое лицо по нескольким квартирам, было вынесено решение об отказе во включении его в реестр кредиторов, так как оригиналы документов Пахтеев не представил. Она считает, что эти квартиры оплачены не были. Сначала Пахтеев заявлял на 7 квартир, потом осталось 3 квартиры. При этом, Пахтеев предоставил в Арбитражный суд копии документов, что, якобы, оплачивал паи, но доказать фактическую оплату не смог, так как документы были подготовлены в период, когда Пахтеев был одновременно и председателем ЖСК, и бухгалтером, и кассиром ЖСК «Малиновского-2012». Бухгалтерский учет не велся, кассовая книга не была предоставлена. Расчетный счет ЖСК «Малиновского-2012» был закрыт, деньги принимались наличными в кассу, документы выписывал Пахтеев О.О.

Пайщика ФИО406 в ЖСК «Менделеева-46» нет, ФИО406 обращался в Арбитражный суд Омской области о включении в реестр кредиторов, потом сам отозвал заявление.

Потаповы приобрели квартиру у Пахтеева, предоставили подлинники документов.

После предъявленного на обозрение списка членов ЖСК «Менделеева-46» (ЖСК «Малиновского-2012») на 05.12.2019 пояснила, что этот список предоставляла следствию, это реестр пайщиков.

Пахтеев строительство дома не вел, а паи продавал, почти 50 квартир. Контроля за расходованием денежных средств не было, перед пайщиками не отчитывался. Он единолично распоряжался всеми денежными средствами. Пайщики собрали собрание, попросили Пахтеева О.О. отчитаться и в результате его переизбрали. Была проведена ревизия, выявлен недостаток по кассе 6 000 000 рублей. Куда расходовались денежные средства пайщиков, не известно. Пахтеев предоставлял расходно-кассовые чеки, кому и сколько выдавал денег, но реально, сколько было передано денег и кому – установить не представилось возможным.

Пайщик Свидетель №10 был включен в реестр пайщиков, предоставил документы о приобретении у Пахтеева О.О. <адрес> за 2 308 808 рублей, ей предоставил кассовые чеки, что все оплачено. Насколько реальной было оплата за квартиру, пояснить не может.

Пайщик ФИО461. - включена в реестр пайщиков, предоставила документы на <адрес> за 2 060 000 рублей. Предоставлены платежные документы и приходно-кассовые чеки, приобрела квартиру у Пахтеева. Передавались ли реально денежные средства в ЖСК, ей не известно. Расчетный счет ЖСК был закрыт, при этом она считает, что в связи с финансово-хозяйственной деятельностью, так как надо было эту деятельность оплачивать.

Пайщик Потерпевший №2 перечисляла денежные средства на расчетные счета ЖСК «Малиновского-2012». Из банковской выписки, предоставленной ей конкурсным управляющим, по Потерпевший №2 была последняя операция по банковскому счету ЖСК «Малиновского-2012». Потерпевший №2 приобрела квартиру ДД.ММ.ГГГГ, после этого счет ЖСК был закрыт.

Она тоже обращалась в Арбитражный суд Омской области о включении ее в реестр требований кредиторов, так как она была пайщиком ЖСК.

В отношении ЖСК «Малиновского -2012» было арбитражное дело, кто-то из поставщиков обратился в Арбитражный суд о взыскании денежных средств за выполненные работы. Долги погашены не были, не смотря на наличие денежных средств в кассе ЖСК «Малиновского -2012», так как квартиры же продавались.

Пахтеев говорил, что расчетным счетом пользоваться не может, так как видимо на счет был наложен арест, и пайщикам объяснял, что расчетный счет закрыт, и деньги можно внести в кассу, при этом сам был кассиром.

Вновь созданный ЖСК «Менделеева - 46» обращался в Арбитражный суд Омской области передать ему права на объект недвижимости и права аренды на земельный участок. Арбитражный суд вынес такое решение в 2019 году и 27.06.2019 Арбитражным судом было принято решение о ликвидации «Малиновского-2012». Права на недвижимость и аренду земельных участков передаются ЖСК «Менделеева-46».

Оценка объекта недвижимости производилась «Фондом защиты прав граждан долевого строительства». По проекту в <адрес> квартиры, проект был выполнен НПО «Мостовик» в 2012 году. Все квартиры были проданы. В реестре кредиторов был 191 человек, выплаты получили 190 человек. В рамках дела № А46-4949/2021 по банкротству ЖСК «Менделеева-46» в процедуре, которую теперь ведет конкурсный управляющий, люди продолжают обращаться в Арбитражный суд Омской области с заявлением о включении в члены ЖСК «Менделеева-46».

Все компьютерные блоки ЖСК следователь передал конкурсному управляющему ФИО429, а тот передал ей, а изъятые в офисе у Пахтеева ей не передавались.

Кроме того, свидетель Свидетель №1 подтвердила в судебном заседании свои показания (т.22 л.д. 104-108), данные ею в ходе предварительного следствия, оглашенные по ходатайству государственного обвинителя, из которых следует, что на основании протокола правления ЖСК «Менделеева-46» от 08.12.2018 и на основании протокола собрания ЖСК «Менделеева-46» от 08.12.2018 она была назначена на должность председателя правления ЖСК «Менделеева-46».

ЖСК «Менделеева-46» было создано 08.12.2018 в ходе банкротства ЖСК «Малиновского-2012» на основании Федерального закона № 127. ЖСК «Менделеева-46» были переданы права застройщика, а также права на объект незавершенного строительства дома, расположенного по адресу: <адрес>, права и обязанности по договорам аренды на земельные участки, на которых находится объект незавершенного строительства.

Из документов, имеющихся в ЖСК «Менделеева-46», ей известно, что Пахтеев О.О. в тот период, когда являлся председателем правления ЖСК «Малиновского-2012», занимался реализацией паев, доставшихся ему от предыдущего председателя Свидетель №12 По ее данным Пахтеев О.О. продавал паи и получал денежные средства от следующих граждан: Потерпевший №36 (пай на <адрес>), Потерпевший №22 (пай на <адрес>), Свидетель №76 (пай на <адрес>), Потерпевший №31 (пай на <адрес>), ФИО192 (пай на <адрес>), Потерпевший №3 (пай на <адрес>), ФИО6 (пай на <адрес>), Потерпевший №2 (пай на <адрес>), Потерпевший №28 (пай на <адрес>), Потерпевший №21 (паи на <адрес> 61), Потерпевший №27 (пай на <адрес>), Потерпевший №23 (пай на <адрес>), Потерпевший №20 (пай на <адрес>), Потерпевший №16 (пай на <адрес>), Потерпевший №11 (пай на <адрес>), ФИО38 (пай на <адрес>), Потерпевший №17 (пай на <адрес>), Потерпевший №15 (пай на <адрес>), ФИО4 (пай на <адрес>), ФИО36 (пай на <адрес>), ФИО41 (пай на <адрес>), Потерпевший №6 (пай на <адрес>), Потерпевший №29 (пай на <адрес>), Потерпевший №1 (пай на <адрес>), Потерпевший №10 (пай на <адрес>), ФИО35 (пай на <адрес>), ФИО15 (пай на <адрес>), ФИО20 (пай на <адрес>), ФИО12 (пай на <адрес>), ФИО19 (пай на <адрес>), Потерпевший №14 (пай на <адрес>), Свидетель №4 (пай на <адрес>), Потерпевший №32 (пай на <адрес>), ФИО26 (пай на <адрес>), Потерпевший №7 (пай на <адрес>), ФИО7 (пай на <адрес>), Потерпевший №26 (пай на <адрес>), ФИО206 (пай на <адрес>), ФИО31 (пай на <адрес>), ФИО22 (пай на <адрес>), ФИО21 (пай на <адрес>), Потерпевший №19 (пай на <адрес>), ФИО18 (пай на <адрес>), Потерпевший №8 (пай на <адрес>), ФИО30 (пай на <адрес>), ФИО207 (пай на <адрес>), ФИО28 (пай на <адрес>), Потерпевший №12 (пай на <адрес>), Потерпевший №13 (пай на <адрес>), Потерпевший №33 (пай на <адрес>), Потерпевший №24 (пай на <адрес>), Потерпевший №18 (пай на <адрес>), ФИО16 (пай на <адрес>). При каких обстоятельствах Пахтеев О.О. совершал сделки по продаже вышеуказанных паев и получал денежные средства от вышеуказанных лиц, ей не известно. Последний скрывал от пайщиков ЖСК «Малиновского-2012» информацию об обстоятельствах реализации паев и расходования поступивших денежных средств. Пахтеев О.О. был одновременно председателем правления ЖСК «Малиновского-2012», главным бухгалтером и кассиром. Правление кооператива свои функции не выполняло, так как на половину состояла из доверенных лиц Пахтеева О.О. Пахтеев О.О. в течение года, побыв на указанных должностях, продал все свободные паи, оставшиеся от предыдущего председателя правления кооператива, а на полученные денежные средства практически ничего не построил, строительных материалов не закупил, о расходовании денежных средств перед пайщиками не отчитался, хотя согласно уставу кооператива паевые взносы должны были тратиться исключительно на строительство дома. 25.02.2016 Пахтеев О.О. был переизбран с должности председателя правления ЖСК «Малиновского-2012». После переизбрания Пахтеев О.О. надлежащим образом документы ЖСК «Малиновского-2012» новому председателю не передал, также не передал и печать Кооператива. Кроме того, после переизбрания с должности председателя правления Пахтеев О.О. скрылся, по месту регистрации не проживал, на телефонные звонки не отвечал.

Согласно имеющихся в ЖСК «Менделеева-46» данных, квартира со строительным номером 282 в строящемся доме по адресу: <адрес>, принадлежит ФИО208, который приобрел ее еще при Свидетель №12ФИО208 включен в реестр пайщиков ЖСК «Менделеева-46» на основании решения Арбитражного суда Омской области от 18.05.2018.

Квартира со строительным номером 216 в указанном строящемся доме на основании решения Арбитражного суда Омской области от 18.09.2017 принадлежит ФИО306, и была им приобретена также при Свидетель №12

Квартиры со строительными номерами 207 и 223 являются свободными. Сведения о том, что Потерпевший №4 оплачивал денежные средства за квартиры со строительными номерами 207, 216, 223 и 282 в строящемся доме по <адрес>, в ЖСК «Менделеева-46» отсутствуют.

Кроме этого, согласно имеющихся в ЖСК «Менделеева-46» данных, Свидетель №10 приобрел пай на <адрес> строящемся доме по адресу: <адрес>, принадлежащем ЖСК «Малиновского-2012». В качестве оплаты Свидетель №10 внес в кассу ЖСК «Малиновского-2012» ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 308 800 рублей в качестве паевого взноса и 3 000 рублей в качестве вступительного взноса. Данный пай Свидетель №10 приобрел у бывшего пайщика кооператива ФИО61, которому из кассы ЖСК «Малиновского-2012» на основании расходного кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ были выплачены 2 308 800 рублей.

Ввиду того, что ЖСК «Малиновского-2012» находилось в процедуре банкротства, Свидетель №10 включился в реестр пайщиков на основании определения Арбитражного суда Омской области от 27.04.2018 по делу № А46-12975/2016, тем самым доказав обоснованность и законность сделки по приобретению вышеуказанной квартиры.

От сотрудников полиции ей стало известно, что данный пай продавался бывшим собственником с 50% дисконтом, в результате чего Пахтеев О.О. похитил 1 154 400 рублей, поступивших от ФИО192 Ей об этом не было известно. Таким образом полагает, что Пахтеев О.О., как председатель правления кооператива, должен был действовать в интересах ЖСК «Малиновского-2012» добросовестно, а значит разницу от продажи пая на <адрес> должен был внести в кассу кооператива. Таким образом, действиями бывшего председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. причинен материальный ущерб ЖСК «Менделеева-46», как правопреемнику ЖСК «Малиновского-2012», в сумме 1 154 400 рублей.

Кроме этого, из документов, имеющихся в ЖСК «Менделеева-46», следует, что Потерпевший №9 в период, когда Пахтеев О.О. был председателем правления ЖСК «Малиновского-2012», приобрел права на пай № на <адрес> строящемся доме по <адрес>. В соответствии с апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам Омского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № соглашение о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №9 и ЖСК «Малиновского-2012» было признано недействительным, также был признан свободным от прав Потерпевший №9 пай на сумму 1 660 000 рублей на квартиру со строительным номером 239, общей проектной площадью 66,35 кв.м. в строящемся доме по <адрес>. Из документов суда и пояснений Потерпевший №9 следует, что Пахтеев О.О. в качестве оплаты пая принял от него автомобиль, однако данный автомобиль, либо денежные средства от его продажи не были использованы в качестве паевого взноса, сам Потерпевший №9 считает, что Пахтеев О.О. похитил у него автомобиль.

От сотрудников полиции ей стало известно, что пай на <адрес> ранее принадлежал Свидетель №5, который пожелал его продать. Фиксированная стоимость пая на <адрес> составляла 1 660 000 рублей. По ее мнению, основанному в том числе на внутреннем положении ЖСК «Малиновского-2012» о порядке оплаты паевых взносов, а также выхода из состава пайщиков кооператива, при переходе прав на пай от Свидетель №5 к Потерпевший №9 Пахтеев О.О. совершил незаконные действия выдав из кассы ЖСК «Малиновского-2012» Свидетель №5 денежные средства в сумме 1 660 000 рублей, так как от Потерпевший №9 денежные средства в сумме 1 660 000 рублей в кассу ЖСК «Малиновского-2012» не поступили, а выплата пая выбывающему члену ЖСК «Малиновского-2012» производится только за счет реализации недвижимого имущества, строительство которого финансировалось за счет паевых взносов выбывающего члена ЖСК «Малиновского-2012», другим членам Кооператива либо третьим лицам, чего не произошло. По факту, выдав Свидетель №5 1 660 000 рублей, Пахтеев О.О. растратил денежные средства из кассы ЖСК «Малиновского-2012», которые туда поступили ранее от других членов кооператива в качестве паевых взносов, которые должны были расходоваться на строительство. В настоящее время, пай № на <адрес> перешел в ЖСК «Менделеева-46», и соответственно может выступать предметом сделки в интересах данного кооператива.

По поводу требования Пахтеева О.О. о передаче ему прав на ряд паев, в том числе на пай на <адрес> строящемся доме по адресу: <адрес>, пояснила, что Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ было принято к рассмотрению заявление Пахтеева О.О. о включении его требований в реестр требований кредиторов ЖСК «Малиновского-2012». Представление интересов Пахтеева О.О. во всех инстанциях арбитражных судов на основании доверенности осуществляет Свидетель №21 Среди данных требований Пахтеева О.О. было требование о включении его прав в реестр требований кредиторов ЖСК «Малиновского-2012» на пай № на <адрес> стоимостью 2 548 500 рублей в строящемся доме по <адрес>. Из документов следует, что Пахтеев О.О. по договору о передаче инвестиционных прав от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ним и Свидетель №6, приобрел паи на квартиры с номерами № в строящемся доме по <адрес> ЖСК «Малиновского-2012». На ее взгляд, Пахтеев О.О. представил в суд фиктивные документы о приобретении указанных квартир, данный факт в настоящее время они доказывают в Арбитражном суде Омской области. Так как Пахтеев О.О. не вернул новому председателю правления печать ЖСК «Малиновского-2012», Пахтеев О.О., как бывший председатель правления, главный бухгалтер и кассир ЖСК «Малиновского-2012» может изготовить любой комплект документов в любое время, то есть как в период нахождения его в должности, так и после его переизбрания. Пахтеев О.О. через своего представителя Свидетель №21 продолжает заявлять требования в Арбитражный суд о своих правах на указанный пай.

27.06.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Омской области о завершении конкурсного производства в отношении «Малиновского-2012». По окончании банкротства в отношении ЖСК «Малиновского-2012» конкурсным управляющим ФИО382 ей были переданы документы: счета-фактуры, счета на оплату, товарные, товарно-транспортные накладные, акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, приходные и расходные кассовые ордера, договоры, соглашения о зачете взаимных требований, протоколы собраний, паевые документы ЖСК «Малиновского-2012», ООО «ФинансХолдингПлюс», ООО «СКФ РОСТРА», сшитые в 15 томах. Данные документы были переданы ей без акта приема-передачи. Эти документы использовались ЖСК «Менделеева-46» в своей деятельности, в том числе в ходе судебных заседаний в Арбитражном суде Омской области по делу № А46- 12975/2016, где Пахтеев О.О., как физическое лицо, обратился с иском о включении его в реестр требований кредиторов ЖСК «Малиновского-2012». В ходе рассмотрения данного иска Пахтеев О.О. доказывал факт того, что являлся пайщиком ЖСК «Малиновского-2012». ЖСК «Менделеева-46», в свою очередь, доказывали обратное. В ходе судебных заседаний представителем конкурсного управляющего ФИО382 – ФИО225 из ранее полученных от ФИО382 вышеуказанных документов предоставлялся ряд документов, свидетельствующих о том, что Пахтеевым О.О. паи не оплачивались. Точный перечень представленных документов не помнит, документы находятся в указанном деле в Арбитражном суде Омской области, обратно документы не возвращались в связи с тем, что Пахтеевым О.О. была подана очередная жалоба в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, предыдущими инстанциями Пахтееву О.О. было отказано.

После оглашения указанных показаний свидетель Свидетель №1 в судебном заседании дополнила, что по решению суда ЖСК «Менделеева-46» был передан недостроенный дом в связи с отсутствием финансов. О том, что Пахтеев О.О. принял от Потерпевший №9 автомобиль, она узнала от сотрудников полиции.

Ревизия исследовала только приходные и расходные кассовые ордера. Не было кассовой книги. Она читала акт ревизии.

Из показаний в судебном заседании свидетеля Свидетель №2 следует, что она была пайщиком ЖСК «Малиновского-2012» в связи с приобретением в 2012 году пая – однокомнатной <адрес> за 1 250 000 рублей по адресу строящегося дома: <адрес>. Председателем ЖСК «Малиновского-2012» тогда была Фирстова. После Фирстовой председателем ЖСК стал Свидетель №12, после него в 2014 году (летом-осенью) стал Пахтеев О.О. До Пахтеева было построено 15% от дома. Она была потерпевшей по делу в отношении Свидетель №12 Стройка дома не велась и решили переизбрать председателя ЖСК, это была инициатива пайщиков. Пахтеева О.О. выбрать предложил Свидетель №12

Летом 2014 года Пахтеев выступил перед пайщиками, обещал достроить дом. Инвестором в строительстве должен был выступать ООО «ФинансХолдингПлюс». Пахтеев О.О. обещал, что через ООО «ФинансХолдингПлюс» должны были поступить деньги для строительства дома. Но на стройке особо ничего не происходило. Потом Пахтеев говорил, что квартиры не продаются, предложил риэлторское агентство. Оказалось, что квартиры продавались. Пахтеев установил на стройке видеокамеры, была онлайн-трансляция, чтобы пайщики видели строительство. Она периодически приезжала на стройку, но ничего не менялось. Потом пайщики обращались к Пахтееву, почему не ведется строительство, тот сказал, что ждет поступление денег. Летом 2015 года со стройки вывезли кран, был долг ЖСК «Малиновского-2012» или «ФинансХолдингПлюс» за кран перед ООО «ПТЦ «Крансервис». ООО «ФинансХолдингПлюс» не исполняло обязанности по строительству дома.

Стройка не шла, но квартиры продавались, когда председателем был Пахтеев. Пахтеев О.О. был председателем ЖСК с 2014 года по февраль 2016 года.

В декабре 2015 года документы по деятельности ЖСК «Малиновского-2012» были в офисе изъяты сотрудниками полиции, и ей не передавались.

Она стала председателем ЖСК «Малиновского-2012» после Пахтеева О.О., с февраля 2016 примерно по сентябрь 2017 года. Ей денежные средства ЖСК и печать ЖСК Пахтеев не передал, денег на счете ЖСК не было. В 2015 году была проведена ревизия ЖСК, инициированная пайщиками ЖСК. Была установлена недостача.

ООО «Юнигрупп» - это юридическая организация, которая в судах отсуживала «залоговые» паи, ответчиками были пайщики, на которых ФИО404 были выписаны паи. Пахтеев О.О. был председателем ЖСК с 2014 года по февраль 2016 года.

После неё председателем ЖСК «Малиновского-2012» стала Ивко.

Кроме того, свидетель Свидетель №2 подтвердила в судебном заседании свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия, которые были оглашены по ходатайству государственного обвинителя (т. 30 л.д. 63-65, 70-73, 74-83), из которых следует, что 30.10.2012 она приобрела пай в ЖСК «Малиновского-2012» на <адрес>, расположенную в строящемся доме по адресу: <адрес> (строительный адрес: г. Омск, ул. 1-ый <адрес>), стоимостью 1 250 000 рублей. В связи с тем, что строительство дома не велось, она написала заявление о привлечении к уголовной ответственности руководства ЖСК «Малиновского-2012». В ходе расследования уголовного дела № она была признана потерпевшей, так как действиями Свидетель №12 ей был причинен материальный ущерб на сумму 1 250 000 рублей.

В период, когда председателями правления ЖСК «Малиновского-2012» были ФИО194 и Свидетель №12, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, было начато строительство указанного дома, на строительной площадке было выполнено: на территории 1-2 подъездов было забито свайное поле, на территории 3-4 подъездов выстроен 1 этаж, на территории 5-6 подъездов был выстроен не полностью 3 этаж. На территорию объекта были завезены строительные материалы: кирпич, цемент, арматура. На какую сумму были выполнены работы и приобретен строительный материал, ей не известно.

Летом 2014 года она обратилась к Свидетель №12 с вопросом, когда продолжится строительство дома, последний ей ответил, что у него нет денежных средств на завершение строительства объекта. При этом Свидетель №12 посоветовал избрать нового председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» в лице Пахтеева О.О., являющегося руководителем компании «ФинансХолдингПлюс», у которой имеются денежные средства в сумме более 200 000 000 рублей на завершение строительства данного дома. Со слов Свидетель №12, Пахтеев О.О. является «человеком со стороны», то есть не принимал никакого участия в деятельности ЖСК «Малиновского-2012».

19.07.2014 в членами правления ЖСК «Малиновского-2012» был избран Пахтеев О.О. Данный факт подтверждается протоколом № 3 очередного общего собрания ЖСК «Малиновского-2012» от 19.07.2014. На указанном собрании присутствовали более 40 пайщиков данного ЖСК, среди которых была она. Данное собрание проходило на территории строительного объекта, по <адрес>. Пахтеев О.О. выступил перед пайщиками ЖСК с предложением выбрать его в члены правления ЖСК «Малиновского-2012», так как он (Пахтеев О.О.) заинтересован в завершении строительства данного дома и нашел инвестора, в лице ООО «ФинансХолдингПлюс», которое возобновит и завершит строительство данного дома. Со слов Пахтеева О.О., он является собственников нескольких паев в данном строящемся доме. Однако при каких обстоятельствах Пахтеев О.О. приобрел данные паи ей не известно. В результате по единогласному решению пайщиков ЖСК «Малиновского-2012» в состав правления вошел Пахтеев О.О. Также в правление кооператива по инициативе Пахтеева О.О. вошли Свидетель №15 и Свидетель №14, которые не являлись пайщиками ЖСК «Малиновского-2012».

В последующем ей стало известно, что Пахтеев О.О. являлся финансовым директором ООО «ФинансХолдингПлюс».

Также на указанном собрании Ивко Л.М. была избрана ревизором ЖСК «Малиновского-2012» для ежеквартального подсчета потраченных денежных средств председателем правления ЖСК «Малиновсокого-2012» Пахтеевым О.О. В последующем, когда именно не помнит, ей стало известно, что Ивко Л.М. данными обязанностями не занималась, так как Пахтеев О.О. отказывался предоставлять какую-либо документацию и информацию о финансовой деятельности кооператива.

В конце 2014 года, точную дату не помнит, со слов пайщиков ЖСК «Малиновского-2012» ей стало известно, что Пахтеев О.О. стал председателем правления данного кооператива на основании протокола № 4 собрания правления ЖСК «Малиновского-2012» от 17.09.2014. Когда и при каких обстоятельствах проходило данное собрание, ей не известно, так как ее на собрание никто не приглашал.

В должностные обязанности председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» входит: представлять интересы данного кооператива, осуществлять поиск подрядчика для завершения строительства и заключения договора на строительные работы, осуществление контроля за строительством подрядчика дома по адресу: <адрес>, подписывать от лица данного ЖСК различные документы, заключаемые в интересах ЖСК «Малиновского-2012», осуществлять отчет перед пайщиками по расходованию денежных средств и проведенным строительным работам.

С момента избрания Пахтеева О.О. в должность председателя правления ЖСК «Малиновского-2012», офис данного ЖСК переехал по адресу: <адрес>. По указанному адресу также находился офис ООО «ФинансХолдингПлюс».

В подчинении у председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. находились: инженер Свидетель №17, который ранее работал в данном ЖСК в период работы Свидетель №12), секретарь Свидетель №14 и менеджер Свидетель №11

В период работы в должности председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О., строительство дома было возобновлено, на территории был установлен один строительный кран, арендованный по договору № 14 от 23.09.2014 у ООО «ПТЦ «Крансервис», были наняты охранники, сначала это были сотрудники ООО НПО «Мостовик», а после наемные охранники, было установлено видео наблюдение с онлайн -трансляцией через сайт «Finansholdingplus.ru», территория была усыпана строительным мусором, был изменен проект дома с 12 этажей до 14 этажей, что послужило в последующем путаницей в нумерации квартир, приобретенными пайщиками ранее, был сделан фундамент под 1 и 2 подъездами, осуществлена частичная кирпичная кладка на одной стороне 1 подъезда начинающаяся с фундамента. Больше ничего сделано не было. Башенный кран не функционировал, в связи с чем, а также по причине не оплаты аренды, ООО «ПТЦ «Крансервис» его демонтировало и вывезло. По долговым обязательства ООО «ПТЦ «Крансервис» обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковыми претензиями в адрес ООО «ФинансХолдингПлюс», но в последующем отозвал свои исковые претензии, в связи с отсутствием у ООО «ФинансХолдингПлюс» возможности погасить образовавшуюся задолженность.

Также пояснила, что пайщица ЖСК «Малиновского-2012» Потерпевший №8 внесла по указанию Пахтеева О.О. в кассу ЖСК «Малиновского-2012» наличные денежные средства в качестве оплаты увеличенной площади за счет удаления мусоропровода из проекта дома, ранее приобретенной квартиры в данном строящемся доме. При этом измененный проект никто из пайщиков не видел, никакого решения о согласии пайщиков данного ЖСК об изменении проекта не имеется. Тем самым, Пахтеев О.О. незаконно получил от Потерпевший №8 наличные денежные средства в сумме 321 000 рублей, которые последняя внесла в кассу ЖСК «Малиновского-2012».

Фактически строительные работы при Пахтееве О.О. осуществлялись в период времени с октября 2014 года по январь 2015 года, подрядчиком ООО СКФ «РОСТРА». На какую сумму были в действительности проведены строительные работы в период работы Пахтеева О.О. ей не известно.

24.09.2015 она была приглашена на собрание пайщиков ЖСК «Малиновского-2012», которое проходило в конференц-зале в здании Гостройнадзора, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Краснофлотская, д. 42. На данном собрании выступал Пахтеев О.О., который пояснил возмущенным пайщикам, что строительство будет возобновлено и окончено в 2016 году, так как он сам лично в данном строительстве заинтересован. Пахтеев О.О. ответил, что ожидает транш из Москвы, за счет которого будет возобновлено и закончено строительство данного дома. Кто обращался за привлечением денежных средств в г. Москву, кто именно должен был выделить денежные средства на данное строительство, Пахтеев О.О. не сообщил. Главный специалист Департамента строительства Администрации г. Омска ФИО209, выступая на указанном собрании сообщал пайщикам, что необходимо подумать о том, что предыдущие действия Пахтеева О.О. не сильно повлияли на завершение строительства данного дома, тем самым давая понять, что не стоит дальше верить Пахтееву О.О.

В 2015 году проводилась ревизия сотрудниками ООО «Финансовая экспертиза и Аудит» в отношении финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Малиновского-2012». Официальным письмом ООО «Финансовая экспертиза и Аудит» запросило у председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. предоставить бухгалтерские документы для проведения ревизии. Пахтеев О.О. предоставил не в полном объеме документы ЖСК «Малиновского-2012». По итогам проведенной ревизии, услуги которой были оплачены за счет личных денежных средств пайщиков, было установлено, что за период времени с 01.09.2014 по 30.06.2015 в ЖСК «Малиновского-2012» была выявлена недостача, то есть поступило денежных средств в ЖСК «Малиновского-2012» около 30 000 000 рублей, а на строительство было израсходовано не более 10 000 000 рублей. Точные суммы не были получены, так как Пахтеевым О.О. ряд документов на ревизию не были представлены.

Среди представленных документов находился реестр пайщиков ЖСК «Малиновского-2012», в ходе изучения которого ей стало известно, что 03.07.2014 Пахтеев О.О. приобрел у ЖСК «Малиновского-2012», в лице председателя правления Свидетель №12, 6 квартир на общую сумму 10 300 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ приобрел 4 квартиры на общую сумму 5 900 000 рублей. От Свидетель №12 ей известно, что Пахтеев О.О. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не вносил указанные суммы денежных средств за данные квартиры.

ДД.ММ.ГГГГ в связи с выявленной недостачей денежных средств по результатам ревизии ООО «Финансовая экспертиза и «Аудит», на общем собрании правления ЖСК «Малиновского-2012» было принято решение о переизбрании председателя правления ЖСК «Малиновского-2012». В результате данного собрания, которое состоялось в офисе ЖСК «Малиновского-2012» по адресу: <адрес>, в присутствии Пахтеева О.О., путем голосования был избран новый председатель правления ЖСК «Малиновского-2012» в ее лице. Данный факт подтверждается протоколом заседания правления ЖСК «Малиновского-2012» от 25.02.2016.

В период работы Пахтеева О.О. в ЖСК «Малиновского-2012» бухгалтер отсутствовал, так как согласно представленными пайщиками документами, было видно, что наличные денежные средства за квартиры принимал лично Пахтеев О.О., расписываясь в квитанциях к приходным кассовым ордерам. Также у Пахтеева О.О. был доступ к расчетному счету ЖСК «Малиновского-2012» в ПАО «Плюс Банк», так как последний являлся председателем правления ЖСК. В период работы Пахтеева О.О. в должности председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» в данном кооперативе отсутствовали кассовые книги. Данный факт подтверждал сам Пахтеев О.О. В настоящее время у ЖСК «Малиновского-2012» новая печать, так как Пахтеев О.О. печать ЖСК «Малиновского-2012» не передал.

При переизбрании председателя, Пахтеев О.О. ей никаких денежных средств из кассы ЖСК «Малиновского-2012» не передавал, в том числе не передал никаких документов, свидетельствующих о деятельности ЖСК «Малиновского-2012».

В период, когда председателями правления ЖСК «Малиновского-2012» после Пахтеева О.О. были она, а затем Ивко Л.М., на объекте, расположенном по адресу: <адрес>, никаких строительных работ не производилось.

В 2016 году ей стало известно, что ООО «Юнигрупп» подало иск в отношении ЖСК «Малиновского-2012» на сумму около 2 000 000 рублей. В ходе судебных заседаний ей стало известно, что ООО «ФинансХолдингПлюс», на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ о стратегическом партнерстве, передало ЖСК «Малиновского-2012» товарно-материальные ценности в виде свай и кирпича на сумму около 2 000 000 рублей, которые не были оплачены со стороны кооператива. В итоге ДД.ММ.ГГГГ указанный долг ООО «ФинансХолдингПлюс» переуступило ООО «Юнигрупп». Арбитражным судом Омской области иск ООО «Юнигрупп» был удовлетворен. При этом по ее мнению сваи и кирпич не поставлялись на объект, расположенный по адресу: <адрес>, в связи с чем задолженности ЖСК «Малиновского-2012» перед ООО «ФинансХолдингПлюс» не существовало.

После оглашенных в судебном заседании указанных показаний, свидетель Свидетель №2 дополнила, что в период работы Пахтеева были закуплены сваи, оказалось, что по выполненным работам они были не нужны и потом эти сваи куда-то исчезли.

Она потом фотографировала документы в ОБЭП, и из дела по ФИО404, когда стала председателем ЖСК «Малиновского-2012». Проект на дом ей передал Пахтеев спустя 7 месяцев в ОБЭП после того, как она стала председателем. Нужно было получить много разрешений.

Совещания в Министерстве строительства в июле 2015 года, до проведения ревизии, она не помнит.

После предъявленного на обозрение плана мероприятий («Дорожной карты») (т. 67 л.д. 250-253), пояснила, что она получала дорожную карту, практически все было выполнено.

Пахтеев начинал судебные процессы. По земельному участку Пахтеев пытался решить вопрос, но не решил. Много было паев в залоге еще при ФИО404. Пахтееву досталось мало свободной площади квартир, когда он стал председателем ЖСК. Пахтеев незначительную часть паев, после Свидетель №12 вернул в ЖСК.

На Кондратьеву было оформлено 10 квартир от 21.03.2016 (т. 60 л.д. 34-52, 53-68). Квартира № была оформлена на Свидетель №1, эта квартира не оспаривалась. Вопросов по Свидетель №1, что та вносила деньги (пай в ЖСК) не было. Свидетель №1 была добросовестным пайщиком, сомнений, что та заплатила за эту квартиру, не было.

Пайщик Потерпевший №9 – возможно отдал своё транспортное средство за квартиру (т. 20 л.д. 197-209). Есть решение Первомайского районного суда г. Омска от 10.10.2017. Исковое заявление было подано, чтобы доказать неплатежеспособность Потерпевший №9. Соглашение о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №9 и ЖСК «Малиновского-2012» признано недействительным.

К Пахтееву у нее нейтральное отношение.

Реестр пайщиков она восстанавливала около года, помогали члены правления ЖСК.

Юристы Пахтеева, когда тот стал председателем ЖСК, стали подавать в суды иски по освобождению свободной площади (квадратных метров), вел переговоры с собственником земли, на которой строился дом – ФИО462. Отсудил незначительную площадь квартир.

Пахтеевым было выполнено мало работы, по сравнению с количеством совершенных сделок Пахтеевым по продаже и переоформлению квартир.

Когда она стала председателем ЖСК, на строительной площадке остался строительный материал, но он был описан.

При ней строительные работы не осуществлялись, не было денежных средств, подрядчики не хотели идти, нужно было оформлять документы.

Летом 2016 года закончился договор аренды земли, на которой строился дом.

Были договоры с ООО «ФинансХолдингПлюс», но ни актов выполненных работ, ничего нет. В ОБЭП договоры хранились в папках в сшивах.

Когда председателем стал Пахтеев, тоже были оспорены сделки, но этих сделок было мало. Пайщик ФИО413 в действительности не получал деньги из ЖСК за пай, за какую квартиру не помнит. У ФИО413 было много паев, но все паи оказались недействительными. Сомневается, что на расходном кассовом ордере подпись принадлежит ФИО413.

Много квартир (паев) было у ФИО68, ФИО406, ФИО463. У ЖСК была цель вернуть свободны площади.

Согласно решению Куйбышевского районного суда г. Омска от 02.11.2016 (т. 19 л.д. 85-87), с Пахтеева О.О. было взыскано в пользу Свидетель №8 1 040 000 рублей. Свидетель №77 утверждает, что деньги не получал.

Постановлением о прекращении уголовного преследования в части от 06.04.2020 (т. 64 л.д. 210-214), уголовное преследование в отношении Пахтеева О.О. в части хищения денежных средств, в том числе Свидетель №77 в сумме 400 000 рублей, прекращено.

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (т. 31 л.д. 77-81) отменено постановление о признании Свидетель №77, потерпевшим.

Решением Куйбышевского районного суда г. Омска от 16.11.2015 (т. 61 л.д. 98-105) Свидетель №27 признан утратившим членство в ЖСК «Малиновского-2012» с момента подачи заявления о выходе из ЖСК 10.10.2014.

Денежные средства, вложенные на приобретение жилья (пая) в ЖСК ей были возмещены Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства в размере 1 450 000 рублей.

Свидетель ФИО194 в судебном заседании пояснила, что в ЖСК «Малиновского-2012» в период с 2012 по 2013 она была председателем правления. С 2013 по 2015 она была менеджером, председателем был уже Свидетель №12 Офис сначала находился на <адрес>, потом, с апреля 2013 на <адрес>.

ЖСК «Малиновского-2012» занималось строительством многоквартирного жилого дома, ранее адрес дома был – <адрес> ней за период с 2012 по сентябрь 2013 год было построено 4 подъезда: из них три подъезда на уровне 2-3 этажа, один подъезд – забиты сваи. Генподрядчиком был НПО «Мостовик». Свидетель №12 в ЖСК «Малиновского-2012» был распорядителем финансов, подписывал все финансовые документы. В ООО «Валентайн» ФИО404 был генеральным директором, собственником земельного участка, где было строительство дома, тоже было был ООО «Валентайн». Она вела реестр пайщиков при ФИО404. Строительные работы в декабре 2013 года были приостановлены из-за проблем, возникших у НПО «Мостовик».

В начале 2014 года к ней обратился Свидетель №12 с просьбой выбрать квартир на 100 кв.м, и подготовить документацию для вступления в члены пайщиков в ЖСК «Малиновского-2012» - Пахтеева О.О. Документы были подготовлены, но Пахтеев никаких денежных средств не вносил. ФИО404 забрал у неё документы, сказал, чтобы она позвонила активу пайщиков и назначила встречу с Пахтеевым О.О. в офисе, чтобы с Пахтеевым познакомились, как с потенциальным председателем ЖСК«Малиновского-2012». Она передала всё по акту. Встреча состоялась. О самой процедуре передачи дел от Свидетель №12 к Пахтееву О.О., пояснить не может.

Пахтеев был генеральным директором какой-то организации. Она поняла, что организация была связана со строительством. Иногда она общалась с активом пайщиков, по поводу того, что строительство не ведется. Она не была бухгалтером в ООО «Валентайн». Со слов Свидетель №12, счета ЖСК «Малиновского-2012» и ООО «Валентайн» были арестованы, и деньги за квартиры, переданные Пахтееву, будут направлены последним на продолжение строительства дома.

После предъявленного на обозрение реестра пайщиков (т. 43 л.д. 35-55), пояснила, что не помнит, составляла ли она данный реестр.

Пайщика ФИО210 она не помнит. Свидетель №22 видела, его дочь – ФИО59 покупала квартиру в ЖСК «Малиновского-2012». Пайщика Свидетель №1, не помнит. Пайщик ФИО211 – покупал пай. При ней за строительство дома рассчитывались средствами пайщиков.

Кроме того, свидетель ФИО194 подтвердила свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия, которые были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя (т. 21 л.д. 133-138), где поясняла, что в период с 06.06.2012 по 22.09.2013 она была председателем правления ЖСК «Малиновского-2012», офис которого находился по адресу: г. Омск, ул. <адрес>. ЖСК «Малиновского-2012» занималось строительством многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>. В период, когда она являлась председателем, были выполнены следующие строительные работы на объекте: на территории 1-2 подъездов было частично забито свайное поле; на территории 3-4 подъездов была начата выкладка кирпичом второго этажа; на территории 5-6 подъездов не полностью выстроен 3 этаж. Строительством дома занималось ООО «НПО Мостовик». Заказчиком строительства являлось ООО «Валентайн» в лице директора Свидетель №12 Сколько именно денежных средств было вложено в строительство данного дома в период ее работы в должности председателя правления указанного кооператива, она не помнит, так как все финансовые вопросы решал Свидетель №12 В конце 2013 года строительные работы на объекте были приостановлены из-за банкротства ООО «НПО Мостовик».

С 21.04.2014 офис ЖСК «Малиновского-2012» переехал по адресу: <адрес>. В период с 23.09.2013 по 18.07.2014 председателем правления ЖСК «Малиновского-2012» был Свидетель №12 В данный период были выполнены строительные работы: выполнена кирпичная кладка 2 этажа на территории 3-4 подъездов, на территории 1-2 подъездов было полностью забито свайное поле. Строительные работы осуществлялись ООО «СтройАрхДи». Сколько денежных средств было вложено в строительство данного дома в период работы Свидетель №12 ей не известно, все финансовые вопросы решал Свидетель №12 Строительные работы были приостановлены по техническим причинам, так как вышел из ФИО105 распределитель электроснабжения, находящийся на территории строительного объекта.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала бухгалтером ЖСК «Малиновского-2012». Также для учета она вела реестр пайщиков указанного кооператива.

В начале 2014 года к ней обратился Свидетель №12 с просьбой подготовить всю документацию финансовой деятельности ЖСК «Малиновского-2012» для передачи Пахтееву О.О. Со слов Свидетель №12 ей стало известно, что Пахтеев О.О. является финансовым директором ООО «ФинансХолдингПлюс», который заинтересован в завершении строительства данного дома, у данного общества имеются денежные средства. При этом у Пахтеева О.О. имеется возможность с Московскими инвесторами, не сообщив с кем именно, договориться о дополнительном финансировании указанного строящегося дома. Ранее она с Пахтеевым О.О. знакома не была.

Какой вид деятельности был у ООО «ФинансХолдингПлюс» и чем именно занимался Пахтеев О.О. в указанной организации, ей не известно. Обстоятельства знакомства Свидетель №12 и Пахтеева О.О. ей не известны.

Пахтеева О.О. она видела всего три раза. В первый раз, в конце июня 2014 года в офисе ЖСК «Малиновского-2012» по <адрес>, где была организована Свидетель №12 встреча Пахтеева О.О. с инициативной группой из пяти пайщиков ЖСК «Малиновского-2012», которых Пахтеев О.О. убедил в финансовой возможности завершить строительство дома, при этом Пахтеев О.О. никому никаких документов, свидетельствующих о наличии у последнего денежных средств, не предоставлял. В результате инициативная группа поверила Пахтееву О.О. и сообщила о необходимости провести собрание для избрания председателя правления Пахтеева О.О.

Во второй раз, в конце июля либо в августе 2014 года в офисе ЖСК «Малиновского-2012» по <адрес>, когда она по запросу следователя заверяла оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012» копии документов, свидетельствующих о деятельности ЖСК «Малиновского-2012» в период работы Свидетель №12, для приобщения к материалам уголовного дела №, возбужденного в отношении Свидетель №12

В третий раз, в конце июля либо в августе 2014 года в офисе ЖСК «Малиновского-2012» по <адрес>, когда ожидала юриста Свидетель №19, работавшего с Пахтеевым О.О. для получения консультации по просьбе Свидетель №12 Больше с Пахтеевым О.О. она не встречалась. При каждой встрече она с Пахтеевым О.О. ни о чем не разговаривала.

Ей известно, что Свидетель №12 оформил на имя Пахтеева О.О. следующие паи на квартиры в ЖСК «Малиновского-2012»: от ДД.ММ.ГГГГ пай на <адрес> на сумму 2 000 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ пай на <адрес> на сумму 1 300 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ пай на <адрес> на сумму 1 280 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ пай на <адрес> на сумму 1 340 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ пай на <адрес> на сумму 1 280 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ пай на <адрес> на сумму 1 300 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ пай на <адрес> на сумму 1 300 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ пай на <адрес> на сумму 1 300 000 рублей, - то есть на общую сумму 11 100 000 рублей, за которые Пахтеев О.О. денежные средства в кассу ООО «Валентайн» по договору займа, либо в кассу ЖСК «Малиновского-2012» по индивидуальному тарифному план – соглашению не вносил.

В последующем, подписанные Пахтеевым О.О. и Свидетель №12 паевые документы на указанные квартиры были переданы Свидетель №12 ей для внесения сведений в реестр пайщиков ЖСК «Малиновского-2012».

Со слов Свидетель №12 ей известно, что последний оформил на имя Пахтеева О.О. свободные паи на квартиры для подтверждения факта полной и безвозмездной передачи ведения строительства дома ЖСК «Малиновского-2012», то есть это было своего рода гарантией того, что Свидетель №12 не потребует вернуть ему (Свидетель №12) обратно уже достроенный жилой дом.

Помимо вышеуказанных паев на квартиры, Свидетель №12 передал Пахтееву О.О. 2 печати ЖСК «Малиновского-2012», вместе с документацией. свободные паи на квартиры, сколько именно, какой площадью и стоимостью, ей не известно, непосредственно сам строительный объект, расположенный по адресу: <адрес>, вместе со строительным материалом, а именно не менее 20 поддонов кирпича красного цвета, а также облицовочного кирпича, арматуру, металлическую сетку, межэтажные перекрытия, лестничные пролеты и лестничные площадки, деревянную аппалубку, силовой кабель. В каком количестве Свидетель №12 передал Пахтееву О.О. строительного материала, она не помнит.

Что именно было выполнено в период работы в должности председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. в строительстве данного дома, ей не известно. Сколько именно паев на квартиры, кому именно и по какой цене были реализованы Пахтеевым О.О., ей не известно.

Также пояснила, что 23.09.2013 на имя Свидетель №3 (дочери Свидетель №12) были оформлены два пая на <адрес>№ в ЖСК «Малиновского-2012». Стоимость каждой квартиры составляла 1 000 000 рублей, которые Свидетель №12 оплатила. Свидетель №3 положила деньги в её присутствии в сейф ЖСК «Малиновского-2012». Ключ от сейфа был у неё и у Свидетель №3 Она заполнила и передала Свидетель №3 квитанции к приходным кассовым ордерам от ДД.ММ.ГГГГ на указанные суммы. Эти денежные средства были возвращены пайщику, какому не помнит. Подписывала ли Свидетель №3 заявление о выходе из членов ЖСК «Малиновского-2012», ей не известно. Как Свидетель №3 распорядилась своими паями на квартиры, ей не известно.

После оглашения указанных показаний свидетель ФИО194 в судебном заседании пояснила, что исполнительным директором в ООО «Валентайн» она была с 2004 по 2008 год, решала технические работы. Она вела бухгалтерию «1С». Вела реестр пайщиков до того времени, как председателем ЖСК «Малиновского-2012» стал Пахтеев.

Свидетель №3 вносила денежные средства за паи за квартиры в кассу ЖСК «Малиновского-2012». Она принимала от Свидетель №3 деньги, выписывала приходные кассовые ордера. Какую сумму денежных средств вносила Свидетель №3, не помнит. Потом эти деньги, внесенные Свидетель №3, были выданы по заявлению другому пайщику, который выходил из пайщиков ЖСК. Документы по вступлению в кооператив оформляла Свидетель №3 Она не говорила, Свидетель №3 не вносила деньги. Кто деньги положил в сейф, в настоящее время сказать не может, но она видела эти деньги. Деньги другому пайщику, скорее всего, она выдала в тот же день. В сейфе деньги не хранились. За период ее деятельности, такого, чтобы деньги какого-либо пайщика не вносились в кассу ЖСК, не было, а когда председателем был Свидетель №12 – было. Квитанцию к приходно-кассовому ордеру, когда деньги внесла Свидетель №3, подписал Свидетель №12Свидетель №13 – пайщик ЖСК «Малиновского-2012».

Свидетель Свидетель №12 в судебном заседании показал, что он был председателем ЖСК «Малиновского – 2012» до 2014 года, Фирстова была исполнительным директором, бухгалтером был ФИО407. С самого начала председателем ЖСК «Малиновского – 2012» была Фирстова, он был инвестором. Он начинал строительство дома по <адрес>, как инвестор и как председатель ЖСК «Малиновского – 2012».

Дом должен был быть шести подъездным буквой «П». Справа было построено три этажа, прямо – два этажа, слева 1,5 этажа. Подрядчиком был НПО «Мостовик», который занимался строительством дома, это НПО «Мостовик» и построил, получил 73 000 000 рублей. На строительство дома нужно было 500 000 000 рублей – так насчитал НПО «Мостовик», те делали ФИО154.

Деньги поступали от инвесторов, которые приобретали в доме паи, и от пайщиков, которые покупали квартиры. Должно было быть 343 квартиры, было продано около 15 000 кв.м.

ООО «Валентайн» - его организация.

В отношении него было возбуждено уголовное дело, и строительство дома было приостановлено. После него председателем ЖСК «Малиновского – 2012» стал Пахтеев О.О., с которых они знакомы с девяностых годов. Он встретил Пахтеева О.О. и тот ему сказал, что занимается поставкой щебня, ЖБИ, получая за это квартиры. Он предложил Пахтееву О.О. продолжить строительство дома на <адрес>, тот согласился при условии, если он вернет проданных квартир не менее 5 000 кв.м в ЖСК «Малиновского – 2012». Это из квартир, на которых люди зарабатывали деньги -«процентовщики», то есть под проценты под залог пая. Таких квартир была основная масса. Он согласился на эти условия Пахтеева, и весной 2014 года, в его Свидетель №12 присутствии, собрание пайщиков выбрало Пахтеева О.О. председателем ЖСК «Малиновского – 2012», где Пахтеев О.ОЛ. сказал, что достроит дом. Передал ли он документы финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Малиновского – 2012», когда председателем стал Пахтеев, и были ли денежные средства на счете ЖСК «Малиновского – 2012» и ООО «Валентайн», - не помнит. Пахтеев начал заниматься строительными работами 1 подъезда, где вообще ничего не было построено, установил видеокамеры – онлайн-трансляцию.

Он не успел передать Пахтееву О.О. 5 000 кв.м жилья. И эти квадратные метры Пахтеев О.О. «забирал» по суду.

Дом должен был быть сдан в 2014-2015 году. 200 000 000 рублей хватило бы, чтобы построить дом. Пахтеев сказал, что кто-то обещал тому 250 000 000 рублей.

Про ООО «ФинансХолдингПлюс» не помнит, но на слуху эта организация была.

ООО «Валентайн» - его (Свидетель №12) организация, была инвестором, заказчиком дома по <адрес>.

Его дочь – Свидетель №3 была пайщиком ЖСК «Малиновского – 2012» - две однокомнатные квартиры, приобрела их у другого пайщика, который оплачивал за эти квартиры. Когда дочь приобрела квартиры, не помнит, но в то время, когда он был председателем ЖСК «Малиновского – 2012». Дочь вернула эти паи, когда председателем ЖСК стал Пахтеев О.О., но деньги не получила.

Свидетель №29 – его кредитор, какую-то часть квартир ЖСК «Малиновского – 2012» оставил в распоряжении кооператива. Он просил Пахтеева погасить долг перед Свидетель №29 продажей квартир, которые он (ФИО404) оформил на Пахтеева О.О. Сколько паев, но сумма долга перед Свидетель №29 составляла меньше 1 000 000 рублей. Был ли возвращен Свидетель №29 долг, не знает.

Свидетель №6 – был пайщиком ЖСК «Малиновского – 2012», приобретал квартиры для перепродажи, купил много паев, когда он (ФИО404) был председателем ЖСК «Малиновского – 2012». Все деньги проходили через кассу ЖСК или ООО «Валентайн». Он обращался к ФИО212 с просьбой вернуть паи в ЖСК, но ФИО414 паи не вернул. Когда Пахтеев О.О. стал председателем ЖСК «Малиновского – 2012», у ФИО414 оставались паи в ЖСК, сколько не помнит, может быть пять. Он рассчитывался с ФИО414 за возврат паев по безналичному расчету.

В ЖСК «Малиновского – 2012», когда Пахтеев О.О. стал председателем, осталось немного свободных квартир. В 2015 году он с Пахтеевым подписал соглашение, что он обязуется 5000 кв.м (это около 100 квартир) вернуть в ЖСК.

Подтвердил подписание им соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Валентайн» в лице директора Свидетель №12 и ЖСК «Малиновского – 2012» в лице председателя правления Пахтеева О.О. о возврате паёв не позднее ДД.ММ.ГГГГ общей площадью не менее 5 000 кв.м. (т. 64 л.д. 112).

Пахтеев О.О. через обращение в суды возвращал паи в ЖСК «Малиновского – 2012», отменял сделки. Было возвращено около 10 000 кв.м., а дом был всего 20 600 кв.м. – продаваемых квартир.

В сентябре 2013 года офис ЖСК «Малиновского – 2012» был на <адрес>, был сейф. Разрешение на строительство выдается на 3 года, он получал разрешение в начале декабря 2013 года.

ФИО406 – один из инвесторов при строительстве дома, занимал ему деньги под паи и покупал паи себе (не более 5). ФИО406 приезжал к Пахтееву, когда тот был председателем ЖСК, чтобы получить деньги от продажи паев.

Он (ФИО404) платил проценты инвесторам из собственного оборота. Было, что он оформлял пай на человека в качестве процентов.

Свидетель Свидетель №12 подтвердил в судебном заседании свои показания, данные им в ходе предварительного следствия, которые были оглашены по ходатайству государственного (т. 21 л.д. 104-112, 113-121, 129-132), где пояснял, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ председателем правления ЖСК «Малиновского-2012» была ФИО194, при которой было начато строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес>. В период работы ФИО194 было сделано: 1-2 подъезд вырыт котлован, 3-4 подъезд не полностью выстроен 1 этаж, 5-6 подъезд не полностью выстроен 2 этаж. Строительством дома занимался застройщик ООО «НПО «Мостовик». В строительство было вложено более 80 000 000 рублей. В сентябре 2013 года строительство дома приостановилось, так как была начата процедура банкротства в отношении ООО «НПО «Мостовик». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ председателем правления ЖСК «Малиновского-2012» был он, строительство дома было возобновлено: 1-2 подъезд было забито свайное поле, 2-3 подъезд не полностью выстроен 2 этаж, 4-5 подъезд не полностью выстроен 3 этаж. Подрядчиком было ООО «СтройАрхДи». Строительные работы были приостановлены в феврале 2014 года в связи с добровольным расторжением договора по строительству данного дома. Причиной этому послужило появление Пахтеева О.О., который проявил заинтересованность к строительству данного дома и получения заработка.

С Пахтеевым О.О. он знаком с 90-х годов. В конце 2013 года он случайно встретил Пахтеева О.О., в ходе разговора узнал от Пахтеева О.О., что тот занимается поставкой строительных материалов, ЖБИ, которые реализовывал строительным компаниям с целью получения квартир в качестве оплаты, которые в последующем реализовывал. Он предложил Пахтееву О.О. заключить договор управления ООО «Валентайн», ЖСК «Малиновского-2012», ЖСК «Малиновского-3», ЖСК «Машиностроительный», потому что считал, что Пахтеев О.О. работал в сфере строительства, был грамотным в строительных и юридических вопросах, у Пахтеева О.О. был юрист ФИО114 И.Ю. В тот период времени в отношении него (ФИО404) было возбуждено уголовное дело № по ч. 4 ст. 159 УК РФ, и из-за частых следственных действий он не мог вести строительство дома. Пахтеев О.О. согласился заниматься только делами ЖСК «Малиновского-2012», и убедил его, что у него (Пахтеева О.О.) достаточно денежных средств, а также у его компаньонов в г. Москве для завершения строительства.

Летом 2014 года на строительной площадке по адресу: <адрес>, состоялось собрание пайщиков ЖСК «Малиновского-2012», на котором Пахтеев О.О. убедил пайщиков о своих финансовых возможностях завершения строительства данного дома. По решению пайщиков Пахтеев О.О. стал председателем правления ЖСК «Малиновского-2012».

После указанного собрания, находясь в офисе ЖСК «Малиновского-2012» по <адрес>, он оформил на имя Пахтеева О.О. соответствующий пакет документов, в том числе с квитанциями об оплате, закрепляющих за Пахтеевым О.О. права на не менее чем восемь паев на квартиры в ЖСК «Малиновского-2012», которые были свободными, с целью дальнейшей реализации и получения денежных средств для выкупа из залога паев на квартиры у 3-х лиц, кого именно не помнит, а также погашения каких-либо обязательств ООО «Валентайн». За оформленные квартиры Пахтеев О.О. денежные средства не платил, свои обязательства по погашению кредиторской задолженности ООО «Валентайн» не исполнил.

Кроме того, он передал Пахтееву О.О. всю имеющуюся у него документацию о финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Малиновского-2012», не менее 2 000 квадратных метров в строящемся доме ЖСК «Малиновского-2012», две печати ЖСК «Малиновского-2012». При передачи документов никаких актов не составлялось. На момент, когда Пахтеев О.О. стал председателем правления ЖСК «Малиновского-2012», в кассах ООО «Валентайн» и ЖСК «Малиновского-2012» денежных средств не было.

После того как он передал указанные документы, Пахтеев О.О. перестал с ним контактировать по поводу ведения строительства дома, чему он был удивлен, так как договаривался с Пахтеевым О.О., что он поспособствует освобождению от залоговых пайщиков 5 000 кв.м. в строящемся доме ЖСК «Малиновского-2012» и поможет закончить строительство. В дальнейшем ему стало известно, что указанные квадратные метры, которые по большей части принадлежали Свидетель №5 и его родственникам, были освобождены от обязательств указанных лиц по решению Куйбышевского районного суда г. Омска.

О деятельности Пахтеева О.О. в должности председателя правления ЖСК «Малиновского-2012». Он не знает сколько паев было реализовано Пахтеевым О.О., на какую сумму, а также что было выполнено на строительной площадке, кто выполнял строительные работы и на какую сумму, ему не известно.

При этом он поддерживал отношения с инициативной группой пайщиков ЖСК «Малиновского-2012» во главе с Свидетель №2, от которых он узнал, что у Пахтеева О.О. нет намерений достраивать дом, последний только создает видимость ведения строительных работ, и в это время занимается продажей свободных паев по заниженной стоимости.

По поводу реализации паев, оформленных на Свидетель №3, пояснил, что в сентябре 2013 года, Свидетель №3 приобрела в ЖСК «Малиновского-2012» паи на <адрес>№, заплатила за них 2 000 000 рублей. Данные денежные средства он потратил на строительство дома по <адрес>.

Летом 2014 года, точную дату не помнит, он обратился к Свидетель №3 с просьбой передать ему все имеющиеся у нее документы о приобретении паев на <адрес>№ в ЖСК «Малиновского-2012». Свидетель №3 согласилась и передала ему документы. Документы на эти квартиры, как на свободные от прав Свидетель №3, он передал Пахтееву О.О., чтобы тот мог их продать, а полученные денежные средства использовать для завершения строительства дома. В конце декабря 2014 года, точную дату не помнит, по его просьбе Свидетель №3 подписала заявление о выходе из членов ЖСК «Малиновского-2012», а также расходный кассовый ордер на сумму 1 000 000 рублей, который он получил от председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. При этом Свидетель №3, как и он в интересах последней, в качестве расчета за паи на <адрес>№ денежные средства не получали. Реализовал ли Пахтеев О.О. паи на <адрес>№ ему не известно.

По факту возврата долга Свидетель №29 пояснил, что в 2012 году, точную дату не помнит, ООО «Валентайн» в его лице, как директора, по договору займа получило от Свидетель №29 денежные средства в сумме 550 000 рублей. Полученная от Свидетель №29 сумма денежных средств была им использована на строительство дома ЖСК «Малиновского-2012». В декабре 2014 года, к нему обратился Свидетель №29 с просьбой о возврате 550 000 рублей. Он сообщил Свидетель №29, что указанный долг ему может вернуть только Пахтеев О.О. после продажи пая в ЖСК «Малиновского-2012», так как именно последний распоряжается финансово-хозяйственной деятельностью данного кооператива и ООО «Валентайн». В дальнейшем разговор о возврате указанного долга Свидетель №29 вел с Пахтеевым О.О. При этом в начале 2015 года, точную дату не помнит, от Свидетель №29 он узнал, что Пахтеев О.О. передал 550 000 рублей, закрыв тем самым заем. При каких обстоятельствах был произведен возврат денежных средств Свидетель №29 ему неизвестно.

Кроме того пояснил, что в 2012 году, точную дату не помнит, он получил от ФИО213 денежные средства сумме около 9 000 000 рублей. Получение денежных средств от Свидетель №6 было оформлено в виде займа ООО «Валентайн». Деятельность ООО «Валентайн» была связана с капитальным строительством жилых домов. В качестве вознаграждения за предоставленный заем, он оформил на Свидетель №6 паевые документы на квартиры №№. Примерно в октябре 2012 года, точную дату не помнит, он продал Свидетель №6 три пая на квартиры в ЖСК «Малиновского-2012» со строительными номерами №. За данные квартиры от Свидетель №6 в кассу ООО «Валентайн» поступило около 5 500 000 рублей.

В дальнейшем он попросил Свидетель №6 вернуть паи на шесть квартир в ЖСК «Малиновского-2012», так как хотел их заложить для получения денежных средств на достройку дома ЖСК «Малиновского-2012», Свидетель №6 согласился и вернул на безвозмездной основе документы на квартиры со строительными номерами №. В 2014 году, точную дату не помнит, он попросил Свидетель №6 передать три пая на квартиры со строительными номерами №. При этом встреча для передачи паев происходила в присутствии нового председателя ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. По его просьбе Свидетель №6 подписал документы на передачу указанных трех паев, получил ли Свидетель №6 денежные средства от Пахтеева О.О., он не знает.

После оглашения указанных выше показаний, свидетель Свидетель №12 в судебном заседании дополнил, что после передачи ЖСК «Малиновского-2012» Пахтееву, последний и его «команда» делали инвентаризацию, «вывели», что он должен остался ЖСК «Малиновского-2012». На него Пахтеев написал заявление в ОБЭП по растрате денежных средств ЖСК.

Он оформил на Пахтеева паи в ЖСК «Малиновского-2012», когда тот еще не был председателем ЖСК, чтобы Пахтеев использовал эти денежные средства на «его хвосты» - электроснабжение, аренду земли и т.д., но что сделал Пахтеев, он не знает.

Землю - 1 га на <адрес> он купил за свои деньги. Это была собственность ООО «Валентайн». Через время, в 2013 году, он заложил этот земельный участок в залог на 5 лет частным лицам из г. Тюмени. В 2017-2018 году срок аренды земельного участка закончился. От ЖСК «Малиновского-2012» за аренду земельного участка он должен был получить 10 % построенных квартир.

Пахтееву О.О. он передавал реестр пайщиков, бухгалтерскую документацию. У него в офисе на <адрес>ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ были обыски, забрали все документы. Пахтеев тоже забрал часть документов.

Свидетель Свидетель №3 в судебном заседании пояснила, что в ЖСК «Малиновского-2012» она была помощником председателя, когда председателем был Свидетель №12 – её отец. В ЖСК «Малиновского-2012» она приобрела два пая (2 квартиры), внесла в кассу ЖСК 2 000 000 рублей, принял деньги бухгалтер Роман, документы (договор, тройственное соглашение, заявление о вступлении в кооператив) оформляла она, а подписал председатель ЖСК. Эти 2 000 000 рублей ей были подарены на свадьбу.

Впоследствии она передала свои паи Пахтееву О.О. и Свидетель №12, как возврат паев, Свидетель №12 сказал, что это необходимо для него и Пахтеева О.О. Денежные средства ей не вернули, но документы оформили, что деньги за паи ей выплатили. Когда она передала свои паи председателем ЖСК «Малиновского-2012» был Пахтеев.

В ООО «Валентайн» она работала секретарем, директором был ее отец – ФИО214 ООО «Валентайн» был инвестором в строительстве дома.

После предъявленного на обозрение договора о передаче инвестиционных прав от ДД.ММ.ГГГГ (т. 35 л.д. 6-8), подтвердила, что там ее подпись. Этот документ она подписала дома, когда к ней пришли Свидетель №12 и Пахтеев О.О. По второй квартире она подписала такие же документы. Свидетель №12 деньги от нового пайщика не получал. На тот момент у Свидетель №12 было нестабильное положение.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля Свидетель №3, данных в ходе предварительного следствия (т. 22 л.д. 109-112), следует, что в период времени с 2008 год по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО «Валентайн» менеджером по продажам. ООО «Валентайн» осуществляло деятельность в сфере инвестирования строительства жилых многоквартирных домов. Генеральным директором ООО «Валентайн» был ее отец Свидетель №12

Также она была помощником председателя ЖСК «Малиновского 2012». Она знала, какие квартиры продаются, и выбрала для себя <адрес> 57 в строящемся доме, по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она самостоятельно оформила заявления о вступлении в ЖСК «Малиновского-2102» в качестве пайщика на <адрес> 57 в указанном доме на имя председателя правления указанного кооператива Свидетель №12, индивидуальные тарифные планы-соглашения с приложениями, в которых расписалась. Стоимость этих квартир в общей сумме 2 000 000 рублей она полностью оплатила. На какие цели в дальнейшем были израсходованы ее денежные средства в качестве оплаты за указанные квартиры, ей не известно.

Летом 2014 года, точную дату не помнит, к ней обратился Свидетель №12 с просьбой передать ему документы, свидетельствующие о приобретении ею квартир № и №. Она передав последнему все имеющиеся у нее оригиналы документов, свидетельствующие о приобретении вышеуказанных квартир.

В начале декабря 2014 года по просьбе Свидетель №12 она подписала заявление на имя нового председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. о выходе из ЖСК «Малиновского - 2012», а также подписала расходные кассовые ордера на общую сумму 2 000 000 рублей безвозмездно. Ни от кого денежных средств она не получила.

Со слов Свидетель №12 ей известно, что данные квартиры последний вернул в ЖСК «Малиновского-2012» в качестве свободных квадратных метров для дальнейшей реализации председателем правления указанного кооператива Пахтеевым О.О., для получения последним денежных средств, необходимых для завершения строительства дома по <адрес>. Что в последующем уменьшит количество потерпевших по уголовному делу №, возбужденному в отношении Свидетель №12, и вынесения в отношении последнего смягчающего приговора.

По факту неполучения денежных средств в сумме 2 000 000 рублей в качестве возврата стоимости квартир № и №, претензий к кому-либо у неё нет.

Когда и при каких обстоятельствах Пахтеев О.О. стал председателем правления ЖСК «Малиновского-2012», ей неизвестно.

Ей на обозрение был представлен расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей, подписанный председателем правления указанного кооператива Пахтеевым О.О. с отметкой оплачено, согласно которому ей была выдана указанная сумма денежных средств из кассы ЖСК «Малиновского-2012» в качестве выплаты стоимости пая по индивидуальному тарифному плану – соглашению. После ознакомления с документом пояснила, что она его подписывала, но денежных средств не получала. При каких обстоятельствах были в дальнейшем проданы <адрес>№ ей неизвестно.

После оглашенных в судебном заседании указанных показаний свидетель Свидетель №3 пояснила, что она не говорила, что вернула паи в кассу ЖСК «Малиновского-2012» в качестве свободных квадратных метров. К ней домой приходили ФИО404 и Пахтеев, при которых она и подписывала документ. Не помнит, сама ли она клала деньги в сейф. Вступительный взнос в ЖСК «Малиновского-2012» она вносила. Доступ к сейфу, где хранились документы, деньги, печать ЖСК «Малиновского-2012» и ООО «Валентайн», был у нее, Свидетель №12 и Фирстовой.

1) По хищению вверенных денежных средств ЖСК «Малиновского-2012», поступивших от 37 пайщиков в кассу и на расчетный счет ЖСК «Малиновского-2012».

Потерпевший Потерпевший №31 в судебном заседании показал, что в августе 2014 или 2015 года он приобрел в ЖСК «Малиновского-2012» однокомнатную <адрес> (пай) площадью примерно 41 кв.м за 800 000 рублей, плюс внес паевой взнос 3000 рублей. Пересчитывал деньги председатель ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеев О.О. Вся проектная документация была на сайте ООО «ФинансХолдингПлюс». Дом должен был быть сдан в конце года. Перед оплатой он видел часть построенного дома, рабочих не видел. Был фундамент, подъемный кран. Он стал ждать завершение строительства. Потом по онлайн-трансляции видел, что на стройке «копошились» люди. Иногда он звонил в ООО «ФинансХолдингПлюс» Свидетель №2, интересовался, когда начнется стройка в полном объеме, когда у него будет свое жилье. Ему сказали, что ждут транш из Москвы, чтобы продолжить стройку, кто говорил, не помнит. Были собрания пайщиков, не помнит, проводил ли их Пахтеев.

Потом, когда он звонил в ООО «ФинансХолдингПлюс», говорили, что Пахтеев занят или его нет. Дом не построили из-за нехватки денежных средств.

В 2021 году в связи с не построенным жильем ему выплатили из банка «Дом РФ»– 1500 000 рублей, поэтому исковые требования к Пахтееву не предъявляет.

Полагает, что наказание Пахтееву О.О. должно быть максимально строгим.

Кроме того, потерпевший Потерпевший №31 подтвердил в судебном заседании свои показания, данные им в ходе предварительного следствия, которые были оглашены по ходатайству государственного обвинителя (т. 19 л.д. 170-174), из которых следует, что в июле 2015 года он решил приобрести квартиру в новостройке. В конце августа 2015 года по объявлению на сайте «Авито» ему стало известно о продаже квартир в строящемся многоквартирном доме по <адрес>, стоимостью от 800 000 рублей. В объявления была указана ссылка на официальный сайт «ФинансХолдингПлюс», через который можно было следить за строительством данного дома через онлайн-трансляцию. Через трансляцию он видел, как на строительном объекте работают строители, проводят какие-то строительные работы, и он решил приобрести квартиру в данном строящемся доме.

29.08.2015 он сначала проехал к территории строительного объекта по <адрес>, где увидел пустующую строительную площадку и незавершенное строительство дома. Территория строительной площадки была огорожена забором, но никем не охранялась, вход был свободным. На территории находился строительный кран, который не функционировал, а также находились строительные материалы: кирпич, строительный ковш для заливки бетона.

После этого, в тот же день он проехал в офис ЖСК «Малиновского-2012» по <адрес>, где познакомился с председателем правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеевым О.О. В ходе разговора Пахтеев О.О. показал ему учредительные документы ЖСК, разрешительные документы на строительство, поэтажный проект дома, планы квартир, сказал, что ожидает транш из Москвы, за счет которого будет возобновлено и закончено строительство данного дома.

Он решил приобрести квартиру под строительным №, площадью 43,7 кв.м, стоимостью 800 000 рублей на 5 этаже в 1 подъезде строящегося многоэтажного жилого дома со строительным адресом: <адрес>. О своем желании он сказал Пахтееву О.О. С ним был подписан пакет паевых документов, закрепляющих за ним права на указанную квартиру. Он оплатил стоимость квартиры в размере 800 000 рублей, а также оплатил вступительный взнос в ЖСК «Малиновского-2012» в размере 3 000 рублей, передав указанные денежные средства Пахтееву О.О. Взамен Пахтеев О.О. передал ему квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей, которые Пахтеев О.О. подписал в его присутствии в графах «главный бухгалтер» и «кассир», заверив свои подписи оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012». Он тоже от своего имени подписал документы.

Осенью 2015 года была отключена онлайн-трансляция. По средствам интернет-сайта «В долевке» он узнал, что строительство дома по <адрес>, приостановилось. Также он узнал, что ранее председателями правления ЖСК «Малиновского-2012» являлись ФИО194, Свидетель №12, а после Пахтеев О.О. Кто именно и в какой период времени находился в должности председателя правления ЖСК «Малиновского-2012», ему неизвестно. Кроме того, по средствам сети Интернет через официальные сайты, какие именно не помнит, ему стало известно, что Пахтеев О.О. ранее был судим за мошенничество, в результате которого похитил более 18 000 000 рублей.

Затем он неоднократно звонил в офис ЖСК «Малиновского-2012» для получения информации о причинах приостановления строительства дома и о возможности переговорить с Пахтеевым О.О., но секретарь ему отвечала, что Пахтеева О.О. в г. Омске нет, тот находится в г. Москве.

16.04.2016, находясь на собрании пайщиков ЖСК «Малиновского-2012», он узнал, что был переизбран председатель правления данного ЖСК. Причиной переизбрания председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» являлось отсутствие строительства при Пахтееве О.О.

Он обратился с заявлением о привлечении председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. к уголовной ответственности, который причинил ему значительный материальный ущерб на сумму 800 000 рублей.

Потерпевшая Потерпевший №32 в судебном заседании пояснила, что осенью 2014 года она поехала с сестрой на <адрес> в офис ЖСК «Малиновского-2012», где она внесла бухгалтеру – женщине деньги - 1 300 000 рублей за двухкомнатную <адрес> строящемся доме по <адрес>, ей дали приходный кассовый ордер. Пахтеева О.О. она видела в офисе. Было онлайн-наблюдение стройки, какое-то время на строительную площадку ездили машины, КАМАЗы.

До настоящего времени дом не построен, должен был быть сдан в 2016 году. Она обращалась в Арбитражный суд Омской области примерно 3 года назад, чтобы включили в реестр кредиторов, она была включена.

В феврале 2021 года она получила от «Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства» – денежные средства в размере 2 099 000 рублей.

Она приобрела пай у другого лица.

Потерпевшая Потерпевший №32 подтвердила в судебном заседании свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия, которые были оглашены по ходатайству сторон (т. 16 л.д. 101-103, 104-107), из которых следует, что в 2014 году на свои сбережения она решила купить однокомнатную квартиру. По объявлению в СМИ ей стало известно о продаже квартир в строящемся многоквартирном доме по <адрес>. Она проехала на строящийся объект, увидела, что дом действительно строится, и уже было построено 3 этажа, на стройке находились рабочие, стоял подъемный кран. При разговоре по телефону с гражданином, который осуществлял продажу квартир, договорились о покупке однокомнатной квартиры в строящемся доме, согласовали встречу в офисе ЖСК «Малиновского 2012».

В середине ноября 2014 года она приехала в офис ЖСК «Малиновского 2012» по <адрес>, где ее встретила сотрудник по имени ФИО125, председатель ЖСК «Малиновского 2012» Пахтеев О.О. и Свидетель №23

Далее между ней и ЖСК «Малиновского 2012» в лице Пахтеева О.О. был заключен тарифный план соглашение, согласно которому она стала членом ЖСК «Малиновского 2012» и за ней закрепляется право на квартиру со строительным № 87. При оформлении документов по покупке квартиры она не спрашивала учредительные документы ЖСК, разрешительные документы на строительство дома, так как видела, что дом строится и у нее не было сомнений в наличии таких документов.

Стоимость квартиры (пая) составила 1 000 000 рублей. Указанные денежные средства она передала Пахтееву О.О. После чего был оформлен отказ Свидетель №23 от пая, а от нее было принято заявление о вступлении в ЖСК «Малиновского 2012». Ей выдали документы: тарифный план-соглашение, справку о полном расчете и корешок квитанции к приходному кассовому ордеру о внесении ею денежных средств в сумме 1 000 000 рублей.

Примерно в течение недели ей позвонила сотрудник ЖСК «Малиновского 2012» - ФИО125 и предложила поменять однокомнатную на двухкомнатную квартиру площадью 66,85 кв.м, которую продавал председатель ЖСК Пахтеев О.О. Тот готов был переоформить <адрес> (однокомнатную) на № (двухкомнатную) с доплатой за пай № в размере 300 000 рублей, и она согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ она снова пришла в офис ЖСК «Малиновского 2012», ФИО125 и председатель ЖСК «Малиновского 2012» Пахтеев О.О. предложили ей написать заявление о выходе из членов кооператива по паю №, распечатали расходный ордер по этой же квартире но уже на сумму 1 576 000 рублей. Она задала вопрос ФИО125, которая готовила все бумаги, почему сумма указана не 1 000 000 рублей, а 1 576 000 рублей. Та объяснила, что это надо для того, чтобы закрыть или освободить пай №. Денег ей из кассы на основании данного расходного ордера, наличными никто не давал.

Одновременно ФИО125 оформила документы на двухкомнатную <адрес>. После подписания необходимых документов она отдала Пахтееву О.О. 300 000 рублей. Пахтеев О.О. сказал, что 1 000 000 рублей возьмет из кассы по расходному ордеру, который она до этого подписала, это и составляет стоимость пая № рублей.

Все документы на двухкомнатную квартиру также были оформлены с учетом этой суммы - 1 300 000 рублей.

Так, согласно документам она приобрела двухкомнатную квартиру строительный № (пай №), площадью 66,85 кв.м на 5 этаже 5 подъезда <адрес> г. Омска. Стоимость пая составила 1 300 000 рублей, плюс 3 000 рублей в виде членского взноса. По документам данная квартира (пай) принадлежала ФИО69

Согласно заключенному тарифному плану она передала Пахтееву О.О. денежные средства в сумме 1 300 000 рублей, и Пахтеев О.О. выдал ей квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 300 000 рублей, соглашение о зачете взаимных требований и справку о полном расчете за пай. При этом 3 000 рублей она второй раз не вносила. Ее первый взнос был засчитан по второй квартире.

Документы по первой <адрес> нее забрала ФИО125.

Пахтеев О.О. обещал ввести объект (дом) в эксплуатацию в 4 квартале 2015 года. Однако в октябре 2015 года строительство дома вообще прекратилось, даже охранники на стройке отсутствовали. Она несколько раз приезжала в офис ЖСК по <адрес>, но Пахтеева О.О. не было, сотрудники ЖСК говорили, что Пахтеев О.О. в командировке. В последний раз она видела Пахтеева О.О. на общем собрании ЖСК в сентябре-октябре 2015 года, где Пахтеев О.О. сказал, что не хватает денег на завершение строительства. При этом Пахтеев О.О. заверил, что строительство обязательно начнется.

Вместе с тем, строительство дома так и не началось. Таким образом, председатель ЖСК «Малиновского 2012» Пахтеев О.О. обманул ее и похитил денежные средства в сумме 1 300 000 рублей.

Пай на <адрес> строящемся доме по <адрес>, она приобретала у предыдущего пайщика - Свидетель №23 Сделка оформлялась в офисе ЖСК «Малиновского-2012» по <адрес>, в присутствии Пахтеева О.О. и Свидетель №23 Несмотря на то (судя по документам), что пай Свидетель №23 в свое время приобретал по цене 1 576 000 рублей, ей продал по цене 1 000 000 рублей. ФИО69 об указанной договоренности был в курсе, и его сотрудник по имени ФИО125, действующая по указаниям Пахтеева О.О., передала ей квитанцию к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 576 000 рублей, в качестве оплаты пая, а также квитанцию к ПКО 158 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей, в качестве вступительного взноса, а Свидетель №23 она передала на подпись расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ему 1 576 000 рублей. Как пояснила ФИО125, выдача документов с указанными суммами была необходима, чтобы привести документы в соответствии. Пахтеев О.О. по данному поводу ничего ей не пояснял. Таким образом, денежные средства в сумме 1 576 000 рублей в кассу ЖСК «Малиновского-2012» она не вносила, а передала только 1 000 000 рублей в счет оплаты приобретаемого у Свидетель №23 пая на <адрес> ЖСК «Малиновскиго-2012», передав данную сумму последнему.

Сотрудник ФИО125 подготовила новый комплект документов о приобретении ею пая на <адрес>. При этом ФИО125 ей на подпись передала расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ именно на сумму 1 576 000 рублей, согласно которому она якобы получила из кассы ЖСК «Малиновского-2012» данную сумму. Фактически она не получала эти денежные средства из кассы ЖСК «Малиновского- 2012». От ФИО125 она получила квитанцию к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, по которой она якобы внесла в кассу ЖСК «Малиновского-2012» в счет оплаты стоимости пая на квартиру № - 1 300 000 рублей. Фактически в кассу ЖСК «Малиновского – 2012» она внесла только 300 000 рублей. Вступительный взнос в сумме 3 000 рублей второй раз в кассу ЖСК «Малиновского-2012» она не вносила.

Расходный кассовый ордер на сумму 276 000 рублей о выдаче ей из кассы ЖСК «Малиновского-2012» данной суммы она не подписывала. Почему Пахтеев О.О. утверждает, что такой расходно-кассовый ордер был, она подписывала и получала по нему денежные средства, она не знает, такого не было. Вероятно Пахтеев О.О. в череде вышеуказанных документов, их замены, несоответствия фактически принимаемым и выдаваемым суммам, запутался сам.

Таким образом, в офисе ЖСК «Малиновского-2012» она была два раза: ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ.

Пахтеев О.О. непонятно куда потратил денежные средства пайщиков, так как на строительной площадке по адресу: <адрес> никаких значительных изменений, за период когда он (Пахтеев О.О.) был председателем ЖСК, не произошло.

Так как Пахтеев О.О. получил фактически от нее только 300 000 рублей (1 000 000 рублей она передала предыдущему пайщику), считает, что Пахтеев О.О. похитил принадлежащие ей 300 000 рублей, причинив значительный материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму. Ранее заявляла, что Пахтеев О.О. похитил у нее 1 300 000 рублей, так как имела в виду стоимость пая.

Потерпевшая Потерпевший №19 в судебном заседании показала, что 26.12.2013 в ЖСК «Малиновского-2012» ею была внесена часть денежных средств – 900 000 рублей за пай и 3000 рублей – членский взнос за пай - за двухкомнатную <адрес>, площадью 65 кв.м в строящемся доме по <адрес> средства принимал кассир, председателем ЖСК «Малиновского-2012» тогда был Свидетель №12 Ей был выдан приходно-кассовый ордер.

На тот момент было забито сваями поле под 1-2 подъезд, 3-4 подъезды были возведены на уровень второго этажа, 5-6 подъезды строились на уровне 4 этажа.

В конце декабря 2014 года стройка встала, Свидетель №12 привел на собрание Пахтеева О.О., сказал, что теперь Пахтеев будет новым председателем ЖСК «Малиновского-2012». Вторую часть денежных средств за квартиру (пай) – 14.01.2015 она внесла Пахтееву О.О. – 860 000 рублей. Он выдал ей кассовый чек.

При Пахтееве была заливка фундамента на готовое сваиное поле 1-2 подъезда и на этом стройка дома закончилась. В то же время квартиры продавались, но стройка не велась. Она видела это по онлайн – трансляции по видеокамере, которую на стройку поставил Пахтеев. На стройку периодически завозились и отвозились строительные материалы, но стройка не велась. Несколько человек – строителей ходили, но ничего не делали. Только принимали участие сначала в разгрузке, потом в загрузке этих материалов. Дом должен был быть построен в конце 2014 года – ей так сказали при покупке квартиры. Пахтеев говорил, что дом будет построен до конца 2015 года.

Инициативной группой было принято решение о ревизии финансовой деятельности Пахтеева О.О. Кассовой книги не было, были приходно-кассовые ордера, расходно-кассовых ордеров было немного. Была выписка, что из ЖСК «Малиновского-2012» были переведены деньги на ИП Пахтеев – 1 460 000 рублей.

Делали ревизию она, ФИО464 и Свидетель №25. Выявили по кассе недостачу денежных средств более 6 000 000 рублей. На основании этой ревизии было очередное собрание в сентябре 2015 года, где были выбраны новые члены ЖСК, а Пахтеев был переизбран. Печати ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеев не отдал, продолжал продавать квартиры. После обращения в ОБЭП у Пахтеева были изъяты документы, связанные с ЖСК. Потом Пахтеев сбежал. До сегодняшнего дня дом не построен.

Пахтеев говорил, что дом построит и выполнит свои обязательства. Когда она приобретала пай у Свидетель №12, стройка велась, вел стройку НПО «Мостовик». Перед приобретением пая она видела строительную площадку, активно забивалось сваями поле на строительной площадке. Стройка была приостановлена в марте 2014 года. Возобновилась стройка в начале 2015 года, начал заливаться фундамент.

С подрядчиком при правлении Пахтеева она разговаривала, подрядчик сказал, что за свои деньги не собирается строить их дом. Был предоставлен акт сверки между «СКФ «Ростра» и ООО «ФинансХолдингПлюс», задолженность в пользу «СКФ «Ростра» была более 2 000 000 рублей.

Она была потерпевшей и по уголовному делу в отношении Свидетель №12, так как тот не строил дом. Деньги, которые были внесены пайщиками на строительство дома, были потрачены ФИО404 на свои личные нужды, а Пахтеев продолжил делать то же самое.

Практически все квартиры ЖСК были проданы, и строить было не на что. Думает, что Пахтеев это знал и понимал, собирал деньги, но строить дом не собирался.

На строительной площадке были строительные материалы, которые оставались от НПО «Мостовик». Был кирпич и электроподстанция. В заседаниях в Министерстве строительства в 2015 году, когда председателем ЖСК был Пахтеев, она не присутствовала.

Было банкротство ЖСК «Малиновского-2012» и по программе «Обманутые дольщики» в марте 2021 года она получила 2 076 000 рублей.

Настаивает на строгом наказании Пахтеева О.О.

Представитель потерпевшей ТОЯ. – ФИО383 в судебном заседании показала, что Потерпевший №18 – её сестра, интересы которой она представляет в рамках данного уголовного дела на основании доверенности. В апреле 2014 года Потерпевший №18 хотела купить в г. Омске квартиру, обратились в «Титан-недвижимость», где предложили приобрести квартиру в строящемся доме ЖСК «Малиновского-2012». Она и Потерпевший №18 съездили на стройку, где строился дом, на строительной площадке был кирпич, рабочие откачивали воду с цокольного этажа. Дом был буквой «П», с правой стороны было построено 3 этажа в двух подъездах, в другом месте уже строился второй этаж, слева только были забиты сваи. Она и Потерпевший №18 приехали в офис «Титан-недвижимость», заплатили 50 000 рублей за услуги риэлтора. Риэлтор поехала с ними на <адрес> в офис ЖСК «Малиновского 2012», где отдали 850 000 рублей ФИО215 - председателю ЖСК. Квартира № 2 в первом подъезде стоила 1 030 000 рублей. Остальные деньги в сумме 180 000 рублей уже отдавали новому председателю ЖСК «Малиновского 2012» ФИО69 и 3 000 рублей отдали за вступление в члены ЖСК.

Весной, в апреле 2014 года, когда они приезжали в офис ЖСК «Малиновского» на <адрес>, там был и офис ООО «Валентайн», учредителем которого был Свидетель №12Свидетель №3 – женщина, говорила, что строительством займется Свидетель №12 Было собрание членов ЖСК и они писали заявление в Минстрой г. Москвы.

Когда избирали Пахтеева, она была на собрании, тот говорил грамотно и убедительно, почти все за него проголосовали. В октябре 2014 года она с риэлтором привезла в офис на ул. Гусарова - 180 000 рублей, которые она отдала Пахтееву О.О. лично в руки, а тот положил их в ящик стола. Пахтеев дал квитанцию и справку о полном расчете за квартиру.

Пахтеев сказал, что до конца 2015 года «коробка» дома будет уже стоять.

О переносе сдачи дома никто не сообщал, строительство должно было быть завершено в четвертом квартале 2016 года.

С самого начала на строительной площадке был сторож, около трех рабочих. Подъемный кран просто стоял и был один гусеничный кран, был кирпич.

Когда председателем ЖСК был Пахтеев, на строительной площадке стоял один подъемный кран на рельсах, был кирпич, но потом кирпич исчез, строительство не велось.

По ее убеждению на стройке с того времени, как были внесены первые денежные средства, ничего не поменялось.

Потом поменялся председатель ЖСК и они опять привозили документы. Председатель ЖСК – женщина, потом сказала, что денег на строительство дома нет, говорила что деньги «разворовали», часть ФИО214

Дом до сих пор не сдан.

После обращения в Арбитражный суд Омской области Потерпевший №18 вернул деньги «Фонд обманутых дольщиков» - 1 450 000 рубли.

В ходатайстве от сестры Потерпевший №18 о допуске её в качестве представителя на представление интересов на предварительном следствии и в суде по настоящему уголовному делу (т. 15 л.д. 146) расписывалась она на основании доверенности от сестры – Потерпевший №18 В 2018 году сестра жила в Германии, в 2017 году в г. Омск не приезжала.

Потерпевшая Потерпевший №25 в судебном заседании показала, что в феврале 2015 года в ЖСК «Малиновского-2012» она приобрела пай - однокомнатную <адрес> площадью 42 кв.м за 880 000 рублей в строящемся жилом доме по <адрес>, заплатила вступительный взнос – 3 000 рублей. Председателем ЖСК был Пахтеев О.О.

Она приехала в офис ЖСК «Малиновского-2012» на <адрес>, разговаривала сначала с женщиной, спросила о реальности постройки дома, женщина уверила ее, сказала, что перед этим председателем ЖСК «Малиновского-2012» был Свидетель №12, было хищение денежных средств пайщиков, сейчас строительство дома продолжено. Эта же женщина подготовила для нее все необходимые документы, сказала подождать председателя, чтобы он заверил документы. Приехал председатель ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеев, пригласил ее в отдельный кабинет, где они подписали документы. Она внесла деньги Пахтееву, ей была выдана квитанция.

Сдача дома должна была быть в 2016 году, но в связи с задержкой, дом должен был быть введен в эксплуатацию позже.

Перед внесением денежных средств в ЖСК «Малиновского-2012» она видела строительную площадку, огороженную забором, был строительный кран, ходили рабочие, было какое-то количество строительных материалов, был охранник. Одно крыло дома было возведено на 2-3 этажа, а другое – был только фундамент. Охранник сказал, что работа идет медленно. Она поговорила с прорабом, тот сказал, что дом будет построен. Потом она наблюдала за строительством по онлайн-трансляции.

Весной в 2015 году она посещала в гостинице «Турист» собрание пайщиков ЖСК «Малиновского-2012» с участием Пахтеева, он говорил убедительно, что все идет по плану, ожидается транш из Москвы, нужно переделать проектную документацию, чтобы увеличить количество этажей, чтобы появились добавочные площади, и тогда будут деньги на строительство. Перед первым собранием видеотрансляции стройки уже не стало.

На втором собрании пайщиков были Пахтеев и собственники земли, на которой строился дом. Был отчет ревизионной комиссии, и было выражено недоверие председателю ЖСК Пахтееву. Он говорил, что прилагает много сил, оскорбился. Пайщики предложили поехать в офис, посмотреть документы, Пахтеев согласился. Потом от знакомой она узнала, что Пахтеев отказался ехать в офис, показывать документы.

Летом 2015 года она ездила на стройплощадку, но там было пусто, рабочих, охраны, строительных материалов и техники не было.

Летом 2015 или 2016 году на других собраниях Пахтеева не было.

Как она внесла деньги, ничего нового построено не было, недостроенный дом был в той же стадии. Через некоторое время сменился председатель ЖСК, им стала Свидетель №2, стали вносить дополнительные сборы. Стройку «оживить» не получилось. До настоящего времени дом так и не построен.

Внесенные ею в качестве пая деньги она получила в 2021 году из фонда обманутых дольщиков через банк «Дом РФ» с процентами – 1 400 000 с лишним рублей. Поэтому исковых требований к Пахтееву у нее нет. Настаивает на строгом наказании Пахтеева.

Кроме того, потерпевшая Потерпевший №25 подтвердила в судебном заседании свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия, оглашенные по ходатайству стороны защиты (в части) (т. 18 л.д. 3-11), из которых следует, что … летом 2015 года она приехала на строительный объект по <адрес>, где увидела пустующую строительную площадку данного строящегося объекта, на территории не было рабочих и охранника, строительного крана. Территория строительного объекта была заперта. В строительстве дома ничего не изменилось, все находилось в прежнем состоянии.

После оглашения в судебном заседании указанных показаний потерпевшая Потерпевший №25 уточнила, что строительную площадку видела через щель в заборе, строительных материалов она не увидела. Потом при ФИО403 были разговоры, что растаскивают последние материалы.

Представитель потерпевшего ФИО4 – ФИО386 в судебном заседании показала, что в мае 2015 года она нашла объявление о продаже квартир по <адрес>, на звонок ответила риэлтор – мужчина по имени ФИО118 или ФИО108. На следующий день этот мужчина – риэлтор подъехал к ней на работу, сказал, что нужно внести за квартиру всю сумму. Она с супругом выбрали однокомнатную квартиру на четвертом этаже стоимостью 1 280 000 рублей. На следующий день, получив в банке деньги, она и риэлтор поехали в офис ЖСК «Малиновского-2012» по <адрес> заключать договор. Пахтеев О.О. представился председателем ЖСК «Малиновского-2012». Деньги за квартиру они отдали лично в руки Пахтееву О.О., он выдал ей две квитанции: об оплате 3 000 рублей – вступительный взнос и об оплате 1 280 000 рублей. Ей передали тарифный план, положение ЖСК.

Пахтеев О.О. обещал, что дом будет сдан в конце 2015 – начале 2016 года. О переносе сроков сдачи дома их не уведомляли.

Когда она пришла платить деньги за пай (квартиру), на строительном объекте было построено три этажа дома, начали завозить строительный материал, кирпичи, лежали плиты, была техника, строительная площадь была огорожена, был сторож, строители, работал подъемный кран. Дом в начале 2016 года сдан не был. Стройка прекратилась примерно в ноябре 2016 года. После того, как она внесла деньги, был залит фундамент у второй части дома и стали возводить первый-второй этажи с другой стороны. Дом должен быть «П-образный».

Примерно в апреле 2016 года она была на собрании пайщиков ЖСК «Малиновского-2012», был Пахтеев О.О., отчитывался о проведенных работах, говорил, что из Москвы должен прийти транш, чтобы продолжить строительство. Деньги в ЖСК закончились.

Дом до сих пор не построен. В марте 2021 года она получила в счет возмещения материального ущерба от «Фонда защиты прав граждан участников долевого строительства» из банка «Дом РФ» 1 400 000 рублей. Претензий к Пахтееву О.О. в настоящее время не имеет.

Пай принадлежат ФИО413, который продал ей свой пай.

Кроме того, ФИО386 подтвердила в судебном заседании свои показания, данные в ходе предварительного следствия, которые были оглашены (в части) по ходатайству государственного обвинителя (т. 18 л.д. 189-195), из которых следует, что в то время, когда в ЖСК «Малиновского-2012» ФИО4 знакомился с представленными документами, она поинтересовалась у Пахтеева О.О., когда будет сдан дом, тот ответил, что срок сдачи дома – 4 квартал 2016 года, не смотря на то, что в договоре был указан срок во 2-ом квартале 2016 года. По какой причине срок сдачи данного дома был перенесен на 4 квартал, ей не известно. В ходе разговора Пахтеев О.О. показал ей учредительные документы ЖСК «Малиновского-2012», разрешительные документы на строительство дома по адресу: <адрес>, поэтажный проект дома и план <адрес>.

Согласно соглашению о зачете взаимных требований на ДД.ММ.ГГГГ и индивидуальному тарифному план - соглашению с членом ЖСК «Малиновского - 2012» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ЖСК «Малиновского-2012», в лице председателя правления кооператива Пахтеева О.О. и ФИО4, как членом данного ЖСК, за последним закреплена квартира со строительным №, общей проектной площадью 42,7 кв.м, в 3 подъезде на 4 этаже в строящемся жилом доме по <адрес> того, в порядке календарной очередности заключения настоящего тарифного план - соглашения закрепление указанной недвижимости за ФИО4 оформляется как пай №, стоимость которого составляет 1 281 000 рублей. Стоимость пая ФИО4, как пайщик, обязуется внести до ДД.ММ.ГГГГ, то есть в день оформления документов.

Изучив данные документы, она поинтересовалась у Пахтеева О.О., по какой причине в данных документах указана сумма 1 281 000 рублей, а не 1 181 000 рублей, как ей сказал риэлтор. Пахтеев О.О. ответил, что в ЖСК «Малиновского-2012» проводится акция на приобретение квартир в данном ЖСК по наименьшей стоимости, то есть ей и ФИО4 сделали скидку в сумме 100 000 рублей. О данной акции ей никто ничего не сообщал, и данным моментом она была приятно удивлена.

ФИО4 подписал представленные данные документы в 2-х экземплярах, один из которых она оставила себе, а второй экземпляр оставался в офисе ЖСК у Пахтеева О.О.

Затем Пахтеев О.О. ей сообщил о необходимости передать ему наличные денежные средства в сумме 1 181 000 рублей в качестве оплаты стоимости оформленной на имя ФИО4 данной квартиры (пая) в ЖСК «Малиновского-2012» и наличные денежные средства в сумме 3 000 рублей в качестве вступительного взноса в члены ЖСК «Малиновского-2012». Она и ФИО4 передали Пахтееву эти денежные средства, а Пахтеев О.О. передал ей квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 281 000 рублей, подписанные Пахтеевым О.О. в графах «главный бухгалтер» и «кассир». Подписи от имени Пахтеева О.О. были заверены оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012».

В последующем она обратила внимание, что в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 281 000 рублей, ФИО4 внес указанную сумму в кассу ЖСК «Малиновского-2012» в качестве заработной платы за ноябрь 2013 года согласно ведомости. На самом деле она и ФИО4 внесли денежные средства в сумме 1 181 000 рублей в качестве оплаты стоимости пая № за <адрес> строящемся доме по адресу: <адрес>, а не в качестве заработной платы. ФИО4 не работал в офисе ЖСК «Малиновского- 2012» и не распоряжался денежными средствами ЖСК.

В последующем никто не просил доплачивать 100 000 рублей за данную квартиру.

Осенью 2015 года она обратила внимание, что строительство дома не ведется, на территории строительного объекта отсутствуют строительные краны и отсутствуют рабочие. В конце сентября 2015 года она находилась на собрании пайщиков ЖСК «Малиновского-2012», которое проходило в помещении за кинотеатром «Маяковский». На собрании выступал Пахтеев О.О., который пояснил возмущенным пайщикам, что строительство будет возобновлено, что все идет по плану и строительные работы будут закончены, так как он лично заинтересован в строительстве. Пахтеев О.О. сообщил, что установлены пайщики ЖСК «Малиновского-2012», которые в период работы предыдущего председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Свидетель №12 фактически не внесли в кассу ЖСК денежные средства за приобретенные паи (квартиры), в связи с этим отсутствуют денежные средства на завершение строительства данного дома. Со слов Пахтеева О.О., что полученные им в период работы председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» денежные средства от пайщиков данного ЖСК были направлены на погашение задолженностей юридическим лицам, за аренду земли, на территории которой ведется строительство данного дома, и на другие цели. Пахтеев О.О. сообщил, что ожидает транш из Москвы, за счет которого будет возобновлено и закончено строительство данного дома. Больше она Пахтеева О.О. не видела.

Весной 2016 года она была на очередном собрании пайщиков ЖСК «Малиновского-2012», на которое Пахтеев О.О. для отчета перед пайщиками о проделанной работе не явился. Новым председателем правления ЖСК «Малиновского-2012» стала Свидетель №2.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний представителя потерпевшего ФИО4 – ФИО386, данных в ходе предварительного следствия (в части) (т. 18 л.д. 196-198), следует, что на момент оформления документов на пай (<адрес>), в кабинете, помимо Пахтеева О.О., находился мужчина армянской национальности, которого Пахтеев О.О. называл по имени ФИО126, как впоследствии ей стало известно, это был предыдущий председатель ЖСК «Малиновского-2012» Свидетель №12

После оглашенных в судебном заседании указанных выше показаний, ФИО386 дополнила, что на сделке присутствовали: она, мужчина кавказской национальности, ФИО417, а риэлтор их представил и ушел. Документы ей вынес Пахтеев. ФИО68 ей не знаком. Пахтеев ей не говорил, что она приобретает пай у другого лица. Фамилию «ФИО404» она слышала на собраниях. Риэлтору она ничего не заплатила.

Представитель потерпевшего Потерпевший №5 – ФИО385 в судебном заседании пояснила, что Потерпевший №5 проживает в респ. Казахстан, доверила ей представлять её интересы, так как Потерпевший №5 были внесены деньги в качестве пая – 800 000 рублей за <адрес> ЖСК «Малиновского-2012» и 3 000 рублей за вступление в члены ЖСК. ДД.ММ.ГГГГ она ездила с Потерпевший №5 отдавать наличные деньги в ЖСК «Малиновского-2012», Потерпевший №5 выдали квитанцию, деньги приняла женщина. Пахтеев О.О. представился руководителем ЖСК «Малиновского-2012», сказал, что у ЖСК свой кирпичный завод, обещал, что строительство дома будет идти.

Когда Потерпевший №5 вносила деньги, на строительной площадке был строительный кран, была установлена камера видеонаблюдения, с одной стороны было построено 2-3 этажа, с другой - цокольный этаж, ходили рабочие.

Через какое-то время строительный кран увезли, остался только сторож. Приглашали на собрание, она была на одном собрании. Были ли собрания при Пахтееве, не помнит. Потом произошла замена председателя ЖСК «Малиновского-2012». До сегодняшнего дня дом так и не построен, деньги Потерпевший №5 не возвращены.

Приходили письма о собраниях, о том, что дополнительно необходимо собрать деньги и о переносе срока сдачи дома. Потерпевший №5 приезжала в г. Омск один раз.

В Арбитражный суд Омской области ни она, ни Потерпевший №5 не обращались.

Кроме того, ФИО385 подтвердила свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия, которые были оглашены по ходатайству государственного обвинителя (в части) (т. 17 л.д. 150-155), из которых следует, что через некоторое время из своего кабинета вышел незнакомый мужчина, который представился ей и Потерпевший №5 председателем правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеевым ОО. Потерпевший №5 поинтересовалась у Пахтеева О.О. строительством данного дома, он сказал, что срок сдачи данного дома будет во втором квартале 2016 года, и что на строительный объект завезены кирпичи для строительства. В ходе разговора Пахтеев О.О. показал Потерпевший №5 учредительные документы ЖСК «Малиновского-2012», разрешительные документы на строительство дома по адресу: <адрес>, сказал, что за строительством дома можно будет следить через онлайн-трансляцию на официальном сайте. Она и Потерпевший №5 поверили последнему, что строительство данного дома будет завершено.

Через онлайн-трансляцию она и Потерпевший №5 видели, как на строительном объекте работают строители, проводят какие-то строительные работы, убедились, что строительство дома действительно осуществляется. В последующем онлайн-трансляция была отключена.

Весной 2015 года, точную дату не помнит, Потерпевший №5 со слов одного из пайщиков ЖСК «Малиновского-2012» ФИО41 стало известно, что последняя была на собрании пайщиков ЖСК «Малиновского-2012», которое проходило в помещении за кинотеатром «Маяковский», что строительство дома приостановлено. На данном собрании выступал Пахтеев О.О., который пояснил возмущенным пайщикам, что строительство будет возобновлено, что все идет по плану, и строительные работы будут закончены, так как он лично в данном строительстве заинтересован, когда строительство дома будет завершено, не уточнил. На собрании Пахтеев О.О. отвечал на вопросы абстрактно. Слова Пахтеева О.О. не убедили, что строительство будет завершено.

Весной 2016 года Потерпевший №5 со слов одного из пайщиков ЖСК «Малиновского-2012» ФИО41 стало известно, что последняя находилась на очередном собрании пайщиков ЖСК «Малиновского-2012», на которое Пахтеев О.О. для отчета перед пайщиками о проделанной работе, не явился. Председатель правления ЖСК «Малиновского-2012» был переизбран, им стала Свидетель №2. Причиной переизбрания председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» явилось отсутствие строительства при Пахтееве О.О. и не исполнение последним своих должностных обязанностей.

Представитель потерпевшей Потерпевший №22 – ФИО384 в судебном заседании пояснил, что Потерпевший №22 – его супруга, интересы которой он представляет на основании доверенности. Не помнит когда именно, в ЖСК «Малиновского-2012» супруга приобрела пай в строящемся доме по <адрес> – однокомнатную квартиру, примерно за 1 300 000 рублей, точно уже не помнит. Деньги вносили вместе со Потерпевший №22, также внесли и членский взнос за вступление в члены ЖСК «Малиновского-2012». В кооператив ЖСК «Малиновского-2012» вступила Потерпевший №22 В ЖСК «Малиновского-2012» общались с Пахтеевым О.О. – председателем ЖСК. Супруге были выданы квитанции о внесении ею денежных средств, договор.

Перед тем, как внести деньги, были на стройке. С одной стороны было возведено 2 этажа, с другой стороны 3 этажа, стоял кран, что-то строилось, стояла техника – грузовая техника большого размера, заезжала-выезжала, были поддоны с кирпичом, строительные блоки.

У Пахтеева О.О. спрашивали, когда будет сдан дом, тот отвечал, но какой срок тот говорил, не помнит.

Потом строительство приостановилось, участвовали в собраниях ЖСК, выясняли, почему задерживается стройка. Потом Потерпевший №22 написала заявление о выходе из кооператива, он отдал заявление Пахтееву. Супругу исключили из членов кооператива, она просила вернуть деньги, но деньги возвращены не были. Он разговаривал с Пахтеевым, тот говорил, что вернет деньги. Но все деньги были возвращены примерно 3 года назад «Фондом обманутых дольщиков», к Пахтееву в настоящее время исковых требований нет. При назначении Пахтееву О.О. наказания полагается на усмотрение суда.

Кроме того, представитель потерпевшей Потерпевший №22 – ФИО384 подтвердил в судебном заседании свои показания, данные им в ходе предварительного следствия, которые были оглашены по ходатайству государственного обвинителя (т. 16 л.д. 173-175), из которых следует, что в 2014 году он и Потерпевший №22 решили приобрести однокомнатную квартиру. Через объявления в средствах массовой информации он узнал о строящемся доме по <адрес>. Находясь на строительном объекте, он увидел, что строительные работы ведутся, уже было построено два этажа, на стройке были рабочие и два подъемных крана. В начале декабря 2014 года он и Потерпевший №22 приехали в офис ЖСК «Малиновского-2012» по <адрес>, где познакомились с председателем правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеевым О.О., который показал им строительную документацию. ДД.ММ.ГГГГ он и Потерпевший №22 вновь приехали в офис указанного кооператива, выбрали для покупки пай на <адрес> стоимостью 1 200 000 рублей, которая могла быть оплачена в рассрочку, то есть до ДД.ММ.ГГГГ – 850 000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ – 350 000 рублей, а также необходимо было оплатить 3 000 рублей в качестве вступительного членского взноса.

Согласно заключенному тарифному плану они передали Пахтееву О.О. денежные средства в сумме 853 000 рублей, о чем Пахтеевым О.О. были выданы квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей.

Председатель правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеев О.О. обещал ввести объект в эксплуатацию во 2 квартале 2016 года, однако строительство дома практически не велось. Он несколько раз приезжал в офис ЖСК «Малиновского-2012» по <адрес>, но Пахтеева О.О. не было, сотрудники кооператива говорили, что не знают где Пахтеев О.О. В связи с чем, он и Потерпевший №22 приняли решение о выходе из состава ЖСК «Малиновского-2012».

ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №22 обратилась с заявлением в ЖСК «Малиновского-2012» об исключении из состава ЖСК и возвращении денежных средств в сумме 850 000 рублей. Однако денежные средства возвращены не были, и они обратились в Куйбышевский районный суд г. Омска. Судом было вынесено решение о взыскании с ЖСК «Малиновского-2012» указанной суммы.

Полагает, что Пахтеев О.О. обманул его и Потерпевший №22 и похитил денежные средства в сумме 850 000 рублей.

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №8, данных в ходе предварительного следствия (т. 1 л.д. 40-41), следует, что председатель правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеев О.О. получил от нее наличные денежные средства в сумме 321 000 рублей в качестве доплаты за увеличение площади приобретенной квартиры в строящемся доме по адресу: <адрес>. Данный факт подтверждает квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 321 000 рублей, согласно которой указанная сумма была внесена ею в кассу ЖСК «Малиновского-2012» в качестве дополнительной оплаты паевого взноса за <адрес> (строительный №).

По настоящее время строительство жилого дома по адресу: <адрес>, не ведется. Таким образом, полагает, что бывший председатель правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеев О.О. причинил ей значительный материальный ущерб на сумму 321 000 рублей.

Из оглашенного протокола допроса Потерпевший №8 в качестве свидетеля от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 1-8) следует, что в феврале 2015 года, точную дату не помнит, она решила приобрести квартиру в новостройке <адрес>. На официальном сайте «МЛСН» узнала о продаже квартиры в строящемся многоквартирном доме по <адрес>, стоимостью 1 300 000 рублей. Через риэлтерское агентство ООО «Агентство недвижимости «ОМСК», ДД.ММ.ГГГГ она приобрела у бывшего пайщика ЖСК «Малиновского-2012» Потерпевший №4 пай на квартиру со строительным №, общей площадью 65,9 кв.м, расположенную в 6 подъезде на 5 этаже по цене 1 300 000 рублей.

Паевые документы на указанную квартиру были подготовлены в офисе ЖСК «Малиновского-2012» по <адрес>. Стоимость пая в размере 1 300 000 рублей она оплатила бывшему пайщику Потерпевший №4 Кроме того, по правилам кооператива она внесла в кассу ЖСК «Малиновского-2012» вступительный взнос в размере 3 000 рублей.

Также при оформлении документов она получила квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 600 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей, подписанные Пахтеевым О.О. в графах «главный бухгалтер» и «кассир». Согласно договору о передаче инвестиционных прав от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Потерпевший №4 и ею, Потерпевший №4 передает ей принадлежащие Потерпевший №4 инвестиционные права и обязанности по индивидуальному тарифному плану соглашению от ДД.ММ.ГГГГ на пай № на сумму 1 600 000 рублей на <адрес> строящемся жилом доме по <адрес> в г. Омске, а также ей переходит право требования жилого помещения (строительный номер №) в свободной планировке, общей площадью 65,9 кв.м., находящегося на 5 этаже 6 подъезда кирпичного жилого дома по <адрес>. За передачу указанных прав и обязанностей она уплачивает Потерпевший №4 денежные средства в сумме 1 600 000 рублей. Оплата производится путем передачи наличных денежных средств через кассу ЖСК «Малиновского-2012», с обязательным оформлением документов, подтверждающих факт передачи денежных средств от нее Потерпевший №4 При оформлении документов, на вопрос о том, почему стоимость квартиры в них указана - 1 600 000 рублей, а не 1 300 000 рублей, ей ответили, что Потерпевший №4 срочно нужны были денежные средства и поэтому последний сделал скидку.

При оформлении и подписании документов она познакомилась с председателем правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеевым О.О., от которого узнала, что строительство данного дома будет завершено во втором квартале 2016 года, что все пайщики заедут в свои квартиры в конце октября 2016 года.

В дальнейшем, в середине июня 2015 года, в ходе телефонного разговора с Пахтеевым О.О. ей стало известно, что был изменен проект дома с 12 этажного дома на 14 этажный дом, в связи с этим изменилась нумерация квартир и увеличилась площадь квартир, в том числе нумерация и площадь <адрес>. В связи с этим ей необходимо было в ближайшее время приехать в офис ЖСК «Малиновского-2012» и внести в кассу данного ЖСК наличные денежные средства в сумме 321 000 рублей за увеличенную площадь приобретенной квартиры. Она согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис ЖСК «Малиновского-2012», расположенный по адресу: <адрес>, где ее встретила менеджер Свидетель №11, которой она передала принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 321 000 рублей и индивидуальный тарифный план – соглашение с членом ЖСК «Малиновского-2012», сообщив, что указанную сумму денежных средств вносит в кассу данного ЖСК, как пояснил ей Пахтеев О.О., в связи с увеличением площади <адрес>.

Свидетель №11 подготовила новый индивидуальный тарифный план – соглашение с членом ЖСК «Малиновского-2012» от ДД.ММ.ГГГГ, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 321 000 рублей, которые подписала у Пахтеева О.О. и передала ей.

Согласно индивидуальному тарифному план-соглашению с членом ЖСК «Малиновского – 2012» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ЖСК «Малиновского-2012», в лице председателя правления кооператива Пахтеева О.О., и ею, как членом данного ЖСК, за ней закреплена квартира со строительным № (строительный номер №), общей проектной площадью 76,6 кв.м. в 6 подъезде на 5 этаже в строящемся жилом доме по <адрес> в САО <адрес>. Кроме того в порядке календарной очередности заключения настоящего тарифного плана – соглашения закрепление указанной недвижимости за ней было оформлено как пай №, стоимостью 1 921 000 рублей.

За строительством данного дома она не следила, верила словам Пахтеева О.О., что строительство будет завершено во 2 квартале 2016 года.

В апреле 2016 года, на очередном собрании пайщиков ЖСК «Малиновского-2012», она узнала, что новым председателем правления ЖСК «Малиновского-2012» стала Свидетель №2 Причинами переизбрания председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» являлись отсутствие строительства при Пахтееве О.О. и не исполнение последним своих должностных обязанностей.

