Гражданский кодекс часть 1

Ковалева Олега Николаевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее образования, не военнообязанного, женатого, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Ковалев Олег Николаевич являясь в соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ заместителем директора ООО «Юг-Сервис» (ИНН 6164205745), расположенного по адресу: г. <адрес> фактически осуществляя в данной коммерческой организации управленческие функции, действуя на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной директором ООО «Юг-Сервис» ФИО3, согласно которой в его полномочия входило:

- представление интересов ООО «Юг-Сервис» во всех государственных учреждениях, в том числе в налоговой инспекции и иных кредитных учреждениях, и других организациях;

- открытие расчетных, валютных и иных счетов ООО «Юг-Сервис» в банках и иных кредитных организациях на территории России и распоряжение находящимися на них денежными средствами с правом первой подписи;

- заключение любых договоров от имени ООО «Юг-Сервис», в том числе по текущей деятельности Общества, подписание платежных поручений по перечислению денежных средств;

- принятие и увольнение работников, подписание трудовых договоров, участие в переговорах, как с российскими, так и с иностранными партнерами;

- представление интересов ООО «Юг-Сервис» в проведении открытого аукциона на право заключения с ФКП «Комбинат «Каменский» государственного контракта на закупку подрядных работ на реконструкцию паровой котельной с тремя котлами ДЕ 25-14 ГМ и мазутным хозяйством;

- подписание договоров и документов, связанных с участием в открытом аукционе на закупку подрядных работ на реконструкцию паровой котельной с тремя котлами ДЕ 25-14 ГМ и мазутным хозяйством, действуя из личных корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть хищение чужого имущества путем обмана, состоящего в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о результатах выполненных подрядных работ, содержащихся в КС-2, располагая реальной возможностью их выполнения, с целью введения должностных лиц ФКП «Комбинат «Каменский» в заблуждение относительно объема выполненных работ и злоупотребления их доверием относительно принятия на себя обязательств по государственному контракту при заведомом отсутствии намерения их выполнения, используя свое служебное положение, а именно право заключать любые договоры от имени ООО «Юг-Сервис», в том числе по текущей деятельности Общества, распоряжаться находящимися на расчетных счета ООО «Юг-Сервис» денежными средствами, в том числе и поступившими по заключенному контракту, действуя из корыстных побуждений, подал заявку на участие в открытом аукционе по реконструкции паровой котельной с тремя котлами ДЕ 25-14 ГМ и мазутным хозяйством на объекте 470 Федерального казенного предприятия «Комбинат «Каменский» по адресу: <адрес>, ФКП «Комбинат «Каменский», предложив наименьшую стоимость подлежащих выполнению работ в объеме проектно-сметной документации в размере 147716234 рубля, в результате чего ООО «Юг-Сервис» стало победителем открытого аукциона.

ДД.ММ.ГГГГ между Федеральным казенным предприятием «Комбинат «Каменский» в лице генерального директора ФИО12 и ООО «Юг-Сервис» в лице директора ФИО3, был заключен государственный контракт № по производству реконструкции паровой котельной с тремя котлами ДЕ 25-14 ГМ и мазутным хозяйством на объекте 470 Федерального казенного предприятия «Комбинат «Каменский» по адресу: <адрес>, ФКП «Комбинат «Каменский» на сумму 147716234 рубля.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФКП «Комбинат «Каменский» перечислило, в том числе авансовыми платежами, на расчетный счет ООО «Юг-Сервис» №, открытый в Ростовском филиале ЗАО КБ «КЕДР», расположенном по адресу: г. ФИО9-на-Дону, <адрес>, за выполнение работ по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 147716234 рубля.

После поступления на расчетный счет ООО «Юг-Сервис» денежных средств в сумме 147716234 рубля на выполнение работ по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, Ковалёв О.Н., получив реальную возможность распоряжаться ими, располагая фактической возможностью исполнения предусмотренных контрактом обязательств в полном объеме, с целью придания правомерного вида своим действиям, создавая видимость исполнения принятых на себя обязательств, заведомо не намереваясь выполнить работы в полном объеме, в период с сентября 2007 года по декабрь 2010 года произвел работы и поставку оборудования на общую сумму 113812071,36 рублей, после чего, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФКП «Комбинат «Каменский», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ФКП «Комбинат «Каменский» материального ущерба в крупном размере, используя свое служебное положение, а именно полномочия заключать любые договоры от имени ООО «Юг-Сервис», в том числе по текущей деятельности Общества, распоряжаться находящимися на расчетных счета ООО «Юг-Сервис» денежными средствами, в том числе и поступившими по заключенному контракту, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время установить в ходе следствия не представилось возможным, путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств похитил денежные средства в размере 1864325,66 рублей, сняв их наличными с расчетного счета ООО «Юг-Сервис» №, открытого в Ростовском филиале ЗАО КБ «КЕДР», расположенном по адресу: г. ФИО9-на-Дону, <адрес> и, распорядившись ими по своему усмотрению. С целью завуалирования своих преступных действий и придания им вида осуществления обязательств по ранее заключенному государственному контракту, он в период времени с апреля по май 2011 года, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предоставил в ФКП «Комбинат «Каменский» подписанные им заведомо подложные документы – акты о приемке выполненных работ формы КС-2, то есть официальные документы, унифицированная форма которых утверждена Постановлением Государственного комитета РФ по статистике, от ДД.ММ.ГГГГ№, которые в соответствии со ст.711,720,753 ГК РФ, составляются по результатам выполненных работ, изготовленные неустановленным лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, достоверно зная, что работы указанные в них не выполнены и не намереваясь их выполнять, умышленно отразил не соответствующие действительности сведения в следующих актах о приемке выполненных работ: № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 179646,64 рублей, в котором указаны заведомо ложные сведения о выполнении монтажных работ оборудования, трубопроводов и арматуры котельной, № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 179646,64 рублей, в котором указаны заведомо ложные сведения о выполнении монтажных работ оборудования, трубопроводов и арматуры котельной, № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 23614,48 рублей, в котором указаны заведомо ложные сведения о выполнении монтажных работ оборудования, трубопроводов и арматуры котельной, № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 145346,33 рублей, в котором указаны заведомо ложные сведения о выполнении внутренних сантехнических работ вентиляции котельной, № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 53117,57 рублей, в котором указаны заведомо ложные сведения о выполнении монтажных работ оборудования трубопроводов и арматуры водоподготовки, № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 55573 рубля, в котором указаны заведомо ложные сведения о выполнении общестроительных работ котельной, № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 481271 рубль, в котором указаны заведомо ложные сведения о выполнении общестроительных работ по складу соли, № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 746110 рублей, в котором указаны заведомо ложные сведения о выполнении работ по водопроводу и инженерным сетям, тем самым обманув должностных лиц ФКП «Комбинат «Каменский», о якобы выполненных работах и не исполнив своих обязательств по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1864325,66 рублей, что является крупным размером, которыми он в действительности распорядился по своему усмотрению.

Допрошенный в судебном заседании ФИО1 виновным себя признал по ст.159.4 УК РФ в полном объеме, раскаялся в содеянном, воспользовался правом, предусмотренным ст.51 Конституции Российской Федерации, однако подтвердил свои показания в качестве подозреваемого и в качестве обвиняемого данные им в ходе предварительного расследования, которые были оглашены в судебном заседании, согласно которым работы по государственному контракту №ДД.ММ.ГГГГ по реконструкции паровой котельной ФКП «Комбинат «Каменский» выполнялись ООО «Юг-Сервис». Ему на обозрение были представлены документы: справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. На вопрос о том, им ли выполнена подпись в строке «Подрядчик: Директор ООО «Юг-Сервис» ФИО5» в справке о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, в строке «Сдал: Директор ООО «Юг-Сервис» ФИО5» в акте о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, в строке «Сдал: Директор ООО «Юг-Сервис» ФИО5» в акте о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, в строке «Сдал: Дректор ООО «Юг-Сервис» ФИО5» в акте о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, в строке: «Сдал: Директор ООО «Юг-Сервис» ФИО5» в акте приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, в строке: «Сдал: Директор ООО «Юг-Сервис» ФИО5» в акте о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, в строке «Сдал: Директор ООО «Юг-Сервис» ФИО5» в акте о премке выполненных работ № « от ДД.ММ.ГГГГ, в строке: «Сдал: Зам. Директора ООО «Юг-Сервис» ФИО1» в акте о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, в строке: «Сдал: Директор ООО «Юг-Сервис» ФИО5» в акте о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, ответил, что предъявленные ему документы подписаны им. (т. 6 л.д. 106-109).

Вина подсудимого ФИО1, в совершении указанного в приговоре деяния установлена и подтверждается совокупностью собранных и исследованных в судебном заседании доказательств:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО13, данные на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании, в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работает в должности начальника юридического отдела ФКП «Комбинат «Каменский». В 2007 году ФКП «Комбинат «Каменский» был размещен заказ для Федеральных государственных нужд на выполнение подрядных работ по реконструкции паровой котельной с тремя котлами ДЕ25-14ГМ и мазутным хозяйством. В соответствии с положениями ст. 10 Федерального закона «О размещениях заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от ДД.ММ.ГГГГ № 94-ФЗ заказ размещался путем проведения торгов в форме открытого аукциона. По результатам проведения открытого аукциона, действуя от имени Российской Федерации на основании переданных Министерством промышленности и торговли РФ полномочий, с победителем аукциона ООО «Юг-Сервис» был заключен государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ В качестве обеспечения участия в открытом аукционе, а также обеспечения исполнения государственного контракта, заключенного по результатам аукциона заместителем директора ООО «Юг-Сервис» Ковалёвым ФИО6, действовавшим на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ ФКП «Комбинат «Каменский» были переданы банковские гарантии, выданные Ростовским филиалом ЗАО КБ «Кедр». Указанные банковские гарантии позволили ООО «Юг-Сервис» участвовать в открытом аукционе, по его результатам заключить государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ. При отсутствии банковской гарантии на обеспечение заявки на участие в аукционе, ООО «Юг-Сервис» в силу действия ч.1 п.3 ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №94-ФЗ не был бы допущен к участию в открытом аукционе, а при отсутствии банковской гарантии на обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту, в силу действия ч.ч.1 и 4 ст. 38 вышеуказанного Федерального закона, с ним не был бы заключен государственный контракт. Работы по реконструкции паровой котельной были профинансированы в полном объеме. На расчетный счет ООО «Юг-Сервис» перечислено 147716234 рублей. При этом невыполненными остались работы на сумму 33374428, 94 рублей, что установлено решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А53-4624/2011. Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А53-1537/11 с банка гаранта – ЗАО КБ «Кедр» было взыскано 14771624 рублей в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Юг-Сервис» по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ В соответствии с инкассовым поручением № от ДД.ММ.ГГГГ названная сумма была списана с корреспондентского счета ЗАО КБ «Кедр» и зачислена на расчетный счет ФКП «Комбинат «Каменский». Вместе с тем, по результатам исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно Постановлениям о передаче нереализованного имущества должника взыскателю № и № от ДД.ММ.ГГГГ в собственность ФКП «Комбинат «Каменский» было передано имущество ООО «Юг-Сервис» на общую сумму 707893, 59 рублей. Таким образом, размер задолженности ООО «Юг-Сервис» перед ФКП «Комбинат «Каменский» по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на настоящий момент составляет 17894 911, 35 рублей. Сумма задолженности за не выполненные работы ООО «Юг-Сервис» предприятию не возвращена, и рассчитывать на ее возврат в дальнейшем, ФКП «Комбинат «Каменский» не может. Решением Арбитражного суда <адрес> по делу № А53-3233/2013 от 03 октября ООО «Юг-Сервис» признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство. Стоит отметить, что реконструкция паровой котельной производилась предприятием с целью реализации комплекса мероприятий проводимых в мирное время, по заблаговременной подготовке экономики Ростовской Федерации к обеспечению защиты государства от вооруженного нападения в соответствии с Мобилизационным планом, а также Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ и Приказом Российского агентства по боеприпасам от ДД.ММ.ГГГГ №М2сс. В рамках названного комплекса мероприятий, с целью выпуска изделий, включенных в программу «Особого периода», строительство котельной должно было обеспечить покрытие теплоэнергетических мощностей в период «А». Невыполнение ООО «Юг-Сервис» обязательств по заключенному государственному контракту привело к срыву плана мобилизационной подготовки и как следствие к неготовности перевода предприятия на работу в условиях военного времени. Действиями ООО «Юг-Сервис» в лице Ковалёва ФИО6 ФКП «Комбинат «Каменский» причинен существенный вред.

Она была ознакомлена с заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №, согласно выводам которого на расчетный счет ООО «Юг-Сервис» № в Ростовском филиале ЗАО КБ «КЕДР» а период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ФКП «Комбинат «Каменский» в соответствии с государственным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 147716233, 99 рублей, а согласно протоколу её допроса от ДД.ММ.ГГГГ по вышеуказанному государственному контракту на расчетный счет ООО «Юг-Сервис» перечислено 147716234 рубля. В связи с этим она может пояснить, что на расчетный счет ООО «Юг-Сервис» № в Ростовском филиале ЗАО КБ «КЕДР» за период временис ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ФКП «Комбинат «Каменский» с соответствии с государственным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 147716234 рубля, то есть государственный контракт был профинансирован в полном объеме. В заключении специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ специалистом-ревизором не учтено платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «Юг-Сервис» № в Ростовском филиале ЗАО КБ «КЕДР» перечислены денежные средства в соответствии с вышеукаанным государственным контратом в сумме 0,01 рублей, однако в строке «назначение платежа» допущена техническая ошибка в дате государственного контракта, а именно вместно ДД.ММ.ГГГГ указано ДД.ММ.ГГГГ, поэтому данная операция и не учтена специалистом-ревизором. Аналогичная техническая ошибка допущена ООО «Юг-Сервис» при выставлении счета № от ДД.ММ.ГГГГ, послужившего основанием для перечисления денежных средств по указанному платежному поручению. Также она пояснила, что между ФКП «Комбинат «Каменский» и ООО «Юг-Сервис» каких-либо иных государственных контрактов, договоров под номером 220/110, кроме государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, не заключалось. Кроме этого, она пожелала уточнить ранее данные ею показания от ДД.ММ.ГГГГ в части суммы денежных средств, на которую ООО «Юг-Сервис» не выполнло работы по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ. Так, по данному государственному контракту ООО «Юг-Сервис» не выполнены работы на общую сумму 33372428, 94 рублей, из которых 11859500,26 рублей – долг по авансу, 21512928,68 рублей – неосновательное получение вследствие превышения фактических цен над сметными, что установлено решенем Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А53-4624/2011, оставленным без изменения постановлением 15 Арбтражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ. В указанных судах она принимала участие в качестве представителя ФКП «Комбинат «Каменский». Впоследствии ФКП «Комбинат «Каменский» собственными силами и с привлечением сторонних организаций выполнило работы для пуска котельной в эксплуатацию на общую сумму 14193377,64 рублей, хотя данные работы должен был выполнить ООО «Юг-Сервис» в рамках государственного контракта. Грражданский иск будет заявлен в судебном заседании. По окончании следственных действий по настоящему уголовному делу с материалами уголовного дела знакомиться не желает.. (т. 4 л.д. 165-167, т. 6 л.д. 2-4).

- показаниями свидетеля ФИО3, данные на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании, в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым Ковалёв ФИО6 является его двоюродным братом. В 2006 году он обратился к Ковалёву О.Н. с вопросом трудоустройства. Ковалёв О.Н. предложил ему должность директора ООО «Юг-Сервис», но при этом пояснил, что он лишь формально будет исполнять обязанности директора и при необходимости подписывать документы с его указания, он согласился. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он по документам являлся директором ООО «Юг-Сервис», хотя фактически являлся водителем в ООО «Юг-Сервис», участия в деятельности фирмы он не принимал. ООО «Юг-Сервис» являлась строительной организацией. Ему известно, что между ООО «Юг-Сервис» и ФКП «Комбинат «Каменский» в 2007 году был заключен контракт на проведение капитального ФИО9 котельной, однако на территорию ФКП «Комбинат «Каменский» он не заходил, участия в организации проведения капитального ФИО9 котельной он не принимал. Он не участвовал в служебных совещаниях, не распоряжался денежными средствами организации, не принимал решений по административно - хозяйственной деятельности фирмы. Периодически он подписывал документы, которые ему передавал Ковалёв ФИО14 содержание подписываемых им документов он не мог, по причине отсутствия у него специального образования.

Фактически деятельностью ООО «Юг-Сервис» управлял Ковалёв О.Н., без его распоряжения никакие решения не принимались, он также распоряжался денежными средствами. Печать ООО «Юг-Сервис» всегда находилась у Ковалёва О.Н. В отношении проведения аукциона по заключению контракта на проведение ФИО9 котельной ФКП «Комбинат «Каменский» ему ничего не известно. Все мероприятия по подготовке, проведению аукциона и заключению контракта ООО «Юг-Сервис» проводились без него, Ковалёв О.Н. ему об этом ничего не говорил. В отношении банка «Кедр» может пояснить, что ООО «Юг-Сервис» в этом банке имел счет. Он вместе с Ковалёвым О.Н. один раз ездил в этот банк в г. ФИО9-на-Дону для открытия счета. В банке он подписывал документы, как он понимал, они были необходимы для открытия счета. Больше он в этот банк не ездил, так как все дальнейшие отношения с банком поддерживал Ковалёв О.Н., который как и он имел право первой подписи. Никакие банковские гарантии в банке «Кедр» он не получал, об этом ему ничего не известно. В настоящее время отношения он с Ковалёвым О.Н. не поддерживает. (т. 4 л.д. 117-118).

- показаниями свидетеля ФИО15, данные на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании, в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым он занимает должность главного инженера отдела капитального строительства ФКП «Комбинат Каменский» с сентября 2010 года. Ему известно, что в 2007 году между ФКП «Комбинат Каменский» и ООО «Юг-Сервис» был заключен государстнный контракт на реконструкцию паровой котельной с тремя котлами и мазутным хозяйством. Также ему известно, что ООО «Юг-Сервис» осуществляло работы по реконструкции котельной в период с 2007 по декабрь 2010 года, однако работы были не выполнены в полном объеме. Для оценки невыполненных работ, которые проводило ООО «Юг-Сервис» в рамках государственного контракта руководством ФКП «Комбмнат «Каменский» в мае 2011 года была создана комиссия в состав которой включили его как главного инженера отдела капитального строительства. Данная комиссия должна была оценить объем невыполненных работ ООО «Юг-Сервис». Состав комиссии состоял из специалистов завода, каждый по своему направлению, а также представителя проектной организации ООО «ПищеАгроСтройПроект». ДД.ММ.ГГГГ он с другими членами комиссии вышел на объект «паровая котельная с тремя котлами и мазутным хозяйством» с целью проведения осмотра и фиксации незавершенных работ на объекте. В результате проведенного осмотра объекта «паровая котельная с тремя котлами» комиссией были установлены и зафиксированы виды и объемы работ невыполненные ООО «Юг-Сервис» в рамках государственного контракта. Виды, объемы и сметная стоимость невыполненных работ указаны в приложении к акту инвентаризации незавершенного строительства объекта «Реконструкция паровой котельной» на производстве полимеров ФКП «Комбинат «Каменский» от ДД.ММ.ГГГГ. В настоящий момент все незавершенные работы выполнены силами ФКП «Комбинат «Каменский» в том числе с привлечением других подрядных организаций за исключением монтажа двух емкостей объемом 400 куб.м. каждая.

Пояснил также, что может предоставить следствию документы, подтверждающие факт выполнения ФКП «Комбинат «Каменский» как собственными силами, так и с привлечением в качестве подрядчиков других организаций, за исключением монтажа двух ёмкостей, объёмом 400 кубических метров каждая, невыполненных ООО «Юг-Сервис» работ по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме этого, пояснил, что примерно в конце мая 2011 года Ковалёвым О.Н. были предоставлены подписанные последним акты выполненных работ. Однако, данные акты не были подписаны руководителем ФКП «Комбинат «Каменский», поскольку указанные в них работы фактически ООО «Юг-Сервис» выполнены не были. Указанные акты были переданы ему Ковалёвым О.Н. лично в руки возле центрального входа в заводоуправление ФКП «Комбинат «Каменский». Данные акты находятся у него, он готов выдать их следствию.

Примерно в конце мая 2011 года ФИО1 действительно были предоставлены подписанные им акты выполненных работ, однако данные акты не были подписаны руководителем ФКП «Комбинат «Каменский», поскольку указанные в них работы фактически ООО «Юг-Сервис» выполнены не были. Данные акты были переданы ФИО1, так и ФИО5, ему лично в руки возле центрального входа в заводоуправление ФКП «Комбинат «Каменский».

