Приговор № 1-27/19 от 31.07.2019 Королёвского городского суда (Московская область)

№1-27/2019

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Королёв Московской области 31 июля 2019 года

Судья Королёвского городского суда Московской области Глазырина Н.В.,

при секретарях Пономаренко В.Г., Сотниковой А.С., Шульпенковой М.С.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора г.Королев Московской области Золотова С.С., Терешковой А.В.,

защитников - адвокатов Пшеничникова В.В., Смоленцевой С.Е., Половникова В.М.,

подсудимого Сысолятина Е.В.,

представителей потерпевшего ЗАО «Тепло РКК «Энергия» ФИО16 и ФИО17,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Сысолятина Евгения Владимировича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, <данные изъяты> зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Сысолятин Е.В. совершил злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации.

Преступление подсудимым Сысолятиным Е.В. совершено при следующих обстоятельствах:

Так он, Сысолятин Е.В., занимая должность генерального директора <данные изъяты> на основании решения единственного акционера <данные изъяты>№ от ДД.ММ.ГГГГ приказа генерального директора <данные изъяты>№ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной организации, то есть являлся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа в коммерческой организации. Согласно устава <данные изъяты> утвержденного решением единственного акционера № от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> является дочерней организацией <данные изъяты> имени ФИО18». Основными видами деятельности <данные изъяты> являются: монтаж инженерного оборудования и сооружений; деятельность по обеспечению работоспособности котельных; деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей; производство пара и горячей воды; передача пара и горячей воды; распределение пара и горячей воды; утилизация и вывоз отходов; эксплуатация водоканалов; эксплуатация хозяйственно-бытовых сетей; снабжение электричеством и другими энергоресурсами; поддержание энергетических систем в работоспособном состоянии; иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Рабочее место Сысолятина Е.В. в период ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. располагалось по адресу: <адрес>.

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» № от ДД.ММ.ГГГГ условиями трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ., устава <данные изъяты> генеральный директор Сысолятин Е.В. был наделен правом без доверенности действовать от имени предприятия, в том числе: представлять его интересы в государственных и иных органах, на предприятиях, в организациях, учрежденных в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации; совершать сделки от имени Общества и распоряжаться имуществом Общества, с учетом ограничений, предусмотренных Уставом Общества; издавать приказы, распоряжения давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; утверждать внутренние документы Общества по вопросам организации производственно-хозяйственной деятельности, оплате труда и материальном стимулировании и иным вопросам текущей деятельности Общества, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров; обеспечивать выполнение принятых общим собранием акционеров решений; обеспечивать исполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами; организовывать контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов; самостоятельно, в пределах своей компетенции, решать все вопросы производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности Общества; действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, обеспечивать защиту прав и законных интересов Общества; обеспечить экономное расходование ресурсов Общества, сохранность материальных ценностей, содержание в надлежащем состоянии и использование имущества Общества в соответствии с его целевым назначением. Генеральный директор несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Обществу. Целью деятельности Генерального директора является обеспечение прибыльности и конкурентоспособности <данные изъяты> его финансово-экономической устойчивости.

В соответствии с приказом <данные изъяты>№ от ДД.ММ.ГГГГ., основанием для заключения договора являются: заявки на поставку энергоресурсов, работ, услуг; приказы, поручения и распоряжения руководителя предприятия; утвержденные руководителем предприятия годовые комплексные программы закупок, планы производственно-хозяйственной деятельности, финансовый план предприятия, открытые производственные проекты, наряд-заказы, заявки на покупку. В ходе подготовки проекта договора должно обеспечиваться: заключение договора на наиболее благоприятных для предприятия коммерческих условиях; наличие в бюджете расходов, связанных с исполнением договора. Общий порядок согласования договоров: разработанный договор передается в договорной отдел для учета и согласования; проекту присваивается номер. Согласование проекта договора заключается в экспертизе (проверке) проекта договора ответственными должностными лицами предприятия: с договорным отделом, с руководителем по направлению деятельности; с главным инженером; с начальником финансово-экономического управления; юридическим отделом.

В соответствии с указанием № от ДД.ММ.ГГГГ. единственного акционера <данные изъяты> которое обязывает принять к руководству и исполнению «Положение о тендерном комитете Корпорации», утвержденное Правлением корпорации, «Политику закупочной деятельности <данные изъяты> утвержденные правлением корпорации. Создать тендерную комиссию, разработать положение о закупочной деятельности <данные изъяты> в соответствии с принципами, закрепленными в «Политике закупочной деятельности <данные изъяты> Выносить на заседании Тендерного комитета корпорации вопросы о выборе поставщика при стоимости товаров, работ и услуг более 1 % от валюты баланса, но не менее <данные изъяты> (без НДС).

В соответствии с приказом Генерального директора Общества № от ДД.ММ.ГГГГ., при стоимости товаров, работ и услуг более 1 % от валюты баланса, но не менее <данные изъяты> (без НДС), вопросы о выборе поставщика выносить на заседание Тендерного комитета <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ. Сысолятин Е.В., выполняя управленческие функции в коммерческой организации <данные изъяты> имея умысел на извлечение выгод для других лиц, а также нанесению вреда обществу, путем заключения фиктивного договора по якобы предоставлению Обществу консультационных услуг, в отсутствие необходимости таковых работ, в нарушение Указания № от ДД.ММ.ГГГГ. единственного акционера <данные изъяты> приказа Генерального директора Общества № от ДД.ММ.ГГГГ., обязанностей, предусмотренных трудовым договором, Уставом Общества, приказа <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ., находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда организации, и желая их наступления, заведомо зная об ухудшении финансового состояния и платёжеспособности <данные изъяты> не согласовав с кем-либо из должностных лиц Общества и <данные изъяты> проект договора, минуя вопрос о выборе поставщика на заседании Тендерного комитета <данные изъяты> тем самым явно превышая свои полномочия единоличного исполнительного органа в коммерческой организации, заключил с <данные изъяты> договор № от ДД.ММ.ГГГГ на «Оказание консультационных и информационных услуг» на сумму <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ. Сысолятин Е.В., выполняя управленческие функции в коммерческой организации <данные изъяты> имея умысел на извлечение выгод для других лиц, а также нанесению вреда обществу, путем заключения фиктивного договора по якобы предоставлению Обществу консультационных услуг, в отсутствие необходимости таковых работ, в нарушение Указания № от ДД.ММ.ГГГГ единственного акционера <данные изъяты> приказа Генерального директора Общества № от ДД.ММ.ГГГГ., обязанностей, предусмотренных трудовым договором, Уставом Общества, приказа <данные изъяты>№ от ДД.ММ.ГГГГ находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда организации, и желая их наступления, заведомо зная об ухудшении финансового состояния и платёжеспособности <данные изъяты>», не согласовав с кем-либо из должностных лиц Общества и <данные изъяты> проект договора, минуя вопрос о выборе поставщика на заседании Тендерного комитета <данные изъяты>», тем самым явно превышая свои полномочия единоличного исполнительного органа в коммерческой организации, заключил с <данные изъяты> договор № от ДД.ММ.ГГГГ. на «Оказание информационных услуг» на сумму <данные изъяты>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. <данные изъяты>», имея финансовые обязательства перед <данные изъяты> искусственно созданные Сысолятиным Е.В., по инициативе последнего перечислило на основании вышеуказанных договоров, на расчетный счет <данные изъяты> средства в размере 21 <данные изъяты> за выполненные работы, которые заключались в выборке материалов нормативно-правового, нормативно-технического, корпоративно-нормативного и аналитического характера, размещённых в информационных базах справочной правовой системы «<данные изъяты>», а также в открытом доступе в сети Интернет, и были сформированы на их основе в печатные сборники, именуемые отчетами.

Таким образом, Сысолятин Е.В., злоупотребляя полномочиями генерального директора <данные изъяты> выполняя управленческие функции в указанной коммерческой организации вопреки ее законным интересам, и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, умышленно совершил вышеуказанные заведомо неразумные, незаконные и противоречащие интересам данного Общества действия, причинившие материальный ущерб на сумму <данные изъяты>, то есть в особо крупном размере, которые тем самым повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам <данные изъяты>».

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Сысолятин Е.В. виновным себя не признал и показал, что в 2012 году он возглавил <данные изъяты>». До него управлением <данные изъяты> была управляющая компания <данные изъяты> По результатам аудита в 2012 году было выявлено убытков порядка <данные изъяты>., предприятие было в предбанкротном состоянии. <данные изъяты> выставило к <данные изъяты> претензии на невыплаченные дивиденды и штрафные санкции, что грозило к неминуемому банкротству <данные изъяты> Первый суд онипопробовали выиграть своими силами, подали иск на управляющую компанию и в первой инстанции иск был проигран. Ему было рекомендовано Единственным Акционером усилить силы юристов и по рекомендации кураторав декабре 2013 года он заключил договор с <данные изъяты> в виду необходимости подачи апелляционной жалобы на решение Московского областного Арбитражного суда, которая в последствии была удовлетворена, в пользу <данные изъяты> взыскано <данные изъяты>. Таким образом, сумма договора с <данные изъяты> составила менее 10% гонорара от взысканной суммы и отвечала экономической целесообразности. В январе 2014 года он заключил договор с <данные изъяты> в виду необходимости участия в кассационной инстанции Московского областного Арбитражного суда, где решение апелляционной инстанции было оставлено без изменения. Данные договоры были им заключены по согласованию с <данные изъяты> в лице куратора ФИО55, проведены по бухгалтерскому и налоговому учёту. После того, как судебный процессы были выиграны, предприятие стало приносить прибыль и вышло из критического состояния.