Потерпевший Потерпевший №33 в судебном заседании подтвердил свои показания, данные им в ходе предварительного следствия (т. 16 л.д. 129-135), из которых следует, что в феврале 2013 года за счет принадлежащих ему денежных средств, полученных от продажи ранее принадлежащей ему недвижимости, он решил приобрести квартиру в новостройке в г. Омске для своего сына ФИО216 Со слов ФИО217, который был пайщиком ЖСК «Малиновского-2012», ему стало известно о строящемся доме по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он и ФИО216 приехали в офис ЖСК «Малиновского-2012» по адресу: <адрес>, где находилась ранее незнакомая председатель правления ЖСК «Малиновского - 2012» ФИО194 Последняя показала ФИО154 дома и план нескольких квартир. Он и ФИО216 выбрали для покупки пай на квартиру со строительным №, стоимостью 1 779 300 рублей. ФИО194 пояснила, что стоимость квартиры можно оплатить в рассрочку. ФИО194 были составлены необходимые документы, которые на имя ФИО216 подписал. Затем он оплатил наличными ФИО194 часть стоимости пая за квартиру в сумме 620 000 рублей, была выдана квитанция. ДД.ММ.ГГГГ он передал ФИО216 денежные средства в сумме 800 000 рублей, которые тот также оплатил наличными в офисе ЖСК «Малиновского-2012».

ДД.ММ.ГГГГ через отделение ОАО «Плюс Банк» он перевел на расчетный счет ЖСК «Малиновского-2012» денежные средства за данный пай (квартиру) в сумме 300 000 рублей. Осенью 2013 года из средств массовой информации он узнал, что строительство дома приостановлено, в связи с чем, последний взнос за квартиру в сумме 59 300 рублей, оплачивать не стал. Поскольку строительство дома не велось, он написал заявление о привлечении руководства ЖСК «Малиновского-2012» к уголовной ответственности и было возбуждено уголовное дело № 829978, по которому он был признан потерпевшим. Таким образом, ему был причинен материальный ущерб на сумму 1 720 000 рублей, который является для него значительным.

Осенью 2014 года со слов одного из пайщиков ЖСК «Малиновского-2012» ФИО217, ему стало известно, что новым председателем правления ЖСК «Малиновского-2012» стал Пахтеев О.О., который нашел инвестора для завершения строительства данного дома. ФИО217 сказал, что офис ЖСК «Малиновского-2012» находится по адресу: <адрес> А, сообщил ему номер мобильного телефона Пахтеева О.О.

Потом ему стало известно через официальные сайты в интернете, что Пахтеев О.О. ранее судим за мошенничество.

В конце ноября 2014 года он и ФИО216 решили переоформить документы на данный пай (квартиру) в ЖСК «Малиновского-2012» на его имя для дальнейшего представления интересов в качестве пайщика данного ЖСК. Он позвонил на мобильный телефон Пахтееву О.О., спросил о возможности переоформить документы, свидетельствующие о приобретении пая (квартиры) в данном ЖСК ФИО216 на его имя. Пахтеев О.О. был не против, сказал о необходимости ему, как новому пайщику данного ЖСК, внести в кассу ЖСК «Малиновского-2012» наличные денежные средства в сумме 3 000 рублей в качестве вступительного взноса в члены ЖСК «Малиновского-2012», поскольку данная процедура является обязательной, и внести наличные денежные средства в сумме 59 300 рублей, в качестве окончательной оплаты. Он согласился. В ходе телефонного разговора он поинтересовался и о строительстве данного дома. Пахтеев О.О. сказал, что строительство будет возобновлено в ближайшее время, что на строительный объект будут завезены строительные краны и строительный материал (кирпич). Срок сдачи данного дома Пахтеев О.О. обещал во 2-ом квартале 2016 года, уверяя, что строительство будет завершено. За счет каких именно денежных средств Пахтеев О.О. собирался завершить строительство данного дома, ему не известно, так как Пахтеев О.О. ничего конкретного не сообщил. Кроме того, Пахтеев О.О. сообщил, что за строительством дома можно будет следить через онлайн-трансляцию на официальном сайте «Finansholdingpus.ru». Он и Пахтеев О.О. договорились встретиться 03.12.2014 в первой половине дня в офисе ЖСК «Малиновского-2012» по <адрес> А, для переоформления документов.

Какие взаимоотношения ЖСК «Малиновского-2012» связывали с ООО «ФинансХолдингПлюс», ему известно не было.

ДД.ММ.ГГГГ он и Бахтин А.Ю. пришли в офис ЖСК «Малиновского-2012», их встретил Пахтеев О.О., представился председателем правления ЖСК «Малиновского-2012». Офис ЖСК «Малиновского-2012» состоял из двух кабинетов: один кабинет с работниками, где находились незнакомые ему женщины, вероятно всего это был бухгалтер и секретарь, и второй кабинет председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О.

Секретаря звали Свидетель №14, Пахтеев О.О. обратился к ней сопроводить их к бухгалтеру для составления необходимых документов, и та отвела их к бухгалтеру. Пахтеев О.О. в это время вошел в свой кабинет, где и находился все это время.

Бухгалтер предложила передать наличные денежные средства в сумме 3 000 рублей в качестве вступительного вноса в члены ЖСК «Малиновского-2012» и наличные денежные средства в сумме 59 300 рублей в качестве окончательной оплаты стоимости данного пая (квартиры), что он и сделал. Денежные средства в сумме 62 300 рублей бухгалтер пересчитала и положила на свой стол. Затем бухгалтер заполнила на компьютере необходимые документы, свидетельствующие о приобретении им квартиры, распечатывала на принтере, зашла в кабинет Пахтееву О.О., когда вернулась, передала ФИО218 и ему для ознакомления и подписания следующие документы, подписанные от имени ЖСК «Малиновского-2012» председателем правления Пахтеевым О.О.: заявление ФИО216 об исключении его из числа пайщиков (по <адрес>) ЖСК «Малиновского-2012» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ФИО216 о вступлении в члены ЖСК «Малиновского- 2012» в качестве пайщика <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского - 2012» от ДД.ММ.ГГГГ; положение о порядке оплаты вступительных, паевых, членских и прочих взносов и предоставления (передачи в собственность) квартир в многоквартирном доме ЖСК «Малиновского - 2012»; соглашение о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. А также расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 779 300 рублей, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 779 300 рублей, подписанные в графах «главный бухгалтер» и «кассир» Пахтеевым О.О. Подписи от имени Пахтеева О.О. были заверены оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012», за исключением расходного кассового ордера на сумму 1 779 300 рублей.

Согласно расходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 779 300 рублей ФИО216 была выдана из кассы ЖСК «Малиновского-2012» указанная сумма денежных средств. На самом деле он и ФИО216 не получали ни от кого никаких денежных средств, так как в указанный день документы были переоформлены на его имя.

Согласно полученным квитанциям указанные суммы были внесены ДД.ММ.ГГГГ им в кассу ЖСК «Малиновского-2012», а в указанный день были переоформлены документы и он передал бухгалтеру только принадлежащие ему наличные денежные средства в общей сумме 62 300 рублей.

Согласно индивидуальному тарифному плану-соглашению от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ЖСК «Малиновского-2012», в лице председателя правления кооператива Пахтеева О.О., и им, как членом данного ЖСК, за ним была закреплена квартира со строительным №, общей проектной площадью 65,9 кв.м в 6 подъезде на 12 этаже в строящемся жилом доме по <адрес>, закрепление указанной недвижимости за ним оформляется как пай №, стоимость которого составляет 1 779 300 рублей.

Согласно договору о передаче инвестиционных прав от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ФИО216 и им, ФИО216 передает ему принадлежащие последнему инвестиционные права и обязанности по индивидуальному тарифному плану соглашению от ДД.ММ.ГГГГ пай № на сумму 1 779 300 рублей на <адрес> строящемся жилом доме по <адрес>, а также ему переходит право требования жилого помещения (строительный номер №) в свободной планировке, общей площадью 65,9 кв.м., находящегося на 12 этаже 6 подъезда кирпичного жилого дома по этому же адресу. За передачу указанных прав и обязанностей он уплачивает ФИО216 денежные средства в сумме 1 779 300 рублей. Оплата производится путем передачи наличных денежных средств через кассу ЖСК «Малиновского-2012», с обязательным оформлением документов, подтверждающих факт передачи денежных средств от меня ФИО216

Соглашение о зачете взаимных требований на ДД.ММ.ГГГГ, допущена опечатка в дате, на самом деле данный документ был подписан и составлен ДД.ММ.ГГГГ, а не ДД.ММ.ГГГГ. По какой причине в данном соглашении указано ДД.ММ.ГГГГ, ему не известно.

После ознакомления он по указанию бухгалтера документы им и ФИО216 были подписаны. Один экземпляр документов он забрал себе вместе с квитанциями к приходным кассовым ордерам, а второй экземпляр остался в офисе ЖСК «Малиновского-2012» у бухгалтера.

В начале 2015 года ему позвонила незнакомая женщина, вероятно это был вышеуказанный бухгалтер, со слов которой ему стало известно, что был изменен проект дома, в связи с этим увеличилась площадь угловых квартир за счет того, что был убран мусоропровод в подъездах. Про изменение этажности дома ему никто ничего не сообщил. Женщина также сказала, что необходимо в ближайшее время внести в кассу данного ЖСК наличные денежные средства, в какой сумме не помнит, за увеличенную площадь приобретенной им <адрес>. Он сказал, что внесет денежные средства, но так и не внес необходимую денежную сумму в связи с увеличением площади данной квартиры.

Что было сделано в строительстве указанного дома в период работы в должности председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О., ему не известно, за строительством дома он наблюдал редко. Через онлайн-трансляцию видел, что строительство дома не ведется, постоянно видел пустующий строительный объект. В последующем онлайн-трансляция была отключена.

Весной 2015 года он приехал к строительному объекту, территория которого была огорожена забором и охранялась охранником. Со слов охранника строительство дома приостановлено. После этого он понял, что дом достроен не будет.

Весной 2015 года он находился на собрании пайщиков ЖСК «Малиновского-2012», которое проходило в помещении конференц-зала гостиницы «Турист» по адресу: <адрес>. На собрании выступал Пахтеев О.О., который пояснил возмущенным пайщикам, что строительство будет возобновлено, что все идет по плану и строительные работы будут закончены, так как тот сам лично заинтересован в данном строительстве. На возмущения пайщиков ЖСК «Малиновского-2012» по факту отсутствия онлайн-трансляции, Пахтеев О.О. отвечал, что это технические неполадки, которые будут устранены, но онлайн-трансляция так и не возобновилась. Кроме того, Пахтеев О.О. сказал, что ожидает транш из Москвы, за счет которого будет возобновлено и закончено строительство данного дома. Пахтеев О.О. говорил убедительно.

Больше Пахтеева О.О. он не видел.

Весной 2016 года он находился на очередном собрании пайщиков ЖСК «Малиновского-2012», на которое Пахтеев О.О. с целью отчета перед пайщиками о проделанной работе не явился. От пайщиков ему стало известно, что председатель правления ЖСК «Малиновского-2012» был переизбран, новым председателем правления ЖСК «Малиновского-2012» стала Свидетель №2, которая сказала пайщиком, что необходимо вносить добровольные членские взносы, за счет которых будет осуществлена оплата услуг юриста и выплачена аренда земельных участков, на территории которых находится строительный объект, сказала, что необходимо восстановить реестр пайщиков ЖСК «Малиновского- 2012», так как Пахтеев О.О. не передал ей никаких документов, свидетельствующих о деятельности ЖСК «Малиновского-2012, а также не передал кассу данного ЖСК.

Причиной переизбрания председателя правления ЖСК «Малиновского-2012», со слов Свидетель №2, являлось отсутствие строительства дома при Пахтееве О.О. и не исполнения последним своих должностных обязанностей.

Он не писал заявление об исключении его из числа членов ЖСК «Малиновского-2012». В гражданско-правовом порядке в суд по данному факту не обращался.

По настоящее время строительство жилого дома по адресу: <адрес>, не ведётся. Бывший председатель правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеев О.О. причинил ему значительный материальный ущерб на сумму 62 300 рублей.

После оглашения указанных показаний потерпевший Потерпевший №33 дополнил, что примерно в 2018-2019 году он обратился в Арбитражный суд Омской области с заявлением о внесении его в реестр должников, которое было удовлетворено на сумму 1 779 300 рублей. В феврале 2021 года он получил от «Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства» около 2 000 000 рублей.

Потерпевший Потерпевший №1 в судебном заседании показал, что объявление о продаже квартир в строящемся доме он нашел в Интернете. Он приехал в офис, где была ФИО125 – секретарь Пахтеева О.О., которая предложила приобрести квартиру в офисе напрямую. В ноябре-декабре 2014 года он приобрел в ЖСК «Малиновского-2012» у председателя ЖСК Пахтеева О.О. однокомнатную <адрес>, оплатив в офисе 1 000 000 рублей. Деньги у него принял Пахтеев, передав ему квитанцию и приходный кассовый ордер о получении денежных средств за квартиру и о вступлении в члены ЖСК – 3 000 рублей. Перед приобретением он видел стройку дома, которая была огорожена забором, были рабочие, высотный кран, была установлена видеокамера, чтобы пайщикам смотреть за строительством дома. Было построено три этажа дома. Дом должен был быть сдан в 2016 году. Сначала на стройке было «движение», потом примерно через полгода стройка прекратилась, создавалась только видимость, что что-то работает. Потом были собрания, Пахтеев говорил, что денег на стройку нет, что съездит в Москву, возьмет в банке кредит. Через год кран был убран, стройки не было. Дом до настоящего времени так и не построен, строительство осталось на уровне третьего этажа. Дом сначала должен был быть 12-этажным, потом по новым документам – 14-этажным.

Внесенные им за квартиру (пай) денежные средства ему были возвращены в 2021 году по программе обманутых дольщиков через банк «Дом РФ» – в размере 1 477 000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству стороны защиты показаний потерпевшего Потерпевший №1 (в части), данных в ходе предварительного следствия (т. 16 л.д. 210-215, 207-209), следует, что в офисе ЖСК «Малиновского-2012» по <адрес> А, ДД.ММ.ГГГГ он приобрел <адрес> за 1 000 000 рублей, внес вступительный взнос члены ЖСК «Малиновского-2012» - 3 000 рублей.

У него имеются документы: соглашение о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; положение о порядке оплаты вступительных, паевых, членских и прочих взносов предоставления (передачи в собственность) квартир в многоквартирном доме ЖСК; индивидуальный тарифный план – соглашение с членом ЖСК «Малиновского-2012» от ДД.ММ.ГГГГ; договор денежного займа с физическим лицом; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление председателю правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтееву О.О., которые он предоставляет следователю.

После оглашения в судебном заседании указанных показаний потерпевший Потерпевший №1 подтвердил, что он приобрел ДД.ММ.ГГГГ<адрес> офисе ЖСК «Малиновского-2012» на <адрес> А. Однако, насколько он помнит, договор денежного займа с физическим лицом он не предоставлял, у него не было этого договора.

Потерпевшая Потерпевший №2 в судебном заседании пояснила, что в январе 2015 года в офисе ЖСК «Малиновского-2012», расположенном на <адрес> в г. Омске она заключила с председателем ЖСК – Пахтеевым О.О. договор о покупке пая на двухкомнатную квартиру, площадью 74 кв.м, расположенную на <адрес>, стоимостью 1 550 000 рублей, а также отдала наличными 3 000 рублей в счет паевого взноса за вступление в члены кооператива. Документы составляла девушка – секретарь. ФИО66 - её супруг, со счета которого были перечислены деньги за квартиру через отделение «Сбербанка» на счет, который дал Пахтеев. Но это был не счет ЖСК «Малиновского-2012». Пахтеев сказал, что дом будет построен в течение двух лет. До приобретения квартиры, она ездила на строящийся объект, там был подъемный кран, сторож, ходили строители. Дом должен был быть буквой «П». Справа стояло 3-4 этажа, слева залит фундамент. На объекте была видеокамера, за строительством наблюдали через сайт. Через два месяца видеокамера перестала работать, «исчез» кран, строителей не было. Были общие собрания пайщиков ЖСК «Малиновского-2012», на которых спрашивали у Пахтеева про стройку, тот ничего конкретного не отвечал. Потом на одном из собраний избрали председателем ЖСК «Малиновского-2012» ФИО403 и стало «ЖСК – Менделеева -46». До сегодняшнего дня дом не построен.

Весной 2021 года фонд «Защиты прав граждан – участников долевого строительства» через банк перечислил ему 2 260 000 рублей. Иск к Пахтееву О.О. заявлять не желает. При назначении Пахтееву О.О. наказания полагается на усмотрение суда.

Потерпевший Потерпевший №3 в судебном заседании пояснил, что в январе 2015 года на сайте недвижимости было объявление о продаже квартир. Он узнал адрес офиса ЖСК «Малиновского-2012» - <адрес>. Председателем ЖСК был Пахтеев О.О., в офисе было две женщины. Стоимость однокомнатной квартиры составляла 800 000 рублей.

Он съездил на <адрес>, где велось строительство жилого дома, строительная площадка была огорожена. Был строительный кран, находились строители, сторож, подведено электричество, был строительный материал: кирпичи, бетонные блоки. Недострой был буквой «Г», было построено 3-4 этажа, должно было быть 9-10 этажей. Сторож говорил, что председателем стал Пахтеев О.О. и началось строительство. До этого стройка была остановлена.

После этого он приехал в офис ЖСК «Малиновского-2012», разговаривал с Пахтеевым О.О., который говорил, что все материалы проплатили, осталось достроить дом, который должен быть достроен в конце 2016 – начале 2017 года. Он отдал Пахтееву О.О. наличными денежными средствами 800 000 рублей за однокомнатную <адрес>, заплатил 3 000 рублей – вступительный взнос за вступление в члены ЖСК, ему были выданы все необходимые документы. В кассовых чеках и за бухгалтера, и за председателя ЖСК была одна подпись Пахтеева, который при нем заполнял кассовые ордера. Весной 2015 года было собрание, где был председатель Пахтеев, люди возмущались, он понял, что будет «долгострой». Летом 2015 года на стройке уже не было строительного крана и строителей, находился только сторож. Кроме построенного, как он видел в первый раз, ничего построено не было. До настоящего времени дом не построен. В феврале 2015 года по программе обманутых дольщиков через банк «Дом РФ» ему были перечислены денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, так как ЖСК было признано банкротом. После банкротства ЖСК «Малиновского-2012» переименовалось в ЖСК «Менделеева – 46».

При назначении Пахтееву О.О. наказания полагается на усмотрение суда.

Потерпевший Потерпевший №11 в судебном заседании показал, что он с супругой продали или сдали в аренду свою землю и ДД.ММ.ГГГГ приобрели <адрес> (пай) за 1 259 000 рублей в строящемся доме по <адрес>, он расписался в «квитке», внес 3000 рублей в качестве паевого взноса. Потерпевший №15 оказывал помощь в приобретении квартиры в ЖСК. Перед этим с супругой ездили, смотрели стройку: там стояли краны, завезен кирпич, были построены этажи, сколько не помнит, так как прошло много времени. Многое уже не помнит, после смерти супруги стали провалы в памяти. Он оформил доверенность на Потерпевший №16, чтобы та ездила на собрания, занималась всем связанных с квартирой. Дом до настоящего времени так и не построен. По программе обманутых дольщиков через банк «Дом РФ» ему вернули деньги, примерно 1 450 000 рублей.

При назначении Пахтееву О.О. наказания полагается на усмотрение суда.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя показаний потерпевшего Потерпевший №11 (т. 20 л.д. 3-8) следует, что в 90-х годах колхоз «Карла Маркса», расположенный в <адрес> раздавал населению разделенные земельные участки в собственность в виде паев, ему и его супруге также были выделены земельные участки. В последующем, в связи с ненадобностью, они дали объявление о продаже либо об аренде своих земельных участков.

В 2012 году свои земельные участки они передали в аренду Потерпевший №15, который получил в аренду земельные участки и у других жителей Омского района Омской области. Позднее он сообщил Потерпевший №15, что планирует продать земельные участки.

В начале октября 2015 года Потерпевший №15 предложил ему продать земельные участки, с целью последующего оформления документов о приобретении квартиры в новостройке, расположенной по адресу: <адрес>, сказал, что строительство дома осуществляет ЖСК «Малиновского – 2012», офис которого располагался по адресу: <адрес>. Его предложение Потерпевший №15 заинтересовало.

Он передал Потерпевший №15 правоустанавливающие документы на земельные участки, оформили на Потерпевший №15 доверенность на право предоставления их интересов при оформлении сделок купли-продажи земельных участков.

В середине октября 2015 года, точную дату не помнит, Потерпевший №15 сказал, что продал земельные участки и нужно оформлять документы на квартиру в новостройке.

ДД.ММ.ГГГГ он приехал к офису ЖСК «Малиновскому-2012», расположенному по адресу: <адрес>, где его встретил Потерпевший №15 Также для оформления документов приехали Потерпевший №16, Потерпевший №12 и Потерпевший №13, которые проживают с ним в одном сельском поселении <адрес>. Со слов последних они тоже продали принадлежащие им земельные участки, и приехали для оформления документов о приобретении ими квартир в строящемся доме по адресу: <адрес>. Потерпевший №15 провел их в офис данного ЖСК, где они познакомились с председателем правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеевым О.О. Лично он с Пахтеевым О.О. ни о чем не разговаривал.

Пахтеев О.О. показал им учредительные документы ЖСК «Малиновского-2012», разрешительные документы на строительство дома по адресу: <адрес>, поэтажный проект дома и планы квартир. Ему была предоставлена на ознакомление план-схема квартиры со строительным № 69, площадью 42,5 квадратных метра, на 12 этаже в 1 подъезде строящегося многоэтажного жилого дома.

Были оформлены документы, закрепляющие за ним право на указанную квартиру, он оплатил вступительный взнос в размере 3 000 рублей, получил квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 296 250 рублей, подписанные в графах «главный бухгалтер» и «кассир» Пахтеевым О.О. Оплату паевого взноса в размере 1 296 250 рублей он не производил. Так как в офисе было много людей он не видел, как Потерпевший №15 передавал кому-либо за него в качестве оплаты паевого взноса денежные средства в сумме 1 296 250 рублей.

После оформления документов он, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №12 и Потерпевший №13 поехали на строительный объект - <адрес>, увидели, что на 1-2 подъездах было залито бетоном свайное поле, на 3-4 подъездах не полностью выстроен 1 этаж, на 5-6 подъездах был выстроен не полностью 3 этаж, рабочих не было, строительные работы не велись, строительного крана не было. На территории строительного объекта находился на паллетах красный кирпич.

Летом 2016 года он был на собрании пайщиков ЖСК «Малиновского-2012», где узнал о смене председателя правления ЖСК «Малиновского-2012», при этом Пахтеев О.О. о результатах своей работы не отчитался. Причинами переизбрания председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» являлись отсутствие строительства при Пахтееве О.О. и не исполнение последним своих должностных обязанностей.

Потерпевшая Потерпевший №30 в судебном заседании пояснила, что летом 2015 года она приобрела в ЖСК «Малиновского-2012» пай (однокомнатную <адрес> на 9 этаже) за 1 227 000 рублей. Она внесла 550 000 рублей женщине, та заполнила договор и подписала со стороны ЖСК, была доверенным лицом Пахтеева О.О. – управляющего ЖСК. Пришел мужчина не русской национальности, положил деньги в сейф, ей выдали приходно-кассовый ордер. Кроме того, она внесла 3000 рублей – паевой взнос.

Перед приобретением квартиры (пая) она смотрела стройку, там были рабочие, техника, кирпич, шла стройка. Потом ей сказал, что стройку можно смотреть через онлайн - трансляцию. Примерно через 3-4 месяца ей показалось, что стройка «заморозилась» и она подала через почту заявление о выходе из кооператива. Больше денежных средств она не вносила. Просила вернуть вложенные денежные средства. Ей пришел письменный ответ за подписью председателя, что у ЖСК нет денежных средств, просят подождать. Примерно через два месяца она подала иск в Центральный районный суд г. Омска о взыскании с ЖСК «Малиновского-2012» 553 000 рублей. Денежные средства взысканы не были, так как ЖСК объявил себя банкротом. Потом сменился управляющий ЖСК, и было подано коллективное заявление, куда, не знает.

Деньги она получила в начале 2021 года от банка «Дом РФ» в сумме 670 с лишним тысяч рублей. Самого Пахтеева О.О. она никогда не видела, на собраниях с его участием не была.

После предъявленного на обозрение заявления ФИО31 о привлечении к уголовной ответственности Пахтеева О.О. (т. 18 л.д. 221) пояснила, что подпись в заявлении принадлежит ей.

Потерпевшая Горбачева А.А. в судебном заседании пояснила, что ее родители в январе 2015 года приобрели однокомнатную <адрес> (номера менялись) за 800 000 рублей в строящемся доме по <адрес> ЖСК «Малиновского 2012», оформлялась квартира на нее. В начале января 2015 года она и отец – ФИО219, приехали в офис ЖСК «Малиновского 2012» где-то в районе улиц Орджоникидзе – Северных, там были Пахтеев и какая-то девушка. Отец обсудил с Пахтеевым строительство. Ей и ФИО219 предоставили пакет документов, они документы подписали и отдали наличными денежные средства. Потом она и ФИО219 поехали на стройку, там был охранник (сторож), дом был буквой «П», с одной стороны было построено 3 этажа, прямо построено 1 или 2 этажа, с другой стороны был только фундамент. На стройке была установлена видеокамера для наблюдения за стройкой. Стройка дома не велась. Были собрания, Пахтеев говорил, что построит дом. Потом проводила собрания другой председатель ЖСК – Редькина.

Квартиру до сегодняшнего дня она не получила. Получили за квартиру государственную выплату примерно 1 500 000 рублей.

Настаивает на строгом наказании Пахтеева О.О.

Потерпевшая Потерпевший №29 в судебном заседании пояснила, что в апреле 2015 года она нашла объявление в интернете о продаже квартир в строящемся доме по <адрес>, позвонила риэлтору, которая пригласила ее на стройку. На стройке был строящийся дом, стоял башенный кран. Потом с риэлтором она проехала на <адрес> в офис ЖСК «Малиновского – 2012», где была ФИО101, показала проект дома, сказала, что цена за квадратный метр поднялась. Она сказала, что для полной оплаты квартиры ей не хватает денежных средств, спросила, может ли взять рассрочку. ФИО101 сказала, что можно взять рассрочку, что она может подъехать на следующий день с деньгами, будет Пахтеев О.О. – застройщик. На следующий день она приехала с дочерью и супругом, в офисе было больше людей, был мужчина азиатской национальности со счетной машинкой для денежных средств. Зашел Пахтеев О.О., спросил, готова ли она приобрести жилье, она спросила, действительно ли дом будет построен. Пахтеев О.О. ответил, что у него двое детей и квартира в этом доме, поэтому он обязан построить дом. Она сказала, что готова купить квартиру, отдала на руки Пахтееву 800 000 рублей и 3000 рублей за вступление в члены ЖСК, тот принес ей ордер-квитанцию о внесении ею денежных средств. Однокомнатная <адрес> площадью 41 кв.м стоила 1 050 000 рублей. На руки ей выдали документы, что ей предоставляется рассрочка на один год на оставшиеся денежные средства. Пахтеев сказал, что строительство можно отслеживать по онлайн-трансляции. Через несколько дней она пришла на стройку, башенного крана уже не было. Она позвонила Пахтееву, тот сказал, что кран сняли на техническую проверку. Потом была отключена онлайн-трансляция. Она опять позвонила Пахтееву, тот сказал, что находится в другом городе и решает проблему. Примерно через неделю было собрание пайщиков ЖСК «Малиновского – 2012», где были Пахтеев, Потерпевший №19, последняя сказала, что была проведена ревизия и «что-то не сходилось». На трибуну вышли представители по земле, ругались с Пахтеевым. Потом Пахтеев перестал отвечать на телефонные звонки. Затем председателем ЖСК «Малиновского – 2012» стала ФИО403. Через время она узнала о банкротстве ЖСК, «обанкротил» Шишлевский. Дом по <адрес> в настоящее время так и не построен.

В феврале 2021 года по программе обманутых дольщиков через банк «Дом РФ» она получила компенсацию в размере 1 440 000 рублей, поэтому к Пахтееву исковых требований не предъявляет.

Когда она вносила деньги, дом должен был быть буквой «П», слева был только фундамент, прямо был построен первый этаж и не достроен до конца второй этаж, справа было построено три этажа. Потом по строительству дома так ничего и не изменилось. Два человека гуляли по стройке, были кирпичи, какая-то электрическая будка.

Оставшиеся 250 000 рублей она внесла 04.06.2018.

При назначении наказания Пахтееву О.О. наказания полагается на усмотрение суда.

Потерпевшая Потерпевший №26 в судебном заседании показала, что в начале 2015 года она полностью оплатила в ЖСК «Малиновского-2012» в офисе по <адрес> денежные средства в сумме 870 000 рублей за (пай) однокомнатную <адрес> строящемся доме. Денежные средства вносили Пахтееву О.О. – председателю ЖСК, ей была выдана справка о полном расчете и пакет документов. Кроме того, она заплатила паевой взнос за вступление в члены кооператива – 3 000 рублей.

Риэлторы до оплаты за пай возили ее на стройку, стройка была огорожена, было видно, что шло строительство дома.

Жилья у нее не было, она надеялась, что приобретет жилье. До сих пор она без жилья. Пахтеев обещал достроить дом в течение года.

Потом в 2015, 2016 годах подъезжали несколько раз к стройке, но стройка «заморозилась», крана не было. Были собрания, председатель ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеев О.О. обещал, что дом будет достроен, что набирается команда строителей. Она поняла, что земля под строящимся домом была чужая, что нужное ее оформлять, об этом сказало частное лицо, которому принадлежала земля. Потом Пахтеев О.О. был переизбран, новым председателем ЖСК «Малиновского-2012» была избрана ФИО403, которая тоже стала собирать деньги на охрану, чтобы сохранить строящийся объект, и она внесла еще 20 000 рублей.

До сегодняшнего дня дом не достроен. По программе обманутых дольщиков в 2021 году через банк «Дом РФ» ей возместили 1 400 000 рублей с индексацией.

При назначении Пахтееву О.О. наказания полагается на усмотрение суда.

Потерпевший Потерпевший №23 в судебном заседании показал, что зимой 2014 года он приобрел в ЖСК «Малиновского-2012» пай - однокомнатную <адрес> строящемся доме за 1 000 000 рублей, внес 3 000 рублей за вступление в кооператив. О продаже паев (квартир) узнал на сайте. Перед приобретением выезжал на стройку с супругой – ФИО220 Денежные средства за пай (квартиру) он передавал в офисе на <адрес> женщине, от имени ЖСК «Малиновского-2012» стояла подпись, чья не помнит. Пахтеев О.О. – председатель ЖСК сказал, что предварительный срок сдачи дома – 2015 год. Они познакомились с пайщиками, проводили собрания, собирались на стройке. Перед тем, как внести деньги, видели, что было построено два этажа левого крыла дома.

Пахтеев дал адрес сайта, чтобы видеть стройку по онлайн-трансляции. Видели, что работал кран, ходили рабочие, что-то носили, заливали бетон. Потом это прекратилось. Подъемный кран «исчез», людей на стройке не было, строительный материал постепенно стал исчезать. На собраниях возмущались по поводу задержки строительства, Пахтеев несколько раз присутствовал, обещал возобновить строительство дома. Но строительство дома не возобновилось.

Деньги на приобретение квартиры (пая) – это в большей части накопление и был взят кредит в банке ВТБ. ФИО412 раз он встретился с Пахтеевым, когда вносил денежные средства в офисе. По факту была переуступка.

Потерпевшему на обозрение были предъявлены документы в т. 35 л.д. 1-8: заявление о принятии в члены ЖСК Потерпевший №23 от ДД.ММ.ГГГГ; индивидуальный тарифный план-соглашение от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о зачете взаимных требований между Свидетель №3 и ФИО426; договор о передаче инвестиционных прав.

Пояснил, что возможно деньги у него принимала Свидетель №3 Все подписи в обозреваемых документах от его имени принадлежат ему.

С иском он никуда не обращался. Денежные средства ему были возмещены Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства через банк «Дом РФ» в размере 1 200 000 рублей, когда это было, не помнит. Поэтому Исковые требования к Пахтееву не заявляет, на наказании Пахтеева уже не настаивает.

Потерпевшая Потерпевший №28 в судебном заседании пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ она приобретала однокомнатную <адрес> (пай) в ЖСК «Малиновского – 2012».

Она с риэлтором приехала в офис ЖСК «Малиновского – 2012» на 2 этаже, внесли 970 000 рублей и 3 000 рублей – вступительный взнос в члены ЖСК. Мужчина пересчитывал деньги, ФИО125 показала проект дома, планировку. Сказали, что в кабинете Пахтеев О.О. – председатель ЖСК«Малиновского – 2012», за подписью которого вынесли документы, в том числе приходно-кассовые ордера о полном расчете. Дом должен был быть сдан во втором квартале 2016 года. До этого по видео-трансляции видели строительную площадку, где ходили строители, был фундамент, были возведены несколько этажей, но не по всем подъездам. Примерно в течение месяца наблюдали по видео за стройкой, потом стройка прекратилась, и людей на строительной площадке уже не было. На сегодняшний день так все и осталось, больше строительство не велось. На собрания с участием Пахтеева она не ходила, потом Пахтеева переизбрали, так как он не выполнял свои обязанности.

В 2021 году ей возместило государство – Банк «Дом.РФ» - 1 480 000 рублей, так как она – пайщик, была пострадавшей. К Пахтееву материальных претензий в настоящее время у неё нет. Не построили дом, наверное, потому, что деньги «разворовали».

При назначении Пахтееву О.О. наказания полагается на усмотрение суда.

Потерпевший Потерпевший №35 в судебном заседании показал, что по объявлению он узнал о продаже квартиры в строящемся <адрес>, и в июне 2015 года решил приобрести однокомнатную квартиру. Он съездил на строительную площадку, где строился дом, была охрана, территория огорожена, был строительный кран, поддоны с кирпичами, был недостроенный дом «П»-образной формы. В левом крыле дома был положен фундамент, в правом крыле было построено 3-3,5 этажа. Потом он поехал в офис ЖСК «Малиновского-2012» на <адрес>, заключили договор с ФИО69 о приобретении <адрес> (строительный №) – стоимостью 950 000 рублей. Деньги вносил Пахтееву частями: 800 000 рублей, 150 000 рублей и 3 000 рублей – паевой вступительный взнос. Пахтеев выдал ему справку о его полном расчете. Были заключены договоры, выписаны квитанции к приходно-кассовым ордерам. Пахтеев сказал, что дом будет построен в июле-августе 2016 года.

Потом он и сам приезжал на стройку, и видел строительную площадку по установленной онлайн-трансляции. Было 3-4 человека рабочих, либо клали кирпич, либо фундамент, стоял подъемный кран.

В ноябре 2015 года он приехал на стройку посмотреть, все было без изменений, рабочих уже не было, подъемный кран стоял. Он принял решений выйти из членов ЖСК, ДД.ММ.ГГГГ написал заявление об исключении его из членов ЖСК и возврате денежных средств. Заявление Пахтеев подписал ДД.ММ.ГГГГ. Больше Пахтеева он не видел. Он обратился к новому председателю ЖСК «Малиновского-2012» ФИО403 о возврате денег, та сказала обращаться к Пахтееву, сказала денег нет. Он обратился в Куйбышевский районный суд г. Омска, ДД.ММ.ГГГГ было решение о взыскании с Пахтеева 950 000 рублей, в иске к ЖСК «Малиновского-2012» - отказано. Деньги ему не возвращены, приставы сказали, что у Пахтеева О.О. ничего нет.

Потерпевший Свидетель №8 в судебном заседании показал, что в 2015 году он увидел объявление о продаже паев в строящемся доме по <адрес>. Он приехал в офис ЖСК «Малиновского-2012», где общался с Пахтеевым. Ему был предложен пай – однокомнатная <адрес> (строительный номер) в <адрес>, за 1 040 000 рублей. В паевом взносе указан номер квартиры - 206. На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис ЖСК, внес 1 040 000 рублей, деньги принял Пахтеев О.О. Ему были переданы: индивидуальный тарифный план-соглашение с ним, как с членом ЖСК, положение о порядке оплаты. Пахтеев предоставил договор, чеки о внесении им денежных средств. В этот же день он заплатил и 3 000 рублей, как пай за вступление в члены ЖСК.

До внесения им денег в ЖСК он приезжал, смотрел стройку дома, был видеообзор строительной площадки. Были блоки, кирпичи, строительная бригада, клали фундамент дома, стоял ржавый строительный кран. Дом П-образный, с одной стороны было возведено 3 этажа, работали строители, был охранник. Дом должен был быть сдан в 2016 году.

Дом до настоящего времени не построен. Денежные средства ему не возвращены.

В ноябре-декабре 2015 он обращался к Пахтееву о возврате денежных средств, так как строительство остановилось, решил выйти из членов пайщиков. Пахтеев говорил, что проблема с землей, идут суды с бывшим председателем ЖСК «Малиновского-2012». Заявление о выходе из членов ЖСК он писал в декабре 2015-январе 2016 года. Потом с вопросом возврата денежных средств он обращался к новому председателю ЖСК –Редькиной, та сказала обратиться к Пахтееву, так как его денежные средства не поступали на счет ЖСК «Малиновского – 2012». Он обращался с иском на ЖСК «Малиновского-2012» о возврате ему денежных средств в Куйбышевский районный суд г. Омска, где соответчиком был Пахтеев О.О. 02.11.2016 суд отказал, но взыскал с Пахтеева О.О. денежные средства в размере 1 040 000 рублей. Однако, деньги ему не возвращены, судебные приставы сказали, что у Пахтеева ничего нет, тот нигде не работает.

Потерпевшая Потерпевший №20 в судебном заседании пояснила, что в 2014 или 2013 году осенью родителями на ее имя был приобретен пай на однокомнатную квартиру за 1 748 000 рублей в офисе ЖСК «Малиновского-2012». Денежные средства вносили она и её отец – ФИО221 председателю ЖСК «Малиновского-2012» Пахтееву О.О., тот был собственником этой квартиры. Внесли и 3 000 рублей в счет паевого взноса за вступление в члены кооператива. Им выдали три чека и полный пакет документов: положение о вступлении в ЖСК, договор пая и другие. Справку о полном расчете за квартиру (пай) выдавал Пахтеев.

Перед приобретением пая они видели строящийся объект. Было построено с одной стороны 3 этажа дома, у следующего подъезда – один этаж. Стоял кран, был охранник, строительная площадка была огорожена.

Дом должен был быть построен через год летом, после внесения ими денежных средств за пай (квартиру). Потом были собрания по поводу того, что стройка была заморожена. Выступал Пахтеев О.О. и юристы.

Вносили денежные средства за охрану, освещение стройки – более 50 000 рублей. Какую сумму из этой вносили, когда председателем был Пахтеев О.О., не помнит. Но вносили деньги, когда председателем ЖСК была ФИО403, и тому, кто был после нее – Свидетель №1

Дом так и не построен. В марте 2021 года денежные средства в сумме 1 748 000 рублей были ей возмещены банком «Дом РФ», индексацию она не получала. Паевой взнос - 3 000 рублей, не возмещен.

При назначении Пахтееву О.О. наказания полагается на усмотрение суда.

Исковые требования заявлять не желает.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний потерпевшей Потерпевший №20, данных в ходе предварительного следствия (в части) (т. 15 л.д. 69-71), следует, что в 2014 году она решила приобрести квартиру в новостройке. Через объявления в средствах массовой информации она узнала о строящемся доме по <адрес>. Находясь в офисе ЖСК «Малиновского-2012» по <адрес>, она познакомилась с председателем правления кооператива - Пахтеевым О.О., который предложил ей приобрести однокомнатную квартиру со строительным номером 62 стоимостью 1 748 000 рублей, пояснив, что дешевле данная квартира стоить не будет. 08.10.2014 она снова приехала в офис указанного кооператива, где между ней и председателем правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеевым О.О. был оформлен пакет документов на указанную квартиру, закрепляющих за ней права на пай № на <адрес> строящемся доме по <адрес>, стоимостью 1 748 000 рублей, с которыми она ознакомилась и подписала. Затем она оплатила наличными 1 748 000 рублей в качестве оплаты пая за квартиру, о чем ей Пахтеевым О.О. были выданы квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 092 500 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 655 500 рублей, а также № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей в качестве оплаты вступительного взноса, которые она также передала Пахтееву О.О.

Потерпевший Потерпевший №12 в судебном заседании показал, что у него были паи на землю в <адрес>. В 2012 году Потерпевший №15 предложил купить у него землю с обременением, он согласился. В 2015 году Потерпевший №15 предложил ему купить за эту землю в строящемся доме квартиру в ЖСК «Малиновского- 2012».

Помнит, что был фундамент дома, возможно, был построен один этаж, но не больше, он согласился. Он приехал в офис ЖСК «Малиновского-2012» расположенный на <адрес> ему дали договор на приобретение квартиры, договор он не подписал, взял с собой домой, почитать. Через день-два приехали в тот же офис ЖСК «Малиновского-2012», где он подписал договор на приобретение двухкомнатной квартиры за 2000 000 рублей, дали кассовый чек на эту сумму, и кассовый чек – 3000 рублей за вступление в ЖСК «Малиновского-2012». С Пахтеевым он ни разу не разговаривал, только видел его. В договоре стояла подпись Пахтеева. Ни он, ни супруга никаких денег не платили. Потерпевший №15 сказал, что финансовые вопросы решены.

Потом он видел строительную площадку, был только сторож, строителей не было. На строительной площадке лежали какие-то строительные материалы. Потерпевший №15 говорил, что стройка будет продолжаться. Все вопросы по квартире задавали только Потерпевший №15 Срок сдачи дома обещали через год-полтора (с 2015 года).

Потерпевший №15 говорил, что разговаривал с Пахтеевым, и что дом будет построен. Потерпевший №15 не предлагал рассчитаться с ним за землю деньгами. Обременение с его земли было снято, когда подписывал договор на квартиру.

Дом до сих пор не построен. Примерно в 2020 или 2021 году он получил от государства или 1 100 000 -1 200 000 рублей.

После предъявленного на обозрение договора купли-продажи земельной доли с возникновением ипотеки в силу закона, подтвердил, что такой договор заключался. Потом залог с земли сняли на сумму стоимости квартиры. Оставшуюся землю Потерпевший №15 им вернул, есть выписка из ЕГРН. Он был в Омском районном суде, но по какому поводу, не помнит.

После предъявленной на обозрение расписки пояснил, что он писал расписку, но деньги не получал, наверное эту расписку попросил написать Потерпевший №15

При назначении Пахтееву О.О. наказания полагается на усмотрение суда.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний потерпевшего Потерпевший №12, данных в ходе предварительного следствия (т. 20 л.д. 33-40), следует, что ранее ему и его супруге Потерпевший №13 принадлежала доля на земельный участок в кооперативе «Иртышский берег» Новотроицкого сельского поселения <адрес>. Эту долю примерно в 2012 году они продали через Потерпевший №15 Однако по условиям договора денежные средства за проданную долю в сумме около 10 млн. рублей, точную сумму не помнит, они не получили, так как расчет предполагался только через пять лет.

Примерно в конце сентября – начале октября 2015 года, к нему и Потерпевший №13 обратился Потерпевший №15 с предложением о частичном расчете за купленные у них земельные участки не денежными средствами, а оформлением документов, свидетельствующих о приобретении им и Потерпевший №13 паев в ЖСК «Малиновского-2012» на квартиры в строящемся доме по адресу: <адрес>.

Он и Потерпевший №13 заинтересовались предложением Потерпевший №15, осмотрели указанный строительный объект, увидели, что дом построен не полностью, то есть на территории где должны быть 1-ый и 2-ой подъезд были забиты сваи, где 3-ий и 4-ый подъезд – выстроен только 1 этаж, где 5-ый и 6-ой подъезд – выстроен до 3 этажа. На территории строительного объекта не было рабочих, строительные работы не велись, был ли на территории строительный материал и техника, не помнит. На саму территорию они не заходили, охранялась ли территория, он не помнит.

В дальнейшем по приглашению Потерпевший №15 и вместе с ним, он и Потерпевший №13, Потерпевший №16 и Потерпевший №11, с которыми они знакомы, так как являются односельчанами, ДД.ММ.ГГГГ приехали в офис ЖСК «Малиновского-2012» по адресу: <адрес>, где познакомились с председателем правления ЖСК «Малиновского-2012» ФИО69

В ходе общения Пахтеев О.О. сказал, что до него, бывшим председателем правления было совершено хищение денег пайщиков кооператива, возбуждено уголовное дело, из-за этого в настоящее время строительство приостановлено, но он принимает всевозможные меры для восстановления строительных работ на объекте, заверял, что строительство дома будет завершено во втором квартале 2016 года. Также в ходе беседы Пахтеев О.О. показывал различные документы кооператива и строительного объекта.

Он и Потерпевший №13 поверили Пахтееву О.О., что дом будет достроен, согласились приобрести квартиры в строящемся доме. Ему Пахтеевым О.О. был предложен вариант приобретения пая на квартиру со строительным № (строительный №), площадью 68,8 кв.м. на 12 этаже в 6 подъезде стоимостью 2 098 400 рублей, а Потерпевший №13 был предложен вариант приобретения пая на квартиру со строительным № (строительный №) площадью 45,4 кв.м. на 12 этаже в 6 подъезде стоимостью 1 384 700 рублей.

Затем с ним и Потерпевший №13 были оформлены паевые документы, закрепляющие за ними права на вышеуказанные квартиры. Получив документы от Пахтеева О.О., они попросили документы на ознакомление дома. После изучения полученных от Пахтеева О.О. документов, он и Потерпевший №13 решили стать пайщиками ЖСК «Малиновского-2012», и сообщили об Потерпевший №15

После этого, он и Потерпевший №13ДД.ММ.ГГГГ приехали в офис ЖСК «Малиновского-2012» по <адрес>, где их встретил Потерпевший №15 и провел в кабинет, где находилась сотрудница ЖСК «Малиновского-2012», которой они по просьбе Потерпевший №15 передали экземпляр ранее полученных и подписанных им паевых документов. Также в этом кабинете находился Пахтеев О.О., но ни он, ни Потерпевший №13 с Пахтеевым О.О. не разговаривали. Сотрудница ЖСК «Малиновского-2012» разъяснила ему и Потерпевший №13, что согласно правилам кооператива помимо стоимости паев, они должны также оплатить вступительные взносы по 3 000 рублей каждый. У них были при себе денежные средства, которыми они оплатили вступительные взносы, передав в присутствии Пахтеева О.О. и Потерпевший №15 6 000 рублей сотруднице ЖСК «Малиновского-2012». Взамен ему и Потерпевший №13 были выданы квитанции к приходным кассовым ордерам № и № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 000 рублей каждая, которые в их присутствии подписал Пахтеев О.О. и поставил в них печать. Также от Пахтеева О.О. он и Потерпевший №13 получили подписанные и заверенные печатью ЖСК «Малиновского-2012» квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 098 400 рублей, и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 384 700 рублей, согласно которым он и Потерпевший №13 внесли указанные денежные средства в кассу ЖСК «Малиновского-2012». В действительности он и Потерпевший №13 указанные денежные средства в кассу ЖСК «Малиновского-2012» не вносили, так как за них это сделал Потерпевший №15 в качестве частичного расчета за вышеуказанные земельные участки. Об этом они знают со слов Потерпевший №15 Когда и при каких обстоятельствах Потерпевший №15 внес в кассу ЖСК «Малиновского-2012» указанные денежные средства, он не знает.

В последующем строительство дома так и не возобновилось, что было сделано в строительстве дома в период, когда председателем правления ЖСК «Малиновского-2012» был ФИО69, ему неизвестно.

Из-за недоверия к Пахтееву О.О., отсутствия какой-либо информации о расходовании им денежных средств пайщиков многие члены ЖСК «Малиновского-2012» стали обращаться в полицию о необходимости проведения проверки деятельности Пахтеева О.О., кроме того с должности председателя правления кооператива Пахтеева О.О. переизбрали, председателем стала Свидетель №2 Пахтеев О.О. отчитываться перед пайщиками не стал, его не смогли найти.

До настоящего времени строительство жилого дома по адресу: <адрес>, не ведется. Тем самым полагает, что бывший председатель правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеев О.О. причинил ему и Потерпевший №13 значительный материальный ущерб на общую сумму 3 483 100 рублей (2 098 400+1 384 700).

После оглашения в судебном заседании указанных показаний, потерпевший Потерпевший №12 пояснил, что, возможно, он общался с Пахтеевым, уже мог забыть. Во время допроса в ходе предварительного следствия помнил все лучше.

После предъявленного на обозрение заявления Потерпевший №12 от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении Пахтеева О.О. к уголовной ответственности, пояснил, что это он писал, почерк его. Лично он деньги Пахтееву О.О. не передавал, соответственно деньги передавал Потерпевший №15

Из показаний в судебном заседании потерпевшей Потерпевший №13 следует, что осенью 2015 года она с супругом Потерпевший №12 приобрели пай в ЖСК «Малиновского-2012» - две квартиры: № стоимостью 2 098 400 рублей, принадлежащую супругу, и № стоимостью 1 384 700 рублей, принадлежащую ей. Купить квартиры предложила Потерпевший №16 Деньги за неё и супругу в ЖСК вносил Потерпевший №15 По 3000 рублей оплачивали вступительный взнос в члены ЖСК. Договоры на приобретение пая давал Пахтеев О.О. Она с супругом взяли договоры домой, изучили, и на следующий день с Потерпевший №15 приехали в ЖСК «Малиновского-2012», где Потерпевший №15 расплатился за паи (квартиры), а Пахтеев О.О. выдал им квитанции. Они продали свои 4 земельных участка (паи) по 3 000 000 за каждый участок Потерпевший №15 и ФИО427, потом Потерпевший №15 внес эти деньги в ЖСК. Как Потерпевший №15 вносил деньги в ЖСК она не видела. Она беседовала с ФИО417, когда вносили деньги.

Строящийся дом на по <адрес> видели издалека, строительство дома было, но что конкретно, не помнит. Какой был срок сдачи дома, не помнит. Строительством дома интересовалась у Потерпевший №15 До настоящего времени дом не построен. По поводу паев были судебные тяжбы, у них был представитель. Фонд «Обманутых дольщиков» ей с супругом вернул деньги весной 2021 года, поэтому к Пахтееву исковые требования не предъявляет.

При назначении Пахтееву О.О. наказания полагается на усмотрение суда.

Подтверждает заключение договора купли-продажи земельной доли с возникновением ипотеки в силу закона от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №12 и Потерпевший №15 (т. 6 л.д. 25-28), согласно п. 3.1 договора, общая стоимость земельной доли – 10 500 000 рублей. У нее договор по земле был с Свидетель №80, расчет по этому договору она не получала.

Кроме того, потерпевшая Потерпевший №13 подтвердила в судебном заседании свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия (т. 20 л.д. 84-88), из которых следует, что Потерпевший №12 - ее супруг, она и Потерпевший №12 являются пайщиками в ЖСК «Малиновского-2012» на <адрес> (строительный №) и № (строительный №) в строящемся доме по <адрес>.

Ранее ей и Потерпевший №12 принадлежала доля на земельный участок в кооперативе «Иртышский берег» Новотроицкого сельского поселения <адрес>. Данную долю примерно в 2012 году они продали через ранее знакомого Потерпевший №15 Однако, по условиям договора денежные средства за проданную долю в сумме около 10 000 000 рублей, сразу не получили, расчет предполагался только через пять лет.

Примерно в конце сентября - начале октября 2015 года ей и Потерпевший №12Потерпевший №15 предложил частичный расчет за купленные у них земельные участки не денежными средствами, а оформлением документов, свидетельствующих о приобретении ею и Потерпевший №12 паев в ЖСК «Малиновского-2012» на квартиры в строящемся доме по <адрес>.

Её и Потерпевший №12 предложение Потерпевший №15 заинтересовало, примерно в начале октября 2015 года они посмотрели строительный объект, который к данному моменту был построен не полностью, то есть первый и второй подъезды - были забиты сваи, третий и четвертый подъезды - выстроен только 1 этаж, пятый и шестой подъезд - выстроен до 3 этажа. На территории строительного объекта отсутствовали рабочие, строительные работы не велись, был ли на территории строительный материал и техника, она не помнит. На саму территорию они не заходили, охранялась ли территория, не помнит.

ДД.ММ.ГГГГ, по приглашению Потерпевший №15, она, Потерпевший №12 и их односельчане Потерпевший №16, Потерпевший №15 и Потерпевший №11 приехали в офис ЖСК «Малиновского-2012» по <адрес>, где познакомились с председателем правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеевым О.О. Она поняла, что Потерпевший №15 и Пахтеев О.О. были знакомы.

В ходе общения Пахтеев О.О. сообщил им, что до него, бывшим председателем управления было совершено хищение денег пайщиков кооператива, возбуждено уголовное дело, из-за чего в настоящее время строительство приостановлено, но он (Пахтеев) принимает всевозможные меры для восстановления строительных работ на объекте, заверял, что строительство дома будет завершено во втором квартале 2016 года. Также в ходе беседы Пахтеев О.О. показывал различные документы кооператива и строительного объекта.

Она и Потерпевший №12 поверили Пахтееву О.О., что дом по <адрес>, будет достроен, сказали Пахтееву, что согласны приобрести квартиры в строящемся доме. Ей Пахтеев О.О. предложил вариант приобретения пая на квартиру со строительным № (строительный №), площадью 45,4кв.м на 12 этаже стоимостью 1 384 700 рублей, а Потерпевший №12 - пай на квартиру со строительным № (строительный №), площадью 68,8 кв.м на 12 этаже в 6 подъезде строящегося многоэтажного жилого дома, стоимостью 2 098 400 рублей.

Двойной нумерации квартир она не придала значение.

Затем по просьбе Пахтеева О.О. она и Потерпевший №12 представили свои паспорта, и им были подготовлены паевые документы о приобретении вышеуказанных квартир. Пахтеев О.О. передал ей для ознакомления и подписания паевые документы в двух экземплярах, подписанные последним, как председателем правления ЖСК «Малиновского-2012»: заявление о вступлении в члены ЖСК «Малиновского-2012» в качестве пайщика <адрес> (строительный №) от ДД.ММ.ГГГГ; индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского - 2012» от ДД.ММ.ГГГГ; положение о порядке оплаты дательных, паевых, членских и прочих взносов и предоставления (передачи в собственность) квартир в многоквартирном доме ЖСК «Малиновского-2012»; соглашение о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Данные документы Пахтеев О.О. подписал в их присутствии. Аналогичные документы, но на <адрес> (строительный №), получил Потерпевший №12 Стоимость ее квартиры по документам составляла 1 384 700 рублей, квартира Потерпевший №12 - 2 098 400 рублей.

Получив документы от Пахтеева О.О., он и Потерпевший №12 взяли для ознакомления документы домой, и после изучения документов решили стать пайщиками ЖСК «Малиновского-2012», сообщив об этом Потерпевший №15

ДД.ММ.ГГГГ она и Потерпевший №12 приехали в офис ЖСК «Малиновского-2012», где их встретил Потерпевший №15 и провел в кабинет, где находились Пахтеев О.О. и девушка - менеджер, которой они дали экземпляр ранее полученных и подписанных ими вышеуказанных паевых документов.

Менеджер разъяснила, что согласно правилам кооператива помимо стоимости паев, они должны также оплатить вступительные взносы по 3 000 рублей каждый, и они передали в присутствии Пахтеева О.О. и Потерпевший №15 6 000 рублей менеджеру. Взамен ей и Потерпевший №12H. были выданы квитанции к приходным кассовым ордерам № и № от ДД.ММ.ГГГГ на 3000 рублей каждая, которые в их присутствии подписал Пахтеев О.О. и поставил печать. Также от Пахтеева О.О. она и Потерпевший №12 получили подписанные Пахтеевым и заверенные печатью ЖСК «Малиновского-2012» квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 098 400 рублей, и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 384 700 рублей. В действительности она и Потерпевший №12 указанные денежные средства в кассу ЖСК «Малиновского-2012» не вносили, так как за них это сделал Потерпевший №15 в качестве частичного расчета за вышеуказанные земельные участки. Об этом они знают со слов Потерпевший №15

Впоследствии ей стало известно со слов супруга и других пайщиков, что строительство дома так и не возобновилось. Многие члены ЖСК «Малиновского-2012» стали обращаться в полицию о необходимости проведения проверки деятельности ФИО417, с должности председателя правления кооператива его переизбрали, председателем стала Свидетель №2 Пахтеев О.О. отчитываться перед пайщиками не стал, его не могли найти.

К настоящему моменту строительство указанного дома не возобновилось, ЖСК «Малиновского-2012» было признано банкротом, все права на недостроенный дом были переданы новому кооперативу - ЖСК «Менделеева-46», членами которого она и Потерпевший №12 стали на основании решений Арбитражного суда Омской области.

В период банкротства Свидетель №2 не поверила, что у нее и Потерпевший №12 были денежные средства для оплаты вышеуказанных паев, инициировала судебный процесс в Омском районном суде Омской области, в ходе которого Потерпевший №15 доказал, что именно он произвел за нее и Потерпевший №12 расчет, внес в кассу ЖСК «Малиновского-2012» денежные средства в сумме 2 098 400 рублей и в сумме 1 384 700 рублей.

Полагает, что Пахтеев О.О. похитил принадлежащие ей и её супругу денежные средства. Ущерб, причиненный Пахтеевым О.О., для нее лично является значительным.

Потерпевший Потерпевший №27 в судебном заседании пояснил, что в 2014 или 2015 году, он вступил члены кооператива ЖСК «Малиновского-2012».

Он съездил, посмотрел стройку дома, на строительной площадке было два крана, в поддонах стояли кирпичи. Угол дома – 2 этажа были построены, было видно, что стоят стены третьего этажа, было видеонаблюдение, чтобы смотреть за строительством дома, на строительной площадке был сторож, который сказал, что дом строят. Он пришел в офис ЖСК «Малиновского-2012», общался только с Пахтеевым, больше никого не было. Тот выписал ему договор, и он внес денежные средства в размере 1 000 000 рублей за однокомнатную квартиру, которая должна была находиться на 7 этаже, и 3 000 рублей за вступление в сам кооператив. Пахтеев говорил, что дом будет построен осенью 2015 года. Потом видеокамеру отключили. Он присутствовал на нескольких собраниях пайщиков, Пахтеев говорил, что все будет достроено, что под дом не выкуплена земля.

Он уехал на три месяца в г. Луганск, а когда приехал – увидел, что стройки нет, строительных кранов не было. Он звонил Пахтееву, тот говорил, что дом будет достроен. Но до сегодняшнего дня дом не достроен, в том виде так и остался.

В 2021 году по программе обманутых дольщиков ему выплатили 1 500 000 рублей, поэтому иск заявлять не желает.

При назначении Пахтееву наказания полагается на усмотрение суда.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя показаний потерпевшего Потерпевший №27 (т. 18 л.д. 76-82, 83-84), следует, что в конце 2014 года он решил приобрести квартиру в новостройке. В середине февраля 2015 года по объявлению в интернете он узнал о продаже квартир в строящемся многоквартирном доме по <адрес>, стоимостью от 1 000 000 рублей. Узнал, что строительство дома осуществляет ЖСК «Малиновского–2012», офис которого располагался по <адрес>.

Он приехал на строящийся объект, расположенный по адресу: <адрес>, увидел, что дом действительно строится, построено 2-3 этажа, на территории строительного объекта находился на паллетах красный кирпич, стояли строительный (подъемный) кран и гусеничный кран, на территории находились рабочие, строительная площадка была огорожена забором, был охранник. На строительном объекте он пообщался с охранником, узнал, что с момента избрания председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» ФИО69 строительство дома было возобновлено, завезены строительные материалы, проведена он-лайн трансляция стройки.

ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис ЖСК «Малиновского-2012» по <адрес>, в ходе разговора Пахтеев О.О. рассказал, что срок сдачи дома будет во втором квартале 2016 года, что все пайщики осенью 2016 года заедут в свои квартиры, заверил, что строительство будет завершено обязательно, так как у него (Пахтеева О.О.) тоже приобретены квартиры в данном доме, и тот вложив значительную сумму для завершения строительства. Также Пахтеев О.О. рассказал ему, что за строительством данного дома можно будет следить через онлайн-трансляцию на официальном сайте «Finansholdingplus.ru». Пахтеев О.О. показал ему учредительные документы ЖСК, разрешительные документы на строительство дома, поэтажный проект дома и планы квартир. Он сказал Пахттееву О.О., что ему нужна однокомнатная квартира, и тот предложил квартиру со строительным номером №, общей площадью 43,7 кв.м., в 1 подъезде на 10 этаже, стоимостью 1 000 000 рублей. О том, что эта квартира могла принадлежать другому пайщику, он не знал.

После чего с ним был подписан пакет паевых документов, закрепляющих за ним права на квартиру со строительным номером 56 в строящемся доме по <адрес>, стоимостью 1 000 000 рублей. Он оплатил Пахтееву 1 000 000 рублей и вступительный взнос в кооператив в сумме 3 000 рублей, получил квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей. Эти квитанции Пахтеев О.О. подписал в графах «главный бухгалтер» и «кассир», заверил свои подписи оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012». ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК «Малиновского-2012» он получил справку о полном расчете за <адрес>.

Он приобрел пай у ЖСК «Малиновского-2012», а не у бывшего пайщика. Свидетель №3 ему не знакома, о том, что она была ранее собственником пая на <адрес>, ему известно не было. При приобретении им пая на <адрес>Свидетель №3 не присутствовала.

Через онлайн-трансляцию он видел, как на строительном объекте работают строители, проводят какие-то строительные работы.

Осенью 2015 года через онлайн - трансляцию он увидел на строительном объекте пять строителей, отсутствовали строительные краны. Через некоторое время трансляция была отключена.

Он звонил Пахтееву О.О. с вопросами о строительстве дома, Пахтеев О.О. отвечал, что строительные краны были переданы на технический осмотр, по поводу строительства дома ничего внятного не пояснил, а позже перестал отвечать на телефонные звонки.

Осенью 2015 года состоялось собрание пайщиков ЖСК «Малиновского-2012», выступал Пахтеев О.О., который пояснил возмущенным пайщикам, что строительство не приостановлено, все идет по плану и строительные работы будут закончены, ожидается транш из Москвы, за счет которого будет закончено строительство данного дома. ДД.ММ.ГГГГ на очередном собрании пайщиков ЖСК «Малиновского-2012», которое проходило в конференц-зале по <адрес>, он узнал, что новым председателем правления ЖСК «Малиновского-2012» стала Свидетель №2 Причиной переизбрания председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» являлось отсутствие строительства при Пахтееве О.О. и не исполнение последним своих должностных обязанностей.

По настоящее время строительство жилого дома по <адрес>, не ведется. Считает, что бывший председатель правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеев О.О. причинил ему значительный материальный ущерб на сумму 1 000 000 рублей.

Указанные показания потерпевший Потерпевший №27 в судебном заседании подтвердил, пояснив, что на момент дачи показаний в ходе предварительного следствия события помнил лучше. Когда он привозил деньги в ЖСК «Малиновского-2012», кроме Пахтеева был еще мужчина. Но деньги у него принимал Пахтеев в отдельном кабинете. Документы в приемной печатала женщина, которой сказал об этом Пахтеев. Полагает, что справка о полном расчете ему была выдана сразу, не помнит, чтобы приезжал в ЖСК «Малиновского-2012» еще раз.

Потерпевшая Потерпевший №14 в судебном заседании показала, что у Свидетель №12 – председателя ЖСК «Малиновского-2012» ДД.ММ.ГГГГ она приобрела однокомнатную <адрес> (пай) по <адрес> в г. Омске, деньги в сумме 1 220 000 рублей передавала Фирстовой, та выдала ей квитанцию. За вступление в члены ЖСК заплатила 3 000 рублей. За квартиру она осталась должна еще 100 000 рублей. Договорились, что эти деньги отдаст в рассрочку в течение полугода.

Тогда было строительство дома, дом был запланирован буквой «П». Было построено два этажа не полностью с одной стороны, с правой стороны была построена часть третьего этажа.

Примерно через месяц стройка прекратилась из-за НПО «Мостовик». Фирстова обещала, что стройка продолжится. Потом было собрание, предложили председателем ЖСК «Малиновского-2012» избрать Пахтеева.

В 2014 году в офисе ЖСК «Малиновского-2012» на <адрес> она заплатила оставшиеся 100 000 рублей за квартиру, ей выписали квитанцию, Пахтеев выдал ей справку о полном расчете за квартиру. Пахтеев говорил, что сам заинтересован в строительстве дома. Говорили, что у Пахтеева в доме много квартиру.

Потом строительство дома было «показное». Установили видеокамеры, она смотрела онлайн, было понятно, что строительство «ненастоящее»: два человека ходили из угла в угол, что-то переносили. Было много поддонов с кирпичами. Вбивали сваи с левой стороны предполагаемого дома. Пахтеев говорил, что ездил в г. Москву, должны дать деньги на строительство дома. Летом 2015 года Пахтеев приезжал на собрание.

Дом до сегодняшнего дня не построен. В 2021 году она получила от банка «Дом РФ» компенсацию – деньги 1 400 000 рублей в связи с недостроенным домом, поэтому иск заявлять не желает.

При назначении Пахтееву наказания полагается на усмотрение суда.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя и с согласия подсудимого и его защитников показаний Потерпевший №21, допрошенной изначально в качестве свидетеля (т. 15 л.д. 214-219), затем в качестве потерпевшей (т. 15 л.д. 253-255), следует, что в конце октября 2014 года у нее были накоплены денежные средства в общей сумме 2 070 000 рублей, которые она решила вложить в недвижимость. В сети Интернет ей стало известно о продаже квартир в строящемся многоквартирном доме по <адрес>. Неоднократно проезжая мимо строительного объекта, она видела, как на территории строительного объекта ведется строительство многоквартирного дома, было построено 2-3 этажа, на территории работал строительный кран, территория строительного объекта была огорожена забором.

Она приехала в офис ЖСК «Малиновского-2012» по <адрес>, выбрала и решила приобрести квартиру со строительным № стоимостью 1 040 000 рублей, а также квартиру со строительным № стоимостью 1 030 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в офисе кооператива, она познакомилась с председателем правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеевым О.О., от которого ей стало известно, что ЖСК осуществляет строительство дома по <адрес>, и срок сдачи данного дома будет во втором квартале 2016 года. Кроме того, Пахтеев О.О. сказал, что на строительный объект был завезен для строительства кирпич, показал ей учредительные документы ЖСК «Малиновского-2012», разрешительные документы на строительство дома, поэтажный проект дома по <адрес>, планы квартир со строительным № и №. Пахтеев О.О. был убедителен, и она поверила ему, что данный дом будет достроен. С ней были оформлены паевые документы, закрепляющие за ней права на квартиры со строительными номерами 55 и 61. После чего она передала в руки Пахтеева О.О., принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 2 076 000 рублей, из которых 6 000 рублей в качестве вступительных взносов в ЖСК и 2 070 000 рублей в качестве оплаты паевых взносов за указанные квартиры. Пахтеев О.О. передал ей квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 030 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 040 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей, подписанные Пахтеевым О.О. в графах «главный бухгалтер» и «кассир».

Что было сделано в строительстве данного дома в период работы в должности председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О., ей не известно. Весной 2015 года, проезжая мимо строительного объекта по <адрес>, она обратила внимание, что на территории строительного объекта строительные работы не ведутся, строительного крана нет. Она поняла, что строительство данного дома приостановлено и не будет завершено. Она неоднократно звонила в офис ЖСК «Малиновского-2012», номер телефона которого ей сообщил ДД.ММ.ГГГГ Пахтеев О.О. при подписании документов, но на телефонные звонки никто не отвечал. На собрания пайщиков ЖСК «Малиновского-2012» ее никто не приглашал. Был ли переизбран председатель правления ЖСК «Малиновского-2012» ей не известно.

Заявление в правоохранительные органы о привлечении к уголовной ответственности председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. за совершенное в отношении нее преступление она подавать не желает, потерпевшей себя по данному уголовному делу не считает.

В связи с банкротством ЖСК «Малиновского-2012» по решению Арбитражного суда Омской области она, как и остальные члены ЖСК «Малиновского-2012» перешли в новый кооператив - ЖСК «Менделеева-46». За ней по прежнему закреплены права требования на квартиры со строительными номерами 55 и 61 в строящемся доме по <адрес>. Потерпевшей по данному уголовному делу она себя не считает, так как на момент оплаты паев за квартиры она понимала, что может фактически их не получить, она осознавала возможные риски. Считает, что Пахтеев О.О. материальный ущерб ей не причинил, между ней и ЖСК «Малиновского-2012» существовали гражданско-правовые отношения.

Потерпевшая Потерпевший №36 в судебном заседании пояснила, что ей нужна была квартира. В июле 2015 года она приехала в офис ЖСК «Малиновского-2012», ей предложили приобрести за 1 000 000 рублей однокомнатную квартиру <адрес>. Деньги она заплатила наличными в три приема – 510 000 рублей – ДД.ММ.ГГГГ, 355 000 рублей – ДД.ММ.ГГГГ, 155 000 рублей – ДД.ММ.ГГГГ. Отдавала деньги Пахтееву О.О. – председателю ЖСК «Малиновского-2012», заплатила взнос за вступление в ЖСК 3 000 рублей. Дом должен был быть сдан в 2016 году. На стройку дома она ни разу не приходила. 22.10.2015 Пахтеев сказал, что сдача дома отодвинется на полгода, говорил, что на стройке видеонаблюдение, и так можно следить за ходом строительства. У нее не получилось подключиться к видео. Дом построен не был.

В 2021 году в связи с коллективным обращением в Арбитражный суд Омской области по программе «Обманутые дольщики» ей выплатили около 1,5 миллиона рублей.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний потерпевшей Потерпевший №36, данных ею в ходе предварительного следствия (т. 19 л.д. 140-145), следует, что ДД.ММ.ГГГГ она поехала на строительный объект, расположенный по адресу: <адрес>, чтобы убедиться в строительстве дома. Территория строительного объекта была огорожена забором, она увидела, что по указанному адресу действительно строится дом. Что именно было построено, не помнит, так как прошло много времени.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 14.30 часов с целью оформления документов на приобретение квартиры (пая) в данном строящемся доме, она приехала в офис ЖСК «Малиновского-2012» по <адрес> А, где ее встретила ФИО101, в офисе ЖСК еще находились секретарь Свидетель №14 и молодой человек.

Пока она рассматривала варианты квартир, в офис приехал председатель правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. ФИО101 пояснила Пахтееву О.О., что она желает приобрести квартиру (пай) в строящемся доме по <адрес>, за наличный расчет путем частичных выплат. В последующем в разговоре между ней и Пахтеевым О.О. никто участия не принимал.

Она спросила у Пахтеева О.О., когда будет завершено строительство дома. Пахтеев О.О. ответил, что во 2 квартале 2016 года, и что никаких финансовых проблем в строительстве данного дома нет. Пахтеев О.О. говорил убедительно и она ему поверила. В ходе разговора Пахтеев О.О. сказал, что для вступления в члены ЖСК «Малиновского-2012» необходимо внести 3 000 рублей. Она согласилась.

После изучения представленных вариантов свободных квартир, она решила приобрести квартиру под строительным №, площадью 43,4 кв.м стоимостью 1 000 000 рублей на 2 этаже в 1 подъезде строящегося многоэтажного жилого дома. Через несколько минут ФИО101 принесла в кабинет Пахтеева О.О. документы, свидетельствующие о приобретении выбранной ею квартиры, которые Пахтеев О.О. подписал, заверив оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012». Она положила на стол Пахтеева О.О. 338 000 рублей (335 000 рублей за приобретение квартиры со строительным № и денежные средства в сумме 3 000 рублей за вступление в члены ЖСК «Малиновского-2012»).

Вместе со ФИО101 в кабинет к Пахтееву О.О. вошел незнакомый мужчина, который на счетной машинке пересчитал её денежные средства, оставил деньги на столе около Пахтеева О.О., и вышел из кабинета. Затем Пахтеев О.О. передал ей для ознакомления и подписания, полученные от ФИО101 документы, подписанное председателем правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеевым О.О. а именно: заявление о вступлении в члены ЖСК «Малиновского-2012» в качестве пайщика <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского - 2012» от ДД.ММ.ГГГГ; положение о порядке оплаты вступительных, паевых, членских и прочих взносов и предоставления (передачи в собственность) квартир в многоквартирном доме ЖСК «Малиновского - 2012»; соглашение о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Подписи от имени Пахтеева О.О. были заверены оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012». Также Пахтеев О.О. передал ей квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 355 000 рублей, которые последний подписал в ее присутствии в графе «главный бухгалтер» и «кассир», заверив свои подписи оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012».

При заполнении квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 355 000 рублей была допущена опечатка в сумме внесения денежных средств за приобретение квартиры (пая), на самом деле она передала Пахтееву О.О. наличные денежные средства за квартиру в сумме 335 000 рублей. Кроме того, в данной квитанции отсутствовал оттиск печати ЖСК «Малиновского-2012». О том, что в квитанции указана сумма 355 000 рублей и отсутствует оттиск печати данного ЖСК, она обратила внимание только сейчас.

Согласно индивидуальному тарифному план-соглашению с членом ЖСК «Малиновского - 2012» от 03.08.2015, заключенному между ЖСК «Малиновского-2012», в лице председателя правления кооператива Пахтеева О.О. и ею, как членом данного ЖСК, за ней закреплена квартира со строительным №, общей проектной площадью 43,4 кв.м, в первом подъезде на 2 этаже в строящемся жилом доме по <адрес> того в порядке календарной очередности заключения настоящего тарифного план- соглашения закрепление указанной недвижимости за ней оформляется как пай №, стоимость которого составляет 1 000 000 рублей. Стоимость пая она, как пайщик, обязуется оплатить частями в сумме 335 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 155 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 510 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

С указанными суммами и датами она была согласна, и подписала документы.

По какой причине в представленных документах был указан адрес офиса ЖСК «Малиновского-2012»: <адрес>, офис №, ей не известно.

ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК «Малиновского-2012» <адрес> А она передала Пахтееву О.О. денежные средства в сумме 155 000 рублей, получив от Пахтеева О.О. квитанцию к приходному кассовому ордеру № рублей, согласно которой указанную сумму она внесла в кассу ЖСК «Малиновского-2012» в качестве второй оплаты приобретенного пая №.

ДД.ММ.ГГГГ во второй половине дня, находясь в офисе ЖСК «Малиновского-2012» по <адрес> А, она передала Пахтееву О.О. денежные средства в сумме 510 000 рублей, получив от Пахтеева О.О. квитанцию к приходному кассовому ордеру № на указанную сумму в качестве окончательной оплаты приобретенного пая №. В данной квитанции Пахтеев О.О. поставил подпись от своего имени в графе «главный бухгалтер» и «кассир», заверив свои подписи оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012». За все это время она ни разу не приезжала на стройку, так как не было свободного времени. И о состоянии строительства данного дома ей ничего известно не было.

Потерпевший Потерпевший №15 в судебном заседании показал, что в октябре 2015 года в ЖСК «Малиновского-2012» в строящемся доме он приобрел (пай) квартиру площадью более 90 кв.м за 2 800 000 рублей и помог там же приобрести паи: маме – Первых В.Н. – однокомнатную квартиру стоимостью примерно 1 300 000 рублей, Потерпевший №13 – однокомнатную квартиру за 1 300 000 рублей, Потерпевший №12 – двухкомнатную квартиру за 2 с лишним миллиона рублей, Потерпевший №11 – однокомнатную квартиру за 1 300 000 рублей. В общей сумме примерно на 9 000 000 рублей. Номера квартир уже не помнит. Деньги за всех он наличными лично передавал Пахтееву О.О. – председателю ЖСК «Малиновского-2012»: за себя, Потерпевший №16 и Потерпевший №11 передал в один день в пятницу, а за ФИО410 передал деньги в понедельник. Каждый в его присутствии получал договоры о приобретении пая. Он вносил за них и по 3000 рублей - вступительный взнос в кооператив. Ему были выданы приходно-кассовые ордера по оплате за каждую квартиру.

О строящемся доме узнал из рекламы. До того, как он внес деньги, на строительной площадке было построено: одна сторона до 3 или 4 этажа, был залит фундамент под вторую часть дома. На строительной площадке был кирпич, металл (уголок, швеллер), стоял кран, был охранник.

Строительство не продолжалось. Дом до сих пор не построен.

Пахтеев обещал, что в 3-4 квартале 2016 года дом будет построен.

Потом председателем ЖСК стала женщина по имени ФИО103.

В 2021 году Банк «Дом.РФ» возместил лично ему – 2 900 000 рублей, его маме, ФИО410 и Потерпевший №11 тоже возмещены денежные средства.

Поэтому к Пахтееву в настоящее время он претензий материального характера не имеет.

О ЖСК «Малиновского-2012» Потерпевший №16, Потерпевший №13, Потерпевший №12 и Потерпевший №11 рассказал он. У тех были земельные участки, а он занимался реализацией земельных участков, поэтому он и платил за их квартиры. Он сам передал Пахтееву деньги за всех. Потерпевший №16, Потерпевший №13, Потерпевший №12 и Потерпевший №11 присутствовали при передаче денежных средств, сами подписывали договоры.

Он понял, что дом не построится, когда строительство прекратилось еще при Пахтееве.

Потом в ЖСК «Малиновского-2012» стал другой председатель.

В 2012-2017 годах он сам занимался строительством. Занимался продажей своих земельных участков, заключал договоры с ФИО411, Потерпевший №11 о продаже их земельных участков, расположенных между <адрес> и <адрес>. Потом заключил с ними договор «ипотеки», те были залогодержателями земли, согласились, что расчет за землю с ними он произведет квартирами. Денежные средства за квартиры он передавал Пахтееву, в пятницу около 5 500 000 рублей, в понедельник – около 3 500 000 рублей. Принимал деньги и выписывал кассовые ордера Пахтеев. До внесения денежных средств за паи он не знал Пахтеева. Если бы он не заплатил за паи денежные средства, то Пахтеев не выписал бы ему приходный кассовый ордер.

Кроме того, потерпевший Потерпевший №15 подтвердил свои показания, данные им в ходе предварительного следствия, которые были оглашены по ходатайству государственного обвинителя (т. 19 л.д. 199-207), где пояснял, что в августе 2012 года, точную дату не помнит, он обратился к жителям Новотроицкого сельского поселения Омского района Омской области для выкупа у последних долей земельного участка с кадастровым номером: №, общей площадью 781 000 кв.м, для последующего дачного строительства, в котором он был выбран председателем правления дачного кооператива «Иртышский берег». Среди жителей сельского поселения были его мать - Потерпевший №16, а также Потерпевший №12, Потерпевший №13 и Потерпевший №11

В середине октября 2015 года из объявления из сети Интернет ему стало известно о продаже квартир в строящемся многоквартирном доме по <адрес>, стоимостью от 800 000 рублей, узнал, что строительство дома осуществляет ЖСК «Малиновского–2012», офис которого располагался по <адрес>. На официальном сайте ЖСК «Малиновского-2012» он ознакомился с разрешительными документами на строительство данного дома, поэтажным планом дома и планировкой различных квартир. На сайте было указано, что председателем правления ЖСК «Малиновского-2012» является Пахтеев О.О.

Он приехал к указанному строительному объекту, увидел, что было сделано: на 1-2 подъездах были забиты сваи, на 3-4 подъездах был не полностью выстроен 1 этаж, на 5-6 подъездах был выстроен не полностью 3 этаж.

После этого он приехал в офис ЖСК «Малиновского-2012», познакомился с председателем правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеевым О.О., от которого узнал, что предыдущим председателем правления ЖСК «Малиновского-2012» был Свидетель №12, которым было совершено хищение денежных средств пайщиков, из-за чего строительство было приостановлено, и после того, как он (Пахтеев О.О.) был избран на должность председателя правления этого ЖСК, проводятся все необходимые мероприятии на восстановление строительных работ. Пахтеев О.О. заверил его, что через три месяца строительство данного дома будет возобновлено, на территорию строительного объекта будут завезены строительные материалы, и что строительство данного дома будет завершено во втором квартале 2016 года.

Он пояснил Пахтееву О.О., что приобрел у жителей Новотроицкого сельского поселения Омского района Омской области доли земельного участка, расчет с последними не произвел, поинтересовался у Пахтеева О.О. возможностью оформления документов, свидетельствующих о приобретении ими квартир в данном строящемся доме, стоимостью не более 9 000 000 рублей, расчет за которые будет осуществлять он. Пахтеев О.О. согласился, пояснив, что данные жители обязательно должны присутствовать при оформлении документов, свидетельствующих о приобретении ими квартир в данном доме. Он согласился, договорившись с Пахтеевым О.О. об оформлении документов на 16.10.2015.

После этого, находясь в Новотроицком сельском поселении Омского района Омской области, он обратился к Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №13 и Потерпевший №11 с предложением оформить документы, свидетельствующие о приобретении ими квартир в строящемся доме, расположенном по адресу: <адрес>, в качестве оплаты за приобретенные у них доли земельных участков. На его предложение Потерпевший №16, Потерпевший №11, Потерпевший №12 и Потерпевший №13 согласились. Он сообщил, что строительство данного дома осуществляет ЖСК «Малиновского – 2012». О том, что Потерпевший №16, Потерпевший №11, Потерпевший №12 и Потерпевший №13 необходимо будет внести наличные денежные средства в качестве оплаты стоимости квартиры в ЖСК «Малинвоского-2012», он никому из них не говорил, так как сам должен был рассчитаться за выбранные ими квартиры.

ДД.ММ.ГГГГ он приехал к офису ЖСК «Малиновского-2012», где встретил Потерпевший №16, Потерпевший №11, Потерпевший №12 и Потерпевший №13, прошел с ними в офис ЖСК «Малиновского-2012», где их встретил председатель правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеев О.О., провел их всех в свой кабинет, сообщил аналогичную информацию о строительстве данного дома, которую Пахтеев О.О. сообщил ему при вышеуказанной встречи.

Затем Пахтеев О.О. попросил всех передать паспорта для подготовки необходимых документов вместе с наличными денежными средствами в сумме 3 000 рублей, в качестве оплаты вступительного взноса в члены ЖСК. Передал каждому на ознакомление план схемы квартир. Ему на ознакомление была представлена <адрес> (со строительным №), площадью 92,4кв.м, на 11 этаже во 2 подъезде строящегося многоэтажного жилого дома, стоимостью 2 818 200 рублей, был подготовлен соответствующий комплект паевых документов, закрепляющих за ним права на указанную квартиру, в том числе соглашение о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, которое у него в настоящее время отсутствует, вероятно, было им утеряно, а также ему были выданы квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 818 200 рублей, которые Пахтеев О.О. подписал в его присутствии.

После изучения представленных документов, он подписал их в двух экземплярах, один из которых забрал себе, а второй экземпляр оставался у Пахтеева О.О. в офисе ЖСК «Малиновского-2012». Также аналогичные документы были подписаны Потерпевший №16 и Потерпевший №11 При этом Потерпевший №12 и Потерпевший №13 решили полученные документы изучить дома, Пахтеев О.О. согласился.

Сразу после этого он передал лично в руки Пахтееву О.О. принадлежащие ему наличные денежные средства в общей сумме 5 438 150 рублей, из которых стоимость пая на квартиру Потерпевший №16 составила 1 323 700 рублей, стоимость пая на квартиру Потерпевший №11 составила 1 296 250 рублей и стоимость его пая на квартиру составила 2 818 200 рублей. Полученные от него денежные средства Пахтеев О.О. пересчитал на счетной машинке.

После изучения полученных от Пахтеева О.О. вышеуказанных документов, Потерпевший №12 и Потерпевший №13 согласились приобрести предложенные паи на квартиры в ЖСК «Малиновского-2012», и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ЖСК, он передал в присутствии Потерпевший №12 и Потерпевший №13 наличные денежные средства в общей сумме 3 483 100 рублей (2 098 400 рублей + 1 384 700 рублей) лично Пахтееву О.О., в качестве оплаты стоимости паев на квартиры. Полученные от него наличные денежные средства Пахтеев О.О. пересчитал на счетной машинке.

В последующем он неоднократно проезжал мимо строительного объекта по <адрес>, на строительном объекте строительные работы не велись, строительный объект находился в том же состоянии.

Он неоднократно звонил в офис ЖСК «Малиновского-2012», чтобы получить информацию о возобновлении строительства данного дома и о возможности переговорить с Пахтеевым О.О., но женщина сообщала, что Пахтеева О.О. в офисе ЖСК нет, выехал в командировку в г. Москву.

В 2016 году он находился на собрании пайщиков ЖСК «Малиновского-2012», где ему стало известно, что строительство данного дома официально приостановлено, была произведена замена председателя правления ЖСК «Малиновского-2012», кроме того Пахтеев О.О. отчитался перед пайщиками за период своей работы. Причинами переизбрания председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» являлись отсутствие строительства при Пахтееве О.О. и не исполнение последним своих должностных обязанностей.

Бывший председатель правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеев О.О. причинил ему значительный материальный ущерб на общую сумму 2 818 200 рублей.

Кроме того, потерпевший Потерпевший №15 подтвердил свои показания, данные им в ходе очной ставки с Пахтеевым О.О., которые были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя (т. 19 л.д. 208-220), из которых следует, что Пахтеева О.О. он помнит смутно, видел около двух раз, связано это было с приобретением паев в ЖСК «Малиновского-2012». Он узнал о строящемся доме по <адрес> в г. Омске, предложил односельчанам Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, и своей матери Потерпевший №16 приобрести квартиры в данном строящемся доме. В конце сентября 2015 года по телефону он позвонил в фирму, которая занималась строительством, где ему ответили, что дом строится и будет сдан в 2016 году. В октябре 2015 года он вместе с Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №16 приехал в офис, который располагался на пересечении улиц Октябрьской и Гусарова. Сотрудник офиса подготовила с ними пакеты соответствующих паевых документов на выбранные ими квартиры. В тот же день, находясь в данном офисе, он произвел расчет за три квартиры в сумме около 5 500 000 рублей. Деньги он отдавал Пахтееву О.О.

За ФИО410 он деньги сразу не отдал, так как последние решили подумать. В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, получив согласие от ФИО410 на приобретение квартир, он вместе с ними проехали в вышеуказанный офис, где он оплатил паи за ФИО410 в сумме около 3 400 000 рублей, передав денежные средства лично Пахтееву О.О. В качестве документов, подтверждающих внесение денежных средств в качестве оплаты квартир, от Пахтеева О.О. были получены квитанции к приходным кассовым ордерам ЖСК «Малиновского-2012»: № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №16 1 323 700 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №16 3 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №12 3 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №12 2 098 400 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №13 1 384 700 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №13 3 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №15 2 818 200 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №15 3 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №11 3 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №11 1 296 250 рублей, которые продемонстрированы следователем в ходе очной ставки. Пахтеев О.О. в его присутствии подписывал данные квитанции. Он производил расчет за вышеуказанных лиц, потому что он занимался реализацией принадлежащих им земельных участков. Получив оплату за земельные участки, он произвел с Потерпевший №16, Потерпевший №12, Потерпевший №13 и Потерпевший №11 расчет паями в строящемся доме, а за паи он рассчитался денежными средствами, полученными от продажи их земельных участков.

Он не знал, что должна была быть выдана справка о полном расчете, в связи с чем не знает почему такая справка не была им выдана Пахтеевым О.О. С Свидетель №15 и ФИО202 он не знаком.

Потерпевшая Потерпевший №16 в судебном заседании показала, что в октябре 2015 года она, Потерпевший №13, Потерпевший №12, Потерпевший №11, Потерпевший №15 в ЖСК «Малиновского-2012» заключили договор на приобретение квартир, внесли пай. Они живут в одном селе. Она приобрела однокомнатную квартиру (пай) № за 1 323 700 рублей, внесла 3000 рублей, как вступительный взнос в ЖСК «Малиновского-2012». Председателем ЖСК «Малиновского-2012» был Пахтеев. Потерпевший №11 приобрел однокомнатную <адрес>, за какую цену, не знает. Потерпевший №13 приобрела однокомнатную квартиру, цену не знает. Потерпевший №12 приобрел двухкомнатную квартиру, цену не знает. Потерпевший №15 приобрел трехкомнатную квартиру (пай), площадью 92,4 кв.м за 2 819 200 рублей. Денежные средства за всех вышеуказанных лиц вносил в ЖСК «Малиновского-2012» на <адрес>, - Потерпевший №15 Деньги принимал Пахтеев О.О., выдал квитанцию к приходному ордеру. Получили документы: квитанции об оплате вступительных взносов по 3 000 рублей за стоимость квартир, заявление о вступлении в кооператив, решение правления ЖСК, индивидуальный тарифный план – соглашение, план каждой квартиры, положения ЖСК.

Посмотрели строительный объект, на стройке стоял кран, видно, что дом начали строить, рабочих не видели. Пахтеев сказал, что в 3 квартале 2016 году дом будет сдан. Прошло месяца два, но строительство дома не двигалось. Она позвонила в офис ЖСК «Малиновского-2012», ей сказали, что Пахтеев уехал в Москву, чтобы выделили деньги на строительство дома. Больше по телефону в ЖСК дозвониться не могли. Когда председателем был Пахтеев, она не присутствовала на собраниях, видела его один раз, когда вступала в кооператив.

ФИО225 – их юрист.

Потом в 2017-2018 году организовали кооператив «Менделеева - 46», председателем выбрали Свидетель №1, которая добилась, что государство вернуло пайщикам - обманутым дольщикам деньги через банк «Дом РФ». В феврале 2021 года она получила 1 410 000 рублей, остальные пайщики, которых она назвала выше, тоже получили деньги через банк «Дом РФ», поэтому она к Пахтееву исковые требования не заявляет. При назначении Пахтееву О.О. наказания полагается на усмотрение суда.

Из оглашенных по ходатайству стороны защиты показаний Потерпевший №16, данных в ходе предварительного следствия (в части) (т. 19 л.д. 234-240), следует, что … в середине октября 2015 года, точную дату не помнит, Потерпевший №15 сообщил ей, что продал принадлежащую ей долю земельного участка и предложил получить оплату за проданную долю земельного участка путем оформления документов, свидетельствующих о приобретении ею квартиры (пая) в новостройке по <адрес>. По какой цене была продана принадлежащая ей доля земельного участка, ей было не известно. На предложение Потерпевший №15 она согласилась.

Из показаний в судебном заседании потерпевшей Потерпевший №6, следует, что в ЖСК «Малиновского-2012» в декабре 2014 года она приобрела пай (однокомнатную квартиру со строительным номером 159) по <адрес>, за 1 000 000 рублей, внесла и 3 000 рублей – стоимость вступительного взноса в ЖСК.

Когда покупали квартиру, она проезжала мимо стройки, видела там охранника, около 5 человек рабочих, стоял строительный кран.

Она пришла в офис ЖСК «Малиновского-2012» по <адрес>, где был председатель Пахтеев О.О. Планировки квартир показывал Пахтеев О.О. Они выбирали однокомнатную квартиру, площадью примерно 42,4 кв.м, но у нее не было всей суммы, и внесли частично 750 000 рублей. С согласия Пахтеева О.О. на 250 000 рублей сделали рассрочку. Пахтеев показал онлайн-трансляцию стройки, где было около 5 человек рабочих. Им дали приходно-кассовый ордер, в котором было две подписи, поставленные Пахтеевым О.О., он же поставил печать. Дом должен быть был сдан во втором квартале 2016 года, так сказал Пахтеев, и что в октябре 2016 года пайщики уже въедут в дом. Следующий платеж она внесла в августе 2015 года – 100 000 рублей, его тоже принимал Пахтеев О.О. В сентябре она внесла 50 000 рублей и в декабре 2015 года она внесла последний платеж в размере 100 000 рублей, ей выдали справку о полном расчете за пай.

В декабре 2015 года видеотрансляции строительства уже не было, строительного крана уже не было, Пахтеев сказал, что кран увезли на технический осмотр. Была ли она на собраниях ЖСК, не помнит. Поскольку при Пахтееве стройка не велась, его переизбрали и председателем ЖСК «Малиновского-2012» стала ФИО403.

Квартиру она так и не получила. Была процедура банкротства ЖСК. Банк «ДомРФ» выплатил ей компенсацию 1 480 000 рублей, поэтому иск к Пахтееву не предъявляет.

При назначении Пахтееву О.О. наказания полагается на усмотрение суда.

Потерпевшая Потерпевший №7 в судебном заседании показала, что в 2014 году она приобретала в строящемся доме в ЖСК «Малиновского-2012» <адрес> за 1 290 000 рублей.

На стройке были установлены краны, вагончики, где находились рабочие, было сделано 2-3 подъезда дома. Она с сыном поехала в офис ЖСК «Малиновского – 2012» по <адрес> заключить договор, но им сказали, что квартиру, которую они выбрали, продали. Через несколько дней ей позвонила секретарь ЖСК «Малиновского – 2012» ФИО125, предложила приобрести другую квартиру. Она поехала туда же в офис, заплатила 3 000 рублей паевой взнос о вступлении в члены ЖСК и отдала за квартиру 1 290 000 рублей. Председатель ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеев О.О. сказал принять у неё деньги, подписал документы, которые там же печатались, потом она подписала документы. Ей выдали квитанцию. Пахтеев О.О. заверил, что дом будет построен. Срок сдачи дома – в 2015 или 2016 году, точно не помнит. В сроки дом не построили, стояли краны, ездили машины, забивали сваи, была охрана. Были собрания членов ЖСК, присутствовал Пахтеев, которому предъявляли претензии.

В настоящее время «Фонд обманутых дольщиков» вернул ей деньги за квартиру, чуть больше 2 000 000 рублей.

Кроме того, потерпевшая Потерпевший №7 подтвердила в судебном заседании свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия, оглашенные по ходатайству государственного обвинителя (т. 16 л.д. 72-74), из которых следует, что в 2014 году она решила приобрести квартиру. Через объявления в средствах массовой информации узнала о строящемся доме по <адрес>. Находясь на строительном объекте, она убедилась, что строительные работы ведутся, на стройке были рабочие и подъемный кран. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис ЖСК «Малиновского-2012» по <адрес>, где познакомилась с председателем правления кооператива - Пахтеевым О.О. Ей подобрали двухкомнатную квартиру по приемлемой для нее стоимости. После чего с ней был оформлен пакет паевых документов на квартиру, закрепляющих за ней права на пай № на <адрес> строящемся доме по <адрес>, стоимостью 1 290 000 рублей, с которыми она ознакомилась и подписала. После этого она оплатила наличными, передав Пахтееву О.О., - 1 290 000 рублей в качестве оплаты пая за квартиру, а также 3 000 рублей в качестве вступительного взноса в ЖСК «Малиновского-2012», о чем Пахтеевым О.О. ей были выданы квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 290 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей.

Председатель правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеев О.О. обещал ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2015 года, однако в октябре 2015 года строительство дома прекратилось, даже охранники на стройке отсутствовали. Последний раз она видела Пахтеева О.О. на общем собрании пайщиков кооператива в сентябре-октябре 2015 года, на котором Пахтеев О.О. говорил, что не хватает денежных средств для завершения строительства, но заверял, что строительство обязательно начнется. Поскольку строительство дома не велось, она считает, что Пахтеев О.О. ее обманул и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 1 293 000 рублей.

Потерпевшая Потерпевший №17 в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ в ЖСК «Малиновского-2012» у застройщика ООО «Валентайн» в лице директора Свидетель №12 она приобретала пай на квартиру по адресу <адрес>. Стоимость пая – 2 500 000 рублей. Составили договор на условиях внесения ею 50 % от стоимости пая, а остальную половину необходимо было внести в течение 6 месяцев. Она внесла деньги через банк в размере 1 250 000 рублей, квитанцию для оплаты передала ей Фирстова. Летом 2014 года на собрании пайщиков она узнала, что на Свидетель №12 завели уголовное дело, и председателем ЖСК «Малиновского-2012» выбрали Пахтеева О.О. После этого стройка дома возобновилась, и она решила внести вторую половину пая. Отдавала частями в офисе на <адрес>, всего 1 040 000 рублей. Приходно-кассовые ордера ей выдавал Пахтеев. Потом стройка остановилась. Пахтеев перестал брать трубки, скрывался, и оставшиеся деньги она не отдала.

Все изначально она обсуждала с Фирстовой. Договор пая она заключала с ООО «Волентайн» в лице Свидетель №12 Изначальный срок сдачи дома – второй квартал 2015 года, а когда председателем ЖСК «Малиновского-2012» стал Пахтеев, срок сдачи дома обозначился – во втором квартале 2016 года. Пахтеев проводил собрания, обещал, что дом достроится, что все будет в срок.

Когда изначально она заключала договор было построено 2 этажа в нескольких подъездах. Когда председателем ЖСК стал Пахтеев, тогда на остальные подъезды забили сваи и стали выкладывать цокольный этаж, были установлены камеры, чтобы пайщики могли наблюдать за стройкой. Зимой 2014 года выпал снег, и стройка остановилась.

Была ли охрана строительной площадки при ФИО404, не знает, при Пахтееве была.

На сегодняшний день так и остался «недострой».

Всего в кассу ЖСК «Малиновского – 2012» она внесла 2 290 000 рублей. Было, что Пахтеев продавал паи (квартиры) в ЖСК, когда стал председателем ЖСК. И при ФИО404, и при Пахтееве были долги по строительству перед НПО «Мостовик».

Она обращалась в Арбитражный суд Омской области в 2018 году с заявлением о включении в реестр кредиторов ЖСК «Малиновского -2012» на 2 500 000 рублей, и была включена.

В настоящее время иск заявлять не желает, так как по Федеральной программе «Обманутые дольщики», банк «Дом РФ» ей выплатил 2 685 000 рублей.

Кроме того, потерпевшая Потерпевший №17 подтвердила в судебном заседании свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия, оглашенные (в части) по ходатайству государственного обвинителя (т. 15 л.д. 184-186), из которых следует, что примерно в декабре 2013 она приехала в офис ЖСК «Малиновского 2012» по адресу: <адрес>, где ее встретила представитель ЖСК «Малиновского 2012» ФИО194, которая показала учредительные документы ЖСК, разрешительные документы на строительство дома по проспекту Менделеева, 46, сказала, что строительство приостановлено в связи с отсутствием разрешения на строительство. Позднее ЖСК получило разрешение на строительство и ДД.ММ.ГГГГ она написала заявление о приеме ее в пайщики ЖСК «Малиновского 2012», заявление принимала ФИО194 По ее заявлению были подготовлены документы на пай (квартиру) и ДД.ММ.ГГГГ она снова приехала в офис по адресу: <адрес>. Между ней и ЖСК «Малиновского 2012» в лице председателя Свидетель №12 был заключен тарифный план соглашение, согласно которому она стала членом ЖСК «Малиновского 2012» и за ней закрепляется право на квартиру строительный № (пай №), площадью 92,7 кв.м, на 6 этаже второго подъезда <адрес> по проспекту Менделеева г. Омска. Стоимость пая составляла 2 500 000 рублей, и она должна быть внесена в срок до ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 1 250 000 рублей, в срок до ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 1 250 000 рублей, плюс 3 000 рублей в виде членского взноса. Самого Свидетель №12 при заключении договора не было, ей предоставили документы с подписью Свидетель №12

Согласно заключенного тарифного плана, она перечислила на расчетный счет ЖСК «Малиновского 2012» 1 253 000 рублей.

Позднее Свидетель №12 был привлечен к уголовной ответственности за хищение денежных средств ЖСК и председателем ЖСК «Малиновского 2012» был избран Пахтеев О.О., которому она передала дополнительную плату за пай наличными денежные средства в сумме 1 040 000 рублей, о чем ей выдали квитанции.

Пахтеев О.О. обещал ввести в эксплуатацию дом во 2 квартале 2016 года. Однако в октябре 2015 года строительство дома вообще прекратилось, даже охранники на стройке отсутствовали. В последний раз она видела Пахтеева О.О. на общем собрании ЖСК в сентябре-октябре 2015 года, где Пахтеев О.О. никаких вразумительных ответов по поводу завершения строительства не сказал, но заверил, что строительство обязательно начнется.

Строительство дома так и не началось. Таким образом, председатель ЖСК «Малиновского 2012» Пахтеев О.О. обманул ее и похитил денежные средства в сумме 1040 000 рублей.

Потерпевшая Потерпевший №24 в судебном заседании показала, что зимой 2015 года в ЖСК «Малиновского-2012» она приобрела пай (однокомнатную квартиру) по <адрес> за 1 100 000 рублей, плюс 3 000 рублей внесла в качестве паевого взноса за вступление в кооператив.

Перед приобретением пая смотрели строительство дома, строительная площадка была огорожена, с одной стороны было построено два этажа, с другой только цокольный этаж, были рабочие, техника. Когда должен был быть сдан дом, не помнит когда. Потом, через полгода, ей квартира стала не нужна, и она написала заявление о выходе из кооператива. Пахтеев, деньги не выплатил. Потом она пришла с этим же вопросом, когда председателем ЖСК «Малиновского-2012» была уже ФИО403, но та отказалась выплачивать ей денежные средства. Потом были другие председатели ЖСК. Она продолжала оставаться членом ЖСК. Потом из членов кооператива в 2018 году ее исключили, Свидетель №1 сказала, что ее в реестре не нашла. Через суд она восстановилась в пайщики ЖСК.

В 2021 году Банк «Дом РФ» выплатил ей 1 500 000 рублей, поэтому иск заявлять не желает.

На строгом наказании Пахтеева не настаивает.

Потерпевшая Потерпевший №10 в судебном заседании показала, что весной 2014 года в ЖСК «Малиновского-2012» у председателя ЖССвидетель №3 была приобретена трехкомнатная <адрес> (пай) в строящемся доме за 2 с лишним миллиона рублей.

В ноябре 2014 года родители приобрели однокомнатную квартиру за 1 000 000 рублей в этом же доме, но оформили квартиру на ее имя. В это время председателем ЖСК был уже ФИО69

Их пригласил в офис ЖСК парень, все рассказал. Она с другом приехали в офис ЖСК «Малиновского-2012», был Пахтеев, секретарь Свидетель №14. Пахтеев предложил однокомнатную <адрес> рядом с той, которую они приобрели до этого. За однокомнатную квартиру принесли в офис деньги 1 000 000 рублей наличными, Свидетель №14 оформляла документы по распоряжению Пахтеева, другой молодой человек принял у нее деньги. Выдали квитанцию к приходному ордеру, поставили печать, она заплатила 3 000 рублей – паевой вступительный взнос. Выдали положение, договор, приходно-кассовый ордер, документы подписывал Пахтеев.

На стройке были камеры, сидел охранник, было 6-10 строителей, заливали бетон, приезжала машина, мужчина клал углом неделю кирпич, потом разбирал. Считает, что создавалась видимость стройки. В один день на стройку заехал огромный грузовой автомобиль, загрузил и вывез большие бетонные блоки.

На первом собрании Пахтеев показал себя грамотным, люди ему доверяли, был в курсе стройки. Потом на одном из собраний Пахтеев уже хамил, отвечал агрессивно.

Она стала понимать, что все это было обманом. Пахтеев говорил, что строить дом нет денег, что дом должны будут «поднять» в 2016 году. Потом Пахтеев перестал брать трубку, когда звонили в офис ЖСК.

Все деньги в феврале 2021 года им возвращены через фонд обманутых дольщиков банком «Дом РФ»: за однокомнатную квартиру – 1 400 000 рублей, за трехкомнатную квартиру тоже, всего – около 4 с лишним миллионов рублей.

Кроме того, потерпевшая Потерпевший №10 подтвердила в судебном заседании свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия, оглашенные по ходатайству государственного обвинителя (в части) (т. 16 л.д. 28-33), где поясняла, что ДД.ММ.ГГГГ ее супруг ФИО223 приобрел в ЖСК «Малиновского-2012» <адрес>, площадью 84,35 кв.м., стоимостью 2 360 000 рублей на 3 этаже в 4 подъезде строящегося многоэтажного жилого дома со строительным адресом: <адрес> средства в сумме 2 363 000 рублей ФИО223 оплатил ДД.ММ.ГГГГ путем перечисления на расчетный счет ЖСК «Малиновского-2012», из которых 2 360 000 паевой взнос, 3 000 рублей вступительный взнос в ЖСК «Малиновского-2012».

Примерно в июле 2014 года произошла смена председателя правления ЖСК «Малиновского-2012», им стал Пахтеев О.О. На проводимом с пайщиками кооператива общем собрании Пахтеев О.О. зарекомендовал себя с положительной стороны, так как обладает ораторскими способностями, был в курсе всех финансовых и строительных вопросов, связанных с продолжением строительных работ, уверял, что строительство будет финансироваться за счет каких-то Московских инвесторов, которые будут выделять деньги траншами.

В последующем со слов пайщиков ЖСК «Малиновского-2012» ей стало известно, что Пахтеев О.О. открыл офис ЖСК «Малиновского-2012» по <адрес>.

В период работы в должности председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О., строительство дома было возобновлено, был поставлен строительный кран, который не функционировал, были установлены два вагона для рабочих, завезены фундаментные железобетонные блоки, залита бетоном первая секция дома, территория охранялась, была налажена трансляция в сети Интернет, чтобы можно было в режиме онлайн наблюдать за строительством. Больше ничего сделано не было.

В связи с тем, что Пахтеев О.О. на собрании пайщиков ЖСК «Малиновского-2012» от 19.07.2014 оставил надежду на завершение строительства данного дома, она и супруг решили приобрести за счет накопленных денежных средств, еще одну квартиру.

ДД.ММ.ГГГГ, с целью приобретения квартиры в указанном доме, с наличными денежными средствами она и супруг приехали в офис ЖСК «Малиновского-2012» по <адрес>, где их встретил Пахтеев О.О, В ходе разговора Пахтеев О.О. пояснил, что ориентировочный срок сдачи дома в эксплуатацию 2-ой квартал 2016 года, сообщил, что подрядчиком выступает ООО «СКФ «Ростра», в лице директора ФИО190, которого она видела в данном офисе в момент оформления документов. Свидетель №18 зашел в офис, где обсуждал с Пахтеевым О.О. строительные вопросы, в результате чего сложилось впечатление, что строительство будет завершено.

Они решили приобрести <адрес>, площадью 42,4 кв.м, стоимостью 1 000 000 рублей на 3 этаже в 4 подъезде строящегося многоэтажного жилого дома со строительным адресом - <адрес> и бухгалтерские документы были оформлены на ее имя. Она оплатила паевой взнос в сумме 1 000 000 рублей, а также вступительный взнос в сумме 3 000 рублей, о чем ей были выданы квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей.

В 2015 году, точную дату не помнит, через онлайн-трансляцию она увидела, что со строительной площадки грузовыми автомобилями были вывезены фундаментные железобетонные блоки. Она позвонила Пахтееву О.О., тот сказал, что данные блоки бракованные. После этого онлайн-трансляция была прекращена.

В последующем ей стало известно, что представителем правления ЖСК «Малиновского-2012» стала Свидетель №2 Причинами переизбрания председателя кооператива стало недоверие к Пахтееву О.О. по строительству данного дома, и выявления недостачи денежных средств.

Так как работы по строительству жилого дома не велись, она обратилась с заявлением в прокуратуру, с просьбой привлечь к уголовной ответственности председателя ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О., который обманным путем завладел ее денежными средствами в сумме 1 003 000 рублей, причинив ей значительный материальный ущерб.

Из оглашенного протокола допроса Потерпевший №8 в качестве свидетеля от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 1-8) следует, что в феврале 2015 года, точную дату не помнит, она решила приобрести квартиру в новостройке г. Омска. На официальном сайте «МЛСН» узнала о продаже квартиры в строящемся многоквартирном доме по <адрес>, стоимостью 1 300 000 рублей. Через риэлтерское агентство ООО «Агентство недвижимости «ОМСК», ДД.ММ.ГГГГ она приобрела у бывшего пайщика ЖСК «Малиновского-2012» Потерпевший №4 пай на квартиру со строительным №, общей площадью 65,9 кв.м, расположенную в 6 подъезде на 5 этаже по цене 1 300 000 рублей.

Согласно индивидуальному тарифному план-соглашению с членом ЖСК «Малиновского – 2012» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ЖСК «Малиновского-2012», в лице председателя правления кооператива Пахтеева О.О., и ею, как членом данного ЖСК, за ней закреплена квартира со строительным № (строительный номер №), общей проектной площадью 76,6 кв.м. в 6 подъезде на 5 этаже в строящемся жилом доме по <адрес> в САО г. Омска. Кроме того в порядке календарной очередности заключения настоящего тарифного плана – соглашения закрепление указанной недвижимости за ней было оформлено как пай №, стоимостью 1 921 000 рублей.

Признанный в ходе предварительного следствия в качестве представителя потерпевшего «ЖСК «Малиновского-2012» ФИО382 – конкурсный управляющий ЖСК «Малиновского – 2012» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в судебном заседании показал, что ЖСК «Малиновского – 2012» был признан банкротом и открыто конкурсное производство. Инициатором банкротства «ЖСК «Малиновского – 2012» был Шишлевский К.В. Сначала требование было на сумму 51 839 493 рубля 28 копеек, потом эта сумма выросла в разы. Пахтеев О.О. и его представитель по доверенности ФИО422 обратились в Арбитражный суд <адрес> с заявлением о включении в реестр прав о передаче жилых помещений 8 квартир в строящемся доме по <адрес>, указав, что данные квартиры были приобретены Пахтеевым О.О. за наличные денежные средства, но документов об оплате паев не представил. Пахтеев О.О. был председателем ЖСК «Малиновского – 2012» после Свидетель №12

Представленные документы не были одобрены собранием кредиторов ЖСК «Малиновского – 2012». Пахтеевым О.О. были составлены документы - расходные кассовые ордера, но в них не совпадали даты. У него вызвало сомнение, вносились ли деньги. Он написал отзыв в Арбитражный суд Омской области, просил отказать во включении Пахтеева О.О. по 8 квартирам в реестр по предоставлению жилых помещений. Пахтееву О.О. суд отказал. Приходно-кассовые ордера отличались визуально от тех, которые были предоставлены Пахтеевым О.О. и ФИО422, возникали сомнения в их подлинности.

Недостроенный дом по <адрес> находящиеся на строительном объекте строительные материалы: кирпич, плиты, межкомнатные блоки и другое, были оценены и включены в конкурсную массу.

После предъявленной для обозрения инвентаризационной описи от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 726 528 рублей, составленной конкурсным управляющим ФИО224 (т. 22 л.д. 68-70), пояснил, что перечисленный в описи товар: строительный, приборы, механизмы строительные - все это находилось на строительной площадке. Оценка товара была его, так как кирпич пролежал на строительной площадке около четырех лет. При оценке товара, строительных материалов он пользовался данными из Интернета. Межкомнатные перегородки (12 поддонов) он оценил в 12 000 рублей, так как они более трех лет находились на улице и частично пришли в негодность. Уголок металлический оценил по стоимости металлолома, лестничные марши – по рыночной цене.

Он сделал запрос в СО о предоставлении документов по ЖСК «Малиновского – 2012», в копиях были предоставлены расходно-кассовые ордера по указанным восьми квартирам. Председателем ЖСК «Малиновского-2012» уже была ФИО403, которая передала ему документы, касающиеся деятельности ЖСК и печать. Ивко – один из пайщиков ЖСК «Малиновкого-2012», исполняющая обязанности председателя после ФИО403, передала ему денежные средства, находящиеся в кассе ЖСК – около 10 000 рублей, и документы по денежным операциям. ФИО414 и ФИО58 фигурировали в деле, которое рассматривалось в Арбитражном суде Омской области по ЖСК «Малиновского – 2012», они приобретали ранее квартиры, с заявлением на включение в реестр которых Пахтеев обращался в Арбитражный суд. На ФИО58 было оформлено несколько паев ЖСК «Малиновского-2012», но была оплачена одна квартира - № на 1 340 000 рублей – это он узнал из материалов уголовного дела.

Полученные от следователя документы не сохранил, часть документов он представил в Арбитражный суд Омской области при подаче заявления о фальсификации документов к отзыву на требование Пахтеева О.О. Часть документов ему была передана в копиях, часть – в оригиналах. После завершения процедуры конкурсного производства, документы были переданы Свидетель №1– председателю ЖСК «Менделеева- 46», которое стало после ЖСК «Малиновского – 2012». Полученные по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ от ЖСК «Малиновского-2012» документы передал правопреемнику ЖСК «Менделеева -46».

