Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда материалы уголовного дела в отношении Иванниковой года рождения, уроженки с. края, гражданки РФ, имеющей среднее специальное образование, невоеннообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: г., ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Иванникова В.И. своими умышленными действиями совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенном с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ по эпизоду от г. в отношении потерпевшей Сильвестровой Е.М.).

Иванникова В.И. своими умышленными действиями совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенном с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ по эпизоду от 1г. в отношении потерпевшей Бушевой Т.Г.).

Иванникова В.И. своими умышленными действиями совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенном с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ по эпизоду г. в отношении потерпевшего Гарига М.Н.).

Иванникова В.И. своими умышленными действиями совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенном с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ по эпизоду от г. в отношении потерпевшей Гейне Г.С.).

Иванникова В.И. своими умышленными действиями совершила мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенном с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ по эпизоду от г. в отношении потерпевшего Глушкова А.В.).

Преступления совершила при следующих обстоятельствах.

Так, г., Иванникова В.И., являясь на основании протокола собрания правления ДНТ «Автоприцеп» от 28.12.2008 исполняющей обязанности председателя ДНТ «Автоприцеп» и согласно договора о полной материальной ответственности от 29.12.2008 материально-ответственным лицом, обладая организационно-распорядительными и административно – хозяйственными функциями, а именно, будучи уполномоченной, осуществлять руководство деятельностью указанного товарищества и осуществлять контроль за движением имущества и денежных средств указанного товарищества, находясь по месту своей работы, в административном помещении, расположенном на территории ДНТ «Автоприцеп», г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежащих Сильвестровой Е.М., злоупотребляя доверием последней, приняла от члена ДНТ «Автоприцеп» Сильвестровой Е.М. денежные средства в сумме 1 000 рублей в виде членского взноса. После чего, с целью сокрытия совершаемого преступления и недопущения преждевременного обнаружения Сильвестровой Е.М. мошеннических действий, Иванникова В.И. внесла в членскую книжку Сильвестровой Е.М. сведения о принятом взносе в сумме 1000 рублей, подтвердив данную запись своей подписью, после чего денежные средства в указанной сумме похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила Сильвестровой Е.М. имущественный вред на сумму 1000 рублей.

Она же, Иванникова В.И. г., являясь на основании приказа о приеме на работу № 1 от г. председателем ДНТ «Автоприцеп» и согласно договора о полной материальной ответственности от 29.12.2008г. материально ответственным лицом, обладая организационно -распорядительными и административно – хозяйственными функциями, а именно, будучи уполномоченной, осуществлять руководство деятельностью указанного товарищества и осуществлять контроль за движением имущества и денежных средств указанного товарищества, находясь по месту своей работы, в административном помещении, расположенном на территории ДНТ «Автоприцеп», г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежащих Лукашиной Е.Д., злоупотребляя доверием последней, приняла от Лукашиной Е.Д. денежные средства в сумме 1370 рублей в виде членского взноса за члена ДНТ «Автоприцеп» Лукашина В.А. После чего, с целью сокрытия совершаемого преступления и недопущения преждевременного обнаружения Лукашиной Е.Д. мошеннических действий, Иванникова В.И. внесла в членскую книжку Лукашина В.А. сведения о принятом взносе в сумме 1370 рублей, подтвердив данную запись своей подписью, после чего денежные средства в указанной сумме похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила Лукашиной Е.Д. имущественный вред на сумму 1370 рублей.

Она же, Иванникова В.И. г., являясь на основании приказа о приеме на работу № 1 от г. председателем ДНТ «Автоприцеп» и согласно договора о полной материальной ответственности от 29.12.2008г. материально-ответственным лицом, обладая организационно-распорядительными и административно – хозяйственными функциями, а именно, будучи уполномоченной, осуществлять руководство деятельностью указанного товарищества и осуществлять контроль за движением имущества и денежных средств указанного товарищества, находясь по месту своей работы, в административном помещении, расположенном на территории
ДНТ «Автоприцеп», г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежащих Бушевой Т.Г., злоупотребляя доверием последней, приняла от Бушевой Т.Г. денежные средства в сумме 1370 рублей, 250 рублей, в виде членских взносов за члена ДНТ «Автоприцеп» Бушева И.С. После чего, с целью сокрытия совершаемого преступления и недопущения преждевременного обнаружения Бушевой Т.Г. мошеннических действий, Иванникова В.И. внесла в членскую книжку Бушева И.С. сведения о принятых взносах в сумме 1370 рублей, 250 рублей, подтвердив данные записи своими подписями, после чего денежные средства в указанных суммах похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила Бушевой Т.Г. имущественный вред на общую сумму 1620 рублей.

Она же, Иванникова В.И. г, являясь на основании приказа о приеме на работу № 1 от г. председателем ДНТ «Автоприцеп» и согласно договора о полной материальной ответственности от 29.12.2008г. материально-ответственным лицом, обладая организационно-распорядительными и административно – хозяйственными функциями, а именно, будучи уполномоченной, осуществлять руководство деятельностью указанного товарищества и осуществлять контроль за движением имущества и денежных средств указанного товарищества, находясь по месту своей работы, в административном помещении, расположенном на территории
ДНТ «Автоприцеп», г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежащих Уварову П.Ф., злоупотребляя доверием последнего, приняла от члена ДНТ «Автоприцеп» Уварова П.Ф. денежные средства в сумме 1500 рублей в виде членского взноса. После чего, с целью сокрытия совершаемого преступления и недопущения преждевременного обнаружения Уваровым П.Ф. мошеннических действий, Иванникова В.И. внесла в членскую книжку Уварова П.Ф. сведения о принятом взносе в сумме 1500 рублей, подтвердив данную запись своей подписью, после чего денежные средства в указанной сумме похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила Уварову П.Ф. имущественный вред на сумму 1500 рублей.

Она же, Иванникова В.И.1г., являясь на основании приказа о приеме на работу № 1 от г. председателем ДНТ «Автоприцеп» и согласно договора о полной материальной ответственности от 29.12.2008г. материально-ответственным лицом, обладая организационно-распорядительными и административно – хозяйственными функциями, а именно, будучи уполномоченной, осуществлять руководство деятельностью указанного товарищества и осуществлять контроль за движением имущества и денежных средств указанного товарищества, находясь по месту своей работы, в административном помещении, расположенном на территории
ДНТ «Автоприцеп», г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежащих Бородаенко А.С., злоупотребляя доверием последнего, приняла от Бородаенко А.С. денежные средства в сумме 1370 рублей в виде членского взноса за члена ДНТ «Автоприцеп» Бородаенко Л.А. После чего, с целью сокрытия совершаемого преступления и недопущения преждевременного обнаружения Бородаенко А.С. мошеннических действий,
Иванникова В.И. внесла в членскую книжку Бородаенко Л.А. сведения о принятом взносе в сумме 1370 рублей, подтвердив данную запись своей подписью, после чего денежные средства в указанной сумме похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила Бородаенко Л.А. имущественный вред на сумму 1370 рублей.

Она же, Иванникова В.И. в период времени с года, точное время следствием не установлено, являясь на основании приказа о приеме на работу № 1 от г. председателем ДНТ «Автоприцеп» и согласно договора о полной материальной ответственности от 29.12.2008г. материально-ответственным лицом, обладая организационно-распорядительными и административно–хозяйственными функциями, а именно, будучи уполномоченной, осуществлять руководство деятельностью указанного товарищества и осуществлять контроль за движением имущества и денежных средств указанного товарищества, находясь по месту своей работы, в административном помещении, расположенном на территории
ДНТ «Автоприцеп», г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежащих Гарига М.Н., злоупотребляя доверием последнего, приняла от члена ДНТ «Автоприцеп» Гарига М.Н. денежные средства в сумме 3340 рублей в виде членского взноса за 2010г. и 2011г. После чего, с целью сокрытия совершаемого преступления и недопущения преждевременного обнаружения Гарига М.Н. мошеннических действий, Иванникова В.И. внесла в членскую книжку Гарига М.Н. сведения о принятом взносе в сумме 3340 рублей, подтвердив данную запись своей подписью, после чего денежные средства в указанной сумме похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила Гарига М.Н. значительный ущерб на сумму 3340 рублей.

Она же, Иванникова В.И. г., являясь на основании приказа о приеме на работу № 1 от г. председателем ДНТ «Автоприцеп» и согласно договора о полной материальной ответственности от 29.12.2008г. материально-ответственным лицом, обладая организационно-распорядительными и административно – хозяйственными функциями, а именно, будучи уполномоченной, осуществлять руководство деятельностью указанного товарищества и осуществлять контроль за движением имущества и денежных средств указанного товарищества, находясь по месту своей работы, в административном помещении, расположенном на территории
ДНТ «Автоприцеп», г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежащих Ходась В.И., злоупотребляя доверием последнего, приняла от члена ДНТ «Автоприцеп» Ходась В.И. денежные средства в суммах 250 рублей, 400 рублей, 100 рублей в виде целевых взносов. После чего, с целью сокрытия совершаемого преступления и недопущения преждевременного обнаружения Ходась В.И. мошеннических действий,
Иванникова В.И. внесла в членскую книжку Ходась В.И. сведения о принятых взносах в суммах 250 рублей, 400 рублей и 100 рублей, подтвердив данные записи своими подписями, после чего денежные средства в указанных суммах похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила Ходась В.И. имущественный вред на общую сумму 750 рублей.

Она же, Иванникова В.И. г., являясь на основании приказа о приеме на работу № 1 от г. председателем ДНТ «Автоприцеп» и согласно договора о полной материальной ответственности от 29.12.2008г. материально-ответственным лицом, обладая организационно-распорядительными и административно – хозяйственными функциями, а именно, будучи уполномоченной, осуществлять руководство деятельностью указанного товарищества и осуществлять контроль за движением имущества и денежных средств указанного товарищества, находясь по месту своей работы, в административном помещении, расположенном на территории
ДНТ «Автоприцеп», г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежащих Гейне Г.С., злоупотребляя доверием последней, приняла от члена ДНТ «Автоприцеп» Гейне Г.С. денежные средства в суммах 3000 рублей, 250 рублей и 250 рублей в виде целевых взносов. После чего, с целью сокрытия совершаемого преступления и недопущения преждевременного обнаружения Гейне Г.С. мошеннических действий, Иванникова В.И. внесла в членскую книжку Гейне В.Л. сведения о принятых взносах в суммах 3000 рублей, 250 рублей и 250 рублей, подтвердив данные записи своими подписями, после чего денежные средства в указанных суммах похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила Гейне Г.С. значительный ущерб на общую сумму 3500 рублей.

Она же, Иванникова В.И. г., являясь на основании приказа о приеме на работу № 1 отг. председателем ДНТ «Автоприцеп» и согласно договора о полной материальной ответственности от 29.12.2008г. материально-ответственным лицом, обладая организационно-распорядительными и административно – хозяйственными функциями, а именно, будучи уполномоченной, осуществлять руководство деятельностью указанного товарищества и осуществлять контроль за движением имущества и денежных средств указанного товарищества, находясь по месту своей работы, в административном помещении, расположенном на территории
ДНТ «Автоприцеп», г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежащих Глушкову А.В., злоупотребляя доверием последнего, приняла от члена ДНТ «Автоприцеп» Глушкова А.В. денежные средства в суммах 5 000 рублей в виде вступительного взноса, 835 рублей, 250 рублей, 250 рублей, 100 рублей в виде членских взносов. После чего, с целью сокрытия совершаемого преступления и недопущения преждевременного обнаружения Глушковым А.В. мошеннических действий, Иванникова В.И. внесла в членскую книжку Глушкова А.В. сведения о принятых взносах в суммах 5000 рублей в виде вступительного взноса, 835 рублей, 250 рублей, 250 рублей, 100 рублей, подтвердив данные записи своими подписями, после чего денежные средства в указанных суммах похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила Глушкову А.В. значительный ущерб на общую сумму 6 435 рублей.

В судебном заседании в последнем слове Иванникова В.И в инкриминируемых ей деяниях вину признала в полном объеме.

Однако, при допросе в качестве подсудимой, в судебном заседании Иванникова В.И. свою вину в инкриминируемом ей преступлении, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества у потерпевшей Сильвестровой Е.М.) не признала, при этом пояснила суду, что временно исполняла обязанности председателя ДНТ «Автоприцеп» она стала с года, года стала на постоянной основе председателем ДНТ «Автоприцеп». Стать председателем ДНТ «Автоприцеп» ее заставило то, что у ДНТ «Автоприцеп» были постоянные долги, не было света неделями, месяцами. Собственники, проживающие в ДНТ, устали от этого, на собрании решили снять с должности председателя ДНТ, на тот момент им являлся Калашников. Калашников передавал документы Войчикаустсу В.А. Войчикаустс, являлся председателем ДНТ «Автоприцеп» более трех месяцев, исполнять обязанности председателя ДНТ более он не мог по семейным обстоятельствам. С года она начала исполнять обязанности председателя ДНТ «Автоприцеп». ДНТ «Автоприцеп» она приняла с долгами перед водоканалом за годы – более 20000 рублей, перед ДНТ «Арония» - все другие товарищества участвовали в софинансировании, ДНТ «Автоприцеп» - нет. Также, когда председателем ДНТ «Автоприцеп» являлся Калашников, проходили заседания в Арбитражном суде. Было вынесено решение, в соответствии с которым у ДНТ «Автоприцеп» была задолженность перед «Ставропольгорсетью» более 300000 рублей. На январь 2011 года стали собираться долги у ДНТ «Автоприцеп» и по текущим платежам. В январе 2009 года она писала заявление руководителю «Ставропольгорэлектросети» об отсрочке внесения платежей ДНТ «Автоприцеп», однако был получен отказ. В марте 2009 года по личной просьбе одного из членов ДНТ «Автоприцеп», в ДНТ приехал «Энергонадзор». Инспектор по обследованию электролиний провел обследование, возложил штраф на ДНТ «Автоприцеп» и порекомендовал исправлять возникшую ситуацию. В июне 2009 года в ДНТ «Автоприцеп» приезжал инспектор МЧС, который также проводил обследование. В итоге, в Октябрьском районном суде г. Ставрополя прошли заседания, председательствующий судья – Ткачук В.Н. По решению суда нужно было исправлять ситуацию со столбами, в первую очередь, так как столбы были в аварийном состоянии. Судья Ткачук В.Н. разъяснил, что решение суда должно быть исполнено, так как неисполнение решения суда влечет возложение штрафа на юридическое лицо в размере 200000 рублей. В мае-июне 2009 года данный вопрос постоянно поднимался на собрании, она постоянно уведомляла членов ДНТ об имеющейся ситуации. В 2008 году на банковский счет ДНТ «Автоприцеп» был наложен арест из-за задолженности перед «Ставропольгорсетью». Мало того, что были старые опоры, оголенные провода, проходила утечка электроэнергии, члены ДНТ «Автоприцеп» воровали электроэнергию, о чем составляли соответствующие акты. Пришлось искать подрядчика. Когда она стала председателем ДНТ «Автоприцеп», принимала долги ДНТ, бухгалтером, еще с 2008 года была Новикова Е.Е. С января 2009 года она ездила с Новиковой Е.Е., они вместе вносили все платежи ДНТ «Автоприцеп». В случаях, когда вместе с Новиковой Е.Е. вносили платежи, все было хорошо. С августа 2009 года в ДНТ «Автоприцеп» началась реконструкция электролиний в ДНТ «Автоприцеп», а это поиск материалов, их завоз, перемер столбов и т.д. С данного времени в административном помещении ее практически никогда не было, так как подрядчик приезжал не в те дни, когда работали, а ежедневно. Когда началась реконструкция, Новикова Е.Е. стала вносить платежи ДНТ «Автоприцеп» самостоятельно, с этого времени и стали возникать проблемы. Новикова Е.Е. в судебном заседании пояснила, что, так как ее семья была прописана у Иванниковой В.И., она хамским образом у нее требовала денежные средства. Новикова Е.Е. была прописана с сентября 2009 года, а факт хищения денежных средств имеет место еще до сентября 2009 года, с апреля 2009 года, именно тогда, когда Новикова Е.Е. уезжала в Ашхабад. У нее не было оснований для того, чтобы не доверять Новиковой Е.Е., так как она являлась опытным работником. Она не отрицает тот факт, что в периоды отсутствия Новиковой Е.Е., принимала членские и целевые взносы. У Новиковой Е.Е. проблемные дети, поэтому отказать ей не могла. Внесение платежей членами ДНТ «Автоприцеп» происходили следующим образом. Члены ДНТ «Автоприцеп» приходили, оплачивали членские взносы, электропитание и целевые взносы. Всеми платежами в дальнейшем занималась Новикова Е.Е. О внесении членского взноса, например, вносилась запись в членскую книжку и ведомость. В ведомости указывалась фамилия плательщика, адрес, сумма, и собственник расписывался в ведомости, а Новикова Е.Е., а в дни, когда замещала Новикову Е.Е., она расписывались в членской книжке, в которой указывался вид взноса – целевой или членский, и сумма взноса. В дни отсутствия Новиковой Е.Е. она принимали денежные средства. Все платежи принимала в административном здании, и в таком же порядке, как и бухгалтер, то есть приходил собственник, оплачивал взносы, все данные вносились и в членскую книжку и в ведомость. Собственник расписывался в ведомости, а она в членской книжке. В тех случаях, когда Новикова Е.Е. находилась на работе и не успевала прибыть, то она оставляла и ведомости и денежные средства в административном здании. Если Новикова Е.Е. выезжала надолго за пределы Ставропольского края, то денежные средства она забирала домой, так как условия для хранения денежных средств в административном здании, отсутствовали. Она понимали, что не имела права принимать денежные средства, поскольку не являлась материально ответственным лицом, однако шла навстречу Новиковой Е.Е., так как у нее были семейные обстоятельства – дети. У Новиковой Е.Е. трое детей, всеми проблемами детей занимается она. При отсутствии Новиковой Е.Е. ей приходилось вносить платежи ДНТ «Автоприцеп», например за электроэнергию. 27 числа ежемесячно – сбор денежных средств, 28 числа, ежемесячно, обязаны прибыть в «Ставропольгорсеть» и внести соответствующие платежи. Поэтому 27 числа – это день, когда люди обязаны прийти и оплатить электроэнергию. В апреле 2009 года она принимала денежные средства у Сильвестровой в размере 1000 рублей – неполная оплата членских взносов. В 2011 году также принимала денежные средства, поскольку Новикова Е.Е. уезжала за пределами края. Новикова Е.Е. часто отпрашивалась по субботам, так как, то в школе были собрания, то выпускные у детей. Ей известно, что Новикова Е.Е., принимая денежные средства, могла не выдавать оправдательный документ, однако тот момент она не знала об этом. Когда стала проводиться ревизия, шло следствие – об этом факте стало известно. При реконструкции электролиний был заключен Договор подряда с «Сельхозэнерго». До членов ДНТ «Автоприцеп» доносилась информация о том, что у ДНТ имеется задолженность перед «Горэлектросетью» на собраниях, на заседаниях правления. Решение Арбитражного суда никто не передавал, его она получала самостоятельно в Арбитражном суде Ставропольского края. Калашников в судебном заседании пояснил, что можно было вообще не уплачивать задолженность, имеющуюся у ДНТ «Автоприцеп» перед «Горэлектросетью», но неисполнение решение суда также предусматривает уголовную ответственность, о чем предупреждали судебные приставы. Часть оправдательных документов, ведомости, отсутствовали. Отсутствие документов имело место с августа 2009 года. Когда стала председателем ДНТ «Автоприцеп», была новым человеком в этой сфере, и не советовалась с дачниками, как лучше поступать, ведь ДНТ «Автоприцеп» она приняла с большими долгами. По факту пропажи документов Новикова Е.Е. обращалась к ней в конце декабря, приходили два представителя ревизионной комиссии по протоколу от июня 2011 года, с требованием представить бухгалтерские документы, на что был дан письменный ответ. Предыдущий председатель ДНТ «Автоприцеп» знал, что на счет ДНТ «Автоприцеп» наложен арест. Когда в 2008 году прошел Арбитражный суд, Калашников обязан был собрать всех собственников, уведомить их о вынесенном решении, а также о том, что на счет ДНТ «Автоприцеп» наложен арест, озвучить сумму долга. Но Калашников этого не сделал. В 2008 году в ДНТ «Автоприцеп» говорили о том, что проходили заседания в Арбитражном суде, но, что суд выиграло ДНТ «Автоприцеп» и долгов не имеется, не было известно. Потерпевшая Сильвестрова Е.М. с января 2009 года являлась членом правления. На тот период правление собиралось еженедельно. Сильвестрова Е.М. как член правления, не знала, что у нее отсутствует задолженность в размере 1000 рублей за апрель 2009 года. Новикова Е.Е. почему-то не сообщала ей об этом, не поднимала данного вопроса и на правлении. Потерпевший Уваров является членом ДНТ «Автоприцеп», она принимала у него денежные средства в один из периодов отсутствия Новиковой Е.Е. в 2011 году, когда надолго уезжала за пределы края. Потерпевший Уваров в судебном заседании пояснил, что благодаря Иванниковой В.И. у него появилась электроэнергия. Что касается потерпевшего Гариги, то всего вносила платежи его супруга, но в его присутствии. У собственника Гейне также была задолженность. Что касается потерпевшего Бородаенко, то в судебном заседании он пояснил, что ввела в заблуждение членов ДНТ «Автоприцеп» о том, что товарищество должно «Горэлектросетям» более 300000 рублей. У потерпевшей Бушевой два земельных участка, но на собрания она никогда не приходила. Бушева в судебном заседании пояснила, что она приходила в административное здание, вносила оплату, но за что, она не знает. Однако каждому, кто не приходил на собрание, разъяснялось, за что вносятся платежи. Потерпевший Ходась приобрел земельный участок в 2009 году, на собраниях никогда не присутствовал. Потерпевший Лукашин в судебном заседании пояснил, что все платежи вносила его мать. Отсутствие оправдательных документов имеет место не только при приеме лично ею денежных средств, но и Новиковой Е.Е. Она спросила у Лукашина, не уведомляла ли его мать об имеющейся задолженности, на что он пояснил, что нет. Что касается потерпевшего Глушкова, то в мае 2011 года его привозили соседи с поломанной ногой. Первую половину вступительного взноса он оплатил 5000 рублей. Когда в декабре 2011 года он оплатил вторую половину вступительного взноса, также ряд других платежей, Новикова Е.Е. не пояснила ему о том, что предыдущие 5000 рублей вступительного взноса по бухгалтерии не прошли. Что касается свидетеля Кошиленко Т.Ю., то она проживает более 15 лет в ДНТ «Автоприцеп». Благодаря ей, с обследованием приезжали с «Энергонадзора». Когда стали собирать денежные средства для погашения задолженности по текущим платежам, члены правления пришли к Кошиленко Т.Ю., но она сказала, что денег у нее нет, ничего платить она не будет. Решением правления был составлен акт, на утро данный акт был вручен электриком Кошиленко Т.Ю. и произвел отключение электропитание. Кошиленко Т.Ю. подала жалобы в «Энергонадзор», в прокуратуру района г.. Кошиленко Т.Ю. обратилась в суд за незаконное отключение. При предоставлении всех документов ДНТ «Автоприцеп», суд обязал Кошиленко Т.Ю. оплатить имеющуюся задолженность. Кошиленко Т.Ю. в судебном заседании пояснила, что столбы были поставлены ломанные, битые, непонятно откуда взятые. Хотя электрик Степаненко подтвердил в судебном заседании, что столбы были не новыми, но в хорошем состоянии. Новые столбы очень дорогие. Вопрос о долевой реконструкции не стоял, проходила коллективно-долевая реконструкция линий электропередач. Что касается свидетеля Комаровского, то в судебном заседании он пояснил, что столбы были в аварийном состоянии, провода были оголенными. Она подтверждает факт получения денежные средств от членов ДНТ «Автоприцеп» по вмененным следствием эпизодам. Члены ДНТ «Автоприцеп» приходили и добросовестно вносили денежные средства. Основной ее обязанностью являлось – руководство ДНТ «Автоприцеп», она обладала распорядительными, административно-хозяйственными функциями и являлась материально-ответственным лицом. Вмененные предварительным следствием денежные суммы не отражены в кассе ДНТ «Автоприцеп» и отсутствуют ведомости, однако на денежные средства, которые она лично принимала от членов ДНТ «Автоприцеп», ведомости составлялись, они передавались Новиковой Е.Е. То есть помимо членской книжки, прием денежных средств отражался и в ведомости. В ДНТ было несколько ведомостей: отдельно на членские взносы, отдельно на целевые и т.д. За месяц было – 5-6 ведомостей. Когда началась реконструкция электролиний, рассчитывалась Новикова Е.Е., так как она, как председатель ДНТ, практически все время находилась с бригадой. Факт того, что она брала денежные средства, подтверждает, факт присвоения денежных средств – отрицает. Допрошенные в судебном заседании свидетели оговорили ее.

Суд критически относится к показаниям подсудимой Иванниковой В.И., данные ею в ходе судебного разбирательства, находит их как способ подсудимой избежать уголовной ответственности по предъявленному обвинению.

Так, по факту мошенничества, совершенного в отношении потерпевшей Сильвестровой Е.М., Иванникова В.И. показала, что принятые ею денежные средства в виде различных взносов от членов ДНТ «Автоприцеп», а именно: от Сильвестровой Е.М. г. в сумме 1 000 рублей, Лукашиной Е.Д. за садовода Лукашина В.А. г. в сумме 1 370 рублей, Бушевой Т.Г. за садовода Бушева И.С. г. в сумме 1 620 рублей, Уварова П.Фг. в сумме 1 500 рублей, Бородаенко А.С. за садовода Бородаенко Л.А. г. в сумме 1 370 рублей, Ходась В.И. г. в сумме 750 рублей, Гейне Г.С. за садовода Гейне В.Л. в сумме 3 500 рублей, Глушкова А.В. г. в общей сумме 6 435 рублей, Гарига М.Н. в период с июня по г. в сумме 3 340 рублей, она принимала в тот момент, когда Новикова Е.Е. по каким-либо причинам отсутствовала на рабочем месте. Денежные средства в указанных суммах, а также ведомости, в которые она вписывала сведения о принятых платежах, она передавала Новиковой Е.Е. при выходе на работу. Почему Новикова Е.Е. не оприходовала в кассу ДНТ «Автоприцеп» денежные средства, полученный ею от членов товарищества, она не знает. При передаче денежных средств, Новикова Е.Е. не расписывалась где-либо об их получении, таких учетов она не вела. Кроме того, она в дальнейшем не проверяла бухгалтерскую документацию и не интересовалась у Новиковой Е.Е., оприходовала ли Новикова Е.Е. в кассу данные денежные средства, потому, что она доверяла Новиковой Е.Е. Она не вправе была принимать данные денежные средства от садоводов, но принимала потому, что Новикова Е.Е. отсутствовала на рабочем месте по семейным обстоятельствам, а она входила в ее положение и выполняла прием денежных средств. Она доверяла Новиковой Е.Е., поэтому и принимала от садоводов денежные средства. Полученные ею в кассе ДНТ «Автоприцеп» денежные средства под отчет на реконструкцию электролинии были израсходованы как на оплату ОАО «Ставропольсельхозэнерго» за выполненные работы, так и на приобретение материалов, а именно бетонных электроопор, электропровода СИП, кранштейнов, и т.д. На все суммы, которые были оплачены в ОАО «Ставропольсельхозэнерго» за период времени с 2009 по 2011 год в ДНТ «Автоприцеп» имелись квитанции к приходным кассовым ордерам указанной организации. Согласно акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 04.04.2012 между ОАО «Ставропольсельхозэнерго» и ДНТ «Автоприцеп», ДНТ «Автоприцеп» произвело в счет выполненных работ по реконструкции электролинии следующие платежи: денежные средства в сумме 33601 рубль, денежные средства в сумме 122900 рублей, денежные средства в сумме 16900 рублей, денежные средства в сумме 45 741 рубль, денежные средства в сумме43 751 рубль, денежные средства в сумме 41 354 рубля, денежные средства в сумме 14 490 рублей, 2денежные средства в сумме 22 600 рублей, денежные средства в сумме 10 949 рублей. Итого ДНТ «Автоприцеп» в адрес ОАО «Ставропольсельхозэнерго» выплатило денежные средства в общей сумме 352 286 рублей, а должно было оплатить денежные средства в общей сумме 405148 рублей, то есть задолженность перед указанной организацией составила 52 862 рубля. Кто производил оплату денежных средств в сумме 10949 от, она не знает, и не имеет к этому ни какого отношения. Все другие суммы, указанные в акте сверки передавалась работнику ОАО «Ставропольсельхозэнерго» Комаровскому В.Г., который предоставлял бухгалтеру Новиковой Е.Е. квитанции к приходным кассовым ордерам, подтверждающие произведенную оплату. Что касается приобретения материалов для реконструкции электролинии, то данными вопросами занимался Комаровский В.Г. Предварительно перед началом работ по реконструкции, Комаровский В.Г. объяснял ей, какой именно материал необходим для данных работ, в связи с тем, что она женщина и не имеет познаний в области электроэнергетики. Она договорилась с Комаровским В.Г. о том, что Комаровский В.Г. самостоятельно будет приобретать весь материал, который необходим для реконструкции электролинии. В дальнейшем Комаровский В.Г. ставил её в известность, какой именно приобретен материал и на какую стоимость. Также Комаровский В.Г. озвучивал сумму, которую затратил на приобретение материала. Она не интересовалась у Комаровского В.Г., где именно он приобрел материал, а именно электроопры, СИП и т.п., и по какой цене, так как её это не интересовало. О том, что Комаровский В.Г. должен был ей предоставить документы по приобретению им материалов для реконструкции электролинии она не знала.

Ей известно, что на все денежные средства, полученные в подотчет должны иметься оправдательные документы. Она надеялась на то, что у Комаровского В.Г. находятся все документы, свидетельствующие о приобретении им материалов для реконструкции электролинии и что при необходимости их можно будет истребовать. Она не требовала у Комаровского В.Г. документов по приобретению материала, потому, что Новикова Е.Е. не требовала от неё данных документов.

Ей известно, что подотчетное лицо должно отчитаться за полученные под отчет денежные средства от трех до семи дней.

По её мнению, данные вопросы должна была контролировать бухгалтер Новикова Е.Е. Кроме того, Новикова Е.Е. не должна была ей выдавать денежные средства под отчет, если у неё имелись задолженности.

Что касается реконструкции электролинии, то может сказать, что на все денежные средства, оплаченные подрядчику за работы, были приобретены материалы. Она не может сказать, на какую сумму конкретно было приобретено материалов для реконструкции электролинии во всем ДНТ, поскольку не вела для себя каких-либо учетов. Что касается расходных кассовых ордеров за 2010 год, в которых отсутствует её подпись, то она не может сказать, по всем ли данным РКО она получала денежные средства. Возможно и были ситуации, когда она не подписала РКО, но получила из кассы денежные средства. По её мнению, на приобретение материала для реконструкции электролинии было израсходовано много денежных средств, возможно и больше той суммы, которая оплачена за работу, но точно ответить на данный вопрос не может. Денежные средства на приобретение материалов Комаровскому В.Г. в основном передавала она, очень редко передавала денежные средства Новикова Е.Е., если и передавала то по её указанию, при этом РКО оформлялись на её имя (л.д. 118-120 том № 6).

Вина подсудимой Иванниковой В.И. по данному эпизоду подтверждается показаниями потерпевшей Сильвестровой Е.М., которая в судебном заседании показала, что с 2007 года она является членом ДНТ «Автоприцеп» г. и собственником земельного участка в данном товариществе по ул. Верхней 10. При вступлении в члены ДНТ «Автоприцеп» была выдана членская книжка, в которую впоследствии вносились записи о произведенных ей платежах в виде членских и вступительных взносах, а так же взносов на реконструкцию электролиний и ремонт дорог. Согласно записи в членской книжки садовода, она оплачивала все необходимые взносы по ДНТ «Автоприцеп». Деньги передавала в помещении правления ДНТ «Автоприцеп» бухгалтеру Новиковой Е.Е. или председателю ДНТ Иванниковой В.И., которые после оплаты в ее членской книжке садовода указывали сумму внесенного платежа и ставили роспись, но ведомости не всегда предоставлялись. Когда Новикова Е.Е. отсутствовала по каким-либо причинам, то денежные средства передавались Иванниковой В.И. На собраниях ДНТ «Автоприцеп» шел разговор о ремонте дорог, реконструкции электролинии, проведении водопровода и газопровода. При оплате никаких квитанций не выдавалось. О том, какие именно суммы денег были необходимы для оплаты, устанавливало правление ДНТ «Автоприцеп», а от имени правления озвучивала председатель Иванникова В.И. На улице где находится принадлежащий ей земельный участок в года производилась замена электрических столбов, необходимые для подключения к ее дому провода, она приобретала самостоятельно. Осуществлялась замена электролиний, засыпались дороги песчано-гравийной смесью. После проведения ревизии ей стало известно, что сумма в размере 5160 рублей, внесенная в кассу ДНТ «Автоприцеп» за период с года по год, в виде членских взносов, не была оприходована. В результате противоправных действий Иванниковой В.И., ей причинен материальный ущерб на сумму 1 000 рублей. Просила наказать Иванникову В.И. на усмотрение суда, от гражданского иска отказалась.

В ходе судебного разбирательства в качестве свидетеля была допрошена Гузьева В.И., которая показала, что согласно протоколу общего собрания и протоколу правления членов ДНТ «Автоприцеп» от года, она была избрана председателем ДНТ «Автоприцеп», расположенного по адресу: г., ДНТ «Автоприцеп». До ее вступления в данную должность, председателем ДНТ «Автоприцеп» с года до года являлась Иванникова В.И. Во время правления Иванниковой В.И. у ДНТ «Автоприцеп», стали образовываться задолженности перед коммунальными службами. Всем данным процессом управляла председатель Иванникова В.И. совместно с бухгалтером Новиковой Еленой Евгеньевной. В дальнейшем, в мае 2011 года члены ревизионной комиссии провели плановую ревизию финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп». При ревизии она присутствовала по просьбе Иванниковой В.И. для оказания помощи вышеуказанным лицам, поскольку имеет бухгалтерское образование. Ревизия проводилась в административном здании ДНТ за период времени с по. В ходе ревизии членами ревизионной комиссии исследовались бухгалтерские документы за период времени с года по года. Лично она проверяла все данные, имеющиеся в кассовой книге за указанный период времени. В ходе ревизии присутствовала Иванникова В.И. и Новикова Е.Е. В года член ДНТ «Автоприцеп» Злобина Наталья Владимировна собрала членов указанного товарищества Геращенко З.В. и Дечеву Л.Г. в состав инициативной группы для проверки деятельности председателя Иванниковой В.И. Указанные лица подозревали, что в ДНТ «Автоприцеп» происходит хищение денежных средств, поскольку все обещанные Иванниковой В.И. работы по благоустройству не выполнялись, несмотря на то, что с членов ДНТ были собраны денежные средства на выполнение этих работ. В дальнейшем члены инициативной группы начали требовать от Иванниковой В.И. предоставления бухгалтерской документации для проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп», но Иванникова В.И. не предоставляла документацию. В связи с этим члены инициативной группы обратились в Союз садоводов с просьбой о проведении ревизии в ДНТ «Автоприцеп». Как она поясняла ранее 19.01.2012 в ДНТ «Автоприцеп» ревизионной комиссией Союза садоводов совместно с членами инициативной группы, в присутствии Иванниковой В.И. и Новиковой Е.Е. провели ревизию финансово- хозяйственной деятельности ДНТ за 2011 года в ходе которой была выявлена недостача денежных средств в сумме 456889 рублей. В дальнейшем, в ДНТ «Автоприцеп» было проведено общее собрание членов товарищества, на котором были озвучены результаты проведенной ревизии. На собрании присутствовала Иванникова В.И. и Новикова Е.Е. Когда Иванниковой В.И. и Новиковой Е.Е. задали вопрос по факту выявленной недостачи денежных средств, то они обе ответили, что не знают в результате чего образовалась недостача денежных средств. В дальнейшем г. ей, как председателем ДНТ, и членами инициативной группы была проведена ревизия за 2009 год, по результатам которой была выявлена недостача денежных средств 58738, 50 рублей. года ей и членами инициативной группы была проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за 2010 год, в ходе которой, была выявлена недостача денежных средств в сумме 272008, 65 рублей. После проведенных ревизий Новикова Е.Е. внесла в кассу ДНТ в счет возмещения ущерба денежные средства в сумме 60000 рублей и 26000 рублей, а всего в общей сумме 86000 рублей. Кроме того, из суммы недостачи денежных средств 797636, 15 рублей произведен вычет 36835, 10 рублей – денежные средства, полученные из кассы ДНТ в и годах для реконструкции электролинии, на которые нет оправдательных документов, и которые учтены ранее в предыдущих ревизиях за годы. Также ей произведен вычет денежных средств, переданных Новиковой Е.Е. в кассу в сумме 86000 рублей. Итого общая сумма недостачи денежных средств составляет 674 801, 15 рубль. После проведенных ревизий Иванникова В.И., являющаяся на тот момент председателем правления ДНТ и Новикова Е.Е. были ознакомлены с актами ревизий. Каких -либо сведений или оправдательных документов, подтверждающих разницу и в чем они заключаются, Иванникова В.И. не предоставила. Новикова Е.Е. не высказывала каких-либо недовольств по факту выявленных недостач денежных средств, а просто подписала акты ревизий. Также, ей известно, что ранее при Иванниковой В.И. между ОАО «Ставропольсельхозэнерго» и ДНТ «Автоприцеп» был заключен договор на реконструкцию электролиний, расположенных на территории ДНТ «Автоприцеп». В ходе ревизии было установлено, что часть расходных кассовых ордеров, выписанных на имя Новиковой Е.Е., на основании которых последняя получала в кассе денежные средства под отчет, отсутствуют подписи Иванниковой В.И.

В ходе судебного разбирательства свидетель Новиковой Е.Е. показала, что в года, она с супругом Новиковым В.А. приобрела земельный участок с дачным домом в ДНТ «Автоприцеп» по ул., где в последующем с года стали проживать. С года председателем ДНТ «Автоприцеп» стал являться Калашников В.В. В года Калашников В.Д. предложил ей должность казначея ДНТ «Автоприцеп», то есть бухгалтера, она согласилась, после чего г. она начала выполнять обязанности бухгалтера. Административное здание ДНТ представляло собой деревянный вагончик. В ее обязанности входил прием членских взносов, оплата данных взносов в союз садоводов г., оплата за электроэнергию в ООО «Горэлектросеть» и за техническую воду в МУП «Водоканал». Членские взносы собирались с членов ДНТ для ремонта дорог, обслуживания подстанции, вывоза мусора, приобретения канцелярских товаров, выплаты заработной платы бухгалтеру, председателю и электрику ДНТ «Автоприцеп». Членские взносы вносятся в кассу ДНТ «Автоприцеп», но многие члены ДНТ оплачивали данные взносы по- разному. Кроме того, принимались целевые взносы, например для замены электроопор. Члены ДНТ «Автоприцеп» вносил в кассу данного ДНТ вступительный взнос, который с 2008 по 2009 года составлял 1000 рублей, с 2009 по 2010 составлял 3000 рублей, а с 2010 года составлял 10000 рублей. Суммы устанавливались членами правления ДНТ «Автоприцеп», которые в дальнейшем выносили вопросы о принятии данных сумм на общее собрание членов ДНТ «Автоприцеп». В дальнейшем все решения принимались общим собранием членов ДНТ «Автоприцеп». Оплата за электроэнергию производилась членами ДНТ «Автоприцеп» в кассу, во время приема оплаты данные плательщика вносились в ведомость по приему оплаты за электроэнергию, кроме того в данную ведомость вносились суммы денежных средств, которые предоставлялись ей для оплаты. В конце месяца, председателем ДНТ «Автоприцеп» Иванниковой В.И. совместно с электриком с данного прибора снимались показания, которые предоставлялись ей, после чего она направлялась в ООО «Горэлектросеть», где предоставляла показания прибора учета электроэнергии, после чего получала счет на оплату, который и оплачивала в кассу указанной организации. Насколько помнит, на момент ее трудоустройства на должность бухгалтера в ДНТ «Автоприцеп» имелась задолженность перед ООО «Горэлектросеть». Примерно в декабре 2008 года председателем была назначена Иванникова В.И. В конце декабря 2008 года или в начале января 2009 года между ней и Иванниковой В.И. был заключен трудовой договор, согласно которому она исполняла обязанности бухгалтера. Она и Иванникова В.И. приходили на рабочее место в субботу и воскресение, а также в каждую среду. После назначения Иванниковой В.И. на должность председателя, в ДНТ «Автоприцеп» начала проводиться реконструкция электролиний. Со слов Иванниковой В.И. известно, что был заключен договор с указанной организацией по проведению реконструкции электролинии. Иванникова В.И. показывала членам ДНТ «Автоприцеп» смету по реконструкции электролинии, но ей не известно, какая сумма была указана в смете. Со слов Иванниковой В.И. каждый садовод ДНТ «Автоприцеп» должен был сдать в кассу по 3000 рублей для замены деревянных электроопор на железобетонные и на замену алюминиевого провода на изолированный. Кроме того, собственники дачных участков, которые имели намерение провести в дом электроэнергию дополнительно должны сдать денежные средства на подведение электричества к дому, в зависимости от расстояния, но в среднем сумма составляла от 1000 до 4000 рублей. С августа 2009 года от членов ДНТ «Автоприцеп» ею принимались денежные средства для реконструкции электролинии, о чем производились отметки в членской книжке и ее подписи. Бывали случаи, когда Иванникова В.И. самостоятельно принимала членские взносы. На данный момент она не помнит суммы денежных средств, которые выдавала под отчет Иванниковой В.И. и сама брала из кассы ДНТ «Автоприцеп». В ДНТ «Автоприцеп» проводились общие собрания членов ДНТ «Автоприцеп», на которых члены ревизионной комиссии отчитывались по результатам проведенной ревизии в ДНТ «Автоприцеп», а также рассматривались вопросы, связанные с реконструкцией электролинии, проведения газопровода и водопровода на территории ДНТ. При этом на данных собраниях определялась сумма денежных средств, подлежащая внесению членами ДНТ «Автоприцеп» в кассу, сроки внесения оплаты. Лично она на данных собраниях не присутствовала, в связи с тем, что Иванникова В.И. говорила ей остаться в административном здании. Собрания, как правило, проводились на территории, прилегающей к административному зданию ДНТ «Автоприцеп». Члены правления назначались председателем ДНТ «Автоприцеп» Иванниковой В.И. Каждый член ДНТ «Автоприцеп», который прибывал к ней на рабочее место для внесения взносов, сообщал какой именно взнос он готов оплатить и в какой сумме. После этого она вносила данные члена ДНТ «Автоприцеп» в ведомость, где член ДНТ «Автоприцеп» ставил подпись. Ведомости велись по приему денежных средств в виде членских взносов, вступительных взносов, на реконструкцию электролинии, за электроэнергию. Кроме того, данные о приеме денежных средств она вносила в членскую книжку члена ДНТ «Автоприцеп», где также расписывала, какую сумму денежных средств он внес и в качестве какого взноса, при этом ставила свою подпись в членской книжке. Бывали случаи, когда члены ДНТ «Автоприцеп» приходили без членской книжки, поэтому не имелось возможности внести в нее сведения по произведенным платежам, но в дальнейшем при предоставлении членом ДНТ «Автоприцеп» данной книжки она вносила в нее сведения согласно данным, имеющимся в ведомостях. Сумма членских взносов устанавливалась на каждый год, соответственно каждый член ДНТ «Автоприцеп» был обязан внести данную сумму в кассу ДНТ «Автоприцеп», кем именно устанавливалась данная сумма, она не знает. Если член ДНТ «Автоприцеп» прибыл для оплаты вступительного взноса в начале месяца, то она составляла ведомость, в которую также вносила сведения по оплате взноса, если член ДНТ «Автоприцеп» прибыл в конце месяца, то она не составляла ведомость, а составляла приходный кассовый ордер, после чего квитанцию к приходному кассовому ордеру представляла члену ДНТ «Автоприцеп». Сумма целевых взносов, а именно предназначенная для реконструкции электролинии на замену электролинии была фиксированной в сумме 3000 рублей. Сумма денежных средств для проведения электрического ввода к дому менялась в зависимости от расстояния от электролинии до дома. В конце каждого месяца, на каждую ведомость она составляла приходный кассовый ордер, в котором фиксировалась вся сумма денежных средств, принятая в кассу ДНТ за конкретные взносы. Ей известно, что в 2007 году на расчетный счет ДНТ «Автоприцеп», в каком банке открыт, не помни, был наложен арест, в связи с задолженностью перед МУП «Горэлектросеть». В связи с этим она не имела возможности внести на расчетный счет денежные средства, полученные от членов ДНТ, поэтому забирала денежные средства к себе домой. Бухгалтерская документация также хранилась у нее дома. При необходимости она приносила документацию на рабочее место. Она и Иваникова В.И. получали из кассы ДНТ «Автоприцеп» под отчет денежные средства в различных суммах. Лично она получала из кассы ДНТ денежные средства под отчет для оплаты в МУП «Горэлектросеть» за электроэнергию, также получала денежные средства для погашения задолженности перед указанной организацией, для приобретения канцелярских товаров, на оплату телефонной связи, для оплаты членских вносов союза садоводов, для оплаты за реконструкцию. С середины 2010 года в кассу не предоставлялись оправдательные документы по реконструкции электролинии. Иванникова В.И. также не расписывалась в РКО за получение заработной платы, при этом говорила, что подпишет все документы позже, но в дальнейшем не подписывала их. В конце 2011 года члены ДНТ «Автоприцеп» потребовали от председателя Иванниковой В.И. проведение ревизии по деятельности ДНТ, насколько она поняла, члены данного товарищества хотели узнать, какая сумма денежных средств была собрана на реконструкцию электролинии, и какая сумма была израсходована. В дальнейшем члены инициативной группы Кошиленко Т.Ю. и Геращенко З.В. требовали от Иванниковой В.И. предоставить всю бухгалтерскую документацию, но последняя отказала им. Через некоторое время, в 2012 ревизорами союза садовода г. Ставрополя в присутствии Гузьевой В.И. и Кошиленко Т.Ю. была проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанного ДНТ, в ходе которой была выявлена недостача денежных средств, но сумму недостачи денежных средств не помнит. В ходе ревизии было установлено, что в бухгалтерской документации отсутствуют оправдательные документы по расходу денежных средств, полученных ей из кассы в сумме 60000 рублей, также было установлено, что ею не верно подсчитаны итоговые суммы денежных средств в ведомостях при приеме денежных средств от членов ДНТ за электроэнергию на общую сумму 19 563, 66 рублей. В день проведения ревизии она внесла в кассу ДНТ денежные средства в сумме 60000 рублей, при этом ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру, в дальнейшем, ею были внесены в кассу ДНТ денежные средства в сумме 19563, 66 рублей. После проведенной ревизии она написала заявление об увольнении, Иванникова В.И. решением общего собрания членов ДНТ, проведенного в январе 2012 года была отстранена от должности председателя.

Вина подсудимой Иванниковой В.И. по данному эпизоду также подтверждается показаниями свидетеля Блинникова А.М., который показал, что с г. он является председателем Союза садоводов г.. Союз садоводческих огороднических и дачных некоммерческих объединений г. является общественной организацией с правом юридического лица. В состав указанной организации входит 160 садоводческих объединений с правом юридического лица, в том числе и ДНТ «Автоприцеп». На момент его трудоустройства, председателем ДНТ «Автоприцеп» являлась Иванникова, бухгалтером указанного товарищества являлась Новикова. В конце декабря 2011 года в Союз садоводов г. обратились члены инициативной группы ДНТ «Автоприцеп», какие именно на данный момент не помню, с просьбой провести ревизию финансово-хозяйственной деятельности указанного товарищества за 2011 год. В ходе разговора члены инициативной группы высказали ряд недовольств в адрес бухгалтера Новиковой Е.Е. и предположения о том, что последняя совершает хищение денежных средств из кассы товарищества. Члены инициативной группы сообщили, что в кассу ДНТ «Автоприцеп» вносятся членские, целевые и вступительные взносы, которые не в полном объеме используются на нужды ДНТ, при этом не производится ремонт дорог, не в полном объеме проводится реконструкция электролинии и т.д. Кроме того, члены инициативной группы сообщили, что требовали от Иванниковой В.И. провести ревизию финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за 2011 год и отчитаться по приходу и расходованию денежных средств, но Иванникова В.И. не предоставляла бухгалтерскую документацию для проведения ревизии. После полученной информации он созвонился с Иванниковой В.И., которой сообщил о том, что члены инициативной группы требуют проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за 2011 года, при этом спросил, согласна ли Иванникова В.И. с проведением ревизии. Иванникова В.И. ответила, что у последней все в порядке и Иванникова В.И. согласна на проведение данной ревизии. В дальнейшем, точное время не помнит, было собрано общее собрание членов садоводов, на котором было принято решение о проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за 2011 год. В январе 2012 года в Союзе садоводов г. ревизионной комиссией в составе председателя Москвитиной, членов комиссии Силина, Климовой, председателя ДНТ Иванниковой В.И., бухгалтера Новиковой Е.Е., и членов инициативной группы Гузьевой В.И., Кошеленко Т.Ю. проведена ревизия за 2011 года, по результатам которой выявлена недостача денежных средств в сумме около 500000 рублей. После проведенной ревизии он разговаривал с Новиковой Е.Е., которая призналась в том, что действительно брала из кассы денежные средства, за которые не отчиталась, при этом Новикова Е.Е. пообещала вернуть в кассу денежные средства. Также Новикова Е.Е. говорила о том, что Иванникова В.И. не подписывала расходные кассовые ордера, на основании которых получала из кассы денежные средства, в связи с чем, Иванникова В.И. не подписывала указанные бухгалтерские документы, и не предоставляла оправдательные документы по расходу денежных средств, он не знает. в ДНТ «Автоприцеп» проведено общее собрание членов указанного товарищества, на котором были озвучены результаты проведенной ревизии. Кроме того, собранием принято решение об отстранении Иванниковой В.И. от должности председателя ДНТ. Также на собрании было решено провести ревизию финансово–хозяйственной деятельности за 2009 и 2010 годы. членами инициативной группы в составе Гузьевой В.И., Кошиленко Т.Ю. и Семенова А.В. проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год, в ходе которой была выявлена недостача денежных средств в сумме около 60000 рублей. Аналогичная ревизия проведена г. за 2010 года, в ходе которой также выявлена недостача денежных средств в сумме около 300000 рублей. После проведенных ревизий ему стало известно, что помимо недостачи денежных средств выявлен ряд недостатков при ведении бухгалтерской отчетности, а именно: многие расходные кассовые ордера не подписаны Иванниковой В.И., отсутствуют авансовые отчеты на денежные средства, полученные под отчет Новиковой Е.Е. Также ему стало известно, что ДНТ «Автоприцеп» не в полном объеме рассчитался с подрядчиками за выполненные работы по реконструкции электролинии и установлению приборов учета электроэнергии собственникам участков, не в полном объеме производило оплату за электроэнергию. на общем собрании членов ДНТ «Автоприцеп» были озвучены результаты проведенных ревизий за 2009 и 2010 годы, при этом решением членов ДНТ Иванникова В.И. была отстранена от должности председателя, Новикова Е.Е. подала заявление об увольнении.

В судебном заседании свидетель Комаровский В.Г. показал, что договор подряда с ДНТ «Автоприцеп» был заключен в августе 2009 года. Согласно условиям договора ОАО «Ставропольсельхозэнерго» взяло на себя обязательство выполнить работы по реконструкции электролинии на ул. Магистральной, указанного товарищества, стоимость работ составляла 208308 рублей. Ранее, в декабре 2009 года между ОАО «Ставропольсельхозэнерго» и ДНТ «Автоприцеп» было заключено дополнительное соглашение, стоимость которого составила 828127 рублей. Согласно данному договору, организация взяла обязательство выполнить работы по реконструкции электролинии во всем указанном товариществе. Согласно договоренности оплата должна была производиться по факту выполненных работ. Кроме того, между ним, представлявшим интересы ОАО «Ставропольссельхозэнерго», и председателем ДНТ «Автоприцеп» Иванниковой В.И. была достигнута договоренность, о том, что ДНТ «Автоприцеп» может самостоятельно приобретать материалы, необходимые для реконструкции электролинии. В ходе выполнения работ по реконструкции электролинии также был использован и материал, изготавливаемый ОАО «Ставропольсельхозэнерго». Работы в ДНТ «Автоприцеп» производились до декабря 2011 года. В ходе работы работниками указанной организации также производились работы по вводу электроэнергии. Все виды работ и материал данной организации, который также использовался в ходе реконструкции электролинии указывался в акте о приемке выполненных работ. Оплата за произведенные работы производилась после того, как Иванникова В.И. приняла выполненные работы и подписала вышеуказанный акт. Что касается непосредственно расчетов, то согласно акту сверки на 04.04.2012 года ДНТ «Автоприцеп» по выставленным ОАО «Ставропольсельхозэнерго» актам произвело оплата в общей сумме 352286 рублей. Всего фактически ОАО «Ставропольсельхозэнерго» было выполнено работ на сумму 405148 рублей. Таким образом, задолженность ДНТ «Автоприцеп» перед ОАО «Ставропольсельхозэнерго» составила 52862 рубля. В основном при расчетах Иванникова В.И. передавала ему наличные денежные средства в различных суммах, указанных в актах выполненных работ, после чего он сразу передавал данные денежные средства в кассу ОАО «Ставропольсельхозэнерго», где получал квитанции к приходным кассовым адресам на данные суммы и кассовые чеки. Данные документы он в дальнейшем передавал в основном Иванниковой В.И., в редких случаях передавал данные документы бухгалтеру Новиковой Е.Е. Насколько помнит, Новикова Е.Е. выдавала ему денежные средства в счет выполненных работ по указанию председателя Иванниковой В.И. Сверки по выполненным работам с Иванниковой В.И. или Новиковой Е.Е. не производились. По каждой оплате выполненных работ он разговаривал с председателем Иванниковой В.И., с Новиковой Е.Е. по данному поводу не общался. По электроснабжению были выполнены следующие работы: установлено около 80 столбов, более 3 км. самонесущего изолированного провода. Элетроснабжение было проведено на ул. Центральной, Железнодорожной, Верхней и ряд других. 65-70% работ было выполнено.

Свидетель Геращенко З.В. в судебном заседании показала, что она является членом правления дачного некоммерческого товарищества «Автоприцеп» с г. В связи с образовавшимися в ДНТ «Автоприцеп» задолженностями, от жильцов ДНТ «Автоприцеп» поступило требование провести сверку по общему счетчику по квитанциям оплаты за использованную электроэнергию. В дальнейшем было решено провести ревизию в ДНТ «Автоприцеп». По результатам проведенной ревизии были установлены недостачи. В последствие, Новикова Е.Е. обязалась выплатить сумму причиненного ущерба и насколько ей известно, Новикова Е.Е. погасила основную сумму долга перед ДНТ «Автоприцеп». Иванникова В.И. объяснила наличие долга тем, что ее обманывала бухгалтер Новикова Е.Е. Ей известно, что похищенные денежные средства предназначались, в том числе и на реконструкцию электролиний. После выявления хищений в ДНТ «Автоприцеп», было проведено собрание, на котором председатель Иванникова В.И., была временно отстранена от занимаемой должности, а в дальнейшем уволена с должности председателя ДНТ «Автоприцеп».

В ходе судебном разбирательства свидетель Кошиленко Т.Ю. показала, что с мая 2009 года должность председателя занимала Иванникова В.И. С 2009 года у товарищества стала иметься и увеличиваться задолженность перед «Горэлектросетью», за электроэнергию, в связи с чем, было решено провести ревизию в ДНТ «Автоприцеп», но необходимые документы председатель Иванникова В.И. предоставлять отказалась. После этого члены ДНТ «Автоприцеп» обратились в городское общество садоводов, которое в последствие, истребовало у председателя Иванниковой В.И. документы необходимые для проведения ревизии. В результате проведенной ревизии была установлена общая сумма недостачи, в размере 489000 рублей. Иванникова В.И. объяснила наличие долга тем, что ее обманывала бухгалтер Новикова Е.Е. Похищенные денежные средства были предназначенные как на оплату электроэнергии, оплату проведения водопровода, так и на реконструкцию электролиний. После выявления хищений в ДНТ «Автоприцеп», было проведено собрание, на котором председатель Иванникова В.И., была временно отстранена от занимаемой должности, а затем уволена с должности председателя ДНТ «Автоприцеп».

Свидетель Климова Ж.А. в судебном заседании показала, что с 1996 года она является председателем дачного некоммерческого товарищества «Кинотехника» и одновременно является членом ревизионной комиссии союза садоводов г.. В 2012 году от членов ДНТ «Автоприцеп», поступило заявление о просьбе провести ревизию финансово – хозяйственной деятельности указанного ДНТ. Далее по просьбе членов ДНТ «Автоприцеп», была собрана ревизионная комиссия.

Перед проведением ревизии они были собраны в союзе Садоводов г., где присутствовала Иванникова В.И. и бухгалтер ДНТ «Автоприцеп» Новикова Е.Е. Членам ревизионной комиссии были предоставлены правоустанавливающие документы ДНТ «Автоприцеп» и бухгалтерская документация. Ревизия происходила на основе записей указанных в кассовой книге, производилась сверка приобщенных документов о расходовании и оприходовании денежных средств в ДНТ «Автоприцеп». К тем записям, указанным в кассовой книге, к которым не были предоставлены документы, подтверждающие о движении денежных средств, были учтены как недостача, сумма которой указана в акте ревизии.

Свидетель Сивицкая Л.Н. показала в судебном заседании, что с 2002 года она является собственником земельного участка, расположенного по ул. в ДНТ «Автоприцеп». Ежегодно она оплачивала в кассу ДНТ «Автоприцеп» денежные средства в виде членских взносов, о чем бухгалтером - кассиром в имеющуюся у нее членскую книжку вносились записи об оплатах. С 2009 года по апрель 2012 года должность председателя ДНТ «Автоприцеп» занимала Иванникова В.И. С 2008 года бухгалтером – кассиром являлась Новикова Е.Е. После вступления в должность председателя ДНТ «Автоприцеп» Иванникова В.И. совместно с Новиковой Е.Е. начали производить сборы денежных средств для реконструкции электролинии, для проведения газопровода, водопровода, ремонта дорог, а также для оплаты работ. Оплаты вносились разными суммами от 100 рублей до 2020 рублей. После сбора денежных средств в 2010 году на ул. были заменены деревянные электрические опоры на бетонные, кроме того были заменены провода с алюминиевых на изолированные. Насколько она помнит на других улицах реконструкция электролинии не проводилась, в связи с чем, члены ДНТ «Автоприцеп» скандалили с Иванниковой В.И., кроме того ни водопровод, ни газопровод, ни ремонт дорог не производился. В ноябре 2011 года члены ДНТ потребовали от Иванниковой В.И. проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ за период времени с 2009 по 2011 год. На момент 2011 года ревизором ДНТ числилась Кошиленко Т.Ю., являющаяся членом ДНТ, которая совместно с Гузьевой В.И. потребовали от Иванниковой В.И. всю бухгалтерскую документацию для проведения ревизии, но Иванникова В.И. не предоставляла ее.

В январе 2012 членами ревизионной комиссии Союза садоводов г. в присутствии Иванниковой В.И., Новиковой Е.Н. и членов ДНТ: Кошиленко Т.Ю. и Гузьевой В.И. была проведена ревизия финансово- хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за период времени с 2009 года по 2011 год, в ходе которой, была выявлена недостача денежных средств примерно 700000 рублей. В ходе указанной ревизии установлено, что в бухгалтерских документах отсутствуют сведения по внесению членами ДНТ в кассу денежных средств в виде вступительных взносов и членских взносов. Кроме того, Иванникова В.И. и Новикова Е.Е. получали из кассы ДНТ денежные средства под отчет, за которые не отчитались и денежные средства в кассу не вернули. Ей известно, что после обнаружения недостачи денежных средств Новикова Е.Е. внесла в кассу ДНТ денежные средства в сумме примерно 60000 рублей, которые ранее брала под отчет. В дальнейшем, в январе 2012 в ДНТ было проведено общее собрание, на котором председатель Иванникова В.И., была временно отстранена от занимаемой должности. На собрании была создана инициативная группа ДНТ «Автоприцеп», председателем которой избрали Гузьеву В.И. Присутствовавшая на собрании Иванникова В.И. обвиняла в недостачи Новикову Е.Е., а Новикова Е.Н. в свою очередь обвиняла Иванникову В.И., говорила, что Иванникова В.И. не передавала ей денежные средства, которые принимала от членов ДНТ «Автоприцеп». В начале апреля 2012 года проведено общее собрание членов ДНТ «Автоприцеп», на котором временно отстраненная председатель Иванникова В.И., была уволена с должности председателя ДНТ «Автоприцеп» и избрана председателем Гузьева.

Вина подсудимой Иванниковой В.И. по данному эпизоду подтверждается показаниями свидетеля Дечевой Л.Г., которая в судебном заседании показала, что с года она является членом дачного некоммерческого товарищества «Автоприцеп», а с весны 2012 года является членом правления указанного ДНТ. С момента вступления в члены ДНТ «Автоприцеп» по 2011 год она регулярно вносила в кассу указанного товарищества денежные средства в виде членских взносов на нужды ДНТ «Автоприцеп».

С 2008 года бухгалтером ДНТ «Автоприцеп» являлась Новикова Е.Е. В 2009 году председателем ДНТ «Автоприцеп» стала являться Иванникова В.И. Иванникова В.И. и Новиковой Е.Е. начали производить сборы денежных средств для реконструкции электролинии, для проведения газопровода, водопровода, ремонта дорог, в результате чего члены ДНТ «Автоприцеп» начали сдавать денежные средства на указанные нужды. Лично она сдавала денежные средства на все вышеуказанные нужды бухгалтеру Новиковой Е.Е. в административном здании ДНТ «Автоприцеп». Насколько ей известно по ул. были частично заменены электроопоры, по ул. была отремонтирована дорога. На остальных улицах ремонт дорог не производился, также не проводился газопровод, водопровод. На какие нужды были израсходованы денежные средства, полученные от членов ДНТ «Автоприцеп», ей не известно. В ноябре 2011 года члены ДНТ «Автоприцеп» потребовали от Иванниковой В.И. бухгалтерские документы для проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ за период времени с 2009 по 2011 год, то есть за время нахождения Иванниковой В.И. в должности председателя ДНТ. В январе 2012 года членами ревизионной комиссии Союза садоводов г. в присутствии Иванниковой В.И., Новиковой Е.Н. и членов ДНТ «Автоприцеп» была проведена ревизия финансово- хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за период времени с 2009 по 2011 год, в ходе которой, была выявлена недостача денежных средств в сумме примерно 700 000 рублей. После проведенной ревизии, стало известно, что в бухгалтерских документах не отражены сведения по внесению членами ДНТ в кассу денежных средств в виде вступительных взносов, также было установлено, что Новикова Е.Е. получала из кассы ДНТ денежные средства под отчет, за которые не отчиталась и денежные средства в кассу не вернула. После обнаруженной недостачи денежных средств Новикова Е.Е. внесла в кассу ДНТ денежные средства в сумме 60000 рублей. В дальнейшем, в январе 2012 года в ДНТ «Автоприцеп» было проведено общее собрание, на котором Иванникова В.И., была временно отстранена от должности председателя ДНТ «Автоприцеп», а затем уволена с указанной должности.

Более того, вина подсудимой Иванниковой В.И. по данному эпизоду подтверждается показаниями свидетеля Щербединской В.И. данные в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения в порядке ст. 281 УПК РФ.

Так, свидетель Щербединская В.И. в ходе предварительного расследования показала, что в конце 2006 года она приобрела земельный участок с жилым домом в ДНТ «Автоприцеп» по ул., где проживает с февраля 2007 года по настоящее время. С февраля 2007 года она является членом ДНТ «Автоприцеп». Ежегодно она вносила в кассу данного товарищества членские взносы на нужды ДНТ «Автоприцеп». Насколько помнит, в 2008 году бухгалтером - кассиром являлась Новикова. Весной 2009 года председателем ДНТ «Автоприцеп» была избрана Иванникова. После назначения Иванниковой В.И. на должность председателя ДНТ «Автоприцеп», последняя начала производить сборы денежных средств на различные нужды данного товарищества, а именно для реконструкции электроэнергии, для проведения газопровода, водопровода, денежные средства собирались от 100 рублей до 1300 рублей. Также планировался ремонт дорог, на который сдавали денежные средства члены ДНТ «Автоприцеп», имеющие в собственности транспортные средства. В ходе реконструкции электролинии планировалось произвести замену электрических опор с деревянных на железобетонные, замену алюминиевого кабеля на изолированный. Лично она все платежи сдавала в кассу ДНТ «Автоприцеп» Новиковой Е., при этом последняя в принадлежащей ей членской книжке делала отметку. Она помнит, что реконструкция электролинии была начата в 2009 году и окончена в 2011 году, но выполнена данная реконструкция была не в полном объеме. Что касается ремонта дорог, то в 2009 году были засыпаны ямы на дороге по ул., больше ремонт дорог ни на каких улицах не производился. Газопровод и водопровод также не проводился. В ноябре 2011 года члены ДНТ «Автоприцеп» потребовали проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за период времени с 2009 по 2011 год, то есть за время нахождения Иванниковой В.И. в должности председателя. Собранием было решено провести указанную ревизию. В январе 2012 членами ревизионной комиссии Союза садоводов
г. в присутствии Иванниковой В.И., Новиковой Е.Н. проведена ревизия финансово- хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за период времени с 2009 года по 2011 год, в ходе которой была выявлена крупная недостача денежных средств, точная сумма которой ей не известна. Проведенной ревизией было установлено, что в бухгалтерских документах не отражены сведения по внесению членами ДНТ «Автоприцеп» в кассу денежных средств в виде вступительных взносов, членских взносов, в том числе денежных средств, которые сдавались членами ДНТ на проведение газопровода и водопровода. В дальнейшем, в январе 2012 года в ДНТ было проведено общее собрание, на котором председатель Иванникова В.И., была временно отстранена от занимаемой должности. Весной 2012 г. было вновь проведено общее собрание членов ДНТ «Автоприцеп», на котором временно отстраненная председатель Иванникова В.И., была уволена с должности председателя ДНТ «Автоприцеп» и избрана председатель Гузьева В.И. (л.д. 189-192 том № 2).