Виновность подсудимого Сысолятина Е.В. в совершении преступления, предусмотренного ч.1ст.201 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями представителя потерпевшего ФИО17 оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, которые он подтвердил в полоном объеме и пояснил, что при первоначальном допросе помнил лучше обстоятельства произошедшего, из которые следует, что с февраля 2015 года он является генеральным директором дочернего предприятия <данные изъяты> Основным направлением деятельности <данные изъяты> являлось до ДД.ММ.ГГГГ выработка тепловой энергии для нужд центральной части г.Королёв. В период с июля 2013 года по февраль 2015 года он занимал должность начальника по организации производственной деятельности <данные изъяты>». Генеральным директором <данные изъяты>» в указанный период являлся СысолятинФИО19№ от ДД.ММ.ГГГГ. «На оказание консультационных информационных услуг», № от ДД.ММ.ГГГГ. «На оказание информационных услуг» с <данные изъяты>» были заключены генеральным директором <данные изъяты>» Сысолятиным Е.В. без предварительного согласования внутри Общества, согласно Положению <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ. № «О порядке заключения договоров, организации их учета, хранения и контроля выполнения». Сумма по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. составила <данные изъяты>, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. <данные изъяты>. Указанные суммы устанавливались Сысолятиным Е.В. лично с представителями <данные изъяты>», о ходе обсуждений условий договоров, а также их ценообразования ему неизвестно. В связи с отсутствием процедуры согласования по указанным договорам, кураторы, сопровождающие ход выполнения работ, не назначались. Вся переписка и контроль осуществлялись лично Сысолятиным Е.В., в базе электронного документооборота <данные изъяты> куда с 2012 года вносятся все документы Общества, где сведения об официальных переписках с <данные изъяты>» отсутствуют. Указанное может свидетельствовать о том, что данные переписки не велись либо не были зарегистрированы. Представителей <данные изъяты> на территории <данные изъяты> в период с 2013г. по 2015г. он не видел. Письменные отчеты о выполненных работах по договорам предоставлены <данные изъяты> за подписью исполнительного директора ФИО20 без указания даты подписи. В адрес <данные изъяты>» упомянутые отчеты в единственном экземпляре были переданы, скорее всего, лично в руки Сысолятину Е.В., так как на них отсутствуют входящие отметки Общества о получении. Акты о выполненных работах по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. представляют собой 4 акта по <данные изъяты> и 1 акт на сумму <данные изъяты>, подписанные генеральным директором <данные изъяты>» Сысолятиным Е.В. и исполнительным директором <данные изъяты>» ФИО21 Акты о выполненных работах по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. в <данные изъяты> отсутствуют. В феврале 2015 годаСысолятин Е.В. уволился с должности генерального директора <данные изъяты> В июне 2015 года в ходе аудиторской проверки <данные изъяты> отделом внутреннего аудита <данные изъяты> по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ. «На оказание консультационных информационных услуг», № от ДД.ММ.ГГГГ «На оказание информационных услуг» с ООО <данные изъяты> был выявлен ряд нарушений. После изучения договоров с <данные изъяты> у него возникло сомнение в целесообразности их заключения бывшим генеральным директором <данные изъяты> Сысолятиным Е.В. Предмет договора не отражает конкретных интересов Общества. Услуги, оказываемые <данные изъяты> могли выполняться силами работников <данные изъяты> Образование цен по упомянутым договорам ему не понятны, поскольку отсутствует калькуляция (расчет стоимости) цены оказываемых услуг. Сысолятин Е.В., занимая должность генерального директора <данные изъяты> выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном обществе, то есть являясь лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа в коммерческой организации <данные изъяты> зная об ухудшении финансового состояния и платёжеспособности <данные изъяты>», не согласовав ни с кем из должностных лиц Общества проект договора, заключил с <данные изъяты> указанные договоры. В период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. <данные изъяты>» имея финансовые обязательства перед <данные изъяты>», искусственно созданные Сысолятиным Е.В., и по инициативе последнего, перечислило на основании вышеуказанных договоров на расчетный счет <данные изъяты>» денежные средства в размере <данные изъяты> (т.12 л.д.182-185, т.13 л.д.177-179);

Показаниями свидетеля ФИО22 данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которымон состоит в должности генерального директора <данные изъяты>». В период 2013-2014 года у <данные изъяты>» было одиннадцать дочерних организаций, одним из которых являлось <данные изъяты>» (энергоснабжение). В настоящее время АО <данные изъяты> производственной деятельности не ведет, проводятся мероприятия по подготовке к ликвидации Общества. Порядок заключения договоров с контрагентами <данные изъяты>» в период 2013-2014 годов определялся Положением <данные изъяты>» о порядке заключения договоров, утвержденным приказом генерального директора <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ. Ему известно о заключении <данные изъяты>» договоров № от ДД.ММ.ГГГГ. на оказание консультационных услуг и № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание информационных услуг с ДД.ММ.ГГГГ» на общую сумму <данные изъяты>. Информацию об этих договорах ему представляли после проведённых в <данные изъяты> силами внутреннего аудита проверок. По обоснованности и законности этих договоров возникли сомнения. В 2016 году отделом внутреннего аудита <данные изъяты>» проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>», в ходе которой, в том числе исследованы вышеуказанные договоры с <данные изъяты>». Согласно заключению «Об исследовании материалов» № от 16.11.2016г., отчёты по договорам между <данные изъяты><данные изъяты>» и <данные изъяты> представляют собой распечатки законодательных актов государственных и муниципальных органов РФ, а также нормативно-методических материалов, которые находятся в бесплатном и открытом доступе. Стоимость материалов ничтожна. Ущерб в размере <данные изъяты>. является для <данные изъяты><данные изъяты> значительным (т.12 л.д.209-213);

Показаниями свидетеля ФИО23данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что с апреля 2012 года по август 2015 года она работала в <данные изъяты>» в юридическом отделе юристом, а затем заместителем начальника указанного отдела. В ее должностные обязанности входило представление интересов организации в судах, претензионная работа, экспертиза договоров, подготовка различной документации, консультации по трудовым вопросам, иные обязанности. Руководителем юридического отдела на период ее работы была ФИО24 Генеральным директором с мая 2012 года назначен СысолятинЕ.В. В конце 2012 года генеральным директором Сысолятиным Е.В. был издан приказ о введении в действие положения о порядке заключения договоров в <данные изъяты><данные изъяты> согласно которому все договоры должны в обязательном порядке проходить согласования различных служб организации. Согласно Уставу предприятия генеральный директор вправе представлять интересы Общества в государственных и иных органах, организациях, а также совершать сделки от имени Общества и распоряжаться имуществом с учетом ограничений, определенных уставом. В частности, не имел права без одобрения акционеров общества заключать сделки, связанные с приобретением, отчуждением долей; приобретением/отчуждением недвижимого имущества, а также интеллектуальной собственности, принадлежащей Обществу. Договор на оказание информационных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ.через неё не проходил. Участие в судах от имени <данные изъяты> по делам о взыскании с <данные изъяты> убытков, причиненных действиями единоличного исполнительного органа ей не поручалось. Кроме нее, по такому роду дел могла участвовать лишь начальник юридического отдела ФИО24 (т.12 л.д.204-207);

Показаниями свидетеля ФИО30, оглашенными в судебном заседании порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, которые она подтвердила в полном объеме и пояснила, что на момент допроса лучше помнила обстоятельства, из которых следует, что в период с ноября 2011 года по апрель 2016г года она состояла в должности начальника договорного отдела в <данные изъяты>). В ее должностные обязанности в 2013-2014 годы входило оформление договоров, подготовка листов согласования, проверка правильности оформления договоров, сбор замечаний, их устранение. Ее непосредственным руководителем был генеральный директор СысолятинЕ.В. Организация <данные изъяты>» ей знакома, она помнит эту организацию как контрагента <данные изъяты>. <данные изъяты> на основании двух договоров оказывало их организации какие-то услуги, более точно сказать не может, поскольку она этот договор не оформляла. Сысолятин Е.В. передал ей уже оформленные и подписанные договоры с <данные изъяты>» для внесения в реестр договоров и последующего хранения. Поскольку ни она, ни ее сотрудники текст договора сами не оформляли, не согласовывали, она не помнит предмет договора. В ее задачи как начальника отдела не входило осуществление контроля за исполнением договора, то есть отчеты по договорам, равно как и акты приемки выполненных работ, иные документы, через договорной отдел не проходили. Кого-либо из сотрудников <данные изъяты>» она не знает и никогда не видела. Обстоятельства заключения указанных договоров с <данные изъяты> ей не известны. Ей со слов штатных юристов <данные изъяты>» ФИО24, ФИО26 было известно о проходящих судах с <данные изъяты> по взысканию задолженности. Также она помнит, что для участия в указанных судах между их организацией и адвокатом ФИО27 был заключен договор на оказание услуг по представлению интересов. Этот договор оформлялся в ее отделе. По практике договор с контрагентом или его проект попадал к ним в отдел от контрагентов или заказчика. После регистрации договора ими составлялся лист согласования и вместе с договором направлялся в следующие службы: бухгалтерия, финансово-экономический отдел, юридический отдел, специалист по направлению, главный инженер, служба экономической безопасности <данные изъяты>. В случае с <данные изъяты>» никаких этих процедур эти договоры не проходили (т.12 л.д.298-300);