Следователем был ему предоставлены для визуального изучения сшивы №, №, №, №, вещественные доказательства по уголовному делу №, эти сшивы были им изучены и он изучив их может показать, что: акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 179646,64 рублей, в котором указанны заведомо ложные сведения о выполнении монтажных работ оборудования, трубопроводов и арматуры котельной, акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 179646,64 рублей, в котором указанны заведомо ложные сведения о выполнении монтажных работ оборудования, трубопроводов и арматуры котельной, акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 23614,48 рублей, в котором указанны заведомо ложные сведения о выполнении монтажных работ оборудования, трубопроводов и арматуры котельной, акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 145346,33 рублей, в котором указанны заведомо ложные сведения о выполнении внутренних сантехнических работ вентиляции котельной, акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 53117,57 рублей, в котором указанны заведомо ложные сведения о выполнении монтажных работ оборудования трубопроводов и арматуры водоподготовки, акт о приёмке выполненных работ № от 25.05.2011на общую сумму 55573 рубля, в котором указанны заведомо ложные сведения о выполнении общестроительных работ котельной, акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 481271 рубль, в котором указанны заведомо ложные сведения о выполнении общестроительных работ по складу соли, акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 746110 рублей, в котором указанны заведомо ложные сведения о выполнении работ по водопроводу и инженерным сетям. Согласно вышеуказанным подложным актам о приемке выполненных работ формы КС-2, указанные в них работы на общую сумму 1864325,66 рублей по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены, однако как он уже указал, в них отражены фактически невыполненные работы, эти акты ему предоставил ФИО1 лично, он лично передал ему их в руки. Он их взял у него и прейдя в кабинет стал их изучать и понял, что в указанных актах работы фактически не выполнены. Он вышел на место производства работ и сам лично в этом убедился, после чего доложил руководству ФКП «Комбинат Каменский», по итогам его доклада было принято решение о создании комиссии, которая зафиксировала факт не выполнения предъявленных ФИО1 работ.

В мае 2011 года, комиссией был выявлен факт не выполнения ООО «Юг-Сервис» работ согласно государственного контракта, и данный факт был зафиксирован в акте от ДД.ММ.ГГГГ, в котором были указаны все виды работ, которые не выполнило ООО «Юг-Сервис». После этой комиссии, через несколько дней, он точной даты уже не помнит, ФИО1 предоставил ему вышеуказанные акты выполненных работ, подписанные в односторонем порядке. Руководством комбината было дано указание ФИО4, в то время он был помощником генерального директора по капитальному строительству, принять меры для организации работ по завершению реконструкции котельной, не завершенные ООО «Юг-Сервис», собственными силами, так как ООО «Юг-Сервис» отказывался от продолжения работ по вышеуказанному государственному контракту, ссылаясь на отсутствие у них средств. Для этой цели, согласно представленных ФИО1 актам выполненных работ, которые фактически выполнены не были, были даны указания руководителям профильных отделов комбината выполнить следующие работы, а именно: РСУ- руководитель ФИО16, выполнить работы по акту предоставленному ФИО1№,№ и № от 25.05.2011г., главному энергетику - ФИО17, выполнить работы по акту предоставленному ФИО1№, от ДД.ММ.ГГГГ, №, № и № от ДД.ММ.ГГГГ, начальнику котельной- ФИО18, выполнить работы по акту предоставленному ФИО1№ от ДД.ММ.ГГГГ. В виду того, что не все работы комбинат мог выполнить собственными силами, была привлечена подрядная организация ОАО «Исток», с которой был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ, и их работы были приняты по акту № от ДД.ММ.ГГГГ По выполнению работ, составлялся акт о приемке выполненных работ, которые уже изъяты органами предварительного следствия, в ходе расследования настоящего уголовного дела, на некоторые виды работ, акты о приемке выполненных работ не оформлялись, так как завод делал их своими силами.

Следователем ему был предоставлен для изучения сшив №, вещественных доказательств по уголовному делу №, он был им изучен и он может показать, что в актах о приеме выполненных работ: № от 30.09. 2011 г. стоит подпись ФИО16, работы указанные в данном акте выполнялись силами РСУ, а именно сотрудниками их управления. Данный акт соответствует акту КС -2 № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленным ООО «Юг-Сервис», о том, что якобы они выполнили указанные работы. Так же согласно предоставленного ему на обозрение акта № от ДД.ММ.ГГГГ предоставленного на завод ООО «Юг-сервис», может показать, что указанные в акте работы выполнялись так же подрядной организацией ОАО «Исток» согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ, их работы принимались по акту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Расходы по данным работам, которые выполнялись вместо ООО «Юг-Сервис» силами комбината, шли на затраты предприятия.

Когда ФИО1 предоставил ему акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 179646,64 рублей, в котором указанны заведомо ложные сведения о выполнении монтажных работ оборудования, трубопроводов и арматуры котельной, акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 179646,64 рублей, в котором указанны заведомо ложные сведения о выполнении монтажных работ оборудования, трубопроводов и арматуры котельной, акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 23614,48 рублей, в котором указанны заведомо ложные сведения о выполнении монтажных работ оборудования, трубопроводов и арматуры котельной, акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 145346,33 рублей, в котором указанны заведомо ложные сведения о выполнении внутренних сантехнических работ вентиляции котельной, акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 53117,57 рублей, в котором указанны заведомо ложные сведения о выполнении монтажных работ оборудования трубопроводов и арматуры водоподготовки, акт о приёмке выполненных работ № от 25.05.2011на общую сумму 55573 рубля, в котором указанны заведомо ложные сведения о выполнении общестроительных работ котельной, акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 481271 рубль, в котором указанны заведомо ложные сведения о выполнении общестроительных работ по складу соли, акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 746110 рублей, в котором указанны заведомо ложные сведения о выполнении работ по водопроводу и инженерным сетям, и он установил, что эти работы не выполнены, он лично несколько раз звонил ФИО1 на его мобильный телефон и говорил ему, что он предоставил акты о приеме работ, в которых указаны ложные сведения и предлагал ему прибыть на комбинат для разъяснения, ФИО1 требовал, чтобы комбинат еще ему заплатил денег, чтобы ему хватило закончить работы, а от самой встречи отказывался. (т. 4 л.д. 119-121, т. 6 л.д. 5-7, т.7 л.д.116-120)

- показаниями свидетеля ФИО19, данные на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании, в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работает в ФКП «Комбинат «Каменский» с 1985 года, в должности главного энергетика с ноября 2010 года. Ему известно, что в 2007 году между ФКП «Комбинат «Каменский» и ООО «Юг-Сервис» был заключен государственный контракт на реконструкцию паровой котельной с тремя котлами и мазутным хозяйством. Также ему известно, что ООО «Юг-Сервис» осуществляло работы по реконструкции котельной в период с 2007 по декабрь 2010 года, однако работы были выполнены не в полном объеме. Для оценки выполненных работ, которые проводило ООО «Юг-Сервис» в рамках государственного контракта руководством ФКП «Комбинат «Каменский» в мае 2011 года была создана комиссия, в состав которой включили его как главного энергетика. Данная комиссия должна была оценить объем невыполненных работ ООО «Юг-Сервис». Состав комиссии состоял из специлистов завода, каждый по своему направлению, а также представителя проектной организации ООО «ПищеАгроСтройПроект». ДД.ММ.ГГГГ он с другими членами комиссии вышел на объект «паровая котельная с тремя котлами и мазутным хозяйством» с целью проведения осмотра и фиксации незавершенных работ на объекте. В результате проведенного осмотра «паровая котельная с тремя котлами» комиссией были установлены и зафиксированы виды и объемы работ, невыполненные ООО «Юг-Сервис» в рамках государственного контракта. Виды, объемы и сметная стоимость невыполненных работ указаны в приложении к акту инвентаризации незавершенного строительства объекта «Реконструкция паровой котельной» на проиводстве полимеров ФКП «Комбинат «Каменский» от ДД.ММ.ГГГГ В настоящий момент все незавершенные работы выполнены силами ФКП «Комбинат «Каменский» в том числе с привлечением других подрядных организаций, за исключением монтажа двух емкостей объектом 400 куб.м. каждая.

Когда в мае 2011 года, комиссией был выявлен факт не выполнения ООО «Юг-Сервис» работ согласно государственного контракта, и данный факт был зафиксирован в акте от ДД.ММ.ГГГГ, в котором были указаны все виды работ, которые не выполнило ООО «Юг-Сервис». В то время он непосредственно подчинялся помощнику генерального директора по капитальному строительству ФИО4, который после составления акта дал ему указание, производить за ООО «Юг-Сервис» не выполненные им работы, а именно выполнить работы по акту предоставленному ФИО1№, от ДД.ММ.ГГГГ, №, № и № от ДД.ММ.ГГГГ. Все работы указанные в вышеуказанных актах были выполнены силами комбината, выполнение этих работ он курировал и контролировал лично. По данным видам работ акты о приеме выполненных работ не составлялись, расходы по данным работам распределялись на затраты предприятия. Какие именно работы выполнялись силами комбината по перечню и наименованию он уже не помнит, так как прошло много времени, но может показать, что это был монтаж оборудования, трубопроводов и арматуры котельной. Следователем были ему предоставлены для изучения акты, предоставленные ФИО1 на комбинат, №, от ДД.ММ.ГГГГ, №, № и № от ДД.ММ.ГГГГ., он их изучил и может показать, что согласно указанных в этих актах виды и наименования работ, выполнялись силами комбината, он лично курировал и контролировал эти работы. (т. 4 л.д. 122-124, т.7 л.д.103-106).

- показаниями свидетеля ФИО26, данные на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании, в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работает в ФКП «Комбинат «Каменский» с марта 1984 года. Ему известно, что в 2007 году между ФКП «Комбинат «Каменский» и ООО «Юг-Сервис» был заключен государственный контракт на реконструкцию паровой котельной с тремя котлами и мазутным хозяйством. Также ему известно, что ООО «Юг-Сервис» осуществляло работы по реконструкции котельной в период с 2007 по декабрь 2010 года, однако работы были выполнены не в полном объеме. Для оценки выполненных работ, которые проводило ООО «Юг-Сервис» в рамках государственного контракта руководством ФКП «Комбинат «Каменский» в мае 2011 года была создана комиссия, в состав которой включили его как главного инженера. Данная комиссия должна была оценить объем невыполненных работ ООО «Юг-Сервис». Состав комиссии состоял из специлистов завода, каждый по своему направлению, а также представителя проектной организации ООО «ПищеАгроСтройПроект». ДД.ММ.ГГГГ он с другими членами комиссии вышел на объект «паровая котельная с тремя котлами и мазутным хозяйством» с целью проведения осмотра и фиксации незавершенных работ на объекте. В результате проведенного осмотра «паровая котельная с тремя котлами» комиссией были установлены и зафиксированы виды и объемы работ, невыполненные ООО «Юг-Сервис» в рамках государственного контракта. Виды, объемы и сметная стоимость невыполненных работ указаны в приложении к акту инвентаризации незавершенного строительства объекта «Реконструкция паровой котельной» на проиводстве полимеров ФКП «Комбинат «Каменский» от ДД.ММ.ГГГГ В настоящий момент все незавершенные работы выполнены силами ФКП «Комбинат «Каменский» в том числе с привлечением других подрядных организаций, за исключением монтажа двух емкостей объектом 400 куб.м. каждая.

Примерно в конце мая 2011 года ФИО1 действительно были предоставлены подписанные им акты выполненных работ, однако данные акты не были подписаны руководителем ФКП «Комбинат «Каменский», поскольку указанные в них работы фактически ООО «Юг-Сервис» выполнены не были. Данные акты были переданы ФИО1, так и ФИО5, на сколько ему известно лично в руки ФИО15

Следователем были ему предоставлены для визуального изучения сшивы №, №, №, №, вещественные доказательства по уголовному делу №, эти сшивы были им изучены и он изучив их может показать, что: акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 179646,64 рублей, в котором указанны заведомо ложные сведения о выполнении монтажных работ оборудования, трубопроводов и арматуры котельной, акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 179646,64 рублей, в котором указанны заведомо ложные сведения о выполнении монтажных работ оборудования, трубопроводов и арматуры котельной, акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 23614,48 рублей, в котором указанны заведомо ложные сведения о выполнении монтажных работ оборудования, трубопроводов и арматуры котельной, акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 145346,33 рублей, в котором указанны заведомо ложные сведения о выполнении внутренних сантехнических работ вентиляции котельной, акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 53117,57 рублей, в котором указанны заведомо ложные сведения о выполнении монтажных работ оборудования трубопроводов и арматуры водоподготовки, акт о приёмке выполненных работ № от 25.05.2011на общую сумму 55573 рубля, в котором указанны заведомо ложные сведения о выполнении общестроительных работ котельной, акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 481271 рубль, в котором указанны заведомо ложные сведения о выполнении общестроительных работ по складу соли, акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 746110 рублей, в котором указанны заведомо ложные сведения о выполнении работ по водопроводу и инженерным сетям. Согласно вышеуказанным подложным актам о приемке выполненных работ формы КС-2, указанные в них работы на общую сумму 1864325,66 рублей по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены, однако как он уже указал, в них отражены фактически невыполненные работы. Он выходил на место производства работ и сам лично в этом убедился, что данные работы не выполнены, руководством ФКП «Комбинат Каменский» было принято решение о создании комиссии, которая зафиксировала факт не выполнения предъявленных ФИО1 работ.

Когда в мае 2011 года, комиссией был выявлен факт не выполнения ООО «Юг-Сервис» работ согласно государственного контракта, и данный факт был зафиксирован в акте от ДД.ММ.ГГГГ, в котором были указаны все виды работ, которые не выполнило ООО «Юг-Сервис». Руководством комбината было дано указание ФИО4, в то время он был помощником генерального директора по капитальному строительству, принять меры для организации работ по завершению реконструкции котельной, не завершенные ООО «Юг-Сервис», собственными силами. Для этой цели, согласно представленных ФИО1 актам выполненных работ, которые фактически выполнены не были, были даны указания руководителям профильных отделов комбината выполнить следующие работы, а именно: РСУ- руководитель ФИО16, выполнить работы по акту предоставленному ФИО1№,№ и № от 25.05.2011г., главному энергетику - ФИО17, выполнить работы по акту предоставленному ФИО1№, от ДД.ММ.ГГГГ, №, № и № от ДД.ММ.ГГГГ, начальнику котельной- ФИО18., выполнить работы по акту предоставленному ФИО1№ от ДД.ММ.ГГГГ. В виду того, что не все работы комбинат мог выполнить собственными силами, была привлечена подрядная организация ОАО «Исток», с которой был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ, и их работы были приняты по акту № от ДД.ММ.ГГГГ.

По выполнению каждого вида работ, составлялся акт о приемке выполненных работ, которые уже изъяты органами предварительного следствия, в ходе расследования настоящего уголовного дела, на некоторые виды работ, акты о приемке выполненных работ не оформлялись, так как завод делал их своими силами.

Расходы по данным работам, которые выполнялись вместо ООО «Юг-Сервис» силами комбината, шли на затраты предприятия. (т. 4 л.д. 125-127, т.7 л.д.111-115)

- показаниями свидетеля ФИО20, данные на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании, в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работает в ФКП «Комбинат «Каменский» с 1983 года. Ему известно, что в 2007 году между ФКП «Комбинат «Каменский» и ООО «Юг-Сервис» был заключен государственный контракт на реконструкцию паровой котельной с тремя котлами и мазутным хозяйством. Также ему известно, что ООО «Юг-Сервис» осуществляло работы по реконструкции котельной в период с 2007 по декабрь 2010 года, однако работы были выполнены не в полном объеме. Для оценки выполненных работ, которые проводило ООО «Юг-Сервис» в рамках государственного контракта руководством ФКП «Комбинат «Каменский» в мае 2011 года была создана комиссия, в состав которой включили его как главного механика. Данная комиссия должна была оценить объем невыполненных работ ООО «Юг-Сервис». Состав комиссии состоял из специлистов завода, каждый по своему направлению, а также представителя проектной организации ООО «ПищеАгроСтройПроект». ДД.ММ.ГГГГ он с другими членами комиссии вышел на объект «паровая котельная с тремя котлами и мазутным хозяйством» с целью проведения осмотра и фиксации незавершенных работ на объкте. В результате проведенного осмотра «паровая котельная с тремя котлами» комиссией были установлены и зафиксированы виды и объемы работ, невыполненные ООО «Юг-Сервис» в рамках государственного контракта. Виды, объемы и сметная стоимость невыполненных работ указаны в приложении к акту инвентаризации незавершенного строительства объекта «Реконструкция паровой котельной» на проиводстве полимеров ФКП «Комбинат «Каменский» от ДД.ММ.ГГГГ В настоящий момент все незавершенные работы выполнены силами ФКП «Комбинат «Каменский» в том числе с привлечением других подрядных организаций, за исключением монтажа двух емкостей объектом 400 куб.м. каждая. (т. 4 л.д. 128-130).

- показаниями свидетеля ФИО34, данные на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании, в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работает в ФКП «Комбинат «Каменский» с 1968 года, в должности начальника проектного отдела СКТБ с 1994 года. Ему известно, что в 2007 году между ФКП «Комбинат «Каменский» и ООО «Юг-Сервис» был заключен государственный контракт на реконструкцию паровой котельной с тремя котлами и мазутным хозяйством. Также ему известно, что ООО «Юг-Сервис» осуществляло работы по реконструкции котельной в период с 2007 по декабрь 2010 года, однако работы были выполнены не в полном объеме. Для оценки выполненных работ, которые проводило ООО «Юг-Сервис» в рамках государственного контракта руководством ФКП «Комбинат «Каменский» в мае 2011 года была создана комиссия, в состав которой включили его как начальника проектного отдела СКТБ. Данная комиссия должна была оценить объем невыполненных работ ООО «Юг-Сервис». Состав комиссии состоял из специлистов завода, каждый по своему направлению, а также представителя проектной организации ООО «ПищеАгроСтройПроект». ДД.ММ.ГГГГ он с другими членами комиссии вышел на объект «паровая котельная с тремя котлами и мазутным хозяйством» с целью проведения осмотра и фиксации незавершенных работ на объекте. В результате проведенного осмотра «паровая котельная с тремя котлами» комиссией были установлены и зафиксированы виды и объемы работ, невыполненные ООО «Юг-Сервис» в рамках государственного контракта. Виды, объемы и сметная стоимость невыполненных работ указаны в приложении к акту инвентаризации незавершенного строительства объекта «Реконструкция паровой котельной» на проиводстве полимеров ФКП «Комбинат «Каменский» от ДД.ММ.ГГГГ В настоящий момент все незавершенные работы выполнены силами ФКП «Комбинат «Каменский» в том числе с привлечением других подрядных организаций, за исключением монтажа двух емкостей объектом 400 куб.м. каждая. (т. 4 л.д. 131-133).

- показаниями свидетеля ФИО16, данные на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании, в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работает в ФКП «Комбинат «Каменский» с марта 1974 года, в должности помощника генерального директора по капитальному строительству с марта 2012 года, до этого занимал должность начальника ремонтно-строительного управленя. Ему известно, что в 2007 году между ФКП «Комбинат «Каменский» и ООО «Юг-Сервис» был заключен государственный контракт на реконструкцию паровой котельной с тремя котлами и мазутным хозяйством. Также ему известно, что ООО «Юг-Сервис» осуществляло работы по реконструкции котельной в период с 2007 по декабрь 2010 года, однако работы были выполнены не в полном объеме. Для оценки выполненных работ, которые проводило ООО «Юг-Сервис» в рамках государственного контракта руководством ФКП «Комбинат «Каменский» в мае 2011 года была создана комиссия, в состав которой включили его как начальника ремонтно-строительного управления. Данная комиссия должна была оценить объем невыполненных работ ООО «Юг-Сервис». Состав комиссии состоял из специлистов завода, каждый по своему направлению, а также представителя проектной организации ООО «ПищеАгроСтройПроект». ДД.ММ.ГГГГ он с другими членами комиссии вышел на объект «паровая котельная с тремя котлами и мазутным хозяйством» с целью проведения осмотра и фиксации незавершенных работ на объекте. В результате проведенного осмотра «паровая котельная с тремя котлами» комиссией были установлены и зафиксированы виды и объемы работ, невыполненные ООО «Юг-Сервис» в рамках государственного контракта. Виды, объемы и сметная стоимость невыполненных работ указаны в приложении к акту инвентаризации незавершенного строительства объекта «Реконструкция паровой котельной» на проиводстве полимеров ФКП «Комбинат «Каменский» от ДД.ММ.ГГГГ В настоящий момент все незавершенные работы выполнены силами ФКП «Комбинат «Каменский» в том числе с привлечением других подрядных организаций, за исключением монтажа двух емкостей объектом 400 куб.м. каждая.