В судебном заседании свидетель Злобина Н.Н. показала, что в 2004 года она приобрела в СТ «Автоприцеп» земельный участок с жилым домом, расположенный по ул., где и проживала. С 2008 года бухгалтером ДНТ «Автоприцеп» являлась Новикова Е.Е. В 2009 году на общем собрании членов ДНТ «Автоприцеп» председателем данного товарищества была избрана Иванникова В.И. После назначения Иванниковой В.И. на должность председателя ДНТ, последняя начала производить сборы денежных средств для реконструкции электролинии, которая была запланирована ранее. В ходе реконструкции электролинии планировалось произвести замену электрических опор, алюминиевого кабеля на изолированный шестижильный кабель. Насколько помнит, денежные средства для данной реконструкции сдавались бухгалтеру Новиковой Е.Е. несколько раз. В итоге реконструкция электроэнергии была начата в 2009 году и окончена в 2010 году, но в полном объеме выполнена не была. Кроме того, на основании решения общего собрания с членов ДНТ «Автоприцеп» с 2009 года производились сборы денежных средств для реконструкции дорог в ДНТ по 500 рублей ежегодно, но фактически работа по дорогам не производилась. Также с 2009 года по 2011 год с членов ДНТ производились сборы денежных средств на проведение газопровода и на проведение питьевой воды, но ни газопровод, ни вода до настоящего времени не проведены. Денежные средства члены ДНТ «Автоприцеп» сдавали Новиковой Е.Е., лично она также сдавала денежные средства на указанные нужды Новиковой Е.Е., которая в ее членской книжку вносила записи о приеме от нее денежных средств в виде членских взносов. Каким образом Новикова Е.Е. производила оплату за электроэнергию, точно сказать не может, но ей известно, что в ДНТ «Автоприцеп» имелись задолженность по оплате за электроэнергию. В ноябре 2011 года члены ДНТ «Автоприцеп» на общем собрании потребовали проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за период времени с 2009 по 2011 год, за время нахождения Иванниковой В.И. в должности председателя. В январе 2012 членами ревизионной комиссии Союза садоводов г. в присутствии Иванниковой В.И., Новиковой Е.Н. и членов ДНТ: Кошиленко Т.Ю. и Гузьевой В.И. была проведена ревизия финансово- хозяйственной деятельности ДНТ за период времени с 2009 по 2011 год, в ходе которой была выявлена недостача денежных средств более 700000 рублей. Проведенной ревизией было установлено, что в бухгалтерских документах не отражены сведения по внесению членами ДНТ в кассу денежных средств в виде вступительных взносов, некоторых членских взносов, в том числе денежных средств, которые сдавались членами ДНТ на проведение газопровода и питьевой воды. В дальнейшем, в ДНТ было проведено общее собрание, на котором председатель Иванникова В.И., была временно отстранена от занимаемой должности, а затем уволена с должности председателя ДНТ «Автоприцеп» и избрана председатель Гузьева В.И.

В судебном заседании свидетель Ермолова В.И. показала, что она с года является членом СТ «Автоприцеп». С момента вступления в члены СТ «Автоприцеп» ежегодно оплачивала членские взносы. Членские взносы ею оплачивались за мусор, на канцтовары, для ремонта дорог, на заработную плату председателю, бухгалтеру и электрику, на ремонт дома правления. В 2009 года на улице проведен водопровод за счет средств самих жителей данной улицы. Бухгалтером ДНТ «Автоприцеп» являлась Новикова Е.Е.. В мае 2009 года председателем ДНТ «Автоприцеп» на общем собрании была избрана Иванникова В.И. После назначения Иванниковой В.И. на должность председателя ДНТ «Автоприцеп», Иванникова В.И. начала производить сборы денежных средств для реконструкции электролинии. В ноябре – декабре 2011 года члены ДНТ «Автоприцеп» потребовали проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за период времени с 2009 по 2011 год, то есть за время нахождения Иванниковой В.И. в должности председателя ДНТ «Автоприцеп». В январе 2012 членами ревизионной комиссии Союза садоводов г. была проведена ревизия финансово- хозяйственной деятельности ДНТ за период времени с 2009 года по 2011 год, в ходе которой выявлена недостача денежных средств. В дальнейшем, в январе 2012 года в ДНТ было проведено общее собрание, на котором председатель Иванникова В.И., была временно отстранена от занимаемой должности. На указанном собрании Иванникова В.И. в недостачи денежных средств обвиняла Новикову Е.Е. Затем в апреле 2012 г. было проведено общее собрание членов ДНТ «Автоприцеп», на котором Иванникова В.И., была уволена с должности председателя ДНТ «Автоприцеп».

Свидетель Гладнева Г.И. показала суду, что в года она приобрела в ДНТ «Автоприцеп» земельный участок, расположенный по ул.. С 2008 года бухгалтером ДНТ «Автоприцеп» являлась Новикова Е.Е. В 2009 года на общем собрании председателем ДНТ «Автопритцеп» была избрана Иванникова В.И. В дальнейшем Иванникова В.И. совместно с Новиковой Е.Е. начали производить сборы денежных средств для реконструкции электролинии, для проведения газопровода, водопровода, ремонта дорог. Денежные средства для ремонта дороги она ежегодно сдавала бухгалтеру Новиковой Е.Е., которая в ее членской книжку вносила записи о приеме от нее денежных средств в виде членских взносов. В ноябре 2011 года члены ДНТ «Автоприцеп» потребовали проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за период времени с 2009 года по 2011 год, за время нахождения Иванниковой В.И. в должности председателя ДНТ «Автоприцеп». На момент 2011 года ревизором ДНТ «Автоприцеп» числилась Кошиленко Т.Ю., которая совместно с Гузьевой В.И. потребовали от Иванниковой В.И. всю бухгалтерскую документацию для проведения ревизии, но Иванникова В.И. не предоставляла. В январе 2012 членами ревизионной комиссии Союза садоводов г. Ставрополя в присутствии Иванниковой В.И., Новиковой Е.Н. и членов ДНТ была проведена ревизия финансово- хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за период времени с 2009 года по 2011 год, в ходе которой, была выявлена недостача денежных средств. В дальнейшем, в январе 2012 в ДНТ было проведено общее собрание, на котором председатель Иванникова В.И., была временно отстранена от занимаемой должности, а затем уволена с должности председателя ДНТ «Автоприцеп».

В ходе судебного разбирательства по ходатайству стороны обвинения в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Квитко В.Л., данные ею в ходе предварительного расследования, где указанный свидетель показала, что с года она является членом дачного некоммерческого товарищества «Автоприцеп». С момента вступления в члены ДНТ по настоящее время она регулярно вносила в кассу ДНТ «Автоприцеп» денежные средства в виде членских и целевых взносов, задолженностей по оплате никогда не имела. Денежные средства всегда передавала только бухгалтеру ДНТ «Автоприцеп» в административном здании. С 2008 года бухгалтером ДНТ «Автоприцеп» являлась Новикова Е.Е. Весной 2009 года председателем ДНТ «Автоприцеп» была избрана Иванникова В.В. Каждый год в летнее время она приходила в административное здание ДНТ «Автоприцеп», для того, чтобы узнать сумму членских взносов, подлежащую оплате. Когда ей бухгалтером Новиковой Е.Е. была озвучена сумма, то она производила ее оплату. При внесении в кассу денежных средств, бухгалтер Новикова Е.Е. вносила в имеющуюся у нее членскую книжку записи о внесении в кассу денежных средств, а также ставила подпись. В основном она не вникала в подробности, и не интересовалась, на какие нужды сдает денежные средства. Насколько помнит, в членские взносы входила оплата за вывоз мусора, для выплаты заработной платы председателю, бухгалтеру и электрику. В 2010 году ей от кого-то из членов ДНТ «Автоприцеп» стало известно, что председатель Иванникова В.И. решила провести в ДНТ «Автоприцеп» реконструкцию электролинии, а именно заменить электрические опоры и электрические провода. В связи с этим ей в 2010 году в кассу ДНТ «Автоприцеп» были сданы денежные средства в сумме 1500 рублей, она помнит, что на ее улице на электролинии были сняты электрические провода. Кроме того в период времени с 2009 года по 2011 год она сдавала денежные средства в небольших суммах на ремонт дорог, для изготовления проекта по газопроводу. В дальнейшем жители ее улицы самостоятельно за их счет произвели ремонт дороги. Имеется ли проект для проведения газопровода, ей не известно. Что касается водопровода, то жителями ее улицы в 2012 году за собственные денежные средства был проведен водопровод, она помнит, что никогда не сдавала в кассу ДНТ денежные средства для его проведения. Электролинию по ее улице так и не провели. В каком объеме была проведена реконструкция электролинии в ДНТ «Автоприцеп», ей не известно. В дальнейшем, в конце 2011 года в связи с тем, что в ДНТ «Автоприцеп» не были выполнены работы по его благоустройству, члены данного товарищества потребовали от Иванниковой В.И. проведение ревизии за период времени с 2009 по 2011 год. Затем ей стало известно, что в ДНТ «Автоприцеп» проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности, по результатам которой была выявлена недостача денежных средств, но в какой сумме, ей не известно. Из разговоров с кем-то из членов ДНТ «Автоприцеп», ей стало известно, что некоторая часть денежных средств, переданных в кассу указанного товарищества не была проведена по бухгалтерскому учету. В дальнейшем, в январе 2012 года в ДНТ «Автоприцеп» было проведено общее собрание членов ДНТ «Автоприцеп», на котором Иванникова В.И., была временно отстранена от должности председателя ДНТ. Через некоторое время на вновь проводимом собрании Иванникова В.И. и бухгалтер Новикова Е.Е. были уволены (л.д. 192-195 том № 3).

Свидетель Бабенко А.А. в судебном заседании показал, что с 2003 года он является членом ДНТ «Автоприцеп» г.. С 2009 год по 2011 года председателем указанного товарищества являлась Иванникова В.И., а бухгалтером в это время являлась Новикова Е.Е. По ул. Магистральной-1, где он проживает, электроопоры были заменены в 2010 году. В начале 2012 года ему стало известно, что в ходе проведенной ревизии в ДНТ «Автоприцеп» в период с 2009 года по 2011 год выявлена недостача денежных средств.

В судебном заседании свидетель Староверова Н.И. показала, что с 2000 года она является собственником земельного участка в ДНТ «Автоприцеп». На собраниях, проводимых председателем ДНТ «Автоприцеп» Иванниковой В.И. и бухгалтером Новиковой Е.Е., озвучивались суммы денежных средств на ремонт дорог, на реконструкцию электролинии и велись разговоры по проведению газопровода и водопровода. Работы по реконструкции электролинии проведены частично, также проводился ремонт дороги по центральной улице, больше каких-либо работ по благоустройству ДНТ «Автоприцеп» не проводилось. По пер. Крайнему замена электроопор не проводилась. По предложению членов ДНТ «Автоприцеп» была проведена ревизия, по результатам которой Иванникова В.И. была отстранена от должности председателя указанного товарищества.

В ходе судебного разбирательства по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетель Ходжаян К.Г., данные им на предварительном следствии в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым указанный свидетель показала суду, что с 2003 года она является членом ДНТ «Автоприцеп» г.. Собрание членов ДНТ «Автоприцеп» проводилось один раз в год иногда чаще. На всех собраниях бухгалтер ДНТ «Автоприцеп» Новикова Е.Е. озвучивала суммы денежных средств, необходимых на ремонт дорог, на реконструкцию электролинии, велись разговоры по поводу проведения газопровода и водопровода. В дальнейшем реконструкция электролиний была проведена частично не на всех улицах ДНТ «Автоприцеп», ремонт дорог также проводился частично, дорога по мере необходимости подсыпалась, и проводились работы грейдером. В дальнейшем, в связи с хищениями денежных средств из кассы ДНТ «Автоприцеп» Новиковой Е.Е., была проведена ревизия, после чего в январе 2012 года председатель Иванникова В.И. была отстранена от занимаемой должности (л.д. 133-135 том № 4).

Свидетель Рубанов В.Г. в судебном заседании показал, что с 2000 года он является членом ДНТ «Автоприцеп» г.. На собраниях были озвучены суммы денежных средств, необходимых на ремонт дорог, на реконструкцию электролинии, велись разговоры по поводу проведения газопровода и водопровода. В дальнейшем реконструкция электролиний была проведена частично не на всех улицах ДНТ «Автоприцеп», ремонт дорог также проводился частично. При правлении Иванниковой В.И. осуществлялся сбор денежных средств и на вывоз мусора, и на покупку авторучек, и на строительство дорог, и на реконструкцию линий электропередач и т.д. Денежные средства передавал Иванниковой В.И. и Новиковой Е.Е. В членской книжке отмечалась оплата электроэнергии. При этом один киловатт электроэнергии стоил около трех рублей, а с членов ДНТ брали по четыре рубля за киловатт.

По ходатайству стороны обвинения в порядке ст. 281 УПК РФ судом оглашены показания свидетеля Верле Э.Р., данные им на предварительном следствии. Так, свидетель Верле Э.Р. показал, что с 1978 года он является членом ДНТ «Автоприцеп» г.. С 2009 год по 2011 года председателем указанного товарищества являлась Иванникова В.И., а бухгалтером в это время являлась Новикова Е.Е. За время правления Иванниковой В.И. и Новиковой Е.Е. собрание членов ДНТ «Автоприцеп» проводилось один раз в год, иногда собрания проводились чаще. На данных собраниях рассматривались вопросы по оплате заработной платы председателя, бухгалтера, электрика, вопросы по вывозу мусора и реконструкции электролинии, а также вопросы по борьбе с хищением электроэнергии и ремонту дорог. По ул. 3 Линии, где он проживает электроопоры были заменены в 2010 году. В начале 2012 года ему стало известно, что в ходе проведенной ревизии в ДНТ «Автоприцеп» в период с 2009 года по 2011 год выявлена недостача денежных средств, результаты ревизии озвучивались на собрании. В дальнейшем бухгалтер Новикова Е.Е. вернула часть денежных средств в кассу ДНТ «Автоприцеп» (л.д. 141-142 том № 4).

Свидетель Протасов А.И. в судебном заседании показал, что является членом ДНТ «Автоприцеп» с 2003 года. Иванникова В.И. являлась председателем ДНТ «Автоприцеп» с 2008 года по январь 2012 год. Все взносы, расчеты за электроэнергию оплачивал самостоятельно, при этом денежные средства передавал Иванниковой В.И., иногда Новиковой Е.Е. Первый раз, в 2009 году уплачивал Иванниковой В.И. штраф в размере 3000 рублей за то, что не платил за электроэнергию в течение двух месяцев, при этом никакого акта об отключении электроэнергии в его домовладении, представлено не было. Как-то денежные средства в размере 2200 рублей он передал Иванниковой В.И., но в членской книжке должна была расписаться Новикова Е.Е., но в дальнейшем Новикова Е.Е. отказалась расписываться. В 2010 году Иванникова В.И. проводила собрание, на котором пояснила, что нужно сдать денежные средства ввиду имеющейся задолженности у ДНТ «Автоприцеп», иначе отключат электроэнергию. году он сдал Иванниковой В.И. денежные средства в размере 250 рублей для оплаты работы судебных приставов. В декабре 2010 года вновь было проведено собрание, на котором Иванникова В.И. пояснила, что нужно сдать еще по 500 рублей для погашения задолженности за электроэнергию, которые он передал Иванниковой В.И., запись об оплате зафиксирована в членской книжке. В основном передавал денежные средства Иванниковой В.И.

Кроме того, вина подсудимой Иванниковой В.И. по данному эпизоду подтверждается показаниями свидетеля Степаненко Д.В., который в судебном заседании показал, что с марта 2009 года по май до 2011 года он работал электриком в ДНТ «Автоприцеп». Председателем ДНТ являлась Иванникова В.И., бухгалтером являлась Новикова Е.Е. В его обязанности входил контроль за расходом электроэнергии, потребляемой членами ДНТ, подключение и отключение электроэнергии, снятие показаний с приборов учета электроэнергии у членов ДНТ и с общего прибора, который фиксирует общее количество электроэнергии, потребляемой ДНТ «Автоприцеп». Примерно в 2009 -2010 году в ДНТ «Автоприцеп» началась реконструкция электролинии, то есть подрядчиками производилась замена деревянных электроопор на железобетонные, также производилась замена оголенных проводов на провод СИП. Кроме того подрядчиками производилась установка приборов учета электроэнергии на участки. Какова была стоимость вышеуказанных работ, каким образом производились расчеты с подрядчиками и кем, ему не известно. В ходе ревизии, проведенной в ДНТ «Автоприцеп» в январе 2012 года ему стало известно, Новикова Е.Е. получала из кассы ДНТ «Автоприцеп» под отчет денежные средства, за которые не отчиталась, также установлено, что от членов ДНТ «Автоприцеп» принимались денежные средства, но в кассу данного товарищества не оформлялись. Насколько он помнит в товариществе планировалось провести газопровод и водопровод питьевой воды, при этом с членов ДНТ собирались денежные средства на данные нужды, но фактически осталось все на уровне разговоров, в результате чего жители ДНТ и стали возмущаться и высказывать свое недоверие в адрес Новиковой Е.Е. и Иванниковой В.И.

Свидетель Семенов А.В. в судебном заседании показал, что в 2009 года он приобрел в ДНТ «Автоприцеп» земельный участок с домом, но право собственности на земельный участок и дом было оформлено на его маму Семенову Н.И. С момента приобретения вышеуказанного недвижимого имущества до конца апреля 2011 года она не проживал на дачном участке, при этом периодически приезжал в ДНТ «Автоприцеп» для того, чтобы произвести оплату членских, целевых взносов и проверить дачный участок. На момент приобретения дачного участка председателем ДНТ «Автоприцеп» являлась Иванникова В.И., бухгалтером являлась Новикова Е.Е. Оплату взносов он производил бухгалтеру Новиковой Е.Е. в присутствии Иванниковой В.И., при этом Новикова Е.Е. вносила в его членскую книжку отметки о произведенных взносах. Иванникова В.И. говорила, что намерена произвести ремонт дорог в ДНТ «Автоприцеп», провести водопровод, газопровод, реконструкцию электролинии. В ДНТ «Автоприцеп» производилась реконструкция электролинии, на улице Верхней, где находится приобретенный им дачный участок, но ремонт дорог не производился. Насколько он помнит, членами ДНТ «Автоприцеп», в том числе и им производились платежи за оформление документации на проведение водопровода и на проведение газопровода. Весной 2011 года он переехал на постоянное место жительства в ДНТ «Автоприцеп», только в ходе проживания в указанном товариществе он обратил внимание, что раз в год на центральной улице, производилась подсыпка дороги, больше ремонт дорог нигде не проводился. В декабре 2011 года члены ДНТ потребовали от Иванниковой В.И. предоставление бухгалтерской документации для проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп», но Иванникова В.И. отказалась предоставлять данную документацию. Затем члены ДНТ обратились в Союз садоводов г. с просьбой провести ревизию в ДНТ «Автоприцеп». В итоге, в январе 2012 года была проведена ревизия за 2011 год, в ходе которой в кассе ДНТ «Автоприцеп» была выявлена недостача денежных средств. Среди бухгалтерской документации при проведении сверки, отсутствовало часть документации за 2009 год и 2010 год. В дальнейшем, Иванникова В.И. была отстранена от должности председателя, а Новикова от должности бухгалтера, при этом исполнение обязанностей председателя ДНТ «Автоприцеп» было возложено на Гузьеву В.И., а он был избран кассиром ДНТ «Автоприцеп». Аналогичная ревизия за 2010 год была проведена в начале 2012, в ходе которой также была выявлена недостача денежных средств. После каждой ревизии составлялся акт, который подписывался Гузьевой В.И. и членами инициативной группы, а также Новиковой Е.Е. и Иванниковой В.И

Свидетель Калашников В.Д. показал суду, что с 1986 года он является членом ДНТ «Автоприцеп», г. Ставрополя. В данном товариществе у него в собственности имеется дачный участок, с домом, расположенный по ул. С 2007 года по 2008 года он являлся председателем ДНТ «Автоприцеп». Онн пригласил на работу на должность бухгалтера Новикову Е.Е. на момент его избрания у ДНТ «Автоприцеп» имелась задолженность по оплате за электроэнергию перед СМУП «Горэлектросеть». В начале 2009 года председателем была избрана Иванникова В.И., которая организовала работу по реконструкции электролинии, были заменены электроопоры и электропровод. В начале 2012 года ему от кого-то из членов товарищества стало известно, что в ДНТ «Автоприцеп» проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности указанного товарищества за 2011 год, в ходе которой была выявлена недостача денежных средств в сумме примерно 700000 рублей. После оглашения результатов ревизии, Иванникова В.И. была отстранена от занимаемой должности. В дальнейшем в указанном товариществе были проведены ревизии по финансово-хозяйственной деятельности за 2009 года и 2010 год, в ходе которых также были выявлены недостачи денежных средств.

Свидетель Москвитина Г.В. в судебном заседании показала, что с 2010 года она является председателем ДНТ «Комплекс 2» г. и является председателем ревизионной комиссии Союза садоводов г.. В начале 2012 года была проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп». На тот момент председателем ДНТ «Автоприцеп» являлась Иванникова В.А., а бухгалтером Новикова Е.Е. В ходе проведения ревизии был выявлен ряд нарушений, как в оформлении документов, так и в движении денежных средств. При этом Иванникова В.И., в ходе проведения ревизии должна была предоставить документы по реконструкции электролинии, но данные документы она так и не предоставила. Проводимая проверка была только за период с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года. В ходе проверки бухгалтерских документов, которые предоставила Новикова Е.Е., было ряд нарушений, а именно в кассовых ордерах и ведомостях во многих местах не стояли росписи и печати. В ходе проведенной ревизии был выявлен ряд недостач, первая недостача это по реконструкции электролинии. Так же были денежные средства, взятые под отчет, бухгалтером Новиковой Е.Е., это 60000 рублей, за которые она не отчитались. Ошибки были выявлены в приеме членских взносов, ошибки за оплату электроэнергии и т.д. По реконструкции линий электропередач так и не было представлено всех документов. Иванникова В.И. говорила, что донесет ряд документов, но они так и не были представлены.

Свидетель Новиков В.А. в судебном заседании показал, что в феврале 2007 года между ним и Шинкиной Е.Е. был зарегистрирован брак, на основании которого Шинкина Е.Е. сменила фамилию на Новикову. В июне 2007 года он приобрел в ДНТ «Автоприцеп» земельный участок и с дачным домом, в котором стал проживать с Новиковой Е.Е. и ее тремя детьми. В марте 2008 года Новикова Е.Е. устроилась бухгалтером в ДНТ «Автоприцеп», на тот момент председателем указанного ДНТ являлся Калашников. В декабре 2008 года исполнение обязанностей председателя ДНТ были возложены на Иванникову В.И. С 2012 года брак между ним и Новиковой Е.Е. прекращен, с того момента он с Новиковой Е.Е. отношений не поддерживал. В январе 2012 года на общем собрании членов ДНТ «Автоприцеп», ему стало известно, что в ДНТ «Автоприцеп» была проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности, в ходе которой выявлена недостача денежных средств. По данному вопросу ни Иванникова, ни Новикова пояснений не давали. На данном собрании присутствовала Иванникова В.И., которая обвиняла в недостаче денежных средств Новикову Е.Е. С 2010 года в ДНТ «Автоприцеп» проводились работы по реконструкции электролинии и по установке приборов учета электроэнергии, но в полном ли объеме выполнены указанные работы, кем именно и в полном ли объеме произведены расчеты с подрядчиками, ему не известно. В период отсутствия Новиковой Е.Е. на работе, ее обязанности по приему денежных средств исполняла Иванникова.

Кроме указанный выше показаний потерпевшей, свидетелей, вина подсудимой Иванниковой В.И. в совершении данного преступления, подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного заседания иных доказательств, а именно:- заключением эксперта: № 29-Э/13 от 11.07.2013г, согласно которому в бухгалтерской документации ДНТ «Автоприцеп» не отражены сведения о принятых от члена указанного товарищества Сильвестровой Е.М. денежных средствах: 21.11.2009 г. - 1020 рублей членский взнос, в 2010 г. - 1120 рублей членский взнос за уч. № 9, в 2010 г. - 1520 рублей членский взнос за уч. № 10, в 2011 г. - 1520 рублей членский взнос за уч. № 10, в 2011 г. - 1120 рублей членский взнос за уч. № 9, 10.01.2010г. - 1500 рублей на реконструкцию электролинии, а всего в общей сумме 7800 рублей.

Подписи в графе «Подпись казначея (бухгалтера)», пункт «Внесение целевых взносов», стр. 2, строка 6 (10.01.10 рек-я эл.л.- 1500);

Подписи в графе «Подпись казначея (бухгалтера)», пункт «Внесение членских взносов», стр. 5, строка 3 (21.11.09 1020);

Подписи в графе «Подпись казначея (бухгалтера)», пункт «Внесение членских взносов», стр. 5, строка 5 (2010 уч. № 9 -1120);

Подписи в графе «Подпись казначея (бухгалтера)», пункт «Внесение членских взносов», стр. 5, строка 6 (2010 уч № 10 -1520 );

Подписи в графе «Подпись казначея (бухгалтера)», пункт «Внесение членских взносов», стр. 5, строка 7 (2011 уч № 10 -1520 ),

Подписи в графе «Подпись казначея (бухгалтера)», пункт «Внесение членских взносов», стр. 5, строка 8 (2011 уч № 9 -1120) в членской книжке садовода Сильвестровой Е.М., вероятно выполнены Новиковой Еленой Евгеньевной (л.д. 63-185 том № 5);

- вещественными доказательствами: членские книжки садоводов ДНТ «Автоприцеп» на имя: Глушкова А.В., Гейне В.Л., Бородаенко Л.А.; копии: членских книжек садоводов ДНТ «Автоприцеп» на имя: Ходась В.И., Гарига М.Н., Уварова П.Ф., Бушевой И.С., Лукашиной В.А., Сильверстовой Е.М.; выписки из ЕГРЮЛ на ДНТ «Автоприцеп»; протокола собрания уполномоченных и проживающих в ДНТ «Автоприцеп» от 29.01.2012; протокола № 2 от 01.04.2012 внеочередного собрания ДНТ «Автоприцеп»; акта Ревизии финансово – хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» от 19.01.2012; акта ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» от 06.02.2012; акта ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» от 10.02.2012; устава ДНТ «Автоприцеп», свидетельства серии о постановке на учет юридического лица (ДНТ «Автоприцеп») в налогом органе по месту нахождения на территории РФ, свидетельства серии о внесении в ЕГРЮЛ (ДНТ «Автоприцеп») от 23.08.2005; трудового договора от 30.03.2008, заключенного между ДНТ «Автоприцеп» в лице председателя Калашникова В.Д. и Новиковой Е.Е.; договора о полной материальной ответственности от 30.03.2008, заключенного между ДНТ «Автоприцеп» в лице председателя Калашникова В.Д. и бухгалтером Новиковой Е.Е.; приказа № 2 от 31.05.2009 председателя ДНТ «Автоприцеп» Иванниковой В.И. о приеме на работу Новиковой Е.Е. на должность бухгалтера с 01.06.2009; копия трудового договора, согласно которого председатель ДНТ «Автоприцеп» Иванникова В.И. принимает на должность бухгалтера-казначея на неопределенный срок Новикову Е.Е. с 01.01.2009; договора о полной материальной ответственности, заключенного между ДНТ «Автоприцеп» в лице председателя Иванниковой В.И. и бухгалтером Новиковой Е.Е., приказа № 1 от 31.05.2009г. о приеме на работу Иванниковой В.И. на должность председателя ДНТ «Автоприцеп» с 01.06.2009, договора о полной материальной ответственности от 27.12.2008г., заключенный с председателем ДНТ «Автоприцеп» Иванниковой В.И.; трудового договора, согласно которого председатель ДНТ «Автоприцеп» Иванникова В.И. приняла на должность электрика Степаненко Д.В. на неопределенный срок с 01.04.2009г.; акта ревизионной комиссии от 19.03.2010; акта ревизионной комиссии от 14.08.2010г.; акта приема-передачи документации ДНТ «Автоприцеп» от председателя Иванниковой В.И. председателю инициативной группы Гузьевой В.И.; протокола № 3 собрания садоводов ДНТ «Автоприцеп» от 11.12.2011, на котором решено провести ревизию финансово- хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп»; протокола № 4 заседания правления ДНТ «Автоприцеп» от 25.12.2011г. (л.д. 71, 207-208 том № 2, л.д. 1-7 том № 5, л.д. 241-246 том 5);

- Протоколами следственных действий, а именно:

- протокол осмотра места происшествия от 06.02.2013, в ходе которого и осмотрено место преступления - административное помещение ДНТ «Автоприцеп», расположенное на территории ДНТ «Автоприцеп» и в ходе которого у представителя потерпевшего Гузьевой В.И. изъята учредительная документация ДНТ «Автоприцеп», приказы и договоры по ДНТ «Автоприцеп» и бухгалтерская документация ДНТ «Автоприцеп», имеющие значение вещественных доказательств по уголовному делу (л.д. 60-64 том № 2);

- протокол выемки от 07.02.2013г., в ходе которой у представителя потерпевшего Гузьевой В.И. изъят акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» от 19.01.2012г., протокол собрания уполномоченных и проживающих в ДНТ «Автоприцеп» и акт от 24.10.2008г., имеющие значение вещественных доказательств по уголовному делу (л.д. 66-68 том № 2);

- протокол осмотра документов от 07.02.2013г., в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего Гузьевой В.И., имеющие значение вещественных доказательств по уголовному делу (л.д. 69-70 том № 2); - протокол осмотра документов от 19.04.201г., в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия у представителя потерпевшего Гузьевой В.И., имеющие значение вещественных доказательств по уголовному делу (л.д. 203-206 том № 2);

- протокол обыска от 07.05.2013г., в ходе которого в жилище подозреваемой Новиковой Е.Е. по ул., изъяты документы, касаемые ДНТ «Автоприцеп», имеющие значение вещественных доказательств по уголовному делу (л.д. 154-156 том № 3);

- протокол выемки от 21.05.2013г., в ходе которой у потерпевшей Сильвестровой Е.М. изъята членская книжка садовода ДНТ «Автоприцеп» на ее имя, имеющая значение вещественного доказательства по уголовному делу (л.д. 126-127 том № 4);

- протокол выемки от 06.06.2013г., в ходе которой у представителя потерпевшего Гузьевой В.И. изъяты акты ревизий по финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп», протоколы общих собраний членов ДНТ «Автоприцеп» и иные документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ДНТ «Автоприцеп», имеющие значение вещественных доказательств по уголовному делу (л.д. 219-221 том № 4);

- протокол очной ставки от 20.07.2013г. между подозреваемой Иванниковой В.И. и подозреваемой Новиковой Е.Е., в ходе которой Иванникова В.И. изобличила подозреваемую Новикову Е.Е. в совершенном преступлении (л.д. 35-45 том № 6);

- протокол очной ставки от 12.08.2013г. между подозреваемой Иванниковой В.И. и свидетелем Новиковой Е.Е., в ходе которой Новикова Е.Е. изобличила подозреваемую Иванникову В.И. в совершенном преступлении (л.д. 125-130 том № 6);

- протокол очной ставки от 13.08.2013г. между подозреваемой Иванниковой В.И. и свидетелем Комаровским В.Г., в ходе которой Комаровский В.Г. изобличил подозреваемую Иванникову В.И. в совершенном преступлении (л.д. 131-135 том № 6);

- протокол очной ставки от 14.08.2013г. между подозреваемой Иванниковой В.И. и представителем потерпевшего Гузьевой В.И., в ходе которой, Гузьева В.И. изобличила подозреваемую Иванникову В.И. в совершенном преступлении (л.д. 176-181 том № 6);

- заявление Сильвестровой Е.М. о привлечении к уголовной ответственности бухгалтера ДНТ «Автоприцеп» Новиковой Е.Е. по факту хищения, принадлежащих ей денежных средств, зарегистрированное в КУСП № 2267 15.03.2013г. ОП № 2 Управления МВД России по (л.д. 42 том № 3);

- копия выписки из протокола Собрания правления ДНТ «Автоприцеп» от 14.10.2009г. о производстве реконструкции электролинии в виде замены деревянных опор на железобетонные и замены алюминиевого провода на СИП (л.д. 169 том № 1);

- копия выписки из протокола Собрания уполномоченных от 31.05.2009г. об утверждении временно исполняющую обязанности председателя правления ДНТ «Автоприцеп» Иванникову на должность председателя правления ДНТ «Автоприцеп» (л.д. 170-171 том № 1); - протокол № 2 собрания уполномоченных и проживающих в ДНТ «Автоприцеп» от 01.04.2012г. об отстранении Иванниковой В.И. от должности председателя ДНТ «Автоприцеп» (л.д. 30-32 том № 2);- копия справки № 12518 о результатах опроса с использованием полиграфа Иванниковой Е.Е. (л.д. 134-135 том № 2); - акт финансово-экономического исследования документов ДНТ «Автоприцеп» от 25.03.2013г. (л.д.68-71 том № 3). Проанализировав все представленные доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины Иванниковой В.И. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения (по эпизоду хищения чужого имущества потерпевшей Сильвестровой Е.М.), поскольку в судебном заседании достоверно установлено, что подсудимая, действуя умышленно, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием потерпевшего, обладая полномочиями по осуществлению контроля за движением имущества и денежными средствами ДНТ «Автоприцеп», приняла от потерпевшего денежные средства в виде членских и иных взносов, поставив в членской книжке отметку о получении данных денежных средств, похитила указанные денежные средства и распорядилась им по своему усмотрению, причинив потерпевшему лицу материальный ущерб на указанную выше сумму.

Об этом свидетельствуют показания подсудимой, в последнем слове, потерпевшей, свидетелей, а также совокупность исследованных в судебном заседании материалов дела.

Как следует из правовой позиции, изложенной в п.3 Постановления Пленума ВС РФ №51 от 27.12.2007г. «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим.

При решении вопроса о направленности умысла подсудимой, суд исходит из совокупности всех обстоятельств содеянного, учитывает способ совершения преступления, характер наступивших последствий, а также предшествующее преступлению и последующее поведение виновной, потерпевшего, их взаимоотношения.

Кроме того, согласно п.5 Постановления Пленума ВС РФ от 27.12.2007г. №51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» в случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него. О наличии умысла, направленного на хищение, могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной финансовой возможности исполнить обязательство или необходимой лицензии на осуществление деятельности, направленной на исполнение его обязательств по договору, использование лицом фиктивных уставных документов или фальшивых гарантийных писем, сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества, создание лжепредприятий, выступающих в качестве одной из сторон в сделке.

Проанализировав и оценив показания подсудимой, потерпевшего, свидетелей, а также письменные материалы дела, с учетом всех установленных фактических обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что умысел на хищение денежных средств, принадлежащих Сильвестровой Е.М., возник у Иванниковой В.И. до получения от последней денежных средств, поскольку она, приняв от нее денежные средства в виде взносов, не намереваясь исполнить свои обязательства по их оприходованию в кассу ДНТ «Автоприцеп», с целью сокрытия совершаемого преступления и недопущения преждевременного обнаружения своих действий, внесла в членскую книжку потерпевшего лица сведения о принятых взносах, подтвердив их своими подписями. Тот факт, что Иванникова В.И. распорядилась денежными средствами, полученными от потерпевшего лица, по своему усмотрению, также нашел подтверждение в ходе судебного следствия и подтверждается совокупностью доказательств по делу.

Оценивая вмененный подсудимой квалифицирующий признак мошенничества, суд исходит из правовой позиции, изложенной в п.24 Постановления Пленума ВС РФ от 27.12.2007г. №51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», согласно которой под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты (ч.3 ст.159, ч.3 ст. 160 УК РФ), следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными примечанием 1 к ст.285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным примечанием 1 к ст.201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

Признав доказанным факт хищения Иванниковой В.И. денежных средств, принадлежащих Сильвестровой Е.М., суд приходит к выводу, что указанное хищение совершено подсудимой с использованием своего служебного положения, поскольку она, являлась исполняющей обязанности председателя ДНТ «Автоприцеп», обладала организационно- распорядительными и административно-хозяйственными функциями по осуществлению контроля за движением имущества и денежными средствами указанного товарищества.

Таким образом, с учетом полного и всестороннего анализа всех установленных фактических обстоятельств дела, в том числе, и в контексте правовой позиции Верховного Суда РФ, суд приходит к выводу о виновности Иванниковой В.И. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ - мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения.

В соответствии с требованиями ст. 10 УК РФ, данные действия подсудимой следует квалифицировать в редакции Закона РФ №26-ФЗ от 07.03.2011г.

При этом, редакция действующего в настоящее время Закона РФ №207-ФЗ от 29.11.2012г. в данном случае не подлежит применению, поскольку ухудшает положение лица, совершившего преступление, относительно более ранних редакций.

По эпизоду хищения имущества, принадлежащего Лукашиной Е.Д., имевшему место г.

В судебном заседании подсудимая Иванникова В.И. свою вину в инкриминируемом ей преступлении, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества у потерпевшей Лукашиной Е.Д.) не признала, при этом пояснила суду, что временно исполнять обязанности председателя ДНТ «Автоприцеп» она стала с года, с года стала на постоянной основе председателем ДНТ «Автоприцеп». Стать председателем ДНТ «Автоприцеп» ее заставило то, что у ДНТ «Автоприцеп» были постоянные долги, не было света неделями, месяцами. Собственники, проживающие в ДНТ, устали от этого, на собрании решили снять с должности председателя ДНТ, на тот момент им являлся Калашников. Калашников передавал документы Войчикаустсу В.А. Войчикаустс, являлся председателем ДНТ «Автоприцеп» более трех месяцев, исполнять обязанности председателя ДНТ более он не мог по семейным обстоятельствам. С января 2009 года она начала исполнять обязанности председателя ДНТ «Автоприцеп». ДНТ «Автоприцеп» она приняла с долгами перед водоканалом за 2007-2008 годы – более 20000 рублей, перед ДНТ «Арония» - все другие товарищества участвовали в софинансировании, ДНТ «Автоприцеп» - нет. Также, когда председателем ДНТ «Автоприцеп» являлся Калашников, проходили заседания в Арбитражном суде. Было вынесено решение, в соответствии с которым у ДНТ «Автоприцеп» была задолженность перед «Ставропольгорсетью» более 300000 рублей. На январь 2011 года стали собираться долги у ДНТ «Автоприцеп» и по текущим платежам. В январе 2009 года она писала заявление руководителю «Ставропольгорэлектросети» об отсрочке внесения платежей ДНТ «Автоприцеп», однако был получен отказ. В марте 2009 года по личной просьбе одного из членов ДНТ «Автоприцеп», в ДНТ приехал «Энергонадзор». Инспектор по обследованию электролиний провел обследование, возложил штраф на ДНТ «Автоприцеп» и порекомендовал исправлять возникшую ситуацию. В июне 2009 года в ДНТ «Автоприцеп» приезжал инспектор МЧС, который также проводил обследование. В итоге, в районном суде г. прошли заседания, председательствующий судья – Ткачук В.Н. По решению суда нужно было исправлять ситуацию со столбами, в первую очередь, так как столбы были в аварийном состоянии. Судья Ткачук В.Н. разъяснил, что решение суда должно быть исполнено, так как неисполнение решения суда влечет возложение штрафа на юридическое лицо в размере 200000 рублей. В мае-июне 2009 года данный вопрос постоянно поднимался на собрании, она постоянно уведомляла членов ДНТ об имеющейся ситуации. В 2008 году на банковский счет ДНТ «Автоприцеп» был наложен арест из-за задолженности перед «Ставропольгорсетью». Мало того, что были старые опоры, оголенные провода, проходила утечка электроэнергии, члены ДНТ «Автоприцеп» воровали электроэнергию, о чем составляли соответствующие акты. Пришлось искать подрядчика. Когда она стала председателем ДНТ «Автоприцеп», принимала долги ДНТ, бухгалтером, еще с 2008 года была Новикова Е.Е. С января 2009 года она ездила с Новиковой Е.Е., они вместе вносили все платежи ДНТ «Автоприцеп». В случаях, когда вместе с Новиковой Е.Е. вносили платежи, все было хорошо. С августа 2009 года в ДНТ «Автоприцеп» началась реконструкция электролиний в ДНТ «Автоприцеп», а это поиск материалов, их завоз, перемер столбов и т.д. С данного времени в административном помещении ее практически никогда не было, так как подрядчик приезжал не в те дни, когда работали, а ежедневно. Когда началась реконструкция, Новикова Е.Е. стала вносить платежи ДНТ «Автоприцеп» самостоятельно, с этого времени и стали возникать проблемы. Новикова Е.Е. в судебном заседании пояснила, что, так как ее семья была прописана у Иванниковой В.И., она хамским образом у нее требовала денежные средства. Новикова Е.Е. была прописана с сентября 2009 года, а факт хищения денежных средств имеет место еще до сентября 2009 года, с апреля 2009 года, именно тогда, когда Новикова Е.Е. уезжала в Ашхабад. У нее не было оснований для того, чтобы не доверять Новиковой Е.Е., так как она являлась опытным работником. Она не отрицает тот факт, что в периоды отсутствия Новиковой Е.Е., принимала членские и целевые взносы. У Новиковой Е.Е. проблемные дети, поэтому отказать ей не могла. Внесение платежей членами ДНТ «Автоприцеп» происходили следующим образом. Члены ДНТ «Автоприцеп» приходили, оплачивали членские взносы, электропитание и целевые взносы. Всеми платежами в дальнейшем занималась Новикова Е.Е. О внесении членского взноса, например, вносилась запись в членскую книжку и ведомость. В ведомости указывалась фамилия плательщика, адрес, сумма, и собственник расписывался в ведомости, а Новикова Е.Е., а в дни, когда замещала Новикову Е.Е., она расписывались в членской книжке, в которой указывался вид взноса – целевой или членский, и сумма взноса. В дни отсутствия Новиковой Е.Е. она принимали денежные средства. Все платежи принимала в административном здании, и в таком же порядке, как и бухгалтер, то есть приходил собственник, оплачивал взносы, все данные вносились и в членскую книжку и в ведомость. Собственник расписывался в ведомости, а она в членской книжке. В тех случаях, когда Новикова Е.Е. находилась на работе и не успевала прибыть, то она оставляла и ведомости и денежные средства в административном здании. Если Новикова Е.Е. выезжала надолго за пределы Ставропольского края, то денежные средства она забирала домой, так как условия для хранения денежных средств в административном здании, отсутствовали. Она понимали, что не имела права принимать денежные средства, поскольку не являлась материально ответственным лицом, однако шла навстречу Новиковой Е.Е., так как у нее были семейные обстоятельства – дети. У Новиковой Е.Е. трое детей, всеми проблемами детей занимается она. При отсутствии Новиковой Е.Е. ей приходилось вносить платежи ДНТ «Автоприцеп», например за электроэнергию. 27 числа ежемесячно – сбор денежных средств, 28 числа, ежемесячно, обязаны прибыть в «Ставропольгорсеть» и внести соответствующие платежи. Поэтому 27 числа – это день, когда люди обязаны прийти и оплатить электроэнергию. В апреле 2009 года она принимала денежные средства у Сильвестровой в размере 1000 рублей – неполная оплата членских взносов. В 2011 году также принимала денежные средства, поскольку Новикова Е.Е. уезжала за пределами Ставропольского края. Новикова Е.Е. часто отпрашивалась по субботам, так как, то в школе были собрания, то выпускные у детей. Ей известно, что Новикова Е.Е., принимая денежные средства, могла не выдавать оправдательный документ, однако тот момент она не знала об этом. Когда стала проводиться ревизия, шло следствие – об этом факте стало известно. При реконструкции электролиний был заключен Договор подряда с «Сельхозэнерго». До членов ДНТ «Автоприцеп» доносилась информация о том, что у ДНТ имеется задолженность перед «Горэлектросетью» на собраниях, на заседаниях правления. Решение Арбитражного суда никто не передавал, его она получала самостоятельно в Арбитражном суде края. Калашников в судебном заседании пояснил, что можно было вообще не уплачивать задолженность, имеющуюся у ДНТ «Автоприцеп» перед «Горэлектросетью», но неисполнение решение суда также предусматривает уголовную ответственность, о чем предупреждали судебные приставы. Часть оправдательных документов, ведомости, отсутствовали. Отсутствие документов имело место с августа 2009 года. Когда стала председателем ДНТ «Автоприцеп», была новым человеком в этой сфере, и не советовалась с дачниками, как лучше поступать, ведь ДНТ «Автоприцеп» она приняла с большими долгами. По факту пропажи документов Новикова Е.Е. обращалась к ней в конце декабря, приходили два представителя ревизионной комиссии по протоколу от июня 2011 года, с требованием представить бухгалтерские документы, на что был дан письменный ответ. Предыдущий председатель ДНТ «Автоприцеп» знал, что на счет ДНТ «Автоприцеп» наложен арест. Когда в 2008 году прошел Арбитражный суд, Калашников обязан был собрать всех собственников, уведомить их о вынесенном решении, а также о том, что на счет ДНТ «Автоприцеп» наложен арест, озвучить сумму долга. Но Калашников этого не сделал. В 2008 году в ДНТ «Автоприцеп» говорили о том, что проходили заседания в Арбитражном суде, но, что суд выиграло ДНТ «Автоприцеп» и долгов не имеется, не было известно. Потерпевшая Сильвестрова Е.М. с января 2009 года являлась членом правления. На тот период правление собиралось еженедельно. Сильвестрова Е.М. как член правления, не знала, что у нее отсутствует задолженность в размере 1000 рублей за апрель 2009 года. Новикова Е.Е. почему-то не сообщала ей об этом, не поднимала данного вопроса и на правлении. Потерпевший Уваров является членом ДНТ «Автоприцеп», она принимала у него денежные средства в один из периодов отсутствия Новиковой Е.Е. в 2011 году, когда надолго уезжала за пределы Ставропольского края. Потерпевший Уваров в судебном заседании пояснил, что благодаря Иванниковой В.И. у него появилась электроэнергия. Что касается потерпевшего Гариги, то всего вносила платежи его супруга, но в его присутствии. У собственника Гейне также была задолженность. Что касается потерпевшего Бородаенко, то в судебном заседании он пояснил, что Валентина Ивановна ввела в заблуждение членов ДНТ «Автоприцеп» о том, что товарищество должно «Горэлектросетям» более 300000 рублей. У потерпевшей Бушевой два земельных участка, но на собрания она никогда не приходила. Бушева в судебном заседании пояснила, что она приходила в административное здание, вносила оплату, но за что, она не знает. Однако каждому, кто не приходил на собрание, разъяснялось, за что вносятся платежи. Потерпевший Ходась приобрел земельный участок в 2009 году, на собраниях никогда не присутствовал. Потерпевший Лукашин в судебном заседании пояснил, что все платежи вносила его мать. Отсутствие оправдательных документов имеет место не только при приеме лично ею денежных средств, но и Новиковой Е.Е. Она спросила у Лукашина, не уведомляла ли его мать об имеющейся задолженности, на что он пояснил, что нет. Что касается потерпевшего Глушкова, то в мае 2011 года его привозили соседи с поломанной ногой. Первую половину вступительного взноса он оплатил 5000 рублей. Когда в декабре 2011 года он оплатил вторую половину вступительного взноса, также ряд других платежей, Новикова Е.Е. не пояснила ему о том, что предыдущие 5000 рублей вступительного взноса по бухгалтерии не прошли. Что касается свидетеля Кошиленко Т.Ю., то она проживает более 15 лет в ДНТ «Автоприцеп». Благодаря ей, с обследованием приезжали с «Энергонадзора». Когда стали собирать денежные средства для погашения задолженности по текущим платежам, члены правления пришли к Кошиленко Т.Ю., но она сказала, что денег у нее нет, ничего платить она не будет. Решением правления был составлен акт, на утро данный акт был вручен электриком Кошиленко Т.Ю. и произвел отключение электропитание. Кошиленко Т.Ю. подала жалобы в «Энергонадзор», в прокуратуру района г.. Кошиленко Т.Ю. обратилась в суд за незаконное отключение. При предоставлении всех документов ДНТ «Автоприцеп», суд обязал Кошиленко Т.Ю. оплатить имеющуюся задолженность. Кошиленко Т.Ю. в судебном заседании пояснила, что столбы были поставлены ломанные, битые, непонятно откуда взятые. Хотя электрик Степаненко подтвердил в судебном заседании, что столбы были не новыми, но в хорошем состоянии. Новые столбы очень дорогие. Вопрос о долевой реконструкции не стоял, проходила коллективно-долевая реконструкция линий электропередач. Что касается свидетеля Комаровского, то в судебном заседании он пояснил, что столбы были в аварийном состоянии, провода были оголенными. Она подтверждает факт получения денежные средств от членов ДНТ «Автоприцеп» по вмененным следствием эпизодам. Члены ДНТ «Автоприцеп» приходили и добросовестно вносили денежные средства. Основной ее обязанностью являлось – руководство ДНТ «Автоприцеп», она обладала распорядительными, административно-хозяйственными функциями и являлась материально-ответственным лицом. Вмененные предварительным следствием денежные суммы не отражены в кассе ДНТ «Автоприцеп» и отсутствуют ведомости, однако на денежные средства, которые она лично принимала от членов ДНТ «Автоприцеп», ведомости составлялись, они передавались Новиковой Е.Е. То есть помимо членской книжки, прием денежных средств отражался и в ведомости. В ДНТ было несколько ведомостей: отдельно на членские взносы, отдельно на целевые и т.д. За месяц было – 5-6 ведомостей. Когда началась реконструкция электролиний, рассчитывалась Новикова Е.Е., так как она, как председатель ДНТ, практически все время находилась с бригадой. Факт того, что она брала денежные средства, подтверждает, факт присвоения денежных средств – отрицает. Допрошенные в судебном заседании свидетели оговорили ее.

Так, по факту мошенничества, совершенного в отношении потерпевшей Лукашиной Е.Д.., Иванникова В.И. показала, что принятые ею денежные средства в виде различных взносов от членов ДНТ «Автоприцеп», а именно: от Сильвестровой Е.М. в сумме 1 000 рублей, Лукашиной Е.Д. за садовода Лукашина В.А. в сумме 1 370 рублей, Бушевой Т.Г. за садовода Бушева И.С. в сумме 1 620 рублей, Уварова П.Ф. в сумме 1 500 рублей, Бородаенко А.С. за садовода Бородаенко Л.А. в сумме 1 370 рублей, Ходась В.И. 1 в сумме 750 рублей, Гейне Г.С. за садовода Гейне В.Л. в сумме 3 500 рублей, Глушкова А.В. в общей сумме 6 435 рублей, Гарига М.Н. в период с июня по декабрь 2010 г. в сумме 3 340 рублей, она принимала в тот момент, когда Новикова Е.Е. по каким-либо причинам отсутствовала на рабочем месте. Денежные средства в указанных суммах, а также ведомости, в которые она вписывала сведения о принятых платежах, она передавала Новиковой Е.Е. при выходе на работу. Почему Новикова Е.Е. не оприходовала в кассу ДНТ «Автоприцеп» денежные средства, полученный ею от членов товарищества, она не знает. При передаче денежных средств, Новикова Е.Е. не расписывалась где-либо об их получении, таких учетов она не вела. Кроме того, она в дальнейшем не проверяла бухгалтерскую документацию и не интересовалась у Новиковой Е.Е., оприходовала ли Новикова Е.Е. в кассу данные денежные средства, потому, что она доверяла Новиковой Е.Е. Она не вправе была принимать данные денежные средства от садоводов, но принимала потому, что Новикова Е.Е. отсутствовала на рабочем месте по семейным обстоятельствам, а она входила в ее положение и выполняла прием денежных средств. Она доверяла Новиковой Е.Е., поэтому и принимала от садоводов денежные средства. Полученные ею в кассе ДНТ «Автоприцеп» денежные средства под отчет на реконструкцию электролинии были израсходованы как на оплату ОАО «Ставропольсельхозэнерго» за выполненные работы, так и на приобретение материалов, а именно бетонных электроопор, электропровода СИП, кранштейнов, и т.д. На все суммы, которые были оплачены в ОАО «Ставропольсельхозэнерго» за период времени с 2009 по 2011 год в ДНТ «Автоприцеп» имелись квитанции к приходным кассовым ордерам указанной организации. Согласно акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 04.04.2012 между ОАО «Ставропольсельхозэнерго» и ДНТ «Автоприцеп», ДНТ «Автоприцеп» произвело в счет выполненных работ по реконструкции электролинии следующие платежи: денежные средства в сумме 33601 рубль, денежные средства в сумме 122900 рублей, денежные средства в сумме 16900 рублей, денежные средства в сумме 45 741 рубль, денежные средства в сумме43 751 рубль, 03.06.2010 денежные средства в сумме 41 354 рубля, 1 денежные средства в сумме 14 490 рублей, денежные средства в сумме 22 600 рублей, 23.01.2012 денежные средства в сумме 10 949 рублей. Итого ДНТ «Автоприцеп» в адрес ОАО «Ставропольсельхозэнерго» выплатило денежные средства в общей сумме 352 286 рублей, а должно было оплатить денежные средства в общей сумме 405148 рублей, то есть задолженность перед указанной организацией составила 52 862 рубля. Кто производил оплату денежных средств в сумме 10949 от, она не знает, и не имеет к этому ни какого отношения. Все другие суммы, указанные в акте сверки передавалась работнику ОАО «Ставропольсельхозэнерго» Комаровскому В.Г., который предоставлял бухгалтеру Новиковой Е.Е. квитанции к приходным кассовым ордерам, подтверждающие произведенную оплату. Что касается приобретения материалов для реконструкции электролинии, то данными вопросами занимался Комаровский В.Г. Предварительно перед началом работ по реконструкции, Комаровский В.Г. объяснял ей, какой именно материал необходим для данных работ, в связи с тем, что она женщина и не имеет познаний в области электроэнергетики. Она договорилась с Комаровским В.Г. о том, что Комаровский В.Г. самостоятельно будет приобретать весь материал, который необходим для реконструкции электролинии. В дальнейшем Комаровский В.Г. ставил её в известность, какой именно приобретен материал и на какую стоимость. Также Комаровский В.Г. озвучивал сумму, которую затратил на приобретение материала. Она не интересовалась у Комаровского В.Г., где именно он приобрел материал, а именно электроопры, СИП и т.п., и по какой цене, так как её это не интересовало. О том, что Комаровский В.Г. должен был ей предоставить документы по приобретению им материалов для реконструкции электролинии она не знала.

Вина подсудимой Иванниковой В.И. по данному эпизоду подтверждается показаниями потерпевшей Лукашиной Е.Д., которая в судебном заседании показала, что более 20 года она является членом ДНТ «Автоприцеп» г. собственником земельного участка по ул. в данном товариществе является ее сын Лукашин Владимир Анатольевич, однако всеми вопросами занимается она. На имя ее сына была выписана членская книжка по которой она производит платежи по различным взносам. Денежные средства она передавала всегда либо в присутствии бухгалтера ДНТ «Автоприцеп» Новиковой Е.Е., либо в присутствии Иванниковой. В членскую книжку вносились записи по произведенным платежам, в ведомость и в журнал. В 2011 году на улице, где она проживает, производилась реконструкция электролинии. Кроме того, ремонт дорог производился частично по мере необходимости. В 2012 году в ДНТ «Автоприцеп» проводилась ревизия, в ходе которой была выявлена недостача денежных средств.

В результате противоправных действий Иванниковой В.И., ей причинен материальный ущерб на сумму 1 370 рублей, который просит взыскать с виновной. Назначение наказания Иванниковой В.И. оставила на усмотрение суда.

По данному эпизоду вина Иванниковой В.И. подтверждается показаниями свидетелей.

Так, свидетель Гузьева В.И. в судебном заседании показала, что согласно протоколу общего собрания и протоколу правления членов ДНТ «Автоприцеп» от года, она была избрана председателем ДНТ «Автоприцеп», расположенного по адресу: г, ДНТ «Автоприцеп». До ее вступления в данную должность, председателем ДНТ «Автоприцеп» с 2009 года до 2011 года являлась Иванникова В.И. Во время правления Иванниковой В.И. у ДНТ «Автоприцеп», стали образовываться задолженности перед коммунальными службами. Всем данным процессом управляла председатель Иванникова В.И. совместно с бухгалтером Новиковой. В дальнейшем, в мае 2011 года члены ревизионной комиссии провели плановую ревизию финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп». При ревизии она присутствовала по просьбе Иванниковой В.И. для оказания помощи вышеуказанным лицам, поскольку имеет бухгалтерское образование. Ревизия проводилась в административном здании ДНТ за период времени с по. В ходе ревизии членами ревизионной комиссии исследовались бухгалтерские документы за период времени с августа 2010 года по апрель 2011 года. Лично она проверяла все данные, имеющиеся в кассовой книге за указанный период времени. В ходе ревизии присутствовала Иванникова В.И. и Новикова Е.Е. В ноябре 2011 года член ДНТ «Автоприцеп» Злобина собрала членов указанного товарищества Геращенко З.В. и Дечеву Л.Г. в состав инициативной группы для проверки деятельности председателя Иванниковой В.И. Указанные лица подозревали, что в ДНТ «Автоприцеп» происходит хищение денежных средств, поскольку все обещанные Иванниковой В.И. работы по благоустройству не выполнялись, несмотря на то, что с членов ДНТ были собраны денежные средства на выполнение этих работ. В дальнейшем члены инициативной группы начали требовать от Иванниковой В.И. предоставления бухгалтерской документации для проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп», но Иванникова В.И. не предоставляла документацию. В связи с этим члены инициативной группы обратились в Союз садоводов с просьбой о проведении ревизии в ДНТ «Автоприцеп». Как она поясняла ранее 19.01.2012 в ДНТ «Автоприцеп» ревизионной комиссией Союза садоводов совместно с членами инициативной группы, в присутствии Иванниковой В.И. и Новиковой Е.Е. провели ревизию финансово- хозяйственной деятельности ДНТ за 2011 года в ходе которой была выявлена недостача денежных средств в сумме 456889 рублей. В дальнейшем, в ДНТ «Автоприцеп» было проведено общее собрание членов товарищества, на котором были озвучены результаты проведенной ревизии. На собрании присутствовала Иванникова В.И. и Новикова Е.Е. Когда Иванниковой В.И. и Новиковой Е.Е. задали вопрос по факту выявленной недостачи денежных средств, то они обе ответили, что не знают в результате чего образовалась недостача денежных средств. В дальнейшем 06.02.2012г. ей, как председателем ДНТ, и членами инициативной группы была проведена ревизия за 2009 год, по результатам которой была выявлена недостача денежных средств 58738, 50 рублей. 10.02.2012 года ей и членами инициативной группы была проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за 2010 год, в ходе которой, была выявлена недостача денежных средств в сумме 272008, 65 рублей. После проведенных ревизий Новикова Е.Е. внесла в кассу ДНТ в счет возмещения ущерба денежные средства в сумме 60000 рублей и 26000 рублей, а всего в общей сумме 86000 рублей. Кроме того, из суммы недостачи денежных средств 797636, 15 рублей произведен вычет 36835, 10 рублей – денежные средства, полученные из кассы ДНТ в 2009 и 2010 годах для реконструкции электролинии, на которые нет оправдательных документов, и которые учтены ранее в предыдущих ревизиях за 2009 и 2010 годы. Также ей произведен вычет денежных средств, переданных Новиковой Е.Е. в кассу в сумме 86000 рублей. Итого общая сумма недостачи денежных средств составляет 674 801, 15 рубль. После проведенных ревизий Иванникова В.И., являющаяся на тот момент председателем правления ДНТ и Новикова Е.Е. были ознакомлены с актами ревизий. Каких -либо сведений или оправдательных документов, подтверждающих разницу и в чем они заключаются, Иванникова В.И. не предоставила. Новикова Е.Е. не высказывала каких-либо недовольств по факту выявленных недостач денежных средств, а просто подписала акты ревизий. Также, ей известно, что ранее при Иванниковой В.И. между ОАО «Ставропольсельхозэнерго» и ДНТ «Автоприцеп» был заключен договор на реконструкцию электролиний, расположенных на территории ДНТ «Автоприцеп». В ходе ревизии было установлено, что часть расходных кассовых ордеров, выписанных на имя Новиковой Е.Е., на основании которых последняя получала в кассе денежные средства под отчет, отсутствуют подписи Иванниковой В.И.