Показаниями свидетеля ФИО28, которая в судебном заседании пояснила, что в период с 2010 года по 2015 год она работала в <данные изъяты>» в должности начальника юридического отдела. В ее обязанности входило юридическое сопровождение финансово-хозяйственной деятельности Общества, руководителем которого являлся Сысолятин Е.В. Когда генеральный директор Сысолятин уволился, ей стало известно о двух договорах с <данные изъяты>На оказание консультационных информационных услуг» заключенных в 2013г. и 2014г. на суммы <данные изъяты>. и <данные изъяты> которые были подписаны Сысолятиным, а также на которых имелась резолюция куратора ФИО55. При этом данные договоры не согласовывались с единственным акционером.В тот период между <данные изъяты>» и <данные изъяты>» шли судебные споры, в которых она, адвокаты Абрамова и Данилова принимали участие. Сотрудники <данные изъяты>» в судебных заседаниях участия не принимали, консультационные услуги им, другим сотрудникам Общества, а также юридическая поддержка по деятельности <данные изъяты>», не оказывалась;

Показаниями свидетеля ФИО29, данными ею в ходе судебного следствия, согласно которых она работала в <данные изъяты>» в должности юрисконсульта с октября 2014 года. В ее обязанности входило разработка исков, участие в судебных заседаниях, экспертиза договоров и другие. Генеральным директором <данные изъяты>» являлся Сысолятин Е.В., а ее руководителем ФИО24 По поводу судебных споров с ЗАО «Энергомашрегистр» и деятельности ООО «Консультант» ей не ничего не известно, она о них слышала и знает, что ими занимались сотрудники юридического отдела, такие как ФИО24, Пермиловская и Рожкова.

Показаниями свидетеля ФИО47, данными ею в ходе судебного следствия, согласно которых она работала в <данные изъяты>» в договорном отделе с 2011 по 2015 года. В ее обязанности входило ведение базы данных электронных договоров, сканирование документов и другие. Генеральным директором <данные изъяты>» являлся Сысолятин Е.В., а ее руководителем ФИО30 В <данные изъяты>» был порядок согласования договоров с юридическим, экономическим отделами и бухгалтерией. По поводу договора с <данные изъяты>» ей ничего не известно, также ей не известно о судебных спорах <данные изъяты>» и <данные изъяты><данные изъяты>»;

Показаниями свидетеля ФИО31, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, которые она подтвердила в полном объеме, из которых следует, что с июня 2010 года она состоит в должности бухгалтера в <данные изъяты>» (ранее ЗАО). В ее должностные обязанности по состоянию на 2013-2014 года входило ведение расчетных счетов, перечисление платежей и ведение кассы. Ее непосредственным руководителем в указанный период был генеральный директор Сысолятин Е.В. Главного бухгалтера в штате <данные изъяты>» не было. Организация <данные изъяты>» ей знакома как контрагент <данные изъяты><данные изъяты>». <данные изъяты>» на основании двух договоров оказывало их организации консалтинговые услуги. Договор с данной организацией заключался Сысолятиным Е.В. Кого-либо из сотрудников <данные изъяты>» она не знает, и никогда не видела. Копии договора № от ДД.ММ.ГГГГ. с резолюцией об оплате выполненной Сысолятиным А.Н. передавал ей он сам для проведения платежа на счет <данные изъяты>» в качестве основания. Счетов на оплату по указанному договору <данные изъяты>» не выставляло. То есть она проводила оплату на основании указаний генерального директора Сысолятина Е.В. и его резолюций на копиях указанного выше договора. А также уточнила, что оплата по договору на оказание информационных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ. в сумме <данные изъяты> производилась на основании выставленных счетов и по указанию Сысолятина Е.В., а остальная сумма в размере <данные изъяты> перечислена на счет <данные изъяты>» на основании реестра, который составляется каждый день утром (т.12 л.д.186-188);

Показаниями свидетеля ФИО33, которая в судебном заседании пояснила, что в 2012 – 2014 годах она работала начальником финансового отдела в «<данные изъяты>». В ее обязанности входили: правленческий учет потоков денежных средств, распределения денежных средств по основным обязательствам, по срокам, учет сроков выполнения договорных обязательств Общества, контроль за выполнением всех договорных обязательств.Сотрудников ООО «Консультант» на территории предприятия она не видела;

Показаниями свидетеля ФИО34, которая в судебном заседании показала, что работала в отделе внутреннего аудита <данные изъяты>», в должности главного специалиста. В её должностные обязанности входило проведение контрольных мероприятий, анализ бизнес процессов, контроль, выявление рисков и нарушений. По поручению начальника ФИО35 она выборочно произвела сверку отчетов <данные изъяты>», были выявлены совпадения с открытыми источниками, отчеты представляли собой распечатку нормативно-правовых актов из открытых источников по направленности охраны труда, технического надзора, должностные инструкции, о чем она доложила начальнику ФИО35 и составила справку. Предмет договора с <данные изъяты>» ей не известен;

Показаниями свидетеля ФИО35, который в судебном заседании пояснил, что работал с декабря 2016 года по сентябрь 2017 года начальником отдела внутреннего аудита в <данные изъяты>». В его должностные обязанности входили контроль за совершением финансово-хозяйственных операций, осуществление аудита. Плановый аудит был запланирован до его начала работы, при изучении заключения по проведенному аудиту, он озвучил свои замечания руководству. Ему поручили устранить недостатки и провести полный аудит, при проведении которого его отделом были обнаружены два договора на <данные изъяты> руб. и <данные изъяты>., которые были заключены в конце 2013 года, в начале 2014 года с <данные изъяты>» на оказание консультативных и информационных услуг. Вся работа должна была быть выполнена по заявкам, которых не было, в договорах не было параметров для расчета его стоимости. Когда стали анализировать результаты выполненных работ по договору, выяснилось, что ни не имеют ценности, а являютсяраспечаткой норм права. Акт о проведенной работе за его подписью был направлен Солнцеву. После была назначена дополнительная проверка, в ходе которой было установлено, что по содержанию представленные <данные изъяты>» документы из себя представляют 99% текста из открытых источников. Также к указанным договорам отсутствовали акты выполненных работ. Работа, по договорам была простая, были найдены выполнения аналогичных работ на рынке. Им сделан вывод о том, что затраты по данным договорам могут быть признаны экономически необоснованными, о чем направлено письмо заместителю генерального директора;

Показаниями свидетеля ФИО36, которая в судебном заседании показала, что с конца 2012 года работала в <данные изъяты>» в должности начальника отдела внутреннего контроля. В то время только начало разрабатываться положение о внутреннем контроле. Ее обязанностями было выполнение поручений, связанных с организацией бухгалтерского учета на предприятии, документооборота, разработкой положений по бухгалтерскому учету, подготовка материалов для тарифов. Также все проверки, которые проводились фискальными органами, такими как пенсионный фонд, налоговая инспекция, аудиторские компании проводились с ее участием. Про договор с компанией <данные изъяты>» ей стало известно, когда была подготовка к оплате счета по их услугам. Возник вопрос о сумме договора, которая была около <данные изъяты>. Она узнала от Сысолятина Е.В., что данная компания будет заниматься судебными делами, связанными со спором между <данные изъяты>» и <данные изъяты>», поскольку их юридическая служба не справляется с объемом и квалификацией, и что данный договор заключен по поручению единственного акционера. Она видела на данном договоре резолюцию ФИО55, который являлся куратором <данные изъяты> «<данные изъяты>», поэтому данные Сысолятиным объяснения её устроили, и она также объяснила бухгалтеру, который согласовал платежи с бухгалтерией <данные изъяты>», была поставлена подпись на реестре и платежи были отправлены в виду наличия договора и счета. При проведении проверки за 2013 год у сотрудника ПАК аудит возник вопрос относительно договора с <данные изъяты>». При формировании бухгалтерского баланса и отчета финансовой деятельности, возник вопрос куда лучше отнести расходы по данной компании, чтобы снизить налоговые риски. На вопрос о необходимости <данные изъяты>», в виду наличия своих юристов, она сообщила о том, что ей сказал Сысолятин Е.В. и после замечаний не было пока не сменилось руководство и не начались массовые проверки контрольными подразделениями «<данные изъяты>»;

Показаниями свидетеля ФИО37, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, которые он подтвердил в полоном объеме, согласно которым он работает в должности главного специалиста по проведению расследований службы внутренних расследований контрольно-ревизионного департамента 4ДП состоит с июня 2017 года, до этого состоял в должности ведущего специалиста по противодействию коррупции того же Департамента. В его должностные обязанности входит проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности дочерних зависимых обществ, выявление хищений контрагентами. Между <данные изъяты>» и <данные изъяты>» существовал договор на проверку надежности контрагентов и согласование договорной и контрактной документации. Этими согласованиями должны были заниматься сотрудники Службы 2С Корпорации. В июле 2017 года ему на исполнение от руководителя поступил запрос о предоставлении сведений по согласованию договоров № от ДД.ММ.ГГГГ. и № от ДД.ММ.ГГГГ., заключенных между <данные изъяты><данные изъяты>» и <данные изъяты>» на оказание консультационных и информационных услуг. Ему известно, что в 2016 году в <данные изъяты>» проводился внутренний аудит финансово-хозяйственной деятельности, в ходе которого выявлены хищения денежных средств прежним руководством организации (т.13 л.д.12-14);