В период с 2000г. по март 2012 г. он работал в ФКП «Комбинат «Каменский» в должности начальника ремонтно-строительного управления (РСУ). РСУ занималось ФИО9, строительством, реконструкцией, монтажом стальных и железобетонных конструкций на ФКП «Комбинат «Каменский».

Когда в мае 2011 года, комиссией был выявлен факт не выполнения ООО «Юг-Сервис» работ согласно государственного контракта, и данный факт был зафиксирован в акте от ДД.ММ.ГГГГ, в котором были указаны все виды работ, которые не выполнило ООО «Юг-Сервис». В то время он непосредственно подчинялся помощнику генерального директора по капитальному строительству ФИО4, который после составления акта дал ему указание, как руководителю РСУ, производить за ООО «Юг-Сервис» не выполненные им общестроительные работы котельной, общестроительные работы по складу соли, монтажные работы, благоустройство территории. Данные указания были даны ему ФИО4, который ему лично сообщил, что так как котельная является важным объектом для жизнедеятельности завода, то ее надо запустить до конца 2011 года. Указать какие именно работы по перечню выполнило в то время подчиненное ему РСУ, он точно указать не может, так как прошло много времени и он уже точно не помнит. Но по выполнению каждого вида работ, составлялся акт о приемке выполненных работ, которые уже изъяты органами предварительного следствия, в ходе расследования настоящего уголовного дела, на некоторые виды работ, акты о приемке выполненных работ не оформлялись, так как завод делал их своими силами.

Следователем ему был предоставлен для изучения сшив №, вещественных доказательств по уголовному делу №, он был им изучен и он может показать, что в актах о приеме выполненных работ: № от 30.09. 2011 г. стоит его подпись, он ее опознает, работы указанные в данном акте выполнялись силами РСУ, а именно сотрудниками управления. Данный акт соответствует акту КС -2 № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленным ООО «Юг-Сервис», о том, что якобы они выполнили указанные работы. Так же согласно предоставленного на обозрение акта № от ДД.ММ.ГГГГ предоставленного на завод ООО «Юг-сервис», может показать, что указанные в акте работы выполнялись так же подрядной организацией ОАО «Исток» согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ, их работы принимались по акту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Так же может показать, что ему предоставлены на обозрение акты № от 25.-5.2011 и № от ДД.ММ.ГГГГ предоставленные на завод ООО «Юг-Сервис», он их изучил и может показать, что эти работы в полном объеме выполнялись РСУ, а именно сотрудниками их организации. По данным видам работ акты о приеме выполненных работ не составлялись, расходы по данным работам распределялись на затраты предприятия. ( 4 л.д. 136-138, т.7 л.д.107-110).

- показаниями свидетеля ФИО18, данные на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании, в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым работает в ФКП «Комбинат «Каменский» с 2005 года. Ему известно, что в 2007 году между ФКП «Комбинат «Каменский» и ООО «Юг-Сервис» был заключен государственный контракт на реконструкцию паровой котельной с тремя котлами и мазутным хозяйством. Также ему известно, что ООО «Юг-Сервис» осуществляло работы по реконструкции котельной в период с 2007 по декабрь 2010 года, однако работы были выполнены не в полном объеме. Для оценки выполненных работ, которые проводило ООО «Юг-Сервис» в рамках государственного контракта руководством ФКП «Комбинат «Каменский» в мае 2011 года была создана комиссия, в состав которой включили его как начальника котельной. Данная комиссия должна была оценить объем невыполненных работ ООО «Юг-Сервис». Состав комиссии состоял из специлистов завода, каждый по своему направлению, а также представителя проектной организации ООО «ПищеАгроСтройПроект». ДД.ММ.ГГГГ он с другими членами комиссии вышел на объект «паровая котельная с тремя котлами и мазутным хозяйством» с целью проведения осмотра и фиксации незавершенных работ на объекте. В результате проведенного осмотра «паровая котельная с тремя котлами» комиссией были установлены и зафксированы виды и объемы работ, невыполненные ООО «Юг-Сервис» в рамках государственного контракта. Виды, объемы и сметная стоимость невыполненных работ указаны в приложении к акту инвентаризации незавершенного строительства объекта «Реконструкция паровой котельной» на проиводстве полимеров ФКП «Комбинат «Каменский» от ДД.ММ.ГГГГ В настоящий момент все незавершенные работы выполнены силами ФКП «Комбинат «Каменский» в том числе с привлечением других подрядных организаций, за исключением монтажа двух емкостей объектом 400 куб.м. каждая.

Следователем были ему предоставлены для визуального изучения сшивы №, №, №, №, вещественные доказательства по уголовному делу №, эти сшивы были им изучены и он изучив их может показать, что: акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 179646,64 рублей, в котором указанны заведомо ложные сведения о выполнении монтажных работ оборудования, трубопроводов и арматуры котельной, акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 179646,64 рублей, в котором указанны заведомо ложные сведения о выполнении монтажных работ оборудования, трубопроводов и арматуры котельной, акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 23614,48 рублей, в котором указанны заведомо ложные сведения о выполнении монтажных работ оборудования, трубопроводов и арматуры котельной, акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 145346,33 рублей, в котором указанны заведомо ложные сведения о выполнении внутренних сантехнических работ вентиляции котельной, акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 53117,57 рублей, в котором указанны заведомо ложные сведения о выполнении монтажных работ оборудования трубопроводов и арматуры водоподготовки, акт о приёмке выполненных работ № от 25.05.2011на общую сумму 55573 рубля, в котором указанны заведомо ложные сведения о выполнении общестроительных работ котельной, акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 481271 рубль, в котором указанны заведомо ложные сведения о выполнении общестроительных работ по складу соли, акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 746110 рублей, в котором указанны заведомо ложные сведения о выполнении работ по водопроводу и инженерным сетям. Согласно вышеуказанным подложным актам о приемке выполненных работ формы КС-2, указанные в них работы на общую сумму 1864325,66 рублей по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ООО «Юг-Сервис», однако как он уже указал, в них отражены фактически невыполненные работы ООО «Юг-Сервис».

Весной 2011 года он докладывал руководству комбината о том, что ООО «Юг-Сервис» прекратило выполнение работ по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ. Когда в мае 2011 года, комиссией был выявлен факт не выполнения ООО «Юг-Сервис» работ согласно государственного контракта, и данный факт был зафиксирован в акте от ДД.ММ.ГГГГ, в котором были указаны все виды работ, которые не выполнило ООО «Юг-Сервис». Руководством комбината было дано указание ФИО4, в то время он был помощником генерального директора по капитальному строительству, принять меры для организации работ по завершению реконструкции котельной, не завершенные ООО «Юг-Сервис», собственными силами. Для этой цели, согласно представленных ФИО1 актам выполненных работ, которые фактически выполнены не были, были даны указания руководителям профильных отделов комбината выполнить следующие работы, а именно: РСУ- руководитель ФИО16, выполнить работы по акту предоставленному ФИО1№,№ и № от 25.05.2011г., главному энергетику - ФИО17, выполнить работы по акту предоставленному ФИО1№, от ДД.ММ.ГГГГ, №, № и № от ДД.ММ.ГГГГ, ему выполнить работы по акту предоставленному ФИО1№ от ДД.ММ.ГГГГ, а именно установить и настроить работу пяти кондиционеров. В виду того, что не все работы комбинат мог выполнить собственными силами была привлечена подрядная организация ОАО «Исток», с которой был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ, и их работы были приняты по акту № от ДД.ММ.ГГГГ. Под руководством вышеуказанных лиц и силами комбината с привлечением ОАО «Исток» указанные работы были выполнены в период 2011 г., так как котельная является важным объектом для жизнедеятельности завода, то ее надо было запустить до конца 2011 года, что и было сделано, но уже без участия ООО «Юг-Сервис». (т. 4 л.д. 139-141, т.7 л.д.99-102)

- показаниями свидетеля Або Г.А., данные на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании, в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работает в ФКП «Комбинат «Каменский» с 1982 года, в должности главного метролога с апреля 2003 года. Ему известно, что в 2007 году между ФКП «Комбинат «Каменский» и ООО «Юг-Сервис» был заключен государственный контракт на реконструкцию паровой котельной с тремя котлами и мазутным хозяйством. Также ему известно, что ООО «Юг-Сервис» осуществляло работы по реконструкции котельной в период с 2007 по декабрь 2010 года, однако работы были выполнены не в полном объеме. Для оценки выполненных работ, которые провоедило ООО «Юг-Сервис» в рамках государственного контракта руководством ФКП «Комбинат «Каменский» в мае 2011 года была создана комиссия, в состав которой включили его как главного метролога. Данная комиссия должна была оценить объем невыполненных работ ООО «Юг-Сервис». Состав комиссии состоял из специлистов завода, каждый по своему направлению, а также представителя проектной организации ООО «ПищеАгроСтройПроект». ДД.ММ.ГГГГ он с другими членами комиссии вышел на объект «паровая котельная с тремя котлами и мазутным хозяйством» с целью проведения осмотра и фиксации незавершенных работ на объекте. В результате проведенного осмотра «паровая котельная с тремя котлами» комиссией были установлены и зафиксированы виды и объемы работ, невыполненные ООО «Юг-Сервис» в рамках государственного контракта. Виды, объемы и сметная стоимость невыполненных работ указаны в приложении к акту инвентаризации незавершенного строительства объекта «Реконструкция паровой котельной» на проиводстве полимеров ФКП «Комбинат «Каменский» от ДД.ММ.ГГГГ В настоящий момент все незавершенные работы выполнены силам ФКП «Комбинат «Каменский» в том числе с привлечением других подрядных организаций, за исключением монтажа двух емкостей объектом 400 куб.м. каждая. (т. 4 л.д. 142-144).

- показаниями свидетеля Шихалёва В.Е., который в судебном заседании показал, что в 2008-2009 году он работал генеральным директором ОАО «РостовЭнергоРемонт», ФИО1 ему знаком в связи с тем, что он приезжал, один раз был у него в кабинете, заключал договора от лица ООО «ЮгСервис» на руководитель на монтаж котла и котельного оборудования.

- показаниями свидетеля ФИО21, который в судебном заседании показал, что в период времени 2007 год он работал главным инженером проектов ОАО «ПищеАгроСтройПроект», он руководил проектированием, конструкторами и специалистами. Выполняли проектные работы для Каменского хим.завода по реконструкции котельной. Между ОАО «ПищеАгроСтройПроект» и «Комбинат Каменский» был заключен договор проектирования котельной, он рамках данного договора организовывал проектирование со специалистами. При проведении авторского договора участвовал ФИО1, там они уже присутствовали как подрядчики, а в 2013 году ФИО21 участвовал в комиссии по обследованию составлению акта, подписывал акты, выезжал на объекты, при выезде на объекты недоделки были, а в основном все было сделано в полном объеме.

- показаниями свидетеля ФИО35, данные на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании, в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работает в должности директора ЗАО «ВАЮР» с 2001 года. В его обязанности входит руководство организацией, в том числе контроль за ведением финансово-хозяйственной деятельностью. Летом 2008 года он познакомился с учредителем ООО «Юг-Сервис» Ковалёвым ФИО6. ООО «Юг-Сервис» летом 2008 года осуществляло для ЗАО «ВАЮР» кровельные работы. В конце 2008 года Ковалёв О.Н. обратился к нему с предложением поставить оборудование для ФКП «Комбинат «Каменский», с которым, как ему позже стало известно у ООО «Юг-Сервис» был заключен государственный контракт на реконструкцию котельной. ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «ВАЮР» заключило договор с ООО «Юг-Сервис» на поставку оборудования для котельной согласно перечня. После заключения договора ООО «Юг-Сервис» перечислено на расчетный счет ЗАО «ВАЮР» предоплата в размере 100% в сумме около 9 млн.рублей. После заключения договора ЗАО «ВАЮР» стало проводить мониторинг рынка и искать оборудование, которые было необходимо для ООО «Юг-Сервис» для поставки в ФКП «Комбинат «Каменский». Указанное в требовании ООО «Юг-Сервис» ЗАО «ВАЮР» найти не смогло. В последующем в телефонном режиме с ними связался представитель ООО «Гранит-К», который предложил оборудование, которое было необходимо им поставить по договору с ООО «Юг-Сервис». ЗАО «ВАЮР» с ООО «Гранит-К» согласовали перечень необходимого оборудования, которое ООО «Гранит-К» могло поставить, и цену на данное оборудование. Цена, предложенная ООО «Гранит-К», их устроила. После этого ЗАО «ВАЮР» и ООО «Гранит-К» заключили договор на поставку оборудования. С представителем ООО «Гранит-К» он общался по телефону, лично с ним не встречался, договор заключался по почте. После заключения договора ЗАО «ВАЮР» перечислило на расчетный счет ООО «Гранит-К» денежные средства за оборудование, ООО «Гранит-К» поставило данное оборудование в адрес ФКП «Комбинат «Каменский». В августе 2009 года договор между ЗАО «ВАЮР» и ООО «Юг-Сервис» был расторгнут по причине невозможности ЗАО «ВАЮР» выполнить договорные обязательства в полном объеме перед ООО «Юг-Сервис». Оставшуюся часть денежных средств ЗАО «ВАЮР» возвратило на расчетный счет ООО «Юг-Сервис». В последствии ему стало известно, что учредителем ООО «Гранит-К» являлся Ковалёв О.Н. (т. 4 л.д. 244-246).

- показаниями свидетеля ФИО22, данные на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании, в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ООО «Юг-Сервис» она работала с 2007 года по 2010 год в должности сметчика. В её должностные обязанности входило составление сметной документации, ревизия сметной документации, работала во взаимодействии с проектным институтом «Пищеагростройпроект» и отделом ОКС ФКП «Комбинат «Каменский». На вопрос о том, кто являлся фактически руководителем ООО «Юг-Сервис», чьи указания выполняла, кто её принимал на работу, кто выплачивал заработную плату, ответила, что фактическим руководителем ООО «Юг-Сервис» являлся Ковалёв ФИО6, именно он её пригласил на работу, она выполняла указания Ковалёва О.Н. и главного инженера ООО «Юг-Сервис» ФИО23, который работал с технической документацей и выявлял недостатки, ошибки в сметной документации и несоответствие с чертежами. После получения замечаний от Баранова она составляла сметы с исправлением ошибок или недочетов и согласовывала с проектным институтом. После чего эти замечания они отправляли на ФКП «Комбинат «Каменский» для согласования. Заработную плату она получала на карточку. На работу она не ходила, она работала на дому, ей на электронную почту присылали задания (прорабы, главный инженер), она его выполняла и обратно отправляла по электронной почте. На вопрос, что ей известно по обстоятельствам реконструкции ООО «Юг-Сервис» паровой котельной с тремя котлами ДЕ 25-14 и мазутным хозяйством ФКП «Комбинат «Каменский», согласно государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ в период с 2007 по 2010 г.г. (в том числе по факту невыполнения работ ООО «Юг-Сервис»), ответила, по данному контракту проектно-сметная документация не соответствовала тому проекту, который был передан для строительства и были в нем серьезные конструктивные ошибки. За время её работы ей приходилось три раза переделывать сметную документацию на серьезные конструктивные узлы паропроводов. По факту невыполнения работ ООО «Юг-Сервис» ей ничего не известно, так как она выполняла работу на дому только по составлению смет. На вопрос, кто осуществлял технический надзор при реконструкции котельной ФКП «Комбинат «Каменский», пояснила, что ей об этом ничего не известно. По своей работе она общалась с сотрудниками ФКП «Комбинат «Каменский», а именно с заместителем директора по капитальному строительству ФИО4 и инженером ОКС ФИО2. Непосредственно ФИО2 курировала её работу, непосредственно ей она звонила по всем проблемным вопросам. (т. 5 л.д. 180-182).

- показаниями свидетеля ФИО36, данные на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании, в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ООО «Юг-Сервис» он работал с 2009 г. по 2010 г. электросварщиком, в его обязанности входило: сварка различных конструкцией (лестницы, арматуры). На вопрос, кто являлся фактическим руководителем ООО «Юг-Сервис», чьи указания выполняли, кто выплачивал заработную плату, пояснил, что ему не известно, кто являлся руководителем и учредителем ООО «Юг-Сервис». Он непосредственно подчинялся прорабу Валевач Николаю, выполнял непосредственно его указания. Заработная плата выдавалась наличными прорабом Валевач Николаем, иногда выдавали кассиры, фамилии их ему не известны. На вопрос о том, что ему известно по обстоятельствам реконструкции ООО «Юг-Сервис» паровой котельной с тремя котлами ДЕ 25-14 и мазутным хозяйством ФКП «Комбинат «Каменский», согласно госудственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, в период с 2007 по 2010 г.г. (в том числе по факту невыполнения работ ООО «Юг-Сервис), пояснил, что по факту невыполнения работ ООО «Юг-Сервис» ему ничего не изестно. Работы проводились по ФИО9 крыши, бетонированию, оштукатуриванию, монтажу оборудования. На вопрос, кто осуществлял технический надзор при реконструкуии котельной ФКП «Комбинат «Каменский», пояснил, что насколько ему известно технический контроль осуществлялся комиссией. Кто входил в состав комиссии, он не помнит. (т. 5 л.д. 183-184).

- показаниями свидетеля ФИО37, данные на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании, в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ООО «Юг-Сервис» он работал с 2005 г. по 2010 г. в должности заместителя директора, в его должностные обязанности входило: организация осуществления работ персоналом, функции общего управления и контроля за выполнением работ. На вопрос, кто являлся фактическим руководителем ООО «Юг-Сервис», чьи указания выполнял, кто выплачивал заработную плату, ответил, что фактическим директором ООО «Юг-Сервис» являлся ФИО3, а учредителем Ковалёв ФИО6, им он непосредственно подчинялся, выполнял их указания. Заработная плата выдавалась наличными, фактическую выдачу заработной платы осуществлял Ковалёв О.Н. На вопрос, что ему известно по обстоятельствам реконструкции ООО «Юг-Сервис» паровой котельной с тремя котлами ДЕ 25-14 и мазутным хозяйством ФКП «Комбинат Каменский», согласно государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ в период с 2007 по 2010 г.г. (в том числе по факту невыполнения работ ООО «Юг-Сервис), пояснил, что в 2007 ООО «Юг-Сервис» заключило контракт с ФКП «Комбинат Каменский» на реконструкцию промышленных помещений. В период с 2007 г. по 2010 г. работы по реконструкции котельной велись в соответствии с графиком выполнения работ. В 2010 г. возникли задержки с выплатой заработной платы, начались проблемы с финансированием выполнения работ, по чьей вине (подрядчика или заказчика) возникла финансовая нестабильность, ему не известно. В 2010 году ему перестали регулярно выплачивать заработную плату, после чего он уволился. На вопрос, кто осуществлял технический надзор при реконструкции котельной ФКП «Комбинат Каменский», ответил, что насколько ему известно технический контроль осуществлялся представителем заказчика. Приблизительно раз в неделю на объект, где производилась реконструкция, приезжала комиссия в составе три -пять человек. Руководство ими осуществлял ФИО4, заместитель директора по капитальному строительству. (т. 5 л.д. 185-186).

- показаниями свидетеля ФИО38, данные на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании, в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ООО «Юг-Сервис» она работала с сентября 2009 г. по ДД.ММ.ГГГГ в должности бухгалтера, в её должностные обязанности входила обработка первичных документов. На вопрос, кто являлся фактическим руководителем ООО «Юг-Сервис», чьи указания выполняла, кто выплачивал заработную плату, ответила, что руководителем ООО «Юг-Сервис» являлся Ковалёв ФИО6. Она выполняла непосредственно его указания. Заработная плата выдавалась наличными лично руководителем ООО «Юг-Сервис» Ковалёвым О.Н. На вопрос, что ей известно по обстоятельствам реконструкции ООО «Юг-Сервис» паровой котельной с тремя котлами ДЕ 25-14 и мазутным хозяйством ФКП «Комбинат Каменский», согласно государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ в период с 2007 по 2010 г.г. (в том числе по факту невыполнения работ ООО «Юг-Сервис), пояснила, что работы по реконструкции паровой котельной проводились ООО «Юг-Сервис», какие именно работы, ей не известно, на самой котельной она никогда не была. По факту невыполнения каких –либо работ ООО «Юг-Сервис» при реконструкции паровой котельной ей ничего не известно. На вопрос, кто осуществлял технический надзор при реконструкции котельной ФКП «Комбинат «Каменский», пояснила, что насколько ей известно технический контроль осуществлялся проектной организацией ОКС (отдел капитального строительства ФКП «Комбинат «Каменский»). (т. 5 л.д. 187-188).