ФИО422 от Пахтеева О.О. по доверенности были поданы заявление в Арбитражный суд, как от ИП Пахтеева О.О.

Он (ФИО382) имеет высшее образование, закончил автодорожный институт.

Из оглашенных по ходатайству стороны защиты показаний ФИО382, данных в ходе предварительного следствия (в части) (т. 22 л.д. 63-66), следует, что … кроме перечисленного имущества на строительной площадке находились: дорожные плиты, плиты перекрытия, которые по отступному соглашению были переданы в ЖСК «Менделеева-46». На указанное имущество (строительные материалы и бытовку) какие-либо документы, свидетельствующие об их приобретении, их стоимости отсутствовали.

Свидетель ФИО219 в судебном заседании пояснил, что в январе 2015 года он и дочь Горбачева А.А. (на тот момент ФИО41) приехали в офис ЖСК «Малиновского 2012» приобрести однокомнатную квартиру по <адрес>. Дом должен был быть сдан в середине 2016 года. В офисе был Пахтеев О.О. и девушка – секретарь или заместитель. Девушка все рассказала по стройке, сказала, что квартиру нужно брать быстрее. Пахтеев тоже говорил что-то. Он передал этой девушке наличными 800 000 рублей за квартиру и за вступление в члены ЖСК 3 000 рублей. Выдали чек на указанные суммы и документы на квартиру.

Посмотрели стройку, потом смотрели онлайн. Заезжала-выезжала техника, заливался фундамент, больше было похоже на «создание рабочего вида», чем на строительство. Он звонил Пахтееву, тот сказал, что в г. Москве «выбивает» деньги на строительство. Потом Пахтеев на звонки не отвечал. Были собрания. Стройка прекратилась осенью 2015 года, «исчез кран», стройка остановилась, был сторож.

Из оглашенных с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля ФИО66, данных в ходе предварительного следствия (т. 24 л.д. 1-3), следует, что Потерпевший №2 – его супруга. Примерно в январе 2015 года он и Потерпевший №2 решили приобрести квартиру в новостройке в г. Омске, за счет продажи ранее принадлежащего им недвижимого имущества. Денежные средства от продажи имущества в г. Сургуте находились на его расчетном счете, открытом в ПАО «Сбербанк России».

По объявлению в сети Интернет он и Потерпевший №2 решили приобрести квартиру стоимостью 1 550 000 рублей в строящемся доме по <адрес>. Продажей квартир и строительством дома занималось ЖСК «Малиновского-2012», расположенное по <адрес>. С работниками данного кооператива по поводу приобретения квартиры, оформления и подписания соответствующих документов общалась Потерпевший №2, его вместе с ней не было. Потерпевший №2 из предложенных квартир выбрала квартиру со строительным №, стоимостью 1 550 000 рублей, площадью 72,15 кв.м на 8 этаже в 1 подъезде. Председатель правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеев О.О. настаивал на оплате паевого взноса исключительно наличными денежными средствами, но Потерпевший №2 ему ответила, что оплата пая будет произведена безналичным способом, так как денежные средства у них находятся на счете в банке.

В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ он и Потерпевший №2 приехали в офис ЖСК «Малиновского-2012» по <адрес>, где их встретил Пахтеев О.О. На имя Потерпевший №2 были оформлены паевые и бухгалтерские документы о приобретении пая на <адрес>, стоимостью 1 550 000 рублей в строящемся доме по <адрес>, которые подписали Потерпевший №2 и председатель кооператива Пахтеева О.О. По просьбе последнего Потерпевший №2 оплатила вступительный взнос в размере 3 000 рублей, о чем ей была передана квитанция к приходному кассовому ордеру. Также Пахтеев О.О. передал им реквизиты расчетного счета ЖСК «Малиновского-2012» для перечисления паевого взноса.

После этого он и Потерпевший №2 направились в ближайшее отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в данном банке на его имя, было осуществлено перечисление принадлежащих ему и Потерпевший №2 денежных средств в сумме 1 550 000 рублей на расчетный счет ЖСК «Малиновского-2012» №, открытый в ОАО «ПлюсБанк». Данный факт подтверждается чек-ордером от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму.

Он и Потерпевший №2 вернулись в офис ЖСК «Малиновского-2012» и предъявили данный документ.

Из оглашенных с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля ФИО57, данных в ходе предварительного следствия (т. 23 л.д. 31-33), следует, что ДД.ММ.ГГГГ она приобрела пай № в ЖСК «Малиновского-2012» на <адрес> строящемся доме по адресу: <адрес>, стоимостью 1 200 000 рублей. В тот период времени председателем правления ЖСК «Малиновского-2012» был Свидетель №12

Примерно в июле-августе 2014 года на общем собрании пайщиков ЖСК «Малиновского 2012» председателем был избран Пахтеев О.О., который сказал, что дом обязательно будет достроен.

Примерно в ноябре 2014 года она узнала от Пахтеева О.О., что стоимость ее пая выросла на 300 000 рублей, и последний потребовал, чтобы она внесла в кассу ЖСК «Малиновского-2012» указанную сумму денежных средств. 26.11.2014 она передала Пахтееву О.О. денежные средства в сумме 300 000 рублей, а он ей выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму и справку о полном расчете за пай.

Вместе с тем, в ноябре-декабре 2014 года возникли проблемы со здоровьем у ее дочери, и требовались деньги на операцию и ДД.ММ.ГГГГ она обратилась с заявлением в ЖСК «Малиновского 2012» о возврате ей стоимости пая в размере 1 500 000 рублей и исключении ее из членов кооператива. На основании данного заявления Пахтеев О.О. вернул ей денежные средства в сумме 300 000 рублей, при этом пояснил, что сумму в размере 1 200 000 рублей принимал Свидетель №12 и их возвращать он не будет.

Свидетель ФИО225 в судебном заседании показал, что ЖСК «Малиновского-2012», председатель кооператива Свидетель №2, обращалась в суд с иском о признании отсутствующим права Потерпевший №12 на пай в ЖСК, он представлял его интересы. Судом в удовлетворении требований ЖСК «Малиновского-2012» было отказано. Потерпевший №12 признали пайщиком. Он познакомился с председателем ЖСК ФИО403, примерно в 2016 году, та просила его помочь группе членов ЖСК представлять интересы в деле о банкротстве ЖСК. Он согласился. Один из пайщиков ЖСК – Шишловский, подал заявление о банкротстве ЖСК «Малиновского-2012». С пайщиками ФИО411 он познакомился через Потерпевший №15

Интересы ЖСК при рассмотрении дела № в Омском районном суде (т. 19 л.д. 224-231), представлял ФИО226, присутствовала ФИО403. Решение в апелляционном порядке ФИО226 не обжаловалось, считает, что ФИО411 были представлены убедительные доказательства их платежеспособности - документы о продаже земельных участков. ФИО403 подозревала, что ФИО410 деньги реально не вносились.

По Потерпевший №9 (т. 20 л.д. 197-209) в Первомайском районном суде г. Омска, со стороны ЖСК «Малиновского-2012» представлял интересы он.

Свидетель №2 стала проверять обоснованность оплаты паёв, обращалась в правоохранительные органы, так как реальных денег ряд пайщиков не вносили в уплату паев в ЖСК «Малиновского-2012».

Был ряд собственников земельных паёв в Новотроицком поселении Омского района, среди которых были ФИО410. ФИО410 продали доли в земельном участке предпринимателям Потерпевший №15 и ФИО427. Оплата ФИО410 с отсрочкой платежа, но с сохранением залога на эти земельные доли. Часть более мелких участков ФИО427 и Потерпевший №15 продавали третьим лицам. А после получения денег, деньги передавали, в том числе, ФИО410.

Расписку о том, что Потерпевший №12 получил от Свидетель №80 и Потерпевший №15 3 489 100 руб. в счет оплаты по договорам купли-продажи земельных долей от ДД.ММ.ГГГГ, ему передал для приобщения в судебном заседании либо Потерпевший №12, либо Потерпевший №15

Обременение с участков ФИО410 по части участков снималось при их разделе на мелкие участки.

Вопрос о платежеспособности пав не выяснялся, так как это не являлось предметом спора.

По расписке Потерпевший №15, о том, что он получил от Свидетель №80 4 500 000 рублей за земельные участки в с. Новотроицкое Омского района, - пояснил, что Свидетель №80 пояснял, что по какой-то из сделок сам получил деньги, без Потерпевший №15, а потом отдал деньги Потерпевший №15, чтобы тот рассчитался с ФИО411 и иными лицами, продавшими земельные участки. В Арбитражном суде Омской области он представлял интересы Потерпевший №12 о включении в реестр пайщиков ЖСК.

Интересы ЖСК «Малиновского-2012» он стал представлять после того, как в суде было рассмотрено дело по ФИО410.

Он считал, что конфликта интересов между ФИО411 и ФИО412 не имеется. Поэтому на стадии конкурсного производства ЖСК «Малиновского-2012» никто не возражал против его представительства. Он был при апелляционном рассмотрении, готовил жалобу. Информацию он получил от ФИО403. Банкротство ЖСК «Малиновского-2012» было по заявлению в Арбитражный суд Омской области ФИО65.

Свидетель Свидетель №13 в судебном заседании пояснил, что ФИО69 был председателем ЖСК «Малиновского-2012». В октябре 2012 года он приобрел в ЖСК у предыдущего председателя Свидетель №12 2-х комнатную <адрес> за 1 502 550 рублей, формил квартиру на тестя – ФИО227, который выдал доверенность и он принимал участие в собраниях. До Пахтеева председателем была Фирстова. Вопросом оформления пая занималась Фирстова. Пахтеева представил ФИО404. Пахтеев был представлен инициативной группе, потом на стройке с пайщиками было проведено собрание. Фирстова представила Пахтеева, тот просил избрать его председателем. Пахтеев обещал построить дом, говорил, что у него есть «живые» деньги - 250 000 000 рублей и он готов вложиться в строительство дома.

С 2013 года стройка дома стояла. Когда он приобрел квартиру, на конец 2013 года было построено: 5-6 подъезд дома - 3 этажа без перекрытия, 3-4 подъезд – 1 этаж, 1-2 подъезд – забиты только сваи.

Когда председателем ЖСК «Малиновского-2012» стал Пахтеев, на 1-2 подъезде был залит бетон – фундамент. Что-то завозилось на стройку – кирпич, что-то вывозилось, что-то хранилось на стойке. Была установлена камера видеонаблюдения за стройкой. На стройке был свет. Но фактически ничего не строилось.

Вместе с ЖСК «Малиновского-2012» фигурировало ООО «ФинансоХолдингПлюс», которое потом «забанкротилось».

Пахтеев неоднократно говорил, что через месяц придет транш и тот начнет все строить. Потом Пахтеев большинством правления был переизбран в связи с утратой доверия, дом не строился. Председателем ЖСК была избрана ФИО403. Говорили, что у Пахтеева все хранится в ноутбуке. В настоящее время дом так и не построен.

Он принимал участие в качестве понятого при обыске в офисе ЖСК «Малиновского-2012» на <адрес>А, в ходе которого были изъяты системные блоки, документация. Было около пяти пакетов изъятого. Ноутбук изъят не был.

Кроме того, свидетель Свидетель №13 подтвердил в судебном заседании свои показания, данные им в ходе предварительного следствия, оглашенные по ходатайству государственного обвинителя (т. 21 л.д. 155-161), где пояснял, что в ноябре 2012 года он приобрел пай в ЖСК «Малиновского-2012» на <адрес> строящемся доме, расположенном по адресу: <адрес>, при этом документы были оформлены на его тестя ФИО227

В сентябре 2013 года строительство дома приостановилось, так как на территории отсутствовали рабочие, застройщик НПО «Мостовик» перестал выполнять строительные работы по причине своего банкротства.

Когда он обратился к Свидетель №12 с вопросом о продолжении строительства дома, тот пояснил, что денежных средств на завершение строительства объекта нет, при этом посоветовал избрать нового председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» - Пахтеева О.О., который был руководителем ООО «ФинансХолдингПлюс», располагающего денежными средствами на завершение строительства данного дома. 17.09.2014 на территории строительной площадки состоялось собрание пайщиков ЖСК «Малиновского-2012», где перед пайщиками выступал Пахтеев О.О., предложивший избрать его новым председателем правления ЖСК «Малиновского-2012», так как председатель правления ЖСК «Малиновского-2012» Свидетель №12 не справлялся со своими обязанностями и находился под следствием в рамках уголовного дела №. Также Пахтеев О.О. сообщил, что является руководителем компании «ФинансХолдингПлюс», располагающей денежными средства в сумме 250 000 000 рублей для завершения строительства данного дома. Кроме того Пахтеев О.О. сказал, что является пайщиков нескольких квартир данного дома, и он также заинтересован в завершении строительства в течение года. Все присутствующие пайщики единогласно проголосовали за смену председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» в лице Пахтеева О.О., о чем был составлен протокол № собрания правления ЖСК «Малиновского-2012» от ДД.ММ.ГГГГ.

В период работы в должности председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. строительство дома было возобновлено, на строительной площадке был установлен строительный кран ООО «КранСервис», который не функционировал, было установлено видеонаблюдение и онлайн-трансляция, было установлено 2 вагона для рабочих, были завезены фундаментные железобетонные блоки, наняты охранники, на территории 1-2 подъездов, где уже были забиты сваи, был залит ростверк. Больше ничего сделано не было.

В связи с тем, что строительство дома не продолжалось, пайщики стали вновь возмущаться, что послужило в 2015 году их обращением с заявлениями в правоохранительные органы, так как Пахтеев О.О. только нанял рабочих, которые частично залили фундамент под 1 и 2 подъездом, больше по строительству дома ничего не сделал. На возмущения пайщиков, Пахтеев О.О. отвечал, что он ждет транш из Москвы для строительства данного дома.

В 2015 году через онлайн-трансляцию он увидел, что со строительной площадки грузовыми автомобилями были вывезены фундаментные железобетонные блоки. Он позвонил Пахтееву О.О., который пояснил, что данные блоки бракованные. После этого онлайн-трансляция была прекращена. Со стройки так же вывозился кирпич. Кем был приобретен данный кирпич, ему не известно. С ноября 2015 года на строящемся объекте отсутствовали охранники.

В 2015 году, зайдя на сайт «В долевке», который создали сами пайщики, он обнаружил новых незнакомых ему пайщиков, кого конкретно он не помнит. Созвонившись с одним из них, он узнал, что в 2015 году у Пахтеева О.О. данный пайщик приобрел квартиру в строящемся доме, денежные средства покупателем были переданы в кассу ЖСК «Малиновского-2012». После этого он звонил Пахтееву О.О. с вопросами о строительстве дома, но Пахтеев О.О. грубо разговаривал, бросал трубки, а позже перестал отвечать на телефонные звонки.

Летом 2015 года, после появления новых пайщиков, он стал требовать у Пахтеева О.О. провести ревизию имущества ЖСК «Малиновского-2012». Пахтеев О.О. отказался.

В последующем официальным письмом у председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. были запрошены бухгалтерские документы для проведения ревизии ООО «Финансовая экспертиза и «Аудит». Пахтеев О.О. предоставил документы ЖСК «Малиновского-2012» не в полном объеме. По итогам проведенной ревизии, услуги которой были оплачены за счет личных денежных средств пайщиков, было установлено, что за период времени с 01.09.2014 по 30.06.2015 в ЖСК «Малиновского-2012» была выявлена недостача, в какой сумме не помнит.

25.02.2016 в связи с выявленной недостачей денежных средств по результатам ревизии, на общем собрании пайщиков было принято решение о переизбрании председателя правления ЖСК «Малиновского-2012», и в присутствии Пахтеева О.О. путем голосования был избран новый председатель правления ЖСК «Малиновского-2012» - Свидетель №2

В период работы Пахтеева О.О. в ЖСК «Малиновского-2012» бухгалтера не было, так как согласно представленных пайщиками документов, было видно, что наличные денежные средства за квартиры принимал лично Пахтеев О.О., расписываясь в квитанциях к приходным кассовым ордерам. У Пахтеева О.О. был доступ к расчетному счету ЖСК «Малиновского-202» в ПАО «Плюс Банк», так как последний являлся председателем правления данного ЖСК.

Печати ЖСК «Малиновского-2012», финансово-хозяйственные документы, касающиеся деятельности кооператива, а также денежные средства Пахтеев О.О. новому председателю Свидетель №2 не передал.

Свидетель Свидетель №4 в судебном заседании пояснил, что в 2014 году он с супругой искали для приобретения двухкомнатную квартиру, увидели объявление о строящемся доме по <адрес>. В 2014 году он пришел в офис ЖСК на <адрес>, где была секретарь, назвала адрес строящегося дома. Он съездил, посмотрел, увидел строительство, кран, в бытовках были строители. Один из строителей ему сказал, что дом будет сдан через год-полтора.

Было построено три этажа, строителями велись работы по укладке бетонных плит к пристройке, чтобы пристроить одно крыло. Потом с супругой приехали в офис ЖСК «Малиновского-2012», где разговаривали с Пахтеевым О.О., тот показал схему – 4 этаж <адрес>, угловая, площадью 42,8 кв.м, стоимостью 950 000 рублей. Сказал, что через год-полтора дом будет сдан. На следующий день он внес 3000 рублей паевого взноса и деньги за квартиру в размере 950 000 рублей, составили договор, выдали квитанцию о внесении им денежных средств. Договор подписывал он и Пахтеев О.О. Потом, 1-2 раза в неделю он следил за стойкой, приезжал на стройку, была видеокамера. В 2015 году строительство дома прекратилось, остался подъемный кран, строителей не было. Потом убрали и подъемный кран. До настоящего времени дом так и не построен.

Пахтеев О.О. говорил, что есть материальные трудности и поэтому строительство дома не ведется. Говорил, что проблема с землей, на которой строится дом. После Пахтеева председателем ЖСК стала ФИО403.

Ущерб ему был причинен, являлся значительным, но денежные средства ему были возвращены в 2020 году по программе обманутых дольщиков через банк «Дом РФ» в размере 1 502 000 рублей с индексацией.

При назначении Пахтееву О.О. наказания полагается на усмотрение суда.

Свидетель ФИО228 в судебном заседании пояснил, что с конца 2012 года он был пайщиком ЖСК «Малиновского-2012», председателем в то время была Фирстова, которой он передавал деньги. Им была приобретена <адрес> строящемся доме по <адрес> – в 2012-2013 году за 1 467 720 рублей, а Свидетель №12 была подписана справка о полном расчете за квартиру. Когда он приобретал квартиру, дом стоял из трех этажей, был завезен кирпич, лежала арматура.

Пахтеев О.О. стал председателем ЖСК в 2014 году. На стройке находился подъемный кран, который был в неисправном состоянии, вагончики, были строители – представители ООО «СКФ «РОСТРА». Ему не известно, какой объем работ был выполнен при Пахтееве. Люди проводили работу по укладке фундамента следующего подъезда. Когда Пахтеев был председателем, этажность здания (дома) не изменилась. Была установлена только видеокамера, которая вела онлайн-трансляцию с площадки строительства. Пахтеев впоследствии был переизбран на ФИО403, так как пайщики были не довольны работой Пахтеева, как председателя ЖСК, сроками строительства и ведением строительных работ. Была проиведена инвентаризация стройки, опись того, что там находится. В инвентаризации принимали участие ФИО127 – пайщик, и инициативная группа: ФИО403, возможно, Потерпевший №19 и он, Пахтеев, скорее всего, извещался, но не присутствовал. Не помнит, подписывали или нет акт инвентаризации. Что было на стройке – было зафиксировано. Что было приобретено при Пахтееве, а что при ФИО404 – он не знает, идентифицировать не может.

Пахтеевым была реализована часть квартир. Был залит только фундамент, этажность не изменилась. Стройка остановилась при ФИО404. Как он приобрел квартиру, так стройка фактически была остановлена. При Пахтееве была охрана.

После предъявленного на обозрение акта инвентаризации (т. 7 л.д. 30), пояснил, что этот документ подписан им. Указано состояние здания, на тот момент была задача зафиксировать визуально, что имеется на стройке. Не помнит, когда на стройке появился подъемный кран. Пахтеев проводил 2-3 общих собрания пайщиков, он старался присутствовать. Он слышал, что ряд сделок, заключенных ФИО404, были признаны недействительными. Он был в составе правления, но в какой период сказать не может. Какие активы, сколько квартир было до избрания председателем ЖСК ФИО417, не знает.

Свидетель Свидетель №24 в судебном заседании пояснил, что с 2012 по 2014 год (точно не помнит), в разное время он приобретал несколько паев (квартир) в ЖСК «Малиновского-2012», тогда председателем ЖСК был ФИО404. Он внес наличные денежные средства в кассу ЖСК по от 1 000 000 до 1 500 00 рублей, точную сумму не помнит. Он подписал договоры и другие документы с ЖСК «Малиновского-2012» на приобретение паев. За вступление в ЖСК платил по 3 000 рублей за 1 пай.

При Пахтееве О.О. – новом председателе ЖСК «Малиновского-2012», с ним были расторгнуты все договоры о приобретении паев и возвращены все денежные средства, с этим он сам обратился к Пахтееву. На его паи покупателей находил ЖСК«Малиновского-2012». Никаких претензий к Пахтееву он не имеет.

Строящийся дом видел. Дом долго строился, срок сдачи дома периодически менялся. Номера квартир, которые он приобретал в ЖСК «Малиновского-2012», не помнит.

Кроме того, свидетель Свидетель №24 подтвердил в судебном заседании свои показания, данные им в ходе предварительного следствия, которые были оглашены по ходатайству стороны защиты (в части) (т. 23 л.д. 71-73, 74-75), из которых следует, что в ЖСК «Малиновского-2012» он приобрел квартиры: № стоимостью 1 200 000 рублей, № стоимостью 1200 000 рублей, № стоимостью 1 030 000 рублей, № стоимостью 1 040 000 рублей, № стоимостью 1 030 000 рублей, всего на 5 500 000 рублей. Документы по купле-продаже квартир (паев) Свидетель №12 осуществлялись путем оформления займа денежных средств и одновременной передаче ему прав взаиморасчетом. Также выдавалась справка от «ЖСК «Малиновского-2012» о полной оплате стоимости пая.

Квартиры №, №, № были проданы сотрудниками ЖСК «Малиновского-2012», кому проданы, не помнит. В момент продажи квартир он подписывал заявление о выходе из ЖСК и возврате пая, квитанцию о получении денежных средств от ЖСК за возвращенный пай. Новые покупатели подписывали документы о приобретении его пая. После чего Пахтеев О.О. возвращал ему стоимость пая.

Квартиры № стоимостью 1 030 000 рублей, № стоимостью 1 03 0000 рублей он вернул в ЖСК «Малиновского – 2012» по цене их номинальной стоимости, получил расчет от Пахтеева О.О. Претензий к Пахтееву О.О. не имеет.

Вышеуказанные квартиры он вернул в ЖСК «Малиновского – 2012», потому что строительство затягивалось.

На обозрение ему были представлены копии расходных кассовых ордеров № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 030 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 030 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 040 000 рублей, согласно которым ему были возвращены указанные суммы денежных средств в качестве возврата стоимости квартир в строящемся доме по адресу: <адрес>, которые подписаны от имени председателя правления данного ЖСК Пахтеева О.О. с отметкой «оплачено».

После ознакомления пояснил, что данные расходные кассовые ордера подписаны им. Денежные средства в общей сумме 5 500 000 рублей, по вышеуказанным расходным ордерам были им получены из кассы ЖСК «Малиновского-2012», а точнее непосредственно от председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О.

Свидетель Свидетель №74 в судебном заседании показал, что организацию ООО «ФинансХолдингПлюс» не помнит. У него было ООО «Фреско-Ритейл», сдавали в аренду помещения, складские помещения. ФИО229 работал и работает в ООО «Фреско-Ритейл» бухгалтером. Мусиенко, Свидетель №23, ФИО230 – это собственники здания на <адрес>. С арендаторами заключается договор аренды на один год.

Свидетель Свидетель №74 подтвердил в судебном заседании свои показания, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные по ходатайству государственного обвинителя (т. 29 л.д. 224-227), где пояснял, что ДД.ММ.ГГГГ он зарегистрировал ООО «Фреско-Ритейл», является единственным руководителем и учредителем. ООО «Фреско-Ритейл» было образовано для управления недвижимым имуществом и сдачей его в аренду. Офис организации находился по адресу: <адрес>. До создания ООО «Фреско-Ритейл» он работал директором ООО «Новосел» по этому же адресу. Ввиду фактического прекращения деятельности «Строймаркет Новосел», новые собственники попросили освободить торговые площади, и все строительные материалы реализовывались по низким ценам, и к моменту создания ООО «Фреско-Ритейл» все было распродано. Во время его работы помещения по указанному адресу арендовали «Ковровый двор» и «Керама Марацци». Данные организации освободили помещения после смены собственников, свою продукцию забрали в полном объеме. В период деятельности строймаркета они также занимались реализацией керамической плитки, которая хранилась в подвальном помещении, но после смерти собственника ФИО231, данная плитка была реализована, и к июлю 2014 года помещения были пустыми.

Со стороны новых собственников ему поступило предложение заняться сдачей в аренду площадей вышеуказанного здания, и им было создано ООО «Фреско-Ритейл». Далее между ООО «Фреско-Ритейл» и новыми собственниками: ФИО232, Свидетель №23, ИП ФИО230 был заключен договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому от вышеуказанных лиц во временное владение и пользование было получено нежилое четырехэтажное здание по адресу: <адрес>.

На основании указанного договора аренды ООО «Фреско-Ритейл» осуществляет сдачу в субаренду площадей здания по адресу: <адрес>, различным арендаторам.

В ходе осуществления деятельности в ООО «Фреско-Ритейл» в конце октября 2015 года, точную дату не помнит, обратился мужчина с просьбой сдать в аренду нежилое подвальное помещение. Далее между ООО «Фреско-Ритейл» и ООО «ФинансХолдингПлюс» (ИНН № в лице директора Свидетель №9, был заключен договор субаренды от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ФинансХолдингПлюс» было предоставлено в пользование нежилое помещение, расположенное на ФИО412 этаже (фактически цокольный «подвальный» этаж), площадью 53,6 кв.м, по адресу: <адрес>. Данный договор субаренды был составлен и передан представителю ООО «ФинансХолдингПлюс» для ознакомления и подписания. Кто фактически подписал договор от имени ООО «ФинансХолдингПлюс» он не знает, Свидетель №9 он не видел, в офис ООО «Фреско-Ритейл» Свидетель №9 не приходил. Согласно условиям договора субаренды ООО «ФинансХолдингПлюс» обязалось платить арендную плату в размере 15 000 рублей ежемесячно. На момент передачи помещения в субаренду ООО «ФинансХолдингПлюс», данное помещение было пустое, имело отдельный вход с улицы. Для каких целей использовался данный склад ООО «ФинансХолдингПлюс» он не знает. Что завозили или вывозили из этого помещения, он не видел.

После ДД.ММ.ГГГГ бухгалтер ООО «Фреско-Ритейл» сообщила ему, что ООО «ФинансХолдингПлюс» уклоняется от оплаты аренды, а так же не реагирует на телефонные звонки. Им было размещено на двери арендуемого склада объявление о наличии задолженности, однако арендная плата внесена не была.

В январе 2016 года, после новогодних праздников, было обнаружено, что дверь арендуемого ООО «ФинансХолдингПлюс» склада открыта с ключами в замке, склад был пуст. Связаться с представителем данной организации не удалось, ввиду чего осталась неоплаченная задолженность по аренде в течение трех месяцев в размере 45 000 рублей. Взыскивать данную задолженность в судебном порядке не стали. Граждан по имени Пахтеев О.О., ФИО202, Потерпевший №15, ФИО233, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №11 он не видел и с ними не знаком.

Кроме того, в судебном заседании исследовались документы, приобщенные в ходе предварительного следствия свидетелем Свидетель №74: договор субаренды от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, договор субаренды от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №№, 2, 3, договор субаренды от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №№, 2, свидетельства о регистрации права №, свидетельство о регистрации права 55-АБ №, свидетельство о регистрации права 55-АБ №, свидетельство о регистрации права 55-АА №, договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ с актом приема-передачи, акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Фреско-Ритейл» и ООО «ФинансХолдингПлюс» по договору субаренды от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующие о принадлежности здания, расположенного по адресу: <адрес>, сдачи ДД.ММ.ГГГГ в аренду ООО «ФинансХолдингПлюс» помещения, расположенного в указанном здании и наличии задолженности у ООО «ФинансХолдингПлюс» перед ООО «Фреско-Ритейл» по оплате аренды (т. 29 л.д. 228-262).

Свидетель Свидетель №26 в судебном заседании пояснил, что в сентябре 2014 года Шишлевский К.В. попросил его представлять интересы последнего, как взыскателя в судах, по взысканию денежных средств с ЖСК «Малиновского-2012». В 2012 году Шишлевский заключил договор о приобретении пая в ЖСК «Малиновского-2012» в строящемся доме по <адрес>. Ранее озвученные сроки сдачи дома были нарушены. Шишлевский общался с ФИО404, вносил денежные средства, когда председателем ЖСК «Малиновского-2012» был ФИО404.

Он обратился в межрайонный отдел службы судебных приставов, где было возбуждено исполнительное производство в связи с тем, что решением Куйбышевского районного суда <адрес> в 2014 году были взысканы денежные средства с ЖСК «Малиновского-2012» в пользу ФИО65 По исполнительному производству до конца сентября 2014 года в пользу ФИО65 были взысканы с ЖСК только 2 с небольшим тысячи рублей.

В декабре 2014 года ей ему позвонил председатель ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеев О.О., предложил разрешить вопрос взыскания денежных средств мирным путем, то есть отозвать исполнительный лист, а денежные средства ФИО65 будут выплачиваться ЖСК «Малиновского-2021». Он с Шишлевским согласились и отозвали исполнительный лист. 29-ДД.ММ.ГГГГ он и Шишлевский приехали в офис на <адрес>, и ФИО65 были возвращены 200 000 или 250 000 рублей. Потом еще посещали ЖСК «Малиновского-2021», в общей сумме были возвращены ФИО65 около 650 000 – 680 000 рублей. Деньги возвращал Пахтеев О.О. от имени ЖСК. Шишлевский расписывался в расходно-кассовых ордерах. К декабрю 2015 года проплаты прекратились, он сдал обратно исполнительный лист судебным приставам, уведомив об этом Пахтеева О.О. В феврале 2016 года была последняя выплата Шишлевскому. Потом Пахтеев сказал, что в г. Омске его (Пахтеева) нет, но тот намерен вернуть ФИО65 деньги в полном объеме. Он узнал, что Пахтеев уже не председатель ЖСК, и он с Шишлевским обратились в Арбитражный суд Омской области о признании ЖСК «Малиновского-2012» банкротом, была введена процедура банкротства.

В марте 2021 года ш получил оставшиеся денежные средства более 1 300 000 рублей по программе обманутых дольщиков через банк «Дом РФ».

В начале 2015 года работы на стройке велись. Работали каменщики, делали укладку.

Свидетель Свидетель №18 в судебном заседании пояснил, что с Пахтеевым О.О. познакомились в 2014 году. Пахтеев был заказчиком строительства дома по <адрес>, а его (Свидетель №18) организация, директором которой был он, ООО «СКФ РОСТРА» - подрядчиком. Они заключили договор на строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес>. Дом был буквой «П», на одной секции было поднято три этажа без перекрытия, на второй секции были подняты 1,5 этажа без перекрытия плит, и одна секция – только забиты сваи. Его организация должна была продолжить строительство дома, выполнить все строительные работы, то есть «поднять» и сдать дом. Финансирование должно было обеспечить ЖСК «Малиновского -2012». Оплата должна была быть помесячной.

На три части дома был залит фундамент и поднят цокольный этаж этой части дома из бетонных блоков и кирпича, - это было сделано его организацией за 7 месяцев. Помимо этого сделали пути под башенный кран. Они стали работать с октября 2014 года. Закончить строительство всего дома должны были в 4 квартале 2016 года. Чтобы построить дом, нужен был миллиард рублей. Оплатить должен был заказчик. Но финансирования было недостаточно, материалы вовремя и в необходимом количестве не поставлялись. Пахтеев О.О. ему обещал, что будут финансы на строительство. За выполненные работы с ним рассчитались частично деньгами – около 4 000 000 рублей, и одной квартирой (пай). Пай был оформлен на его сноху – ФИО27 (ФИО421) З.Ю. Кому до этого принадлежал этот пай, не помнит.

Его с Пахтеевым познакомил ФИО387

ООО «Финанс ХолдингПлюс» выступало заказчиком строительства дома, не ЖСК «Малиновского -2012». Директором ООО «Финанс ХолдингПлюс» был Пахтеев О.О.

После предъявленного на обозрение инвестиционного договора № М№ (т. 33 л.д. 25-34), подтвердил, что заключали этот тройственный договор между его организацией, ООО «Финанс ХолдингПлюс» и ЖСК «Малиновского-2012». Пахтеев подписывал договор по доверенности от имени ООО «ФинансХолдинг Плюс». Площадь объекта – 11877 кв.м.

Потом было заключено дополнительное соглашение на дополнительную квадратуру. Чтобы рассчитать дополнительную нагрузку на фундаменты, было произведено испытание на сваях. Испытания проводил не он, оплачивал ООО «ФинансХолдинг Плюс». Когда он зашел на строительную площадку, были замечания по качеству построенных секций на цокольных этажах. Недочеты устанавливали его специалисты – Свидетель №17, Свидетель №16. Всю работу оплачивало ООО «ФинансХолдингПлюс». Был некачественный кирпич, смещение по осям и другое, это были серьезные недочеты. Недочеты были устранены не все.

ООО СКФ «РОСТРА» располагало техникой. Необходим был башенный кран, который предоставил ООО «ПТЦ «Крансервис». Охрана объекта была заказчика – ООО «ФинансХолдингПлюс», оплачивал охрану заказчик. Начальником охраны был ФИО108. Принимал материал на строительной площадке прораб ФИО471. Если материал был некачественный, К вызывал представителя заказчика, составлялся акт и материал возвращался.

Он завез технику в начале октября 2014 года. На площадке было электричество, оплачивал заказчик. Работы по укладке фундаментных блоков осуществлялись краном на гусеничном ходу. Работу оплачивал заказчик.

На май 2015 года сумма задолженности у ЖСК «Малиновского -2012» перед ООО «СКФ «РОСТРА» составляла около 2 с лишним миллионов рублей.

ЖСК «Малиновского -2012» был инвестором.

Экспертизу № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 233) он опровергает. Эксперт учел меньшее количество объемов работ, сделанных на объекте. В офисе ЖСК «Малиновского-2012» он бывал почти каждый день, были планерки с Пахтеевым и Свидетель №17. Там же в одном из кабинетов была бухгалтерия, где было больше одного человека. Кто-то из пайщиков были на строительном объекте раза два в неделю.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля Свидетель №18, данных им в ходе предварительного следствия (т. 22 л.д. 1-13, 32-34, 38-40), следует, что с мая 2012 года до середины февраля 2016 года он был директором ООО «СКФ «РОСТРА». Основным видом деятельности являлось строительство жилых и нежилых зданий. Все необходимые разрешительные документы на ведение строительных работ в ООО «СКФ «РОСТРА» имелись. В настоящее время ООО «СКФ «РОСТРА» признано банкротом, ДД.ММ.ГГГГ по определению Арбитражного суда Омской области было завершено конкурсное производство в отношении ООО «СКФ «РОСТРА».

В штате ООО «СКФ «РОСТРА» было не более 40 человек.

В конце июля – начале августа 2014 года, ему на мобильный телефон позвонил незнакомый мужчина, представился председателем правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеевым О.О., поинтересовался у него возможностью ООО «СКФ «РОСТРА» возобновить и завершить строительство объекта, расположенного по адресу: <адрес>. Его данное предложение заинтересовало.

В начале августа 2014 года, находясь в офисе ЖСК «Малиновского-2012» по адресу: <адрес>, Пахтеев О.О. с целью определения первоначальных строительных работ и их стоимости показал ему разрешительные документы на строительство и часть проекта по фундаментам 1 секции (1-2 подъезд). После ознакомления с представленными документами, он и Пахтеев О.О. проехали на строительный объект по <адрес>, где он увидел незавершенный объект строительства. На тот момент на объекте было выполнено следующее: 1-2 подъезд - вырыт котлован и забиты сваи, 3-4 подъезд - не полностью построен 2 этаж, 5-6 подъезд - не полностью построен 3 этаж. Со слов Пахтеева О.О. эти строительные работы выполнялись ООО «НПО «Мостовик», но были приостановлены из-за отсутствия финансирования со стороны ЖСК «Малиновского-2012».

В ходе разговора Пахтеев О.О. сообщил о необходимости достроить данный дом, при этом последний готов предоставить строительные материалы и финансировать проведенные ООО «СКФ «РОСТРА» строительные работы.

В связи с тем, что строительство данного объекта было приостановлено на первоначальном этаже строительства, он понимал, что в завершение строительства данного объекта необходимо вложить большую сумму денежных средств. В связи с этим поинтересовался у Пахтеева О.О. о наличии денежных средств, необходимых для завершения строительства многоквартирного жилого дома, а также о возможности получить аванс. Пахтеев О.О. сообщил, что денежные средства для завершения строительства данного дома имеются, не подтвердив свои слова какими-либо документами, а по поводу аванса Пахтеев О.О. сообщил, что предоставит его позже. В последующем аванса так и не было. Оплата происходила на основании предоставленных им (Финком) документов, свидетельствующих о проведенных строительных работ на данном объекте.

О наличии свободных квартир и количестве проданных ЖСК «Малиновского-2012» паев на квартиры в данном строящемся доме, Пахтеев О.О. ему не сообщал, постоянно уклонялся от ответа, сообщив только, что свободные квартиры имеются.

Он поверил Пахтееву О.О., что последний обеспечит финансирование деятельности ООО «СКФ «РОСТРА» для завершения строительства данного объекта. Помимо этого, на тот момент времени у ООО «СКФ «РОСТРА» не было работы, и он дал согласие Пахтееву О.О. на возобновление строительства данного дома, договорились, что Пахтеев О.О. будет сразу оплачивать стоимость выполненных строительных работ ООО «СКФ «РОСТРА» на данном объекте.

Он и Пахтеев О.О. договорились возобновить строительство с 1-ой секции (1-2 подъезд), так как 2-я секция (3-4 подъезд) и 3-я секция (5-6 подъезд) были выведены кирпичной кладкой до 2 и 3 этажа.

ООО «СКФ «РОСТРА» завершило бы строительство данного объекта, при финансовом обеспечении.

ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Малиновского-2012» (Застройщик), в лице председателя правления Пахтеева О.О., ООО «ФинансХолдингПлюс» (Заказчик), в лице директора Свидетель №9, и ООО «СКФ «РОСТРА» (Подрядчик), в его лице, как директора, был заключен инвестиционный договор № М-2012-ФХП-Р/2014 на строительство многоквартирного жилого дома (объект), расположенного по адресу: <адрес>.

Согласно данному договору застройщик поручает и финансирует, а заказчик принимает на себя обязательства по оказанию услуг заказчика и выполнению функций технического заказчика на объекте. Заказчик поручает, а подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и привлеченными силами и средствами все работы по строительству объекта в соответствии с условиями данного договора и проектной документацией, включая возможные работы, определенно в ней не упомянутые, но необходимые для полного сооружения объекта и нормальной его эксплуатации, согласованные сторонами и обеспеченные финансированием. Подрядчик обязуется полностью завершить строительство и сдать готовый объект заказчику «под ключ» в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно п. 3.1.1 инвестиционного договора обязанности по своевременному и полному финансированию производимых работ возложены на ЖСК «Малиновского-2012», а ООО «ФинансХолдингПлюс» взяло на себя обязательство осуществлять организацию управления строительством, осуществлять проверку и контроль строительных работ, участвовать в согласовании применяемых материалов и оборудования, осуществлять промежуточную приемку выполненных работ (п. 3.2 договора), при этом ООО «СКФ «РОСТРА» взяло на себя обязательства по выполнению всех строительных и отделочных работ, поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, строительную технику, а также осуществлять их разгрузку, складирование и хранение (п. 3.3 договора).

По поводу пункта 3.3.5 договора пояснил, что поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование и изделия, а также осуществлять их разгрузку, складирование и хранение ООО «СКФ «РОСТРА» не должно было выполнять, так как с Пахтеевым О.О. он сразу обговорил, что ООО «СКФ «РОСТРА» осуществляет строительные работы, а Пахтеев О.О. оплачивает работу по строительству данного объекта и предоставляет необходимые строительные материалы.

Согласно п. 4 данного инвестиционного договора, общая стоимость работ определяется договорной ценой (проектно-сметным расчетом) на строительство объекта в сумме 999 414 943 рублей. При этом стоимость работ, выполняемых заказчиком по договору, составляет 5 % от стоимости фактически выполненных работ на объекте, что составляет 49 970 747,15 рублей. Стоимость работ, выполняемых подрядчиком, составляет 949 444 195,85 рублей.

Данная сумма была указана в проекте, подготовленном ранее ООО «НПО «Мостовик», который Пахтеев О.О. указал в данном инвестиционном договоре. Была ли на самом деле указанная сумма в наличии у Пахтеева О.О., как у представителя ЖСК «Малиновского-2012» и ООО «ФинансХолдингПлюс», ему не известно, так как Пахтеев О.О. никаких финансовых документов ему не предъявлял, но при этом гарантировал ему финансовое обеспечение.

Он считает, что на указанную сумму могли быть выполнены строительные работы на данном объекте, и были достаточны для завершения строительства.

Данный строительный объект был им, как подрядчиком, получен по акту передачи площадки под строительство (приложение № к инвестиционному договору № М№ на строительство многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ), который был заключен между ЖСК «Малиновского-2012» (Застройщик), в лице председателя правления Пахтеева О.О., ООО «ФинансХолдингПлюс» (Заказчик), в лице директора Свидетель №9, и ООО «СКФ «РОСТРА» (Подрядчик), в его лице, как директора. Согласно данному акту подтверждалось застройщиком и заказчиком передача, а подрядчиком принятия объекта - многоквартирного жилого дома, строительство которого осуществлялось по адресу: <адрес>.

График строительства был согласован путем подписания протокола согласования сроков реализации договора (приложение № к инвестиционному договору № М№ на строительство многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ), который был согласован между ЖСК «Малиновского-2012» (Застройщик), в лице председателя правления Пахтеева О.О., ООО «ФинансХолдингПлюс» (Заказчик), в лице директора Свидетель №9, и ООО «СКФ «РОСТРА» (Подрядчик), в его лице, как директора.

Согласно данному протоколу было определено, что строительство будет возобновлено в 4 квартале 2014 года, а окончательное строительство в 3-ем квартале 2016 года.

На его взгляд, указанные сроки являлись достаточными для завершения строительства данного дома, но только при наличии постоянного финансового обеспечения.

ООО «ФинансХолдингПлюс» в действительности никакого участия в строительстве не принимало, так как данная организация во взаимоотношениях между ООО «СКФ «РОСТРА» и ЖСК «Малиновского-2012» была лишь посредником. Пахтеев О.О. являлся представителем, как ЖСК «Малиновского-2012», так и ООО «ФинансХолдингПлюс». Свидетель №9 был номинальным директором, так как он обращался по строительству данного объекта только к Пахтееву О.О., и последний подписывал документы по строительству от имени Свидетель №9 Всеми финансовыми вопросами занимался только Пахтеев О.О.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СКФ «РОСТРА» (исполнитель), в его лице, как директора, и ООО «ФинансХолдингПлюс» (Заказчик), в лице директора Свидетель №9, был заключен договор № ТР-1 на оказание услуг (выполнение работ) строительными машинами и механизмами. На самом деле данный договор от имени Свидетель №9 был подписан Пахтеевым О.О., на основании доверенности от имени Свидетель №9, находясь в офисе ЖСК «Малиновского-2012» по <адрес>. Согласно данному договору исполнитель обязуется оказать заказчику услуги и выполнить работы строительными машинами и механизмами, а заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги (работы). Стоимость оказанных услуг и работ определяются договорной ценой, и рассчитывается на основании фактического объема или фактически отработанному времени каждой единицы техники в течение одного машино-часа (машины-смены). Объем оказанных услуг (выполненных работ) подтверждается актами приема-передачи результатов оказанных услуг (выполненных работ).

Все строительные и финансовые вопросы по строительству объекта, расположенного по <адрес>, обсуждались между ним и Пахтеевым О.О. Больше никто никакого участия не принимал, за исключением инженера ООО «ФинансХолдингПлюс» Свидетель №17, который в действительности выходил на объект и проверял объем выполненных ООО «СКФ «РОСТРА» строительных работ.

С начала октября 2014 года ООО «СКФ «РОСТРА» приступило к выполнению строительных работ на объекте по <адрес>. Работы ООО «СКФ «РОСТРА» начало выполнять за свой счет. Данные работы производились до ДД.ММ.ГГГГ. Строительные материалы для выполнения фундамента (металл, товарный бетон) на 1-ой секции (1-2 подъезд) предоставлял Пахтеев О.О. О необходимости предоставить строительные материалы он сообщал Пахтееву О.О.

За период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были предоставлены ООО «ФинансХолдингПлюс» и использованы ООО «СКФ «РОСТРА» следующие строительные материалы: проволока вязальная, электроды, сетка тканая черная, фанера, гвозди строительные, круг отрезной, саморезы, пленка, скобы, пена зимняя, сверло, бетон тяжелый, горячекатаная арматурная сталь гладкая, горячекатаная арматурная сталь периодического профиля на общую сумму 348 152 рубля; кабель, наконечник, лампа, гильза, розетка, выключатель, провод на общую сумму 49 806,74 рублей; песок строительный и плиты на общую сумму 89 376 рублей; электроды, труба, арматура и бетон на общую сумму 8 186,55 рублей; гвозди строительные, брус, профлист и саморезы на общую сумму 33 313,30 рублей.

За период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были предоставлены ООО «ФинансХолдингПлюс» и использованы ООО «СКФ «РОСТРА» следующие строительные материалы: проволока вязальная, электроды, фанера, гвозди строительные, круг отрезной, саморезы, бетон тяжелый и горячекатаная арматурная сталь на общую сумму 823 934,87 рубля; песок строительный и плита дорожная на общую сумму 108 608 рублей; провод, хомуты, изолента, лампы, патрон, наконечник на общую сумму 58 072,02 рубля.

За период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были предоставлены ООО «ФинансХолдингПлюс» и использованы ООО «СКФ «РОСТРА» следующие строительные материалы: песок строительный и плита дорожная на общую сумму 27 228,80 рублей; ящик силовой на сумму 1 406,79 рублей.

За период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были предоставлены ООО «ФинансХолдингПлюс» и использованы ООО «СКФ «РОСТРА» следующие строительные материалы: праймер битумный, мастика гидроизоляционная, плиты теплоизоляционные на общую сумму 31 112,50 рублей; геотекстиль иглопробивной, брус и гвозди на общую сумму 28 291,50 рубль.

За период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были предоставлены ООО «ФинансХолдингПлюс» и использованы ООО «СКФ «РОСТРА» следующие строительные материалы: бетон, горячекатанная арматурная сталь, песок строительный, праймер битумный, мастика гидроизоляционная на общую сумму 369 588,88 рублей.

Перечень, количество и стоимость вышеуказанных строительных материалов подтверждаются отчетами субподрядчика ООО «СКФ «РОСТРА», подписанные им, как директором ООО «СКФ «РОСТРА». От имени директора ООО «ФинансХолдингПлюс» Свидетель №9 документы подписывал Пахтеев О.О.

Первая оплата за выполненные строительные работы на данном объекте поступила ДД.ММ.ГГГГ в размере 689 000 рублей по безналичному расчету с расчетного счета ООО «ФинансХолдингПлюс» на расчетный счет ООО «СКФ «РОСТРА» №, открытый в Западно-Сибирском банке ОАО «Сбербанк России», что подтверждается копией выписки из лицевого счета за ДД.ММ.ГГГГ и копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ.

Также со счета ИП Пахтеева О.О. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «СКФ «РОСТРА» были перечислены денежные средства в сумме 149 685 рублей, в качестве оплаты за аренду помещений ООО «СКФ «РОСТРА» в счет выполненных работ по инвестиционному договору № № от ДД.ММ.ГГГГ. Указанная сумма денежных средств была получена в счет выполненных работ.

Также, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СКФ «РОСТРА» на расчетный счет ИП Пахтеева О.О. были перечислены денежные средства в сумме 50 000 рублей, в качестве оплаты за газобетонные блоки по счет – фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно письму без номерам от ДД.ММ.ГГГГ. Количество приобретенных блоков, он не помнит. Данные блоки были использованы в строительстве вышеуказанного объекта.

В последующем оплата производилась в наличной форме, путем выдачи ему председателем правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеевым О.О. денежных средств из кассы данного кооператива.

При получении денежных средств из кассы ЖСК «Малиновского-2012» он понимал, что Пахтеевым О.О. продавались свободные паи за квартиры в данном строящемся доме. Но сколько именно Пахтеевым О.О. было реализовано паев, а также на какую сумму, ему не известно.

Ему на обозрение было предоставлено заключение эксперта, согласно которому в приложении № 1 указано, что им были получены из кассы ЖСК «Малиновского-2012» ДД.ММ.ГГГГ наличные денежные средства в сумме 210 000 рублей за перебазировку на объекте: «Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Омск, САО, <адрес>»; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 000 рублей за перебазировку по адресу: г. Омск, САО, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей в качестве выдачи аванса в подотчет; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 050 000 рублей в качестве выдачи в подотчет; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000 рублей в качестве выдачи аванса в подотчет; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 550 000 рублей в качестве выдачи аванса в подотчет; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 рублей в качестве выдачи аванса в подотчет; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 рублей в качестве выдачи в подотчет; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 520 000 рублей в качестве выдачи аванса в подотчет; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 75 000 рублей в качестве выдачи аванса в подотчет.

Он получал указанные суммы денежных средств по данным основаниям, так как он неоднократно приходил в офис ЖСК «Малиновского-2012» по <адрес> к Пахтееву О.О. с требованием выплатить ему денежные средства, за оказанные услуги по выполнению строительных работ. При наличии денежных средств в кассе Пахтеев О.О. выдавал ему денежные средства.

Полученные им данные суммы денежных средств он направлял на погашение задолженности ЖСК «Малиновского-2012» перед ООО «СКФ «РОСТРА» за выполненные строительные работы на объекте.

К монтажу фундаментных блоков цокольного этажа 1 секции (1-2 подъезд) ООО «СКФ «РОСТРА» приступило в июне 2015 года, точную дату не помнит. Работы производили до ДД.ММ.ГГГГ. Больше работ не производили, в связи с отсутствием строительных материалов и не поступлением оплаты за выполненные работы.

За весь период ООО «СКФ «РОСТРА» было выполнено строительных работ на сумму 6 023 800 рублей, что подтверждается следующими документами:

1) счет - фактурами № А6 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 689 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 712 524,59 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 360 325,37 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 521 718 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 288 433,31 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 294 183,97 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 239 539,66 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 398 909,41 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 322 358,06 рублей, согласно которым указанные суммы были выставлены ООО «СКФ «РОСТРА» в адрес ООО «ФинансХолдингПлюс» за выполнение работ по вышеуказанному инвестиционному договору;

2) справками о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 712 524,59 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 360 325,37 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 521 718,06 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 288 433,31 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 294 183,97 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 239 539,66 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 398 909,41 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 322 358,06 рублей;

3) актами о приемке выполненных работ за октябрь 2014 года № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 92 769 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 258 465,97 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 361 289,62 рублей;

4) актами о приемке выполненных работ за ноябрь 2014 года № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 143 932,86 рубля; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83 260,80 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 292,85 рубля; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 977,39 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 46 968,34 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 893,13 рубля;

5) актами о приемке выполненных работ за декабрь 2014 года № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 391 377,32 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 117 421,68 рубль; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 918,57 рублей;

6) актами о приемке выполненных работ за январь 2015 года № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 142 503,23 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 956,48 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 494,60 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 229,66 рублей;

7) актами о приемке выполненных работ за февраль 2015 года № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33 674,65 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 57 449,95 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87 559,10 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 564,56 рубля; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 600 рублей;

8) актами о приемке выполненных работ за март 2015 года № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 182 061,99 рубль; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 600 рубль; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 191 359,42 рубль;

9) актом о приемке выполненных работ за апрель 2015 года № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 322 358,06 рублей;

10) актами о приемке выполненных работ за май 2015 года № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 128 691,61 рубль; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 638,40 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 71 500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 605 рублей;

11) счет - фактурами № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 374 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 464 940 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 494 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190 800 рублей (а также актом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 161 694,92 рублей), № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 188 160 рублей (а также актом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 159 457,63 рублей), № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 236 800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 308 160 рублей, согласно которым указанные суммы были выставлены ООО «СКФ «РОСТРА» в адрес ООО «ФинансХолдингПлюс» за оказанные услуги, выполнение работ строительными машинами и механизмами по договору № ТР-1 от ДД.ММ.ГГГГ;

12) справками для расчетов за выполненные работы (услуги) № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 61 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 118 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 195 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 81 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 156 940 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 226 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 206 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 288 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 132 160 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 188 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 144 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 132 160 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 000 рублей, за оказанные услуги, выполнение работ строительными и механизмами (перевозка грузов);

13) реестрами первичных документов к акту сдачи-приема результатов оказанных услуг (выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 61 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 118 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 195 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 815 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 156 940 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 226 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 206 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 288 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 132 160 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 188 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 144 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 132 160 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 000 рублей;

14) счет - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 578 448 рублей, согласно которой указанная сумма была выставлена ООО «СКФ «РОСТРА» в адрес ООО «ФинансХолдингПлюс» за газобетонные блоки D600 (100*300*600);

15) товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 578 448 рублей.

В итоге задолженность ЖСК «Малиновского-2012» перед ООО «СКФ «РОСТРА» составила 2 145 115,43 рублей, что подтверждается актом сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общая сумма строительных работ произведенных ООО «СКФ «РОСТРА» была выполнена на сумму 6 023 800,43 рублей, при этом ООО «ФинансХолдингПлюс» оплатило ООО «СКФ «РОСТРА» услуги за выполненные строительные работы в сумме 3 878 685 рублей.

С целью частичного погашения долга перед ООО «СКФ «РОСТРА» Пахтеев О.О. оформил на его сноху – ФИО191 пай на <адрес> ЖСК «Малиновского-2012» стоимостью 2 060 000 рублей (и вступительного взноса в размере 3 000 руб.). Пахтеев составил соответствующие документы, как будто его сноха оплатила указанные денежные средства. В результате задолженность перед ООО «СКФ «РОСТРА» составила 82 115,43 руб.

Пахтеевым О.О. осуществлялось не рациональное использование денежных средств и материалов, так как схема работы с Пахтеевым О.О. по строительству данного объекта не была согласована. От заключения графика работ Пахтеев О.О. уклонялся, постоянно обещал поставить строительные материалы, оплатить выполненные работы, чего последний не делал, ссылаясь на различные причины. В связи с этим строительные работы по заключенному вышеуказанному инвестиционному договору от ДД.ММ.ГГГГ были ООО «СКФ «РОСТРА» прекращены ДД.ММ.ГГГГ.

В итоге на момент прекращения строительных работ ООО «СКФ «РОСТРА» на 1-ой секции (1-2 подъезд) было выполнено следующее: на свайное поле залита подбетонка высотой 100 см., выставлена арматура в качестве каркаса и все это было залито бетоном, поверх которого выложены фундаментальные блоки.

На 2-ой и 3-ей секциях ООО «СКФ «РОСТРА» никаких работ не осуществляло.

В последующем, с территории данного объекта им были вывезены одна бытовка и кабели, так как все кабели на объекте были привезены им.

Охрану объекта, расположенного по адресу: <адрес>, обеспечивал Пахтеев О.О. С момента возобновления строительства данного дома было 3 человека, которые работали сутки через трое. Также было установлено видеонаблюдение, чтобы пайщики ЖСК «Малиновского-2012» могли следить за строительством данного дома в режиме онлайн-трансляции. Камеры видеонаблюдения были отключены в июле 2015 года.

ООО «СКФ «РОСТРА» фактически за весь указанный период к выполнению основных строительных работ не приступило, так как от Пахтеева О.О. поступали постоянные обещания предоставить строительный материал и оплатить выполненные работы. Кроме ООО «СКФ «РОСТРА» на объекте, расположенном по адресу: <адрес>, никто не работал, подрядных или еще каких-либо организаций не было.

В октябре 2014 года ООО «ПТЦ «Крансервис» установило на территории данного строительного объекта кран башенный КБ 402, который фактически не был запущен и не функционировал. В сентябре 2015 года этот кран был вывезен.

Однако, на территории данного строительного объекта находился дизельэлектрокран (ДЭК), на котором фактически с октября 2014 года по апрель 2015 года работали сотрудники ООО «СКФ «РОСТРА». Этот кран принадлежит ООО «СКФ «РОСТРА».

Какой строительный материал и в каком объеме оставался на территории строительного объекта, он не помнит. В процессе вывоза с территории строительного объекта, принадлежащего ООО «СКФ «РОСТРА» вышеуказанного имущества, он обратил внимание, что в его отсутствие часть строительных материалов была вывезена, каких именно и в каких объемах не помнит.

С заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ он не согласен.

Так, пункт 5. Тот материал, который был на площадке, то есть на момент заключения договора ДД.ММ.ГГГГ, необходимо было перевезти, то есть освободить площадку. Данный вид работ не охватывался договором № ТР-1 от ДД.ММ.ГГГГ, и оплачивался отдельно. Разгрузка материалов, которые сразу шли в работу, включаются в акты КС-2. Поэтому в данном случае двойного учета нет.

Пункт 8. На его взгляд эксперт учел металлоконструкции не в полном объеме.

Пункты 14, 19, 25 и 27. Транзитный материал оплачивается отдельно, то есть данные работы не включались в сметную стоимость, а значит, оплачивались отдельно. Разгрузка материалов включается в акты КС-2. Поэтому в данном случае двойного учета нет.

На перспективу Пахтеевым был приобретен кирпич, газобетонные блоки, объёмы не помнит.

Пункты 16, 18, 24 и 28. Аренда оборудования не входит в накладные расходы. Поэтому в данном случае двойного учета нет.

Пункты 22, 23, 29. Не понятно, каким образом эксперт сделал расчет толщины засыпного грунта и квадратуру гидроизоляции (объем). Эксперту нужно было фундамент откапать полностью по периметру.

В представленных им документах, строительные, строительно-монтажные работ, используемые при производстве указанных работ материалы, техника, сооружения и т.п., за исключением того, что было дополнительно установлено экспертом в заключении № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно в документах ООО «СКФ «РОСТРА» не указана стоимость работ, использованных при выполнении СМР материалов, изделий, конструкций на сумму 135 814 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в который на указанном объекте работы выполнялись ООО «СКФ «РОСТРА», иных подрядных организаций не было.

На строительной площадке свай не было, свайное поле уже было забито к тому моменту, когда ООО «СКФ «РОСТРА» приступило к строительным работам на указанном объекте.

После оглашения в судебном заседании указанных показаний, свидетель Свидетель №18 пояснил, что в это время он лежал в больнице с инфарктом, его сначала спросили, а потом приехали с напечатанным текстом и он подписал. В ходе допроса документы ему не давали. Проект был сделан, и дополнительная квадратура дома должна была пойти на продажу, а деньги на строительство. О том, что Свидетель №9 был номинальным директором ООО «ФинансХолдингПлюс», он не говорил. Пахтеев О.О. все документы подписывал по доверенности. Свидетель №17 был представителем заказчика. Материалы предоставляли снабженцы Пахтеева, цифры он не называл, стоимость материалов ему была не известна. Никаких субподрядчиков не было. Он предложил Пахтееву по задолженности рассчитаться с ним квартирой. Работы производил до июня 2015 года. Крана на гусеничном ходу у него (Финка) не было. Про транш из Москвы Пахтеев ему не говорил. Квартира ему была зачтена в счет оплаты в июле или августе 2015 года.

Кроме того, в судебном заседании были исследованы документы по взаимоотношениям между ООО «СКФ «РОСТРА» и ООО «ФинансХолдингПлюс»: книга покупок за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, книга продаж за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, счета-фактуры за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акты о приемке выполненных работ за период с октября 2014 года по май 2015 года (унифицированная форма КС-2), справки для расчетов за выполненные работы (услуги) за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, реестры первичных документов к акту сдачи результатов оказанных услуг (выполненных работ) за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет субподрядчика ООО «СКФ «РОСТРА» об использовании давальческого сырья и материалов к договору № М-№ от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акты № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, акты сверок взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, инвестиционный договор № № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о передаче площадки под строительство от ДД.ММ.ГГГГ, договор № ТР-1 на оказание услуг (выполнение работ) строительными машинами и механизмами от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из лицевого счета от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 689 000 рублей (т. 2 л.д. 221-260, т. 3 л.д. 1-108).

- определение Арбитражного суда Омской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №, согласно которому конкурсное производство в отношении ООО «СКФ «РОСТРА» завершено (т. 22 л.д. 49-50);

- акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указана дебиторская задолженность ООО «ФинансХолдингПлюс» перед ООО «СКФ «РОСТРА» в сумме 2 145 115 рублей;

- отчет об оценке рыночной стоимости прав требования (дебиторской задолженности), принадлежащих ООО «СКФ «Ростра» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому рыночная стоимость права требования (дебиторской задолженности) к ООО «ФинансХолдингПлюс» в размере 2 145 115 рублей составляет 53 774 рубля (т. 22 л.д. 48-54).

Свидетель Свидетель №9 в судебном заседании пояснил, что он с Пахтеевым познакомились в 2007 году, у него (ФИО419) были работники, занимались демонтажем металлоконструкций и их утилизацией. ООО «ФинансХолдингПлюс» было создано примерно в 2008 году. У Пахтеева был тогда объект на заводе «Трансмаш», который надо было демонтировать. Для дальнейшей работы на заводе «Трансмаш» нужно было организовать юридическое лицо, и Пахтеевым О.О. было организовано ООО «ФинансХолдингПлюс», а он по предложению Пахтеева О.О. стал директором и учредителем ООО «ФинансХолдингПлюс». Доступ к интернет-банку был у него и Пахтеева.

Он (ФИО419) занимался управлением организацией до 2009 года, потом некоторое время он не работал. В 2014 году он встретился с Пахтеевым О.О., оформил на Пахтеева О.О. доверенность на регистрационную деятельность, на внесение изменений, представление в государственных органах. Доверенностью от 27.05.2014 он, как директор ООО «ФинансХолдингПлюс», уполномочивал Пахтеева на представление интересов общества в различных организациях. И с этого времени он (ФИО419) ООО «ФинансХолдингПлюс» не занимался, а в 2015 году эта организация была переоформлена на Пахтеева О.О. Счетами организации в 2014-2015 году он (ФИО419) не распоряжался, документы не подписывал.

О ЖСК «Малиновского -2012» ему известно, что было строительство дома на улице Малиновского. Он приезжал в офис на улицу Октябрьская к Пахтееву и привозил квитанции, уплаченные им по ООО «ФинансХолдингПлюс» по оплате штрафов, пени за не вовремя сданные отчеты, декларации. Подписывал ли он Договор инвестиционного строительства от имени ООО «ФинансХолдингПлюс», не помнит.

Из оглашенных с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля ФИО234, данных в ходе предварительного следствия (т. 22 л.д. 55-59), следует, что в период с лета 2014 года по декабрь 2015 года он работал мастером в ООО «СКФ «РОСТРА», основным видом деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий. Руководителем общества был Свидетель №18 В последующем он (ФИО234) уволился, так как со слов ФИО190 стало известно, что были поданы документы в Арбитражный суд Омской области на признание ООО «СКФ «РОСТРА» банкротом.

В его обязанности, как мастера ООО «СКФ «РОСТРА», входило: следить за правильным выполнением строительных работ и за техникой безопасности на строительном объекте, распределение рабочего персонала на строительном объекте.

В конце сентября 2014 года со слов ФИО190 ему стало известно, что ООО «СКФ «РОСТРА» будет проводить строительные работы на объекте незавершенного строительства по <адрес>.

На тот момент времени ООО «СКФ «РОСТРА» не было работы, и Свидетель №18 взялся за ведение строительных работ на данном объекте. Срок сдачи дома планировался на 3 квартал 2016 года, и этот срок был достаточным для завершения строительства данного дома только при наличии постоянного финансового обеспечения.

Была ли на тот момент времени у ООО «СКФ «РОСТРА» финансовая возможность возобновить строительные работы и их завершить, ему не известно.

Согласно строительному паспорту застройщиком выступал ЖСК «Малиновского-2012», он понял, что финансирование строительных работы осуществлялось со стороны ЖСК «Малиновского-2012».

На момент приезда на данный объект было выполнено следующее: 1-2 подъезд вырыт котлован и забиты сваи, 3-4 подъезд не полностью выстроен 2 этаж, 5-6 подъезд не полностью построен 3 этаж. Со слов ФИО190 эти строительные работы ранее выполнялись ООО «НПО «Мостовик». ООО «СКФ «РОСТРА» планировало сначала завершить строительные работы в 1 секции (1-2 подъезд), так как 2 секция (3-4 подъезд) и 3 секция (5-6 подъезд) были выведены кирпичной кладкой до 2 и 3 этажей, а после продолжить кирпичную кладку и завершить строительные работы на данном объекте.

С начала октября 2014 года ООО «СКФ «РОСТРА» приступило к выполнению строительных работ на объекте, расположенном по адресу: <адрес>. Данные работы производились до ДД.ММ.ГГГГ, и были прекращены по указанию ФИО190, в связи с отсутствием финансирования на проведение строительных работ на данном объекте. Была ли задолженность у ЖСК «Малиновского-2012» перед ООО «СКФ «РОСТРА» по стоимости выполненных работ, ему известно.

В октябре 2014 года на данном объект строительные работы выполняли бетонщики - 5 человек, технические работники - 3 человека и разнорабочие - 4 человека.

В апреле 2015 года на данном объекте работало 27 человек: бетонщики в количестве 7 человек, водители Камаза, УАЗ и Фронтальный Погрузчик - 3 человека, начальник участка ФИО235, инженер технических работников в количестве 3 человек, 1 геодезист, монтажники в количестве 5 человек, разнорабочие в количестве 7 человек, 1 электрик.

В итоге на момент прекращения строительных работ ООО «СКФ «РОСТРА» 1 секции (1-2 подъезд) было выполнено следующее: на свайное поле залит подбетонка высотой 100 см., выставлена арматура в качестве каркаса и все это залито бетоном (ростверг), поверх которого выложены фундаментные блоки (блоки ФБС). При этом никаких работ ООО «СКФ «РОСТРА» в 2 секции(3-4 подъезд) и в 3 секции (5-6 подъезд) не осуществляло.

После ООО «СКФ «РОСТРА» строительством данного объекта никто не занимался. На сегодняшний день, строительство данного объекта не завершено.

Кроме ООО «СКФ «РОСТРА» на объекте никто не работал.

Строительные материалы для выполнения строительных работ (металл, товарный бетон, песок и другое) в 1 секции (1-2 подъезд) предоставляла сторонняя организация.

Какие именно и за какой период времени были предоставлены и использованы строительные материалы, не помнит.

Перечень, количество и стоимость использованных строительных материалов должны подтверждаться отчетами ООО «СКФ «РОСТРА», но были ли данные отчеты составлены ФИО236, ему не известно.

Какова примерная среднерыночная стоимость предоставленных строительных материалов на данный объект, не знает. Строительные материалы привозились на строительный объект в его отсутствие.

На строительном объекте он неоднократно видел Свидетель №17, который со слов ФИО190 являлся представителем технадзора, следил за правильной последовательностью строительных работ на данном объекте.

Он и начальник участка (прораб) ООО «СКФ «РОСТРА» ФИО235 сдавали Свидетель №17 выполненные работы. Свидетель №17 и ФИО235 ставили свои подписи в актах о приемке выполненных работ, которые готовил Свидетель №18ФИО235 и Свидетель №17 подписывали акты, подтверждая факт объема и стоимости выполненных работ.

Всем процессом подготовки документов в ООО «СКФ «РОСТРА» по строительству данного дома и процессом строительства, занимался Свидетель №18 и бухгалтер ФИО237 Последняя составляла и подписывала бухгалтерские документы, на основании представленных Свидетель №18 документов, свидетельствующих о произведенных ООО «СКФ «РОСТРА» выполненных работ и произведенных финансовых затрат на строительство данного объекта.

Заработную плату ему всегда платили вовремя без задержек, Свидетель №18 брал кредиты в банках, чтобы рассчитаться с работниками ООО «СКФ «РОСТРА».

Ему никто не предлагал приобрести квартиру в данном строящемся доме.

Кто финансировал охрану объекта, ему не известно. С момента возобновления строительства дома было 3 охранника, было установлено видеонаблюдение, чтобы пайщики ЖСК «Малиновского-2012» могли следить за строительством дома. В январе 2016 года охраны на объекте не было. Камеры видеонаблюдения были отключены в июле 2015 года.

В октябре 2014 года ООО «ПТЦ «Крансервис» установило на территории строительного объекта по <адрес> кран башенный КБ 402, который фактически не был запущен и не функционировал. В сентябре 2015 года данный кран был вывезен.

Однако на территории данного строительного объекта находился ДЭК (дизельэлектрокран), на котором фактически с октября 2014 года по апрель 2015 года работали сотрудники ООО «СКФ «РОСТРА». Этот кран принадлежал ООО «СКФ «РОСТРА».

Свидетель Свидетель №17 в судебном заседании показал, что он работал начальником ПТО в ООО «ФинансоХолдингПлюс» в 2014 году. Учредителем и директором ООО «ФинансоХолдингПлюс» был Пахтеев О.О.

В ЖСК «Малиновского-2012» дом сначала строил Свидетель №12, а потом, насколько он помнит в 2014 году - Пахтеев. Дом трех секционный. ФИО404 построил вторую секцию на уровне недостроенного 2 этажа и третью секцию на уровне недостроенного 3 этажа. На первой секции были забиты сваи. Стройка остановилась. Когда председателем ЖСК «Малиновского-2012» стал Пахтеев, был возведен фундамент первой секции, сделан цокольный этаж, получал тех.условия по электроэнергии, воде, занимался организационными вопросами, закупал строительные материалы на площадку. Он (Свидетель №17) занимался техническими условиями, строительным контролем. Строительный кран на строительной площадке был установлен, но не работал. Строительный объект охранялся.

Все работы фиксировались КС-2. Стоимость работ назвать не может. Свободных площадей в доме на продажу было не много, ФИО404 «порезвился». На какие денежные средства Пахтеев намерен был построить дом, не знает.

Следователь знакомил его с заключением эксперта от 16.12.2019 по стоимости выполненных работ, что стоимость выполненных работ составляла 5 768 196 рублей, сказать не может.

Подрядные работы на строительстве объекта (дома) осуществляло ООО «СКФ «РОСТРА», директором которого был ФИО388 Охрану, покупку строительных материалов, электроснабжения, прокладку кабеля – слышал, что оплачивал Пахтеев. В КС-2 идут только сметные расходы.

Снабжением строительных материалов занимался Пахтеев. Контрагенты у которых Пахтеев приобретал материалы, ему не известны. ООО «СИБЭК» - это организация по снабжению электроэнергией, от подстанции которых было «запитано» строительство. ИП Свидетель №59, как ему кажется, что-то продавал по электричеству. ООО «Мир Сетки» поставляло кладочную сетку на стройку. В ООО «Сибтрансстройпроект» заказывали проект дома. Проект дома дорабатывался Пахтеевым, заказывал в НПО «Мостовик» для получения дополнительных площадей дома, потом дорабатывал в ООО «Сибтрансстройпроект». Деньги этой организации не давал. ООО «Инновации» забивали сваи. ООО «Стройтехэксперт» занимались обследованием конструкции дома. В ООО «ЖБИ-12» покупали фундаментные блоки. В ООО ПФ «ЖЗБИ-7» брали фундаментные блоки для строительства цокольного этажа. Трубы водоснабжения на стройку не поставлялись, пеноблоки поставлялись в 2014 году.

Следователь предъявлял ему акт инвентаризации, где был указан остаток материала на стройплощадке. Он не принимал участия в инвентаризации.

К финансам имел отношение Пахтеев О.О., он отношения не имел. Строительные работы по строительству дома прекратились в начале 2015 года, почему не знает. Зарплату он получал наличными. Он уволился из ООО «ФинансХолдингПлюс» в 2015 году. В офисе ЖСК «Малиновского - 2012» на <адрес> было три кабинета. Был ФИО391, который занимался снабжением материалов, ФИО389 – бухгалтер, Свидетель №11 – занималась оформлением квартир, вела реестр пайщиков.

Свидетель №12 приезжал в офис на Гусарова, 55 к Пахтееву в 2014 году. Свидетель №3 работала у Свидетель №12, приезжала ли она к Пахтееву, не помнит. Супруг Свидетель №3 – ФИО119 работал у ФИО214

После Пахтеева О.О. на строительной площадке остались: кирпич, немного железобетонных плит, фундаментные блоки, арматура, металл, возможно и газоблоки.

Кроме того, свидетель Свидетель №17 подтвердил в судебном заседании свои показания, данные в ходе предварительного следствия, которые были оглашены по ходатайству государственного обвинителя (т. 21 л.д. 243-247, 248-251), где пояснял, что в сентябре 2012 года от одного из сотрудников НПО «Мостовик» он узнал об открытой вакансии инженера по строительству в ООО «Валентайн», расположенном по адресу: <адрес>. Там он познакомился с директором ООО «Валентайн» Свидетель №12

В ООО «Валентайн», работая в должности инженера по строительству, в его обязанности входило осуществление контроля выполнения строительных работ на объекте по строительству многоквартирного жилого <адрес>. То есть он должен был проверять правильность составления и объемов актов форм КС-2, смет НПО «Мостовик», а также осуществлять общий контроль хода стройки.

На момент начала его работы по дому № по <адрес> в г. Омске, была огорожена строительная площадка, был снят растительный грунт, началось рытье котлована на третьей секции, завозились плиты, началось обустройство строительного городка для рабочих. Также на момент начала его работы проектная организация ПГС-3 НПО «Мостовик» выдала листы для разметки свайного поля и забивки свай, иные документы были предоставлены позже. По проекту <адрес> планировалось построить до 12-ти жилых этажей, общее количество жилых помещений около 20 тыс. кв.м. На момент его прихода на работу договор подряда с НПО «Мостовик» был уже заключен ООО «Валентайн» в лице Свидетель №12 Общая стоимость работ по возведению дома была определена в сумму 560 млн. рублей. Исходя из этой стоимости, стоимость квадратного метра могла быть рассчитана на 28 тыс. руб. Эта стоимость была рассчитана предварительно и окончательная цена должна была складываться из отдельных работ поэтапно, согласно КС-2, которые готовились НПО «Мостовик».

До декабря 2013 года работы по строительству <адрес> в г. Омске вело НПО «Мостовик». Ими было выполнено следующее: был вырыт котлован на 2-ой и 3-ей секциях, забито свайное поле на 2-ой и 3-ей секции, был залит ростверк, был построен и перекрыт цокольный этаж, секция № (в осях 26-34) была построена до третьего этажа без перекрытий, на секции № (в осях 9-25) был выстроен первый этаж и часть его была перекрыта.

С января 2013 года строительство объекта прекратилось из-за отсутствия оплаты в адрес НПО «Мостовик» на сумму около 30 млн. рублей. Согласно актам формы КС-2 общая стоимость проведенных НПО «Мостовик» строительных работ составила 73 969 352 рублей, плюс проектные работы около 8 млн. рублей, общая стоимость была около 82 млн. рублей. Полные сметы и проекты на <адрес> в г. Омске проектировщиками были выданы в начале 2014 года. Согласно новых смет, стоимость <адрес> в г. Омске должна была составить более 900 млн. рублей.

Забивкой свайного поля занималось ООО «Инновация» с которой у Свидетель №12 был заключен договор. Свайное поле было забито на 100% примерно к февралю 2014 года. При новом председателе правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтееве О.О. сваи на территорию строительной площадки не завозились, за исключением забивки двух свай при проведении испытаний несущей способности свайного поля на первой секции.

Примерно летом-осенью 2014 года точную дату не помнит, так как строительство дома не велось, Свидетель №12 заработную плату не платил, он решил уволиться из ООО «Валентайн». В это время к Свидетель №12 в офис пришел Пахтеевым О.О. Ранее с Пахтеевым О.О. он знаком не был. Пахтеев О.О. обратился к Свидетель №12 с предложением передать ему (Пахтееву О.О.) объект незавершенного строительства по <адрес>. При этом Пахтееву О.О. были, якобы, известны все проблемы строительства данного дома и он, якобы, мог их решить. В процессе общения Пахтеев О.О. утверждал, что от результата строительства данного дома можно получить прибыль, так как считал, что еще достаточно свободных площадей (квартир), которые можно продать, а также освободить через суд для последующей продажи квартиры, которые были Свидетель №12 переданы в залог займодавцам.

Изначально Пахтеев О.О. сообщил, что действует, как руководитель ООО «ФинансХолдингПлюс» и как ИП Пахтеев О.О., и будет заниматься инвестированием строительства указанного дома, а также привлечет инвестиции из г. Москвы. Пахтеев О.О., действуя от имени ООО «ФинансХолдингПлюс», должен был решить какие-то проблемы Свидетель №12 или ООО «Валентайн».

Примерно летом 2014 года Пахтеев О.О. вошел в члены правления ЖСК «Малиновского-2012», а затем примерно осенью 2014 года стал председателем правления ЖСК «Малиновского-2012». Свидетель №12 к стройке дома перестал иметь какое-либо отношение.

Пахтееву О.О. требовался сотрудник, который был знаком со стройкой дома по <адрес>, который может осуществлять обязанности по контролю за ведением строительных работ. Свидетель №12 указал Пахтееву О.О. на него, после чего Пахтеев О.О. предложил ему летом или осенью 2014 года трудоустроиться в ООО «ФинансХолдингПлюс». Он согласился и стал занимать должность начальника ПТО ООО «ФинанХолдингПлюс». При этом ПТО как такового не было, так как в ПТО он был единственным сотрудником. В его обязанности входило осуществление надзора за строительством, проверка соответствия строительных работ нормам СНиП, техническим регламентам, проекту, смете, подтверждение объемов выполненных работ, подписание актов форм КС-2, а также занимался получением разрешений, технических условий.

В конце сентября – начале октябре 2014 года был заключен инвестиционный договор подряда на строительство <адрес> в <адрес> до 12-го этажа между ООО «ФинансХолдингПлюс», ЖСК «Малиновского-2012» и генеральным подрядчиком ООО СКФ «РОСТРА». Расчетный срок окончания строительства был - 2 квартал 2016 года. Перед тем, как начать выполнять строительные работы он по согласованию с Пахтеевым О.О. заказал инструментальное обследование свайного поля (несущей способности свай), кирпичной кладки (по запросу проектировщиков). После того, как ООО «ГИТИЗ» было дано положительное заключение в отношении свайного поля, ООО «СКФ «РОСТРА» приступило к производству строительных работ на первой секции дома. Так в период с октября-ноября 2014 года по лето 2015 года, точный период не помнит, ООО «СКФ «РОСТРА» выполнило следующие работы:

1) Подготовительные: устройство освещения, разводка кабелей электроэнергии, размещение временных сооружений и дорог. Директор ООО «СКФ «Ростра» Свидетель №18 делал в адрес Пахтеева О.О. запросы на покупку различных строительных и расходных материалов;

2) Подготовка котлована под ростверк, производилось его бетонирование;

3) На первой секции заливали подбитонку, устанавливали опалубку, производили монтаж арматурных каркасов (часть варили, часть вязали);

4) Бетонирование ростверка с устройством прогрева;

5) В 2015 году производилось строительство цокольного этажа: монтаж блоков ФБС, кирпичная кладка.

Строительные работы на объекте выполняло только ООО «СКФ «РОСТРА», иных подрядных организаций не было.

Кроме того, Пахтеев О.О. заключил договор с ПТЦ «Крансервис», в соответствии с которым на площадку был завезен башенный кран. ООО «СКФ «РОСТРА» устанавливало частично подкрановые пути, так как кое-что оставалось от НПО «Мостовик». Башенный кран нужен был для того, чтобы продолжить осуществлять кирпичную кладку. Кирпич на площадке был, что-то оставалось от НПО «Мостовик», что-то покупал Пахтеев О.О., у кого именно не знает, в каких объемах он не помнит. Но башенный кран не работал, так как для запуска его в работу необходимо было получить соответствующие разрешения и согласования, чего Пахтеев О.О. не стал делать. Возможно Пахтеев О.О. и не собирался изначально запускать кран в работу, так как финансирование ООО «СКФ «РОСТРА» тоже шло с перебоями. То есть выполнение строительных работ шло не равномерно. Ему показалось, что Пахтеев О.О. поставил на строительную площадку башенный кран только для того, чтобы успокоить дольщиков, которые переживали, что строительство идет не равномерно, и вряд ли будет закончено. Оператора башенного крана на строительной площадке не было, так как кран не работал. Пахтеев О.О. за аренду крана и услуги ПТЦ «Крансервис» оплачивал не регулярно, остался большой долг.

Все работы произведенные ООО «СКФ «РОСТРА» были зафиксированы в актах форм КС-2, которые готовили сотрудники ООО «СКФ «РОСТРА». Со стороны ООО «СКФ «РОСТРА» их подписывал директор Свидетель №18, со стороны ООО «ФинансХолдингПлюс» акты подписывал он.

Пахтеев О.О. вопросов приемки выполненных строительных работ не касался, на объекте был изредка, но при этом Пахтеев О.О. подписывал акты форм КС-3, связанные со стоимостью выполненных ООО «СКФ «РОСТРА» работ.

Ему на обозрение были представлены: заключение эксперта № 2332/3-1 от 16.12.2019, а также протоколы допросов экспертов, подготовивших данное заключение, Изучив данные документы, согласен, что Пахтеев О.О. потратил на строительство объекта по <адрес> не более суммы, которая была установлена указанным заключением эксперта – 5 768 198,05 рублей.

Однако данная сумма, на его взгляд, незначительна по сравнению с тем, сколько пайщиков приходило к Пахтееву О.О. за покупкой паев, которых, на его взгляд, было не менее 30 человек. Иногда пайщики заходили к нему в кабинет по <адрес>, чтобы ознакомиться с техническими документами на объект.

Офис ЖСК «Малиновского-2012», где находился Пахтеев О.О., был по <адрес>. Помимо него у Пахтеева О.О. работали: Свидетель №11, которая выполняла услуги, напоминающих риэлтерские, готовила документы с пайщиками, Свидетель №14, которая выполняла услуги секретаря, Свидетель №15, выполнявший работы по снабжению строительного объекта материалами, была приходящий бухгалтер, она появлялась в офисе редко, ее контактные данные ему неизвестны, а также Свидетель №34, который ранее был работником какого-то банка, но к ЖСК «Малиновского-2012» и строительству вышеуказанного объекта отношения не имел, занимался с Пахтеевым О.О. какими-то иными финансовыми операциями.

В период работы у Пахтеева О.О. он с ним обсуждал только технические моменты строительства. Пахтеев О.О. не посвящал его в вопросы, касающиеся объемов и направлений расходования денежных средств пайщиков ЖСК «Малиновского-2012» и Пахтеева О.О., якобы, как инвестора.

Заключал ли он договор на оказание услуг или трудовой договор с ИП Пахтеевым О.О. или ЖСК «Малиновского-2012» или ООО «ФинансХолдингПлюс», не помнит. Зарплату выплачивал ему лично Пахтеев О.О. нерегулярно, в два раза меньше оговоренной суммы, которая выплачивалась частями, при этом он не всегда расписывался в каких-нибудь учетных документах о получении заработной платы. Таким образом, Пахтеев О.О. выплачивал ему заработную плату ежемесячно, в суммах от 25 000 до 30 000 рублей, как правило, наличными. При этом в какой-то период по просьбе Пахтеева О.О. он открыл на свое имя банковскую карту в АО «Альфа-Банк», на которую последний также перечислял ему заработную плату.

Поступали ли ему денежные средства на карту в качестве заработной платы: 29.09.2014 в сумме 15 000 рублей за сентябрь, 27.10.2014 в сумме 15 000 рублей за октябрь, 17.11.2014 в сумме 15 000 рублей за ноябрь, он не помнит, но если поступали, то это действительно была его заработная плата, которую он тратил на личные нужды.

Примерно в конце лета – начале осени 2014 года, Пахтеев О.О. передал ему какие-то сертификаты на его имя, чтобы они находились в его кабинете. Как он понял, видимо для демонстрации.

Снабжением строительными материалами объекта строительства, расположенного по <адрес>, занимались Свидетель №15 и Пахтеев О.О., при этом последний контролировал все денежные расходы. С какими фирмами контактировали Свидетель №15 и Пахтеев О.О., ему не известно. Из тех строительных материалов, которые завозились на стройку были: бетон (готовый раствор) около 300 куб. метров, арматура, фундаментные блоки, кирпич, фанера, деревянные доски и брус, газобетонные блоки, электрические кабели, электроды и различные расходные материалы.

Из тех контрагентов, с которыми контактировал Пахтеев О.О. и которым он вероятнее всего оплачивал оказанные услуги, либо материалы он помнит следующих:

- ООО «СИБЭК» - на период строительства осуществляло временное электроснабжение;

- ИП Свидетель №59 – поставлял что-то из электрики, что конкретно не помнит;

- ООО «Мир сетки» - поставляли тканную металлическую сетку на бетонирование ростверка;

- ООО «СК Ивикон» - осуществляло работы, связанные с бурением скважин под опоры линий электропередач;

- ООО «Омсксеть» - обслуживало трансформаторную подстанцию;

- ООО «Сибтран-Стройпроект» - переделывало проект объекта, однако результат работы в полном объеме не выдало, потому что Пахтеев О.О. их услуги не оплатил, в какой сумме не знает. Показания Пахтеева О.О. о том, что он по его (Пахтеева О.О.) просьбе передавал 300 000 рублей наличными в ООО «Сибтран-Стройпроект» в качестве частичного расчета за их услуги по изготовлению нового проекта дома, он полностью отрицает, так как такого никогда не было;

- ООО «Инновация» - предоставляло кладочную сетку, которая использовались при монтаже ФБС на первой секции;

- ООО «Стройтехэксперт» - производило экспертизу кирпичной кладки;

- ИП ФИО238 – у него были приобретены один или два перфоратора, которые использовались в строительстве, где они находятся в настоящее время ему неизвестно;

- ООО «ЖБИ 12», ЗАО «СПК» ему знакомы, наверное, они поставляли бетон, но точно не помнит;

- ООО «Континент-Плюс», ООО «СтандартПро», ООО «Тальвар», ООО «Промкомплекс», ООО «Атлант», ООО «Велес», ИП Свидетель №67, ООО «ТК «СКЭ», ООО «Транзит», ООО «Сибирская оптовая компания», ИП Свидетель №72 ему не знакомы, поставляли ли они какой-либо материал на строительную площадку ЖСК «Малиновского-2012», ему не известно, документы с наименованием данных фирм и ИП он не видел.

ООО «ПФ ЗЖБИ 7», ООО «Завод ЖБИ №» ему знакомы, данные фирмы занимаются производством ЖБИ (плиты, сваи, бетон), но насколько он помнит, от данных фирм поставки материалов в адрес ЖСК «Малиновского-2012» не осуществлялись, документы с ними он не видел.

Была ли поставка труб водоснабжения на стройку, он не помнит. На том этапе строительства который был, в них не было необходимости.

Пеноблоки на строительную площадку в период, когда руководителем ЖСК «Малиновского-2012» являлся Пахтеев О.О., не закупались и не завозились, так как в строительстве объекта они не должны были использоваться. Для строительства перегородок внутренних стен должны были использовать газобетонные блоки «Вармит», которые были приобретены Пахтеевым О.О. и находились на строительной площадке.

Приобретенные материалы ЖБИ (фундаментные блоки, плиты дорожные) были полностью использованы в строительстве и нашли свое отражение в составленных актах КС-2, в том числе в заключение эксперта, которое ему было предъявлено на обозрение.

ПО «Финансовая держава», СРО «НП «МАП «Эксперт», НП «Солидарность», ООО «Балт-страхование», ООО «Гарант Роста» ему не знакомы. Для данных организаций он никаких документов, в том числе вместе с Свидетель №16, не готовил. Для строительства жилого дома нужны заказчик в виде ЖСК «Малиновского-2012», подрядчик – договор был заключен с ООО «СКФ «РОСТРА», который состоял в СРО строителей, государственный архитектурный строительный надзор, расположенный по адресу: <адрес>.

О том, что ПО «Финансовая держава», СРО «НП «МАП «Эксперт», НП «Солидарность», ООО «Балт-страхование», ООО «Гарант Роста» проводили экспертизу документов, а также давали рекомендации по строительству объекта, слышит впервые.

Насколько ему известно, согласно действующему законодательству, вероятно в соответствии со ст. 52 Градостроительного кодекса, Заказчик строительства, которым являлся ООО «ФинансХолдингПлюс», должен входить в СРО строителей. Пахтеев О.О. вступил в такое СРО, насколько он помнит, оно было расположено в г. Санкт-Петербург, и передал ему потом документы об этом, чтобы они хранились у него на случай, если с ними захотят ознакомиться пайщики.

По предъявленному ему на обозрение акту инвентаризации от 10.05.2016 товарно-материальных ценностей, расположенных по адресу: <адрес>, утвержденному председателем инвентаризационной комиссии ФИО228, пояснил следующее. В данной инвентаризации он участие не принимал. Согласно акту инвентаризации на строительной площадке были строительные материалы. Так, из тех, что были приобретены Пахтеевым О.О. относились: фундаментные блоки 127 шт. (п. 7 акта), плита дорожная 20 шт. (п. 8 акта), сетка кладочная и газобетон (п.п. 19-21 акта). По кирпичу указанному в акте (п.п. 16-18) он затрудняется дать конкретные пояснения, так как только часть кирпича была приобретена Пахтеевым О.О., в каком количестве не помнит, а часть кирпича осталась еще от ООО «Валентайн». Остальной строительный материал, указанный в акте, остался от ООО «Валентайн».

Выполнение строительных работ прекратилось примерно летом-осенью 2015 года, точную дату не помнит. Последний акт КС-2 был подписан в июле 2015 года. Со слов ФИО190 Пахтеев О.О. за работы ООО «СКФ «РОСТРА» не полностью рассчитался, размер долга ему не известен. По поводу причин прекращения ведения строительных работ Пахтеев О.О. пояснял, что нет денег. Чем Пахтеев О.О. занимался, когда перестали вестись строительные работы, он не знает.

После того, как строительные работы прекратились, он продолжал ходить в офис, расположенный по <адрес>, ничем не занимался, просто сидел в офисе. Пахтеев О.О. в офисе появлялся редко. Помимо него на работу продолжала ходить какая-то девушка на должности секретаря, которая отвечала на звонки за ставку в 10 000 рублей в месяц. Последний раз от Пахтеева О.О. он получил зарплату зимой 2015 года. После этого он уволился и больше к строительству объекта по <адрес> перестал иметь какое-либо отношение.

После оглашения в судебном заседании указанных показаний, свидетель Свидетель №17 дополнил, что он занимался техническими вопросами установки крана. В офисе он перестал появляться весной 2015 года, работы уже не было. Технические условия, полученные при ФИО404, были просроченными, ему надо было по-новому ими заниматься. После изменения проекта, площадь квартиры увеличилась, цокольный этаж хотели использовать для коммерческих организаций. ФИО421 готовил заявку от ООО «ФинансХолдингПлюс» Пахтееву. Исаев – директор строительного управления НПО «Мостовик».

Свидетель Свидетель №16 в судебном заседании показал, что с Пахтеевым О.О. он знаком около 10 лет. Он занимается строительством, в том числе жилых домов, работал инженером в ООО «СтройТехЭксперт». Пахтеев О.О. был председателем ЖСК «Малиновского-2012», и обратился с просьбой определить фактическое выполнение объемов работ строящегося дома по <адрес>. Он согласился, и с лицами из организации ООО «СтройТехЭксперт» выехали на стройку дома, все перемерили. Тогда дом был углом, был забор, ворота. Справа стоял вагончик, впереди стоял неработающий трансформатор, слева было начато строительство первого этажа, в угловой части построено два этажа, с другой стороны построено три этажа. За домом были следы от рельсов, по которым ездил башенный кран, но самого крана и другой строительной техники на строительной площадке не было. Строителей не было. Им была передана часть проектной документации, они начали все сравнивать, что выполнено по строительной документации и что не выполнено. В процессе работы возник вопрос по несущей способности функционалов, и были выработаны рекомендации по возможному усилению фундамента для увеличения этажности дома. Пахтеев О.О. собирался увеличить этажность дома. Было дано заключение по проведенному обследованию. Данное заключение было оплачено. Были установлены нарушения, и была встреча с проектировщиком, чтобы устранить нарушения. Он не знает, кто был подрядчиком. После данного им заключения, строительство дома продолжилось. Строительство дома продолжил Свидетель №18, которого он познакомил с Пахтеевым. Потом он видел гусеничный кран, который монтировал бетонные блоки, справа стояли вагончики для рабочих, стояла сваибойная машина.

После предъявленного на обозрение договора № от ДД.ММ.ГГГГ возмездного оказания услуг между ООО «СтройТехЭксперт» и ООО «ФинансХолдингПлюс» в лице директора Свидетель №9 (т. 43 л.д. 191-197), а также технического задания и акта № об оказании услуг к договору (л.д. 196-197), пояснил, что этот договор был заключен и по нему они работали, была безналичная оплата.

Пояснил, что протоколы испытания образцов бетона на прочность (т. 38 л.д. 58-61) – это результаты экспертизы используемых материалов.

Заключение по результатам испытания образцов бетона на прочность от ДД.ММ.ГГГГ (т. 38 л.д. 62-71) – это заключение готовило ООО «СтройТехЭксперт».

Срочный договор от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФинансХолдингПлюс» в лице Свидетель №9 и им (Свидетель №16) (т. 67 л.д. 78) – договор на работу – это его личный договор.

Для ведения строительства на площадке он предложил организацию ООО «КранСервис» для предоставления крана для строительства, организацию по подключению электричества на строительную площадку, помощь в поставщиках в строительных материалов помощь в продлении разрешения на строительство ЖСК «Малиновского -2012» в госорганах (это около 4-6 месяцев) соответственно, без этого разрешения строить было нельзя.

Когда стройка при ФИО404 была фактически приостановлена, разрешение на строительство было приостановлено, надо было заново собрать все технические условия. Водоканал отменил все технические условия ФИО404.

Он предлагал бухгалтера Тенисову для ЖСК, она работала какое-то время в ЖСК «Малиновского-2012», потом оттуда ушла. Когда ФИО421 начал строительство, все разрешения были получены.

Сам ЖСК «Малиновского -2012» не мог вести строительные работы.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя показаний (в части) свидетеля Свидетель №16, данных им в ходе предварительного следствия (т. 21 л.д. 236-239), следует, что примерно через 1-2 месяца ему позвонил Пахтеев О.О., и, зная, что он работает в строительной отрасли, попросил того проконсультировать. Он по просьбе Пахтеева О.О. приехал в офис по <адрес>, где Пахтеев О.О. сообщил ему, что затеял продолжение строительства многоквартирного жилого дома в Советском АО г. Омска, попросил его дать несколько консультаций. Там он познакомился с Свидетель №17, который работал у Пахтеева О.О. инженером ПТО. Пахтеев О.О. показал ему планировку строительного объекта, расположенного по адресу: <адрес>. Данный адрес существует в настоящее время, ранее наименование объекта было – «многоквартирный жилой дом по <адрес> в <адрес>», попросил провести инвентаризацию данного объекта, а именно: перемерить кирпичную кладку, пересчитать плиты перекрытия, лестничные марши, перемычки. При оказании услуг Пахтееву О.О. он выступал как физическое лицо, договор не заключал. Пахтеев О.О. произвел расчет с ним наличными денежными средствами, около 50 000 рублей. Поручение Пахтеева О.О. было им выполнено, соответствующие цифры были представлены. Также он сообщил Пахтееву О.О. о видимых нарушениях СНиПов, что повлекло дальнейшее инструментальное обследование подвальных помещений путем заключения соответствующего договора с ООО «СтройТехЭксперт», а также ООО «ГИТИЗ».

Договора на оказание услуг с Пахтеевым О.О., ЖСК «Малиновского-2012» или ООО «ФинансХолдингПлюс», он не заключал. Но по просьбе Пахтеева О.О. открыл на свое имя банковскую карту в АО «Альфа-Банк», на которую последний обещал перечислять вознаграждение за оказанные им услуги. Так, примерно в 2014 году Пахтеев О.О. около двух или трех раз перечислил около 10 000 - 15 000 рублей, не более, на полученную им в банке карту. Кто конкретно перечислял ему денежные средства, он не знает.

Свидетель Свидетель №47 в судебном заседании пояснила, что Пахтеев О.О. ей не знаком. 10.03.2015 ЖСК «Малиновского-2012» арендовали в гостиничном комплексе «Турист» конференц-зал для проведения какого-то мероприятия. Стоимость аренды – 28 000 рублей, деньги были перечислены на расчетный счет гостиничного комплекса «Турист». Оплату произвел Пахтеев О.О.

В судебном заседании был исследован ответ на запрос ЗАО «Гостиничный комплекс «Турист» от 23.04.2018, согласно которому представлены копии документов по финансово-хозяйственным взаимоотношениям между ЗАО «Гостиничный комплекс «Турист» и ЖСК «Малиновского-2012», о предоставлении 10.03.2015 в аренду конференц-зала по адресу: г. Омск, ул. Броз Тито, д. 2, стоимость аренды 2 800 рублей, оплачена 18.05.2015 со счета ИП Пахтеева О.О. (т. 28 л.д. 254-257).

Из оглашенных с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля ФИО239, данных им в ходе предварительного следствия (т. 22 л.д. 45-47), следует, что с 2004 года по настоящее время он является Арбитражным управляющим, состоит в СРО АУ «Стратегия» по адресу: <адрес>. В силу ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в ходе конкурсного производства он является единственным уполномоченным лицом банкротящейся компании. В соответствии с Решением Арбитражного суда Омской области от 20.02.2016 по делу № А46-15486/2015 ООО СКФ «РОСТРА» признано несостоятельным (банкротом). В отношении ООО СКФ «РОСТРА» открыто конкурсное производство, он был назначен на должность конкурсного управляющего. В ходе банкротства ООО «СКФ «РОСТРА» им было установлено, что требования кредиторов первой и второй очереди отсутствуют, сумма требований кредиторов третьей очереди составила 31 320 080 рублей. В конкурсную массу вошла только дебиторская задолженность, которая была неликвидная. В связи с этим задолженность третьей очереди, как и расходы конкурсного управляющего погашены не были.

При проведении инвентаризации имущества ООО «СКФ «РОСТРА» им было установлено, что одним из дебиторов ООО «СКФ «РОСТРА» является ООО «ФинансХолдингПлюс» с суммой задолженности 2 145 115 рублей, которая была подтверждена на основании документов, представленных бывшим директором ООО «СКФ «РОСТРА» ФИО236 По данной задолженности с руководством или представителями ООО «ФинансХолдингПлюс» он не общался. Данная задолженность была оценена, размер рыночной стоимости задолженности ООО «ФинансХолдингПлюс» составил 53 774 рубля.

Определением Арбитражного суда Омской области по делу № А46-15486/2015 от 26.12.2016 конкурсное производство в отношении ООО «СКФ «РОСТРА» было завершено.

Из оглашенных с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля ФИО56, данных в ходе предварительного следствия (т. 23 л.д. 78-79), следует, что у нее был накоплен определенный капитал, который она решила вложить в приобретение квартир в новостройке. У нее есть знакомый Свидетель №24, к которому она обратилась с просьбой оказать помощь в приобретении недвижимости в г. Омске. В дальнейшем ею были приобретены квартиры в ЖСК «Малиновского-2012». Квартиры она покупала у председателя кооператива Свидетель №12 Сколько квартир она купила, не помнит. Впоследствии все квартиры в ЖСК «Малиновского-2012» она продала.

По предъявленному ей на обозрение заключению эксперта № 31 от 31.05.2017 по уголовному делу №, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ей был осуществлен возврат стоимости пая в размере 1 260 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ ей был осуществлен возврат стоимости пая в размере 1 260 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ ей был осуществлен возврат стоимости пая в размере 1 260 000 рублей, она пояснила, что указанные денежные средства были ей возвращены. Занимался реализацией паев Свидетель №24

Из оглашенных с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля ФИО240, данных в ходе предварительного следствия (т. 27 л.д. 45-48), следует, что с июля 2015 года он работает специалистом экономической безопасности Департамента внутреннего контроля АО «Сталепромышленная компания» филиала г. Омска, основным видом деятельности является оптовая торговля металлопроката.

Согласно архивной документации АО «Сталепромышленная компания» в период с 01.01.2013 по настоящее время для ЖСК «Малиновского-2012» никакой продукции отгружено не было, никаких договоров заключено не было. В адрес ИП Пахтеева О.О. отгружалась продукция 17.03.2015 на сумму 64237,50 рублей. Для ООО «ФинансХолдингПлюс» отгружалась продукция: 29.10.2014 на сумму 15 120,17 рублей, 12.11.2014 на сумму 354 078,58 рублей, 22.06.2015 на сумму 3 840 рублей.

Договоры не заключались из-за незначительной суммы заказа и отсутствия желания клиента заключить договор.

По ИП Пахтееву О.О. были составлены следующие документы:

1) счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ к счету № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ЗАО «Сталепромышленная компания» предоставило ИП Пахтеееву О.О. арматуру (с услугой доставки) на общую сумму 64 237,50 рублей;

2) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ЗАО «Сталепромышленная компания» предоставило ИП Пахтееву О.О. арматуру на общую сумму 60 537,50 рублей. Факт получения указанного строительного материала ДД.ММ.ГГГГ подтверждается подписью Пахтеева О.О. и печатью ИП Пахтеев О.О.;

3) акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ счет № без договора, согласно которому ЗАО «Сталепромышленная компания» предоставило ИП Пахтееву О.О. услугу «автодоставка за час» на сумму 3 700 рублей. Согласно данному акту указанные услуги выполнены полностью и в срок, претензии по объему, качеству и срокам оказания услуг отсутствуют;

4) транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ЗАО «Сталепромышленная компания» предоставило ИП Пахтееву О.О. металлопродукцию 1 845 килограмм на основании товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ№ и счет – фактуры от ДД.ММ.ГГГГ№, сдача груза происходила по адресу: <адрес>. Факт получения заказа подтверждается подписью ИП Пахтеева О.О. от ДД.ММ.ГГГГ.

По ООО «ФинансХолдингПлюс» были составлены следующие документы:

1) счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор поставки), согласно которой ЗАО «Сталепромышленная компания» предоставило ООО «ФинансХолдингПлюс» профнастил в количестве 14 штук, размером 1 м 20 см на 1 м

15 см толщиной 0,45 мм, на общую сумму 15 120,17 рублей;

2) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой

ЗАО «Сталепромышленная компания» предоставило ООО «ФинансХолдингПлюс» профнастил на общую сумму 15 120,17 рублей;

3) счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ к счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор поставки), согласно которой ЗАО «Сталепромышленная компания» предоставило ООО «ФинансХолдингПлюс» арматуру, диаметром: 8 мм. (по 6 метров), 10 мм. (по 6 метров), 12 мм. (по 11,7 метров), 16 мм. (по 11,7 метров) и 22 мм. (по 11,7 метров), на общую сумму 354 078,58 рублей;

4) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой

ЗАО «Сталепромышленная компания» предоставило ООО «ФинансХолдингПлюс» арматуру на общую сумму 354 078,58 рублей;

5) счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ к счету № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ЗАО «Сталепромышленная компания» предоставило ООО «ФинансХолдингПлюс» сетку арматурную (ячейка размером 5х5 см.), площадью 32 квадратных метров, на общую сумму 3 840 рублей;

6) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ЗАО «Сталепромышленная компания» предоставило ООО «ФинансХолдингПлюс» сетку арматурную на общую сумму 3 840 рублей. Факт получения строительного материала подтверждается подписью водителя ФИО242 от ДД.ММ.ГГГГ на основании доверенности, выданной ООО «ФинансХолдингПлюс» в лице директора Пахтеева О.О.

В последующем был составлен акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между ЗАО «Сталепромышленная компания» и ООО «ФинансХолдингПлюс», согласно которому по данным ЗАО «Сталепромышленная компания» на ДД.ММ.ГГГГ была задолженность перед ООО «ФинансХолдингПлюс» в сумме 3 199, 99 руб. Каким образом образовалась эта задолженность, ему не известно. ООО «ФинансХолдингПлюс» не просил вернуть эту задолженность или предоставить на эту сумму строительные материалы.

Оплата за оказанные услуги от ИП Пахтеева О.О., скорее всего, проходила как наличным, так и безналичным расчетом на счет ЗАО «Сталепромышленная компания».

В судебном заседании были исследованы документы, представленные АО «Сталепромышленная компания», согласно которым представлена информация, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ для ЖСК «Малиновского-2012» продукция не отгружалась, договор не заключался. Кроме того, представлена информация и документы, о том, что в адрес ИП Пахтеева О.О. отгружалась продукция (арматура) ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64 237,50 рублей, договор не заключался, транспортная накладная на <адрес>, акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по автодоставке на 3 700 руб. В адрес ООО «ФинансХолдингПлюс» отгружалась продукция (профнастил, арматура, сетка арматурная), договор не заключался; платежные поручения: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 120,17 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 357 278,57 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 551 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на 3 686, 50 руб., приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 840 руб. (т. 5 л.д. 192-211, т. 27 л.д. 50-55, 57-76).

Из оглашенных с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля ФИО243, данных в ходе предварительного следствия (т. 27 л.д. 79-83), следует, что ДД.ММ.ГГГГ он на основании доверенности, выданной ему директором ООО «ПТЦ «Крансервис» ФИО244, он представляет интересы данной организации. Основной вид деятельности ООО «ПТЦ «Крансервис» - оказание услуг с помощью обслуживания подъемных механизмов, проведение их экспертиз и обеспечение безопасности. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПТЦ «Крансервис» было ликвидировано по решению его учредителей.

Согласно архивной документации, ООО «ПТЦ «Крансервис» ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор оказания услуг № между ООО «ФинансХолдингПлюс», в лице директора Свидетель №9, и ООО «ПТЦ «Крансервис», в лице директора ФИО473., предметом которого являлось выполнение исполнителем башенными кранами ниже перечисленного комплекса работ на объекте заказчика «Жилой дом по <адрес>»: перевозка комплектующих элементов, скреплений и устройство (монтаж) рельсового пути башенного крана на подготовленном основании; устройство заземления рельсовых путей; сдача кранового пути в эксплуатацию; перевозка башенного крана на объект и монтаж; пуск башенного крана в работу; предоставление услуг по управлению и технической эксплуатации башенного крана; демонтаж и перевозка башенного крана по окончании строительства; разборка элементов, скреплений и перевозка рельсового кранового пути по окончании строительства; разработка проекта производства работ краном (ППР) (по заявке заказчика); разработка проекта устройства рельсового пути крана (ПРП) (по заявке заказчика); иные виды работ (по заявке заказчика). Для выполнения условий договора заказчик обязуется обеспечить исполнителя объемом работ из расчета не менее 8 часов в день работы башенного крана при 5-ти дневной рабочей неделе. При простое башенного крана по вине заказчика более 3–х дней (при отсутствии сменных рапортов), заказчик уплачивает исполнителю неустойку за весь период простоя исходя из расчета стоимости машино-часа и сменности работы башенного крана. Расчеты с исполнителем за работу механизмов производятся заказчиком по планово-расчетным ценам, рассчитанным согласно Сибирского Регионального Центра ценообразования в строительстве. За устройство, разборку и перевозку кранового пути, устройство контура заземления, перевозку башенного крана на объект и с объекта, монтаж и демонтаж (перебазировку) башенного крана, заказчик производит предварительную оплату, согласно Приложению № 2, 3 в размере 100 % за 3 календарных дня до начала работ. Услуги по эксплуатации башенного крана оплачиваются на основании сменных рапортов, подписанных производителем работ, перечислением денежных средств на расчетный счет исполнителя по предъявленной счет-фактуре в течение 5 рабочих дней с момента выставления счета-фактуры. Сумма окончательного расчета определяется исходя из стоимости фактически оказанных услуг исполнителем в расчетном периоде. Расчетным (текущим) периодом в целях настоящего договора признается календарный месяц, в котором оказываются услуги. За нарушение срока оплаты работ заказчик уплачивает по требованию исполнителя пени из расчета 0,1 % за каждый день просрочки от суммы, подлежащей оплате за данный этап работ (пункты 1.1, 2.12, 2.15, 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.7 договора).

В соответствии с протоколом согласования стоимости 1 машино-часа эксплуатации башенных кранов с 01.08.2014 стоимость составляла: КБ-402 г/п 8 т – 1 236,27 рублей, ДЭК-251 г/п 25 т (без учета стоимости ГСМ) – 1 194,87 рублей.

В соответствии с протоколом согласования стоимости демонтажа, перевозки, монтажа гусеничного крана ДЭК-251 г/п 25 т кранового пути с 01.08.2014 стоимость гусеничного крана ДЭК-251 составила 98 814,14 рублей.

В соответствии с протоколом согласования стоимости демонтажа, перевозки, монтажа башенного крана КБ-403 г/п 8 и рельсовой секции (звена) кранового пути с 01.08.2014 стоимость башенного крана КБ-403, КБ-402 составила 900 661,40 рублей.

ООО «ПТЦ «Крансервис» исполнил свои обязательства по указанному договору, оказав ООО «ФинансХолдингПлюс» услуги по механизации строительно-монтажных работ с помощью башенного и гусеничного кранов, что подтверждается представленными документами: актом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 107 750,80 рублей и счетами-фактурами № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 555 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 471 592,43 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 77 666,42 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 181 619,94 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 254 506,88 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 81 251,02 рубль, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 124 266,27 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 182 814,80 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 737,82 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 127 145,94 рублей.

Однако ООО «ФинансХолдингПлюс» исполнял обязательства по оплате оказанных услуг ненадлежащим образом, что подтверждается представленными платежными поручениями, согласно которым ООО «ФинансХолдингПлюс» перечислило в адрес ООО «ПТЦ «Крансервис»: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 127 145,94 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64 555,37 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 77 666,42 руб., а также ИП Пахтеев О.О. перечислил по платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 759 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 182 814, 80 руб. Итого на общую сумму 780 941, 53 руб.

Задолженность ООО «ФинансХолдингПлюс» по договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ составила 1 475 659,99 рублей.

В последующем была осуществлена переписка между ООО «ФинансХолдингПлюс» и ООО «ПТЦ «Крансервис», согласно которой директор ООО «ПТЦ «Крансервис» убедительно просил директора ООО «ФинансХолдингПлюс» Свидетель №9 исполнить обязательства по уплате задолженности. Данные обращения отправлялись в офис ООО «ФинансХолдингПлюс» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ФинансХолдингПлюс» поступило официальное письмо, согласно которому ООО «ПТЦ «Крансервис» прекращает выполнение договорных обязательств и будет демонтировать и вывозить краны, в связи с грубым нарушением сроков платежей и возникшей задолженностью в размере 1 475 659,99 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «ФинасХолдингПлюс» Пахтеев О.О. отправил письмо на имя директора ООО «ПТЦ «Крансервис» ФИО244 с просьбой подключить гусеничный кран ДЭК-251 к электроснабжению на строительной площадке по адресу: <адрес>, и перебазировать его ко 2 или 3 секции, поскольку расположение крана препятствует осуществлению строительно-монтажных работ на первой секции, при этом оплату за перебазировку ДЭК гарантировал.

Также согласно очередному письму от 07.10.2015 (исх. № 79), ему стало известно, что после монтажа ДЭК-251 проработал 3 месяца, а КБ-402 вообще не сделал ни одного подъема.