Показаниями свидетеля ФИО38, данными им в ходе судебного следствия, согласно которых он состоял в должности начальника административной службы <данные изъяты>» с 2013 до 2017 года. В его обязанности входило контроль делопроизводства, договорная деятельность, автотранспортное обеспечение, руководство диспетчерской службы. Ему стало известно о договорах с <данные изъяты>» от 2013 и 2014 года «На оказание информационных услуг». Данные договоры были подписаны генеральным директором Сысолятиным Е.В., без листов согласования. В 2012 году издан приказ о порядке заключения договоров, организации их учета, хранения и выполнения, он сам участвовал в разработке данного положения. Переписки с <данные изъяты>» обнаружено не было. Сотрудников данной организации на территории <данные изъяты>» он не видел;

Показаниями свидетеля ФИО39, который в судебном заседании пояснил, что в периодс 2011 по 2014 год он работал начальником службы экономической безопасности <данные изъяты>». В его обязанности входило проверка благонадежности контрагентов, проверка конкурсной, тендерной документации, проверка соисполнителей по государственным контрактам. Между <данные изъяты>» и <данные изъяты>» заключен контракт об обеспечении экономической безопасности, но прерогативу согласования, в том числе договоров, принимает руководство дочернего предприятия. В рамках предварительного следствия ему были представлены два договора в <данные изъяты>», о которых ранее ему не было известно. Согласование данные договоры не проходили, были подписаны генеральным директором <данные изъяты>» Сысолятиным Е.В. Из данных договоров не понятно какие работы и в какие сроки должны были выполнить <данные изъяты>»;

Заявлением о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ДД.ММ.ГГГГ заместитель главного инженера <данные изъяты>» ФИО17 обратился в Управление «П» 4 службы ФСБ России с заявлением, в котором указал, что в 2016 года отделом внутреннего аудита <данные изъяты>» (далее <данные изъяты>»)проведена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности дочернего зависимого общества <данные изъяты>» (ранее <данные изъяты>») за 2015 год. В ходе проверки были выявлены договора № от 25.10.2013г. и № от 13.01.2014г. «На оказание консультационных информационных услуг» на общую сумму <данные изъяты>. заключенных <данные изъяты>» с <данные изъяты>», затраты по которым могут быть признаны экономически не обоснованными. Отделом внутреннего аудита <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ. проведена дополнительная проверка указанных договоров, согласно выводов которой стоимость материалов ничтожна, а стоимость услуги является значительным ущербом для АО <данные изъяты>». Указанные договоры заключены бывшим генеральным директором <данные изъяты>» Сысолятиным Е.В. Просит провести проверку данного факта и принять меры по его привлечению к уголовной ответственности (т.1 л.д.79);

Рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого в ходе ОРМ установлено, что между заказчиком <данные изъяты>» в лице генерального директора Сысолятина Е.В. и <данные изъяты><данные изъяты>» были заключены договоры № от ДД.ММ.ГГГГ. «На оказание консультационных и информационных услуг» на сумму <данные изъяты>. и № от ДД.ММ.ГГГГ. «На оказание информационных услуг» на сумму <данные изъяты>. Денежные средства по указанным договорам по указанию бывшего генерального директора <данные изъяты>» Сысолятина Е.В. в виде резолюции на актах о выполненных работах или счетах на оплату были перечислены <данные изъяты>». В ходе проведения внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>» в 2016 году были выявлены указанные договора и в ходе проведения анализа установлено, что стоимость материалов по указанным договорам ничтожна, а их стоимость является значительным ущербом для <данные изъяты>». Полученные <данные изъяты>» денежные средства по вышеуказанным договорам могли выводится через «фирмы-однодневки» зарегистрированные в <адрес>. На основании вышеизложенного в действиях бывшего генерального директора <данные изъяты>» Сысолятина Е.В. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (т.1 л.д.80-85);

Рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого в 2013 и 2014 году <данные изъяты>» заключило два договора на оказание консультационных и информационных услуг на сумму <данные изъяты>. с <данные изъяты>». Анализ движения денежных средств по счетам организации показал, что выплаты по указанным договорам могли выводится и обналичиваться через «фирмы-однодневки». Учитывая вышеизложенной в действиях генерального директора <данные изъяты>»Сысолятина Е.В. могут усматриваться признаки преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160, ч.1 ст.201 УК РФ, в связи с чем полагает необходимым провести проверку в порядке ст.144, 145 УПК РФ (т.1 л.д.76-77);

Распоряжением о приеме работника на работу №/Н от ДД.ММ.ГГГГ. и трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ. с приложениями, согласно которых Сысолятин Е.В. принят на должность советника исполнительного директора подразделения №<данные изъяты>» (т.9 л.д.20, 21-26);

Решением единственного акционера <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. № № согласно которого утверждены изменения в Устав <данные изъяты>», досрочно прекращены полномочия Управляющей компании <данные изъяты>», на должность генерального директора <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ избран Сысолятин Е.В. (т.11л.д.163);

Распоряжением о приеме работника на работу №/Н от ДД.ММ.ГГГГ. и трудовым договором от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которых Сысолятин Е.В. принят на должность генерального директора подразделения №<данные изъяты>», который вправе самостоятельно, в пределах своей компетенции решать все вопросы производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности Общества; распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством; подписывать платежные документы; давать указания обязательные для всех работников общества (т.1 л.д.153-161, т.9 л.д.27-37, 38);

Приказом генерального директора <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому на основании решения единственного акционера <данные изъяты>» приступил к исполнению обязанностей в качестве генерального директора <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ (т.11л.д.164);

Решением № от 09ДД.ММ.ГГГГ. и Распоряжением №/Н от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которых полномочия генерального директора <данные изъяты>» Сысолятина Е.В. прекращены досрочно по соглашению сторон. Генеральным директором избран ФИО17 (т.9 л.д.40, 42);

Уставом <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. и изменениями Устава от ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. и ДД.ММ.ГГГГ., согласно которых руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором. Исполнительный орган подотчетен общему собранию акционеров Общества. Права и обязанности генерального директора Общества определяются в том числе договором, заключаемым исполнительным органом с Обществом (т.1 л.д.132-149, 150, 151, 152);

Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого генеральным директором <данные изъяты>» Сысолятиным Е.В. утверждены положения о структурных подразделениях <данные изъяты>» и Положением от ДД.ММ.ГГГГ., которым утверждены функции и взаимодействие управления с <данные изъяты>» (т.10 л.д.110, 111-116);

Указанием № от ДД.ММ.ГГГГ. и Листом согласования, согласно которого <данные изъяты>» обязывает <данные изъяты>» осуществлять предварительное согласование всех документов по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров <данные изъяты>» с куратором ФИО2 (т.2 л.д.57-58, т.10 л.д.109);

Указанием №№ от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого единственный акционер <данные изъяты>» обязывает принять к руководству и исполнению «Положение о тендерном комитете Корпорации», утвержденное Правлением корпорации, «Политику закупочной деятельности <данные изъяты>», утвержденные правлением корпорации. Создать тендерную комиссию, разработать положение о закупочной деятельности <данные изъяты>», в соответствии с принципами, закрепленными в «Политике закупочной деятельности <данные изъяты>». Выносить на заседании Тендерного комитета корпорации вопросы о выборе поставщика при стоимости товаров, работ и услуг более 1 % от валюты баланса, но не менее <данные изъяты> (без НДС) (т.11 л.д.168-169);

Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого при стоимости товаров, работ и услуг более 1 % от валюты баланса, но не менее <данные изъяты> (без НДС), вопросы о выборе поставщика выносить на заседание Тендерного комитета <данные изъяты>» (т.11 л.д.166-167);

Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ., Листами согласования и Положением <данные изъяты>» о порядке заключения договоров, организаций их учета, хранения и контроля выполнения от 22.10.2012г., согласно которых основанием для заключения договора являются: заявки на поставку энергоресурсов, работ, услуг; приказы, поручения и распоряжения руководителя предприятия; утвержденные руководителем предприятия годовые комплексные программы закупок, планы производственно-хозяйственной деятельности, финансовый план предприятия, открытые производственные проекты, наряд-заказы, заявки на покупку. В ходе подготовки проекта договора должно обеспечиваться: заключение договора на наиболее благоприятных для предприятия коммерческих условиях; наличие в бюджете расходов, связанных с исполнением договора. Общий порядок согласования договоров: разработанный договор передается в договорной отдел для учета и согласования; проекту присваивается номер. Согласование проекта договора заключается в экспертизе (проверке) проекта договора ответственными должностными лицами предприятия: с договорным отделом, с руководителем по направлению деятельности; с главным инженером; с начальником финансово-экономического управления; юридическим отделом (т.1 л.д.163-184, т.10 л.д.135, 136-138, 139-160);

Договором № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого <данные изъяты>» за плату оказывает услуги <данные изъяты>», в том числе проведение информационно-аналитической работы по проверке надежности контрагентов заказчика и готовить рекомендации по взаимодействию с ними (т.2 л.д.155-159);

Договором на оказание консультационных и информационных услуг № от 25.10.2013г. и Дополнительным соглашением № от 25.10.2013г., согласно которых заказчик <данные изъяты>» в лице генерального директора Сысолятина Е.В. и исполнитель <данные изъяты>» заключили указанный договор по оказанию консультационных и информационных услуг на сумму <данные изъяты>. (т.1 л.д.89-91, 92-95);

Актом выполненных услуг от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого исполнитель <данные изъяты>» выполнил все условия и обязательства по договору на оказание информационных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2500000 руб. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют (т.1 л.д.99);

Актом выполненных услуг от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого исполнитель <данные изъяты>» выполнил все условия и обязательства по договору на оказание информационных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ., в сумме <данные изъяты>. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют (т.1 л.д.100);