- показаниями свидетеля ФИО39, данные на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании, в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ООО «Юг-Сервис» она работала с октября 2007 г. по март 2011 г. в должности инженера – сметчика, в её должностные обязанности входило: составление смет, актов выполненных работ КС-2. КС-3, выполнение поручений начальника технического отдела. На вопрос, кто являлся фактическим руководителем ООО «Юг-Сервис», чьи указания выполняла, кто выплачивал заработную плату, пояснила, что директором ООО «Юг-Сервис» являлся ФИО3. Она выполняла непосредственно указания начальника тех.отдела ФИО41, ФИО24 Заработная плата выдавалась наличными бухгалтерией предприятия. На вопрос, что ей известно по обстоятельствам реконструкции ООО «Юг-Сервис» паровой котельной с тремя котлами ДЕ 25-14 и мазутным хозяйством ФКП «Комбинат «Каменский», согласно государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ в период с 2007 по 2010 г.г. (в том числе по факту невыполнения работ ООО «Юг-Сервис»), ответила, что ей известно, что работы по реконструкции паровой котельной проводились ООО «Юг-Сервис». Насколько ей известно, проводились все стротельные работы (с нуля). На момент её увольнения работы по реконструкции котельной продолжались. Также ей известно, что денежные средства на определенную сумму освоены не были, т.к. не все работы еще были выполнены. На вопрос, кто осуществлял технический надзор при реконструкции котельной ФКП «Комбинат «Каменский», ответила, что технический надзор при реконструкции осуществлял заказчик – ФКП «Комбинат «Каменский», кто конкретно из сотрудников ФКП «Комбинат «Каменский» по техническому надзору она не помнит. (т. 5 л.д. 189-192).

- показаниями свидетеля ФИО40, данные на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании, в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ООО «Юг-Сервис» он работал с августа 2009 г. по январь 2011 в должности заместителя директора, в его должностные обязанности входило: общеадминистративные вопросы, связь с общественностью. На вопрос, кто являлся фактическим руководителем ООО «Юг-Сервис», чьи указания выполнял, кто выплачивал заработную плату, ответил, что руководителм ООО «Юг-Сервис» являлся ФИО3. Учредителем и заместителем директора являлся Ковалёв ФИО6. Документы подписывались ФИО3. Он непосредственно подчинялся и ФИО3, и Ковалёву. Заработная плата выдавалась наличными лично Ковалёвым О.Н. На вопрос, что ему известно по обстоятельствам реконструкции ООО «Юг-Сервис» паровой котельной с тремя котлами ДЕ 25-14 и мазутным хозяйством ФКП «Комбинат «Каменский», согласно государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ в период с 2007 по 2010 г.г. (в том числе по факту невыполнения работ ООО «Юг-Сервис»), ответил, что часть работ по реконструкции паровой котельной производились в период его работы в ООО «Юг-Сервис». ООО «Юг-Сервис» производило работы согласно проектной документации. Какие работы проводились после его увольнения, ему не известно. По факту невыполнения каких-либо работ ООО «Юг-Сервис» ему ничего не известно. На вопрос, кто осуществлял технический надзор при реконструкции котельной ФКП «Комбинат «Каменский», ответил, что насколько ему известно технический контроль осуществлялся проектной организацией ОКС (отдел капитального строительства ФКП «Комбинат «Каменский»). Технический контроль осуществлялся комиссией раз в неделю под председательством ФИО4. Комиссия состояла из различных руководителей подразделений ФКП «Комбинат «Каменский». (т. 5 л.д. 193-194).

- показаниями свидетеля ФИО23, данные на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании, в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ООО «Юг-Сервис» он работал с 2008 г. по апрель 2010 г. в должности прораба, а позже главного инженера, в его должностные обязанности входило: техническое руководство, работа с документацией. На вопрос, кто являлся фактическим руководителем ООО «Юг-Сервис», чьи указания выполнял, кто выплачивал заработную плату, ответил, что руководителем ООО «Юг-Сервис» являлся Ковалёв ФИО6, указания которого он непосредственно выполнял. Заработная плата выдавалась наличными в офисе по <адрес> Ковалёвым О.Н. либо бухгалтером, фамилии которой он не помнит. На вопрос, что ему известно по обстоятельствам реконструкции ООО «Юг-Сервис» паровой котельной с тремя котлами ДЕ 25-14 и мазутным хозяйством ФКП «Комбинат «Каменский», согласно государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ в период с 2007 по 2010 г.г. (в том числе по факту невыполнения работ ООО «Юг-Сервис»), ответил, что ему известно, что ООО «Юг-Сервис» выиграло тендер на постройку паровой котельной. Заказчиком был ФКП «Комбинат «Каменский». Заказчиком ФКП «Комбинат «Каменский» денежные средства выделялись с нарушением графика, в результате чего работы по реконструкции паровой котельной периодически приостанавливались. В апреле 2010 г. он уволился и о дальнейшей судьбе паровой котельной ему не известно. На вопрос, кто осуществлял технический надзор при реконструкции котельной ФКП «Комбинат «Каменский», ответил, что насколько ему известно технический контроль осуществлялся инженером по техническому надзору Шарповой ФИО2, отдел капитального строительства ФКП « Комбинат «Каменский». Акты скрытых работ, акты выполненных работ по реконструкции паровой котельной подписывались ФИО2. (т. 5 л.д. 195-196).

- показаниями свидетеля ФИО41, согласно которым он работал в ООО «Юг-Сервис» в должности инженера-конструктора, в его должностные обязанности входило техническое руководство на объектах, на которых ООО «Юг-Сервис» осуществлял работы. В ООО «Юг-Сервис» он работал с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. На вопрос, кто являлся фактическим руководителем ООО «Юг-Сервис», чьи указания выполнял, кто выплачивал заработную плату, ответил, что директором ООО «Юг-Сервис» был ФИО3, а фактическое руководство осуществлял Ковалёв ФИО6 – учредитель ООО «Юг-Сервис». Он подчинялся непосредственно Ковалёву О.Н. и выполнял его указания. Заработную плату выплачивал Ковалёв О.Н., иногда он поручал это сотрудникам бухгалтерии, их имен он не помнит. На вопрос, что ему известно по обстоятельствам реконструкции ООО «Юг-Сервис» паровой котельной с тремя котлами ДЕ 25-14 и мазутным хозяйством ФКП «Комбинат «Каменский», согласно государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ в период с 2007 по 2010 г.г. (в том числе по факту невыполнения работ ООО «Юг-Сервис»), ответил, что в 2007 году ООО «Юг-Сервис» начал реконструкцию паровой котельной, чтобы освоить выделенные средства до декабря 2008 г., это было обоюдное решение с ОКС ФКП «Комбинат «Каменский». В 2008 г. ФКП «Комбинат «Каменский» приостановил финансирование, в связи с чем работы ООО «Юг-Сервис» были приостановлены, ОКС ФКП «Комбинат «Каменский» под разными предлогами уклонялся от подписания актов выполненных работ. На вопрос, кто осуществлял технический надзор при реконструкции котельной ФКП «Комбинат «Каменский», ответил, что технический надзор при реконструкции котельной ФКП «Комбинат «Каменский» осуществлял ОКС ФКП «Комбинат «Каменский» в лице ФИО4. Контроль осуществлялся комиссионно. (т. 5 л.д. 197-200).

- показаниями свидетеля ФИО24, данные на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании, в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работала в ООО «Юг-Сервис» года 4 назад, точно период указать затруднилась, она работала в должности начальника производственно-технического отдела. В её обязанности входило: работа с технической документацией, согласование проектов с проектировщиками и решение прочих технических вопросов. На вопрос, кто являлся фактическим руководителем ООО «Юг-Сервис», чьи указания выполняла, кто выплачивал заработную плату, ответила, что фактически руководителем ООО «Юг-Сервис» был Ковалёв ФИО6, указания которого она непосредственно выполняла. Заработная плата выдавалась по ведомости наличными денежными средствами бухгалтером, фамилии не помнит. На вопрос, что ему известно по обстоятельствам реконструкции ООО «Юг-Сервис» паровой котельной с тремя котлами ДЕ 25-14 и мазутным хозяйством ФКП «Комбинат «Каменский», согласно государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ в период с 2007 по 2010 г.г. (в том числе по факту невыполнения работ ООО «Юг-Сервис»), ответила, что она устроилась на работу после 2007, когда контракт на строительство котельной на базе ФКП «Комбинат «Каменский» уже был на исполнении у ООО «Юг-Сервис», по факту невыполнения работ пояснить ничего не может, так как это в её обязанности не входило. Насколько ей известно и поскольку она занимались технической документацией, ООО «Юг-Сервис» приостановило работы, причины ей не известны. На вопрос, кто осуществлял технический надзор при реконструкции котельной ФКП «Комбинат «Каменский», ответила, что технический надзор осуществлял ОКС ФКП «Комбинат «Каменский» в лице ФИО4. Насколько ей известно в состав комиссии ОКСа входили ФИО2, которая курировала выполнение строительных работ, еще одна женщина курировала сантехнические работы, и еще одна женщина осуществляла контрольные расчеты в рамках технического надзора, фамилии ей не известны. (т. 5 л.д. 201-204).

- показаниями свидетеля ФИО42, данные на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании, в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ООО «Юг-Сервис» она работала с 2009 по 2010 г.г. в должности менеджера. До этого времени она работала и продолжала работать в торговом центре «Континенталь» вместе со своей сестрой в магазине по продаже женской одежды. Одной из её постоянных клиентов с 2006 года являлась Ковалёва Евгения Викторовна. Примерно в 2009 году Ковалёва Е.В. предложила ей работу менеджера в органзации её мужа Ковалёва ФИО6 - ООО «Юг-Сервис». Так как она работала у себя в магазине, они предложили ей свободный график работы. Она работала в офисе, находящемся в центре города, точный адрес не помнит. ООО «Юг-Сервис» занималось продажей стройматериалов. В её должностные обязанности входило поиск клиентов, однако фактически она никакую деятельность не осуществляла, приходила примерно на 2 часа в офис. Вместе с ней в офисе работала бухгалтер Елена, фамилию не помнит, а также помощник бухгалтера, имени которой не помнит. На вопрос, кто являлся фактическим руководителем ООО «Юг-Сервис», чьи указания выполняла, кто принимал на работу, кто выплачивал заработную плату, ответила, что фактическим руководителем ООО «Юг-Сервис» являлся Ковалёв ФИО6, на работу её пригласила его жена. Никакой финансово-хозяйственной деятельности она не осуществляла. Заработную плату ей выплачивал бухгалтер наличными по ведомости. На вопрос, что ей известно по обстоятельствам реконструкции ООО «Юг-Сервис» паровой котельной с тремя котлами ДЕ 25-14 и мазутным хозяйством ФКП «Комбинат «Каменский», согласно государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ в период с 2007 по 2010 г.г. (в том числе по факту невыполнения работ ООО «Юг-Сервис»), ответила, что по данному контракту ей ничего не известно, она не знала, что данная организация осуществляла строительно-монтажные работы, она думала, что они занимаются продажей стройматериалов. По факту невыполнения работ ООО «Юг-Сервис» и о том, кто осуществлял технический надзор при реконструкции котельной ФКП «Комбинат «Каменский», ответила, что ей не известно, кто осуществлял технический надзор, так как к деятельности ООО «Юг-Сервис» она отношения не имела. (т. 5 л.д. 205-207).

- показаниями свидетеля ФИО43, данные на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании, в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ООО «Юг-Сервис» она работала примерно с 2009 года по 2010 год в должности главного бухгалтера. В её должностные обязанности входило: обработка бухгалтерской документации, связанной с контрагентами предприятия. Ведением основной бухгалтерии предприятия занимался Ковалёв О.Н. На вопрос, кто являлся фактическим руководителем ООО «Юг-Сервис», чьи указания выполняли, кто её принимал на работу, кто выплачивал заработную плату, ответила, что фактически руководителем ООО «Юг-Сервис» являлся Ковалёв ФИО6, именно он её пригласил и принял на работу, она выполняла указания Ковалёва ФИО6. На работу она не ходила каждый день, у неё была основная работа в ООО «ВС Монтаж» в должности генерального директора. Заработную плату ей платил Ковалёв О.Н. наличными, за полученные деньги она нигде не расписывалась. Договор материальной ответственности Ковалёв О.Н. с ней не заключал. На вопрос, что ей известно по обстоятельствам реконструкции ООО «Юг-Сервис» паровой котельной с тремя котлами ДЕ 25-14 и мазутным хозяйством ФКП «Комбинат «Каменский», согласно государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ в период с 2007 по 2010 г.г. (в том числе по факту невыполнения работ ООО «Юг-Сервис»), ответила, что ей известно, что ООО «Юг-Сервис» осуществляло реконструкцию котельной ФКП «Комбинат «Каменский», работы были начаты еще до приема ее на работу, в период её работы в должности бухгалтера ООО «Юг-Сервис» документы, связанные именно с осуществлением и приемкой работ, к ней не попадали, она видела частично документы (накладные, счета-фактуры), связанные с приобретением оборудования, какого именно, она не помнит. В каком объеме были выполнены работы по реконструкции котельной, ей не известно. На вопрос, кто осуществлял технический надзор при реконструкции котельной ФКП «Комбинат «Каменский», ответила, что ей это не известно. В период осуществления работ по реконструкции котельной очень много менялось персонала. На вопрос, чем по её мнению была вызвана проблема невыполнения работ в полном объеме по строительству и реконструкции котельной на ФКП «Комбинат «Каменский», ответила, что по её мнению проблемы возникли из-за того, что изначально Ковалёв О.Н. не рассчитал финансовые возможности ООО «Юг-Сервис», были проблемы с финансированием, в связи с этим происходило удорожание. Ковалёв О.Н. не осуществлял должного контроля за происходящими процессами в период выполнения указанных работ, не прислушивался к советам и рекомендациям по выполнению работ, делал все так, как сам считал нужным. (т. 5 л.д. 209-211).

- показаниями свидетеля ФИО25, который будучи допрошенный в качестве свидетеля ДД.ММ.ГГГГ показал, что ДД.ММ.ГГГГ им, как генеральным директором ОАО «Осток» был заключен договор подряда № с ФКП «Комбинат «Каменский». В связи с тем, что подрядная организация ООО «Юг-Сервис» не завершила работы для ФКП «Комбинат «Каменский» по монтажу водопровода, то руководство комбината обратилось с просьбой завершить данные работы недаделанные ООО «Юг-Сервис». Он согласился и подписал договор подряда, предоставленный ему на обозрение.

Согласно данного договора, они провели работы и составили акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, который подписан им и представителем заказчика ФКП «Комбинат «Каменский» ФИО26. Ни каких претензий со стороны ФКП «Комбинат «Каменский» по данному подряду не было. (т.7 л.д.124-126)

- показаниями свидетеля ФИО27, данные на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании, в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым что ДД.ММ.ГГГГ ей для проведения документального исследования поступили материалы уголовного дела №, возбужденного по ч. 3 ст.159.4 УК РФ в отношении Ковалёва О.Н. и постановление о назначении документального исследования, вынесенное ДД.ММ.ГГГГ следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес>. Ей разъяснены и понятны права и обязанности, предусмотренные ст.58 УПК РФ, а именно что она, как специалист, вправе: 1) отказаться от участия в производстве по уголовному делу, если не обладает соответствующими специальными знаниями; 2) задавать вопросы участникам следственного действия с разрешения дознаавателя, следователя, прокурора и суда; 3) знакомиться с протоколом следственного действия, в котором она участвовала, и делать заявления и замечания, которые подлежат занесению в протокол; 4) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, ограничивающие её права. Кроме того, ей разъяснено, что она, как специалист, не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя, прокурора или в суд, а также оглашать данные предварительного расследования, ставшие ей известны в связи с участием в производстве по уголовному делу в качестве специалиста, если она была об этом заранее предупреждена в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ. За разглашение данных предварительного расследования специалист несет ответственность в соответствии со статьей 310 УК РФ. На разрешение специалиста-ревизора был поставлен следующий вопрос: установить сумму денежных средств, поступивших за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ФКП «Комбинат «Каменский» (ИНН 6147025090) по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Юг-Сервис» (ИНН 6164205745) №, открытый в Ростовском филиале ЗАО КБ «КЕДР», расположенном по адресу: г. ФИО9-на-Дону, <адрес>. Установить по возможности дальнейшее их расходование (с указанием контрагентов) без учета банковской комиссии, уплаты налогов и платежей во внебюджетные фонды. В ходе проведенного исследования установлено следующее. Исследование по вопросу поступления денежных средств на расчетный счет ООО «Юг-Сервис» от ФКП «Комбинат «Каменский» (ИНН 6147025090) по государственному контракту № от 23.08.2007г. проводилось на основании выписки по операциям на счете №, изъятой в Ростовском филиале ЗАО «КЕДР» в ходе выемки, проведенной на основании постановления судьи Ленинского районного суда г. ФИО9-на-Дону ФИО28 от 30.07.2013г. Выписка по расчетному счету ООО «Юг-Сервис» № в Ростовском филиале ЗАО «КЕДР» представлена на листах формата А4, в ходе исследования выборка сумм по расчетам с контрагентами произведена без применения технических средств. Согласно выписке по операциям на счете всего на расчетный счет ООО «Юг-Сервис» № за период с 01.09.2007г. по 31.12.2010г. поступили денежные средства в общей сумме 177630179,52 руб., в том числе поступило от ФКП «Комбинат «Каменский» в соответствии с государственным контрактом № от 23.08.2007г. – 147716233,99 руб., что составляет 83,16 % от общего поступления денежных средств за указанный период. ФКП «Комбинат «Каменский» за период времени с 01.09.2007г. по 31.12.2010г. в соответствии с государственным контрактом № от 23.08.2007г. произвело оплату на расчетный счет ООО «Юг-Сервис» № в Ростовском филиале ЗАО КБ «КЕДР» в общей сумме 147716233,99 руб. по следующим платежным поручениям: платежное поручение № от 12.09.2007г. – 5757 749,00 руб., назначение платежа: аванс на выполнение работ по контракту № от 23.08.07г., счет № от 06.09.07г., в том числе НДС – 878300,69 руб.; платежное поручение № от 12.11.2007г. – 8636 623,00 руб., назначение платежа: аванс 100% на выполнение работ по контракту № от 23.08.07г., счет № от 06.11.07г., в том числе НДС – 1317450,97 руб.; платежное поручение № от 01.12.2008г. – 20240 000,00 руб., назначение платежа: оплата за реконструкцию паровой котельной с тремя котлами дополнительное соглашение от 03.10.2008г. к государственному контракту № от 23.08.07г., счет № от 27.11.08г., в том числе НДС – 3087457,63 руб.; платежное поручение № от 12.03.2009г. – 1053794,99 руб., назначение платежа: оплата за объем выполненных работ по договору № от 23.08.07г., счет № от 04.03.09г., в том числе НДС – 160748,39 руб.; платежное поручение № от 23.03.2009г. – 20364 060,00 руб., назначение платежа: аванс на субподрядные работы (дополнительное соглашение № от 23.0.2009г. к государственному контракту № от 23.08.07г., счет № от 23.03.09г., в том числе НДС – 3106382,03 руб.; платежное поручение № от 06.05.2009г. – 2658 396,00 руб., назначение платежа: за выполненные работы по договору № от 23.08.07г., счет № от 04.05.09г., в том числе НДС – 405518,03 руб.; платежное поручение № от 14.05.2009г. – 6283 749,00 руб., назначение платежа: аванс по государственному контракту № от 23.08.07г. (дополнительное соглашение №), счет № от 13.05.09г., в том числе НДС – 958537,98 руб.; платежное поручение № от 04.06.2009г. – 7900 000,00 руб., назначение платежа: аванс согласно дополнительному соглашению № от 16.04.2009г. по государственному контракту № от 23.08.07г., счет № от 03.06.2009г., в том числе НДС – 1205084,75 руб.; платежное поручение № от 01.07.2009г. – 15695 572,01 руб., назначение платежа: аванс согласно дополнительному соглашению № от 16.04.2009г. по государственному контракту № от 23.08.07г., счет № от 30.06.2009г., в том числе НДС – 2394915,25 руб.; платежное поручение № от 02.07.2009г. – 4427,99 руб., назначение платежа: доплата аванса согласно дополнительному соглашению № от 16.04.2009г. по государственному контракту № от 23.08.07г., счет № от 30.06.2009г., НДС не облагается; платежное поручение № от 23.09.2009г. – 192085,80 руб., назначение платежа: оплата за выполненные работы за июнь 2009г. согласно договору № от 23.08.07г., счет № от 21.09.2009г., в том числе НДС – 29301,22 руб.; платежное поручение № от 21.10.2009г. – 128057,20 руб., назначение платежа: оплата за выполненные работы за июнь 2009г. согласно договору № от 23.08.07г., счет № от 20.10.2009г., в том числе НДС – 19534,15 руб.; платежное поручение № от 22.10.2009г. – 7637158,45 руб., назначение платежа: оплата за выполненные работы по договору № от 23.08.07г., счет № от 20.10.2009г., в том числе НДС – 1164990,27 руб.; платежное поручение № от 22.10.2009г. – 11097791,98 руб., назначение платежа: оплата за выполненные работы по договору № от 23.08.07г., счет № от 20.10.2009г., в том числе НДС – 1692883,52 руб.; платежное поручение № от 30.12.2009г. – 16344906,57 руб., назначение платежа: оплата за выполненные работы «Реконструкция паровой котельной с тремя котлами и мазутным хозяйством» согласно государственному контракту № от 23.08.07г., счет № от 25.12.2009г., в том числе НДС – 2493290,83 руб., в том числе НДС – 2493290,83 руб.; платежное поручение № от 19.07.2010г. – 18977489,60 руб., назначение платежа: аванс согласно дополнительному соглашению № от 19.03.2010г. по государственному контракту № от 23.08.07г. «Реконструкция паровой котельной с тремя котлами», счет № от 05.07.2010г., в том числе НДС – 2894871,29 руб., платежное поручение № от 22.10.2010г. – 3000 000,00 руб., назначение платежа: оплата за выполнение реконструкции паровой котельной с тремя котлами ДЕ25-14ГМ и мазутным хозяйством (государственный контракт № от 23.08.07г.), счет № от 12.10.2010г., в том числе НДС – 457627,12 руб.; платежное поручение № от 30.11.2010г. – 1744 372,40 руб., назначение платежа: оплата за выполнение реконструкции паровой котельной с тремя котлами ДЕ25-14ГМ и мазутным хозяйством по государственному контракту № от 23.08.07г., счет № от 22.11.2010г., в том числе НДС – 266090,71 руб. Необходимо отметить следующее: поступающие на расчетный счет ООО «Юг-Сервис»денежные средства сливаются с остатком денежных средств на счете, с поступлениями от других контрагентов, т.е. становятся «обезличенными». Поэтому установить с точностью, расходование денежных средств, поступивших по государственному контракту № от 23.08.2007г. от ФКП «Комбинат «Каменский», не представляется возможным, так как на дату поступлений оплат на расчетном счете ООО «Юг-Сервис» числились денежные средства (остаток на расчетном счете), также в эти дни осуществлялись иные поступления. Остаток денежных средств на расчетном счете № на 12.09.2007г. (день первого поступления от ФКП «Комбинат «Каменский») составил 0,00 руб. Согласно выписке по расчетному счету ООО «Юг-Сервис» № в периоды поступления (с 12.09.2007г. по 04.12.2007г., с 01.12.2008г. по 24.09.2009г., с 21.10.2009г. по 09.11.2009г., с 30.12.2009г. по 21.01.2010г., с 19.07.2010г. по 30.08.2010г., с 22.10.2010г. по 12.11.2010г.) денежных средств от ФКП «Комбинат «Каменский», расходование денежных средств в общей сумме 147716233,99 руб. производилось на следующие цели: оплата поставщикам за товары (работы, услуги) – 136 465 243,90 руб.; снято в кассу организации на хозяйственные нужды – 5 715 000,00 руб.; перечислена заработная плата – 2 650 194,00 руб., в том числе ФИО1 – 1260150,00 руб.; погашение просроченной ссуды по договору №-К от 26.11.2007г. – 1512165,72 руб. (платежные поручения № и № от 01.12.2008г.); пополнение оборотных средств – 810000,00 руб. (приложение № к настоящему заключению); возврат займа учредителю ФИО1 – 200000,00 руб. (платежное поручение № от 20.07.2010г.); возврат по договору займа в адрес ООО «Строй-Индустрия» (ИНН6166045896) – 15 000 руб. (платежное поручение № от 10.12.2008г.). Оставшиеся денежные средства в сумме 348630,37 руб. направлены ООО «Юг-Сервис» на оплату услуг ЗАО КБ «КЕДР», налогов, сборов и взносов во внебюджетные фонды. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «Юг-Сервис» № в Ростовском филиале ЗАО КБ «КЕДР» ФКП «Комбинат «Каменский» перечислены денежные средства в сумме 0,01 рублей, ею не учитывалось, поскольку в основании платежа указан договор № от ДД.ММ.ГГГГ, а не № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 5 л.д. 121-126).