В ООО «ФинансХолдингПлюс» была смена руководства со Свидетель №9 на Пахтеева О.О. Новое руководство выставило охрану на строительном объекте и приказало не впускать работников ООО «ПТЦ «Крансервис» на территорию строящегося объекта, в связи с этим проведение сезонного обслуживания и перевода кранов на зимний режим эксплуатации на объекте не было осуществлено. В результате этого директор ООО «ПТЦ «Крансервис» ФИО244 обратился на имя главного государственного инспектора в Гостехнадзор Омской области с просьбой проведения инспекторской проверки данных кранов на строительном объекте, расположенном по адресу: <адрес>, с последующей выпиской предписания о демонтаже и перевозке башенного крана КБ-402 и гусеничного крана ДЭК-251 на базу ООО «ПТЦ «Крансервис» для проведения соответствующего ремонта. Что в последующем и было выполнено.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПТЦ «Крансервис» обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковыми претензиями в адрес ООО «ФинансХолдингПлюс» на сумму 3 018 588,08 рублей, из которых 1 475 659,99 рублей – задолженность за выполненные работы и оказанные услуги, 237 426,97 рублей – неустойка за нарушение порядка оплаты работ и услуг, 1 305 501,12 рубль – неустойка за простой башенного крана, так как ООО «ФинансХолдингПлюс» не предпринимало больше никаких действий по погашению указанной суммы в добровольном порядке. В результате данного обращения решением Арбитражного суда Омской области по делу № А46-5458/2015 были удовлетворены исковые требования ООО «ПТЦ «Крансервис» и взысканы с ООО «ФинансХолдингПлюс» в пользу ООО «ПТЦ «Крансервис» денежные средства в сумме 3 018 588,08 рублей. Но в последующем никаких перечислений денежных средств проведено не было.

После этого Пахтеев О.О. встретился с ним и ФИО244 в офисе ООО «ПТЦ «Крансервис» для обсуждения вопроса об исполнении данных исковых обязательств, предложив оплатить основной долг в сумме 1 475 659,99 рублей в течение недели. На предложение Пахтеева О.О. ФИО244 согласился, при этом никаких документов составлено не было. Но в последующем Пахтеев О.О. никаких денежных средств не выплатил. Больше он Пахтеева О.О. не видел и последний на телефонные звонки не отвечал.

В судебном заседании были исследованы документы, представленные ООО ПТЦ «Крансервис»: о предоставлении ООО «ПТЦ «Крансервис» услуг башенного крана (КБ-402) и гусеничного крана (ДЭК-251), а также простой башенного крана и наличия задолженности по заключенному между ООО «ФинансХолдингПлюс» и ООО «ПТЦ «Крансервис», договору № от ДД.ММ.ГГГГ (договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ФинансХолдингПлюс» в лице директора Свидетель №9 и ООО «ПТЦ «Крансервис» в лице директора ФИО244 предметом которого являлось выполнение исполнителем кранами (башенным и гусеничным) комплекса работ на объекте заказчика «Жилой дом по <адрес>»; счета-фактуры, платежные поручения). Решение Арбитражного суда Омской области от 13.10.2015 по делу № А46-5458/2015 (резолютивная часть решения объявлена 06.10.2015), согласно которому исковые требования ООО «Производственно-технический центр «Крансервис» о взыскании с ООО «ФинансХолдингПлюс» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Производственно-технический центр «Крансервис» 3 018 588 рублей 08 копеек, в том числе 1 475 659 рублей 99 копеек – основной долг, 1 542 928 рублей 09 копеек – неустойка, а также 38 093 рубля судебных расходов по уплате государственной пошлины, удовлетворены полностью.

Определение Арбитражного суда Омской области от 20.04.2016 по делу № А46-801/2016, согласно которому требования ООО «ПТЦ «Крансервис» к ООО «ФинансХолдингПлюс» признаны обоснованными, в отношении ООО «ФинансХолдингПлюс» введена процедура наблюдения.

Определение Арбитражного суда Омской области от 13.09.2016 по делу № А46-801/2016, согласно которому производство по делу № А46-801/2016 по заявлению ООО «ПТЦ «Крансервис» о признании ООО «ФинансХолдингПлюс» несостоятельным (банкротом) прекращено (в связи с отсутствием у ООО «ФинансХолдингПлюс» имущества, достаточного для финансирования расходов по делу о банкротстве) (т. 27 л.д. 124-125). Отчет временного управляющего ООО «ФинансХолдингПлюс» ФИО245 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлены недостаточность средств у должника для покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему, невозможность восстановления платежеспособности должника (т. 27 л.д. 85-115, т. 43 л.д. 154-163, т. 27 л.д. 121-123, 126-132, т. 13 л.д. 37-42, 43-49, т. 47 л.д. 59-61, 181-184, т. 37 л.д. 207, 208).

Из оглашенных с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля ФИО245, данных в ходе предварительного следствия (т. 27 л.д. 116-118), следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он является арбитражным управляющим. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПТЦ «Крансервис» обратилось в Арбитражный суд Омской области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО «ФинансХолдингПлюс», в связи с неисполнением исполнительного листа серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного по решению Арбитражного суда Омской области от 13.10.2015 по делу № А46-5458/2015.

20.04.2016 Арбитражный суд Омской области в рамках дела № А46-801/2016 вынес определение, согласно которому признал требования ООО «ПТЦ «Крансервис» к ООО «ФинансХолдингПлюс» обоснованными и ввел процедуру наблюдения, а также включил в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ФинансХолдингПлюс» требование ООО «ПТЦ «Крансервис» в размере 3 056 681,08 рублей, из которых 1 475 659,99 рублей – основной долг, 1 542 928,09 рублей - неустойка, 38 093 рублей – расходы по оплате государственной пошлины. Кроме того, данным определением он был утвержден временным управляющим ООО «ФинансХолдингПлюс».

В последующем, на основании представленных документов, свидетельствующих о финансовой деятельности ООО «ФинансХолдингПлюс», им был сделан вывод о целесообразности введении в отношении должника процедуры конкурсного производства, однако имущество у должника, за счет которого было бы возможно покрыть судебные расходы и расходы на выплату вознаграждения арбитражному управляющему, отсутствовало, никто из включенных в реестр кредиторов не выразил согласие финансировать процедуру за свой счет, в связи с чем, он подал ходатайство в Арбитражный суд Омской области о прекращении процедуры банкротства, которое было удовлетворено.

13.10.2016 Арбитражный суд Омской области вынес определение, согласно которому производство по делу № А46-801/2016 по заявлению ООО «ПТЦ «Крансервис» о признании ООО «ФинансХолдингПлюс» несостоятельным (банкротом) было прекращено.

С Пахтеевым О.О. и Свидетель №9 он не знаком, никогда их не видел. В судебных заседаниях представителем ООО «ФинансХолдингПлюс» по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ был Свидетель №21

Свидетель Свидетель №49 в судебном заседании показала, что в 2012 году она работала в ООО «СибЭК» генеральным директором. Основным видом деятельности организации являлось передача электроэнергии. После 2012 года она общалась с Пахтеевым О.О., как с представителем ООО «ФинансХолдингПлюс», которым оказывали услуги – осуществляли прокладку кабельной линии между двумя электроустановками. Сначала заключали договор с организацией, директором которой был ФИО404. Потом ООО «ФинансХолдингПлюс» взяли на себя обязательства по тройственному соглашению. Это все было в течение 2-3 месяцев. Сумма договора была около 1,5 миллионов рублей.

Ее организация выполнила свои обязательства в полном объеме. ООО «ФинансХолдингплюс» все оплатило.

Сначала заключали договор с ООО «Валентайм» в лице Свидетель №12 по прокладке кабельной линии по тех.условиям для строящегося дома по <адрес>.

Осуществлять строительно-монтажные работы на строительной площадке без тех.условий компании ООО «СибЭК» было не возможно. У них была самая ближайшая электроустановка к дому по <адрес>. Их задача – выдать тех.условия.

Кроме того, свидетель Свидетель №49 подтвердила в судебном заседании свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия, которые были оглашены по ходатайству государственного обвинителя (т. 29 л.д. 27-32), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ ею совместно с ФИО246 было создано ООО «СибЭК», директором организации являлась она. Основным видом деятельности ООО «СибЭК» являлось передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. Деятельность ООО «СибЭК» осуществляло самостоятельно. ООО «СибЭК» ликвидировано ДД.ММ.ГГГГ. Между ООО «СибЭК» и ООО «ФинансХолдингПлюс» в 2014 году имелись финансовые взаимоотношения, был заключен договор на оказание услуг на прокладку кабельной линии на <адрес> в г. Омске. Договор подписывали между нею и ФИО214, являющимся на момент подписания договора директором ООО «ФинансХолдингПлюс». В дальнейшем, в связи с тем, что ФИО214 осудили, интересы ООО «ФинансХолдингПлюс» представлял Пахтеев О.О. Работы оказывались непосредственно на <адрес> в г. Омске, сумма по договору составляла около 650 000 рублей, но точно не помнит. Стоимость работ по договору определялась согласно смете. Финансовые взаимоотношения с ООО «ФинансХолдингПлюс» были оформлены договором на оказание услуг, актами приема выполненных работ, которые подписывались представителем ООО «ФинансХолдингПлюс», кем именно, не помнит. ИП Пахтеев О.О. осуществлял платежи в адрес ООО «СибЭК» за ООО «ФинансХолдингПлюс», договоров на оказание услуг выполненных работ, реализации товаров с ИП Пахтеевым О.О., а также с ЖСК «Малиновского-2012» - ООО «СибЭК» не заключало. Неисполненных обязательств между ООО «СибЭК» и ООО «ФинансХолдингПлюс» не имеется. Свидетель №9, Свидетель №18 ей не знакомы.

В судебном заседании исследовались документы по ООО «СИБЭК» (основной вид деятельности: передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям). Соглашение от 29.09.2014 между ООО «СИБЭК» в лице ген. директора Свидетель №49 и ООО «ФинансХолдингПлюс» о погашении задолженности по договору подряда № 06/3-1 от 27.08.2013, заключенному между ООО «СИБЭК» и ООО «Валентайн» - ООО «ФинансХолдингПлюс»; тех.условия № 02-8/13 от 13.08.2013 ООО «Валентайн» на присоединение к электросетям ООО «СИБЭК»; возобновления энергопитания строительной площадки дома по <адрес>; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении со счета ООО «ФинансХолдингПлюс» на счет ООО «СибЭК» денежных средств в сумме 220 083,40 рубля; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении со счета ООО «ФинансХолдингПлюс» на счет ООО «СибЭК» денежных средств в сумме 15 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении со счета ООО «ФинансХолдингПлюс» на счет ООО «СибЭК» денежных средств в сумме 40 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении со счета ООО «ФинансХолдингПлюс» на счет ООО «СибЭК» денежных средств в сумме 80 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении со счета ООО «ФинансХолдингПлюс» на счет ООО «СибЭК» денежных средств в сумме 140 000 рублей; - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении со счета ООО «ФинансХолдингПлюс» на счет ООО «СибЭК» денежных средств в сумме 50 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении со счета ИП Пахтеева О.О. на счет ООО «СибЭК» денежных средств в сумме 70 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении со счета ИП Пахтеева О.О. на счет ООО «СибЭК» денежных средств в сумме 100 166,80 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении со счета ИП Пахтеева О.О. на счет ООО «СибЭК» денежных средств в сумме 29 500 рублей (т. 43 л.д. 216, т. 40 л.д. 99, т. 13 л.д. 26-34).

Из оглашенных с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля ФИО247, данных в ходе предварительного следствия (т. 27 л.д. 133-135), следует, что с осени 2013 года, точную дату не помнит, по настоящее время он является директором ООО «ЖБИ 12». Основным видом деятельности ООО «ЖБИ 12» является выпуск товарного бетона и его доставка.

Согласно архивной документации ООО «ЖБИ 12» пояснил, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время для ЖСК «Малиновского-2012» и ИП Пахтеева О.О. никаких услуг не оказывалось. Однако ООО «ЖБИ 12» являлось поставщиком – производителем по отношению к товару, реализованному в адрес ООО «ФинансХолдингПлюс». Услуги по транспортировке товара в адрес ООО «ФинансХолдингПлюс» осуществлялись также ООО «ЖБИ 12».

ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор поставки № между ООО «ЖБИ 12» и ООО «ФинансХолдингПлюс» в лице директора Свидетель №9, согласно которому ООО «ЖБИ 12» взяло на себя обязанность передать в собственность, а ООО «ФинансХолдингПлюс» обязуется принять и оплатить товарно-материальные ценности и оказанные услуги, а именно: бетон М300 и его доставку на <адрес> в г. Омске.

Данный договор был подготовлен менеджерам торгового отдела ООО «ЖБИ 12», и передан ему на подпись. С Пахтеевым О.О. он не знаком.

По предоставленным строительным материалам клиенту ООО «ФинансХолдингПлюс» были составлены следующие документы:

1) счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «ЖБИ 12» предоставило ООО «ФинансХолдингПлюс» пескобетон (с услугой доставки) на общую сумму 168 360 рублей;

2) товарные накладные № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «ЖБИ 12» предоставило ООО «ФинансХолдингПлюс» пескобетон (с услугой доставки) на общую сумму 168 360 рублей. Факт получения указанного строительного материала подтверждается подписью заместителя директора ООО «ФинансХолдингПлюс» Свидетель №16, на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ выданной ООО «ФинансХолдингПлюс».

3) счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «ЖБИ 12» предоставило ООО «ФинансХолдингПлюс» бетон (с услугой доставки) на общую сумму 130 170 рублей;

4) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «ЖБИ 12» предоставило ООО «ФинансХолдингПлюс» бетон (с услугой доставки) на общую сумму 130 170 рублей. Факт получения указанного строительного материала подтверждается подписью директора ООО «ФинансХолдингПлюс» Свидетель №9

Оплата от ООО «ФинансХолдингПлюс» за предоставленный товар и услугу доставки ООО «ЖБИ 12» произошла в полном объеме.

В судебном заседании были исследованы документы ООО «ЖБИ-12» и ООО «ФинансХолдингПлюс», свидетельствующие о поставке товара в адрес ООО «ФинансХолдингПлюс»: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ на товар: Бетон М300 (тяжелый В 22,5), доставка на <адрес> (Бетон М300 количество до 300, по цене 3 250 руб., доставка до <адрес> - 2 790 руб.); товарные накладные, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 92 365 рублей, с приложениями (товарная накладная, доверенность, талоны заказчика), товар: пескобетон М100 (мелкозернистый В 7,5), доставка на <адрес>; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 995 рублей, с приложениями (товарная накладная, доверенность, талоны заказчика), пескобетон М100 (мелкозернистый В 7,5), доставка <адрес>; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130 170 рублей, с приложениями (товарная накладная, доверенность, талоны заказчика), товар: бетон М300 (тяжелый В 22,5), доставка товара; акт сверки взаимных расчетов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому взаимные расчеты между ООО «ЖБИ-12» и ООО «ФинансХолдингПлюс» составили 298 530 рублей; платежные поручения (т.3 л.д. 245-256, т. 47 л.д. 62-64, 226, т. 38 л.д. 94-113, 43,46, 47,49, т. 43 л.д. 243-246, т. 13 л.д. 133, 175, 213, 216, т. 27 л.д. 138-181).

Из оглашенных с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля ФИО248, данных в ходе предварительного следствия (т. 27 л.д. 208-211), следует, что АО «Петербургская сбытовая компания» на основании приказа Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ является гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Омской области и обслуживает более 20 000 юридических лиц. ООО «Омская энергосбытовая компания» выступает агентом предоставляющим интересы АО «Петербургская сбытовая компания». С октября 2016 года по настоящее время он является начальником отдела по работе с крупными клиентами управления по работе с юридическими лицами ООО «Омская энергосбытовая компания» (далее по тексту показаний ООО «ОЭК»). ООО «ОЭК» организует обслуживание потребителей электроэнергии, выполняет функции гарантирующего поставщика электроэнергии.

Согласно архивной документации, ООО «ОЭК» в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время для ООО «ФинансХолдингПлюс» и ИП Пахтеева О.О. никаких услуг не оказывалось.

По взаимоотношениям с ЖСК «Малиновского-2012» пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор энергоснабжения № между ОАО «Петербургская сбытовая компания», в лице директора ООО «ОЭК» по работе с потребителями ФИО249, и ЖСК «Малиновского-2012», в лице председателя правления Пахтеева О.О., согласно которому ОАО «Петербургская сбытовая компания» обязуется осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а также самостоятельно или через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии ЖСК «Малиновского-2012», а ЖСК «Малиновского-2012» обязуется оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги. Согласно приложению А к договору № от ДД.ММ.ГГГГ энергоснабжаемым объектом являлось строительство жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> (СТ «Садовод»).

ДД.ММ.ГГГГ предоставление услуг для ЖСК «Малиновского-2012» были прекращены, по заявлению председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Свидетель №2

Оплата от ЖСК «Малиновского-2012» и от ИП Пахтеева О.О. за предоставленные услуги ООО «ОЭК» произошла в полном объеме на общую сумму 226 763,48 рубля.

С Пахтеевым О.О. и Свидетель №9 он не знаком. На строительном объекте по адресу: <адрес>, он никогда не был.

Кроме того, в судебном заседании были исследованы документы, представленные ООО «Омская энергосбытовая компания», согласно которым ООО «ОЭК» является Агентом, представляющим интересы гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Омской области АО «ПСК» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. АО «ПСК» по объекту незавершенного строительства многоквартирный жилой дом на территории СТ «Садовод» (<адрес> стр.) заключались договоры энергоснабжения:

1. ООО «Валентайн» № от ДД.ММ.ГГГГ. По указанному договору потребление электроэнергии с марта 2014 г. по февраль 2015 г. Общий объем начислений за электроэнергию по договору составил 265 755,12 рублей, штрафных санкций 707,53 рублей. Поступило оплаты 266 207,15 рублей.

- дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о замене лица в обязательстве, согласно которому ЖСК «Малиновского-2012» в лице председателя правления Пахтеева О.О. принимает на себя все права и обязанности ООО «Валентайн» по договору купли-продажи электрической энергии № от 16.05.2013

2. ЖСК «Малиновского-2012» № от ДД.ММ.ГГГГ. По указанному договору потребление электроэнергии производилось с марта 2015 г. по март 2016 г.

Согласно представленным документам, с того времени, как ФИО69 стал председателем правления ЖСК «Малиновского-2012» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно реестру платежей на счет ООО «ОЭК» поступили денежные средства в сумме 413 754, 52 руб. (от ИП Пахтеева О.О., ЖСК «Малиновского-2012», ООО «ФинансХолдингПлюс», иных лиц) (согласно реестру платежей по договору от ООО «Омская энергосбытовая компания») (т. 55 л.д. 1, 2-129, т. 27 л.д. 213-244, т.67 л.д. 108, т. 47 л.д. 96,194,195,196, 198 – 204, т. 40 л.д. 58-86, т. 27 л.д. 214-239, т. 13 л.д. 60-69, 70-73, 78-80, 82);

Из оглашенных с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля ФИО250, данных в ходе предварительного следствия (т. 28 л.д. 14-16), следует, что с конца апреля 2017 года по настоящее время он является генеральным директором ООО «Сибэкспорт», предметом деятельности которого является оптовая торговля строительными материалами и выполнение кровельных работ.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибэкспорт» предоставляло в налоговый орган нулевую отчетность, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отчитывалась в налоговых органах. В его период руководства ООО «Сибэкспорт» деятельность не осуществляет, данная организация существует только по документам. У него нет никаких документов, свидетельствующих о деятельности ООО «Сибэкспорт». Архивная документация деятельности ООО «Сибэкспорт» утеряна в ноябре 2017 года.

По предъявленной ему на обозрение выписки движения денежных средств по расчетному счету ИП Пахтеева О.О., открытому в АО «Альфа Банк», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Сибэкспорт», открытый в Омском отделении № ОАО «Сбербанк России», были перечислены денежные средства в сумме 28 800 рублей, в качестве оплаты по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ, предположил, что указанная сумма денежных средств была получена в счет предоставленных товаров, работ и услуг. Когда и при каких обстоятельствах были предоставлены товары, работ и услуги ООО «Сибэкспорт» для ИП Пахтеева О.О., а также что это были за товары, работы или услуги, ему неизвестно.

В судебном заседании был исследован документ по ООО «Сибэкспорт»: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 800 руб. оплата по счету № УТ-5787от ДД.ММ.ГГГГ (от ИП Пахтеева О.О.) (т. 13 л.д. 109).

Из оглашенных с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля ФИО238, данных в ходе предварительного следствия (т. 27 л.д. 245-247), следует, что с 2001 года он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, занимается розничной торговлей электроинструментами.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время между ним, как индивидуальным предпринимателем, ЖСК «Малиновского-2012» и ООО «ФинансХолдингПлюс» финансово-хозяйственных взаимоотношений не было.

В адрес ИП Пахтеева О.О. ДД.ММ.ГГГГ была осуществлена продажа электроинструмента на сумму 45 904,80 рублей. На указанную сумму были составлены счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ИП Пахтееву О.О. были проданы перфораторы. Для какой цели ИП Пахтеев О.О. приобрел указанный инструмент, ему неизвестно. Товар получал ранее незнакомый Свидетель №15 на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ. Оплата за проданный инструмент поступила с расчетного счета ИП Пахтеева О.О., открытого в Филиале «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» <адрес>, на расчетный счет ИП ФИО238, открытого в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк» <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 904,80 рублей.

В судебном заседании исследовались документы по ИП ФИО238 и ИП Пахтеевым О.О., свидетельствующие о продаже ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП Пахтеева О.О. электроинструмента – перфоратора на сумму 45 904, 80 рубля (т. 27 л.д. 249-253, т. 13 л.д. 136).

Из оглашенных с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля ФИО251, данных в ходе предварительного следствия (т. 28 л.д.1-3), следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время он директор ООО «Инвестстрой», основным видом деятельности которого является строительство и торговля строительными материалами.

Согласно архивной документации, имеющейся в ООО «Инвестстрой», в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время для ЖСК «Малиновского-2012» и ООО «ФинансХолдингПлюс» никаких товаров, работ и услуг не предоставлялось. О деятельности указанных организаций ему ничего не известно.

При этом пояснил, что в 2014 году, точную дату не помнит, ООО «Инвестстрой» предоставляло в адрес ИП Пахтеева О.О. строительные материалы, однако сообщить на какую сумму, какие именно строительные материалы были предоставлены он не может, так как никакой документации, свидетельствующей о деятельности ООО «Инвестстрой» за 2014 год не сохранилось.

По предъявленной ему на обозрение выписки о движении денежных средств по расчетному счету ИП Пахтеева О.О., открытому в АО «Альфа Банк», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Инвестстрой» были перечислены денежные средства в сумме 112 500 рублей в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, пояснил, что указанная сумма денежных средств была получена в счет предоставленных строительных материалов.

При каких обстоятельствах были предоставлены строительные материалы ООО «Инвестстрой» для ИП Пахтеева О.О., он не помнит. С Пахтеевым О.О. он не знаком.

Из оглашенных с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №56, данных в ходе предварительного следствия (т. 29 л.д. 102-104), следует, что он директор ООО «Аист», которые было создано ДД.ММ.ГГГГ, расположено по адресу: <адрес>, оф. 319, занимается созданием интернет сайтов. Примерно в конце 2014 года – начале 2015 года к нему обратился представитель ООО «ФинансХолдинПлюс» Пахтеев О.О. для создания сайта для его организации. Был заключен договор, стоимость работ по которому составила около 20 000 рублей. Сайт имел информацию о строительстве дома, расположенного по адресу: <адрес>, на нем была размещена проектная документация, разрешение на строительство, контактная информация застройщика. Оплату услуг ООО «Аист» была произведена на счет организации, неисполненных обязательств не имеется, документация по взаимоотношениям с ООО «ФинансХолдингПлюс» не сохранилась.

Свидетель №9, Свидетель №18 ему не знакомы, договорных отношений с ЖСК «Малиновского-2012», с ИП Пахтеевым О.О. не было.

В судебном заседании были исследованы документы по ООО «Аист»: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 950 руб. (оплата счета № по договору №-С-15 от ДД.ММ.ГГГГ) (от ИП Пахтеева О.О.) (т. 13 л.д. 110).

Из оглашенных с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №44, данных в ходе предварительного следствия (т. 28 л.д. 142-144), следует, что с сентября 2006 года по настоящее время он является директором ООО «Новые Технологии», основным видом деятельности которого является оказание услуг документальной электросвязи (предоставление услуг интернета и телефонии).

ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор на предоставление услуг № между ООО «Новые Технологии» и ООО «ФинансХолдингПлюс» в лице директора Свидетель №9, согласно которому ООО «Новые Технологии» принимает на себя обязательства по предоставлению ООО «ФинансХолдингПлюс», а ООО «ФинансХолдингПлюс» оплачивает услуги, в соответствии с условиями данного договора. Стоимость предоставленных услуг за месяц составляет 1 000 рублей. По данному договору были предоставлены услуги связи по доступу к сети Интернет по адресу подключения: <адрес>, кабинет №. По указанному адресу располагался офис ООО «ФинансХолдингПлюс».

С Пахтеевым О.О. и ФИО252 он не знаком. Оплата за предоставленные услуги абоненту ООО «ФинансХолдингПлюс» происходила путем внесения представителем данного абонента наличных денежных средств в кассу ООО «Новые Технологии» на основании приходных кассовых ордеров: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 рулей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 рублей.

Также была единственная оплата путем перечисления денежных средств в сумме 1 000 рублей по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП Пахтеева О.О. на расчетный счет ООО «Новые Технологии».

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новые Технологии» перестало предоставлять услуги по интернету в адрес ООО «ФинансХолдингПлюс», из-за неоплаты оказанных услуг.

Кроме того, в судебном заседании были исследованы документы по ООО «Новые технологии» и ООО «ФинансХолдингПлюс», которые свидетельствуют о предоставлении ООО «ФинансХолдингПлюс» по договору №а от ДД.ММ.ГГГГ документальной электросвязи (услуги интернета и телефонии) по адресу: <адрес>, приходные кассовые ордера, один из платеж произведен от ИП Пахтеева О.О.) (т. 28 л.д. 147-165, т. 13 л.д. 128);

Из оглашенных с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №61, данных в ходе предварительного следствия (т. 29 л.д. 134-138), следует, что с 2008 года она работает главным бухгалтером у ИП ФИО253 Основным видом деятельности ИП ФИО253 является оказание услуг по перевозке грузов и спецтехники. По фактам финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «ФинансХолдингПлюс» пояснила, что в ноябре 2014 года в адрес данного общества оказывались услуге по предоставлению в пользование спецтехники в виде погрузчика. За данные услуги со счета ООО «ФинансХолдингПлюс» на счет ИП ФИО253 на основании платежных поручений от ДД.ММ.ГГГГ было перечислено 7 800 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ было перечислено 6 400 рублей. Какой был маршрут движения у погрузчика и был ли он использован на строительном объекте, расположенном по <адрес>, затруднилась ответить, об этом никаких документов не сохранилось.

Кроме того, в судебном заседании были исследованы документы: платежные поручений, свидетельствующие об оплате ООО «ФинансХолдингПлюс» услуг ИП ФИО253: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 400 рублей по основанию: «оплата по счету 64 от 25/11/2014 за работу Автокрана КРАЗ», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 800 рублей по основанию: «оплата по счету 65 от 25/11/2014 за работу погрузчика» (т. 29 л.д. 139-140, т. 13 л.д. 168,169).

Свидетель Свидетель №68 в судебном заседании пояснил, что в ООО «Омсксеть» он работал руководителем, осуществлял электромонтажные работы. С ООО «ФинансХолдингПлюс» взаимоотношения были – подрядные работы (мелкие работы), подписывали договор на оказание услуг. Эти работы выполнялись на строительной площадке жилого дома по <адрес> это было и кто подписывал документы от имени ООО «ФинансХолдингПлюс», не помнит. Неисполненных обязательств не было.

После предъявленного на обозрение договора на обслуживание электрооборудования (т. 67 л.д. 27-28) пояснил, что этот договор он подписывал. Подтвердил, что он подписывал письмо об оплате задолженности, акты сверки взаимных расчетов. Была произведена оплата 50 014 рублей. Он мог узнать от Свидетель №16, что на строительной площадке необходимо осуществлять обслуживание.

Кроме того, в судебном заседании были исследованы документы, касающиеся ООО «Омсксеть»: договор № ТО1-14 от ДД.ММ.ГГГГ на техническое и оперативное обслуживание энергетических объектов, заключенный между ООО «ФинансХолдингПлюс» в лице Свидетель №9 и ООО «Омсксеть» на производство технического обслуживания электрооборудования, принадлежащего заказчику, расположенного по адресу <адрес>, стоимостью в месяц 5 000 руб., договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП Пахтеевым О.О. (заказчик) и ООО «Омсксеть» в лице Свидетель №68 на техническое обслуживание электрооборудования и электроустановок, принадлежащих заказчику; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 руб. произведено от ИП Пахтеева О.О. (т. 13 л.д. 82, т. 43 л.д. 210-212, т. 67 л.д. 27-28).

Свидетель Свидетель №51 в судебном заседании показала, что работает в ООО ПФ «Завод ЖБИ №» на <адрес>. Завод занимается производством и реализацией железобетонных изделий. У ООО ПФ «Завод ЖБИ-7» были взаимоотношения с ООО «ФинансХолдингПлюс» - разовый характер, был заказ на изготовление свай и оплата. Заказ ООО ПФ «Завод ЖБИ №» был выполнен. Заказ был сделан с отправкой на Север. Отправкой на Север занимался заказчик. Это было зафиксировано в заказе и накладной. Эти сваи предназначались для строительства жилого дома, предназначались для строительства производственных помещений. Сваи забирались самовывозом. Товар к строительству дома по <адрес> не поставлялся. Поясняет это на основании документов, которые она подняла из архива.

После предъявленных в судебном заседании на обозрение договора поставки №/В от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29 л.д. 39-40), спецификации № к договору поставки №В от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 41) подтвердила, что эти документы были предоставлены следователю.

т. 29 л.д. 43 – заявка на поставку, согласно которой ООО «ФинансХолдингПлюс» просило ООО ПФ «Завод ЖБИ №» поставку железнодорожным транспортом свай цельных забивных (200 шт.) со станцией назначения – Сургут-порт (Свердловская дорога), пояснила, что бетон, раствор, указанные в спецификации, скорее всего, использовался в пределах <адрес>. Но в заявке говорится только о сваях.

Свидетель №50 – был руководителем ООО «ПФ Завод ЖБИ №». Сейчас Свидетель №50 – заместитель директора по производственной части.

Свидетель Свидетель №50 в судебном заседании пояснил, что работает в ООО «ЖБИ-7» заместителем директора с 2002 года. Предполагает, что ООО «ЖБИ-7» поставляло для ЖСК «Малиновского-2012» на <адрес> железобетонные изделия и бетон. Договор поставки заключается, если без предоплаты.

Вместе с тем, свидетель Свидетель №50 подтвердил в судебном заседании свои показания, данные им в ходе предварительного следствия, которые были оглашены по ходатайству государственного обвинителя (т. 29 л.д. 196-198), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ было создано ООО «ПФ «ЗЖБИ № 7», которое занималось производством и реализацией железобетонных изделий и конструкций. С ООО «ФинансХолдингПлюс» имелись финансово-хозяйственные взаимоотношения по договору поставки № 084/в от ДД.ММ.ГГГГ. Предметом взаимоотношений являлось поставка товара согласно спецификации № к договору поставки №в от ДД.ММ.ГГГГ и заявкам, а именно: сваи марки С110-35-13У, бетон и блоки ФБС. Продукция, поставленная ООО «ПФ «Завод ЖБИ № 7» в адрес ООО «ФинансХолдингПлюс», никакого отношения к строительству объекта, расположенного по адресу: <адрес>, не имела. Неисполненные обязательства между ООО «ПФ «Завод ЖБИ № 7» и ООО «ФинансХолдингПлюс» отсутствуют. Пахтеев О.О. и ЖСК «Малиновского-2012» ему не знакомы.

В судебном заседании были исследованы документы по финансово-хозяйственным взаимоотношениям между ООО «Завод ЖБИ № 7» и ООО «ФинансХолдингПлюс»: акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Завод ЖБИ № 7» и ООО «ФинансХолдингПлюс» на сумму в размере 498 800 рублей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Завод ЖБИ № 7» поставило в адрес ООО «ФинансХолдингПлюс» товар в виде сваи цельной квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой С 110.35-13.1У серии 1.011.1-10 в количестве 20 шт. на общую сумму 498 800 рублей,

Кроме этого, свидетельствующие о финансово-хозяйственных взаимоотношениях между ООО «ПФ ЗЖБИ № 7» и ООО «ФинансХолдингПлюс»: договор поставки №/в от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПФ «Завод ЖБИ №7» и ООО «ФинансХолдингПлюс»; спецификация № к договору поставки №/В от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указан товар: свая, бетон, блоки ФБС; заявка № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФинансХолдингПлюс» в адрес ООО «ПФ «Завод ЖБИ №7» на производство и поставку плит перекрытий; заявка на поставку № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФинансХолдингПлюс» в адрес ООО «ПФ «Завод ЖБИ №7» железнодорожным транспортом свай цельных забивных железобетонных сплошного квадратного сечения 35х35 с ненапрягаемой арматурой С 110.35-13.1У, в адрес ОАО «БПСМЭ» на станцию Сургут-Порт (Свердловская дорога); платежные поручения, счета на оплату, при этом в счете на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ товара (свая цельная квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой С 110.35-13.1У серии 1.011.1-10) на сумму 4 988 000 рублей, указано, что доставка до Сургута; акт несоответствия требованиям нормативной документации фундаментных блоков, и об их замене (т. 29 л.д. 34-35, 39-49, т.13 л.д. 228, 159, т. 39 л.д. 72, т. 43 л.д. 239-242);

- из информации, предоставленной Филиалом ОАО «РЖД – Центр Фирменного Транспортного Обслуживания», следует, что ООО «ПФ «ЗЖБИ № 7» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполняло перевозки грузов в станцию назначения г. Сургут (т. 29 л.д. 21-22).

Из оглашенных по ходатайству стороны защиты показаний свидетеля Свидетель №54, данных в ходе предварительного следствия (т. 29 л.д. 95-97), следует, что с июня 2014 года он является директором ООО «Геоком», расположенного по адресу: <адрес>, офис 832. Общество занимается оказанием услуг по геодезической съемке. У организации имелись финансовые взаимоотношения с ООО «ФинансХолдингПлюс» в октябре 2014 года. Взаимоотношения с данной организацией имели разовый характер.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Геоком» и ООО «ФинансХолдингПлюс» был заключен договор № на оказание услуг по разбивке осей строящегося объекта, расположенного по адресу: г. Омск, ул. <адрес>. Цена работ по договору составила 12 000 рублей.

Директором ООО «ФинансХолдингПлюс», которым подписывался договор, был Свидетель №9

Неисполненных обязательств между ООО «Геоком» и ООО «ФинансХолдингПлюс» нет. Выполненные работы приняты, кто именно из представителей ООО «ФинансХолдингПлюс» осуществлял приемку выполненных работ, ему не известно.

Пахтеев О.О., Свидетель №18 ему не знакомы.

Финансовых взаимоотношений ООО «Геоком» с ЖСК «Малиновского-2012», ИП Пахтеев О.О. не имел.

По ходатайству стороны защиты обозревались документы:

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что ООО «ФинансХолдингПлюс» перечислил на счет получателя ООО «Геоком» 12 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за разбивку осей строящегося объекта, находящегося по адресу: <адрес> (т. 13 л.д. 224),

- распорядительное письмо от ЖСК «Малиновского-2012», адресованное директору ООО «ФинансХолдингПлюс» Свидетель №9 об оплате поставщику ООО «Геоком» 12 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за разбивку осей строящегося объекта, находящегося по адресу: <адрес> (НДС не облагается) (т. 47 л.д. 72).

Кроме того, в судебном заседании были исследованы документы, представленные ООО «Геоком» по услуге, предоставленной для ООО «ФинансХолдингПлюс» по разбивке осей строящегося объекта, находящегося по адресу: <адрес>, стоимостью 12 000 рублей, оплачено в полном объеме согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФинансХолдингПлюс» оплатило ООО «Геоком» 12 000 руб. (т. 29 л.д. 98, т. 13 л.д. 224, т. 47 л.д. 72, т.39 л.д. 79, 80-81, т.43 л.д. 217-224);

Из оглашенных по ходатайству стороны защиты показаний свидетеля Свидетель №58, данных в ходе предварительного следствия (т. 29 л.д. 108-111), следует, что он является менеджером ООО «Мир сетки», которое создано в 2012 году, расположено по адресу: <адрес>. Общество занимается торговлей строительными материалами. По факту взаимоотношений с ООО «ФинансХолдингПлюс» пояснил, что в адрес данного общество ООО «Мир сетки» согласно документам ДД.ММ.ГГГГ была реализована сетка тканная черная на сумму 3 600 рублей. Товар отпущен самовывозом. Был ли указанный товар каким-либо образом использован при строительстве дома, расположенного по адресу: <адрес>, ему не известно.

По ходатайству стороны защиты обозревались документы:

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что ООО «ФинансХолдингПлюс» перечислило на счет получателя ООО «Мир сетки» 3600 рублей (т. 13 л.д. 157),

- распорядительное письмо от ЖСК «Малиновского-2012», адресованное директору ООО «ФинансХолдингПлюс» Свидетель №9 об оплате поставщику ООО «Мир сетки» 3600 рублей в рамках Инвестиционного договора № № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 47 л.д. 84).

Кроме того, в судебном заседании были исследованы документы, свидетельствующие о финансово-хозяйственных взаимоотношениях между ООО «Мир сетки» и ООО «ФинансХолдингПлюс»: доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на отпуск товара: сетка тканная черная 2,0х2,0х0,4 мм стоимостью 3 600 рублей; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Мир сетки» реализовало ООО «ФинансХолдингПлюс» сетку тканную черную стоимостью 3 600 рублей (т. 29 л.д. 112-114, т. 39 л.д. 45,46).

Из оглашенных по ходатайству стороны защиты показаний свидетеля Свидетель №57, данных в ходе предварительного следствия (т. 29 л.д. 105-107), следует, что с декабря 2005 года он является директором ООО «СК «Ивикон», находящегося по адресу: <адрес>. Общество занимается осуществлением строительно-монтажных работ. В ноябре 2014 года ООО «СК «Ивикон» представило в аренду ООО «ФинансХолдингПлюс» бурильно-крановую машину для бурения в грунте отверстия для одной опоры линий электропередач, по какому адресу он не помнит. ООО «СК «Ивикон» был выставлен счет в адрес ООО «ФинансХолдингПлюс» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 100 рублей. Данный счет был оплачен путем безналичного перечисления на счет ООО «СК «Ивикон».

Кроме того, в судебном заседании были исследованы документы, предоставленные ООО «СК «Ивикон»: оплата ООО «ФинансХолдингПлюс» за услуги бурильно-крановой машины № по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4100 рублей (т. 13 л.д. 165, т.47 л.д. 24, т. 39 л.д. 51-52).

Допрошенный по ходатайству стороны защиты свидетель ФИО202 в судебном заседании показал, что осенью 2015 года жители с. Новотроицкое Омского района пришли с предложением к Пахтееву О.О. предоставить свои паи на земельные участки взамен на квартиры. Их привел Свидетель №80 в офис к Пахтееву О.О., как к управляющему ЖСК по ул. Малиновского. Какое-то время он работал в этом ЖСК, (но в ЖСК не был оформлен), предоставляли строительные материалы, кирпич цельный для строительства дома по <адрес>. У него с Пахтеевым есть общий знакомый ФИО254 Но сделка с предложенными Пахтееву О.О. земельными участками не состоялась, так как ЖСК эти земельные участки были не нужны, Пахтеев от сделки отказался. Через некоторое время ФИО427 вместо земельных участков предложил Пахтееву отделочные материалы и санфаянс для строительства, Пахтеев согласился. Он участвовал во всех переговорах и пересчитывал этот материал: кафельную плитку, бордюры, кафельное панно, санфаянс. Всё это находилось в подсобном помещении «Мир плитки» по <адрес>.

ФИО390 – его родственник, который сбрасывал на его электронную почту паспортные данные будущих пайщиков ЖСК-владельцев земельных участков. Он пересылал это на электронную почту Пахтееву О.О. Разговора, что эти лица будут платить денежные средства за паи (квартиры), между ним и пайщиками не было. Чтобы оформить договоры, пайщикам надо было заплатить по 3 000 рублей за вступление в кооператив. ФИО427 передал ему 15 000 рублей за пайщиков. Первых А.В. ему не знаком. Плитка должна была реализовываться, а деньги вноситься за паи – такой был расчет за квартиры. В 2016-2017 он и Высоцкий нашли покупателей на плитку, частично. Но хозяин арендованного помещения не дал им вывести эту плитку, так как была задолженность по аренде ЖСК на Малиновского. Он привозил договор аренды помещения магазина «Мир плитки» директору – хозяину помещения.

После предъявленной свидетелю на обозрение описи товара, полученного в качестве залога, где отсутствует подпись последнего (т. 67 л.д. 133-140) пояснил, что это та самая плитка. Данную таблицу делал он, пересчитывал с хозяином плитки, Высоцким и ФИО391 Обозреваемая опись была сделана до реализации.

ФИО391 тоже работал у Пахтеева О.О., на транспорте ФИО420 вывозили снег, возили на площадку строительные материалы. Про доверенность Свидетель №9 – директора ООО «ФинансХолдингПлюс» (т. 75 л.д. 24) на имя ФИО427 он ничего не знает. После предъявленного на обозрение договора субаренды от ДД.ММ.ГГГГ (т. 75 л.д. 26-28) пояснил, что этот договор он возил на подписание. Оплатить аренду денежных средств у ООО «ФинансХолдингПлюс» не было. Он работал в ООО «МК Орион», и по совместительству работал в ООО «ФинансХолдингПлюс» без оформления, когда именно не помнит. ООО «МК Орион» занималось экспортом битума. Он помогал поиском материала, было все на доверии.

С ООО «ФинансХолдингПлюс» он сотрудничал с лета 2015 по осень 2015 года. Пахтеев деньги ему за это не давал, он помогал бесплатно, у них с Пахтеевым О.О. дружеские отношения.

Пахтеев О.О. с ФИО255 знаком не был.

Свидетель Свидетель №59 в судебном заседании пояснил, что он индивидуальный предприниматель, занимается электрооборудованием. С Пахтеевым О.О. не знаком, организацию ООО «ФинансХолдингПлюс» не помнит.

На обозрение свидетелю по ходатайству стороны защиты было представлено платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 17 380 рублей, назначение платежа не указано (т. 13 л.д. 214).

После предъявленного на обозрение письма от имени председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. адресованного директору ООО «ФинансХолдингПлюс» Свидетель №9 с просьбой оплатить ИП Свидетель №59 денежные средства в сумме 17 380 рублей в рамках Инвестиционного договора № № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 47 л.д. 67), - пояснил, что он такого письма не получал, ничего такого не помнит.

Вместе с тем, свидетель Свидетель №59 подтвердил свои показания, данные им в ходе предварительного следствия, которые были оглашены по ходатайству стороны защиты (т. 29 л.д. 123-125), где пояснял, что с 1992 года он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, занимается комплектацией строек электрооборудованием и электроматериалами, а также занимается изготовление электрооборудования. По факту перечисления ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «ФинансХолдингПлюс» на счет ИП Свидетель №59 денежных средств в сумме 17 380 рублей пояснил, что это была оплата электрооборудования, точнее пояснить какого именно оборудования и куда оно было поставлено, не может, так как документация за 2014 год была уничтожена в виду истечения срока ее хранения. Каким образом ООО «ФинансХолдингПлюс» нашло ИП Свидетель №59 и с какой целью, не помнит. Кто связывался от имени данной организации и с кем общались, не знает (т. 29 л.д. 123-125).

После оглашенных показаний свидетель Свидетель №59 в судебном заседании дополнил, что не помнит, поставлялось или нет электрооборудование. Такое платежное поручение не могло пройти без назначения платежа.

Кроме того, в судебном заседании исследовались документы по ИП Свидетель №59 по поставке ООО «ФинансХолдингПлюс» шкафа №: счет фактура, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указано - оплата по счету - 17 380 рублей (т.13 л.д. 214, т. 37 л.д. 209-210).

Свидетель Свидетель №42 в судебном заседании показал, что он индивидуальный предприниматель, основной вид деятельности – сдача в аренду недвижимого имущества. У него в собственности есть нежилое помещение по <адрес>, где кабинетная система. Он сдавал кабинеты в здании под офис ООО «ФинансХолдингПлюс», ИП Пахтееву. По поводу ЖСК «Малиновского 2012», не помнит. Договоры аренды заключал с Пахтеевым О.О. Расчет за аренду с ним был произведен полностью, безналичным способом. У Пахтеева было что-то связано со стройкой. Ему не известно, проводился ли в помещении обыск. Подтвердил, что заключались договоры аренды нежилых помещений: от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Свидетель №42 и ИП Пахтеевым, срок аренды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (комната №); от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Свидетель №42 и ИП Пахтеевым, срок аренды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (комната №); от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Свидетель №42 и ИП Пахтеевым, срок аренды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 28 л.д. 120-131). Договор аренды нежилого помещения между ИП Свидетель №42 и ЖСК «Малиновского-2012» в лице Пахтеева (комната №), срок аренды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, арендная плата – 9 000 рублей в месяц (т. 28 л.д. 104-105); договор аренды между ИП Свидетель №42 и ООО «ФинансХолдингПлюс» от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП Свидетель №42 и Свидетель №9 срок аренды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (комната №), стоимость аренды – 7 200 рублей в месяц (л.д. 115-116).

Пояснил, что подписи в договорах аренды его. Знает ли ФИО419, не помнит. Переговоры велись с Пахтеевым О.О.

Кроме того, в судебном заседании были исследованы документы по финансово-хозяйственным взаимоотношениям между ИП ВСВ., ООО «ФинансХолдингПлюс» и ЖСК «Малиновского-2012», которые свидетельствуют о предоставлении ИП Свидетель №42 в аренду ООО «ФинансХолдингПлюс» и ЖСК «Малиновского-2012» помещений, расположенных по адресу: <адрес>а: договоры аренды нежилых помещений (арендные платежи оплачиваются арендатором) – кабинетов № 9, 7, 10, 8; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 603, 10 руб., счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 624, 60 руб., акты сверки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 347,46 руб. (от ООО «ФинансХолдингПлюс»), № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 руб. (от ИП Пахтеева О.О.), № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 руб. (от ИП ФИО69), № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 300 руб. (от ООО «ФинансХолдингПлюс»), № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8278,25 руб. (от ООО «ФинансХолдингПлюс») (т. 28 л.д. 103-135, т. 67 л.д. 95-96,100-101).

Допрошенный по ходатайству стороны защиты свидетель Свидетель №39 в судебном заседании показал, что по взаимоотношениям в 2014-2015 году с ООО «НПО «Мостовик», ООО «ФинансХолдингПлюс» и ИП Пахтеев О.О. пояснить ничего не может. В НПО «Мостовик» он работал с 2007 по январь 2020 года юристом.

На обозрение по ходатайству стороны защиты были представлены договор № М-ФХЛ/09-14 аренды строительного оборудования от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, дополнительное соглашение к договору аренды строительного оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение. Пояснил, что подписи в указанных документах Шишову – генеральному директору НПО «Мостовик» - не принадлежат. Процедура банкротства началась в апреле 2014 года, в октябре-ноябре директора Шишова арестовали. ФИО256 был руководителем СМУ.

Кроме того, свидетель Свидетель №39 подтвердил в судебном заседании свои показания, данные им в ходе предварительного следствия, которые были оглашены по ходатайству стороны защиты (т. 28 л.д. 55-58), из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он является начальником отдела правового сопровождения работы с имуществом в ООО НПО «Мостовик». С ДД.ММ.ГГГГ ООО НПО «Мостовик» является банкротом и по настоящее время находится на стадии конкурсного производства по решению Арбитражного суда <адрес>.

В адрес ЖСК «Малиновского-2012» с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время ООО НПО «Мостовик» никаких услуг не оказывало.

Однако в процессе работы ему было известно, что в 2012 году в ООО НПО «Мостовик» обратился генеральный директор ООО «Валентайн» Свидетель №12 с предложением участвовать в проекте строительства многоквартирного жилого дома, поскольку у последнего были права на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>. В последующем были проведены переговоры между генеральным директором ООО «Валентайн» Свидетель №12 и руководством ООО НПО «Мостовик», в результате чего ООО НПО «Мостовик» было решено принять участие в строительстве на основании 3 подрядных договоров: на проектирование, на строительство и на строительный надзор.

ООО НПО «Мостовик» проектировал строительный объект, после чего началось строительство, которое не было окончено в связи с отсутствием оплаты за оказанные услуги со стороны ООО «Валентайн» и наличия задолженности за выполненные работы в сумме около 30 000 000 рублей. В последующем ООО «Валентайн» было признано по решению Арбитражного суда Омской области банкротом, в связи с этим ООО НПО «Мостовик» встал в реестр требований кредиторов ООО «Валентайн» с указанной задолженностью.

Со слов коллег по ООО «НПО «Мостовик» ему стало известно, что в 2015 году, точная дата ему не известна, представитель ЖСК «Малиновского-2012», кто именно ему неизвестно, обратился к специалистам ООО НПО «Мостовик», которые готовили проектную документацию строительного дома по <адрес>, с предложением изменить строительный проект данного дома. В связи с тем, что ООО НПО «Мостовик» находился на стадии банкротства и работники были трудоустроены в ООО «СибтранСтройПроект», представителю ЖСК «Малиновского-2012» порекомендовали обратиться в данную организацию. ООО «СибтранСтройПроект» выполнило корректировку проектной документации строительного объекта. Измененный проект ЖСК «Малиновского-2012» получил, но за оказанные услуги не рассчитался.

Кроме того пояснил, что в адрес ООО «ФинансХолдингПлюс» были оказаны услуги ООО НПО «Мостовик» по предоставлению в аренду техники для строительства, но обстоятельства предоставления техники для ООО «ФинансХолдингПлюс» в аренду ему не известны.

Согласно документам, сохраненным в электронном архиве ООО «НПО «Мостовик», пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор № М-ФХП\09-14 аренды строительного оборудования, между ООО «НПО «Мостовик» и ООО «ФинансХолдингПлюс», в лице директора Свидетель №9, согласно которому ООО «НПО «Мостовик» сдает во временное пользование (аренду) ООО «ФинансХолдингПлюс» оборудование согласно приложению № к данному договору. Свои обязательства по данному договору ООО «НПО «Мостовик» выполнил в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «НПО «Мостовик» были перечислены с со счета ИП Пахтеева О.О. денежные средства в сумме 40 550 рублей, в качестве оплаты за аренду оборудования по договору М – № от ДД.ММ.ГГГГ. Также ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам № и № были перечислены денежные средства в общей сумме 81 100 рублей, в качестве оплаты услуг по данному договору.

Согласно акту сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НПО «Мостовик» и ООО «ФинансХолдингПлюс» по договору М №14 от ДД.ММ.ГГГГ, образовалась задолженность ООО»ФинансХолдингПлюс» на сумму 243 300 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор № между ООО «НПО «Мостовик» и ООО «ФинансХолдингПлюс», в лице директора Свидетель №9, согласно которому ООО «НПО «Мостовик» поставило ООО «ФинансХолдингПлюс» плиту дорожную в количестве 30 штук на общую сумму 439 429,20 рублей и плиту, бывшую в эксплуатации в количестве 4 штук на общую сумму 1 621,24 рубль. Свои обязательства по данному договору ООО «НПО «Мостовик» выполнило в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ ООО «НПО «Мостовик» получил денежные средства в сумме 166 404 рубля, в качестве оплаты за указанные материалы по данному договору. Согласно акту сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НПО «Мостовик» и ООО «ФинансХолдингПлюс» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, у ООО «ФинансХолдингПлюс» образовалась задолженность на сумму 274 646, 44 рублей.

Кроме того, в судебном заседании были исследованы документы, представленные ООО «НПО «Мостовик», о предоставлении ООО «НПО «Мостовик» в аренду ООО «ФинансХолдингПлюс» строительного оборудования (бытовка, будка охраны, станция подработки раствора, тумбы металлические, якорята под раствор) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (договор №М-ФХП/09-14 от ДД.ММ.ГГГГ, приложение к договору аренды № о стоимости оборудовании по наименованиям на сумму 40 550 руб., доп.соглашение о продлении аренды строительного оборудования от ДД.ММ.ГГГГ), а также о продаже ООО «НПО «Мостовик» в адрес ООО «ФинансХолдингПлюс» плит дорожных ПДН 60-20 и плит ПДН бывших в употреблении (95% износа) б/у на общую сумму 441 050,28 рублей (договор № от ДД.ММ.ГГГГ). Согласно платежным поручениям ООО «ФинансХолдингПлюс» оплатило «НПО «Мостовик» за аренду строительного оборудования платежными поручениями №, № от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ по 40 550 руб., и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Пахтеева О.О. на сумму 40 550 руб. рублей, оплата взаимозачетом в сумме 166 404 руб. по счету «НПО «Мостовик» была осуществлена ООО «МобилТабКорпорейшн» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 2-40, т. 28 л.д. 43-54, 60-62, т.43 л.д. 142-143, т. 13 л.д. 91,92,93, т. 37 л.д. 18,19, 204, 205, т. 47 л.д. 219).

Свидетель Свидетель №40 в судебном заседании показал, что работает руководителем в ООО «Ростглавснаб». Об ООО «ФинансХолдингПлюс», не помнит. Ему позвонили, сбросили заявку на электроматериалы – кабель, лампы, он выставил счет, оплатил ИП Пахтеев О.О. безналичным расчетом, доставили электроматериал к недостроенному дому в Советском районе. Было две накладные, примерно по 40 000 рублей. Оплатили в полном объеме.

Он предоставлял следователю для приобщения документы (т. 28 л.д. 68-73) – товарные накладные, платежные поручения на суммы 15 993 рубля и 54 995, 88 рублей ИП Пахтееву. ООО «ФинансХолдингПлюс» - 80 472,65 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля Свидетель №40, данных им в ходе предварительного следствия (т. 28 л.д. 63-65), следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время он является директором ООО «Ростглавснаб», основным видом деятельности которого является оптовая торговля электроматериалами.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время для ЖСК «Малиновского-2012» никаких услуг не оказывалось. При этом ООО «Ростглавснаб» являлось поставщиком товара, реализованного в адрес ИП Пахтеева О.О. и ООО «ФинансХолдингПлюс». Услуги по транспортировке товара осуществлялись ООО «Ростглавснаб».

С учетом имеющейся у него документации пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ростглавснаб» в адрес ООО «ФинансХолдингПлюс» были предоставлены, на основании товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ электроматериалы на общую сумму 80 472,65 рублей. Оплата за предоставленный материал была произведена в полном объеме. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 472 рублей было осуществлено перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «ФинансХолдингПлюс» на расчетный счет ООО «Ростглавснаб» в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ростглавснаб» в адрес ИП Пахтеева О.О. были предоставлены на основании товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ электроматериалы на общую сумму 54 995,88 рублей. Оплата за предоставленный материал была произведена в полном объеме. Согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 884,88 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 111 рублей было осуществлено перечисление указанных сумм денежных средств с расчетного счета ИП Пахтеева О.О. на расчетный счет ООО «Ростглавснаб» в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ и в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ростглавснаб» в адрес ИП Пахтеева О.О. были предоставлены, на основании товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ электроматериалы на общую сумму 15 993 рублей. Оплата за предоставленный материал была произведена в полном объеме. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 701 рублей было осуществлено перечисление указанной суммы денежных средств с расчетного счета ИП Пахтеева О.О. на расчетный счет ООО «Ростглавснаб», в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом ООО «Ростглавснаб» первоначально была составлена товарная накладная на сумму 17 701 рублей. При доставке товара, после его полной оплаты, представитель ИП Пахтеева О.О. пояснил, что была предоставлена не та осветительная лампа, которая была заказана. В связи с этим он забрал данную лампу, в каком количестве не помнит, общей стоимостью 1 708 рублей. Договоренность, что товарная накладная будет изменена на сумму 15 993 рублей, а сумма денежных средств в размере 1 708 рублей будет учтена при следующем заказе товара. В последующем денежные средства в сумме 1 708 рублей никто не просил вернуть. Товар он предоставлял по адресу: <адрес>.

Электроматериалы, которые он предоставил, используются в строительстве.

Кроме того, в судебном заседании были исследованы документы, представленные ООО «Ростглавснаб», по финансово-хозяйственным взаимоотношениям между ООО «Ростглавснаб», ООО «ФинансХолдингПлюс» и ИП Пахтеевым О.О., которые свидетельствуют о продаже ООО «Ростглавснаб» электроматериалов (по платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 472 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 884,88 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 111 рублей, за № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 701 рублей (перечисления были с расчетного счета ИП Пахтеева О.О.) (т. 28 л.д. 67-73, т.13 л.д. 158, 99, 101, 131, т. 38 л.д. 190,191-192, т. 39 л.д. 40, 41-42, т. 47 л.д. 185-187).

Свидетель ФИО257 в судебном заседании пояснила, что она работала бухгалтером в ООО «Финансовая экспертиза и аудит» с ноября 2015 года. В настоящее время организация называется ООО «Бизнес Мейд». В июне 2015 года ЖСК «Малиновского-2012» был заключен договор с ООО «Финансовая экспертиза и аудит» о проведении бухгалтерской ревизии по документам в части товарно-материальных ценностей. Ревизию товарно-материальных ценностей нужно было произвести за 2014-2015 год. Ревизию проводила директор ФИО258 Договор был заключен с Пахтеевым О.О., который был руководителем ЖСК. Была внесена предоплата 30 000 рублей, потом еще 15 000 рублей, сумма самого договора – 60 000 рублей. До конца расчет произведен не был. Ревизия проводилась, но акт был не подписан со стороны ЖСК «Малиновского-2012», причину не знает. О заключенном договоре она узнала только в 2019 году. Она общалась с ФИО258 по поводу этого договора, знает, что проверка была на наличие товароматериальных ценностей и соответствие с данными бухгалтерского учета. Задолженность ЖСК «Малиновского-2012» перед ними составляет 15 000 рублей.

Кроме того, свидетель ФИО257 в судебном заседании подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные по ходатайству стороны защиты (т. 28 л.д. 4-7), где поясняла, что с ноября 2016 года по настоящее время директор ООО «Финансовая экспертиза и аудит», основным видом является деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета.

Согласно архивной документации ООО «Финансовая экспертиза и аудит» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время для ООО «ФинансХолдингПлюс» и для ИП Пахтеева О.О. никаких услуг не оказывалось. О деятельности указанных хозяйствующих субъектов ей ничего не известно. По взаимоотношениям с ЖСК «Малиновского-2012» пояснила следующее.

Так, ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор на проведение ревизии № между ООО «Финансовая экспертиза и аудит» и ЖСК «Малиновского-2012», в лице председателя правления Пахтеева О.О., согласно которому ООО «Финансовая экспертиза и аудит» обязуется для ЖСК «Малинвоского-2012» в срок оказать услуги по проведению ревизии финансово-хозяйственной деятельности указанного кооператива за период времени с момента его создания по ДД.ММ.ГГГГ, а ЖСК «Малиновского-2012» обязуется оплатить оказанные услуги. Согласно данному договору стоимость работ составила 60 000 рублей.

Со стороны ЖСК «Малиновского-2012» для проведения ревизии предоставлялся ряд документов, а также сведения базы «1С» ЖСК «Малиновского-2012». Согласно п. 5.2 вышеуказанного договора, ЖСК «Малиновского-2012» выполнило взятые на себя обязательства по оплате аванса за оказанные услуги, то есть на сумму 30 000 рублей.

В последующем, точная дата ей не известна, ЖСК «Малиновского-2012», в лице председателя правления Пахтеева О.О. отказалось от услуг ООО «Финансовая экспертиза и аудит», не поясняя никаких причин, при этом вернуть сумму аванса в размере 30 000 рублей никто не просил. После этого ООО «Финансовая экспертиза и аудит» вернуло в ЖСК «Малиновского-2012» все полученные документы для проведения ревизии. При этом ЖСК «Малиновского-2012» не получил результаты ревизии, так как отказался от услуг и не оплатил в полном объеме оказанные услуги.

В настоящее время в ООО «Финансовая экспертиза и аудит» результаты проведенной ревизии для ЖСК «Малиновского-2012» в электронном виде и на бумажном носителе отсутствуют.

В судебном заседании были исследованы документы ООО «Финансовая экспертиза и аудит» по взаимоотношениям с ЖСК «Малиновского-2012», которые свидетельствуют о выполнении ООО «Финансовая экспертиза и аудит» услуг по проведению ревизии финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Малиновского-2012» за период с момента создания по ДД.ММ.ГГГГ: договор № от ДД.ММ.ГГГГ сумма по договору 60 000 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 руб. деньги поступили от ИП Пахтеева О.О., остальные 30 000 рублей не оплачены, и ЖСК «Малиновского-2012» отказалось от услуг ООО «Финансовая экспертиза и аудит» (т. 28 л.д. 10-13, т. 13 л.д. 141).

Свидетель Свидетель №66 в судебном заседании пояснил, что он был одним из учредителей и директором ООО «Инновация», которое зарегистрировано в 2012 году. У организации был строительный профиль, занимались строительными работами и поставкой строительных материалов. ООО «Валентайм» был заказчиком у ООО «Инновация». ООО «Инновация» поставляло строительные материалы и выполняло строительные работы на строительном объекте «ЖСК «Малиновского-2012», забивали свайное поле, так как дом состоял из нескольких секций, работали каменщики. Руководителем ООО «Валентайм» был Свидетель №12 ООО «Инновация» выполняло работы в 2013 или 2014 году. Оплата была по безналичному расчету со счета заказчика. ООО «СМК «Серп» - возможно, это организация, которая поставляла сваи на строящийся дом по ул. Малиновского. Кладочную сетку поставляли, но для кого не помнит.

Свидетель Свидетель №66 подтвердил в судебном заседании свои показания, данные им в ходе предварительного следствия, которые были оглашены (в части) по ходатайству государственного обвинителя (т. 29 л.д. 167-170), из которых следует, что согласно имеющихся у него сведений книги покупок-продаж, ООО «Инновация» поставляло в адрес ИП Пахтеева О.О. сетку укладочную, которая была реализована по цене 53 893,43 рубля. Сетку для нужд ИП Пахтеев О.О. они приобрели в ООО «Зодчий».

В судебном заседании были исследованы документы по ООО «Инновация»: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 53 893, 43 руб. (оплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), оплата произведена ИП Пахтеевым О.О. (т. 13 л.д. 140).

Согласно показаниям в судебном заседании свидетеля Свидетель №60, она работает в ООО «ПОЛИПЛАСТИК ЗапСиб» начальником юридического отдела, организация занимается реализацией пластиковых труб.

Взаимоотношения у ООО «ПОЛИПЛАСТИК ЗапСиб» и ООО «ФинансХолдингПлюс» были в 2014 году. От ООО «ФинансХолдингПлюс» получили предоплату за товар – трубы полиэтиленовые. Поставка товара состоялась, куда, пояснить не может, так как документы в настоящее время уничтожены. Были оформлены товаротранспортные накладные и счет-фактура. Для какой цели приобреталась труба, ей не известно.

На обозрение по ходатайству стороны защиты свидетелю были предъявлены, изъятые в ООО «ПОЛИПЛАСТИК ЗапСиб» доверенность от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29 л.д. 132), выданная ООО «ФинансХолдингПлюс» в лице руководителя Свидетель №9 экспедитору ФИО259 на получение от ООО «ПОЛИПЛАСТИК ЗапСиб» трубы полиэтиленовой – 12 метров, товарная накладная (т. 29 л.д. 130) – товарная накладная.

Товар считается отгруженным с момента выписки товарной накладной, то есть ДД.ММ.ГГГГ. Трубу забрал ФИО259, который не является их сотрудником.

Кроме того, в судебном заседании были исследованы документы, свидетельствующие о финансово-хозяйственных взаимоотношениях между ООО «ПОЛИПЛАСТИК ЗапСиб» и ООО «ФинансХолдингПлюс»: доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ (за подписью гл. бух. ООО «ФинансХолдингПлюс» Пахтеева О.О. и директора Свидетель №9) на отпуск товара: труба полиэтиленовая 12 метров; счет-фактура № ОМ009044 от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № ОМ009044 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «ПОЛИПЛАСТИК ЗапСиб» реализовало ООО «ФинансХолдингПлюс» трубу ПЭ 100 SDR 26-315х12,1 питьевую 12 метров, общей стоимостью 18 034,18 рубля; акт сверки взаимных расчетов (т. 29 л.д. 130-133).

Свидетель Свидетель №62 в судебном заседании пояснила, что в ООО «ГИТИС» она является руководителем, занимается инженерными изысканиями с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Для ООО «ФинансХолдингПлюс» делали испытания грунтов, договор заключал Свидетель №9 Испытания грунтов делали на строительной площадке по ул. Малиновского – многоквартирного дома, на несущую способность свай. Был составлен акт выполненных работ. Оплата была произведена ООО «ФинансХолдингПлюс» - 100 000 рублей, в полном объеме.

Кроме того, в судебном заседании исследовались документы, представленные ООО «ГИТИЗ»: накладная № от ДД.ММ.ГГГГ об испытании двух натурных свай, заказчик ООО «ФинансХолдингПлюс, подготовлен технический отчет об испытаниях грунтов статистическими вдавливающими нагрузками;- акт № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки выполненных работ по договору 14-227 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ГИТИЗ» по заказу ООО «ФинансХолдингПлюс» выполнило работы: инженерные изыскания по объекту «Испытание двух натурных свай <адрес>», подготовлен отчет об испытании натурных свай (статистическими) вдавливающими нагрузками, стоимость работ составила 100 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета ООО «ФинансХолдингПлюс» перечислено на расчетный счет ООО «ГИТИЗ» 50 000 рублей, в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за инженерные изыскания двух натурных свай на объекте Менделеева, 46; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета ООО «ФинансХолдингПлюс» перечислено на расчетный счет ООО «ГИТИЗ» 50 000 рублей, в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29 л.д. 145-148).

Свидетель Свидетель №45 в судебном заседании пояснила, что в ООО «Экспертный центр «Желдорэксперт» документы находились с ноября 2012 по конец 2013 года, потом документы находятся в ООО Сибрегионэксперт», где она работает в настоящее время. ООО «Малиновского -2012» был заказчиком у ООО «Экспертный центр «Желдорэксперт», проходили экспертизу проектной документации на правильность нормативов по строительству жилого дома по <адрес>, согласно договору от ДД.ММ.ГГГГ№. Представителем ЖСК была Фирстова. Эту экспертизу у ООО «Сибрегионэксперт» заказали. Экспертиза была произведена, сделано экспертное заключение. Со стороны ЖСК «Малиновского-2012» не было оплачено 50 % стоимости. В суд не обращались, так как не могли найти председателя ЖСК. Потом делали повторное экспертное заключение, но не на весь проект. Не помнит, был ли произведен расчет.

Было в 2013 году два договора на результат инженерных изысканий и на экспертизу проектной документации – общая стоимость 644 125 рублей. Застройщиком ЖСК был ООО «Валентайн».

Кроме того, в судебном заседании были исследованы документы по финансово-хозяйственным взаимоотношениям между ООО «Экспертный центр «Желдорэксперт» и ЖСК «Малиновского-2012», представленные представителем ООО «Экспертный центр «Желдорэксперт» Свидетель №45, которые свидетельствуют о проведении в 2013 году со стороны ООО «Экспертный центр «Желдорэксперт» для ЖСК «Малиновского-2012» экспертизы проектной документации в отношении объекта «Многоквартирный жилой дом по ул. Малиновского в САО г. Омска» (т. 28 л.д. 171-220).

Свидетель Свидетель №15 в судебном заседании пояснил, что с Пахтеевым О.О. вместе работали на объекте – строительстве жилого дома на ул. Менделеева. Около 7 лет назад он был нанят Пахтеевым, официально оформлен в отдел снабжения, заключал договоры на поставку бетона, по поставке металлопродукции, закупы оборудования: двери, шуруповерты и так далее. Все поставлялось на объект строящегося дома. Пахтеев был директором ООО «ФинансХолдингПлюс». Насколько помнит, он работал у Пахтеева в 2015-2016 годах. Какое отношение имел ООО «ФинансХолдингПлюс» к строительству жилого дома, не знает. ООО «СКФ «Ростра» - не помнит. Офис ООО «ФинансХолдингПлюс» и Пахтеев находился на ул. Гусарова, был секретарь, бухгалтер, инженер, ФИО474 – начальник охраны объекта, Свидетель №17 – инженер, курировал все на стройке, ФИО421 был директором организации подрядчика.

Он получал заработную плату, сколько не помнит. Видел стройку жилого дома. Когда он работал у Пахтеева, строился многоэтажный жилой дом – сама площадка, подъездные пути, забор – ограждение, оборудование для видеонаблюдения, цокольный этаж, заливался фундамент, завозился кирпич, плиты.

Был какой-то взаимозачет и он, по просьбе Пахтеева, с ФИО425 ездил на склад в цокольном этаже на ул. Конева. Там была кафельная плитка, дорогая сантехника. Все посчитали. Кому она была нужна, не знает. Про плитку рассказал Пахтееву. Что дальше должно было быть с плиткой, не знает. Думает, что это был какой-то взаимозачет.

Деньги получал наличными, в подотчет для приобретения строительных материалов ему передавал Пахтеев О.О. Отчитывался он в бухгалтерии квитанцией, чеками. На момент его работы было финансирование.

Подтвердил свои показания, данные им в ходе предварительного следствия, которые были оглашены по ходатайству стороны защиты (т. 21 л.д. 229-232, 233-235), из которых следует, что примерно весной 2014 года, точную дату не помнит, он познакомился с Пахтеевым О.О. В тот период он нигде не работал, неофициально занимался посреднической деятельностью. На фоне этой деятельности у него состоялось знакомство с Пахтеевым О.О., который предложил ему работу. Пахтеев О.О. рассказал ему, что занимается коммерческой деятельностью в сфере строительства жилых домовом, пояснил, что ранее уже занимался строительством домов, но когда и где конкретно он не интересовался. Пахтеев О.О. сообщил, что в настоящее время планируется продолжить строительство жилого дома по адресу: <адрес>. Со слов Пахтеева О.О. предыдущий застройщик не справился со строительством указанного дома. Про взаимоотношения Пахтеева О.О. с предыдущим хозяином стройки ему ничего не известно. На каких условиях Пахтеев О.О. получил право продолжить строительство указанного объекта, он не знает. С Свидетель №12 он не знаком. Со слов Пахтеева О.О. финансирование строительства имеется, финансированием будет заниматься «Москва», так он выразился, но кто конкретно, какое было наименование организации или физического лица, который должен был быть инвестором, Пахтеев О.О. не говорил, а он не интересовался.

Со слов Пахтеева О.О. в его обязанности будет входить организация перевозок строительных материалов, а также закуп строительных и иных расходных материалов, инструментов для нужд строительства вышеуказанного объекта. На тот момент он не знал, был ли он официально трудоустроен у Пахтеева О.О., но когда он забрал свою трудовую книжку при увольнении, в ней никаких записей не оказалось. Ему было известно, что Пахтеев О.О. является индивидуальным предпринимателем. Также было ООО «ФинансХолдингПлюс», где сначала был один директор, как его зовут он не помнит, несколько раз видел его в офисе, а потом в какой-то момент времени, когда именно не помнит, Пахтеев О.О. объявил, что теперь он (Пахтеев О.О.) является директором ООО «ФинансХолдингПлюс».

Со слов Пахтеева О.О. ему было известно, что строительством дома занималось ЖСК «Малиновского-2012». Пахтеев О.О. и ООО «ФинансХолдингПлюс» являются инвесторами строительства объекта, а ООО «СКФ «РОСТРА», директором которого являлся Свидетель №18, было единственной подрядной организацией, которая выполняла строительные работы на объекте. Офис, в котором он работал, а также находился Пахтеев О.О., ООО «ФинансХолдингПлюс», бухгалтерия, куда приходили пайщики ЖСК «Малиновского-2012», был расположен по адресу: <адрес>.

Помимо него у Пахтеева О.О. работали: инженер Свидетель №17, который курировал выполнение строительных работ, был бухгалтер, как его зовут он не помнит, был сотрудник, который занимался крановым хозяйством, как зовут не помнит, секретарь, как зовут не помнит, а также ФИО260, который занимался охраной строительного объекта.

К выполнению своих обязанностей он приступил с осени 2014 года, точную дату не помнит. Строительство было продолжено примерно с этого же времени. Между Пахтеевым О.О. и ФИО236 в части организации строительства, а также самого строительства объекта сложились следующие отношения. В случае, если ФИО190 требовался какой-либо строительный материал, инструменты, какие-либо расходные материалы, машины для перевозки чего-либо, последний передавал соответствующие документы об этом Пахтееву О.О. в вышеуказанном офисе. Он по заданию Пахтеева О.О. приобретал указанные материалы, инструменты и тому подобное, организовывал перевозку. Для этого он получал у Пахтеева О.О. денежные средства в подотчет, либо привозил Пахтееву О.О. счета на оплату. Он лично никакого учета по покупке материалов, инструмента, перевозок не вел, за исключением использования подотчетных денежных средств, которые в дальнейшем сдавал в бухгалтерию.

По предъявленным ему на обозрение сведениям о платежах со счета ООО «ФинансХолдингПлюс» и ИП Пахтеева О.О. в адрес различных контрагентов за период 2014-2015 г.г. пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ ему действительно была выдана заработная плата в размере 15 000 рублей, также он действительно получил в подотчет следующие денежные средства ДД.ММ.ГГГГ – 25 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 70 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 25 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 15 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей. Денежные средства, полученные в подотчет были израсходованы для приобретения строительных и иных расходных материалов, инструментов, которые были нужны для строительства дома по <адрес>, на что конкретно он не помнит. При этом заработную плату в размере 15 000 рублей он получал ежемесячно, начиная примерно с сентября или октября 2014 г., точно не помнит. Заработную плату он получал без задержек примерно до лета 2015 года, точную дату не помнит, до того как он уволился по причине заморозки строительных работ на вышеуказанном объекте. Заработную плату он получал на основании расходных кассовых ордеров, однако от имени кого они выписывались, а именно ЖСК «Малиновского-2012», ИП Пахтеева О.О., ООО «ФинансХолдингПлюс» или кого-то еще, он не помнит.

По поводу иных указанных в представленных ему на обозрение сведениях о платежах со счетов ООО «ФинансХолдингПлюс» и ИП Пахтеева О.О. в адрес различных контрагентов об оплате товаров, услуг, работ, он затруднился что-либо пояснить, так как не помнит с кем конкретно он контактировал и у кого приобретал различные материалы, инструменты и прочее. Выполняя поручения по закупке строительных материалов, инструментов или организуя перевозки он изучал рынок, выбирал тех контрагентов, которые представляли материалы, инструменты, услуги по перевозке по адекватному соотношению цены и качества. Договоры заключались крайне редко, в основном ему выписывали счет на оплату, который он передавал Пахтееву О.О., а затем по накладным, счетам-фактурам, актам получал материалы, инструменты и прочее, которых было очень много, начиная от гвоздей до железобетонных изделий, а также разового использования различной строительной техники в виде погрузчиков, грузовой техники, которые в дальнейшем завозились на вышеуказанный строительный объект.

По поводу приобретения свай в ООО «ПФ ЖБИ №7» и ООО «Завод ЖБИ №7» ничего пояснить не может, так как на строительную площадку по <адрес>, сваи никогда не завозились и в строительстве не использовались, свайное поле уже было готово к тому моменту как Пахтеев О.О. продолжил строительство указанного дома с осени 2014 года.

Он выполнял обязанности только связанные исключительно со строительством объекта по <адрес>. Были ли у Пахтеева О.О. и ООО «ФинансХолдингПлюс» какие-либо иные предпринимательские проекты, ему не известно.

При этом, примерно в сентябре 2015 года он, по заданию Пахтеева О.О., должен был провести инвентаризацию сантехники и кафельной плитки, находящейся на складе в подвальном помещении, расположенном по адресу: <адрес>. Проводить инвентаризацию ему помогал знакомый Пахтеева О.О. – ФИО202 Ранее с последним он не был знаком, с ФИО202 он познакомился в связи с указанной инвентаризацией. Какие отношения были между Пахтеевым О.О. и ФИО202 он не знает, но последний ему рассказал, что занимается оказанием посреднических услуг при купле-продаже ГСМ.

Со слов Пахтеева О.О. ему было известно, что последний взял в аренду вышеуказанное складское помещение, договор оформлял по тому же адресу, где был расположен данный склад. По заданию Пахтеева О.О. он и ФИО202 приехали на указанный склад. Ключ от склада он получил от Пахтеева О.О. Склад был площадью около 50 кв.м., и был полностью заполнен кафельной плиткой и сантехникой в виде унитазов и раковин. При проведении инвентаризации со слов ФИО202 ему стало известно, что данная плитка и сантехника принадлежит собственнику магазина под примерным наименованием «Мир плитки», находящегося в этом же здании. Также со слов ФИО202 ему стало известно, что собственник данного магазина предложил Пахтееву О.О. бартер, то есть обменять плитку и сантехнику на паи в ЖСК «Малиновского-2012». О количестве паев, их стоимости, на какого они будут оформлены, ему не известно. Граждане по имени Потерпевший №16, Потерпевший №15, Потерпевший №13, Потерпевший №12, Потерпевший №11 ему не знакомы, данные имена от ФИО202 и Пахтеева О.О. он не слышал, в том числе и в разрезе событий, связанных с инвентаризацией указанной плитки и сантехники. Также со слов ФИО202 ему было известно, что последний должен был заняться продажей данной плитки и сантехники, а денежные средства будут направлены в ООО «ФинанХолдингПлюс» и будут использованы в строительстве дома по <адрес>. Инвентаризация проводилась в течении двух-трех дней, после чего ключи от склада были возвращены Пахтееву О.О. Дальнейшая судьба данной плитки и сантехники ему не известна, были ли они реализованы в интересах ООО «ФинансХолдингПлюс» и ЖСК «Малиновского-2012» или нет, ему не известно.

За период с осени 2014 года по лето 2015 года были произведены следующие организационные мероприятия необходимые для строительства объекта, а также сами строительные работы: было установлено ограждение строительного объекта, организованы охрана и видеонаблюдение, была организована площадка вокруг строительного объекта для движения строительной техники и автотранспорта, было приобретено много кирпича и песка, которые были складированы на площадке за строящимся домом (со слов кого-то из строителей, кого именно не помнит, кирпич планировали использовать примерно с лета 2015 года для выкладки стен, а песок использовали в изготовлении различных растворов вместе с бетоном). Были завезены различные плиты, был залит фундамент под 1-ой и 2-ой секциях дома, установлены ЖБИ-блоки под фундамент, установлен кран. Сколько денежных средств было израсходовано для вышеописанного, ему не известно.

Однако пайщикам ЖСК «Малиновского-2012» выполнение указанных работ оказалось мало, по их мнению строительство объекта шло низкими темпами. Собрания пайщиков стали проводиться довольно часто, на одном из них он участвовал как слушатель. У пайщиков было желание поменять председателя ЖСК. На собрании Пахтеев О.О. говорил, что временно приостановлено финансирование из Москвы, по какой причине он не сказал. Так как финансирование не появилось, Пахтеев О.О. о перспективах ему ничего внятного пояснить не смог, тогда он решил уволиться. Как в дальнейшем развивалась ситуация по строительству вышеуказанного объекта ему не известно.

На момент его увольнения весь строительный материал, в том числе кирпич, песок, железобетонные плиты находились на площадке. Кому они были переданы в дальнейшем, ему не известно. Сколько Пахтеев О.О. продал свободных паев в доме по <адрес>, и сколько он получил денежных средств от пайщиков, ему не известно. Данным вопросом он не интересовался, но он видел как пайщики приходили в офис, с ними подписывались различные документы, они вносили наличными денежными средствами оплату за паи, взамен получая документы об оплате.

Дополнил, что при инвентаризации плитки был Потерпевший №15, родственник собственника плитки. Не помнит, был ли он членом правления ЖСК «Малиновского-2012», на собраниях не выступал. Был членом правления ЖСК «Малиновского-2012», не помнит какие у него были обязанности. Не всегда заключались договоры с поставщиками, так как что-то приобреталось в магазине, на базаре, то есть то, что срочно необходимо было на стройку. Закупленные материалы привозились на строительную площадку, фиксировалось охраной. Чаще при этом присутствовал ФИО421, давал указания своим работникам. Когда у ФИО421 на стройке не было техники, он находил кран и машину для транспортировки на территории стройки. Песок завозился машинами несколько дней для работ на стройке, для выравнивания поверхности. Когда он появился на стройке, части забора не было, охраны, как таковой, не было, дороги и площадки подъездной не было.

Свидетель Свидетель №43 в судебном заседании пояснила, что с 2005 по 2021 год она была индивидуальным предпринимателем, основной вид деятельности – сдача в аренду помещения по <адрес>П. Свидетель №18 снимал у нее в аренду помещение на втором этаже, был заключен договор. Расчет за аренду был произведен, когда была задержка, со счета Пахтеева. У ФИО190 была строительная организация.

Из показаний свидетеля Свидетель №43, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя (в части) (т. 28 л.д. 136-138), следует, что в 2014 году, точную дату не помнит, между ИП Свидетель №43 и ООО «СКФ «РОСТРА», в лице директора ФИО190, был заключен договор аренды помещения, расположенного по адресу: <адрес>. Данный договор аренды у нее не сохранился. По указанному адресу находился офис ООО «СКФ «РОСТРА». Вид деятельности ООО «СКФ «РОСТРА» - ведение строительных работ.

В начале марта 2015 года в ходе разговора с директором ООО «СК «Ростра» ФИО236 об образовавшейся задолженности по аренде помещения с января 2015 года по март 2015 года, последний у нее поинтересовался о возможности рассчитаться за арендную плату со счета ИП Пахтеева О.О., который не рассчитался перед ООО «СКФ «РОСТРА» за выполненные строительные работы на строительном объекте. Она согласилась.

В первых числах апреля 2015 года ООО «СКФ «РОСТРА» освободило помещение, расположенное по адресу: <адрес>, из-за отсутствия денежных средств.

Кроме того, в судебном заседании были исследованы документы, представленные в ходе предварительного следствия ИП Свидетель №43: копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении со счета ИП Пахтеева О.О. денежных средств в сумме 149 685 рублей на счет ИП Свидетель №43, в качестве оплаты аренды помещения по <адрес> П - ООО «СКФ «РОСТРА» в счет выполненных работ по договору № М№ от ДД.ММ.ГГГГ (т. 28 л.д. 140-141, т. 13 л.д. 36).

Свидетель Свидетель №55 в судебном заседании пояснил, что с 2009 по 2015 год он был директором ООО «Мак-решение». Организация занималась поставкой запчастей к железнодорожному и автомобильному транспорту. С ООО «ФинансХолдингПлюс» у его организации был договор в 2014-2015 году на оказание транспортных услуг, складирование строительных материалов на базе Советского ПЖТ. Директором ООО «ФинансХолдингПлюс» был Пахтеев. Сумма по договору была чуть больше 100 000 рублей. Фурами из г. Калачинска приходил в поддонах забытовочный кирпич, который используется в кладке стен в домах, в первую очередь в жилых. Этот кирпич был перевезен его организацией с Советского ПЖТ на <адрес> на строительную площадку, где строился жилой дом. Автомобили дл перевозки кирпича поставляла его организация. Транспортировка кирпича осуществлялась, организация получала деньги. Перевезли кирпич на строительную площадку только один раз. Больше кирпич не поступал на базу Советского ПЖТ. От суммы по договору с ООО «ФинансХолдингПлюс» было отработано примерно половина, остальные деньги он вернул наличкой и на расчетный счет, но рассчитались не до конца, остались должны ООО «ФинансХолдингПлюс» около 30 000 рублей. С ЖСК «Малиновского-2012» взаимоотношений не было. С ИП Пахтеевым возможно взаимодействовал. ФИО419 и ФИО421 ему не знакомы. Хранение кирпича на ПЖТ оплатила его организация, потом Пахтеев оплатил за это.

Свидетель Свидетель №55 подтвердил в судебном заседании свои показания, данные им в ходе предварительного следствия, которые были оглашены по ходатайству государственного обвинителя (т. 29 л.д. 99-101), из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он являлся директором ООО «Мак-решение». Данное общество занималось оптовой торговлей эксплуатационными материалами и принадлежностями для машин. В сентябре 2014 года с ООО «ФинансХолдингПлюс» был заключен договор оказания услуг на транспортировку строительных материалов (кирпича) со станции Комбинатской в Республику Казахстан железнодорожным транспортом. Договор заключался директором ООО «ФинансХолдингПлюс» Пахтеевым О.О. Стоимость услуг он не помнит, оплата должна была производиться частями по мере выполнения услуг, так как перевозка кирпича должна была осуществляться несколько раз, в связи с его большим объемом. Со слов Пахтеева О.О. у него имелся крупный договор с организацией из Республики Казахстан. Однако транспортировка кирпича не была осуществлена по вине ООО «Мак-решение», в связи с чем договор по соглашению сторон был расторгнут, поступившие в адрес ООО «Мак-решение» денежные средства в сумме 22 000 рублей были возвращены. В дальнейшем кирпич был транспортирован автомобильным транспортом сотрудниками ООО «ФинансХолдингПлюс», куда именно не знает.

Кроме того, в судебном заседании были исследованы документы, связанные с ООО «Мак-решение»: (оплата за перевозку оборудования на стройплощадку): платежное поучение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 000 руб. Письмо председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. на имя директора ООО «ФинансХолдингПлюс» Свидетель №9 об оплате указанных денежных сумм (т.13 л.д. 207, т. 47 л.д. 52).

Кроме того, в судебном заседании были исследованы документы, свидетельствующие о финансово-хозяйственных взаимоотношениях между ООО «ФИО99 ЗапСиб» и ООО «ФинансХолдингПлюс»: доверенность № 7 от 28.10.2014 (за подписью гл. бух. ООО «ФинансХолдингПлюс» Пахтеева О.О. и директора Свидетель №9) на отпуск товара: труба полиэтиленовая 12 метров; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «ПОЛИПЛАСТИК ЗапСиб» реализовало ООО «ФинансХолдингПлюс» трубу ПЭ 100 SDR 26-315х12,1 питьевую 12 метров, общей стоимостью 18 034,18 рубля; акт сверки взаимных расчетов (т. 29 л.д. 130-133).

Свидетель ФИО261, допрошенный в судебном заседании по ходатайству стороны защиты, показал, что он составлял справку об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ по ноутбуку «Lenovo» и мини системному блоку «DNS». Он не исследует носители напрямую, исследуются «побитовые» копии. В отношении ставилась задача выполнить образы жестких дисков ноутбука и минисистемного блока, то есть сделать копию программы, превратить в файл. Каким образом исполнилось поручение о поиске файлов базы «1С-предприятие», не помнит. Были обнаружены базы данных «1С Предприятие», которые он скопировал по методике структуры папок. Содержимое файла – это тоже информация, но файл не равен информации, которая в нем содержится. Он не проводил исследования удаленных данных.

Вместе с тем, свидетель ФИО261 подтвердил в судебном заседании свои показания, данные им в ходе предварительного следствия (т. 31 л.д. 98-102), из которых следует, что в период с 2011 по 2017 год он работал в ЭКЦ УМВД России по Омской области в должности эксперта. В указанной должности в последние три года он выполнял судебно-компьютерные экспертизы. По представленной на обозрение справке об исследовании № 10/34 от 08.04.20156, пояснил, что данную справку он подготовил на основании отношения от 25.12.2015, представленного ОЭБ и ПК УМВД России по г. Омску, по материалу проверки КУСП № 45244 от 18.12.2015. Порядок исследования и выводы указаны в представленной справке № 10/34. По первому вопросу, поставленному на исследование, пояснил, что создание посекторной копии НЖМД извлеченных из предоставленных на исследование ноутбука и неттопа было выполнено согласно методике. Не помнит, забирал ли инициатор исследования файлы – образцы вышеуказанных НЖМД, но в отношении, представленном на исследование, задача о копировании файлов – образцов, перед экспертами не ставилась. Указание в отношении о том, что обнаруженные файлы необходимо было скопировать на представленные носители информации, относилось по 2 и 3 пунктам отношения, так как файлы – образцы, не являются обнаруженными файлами. По третьему вопросу исследования пояснил, что согласно методике, им были произведены базы данных программы «1С: Предприятие». Данные базы были обнаружены только на НЖМД 1 (ноутбуке) и в полном объеме были записаны на оптические диски, представленные на исследование. На исследовании не производится восстановление удаленных данных, это выполняется на экспертизе. В связи с этим о целостности баз данных 1С, их полноте, судить не может, но все файлы, которые он нашел, были записаны на диски, представленные инициатором, и после скачивания исследования переданы ему. Как указано в исследовании, техника поступила в упакованном виде с соответствующими бирками.

В судебном заседании обозревалась справка об исследовании № 10/34 от 08.04.2016 (т.2 л.д. 211-214), согласно которой на накопителях на жестких магнитных дисках ноутбука «Lenovo» и системного блока «DNS» (изъятых 21.12.2015 в ходе осмотра места происшествия офисного помещения ЖСК «Малиновского-2012», расположенного по адресу: <адрес>), обнаружены файлы, содержащие ключевые слова. Эти файлы были скопированные на оптический диск «1068 514 – R E C 18720». Также были обнаружены графические файлы, содержащие изображение отсканированных документов. Найденные графические файлы были скопированы на оптические диски с номерами «1068 514 – R E C 18720», «1068 514 – R E F 18723». На предоставленных носителях информации обнаружены базы данных программ «1 С Предприятие, найденные графические файлы были скопированы на оптические диски.

Свидетель защиты ФИО260 в судебном заседании пояснил, что Пахтеев О.О. друг его отца. Ему позвонил отец в июне 2014 года, попросил связаться с Пахтеевым и организовать охранную деятельность на строительном объекте в гор. Нефтяников, то есть поставить людей на охрану этого объекта. Он и Пахтеев обговорили условия. В июле 2014 года он поставил людей на охрану – 3 человека: ФИО392, ФИО393 и ФИО394, каждый работал сутки через двое. Закончили охрану объекта в мае 2016 года. Оплата охраны и его составляла 80 000 рублей в месяц.

Потом такая же сумма выплачивалась ему. Он присутствовал при подписании этих договоров. Он привез Чеснокова, Кукобина и Попцова, которые подписали договоры. Он отвечал за охрану на объекте и приезжал в офис на <адрес> первый раз он приехал на строительную площадку в июле 2014 года по <адрес>: на стройке ничего не было, был разрушен забор, окружающий стройку, строительного материала не было, сзади недостроенного дома стоял кран в нерабочем состоянии, была будка охранников, не было света на стройке, охранников не было.

Либо ФИО421, либо Свидетель №17 сделали на стройке электричество, провели электричество в будку, ФИО421 завез вагончик для строителей, были установлены видеокамеры для видеонаблюдения (когда стали заливать бетон в цокольный этаж). Он делал забор на строительном объекте. Стали завозить строительные материалы на стройплощадку, заносили в специальный журнал. Пайщики приходили, но они их на строительную площадку не пускали. В офисе на <адрес> были: Лиля – отвечала за документы; Свидетель №17 – отвечал за документацию по строительству, ФИО421 был генподрядчик, ФИО125 – менеджер по продажам, занималась документацией, ФИО116 – бухгалтер, вела программу «1С Бухгалтерия», был Свидетель №34, ФИО420 занимался снабжением.

Видеотрансляции один раз не было, так как ее кто-то снял. При нем строительные материалы только завозились. Он работал по агентскому договору. Он был физическим лицом, тоже был сторожем, индивидуальным предпринимателем он не являлся.

ООО «АСП» - его фирма, он был директором и учредителем этой фирмы, открыл для принятия участие в тендере.

Допрошенный в судебном заседании по ходатайству стороны защиты в качестве специалиста ФИО262 по оценке материалов, которые были на строительной площадке по <адрес>, в судебном заседании показал, что он директор оценочной компании ООО «Е-Консалдинг», оценщик первой категории. Определение рыночной стоимости имущества – это его основанная деятельность как оценщика, опыт работы – 25 лет. Ему было назначено проведение оценочной экспертизы по постановлению нотариуса, согласно ст. 103 Закона «О нотариате», подписка по ст. 307 УПК РФ была отобрана. В ходе исследования ему были представлены документы: акт инвентаризации от ДД.ММ.ГГГГ, инвентаризационная опись № от ДД.ММ.ГГГГ – там был список строительных материалов. В акте инвентаризации от ДД.ММ.ГГГГ - 23 позиции, в инвентаризационной описи № от ДД.ММ.ГГГГ – 24 позиции. Было представлено письмо, подписанное Пахтеевым О.О. с указанием технического состояния этого имущества.

Рыночная стоимость строительных материалов определялась им на ДД.ММ.ГГГГ. Была рассчитана стоимость строительных материалов, оборудования. Для расчетов использовались - из архивов сборник «Цен дополнительных материалов» и объявления из Интернета. Все указано и приложено в его заключении эксперта. Исчислялся физический износ строительных материалов, оборудования. При помощи затратного подхода была рассчитана рыночная стоимость строительных материалов и оборудования. Выводы он делал из информационного письма Пахтеевым, что оцениваемое имущество «очень хорошее». Практика оценки без осмотра имущества возможна, если оно продано или уничтожено. Физический износ строительных материалов и оборудования со временем увеличивается, но он это не исследовал. Он оценивал имущество на ДД.ММ.ГГГГ.

На страницах 52 – 53 (по акт инвентаризации (т. 7 л.д. 80), по инвентаризационной описи (т. 22 л.д. 71) – указана рыночная стоимость исследуемого имущества (с НДС и без НДС).

По его заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, общая рыночная стоимость строительных материалов, указанных в акте инвентаризации от ДД.ММ.ГГГГ – по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – составила с учетом НДС – 1 649 329 рублей. Общая рыночная стоимость строительных материалов и оборудования, указанных в инвентаризационной описи № от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила с учетом НДС – 1 800 943 рубля.

По заключению эксперта № ему была представлена заявка от Пахтеева О.О. на определение рыночной стоимости строительных материалов и оборудования (копия заявки на л.д. 17-18), в которой 9 единиц стройматериалов и оборудования, они разбиты на 2 части. Делалось заключение только на основании заявки Пахтеева О.О. (стр. 17). Он считал рыночную стоимость позиций, указанных в заявке, в предыдущей экспертизе этих строительных материалов и оборудования не было. Поэтому они были оценены отдельно в этой экспертизе. По данному заключению об уголовной ответственности его не предупреждали.

По его заключению эксперта № рыночная стоимость – 3 наименования строительных материалов на ДД.ММ.ГГГГ – с учетом НДС – 420 158 рублей. Рыночная стоимость 6 наименований строительных материалов и оборудования на ДД.ММ.ГГГГ с учетом НДС – 379 352 рубля.

Допрошенный в судебном заседании ведущий эксперт ФБУ «Омская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции России» ФИО263 в судебном заседании пояснил, что он проводит строительно-технические экспертизы. В рамках настоящего уголовного дела он проводил вместе с экспертом ФИО378 экспертизу № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительную экспертизу № от ДД.ММ.ГГГГ.

По экспертизе № от ДД.ММ.ГГГГ. Следователем были представлены документы, которые были указаны в экспертизе, отвечали на поставленные следователем вопросы. Он и ФИО378 оценивали затраты по фактически выполненным работам, их стоимость. Учитывали всё на основании всех представленных материалов. Была обсчитана стоимость работ и строительных материалов, среди представленных на экспертизу документов, имелись акты о приемке выполненных работ по форме КС-2. В этих актах учтена стоимость строительных материалов, инструментов и так далее. Это все учтено в стоимость актов КС-2. Сопоставив фактически выполненные работы, которые увидели при осмотре объекта, они учли в своем расчете стоимость, сопоставив с актами КС-2.

Стоимость работ, указанная в заключение эксперта (т.31 л.д. 256) –135 814 рублей – это стоимость работ и материалов, которые на объекте были выполнены, но в представленных документах ООО «СКФ «РОСТРА» о них ничего указано не было.

Все накладные расходы они считали и указали в экспертизе. Использованные материалы посмотрели на объекте, измерили их, эти материалы и оценили. При производстве экспертизы были учтены все работы и материалы, как выполненные на объекте, так и что было складировано на строительной площадке. Все было учтено и указано в экспертизе. Газобетонные блоки лежали, но работы с ними не проводились, поэтому прибавили стоимость самих блоков. Блоки привезли, сложили, но вкладку из них еще не сделали, это было зафиксировано осмотром объекта от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно экспертизе № от ДД.ММ.ГГГГ они исследовали, выполнены или не выполнены работы, указанные в актах КС-2, материалы были включены в стоимость. Просчитали и работы, и материалы.

По первой экспертизе были учтены работы и материалы, относящиеся к секции жилого дома. При производстве дополнительной экспертизы (№ 2332/3-1 от 16.12.2019) было представлено еще больше документов, в том числе и документы по обустройству строительной площадки, освещению и т.д. Поэтому в дополнительной экспертизе сумма увеличилась на 1 148 752,36 рублей.

После просмотра предъявленных эксперту фото (т. 66 л.д. 210-217) пояснил, что подкрановые пути и в первой и во второй экспертизе были учтены, увидели их наличие в и 2018 году. Стоимость кирпичей на строительной площадке в экспертизе они не учитывали. Все фундаментные блоки - учли и смонтированные, блоки считали в рамках секции.

Из оглашенных по ходатайству стороны защиты показаний эксперта ФИО263, данных в ходе предварительного следствия (т. 31 л.д. 266-268), следует, что ДД.ММ.ГГГГ в рамках уголовного дела № им и ведущим экспертом ФБУ Омская ЛСЭ Минюста России ФИО378 было подготовлено заключение судебной строительно-технической экспертизы №, согласно которому было установлено, что:

фактический объем выполненных работ на объекте «Многоквартирный жилой дом по <адрес> в САО», расположенном по адресу: <адрес>, не соответствует представленным на исследование актам о приемке выполненных работ (ф. КС-2) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Указанное несоответствие выражается в следующем: фактически не выполнены следующие объемы работ: изготовление металлоконструкций 3,9132 т (акт КС-2 №. поз. 1); обратная засыпка - 153.5 м куб (акт КС-2 №, поз. 1, акт КС-2 №, поз. 1, акт КС-2 №. поз. 1); боковая обмазочная гидроизоляция 19,92 квм (акт КС-2 №, поз. 19); в акты КС-2 №,14,19,25,27 включена стоимость работы механизатора, уже учтенная в документах о расходах к договору № ТР-1 от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть имеется двойной учет работы механизатора; в акты №,18,24,28 включены расходы на аренду оборудования, которые уже учтены нормативами накладных расходов по актам КС-2 №,10,11,13, т.е. имеется двойной учет.

С учетом указанных несоответствий, стоимость выполненных работ на объекте «Многоквартирный жилой дом по <адрес> в САО», расположенном по адресу: <адрес>, не соответствует представленным на исследование актам о приемке выполненных работ (ф. КС-2) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а именно: по актам КС-2 – 3 099 414, 25 рублей; по исследованию, с учетом выявленных несоответствий – 2 262 712, 36 рублей; сумма несоответствия - 836 701,89 рублей.

Общая стоимость выполненных работ с учетом расходов на сопутствующие основным производственным процессам работы, применение строительных машин и механизмов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на объекте «Многоквартирный жилой дом по ул. «Малиновского в САО», расположенном по адресу: <адрес>, по ценам, согласно представленным ООО «СКФ «РОСТРА» документам, составляет 4 519 272,36 рублей.

Общая стоимость использованных строительных материалов, изделий и конструкций при выполнении строительно-монтажных работ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на объекте «Многоквартирный жилой дом по <адрес> в САО», расположенном по адресу: <адрес>, по ценам, согласно представленным ООО «СКФ «РОСТРА» документам, составляет 578 448,00 рублей (остальные материалы учтены в стоимости по актам КС-2: в составе расценок, а также, как материалы заказчика).

Стоимость работ, использованных при выполнении строительно-монтажных работ материалов, изделий и конструкций, не указанная в представленных ООО «СКФ «РОСТРА» документах, составляет 135 814,00 рублей (расчет приведен в приложении № заключения).

Общая стоимость выполненных работ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на объекте «Многоквартирный жилой дом по <адрес> в САО», расположенном по адресу: <адрес>, включающая в себя:

- стоимость по актам о приемке выполненных работ (ф. КС-2) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- расходы на сопутствующие основным производственным процессам работы, применение строительных машин и механизмов;

- стоимость использованных строительных материалов, изделий и конструкций, помимо учтенных актами КС-2;

- стоимость работ и использованных при выполнении строительно-монтажных работ материалов, изделий и конструкций, не указанная в представленных ООО «СКФ «Ростра» документах,

- составляет 5 233 534,36 рублей.

На обозрение представлен протокол дополнительного допроса свидетеля ФИО190, являвшегося директором ООО «СКФ «РОСТРА», выполнявшего функции подрядной организации на объекте: «Многоквартирный жилой дом по <адрес> в САО», расположенном по адресу: <адрес>.

По доводам ФИО190, связанным с несогласием с выводами экспертов, по которым были установлены несоответствия работ, в представленных актах о выполненных работах формы КС- 2, пояснил следующее.

Пункт 5 анализа работ по актам КС-2. Из представленных на экспертизу документов не следовало, что на момент заключения договора от ДД.ММ.ГГГГ № ТР-1, на строительной площадке были материалы, которые необходимо было вывозить. Если приведенные свидетелем ФИО236 доводы о наличии на строительной площадке материалов действительно имели место быть, то к сумме выполненных работ необходимо прибавить сумму 83 260,80 рублей, закрытых по акту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Пункт 8 анализа работ по актам КС-2. В данном случае в акте КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ имело место арифметическая ошибка (либо опечатка), то есть в указанном акте масса металлоконструкций указана верно, она же указана в документах о материалах заказчика, а работы по монтажу завышены на 3,9132 т. То есть данная цифра не подтверждается другими документами.

Пункты 14, 19, 25 и 27 анализа работ по актам КС-2. Из представленных на экспертизу документов не следовало, что имелся какой-то транзитный материал. Если приведенные свидетелем ФИО236 доводы о наличии каких-то транзитных материалов действительно имели место быть, то к сумме выполненных работ необходимо прибавить сумму: п. 14 - 49 956,48 рублей, п. 19 -57 449,95 рублей, п. 25 - 322 358,06 рублей, п. 27 - 21 638,40 рублей, закрытых по актам КС-2 №, 19, 25, 27.

Пункты 16, 18, 24 и 28 анализа работ по актам КС-2. Эксплуатация машин и оборудования учтена расценками на выполнение основной работы в актах №, 10, 11, 13 (бетонирование ростверков, прогрев бетона) независимо от того в аренде находится оборудование или в собственности строительной организации, поэтому дополнительные затраты по аренде были исключены экспертами. То есть, если у подрядчика нет какого-либо оборудования для выполнения работ, то заказчик не должен дополнительно оплачивать их приобретение или аренду. В актах КС-2 №, 10, 11, 13 они уже учтены в расценках (эксплуатация машин и механизмов и накладных расходах).

Пункты 22, 23, 29 анализа работ по актам КС-2. В данном случае эксперты объемы работ не пересчитывали, они были установлены в рамках экспертиз № от ДД.ММ.ГГГГ и 3256/3-1 от ДД.ММ.ГГГГ. Тогда в распоряжении экспертов были соответствующие документы проектная документация), были проведены осмотры и замеры на разных этапах строительства, фотофиксация в процессе строительства указанного объекта. На момент осмотра ДД.ММ.ГГГГ выполнялись работы по устройству фундаментов. То есть можно было определить размеры и фундаменты котлована.

То есть с учетом показаний свидетеля ФИО190 общая стоимость выполненных работ на объекте «Многоквартирный жилой дом по <адрес> в САО», расположенном по адресу: <адрес>, включающая в себя стоимость по актам о приемке выполненных работ (ф. КС-2) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, расходы на сопутствующие основным производственным процессам работы, применение строительных машин и механизмов, стоимость использованных строительных материалов, изделий и конструкций, помимо учтенных актами КС-2, стоимость работ и использованных при выполнении строительно-монтажных работ материалов, изделий и конструкций, не указанная в представленных ООО «СКФ «РОСТРА» документах, составляет 5 768 198,05 рублей.

После оглашения указанных показаний, эксперт ФИО263 в судебном заседании дополнил, что охрана объекта тоже вошла в экспертизу (т.31 л.д. 213 (содержание сторожевой охраны), эта стоимость в экспертизе включена по нормативам. Все накладные расходы указаны по нормативам.

При проведении экспертизы они согласились с цифрой, которая была в КС, и их объемами.

Допрошенный в судебном заседании в качестве эксперта ФИО378 показал, что он вместе с экспертом ФИО263 производили дополнительную строительную техническую экспертизу № от ДД.ММ.ГГГГ и строительно-техническую экспертизу № от ДД.ММ.ГГГГ.

Первичная экспертиза назначалась следователем Жуковой, потом была назначена дополнительная, к ней были представлены акты выполненных работ. В первичную экспертизу была представлена только копия заключения эксперта от ДД.ММ.ГГГГ (по состоянию на 2015 год) по другому уголовному делу в отношении ФИО404. А в дополнительную экспертизу все материалы дела, перечисленные на стр. 1 заключения. Вероятно, в связи с тем, что в дело были предоставлены иные документы.

Дата осмотра строительной площадки – ДД.ММ.ГГГГ – это указано в первичной экспертизе, делали фотофиксацию. На разрешение первичной экспертизы были поставлены вопросы, требовался только объект исследования, но в вопросах стояли четкие временные рамки. И в первичной экспертизе указано, что она выполняется на момент осмотра первичной экспертизы по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, а начальный период – ДД.ММ.ГГГГ, то есть по состоянию на момент экспертизы по другому уголовному делу (в отношении ФИО404). Это указано в первичной экспертизе № от ДД.ММ.ГГГГ.

Для дополнительной экспертизы были представлены дополнительные сведения, перечисленные в самой экспертизе на л.д. 238-241 т. 31. Он исходил из объема документов, представленных на дополнительную экспертизу.

Выводы в экспертизах № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ отличаются, потому что на дополнительную экспертизу были представлены дополнительные документы о понесенных затратах на строительство дома.

В экспертизах учтены все затраты для выполнения строительных работ за рассматриваемый период.

Выполнялось исследование объекта незавершенного строительства. Если было что-то построено до ДД.ММ.ГГГГ, то он это не осматривал. Он осматривал секцию, расположенную в осях А-Ю/1-8 – левое основание «П»-образного дома. Здесь были выполнены только фундаменты и фундаментные блоки стен подвала. Все было доступно для осмотра. Есть фотографии в экспертизе.

Все, что было использовано при строительстве и складированные газобетонные блоки на строительной площадке (есть фото строительных материалов), все это учитывали.

В экспертизе был ответ по фактически выполненным работам, а газобетонные блоки были учтены дополнительно, так как была документация, и следователем было обращено внимание, чтобы их учесть, согласно протоколам допросов. Место складирования блоков он уже не помнит.

При проведении экспертиз были изучены все представленные документы, изложенные в экспертизах.

При экспертизе № от ДД.ММ.ГГГГ учитывались только затраты, указанные в акте КС-2, то есть затраты, понесенные подрядчиком, о чем ставились вопросы следователем. В экспертизе указаны только затраты ООО «СКФ «РОСТРА», без учета стоимости материала заказчика, о чем указано в экспертизе. Заказчиком строительного объекта являлся ООО «ФинансХолдингПлюс». В экспертизе была отражена окончательная сумма по акту – 92 769 рублей (т. 37 л.д. 196). Некоторые акты КС-2 не соответствуют стоимости фактически выполненных работ. Это сравнивали с результатами осмотра объекта. Это указано в таблице на л.д. 242-252 в т. 31.

Учитывались только затраты подрядчика ООО СКФ «РОСТРА».

Требовалось соотнести стоимость фактически выполненных работ со стоимостью, указанной в актах КС-2. Поэтому за основу была принята окончательная сумма, указанная в каждом акте КС-2. Стоимость материалов входит в стоимость выполненных работ.

П. 3 экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 250 т. 31) – сумма 578 448 рублей – это стоимость газобетонных блоков. Остальные материалы учтены в стоимости по актам КС-2 по расценкам по каждой позиции.

Общая стоимость материалов складывается из стоимости блоков и общей стоимости материалов заказчика и подрядчика.

Общая стоимость материалов заказчика не определялась.

Если документ – отчет об использовании давальческого сырья и материалов ООО «СКФ «РОСТРА» был, то он указан в списке в экспертизе. Материалы заказчика указаны на сумму 348 152 рубля. Эта же цифра указана в отчете в т. 38 л.д. 211-212. О том, что были материалы заказчика, указано в выводах экспертизы по вопросу №. Задачи сравнивать с проектной документацией, не было.

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 38 л.д. 115), где поставщик – ООО СКФ «РОСТРА», плательщик и грузополучатель – ООО «ФинансХолдингПлюс» - данная сумма указана в выводах экспертизы в п. 3, и включена в затраты заказчика ООО «ФинансХолдингПлюс».

Эксперт ФИО378 в судебном заседании подтвердил в судебном заседании свои показания (т. 31 л.д. 262-264), данные в ходе предварительного следствия, которые были оглашены (в части) по ходатайству стороны защиты, из которых следует, что … стоимость работ, использованных при выполнении строительно-монтажных работ- материалов, изделий и конструкций, не указанная в представленных ООО «СКФ «РОСТРА» документах, составляет 135 814,00 рублей (расчет приведен в приложении № заключения).

- стоимость по актам о приемке выполненных работ (ф. КС-2) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- стоимость использованных строительных материалов, изделий и конструкций, помимо учтенных актами КС-2;

- стоимость работ и использованных при выполнении строительно-монтажных работ материалов, изделий и конструкций, не указанная в представленных ООО «СКФ «РОСТРА» документах;

составляет 5 233 534,36 рублей.

После предъявленного на обозрение протокола дополнительного допроса свидетеля ФИО190, являвшегося директором ООО «СКФ «РОСТРА», выполнявшего функции подрядной организации на объекте: «Многоквартирный жилой дом по <адрес> в САО», расположенном по адресу: <адрес>, по доводам Финка, связанным с несогласием с выводами экспертов, по которым были установлены несоответствия работ в представленных актах о выполненных работах формы КС-2, пояснил следующее.

Пункт 5 анализа работ по актам КС-2. Из представленных на экспертизу документов не следовало, что на момент заключения договора от ДД.ММ.ГГГГ № ТР-1, на строительной площадке были материалы, которые необходимо было вывозить. Если приведенные свидетелем ФИО236 доводы о наличии на строительной площадке материалов действительно имели место быть, то к сумме выполненных работ необходимо прибавить сумму 83 260.80 рублей, закрытых по акту КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ.

Пункты 14, 19, 25 и 27 анализа работ по актам КС-2. Из представленных на экспертизу документов не следовало, что имелся какой-то транзитный материал. Если приведенные свидетелем ФИО236 доводы о наличии каких-то транзитных материалов действительно имели место быть, то к сумме выполненных работ необходимо прибавить сумму: п. 14 - 49 956,48 рублей, п. 19 - 57 449,95 рублей, п. 25 - 322 358,06 рублей, п. 27 - 21 638, 40 рублей, закрытых по актам КС-2 №, 19, 25, 27.

Пункты 22, 23, 29 анализа работ по актам КС-2. В данном случае эксперты объемы работ не пересчитывали, они были установлены в рамках экспертиз № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ. Тогда в распоряжении экспертов были соответствующие документы (проектная документация), были проведены осмотры и замеры на разных этапах строительства, фотофиксация в процессе строительства указанного объекта. На момент осмотра - ДД.ММ.ГГГГ - выполнялись работы по устройству фундаментов. То есть можно было определить размеры и фундаменты котлована.