Актом выполненных услуг от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого исполнитель <данные изъяты>» выполнил все условия и обязательства по договору на оказание информационных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют (т.1 л.д.101);

Актом выполненных услуг от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого исполнитель <данные изъяты>» выполнил все условия и обязательства по договору на оказание информационных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют (т.1 л.д.102);

Актом выполненных услуг от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого исполнитель <данные изъяты>» выполнил все условия и обязательства по договору на оказание информационных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 665000 руб. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют (т.1 л.д.103);

Счетами на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ. и № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которых <данные изъяты>» оплатило <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ. аванс за юридические услуги в размере <данные изъяты>. и ДД.ММ.ГГГГ за юридические услуги <данные изъяты>. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.1 л.д.104, 105);

Реестрами платежей от ДД.ММ.ГГГГ., 13ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ., утвержденных генеральным директором <данные изъяты>» Сысолятиным Е.В., за подписью главного бухгалтера ФИО40 и начальника финансового управления ФИО33, согласно которым в счет оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. «<данные изъяты>» перечислена сумма в размере <данные изъяты> (т.12 л.д.171-173);

Платежными поручениями № и № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которых <данные изъяты>» произвело оплату по договору услуг № от ДД.ММ.ГГГГ. <данные изъяты>» в размере <данные изъяты> руб., <данные изъяты>., <данные изъяты> руб. и <данные изъяты> руб., а <данные изъяты>» получило указанные денежные средства (т.1 л.д.106-109);

Договором на оказание информационных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого заказчик <данные изъяты>» в лице генерального директора Сысолятина Е.В. и исполнитель <данные изъяты>» заключили указанный договор по оказанию консультационных, информационных и правовых услуг на сумму <данные изъяты>. (т.1 л.д.110-113);

Копиями договора на оказание информационных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ., которые содержат резолюции генерального директораСысолятина Е.В. о выплате по указанному договору денежных средств (т.1 л.д.114-120);

Реестрами платежей от ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ., утвержденных генеральным директором <данные изъяты>» Сысолятиным Е.В., за подписью главного бухгалтера ФИО40 и начальника финансового управления ФИО33, согласно которым в счет оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. <данные изъяты>» перечислена сумма в размере <данные изъяты> рублей (т.12 л.д.174-176; 169);

Платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которых <данные изъяты>» произвело оплату по договору услуг № от 13.01.2014г. <данные изъяты>» в размере <данные изъяты> руб., <данные изъяты> руб., <данные изъяты> руб. и <данные изъяты> руб. (т.1 л.д.121, 122, 123, 124);

Выпиской по операциям на счете <данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. и Впиской по операциям на счете <данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., согласно которых <данные изъяты> произвело оплату <данные изъяты>»по договору услуг № от ДД.ММ.ГГГГ. в размере <данные изъяты>. и по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. в размере <данные изъяты>., которые поступили на счет <данные изъяты> (т.2 л.д.160-172, л.д.173-271);

Выпиской по лицевому счету <данные изъяты>» за период с 25.10.2013г. по 01.01.2016г., согласно которой на счет указанного общества поступали денежные средства от <данные изъяты><данные изъяты>», <данные изъяты>» (т.3 л.д.1236-128);

Выпиской по лицевому счету <данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой на счет указанного общества поступали денежные средства от <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>» (т.12 л.д.24-41);

Выписками по лицевому счету <данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. согласно которой на счет указанного общества поступали денежные средства от <данные изъяты>» (т.12 л.д.42-76)

Выпиской по лицевому счету <данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ согласно которой на счет указанного общества поступали денежные средства от <данные изъяты>», ООО <данные изъяты>» (т.12 л.д.78-104);

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно выводам которого подписи, расположенные под графой: «Генеральный директора Е.В. Сысолятин» третьего листа договора на оказание информационных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ и под графой «<данные изъяты>» Е.В. Сысолятин» третьего листа дополнительного соглашения № к Договору на оказание консультационных и информационных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, поступившие на экспертизу, вероятно, выполнены ФИО2, свободные и условно-свободные образцы подписей которого представлены для сравнения (т.12 л.д.234-243);

Отчетами по договору № от 13.01.2014г. утверждённымиген.директором <данные изъяты>» Сысолятиным Е.В., из которых следует, что <данные изъяты>» предоставило <данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. письменные разъяснения возникающих у генерального директора <данные изъяты>Сысолятина Е.В. отдельных вопросов, а именно: Постановление об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, указанный регламент и порядок его применения; анализ Закона РФ «Об энергосбережении» с библиографией и приложениями; существа издержек производства, их видов и нормативное регулирование, а также технические регламенты, анализ, тарифы и график; методические рекомендации, ГОСТы и типовые инструкции; нормативные документы и технические нормы по обслуживанию оборудования с бланками; типовая инструкция по охране труда с рекомендациями и приложениями (т.4 л.д.1-131, 132-280; т.5 л.д.1-25; 26-218; 219-280; т.6 л.д.1-70; л.д.71-219; 220-280; т.7 л.д.1-150; 151-280);

Заключением об исследовании материалов от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого в ходе проведения исследования результатов работ <данные изъяты>» по договорам на оказание информационных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ. и № от ДД.ММ.ГГГГ., заключенных с <данные изъяты>» установлено, что отчёты по договорам представляют собой распечатки законодательных актов государственных и муниципальных органов РФ, а так же нормативно-методических материалов, которые находятся в бесплатном и открытом доступе. Стоимость материалов ничтожна, а стоимость услуг по казанным договорам является ущербом для <данные изъяты> (т.2 л.д.41-56);

Заключением экспертов судебно-правовой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно выводам которой представленные для исследования отчеты <данные изъяты>» по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от 13.01.2014г., следует рассматривать как результат деятельности исполнителя (<данные изъяты>»), направленной на оказание заказчику (<данные изъяты>») возмездных услуг в виде предоставления информационно-аналитических материалов и нормативных документов. Содержанием работ, выполненных в виде отчетов <данные изъяты>» по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ. и № от ДД.ММ.ГГГГ. является осуществленная выборка материалов нормативно-правового, нормативно-технического, корпоративно-нормативного и аналитического характера, размещённых в информационных базах справочной правовой системы «Консультант Плюс», а также в открытом доступе в сети Интернет и формирование на их основе печатных сборников, именуемых отчетами (т.12 л.д.23-48);

Актом о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>» за 2015 год, согласно которого валюта баланса <данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ. составляла <данные изъяты>., на <данные изъяты> составляла <данные изъяты> руб. (т.2 л.д.1-40);

Отчетом аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год и истекший период 2015 года в <данные изъяты>», в результате которой выявлены экономические необоснованные расходы, расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, не подтверждённые первичными документами, а именно расходы по договорам № от 25.10.2013г. и № от 13.01.2014г. с <данные изъяты>». Руководство Общества отказалось предоставить в рамках проверки заявки, отчеты и акты по указанным договорам. Общая сумма договоров <данные изъяты>. и <данные изъяты>. (т.1 л.д.213-273);

Анализом динамики показателей финансовой устойчивости за 2013-2017г., согласно которого коэффициент текущей ликвидности <данные изъяты>» ниже нормативного значения. Динамика снижения к концу 2014 гожа в основном связана с увеличением краткосрочных обязательств (т.13 л.д.180-181);

Сообщением № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого проверка надежности контрагентов и согласование договорной и контрактной документации до октября 2014 года возлагалась на Службу С2 Корпорации. В базе регистрации договоров Службы С2 сведений о согласовании <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ. и № от ДД.ММ.ГГГГ., не имеется. Департамент 4ДП (правопреемник Службы С2) никаких договоров с <данные изъяты>» не согласовывал. На указанных договорах имеется виза куратора ФИО2 Других подписей (виз) на указанных договорах не имеется (т.2 л.д.127-128);

Ответом на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ. заключенным между <данные изъяты>», проверка надежности контрагентов и согласование договорной и контрактной документации до октября 2014 года возлагалась на Службу С2 Корпорации. В базе регистрации договоров Службы С2 сведений о согласовании договоров <данные изъяты><данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ. и № от ДД.ММ.ГГГГ., не имеется (т.2 л.д.129);

Служебной запиской № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой Электронная база 1«С» документа оборота <данные изъяты>», а также оригиналы договоров № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ. и соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ. не содержат листов согласования. На указанных договорах имеется виза куратора ФИО2 (т.1 л.д.130-131);

Соглашением об оказании юридической помощи № от ДД.ММ.ГГГГ., Актом о выполненных услугах от 24.04.2014г. и платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ. и № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которых между <данные изъяты>» в лице генерального директора Сысолятина Е.В. и адвокатом Международной коллегии адвокатом «Москва» ФИО41 заключено указанное соглашение на представление интересов <данные изъяты>» в Федеральном арбитражном суде <адрес> по делу№№ о взыскании с <данные изъяты>» убытков, причиненных действиями единоличного исполняющего органа. Указанное соглашение исполнено, денежные средства уплачены в размере <данные изъяты>. (т.1 л.д.125-130);

Договорами на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., от ДД.ММ.ГГГГ., соглашением от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которых заказчик <данные изъяты> в лице генерального директора Сысолятина Е.В. заключил договор с исполнителем адвокатом ФИО27 о возмездном оказании юридических услуг по полному сопровождению претензионной и исковой работы в отношении <данные изъяты>», <данные изъяты>», участие в судебных заседаниях, а также сопровождение исполнительного производства в отношении ФИО42 и контроля следственных действий (т.2 л.д.135-136, 141-143, 150-151, 153-154);