В ходе судебного разбирательства свидетель Новиковой Е.Е. показала, что в мае 2007 года, она с супругом Новиковым В.А. приобрела земельный участок с дачным домом в ДНТ «Автоприцеп» по у, где в последующем с июля 2007 года стали проживать. С осени 2007 года председателем ДНТ «Автоприцеп» стал являться Калашников В.В. В марте 2008 года Калашников В.Д. предложил ей должность казначея ДНТ «Автоприцеп», то есть бухгалтера, она согласилась, после чего 29.03.2008г. она начала выполнять обязанности бухгалтера. Административное здание ДНТ представляло собой деревянный вагончик. В ее обязанности входил прием членских взносов, оплата данных взносов в союз садоводов г., оплата за электроэнергию в ООО «Горэлектросеть» и за техническую воду в МУП «Водоканал». Членские взносы собирались с членов ДНТ для ремонта дорог, обслуживания подстанции, вывоза мусора, приобретения канцелярских товаров, выплаты заработной платы бухгалтеру, председателю и электрику ДНТ «Автоприцеп». Членские взносы вносятся в кассу ДНТ «Автоприцеп», но многие члены ДНТ оплачивали данные взносы по- разному. Кроме того, принимались целевые взносы, например для замены электроопор. Члены ДНТ «Автоприцеп» вносил в кассу данного ДНТ вступительный взнос, который с 2008 по 2009 года составлял 1000 рублей, с 2009 по 2010 составлял 3000 рублей, а с 2010 года составлял 10000 рублей. Суммы устанавливались членами правления ДНТ «Автоприцеп», которые в дальнейшем выносили вопросы о принятии данных сумм на общее собрание членов ДНТ «Автоприцеп». В дальнейшем все решения принимались общим собранием членов ДНТ «Автоприцеп». Оплата за электроэнергию производилась членами ДНТ «Автоприцеп» в кассу, во время приема оплаты данные плательщика вносились в ведомость по приему оплаты за электроэнергию, кроме того в данную ведомость вносились суммы денежных средств, которые предоставлялись ей для оплаты. В конце месяца, председателем ДНТ «Автоприцеп» Иванниковой В.И. совместно с электриком с данного прибора снимались показания, которые предоставлялись ей, после чего она направлялась в ООО «Горэлектросеть», где предоставляла показания прибора учета электроэнергии, после чего получала счет на оплату, который и оплачивала в кассу указанной организации. Насколько помнит, на момент ее трудоустройства на должность бухгалтера в ДНТ «Автоприцеп» имелась задолженность перед ООО «Горэлектросеть». Примерно в декабре 2008 года председателем была назначена Иванникова В.И. В конце декабря 2008 года или в начале января 2009 года между ней и Иванниковой В.И. был заключен трудовой договор, согласно которому она исполняла обязанности бухгалтера. Она и Иванникова В.И. приходили на рабочее место в субботу и воскресение, а также в каждую среду. После назначения Иванниковой В.И. на должность председателя, в ДНТ «Автоприцеп» начала проводиться реконструкция электролиний. Со слов Иванниковой В.И. известно, что был заключен договор с указанной организацией по проведению реконструкции электролинии. Иванникова В.И. показывала членам ДНТ «Автоприцеп» смету по реконструкции электролинии, но ей не известно, какая сумма была указана в смете. Со слов Иванниковой В.И. каждый садовод ДНТ «Автоприцеп» должен был сдать в кассу по 3000 рублей для замены деревянных электроопор на железобетонные и на замену алюминиевого провода на изолированный. Кроме того, собственники дачных участков, которые имели намерение провести в дом электроэнергию дополнительно должны сдать денежные средства на подведение электричества к дому, в зависимости от расстояния, но в среднем сумма составляла от 1000 до 4000 рублей. С августа 2009 года от членов ДНТ «Автоприцеп» ею принимались денежные средства для реконструкции электролинии, о чем производились отметки в членской книжке и ее подписи. Бывали случаи, когда Иванникова В.И. самостоятельно принимала членские взносы. На данный момент она не помнит суммы денежных средств, которые выдавала под отчет Иванниковой В.И. и сама брала из кассы ДНТ «Автоприцеп». В ДНТ «Автоприцеп» проводились общие собрания членов ДНТ «Автоприцеп», на которых члены ревизионной комиссии отчитывались по результатам проведенной ревизии в ДНТ «Автоприцеп», а также рассматривались вопросы, связанные с реконструкцией электролинии, проведения газопровода и водопровода на территории ДНТ. При этом на данных собраниях определялась сумма денежных средств, подлежащая внесению членами ДНТ «Автоприцеп» в кассу, сроки внесения оплаты. Лично она на данных собраниях не присутствовала, в связи с тем, что Иванникова В.И. говорила ей остаться в административном здании. Собрания, как правило, проводились на территории, прилегающей к административному зданию ДНТ «Автоприцеп». Члены правления назначались председателем ДНТ «Автоприцеп» Иванниковой В.И. Каждый член ДНТ «Автоприцеп», который прибывал к ней на рабочее место для внесения взносов, сообщал какой именно взнос он готов оплатить и в какой сумме. После этого она вносила данные члена ДНТ «Автоприцеп» в ведомость, где член ДНТ «Автоприцеп» ставил подпись. Ведомости велись по приему денежных средств в виде членских взносов, вступительных взносов, на реконструкцию электролинии, за электроэнергию. Кроме того, данные о приеме денежных средств она вносила в членскую книжку члена ДНТ «Автоприцеп», где также расписывала, какую сумму денежных средств он внес и в качестве какого взноса, при этом ставила свою подпись в членской книжке. Бывали случаи, когда члены ДНТ «Автоприцеп» приходили без членской книжки, поэтому не имелось возможности внести в нее сведения по произведенным платежам, но в дальнейшем при предоставлении членом ДНТ «Автоприцеп» данной книжки она вносила в нее сведения согласно данным, имеющимся в ведомостях. Сумма членских взносов устанавливалась на каждый год, соответственно каждый член ДНТ «Автоприцеп» был обязан внести данную сумму в кассу ДНТ «Автоприцеп», кем именно устанавливалась данная сумма, она не знает. Если член ДНТ «Автоприцеп» прибыл для оплаты вступительного взноса в начале месяца, то она составляла ведомость, в которую также вносила сведения по оплате взноса, если член ДНТ «Автоприцеп» прибыл в конце месяца, то она не составляла ведомость, а составляла приходный кассовый ордер, после чего квитанцию к приходному кассовому ордеру представляла члену ДНТ «Автоприцеп». Сумма целевых взносов, а именно предназначенная для реконструкции электролинии на замену электролинии была фиксированной в сумме 3000 рублей. Сумма денежных средств для проведения электрического ввода к дому менялась в зависимости от расстояния от электролинии до дома. В конце каждого месяца, на каждую ведомость она составляла приходный кассовый ордер, в котором фиксировалась вся сумма денежных средств, принятая в кассу ДНТ за конкретные взносы. Ей известно, что в 2007 году на расчетный счет ДНТ «Автоприцеп», в каком банке открыт, не помни, был наложен арест, в связи с задолженностью перед МУП «Горэлектросеть». В связи с этим она не имела возможности внести на расчетный счет денежные средства, полученные от членов ДНТ, поэтому забирала денежные средства к себе домой. Бухгалтерская документация также хранилась у нее дома. При необходимости она приносила документацию на рабочее место. Она и Иваникова В.И. получали из кассы ДНТ «Автоприцеп» под отчет денежные средства в различных суммах. Лично она получала из кассы ДНТ денежные средства под отчет для оплаты в МУП «Горэлектросеть» за электроэнергию, также получала денежные средства для погашения задолженности перед указанной организацией, для приобретения канцелярских товаров, на оплату телефонной связи, для оплаты членских вносов союза садоводов, для оплаты за реконструкцию. С середины 2010 года в кассу не предоставлялись оправдательные документы по реконструкции электролинии. Иванникова В.И. также не расписывалась в РКО за получение заработной платы, при этом говорила, что подпишет все документы позже, но в дальнейшем не подписывала их. В конце 2011 года члены ДНТ «Автоприцеп» потребовали от председателя Иванниковой В.И. проведение ревизии по деятельности ДНТ, насколько она поняла, члены данного товарищества хотели узнать, какая сумма денежных средств была собрана на реконструкцию электролинии, и какая сумма была израсходована. В дальнейшем члены инициативной группы Кошиленко Т.Ю. и Геращенко З.В. требовали от Иванниковой В.И. предоставить всю бухгалтерскую документацию, но последняя отказала им. Через некоторое время, в 2012 ревизорами союза садовода г. Ставрополя в присутствии Гузьевой В.И. и Кошиленко Т.Ю. была проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанного ДНТ, в ходе которой была выявлена недостача денежных средств, но сумму недостачи денежных средств не помнит. В ходе ревизии было установлено, что в бухгалтерской документации отсутствуют оправдательные документы по расходу денежных средств, полученных ей из кассы в сумме 60000 рублей, также было установлено, что ею не верно подсчитаны итоговые суммы денежных средств в ведомостях при приеме денежных средств от членов ДНТ за электроэнергию на общую сумму 19 563, 66 рублей. В день проведения ревизии она внесла в кассу ДНТ денежные средства в сумме 60000 рублей, при этом ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру, в дальнейшем, 25.01.2012 ею были внесены в кассу ДНТ денежные средства в сумме 19563, 66 рублей. После проведенной ревизии она написала заявление об увольнении, Иванникова В.И. решением общего собрания членов ДНТ, проведенного в январе 2012 года была отстранена от должности председателя.

Свидетель Блинников А.М. показал суду, что с г. он является председателем Союза садоводов г.. Союз садоводческих огороднических и дачных некоммерческих объединений г. Ставрополя является общественной организацией с правом юридического лица. В состав указанной организации входит 160 садоводческих объединений с правом юридического лица, в том числе и ДНТ «Автоприцеп». На момент его трудоустройства, председателем ДНТ «Автоприцеп» являлась Иванникова, бухгалтером указанного товарищества являлась Новикова. В конце декабря 2011 года в Союз садоводов г. обратились члены инициативной группы ДНТ «Автоприцеп», какие именно на данный момент не помню, с просьбой провести ревизию финансово-хозяйственной деятельности указанного товарищества за 2011 год. В ходе разговора члены инициативной группы высказали ряд недовольств в адрес бухгалтера Новиковой Е.Е. и предположения о том, что последняя совершает хищение денежных средств из кассы товарищества. Члены инициативной группы сообщили, что в кассу ДНТ «Автоприцеп» вносятся членские, целевые и вступительные взносы, которые не в полном объеме используются на нужды ДНТ, при этом не производится ремонт дорог, не в полном объеме проводится реконструкция электролинии и т.д. Кроме того, члены инициативной группы сообщили, что требовали от Иванниковой В.И. провести ревизию финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за 2011 год и отчитаться по приходу и расходованию денежных средств, но Иванникова В.И. не предоставляла бухгалтерскую документацию для проведения ревизии. После полученной информации он созвонился с Иванниковой В.И., которой сообщил о том, что члены инициативной группы требуют проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за 2011 года, при этом спросил, согласна ли Иванникова В.И. с проведением ревизии. Иванникова В.И. ответила, что у последней все в порядке и Иванникова В.И. согласна на проведение данной ревизии. В дальнейшем, точное время не помнит, было собрано общее собрание членов садоводов, на котором было принято решение о проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за 2011 год. В январе 2012 года в Союзе садоводов г. ревизионной комиссией в составе председателя Москвитиной, членов комиссии Силина, Климовой, председателя ДНТ Иванниковой В.И., бухгалтера Новиковой Е.Е., и членов инициативной группы Гузьевой В.И., Кошеленко Т.Ю. проведена ревизия за 2011 года, по результатам которой выявлена недостача денежных средств в сумме около 500000 рублей. После проведенной ревизии он разговаривал с Новиковой Е.Е., которая призналась в том, что действительно брала из кассы денежные средства, за которые не отчиталась, при этом Новикова Е.Е. пообещала вернуть в кассу денежные средства. Также Новикова Е.Е. говорила о том, что Иванникова В.И. не подписывала расходные кассовые ордера, на основании которых получала из кассы денежные средства, в связи с чем, Иванникова В.И. не подписывала указанные бухгалтерские документы, и не предоставляла оправдательные документы по расходу денежных средств, он не знает. 29.01.2012 в ДНТ «Автоприцеп» проведено общее собрание членов указанного товарищества, на котором были озвучены результаты проведенной ревизии. Кроме того, собранием принято решение об отстранении Иванниковой В.И. от должности председателя ДНТ. Также на собрании было решено провести ревизию финансово–хозяйственной деятельности за 2009 и 2010 годы. 06.02.2012 членами инициативной группы в составе Гузьевой В.И., Кошиленко Т.Ю. и Семенова А.В. проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год, в ходе которой была выявлена недостача денежных средств в сумме около 60000 рублей. Аналогичная ревизия проведена 10.02.2012г. за 2010 года, в ходе которой также выявлена недостача денежных средств в сумме около 300000 рублей. После проведенных ревизий ему стало известно, что помимо недостачи денежных средств выявлен ряд недостатков при ведении бухгалтерской отчетности, а именно: многие расходные кассовые ордера не подписаны Иванниковой В.И., отсутствуют авансовые отчеты на денежные средства, полученные под отчет Новиковой Е.Е. Также ему стало известно, что ДНТ «Автоприцеп» не в полном объеме рассчитался с подрядчиками за выполненные работы по реконструкции электролинии и установлению приборов учета электроэнергии собственникам участков, не в полном объеме производило оплату за электроэнергию. 01.04.2012 на общем собрании членов ДНТ «Автоприцеп» были озвучены результаты проведенных ревизий за 2009 и 2010 годы, при этом решением членов ДНТ Иванникова В.И. была отстранена от должности председателя, Новикова Е.Е. подала заявление об увольнении.

Вина Иванниковой В.И. по данному эпизоду подтверждается показаниями свидетеля Геращенко З.В., которая показала суду, что она является членом правления дачного некоммерческого товарищества «Автоприцеп» с 01.04.2012г. В связи с образовавшимися в ДНТ «Автоприцеп» задолженностями, от жильцов ДНТ «Автоприцеп» поступило требование провести сверку по общему счетчику по квитанциям оплаты за использованную электроэнергию. В дальнейшем было решено провести ревизию в ДНТ «Автоприцеп». По результатам проведенной ревизии были установлены недостачи. В последствие, Новикова Е.Е. обязалась выплатить сумму причиненного ущерба и насколько ей известно, Новикова Е.Е. погасила основную сумму долга перед ДНТ «Автоприцеп». Иванникова В.И. объяснила наличие долга тем, что ее обманывала бухгалтер Новикова Е.Е. Ей известно, что похищенные денежные средства предназначались, в том числе и на реконструкцию электролиний. После выявления хищений в ДНТ «Автоприцеп», было проведено собрание, на котором председатель Иванникова В.И., была временно отстранена от занимаемой должности, а в дальнейшем уволена с должности председателя ДНТ «Автоприцеп».

Свидетель Сивицкая Л.Н. показала в судебном заседании, что с 2002 года она является собственником земельного участка, расположенного по ул. в ДНТ «Автоприцеп». Ежегодно она оплачивала в кассу ДНТ «Автоприцеп» денежные средства в виде членских взносов, о чем бухгалтером - кассиром в имеющуюся у нее членскую книжку вносились записи об оплатах. С 2009 года по апрель 2012 года должность председателя ДНТ «Автоприцеп» занимала Иванникова В.И. С 2008 года бухгалтером – кассиром являлась Новикова Е.Е. После вступления в должность председателя ДНТ «Автоприцеп» Иванникова В.И. совместно с Новиковой Е.Е. начали производить сборы денежных средств для реконструкции электролинии, для проведения газопровода, водопровода, ремонта дорог, а также для оплаты работ. Оплаты вносились разными суммами от 100 рублей до 2020 рублей. После сбора денежных средств в 2010 году на ул. Магистральной были заменены деревянные электрические опоры на бетонные, кроме того были заменены провода с алюминиевых на изолированные. Насколько она помнит на других улицах реконструкция электролинии не проводилась, в связи с чем, члены ДНТ «Автоприцеп» скандалили с Иванниковой В.И., кроме того ни водопровод, ни газопровод, ни ремонт дорог не производился. В ноябре 2011 года члены ДНТ потребовали от Иванниковой В.И. проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ за период времени с 2009 по 2011 год. На момент 2011 года ревизором ДНТ числилась Кошиленко Т.Ю., являющаяся членом ДНТ, которая совместно с Гузьевой В.И. потребовали от Иванниковой В.И. всю бухгалтерскую документацию для проведения ревизии, но Иванникова В.И. не предоставляла ее.

В январе 2012 членами ревизионной комиссии Союза садоводов г. Ставрополя в присутствии Иванниковой В.И., Новиковой Е.Н. и членов ДНТ: Кошиленко Т.Ю. и Гузьевой В.И. была проведена ревизия финансово- хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за период времени с 2009 года по 2011 год, в ходе которой, была выявлена недостача денежных средств примерно 700000 рублей. В ходе указанной ревизии установлено, что в бухгалтерских документах отсутствуют сведения по внесению членами ДНТ в кассу денежных средств в виде вступительных взносов и членских взносов. Кроме того, Иванникова В.И. и Новикова Е.Е. получали из кассы ДНТ денежные средства под отчет, за которые не отчитались и денежные средства в кассу не вернули. Ей известно, что после обнаружения недостачи денежных средств Новикова Е.Е. внесла в кассу ДНТ денежные средства в сумме примерно 60000 рублей, которые ранее брала под отчет. В дальнейшем, в январе 2012 в ДНТ было проведено общее собрание, на котором председатель Иванникова В.И., была временно отстранена от занимаемой должности. На собрании была создана инициативная группа ДНТ «Автоприцеп», председателем которой избрали Гузьеву В.И. Присутствовавшая на собрании Иванникова В.И. обвиняла в недостачи Новикову Е.Е., а Новикова Е.Н. в свою очередь обвиняла Иванникову В.И., говорила, что Иванникова В.И. не передавала ей денежные средства, которые принимала от членов ДНТ «Автоприцеп». В начале апреля 2012 года проведено общее собрание членов ДНТ «Автоприцеп», на котором временно отстраненная председатель Иванникова В.И., была уволена с должности председателя ДНТ «Автоприцеп» и избрана председателем Гузьева.

Вина подсудимой Иванниковой В.И. по данному эпизоду подтверждается показаниями свидетеля Дечевой Л.Г., которая в судебном заседании показала, что с 1976 года она является членом дачного некоммерческого товарищества «Автоприцеп», а с весны 2012 года является членом правления указанного ДНТ. С момента вступления в члены ДНТ «Автоприцеп» по 2011 год она регулярно вносила в кассу указанного товарищества денежные средства в виде членских взносов на нужды ДНТ «Автоприцеп».

С 2008 года бухгалтером ДНТ «Автоприцеп» являлась Новикова Е.Е. В 2009 году председателем ДНТ «Автоприцеп» стала являться Иванникова В.И. Иванникова В.И. и Новиковой Е.Е. начали производить сборы денежных средств для реконструкции электролинии, для проведения газопровода, водопровода, ремонта дорог, в результате чего члены ДНТ «Автоприцеп» начали сдавать денежные средства на указанные нужды. Лично она сдавала денежные средства на все вышеуказанные нужды бухгалтеру Новиковой Е.Е. в административном здании ДНТ «Автоприцеп». Насколько ей известно по ул. были частично заменены электроопоры, по ул. была отремонтирована дорога. На остальных улицах ремонт дорог не производился, также не проводился газопровод, водопровод. На какие нужды были израсходованы денежные средства, полученные от членов ДНТ «Автоприцеп», ей не известно. В ноябре 2011 года члены ДНТ «Автоприцеп» потребовали от Иванниковой В.И. бухгалтерские документы для проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ за период времени с 2009 по 2011 год, то есть за время нахождения Иванниковой В.И. в должности председателя ДНТ. В январе 2012 года членами ревизионной комиссии Союза садоводов г. Ставрополя в присутствии Иванниковой В.И., Новиковой Е.Н. и членов ДНТ «Автоприцеп» была проведена ревизия финансово- хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за период времени с 2009 по 2011 год, в ходе которой, была выявлена недостача денежных средств в сумме примерно 700 000 рублей. После проведенной ревизии, стало известно, что в бухгалтерских документах не отражены сведения по внесению членами ДНТ в кассу денежных средств в виде вступительных взносов, также было установлено, что Новикова Е.Е. получала из кассы ДНТ денежные средства под отчет, за которые не отчиталась и денежные средства в кассу не вернула. После обнаруженной недостачи денежных средств Новикова Е.Е. внесла в кассу ДНТ денежные средства в сумме 60000 рублей. В дальнейшем, в январе 2012 года в ДНТ «Автоприцеп» было проведено общее собрание, на котором Иванникова В.И., была временно отстранена от должности председателя ДНТ «Автоприцеп», а затем уволена с указанной должности.

Так, свидетель Щербединская В.И. в ходе предварительного расследования показала, что в конце 2006 года она приобрела земельный участок с жилым домом в ДНТ «Автоприцеп» по ул., где проживает с февраля 2007 года по настоящее время. С февраля 2007 года она является членом ДНТ «Автоприцеп». Ежегодно она вносила в кассу данного товарищества членские взносы на нужды ДНТ «Автоприцеп». Насколько помнит, в 2008 году бухгалтером - кассиром являлась Новикова Елена Евгеньевна. Весной 2009 года председателем ДНТ «Автоприцеп» была избрана Иванникова. После назначения Иванниковой В.И. на должность председателя ДНТ «Автоприцеп», последняя начала производить сборы денежных средств на различные нужды данного товарищества, а именно для реконструкции электроэнергии, для проведения газопровода, водопровода, денежные средства собирались от 100 рублей до 1300 рублей. Также планировался ремонт дорог, на который сдавали денежные средства члены ДНТ «Автоприцеп», имеющие в собственности транспортные средства. В ходе реконструкции электролинии планировалось произвести замену электрических опор с деревянных на железобетонные, замену алюминиевого кабеля на изолированный. Лично она все платежи сдавала в кассу ДНТ «Автоприцеп» Новиковой Е., при этом последняя в принадлежащей ей членской книжке делала отметку. Она помнит, что реконструкция электролинии была начата в 2009 году и окончена в 2011 году, но выполнена данная реконструкция была не в полном объеме. Что касается ремонта дорог, то в 2009 году были засыпаны ямы на дороге по ул. Автоприцеп-3, больше ремонт дорог ни на каких улицах не производился. Газопровод и водопровод также не проводился. В ноябре 2011 года члены ДНТ «Автоприцеп» потребовали проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за период времени с 2009 по 2011 год, то есть за время нахождения Иванниковой В.И. в должности председателя. Собранием было решено провести указанную ревизию. В январе 2012 членами ревизионной комиссии Союза садоводов
г. в присутствии Иванниковой В.И., Новиковой Е.Н. проведена ревизия финансово- хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за период времени с 2009 года по 2011 год, в ходе которой была выявлена крупная недостача денежных средств, точная сумма которой ей не известна. Проведенной ревизией было установлено, что в бухгалтерских документах не отражены сведения по внесению членами ДНТ «Автоприцеп» в кассу денежных средств в виде вступительных взносов, членских взносов, в том числе денежных средств, которые сдавались членами ДНТ на проведение газопровода и водопровода. В дальнейшем, в январе 2012 года в ДНТ было проведено общее собрание, на котором председатель Иванникова В.И., была временно отстранена от занимаемой должности. Весной 2012 г. было вновь проведено общее собрание членов ДНТ «Автоприцеп», на котором временно отстраненная председатель Иванникова В.И., была уволена с должности председателя ДНТ «Автоприцеп» и избрана председатель Гузьева В.И. (л.д. 189-192 том № 2).

В судебном заседании свидетель Злобина Н.Н. показала, что в 2004 года она приобрела в СТ «Автоприцеп» земельный участок с жилым домом, расположенный по ул., где и проживала. С 2008 года бухгалтером ДНТ «Автоприцеп» являлась Новикова Е.Е. В 2009 году на общем собрании членов ДНТ «Автоприцеп» председателем данного товарищества была избрана Иванникова В.И. После назначения Иванниковой В.И. на должность председателя ДНТ, последняя начала производить сборы денежных средств для реконструкции электролинии, которая была запланирована ранее. В ходе реконструкции электролинии планировалось произвести замену электрических опор, алюминиевого кабеля на изолированный шестижильный кабель. Насколько помнит, денежные средства для данной реконструкции сдавались бухгалтеру Новиковой Е.Е. несколько раз. В итоге реконструкция электроэнергии была начата в 2009 году и окончена в 2010 году, но в полном объеме выполнена не была. Кроме того, на основании решения общего собрания с членов ДНТ «Автоприцеп» с 2009 года производились сборы денежных средств для реконструкции дорог в ДНТ по 500 рублей ежегодно, но фактически работа по дорогам не производилась. Также с 2009 года по 2011 год с членов ДНТ производились сборы денежных средств на проведение газопровода и на проведение питьевой воды, но ни газопровод, ни вода до настоящего времени не проведены. Денежные средства члены ДНТ «Автоприцеп» сдавали Новиковой Е.Е., лично она также сдавала денежные средства на указанные нужды Новиковой Е.Е., которая в ее членской книжку вносила записи о приеме от нее денежных средств в виде членских взносов. Каким образом Новикова Е.Е. производила оплату за электроэнергию, точно сказать не может, но ей известно, что в ДНТ «Автоприцеп» имелись задолженность по оплате за электроэнергию. В ноябре 2011 года члены ДНТ «Автоприцеп» на общем собрании потребовали проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за период времени с 2009 по 2011 год, за время нахождения Иванниковой В.И. в должности председателя. В январе 2012 членами ревизионной комиссии Союза садоводов г. Ставрополя в присутствии Иванниковой В.И., Новиковой Е.Н. и членов ДНТ: Кошиленко Т.Ю. и Гузьевой В.И. была проведена ревизия финансово- хозяйственной деятельности ДНТ за период времени с 2009 по 2011 год, в ходе которой была выявлена недостача денежных средств более 700000 рублей. Проведенной ревизией было установлено, что в бухгалтерских документах не отражены сведения по внесению членами ДНТ в кассу денежных средств в виде вступительных взносов, некоторых членских взносов, в том числе денежных средств, которые сдавались членами ДНТ на проведение газопровода и питьевой воды. В дальнейшем, в ДНТ было проведено общее собрание, на котором председатель Иванникова В.И., была временно отстранена от занимаемой должности, а затем уволена с должности председателя ДНТ «Автоприцеп» и избрана председатель Гузьева В.И.

В судебном заседании свидетель Ермолова В.И. показала, что она с 1974 года является членом СТ «Автоприцеп». С момента вступления в члены СТ «Автоприцеп» ежегодно оплачивала членские взносы. Членские взносы ею оплачивались за мусор, на канцтовары, для ремонта дорог, на заработную плату председателю, бухгалтеру и электрику, на ремонт дома правления. В 2009 года на улице проведен водопровод за счет средств самих жителей данной улицы. Бухгалтером ДНТ «Автоприцеп» являлась Новикова Е.Е.. В мае 2009 года председателем ДНТ «Автоприцеп» на общем собрании была избрана Иванникова В.И. После назначения Иванниковой В.И. на должность председателя ДНТ «Автоприцеп», Иванникова В.И. начала производить сборы денежных средств для реконструкции электролинии. В ноябре – декабре 2011 года члены ДНТ «Автоприцеп» потребовали проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за период времени с 2009 по 2011 год, то есть за время нахождения Иванниковой В.И. в должности председателя ДНТ «Автоприцеп». В январе 2012 членами ревизионной комиссии Союза садоводов г. была проведена ревизия финансово- хозяйственной деятельности ДНТ за период времени с 2009 года по 2011 год, в ходе которой выявлена недостача денежных средств. В дальнейшем, в январе 2012 года в ДНТ было проведено общее собрание, на котором председатель Иванникова В.И., была временно отстранена от занимаемой должности. На указанном собрании Иванникова В.И. в недостачи денежных средств обвиняла Новикову Е.Е. Затем в апреле 2012 г. было проведено общее собрание членов ДНТ «Автоприцеп», на котором Иванникова В.И., была уволена с должности председателя ДНТ «Автоприцеп».

Свидетель Гладнева Г.И. показала суду, что в январе 2004 года она приобрела в ДНТ «Автоприцеп» земельный участок, расположенный по ул.. С 2008 года бухгалтером ДНТ «Автоприцеп» являлась Новикова Е.Е. В 2009 года на общем собрании председателем ДНТ «Автопритцеп» была избрана Иванникова В.И. В дальнейшем Иванникова В.И. совместно с Новиковой Е.Е. начали производить сборы денежных средств для реконструкции электролинии, для проведения газопровода, водопровода, ремонта дорог. Денежные средства для ремонта дороги она ежегодно сдавала бухгалтеру Новиковой Е.Е., которая в ее членской книжку вносила записи о приеме от нее денежных средств в виде членских взносов. В ноябре 2011 года члены ДНТ «Автоприцеп» потребовали проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за период времени с 2009 года по 2011 год, за время нахождения Иванниковой В.И. в должности председателя ДНТ «Автоприцеп». На момент 2011 года ревизором ДНТ «Автоприцеп» числилась Кошиленко Т.Ю., которая совместно с Гузьевой В.И. потребовали от Иванниковой В.И. всю бухгалтерскую документацию для проведения ревизии, но Иванникова В.И. не предоставляла. В январе 2012 членами ревизионной комиссии Союза садоводов г. Ставрополя в присутствии Иванниковой В.И., Новиковой Е.Н. и членов ДНТ была проведена ревизия финансово- хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за период времени с 2009 года по 2011 год, в ходе которой, была выявлена недостача денежных средств. В дальнейшем, в январе 2012 в ДНТ было проведено общее собрание, на котором председатель Иванникова В.И., была временно отстранена от занимаемой должности, а затем уволена с должности председателя ДНТ «Автоприцеп».

В ходе судебного разбирательства по ходатайству стороны обвинения в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Квитко В.Л., данные ею в ходе предварительного расследования, где указанный свидетель показала, что с 1976 года она является членом дачного некоммерческого товарищества «Автоприцеп». С момента вступления в члены ДНТ по настоящее время она регулярно вносила в кассу ДНТ «Автоприцеп» денежные средства в виде членских и целевых взносов, задолженностей по оплате никогда не имела. Денежные средства всегда передавала только бухгалтеру ДНТ «Автоприцеп» в административном здании. С 2008 года бухгалтером ДНТ «Автоприцеп» являлась Новикова Е.Е. Весной 2009 года председателем ДНТ «Автоприцеп» была избрана Иванникова В.В. Каждый год в летнее время она приходила в административное здание ДНТ «Автоприцеп», для того, чтобы узнать сумму членских взносов, подлежащую оплате. Когда ей бухгалтером Новиковой Е.Е. была озвучена сумма, то она производила ее оплату. При внесении в кассу денежных средств, бухгалтер Новикова Е.Е. вносила в имеющуюся у нее членскую книжку записи о внесении в кассу денежных средств, а также ставила подпись. В основном она не вникала в подробности, и не интересовалась, на какие нужды сдает денежные средства. Насколько помнит, в членские взносы входила оплата за вывоз мусора, для выплаты заработной платы председателю, бухгалтеру и электрику. В 2010 году ей от кого-то из членов ДНТ «Автоприцеп» стало известно, что председатель Иванникова В.И. решила провести в ДНТ «Автоприцеп» реконструкцию электролинии, а именно заменить электрические опоры и электрические провода. В связи с этим ей в 2010 году в кассу ДНТ «Автоприцеп» были сданы денежные средства в сумме 1500 рублей, она помнит, что на ее улице на электролинии были сняты электрические провода. Кроме того в период времени с 2009 года по 2011 год она сдавала денежные средства в небольших суммах на ремонт дорог, для изготовления проекта по газопроводу. В дальнейшем жители ее улицы самостоятельно за их счет произвели ремонт дороги. Имеется ли проект для проведения газопровода, ей не известно. Что касается водопровода, то жителями ее улицы в 2012 году за собственные денежные средства был проведен водопровод, она помнит, что никогда не сдавала в кассу ДНТ денежные средства для его проведения. Электролинию по ее улице так и не провели. В каком объеме была проведена реконструкция электролинии в ДНТ «Автоприцеп», ей не известно. В дальнейшем, в конце 2011 года в связи с тем, что в ДНТ «Автоприцеп» не были выполнены работы по его благоустройству, члены данного товарищества потребовали от Иванниковой В.И. проведение ревизии за период времени с 2009 по 2011 год. Затем ей стало известно, что в ДНТ «Автоприцеп» проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности, по результатам которой была выявлена недостача денежных средств, но в какой сумме, ей не известно. Из разговоров с кем-то из членов ДНТ «Автоприцеп», ей стало известно, что некоторая часть денежных средств, переданных в кассу указанного товарищества не была проведена по бухгалтерскому учету. В дальнейшем, в январе 2012 года в ДНТ «Автоприцеп» было проведено общее собрание членов ДНТ «Автоприцеп», на котором Иванникова В.И., была временно отстранена от должности председателя ДНТ. Через некоторое время на вновь проводимом собрании Иванникова В.И. и бухгалтер Новикова Е.Е. были уволены (л.д. 192-195 том № 3).

Свидетель Бабенко А.А. в ходе судебного заседания показал, что с 2003 года он является членом ДНТ «Автоприцеп» г.. С 2009 год по 2011 года председателем указанного товарищества являлась Иванникова В.И., а бухгалтером в это время являлась Новикова Е.Е. По ул. Магистральной-1, где он проживает, электроопоры были заменены в 2010 году. В начале 2012 года ему стало известно, что в ходе проведенной ревизии в ДНТ «Автоприцеп» в период с 2009 года по 2011 год выявлена недостача денежных средств.

В судебном заседании свидетель Староверова Н.И. показала, что с 2000 года она является собственником земельного участка в ДНТ «Автоприцеп». На собраниях, проводимых председателем ДНТ «Автоприцеп» Иванниковой В.И. и бухгалтером Новиковой Е.Е., озвучивались суммы денежных средств на ремонт дорог, на реконструкцию электролинии и велись разговоры по проведению газопровода и водопровода. Работы по реконструкции электролинии проведены частично, также проводился ремонт дороги по центральной улице, больше каких-либо работ по благоустройству ДНТ «Автоприцеп» не проводилось. По пер. замена электроопор не проводилась. По предложению членов ДНТ «Автоприцеп» была проведена ревизия, по результатам которой Иванникова В.И. была отстранена от должности председателя указанного товарищества.

По ходатайству стороны обвинения в порядке ст. 281 УПК РФ судом оглашены показания свидетеля Верле Э.Р., данные им на предварительном следствии. Так, свидетель Верле Э.Р. показал, что с 1978 года он является членом ДНТ «Автоприцеп» г. Ставрополя. С 2009 год по 2011 года председателем указанного товарищества являлась Иванникова В.И., а бухгалтером в это время являлась Новикова Е.Е. За время правления Иванниковой В.И. и Новиковой Е.Е. собрание членов ДНТ «Автоприцеп» проводилось один раз в год, иногда собрания проводились чаще. На данных собраниях рассматривались вопросы по оплате заработной платы председателя, бухгалтера, электрика, вопросы по вывозу мусора и реконструкции электролинии, а также вопросы по борьбе с хищением электроэнергии и ремонту дорог. По ул. 3 Линии, где он проживает электроопоры были заменены в 2010 году. В начале 2012 года ему стало известно, что в ходе проведенной ревизии в ДНТ «Автоприцеп» в период с 2009 года по 2011 год выявлена недостача денежных средств, результаты ревизии озвучивались на собрании. В дальнейшем бухгалтер Новикова Е.Е. вернула часть денежных средств в кассу ДНТ «Автоприцеп» (л.д. 141-142 том № 4).

Свидетель Протасов А.И. в судебном заседании показал, что является членом ДНТ «Автоприцеп» с 2003 года. Иванникова В.И. являлась председателем ДНТ «Автоприцеп» с 2008 года по январь 2012 год. Все взносы, расчеты за электроэнергию оплачивал самостоятельно, при этом денежные средства передавал Иванниковой В.И., иногда Новиковой Е.Е. Первый раз, в 2009 году уплачивал Иванниковой В.И. штраф в размере 3000 рублей за то, что не платил за электроэнергию в течение двух месяцев, при этом никакого акта об отключении электроэнергии в его домовладении, представлено не было. Как-то денежные средства в размере 2200 рублей он передал Иванниковой В.И., но в членской книжке должна была расписаться Новикова Е.Е., но в дальнейшем Новикова Е.Е. отказалась расписываться. В 2010 году Иванникова В.И. проводила собрание, на котором пояснила, что нужно сдать денежные средства ввиду имеющейся задолженности у ДНТ «Автоприцеп», иначе отключат электроэнергию. 27.03.2010 году он сдал Иванниковой В.И. денежные средства в размере 250 рублей для оплаты работы судебных приставов. В декабре 2010 года вновь было проведено собрание, на котором Иванникова В.И. пояснила, что нужно сдать еще по 500 рублей для погашения задолженности за электроэнергию, которые он передал Иванниковой В.И., запись об оплате зафиксирована в членской книжке. В основном передавал денежные средства Иванниковой В.И.

Свидетель Семенов А.В. в судебном заседании показал, что в 2009 года он приобрел в ДНТ «Автоприцеп» земельный участок с домом, но право собственности на земельный участок и дом было оформлено на его маму Семенову Н.И. С момента приобретения вышеуказанного недвижимого имущества до конца апреля 2011 года она не проживал на дачном участке, при этом периодически приезжал в ДНТ «Автоприцеп» для того, чтобы произвести оплату членских, целевых взносов и проверить дачный участок. На момент приобретения дачного участка председателем ДНТ «Автоприцеп» являлась Иванникова В.И., бухгалтером являлась Новикова Е.Е. Оплату взносов он производил бухгалтеру Новиковой Е.Е. в присутствии Иванниковой В.И., при этом Новикова Е.Е. вносила в его членскую книжку отметки о произведенных взносах. Иванникова В.И. говорила, что намерена произвести ремонт дорог в ДНТ «Автоприцеп», провести водопровод, газопровод, реконструкцию электролинии. В ДНТ «Автоприцеп» производилась реконструкция электролинии, на улице Верхней, где находится приобретенный им дачный участок, но ремонт дорог не производился. Насколько он помнит, членами ДНТ «Автоприцеп», в том числе и им производились платежи за оформление документации на проведение водопровода и на проведение газопровода. Весной 2011 года он переехал на постоянное место жительства в ДНТ «Автоприцеп», только в ходе проживания в указанном товариществе он обратил внимание, что раз в год на центральной улице Автотприцеп-3, производилась подсыпка дороги, больше ремонт дорог нигде не проводился. В декабре 2011 года члены ДНТ потребовали от Иванниковой В.И. предоставление бухгалтерской документации для проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп», но Иванникова В.И. отказалась предоставлять данную документацию. Затем члены ДНТ обратились в Союз садоводов г. Ставрополя с просьбой провести ревизию в ДНТ «Автоприцеп». В итоге, в январе 2012 года была проведена ревизия за 2011 год, в ходе которой в кассе ДНТ «Автоприцеп» была выявлена недостача денежных средств. Среди бухгалтерской документации при проведении сверки, отсутствовало часть документации за 2009 год и 2010 год. В дальнейшем, Иванникова В.И. была отстранена от должности председателя, а Новикова от должности бухгалтера, при этом исполнение обязанностей председателя ДНТ «Автоприцеп» было возложено на Гузьеву В.И., а он был избран кассиром ДНТ «Автоприцеп». Аналогичная ревизия за 2010 год была проведена в начале 2012, в ходе которой также была выявлена недостача денежных средств. После каждой ревизии составлялся акт, который подписывался Гузьевой В.И. и членами инициативной группы, а также Новиковой Е.Е. и Иванниковой В.И

Свидетель Калашников В.Д. показал суду, что с 1986 года он является членом ДНТ «Автоприцеп», г.. В данном товариществе у него в собственности имеется дачный участок, с домом, расположенный по ул. 4 Линия, 4. С 2007 года по 2008 года он являлся председателем ДНТ «Автоприцеп». Онн пригласил на работу на должность бухгалтера Новикову Е.Е. на момент его избрания у ДНТ «Автоприцеп» имелась задолженность по оплате за электроэнергию перед СМУП «Горэлектросеть». В начале 2009 года председателем была избрана Иванникова В.И., которая организовала работу по реконструкции электролинии, были заменены электроопоры и электропровод. В начале 2012 года ему от кого-то из членов товарищества стало известно, что в ДНТ «Автоприцеп» проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности указанного товарищества за 2011 год, в ходе которой была выявлена недостача денежных средств в сумме примерно 700000 рублей. После оглашения результатов ревизии, Иванникова В.И. была отстранена от занимаемой должности. В дальнейшем в указанном товариществе были проведены ревизии по финансово-хозяйственной деятельности за 2009 года и 2010 год, в ходе которых также были выявлены недостачи денежных средств.

Свидетель Москвитина Г.В. в судебном заседании показала, что с 2010 года она является председателем ДНТ «Комплекс 2» г. и является председателем ревизионной комиссии Союза садоводов г. Ставрополя. В начале 2012 года была проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп». На тот момент председателем ДНТ «Автоприцеп» являлась Иванникова В.А., а бухгалтером Новикова Е.Е. В ходе проведения ревизии был выявлен ряд нарушений, как в оформлении документов, так и в движении денежных средств. При этом Иванникова В.И., в ходе проведения ревизии должна была предоставить документы по реконструкции электролинии, но данные документы она так и не предоставила. Проводимая проверка была только за период с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года. В ходе проверки бухгалтерских документов, которые предоставила Новикова Е.Е., было ряд нарушений, а именно в кассовых ордерах и ведомостях во многих местах не стояли росписи и печати. В ходе проведенной ревизии был выявлен ряд недостач, первая недостача это по реконструкции электролинии. Так же были денежные средства, взятые под отчет, бухгалтером Новиковой Е.Е., это 60000 рублей, за которые она не отчитались. Ошибки были выявлены в приеме членских взносов, ошибки за оплату электроэнергии и т.д. По реконструкции линий электропередач так и не было представлено всех документов. Иванникова В.И. говорила, что донесет ряд документов, но они так и не были представлены.

Свидетель Новиков В.А. в судебном заседании показал, что в феврале 2007 года между ним и Шинкиной Е.Е. был зарегистрирован брак, на основании которого Шинкина Е.Е. сменила фамилию на Новикову. В июне 2007 года он приобрел в ДНТ «Автоприцеп» земельный участок и с дачным домом, в котором стал проживать с Новиковой Е.Е. и ее тремя детьми. В марте 2008 года Новикова Е.Е. устроилась бухгалтером в ДНТ «Автоприцеп», на тот момент председателем указанного ДНТ являлся Калашников Виктор Дмитриевич. В декабре 2008 года исполнение обязанностей председателя ДНТ были возложены на Иванникову В.И. С 2012 года брак между ним и Новиковой Е.Е. прекращен, с того момента он с Новиковой Е.Е. отношений не поддерживал. В январе 2012 года на общем собрании членов ДНТ «Автоприцеп», ему стало известно, что в ДНТ «Автоприцеп» была проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности, в ходе которой выявлена недостача денежных средств. По данному вопросу ни Иванникова, ни Новикова пояснений не давали. На данном собрании присутствовала Иванникова В.И., которая обвиняла в недостаче денежных средств Новикову Е.Е. С 2010 года в ДНТ «Автоприцеп» проводились работы по реконструкции электролинии и по установке приборов учета электроэнергии, но в полном ли объеме выполнены указанные работы, кем именно и в полном ли объеме произведены расчеты с подрядчиками, ему не известно. В период отсутствия Новиковой Е.Е. на работе, ее обязанности по приему денежных средств исполняла Иванникова.

Кроме показаний потерпевшей, свидетелей, вина подсудимой Иванниковой В.И. в совершении данного преступления, подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного заседания иных доказательств, а именно:- заключением эксперта № 29-Э/13 от 11.07.2013, согласно которого в бухгалтерской документации ДНТ «Автоприцеп» не отражены сведения о принятых от члена указанного товарищества Лукашина В.А. денежных средствах: 370 рублей членский взнос за 2009 г., 1370 рублей членский взнос за 2010 г., 1500 рублей на реконструкцию электролинии.

Подпись в графе «Расписка принявшего на работу», пункт «Участие садовода и членов его семьи в общих трудовых мероприятиях в коллективном саду», стр. 11. строка 11(25.04.2010 чл. взнос 370 2009);

Подпись в графе «Расписка принявшего на работу», пункт «Участие садовода и членов его семьи в общих трудовых мероприятиях в коллективном саду», стр.11. строка 14 (03.07.2011 рек-я 1500) в членской книжке садовода Лукашина В.А., вероятно выполнены Новиковой Еленой Евгеньевной (л.д. 63-185 том № 5);

Вещественными доказательствами: членские книжки садоводов ДНТ «Автоприцеп» на имя: Глушкова А.В., Гейне В.Л., Бородаенко Л.А.; копии: членских книжек садоводов ДНТ «Автоприцеп» на имя: Ходась В.И., Гарига М.Н., Уварова П.Ф., Бушевой И.С., Лукашиной В.А., Сильверстовой Е.М.; выписки из ЕГРЮЛ на ДНТ «Автоприцеп»; протокола собрания уполномоченных и проживающих в ДНТ «Автоприцеп» от 29.01.2012; протокола № 2 от 01.04.2012 внеочередного собрания ДНТ «Автоприцеп»; акта Ревизии финансово – хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» от 19.01.2012; акта ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» от 06.02.2012; акта ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» от 10.02.2012; устава ДНТ «Автоприцеп», свидетельства серии о постановке на учет юридического лица (ДНТ «Автоприцеп») в налогом органе по месту нахождения на территории РФ, свидетельства серии о внесении в ЕГРЮЛ (ДНТ «Автоприцеп») от 23.08.2005; трудового договора от 30.03.2008, заключенного между ДНТ «Автоприцеп» в лице председателя Калашникова В.Д. и Новиковой Е.Е.; договора о полной материальной ответственности от 30.03.2008, заключенного между ДНТ «Автоприцеп» в лице председателя Калашникова В.Д. и бухгалтером Новиковой Е.Е.; приказа № 2 от 31.05.2009 председателя ДНТ «Автоприцеп» Иванниковой В.И. о приеме на работу Новиковой Е.Е. на должность бухгалтера с 01.06.2009; копия трудового договора, согласно которого председатель ДНТ «Автоприцеп» Иванникова В.И. принимает на должность бухгалтера-казначея на неопределенный срок Новикову Е.Е. с 01.01.2009; договора о полной материальной ответственности, заключенного между ДНТ «Автоприцеп» в лице председателя Иванниковой В.И. и бухгалтером Новиковой Е.Е., приказа № 1 от 31.05.2009 о приеме на работу Иванниковой В.И. на должность председателя ДНТ «Автоприцеп» с 01.06.2009, договора о полной материальной ответственности от 27.12.2008, заключенный с председателем ДНТ «Автоприцеп» Иванниковой В.И.; трудового договора, согласно которого председатель ДНТ «Автоприцеп» Иванникова В.И. приняла на должность электрика Степаненко Д.В. на неопределенный срок с 01.04.2009; акта ревизионной комиссии от 19.03.2010; акта ревизионной комиссии от 14.08.2010; акта приема-передачи документации ДНТ «Автоприцеп» от председателя Иванниковой В.И. председателю инициативной группы Гузьевой В.И.; протокола № 3 собрания садоводов ДНТ «Автоприцеп» от 11.12.2011, на котором решено провести ревизию финансово- хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп»; протокола № 4 заседания правления ДНТ «Автоприцеп» от 25.12.2011г. (л.д. 71, 207-208 том № 2, л.д. 1-7 том № 5, л.д. 241-246 том 5);

Протоколами следственных действий:

- протокол выемки от 07.02.2013, в ходе которой у представителя потерпевшего Гузьевой В.И. изъят акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» от 19.01.2012, протокол собрания уполномоченных и проживающих в ДНТ «Автоприцеп» и акт от 24.10.2008, имеющие значение вещественных доказательств по уголовному делу (л.д. 66-68 том № 2);

- протокол осмотра документов от 19.04.2013, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия у представителя потерпевшего Гузьевой В.И., имеющие значение вещественных доказательств по уголовному делу (л.д. 203-206 том № 2);

- протокол обыска от 07.05.2013, в ходе которого в жилище подозреваемой Новиковой Е.Е. по ул. Подгорной, 43 г. Ставрополя изъяты документы, касаемые ДНТ «Автоприцеп», имеющие значение вещественных доказательств по уголовному делу (л.д. 154-156 том № 3);

- протокол выемки от 31.05.2013, в ходе которой у потерпевшей Лукашиной Е.Д. изъята членская книжка садовода ДНТ «Автоприцеп» на имя Лукашина В.А., имеющая значение вещественного доказательства по уголовному делу (л.д. 169-170 том № 4);

- протокол выемки от 06.06.201г.3, в ходе которой у представителя потерпевшего Гузьевой В.И. изъяты акты ревизий по финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп», протоколы общих собраний членов ДНТ «Автоприцеп» и иные документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ДНТ «Автоприцеп», имеющие значение вещественных доказательств по уголовному делу (л.д. 219-221 том № 4);

- протокол осмотра документов от 06.06.2013г., в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего Гузьевой В.И., имеющие значение вещественных доказательств по уголовному делу (л.д. 222-224 том № 4); - протокол очной ставки от 20.07.2013г. между подозреваемой Иванниковой В.И. и подозреваемой Новиковой Е.Е., в ходе которой Иванникова В.И. изобличила подозреваемую Новикову Е.Е. в совершенном преступлении (л.д. 35-45 том № 6);

- протокол очной ставки от 12.08.2013 между подозреваемой Иванниковой В.И. и свидетелем Новиковой Е.Е., в ходе которой Новикова Е.Е. изобличила подозреваемую Иванникову В.И. в совершенном преступлении (л.д. 125-130 том № 6);

- протокол очной ставки от 13.08.2013 между подозреваемой Иванниковой В.И. и свидетелем Комаровским В.Г., в ходе которой Комаровский В.Г. изобличил подозреваемую Иванникову В.И. в совершенном преступлении (л.д. 131-135 том № 6);

- протокол очной ставки от 14.08.2013 между подозреваемой Иванниковой В.И. и представителем потерпевшего Гузьевой В.И., в ходе которой Гузьева В.И. изобличила подозреваемую Иванникову В.И. в совершенном преступлении (л.д. 176-181 том № 6);

- заявление Лукашиной Е.Д. о привлечении к уголовной ответственности бухгалтера ДНТ «Автоприцеп» Новиковой Е.Е. по факту хищения, принадлежащих ей денежных средств, зарегистрированное в КУСП № 3694 26.04.2013 ОП № 2 Управления МВД России по г. (л.д. 237 том № 3);

- копия выписки из протокола Собрания правления ДНТ «Автоприцеп» от 14.10.2009 о производстве реконструкции электролинии в виде замены деревянных опор на железобетонные и замены алюминиевого провода на СИП (л.д. 169 том № 1);

- копия выписки из протокола Собрания уполномоченных от 31.05.2009 об утверждении временно исполняющую обязанности председателя правления ДНТ «Автоприцеп» Иванникову на должность председателя правления ДНТ «Автоприцеп» (л.д. 170-171 том № 1); - протокол № 2 собрания уполномоченных и проживающих в ДНТ «Автоприцеп» от 01.04.2012 об отстранении Иванниковой В.И. от должности председателя ДНТ «Автоприцеп» (л.д. 30-32 том № 2);- копия справки № 12518 о результатах опроса с использованием полиграфа Иванниковой Е.Е. (л.д. 134-135 том № 2); - акт финансово-экономического исследования документов ДНТ «Автоприцеп» от 25.03.2013. (л.д.68-71 том № 3).Проанализировав все представленные доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины Иванниковой В.И. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, поскольку в судебном заседании достоверно установлено, что подсудимая, действуя умышленно, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием потерпевшего, обладая полномочиями по осуществлению контроля за движением имущества и денежными средствами ДНТ «Автоприцеп», приняла от потерпевшего денежные средства в виде членских и иных взносов, поставив в членской книжке отметку о получении данных денежных средств, похитила указанные денежные средства и распорядилась им по своему усмотрению, причинив потерпевшему лицу материальный ущерб на указанную выше сумму. Об этом свидетельствуют показания подсудимой, в последнем слове, потерпевшей, свидетелей, а также совокупность исследованных в судебном заседании материалов дела.

Проанализировав и оценив показания подсудимой, потерпевшего, свидетелей, а также письменные материалы дела, с учетом всех установленных фактических обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что умысел на хищение денежных средств, принадлежащих Лукашиной Е.Д., возник у Иванниковой В.И. до получения от последней денежных средств, поскольку она, приняв от нее денежные средства в виде взносов, не намереваясь исполнить свои обязательства по их оприходованию в кассу ДНТ «Автоприцеп», с целью сокрытия совершаемого преступления и недопущения преждевременного обнаружения своих действий, внесла в членскую книжку потерпевшего лица сведения о принятых взносах, подтвердив их своими подписями. Тот факт, что Иванникова В.И. распорядилась денежными средствами, полученными от потерпевшего лица, по своему усмотрению, также нашел подтверждение в ходе судебного следствия и подтверждается совокупностью доказательств по делу.

Признав доказанным факт хищения Иванниковой В.И. денежных средств, принадлежащих Лукашиной Е.Д., суд приходит к выводу, что указанное хищение совершено подсудимой с использованием своего служебного положения, поскольку она, являлась исполняющей обязанности председателя ДНТ «Автоприцеп», обладала организационно- распорядительными и административно-хозяйственными функциями по осуществлению контроля за движением имущества и денежными средствами указанного товарищества.

По эпизоду хищения имущества, принадлежащего Бушевой Т.Г., имевшему место г.

В судебном заседании подсудимая Иванникова В.И. свою вину в инкриминируемом ей преступлении, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества у потерпевшей Бушевой Т.Г.) не признала, при этом пояснила суду, что временно исполнять обязанности председателя ДНТ «Автоприцеп» она стала с года, с года стала на постоянной основе председателем ДНТ «Автоприцеп». Стать председателем ДНТ «Автоприцеп» ее заставило то, что у ДНТ «Автоприцеп» были постоянные долги, не было света неделями, месяцами. Собственники, проживающие в ДНТ, устали от этого, на собрании решили снять с должности председателя ДНТ, на тот момент им являлся Калашников. Калашников передавал документы Войчикаустсу В.А. Войчикаустс, являлся председателем ДНТ «Автоприцеп» более трех месяцев, исполнять обязанности председателя ДНТ более он не мог по семейным обстоятельствам. С января 2009 года она начала исполнять обязанности председателя ДНТ «Автоприцеп». ДНТ «Автоприцеп» она приняла с долгами перед водоканалом за 2007-2008 годы – более 20000 рублей, перед ДНТ «Арония» - все другие товарищества участвовали в софинансировании, ДНТ «Автоприцеп» - нет. Также, когда председателем ДНТ «Автоприцеп» являлся Калашников, проходили заседания в Арбитражном суде. Было вынесено решение, в соответствии с которым у ДНТ «Автоприцеп» была задолженность перед «Ставропольгорсетью» более 300000 рублей. На январь 2011 года стали собираться долги у ДНТ «Автоприцеп» и по текущим платежам. В январе 2009 года она писала заявление руководителю «Ставропольгорэлектросети» об отсрочке внесения платежей ДНТ «Автоприцеп», однако был получен отказ. В марте 2009 года по личной просьбе одного из членов ДНТ «Автоприцеп», в ДНТ приехал «Энергонадзор». Инспектор по обследованию электролиний провел обследование, возложил штраф на ДНТ «Автоприцеп» и порекомендовал исправлять возникшую ситуацию. В июне 2009 года в ДНТ «Автоприцеп» приезжал инспектор МЧС, который также проводил обследование. В итоге, в районном суде г. прошли заседания, председательствующий судья – Ткачук В.Н. По решению суда нужно было исправлять ситуацию со столбами, в первую очередь, так как столбы были в аварийном состоянии. Судья Ткачук В.Н. разъяснил, что решение суда должно быть исполнено, так как неисполнение решения суда влечет возложение штрафа на юридическое лицо в размере 200000 рублей. В мае-июне 2009 года данный вопрос постоянно поднимался на собрании, она постоянно уведомляла членов ДНТ об имеющейся ситуации. В 2008 году на банковский счет ДНТ «Автоприцеп» был наложен арест из-за задолженности перед «Ставропольгорсетью». Мало того, что были старые опоры, оголенные провода, проходила утечка электроэнергии, члены ДНТ «Автоприцеп» воровали электроэнергию, о чем составляли соответствующие акты. Пришлось искать подрядчика. Когда она стала председателем ДНТ «Автоприцеп», принимала долги ДНТ, бухгалтером, еще с 2008 года была Новикова Е.Е. С января 2009 года она ездила с Новиковой Е.Е., они вместе вносили все платежи ДНТ «Автоприцеп». В случаях, когда вместе с Новиковой Е.Е. вносили платежи, все было хорошо. С августа 2009 года в ДНТ «Автоприцеп» началась реконструкция электролиний в ДНТ «Автоприцеп», а это поиск материалов, их завоз, перемер столбов и т.д. С данного времени в административном помещении ее практически никогда не было, так как подрядчик приезжал не в те дни, когда работали, а ежедневно. Когда началась реконструкция, Новикова Е.Е. стала вносить платежи ДНТ «Автоприцеп» самостоятельно, с этого времени и стали возникать проблемы. Новикова Е.Е. в судебном заседании пояснила, что, так как ее семья была прописана у Иванниковой В.И., она хамским образом у нее требовала денежные средства. Новикова Е.Е. была прописана с сентября 2009 года, а факт хищения денежных средств имеет место еще до сентября 2009 года, с апреля 2009 года, именно тогда, когда Новикова Е.Е. уезжала в Ашхабад. У нее не было оснований для того, чтобы не доверять Новиковой Е.Е., так как она являлась опытным работником. Она не отрицает тот факт, что в периоды отсутствия Новиковой Е.Е., принимала членские и целевые взносы. У Новиковой Е.Е. проблемные дети, поэтому отказать ей не могла. Внесение платежей членами ДНТ «Автоприцеп» происходили следующим образом. Члены ДНТ «Автоприцеп» приходили, оплачивали членские взносы, электропитание и целевые взносы. Всеми платежами в дальнейшем занималась Новикова Е.Е. О внесении членского взноса, например, вносилась запись в членскую книжку и ведомость. В ведомости указывалась фамилия плательщика, адрес, сумма, и собственник расписывался в ведомости, а Новикова Е.Е., а в дни, когда замещала Новикову Е.Е., она расписывались в членской книжке, в которой указывался вид взноса – целевой или членский, и сумма взноса. В дни отсутствия Новиковой Е.Е. она принимали денежные средства. Все платежи принимала в административном здании, и в таком же порядке, как и бухгалтер, то есть приходил собственник, оплачивал взносы, все данные вносились и в членскую книжку и в ведомость. Собственник расписывался в ведомости, а она в членской книжке. В тех случаях, когда Новикова Е.Е. находилась на работе и не успевала прибыть, то она оставляла и ведомости и денежные средства в административном здании. Если Новикова Е.Е. выезжала надолго за пределы края, то денежные средства она забирала домой, так как условия для хранения денежных средств в административном здании, отсутствовали. Она понимали, что не имела права принимать денежные средства, поскольку не являлась материально ответственным лицом, однако шла навстречу Новиковой Е.Е., так как у нее были семейные обстоятельства – дети. У Новиковой Е.Е. трое детей, всеми проблемами детей занимается она. При отсутствии Новиковой Е.Е. ей приходилось вносить платежи ДНТ «Автоприцеп», например за электроэнергию. 27 числа ежемесячно – сбор денежных средств, 28 числа, ежемесячно, обязаны прибыть в «Ставропольгорсеть» и внести соответствующие платежи. Поэтому 27 числа – это день, когда люди обязаны прийти и оплатить электроэнергию. В апреле 2009 года она принимала денежные средства у Сильвестровой в размере 1000 рублей – неполная оплата членских взносов. В 2011 году также принимала денежные средства, поскольку Новикова Е.Е. уезжала за пределами Ставропольского края. Новикова Е.Е. часто отпрашивалась по субботам, так как, то в школе были собрания, то выпускные у детей. Ей известно, что Новикова Е.Е., принимая денежные средства, могла не выдавать оправдательный документ, однако тот момент она не знала об этом. Когда стала проводиться ревизия, шло следствие – об этом факте стало известно. При реконструкции электролиний был заключен Договор подряда с «Сельхозэнерго». До членов ДНТ «Автоприцеп» доносилась информация о том, что у ДНТ имеется задолженность перед «Горэлектросетью» на собраниях, на заседаниях правления. Решение Арбитражного суда никто не передавал, его она получала самостоятельно в Арбитражном суде Ставропольского края. Калашников в судебном заседании пояснил, что можно было вообще не уплачивать задолженность, имеющуюся у ДНТ «Автоприцеп» перед «Горэлектросетью», но неисполнение решение суда также предусматривает уголовную ответственность, о чем предупреждали судебные приставы. Часть оправдательных документов, ведомости, отсутствовали. Отсутствие документов имело место с августа 2009 года. Когда стала председателем ДНТ «Автоприцеп», была новым человеком в этой сфере, и не советовалась с дачниками, как лучше поступать, ведь ДНТ «Автоприцеп» она приняла с большими долгами. По факту пропажи документов Новикова Е.Е. обращалась к ней в конце декабря, приходили два представителя ревизионной комиссии по протоколу от июня 2011 года, с требованием представить бухгалтерские документы, на что был дан письменный ответ. Предыдущий председатель ДНТ «Автоприцеп» знал, что на счет ДНТ «Автоприцеп» наложен арест. Когда в 2008 году прошел Арбитражный суд, Калашников обязан был собрать всех собственников, уведомить их о вынесенном решении, а также о том, что на счет ДНТ «Автоприцеп» наложен арест, озвучить сумму долга. Но Калашников этого не сделал. В 2008 году в ДНТ «Автоприцеп» говорили о том, что проходили заседания в Арбитражном суде, но, что суд выиграло ДНТ «Автоприцеп» и долгов не имеется, не было известно. Потерпевшая Сильвестрова Е.М. с января 2009 года являлась членом правления. На тот период правление собиралось еженедельно. Сильвестрова Е.М. как член правления, не знала, что у нее отсутствует задолженность в размере 1000 рублей за апрель 2009 года. Новикова Е.Е. почему-то не сообщала ей об этом, не поднимала данного вопроса и на правлении. Потерпевший Уваров является членом ДНТ «Автоприцеп», она принимала у него денежные средства в один из периодов отсутствия Новиковой Е.Е. в 2011 году, когда надолго уезжала за пределы края. Потерпевший Уваров в судебном заседании пояснил, что благодаря Иванниковой В.И. у него появилась электроэнергия. Что касается потерпевшего Гариги, то всего вносила платежи его супруга, но в его присутствии. У собственника Гейне также была задолженность. Что касается потерпевшего Бородаенко, то в судебном заседании он пояснил, что Валентина Ивановна ввела в заблуждение членов ДНТ «Автоприцеп» о том, что товарищество должно «Горэлектросетям» более 300000 рублей. У потерпевшей Бушевой два земельных участка, но на собрания она никогда не приходила. Бушева в судебном заседании пояснила, что она приходила в административное здание, вносила оплату, но за что, она не знает. Однако каждому, кто не приходил на собрание, разъяснялось, за что вносятся платежи. Потерпевший Ходась приобрел земельный участок в 2009 году, на собраниях никогда не присутствовал. Потерпевший Лукашин в судебном заседании пояснил, что все платежи вносила его мать. Отсутствие оправдательных документов имеет место не только при приеме лично ею денежных средств, но и Новиковой Е.Е. Она спросила у Лукашина, не уведомляла ли его мать об имеющейся задолженности, на что он пояснил, что нет. Что касается потерпевшего Глушкова, то в мае 2011 года его привозили соседи с поломанной ногой. Первую половину вступительного взноса он оплатил 5000 рублей. Когда в декабре 2011 года он оплатил вторую половину вступительного взноса, также ряд других платежей, Новикова Е.Е. не пояснила ему о том, что предыдущие 5000 рублей вступительного взноса по бухгалтерии не прошли. Что касается свидетеля Кошиленко Т.Ю., то она проживает более 15 лет в ДНТ «Автоприцеп». Благодаря ей, с обследованием приезжали с «Энергонадзора». Когда стали собирать денежные средства для погашения задолженности по текущим платежам, члены правления пришли к Кошиленко Т.Ю., но она сказала, что денег у нее нет, ничего платить она не будет. Решением правления был составлен акт, на утро данный акт был вручен электриком Кошиленко Т.Ю. и произвел отключение электропитание. Кошиленко Т.Ю. подала жалобы в «Энергонадзор», в прокуратуру Октябрьского района г. Ставрополя. Кошиленко Т.Ю. обратилась в суд за незаконное отключение. При предоставлении всех документов ДНТ «Автоприцеп», суд обязал Кошиленко Т.Ю. оплатить имеющуюся задолженность. Кошиленко Т.Ю. в судебном заседании пояснила, что столбы были поставлены ломанные, битые, непонятно откуда взятые. Хотя электрик Степаненко подтвердил в судебном заседании, что столбы были не новыми, но в хорошем состоянии. Новые столбы очень дорогие. Вопрос о долевой реконструкции не стоял, проходила коллективно-долевая реконструкция линий электропередач. Что касается свидетеля Комаровского, то в судебном заседании он пояснил, что столбы были в аварийном состоянии, провода были оголенными. Она подтверждает факт получения денежные средств от членов ДНТ «Автоприцеп» по вмененным следствием эпизодам. Члены ДНТ «Автоприцеп» приходили и добросовестно вносили денежные средства. Основной ее обязанностью являлось – руководство ДНТ «Автоприцеп», она обладала распорядительными, административно-хозяйственными функциями и являлась материально-ответственным лицом. Вмененные предварительным следствием денежные суммы не отражены в кассе ДНТ «Автоприцеп» и отсутствуют ведомости, однако на денежные средства, которые она лично принимала от членов ДНТ «Автоприцеп», ведомости составлялись, они передавались Новиковой Е.Е. То есть помимо членской книжки, прием денежных средств отражался и в ведомости. В ДНТ было несколько ведомостей: отдельно на членские взносы, отдельно на целевые и т.д. За месяц было – 5-6 ведомостей. Когда началась реконструкция электролиний, рассчитывалась Новикова Е.Е., так как она, как председатель ДНТ, практически все время находилась с бригадой. Факт того, что она брала денежные средства, подтверждает, факт присвоения денежных средств – отрицает. Допрошенные в судебном заседании свидетели оговорили ее.

Так, по факту мошенничества, совершенного в отношении потерпевшей Бушевой Т.Г., Иванникова В.И. показала, что принятые ею денежные средства в виде различных взносов от членов ДНТ «Автоприцеп», а именно: от Сильвестровой Е.М. в сумме 1 000 рублей, Лукашиной Е.Д. за садовода Лукашина В.А. в сумме 1 370 рублей, Бушевой Т.Г. за садовода Бушева И.С. в сумме 1 620 рублей, Уварова П.Ф. в сумме 1 500 рублей, Бородаенко А.С. за садовода Бородаенко Л.А. в сумме 1 370 рублей, Ходась В.И. в сумме 750 рублей, Гейне Г.С. за садовода Гейне В.Л. в сумме 3 500 рублей, Глушкова А.В. в общей сумме 6 435 рублей, Гарига М.Н. в период с июня по декабрь 2010 г. в сумме 3 340 рублей, она принимала в тот момент, когда Новикова Е.Е. по каким-либо причинам отсутствовала на рабочем месте. Денежные средства в указанных суммах, а также ведомости, в которые она вписывала сведения о принятых платежах, она передавала Новиковой Е.Е. при выходе на работу. Почему Новикова Е.Е. не оприходовала в кассу ДНТ «Автоприцеп» денежные средства, полученный ею от членов товарищества, она не знает. При передаче денежных средств, Новикова Е.Е. не расписывалась где-либо об их получении, таких учетов она не вела. Кроме того, она в дальнейшем не проверяла бухгалтерскую документацию и не интересовалась у Новиковой Е.Е., оприходовала ли Новикова Е.Е. в кассу данные денежные средства, потому, что она доверяла Новиковой Е.Е. Она не вправе была принимать данные денежные средства от садоводов, но принимала потому, что Новикова Е.Е. отсутствовала на рабочем месте по семейным обстоятельствам, а она входила в ее положение и выполняла прием денежных средств. Она доверяла Новиковой Е.Е., поэтому и принимала от садоводов денежные средства. Полученные ею в кассе ДНТ «Автоприцеп» денежные средства под отчет на реконструкцию электролинии были израсходованы как на оплату ОАО «Ставропольсельхозэнерго» за выполненные работы, так и на приобретение материалов, а именно бетонных электроопор, электропровода СИП, кранштейнов, и т.д. На все суммы, которые были оплачены в ОАО «Ставропольсельхозэнерго» за период времени с 2009 по 2011 год в ДНТ «Автоприцеп» имелись квитанции к приходным кассовым ордерам указанной организации. Согласно акта сверки взаимных расчетов по состоянию на между ОАО «Ставропольсельхозэнерго» и ДНТ «Автоприцеп», ДНТ «Автоприцеп» произвело в счет выполненных работ по реконструкции электролинии следующие платежи: 03.09.2009 денежные средства в сумме 33601 рубль, денежные средства в сумме 122900 рублей, денежные средства в сумме 16900 рублей, денежные средства в сумме 45 741 рубль, 12.11.2009 денежные средства в сумме43 751 рубль, денежные средства в сумме 41 354 рубля, денежные средства в сумме 14 490 рублей, денежные средства в сумме 22 600 рублей, денежные средства в сумме 10 949 рублей. Итого ДНТ «Автоприцеп» в адрес ОАО «Ставропольсельхозэнерго» выплатило денежные средства в общей сумме 352 286 рублей, а должно было оплатить денежные средства в общей сумме 405148 рублей, то есть задолженность перед указанной организацией составила 52 862 рубля. Кто производил оплату денежных средств в сумме 10949 от, она не знает, и не имеет к этому ни какого отношения. Все другие суммы, указанные в акте сверки передавалась работнику ОАО «Ставропольсельхозэнерго» Комаровскому В.Г., который предоставлял бухгалтеру Новиковой Е.Е. квитанции к приходным кассовым ордерам, подтверждающие произведенную оплату. Что касается приобретения материалов для реконструкции электролинии, то данными вопросами занимался Комаровский В.Г. Предварительно перед началом работ по реконструкции, Комаровский В.Г. объяснял ей, какой именно материал необходим для данных работ, в связи с тем, что она женщина и не имеет познаний в области электроэнергетики. Она договорилась с Комаровским В.Г. о том, что Комаровский В.Г. самостоятельно будет приобретать весь материал, который необходим для реконструкции электролинии. В дальнейшем Комаровский В.Г. ставил её в известность, какой именно приобретен материал и на какую стоимость. Также Комаровский В.Г. озвучивал сумму, которую затратил на приобретение материала. Она не интересовалась у Комаровского В.Г., где именно он приобрел материал, а именно электроопры, СИП и т.п., и по какой цене, так как её это не интересовало. О том, что Комаровский В.Г. должен был ей предоставить документы по приобретению им материалов для реконструкции электролинии она не знала.