То есть с учетом показаний свидетеля ФИО190 общая стоимость выполненных работ, на объекте «Многоквартирный жилой дом по <адрес> в САО», расположенном по адресу: <адрес>, включающая в себя стоимость по актам о приемке выполненных работ (ф. КС-2) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, расходы на сопутствующие основным производственным процессам работы, применение строительных машин и механизмов, стоимость использованных строительных материалов, изделий и конструкций, помимо учтенных актами КС-2, стоимость работ и использованных при выполнении строительно-монтажных работ материалов, изделий и конструкций, не указанная в представленных ООО «СКФ «Ростра» документах, составляет 5 768 198,05 рублей.

Кроме того, в судебном заседании были исследованы материалы дела:

- акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Малиновского-2012» от ДД.ММ.ГГГГ (копия) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, полученной оперуполномоченным ДД.ММ.ГГГГ при проведении проверки сообщения о совершенном преступлении, согласно которой установлено, что финансово-хозяйственная деятельность ЖСК «Малиновского-2012» не имеет экономического обоснования и ЖСК «Малиновского-2012» не может выполнить уставные задачи по строительству жилого дома и передаче квартир в собственность пайщиков, выявлены грубые нарушения в организации бухгалтерского учета и составления отчетности, выявлены грубые нарушения порядка ведения кассовых операций (т. 2 л.д. 88-116).

- Заключение эксперта № (судебно-бухгалтерская экспертиза) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует:

Согласно представленным документам с учетом показаний соответствующих свидетелей, потерпевших за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма денежных средств, внесенных в качестве паевых и вступительных взносов в кассу и на расчетный счет ЖСК «Малиновского-2012» №, открытый в Омском филиале ПАО «Плюс Банк», лицами, указанными в вопросе №, составляет 60 900 600,00 руб., а именно:

- ФИО4 в сумме 1 184 000,00 руб.,

- ФИО5 в сумме 1 263 000,00 руб.,

- ФИО6 в сумме 2 548 500,00 руб.,

- ФИО7 в сумме 883 000,00 руб.,

- Потерпевший №33 в сумме 62 300,00 руб.,

- Потерпевший №1 в сумме 1 003 000,00 руб.,

- ФИО9 в сумме 3 000,00 руб.,

- Потерпевший №2 в сумме 1 553 000,00 руб.,

- Потерпевший №3 в сумме 803 000,00 руб.,

- ФИО12 в сумме 3 000,00 руб.,

- Потерпевший №29 в сумме 803 000,00 руб.,

- Потерпевший №4 в сумме 4 649 000,00 руб.,

- ФИО14 в сумме 1 203 000,00 руб.,

- Потерпевший №26 в сумме 873 000,00 руб.,

- ФИО15 в сумме 3 000,00 руб.,

- ФИО16 в сумме 1 203 000,00 руб.,

- Потерпевший №23 в сумме 1 003 000,00 руб.,

- ФИО17 в сумме 3 000,00 руб.,

- ФИО18 в сумме 1 703 000,00 руб.,

- Потерпевший №28 в сумме 973 000,00 руб.,

- ФИО19 в сумме 3 000,00 руб.,

- Потерпевший №35 в сумме 953 000,00 руб.,

- Свидетель №8 в сумме 1 043 000,00 руб.,

- ФИО20 в сумме 2 803 000,00 руб.,

- Потерпевший №20 в сумме 1 751 000,00 руб.,

- ФИО21 в сумме 1 263 000,00 руб.,

- ФИО22 в сумме 3 000,00 руб.,

- ФИО23 в сумме 1 403 000,00 руб.,

- Свидетель №10 в сумме 2 311 800,00 руб.,

- Потерпевший №5 в сумме 803 000,00 руб.,

- Потерпевший №27 в сумме 1 003 000,00 руб.,

- ФИО25 в сумме 3 000,00 руб.,

- ФИО26 в сумме 3 000,00 руб.,

- ФИО27 в сумме 2 063 000,00 руб.,

- Потерпевший №21 в сумме 2 076 000,00 руб.,

- ФИО28 в сумме 1 203 000,00 руб.,

- Потерпевший №36 в сумме 1 003 000,00 руб.,

- Потерпевший №6 в сумме 1 003 000,00 руб.,

- ФИО30 в сумме 1 333 000,00 руб.,

- Потерпевший №22 в сумме 853 000,00 руб.,

- ФИО31 в сумме 553 000,00 руб.,

- Потерпевший №7 в сумме 1 293 000,00 руб.,

- Потерпевший №32 в сумме 1 303 000,00 руб.,

- ФИО33 в сумме 1 263 000,00 руб.,

- Свидетель №4 в сумме 953 000,00 руб.,

- ФИО35 в сумме 953 000,00 руб.,

- ФИО36 в сумме 803 000,00 руб.,

- Потерпевший №8 в сумме 1 624 000,00 руб.,

- Свидетель №76 в сумме 1 033 000,00 руб.,

- Потерпевший №31 в сумме 803 000,00 руб.,

- Потерпевший №24 в сумме 1 103 000,00 руб.,

- ФИО38 в сумме 2 803 000,00 руб.,

- Потерпевший №9 в сумме 3 000,00 руб.,

- ФИО40 в сумме 3 000,00 руб.,

- ФИО41 в сумме 803 000,00 руб.,

- Потерпевший №10 в сумме 1 003 000,00 руб.

Не представилось возможным установить вносились ли денежные средства за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Пахтеевым О.О. и ФИО264

Согласно приложению № к заключению эксперта отражено поступление денежных средств (11 807 250 руб.) в кассу ЖСК «Малиновского-2012» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от иных лиц, которые не были указаны выше:

- Потерпевший №11 в сумме 1 299 250,00 руб.,

- Потерпевший №12 в сумме 2 101 400,00 руб.,

- Потерпевший №13 в сумме 1 387 700,00 руб.,

- Потерпевший №14 в сумме 100 000,00 руб.,

- Потерпевший №15 в сумме 2 821 200,00 руб.,

- Потерпевший №16 в сумме 1 326 700,00 руб.,

- Потерпевший №17 в сумме 1 040 000,00 руб.,

- Потерпевший №18 в сумме 183 000,00 руб.,

- Потерпевший №19 в сумме 830 000,00 руб.,

(а также ФИО265 – 3 000 руб., ФИО207 – 3 000 руб., Свидетель №77 – 403 000 руб., ФИО266 – 3 000 руб., ФИО267 – 3 000 руб., ФИО395 – 300 000 руб.), в том числе ФИО57 в качестве возврата пая – 300 000 руб.

Кроме того, не вносились денежные средства в кассу ЖСК «Малиновского – 2012» от лиц на сумму 2 753 000 руб., либо производилось переоформление пай без внесения денежных средств в кассу.

При этом, как было установлено в ходе предварительного и судебного следствия, из общего списка лиц, от которых в кассу и на расчетный счет ЖСК «Малиновского-2012», согласно представленным первичным бухгалтерским документам, выписке по расчетному счету ЖСК «Малиновского-2012», показаниям свидетелей и потерпевших, установлено 37 членов ЖСК «Малиновского-2012», купивших свободные паи, оплатив паевые взносы, которые должны были быть направлены на строительство дома, расположенного по адресу: <адрес>, в связи с чем, являются потерпевшими по уголовному делу.

Общая сумма поступивших от Потерпевший №14, Потерпевший №18, Потерпевший №17, Потерпевший №32, Свидетель №4, Потерпевший №33, Потерпевший №22, Потерпевший №1, Потерпевший №23, Потерпевший №6, Потерпевший №19, Потерпевший №24, Потерпевший №26, Потерпевший №5, ФИО41, Потерпевший №3, ФИО7, Потерпевший №8, Потерпевший №27, Потерпевший №28, Потерпевший №29, ФИО4, ФИО31, Свидетель №8, Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №31, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №7, Потерпевший №20, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №10, Потерпевший №21, Потерпевший №2 денежных средств, составляет 37 750 550 рублей, с учетом того, что у члена ЖСК «Малиновского-2012» Потерпевший №32 в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ указана сумму 1 300 000 рублей, при этом фактически в период деятельности Пахтеева О.О., Потерпевший №32 передала последнему 300 000 рублей.

Согласно представленным документам с учетом показаний получателей денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

- со счета ЖСК «Малиновского – 2012» №, открытого в Омском филиале ПАО «ФИО152 Банк», перечислены денежные средства в сумме 1 507 000,00 руб. в адрес ИП ПАХТЕЕА ОО (ИНН №) в счет оплаты за строительные материалы,

- из кассы и со счета ЖСК «Малиновского – 2012» осуществлен возврат паевых взносов в сумме 41 414 008,09 руб., в том числе:

- Свидетель №3 в сумме 1 000 000,00 руб.,

- Свидетель №5 в сумме 1 660 000,00 руб.,

- ФИО53 в сумме 2 800 000,00 руб.,

- Потерпевший №4 в сумме 4 370 000,00 руб.,

- Свидетель №24 в сумме 5 500 000,00 руб.,

- Свидетель №6 в сумме 3 350 000,00 руб.,

- ФИО55 в сумме 2 545 500,00 руб.,

- ФИО56 в сумме 3 780 000,00 руб.,

- ФИО57 в сумме 300 000,00 руб.,

- ФИО58 в сумме 4 080 000,00 руб.,

- Свидетель №22 по расходному кассовому ордеру, оформленному на ФИО59, в сумме 1 485 000,00 руб.,

- Свидетель №22 по расходному кассовому ордеру, оформленному на ФИО60, в сумме 800 000,00 руб.,

- Свидетель №22 по расходному кассовому ордеру, оформленному на ФИО61, в сумме 1 154 400,00 руб.,

- Свидетель №22 по расходному кассовому ордеру, оформленному на Свидетель №23, в сумме 1 576 000,00 руб.,

- ФИО62 в сумме 2 600 000,00 руб. (в т.ч. на сумму 1 400 000,00 руб. подпись в получении денежных средств отсутствует),

- ФИО63 в сумме 950 000,00 руб.,

- ФИО64 в сумме 2 800 000,00 руб.,

- ФИО65 в сумме 663 108,09 руб.

Согласно представленным документам и показаниям получателей денежных средств за исследуемый период составлены расходные кассовые ордера на сумму 24 451 100 руб. на возврат паевых взносов из кассы ЖСК «Малиновского-2012», при этом указанные в ордерах суммы денежных средств из кассы ЖСК лицам не выдавались.

Как пояснила в судебном заседании Свидетель №3 денежные средства из кассы ЖСК «Малиновского-2012» в сумме 1 000 000 рублей ей не выдавались.

Согласно представленным документам денежные средства в сумме 1 550 000,00 руб., поступившие ДД.ММ.ГГГГ на счет ЖСК «Малиновского-2012» №, открытый в Омском филиале ПАО «ФИО152 Банк», в качестве паевого взноса, использованы следующим образом:

- ДД.ММ.ГГГГ перечислены в сумме:

- 7 843,00 руб. в адрес УФК по <адрес> (ГУ - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>) с назначением платежа «(ПФР.СЧ.Взносы). ГУ - УПФ РФ В ЦАО г. ОМСКА. №<адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ (peг. №) на осн. ст. 19 №- ФЗ от 24.07.2009»,

- 3 636,30 руб. в адрес УФК по <адрес> (ГУ - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>) с назначением платежа «(ФФОМС.Взносы). ГУ - УПФ РФ В ЦАО г. ОМСКА. №<адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ (peг. №) на осн. ст. 19 №- ФЗ от 24.07.2009»,

- 108,29 руб. в адрес УФК по <адрес> (ГУ - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>) с назначением платежа «Налог. (ПФР.СЧ.Пеня). ГУ - УПФ РФ В ЦАО г. ОМСКА. №<адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ (peг. №) на осн. ст. 19 №- ФЗ от 24.07.2009»,

- 57,00 руб. в адрес УФК по <адрес> (ГУ - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>) с назначением платежа «Налог. (ФФОМС.Пеня). ГУ - УПФ РФ В ЦАО г. ОМСКА. №<адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ (peг. №) на осн. ст. 19 №- ФЗ от 24.07.2009»,

- ДД.ММ.ГГГГ перечислены в сумме:

- 142,60 руб. в адрес УФК по <адрес> (ГУ - Омского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации) с назначением платежа «Недоимка по страховым взносам на ОСС от НС и ПЗ за 4 <адрес>. согласно ФЗ №125-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ статья 22.1 (ред.от ДД.ММ.ГГГГ № 47-ФЗ) и Решения № от ДД.ММ.ГГГГ Рег.№ (Филиал №)»,

- 1,73 руб. в адрес УФК по <адрес> (ГУ - Омского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации) с назначением платежа «Пени по страховым взносам на ОСС от НС и ПЗ за 4 <адрес>. согласно ФЗ №125-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Г. статья 22.1 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ № 47-ФЗ) и Решения № от ДД.ММ.ГГГГ Рег.№ (Филиал №)»,

- 25,02 руб. в адрес УФК по <адрес> (ГУ - Омского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации) с назначением платежа «Пени по страховым взносам на ОСС по ВНиМ за 4 <адрес>. согласно ФЗ №212-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ статья 19 и Решения № от ДД.ММ.ГГГГ Peг. № (Филиал №)»,

- 2 067,70 руб. в адрес УФК по <адрес> (ГУ - Омского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации) с назначением платежа «Недоимка по страховым взносам на ОСС по ВНиМ за 4 <адрес>.согласно ФЗ №212-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ статья 19 и Решения № от ДД.ММ.ГГГГ Рег.№ (Филиал №)»,

- 1 460 000,00 руб. в адрес ИП ПАХТЕЕА ОО с назначением платежа «За строительные материалы, согласно счету № от 02.02.2015г…»,

- 25,00 руб. Омским филиалом ОАО «Плюс Банк» списана комиссия за перечисление денежных средств,

- 27.02.2015 Омским филиалом ОАО «Плюс Банк» списана комиссия за расчетно-кассовое обслуживание за февраль 2015 в сумме не менее 591,57 руб.,

- 04.03.2015 перечислены в сумме не менее:

- 46 991,57 руб. в адрес ИП ПАХТЕЕА ОО с назначением платежа «За строительные материалы согласно счету № от 02.02.2015г…»,

- 24 991,57 руб. в адрес ООО «ОЭК» с назначением платежа "За электроэнергию согласно доп.соглашения от 03.03.2015г. к договору № от 16.05.2013г…»,

- 41,57 руб. Омским филиалом ОАО «Плюс Банк» списана комиссия за перечисление денежных средств со счета,

- 30.03.2015 Омским филиалом ОАО «Плюс Банк» в сумме не менее 291,57 руб. списана комиссия за выдачу справки об остатке средств на счете,

- 31.03.2015 Омским филиалом ОАО «Плюс Банк» в сумме не менее 591,57 руб. списана комиссия за расчетно-кассовое обслуживание за март 2015,

- 17.04.2015 Омским филиалом ОАО «Плюс Банк» в сумме не менее:

- 591,57 руб. списана комиссия за выдачу справки об остатке средств на счете (2 экз.), согласно тарифов банка,

- 291,57 руб. списана комиссия за удостоверение подписей лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати,

- 29.04.2015 Омским филиалом ОАО «Плюс Банк» в сумме не менее 591,57 руб. списана комиссия за выдачу справки об остатке средств на счете,

- 12.05.2015 Омским филиалом ОАО «Плюс Банк» в сумме не менее 591,57 руб. списана комиссия за выдачу справки об остатке средств на счете (т. 31 л.д. 167-192);

- Протокол осмотра от 21.06.2018, согласно которому, с участием специалиста (эксперта) ФИО378 был осмотрен строящийся (незаконченный строительством) многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>. Осмотром установлено, что строительная площадка, на которой расположен указанный дом, ограничена по периметру забором с северо-востока, восток и юго-восток – Красноярский тракт, с севера – <адрес>, с северо-запада, запада, и юго-запада – <адрес>, с юга – <адрес>. Подъездные пути к объекту осмотра осуществляются с проспекта Менделеева в <адрес>. Согласно информации представленной специалистом (экспертом) ФИО378, объект незавершенного строительства по сравнению с осмотром, произведенным ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №, находится в том же состоянии, за исключением секции в осях А=-Ю/1-8, в которой были проведены строительно-монтажные работы следующего вида и объема: устройство бетонной подготовки – 48,4 м3, монолитный железобетонный ростверк – 260,57 м3, обратная засыпка траншеи пазух котлована – 54,35 м3, установка фундаментальных блоков (блоков стен подвала): ФБС 24.6.6 – 6 шт., ФБС 24.5.6 – 29 шт., ФБС 24.4.6 – 35 шт., ФБС 12.6.6 – 14 шт., ФБС 15.5.6 – 5 шт., ФБС 12.4.6 – 19 шт., ФБС 9.6.6 – 15 шт., ФБС 9.5.6 – 9 шт., ФБС 9.4.6 – 34 шт., кирпичная кладка стен подвала - - 2,77 м3, боковая обмазочная гидроизоляция ростверка (по наружной поверхности) – 90,58 м3, теплоизоляция фундамента по наружной поверхности плитами Пеноплекс – 4,529 м3. (т. 53 л.д. 77-80). Объект незавершенного строительства признан по делу вещественным доказательством (т. 53 л.д. 81-82);

- Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (судебная строительно-техническая экспертиза), согласно которому, определить, какие виды работ были выполнены на объекте незавершенного строительства, расположенного по адресу: <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и на какую сумму не представляется возможным, т.к. первый экспертный осмотр (в рамках заключения № от ДД.ММ.ГГГГ) производился ДД.ММ.ГГГГ, что позднее данного периода времени.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на объекте, расположенном по адресу: <адрес>, были выполнены следующие виды работ:

- устройство бетонной подготовки – 48,4 м3;

- монолитный железобетонный ростверк – 260,57 м3;

- обратная засыпка траншей пазух котлована – 54,35 м3;

- установка фундаментальных блоков (блоков стен подвала):

ФБС 24.6.6 – 6 шт.

ФБС 24.5.6 – 29 шт.

ФБС 24.4.6 – 35 шт.

ФБС 12.6.6 – 14 шт.

ФБС 12.5.6 – 5 шт.

ФБС 12.4.6 – 19 шт.

ФБС 9.6.6 – 15 шт.

ФБС 9.5.6 – 9 шт.

ФБС 9.4.6 – 34 шт.

- кирпичная кладка стен подвала - – 2,77 м3;

- боковая обмазочная гидроизоляция ростверка (по наружной поверхности) – 90,58 м2;

- теплоизоляция фундамента по наружной поверхности плитами Пеноплекс – 4,529 м3.

Стоимость данных работ (с учетом стоимости всех использованных материалов) составляет 4 084 782 рубля (т. 31 л.д. 204-221);

- Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (дополнительная судебная строительно-техническая экспертиза), согласно которому:

1. Фактический объем выполненных работ на объекте «Многоквартирный дом по <адрес> в САО» по адресу: <адрес>, не соответствует представленным на исследование актам о приемке выполненных работ (ф. КС-2) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Указанное несоответствие выражается в следующем:

- фактически не выполнены следующие объемы работ:

изготовление металлоконструкций – 3,9132 т (акт КС-2 №, поз. 1);

обратная засыпка – 153,5 м3 (акт КС-2 №, поз. 1, акт КС-2 №, поз. 1, акт КС-2 №, поз. 1);

боковая обмазочная гидроизоляция – 19,92 м2 (акт КС-2 №, поз. 19);

- в акты КС-2 №,14,19,25,27 включена стоимость работы механизатора, уже учтенная в документах о расходах к договору №ТР-1 от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, т.е. имеется двойной учет работы механизатора.

- в акты №, 18, 24, 28 включены расходы на аренду оборудования, которые уже учтены нормативами накладных расходов по актам КС-2 №, 10, 11, 13, т.е. имеется двойной учет.

С учетом указанных несоответствий стоимость выполненных работ на объекте «Многоквартирный жилой дом по <адрес> в САО», расположенном по адресу: <адрес>, не соответствует представленным на исследование актам о приемке выполненных работ (ф. КС-2) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а именно:

По актам КС-2, руб.	По исследованию, с учетом выявленных несоответствий, руб.	Сумма несоответствия, руб.
3 099 414,25	2 262 712,36	836 701,89

2. Общая стоимость выполненных работ с учетом расходов на сопутствующие основным производственным процессам работы, применение строительных машин и механизмов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на объекте «Многоквартирный жилой дом по <адрес> в САО», расположенном по адресу: <адрес>, по ценам, согласно представленным ООО «СКФ «РОСТРА» документам, составляет 4 519 272,36 рубля.

3. Общая стоимость использованных строительных материалов, изделий и конструкций при выполнении строительно-монтажных работ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на объекте «Многоквартирный жилой дом по <адрес> в САО», расположенном по адресу: <адрес>, по ценам, согласно представленным ООО «СКФ «РОСТРА» документам, составляет 578 448,00 рублей (остальные материалы учтены в стоимости по актам КС-2: в составе расценок, а также, как материалы заказчика).

- стоимость по актам о приемке выполненных работ (ф. КС-2) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- стоимость использованных строительных материалов, изделий и конструкций, помимо учтенных актами КС-2;

- инвентаризационная опись № от ДД.ММ.ГГГГ, составленная и оцененная конкурсным управляющим ФИО382, согласно которой на объекте незавершенного строительства «Многоквартирный жилой дом по <адрес> в САО», по адресу: <адрес>, остались строительные материалы и бытовка, общей стоимостью 726 528 рублей (т. 22 л.д. 68-72);

- акт инвентаризации от ДД.ММ.ГГГГ (копия), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ была произведена инвентаризация товарно-материальных ценностей, находящихся на строительной площадке дома, расположенного по адресу: <адрес>. Среди перечня обнаруженных на строительной площадке товарно-материальных ценностей сваи отсутствуют (т. 7 л.д. 30).

- Дефектный акт № от ДД.ММ.ГГГГ список дефектных фундаментных бетонных блоков ФБС (т.39 л.д. 77, 78).

- Соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ (представленное Пахтеевым О.О.) (т.67 л.д. 112), заключенному между ООО «Валентайн» в лице генерального директора Свидетель №12 и Председателем правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О., согласно которому на дату ДД.ММ.ГГГГ у ЖСК «Малиновского-2012» имелись свободные от притязаний третьих лиц квартиры в количестве 26: №№ 7,9,19,20,25,26,31,32,51,67,69,101, 108,152,153,159,216,223,240,246,257,261,262,263,268,273 общей площадью 1144,30 кв.м.

-Диск, представленный председателем правления ЖСК «Менделеева-46» Свидетель №1, на котором имеется файл со списком пайщиков ЖСК «Менделеева-46», ранее являвшихся пайщиками ЖСК «Малиновского-2012», а также решения Арбитражного суда Омской области по каждому пайщику о включении в реестр кредиторов (т. 54 л.д. 138-139, 141-151);

- заявление ФИО31 о привлечении к уголовной ответственности Пахтеева О.О., причинившего ей материальный ущерб на сумму 550 000 рублей (т. 18 л.д. 221),

документы, изъятые у ФИО31 по взаимоотношениям с ЖСК «Малиновского-2012» (т. 18 л.д. 235), которые в дальнейшем были осмотрены и признаны вещественным доказательством: заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. от ФИО31 о принятии в члены ЖСК «Малиновского-2012» в качестве пайщика <адрес> (строительный №), стоимостью 1 287 000 рублей; индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского – 2012» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЖСК «Малиновского-2012», в лице председателя правления Пахтеева О.О., и членом ЖСК ФИО31 («пайщик»), согласно которому за пайщиком закреплена <адрес> (строительный №), общей площадью 42,9 квадратных метра, на 9 этаже в 5 подъезде строящегося жилом доме по <адрес> в <адрес>; положение о порядке оплаты вступительных, паевых, членских и прочих взносов; соглашение о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходному кассовому ордеру: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей (вступительный взнос в ЖСК «Малиновского-2012»»; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550 000 рублей в качестве оплаты за пай №<адрес> (строит. №). Под текстом в графах «главный бухгалтер» и «кассир» расположены подписи от имени Пахтеева О.О., заверенные оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012» (т. 18 л.д. 238-247).

-Заключение эксперта (судебная почерковедческая экспертиза) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено:

1. Краткие рукописные записи в квитанциях к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены, вероятно, Свидетель №14. Ответить на вопрос в категорической форме не представляется возможным ввиду малого объема графической информации, содержащейся в исследуемых кратких рукописных записях.

2. Подписи от имени Пахтеева О.О. в заявлении о вступлении в члены ЖСК «Малиновского-2012» в качестве пайщика квартиры № 302 от 17.06.2015 в индивидуальном тарифном плане – соглашении с членом ЖСК «Малиновского-2012» от ДД.ММ.ГГГГ, в положении о порядке оплаты вступительных, паевых, членских и прочих взносов и предоставления (передачи в собственность) квартир в многоквартирном доме ЖСК «Малиновского-2012», в соглашении о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, Свидетель №14. Решить вопрос в категоричной форме не представилось возможным в связи с краткостью и простотой строения исследуемых подписей, а также значительной вариационностью исследуемых подписей.

3. Ответить на вопрос «Кем, Свидетель №14 или иным лицом выполнены подписи от имени Пахтеева О.О. в квитанциях к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 17.06.2015», не представляется возможным (т. 32 л.д. 56-64);

- заявление Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ (подписанное и другими пайщиками) о привлечении к уголовной ответственности председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» ФИО69 за хищение денежных средств пайщиков ЖСК «Малиновского-2012» путем их присвоения, нецелевого использования и неосуществления строительства дома (т. 2 л.д. 48);

- заявление ФИО386 о привлечении к уголовной ответственности Пахтеева О.О., причинившего ей материальный ущерб на сумму 1 181 000 рублей,

документы, изъятые у ФИО386 по взаимоотношениям с ЖСК «Малиновского-2012» (т. 18 л.д. 202-203): доверенность, выданная ФИО4 на имя ФИО386, на основании которой ФИО386 допущена к участию в деле в качестве представителя потерпевшего ФИО4; заявление от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в члены ЖСК «Малиновского-2012»; индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского – 2012» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЖСК «Малиновского-2012», в лице председателя правления Пахтеева О.О. и членом ЖСК ФИО4 («пайщик»), согласно которому за пайщиком закреплена квартира строительный №, общей площадью 42,7 квадратных метра, на 4 этаже в 3 подъезде строящегося жилом доме по <адрес> в г. Омске; положение о порядке оплаты вступительных, паевых, членских и прочих взносов и представления (передачи в собственность) квартир в многоквартирном доме ЖСК «Малиновского-2012»; соглашение о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ЖСК «Малиновского-2012» должен ФИО4 индивидуальный тарифный план соглашение от ДД.ММ.ГГГГ пай № на сумму 1 281 000 рублей, <адрес> строящемся жилом доме; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей, за вступительный взнос в ЖСК; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 281 000 рублей. Указанные документы были осмотрены (т. 18 л.д. 206-214) и признаны вещественным доказательством (т. 18 л.д. 215).

-заявление Потерпевший №8 о привлечении к уголовной ответственности Пахтеева О.О., причинившего ей материальный ущерб на сумму 321 000 рублей (т. 19 л.д. 9);

документы, изъятые у Потерпевший №8 по взаимоотношениям с ЖСК «Малиновского-2012» (т. 19 л.д. л.д. 11-12), которые впоследствии были осмотрены: заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. от Потерпевший №8 о принятии в члены ЖСК «Малиновского-2012» в качестве пайщика <адрес>, стоимостью 1 600 000 рублей; индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского – 2012» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЖСК «Малиновского-2012», в лице председателя правления Пахтеева О.О., и членом ЖСК Потерпевший №8 («пайщик»), согласно которому за пайщиком закреплена <адрес>, строительный №, общей площадью 76,6 квадратных метра, на 5 этаже в 6 подъезде строящегося жилом доме по <адрес> в г. Омске; положение о порядке оплаты вступительных, паевых, членских и прочих взносов; договор о передаче инвестиционных прав от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Потерпевший №4 и Потерпевший №8, согласно которому Потерпевший №4 передает Потерпевший №8 принадлежащие ему (Потерпевший №4) инвестиционные права и обязанности по индивидуальному тарифному плану соглашению от ДД.ММ.ГГГГ пай № на сумму 1 600 000 рублей на <адрес> строящемся жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> САО г. Омска; соглашения о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ЖСК «Малиновского-2012» должен Потерпевший №4 индивидуальный тарифный план соглашение от ДД.ММ.ГГГГ пай № на сумму 1 600 000 рублей, <адрес> строящемся жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> в САО г. Омска; квитанции к приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №8 3 000 рублей (вступительный взнос), № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №8 1 600 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 321 000 рублей, согласно которой указанная сумма принята от Потерпевший №8 в качестве доплаты за пай №<адрес> (строительный №). Под текстом в графах «главный бухгалтер» и «кассир» расположены подписи от имени Пахтеева О.О., заверенные оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012» (т. 19 л.д. 13-14, 15- 29). Указанные документы были признаны вещественным доказательством (т. 19 л.д. 31-32).

- заявление Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. по факту хищения, принадлежащих ему денежных средств, под видом строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес> предоставления ему <адрес>, в результате чего ему причинен значительный материальный ущерб (т. 7 л.д. 17),

документы, изъятые у Свидетель №8 по взаимоотношениям с ЖСК «Малиновского-2012» (и представленные Куйбышевским районным судом <адрес> (из гражданского дела № от ДД.ММ.ГГГГ) (т. 19 л.д. 70-78, 101-103), которые в дальнейшем были осмотрены (т. 19 л.д. 68-69, 70-78, 101-103), и признаны вещественными доказательствами (т. 19 л.д. 79, 104-105): индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского – 2012» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЖСК «Малиновского-2012», в лице председателя правления Пахтеева О.О., и членом ЖСК Свидетель №8 («пайщик»), согласно которому за пайщиком закреплена квартира № 206 (строительный №), общей площадью 42,4 квадратных метра, на 4 этаже в 4 подъезде строящегося жилом доме по <адрес> в г. Омске; положение о порядке оплаты вступительных, паевых, взносов; заявление от 26.06.2015 на имя председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. от Свидетель №8 о принятии в члены ЖСК «Малиновского-2012» в качестве пайщика <адрес> (строительный №); соглашение о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ЖСК «Малиновского-2012» должен Свидетель №8 индивидуальный тарифный план –соглашение от ДД.ММ.ГГГГ пай № на сумму 1 040 000 рублей, <адрес> (строительный №), в строящемся жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> в САО <адрес>; копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей, согласно которой указанная сумма внесена Свидетель №8 в качестве вступительного взноса в ЖСК «Малиновского-2012», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, согласно которой указанная сумма принята от Свидетель №8 в качестве оплаты пая № за <адрес> (строительный №) в строящемся доме по <адрес>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590 000 рублей, согласно которой указанная сумма принята от Свидетель №8 в качестве оплаты пая № за <адрес> (строительный №) в строящемся доме по адресу: Омск, Менделеева, 46; копия справки о полном расчете от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ЖСК «Малиновского-2012», в лице председателя правления Пахтеева О.О., подтверждает факт полного расчета Свидетель №8 за <адрес> (строительный №); заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. от Свидетель №8 об исключении из числа ЖСК «Малиновского-2012» и возвращении денежных средств в сумме 1 040 000 рублей за пай № (<адрес>).

- Заявление Потерпевший №35 от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности сотрудников ЖСК «Малиновского-2012» по факту хищения принадлежащих ему денежных средств в сумме 950 000 рублей, которыми он в 2015 году оплатил стоимость <адрес> строящемся доме по адресу: <адрес>, который не был достроен (т. 7 л.д. 8);

документы, изъятые у Потерпевший №35 по взаимоотношениям с ЖСК «Малиновского-2012» (т. 19 л.д. 113), и которые впоследствии были осмотрены и признаны вещественным доказательством (т. 19 л.д. 114-115, 116-127, 128): заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. от Потерпевший №35 о принятии в члены ЖСК «Малиновского-2012» в качестве пайщика <адрес> (строительный №), стоимостью 950 000 рублей; индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского – 2012» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЖСК «Малиновского-2012», в лице председателя правления Пахтеева О.О., и членом ЖСК Потерпевший №35 («пайщик»), согласно которому за пайщиком закреплена <адрес> (строительный №), общей площадью 45,1 квадратных метра, на 9 этаже в 4 подъезде строящегося жилом доме по <адрес> в <адрес>; положение о порядке оплаты вступительных, паевых взносов; заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. от Потерпевший №35 об исключении из числа ЖСК «Малиновского-2012» и возвращении денежных средств в сумме 950 000 рублей за пай № (<адрес>) (т. 19 л.д. 114-115, 116-127, 128).

- заявление Потерпевший №36 о привлечении к уголовной ответственности Пахтеева О.О., причинившего ей материальный ущерб на сумму 1 000 000 рублей (т. 19 л.д. 137).

документы, изъятые у Потерпевший №36 по взаимоотношениям с ЖСК «Малиновского-2012»(т. 19 л.д. 148-149), которые впоследствии были осмотрены и признаны вещественным доказательством (т. 19 л.д. 150-152, 153-161, 162): заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. от Потерпевший №36 о принятии в члены ЖСК «Малиновского-2012» в качестве пайщика <адрес>, стоимостью 1 000 000 рублей; положение о порядке оплаты вступительных, паевых взносов; соглашение о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского – 2012» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому за пайщиком Потерпевший №36 закреплена квартира строительный №, общей площадью 43,4 квадратных метра, на 2 этаже в 1 подъезде строящегося жилом доме по <адрес>; квитанции к приходно-кассовому ордеру: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей (вступительный взнос), № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 355 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 155 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей за оплату пая № за <адрес> строящемся доме по адресу: Омск, Менделеева, <адрес>. В квитанциях под текстом в графах «главный бухгалтер» и «кассир» расположены подписи от имени Пахтеева О.О., заверенные оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012».

- заявление Потерпевший №31 о привлечении к уголовной ответственности Пахтеева О.О., причинившего ему материальный ущерб на сумму 800 000 рублей (т. 19 л.д. 168), документы, изъятые у Потерпевший №31 по взаимоотношениям с ЖСК «Малиновского-2012» (т. 19 л.д. 177-178), которые впоследствии были осмотрены и признаны вещественным доказательством (т. 19 л.д. 182-187, 188): заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. от Потерпевший №31 о принятии в члены ЖСК «Малиновского-2012» в качестве пайщика <адрес>, стоимостью 800 000 рублей; индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского – 2012» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЖСК «Малиновского-2012», в лице председателя правления Пахтеева О.О., и членом ЖСК Потерпевший №31 («пайщик»), согласно которому за пайщиком закреплена квартира строительный №, общей площадью 43,7 квадратных метра, на 5 этаже в 1 подъезде строящегося жилом доме по <адрес> в <адрес>; соглашения о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ЖСК «Малиновского-2012» должен Потерпевший №31 индивидуальный тарифный план соглашение от ДД.ММ.ГГГГ пай № на сумму 800 000 рублей, <адрес> строящемся жилом доме по <адрес>; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей (вступительный взнос), № на 800 000 руб. (оплата пая), под текстом в графах «главный бухгалтер» и «кассир» расположена подписи от имени Пахтеева О.О., заверенные оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012»; справка о полном расчете Потерпевший №31 за <адрес> строящемся доме по адресу: <адрес>.

- заявление Потерпевший №16 о привлечении к уголовной ответственности Пахтеева О.О., причинившего ей материальный ущерб на сумму 1 323 700 рублей (т. 19 л.д. 232),

документы, изъятые у Потерпевший №16 по взаимоотношениям с ЖСК «Малиновского-2012» (т. 19 л.д. 243-244), которые были осмотрены и признаны вещественным доказательством (т. 19 л.д. 245-246, 247-254, 255): заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. от Потерпевший №16 о принятии в члены ЖСК «Малиновского-2012» в качестве пайщика <адрес>, стоимостью 1 323 700 рублей; - индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского – 2012» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЖСК «Малиновского-2012», в лице председателя правления Пахтеева О.О., и членом ЖСК Потерпевший №16 («пайщик»), согласно которому за пайщиком закреплена <адрес>, общей площадью 43,4 квадратных метра, на 12 этаже в 1 подъезде строящегося жилом доме по <адрес> в <адрес>; положение о порядке оплаты вступительных, паевых взносов; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 323 700 рублей, согласно которой указанная сумма принята от Потерпевший №16 в качестве оплаты пая № за <адрес> строящемся жилом доме по адресу Менделеева, 46 - ЖСК «Малиновского-2012». В квитанциях под текстом в графах «главный бухгалтер» и «кассир» расположены подписи от имени Пахтеева О.О., заверенные оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012».

- заявление ФИО268 о привлечении к уголовной ответственности Пахтеева О.О., причинившего ему материальный ущерб на сумму 2 818 200 рублей (т. 19 л.д. 197),

документы, изъятые у Потерпевший №16 по взаимоотношениям Потерпевший №15 с ЖСК «Малиновского-2012» (т. 19 л.д. 259-260), которые были осмотрены и признаны вещественным доказательством (т. 19 л.д. 261-262, 263-270, 271): заявление от ДД.ММ.ГГГГ о принятии Потерпевший №15 в члены ЖСК «Малиновского-2012»; индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского – 2012» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЖСК «Малиновского-2012», в лице председателя правления Пахтеева О.О., и членом ЖСК Потерпевший №15 («пайщик»), согласно которому за пайщиком закреплена <адрес> (строительный №), общей площадью 92,4 квадратных метра, на 11 этаже во 2 подъезде строящегося жилом доме по <адрес> в <адрес>; положение о порядке оплаты вступительных, паевых взносов и представления; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 818 200 рублей, согласно которой указанная сумма принята от Потерпевший №15 в качестве оплаты пая № за <адрес> (стр. №) в строящемся жилом доме по адресу Менделеева, 46. В квитанциях под текстом в графах «главный бухгалтер» и «кассир» расположены подписи от имени Пахтеева О.О., заверенные оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012».

- Заявление Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. по факту хищения, принадлежащих ему денежных средств в сумме 1 296 250 рублей, под видом строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес> предоставления квартиры, в результате чего ему причинен значительный материальный ущерб (т. 20 л.д. 1),

документы, изъятые у Потерпевший №11 по взаимоотношениям с ЖСК «Малиновского-2012» (т. 20 л.д. 11-12), которые были осмотрены и признаны вещественным доказательством (т. 20 л.д. 13-24, 25): заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. от Потерпевший №11 о принятии в члены ЖСК «Малиновского-2012» в качестве пайщика <адрес>, стоимостью 1 296 250 рублей; индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского – 2012» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЖСК «Малиновского-2012», в лице председателя правления Пахтеева О.О., и членом ЖСК Потерпевший №11 («пайщик»), согласно которому за пайщиком закреплена квартира строительный №, общей площадью 42,5 квадратных метра, на 12 этаже в 1 подъезде строящегося жилом доме по <адрес> в г. Омске; положение о порядке оплаты вступительных, паевых взносов; соглашение о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ЖСК «Малиновского-2012» должен Потерпевший №11 индивидуальный тарифный план соглашение от ДД.ММ.ГГГГ пай № на сумму 1 296 250 рублей, <адрес> строящемся жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> в САО <адрес>; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей (вступительный взнос), № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 296 250 рублей - паевой взнос за пай 350 за <адрес> Омск, Менделеева, 46 (ЖСК). В квитанциях под текстом в графах «главный бухгалтер» и «кассир» расположены подписи от имени Пахтеева О.О., заверенные оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012» (т. 20 л.д. 13-24, 25).

- заявление Потерпевший №12 о привлечении к уголовной ответственности Пахтеева О.О., причинившего ему и его супруге – Потерпевший №13 материальный ущерб на общую сумму 3 483 100 рублей (т. 20 л.д. 31),

документы, изъятые у Потерпевший №12 по взаимоотношениям с ЖСК «Малиновского-2012» (т. 20 л.д. 43-45), которые были осмотрены и признаны вещественным доказательством (т. 20 л.д. 46-57): заявление от Потерпевший №12 от ДД.ММ.ГГГГ на имя председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. о принятии в члены ЖСК «Малиновского-2012» в качестве пайщика <адрес> (строительный №), стоимостью 2 098 400 рублей; индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского – 2012» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЖСК «Малиновского-2012», в лице председателя правления Пахтеева О.О., и членом ЖСК Потерпевший №12 («пайщик»), согласно которому за пайщиком закреплена <адрес> (строительный №), общей площадью 68,8 квадратных метра, на 12 этаже в 6 подъезде строящегося жилом доме по <адрес> в <адрес>; положение о порядке оплаты вступительных, паевых взносов; соглашение о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ЖСК «Малиновского-2012» должен Потерпевший №12 индивидуальный тарифный план соглашение от ДД.ММ.ГГГГ пай № на сумму 2 098 400 рублей, <адрес> (строительный №) в строящемся жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> в САО <адрес>; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 098 400 рублей, согласно которой указанная сумма принята от Потерпевший №12 за вступительный паевой взнос за пай 352 за <адрес> строящемся жилом доме по <адрес>. В квитанциях под текстом в графах «главный бухгалтер» и «кассир» расположены подписи от имени Пахтеева О.О., заверенные оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012»;

документы по взаимоотношениям Потерпевший №13 с ЖСК «Малиновского-2012» (т. 20 л.д. 43-45) которые были осмотрены и признаны вещественным доказательством (т.20 л.д. 58-66, 67): заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. от Потерпевший №13 о принятии в члены ЖСК «Малиновского-2012» в качестве пайщика <адрес> (строительный №), стоимостью 1 384 700 рублей; индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского – 2012» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЖСК «Малиновского-2012», в лице председателя правления Пахтеева О.О., и членом ЖСК Потерпевший №13 («пайщик»), согласно которому за пайщиком закреплена <адрес> (строительный №), общей площадью 45,4 квадратных метра, на 12 этаже в 6 подъезде строящегося жилом доме по <адрес> в <адрес>; положение о порядке оплаты вступительных, паевых взносов; соглашение о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ЖСК «Малиновского-2012» должен Потерпевший №13 индивидуальный тарифный план соглашение от ДД.ММ.ГГГГ пай № на сумму 1 384 700 рублей, <адрес> (строительный №) в строящемся жилом доме; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 384 700 рублей за пай 353 за <адрес>. В квитанциях под текстом в графах «главный бухгалтер» и «кассир» расположены подписи от имени Пахтеева О.О., заверенные оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012».

- заявление Потерпевший №2 о привлечении к уголовной ответственности Пахтеева О.О., причинившего ей материальный ущерб на сумму 1 550 000 рублей (т. 20 л.д. 89),

документы, изъятые у Потерпевший №2 по взаимоотношениям с ЖСК «Малиновского-2012» (т. 20 л.д. 102-103), которые были осмотрены и признаны вещественным доказательством (т. 20 л.д. 104-105, 106-120, 121): заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. от Потерпевший №2 о принятии в члены ЖСК «Малиновского-2012» в качестве пайщика <адрес>, стоимостью 1 550 000 рублей; индивидуальный тарифный план-соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЖСК «Малиновского-2012», в лице председателя правления Пахтеева О.О., и членом ЖСК Потерпевший №2 («пайщик»), согласно которому за пайщиком закреплена квартира строительный №, общей площадью 72,15 квадратных метра, на 8 этаже в 1 подъезде строящегося жилом доме по <адрес> в <адрес>; положение о порядке оплаты вступительных, паевых взносов; соглашение о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ЖСК «Малиновского-2012» должен Потерпевший №2 индивидуальный тарифный план соглашение от ДД.ММ.ГГГГ пай № на сумму 1 550 000 рублей, <адрес> строящемся жилом доме; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 550 000 рублей. Плательщик: ФИО66, получатель: ЖСК «Малиновского-2012» (ИНН: № ОАО «Плюс Банк»), дополнительная информация: индивидуальный тарифный план – соглашение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 1 550 000 рублей; справка о полном расчете от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная подписью от имени председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. и оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012».

- заявление Потерпевший №20 от ДД.ММ.ГГГГ, о привлечении к уголовной ответственности председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. по факту хищения принадлежащих ей денежных средств в сумме 1 748 000 рублей, под видом строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес> предоставления квартиры, в результате чего ей причинен значительный материальный ущерб (т. 7 л.д. 22).

документы, изъятые у Потерпевший №20 по взаимоотношениям с ЖСК «Малиновского-2012» (т. 15 л.д. 76), которые были осмотрены и признаны вещественным доказательством (т. 15 л.д. 77-79, 80-92,93): заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. от Потерпевший №20 о принятии в члены ЖСК «Малиновского-2012» в качестве пайщика <адрес>; индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского – 2012» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЖСК «Малиновского-2012», в лице председателя правления Пахтеева О.О., и членом ЖСК Потерпевший №20 («пайщик»), согласно которому за пайщиком закреплена <адрес>, общей площадью 43,7 квадратных метра, на 11 этаже в 1 подъезде строящегося жилом доме по <адрес> в <адрес>. В порядке календарной очередности заключения настоящего тарифного плана – соглашения закрепление указанной недвижимости за пайщиком оформляется как пай №. Стоимость пая составляет 1 748 000 рублей; положение о порядке оплаты вступительных, паевых взносов; соглашение о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ЖСК «Малиновского-2012» должен Пахтееву О.О. денежные средства в сумме 1 748 000 рублей. Также ЖСК «Малиновского-2012» должен Потерпевший №20 пай № в ЖСК «Малиновского-2012» на <адрес> строящемся доме по адресу Менделеева, 46; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 092 500 рублей, согласно которой указанная сумма принята от Потерпевший №20 в качестве оплаты по соглашению от 08/10/2014; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 655 500 рублей, согласно которой указанная сумма принята от Потерпевший №20 в качестве оплаты по соглашению от 08/10/2014. В квитанциях под текстом в графах «главный бухгалтер» и «кассир» расположены подписи от имени Пахтеева О.О., заверенные оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012»; справка о полном расчете, заверенная подписью от имени председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О.

- заявление Потерпевший №14 на имя генерального прокурора РФ о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего председателя ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. (т. 6 л.д. 221).

документы, изъятые у Потерпевший №14 по взаимоотношениям с ЖСК «Малиновского-2012», которые были осмотрены и признаны вещественным доказательством (т. 15 л.д. 118-124): квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, согласно которой указанная сумма принята в кассу ЖСК «Малиновского-2012» от Потерпевший №14 в качестве окончательного расчета за <адрес> строящемся жилом доме по адресу Менделеева, 46. Под текстом в графах «главный бухгалтер» и «кассир» расположена подпись от имени Пахтеева О.О., заверенная оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012»; справка о полном расчете от 09.10.2014, согласно которой ЖСК «Малиновского-2012», в лице председателя правления Пахтеева О.О., подтверждает факт полного расчета Потерпевший №14 за <адрес> строящемся доме по адресу: <адрес>.

-Заявление ФИО383 в интересах Потерпевший №18 от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. по факту хищения принадлежащих Потерпевший №18 денежных средств, под видом строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес> предоставления квартиры, в результате ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 180 000 рублей (т. 15 л.д. 144). Нотариальная доверенность, выданная Потерпевший №18 на имя ФИО383 на представление ее интересов (т. 15 л.д. 147),

документы, изъятые у ФИО383 по взаимоотношениям Потерпевший №18 с ЖСК «Малиновского-2012» (т. 15 л.д. 160-161), которые были осмотрены и признаны вещественным доказательством (т. 15 л.д. 162-166): квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей (за вступительный взнос в ЖСК), № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000 рублей, согласно которой указанная сумма принята от Потерпевший №18 через ФИО383 в качестве окончательного расчета за <адрес> строящемся жилом доме по адресу Менделеева, 46. В квитанциях под текстом в графах «главный бухгалтер» и «кассир» расположены подписи от имени Пахтеева О.О., заверенные оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012»; справка о полном расчете от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная подписью от имени председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. и оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012».

-заявление Потерпевший №17 от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. по факту хищения, принадлежащих ей денежных средств в сумме 1 040 000 рублей, под видом строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес> предоставления квартиры, в результате чего ей причинен значительный материальный ущерб (т. 7 л.д. 23).

документы, изъятые у Потерпевший №17 по взаимоотношениям с ЖСК «Малиновского-2012» (т. 15 л.д. 191), которые были осмотрены и признаны вещественным доказательством (т.15 л.д. 192-196): квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, согласно которым указанные суммы приняты от Потерпевший №17 в качестве выплаты стоимости пая по индивидуальному тарифному плану соглашению за <адрес>. Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, согласно которой указанная сумма принята от Потерпевший №17 через Потерпевший №17 в качестве доплаты за <адрес>. В квитанциях под текстом в графах «главный бухгалтер» и «кассир» расположены подписи от имени Пахтеева О.О., заверенные оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012».

Документы, предоставленные Потерпевший №21 по взаимоотношениям с ЖСК «Малиновского-2012», а также предоставленные ЖСК (т.15 л.д. 222-241, т. 48 л.д. 1-47), которые были осмотрены и признаны вещественным доказательством (т.15 л.д. 242-250): заявление Потерпевший №21 о принятии ее в члены ЖСК «Малиновского-2012» в качестве пайщика <адрес> стоимостью 1 030 000 рублей (т. 15 л.д. 222, т. 48 л.д. 25); договор о передаче инвестиционных прав от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Пахтеевым О.О. и Потерпевший №21, согласно которому Пахтеев О.О. передает Потерпевший №21 инвестиционные права и обязанности по индивидуальному тарифному плану соглашению от ДД.ММ.ГГГГ пай на сумму 1 030 000 рублей на <адрес> строящемся жилом доме, расположенном по адресу: Омск, <адрес> в САО <адрес> (т. 15 л.д. 223, т. 48 л.д. 29, 30); индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского – 2012» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЖСК «Малиновского-2012», в лице председателя правления Пахтеева О.О., и членом ЖСК Потерпевший №21 («пайщик»), согласно которому за пайщиком закреплена <адрес> (т. 15 л.д. 224-226, т. 48 л.д. 26-28); положение о порядке оплаты вступительных, паевых взносов; соглашение о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ЖСК «Малиновского-2012» должен Потерпевший №21 индивидуальный тарифный план соглашение от ДД.ММ.ГГГГ пай № на сумму 1 030 000 рублей, <адрес> строящемся жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> в САО <адрес> (т. 48 л.д. 31,32, 33-36); квитанции к приходному кассовому ордеру: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 030 000 рублей, согласно которой указанная сумма принята от Потерпевший №21, основание: оплата пая выплата стоимости пая по инд.тар.пл.соглашения от ДД.ММ.ГГГГ. В квитанциях под текстом в графах «главный бухгалтер» и «кассир» расположены изображения подписи Пахтеева О.О. и оттиска печати ЖСК «Малиновского-2012» (т. 15 л.д. 231);

Копии паевых и бухгалтерских документов на пай № на <адрес> строящемся доме ЖСК «Малиновского-2012» по адресу: <адрес>:

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. от Потерпевший №21 о принятии в члены ЖСК «Малиновского-2012» в качестве пайщика <адрес>, стоимостью 1 040 000 рублей); договор о передаче инвестиционных прав от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Пахтеевым О.О. и Потерпевший №21, согласно которому Пахтеев О.О. передает Потерпевший №21 инвестиционные права и обязанности по индивидуальному тарифному плану соглашению от ДД.ММ.ГГГГ пай на сумму 1 040 000 рублей на <адрес> строящемся жилом доме по <адрес> (т. 15 л.д. 232, 233, т. 48 л.д. 6,7); индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского – 2012» от ДД.ММ.ГГГГ; положение о порядке оплаты вступительных, паевых взносов; соглашение о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ЖСК «Малиновского-2012» должен Потерпевший №21 индивидуальный тарифный план соглашение от ДД.ММ.ГГГГ пай № на сумму 1 040 000 рублей, <адрес> строящемся жилом доме по <адрес>; квитанции к приходному кассовому ордеру: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 040 000 рублей, согласно которой указанная сумма принята от Потерпевший №21, основание: оплата пая выплата стоимости пая по инд.тар.пл.соглашения от ДД.ММ.ГГГГ. В квитанциях под текстом в графах «главный бухгалтер» и «кассир» расположены изображения подписи Пахтеева О.О. и оттиска печати ЖСК «Малиновского-2012» (т. 15 л.д. 241, т. 48 л.д. 24).

- Заявления Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, о привлечении к уголовной ответственности бывшего председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. по факту хищения принадлежащих ему денежных средств в сумме 950 000 рублей, которыми была оплачена стоимость <адрес> строящемся доме по адресу: <адрес> (т. 6 л.д. 4, т.7 л.д.15),

документы, изъятые у Свидетель №4 по взаимоотношениям с ЖСК «Малиновского-2012» (т. 16 л.д. 10), которые были осмотрены и признаны вещественным доказательством (т. 16 л.д. 11-12, л.д. 13-20): заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. от Свидетель №4 о принятии в члены ЖСК «Малиновского-2012» в качестве пайщика <адрес>, стоимостью 950 000 рублей; индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского – 2012» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950 000 рублей, согласно которой указанная сумма принята от Свидетель №4 через Свидетель №4 в качестве оплаты пая № за <адрес> ЖСК «Малиновского-2012». В квитанциях под текстом в графах «главный бухгалтер» и «кассир» расположены подписи от имени Пахтеева О.О., заверенные оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012»; справка о полном расчете от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная подписью от имени председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. и оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012».

-заявление Потерпевший №10 о поручении провести проверку по деятельности Пахтеева О.О. на предмет выявления фактов нарушения действующего законодательства (т. 5 л.д. 5-6, 7-8, 123),

документы, изъятые у Потерпевший №10 по взаимоотношениям с ЖСК «Малиновского-2012» (т. 16 л.д. 36-37), которые были осмотрены и признаны вещественным доказательством (т. 16 л.д. 38-47): заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. от Потерпевший №10 о принятии в члены ЖСК «Малиновского-2012» в качестве пайщика <адрес>, стоимостью 1 000 000 рублей; индивидуальный тарифный план-соглашение от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей за выплату стоимости пая по инд. тар. Согл. от 18./11./2014 года. В квитанциях под текстом в графах «главный бухгалтер» и «кассир» расположены подписи от имени Пахтеева О.О., заверенные оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012»; справки о полном расчете от ДД.ММ.ГГГГ за <адрес>. Имеются подписи от имени председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. и оттиск печати ЖСК «Малиновского-2012»; справки о полном расчете от ДД.ММ.ГГГГ за <адрес>.

- заявление Потерпевший №7 от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. по факту хищения принадлежащих ей денежных средств в сумме 1 290 000 рублей, под видом строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес> предоставления квартиры, в результате ей причинен значительный материальный ущерб (т. 7 л.д. 19),

Документы, изъятые у Потерпевший №7 по взаимоотношениям с ЖСК «Малиновского-2012» (т. 16 л.д. 79), которые были осмотрены и признаны вещественным доказательством (т. 16 л.д. 80-91): заявление Потерпевший №7 от ДД.ММ.ГГГГ на имя председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. о принятии в члены ЖСК «Малиновского-2012» в качестве пайщика <адрес> стоимостью 1 290 000 рублей; договор о передаче инвестиционных прав от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Пахтеевым О.О. и Потерпевший №7, согласно которому Пахтеев О.О. передает Потерпевший №7 принадлежащие ему (ФИО69) инвестиционные права и обязанности по индивидуальному тарифному плану соглашению от ДД.ММ.ГГГГ пай № на сумму 1 290 000 рублей на <адрес> строящемся жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> САО <адрес>, а также Потерпевший №7 переходит право требования жилого помещения (строительный номер №) в свободной планировке, общей площадью 66,85 кв.м., находящегося на 6 этаже 5 подъезда кирпичного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>. За передачу указанных прав и обязанностей Потерпевший №7 уплачивает Пахтееву О.О. денежные средства в сумме 1 290 000 рублей. Оплата производиться путем передачи наличных денежных средств через кассу ЖСК «Малиновского-2012»; индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского – 2012» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому за пайщиком закреплена <адрес>; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 290 000 рублей, согласно которой указанная сумма принята от Потерпевший №7 в качестве выплаты стоимости пая по инд.тар.пл.согл от 21/11/2014 года. В квитанциях под текстом в графах «главный бухгалтер» и «кассир» расположены подписи от имени Пахтеева О.О., заверенные оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012»; соглашение о зачете взаимных требований по состоянию на 21.11.2014, согласно которому ЖСК «Малиновского-2012» должен Пахтееву О.О. индивидуальный тарифный план соглашение от ДД.ММ.ГГГГ пай № на сумму 1 290 000 рублей, <адрес> строящемся жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> в САО <адрес>. Также Потерпевший №7 должна Пахтееву О.О. договор о передаче инвестиционных прав от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 290 000 рублей; справка о полном расчете Потерпевший №7 за <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

- Заявление Потерпевший №32 о привлечении к уголовной ответственности Пахтеева О.О., похитившего у нее обманным путем денежные средства (т. 7 л.д. 24).

Документы, изъятые у ФИО269 по взаимоотношениям с ЖСК «Малиновского-2012» (т. 16 л.д. 110), которые были осмотрены и признаны вещественным доказательством (т. 16 л.д. 111-112, 113-121): заявление Потерпевший №32 от ДД.ММ.ГГГГ на имя председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. о принятии в члены ЖСК «Малиновского-2012» в качестве пайщика <адрес>; индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского – 2012» от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ЖСК «Малиновского-2012» должен Потерпевший №32 индивидуальный тарифный план–соглашение от ДД.ММ.ГГГГ пай № на сумму 1 300 000 рублей, <адрес>, в строящемся жилом доме, расположенном по <адрес>; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 300 000 рублей, согласно которой указанная сумма принята от Потерпевший №32 в качестве выплаты стоимости пая по инд.тар.пл.согл от 24/11/2014 года. В квитанциях под текстом в графах «главный бухгалтер» и «кассир» расположены подписи от имени Пахтеева О.О., заверенные оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012»; справка о полном расчете от ДД.ММ.ГГГГ.

-Заявление Потерпевший №33 о привлечении к уголовной ответственности Пахтеева О.О., похитившего у него обманным путем 62 300 рублей (т. 16 л.д. 127)

Документы, изъятые у Потерпевший №33 по взаимоотношениям с ЖСК «Малиновского-2012» (т. 16 л.д. 138-139), которые были осмотрены и признаны вещественным доказательством (т. 16 л.д. 140-141, 142-154, 159-164): приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №33 в ЖСК «Малиновского – 2012» через ОАО «Плюс Банк» 300 000 руб.; квитанции о внесении ФИО216ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, соответственно 620 000 руб. и 800 000 руб.; заявление ФИО216 от ДД.ММ.ГГГГ на имя председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. об исключении из ЖСК «Малиновского-2012» в качестве пайщика <адрес>, стоимостью 1 779 300 рублей; договор о передаче инвестиционный прав от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО216 и Потерпевший №33, согласно которому ФИО216 передает Потерпевший №33 принадлежащие ФИО216 инвестиционные права и обязанности по индивидуальному тарифному плану соглашению от ДД.ММ.ГГГГ пай на сумму 1 779 300 рублей на <адрес>; индивидуальный тарифный план-соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЖСК «Малиновского-2012», в лице председателя правления Пахтеева О.О. и пайщиком ЖСК Потерпевший №33, согласно которому за пайщиком закреплена квартира строительный №; положение о порядке оплаты вступительных, паевых взносов; соглашение о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ЖСК «Малиновского-2012» должен ФИО216 индивидуальный тарифный план соглашение от ДД.ММ.ГГГГ пай № на сумму 1 779 300 рублей, <адрес> строящемся жилом доме по <адрес>, также ФИО216 должен Потерпевший №33 инвестиционный пай на сумму 1 779 300 рублей, <адрес>, а ЖСК «Малиновского – 2012» должно Потерпевший №33 индивидуальный тарифный план соглашение от ДД.ММ.ГГГГ пай № на сумму 1 779 300 рублей, <адрес> строящемся жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> в САО <адрес>; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 779 300 рублей, согласно которой указанная сумма принята от Потерпевший №33 в качестве выплаты стоимости пая по инд.тар.пл. Под текстом в графах «главный бухгалтер» и «кассир» расположены подписи от имени Пахтеева О.О., заверенные оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012» (т. 16 л.д. 140-141, 142-154);

- заявление представителя СТЮ-ССФ от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. по факту хищения обманным путем денежных средств в сумме 850 000 рублей, в результате чего причинен значительный материальный ущерб (т. 7 л.д. 21). На основании письменного ходатайство Потерпевший №22, ФИО384 допущен к участию в деле качестве ее представителя (т. 16 л.д. 168, 169, 172).

Документы, изъятые у ФИО384 по взаимоотношениям Потерпевший №22 с ЖСК «Малиновского-2012» (т. 16 л.д. 183), которые были осмотрены и признаны вещественным доказательством(т. 16 л.д. 184-185, 186-194): заявление Потерпевший №22 от ДД.ММ.ГГГГ на имя председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. о принятии в члены ЖСК «Малиновского-2012» в качестве пайщика <адрес>, стоимостью 1 200 000 рублей; индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского – 2012» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЖСК «Малиновского-2012», в лице председателя правления Пахтеева О.О., и членом ЖСК Потерпевший №22 («пайщик»), согласно которому за пайщиком закреплена <адрес>; соглашение о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ЖСК «Малиновского-2012» должен Потерпевший №22 индивидуальный тарифный план соглашение от ДД.ММ.ГГГГ пай № на сумму 1 200 000 рублей, <адрес> строящемся жилом доме по <адрес> в <адрес>; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850 000 рублей, согласно которой указанная сумма принята от Потерпевший №22 в качестве выплаты стоимости пая по инд.тар.пл.согл от 13/12/2014 года. В Квитанциях под текстом в графах «главный бухгалтер» и «кассир» расположены подписи от имени Пахтеева О.О., заверенные оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012»; заявление Потерпевший №22 от ДД.ММ.ГГГГ на имя председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. об исключении из числа ЖСК «Малиновского-2012» в качестве пайщика <адрес>.

-заявление Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности сотрудников ЖСК «Малиновского-2012» по факту хищения принадлежащих ему денежных средств в сумме 1 000 000 рублей, которыми он ДД.ММ.ГГГГ оплатил стоимость <адрес> строящемся доме по адресу: <адрес> (т. 7 л.д. 10), которые были осмотрены и признаны вещественным доказательством

Документы, изъятые у Потерпевший №1 по взаимоотношениям с ЖСК «Малиновского-2012» (т. 16 л.д. 221), которые были осмотрены и признаны вещественным доказательством (т. 16 л.д. 2225-234): заявление Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ на имя председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. о принятии в члены ЖСК «Малиновского-2012» в качестве пайщика <адрес>, стоимостью 1 000 000 рублей; индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского – 2012» от ДД.ММ.ГГГГ; положение о порядке оплаты вступительных, паевых взносов; соглашение о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ЖСК «Малиновского-2012» должен Потерпевший №1 индивидуальный тарифный план соглашение от ДД.ММ.ГГГГ пай № на сумму 1 000 000 рублей, <адрес> строящемся жилом доме по <адрес> в <адрес>; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей, согласно которой указанная сумма принята от Потерпевший №1 в качестве выплаты стоимости пая от 19/12/2014 года. В квитанциях под текстом в графах «главный бухгалтер» и «кассир» расположены подписи от имени Пахтеева О.О., заверенные оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012».

- заявление Потерпевший №23 о привлечении к уголовной ответственности Пахтеева О.О., причинившего ему материальный ущерб на сумму 1 000 000 рублей (т. 17 л.д. 29),

документы, изъятые у Потерпевший №23 по взаимоотношениям с ЖСК «Малиновского-2012» (т. 17 л.д. 9-10), которые были осмотрены и признаны вещественным доказательством (т. 17 л.д. 11-12, 13-23): заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. от Потерпевший №23 о принятии в члены ЖСК «Малиновского-2012» в качестве пайщика <адрес>, стоимостью 1 000 000 рублей; индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского – 2012» от ДД.ММ.ГГГГ; положение о порядке оплаты вступительных, паевых взносов; индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского – 2012» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЖСК «Малиновского-2012», в лице председателя правления Пахтеева О.О., и членом ЖСК Потерпевший №23 («пайщик»), согласно которому за пайщиком закреплена <адрес>; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей, согласно которой указанная сумма принята от Потерпевший №23 в качестве оплаты стоимости пая по инд.тар.пл.согл от 20/12/2014; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей. В квитанциях под текстом в графах «главный бухгалтер» и «кассир» расположена подпись от имени Пахтеева О.О., заверенные оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012».

- заявление Потерпевший №6 о привлечении к уголовной ответственности Пахтеева О.О., причинившего ей материальный ущерб на сумму 1 000 000 рублей (т. 17 л.д. 40).

Документы, изъятые у Потерпевший №6 по взаимоотношениям с ЖСК «Малиновского-2012» (т. 17 л.д. 51-52), которые были осмотрены и признаны вещественным доказательством(т. 17 л.д. 53-55, 56-68): заявление Потерпевший №6 от ДД.ММ.ГГГГ на имя председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. о принятии в члены ЖСК «Малиновского-2012» в качестве пайщика <адрес>, стоимостью 1 000 000 рублей; индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского – 2012» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЖСК «Малиновского-2012» в лице председателя правления Пахтеева О.О. и членом ЖСК Потерпевший №6 («пайщик»), согласно которому за пайщиком закреплена квартира строительный №, общей площадью 42,4 квадратных метра, на 11 этаже в 3 подъезде строящегося жилом доме по <адрес> в <адрес>; положение о порядке оплаты вступительных, паевых взносов; соглашение о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ЖСК «Малиновского-2012» должен Потерпевший №6 индивидуальный тарифный план соглашение от ДД.ММ.ГГГГ пай № на сумму 1 000 000 рублей, <адрес> строящемся жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>; дополнительное соглашение к индивидуальному тарифному план – соглашению №, согласно которому был изменен график расчетов за <адрес>; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, согласно которым указанные суммы принята от Потерпевший №6 в качестве оплаты пая за <адрес>; справка о полном расчете от ДД.ММ.ГГГГ. В квитанциях под текстом в графах «главный бухгалтер» и «кассир» расположены подписи от имени Пахтеева О.О., заверенные оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012» (т. 17 л.д. 53-55, 56-68);

- заявление Потерпевший №19 от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности бывшего председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. за умышленную продажу квартир по цене ниже себестоимости (т. 4 л.д. 227),

документы Потерпевший №19 по взаимоотношениям с ЖСК «Малиновского-2012» (т. 17 л.д. 85-86), которые были осмотрены и признаны вещественным доказательством (т. 17 л.д. 87-88, 89-91): квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 830 000 рублей, согласно которой указанная сумма принята от Потерпевший №19 в качестве выплаты стоимости пая по инд.тар.пл.согл пай № за <адрес> жилом доме по <адрес>. Под текстом в графах «главный бухгалтер» и «кассир» расположена подпись от имени Пахтеева О.О., заверенная оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012»; справка о полном расчете от 14.01.2015, заверенная подписью от имени председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. и оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012»;

- заявление Потерпевший №24 о привлечении к уголовной ответственности Пахтеева О.О., причинившего ей материальный ущерб на сумму 1 100 000 рублей (т. 17 л.д. 105),

документы, изъятые у Потерпевший №24 по взаимоотношениям с ЖСК «Малиновского-2012», которые были осмотрены и признаны вещественным доказательством (т. 17 л.д. 119-134), заявление Потерпевший №24 от ДД.ММ.ГГГГ на имя председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. о принятии в члены ЖСК «Малиновского-2012» в качестве пайщика <адрес>, стоимостью 1 100 000 рублей; индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского – 2012» от ДД.ММ.ГГГГ; положение о порядке оплаты вступительных, паевых взносов; соглашение о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ЖСК «Малиновского-2012» должен Потерпевший №24 индивидуальный тарифный план соглашение на пай № на сумму 1 100 000 рублей, <адрес> строящемся жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> в САО <адрес>; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей, согласно которым указанные суммы приняты от Потерпевший №24 за выплату стоимости пая № по инд.тар.пл.согл за <адрес>. В квитанциях под текстом в графах «главный бухгалтер» и «кассир» расположены подписи от имени Пахтеева О.О., заверенные оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012»; справка о полном расчете от ДД.ММ.ГГГГ.

- заявление ФИО385 в интересах Потерпевший №5 о привлечении к уголовной ответственности Пахтеева О.О., причинившего ей материальный ущерб на сумму 800 000 рублей (т. 17 л.д. 144). Постановлением от ДД.ММ.ГГГГФИО385 допущена в качестве представителя потерпевшей Потерпевший №5 (т. 17 л.д. 149),

документы Потерпевший №5 по взаимоотношениям с ЖСК «Малиновского-2012» (т. 17 л.д. 158-159), которые были осмотрены и признаны вещественным доказательством (т. 17 л.д. 160-161, 162-171): заявление Потерпевший №5 от ДД.ММ.ГГГГ на имя председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. о принятии в члены ЖСК «Малиновского-2012» в качестве пайщика <адрес>, стоимостью 800 000 рублей; индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского – 2012» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЖСК «Малиновского-2012», в лице председателя правления Пахтеева О.О., и членом ЖСК Потерпевший №5 («пайщик»), согласно которому за пайщиком закреплена квартира строительный №, общей площадью 43,4 квадратных метра, на 6 этаже в 1 подъезде строящегося жилом доме по <адрес> в г. Омске; соглашение о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей, согласно которой указанная сумма принята от Потерпевший №5 в качестве оплаты стоимости пая № по инд.тар.пл.от 26/01/2015 за <адрес>. В квитанциях под текстом в графах «главный бухгалтер» и «кассир» расположена подпись от имени ФИО69, заверенная оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012».

- заявление ФИО41 о привлечении к уголовной ответственности ФИО69, причинившего ей материальный ущерб на сумму 800 000 рублей (т. 17 л.д. 177),

документы ФИО41 по взаимоотношениям с ЖСК «Малиновского-2012» (т. 17 л.д. 187-188), которые были осмотрены и признаны вещественным доказательством (т. 17 л.д. 189-190, 191-201): заявление ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ на имя председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. о принятии в члены ЖСК «Малиновского-2012» в качестве пайщика <адрес>, стоимостью 800 000 рублей; индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского – 2012» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЖСК «Малиновского-2012», в лице председателя правления Пахтеева О.О., и членом ЖСК ФИО41 («пайщик»), согласно которому за пайщиком закреплена квартира строительный №, общей площадью 42,7 квадратных метра, на 10 этаже в 3 подъезде строящегося жилом доме по <адрес> в г. Омске; положение о порядке оплаты вступительных, паевых взносов; соглашение о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей, согласно которой указанная сумма принята от ФИО408 через ФИО41 в качестве оплаты пая № за <адрес> по ИТП от ДД.ММ.ГГГГ. В квитанциях под текстом в графах «главный бухгалтер» и «кассир» расположены подписи от имени ФИО69, заверенные оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012»;

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО41 был изъят CD-R диск № с записью разговора Пахтеева О.О. при подписании документов, свидетельствующих о приобретении пая на квартиру со строительным № в ЖСК «Малиновского-2012» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д. 209-210, 211), который был осмотрен и признан вещественным доказательством (т. 17 л.д. 212-213, 214);

- заявление Потерпевший №3 о привлечении к уголовной ответственности Пахтеева О.О., причинившего ей материальный ущерб на сумму 800 000 рублей (т. 17 л.д. 215),

документы, изъятые у Потерпевший №3 по взаимоотношениям с ЖСК «Малиновского-2012» (т. 17 л.д. 226-227), которые были осмотрены и признаны вещественным доказательством (т. 17 л.д. 228-230, 231-241): заявление Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ на имя председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. о принятии в члены ЖСК «Малиновского-2012» в качестве пайщика <адрес>, стоимостью 800 000 рублей; индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского – 2012» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЖСК «Малиновского-2012», в лице председателя правления Пахтеева О.О., и членом ЖСК Потерпевший №3 («пайщик»), согласно которому за пайщиком закреплена квартира строительный №, общей площадью 43,7 квадратных метра, на 6 этаже в 1 подъезде строящегося жилом доме по <адрес> в г. Омске; положение о порядке оплаты вступительных, паевых взносов; соглашения о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей, согласно которой указанная сумма принята от Потерпевший №3 за выплату стоимости по договору от ДД.ММ.ГГГГ за <адрес> стр. доме по адресу: Омск, Менделеева, <адрес>. В квитанциях под текстом в графах «главный бухгалтер» и «кассир» расположены подписи от имени Пахтеева О.О., заверенные оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012»; справка о полном расчете от ДД.ММ.ГГГГ.

- заявление ФИО7 о привлечении к уголовной ответственности Пахтеева О.О., причинившего ей материальный ущерб на сумму 880 000 рублей (т. 18 л.д. 1),

документы, изъятые у ФИО7 по взаимоотношениям с ЖСК «Малиновского-2012» (т. 18 л.д. 16-17), которые были осмотрены и признаны вещественным доказательством (т. 18 л.д. 18-19, 20-34,35): заявление ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ на имя председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. о принятии в члены ЖСК «Малиновского-2012» в качестве пайщика <адрес>, стоимостью 880 000 рублей; индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского–2012» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЖСК «Малиновского-2012», в лице председателя правления Пахтеева О.О., и членом ЖСК ФИО7 («пайщик»), согласно которому за пайщиком закреплена квартира строительный №, общей площадью 42,6 квадратных метра, на 7 этаже в 5 подъезде строящегося жилом доме по <адрес> в г. Омске; положение о порядке оплаты вступительных, паевых взносов; соглашение о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 880 000 рублей, согласно которой указанная сумма принята от ФИО7 в качестве взноса в ЖСК за <адрес> (пай №). В квитанциях под текстом в графах «главный бухгалтер» и «кассир» расположены подписи от имени Пахтеева О.О., заверенные оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012»; справка о полном расчете от ДД.ММ.ГГГГ.

- заявление Потерпевший №26 о привлечении к уголовной ответственности Пахтеева О.О., причинившего ей материальный ущерб на сумму 870 000 рублей (т. 18 л.д. 38),

документы по взаимоотношениям Потерпевший №26 с ЖСК «Малиновского-2012» (т. 18 л.д. 50-51), которые были осмотрены и признаны вещественным доказательством (т. 18 л.д. 52 - 64): заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. от Потерпевший №26 о принятии в члены ЖСК «Малиновского-2012» в качестве пайщика <адрес>, стоимостью 870 000 рублей; индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского – 2012» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЖСК «Малиновского-2012», в лице председателя правления Пахтеева О.О., и членом ЖСК Потерпевший №26 («пайщик»), согласно которому за пайщиком закреплена квартира строительный №, общей площадью 42,6 квадратных метра, на 8 этаже в 5 подъезде строящегося жилом доме по <адрес> в г. Омске; положение о порядке оплаты вступительных, паевых взносов; соглашение о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 870 000 рублей, согласно которой указанная сумма принята от Потерпевший №26 за <адрес> доме по адресу: Менделеева, 46. В квитанциях под текстом в графах «главный бухгалтер» и «кассир» расположены подписи от имени Пахтеева О.О., заверенные оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012»; справка о полном расчете от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление Потерпевший №27 о привлечении к уголовной ответственности Пахтеева О.О., причинившего ему материальный ущерб на сумму 1 000 000 рублей (т. 18 л.д. 73).

документы, изъятые у Потерпевший №27 по взаимоотношениям с ЖСК «Малиновского-2012» (т. 18 л.д. 87-88), которые были осмотрены и признаны вещественным доказательством (т. 18 л.д. 89-91, 92-102): заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. от Потерпевший №27 о принятии в члены ЖСК «Малиновского-2012» в качестве пайщика <адрес>, стоимостью 1 000 000 рублей; индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского – 2012» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЖСК «Малиновского-2012», в лице председателя правления Пахтеева О.О., и членом ЖСК Потерпевший №27 («пайщик»), согласно которому за пайщиком закреплена квартира строительный №, общей площадью 43,7 квадратных метра, на 10 этаже в 1 подъезде строящегося жилом доме по <адрес> в <адрес>; положение о порядке оплаты вступительных, паевых взносов; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей, согласно которой указанная сумма принята от Потерпевший №27 за оплату стоимости пая по индивидуальному тарифному плану -соглашению от 20/02/2015 за <адрес>. В квитанциях под текстом в графах «главный бухгалтер» и «кассир» расположена подпись от имени Пахтеева О.О., заверенная оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012»; соглашения о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; справка о полном расчете от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление Потерпевший №28 о привлечении к уголовной ответственности Пахтеева О.О., причинившего ей материальный ущерб на сумму 970 000 рублей (т. 18 л.д. 109),

документы, изъятые у Потерпевший №28 по взаимоотношениям с ЖСК «Малиновского-2012» (т. 18 л.д. 121-122), которые были осмотрены и признаны вещественным доказательством (т. 18 л.д. 123-124, 125-141): заявление Потерпевший №28 от ДД.ММ.ГГГГ на имя председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. о принятии в члены ЖСК «Малиновского-2012» в качестве пайщика <адрес>, стоимостью 970 000 рублей; индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского – 2012» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЖСК «Малиновского-2012», в лице председателя правления Пахтеева О.О., и членом ЖСК Потерпевший №28 («пайщик»), согласно которому за пайщиком закреплена квартира строительный №, общей площадью 42,3 квадратных метра, на 9 этаже в 1 подъезде строящегося жилом доме по <адрес> в <адрес>; положение о порядке оплаты вступительных, паевых взносов; соглашение о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 970 000 рублей, согласно которой указанная сумма принята от Потерпевший №28 в качестве оплаты стоимости <адрес> строящемся доме. В квитанциях под текстом в графах «главный бухгалтер» и «кассир» расположены подписи от имени Пахтеева О.О., заверенные оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012»; справка о полном расчете от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление Потерпевший №29 от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности сотрудников ЖСК «Малиновского-2012» по факту хищения принадлежащих ей денежных средств в сумме 800 000 рублей, которыми она оплатила стоимость <адрес> строящемся доме по адресу: <адрес>, который не был достроен, в результате чего ей причинен значительный материальный ущерб на указанную сумму (т. 7 л.д. 13),

документы, изъятые у Потерпевший №29 по взаимоотношениям с ЖСК «Малиновского-2012» (т. 18 л.д. 162-163), которые были осмотрены и признаны вещественным доказательством (т. 18 л.д. 164-165, 166-174, 175): заявление Потерпевший №29 от ДД.ММ.ГГГГ на имя председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. о принятии в члены ЖСК «Малиновского-2012» в качестве пайщика <адрес>, стоимостью 1 050 000 рублей; индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского – 2012» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЖСК «Малиновского-2012» в лице председателя правления Пахтеева О.О., и членом ЖСК Потерпевший №29 («пайщик»), согласно которому за пайщиком закреплена квартира строительный №, общей площадью 42,1 квадратных метра, на 2 этаже в 4 подъезде строящегося жилом доме по <адрес> в <адрес>; положение о порядке оплаты вступительных, паевых взносов; соглашение о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей, согласно которой указанная сумма принята от Потерпевший №29 в качестве оплаты пая № за <адрес> строящемся доме по адресу: Омск, Менделеева, 46. В квитанциях под текстом в графах «главный бухгалтер» и «кассир» расположена подпись от имени Пахтеева О.О., заверенная оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012».

- Заключение эксперта № 1687 от 17.12.2019 (судебной почерковедческой экспертизы), согласно которому, подписи, расположенные (в указанных выше изъятых у пайщиков) документах: на имя Потерпевший №24, на имя Потерпевший №13, на имя Потерпевший №12, на имя Потерпевший №23, на имя Потерпевший №16, на имя Потерпевший №15, на имя Потерпевший №32, на имя Потерпевший №11, на имя Свидетель №4, на имя Потерпевший №9, на имя Потерпевший №19, на имя Потерпевший №36, на имя Потерпевший №7, на имя ФИО4, на имя Потерпевший №10, на имя Потерпевший №14, на имя ФИО41, на имя Потерпевший №17, на имя Потерпевший №29, на имя Потерпевший №28, на имя Потерпевший №26, на имя Потерпевший №27, - в строках «Председатель правления ЖСК Малиновского-2012» Пахтеев О.О.», в строках «Главный бухгалтер» и «Кассир», - выполнены, вероятно, Пахтеевым Олегом Олеговичем (т. 32 л.д. 93-129).

- Определения (решения) Арбитражного суда Омской области о признании требований к ЖСК «Малиновского-2012» - Потерпевший №13, Потерпевший №12, Потерпевший №1, Потерпевший №28, Потерпевший №26, ФИО41, Потерпевший №16, Потерпевший №6, Потерпевший №14, Потерпевший №11, ФИО4, Потерпевший №3, Потерпевший №36, Потерпевший №32, Потерпевший №17, Потерпевший №22, Потерпевший №20, Потерпевший №33, Потерпевший №8, Потерпевший №2, Потерпевший №7, Потерпевший №19, Потерпевший №27, Потерпевший №29, Потерпевший №31, Потерпевший №30ФИО207, Потерпевший №10, Свидетель №4, Потерпевший №23, Потерпевший №21, а также иных ФИО191, ФИО35Потерпевший №25 о передаче им жилых помещений признаны обоснованными, они включены в реестр требований ЖСК «Малиновского-2012» (т.14 л.д. 72-277, т. 60 л.д. 2-17).

- Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены офисные помещения ЖСК «Малиновского-2012», расположенные по адресу: <адрес>, кабинеты 7, 9, 10. В ходе осмотра места происшествия в качестве представителя организации участвовал инженер ООО «ФинансХолдингПлюс» Свидетель №17, из пояснений которого, в кабинетах №№, 9, 10, расположенных на втором этаже здания по адресу: <адрес>, расположены ЖСК «Малиновского-2012» и ООО «ФинансХолдингПлюс», руководителем которых является Пахтеев О.О., в кабинете № расположены рабочие места его (Свидетель №17), менеджера по продажам Франк ФИО125 (Свидетель №11), секретаря Свидетель №14, в кабинете № хранятся документы по деятельности ЖСК «Малиновского-2012», в кабинете № располагается рабочее место Пахтеева О.О., а также хранятся документы по деятельности ЖСК «Малиновского-2012». При производстве осмотра места происшествия в кабинете № были обнаружены и изъяты предметы и документы: сшив № финансово-хозяйственная документация по объекту: <адрес>, сшив № финансово-хозяйственная документация по объекту: <адрес>, системный блок «DNS» в корпусе черного цвета, ноутбук «Lenovo»; в кабинете № были обнаружены и изъяты документы: папка-скоросшиватель «Реестр пайщиков ЖСК "Малиновского – 2012» часть № с буквы А-Г, папка-скоросшиватель «Реестр пайщиков ЖСК "Малиновского – 2012» часть № с буквы Д-И, папка-скоросшиватель «Реестр пайщиков ЖСК "Малиновского – 2012» часть № с буквы К-М, папка-скоросшиватель «Реестр пайщиков ЖСК "Малиновского – 2012» часть № с буквы О-С, папка-скоросшиватель «Реестр пайщиков ЖСК "Малиновского – 2012» часть № с буквы Т-Я; в кабинете № были обнаружены и изъяты документы: сшив № по ЖСК «Малиновского – 2012», сшив №, сшив №, сшив №, сшив №, папка с документами «платежки», папка-скоросшиватель «ФХП (стройка) договора», сшив №, сшив №, сшив №, папка-скоросшиватель «ФХП договора», папка-скоросшиватель «ЖСК Малиновского-2012 учредительные документы», сшив № «паи ЖСК Малиновского-2012», сшив № «паи ЖСК Малиновского-2012» (т. 2 л.д. 179-182), изъятые, связанные с «пайщиками» документы: приходные кассовые ордера, чек взноса наличных, чек подтверждение взноса, расходные кассовые ордера, справки о полном расчете, заявления на имя председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О., дополнительные соглашения к Индивидуальному тарифному план – соглашению, положение о порядке оплаты вступительных, паевых, членских и прочих взносов и представления (передачи в собственность) квартир в многоквартирном доме ЖСК «Малиновского-2012», индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского-2012», соглашения о зачете взаимных требований, реквизиты для рублевых и валютных зачислений, договор о передаче инвестиционных прав, - были осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т. 35 л.д. 200-211).

- постановлением следователя конкурсному управляющему ЖСК «Малиновского-2012» ФИО382 под сохранную расписку возвращены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия в офисе ЖСК «Малиновского-2012» в <адрес>, не имеющие значения для настоящего уголовного дела (т. 35 л.д. 212-246, 247-286).

- Протокол осмотра документов (предметов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, осмотрены оптические диски, являющиеся приложением к справке об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ, с содержащейся в них информацией с ноутбука «Lenovo» и системного блока «DNS», изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия офисного помещения ЖСК «Малиновского-2012», расположенного по адресу: <адрес>.

Осмотром установлено, что в памяти оптического диска №, содержатся электронные документы: «261» и «261 (2)» (путь к файлам Е:/Графика/НЖМД 2_Графика), содержащие изображения приходного кассового ордера ЖСК «Малиновского-2012» № от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцию к нему о поступлении от Пахтеева ОО 3 504 500 рублей. Данные файлы выведены на печать.

В каталоге «НЖМД 1_Графика», расположенном в папке «Графика», находятся скан-копии документов: устава ЖСК «Малиновского-2012», утвержденного решением собрания учредителе ЖСК «Малиновского-2012» на основании протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, эскизного предложения по многоквартирному жилому дому по <адрес> в САО г. Омска корректировка 2015 г., с каталогом квартир. В каталоге «Файлы» расположены текстовые файлы «word» бланков паевых документов, заключаемых с членом ЖСК «Малиновского-2012», а также текстовые файлы «word» паевых документов с членами ЖСК «Малиновского-2012»: Потерпевший №1, Потерпевший №35, Потерпевший №29, Потерпевший №22, Потерпевший №33, Потерпевший №21, Потерпевший №28, Потерпевший №27, Потерпевший №13, ФИО4, Потерпевший №6, Потерпевший №15, Потерпевший №32, Потерпевший №5, Потерпевший №2, Свидетель №8, Потерпевший №31, Потерпевший №3, Потерпевший №36, Потерпевший №24, Потерпевший №26, ФИО31, Потерпевший №11, Потерпевший №12, ФИО7, Потерпевший №23, ФИО41, Потерпевший №16, Потерпевший №9, протоколы собрания правления и членов ЖСК «Малиновского-2012» за 2014-2015 г.г.

В результате осмотра оптического диска №, имеющего номер вокруг посадочного кольца «1068 514 – R E F 18723», установлено, что в его памяти содержатся электронные документы (скан-копии) о финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФинансХолдингПлюс», в том числе акты о приемке выполненных работ (КС-2) между заказчиком: ООО «ФинансХолдингПлюс» и подрядчиком: ООО «СКФ «РОСТРА» по строительству многоквартирного жилого дома по <адрес> в САО г. Омска, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акты ООО «СКФ «РОСТРА» об использовании давальческого сырья, инвестиционный договор № № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 33 л.д. 1-5). Оптические диски признаны вещественными доказательствами (т. 33 л.д. 6-8).

- Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у председателя правления ЖСК «Менделеева-46» Свидетель №1 были изъяты документы, свидетельствующие о финансово-хозяйственных взаимоотношениях ООО «СКФ «РОСТРА», ООО «ФинансХолдингПлюс» и ЖСК «Малиновского-2012», связанных с выполнением строительных работ на объекте, расположенном по адресу: <адрес>, документы по финансово-хозяйственным взаимоотношениям между ООО «ФинансХолдингПлюс» и различными контрагентами, регистрационные документы ЖСК «Малиновского-2012», протоколы собраний членов и правления ЖСК «Малиновского-2012», паевые документы с членами ЖСК «Малиновского-2012», копии первичных бухгалтерских документов ЖСК «Малиновского-2012» (т. 36 л.д. 2-3), указанные документы были осмотены (т.36 л.д. 4-253, далее в томах с 37 по 53 (до л.д. 52) и признаны вещественными доказательствами (т. 53 л.д. 53-76)

- соглашение № о стратегическом партнерстве между ЖСК «Малиновского-2012» и ООО «ФинансХолдингПлюс» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 43 л.д. 144-145);

- отчеты ООО «СКФ «РОСТРА» об использовании давальческого сырья и материалов к договору № М№ от ДД.ММ.ГГГГ в процессе строительных работ на объекте по <адрес> в САО, предусмотренных договором, субподрядчик ООО «СКФ «РОСТРА» за периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, - использовал сырье и материалы, полученные от ООО «ФинансХолдингПлюс» (т.2 л.д. 258,259,260, т.3 л.д. 1,2,14,15, 16,41,42,62).

- Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО270, расположенном по адресу: <адрес> (где проживала супруга Пахтеева О.О.-Свидетель №79), в ходе которого обнаружены и изъяты документы, связанные с деятельностью ЖСК «Малиновского-2012» (т. 33 л.д. 14-17): инвестиционный договор №-ФХП-Р/2014 на строительство многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; письмо в ГАСН от Пахтеева О.О., согласно которому председатель правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеев О.О. просит главное управление государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области внести изменения в уведомление о постановке на учет объекта капитального строительства – «Многоквартирного жилого дома по <адрес> в САО г. Омска» - №Аж (2013) от ДД.ММ.ГГГГ (письмо от имени Пахтеева О.О. не подписано и не имеет никаких отметок о получении адресатом данного письма); письмо в ОАО «ОмскВодоканал» от Пахтеева О.О., согласно которому председатель правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеев О.О. просит генерального директора ОАО «ОмскВодоканал» ФИО271 о заключении дополнительного соглашения к договорам о подключении (технологическом соединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и воотведения (с выдачей схемы расположения точек подключения для дальнейшего проектирования) о переносе сроков подключения жилого дома на 1 год и переносе платы за подключение на данный период со сроком первого платежа не ранее ДД.ММ.ГГГГ (письмо от имени Пахтеева О.О. не подписано и не имеет никаких отметок о получении адресатом данного письма); протокол заседания правления ЖСК «Малиновского-2012» от ДД.ММ.ГГГГ; реестр пайщиков ЖСК «Малиновского-2012» по фамилиям, - которые были осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т. 33 л.д. 18-128).

- протоколом осмотра документов (предметов) от ДД.ММ.ГГГГ, были осмотрены и признаны вещественным доказательством оптические диски, являющиеся приложением к ходатайству адвоката ФИО326 от ДД.ММ.ГГГГ, среди которых: фотокопии материалов арбитражного дела А46-12975/2016 по иску ИП Пахтеева О.О. к ЖСК «Малиновского-2012» о включении требований в реестр кредиторов, копии листов кассовой книги ЖСК «Малиновского-2012», расходные кассовые ордера, приходные кассовые ордера, копии счетов-фактур и накладных об оказании услуг и поставке товаров, копии платежных поручений ООО «ФинансХолдингПлюс», документы о выдаче из кассы ЖСК «Малиновского-2012» денежных средств Свидетель №6, копии документов по финансово-хозяйственных взаимоотношениях между ООО «ФинансХолдингПлюс» и ООО «НПО «Мостовик», ООО «Полет Плюс», ООО «ПФ «Завод ЖБИ №», ООО «ПТЦ «Крансервис», ООО «Омсксеть», ООО «Престиж-Интернет», копия устава ООО «СКФ «РОСТРА», копии соглашений между ООО «ФинансХолдингПлюс» и ИП Пахтеевым О.О., между ООО «ФинансХолдингПлюс» и ЖСК «Малиновского-2012», между ООО «ФинансХолдингПлюс», ЖСК «Малиновского-2012» и ООО «СКФ «РОСТРА», копия договора уступки права (требования) №от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФинансХолдингПлюс» и ИП Пахтеевым О.О., копии документов по финансово-хозяйственных взаимоотношениях между ООО «ФинансХолдингПлюс» и ООО «СИБЭК», ООО «ТД «МСК», акты сверки взаиморасчетов между ООО «ЖСК «Малиновского-2012» и ООО «ФинансХолдингПлюс», копии счетов-фактур и накладных ИП Пахтеева О.О. об оказании услуг и поставки товаров (материалов) в адрес ЖСК «Малиновского-2012», копии документов ООО «СКФ «РОСТРА» по строительству объекта, расположенного по адресу: <адрес>, копия решения Куйбышевского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по иску Потерпевший №35 к ЖСК «Малиновского-2012», Пахтееву О.О., копия решения Куйбышевского районного суда г. Омска от 02.11.2016 по иску Свидетель №8 к ЖСК «Малиновского-2012», Пахтееву О.О. (т. 53 л.д. 101-109, 110,112-122).

- Ответ Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в Омской области от 17.01.2020, согласно которому за период с 01.01.2013 по 31.12.2019 лицензии, разрешения, иные разрешительные документы, относящиеся к сфере деятельности Ростехнадзора ИП Пахтееву О.О., ООО «ФинансХолдингПлюс», ЖСК «Малиновского-2012» ООО «СКФ «РОСТРА» не выдавались. С заявлением о внесении в Реестр заключения экспертизы промышленной безопасности в Управление обращалось только ООО «СКФ «РОСТРА» на кран автомобильный, принадлежащий ООО «СКФ «РОСТРА» (т. 54 л.д. 175).

- Ответ АО «ОмскВодоканал» от 25.02.2020, согласно которому между АО «ОмскВодоканал» и ЖСК «Малиновского-2012» были заключены договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения № П-20651/В и водоотведения № П-20651/К от 17.12.2013, на объект «Многоквартирный жилой дом в САО г. Омска, расположенного в 160 м. по направлению на юго-восток от ориентира по <адрес>. В рамках договоров о подключении, ЖСК «Малиновского-2012» были выданы технические условия на подключение (технологическое присоединение) указанного объекта. В период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ условия подключения централизованной системе водоснабжения и водоотведения вышеуказанного объекта АО «ОмскВодоканал» не выдавались. ДД.ММ.ГГГГ указанные договоры расторгнуты. В период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ АО «ОмскВодоканал» не имело каких-либо договорных отношений с ИП Пахтеевым О.О. и ООО «ФинансХолдингПлюс». Услуги холодного водоснабжения и водоотведения указанным лицам не оказывались, начисления не производились (т. 54 л.д. 162-168).

- Ответ АО «ЭТК», согласно которому ЖСК «Малиновского-2012», ИП Пахтеев О.О., ООО «ФинансХолдингПлюс», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не являлись потребителями услуг АО «Электротехнический комплекс». В указанный период АО ЭТК не осуществлялось теплоснабжение и/или оказание услуг по передаче электроэнергии на строительную площадку объекта «Многоквартирный жилой дом по <адрес> в САО», расположенного по адресу: <адрес> (т. 54 л.д. 170).

- Ответ АО «Омск РТС» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между АО «ТГК-11» (правопредшественник АО «Омск РТС») и ЖСК «Малиновского-2012» заключен договор о подключении к системе теплоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ№.120.1060.14. В связи с тем, что сторонами утрачен интерес к данным договорным отношениям, указанный договор о подключении к системе теплоснабжения расторгнут, путем подписания сторонами соглашения о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ. Оплаты услуг по договору на подключение за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не производились. Договорные отношения с ИП Пахтеевым О.О. и ООО «ФинансХолдингПлюс» отсутствуют (т. 54 л.д. 177-185).

- Ответ МП г. Омска «Тепловая компания» от ДД.ММ.ГГГГ, с приложенным договором, заключенным АО «ТГК-11» и МП г. Омска «Тепловая компания» на подключение объекта ЖСК «Малиновского-2012» - «Многоквартирный жилой дом по <адрес> в САО г. Омска» к системе теплоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ№, с общей тепловой нагрузкой 2,0795 Гкал/ч. Плата за подключение в срок по договору не поступила, в связи с чем он был расторгнут (соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ№) (т. 54 л.д. 187-188, 189-196).

- Ответ ООО «СтройТехЭксперт» от 10.04.2018, согласно которому представлены документы, свидетельствующие о выполнении ООО «СтройТехЭксперт» услуг по проведению инструментального и лабораторного контроля строительных конструкций (кирпичной кладки) на прочность на объекте: «Многоквартирный жилой дом по <адрес> административном округе г. Омска»: договор № от ДД.ММ.ГГГГ по проведению инструментального и лабораторного контроля строительных конструкций (кирпичной кладки) на объекте: «Многоквартирный жилой дом по <адрес> административном округе г. Омска», стоимость работ 70 000 руб.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ возмездного оказания услуг, заключенный между ООО «СтройТехЭксперт» и ИП Пахтеевым О.О. по проведению испытания бетонных кубиков, заключение по результатам испытаний, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ФинансХолдингПлюс» в адрес ООО «СтройТехЭксперт» были перечислены денежные средства в сумме 70 000 руб., платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Пахтеева О.О. были перечислены в адрес ООО «СтройТехЭксперт» денежные средства соответственно на суммы 6 291 руб. и 5 008 руб. (т. 28 л.д. 25-41, т. 39 л.д. 58-72, т. 43 л.д. 191-197);

- Документы, представленные ООО «ТК «СибКомЭлектро», согласно которым ООО «ФинансХолдингПлюс» приобрело у ООО «ТК «СибКомЭлектро»: ПГ-300 ШТОК Пресс гидравлический ШТОК, ящик силовой ЯБПВУ-100 УЗ «Узола», щит с монтажной панелью ЩМП-09, наконечник ТА-7012-11 общей стоимостью 13 385,97 рублей, трубы технической п/эт 63 стоимостью 2 695,68 рублей, АВВГ 4х70 кабель (барабан №) стоимостью 24 679,50 рублей, товарные накладные, платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 385, 97 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 679, 50 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 695, 68 руб., которые были перечислены со счета ООО «ФинансХолдингПлюс» (т. 4 л.д. 41-52, т. 13 л.д. 215, 217, 227, т. 37 л.д. 231-240, т. 47 л.д. 68-70);

- Документы, представленные ООО «ФГ «Новый город», по финансово-хозяйственным взаимоотношениям между ООО «ФГ «Новый город» и ИП Пахтеевым О.О.: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ товара - бетона, спецификация № к договору указано место доставки <адрес>, товарные накладные, которые свидетельствуют о реализации в адрес ИП ФИО69 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ товара в виде бетона на общую сумму 1 214 950 рублей, однако, в деле имеются платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 200 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 75 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 175 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 152 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 20 400 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 руб. только на 742 400 руб. Вместе с тем, ООО «ФГ «Новый город» обратилось в Арбитражный суд <адрес> о взыскании с Пахтеева О.О. задолженности по договору в размере 32 147 руб. В решении суда указано, что ООО «ФГ «Новый город» выполнило свои обязательства на сумму 994 550 руб. Решением суда от ДД.ММ.ГГГГ указанная сумма денежных средств была взыскана с ИП Пахтеева О.О. (т. 28 л.д. 226-247, т. 13 л.д. 106, 107, 114, 122, 125, 127, т. 47 л.д. 209-215, т. 37 л.д. 20-35);

- Документы по ИП Свидетель №64, согласно которым ИП Свидетель №64 реализовал ООО «ФинансХолдингПлюс» брус 50х100х5000 мм хвойных пород, в количестве 3 метров кубических, общей стоимостью 18 900 рублей, счет фактура и товарная накладная на сумму 18 900 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 900 руб. (т. 29 л.д. 159-160, т. 13 л.д. 225, т. 47 л.д. 73, т. 37 л.д. 222-224, т. 29 л.д. 159-160).

- Документы по финансово-хозяйственным взаимоотношениям между ООО «Сибтранс-СтройПроект» и ООО «ФинансХолдингПлюс», на выполнение проектных работ по разработке технической (рабочей) документации (на корректировку на увеличение поэтажности дома) по объекту «Многоквартирный жилой дом по <адрес> в САО г. Омска: договор № ПИР-2 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сибтранс-СтройПроект» в лице ген.директора ФИО272 и ООО «ФинансХолдингПлюс» в лице директора Свидетель №9 на выполнение проектных работ по разработке технической (рабочей) документации по объекту «Многоквартирный жилой дом по <адрес> в САО г. Омска» стоимость работ по договору составляет 1 200 000 руб.; задание на проектирование; протокол соглашения о договорной цене; акты сдачи-приемки №, № на 140 000 руб., и 220 000 руб. (итого на 360 000 руб.); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Пахтеева О.О. на сумму 40 000 руб. (т. 27 л.д. 188-204). Решение Арбитражного суда Омской области от 18.02.2016 по делу № А46-15863/2015 о взыскании с ООО «ФинансХолдингПлюс» в пользу ООО «Сибтранс-СтройПроект» задолженности по договору № ПИР-2 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 320 000 рублей, неустойки в сумме 10 362 рубля и государственной пошлины в сумме 9 607 рублей 09 копеек (т. 27 л.д. 188-207, т. 43 л.д. 164-197).

- документы из ООО «Центр кровли» на поставку фанеры в ООО «ФинансХолдингПлюс»: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 800 руб., товарная накладная и счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 800 руб. (т. 47 л.д. 12, т. 39 л.д. 43,44).

- документы по взаимоотношениям с ООО «Континент-Плюс» по договору поставки с ООО «ФинансХолдингПлюс» за ЖБИ (железо-бетонные изделия): платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 605 680 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 750 680 руб. (т. 13 л.д. 150, 230).

- документы по ООО «Балт-Страхование» (оплата страховой премии по защите ответственности ООО «ФинансХолдингПлюс» - члена СРО в области строительства и проектирования) : платежные поручения о перечислении ООО «ФинансХолдингПлюс» в адрес ООО «Балт-Страхование»: № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000 руб.. Письма председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. на имя директора ООО «ФинансХолдингПлюс» Свидетель №9 об оплате указанных денежных сумм (т. 13 л.д. 200-201, т. 47 л.д. 39-40).

- документы по НП «Солидарность» (за членство в СРО проектировщиков, членские взносы): платежные поручения о перечислении ООО «ФинансХолдингПлюс» в адрес НП «Солидарность»: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 руб. (т.13 л.д. 196, 202, 208). Письмо председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. на имя директора ООО «ФинансХолдингПлюс» Свидетель №9 об оплате указанных денежных сумм (т.47 л.д. 29).

- документы ООО «Гарант Роста» (оформление документов по сертификации и инспекционному контролю систем менеджмента на соответствие требованиям ГОСТ): платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 000 руб. Письмо председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. на имя директора ООО «ФинансХолдингПлюс» Свидетель №9 об оплате указанных денежных сумм (т.13 л.д. 206, т. 47 л.д. 41).

- документы СРО НП «МАП-Эксперт» (оплата за проверку документации специалистов, проходящих подготовку по системе внутреннего аудита качества, систем менеджмента на соответствие требованиям ГОСТ, оплата за обучение специалиста организации систем менеджмента) (платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 руб. (т. 13 л.д. 195, 203, 223). Письмо председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» ФИО69 на имя директора ООО «ФинансХолдингПлюс» Свидетель №9 об оплате указанных денежных сумм (т. 47 л.д. 36-38).

- документы по ПО «Финансовая держава» (оплата взноса за членство в СРО строителей, проектировщиков, погашение транша-займа) (платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 500 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 500 руб. Письма председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. на имя директора ООО «ФинансХолдингПлюс» Свидетель №9 об оплате указанных денежных сумм (т.13 л.д. 197, 198, 204, 205, 209, т. 47 л.д. 30-35).

- документы по ООО «Принт Лайв» (оплата за обслуживание оргтехники, оплата картриджей): платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 800 руб. (т. 13 л.д. 199).

- документы по ООО «Инвестстрой» (за строительные материалы): платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 112 500 руб. (т. 13 л.д. 102), письмо председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. на имя ИП Пахтеева О.О. об оплате указанных денежных сумм (т. 47 л.д. 188).

- документы, представленные ООО «ТД «МеталлСтройКомплект» о переуступке права (требования) (договор от ДД.ММ.ГГГГ) ООО «НПО «Мостовик» в связи с задолженностью перед ООО «ТД «МеталлСтройКомплект» на ООО «ФинансХолдингПлюс» на сумму 2 583 199,98 руб., затем между Пахтеевым О.О и ООО «ТД «МеталлСтройКомплект» подписывается договор уступки права требовании по соглашению о зачете взаимных требований № В-М/001 от ДД.ММ.ГГГГ между Пахтеевым О.О., ООО «Валентайн» и ЖСК «Малиновского-2012» о передаче пая (<адрес> в строящемся доме в сумме 2 500 000 руб., а ООО «ТД «МеталлСтройКомплект» обязуется уплатить Пахтееву О.О. – 2583 199,98 руб.; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке «МеталлСтройКомплект» в адрес ООО «ФинансХолдингПлюс» арматуры, проволоки, электродов, гвоздей на сумму 192 081, 04 руб., товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 192 081, 04 руб. (т.5 л.д. 155-178, т. 43 л.д. 146-153 т. 39 л.д. 32-34);

- документ по ООО «Тальвар» (оплата за оплату за электротехническое оборудование, кабельную продукцию и электроизоляционные материалы) на сумму 1 287 000 рублей, о том, что ООО «ФинансХолдингПлюс» перечислило в ООО «Тальвар» указанные денежные средства (т. 13 л.д. 232).

- документы по ООО «Транзит» (оплата за транспортные услуги): договор от ДД.ММ.ГГГГ об организации перевозок груза, акт взаимных расчетов, счет фактура на транспортные услуги, акт, платежные поручения (т. 47 л.д. 92-94, 205-208, т. 43 л.д. 236-237, т. 39 л.д. 36-37, т. 67 л.д. 192-196).

- документы, предоставленные ООО «ДубльГИС», согласно которым денежные средства со счета ИП Пахтеева О.О. в сумме 23 560 рублей на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 8 254, 68 рубля на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 7 953,67 рубля на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 10 500 рублей на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 10 500 рублей на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, далее со счета ООО «ФинансХолдингПлюс»: в сумме 23 583,75 руб. на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 31 414 руб. на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, - поступили на счет ООО «ДубльГИС» на оплату услуг по размещению рекламы в Приложении 2ГИС, на основании Бланков заказа, заключенных с ООО «ФинансХолдингПлюс» (т. 55 л.д. 132-138, 139-167). Письма председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. на имя ООО «ФинансХолдингПлюс» в лице директора Свидетель №9 об оплате указанных денежных сумм (т. 47 л.д. 65-66).

-документы по взаимоотношениям между ООО «Техносканер» и ООО «ФинансХолдингПлюс», представленные директором ООО «Техносканер» Свидетель №48, которые свидетельствуют об оказании ООО «Техносканер» услуг в адрес ООО «ФинансХолдингПлюс» по созданию сайтов: Finansholdingplus.ru, mobil-tab.com, mobiltab.ru. Платежные поручения на сумму 35 000 руб. и 44 500 руб., договор оказания услуг №-с-14 (разработка сайта) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29 л.д. 7-17, т. 13 л.д. 98, 220).

- документы по взаимоотношениям ООО «ФинансХолдингПлюс» с ООО «Стандарт-про» (оплата по договору за кабельную продукцию): платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 456 000 руб. (т. 13 л.д. 235).

- документы по ООО «Престиж-интернет» оплата по договору: поступили от ИП Пахтеева О.О. платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 782 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 878 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 508,41 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 015,20 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 507,60 руб., поступили от ООО «ФинансХолдингПлюс» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4790,80 руб.; договор № ОМS 02071 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Престиж-интернет» и ИП Пахтеевым О.О. (т.13 л.д. 100, 112, 124, 132, 138, 151, т. 55 л.д. 182-206). Ответ на запрос АО «ЭР-Телеком Холдинг» от 25.10.2019, согласно которому представлена информация о том, что АО «ЭР-Телеком Холдинг» является правопреемником ООО «Престиж-Интернет», в период деятельности которого был заключен договор на оказание услуг связи с ООО «ФинансХолдингПлюс» № OMS01869 от 11.11.2014 и заключен договор № № от 12.02.2016 с ИП Пахтеевым О.О. на оказание услуг связи за предоставление доступа к услуге Интернет (т.46 л.д. 152, т. 55 л.д. 182-206).

- документы по ООО «Калачинский кирпич»: счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ указана стоимость товара 205 200 руб., оплата по спецификации по договору №-ОП от ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения (от ООО «ФинансХолдингПлюс»): № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 543 028 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 523 020,28 рублей (т. 39 л.д. 28, т 13 л.д. 234, 148).

- документ по ООО «Промкомплекс»: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 486 000 руб. (оплата по счету № ШУ 00784 от ДД.ММ.ГГГГ за арматуру), поступившее от ООО «ФинансХолдингПлюс» (т. 13 л.д. 236).

- документы по ООО «Атлант»: предварительная оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов и сан.технического оборудования. Платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 350 000 руб.(от ООО «ФинансХолдингПлюс»), № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 685 855 руб.(от ООО «ФинансХолдингПлюс»)(т. 13 л.д. 146,147). Письмо председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. на имя ООО «ФинансХолдингПлюс» в лице директора Свидетель №9 об оплате указанных денежных сумм (т. 47 л.д. 78).

- документы по ООО «Велес»: оплата по договору поставки № ФХП-В/11-14 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручении № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 021 400 рублей (т. 13 л.д. 153). Письмо председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. на имя ООО «ФинансХолдингПлюс» в лице директора Свидетель №9 об оплате указанных денежных сумм (т. 47 л.д. 80).

- документы по ООО «Софтплюс»: оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за «1С Предприятие», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 200 руб. (от ООО «ФинансХолдингПлюс»)(т.47 л.д. 8). Письмо председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. на имя ООО «ФинансХолдингПлюс» в лице директора Свидетель №9 об оплате указанных денежных сумм (т. 47 л.д. 81).

- документы по ООО «Сибирская оптовая компания»: оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № М-2012-ФХП-Р/2014 от ДД.ММ.ГГГГ за ЖСК «Малиновского-2012», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 345 руб. (от ООО «ФинансХолдингПлюс») (т. 13 л.д. 154, т. 47 л.д. 10). Письмо председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. на имя ООО «ФинансХолдингПлюс» в лице директора Свидетель №9 об оплате указанных денежных сумм (т. 47 л.д. 83).

- документы по ООО «Промстрой»: договор поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Промстрой» и ООО «ФинансХолдингПлюс» на поставку кирпича (забутовочного, красного, полнотелого, марка М125 44 поддона по 340 шт., всего 14 960 шт.) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку кирпича (М 125) на сумму 47 124 руб., счет фактура от ДД.ММ.ГГГГ на эту же сумму (т. 39 л.д. 54-57), квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 94 248 руб. (от ООО «ФинансХолдингПлюс»), товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 124 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 124 руб. (т. 38 л.д. 70, т. 44 л. 2-5, т. 67 л.д. 234-241).

- документы ИП Свидетель №65: оплата ООО «ФинансХолдингПлюс» по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товар, платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 378 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 906,60 руб. (т. 13 л.д. 167,172).

- Ответ на запрос с предоставлением документов ООО «ТехноНиколь», согласно которым в ООО «ТехноНиколь» не было отношений по продаже товара, получению денежных средств или услуг/товаро-материальных ценностей, а также по передаче материальных ценностей с ЖСК «Малиновского-2012» и ООО «ФинансХолдингПлюс» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялась продажа товара в адрес ИП Пахтеев О.О. на сумму 28 408 руб. и получение денежных средств за товар. К ответу на запрос приложены документы: акт сверки взаимных расчетов за период: июль 2014-март 2016 между ООО «ТехноНиколь» и ИП Пахтеевым О.О.; товарная накладная № УТ -3961 от ДД.ММ.ГГГГ (праймер битумный, мастика гидроизоляционная, геотекстиль иглопробивной); приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 408 руб.(т. 54 л.д. 198, 199-203, т. 13 л.д. 108).

- документы по ИП Свидетель №72: платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 984 000 руб. (оплата по договору за строительные материалы)перечислено со счета ИП Пахтеева О.О.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 247 320 рублей перечислено со счета ИП Пахтеева О.О.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 112 420 рублей оплата по договору за строительные материалы, перечислено со счета ИП Пахтеева О.О. (т. 13 л.д. 115, 117, 118).

- документы, связанные с ИП ФИО273: платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 780 540 руб. (оплата по договору № ПОО-АВР/03-15 поставки за строительные материалы), № от 13.03. на сумму 347 800 руб. (оплата по договору № ПОО-АВР/03-15 поставки за строительные материалы), денежные средства перечислены ИП Пахтеевым О.О. (т. 13 л.д. 119,120).