Листами согласования от ДД.ММ.ГГГГ. и ДД.ММ.ГГГГ., согласно которыхдоговоры на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ.и № от ДД.ММ.ГГГГ. согласованы начальником Службы 2С, бухгалтерией, начальником отдела внутреннего контроля, начальником финансово-экономического управления, начальником отдела договорной и закупочной деятельности, начальником отдела по работе с персоналом, куратором и ответственным исполнителем договора (т.2 л.д.139, 144);

Актами о выполненных услугах от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ., согласно которых услуги оказанные адвокатом отвечают требованиям договора, оказаны в оговоренные сроки и надлежащим образом (т.2 л.д.140, 152);

Постановлением десятого арбитражного апелляционного суда по иску <данные изъяты> к <данные изъяты> взыскании убытков, причиненных действиями единоличного исполнительного органа по делу №ДД.ММ.ГГГГ. и копией арбитражного дела № по исковому заявлению <данные изъяты> к <данные изъяты>» о возмещении убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязанностей управляющей компаний, согласно которого в качестве представителей истца <данные изъяты>» участвовали в судебных заседаниях адвокат ФИО43 и ФИО24(т.1 л.д.185-212, т.8 л.д.4-216);

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого осмотрено арбитражное дело №№ по исковому заявлению <данные изъяты>» к <данные изъяты>» о возмещении убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязанностей управляющей компаний на общую сумму <данные изъяты>. Осмотром установлено, что ДД.ММ.ГГГГ решением Арбитражного суда <адрес> в удовлетворении указанных исковых требований отказано. Постановлением десятого Арбитражного апелляционного суда от 28.11.2013г. решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. отменено, с <данные изъяты> «<данные изъяты> в пользу <данные изъяты>» взысканы убытки в размере <данные изъяты>. и расходы по госпошлине. Постановлением Федерального Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ постановление Десятого Арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ. оставлено без изменения, а кассационная жалоба <данные изъяты>» без удовлетворения. В ходе осмотра были сфотографированы протоколы судебных заседаний, решений суда, распечатаны и приобщены к материалам уголовного дела, на 213 листах (т.8 л.д.2-3);

Книгами продаж, согласно которым <данные изъяты>» совершило продажи за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. на общую сумму <данные изъяты>., за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. на общую сумму <данные изъяты>, за период ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. на общую сумму <данные изъяты>. (т.10 л.д.44-58, 60, 61-70, 72, 73-80);

Книгами покупок, согласно которым <данные изъяты>» совершило приобретения за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму <данные изъяты>., за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. на общую сумму <данные изъяты>., за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму <данные изъяты>. (т.9 л.д.139-165, 166-184, 185-204);

Трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ. и дополнительными соглашениями к нему, согласно которых ФИО44 принята на должность начальника договорного отдела <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.161-164, 165-172);

Трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ. и дополнительными соглашениями к нему, согласно которых ФИО24 принята на должность ведущий юрисконсульт подразделение <данные изъяты><данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.173-178, 179-187);

Трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ. и дополнительными соглашениями к нему, согласно которых ФИО26 принята на должность юрисконсульт <данные изъяты><данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.188-191, 192-199);

Трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ. и дополнительными соглашениями к нему, согласно которых ФИО45 принята на должность юрисконсульт <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.224-228, 229-234);

Трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ. и дополнительными соглашениями к нему, согласно которых ФИО46 принята на должность юрисконсульт <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.235-239, 240-240);

Трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ. и дополнительными соглашениями к нему, согласно которых ФИО47 принята на должность Экономист по договорной и претензионной работе <данные изъяты><данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.242-245, 246-249);

Приказами № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., №.1 от ДД.ММ.ГГГГ., №.1 от ДД.ММ.ГГГГ., №.1 от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., с изменениями штатного расписания, листами согласования и служебными записками от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ. №; ДД.ММ.ГГГГ. №; №.; от 18.ДД.ММ.ГГГГ. №, согласно которым в <данные изъяты>» в период 2013-2014 года штатное расписание и организационная структура существенно не изменялись (т.11 л.д.1; 5; 13; 14; 17; 21; 24; 26; 27; 29; 31; 34; 36; 42; 46; 50; 53; 57; 60; 68; 89; 91-92; 118-119; 121; 124; 127; 136; 140; 143; 145);

Постановлением о предоставлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому заместителем начальника <данные изъяты> в ГСУ СК РФ по МО предоставлены постановление о рассекречивании №; описание аудиозаписей №; №; анкетные данные Сысолятина Е.В., ФИО48; материалы № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.12 л.д.19);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ. с фототаблицей, согласно которого следователь по особо важным делам ГСУ СК России по МО ФИО49 изъял у ФИО17 приказ № от ДД.ММ.ГГГГ. «О введении в действие Положения <данные изъяты>» о порядке заключения договоров, организации их учета, хранения и контроля выполнения», с приложением, листами согласования и рассылки; договор № от ДД.ММ.ГГГГ. между <данные изъяты>» и <данные изъяты> с дополнительным соглашением № и сопроводительными письмами; Письмо от ДД.ММ.ГГГГ. о применении упрощенной системы налогообложения в двух экземплярах; Информационное письмо (о существенном событии в договорных взаимоотношениях); Акт выполненных услуг (работ) от ДД.ММ.ГГГГ.; Акт выполненных услуг (работ) от ДД.ММ.ГГГГ; Акт выполненных услуг (работ) от ДД.ММ.ГГГГ.; Акт выполненных услуг (работ) от ДД.ММ.ГГГГ Акт выполненных услуг (работ) от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ Бланк счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. (распечатано из системы "Клиент-Банк"); Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (распечатано из системы "Клиент-Банк"); Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. (распечатано из системы "Клиент-Банк"); Отчет по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.; Отчет по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.; Отчет по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.; Отчет по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Отчет по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ. между <данные изъяты><данные изъяты>»; ксерокопия договора № от ДД.ММ.ГГГГ. с визой Сысолятина Е.В. об <данные изъяты>.; ксерокопия договора № от 13.01.2014г. с визой Сысолятина Е.В. об оплате <данные изъяты>.; ксерокопия договора № от ДД.ММ.ГГГГ. с визой Сысолятина Е.В. об оплате <данные изъяты>.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. (распечатано из системы "Клиент-Банк"); Платежное поручение № от 03.02.2014г. (распечатано из системы "Клиент-Банк"); Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. (распечатано из системы "Клиент-Банк"); Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; Отчет по договору 01/2014 от ДД.ММ.ГГГГ; Отчет по договору 01/2014 от 13.01.14г.; По соглашению об оказании юридической помощи № от ДД.ММ.ГГГГ.; Соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» и ФИО41; Акт о выполненных услугах от ДД.ММ.ГГГГ; Платежное поручение № от 07.03.2014г. (распечатано из системы "Клиент-Банк"); Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. (распечатано из системы "Клиент-Банк") (т.12 л.д.7-15);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ. с фототаблицей, согласно которого следователь по особо важным делам ГСУ СК России по МО ФИО49 изъял у ФИО17 реестры платежей <данные изъяты> на счет <данные изъяты>» на 9 листах, от ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. (т.12 л.д.163-167);

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому произведен осмотр предметов, документов, изъятых в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ.: Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О введении в действие Положения <данные изъяты>» о порядке заключения договоров, организации их учета, хранения и контроля выполнения» с приложением (Положением), листами согласования и рассылки; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ. между <данные изъяты>» именуемый как заказчик и <данные изъяты> именуемый как исполнитель на «Оказание консультационных и информационных услуг», Стоимость услуг исполнителя составляет <данные изъяты>; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ. на 3-х листах; Письмо от ДД.ММ.ГГГГ. о применении упрощенной системы налогообложения, 2 экз.; Информационное письмо (о существенном событии в договорных взаимоотношениях), на 1 л.; Акт выполненных услуг (работ) от ДД.ММ.ГГГГ.; Акт выполненных услуг (работ) от ДД.ММ.ГГГГ.; Акт выполненных услуг (работ) от ДД.ММ.ГГГГ Акт выполненных услуг (работ) от ДД.ММ.ГГГГ.; Акт выполненных услуг (работ) от 04.12.2013г.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.; Бланк счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с визой об оплате; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого <данные изъяты><данные изъяты>» перечислило на расчетный счет <данные изъяты>» <данные изъяты>; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (распечатано из системы "Клиент-Банк") согласно которого <данные изъяты><данные изъяты> перечислило на расчетный счет <данные изъяты>» <данные изъяты>; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (распечатано из системы "Клиент-Банк") согласно которого <данные изъяты> перечислило на расчетный счет ООО «Консультант» 5 000 000 рублей; Платежное поручение № от 04.12.2013г. (распечатано из системы "Клиент-Банк") согласно которого ЗАО «Тепло РКК «Энергия» перечислило на расчетный счет <данные изъяты>» <данные изъяты>; Отчет по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.; Отчет по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.; Отчет по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.; Отчет по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.; Отчет по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» именуемый как исполнитель и <данные изъяты> именуемый как заказчик согласно которому исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию консультационных и информационных услуг. Стоимость услуг исполнителя составляет <данные изъяты>; Ксерокопия договора № от ДД.ММ.ГГГГ с визой Сысолятина Е.В. об оплате <данные изъяты>.; Ксерокопия договора № от ДД.ММ.ГГГГ с визой Сысолятина Е.В. об оплате <данные изъяты><данные изъяты>.; Ксерокопия договора № от ДД.ММ.ГГГГ с визой Сысолятина Е.В. об оплате <данные изъяты>.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (распечатано из системы "Клиент-Банк"), согласно которого <данные изъяты> перечислило на расчетный счет <данные изъяты>» <данные изъяты><данные изъяты>; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (распечатано из системы "Клиент-Банк") согласно которого <данные изъяты>» перечислило на расчетный счет <данные изъяты>» 2 <данные изъяты>; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (распечатано из системы "Клиент-Банк") согласно которого <данные изъяты>» перечислило на расчетный счет <данные изъяты>» 1 <данные изъяты>; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого <данные изъяты>» перечислило на расчетный счет <данные изъяты>» <данные изъяты>; Отчет по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.; Отчет по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.; По соглашению об оказании юридической помощи № от ДД.ММ.ГГГГ.; Соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ. между <данные изъяты>» и ФИО41; Акт о выполненных услугах от ДД.ММ.ГГГГ.; Платежное поручение № от 07.03.2014г. (распечатано из системы "Клиент-Банк"); Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г. (распечатано из системы "Клиент-Банк").