- показаниями свидетеля ФИО29, данные на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании, в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ им в соответствии с постановлением следователя СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес>ФИО30 по уголовному делу № проведена строительно-техническая судебная экспертиза, по результатам которой дано заключение № от ДД.ММ.ГГГГ. На разрешение эксперта следователем поставлены следующие вопросы: 1). Каковы фактические объемы работ и стоимость выполненных работ по реконструкции паровой котельной с тремя котлами ДЕ-25-14 ГМ и мазутным хозяйством на объекте 470 ФКП «Комбинат «Каменский»» по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ? 2).Соответствуют ли объемы фактически выполненных работ по реконструкции паровой котельной с тремя котлами ДЕ-25-14 ГМ и мазутным хозяйством на объекте 470 ФКП «Комбинат «Каменский»» по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ объемам работ, заявленным в актах КС-2, и если не соответствуют, то какова разница в стоимости между фактически выполненными работами и заявленными в актах КС-2? 3).Имелась ли реальная возможность выполнить работы по заключенному государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме, по предложенной ООО «Юг-Сервис» цене 147716234 рубля? Исследование проводилось осмотром на месте указанного объекта, производством необходимых измерений приборами и оборудованием, указанным в заключении, методом сопоставления исходных данных, указанных в предоставленных материалах, а также в технической документации, с требованиями действующих норм и правил. В процессе проведения осмотра им была определена площадь объекта исследования. Виды и фактические объемы работ, проведенные по объекту исследования, определить органолептическим методом (то есть путем визуального осмотра) не представилось возможным, ввиду того, что оставшиеся работы по реконструкции паровой котельной с тремя котлами ДЕ-25-14 ГМ и мазутным хозяйством на объекте 470 ФКП «Комбинат «Каменский»» на момент проведения экспертного осмотра были выполнены силами ФКП «Комбинат «Каменский»». В связи с вышеизложенным им был произведен расчет стоимости фактически выполненных работ по предоставленным материалам по уголовному делу № (локальным сметным расчетам и актам формы КС-2, оформленным в установленном законом порядке). Таким образом, стоимость фактически выполненных работ по реконструкции паровой котельной с тремя котлами ДЕ-25-14 ГМ и мазутным хозяйством на объекте 470 ФКП «Комбинат «Каменский»», составила с учетом НДС - 128005449 рублей. Ответить на вопрос о том, соответствуют ли объемы фактически выполненных работ по реконструкции паровой котельной с тремя котлами ДЕ-25-14 ГМ и мазутным хозяйством на объекте 470 ФКП «Комбинат «Каменский»» по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ объемам работ, заявленным в актах КС-2, и если не соответствуют, то какова разница в стоимости между фактически выполненными работами и заявленными в актах КС-2, не представилось возможным, в виду того, что оставшиеся работы по реконструкции паровой котельной с тремя котлами ДЕ-25-14 ГМ и мазутным хозяйством на объекте 470 ФКП «Комбинат «Каменский» на момент проведения экспертного осмотра были выполнены силами ФКП «Комбинат «Каменский», тем самым, определение фактически выполненных работ органолептическим методом стало не возможно. Им в порядке ч. 2 ст. 204 УПК РФ произведен расчет стоимости невыполненных работ по реконструкции паровой котельной с тремя котлами ДЕ-25-14 ГМ и мазутным хозяйством на объекте 470 ФКП «Комбинат «Каменский» по представленным материалам по уголовному делу № (локальным сметным расчетам и актам формы КС-2, оформленным в установленном законом порядке). Таким образом, стоимость фактически невыполненных работ по реконструкции паровой котельной с тремя котлами ДЕ-25-14 ГМ и мазутным хозяйством на объекте 470 ФКП «Комбинат «Каменский» составила с учетом НДС – 29354954 рубля.

Для ответа на вопрос о том, имелась ли реальная возможность выполнить работы по заключенному государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме по предложенной ООО «Юг-Сервис» цене 147716234 рубля, им был произведен анализ материалов по вышеуказанному уголовному делу, в результате которого было установлено, что согласно предоставленных сметных расчетов общая стоимость работ по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ в ценах 2007 года, с учетом НДС, составила 157360403 рубля. Стоимость работ по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ФКП «Комбинат «Каменский» и ООО «Юг-Сервис», составила 147716234 рубля. Методология ответа на поставленный вопрос предполагает глубокий анализ проектно-сметной документации по реконструкции паровой котельной с тремя котлами ДЕ-25-14 ГМ и мазутным хозяйством на объекте 470 ФКП «Комбинат «Каменский» (проектная и рабочая документация), а также необходимость сбора данных о стоимости строительных материалов. Таким образом, ответить на данный вопрос не представилось возможным ввиду следующих обстоятельств: отсутствие в предоставленных материалах проектной и рабочей документации по объекту исследования; в силу ст. 16 Закона о государственной судебно-экспертной деятельности в РФ эксперт не вправе самостоятельно собирать материалы для производства судебной экспертизы (соответствующее ходатайство следователю о предоставлении необходимых документов не заявлялось, поскольку в телефонном режиме от следователя ему стало известно, что какая-либо иная документация, кроме представленной для производства экспертизы, предоставлена быть не может по причине отсутствия таковой); недостаточный срок для проведения экспертизы, учитывая проведение исследования для ответа на поставленный вопрос (в настоящее время он не помнит, по какой причине он это указал в заключении данное обстоятельство, однако, оно не является основополагающим для данного им ответа на вопрос №). (т. 5 л.д. 245- 246).

Вина ФИО1, в совершении инкриминируемого ему деяния подтверждается так же исследованными материалами уголовного дела:

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, стоимость фактически выполненных работ по реконструкции паровой котельной с тремя котлами ДЕ-25-14 ГМ и мазутным хозяйством на объекте 470 ФКП «Комбинат «Каменский», составляет с учетом НДС – 128005449 рублей; ответить на вопрос о том, соответствуют ли объемы фактически выполненных работ по реконструкции паровой котельной стремя котлами ДЕ-25-14 ГМ и мазутным хозяйством на объекте 470 ФКП «Комбинат «Каменский» по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ объемам работ, заявленным в Актах КС-2, и если не соответствуют, то какова разница в стоимости между фактически выполненными работами и заявленными в Актах КС-2 – не представляется возможным по обстоятельствам, указанным в исследовательской части заключения; в порядке части 2 ст. 204 УПК РФ, экспертом произведен расчет стоимости невыполненных работ по реконструкции паровой котельной с тремя котлами ДЕ-25-14 ГМ и мазутным хозяйством на объекте 470 ФКП «Комбинат «Каменский» по предоставленным материалам по уголовному делу № (локальным сметным расчетам и актам формы КС-2, оформленным в установленном законом порядке); стоимость фактически невыполненных работ по реконструкции паровой котельной с тремя котлами ДЕ-25-14 ГМ и мазутным хозяйством на объекте 470 ФКП «Комбинат «Каменский», составляет с учетом НДС – 29354954 рубля; определить, имелась ли реальная возможность выполнить работы по заключенному государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме по предложенной ООО «Юг-Сервис» цене 147716234 рубля, не представляется возможным по обстоятельствам, указанным в исследовательской части заключения.(т. 4 л.д. 177-198).

- заключением специалиста№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, на расчетный счет ООО «Юг-Сервис» № в Ростовском филиале ЗАО КБ «КЕДР» за период времени с 01.09.2007г. по 31.12.2010г. от ФКП «Комбинат «Каменский» в соответствии с государственным контрактом № от 23.08.2007г. поступили денежные средства в общей сумме 147716233,99 рублей. Поступающие на расчетный счет ООО «Юг-Сервис»денежные средства сливаются с остатком денежных средств на счете с поступлениями от других контрагентов, т.е. становятся «обезличенными», поэтому установить с точностью расходование денежных средств, поступивших по государственному контракту № от 23.08.2007г. от ФКП «Комбинат «Каменский», не представляется возможным, так как на дату поступлений оплат на расчетном счете ООО «Юг-Сервис» числились денежные средства (остаток на расчетном счете), также в эти дни осуществлялись иные поступления. Остаток денежных средств на расчетном счете № на 12.09.2007г. (день первого поступления от ФКП «Комбинат «Каменский») составил 0,00 руб. Согласно выписке по расчетному счету ООО «Юг-Сервис» № в периоды поступления (с 12.09.2007г. по 04.12.2007г., с 01.12.2008г. по 24.09.2009г., с 21.10.2009г. по 09.11.2009г., с 30.12.2009г. по 21.01.2010г., с 19.07.2010г. по 30.08.2010г., с 22.10.2010г. по 12.11.2010г.) денежных средств от ФКП «Комбинат «Каменский», расходование денежных средств в общей сумме 147716233,99 руб. производилось на следующие цели: оплата поставщикам за товары (работы, услуги) – 136 465 243,90 руб.; снято в кассу организации на хозяйственные нужды – 5 715 000,00 руб.; перечислена заработная плата – 2 650 194,00 руб., в том числе Ковалёву ФИО6 – 1260150,00 руб.; погашение просроченной ссуды по договору №-К от 26.11.2007г. – 1512165,72 руб. (платежные поручения № и № от 01.12.2008г.); пополнение оборотных средств – 810000,00 руб. (приложение № к настоящему заключению); возврат займа учредителю Ковалёву ФИО6 – 200000,00 руб. (платежное поручение № от 20.07.2010г.); возврат по договору займа в адрес ООО «Строй-Индустрия» (ИНН6166045896) – 15 000 руб. (платежное поручение № от 10.12.2008г.). Оставшиеся денежные средства в сумме 348630,37 руб. направлены ООО «Юг-Сервис» на оплату услуг ЗАО КБ «КЕДР», налогов, сборов и взносов во внебюджетные фонды. В течение исследуемого периода перечисления ООО «Юг-Сервис» в адрес поставщиков производились незначительными суммами, поэтому платежи за приобретенные товары (работы, услуги) объединены по поставщикам и сведены в таблицу (приложение № к настоящему заключению). Сведения о снятии денежных средств с расчетного счета ООО «Юг-Сервис» № в кассу организации приведены в приложении № к заключению. Информация о перечислении заработной платы работникам ООО «Юг-Сервис» с расчетного счета № отражена в приложении № к заключению. (т. 5 л.д. 98-116).

- заключением эксперта№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, подписи в строке «Подрядчик: Директор ООО «Юг-Сервис» ФИО5» в справке о стоимости вполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, в строке «Сдал: Директор ООО «Юг-Сервис» ФИО5» в акте о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, в строке «Сдал: Директор ООО «Юг-Сервис» ФИО5» в акте о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, в строке «Сдал: Директор ООО «Юг-Сервис» ФИО5» в акте о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, в строке «Сдал: Директор ООО «Юг-Сервис» ФИО5» в акте о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, в строке «Сдал: Директор ООО «Юг-Сервис» ФИО5» в акте о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, в строке «Сдал: Зам.Директора ООО «Юг-Сервис» ФИО1» в акте о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, в строке «Сдал: Директор ООО «Юг-Сервис» ФИО5» в акте о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, а также изображение подписи в строке «Сдал: Директор ООО «Юг-Сервис» ФИО5» в акте о приёмке выполннных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно выполнены Ковалёвым О.Н. (т. 6 л.д. 74-78).

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого проведен обыск в жилище, расположенном по адресу: <адрес>. В ходе обыска обнаружены и изъяты: трудовая книжка на имя Ковалёва ФИО6, в которой имеются записи о его трудовой деятельности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Спецремстрой» в должности заместителя директора (приказ № от ДД.ММ.ГГГГ); с ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Юг-Сервис» в должности заместителя директора (приказ № от ДД.ММ.ГГГГ); с ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Гранит-К» в должности коммерческого директора по совместительству (приказ № от ДД.ММ.ГГГГ); копия требования № от ДД.ММ.ГГГГ ФКП «Комбинат «Каменский» в адрес ЗАО КБ «Кедр» об уплате банковской гарантии; копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ ФКП «Комбинат «Каменский» в адрес директора ООО «Юг-Сервис» ФИО5 о направлении документов, касающихся государственного контракта; копия письма ЗАО КБ «Кедр» от ДД.ММ.ГГГГ№ в адрес руководителя ФКП «Комбинат «Каменский» относительно банковской гарантии; копия письма от ДД.ММ.ГГГГ№ Нижне-Донского управления Ростехнадзора в адрес директора ООО «Юг-Сервис» ФИО5 об отсутствии необходимости проведения внеплановой проверки реконструируемого объекта «Котельная с тремя котлами ДЕ 25-14ГМ и мазутным хозяйством» ФКП «Комбинат «Каменский»; копия претензии от ДД.ММ.ГГГГ№ ФКП «Комбинат «Каменский» в адрес директора ООО «Юг-Сервис» ФИО5 о невыполнении условий государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ; копия чека ВЗ 6069401 от ДД.ММ.ГГГГ о получении Ковалёвым ФИО6 195000 рублей на хозрасходы с расчетного счета ООО «Гранит-К» в Ростовском филиале АКБ «Абсолют Банк»(ЗАО). (т. 3 л.д. 178-180)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, в Ростовском филиале ЗАО КБ «КЕДР» изъяты документы и предметы: объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении на расчетный счет ООО «Юг-Сервис» 1000 рублей на 1 листе; объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении на расчетный счет ООО «Юг-Сервис» 10000 рублей на 1 листе; объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении на расчетный счет ООО «Юг-Сервис» 900000 рублей на 1 листе; объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении на расчетный счет ООО «Юг-Сервис» 10000 рублей на 1 листе; объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении на расчетный счет ООО «Юг-Сервис» 4000 рублей на 1 листе; объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении на расчетный счет ООО «Юг-Сервис» 5000 рублей на 1 листе; объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении на расчетный счет ООО «Юг-Сервис» 6 500 рублей на 1 листе; объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении на расчетный счет ООО «Юг-Сервис» 1 200 рублей на 1 листе; объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении на расчетный счет ООО «Юг-Сервис» 1 000 рублей на 1 листе; чеки ООО «Юг-Сервис» БС 3182146 на сумму 555000 рублей, БС 3182147 на сумму 200000 рублей, БС 3182148 на сумму 260000 рублей, БС 3182150 на сумму 200000 рублей, БС 3182101 на сумму 300000 рублей, БС 3182102 на сумму 100000 рублей, БС 3182104 на сумму 300000 рублей, БС 3182105 на сумму 250000 рублей, БС 3182106 на сумму 300000 рублей, БС 3182107 на сумму 200000 рублей, БС 3182109 на сумму 300000 рублей, БС 3182110 на сумму 250000 рублей, БС 3182111 на сумму 150000 рублей, БС 3182112 на сумму 300000 рублей, БС 1403549 на сумму 300000 рублей, БС 1403548 на сумму 250000 рублей, БС 1403546 на сумму 200000 рублей, БС 1403544 на сумму 250000 рублей, БС 1403542 на сумму 90000 рублей, БС 1403541 на сумму 60000 рублей, БС 1403540 на сумму 110000 рублей, БС 1403538 на сумму 300000 рублей, БС 1403537 на сумму 200000 рублей, БС 1403535 на сумму 50000 рублей, ВЗ 2682251 на сумму 100000 рублей, ВЗ 2682256 на сумму 500000 рублей, ВЗ 2682255 на сумму 150000 рублей, ВЗ 2682254 на сумму 98000 рублей, ВЗ 2682253 на сумму 295000 рублей, ВЗ 2682252 на сумму 200000 рублей, БС 3182137 на сумму 265000 рублей, БС 3182138 на сумму 85000 рублей, БС 3182131 на сумму 230000 рублей, БС 3182132 на сумму 95000 рублей, БС 3182133 на сумму 300000 рублей, БС 3182135 на сумму 298000 рублей, БС 3182130 на сумму 80000 рублей, БС 3182129 на сумму 60000 рублей, БС 3182128 на сумму 407 150 рублей, БС 3182127 на сумму 350000 рублей, БС 3182126 на сумму 45000 рублей, БС 3182125 на сумму 45000 рублей, БС 3182124 на сумму 120000 рублей, БС 3182123 на сумму 140000 рублей, БС 3182122 на сумму 80000 рублей, БС 3182121 на сумму 70000 рублей, БС 3182120 на сумму 50000 рублей, БС 3182119 на сумму 200000 рублей, БС 3182118 на сумму 300000 рублей, БС 3182117 на сумму 300000 рублей, БС 3182116 на сумму 300000 рублей, БС 3182115 на сумму 300000 рублей, БС 3182114 на сумму 300000 рублей, БС 3182113 на сумму 300000 рублей, БС 3182140 на сумму 935000 рублей, БС 3182141 на сумму 300 000 рублей, БС 3182144 на сумму 80000 рублей, БС 3182142 на сумму 200 000 рублей; карточка от ДД.ММ.ГГГГ с образцами подписей и оттиска печати ООО «Юг-Сервис», расчетный счет № в Ростовском филиале ЗАО КБ «Кедр», согласно которой лицами, наделенными правом первой подписи, являлись: ФИО5 (бессрочно), ФИО1 (до ДД.ММ.ГГГГ), лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует, счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ; карточка от ДД.ММ.ГГГГ с образцами подписей и оттиска печати ООО «Юг-Сервис», расчетный счет № в Ростовском филиале ЗАО КБ «Кедр», согласно которой лицами, наделенными правом первой подписи, являлись: ФИО3 (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продлено по ДД.ММ.ГГГГ, по ДД.ММ.ГГГГ, бессрочно), ФИО1 (до ДД.ММ.ГГГГ, до ДД.ММ.ГГГГ), лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует, счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ; карточка от ДД.ММ.ГГГГ с образцами подписей и оттиска печати ООО «Юг-Сервис», расчетный счет № в Ростовском филиале ЗАО КБ «Кедр», согласно которой лицами, наделенными правом первой подписи, являлись: ФИО3 (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продлено по ДД.ММ.ГГГГ, по ДД.ММ.ГГГГ, бессрочно), ФИО1 (до ДД.ММ.ГГГГ, до ДД.ММ.ГГГГ), лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует, счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ; карточка от ДД.ММ.ГГГГ с образцами подписей и оттиска печати ООО «Юг-Сервис», расчетный счет № в Ростовском филиале ЗАО КБ «Кедр», согласно которой лицами, наделенными правом первой подписи, являлись: ФИО5 (бессрочно), ФИО1 (до ДД.ММ.ГГГГ), лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует, счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск, содержащий выписку по расчетному счету ООО «Юг-Сервис» № в Ростовском филиале ЗАО КБ «Кедр», выписка по операциям на расчетном счете ООО «Юг-Сервис» № в Ростовском филиале ЗАО КБ «Кедр» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 77 листах и выписка по операциям на расчетном счете ООО «Юг-Сервис» № в Ростовском филиале ЗАО КБ «Кедр» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 95 листах, согласно которым от ФКП «Комбинат «Каменский» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на общую сумму 147716233,99 рублей. (т. 3 л.д. 186-188)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, в помещении МРО № УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> по адресу: <адрес>, мкр. 60 лет Октября, 6/1 у свидетеля ФИО15 изъяты документы, подтверждающие факт выполнения ФКП «Комбинат «Каменский» как собственными силами, так и с привлечением в качестве подрядчиков иных организаций, работ, не выполненных ООО «Юг-Сервис» по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ; актов выполненных работ, полученных ФИО15 от Ковалёва О.Н. и ФИО5, не подписанные руководителем ФКП «Комбинат «Каменский» в виду невыполнения ООО «Юг-Сервис» указанных в актах работ.(т. 6 л.д. 10-17).