Вина подсудимой Иванниковой В.И. по данному эпизоду подтверждается показаниями потерпевшей Бушевой Т.Г., которая в судебном заседании показала, что с 2006 года ее сын Бушев Игорь Сергеевич является членом ДНТ «Автоприцеп» г. и собственником земельного участка по ул. Магистральной 15. Сыну была выдана членская книжка, в которую впоследствии ей вносились записи о произведенных платежах в виде членских и вступительных взносах. Всеми мероприятиями по оплате членских взносов и иных оплат занимается только она. Деньги она передавала в правлении ДНТ «Автоприцеп» бухгалтеру Новиковой Е.Е., а после оплаты в членской книжки Новикова Е.Е. указывала сумму и ставила роспись, так же она ставил роспись в ведомости, которую ей предоставляла бухгалтер Новикова Е.Е. либо председатель ДНТ «Автоприцеп» Иванникова В.И. О том, что имеется задолженность, она узнала в результаты ревизии. Ей известно, что некоторые денежные средства, а именно 4 840 руб. внесенные ей, не были проведены по бухгалтерскому учету. В результате противоправных действий, ей причинен материальный ущерб на сумму 1 620 рублей, который просит взыскать с виновной. Просила о назначении наказания в отношении Иванниковой В.И. на усмотрение суда.

Вина подсудимый Иванниковой В.И. по данному эпизоду также подтверждается показаниями свидетелей и собранными по делу письменными доказательствами.

В ходе судебного разбирательства свидетель Новиковой Е.Е. показала, что в мае 2007 года, она с супругом Новиковым В.А. приобрела земельный участок с дачным домом в ДНТ «Автоприцеп» по ул. 1 Линия, 22, где в последующем с июля 2007 года стали проживать. С осени 2007 года председателем ДНТ «Автоприцеп» стал являться Калашников В.В. В марте 2008 года Калашников В.Д. предложил ей должность казначея ДНТ «Автоприцеп», то есть бухгалтера, она согласилась, после чего 29.03.2008г. она начала выполнять обязанности бухгалтера. Административное здание ДНТ представляло собой деревянный вагончик. В ее обязанности входил прием членских взносов, оплата данных взносов в союз садоводов г., оплата за электроэнергию в ООО «Горэлектросеть» и за техническую воду в МУП «Водоканал». Членские взносы собирались с членов ДНТ для ремонта дорог, обслуживания подстанции, вывоза мусора, приобретения канцелярских товаров, выплаты заработной платы бухгалтеру, председателю и электрику ДНТ «Автоприцеп». Членские взносы вносятся в кассу ДНТ «Автоприцеп», но многие члены ДНТ оплачивали данные взносы по- разному. Кроме того, принимались целевые взносы, например для замены электроопор. Члены ДНТ «Автоприцеп» вносил в кассу данного ДНТ вступительный взнос, который с 2008 по 2009 года составлял 1000 рублей, с 2009 по 2010 составлял 3000 рублей, а с 2010 года составлял 10000 рублей. Суммы устанавливались членами правления ДНТ «Автоприцеп», которые в дальнейшем выносили вопросы о принятии данных сумм на общее собрание членов ДНТ «Автоприцеп». В дальнейшем все решения принимались общим собранием членов ДНТ «Автоприцеп». Оплата за электроэнергию производилась членами ДНТ «Автоприцеп» в кассу, во время приема оплаты данные плательщика вносились в ведомость по приему оплаты за электроэнергию, кроме того в данную ведомость вносились суммы денежных средств, которые предоставлялись ей для оплаты. В конце месяца, председателем ДНТ «Автоприцеп» Иванниковой В.И. совместно с электриком с данного прибора снимались показания, которые предоставлялись ей, после чего она направлялась в ООО «Горэлектросеть», где предоставляла показания прибора учета электроэнергии, после чего получала счет на оплату, который и оплачивала в кассу указанной организации. Насколько помнит, на момент ее трудоустройства на должность бухгалтера в ДНТ «Автоприцеп» имелась задолженность перед ООО «Горэлектросеть». Примерно в декабре 2008 года председателем была назначена Иванникова В.И. В конце декабря 2008 года или в начале января 2009 года между ней и Иванниковой В.И. был заключен трудовой договор, согласно которому она исполняла обязанности бухгалтера. Она и Иванникова В.И. приходили на рабочее место в субботу и воскресение, а также в каждую среду. После назначения Иванниковой В.И. на должность председателя, в ДНТ «Автоприцеп» начала проводиться реконструкция электролиний. Со слов Иванниковой В.И. известно, что был заключен договор с указанной организацией по проведению реконструкции электролинии. Иванникова В.И. показывала членам ДНТ «Автоприцеп» смету по реконструкции электролинии, но ей не известно, какая сумма была указана в смете. Со слов Иванниковой В.И. каждый садовод ДНТ «Автоприцеп» должен был сдать в кассу по 3000 рублей для замены деревянных электроопор на железобетонные и на замену алюминиевого провода на изолированный. Кроме того, собственники дачных участков, которые имели намерение провести в дом электроэнергию дополнительно должны сдать денежные средства на подведение электричества к дому, в зависимости от расстояния, но в среднем сумма составляла от 1000 до 4000 рублей. С августа 2009 года от членов ДНТ «Автоприцеп» ею принимались денежные средства для реконструкции электролинии, о чем производились отметки в членской книжке и ее подписи. Бывали случаи, когда Иванникова В.И. самостоятельно принимала членские взносы. На данный момент она не помнит суммы денежных средств, которые выдавала под отчет Иванниковой В.И. и сама брала из кассы ДНТ «Автоприцеп». В ДНТ «Автоприцеп» проводились общие собрания членов ДНТ «Автоприцеп», на которых члены ревизионной комиссии отчитывались по результатам проведенной ревизии в ДНТ «Автоприцеп», а также рассматривались вопросы, связанные с реконструкцией электролинии, проведения газопровода и водопровода на территории ДНТ. При этом на данных собраниях определялась сумма денежных средств, подлежащая внесению членами ДНТ «Автоприцеп» в кассу, сроки внесения оплаты. Лично она на данных собраниях не присутствовала, в связи с тем, что Иванникова В.И. говорила ей остаться в административном здании. Собрания, как правило, проводились на территории, прилегающей к административному зданию ДНТ «Автоприцеп». Члены правления назначались председателем ДНТ «Автоприцеп» Иванниковой В.И. Каждый член ДНТ «Автоприцеп», который прибывал к ней на рабочее место для внесения взносов, сообщал какой именно взнос он готов оплатить и в какой сумме. После этого она вносила данные члена ДНТ «Автоприцеп» в ведомость, где член ДНТ «Автоприцеп» ставил подпись. Ведомости велись по приему денежных средств в виде членских взносов, вступительных взносов, на реконструкцию электролинии, за электроэнергию. Кроме того, данные о приеме денежных средств она вносила в членскую книжку члена ДНТ «Автоприцеп», где также расписывала, какую сумму денежных средств он внес и в качестве какого взноса, при этом ставила свою подпись в членской книжке. Бывали случаи, когда члены ДНТ «Автоприцеп» приходили без членской книжки, поэтому не имелось возможности внести в нее сведения по произведенным платежам, но в дальнейшем при предоставлении членом ДНТ «Автоприцеп» данной книжки она вносила в нее сведения согласно данным, имеющимся в ведомостях. Сумма членских взносов устанавливалась на каждый год, соответственно каждый член ДНТ «Автоприцеп» был обязан внести данную сумму в кассу ДНТ «Автоприцеп», кем именно устанавливалась данная сумма, она не знает. Если член ДНТ «Автоприцеп» прибыл для оплаты вступительного взноса в начале месяца, то она составляла ведомость, в которую также вносила сведения по оплате взноса, если член ДНТ «Автоприцеп» прибыл в конце месяца, то она не составляла ведомость, а составляла приходный кассовый ордер, после чего квитанцию к приходному кассовому ордеру представляла члену ДНТ «Автоприцеп». Сумма целевых взносов, а именно предназначенная для реконструкции электролинии на замену электролинии была фиксированной в сумме 3000 рублей. Сумма денежных средств для проведения электрического ввода к дому менялась в зависимости от расстояния от электролинии до дома. В конце каждого месяца, на каждую ведомость она составляла приходный кассовый ордер, в котором фиксировалась вся сумма денежных средств, принятая в кассу ДНТ за конкретные взносы. Ей известно, что в 2007 году на расчетный счет ДНТ «Автоприцеп», в каком банке открыт, не помни, был наложен арест, в связи с задолженностью перед МУП «Горэлектросеть». В связи с этим она не имела возможности внести на расчетный счет денежные средства, полученные от членов ДНТ, поэтому забирала денежные средства к себе домой. Бухгалтерская документация также хранилась у нее дома. При необходимости она приносила документацию на рабочее место. Она и Иваникова В.И. получали из кассы ДНТ «Автоприцеп» под отчет денежные средства в различных суммах. Лично она получала из кассы ДНТ денежные средства под отчет для оплаты в МУП «Горэлектросеть» за электроэнергию, также получала денежные средства для погашения задолженности перед указанной организацией, для приобретения канцелярских товаров, на оплату телефонной связи, для оплаты членских вносов союза садоводов, для оплаты за реконструкцию. С середины 2010 года в кассу не предоставлялись оправдательные документы по реконструкции электролинии. Иванникова В.И. также не расписывалась в РКО за получение заработной платы, при этом говорила, что подпишет все документы позже, но в дальнейшем не подписывала их. В конце 2011 года члены ДНТ «Автоприцеп» потребовали от председателя Иванниковой В.И. проведение ревизии по деятельности ДНТ, насколько она поняла, члены данного товарищества хотели узнать, какая сумма денежных средств была собрана на реконструкцию электролинии, и какая сумма была израсходована. В дальнейшем члены инициативной группы Кошиленко Т.Ю. и Геращенко З.В. требовали от Иванниковой В.И. предоставить всю бухгалтерскую документацию, но последняя отказала им. Через некоторое время, в 2012 ревизорами союза садовода г. в присутствии Гузьевой В.И. и Кошиленко Т.Ю. была проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанного ДНТ, в ходе которой была выявлена недостача денежных средств, но сумму недостачи денежных средств не помнит. В ходе ревизии было установлено, что в бухгалтерской документации отсутствуют оправдательные документы по расходу денежных средств, полученных ей из кассы в сумме 60000 рублей, также было установлено, что ею не верно подсчитаны итоговые суммы денежных средств в ведомостях при приеме денежных средств от членов ДНТ за электроэнергию на общую сумму 19 563, 66 рублей. В день проведения ревизии она внесла в кассу ДНТ денежные средства в сумме 60000 рублей, при этом ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру, в дальнейшем, 25.01.2012 ею были внесены в кассу ДНТ денежные средства в сумме 19563, 66 рублей. После проведенной ревизии она написала заявление об увольнении, Иванникова В.И. решением общего собрания членов ДНТ, проведенного в январе 2012 года была отстранена от должности председателя.

Свидетель Блинников А.М. показал суду, что с 16.10.2011г. он является председателем Союза садоводов г.. Союз садоводческих огороднических и дачных некоммерческих объединений г. является общественной организацией с правом юридического лица. В состав указанной организации входит 160 садоводческих объединений с правом юридического лица, в том числе и ДНТ «Автоприцеп». На момент его трудоустройства, председателем ДНТ «Автоприцеп» являлась Иванникова, бухгалтером указанного товарищества являлась Новикова. В конце декабря 2011 года в Союз садоводов г. обратились члены инициативной группы ДНТ «Автоприцеп», какие именно на данный момент не помню, с просьбой провести ревизию финансово-хозяйственной деятельности указанного товарищества за 2011 год. В ходе разговора члены инициативной группы высказали ряд недовольств в адрес бухгалтера Новиковой Е.Е. и предположения о том, что последняя совершает хищение денежных средств из кассы товарищества. Члены инициативной группы сообщили, что в кассу ДНТ «Автоприцеп» вносятся членские, целевые и вступительные взносы, которые не в полном объеме используются на нужды ДНТ, при этом не производится ремонт дорог, не в полном объеме проводится реконструкция электролинии и т.д. Кроме того, члены инициативной группы сообщили, что требовали от Иванниковой В.И. провести ревизию финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за 2011 год и отчитаться по приходу и расходованию денежных средств, но Иванникова В.И. не предоставляла бухгалтерскую документацию для проведения ревизии. После полученной информации он созвонился с Иванниковой В.И., которой сообщил о том, что члены инициативной группы требуют проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за 2011 года, при этом спросил, согласна ли Иванникова В.И. с проведением ревизии. Иванникова В.И. ответила, что у последней все в порядке и Иванникова В.И. согласна на проведение данной ревизии. В дальнейшем, точное время не помнит, было собрано общее собрание членов садоводов, на котором было принято решение о проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за 2011 год. В январе 2012 года в Союзе садоводов г. Ставрополя ревизионной комиссией в составе председателя Москвитиной, членов комиссии Силина, Климовой, председателя ДНТ Иванниковой В.И., бухгалтера Новиковой Е.Е., и членов инициативной группы Гузьевой В.И., Кошеленко Т.Ю. проведена ревизия за 2011 года, по результатам которой выявлена недостача денежных средств в сумме около 500000 рублей. После проведенной ревизии он разговаривал с Новиковой Е.Е., которая призналась в том, что действительно брала из кассы денежные средства, за которые не отчиталась, при этом Новикова Е.Е. пообещала вернуть в кассу денежные средства. Также Новикова Е.Е. говорила о том, что Иванникова В.И. не подписывала расходные кассовые ордера, на основании которых получала из кассы денежные средства, в связи с чем, Иванникова В.И. не подписывала указанные бухгалтерские документы, и не предоставляла оправдательные документы по расходу денежных средств, он не знает. в ДНТ «Автоприцеп» проведено общее собрание членов указанного товарищества, на котором были озвучены результаты проведенной ревизии. Кроме того, собранием принято решение об отстранении Иванниковой В.И. от должности председателя ДНТ. Также на собрании было решено провести ревизию финансово–хозяйственной деятельности за 2009 и 2010 годы. членами инициативной группы в составе Гузьевой В.И., Кошиленко Т.Ю. и Семенова А.В. проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год, в ходе которой была выявлена недостача денежных средств в сумме около 60000 рублей. Аналогичная ревизия проведена г. за 2010 года, в ходе которой также выявлена недостача денежных средств в сумме около 300000 рублей. После проведенных ревизий ему стало известно, что помимо недостачи денежных средств выявлен ряд недостатков при ведении бухгалтерской отчетности, а именно: многие расходные кассовые ордера не подписаны Иванниковой В.И., отсутствуют авансовые отчеты на денежные средства, полученные под отчет Новиковой Е.Е. Также ему стало известно, что ДНТ «Автоприцеп» не в полном объеме рассчитался с подрядчиками за выполненные работы по реконструкции электролинии и установлению приборов учета электроэнергии собственникам участков, не в полном объеме производило оплату за электроэнергию. 01.04.2012 на общем собрании членов ДНТ «Автоприцеп» были озвучены результаты проведенных ревизий за 2009 и 2010 годы, при этом решением членов ДНТ Иванникова В.И. была отстранена от должности председателя, Новикова Е.Е. подала заявление об увольнении.

Вина Иванниковой В.И. по данному эпизоду подтверждается показаниями свидетеля Геращенко З.В., которая показала суду, что она является членом правления дачного некоммерческого товарищества «Автоприцеп» с г. В связи с образовавшимися в ДНТ «Автоприцеп» задолженностями, от жильцов ДНТ «Автоприцеп» поступило требование провести сверку по общему счетчику по квитанциям оплаты за использованную электроэнергию. В дальнейшем было решено провести ревизию в ДНТ «Автоприцеп». По результатам проведенной ревизии были установлены недостачи. В последствие, Новикова Е.Е. обязалась выплатить сумму причиненного ущерба и насколько ей известно, Новикова Е.Е. погасила основную сумму долга перед ДНТ «Автоприцеп». Иванникова В.И. объяснила наличие долга тем, что ее обманывала бухгалтер Новикова Е.Е. Ей известно, что похищенные денежные средства предназначались, в том числе и на реконструкцию электролиний. После выявления хищений в ДНТ «Автоприцеп», было проведено собрание, на котором председатель Иванникова В.И., была временно отстранена от занимаемой должности, а в дальнейшем уволена с должности председателя ДНТ «Автоприцеп».

Свидетель Сивицкая Л.Н. показала в судебном заседании, что с 2002 года она является собственником земельного участка, расположенного по ул. в ДНТ «Автоприцеп». Ежегодно она оплачивала в кассу ДНТ «Автоприцеп» денежные средства в виде членских взносов, о чем бухгалтером - кассиром в имеющуюся у нее членскую книжку вносились записи об оплатах. С 2009 года по апрель 2012 года должность председателя ДНТ «Автоприцеп» занимала Иванникова В.И. С 2008 года бухгалтером – кассиром являлась Новикова Е.Е. После вступления в должность председателя ДНТ «Автоприцеп» Иванникова В.И. совместно с Новиковой Е.Е. начали производить сборы денежных средств для реконструкции электролинии, для проведения газопровода, водопровода, ремонта дорог, а также для оплаты работ. Оплаты вносились разными суммами от 100 рублей до 2020 рублей. После сбора денежных средств в 2010 году на ул. Магистральной были заменены деревянные электрические опоры на бетонные, кроме того были заменены провода с алюминиевых на изолированные. Насколько она помнит на других улицах реконструкция электролинии не проводилась, в связи с чем, члены ДНТ «Автоприцеп» скандалили с Иванниковой В.И., кроме того ни водопровод, ни газопровод, ни ремонт дорог не производился. В ноябре 2011 года члены ДНТ потребовали от Иванниковой В.И. проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ за период времени с 2009 по 2011 год. На момент 2011 года ревизором ДНТ числилась Кошиленко Т.Ю., являющаяся членом ДНТ, которая совместно с Гузьевой В.И. потребовали от Иванниковой В.И. всю бухгалтерскую документацию для проведения ревизии, но Иванникова В.И. не предоставляла ее.

С 2008 года бухгалтером ДНТ «Автоприцеп» являлась Новикова Е.Е. В 2009 году председателем ДНТ «Автоприцеп» стала являться Иванникова В.И. Иванникова В.И. и Новиковой Е.Е. начали производить сборы денежных средств для реконструкции электролинии, для проведения газопровода, водопровода, ремонта дорог, в результате чего члены ДНТ «Автоприцеп» начали сдавать денежные средства на указанные нужды. Лично она сдавала денежные средства на все вышеуказанные нужды бухгалтеру Новиковой Е.Е. в административном здании ДНТ «Автоприцеп». Насколько ей известно по ул. М были частично заменены электроопоры, по ул. была отремонтирована дорога. На остальных улицах ремонт дорог не производился, также не проводился газопровод, водопровод. На какие нужды были израсходованы денежные средства, полученные от членов ДНТ «Автоприцеп», ей не известно. В ноябре 2011 года члены ДНТ «Автоприцеп» потребовали от Иванниковой В.И. бухгалтерские документы для проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ за период времени с 2009 по 2011 год, то есть за время нахождения Иванниковой В.И. в должности председателя ДНТ. В январе 2012 года членами ревизионной комиссии Союза садоводов г. в присутствии Иванниковой В.И., Новиковой Е.Н. и членов ДНТ «Автоприцеп» была проведена ревизия финансово- хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за период времени с 2009 по 2011 год, в ходе которой, была выявлена недостача денежных средств в сумме примерно 700 000 рублей. После проведенной ревизии, стало известно, что в бухгалтерских документах не отражены сведения по внесению членами ДНТ в кассу денежных средств в виде вступительных взносов, также было установлено, что Новикова Е.Е. получала из кассы ДНТ денежные средства под отчет, за которые не отчиталась и денежные средства в кассу не вернула. После обнаруженной недостачи денежных средств Новикова Е.Е. внесла в кассу ДНТ денежные средства в сумме 60000 рублей. В дальнейшем, в январе 2012 года в ДНТ «Автоприцеп» было проведено общее собрание, на котором Иванникова В.И., была временно отстранена от должности председателя ДНТ «Автоприцеп», а затем уволена с указанной должности.

Так, свидетель Щербединская В.И. в ходе предварительного расследования показала, что в конце 2006 года она приобрела земельный участок с жилым домом в ДНТ «Автоприцеп» по ул., где проживает с февраля 2007 года по настоящее время. С февраля 2007 года она является членом ДНТ «Автоприцеп». Ежегодно она вносила в кассу данного товарищества членские взносы на нужды ДНТ «Автоприцеп». Насколько помнит, в 2008 году бухгалтером - кассиром являлась Новикова. Весной 2009 года председателем ДНТ «Автоприцеп» была избрана Иванникова Валентина Ивановна. После назначения Иванниковой В.И. на должность председателя ДНТ «Автоприцеп», последняя начала производить сборы денежных средств на различные нужды данного товарищества, а именно для реконструкции электроэнергии, для проведения газопровода, водопровода, денежные средства собирались от 100 рублей до 1300 рублей. Также планировался ремонт дорог, на который сдавали денежные средства члены ДНТ «Автоприцеп», имеющие в собственности транспортные средства. В ходе реконструкции электролинии планировалось произвести замену электрических опор с деревянных на железобетонные, замену алюминиевого кабеля на изолированный. Лично она все платежи сдавала в кассу ДНТ «Автоприцеп» Новиковой Е., при этом последняя в принадлежащей ей членской книжке делала отметку. Она помнит, что реконструкция электролинии была начата в 2009 году и окончена в 2011 году, но выполнена данная реконструкция была не в полном объеме. Что касается ремонта дорог, то в 2009 году были засыпаны ямы на дороге по ул. Автоприцеп-3, больше ремонт дорог ни на каких улицах не производился. Газопровод и водопровод также не проводился. В ноябре 2011 года члены ДНТ «Автоприцеп» потребовали проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за период времени с 2009 по 2011 год, то есть за время нахождения Иванниковой В.И. в должности председателя. Собранием было решено провести указанную ревизию. В январе 2012 членами ревизионной комиссии Союза садоводов
г. Ставрополя в присутствии Иванниковой В.И., Новиковой Е.Н. проведена ревизия финансово- хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за период времени с 2009 года по 2011 год, в ходе которой была выявлена крупная недостача денежных средств, точная сумма которой ей не известна. Проведенной ревизией было установлено, что в бухгалтерских документах не отражены сведения по внесению членами ДНТ «Автоприцеп» в кассу денежных средств в виде вступительных взносов, членских взносов, в том числе денежных средств, которые сдавались членами ДНТ на проведение газопровода и водопровода. В дальнейшем, в январе 2012 года в ДНТ было проведено общее собрание, на котором председатель Иванникова В.И., была временно отстранена от занимаемой должности. Весной 2012 г. было вновь проведено общее собрание членов ДНТ «Автоприцеп», на котором временно отстраненная председатель Иванникова В.И., была уволена с должности председателя ДНТ «Автоприцеп» и избрана председатель Гузьева В.И. (л.д. 189-192 том № 2).

Свидетель Гладнева Г.И. показала суду, что в январе 2004 года она приобрела в ДНТ «Автоприцеп» земельный участок, расположенный по ул. 1 линия, 18. С 2008 года бухгалтером ДНТ «Автоприцеп» являлась Новикова Е.Е. В 2009 года на общем собрании председателем ДНТ «Автопритцеп» была избрана Иванникова В.И. В дальнейшем Иванникова В.И. совместно с Новиковой Е.Е. начали производить сборы денежных средств для реконструкции электролинии, для проведения газопровода, водопровода, ремонта дорог. Денежные средства для ремонта дороги она ежегодно сдавала бухгалтеру Новиковой Е.Е., которая в ее членской книжку вносила записи о приеме от нее денежных средств в виде членских взносов. В ноябре 2011 года члены ДНТ «Автоприцеп» потребовали проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за период времени с 2009 года по 2011 год, за время нахождения Иванниковой В.И. в должности председателя ДНТ «Автоприцеп». На момент 2011 года ревизором ДНТ «Автоприцеп» числилась Кошиленко Т.Ю., которая совместно с Гузьевой В.И. потребовали от Иванниковой В.И. всю бухгалтерскую документацию для проведения ревизии, но Иванникова В.И. не предоставляла. В январе 2012 членами ревизионной комиссии Союза садоводов г. в присутствии Иванниковой В.И., Новиковой Е.Н. и членов ДНТ была проведена ревизия финансово- хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за период времени с 2009 года по 2011 год, в ходе которой, была выявлена недостача денежных средств. В дальнейшем, в январе 2012 в ДНТ было проведено общее собрание, на котором председатель Иванникова В.И., была временно отстранена от занимаемой должности, а затем уволена с должности председателя ДНТ «Автоприцеп».

В ходе судебного разбирательства по ходатайству стороны обвинения в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Квитко В.Л., данные ею в ходе предварительного расследования, где указанный свидетель показала, что с 1976 года она является членом дачного некоммерческого товарищества «Автоприцеп». С момента вступления в члены ДНТ по настоящее время она регулярно вносила в кассу ДНТ «Автоприцеп» денежные средства в виде членских и целевых взносов, задолженностей по оплате никогда не имела. Денежные средства всегда передавала только бухгалтеру ДНТ «Автоприцеп» в административном здании. С 2008 года бухгалтером ДНТ «Автоприцеп» являлась Новикова Е.Е. Весной 2009 года председателем ДНТ «Автоприцеп» была избрана Иванникова В.В. Каждый год в летнее время она приходила в административное здание ДНТ «Автоприцеп», для того, чтобы узнать сумму членских взносов, подлежащую оплате. Когда ей бухгалтером Новиковой Е.Е. была озвучена сумма, то она производила ее оплату. При внесении в кассу денежных средств, бухгалтер Новикова Е.Е. вносила в имеющуюся у нее членскую книжку записи о внесении в кассу денежных средств, а также ставила подпись. В основном она не вникала в подробности, и не интересовалась, на какие нужды сдает денежные средства. Насколько помнит, в членские взносы входила оплата за вывоз мусора, для выплаты заработной платы председателю, бухгалтеру и электрику. В 2010 году ей от кого-то из членов ДНТ «Автоприцеп» стало известно, что председатель Иванникова В.И. решила провести в ДНТ «Автоприцеп» реконструкцию электролинии, а именно заменить электрические опоры и электрические провода. В связи с этим ей в 2010 году в кассу ДНТ «Автоприцеп» были сданы денежные средства в сумме 1500 рублей, она помнит, что на ее улице на электролинии были сняты электрические провода. Кроме того в период времени с 2009 года по 2011 год она сдавала денежные средства в небольших суммах на ремонт дорог, для изготовления проекта по газопроводу. В дальнейшем жители ее улицы самостоятельно за их счет произвели ремонт дороги. Имеется ли проект для проведения газопровода, ей не известно. Что касается водопровода, то жителями ее улицы в 2012 году за собственные денежные средства был проведен водопровод, она помнит, что никогда не сдавала в кассу ДНТ денежные средства для его проведения. Электролинию по ее улице так и не провели. В каком объеме была проведена реконструкция электролинии в ДНТ «Автоприцеп», ей не известно. В дальнейшем, в конце 2011 года в связи с тем, что в ДНТ «Автоприцеп» не были выполнены работы по его благоустройству, члены данного товарищества потребовали от Иванниковой В.И. проведение ревизии за период времени с 2009 по 2011 год. Затем ей стало известно, что в ДНТ «Автоприцеп» проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности, по результатам которой была выявлена недостача денежных средств, но в какой сумме, ей не известно. Из разговоров с кем-то из членов ДНТ «Автоприцеп», ей стало известно, что некоторая часть денежных средств, переданных в кассу указанного товарищества не была проведена по бухгалтерскому учету. В дальнейшем, в январе 2012 года в ДНТ «Автоприцеп» было проведено общее собрание членов ДНТ «Автоприцеп», на котором Иванникова В.И., была временно отстранена от должности председателя ДНТ. Через некоторое время на вновь проводимом собрании Иванникова В.И. и бухгалтер Новикова Е.Е. были уволены (л.д. 192-195 том № 3).

По ходатайству стороны обвинения в порядке ст. 281 УПК РФ судом оглашены показания свидетеля Верле Э.Р., данные им на предварительном следствии. Так, свидетель Верле Э.Р. показал, что с 1978 года он является членом ДНТ «Автоприцеп» г.. С 2009 год по 2011 года председателем указанного товарищества являлась Иванникова В.И., а бухгалтером в это время являлась Новикова Е.Е. За время правления Иванниковой В.И. и Новиковой Е.Е. собрание членов ДНТ «Автоприцеп» проводилось один раз в год, иногда собрания проводились чаще. На данных собраниях рассматривались вопросы по оплате заработной платы председателя, бухгалтера, электрика, вопросы по вывозу мусора и реконструкции электролинии, а также вопросы по борьбе с хищением электроэнергии и ремонту дорог. По ул., где он проживает электроопоры были заменены в 2010 году. В начале 2012 года ему стало известно, что в ходе проведенной ревизии в ДНТ «Автоприцеп» в период с 2009 года по 2011 год выявлена недостача денежных средств, результаты ревизии озвучивались на собрании. В дальнейшем бухгалтер Новикова Е.Е. вернула часть денежных средств в кассу ДНТ «Автоприцеп» (л.д. 141-142 том № 4).

Свидетель Семенов А.В. в судебном заседании показал, что в 2009 года он приобрел в ДНТ «Автоприцеп» земельный участок с домом, но право собственности на земельный участок и дом было оформлено на его маму Семенову Н.И. С момента приобретения вышеуказанного недвижимого имущества до конца апреля 2011 года она не проживал на дачном участке, при этом периодически приезжал в ДНТ «Автоприцеп» для того, чтобы произвести оплату членских, целевых взносов и проверить дачный участок. На момент приобретения дачного участка председателем ДНТ «Автоприцеп» являлась Иванникова В.И., бухгалтером являлась Новикова Е.Е. Оплату взносов он производил бухгалтеру Новиковой Е.Е. в присутствии Иванниковой В.И., при этом Новикова Е.Е. вносила в его членскую книжку отметки о произведенных взносах. Иванникова В.И. говорила, что намерена произвести ремонт дорог в ДНТ «Автоприцеп», провести водопровод, газопровод, реконструкцию электролинии. В ДНТ «Автоприцеп» производилась реконструкция электролинии, на улице Верхней, где находится приобретенный им дачный участок, но ремонт дорог не производился. Насколько он помнит, членами ДНТ «Автоприцеп», в том числе и им производились платежи за оформление документации на проведение водопровода и на проведение газопровода. Весной 2011 года он переехал на постоянное место жительства в ДНТ «Автоприцеп», только в ходе проживания в указанном товариществе он обратил внимание, что раз в год на центральной улице Автотприцеп-3, производилась подсыпка дороги, больше ремонт дорог нигде не проводился. В декабре 2011 года члены ДНТ потребовали от Иванниковой В.И. предоставление бухгалтерской документации для проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп», но Иванникова В.И. отказалась предоставлять данную документацию. Затем члены ДНТ обратились в Союз садоводов г. Ставрополя с просьбой провести ревизию в ДНТ «Автоприцеп». В итоге, в январе 2012 года была проведена ревизия за 2011 год, в ходе которой в кассе ДНТ «Автоприцеп» была выявлена недостача денежных средств. Среди бухгалтерской документации при проведении сверки, отсутствовало часть документации за 2009 год и 2010 год. В дальнейшем, Иванникова В.И. была отстранена от должности председателя, а Новикова от должности бухгалтера, при этом исполнение обязанностей председателя ДНТ «Автоприцеп» было возложено на Гузьеву В.И., а он был избран кассиром ДНТ «Автоприцеп». Аналогичная ревизия за 2010 год была проведена в начале 2012, в ходе которой также была выявлена недостача денежных средств. После каждой ревизии составлялся акт, который подписывался Гузьевой В.И. и членами инициативной группы, а также Новиковой Е.Е. и Иванниковой В.И

Свидетель Калашников В.Д. показал суду, что с 1986 года он является членом ДНТ «Автоприцеп», г.. В данном товариществе у него в собственности имеется дачный участок, с домом, расположенный по ул.. С 2007 года по 2008 года он являлся председателем ДНТ «Автоприцеп». Онн пригласил на работу на должность бухгалтера Новикову Е.Е. на момент его избрания у ДНТ «Автоприцеп» имелась задолженность по оплате за электроэнергию перед СМУП «Горэлектросеть». В начале 2009 года председателем была избрана Иванникова В.И., которая организовала работу по реконструкции электролинии, были заменены электроопоры и электропровод. В начале 2012 года ему от кого-то из членов товарищества стало известно, что в ДНТ «Автоприцеп» проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности указанного товарищества за 2011 год, в ходе которой была выявлена недостача денежных средств в сумме примерно 700000 рублей. После оглашения результатов ревизии, Иванникова В.И. была отстранена от занимаемой должности. В дальнейшем в указанном товариществе были проведены ревизии по финансово-хозяйственной деятельности за 2009 года и 2010 год, в ходе которых также были выявлены недостачи денежных средств.

Свидетель Новиков В.А. в судебном заседании показал, что в феврале 2007 года между ним и Шинкиной Е.Е. был зарегистрирован брак, на основании которого Шинкина Е.Е. сменила фамилию на Новикову. В июне 2007 года он приобрел в ДНТ «Автоприцеп» земельный участок и с дачным домом, в котором стал проживать с Новиковой Е.Е. и ее тремя детьми. В марте 2008 года Новикова Е.Е. устроилась бухгалтером в ДНТ «Автоприцеп», на тот момент председателем указанного ДНТ являлся Калашников Виктор Дмитриевич. В декабре 2008 года исполнение обязанностей председателя ДНТ были возложены на Иванникову В.И. С 2012 года брак между ним и Новиковой Е.Е. прекращен, с того момента он с Новиковой Е.Е. отношений не поддерживал. В январе 2012 года на общем собрании членов ДНТ «Автоприцеп», ему стало известно, что в ДНТ «Автоприцеп» была проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности, в ходе которой выявлена недостача денежных средств. По данному вопросу ни Иванникова, ни Новикова пояснений не давали. На данном собрании присутствовала Иванникова В.И., которая обвиняла в недостаче денежных средств Новикову Е.Е. С 2010 года в ДНТ «Автоприцеп» проводились работы по реконструкции электролинии и по установке приборов учета электроэнергии, но в полном ли объеме выполнены указанные работы, кем именно и в полном ли объеме произведены расчеты с подрядчиками, ему не известно. В период отсутствия Новиковой Е.Е. на работе, ее обязанности по приему денежных средств исполняла Иванникова.

По ходатайству стороны обвинения в порядке ст. 281 УПК РФ судом оглашены показания свидетеля Бушева И.С., данные им на предварительном следствии. Так, свидетель Бушева И.С., который показал, что он является членом ДНТ «Автоприцеп» и собственником земельного участка, расположенного по ул., в указанном товариществе. Всеми вопросами, касаемые и данного участка, в том числе и оплатами различных взносов в кассу ДНТ «Автоприцеп», занимается его мама Бушева Т.Г., при этом Бушева Т.Г. за счет собственных средств оплачивает взносы от его имени. От мамы Бушевой Т.Г., ему известно, что проведенной в ДНТ «Автоприцеп» проверкой установлено, что в период времени с 2009 года по 2011 год бухгалтером ДНТ «Автоприцеп» совершались хищения денежных средств в виде членских взносов, в том числе и денежных средств, принадлежащих Бушевой Т.Г. (л.д. 34-35 том № 5).

Кроме показаний потерпевшей, свидетелей, вина подсудимой Иванниковой В.И. в совершении данного преступления, подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного заседания иных доказательств, а именно:- заключением эксперта № 29-Э/13 от 11.07.2013, согласно которого в бухгалтерской документации ДНТ «Автоприцеп» не отражены сведения о принятых от члена указанного товарищества Бушевой Т.Г. денежных средствах: 1370 рублей в виде членского взноса за 2009 год (из указанной суммы не оприходовано 600 рублей), 1120 рублей в виде членского взноса за 2010 год, 250 рублей на вывоз мусора 2010 г., 1370 рублей членский взнос, 250 рублей на вывоз мусора, 500 рублей на реконструкцию электролинии, а всего в общей сумме 2470 рублей.

Подписи в графе «Подпись казначея (бухгалтера)», пункт «Внесение членских взносов», стр. 5, строка 1 (2009-1370);

Подписи в графе «Подпись казначея (бухгалтера)», пункт «Внесение членских взносов», стр. 2, строка 5 (17.04.10 г. рек-я эл.л. 500);

Подписи в графе «Подпись казначея (бухгалтера)», пункт «Внесение членских взносов», стр. 5, строка 2 (2010 вывоз мус - 250);

Подписи в графе «Подпись казначея (бухгалтера)», пункт «Внесение членских взносов», стр. 5, строка 3 (2010 чл. взн - 1120) в членской книжке садовода Бушева И.С., вероятно выполнены Новиковой Еленой Евгеньевной (л.д. 63-185 том № 5);

Вещественными доказательствами: членские книжки садоводов
ДНТ «Автоприцеп» на имя: Глушкова А.В., Гейне В.Л., Бородаенко Л.А.; копии: членских книжек садоводов ДНТ «Автоприцеп» на имя: Ходась В.И., Гарига М.Н., Уварова П.Ф., Бушевой И.С., Лукашиной В.А., Сильверстовой Е.М.; выписки из ЕГРЮЛ на
ДНТ «Автоприцеп»; протокола собрания уполномоченных и проживающих в ДНТ «Автоприцеп» от 29.01.2012; протокола № 2 от 01.04.2012 внеочередного собрания ДНТ «Автоприцеп»; акта Ревизии финансово – хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» от 19.01.2012; акта ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» от 06.02.2012; акта ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» от 10.02.2012; устава ДНТ «Автоприцеп», свидетельства серии 26 № 001023100 о постановке на учет юридического лица (ДНТ «Автоприцеп») в налогом органе по месту нахождения на территории РФ, свидетельства серии 26 № 001989377 о внесении в ЕГРЮЛ (ДНТ «Автоприцеп») от 23.08.2005; трудового договора от 30.03.2008, заключенного между ДНТ «Автоприцеп» в лице председателя Калашникова В.Д. и Новиковой Е.Е.; договора о полной материальной ответственности от 30.03.2008, заключенного между ДНТ «Автоприцеп» в лице председателя Калашникова В.Д. и бухгалтером Новиковой Е.Е.; приказа № 2 от 31.05.2009 председателя ДНТ «Автоприцеп» Иванниковой В.И. о приеме на работу Новиковой Е.Е. на должность бухгалтера с 01.06.2009; копия трудового договора, согласно которого председатель ДНТ «Автоприцеп» Иванникова В.И. принимает на должность бухгалтера-казначея на неопределенный срок Новикову Е.Е. с 01.01.2009; договора о полной материальной ответственности, заключенного между ДНТ «Автоприцеп» в лице председателя Иванниковой В.И. и бухгалтером Новиковой Е.Е., приказа № 1 от 31.05.2009 о приеме на работу Иванниковой В.И. на должность председателя ДНТ «Автоприцеп» с 01.06.2009, договора о полной материальной ответственности от 27.12.2008, заключенный с председателем ДНТ «Автоприцеп» Иванниковой В.И.; трудового договора, согласно которого председатель ДНТ «Автоприцеп» Иванникова В.И. приняла на должность электрика Степаненко Д.В. на неопределенный срок с 01.04.2009; акта ревизионной комиссии от 19.03.2010; акта ревизионной комиссии от 14.08.2010; акта приема-передачи документации ДНТ «Автоприцеп» от председателя Иванниковой В.И. председателю инициативной группы Гузьевой В.И.; протокола № 3 собрания садоводов ДНТ «Автоприцеп» от 11.12.2011, на котором решено провести ревизию финансово- хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп»; протокола № 4 заседания правления ДНТ «Автоприцеп» от 25.12.2011г. (л.д. 71, 207-208 том № 2, л.д. 1-7 том № 5, л.д. 241-246 том 5);

Протоколами следственных действий:

- протокол осмотра документов от 07.02.2013, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего Гузьевой В.И., имеющие значение вещественных доказательств по уголовному делу (л.д. 69-70 том № 2); - протокол осмотра документов от 19.04.2013, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия у представителя потерпевшего Гузьевой В.И., имеющие значение вещественных доказательств по уголовному делу (л.д. 203-206 том № 2);

- протокол обыска от 07.05.2013, в ходе которого в жилище подозреваемой Новиковой Е.Е. по ул. изъяты документы, касаемые ДНТ «Автоприцеп», имеющие значение вещественных доказательств по уголовному делу (л.д. 154-156 том № 3);

- протокол выемки от 01.06.2013, в ходе которой у потерпевшей Бушевой Т.Г. изъята членская книжка садовода ДНТ «Автоприцеп» на имя Бушева И.С., имеющая значение вещественного доказательства по уголовному делу (л.д. 198-199 том № 4);

- протокол выемки от 06.06.2013, в ходе которой у представителя потерпевшего Гузьевой В.И. изъяты акты ревизий по финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп», протоколы общих собраний членов ДНТ «Автоприцеп» и иные документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ДНТ «Автоприцеп», имеющие значение вещественных доказательств по уголовному делу (л.д. 219-221 том № 4);

- протокол осмотра документов от 06.06.2013, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего Гузьевой В.И., имеющие значение вещественных доказательств по уголовному делу (л.д. 222-224 том № 4); - протокол очной ставки от 20.07.2013 между подозреваемой Иванниковой В.И. и подозреваемой Новиковой Е.Е., в ходе которой Иванникова В.И. изобличила подозреваемую Новикову Е.Е. в совершенном преступлении (л.д. 35-45 том № 6);

- заявление Бушевой Т.Г. о привлечении к уголовной ответственности бухгалтера ДНТ «Автоприцеп» Новикову Е.Е., по факту хищения, принадлежащих ей денежных средств, зарегистрированное в КУСП № 3698 26.04.2013 ОП № 2 Управления МВД России по г. (л.д.14 том № 4);

- копия выписки из протокола Собрания уполномоченных от 31.05.2009 об утверждении временно исполняющую обязанности председателя правления ДНТ «Автоприцеп» Иванникову на должность председателя правления ДНТ «Автоприцеп» (л.д. 170-171 том № 1); - протокол № 2 собрания уполномоченных и проживающих в ДНТ «Автоприцеп» от 01.04.2012 об отстранении Иванниковой В.И. от должности председателя ДНТ «Автоприцеп» (л.д. 30-32 том № 2);- копия справки № 12518 о результатах опроса с использованием полиграфа Иванниковой Е.Е. (л.д. 134-135 том № 2); - акт финансово-экономического исследования документов ДНТ «Автоприцеп» от 25.03.2013г. (л.д.68-71 том № 3).Проанализировав все представленные доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины Иванниковой В.И. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, поскольку в судебном заседании достоверно установлено, что подсудимая, действуя умышленно, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием потерпевшего, обладая полномочиями по осуществлению контроля за движением имущества и денежными средствами ДНТ «Автоприцеп», приняла от потерпевшего денежные средства в виде членских и иных взносов, поставив в членской книжке отметку о получении данных денежных средств, похитила указанные денежные средства и распорядилась им по своему усмотрению, причинив потерпевшему лицу материальный ущерб на указанную выше сумму. Об этом свидетельствуют показания подсудимой, в последнем слове, потерпевшей, свидетелей, а также совокупность исследованных в судебном заседании материалов дела.

Проанализировав и оценив показания подсудимой, потерпевшего, свидетелей, а также письменные материалы дела, с учетом всех установленных фактических обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что умысел на хищение денежных средств, принадлежащих Бушевой Т.Г.., возник у Иванниковой В.И. до получения от последней денежных средств, поскольку она, приняв от нее денежные средства в виде взносов, не намереваясь исполнить свои обязательства по их оприходованию в кассу ДНТ «Автоприцеп», с целью сокрытия совершаемого преступления и недопущения преждевременного обнаружения своих действий, внесла в членскую книжку потерпевшего лица сведения о принятых взносах, подтвердив их своими подписями. Тот факт, что Иванникова В.И. распорядилась денежными средствами, полученными от потерпевшего лица, по своему усмотрению, также нашел подтверждение в ходе судебного следствия и подтверждается совокупностью доказательств по делу.

Признав доказанным факт хищения Иванниковой В.И. денежных средств, принадлежащих Бушевой Т.Г., суд приходит к выводу, что указанное хищение совершено подсудимой с использованием своего служебного положения, поскольку она, являлась исполняющей обязанности председателя ДНТ «Автоприцеп», обладала организационно- распорядительными и административно-хозяйственными функциями по осуществлению контроля за движением имущества и денежными средствами указанного товарищества.

По эпизоду хищения имущества, принадлежащего Уварову П.Ф., имевшему место г.

В судебном заседании подсудимая Иванникова В.И. свою вину в инкриминируемом ей преступлении, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества у потерпевшего Уварова П.Ф.) не признала, при этом пояснила суду, что временно исполнять обязанности председателя ДНТ «Автоприцеп» она стала с года, с года стала на постоянной основе председателем ДНТ «Автоприцеп». Стать председателем ДНТ «Автоприцеп» ее заставило то, что у ДНТ «Автоприцеп» были постоянные долги, не было света неделями, месяцами. Собственники, проживающие в ДНТ, устали от этого, на собрании решили снять с должности председателя ДНТ, на тот момент им являлся Калашников. Калашников передавал документы Войчикаустсу В.А. Войчикаустс, являлся председателем ДНТ «Автоприцеп» более трех месяцев, исполнять обязанности председателя ДНТ более он не мог по семейным обстоятельствам. С января 2009 года она начала исполнять обязанности председателя ДНТ «Автоприцеп». ДНТ «Автоприцеп» она приняла с долгами перед водоканалом за 2007-2008 годы – более 20000 рублей, перед ДНТ «Арония» - все другие товарищества участвовали в софинансировании, ДНТ «Автоприцеп» - нет. Также, когда председателем ДНТ «Автоприцеп» являлся Калашников, проходили заседания в Арбитражном суде. Было вынесено решение, в соответствии с которым у ДНТ «Автоприцеп» была задолженность перед «Ставропольгорсетью» более 300000 рублей. На январь 2011 года стали собираться долги у ДНТ «Автоприцеп» и по текущим платежам. В январе 2009 года она писала заявление руководителю «Ставропольгорэлектросети» об отсрочке внесения платежей ДНТ «Автоприцеп», однако был получен отказ. В марте 2009 года по личной просьбе одного из членов ДНТ «Автоприцеп», в ДНТ приехал «Энергонадзор». Инспектор по обследованию электролиний провел обследование, возложил штраф на ДНТ «Автоприцеп» и порекомендовал исправлять возникшую ситуацию. В июне 2009 года в ДНТ «Автоприцеп» приезжал инспектор МЧС, который также проводил обследование. В итоге, в районном суде г. прошли заседания, председательствующий судья – Ткачук В.Н. По решению суда нужно было исправлять ситуацию со столбами, в первую очередь, так как столбы были в аварийном состоянии. Судья Ткачук В.Н. разъяснил, что решение суда должно быть исполнено, так как неисполнение решения суда влечет возложение штрафа на юридическое лицо в размере 200000 рублей. В мае-июне 2009 года данный вопрос постоянно поднимался на собрании, она постоянно уведомляла членов ДНТ об имеющейся ситуации. В 2008 году на банковский счет ДНТ «Автоприцеп» был наложен арест из-за задолженности перед «Ставропольгорсетью». Мало того, что были старые опоры, оголенные провода, проходила утечка электроэнергии, члены ДНТ «Автоприцеп» воровали электроэнергию, о чем составляли соответствующие акты. Пришлось искать подрядчика. Когда она стала председателем ДНТ «Автоприцеп», принимала долги ДНТ, бухгалтером, еще с 2008 года была Новикова Е.Е. С января 2009 года она ездила с Новиковой Е.Е., они вместе вносили все платежи ДНТ «Автоприцеп». В случаях, когда вместе с Новиковой Е.Е. вносили платежи, все было хорошо. С августа 2009 года в ДНТ «Автоприцеп» началась реконструкция электролиний в ДНТ «Автоприцеп», а это поиск материалов, их завоз, перемер столбов и т.д. С данного времени в административном помещении ее практически никогда не было, так как подрядчик приезжал не в те дни, когда работали, а ежедневно. Когда началась реконструкция, Новикова Е.Е. стала вносить платежи ДНТ «Автоприцеп» самостоятельно, с этого времени и стали возникать проблемы. Новикова Е.Е. в судебном заседании пояснила, что, так как ее семья была прописана у Иванниковой В.И., она хамским образом у нее требовала денежные средства. Новикова Е.Е. была прописана с сентября 2009 года, а факт хищения денежных средств имеет место еще до сентября 2009 года, с апреля 2009 года, именно тогда, когда Новикова Е.Е. уезжала в Ашхабад. У нее не было оснований для того, чтобы не доверять Новиковой Е.Е., так как она являлась опытным работником. Она не отрицает тот факт, что в периоды отсутствия Новиковой Е.Е., принимала членские и целевые взносы. У Новиковой Е.Е. проблемные дети, поэтому отказать ей не могла. Внесение платежей членами ДНТ «Автоприцеп» происходили следующим образом. Члены ДНТ «Автоприцеп» приходили, оплачивали членские взносы, электропитание и целевые взносы. Всеми платежами в дальнейшем занималась Новикова Е.Е. О внесении членского взноса, например, вносилась запись в членскую книжку и ведомость. В ведомости указывалась фамилия плательщика, адрес, сумма, и собственник расписывался в ведомости, а Новикова Е.Е., а в дни, когда замещала Новикову Е.Е., она расписывались в членской книжке, в которой указывался вид взноса – целевой или членский, и сумма взноса. В дни отсутствия Новиковой Е.Е. она принимали денежные средства. Все платежи принимала в административном здании, и в таком же порядке, как и бухгалтер, то есть приходил собственник, оплачивал взносы, все данные вносились и в членскую книжку и в ведомость. Собственник расписывался в ведомости, а она в членской книжке. В тех случаях, когда Новикова Е.Е. находилась на работе и не успевала прибыть, то она оставляла и ведомости и денежные средства в административном здании. Если Новикова Е.Е. выезжала надолго за пределы Ставропольского края, то денежные средства она забирала домой, так как условия для хранения денежных средств в административном здании, отсутствовали. Она понимали, что не имела права принимать денежные средства, поскольку не являлась материально ответственным лицом, однако шла навстречу Новиковой Е.Е., так как у нее были семейные обстоятельства – дети. У Новиковой Е.Е. трое детей, всеми проблемами детей занимается она. При отсутствии Новиковой Е.Е. ей приходилось вносить платежи ДНТ «Автоприцеп», например за электроэнергию. 27 числа ежемесячно – сбор денежных средств, 28 числа, ежемесячно, обязаны прибыть в «Ставропольгорсеть» и внести соответствующие платежи. Поэтому 27 числа – это день, когда люди обязаны прийти и оплатить электроэнергию. В апреле 2009 года она принимала денежные средства у Сильвестровой в размере 1000 рублей – неполная оплата членских взносов. В 2011 году также принимала денежные средства, поскольку Новикова Е.Е. уезжала за пределами Ставропольского края. Новикова Е.Е. часто отпрашивалась по субботам, так как, то в школе были собрания, то выпускные у детей. Ей известно, что Новикова Е.Е., принимая денежные средства, могла не выдавать оправдательный документ, однако тот момент она не знала об этом. Когда стала проводиться ревизия, шло следствие – об этом факте стало известно. При реконструкции электролиний был заключен Договор подряда с «Сельхозэнерго». До членов ДНТ «Автоприцеп» доносилась информация о том, что у ДНТ имеется задолженность перед «Горэлектросетью» на собраниях, на заседаниях правления. Решение Арбитражного суда никто не передавал, его она получала самостоятельно в Арбитражном суде Ставропольского края. Калашников в судебном заседании пояснил, что можно было вообще не уплачивать задолженность, имеющуюся у ДНТ «Автоприцеп» перед «Горэлектросетью», но неисполнение решение суда также предусматривает уголовную ответственность, о чем предупреждали судебные приставы. Часть оправдательных документов, ведомости, отсутствовали. Отсутствие документов имело место с августа 2009 года. Когда стала председателем ДНТ «Автоприцеп», была новым человеком в этой сфере, и не советовалась с дачниками, как лучше поступать, ведь ДНТ «Автоприцеп» она приняла с большими долгами. По факту пропажи документов Новикова Е.Е. обращалась к ней в конце декабря, приходили два представителя ревизионной комиссии по протоколу от июня 2011 года, с требованием представить бухгалтерские документы, на что был дан письменный ответ. Предыдущий председатель ДНТ «Автоприцеп» знал, что на счет ДНТ «Автоприцеп» наложен арест. Когда в 2008 году прошел Арбитражный суд, Калашников обязан был собрать всех собственников, уведомить их о вынесенном решении, а также о том, что на счет ДНТ «Автоприцеп» наложен арест, озвучить сумму долга. Но Калашников этого не сделал. В 2008 году в ДНТ «Автоприцеп» говорили о том, что проходили заседания в Арбитражном суде, но, что суд выиграло ДНТ «Автоприцеп» и долгов не имеется, не было известно. Потерпевшая Сильвестрова Е.М. с января 2009 года являлась членом правления. На тот период правление собиралось еженедельно. Сильвестрова Е.М. как член правления, не знала, что у нее отсутствует задолженность в размере 1000 рублей за апрель 2009 года. Новикова Е.Е. почему-то не сообщала ей об этом, не поднимала данного вопроса и на правлении. Потерпевший Уваров является членом ДНТ «Автоприцеп», она принимала у него денежные средства в один из периодов отсутствия Новиковой Е.Е. в 2011 году, когда надолго уезжала за пределы края. Потерпевший Уваров в судебном заседании пояснил, что благодаря Иванниковой В.И. у него появилась электроэнергия. Что касается потерпевшего Гариги, то всего вносила платежи его супруга, но в его присутствии. У собственника Гейне также была задолженность. Что касается потерпевшего Бородаенко, то в судебном заседании он пояснил, что Валентина Ивановна ввела в заблуждение членов ДНТ «Автоприцеп» о том, что товарищество должно «Горэлектросетям» более 300000 рублей. У потерпевшей Бушевой два земельных участка, но на собрания она никогда не приходила. Бушева в судебном заседании пояснила, что она приходила в административное здание, вносила оплату, но за что, она не знает. Однако каждому, кто не приходил на собрание, разъяснялось, за что вносятся платежи. Потерпевший Ходась приобрел земельный участок в 2009 году, на собраниях никогда не присутствовал. Потерпевший Лукашин в судебном заседании пояснил, что все платежи вносила его мать. Отсутствие оправдательных документов имеет место не только при приеме лично ею денежных средств, но и Новиковой Е.Е. Она спросила у Лукашина, не уведомляла ли его мать об имеющейся задолженности, на что он пояснил, что нет. Что касается потерпевшего Глушкова, то в мае 2011 года его привозили соседи с поломанной ногой. Первую половину вступительного взноса он оплатил 5000 рублей. Когда в декабре 2011 года он оплатил вторую половину вступительного взноса, также ряд других платежей, Новикова Е.Е. не пояснила ему о том, что предыдущие 5000 рублей вступительного взноса по бухгалтерии не прошли. Что касается свидетеля Кошиленко Т.Ю., то она проживает более 15 лет в ДНТ «Автоприцеп». Благодаря ей, с обследованием приезжали с «Энергонадзора». Когда стали собирать денежные средства для погашения задолженности по текущим платежам, члены правления пришли к Кошиленко Т.Ю., но она сказала, что денег у нее нет, ничего платить она не будет. Решением правления был составлен акт, на утро данный акт был вручен электриком Кошиленко Т.Ю. и произвел отключение электропитание. Кошиленко Т.Ю. подала жалобы в «Энергонадзор», в прокуратуру Октябрьского района г. Ставрополя. Кошиленко Т.Ю. обратилась в суд за незаконное отключение. При предоставлении всех документов ДНТ «Автоприцеп», суд обязал Кошиленко Т.Ю. оплатить имеющуюся задолженность. Кошиленко Т.Ю. в судебном заседании пояснила, что столбы были поставлены ломанные, битые, непонятно откуда взятые. Хотя электрик Степаненко подтвердил в судебном заседании, что столбы были не новыми, но в хорошем состоянии. Новые столбы очень дорогие. Вопрос о долевой реконструкции не стоял, проходила коллективно-долевая реконструкция линий электропередач. Что касается свидетеля Комаровского, то в судебном заседании он пояснил, что столбы были в аварийном состоянии, провода были оголенными. Она подтверждает факт получения денежные средств от членов ДНТ «Автоприцеп» по вмененным следствием эпизодам. Члены ДНТ «Автоприцеп» приходили и добросовестно вносили денежные средства. Основной ее обязанностью являлось – руководство ДНТ «Автоприцеп», она обладала распорядительными, административно-хозяйственными функциями и являлась материально-ответственным лицом. Вмененные предварительным следствием денежные суммы не отражены в кассе ДНТ «Автоприцеп» и отсутствуют ведомости, однако на денежные средства, которые она лично принимала от членов ДНТ «Автоприцеп», ведомости составлялись, они передавались Новиковой Е.Е. То есть помимо членской книжки, прием денежных средств отражался и в ведомости. В ДНТ было несколько ведомостей: отдельно на членские взносы, отдельно на целевые и т.д. За месяц было – 5-6 ведомостей. Когда началась реконструкция электролиний, рассчитывалась Новикова Е.Е., так как она, как председатель ДНТ, практически все время находилась с бригадой. Факт того, что она брала денежные средства, подтверждает, факт присвоения денежных средств – отрицает. Допрошенные в судебном заседании свидетели оговорили ее.

Так, по факту мошенничества, совершенного в отношении потерпевшего Уварова П.Ф., Иванникова В.И. показала, что принятые ею денежные средства в виде различных взносов от членов ДНТ «Автоприцеп», а именно: от Сильвестровой Е.М. в сумме 1 000 рублей, Лукашиной Е.Д. за садовода Лукашина В.А. в сумме 1 370 рублей, Бушевой Т.Г. за садовода Бушева И.С. в сумме 1 620 рублей, Уварова П.Ф. в сумме 1 500 рублей, Бородаенко А.С. за садовода Бородаенко Л.А. в сумме 1 370 рублей, Ходась В.И. в сумме 750 рублей, Гейне Г.С. за садовода Гейне В.Л. в сумме 3 500 рублей, Глушкова А.В. в общей сумме 6 435 рублей, Гарига М.Н. в период с июня по декабрь 2010 г. в сумме 3 340 рублей, она принимала в тот момент, когда Новикова Е.Е. по каким-либо причинам отсутствовала на рабочем месте. Денежные средства в указанных суммах, а также ведомости, в которые она вписывала сведения о принятых платежах, она передавала Новиковой Е.Е. при выходе на работу. Почему Новикова Е.Е. не оприходовала в кассу ДНТ «Автоприцеп» денежные средства, полученный ею от членов товарищества, она не знает. При передаче денежных средств, Новикова Е.Е. не расписывалась где-либо об их получении, таких учетов она не вела. Кроме того, она в дальнейшем не проверяла бухгалтерскую документацию и не интересовалась у Новиковой Е.Е., оприходовала ли Новикова Е.Е. в кассу данные денежные средства, потому, что она доверяла Новиковой Е.Е. Она не вправе была принимать данные денежные средства от садоводов, но принимала потому, что Новикова Е.Е. отсутствовала на рабочем месте по семейным обстоятельствам, а она входила в ее положение и выполняла прием денежных средств. Она доверяла Новиковой Е.Е., поэтому и принимала от садоводов денежные средства. Полученные ею в кассе ДНТ «Автоприцеп» денежные средства под отчет на реконструкцию электролинии были израсходованы как на оплату ОАО «Ставропольсельхозэнерго» за выполненные работы, так и на приобретение материалов, а именно бетонных электроопор, электропровода СИП, кранштейнов, и т.д. На все суммы, которые были оплачены в ОАО «Ставропольсельхозэнерго» за период времени с 2009 по 2011 год в ДНТ «Автоприцеп» имелись квитанции к приходным кассовым ордерам указанной организации. Согласно акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 04.04.2012 между ОАО «Ставропольсельхозэнерго» и ДНТ «Автоприцеп», ДНТ «Автоприцеп» произвело в счет выполненных работ по реконструкции электролинии следующие платежи: денежные средства в сумме 33601 рубль, денежные средства в сумме 122900 рублей, денежные средства в сумме 16900 рублей, денежные средства в сумме 45 741 рубль, денежные средства в сумме43 751 рубль, денежные средства в сумме 41 354 рубля, денежные средства в сумме 14 490 рублей, денежные средства в сумме 22 600 рублей, денежные средства в сумме 10 949 рублей. Итого ДНТ «Автоприцеп» в адрес ОАО «Ставропольсельхозэнерго» выплатило денежные средства в общей сумме 352 286 рублей, а должно было оплатить денежные средства в общей сумме 405148 рублей, то есть задолженность перед указанной организацией составила
52 862 рубля. Кто производил оплату денежных средств в сумме 10949 от 23.01.2013, она не знает, и не имеет к этому ни какого отношения. Все другие суммы, указанные в акте сверки передавалась работнику ОАО «Ставропольсельхозэнерго» Комаровскому В.Г., который предоставлял бухгалтеру Новиковой Е.Е. квитанции к приходным кассовым ордерам, подтверждающие произведенную оплату. Что касается приобретения материалов для реконструкции электролинии, то данными вопросами занимался Комаровский В.Г. Предварительно перед началом работ по реконструкции, Комаровский В.Г. объяснял ей, какой именно материал необходим для данных работ, в связи с тем, что она женщина и не имеет познаний в области электроэнергетики. Она договорилась с Комаровским В.Г. о том, что Комаровский В.Г. самостоятельно будет приобретать весь материал, который необходим для реконструкции электролинии. В дальнейшем Комаровский В.Г. ставил её в известность, какой именно приобретен материал и на какую стоимость. Также Комаровский В.Г. озвучивал сумму, которую затратил на приобретение материала. Она не интересовалась у Комаровского В.Г., где именно он приобрел материал, а именно электроопры, СИП и т.п., и по какой цене, так как её это не интересовало. О том, что Комаровский В.Г. должен был ей предоставить документы по приобретению им материалов для реконструкции электролинии она не знала.

Вина подсудимой Иванниковой В.И. по данному эпизоду подтверждается показаниями потерпевшего Уварова П.Ф., который в судебном заседании показал, что с 1982 года он является членом ДНТ «Автоприцеп» г. и собственником земельного участка по ул. г. в счет оплаты членских взносов была внесена сумма денежных средств 1500 рублей. Деньги он передавал в правлении ДНТ «Автоприцеп» Иванниковой В.И. Ему известно, что в 2012 году в ДНТ «Автоприцеп» проводилась реквизиционная проверка и по итогам проведенной проверки в 2011 году были выявлены нарушения в ведении финансово-хозяйственной деятельности. В результате противоправных действий, ему причинен материальный ущерб на сумму 1 500 рублей, который просил взыскать с виновной. Наказание Иванниковой В.И. назначить на усмотрение суда. Вина подсудимый Иванниковой В.И. по данному эпизоду также подтверждается показаниями свидетелей и собранными по делу письменными доказательствами.