Предметов, документов, изъятых в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ.: реестры платежей на 9 листах, от ДД.ММ.ГГГГ., 13ДД.ММ.ГГГГ. (т.13 л.д.84-96);

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ. cфототаблицей, согласно которому произведен осмотр СD-диска, с аудиофайлами с записью разговоров между Сысолятиным Е.В. и ФИО2, Сысолятиным Е.В. и неизвестным мужчиной по имени Николай Васильевич, Cысолятиным Е.В. и неизвестной женщиной в ходе прослушивания которых составлены стенограммы (т.13 л.д.102-123);

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.05.2018г.cфототаблицей, согласно которому произведен осмотр выписки по счету <данные изъяты>» № в филиале «Королевский» ОАО «СОБИНБАНК» на 98 листах в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. установлены операции оплаты <данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. и договору № от ДД.ММ.ГГГГ.; выписки по счету <данные изъяты>№ в ПАО «БАНК «Санкт-Петербург» на 13 листах в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., установлена операция по поступлению на счет <данные изъяты>» <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ., за услуги (т.13 л.д.124-127).

Таким образом, оценивая приведенные выше доказательства, суд признаёт их допустимым и имеющим юридическую силу, поскольку они получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона и достоверными, а их совокупность достаточной для вывода о доказанности вины подсудимого Сысолятина Е.В. в том, что во время, в месте и при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора, именно он, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, использовал свои полномочия вопреки её законным интересам и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций.

Анализ динамики показателей финансовой устойчивости за 2013-2017г. составлен уполномоченными на то должностными лицами являющимся сотрудниками Корпорации и имеющими непосредственный доступ к финансовым документам, в связи с чем не доверять выводам данного анализа и исключения его из числа доказательств суд не усматривает, и не принимает в качестве доказательства заключение специалиста ФИО50, которое он подтвердил в полном объеме в судебном заседании.

К показаниям свидетеля ФИО28 данным ею в судебном заседании в части того, что заключенные Сысолятиным договоры с <данные изъяты>» могли быть заключены им без согласования, поскольку только крупные сделки согласовываются с Единственным акционером; не являлись крупными сделками, поскольку крупная сделка подразумевает под собой сумму более 25 % балансовой стоимости активов, а на тот момент активы были очень большие (свыше миллиарда), суд относится критически, поскольку они опровергаются представленными суду доказательствами, которые согласуются между собой, и не доверять которым оснований у суда не имеется.

Также суд относится критически к показаниям свидетеля ФИО33, данным ею в ходе судебного следствия в части того, что Сысолятин Е.В.заключил с <данные изъяты>» договоры в связи с судебными спорами между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»; юристы <данные изъяты>» не обладали достаточной компетенцией и не справились бы физически, поэтому были привлечены сторонние юристы, которые составили иск и благодаря им суд был выигран, поскольку они опровергаются как письменными доказательствами по делу, так и показаниями потерпевшего ФИО17 и свидетелей ФИО22, ФИО23, ФИО30, Головенко О.В., ФИО29, ФИО47, ФИО31, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38 и ФИО39, которые согласуются между собой и оснований которым не доверять у суда не имеется.

Показания свидетеля ФИО51 данные им в ходе судебного следствия о том, что с 1986 года он работал в <данные изъяты>», последняя должность начальник финансового управления, ему известно о судебных спорах между <данные изъяты>» и <данные изъяты>», о том, что Управляющая компания предъявила иски и до прихода Сысолятина Е.В. <данные изъяты>» находилось в плачевном состоянии, суд не принимает в качестве доказательства, поскольку они по своему содержанию как не опровергают, так и не подтверждают совершение Сысослятиным инкриминируемого ему деяния.

Также суд не принимает в качестве доказательства показания специалиста ФИО52, который в судебном заседании сообщил, что был проведен аудит финансовой устойчивости <данные изъяты>» за 2013г. и 2014г., по результатам которого сомнений в непрерывности деятельности предприятия не возникло и таких рисков за проверяемый период они не видели;финансово-экономический анализ за 2012-2014 год они не проводили; цель аудита проверка бухгалтерской финансовой отчетности на достоверность бухгалтерской финансовой отчетности Общества; договора заключенные между <данные изъяты>» и <данные изъяты>» не были предметом проверки за указанные периоды поскольку не входили в выборку, поскольку они по своему содержанию как не опровергают, так и не подтверждают совершение Сысослятиным инкриминируемого ему деяния.

Показания подсудимого Сысолятина Е.В. о том, что в декабря 2013 года он заключил договор с <данные изъяты>» в виду необходимости подачи апелляционной жалобы на решение <адрес> Арбитражного суда, которая в последствии была удовлетворена, в пользу <данные изъяты>» взыскано <данные изъяты>., то есть сумма договора с <данные изъяты>» составила менее 10% гонорара от взысканной суммы и отвечала экономической целесообразности; в январе 2014 года он заключил договор с <данные изъяты>» в виду необходимости участия в кассационной инстанции <адрес> Арбитражного суда, где решение апелляционной инстанции было оставлено без изменения; данные договоры были им заключены по согласованию с <данные изъяты>» в лице куратора ФИО55, указанные договоры проведены по бухгалтерскому и налоговому учёту, судом признаются не соответствующими действительности, направленными на избежание уголовной ответственности за содеянное, поскольку опровергаются показаниями потерпевшегоФИО17 и свидетелей ФИО22, ФИО23, ФИО30, Головенко О.В., ФИО29, ФИО47, ФИО31, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38 и ФИО39, согласующимися с совокупностью вышеприведенных доказательств по делу и не доверять данным показаниям у суда оснований не имеется.

Суд отвергает показания свидетеля ФИО53 данные им в ходе судебного следствия о том, чтоСысолятин Е.В. при заключении договоров на оказание юридических услуг с организацией и адвокатами действовал с разрешения Корпорации и все платежи проводили через согласование с <данные изъяты>», поскольку они являются предположениями, полномочия свидетеля Лопоты как должностного лица <данные изъяты>» на инкриминируемый Сысолятину период были приостановлены, а также опровергается как письменными доказательствами, так и показаниями потерпевшего ФИО17 и свидетелей ФИО22, ФИО23, ФИО30, Головенко О.В., ФИО29, ФИО47, ФИО31, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38 и ФИО39, которые согласуются между собой и оснований которым не доверять у суда не имеется.

Судом бесспорно установлено, что <данные изъяты>» являлось коммерческой организацией, преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, в которой Сысолятин Е.В.занимал должность генерального директора, выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном обществе, то есть являлся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа в коммерческой организации.

О прямом умысле подсудимого по использованию своих полномочий вопреки законным интересам <данные изъяты>» и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, свидетельствуют его объективные действия, в том числе по заключению фиктивных договоров по якобы предоставлению организации консультационных услуг, в отсутствие необходимости таковых работ.

Причинение существенного вреда правам и законным интересам организации выражается в том, чтов период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. Сысолятин Е.В. искусственно создал финансовые обязательства <данные изъяты> перед <данные изъяты>» в размере <данные изъяты>, которые по инициативе Сысолятина Е.В. были перечислены <данные изъяты>» по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ. и № от ДД.ММ.ГГГГ. на «Оказание информационных услуг»за выполненные работ, которые заключались в выборке материалов нормативно-правового, нормативно-технического, корпоративно-нормативного и аналитического характера, размещённых в информационных базах справочной правовой системы «<данные изъяты>», а также в открытом доступе в сети Интернет, и были сформированы на их основе в печатные сборники, именуемые отчетами, и причинившие ЗАО <данные изъяты> материальный ущерб на сумму <данные изъяты>, то есть в особо крупном размере.

Мотивом совершения данного преступления Сысолятиным Е.В. суд признает корыстную заинтересованность.

Органами предварительного следствия Сысолятин Е.В. обвиняется в использовании им своих полномочий при изложенных обстоятельствах, с причинением существенного вреда правам и законным интересам данной организации, а также повлекших тяжкие последствия в виде дезорганизации деятельности <данные изъяты>» и ухудшения его финансово-экономических показателей.

Однако органами предварительного следствия не раскрыто в чем именно выразились дезорганизация деятельности <данные изъяты>» и ухудшения его финансово-экономических показателей наступивших вследствие противоправных действий Сысолятина Е.В. Не смотря на то, что в представленных стороной обвинения доказательствах имеются сведения о том, что активы общества не покрывают соответствующие им по сроку погашения обязательства; за 2013-2014 года ухудшился совокупный финансовый результат от операционной деятельности общества на 34%; за 2014 год выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг снизилась и составила – 7,27 % и обществом получен убыток в размере <данные изъяты> а коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в 2013г. составил -0,593, установить причинно-следственную связь между действиями Сысолятина Е.В. по заключению договоров с ООО «Консультант» № от ДД.ММ.ГГГГ. и № от ДД.ММ.ГГГГ. на «Оказание информационных услуг» и ухудшением финансово-экономических показателей <данные изъяты>» с его последующей ликвидацией, не представляется возможным.