-документы по оплате денежных средств Свидетель №15: от ООО «ФинансХолдингПлюс» заработная плата Свидетель №15 по платежным поручениям: № от ДД.ММ.ГГГГ на 15 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 70 000 руб. (пополнение подотчета материально-ответственного работника на оплату транспортных расходов по доставке ТМЦ), № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 руб. (пополнение подотчета материально-ответственного работника на оплату транспортных расходов по доставке ТМЦ), № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 руб. (пополнение подотчета материально-ответственного работника на оплату транспортных расходов по доставке ТМЦ), № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 руб. (т. 13 л.д. 222, 233, 160, 163, 164, 174, т. 47 л.д. 14-17, т. 67 л.д. 242,243).

- документы по оплате заработной платы Свидетель №17: от ООО «ФинансХолдингПлюс» заработная плата Свидетель №17 по платежным поручениям: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 руб. (т.13 л.д. 211,231,161).

- документы по ООО «ЮНИГрупп» (о предоставлении юридических услуг для ЖСК «Малиновского-2012»), представлены копии решений Арбитражного суда Омской области о взыскании с ЖСК «Малиновского-2012» денежных средств в пользу ООО «ЮНИГрупп»: решение Арбитражного суда Омской области от 19.04.2016 по делу № А46-1107/2016 о взыскании с ЖСК «Малиновского-2012» в пользу ООО «ЮНИГрупп» 360 000 рублей; решение Арбитражного суда Омской области от 17.10.2016 по делу № А46-11593/2016 о взыскании с ЖСК «Малиновского-2012» в пользу ООО «ЮНИГрупп» 30 000 рублей – основной долг по договору на абонентское обслуживание от 30.01.2015 за январь 2016 года; решение Арбитражного суда Омской области от 07.10.2016 по делу № А46-9791/2016 о взыскании с ЖСК «Малиновского-2012» в пользу ООО «ЮНИГрупп» 2 053 278,58 рублей – основной долг (т. 28 л.д. 79-97);

- Ответ на запрос САУ «СРО «ДЕЛО» от 30.10.2019, согласно которому ООО «БАЛТ-Страхование» на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 13.09.2016 по делу № А40-710695/16 признано банкротом, на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 21.11.2018 по делу № А40-710695/16 в отношении ООО «БАЛТ-Страхование» завершено конкурсное производство. Документы о финансово-хозяйственных взаимоотношениях между ООО «ФинансХолдингПлюс» и ООО «БАЛТ-Страхование» на момент проведения конкурсного производства у арбитражного управляющего отсутствовали (т. 55 л.д. 169-180);

Кроме того:

-Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в форме электронных документов в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являвшихся контрагентами ООО «ФинансХолдингПлюс» и ИП Пахтеева О.О., в том числе в отношении ИП Свидетель №72 (ИНН 550618612160) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, о том, что последний зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя ДД.ММ.ГГГГ, деятельность прекращена ДД.ММ.ГГГГ, основным видом деятельности являлась: деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам.

Информация в отношении ИП Свидетель №72 о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ налоговая и бухгалтерская отчетность не предоставлялась (т. 56 л.д. 6-9);

- ИП Свидетель №67 (ОГРНИП №), согласно которой последний в качестве индивидуального предпринимателя зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. Основным видом деятельности является аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;

- ООО «Континент-плюс» (ОГРН №) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, создано ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано по адресу: <адрес>, помещение 2/4, директор ФИО274, основной вид деятельности: строительство жилых и нежилых зданий, ДД.ММ.ГГГГ прекращена деятельность юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ (не действующее юридическое лицо);

- ООО «Велес» (ОГРН №) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, создано ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано по адресу: <адрес>, <адрес> (сведения недостоверны), директор ФИО275, основной вид деятельности: обработка отходов и лома драгоценных металлов, ДД.ММ.ГГГГ прекращена деятельность юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ (не действующее юридическое лицо);

- ООО «Промкомплекс» (ОГРН №) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, создано ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано по адресу: <адрес>, директор ФИО276, основной вид деятельности: торговля оптовая неспециализированная, ДД.ММ.ГГГГ прекращена деятельность юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ (не действующее юридическое лицо);

- ООО «Стандарт-Про» (ОГРН №) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, создано ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано по адресу: <адрес>, строение 5, этаж 4, комната 23К1 (сведения недостоверны), директор ФИО277 (сведения недостоверны), основной вид деятельности: деятельность агентов по подбору персонала, ДД.ММ.ГГГГ юридическое лицо исключено из ЕГРЮЛ в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем в отношении которых внесена запись о недостоверности;

- ООО «Атлант» (ОГРН №) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, создано ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано по адресу: <адрес>, директор ФИО278, основной вид деятельности: торговля оптовая прочими машинами и оборудованием, ДД.ММ.ГГГГ прекращена деятельность юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ (не действующее юридическое лицо);

- ООО «Тальвар» (ОГРН №) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, создано ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано по адресу: <адрес>, пом. 1, комната 7 (сведения недостоверны), директор Свидетель №52, основной вид деятельности: деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области, ДД.ММ.ГГГГ прекращена деятельность юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ не действующего юридического лица;

- ООО «ПФ «Завод ЖБИ №» (ОГРН №) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, создано ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано по адресу: <адрес>, директор Свидетель №50, основной вид деятельности: производство изделий из бетона для использования в строительстве, ликвидировано ДД.ММ.ГГГГ;

- ООО «Завод ЖБИ №» (ОГРН №) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, создано ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано по адресу: <адрес>, директор ФИО279, основной вид деятельности: производство изделий из бетона для использования в строительстве, ликвидировано ДД.ММ.ГГГГ,

- Потребительское общество «Финансовая держава» (ОГРН №) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, создано ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано по адресу: <адрес>Б, <адрес>, офис 702, основной вид деятельности: деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки, ДД.ММ.ГГГГ прекращена деятельность юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ не действующего юридического лица;

- ООО «Балт-Страхование» (ОГРН №) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, создано ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано по адресу: <адрес>, <адрес>, стр. 1, основной вид деятельности: страхование, кроме страхования жизни, ДД.ММ.ГГГГ прекращена деятельность юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства;

- ООО «Гарант Роста» (ОГРН №) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, создано ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано по адресу: <адрес>, основной вид деятельности: деятельность в области права, ДД.ММ.ГГГГ прекращена деятельность юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ (не действующее юридическое лицо) (т. 56 л.д. 1-77);

Сведения о руководителях, учредителях (участниках) юридических лиц по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ:

Наименование организации	Сведения об учредителях (участниках)			Сведения о руководителях
Наименование организации	ФИО	Дата начала	Дата окончания	ФИО	Дата начала	Дата окончания
ООО «Велес»ИНН 550126031210.01.2018 исключено из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ	ФИО275	ДД.ММ.ГГГГ	ДД.ММ.ГГГГ	ФИО275	ДД.ММ.ГГГГ	ДД.ММ.ГГГГ
ООО «Континент-Плюс»ИНН 550724881903.03.2017 исключено из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ	Свидетель №63	ДД.ММ.ГГГГ	ДД.ММ.ГГГГ	Свидетель №63	ДД.ММ.ГГГГ	ДД.ММ.ГГГГ
	ФИО280	ДД.ММ.ГГГГ	ДД.ММ.ГГГГ	ФИО280	ДД.ММ.ГГГГ	ДД.ММ.ГГГГ
ООО «Стандарт-Про»ИНН 773070053719.09.2019 исключено из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности	ФИО277	ДД.ММ.ГГГГ	ДД.ММ.ГГГГ	ФИО277	ДД.ММ.ГГГГ	ДД.ММ.ГГГГ
ООО «Атлант»ИНН 773472480329.08.2016 исключено из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ	ФИО281	ДД.ММ.ГГГГ	ДД.ММ.ГГГГ	ФИО281	ДД.ММ.ГГГГ	ДД.ММ.ГГГГ
	ФИО278	ДД.ММ.ГГГГ	ДД.ММ.ГГГГ	ФИО278	ДД.ММ.ГГГГ	ДД.ММ.ГГГГ
ООО «Тальвар»ИНН 773666128110.01.2019 исключено из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ	ФИО140 А.И.	ДД.ММ.ГГГГ	ДД.ММ.ГГГГ	ФИО140 А.И.	ДД.ММ.ГГГГ	ДД.ММ.ГГГГ
				ФИО282	ДД.ММ.ГГГГ	ДД.ММ.ГГГГ
				Свидетель №52	ДД.ММ.ГГГГ	ДД.ММ.ГГГГ
ООО «Промкомплекс»ИНН 773667533319.09.2016исключено из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ	ФИО276	ДД.ММ.ГГГГ	ДД.ММ.ГГГГ	ФИО276	ДД.ММ.ГГГГ	ДД.ММ.ГГГГ

Кроме этого представлены сведения об участии вышеуказанных физических лиц в качестве руководителя, учредителя (участника) каких-либо иных юридических лиц (помимо указанных в запросе), зарегистрированных на территории РФ:

- ФИО275 был участником и руководителем 2-х юридических лиц, которые были исключены из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ;

- ФИО280 был участником и (или) руководителем 5-ти юридических лиц, которые были исключены из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ;

- ФИО281 был участником и (или) руководителем 7-ми юридических лиц, из них 6 были исключены из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ, одно ликвидировано;

- ФИО278 была участником и (или) руководителем 30-ти юридических лиц, из них 27 были исключены из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ, 2 были исключены из ЕГРЮЛ в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности, одно ликвидировано в следствии банкротства;

- ФИО140 А.И. был участником и (или) руководителем 26-ти юридических лиц, из них 24 были исключены из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ, одно было исключено из ЕГРЮЛ в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности, одно ликвидировано в следствии банкротства;

- ФИО276 был участником и (или) руководителем 13-ти юридических лиц, которые были исключены из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ;

- ФИО282 была участником или руководителем 2-х юридических лиц, которые были исключены из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ.

- ФИО277 и Свидетель №52 являются (являлись) учредителями (участниками) и (или) руководителями в 185 и 60 (соответственно) юридических лицах (т. 56 л.д. 79-90);

Копии документов регистрационных дел в отношении ООО «Континент-Плюс» №, ООО «Велес» №, Свидетель №67 ОГРНИП №, ООО «Калачинский кирпич» №, ООО «АСП» № (т. 56 л.д. 91-156, 160-252, т. 57 л.д. 2-59);

Копии документов регистрационного дела ИП ФИО69 ОГРНИП № (т. 59 л.д. 2-8);

-Ответ на запрос ИФНС России по Октябрьскому АО г. Омска от 01.04.2020, согласно которому представлены сведения об открытых (закрытых) расчетных счетах в кредитных организациях в отношении ООО «АСП» ИНН № В период с 19.05.2015 по 24.05.2018 действовал расчетный счет №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» Филиал Сибирский, расположенном по адресу: <адрес> (т. 58 л.д. 54-55).

-Ответ на запрос ПАО «Промсвязьбанк» Сибирский филиал от 21.04.2020, согласно которому представлена расширенная выписка о движении денежных средств в отношении ООО «АСП» ИНН № по расчетному счету № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ. Согласно выписке по данному счету обороты составили 2 000 рублей, поступления от ЖСК «Малиновского-2012» отсутствуют (т. 58 л.д. 57-58).

-Ответ на запрос АО КБ «Индустриальный Сберегательный Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в отношении ООО «Тальвар» ИНН 7736661281 представлена выписка по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета).

Согласно данной выписке по счету установлены операции:

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «ФинансХолдингПлюс» №, открытого в АО «Альфа-Банк», поступили денежные средства в сумме 1 287 000 рублей, в качестве оплаты за электротехническое оборудование, кабельную продукцию и электроизоляционные материалы;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «ФинансХолдингПлюс» №, открытого в АО «Альфа-Банк», поступили денежные средства в сумме 1 935 000 рублей, в качестве оплаты за трубы и сантехническое оборудование, изоляционные материалы (ДД.ММ.ГГГГ указанная сумма возвращена на счет, как ошибочно перечисленная) (т. 58 л.д. 60-61).

- Ответ на запрос ИФНС России № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, о предоставлении информации в отношении ООО «Стандарт-Про» согласно которой ООО «Стандарт-Про» состояло на налоговом учете в Инспекции с ДД.ММ.ГГГГ, снято с учета ДД.ММ.ГГГГ в связи с исключением из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица, последняя бухгалтерская отчетность представлена в Инспекцию за 2014 год, последняя сдача деклараций по налогу на прибыль и НДС за 1-ый квартал 2016 года, декларация на прибыль за 2015 год представлена в Инспекцию за 9 месяцев, отчетность нулевая (т. 57 л.д. 122-224).

- Ответ на запрос АО АКБ «Алеф-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в отношении ООО «Стандарт-Про» ИНН 7730700537 представлена выписка по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета).

Согласно данной выписки по счету установлены операции:

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «ФинансХолдингПлюс» №, открытого в АО «Альфа-Банк», поступили денежные средства в сумме 3 871 500 рублей, в качестве оплаты за электрооборудование (КТП серии мощностью 1 000 кВА);

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «ФинансХолдингПлюс» №, открытого в АО «Альфа-Банк», поступили денежные средства в сумме 456 000 рублей, в качестве оплаты за кабельную продукцию (т. 58 л.д. 63-73).

-Копии документов регистрационного дела в отношении ООО «Атлант». ООО «Атлант» состояло на налоговом учете в Инспекции с ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ снято с учета и исключена из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо. В отношении ООО «Атлант» выездные налоговые проверки не проводились, бухгалтерская отчетность в Инспекцию не представлена (т. 57 л.д. 60-119).

- Ответ на запрос АО «Гринфилд» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в отношении ООО «Атлант» ИНН 7734724803 представлена выписка по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета).

Согласно данной выписке по счету установлены операции:

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «ФинансХолдингПлюс» №, открытого в АО «Альфа-Банк», поступили денежные средства в сумме 685 855 рублей, в качестве предоплаты за строительные материалы и санитарно-техническое оборудование;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «ФинансХолдингПлюс» №, открытого в АО «Альфа-Банк», поступили денежные средства в сумме 1 350 000 рублей, в качестве предоплаты за строительные материалы и санитарно-техническое оборудование (т. 58 л.д. 75-81).

- Ответ на запрос ИФНС России № 36 по г. Москве от 23.12.2019, из которого следует, что ООО «Промкомплекс» снято с налогового учета в Инспекции 19.09.2016 в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа. Бухгалтерская отчетность не предоставлялась.

- ООО «Тальвар» снято с налогового учета в Инспекции 10.01.2019 в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа. Представлена нулевая бухгалтерская отчетность и упрощенная бухгалтерская отчетность за 12 месяцев 2013 г., 2014 г., 2015 г. (т. 57 л.д. 225-253);

- Ответ на запрос Банк ГПБ (АО) от 21.02.2020, согласно которому в отношении ООО «Промкомплекс» ИНН 7736675333 представлена выписка по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета).

Согласно данной выписке по счету установлены операции:

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «ФинансХолдингПлюс» №, открытого в АО «Альфа-Банк», поступили денежные средства в сумме 2 470 000 рублей, в качестве предоплаты за БРУ «Флагман-30» и строительные смеси;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «ФинансХолдингПлюс» №, открытого в АО «Альфа-Банк», поступили денежные средства в сумме 1 486 000 рублей, в качестве оплаты за арматуру (т. 58 л.д. 83-96).

- Ответы на запросы ИФНС России по Октябрьскому АО г. Омска от 16.12.2019 и от 21.02.2020, о предоставлении информация в отношении ИП Свидетель №67 и ИП Свидетель №72 из которой следует, что за период с 2015 г. по 2019 г. налоговая отчетность в Инспекцию не предоставлялась, выездные налоговые проверки, камеральные налоговые проверки с истребованием документов, не проводились (т. 58 л.д. 50, 52).

- Ответы на запросы АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в отношении ИП Свидетель №67 ИНН 550619222043 представлена выписка по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета).

Согласно данной выписке по счету установлены операции:

- 13.03.2015 со счета ИП Пахтеева О.О. №, открытого в АО «Альфа-Банк», поступили денежные средства в сумме 347 800 рублей, в качестве оплаты за строительные материалы;

- 13.03.2015 со счета ИП Пахтеева О.О. №, открытого в АО «Альфа-Банк», поступили денежные средства в сумме 780 540 рублей, в качестве оплаты за строительные материалы.

Поступившие от Пахтеева О.О. денежные средства зачислены на карту Свидетель №67

Кроме того, в отношении Свидетель №72 ИНН 550618612160 представлена выписка по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета).

Согласно данной выписке по счету установлены операции:

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП Пахтеева О.О. №, открытого в АО «Альфа-Банк», поступили денежные средства в сумме 984 000 рублей, в качестве оплаты за строительные материалы;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП Пахтеева О.О. №, открытого в АО «Альфа-Банк», поступили денежные средства в сумме 1 247 320 рублей, в качестве оплаты за строительные материалы;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП Пахтеева О.О. №, открытого в АО «Альфа-Банк», поступили денежные средства в сумме 112 420 рублей, в качестве оплаты за строительные материалы;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП Пахтеева О.О. №, открытого в АО «Альфа-Банк», поступили денежные средства в сумме 948 600 рублей, в качестве оплаты за строительные материалы.

Согласно данной выписке по счету в ней имеются только расходно-приходные операции между Свидетель №72, Пахтеевым О.О. и ФИО273 Поступившие от Пахтеева О.О. денежные средства зачислены на карту Свидетель №72(т. 58 л.д. 98-100, 171-172);

- Ответ на запрос ИФНС России по Кировскому АО г. Омска от 18.12.2019 из которого следует, что ООО «Континент-Плюс» поставлено 10.07.2014 на учет в Инспекцию ФНС России по Кировскому АО г. Омска, 03.03.2017 снято с учета в связи с исключением из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа. Бухгалтерская отчетность с 2015 по 2019 год в Инспекцию ФНС России по Кировскому АО г. Омска не предоставлялась (т. 58 л.д. 2-14);

- Ответ на запрос ПАО Банк «ФК Открытие» от 27.02.2020, согласно которому в отношении ООО «Континент-плюс» ИНН № представлена выписка по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета).

Согласно данной выписке по счету установлены операции:

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «ФинансХолдингПлюс» №, открытого в АО «Альфа-Банк», поступили денежные средства в сумме 1 750 680 рублей, в качестве оплаты за ЖБИ (частично указанные денежные средства в подотчет получает ФИО283, имеющий доверенность от ООО «ФинансХолдинПлюс», в ходе предварительного следствия его местонахождение установить не представилось возможным);

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «ФинансХолдингПлюс» №, открытого в АО «Альфа-Банк», поступили денежные средства в сумме 605 680 рублей, в качестве оплаты за ЖБИ.

Кроме того, в отношении ООО «Калачинский кирпич» ИНН 5515201571 представлена выписка по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета).

Согласно данной выписке по счету установлены операции:

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «ФинансХолдингПлюс» №, открытого в АО «Альфа-Банк», поступили денежные средства в сумме 523 020,28 рублей (товар в основании не указан);

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «ФинансХолдингПлюс» №, открытого в АО «Альфа-Банк», поступили денежные средства в сумме 1 543 028 рублей (товар в основании не указан) (т. 58 л.д. 138-139).

Ответ на запрос ПАО «Запсибкомбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в отношении ООО «Велес» ИНН № представлена выписка по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета).

Согласно данной выписке по счету установлены операции:

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «ФинансХолдингПлюс» №, открытого в АО «Альфа-Банк», поступили денежные средства в сумме 1 021 400 рублей, в качестве оплаты за продукцию по договору;

- ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «ФинансХолдингПлюс» №, открытый в АО «Альфа-Банк», перечислены денежные средства в сумме 500 000 рублей, в качестве оплаты по договору поставки (т. 58 л.д. 141-149).

- Ответы на запросы ПАО «Плюс Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым представлена выписка о движении денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ЖСК «Малиновского-2012» (ИНН №), который был открыт в ОАО «Плюс Банк» по адресу: <адрес>.

Остаток денежных средств на расчетном счете № ЖСК «Малиновского-2012» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 14 008,09 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 13 108,09 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 3 000 рублей.

По утратившим силу карточка с образцами подписей:

Согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ был уполномочен распоряжаться денежными средствами на расчетном счете № ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеев О.О.

Согласно выписке по расчетному счету ЖСК «Малиновского-2012» установлены следующие операции:

- ДД.ММ.ГГГГ поступило на счет 1 550 000 рублей от ФИО66 по основанию за Потерпевший №2, индив. тариф. план соглашение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 1 550 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислено со счета 1 460 000 рублей в адрес ИП Пахтеева ОО по основанию: за строительные материалы согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислено со счета 47 000 рублей в адрес ИП Пахътеева ОО по основанию: за строительные материалы согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 137-168, т. 54 л.д. 39-44, 46).

- Ответ на запрос АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлены сведения о счете № и операциях по нему, оформленном на ИП Пахтеева О.О. в период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно выписке по расчетному счету ИП Пахтеева О.О. установлены следующие операции:

- ДД.ММ.ГГГГ поступило на счет 1 460 000 рублей от ЖСК «Малиновского-2012» по основанию: за строительные материалы согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 112 500 рублей переведены на расчетный счет №, принадлежащий Пахтееву О.О. по основанию: перевод собственных средств;

- ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 722 500 рублей переведены на расчетный счет №, принадлежащий Пахтееву О.О. по основанию: перевод собственных средств;

- ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 50 000 рублей переведены на расчетный счет №, принадлежащий Пахтееву О.О. по основанию: перевод собственных средств;

- ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 100 000 рублей сняты по карте через терминал;

- ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 200 000 рублей сняты по карте через терминал;

- ДД.ММ.ГГГГ поступило на счет 470 000 рублей от ЖСК «Малиновского-2012» по основанию: за строительные материалы согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 170-241);

- Ответы на запросы АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым представлены сведения о движении денежных средств на личных счетах Пахтеева О.О.: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, отражающие проведение Пахтеевым О.О. в период совершения преступления операций по внесению на счет наличных денежных средств, перевод их между своими счетами, и обналичивание их в расчетно-кассовых офисах АО «Альфа-Банк» (т. 62 л.д. 90-93, т. 63 л.д. 235-236).

- Ответ на запрос АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в отношении ООО «ФинансХолдингПлюс» представлена выписка о движении денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того представлены копии паспорта на имя Пахтеева О.О., а также доверенность на имя Пахтеева О.О. от ДД.ММ.ГГГГ на право распоряжения денежными средствами на расчетных счета ООО «ФинансХолдингПлюс» (т. 62 л.д. 94-95).

- Ответы на запросы ВТБ 24 (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым представлены выписки по счетам Пахтеева О.О.:

- №, из которого следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (в период и после совершения преступления) произведены операции по зачислению и расходованию денежных средств в размере 9 854 467,21 рублей;

- №, из которого следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (в период и после совершения преступления) произведены валютные операции по зачислению и расходованию денежных средств в размере 17 058,90 долларов США;

- №, из которого следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (во время и после совершения преступления) произведены валютные операции по зачислению и расходованию денежных средств в размере 12 714,21 долларов США (т. 62 л.д. 18-89, т. 63 л.д. 1-146, 147-234).

-договор № ФХП-ПОО-3/2014 на приобретение векселей от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Пахтеевым О.О. и ООО «ФинансХолдингПлюс» с приложениями (т. 45 л.д. 146-148, 149-150, 151-158);

- Письма председателя ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. к ООО «ФинансХолдингПлюс» и к ИП Пахтееву об оплате денежных средств в рамках инвестиционного договора №М-2012-ФХП-ПОО/09-1, платежные поручения (т.46 л.д. 168-250, т. 47 л.д. 1-166);

- заключение специалиста ООО «Аудиторская фирма «Профитек» № № от ДД.ММ.ГГГГ (в копии), согласно которому были установлены суммы денежных средств, полученных ЖСК «Малиновского-2012» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, израсходованных на строительство жилого дома ЖСК «Малиновского-2012» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

ЖСК «Малиновского-2012» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ всего получено от осуществления экономической деятельности 93 278 844,15 рублей, в том числе: по операциям по оплате взносов (паёв) 91993150 рублей; по операциям по получению займов 542 500 рублей.

ЖСК «Малиновского-2012» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ всего израсходовано на строительство многоквартирного жилого дома ЖСК «Малиновского-2012» 78 008 778 рублей (70 963 500+2 077 000+4 968 278 = 78 008 778 рублей), из которых:

- ЖСК «Малиновского-2012» перечислено ООО «Валентайн» по договорам соинвестирования 70 963 500 рублей;

- ЖСК «Малиновского-2012» перечислено ООО «СтройАрхДи» по договору соинвестирования 2 077 000 рубля;

- ЖСК «Малиновского-2012» перечислено по собственным договорам и по письмам за ООО «Валентайн» 4 968 278 рублей.

Наличие выполненных по заказу ООО «Валентайн» работ по строительству многоквартирного жилого дома ЖСК «Малиновского-2012» (строительный адрес Малиновского в САО <адрес>) почтовый адрес: <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ равно стоимости выполненных работ в размере 91 398 001, 25 рублей (86 751 785,25 рублей + 4 646 216 рублей = 91 398 001,25 рублей), из которых:

- ООО «Валентайн» оплачено 55 925 727,92 рубля (86751785,25 рублей – 30 826 057,33 рубля = 55925727,92 рубля).

- ЖСК «Малиновского-2012» оплачено на основании писем за ООО «Валентайн» 4 646 216 рублей.

Сумма задолженности ООО «Валентайн» по оплате стоимости строительных работ, выполненных по заказу ООО «Валентайн», согласно решению Арбитражного суда Омской области от 14.01.2015 по гражданскому делу № А46-694/2014 составляет 30 826 057,33 рубля.

Установлено наличие кредиторской задолженности ЖСК «Малиновского-2012» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перед лицами, перечислившими денежные средства на расчетный счет ЖСК «Малиновского-2012», пропорционально перечисленным суммам в размере 92 535 650 рублей (91993150 рублей + 542 500 рублей = 92 535 650 рублей), из которых: взносы (пай) 91 993 150 рублей; займа 542 500 рублей.

Установлено наличие дебиторской задолженности перед ЖСК «Малиновского-2012» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у лиц, которым перечислены денежные средства с расчетного счета ЖСК «Малиновского-2012» в размере 28 755 772,08 рублей (2 450 000+ 1 060 000 рубля+1 000 000 рублей + 1 386 000 рублей + 2 357 000 рублей + 2 288 000 рублей + 1 100 000 рублей + 2 077 000 рублей + 15 037 772,08 рублей = 28 755 772,08 рублей), из которых:

-Свидетель №6 в размере 2 450 000 рублей;

- ФИО284 в размере 1 060 000 рублей;

-ФИО285 в размере 1 000 000 рублей,

- ФИО286 в размере 1 386 000 рублей;

- ФИО287 в размере 2 357 000 рублей;

- ФИО288 в размере 2 288 000 рублей;

- ФИО289 в размере 1 100 000 рублей;

- ООО «СтройАрхДи» в размере 2 077 000 рублей;

- ООО «Валентайн» в размере 145 037 772, 08 рублей (т. 4 л.д. 53-107).

- Согласно заключению эксперта № 169 от 29.02.2016 установлены суммы денежных средств, поступивших от граждан в качестве вступительных и паевых взносов в ЖСК «Малиновского-2012», а также в качестве займов в ООО «Валентайн», которые по соглашению о зачете взаимных требований были учтены в качестве вступительного и паевого взноса в ЖСК «Малиновского-2012» за период с 25.05.2012 по 27.08.2014.

В таблице № 1, являющейся приложением к заключению эксперта № 169 от 29.02.2016, отражены поступления денежных средств от ФИО68 в кассу ООО «Валентайн» в качестве займов. Сведения о поступлении денежных средств от ФИО68 в кассу ЖСК «Малиновского-2012» в качестве оплаты паевых и вступительных взносов за квартиры со строительными номерами 122 и 176 отсутствуют.

Согласно представленным документам сумма, поступивших денежных средств от граждан, указанных в приложении №, в качестве вступительных и паевых взносов в ЖСК «Малиновского-2012», а также в качестве займов в ООО «Валентайн», которые по соглашению о зачете взаимных требований были учтены в качестве вступительного и паевого взноса в ЖСК «Малиновского-2012», согласно данным бухгалтерского учета ООО «Валентайн», представленным квитанциям к ПКО и протоколам допросов данных лиц, в кассы и на расчетные счета ЖСК «Малиновского-2012» и ООО «Валентайн» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 511 875 970,00 руб., в том числе:

- в кассу ЖСК «Малиновского-2012» 82 623 050 рублей,

- на счета ЖСК «Малиновского-2012» 84 455 150 рублей,

- в кассу ООО «Валентайн» 344 797 770 рублей.

Подробные сведения о поступивших денежных средствах с указанием ФИО граждан приведены в Приложении к заключению эксперта Таблице №1.

Установить, учтены ли денежные средства, поступившие в кассу ООО «Валентайн» в качестве займов за период с 25.05.2012 по 27.08.2014 от граждан, указанных в приложении №1 в сумме 344 797 770,00 рублей, по данным бухгалтерского учета ЖСК «Малиновского-2012» в качестве вступительного и паевого взноса по соглашениям о зачете взаимных требований, протоколам допросов потерпевших (свидетелей), не представляется возможным.

Денежные средства в кассу ООО «Валентайн» в качестве займов, которые по соглашениям о зачете взаимных требований, протоколам допросов потерпевших (свидетелей) учтены в качестве вступительного и паевого взноса в ЖСК «Малиновского-2012» от граждан: ФИО290, ФИО291, ФИО292, ФИО293, ФИО294, ФИО295, ФИО296 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не поступали.

Из протокола допроса ФИО297 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что денежные средства в кассу ООО «Валентайн» данное лицо не вносило.

Сумма денежных средств, не оприходованных в кассу ЖСК «Малиновского- 2012», внесенных согласно КкПКО в качестве вступительных и паевых взносов гражданами, указанными в приложении №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 7 646 000 рублей.

Сумма неотраженных в карточках счета 50 денежных средств, внесенных по КкПКО в кассу ООО «Валентайн» в качестве займов гражданами, указанными в приложении №, которые по соглашениям о зачете взаимных требований, протоколам допросов потерпевших (свидетелей) учтены в качестве вступительного и паевого взноса в ЖСК «Малиновского-2012» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 116 167 800,00 рублей.

Согласно представленным документам сумма, поступивших денежных средств от граждан, не указанных в первом вопросе, без учета граждан, указанных в приложении 2, в качестве вступительных и паевых взносов в ЖСК «Малиновского- 2012», а также в качестве займов в ООО «Валентайн», которые по соглашению о зачете взаимных требований были учтены в качестве вступительного и паевого взноса в ЖСК «Малиновского-2012», согласно данным бухгалтерского учета ООО «Валентайн», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 59 460 500,00 рублей, в том числе:

- в кассу ЖСК «Малиновского-2012» 19 574 300,00 рублей,

- на счета ЖСК «Малиновского-2012» 72 000,00 рублей,

- в кассу ООО «Валентайн» 39 814 200,00 рублей.

Установить, учтены ли денежные средства, поступившие в кассу ООО «Валентайн» в качестве займов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от граждан в сумме 39 814 200,00 руб., по данным бухгалтерского учета ЖСК «Малиновского-2012» в качестве вступительного и паевого взноса по соглашениям о зачете взаимных требований, протоколам допросов потерпевших (свидетелей), не представляется возможным.

Согласно представленным документам поступление денежных средств в кассы и на счета ЖСК «Малиновского-2012», ООО «Валентайн» от граждан, указанных в приложении № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, отражено в сумме 40 313 250 рублей, в том числе:

- в кассу ЖСК «Малиновского-2012» 32 292 750,00 рублей,

- на счет ЖСК «Малиновского-2012» 5 916 000,00 рублей,

- в кассу ООО «Валентайн» 2 104 500,00 рублей.

Подробные сведения о поступивших денежных средствах с указанием ФИО граждан приведены в Приложении к заключению эксперта Таблице №3 (т. 32 л.д. 176-221).

- согласно заключению эксперта № 15 от 29.02.2016 установлено за счет каких источников произведен расход денежных средств с расчетного счета и из кассы ЖСК «Малиновского-2012» за период с 10.10.2012 по 25.06.2014, до того, как председателем ЖСК «Малиновского -2012» стал Пахтеев О.О. (т. 32 л.д. 222-252).

-Согласно выводам заключения эксперта № 2210/3-1 от 17.03.2015 готовность многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Омск, 1-й <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 12,9%. Стоимость работ по проектированию многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Омск, 1-й <адрес>, на август 2012 года составляет 10 316 752 рубля. Стоимость фактически выполненных строительно-монтажных работ при строительстве жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, за период с августа 2012 года по март 2014 года составила 97 941 930 рублей. Стоимость использованных строительных материалов, изделий и конструкций – 51 838 774 рубля (т. 32 л.д. 254-288);

-Согласно решению Куйбышевского районного суда г. Омска от 22.06.2016 по делу № 2-3718/2016 признаны недействительными соглашения о зачете взаимных требований по состоянию на 20.11.2013, заключенные между ООО «Валентайн», Свидетель №5, ЖСК «Малиновского-2012», в том числе в отношении <адрес>, в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, Советский АО. Квартиры, в том числе с №, признаны свободными от прав на них Свидетель №5 (т. 60 л.д. 133-138);

- определение Арбитражного суда Омской области от 15.04.2019 по делу № А46-12975/2016 об удовлетворении заявления Пахтеева О.О. о разъяснении судебного акта – определения Арбитражного суда Омской области от 06.12.2018 по делу № А46-12975/2016. В определении Арбитражного суда Омской области от 06.12.2018 суд ссылался на т. 4 л.д. 1-147 по требованию Пахтеева О.О. к ЖСК «Малиновского-2012» о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 2 016 099,01 рублей (вх. 60052/2018 от 01.06.2016) в последствии объединенного определением Арбитражного суда Омской области от 17.12.2018 с требованием Пахтеева О.О. к ЖСК «Малиновского-2012» о включении требования в реестр требований кредиторов задолженности (вх. 46824/2018 от 03.05.2018) (т. 53 л.д. 87-100);

Фотокопии материалов арбитражного дела № А46-12975/2016 в 7 томах (заявитель ИП Пахтеева О.О., должник – ЖСК «Малиновского-2012»), записанные на два DVD-R диска (т. 53 л.д. 85,86). Оптические диски, являющиеся приложением к ходатайству адвоката ФИО326 от 06.09.2019, на которых записаны фотокопии документов из Арбитражного дела № (т. 53 л.д. 88-109).

- постановление Восьмого Арбитражного апелляционного суда от 19.07.2019 по делу № А46-12975/2016, согласно которому определение Арбитражного суда Омской области от 15.03.2019 по делу № А46-12975/2016, вынесенное по результатам рассмотрения заявлений Пахтеева О.О. к ЖСК «Малиновского-2012» о включении в реестр требований кредиторов требований о передаче жилых помещений, оставлено без изменения, апелляционная жалоба Пахтеева О.О. – без удовлетворения (т. 60 л.д. 18-29);

- постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 11.03.2020 по делу № А46-12975/2016, согласно которому определение от 15.03.2019 Арбитражного суда Омской области и постановление от 19.07.2019 Восьмого арбитражного апелляционного суда по делу № А46-12975/2016 отменены. Обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд Омской области (т. 65 л.д. 30-33).

- Заявление Пахтеева О.О. от 02.07.2014 на имя председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Свидетель №12 о принятии в члены ЖСК «Малиновского-2012» в качестве пайщика <адрес> стоимостью 1 340 500 рублей (т. 39 л.д. 147). Индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского – 2012» от ДД.ММ.ГГГГ – Пахтеевым О.О. (т. 39 л.д. 148-150), квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 052 500 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000 рублей (т. 39 л.д. 144).Положение о порядке оплаты вступительных, паевых, членских и прочих взносов и представления (передачи в собственность) квартир в многоквартирном доме ЖСК «Малиновского-2012» (т. 39 л.д. 151-152). Соглашение о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Валентайн» и Пахтеевым О.О. (т. 39 л.д. 153). Договор денежного займа с физическим лицом от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Валентайн» и Пахтеевым О.О. на сумму 1 340 000 (т. 39 л.д. 154).Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 340 000 рублей (т. 39 л.д. 155).

- Заявление Пахтеева О.О. от ДД.ММ.ГГГГ на имя председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Свидетель №12 о принятии в члены ЖСК «Малиновского-2012» в качестве пайщика <адрес> стоимостью 1 300 000 рублей (т. 48 л.д. 37). Индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского – 2012» от ДД.ММ.ГГГГ – Пахтеевым О.О. (т. 48 л.д.38-40),Положение о порядке оплаты вступительных, паевых, членских и прочих взносов и представления (передачи в собственность) квартир в многоквартирном доме ЖСК «Малиновского-2012» (т. 48 л.д. 41-42). Соглашение о зачете взаимных требований по состоянию на 03.07.2014 между ООО «Валентайн» и Пахтеевым О.О. (т. 48 л.д. 43,44). Договор денежного займа с физическим лицом от 23.06.2014, заключенный между ООО «Валентайн» и Пахтеевым О.О. на сумму 1 300 000 (т. 48 л.д. 45). квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 300 000 рублей (т. 48 л.д. 46). копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 030 000 рублей; копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей (т. 48 л.д. 47).

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Пахтеева О.О. на имя Свидетель №12 о принятии в члены ЖСК «Малиновского-2012» в качестве пайщика <адрес>; - индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского – 2012» от ДД.ММ.ГГГГ; положение о порядке оплаты вступительных, паевых, членских и прочих взносов и представления (передачи в собственность) квартир в многоквартирном доме ЖСК «Малиновского-2012»; договор денежного займа с физическим лицом от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 300 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 300 000 рублей; копия договора денежного займа с физическим лицом от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 970 000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 970 000 рублей (т. 41 л.д. 192-202);

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Пахтеева О.О. на имя Свидетель №12 о принятии в члены ЖСК «Малиновского-2012» в качестве пайщика <адрес>; соглашение о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского – 2012» от ДД.ММ.ГГГГ; положение о порядке оплаты вступительных, паевых, членских и прочих взносов и представления (передачи в собственность) квартир в многоквартирном доме ЖСК «Малиновского-2012»; договор денежного займа с физическим лицом от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 300 000 рублей; - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 300 000 рублей (т. 48 л.д. 14-22);

- Копии решений судов, в том числе о признании свободными паев на квартиры, которые были заключены в период, когда Свидетель №12 был председателем ЖСК «Малиновского-2012» (т. 59 л.д. 214-224, 225-232), (т. 59 л.д. 207-213), (т. 60 л.д. 1-9, 10-15, 16-24, 30-33, 34-52, 53-68, 95, 85-92, 93-100, 101-111, 112-113, 114-120, 121-126, 127-132, 223-230, 231-238, 71-76, 146-155, 156-171, 171-177, 178-181, 181-188, 191-193, 194-198, 199-202, 203-207, 208-214, 215-222, 239-255, т. 61 л.д. 37-53, т. 61 л.д. 1-10, 11-26, т. 61 л.д. 61-79, 139-145, 27-36, 54-60), (т. 59 л.д. 233-250, 251-257).

- ответ на запрос, поступивший из ППК «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства», согласно которому, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ были произведены выплаты гражданам, являющимся членами ЖСК «Малиновского-2012» Потерпевший №20 – 1 748 000,00 рублей, Потерпевший №14 – 1 494 791,40 рублей, Потерпевший №18 - 1 414 970,70 рублей, Потерпевший №17 - 2 685 804,52 рубля, Потерпевший №21 - 3 045 725,20 рублей, Свидетель №4 - 1 501 809,20 рублей, Потерпевший №10 - 1 487 773,60 рублей, Потерпевший №7 - 2 099 424,25 рублей, ФИО298 - 2 099 424,25 рублей, Потерпевший №33 - 1 986 819,10 рублей, Потерпевший №22 - 1 083 665,28 рублей, Потерпевший №1 - 1 477 246,90 рублей, Потерпевший №23 - 1 484 264,70 рублей, Потерпевший №6 - 1 487 773, 60 рублей, Потерпевший №19 - 2 069 589, 50 рублей, Потерпевший №24 - 1 501 809,20 рублей, Горбачевой А.А. - 1 498 300,30 рублей, Потерпевший №3 - 1 533 389,30 рублей, Мареевой О.П. - 1 494 791,40 рублей, Потерпевший №26 - 1 494 791,40 рублей, Потерпевший №27 - 1 533 389,30 рублей, Потерпевший №28 - 1 484 264,70 рублей, Потерпевший №29 - 1 477 246,90 рублей, ФИО4 - 1 498 300,30 рублей, Гавричковой В.И. - 643 298,33 рубля, Потерпевший №8 - 2 405 623 рубля, Потерпевший №36 - 1 522 862,60 рублей, Потерпевший №31 - 1 533 389,30 рублей, Потерпевший №15 - 2 922 612 рублей, Потерпевший №11 - 1 431 612,50 рублей, Потерпевший №16 - 1 461 929 рублей, Потерпевший №12 - 2 098 400 рублей, Потерпевший №13 - 1 529 299 рублей, Потерпевший №2 - 2 265 870,75 рублей.

Потерпевший №5, ФИО7, ФИО31 – денежные средства не выплачивались (т. 74 л.д. 120-122).

2). По присвоению вверенных денежных средств в сумме 1 154 400 рублей, принадлежащих ЖСК «Малиновского-2012», поступивших в кассу ЖСК «Малиновского-2012» от ФИО192 (пай №, квартира со строительным номером 30).

Согласно показаниям в судебном заседании свидетеля Свидетель №22, он не приобретал паи в ЖСК «Малиновского-2012». ФИО404 ему знаком в связи со строительством дома ЖСК «Малиновского-2012». По договору мены он отдал ФИО404 квартиру дочери стоимостью 11 500 000 рублей в обмен на 5 паев на квартиры в доме по <адрес> паи были: 3 пая на ФИО61, 2 пая на Свидетель №23, но точно не помнит. Договоры мены квартиры на паи делал Свидетель №23 в 2013 или в 2014 году. Эти квартиры им были не нужны, и они стали продавать паи через риэлторов. Номера квартир не помнит. Один пай (квартиру) не продали, так как судом было вынесено решение, что паи не оплачены. ФИО61 и Свидетель №23 при продаже паев получали деньги и с ним рассчитывались. Какой-то пай продали при ФИО404, остальные три пая продали при Пахтееве О.О.

Он два раза ездил на стройку дома, забивались сваи, были плиты, материалы, строил НПО «Мостовик». Были работники, стояли краны, была охрана. В это время председателем ЖСК был ФИО404.

Он познакомился с Пахтеевым на строительном объекте по ул. Омская, предложил организации Пахтеева быть генподрядчиком, предложил для строительства дома по <адрес> - щебень, песок. Но по цене не договорились. С Пахтеевым разговора о продаже паев у него не было, продавали паи через риэлторов. От Пахтеева он деньги за проданные паи не получал, деньги передавала кассир. Деньги получали ФИО61 и Свидетель №23, и передавали ему. Вносил ли в ЖСК «Малиновского-2012» деньги ФИО404, когда он отдал тому деньги за квартиру дочери, не знает. Дочь еще сама вносила деньги за один пай, чуть больше 1 000 000 рублей, председателем ЖСК «Малиновского-2012» был тогда либо ФИО404, либо женщина. Его знакомый приобрел еще один пай (однокомнатную квартиру), рассчитавшись золотым колье.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля Свидетель №22, данных в ходе предварительного следствия (т. 22 л.д. 242-246, т. 23 л.д. 1-3), следует, что ранее у него в собственности была квартира по адресу: <адрес>, стоимостью 10 500 000 рублей, которую он предоставил Свидетель №12 по договору мены на 6 паев на квартиры в ЖСК «Малиновского-2012», по стоимости не более 32 000 рублей за 1 квадратный метр, два из которых, в том числе на <адрес>, по его просьбе были оформлены на имя ФИО61, а <адрес> была оформлена на его доверенное лицо Свидетель №23

Через время строительство дома по <адрес>, было приостановлено. В дальнейшем данные паи на квартиры были перепроданы, то есть оформлены документы на других пайщиков. Данными паями на квартиры распоряжался только он. Данные паи на квартиры были проданы в период работы председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. С последним его познакомил Свидетель №5 В ходе разговора с Пахтеевым О.О., он должен был предоставить на строительный объект, расположенный по <адрес>, строительные материалы, которые он так и не предоставил, так как Пахтеев О.О. не оплатил стоимость строительных материалов авансом.

Примерно осенью 2014 года он познакомился с Пахтеевым О.О., и говорил тому, что оформленные на его дочь, Свидетель №23 и ФИО61 паи, он будет продавать. Пахтеев был не против продажи его паев. При этом, он показал Пахтееву О.О. все документы, подтверждающие право собственности на паи. Также сказал, что желает поскорее продать свои паи, и получить хотя бы какую-нибудь часть своих денежных средств, которые он потерял, передав свою квартиру по <адрес>, предыдущему председателю ЖСК Свидетель №12, и готов продать с дисконтом в 50 %.

Квартира № была оплачена за счет его имущества – квартиры по <адрес>, которую по договору купли-продажи он передал Свидетель №12 Квартира № была продана ДД.ММ.ГГГГ с 50 % дисконтом по цене 1 154 400 рублей, при этом Пахтеевым О.О. был оформлен расходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 308 800 рублей. Фактически им были получены денежные средства в сумме 1 154 400 рублей. При каких обстоятельствах проходила сделка купли-продажи по данной квартире он не помнит. С Свидетель №10 он не знаком, его не помнит. Сколько Свидетель №10 фактически заплатил за пай на <адрес> ЖСК «Малиновского-2012» он не знает. Все сделки проходили в офисе ЖСК «Малиновского-2012» по адресу: <адрес>, и, как правило, в вечернее время. ФИО61 (а также Свидетель №23 по иным его сделкам) присутствовал на сделке для того, чтобы подписать соответствующие документы. После продажи квартиры денежные средства он получал из рук Пахтеева О.О. по указанному адресу. Где в этот момент находился покупатель пая, он не помнит. Насколько он помнит, сначала документы оформлялись и подписывались с покупателем на его пай, затем документы оформлялись и подписывались с ФИО61, затем Пахтеев О.О. передавал ему денежные средства. Документом, подтверждающим факт получения им денежных средств, являлся расходный кассовый ордер ЖСК «Малиновского-2012», хотя сумма в нем не соответствовала той сумме, которую он получал. Иных документов по получению денег с Пахтеевым О.О. не составлялось.

Ему на обозрение был предоставлен расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 308 800 рублей, согласно которому ФИО193 были возвращены указанные денежные средства. После ознакомления, сообщил, что указанную сумму денежных средств он и ФИО61 на самом деле не получали, так как расходный кассовый ордер был оформлен на сумму стоимости пая при первоначальном оформлении документов на данный пай в период деятельности Свидетель №12 От Пахтеева О.О. он получил наличные денежные средства в сумме 1 154 400 рублей, так как данные пай был реализован в половину стоимости.

После оглашения в судебном заседании указанных выше показаний, свидетель Свидетель №22 уточнил, что говоря «Пахтеев», фактически он имел в виду его ЖСК. Деньги от Пахтеева он лично не получал, получал от кассира. После предъявленного свидетелю Свидетель №22 на обозрение протокола допроса свидетеля от ДД.ММ.ГГГГ (т. 22 л.д. 242-246) пояснил, что на л.д. 242 – его подпись, а на остальных листах протокола подписи не его. В протоколе дополнительного допроса свидетеля от ДД.ММ.ГГГГ (т. 23 л.д. 1-3) – подписи его.

1-2 пая были проданы при ФИО404, когда тот был председателем. Последние 4 пая были реализованы, когда председателем ЖСК был Пахтеев.

Свидетель Свидетель №23 в судебном заседании показал, что в строящемся доме ЖСК «Малиновского-2012» он оформил на себя паи на квартиры, сколько паев, не помнит. Председателем ЖСК был Свидетель №12 Денежные средства он не вносил, но оплата за паи была произведена зачетом. У ФИО415 были финансовые взаимоотношения с ФИО404, а по его взаимоотношениям с ФИО415 паи были оформлены на него. После ФИО404 председателем ЖСК «Малиновского-2012» стал Пахтеев. Потом был судебный процесс и оплату за его паи признали недействительными.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля Свидетель №23, данных в ходе предварительного следствия (т. 21 л.д. 27-30), следует, что летом 2013 года его знакомый Свидетель №22 познакомил его с руководителем ООО «Валентайн» Свидетель №12, который также являлся руководителем ЖСК «Малиновского-2012».

В конце июня 2013 года к нему обратился Свидетель №22 с просьбой оформить на свое имя предоставленные Свидетель №22 квартиры в ЖСК «Малиновского - 2012». На свое имя Свидетель №22 оформлять никакое имущество на тот момент времени не мог, так как у последнего были долговые обязательства. Он согласился, после чего в указанный период времени с ним были оформлены документы, свидетельствующие о приобретении им 3 паев на квартиры в ЖСК «Малиновского-2012». Номера данных паев на квартиры он не помнит. В последующем два пая были проданы Свидетель №22 незнакомым ему лицам. Документы, свидетельствующие о приобретении данных паев на квартиру, у него не сохранились, так как были возвращены в офис ЖСК «Малиновского-2012» при переоформлении документов.

Никаких денежных средств за данные паи на квартиры он никому не передавал. Каким образом Свидетель №22 рассчитался за данные паи на квартиры, ему неизвестно, но со слов Свидетель №22, расчет за данные паи на квартиры последний производил. Фактическим собственником данных паев был Свидетель №22

В ноябре 2014 года по просьбе Свидетель №22 для переоформления одного из паев на квартиру на имя другого лица, он пришел в офис ЖСК «Малиновского-2012» по <адрес>, где подписал все необходимые документы, свидетельствующие о переоформлении данного пая. В то время председателем правления ЖСК «Малиновского-2012» был Пахтеев О.О. Какие взаимоотношения были между Свидетель №22 и Пахтеевым О.О., ему не известно. Полные данные пайщика, который приобрел этот пай, он не помнит. Среди присутствующих лиц в офисе ЖСК находился и Свидетель №22 По какой стоимости был продан данный пай, он не помнит. Никаких денежных средств в результате переоформления пая на квартиру в данном ЖСК он ни от кого не получал. Какие были составлены документы, свидетельствующие о продаже, якобы, им и приобретении покупателем данного пая, он не помнит.

По предъявленному ему на обозрение расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 576 000 рублей, согласно которому ему, якобы, была возвращена указанная сумма денежных средств в счет возврата стоимости пая по индивидуальному тарифному плану-соглашению от ДД.ММ.ГГГГ, который подписан от имени председателя правления данного ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. с отметкой оплачено, - пояснил, что данный расходный кассовый ордер подписан им. При этом он указанную сумму денежных средств ни от кого не получал. Получал ли денежные средства Свидетель №22, ему не известно. При подписании данного расходного кассового ордера, Свидетель №22 присутствовал.

Кроме того, в судебном заседании были исследованы иные материалы дела:

- Заключение эксперта (судебно-бухгалтерская экспертиза) № 173 от 07.04.2018, из которого следует, что согласно представленным документам с учетом показаний соответствующих свидетелей, потерпевших за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №10 в ЖСК «Малиновского-2012» в качестве паевых и вступительных взносов внесены 2 311 800,00 руб. Согласно представленным документам с учетом показаний получателей денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из кассы ЖСК «Малиновского – 2012» осуществлен возврат паевых взносов Свидетель №22 по расходному кассовому ордеру, оформленному на ФИО61, в сумме 1 154 400,00 руб. (т. 31 л.д. 167-192).

- Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены документы (в том числе в копиях), изъятые в ходе выемки у свидетеля Свидетель №1 (председателя правления ЖСК «Менделеева- 46» с ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ) (т.36 л.д. 2-3), а именно:

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей, согласно которому в кассу ЖСК «Малиновского-2012» была внесена указанная сумма денежных средств Свидетель №10 в качестве оплаты вступительного взноса за <адрес> строящемся жилом доме по адресу Менделеева, 46. Под текстом в строках «главный бухгалтер» и «получил кассир» расположены подписи от имени Пахтеева О.О., заверенные оттиском штампа «Оплачено»;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 308 800 рублей, согласно которому в кассу ЖСК «Малиновского-2012» была внесена указанная сумма денежных средств Свидетель №10 в качестве оплаты паевого взноса за <адрес> строящемся жилом доме по адресу Менделеева, 46. Под текстом в строках «главный бухгалтер» и «получил кассир» расположены подписи от имени Пахтеева О.О., заверенные оттиском штампа «Оплачено»;

- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 308 800 рублей, согласно которому из кассы ЖСК «Малиновского-2012» была выдана указанная сумма денежных средств ФИО193 в качестве выплаты стоимости пая по инд.тар.пл.согл от 26/06/2013 года. Под текстом в строках «руководитель организации», «главный бухгалтер» и «выдал кассир» расположены подписи от имени Пахтеева О.О., заверенные оттиском штампа «Оплачено». В сроке «получил» расположена подпись без расшифровки;

-договор денежного займа с физическим лицом от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 308 800 рублей, заключенный между ФИО61 (Займодавец) и ООО «Валентайн, в лице генерального директора Свидетель №12 (Заемщик), согласно которому Займодавец обязан передать Заемщику указанную сумму займа в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Возврат Заемщиком суммы займа осуществляется до ДД.ММ.ГГГГ. Под тестом расположены подписи сторон и оттиск печати ООО «Валентайн»;

-квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 308 800 рублей, согласно которой ФИО61 внес в кассу ООО «Валентайн» указанную сумму денежных средств в качестве договора займа с физическим лицом от ДД.ММ.ГГГГ. Под текстом расположены подписи от имени ФИО299 в графе «главный бухгалтер» и «кассир», заверенные оттиском печати указанной организации;

-справка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой претензии по оплате пая к ФИО193 отсутствуют. Под текстом расположена подпись от имени председателя ЖСК «Малиновского-2012» ФИО194 и оттиск печати указанной организации;

-соглашение о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Валентайн» должен ФИО193 договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 308 800 рублей, ФИО61 должен ЖСК «Малиновского-2012» индивидуальный тарифный план соглашение от ДД.ММ.ГГГГ пай на сумму 2 308 800 рублей <адрес> строящемся доме по <адрес> в САО г. Омска, а ЖСК «Малиновского-2012» должно ООО «Валентайн» договор инвестирования строительства жилого дома между ООО «Валентайн» и ЖСК «Малиновского-2012» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 308 800 рублей. Под текстом расположены подписи сторон и оттиски печатей указанных организаций (т. 36 л.д. 4-97, т. 41 л.д. 161-164, т. 42 л.д. 94, 185-187). Вышеуказанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 53 л.д. 53-76);

- у ФИО192 были изъяты (т. 22 л.д. 209) аналогичные, указанные выше документы, касающиеся оплаты им пая в ЖСК «Малиновского-2012» (приходные кассовые ордера № и № от ДД.ММ.ГГГГ), а кроме того: договор о передаче инвестиционных прав от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО61 передал ФИО192 принадлежащие ему инвестиционные права и обязанности по индивидуальному тарифному плану соглашению от ДД.ММ.ГГГГ пай на сумму 2 308 800 рублей в строящемся жилом доме, расположенном по адресу: Омск, <адрес> в САО <адрес>; заявление о принятии ФИО192 в пайщики ЖСК «Малиновского-2012» от ДД.ММ.ГГГГ<адрес> стоимостью 2 308 800 рублей; соглашение о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №10 и ФИО61 в сумме 2 308 800 рублей; индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского-2012» Свидетель №10 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым за ним закреплена квартира со строительным номером 30 стоимостью 2 308 800 рублей, а также квитанция ЖСК «Малиновского-2012» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО192 принят взнос за <адрес> строящемся жилом доме по адресу Менделеева, 46 в сумме 2 308 800 рублей; квитанция ЖСК «Малиновского-2012» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО192 принят вступительный взнос за <адрес> строящемся жилом доме по адресу Менделеева, 46 в сумме 3 000 рублей, - где под текстом в строках «главный бухгалтер» и «получил кассир» указано: Пахтеев О.О. и подписи от имени Пахтеева О.О., заверенные оттиском печати «ЖСК «Малиновского-2012» (т. 22 л.д. 199-203, 210-225), справка о внесении Свидетель №10 денежных средств в счет дополнительных целевых членских взносов многоквартирного жилого дома ЖСК «Малиновского-2012» (т. 22 л.д. 226);

- решение Первомайского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 22 л.д. 227-234), согласно которому индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского-2012», заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Малиновского-2012» и ФИО61 в отношении <адрес> строящемся жилом доме по <адрес> – признан недействительным. Соглашение о зачете взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 308 800 рублей в отношении паев (квартир) с номером 30 между ЖСК «Малиновского-2012», ФИО61 и Свидетель №10 – признать недействительным. Признать свободной квартиру строительный № в строящемся жилом доме по <адрес> от прав ФИО61 на ее приобретение.

При этом, в этом же решении указано, что судом достоверно установлено, что Свидетель №10 был принят в члены ЖСК «Малиновского-2012», с указанным лицом, как с членом ЖСК «Малиновского-2012» ДД.ММ.ГГГГ заключен индивидуальный тарифный план-соглашение в отношении квартиры строительный № в строящемся жилом доме по <адрес> для признания индивидуального тарифного плана-соглашения недействительным не имеется. Свидетель №10 представил в материалы дела сведения о финансовой возможности уплатить взнос в размере 2 308 800 рублей.

- Определение Арбитражного суда Омской области от 27.04.2018 по делу № А46-12975/2016 о признании требования ФИО192 к ЖСК «Малиновского-2012» о передаче жилых помещений обоснованным, и включении ФИО192 в реестр требований ЖСК «Малиновского-2012» о передаче жилого помещения – квартиры, предварительный номер помещения 30, в строящемся жилом доме по <адрес> АО г. Омска, общей стоимостью 2 308 800 рублей (т. 22 л.д. 236-239, 240-241).

3,4) По хищению путем обмана автомобиля и денежных средств Потерпевший №9 в сумме 3 000 руб., а также хищению путем растраты имущества ЖСК «Малиновского-2012».

Потерпевший Потерпевший №9 в судебном заседании показал, что в декабре 2014 года он подал в интернет объявление о продаже автомобиля «<данные изъяты> года выпуска, выставил за 1 530 000 рублей. Ему позвонил Свидетель №29, предложил обмен машины на квартиру в строящемся доме по <адрес> согласился, поехали посмотрели строящийся дом, познакомились с председателем ЖСК «Малиновского – 2012» - Пахтеевым О.О. Свидетель №29 до сделки он не знал.

В офисе на <адрес>, он, Свидетель №29, Пахтеев обговаривали условия сделки. Свидетель №29 и Пахтеев были знакомы. Ему показали план <адрес>, стоимостью 1 660 000 рублей. На следующий день решили оформить автомобиль в ГАИ на Свидетель №29, а Пахтеев после этого - выписывает ему документы на пай (на квартиру). 30 или ДД.ММ.ГГГГ он и Свидетель №29 оформили документы на автомобиль в ГАИ. В офисе Пахтеева он отдал документы на автомобиль, на этом настоял Пахтеев, и они оформили пакет документов о приобретении пая на <адрес> ЖСК «Малиновского 2012». 3 000 рублей он оплатил в кассу ЖСК как вступительный взнос. Ему бухгалтер ЖСК дал 2 квитанции на 3000 рублей и 1 660 000 рублей, подписанные Пахтеевым. Пахтеев поставил свою подпись в документах и передал ему. Договор о купле-продаже автомобиля подписывал Свидетель №29.

Когда Свидетель №29 вышел, Пахтеев спросил, может ли тот на себя оформить машину или продать. Он сказал «конечно». На следствии об этом он не сказал.

Охрана стройки в 2015 году была. В итоге стройка дома не двигалась, в 2015 году летом со стройки «исчезли» строительные краны и «пропало» видеонаблюдение. Пахтеев сказал, что отдал краны для работы. Весной 2015 года по стройке ездили машины, ходили рабочие. Когда он купил квартиру, было построено 2-3 этажа, новые этажи не строились. Потом Пахтеев О.О. перестал отвечать на звонки.

Выбрали нового председателя ЖСК «Малиновского – 2012», и на него (Потерпевший №9) подали заявление в суд, что деньги в кассу ЖСК за квартиру он не вносил. Его отчислили из кооператива, так как он не вносил никакие деньги в качестве пая за квартиру.

Он и его адвокат подали в суд иск на Свидетель №29 о возврате денежных средств за указанный автомобиль, суд взыскал денежные средства за автомобиль в его пользу. Стоимость автомобиля по договору – 100 000 рублей, такую сумму попросил указать Свидетель №29. Свидетель №29 подтвердил в суде при рассмотрении дела по его иску, что по договоренности стоимость автомобиля была 1 550 000 рублей. Впоследствии автомашина была оценена в 1 350 000 рублей. Потом Свидетель №29 не могли найти, он подал заявление в полицию. Выяснилось, что Свидетель №29 передал Пахтееву чуть больше 1 000 000 рублей за его автомобиль.

Ущерб до сих пор ему не возмещен.

О том, что квартира, которую он приобрел, принадлежала ФИО413, ему не говорили. Ему Пахтеев предложил на выбор три свободные квартиры, он выбрал. Заявленный в ходе предварительного следствия иск (т. 20 л.д. 166) о взыскании с Пахтеева – 1 533 000 рублей поддерживает - это стоимость автомобиля и 3 000 рублей – взнос в ЖСК «Малиновского». Ущерб для него значительный, он не работает, опекун мамы.

Настаивает на строгом наказании Пахтеева.

Свидетель Свидетель №29 в судебном заседании показал, что в 2012 году он занял председателю ЖСК «Малиновского-2012» Свидетель №12 550 000 рублей на стройку дома по <адрес>. В 2014 году ему понадобились эти деньги. Свидетель №12 познакомил его с новым председателем ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеевым О.О., и сказал, что надо найти покупателя на квартиру в ЖСК и тогда Пахтеев отдаст ему из ЖСК его же деньги. Он нашел объявление на Интернет-сайте «Дром.ру» о продаже автомобиля «<данные изъяты> года выпуска. Позвонил по объявлению, автомобиль продавал Потерпевший №9, которому он предложил обменять квартиру на автомобиль, Потерпевший №9 согласился, они встретились в офисе на <адрес> у Пахтеева О.О. Потерпевший №9 и Пахтеев переговорили, Потерпевший №9 посмотрел документы на квартиру, проехал на стройку, убедился, что стройка на <адрес> идет, и решил обменять свой автомобиль на квартиру в ЖСК «Малиновского-2012».

Потерпевший №9 составил с ним договор купли-продажи автомобиля и одновременно Пахтеев оформил на Потерпевший №9 квартиру в доме по <адрес>. Автомобиль на себя он не оформлял. Он позвонил перекупщикам автомобиля, те приехали, оценили автомобиль в 1 100 000 рублей и он передал Пахтееву в офисе на <адрес> эти деньги, но документы об этом не составлялись. После этого Пахтеев с Потерпевший №9 оформили документы на квартиру в ЖСК «Малиновского-2012» и Пахтеев передал ему долг от Свидетель №12 – 550 000 рублей. Что было дальше, он не знает.

В 2018 году его нашел Потерпевший №9 в связи с тем, что договор купли-продажи автомобиля тот составил на него. В итоге суд вынес решение о выплате ему в пользу Потерпевший №9 денежных средств за автомобиль в размере 1 350 000 рублей. Оказалось, что Потерпевший №9 не является собственником квартиры, которую приобрел в ЖСК «Малиновского-2012».

Вносил ли ФИО417 в ЖСК «Малиновского-2012» деньги – 1 100 000 рублей он не знает, документы об этом не видел. ФИО404 он сказал, что деньги – долг, он получил. То что Пахтеев О.О. ему передал 550 000 рублей, документально не оформлялось.

Согласно показаниям в судебном заседании свидетеля Свидетель №5, у Свидетель №12 в ЖСК «Малиновского-2012» он и его дети покупали квартиры в строящемся доме по <адрес>, Он покупал много квартир, рассчитывался часть деньгами, часть – своими автомобилями, отдал яхту, квартиры. Он предоставлял ФИО404 денежные средства под залог паев ЖСК «Малиновского-2012». ФИО404 говорил, что берет у него займы на стройку. Всего он приобрел квартир примерно 2 000 кв.м. Приходно-кассовые ордера выписывала бухгалтер. Потом ФИО404 передал документы ЖСК «Малиновского-2012» - Пахтееву О.О., который собирал собрание, рассказывал, как все будет происходить, обещал достроить дом.

Когда председателем ЖСК «Малиновского-2012» был ФИО404, было построено 4-6 этажей дома, но точно не знает. У Пахтеева О.О. был офис. Пахтеев О.О. собирал материалы для строительства. Он (ФИО413) стройку не контролировал. Некоторые квартиры потом он хотел оставить себе. Когда на собрании председателем ЖСК «Малиновского-2012» избирали Пахтеева, его не было, но в дальнейшем он был на нескольких собраниях, Пахтеев говорил, что есть деньги на строительство дома. Деньги за паи Пахтеев О.О. ему не возвращал.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля Свидетель №5, данных им в ходе предварительного следствия (т. 25 л.д. 141-148, 149-150), следует, что в период времени с 2013 года по 2014 год под его гарантии Свидетель №12 разные лица давали займы под проценты от 5% до 10% в месяц, которые Свидетель №12 частично возвращал. В период с 2013 года по 2014 год он предоставлял Свидетель №12 денежные средства в качестве займов, передавал тому движимое и недвижимое имущество. Со слов Свидетель №12 денежные средства, в том числе, и вырученные от продажи предоставленного им движимого и недвижимого имущества, последний вкладывал в строительство многоквартирных домов.

Денежные средства и имущество он предоставлял Свидетель №12 под залог паев в ЖСК «Малиновского-2012» на квартиры в строящемся доме по <адрес>, которые были оформлены на него и его родственников. ФИО68 не является его родственником. Согласно договоренности с Свидетель №12, после возвращения последним ранее переданных ему денежных средств, а также денежных средств, вырученных от продажи принадлежащего ему имущества, он планировал вернуть все паи на квартиры, оформленные на его имя и на имя его родственников в ЖСК «Малиновского-2012». Он полагал, что многоквартирный жилой дом ЖСК «Малиновского-2012» будет достроен и считал, что его вложения в строительство данного дома будут возвращены либо в виде квартир, либо в виде денежных средств.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ председателем правления ЖСК «Малиновского-2012» был Свидетель №12 В сентябре 2014 года, точную дату не помнит, он присутствовал на собрании пайщиков ЖСК «Малиновского-2012», на котором выступал ранее не знакомый ему Пахтеев О.О. Со слов Свидетель №12 ему стало известно, что последний пригласил Пахтеева О.О. в деятельность ЖСК «Малиновского-2012» для завершения строительства данного дома. При этом Свидетель №12 оформил на имя Пахтеева О.О. оставшиеся свободные паи на квартиры в данном строящемся доме, которые последний должен был реализовать для получения денежных средств для завершения строительства дома.

На собрании Пахтеев О.О. попросил пайщиков ЖСК «Малиновского-2012» избрать его (Пахтеева О.О.) в качестве председателя правления ЖСК «Малиновского-2012», так как последний заинтересован в завершении строительства данного дома и нашел инвестора, в лице ООО «ФинансХолдингПлюс», которое возобновит и завершит строительство данного дома. Со слов Пахтеева он является генеральным директором ООО «ФинансХолдингПлюс». Причиной переизбрания председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» являлось то, что Свидетель №12 не справлялся со своими обязанностями и находился под следствием в рамках уголовного дела №. В ходе этого собрания он сообщил присутствующим пайщикам, что Пахтеева О.О. выбирать на должность председателя правления не стоит, так как никому не известно прошлое Пахтеева О.О. и от куда последний появился. Но его слова никто всерьез не воспринял. В результате все присутствующие пайщики единогласно проголосовали за смену председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» на Пахтеева О.О. На указанном собрании Пахтеев О.О. сообщил, что офис ЖСК «Малиновского-2012» будет находиться по адресу: <адрес>, где также со слов Пахтеева О.О. находился и офис ООО «ФинансХолдингПлюс».

После того, как Пахтеев О.О. был избран на указанную должность, он не интересовался ведением строительства дома, так как был уверен, что Пахтеев О.О. обманет всех пайщиков данного кооператива.

В связи с тем, что строительство дома, расположенного по <адрес>, не велось, он решил продать свои паи в кооперативе, обращался в агентство недвижимости.

ДД.ММ.ГГГГ он находился в офисе ЖСК «Малиновского-2012» по <адрес>, где он получил из кассы ЖСК «Малиновского-2012», согласно расходному кассовому ордеру наличные денежные средства в сумме 1 660 000 рублей в качестве возврата стоимости пая на квартиру со строительным №. Фактически он получил наличные денежные средства непосредственно от Пахтеева О.О. Когда, кому, по какой стоимости и при каких обстоятельствах был продан данный пай на указанную квартиру, ему не известно. Потерпевший №9 ему знаком, Свидетель №29 знает. Подписывал ли он заявление об исключении его из числа пайщиков ЖСК, не помнит.

По предъявленному ему на обозрение расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 660 000 рублей, согласно которому ему была возвращена указанная сумма денежных средств в счет выплаты стоимости пая по соглашению за <адрес> по индивидуальному тарифному план соглашению от ДД.ММ.ГГГГ, пояснил, что именно данный расходный кассовый ордер Пахтеев О.О. передавал ему для подписания.

В 2016 году он находился на собрании пайщиков ЖСК «Малиновского-2012», которое проходило в актовом зале по <адрес>. Выступал Пахтеев О.О., обещал пайщикам, что строительство дома будет возобновлено и строительные работы будут закончены, сказал, что ожидает транш из г. Москвы, за счет которого будет закончено строительство дома. На этом собрании присутствовали собственники земельных участков – представители Администрации г. Омска и представители физического лица из г. Тюмени.

В феврале 2016 года для отчета о проделанной работе, Пахтеев О.О. на собрание пайщиков не явился, председателем ЖСК «Малиновского-2012» стала Свидетель №2, а после неё Ивко Л.М.

В 2015, 2016 г.г. решениями Куйбышевского районного суда г. Омска были удовлетворены исковые требования ЖСК «Малиновского-2012» в лице арбитражного управляющего ФИО300: к ФИО301 и к ООО «Валентайн» о признании соглашений о зачете взаимных требований недействительными в отношении паёв на квартиры со строительными номерами №, и указанные паи были признаны свободными от прав ФИО301; к нему (Свидетель №5) и к ООО «Валентайн» о признании соглашений о зачете взаимных требований недействительными в отношении паёв на квартиры со строительными номерами №, и указанные паи были признаны свободными от его прав; к ФИО68 и к ООО «Валентайн» о признании соглашений о зачете взаимных требований недействительными в отношении паёв на квартиры со строительными номерами №, и указанные паи были признаны свободными от прав ФИО68; к ФИО302 и к ООО «Валентайн» о признании соглашений о зачете взаимных требований недействительными в отношении паёв на квартиры со строительными номерами №, и указанные паи были признаны свободными от прав ФИО302; к ФИО303 и к ООО «Валентайн» о признании соглашений о зачете взаимных требований недействительными в отношении пая на квартиру со строительным номером № и указанный пай был признан свободным от прав ФИО303; к ФИО304 и к ООО «Валентайн» о признании соглашений о зачете взаимных требований недействительными в отношении пая на квартиру со строительным номером № и указанный пай был признан свободным от прав ФИО304; к ФИО305 и к ООО «Валентайн» о признании соглашений о зачете взаимных требований недействительными в отношении паёв на квартиры со строительными номерами № и указанные паи были признаны свободными от прав ФИО305

Указанные решения он и его родственники не стали оспаривать.

ФИО68 не является его родственником, это опечатка следователя.

После оглашения указанных показаний, свидетель Свидетель №5 пояснил, что про Ивко Л.М. он следователю он не говорил. Кроме того, с Пахтеевым был знаком еще до назначения последнего председателем ЖСК «Малиновского-2012». Сначала он думал, что Пахтеев достроит дом. В показаниях он не говорил, что Пахтеев обманет дольщиков, наоборот надеялся, что тот построит дом. Его допрашивали на предварительном следствии и по ФИО404. В итоге в ЖСК «Малиновского-2012» у него не осталось ни одного пая.

Кроме того, в судебном заседании были исследованы иные материалы дела:

-Заявление Потерпевший №9 от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. по факту хищения принадлежащих ему денежных средств в сумме 1 530 000 рублей под видом строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес> предоставления квартиры, в результате чего ему причинен значительный материальный ущерб (т. 20 л.д. 152).

- Протокол осмотра документов от 20.02.2018, согласно которому были осмотрены документы, изъятые 21.12.2015 в ходе осмотра места происшествия в офисе ЖСК «Малиновского-2012» по адресу: <адрес>, кабинеты №№ (т. 2 л.д. 179-182), а именно документы по пайщику Потерпевший №9 (т. 33 л.д. 130-230), которые признаны вещественным доказательством (т. 35 л.д. 200-211): заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. от Потерпевший №9 о принятии его в члены ЖСК «Малиновского-2012» в качестве пайщика <адрес> стоимостью 1 660 000 руб., общей площадью 66,35 кв.м. в 5 подъезде на 3 этаже в строящемся доме по <адрес> в г. Омске; индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского – 2012» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЖСК «Малиновского-2012», в лице председателя правления Пахтеева О.О., и членом ЖСК Потерпевший №9 («пайщик»), положение о порядке оплаты вступительных, паевых, членских и прочих взносов и представления (передачи в собственность) квартиры в многоквартирном доме ЖСК «Малиновского-2012», справка о полном расчете от ДД.ММ.ГГГГ, соглашения о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, а также приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 660 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей, где в графах «кассир» и «бухгалтер» указано «Пахтеев О.О.», стоят подписи и печать, справка о полном расчете указано «Пахтеев О.О.», стоят подписи и печать (т. 34 л.д. 156-167, т. 35 л.д. 87-88), (т. 20 л.д. 173-182, 184-185, 188). Указанные документы были изъяты и у Потерпевший №9 (т. 20 л.д. 169-170), которые также были осмотрены (т. 20 л.д. 171-172) и признаны вещественными доказательствами (т. 20 л.д. 183).

- Заключение эксперта (судебная почерковедческая экспертиза) № 1687 от 17.12.2019, согласно которому установлено, что подписи, расположенные в документах на имя Потерпевший №9:

- справке о полном расчете, в строке «Председатель правления ЖСК Малиновского-2012» Пахтеев О.О.»,

- заявлении Потерпевший №9 от ДД.ММ.ГГГГ, в строке «Председатель правления ЖСК Малиновского-2012» Пахтеев О.О.»,

- индивидуальном тарифном плане-соглашении с членом ЖСК «Малиновского-2012» Потерпевший №9 от ДД.ММ.ГГГГ, на втором листе, в строке «Председатель правления ЖСК Малиновского-2012» Пахтеев О.О.», на третьем листе (приложение №), в строке «Председатель правления ЖСК Малиновского-2012» Пахтеев ОО»,

- положении о порядке оплаты вступительных, паевых, членских и прочих взносов и предоставления (передачи в собственность) квартир в многоквартирном доме ЖСК «Малиновского-2012», заключенном с Потерпевший №9, в угловом сшиве, в строке «Прошито и пронумеровано на 4 (Четырех) листах Пахтеев О.О.»,

- соглашении о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, в строке «Председатель правления ЖСК Малиновского-2012» Пахтеев ОО»,

- квитанции к приходному кассовому ордеру ЖСК «Малиновского-2012» № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Главный бухгалтер» и «Кассир»,

- квитанции к приходному кассовому ордеру ЖСК «Малиновского-2012» № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Главный бухгалтер» и «Кассир», выполнены, вероятно, Пахтеевым ОО (т. 32 л.д. 93-129).

- Заключение эксперта № 173 от 07.04.2018 (судебно-бухгалтерская экспертиза), согласно которому, по представленным документам с учетом показаний соответствующих свидетелей, потерпевших за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №9 была внесена в качестве вступительного взноса в ЖСК «Малиновского-2012» - 3 000,00 руб.

Согласно представленным документам с учетом показаний получателей денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из кассы ЖСК «Малиновского – 2012» осуществлен возврат паевого взноса Свидетель №5 в сумме 1 660 000,00 руб. (т. 31 л.д. 167-192).

- Документы, представленные свидетелем Свидетель №5 (в копиях): заявление о принятии Свидетель №5 в пайщики ЖСК «Малиновского-2012» от ДД.ММ.ГГГГ<адрес> стоимостью 2 200 000 рублей; индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского-2012» Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым за ним закреплена квартира со строительным номером 239 стоимостью 2 200 000 рублей; положение о порядке оплаты вступительных, паевых, членских и прочих взносов и предоставления (передачи в собственность) квартиры в многоквартирном доме ЖСК «Малиновского-2012»; квитанция «Малиновского-2012» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей; договор денежного займа с физическим лицом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №5 передал в качестве займа ООО «Валентайн» денежные средства в сумме 2 200 000 рублей; квитанция ООО «Валентайн» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 200 000 рублей; соглашение о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №5 должен ООО «Валентайн» 2 200 000 рублей по договору денежного займа с физическим лицом от ДД.ММ.ГГГГ, ЖСК «Малиновского-2012» должно Свидетель №5 пай на сумму 2 200 000 рублей на <адрес> строящемся жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, ООО «Валентайн» должно ЖСК «Малиновского-2012» 2 200 000 рублей по договору инвестирования строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ (т. 25 л.д. 153-168);

- расходный кассовый ордера № от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на сумму 1 660 000 рублей, в котором указано о возврате Свидетель №5 стоимости пая по соглашению за <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (Менделеева, 46). В графах «Руководитель организации» и «главный бухгалтер» указано «Пахтеев О.О.», стоит подпись, печать «оплачено» (т. 42 л.д. 77);

- решением Куйбышевского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № признаны недействительными соглашения о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ООО «Валентайн», Свидетель №5, ЖСК «Малиновского-2012», в том числе в отношении <адрес>, в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, в том числе с №, признаны свободными от прав на них Свидетель №5 (т. 60 л.д. 133-138).

-Договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Потерпевший №9 и Свидетель №29 о продаже автомобиля «<данные изъяты>)», акт приема-передачи (т. 20 л.д. 194). Паспорт транспортного средства <адрес> на автомобиль <данные изъяты>) (т. 20 л.д. 191). Сведения из МОТН и РАС ГИБДД УМВД России по Омской области о владельцах автомобиля <данные изъяты>, договор купли-продажи транспортного средства (т. 58 л.д. 174, 176-182).

- Апелляционное определение Омского областного суда от 24.01.2018, которым решение Первомайского районного суда г. Омска от 10.10.2017 г. было отменено, исковые требования ЖСК «Малиновского-2012» удовлетворены, соглашение о зачете взаимных требований от 30.12.2014 между Потерпевший №9 и ЖСК «Малиновского-2012» признано недействительным. Признаны свободными права Потерпевший №9 на пай на сумму 1 660 000 руб. на квартиру со строительным номером 239 в строящемся жилом доме по <адрес> (т. 20 л.д. 202-209).

- решение Куйбышевского районного суда г. Омска от 02.08.2018 по делу № 2-1404/2018 об удовлетворении исковых требований Потерпевший №9 и взыскании с Свидетель №29 в пользу Потерпевший №9 денежных средств в сумме 1 350 000 рублей (т. 26 л.д. 222-229).

- Справка об исследовании № 10/34 от 08.04.2016, согласно которой на представленных носителях информации (ноутбуке «Lenovo» и неттопе «DNS», изъятых 21.12.2015 в офисе по адресу: <адрес>) обнаружены файлы, содержащие ключевые слова. Обнаруженные файлы были скопированы на оптический диск с номером «1068 514 – R E C 18720» вокруг посадочного отверстия (приложение № 1, диск № 1). Также были обнаружены графические файлы, содержащие изображения отсканированных документов. Найденные графические файлы были скопированы на оптические диски с номерами «1068 514 – R E C 18720», «1068 514 – R E F 18723» вокруг посадочных отверстий (приложение № 1, диски № 1-2) (т. 2 л.д. 212-218). Согласно протоколу осмотра от 22.02.2020, оптические диски были осмотрены, в каталоге «НЖМД 1_Графика», расположенном в папке «Графика», находятся текстовые файлы «word» паевых документов с членами ЖСК «Малиновского-2012», в том числе с Потерпевший №9 (т. 33 л.д. 1-5). Вышеуказанные оптические диски признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 33 л.д. 6-8).

- исковое заявление Потерпевший №9 о взыскании с Пахтеева О.О. в счет возмещения причиненного материального ущерба - 1 533 000 рублей – стоимость автомобиля «<данные изъяты> (т. 20 л.д. 166).

5,6) По хищению денежных средств Потерпевший №4 в сумме 2 000 000 руб., а также хищению путем растраты имущества ЖСК «Малиновского-2012» на общую сумму 2 490 000 рублей (в виде пая № на <адрес> стоимостью 1 340 000 рублей и пая № на <адрес> стоимостью 1 150 000 рублей).

Из показаний в судебном заседании потерпевшего Потерпевший №4 следует, что с Пахтеевым О.О. он знаком, их познакомил Свидетель №12 – бывший председатель ЖСК «Малиновского-2012». Он занимался продажей недвижимости, Пахтеев после ФИО404 стал председателем ЖСК «Малиновского-2012». Он приобретал и продавал паи в ЖСК «Малиновского-2012» с 2014 по 2015 год. В январе 2015 года в офисе ЖСК на <адрес> Пахтеев занял у него на полгода под 5% в месяц 2 000 000 рублей, договор займа не оформляли, у него с Пахтеевым были доверительные, рабочие отношения. Когда Пахтеев занимал у него деньги, никто не присутствовал. В обеспечение займа на него, с передачей пакета соответствующих документов, были оформлены 4 пая (квартиры), номера которых уже не помнит, на 4 с лишним миллиона рублей. Были ли эти паи свободными, он не интересовался, справку о полном расчете за паи ему не дали. На него паи были оформлены в качестве залога, чтобы в дальнейшем он продал бы столько квартир, сколько нужно было бы для погашения перед ним долга Пахтеева, а по остальным расторгнул бы договоры.

Потом стройка дома заморозилась. Примерно через год-полтора, в 2016 году Пахтеев вернул ему только 1 000 000 рублей в качестве процентов. 2 млн. рублей Пахтеев ему не вернул. Он обращался в Арбитражный суд, чтобы его включили в реестр пайщиков, а потом он отозвал заявление, так как Пахтеев О.О. сказал, что сам закроет «этот вопрос». Полагает, что паи вернулись в ЖСК.

Пахтеевым О.О. ему причинен ущерб в размере 2 000 000 рублей, но иск заявлять не желает.

Подтверждает, что заключались договоры займа между ним и Пахтеевым ДД.ММ.ГГГГ на 500 рублей под 12 % годовых и ДД.ММ.ГГГГ на 200 000 рублей под 12 % годовых (т. 67 л.д. 148, 149), вернул ли Пахтеев ему эти деньги, не помнит.

Полагает, что у него с Пахтеевым были гражданско-правовые отношения, никаких претензий к Пахтееву он не имеет и привлекать к уголовной ответственности не желает. Его изначально допрашивали в качестве свидетеля, убедили, что написав заявление, он получит обратно свои квартиры. Он написал заявление, потом передумал и хотел забрать заявление, но ему сказали, что это уже юридически не возможно.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний потерпевшего Потерпевший №4 в ходе предварительного следствия (в части) (т. 21 л.д. 44-48, 62-64), следует, что примерно в начале 2015 года, находясь в офисе ЖСК «Малиновского-2012» на <адрес>, Пахтеев О.О. обратился к нему с просьбой о займе 2 000 000 рублей под залог квартир в ЖСК «Малиновского-2012». Он согласился при условии, что в случае не возврата денежных средств в сумме 2 000 000 рублей, в дальнейшем он сможет перепродать полученные в залог паи на квартиры. Пахтеев О.О. подтвердил это, они обговорили условия займа, согласно которым он передает Пахтееву О.О. наличными 2 000 000 рублей на срок 6 месяцев под 5% ежемесячно за пользование займом, в свою очередь Пахтеев О.О., как председатель ЖСК «Малиновского-2012», оформляет на него документы на четыре однокомнатные квартиры. Это было связано с тем, что в начале 2015 года, в виду непонятной перспективы строительства дома ЖСК «Малиновского-2012», паи перепродавались не по номинальной стоимости, то есть той, которая была указана в квитанции к приходно-кассовому ордеру (документах СК «Малиновского-2012»), а с дисконтом в 20-30 %. То есть стоимость трех паев составляла примерно стоимость займа, а четвертый пай - сумма процентов. Представленные в качестве залога паи на квартиры №№ 207, 216, 223, 282 в ЖСК «Малиновского-2012» выбрал сам Пахтеев О.О., реестр пайщиков последний ему не показывал, он полагал, что данные паи свободны от прав третьих лиц. Денежные средства в сумме 2 000 000 рублей в качестве займа он передал Пахтееву О.О. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ЖСК «Малиновского-2012» по <адрес>. Деньги он отдавал Пахтееву О.О. в личном кабинете последнего, без свидетелей. При этом какую сумму он передавал Пахтееву О.О. ДД.ММ.ГГГГ, а какую ДД.ММ.ГГГГ, не помнит. В другом кабинете была сотрудник Пахтеева О.О. по имени ФИО125, которая по указанию последнего готовила и распечатывала документы о приобретении им паев на квартиры №№.

По указанию Пахтеева О.О., ФИО125 подготовила 4 заявления от ДД.ММ.ГГГГ о его вступлении в члены ЖСК «Малиновского 2012», 4 соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о зачете взаимных встречных требований и 4 индивидуальных тарифных плана-соглашения с членом ЖСК «Малиновского-2012» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых на его имя в строящемся многоквартирном жилом доме по <адрес> были оформлены 4 квартиры общей стоимостью 4 640 000 рублей: № (пай №) общей площадью 42,4 кв.м в 4 подъезде на 11 этаже стоимостью 1 150 000 рублей (квитанция к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ); №) общей площадью 42,7 кв.м в 4 подъезде на 12 этаже стоимостью 1 150 000 рублей (квитанция к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ); №) общей площадью 42,6 кв.м в 5 подъезде на 12 этаже стоимостью 1 000 000 рублей (квитанция к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ); <адрес> (пай №) общей площадью 44,8 кв.м в 14 подъезде на 9 этаже стоимостью 1 340 000 рублей (квитанция к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ). Также Пахтеев О.О. ему выдал квитанции к приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000 рублей, в качестве оплаты вступительных взносов. Почему квитанций к ПКО об уплате вступительных взносов было только две, он не помнит. Все вышеуказанные документы он получил от Пахтеева О.О., которые их подписал в его присутствии от своего имени, как председателя ЖСК «Малиновского-2012». При этом по квартирам № и № Пахтеев О.О. выдал ему квитанции к ПКО № и № - ДД.ММ.ГГГГ, также в офисе ЖСК «Малиновского-2012», когда он заехал к Пахтееву, передав вторую часть займа.

Расписка о получении от него займа с Пахтеевым О.O. не составлялась, потому что тот дал ему указанные документы. Насколько помнит, ДД.ММ.ГГГГ он попросил Пахтеева О.О. выдать ему также справку о полном расчете за паи на вышеуказанные квартиры. Пахтеев согласился и выдал ему такую справку. В настоящее время найти эту справку он не может.

Ежемесячные проценты, которые должны были составлять 100 000 рублей в месяц, но в оговоренные сроки, то есть в течение полугода Пахтеев О.О. их не выплачивал, ссылаясь на отсутствие денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ, когда наступил срок возврата займа, Пахтеев О.О. основной долг ему также не отдал, обещал погасить основной долг и проценты в ближайшее время. Тогда он спросил у Пахтеева О.О. о продаже оформленных на него паев, но Пахтеев О.О. попросил этого не делать.

В дальнейшем на его неоднократные просьбы о возврате основного долга и процентов, Пахтеев О.О. примерно в декабре 2015 года и в январе 2016 года передал ему в качестве возмещения процентов за пользование займом - 1 000 000 рублей. В связи с тем, что Пахтеев О.О. основной долг 22.07.2015 не закрыл, он и Пахтеев О.О. оговорили, что их устное соглашение о займе продолжит действовать до момента полного расчета. Документы, подтверждающие передачу ему денежных средств в виде оплаты процентов не составлялось.

Примерно в 2017-2018 году он узнал, что ЖСК «Малиновского-2012» признано банкротом. 25.04.2018 он обратился с 4 письменными заявлениями (по количеству паев) в Арбитражный суд Омской области о включении его в реестр требований кредиторов ЖСК «Малиновского-2012». После этого, примерно в начале мая 2018, ему в «Ватсапе» позвонил Пахтеев О.О., сказал, что тому (Пахтееву) известно, что он хочет встать в реестр кредиторов ЖСК «Малиновского-2012», спросил, зачем он встает в реестр пайщиков, дом достроен вероятнее всего не будет, перспектив никаких, что быстрее он (Пахтеев) вернет ему заем, чем будет достроен дом, предложил включиться хотя бы на две квартиры, а не на четыре. Со слов Пахтеева он понял, что его участие в реестре пайщиков будет как-то кому-то мешать. Пахтеев О.О. убедил его отозвать заявление о включении в реестр требований кредиторов ЖСК «Малиновского-2012», пообещав вернуть ему вышеуказанный долг. После этого он отозвал из Арбитражного суда Омской области свои заявления.

На сегодняшний день Пахтеев О.О. так и не исполнил перед ним обязательства по возврату займа на сумму 2 000 000 рублей (основной долг). Считает, что Пахтеев О.О. его обманул, в период банкротства ЖСК «Малиновского-2012», после того как он обращался с заявлениями о включении в реестр требований кредиторов, он узнал, что два пая на квартиры №№ были проданы ранее, еще при Свидетель №12 другим гражданам, а поэтому он не может на них претендовать. Ущерб на сумму 2 000 000 рублей является для него значительным.

По поводу пояснений в Центральном районном суде г. Омска при рассмотрении жалобы Пахтеева О.О. на постановление о возбуждении уголовного дела по его заявлению, пояснил, что уголовного преследования Пахтеева О.О. он не желает, а хотел только разобраться, может ли он претендовать на те паи, которые оформил на него Пахтеев О.О. или нет. Полагает, что между ним и Пахтеевым О.О. по указанному займу гражданско-правовые отношения.

После оглашения указанных в судебном заседании показаний потерпевший Потерпевший №4 пояснил, что показания подтверждает частично, в суде он говорит правду.

Из показаний Потерпевший №4, данных в ходе очной ставки с Пахтеевым О.О. ДД.ММ.ГГГГ (т. 21 л.д. 50-61), оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, следует, что ДД.ММ.ГГГГ Пахтеев О.О. обратился к нему с просьбой занять 2 000 000 рублей, а в обеспечение займа Пахтеев предложил оформить на его имя квартиры № № в ЖСК «Малиновского-2012». Деньги в сумме 2 000 000 рублей он передал Пахтееву О.О., как физическому лицу, 22.01.2015 и 23.01.2015 в кабинете последнего по <адрес>, при передаче денег никто не присутствовал, договор займа не оформлялся, так как ему было достаточно, что на его имя был оформлен полный пакет документов на вышеуказанные квартиры, а именно: заявление о включении в пайщики, ИТПС, соглашение о зачете взаимных требований, квитанции об оплате паев на сумму 4 640 000 рублей и квитанции на сумму 6 000 рублей в качестве оплаты вступительных взносов. Подлинники данных документов были выданы следствию. Еще была справка о полном расчете за паи, которая была им утеряна. Документы готовила ФИО125, квитанции к приходному кассовому ордеру готовил Пахтеев О.О., он же (Пахтеев О.О.) ставил подписи в документах в его присутствии. Заем был на полгода под 5% в месяц. Но ни проценты, ни основанной долг Пахтеев О.О. в эти полгода не погасил. Квартиры он также не продал, потому что Пахтеев О.О. попросил его не делать этого, обещал полностью вернуть заем в ближайшее время. В декабре 2015 года Пахтеев О.О., находясь около ресторана «Колчак» в г. Омске передал ему 800 000 рублей, а в январе 2016 года, находясь около Ленинского рынка в г. Омске, Пахтеев О.О. передал ему 200 000 рублей. Возврат указанного 1 000 000 рублей со стороны Пахтеева О.О. являлся возвратом процентов за пользование займом, документы, подтверждающие передачу денег, не составлялись. В связи с тем, что Пахтеев О.О. не вернул заем 25.04.2018 он решил встать в реестр требований кредиторов ЖСК «Малиновского-2012», подал заявление в Арбитражный суд. Через несколько дней ему позвонил Пахтеев О.О. и попросил не делать этого, либо встать в реестр только на две квартиры, сказал, что вообще включение в реестр нецелесообразно, так как он (Пахтеев) быстрее вернет ему деньги. Он согласился и в реестр требований кредиторов ЖСК «Малиновского-2012» не стал вставать. В результате Пахтеев О.О. должен ему 2 000 000 рублей основного долга после возврата в качестве процентов 1 000 000 рублей.

Потерпевший №4 не подтвердил ситуацию в Тюмени, описанную Пахтеевым О.О., пояснил, что в период 2015-2018 года он действительно ездил в Тюмень для согласования проекта строительства домов и межевания земельного участка в интересах ООО «Лазурное поле», ездил один, без Свидетель №12, который не имеет к этому никакого юридического отношения, неофициально действовал от имени ООО «Лазурное поле». Оформление Пахтеевым О.О. паев на вышеуказанные квартиры не имеют никакого отношения к г. Тюмени, он выдал заем Пахтееву О.О. в сумме 2 000 000 рублей под паи.

Стоимость 4 паев около 4 600 000 рублей. Были оформлены паи именно на 4 квартиры, чтобы сумма займа наверняка перекрывалась.

В суд с требованием о взыскании с Пахтеева О.О. денежных средств он не обращался, так как поддерживал с Пахтеевым О.О. связь по телефону. Доказательств о передаче денег Пахтееву у него нет. Об уголовном деле в отношении Пахтеева О.О. узнал в 2017 году. Обратился с заявлением в отношении Пахтеева в правоохранительные органы в декабре 2019 года с целью вернуть деньги или квартиры в ЖСК. Он оговаривал с Пахтеевым О.О., что полученный от последнего 1 000 000 рублей – это проценты, а не основной долг по займу. После получения 1 000 000 рублей он не отдал часть документов на квартиры, потому что это были только проценты, а основной долг не погашен.

От исковых требований, заявленных в Арбитражном суде, он отказался. При этом Пахтеев О.О. не оказывал на него давления, а позвонил и предложил отказаться от иска, что он и сделал добровольно и самостоятельно. Не помнит, чтобы Свидетель №3 была в офисе по <адрес> в г. Омске. Он не против забрать свое заявление о привлечении Пахтеева О.О. к уголовной ответственности, но деньги ему не возвращены.

Указанные показания, данные в ходе очной ставки с Пахтеев О.О., потерпевший Потерпевший №4 в судебном заседании подтвердил.

Из показаний свидетеля Свидетель №28, данных в ходе предварительного следствия (т. 26 л.д. 203-207), следует, что в период 2017-2019 г.г. он представлял интересы ФИО306 в рамках дела о банкротстве ЖСК «Малиновского-2012» в Арбитражном суде Омской области. 10.10.2012 ФИО306 заключил с ЖСК «Малиновского-2012» индивидуальный тарифный план-соглашение, в соответствии с которым за ФИО306 были закреплены квартиры со строительными номерами: 216 и 273 в строящемся доме, расположенном по адресу: <адрес>, общей стоимостью 2 420 000 рублей, оплаченных ФИО306 наличными председателю правления кооператива Свидетель №12 После того, как сменился председатель правления ЖСК «Малиновского-2012» и им стал Пахтеев О.О., ФИО306 в 2014 или 2015 г.г. обратился с заявлением к Пахтееву О.О. об исключении того из членов ЖСК «Малиновского-2012» и возврате вышеуказанного паевого взноса. Пахтеев О.О. деньги ФИО306 не вернул, пояснив, что в настоящее время их нет, необходимо ждать, когда появится финансирование.

О том, что Пахтеев О.О. оформил паевые и бухгалтерские документы, закрепляющие права на <адрес> за другим лицом, ни ему, ни ФИО306 известно не было. Полагает действия Пахтеева О.О. не законными, так как последний знал, что <адрес> принадлежит ФИО306

Кроме того, в судебном заседании были исследованы иные материалы дела:

- Заявление Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит провести проверку в отношении бывшего председателя ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. по факту оформления 4 квартир стоимостью 4 640 000 рублей за предоставленный Пахтееву О.О. займ в размере 2 000 000 рублей (т. 9 л.д. 206).

- Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Потерпевший №4 были изъяты документы по взаимоотношениям с ЖСК «Малиновского – 2012» (т. 21 л.д. 3-5), которые были осмотрены и признаны вещественным доказательством (т.21 л.д. 6-41), а именно:

1) Документы на <адрес> ЖСК «Малиновского-2012»:

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева ОО от Потерпевший №4 о принятии в члены ЖСК «Малиновского-2012» в качестве пайщика <адрес>, стоимостью 1 340 000 рублей;

- договор о передаче инвестиционных прав от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Пахтеевым ОО и Потерпевший №4, согласно которому Пахтеев О.О. передает Потерпевший №4 принадлежащие ему (Пахтееву О.О.) инвестиционные права и обязанности по индивидуальному тарифному плану соглашению от ДД.ММ.ГГГГ пай № на сумму 1 340 000 рублей, <адрес> строящемся жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> в САО <адрес>;

- индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского – 2012» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЖСК «Малиновского-2012», в лице председателя правления Пахтеева ОО, и членом ЖСК Потерпевший №4 («пайщик»), согласно которому за пайщиком закреплена квартира, строительный №, общей проектной площадью 44,8 кв.м., в 4 подъезде на 9-м этаже в строящемся жилом доме по улице Малиновского в Советском административном округе г. Омске;

- соглашения о зачете взаимных требований по состоянию на 22.01.2015, согласно которому ЖСК «Малиновского-2012» должен Пахтееу ОО индивидуальный тарифный план соглашение от ДД.ММ.ГГГГ пай № на сумму 1 340 000 рублей, <адрес>, в строящемся жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> в САО г. Омска;

- квитанция к приходному кассовому ордеру ЖСК «Малиновского-2012» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей, согласно которой указанная сумма принята от Потерпевший №4, основание: вступительный взнос в ЖСК. Под текстом в графах «главный бухгалтер» и «кассир» расположена подпись от имени Пахтеева О.О., заверенная оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012»;

- квитанция к приходному кассовому ордеру ЖСК «Малиновского-2012» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 340 000 рублей, согласно которой указанная сумма принята от Потерпевший №4, основание: оплата за <адрес> (Менделеева, 46). Под текстом в графах «главный бухгалтер» и «кассир» расположена подпись от имени Пахтеева О.О., заверенная оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012» (т. 9 л.д. 220-227).

2) Документы на <адрес> ЖСК «Малиновского-2012»:

- индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского – 2012» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЖСК «Малиновского-2012», в лице председателя правления Пахтеева ОО, и членом ЖСК Потерпевший №4 («пайщик»), согласно которому за пайщиком закреплена квартира, строительный №, общей проектной площадью 42,7 кв.м., в 4 подъезде на 12-м этаже в строящемся жилом доме по <адрес> административном округе г. Омске;

- соглашения о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ЖСК «Малиновского-2012» должен Потерпевший №4 индивидуальный тарифный план соглашение от ДД.ММ.ГГГГ пай № на сумму 1 150 000 рублей, <адрес>, в строящемся жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> в САО г. Омска;

- квитанция к приходному кассовому ордеру ЖСК «Малиновского-2012» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 150 000 рублей, согласно которой указанная сумма принята от ФИО203, основание: оплата пая по инд. тар. пл. согл. от ДД.ММ.ГГГГ за <адрес>. Под текстом в графах «главный бухгалтер» и «кассир» расположена подпись от имени Пахтеева О.О., заверенная оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012» (т. 9 л.д. 235-241),

3) Документы на <адрес> ЖСК «Малиновского-2012»:

- индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского – 2012» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЖСК «Малиновского-2012», в лице председателя правления Пахтеева ОО, и членом ЖСК Потерпевший №4 («пайщик»), согласно которому за пайщиком закреплена квартира, строительный №, общей проектной площадью 42,4 кв.м., в 4 подъезде на 11-м этаже в строящемся жилом доме по <адрес> административном округе г. Омске;

4) Документы на <адрес> ЖСК «Малиновского-2012»:

- договор о передаче инвестиционных прав от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Пахтеевым ОО и Потерпевший №4, согласно которому Пахтеев О.О. передает Потерпевший №4 принадлежащие ему (Пахтееву О.О.) инвестиционные права и обязанности по индивидуальному тарифному плану соглашению от ДД.ММ.ГГГГ пай № на сумму 1 000 000 рублей, <адрес> строящемся жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> в САО г. Омска;

- индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского – 2012» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЖСК «Малиновского-2012», в лице председателя правления Пахтеева ОО, и членом ЖСК Потерпевший №4 («пайщик»), согласно которому за пайщиком закреплена квартира, строительный №, общей проектной площадью 42,6 кв.м., в 5-м подъезде на 12-м этаже в строящемся жилом доме по <адрес> административном округе г. Омске;

- соглашения о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ЖСК «Малиновского-2012» должен Пахтееву ОО индивидуальный тарифный план соглашение от ДД.ММ.ГГГГ пай № на сумму 1 000 000 рублей, <адрес>, в строящемся жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> в САО г. Омска;

- квитанция к приходному кассовому ордеру ЖСК «Малиновского-2012» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей, согласно которой указанная сумма принята от Потерпевший №4, основание: оплата за <адрес> (Менделеева, 46). Под текстом в графах «главный бухгалтер» и «кассир» расположена подпись от имени Пахтеева О.О., заверенная оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012» (т. 9 л.д. 210-218);

- Заключение эксперта № 173 от 07.04.2018, из которого следует, что согласно представленным документам с учетом показаний соответствующих свидетелей, потерпевших за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма денежных средств, внесенных в качестве паевых и вступительных взносов в кассу и на расчетный счет ЖСК «Малиновского-2012» №, открытый в Омском филиале ПАО «Плюс Банк», составляет 60 900 600,00 руб., из которых Потерпевший №4 внесены в сумме 4 649 000,00 руб.

Согласно представленным документам в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из кассы и со счета ЖСК «Малиновского – 2012» осуществлен возврат паевых взносов, в том числе, Потерпевший №4 в сумме 4 370 000,00 руб. (т. 31 л.д. 167-192).

- Заключение эксперта № 74 (судебная почерковедческая экспертиза) от 03.02.2020, согласно которому:

1). Подписи в документах на имя Потерпевший №4 по взаимоотношениям с ЖСК «Малиновского-2012» на <адрес> в строках «Председатель правления ЖСК Малиновского-2012» «Пахтеев О.О.», в квитанциях к приходному кассовому ордеру ЖСК «Малиновского-2012» № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциях к приходному кассовому ордеру ЖСК «Малиновского-2012» № и № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциях к приходному кассовому ордеру ЖСК «Малиновского-2012» № и № в строках «Председатель правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеев О.О., «Главный бухгалтер» и «Кассир», - выполнены, вероятно, ФИО69.

2). Рукописные записи, расположенные в:

- квитанции к приходному кассовому ордеру ЖСК «Малиновского-2012» № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Главный бухгалтер» и «Кассир», выполнены Пахтеевым ОО (т. 32 л.д. 138-148).

- Индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского – 2012» от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>ФИО208, договор о передаче инвестиционных прав от ДД.ММ.ГГГГ (в 2-х экземплярах), копия договора денежного займа с физическим лицом от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей, копия квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей, копия соглашения о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО208 просит представителя правления ЖСК «Малиновского-2012» Свидетель №12 принять в члены указанного кооператива в качестве пайщика <адрес> (т. 41 л.д. 107-116).

- Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых (в копиях) в ходе выемки у свидетеля Свидетель №1, а именно: заявление от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО208 просит председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Свидетель №12 принять в члены указанного кооператива в качестве пайщика <адрес>; индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского – 2012» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЖСК «Малиновского-2012», в лице председателя правления Свидетель №12, и членом ЖСК ФИО208 («пайщик»), согласно которому за пайщиком закреплена <адрес>, общей площадью 42,6 квадратных метра, на 12 этаже в 5 подъезде строящегося жилом доме по <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 000 000 рублей; договора денежного займа с физическим лицом от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей, заключенного между ФИО208 (Займодавец) и ООО «Валентайн, в лице генерального директора Свидетель №12 (Заемщик); соглашение о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; договор о передаче инвестиционных прав от ДД.ММ.ГГГГ (в 2-х экземплярах), заключенный между ФИО208 и Пахтеевым О.О. (т. 36 л.д. 4-97). Указанные документы были признаны вещественным доказательством (т. 53 л.д. 53-76).

- Заявления Потерпевший №4 (в копиях) в Арбитражный суд <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований о предоставлении жилых помещений ЖСК «Малиновского-2012» требований о передачи квартир №№ (т. 9 л.д. 210, 242-245), и определений Арбитражного суда Омской области от 19.06.2018 по делу № А46-12975/2016 о принятии отказа Потерпевший №4 от заявления о включении в реестр требований ЖСК «Малиновского-2012», об оставлении требований кредитора Потерпевший №4 без движения и о возвращении требований кредитора Потерпевший №4 (т. 9 л.д. 246-262).

- Выписки из решений №, № правления ЖСК «Малиновского-2012» об аннулировании членства Потерпевший №4 в ЖСК «Малиновского-2012» (т. 67 л.д. 146, 147).

Договор займа Пахтеева О.О. с Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей (т. 67 л.д. 148).

Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ Пахтеева О.О. с Потерпевший №4 на сумму 200 000 рублей (т. 67 л.д. 149).

- Протокол судебного заседания от 18.02.2020 по делу № 3/10-19/2020, согласно которому, потерпевший Потерпевший №4 дал показания в части предоставления займа Пахтееву О.О. в сумме 2 000 000 рублей, и оформления на него Пахтеевым О.О. паев на квартиры в ЖСК «Малиновского-2012», аналогичные его показаниям, данным им в соответствии с протоколом допроса потерпевшего от ДД.ММ.ГГГГ. При этом Потерпевший №4 в судебном заседании заявил, что более уголовного преследования в отношении Пахтеева О.О. не желает, хотел разобраться в правомерности оформления Пахтеевым О.О. на него четырех паев на квартиры в ЖСК «Малиновского-2012», в настоящее время считает, что между ним и Пахтеевым О.О. гражданско-правовые отношения (т. 61 л.д. 190, 195-201).

7) По хищению имущества ЖСК «Малиновского-2012» в виде пая № на <адрес> строящемся доме по <адрес>, стоимостью 2 548 500 рублей.

Свидетель Свидетель №6 в судебном заседании (посредствам ВКС) пояснил, что с Пахтеевым О.О. его познакомил Свидетель №12 В ЖСК «Малиновского-2012» он приобретал паи. Он инвестировал строительство жилого дома по уд. Менделеева, 46, вложил денежные средства, приобрел паи на 9 квартир: три 2-комнатные квартиры, три 3-х комнатные квартиры, три однокомнатные квартиры. Председателем ЖСК «Малиновского-2012» тогда была ФИО194, потом председателем стал ФИО404. Деньги за паи он вносил наличными, передал Фирстовой. Ему выдали приходно-кассовый ордер и справку о полном расчете. Тогда был заложен фундамент дома, шло строительство первого этажа. Потом ФИО404 обратился к нему с просьбой вернуть паи в ЖСК «Малиновского-2012», сказал, что познакомился с Пахтеевым О.О., у которого больше опыта в строительстве, чтобы он вернул Пахтееву О.О. квартиры, чтобы достроить дом. Он согласился, написал заявление о выходе из ЖСК «Малиновского-2012», вернул паи на три трехкомнатные и однокомнатную квартиру, денежные средства Свидетель №12 за паи ему не вернул, написал договор займа, что должен ему деньги за эти паи. Когда он вернул паи, председателем ЖСК «Малиновского-2012» был ФИО404, а спустя месяц стал Пахтеев. Две однокомнатные квартиры он продал сам, у него остались три двухкомнатные квартиры в ЖСК «Малиновского-2012».

Эти три двухкомнатные квартиры он отдал Пахтееву, чтобы тот их продал. Пахтеев их продал, выписал кассовый ордер, и вернул ему деньги по 1 100 000 рублей за каждую квартиру, итого 3 350 000 рублей, из них 50 000 рублей в качестве «бонуса» за то, что продал дороже. Он написал заявление о выходе из Кооператива.

ФИО404 за паи по договору займа с ним не рассчитывался, и по этим паям с Пахтеевым он отношения не имел. У него есть друг – ФИО58, тоже приобретал в ЖСК «Малиновского-2012» две трехкомнатные квартиры при ФИО404. Эти квартиры (документы) по просьбе ФИО58 он передал Пахтееву, чтобы тот продал их. Продал ли Пахтеев эти квартиры, он не знает, но деньги не отдал, на телефон не отвечал. Подписи за квартиры (паи) поддельные, кроме тех, за которые ему отдал Пахтеев 3 350 000 рублей. На других кассовых ордерах не его подписи, а поддельные, а когда подписывал у Пахтеева, свою подпись не менял.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля Свидетель №6, данных в ходе предварительного следствия (т. 22 л.д. 122-125, 126-128) следует, что с 2007 года он знаком с Свидетель №12, были деловые отношения. Свидетель №12 постоянно обращался к нему с просьбой занять денежные средства без процентов, он соглашался и предоставлял Свидетель №12 денежные займы, взамен Свидетель №12 продавал ему квартиры с большими скидками и возвращал предоставленные денежные займы.

В 2011 году, точную дату не помнит, по просьбе Свидетель №12, он предоставил в ООО «Валентайн» займы на сумму не более 9 000 000 рублей, которые Свидетель №12 потратил на покупку земельного участка, расположенного по <адрес>.

Позже, в сентябре или в октябре 2012 года, в связи с ранее предоставленными займами, ООО «Валентайн», в лице директора Свидетель №12, на его имя были оформлены 6 квартир со строительными №№, всего порядка 400 квадратных метров, по цене 22 000 рублей за 1 квадратный метр.

В октябре 2012 года он приобрел в ЖСК «Малиновского-2012» еще 3 пая на квартиры со строительными №№, итого на общую сумму не более 6 000 000 рублей, всего порядка 200 квадратных метров, по стоимости 30 000 рублей за один квадратный метр.

В дальнейшем в 2013 году или в 2014 году, Свидетель №12 попросил его вернуть в ЖСК «Малиновского-2012» 6 из оформленных на его имя паев, и он передал паи на квартиры со строительными номерами №. Передачу квартир ЖСК «Малиновского-2012», он и Свидетель №12 оформили, как передачу займа ООО «Валентайн», так как расчет по займам с ним произведен не был.

В итоге у него осталось несколько паев в ЖСК «Малиновского-2012» на квартиры, которые он планировал продать.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ председателем правления ЖСК «Малиновского-2012» был Свидетель №12

Летом 2014 года, находясь в офисе ЖСК «Малиновского-2012» по <адрес>, по просьбе Свидетель №12 и, под честное слово последнего, передал ему документы, свидетельствующие о приобретении им паев на квартиры в строящемся доме по <адрес>, для дальнейшей их реализации и, соответственно, последующего возврата ему денежных средств по ранее заключенным договорам займа. Сумма долга ООО «Валентайн» по договорам займа перед ним составляла 24 400 000 рублей. Указанную сумму Свидетель №12 обещал ему вернуть в течение года. Он согласился и передал Свидетель №12 все имеющиеся документы, свидетельствующие о приобретении им паев на квартиры в ЖСК «Малиновского-2012».

При данном разговоре присутствовал ранее незнакомый ему Пахтеев О.О., которого Свидетель №12 представил как нового председателя правления ЖСК «Малиновского-2012». По просьбе Свидетель №12 он подписал несколько заявлений об исключении его из числа пайщиков ЖСК «Малиновского-2012», адресованные на имя председателя правления ЖСК – Пахтеева О.О.