В ходе судебного разбирательства свидетель Новиковой Е.Е. показала, что в мае 2007 года, она с супругом Новиковым В.А. приобрела земельный участок с дачным домом в ДНТ «Автоприцеп» по ул., где в последующем с июля 2007 года стали проживать. С осени 2007 года председателем ДНТ «Автоприцеп» стал являться Калашников В.В. В марте 2008 года Калашников В.Д. предложил ей должность казначея ДНТ «Автоприцеп», то есть бухгалтера, она согласилась, после чего 29.03.2008г. она начала выполнять обязанности бухгалтера. Административное здание ДНТ представляло собой деревянный вагончик. В ее обязанности входил прием членских взносов, оплата данных взносов в союз садоводов г., оплата за электроэнергию в ООО «Горэлектросеть» и за техническую воду в МУП «Водоканал». Членские взносы собирались с членов ДНТ для ремонта дорог, обслуживания подстанции, вывоза мусора, приобретения канцелярских товаров, выплаты заработной платы бухгалтеру, председателю и электрику ДНТ «Автоприцеп». Членские взносы вносятся в кассу ДНТ «Автоприцеп», но многие члены ДНТ оплачивали данные взносы по- разному. Кроме того, принимались целевые взносы, например для замены электроопор. Члены ДНТ «Автоприцеп» вносил в кассу данного ДНТ вступительный взнос, который с 2008 по 2009 года составлял 1000 рублей, с 2009 по 2010 составлял 3000 рублей, а с 2010 года составлял 10000 рублей. Суммы устанавливались членами правления ДНТ «Автоприцеп», которые в дальнейшем выносили вопросы о принятии данных сумм на общее собрание членов ДНТ «Автоприцеп». В дальнейшем все решения принимались общим собранием членов ДНТ «Автоприцеп». Оплата за электроэнергию производилась членами ДНТ «Автоприцеп» в кассу, во время приема оплаты данные плательщика вносились в ведомость по приему оплаты за электроэнергию, кроме того в данную ведомость вносились суммы денежных средств, которые предоставлялись ей для оплаты. В конце месяца, председателем ДНТ «Автоприцеп» Иванниковой В.И. совместно с электриком с данного прибора снимались показания, которые предоставлялись ей, после чего она направлялась в ООО «Горэлектросеть», где предоставляла показания прибора учета электроэнергии, после чего получала счет на оплату, который и оплачивала в кассу указанной организации. Насколько помнит, на момент ее трудоустройства на должность бухгалтера в ДНТ «Автоприцеп» имелась задолженность перед ООО «Горэлектросеть». Примерно в декабре 2008 года председателем была назначена Иванникова В.И. В конце декабря 2008 года или в начале января 2009 года между ней и Иванниковой В.И. был заключен трудовой договор, согласно которому она исполняла обязанности бухгалтера. Она и Иванникова В.И. приходили на рабочее место в субботу и воскресение, а также в каждую среду. После назначения Иванниковой В.И. на должность председателя, в ДНТ «Автоприцеп» начала проводиться реконструкция электролиний. Со слов Иванниковой В.И. известно, что был заключен договор с указанной организацией по проведению реконструкции электролинии. Иванникова В.И. показывала членам ДНТ «Автоприцеп» смету по реконструкции электролинии, но ей не известно, какая сумма была указана в смете. Со слов Иванниковой В.И. каждый садовод ДНТ «Автоприцеп» должен был сдать в кассу по 3000 рублей для замены деревянных электроопор на железобетонные и на замену алюминиевого провода на изолированный. Кроме того, собственники дачных участков, которые имели намерение провести в дом электроэнергию дополнительно должны сдать денежные средства на подведение электричества к дому, в зависимости от расстояния, но в среднем сумма составляла от 1000 до 4000 рублей. С августа 2009 года от членов ДНТ «Автоприцеп» ею принимались денежные средства для реконструкции электролинии, о чем производились отметки в членской книжке и ее подписи. Бывали случаи, когда Иванникова В.И. самостоятельно принимала членские взносы. На данный момент она не помнит суммы денежных средств, которые выдавала под отчет Иванниковой В.И. и сама брала из кассы ДНТ «Автоприцеп». В ДНТ «Автоприцеп» проводились общие собрания членов ДНТ «Автоприцеп», на которых члены ревизионной комиссии отчитывались по результатам проведенной ревизии в ДНТ «Автоприцеп», а также рассматривались вопросы, связанные с реконструкцией электролинии, проведения газопровода и водопровода на территории ДНТ. При этом на данных собраниях определялась сумма денежных средств, подлежащая внесению членами ДНТ «Автоприцеп» в кассу, сроки внесения оплаты. Лично она на данных собраниях не присутствовала, в связи с тем, что Иванникова В.И. говорила ей остаться в административном здании. Собрания, как правило, проводились на территории, прилегающей к административному зданию ДНТ «Автоприцеп». Члены правления назначались председателем ДНТ «Автоприцеп» Иванниковой В.И. Каждый член ДНТ «Автоприцеп», который прибывал к ней на рабочее место для внесения взносов, сообщал какой именно взнос он готов оплатить и в какой сумме. После этого она вносила данные члена ДНТ «Автоприцеп» в ведомость, где член ДНТ «Автоприцеп» ставил подпись. Ведомости велись по приему денежных средств в виде членских взносов, вступительных взносов, на реконструкцию электролинии, за электроэнергию. Кроме того, данные о приеме денежных средств она вносила в членскую книжку члена ДНТ «Автоприцеп», где также расписывала, какую сумму денежных средств он внес и в качестве какого взноса, при этом ставила свою подпись в членской книжке. Бывали случаи, когда члены ДНТ «Автоприцеп» приходили без членской книжки, поэтому не имелось возможности внести в нее сведения по произведенным платежам, но в дальнейшем при предоставлении членом ДНТ «Автоприцеп» данной книжки она вносила в нее сведения согласно данным, имеющимся в ведомостях. Сумма членских взносов устанавливалась на каждый год, соответственно каждый член ДНТ «Автоприцеп» был обязан внести данную сумму в кассу ДНТ «Автоприцеп», кем именно устанавливалась данная сумма, она не знает. Если член ДНТ «Автоприцеп» прибыл для оплаты вступительного взноса в начале месяца, то она составляла ведомость, в которую также вносила сведения по оплате взноса, если член ДНТ «Автоприцеп» прибыл в конце месяца, то она не составляла ведомость, а составляла приходный кассовый ордер, после чего квитанцию к приходному кассовому ордеру представляла члену ДНТ «Автоприцеп». Сумма целевых взносов, а именно предназначенная для реконструкции электролинии на замену электролинии была фиксированной в сумме 3000 рублей. Сумма денежных средств для проведения электрического ввода к дому менялась в зависимости от расстояния от электролинии до дома. В конце каждого месяца, на каждую ведомость она составляла приходный кассовый ордер, в котором фиксировалась вся сумма денежных средств, принятая в кассу ДНТ за конкретные взносы. Ей известно, что в 2007 году на расчетный счет ДНТ «Автоприцеп», в каком банке открыт, не помни, был наложен арест, в связи с задолженностью перед МУП «Горэлектросеть». В связи с этим она не имела возможности внести на расчетный счет денежные средства, полученные от членов ДНТ, поэтому забирала денежные средства к себе домой. Бухгалтерская документация также хранилась у нее дома. При необходимости она приносила документацию на рабочее место. Она и Иваникова В.И. получали из кассы ДНТ «Автоприцеп» под отчет денежные средства в различных суммах. Лично она получала из кассы ДНТ денежные средства под отчет для оплаты в МУП «Горэлектросеть» за электроэнергию, также получала денежные средства для погашения задолженности перед указанной организацией, для приобретения канцелярских товаров, на оплату телефонной связи, для оплаты членских вносов союза садоводов, для оплаты за реконструкцию. С середины 2010 года в кассу не предоставлялись оправдательные документы по реконструкции электролинии. Иванникова В.И. также не расписывалась в РКО за получение заработной платы, при этом говорила, что подпишет все документы позже, но в дальнейшем не подписывала их. В конце 2011 года члены ДНТ «Автоприцеп» потребовали от председателя Иванниковой В.И. проведение ревизии по деятельности ДНТ, насколько она поняла, члены данного товарищества хотели узнать, какая сумма денежных средств была собрана на реконструкцию электролинии, и какая сумма была израсходована. В дальнейшем члены инициативной группы Кошиленко Т.Ю. и Геращенко З.В. требовали от Иванниковой В.И. предоставить всю бухгалтерскую документацию, но последняя отказала им. Через некоторое время, в 2012 ревизорами союза садовода г. Ставрополя в присутствии Гузьевой В.И. и Кошиленко Т.Ю. была проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанного ДНТ, в ходе которой была выявлена недостача денежных средств, но сумму недостачи денежных средств не помнит. В ходе ревизии было установлено, что в бухгалтерской документации отсутствуют оправдательные документы по расходу денежных средств, полученных ей из кассы в сумме 60000 рублей, также было установлено, что ею не верно подсчитаны итоговые суммы денежных средств в ведомостях при приеме денежных средств от членов ДНТ за электроэнергию на общую сумму 19 563, 66 рублей. В день проведения ревизии она внесла в кассу ДНТ денежные средства в сумме 60000 рублей, при этом ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру, в дальнейшем, 25.01.2012 ею были внесены в кассу ДНТ денежные средства в сумме 19563, 66 рублей. После проведенной ревизии она написала заявление об увольнении, Иванникова В.И. решением общего собрания членов ДНТ, проведенного в январе 2012 года была отстранена от должности председателя.

Свидетель Блинников А.М. показал суду, что с 16.10.2011г. он является председателем Союза садоводов г. Союз садоводческих огороднических и дачных некоммерческих объединений г. Ставрополя является общественной организацией с правом юридического лица. В состав указанной организации входит 160 садоводческих объединений с правом юридического лица, в том числе и ДНТ «Автоприцеп». На момент его трудоустройства, председателем ДНТ «Автоприцеп» являлась Иванникова Валентина Ивановна, бухгалтером указанного товарищества являлась Новикова Елена Евгеньевна. В конце декабря 2011 года в Союз садоводов г. обратились члены инициативной группы ДНТ «Автоприцеп», какие именно на данный момент не помню, с просьбой провести ревизию финансово-хозяйственной деятельности указанного товарищества за 2011 год. В ходе разговора члены инициативной группы высказали ряд недовольств в адрес бухгалтера Новиковой Е.Е. и предположения о том, что последняя совершает хищение денежных средств из кассы товарищества. Члены инициативной группы сообщили, что в кассу ДНТ «Автоприцеп» вносятся членские, целевые и вступительные взносы, которые не в полном объеме используются на нужды ДНТ, при этом не производится ремонт дорог, не в полном объеме проводится реконструкция электролинии и т.д. Кроме того, члены инициативной группы сообщили, что требовали от Иванниковой В.И. провести ревизию финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за 2011 год и отчитаться по приходу и расходованию денежных средств, но Иванникова В.И. не предоставляла бухгалтерскую документацию для проведения ревизии. После полученной информации он созвонился с Иванниковой В.И., которой сообщил о том, что члены инициативной группы требуют проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за 2011 года, при этом спросил, согласна ли Иванникова В.И. с проведением ревизии. Иванникова В.И. ответила, что у последней все в порядке и Иванникова В.И. согласна на проведение данной ревизии. В дальнейшем, точное время не помнит, было собрано общее собрание членов садоводов, на котором было принято решение о проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за 2011 год. В январе 2012 года в Союзе садоводов г. ревизионной комиссией в составе председателя Москвитиной Галины Васильевны, членов комиссии Силина Владимира Леонидовича, Климовой Жанны Александровны, председателя ДНТ Иванниковой В.И., бухгалтера Новиковой Е.Е., и членов инициативной группы Гузьевой В.И., Кошеленко Т.Ю. проведена ревизия за 2011 года, по результатам которой выявлена недостача денежных средств в сумме около 500000 рублей. После проведенной ревизии он разговаривал с Новиковой Е.Е., которая призналась в том, что действительно брала из кассы денежные средства, за которые не отчиталась, при этом Новикова Е.Е. пообещала вернуть в кассу денежные средства. Также Новикова Е.Е. говорила о том, что Иванникова В.И. не подписывала расходные кассовые ордера, на основании которых получала из кассы денежные средства, в связи с чем, Иванникова В.И. не подписывала указанные бухгалтерские документы, и не предоставляла оправдательные документы по расходу денежных средств, он не знает. 29.01.2012 в ДНТ «Автоприцеп» проведено общее собрание членов указанного товарищества, на котором были озвучены результаты проведенной ревизии. Кроме того, собранием принято решение об отстранении Иванниковой В.И. от должности председателя ДНТ. Также на собрании было решено провести ревизию финансово–хозяйственной деятельности за 2009 и 2010 годы. 06.02.2012 членами инициативной группы в составе Гузьевой В.И., Кошиленко Т.Ю. и Семенова А.В. проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год, в ходе которой была выявлена недостача денежных средств в сумме около 60000 рублей. Аналогичная ревизия проведена 10.02.2012г. за 2010 года, в ходе которой также выявлена недостача денежных средств в сумме около 300000 рублей. После проведенных ревизий ему стало известно, что помимо недостачи денежных средств выявлен ряд недостатков при ведении бухгалтерской отчетности, а именно: многие расходные кассовые ордера не подписаны Иванниковой В.И., отсутствуют авансовые отчеты на денежные средства, полученные под отчет Новиковой Е.Е. Также ему стало известно, что ДНТ «Автоприцеп» не в полном объеме рассчитался с подрядчиками за выполненные работы по реконструкции электролинии и установлению приборов учета электроэнергии собственникам участков, не в полном объеме производило оплату за электроэнергию. 01.04.2012 на общем собрании членов ДНТ «Автоприцеп» были озвучены результаты проведенных ревизий за 2009 и 2010 годы, при этом решением членов ДНТ Иванникова В.И. была отстранена от должности председателя, Новикова Е.Е. подала заявление об увольнении.

Свидетель Климова Ж.А. в судебном заседании показала, что с 1996 года она является председателем дачного некоммерческого товарищества «Кинотехника» и одновременно является членом ревизионной комиссии союза садоводов г. Ставрополя. В 2012 году от членов ДНТ «Автоприцеп», поступило заявление о просьбе провести ревизию финансово – хозяйственной деятельности указанного ДНТ. Далее по просьбе членов ДНТ «Автоприцеп», была собрана ревизионная комиссия.

Перед проведением ревизии они были собраны в союзе Садоводов г. Ставрополя, где присутствовала Иванникова В.И. и бухгалтер ДНТ «Автоприцеп» Новикова Е.Е. Членам ревизионной комиссии были предоставлены правоустанавливающие документы ДНТ «Автоприцеп» и бухгалтерская документация. Ревизия происходила на основе записей указанных в кассовой книге, производилась сверка приобщенных документов о расходовании и оприходовании денежных средств в ДНТ «Автоприцеп». К тем записям, указанным в кассовой книге, к которым не были предоставлены документы, подтверждающие о движении денежных средств, были учтены как недостача, сумма которой указана в акте ревизии.

Свидетель Сивицкая Л.Н. показала в судебном заседании, что с 2002 года она является собственником земельного участка, расположенного по ул. Магистральной, 36 в ДНТ «Автоприцеп». Ежегодно она оплачивала в кассу ДНТ «Автоприцеп» денежные средства в виде членских взносов, о чем бухгалтером - кассиром в имеющуюся у нее членскую книжку вносились записи об оплатах. С 2009 года по апрель 2012 года должность председателя ДНТ «Автоприцеп» занимала Иванникова В.И. С 2008 года бухгалтером – кассиром являлась Новикова Е.Е. После вступления в должность председателя ДНТ «Автоприцеп» Иванникова В.И. совместно с Новиковой Е.Е. начали производить сборы денежных средств для реконструкции электролинии, для проведения газопровода, водопровода, ремонта дорог, а также для оплаты работ. Оплаты вносились разными суммами от 100 рублей до 2020 рублей. После сбора денежных средств в 2010 году на ул. были заменены деревянные электрические опоры на бетонные, кроме того были заменены провода с алюминиевых на изолированные. Насколько она помнит на других улицах реконструкция электролинии не проводилась, в связи с чем, члены ДНТ «Автоприцеп» скандалили с Иванниковой В.И., кроме того ни водопровод, ни газопровод, ни ремонт дорог не производился. В ноябре 2011 года члены ДНТ потребовали от Иванниковой В.И. проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ за период времени с 2009 по 2011 год. На момент 2011 года ревизором ДНТ числилась Кошиленко Т.Ю., являющаяся членом ДНТ, которая совместно с Гузьевой В.И. потребовали от Иванниковой В.И. всю бухгалтерскую документацию для проведения ревизии, но Иванникова В.И. не предоставляла ее.

Так, свидетель Щербединская В.И. в ходе предварительного расследования показала, что в конце 2006 года она приобрела земельный участок с жилым домом в ДНТ «Автоприцеп» по ул. Ма, где проживает с февраля 2007 года по настоящее время. С февраля 2007 года она является членом ДНТ «Автоприцеп». Ежегодно она вносила в кассу данного товарищества членские взносы на нужды ДНТ «Автоприцеп». Насколько помнит, в 2008 году бухгалтером - кассиром являлась Новикова Елена Евгеньевна. Весной 2009 года председателем ДНТ «Автоприцеп» была избрана Иванникова Валентина Ивановна. После назначения Иванниковой В.И. на должность председателя ДНТ «Автоприцеп», последняя начала производить сборы денежных средств на различные нужды данного товарищества, а именно для реконструкции электроэнергии, для проведения газопровода, водопровода, денежные средства собирались от 100 рублей до 1300 рублей. Также планировался ремонт дорог, на который сдавали денежные средства члены ДНТ «Автоприцеп», имеющие в собственности транспортные средства. В ходе реконструкции электролинии планировалось произвести замену электрических опор с деревянных на железобетонные, замену алюминиевого кабеля на изолированный. Лично она все платежи сдавала в кассу ДНТ «Автоприцеп» Новиковой Е., при этом последняя в принадлежащей ей членской книжке делала отметку. Она помнит, что реконструкция электролинии была начата в 2009 году и окончена в 2011 году, но выполнена данная реконструкция была не в полном объеме. Что касается ремонта дорог, то в 2009 году были засыпаны ямы на дороге по ул. Автоприцеп-3, больше ремонт дорог ни на каких улицах не производился. Газопровод и водопровод также не проводился. В ноябре 2011 года члены ДНТ «Автоприцеп» потребовали проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за период времени с 2009 по 2011 год, то есть за время нахождения Иванниковой В.И. в должности председателя. Собранием было решено провести указанную ревизию. В январе 2012 членами ревизионной комиссии Союза садоводов
г. в присутствии Иванниковой В.И., Новиковой Е.Н. проведена ревизия финансово- хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за период времени с 2009 года по 2011 год, в ходе которой была выявлена крупная недостача денежных средств, точная сумма которой ей не известна. Проведенной ревизией было установлено, что в бухгалтерских документах не отражены сведения по внесению членами ДНТ «Автоприцеп» в кассу денежных средств в виде вступительных взносов, членских взносов, в том числе денежных средств, которые сдавались членами ДНТ на проведение газопровода и водопровода. В дальнейшем, в январе 2012 года в ДНТ было проведено общее собрание, на котором председатель Иванникова В.И., была временно отстранена от занимаемой должности. Весной 2012 г. было вновь проведено общее собрание членов ДНТ «Автоприцеп», на котором временно отстраненная председатель Иванникова В.И., была уволена с должности председателя ДНТ «Автоприцеп» и избрана председатель Гузьева В.И. (л.д. 189-192 том № 2).

В судебном заседании свидетель Злобина Н.Н. показала, что в 2004 года она приобрела в СТ «Автоприцеп» земельный участок с жилым домом, расположенный по ул., где и проживала. С 2008 года бухгалтером ДНТ «Автоприцеп» являлась Новикова Е.Е. В 2009 году на общем собрании членов ДНТ «Автоприцеп» председателем данного товарищества была избрана Иванникова В.И. После назначения Иванниковой В.И. на должность председателя ДНТ, последняя начала производить сборы денежных средств для реконструкции электролинии, которая была запланирована ранее. В ходе реконструкции электролинии планировалось произвести замену электрических опор, алюминиевого кабеля на изолированный шестижильный кабель. Насколько помнит, денежные средства для данной реконструкции сдавались бухгалтеру Новиковой Е.Е. несколько раз. В итоге реконструкция электроэнергии была начата в 2009 году и окончена в 2010 году, но в полном объеме выполнена не была. Кроме того, на основании решения общего собрания с членов ДНТ «Автоприцеп» с 2009 года производились сборы денежных средств для реконструкции дорог в ДНТ по 500 рублей ежегодно, но фактически работа по дорогам не производилась. Также с 2009 года по 2011 год с членов ДНТ производились сборы денежных средств на проведение газопровода и на проведение питьевой воды, но ни газопровод, ни вода до настоящего времени не проведены. Денежные средства члены ДНТ «Автоприцеп» сдавали Новиковой Е.Е., лично она также сдавала денежные средства на указанные нужды Новиковой Е.Е., которая в ее членской книжку вносила записи о приеме от нее денежных средств в виде членских взносов. Каким образом Новикова Е.Е. производила оплату за электроэнергию, точно сказать не может, но ей известно, что в ДНТ «Автоприцеп» имелись задолженность по оплате за электроэнергию. В ноябре 2011 года члены ДНТ «Автоприцеп» на общем собрании потребовали проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за период времени с 2009 по 2011 год, за время нахождения Иванниковой В.И. в должности председателя. В январе 2012 членами ревизионной комиссии Союза садоводов г. Ставрополя в присутствии Иванниковой В.И., Новиковой Е.Н. и членов ДНТ: Кошиленко Т.Ю. и Гузьевой В.И. была проведена ревизия финансово- хозяйственной деятельности ДНТ за период времени с 2009 по 2011 год, в ходе которой была выявлена недостача денежных средств более 700000 рублей. Проведенной ревизией было установлено, что в бухгалтерских документах не отражены сведения по внесению членами ДНТ в кассу денежных средств в виде вступительных взносов, некоторых членских взносов, в том числе денежных средств, которые сдавались членами ДНТ на проведение газопровода и питьевой воды. В дальнейшем, в ДНТ было проведено общее собрание, на котором председатель Иванникова В.И., была временно отстранена от занимаемой должности, а затем уволена с должности председателя ДНТ «Автоприцеп» и избрана председатель Гузьева В.И.

Свидетель Гладнева Г.И. показала суду, что в январе 2004 года она приобрела в ДНТ «Автоприцеп» земельный участок, расположенный по ул.. С 2008 года бухгалтером ДНТ «Автоприцеп» являлась Новикова Е.Е. В 2009 года на общем собрании председателем ДНТ «Автопритцеп» была избрана Иванникова В.И. В дальнейшем Иванникова В.И. совместно с Новиковой Е.Е. начали производить сборы денежных средств для реконструкции электролинии, для проведения газопровода, водопровода, ремонта дорог. Денежные средства для ремонта дороги она ежегодно сдавала бухгалтеру Новиковой Е.Е., которая в ее членской книжку вносила записи о приеме от нее денежных средств в виде членских взносов. В ноябре 2011 года члены ДНТ «Автоприцеп» потребовали проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за период времени с 2009 года по 2011 год, за время нахождения Иванниковой В.И. в должности председателя ДНТ «Автоприцеп». На момент 2011 года ревизором ДНТ «Автоприцеп» числилась Кошиленко Т.Ю., которая совместно с Гузьевой В.И. потребовали от Иванниковой В.И. всю бухгалтерскую документацию для проведения ревизии, но Иванникова В.И. не предоставляла. В январе 2012 членами ревизионной комиссии Союза садоводов г. в присутствии Иванниковой В.И., Новиковой Е.Н. и членов ДНТ была проведена ревизия финансово- хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за период времени с 2009 года по 2011 год, в ходе которой, была выявлена недостача денежных средств. В дальнейшем, в январе 2012 в ДНТ было проведено общее собрание, на котором председатель Иванникова В.И., была временно отстранена от занимаемой должности, а затем уволена с должности председателя ДНТ «Автоприцеп».

В ходе судебного разбирательства по ходатайству стороны обвинения в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Квитко В.Л., данные ею в ходе предварительного расследования, где указанный свидетель показала, что с 1976 года она является членом дачного некоммерческого товарищества «Автоприцеп». С момента вступления в члены ДНТ по настоящее время она регулярно вносила в кассу ДНТ «Автоприцеп» денежные средства в виде членских и целевых взносов, задолженностей по оплате никогда не имела. Денежные средства всегда передавала только бухгалтеру ДНТ «Автоприцеп» в административном здании. С 2008 года бухгалтером ДНТ «Автоприцеп» являлась Новикова Е.Е. Весной 2009 года председателем ДНТ «Автоприцеп» была избрана Иванникова В.В. Каждый год в летнее время она приходила в административное здание ДНТ «Автоприцеп», для того, чтобы узнать сумму членских взносов, подлежащую оплате. Когда ей бухгалтером Новиковой Е.Е. была озвучена сумма, то она производила ее оплату. При внесении в кассу денежных средств, бухгалтер Новикова Е.Е. вносила в имеющуюся у нее членскую книжку записи о внесении в кассу денежных средств, а также ставила подпись. В основном она не вникала в подробности, и не интересовалась, на какие нужды сдает денежные средства. Насколько помнит, в членские взносы входила оплата за вывоз мусора, для выплаты заработной платы председателю, бухгалтеру и электрику. В 2010 году ей от кого-то из членов ДНТ «Автоприцеп» стало известно, что председатель Иванникова В.И. решила провести в ДНТ «Автоприцеп» реконструкцию электролинии, а именно заменить электрические опоры и электрические провода. В связи с этим ей в 2010 году в кассу ДНТ «Автоприцеп» были сданы денежные средства в сумме 1500 рублей, она помнит, что на ее улице на электролинии были сняты электрические провода. Кроме того в период времени с 2009 года по 2011 год она сдавала денежные средства в небольших суммах на ремонт дорог, для изготовления проекта по газопроводу. В дальнейшем жители ее улицы самостоятельно за их счет произвели ремонт дороги. Имеется ли проект для проведения газопровода, ей не известно. Что касается водопровода, то жителями ее улицы в 2012 году за собственные денежные средства был проведен водопровод, она помнит, что никогда не сдавала в кассу ДНТ денежные средства для его проведения. Электролинию по ее улице так и не провели. В каком объеме была проведена реконструкция электролинии в ДНТ «Автоприцеп», ей не известно. В дальнейшем, в конце 2011 года в связи с тем, что в ДНТ «Автоприцеп» не были выполнены работы по его благоустройству, члены данного товарищества потребовали от Иванниковой В.И. проведение ревизии за период времени с 2009 по 2011 год. Затем ей стало известно, что в ДНТ «Автоприцеп» проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности, по результатам которой была выявлена недостача денежных средств, но в какой сумме, ей не известно. Из разговоров с кем-то из членов ДНТ «Автоприцеп», ей стало известно, что некоторая часть денежных средств, переданных в кассу указанного товарищества не была проведена по бухгалтерскому учету. В дальнейшем, в январе 2012 года в ДНТ «Автоприцеп» было проведено общее собрание членов ДНТ «Автоприцеп», на котором Иванникова В.И., была временно отстранена от должности председателя ДНТ. Через некоторое время на вновь проводимом собрании Иванникова В.И. и бухгалтер Новикова Е.Е. были уволены (л.д. 192-195 том № 3).

В ходе судебного разбирательства по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетель Ходжаян К.Г., данные ею на предварительном следствии в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым указанный свидетель показала суду, что с 2003 года она является членом ДНТ «Автоприцеп» г.. Собрание членов ДНТ «Автоприцеп» проводилось один раз в год иногда чаще. На всех собраниях бухгалтер ДНТ «Автоприцеп» Новикова Е.Е. озвучивала суммы денежных средств, необходимых на ремонт дорог, на реконструкцию электролинии, велись разговоры по поводу проведения газопровода и водопровода. В дальнейшем реконструкция электролиний была проведена частично не на всех улицах ДНТ «Автоприцеп», ремонт дорог также проводился частично, дорога по мере необходимости подсыпалась, и проводились работы грейдером. В дальнейшем, в связи с хищениями денежных средств из кассы ДНТ «Автоприцеп» Новиковой Е.Е., была проведена ревизия, после чего в январе 2012 года председатель Иванникова В.И. была отстранена от занимаемой должности (л.д. 133-135 том № 4).

По ходатайству стороны обвинения в порядке ст. 281 УПК РФ судом оглашены показания свидетеля Верле Э.Р., данные им на предварительном следствии. Так, свидетель Верле Э.Р. показал, что с 1978 года он является членом ДНТ «Автоприцеп» г.. С 2009 год по 2011 года председателем указанного товарищества являлась Иванникова В.И., а бухгалтером в это время являлась Новикова Е.Е. За время правления Иванниковой В.И. и Новиковой Е.Е. собрание членов ДНТ «Автоприцеп» проводилось один раз в год, иногда собрания проводились чаще. На данных собраниях рассматривались вопросы по оплате заработной платы председателя, бухгалтера, электрика, вопросы по вывозу мусора и реконструкции электролинии, а также вопросы по борьбе с хищением электроэнергии и ремонту дорог. По ул., где он проживает электроопоры были заменены в 2010 году. В начале 2012 года ему стало известно, что в ходе проведенной ревизии в ДНТ «Автоприцеп» в период с 2009 года по 2011 год выявлена недостача денежных средств, результаты ревизии озвучивались на собрании. В дальнейшем бухгалтер Новикова Е.Е. вернула часть денежных средств в кассу ДНТ «Автоприцеп» (л.д. 141-142 том № 4).

Свидетель Протасов А.И. в судебном заседании показал, что является членом ДНТ «Автоприцеп» с 2003 года. Иванникова В.И. являлась председателем ДНТ «Автоприцеп» с 2008 года по январь 2012 год. Все взносы, расчеты за электроэнергию оплачивал самостоятельно, при этом денежные средства передавал Иванниковой В.И., иногда Новиковой Е.Е. Первый раз, в 2009 году уплачивал Иванниковой В.И. штраф в размере 3000 рублей за то, что не платил за электроэнергию в течение двух месяцев, при этом никакого акта об отключении электроэнергии в его домовладении, представлено не было. Как-то денежные средства в размере 2200 рублей он передал Иванниковой В.И., но в членской книжке должна была расписаться Новикова Е.Е., но в дальнейшем Новикова Е.Е. отказалась расписываться. В 2010 году Иванникова В.И. проводила собрание, на котором пояснила, что нужно сдать денежные средства ввиду имеющейся задолженности у ДНТ «Автоприцеп», иначе отключат электроэнергию. 27.03.2010 году он сдал Иванниковой В.И. денежные средства в размере 250 рублей для оплаты работы судебных приставов. В декабре 2010 года вновь было проведено собрание, на котором Иванникова В.И. пояснила, что нужно сдать еще по 500 рублей для погашения задолженности за электроэнергию, которые он передал Иванниковой В.И., запись об оплате зафиксирована в членской книжке. В основном передавал денежные средства Иванниковой В.И.

Свидетель Калашников В.Д. показал суду, что с 1986 года он является членом ДНТ «Автоприцеп», г.. В данном товариществе у него в собственности имеется дачный участок, с домом, расположенный по ул.. С 2007 года по 2008 года он являлся председателем ДНТ «Автоприцеп». Он пригласил на работу на должность бухгалтера Новикову Е.Е. на момент его избрания у ДНТ «Автоприцеп» имелась задолженность по оплате за электроэнергию перед СМУП «Горэлектросеть». В начале 2009 года председателем была избрана Иванникова В.И., которая организовала работу по реконструкции электролинии, были заменены электроопоры и электропровод. В начале 2012 года ему от кого-то из членов товарищества стало известно, что в ДНТ «Автоприцеп» проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности указанного товарищества за 2011 год, в ходе которой была выявлена недостача денежных средств в сумме примерно 700000 рублей. После оглашения результатов ревизии, Иванникова В.И. была отстранена от занимаемой должности. В дальнейшем в указанном товариществе были проведены ревизии по финансово-хозяйственной деятельности за 2009 года и 2010 год, в ходе которых также были выявлены недостачи денежных средств.

Свидетель Новиков В.А. в судебном заседании показал, что в феврале 2007 года между ним и Шинкиной Е.Е. был зарегистрирован брак, на основании которого Шинкина Е.Е. сменила фамилию на Новикову. В июне 2007 года он приобрел в ДНТ «Автоприцеп» земельный участок и с дачным домом, в котором стал проживать с Новиковой Е.Е. и ее тремя детьми. В марте 2008 года Новикова Е.Е. устроилась бухгалтером в ДНТ «Автоприцеп», на тот момент председателем указанного ДНТ являлся Калашников Виктор Дмитриевич. В декабре 2008 года исполнение обязанностей председателя ДНТ были возложены на Иванникову В.И. С 2012 года брак между ним и Новиковой Е.Е. прекращен, с того момента он с Новиковой Е.Е. отношений не поддерживал. В январе 2012 года на общем собрании членов ДНТ «Автоприцеп», ему стало известно, что в ДНТ «Автоприцеп» была проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности, в ходе которой выявлена недостача денежных средств. По данному вопросу ни Иванникова, ни Новикова пояснений не давали. На данном собрании присутствовала Иванникова В.И., которая обвиняла в недостаче денежных средств Новикову Е.Е. С 2010 года в ДНТ «Автоприцеп» проводились работы по реконструкции электролинии и по установке приборов учета электроэнергии, но в полном ли объеме выполнены указанные работы, кем именно и в полном ли объеме произведены расчеты с подрядчиками, ему не известно. В период отсутствия Новиковой Е.Е. на работе, ее обязанности по приему денежных средств исполняла Иванникова.

Кроме указанных выше показаний потерпевшего, свидетелей, вина подсудимой Иванниковой В.И. в совершении данного преступления, подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного заседания иных доказательств, а именно:- заключением эксперта № 29-Э/13 от 11.07.2013, согласно которого в бухгалтерской документации ДНТ «Автоприцеп» не отражены сведения о принятых от члена указанного товарищества Уварова П.Ф. денежных средствах: 30.05.2010 500 рублей на восстановление высоковольтной электролинии и 250 рублей приставам.

Подпись в графе «Расписка принявшего на работу», пунк «Участие садовода и членов его семьи в общих трудовых мероприятиях в коллективном саду», стр.11. строка 7 (рек-я в. 500);

Подпись в графе «Расписка принявшего на работу», пунк «Участие садовода и членов его семьи в общих трудовых мероприятиях в коллективном саду», стр.11. строка 8 (приставы 250), вероятно выполнены Новиковой Еленой Евгеньевной (л.д. 63-185 том № 5).

Вещественными доказательствами: членские книжки садоводов ДНТ «Автоприцеп» на имя: Глушкова А.В., Гейне В.Л., Бородаенко Л.А.; копии: членских книжек садоводов ДНТ «Автоприцеп» на имя: Ходась В.И., Гарига М.Н., Уварова П.Ф., Бушевой И.С., Лукашиной В.А., Сильверстовой Е.М.; выписки из ЕГРЮЛ на ДНТ «Автоприцеп»; протокола собрания уполномоченных и проживающих в ДНТ «Автоприцеп» от 29.01.2012; протокола № 2 от 01.04.2012 внеочередного собрания ДНТ «Автоприцеп»; акта Ревизии финансово – хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» от 19.01.2012; акта ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» от 06.02.2012; акта ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» от 10.02.2012; устава ДНТ «Автоприцеп», свидетельства серии о постановке на учет юридического лица (ДНТ «Автоприцеп») в налогом органе по месту нахождения на территории РФ, свидетельства серии о внесении в ЕГРЮЛ (ДНТ «Автоприцеп») от ; трудового договора от 30.03.2008, заключенного между ДНТ «Автоприцеп» в лице председателя Калашникова В.Д. и Новиковой Е.Е.; договора о полной материальной ответственности от 30.03.2008, заключенного между ДНТ «Автоприцеп» в лице председателя Калашникова В.Д. и бухгалтером Новиковой Е.Е.; приказа № 2 от 31.05.2009 председателя ДНТ «Автоприцеп» Иванниковой В.И. о приеме на работу Новиковой Е.Е. на должность бухгалтера с 01.06.2009; копия трудового договора, согласно которого председатель ДНТ «Автоприцеп» Иванникова В.И. принимает на должность бухгалтера-казначея на неопределенный срок Новикову Е.Е. с 01.01.2009; договора о полной материальной ответственности, заключенного между ДНТ «Автоприцеп» в лице председателя Иванниковой В.И. и бухгалтером Новиковой Е.Е., приказа № 1 от 31.05.2009 о приеме на работу Иванниковой В.И. на должность председателя ДНТ «Автоприцеп» с 01.06.2009, договора о полной материальной ответственности от 27.12.2008, заключенный с председателем ДНТ «Автоприцеп» Иванниковой В.И.; трудового договора, согласно которого председатель ДНТ «Автоприцеп» Иванникова В.И. приняла на должность электрика Степаненко Д.В. на неопределенный срок с 01.04.2009; акта ревизионной комиссии от 19.03.2010; акта ревизионной комиссии от 14.08.2010; акта приема-передачи документации ДНТ «Автоприцеп» от председателя Иванниковой В.И. председателю инициативной группы Гузьевой В.И.; протокола № 3 собрания садоводов ДНТ «Автоприцеп» от 11.12.2011, на котором решено провести ревизию финансово- хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп»; протокола № 4 заседания правления ДНТ «Автоприцеп» от 25.12.2011 (л.д. 71, 207-208 том № 2, л.д. 1-7 том № 5, л.д. 241-246 том 5).

Протоколами следственных действий:

- протокол выемки от 15.05.2013, в ходе которой у потерпевшего Уварова П.Ф. изъята членская книжка садовода ДНТ «Автоприцеп» на имя Уварова П.Ф., имеющая значение вещественного доказательства по уголовному делу (л.д. 109-110 том № 4);

- заявление Уварова П.Ф. о привлечении к уголовной ответственности бухгалтера ДНТ «Автоприцеп» Новиковой Е.Е. по факту хищения, принадлежащих ему денежных средств, зарегистрированное в КУСП № 3387 17.04.2013 ОП № 2 Управления МВД России по г. (л.д. 110 том № 3);

- копия выписки из протокола Собрания уполномоченных от 31.05.2009 об утверждении временно исполняющую обязанности председателя правления ДНТ «Автоприцеп» Иванникову на должность председателя правления ДНТ «Автоприцеп» (л.д. 170-171 том № 1); - протокол № 2 собрания уполномоченных и проживающих в ДНТ «Автоприцеп» от 01.04.2012 об отстранении Иванниковой В.И. от должности председателя ДНТ «Автоприцеп» (л.д. 30-32 том № 2);- копия справки № 12518 о результатах опроса с использованием полиграфа Иванниковой Е.Е. (л.д. 134-135 том № 2); - акт финансово-экономического исследования документов ДНТ «Автоприцеп» от 25.03.2013г. (л.д.68-71 том № 3).Проанализировав все представленные доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины Иванниковой В.И. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, поскольку в судебном заседании достоверно установлено, что подсудимая, действуя умышленно, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием потерпевшего, обладая полномочиями по осуществлению контроля за движением имущества и денежными средствами ДНТ «Автоприцеп», приняла от потерпевшего денежные средства в виде членских и иных взносов, поставив в членской книжке отметку о получении данных денежных средств, похитила указанные денежные средства и распорядилась им по своему усмотрению, причинив потерпевшему лицу материальный ущерб на указанную выше сумму. Об этом свидетельствуют показания подсудимой, в последнем слове, потерпевшей, свидетелей, а также совокупность исследованных в судебном заседании материалов дела.

Проанализировав и оценив показания подсудимой, потерпевшего, свидетелей, а также письменные материалы дела, с учетом всех установленных фактических обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что умысел на хищение денежных средств, принадлежащих Уварову П.Ф., возник у Иванниковой В.И. до получения от последней денежных средств, поскольку она, приняв от нее денежные средства в виде взносов, не намереваясь исполнить свои обязательства по их оприходованию в кассу ДНТ «Автоприцеп», с целью сокрытия совершаемого преступления и недопущения преждевременного обнаружения своих действий, внесла в членскую книжку потерпевшего лица сведения о принятых взносах, подтвердив их своими подписями. Тот факт, что Иванникова В.И. распорядилась денежными средствами, полученными от потерпевшего лица, по своему усмотрению, также нашел подтверждение в ходе судебного следствия и подтверждается совокупностью доказательств по делу.

Признав доказанным факт хищения Иванниковой В.И. денежных средств, принадлежащих Уварову П.Ф., суд приходит к выводу, что указанное хищение совершено подсудимой с использованием своего служебного положения, поскольку она, являлась исполняющей обязанности председателя ДНТ «Автоприцеп», обладала организационно- распорядительными и административно-хозяйственными функциями по осуществлению контроля за движением имущества и денежными средствами указанного товарищества.

По эпизоду хищения имущества, принадлежащего Бородаенко А.С., имевшему место г.

В судебном заседании подсудимая Иванникова В.И. свою вину в инкриминируемом ей преступлении, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества у потерпевшего Бородаенко А.С.) не признала, при этом пояснила суду, что временно исполнять обязанности председателя ДНТ «Автоприцеп» она стала с года, с года стала на постоянной основе председателем ДНТ «Автоприцеп». Стать председателем ДНТ «Автоприцеп» ее заставило то, что у ДНТ «Автоприцеп» были постоянные долги, не было света неделями, месяцами. Собственники, проживающие в ДНТ, устали от этого, на собрании решили снять с должности председателя ДНТ, на тот момент им являлся Калашников. Калашников передавал документы Войчикаустсу В.А. Войчикаустс, являлся председателем ДНТ «Автоприцеп» более трех месяцев, исполнять обязанности председателя ДНТ более он не мог по семейным обстоятельствам. С января 2009 года она начала исполнять обязанности председателя ДНТ «Автоприцеп». ДНТ «Автоприцеп» она приняла с долгами перед водоканалом за 2007-2008 годы – более 20000 рублей, перед ДНТ «Арония» - все другие товарищества участвовали в софинансировании, ДНТ «Автоприцеп» - нет. Также, когда председателем ДНТ «Автоприцеп» являлся Калашников, проходили заседания в Арбитражном суде. Было вынесено решение, в соответствии с которым у ДНТ «Автоприцеп» была задолженность перед «Ставропольгорсетью» более 300000 рублей. На январь 2011 года стали собираться долги у ДНТ «Автоприцеп» и по текущим платежам. В январе 2009 года она писала заявление руководителю «Ставропольгорэлектросети» об отсрочке внесения платежей ДНТ «Автоприцеп», однако был получен отказ. В марте 2009 года по личной просьбе одного из членов ДНТ «Автоприцеп», в ДНТ приехал «Энергонадзор». Инспектор по обследованию электролиний провел обследование, возложил штраф на ДНТ «Автоприцеп» и порекомендовал исправлять возникшую ситуацию. В июне 2009 года в ДНТ «Автоприцеп» приезжал инспектор МЧС, который также проводил обследование. В итоге, в районном суде г. прошли заседания, председательствующий судья – Ткачук В.Н. По решению суда нужно было исправлять ситуацию со столбами, в первую очередь, так как столбы были в аварийном состоянии. Судья Ткачук В.Н. разъяснил, что решение суда должно быть исполнено, так как неисполнение решения суда влечет возложение штрафа на юридическое лицо в размере 200000 рублей. В мае-июне 2009 года данный вопрос постоянно поднимался на собрании, она постоянно уведомляла членов ДНТ об имеющейся ситуации. В 2008 году на банковский счет ДНТ «Автоприцеп» был наложен арест из-за задолженности перед «Ставропольгорсетью». Мало того, что были старые опоры, оголенные провода, проходила утечка электроэнергии, члены ДНТ «Автоприцеп» воровали электроэнергию, о чем составляли соответствующие акты. Пришлось искать подрядчика. Когда она стала председателем ДНТ «Автоприцеп», принимала долги ДНТ, бухгалтером, еще с 2008 года была Новикова Е.Е. С января 2009 года она ездила с Новиковой Е.Е., они вместе вносили все платежи ДНТ «Автоприцеп». В случаях, когда вместе с Новиковой Е.Е. вносили платежи, все было хорошо. С августа 2009 года в ДНТ «Автоприцеп» началась реконструкция электролиний в ДНТ «Автоприцеп», а это поиск материалов, их завоз, перемер столбов и т.д. С данного времени в административном помещении ее практически никогда не было, так как подрядчик приезжал не в те дни, когда работали, а ежедневно. Когда началась реконструкция, Новикова Е.Е. стала вносить платежи ДНТ «Автоприцеп» самостоятельно, с этого времени и стали возникать проблемы. Новикова Е.Е. в судебном заседании пояснила, что, так как ее семья была прописана у Иванниковой В.И., она хамским образом у нее требовала денежные средства. Новикова Е.Е. была прописана с сентября 2009 года, а факт хищения денежных средств имеет место еще до сентября 2009 года, с апреля 2009 года, именно тогда, когда Новикова Е.Е. уезжала в Ашхабад. У нее не было оснований для того, чтобы не доверять Новиковой Е.Е., так как она являлась опытным работником. Она не отрицает тот факт, что в периоды отсутствия Новиковой Е.Е., принимала членские и целевые взносы. У Новиковой Е.Е. проблемные дети, поэтому отказать ей не могла. Внесение платежей членами ДНТ «Автоприцеп» происходили следующим образом. Члены ДНТ «Автоприцеп» приходили, оплачивали членские взносы, электропитание и целевые взносы. Всеми платежами в дальнейшем занималась Новикова Е.Е. О внесении членского взноса, например, вносилась запись в членскую книжку и ведомость. В ведомости указывалась фамилия плательщика, адрес, сумма, и собственник расписывался в ведомости, а Новикова Е.Е., а в дни, когда замещала Новикову Е.Е., она расписывались в членской книжке, в которой указывался вид взноса – целевой или членский, и сумма взноса. В дни отсутствия Новиковой Е.Е. она принимали денежные средства. Все платежи принимала в административном здании, и в таком же порядке, как и бухгалтер, то есть приходил собственник, оплачивал взносы, все данные вносились и в членскую книжку и в ведомость. Собственник расписывался в ведомости, а она в членской книжке. В тех случаях, когда Новикова Е.Е. находилась на работе и не успевала прибыть, то она оставляла и ведомости и денежные средства в административном здании. Если Новикова Е.Е. выезжала надолго за пределы края, то денежные средства она забирала домой, так как условия для хранения денежных средств в административном здании, отсутствовали. Она понимали, что не имела права принимать денежные средства, поскольку не являлась материально ответственным лицом, однако шла навстречу Новиковой Е.Е., так как у нее были семейные обстоятельства – дети. У Новиковой Е.Е. трое детей, всеми проблемами детей занимается она. При отсутствии Новиковой Е.Е. ей приходилось вносить платежи ДНТ «Автоприцеп», например за электроэнергию. 27 числа ежемесячно – сбор денежных средств, 28 числа, ежемесячно, обязаны прибыть в «Ставропольгорсеть» и внести соответствующие платежи. Поэтому 27 числа – это день, когда люди обязаны прийти и оплатить электроэнергию. В апреле 2009 года она принимала денежные средства у Сильвестровой в размере 1000 рублей – неполная оплата членских взносов. В 2011 году также принимала денежные средства, поскольку Новикова Е.Е. уезжала за пределами С края. Новикова Е.Е. часто отпрашивалась по субботам, так как, то в школе были собрания, то выпускные у детей. Ей известно, что Новикова Е.Е., принимая денежные средства, могла не выдавать оправдательный документ, однако тот момент она не знала об этом. Когда стала проводиться ревизия, шло следствие – об этом факте стало известно. При реконструкции электролиний был заключен Договор подряда с «Сельхозэнерго». До членов ДНТ «Автоприцеп» доносилась информация о том, что у ДНТ имеется задолженность перед «Горэлектросетью» на собраниях, на заседаниях правления. Решение Арбитражного суда никто не передавал, его она получала самостоятельно в Арбитражном суде края. Калашников в судебном заседании пояснил, что можно было вообще не уплачивать задолженность, имеющуюся у ДНТ «Автоприцеп» перед «Горэлектросетью», но неисполнение решение суда также предусматривает уголовную ответственность, о чем предупреждали судебные приставы. Часть оправдательных документов, ведомости, отсутствовали. Отсутствие документов имело место с августа 2009 года. Когда стала председателем ДНТ «Автоприцеп», была новым человеком в этой сфере, и не советовалась с дачниками, как лучше поступать, ведь ДНТ «Автоприцеп» она приняла с большими долгами. По факту пропажи документов Новикова Е.Е. обращалась к ней в конце декабря, приходили два представителя ревизионной комиссии по протоколу от июня 2011 года, с требованием представить бухгалтерские документы, на что был дан письменный ответ. Предыдущий председатель ДНТ «Автоприцеп» знал, что на счет ДНТ «Автоприцеп» наложен арест. Когда в 2008 году прошел Арбитражный суд, Калашников обязан был собрать всех собственников, уведомить их о вынесенном решении, а также о том, что на счет ДНТ «Автоприцеп» наложен арест, озвучить сумму долга. Но Калашников этого не сделал. В 2008 году в ДНТ «Автоприцеп» говорили о том, что проходили заседания в Арбитражном суде, но, что суд выиграло ДНТ «Автоприцеп» и долгов не имеется, не было известно. Потерпевшая Сильвестрова Е.М. с января 2009 года являлась членом правления. На тот период правление собиралось еженедельно. Сильвестрова Е.М. как член правления, не знала, что у нее отсутствует задолженность в размере 1000 рублей за апрель 2009 года. Новикова Е.Е. почему-то не сообщала ей об этом, не поднимала данного вопроса и на правлении. Потерпевший Уваров является членом ДНТ «Автоприцеп», она принимала у него денежные средства в один из периодов отсутствия Новиковой Е.Е. в 2011 году, когда надолго уезжала за пределы Ставропольского края. Потерпевший Уваров в судебном заседании пояснил, что благодаря Иванниковой В.И. у него появилась электроэнергия. Что касается потерпевшего Гариги, то всего вносила платежи его супруга, но в его присутствии. У собственника Гейне также была задолженность. Что касается потерпевшего Бородаенко, то в судебном заседании он пояснил, что Валентина Ивановна ввела в заблуждение членов ДНТ «Автоприцеп» о том, что товарищество должно «Горэлектросетям» более 300000 рублей. У потерпевшей Бушевой два земельных участка, но на собрания она никогда не приходила. Бушева в судебном заседании пояснила, что она приходила в административное здание, вносила оплату, но за что, она не знает. Однако каждому, кто не приходил на собрание, разъяснялось, за что вносятся платежи. Потерпевший Ходась приобрел земельный участок в 2009 году, на собраниях никогда не присутствовал. Потерпевший Лукашин в судебном заседании пояснил, что все платежи вносила его мать. Отсутствие оправдательных документов имеет место не только при приеме лично ею денежных средств, но и Новиковой Е.Е. Она спросила у Лукашина, не уведомляла ли его мать об имеющейся задолженности, на что он пояснил, что нет. Что касается потерпевшего Глушкова, то в мае 2011 года его привозили соседи с поломанной ногой. Первую половину вступительного взноса он оплатил 5000 рублей. Когда в декабре 2011 года он оплатил вторую половину вступительного взноса, также ряд других платежей, Новикова Е.Е. не пояснила ему о том, что предыдущие 5000 рублей вступительного взноса по бухгалтерии не прошли. Что касается свидетеля Кошиленко Т.Ю., то она проживает более 15 лет в ДНТ «Автоприцеп». Благодаря ей, с обследованием приезжали с «Энергонадзора». Когда стали собирать денежные средства для погашения задолженности по текущим платежам, члены правления пришли к Кошиленко Т.Ю., но она сказала, что денег у нее нет, ничего платить она не будет. Решением правления был составлен акт, на утро данный акт был вручен электриком Кошиленко Т.Ю. и произвел отключение электропитание. Кошиленко Т.Ю. подала жалобы в «Энергонадзор», в прокуратуру Октябрьского района г. Ставрополя. Кошиленко Т.Ю. обратилась в суд за незаконное отключение. При предоставлении всех документов ДНТ «Автоприцеп», суд обязал Кошиленко Т.Ю. оплатить имеющуюся задолженность. Кошиленко Т.Ю. в судебном заседании пояснила, что столбы были поставлены ломанные, битые, непонятно откуда взятые. Хотя электрик Степаненко подтвердил в судебном заседании, что столбы были не новыми, но в хорошем состоянии. Новые столбы очень дорогие. Вопрос о долевой реконструкции не стоял, проходила коллективно-долевая реконструкция линий электропередач. Что касается свидетеля Комаровского, то в судебном заседании он пояснил, что столбы были в аварийном состоянии, провода были оголенными. Она подтверждает факт получения денежные средств от членов ДНТ «Автоприцеп» по вмененным следствием эпизодам. Члены ДНТ «Автоприцеп» приходили и добросовестно вносили денежные средства. Основной ее обязанностью являлось – руководство ДНТ «Автоприцеп», она обладала распорядительными, административно-хозяйственными функциями и являлась материально-ответственным лицом. Вмененные предварительным следствием денежные суммы не отражены в кассе ДНТ «Автоприцеп» и отсутствуют ведомости, однако на денежные средства, которые она лично принимала от членов ДНТ «Автоприцеп», ведомости составлялись, они передавались Новиковой Е.Е. То есть помимо членской книжки, прием денежных средств отражался и в ведомости. В ДНТ было несколько ведомостей: отдельно на членские взносы, отдельно на целевые и т.д. За месяц было – 5-6 ведомостей. Когда началась реконструкция электролиний, рассчитывалась Новикова Е.Е., так как она, как председатель ДНТ, практически все время находилась с бригадой. Факт того, что она брала денежные средства, подтверждает, факт присвоения денежных средств – отрицает. Допрошенные в судебном заседании свидетели оговорили ее.

Так, по факту мошенничества, совершенного в отношении потерпевшего Бородаенко А.С., Иванникова В.И. показала, что принятые ею денежные средства в виде различных взносов от членов ДНТ «Автоприцеп», а именно: от Сильвестровой Е.М. в сумме 1 000 рублей, Лукашиной Е.Д. за садовода Лукашина В.А. в сумме 1 370 рублей, Бушевой Т.Г. за садовода Бушева И.С. в сумме 1 620 рублей, Уварова П.Ф. в сумме 1 500 рублей, Бородаенко А.С. за садовода Бородаенко Л.А. в сумме 1 370 рублей, Ходась В.И. в сумме 750 рублей, Гейне Г.С. за садовода Гейне В.Л. в сумме 3 500 рублей, Глушкова А.В. в общей сумме 6 435 рублей, Гарига М.Н. в период с июня по декабрь 2010 г. в сумме 3 340 рублей, она принимала в тот момент, когда Новикова Е.Е. по каким-либо причинам отсутствовала на рабочем месте. Денежные средства в указанных суммах, а также ведомости, в которые она вписывала сведения о принятых платежах, она передавала Новиковой Е.Е. при выходе на работу. Почему Новикова Е.Е. не оприходовала в кассу ДНТ «Автоприцеп» денежные средства, полученный ею от членов товарищества, она не знает. При передаче денежных средств, Новикова Е.Е. не расписывалась где-либо об их получении, таких учетов она не вела. Кроме того, она в дальнейшем не проверяла бухгалтерскую документацию и не интересовалась у Новиковой Е.Е., оприходовала ли Новикова Е.Е. в кассу данные денежные средства, потому, что она доверяла Новиковой Е.Е. Она не вправе была принимать данные денежные средства от садоводов, но принимала потому, что Новикова Е.Е. отсутствовала на рабочем месте по семейным обстоятельствам, а она входила в ее положение и выполняла прием денежных средств. Она доверяла Новиковой Е.Е., поэтому и принимала от садоводов денежные средства. Полученные ею в кассе ДНТ «Автоприцеп» денежные средства под отчет на реконструкцию электролинии были израсходованы как на оплату ОАО «Ставропольсельхозэнерго» за выполненные работы, так и на приобретение материалов, а именно бетонных электроопор, электропровода СИП, кранштейнов, и т.д. На все суммы, которые были оплачены в ОАО «Ставропольсельхозэнерго» за период времени с 2009 по 2011 год в ДНТ «Автоприцеп» имелись квитанции к приходным кассовым ордерам указанной организации. Согласно акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 04.04.2012 между ОАО «Ставропольсельхозэнерго» и ДНТ «Автоприцеп», ДНТ «Автоприцеп» произвело в счет выполненных работ по реконструкции электролинии следующие платежи: денежные средства в сумме 33601 рубль, денежные средства в сумме 122900 рублей, денежные средства в сумме 16900 рублей, денежные средства в сумме 45 741 рубль, денежные средства в сумме43 751 рубль, денежные средства в сумме 41 354 рубля, денежные средства в сумме 14 490 рублей, 23.09.2011 денежные средства в сумме 22 600 рублей, денежные средства в сумме 10 949 рублей. Итого ДНТ «Автоприцеп» в адрес ОАО «Ставропольсельхозэнерго» выплатило денежные средства в общей сумме 352 286 рублей, а должно было оплатить денежные средства в общей сумме 405148 рублей, то есть задолженность перед указанной организацией составила 52 862 рубля. Кто производил оплату денежных средств в сумме 10949 от 23.01.2013, она не знает, и не имеет к этому ни какого отношения. Все другие суммы, указанные в акте сверки передавалась работнику ОАО «Ставропольсельхозэнерго» Комаровскому В.Г., который предоставлял бухгалтеру Новиковой Е.Е. квитанции к приходным кассовым ордерам, подтверждающие произведенную оплату. Что касается приобретения материалов для реконструкции электролинии, то данными вопросами занимался Комаровский В.Г. Предварительно перед началом работ по реконструкции, Комаровский В.Г. объяснял ей, какой именно материал необходим для данных работ, в связи с тем, что она женщина и не имеет познаний в области электроэнергетики. Она договорилась с Комаровским В.Г. о том, что Комаровский В.Г. самостоятельно будет приобретать весь материал, который необходим для реконструкции электролинии. В дальнейшем Комаровский В.Г. ставил её в известность, какой именно приобретен материал и на какую стоимость. Также Комаровский В.Г. озвучивал сумму, которую затратил на приобретение материала. Она не интересовалась у Комаровского В.Г., где именно он приобрел материал, а именно электроопры, СИП и т.п., и по какой цене, так как её это не интересовало. О том, что Комаровский В.Г. должен был ей предоставить документы по приобретению им материалов для реконструкции электролинии она не знала.

Вина подсудимой Иванниковой В.И. по данному эпизоду подтверждается показаниями потерпевшего Бородаенко А.С., который в судебном заседании показал, что с 2003 года он является собственником земельного участка в данном товариществе по ул.. С 2009 г. по 2011 г. председателем ДНТ была Иванникова В.И., а бухгалтером в это время была Новикова Е.Е. На улице, где он проживает, электрические столбы были поменяны примерно в 2010 году. В начале 2012 года ему стало известно, что после проведенной ревизии выявлена недостача в финансово-хозяйственной деятельности ДНТ « Автоприцеп» за период с 2009г. по 2011 г. В результате противоправных действий, ему причинен материальный ущерб на сумму 1 370 рублей, которые просит взыскать с виновных. Назначение наказание Иванниковой В.И. оставил на усмотрение суда.Вина подсудимый Иванниковой В.И. по данному эпизоду также подтверждается показаниями свидетелей и собранными по делу письменными доказательствами. Так, в судебном заседании в качестве свидетеля была допрошена Гузьева В.И., которая показала, что согласно протоколу общего собрания и протоколу правления членов ДНТ «Автоприцеп» от 01.04.2011 года, она была избрана председателем ДНТ «Автоприцеп», расположенного по адресу: г., ДНТ «Автоприцеп». До ее вступления в данную должность, председателем ДНТ «Автоприцеп» с 2009 года до 2011 года являлась Иванникова В.И. Во время правления Иванниковой В.И. у ДНТ «Автоприцеп», стали образовываться задолженности перед коммунальными службами. Всем данным процессом управляла председатель Иванникова В.И. совместно с бухгалтером Новиковой Еленой Евгеньевной. В дальнейшем, в мае 2011 года члены ревизионной комиссии провели плановую ревизию финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп». При ревизии она присутствовала по просьбе Иванниковой В.И. для оказания помощи вышеуказанным лицам, поскольку имеет бухгалтерское образование. Ревизия проводилась 22.05.2011 в административном здании ДНТ за период времени с 15.08.2010 по 30.04.2011. В ходе ревизии членами ревизионной комиссии исследовались бухгалтерские документы за период времени с августа 2010 года по апрель 2011 года. Лично она проверяла все данные, имеющиеся в кассовой книге за указанный период времени. В ходе ревизии присутствовала Иванникова В.И. и Новикова Е.Е. В ноябре 2011 года член ДНТ «Автоприцеп» Злобина Наталья Владимировна собрала членов указанного товарищества Геращенко З.В. и Дечеву Л.Г. в состав инициативной группы для проверки деятельности председателя Иванниковой В.И. Указанные лица подозревали, что в ДНТ «Автоприцеп» происходит хищение денежных средств, поскольку все обещанные Иванниковой В.И. работы по благоустройству не выполнялись, несмотря на то, что с членов ДНТ были собраны денежные средства на выполнение этих работ. В дальнейшем члены инициативной группы начали требовать от Иванниковой В.И. предоставления бухгалтерской документации для проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп», но Иванникова В.И. не предоставляла документацию. В связи с этим члены инициативной группы обратились в Союз садоводов с просьбой о проведении ревизии в ДНТ «Автоприцеп». Как она поясняла ранее 19.01.2012 в ДНТ «Автоприцеп» ревизионной комиссией Союза садоводов совместно с членами инициативной группы, в присутствии Иванниковой В.И. и Новиковой Е.Е. провели ревизию финансово- хозяйственной деятельности ДНТ за 2011 года в ходе которой была выявлена недостача денежных средств в сумме 456889 рублей. В дальнейшем, в ДНТ «Автоприцеп» было проведено общее собрание членов товарищества, на котором были озвучены результаты проведенной ревизии. На собрании присутствовала Иванникова В.И. и Новикова Е.Е. Когда Иванниковой В.И. и Новиковой Е.Е. задали вопрос по факту выявленной недостачи денежных средств, то они обе ответили, что не знают в результате чего образовалась недостача денежных средств. В дальнейшем 06.02.2012г. ей, как председателем ДНТ, и членами инициативной группы была проведена ревизия за 2009 год, по результатам которой была выявлена недостача денежных средств 58738, 50 рублей. 10.02.2012 года ей и членами инициативной группы была проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за 2010 год, в ходе которой, была выявлена недостача денежных средств в сумме 272008, 65 рублей. После проведенных ревизий Новикова Е.Е. внесла в кассу ДНТ в счет возмещения ущерба денежные средства в сумме 60000 рублей и 26000 рублей, а всего в общей сумме 86000 рублей. Кроме того, из суммы недостачи денежных средств 797636, 15 рублей произведен вычет 36835, 10 рублей – денежные средства, полученные из кассы ДНТ в 2009 и 2010 годах для реконструкции электролинии, на которые нет оправдательных документов, и которые учтены ранее в предыдущих ревизиях за 2009 и 2010 годы. Также ей произведен вычет денежных средств, переданных Новиковой Е.Е. в кассу в сумме 86000 рублей. Итого общая сумма недостачи денежных средств составляет 674 801, 15 рубль. После проведенных ревизий Иванникова В.И., являющаяся на тот момент председателем правления ДНТ и Новикова Е.Е. были ознакомлены с актами ревизий. Каких -либо сведений или оправдательных документов, подтверждающих разницу и в чем они заключаются, Иванникова В.И. не предоставила. Новикова Е.Е. не высказывала каких-либо недовольств по факту выявленных недостач денежных средств, а просто подписала акты ревизий. Также, ей известно, что ранее при Иванниковой В.И. между ОАО «Ставропольсельхозэнерго» и ДНТ «Автоприцеп» был заключен договор на реконструкцию электролиний, расположенных на территории ДНТ «Автоприцеп». В ходе ревизии было установлено, что часть расходных кассовых ордеров, выписанных на имя Новиковой Е.Е., на основании которых последняя получала в кассе денежные средства под отчет, отсутствуют подписи Иванниковой В.И.