При этом, согласно Акта о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>» за 2015 год, падение выручки в 2015 году связано с поэтапным прекращением основных видов деятельности, а убыток, в том числе связан с тем, что во втором полугодии 2015 года общество сдавало в аренду лизинговое имущество с убытком <данные изъяты> осуществляло деятельность по транспортировке стоков и холодной воды, не имея договора с гарантирующей организацией <данные изъяты> несло расходы по прекращенным видам деятельности <данные изъяты>.; взыскана задолженность по решению суда по договору от 2011 года в размере <данные изъяты><данные изъяты>. (т.2 л.д.11,12,33); Из представленных аудиторских заключений о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 и 2014 года следует, что в 2013 году прирост прибыли от продажи товаров, продукции, работ и услуг составил 4,58 %, численность персонала в 2013 и 2014 годах существенно не изменилась; в феврале 2014 года единственный акционер одобрил <данные изъяты>» выступить поручителем ООО «Ортопедическая индустрия Москва Энергия» перед ОПО «Банк Финсервис» в сумме <данные изъяты>., при этом сведений о том что послужила причиной для принятия Единственным акционером общества решения об увеличении <данные изъяты>» уставного капитала на <данные изъяты>., не указанно.

Также стороной обвинения суду не представленодоказательств того, что в виду противоправных действий Сысолятина Е.В. в отношении <данные изъяты>» применялись санкции в виде доначисления налога на прибыль, штрафы в соответствии с НК РФ, а также которые повлекли увеличение уставного капитала <данные изъяты>» на сумму <данные изъяты>

При этом суд принимает во внимание то, что на конец 2014 года дефицит денежных средств <данные изъяты>» составлял <данные изъяты>., при сумме причиненного противоправными действиями Сысолятина Е.В. ущерба в размере <данные изъяты>.

Таким образом, каких либо доказательств, свидетельствующих о наличии причинно-следственной связи междупричиненными противоправными действиями Сысолятина Е.В. существенного вреда правам и законным интересам организации и ухудшением финансово-экономических показателей, а также дезорганизации деятельности <данные изъяты> стороной обвинения не представлено.

Оценив представленные доказательства исходя из принципа состязательности судопроизводства и презумпции невиновности, не подменяя органы и лиц, формулирующих и обосновывающих обвинение, суд, осуществляя исключительно функцию правосудия, считает необходимым переквалифицировать действия подсудимого Сысолятина Е.В. с ч.2 ст.201 УК РФ на ч.1 ст.201 УК РФ, использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций.

Анализируя сведения из наркологического и психоневрологического диспансеров, суд пришел к выводу о том, что Сысолятин Е.В. может быть привлечён к уголовной ответственности.

При назначении Сысолятину Е.В. наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Подсудимый Сысолятин Е.В. ранее не судим, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансере не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, трудоустроен.

Как обстоятельства смягчающие наказание подсудимому Сысолятину Е.В. суд учитывает нахождение на его иждивении двух малолетних детей, ребенка 1998 года рождения обучающегося по очной форме обучения, родителей пенсионеров и их состояние здоровья.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого судом не установлено.

С учетом всех обстоятельств дела, характера и тяжести совершенного Сысолятиным Е.В. преступного деяния, личности подсудимого и его отношения к содеянному, наличие смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для назначения ему наказания с применением положений ст.73 УК РФ, и приходит к убеждению, что цели наказания могут быть достигнуты исключительно при условии назначения Сысолятину Е.В. наказания в виде реального лишения свободы, в пределах санкции ч.1 ст.201 УК РФ.

При определении размера наказания подсудимому Сысолятину Е.В. суд руководствуется требованиями ч.3 ст.60 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности совершенного преступления и давали бы основания для применения положений ст.64 УК РФ, не имеется.

Исходя из фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности совершенного Сысолятиным Е.В. деяния, суд не усматривает достаточных и разумных оснований для изменения категории преступления в рамках применения положений ч.6 ст.15 УК РФ.

Так же суд приходит к выводу о том, что назначение наказания с применением положений ст.53.1 УК РФ не будет способствовать задачам исправления Сысолятина Е.В. и предупреждения совершения им новых преступлений.

На основании п. «а» ч.1 ст.58 УК РФ суд считает, что подсудимому Сысолятину Е.В. надлежит назначить отбывание лишения свободы в колонии-поселении.

Поскольку вина подсудимого Сысолятина Е.В. в совершении преступления в отношении <данные изъяты>» полностью доказана, а сумма иска подтверждена представленными доказательствами по делу, исковые требования <данные изъяты>» о взыскании с Сысолятина Е.В. причиненного преступлением ущерба в размере <данные изъяты> подлежат удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307,308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

СысолятинаЕвгения Владимировича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Меру пресечения Сысолятину Е.В. изменить с запрета определенных действий на содержание под стражей. Взять под стражу в зале суда.

Согласно ст.76 УИК РФ, к месту отбывания наказания направить осуждённого Сысолятина Е.В. под конвоем.

Срок отбывания наказания исчислять со дня постановления приговора, то есть с ДД.ММ.ГГГГ.

Зачесть время нахождения Сысолятина Е.В. под домашним арестом в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с п.3.4 ст.72 УК РФ.

Зачесть в срок лишения свободы время содержания Сысолятина Е.В. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, а также с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу, в соответствии с п. «в» ч.3.1 ст.72 УК РФ.

Исковые требования <данные изъяты>» удовлетворить.

Взыскать с осуждённого Сысолятина Евгения Владимировича в пользу потерпевшего <данные изъяты>» сумму в размере 21665000 (двадцать один миллион шестьсот шестьдесят пять тысяч) рублей в счет возмещения имущественного ущерба причиненного преступлением.

Вещественные доказательства, после вступления приговора в законную силу:

Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О введении в действие Положения <данные изъяты>» о порядке заключения договоров, организации их учета, хранения и контроля выполнения» с приложением (Положением), листами согласования и рассылки; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ. между <данные изъяты>» и <данные изъяты>» с дополнительным соглашением № и сопроводительными документами; (к договору) Письмо от ДД.ММ.ГГГГ. о применении упрощенной системы налогообложения, 2 экз; (к договору) Информационное письмо (о существенном событии в договорных взаимоотношениях), на 1 л; Акт выполненных услуг (работ) от ДД.ММ.ГГГГ.; Акт выполненных услуг (работ) от ДД.ММ.ГГГГ.; Акт выполненных услуг (работ) от ДД.ММ.ГГГГ; Акт выполненных услуг (работ) от ДД.ММ.ГГГГ; Акт выполненных услуг (работ) от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Бланк счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с визой об оплате; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. (распечатано из системы "Клиент-Банк"); Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (распечатано из системы "Клиент-Банк"); Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. (распечатано из системы "Клиент-Банк"); Отчет по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.; Отчет по договору № от 25.10.13г.; Отчет по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.; Отчет по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.; Отчет по договору № от 25.10.13г.; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «Консультант» и ЗАО <данные изъяты>»; ксерокопия договора № от ДД.ММ.ГГГГ с визой Сысолятина Е.В. об оплате <данные изъяты> руб.; ксерокопия договора № от 13.01.2014г. с визой Сысолятина Е.В. об оплате <данные изъяты>.; ксерокопия договора № от ДД.ММ.ГГГГ с визой Сысолятина Е.В. об оплате 1 100 000 руб.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (распечатано из системы "Клиент-Банк"); Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (распечатано из системы "Клиент-Банк"); Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (распечатано из системы "Клиент-Банк"); Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; Отчет по договору 01/2014 от ДД.ММ.ГГГГ; Отчет по договору 01/2014 от ДД.ММ.ГГГГ; По соглашению об оказании юридической помощи № от ДД.ММ.ГГГГ; Соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; между <данные изъяты>» и ФИО41; Акт о выполненных услугах от ДД.ММ.ГГГГ; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. (распечатано из системы "Клиент-Банк"); Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. (распечатано из системы "Клиент-Банк"); реестры платежей на 9 листах, от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ.; выписка по счету <данные изъяты>» № в филиале «Королевский» ОАО «СОБИНБАНК» на 98 листах, выписка по счету ООО «Консультант» № в ПАО «БАНК «Санкт-Петербург» на 13 листах, за период с ДД.ММ.ГГГГ., хранящиеся при материалах уголовного дела – оставить при уголовном деле;

Договор № участия в долевом строительстве от 01.08.2014г., свидетельство о государственной регистрации права от 18.11.2015г., договор №К15А-407 участия в долевом строительстве от 27.05.2014г., акт приема передачи квартиры от <данные изъяты>. на 17 листах; расписка от ФИО54 о получении денег на суммы 6 000 000 рублей и на 10 000 000 рублей, на 2 листах; кадастровый паспорт помещения квартиры в <адрес> на 4 листах, изъятые в ходе обыска в жилище Сысолятина Е.В. – выдать по принадлежности;

Арбитражное дело №, хранящееся в Арбитражном суде Московской области – оставить в Арбитражном суде Московской области.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осуждённым в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, принесении апелляционного представления осуждённый вправе в течение 10 суток со дня получения копии приговора, жалобы, представления, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен уведомить суд в письменном заявлении.

Судья Н.В. Глазырина