В итоге он ни от кого денежные средства не получил, были ли эти паи реализованы Пахтеевым О.О., не знает.

По представленным ему на обозрение расходных кассовых ордеров № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, в качестве возврата стоимости пая № за <адрес>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей, в качестве возврата стоимости за <адрес> строящемся доме по <адрес>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей, в качестве возврата стоимости за <адрес> строящемся доме по <адрес>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 450 000 рублей, в качестве возврата стоимости за <адрес> (исправлено на 12) в строящемся доме по <адрес>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, в качестве возврата стоимости пая по соглашению от ДД.ММ.ГГГГ (Менделеева, <адрес>); № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей, в качестве возврата стоимости пая по соглашению от ДД.ММ.ГГГГ (Менделеева, <адрес>) и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 454 500 рублей в качестве возврата стоимости пая по соглашению от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес>), в итоге на общую сумму 6 854 500 руб., согласно которым ему были возвращены указанные суммы денежных средств в счет выплаты стоимости ранее принадлежащих ему паев на квартиры в ЖСК «Малиновского-2012», - подписи в данных расходных кассовых ордерах принадлежат не ему, указанные денежные средства он не получал, расходные кассовые ордера видит впервые. С начала 2015 года он стал расписываться другой подписью.

У него сохранился договор о передаче инвестиционных прав от ДД.ММ.ГГГГ, и копии расходных кассовых ордеров № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, в качестве возврата стоимости пая № за <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 450 000 рублей, в качестве возврата стоимости за <адрес>(исправлено на 12) в строящемся доме по <адрес>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей, в качестве возврата стоимости за <адрес> строящемся доме по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей, в качестве возврата стоимости за <адрес> строящемся доме по <адрес>. Кем и при каких обстоятельствах были составлены данные документы, и при каких обстоятельствах Пахтеев О.О. подписал данные документы, ему неизвестно.

Согласно договору о передаче инвестиционных прав от 20.02.2015, заключенному между ним и Пахтеевым О.О., он передал последнему инвестиционные права и обязанности на паи № на квартиры № № в строящемся жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>), в свою очередь Пахтеев О.О. принимает указанные инвестиционные права и обязанности на указанные паи на квартиры. При этом Пахтеев О.О. за данные паи на квартиры уплачивает ему денежные средства в сумме 3 350 000 рублей. Оплата производится путем передачи наличных денежных средств через кассу ЖСК «Малиновского-2012», с обязательным оформлением документов, подтверждающих факт передачи денежных средств. Этот договор был подписан им и Пахтеевым О.О.

Данное соглашение было подписано им по устной просьбе Свидетель №12, он забрал себе один экземпляр, но где именно и при каких обстоятельствах, он не помнит.

Согласно данным расходным кассовым ордерам на общую сумму 3 350 000 рублей, ему были возвращены денежные средства 30.01.2015 и 20.02.2015 в счет возврата стоимости за квартиры № №) и № (на самом деле №, № является опечаткой) в строящемся доме по <адрес>, которые подписаны от имени председателя ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. В этих расходных кассовых ордерах стоит его подпись, их передавал ему Свидетель №12 вместе денежными средствами.

По предъявленным ему на обозрение расходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, в качестве возврата стоимости пая по соглашению от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес>), № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей, в качестве возврата стоимости пая по соглашению от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес>) и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 454 500 рублей в качестве возврата стоимости пая по соглашению от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес>), на общую сумму 3 504 500 рублей, пояснил, что эти денежные средства он не получал, подписи, имеющиеся в данных расходных кассовых ордерах от его имени, ему не принадлежат. Кто и с какой целью подписал от его имени данные расходные кассовые ордера, ему не известно. Он никому не давал разрешение подписывать документы от его имени.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля Свидетель №6, данных в ходе предварительного следствия (т. 22 л.д. 129-131), следует, что летом 2014 года по просьбе Свидетель №12 он передал оставшиеся у него 3 пая на квартиры со строительными номерами 12, 125, 295, всё было оформлено договорами займов. Он подписал документы об исключении его из числа пайщиков ЖСК «Малиновского-2012» на имя председателя ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О., при этом он получил от Пахтеева О.О. за эти 3 пая 3 350 000 рублей.

После оглашения указанных всех указанных выше показаний свидетель Свидетель №6 в судебном заседании показал, что Пахтеев О.О. оригинал кассового ордера оставил себе, а у него осталась копия с синей печатью. Про 6 квартир, он не говорил и оглашенные показания в данной части не подтверждает.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля Свидетель №6, данных в ходе предварительного следствия (т. 22 л.д. 148-150), который свидетель в судебном заседании подтвердил, следует, что ему на обозрение были представлены документы, которые представитель Пахтеева О.О. – Свидетель №21 представлял в Арбитражный суд Омской области вместе с иском Пахтеева О.О. к ЖСК «Малиновского-2012», а именно:

1) копия договора о передаче инвестиционных прав от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Свидетель №6, Пахтеевым О.О. и ЖСК «Малиновского-2012», согласно которому Свидетель №6 передал Пахтееву О.О. права требования на жилые помещения (квартиры) со строительными номерами №, за передачу которых Пахтеев О.О. передает Свидетель №6 6 804 550 рублей.

По данной копии договора пояснил, что подписи от его имени в договоре похожи на его подпись, но категорично этого он утверждать не может, так как это копия документа. Кроме того, он не помнит, чтобы он подписывал данный договор, потому что права требования на <адрес> он Пахтееву О.О. не передавал, документы на данную квартиру он вернул Свидетель №12 еще в 2013 или 2014 г.г., чтобы тот мог ее продать и использовать денежные средства в строительстве. Также вызывают сомнение наличие в данном договоре от ДД.ММ.ГГГГ сведений о приходных и расходных ордерах с датами за февраль и март 2015 года;

2) копия заявления от имени Свидетель №6 об исключении из ЖСК «Малиновского-2012» от ДД.ММ.ГГГГ.

По данному документу пояснил, что подпись от его имени в заявлении похожа на его, но дать категорический ответ он не может, так как представлена копия документа, но этот документ он никогда не подписывал;

3) копии расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 450 000 рублей, расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей, расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей, расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 454 500 рублей, расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей.

По данным копиям расходных кассовых ордеров пояснил, что это не те расходные кассовые ордера, которые ему показывала следователь ФИО307 на допросах, эти расходные кассовые ордера имеют другие основания, подписи в них похожи на его, при этом в расходных кассовых ордерах №№, 110, 111, 112 в отличие от тех, которые ему показывала следователь ФИО307, визуально его подпись выглядела по другому, в расходных кассовых ордерах №№, 97, 100 подпись от его имени была исполнена не им. В настоящее время ему предъявлены на обозрение расходные кассовые ордера, которые содержат идентичную подпись от его имени, похожую на его, но расходные кассовые ордера №№, 97 и 100 он никогда не подписывал и денежные средства, указанные в них, он никогда не получал.

Последний раз он встречался с Пахтеевым О.О. примерно в марте 2015 года, вероятно в офисе по <адрес>, чем была вызвана встреча, он не помнит, но Пахтеев О.О. денежные средства ему не передавал. В 2016 году он с Пахтеевым О.О. не встречался, последний к нему с просьбой о подписании документов, в том числе кассовых в связи с их, якобы, восстановлением, не обращался.

Свидетель Свидетель №21 в судебном заседании показал, что Пахтеев О.О. ему знаком с 2013 года, тот обратился к нему с просьбой представлять интересы в судебных спорах ООО «ФинансХолдингПлюс», коммерческим директором и руководителем которого являлся Пахтеев О.О. Он участвовал в нескольких судебных спорах в Арбитражном суде Омской области примерно с 2013 по 2017 год. Он и Пахтеев заявляли иск к контрагентам.

Кроме того, свидетель Свидетель №21 подтвердил в судебном свои показания, данные им в ходе предварительного следствия (т. 22 л.д. 189-192), из которых следует, что по просьбе Пахтеева О.О. в период примерно с 2013 по 2017 годы он представлял интересы ООО «ФинансХолдингПлюс», финансовым директором, а затем учредителем и директором которого являлся Пахтеев О.О., в судебных процессах, осуществлявшихся в рамках арбитражного судопроизводства при возникновении хозяйственных споров общества с контрагентами.

Примерно в апреле 2018 года к нему дистанционно обратился Пахтеев О.О. с просьбой представлять его интересы, как физического лица и индивидуального предпринимателя по требованиям к ЖСК «Малиновского-2012» в рамках осуществляемого в Арбитражном суде Омской области судопроизводства по делу о банкротстве ЖСК «Малиновского-2012». Он согласился. Для представления интересов Пахтеева О.О., на его имя по почте из г. Санкт-Петербурга последним были оформлены и переданы ему нотариально заверенные доверенности.

03.05.2018 и 01.06.2018 в рамках представления интересов Пахтеева О.О., им в Арбитражный суд Омской области было подано три требования: одно от имени Пахтеева О.О., как индивидуального предпринимателя, о включении в реестр требований кредиторов с денежным требованием, одно от имени Пахтеева О.О., как физического лица, о включении в реестр требований кредиторов требования о передаче Пахтееву О.О. паёв, выкупленных им у Свидетель №6 и ФИО58, и одно требование от имени Пахтеева О.О., как физического лица, о включении в реестр требований кредиторов требования о передаче Пахтееву О.О. паёв, выкупленных Потерпевший №35 и Свидетель №8, по спору о которых Куйбышевский районный суд г. Омска вынес решения о взыскании стоимости этих паев с Пахтеева О.О.

Указанных требования Арбитражным судом Омской области были оставлены без движения с указанием о необходимости предоставления суду в качестве доказательств документов, подтверждающих заявленные требования.

Примерно в мае 2018 года Пахтеевым О.О. посредством услуги «Летающий конверт», ему были переданы документы в качестве доказательств по заявленным требованиям. Данные документы, относящиеся, согласно высказанной Пахтеевым О.О. позиции, ко всем трём требованиям в полном объёме, представляли собой комплект оригиналов документов около 1000 листов, с указанием Пахтеева О.О. передать суду для приобщения к материалам дела именно оригиналы документов, а также три комплекта копий данных документов: один для ЖСК «Малиновского-2012», один для конкурсного управляющего ФИО382, один для его работы с этими документами в качестве представителя Пахтеева О.О., как физического лица и индивидуального предпринимателя. Впоследствии выяснилось, что в рамках процедуры банкротства в отношении ЖСК Арбитражный суд Омской области по каждому из трех требований открыл отдельное производство, переданные оригиналы документов распределил по материалам требований по своему усмотрению, разъяснив, что при желании заявитель может дополнить материалы каждого требования копиями недостающих документов. Действуя в целях полного комплектования документов в материалах по каждому из трёх требований, им были с имевшейся у него копии документов сняты два комплекта копий, в результате чего комплектов копий документов стало три и им в суд были переданы копии документов в полном объёме по каждому из трёх требований.

Вместе с тем, в материалах обособленного производства по требованию индивидуального предпринимателя Пахтеева О.О. имеется представленная Пахтеевым О.О. в качестве доказательства по делу кассовая книга, восстановленная им из электронной бухгалтерской базы, содержащая сведения обо всех приходных и расходных операциях, и об итоговых кассовых данных на начало и конец каждого рабочего дня за 2014-2015 годы.

По пояснениям Пахтеева О.О., оригинал кассовой книги, представленный суду ФИО382, был изъят сотрудниками правоохранительных органов в ходе осмотра места происшествия для проверки сообщения о преступлении, инициированного пайщиками. Но поскольку Пахтеевым О.О. кассовая книга велась в электронном виде, Пахтеевым О.О. были приняты меры по ее восстановлению на бумажном носителе. Наличие различий в имеющихся у органа предварительного расследования копиях расходных кассовых документов ЖСК, в том числе с Свидетель №6, и теми документами, которые есть в уголовном деле, и теми, которые были переданы Пахтеевым О.О. через него в Арбитражный суд Омской области, он объяснить не может.

Все документы по спорным паям в оригиналах либо копиях находятся в материалах арбитражного судопроизводства по всем требованиям Пахтеева О.О., как физического лица и как индивидуального предпринимателя. Имеются ли в подлинниках документы о переходе прав на инвестиционные права между Свидетель №6, ФИО58 и Пахтеевым О.О. в материалах арбитражного дела № А46-12975/2016, ответить затрудняется.

По поводу представленных ему на обозрение фотокопий материалов арбитражного дела № А46-12975/2016 (том № 2), в котором содержатся документы: решение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор о передаче инвестиционных прав между Свидетель №6 и Пахтеевым О.О. от ДД.ММ.ГГГГ, РКО № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче из кассы ЖСК «Малиновского-2012» денежных средств Свидетель №6 в качестве выплаты паевых взносов за квартиры №№, 125, 295, 121, - пояснил, что данные документы ему передал Пахтеев О.О. при вышеописанных обстоятельствах. Когда и при каких обстоятельствах они были изготовлены, ему неизвестно. Имелись ли подлинники данных документов на момент их получения им от Пахтеева О.О. и передаче их в Арбитражный суд Омской области, он не помнит. В настоящее время у него нет никаких документов ЖСК «Малиновского-2012». Откуда печать ЖСК «Малиновского-2012» у Пахтеева О.О. ему неизвестно, последний ему об этом ничего не говорил.

После оглашения указанных показаний, свидетель Свидетель №21 дополнил, что после того, как Пахтеев О.О. перестал быть председателем ЖСК «Малиновского-2012», новый председатель ФИО308 и представитель ФИО226 отозвали не рассмотренные иски, и производство было прекращено. Это воспрепятствовало псевдопайщикам оставаться членами ЖСК.

От ФИО425, Пахтеева ему стало известно, что пайщик Потерпевший №15 деньги не платил, так как плитка кафельная должна была пойти в счет уплаты за пай. Эта плитка предназначалась для ЖСК «Малиновского-2012».

К созданию резервной копии кассовой книги он отношения не имеет. Данная книга была ему передана Пахтеевым О.О. почтой в распечатанном виде. Кассовая книга велась в двух вариантах: в письменном и электронном.

Допрошенный в судебном заседании по ходатайству стороны защиты в качестве специалиста ФИО309 по методологии проведенной экспертизы по подписи ФИО414 в судебном заседании пояснил, что но выполняет экспертизы в лаборатории экспертных исследований. В 1992 году он закончил Московскую школу МВД по специальности криминалистической экспертизы, имеет диплом. После этого он продолжил службу в ЭКЦ МВД России по Омской области экспертом и работал по 2017 год. С 2017 года выполняет почерковедческие экспертизы в лаборатории экспертных исследований. Он проводил и проводит в том числе судебные почерковедческие экспертизы. С методологией он знаком. 4 этапа производства экспертизы:

- предварительное исследование;

- раздельное исследование;

- сравнительное исследование;

- оценка и выводы.

Любой эксперт МВД должен каждые 5 лет проходить переквалификацию. Если она не проводилась, эксперт не может проводить экспертизы.

Для проведения почерковедческих экспертиз свободных образцов подписей должно быть не менее десяти, а экспериментальных – 10 листов формата А4. Меньшее количество образцов почерка – это ошибка, и может привести к неполноте исследования. В заключение эксперта должен быть указан конверт, в котором поступил объект, сопроводительные надписи, указано, опечатан ли конверт. Если отсутствует описание упаковки, ее сохранности, полное описание объектов исследования – это является нарушением методики. Транскрипция образцов подписей и исследуемых объектов сравнивается. Свободные и экспериментальные образцы обязательно сравниваются между собой. Отсутствие этого – методическая ошибка. Искажение подписей может повлиять на заключение эксперта.

В заключении ответ может быть как в вероятной форме, так и в категоричной.

Кроме того, в судебном заседании были исследованы иные материалы дела:

- Заявление конкурсного управляющего ЖСК «Малиновского-2012» ФИО382 от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности бывшего председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О., который изготовил фиктивные документы, свидетельствующие о приобретении у Кцяна Х.С. прав на пай № 53 на квартиру № 121 стоимостью 2 548 500 рублей в ЖСК «Малиновского-2012» (т. 8 л.д. 88-90);

- Заявление Пахтеева О.О. от 02.05.2018 (копия) о включении его требований в реестр кредиторов, в том числе по передаче жилого помещения по индивидуальному тарифному плану-соглашению на пай №, утвержденный решением № Правления ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> стоимостью 2 548 500 рублей (т. 8 л.д. 97-100);

- от представителя Пахтеева О.О. - Свидетель №21 в ходе предварительного следствия были получены и приобщены документы:

- копия заявления Пахтеева О.О. от ДД.ММ.ГГГГ о включении требований в реестр кредиторов, одним из которых является включение в реестр о передачи жилого помещения по индивидуальному тарифному плану-соглашению на пай №, утвержденный решением № Правления ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> стоимостью 2 548 500 рублей;

- копия индивидуального тарифного плана-соглашения с членом ЖСК «Малиновского-2012» от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №6 на пай № на <адрес> стоимостью 2 548 000 рублей;

- копия заявления Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит принять его в члены ЖСК «Малиновского-2012» в качестве пайщика <адрес>, стоимостью 2 548 500 рублей;

- копия решения № председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» от ДД.ММ.ГГГГ об исключении из состава членов ЖСК пайщика Свидетель №6 и передачи, в том числе пая № на <адрес> стоимостью 2 548 500 рублей согласно договору о передаче инвестиционных прав от ДД.ММ.ГГГГ Пахтееву О.О., а также за счет его (Пахтеева О.О.) денежных средств внесенных в кассу Кооператива произвести расчет с Свидетель №6;

- копия договора о передаче инвестиционных прав от ДД.ММ.ГГГГ, между Свидетель №6, Пахтеевым О.О. и ЖСК «Малиновского-2012», согласно которому Свидетель №6 передает Пахтееву О.О. и уведомляет ЖСК «Малиновского-2012» о передаче Пахтееву О.О. инвестиционных прав и обязанностей, в том числе на пай № на <адрес>.

В тексте договора, якобы заключенного ДД.ММ.ГГГГ, содержатся сведения о выдаче Свидетель №6 из кассы ЖСК «Малиновского-2012» за <адрес> денежных средств в дату позднее даты заключения договора, а именно по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 454 500 рублей;

- копия заявления Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последний просит расторгнуть с ним, в том числе индивидуальный тарифный план-соглашение от ДД.ММ.ГГГГ на пай № за <адрес> стоимостью 2 548 500 рублей и передать инвестиционные права Пахтееву О.О.;

- копия расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Свидетель №6 из кассы ЖСК «Малиновского-2012», как частичный возврат стоимости пая № за <адрес> - 500 000 рублей;

- копия расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Свидетель №6 из кассы ЖСК «Малиновского-2012», как частичный возврат стоимости пая № за <адрес> - 1 450 000 рублей;

- копия расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Свидетель №6 из кассы ЖСК «Малиновского-2012», как частичный возврат стоимости пая № за <адрес> - 1 000 000 рублей;

- копия расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Свидетель №6 из кассы ЖСК «Малиновского-2012», как частичный возврат стоимости пая № за <адрес> - 400 000 рублей;

- копия расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Свидетель №6 из кассы ЖСК «Малиновского-2012», как выплата за <адрес> по соглашению - 50 000 рублей;

- копия расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Свидетель №6 из кассы ЖСК «Малиновского-2012», как выплата за <адрес> по соглашению - 1 454 500 рублей;

- копия расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Свидетель №6 из кассы ЖСК «Малиновского-2012», как выплата за <адрес> - 2 000 000 рублей;

- копия листа «касса ДД.ММ.ГГГГ», в котором отражена информация о принятии от Пахтеева О.О. 3 504 500 рублей, и выдачи Свидетель №6 50 000 рублей и 1 454 500 рублей;

- копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Пахтеевым О.О. (как выплата за <адрес>) в кассу ЖСК «Малиновского-2012» денежных средств в сумме 3 504 500 рублей;

- копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Пахтеевым О.О. в кассу ЖСК «Малиновского-2012» денежных средств в сумме 3 504 500 рублей (т. 8 л.д. 121-122, 217-224, т. 9 л.д. 5-8, 19, 26-38, 46);

- Определение Арбитражного суда Омской области от 15.03.2019(в копии) (резолютивная часть определения объявлена 07.03.2019) по делу № А46-12975/2016, согласно которому заявление о признании обоснованным требования Пахтеева ОО к жилищно-строительному кооперативу «Малиновского-2012» о передаче жилых помещений, в том числе, на пай № на <адрес> строящемся жилом доме стоимостью 2 548 500 рублей, - оставлено без удовлетворения (т. 9 л.д. 135-145);

- список приходных и расходных ордеров ЖСК «Малиновского-2012» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подписанный председателем ЖСК «Малиновского – 2012» ФИО69 (т.9 л.д. 78-83).

-Заключение эксперта № 173 от 07.04.2018 (судебно-бухгалтерская экспертиза), из которой следует, что согласно представленным документам с учетом показаний получателей денежных средств в период с 17.09.2014 по 24.02.2016, из кассы и со счета ЖСК «Малиновского – 2012» осуществлен возврат паевых взносов Свидетель №6 в сумме 3 350 000,00 руб.(т. 31 л.д. 167-192).

- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у свидетеля Свидетель №6 был изъят договор от ДД.ММ.ГГГГ о передаче инвестиционных прав и обязанностей (т. 9 л.д. 175-176), который был осмотрен (т. 9 л.д. 177-178), установлено, что договор о передаче инвестиционных прав от ДД.ММ.ГГГГ заключен между Свидетель №6 и Пахтеевым О.О. Согласно условиям договора Свидетель №6 передал Пахтееву О.О. инвестиционные права и обязанности на паи № на <адрес>, 125, 295 в строящемся жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> (Менделеева, 46) в САО г. Омска, а Пахтеев О.О., в свою очередь, принял указанные инвестиционные права и обязанности на указанные паи на квартиры. При этом Пахтеев О.О. за данные паи на квартиры уплачивает Свидетель №6 денежные средства в сумме 3 350 000 рублей. Оплата производится путем передачи наличных денежных средств через кассу ЖСК «Малиновского-2012», с оформлением документов, подтверждающих факт передачи денежных средств. Под текстом данного договора расположены подписи от имени Свидетель №6 и Пахтеева О.О., одна из подписей заверена оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012» (т. 9 л.д. 179-180). Указанный документ признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т. 22 л.д. 180), а также приобщены к материалам дела копии расходных кассовых ордеров ЖСК «Малиновского-2012», представленных свидетелем Свидетель №6: № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №6 получил 1 000 000 рублей в качестве возврата стоимости за <адрес> строящемся доме по адресу: Омск, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №6 получил 500 000 рублей в качестве возврата стоимости за <адрес> строящемся доме по адресу: Омск, Менделеева, 46, под текстом в строках «руководитель организации», «главный бухгалтер» и «выдал кассир» указано «Пахтеев О.О.» стоят подписи от имени Пахтеева О.О., заверенные оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012», а также стоит подпись получателя денежных средств без расшифровки (т. 22 л.д. 185,186);

- Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ были осмотрены документы (в копиях), изъятые в ходе выемки у свидетеля Свидетель №1, а именно:

расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей в качестве возврата пая № за <адрес>;

расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 450 000 рублей в качестве возврата стоимости за <адрес> (исправлено на 12);

расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей в качестве возврата стоимости за <адрес>;

расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей в качестве возврата стоимости за <адрес>;

расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, указано – возврат стоимости пая по соглашению от ДД.ММ.ГГГГ;

расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей, указано – возврат стоимости пая по соглашению от ДД.ММ.ГГГГ;

расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 454 500 рублей, указано – возврат стоимости пая по соглашению от ДД.ММ.ГГГГ,

при этом, под текстом в строках «руководитель организации», «главный бухгалтер» и «выдал кассир» расположены подписи от имени Пахтеева О.О., заверенные оттиском штампа «Оплачено», стоят подписи получателя денежных средств без расшифровки. Вышеуказанные документы (т. 42 л.д. 139-140, 143, 148-151) признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 53 л.д. 53-76).

- Согласно протоколу, у свидетеля Свидетель №6 были получены образцы подписи и почерка (т. 22 л.д. 152-162, 151).

- Заключение эксперта (судебная почерковедческая экспертиза) № 286 от 26.02.2018, (произведенная по документам, изъятым в ходе обыска в ЖСК «Малиновского-2012» 21.12.2015) согласно которому:

1) Подписи, расположенные в строках «Подпись» (под стройкой «Получил») в нижеперечисленных документах:

- в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей;

- в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 450 000 рублей;

- в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей;

- в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей, вероятно, выполнены Свидетель №20.

Подписи, расположенные в строках «Подпись» (под стройкой «Получил») в нижеперечисленных документах:

- в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей;

- в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 454 500 рублей;

- в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей, вероятно, выполнены не Свидетель №20 (т. 32 л.д. 9-16);

- Заключение эксперта (судебная техническая экспертиза документов) № 348 от 30.03.2020 (по представленным представителем Пахтеева О.О. – Свидетель №21 документам в Арбитражный суд Омской области), согласно которому, при выполнении изображений подписи Свидетель №6 в копии договора о передаче инвестиционных прав между Свидетель №6, Пахтеевым О.О. и ЖСК «Малиновского-2012» от ДД.ММ.ГГГГ, в копии заявления Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ, в копии расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, в копии расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, в копии расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, в копии расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, в копии расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, в копии расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, в копии расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ. - вероятно использовалось изображение одной и той же подписи (т. 32 л.д. 154-160).

- Заключение специалиста ООО «Аудиторская фирма «Профитек» № №ДД.ММ.ГГГГ (в копии), согласно которому установлено наличие дебиторской задолженности перед ЖСК «Малиновского-2012» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у лиц, которым перечислены денежные средства с расчетного счета ЖСК «Малиновского-2012», в том числе у Свидетель №6 в размере 2 450 000 рублей (т. 4 л.д. 53-107).

8) По хищению имущества (денежных средств) ООО «Полимер Центр».

Представитель потерпевшего ООО «Полимер-Центр» - ФИО310 в судебном заседании пояснила, что ООО «Полимер-Центр» ДД.ММ.ГГГГ ликвидировано, интересы Общества она представляла до ДД.ММ.ГГГГ. В настоящее время представлять интересы ООО «Полимер-Центр» она не может.

Свидетель Свидетель №30 в судебном заседании пояснил, что Пахтеев О.О. ему не знаком. В ООО «Полимер Центр» он был директором с 2010 по ноябрь 2017 года, учредителем с 2012 года стала его супруга – Свидетель №81 Организация осуществляла торгово-закупочную деятельность стройматериалов и товаров народного потребления. В его организации работал начальником отдела продаж ФИО311, который в 2016 году занимался поиском поставщиков строительных материалов. От Исецкого ему стало известно об ООО «ГУДВЭЙ», как потенциального поставщика монтажной пены. В июне 2016 года ООО «Полимер Центр» заключило с ООО «ГУДВЭЙ» договор на поставку в адрес ООО «Полимер Центр» монтажной пены на сумму 576 000 рублей. Исецкий предоставил ему, как руководителю, счет ООО «ГУДВЭЙ» на 288 000 рублей, - это был процент предоплаты по договору. Срок поставки примерно в течение месяца после предоплаты. Но монтажная пена в адрес ООО «Полимер Центр» поставлена не была. Исецкий потом ему сказал, что из ООО «ГУДВЭЙ» никого найти не может. Он проверил ООО «ГУДВЭЙ» в Интернете, фирма была зарегистрирована в г. Москве, директором была указана женщина. Заключением договора занимался Исецкий.

В Арбитражный суд с требованием к ООО «ГУДВЭЙ» - ООО «Полимер-Центр» не обращалось.

В 2018 году ООО «Полимер-Центр» было продано третьим лицам. В счет задолженности организации перед ООО «Полимер-Центр» в январе 2018 года долг организации был переуступлен Свидетель №81, это было оформлено. Долг ООО «ГУДВЭЙ» перед ООО «Полимер Центр» переуступлен Свидетель №81, как бывшему участнику предприятия.

288 000 рублей принадлежало организации ООО «Полимер-Центр». Действиями ООО «ГУДВЭЙ» был причинен существенный ущерб на сумму 288 000 рублей. Просил признать его потерпевшим по уголовному делу на 288 000 рублей. Он состоит в браке с Свидетель №81

Кроме того, свидетель Свидетель №30 подтвердил в судебном заседании свои показания, данные им в ходе предварительного следствия, которые были оглашены по ходатайству стороны защиты (т. 26 л.д. 231-233), из которых следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ноябрь 2017 года он был директором ООО «Полимер Центр». Основным видом деятельности ООО «Полимер Центр» являлась покупка с последующей перепродажей строительных материалов. Данное общество было зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ на основании Решения № участника ООО «Сибстройинвест». ДД.ММ.ГГГГ наименование было изменено на ООО «Полимер Центр». С 07.06.2012 на основании Решения № 5 единственного участника ООО «Полимер Центр» Свидетель №81 было изменено место нахождения ООО «Полимер Центр» на следующий адрес: <адрес>.

В ООО «Полимер Центр» работали менеджеры, которые искали поставщиков, которые оптом и на приемлемых для общества ценах могут поставить товар в адрес ООО «Полимер Центр» для последующей его перепродажи.

Примерно в 2011 году в ООО «Полимер Центр» стал работать ФИО311 начальником отдела продаж. Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на ФИО311 были возложены обязанности коммерческого директора. ФИО311 вместе с менеджерами должен был заниматься поиском контрагентов для осуществления поставки строительных материалов в адрес ООО «Полимер Центр». Примерно в конце июня 2016 года, точную дату не помнит, ФИО311 сообщил ему, что на того посредством электронной почты вышли представители ООО «ГУДВЭЙ», которые занимаются оптовыми поставками монтажной пены в адрес различных организаций, оставили свои координаты, ценовое предложение и сообщили, что являются дочерним предприятием крупного инвестиционного холдинга. Предложение включало в себя поставку монтажной пены «PROFFLEX PRO RED 65 PLUS», в количестве 3 000 штук, по цене пены за 1 штуку 200 рублей. Таким образом, общая сумма предложения составила 600 000 рублей.

Он сообщил ФИО311, чтобы тот продолжал вести переговоры с представителями ООО «ГУДВЭЙ» в сторону снижения стоимости, дал ему указание на получение сведений о данном обществе с целью проведения проверки информации (в налоговых органах, регистрационные данные ООО «ГУДВЭЙ»).

В последующем он решил заключить договор на поставку монтажной пены с ООО «ГУДВЭЙ». Всю сделку и оформление документов курировал ФИО311, а он лишь подписывал соответствующие документы для осуществления данной сделки по поставке монтажной пены.

Так, ФИО311 принес ему отсканированный договор поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах, где уже имелась подпись директора ООО «ГУДВЭЙ» Свидетель №7 Согласно данному договору ООО «ГУДВЭЙ» в лице директора Свидетель №7 обязуется передать ООО «Полимер Центр» товар согласно спецификации: монтажная пена PROFFLEX PRO RED 65 PLUS в количестве 2 880 штук, цена 1 шт. 200 рублей, общая сумма 576 000 рублей. Он с Свидетель №7 не контактировал и никогда ее не видел.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №, с расчетного счета № ООО «Полимер Центр», открытого в ФКБ «Юниаструм Банк», на расчетный счет № ООО «ГУДВЭЙ», открытого в ВТБ 24 (ПАО), была произведена предоплата по договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 288 000 рублей.

Но монтажная пена от ООО «ГУДВЭЙ» так и не была получена, денежные средства в сумме 288 000 рублей, принадлежащие ООО «Полимер Центр», возвращены не были.

ДД.ММ.ГГГГ на основании Решения № единственного участника ООО «Полимер Центр» Свидетель №81 директором был назначен ФИО312, который, как ему известно, в последующем выкупил данное общество и ДД.ММ.ГГГГ стал единственным учредителем ООО «Полимер Центр».

Свидетель ФИО313 в судебном заседании показала, что с 2012 по 2016 год она работала помощником руководителя ООО «Полимер Центр», директором которого был Свидетель №30 Она сопровождала некоторые сделки, подавала документы на подпись руководителю и подчиненным. С ООО «ГУДВЭЙ» пыталось заключить сделку по поставке монтажной пены, которую покупало ООО «Полимер Центр». Договор от ООО «ГУДВЭЙ» был получен в электронном виде, в черно-белой копии с печатью и подписью. ФИО424 принял решение оплатить по сделке 50%, настоял на этом ФИО311, который и нашел эту организацию. Сумма по договору составила 500 000 рублей. Оригиналы документов не получили, пена поставлена не была, Исецкий уволился. Искали информацию по ООО «ГУДВЭЙ» и предположили, что Исецкий вел переписку с ООО «ГУДВЭЙ». В Интернете пытались найти данные ООО «ГУДВЭЙ», фигурировал телефон этой организации с объявлением о продаже строительных материалов на территории Омской области. ООО «ГУДВЭЙ» было зарегистрирован в г. Москве. ООО «Полимер Центр» написало заявление в полицию г. Москвы. Потом узнали, что телефонный номер был перерегистрирован на Пахтеева.

Свидетель ФИО311 в судебном заседании показал, что он работал в ООО «Полимер Центр» в 2014-2016 году коммерческим директором, Свидетель №30 был владельцем и директором ООО «Полимер Центр». ООО «Полимер Центр» - торговая компания комплектующих для пластиковых окон и баннерной ткани. Он занимался организацией процесса купли-продажи. От ООО «ГУДВЭЙ» поступило коммерческое предложение по необходимому им материалу – продать ООО «Полимер Центр» монтажную пену. Он передал ФИО113 все данные по ООО «ГУДВЭЙ» и та занималась всеми вопросами, связанными с поставкой. Представителя ООО «ГУДВЭЙ», он не помнит. Им нужно было два паллета. Ими была внесена предоплата, подключился Свидетель №30, а он и ФИО113 собирали документы, необходимые для заключения договора. Была внесена предоплата 200 000-300 000 рублей. Они хотели приобрести монтажную пену для ее продажи. В результате ООО «ГУДВЭЙ» никакую поставку в ООО «Полимер Центр» не осуществило, почему, не известно. В адрес ООО «ГУДВЭЙ» писали письма, претензии, звонили.

Свидетель №32 занимался оконным бизнесом, возможно, тот и дал координаты ООО «ГУДВЭЙ». Принимал ли Свидетель №33 участие в сделке, не знает, у того была транспортная компания, предлагал услуги по перевозке груза для ООО «Полимер Центр». Пахтеев О.О. ему не знаком.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО311, данных в ходе предварительного следствия (т. 26 л.д. 241-244, 245-246), следует, что примерно в 2011 году он устроился на работу в ООО «Полимер Центр» руководителем отдела продаж. В апреле 2016 года Свидетель №30 предложил ему стать коммерческим директором ООО «Полимер Центр», он согласился.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он исполнял обязанности коммерческого директора ООО «Полимер Центр». В его должностные обязанности входило осуществление финансового контроля за обществом, но фактически он продолжил заниматься общей организацией продаж и контролем за работой менеджеров ООО «Полимер Центр», а также поиском контрагентов для осуществления поставок строительных материалов в адрес данного общества с целью последующей перепродажи.

Примерно в конце июня 2016 года, на него, посредством электронном почты, вышли представители ООО «ГУДВЭЙ», о чем он сообщил директору ООО «Полимер Центр» Свидетель №30 В ходе общения с представителями ООО «ГУДВЭЙ», последние оставили ему свои координаты, ценовое предложение и сообщили, что являются дочерним предприятием крупного инвестиционного холдинга, при этом наименование холдинга не сообщили. Предложение от представителей ООО «ГУДВЭЙ» включало в себя поставку монтажной пены «PROFFLEX PRO RED 65 PLUS» в количестве 3 000 штук, цена за 1 штуку пены составляла 200 рублей. Таким образом, общая сумма предложения составила 600 000 рублей, о чем он также сообщил Свидетель №30, так как необходимо было получить согласие последнего для совершения сделки.

Затем Свидетель №30 попросил его продолжать вести переговоры с представителями ООО «ГУДВЭЙ» в сторону снижения стоимости. От представителей ООО «ГУДВЭЙ» он получил копии учредительных документов, а также копию паспорта директора данного общества – Свидетель №7 Собранный пакет документов он передал Свидетель №30, который сам занимался проверкой ООО «ГУДВЭЙ» на «добросовестность» организации.

ООО «Полимер Центр» занималось куплей-продажей комплектующих и расходных материалов для монтажа и ремонта окон ПВХ. Одним из расходных материалов в этой деятельности является монтажная пена «PROFFLEX PRO RED 65 PLUS». В 2016 году на эту пену у ООО «Полимер Центр» было около трех поставщиков, наименования которых он не помнит. ООО «ГУДВЭЙ» предложило выгодную цену на товар в сумме 200 рублей за 1 шт., их предложение состоялось в летний сезон, когда на нее большой спрос. Это была летняя пена, также у ООО «ГУДВЭЙ» было намерение в дальнейшем поставить зимнюю пену. Также он помнит, что ООО «ГУДВЭЙ», по его просьбе, присылало на электронную почту ООО «Полимер Центр» фотографии баллонов с пеной.

После проверки Свидетель №30 информации об ООО «ГУДВЭЙ», последний дал согласие на совершение сделки. Переписка и отсканированный пакет документов приходили на корпоративную электронную почту ООО «Полимер Центр». Им был распечатан договор поставки № Т/407/2016 от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах, где уже имелась подпись директора ООО «ГУДВЭЙ» Свидетель №7, которые он передал на подпись Свидетель №30 Согласно данному договору ООО «ГУДВЭЙ», в лице директора Свидетель №7, обязуется передать в собственность ООО «Полимер Центр» товар согласно спецификации: монтажная пена PROFFLEX PRO RED 65 PLUS в количестве 2 880 штук, цена 1 шт. 200 рублей, общая сумма 576 000 рублей. Он никогда не контактировал с директором ООО «Гудвэй» Свидетель №7, при этом в переписке представители ООО «ГУДВЭЙ» представлялись мужчинами. После того, как Свидетель №30 подписал договор поставки № Т/407/2016 от ДД.ММ.ГГГГ, он его отсканировал и отправил по электронной почте представителям ООО «ГУДВЭЙ».

ДД.ММ.ГГГГ по указанию директора ООО «Полимер Центр» Свидетель №30, на основании платежного поручения №, с расчетного счета № ООО «Полимер Центр», открытого в ФКБ «Юниаструм Банк», на расчетный счет № ООО «ГУДВЭЙ», открытый в ВТБ 24 (ПАО), была произведена предоплата по договору поставки № Т/407/2016 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 288 000 рублей.

После этого он неоднократно связывался посредством электронной почты с представителями ООО «ГУДВЭЙ», которые поясняли, что отсутствуют свободные машины, в связи с чем поставка монтажной пены, предусмотренная по данному договору задерживается. После чего он отправил в адрес ООО «Гудвэй» уведомление, в котором указал о необходимости в течение семи дней произвести поставку пены, либо вернуть денежные средства в сумме 288 000 рублей на расчетный счет ООО «Полимер Центр». Он также пытался связаться по телефону с представителями ООО «ГУДВЭЙ», но никто на звонки не отвечал. На какие номера звонил, он не помнит.

В последующем, ДД.ММ.ГГГГ он написал заявление об увольнение по собственному желанию из ООО «Полимер Центр» и до момента его увольнения ООО «ГУДВЭЙ» так и не произвело поставку монтажной пены в адрес ООО «Полимер Центр», не вернуло денежные средства в сумме 288 000 рублей, отправленные в качестве предоплаты.

Далее пояснил, что с Свидетель №32 он знаком с 2007 года по совместной работе в ООО «Интеркабель». С Свидетель №33 он познакомился примерно в 2010 году. Ему известно, что Свидетель №33 занимался грузоперевозками. В начале 2016 года к нему обратился Свидетель №33, который сообщил, что ему необходима организация с общей системой налогообложения для осуществления доставки груза, так как он работает на упрощенной системе налогообложения. Он сообщил ему абонентский номер Свидетель №32, у которого, как он думал, возможно имеются такие знакомые. О том, что Свидетель №33 в последующем от имени ООО «ГУДВЭЙ» провел доставку груза, ему не было известно.

Если Свидетель №32 утверждает, что сделку с ООО «ГУДВЭЙ» предложил он, то возможно так и было.

По поводу утверждения Пахтеева О.О. о том, что денежные средства, поступившие на счет ООО «ГУДВЭЙ» со счета ООО «Полимер Центр», были обналичены им и переданы ему через Свидетель №32, пояснил, что он это полностью отрицает. Противоправные действия он не совершал, денежные средства у ООО «Полимер Центр» он не похищал, от Свидетель №32 он денежные средства никогда не получал. Пахтеев О.О. ему не знаком, с ООО «ГУДВЭЙ» он вел общение по электронной почте.

Свидетель Свидетель №32 в судебном заседании пояснил, что с Пахтееевым О.О. его познакомили более пяти лет назад, потом периодически общались. Он работал заместителем директора ООО «Специальные технологии». Название организаций ООО «ФинансХолдингПлюс» и ООО «ГУДВЭЙ» ему ни о чем не говорят. Свидетель №33 ему не знаком. Ему позвонил Пахтеев, сказал, что есть строительные материалы, попросил помочь реализовать. Его организация строительные материалы не закупала. Он передал Пахтееву контакт ФИО311 Откуда забирали строительные материалы, он не знает. Никакие денежные средства от того, кто приобретал у Пахтеева строительные материалы, он не получал. Больше отношений с Пахтеевым не поддерживал, он знал, что Пахтеев занимается строительством.

Из показаний свидетеля Свидетель №32, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя (т. 27 л.д. 1-3), следует, что в конце 2015 года он познакомился с Пахтеевым О.О., узнал, что последний является директором строительной организации. В последующем, он несколько раз виделся с Пахтеевым О.О..

Примерно в январе-феврале 2016 года к нему через знакомых обратился Свидетель №33, с которым ранее он знаком не был, сказал, что является индивидуальным предпринимателем в сфере грузоперевозок и ищет организацию, у которой общая система налогообложения, чтобы получить заказ на грузоперевозки. Он сказал Свидетель №33, что через несколько дней свяжется с ним по данному вопросу. Он позвонил Пахтееву О.О., узнал, что у последнего имеется организация ООО «ГУДВЭЙ», у которой общая система налогообложения. Он спросил у Пахтеева О.О. разрешение дать Свидетель №33 реквизиты ООО «ГУДВЭЙ», Пахтеев О.О. согласился. При этом Пахтеев О.О. ему пояснил, что является фактическим собственником ООО «ГУДВЭЙ».

Он созвонился с Свидетель №33 и передал ему реквизиты ООО «ГУДВЭЙ», в которых было указано, что директором данного общества является Свидетель №7

В конце февраля 2016 года ему позвонил Свидетель №33, сказал, что от имени ООО «ГУДВЭЙ» осуществил доставку товара и теперь должны прийти денежные средства в сумме 47 000 рублей на расчетный счет ООО «ГУДВЭЙ», которые он (Свидетель №33) хочет получить. Он сказал об этом Пахтееву О.О., и тот назначил ему встречу в офисе по <адрес> в г. Омске, где в последующем Пахтеев О.О. передал ему наличными денежные средства в сумме 47 000 рублей.

После чего он встретился с Свидетель №33 возле отделения ПАО «Сбербанк России» по <адрес>, где передал последнему денежные средства в сумме 47 000 рублей.

Оглашенные указанные выше показания свидетель Свидетель №32 в судебном заседании не подтвердил, но пояснил, что подписи в протоколе принадлежат ему. Он не отдавал деньги Свидетель №33.

Из оглашенного в судебном заседании протокола очной ставки, проведенной между обвиняемым Пахтеевым О.О. и свидетелем Свидетель №32 (т. 27 л.д. 4-14), свидетель Свидетель №32 пояснял, что примерно летом 2016 года ему позвонил Пахтеев О.О. и сообщил о своих финансовых трудностях, попросив в долг денежные средства. Он отказал Пахтееву О.О. Тогда Пахтеев О.О. предложил ему или кому-нибудь из его знакомых строительные материалы. Он позвонил знакомому ФИО311, который сообщил ему, что компания, в которой тот работал – ООО «Полимер Центр», имеет потребность в монтажной пене. После этого, он позвонил Пахтееву О.О. и спросил его о возможностях поставки монтажной пены, Пахтеев О.О. ответил утвердительно. Со слов ФИО311 у него был телефонный разговор с Пахтеевым О.О., встречались ли те лично, ему не известно. Кто отправлял реквизиты ООО «ГУДВЭЙ» в ООО «Полимер Центр» он не помнит, возможно, он, а возможно сам Пахтеева О.О. Далее со слов ФИО311 ему стало известно, что сумма договора больше, чем произведенная оплата, потому что с Пахтеевым О.О. они не были знакомы. Примерно через неделю ему позвонил ФИО311 и сообщил, что у него проблемы, так как пену никто не отгрузил и на связь с ним по данному поводу никто не выходит. Тогда он позвонил Пахтееву О.О., который уклонился от общения, сообщив, что находится не в городе и общаться ему не удобно. Он звонил Пахтееву О.О. еще около 8-10 раз, но или Пахтеев О.О. не отвечал на звонки, либо под разными предлогами о своей занятости уклонялся от разговора, обещая перезвонить, но не перезванивал. После этого они не встречались, никаких денежных он от Пахтеева не получал, и ФИО311 не передавал.

Об ООО «ГУДВЭЙ» ему было известно, так как примерно в 2015 году он от Пахтеева О.О. узнал, что у того есть связь с этой фирмой, которая была на общей системе налогообложения, работала с НДС. Какое участие было у Пахтеева О.О. в ООО «ГУДВЭЙ» ему не известно. У него был знакомый Свидетель №33, который осуществляет грузоперевозки. Свидетель №33 была нужна фирма, которая работала бы с НДС. Он обращался к Пахтееву О.О. с вопросом о наличии у того фирмы, работающей с НДС, и возможностью в последующем получить деньги наличными. Пахтеев О.О. помогал в данном вопросе. Свидетель №33 от имени ООО «ГУДВЭЙ» осуществлял грузоперевозки. Он встречался с Пахтеевым О.О. около здания, расположенного по адресу: <адрес>, где Пахтеев О.О. передавал ему наличные денежные средства за минусом только комиссии банка, которые он потом передавал Свидетель №33 Перед Пахтеевым О.О. у него задолженностей не было и нет. Про задолженности ООО «Полимер Центр» перед ФИО311, ему ничего не известно.

Свои показания в ходе очной ставки с Пахтеевым О.О. свидетель Свидетель №32в судебном заседании подтвердил, пояснив, кроме того, что Свидетель №33 осуществлял услуги по грузоперевозке третьим лицам, и деньги за это перечислялись через ООО «ГУДВЭЙ» Пахтеева О.О. Пахтеев О.О. за «минусом» отдавал ему денежные средства, а он отдавал деньги Свидетель №33.

Из показаний в судебном заседании свидетеля Свидетель №33, следует, что он индивидуальный предприниматель в сфере транспортной логистики. ФИО311 – его знакомый. Фамилию «Пахтеев» слышал, но не помнит, где фигурировала. Помнит фамилию «Свидетель №32».

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля Свидетель №33, данных в ходе предварительного следствия (т. 27 л.д. 16-18), следует, что в период с 2006 года по настоящее время он занимается предпринимательством в сфере транспортной логистики, зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

В период с 2014 года он сотрудничал с ООО «АвтЭкс-Транспортная логистика» в сфере грузоперевозок. Так, в 2016 году данное общество стало работать с НДС. Поскольку он работал на упрощенной системе налогообложения, в январе 2016 года, точную дату не помнит, в ходе нескольких бесед с ФИО311, он решил выяснить, имеется ли у последнего организация на общей системе налогообложения. С ФИО311 он ранее был знаком. Тот пояснял, что работает торговым представителем в одной организации (наименованием организации он не интересовался). Так, ФИО311 ему сообщил, что у Свидетель №32 есть знакомый, у которого, возможно, имеется организация на общей системе налогообложения.

Он связался с Свидетель №32, и сообщил, что ему необходимо получить заказ на грузоперевозки, при этом заказ будет оформлен на стороннюю организацию, так как таким образом с большей долей вероятности он может получить данный заказ. Спустя несколько дней ему позвонил Свидетель №32, сказал, что готов дать реквизиты организации с общей системой налогообложения, сообщил ему реквизиты ООО «ГУДВЭЙ», в которых указано, что директором данного общества является Свидетель №7 Сам он никогда не контактировал с Свидетель №7 и не видел ее.

В начале февраля 2016 года, точную дату не помнит, он посредством электронной почты отправил реквизиты ООО «ГУДВЭЙ» в ООО «АвтЭкс-Транспортная логистика», которые заполняли соответствующие документы на оформление заявки на перевозку. Таким образом, после оформления документов, была осуществлена грузоперевозка по рейсу г. Екатеринбург - г. Омск, стоимость перевозки составила 47 000 рублей. После доставки груза ООО «АвтЭкс-Транспортная логистика» перечислила на расчетный счет ООО «ГУДВЭЙ» денежные средства в сумме 47 000 рублей. Сразу после перечисления денежных средств он сообщил об этом Свидетель №32, который сказал, что после получения им денежных средств передаст деньги ему.

В конце февраля 2016 года, точную дату не помнит, ему позвонил Свидетель №32, сообщил, что получил денежные средства в сумме 47 000 рублей и готов ему передать. Он получил от Свидетель №32 денежные средства в сумме 47 000 рублей. Претензий по данному факту ни к кому не имеет.

Больше с Свидетель №32 он не обращался. С ФИО311 также около двух лет не общается.

К деятельности ООО «ГУДВЭЙ» никакого отношения не имел и не имеет, кто является фактическим руководителем данного общества ему не известно. Пахтеева О.О. он не знает.

В судебном заседании, кроме того, были исследованы иные материалы дела:

-Заявление директора ООО «Полимер Центр» Свидетель №30 о привлечении к уголовной ответственности неизвестного лица, похитившего путем обмана денежные средства ООО «Полимер Центр» в размере 288 000 рублей. В связи с не поставкой товара сотрудники ООО «Полимер Центр» осуществляли звонки на телефонный номер ООО «ГУДВЭЙ» 8 (495)-115-05-15 (т.7 л.д. 74-75).

- Решение № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому единственный участник ООО «Сибстройинвест» - Свидетель №81 приняла решение об изменении места нахождения ООО «Сибстройинвест», адрес которого определен в <адрес>. Также изменено наименование ООО «Сибстройинвест» на новое наименование – ООО «Полимер Центр». Прекращены полномочия директора ООО «Сибстройинвест» Свидетель №81 и с ДД.ММ.ГГГГ возложены полномочия на директора ООО «Полимер Центр» на Свидетель №30 (т. 21 л.д. 96-97).

- На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО310 на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ директора Свидетель №30 была допущена к участию в деле в качестве представителя потерпевшего ООО «Полимер Центр» (т. 21 л.д. 98), действие доверенности до ДД.ММ.ГГГГ (т. 21 л.д. 99-100).

- Копии учредительных документов ООО «Полимер Центр», из которых следует, что единственным участником Общества является Свидетель №81, сведения о внесении Общества в ЕГРЮЛ, Устав ООО «Полимер Центр» (т. 8 л.д. 4-20, т. 7 л.д. 104-108).

- договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Полимер Центр» и ООО «ГУДВЭЙ» (т. 7 л.д. 89-90).

- Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО314 были изъяты, в дальнейшем осмотрены и признаны вещественным доказательством, документы о взаимоотношениях ООО «Полимер Центр» в лице директора Свидетель №30 с ООО «ГУДВЭЙ» в лице директора Свидетель №7:

- копия договора поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «ГУДВЭЙ» в лице директора Свидетель №7 (поставщик) и ООО «Полимер Центр» в лице директора Свидетель №30 (покупатель), согласно которому поставщик обязуется передать в собственность покупателя, а покупатель принять и оплатить товар согласно спецификации. Цена договора составляет 600 000 рублей;

- копия спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ, на котором имеется наименование товара «PROFFLEX PRO RED 65 PLUS», количество 3 000 штук, цена за 1 штуку составляет 200 рублей, общая сумма покупки с НДС составляет 600 000 рублей;

- копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого поставщиком является ООО «ГУДВЭЙ», покупателем является ООО «Полимер Центр». На счете на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ указано наименование товара «PROFFLEX PRO RED 65 PLUS», количество 2 880 штук, цена за 1 штуку составляет 200 рублей, общая сумма покупки с НДС составляет 576 000 рублей;

- копия спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ, на котором указано наименование товара «PROFFLEX PRO RED 65 PLUS», количество 2 880 штук, цена за 1 штуку составляет 200 рублей, общая сумма покупки с НДС составляет 576 000 рублей;

- заявка на оплату от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 576 000 рублей, согласно которому поставщиком является ООО «ГУДВЭЙ», оплата производится от ООО «Полимер Центр», основанием оплаты является «Сч. № от 08.07.2016», к оплате 50% предоплаты по договору за закупку пены для продажи;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщиком является ООО «Полимер Центр», сумма составляет 288 000 рублей, получателем является ООО «ГУДВЭЙ», основанием оплаты является «оплата по сч. 11 от ДД.ММ.ГГГГ за пену, в том числе НДС 43932.20 руб. (т. 21 л.д. 76-78, 79-81, 82-91, 92).

- Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен диск, полученный из Банка «ВТБ», на котором имеется файл «ГУДВЭЙ.docx», с содержащейся в нем выпиской по расчетному счету №,

Осмотром установлено: при открытии файла «ГУДВЭЙ.docx» с помощью программы «Microsoft Office Word», что файл содержит выписку ООО «ГУДВЭЙ» (ИНН №) по лицевому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Указанная выписка была выведена на бумажный носитель и приложена к протоколу.

ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный лицевой счет с расчетного счета №, открытого в ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК», поступили денежные средства в сумме 288 000 рублей от ООО «Полимер Центр» (ИНН №) со следующим содержанием операции: «оплата по сч. 11 от ДД.ММ.ГГГГ за пену, в том числе НДС 43932,20».

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 285 000 рублей с лицевого счета № были перечислены на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» (омское отделение №) на имя Пахтеева ОО (ИНН №) со следующим содержанием операции: «возврат по Договору процентного займа № ГД-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 285 000-00, НДС не облагается» (т. 53 л.д. 127-134). После осмотра файл «ГУДВЭЙ.docx», с содержащейся в нем выпиской по расчетному счету № признан вещественными доказательствами и приобщен к материалам уголовного дела (т. 53 л.д. 126-137).

Учредительные документы ООО «ГУДВЭЙ»:

- копия свидетельства серии 77 № о постановке ДД.ММ.ГГГГ на учет российской организации ООО «ГУДВЭЙ» в налоговом органе по месту ее нахождения ИФНС № по <адрес>;

- копия свидетельства серии 77-АН № о государственной регистрации права, выданного ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве на имя Свидетель №7 на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>;

- копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц формы № в отношении ООО «ГУДВЭЙ» о внесении записи о создании юридического лица ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта на имя Свидетель №7 серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделением УФМС России по <адрес> по району Котловка;

- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования № на имя Свидетель №7;

- копия приказа № без даты о вступлении Свидетель №7 в должность генерального директора ООО «ГУДВЭЙ»;

а также:

- копия договора поручительства № № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Полимер Центр» (Кредитор) и Свидетель №7 (Поручитель), согласно которому Свидетель №7 принимает на себя обязательства нести солидарную ответственность перед ООО «Полимер Центр» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств ООО «ГУДВЭЙ» по Договору поставки № Т№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 288 000 рублей с расчетного счета ООО «Полимер Центр» №, открытого в ФКБ «Юниаструм Банк», на расчетный счет ООО «ГУДВЭЙ» №, открытый в Банке «ВТБ 24» (ПАО);

- копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым директор ООО «ГУДВЭЙ» Свидетель №7 заверяет директора ООО «Полимер Центр» о том, что ООО «ГУДВЭЙ» является дочерним предприятием крупного инвестиционного холдинга с обширными связями и опытом торговли монтажными пенами более 15 лет, а также в том, что ООО «ГУДВЭЙ» является надежным бизнес-партнером;

- копия договора аренды нежилого помещения между Свидетель №7 и ООО «ГУДВЭЙ», в лице генерального директора Свидетель №7, без даты и номера;

- копия приложения № к договору аренды нежилого помещения без даты и номера – акт сдачи-приемки нежилого помещения без даты между Свидетель №7 и ООО «ГУДВЭЙ», в лице генерального директора Свидетель №7;

- копия свидетельства серии № о государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ юридического лица ООО «ГУДВЭЙ» за основным государственным регистрационным номером №, выданного Межрайонной ИФНС № по г. Москве;

- копия списка участников ООО «ГУДВЭЙ» без даты и номера;

-копия уведомления территориального органа Федеральной службы государственной статистики по г. Москве ООО «ГУДВЭЙ» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Сибстройинвест» от ДД.ММ.ГГГГ ОГРН 1045501017627;

- копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ об изменении место нахождения ООО «Сибстройинвест», определить место нахождение общества по адресу: 644033, <адрес>В, и изменении фирменного наименования общества на ООО «Полимер Центр», о возложении полномочий директора на Свидетель №30, и внесении в устав общества и в ЕГРЮЛ виды экономической деятельности, которыми может заниматься Общество;

- копия свидетельства о постановке на учет ООО «Полимер Центр» в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Полимер Центр» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия изменений в Устав ООО «Полимер Центр», утвержденные решением единственного участника ООО «Полимер Центр» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия решения № единственного участника ООО «Полимер Центр» от ДД.ММ.ГГГГ о продлении полномочий директора ООО «Полимер Центр» Свидетель №30 сроком на три года (т. 7 л.д. 77-109).

- Ответ на запрос АО «Кантриком» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер (495) 115-05-15 (соответствует 926-770-38-73), по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, был оформлен на Пахтеева ОО, <данные изъяты> (т. 7 л.д. 127-128). При этом, согласно справке от ДД.ММ.ГГГГ, указанные в ответе на запрос АО «Кантриком» от ДД.ММ.ГГГГ данные лица, на которое ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован абонентский номер №: имя отчество, дата рождения, адрес регистрации и паспортные данные соответствуют (принадлежат) Пахтееву ОО (т. 7 л.д. 127-129).

- копии материалов регистрационного дела, сведения о счетах в кредитных учреждениях ООО «ГУДВЭЙ» (ИНН №), из которых следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ действовал расчетный счет №, открытый в ВТБ 24 (ПАО). Из материалов регистрационного дела в отношении ООО «ГУДВЭЙ» следует, что его единственным учредителем и генеральным директором являлась Свидетель №7 (т. 58 л.д. 186-213).

- Ответ на запрос ПАО КБ «Восточный» от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ был завершен процесс реорганизации в форме присоединения КБ «ЮНИАСТРУМ» (ООО) к ПАО КБ «Восточный».

Выписка по расчетному счету ООО «Полимер Центр» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «ГУДВЭЙ» №, открытый в ВТБ 24 (ПАО), перечислены денежные средства в сумме 288 000 рублей по основанию: «Оплата по сч. 11 от ДД.ММ.ГГГГ за пену, в том числе, НДС 43932.20» (т. 59 л.д. 169-171).

- Ответы на запросы «ВТБ-24» (ПАО), согласно которым предоставлены копия банковского досье, протоколы сеансов связи с использованием системы «Банк-Клиент Онлайн», а также расширенная выписка по счету № клиента ООО «ГУДВЭЙ» (ИНН №) за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ (дата поступления запроса, счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ).

Согласно выписке по счету ООО «ГУДВЭЙ» № установлены перечисления денежных средств между ООО «ГУДВЭЙ», Пахтеевым О.О., Свидетель №34 и ООО «МобилТабКорпорейшн», в том числе поступление ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет денежных средств в сумме 288 000 рублей с расчетного счета ООО «Полимер Центр» №, открытого в ФКБ «Юниаструм Банк», по основанию: оплата по сч. 11 от ДД.ММ.ГГГГ за пену в том числе НДС 43932.00, а также перечисление ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 285 000 рублей на расчетный счет Пахтеева О.О., открытый в ПАО «Сбербанк России», по основанию: возврат по договору процентного займа № ГД-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Сумма: 285000-00, НДС не облагается (т. 7 л.д. 135-188, т. 53 л.д. 124-125, 126).

-Ответы из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым представлены выписки по счетам № на имя Пахтеева ОО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № на имя Свидетель №34, ДД.ММ.ГГГГ г.р., содержащие сведения о поступлении на указанные счета денежных средств от ООО «ГУДВЭЙ».

Кроме того, согласно выписке по счету № на имя Пахтеева О.О. ДД.ММ.ГГГГ на счет поступили денежные средства в сумме 285 000 рублей со счета ООО «ГУДВЭЙ» №, открытом в «ВТБ 24» (ПАО), по основанию: возврат по договору процентного займа № ГД-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ сумма 285000-00, НДС не облагается.

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 285 000 рублей переведены на карту ПАО «Сбербанк» № (№ счета 40№), принадлежащую Пахтееву О.О. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 285 000 рублей сняты наличными (т. 7 л.д. 204-208, т. 59 л.д. 163-164, 166-167, т. 62 л.д. 181-267);

- Выписки из ЕГРЮЛ в отношении:

- ИП Пахтеев ОО (ОГРНИП №) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, последний в качестве индивидуального предпринимателя зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. Основным видом деятельности является деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;

- ООО «Полимер Центр» (ОГРН №) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, создано ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано по адресу: <адрес>, основной вид деятельности: торговля оптовая неспециализированная;

- выписка из ЕГРЮЛ по ООО «МобилТаб Корпорейшн» (т. 59 л.д. 141-154);

- ООО «ГУДВЭЙ» (ОГРН №) создано ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано по адресу: <адрес>, директор и единственный учредитель Свидетель №7, основной вид деятельности: деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (т. 59 л.д. 9-108, 109-133, 134-140, 141-154).

- рапорт ст. УУП ОМВД России по району Котловка г. Москвы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, Свидетель №7, проживает в <адрес>, злоупотребляет спиртными напитками, ООО «ГУДВЭЙ» в её квартире никогда не располагалось, генеральным директором этого Общества она не являлась, все подписи, выполненные от её имени поддельные (т. 7 л.д. 117).

Выслушав подсудимого Пахтеева О.О. и его защитников, позицию государственного обвинителя, полагавшего об исключении по первому эпизоду обвинения (ч.4 ст. 169 УК РФ) квалифицирующего признака хищения «путем растраты», а также об исключении из объема обвинения как излишне вмененного по преступлениям, предусмотренным ст. 159 УК РФ, указания на совершение преступлений путем «злоупотребления доверием», в остальном поддержавшего обвинение, изучив показания потерпевших, их представителей, свидетелей, допрошенных по делу экспертов, а также материалы уголовного дела, и оценив вышеизложенные доказательства в совокупности, суд находит доказанной вину подсудимого в совершении преступлений, при установленных судом обстоятельствах.

Общим собранием пайщиков и собранием правления ЖСК «Малиновского-2012» от 17.09.2014, Пахтеев О.О. был избран председателем правления ЖСК «Малиновского-2012» (пробыв в этой должности до ДД.ММ.ГГГГ). Приказами №, № от ДД.ММ.ГГГГ Пахтеев О.О. возложил на себя обязанности главного бухгалтера и кассира ЖСК «Малиновского-2012», предоставив таким образом себе право первой подписи на всех документах по финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Малиновского-2012», ведение кассовых операций и работу с наличными денежными средствами.

Согласно Уставу ЖСК «Малиновского-2012», утвержденному и подписанному Пахтеевым О.О., вступительным взносом являются денежные средства, единовременно вносимые гражданином при вступлении в члены ЖСК для покрытия расходов на учреждение ЖСК и (или) на прием такого гражданина в члены ЖСК (п.4.3), паевым взносом являются денежные средства, которые должны быть внесены членом ЖСК на банковский счет ЖСК, в целях осуществления затрат ЖСК на: строительство жилых помещений и (или) объектов инженерной инфраструктуры и (при необходимости) объектов для эксплуатации жилья; на обслуживание и погашение привлеченных Кооперативом кредитов и займов на строительство жилых помещений, и (или) объектов инженерной инфраструктуры и (при необходимости) объектов для эксплуатации жилья; на оплату иных работ, товаров и услуг, связанных со строительством жилых помещений, и (или) объектов инженерной инфраструктуры и (при необходимости) объектов для эксплуатации жилья (п.4.6.).

1). По факту хищения путем присвоения денежных средств ЖСК «Малиновского-2012», поступивших от 37 пайщиков в кассу и на расчетный счет ЖСК «Малиновского-2012».

В ходе судебного следствия установлено, что Пахтеев О.О. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь председателем правления ЖСК «Малиновского-2012», а также выполняя функции кассира и бухгалтера ЖСК «Малиновского-2012», обладая административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями в отношении финансовой деятельности ЖСК «Малиновского-2012», получил от 37-ми граждан в качестве оплаты паевого взноса за квартиры в строящемся доме по адресу: <адрес>, денежные средства, поступившие от них в кассу ЖСК «Малиновского-2012» и на вышеуказанный расчетный счет данного кооператива, в общей сумме 37 750 550 рублей, из которых вверенные ему денежные средства, принадлежащие ЖСК «Малиновского-2012», в лице пайщиков в сумме 27 767 859 руб. 47 коп. присвоил, на строительство не направил и обратил в свою собственность, потратив, как на личные нужды, так и на реализацию своих коммерческих ФИО154, не связанных со строительством дома данного Кооператива, причинив тем самым имущественный вред Кооперативу и вышеуказанным пайщикам ЖСК «Малиновского-2012» в особо крупном размере.

Подсудимый Пахтеев О.О. в судебном заседании виновным себя в совершении преступления признал частично только в растрате паёв ЖСК «Малиновского-2012» в пользу Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №11, пояснив при этом, что результате его действий, эти лица, не внося в кассу ЖСК денежные средства, получили сначала паи ЖСК, а потом посредством вмешательства ФИО427, забрали обещанные последним строительные материалы. Относительно денежных средств, полученных от других пайщиков, показал, что полученные от них денежные средства он не похищал, а вкладывал исключительно в строительство дома, оплачивая строительные материалы и работы, проведение соответствующих испытаний (экспертиз), связанных со строительством дома. При этом, в силу сложившихся на ДД.ММ.ГГГГ результатов деятельности Свидетель №12 (предыдущего председателя правления ЖСК), ЖСК «Малиновского-2012», как застройщик, в период его (Пахтеева О.О.) деятельности, обязанности «Обеспечивать своевременное и в полном объеме финансирование производимых работ», осуществлять не могло.

В связи с этим, фактически финансирование происходило за счет ООО «ФинансХолдингПлюс», а по мере поступления денежных средств в кассу ЖСК «Малиновского-2012» от вновь вступающих членов кооператива (потерпевших), ООО «ФинансХолдингПлюс» возмещались уже понесенные расходы, связанные со строительством дома.

При проведенных в ходе предварительного следствия экспертизах не были учтены строительные материалы, находящиеся на строительной площадке, а также не были учтены затраты на строительный материал, использованный подрядчиком ООО СКФ «РОСТРА», не были учтены расходы на оплату объекта. В экспертизе экспертами была учтена только стоимость выполненных работ ООО СКФ «РОСТРА», без учета использования давальческого сырья и материалов заказчика. Однако, строительные материалы для строительства дома поставлял он от ООО «ФинансХолдингПлюс» или от ИП Пахтеева О.О.

Однако, суд не может согласиться с доводами подсудимого, признавая их несостоятельными и обусловленными целями защиты, а признавая вину подсудимого в совершении преступления, суд исходит из совокупности собранных по делу доказательств: показаний потерпевших (или из представителей), показаний свидетелей, а также исследованных письменных материалов.

Так, потерпевшие Потерпевший №20, Потерпевший №14, представитель потерпевшей Потерпевший №18 - ФИО383(вносила денежные средства за Потерпевший №18), Потерпевший №17, Потерпевший №21, Свидетель №4, Потерпевший №10, Потерпевший №7, Потерпевший №32, Потерпевший №33, Потерпевший №22 (представитель ФИО384), Потерпевший №1, Потерпевший №23, Потерпевший №6, Потерпевший №19, Потерпевший №24, Потерпевший №5 (представитель ФИО385), ФИО41, Потерпевший №3, ФИО7, Потерпевший №26, Потерпевший №27, Потерпевший №28, Потерпевший №29, Потерпевший №2 (на расчетный счет ЖСК), ФИО4 (представитель ФИО386), ФИО31, Потерпевший №8, Свидетель №8, Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №31, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №11, Потерпевший №12 и ФИО315 в судебном заседании подробно показали о приобретении ими паев в ЖСК «Малиновского-2012» о передаче денежных средств непосредственно Пахтееву О.О. (потерпевшая Потерпевший №2 перевела на счет ЖСК «Малиновского-2012», согласно показаниям свидетеля ФИО66), о заключении соответствующих документов, о передачи им приходных кассовых ордеров, свидетельствующих о внесении денежных средств, как пая, в связи с приобретением в ЖСК в строящемся жилом доме квартир (а также о внесении вступительного паевого взноса), о фактических взаимоотношениях между ними и ЖСК «Малиновского-2012» в лице председателя правления Пахтеева О.О.

Согласно протоколам выемок, у потерпевших - пайщиков ЖСК «Малиновского-2012» изымались документы: заявления о принятие в члены ЖСК, индивидуальные тарифные планы - соглашения между ними и ЖСК «Малиновского-2012», квитанции к приходным кассовым ордерам, подтверждающие внесение денежных средств в кассу указанного кооператива собственников жилья, которые были осмотрены, установлены суммы денежных средств, внесенных потерпевшими в кассу ЖСК «Малиновского-2012», признаны вещественными доказательствами.

Потерпевшие показали, что обращались в офис ЖСК «Малиновского–2012» по <адрес>, общались с Пахтеевым О.О., им устно Пахтеевым О.О. были обозначены сроки сдачи дома – сначала до конца 2015 года, потом во 2 квартале 2016 года, Пахтеев говорил, что для продолжения строительства ждет транш из г. Москвы.

После этого они с Пахтеевым О.О. заключали индивидуальные тарифные планы - соглашения, которые ими были оплачены путем внесения денежных средств в кассу указанного кооператива собственников жилья. Денежные средства ими передавались Пахтееву О.О.

Потерпевшая Потерпевший №2, кроме того, показала, что денежные средства, как пай за квартиру, были переведены на счет, из показаний свидетеля ФИО66, председатель правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеев О.О. настаивал на оплате паевого взноса исключительно наличными денежными средствами, но Потерпевший №2 ему ответила, что оплата пая будет произведена безналичным способом, и ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО66) перевел денежные средства в сумме 1 550 000 рублей, как пай за квартиру, на расчетный счет ЖСК «Малиновского-2012» №, открытый в ОАО «ПлюсБанк». При этом, согласно заключению эксперта № (судебно-бухгалтерская экспертиза) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно представленным документам денежные средства в сумме 1 550 000,00 руб., поступившие ДД.ММ.ГГГГ на счет ЖСК «Малиновского-2012», ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 460 000 рублей и в сумме 47 000 рублей были перечислены в адрес ИП Пахтеева О.О. на принадлежащий ему расчетный счет №, открытый в филиале «Новосибирский» ОАО «Альфа-банк» в г. Новосибирске, в качестве оплаты строительных материалов по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, которые Пахтеевым О.О. в адрес ЖСК «Малиновского-2012» не поставлялись.

Далее, согласно показаниям потерпевших, в 2014 году, когда председателем ЖСК «Малиновского-2012» стал Пахтеев О.О., стройка дома была огорожена забором, были рабочие, электрическая будка, высотный кран, была установлена онлайн-трансляция на официальном сайте «<данные изъяты>», чтобы пайщики могли смотреть за строительством дома. При Пахтееве сначала на стройке было «движение», была заливка фундамента на готовое свайное поле 1-2 подъезда, стоял один подъемный кран на рельсах, который не работал, был кирпич, но потом кирпич исчез, было какое-то количество строительных материалов, был охранник, строительство не велось, стройка дома закончилась, отключена онлайн-трансляция. На стройку периодически завозились и отвозились строительные материалы, но стройка не велась. Несколько человек – строителей ходили, но ничего не делали, только принимали участие сначала в разгрузке, потом в загрузке этих материалов, создавалась только видимость, что что-то работает. Летом 2015 года на стройке уже не было строительного крана и строителей, находился только сторож, которого потом тоже не стало, территория строительного объекта была заперта.

Стройка не велась, но квартиры продавались.

Согласно показаниям свидетеля ФИО190 – директора ООО «СКФ «РОСТРА», который в качестве подрядчика производил строительство дома, в связи с отсутствием финансирования работы выполнялись только до ДД.ММ.ГГГГ.

Однако, несмотря на завершение строительства, согласно исследованным материалам дела, показаниям потерпевших, Пахтеев О.О. продолжил принимать в члены ЖСК «Малиновского-2012» новых пайщиков (потерпевшие ФИО31, Свидетель №8, Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №31, Потерпевший №16, ФИО268, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, ФИО4, Потерпевший №6 (на оставшиеся денежные средства), принимать от них денежные средства (паи), заключать индивидуальные тарифные планы-соглашения.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №1, Пахтеев строительство дома не вел, а паи продавал, контроля за расходованием денежных средств не было, он единолично распоряжался всеми денежными средствами.

О том, что Пахтеев О.О. продавал паи (квартиры) в строящемся доме по заниженной стоимости, следует, в частности, из показаний представителя потерпевшего ФИО4 - ФИО386, пояснявшей, что Пахтеев говорил, что в ЖСК «Малиновского-2012» проводится акция на приобретение квартир по наименьшей стоимости.

В дальнейшем, как пояснили потерпевшие, по инициативе ряда пайщиков председатель правления ЖСК «Малиновского-2012» был переизбран, причиной этого стало то, что Пахтеев О.О. не справлялся со своими обязанностями и, как результат, полное отсутствие строительства.

Заключением эксперта (судебно-бухгалтерская экспертиза) № 173 от 07.04.2018, с учетом представленных документов, показаний соответствующих свидетелей, потерпевших, установлена общая сумма, поступившая в кассу ЖСК «Малиновского-2012» в период с 14.07.2014 по 31.01.2016, - 37 750 550 рублей.

Никому из потерпевших денежные средства по оплаченным квартирам Пахтеевым О.О. возвращены не были, тем самым бывший председатель правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеев О.О. причинил им материальный ущерб. Компенсировал потерпевшим внесенные ими денежные средства (как пай) в кассу ЖСК «Малиновского–2012» лишь Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства.

Относительно паёв ЖСК «Малиновского-2012» в пользу Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №11, суд принимает во внимание определения Арбитражного суда Омской области (т. 14 л.д. 72-77, 78-83, 107-112, 125-130) согласно которым факт выполнения ими обязательств по уплате паев подтвержден представленными квитанциями к приходным кассовым ордерам, соглашением о зачете взаимных требований. Показания Потерпевший №15 о том, что он вносил за себя, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №16, Потерпевший №11 денежные средства в ЖСК «Малиновского-2012» никем не опровергнуты, и подтверждаются изъятыми в ходе выемок документами.

Таким образом, о наличии у подсудимого изначально умысла на хищение путем присвоения денежных средств пайщиков свидетельствует и избранный им способ привлечения денежных средств для строительства жилых домов. Реализуя стремление избежать контроля в расходовании средств участников строительства, Пахтеев О.О. сам принимал от пайщиков денежные средства, возложив на себя обязанности главного бухгалтера и кассира ЖСК «Малиновского-2012», ведение кассовых операций и работу с наличными денежными средствами, единолично распоряжался всеми денежными средствами, предоставив себе право первой подписи на всех документах по финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Малиновского-2012». При этом, для увеличения объема поступающих средств, деньги пайщиков привлекались на заведомо невыгодных для застройщика условиях, по цене паев существенно ниже рыночной, не позволявшей реализовать проект и завершить строительство.

Кроме того, вина подсудимого Пахтеева О.О. в совершении преступления подтверждается показаниями свидетелей, допрошенных в судебных заседаниях, а также показаниями свидетелей, которые были оглашены в судебном заседании.

Так, согласно показаниям свидетеля Свидетель №12, в период с 2013 года по 2014 год он был председателем правления ЖСК «Малиновского-2012». Летом 2014 года он встретился с ФИО69, и из-за привлечения к уголовной ответственности и возможного ареста, он не мог вести строительство дома, и предложил Пахтееву О.О. стать председателем правления ЖСК «Малиновского-2012», Пахтеев О.О. согласился, убедив его, что у него (Пахтеева О.О.) достаточно денежных средств, а также у его компаньонов в г. Москве для завершения строительства. Летом 2014 года на строительной площадке по адресу: <адрес>, состоялось собрание пайщиков ЖСК «Малиновского-2012», на котором Пахтеев О.О. убедил пайщиков о своих финансовых возможностях завершения строительства данного дома, и по решению пайщиков Пахтеев О.О. стал председателем правления ЖСК «Малиновского-2012». Он оформил на имя Пахтеева О.О. соответствующий пакет документов, в том числе с квитанциями об оплате, закрепляющий за Пахтеевым О.О. права на не менее чем восеми паев на квартиры в ЖСК «Малиновского-2012», с целью дальнейшей реализации. За оформленные квартиры Пахтеев О.О. денежные средства не платил. Кроме того, он передал Пахтееву О.О. всю имеющуюся у него документацию о финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Малиновского-2012», печати ЖСК «Малиновского-2012». На момент, когда Пахтеев О.О. стал председателем правления ЖСК «Малиновского-2012», в кассах ООО «Валентайн» и ЖСК «Малиновского-2012» денежных средств не было.

При этом, оценка действиям Свидетель №12 в рамках иного уголовного дела в отношении ЖСК «Малиновского-2012», была уже дана приговором Центрального районного суда г. Омска от ДД.ММ.ГГГГ, указанный приговор был исследован в судебном заседании.

Из показаний свидетеля ФИО194 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она являлась председателем правления ЖСК «Малиновского -2012», далее, в период до ДД.ММ.ГГГГ являлась бухгалтером указанного ТСЖ. В начале 2014 года, по просьбе Свидетель №12 она подготовила всю документацию финансовой деятельности ЖСК «Малиновского-2012» для передачи Пахтееву О.О. Со слов Свидетель №12 Пахтеев О.О. является финансовым директором ООО «ФинансХолдингПлюс», который заинтересован в завершении строительства данного дома, у данного общества имеются денежные средства, а также, что у Пахтеева О.О. имеется возможность с Московскими инвесторами договориться о дополнительном финансировании указанного строящегося дома. 19.07.2014 в ходе проведения собрания пайщиков ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеев О.О. был избран председателем правления. На его имя Свидетель №12 были оформлены права требования на 8 квартир в строящемся доме, за которые Пахтеев О.О. расчет не произвел, Пахтееву О.О. вместе с документацией были переданы печати ЖСК «Малиновского-2012», свободные паи на квартиры, сам строительный объект, расположенный по адресу: <адрес>, вместе со строительным материалом, а именно: не менее 20 поддонов кирпича красного цвета, облицовочного кирпича, арматурой, металлической сеткой, межэтажными перекрытиями, лестничными пролетами и лестничными площадками, деревянной опалубкой, силовым кабелем. Потом от актива пайщиков она узнала, что строительство не ведется.

Из показаний свидетеля Свидетель №2, она была пайщиком ЖСК «Малиновского-2012» в связи с приобретением в 2012 году пая – однокомнатной квартиры № № за 1 250 000 рублей по адресу строящегося дома: <адрес>. Председателем ЖСК тогда была Фирстова. После Фирстовой председателем ЖСК стал ФИО404, потом в 2014 году (летом-осенью) стал Пахтеев. До Пахтеева было построено 15% от дома: на территории 1-2 подъездов было забито свайное поле, на территории 3-4 подъездов выстроен 1 этаж, на территории 5-6 подъездов был выстроен не полностью 3 этаж. На территорию объекта были завезены строительные материалы: кирпич, цемент, арматура. Она была потерпевшей по делу в отношении ФИО404. Стройка дома не велась, и решили переизбрать председателя ЖСК, это была инициатива пайщиков. Пахтеева выбрать предложил Свидетель №12 Летом 2014 года Пахтеев выступил перед пайщиками, обещал достроить дом. Инвестором в строительстве должен был выступать ООО «ФинансХолдингПлюс». Пахтеев О.О. обещал, что через ООО «ФинансХолдингПлюс» должны были поступить деньги для строительства дома.

В период работы в должности председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О., строительство дома было возобновлено, на территории был установлен один строительный кран, арендованный у ООО «ПТЦ «Крансервис», были наняты охранники, сначала это были сотрудники ООО НПО «Мостовик», а после наемные охранники, было установлено видео наблюдение с онлайн-трансляцией через сайт «Finansholdingplus.ru», территория была усыпана строительным мусором, был изменен проект дома с 12 этажей до 14 этажей, что послужило в последующем путаницей в нумерации квартир, приобретенными пайщиками ранее, был сделан фундамент под 1 и 2 подъездами, осуществлена частичная кирпичная кладка на одной стороне 1 подъезда начинающаяся с фундамента. Больше ничего сделано не было. Башенный кран не функционировал. Фактически строительные работы при Пахтееве О.О. осуществлялись в период времени с октября 2014 года по январь 2015 года, подрядчиком ООО СКФ «РОСТРА».

Пайщики обращались к Пахтееву, почему не ведется строительство, тот сказал, что ждет поступление денег. Летом 2015 года со стройки вывезли кран. ООО «ФинансХолдингПлюс» не исполняло обязанности по строительству дома. Стройка не шла, но квартиры продавались. Пахтеев О.О. был председателем ЖСК с 2014 года по февраль 2016 года. Она стала председателем ЖСК «Малиновского-2012» после Пахтеева О.О., с февраля 2016 года примерно по сентябрь 2017 года. Ей денежные средства ЖСК и печать Пахтеев не передал, денег на счете ЖСК не было.

Пайщица ЖСК «Малиновского-2012» Чайка Л.В. внесла по указанию Пахтеева О.О. в кассу ЖСК «Малиновского-2012» наличные денежные средства в качестве оплаты увеличенной площади за счет удаления мусоропровода из проекта дома, ранее приобретенной квартиры в данном строящемся доме. При этом измененный проект никто из пайщиков не видел, никакого решения о согласии пайщиков ЖСК об изменении проекта нет. Тем самым, Пахтеев О.О. незаконно получил от Потерпевший №8 наличные денежные средства в сумме 321 000 рублей, которые последняя внесла в кассу ЖСК «Малиновского-2012».

В 2015 году проводилась ревизия сотрудниками ООО «Финансовая экспертиза и Аудит» в отношении финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Малиновского-2012». Пахтеев О.О. предоставил не в полном объеме бухгалтерские документы ЖСК «Малиновского-2012». По итогам проведенной ревизии за период времени с 01.09.2014 по 30.06.2015 в ЖСК «Малиновского-2012» была выявлена недостача, то есть поступило денежных средств в ЖСК «Малиновского-2012» около 30 000 000 рублей, а на строительство было израсходовано не более 10 000 000 рублей. Точные суммы не были получены, так как Пахтеевым О.О. ряд документов на ревизию не был представлен.

Согласно показаниям свидетеля ФИО204, она была пайщиком в строящемся доме по <адрес> (ранее был другой адрес), приобрела квартиру, когда председателем ЖСК «Малиновского-2012» был Свидетель №12 В мае-июне 2014 года на стройке было собрание, где председателем ЖСК был избран Пахтеев О.О. Стройка дома на тот момент встала. При Пахтееве стройка продолжилась из тех материалов, которые были на территории строящегося дома. Пахтеев возобновил стройку за счет строительных материалов, которые были на стройке. В конце 2015 года на строительном объекте стоял строительный кран, который был в нерабочем состоянии, был кирпич, приезжали машины, привозили-увозили кирпич. Потом Пахтеева переизбрали на ФИО403.

Из показаний свидетеля Свидетель №1, она была председателем правления ЖСК «Менделеева- 46» с ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ в связи с банкротством ЖСК «Менделеева -46». В процедуре банкротства ЖСК «Малиновского -2012» было создано ЖСК «Менделеева-46», были переданы права застройщика на недостроенный жилой дом и права аренды на земельные участки, на которых велось строительство дома. Инициатором проекта строительства дома был Свидетель №12 Председателем ЖСК «Малиновского-2012» была Фирстова – до весны 2014 года, потом председателем ЖСК стал Свидетель №12 – до июля 2014 года. После Свидетель №12 председателем ЖСК «Малиновского-2012» стал Пахтеев О.О. После Пахтеева - председателем стала ФИО403. Когда председателем ЖСК «Малиновского -2012» был Пахтеев О.О., она в 2014-2015 году периодически подъезжала к строительной площадке дома, строительство дома не велось, но паи Пахтеев продавал.

Стройка дома с начала зимы 2014 года не велась. Видимых изменений в строительстве, когда председателем стал Пахтеев О.О., не было.

Пахтеев был одновременно и председателем ЖСК «Малиновского-2012», и бухгалтером, и кассиром ЖСК, бухгалтерский учет не велся, кассовая книга не была предоставлена. Расчетный счет ЖСК «Малиновского-2012» был закрыт, деньги принимались наличными в кассу, документы выписывал Пахтеев О.О. Пахтеев О.О. скрывал от пайщиков ЖСК «Малиновского-2012» информацию об обстоятельствах реализации паев и расходования поступивших денежных средств.

Таким образом, согласно показаниям указанных свидетелей с учетом показаний указанных выше потерпевших, возможности построить дом у Пахтеева О.О. не было, он создавал видимость стройки, обманным путем получал деньги пайщиков, продавал им паи, в том числе по заниженной стоимости, обещая построить дом, и получая деньги под строительство, фактически денежные средства в стройку не направил, а когда был переизбран, денег на счете ЖСК не было, строительный материал со стройки стал вывозиться.

Относительно произведенных работ по строительству объекта, расположенного по адресу: <адрес>, в период, когда председателем правления ЖСК «Малиновского-2012» был Пахтеев О.О., и соответственно произведенных в связи с этим затрат, суд в основу приговора кладет также показания иных свидетелей, показания экспертов, заключения произведенных судебных строительно-технических экспертиз и иные исследованные материалы дела.

Так, 29.09.2014 между ЖСК «Малиновского-2012» (Застройщик), в лице председателя правления Пахтеева О.О., ООО «ФинансХолдингПлюс» ИНН № (Заказчик), в лице директора Свидетель №9, и ООО «СКФ «РОСТРА» ИНН № (Подрядчик), в лице директора ФИО190, был заключен инвестиционный договор № М-2012-ФХП-Р/2014 на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> (Объект). Согласно которому:

- Застройщик (ЖСК «Малиновского-2012») обязуется обеспечивать своевременное и в полном объеме финансирование производимых работ в соответствии с условиями настоящего договора, незамедлительно предоставлять правоустанавливающие и другие документы, необходимые для оформления и получения исходно-разрешительной документации, участвовать в работе комиссии по сдаче-приемке Объекта, предоставлять Заказчику платежные документы, имеющие отношение к исполнению Сторонами принятых на себя обязательств (п.3.1). Финансирование строительства осуществляется Застройщиком (п.4.7)

- Заказчик (ООО «ФинансХолдингПлюс») обязан осуществлять организацию управления строительством, осуществлять проверку и контроль строительных работ, участвовать в согласовании применяемых работ, осуществлять контроль качества выполняемых строительных работ, а также изделий, материалов, оборудования, используемых в строительстве, осуществлять промежуточную приемку выполненных работ, обеспечивать охрану строящегося объекта (п. 3.2 договора). Заказчик назначает своего представителя на строительстве, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический контроль и надзор за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям контракта и проектной документации. (п.6.9).

- Подрядчик (ООО «СКФ «РОСТРА») обязуется выполнять все строительные и отделочные работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, сдать законченный строительством объект Застройщику в установленный срок, предоставить первичные платежные документы, подтверждающие стоимость приобретенных для строительства Объекта материалов, оборудования; поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, строительную технику, а также осуществлять их разгрузку, складирование и хранение; возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору (п.3.3). Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором осуществляет весь ход производства работ (п.6.7). Подрядчик обязуется полностью завершить строительство и сдать готовый объект заказчику «под ключ» в срок до ДД.ММ.ГГГГ. (п.2)

Согласно п. 4.1 общая стоимость работ по настоящему Договору определяется договорной ценой (проектно-сметным расчетом) на строительство 999 414 943 рубля, в том числе НДС 18% - 152 453 126,89 рублей (т. 33 л.д. 23-34).

Свидетель Свидетель №18 – руководитель ООО «СКФ «РОСТРА» подтвердил в судебном заседании факт заключения указанного договора, показал о выполненных его организацией работах, о предоставленных Пахтеевым О.О. и ООО «ФинансХолдингПлюс» и использованных ООО «СКФ «РОСТРА» строительных материалов. Также пояснил, что кроме ООО «СКФ «РОСТРА» на объекте по <адрес>, никто не работал, подрядных или еще каких-либо организаций не было.

Согласно его показаниям, на момент, когда его организация ООО «СКФ «РОСТРА» приступила к работам, на объекте по <адрес> было выполнено следующее: 1-2 подъезд - вырыт котлован и забиты сваи, 3-4 подъезд - не полностью построен 2 этаж, 5-6 подъезд - не полностью построен 3 этаж. На строительной площадке свай не было, свайное поле уже было забито к тому моменту, когда ООО «СКФ «РОСТРА» с начала октября 2014 года приступило к строительным работам на указанном объекте. Он завез технику. На площадке было электричество, оплачивал заказчик. В октябре 2014 года ООО «ПТЦ «Крансервис» установило строительном объекте кран башенный КБ 402, который фактически не был запущен и не функционировал, и в сентябре 2015 года был вывезен. На территории данного строительного объекта находился дизельэлектрокран (ДЭК), на котором фактически с октября 2014 года по апрель 2015 года работали сотрудники ООО «СКФ «РОСТРА». Этот кран принадлежал ООО «СКФ «РОСТРА».

Работы по укладке фундаментных блоков осуществлялись краном на гусеничном ходу. В связи с отсутствием строительных материалов и не поступлением оплаты за выполненные работы, все работы ООО «СКФ «РОСТРА» были прекращены. В итоге на момент прекращения строительных работ – на ДД.ММ.ГГГГ ООО «СКФ «РОСТРА» на 1-ой секции (1-2 подъезд) было выполнено следующее: на свайное поле залита подбетонка высотой 100 см., выставлена арматура в качестве каркаса и все это было залито бетоном, поверх которого выложены фундаментальные блоки. На 2-ой и 3-ей секциях ООО «СКФ «РОСТРА» никаких работ не осуществляло. В последующем, с территории данного объекта им были вывезены одна бытовка и кабели, так как все кабели на объекте были привезены им.

В процессе вывоза с территории строительного объекта, принадлежащего ООО «СКФ «РОСТРА» вышеуказанного имущества, он обратил внимание, что в его отсутствие часть строительных материалов со строительной площадки была вывезена.

С целью частичного погашения долга перед ООО «СКФ «РОСТРА» Пахтеев О.О. оформил на его сноху – ФИО191 пай на <адрес> ЖСК «Малиновского-2012» стоимостью 2 060 000 рублей (и вступительного взноса в размере 3 000 руб.), составил соответствующие документы, как будто его сноха оплатила указанные денежные средства. В результате задолженность перед ООО «СКФ «РОСТРА» составила 82 115,43 руб.

Свидетель №9 был номинальным директором ООО «ФинансХолдингПлюс», так как он обращался по строительству данного объекта только к Пахтееву О.О., и последний подписывал документы по строительству от имени Свидетель №9 Всеми финансовыми вопросами занимался только Пахтеев О.О.

Тот факт, что Свидетель №9 действительно был номинальным директором ООО «ФинансХолдингПлюс», а фактическим руководителем был Пахтеев О.О., следует и из показаний самого Свидетель №9, допрошенного в качестве свидетеля, пояснившего, что Пахтеевым О.О. было организовано ООО «ФинансХолдингПлюс», а он по предложению Пахтеева О.О. стал директором и учредителем ООО «ФинансХолдингПлюс». 27.05.2014 года он оформил на Пахтеева О.О. доверенность на регистрационную деятельность, на внесение изменений, представление в государственных органах, этой доверенностью он уполномочивал Пахтеева на представление интересов общества в различных организациях, и с этого времени он (ФИО419) ООО «ФинансХолдингПлюс» не занимался, а в 2015 году эта организация была переоформлена на Пахтеева О.О. Счетами организации в 2014-2015 году он (ФИО419) не распоряжался, документы не подписывал. Подписывал ли он договор инвестиционного строительства от имени ООО «ФинансХолдингПлюс», не помнит.

Согласно показаниям свидетеля ФИО234, в период с лета 2014 года по декабрь 2015 года он работал мастером в ООО «СКФ «РОСТРА», в его обязанности входило: следить за правильным выполнением строительных работ и за техникой безопасности на строительном объекте, распределение рабочего персонала на строительном объекте. С начала октября 2014 года ООО «СКФ «РОСТРА» приступило к выполнению строительных работ на объекте, расположенном по адресу: <адрес>. Данные работы производились до ДД.ММ.ГГГГ, и были прекращены по указанию ФИО190, в связи с отсутствием финансирования на проведение строительных работ на данном объекте.

Как показал свидетель ФИО234, на момент прекращения строительных работ ООО «СКФ «РОСТРА» 1 секции (1-2 подъезд) было выполнено следующее: на свайное поле залит подбетонка высотой 100 см., выставлена арматура в качестве каркаса и все это залито бетоном (ростверг), поверх которого выложены фундаментные блоки (блоки ФБС). Других работ ООО «СКФ «РОСТРА» не осуществляло. Кроме ООО «СКФ «РОСТРА» на объекте никто не работал.

С момента возобновления строительства дома было 3 охранника, было установлено видеонаблюдение, чтобы пайщики ЖСК «Малиновского-2012» могли следить за строительством дома. В июле 2015 года камеры видеонаблюдения были отключены, в январе 2016 года охраны на объекте не было. В октябре 2014 года ООО «ПТЦ «Крансервис» установило на территории строительного объекта по <адрес> кран башенный КБ 402, который фактически не был запущен и не функционировал. В сентябре 2015 года данный кран был вывезен.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №17, по предложению Пахтеева О.О. летом или осенью 2014 года он стал начальником ПТО ООО «ФинанХолдингПлюс», в его обязанности входило осуществление надзора за строительством, проверка соответствия строительных работ нормам СНиП, техническим регламентам, проекту, смете, подтверждение объемов выполненных работ, подписание актов форм КС-2, а также занимался получением разрешений, технических условий. Зарплату он получал наличными, уволился из ООО «ФинансХолдингПлюс» в 2015 году. Пахтеев О.О. сообщил, что действует, как руководитель ООО «ФинансХолдингПлюс» и как ИП Пахтеев О.О.

В процессе общения Пахтеев О.О. утверждал, что от результата строительства данного дома можно получить прибыль, так как считал, что еще достаточно свободных площадей (квартир), которые можно продать, а также освободить через суд для последующей продажи квартиры, которые были Свидетель №12 переданы в залог займодавцам.

Заказчик строительства, которым являлся ООО «ФинансХолдингПлюс», должен входить в СРО строителей. Пахтеев О.О. вступил в такое СРО, насколько он помнит, оно было расположено в г. Санкт-Петербург, и передал ему потом об этом документы, чтобы они хранились у него на случай, если с ними захотят ознакомиться пайщики.

При новом председателе правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтееве О.О. сваи на территорию строительной площадки не завозились, за исключением забивки двух свай при проведении испытаний несущей способности свайного поля на первой секции.

Строительство <адрес>, когда председателем ЖСК «Малиновского-2012» стал Пахтеев О.О., выполняла подрядная организация ООО СКФ «РОСТРА».

Перед тем, как начать выполнять строительные работы он по согласованию с Пахтеевым О.О. заказал инструментальное обследование свайного поля (несущей способности свай), кирпичной кладки (по запросу проектировщиков). После того, как ООО «ГИТИЗ» было дано положительное заключение в отношении свайного поля, ООО «СКФ «РОСТРА» приступило к производству строительных работ на первой секции дома.

Так в период с октября-ноября 2014 года по лето 2015 года, точный период не помнит, ООО «СКФ «РОСТРА» выполнило следующие работы:

1) Подготовительные: устройство освещения, разводка кабелей электроэнергии, размещение временных сооружений и дорог. Директор ООО «СКФ «РОСТРА» Свидетель №18 делал в адрес Пахтеева О.О. запросы на покупку различных строительных и расходных материалов;

2) Подготовка котлована под ростверк, производилось его бетонирование;

3) На первой секции заливали подбетонку, устанавливали опалубку, производили монтаж арматурных каркасов (часть варили, часть вязали);

4) Бетонирование ростверка с устройством прогрева;

5) В 2015 году производилось строительство цокольного этажа: монтаж блоков ФБС, кирпичная кладка.

ООО СКФ «РОСТРА» устанавливало частично подкрановые пути. Но башенный кран не работал, так как для запуска его в работу необходимо было получить соответствующие разрешения и согласования, чего Пахтеев О.О. не стал делать. Ему показалось, что Пахтеев О.О. поставил на строительную площадку башенный кран только для того, чтобы успокоить дольщиков, которые переживали, что строительство идет не равномерно, и вряд ли будет закончено. Оператора башенного крана на строительной площадке не было, так как кран не работал. Пахтеев О.О. за аренду крана и услуги ПТЦ «Крансервис» оплачивал не регулярно, остался большой долг.

Все работы произведенные ООО СКФ «РОСТРА» были зафиксированы в актах форм КС-2, которые готовили сотрудники ООО «СКФ «РОСТРА». Пахтеев О.О. подписывал акты форм КС-3, связанные со стоимостью выполненных ООО «СКФ «РОСТРА» работ.

Выполнение строительных работ прекратилось примерно летом-осенью 2015 года, точную дату не помнит.

Из тех строительных материалов, которые завозились на стройку были: бетон (готовый раствор) около 300 куб. метров, арматура, фундаментные блоки, кирпич, фанера, деревянные доски и брус, газобетонные блоки, электрические кабели, электроды и различные расходные материалы.

Из тех контрагентов, с которыми контактировал Пахтеев О.О. и которым тот вероятнее всего оплачивал оказанные услуги, либо материалы он помнит следующих:

- ООО «СИБЭК» - на период строительства осуществляло временное электроснабжение; ООО «Омсксеть» - обслуживало трансформаторную подстанцию; ИП Свидетель №59 – поставлял что-то из электрики, что конкретно не помнит; ООО «Мир сетки» - поставляли тканую металлическую сетку на бетонирование ростверка; ООО «СК Ивикон» - осуществляло работы, связанные с бурением скважин под опоры линий электропередач; ООО «Сибтран-Стройпроект» - переделывало проект объекта, однако результат работы в полном объеме не выдало, потому что Пахтеев О.О. их услуги не оплатил, в какой сумме не знает. При этом, показания Пахтеева О.О. о том, что он по просьбе Пахтеева О.О. передавал 300 000 рублей наличными в ООО «Сибтран-Стройпроект» в качестве частичного расчета за их услуги по изготовлению нового проекта дома, он полностью отрицает, такого никогда не было; ООО «Инновация» - предоставляло кладочную сетку, которая использовались при монтаже ФБС на первой секции. ООО «Стройтехэксперт» - производило экспертизу кирпичной кладки. ООО «ЖБИ 12», ЗАО «СПК» ему знакомы, возможно, они поставляли бетон, но точно не помнит.

Для строительства перегородок внутренних стен должны были использовать газобетонные блоки «Вармит», которые были приобретены Пахтеевым О.О. и находились на строительной площадке.

Приобретенные материалы ЖБИ (фундаментные блоки, плиты дорожные) были полностью использованы в строительстве и нашли свое отражение в составленных актах КС-2, в том числе и в заключении эксперта, которое ему было предъявлено на обозрение.

Согласно акту инвентаризации на строительной площадке были строительные материалы. Так, из тех, что были приобретены Пахтеевым О.О. относились: фундаментные блоки 127 шт. (п. 7 акта), плита дорожная 20 шт. (п. 8 акта), сетка кладочная и газобетон (п.п. 19-21 акта). По кирпичу указанному в акте (п.п. 16-18) он затрудняется дать конкретные пояснения, так как только часть кирпича была приобретена Пахтеевым О.О., в каком количестве не помнит, а часть кирпича осталась еще от ООО «Валентайн». Остальной строительный материал, указанный в акте, остался от ООО «Валентайн».

Анализируя показания указанных свидетелей, оснований сомневаться в их достоверности у суда не имеется, поскольку они согласуются между собой, не входят в противоречия с исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела, поэтому суд берет их в основу приговора.

Показания указанных свидетелей согласуются с заключениями экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, в частности согласно заключению экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ (дополнительная судебная строительно-технической экспертиза), фактический объем выполненных работ на объекте «Многоквартирный дом по ул. Малиновского в САО» по адресу: <адрес>, не соответствует представленным на исследование актам о приемке выполненных работ (ф. КС-2) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Общая стоимость выполненных работ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на объекте «Многоквартирный жилой дом по <адрес> в САО», расположенном по адресу: <адрес>, включающая в себя:

- стоимость по актам о приемке выполненных работ (ф. КС-2) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- стоимость использованных строительных материалов, изделий и конструкций, помимо учтенных актами КС-2;

При этом, допрошенные в судебном заседании эксперты ФИО378 и ФИО263, производившие указанные выше строительно-технические экспертизы в ходе предварительного следствия дополнительно показали, что с учетом показаний свидетеля ФИО190 общая стоимость выполненных работ, на объекте «Многоквартирный жилой дом по <адрес> в САО», расположенном по адресу: <адрес>, включающая в себя стоимость по актам о приемке выполненных работ (ф. КС-2) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, расходы на сопутствующие основным производственным процессам работы, применение строительных машин и механизмов, стоимость использованных строительных материалов, изделий и конструкций, помимо учтенных актами КС-2, стоимость работ и использованных при выполнении строительно-монтажных работ материалов, изделий и конструкций, не указанная в представленных ООО «СКФ «РОСТРА» документах, составляет не 5 233 534,36 рубля, а 5 768 198,05 рублей.

Свидетель Свидетель №17 - начальник ПТО ООО «ФинанХолдингПлюс», в обязанности которого входило осуществление надзора за строительством, согласился с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (с учетом протоколов допросов экспертов, подготовивших данное заключение), которые ему были представлены на обозрение, что Пахтеев О.О. потратил на строительство объекта по <адрес> не более 5 768 198,05 рублей.

Довод стороны защиты о том, что эксперты в своем заключении не учли материалы, которые были получены в процессе строительных работ от ООО «ФинансХолдингПлюс», судом не может быть принято во внимание, поскольку отчет субподрядчика ООО «СКФ «РОСТРА» об использовании давальческого сырья и материалов к договору № М-2012-ФХП-З/2014 от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, - учитывался экспертами, что следует из самой экспертизы, в части того, что было представлено следователем для ее производства.

Кроме того, следует отметить, согласно показаниям свидетеля ФИО194, что Пахтееву О.О. вместе с документацией от Свидетель №12 были переданы сам строительный объект, расположенный по адресу: <адрес>, вместе со строительным материалом, а именно: не менее 20 поддонов кирпича красного цвета, облицовочного кирпича, арматурой, металлической сеткой, межэтажными перекрытиями, лестничными пролетами и лестничными площадками, деревянной опалубкой, силовым кабелем. Потом от актива пайщиков она узнала, что строительство не ведется.

Согласно Уставу, утвержденному решением собрания учредителей ЖСК «Малиновского-2012» на основании протокола № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 53 л.д. 233-245) (Устав ЖСК «Малиновского-2012» в новой редакции от ДД.ММ.ГГГГ (т. 53 л.д. 172-188), подписанной председателем правления Пахтеевым О.О., был принят тогда, когда стройка дома была фактически завершена), Правление формирует на базе принадлежащего Кооперативу имущества фонды Кооператива: паевой фонд формируется за счет паевых взносов членов Кооператива и направляется на приобретение жилых помещений членами Кооператива путем строительства многоквартирного дома; управленческий фонд формируется за счет вступительных и членских взносов членов Кооператива и используется для содержания аппарата Кооператива; резервный фонд формируется за счет части вступительных и членских взносов членов Кооператива, целевое назначение фонда – покрытие убытков Кооператива, в том числе в случае невнесения членами Кооператива своих паевых взносов (п. 3.4).

Таким образом, согласно Уставу ЖСК «Малиновского-2012», паевые взносы носили исключительно целевое назначение и могли быть направлены лишь на цели строительства строящегося жилого дома, а не покрытие расходов на учреждение ЖСК и не на содержание ЖСК.

Стороной защиты была представлена таблица с указанием затрат на общую сумму 23 739 282 рубля, понесенных ООО «ФинансХолдингПлюс» и ИП Пахтеевым О.О. при строительстве дома по <адрес>, которые, по мнению защиты, не были учтены проведенными по делу бухгалтерскими и строительными экспертизами.

Изучив указанную таблицу, материалы дела (в том числе Устав ЖСК «Малиновского-2012»), показания свидетелей, суд находит обоснованными затраты, связанные с продолжением строительства дома, но не учтенные в обвинении, и исключает их из объема, причиненного ущерба, на следующее:

- ООО «СтройТехЭксперт» (по проведению инструментального и лабораторного контроля строительных конструкций по договору № от ДД.ММ.ГГГГ и договору № от ДД.ММ.ГГГГ по проведению испытания бетонных кубиков на объекте: «Многоквартирный жилой дом по <адрес>») стоимость работ составила 81 299 руб. (подтверждается (т. 28 л.д. 25-41, т. 36 л.д. 58-72, т. 39 л.д. 58-72, т. 43 л.д. 191-197), (подтверждается также свидетелем Свидетель №16, Свидетель №17)

- ООО «ГИТИЗ» (об испытании двух натурных свай, грунтов на объекте: «Многоквартирный жилой дом по <адрес>»), согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость работ составила 100 000 рублей (т. 29 л.д. 145-148), (подтверждается также показаниями свидетелей Свидетель №62, Свидетель №17);

- ООО «СИБЭК» (по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к распределительным электросетям, долг ООО «Валентайн» перед ООО «СИБЭК» и возобновление энергопитания строительной площадки дома по <адрес>), на общую сумму 744 750 руб. 20 коп. (т. 43 л.д. 216, т. 40 л.д. 99, т. 13 л.д. 26-34, т. 13 л.д. 26-34), (подтверждается также показаниями свидетелей Свидетель №49, Свидетель №17);

- ООО «Омская энергосбытовая компания» (ООО «ОЭК») поставка электроэнергии на объект незавершенного строительства многоквартирный жилой дом на территории СТ «Садовод» (<адрес> стр./<адрес> стр., в том числе по долгу за ООО «Валентайн») на общую сумму 413 754, 52 руб. (т. 55 л.д. 1, 2-129, т. 27 л.д. 213-244, т.67 л.д. 108, т. 47 л.д. 96,194,195,196, 198 – 204, т. 40 л.д. 58-86, т. 27 л.д. 214-239, т. 13 л.д. 60-69, 70-73, 78-80, 82), (подтверждается также показаниями свидетеля ФИО248);

- ООО «Геоком» (услуги для ООО «ФинансХолдингПлюс» по разбивке осей строящегося объекта) на сумму 12 000 руб. (т. 29 л.д. 98, т. 13 л.д. 224, т. 47 л.д. 72, т.39 л.д. 79, 80-81, т.43 л.д. 217-224), (подтверждается также показаниями свидетеля Свидетель №54);

- ООО «СК «Ивикон» (услуги бурильно-крановой машины БМ-205Д для бурения в грунте отверстия для одной опоры линий электропередач) на сумму 4100 рублей (т. 13 л.д. 165, т.47 л.д. 24, т. 39 л.д. 51-52), (подтверждается показаниями свидетелей Свидетель №17, Свидетель №57).

Кроме того, с учетом позиции государственного обвинителя, суд исключает из объема причиненного общего ущерба:

- стоимость строительных материалов и бытовки, описанных конкурсным управляющим ФИО382 при проведении инвентаризации имущества ЖСК «Малиновского-2012» на строительной площадке по адресу: <адрес>, которая составила 726 528 рублей;

- затраты за электроматериалы, поставленные на стройку ООО «Ростглавснаб» на общую сумму 153 169, 53 рублей.

Также, по мнению суда, подлежит исключению сумма денежных средств, указанная в обвинении в размере 1 978 891, 23 руб., которые не были оплачены за работу ООО «СКФ «РОСТРА», поскольку, это не подтверждается исследованными доказательствами, и в обвинении не расписан механизм её хищения.

Таким образом, с учетом вышеизложенного, с учетом заключения экспертов № 2332/3-1 от 16.12.2019 (дополнительная судебная строительно-технической экспертиза), (показаний экспертов ФИО378 и ФИО263 в ходе предварительного следствия, скорректировавших с учетом показаний свидетеля ФИО190 общую стоимость выполненных работ до 5 768 198,05 рублей), из общей суммы вверенных денежных средств 37 пайщиков - 37 750 550 рублей подлежит исключению сумма – 9 982 690 рублей 53 копейки (81 299 руб.+ 100 000 руб.+ 744 750, 20 руб. + 413 754, 52 руб.+12 000 руб.+4100 рублей+726 528 рублей+153 169, 53 руб.+1 978 891, 23 руб.+5 768 198,05 руб.).

Таким образом, по настоящему преступлению, общий ущерб, причиненный Пахтеевым О.О. в результате хищения, составил 27 767 859 руб. 47 копеек (37 750 550 рублей - 9 982 690 рублей 53 копейки).

К заключениям эксперта, приобщенным стороной защиты № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, суд относится критически и считает их недостоверными, поскольку выводы эксперта о рыночной стоимости строительных материалов и оборудования на ДД.ММ.ГГГГ, находившихся на строительной площадке по <адрес> в г. Омске (описанные и оцененные конкурсным управляющим ЖСК «Малиновского-2012» ФИО382, указаны в акте инвентаризации от ДД.ММ.ГГГГ, инвентаризационной описи № от ДД.ММ.ГГГГ), были сделаны без осмотра экспертом строительных материалов и оборудования, а как указано в самих экспертизах, в соответствии с заявками Пахтеева О.О., который при наименовании строительных материалов и строительного оборудования сам указал их техническое состояние как «хорошее» или «очень хорошее».

Поэтому относительно стоимости товара, строительных материалов, перечисленных и описанных в описи (т. 22 л.д. 68-70), которые остались на строительной площадке на объекте незавершенного строительства «Многоквартирный жилой дом по <адрес> в САО», по адресу: <адрес>, суд берет ту их стоимость (726 528 рублей), в которую они были оценены конкурсным управляющим ЖСК «Малиновского-2012» ФИО382, который видел этот товар и строительный материал на строительной площадке.

При этом, к остальным, представленным стороной защиты затратам заказчика ООО «ФинансХолдингПлюс» и ИП Пахтеева О.О., суд относится критически.

Так, в таблице, представленной стороной защиты, как затраты, понесенные заказчиком ООО «ФинансХолдингПлюс»/ИП Пахтеева О.О., указано со ссылкой на показания свидетеля Свидетель №61, об оплате ИП ФИО253 за работу автокрана КРАЗ (погрузчика) – 22 000 руб., об оплате ООО «ПТЦ «Крансервис» за демонтаж, перевозку и монтаж гусеничного крана ДЭК - 780 941 руб. Однако, свидетели Свидетель №18, Свидетель №17, ФИО234 не поясняли, что на строительном объекте была спецтехника в виде погрузчика, более того свидетель Свидетель №18 показал, что ООО СКФ «РОСТРА» располагало техникой. В октябре 2014 года ООО «ПТЦ «Крансервис» установило на территории строительного объекта кран башенный КБ 402, который фактически не был запущен, не функционировал, и в сентябре 2015 года был вывезен. На территории строительного объекта находился дизельэлектрокран (ДЭК), на котором фактически с октября 2014 года по апрель 2015 года работали сотрудники ООО «СКФ «РОСТРА». Этот кран принадлежит ООО «СКФ «РОСТРА».

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №17, у ИП ФИО238 были приобретены один или два перфоратора, которые использовались в строительстве, где они потом находись, ему неизвестно. ООО «Континент-Плюс», ООО «СтандартПро», ООО «Тальвар», ООО «Промкомплекс», ООО «Атлант», ООО «Велес», ИП Свидетель №67, ООО «ТК «СКЭ», ООО «Транзит», ООО «Сибирская оптовая компания», ИП Свидетель №72 ему не знакомы, поставляли ли они какой-либо материал на строительную площадку ЖСК «Малиновского-2012», ему не известно, документы с наименованием данных фирм и ИП он не видел.