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ООО «Гранит-К» изъяты документы: договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО31 и ООО «Гранит-К». (т. 3 л.д.130-132)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в ООО «Гранит-К»: договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО31 и ООО «Гранит-К» на 5 листах; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище Ковалёва О.Н.: трудовая книжка на имя Ковалёва ФИО6, в которой имеются записи о его трудовой деятельности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Спецремстрой» в должности заместителя директора (приказ № от ДД.ММ.ГГГГ); с ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Юг-Сервис» в должности заместителя директора (приказ № от ДД.ММ.ГГГГ); с ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Гранит-К» в должности коммерческого директора по совместительству (приказ № от ДД.ММ.ГГГГ); копия требования № от ДД.ММ.ГГГГ ФКП «Комбинат «Каменский» в адрес ЗАО КБ «Кедр» об уплате банковской гарантии на 2 листах; копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ ФКП «Комбинат «Каменский» в адрес директора ООО «Юг-Сервис» ФИО5 о направлении документов, касающихся государственного контракта; копия письма ЗАО КБ «Кедр» от ДД.ММ.ГГГГ№ в адрес руководителя ФКП«Комбинат «Каменский» относительно банковской гарантии; копия письма от ДД.ММ.ГГГГ№ Нижне-Донского управления Ростехнадзора в адрес директора ООО «Юг-Сервис» ФИО5 об отсутствии необходимости проведения внеплановой проверки реконструируемого объекта «Котельная с тремя котлами ДЕ 25-14ГМ и мазутным хозяйством» ФКП «Комбинат «Каменский»; копия претензии от ДД.ММ.ГГГГ№ ФКП «Комбинат «Каменский» в адрес директора ООО «Юг-Сервис» ФИО5 о невыполнении условий государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия чека ВЗ 6069401 от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО1 195000 рублей на хозрасходы с расчетного счета ООО «Гранит-К» в Ростовском филиале АКБ «Абсолют Банк»(ЗАО); документы и предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Ростовском филиале ЗАО КБ «КЕДР»: объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении на расчетный счет ООО «Юг-Сервис» 1000 рублей на 1 листе;объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении на расчетный счет ООО «Юг-Сервис» 10000 рублей на 1 листе; объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении на расчетный счет ООО «Юг-Сервис» 900000 рублей на 1 листе; объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении на расчетный счет ООО «Юг-Сервис» 10000 рублей на 1 листе; объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении на расчетный счет ООО «Юг-Сервис» 4000 рублей на 1 листе; объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении на расчетный счет ООО «Юг-Сервис» 5000 рублей на 1 листе; объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении на расчетный счет ООО «Юг-Сервис» 6 500 рублей на 1 листе; объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении на расчетный счет ООО «Юг-Сервис» 1 200 рублей на 1 листе; объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении на расчетный счет ООО «Юг-Сервис» 1 000 рублей на 1 листе; чеки ООО «Юг-Сервис» БС 3182146 на сумму 555000 рублей, БС 3182147 на сумму 200000 рублей, БС 3182148 на сумму 260000 рублей, БС 3182150 на сумму 200000 рублей, БС 3182101 на сумму 300000 рублей, БС 3182102 на сумму 100000 рублей, БС 3182104 на сумму 300000 рублей, БС 3182105 на сумму 250000 рублей, БС 3182106 на сумму 300000 рублей, БС 3182107 на сумму 200000 рублей, БС 3182109 на сумму 300000 рублей, БС 3182110 на сумму 250000 рублей, БС 3182111 на сумму 150000 рублей, БС 3182112 на сумму 300000 рублей, БС 1403549 на сумму 300000 рублей, БС 1403548 на сумму 250000 рублей, БС 1403546 на сумму 200000 рублей, БС 1403544 на сумму 250000 рублей, БС 1403542 на сумму 90000 рублей, БС 1403541 на сумму 60000 рублей, БС 1403540 на сумму 110000 рублей, БС 1403538 на сумму 300000 рублей, БС 1403537 на сумму 200000 рублей, БС 1403535 на сумму 50000 рублей, ВЗ 2682251 на сумму 100000 рублей, ВЗ 2682256 на сумму 500000 рублей, ВЗ 2682255 на сумму 150000 рублей, ВЗ 2682254 на сумму 98000 рублей, ВЗ 2682253 на сумму 295000 рублей, ВЗ 2682252 на сумму 200000 рублей, БС 3182137 на сумму 265000 рублей, БС 3182138 на сумму 85000 рублей, БС 3182131 на сумму 230000 рублей, БС 3182132 на сумму 95000 рублей, БС 3182133 на сумму 300000 рублей, БС 3182135 на сумму 298000 рублей, БС 3182130 на сумму 80000 рублей, БС 3182129 на сумму 60000 рублей, БС 3182128 на сумму 407 150 рублей, БС 3182127 на сумму 350000 рублей, БС 3182126 на сумму 45000 рублей, БС 3182125 на сумму 45000 рублей, БС 3182124 на сумму 120000 рублей, БС 3182123 на сумму 140000 рублей, БС 3182122 на сумму 80000 рублей, БС 3182121 на сумму 70000 рублей, БС 3182120 на сумму 50000 рублей, БС 3182119 на сумму 200000 рублей, БС 3182118 на сумму 300000 рублей, БС 3182117 на сумму 300000 рублей, БС 3182116 на сумму 300000 рублей, БС 3182115 на сумму 300000 рублей, БС 3182114 на сумму 300000 рублей, БС 3182113 на сумму 300000 рублей, БС 3182140 на сумму 935000 рублей, БС 3182141 на сумму 300 000 рублей, БС 3182144 на сумму 80000 рублей, БС 3182142 на сумму 200 000 рублей; карточка от ДД.ММ.ГГГГ с образцами подписей и оттиска печати ООО «Юг-Сервис», расчетный счет № в Ростовском филиале ЗАО КБ «Кедр», согласно которой лицами, наделенными правом первой подписи, являлись: ФИО5 (бессрочно), ФИО1 (до ДД.ММ.ГГГГ), лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует, счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ; карточка от ДД.ММ.ГГГГ с образцами подписей и оттиска печати ООО «Юг-Сервис», расчетный счет № в Ростовском филиале ЗАО КБ «Кедр», согласно которой лицами, наделенными правом первой подписи, являлись: ФИО3 (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продлено по ДД.ММ.ГГГГ, по ДД.ММ.ГГГГ, бессрочно), ФИО1 (до ДД.ММ.ГГГГ, до ДД.ММ.ГГГГ), лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует, счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ; карточка от ДД.ММ.ГГГГ с образцами подписей и оттиска печати ООО «Юг-Сервис», расчетный счет № в Ростовском филиале ЗАО КБ «Кедр», согласно которой лицами, наделенными правом первой подписи, являлись: ФИО3 (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продлено по ДД.ММ.ГГГГ, по ДД.ММ.ГГГГ, бессрочно), ФИО1 (до ДД.ММ.ГГГГ, до ДД.ММ.ГГГГ), лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует, счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ; карточка от ДД.ММ.ГГГГ с образцами подписей и оттиска печати ООО «Юг-Сервис», расчетный счет № в Ростовском филиале ЗАО КБ «Кедр», согласно которой лицами, наделенными правом первой подписи, являлись: ФИО5 (бессрочно), ФИО1 (до ДД.ММ.ГГГГ), лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует, счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск, содержащий выписку по расчетному счету ООО «Юг-Сервис» № в Ростовском филиале ЗАО КБ «Кедр» выписка по операциям на расчетном счете ООО «Юг-Сервис» № в Ростовском филиале ЗАО КБ «Кедр» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 77 листах и выписка по операциям на расчетном счете ООО «Юг-Сервис» № в Ростовском филиале ЗАО КБ «Кедр» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 95 листах, согласно которым от ФКП «Комбинат «Каменский» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на общую сумму 147716233,99 рублей, кроме этого, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ от ФКП «Комбинат «Каменский» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 0,01 рублей; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО15: справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 13 листах; акт о приёмке выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; акт о приёмке выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт о приёмке выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт о приёмке выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; акт о приёмке выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; акт о приёмке выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия акта о приёмке выполненных работ № от сентября 2011 на 3 листах; копия счета-фактуры 00001885 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры 598 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры Ш-00000733 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия локального ресурсного сметного расчета на ввод водопровода в зд.448 и в зд.4 на 2 листах; копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ФКП «Комбинат «Каменский» и ОАО «Исток» на 6 листах; копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ФКП «Комбинат «Каменский» и ОАО «Исток» на 1 листе; копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ФКП «Комбинат «Каменский» и ОАО Э и Э «Ростовэнергоремонт» на 6 листах, с копией протокола разногласий № на 1 листе; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копия акта о приёмке выполненных работ № от августа 2011 на 2 листах; копия счета-фактуры90 от ДД.ММ.ГГГГ на1 листе; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия бухгалтерской справки за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 887737,46 рублей на 1 листе; копия акта о приёмке выполненных работ № от декабря 2011 на 5 листах; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от декабря 2011 на 1 листе; копия бухгалтерской справки за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50586,53 рублей на 1 листе; копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ФКП «Комбинат «Каменский» и ОАО Э и Э «Ростовэнергоремонт» на 6 листах; копия акта о приёмке выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия акта о приёмке выполненных работ № от августа 2011 на 3 листах; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта о приёмке выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; копия акта о приёмке выполненных работ № от августа 2011 на 4 листах; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта о приёмке выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; копия акта о приёмке выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия акта о приёмке выполненных работ № от октября 2011 на 2 листах; копия бухгалтерской справки за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1054008,72 рублей на 1 листе; копия акта о приёмке выполненных работ № от мая 2011 на 2 листах; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат без номера от мая 2011 на 1 листе; копия акта о приёмке выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; копия бухгалтерской справки за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 354,76 на 1 листе; копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия акта о приёмке выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия бухгалтерской справки за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19266,61 рублей; копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 13 листах; копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; копия бухгалтерской справки от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 152512,31 рублей на 1 листе; копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры 003208 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; копия бухгалтерской справки за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32639,08 рублей на 1 листе; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от сентября 2011 на 1 листе; копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия акта о приемке выполненных работ № от февраля 2011 на 4 листах; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат без номера от февраля 2011 на 1 листе; копия счета-фактуры 000520 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия бухгалтерской справки за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 188972,86 рублей на 1 листе; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от февраля 2011 на 1 листе в 2 экземплярах; копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; копия бухгалтерской справки за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 127109,03 рублей на 1 листе; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от сентября 2011 на 1 листе; копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копия бухгалтерской справки за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55446,88 рублей; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от сентября 2011 на 1 листе; копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия акта о приемке выполненных работ № от июля 2011 на 2 листах; копия счета-фактуры 002081 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат без номера за отчетный период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта о приемке выполненных работ № от июня 2011 на 2 листах; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат без номера за отчетный период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры 001784 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия бухгалтерской справки за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 642109,36 на 1 листе; копия акта о приемке выполненных работ № от марта 2011 на 3 листах; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат без номера за отчетный период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия бухгалтерской справки за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1702197,66 на 1 листе; копия акта о приемке выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листе; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия бухгалтерской справки за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 414897,84 рублей на 1 листе; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от сентября 2011 на 1 листе; копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копия бухгалтерской справки за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 919597,18 на 1 листе; копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия бухгалтерской справки за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 632342,52 рублей на 1 листе; копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта на передачу прав № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта о приеме-передаче объекта основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия бухгалтерской справки за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1483284,8 на 1 листе; копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 2 экземплярах; копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия бухгалтерской справки за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 627906,73 рублей на 1 листе; копия акта о приемке-передаче оборудования в монтаж № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копия накладной на отпуск в производство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ФКП «Комбинат «Каменский» и ООО «Ростовстройтермоизоляция» на 6 листах; копия бухгалтерской справки за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22215,44 рублей на 1 листе; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от сентября 2011 на 1 листе; копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия расходного ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия акта о приемке-передаче оборудования в монтаж № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; копия расходного ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия акта о приемке-передаче оборудования в монтаж № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; копия накладной на отпуск в производство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта о приемке-передаче оборудования в монтаж № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копия накладной на отпуск в производство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта о приемке-передаче оборудования в монтаж № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия расходного ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копия акта о приемке-передаче оборудования в монтаж № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; документы, полученные ДД.ММ.ГГГГ в ФКП «Комбинат «Каменский» старшим оперуполномоченным отдела № УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>ФИО32: локальная смета на автоматическую пожарную сигнализацию котельной, на 19 листах; локальная смета на оборудование трубопроводы и арматуру котельной, на 62 листах; локальная смета на оборудование трубопроводы и арматуру водоподготовки, на 47 листах; рабочая документация (локальные сметы на электромонтажные работы и технологическое оборудование, книга 5 часть 1), на 202 листах; рабочая документация (локальные сметы на сантехнические работы, книга 4 часть 1), на 104 листах; рабочая документация (локальные сметы на сантехнические работы, книга 4 часть 3), на 147 листах; рабочая документация (локальные сметы на электромонтажные работы и технологическое оборудование, книга 5 часть 2), на 150 листах; рабочая документация (локальные сметы на сантехнические работы, книга 4 часть 2), на 155 листах; рабочая документация (локальные сметы на благоустройство и инженерные сети, книга 6), на 150 листах; рабочая документация (локальные сметы на строительные работы, книга 3 часть 2), на 141 листе; рабочая документация (локальные сметы на строительные работы, книга 3 часть 1), на 142 листах; технический паспорт на здание-площадка для теплообменников и насоса, на 4 листах; технический паспорт на здание-«Реконструкция участка концевых операций производства полимеров» (здание №-котельная), на 9 листах; технический паспорт на сооружение-дымовая труба, на 4 листах; технический паспорт на сооружение-железнодорожная эстакада на 1 цистерну, на 5 листах; технический паспорт на сооружение-очистные сооружения, на 5 листах; технический паспорт на здание-здание жидких присадок, на 7 листах; технический паспорт на здание-мазутонасосная, на 7 листах; технический паспорт на здание-склад мокрого хранения соли, на 5 листах; технический паспорт на сооружение-резервуарный парк, на 5 листах; локальная смета на общестроительные работы паромазутопроводы, на 18 листах; локальная смета на надземный газопровод среднего давления, на 8 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 5 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 5 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах. (т. 6 л.д. 18-28).