В ходе судебного разбирательства свидетель Новиковой Е.Е. показала, что в мае 2007 года, она с супругом Новиковым В.А. приобрела земельный участок с дачным домом в ДНТ «Автоприцеп» по ул., где в последующем с июля 2007 года стали проживать. С осени 2007 года председателем ДНТ «Автоприцеп» стал являться Калашников В.В. В марте 2008 года Калашников В.Д. предложил ей должность казначея ДНТ «Автоприцеп», то есть бухгалтера, она согласилась, после чего 29.03.2008г. она начала выполнять обязанности бухгалтера. Административное здание ДНТ представляло собой деревянный вагончик. В ее обязанности входил прием членских взносов, оплата данных взносов в союз садоводов г. оплата за электроэнергию в ООО «Горэлектросеть» и за техническую воду в МУП «Водоканал». Членские взносы собирались с членов ДНТ для ремонта дорог, обслуживания подстанции, вывоза мусора, приобретения канцелярских товаров, выплаты заработной платы бухгалтеру, председателю и электрику ДНТ «Автоприцеп». Членские взносы вносятся в кассу ДНТ «Автоприцеп», но многие члены ДНТ оплачивали данные взносы по- разному. Кроме того, принимались целевые взносы, например для замены электроопор. Члены ДНТ «Автоприцеп» вносил в кассу данного ДНТ вступительный взнос, который с 2008 по 2009 года составлял 1000 рублей, с 2009 по 2010 составлял 3000 рублей, а с 2010 года составлял 10000 рублей. Суммы устанавливались членами правления ДНТ «Автоприцеп», которые в дальнейшем выносили вопросы о принятии данных сумм на общее собрание членов ДНТ «Автоприцеп». В дальнейшем все решения принимались общим собранием членов ДНТ «Автоприцеп». Оплата за электроэнергию производилась членами ДНТ «Автоприцеп» в кассу, во время приема оплаты данные плательщика вносились в ведомость по приему оплаты за электроэнергию, кроме того в данную ведомость вносились суммы денежных средств, которые предоставлялись ей для оплаты. В конце месяца, председателем ДНТ «Автоприцеп» Иванниковой В.И. совместно с электриком с данного прибора снимались показания, которые предоставлялись ей, после чего она направлялась в ООО «Горэлектросеть», где предоставляла показания прибора учета электроэнергии, после чего получала счет на оплату, который и оплачивала в кассу указанной организации. Насколько помнит, на момент ее трудоустройства на должность бухгалтера в ДНТ «Автоприцеп» имелась задолженность перед ООО «Горэлектросеть». Примерно в декабре 2008 года председателем была назначена Иванникова В.И. В конце декабря 2008 года или в начале января 2009 года между ней и Иванниковой В.И. был заключен трудовой договор, согласно которому она исполняла обязанности бухгалтера. Она и Иванникова В.И. приходили на рабочее место в субботу и воскресение, а также в каждую среду. После назначения Иванниковой В.И. на должность председателя, в ДНТ «Автоприцеп» начала проводиться реконструкция электролиний. Со слов Иванниковой В.И. известно, что был заключен договор с указанной организацией по проведению реконструкции электролинии. Иванникова В.И. показывала членам ДНТ «Автоприцеп» смету по реконструкции электролинии, но ей не известно, какая сумма была указана в смете. Со слов Иванниковой В.И. каждый садовод ДНТ «Автоприцеп» должен был сдать в кассу по 3000 рублей для замены деревянных электроопор на железобетонные и на замену алюминиевого провода на изолированный. Кроме того, собственники дачных участков, которые имели намерение провести в дом электроэнергию дополнительно должны сдать денежные средства на подведение электричества к дому, в зависимости от расстояния, но в среднем сумма составляла от 1000 до 4000 рублей. С августа 2009 года от членов ДНТ «Автоприцеп» ею принимались денежные средства для реконструкции электролинии, о чем производились отметки в членской книжке и ее подписи. Бывали случаи, когда Иванникова В.И. самостоятельно принимала членские взносы. На данный момент она не помнит суммы денежных средств, которые выдавала под отчет Иванниковой В.И. и сама брала из кассы ДНТ «Автоприцеп». В ДНТ «Автоприцеп» проводились общие собрания членов ДНТ «Автоприцеп», на которых члены ревизионной комиссии отчитывались по результатам проведенной ревизии в ДНТ «Автоприцеп», а также рассматривались вопросы, связанные с реконструкцией электролинии, проведения газопровода и водопровода на территории ДНТ. При этом на данных собраниях определялась сумма денежных средств, подлежащая внесению членами ДНТ «Автоприцеп» в кассу, сроки внесения оплаты. Лично она на данных собраниях не присутствовала, в связи с тем, что Иванникова В.И. говорила ей остаться в административном здании. Собрания, как правило, проводились на территории, прилегающей к административному зданию ДНТ «Автоприцеп». Члены правления назначались председателем ДНТ «Автоприцеп» Иванниковой В.И. Каждый член ДНТ «Автоприцеп», который прибывал к ней на рабочее место для внесения взносов, сообщал какой именно взнос он готов оплатить и в какой сумме. После этого она вносила данные члена ДНТ «Автоприцеп» в ведомость, где член ДНТ «Автоприцеп» ставил подпись. Ведомости велись по приему денежных средств в виде членских взносов, вступительных взносов, на реконструкцию электролинии, за электроэнергию. Кроме того, данные о приеме денежных средств она вносила в членскую книжку члена ДНТ «Автоприцеп», где также расписывала, какую сумму денежных средств он внес и в качестве какого взноса, при этом ставила свою подпись в членской книжке. Бывали случаи, когда члены ДНТ «Автоприцеп» приходили без членской книжки, поэтому не имелось возможности внести в нее сведения по произведенным платежам, но в дальнейшем при предоставлении членом ДНТ «Автоприцеп» данной книжки она вносила в нее сведения согласно данным, имеющимся в ведомостях. Сумма членских взносов устанавливалась на каждый год, соответственно каждый член ДНТ «Автоприцеп» был обязан внести данную сумму в кассу ДНТ «Автоприцеп», кем именно устанавливалась данная сумма, она не знает. Если член ДНТ «Автоприцеп» прибыл для оплаты вступительного взноса в начале месяца, то она составляла ведомость, в которую также вносила сведения по оплате взноса, если член ДНТ «Автоприцеп» прибыл в конце месяца, то она не составляла ведомость, а составляла приходный кассовый ордер, после чего квитанцию к приходному кассовому ордеру представляла члену ДНТ «Автоприцеп». Сумма целевых взносов, а именно предназначенная для реконструкции электролинии на замену электролинии была фиксированной в сумме 3000 рублей. Сумма денежных средств для проведения электрического ввода к дому менялась в зависимости от расстояния от электролинии до дома. В конце каждого месяца, на каждую ведомость она составляла приходный кассовый ордер, в котором фиксировалась вся сумма денежных средств, принятая в кассу ДНТ за конкретные взносы. Ей известно, что в 2007 году на расчетный счет ДНТ «Автоприцеп», в каком банке открыт, не помни, был наложен арест, в связи с задолженностью перед МУП «Горэлектросеть». В связи с этим она не имела возможности внести на расчетный счет денежные средства, полученные от членов ДНТ, поэтому забирала денежные средства к себе домой. Бухгалтерская документация также хранилась у нее дома. При необходимости она приносила документацию на рабочее место. Она и Иваникова В.И. получали из кассы ДНТ «Автоприцеп» под отчет денежные средства в различных суммах. Лично она получала из кассы ДНТ денежные средства под отчет для оплаты в МУП «Горэлектросеть» за электроэнергию, также получала денежные средства для погашения задолженности перед указанной организацией, для приобретения канцелярских товаров, на оплату телефонной связи, для оплаты членских вносов союза садоводов, для оплаты за реконструкцию. С середины 2010 года в кассу не предоставлялись оправдательные документы по реконструкции электролинии. Иванникова В.И. также не расписывалась в РКО за получение заработной платы, при этом говорила, что подпишет все документы позже, но в дальнейшем не подписывала их. В конце 2011 года члены ДНТ «Автоприцеп» потребовали от председателя Иванниковой В.И. проведение ревизии по деятельности ДНТ, насколько она поняла, члены данного товарищества хотели узнать, какая сумма денежных средств была собрана на реконструкцию электролинии, и какая сумма была израсходована. В дальнейшем члены инициативной группы Кошиленко Т.Ю. и Геращенко З.В. требовали от Иванниковой В.И. предоставить всю бухгалтерскую документацию, но последняя отказала им. Через некоторое время, в 2012 ревизорами союза садовода г. Ставрополя в присутствии Гузьевой В.И. и Кошиленко Т.Ю. была проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанного ДНТ, в ходе которой была выявлена недостача денежных средств, но сумму недостачи денежных средств не помнит. В ходе ревизии было установлено, что в бухгалтерской документации отсутствуют оправдательные документы по расходу денежных средств, полученных ей из кассы в сумме 60000 рублей, также было установлено, что ею не верно подсчитаны итоговые суммы денежных средств в ведомостях при приеме денежных средств от членов ДНТ за электроэнергию на общую сумму 19 563, 66 рублей. В день проведения ревизии она внесла в кассу ДНТ денежные средства в сумме 60000 рублей, при этом ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру, в дальнейшем, 25.01.2012 ею были внесены в кассу ДНТ денежные средства в сумме 19563, 66 рублей. После проведенной ревизии она написала заявление об увольнении, Иванникова В.И. решением общего собрания членов ДНТ, проведенного в январе 2012 года была отстранена от должности председателя.

Свидетель Блинников А.М. показал суду, что с 16.10.2011г. он является председателем Союза садоводов г.. Союз садоводческих огороднических и дачных некоммерческих объединений г. является общественной организацией с правом юридического лица. В состав указанной организации входит 160 садоводческих объединений с правом юридического лица, в том числе и ДНТ «Автоприцеп». На момент его трудоустройства, председателем ДНТ «Автоприцеп» являлась Иванникова, бухгалтером указанного товарищества являлась Новикова. В конце декабря 2011 года в Союз садоводов г. обратились члены инициативной группы ДНТ «Автоприцеп», какие именно на данный момент не помню, с просьбой провести ревизию финансово-хозяйственной деятельности указанного товарищества за 2011 год. В ходе разговора члены инициативной группы высказали ряд недовольств в адрес бухгалтера Новиковой Е.Е. и предположения о том, что последняя совершает хищение денежных средств из кассы товарищества. Члены инициативной группы сообщили, что в кассу ДНТ «Автоприцеп» вносятся членские, целевые и вступительные взносы, которые не в полном объеме используются на нужды ДНТ, при этом не производится ремонт дорог, не в полном объеме проводится реконструкция электролинии и т.д. Кроме того, члены инициативной группы сообщили, что требовали от Иванниковой В.И. провести ревизию финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за 2011 год и отчитаться по приходу и расходованию денежных средств, но Иванникова В.И. не предоставляла бухгалтерскую документацию для проведения ревизии. После полученной информации он созвонился с Иванниковой В.И., которой сообщил о том, что члены инициативной группы требуют проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за 2011 года, при этом спросил, согласна ли Иванникова В.И. с проведением ревизии. Иванникова В.И. ответила, что у последней все в порядке и Иванникова В.И. согласна на проведение данной ревизии. В дальнейшем, точное время не помнит, было собрано общее собрание членов садоводов, на котором было принято решение о проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за 2011 год. В январе 2012 года в Союзе садоводов г. ревизионной комиссией в составе председателя Москвитиной, членов комиссии Силина, Климовой, председателя ДНТ Иванниковой В.И., бухгалтера Новиковой Е.Е., и членов инициативной группы Гузьевой В.И., Кошеленко Т.Ю. проведена ревизия за 2011 года, по результатам которой выявлена недостача денежных средств в сумме около 500000 рублей. После проведенной ревизии он разговаривал с Новиковой Е.Е., которая призналась в том, что действительно брала из кассы денежные средства, за которые не отчиталась, при этом Новикова Е.Е. пообещала вернуть в кассу денежные средства. Также Новикова Е.Е. говорила о том, что Иванникова В.И. не подписывала расходные кассовые ордера, на основании которых получала из кассы денежные средства, в связи с чем, Иванникова В.И. не подписывала указанные бухгалтерские документы, и не предоставляла оправдательные документы по расходу денежных средств, он не знает. 29.01.2012 в ДНТ «Автоприцеп» проведено общее собрание членов указанного товарищества, на котором были озвучены результаты проведенной ревизии. Кроме того, собранием принято решение об отстранении Иванниковой В.И. от должности председателя ДНТ. Также на собрании было решено провести ревизию финансово–хозяйственной деятельности за 2009 и 2010 годы. членами инициативной группы в составе Гузьевой В.И., Кошиленко Т.Ю. и Семенова А.В. проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год, в ходе которой была выявлена недостача денежных средств в сумме около 60000 рублей. Аналогичная ревизия проведена г. за 2010 года, в ходе которой также выявлена недостача денежных средств в сумме около 300000 рублей. После проведенных ревизий ему стало известно, что помимо недостачи денежных средств выявлен ряд недостатков при ведении бухгалтерской отчетности, а именно: многие расходные кассовые ордера не подписаны Иванниковой В.И., отсутствуют авансовые отчеты на денежные средства, полученные под отчет Новиковой Е.Е. Также ему стало известно, что ДНТ «Автоприцеп» не в полном объеме рассчитался с подрядчиками за выполненные работы по реконструкции электролинии и установлению приборов учета электроэнергии собственникам участков, не в полном объеме производило оплату за электроэнергию. 01.04.2012 на общем собрании членов ДНТ «Автоприцеп» были озвучены результаты проведенных ревизий за 2009 и 2010 годы, при этом решением членов ДНТ Иванникова В.И. была отстранена от должности председателя, Новикова Е.Е. подала заявление об увольнении.

В судебном заседании свидетель Комаровский В.Г. показал, что договор подряда с ДНТ «Автоприцеп» был заключен в августе 2009 года. Согласно условиям договора ОАО «Ставропольсельхозэнерго» взяло на себя обязательство выполнить работы по реконструкции электролинии на ул., указанного товарищества, стоимость работ составляла 208308 рублей. Ранее, в декабре 2009 года между ОАО «Ставропольсельхозэнерго» и ДНТ «Автоприцеп» было заключено дополнительное соглашение, стоимость которого составила 828127 рублей. Согласно данному договору, организация взяла обязательство выполнить работы по реконструкции электролинии во всем указанном товариществе. Согласно договоренности оплата должна была производиться по факту выполненных работ. Кроме того, между ним, представлявшим интересы ОАО «Ставропольссельхозэнерго», и председателем ДНТ «Автоприцеп» Иванниковой В.И. была достигнута договоренность, о том, что ДНТ «Автоприцеп» может самостоятельно приобретать материалы, необходимые для реконструкции электролинии. В ходе выполнения работ по реконструкции электролинии также был использован и материал, изготавливаемый ОАО «Ставропольсельхозэнерго». Работы в ДНТ «Автоприцеп» производились до декабря 2011 года. В ходе работы работниками указанной организации также производились работы по вводу электроэнергии. Все виды работ и материал данной организации, который также использовался в ходе реконструкции электролинии указывался в акте о приемке выполненных работ. Оплата за произведенные работы производилась после того, как Иванникова В.И. приняла выполненные работы и подписала вышеуказанный акт. Что касается непосредственно расчетов, то согласно акту сверки на 04.04.2012 года ДНТ «Автоприцеп» по выставленным ОАО «Ставропольсельхозэнерго» актам произвело оплата в общей сумме 352286 рублей. Всего фактически ОАО «Ставропольсельхозэнерго» было выполнено работ на сумму 405148 рублей. Таким образом, задолженность ДНТ «Автоприцеп» перед ОАО «Ставропольсельхозэнерго» составила 52862 рубля. В основном при расчетах Иванникова В.И. передавала ему наличные денежные средства в различных суммах, указанных в актах выполненных работ, после чего он сразу передавал данные денежные средства в кассу ОАО «Ставропольсельхозэнерго», где получал квитанции к приходным кассовым адресам на данные суммы и кассовые чеки. Данные документы он в дальнейшем передавал в основном Иванниковой В.И., в редких случаях передавал данные документы бухгалтеру Новиковой Е.Е. Насколько помнит, Новикова Е.Е. выдавала ему денежные средства в счет выполненных работ по указанию председателя Иванниковой В.И. Сверки по выполненным работам с Иванниковой В.И. или Новиковой Е.Е. не производились. По каждой оплате выполненных работ он разговаривал с председателем Иванниковой В.И., с Новиковой Е.Е. по данному поводу не общался. По электроснабжению были выполнены следующие работы: установлено около 80 столбов, более 3 км. самонесущего изолированного провода. Элетроснабжение было проведено на ул., и ряд других. 65-70% работ было выполнено.

Свидетель Сивицкая Л.Н. показала в судебном заседании, что с 2002 года она является собственником земельного участка, расположенного по ул. в ДНТ «Автоприцеп». Ежегодно она оплачивала в кассу ДНТ «Автоприцеп» денежные средства в виде членских взносов, о чем бухгалтером - кассиром в имеющуюся у нее членскую книжку вносились записи об оплатах. С 2009 года по апрель 2012 года должность председателя ДНТ «Автоприцеп» занимала Иванникова В.И. С 2008 года бухгалтером – кассиром являлась Новикова Е.Е. После вступления в должность председателя ДНТ «Автоприцеп» Иванникова В.И. совместно с Новиковой Е.Е. начали производить сборы денежных средств для реконструкции электролинии, для проведения газопровода, водопровода, ремонта дорог, а также для оплаты работ. Оплаты вносились разными суммами от 100 рублей до 2020 рублей. После сбора денежных средств в 2010 году на ул. Магистральной были заменены деревянные электрические опоры на бетонные, кроме того были заменены провода с алюминиевых на изолированные. Насколько она помнит на других улицах реконструкция электролинии не проводилась, в связи с чем, члены ДНТ «Автоприцеп» скандалили с Иванниковой В.И., кроме того ни водопровод, ни газопровод, ни ремонт дорог не производился. В ноябре 2011 года члены ДНТ потребовали от Иванниковой В.И. проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ за период времени с 2009 по 2011 год. На момент 2011 года ревизором ДНТ числилась Кошиленко Т.Ю., являющаяся членом ДНТ, которая совместно с Гузьевой В.И. потребовали от Иванниковой В.И. всю бухгалтерскую документацию для проведения ревизии, но Иванникова В.И. не предоставляла ее.

Так, свидетель Щербединская В.И. в ходе предварительного расследования показала, что в конце 2006 года она приобрела земельный участок с жилым домом в ДНТ «Автоприцеп» по ул., где проживает с февраля 2007 года по настоящее время. С февраля 2007 года она является членом ДНТ «Автоприцеп». Ежегодно она вносила в кассу данного товарищества членские взносы на нужды ДНТ «Автоприцеп». Насколько помнит, в 2008 году бухгалтером - кассиром являлась Новикова Елена Евгеньевна. Весной 2009 года председателем ДНТ «Автоприцеп» была избрана Иванникова. После назначения Иванниковой В.И. на должность председателя ДНТ «Автоприцеп», последняя начала производить сборы денежных средств на различные нужды данного товарищества, а именно для реконструкции электроэнергии, для проведения газопровода, водопровода, денежные средства собирались от 100 рублей до 1300 рублей. Также планировался ремонт дорог, на который сдавали денежные средства члены ДНТ «Автоприцеп», имеющие в собственности транспортные средства. В ходе реконструкции электролинии планировалось произвести замену электрических опор с деревянных на железобетонные, замену алюминиевого кабеля на изолированный. Лично она все платежи сдавала в кассу ДНТ «Автоприцеп» Новиковой Е., при этом последняя в принадлежащей ей членской книжке делала отметку. Она помнит, что реконструкция электролинии была начата в 2009 году и окончена в 2011 году, но выполнена данная реконструкция была не в полном объеме. Что касается ремонта дорог, то в 2009 году были засыпаны ямы на дороге по ул. Автоприцеп-3, больше ремонт дорог ни на каких улицах не производился. Газопровод и водопровод также не проводился. В ноябре 2011 года члены ДНТ «Автоприцеп» потребовали проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за период времени с 2009 по 2011 год, то есть за время нахождения Иванниковой В.И. в должности председателя. Собранием было решено провести указанную ревизию. В январе 2012 членами ревизионной комиссии Союза садоводов
г. Ставрополя в присутствии Иванниковой В.И., Новиковой Е.Н. проведена ревизия финансово- хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за период времени с 2009 года по 2011 год, в ходе которой была выявлена крупная недостача денежных средств, точная сумма которой ей не известна. Проведенной ревизией было установлено, что в бухгалтерских документах не отражены сведения по внесению членами ДНТ «Автоприцеп» в кассу денежных средств в виде вступительных взносов, членских взносов, в том числе денежных средств, которые сдавались членами ДНТ на проведение газопровода и водопровода. В дальнейшем, в январе 2012 года в ДНТ было проведено общее собрание, на котором председатель Иванникова В.И., была временно отстранена от занимаемой должности. Весной 2012 г. было вновь проведено общее собрание членов ДНТ «Автоприцеп», на котором временно отстраненная председатель Иванникова В.И., была уволена с должности председателя ДНТ «Автоприцеп» и избрана председатель Гузьева В.И. (л.д. 189-192 том № 2).

Свидетель Гладнева Г.И. показала суду, что в январе 2004 года она приобрела в ДНТ «Автоприцеп» земельный участок, расположенный по ул. С 2008 года бухгалтером ДНТ «Автоприцеп» являлась Новикова Е.Е. В 2009 года на общем собрании председателем ДНТ «Автопритцеп» была избрана Иванникова В.И. В дальнейшем Иванникова В.И. совместно с Новиковой Е.Е. начали производить сборы денежных средств для реконструкции электролинии, для проведения газопровода, водопровода, ремонта дорог. Денежные средства для ремонта дороги она ежегодно сдавала бухгалтеру Новиковой Е.Е., которая в ее членской книжку вносила записи о приеме от нее денежных средств в виде членских взносов. В ноябре 2011 года члены ДНТ «Автоприцеп» потребовали проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за период времени с 2009 года по 2011 год, за время нахождения Иванниковой В.И. в должности председателя ДНТ «Автоприцеп». На момент 2011 года ревизором ДНТ «Автоприцеп» числилась Кошиленко Т.Ю., которая совместно с Гузьевой В.И. потребовали от Иванниковой В.И. всю бухгалтерскую документацию для проведения ревизии, но Иванникова В.И. не предоставляла. В январе 2012 членами ревизионной комиссии Союза садоводов г. Ставрополя в присутствии Иванниковой В.И., Новиковой Е.Н. и членов ДНТ была проведена ревизия финансово- хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за период времени с 2009 года по 2011 год, в ходе которой, была выявлена недостача денежных средств. В дальнейшем, в январе 2012 в ДНТ было проведено общее собрание, на котором председатель Иванникова В.И., была временно отстранена от занимаемой должности, а затем уволена с должности председателя ДНТ «Автоприцеп».

В ходе судебного разбирательства по ходатайству стороны обвинения в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Квитко В.Л., данные ею в ходе предварительного расследования, где указанный свидетель показала, что с 1976 года она является членом дачного некоммерческого товарищества «Автоприцеп». С момента вступления в члены ДНТ по настоящее время она регулярно вносила в кассу ДНТ «Автоприцеп» денежные средства в виде членских и целевых взносов, задолженностей по оплате никогда не имела. Денежные средства всегда передавала только бухгалтеру ДНТ «Автоприцеп» в административном здании. С 2008 года бухгалтером ДНТ «Автоприцеп» являлась Новикова Е.Е. Весной 2009 года председателем ДНТ «Автоприцеп» была избрана Иванникова В.В. Каждый год в летнее время она приходила в административное здание ДНТ «Автоприцеп», для того, чтобы узнать сумму членских взносов, подлежащую оплате. Когда ей бухгалтером Новиковой Е.Е. была озвучена сумма, то она производила ее оплату. При внесении в кассу денежных средств, бухгалтер Новикова Е.Е. вносила в имеющуюся у нее членскую книжку записи о внесении в кассу денежных средств, а также ставила подпись. В основном она не вникала в подробности, и не интересовалась, на какие нужды сдает денежные средства. Насколько помнит, в членские взносы входила оплата за вывоз мусора, для выплаты заработной платы председателю, бухгалтеру и электрику. В 2010 году ей от кого-то из членов ДНТ «Автоприцеп» стало известно, что председатель Иванникова В.И. решила провести в ДНТ «Автоприцеп» реконструкцию электролинии, а именно заменить электрические опоры и электрические провода. В связи с этим ей в 2010 году в кассу ДНТ «Автоприцеп» были сданы денежные средства в сумме 1500 рублей, она помнит, что на ее улице на электролинии были сняты электрические провода. Кроме того в период времени с 2009 года по 2011 год она сдавала денежные средства в небольших суммах на ремонт дорог, для изготовления проекта по газопроводу. В дальнейшем жители ее улицы самостоятельно за их счет произвели ремонт дороги. Имеется ли проект для проведения газопровода, ей не известно. Что касается водопровода, то жителями ее улицы в 2012 году за собственные денежные средства был проведен водопровод, она помнит, что никогда не сдавала в кассу ДНТ денежные средства для его проведения. Электролинию по ее улице так и не провели. В каком объеме была проведена реконструкция электролинии в ДНТ «Автоприцеп», ей не известно. В дальнейшем, в конце 2011 года в связи с тем, что в ДНТ «Автоприцеп» не были выполнены работы по его благоустройству, члены данного товарищества потребовали от Иванниковой В.И. проведение ревизии за период времени с 2009 по 2011 год. Затем ей стало известно, что в ДНТ «Автоприцеп» проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности, по результатам которой была выявлена недостача денежных средств, но в какой сумме, ей не известно. Из разговоров с кем-то из членов ДНТ «Автоприцеп», ей стало известно, что некоторая часть денежных средств, переданных в кассу указанного товарищества не была проведена по бухгалтерскому учету. В дальнейшем, в январе 2012 года в ДНТ «Автоприцеп» было проведено общее собрание членов ДНТ «Автоприцеп», на котором Иванникова В.И., была временно отстранена от должности председателя ДНТ. Через некоторое время на вновь проводимом собрании Иванникова В.И. и бухгалтер Новикова Е.Е. были уволены (л.д. 192-195 том № 3).

По ходатайству стороны обвинения в порядке ст. 281 УПК РФ судом оглашены показания свидетеля Верле Э.Р., данные им на предварительном следствии. Так, свидетель Верле Э.Р. показал, что с 1978 года он является членом ДНТ «Автоприцеп» г.. С 2009 год по 2011 года председателем указанного товарищества являлась Иванникова В.И., а бухгалтером в это время являлась Новикова Е.Е. За время правления Иванниковой В.И. и Новиковой Е.Е. собрание членов ДНТ «Автоприцеп» проводилось один раз в год, иногда собрания проводились чаще. На данных собраниях рассматривались вопросы по оплате заработной платы председателя, бухгалтера, электрика, вопросы по вывозу мусора и реконструкции электролинии, а также вопросы по борьбе с хищением электроэнергии и ремонту дорог. По ул., где он проживает электроопоры были заменены в 2010 году. В начале 2012 года ему стало известно, что в ходе проведенной ревизии в ДНТ «Автоприцеп» в период с 2009 года по 2011 год выявлена недостача денежных средств, результаты ревизии озвучивались на собрании. В дальнейшем бухгалтер Новикова Е.Е. вернула часть денежных средств в кассу ДНТ «Автоприцеп» (л.д. 141-142 том № 4).

Свидетель Протасов А.И. в судебном заседании показал, что является членом ДНТ «Автоприцеп» с 2003 года. Иванникова В.И. являлась председателем ДНТ «Автоприцеп» с 2008 года по январь 2012 год. Все взносы, расчеты за электроэнергию оплачивал самостоятельно, при этом денежные средства передавал Иванниковой В.И., иногда Новиковой Е.Е. Первый раз, в 2009 году уплачивал Иванниковой В.И. штраф в размере 3000 рублей за то, что не платил за электроэнергию в течение двух месяцев, при этом никакого акта об отключении электроэнергии в его домовладении, представлено не было. Как-то денежные средства в размере 2200 рублей он передал Иванниковой В.И., но в членской книжке должна была расписаться Новикова Е.Е., но в дальнейшем Новикова Е.Е. отказалась расписываться. В 2010 году Иванникова В.И. проводила собрание, на котором пояснила, что нужно сдать денежные средства ввиду имеющейся задолженности у ДНТ «Автоприцеп», иначе отключат электроэнергию. 27.03.2010 году он сдал Иванниковой В.И. денежные средства в размере 250 рублей для оплаты работы судебных приставов. В декабре 2010 года вновь было проведено собрание, на котором Иванникова В.И. пояснила, что нужно сдать еще по 500 рублей для погашения задолженности за электроэнергию, которые он передал Иванниковой В.И., запись об оплате зафиксирована в членской книжке. В основном передавал денежные средства Иванниковой В.И.

Свидетель Семенов А.В. в судебном заседании показал, что в 2009 года он приобрел в ДНТ «Автоприцеп» земельный участок с домом, но право собственности на земельный участок и дом было оформлено на его маму Семенову Н.И. С момента приобретения вышеуказанного недвижимого имущества до конца апреля 2011 года она не проживал на дачном участке, при этом периодически приезжал в ДНТ «Автоприцеп» для того, чтобы произвести оплату членских, целевых взносов и проверить дачный участок. На момент приобретения дачного участка председателем ДНТ «Автоприцеп» являлась Иванникова В.И., бухгалтером являлась Новикова Е.Е. Оплату взносов он производил бухгалтеру Новиковой Е.Е. в присутствии Иванниковой В.И., при этом Новикова Е.Е. вносила в его членскую книжку отметки о произведенных взносах. Иванникова В.И. говорила, что намерена произвести ремонт дорог в ДНТ «Автоприцеп», провести водопровод, газопровод, реконструкцию электролинии. В ДНТ «Автоприцеп» производилась реконструкция электролинии, на улице Верхней, где находится приобретенный им дачный участок, но ремонт дорог не производился. Насколько он помнит, членами ДНТ «Автоприцеп», в том числе и им производились платежи за оформление документации на проведение водопровода и на проведение газопровода. Весной 2011 года он переехал на постоянное место жительства в ДНТ «Автоприцеп», только в ходе проживания в указанном товариществе он обратил внимание, что раз в год на центральной улице, производилась подсыпка дороги, больше ремонт дорог нигде не проводился. В декабре 2011 года члены ДНТ потребовали от Иванниковой В.И. предоставление бухгалтерской документации для проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп», но Иванникова В.И. отказалась предоставлять данную документацию. Затем члены ДНТ обратились в Союз садоводов г. Ставрополя с просьбой провести ревизию в ДНТ «Автоприцеп». В итоге, в январе 2012 года была проведена ревизия за 2011 год, в ходе которой в кассе ДНТ «Автоприцеп» была выявлена недостача денежных средств. Среди бухгалтерской документации при проведении сверки, отсутствовало часть документации за 2009 год и 2010 год. В дальнейшем, Иванникова В.И. была отстранена от должности председателя, а Новикова от должности бухгалтера, при этом исполнение обязанностей председателя ДНТ «Автоприцеп» было возложено на Гузьеву В.И., а он был избран кассиром ДНТ «Автоприцеп». Аналогичная ревизия за 2010 год была проведена в начале 2012, в ходе которой также была выявлена недостача денежных средств. После каждой ревизии составлялся акт, который подписывался Гузьевой В.И. и членами инициативной группы, а также Новиковой Е.Е. и Иванниковой В.И

Свидетель Калашников В.Д. показал суду, что с 1986 года он является членом ДНТ «Автоприцеп», г.. В данном товариществе у него в собственности имеется дачный участок, с домом, расположенный по ул.. С 2007 года по 2008 года он являлся председателем ДНТ «Автоприцеп». Он пригласил на работу на должность бухгалтера Новикову Е.Е. на момент его избрания у ДНТ «Автоприцеп» имелась задолженность по оплате за электроэнергию перед СМУП «Горэлектросеть». В начале 2009 года председателем была избрана Иванникова В.И., которая организовала работу по реконструкции электролинии, были заменены электроопоры и электропровод. В начале 2012 года ему от кого-то из членов товарищества стало известно, что в ДНТ «Автоприцеп» проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности указанного товарищества за 2011 год, в ходе которой была выявлена недостача денежных средств в сумме примерно 700000 рублей. После оглашения результатов ревизии, Иванникова В.И. была отстранена от занимаемой должности. В дальнейшем в указанном товариществе были проведены ревизии по финансово-хозяйственной деятельности за 2009 года и 2010 год, в ходе которых также были выявлены недостачи денежных средств.

Свидетель Новиков В.А. в судебном заседании показал, что в феврале 2007 года между ним и Шинкиной Е.Е. был зарегистрирован брак, на основании которого Шинкина Е.Е. сменила фамилию на Новикову. В июне 2007 года он приобрел в ДНТ «Автоприцеп» земельный участок и с дачным домом, в котором стал проживать с Новиковой Е.Е. и ее тремя детьми. В марте 2008 года Новикова Е.Е. устроилась бухгалтером в ДНТ «Автоприцеп», на тот момент председателем указанного ДНТ являлся Калашников Виктор Дмитриевич. В декабре 2008 года исполнение обязанностей председателя ДНТ были возложены на Иванникову В.И. С 2012 года брак между ним и Новиковой Е.Е. прекращен, с того момента он с Новиковой Е.Е. отношений не поддерживал. В январе 2012 года на общем собрании членов ДНТ «Автоприцеп», ему стало известно, что в ДНТ «Автоприцеп» была проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности, в ходе которой выявлена недостача денежных средств. По данному вопросу ни Иванникова, ни Новикова пояснений не давали. На данном собрании присутствовала Иванникова В.И., которая обвиняла в недостаче денежных средств Новикову Е.Е. С 2010 года в ДНТ «Автоприцеп» проводились работы по реконструкции электролинии и по установке приборов учета электроэнергии, но в полном ли объеме выполнены указанные работы, кем именно и в полном ли объеме произведены расчеты с подрядчиками, ему не известно. В период отсутствия Новиковой Е.Е. на работе, ее обязанности по приему денежных средств исполняла Иванникова.

Кроме указанный выше показаний потерпевшего, свидетелей, вина подсудимой Иванниковой В.И. в совершении данного преступления, подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного заседания иных доказательств, а именно:- заключением эксперта № 29-Э/13 от 11.07.2013, согласно которого в бухгалтерской документации ДНТ «Автоприцеп» не отражены сведения о принятых от члена указанного товарищества Бородаенко Л.А. денежных средствах: 29.05.2011 1 370 рублей в виде членского взноса (л.д. 63-185 том № 5);

Вещественными доказательствами: членские книжки садоводов
ДНТ «Автоприцеп» на имя: Глушкова А.В., Гейне В.Л., Бородаенко Л.А.; копии: членских книжек садоводов ДНТ «Автоприцеп» на имя: Ходась В.И., Гарига М.Н., Уварова П.Ф., Бушевой И.С., Лукашиной В.А., Сильверстовой Е.М.; выписки из ЕГРЮЛ на ДНТ «Автоприцеп»; протокола собрания уполномоченных и проживающих в ДНТ «Автоприцеп» от 29.01.2012; протокола № 2 от 01.04.2012 внеочередного собрания ДНТ «Автоприцеп»; акта Ревизии финансово – хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» от 19.01.2012; акта ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» от 06.02.2012; акта ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» от 10.02.2012; устава ДНТ «Автоприцеп», свидетельства серии о постановке на учет юридического лица (ДНТ «Автоприцеп») в налогом органе по месту нахождения на территории РФ, свидетельства серии о внесении в ЕГРЮЛ (ДНТ «Автоприцеп») от ; трудового договора от 30.03.2008, заключенного между ДНТ «Автоприцеп» в лице председателя Калашникова В.Д. и Новиковой Е.Е.; договора о полной материальной ответственности от 30.03.2008, заключенного между ДНТ «Автоприцеп» в лице председателя Калашникова В.Д. и бухгалтером Новиковой Е.Е.; приказа № 2 от 31.05.2009 председателя ДНТ «Автоприцеп» Иванниковой В.И. о приеме на работу Новиковой Е.Е. на должность бухгалтера с 01.06.2009; копия трудового договора, согласно которого председатель ДНТ «Автоприцеп» Иванникова В.И. принимает на должность бухгалтера-казначея на неопределенный срок Новикову Е.Е. с 01.01.2009; договора о полной материальной ответственности, заключенного между ДНТ «Автоприцеп» в лице председателя Иванниковой В.И. и бухгалтером Новиковой Е.Е., приказа № 1 от 31.05.2009 о приеме на работу Иванниковой В.И. на должность председателя ДНТ «Автоприцеп» с 01.06.2009, договора о полной материальной ответственности от 27.12.2008, заключенный с председателем ДНТ «Автоприцеп» Иванниковой В.И.; трудового договора, согласно которого председатель ДНТ «Автоприцеп» Иванникова В.И. приняла на должность электрика Степаненко Д.В. на неопределенный срок с 01.04.2009; акта ревизионной комиссии от 19.03.2010; акта ревизионной комиссии от 14.08.2010; акта приема-передачи документации ДНТ «Автоприцеп» от председателя Иванниковой В.И. председателю инициативной группы Гузьевой В.И.; протокола № 3 собрания садоводов ДНТ «Автоприцеп» от 11.12.2011, на котором решено провести ревизию финансово- хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп»; протокола № 4 заседания правления ДНТ «Автоприцеп» от 25.12.2011г. (л.д. 71, 207-208 том № 2, л.д. 1-7 том № 5, л.д. 241-246 том 5);

Протоколами следственных действий:

- протокол выемки от 01.06.2013, в ходе которой у потерпевшего Бородаенко А.С. изъята членская книжка садовода ДНТ «Автоприцеп» на имя Бородаенко А.С., имеющая значение вещественного доказательства по уголовному делу (л.д. 189-190 том № 4);

- заявление Бородаенко А.С. о привлечении к уголовной ответственности председателя ДНТ «Автоприцеп» Иванниковой В.И. и бухгалтера ДНТ «Автоприцеп» Новиковой Е.Е. по факту хищения, принадлежащих ему денежных средств, зарегистрированное в КУСП № 4040 от 05.05.2013 ОП № 2 Управления МВД России по г. (л.д. 40 том № 4);

- копия выписки из протокола Собрания уполномоченных от 31.05.2009 об утверждении временно исполняющую обязанности председателя правления ДНТ «Автоприцеп» Иванникову на должность председателя правления ДНТ «Автоприцеп» (л.д. 170-171 том № 1); - протокол № 2 собрания уполномоченных и проживающих в ДНТ «Автоприцеп» от 01.04.2012 об отстранении Иванниковой В.И. от должности председателя ДНТ «Автоприцеп» (л.д. 30-32 том № 2);- копия справки № 12518 о результатах опроса с использованием полиграфа Иванниковой Е.Е. (л.д. 134-135 том № 2); - акт финансово-экономического исследования документов ДНТ «Автоприцеп» от 25.03.2013 (л.д.68-71 том № 3).Проанализировав все представленные доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины Иванниковой В.И. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, поскольку в судебном заседании достоверно установлено, что подсудимая, действуя умышленно, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием потерпевшего, обладая полномочиями по осуществлению контроля за движением имущества и денежными средствами ДНТ «Автоприцеп», приняла от потерпевшего денежные средства в виде членских и иных взносов, поставив в членской книжке отметку о получении данных денежных средств, похитила указанные денежные средства и распорядилась им по своему усмотрению, причинив потерпевшему лицу материальный ущерб на указанную выше сумму. Об этом свидетельствуют показания подсудимой, в последнем слове, потерпевшей, свидетелей, а также совокупность исследованных в судебном заседании материалов дела.

Проанализировав и оценив показания подсудимой, потерпевшего, свидетелей, а также письменные материалы дела, с учетом всех установленных фактических обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что умысел на хищение денежных средств, принадлежащих Бородаенко А.С., возник у Иванниковой В.И. до получения от последней денежных средств, поскольку она, приняв от нее денежные средства в виде взносов, не намереваясь исполнить свои обязательства по их оприходованию в кассу ДНТ «Автоприцеп», с целью сокрытия совершаемого преступления и недопущения преждевременного обнаружения своих действий, внесла в членскую книжку потерпевшего лица сведения о принятых взносах, подтвердив их своими подписями. Тот факт, что Иванникова В.И. распорядилась денежными средствами, полученными от потерпевшего лица, по своему усмотрению, также нашел подтверждение в ходе судебного следствия и подтверждается совокупностью доказательств по делу.

Признав доказанным факт хищения Иванниковой В.И. денежных средств, принадлежащих Бородаенко А.С., суд приходит к выводу, что указанное хищение совершено подсудимой с использованием своего служебного положения, поскольку она, являлась исполняющей обязанности председателя ДНТ «Автоприцеп», обладала организационно- распорядительными и административно-хозяйственными функциями по осуществлению контроля за движением имущества и денежными средствами указанного товарищества.

По эпизоду хищения имущества, принадлежащего Гарига М.Н., имевшему место сг.

В судебном заседании подсудимая Иванникова В.И. свою вину в инкриминируемом ей преступлении, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества у потерпевшего Гарига М.Н.) не признала, при этом пояснила суду, что временно исполнять обязанности председателя ДНТ «Автоприцеп» она стала с года, с года стала на постоянной основе председателем ДНТ «Автоприцеп». Стать председателем ДНТ «Автоприцеп» ее заставило то, что у ДНТ «Автоприцеп» были постоянные долги, не было света неделями, месяцами. Собственники, проживающие в ДНТ, устали от этого, на собрании решили снять с должности председателя ДНТ, на тот момент им являлся Калашников. Калашников передавал документы Войчикаустсу В.А. Войчикаустс, являлся председателем ДНТ «Автоприцеп» более трех месяцев, исполнять обязанности председателя ДНТ более он не мог по семейным обстоятельствам. С января 2009 года она начала исполнять обязанности председателя ДНТ «Автоприцеп». ДНТ «Автоприцеп» она приняла с долгами перед водоканалом за 2007-2008 годы – более 20000 рублей, перед ДНТ «Арония» - все другие товарищества участвовали в софинансировании, ДНТ «Автоприцеп» - нет. Также, когда председателем ДНТ «Автоприцеп» являлся Калашников, проходили заседания в Арбитражном суде. Было вынесено решение, в соответствии с которым у ДНТ «Автоприцеп» была задолженность перед «Ставропольгорсетью» более 300000 рублей. На январь 2011 года стали собираться долги у ДНТ «Автоприцеп» и по текущим платежам. В январе 2009 года она писала заявление руководителю «Ставропольгорэлектросети» об отсрочке внесения платежей ДНТ «Автоприцеп», однако был получен отказ. В марте 2009 года по личной просьбе одного из членов ДНТ «Автоприцеп», в ДНТ приехал «Энергонадзор». Инспектор по обследованию электролиний провел обследование, возложил штраф на ДНТ «Автоприцеп» и порекомендовал исправлять возникшую ситуацию. В июне 2009 года в ДНТ «Автоприцеп» приезжал инспектор МЧС, который также проводил обследование. В итоге, в Октябрьском районном суде г. Ставрополя прошли заседания, председательствующий судья – Ткачук В.Н. По решению суда нужно было исправлять ситуацию со столбами, в первую очередь, так как столбы были в аварийном состоянии. Судья Ткачук В.Н. разъяснил, что решение суда должно быть исполнено, так как неисполнение решения суда влечет возложение штрафа на юридическое лицо в размере 200000 рублей. В мае-июне 2009 года данный вопрос постоянно поднимался на собрании, она постоянно уведомляла членов ДНТ об имеющейся ситуации. В 2008 году на банковский счет ДНТ «Автоприцеп» был наложен арест из-за задолженности перед «Ставропольгорсетью». Мало того, что были старые опоры, оголенные провода, проходила утечка электроэнергии, члены ДНТ «Автоприцеп» воровали электроэнергию, о чем составляли соответствующие акты. Пришлось искать подрядчика. Когда она стала председателем ДНТ «Автоприцеп», принимала долги ДНТ, бухгалтером, еще с 2008 года была Новикова Е.Е. С января 2009 года она ездила с Новиковой Е.Е., они вместе вносили все платежи ДНТ «Автоприцеп». В случаях, когда вместе с Новиковой Е.Е. вносили платежи, все было хорошо. С августа 2009 года в ДНТ «Автоприцеп» началась реконструкция электролиний в ДНТ «Автоприцеп», а это поиск материалов, их завоз, перемер столбов и т.д. С данного времени в административном помещении ее практически никогда не было, так как подрядчик приезжал не в те дни, когда работали, а ежедневно. Когда началась реконструкция, Новикова Е.Е. стала вносить платежи ДНТ «Автоприцеп» самостоятельно, с этого времени и стали возникать проблемы. Новикова Е.Е. в судебном заседании пояснила, что, так как ее семья была прописана у Иванниковой В.И., она хамским образом у нее требовала денежные средства. Новикова Е.Е. была прописана с сентября 2009 года, а факт хищения денежных средств имеет место еще до сентября 2009 года, с апреля 2009 года, именно тогда, когда Новикова Е.Е. уезжала в Ашхабад. У нее не было оснований для того, чтобы не доверять Новиковой Е.Е., так как она являлась опытным работником. Она не отрицает тот факт, что в периоды отсутствия Новиковой Е.Е., принимала членские и целевые взносы. У Новиковой Е.Е. проблемные дети, поэтому отказать ей не могла. Внесение платежей членами ДНТ «Автоприцеп» происходили следующим образом. Члены ДНТ «Автоприцеп» приходили, оплачивали членские взносы, электропитание и целевые взносы. Всеми платежами в дальнейшем занималась Новикова Е.Е. О внесении членского взноса, например, вносилась запись в членскую книжку и ведомость. В ведомости указывалась фамилия плательщика, адрес, сумма, и собственник расписывался в ведомости, а Новикова Е.Е., а в дни, когда замещала Новикову Е.Е., она расписывались в членской книжке, в которой указывался вид взноса – целевой или членский, и сумма взноса. В дни отсутствия Новиковой Е.Е. она принимали денежные средства. Все платежи принимала в административном здании, и в таком же порядке, как и бухгалтер, то есть приходил собственник, оплачивал взносы, все данные вносились и в членскую книжку и в ведомость. Собственник расписывался в ведомости, а она в членской книжке. В тех случаях, когда Новикова Е.Е. находилась на работе и не успевала прибыть, то она оставляла и ведомости и денежные средства в административном здании. Если Новикова Е.Е. выезжала надолго за пределы Ставропольского края, то денежные средства она забирала домой, так как условия для хранения денежных средств в административном здании, отсутствовали. Она понимали, что не имела права принимать денежные средства, поскольку не являлась материально ответственным лицом, однако шла навстречу Новиковой Е.Е., так как у нее были семейные обстоятельства – дети. У Новиковой Е.Е. трое детей, всеми проблемами детей занимается она. При отсутствии Новиковой Е.Е. ей приходилось вносить платежи ДНТ «Автоприцеп», например за электроэнергию. 27 числа ежемесячно – сбор денежных средств, 28 числа, ежемесячно, обязаны прибыть в «Ставропольгорсеть» и внести соответствующие платежи. Поэтому 27 числа – это день, когда люди обязаны прийти и оплатить электроэнергию. В апреле 2009 года она принимала денежные средства у Сильвестровой в размере 1000 рублей – неполная оплата членских взносов. В 2011 году также принимала денежные средства, поскольку Новикова Е.Е. уезжала за пределами Ставропольского края. Новикова Е.Е. часто отпрашивалась по субботам, так как, то в школе были собрания, то выпускные у детей. Ей известно, что Новикова Е.Е., принимая денежные средства, могла не выдавать оправдательный документ, однако тот момент она не знала об этом. Когда стала проводиться ревизия, шло следствие – об этом факте стало известно. При реконструкции электролиний был заключен Договор подряда с «Сельхозэнерго». До членов ДНТ «Автоприцеп» доносилась информация о том, что у ДНТ имеется задолженность перед «Горэлектросетью» на собраниях, на заседаниях правления. Решение Арбитражного суда никто не передавал, его она получала самостоятельно в Арбитражном суде Ставропольского края. Калашников в судебном заседании пояснил, что можно было вообще не уплачивать задолженность, имеющуюся у ДНТ «Автоприцеп» перед «Горэлектросетью», но неисполнение решение суда также предусматривает уголовную ответственность, о чем предупреждали судебные приставы. Часть оправдательных документов, ведомости, отсутствовали. Отсутствие документов имело место с августа 2009 года. Когда стала председателем ДНТ «Автоприцеп», была новым человеком в этой сфере, и не советовалась с дачниками, как лучше поступать, ведь ДНТ «Автоприцеп» она приняла с большими долгами. По факту пропажи документов Новикова Е.Е. обращалась к ней в конце декабря, приходили два представителя ревизионной комиссии по протоколу от июня 2011 года, с требованием представить бухгалтерские документы, на что был дан письменный ответ. Предыдущий председатель ДНТ «Автоприцеп» знал, что на счет ДНТ «Автоприцеп» наложен арест. Когда в 2008 году прошел Арбитражный суд, Калашников обязан был собрать всех собственников, уведомить их о вынесенном решении, а также о том, что на счет ДНТ «Автоприцеп» наложен арест, озвучить сумму долга. Но Калашников этого не сделал. В 2008 году в ДНТ «Автоприцеп» говорили о том, что проходили заседания в Арбитражном суде, но, что суд выиграло ДНТ «Автоприцеп» и долгов не имеется, не было известно. Потерпевшая Сильвестрова Е.М. с января 2009 года являлась членом правления. На тот период правление собиралось еженедельно. Сильвестрова Е.М. как член правления, не знала, что у нее отсутствует задолженность в размере 1000 рублей за апрель 2009 года. Новикова Е.Е. почему-то не сообщала ей об этом, не поднимала данного вопроса и на правлении. Потерпевший Уваров является членом ДНТ «Автоприцеп», она принимала у него денежные средства в один из периодов отсутствия Новиковой Е.Е. в 2011 году, когда надолго уезжала за пределы Ставропольского края. Потерпевший Уваров в судебном заседании пояснил, что благодаря Иванниковой В.И. у него появилась электроэнергия. Что касается потерпевшего Гариги, то всего вносила платежи его супруга, но в его присутствии. У собственника Гейне также была задолженность. Что касается потерпевшего Бородаенко, то в судебном заседании он пояснил, что Валентина Ивановна ввела в заблуждение членов ДНТ «Автоприцеп» о том, что товарищество должно «Горэлектросетям» более 300000 рублей. У потерпевшей Бушевой два земельных участка, но на собрания она никогда не приходила. Бушева в судебном заседании пояснила, что она приходила в административное здание, вносила оплату, но за что, она не знает. Однако каждому, кто не приходил на собрание, разъяснялось, за что вносятся платежи. Потерпевший Ходась приобрел земельный участок в 2009 году, на собраниях никогда не присутствовал. Потерпевший Лукашин в судебном заседании пояснил, что все платежи вносила его мать. Отсутствие оправдательных документов имеет место не только при приеме лично ею денежных средств, но и Новиковой Е.Е. Она спросила у Лукашина, не уведомляла ли его мать об имеющейся задолженности, на что он пояснил, что нет. Что касается потерпевшего Глушкова, то в мае 2011 года его привозили соседи с поломанной ногой. Первую половину вступительного взноса он оплатил 5000 рублей. Когда в декабре 2011 года он оплатил вторую половину вступительного взноса, также ряд других платежей, Новикова Е.Е. не пояснила ему о том, что предыдущие 5000 рублей вступительного взноса по бухгалтерии не прошли. Что касается свидетеля Кошиленко Т.Ю., то она проживает более 15 лет в ДНТ «Автоприцеп». Благодаря ей, с обследованием приезжали с «Энергонадзора». Когда стали собирать денежные средства для погашения задолженности по текущим платежам, члены правления пришли к Кошиленко Т.Ю., но она сказала, что денег у нее нет, ничего платить она не будет. Решением правления был составлен акт, на утро данный акт был вручен электриком Кошиленко Т.Ю. и произвел отключение электропитание. Кошиленко Т.Ю. подала жалобы в «Энергонадзор», в прокуратуру Октябрьского района г. Ставрополя. Кошиленко Т.Ю. обратилась в суд за незаконное отключение. При предоставлении всех документов ДНТ «Автоприцеп», суд обязал Кошиленко Т.Ю. оплатить имеющуюся задолженность. Кошиленко Т.Ю. в судебном заседании пояснила, что столбы были поставлены ломанные, битые, непонятно откуда взятые. Хотя электрик Степаненко подтвердил в судебном заседании, что столбы были не новыми, но в хорошем состоянии. Новые столбы очень дорогие. Вопрос о долевой реконструкции не стоял, проходила коллективно-долевая реконструкция линий электропередач. Что касается свидетеля Комаровского, то в судебном заседании он пояснил, что столбы были в аварийном состоянии, провода были оголенными. Она подтверждает факт получения денежные средств от членов ДНТ «Автоприцеп» по вмененным следствием эпизодам. Члены ДНТ «Автоприцеп» приходили и добросовестно вносили денежные средства. Основной ее обязанностью являлось – руководство ДНТ «Автоприцеп», она обладала распорядительными, административно-хозяйственными функциями и являлась материально-ответственным лицом. Вмененные предварительным следствием денежные суммы не отражены в кассе ДНТ «Автоприцеп» и отсутствуют ведомости, однако на денежные средства, которые она лично принимала от членов ДНТ «Автоприцеп», ведомости составлялись, они передавались Новиковой Е.Е. То есть помимо членской книжки, прием денежных средств отражался и в ведомости. В ДНТ было несколько ведомостей: отдельно на членские взносы, отдельно на целевые и т.д. За месяц было – 5-6 ведомостей. Когда началась реконструкция электролиний, рассчитывалась Новикова Е.Е., так как она, как председатель ДНТ, практически все время находилась с бригадой. Факт того, что она брала денежные средства, подтверждает, факт присвоения денежных средств – отрицает. Допрошенные в судебном заседании свидетели оговорили ее.

Так, по факту мошенничества, совершенного в отношении потерпевшего Гарига М.Н., Иванникова В.И. показала, что принятые ею денежные средства в виде различных взносов от членов ДНТ «Автоприцеп», а именно: от Сильвестровой Е.М. в сумме 1 000 рублей, Лукашиной Е.Д. за садовода Лукашина В.А. в сумме 1 370 рублей, Бушевой Т.Г. за садовода Бушева И.С. в сумме 1 620 рублей, Уварова П.Ф. в сумме 1 500 рублей, Бородаенко А.С. за садовода Бородаенко Л.А. в сумме 1 370 рублей, Ходась В.И. в сумме 750 рублей, Гейне Г.С. за садовода Гейне В.Л. в сумме 3 500 рублей, Глушкова А.В. в общей сумме 6 435 рублей, Гарига М.Н. в период с июня по декабрь 2010 г. в сумме 3 340 рублей, она принимала в тот момент, когда Новикова Е.Е. по каким-либо причинам отсутствовала на рабочем месте. Денежные средства в указанных суммах, а также ведомости, в которые она вписывала сведения о принятых платежах, она передавала Новиковой Е.Е. при выходе на работу. Почему Новикова Е.Е. не оприходовала в кассу ДНТ «Автоприцеп» денежные средства, полученный ею от членов товарищества, она не знает. При передаче денежных средств, Новикова Е.Е. не расписывалась где-либо об их получении, таких учетов она не вела. Кроме того, она в дальнейшем не проверяла бухгалтерскую документацию и не интересовалась у Новиковой Е.Е., оприходовала ли Новикова Е.Е. в кассу данные денежные средства, потому, что она доверяла Новиковой Е.Е. Она не вправе была принимать данные денежные средства от садоводов, но принимала потому, что Новикова Е.Е. отсутствовала на рабочем месте по семейным обстоятельствам, а она входила в ее положение и выполняла прием денежных средств. Она доверяла Новиковой Е.Е., поэтому и принимала от садоводов денежные средства. Полученные ею в кассе ДНТ «Автоприцеп» денежные средства под отчет на реконструкцию электролинии были израсходованы как на оплату ОАО «Ставропольсельхозэнерго» за выполненные работы, так и на приобретение материалов, а именно бетонных электроопор, электропровода СИП, кранштейнов, и т.д. На все суммы, которые были оплачены в ОАО «Ставропольсельхозэнерго» за период времени с 2009 по 2011 год в ДНТ «Автоприцеп» имелись квитанции к приходным кассовым ордерам указанной организации. Согласно акта сверки взаимных расчетов по состоянию на между ОАО «Ставропольсельхозэнерго» и ДНТ «Автоприцеп», ДНТ «Автоприцеп» произвело в счет выполненных работ по реконструкции электролинии следующие платежи: денежные средства в сумме 33601 рубль, денежные средства в сумме 122900 рублей, денежные средства в сумме 16900 рублей, 05.11.2009 денежные средства в сумме 45 741 рубль, денежные средства в сумме43 751 рубль, денежные средства в сумме 41 354 рубля, денежные средства в сумме 14 490 рублей, денежные средства в сумме 22 600 рублей, денежные средства в сумме 10 949 рублей. Итого ДНТ «Автоприцеп» в адрес ОАО «Ставропольсельхозэнерго» выплатило денежные средства в общей сумме 352 286 рублей, а должно было оплатить денежные средства в общей сумме 405148 рублей, то есть задолженность перед указанной организацией составила 52 862 рубля. Кто производил оплату денежных средств в сумме 10949 от 23.01.2013, она не знает, и не имеет к этому ни какого отношения. Все другие суммы, указанные в акте сверки передавалась работнику ОАО «Ставропольсельхозэнерго» Комаровскому В.Г., который предоставлял бухгалтеру Новиковой Е.Е. квитанции к приходным кассовым ордерам, подтверждающие произведенную оплату. Что касается приобретения материалов для реконструкции электролинии, то данными вопросами занимался Комаровский В.Г. Предварительно перед началом работ по реконструкции, Комаровский В.Г. объяснял ей, какой именно материал необходим для данных работ, в связи с тем, что она женщина и не имеет познаний в области электроэнергетики. Она договорилась с Комаровским В.Г. о том, что Комаровский В.Г. самостоятельно будет приобретать весь материал, который необходим для реконструкции электролинии. В дальнейшем Комаровский В.Г. ставил её в известность, какой именно приобретен материал и на какую стоимость. Также Комаровский В.Г. озвучивал сумму, которую затратил на приобретение материала. Она не интересовалась у Комаровского В.Г., где именно он приобрел материал, а именно электроопры, СИП и т.п., и по какой цене, так как её это не интересовало. О том, что Комаровский В.Г. должен был ей предоставить документы по приобретению им материалов для реконструкции электролинии она не знала.

Вина подсудимой Иванниковой В.И. по данному эпизоду подтверждается показаниями потерпевшего Гарига М.Н., который в судебном заседании показал, что с 1983 года он является членом ДНТ «Автоприцеп» г. и собственником земельного участка в данном товариществе по ул.. Всеми организационными вопросами, а так же внесением выплат связанными с участком в ДНТ «Автоприцеп» занималась его жена, которая скончалась в 2013г. При вступлении в члены ДНТ «Автоприцеп» была выдана членская книжка, в которую впоследствии вносились записи о произведенных им платежах в виде членских и вступительных взносах. Какие именно работы были проведены в ДНТ «Автоприцеп» ему неизвестно. Собрание проводились ежегодно и при необходимости, на некоторых собраниях он присутствовал, на некоторых нет. На улице, где находится принадлежащий ему земельный участок, электрические столбы не менялись, так же не менялись провода. Так как его земельный участок находится на первой линии, он не знает ремонтировалась ли дороги в ДНТ или нет. Ему известно, что в 2012 году в ДНТ «Автоприцеп» проводилась ревизионная проверка, и по итогам проведенной проверки в 2011 году были выявлены нарушения в ведении финансово-хозяйственной деятельности. После проведения ревизии ему стало известно, что сумма в размере 4090 рублей, внесенные им в кассу ДНТ «Автоприцеп» не была оприходована в кассу. В результате противоправных действий, ему причинен материальный ущерб на сумму 3340 рублей, которые взыскать с виновных. Назначение наказания в отношении Иванниковой В.И. оставил на усмотрение суда.

В ходе судебного разбирательства свидетель Новиковой Е.Е. показала, что в мае 2007 года, она с супругом Новиковым В.А. приобрела земельный участок с дачным домом в ДНТ «Автоприцеп» по ул. 1 Линия, 22, где в последующем с июля 2007 года стали проживать. С осени 2007 года председателем ДНТ «Автоприцеп» стал являться Калашников В.В. В марте 2008 года Калашников В.Д. предложил ей должность казначея ДНТ «Автоприцеп», то есть бухгалтера, она согласилась, после чего 29.03.2008г. она начала выполнять обязанности бухгалтера. Административное здание ДНТ представляло собой деревянный вагончик. В ее обязанности входил прием членских взносов, оплата данных взносов в союз садоводов г., оплата за электроэнергию в ООО «Горэлектросеть» и за техническую воду в МУП «Водоканал». Членские взносы собирались с членов ДНТ для ремонта дорог, обслуживания подстанции, вывоза мусора, приобретения канцелярских товаров, выплаты заработной платы бухгалтеру, председателю и электрику ДНТ «Автоприцеп». Членские взносы вносятся в кассу ДНТ «Автоприцеп», но многие члены ДНТ оплачивали данные взносы по- разному. Кроме того, принимались целевые взносы, например для замены электроопор. Члены ДНТ «Автоприцеп» вносил в кассу данного ДНТ вступительный взнос, который с 2008 по 2009 года составлял 1000 рублей, с 2009 по 2010 составлял 3000 рублей, а с 2010 года составлял 10000 рублей. Суммы устанавливались членами правления ДНТ «Автоприцеп», которые в дальнейшем выносили вопросы о принятии данных сумм на общее собрание членов ДНТ «Автоприцеп». В дальнейшем все решения принимались общим собранием членов ДНТ «Автоприцеп». Оплата за электроэнергию производилась членами ДНТ «Автоприцеп» в кассу, во время приема оплаты данные плательщика вносились в ведомость по приему оплаты за электроэнергию, кроме того в данную ведомость вносились суммы денежных средств, которые предоставлялись ей для оплаты. В конце месяца, председателем ДНТ «Автоприцеп» Иванниковой В.И. совместно с электриком с данного прибора снимались показания, которые предоставлялись ей, после чего она направлялась в ООО «Горэлектросеть», где предоставляла показания прибора учета электроэнергии, после чего получала счет на оплату, который и оплачивала в кассу указанной организации. Насколько помнит, на момент ее трудоустройства на должность бухгалтера в ДНТ «Автоприцеп» имелась задолженность перед ООО «Горэлектросеть». Примерно в декабре 2008 года председателем была назначена Иванникова В.И. В конце декабря 2008 года или в начале января 2009 года между ней и Иванниковой В.И. был заключен трудовой договор, согласно которому она исполняла обязанности бухгалтера. Она и Иванникова В.И. приходили на рабочее место в субботу и воскресение, а также в каждую среду. После назначения Иванниковой В.И. на должность председателя, в ДНТ «Автоприцеп» начала проводиться реконструкция электролиний. Со слов Иванниковой В.И. известно, что был заключен договор с указанной организацией по проведению реконструкции электролинии. Иванникова В.И. показывала членам ДНТ «Автоприцеп» смету по реконструкции электролинии, но ей не известно, какая сумма была указана в смете. Со слов Иванниковой В.И. каждый садовод ДНТ «Автоприцеп» должен был сдать в кассу по 3000 рублей для замены деревянных электроопор на железобетонные и на замену алюминиевого провода на изолированный. Кроме того, собственники дачных участков, которые имели намерение провести в дом электроэнергию дополнительно должны сдать денежные средства на подведение электричества к дому, в зависимости от расстояния, но в среднем сумма составляла от 1000 до 4000 рублей. С августа 2009 года от членов ДНТ «Автоприцеп» ею принимались денежные средства для реконструкции электролинии, о чем производились отметки в членской книжке и ее подписи. Бывали случаи, когда Иванникова В.И. самостоятельно принимала членские взносы. На данный момент она не помнит суммы денежных средств, которые выдавала под отчет Иванниковой В.И. и сама брала из кассы ДНТ «Автоприцеп». В ДНТ «Автоприцеп» проводились общие собрания членов ДНТ «Автоприцеп», на которых члены ревизионной комиссии отчитывались по результатам проведенной ревизии в ДНТ «Автоприцеп», а также рассматривались вопросы, связанные с реконструкцией электролинии, проведения газопровода и водопровода на территории ДНТ. При этом на данных собраниях определялась сумма денежных средств, подлежащая внесению членами ДНТ «Автоприцеп» в кассу, сроки внесения оплаты. Лично она на данных собраниях не присутствовала, в связи с тем, что Иванникова В.И. говорила ей остаться в административном здании. Собрания, как правило, проводились на территории, прилегающей к административному зданию ДНТ «Автоприцеп». Члены правления назначались председателем ДНТ «Автоприцеп» Иванниковой В.И. Каждый член ДНТ «Автоприцеп», который прибывал к ней на рабочее место для внесения взносов, сообщал какой именно взнос он готов оплатить и в какой сумме. После этого она вносила данные члена ДНТ «Автоприцеп» в ведомость, где член ДНТ «Автоприцеп» ставил подпись. Ведомости велись по приему денежных средств в виде членских взносов, вступительных взносов, на реконструкцию электролинии, за электроэнергию. Кроме того, данные о приеме денежных средств она вносила в членскую книжку члена ДНТ «Автоприцеп», где также расписывала, какую сумму денежных средств он внес и в качестве какого взноса, при этом ставила свою подпись в членской книжке. Бывали случаи, когда члены ДНТ «Автоприцеп» приходили без членской книжки, поэтому не имелось возможности внести в нее сведения по произведенным платежам, но в дальнейшем при предоставлении членом ДНТ «Автоприцеп» данной книжки она вносила в нее сведения согласно данным, имеющимся в ведомостях. Сумма членских взносов устанавливалась на каждый год, соответственно каждый член ДНТ «Автоприцеп» был обязан внести данную сумму в кассу ДНТ «Автоприцеп», кем именно устанавливалась данная сумма, она не знает. Если член ДНТ «Автоприцеп» прибыл для оплаты вступительного взноса в начале месяца, то она составляла ведомость, в которую также вносила сведения по оплате взноса, если член ДНТ «Автоприцеп» прибыл в конце месяца, то она не составляла ведомость, а составляла приходный кассовый ордер, после чего квитанцию к приходному кассовому ордеру представляла члену ДНТ «Автоприцеп». Сумма целевых взносов, а именно предназначенная для реконструкции электролинии на замену электролинии была фиксированной в сумме 3000 рублей. Сумма денежных средств для проведения электрического ввода к дому менялась в зависимости от расстояния от электролинии до дома. В конце каждого месяца, на каждую ведомость она составляла приходный кассовый ордер, в котором фиксировалась вся сумма денежных средств, принятая в кассу ДНТ за конкретные взносы. Ей известно, что в 2007 году на расчетный счет ДНТ «Автоприцеп», в каком банке открыт, не помни, был наложен арест, в связи с задолженностью перед МУП «Горэлектросеть». В связи с этим она не имела возможности внести на расчетный счет денежные средства, полученные от членов ДНТ, поэтому забирала денежные средства к себе домой. Бухгалтерская документация также хранилась у нее дома. При необходимости она приносила документацию на рабочее место. Она и Иваникова В.И. получали из кассы ДНТ «Автоприцеп» под отчет денежные средства в различных суммах. Лично она получала из кассы ДНТ денежные средства под отчет для оплаты в МУП «Горэлектросеть» за электроэнергию, также получала денежные средства для погашения задолженности перед указанной организацией, для приобретения канцелярских товаров, на оплату телефонной связи, для оплаты членских вносов союза садоводов, для оплаты за реконструкцию. С середины 2010 года в кассу не предоставлялись оправдательные документы по реконструкции электролинии. Иванникова В.И. также не расписывалась в РКО за получение заработной платы, при этом говорила, что подпишет все документы позже, но в дальнейшем не подписывала их. В конце 2011 года члены ДНТ «Автоприцеп» потребовали от председателя Иванниковой В.И. проведение ревизии по деятельности ДНТ, насколько она поняла, члены данного товарищества хотели узнать, какая сумма денежных средств была собрана на реконструкцию электролинии, и какая сумма была израсходована. В дальнейшем члены инициативной группы Кошиленко Т.Ю. и Геращенко З.В. требовали от Иванниковой В.И. предоставить всю бухгалтерскую документацию, но последняя отказала им. Через некоторое время, в 2012 ревизорами союза садовода г. Ставрополя в присутствии Гузьевой В.И. и Кошиленко Т.Ю. была проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанного ДНТ, в ходе которой была выявлена недостача денежных средств, но сумму недостачи денежных средств не помнит. В ходе ревизии было установлено, что в бухгалтерской документации отсутствуют оправдательные документы по расходу денежных средств, полученных ей из кассы в сумме 60000 рублей, также было установлено, что ею не верно подсчитаны итоговые суммы денежных средств в ведомостях при приеме денежных средств от членов ДНТ за электроэнергию на общую сумму 19 563, 66 рублей. В день проведения ревизии она внесла в кассу ДНТ денежные средства в сумме 60000 рублей, при этом ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру, в дальнейшем, ею были внесены в кассу ДНТ денежные средства в сумме 19563, 66 рублей. После проведенной ревизии она написала заявление об увольнении, Иванникова В.И. решением общего собрания членов ДНТ, проведенного в январе 2012 года была отстранена от должности председателя.