ПО ООО «Финансовая держава», СРО «НП «МАП «Эксперт», НП «Солидарность», ООО «Балт-страхование», ООО «Гарант Роста» ему не знакомы. Для данных организаций он никаких документов, в том числе вместе с Свидетель №16, не готовил.

ООО «ПФ ЗЖБИ 7», ООО «Завод ЖБИ №7» ему знакомы, данные фирмы занимаются производством ЖБИ (плиты, сваи, бетон), но насколько он помнит, от данных фирм поставки материалов в адрес ЖСК «Малиновского-2012» не осуществлялись, документы с ними он не видел.

Была ли поставка труб водоснабжения на стройку, он не помнит, но на том этапе строительства, который был, в них не было необходимости.

О том, что между ООО «ФинансХолдингПлюс» и ООО ПФ «Завод ЖБИ-7» были взаимоотношения, был заказ на изготовление свай и оплата, пояснили в судебном заседании свидетель Свидетель №51и Свидетель №50, вместе с тем показавшие, что заказ ООО ПФ «Завод ЖБИ № 7» для ООО «ФинансХолдингПлюс» был выполнен, но поставка свай была в Сургут-порт (Свердловская дорога), продукция, поставленная ООО «ПФ «Завод ЖБИ № 7» в адрес ООО «ФинансХолдингПлюс», никакого отношения к строительству объекта, расположенного по адресу: <адрес>, не имела.

Относительно ООО «Сибтранс-СтройПроект», по заключенному договору № ПИР-2 от 16.03.2015 на выполнение проектных работ по разработке технической (рабочей) документации (на корректировку и на увеличение поэтажности дома), стоимость по которому составляла 1 200 000 руб., Пахтеевым О.О. было оплачено только 40 000 рублей (т. 27 л.д. 188-204), и в дальнейшем от проектных работ он отказался.

По мнению суда Пахтеевым О.О. это было задумано формально и излишне, в целях создания искусственной видимости строительства, поскольку в то время строительство заканчивалось и денежных средств для его продолжения фактически не было.

При этом, как показала свидетель Свидетель №2, пайщица ЖСК «Малиновского-2012» Потерпевший №8 внесла по указанию Пахтеева О.О. в кассу ЖСК «Малиновского-2012» наличные денежные средства в качестве оплаты увеличенной площади за счет удаления мусоропровода из проекта дома, ранее приобретенной квартиры в данном строящемся доме. Однако, измененный проект никто из пайщиков не видел, никакого решения о согласии пайщиков данного ЖСК об изменении проекта нет.

Кроме того, эксперт ФИО263 в судебном заседании пояснил, что охрана объекта тоже вошла в экспертизу № от ДД.ММ.ГГГГ, поскольку выполненный в экспертизе расчет учитывал и содержание сторожевой охраны (расходы на организацию работ на строительных площадках (разделе 3 п.4) –эта стоимость в экспертизе была включена по нормативам. Поэтому представленные Пахтеевым О.О. в судебное заседание расходные кассовые ордера с ежемесячной оплатой за охрану объекта по 80 000 руб. (а всего на сумму 1 680 000 руб.), как затраты заказчика ООО «ФинансХолдингПлюс» при строительстве объекта, не только крайне завышены, но и их происхождение вызывает у суда большие сомнения, несмотря на показания свидетеля защиты ФИО260 (сына друга Пахтеева О.О.).

В экспертизе № от ДД.ММ.ГГГГ при анализе объемов и стоимости работ, выполненных на строительном объекте учтено «Электроснабжение и обслуживание строительной площадки» на сумму 361 289, 20 руб., соответственно, по мнению суда, включать дополнительно расходы ООО «Омсксеть» (производство технического обслуживания электрооборудования и электроустановок по <адрес>) оснований нет, тем более, что второй договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Пахтеевым О.О. (заказчик) и ООО «Омсксеть» в лице Свидетель №68 на техническое обслуживание электрооборудования и электроустановок, принадлежащих заказчику по <адрес>, был заключен в том время, когда стройка дома уже не велась.

При этом, суд полагает, что установка на строительной площадке видео-трансляции за ходом стройки была продиктована стремлением ФИО69 привлечь большее количество пайщиков, а также убедить существующих пайщиков в добросовестности своих действий, якобы направленных (после Свидетель №12) на продолжение строительства. В то же время, очевидно, что затраты на установку видео-трансляции (ООО «ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ») не были связаны с исполнением обязательств перед пайщиками в рамках заключенных с ними соглашений, и эти затраты из оплаченных паевых взносов, как и оплата взноса за членство ООО «ФинансХолдингПлюс» в СРО проектировщиков, оплата страховой премии по защите ответственности по договору страхования ООО «ФинансХолдингПлюс» - члена СРО, оплата за оформление документов по сертификации и инспекционному контролю систем менеджмента, оплата за обслуживание оргтехники и оплата картриджей, оплата за услуги по размещению рекламы в СМИ, оплата за услуги ООО «Дубль Гис» и за разработку сайта, аренда помещений (в том числе для ООО «СКФ «РОСТРА»), оплата за аренду помещения в гостиничном комплексе «Турист» для проведения собрания, оплата за ревизию, а также оплата сотрудникам (Свидетель №15 и Свидетель №17) - условиями инвестиционного договора, а также уставом ЖСК «Малиновского-2012» из средств паевого взноса - не предусматривались.

Иные расходы, на которые указано стороной защиты, как на правомерное и целевое расходование денежных средств пайщиков суд не находит обоснованными, поскольку доводы защиты в данной части не подтверждены объективными данными, позволяющими утверждать об использовании их для строительства объекта по адресу: <адрес>. Данный вывод суда обусловлен результатами строительно-технических экспертиз, допустимость которых не вызывает сомнений.

Указанная выше, представленная стороной защиты таблица и указанные в ней документы не отражают реального объема выполненных работ, объективно зафиксированного в результате экспертного заключения. Экспертами, выезжавшими на строительную площадку, объективно оценивались объемы выполненных работ и затраченные на это строительные материалы.

Оснований не доверять выводам указанных заключений экспертов, не имеется, поскольку в ходе досудебного производства порядок назначения судебных экспертиз, предусмотренный главой 27 УПК РФ, был соблюдён. Заключения даны квалифицированными специалистами на основе объективного исследования, с применением научных познаний, и отвечают требованиям статьи 204 УПК РФ. Нарушений прав подсудимого при назначении и производстве экспертиз в судебном заседании не установлено.

В материалах уголовного дела имеются ответы банков, из которых четко прослеживается, куда Пахтеевым О.О. направлялись денежные средства, полученные от пайщиков.

Так, представлены выписки по счетам Пахтеева О.О. из ВТБ 24 (ПАО), согласно которым:

- №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (в период и после совершения преступления) произведены операции по зачислению и расходованию денежных средств в размере 9 854 467,21 рублей;

- №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (в период и после совершения преступления) произведены валютные операции по зачислению и расходованию денежных средств в размере 17 058,90 долларов США;

- №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (во время и после совершения преступления) произведены валютные операции по зачислению и расходованию денежных средств в размере 12 714,21 долларов США (т. 62 л.д. 18-89, т. 63 л.д. 1-146, 147-234).

Согласно выписке по расчетному счету №, представленной АО КБ «Индустриальный Сберегательный Банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета) в отношении ООО «Тальвар» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета). установлены операции:

Согласно выписке по расчетному счету №, представленной АО «Альфа-Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета) в отношении Свидетель №72 ИНН №, установлены операции:

Согласно данной выписке по счету в ней имеются только расходно-приходные операции между Свидетель №72, Пахтеевым О.О. Поступившие от Пахтеева О.О. денежные средства зачислены на карту Свидетель №72(т. 58 л.д. 98-100, 171-172).

С доводами стороны защиты, о том, что определением Арбитражного суда Омской области от 06.12.2018 по делу А46-12975/2016 (т. 13 л.д. 3-10) заявленные требования ИП Пахтеева О.О. к ЖСК «Малиновского-2012» о включении в реестр требований задолженности в размере 5 288 233, 45 руб. – были удовлетворены, при этом выводы Арбитражного суда, изложенные в этом же определении в части установленных обстоятельств, входящих в предмет доказывания по арбитражному делу о том, что общая сумма платежей с расчётного счёта ООО «ФинансХолдингПлюс» и ИП Пахтеева О.О. наличными денежными средствами из касс ООО «ФинансХолдингПлюс» и ИП Пахтеева О.О. за ЖСК «Малиновского-2012» в рамках Инвестиционного договора №М-№ от 29.09.2014 составила 23 714 471, 52 рублей, - имеют в силу ст.90 УПК РФ преюдициальное значение для настоящего уголовного дела, - суд не может согласиться.

Так, в соответствии со ст.90 УПК РФ, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором либо иным вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки.

Согласно установленного Постановлением Конституционного Суда РФ от 21.12.2011 № 30-П «По делу о проверке конституционности положений ст.90 УПК РФ в связи с жалобой граждан ФИО316 и ФИО317» смысла названной нормы, преюдициальное значение окончательных судебных решений не могут быть абсолютными и имеют определенные, установленные процессуальным законом пределы, которые объективно определяются тем, что установленные судом в рамках его предмета рассмотрения по делу факты в их правовой сущности могут иметь иное значение в качестве элемента предмета доказывания по другому делу, поскольку предметы доказывания в разных видах судопроизводства не совпадают, а суды в их исследовании ограничены своей компетенцией в рамках конкретного вида судопроизводства. Поэтому в уголовном судопроизводстве результатом межотраслевой преюдиции может быть принятие судом данных только о наличии либо об отсутствии какого-либо деяния или события, установленного в порядке гражданского судопроизводства, но не его квалификация как противоправного, которая с точки зрения уголовного закона имеет место только в судопроизводстве по уголовному делу. В уголовном судопроизводстве решается вопрос о виновности лица в совершении преступления и о его уголовном наказании. Имеющими значение для этого суда будут являться такие обстоятельства, подтверждающие установленные уголовным законом признаки состава преступления, без закрепления которых в законе деяние не может быть признано преступным. Это касается и формы вины как элемента субъективной стороны состава преступления, что при разрешении гражданского дела установлению не подлежит. Именно поэтому уголовно-правовая квалификация действий (бездействия) лица определяется исключительно в рамках процедур, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, и не может устанавливаться в иных видах судопроизводства. При этом закрепление в процессуальном законе преюдициального значения обстоятельств по ранее рассмотренному делу не означает предопределенности окончательных выводов суда по уголовному делу ранее состоявшимся судебным решением, принятым в другом виде судопроизводства в иных правовых процедурах. В силу объективных и субъективных пределов действия законной силы судебного решения для органов, осуществляющих уголовное судопроизводство, не могут являться обязательными обстоятельства, установленные судебными актами других судов, если этими актами дело по существу не было разрешено или если они касались таких фактов, фигурировавших в гражданском судопроизводстве, которые не являлись предметом рассмотрения и потому не могут быть признаны установленными вынесенным по его результатам судебным актом.

Таким образом, по смыслу статьи 90 УПК Российской Федерации в системе норм процессуального законодательства, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным решением, которым завершено рассмотрение дела по существу в рамках любого вида судопроизводства, имеют преюдициальное значение для суда, прокурора, следователя или дознавателя по уголовному делу в отношении лица, правовое положение которого уже определено ранее вынесенным судебным актом по другому делу.

В системе норм, предусматривающих условия и порядок доказывания по уголовным делам в контексте предписаний статей 49 и 118 (часть 2) Конституции РФ, и во взаимосвязи со статьей 61 ГПК РФ и статьей 69 АПК РФ это означает, что принятые в порядке гражданского судопроизводства и вступившие в законную силу решения судов по гражданским делам не могут рассматриваться как предрешающие выводы суда при осуществлении уголовного судопроизводства о том, содержит ли деяние признаки преступления, а также о виновности обвиняемого, которые должны основываться на всей совокупности доказательств по уголовному делу, в том числе на не исследованных ранее при разбирательстве гражданского дела данных, указывающих на подлог или фальсификацию доказательств.

На основании изложенного, суд не принимает во внимание состоявшееся судебное решение арбитражного суда, так как Арбитражным судом не исследовался и не мог быть исследован вопрос об истинных целях совершаемого Пахтеева О.О. преступления, поскольку эти обстоятельства могут быть установлены только в рамках уголовного судопроизводства.

При этом позиция стороны защиты, что обстоятельства, установленные определением Арбитражного суда, могут быть преодолены только в случае его отмены, не основаны на вышеприведенном постановлении Конституционного Суда РФ и положений уголовно-процессуального законодательства. Наоборот, настоящее судебное решение может служить основанием для пересмотра указанного решения Арбитражного суда. Вопрос о том, как и куда в действительности направлялись (были похищены) денежные средства пайщиков ЖСК «Малиновского-2012» является предметом рассмотрения в рамках настоящего уголовного дела, что и было установлено судом на основании исследованных по делу доказательств.

Довод стороны защиты о том, что ЖСК «Малиновского-2012» не может являться потерпевшим, суд находит не убедительными, поскольку преступление было совершено Пахтеевым О.О. именно в период, когда он был председателем правления ЖСК «Малиновского-2012». Как показала в судебном заседании свидетель Свидетель №1, лишь впоследствии, в процедуре банкротства ЖСК «Малиновского -2012» было создано ЖСК «Менделеева-46», которому были переданы права застройщика на недостроенный жилой дом и права аренды на земельные участки, на которых велось строительство дома по <адрес>. ЖСК «Менделеева-46» на сегодняшний день тоже признано банкротом.

Таким образом, суд находит установленным, что Пахтеев О.О., являясь в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ председателем правления Жилищно-строительного кооператива «Малиновского-2012», выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, используя свое служебное положение, возложив на себя также обязанности главного бухгалтера и кассира ЖСК «Малиновского-2012», установив фактически единоличный контроль за финансовой деятельностью ЖСК «Малиновского-2012», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принял от 37 пайщиков, как наличными в кассу ЖСК «Малиновского-2012», так и безналичным перечислением на расчетный счет ЖСК «Малиновского-2012» денежные средства в сумме 37 750 550 рублей, и воспользовавшись тем, что он (Пахтеев) является фактическим руководителем ООО «ФинансХолдингПлюс», а также индивидуальным предпринимателем, совершая от их имени сделки, не имеющие экономического обоснования, но направленные на создание видимости активного строительства дома, незаконно изъял из хозяйственного оборота жилищно-строительного кооператива вверенные ему денежные средства пайщиков в общей сумме 27 767 859, 47 руб., использовав на личные нужды и ведение своей коммерческой деятельности, не связанных со строительством жилого многоквартирного дома по адресу: <адрес> (по инвестиционному договору № М-2012-ФХП-Р/2014 от ДД.ММ.ГГГГ, совершив тем самым хищение вверенных ему денежные средства пайщиков путем присвоения, причинив имущественный вред Кооперативу и ущерб пайщикам ЖСК «Малиновского-2012» в особо крупном размере.

Определяя размер причиненного преступлением ущерба, суд основывается на исследованных в судебном заседании доказательствах – показаниях потерпевших и свидетелей, платежных и бухгалтерских документах, заключениях бухгалтерских экспертиз. При этом суд доверяет заключениям экспертов, изложенным выше, поскольку в ходе досудебного производства порядок назначения судебных экспертиз, предусмотренный главой 27 УПК РФ, был соблюдён. Заключения даны квалифицированными специалистами на основе объективного исследования, с применением научных познаний, и отвечают требованиям статьи 204 УПК РФ. Нарушений прав подсудимого при назначении и производстве экспертиз в судебном заседании не установлено.

Вместе с тем, суд исключает из обвинения Пахтеева О.О. одновременное указание на причинение потерпевшим (пайщикам) значительного ущерба, как излишне вмененное, поскольку данные квалифицирующие признаки относятся к количественной характеристике ущерба.

При этом, размер ущерба (особо крупный) по указанному преступлению суд определяет с учетом примечания (п.4) к ст. 158 УК РФ.

Квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» в действиях Пахтеева О.О. при совершении хищения путем присвоения нашёл своё полное подтверждение. Последний, являясь в период с 17.09.2014 по 25.02.2016 председателем правления Жилищно-строительного кооператива «Малиновского-2012», и соответственно руководителем кооператива, то есть лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в возглавляемом Кооперативе, а также являясь в одном лице главным бухгалтером и кассиром ЖСК «Малиновского-2012», обладал полным объёмом полномочий по решению всех вопросов руководства деятельностью жилищно-строительного кооператива, представлению его интересов и распоряжению денежными средствами. Именно используя свое служебное положение, Пахтеев О.О. смог похитить (путем присвоения) вверенные ему денежные средства пайщиков в особо крупном размере.

Квалифицируя действия подсудимого Пахтеева О.О. по указанному преступлению, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, исключает из объема обвинения указание на совершение преступления путем растраты, как излишне вмененного и не нашедшего своего подтверждения.

Действия Пахтеева О.В. по указанному преступлению, с учетом позиции государственного обвинителя, надлежит квалифицировать по ч. 4 ст. 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

2). По присвоению Пахтеевым О.О. вверенных ему денежных средств в сумме 1 154 400 рублей, принадлежащих ЖСК «Малиновского-2012», поступивших в кассу ЖСК «Малиновского-2012» от ФИО192 (пай №, квартира со строительным номером 30).

Подсудимый Пахтеев О.О. свою вину в совершении преступления не признал, показал, что денежные средства, поступившие от ФИО192 в сумме 3000 рублей (в качестве вступительного взноса в члены ЖСК), им, как кассиром ЖСК «Малиновского-2012», были полностью оприходованы с выдачей ФИО192 приходного кассового ордера, а денежные средства, поступившие в счет оплаты, принадлежащего ЖСК «Малиновского-2012» пая, указанные в кассовом ордере, были переданы Свидетель №10ФИО193 без внесения их в кассу, как предыдущему выбывшему пайщику в качестве возврата стоимости пая № за <адрес>, которую приобрел Свидетель №10, собственником которой ранее являлся ФИО61. Считает, что ФИО192 в качестве покупателя пая № на <адрес> привлек либо сам ФИО61, либо действовавшие от его имени лица. ЖСК «Малиновского-2012» при наличии волеизъявления пайщика о выходе из ЖСК, обязано выплатить стоимость пая в течение 60 дней с момента подачи пайщиком заявления о выходе из кооператива.

Однако, суд считает, что доводы подсудимого Пахтеева О.О. являются надуманными, продиктованными желанием избежать ответственности за совершенное преступление.

Свидетель Свидетель №10 в судебном заседании допрошен не был, однако, несмотря на это, вина подсудимого Пахтеева О.О. подтверждается иными доказательствами.

В основу приговора суд кладет показания свидетеля Свидетель №22, данные им в ходе предварительного следствия (т. 23 л.д. 1-3 дополнительный допрос), свидетель в судебном заседании пояснил, что в протоколе допроса подписи его.

Так, по обстоятельствам продажи пая в ЖСК «Малиновского-2012» на <адрес> строящемся доме по <адрес>, свидетель Свидетель №22 показал, что данная квартира была оформлена при предыдущем председателе правления ЖСК «Малиновского-2012» ФИО404 на его (Свидетель №22) доверенное лицо – ФИО61, но фактическим собственником <адрес> был он.

Осенью 2014 года он познакомился с Пахтеевым О.О. – председателем ЖСК «Малиновского-2012», и сказал тому, что оформленные на его дочь, Свидетель №23 и ФИО61 паи, он будет продавать. Пахтеев был не против продажи его паев. Он показал Пахтееву О.О. все документы, подтверждающие право собственности на паи, сказал, что желает поскорее продать свои паи, чтобы получить хотя бы какую-нибудь часть своих денежных средств, и готов продать паи с дисконтом в 50 %.

Квартира № была оплачена за счет его (Свидетель №22) имущества – квартиры по <адрес>, которую по договору купли-продажи он передал Свидетель №12

В итоге <адрес> была продана ДД.ММ.ГГГГ с 50 % дисконтом по цене 1 154 400 рублей, при этом Пахтеевым О.О. был оформлен расходно-кассовый ордер на сумму 2 308 800 рублей, но фактически им были получены денежные средства в сумме 1 154 400 рублей. При каких обстоятельствах проходила сделка купли-продажи по данной квартире он не помнит. С Свидетель №10 он не знаком. Сколько Свидетель №10 фактически заплатил за пай на <адрес> ЖСК «Малиновского-2012» он не знает. Все сделки проходили в офисе ЖСК «Малиновского-2012» по <адрес>. ФИО61 присутствовал на сделке, чтобы подписать соответствующие документы. После продажи квартиры денежные средства он получил из рук Пахтеева О.О. в указанном офисе. Где в этот момент находился покупатель пая, он не помнит. Насколько он помнит, сначала документы на его пай оформлялись и подписывались с покупателем, затем документы оформлялись и подписывались с ФИО61, после этого Пахтеев О.О. передал ему денежные средства. Документом, подтверждающим факт получения им денежных средств, являлся расходный кассовый ордер ЖСК «Малиновского-2012», хотя сумма в нем не соответствовала той сумме, которую он получал. Иных документов по получению денег с Пахтеевым О.О. не составлялось.

Кроме показаний свидетеля Свидетель №22, вина подсудимого Пахтеева О.О. в совершении данного преступления, подтверждается иными доказательствами:

- заключением эксперта (судебно-бухгалтерская экспертиза) № 173 от 07.04.2018, из которого следует, что согласно представленным документам с учетом показаний соответствующих свидетелей, потерпевших за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №10 в ЖСК «Малиновского-2012» в качестве паевых и вступительных взносов внесены 2 311 800,00 руб. (2 308 800 руб.+3 000 руб.) Согласно представленным документам с учетом показаний получателей денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из кассы ЖСК «Малиновского – 2012» был осуществлен возврат паевых взносов Свидетель №22 по расходному кассовому ордеру, оформленному на ФИО61, только в сумме 1 154 400,00 руб. (т. 31 л.д. 167-192).

- протоколом осмотра были осмотрены документы (в том числе в копиях), изъятые в ходе выемки у свидетеля Свидетель №1 (председателя правления ЖСК «Менделеева- 46» с ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ) (т.36 л.д. 2-3), а именно: договор денежного займа с физическим лицом от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 308 800 рублей, заключенный между ФИО61 (Займодавец) и ООО «Валентайн», в лице генерального директора Свидетель №12 (Заемщик), согласно которому Займодавец обязан передать Заемщику указанную сумму займа в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Возврат Заемщиком суммы займа осуществляется до ДД.ММ.ГГГГ. Под тестом расположены подписи сторон и оттиск печати ООО «Валентайн»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 308 800 рублей, согласно которой ФИО61 внес в кассу ООО «Валентайн» указанную сумму денежных средств в качестве договора займа с физическим лицом от ДД.ММ.ГГГГ; справка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой претензии по оплате пая к ФИО193 отсутствуют. Под текстом расположена подпись от имени председателя ЖСК «Малиновского-2012» ФИО194 и оттиск печати указанной организации; соглашение о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Валентайн» должен ФИО193 договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 308 800 рублей, ФИО61 должен ЖСК «Малиновского-2012» индивидуальный тарифный план соглашение от ДД.ММ.ГГГГ пай на сумму 2 308 800 рублей <адрес> строящемся доме по <адрес> в САО г. Омска, а ЖСК «Малиновского-2012» должно ООО «Валентайн» договор инвестирования строительства жилого дома между ООО «Валентайн» и ЖСК «Малиновского-2012» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 308 800 рублей,

а также приходные кассовые ордера № и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму соответственно 3 000 рублей и 2 308 800 рублей, указанные денежные были внесены Свидетель №10 в кассу ЖСК «Малиновского-2012» в качестве оплаты вступительного и паевого взносов за <адрес> строящемся жилом доме по адресу Менделеева, 46. Под текстом в строках «главный бухгалтер» и «получил кассир» расположены подписи от имени Пахтеева О.О., заверенные оттиском штампа «Оплачено»; а также расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 308 800 рублей, согласно которому из кассы ЖСК «Малиновского-2012» была выдана указанная сумма денежных средств ФИО193 в качестве выплаты стоимости пая по индивидуальному тарифному плану-соглашению от 26/06/2013 года. Под текстом в строках «руководитель организации», «главный бухгалтер» и «выдал кассир» расположены подписи от имени Пахтеева О.О., заверенные оттиском штампа «Оплачено». В строке «получил» расположена подпись без расшифровки (т. 36 л.д. 4-97, т. 41 л.д. 161-164, т. 42 л.д. 185-187). Вышеуказанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 53 л.д. 53-76);

- у КАВ. были изъяты (т. 22 л.д. 209) аналогичные, указанные выше документы, касающиеся оплаты им пая в ЖСК «Малиновского-2012» (приходные кассовые ордера № и № от ДД.ММ.ГГГГ соответственно на 3 000 рублей и на 2 308 800 рублей), а кроме того: договор о передаче инвестиционных прав от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО61 передал ФИО192 принадлежащие ему инвестиционные права и обязанности по индивидуальному тарифному плану соглашению от ДД.ММ.ГГГГ пай на сумму 2 308 800 рублей в строящемся жилом доме, расположенном по адресу: Омск, <адрес> в САО г. Омска; заявление о принятии ФИО192 в пайщики ЖСК «Малиновского-2012» от ДД.ММ.ГГГГ<адрес> стоимостью 2 308 800 рублей; соглашение о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №10 и ФИО61 в сумме 2 308 800 рублей; индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского-2012» Свидетель №10 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым за ним закреплена квартира со строительным номером 30 стоимостью 2 308 800 рублей, а также квитанция ЖСК «Малиновского-2012» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО192 принят взнос за <адрес> строящемся жилом доме по адресу Менделеева, 46 в сумме 2 308 800 рублей; квитанция ЖСК «Малиновского-2012» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО192 принят вступительный взнос за <адрес> строящемся жилом доме по адресу Менделеева, 46 в сумме 3 000 рублей, - где под текстом в строках «главный бухгалтер» и «получил кассир» указано: Пахтеев О.О. и подписи от имени Пахтеева О.О., заверенные оттиском печати «ЖСК «Малиновского-2012» (т. 22 л.д. 199-203, 210-225).

Решением Первомайского районного суда г. Омска от 31.05.2017 (т. 22 л.д. 227-234), индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского-2012», заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Малиновского-2012» и ФИО61 в отношении <адрес> строящемся жилом доме по <адрес> – признан недействительным. При этом, в этом же решении указано, что судом достоверно установлено, что Свидетель №10 был принят в члены ЖСК «Малиновского-2012», с указанным лицом, как с членом ЖСК «Малиновского-2012», ДД.ММ.ГГГГ был заключен индивидуальный тарифный план-соглашение в отношении квартиры строительный № в строящемся жилом доме по <адрес> для признания индивидуального тарифного плана-соглашения недействительным не имеется. Свидетель №10 представил в материалы дела сведения о финансовой возможности уплатить взнос в размере 2 308 800 рублей.

Определением Арбитражного суда Омской области от 27.04.2018 по делу № А46-12975/2016 ФИО192 был включен в реестр требований ЖСК «Малиновского-2012» о передаче жилого помещения – квартиры, предварительный номер помещения 30, в строящемся жилом доме по <адрес> АО г. Омска, общей стоимостью 2 308 800 рублей (т. 22 л.д. 236-239, 240-241).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №1, относительно имеющихся в ЖСК «Менделеева-46» данных, Свидетель №10 приобрел пай на <адрес> строящемся доме по адресу: <адрес>, принадлежащем ЖСК «Малиновского-2012». В качестве оплаты Свидетель №10 внес в кассу ЖСК «Малиновского-2012» ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 308 800 рублей в качестве паевого взноса и 3 000 рублей в качестве вступительного взноса. Данный пай Свидетель №10 приобрел у бывшего пайщика кооператива ФИО61, которому из кассы ЖСК «Малиновского-2012» на основании расходного кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ были выплачены 2 308 800 рублей.

Ввиду того, что ЖСК «Малиновского-2012» находилось в процедуре банкротства, Свидетель №10 включился в реестр пайщиков на основании определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-12975/2016, тем самым доказав обоснованность и законность сделки по приобретению вышеуказанной квартиры.

Кроме того, свидетель Свидетель №1 показала, что в случае, если указанный пай продавался бывшим собственником с 50% дисконтом, Пахтеев О.О., как председатель правления кооператива, должен был действовать в интересах ЖСК «Малиновского-2012» добросовестно, а значит разницу от продажи пая на <адрес> должен был внести в кассу кооператива.

Таким образом, с учетом указанных представленных доказательств, установлено, что ДД.ММ.ГГГГФИО69, используя свое служебное положение, как председателя правления ЖСК «Малиновского-2012», являясь также главным бухгалтером и кассиром Кооператива, находясь в офисе по адресу: <адрес>, принял от ФИО192 заявление о принятии последнего в члены ЖСК «Малиновского-2012» в качестве пайщика на <адрес> стоимостью 2 308 800 рублей, в строящемся доме по <адрес>, затем организовал изготовление и подписание с Свидетель №10 договора о передаче инвестиционных прав, в соответствии с которым к ФИО192 от ФИО61 переходит право требования вышеуказанного жилого помещения стоимостью 2 308 800 рублей, а также индивидуальный тарифный план-соглашение с членом ЖСК «Малиновского-2012» от ДД.ММ.ГГГГ, по которому за Свидетель №10 закрепляется указанная квартира (пай №), получив от ФИО192 денежные средства (помимо вступительного взноса в размере 3 000 рублей) в размере 2 308 800 рублей, выписав приходные кассовые ордера № и № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего, находясь в офисе Кооператива, Пахтеев О.О. передал Свидетель №22, представляющему ФИО61, не поставленных в известность о его (Пахтеева О.О.) преступных намерениях, в качестве расчета в связи с выходом ФИО61 из членов ЖСК «Малиновского-2012», как пайщика <адрес>, оговоренную с Свидетель №22 сумму денежных средств (с 50% дисконтом) в размере 1 154 400 рублей, при этом разницу в сумме 1 154 400 рублей, поступивших в счет оплаты, принадлежащего ЖСК «Малиновского-2012» пая от ФИО192, Пахтеев О.О. не оприходовал, а желая скрыть совершенное хищение, оформил и подписал от своего имени фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО193 из кассы ЖСК «Малиновского-2012» денежных средств в сумме 2 308 800 рублей, из которых Пахтеев О.О. фактически выдал Свидетель №22 за ФИО61 1 154 400 рублей. Таким образом, воспользовавшись подконтрольностью ему финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Малиновского-2012», Пахтеев О.О., используя свое служебное положение, из корыстных побуждений похитил, присвоив вверенные ему денежные средства, принадлежащие ЖСК «Малиновского-2012», поступившие в кассу ЖСК «Малиновского-2012» от ФИО192 в сумме 1 154 400 рублей, которые на строительство дома по адресу: <адрес>, не направил, а обратил в свою собственность, потратив на личные нужды, причинив тем самым ЖСК «Малиновского-2012» материальный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 154 400 рублей.

Квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» (также, как и по предыдущему преступлению) в действиях Пахтеева О.О. при совершении хищения путем присвоения нашёл своё полное подтверждение. Именно с использованием своего служебного положения, как председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеев О.О. смог похитить (путем присвоения) вверенные ему денежные средства пайщика ФИО192 в сумме 1 154 400 рублей, то есть в особо крупном размере.

Действия Пахтеев О.О. по указанному преступлению обоснованно квалифицированы по ч. 4 ст. 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

3,4) По хищению путем обмана автомобиля и денежных средств Потерпевший №9, а также хищению путем растраты имущества ЖСК «Малиновского-2012».

Подсудимый Пахтеев О.О. в судебном заседании, заявляя о своей невиновности в совершении преступлений, показал, что денежные средства от реализации автомобиля Потерпевший №9, которые ему (Пахтееву О.О.) передал Свидетель №29, были внесены в кассу ЖСК «Малиновского-2012», ни денежные средства, ни автомобиль Потерпевший №9 он не похищал.

В начале декабря 2014 года, к нему обратился ранее знакомый Свидетель №5 с просьбой оказать содействие в реализации принадлежавшего тому пая в ЖСК «Малиновского-2012» на квартиру номер №. Во второй половине декабря 2014 года к нему обратился Свидетель №29 с требованием погасить долг ООО «Валентайн» размере 500 000 рублей, сказал, что сам может найти покупателя на пай в ЖСК «Малиновского-2012».

Через некоторое время Свидетель №29 сказал, что знакомый последнего - Потерпевший №9 хочет приобрести пай стоимостью не менее 1,5 млн. рублей, и для оплаты пая Потерпевший №9 планировал продать свой автомобиль.

Его (Пахтеева) это устраивало, поскольку в таком случае он решал вопрос погашения долга перед кредитором ООО «Валентайн», обеспечивая возврат Свидетель №12 всех паев, которые были оформлены на кредиторов последнего, а это было единственной возможностью для окончания строительства дома.

Он сообщил Свидетель №5, что есть потенциальный покупатель на его пай, и Свидетель №5 привез ДД.ММ.ГГГГ оригиналы документов на пай в офис ЖСК «Малиновского-2012» на Гусарова, 55а. Свидетель №5 подписал, предоставленное им (ФИО417) заявление о выходе из ЖСК «Малиновского-2012», и он передал Свидетель №5, имевшиеся у него (Пахтеева О.О.) наличными, из средств ООО «ФинансХолдингПлюс» 1 660 000 рублей, Свидетель №5 подписал расходные ордер о получении денежных средств и заявление о выходе из ЖСК «Малиновского-2012», освободив пай на <адрес>.

После этого Свидетель №29 и Потерпевший №9 приехали в офис ЖСК «Малиновского-2012», ознакомились с документами на пай на <адрес>, Потерпевший №9 оплатил вступительный взнос в размере 3 000 рублей, подписал заявление о вступлении в кооператив, документы о приобретении пая на квартиру, согласовал с Свидетель №29 встречу с каким-то знакомым последнего для продажи автомобиля Потерпевший №9. Со слов последних стоимость автомобиля Потерпевший №9 «<данные изъяты>» примерно соответствовала стоимости пая, и у Свидетель №29 есть желающие приобрести автомобиль не менее чем за 1,5 млн.рублей

Автомобиль Потерпевший №9 он (Пахтеев) никогда не видел, со Потерпевший №9 о продаже автомобиля или передаче кому-либо, не говорил, не предлагал последнему оформить автомобиль на него (Пахтеева О.О.). Никакого умысла на завладение имуществом Потерпевший №9 у него не было.

Оформив сделку по купле-продаже автомобиля, Потерпевший №9 и Свидетель №29 приехали в офис ЖСК, где последний передал ему за пай 1 100 000 рублей, и, добавив 560 000 рублей, он оформил ордер на внесение в кассу ЖСК полной стоимости пая, то есть в размере 1 660 000 рублей, соответственно на сумму, которая была указана в документах при покупке им (Пахтеевым) пая у Свидетель №5, передав этот ордер Потерпевший №9, в качестве документа, подтверждающего факт полной оплаты стоимости пая на <адрес>.

Никаких убытков ЖСК «Малиновского-2012» причинено не было, Потерпевший №9 получил пай на квартиру на законных основаниях, все документы были оформлены в полном соответствии с локальными нормативными актами ЖСК «Малиновского-2012».

Внесенные им (Пахтеевым) денежные средства, принадлежавшие ООО «ФинансХолдингПлюс» для полной оплаты пая Потерпевший №9, фактически пошли на погашение долга перед Свидетель №29, а все его действия были направлены на улучшение финансового положения кооператива, а также на реализацию обязательств перед ООО «Валентайн» и Свидетель №12

Однако, выбранную подсудимым позицию, суд находит неубедительной и надуманной, не нашедшей своего объективного подтверждения, опровергающуюся совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Устанавливая виновность Пахтеева О.О. и фактические обстоятельства совершенных преступлений, суд признает достоверными и берет за основу показания потерпевшего Потерпевший №9, свидетелей Свидетель №29 и Свидетель №5, которые давали последовательные показания, изобличающие подсудимого в указанных преступлениях, а также совокупность других собранных по делу доказательств.

Так, согласно показаниям потерпевшего Потерпевший №9 в декабре 2014 года, когда он подал в интернет объявление о продаже автомобиля «<данные изъяты>» за 1 530 000 рублей, ему позвонил ранее незнакомый Свидетель №29, предложил обмен машины на квартиру в строящемся доме по <адрес> согласился, поехали, посмотрели строящийся дом. В офисе ЖСК «Малиновского – 2012», он, Свидетель №29 и Пахтеев О.О. обговорили условия сделки, он понял, что Свидетель №29 и Пахтеев знакомы. Ему Пахтеев предложил на выбор три свободные квартиры, показал план <адрес>, стоимостью 1 660 000 рублей. 30 или ДД.ММ.ГГГГ он и Свидетель №29 оформили документы на автомобиль в ГАИ. Потом в офисе Пахтеева он отдал документы на автомобиль, на этом настоял Пахтеев, и они оформили пакет документов на <адрес> ЖСК «Малиновского 2012». При этом он оплатил в кассу ЖСК только вступительный взнос 3 000 рублей. Ему были выданы документы о приобретении пая и 2 квитанции на 3000 рублей и на 1 660 000 рублей, подписанные Пахтеевым. О том, что квартира, которую он приобрел, принадлежала Свидетель №5, ему не говорили.

Договор о купле-продаже автомобиля подписывал Свидетель №29. Когда Свидетель №29 вышел, Пахтеев спросил, может ли тот на себя оформить машину или продать. Он сказал «конечно».

Факт того, что Потерпевший №9 действительно продал свой автомобиль в счет оплаты пая, свидетельствует договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ (т. 20 л.д. 194).

Потерпевший Потерпевший №9 также показал, что в итоге стройка дома не двигалась, в 2015 году летом со стройки «исчезли» строительные краны и «пропало» видеонаблюдение, Пахтеев О.О. перестал отвечать на звонки. Выбрали нового председателя ЖСК «Малиновского – 2012», и его отчислили из кооператива, так как никакие деньги в качестве пая за квартиру он не вносил.

Тогда он обратился с исковым заявлением в суд на Свидетель №29 о возврате денежных средств за указанный автомобиль, и суд, после оценки автомобиля, взыскал с последнего денежные средства в сумме 1 350 000 рублей за автомобиль в его пользу, но Свидетель №29 ущерб до сих пор ему не возместил.

ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №9 обратился в правоохранительные органы о привлечении к уголовной ответственности председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. (т. 20 л.д. 152).

Таким образом, согласно показаниям Потерпевший №9, он был уверен, что его автомобиль по стоимости, за которую он его продает - 1 530 000 рублей пойдет в оплату пая ЖСК «Малиновского-2012», и оформлением автомобиля на Свидетель №29 оплачивает ЖСК «Малиновского-2012» вышеуказанный пай.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №1, из документов, имеющихся в ЖСК «Менделеева-46», следует, что Потерпевший №9 в период, когда Пахтеев О.О. был председателем правления ЖСК «Малиновского-2012», приобрел права на пай № на <адрес> строящемся доме по <адрес>. Однако, апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам Омского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № соглашение о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №9 и ЖСК «Малиновского-2012» было признано недействительным, пай был признан свободным от прав Потерпевший №9 Из документов суда и пояснений Потерпевший №9 следует, что Пахтеев О.О. в качестве оплаты пая принял от него автомобиль, однако данный автомобиль, либо денежные средства от его продажи не были использованы в качестве паевого взноса, сам Потерпевший №9 считает, что Пахтеев О.О. похитил у него автомобиль.

Из показаний свидетеля Свидетель №29, в 2012 году он занял председателю ЖСК «Малиновского-2012» Свидетель №12 550 000 рублей на стройку дома по <адрес>. В 2014 году ему понадобились эти деньги, и Свидетель №12 познакомил его с новым председателем ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеевым О.О., сказал, что надо найти покупателя на квартиру в ЖСК и тогда Пахтеев отдаст ему из ЖСК его деньги. Он нашел объявление на Интернет-сайте «Дром.ру» о продаже автомобиля «<данные изъяты>», автомобиль продавал Потерпевший №9, которому он предложил обменять квартиру на автомобиль, Потерпевший №9 согласился, они встретились в офисе на <адрес> у Пахтеева. Потерпевший №9 и Пахтеев переговорили, Потерпевший №9 посмотрел документы на квартиру, проехал на стройку, убедился, что стройка на <адрес> идет, и решил обменять свой автомобиль на квартиру в ЖСК «Малиновского-2012».

Потерпевший №9 составил с ним договор купли-продажи автомобиля и одновременно Пахтеев оформил на Потерпевший №9 квартиру в строящемся доме по <адрес>.

После чего между ним и собственником автомобиля Потерпевший №9 был составлен договор купли-продажи автомобиля. Автомобиль он на учет не ставил, реализовал по заниженной стоимости по цене 1 100 000 рублей, и эти деньги в офисе ЖСК он передал Пахтееву О.О., при этом, документы о передаче этих денег не составлялись. После этого Пахтеев с Шкрумяком оформили документы на квартиру в ЖСК «Малиновского-2012» и Пахтеев передал ему (Свидетель №29) долг от Свидетель №12 – 550 000 рублей. То, что Пахтеев О.О. ему передал 550 000 рублей, документально не оформлялось.

Впоследствии он узнал, что Потерпевший №9 не является собственником квартиры, которую приобрел в ЖСК «Малиновского-2012».

Указанные показания Свидетель №29 свидетельствуют о том, что Пахтеев О.О. не намеревался вносить вырученные от продажи автомобиля денежные средства в кассу ЖСК «Малиновского-2012» и производить оплату за пай Потерпевший №9

Из показаний свидетеля Свидетель №12, в 2012 году ООО «Валентайн» в его лице, как директора, по договору займа получило от Свидетель №29 денежные средства в сумме 550 000 рублей, которые были им использованы на строительство дома ЖСК «Малиновского-2012». В декабре 2014 года, к нему обратился Свидетель №29 с просьбой о возврате 550 000 рублей. Он сообщил Свидетель №29, что указанный долг ему может вернуть только Пахтеев О.О. после продажи пая в ЖСК «Малиновского-2012», так как именно последний распоряжается финансово-хозяйственной деятельностью данного кооператива и ООО «Валентайн». В дальнейшем разговор о возврате указанного долга Свидетель №29 вел с Пахтеевым О.О. При этом в начале 2015 года он узнал от Свидетель №29, что Пахтеев О.О. передал тому 550 000 рублей, закрыв тем самым его (ФИО404) заем.

Факт того, что Пахтеевым О.О. на имя Потерпевший №9 действительно в счет автомобиля были оформлены фактически фиктивные правоустанавливающие документы о приобретении, принадлежащего ЖСК «Малиновского-2012» пая № на <адрес>, свидетельствуют изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия в офисе ЖСК «Малиновского-2012» по <адрес>, документы по пайщику Потерпевший №9, среди которых справка о полном расчете от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная Пахтеевым О.О., стоят подписи и печать ЖСК «Малиновского-2012»; соглашение о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, а также приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 660 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей, где в графах «кассир» и «бухгалтер» указано «Пахтеев О.О.», стоят подписи и печать (т. 34 л.д. 156-167, т. 35 л.д. 87-88), (т. 20 л.д. 173-182, 184-185, 188). Указанные документы были изъяты и у Потерпевший №9 (т. 20 л.д. 169-170), которые также были осмотрены (т. 20 л.д. 171-172) и признаны вещественными доказательствами (т. 20 л.д. 183).

При этом, показания Потерпевший №9 в части того, что он оплатил в кассу ЖСК только вступительный взнос 3 000 рублей, подтверждаются заключением эксперта (судебно-бухгалтерская экспертиза) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому от Потерпевший №9 было внесено в качестве вступительного взноса в ЖСК «Малиновского-2012» только 3 000,00 рублей (т. 31 л.д. 167-192).

Указанное заключение эксперта также, с учетом показаний свидетеля Свидетель №29, подтверждает, что из переданных Свидетель №29 Пахтееву денежных средств в сумме 1 100 000 рублей, вырученных от продажи автомобиля Потерпевший №9, Пахтеев О.О. 550 000 рублей передал Свидетель №29 в качестве погашения перед последним обязательства бывшего председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Свидетель №12, а оставшиеся денежные средства в сумме 550 000 рублей обратил в свою пользу, потратив на личные нужды.

Поскольку у Пахтеева не было цели на предоставление пая Потерпевший №9, соответственно оплата последним в качестве вступительного взноса 3 000 руб. не порождала для Потерпевший №9 никаких правовых последствий, в связи с чем, умысел у Пахтеева О.О. был и на хищение денежных средств вступительного взноса в размере 3 000 руб., поскольку он понимал, что никакого пая он фактически Шкурмяку не передает.

Таким образом, Пахтеев О.О., используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил имущество Потерпевший №9, безвозмездно завладев автомобилем «<данные изъяты>, стоимостью 1 530 000 рублей и денежными средствами в сумме 3 000 рублей, внесенными Потерпевший №9 в кассу ЖСК «Малиновского-2012» в качестве оплаты вступительного взноса, которые Пахтеев О.О. изъял и распорядился по своему усмотрению, похитив таким образом имущество Потерпевший №9 на общую сумму 1 533 000 рублей (1 530 000 + 3 000), причинив последнему материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Вместе с тем, согласно показаниям свидетеля Свидетель №5, в период с 2013 года по 2014 год он предоставлял Свидетель №12 денежные средства в качестве займов, передавал тому свое движимое и недвижимое имущество, под залог паев в ЖСК «Малиновского-2012» на квартиры в строящемся доме по <адрес>, которые были оформлены на него и его родственников.

После Свидетель №12 председателем правления ЖСК «Малиновского-2012» стал Пахтеев О.О. В связи с тем, что строительство дома, расположенного по <адрес>, не осуществлялось, он решил продать свои паи в кооперативе. ДД.ММ.ГГГГ он находился в офисе ЖСК «Малиновского-2012» по <адрес>, где получил из кассы ЖСК «Малиновского-2012», но фактически непосредственно от Пахтеева О.О., согласно расходному кассовому ордеру наличные денежные средства в сумме 1 660 000 рублей в качестве возврата стоимости пая на квартиру со строительным №.

По предъявленному ему на обозрение расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 660 000 рублей за <адрес>, пояснил, что именно этот расходный кассовый ордер Пахтеев О.О. передавал ему для подписания.

То, что на Свидетель №5Свидетель №12, действительно были оформлены паи в ЖСК «Малиновского-2012», и в том числе на <адрес>, свидетельствуют представленные в ходе предварительного следствия свидетелем Свидетель №5 (в копиях) документы (т. 25 л.д. 153-168), а также расходный кассовый ордера № от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на сумму 1 660 000 рублей, в котором указано о возврате Свидетель №5 стоимости пая по соглашению от ДД.ММ.ГГГГ за <адрес> (Менделеева, 46), в графах «Руководитель организации» и «главный бухгалтер» указано «Пахтеев О.О.», стоит подпись, печать «оплачено» (т. 42 л.д. 77).

Факт того, что Пахтеевым О.О. действительно из кассы ЖСК «Малиновского – 2012» был осуществлен возврат паевого взноса Свидетель №5 в сумме 1 660 000,00 руб., подтверждает заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 31 л.д. 167-192).

Решением Куйбышевского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № признаны недействительными соглашения о зачете взаимных требований по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ООО «Валентайн», Свидетель №5, ЖСК «Малиновского-2012», в том числе в отношении <адрес>, в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, в том числе с №, признаны свободными от прав на них Свидетель №5 (т. 60 л.д. 133-138).

Таким образом, Пахтеев О.О., с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение имущества ЖСК «Малиновского-2012» путем растраты в пользу Потерпевший №9, а также растраты, принадлежащих ЖСК «Малиновского-2012» денежных средств, без получения оплаты за пай № за <адрес> виде денежных средств в сумме 1 660 000 рублей, необходимых для возврата паевого взноса Свидетель №5, незаконно изготовил и подписал документы о приобретении Потерпевший №9, принадлежащего ЖСК «Малиновского-2012» пая № на <адрес>, в том числе справку о полном расчете от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие, якобы, произведенную Потерпевший №9 оплату данного пая, которую Потерпевший №9 в действительности не оплачивал и в кассу ЖСК «Малиновского-2012» денежные средства не вносил. При этом Пахтеев О.О. незаконно оформил и подписал расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Свидетель №5 из кассы ЖСК «Малиновского-2012», за счет вверенных ему паевых взносов, ранее вступивших в ЖСК «Малиновского-2012» пайщиков, - денежных средств в сумме 1 660 000 рублей, которые в тот же день в офисе ЖСК «Малиновского-2012» незаконно передал Свидетель №5

Таким образом, Пахтеев О.О., являясь председателем правления, главным бухгалтером и кассиром ЖСК «Малиновского-2012», используя свое служебное положение, похитил путем растраты, вверенные ему денежные средства ЖСК «Малиновского-2012» в пользу Свидетель №5 в сумме 1 660 000 рублей, а также в виде пая № на <адрес> строящемся доме по <адрес>, стоимостью 1 660 000 рублей в пользу Потерпевший №9, в общей сумме 3 320 000 рублей (1 660 000 + 1 660 000) в особо крупном размере, причинив ЖСК «Малиновского-2012» материальный ущерб на указанную сумму.

Соответственно, действия Пахтеева О.О. по хищению имущества Потерпевший №9 надлежит квалифицировать по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, исключив при этом с учетом позиции государственного обвинителя квалифицирующий признак «путем злоупотребления доверием», как излишне вмененный, а по хищению денежных средств ЖСК «Малиновского-2012» действия Пахтеева О.О. надлежит квалифицировать по ч. 4 ст. 160 УК РФ, как растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак по каждому из указанных преступлений «с использованием своего служебного положения» в действиях Пахтеева О.О. нашёл своё полное подтверждение, поскольку последний, являясь в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ председателем правления Жилищно-строительного кооператива «Малиновского-2012» и соответственно руководителем кооператива, то есть лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в возглавляемом Кооперативе, обладал полным объёмом полномочий по решению всех вопросов руководства деятельностью жилищно-строительного кооператива, представлению его интересов и распоряжению денежными средствами. Именно используя свое служебное положение, Пахтеев О.О. смог похитить путем обмана имущество Потерпевший №9 в особо крупном размере, а также, являясь в одном лице главным бухгалтером и кассиром ЖСК «Малиновского-2012», смог похитить (путем растраты) вверенные ему денежные средства ЖСК «Малиновского-2012» в особо крупном размере.

При этом, размер ущерба (особо крупный) по указанным преступлениям суд определяет с учетом примечания (п.4) к ст. 158 УК РФ. Одновременное указание на причинение потерпевшему Потерпевший №9 значительного ущерба, суд исключает из обвинения как излишне вмененное.

5,6) По хищению путем обмана денежных средств Потерпевший №4 в сумме 2 000 000 руб., а также хищению путем растраты имущества ЖСК «Малиновского-2012» на общую сумму 2 490 000 рублей (в виде пая № на <адрес> стоимостью 1 340 000 рублей и пая № на <адрес> стоимостью 1 150 000 рублей).

Подсудимый Пахтеев О.О. в судебном заседании свою вину в хищении денежных средств у потерпевшего Потерпевший №4 в сумме 2 000 000 рублей, а также в хищении путем растраты вверенного имущества ЖСК «Малиновского-2012» в виде паёв, а именно: пая № на <адрес> стоимостью 1 340 000 рублей и пая № на <адрес> стоимостью 1 150 000 рублей в строящемся доме по <адрес>, - не признал, пояснив, что в январе 2015 года денежные средства в сумме 2 000 000 рублей он у Потерпевший №4 не занимал и эти денежные средства от последнего не получал, признает только факт заключения между ним и Потерпевший №4 двух договоров займа в общей сумме 700 000 рублей под 12 % годовых - ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, соответственно на 500 000 и на 200 00 рублей, при этом, указанные денежные средства с процентами в общей сумме 1 000 000 рублей были возвращены им Потерпевший №4

При этом показал, что на имя Потерпевший №4ДД.ММ.ГГГГ он оформил документы: заявления от имени ФИО406 о вступлении в ЖСК «Малиновского-2012» и Положения об оплате паевых взносов, квитанции об оплате паевых и вступительных взносов за данные паи, а именно: на пай № на <адрес>, и на пай № на <адрес>, на пай № на <адрес>, на пай № на <адрес>, - которые фактически в согласованный ФИО406 срок оплачены не были. Справки о полном расчёте за данные паи на указанные квартиры, предусмотренные Положением об оплате паевых и вступительных взносов Потерпевший №4, в связи с неоплатой, не выдавались.

Эти документы были подготовлены им, в связи с иными обстоятельствами, а не для обеспечения возвратности какого-либо его (Пахтеева) личного займа.

В конце 2014 года, при переговорах с Свидетель №12, которого он пригласил для уточнения сроков освобождения реестра от залоговых сделок с ООО «Валентайн», тот сказал, что ФИО406 в ФИО154 участвовал в качестве инвестора, предоставляя средства для оплаты предварительных проектных работ, оплату услуг государственных органов по регистрации прав собственности на земельный участок, финансировал текущие расходы проекта застройки земельного участка в Тюмени, выделенного ООО «Лазурный берег».

В начале 2015 ФИО406 сказал, что Свидетель №12 не располагал необходимыми денежными средствами для оплаты расходов по проекту, поэтому ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №4 обратился к нему (Пахтееву О.О.) с предложением оформить на его (ФИО406) имя паи в ЖСК «Малиновского-2012» на сумму около 5 млн. рублей. Руководствуясь необходимостью освобождения реестра паев ЖСК «Малиновского-2012» от залоговых паев ООО «Валентайн», он согласился на предложение ФИО406. При этом Потерпевший №4 пояснил, что оформление паев необходимо исключительно на несколько дней (не более чем пять рабочих), после чего Потерпевший №4 либо вернет ему все документы на оформленные на последнего паи, либо действительно выкупит паи.

В связи с неоплатой данных паёв в указанный срок, им (ФИО417) данные сделки с Потерпевший №4 были аннулированы.

До мая 2018 года каких-либо требований о возврате каких-либо займов ему от ФИО406 не поступало.

В начале мая 2018 года на сайте Арбитражного суда Омской области он увидел, что Потерпевший №4 обратился с заявлениями о включении его в реестр требований кредиторов ЖСК «Малиновского-2012» в рамках банкротного дела. Он позвонил Потерпевший №4, сказал, что у ЖСК «Малиновского-2012» отсутствуют какие-либо обязательства перед ним, ФИО406 сказал, что тому посоветовали так сделать пайщики, уже получившие решения Арбитражного суда об удовлетворении своих требований.

Однако к выбранной подсудимым позиции суд относится критически, а устанавливая его виновность в совершении преступлений, исходит из совокупности собранных по делу доказательств: показаний потерпевшего Потерпевший №4, показаний свидетелей, а также иных письменных доказательств.

Как следует из заключения эксперта (судебно-бухгалтерская экспертиза) № от ДД.ММ.ГГГГ, по представленным документам с учетом показаний соответствующих свидетелей, потерпевших за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №4 были внесены денежные средства в сумме 4 649 000,00 руб., а согласно представленным документам в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из кассы и со счета ЖСК «Малиновского – 2012» осуществлен возврат паевых взносов, в том числе, Потерпевший №4 в сумме 4 370 000,00 руб. (т. 31 л.д. 167-192).

Вместе с тем, согласно показаниям потерпевшего Потерпевший №4, в том числе в ходе очной ставки с Пахтеевым О.О. (т. 21 л.д. 50-61), которые Потерпевший №4 в судебном заседании подтвердил, ДД.ММ.ГГГГ Пахтеев О.О. обратился к нему с просьбой занять 2 000 000 рублей, предложив в обеспечение займа оформить на его имя паи на квартиры № № в ЖСК «Малиновского-2012». Он согласился, поскольку у него с Пахтеевым были доверительные, рабочие отношения, и занял ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Пахтееву О.О. на полгода под 5% в месяц 2 000 000 рублей, деньги передал в кабинете последнего по ул. Гусарова, 55а, при передаче денег никто не присутствовал, договор займа не оформлялся, ему было достаточно, что на его имя был оформлен полный пакет документов на вышеуказанные квартиры, квитанции об оплате паев на сумму 4 640 000 рублей, справка о полном расчете за паи, но эта справка впоследствии была им утеряна. Квитанции к приходному кассовому ордеру готовил Пахтеев О.О., он же (Пахтеев О.О.) ставил подписи в документах в его присутствии. Были оформлены паи именно на 4 квартиры, чтобы сумма займа наверняка перекрывалась. Также Пахтеев О.О. ему выдал квитанции к приходно-кассовым ордерам на 3 000 рублей, в качестве оплаты вступительных взносов, почему квитанций об уплате вступительных взносов было только две, он не помнит.

Когда стройка дома «заморозилась», в декабре 2015 года Пахтеев О.О. передал ему 800 000 рублей, а в январе 2016 года передал ему 200 000 рублей. Возврат указанного 1 000 000 рублей со стороны Пахтеева О.О. являлся только возвратом процентов за пользование займом, документы, подтверждающие передачу денег, не составлялись.

В связи с тем, что Пахтеев О.О. не вернул ему заем, ДД.ММ.ГГГГ он решил встать в реестр требований кредиторов ЖСК «Малиновского-2012», подал заявление в Арбитражный суд. Через несколько дней ему позвонил Пахтеев О.О. и попросил не делать этого, либо встать в реестр только на две квартиры, сказал, что вообще включение в реестр нецелесообразно, так как он (Пахтеев) быстрее вернет ему деньги. Он согласился, и он отозвал из Арбитражного суда Омской области свои заявления. После того, как он обращался с заявлениями о включении в реестр требований кредиторов, он узнал, что два пая на квартиры №№ были проданы ранее, еще при Свидетель №12 другим гражданам. В результате Пахтеев О.О. должен ему 2 000 000 рублей основного долга, которые до настоящего времени не вернул.

При этом, в подтверждение того, что Потерпевший №4 действительно обращался в Арбитражный суд Омской области, а затем по просьбе Пахтеева О.О. отозвал свое заявления, свидетельствует заявление Потерпевший №4 в Арбитражный суд Омской области от 25.04.2018 о включении его в реестр требований о предоставлении жилых помещений ЖСК «Малиновского-2012», требований о передачи ему квартир №№ (т. 9 л.д. 210, 242-245), а также определение Арбитражного суда Омской области от 19.06.2018 по делу № А46-12975/2016 о принятии отказа Потерпевший №4 от заявления о включении в реестр требований кредиторов ЖСК «Малиновского-2012» (т. 9 л.д. 246-262).

При этом, Потерпевший №4 не подтвердил ситуацию в Тюмени, описанную Пахтеевым О.О., пояснил, что оформление Пахтеевым О.О. паев на вышеуказанные квартиры не имеет никакого отношения к г. Тюмени, он выдал заем Пахтееву О.О. в сумме 2 000 000 рублей под предложенные тем паи.

Вместе с тем, подтвердил, что заключались договоры займа между ним и Пахтеевым ДД.ММ.ГГГГ на 500 рублей под 12 % годовых и ДД.ММ.ГГГГ на 200 000 рублей под 12 % годовых (т. 67 л.д. 148, 149), вернул ли Пахтеев ему ЭТИ деньги, он не помнит.

У суда нет оснований не доверять показаниям потерпевшего Потерпевший №4, поскольку на всём протяжении предварительного следствия и в судебном заседании он последовательно и непротиворечиво пояснял о том, что занял Пахтееву О.О. 2 000 000 рублей и в обеспечение займа, последним, с передачей пакета соответствующих документов, на него были оформлены 4 пая (квартиры).

Показания потерпевшего Гудошник Е.А. в части оформления на него Пахтеевым О.О. в ЖСК «Малиновского-2012» 4 паев на квартиры № № без фактической за них оплаты, подтверждаются изъятыми у него в ходе предварительного следствия документами на указанные квартиры, заключенными ЖСК «Малиновского-2012», в лице председателя правления Пахтеева ОО с Потерпевший №4, а также квитанциями к приходным кассовым ордерам ЖСК «Малиновского-2012», согласно которым, от ФИО203, якобы, принимались денежные средства в качестве оплаты пая по каждому из заключенных индивидуальных тарифных планов-соглашений, как оплата пая за каждую из квартир, при этом, в квитанциях под текстом в графах «главный бухгалтер» и «кассир» расположена подпись от имени Пахтеева О.О., заверенная оттиском печати ЖСК «Малиновского-2012» (т. 21 л.д. 3-41).

Из заключения эксперта (судебная почерковедческая экспертиза) № 74 от 03.02.2020, следует, что подписи в документах на имя Потерпевший №4 по взаимоотношениям с ЖСК «Малиновского-2012» на <адрес>, №, №, № в строках «Председатель правления ЖСК Малиновского-2012» «Пахтеев О.О.», в квитанциях к приходному кассовому ордеру ЖСК «Малиновского-2012» №, №, от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциях к приходному кассовому ордеру ЖСК «Малиновского-2012» № и № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциях к приходному кассовому ордеру ЖСК «Малиновского-2012» № и № в строках «Председатель правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеев О.О., «Главный бухгалтер» и «Кассир», - выполнены, вероятно, Пахтеевым ОО.

При этом, рукописные записи, расположенные в квитанциях к приходным кассовым ордерам ЖСК «Малиновского-2012» №, №, №, № от ДД.ММ.ГГГГ, - в строках «Главный бухгалтер» и «Кассир», выполнены Пахтеевым ОО (т. 32 л.д. 138-148).

Кроме того, из показаний свидетеля Свидетель №1 – председателя правления ЖСК «Менделеева- 46», которое было создано в связи с банкротством ЖСК «Малиновского -2012», следует, что сведения о том, что Потерпевший №4 оплачивал денежные средства за квартиры со строительными номерами № в строящемся доме по <адрес>, в ЖСК «Менделеева-46» отсутствуют.

Вместе с тем, согласно имеющихся в ЖСК «Менделеева-46» данных, квартира со строительным номером 282 в строящемся доме по адресу: <адрес>, принадлежит ФИО208, который приобрел ее еще при Свидетель №12, ФИО208 включен в реестр пайщиков ЖСК «Менделеева-46» на основании решения Арбитражного суда Омской области от 18.05.2018.

Потерпевший №4 обращался в Арбитражный суд о включении в реестр кредиторов по указанным 4 квартирам, потом сам отозвал заявление, поэтому квартиры со строительными номерами 207 и 223 в настоящее время являются свободными.

Подтверждением показаний свидетеля Свидетель №1, что квартира со строительным номером № в строящемся доме принадлежит ФИО208, который приобрел ее еще при Свидетель №12, свидетельствуют исследованные в судебном заседании документы (т.. 36 л.д. 4-97), которые были признаны вещественным доказательством (т. 53 л.д. 53-76).

Кроме того, из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №28 – представителя ФИО306, следует, что ДД.ММ.ГГГГФИО306 заключил с ЖСК «Малиновского-2012» индивидуальный тарифный план-соглашение, в соответствии с которым за ФИО306 были закреплены квартиры, в том числе квартира со строительным номером 216, оплаченные ФИО306 наличными председателю правления кооператива Свидетель №12

После того, как сменился председатель правления ЖСК «Малиновского-2012» и им стал Пахтеев О.О., ФИО306 в 2014 или 2015 г.г. обратился с заявлением к Пахтееву О.О. об исключении того из членов ЖСК «Малиновского-2012» и возврате вышеуказанного паевого взноса. Пахтеев О.О. деньги ФИО306 не вернул, пояснив, что в настоящее время их нет, необходимо ждать, когда появится финансирование.

По результатам банкротства ЖСК «Малиновского-2012» ФИО306 был включен в реестр требований кредиторов третей очереди на основании определения Арбитражного суда Омской области от 18.09.2017 по делу № А46-12975/2016. В настоящее время ФИО306 является членом созданного ЖСК «Менделеева-46», как пайщик, в том числе на <адрес>. О том, что Пахтеев О.О. оформил паевые и бухгалтерские документы, закрепляющие права на <адрес> за другим лицом, ни ему, ни ФИО306 известно не было. Потерпевший №4 ему не знаком. Полагает действия Пахтеева О.О. не законными, так как последний знал, что <адрес> принадлежит ФИО306

Таким образом, с учетом собранных по делу доказательств, суд находит установленным, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Пахтеев О.О., используя служебное положение, путем обмана завладел денежными средствами Потерпевший №4 в сумме 2 000 000 руб., предоставленными ему последним в заем на срок 6 месяцев под 5% в месяц, при этом сообщил Потерпевший №4, что предоставит ему залог в виде оформления на последнего паев ЖСК «Малиновского-2012» на квартиры в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, стоимость которых соразмерна с суммой займа и размеру процентов подлежащих уплате. При этом, не имея намерения вернуть полученные в заем денежные средства обратно Потерпевший №4, Пахтеев О.О., являясь председателем правления ЖСК «Малиновского-2012», обладая полномочиями по реализации паев ЖСК «Малиновского-2012» и последующего использования денежных средств, поступающих от их продажи в интересах строительства многоквартирного жилого дома по <адрес>, а также являясь в одном лице главным бухгалтером и кассиром ЖСК «Малиновского-2012», находясь в офисе ЖСК «Малиновского-2012», с целью введения Потерпевший №4 в заблуждение, под видом залога, в качестве гарантии возврата займа, организовал изготовление и подписал документы от своего имени, как председателя ЖСК «Малиновского-2012», а также, подписал от имени главного бухгалтера и кассира ЖСК «Малиновского-2012» приходные кассовые ордера, передав их Потерпевший №4, о, якобы, приобретении последним пая № на <адрес> сумме 1 340 000 рублей (а также 3 000 рублей в качестве вступительного взноса) и пая № на <адрес> сумме 1 150 000 рублей, согласно которым Потерпевший №4 был вправе требовать к передаче жилые помещения со строительными номерами 207 и 223 в строящемся жилом доме по <адрес>, которые фактически Потерпевший №4 не оплачивал и в кассу ЖСК «Малиновского-2012» денежные средства за них не вносил, наделив последнего правами собственника на паи № и № в ЖСК «Малиновского-2012», а также аналогичные, фиктивные документы на пай № на <адрес> стоимостью 1 150 000 рублей и на пай № на <адрес> стоимостью 1 000 000 руб., которые не могли быть Пахтеевым О.О. отчуждены, так как были проданы ранее при предыдущем председателе правления ЖСК «Малиновского-2012», за которые фактически Потерпевший №4 не оплачивал и в кассу ЖСК «Малиновского-2012» денежные средства за них не вносил.

Полученные от Потерпевший №4 денежные средства в сумме 2 000 000 рублей Пахтеев О.О., из корыстных побуждений, путем обмана похитил и использовал их на личные нужды, а создавая видимость добросовестного заемщика, действуя с целью завуалировать преступный характер своих действий, Пахтеев О.О. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произвел оплату процентов по займу в сумме 1 000 000 рублей, после чего от дальнейшей уплаты процентов и возврата суммы основного долга в размере 2 000 000 рублей уклонился, похитив, таким образом, принадлежащие Потерпевший №4 денежные средства в сумме 2 000 000 рублей в особо крупном размере, причинив последнему материальный ущерб.

ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №4 обратился в правоохранительные органы с заявлением, в котором просил провести проверку в отношении бывшего председателя ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. по факту оформления 4 квартир стоимостью 4 640 000 рублей за предоставленный Пахтееву О.О. заем в размере 2 000 000 рублей (т. 9 л.д. 206). То, что в последующем Потерпевший №4 пояснил, что по факту хищения у него путем обмана 2 000 000 руб. никаких претензий к Пахтееву он не имеет и привлекать к уголовной ответственности Пахтеева не желает, суд в данной части констатирует, что прекращение уголовного дела не возможно, поскольку преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ не относится к делам частного обвинения.

Таким образом, вина подсудимого Пахтеева О.О. в хищении денежных средств Потерпевший №4 в размере 2 000 000 рублей, установлена и доказана, а его действия надлежит квалифицировать по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При этом, с учетом собранных по делу доказательств, суд находит также установленным, что поскольку пай № на <адрес> стоимостью 1 340 000 рублей, и пай № на <адрес> стоимостью 1 150 000 рублей были вверенным Пахтееву О.О., как председателю правления ЖСК «Малиновского-2012», имуществом, принадлежащим ЖСК «Малиновского-2012», и осознавая, что фактически денежные средства за указанные паи в кассу или на расчетный счет ЖСК «Малиновского-2012» от Потерпевший №4 не поступили, предоставив указанные паи Потерпевший №4 в качестве гарантии исполнения лично его (Пахтеева О.О.) перед Потерпевший №4 обязательства, возникшего в результате вышеуказанного займа, и наделив тем самым Потерпевший №4 правами собственника на указанные паи, Пахтеев О.О. похитил путем растраты вверенное ему указанное имущество ЖСК «Малиновского-2012» стоимостью 2 490 000 рублей (1 340 000 + 1 150 000), причинив на указанную сумму ЖСК «Малиновского-2012» материальный ущерб в особо крупном размере.

Таким образом, с учетом установленной Пахтеевым О.О. вины в совершении указанного преступления, суд находит, что его действия органом предварительного следствия обоснованно квалифицированы по ч. 4 ст. 160 УК РФ, как растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При этом, размер ущерба (особо крупный) по указанным преступлениям суд определяет с учетом примечания (п.4) к ст. 158 УК РФ.

Квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» в действиях Пахтеева О.О. при совершении указанных преступлений нашёл своё полное подтверждение, поскольку последний, являясь в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ председателем правления Жилищно-строительного кооператива «Малиновского-2012», и фактическим руководителем кооператива, то есть лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в возглавляемом Кооперативе, а также являясь в одном лице главным бухгалтером и кассиром ЖСК «Малиновского-2012», обладал полным объёмом полномочий по решению всех вопросов деятельности жилищно-строительного кооператива, представлению его интересов и распоряжению денежными средствами. Именно, используя свое служебное положение, Пахтеев О.О. смог совершить указанные преступления.

7). По приобретению права на имущество ЖСК «Малиновского-2012» путем обмана (пая № на <адрес> строящемся доме по <адрес>).

Подсудимый ФИО69 свою вину в совершении преступления не признал, пояснив, что пай № на <адрес> ноября 2013 года не являлся собственностью ЖСК «Малиновского-2012», принадлежал Свидетель №6 Этот пай он приобрел на основании письменного договора о передаче инвестиционных прав на пай между Свидетель №6 и им (Пахтеевым О.О.), где ЖСК «Малиновского-2012», выступило в качестве регистратора договора, в рамках гражданско-правовых отношений.

В марте 2015 года через кассу ЖСК «Малиновского-2012» он передал ФИО414 остаток стоимости паев, в том числе за пай № на <адрес>.

Его (Пахтеева) экземпляры документов по сделкам с его участием в качестве пайщика хранились в его кабинете в папке по сделкам, совершенным ЖСК «Малиновского-2012», и ДД.ММ.ГГГГ при осмотре места происшествия были изъяты вместе со всеми документами Кооператива, ноутбуком, системным блоком, и впоследствии сотрудниками полиции были утеряны, поэтому он не смог предоставить в Арбитражный суд <адрес> оригиналы договора о покупке паев ФИО414 и квитанции к приходно-кассовому ордеру об оплате данного пая.

Согласно Соглашению между ООО «Валентайн» и ЖСК «Малиновского-2012» от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №12 передал ЖСК остаток свободных от обязательств паев - 31 квартиры общей площадью - 1557, 15 кв. м., при этом пая № на <адрес> данном перечне нет, - что при наличии прав собственности на пай ФИО414, он (Пахтеев) не мог причинить какого-либо ущерба ЖСК «Малиновского-2012».

При подаче заявления о включении его (Пахтеева) требований на паи, приобретенные у ФИО414, он, как и все пайщики ЖСК «Малиновского-2012», обратился с требованием об установлении также его прав на пай № на <адрес>, принадлежавшую Свидетель №6 Однако, определением Арбитражного суда Омской области от 15 марта 2019 года по делу № А46-12975/2016, его (Пахтеева О.О.) заявление оставлено без удовлетворения, поскольку <адрес> входит в список свободных от притязаний третьих лиц квартир, и соответственно не повлекло какого-либо убытия имущества кооператива.

Соответственно, никакого ущерба его обращением в суд для восстановления его имущественных прав в действительности ЖСК «Малиновского-2012» причинено не было, так как не произошло фактического выбытия данной квартиры из активов ЖСК в виде пая.

Кроме того, ФИО414 в ходе предварительного следствия по настоящему уголовному делу сообщил, что специально изменил свою подпись, чтобы он (Пахтеев) не смог подделать документы на покупку оставшихся в ЖСК паев ФИО414. При указанных обстоятельствах почерковедческую экспертизу по почерку ФИО414 считает недостоверной.

Однако, устанавливая вину подсудимого Пахтеева О.О. в совершении настоящего преступления, суд исходит из совокупности собранных по делу доказательств.

Так, от представителя Пахтеева О.О. - Свидетель №21 в ходе предварительного следствия были получены и приобщены документы, которые Свидетель №21 также представил и в Арбитражный суд <адрес> для включения требований ФИО69 в реестр кредиторов, среди которых:

- копия решения № председателя правления ЖСК «Малиновского-2012» Пахтеева О.О. от ДД.ММ.ГГГГ об исключении из состава членов ЖСК пайщика Свидетель №6 и передачи, в том числе пая № на <адрес> стоимостью 2 548 500 рублей согласно договору о передаче инвестиционных прав от ДД.ММ.ГГГГ на пай № на <адрес> - Пахтееву О.О., а также за счет его (Пахтеева О.О.) денежных средств внесенных в кассу Кооператива произвести расчет с Свидетель №6;

-копия договора о передаче инвестиционных прав от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Свидетель №6, Пахтеевым О.О. и ЖСК «Малиновского-2012», согласно которому Свидетель №6 передал Пахтееву О.О. права требования на жилые помещения (квартиры) со строительными номерами 12, 295, 121, 125, за передачу которых Пахтеев О.О. передает Свидетель №6 6 804 550 рублей;

- копия заявления Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последний, в том числе, просит расторгнуть с ним индивидуальный тарифный план-соглашение от ДД.ММ.ГГГГ на пай № за <адрес> стоимостью 2 548 500 рублей и передать инвестиционные права Пахтееву О.О.;

- копии расходных кассовых ордеров, в том числе копия расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, при этом, в качестве основания указано - выдача Свидетель №6 из кассы ЖСК «Малиновского-2012», как выплата за <адрес> по соглашению - 1 454 500 рублей, в которых под текстом в строках «руководитель организации», «главный бухгалтер» и «выдал кассир» расположены подписи от имени Пахтеева О.О., имеется оттиск штампа «Оплачено», стоят подписи получателя денежных средств без расшифровки;

- копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Пахтеевым О.О. в кассу ЖСК «Малиновского-2012» денежных средств в сумме 3 504 500 рублей. Указано «главный бухгалтер» и «кассир», стоит подпись и расшифровка подписи «Пахтеев О.О.» (т. 8 л.д. 121-122, 217-224, т. 9 л.д. 5-8, 19, 26-38, 46).

Как показал в судебном заседании свидетель Свидетель №21, указанные документы в мае 2018 года Пахтеев О.О. направил ему посредством услуги «Летающий конверт» в качестве доказательств в Арбитражном суде Омской области по заявленным Пахтеевым О.О. требованиям. Когда и при каких обстоятельствах документы были изготовлены, ему неизвестно.

Согласно заключению эксперта (судебная техническая экспертиза документов) № от ДД.ММ.ГГГГ, которая была произведена по представленным представителем Пахтеева О.О. – Свидетель №21 документам, - при выполнении изображений подписи Свидетель №6 в копии договора о передаче инвестиционных прав между Свидетель №6, Пахтеевым О.О. и ЖСК «Малиновского-2012» от ДД.ММ.ГГГГ, в копии заявления Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ, в копии расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, в копии расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, в копии расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, в копии расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, в копии расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, в копии расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, в копии расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно использовалось изображение одной и той же подписи (т. 32 л.д. 154-160).

В ходе судебного следствия по ходатайству стороны защиты был допрошен в качестве специалиста ФИО309, рассказавший о методике проведения почерковедческих экспертиз, о том, что для проведения исследования должно быть не менее десяти свободных образцов подписей, а также экспериментальных – 10 листов формата А4.

Согласно протоколу суд констатирует, что у свидетеля Свидетель №6 были получены экспериментальные образцы подписи на 10 листах, (т. 22 л.д. 152-162, 151), а свободные образцы подписи имеются в исследованных документах.

Из показаний в судебном заседании свидетеля Свидетель №6 следует, что с Пахтеевым О.О. его познакомил Свидетель №12 В ЖСК «Малиновского-2012» он приобретал паи, инвестировал строительство жилого дома по <адрес>, вложил денежные средства, приобрел паи на 9 квартир: три 2-комнатные квартиры, три трехкомнатные квартиры, три однокомнатные квартиры. Председателем ЖСК «Малиновского-2012» тогда была ФИО194, потом председателем стал ФИО404. Деньги за паи он вносил наличными Фирстовой. Ему выдали приходно-кассовый ордер и справку о полном расчете. Потом ФИО404 обратился к нему с просьбой вернуть паи в ЖСК «Малиновского-2012», чтобы достроить дом, сказал, что познакомился с Пахтеевым О.О., у которого больше опыта в строительстве. Он согласился, написал заявление о выходе из ЖСК «Малиновского-2012», вернул паи на три трехкомнатные и однокомнатную квартиру, денежные средства Свидетель №12 за паи ему не вернул, написал договор займа, что должен ему деньги за эти паи. Когда он вернул паи, председателем ЖСК «Малиновского-2012» был ФИО404, а спустя месяц стал Пахтеев. Две однокомнатные квартиры он продал сам, у него остались три двухкомнатные квартиры в ЖСК «Малиновского-2012», которые Пахтеев продал, выписал кассовый ордер, и вернул 3 350 000 рублей, из них 50 000 рублей в качестве «бонуса» за то, что продал дороже.

При этом, согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №6, находящихся в т. 22 л.д. 148-150, данным им в ходе предварительного следствия, которые свидетель в судебном заседании подтвердил, следует, что в ходе допроса ему были представлены документы, которые представитель Пахтеева О.О. – Свидетель №21 представлял в Арбитражный суд Омской области вместе с иском Пахтеева О.О. к ЖСК «Малиновского-2012», а именно:

1) копия договора о передаче инвестиционных прав от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Свидетель №6, Пахтеевым О.О. и ЖСК «Малиновского-2012», согласно которому Кцян Х.С. передал Пахтееву О.О. права требования на жилые помещения (квартиры) со строительными номерами 12, 295, 121, 125, за передачу которых Пахтеев О.О. передает Свидетель №6 6 804 550 рублей.

По данной копии договора пояснил, что подписи от его имени в договоре похожи на его подпись, но категорично этого он утверждать не может, так как это копия документа. Кроме того, он не помнит, чтобы он подписывал данный договор, потому что права требования на <адрес> он Пахтееву О.О. не передавал, документы на данную квартиру он вернул Свидетель №12 еще в 2013 или 2014 г.г., чтобы тот мог ее продать и использовать денежные средства в строительстве. Также у него вызывают сомнение наличие в данном договоре от ДД.ММ.ГГГГ сведений о приходных и расходных ордерах с датами за февраль и март 2015 года;

2) копия заявления Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последний просит расторгнуть с ним индивидуальный тарифный план-соглашение от ДД.ММ.ГГГГ на пай № за <адрес> стоимостью 2 548 500 рублей и передать инвестиционные права Пахтееву О.О.

По данному документу пояснил, что подпись от его имени в заявлении похожа на его, но этот документ он никогда не подписывал;

3) по копиям расходных кассовых ордеров № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 450 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей, а также расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 454 500 рублей, пояснил, что эти расходные кассовые ордера имеют другие основания, подписи в них похожи на его, но визуально его подпись выглядела по другому, в расходных кассовых ордерах №№, 97, 100 подпись от его имени исполнена не им, эти расходные кассовые ордера он никогда не подписывал и денежные средства, указанные в них, он никогда не получал.

Последний раз он встречался с Пахтеевым О.О. примерно в марте 2015 года, но Пахтеев О.О. денежные средства ему не передавал. В 2016 году он с Пахтеевым О.О. не встречался, последний к нему с просьбой о подписании документов, в том числе кассовых, в связи с их, якобы, их восстановлением, не обращался.

Следует отметить, что свидетель Свидетель №6 четко пояснял, что права требования на <адрес> он Пахтееву О.О. не передавал, документы на данную квартиру он вернул Свидетель №12 еще в 2013 или 2014 г.г., чтобы тот мог ее продать и использовать денежные средства в строительстве. Соответственно, никаких требований относительно пая № на <адрес>Свидетель №6 не заявил ни в ходе судебного заседания, ни в ходе предварительного следствия.

О том, что Свидетель №6 вернул паи, в том числе пай на <адрес> ЖСК «Малиновского-2012», следует и из показаний свидетеля Свидетель №12, данных в ходе предварительного следствия, согласно которым, в 2012 году он получил от ФИО213 денежные средства сумме около 9 000 000 рублей. Получение денежных средств от Свидетель №6 было оформлено в виде займа ООО «Валентайн». В качестве вознаграждения за предоставленный заем, он оформил на Свидетель №6 паевые документы на квартиры №№, 13, 14, 17, 77, 295, а в октябре 2012 года он продал Свидетель №6 еще три пая на квартиры в ЖСК «Малиновского-2012» со строительными номерами 118, 121, 125. За данные квартиры от Свидетель №6 в кассу ООО «Валентайн» поступило около 5 500 000 рублей. В дальнейшем он попросил Свидетель №6 вернуть паи на шесть квартир в ЖСК «Малиновского-2012», так как хотел их заложить для получения денежных средств на достройку дома ЖСК «Малиновского-2012», Свидетель №6 согласился и вернул на безвозмездной основе документы на квартиры со строительными номерами 13, 14, 17, 77, 118, 121.

Таким образом, согласно показаниям свидетелей Свидетель №6 и Свидетель №12, пай № на <адрес> принадлежал ЖСК «Малиновского -2012».

Как показала свидетель Свидетель №1, которая была председателем правления ЖСК «Менделеева- 46», созданного в связи с банкротством ЖСК «Малиновского -2012», по окончании банкротства ЖСК «Малиновского-2012», конкурсным управляющим ФИО382 ей были переданы все имеющиеся документы ЖСК «Малиновского-2012», эти документы использовались ЖСК «Менделеева-46» в своей деятельности, в том числе в ходе судебных заседаний в Арбитражном суде Омской области по делу № А46- 12975/2016, где Пахтеев О.О., как физическое лицо, обратился с иском о включении его в реестр требований кредиторов ЖСК «Малиновского-2012».

По поводу требования Пахтеева О.О. о передаче ему пая № на <адрес> строящемся доме, свидетель Свидетель №1 показала, что определением Арбитражного суда Омской области от 08.06.2018 было принято к рассмотрению заявление Пахтеева О.О. о включении его требований в реестр требований кредиторов ЖСК «Малиновского-2012». Представление интересов Пахтеева О.О. во всех инстанциях Арбитражных судов на основании доверенности осуществлял Свидетель №21 Среди данных требований ФИО69 было требование о включении его прав в реестр требований кредиторов ЖСК «Малиновского-2012» на пай № на <адрес> стоимостью 2 548 500 рублей в строящемся доме по <адрес>. Из документов следует, что Пахтеев О.О. по договору о передаче инвестиционных прав от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ним и Свидетель №6, приобрел, в том числе, пай на квартиру с номером № в строящемся доме в ЖСК «Малиновского-2012». На ее взгляд, Пахтеев О.О. представил в суд фиктивные документы о приобретении указанных квартир. Поскольку Пахтеев О.О. не вернул новому председателю правления печать ЖСК «Малиновского-2012», он, как бывший председатель правления, главный бухгалтер и кассир ЖСК «Малиновского-2012» мог изготовить любой комплект документов в любой момент времени, то есть как в период нахождения его в должности, так и после его переизбрания. В ходе судебных заседаний представителем конкурсного управляющего ФИО382 – ФИО225 предоставлялся ряд документов, свидетельствующих о том, что Пахтеевым О.О. паи не оплачивались.

У свидетеля Свидетель №1 в ходе выемки были изъяты и впоследствии осмотрены расходные кассовые ордера о выдаче Свидетель №6 денежных средств, в том числе расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 454 500 рублей, в котором указано – «возврат стоимости пая по соглашению от ДД.ММ.ГГГГ.» При этом, под текстом в строках «руководитель организации», «главный бухгалтер» и «выдал кассир» расположены подписи от имени Пахтеева О.О., заверенные оттиском штампа «Оплачено», стоят подписи получателя денежных средств без расшифровки. Вышеуказанные документы (т. 42 л.д. 139-140, 143, 148-151) признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 53 л.д. 53-76).

Согласно заключению эксперта (судебная почерковедческая экспертизы) № 286 от 26.02.2018, (произведенная по документам, изъятым в ходе обыска в ЖСК «Малиновского-2012» 21.12.2015):

Подписи, расположенные в строках «Подпись» (под строкой «Получил») в нижеперечисленных документах:

- в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей;

- в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 454 500 рублей;

- в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей, вероятно, выполнены не Свидетель №20 (т. 32 л.д. 9-16).

Здесь следует отметить, что при сопоставлении расходных кассовых ордеров, представленных представителем Пахтеева О.О. - Свидетель №21, с расходными кассовыми ордерами, изъятыми в ходе выемки у свидетеля Свидетель №1, в том числе по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, видно, что основание, по которому они были выписаны, абсолютно разное.

В частности, в представленной представителем Пахтеева О.О. - Свидетель №21 копии расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ указано «о выдаче Свидетель №6 из кассы ЖСК «Малиновского-2012», как выплата за <адрес> по соглашению - 1 454 500 рублей», а в копии расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 454 500 рублей, который в ходе выемки был изъят у свидетеля Свидетель №1 как основание указано – «возврат стоимости пая по соглашению от 11.03.2015».

Соответственно очевидно, что расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, представленный представителем Пахтеева О.О. - Свидетель №21, явно и очевидно является поддельным.

Приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Пахтеевым О.О. в кассу ЖСК «Малиновского-2012» денежных средств в сумме 3 504 500 рублей, среди изъятых в ходе обыска документов ЖСК «Малиновского-2012», не было, он был предоставлен только Пахтеевым О.О. через представителя ФИО319, соответственно его подлинность также вызывает сомнение.

Таким образом, каких-либо оснований полагать, что Пахтеев О.О. действительно оплачивал принадлежащий ЖСК «Малиновского-2012» пай № на <адрес> стоимостью 2 548 500 рублей в строящемся доме по <адрес>, - у суда не имеется.

С учетом собранных доказательств установлено, что Пахтеев О.О., являясь одновременно председателем правления, главным бухгалтером и кассиром ЖСК «Малиновского-2012», используя свое служебное положение, с целью хищения имущественных прав на пай №<адрес> строящемся доме по адресу: <адрес>, принадлежащий ЖСК «Малиновского-2012», с зафиксированной в индивидуальном тарифном плане-соглашении стоимостью 2 548 500 рублей, под видом приобретения инвестиционных прав на указанный пай у Свидетель №6, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, организовал изготовление фиктивных документов, согласно которым Свидетель №6, якобы, передал ему (Пахтееву О.О.) инвестиционные права и обязанности на пай №, а также права требования на квартиру со строительным номером 121, площадью 84,95 кв.м., за передачу которых Пахтеев О.О., якобы, выплачивает Свидетель №6 денежные средства в сумме 1 454 500 рублей, приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Пахтеевым О.О. в кассу ЖСК «Малиновского-2012» денежных средств в сумме 3 504 500 рублей, которые Пахтеев О.О. в кассу ЖСК «Малиновского-2012» фактически не вносил, расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Свидетель №6 из кассы ЖСК «Малиновского-2012» денежных средств в сумме 1 454 500 рублей, при этом, организовав подписание расходного кассового ордера от имени Свидетель №6 неустановленным лицом, таким образом, Пахтеев О.О., действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана безвозмездно похитил имущество ЖСК «Малиновского-2012» в виде пая № на <адрес> строящемся доме по <адрес>, стоимостью 2 548 500 рублей, оформив фиктивные документы о переходе к нему инвестиционных прав на пай от Свидетель №6, причинив таким образом ЖСК «Малиновского-2012» материальный ущерб в особо крупном размере, в сумме 2 548 500 рублей.

Действия подсудимого Пахтеева О.О. в совершении указанного преступления надлежит квалифицировать по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» в действиях Пахтеева О.О. при совершении указанного преступления нашёл своё полное подтверждение, поскольку последний, являясь в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ председателем правления Жилищно-строительного кооператива «Малиновского-2012», и руководителем кооператива, то есть лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в возглавляемом Кооперативе, а также являясь в одном лице главным бухгалтером и кассиром ЖСК «Малиновского-2012», обладал полным объёмом полномочий по решению всех вопросов руководства деятельностью жилищно-строительного кооператива и распоряжению денежными средствами. Именно используя свое служебное положение, Пахтеев О.О. смог совершить указанное преступление.

8) По хищению имущества (денежных средств) ООО «Полимер Центр».

Подсудимый Пахтеев О.О. вину в хищении денежных средств ООО «Полимер Центр», которые поступили на его, как физического лица счёт от ООО «ГУДВЭЙ» не признал, пояснив, что эти денежные средства поступили в качестве возврата долга перед ним по договору займа, как это и было указано в назначении платежа. Более того, в 2016 году ООО «ГУДВЭЙ» ранее неоднократно перечисляло ему денежные средства в рамках возврата задолженности.

Отношения по поставкам материалов от имени ООО «ГУДВЭЙ» в адрес ООО «Полимер Центр» он не имеет. О том, что денежные средства были направлены ООО «Полимер Центр» для оплаты поставок ему стало известно только в 2019 году, когда он находился в СИЗО, до этого он не располагал информацией о неисполнении обязательств ООО «ГУДВЭЙ» перед ООО «Полимер Центр».

В случае если бы ООО «Полимер Центр» обратилось к нему по факту наличия задолженности, возникшей в результате неисполненного договорного обязательства, он бы вернул денежных средств ООО «Полимер Центр».

Однако, анализируя полученные доказательства в совокупности, суд считает доказанной виновность подсудимого Пахтеев О.О.в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах.

Так, согласно показаниям свидетеля Свидетель №30, данным в ходе предварительного следствия и подтвержденным им в судебном заседании, следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ноябрь 2017 года он был директором ООО «Полимер Центр», его супруга Свидетель №81 была единственным участником Общества, основным видом деятельности которого являлась покупка с последующей перепродажей строительных материалов. ФИО311 был коммерческим директором ООО «Полимер Центр», занимался поиском контрагентов для осуществления поставки строительных материалов в адрес ООО «Полимер Центр». Примерно в конце июня 2016 года ФИО311 сказал, что на того посредством электронной почты вышли представители ООО «ГУДВЭЙ», которые занимаются оптовыми поставками монтажной пены в адрес различных организаций, оставили свои координаты и ценовое предложение, сообщили, что являются дочерним предприятием крупного инвестиционного холдинга. Предложение включало в себя поставку монтажной пены «PROFFLEX PRO RED 65 PLUS», в количестве 3 000 штук, по цене пены за 1 штуку 200 рублей. Таким образом, общая сумма предложения составила 600 000 рублей.

Он сказал ФИО311, чтобы тот вел переговоры с представителями ООО «ГУДВЭЙ» в сторону снижения стоимости. Всю сделку курировал ФИО311, а он только подписывал документы. ФИО311 принес ему отсканированный договор поставки № Т/407/2016 от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах, где уже имелась подпись директора ООО «ГУДВЭЙ» Свидетель №7 Согласно договору ООО «ГУДВЭЙ» в лице директора Свидетель №7, обязуется передать ООО «Полимер Центр» товар согласно спецификации: монтажную пену PROFFLEX PRO RED 65 PLUS в количестве 2 880 штук, цена 1 шт. 200 рублей, общая стоимость 576 000 рублей. Сам он с Свидетель №7 не контактировал и никогда ее не видел.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №, с расчетного счета ООО «Полимер Центр» на расчетный счет ООО «ГУДВЭЙ», открытый в ВТБ 24 (ПАО), была произведена предоплата по договору поставки № Т/407/2016 от 05.07.2016 в сумме 288 000 рублей. Однако, монтажная пена от ООО «ГУДВЭЙ» получена не была, денежные средства в сумме 288 000 рублей, принадлежащие ООО «Полимер Центр», возвращены не были.

О взаимоотношениях ООО «Полимер Центр» с ООО «ГУДВЭЙ», свидетельствуют изъятые в ходе выемки у представителя ООО «Полимер Центр» документы, в частности: договор поставки № Т/407/2016 от 05.07.2016 стоимостью товара в сумме 600 000 руб., заключенный между ООО «Полимер Центр» в лице директора Свидетель №30 с ООО «ГУДВЭЙ» в лице директора Свидетель №7, при этом в п.2.2 указано, что оплата поставляемой продукции осуществляется путем перечисления 50% денежных средств от стоимости партии товара на расчетный счет Поставщика (ООО «ГУДВЭЙ») в виде предоплаты, оставшиеся денежные средства перечисляются не позднее 25 рабочих дней с даты поступления продукции Покупателю; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указано наименование товара, и общая сумма покупки с НДС - 576 000 рублей, а также платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о перечислении ООО «Полимер Центр» 288 000 рублей в адрес ООО «ГУДВЭЙ» (т. 21 л.д. 76-78, 79-81, 82-91, 92).

Согласно показаниям свидетеля ФИО311 видно, что он дал фактически аналогичные показания, вместе с тем, показал, что представители ООО «ГУДВЭЙ» вышли на него в конце июня 2016 года посредством электронном почты, при этом, с директором ООО «ГУДВЭЙ» Свидетель №7 он никогда не контактировал, в переписке представители ООО «ГУДВЭЙ» представлялись мужчинами. С ООО «ГУДВЭЙ» он вел общение только по электронной почте. ООО «ГУДВЭЙ» присылало на электронную почту ООО «Полимер Центр» фотографии баллонов с пеной, оставили ему свои координаты, ценовое предложение и сообщили, что являются дочерним предприятием крупного инвестиционного холдинга, наименование холдинга не сообщили. ДД.ММ.ГГГГ по указанию директора ООО «Полимер Центр» Свидетель №30, на основании платежного поручения №, с расчетного счета ООО «Полимер Центр» на расчетный счет № ООО «ГУДВЭЙ», открытый в ВТБ 24 (ПАО), была произведена предоплата по договору поставки № Т/407/2016 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 288 000 рублей.

После того, как была произведена предоплата, он неоднократно посредством электронной почты связывался с представителями ООО «ГУДВЭЙ», те поясняли, что отсутствуют свободные машины, поэтому поставка монтажной пены задерживается. Он отправил в адрес ООО «ГУДВЭЙ» уведомление о необходимости в течение семи дней произвести поставку пены, либо вернуть денежные средства в сумме 288 000 рублей на расчетный счет ООО «Полимер Центр», пытался связаться с представителями ООО «ГУДВЭЙ» по телефону, но никто на звонки не отвечал. В итоге монтажная пена поставлена не была, предоплата возвращена не была.

Возможно координаты ООО «ГУДВЭЙ» ему дал Свидетель №32, Пахтеев О.О. ему не знаком, с ООО «ГУДВЭЙ» он вел общение по электронной почте.

Из показаний свидетеля Свидетель №32, данных в ходе очной ставки с Пахтеевым О.О. (т. 27 л.д. 4-14), следует, что Пахтеев О.О. предложил ему или кому-нибудь из его знакомых строительные материалы. Он позвонил знакомому ФИО311, который сообщил, что компании, в которой тот работал – ООО «Полимер Центр», нужна монтажная пена. Он (Свидетель №32) позвонил Пахтееву О.О., спросил о возможности поставки монтажной пены, Пахтеев О.О. ответил утвердительно. Со слов ФИО311 с Пахтеевым О.О. у него потом был телефонный разговор. Примерно через неделю ему позвонил ФИО311, сказал, что монтажную пену в ООО «Полимер Центр» так и не отгрузили и на связь с ним по данному поводу никто не выходит. После этого он звонил Пахтееву О.О., но тот либо не отвечал на звонки, либо под разными предлогами уклонялся от разговора.

Об ООО «ГУДВЭЙ» ему было известно, так как примерно в 2015 году он от Пахтеева О.О. узнал, что у того есть связь с этой фирмой, которая была на общей системе налогообложения, работала с НДС. Какое участие было у Пахтеева О.О. в ООО «ГУДВЭЙ» ему не известно. У него был знакомый Свидетель №33, который осуществляет грузоперевозки. Свидетель №33 была нужна фирма, которая работала бы с НДС. Он обращался к Пахтееву О.О. с вопросом о наличии у того фирмы, работающей с НДС, и возможностью в последующем получить деньги наличными. Пахтеев О.О. помог в данном вопросе, и Свидетель №33 от имени ООО «ГУДВЭЙ» осуществлял грузоперевозки. Потом он встречался с Пахтеевым О.О. около здания по <адрес>, где Пахтеев О.О. передавал ему наличные денежные средства за минусом только комиссии банка, которые он потом передавал Свидетель №33

Вместе с тем, при допросе в ходе предварительного следствия (т. 27 на л.д. 1-3) свидетель Свидетель №32 четко пояснял, что от Пахтеева О.О. он узнал, что у того есть организация ООО «ГУДВЭЙ», и что Пахтеев О.О. является фактическим её собственником.

В судебном заседании Свидетель №32 это не подтвердил, вместе с тем пояснил, что подписи в протоколе допроса (т. 27 на л.д. 1-3) принадлежат ему. Поэтому у суда нет оснований не брать во внимание указанные показания, поскольку протокол допроса Свидетель №32 заверил своей подписью, каких-либо замечаний в данном протоколе он не делал.

При этом свидетель Свидетель №32 после оглашения вышеуказанной и подтвержденной им в судебном заседании очной ставки дополнил, что Свидетель №33 осуществлял услуги по грузоперевозке третьим лицам, и деньги за это перечислялись через ООО «ГУДВЭЙ» Пахтеева О.О.

Показания свидетеля Свидетель №32 согласуются и с иными, указанными ниже, исследованными по делу доказательствами.

Свидетель Свидетель №7, от имени которой, как директора ООО «ГУДВЭЙ» был заключен договор с ООО «Полимер Центр», в судебном заседании допрошена не была, однако из рапорта ст. УУП ОМВД России по району Котловка г. Москвы от 06.01.2017 (т. 7 л.д. 117), следует, что Свидетель №7, проживает в <адрес>, злоупотребляет спиртными напитками. Со слов Свидетель №7 ООО «ГУДВЭЙ» в её квартире никогда не располагалось, генеральным директором этого Общества она не являлась, все подписи, выполненные от её имени поддельные.

Согласно заявлению директора ООО «Полимер Центр» Свидетель №30, в котором он просит о привлечении к уголовной ответственности неизвестное лицо, похитившее путем обмана денежные средства ООО «Полимер Центр» в размере 288 000 рублей, также указано, что в связи с не поставкой товара сотрудники ООО «Полимер Центр» осуществляли звонки на телефонный номер ООО «ГУДВЭЙ» - № (т.7 л.д. 74).

Как показала в судебном заседании свидетель ФИО313, работавшая в ООО «Полимер Центр», в период, когда директором был Свидетель №30, после того, как монтажная пена поставлена не была, в интернете пытались найти данные ООО «ГУДВЭЙ», установили, что ООО «ГУДВЭЙ» зарегистрировано в <адрес>, фигурировал телефон этой организации с объявлением о продаже строительных материалов на территории <адрес>. ООО «Полимер Центр» написало заявление в полицию <адрес>. Потом узнали, что телефонный номер был перерегистрирован на Пахтеева.

Довод стороны защиты, что с Пахтеевым О.О. не мог быть заключен с АО «Кантриком» договор о предоставлении телефонного номера, поскольку с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он был в Израиле (в обоснование доводов был представлен заграничный паспорт сына Пахтеева, а также фотографии), - судом не может быть принят во внимание, поскольку из ответа на запрос АО «Кантриком» от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер (№), по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (договор оказания услуг сети «алло инкогнито»), был оформлен на Пахтеева ОО<данные изъяты> (т. 7 л.д. 127-128). При этом, согласно справке от ДД.ММ.ГГГГ, указанные в ответе на запрос АО «Кантриком» от ДД.ММ.ГГГГ данные лица, на которое ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован абонентский номер (№: имя отчество, дата рождения, адрес регистрации и паспортные данные соответствуют (принадлежат) Пахтееву ОО (т. 7 л.д. 127-129).

Согласно ответам на запросы, Банком «ВТБ-24» была представлена расширенная выписка по счету № клиента ООО «ГУДВЭЙ», согласно которой установлено перечисление ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет денежных средств в сумме 288 000 рублей с расчетного счета ООО «Полимер Центр» №, открытого в ФКБ «Юниаструм Банк», по основанию: оплата по сч. 11 от ДД.ММ.ГГГГ за пену в том числе НДС 43932.00, затем перечисление ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «ГУДВЭЙ» денежных средств в сумме 285 000 рублей на расчетный счет Пахтеева О.О., открытый в ПАО «Сбербанк России» по основанию: возврат по договору процентного займа № ГД-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 135-188, т. 53 л.д. 124-125, 126).

Из выписки по счету № на имя Пахтеева ОО, представленной ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ на счет поступили денежные средства в сумме 285 000 рублей со счета ООО «ГУДВЭЙ» №, открытого в «ВТБ 24» (ПАО), ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 285 000 рублей переведены на карту ПАО «Сбербанк» № (№ счета № принадлежащую Пахтееву О.О., а ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 285 000 рублей были сняты наличными (т. 7 л.д. 204-208, т. 59 л.д. 163-164, 166-167, т. 62 л.д. 181-267).

Таким образом, у суда не возникает сомнений в хищении денежных средств ООО «Полимер Центр» именно Пахтеевым О.О., поскольку совокупностью собранных по делу доказательств установлено, что Пахтеев О.О., имея умысел на завладение чужими денежными средствами путем обмана, решил воспользоваться ООО «ГУДВЭЙ», зарегистрированным по адресу: <адрес>, номинальным учредителем и директором которого являлась Свидетель №7, но фактически принадлежащим неустановленному лицу, реализуя свой преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью поиска контрагента для ООО «ГУДВЭЙ» обратился по телефону к ранее знакомому Свидетель №32 с просьбой об оказании ему помощи в поиске покупателя строительных материалов. Свидетель №32, введенный Пахтеевым О.О. в заблуждение и не поставленный в известность о преступных намерениях последнего, обратился к ранее знакомому ФИО311, работавшему в ООО «Полимер Центр», с предложением о приобретении строительных материалов, выяснив в ходе общения с последним, что ООО «Полимер Центр» требуется монтажная пена «<данные изъяты>». Свидетель №32 передал Пахтееву О.О. информацию, полученную от ФИО311 Пахтеев О.О., не имея намерения и фактической возможности по поставке указанного товара, организовал изготовление и направил коммерческое предложение в ООО «Полимер Центр», после чего от имени ООО «ГУДВЭЙ» и номинального директора ООО «ГУДВЭЙ» Свидетель №7 заключил с ООО «Полимер Центр» соответствующий договор поставки № Т/407/2016 от ДД.ММ.ГГГГ с возможным перечислением 50% денежных средств от стоимости партии товара на расчетный счет Поставщика в виде предоплаты, предоставив счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому покупатель - ООО «Полимер Центр» должен осуществить перевод денежных средств за указанный в счете товар всего на сумму 576 000 рублей. Директор ООО «Полимер Центр» Свидетель №30, будучи введенным полученными документами в заблуждение относительно намерений и возможности ООО «ГУДВЭЙ» исполнить условия вышеуказанного договора в полном объеме, перечислил в качестве предоплаты в адрес ООО «ГУДВЭЙ» денежные средства в сумме 288 000 рублей. Пахтеев О.О., получив в свое фактическое распоряжение, поступившие ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ГУДВЭЙ» денежные средства в сумме 288 000 рублей, обязательства по договору поставки № Т/407/2016 от ДД.ММ.ГГГГ не исполнил, а полученные денежные средства путем обмана похитил, распорядившись по своему усмотрению, перечислив их ДД.ММ.ГГГГ под видом возврата ООО «ГУДВЭЙ» ему займа, на принадлежащий ему расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк России», причинив тем самым ООО «Полимер Центр» материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Вместе с тем, несмотря на ликвидацию ДД.ММ.ГГГГ организации ООО «Полимер Центр», и фактически отсутствия потерпевшего либо его представителя, о чем в судебном заседании делала акцент сторона защиты, у суда нет каких-либо правовых оснований для прекращения уголовного дела по этому преступлению, которое отнесено законодателем к делам публичного обвинения, было возбуждено по заявлению потерпевшей стороны, которой был причинен материальный ущерб.

Действия Пахтеева О.О. по данному преступлению с учетом позиции государственного обвинителя, надлежит квалифицировать по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Размер ущерба (крупный) по указанному преступлению суд определяет с учетом примечания (п.4) к ст. 158 УК РФ.

При назначении подсудимому Пахтееву О.О. вида и размера наказания, суд в соответствии с требованиями ст.ст.6, 43 и 60 УК РФ, учитывает его личность, а также характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые являются умышленными, отнесены законодателем к категории тяжких преступлений, наличие смягчающих и отягчающего наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

С учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории преступления (тяжкого) на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, поскольку стороной защиты не представлено и в материалах уголовного дела отсутствуют исключительные обстоятельства, в том числе их совокупность, а также иные основания, которые свидетельствовали бы о возможности понижения для подсудимого категории преступления.

Пахтеев О.О. на учетах в БУЗОО «Наркологический диспансер» и БУЗОО «Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова» не состоит, по месту жительства, месту отбывания предыдущего наказания фактически характеризуется положительно.

В действиях Пахтеева О.О. в силу п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ – опасный рецидив преступлений (образующийся с приговором Куйбышевского районного суда г. Омска от 14.12.2011), поэтому отягчающим наказание обстоятельством, согласно п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, суд признает рецидив преступлений.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого Пахтеева О.О., в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд относит: частичное признание вины (по присвоению, то есть хищению чужого имущества - денежных средств пайщиков, принадлежащих ЖСК «Малиновского-2012» в особо крупном размере) (1 эпизод), наличие в настоящее время на иждивении несовершеннолетнего (а на момент совершения преступлений малолетнего) ребенка, кроме того, наличие на иждивении в период совершения преступлений несовершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также неудовлетворительное состояние его здоровья (предстоящая медицинская комиссия по установлению группы инвалидности) и его близких, в том числе, пенсионного возраста. По преступлению в отношении потерпевшего Потерпевший №4 суд дополнительно учитывает его позицию по не желанию привлекать подсудимого Пахтеева О.О. к уголовной ответственности.

Учитывая конкретные фактические обстоятельства и степень общественной опасности совершённых Пахтеевым О.О. преступлений, с учётом наличия у подсудимого отягчающего наказание обстоятельства, для достижения целей уголовного наказания, его справедливости и соразмерности совершённым преступлениям, суд полагает необходимым определить подсудимому Пахтееву О.О. наказание в виде реального лишения свободы, с учётом (по 7 преступлениям) правил рецидива, определенных ч. 2 ст. 68 УК РФ, не усматривая оснований для применения положений ч. 3 ст. 68 УК РФ.

Вместе с тем, по преступлению, совершенному в отношении потерпевшего Потерпевший №4 (ч.4 ст. 159 УК РФ), его позиции в судебном заседании, о том, что никаких претензий к Пахтееву О.О. он не имеет, суд полагает возможным при назначении Пахтееву О.О. наказания, применить положения ч. 3 ст. 68 УК РФ, назначив наказание без учета правил рецидива, при этом дополнительные наказания по этому преступлению суд полагает возможным не назначать.

По остальным 7 преступлениям суд полагает обоснованным назначить дополнительное наказание в виде штрафа, иные дополнительные наказания суд полагает возможным не назначать.

При этом, оснований для назначения Пахтееву О.О. по всем совершенным преступлениям наказания с применением ст. 73 УК РФ, назначения иного (более мягкого) наказания, прекращения дела, применения положений ст. 64 УК РФ, суд, с учётом данных о личности подсудимого и характера самих преступлений, не находит.

Наказание подсудимому Пахтееву О.О. в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ надлежит отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Заявленный потерпевшим Потерпевший №9 иск о взыскании с Пахтеева О.О. в счет причиненного материального ущерба <данные изъяты> (стоимость автомобиля и 3 000 рублей – вступительный взнос в ЖСК «Малиновского -2012»), суд полагает удовлетворить в размере 3 000 руб., поскольку стоимость автомобиля по решению Куйбышевского районного суда г. Омска от 02.08.2018 была взыскана с Свидетель №29, а денежные средства (кроме вступительного взноса в размере 3 000 руб.) в ЖСК «Малиновского -2012» Потерпевший №9 фактически не платил.

Признанные вещественными доказательствами: документы, возвращенные потерпевшим и свидетелям, - оставить им по принадлежности, а хранящиеся в материалах дела документы или их копии – хранить в деле; оптические диски и диски CD-R, находящиеся в деле – хранить в деле

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Пахтеева ОО виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 160 УК РФ (по хищению вверенных денежных средств, принадлежащих ЖСК «Малиновского-2012» в лице пайщиков), ч.4 ст. 160 УК РФ (по хищению денежных средств, принадлежащих ЖСК «Малиновского-2012», поступивших от ФИО192), ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №9), ч. 4 ст. 160 УК РФ (в отношении паев ЖСК «Малиновского-2012» в пользу Свидетель №5 и Потерпевший №9), ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №4), ч.4 ст. 160 УК РФ (в отношении паев ЖСК «Малиновского-2012», оформленных на Потерпевший №4), ч.4 ст. 159 УК РФ (по приобретению права на имущество ЖСК «Малиновского-2012»), ч.3 ст. 159 УК РФ (в отношении ООО «Полимер Центр»), за которые назначить наказание:

- по ч.4 ст. 160 УК РФ (по хищению вверенных денежных средств, принадлежащих ЖСК «Малиновского-2012» в лице пайщиков) - 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 рублей,

- по ч.4 ст. 160 УК РФ (по хищению денежных средств, принадлежащих ЖСК «Малиновского-2012», поступивших от ФИО192) – 3 года 4 месяца лишения свободы со штрафом в размере 200 000 рублей,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №9) - 3 года 4 месяца лишения свободы со штрафом в размере 200 000 рублей,

- по ч. 4 ст. 160 УК РФ (в отношении паев ЖСК «Малиновского-2012» в пользу Свидетель №5 и Потерпевший №9) - 3 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 400 000 рублей,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении Потерпевший №4) –2 года лишения свободы,

- по ч.4 ст. 160 УК РФ (в отношении паев ЖСК «Малиновского-2012», оформленных на Потерпевший №4) - 3 года 4 месяца лишения свободы со штрафом в размере 400 000 рублей,

- по ч.4 ст. 159 УК РФ (по приобретению права на имущество ЖСК «Малиновского-2012») - 3 года 4 месяца лишения свободы со штрафом в размере 200 000 рублей,

- ч.3 ст. 159 УК РФ (по хищению денежных средств ООО «Полимер Центр») – 2 года лишения свободы со штрафом в размере 40 000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определить Пахтееву О.О. наказание в виде 6 (шести) лет лишения свободы со штрафом в размере 900 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения Пахтееву О.О. - подписку о невыезде изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда. До вступления приговора в законную силу содержать его в СИЗО г. Омска.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ время нахождения Пахтеева О.О. под стражей с 09.06.2023 до вступления приговора суда в законную силу, а также время содержания под стражей с 30.05.2019 по 18.05.2020 зачесть в срок отбывания наказания из расчёта один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Взыскать с Пахтеева ОО (<данные изъяты>) в пользу Потерпевший №9 (<данные изъяты>) – 3 000 (три тысячи) рублей.

Вещественные доказательства по уголовному делу: находящиеся в материалах дела – хранить в деле; возвращенные потерпевшим и свидетелям – оставить им по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Омский областной суд через Центральный районный суд г.Омска в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным со дня вручения ему копии приговора. В случае принесения на приговор апелляционных жалоб или представления, осужденный вправе поручать осуществление его защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника, а также ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции.

Судья И.В. Ермолаева