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому признаны вещественными доказательствами – документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в ООО «Гранит-К»: договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО31 и ООО «Гранит-К» на 5 листах; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище Ковалёва О.Н.: трудовая книжка на имя Ковалёва ФИО6, в которой имеются записи о его трудовой деятельности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Спецремстрой» в должности заместителя директора (приказ № от ДД.ММ.ГГГГ); с ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Юг-Сервис» в должности заместителя директора (приказ № от ДД.ММ.ГГГГ); с ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Гранит-К» в должности коммерческого директора по совместительству (приказ № от ДД.ММ.ГГГГ); копия требования № от ДД.ММ.ГГГГ ФКП «Комбинат «Каменский» в адрес ЗАО КБ «Кедр» об уплате банковской гарантии на 2 листах; копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ ФКП «Комбинат «Каменский» в адрес директора ООО «Юг-Сервис» ФИО5 о направлении документов, касающихся государственного контракта; копия письма ЗАО КБ «Кедр» от ДД.ММ.ГГГГ№ в адрес руководителя ФКП «Комбинат «Каменский» относительно банковской гарантии копия письма от ДД.ММ.ГГГГ№ Нижне-Донского управления Ростехнадзора в адрес директора ООО «Юг-Сервис» ФИО5 об отсутствии необходимости проведения внеплановой проверки реконструируемого объекта «Котельная с тремя котлами ДЕ 25-14ГМ и мазутным хозяйством» ФКП «Комбинат «Каменский»; копия претензии от ДД.ММ.ГГГГ№ ФКП «Комбинат «Каменский» в адрес директора ООО «Юг-Сервис» ФИО5 о невыполнении условий государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия чека ВЗ 6069401 от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО1 195000 рублей на хозрасходы с расчетного счета ООО «Гранит-К» в Ростовском филиале АКБ «Абсолют Банк»(ЗАО); документы и предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Ростовском филиале ЗАО КБ «КЕДР»: объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении на расчетный счет ООО «Юг-Сервис» 1000 рублей на 1 листе; объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении на расчетный счет ООО «Юг-Сервис» 10000 рублей на 1 листе; объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении на расчетный счет ООО «Юг-Сервис» 900000 рублей на 1 листе; объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении на расчетный счет ООО «Юг-Сервис» 10000 рублей на 1 листе; объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении на расчетный счет ООО «Юг-Сервис» 4000 рублей на 1 листе; объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении на расчетный счет ООО «Юг-Сервис» 5000 рублей на 1 листе; объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении на расчетный счет ООО «Юг-Сервис» 6 500 рублей на 1 листе; объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении на расчетный счет ООО «Юг-Сервис» 1 200 рублей на 1 листе; объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении на расчетный счет ООО «Юг-Сервис» 1 000 рублей на 1 листе; чеки ООО «Юг-Сервис» БС 3182146 на сумму 555000 рублей, БС 3182147 на сумму 200000 рублей, БС 3182148 на сумму 260000 рублей, БС 3182150 на сумму 200000 рублей, БС 3182101 на сумму 300000 рублей, БС 3182102 на сумму 100000 рублей, БС 3182104 на сумму 300000 рублей, БС 3182105 на сумму 250000 рублей, БС 3182106 на сумму 300000 рублей, БС 3182107 на сумму 200000 рублей, БС 3182109 на сумму 300000 рублей, БС 3182110 на сумму 250000 рублей, БС 3182111 на сумму 150000 рублей, БС 3182112 на сумму 300000 рублей, БС 1403549 на сумму 300000 рублей, БС 1403548 на сумму 250000 рублей, БС 1403546 на сумму 200000 рублей, БС 1403544 на сумму 250000 рублей, БС 1403542 на сумму 90000 рублей, БС 1403541 на сумму 60000 рублей, БС 1403540 на сумму 110000 рублей, БС 1403538 на сумму 300000 рублей, БС 1403537 на сумму 200000 рублей, БС 1403535 на сумму 50000 рублей, ВЗ 2682251 на сумму 100000 рублей, ВЗ 2682256 на сумму 500000 рублей, ВЗ 2682255 на сумму 150000 рублей, ВЗ 2682254 на сумму 98000 рублей, ВЗ 2682253 на сумму 295000 рублей, ВЗ 2682252 на сумму 200000 рублей, БС 3182137 на сумму 265000 рублей, БС 3182138 на сумму 85000 рублей, БС 3182131 на сумму 230000 рублей, БС 3182132 на сумму 95000 рублей, БС 3182133 на сумму 300000 рублей, БС 3182135 на сумму 298000 рублей, БС 3182130 на сумму 80000 рублей, БС 3182129 на сумму 60000 рублей, БС 3182128 на сумму 407 150 рублей, БС 3182127 на сумму 350000 рублей, БС 3182126 на сумму 45000 рублей, БС 3182125 на сумму 45000 рублей, БС 3182124 на сумму 120000 рублей, БС 3182123 на сумму 140000 рублей, БС 3182122 на сумму 80000 рублей, БС 3182121 на сумму 70000 рублей, БС 3182120 на сумму 50000 рублей, БС 3182119 на сумму 200000 рублей, БС 3182118 на сумму 300000 рублей, БС 3182117 на сумму 300000 рублей, БС 3182116 на сумму 300000 рублей, БС 3182115 на сумму 300000 рублей, БС 3182114 на сумму 300000 рублей, БС 3182113 на сумму 300000 рублей, БС 3182140 на сумму 935000 рублей, БС 3182141 на сумму 300 000 рублей, БС 3182144 на сумму 80000 рублей, БС 3182142 на сумму 200 000 рублей; карточка от ДД.ММ.ГГГГ с образцами подписей и оттиска печати ООО «Юг-Сервис», расчетный счет № в Ростовском филиале ЗАО КБ «Кедр», согласно которой лицами, наделенными правом первой подписи, являлись: ФИО5 (бессрочно), ФИО1 (до ДД.ММ.ГГГГ), лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует, счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ; карточка от ДД.ММ.ГГГГ с образцами подписей и оттиска печати ООО «Юг-Сервис», расчетный счет № в Ростовском филиале ЗАО КБ «Кедр», согласно которой лицами, наделенными правом первой подписи, являлись: ФИО3 (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продлено по ДД.ММ.ГГГГ, по ДД.ММ.ГГГГ, бессрочно), ФИО1 (до ДД.ММ.ГГГГ, до ДД.ММ.ГГГГ), лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует, счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ; карточка от ДД.ММ.ГГГГ с образцами подписей и оттиска печати ООО «Юг-Сервис», расчетный счет № в Ростовском филиале ЗАО КБ «Кедр», согласно которой лицами, наделенными правом первой подписи, являлись: ФИО3 (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продлено по ДД.ММ.ГГГГ, по ДД.ММ.ГГГГ, бессрочно), ФИО1 (до ДД.ММ.ГГГГ, до ДД.ММ.ГГГГ), лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует, счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ; карточка от ДД.ММ.ГГГГ с образцами подписей и оттиска печати ООО «Юг-Сервис», расчетный счет № в Ростовском филиале ЗАО КБ «Кедр», согласно которой лицами, наделенными правом первой подписи, являлись: ФИО5 (бессрочно), ФИО1 (до ДД.ММ.ГГГГ), лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует, счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск, содержащий выписку по расчетному счету ООО «Юг-Сервис» № в Ростовском филиале ЗАО КБ «Кедр»; выписка по операциям на расчетном счете ООО «Юг-Сервис» № в Ростовском филиале ЗАО КБ «Кедр» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 77 листах и выписка по операциям на расчетном счете ООО «Юг-Сервис» № в Ростовском филиале ЗАО КБ «Кедр» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 95 листах, согласно которым от ФКП «Комбинат «Каменский» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на общую сумму 147716233,99 рублей. Кроме этого, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ от ФКП «Комбинат «Каменский» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 0,01 рублей; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО15: справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 13 листах; акт о приёмке выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; акт о приёмке выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт о приёмке выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт о приёмке выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; акт о приёмке выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; акт о приёмке выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия акта о приёмке выполненных работ № от сентября 2011 на 3 листах; копия счета-фактуры 00001885 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры 598 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры Ш-00000733 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия локального ресурсного сметного расчета на ввод водопровода в зд.448 и в зд.4 на 2 листах; копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ФКП «Комбинат «Каменский» и ОАО «Исток» на 6 листах; копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ФКП «Комбинат «Каменский» и ОАО «Исток» на 1 листе; копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ФКП «Комбинат «Каменский» и ОАО Э и Э «Ростовэнергоремонт» на 6 листах, с копией протокола разногласий № на 1 листе; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копия акта о приёмке выполненных работ № от августа 2011 на 2 листах; копия счета-фактуры 90 от ДД.ММ.ГГГГ на1 листе; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия бухгалтерской справки за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 887737,46 рублей на 1 листе; копия акта о приёмке выполненных работ № от декабря 2011 на 5 листах; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от декабря 2011 на 1 листе;копия бухгалтерской справки за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50586,53 рублей на 1 листе; копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ФКП «Комбинат «Каменский» и ОАО Э и Э «Ростовэнергоремонт» на 6 листах; копия акта о приёмке выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия акта о приёмке выполненных работ № от августа 2011 на 3 листах; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе,копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта о приёмке выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; копия акта о приёмке выполненных работ № от августа 2011 на 4 листах; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта о приёмке выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; копия акта о приёмке выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия акта о приёмке выполненных работ № от октября 2011 на 2 листах; копия бухгалтерской справки за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1054008,72 рублей на 1 листе; копия акта о приёмке выполненных работ № от мая 2011 на 2 листах; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат без номера от мая 2011 на 1 листе; копия акта о приёмке выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; копия бухгалтерской справки за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 354,76 на 1 листе; копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия акта о приёмке выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия бухгалтерской справки за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19266,61 рублей; копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 13 листах; копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; копия бухгалтерской справки от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 152512,31 рублей на 1 листе; копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры 003208 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; копия бухгалтерской справки за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32639,08 рублей на 1 листе; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от сентября 2011 на 1 листе; копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия акта о приемке выполненных работ № от февраля 2011 на 4 листах; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат без номера от февраля 2011 на 1 листе; копия счета-фактуры 000520 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия бухгалтерской справки за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 188972,86 рублей на 1 листе; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от февраля 2011 на 1 листе в 2 экземплярах; копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; копия бухгалтерской справки за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 127109,03 рублей на 1 листе; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от сентября 2011 на 1 листе; копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копия бухгалтерской справки за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55446,88 рублей; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от сентября 2011 на 1 листе; копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия акта о приемке выполненных работ № от июля 2011 на 2 листах; копия счета-фактуры 002081 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат без номера за отчетный период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта о приемке выполненных работ № от июня 2011 на 2 листах; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат без номера за отчетный период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры 001784 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия бухгалтерской справки за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 642109,36 на 1 листе; копия акта о приемке выполненных работ № от марта 2011 на 3 листах; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат без номера за отчетный период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия бухгалтерской справки за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1702197,66 на 1 листе; копия акта о приемке выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листе; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия бухгалтерской справки за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 414897,84 рублей на 1 листе; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от сентября 2011 на 1 листе; копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копия бухгалтерской справки за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 919597,18 на 1 листе; копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия бухгалтерской справки за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 632342,52 рублей на 1 листе; копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта на передачу прав № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта о приеме-передаче объекта основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия бухгалтерской справки за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1483284,8 на 1 листе; копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 2 экземплярах; копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия бухгалтерской справки за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 627906,73 рублей на 1 листе; копия акта о приемке-передаче оборудования в монтаж № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копия накладной на отпуск в производство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ФКП «Комбинат «Каменский» и ООО «Ростовстройтермоизоляция» на 6 листах; копия бухгалтерской справки за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22215,44 рублей на 1 листе; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от сентября 2011 на 1 листе; копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия расходного ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия акта о приемке-передаче оборудования в монтаж № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; копия расходного ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия акта о приемке-передаче оборудования в монтаж № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; копия накладной на отпуск в производство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта о приемке-передаче оборудования в монтаж № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копия накладной на отпуск в производство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта о приемке-передаче оборудования в монтаж № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия расходного ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копия акта о приемке-передаче оборудования в монтаж № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; документы, полученные ДД.ММ.ГГГГ в ФКП «Комбинат «Каменский» старшим оперуполномоченным отдела № УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>ФИО32: локальная смета на автоматическую пожарную сигнализацию котельной, на 19 листах; локальная смета на оборудование трубопроводы и арматуру котельной, на 62 листах; локальная смета на оборудование трубопроводы и арматуру водоподготовки, на 47 листах; рабочая документация (локальные сметы на электромонтажные работы и технологическое оборудование, книга 5 часть 1), на 202 листах; рабочая документация (локальные сметы на сантехнические работы, книга 4 часть 1), на 104 листах; рабочая документация (локальные сметы на сантехнические работы, книга 4 часть 3), на 147 листах; рабочая документация (локальные сметы на электромонтажные работы и технологическое оборудование, книга 5 часть 2), на 150 листах; рабочая документация (локальные сметы на сантехнические работы, книга 4 часть 2), на 155 листах; рабочая документация (локальные сметы на благоустройство и инженерные сети, книга 6), на 150 листах; рабочая документация (локальные сметы на строительные работы, книга 3 часть 2), на 141 листе; рабочая документация (локальные сметы на строительные работы, книга 3 часть 1), на 142 листах; технический паспорт на здание-площадка для теплообменников и насоса, на 4 листах; технический паспорт на здание-«Реконструкция участка концевых операций производства полимеров» (здание №-котельная), на 9 листах; технический паспорт на сооружение-дымовая труба, на 4 листах; технический паспорт на сооружение-железнодорожная эстакада на 1 цистерну, на 5 листах; технический паспорт на сооружение-очистные сооружения, на 5 листах; технический паспорт на здание-здание жидких присадок, на 7 листах; технический паспорт на здание-мазутонасосная, на 7 листах; технический паспорт на здание-склад мокрого хранения соли, на 5 листах; технический паспорт на сооружение-резервуарный парк, на 5 листах; локальная смета на общестроительные работы паромазутопроводы, на 18 листах; локальная смета на надземный газопровод среднего давления, на 8 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 5 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 5 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах. ( 6 л.д. 29-47).

- вещественными доказательствами, а именно:

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в ООО «Гранит-К»: договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО31 и ООО «Гранит-К» на 5 листах - хранятся в материалах уголовного дела № (т.3 л.д.133-137 );

-документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище Ковалёва О.Н.: трудовая книжка на имя Ковалёва ФИО6, в которой имеются записи о его трудовой деятельности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Спецремстрой» в должности заместителя директора (приказ № от ДД.ММ.ГГГГ); с ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Юг-Сервис» в должности заместителя директора (приказ № от ДД.ММ.ГГГГ); с ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Гранит-К» в должности коммерческого директора по совместительству (приказ № от ДД.ММ.ГГГГ); копия требования № от ДД.ММ.ГГГГ ФКП «Комбинат «Каменский» в адрес ЗАО КБ «Кедр» об уплате банковской гарантии на 2 листах; копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ ФКП «Комбинат «Каменский» в адрес директора ООО «Юг-Сервис» ФИО5 о направлении документов, касающихся государственного контракта; копия письма ЗАО КБ «Кедр» от ДД.ММ.ГГГГ№ в адрес руководителя ФКП «Комбинат «Каменский» относительно банковской гарантии; копия письма от ДД.ММ.ГГГГ№ Нижне-Донского управления Ростехнадзора в адрес директора ООО «Юг-Сервис» ФИО5 об отсутствии необходимости проведения внеплановой проверки реконструируемого объекта «Котельная с тремя котлами ДЕ 25-14ГМ и мазутным хозяйством» ФКП «Комбинат «Каменский»; копия претензии от ДД.ММ.ГГГГ№ ФКП «Комбинат «Каменский» в адрес директора ООО «Юг-Сервис» ФИО5 о невыполнении условий государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия чека ВЗ 6069401 от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО1 195000 рублей на хозрасходы с расчетного счета ООО «Гранит-К» в Ростовском филиале АКБ «Абсолют Банк»(ЗАО) - хранятся при материалах уголовного дела № (пакет №);

-документы и предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Ростовском филиале ЗАО КБ «КЕДР»: объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении на расчетный счет ООО «Юг-Сервис» 1000 рублей на 1 листе; объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении на расчетный счет ООО «Юг-Сервис» 10000 рублей на 1 листе; объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении на расчетный счет ООО «Юг-Сервис» 900000 рублей на 1 листе; объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении на расчетный счет ООО «Юг-Сервис» 10000 рублей на 1 листе; объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении на расчетный счет ООО «Юг-Сервис» 4000 рублей на 1 листе; объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении на расчетный счет ООО «Юг-Сервис» 5000 рублей на 1 листе; объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении на расчетный счет ООО «Юг-Сервис» 6 500 рублей на 1 листе; объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении на расчетный счет ООО «Юг-Сервис» 1 200 рублей на 1 листе; объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении на расчетный счет ООО «Юг-Сервис» 1 000 рублей на 1 листе; чеки ООО «Юг-Сервис» БС 3182146 на сумму 555000 рублей, БС 3182147 на сумму 200000 рублей, БС 3182148 на сумму 260000 рублей, БС 3182150 на сумму 200000 рублей, БС 3182101 на сумму 300000 рублей, БС 3182102 на сумму 100000 рублей, БС 3182104 на сумму 300000 рублей, БС 3182105 на сумму 250000 рублей, БС 3182106 на сумму 300000 рублей, БС 3182107 на сумму 200000 рублей, БС 3182109 на сумму 300000 рублей, БС 3182110 на сумму 250000 рублей, БС 3182111 на сумму 150000 рублей, БС 3182112 на сумму 300000 рублей, БС 1403549 на сумму 300000 рублей, БС 1403548 на сумму 250000 рублей, БС 1403546 на сумму 200000 рублей, БС 1403544 на сумму 250000 рублей, БС 1403542 на сумму 90000 рублей, БС 1403541 на сумму 60000 рублей, БС 1403540 на сумму 110000 рублей, БС 1403538 на сумму 300000 рублей, БС 1403537 на сумму 200000 рублей, БС 1403535 на сумму 50000 рублей, ВЗ 2682251 на сумму 100000 рублей, ВЗ 2682256 на сумму 500000 рублей, ВЗ 2682255 на сумму 150000 рублей, ВЗ 2682254 на сумму 98000 рублей, ВЗ 2682253 на сумму 295000 рублей, ВЗ 2682252 на сумму 200000 рублей, БС 3182137 на сумму 265000 рублей, БС 3182138 на сумму 85000 рублей, БС 3182131 на сумму 230000 рублей, БС 3182132 на сумму 95000 рублей, БС 3182133 на сумму 300000 рублей, БС 3182135 на сумму 298000 рублей, БС 3182130 на сумму 80000 рублей, БС 3182129 на сумму 60000 рублей, БС 3182128 на сумму 407 150 рублей, БС 3182127 на сумму 350000 рублей, БС 3182126 на сумму 45000 рублей, БС 3182125 на сумму 45000 рублей, БС 3182124 на сумму 120000 рублей, БС 3182123 на сумму 140000 рублей, БС 3182122 на сумму 80000 рублей, БС 3182121 на сумму 70000 рублей, БС 3182120 на сумму 50000 рублей, БС 3182119 на сумму 200000 рублей, БС 3182118 на сумму 300000 рублей, БС 3182117 на сумму 300000 рублей, БС 3182116 на сумму 300000 рублей, БС 3182115 на сумму 300000 рублей, БС 3182114 на сумму 300000 рублей, БС 3182113 на сумму 300000 рублей, БС 3182140 на сумму 935000 рублей, БС 3182141 на сумму 300 000 рублей, БС 3182144 на сумму 80000 рублей, БС 3182142 на сумму 200 000 рублей; карточка от ДД.ММ.ГГГГ с образцами подписей и оттиска печати ООО «Юг-Сервис», расчетный счет № в Ростовском филиале ЗАО КБ «Кедр», согласно которой лицами, наделенными правом первой подписи, являлись: ФИО5 (бессрочно), ФИО1 (до ДД.ММ.ГГГГ), лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует, счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ; карточка от ДД.ММ.ГГГГ с образцами подписей и оттиска печати ООО «Юг-Сервис», расчетный счет № в Ростовском филиале ЗАО КБ «Кедр», согласно которой лицами, наделенными правом первой подписи, являлись: ФИО3 (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продлено по ДД.ММ.ГГГГ, по ДД.ММ.ГГГГ, бессрочно), ФИО1 (до ДД.ММ.ГГГГ, до ДД.ММ.ГГГГ), лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует, счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ; карточка от ДД.ММ.ГГГГ с образцами подписей и оттиска печати ООО «Юг-Сервис», расчетный счет № в Ростовском филиале ЗАО КБ «Кедр», согласно которой лицами, наделенными правом первой подписи, являлись: ФИО3 (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продлено по ДД.ММ.ГГГГ, по ДД.ММ.ГГГГ, бессрочно), ФИО1 (до ДД.ММ.ГГГГ, до ДД.ММ.ГГГГ), лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует, счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ; карточка от ДД.ММ.ГГГГ с образцами подписей и оттиска печати ООО «Юг-Сервис», расчетный счет № в Ростовском филиале ЗАО КБ «Кедр», согласно которой лицами, наделенными правом первой подписи, являлись: ФИО5 (бессрочно), ФИО1 (до ДД.ММ.ГГГГ), лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует, счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск, содержащий выписку по расчетному счету ООО «Юг-Сервис» № в Ростовском филиале ЗАО КБ «Кедр» - хранятся при материалах уголовного дела № (пакет №); выписка по операциям на расчетном счете ООО «Юг-Сервис» № в Ростовском филиале ЗАО КБ «Кедр» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 77 листах и выписка по операциям на расчетном счете ООО «Юг-Сервис» № в Ростовском филиале ЗАО КБ «Кедр» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 95 листах, согласно которым от ФКП «Комбинат «Каменский» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на общую сумму 147716233,99 рублей, кроме этого, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ от ФКП «Комбинат «Каменский» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 0,01 рублей - хранятся в материалах уголовного дела №. (т.3 л.д.189-249, т. 4 л.д. 1-16, 17-111);

-документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО15: справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 13 листах; акт о приёмке выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; акт о приёмке выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт о приёмке выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт о приёмке выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; акт о приёмке выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; акт о приёмке выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия акта о приёмке выполненных работ № от сентября 2011 на 3 листах; копия счета-фактуры 00001885 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры 598 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры Ш-00000733 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия локального ресурсного сметного расчета на ввод водопровода в зд.448 и в зд.4 на 2 листах;копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ФКП «Комбинат «Каменский» и ОАО «Исток» на 6 листах; копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ФКП «Комбинат «Каменский» и ОАО «Исток» на 1 листе; копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ФКП «Комбинат «Каменский» и ОАО Э и Э «Ростовэнергоремонт» на 6 листах, с копией протокола разногласий № на 1 листе; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копия акта о приёмке выполненных работ № от августа 2011 на 2 листах; копия счета-фактуры90 от ДД.ММ.ГГГГ на1 листе; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия бухгалтерской справки за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 887737,46 рублей на 1 листе;копия акта о приёмке выполненных работ № от декабря 2011 на 5 листах;копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от декабря 2011 на 1 листе; копия бухгалтерской справки за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50586,53 рублей на 1 листе; копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ФКП «Комбинат «Каменский» и ОАО Э и Э «Ростовэнергоремонт» на 6 листах;копия акта о приёмке выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия акта о приёмке выполненных работ № от августа 2011 на 3 листах; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта о приёмке выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; копия акта о приёмке выполненных работ № от августа 2011 на 4 листах; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта о приёмке выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; копия акта о приёмке выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия акта о приёмке выполненных работ № от октября 2011 на 2 листах; копия бухгалтерской справки за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1054008,72 рублей на 1 листе; копия акта о приёмке выполненных работ № от мая 2011 на 2 листах; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат без номера от мая 2011 на 1 листе; копия акта о приёмке выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; копия бухгалтерской справки за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 354,76 на 1 листе; копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия акта о приёмке выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия бухгалтерской справки за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19266,61 рублей;копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 13 листах; копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; копия бухгалтерской справки от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 152512,31 рублей на 1 листе; копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры 003208 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; копия бухгалтерской справки за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32639,08 рублей на 1 листе; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от сентября 2011 на 1 листе; копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия акта о приемке выполненных работ № от февраля 2011 на 4 листах; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат без номера от февраля 2011 на 1 листе; копия счета-фактуры 000520 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия бухгалтерской справки за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 188972,86 рублей на 1 листе; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от февраля 2011 на 1 листе в 2 экземплярах; копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; копия бухгалтерской справки за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 127109,03 рублей на 1 листе; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от сентября 2011 на 1 листе; копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копия бухгалтерской справки за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55446,88 рублей, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от сентября 2011 на 1 листе, копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия акта о приемке выполненных работ № от июля 2011 на 2 листах; копия счета-фактуры 002081 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат без номера за отчетный период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта о приемке выполненных работ № от июня 2011 на 2 листах; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат без номера за отчетный период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры 001784 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;копия бухгалтерской справки за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 642109,36 на 1 листе; копия акта о приемке выполненных работ № от марта 2011 на 3 листах; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат без номера за отчетный период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия бухгалтерской справки за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1702197,66 на 1 листе; копия акта о приемке выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия бухгалтерской справки за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 414897,84 рублей на 1 листе; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от сентября 2011 на 1 листе; копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копия бухгалтерской справки за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 919597,18 на 1 листе; копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия бухгалтерской справки за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 632342,52 рублей на 1 листе;копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;копия акта на передачу прав № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта о приеме-передаче объекта основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;копия бухгалтерской справки за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1483284,8 на 1 листе; копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 2 экземплярах; копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия бухгалтерской справки за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 627906,73 рублей на 1 листе; копия акта о приемке-передаче оборудования в монтаж № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копия накладной на отпуск в производство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ФКП «Комбинат «Каменский» и ООО «Ростовстройтермоизоляция» на 6 листах; копия бухгалтерской справки за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22215,44 рублей на 1 листе; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от сентября 2011 на 1 листе; копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия расходного ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия акта о приемке-передаче оборудования в монтаж № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; копия расходного ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия акта о приемке-передаче оборудования в монтаж № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; копия накладной на отпуск в производство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта о приемке-передаче оборудования в монтаж № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копия накладной на отпуск в производство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта о приемке-передаче оборудования в монтаж № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия расходного ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копия акта о приемке-передаче оборудования в монтаж № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах -хранятся при материалах уголовного дела № (сшивы №№,2,3);

-документы, полученные ДД.ММ.ГГГГ в ФКП «Комбинат «Каменский» старшим оперуполномоченным отдела № УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>ФИО32: локальная смета на автоматическую пожарную сигнализацию котельной, на 19 листах; локальная смета на оборудование трубопроводы и арматуру котельной, на 62 листах; локальная смета на оборудование трубопроводы и арматуру водоподготовки, на 47 листах; рабочая документация (локальные сметы на электромонтажные работы и технологическое оборудование, книга 5 часть 1), на 202 листах; рабочая документация (локальные сметы на сантехнические работы, книга 4 часть 1), на 104 листах; рабочая документация (локальные сметы на сантехнические работы, книга 4 часть 3), на 147 листах; рабочая документация (локальные сметы на электромонтажные работы и технологическое оборудование, книга 5 часть 2), на 150 листах; рабочая документация (локальные сметы на сантехнические работы, книга 4 часть 2), на 155 листах; рабочая документация (локальные сметы на благоустройство и инженерные сети, книга 6), на 150 листах; рабочая документация (локальные сметы на строительные работы, книга 3 часть 2), на 141 листе; рабочая документация (локальные сметы на строительные работы, книга 3 часть 1), на 142 листах; сшив №, в котором содержатся: технический паспорт на здание-площадка для теплообменников и насоса, на 4 листах; технический паспорт на здание-«Реконструкция участка концевых операций производства полимеров» (здание №-котельная), на 9 листах; технический паспорт на сооружение-дымовая труба, на 4 листах; технический паспорт на сооружение-железнодорожная эстакада на 1 цистерну, на 5 листах; технический паспорт на сооружение-очистные сооружения, на 5 листах; технический паспорт на здание-здание жидких присадок, на 7 листах; технический паспорт на здание-мазутонасосная, на 7 листах; технический паспорт на здание-склад мокрого хранения соли, на 5 листах; технический паспорт на сооружение-резервуарный парк, на 5 листах; локальная смета на общестроительные работы паромазутопроводы, на 18 листах; локальная смета на надземный газопровод среднего давления, на 8 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 5 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 5 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах - хранятся при материалах уголовного дела № (коробка №).

- иными документами, а именно:

-письмом директора ФКП «Комбинат «Каменский» ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит осуществить проверку законности деятельности Ковалёва ФИО6 в соответствии с требованиями уголовного законодательства - хранится в материалах уголовного дела №. (т. 1 л.д. 64-65).

-копией государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФКП «Комбинат «Каменский» и ООО «Юг-Сервис» по «Реконструкции паровой котельной с тремя котлами ДЕ 25-14 ГМ и мазутным хозяйством» на объекте 470 ФКП «Комбинат «Каменский» по адресу: <адрес>, ФКП «Комбинат «Каменский», стоимость подлежащих выполнению работ в объёме переданной Подрядчику проектно-сметной документации составляет 147 716 234 рубля - хранится в материалах уголовного дела №. (т. 1 л.д. 66-81).

-копией дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ «Реконструкция паровой котельной с 3-мя котлами ДЕ 25-14ГМ и мазутным хозяйством», согласно которого п.3.2 государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ признан утратившим силу; государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ дополнен п.3.6 в следующей редакции: «Заказчик» перечисляет на расчетный счет «Подрядчика» аванс в соответствии со статьей 9 пункта 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 213-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в размере 100% от лимита средств федерального бюджета, выделенного на 2007 год - хранится в материалах уголовного дела №. (т. 1 л.д. 82).

- копией дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно п.1 которого, стоимость работ, подлежащих выполнению в 2008 финансовом году, составляет 50600000 рублей; согласно п. 2 Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в качестве аванса 20240000 рублей - хранится в материалах уголовного дела №. (т. 1 л.д. 83-84).

- копией изменений в дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в п.2 дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ внесены изменения: «Заказчик» перечисляет на расчетный счет «Подрядчика» аванс в размере 100 % от лимита выделенных из федерального бюджета средств на 2008 год в объеме 50600000 рублей - хранится в материалах уголовного дела №. (т. 1 л.д. 85).

- копией дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого определен график производства работ на 2008-2009 годы - хранится в материалах уголовного дела №. (т. 1 л.д. 86-88).

- копией дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно п. 1 которого стоимость работ, подлежащих выполнению в 2009 финансовом году, составляет 59000000 рублей; согласно п. 3 соглашения Заказчик производит поэтапное авансирование работ в размере 40 (сорока) % их стоимости из средств федерального бюджета; авансирование последующего этапа производится после выполнения работ предыдущего этапа и подписания актов выполненных работ формы КС-2, КС-3 - хранится в материалах уголовного дела №. (т. 1 л.д. 89-93).

- копией дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого п.2.2 государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ изложен в следующей редакции: стоимость работ, определенная в п. 2.1 является твёрдой договорной ценой на весь период строительства - хранится в материалах уголовного дела №. (т. 1 л.д. 94-96).

- копией от ДД.ММ.ГГГГ, согласно п. 1 которого стоимость работ, подлежащих выполнению в 2010 финансовом году, составляет 23721862 рубля; согласно п. 3 Заказчик производит поэтапное авансирование работ в размере 40 (сорока)% их стоимости из средств федерального бюджета; авансирование последующего этапа производится после выполнения работ предыдущего этапа и подписания актов выполненных работ формы КС-2, КС-3 - хранится в материалах уголовного дела №. (т. 1 л.д. 97-98).

- копией решения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, дело № А53-4624/2011, согласно которого с ООО «Юг-Сервис» (ОГРН 1026103275241, ИНН 6164205745) в пользу ФКП «Комбинат «Каменский» (ОГРН 1066147003658, ИНН 6147025090) взыскано 11859500,26 рублей долга по авансу; 21512928,68 рублей неосновательного получения; 211988,57 рублей пени; а также 200000 рублей расходов по оплате государственной госпошлины - хранится в материалах уголовного дела №. (т. 1 л.д. 103-110)

- копией доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной директором ООО «Юг-Сервис» ФИО3 на имя заместителя директора ФИО1, согласно которой ФИО1 уполномачивается: представлять интересы ООО «Юг-Сервис» во всех государственных учреждениях, в том числе в налоговой инспекции и иных кредитных учреждениях, и других организациях; открывать расчетные, валютные и иные счета ООО «Юг-Сервис» в банках и иных кредитных организациях на территории России и распоряжаться находящимися на них денежными средствами с правом первой подписи; заключать любые договоры от имени ООО «Юг-Сервис», в том числе по текущей деятельности Общества; подписывать платежные поручения по перечислению денежных средств; принимать и увольнять работников, подписывать трудовые договоры; участвовать в переговорах, как с российскими, так и с иностранными партнерами; представлять интересы ООО «Юг-Сервис» в проведении открытого аукциона на право заключения с ФКП «Комбинат «Каменский» государственного контракта на закупку подрядных работ на реконструкцию паровой котельной с тремя котлами ДЕ 25-14 ГМ и мазутным хозяйством; подписывать договоры и документы, связанные с участием в открытом аукционе на закупку подрядных работ на реконструкцию паровой котельной с тремя котлами ДЕ 25-14 ГМ и мазутным хозяйством - хранится в материалах уголовного дела №. (т. 1 л.д. 202)

- рапортом старшего оперуполномоченного отдела № УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>ФИО32, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в ФКП «Комбинат «Каменский» получены следующие документы: локальная смета на автоматическую пожарную сигнализацию котельной, на 19 листах; локальная смета на оборудование трубопроводы и арматуру котельной, на 62 листах; локальная смета на оборудование трубопроводы и арматуру водоподготовки, на 47 листах; рабочая документация (локальные сметы на электромонтажные работы и технологическое оборудование, книга 5 часть 1), на 202 листах; рабочая документация (локальные сметы на сантехнические работы, книга 4 часть 1), на 104 листах; рабочая документация (локальные сметы на сантехнические работы, книга 4 часть 3), на 147 листах; рабочая документация (локальные сметы на электромонтажные работы и технологическое оборудование, книга 5 часть 2), на 150 листах; рабочая документация (локальные сметы на сантехнические работы, книга 4 часть 2), на 155 листах; рабочая документация (локальные сметы на благоустройство и инженерные сети, книга 6), на 150 листах; рабочая документация (локальные сметы на строительные работы, книга 3 часть 2), на 141 листе; рабочая документация (локальные сметы на строительные работы, книга 3 часть 1), на 142 листах; сшив №, в котором содержатся: технический паспорт на здание-площадка для теплообменников и насоса, на 4 листах; технический паспорт на здание-«Реконструкция участка концевых операций производства полимеров» (здание №-котельная), на 9 листах; технический паспорт на сооружение-дымовая труба, на 4 листах; технический паспорт на сооружение-железнодорожная эстакада на 1 цистерну, на 5 листах; технический паспорт на сооружение-очистные сооружения, на 5 листах; технический паспорт на здание-здание жидких присадок, на 7 листах; технический паспорт на здание-мазутонасосная, на 7 листах; технический паспорт на здание-склад мокрого хранения соли, на 5 листах; технический паспорт на сооружение-резервуарный парк, на 5 листах; локальная смета на общестроительные работы паромазутопроводы, на 18 листах; локальная смета на надземный газопровод среднего давления, на 8 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 5 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 5 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах - хранится в материалах уголовного дела №. (т.2 л.д. 62).

Анализируя представленные доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого ФИО1 в содеянном нашла свое полное подтверждение в судебном заседании как последовательными, непротиворечивыми и логичными показаниями потерпевших, представителей потерпевших, свидетелей обвинения, а так же иными материалами уголовного дела, которые соотносятся между собой, согласуются в деталях и дополняют друг друга.

Суд считает, что представленные стороной обвинения доказательства являются относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для правильного разрешения настоящего уголовного дела по существу, в связи с чем, полагает возможным положить их в основу приговора.

Оговора подсудимого со стороны представителя потерпевшей стороны и свидетелей обвинения судом не установлено.

Вместе с тем, суд считает, что органами предварительного следствия не верно квалифицированно действие подсудимого и по мнению суда оно подлежит переквалификации на мошенничество со значком 4, а именно в сфере предпринимательской деятельности, так как согласно материалам уголовного дела установлено, что Ковалев О.Н. являясь в соответствии с приказом № 54 от 15 октября 2002 года заместителем директора ООО «Юг-Сервис» (ИНН 6164205745), расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 106/93, фактически осуществляя в данной коммерческой организации управленческие функции, действуя на основании доверенности от 26 февраля 2007 года, выданной директором ООО «Юг-Сервис» имея умысел на хищения денежных средств, принадлежащих ФКП «Комбинат «Каменский» совершенных путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, состоящего в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о результатах выполненных подрядных работ, содержащихся в КС-2, располагая реальной возможностью их выполнения, с целью введения должностных лиц ФКП «Комбинат «Каменский» в заблуждение относительно объема выполненных работ и злоупотребления их доверием относительно принятия на себя обязательств по государственному контракту при заведомом отсутствии намерения их выполнения, используя свое служебное положение, а именно право заключать любые договоры от имени ООО «Юг-Сервис», в том числе по текущей деятельности Общества, распоряжаться находящимися на расчетных счета ООО «Юг-Сервис» денежными средствами, в том числе и поступившими по заключенному контракту, действуя из корыстных побуждений, подал заявку на участие в открытом аукционе по реконструкции паровой котельной с тремя котлами ДЕ 25-14 ГМ и мазутным хозяйством на объекте 470 Федерального казенного предприятия «Комбинат «Каменский» по адресу: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ФКП «Комбинат «Каменский», предложив наименьшую стоимость подлежащих выполнению работ в объеме проектно-сметной документации в размере 147716234 рубля, в результате чего ООО «Юг-Сервис» стало победителем открытого аукциона.

Так, в силу части 1 статьи 5 УК РФ лицо, подлежит уголовной ответственности только за те общественно - опасные действия, и последствия, в отношении которых установлена его вина.

В соответствии со ст. 49 Конституции Российской Федерации, ст. 14 УПК РФ, все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленным уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, толкуются в его пользу.

В соответствии со ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, и постановляется лишь при условии, если в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления доказана.

Таким образом, суд считает, что вина подсудимого в том объеме, как это указано в описательной части приговора, доказана, а обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, предусмотренные ст.73 УПК РФ, установлены в ходе судебного разбирательства.

Согласно ч.6 постановления Конституционного суда Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 32-П по смыслу правовой позиции, выраженной в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 20 апреля 2006 года N 4-П, исходя из конституционного принципа недопустимости придания обратной силы закону, устанавливающему или отягчающему ответственность, не может быть придана обратная сила и решению Конституционного Суда Российской Федерации, которым специальная норма уголовного закона, смягчающая ответственность по сравнению с общей нормой, признана не соответствующей Конституции Российской Федерации. Поскольку такое решение не означает ни декриминализации деяния, подпадающего под признаки общей нормы, ни иного улучшения положения лиц, осужденных на основании специальной нормы, утрата ею юридической силы на будущее время непосредственно с момента провозглашения настоящего Постановления противоречила бы природе Конституционного Суда Российской Федерации как органа, решения которого не должны приводить к ухудшению правового положения граждан в отношениях с государством.

В материалах уголовного дела имеются дотоверные сведения о том, что Ковалев О.Н. являясь в соответствии с приказом № 54 от 15 октября 2002 года заместителем директора ООО «Юг-Сервис» занимался предпренимательской деятельностью и указанная организация была создана не для осуществления одного контракта, а функционировала и ранее до заключения договора с ФКП «Комбинат «Каменский».

В настоящее время ст. 159.4 УК РФ декриминализирована с 11 июня 2015 года, однако деяния совершенные Ковалевым О.Н. были совершены в период действия указанный нормы права.

Согласно требовниям ст.10 УК РФ Обратная сила уголовного закона - Уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет. Если новый уголовный закон смягчает наказание за деяние, которое отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению в пределах, предусмотренных новым уголовным законом.

При таких обстоятельствах деяние подсудимого Ковалева О.Н. суд квалифицирует по ч.2 ст.159.4 УК РФ – как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере.

При определении вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также данные о личности подсудимого Ковалева О.Н.: вину признал полностью, на учете у врачей психиатра, нарколога, не состоит (том.61 л.д. 110, 11), ранее не судим, удовлетворительно характеризуется по месту жительства (том.6 л.д. 117), что признается судом в качестве смягчающих вину обстоятельств.

Вместе с тем, суд считает необходимым назначить Ковалеву О.Н. наказание в виде штрафа в доход государству, так как именно такое наказание, по мнению суда, будет способствовать его исправлению и перевоспитанию.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст.63 УК РФ не имеется.

С учетом фактических обстоятельств преступления, совершенного Ковалевым О.Н. и степени его общественной опасности, оснований для применения ст.64 УК РФ не имеется.

При этом суд считает необходимым применить требования п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ, п.3 ч.1 ст.24 и ч.8 ст.302 УПК РФ, освободить Ковалева О.Н от уголовной ответственности, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Суд считает необходимым сохранить право за потерпевшей стороной обратиться в суд в порядке главы 59 ГК РФ с целью взыскания ущерба причиненного преступлением.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Ковалева Олега Николаевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.4 и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 500 000 (пятисот тысяч) рублей в доход государству.

На основании п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ, п.3 ч.1 ст.24 и ч.8 ст.302 УПК РФ, осужденного Ковалева Олега Николаевича от назначенного наказания по ч.2 ст.159.4 УК РФ освободить, в связи с истечением установленного законом срока давности уголовного преследования.

Меру пресечения осужденному Ковалеву О.Н. в виде подписке о невыезде отменить после вступлении приговора в законную силу.

Признать право за потерпевшим на взыскание сумм ущерба причиненного преступлением с осужденного Ковалева Олега Николаевича в порядке гражданского судопроизводства главы 59 ГК РФ.

Вещественные доказательства указанные в постановлениях следователя: (т.3 л.д.133-137 ); (т.3 л.д.189-249, т. 4 л.д. 1-16, 17-111), а так жн иные документы: (т. 1 л.д. 64-65, т. 1 л.д. 66-81, т. 1 л.д. 82, т. 1 л.д. 83-84, т. 1 л.д. 85, т. 1 л.д. 86-88, т. 1 л.д. 89-93, т. 1 л.д. 94-96, т. 1 л.д. 97-98, т. 1 л.д. 103-110, т. 1 л.д. 202, т. 2 л.д. 62) – хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Кировский районный суд г.Ростова-на-Дону в течение десяти суток с момента его провозглашения.

Приговор составлен и отпечатан в совещательной комнате.

Председательствующий: А.Л. Енин