Свидетель Блинников А.М. показал суду, что с 16.10.2011г. он является председателем Союза садоводов г.. Союз садоводческих огороднических и дачных некоммерческих объединений г. является общественной организацией с правом юридического лица. В состав указанной организации входит 160 садоводческих объединений с правом юридического лица, в том числе и ДНТ «Автоприцеп». На момент его трудоустройства, председателем ДНТ «Автоприцеп» являлась Иванникова, бухгалтером указанного товарищества являлась Новикова. В конце декабря 2011 года в Союз садоводов г. обратились члены инициативной группы ДНТ «Автоприцеп», какие именно на данный момент не помню, с просьбой провести ревизию финансово-хозяйственной деятельности указанного товарищества за 2011 год. В ходе разговора члены инициативной группы высказали ряд недовольств в адрес бухгалтера Новиковой Е.Е. и предположения о том, что последняя совершает хищение денежных средств из кассы товарищества. Члены инициативной группы сообщили, что в кассу ДНТ «Автоприцеп» вносятся членские, целевые и вступительные взносы, которые не в полном объеме используются на нужды ДНТ, при этом не производится ремонт дорог, не в полном объеме проводится реконструкция электролинии и т.д. Кроме того, члены инициативной группы сообщили, что требовали от Иванниковой В.И. провести ревизию финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за 2011 год и отчитаться по приходу и расходованию денежных средств, но Иванникова В.И. не предоставляла бухгалтерскую документацию для проведения ревизии. После полученной информации он созвонился с Иванниковой В.И., которой сообщил о том, что члены инициативной группы требуют проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за 2011 года, при этом спросил, согласна ли Иванникова В.И. с проведением ревизии. Иванникова В.И. ответила, что у последней все в порядке и Иванникова В.И. согласна на проведение данной ревизии. В дальнейшем, точное время не помнит, было собрано общее собрание членов садоводов, на котором было принято решение о проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за 2011 год. В январе 2012 года в Союзе садоводов г. ревизионной комиссией в составе председателя Москвитиной, членов комиссии Силина, Климовой, председателя ДНТ Иванниковой В.И., бухгалтера Новиковой Е.Е., и членов инициативной группы Гузьевой В.И., Кошеленко Т.Ю. проведена ревизия за 2011 года, по результатам которой выявлена недостача денежных средств в сумме около 500000 рублей. После проведенной ревизии он разговаривал с Новиковой Е.Е., которая призналась в том, что действительно брала из кассы денежные средства, за которые не отчиталась, при этом Новикова Е.Е. пообещала вернуть в кассу денежные средства. Также Новикова Е.Е. говорила о том, что Иванникова В.И. не подписывала расходные кассовые ордера, на основании которых получала из кассы денежные средства, в связи с чем, Иванникова В.И. не подписывала указанные бухгалтерские документы, и не предоставляла оправдательные документы по расходу денежных средств, он не знает. 29.01.2012 в ДНТ «Автоприцеп» проведено общее собрание членов указанного товарищества, на котором были озвучены результаты проведенной ревизии. Кроме того, собранием принято решение об отстранении Иванниковой В.И. от должности председателя ДНТ. Также на собрании было решено провести ревизию финансово–хозяйственной деятельности за 2009 и 2010 годы. 06.02.2012 членами инициативной группы в составе Гузьевой В.И., Кошиленко Т.Ю. и Семенова А.В. проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год, в ходе которой была выявлена недостача денежных средств в сумме около 60000 рублей. Аналогичная ревизия проведена 10.02.2012г. за 2010 года, в ходе которой также выявлена недостача денежных средств в сумме около 300000 рублей. После проведенных ревизий ему стало известно, что помимо недостачи денежных средств выявлен ряд недостатков при ведении бухгалтерской отчетности, а именно: многие расходные кассовые ордера не подписаны Иванниковой В.И., отсутствуют авансовые отчеты на денежные средства, полученные под отчет Новиковой Е.Е. Также ему стало известно, что ДНТ «Автоприцеп» не в полном объеме рассчитался с подрядчиками за выполненные работы по реконструкции электролинии и установлению приборов учета электроэнергии собственникам участков, не в полном объеме производило оплату за электроэнергию. 01.04.2012 на общем собрании членов ДНТ «Автоприцеп» были озвучены результаты проведенных ревизий за 2009 и 2010 годы, при этом решением членов ДНТ Иванникова В.И. была отстранена от должности председателя, Новикова Е.Е. подала заявление об увольнении.

В судебном заседании свидетель Комаровский В.Г. показал, что договор подряда с ДНТ «Автоприцеп» был заключен в августе 2009 года. Согласно условиям договора ОАО «Ставропольсельхозэнерго» взяло на себя обязательство выполнить работы по реконструкции электролинии на ул. Магистральной, указанного товарищества, стоимость работ составляла 208308 рублей. Ранее, в декабре 2009 года между ОАО «Ставропольсельхозэнерго» и ДНТ «Автоприцеп» было заключено дополнительное соглашение, стоимость которого составила 828127 рублей. Согласно данному договору, организация взяла обязательство выполнить работы по реконструкции электролинии во всем указанном товариществе. Согласно договоренности оплата должна была производиться по факту выполненных работ. Кроме того, между ним, представлявшим интересы ОАО «Ставропольссельхозэнерго», и председателем ДНТ «Автоприцеп» Иванниковой В.И. была достигнута договоренность, о том, что ДНТ «Автоприцеп» может самостоятельно приобретать материалы, необходимые для реконструкции электролинии. В ходе выполнения работ по реконструкции электролинии также был использован и материал, изготавливаемый ОАО «Ставропольсельхозэнерго». Работы в ДНТ «Автоприцеп» производились до декабря 2011 года. В ходе работы работниками указанной организации также производились работы по вводу электроэнергии. Все виды работ и материал данной организации, который также использовался в ходе реконструкции электролинии указывался в акте о приемке выполненных работ. Оплата за произведенные работы производилась после того, как Иванникова В.И. приняла выполненные работы и подписала вышеуказанный акт. Что касается непосредственно расчетов, то согласно акту сверки на 04.04.2012 года ДНТ «Автоприцеп» по выставленным ОАО «Ставропольсельхозэнерго» актам произвело оплата в общей сумме 352286 рублей. Всего фактически ОАО «Ставропольсельхозэнерго» было выполнено работ на сумму 405148 рублей. Таким образом, задолженность ДНТ «Автоприцеп» перед ОАО «Ставропольсельхозэнерго» составила 52862 рубля. В основном при расчетах Иванникова В.И. передавала ему наличные денежные средства в различных суммах, указанных в актах выполненных работ, после чего он сразу передавал данные денежные средства в кассу ОАО «Ставропольсельхозэнерго», где получал квитанции к приходным кассовым адресам на данные суммы и кассовые чеки. Данные документы он в дальнейшем передавал в основном Иванниковой В.И., в редких случаях передавал данные документы бухгалтеру Новиковой Е.Е. Насколько помнит, Новикова Е.Е. выдавала ему денежные средства в счет выполненных работ по указанию председателя Иванниковой В.И. Сверки по выполненным работам с Иванниковой В.И. или Новиковой Е.Е. не производились. По каждой оплате выполненных работ он разговаривал с председателем Иванниковой В.И., с Новиковой Е.Е. по данному поводу не общался. По электроснабжению были выполнены следующие работы: установлено около 80 столбов, более 3 км. самонесущего изолированного провода. Элетроснабжение было проведено на ул. и ряд других. 65-70% работ было выполнено.

Свидетель Сивицкая Л.Н. показала в судебном заседании, что с 2002 года она является собственником земельного участка, расположенного по ул. в ДНТ «Автоприцеп». Ежегодно она оплачивала в кассу ДНТ «Автоприцеп» денежные средства в виде членских взносов, о чем бухгалтером - кассиром в имеющуюся у нее членскую книжку вносились записи об оплатах. С 2009 года по апрель 2012 года должность председателя ДНТ «Автоприцеп» занимала Иванникова В.И. С 2008 года бухгалтером – кассиром являлась Новикова Е.Е. После вступления в должность председателя ДНТ «Автоприцеп» Иванникова В.И. совместно с Новиковой Е.Е. начали производить сборы денежных средств для реконструкции электролинии, для проведения газопровода, водопровода, ремонта дорог, а также для оплаты работ. Оплаты вносились разными суммами от 100 рублей до 2020 рублей. После сбора денежных средств в 2010 году на ул. Магистральной были заменены деревянные электрические опоры на бетонные, кроме того были заменены провода с алюминиевых на изолированные. Насколько она помнит на других улицах реконструкция электролинии не проводилась, в связи с чем, члены ДНТ «Автоприцеп» скандалили с Иванниковой В.И., кроме того ни водопровод, ни газопровод, ни ремонт дорог не производился. В ноябре 2011 года члены ДНТ потребовали от Иванниковой В.И. проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ за период времени с 2009 по 2011 год. На момент 2011 года ревизором ДНТ числилась Кошиленко Т.Ю., являющаяся членом ДНТ, которая совместно с Гузьевой В.И. потребовали от Иванниковой В.И. всю бухгалтерскую документацию для проведения ревизии, но Иванникова В.И. не предоставляла ее.

Так, свидетель Щербединская В.И. в ходе предварительного расследования показала, что в конце 2006 года она приобрела земельный участок с жилым домом в ДНТ «Автоприцеп» по ул., где проживает с февраля 2007 года по настоящее время. С февраля 2007 года она является членом ДНТ «Автоприцеп». Ежегодно она вносила в кассу данного товарищества членские взносы на нужды ДНТ «Автоприцеп». Насколько помнит, в 2008 году бухгалтером - кассиром являлась Новикова Елена Евгеньевна. Весной 2009 года председателем ДНТ «Автоприцеп» была избрана Иванникова. После назначения Иванниковой В.И. на должность председателя ДНТ «Автоприцеп», последняя начала производить сборы денежных средств на различные нужды данного товарищества, а именно для реконструкции электроэнергии, для проведения газопровода, водопровода, денежные средства собирались от 100 рублей до 1300 рублей. Также планировался ремонт дорог, на который сдавали денежные средства члены ДНТ «Автоприцеп», имеющие в собственности транспортные средства. В ходе реконструкции электролинии планировалось произвести замену электрических опор с деревянных на железобетонные, замену алюминиевого кабеля на изолированный. Лично она все платежи сдавала в кассу ДНТ «Автоприцеп» Новиковой Е., при этом последняя в принадлежащей ей членской книжке делала отметку. Она помнит, что реконструкция электролинии была начата в 2009 году и окончена в 2011 году, но выполнена данная реконструкция была не в полном объеме. Что касается ремонта дорог, то в 2009 году были засыпаны ямы на дороге по ул. Автоприцеп-3, больше ремонт дорог ни на каких улицах не производился. Газопровод и водопровод также не проводился. В ноябре 2011 года члены ДНТ «Автоприцеп» потребовали проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за период времени с 2009 по 2011 год, то есть за время нахождения Иванниковой В.И. в должности председателя. Собранием было решено провести указанную ревизию. В январе 2012 членами ревизионной комиссии Союза садоводов
г. в присутствии Иванниковой В.И., Новиковой Е.Н. проведена ревизия финансово- хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за период времени с 2009 года по 2011 год, в ходе которой была выявлена крупная недостача денежных средств, точная сумма которой ей не известна. Проведенной ревизией было установлено, что в бухгалтерских документах не отражены сведения по внесению членами ДНТ «Автоприцеп» в кассу денежных средств в виде вступительных взносов, членских взносов, в том числе денежных средств, которые сдавались членами ДНТ на проведение газопровода и водопровода. В дальнейшем, в январе 2012 года в ДНТ было проведено общее собрание, на котором председатель Иванникова В.И., была временно отстранена от занимаемой должности. Весной 2012 г. было вновь проведено общее собрание членов ДНТ «Автоприцеп», на котором временно отстраненная председатель Иванникова В.И., была уволена с должности председателя ДНТ «Автоприцеп» и избрана председатель Гузьева В.И. (л.д. 189-192 том № 2).

Свидетель Гладнева Г.И. показала суду, что в январе 2004 года она приобрела в ДНТ «Автоприцеп» земельный участок, расположенный по ул. С 2008 года бухгалтером ДНТ «Автоприцеп» являлась Новикова Е.Е. В 2009 года на общем собрании председателем ДНТ «Автопритцеп» была избрана Иванникова В.И. В дальнейшем Иванникова В.И. совместно с Новиковой Е.Е. начали производить сборы денежных средств для реконструкции электролинии, для проведения газопровода, водопровода, ремонта дорог. Денежные средства для ремонта дороги она ежегодно сдавала бухгалтеру Новиковой Е.Е., которая в ее членской книжку вносила записи о приеме от нее денежных средств в виде членских взносов. В ноябре 2011 года члены ДНТ «Автоприцеп» потребовали проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за период времени с 2009 года по 2011 год, за время нахождения Иванниковой В.И. в должности председателя ДНТ «Автоприцеп». На момент 2011 года ревизором ДНТ «Автоприцеп» числилась Кошиленко Т.Ю., которая совместно с Гузьевой В.И. потребовали от Иванниковой В.И. всю бухгалтерскую документацию для проведения ревизии, но Иванникова В.И. не предоставляла. В январе 2012 членами ревизионной комиссии Союза садоводов г. в присутствии Иванниковой В.И., Новиковой Е.Н. и членов ДНТ была проведена ревизия финансово- хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за период времени с 2009 года по 2011 год, в ходе которой, была выявлена недостача денежных средств. В дальнейшем, в январе 2012 в ДНТ было проведено общее собрание, на котором председатель Иванникова В.И., была временно отстранена от занимаемой должности, а затем уволена с должности председателя ДНТ «Автоприцеп».

В ходе судебного разбирательства по ходатайству стороны обвинения в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Квитко В.Л., данные ею в ходе предварительного расследования, где указанный свидетель показала, что с 1976 года она является членом дачного некоммерческого товарищества «Автоприцеп». С момента вступления в члены ДНТ по настоящее время она регулярно вносила в кассу ДНТ «Автоприцеп» денежные средства в виде членских и целевых взносов, задолженностей по оплате никогда не имела. Денежные средства всегда передавала только бухгалтеру ДНТ «Автоприцеп» в административном здании. С 2008 года бухгалтером ДНТ «Автоприцеп» являлась Новикова Е.Е. Весной 2009 года председателем ДНТ «Автоприцеп» была избрана Иванникова В.В. Каждый год в летнее время она приходила в административное здание ДНТ «Автоприцеп», для того, чтобы узнать сумму членских взносов, подлежащую оплате. Когда ей бухгалтером Новиковой Е.Е. была озвучена сумма, то она производила ее оплату. При внесении в кассу денежных средств, бухгалтер Новикова Е.Е. вносила в имеющуюся у нее членскую книжку записи о внесении в кассу денежных средств, а также ставила подпись. В основном она не вникала в подробности, и не интересовалась, на какие нужды сдает денежные средства. Насколько помнит, в членские взносы входила оплата за вывоз мусора, для выплаты заработной платы председателю, бухгалтеру и электрику. В 2010 году ей от кого-то из членов ДНТ «Автоприцеп» стало известно, что председатель Иванникова В.И. решила провести в ДНТ «Автоприцеп» реконструкцию электролинии, а именно заменить электрические опоры и электрические провода. В связи с этим ей в 2010 году в кассу ДНТ «Автоприцеп» были сданы денежные средства в сумме 1500 рублей, она помнит, что на ее улице на электролинии были сняты электрические провода. Кроме того в период времени с 2009 года по 2011 год она сдавала денежные средства в небольших суммах на ремонт дорог, для изготовления проекта по газопроводу. В дальнейшем жители ее улицы самостоятельно за их счет произвели ремонт дороги. Имеется ли проект для проведения газопровода, ей не известно. Что касается водопровода, то жителями ее улицы в 2012 году за собственные денежные средства был проведен водопровод, она помнит, что никогда не сдавала в кассу ДНТ денежные средства для его проведения. Электролинию по ее улице так и не провели. В каком объеме была проведена реконструкция электролинии в ДНТ «Автоприцеп», ей не известно. В дальнейшем, в конце 2011 года в связи с тем, что в ДНТ «Автоприцеп» не были выполнены работы по его благоустройству, члены данного товарищества потребовали от Иванниковой В.И. проведение ревизии за период времени с 2009 по 2011 год. Затем ей стало известно, что в ДНТ «Автоприцеп» проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности, по результатам которой была выявлена недостача денежных средств, но в какой сумме, ей не известно. Из разговоров с кем-то из членов ДНТ «Автоприцеп», ей стало известно, что некоторая часть денежных средств, переданных в кассу указанного товарищества не была проведена по бухгалтерскому учету. В дальнейшем, в январе 2012 года в ДНТ «Автоприцеп» было проведено общее собрание членов ДНТ «Автоприцеп», на котором Иванникова В.И., была временно отстранена от должности председателя ДНТ. Через некоторое время на вновь проводимом собрании Иванникова В.И. и бухгалтер Новикова Е.Е. были уволены (л.д. 192-195 том № 3).

Свидетель Бабенко А.А. в ходе судебного заседания показал, что с 2003 года он является членом ДНТ «Автоприцеп» г. С 2009 год по 2011 года председателем указанного товарищества являлась Иванникова В.И., а бухгалтером в это время являлась Новикова Е.Е. По ул. Магистральной-1, где он проживает, электроопоры были заменены в 2010 году. В начале 2012 года ему стало известно, что в ходе проведенной ревизии в ДНТ «Автоприцеп» в период с 2009 года по 2011 год выявлена недостача денежных средств.

По ходатайству стороны обвинения в порядке ст. 281 УПК РФ судом оглашены показания свидетеля Верле Э.Р., данные им на предварительном следствии. Так, свидетель Верле Э.Р. показал, что с 1978 года он является членом ДНТ «Автоприцеп» г. Ставрополя. С 2009 год по 2011 года председателем указанного товарищества являлась Иванникова В.И., а бухгалтером в это время являлась Новикова Е.Е. За время правления Иванниковой В.И. и Новиковой Е.Е. собрание членов ДНТ «Автоприцеп» проводилось один раз в год, иногда собрания проводились чаще. На данных собраниях рассматривались вопросы по оплате заработной платы председателя, бухгалтера, электрика, вопросы по вывозу мусора и реконструкции электролинии, а также вопросы по борьбе с хищением электроэнергии и ремонту дорог. По ул., где он проживает электроопоры были заменены в 2010 году. В начале 2012 года ему стало известно, что в ходе проведенной ревизии в ДНТ «Автоприцеп» в период с 2009 года по 2011 год выявлена недостача денежных средств, результаты ревизии озвучивались на собрании. В дальнейшем бухгалтер Новикова Е.Е. вернула часть денежных средств в кассу ДНТ «Автоприцеп» (л.д. 141-142 том № 4).

Свидетель Протасов А.И. в судебном заседании показал, что является членом ДНТ «Автоприцеп» с 2003 года. Иванникова В.И. являлась председателем ДНТ «Автоприцеп» с 2008 года по январь 2012 год. Все взносы, расчеты за электроэнергию оплачивал самостоятельно, при этом денежные средства передавал Иванниковой В.И., иногда Новиковой Е.Е. Первый раз, в 2009 году уплачивал Иванниковой В.И. штраф в размере 3000 рублей за то, что не платил за электроэнергию в течение двух месяцев, при этом никакого акта об отключении электроэнергии в его домовладении, представлено не было. Как-то денежные средства в размере 2200 рублей он передал Иванниковой В.И., но в членской книжке должна была расписаться Новикова Е.Е., но в дальнейшем Новикова Е.Е. отказалась расписываться. В 2010 году Иванникова В.И. проводила собрание, на котором пояснила, что нужно сдать денежные средства ввиду имеющейся задолженности у ДНТ «Автоприцеп», иначе отключат электроэнергию. 27.03.2010 году он сдал Иванниковой В.И. денежные средства в размере 250 рублей для оплаты работы судебных приставов. В декабре 2010 года вновь было проведено собрание, на котором Иванникова В.И. пояснила, что нужно сдать еще по 500 рублей для погашения задолженности за электроэнергию, которые он передал Иванниковой В.И., запись об оплате зафиксирована в членской книжке. В основном передавал денежные средства Иванниковой В.И.

Свидетель Семенов А.В. в судебном заседании показал, что в 2009 года он приобрел в ДНТ «Автоприцеп» земельный участок с домом, но право собственности на земельный участок и дом было оформлено на его маму Семенову Н.И. С момента приобретения вышеуказанного недвижимого имущества до конца апреля 2011 года она не проживал на дачном участке, при этом периодически приезжал в ДНТ «Автоприцеп» для того, чтобы произвести оплату членских, целевых взносов и проверить дачный участок. На момент приобретения дачного участка председателем ДНТ «Автоприцеп» являлась Иванникова В.И., бухгалтером являлась Новикова Е.Е. Оплату взносов он производил бухгалтеру Новиковой Е.Е. в присутствии Иванниковой В.И., при этом Новикова Е.Е. вносила в его членскую книжку отметки о произведенных взносах. Иванникова В.И. говорила, что намерена произвести ремонт дорог в ДНТ «Автоприцеп», провести водопровод, газопровод, реконструкцию электролинии. В ДНТ «Автоприцеп» производилась реконструкция электролинии, на улице Верхней, где находится приобретенный им дачный участок, но ремонт дорог не производился. Насколько он помнит, членами ДНТ «Автоприцеп», в том числе и им производились платежи за оформление документации на проведение водопровода и на проведение газопровода. Весной 2011 года он переехал на постоянное место жительства в ДНТ «Автоприцеп», только в ходе проживания в указанном товариществе он обратил внимание, что раз в год на центральной улице Автотприцеп-3, производилась подсыпка дороги, больше ремонт дорог нигде не проводился. В декабре 2011 года члены ДНТ потребовали от Иванниковой В.И. предоставление бухгалтерской документации для проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп», но Иванникова В.И. отказалась предоставлять данную документацию. Затем члены ДНТ обратились в Союз садоводов г. Ставрополя с просьбой провести ревизию в ДНТ «Автоприцеп». В итоге, в январе 2012 года была проведена ревизия за 2011 год, в ходе которой в кассе ДНТ «Автоприцеп» была выявлена недостача денежных средств. Среди бухгалтерской документации при проведении сверки, отсутствовало часть документации за 2009 год и 2010 год. В дальнейшем, Иванникова В.И. была отстранена от должности председателя, а Новикова от должности бухгалтера, при этом исполнение обязанностей председателя ДНТ «Автоприцеп» было возложено на Гузьеву В.И., а он был избран кассиром ДНТ «Автоприцеп». Аналогичная ревизия за 2010 год была проведена в начале 2012, в ходе которой также была выявлена недостача денежных средств. После каждой ревизии составлялся акт, который подписывался Гузьевой В.И. и членами инициативной группы, а также Новиковой Е.Е. и Иванниковой В.И

Свидетель Калашников В.Д. показал суду, что с 1986 года он является членом ДНТ «Автоприцеп», г.. В данном товариществе у него в собственности имеется дачный участок, с домом, расположенный по ул. С 2007 года по 2008 года он являлся председателем ДНТ «Автоприцеп». Он пригласил на работу на должность бухгалтера Новикову Е.Е. на момент его избрания у ДНТ «Автоприцеп» имелась задолженность по оплате за электроэнергию перед СМУП «Горэлектросеть». В начале 2009 года председателем была избрана Иванникова В.И., которая организовала работу по реконструкции электролинии, были заменены электроопоры и электропровод. В начале 2012 года ему от кого-то из членов товарищества стало известно, что в ДНТ «Автоприцеп» проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности указанного товарищества за 2011 год, в ходе которой была выявлена недостача денежных средств в сумме примерно 700000 рублей. После оглашения результатов ревизии, Иванникова В.И. была отстранена от занимаемой должности. В дальнейшем в указанном товариществе были проведены ревизии по финансово-хозяйственной деятельности за 2009 года и 2010 год, в ходе которых также были выявлены недостачи денежных средств.

Свидетель Новиков В.А. в судебном заседании показал, что в феврале 2007 года между ним и Шинкиной Е.Е. был зарегистрирован брак, на основании которого Шинкина Е.Е. сменила фамилию на Новикову. В июне 2007 года он приобрел в ДНТ «Автоприцеп» земельный участок и с дачным домом, в котором стал проживать с Новиковой Е.Е. и ее тремя детьми. В марте 2008 года Новикова Е.Е. устроилась бухгалтером в ДНТ «Автоприцеп», на тот момент председателем указанного ДНТ являлся Калашников Виктор Дмитриевич. В декабре 2008 года исполнение обязанностей председателя ДНТ были возложены на Иванникову В.И. С 2012 года брак между ним и Новиковой Е.Е. прекращен, с того момента он с Новиковой Е.Е. отношений не поддерживал. В январе 2012 года на общем собрании членов ДНТ «Автоприцеп», ему стало известно, что в ДНТ «Автоприцеп» была проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности, в ходе которой выявлена недостача денежных средств. По данному вопросу ни Иванникова, ни Новикова пояснений не давали. На данном собрании присутствовала Иванникова В.И., которая обвиняла в недостаче денежных средств Новикову Е.Е. С 2010 года в ДНТ «Автоприцеп» проводились работы по реконструкции электролинии и по установке приборов учета электроэнергии, но в полном ли объеме выполнены указанные работы, кем именно и в полном ли объеме произведены расчеты с подрядчиками, ему не известно. В период отсутствия Новиковой Е.Е. на работе, ее обязанности по приему денежных средств исполняла Иванникова.

Кроме указанный выше показаний потерпевшего, свидетелей, вина подсудимой Иванниковой В.И. в совершении данного преступления, подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного заседания иных доказательств, а именно:- заключением эксперта № 29-Э/13 от 11.07.2013, согласно которого в бухгалтерской документации ДНТ «Автоприцеп» не отражены сведения о принятых от члена указанного товарищества Гарига М.Н. денежных средствах: 12.05.2010 500 рублей на восстановление высоковольтной электролинии.

Подпись в графе «Расписка принявшего на работу», пунк «Участие садовода и членов его семьи в общих трудовых мероприятиях в коллективном саду», стр.11. строка 4 (рек-я выс-ой 500), вероятно выполнены Новиковой Еленой Евгеньевной (л.д. 63-185 том № 5);

Протоколами следственных действий:

- протокол выемки от 07.02.2013, в ходе которой у представителя потерпевшего Гузьевой В.И. изъят акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности
ДНТ «Автоприцеп» от 19.01.2012, протокол собрания уполномоченных и проживающих в ДНТ «Автоприцеп» и акт от 24.10.2008, имеющие значение вещественных доказательств по уголовному делу (л.д. 66-68 том № 2);

- заявление Гарига Михаила Николаевича о привлечении к уголовной ответственности бухгалтера ДНТ «Автоприцеп» Новиковой Е.Е. по факту хищения, принадлежащих ему денежных средств, зарегистрированное в КУСП № 3385 17.04.2013 ОП № 2 Управления МВД России по г. (л.д. 85 том № 3);

- копия выписки из протокола Собрания уполномоченных от 31.05.2009 об утверждении временно исполняющую обязанности председателя правления ДНТ «Автоприцеп» Иванникову на должность председателя правления ДНТ «Автоприцеп» (л.д. 170-171 том № 1); - протокол № 2 собрания уполномоченных и проживающих в ДНТ «Автоприцеп» от 01.04.2012 об отстранении Иванниковой В.И. от должности председателя ДНТ «Автоприцеп» (л.д. 30-32 том № 2);- копия справки № 12518 о результатах опроса с использованием полиграфа Иванниковой Е.Е. (л.д. 134-135 том № 2); - акт финансово-экономического исследования документов ДНТ «Автоприцеп» от 25.03.2013г. (л.д.68-71 том № 3). Проанализировав все представленные доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины Иванниковой В.И. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, поскольку в судебном заседании достоверно установлено, что подсудимая, действуя умышленно, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием потерпевшего, обладая полномочиями по осуществлению контроля за движением имущества и денежными средствами ДНТ «Автоприцеп», приняла от потерпевшего денежные средства в виде членских и иных взносов, поставив в членской книжке отметку о получении данных денежных средств, похитила указанные денежные средства и распорядилась им по своему усмотрению, причинив потерпевшему лицу материальный ущерб на указанную выше сумму, который для последнего является значительным.

Об этом свидетельствуют показания подсудимой, в последнем слове, потерпевшего, свидетелей, а также совокупность исследованных в судебном заседании материалов дела.

В соответствии с примечанием 2 к ст.158 УК РФ (в редакции Закона РФ №207-ФЗ от 29.11.2012г.), размер материального ущерба, причиненного Гарига М.Н., является для него значительным, поскольку превышает 2 500 рублей, с учетом материального положения потерпевшего.

Кроме того, согласно п.5 Постановления Пленума ВС РФ от 27.12.2007г. №51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него. О наличии умысла, направленного на хищение, могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной финансовой возможности исполнить обязательство или необходимой лицензии на осуществление деятельности, направленной на исполнение его обязательств по договору, использование лицом фиктивных уставных документов или фальшивых гарантийных писем, сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества, создание лжепредприятий, выступающих в качестве одной из сторон в сделке.

Проанализировав и оценив показания подсудимой, потерпевшего, свидетелей, а также письменные материалы дела, с учетом всех установленных фактических обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что умысел на хищение денежных средств, принадлежащих Гарига М.Н., возник у Иванниковой В.И. до получения от последнего денежных средств, поскольку она, приняв от него денежные средства в виде взносов, не намереваясь исполнить свои обязательства по их оприходованию в кассу ДНТ «Автоприцеп», с целью сокрытия совершаемого преступления и недопущения преждевременного обнаружения своих действий, внесла в членскую книжку потерпевшего лица сведения о принятых взносах, подтвердив их своими подписями. Тот факт, что Иванникова В.И. распорядилась денежными средствами, полученными от потерпевшего лица, по своему усмотрению, также нашел подтверждение в ходе судебного следствия и подтверждается совокупностью доказательств по делу.

Оценивая вмененный подсудимой квалифицирующий признак мошенничества, суд исходит из правовой позиции, изложенной в п.24 Постановления Пленума ВС РФ от 27.12.2007г. №51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», согласно которой под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты (ч.3 ст.159, ч.3 ст.160 УК РФ), следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными примечанием 1 к ст.285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным примечанием 1 к ст.201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

Признав доказанным факт хищения Иванниковой В.И. денежных средств, принадлежащих Гарига М.Н., суд приходит к выводу, что указанное хищение совершено подсудимой с использованием своего служебного положения, поскольку обладала полномочиями по осуществлению контроля за движением имущества и денежными средствами ДНТ «Автоприцеп».

Таким образом, с учетом полного и всестороннего анализа всех установленных фактических обстоятельств дела, в том числе, и в контексте правовой позиции Верховного Суда РФ, суд приходит к выводу о виновности Иванниковой В.И. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ - мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения.

По эпизоду хищения имущества, принадлежащего Ходась В.И., имевшему место г.

В судебном заседании подсудимая Иванникова В.И. свою вину в инкриминируемом ей преступлении, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества у потерпевшего Ходась В.И.) не признала, при этом пояснила суду, что временно исполнять обязанности председателя ДНТ «Автоприцеп» она стала с года, с года стала на постоянной основе председателем ДНТ «Автоприцеп». Стать председателем ДНТ «Автоприцеп» ее заставило то, что у ДНТ «Автоприцеп» были постоянные долги, не было света неделями, месяцами. Собственники, проживающие в ДНТ, устали от этого, на собрании решили снять с должности председателя ДНТ, на тот момент им являлся Калашников. Калашников передавал документы Войчикаустсу В.А. Войчикаустс, являлся председателем ДНТ «Автоприцеп» более трех месяцев, исполнять обязанности председателя ДНТ более он не мог по семейным обстоятельствам. С января 2009 года она начала исполнять обязанности председателя ДНТ «Автоприцеп». ДНТ «Автоприцеп» она приняла с долгами перед водоканалом за 2007-2008 годы – более 20000 рублей, перед ДНТ «Арония» - все другие товарищества участвовали в софинансировании, ДНТ «Автоприцеп» - нет. Также, когда председателем ДНТ «Автоприцеп» являлся Калашников, проходили заседания в Арбитражном суде. Было вынесено решение, в соответствии с которым у ДНТ «Автоприцеп» была задолженность перед «Ставропольгорсетью» более 300000 рублей. На январь 2011 года стали собираться долги у ДНТ «Автоприцеп» и по текущим платежам. В январе 2009 года она писала заявление руководителю «Ставропольгорэлектросети» об отсрочке внесения платежей ДНТ «Автоприцеп», однако был получен отказ. В марте 2009 года по личной просьбе одного из членов ДНТ «Автоприцеп», в ДНТ приехал «Энергонадзор». Инспектор по обследованию электролиний провел обследование, возложил штраф на ДНТ «Автоприцеп» и порекомендовал исправлять возникшую ситуацию. В июне 2009 года в ДНТ «Автоприцеп» приезжал инспектор МЧС, который также проводил обследование. В итоге, в Октябрьском районном суде г. Ставрополя прошли заседания, председательствующий судья – Ткачук В.Н. По решению суда нужно было исправлять ситуацию со столбами, в первую очередь, так как столбы были в аварийном состоянии. Судья Ткачук В.Н. разъяснил, что решение суда должно быть исполнено, так как неисполнение решения суда влечет возложение штрафа на юридическое лицо в размере 200000 рублей. В мае-июне 2009 года данный вопрос постоянно поднимался на собрании, она постоянно уведомляла членов ДНТ об имеющейся ситуации. В 2008 году на банковский счет ДНТ «Автоприцеп» был наложен арест из-за задолженности перед «Ставропольгорсетью». Мало того, что были старые опоры, оголенные провода, проходила утечка электроэнергии, члены ДНТ «Автоприцеп» воровали электроэнергию, о чем составляли соответствующие акты. Пришлось искать подрядчика. Когда она стала председателем ДНТ «Автоприцеп», принимала долги ДНТ, бухгалтером, еще с 2008 года была Новикова Е.Е. С января 2009 года она ездила с Новиковой Е.Е., они вместе вносили все платежи ДНТ «Автоприцеп». В случаях, когда вместе с Новиковой Е.Е. вносили платежи, все было хорошо. С августа 2009 года в ДНТ «Автоприцеп» началась реконструкция электролиний в ДНТ «Автоприцеп», а это поиск материалов, их завоз, перемер столбов и т.д. С данного времени в административном помещении ее практически никогда не было, так как подрядчик приезжал не в те дни, когда работали, а ежедневно. Когда началась реконструкция, Новикова Е.Е. стала вносить платежи ДНТ «Автоприцеп» самостоятельно, с этого времени и стали возникать проблемы. Новикова Е.Е. в судебном заседании пояснила, что, так как ее семья была прописана у Иванниковой В.И., она хамским образом у нее требовала денежные средства. Новикова Е.Е. была прописана с сентября 2009 года, а факт хищения денежных средств имеет место еще до сентября 2009 года, с апреля 2009 года, именно тогда, когда Новикова Е.Е. уезжала в Ашхабад. У нее не было оснований для того, чтобы не доверять Новиковой Е.Е., так как она являлась опытным работником. Она не отрицает тот факт, что в периоды отсутствия Новиковой Е.Е., принимала членские и целевые взносы. У Новиковой Е.Е. проблемные дети, поэтому отказать ей не могла. Внесение платежей членами ДНТ «Автоприцеп» происходили следующим образом. Члены ДНТ «Автоприцеп» приходили, оплачивали членские взносы, электропитание и целевые взносы. Всеми платежами в дальнейшем занималась Новикова Е.Е. О внесении членского взноса, например, вносилась запись в членскую книжку и ведомость. В ведомости указывалась фамилия плательщика, адрес, сумма, и собственник расписывался в ведомости, а Новикова Е.Е., а в дни, когда замещала Новикову Е.Е., она расписывались в членской книжке, в которой указывался вид взноса – целевой или членский, и сумма взноса. В дни отсутствия Новиковой Е.Е. она принимали денежные средства. Все платежи принимала в административном здании, и в таком же порядке, как и бухгалтер, то есть приходил собственник, оплачивал взносы, все данные вносились и в членскую книжку и в ведомость. Собственник расписывался в ведомости, а она в членской книжке. В тех случаях, когда Новикова Е.Е. находилась на работе и не успевала прибыть, то она оставляла и ведомости и денежные средства в административном здании. Если Новикова Е.Е. выезжала надолго за пределы края, то денежные средства она забирала домой, так как условия для хранения денежных средств в административном здании, отсутствовали. Она понимали, что не имела права принимать денежные средства, поскольку не являлась материально ответственным лицом, однако шла навстречу Новиковой Е.Е., так как у нее были семейные обстоятельства – дети. У Новиковой Е.Е. трое детей, всеми проблемами детей занимается она. При отсутствии Новиковой Е.Е. ей приходилось вносить платежи ДНТ «Автоприцеп», например за электроэнергию. 27 числа ежемесячно – сбор денежных средств, 28 числа, ежемесячно, обязаны прибыть в «Ставропольгорсеть» и внести соответствующие платежи. Поэтому 27 числа – это день, когда люди обязаны прийти и оплатить электроэнергию. В апреле 2009 года она принимала денежные средства у Сильвестровой в размере 1000 рублей – неполная оплата членских взносов. В 2011 году также принимала денежные средства, поскольку Новикова Е.Е. уезжала за пределами края. Новикова Е.Е. часто отпрашивалась по субботам, так как, то в школе были собрания, то выпускные у детей. Ей известно, что Новикова Е.Е., принимая денежные средства, могла не выдавать оправдательный документ, однако тот момент она не знала об этом. Когда стала проводиться ревизия, шло следствие – об этом факте стало известно. При реконструкции электролиний был заключен Договор подряда с «Сельхозэнерго». До членов ДНТ «Автоприцеп» доносилась информация о том, что у ДНТ имеется задолженность перед «Горэлектросетью» на собраниях, на заседаниях правления. Решение Арбитражного суда никто не передавал, его она получала самостоятельно в Арбитражном суде края. Калашников в судебном заседании пояснил, что можно было вообще не уплачивать задолженность, имеющуюся у ДНТ «Автоприцеп» перед «Горэлектросетью», но неисполнение решение суда также предусматривает уголовную ответственность, о чем предупреждали судебные приставы. Часть оправдательных документов, ведомости, отсутствовали. Отсутствие документов имело место с августа 2009 года. Когда стала председателем ДНТ «Автоприцеп», была новым человеком в этой сфере, и не советовалась с дачниками, как лучше поступать, ведь ДНТ «Автоприцеп» она приняла с большими долгами. По факту пропажи документов Новикова Е.Е. обращалась к ней в конце декабря, приходили два представителя ревизионной комиссии по протоколу от июня 2011 года, с требованием представить бухгалтерские документы, на что был дан письменный ответ. Предыдущий председатель ДНТ «Автоприцеп» знал, что на счет ДНТ «Автоприцеп» наложен арест. Когда в 2008 году прошел Арбитражный суд, Калашников обязан был собрать всех собственников, уведомить их о вынесенном решении, а также о том, что на счет ДНТ «Автоприцеп» наложен арест, озвучить сумму долга. Но Калашников этого не сделал. В 2008 году в ДНТ «Автоприцеп» говорили о том, что проходили заседания в Арбитражном суде, но, что суд выиграло ДНТ «Автоприцеп» и долгов не имеется, не было известно. Потерпевшая Сильвестрова Е.М. с января 2009 года являлась членом правления. На тот период правление собиралось еженедельно. Сильвестрова Е.М. как член правления, не знала, что у нее отсутствует задолженность в размере 1000 рублей за апрель 2009 года. Новикова Е.Е. почему-то не сообщала ей об этом, не поднимала данного вопроса и на правлении. Потерпевший Уваров является членом ДНТ «Автоприцеп», она принимала у него денежные средства в один из периодов отсутствия Новиковой Е.Е. в 2011 году, когда надолго уезжала за пределы С края. Потерпевший Уваров в судебном заседании пояснил, что благодаря Иванниковой В.И. у него появилась электроэнергия. Что касается потерпевшего Гариги, то всего вносила платежи его супруга, но в его присутствии. У собственника Гейне также была задолженность. Что касается потерпевшего Бородаенко, то в судебном заседании он пояснил, что Валентина Ивановна ввела в заблуждение членов ДНТ «Автоприцеп» о том, что товарищество должно «Горэлектросетям» более 300000 рублей. У потерпевшей Бушевой два земельных участка, но на собрания она никогда не приходила. Бушева в судебном заседании пояснила, что она приходила в административное здание, вносила оплату, но за что, она не знает. Однако каждому, кто не приходил на собрание, разъяснялось, за что вносятся платежи. Потерпевший Ходась приобрел земельный участок в 2009 году, на собраниях никогда не присутствовал. Потерпевший Лукашин в судебном заседании пояснил, что все платежи вносила его мать. Отсутствие оправдательных документов имеет место не только при приеме лично ею денежных средств, но и Новиковой Е.Е. Она спросила у Лукашина, не уведомляла ли его мать об имеющейся задолженности, на что он пояснил, что нет. Что касается потерпевшего Глушкова, то в мае 2011 года его привозили соседи с поломанной ногой. Первую половину вступительного взноса он оплатил 5000 рублей. Когда в декабре 2011 года он оплатил вторую половину вступительного взноса, также ряд других платежей, Новикова Е.Е. не пояснила ему о том, что предыдущие 5000 рублей вступительного взноса по бухгалтерии не прошли. Что касается свидетеля Кошиленко Т.Ю., то она проживает более 15 лет в ДНТ «Автоприцеп». Благодаря ей, с обследованием приезжали с «Энергонадзора». Когда стали собирать денежные средства для погашения задолженности по текущим платежам, члены правления пришли к Кошиленко Т.Ю., но она сказала, что денег у нее нет, ничего платить она не будет. Решением правления был составлен акт, на утро данный акт был вручен электриком Кошиленко Т.Ю. и произвел отключение электропитание. Кошиленко Т.Ю. подала жалобы в «Энергонадзор», в прокуратуру района г.. Кошиленко Т.Ю. обратилась в суд за незаконное отключение. При предоставлении всех документов ДНТ «Автоприцеп», суд обязал Кошиленко Т.Ю. оплатить имеющуюся задолженность. Кошиленко Т.Ю. в судебном заседании пояснила, что столбы были поставлены ломанные, битые, непонятно откуда взятые. Хотя электрик Степаненко подтвердил в судебном заседании, что столбы были не новыми, но в хорошем состоянии. Новые столбы очень дорогие. Вопрос о долевой реконструкции не стоял, проходила коллективно-долевая реконструкция линий электропередач. Что касается свидетеля Комаровского, то в судебном заседании он пояснил, что столбы были в аварийном состоянии, провода были оголенными. Она подтверждает факт получения денежные средств от членов ДНТ «Автоприцеп» по вмененным следствием эпизодам. Члены ДНТ «Автоприцеп» приходили и добросовестно вносили денежные средства. Основной ее обязанностью являлось – руководство ДНТ «Автоприцеп», она обладала распорядительными, административно-хозяйственными функциями и являлась материально-ответственным лицом. Вмененные предварительным следствием денежные суммы не отражены в кассе ДНТ «Автоприцеп» и отсутствуют ведомости, однако на денежные средства, которые она лично принимала от членов ДНТ «Автоприцеп», ведомости составлялись, они передавались Новиковой Е.Е. То есть помимо членской книжки, прием денежных средств отражался и в ведомости. В ДНТ было несколько ведомостей: отдельно на членские взносы, отдельно на целевые и т.д. За месяц было – 5-6 ведомостей. Когда началась реконструкция электролиний, рассчитывалась Новикова Е.Е., так как она, как председатель ДНТ, практически все время находилась с бригадой. Факт того, что она брала денежные средства, подтверждает, факт присвоения денежных средств – отрицает. Допрошенные в судебном заседании свидетели оговорили ее.

Так, по факту мошенничества, совершенного в отношении потерпевшего Ходась В.И., Иванникова В.И. показала, что принятые ею денежные средства в виде различных взносов от членов ДНТ «Автоприцеп», а именно: от Сильвестровой Е.М. в сумме 1 000 рублей, Лукашиной Е.Д. за садовода Лукашина В.А. в сумме 1 370 рублей, Бушевой Т.Г. за садовода Бушева И.С. в сумме 1 620 рублей, Уварова П.Ф. в сумме 1 500 рублей, Бородаенко А.С. за садовода Бородаенко Л.А. в сумме 1 370 рублей, Ходась В.И. в сумме 750 рублей, Гейне Г.С. за садовода Гейне В.Л. в сумме 3 500 рублей, Глушкова А.В. в общей сумме 6 435 рублей, Гарига М.Н. в период с июня по декабрь 2010 г. в сумме 3 340 рублей, она принимала в тот момент, когда Новикова Е.Е. по каким-либо причинам отсутствовала на рабочем месте. Денежные средства в указанных суммах, а также ведомости, в которые она вписывала сведения о принятых платежах, она передавала Новиковой Е.Е. при выходе на работу. Почему Новикова Е.Е. не оприходовала в кассу ДНТ «Автоприцеп» денежные средства, полученный ею от членов товарищества, она не знает. При передаче денежных средств, Новикова Е.Е. не расписывалась где-либо об их получении, таких учетов она не вела. Кроме того, она в дальнейшем не проверяла бухгалтерскую документацию и не интересовалась у Новиковой Е.Е., оприходовала ли Новикова Е.Е. в кассу данные денежные средства, потому, что она доверяла Новиковой Е.Е. Она не вправе была принимать данные денежные средства от садоводов, но принимала потому, что Новикова Е.Е. отсутствовала на рабочем месте по семейным обстоятельствам, а она входила в ее положение и выполняла прием денежных средств. Она доверяла Новиковой Е.Е., поэтому и принимала от садоводов денежные средства. Полученные ею в кассе ДНТ «Автоприцеп» денежные средства под отчет на реконструкцию электролинии были израсходованы как на оплату ОАО «Ставропольсельхозэнерго» за выполненные работы, так и на приобретение материалов, а именно бетонных электроопор, электропровода СИП, кранштейнов, и т.д. На все суммы, которые были оплачены в ОАО «Ставропольсельхозэнерго» за период времени с 2009 по 2011 год в ДНТ «Автоприцеп» имелись квитанции к приходным кассовым ордерам указанной организации. Согласно акта сверки взаимных расчетов по состоянию н между ОАО «Ставропольсельхозэнерго» и ДНТ «Автоприцеп», ДНТ «Автоприцеп» произвело в счет выполненных работ по реконструкции электролинии следующие платежи: денежные средства в сумме 33601 рубль, 0 денежные средства в сумме 122900 рублей, денежные средства в сумме 16900 рублей, денежные средства в сумме 45 741 рубль, денежные средства в сумме43 751 рубль, 03.06.2010 денежные средства в сумме 41 354 рубля, денежные средства в сумме 14 490 рублей, денежные средства в сумме 22 600 рублей, денежные средства в сумме 10 949 рублей. Итого ДНТ «Автоприцеп» в адрес ОАО «Ставропольсельхозэнерго» выплатило денежные средства в общей сумме 352 286 рублей, а должно было оплатить денежные средства в общей сумме 405148 рублей, то есть задолженность перед указанной организацией составила 52 862 рубля. Кто производил оплату денежных средств в сумме 10949 от 23.01.2013, она не знает, и не имеет к этому ни какого отношения. Все другие суммы, указанные в акте сверки передавалась работнику ОАО «Ставропольсельхозэнерго» Комаровскому В.Г., который предоставлял бухгалтеру Новиковой Е.Е. квитанции к приходным кассовым ордерам, подтверждающие произведенную оплату. Что касается приобретения материалов для реконструкции электролинии, то данными вопросами занимался Комаровский В.Г. Предварительно перед началом работ по реконструкции, Комаровский В.Г. объяснял ей, какой именно материал необходим для данных работ, в связи с тем, что она женщина и не имеет познаний в области электроэнергетики. Она договорилась с Комаровским В.Г. о том, что Комаровский В.Г. самостоятельно будет приобретать весь материал, который необходим для реконструкции электролинии. В дальнейшем Комаровский В.Г. ставил её в известность, какой именно приобретен материал и на какую стоимость. Также Комаровский В.Г. озвучивал сумму, которую затратил на приобретение материала. Она не интересовалась у Комаровского В.Г., где именно он приобрел материал, а именно электроопры, СИП и т.п., и по какой цене, так как её это не интересовало. О том, что Комаровский В.Г. должен был ей предоставить документы по приобретению им материалов для реконструкции электролинии она не знала.

Вина подсудимой Иванниковой В.И. по данному эпизоду подтверждается показаниями потерпевшего Ходась В.И., который в судебном заседании показал, что в январе 2010 года он приобрел земельный участок № в ДНТ «Автоприцеп». На момент приобретения указанного земельного участка председателем ДНТ «Автоприцеп» являлась Иванникова Валентина Ивановна. В марте 2010 года ему выдана членская книжка садовода и был внесен в кассу ДНТ вступительный взнос в сумме 3000 рублей. В дальнейшем, в 2010 и в 2011 годах он передавал Новиковой Е.Е. и Иванниковой В.И. денежные средства в виде целевых и членских взносов. В период времени с весны 2010 года по июль 2011 года передавались денежные средства в виде целевых и членских взносов для ремонта дорог, для оформления документации по проведению газопровода, для реконструкции электролинии, для оформления документации на проведение водопровода, для оплаты судебным приставам, для ДНТ «Арония». Все оплаты фиксировались в его членской книжке, но оприходованы ли все денежные средства в кассу ДНТ «Автоприцеп» ему не известно. В 2012 году стало известно, что в ДНТ «Автоприцеп» проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности, в ходе которой выявлена недостача денежных средств, в какой сумме он не интересовался. Ему причинен значительный материальный ущерб на сумму 750 рублей, которые просит взыскать с виновных. Решение вопроса о назначении наказания в отношении Иванниковой В.И. оставил на усмотрение суда. Вина подсудимый Иванниковой В.И. по данному эпизоду также подтверждается показаниями свидетелей и собранными по делу письменными доказательствами.

Так, в судебном заседании в качестве свидетеля была допрошена Гузьева В.И., которая показала, что согласно протоколу общего собрания и протоколу правления членов ДНТ «Автоприцеп» от 01.04.2011 года, она была избрана председателем ДНТ «Автоприцеп», расположенного по адресу: г., ДНТ «Автоприцеп». До ее вступления в данную должность, председателем ДНТ «Автоприцеп» с 2009 года до 2011 года являлась Иванникова В.И. Во время правления Иванниковой В.И. у ДНТ «Автоприцеп», стали образовываться задолженности перед коммунальными службами. Всем данным процессом управляла председатель Иванникова В.И. совместно с бухгалтером Новиковой Еленой Евгеньевной. В дальнейшем, в мае 2011 года члены ревизионной комиссии провели плановую ревизию финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп». При ревизии она присутствовала по просьбе Иванниковой В.И. для оказания помощи вышеуказанным лицам, поскольку имеет бухгалтерское образование. Ревизия проводилась 22.05.2011 в административном здании ДНТ за период времени с 15.08.2010 по 30.04.2011. В ходе ревизии членами ревизионной комиссии исследовались бухгалтерские документы за период времени с августа 2010 года по апрель 2011 года. Лично она проверяла все данные, имеющиеся в кассовой книге за указанный период времени. В ходе ревизии присутствовала Иванникова В.И. и Новикова Е.Е. В ноябре 2011 года член ДНТ «Автоприцеп» Злобина Наталья Владимировна собрала членов указанного товарищества Геращенко З.В. и Дечеву Л.Г. в состав инициативной группы для проверки деятельности председателя Иванниковой В.И. Указанные лица подозревали, что в ДНТ «Автоприцеп» происходит хищение денежных средств, поскольку все обещанные Иванниковой В.И. работы по благоустройству не выполнялись, несмотря на то, что с членов ДНТ были собраны денежные средства на выполнение этих работ. В дальнейшем члены инициативной группы начали требовать от Иванниковой В.И. предоставления бухгалтерской документации для проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп», но Иванникова В.И. не предоставляла документацию. В связи с этим члены инициативной группы обратились в Союз садоводов с просьбой о проведении ревизии в ДНТ «Автоприцеп». Как она поясняла ранее 19.01.2012 в ДНТ «Автоприцеп» ревизионной комиссией Союза садоводов совместно с членами инициативной группы, в присутствии Иванниковой В.И. и Новиковой Е.Е. провели ревизию финансово- хозяйственной деятельности ДНТ за 2011 года в ходе которой была выявлена недостача денежных средств в сумме 456889 рублей. В дальнейшем, в ДНТ «Автоприцеп» было проведено общее собрание членов товарищества, на котором были озвучены результаты проведенной ревизии. На собрании присутствовала Иванникова В.И. и Новикова Е.Е. Когда Иванниковой В.И. и Новиковой Е.Е. задали вопрос по факту выявленной недостачи денежных средств, то они обе ответили, что не знают в результате чего образовалась недостача денежных средств. В дальнейшем 06.02.2012г. ей, как председателем ДНТ, и членами инициативной группы была проведена ревизия за 2009 год, по результатам которой была выявлена недостача денежных средств 58738, 50 рублей. 10.02.2012 года ей и членами инициативной группы была проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за 2010 год, в ходе которой, была выявлена недостача денежных средств в сумме 272008, 65 рублей. После проведенных ревизий Новикова Е.Е. внесла в кассу ДНТ в счет возмещения ущерба денежные средства в сумме 60000 рублей и 26000 рублей, а всего в общей сумме 86000 рублей. Кроме того, из суммы недостачи денежных средств 797636, 15 рублей произведен вычет 36835, 10 рублей – денежные средства, полученные из кассы ДНТ в 2009 и 2010 годах для реконструкции электролинии, на которые нет оправдательных документов, и которые учтены ранее в предыдущих ревизиях за 2009 и 2010 годы. Также ей произведен вычет денежных средств, переданных Новиковой Е.Е. в кассу в сумме 86000 рублей. Итого общая сумма недостачи денежных средств составляет 674 801, 15 рубль. После проведенных ревизий Иванникова В.И., являющаяся на тот момент председателем правления ДНТ и Новикова Е.Е. были ознакомлены с актами ревизий. Каких -либо сведений или оправдательных документов, подтверждающих разницу и в чем они заключаются, Иванникова В.И. не предоставила. Новикова Е.Е. не высказывала каких-либо недовольств по факту выявленных недостач денежных средств, а просто подписала акты ревизий. Также, ей известно, что ранее при Иванниковой В.И. между ОАО «Ставропольсельхозэнерго» и ДНТ «Автоприцеп» был заключен договор на реконструкцию электролиний, расположенных на территории ДНТ «Автоприцеп». В ходе ревизии было установлено, что часть расходных кассовых ордеров, выписанных на имя Новиковой Е.Е., на основании которых последняя получала в кассе денежные средства под отчет, отсутствуют подписи Иванниковой В.И. В ходе судебного разбирательства свидетель Новиковой Е.Е. показала, что в мае 2007 года, она с супругом Новиковым В.А. приобрела земельный участок с дачным домом в ДНТ «Автоприцеп» по ул. 1 Линия, 22, где в последующем с июля 2007 года стали проживать. С осени 2007 года председателем ДНТ «Автоприцеп» стал являться Калашников В.В. В марте 2008 года Калашников В.Д. предложил ей должность казначея ДНТ «Автоприцеп», то есть бухгалтера, она согласилась, после чего 29.03.2008г. она начала выполнять обязанности бухгалтера. Административное здание ДНТ представляло собой деревянный вагончик. В ее обязанности входил прием членских взносов, оплата данных взносов в союз садоводов г., оплата за электроэнергию в ООО «Горэлектросеть» и за техническую воду в МУП «Водоканал». Членские взносы собирались с членов ДНТ для ремонта дорог, обслуживания подстанции, вывоза мусора, приобретения канцелярских товаров, выплаты заработной платы бухгалтеру, председателю и электрику ДНТ «Автоприцеп». Членские взносы вносятся в кассу ДНТ «Автоприцеп», но многие члены ДНТ оплачивали данные взносы по- разному. Кроме того, принимались целевые взносы, например для замены электроопор. Члены ДНТ «Автоприцеп» вносил в кассу данного ДНТ вступительный взнос, который с 2008 по 2009 года составлял 1000 рублей, с 2009 по 2010 составлял 3000 рублей, а с 2010 года составлял 10000 рублей. Суммы устанавливались членами правления ДНТ «Автоприцеп», которые в дальнейшем выносили вопросы о принятии данных сумм на общее собрание членов ДНТ «Автоприцеп». В дальнейшем все решения принимались общим собранием членов ДНТ «Автоприцеп». Оплата за электроэнергию производилась членами ДНТ «Автоприцеп» в кассу, во время приема оплаты данные плательщика вносились в ведомость по приему оплаты за электроэнергию, кроме того в данную ведомость вносились суммы денежных средств, которые предоставлялись ей для оплаты. В конце месяца, председателем ДНТ «Автоприцеп» Иванниковой В.И. совместно с электриком с данного прибора снимались показания, которые предоставлялись ей, после чего она направлялась в ООО «Горэлектросеть», где предоставляла показания прибора учета электроэнергии, после чего получала счет на оплату, который и оплачивала в кассу указанной организации. Насколько помнит, на момент ее трудоустройства на должность бухгалтера в ДНТ «Автоприцеп» имелась задолженность перед ООО «Горэлектросеть». Примерно в декабре 2008 года председателем была назначена Иванникова В.И. В конце декабря 2008 года или в начале января 2009 года между ней и Иванниковой В.И. был заключен трудовой договор, согласно которому она исполняла обязанности бухгалтера. Она и Иванникова В.И. приходили на рабочее место в субботу и воскресение, а также в каждую среду. После назначения Иванниковой В.И. на должность председателя, в ДНТ «Автоприцеп» начала проводиться реконструкция электролиний. Со слов Иванниковой В.И. известно, что был заключен договор с указанной организацией по проведению реконструкции электролинии. Иванникова В.И. показывала членам ДНТ «Автоприцеп» смету по реконструкции электролинии, но ей не известно, какая сумма была указана в смете. Со слов Иванниковой В.И. каждый садовод ДНТ «Автоприцеп» должен был сдать в кассу по 3000 рублей для замены деревянных электроопор на железобетонные и на замену алюминиевого провода на изолированный. Кроме того, собственники дачных участков, которые имели намерение провести в дом электроэнергию дополнительно должны сдать денежные средства на подведение электричества к дому, в зависимости от расстояния, но в среднем сумма составляла от 1000 до 4000 рублей. С августа 2009 года от членов ДНТ «Автоприцеп» ею принимались денежные средства для реконструкции электролинии, о чем производились отметки в членской книжке и ее подписи. Бывали случаи, когда Иванникова В.И. самостоятельно принимала членские взносы. На данный момент она не помнит суммы денежных средств, которые выдавала под отчет Иванниковой В.И. и сама брала из кассы ДНТ «Автоприцеп». В ДНТ «Автоприцеп» проводились общие собрания членов ДНТ «Автоприцеп», на которых члены ревизионной комиссии отчитывались по результатам проведенной ревизии в ДНТ «Автоприцеп», а также рассматривались вопросы, связанные с реконструкцией электролинии, проведения газопровода и водопровода на территории ДНТ. При этом на данных собраниях определялась сумма денежных средств, подлежащая внесению членами ДНТ «Автоприцеп» в кассу, сроки внесения оплаты. Лично она на данных собраниях не присутствовала, в связи с тем, что Иванникова В.И. говорила ей остаться в административном здании. Собрания, как правило, проводились на территории, прилегающей к административному зданию ДНТ «Автоприцеп». Члены правления назначались председателем ДНТ «Автоприцеп» Иванниковой В.И. Каждый член ДНТ «Автоприцеп», который прибывал к ней на рабочее место для внесения взносов, сообщал какой именно взнос он готов оплатить и в какой сумме. После этого она вносила данные члена ДНТ «Автоприцеп» в ведомость, где член ДНТ «Автоприцеп» ставил подпись. Ведомости велись по приему денежных средств в виде членских взносов, вступительных взносов, на реконструкцию электролинии, за электроэнергию. Кроме того, данные о приеме денежных средств она вносила в членскую книжку члена ДНТ «Автоприцеп», где также расписывала, какую сумму денежных средств он внес и в качестве какого взноса, при этом ставила свою подпись в членской книжке. Бывали случаи, когда члены ДНТ «Автоприцеп» приходили без членской книжки, поэтому не имелось возможности внести в нее сведения по произведенным платежам, но в дальнейшем при предоставлении членом ДНТ «Автоприцеп» данной книжки она вносила в нее сведения согласно данным, имеющимся в ведомостях. Сумма членских взносов устанавливалась на каждый год, соответственно каждый член ДНТ «Автоприцеп» был обязан внести данную сумму в кассу ДНТ «Автоприцеп», кем именно устанавливалась данная сумма, она не знает. Если член ДНТ «Автоприцеп» прибыл для оплаты вступительного взноса в начале месяца, то она составляла ведомость, в которую также вносила сведения по оплате взноса, если член ДНТ «Автоприцеп» прибыл в конце месяца, то она не составляла ведомость, а составляла приходный кассовый ордер, после чего квитанцию к приходному кассовому ордеру представляла члену ДНТ «Автоприцеп». Сумма целевых взносов, а именно предназначенная для реконструкции электролинии на замену электролинии была фиксированной в сумме 3000 рублей. Сумма денежных средств для проведения электрического ввода к дому менялась в зависимости от расстояния от электролинии до дома. В конце каждого месяца, на каждую ведомость она составляла приходный кассовый ордер, в котором фиксировалась вся сумма денежных средств, принятая в кассу ДНТ за конкретные взносы. Ей известно, что в 2007 году на расчетный счет ДНТ «Автоприцеп», в каком банке открыт, не помни, был наложен арест, в связи с задолженностью перед МУП «Горэлектросеть». В связи с этим она не имела возможности внести на расчетный счет денежные средства, полученные от членов ДНТ, поэтому забирала денежные средства к себе домой. Бухгалтерская документация также хранилась у нее дома. При необходимости она приносила документацию на рабочее место. Она и Иваникова В.И. получали из кассы ДНТ «Автоприцеп» под отчет денежные средства в различных суммах. Лично она получала из кассы ДНТ денежные средства под отчет для оплаты в МУП «Горэлектросеть» за электроэнергию, также получала денежные средства для погашения задолженности перед указанной организацией, для приобретения канцелярских товаров, на оплату телефонной связи, для оплаты членских вносов союза садоводов, для оплаты за реконструкцию. С середины 2010 года в кассу не предоставлялись оправдательные документы по реконструкции электролинии. Иванникова В.И. также не расписывалась в РКО за получение заработной платы, при этом говорила, что подпишет все документы позже, но в дальнейшем не подписывала их. В конце 2011 года члены ДНТ «Автоприцеп» потребовали от председателя Иванниковой В.И. проведение ревизии по деятельности ДНТ, насколько она поняла, члены данного товарищества хотели узнать, какая сумма денежных средств была собрана на реконструкцию электролинии, и какая сумма была израсходована. В дальнейшем члены инициативной группы Кошиленко Т.Ю. и Геращенко З.В. требовали от Иванниковой В.И. предоставить всю бухгалтерскую документацию, но последняя отказала им. Через некоторое время, в 2012 ревизорами союза садовода г. Ставрополя в присутствии Гузьевой В.И. и Кошиленко Т.Ю. была проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанного ДНТ, в ходе которой была выявлена недостача денежных средств, но сумму недостачи денежных средств не помнит. В ходе ревизии было установлено, что в бухгалтерской документации отсутствуют оправдательные документы по расходу денежных средств, полученных ей из кассы в сумме 60000 рублей, также было установлено, что ею не верно подсчитаны итоговые суммы денежных средств в ведомостях при приеме денежных средств от членов ДНТ за электроэнергию на общую сумму 19 563, 66 рублей. В день проведения ревизии она внесла в кассу ДНТ денежные средства в сумме 60000 рублей, при этом ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру, в дальнейшем, 25.01.2012 ею были внесены в кассу ДНТ денежные средства в сумме 19563, 66 рублей. После проведенной ревизии она написала заявление об увольнении, Иванникова В.И. решением общего собрания членов ДНТ, проведенного в январе 2012 года была отстранена от должности председателя.

Свидетель Блинников А.М. показал суду, что с 16.10.2011г. он является председателем Союза садоводов г.. Союз садоводческих огороднических и дачных некоммерческих объединений г. Ставрополя является общественной организацией с правом юридического лица. В состав указанной организации входит 160 садоводческих объединений с правом юридического лица, в том числе и ДНТ «Автоприцеп». На момент его трудоустройства, председателем ДНТ «Автоприцеп» являлась Иванникова, бухгалтером указанного товарищества являлась Новикова. В конце декабря 2011 года в Союз садоводов г. Ставрополя обратились члены инициативной группы ДНТ «Автоприцеп», какие именно на данный момент не помню, с просьбой провести ревизию финансово-хозяйственной деятельности указанного товарищества за 2011 год. В ходе разговора члены инициативной группы высказали ряд недовольств в адрес бухгалтера Новиковой Е.Е. и предположения о том, что последняя совершает хищение денежных средств из кассы товарищества. Члены инициативной группы сообщили, что в кассу ДНТ «Автоприцеп» вносятся членские, целевые и вступительные взносы, которые не в полном объеме используются на нужды ДНТ, при этом не производится ремонт дорог, не в полном объеме проводится реконструкция электролинии и т.д. Кроме того, члены инициативной группы сообщили, что требовали от Иванниковой В.И. провести ревизию финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за 2011 год и отчитаться по приходу и расходованию денежных средств, но Иванникова В.И. не предоставляла бухгалтерскую документацию для проведения ревизии. После полученной информации он созвонился с Иванниковой В.И., которой сообщил о том, что члены инициативной группы требуют проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за 2011 года, при этом спросил, согласна ли Иванникова В.И. с проведением ревизии. Иванникова В.И. ответила, что у последней все в порядке и Иванникова В.И. согласна на проведение данной ревизии. В дальнейшем, точное время не помнит, было собрано общее собрание членов садоводов, на котором было принято решение о проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за 2011 год. В январе 2012 года в Союзе садоводов г. ревизионной комиссией в составе председателя Москвитиной Галины Васильевны, членов комиссии Силина Владимира Леонидовича, Климовой Жанны Александровны, председателя ДНТ Иванниковой В.И., бухгалтера Новиковой Е.Е., и членов инициативной группы Гузьевой В.И., Кошеленко Т.Ю. проведена ревизия за 2011 года, по результатам которой выявлена недостача денежных средств в сумме около 500000 рублей. После проведенной ревизии он разговаривал с Новиковой Е.Е., которая призналась в том, что действительно брала из кассы денежные средства, за которые не отчиталась, при этом Новикова Е.Е. пообещала вернуть в кассу денежные средства. Также Новикова Е.Е. говорила о том, что Иванникова В.И. не подписывала расходные кассовые ордера, на основании которых получала из кассы денежные средства, в связи с чем, Иванникова В.И. не подписывала указанные бухгалтерские документы, и не предоставляла оправдательные документы по расходу денежных средств, он не знает. 29.01.2012 в ДНТ «Автоприцеп» проведено общее собрание членов указанного товарищества, на котором были озвучены результаты проведенной ревизии. Кроме того, собранием принято решение об отстранении Иванниковой В.И. от должности председателя ДНТ. Также на собрании было решено провести ревизию финансово–хозяйственной деятельности за 2009 и 2010 годы. 06.02.2012 членами инициативной группы в составе Гузьевой В.И., Кошиленко Т.Ю. и Семенова А.В. проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год, в ходе которой была выявлена недостача денежных средств в сумме около 60000 рублей. Аналогичная ревизия проведена 10.02.2012г. за 2010 года, в ходе которой также выявлена недостача денежных средств в сумме около 300000 рублей. После проведенных ревизий ему стало известно, что помимо недостачи денежных средств выявлен ряд недостатков при ведении бухгалтерской отчетности, а именно: многие расходные кассовые ордера не подписаны Иванниковой В.И., отсутствуют авансовые отчеты на денежные средства, полученные под отчет Новиковой Е.Е. Также ему стало известно, что ДНТ «Автоприцеп» не в полном объеме рассчитался с подрядчиками за выполненные работы по реконструкции электролинии и установлению приборов учета электроэнергии собственникам участков, не в полном объеме производило оплату за электроэнергию. 01.04.2012 на общем собрании членов ДНТ «Автоприцеп» были озвучены результаты проведенных ревизий за 2009 и 2010 годы, при этом решением членов ДНТ Иванникова В.И. была отстранена от должности председателя, Новикова Е.Е. подала заявление об увольнении.

Свидетель Сивицкая Л.Н. показала в судебном заседании, что с 2002 года она является собственником земельного участка, расположенного по ул. в ДНТ «Автоприцеп». Ежегодно она оплачивала в кассу ДНТ «Автоприцеп» денежные средства в виде членских взносов, о чем бухгалтером - кассиром в имеющуюся у нее членскую книжку вносились записи об оплатах. С 2009 года по апрель 2012 года должность председателя ДНТ «Автоприцеп» занимала Иванникова В.И. С 2008 года бухгалтером – кассиром являлась Новикова Е.Е. После вступления в должность председателя ДНТ «Автоприцеп» Иванникова В.И. совместно с Новиковой Е.Е. начали производить сборы денежных средств для реконструкции электролинии, для проведения газопровода, водопровода, ремонта дорог, а также для оплаты работ. Оплаты вносились разными суммами от 100 рублей до 2020 рублей. После сбора денежных средств в 2010 году на ул. Магистральной были заменены деревянные электрические опоры на бетонные, кроме того были заменены провода с алюминиевых на изолированные. Насколько она помнит на других улицах реконструкция электролинии не проводилась, в связи с чем, члены ДНТ «Автоприцеп» скандалили с Иванниковой В.И., кроме того ни водопровод, ни газопровод, ни ремонт дорог не производился. В ноябре 2011 года члены ДНТ потребовали от Иванниковой В.И. проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ за период времени с 2009 по 2011 год. На момент 2011 года ревизором ДНТ числилась Кошиленко Т.Ю., являющаяся членом ДНТ, которая совместно с Гузьевой В.И. потребовали от Иванниковой В.И. всю бухгалтерскую документацию для проведения ревизии, но Иванникова В.И. не предоставляла ее.

В январе 2012 членами ревизионной комиссии Союза садоводов г в присутствии Иванниковой В.И., Новиковой Е.Н. и членов ДНТ: Кошиленко Т.Ю. и Гузьевой В.И. была проведена ревизия финансово- хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за период времени с 2009 года по 2011 год, в ходе которой, была выявлена недостача денежных средств примерно 700000 рублей. В ходе указанной ревизии установлено, что в бухгалтерских документах отсутствуют сведения по внесению членами ДНТ в кассу денежных средств в виде вступительных взносов и членских взносов. Кроме того, Иванникова В.И. и Новикова Е.Е. получали из кассы ДНТ денежные средства под отчет, за которые не отчитались и денежные средства в кассу не вернули. Ей известно, что после обнаружения недостачи денежных средств Новикова Е.Е. внесла в кассу ДНТ денежные средства в сумме примерно 60000 рублей, которые ранее брала под отчет. В дальнейшем, в январе 2012 в ДНТ было проведено общее собрание, на котором председатель Иванникова В.И., была временно отстранена от занимаемой должности. На собрании была создана инициативная группа ДНТ «Автоприцеп», председателем которой избрали Гузьеву В.И. Присутствовавшая на собрании Иванникова В.И. обвиняла в недостачи Новикову Е.Е., а Новикова Е.Н. в свою очередь обвиняла Иванникову В.И., говорила, что Иванникова В.И. не передавала ей денежные средства, которые принимала от членов ДНТ «Автоприцеп». В начале апреля 2012 года проведено общее собрание членов ДНТ «Автоприцеп», на котором временно отстраненная председатель Иванникова В.И., была уволена с должности председателя ДНТ «Автоприцеп» и избрана председателем Гузьева.

С 2008 года бухгалтером ДНТ «Автоприцеп» являлась Новикова Е.Е. В 2009 году председателем ДНТ «Автоприцеп» стала являться Иванникова В.И. Иванникова В.И. и Новиковой Е.Е. начали производить сборы денежных средств для реконструкции электролинии, для проведения газопровода, водопровода, ремонта дорог, в результате чего члены ДНТ «Автоприцеп» начали сдавать денежные средства на указанные нужды. Лично она сдавала денежные средства на все вышеуказанные нужды бухгалтеру Новиковой Е.Е. в административном здании ДНТ «Автоприцеп». Насколько ей известно по ул. Магистральной были частично заменены электроопоры, по ул. Автоприцепы-3 была отремонтирована дорога. На остальных улицах ремонт дорог не производился, также не проводился газопровод, водопровод. На какие нужды были израсходованы денежные средства, полученные от членов ДНТ «Автоприцеп», ей не известно. В ноябре 2011 года члены ДНТ «Автоприцеп» потребовали от Иванниковой В.И. бухгалтерские документы для проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ за период времени с 2009 по 2011 год, то есть за время нахождения Иванниковой В.И. в должности председателя ДНТ. В январе 2012 года членами ревизионной комиссии Союза садоводов г. в присутствии Иванниковой В.И., Новиковой Е.Н. и членов ДНТ «Автоприцеп» была проведена ревизия финансово- хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за период времени с 2009 по 2011 год, в ходе которой, была выявлена недостача денежных средств в сумме примерно 700 000 рублей. После проведенной ревизии, стало известно, что в бухгалтерских документах не отражены сведения по внесению членами ДНТ в кассу денежных средств в виде вступительных взносов, также было установлено, что Новикова Е.Е. получала из кассы ДНТ денежные средства под отчет, за которые не отчиталась и денежные средства в кассу не вернула. После обнаруженной недостачи денежных средств Новикова Е.Е. внесла в кассу ДНТ денежные средства в сумме 60000 рублей. В дальнейшем, в январе 2012 года в ДНТ «Автоприцеп» было проведено общее собрание, на котором Иванникова В.И., была временно отстранена от должности председателя ДНТ «Автоприцеп», а затем уволена с указанной должности.

Так, свидетель Щербединская В.И. в ходе предварительного расследования показала, что в конце 2006 года она приобрела земельный участок с жилым домом в ДНТ «Автоприцеп» по ул., где проживает с февраля 2007 года по настоящее время. С февраля 2007 года она является членом ДНТ «Автоприцеп». Ежегодно она вносила в кассу данного товарищества членские взносы на нужды ДНТ «Автоприцеп». Насколько помнит, в 2008 году бухгалтером - кассиром являлась Новикова Елена Евгеньевна. Весной 2009 года председателем ДНТ «Автоприцеп» была избрана Иванникова. После назначения Иванниковой В.И. на должность председателя ДНТ «Автоприцеп», последняя начала производить сборы денежных средств на различные нужды данного товарищества, а именно для реконструкции электроэнергии, для проведения газопровода, водопровода, денежные средства собирались от 100 рублей до 1300 рублей. Также планировался ремонт дорог, на который сдавали денежные средства члены ДНТ «Автоприцеп», имеющие в собственности транспортные средства. В ходе реконструкции электролинии планировалось произвести замену электрических опор с деревянных на железобетонные, замену алюминиевого кабеля на изолированный. Лично она все платежи сдавала в кассу ДНТ «Автоприцеп» Новиковой Е., при этом последняя в принадлежащей ей членской книжке делала отметку. Она помнит, что реконструкция электролинии была начата в 2009 году и окончена в 2011 году, но выполнена данная реконструкция была не в полном объеме. Что касается ремонта дорог, то в 2009 году были засыпаны ямы на дороге по ул. Автоприцеп-3, больше ремонт дорог ни на каких улицах не производился. Газопровод и водопровод также не проводился. В ноябре 2011 года члены ДНТ «Автоприцеп» потребовали проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за период времени с 2009 по 2011 год, то есть за время нахождения Иванниковой В.И. в должности председателя. Собранием было решено провести указанную ревизию. В январе 2012 членами ревизионной комиссии Союза садоводов
г. в присутствии Иванниковой В.И., Новиковой Е.Н. проведена ревизия финансово- хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за период времени с 2009 года по 2011 год, в ходе которой была выявлена крупная недостача денежных средств, точная сумма которой ей не известна. Проведенной ревизией было установлено, что в бухгалтерских документах не отражены сведения по внесению членами ДНТ «Автоприцеп» в кассу денежных средств в виде вступительных взносов, членских взносов, в том числе денежных средств, которые сдавались членами ДНТ на проведение газопровода и водопровода. В дальнейшем, в январе 2012 года в ДНТ было проведено общее собрание, на котором председатель Иванникова В.И., была временно отстранена от занимаемой должности. Весной 2012 г. было вновь проведено общее собрание членов ДНТ «Автоприцеп», на котором временно отстраненная председатель Иванникова В.И., была уволена с должности председателя ДНТ «Автоприцеп» и избрана председатель Гузьева В.И. (л.д. 189-192 том № 2).

В судебном заседании свидетель Злобина Н.Н. показала, что в 2004 года она приобрела в СТ «Автоприцеп» земельный участок с жилым домом, расположенный по ул. Железнодорожной, 29, где и проживала. С 2008 года бухгалтером ДНТ «Автоприцеп» являлась Новикова Е.Е. В 2009 году на общем собрании членов ДНТ «Автоприцеп» председателем данного товарищества была избрана Иванникова В.И. После назначения Иванниковой В.И. на должность председателя ДНТ, последняя начала производить сборы денежных средств для реконструкции электролинии, которая была запланирована ранее. В ходе реконструкции электролинии планировалось произвести замену электрических опор, алюминиевого кабеля на изолированный шестижильный кабель. Насколько помнит, денежные средства для данной реконструкции сдавались бухгалтеру Новиковой Е.Е. несколько раз. В итоге реконструкция электроэнергии была начата в 2009 году и окончена в 2010 году, но в полном объеме выполнена не была. Кроме того, на основании решения общего собрания с членов ДНТ «Автоприцеп» с 2009 года производились сборы денежных средств для реконструкции дорог в ДНТ по 500 рублей ежегодно, но фактически работа по дорогам не производилась. Также с 2009 года по 2011 год с членов ДНТ производились сборы денежных средств на проведение газопровода и на проведение питьевой воды, но ни газопровод, ни вода до настоящего времени не проведены. Денежные средства члены ДНТ «Автоприцеп» сдавали Новиковой Е.Е., лично она также сдавала денежные средства на указанные нужды Новиковой Е.Е., которая в ее членской книжку вносила записи о приеме от нее денежных средств в виде членских взносов. Каким образом Новикова Е.Е. производила оплату за электроэнергию, точно сказать не может, но ей известно, что в ДНТ «Автоприцеп» имелись задолженность по оплате за электроэнергию. В ноябре 2011 года члены ДНТ «Автоприцеп» на общем собрании потребовали проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за период времени с 2009 по 2011 год, за время нахождения Иванниковой В.И. в должности председателя. В январе 2012 членами ревизионной комиссии Союза садоводов г. Ставрополя в присутствии Иванниковой В.И., Новиковой Е.Н. и членов ДНТ: Кошиленко Т.Ю. и Гузьевой В.И. была проведена ревизия финансово- хозяйственной деятельности ДНТ за период времени с 2009 по 2011 год, в ходе которой была выявлена недостача денежных средств более 700000 рублей. Проведенной ревизией было установлено, что в бухгалтерских документах не отражены сведения по внесению членами ДНТ в кассу денежных средств в виде вступительных взносов, некоторых членских взносов, в том числе денежных средств, которые сдавались членами ДНТ на проведение газопровода и питьевой воды. В дальнейшем, в ДНТ было проведено общее собрание, на котором председатель Иванникова В.И., была временно отстранена от занимаемой должности, а затем уволена с должности председателя ДНТ «Автоприцеп» и избрана председатель Гузьева В.И.

В судебном заседании свидетель Ермолова В.И. показала, что она с 1974 года является членом СТ «Автоприцеп». С момента вступления в члены СТ «Автоприцеп» ежегодно оплачивала членские взносы. Членские взносы ею оплачивались за мусор, на канцтовары, для ремонта дорог, на заработную плату председателю, бухгалтеру и электрику, на ремонт дома правления. В 2009 года на улице проведен водопровод за счет средств самих жителей данной улицы. Бухгалтером ДНТ «Автоприцеп» являлась Новикова Е.Е.. В мае 2009 года председателем ДНТ «Автоприцеп» на общем собрании была избрана Иванникова В.И. После назначения Иванниковой В.И. на должность председателя ДНТ «Автоприцеп», Иванникова В.И. начала производить сборы денежных средств для реконструкции электролинии. В ноябре – декабре 2011 года члены ДНТ «Автоприцеп» потребовали проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за период времени с 2009 по 2011 год, то есть за время нахождения Иванниковой В.И. в должности председателя ДНТ «Автоприцеп». В январе 2012 членами ревизионной комиссии Союза садоводов г. Ставрополя была проведена ревизия финансово- хозяйственной деятельности ДНТ за период времени с 2009 года по 2011 год, в ходе которой выявлена недостача денежных средств. В дальнейшем, в январе 2012 года в ДНТ было проведено общее собрание, на котором председатель Иванникова В.И., была временно отстранена от занимаемой должности. На указанном собрании Иванникова В.И. в недостачи денежных средств обвиняла Новикову Е.Е. Затем в апреле 2012 г. было проведено общее собрание членов ДНТ «Автоприцеп», на котором Иванникова В.И., была уволена с должности председателя ДНТ «Автоприцеп».

В ходе судебного разбирательства по ходатайству стороны обвинения в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Квитко В.Л., данные ею в ходе предварительного расследования, где указанный свидетель показала, что с 1976 года она является членом дачного некоммерческого товарищества «Автоприцеп». С момента вступления в члены ДНТ по настоящее время она регулярно вносила в кассу ДНТ «Автоприцеп» денежные средства в виде членских и целевых взносов, задолженностей по оплате никогда не имела. Денежные средства всегда передавала только бухгалтеру ДНТ «Автоприцеп» в административном здании. С 2008 года бухгалтером ДНТ «Автоприцеп» являлась Новикова Е.Е. Весной 2009 года председателем ДНТ «Автоприцеп» была избрана Иванникова В.В. Каждый год в летнее время она приходила в административное здание ДНТ «Автоприцеп», для того, чтобы узнать сумму членских взносов, подлежащую оплате. Когда ей бухгалтером Новиковой Е.Е. была озвучена сумма, то она производила ее оплату. При внесении в кассу денежных средств, бухгалтер Новикова Е.Е. вносила в имеющуюся у нее членскую книжку записи о внесении в кассу денежных средств, а также ставила подпись. В основном она не вникала в подробности, и не интересовалась, на какие нужды сдает денежные средства. Насколько помнит, в членские взносы входила оплата за вывоз мусора, для выплаты заработной платы председателю, бухгалтеру и электрику. В 2010 году ей от кого-то из членов ДНТ «Автоприцеп» стало известно, что председатель Иванникова В.И. решила провести в ДНТ «Автоприцеп» реконструкцию электролинии, а именно заменить электрические опоры и электрические провода. В связи с этим ей в 2010 году в кассу ДНТ «Автоприцеп» были сданы денежные средства в сумме 1500 рублей, она помнит, что на ее улице на электролинии были сняты электрические провода. Кроме того в период времени с 2009 года по 2011 год она сдавала денежные средства в небольших суммах на ремонт дорог, для изготовления проекта по газопроводу. В дальнейшем жители ее улицы самостоятельно за их счет произвели ремонт дороги. Имеется ли проект для проведения газопровода, ей не известно. Что касается водопровода, то жителями ее улицы в 2012 году за собственные денежные средства был проведен водопровод, она помнит, что никогда не сдавала в кассу ДНТ денежные средства для его проведения. Электролинию по ее улице так и не провели. В каком объеме была проведена реконструкция электролинии в ДНТ «Автоприцеп», ей не известно. В дальнейшем, в конце 2011 года в связи с тем, что в ДНТ «Автоприцеп» не были выполнены работы по его благоустройству, члены данного товарищества потребовали от Иванниковой В.И. проведение ревизии за период времени с 2009 по 2011 год. Затем ей стало известно, что в ДНТ «Автоприцеп» проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности, по результатам которой была выявлена недостача денежных средств, но в какой сумме, ей не известно. Из разговоров с кем-то из членов ДНТ «Автоприцеп», ей стало известно, что некоторая часть денежных средств, переданных в кассу указанного товарищества не была проведена по бухгалтерскому учету. В дальнейшем, в январе 2012 года в ДНТ «Автоприцеп» было проведено общее собрание членов ДНТ «Автоприцеп», на котором Иванникова В.И., была временно отстранена от должности председателя ДНТ. Через некоторое время на вновь проводимом собрании Иванникова В.И. и бухгалтер Новикова Е.Е. были уволены (л.д. 192-195 том № 3).

Свидетель Бабенко А.А. в ходе судебного заседания показал, что с 2003 года он является членом ДНТ «Автоприцеп» г.. С 2009 год по 2011 года председателем указанного товарищества являлась Иванникова В.И., а бухгалтером в это время являлась Новикова Е.Е. По ул., где он проживает, электроопоры были заменены в 2010 году. В начале 2012 года ему стало известно, что в ходе проведенной ревизии в ДНТ «Автоприцеп» в период с 2009 года по 2011 год выявлена недостача денежных средств.

Свидетель Протасов А.И. в судебном заседании показал, что является членом ДНТ «Автоприцеп» с 2003 года. Иванникова В.И. являлась председателем ДНТ «Автоприцеп» с 2008 года по январь 2012 год. Все взносы, расчеты за электроэнергию оплачивал самостоятельно, при этом денежные средства передавал Иванниковой В.И., иногда Новиковой Е.Е. Первый раз, в 2009 году уплачивал Иванниковой В.И. штраф в размере 3000 рублей за то, что не платил за электроэнергию в течение двух месяцев, при этом никакого акта об отключении электроэнергии в его домовладении, представлено не было. Как-то денежные средства в размере 2200 рублей он передал Иванниковой В.И., но в членской книжке должна была расписаться Новикова Е.Е., но в дальнейшем Новикова Е.Е. отказалась расписываться. В 2010 году Иванникова В.И. проводила собрание, на котором пояснила, что нужно сдать денежные средства ввиду имеющейся задолженности у ДНТ «Автоприцеп», иначе отключат электроэнергию. 27.03.2010 году он сдал Иванниковой В.И. денежные средства в размере 250 рублей для оплаты работы судебных приставов. В декабре 2010 года вновь было проведено собрание, на котором Иванникова В.И. пояснила, что нужно сдать еще по 500 рублей для погашения задолженности за электроэнергию, которые он передал Иванниковой В.И., запись об оплате зафиксирована в членской книжке. В основном передавал денежные средства Иванниковой В.И.

Свидетель Семенов А.В. в судебном заседании показал, что в 2009 года он приобрел в ДНТ «Автоприцеп» земельный участок с домом, но право собственности на земельный участок и дом было оформлено на его маму Семенову Н.И. С момента приобретения вышеуказанного недвижимого имущества до конца апреля 2011 года она не проживал на дачном участке, при этом периодически приезжал в ДНТ «Автоприцеп» для того, чтобы произвести оплату членских, целевых взносов и проверить дачный участок. На момент приобретения дачного участка председателем ДНТ «Автоприцеп» являлась Иванникова В.И., бухгалтером являлась Новикова Е.Е. Оплату взносов он производил бухгалтеру Новиковой Е.Е. в присутствии Иванниковой В.И., при этом Новикова Е.Е. вносила в его членскую книжку отметки о произведенных взносах. Иванникова В.И. говорила, что намерена произвести ремонт дорог в ДНТ «Автоприцеп», провести водопровод, газопровод, реконструкцию электролинии. В ДНТ «Автоприцеп» производилась реконструкция электролинии, на улице Верхней, где находится приобретенный им дачный участок, но ремонт дорог не производился. Насколько он помнит, членами ДНТ «Автоприцеп», в том числе и им производились платежи за оформление документации на проведение водопровода и на проведение газопровода. Весной 2011 года он переехал на постоянное место жительства в ДНТ «Автоприцеп», только в ходе проживания в указанном товариществе он обратил внимание, что раз в год на центральной улице Автотприцеп-3, производилась подсыпка дороги, больше ремонт дорог нигде не проводился. В декабре 2011 года члены ДНТ потребовали от Иванниковой В.И. предоставление бухгалтерской документации для проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп», но Иванникова В.И. отказалась предоставлять данную документацию. Затем члены ДНТ обратились в Союз садоводов г. Ставрополя с просьбой провести ревизию в ДНТ «Автоприцеп». В итоге, в январе 2012 года была проведена ревизия за 2011 год, в ходе которой в кассе ДНТ «Автоприцеп» была выявлена недостача денежных средств. Среди бухгалтерской документации при проведении сверки, отсутствовало часть документации за 2009 год и 2010 год. В дальнейшем, Иванникова В.И. была отстранена от должности председателя, а Новикова от должности бухгалтера, при этом исполнение обязанностей председателя ДНТ «Автоприцеп» было возложено на Гузьеву В.И., а он был избран кассиром ДНТ «Автоприцеп». Аналогичная ревизия за 2010 год была проведена в начале 2012, в ходе которой также была выявлена недостача денежных средств. После каждой ревизии составлялся акт, который подписывался Гузьевой В.И. и членами инициативной группы, а также Новиковой Е.Е. и Иванниковой В.И

Свидетель Калашников В.Д. показал суду, что с 1986 года он является членом ДНТ «Автоприцеп», г. Ставрополя. В данном товариществе у него в собственности имеется дачный участок, с домом, расположенный по ул.. С 2007 года по 2008 года он являлся председателем ДНТ «Автоприцеп». Он пригласил на работу на должность бухгалтера Новикову Е.Е. на момент его избрания у ДНТ «Автоприцеп» имелась задолженность по оплате за электроэнергию перед СМУП «Горэлектросеть». В начале 2009 года председателем была избрана Иванникова В.И., которая организовала работу по реконструкции электролинии, были заменены электроопоры и электропровод. В начале 2012 года ему от кого-то из членов товарищества стало известно, что в ДНТ «Автоприцеп» проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности указанного товарищества за 2011 год, в ходе которой была выявлена недостача денежных средств в сумме примерно 700000 рублей. После оглашения результатов ревизии, Иванникова В.И. была отстранена от занимаемой должности. В дальнейшем в указанном товариществе были проведены ревизии по финансово-хозяйственной деятельности за 2009 года и 2010 год, в ходе которых также были выявлены недостачи денежных средств.

Кроме указанных выше показаний потерпевшего, свидетелей, вина подсудимой Иванниковой В.И. в совершении данного преступления, подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного заседания иных доказательств, а именно:- заключением эксперта № 29-Э/13 от 11.07.2013, согласно которого в бухгалтерской документации ДНТ «Автоприцеп» не отражены сведения о принятых от члена указанного товарищества Ходась В.И. денежных средствах: 3000 рублей вступительный взнос, 16.04.2010 1500 рублей, 12.06.2011 3000 рублей на реконструкцию электролинии.

Подписи в графе «Подпись казначея (бухгалтера)», пункт «Внесение взносов», п.п. «Вступительный взнос в сумме 3000 рублей» стр. 2;

Подписи в графе «Подпись казначея (бухгалтера)», пункт «Внесение целевых взносов», стр. 2 строка 2 (16.04.2010 газ СМУП ГЭС – 1500);

Подписи в графе «Подпись казначея (бухгалтера)», пункт «Внесение целевых взносов», стр. 2, строка 3 (12.06.2011 г. рек-я эл.л 3000), в копии членской книжки садовода Ходась В.И., вероятно выполнены Новиковой Еленой Евгеньевной (л.д. 63-185 том № 5);

Протоколами следственных действий:

- рапорт об обнаружении признаков преступления старшего следователя по ОВД СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по г. Ставрополю майора юстиции Скавронской Н.Л. в отношении Новиковой Е.Е. по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ по факту мошенничества, совершенного в отношении Лебедевой Д.С., зарегистрированное в КУСП № 6625 14.07.2013 ОП № 2 Управления МВД России по г. (л.д. 11 том № 6);

- копия выписки из протокола Собрания уполномоченных от 31.05.2009 об утверждении временно исполняющую обязанности председателя правления ДНТ «Автоприцеп» Иванникову на должность председателя правления ДНТ «Автоприцеп» (л.д. 170-171 том № 1); - протокол № 2 собрания уполномоченных и проживающих в ДНТ «Автоприцеп» от 01.04.2012 об отстранении Иванниковой В.И. от должности председателя ДНТ «Автоприцеп» (л.д. 30-32 том № 2);- копия справки № 12518 о результатах опроса с использованием полиграфа Иванниковой Е.Е. (л.д. 134-135 том № 2); - акт финансово-экономического исследования документов ДНТ «Автоприцеп» от 25.03.2013г. (л.д.68-71 том № 3).Проанализировав все представленные доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины Иванниковой В.И. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, поскольку в судебном заседании достоверно установлено, что подсудимая, действуя умышленно, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием потерпевшего, обладая полномочиями по осуществлению контроля за движением имущества и денежными средствами ДНТ «Автоприцеп», приняла от потерпевшего денежные средства в виде членских и иных взносов, поставив в членской книжке отметку о получении данных денежных средств, похитила указанные денежные средства и распорядилась им по своему усмотрению, причинив потерпевшему лицу материальный ущерб на указанную выше сумму. Об этом свидетельствуют показания подсудимой, в последнем слове, потерпевшей, свидетелей, а также совокупность исследованных в судебном заседании материалов дела.

Проанализировав и оценив показания подсудимой, потерпевшего, свидетелей, а также письменные материалы дела, с учетом всех установленных фактических обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что умысел на хищение денежных средств, принадлежащих Ходась В.И., возник у Иванниковой В.И. до получения от последней денежных средств, поскольку она, приняв от нее денежные средства в виде взносов, не намереваясь исполнить свои обязательства по их оприходованию в кассу ДНТ «Автоприцеп», с целью сокрытия совершаемого преступления и недопущения преждевременного обнаружения своих действий, внесла в членскую книжку потерпевшего лица сведения о принятых взносах, подтвердив их своими подписями. Тот факт, что Иванникова В.И. распорядилась денежными средствами, полученными от потерпевшего лица, по своему усмотрению, также нашел подтверждение в ходе судебного следствия и подтверждается совокупностью доказательств по делу.

Признав доказанным факт хищения Иванниковой В.И. денежных средств, принадлежащих Ходась В.И., суд приходит к выводу, что указанное хищение совершено подсудимой с использованием своего служебного положения, поскольку она, являлась исполняющей обязанности председателя ДНТ «Автоприцеп», обладала организационно- распорядительными и административно-хозяйственными функциями по осуществлению контроля за движением имущества и денежными средствами указанного товарищества.

По эпизоду хищения имущества, принадлежащего Гейне В.Л., имевшему место г.

В судебном заседании подсудимая Иванникова В.И. свою вину в инкриминируемом ей преступлении, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества у потерпевшей Гейне Г.С.) не признала, при этом пояснила суду, что временно исполнять обязанности председателя ДНТ «Автоприцеп» она стала с года, с года стала на постоянной основе председателем ДНТ «Автоприцеп». Стать председателем ДНТ «Автоприцеп» ее заставило то, что у ДНТ «Автоприцеп» были постоянные долги, не было света неделями, месяцами. Собственники, проживающие в ДНТ, устали от этого, на собрании решили снять с должности председателя ДНТ, на тот момент им являлся Калашников. Калашников передавал документы Войчикаустсу В.А. Войчикаустс, являлся председателем ДНТ «Автоприцеп» более трех месяцев, исполнять обязанности председателя ДНТ более он не мог по семейным обстоятельствам. С января 2009 года она начала исполнять обязанности председателя ДНТ «Автоприцеп». ДНТ «Автоприцеп» она приняла с долгами перед водоканалом за 2007-2008 годы – более 20000 рублей, перед ДНТ «Арония» - все другие товарищества участвовали в софинансировании, ДНТ «Автоприцеп» - нет. Также, когда председателем ДНТ «Автоприцеп» являлся Калашников, проходили заседания в Арбитражном суде. Было вынесено решение, в соответствии с которым у ДНТ «Автоприцеп» была задолженность перед «Ставропольгорсетью» более 300000 рублей. На январь 2011 года стали собираться долги у ДНТ «Автоприцеп» и по текущим платежам. В январе 2009 года она писала заявление руководителю «Ставропольгорэлектросети» об отсрочке внесения платежей ДНТ «Автоприцеп», однако был получен отказ. В марте 2009 года по личной просьбе одного из членов ДНТ «Автоприцеп», в ДНТ приехал «Энергонадзор». Инспектор по обследованию электролиний провел обследование, возложил штраф на ДНТ «Автоприцеп» и порекомендовал исправлять возникшую ситуацию. В июне 2009 года в ДНТ «Автоприцеп» приезжал инспектор МЧС, который также проводил обследование. В итоге, в Октябрьском районном суде г. прошли заседания, председательствующий судья – Ткачук В.Н. По решению суда нужно было исправлять ситуацию со столбами, в первую очередь, так как столбы были в аварийном состоянии. Судья Ткачук В.Н. разъяснил, что решение суда должно быть исполнено, так как неисполнение решения суда влечет возложение штрафа на юридическое лицо в размере 200000 рублей. В мае-июне 2009 года данный вопрос постоянно поднимался на собрании, она постоянно уведомляла членов ДНТ об имеющейся ситуации. В 2008 году на банковский счет ДНТ «Автоприцеп» был наложен арест из-за задолженности перед «Ставропольгорсетью». Мало того, что были старые опоры, оголенные провода, проходила утечка электроэнергии, члены ДНТ «Автоприцеп» воровали электроэнергию, о чем составляли соответствующие акты. Пришлось искать подрядчика. Когда она стала председателем ДНТ «Автоприцеп», принимала долги ДНТ, бухгалтером, еще с 2008 года была Новикова Е.Е. С января 2009 года она ездила с Новиковой Е.Е., они вместе вносили все платежи ДНТ «Автоприцеп». В случаях, когда вместе с Новиковой Е.Е. вносили платежи, все было хорошо. С августа 2009 года в ДНТ «Автоприцеп» началась реконструкция электролиний в ДНТ «Автоприцеп», а это поиск материалов, их завоз, перемер столбов и т.д. С данного времени в административном помещении ее практически никогда не было, так как подрядчик приезжал не в те дни, когда работали, а ежедневно. Когда началась реконструкция, Новикова Е.Е. стала вносить платежи ДНТ «Автоприцеп» самостоятельно, с этого времени и стали возникать проблемы. Новикова Е.Е. в судебном заседании пояснила, что, так как ее семья была прописана у Иванниковой В.И., она хамским образом у нее требовала денежные средства. Новикова Е.Е. была прописана с сентября 2009 года, а факт хищения денежных средств имеет место еще до сентября 2009 года, с апреля 2009 года, именно тогда, когда Новикова Е.Е. уезжала в Ашхабад. У нее не было оснований для того, чтобы не доверять Новиковой Е.Е., так как она являлась опытным работником. Она не отрицает тот факт, что в периоды отсутствия Новиковой Е.Е., принимала членские и целевые взносы. У Новиковой Е.Е. проблемные дети, поэтому отказать ей не могла. Внесение платежей членами ДНТ «Автоприцеп» происходили следующим образом. Члены ДНТ «Автоприцеп» приходили, оплачивали членские взносы, электропитание и целевые взносы. Всеми платежами в дальнейшем занималась Новикова Е.Е. О внесении членского взноса, например, вносилась запись в членскую книжку и ведомость. В ведомости указывалась фамилия плательщика, адрес, сумма, и собственник расписывался в ведомости, а Новикова Е.Е., а в дни, когда замещала Новикову Е.Е., она расписывались в членской книжке, в которой указывался вид взноса – целевой или членский, и сумма взноса. В дни отсутствия Новиковой Е.Е. она принимали денежные средства. Все платежи принимала в административном здании, и в таком же порядке, как и бухгалтер, то есть приходил собственник, оплачивал взносы, все данные вносились и в членскую книжку и в ведомость. Собственник расписывался в ведомости, а она в членской книжке. В тех случаях, когда Новикова Е.Е. находилась на работе и не успевала прибыть, то она оставляла и ведомости и денежные средства в административном здании. Если Новикова Е.Е. выезжала надолго за пределы Ставропольского края, то денежные средства она забирала домой, так как условия для хранения денежных средств в административном здании, отсутствовали. Она понимали, что не имела права принимать денежные средства, поскольку не являлась материально ответственным лицом, однако шла навстречу Новиковой Е.Е., так как у нее были семейные обстоятельства – дети. У Новиковой Е.Е. трое детей, всеми проблемами детей занимается она. При отсутствии Новиковой Е.Е. ей приходилось вносить платежи ДНТ «Автоприцеп», например за электроэнергию. 27 числа ежемесячно – сбор денежных средств, 28 числа, ежемесячно, обязаны прибыть в «Ставропольгорсеть» и внести соответствующие платежи. Поэтому 27 числа – это день, когда люди обязаны прийти и оплатить электроэнергию. В апреле 2009 года она принимала денежные средства у Сильвестровой в размере 1000 рублей – неполная оплата членских взносов. В 2011 году также принимала денежные средства, поскольку Новикова Е.Е. уезжала за пределами края. Новикова Е.Е. часто отпрашивалась по субботам, так как, то в школе были собрания, то выпускные у детей. Ей известно, что Новикова Е.Е., принимая денежные средства, могла не выдавать оправдательный документ, однако тот момент она не знала об этом. Когда стала проводиться ревизия, шло следствие – об этом факте стало известно. При реконструкции электролиний был заключен Договор подряда с «Сельхозэнерго». До членов ДНТ «Автоприцеп» доносилась информация о том, что у ДНТ имеется задолженность перед «Горэлектросетью» на собраниях, на заседаниях правления. Решение Арбитражного суда никто не передавал, его она получала самостоятельно в Арбитражном суде Ставропольского края. Калашников в судебном заседании пояснил, что можно было вообще не уплачивать задолженность, имеющуюся у ДНТ «Автоприцеп» перед «Горэлектросетью», но неисполнение решение суда также предусматривает уголовную ответственность, о чем предупреждали судебные приставы. Часть оправдательных документов, ведомости, отсутствовали. Отсутствие документов имело место с августа 2009 года. Когда стала председателем ДНТ «Автоприцеп», была новым человеком в этой сфере, и не советовалась с дачниками, как лучше поступать, ведь ДНТ «Автоприцеп» она приняла с большими долгами. По факту пропажи документов Новикова Е.Е. обращалась к ней в конце декабря, приходили два представителя ревизионной комиссии по протоколу от июня 2011 года, с требованием представить бухгалтерские документы, на что был дан письменный ответ. Предыдущий председатель ДНТ «Автоприцеп» знал, что на счет ДНТ «Автоприцеп» наложен арест. Когда в 2008 году прошел Арбитражный суд, Калашников обязан был собрать всех собственников, уведомить их о вынесенном решении, а также о том, что на счет ДНТ «Автоприцеп» наложен арест, озвучить сумму долга. Но Калашников этого не сделал. В 2008 году в ДНТ «Автоприцеп» говорили о том, что проходили заседания в Арбитражном суде, но, что суд выиграло ДНТ «Автоприцеп» и долгов не имеется, не было известно. Потерпевшая Сильвестрова Е.М. с января 2009 года являлась членом правления. На тот период правление собиралось еженедельно. Сильвестрова Е.М. как член правления, не знала, что у нее отсутствует задолженность в размере 1000 рублей за апрель 2009 года. Новикова Е.Е. почему-то не сообщала ей об этом, не поднимала данного вопроса и на правлении. Потерпевший Уваров является членом ДНТ «Автоприцеп», она принимала у него денежные средства в один из периодов отсутствия Новиковой Е.Е. в 2011 году, когда надолго уезжала за пределы края. Потерпевший Уваров в судебном заседании пояснил, что благодаря Иванниковой В.И. у него появилась электроэнергия. Что касается потерпевшего Гариги, то всего вносила платежи его супруга, но в его присутствии. У собственника Гейне также была задолженность. Что касается потерпевшего Бородаенко, то в судебном заседании он пояснил, что Валентина Ивановна ввела в заблуждение членов ДНТ «Автоприцеп» о том, что товарищество должно «Горэлектросетям» более 300000 рублей. У потерпевшей Бушевой два земельных участка, но на собрания она никогда не приходила. Бушева в судебном заседании пояснила, что она приходила в административное здание, вносила оплату, но за что, она не знает. Однако каждому, кто не приходил на собрание, разъяснялось, за что вносятся платежи. Потерпевший Ходась приобрел земельный участок в 2009 году, на собраниях никогда не присутствовал. Потерпевший Лукашин в судебном заседании пояснил, что все платежи вносила его мать. Отсутствие оправдательных документов имеет место не только при приеме лично ею денежных средств, но и Новиковой Е.Е. Она спросила у Лукашина, не уведомляла ли его мать об имеющейся задолженности, на что он пояснил, что нет. Что касается потерпевшего Глушкова, то в мае 2011 года его привозили соседи с поломанной ногой. Первую половину вступительного взноса он оплатил 5000 рублей. Когда в декабре 2011 года он оплатил вторую половину вступительного взноса, также ряд других платежей, Новикова Е.Е. не пояснила ему о том, что предыдущие 5000 рублей вступительного взноса по бухгалтерии не прошли. Что касается свидетеля Кошиленко Т.Ю., то она проживает более 15 лет в ДНТ «Автоприцеп». Благодаря ей, с обследованием приезжали с «Энергонадзора». Когда стали собирать денежные средства для погашения задолженности по текущим платежам, члены правления пришли к Кошиленко Т.Ю., но она сказала, что денег у нее нет, ничего платить она не будет. Решением правления был составлен акт, на утро данный акт был вручен электриком Кошиленко Т.Ю. и произвел отключение электропитание. Кошиленко Т.Ю. подала жалобы в «Энергонадзор», в прокуратуру района г.. Кошиленко Т.Ю. обратилась в суд за незаконное отключение. При предоставлении всех документов ДНТ «Автоприцеп», суд обязал Кошиленко Т.Ю. оплатить имеющуюся задолженность. Кошиленко Т.Ю. в судебном заседании пояснила, что столбы были поставлены ломанные, битые, непонятно откуда взятые. Хотя электрик Степаненко подтвердил в судебном заседании, что столбы были не новыми, но в хорошем состоянии. Новые столбы очень дорогие. Вопрос о долевой реконструкции не стоял, проходила коллективно-долевая реконструкция линий электропередач. Что касается свидетеля Комаровского, то в судебном заседании он пояснил, что столбы были в аварийном состоянии, провода были оголенными. Она подтверждает факт получения денежные средств от членов ДНТ «Автоприцеп» по вмененным следствием эпизодам. Члены ДНТ «Автоприцеп» приходили и добросовестно вносили денежные средства. Основной ее обязанностью являлось – руководство ДНТ «Автоприцеп», она обладала распорядительными, административно-хозяйственными функциями и являлась материально-ответственным лицом. Вмененные предварительным следствием денежные суммы не отражены в кассе ДНТ «Автоприцеп» и отсутствуют ведомости, однако на денежные средства, которые она лично принимала от членов ДНТ «Автоприцеп», ведомости составлялись, они передавались Новиковой Е.Е. То есть помимо членской книжки, прием денежных средств отражался и в ведомости. В ДНТ было несколько ведомостей: отдельно на членские взносы, отдельно на целевые и т.д. За месяц было – 5-6 ведомостей. Когда началась реконструкция электролиний, рассчитывалась Новикова Е.Е., так как она, как председатель ДНТ, практически все время находилась с бригадой. Факт того, что она брала денежные средства, подтверждает, факт присвоения денежных средств – отрицает. Допрошенные в судебном заседании свидетели оговорили ее.

Так, по факту мошенничества, совершенного в отношении потерпевшей Гейне Г.С., Иванникова В.И. показала, что принятые ею денежные средства в виде различных взносов от членов ДНТ «Автоприцеп», а именно: от Сильвестровой Е.М. в сумме 1 000 рублей, Лукашиной Е.Д. за садовода Лукашина В.А. в сумме 1 370 рублей, Бушевой Т.Г. за садовода Бушева И.С. 1 в сумме 1 620 рублей, Уварова П.Ф. в сумме 1 500 рублей, Бородаенко А.С. за садовода Бородаенко Л.А. в сумме 1 370 рублей, Ходась В.И. в сумме 750 рублей, Гейне Г.С. за садовода Гейне В.Л. в сумме 3 500 рублей, Глушкова А.В. в общей сумме 6 435 рублей, Гарига М.Н. в период с июня по декабрь 2010 г. в сумме 3 340 рублей, она принимала в тот момент, когда Новикова Е.Е. по каким-либо причинам отсутствовала на рабочем месте. Денежные средства в указанных суммах, а также ведомости, в которые она вписывала сведения о принятых платежах, она передавала Новиковой Е.Е. при выходе на работу. Почему Новикова Е.Е. не оприходовала в кассу ДНТ «Автоприцеп» денежные средства, полученный ею от членов товарищества, она не знает. При передаче денежных средств, Новикова Е.Е. не расписывалась где-либо об их получении, таких учетов она не вела. Кроме того, она в дальнейшем не проверяла бухгалтерскую документацию и не интересовалась у Новиковой Е.Е., оприходовала ли Новикова Е.Е. в кассу данные денежные средства, потому, что она доверяла Новиковой Е.Е. Она не вправе была принимать данные денежные средства от садоводов, но принимала потому, что Новикова Е.Е. отсутствовала на рабочем месте по семейным обстоятельствам, а она входила в ее положение и выполняла прием денежных средств. Она доверяла Новиковой Е.Е., поэтому и принимала от садоводов денежные средства. Полученные ею в кассе ДНТ «Автоприцеп» денежные средства под отчет на реконструкцию электролинии были израсходованы как на оплату ОАО «Ставропольсельхозэнерго» за выполненные работы, так и на приобретение материалов, а именно бетонных электроопор, электропровода СИП, кранштейнов, и т.д. На все суммы, которые были оплачены в ОАО «Ставропольсельхозэнерго» за период времени с 2009 по 2011 год в ДНТ «Автоприцеп» имелись квитанции к приходным кассовым ордерам указанной организации. Согласно акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 04.04.2012 между ОАО «Ставропольсельхозэнерго» и ДНТ «Автоприцеп», ДНТ «Автоприцеп» произвело в счет выполненных работ по реконструкции электролинии следующие платежи: денежные средства в сумме 33601 рубль, денежные средства в сумме 122900 рублей, денежные средства в сумме 16900 рублей, денежные средства в сумме 45 741 рубль, денежные средства в сумме43 751 рубль, 03.06.2010 денежные средства в сумме 41 354 рубля, денежные средства в сумме 14 490 рублей, денежные средства в сумме 22 600 рублей, денежные средства в сумме 10 949 рублей. Итого ДНТ «Автоприцеп» в адрес ОАО «Ставропольсельхозэнерго» выплатило денежные средства в общей сумме 352 286 рублей, а должно было оплатить денежные средства в общей сумме 405148 рублей, то есть задолженность перед указанной организацией составила 52 862 рубля. Кто производил оплату денежных средств в сумме 10949 от 23.01.2013, она не знает, и не имеет к этому ни какого отношения. Все другие суммы, указанные в акте сверки передавалась работнику ОАО «Ставропольсельхозэнерго» Комаровскому В.Г., который предоставлял бухгалтеру Новиковой Е.Е. квитанции к приходным кассовым ордерам, подтверждающие произведенную оплату. Что касается приобретения материалов для реконструкции электролинии, то данными вопросами занимался Комаровский В.Г. Предварительно перед началом работ по реконструкции, Комаровский В.Г. объяснял ей, какой именно материал необходим для данных работ, в связи с тем, что она женщина и не имеет познаний в области электроэнергетики. Она договорилась с Комаровским В.Г. о том, что Комаровский В.Г. самостоятельно будет приобретать весь материал, который необходим для реконструкции электролинии. В дальнейшем Комаровский В.Г. ставил её в известность, какой именно приобретен материал и на какую стоимость. Также Комаровский В.Г. озвучивал сумму, которую затратил на приобретение материала. Она не интересовалась у Комаровского В.Г., где именно он приобрел материал, а именно электроопры, СИП и т.п., и по какой цене, так как её это не интересовало. О том, что Комаровский В.Г. должен был ей предоставить документы по приобретению им материалов для реконструкции электролинии она не знала.

Вина подсудимой Иванниковой В.И. по данному эпизоду подтверждается показаниями потерпевшей Гейне Г.С., которая в судебном заседании показала, что с 1986 года она является членом ДНТ «Автоприцеп» г. и собственником земельного участка в данном товариществе по на данном земельном участке. Все необходимые выплаты по данному участку осуществляла только она. Ей известно, что с 2009 г. по 2011 г. председателем ДНТ «Автоприцеп» была Иванникова В.И., а бухгалтером Новикова Е.Е. В 2012 году она продала данный земельный участок. На улице где она имела земельный участок столбы электроэнергии не менялись, они и до настоящего времени остаются старые. Согласно записи в её членской книжки садовода, за 2011 год ею была внесена сумма членских взносов в размере 3000 руб. Деньги она передавала в правление ДНТ «Автоприцеп» лично председателю ДНТ «Автоприцеп» Иванниковой В.И. и после оплаты в её членской книжки садовода Иванникова В.И., указала сумму и поставила свою роспись за оплату. О том, что в ДНТ «Автоприцеп» имеется задолжать по электричеству об этом говорила сама председатель Иванникова В.И., а откуда образовалась это задолженность ей не известно. По предположению членов ДНТ была проведена ревизия в ДНТ. После проведения ревизии ей стало известно, что сумма в размере 3 000 руб., внесенных ею в кассу ДНТ «Автоприцеп», не была оприходована по кассе ДНТ «Автоприцеп».В результате противоправных действий, ей причинен материальный ущерб на сумму 3 500 рублей, которые просила взыскать с виновных. Решение вопроса о назначении наказания Иванниковой В.И. оставила на усмотрение суда.

В ходе судебного разбирательства свидетель Новиковой Е.Е. показала, что в мае 2007 года, она с супругом Новиковым В.А. приобрела земельный участок с дачным домом в ДНТ «Автоприцеп» по ул., где в последующем с июля 2007 года стали проживать. С осени 2007 года председателем ДНТ «Автоприцеп» стал являться Калашников В.В. В марте 2008 года Калашников В.Д. предложил ей должность казначея ДНТ «Автоприцеп», то есть бухгалтера, она согласилась, после чего 29.03.2008г. она начала выполнять обязанности бухгалтера. Административное здание ДНТ представляло собой деревянный вагончик. В ее обязанности входил прием членских взносов, оплата данных взносов в союз садоводов г., оплата за электроэнергию в ООО «Горэлектросеть» и за техническую воду в МУП «Водоканал». Членские взносы собирались с членов ДНТ для ремонта дорог, обслуживания подстанции, вывоза мусора, приобретения канцелярских товаров, выплаты заработной платы бухгалтеру, председателю и электрику ДНТ «Автоприцеп». Членские взносы вносятся в кассу ДНТ «Автоприцеп», но многие члены ДНТ оплачивали данные взносы по- разному. Кроме того, принимались целевые взносы, например для замены электроопор. Члены ДНТ «Автоприцеп» вносил в кассу данного ДНТ вступительный взнос, который с 2008 по 2009 года составлял 1000 рублей, с 2009 по 2010 составлял 3000 рублей, а с 2010 года составлял 10000 рублей. Суммы устанавливались членами правления ДНТ «Автоприцеп», которые в дальнейшем выносили вопросы о принятии данных сумм на общее собрание членов ДНТ «Автоприцеп». В дальнейшем все решения принимались общим собранием членов ДНТ «Автоприцеп». Оплата за электроэнергию производилась членами ДНТ «Автоприцеп» в кассу, во время приема оплаты данные плательщика вносились в ведомость по приему оплаты за электроэнергию, кроме того в данную ведомость вносились суммы денежных средств, которые предоставлялись ей для оплаты. В конце месяца, председателем ДНТ «Автоприцеп» Иванниковой В.И. совместно с электриком с данного прибора снимались показания, которые предоставлялись ей, после чего она направлялась в ООО «Горэлектросеть», где предоставляла показания прибора учета электроэнергии, после чего получала счет на оплату, который и оплачивала в кассу указанной организации. Насколько помнит, на момент ее трудоустройства на должность бухгалтера в ДНТ «Автоприцеп» имелась задолженность перед ООО «Горэлектросеть». Примерно в декабре 2008 года председателем была назначена Иванникова В.И. В конце декабря 2008 года или в начале января 2009 года между ней и Иванниковой В.И. был заключен трудовой договор, согласно которому она исполняла обязанности бухгалтера. Она и Иванникова В.И. приходили на рабочее место в субботу и воскресение, а также в каждую среду. После назначения Иванниковой В.И. на должность председателя, в ДНТ «Автоприцеп» начала проводиться реконструкция электролиний. Со слов Иванниковой В.И. известно, что был заключен договор с указанной организацией по проведению реконструкции электролинии. Иванникова В.И. показывала членам ДНТ «Автоприцеп» смету по реконструкции электролинии, но ей не известно, какая сумма была указана в смете. Со слов Иванниковой В.И. каждый садовод ДНТ «Автоприцеп» должен был сдать в кассу по 3000 рублей для замены деревянных электроопор на железобетонные и на замену алюминиевого провода на изолированный. Кроме того, собственники дачных участков, которые имели намерение провести в дом электроэнергию дополнительно должны сдать денежные средства на подведение электричества к дому, в зависимости от расстояния, но в среднем сумма составляла от 1000 до 4000 рублей. С августа 2009 года от членов ДНТ «Автоприцеп» ею принимались денежные средства для реконструкции электролинии, о чем производились отметки в членской книжке и ее подписи. Бывали случаи, когда Иванникова В.И. самостоятельно принимала членские взносы. На данный момент она не помнит суммы денежных средств, которые выдавала под отчет Иванниковой В.И. и сама брала из кассы ДНТ «Автоприцеп». В ДНТ «Автоприцеп» проводились общие собрания членов ДНТ «Автоприцеп», на которых члены ревизионной комиссии отчитывались по результатам проведенной ревизии в ДНТ «Автоприцеп», а также рассматривались вопросы, связанные с реконструкцией электролинии, проведения газопровода и водопровода на территории ДНТ. При этом на данных собраниях определялась сумма денежных средств, подлежащая внесению членами ДНТ «Автоприцеп» в кассу, сроки внесения оплаты. Лично она на данных собраниях не присутствовала, в связи с тем, что Иванникова В.И. говорила ей остаться в административном здании. Собрания, как правило, проводились на территории, прилегающей к административному зданию ДНТ «Автоприцеп». Члены правления назначались председателем ДНТ «Автоприцеп» Иванниковой В.И. Каждый член ДНТ «Автоприцеп», который прибывал к ней на рабочее место для внесения взносов, сообщал какой именно взнос он готов оплатить и в какой сумме. После этого она вносила данные члена ДНТ «Автоприцеп» в ведомость, где член ДНТ «Автоприцеп» ставил подпись. Ведомости велись по приему денежных средств в виде членских взносов, вступительных взносов, на реконструкцию электролинии, за электроэнергию. Кроме того, данные о приеме денежных средств она вносила в членскую книжку члена ДНТ «Автоприцеп», где также расписывала, какую сумму денежных средств он внес и в качестве какого взноса, при этом ставила свою подпись в членской книжке. Бывали случаи, когда члены ДНТ «Автоприцеп» приходили без членской книжки, поэтому не имелось возможности внести в нее сведения по произведенным платежам, но в дальнейшем при предоставлении членом ДНТ «Автоприцеп» данной книжки она вносила в нее сведения согласно данным, имеющимся в ведомостях. Сумма членских взносов устанавливалась на каждый год, соответственно каждый член ДНТ «Автоприцеп» был обязан внести данную сумму в кассу ДНТ «Автоприцеп», кем именно устанавливалась данная сумма, она не знает. Если член ДНТ «Автоприцеп» прибыл для оплаты вступительного взноса в начале месяца, то она составляла ведомость, в которую также вносила сведения по оплате взноса, если член ДНТ «Автоприцеп» прибыл в конце месяца, то она не составляла ведомость, а составляла приходный кассовый ордер, после чего квитанцию к приходному кассовому ордеру представляла члену ДНТ «Автоприцеп». Сумма целевых взносов, а именно предназначенная для реконструкции электролинии на замену электролинии была фиксированной в сумме 3000 рублей. Сумма денежных средств для проведения электрического ввода к дому менялась в зависимости от расстояния от электролинии до дома. В конце каждого месяца, на каждую ведомость она составляла приходный кассовый ордер, в котором фиксировалась вся сумма денежных средств, принятая в кассу ДНТ за конкретные взносы. Ей известно, что в 2007 году на расчетный счет ДНТ «Автоприцеп», в каком банке открыт, не помни, был наложен арест, в связи с задолженностью перед МУП «Горэлектросеть». В связи с этим она не имела возможности внести на расчетный счет денежные средства, полученные от членов ДНТ, поэтому забирала денежные средства к себе домой. Бухгалтерская документация также хранилась у нее дома. При необходимости она приносила документацию на рабочее место. Она и Иваникова В.И. получали из кассы ДНТ «Автоприцеп» под отчет денежные средства в различных суммах. Лично она получала из кассы ДНТ денежные средства под отчет для оплаты в МУП «Горэлектросеть» за электроэнергию, также получала денежные средства для погашения задолженности перед указанной организацией, для приобретения канцелярских товаров, на оплату телефонной связи, для оплаты членских вносов союза садоводов, для оплаты за реконструкцию. С середины 2010 года в кассу не предоставлялись оправдательные документы по реконструкции электролинии. Иванникова В.И. также не расписывалась в РКО за получение заработной платы, при этом говорила, что подпишет все документы позже, но в дальнейшем не подписывала их. В конце 2011 года члены ДНТ «Автоприцеп» потребовали от председателя Иванниковой В.И. проведение ревизии по деятельности ДНТ, насколько она поняла, члены данного товарищества хотели узнать, какая сумма денежных средств была собрана на реконструкцию электролинии, и какая сумма была израсходована. В дальнейшем члены инициативной группы Кошиленко Т.Ю. и Геращенко З.В. требовали от Иванниковой В.И. предоставить всю бухгалтерскую документацию, но последняя отказала им. Через некоторое время, в 2012 ревизорами союза садовода г. Ставрополя в присутствии Гузьевой В.И. и Кошиленко Т.Ю. была проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанного ДНТ, в ходе которой была выявлена недостача денежных средств, но сумму недостачи денежных средств не помнит. В ходе ревизии было установлено, что в бухгалтерской документации отсутствуют оправдательные документы по расходу денежных средств, полученных ей из кассы в сумме 60000 рублей, также было установлено, что ею не верно подсчитаны итоговые суммы денежных средств в ведомостях при приеме денежных средств от членов ДНТ за электроэнергию на общую сумму 19 563, 66 рублей. В день проведения ревизии она внесла в кассу ДНТ денежные средства в сумме 60000 рублей, при этом ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру, в дальнейшем, 25.01.2012 ею были внесены в кассу ДНТ денежные средства в сумме 19563, 66 рублей. После проведенной ревизии она написала заявление об увольнении, Иванникова В.И. решением общего собрания членов ДНТ, проведенного в январе 2012 года была отстранена от должности председателя.

Свидетель Блинников А.М. показал суду, что с 16.10.2011г. он является председателем Союза садоводов г.. Союз садоводческих огороднических и дачных некоммерческих объединений г. является общественной организацией с правом юридического лица. В состав указанной организации входит 160 садоводческих объединений с правом юридического лица, в том числе и ДНТ «Автоприцеп». На момент его трудоустройства, председателем ДНТ «Автоприцеп» являлась Иванникова, бухгалтером указанного товарищества являлась Новикова. В конце декабря 2011 года в Союз садоводов г. обратились члены инициативной группы ДНТ «Автоприцеп», какие именно на данный момент не помню, с просьбой провести ревизию финансово-хозяйственной деятельности указанного товарищества за 2011 год. В ходе разговора члены инициативной группы высказали ряд недовольств в адрес бухгалтера Новиковой Е.Е. и предположения о том, что последняя совершает хищение денежных средств из кассы товарищества. Члены инициативной группы сообщили, что в кассу ДНТ «Автоприцеп» вносятся членские, целевые и вступительные взносы, которые не в полном объеме используются на нужды ДНТ, при этом не производится ремонт дорог, не в полном объеме проводится реконструкция электролинии и т.д. Кроме того, члены инициативной группы сообщили, что требовали от Иванниковой В.И. провести ревизию финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за 2011 год и отчитаться по приходу и расходованию денежных средств, но Иванникова В.И. не предоставляла бухгалтерскую документацию для проведения ревизии. После полученной информации он созвонился с Иванниковой В.И., которой сообщил о том, что члены инициативной группы требуют проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за 2011 года, при этом спросил, согласна ли Иванникова В.И. с проведением ревизии. Иванникова В.И. ответила, что у последней все в порядке и Иванникова В.И. согласна на проведение данной ревизии. В дальнейшем, точное время не помнит, было собрано общее собрание членов садоводов, на котором было принято решение о проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за 2011 год. В январе 2012 года в Союзе садоводов г. ревизионной комиссией в составе председателя Москвитиной, членов комиссии Силина, Климовой, председателя ДНТ Иванниковой В.И., бухгалтера Новиковой Е.Е., и членов инициативной группы Гузьевой В.И., Кошеленко Т.Ю. проведена ревизия за 2011 года, по результатам которой выявлена недостача денежных средств в сумме около 500000 рублей. После проведенной ревизии он разговаривал с Новиковой Е.Е., которая призналась в том, что действительно брала из кассы денежные средства, за которые не отчиталась, при этом Новикова Е.Е. пообещала вернуть в кассу денежные средства. Также Новикова Е.Е. говорила о том, что Иванникова В.И. не подписывала расходные кассовые ордера, на основании которых получала из кассы денежные средства, в связи с чем, Иванникова В.И. не подписывала указанные бухгалтерские документы, и не предоставляла оправдательные документы по расходу денежных средств, он не знает. 29.01.2012 в ДНТ «Автоприцеп» проведено общее собрание членов указанного товарищества, на котором были озвучены результаты проведенной ревизии. Кроме того, собранием принято решение об отстранении Иванниковой В.И. от должности председателя ДНТ. Также на собрании было решено провести ревизию финансово–хозяйственной деятельности за 2009 и 2010 годы. 06.02.2012 членами инициативной группы в составе Гузьевой В.И., Кошиленко Т.Ю. и Семенова А.В. проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год, в ходе которой была выявлена недостача денежных средств в сумме около 60000 рублей. Аналогичная ревизия проведена 10.02.2012г. за 2010 года, в ходе которой также выявлена недостача денежных средств в сумме около 300000 рублей. После проведенных ревизий ему стало известно, что помимо недостачи денежных средств выявлен ряд недостатков при ведении бухгалтерской отчетности, а именно: многие расходные кассовые ордера не подписаны Иванниковой В.И., отсутствуют авансовые отчеты на денежные средства, полученные под отчет Новиковой Е.Е. Также ему стало известно, что ДНТ «Автоприцеп» не в полном объеме рассчитался с подрядчиками за выполненные работы по реконструкции электролинии и установлению приборов учета электроэнергии собственникам участков, не в полном объеме производило оплату за электроэнергию. 01.04.2012 на общем собрании членов ДНТ «Автоприцеп» были озвучены результаты проведенных ревизий за 2009 и 2010 годы, при этом решением членов ДНТ Иванникова В.И. была отстранена от должности председателя, Новикова Е.Е. подала заявление об увольнении.

В судебном заседании свидетель Комаровский В.Г. показал, что договор подряда с ДНТ «Автоприцеп» был заключен в августе 2009 года. Согласно условиям договора ОАО «Ставропольсельхозэнерго» взяло на себя обязательство выполнить работы по реконструкции электролинии на ул., указанного товарищества, стоимость работ составляла 208308 рублей. Ранее, в декабре 2009 года между ОАО «Ставропольсельхозэнерго» и ДНТ «Автоприцеп» было заключено дополнительное соглашение, стоимость которого составила 828127 рублей. Согласно данному договору, организация взяла обязательство выполнить работы по реконструкции электролинии во всем указанном товариществе. Согласно договоренности оплата должна была производиться по факту выполненных работ. Кроме того, между ним, представлявшим интересы ОАО «Ставропольссельхозэнерго», и председателем ДНТ «Автоприцеп» Иванниковой В.И. была достигнута договоренность, о том, что ДНТ «Автоприцеп» может самостоятельно приобретать материалы, необходимые для реконструкции электролинии. В ходе выполнения работ по реконструкции электролинии также был использован и материал, изготавливаемый ОАО «Ставропольсельхозэнерго». Работы в ДНТ «Автоприцеп» производились до декабря 2011 года. В ходе работы работниками указанной организации также производились работы по вводу электроэнергии. Все виды работ и материал данной организации, который также использовался в ходе реконструкции электролинии указывался в акте о приемке выполненных работ. Оплата за произведенные работы производилась после того, как Иванникова В.И. приняла выполненные работы и подписала вышеуказанный акт. Что касается непосредственно расчетов, то согласно акту сверки на 04.04.2012 года ДНТ «Автоприцеп» по выставленным ОАО «Ставропольсельхозэнерго» актам произвело оплата в общей сумме 352286 рублей. Всего фактически ОАО «Ставропольсельхозэнерго» было выполнено работ на сумму 405148 рублей. Таким образом, задолженность ДНТ «Автоприцеп» перед ОАО «Ставропольсельхозэнерго» составила 52862 рубля. В основном при расчетах Иванникова В.И. передавала ему наличные денежные средства в различных суммах, указанных в актах выполненных работ, после чего он сразу передавал данные денежные средства в кассу ОАО «Ставропольсельхозэнерго», где получал квитанции к приходным кассовым адресам на данные суммы и кассовые чеки. Данные документы он в дальнейшем передавал в основном Иванниковой В.И., в редких случаях передавал данные документы бухгалтеру Новиковой Е.Е. Насколько помнит, Новикова Е.Е. выдавала ему денежные средства в счет выполненных работ по указанию председателя Иванниковой В.И. Сверки по выполненным работам с Иванниковой В.И. или Новиковой Е.Е. не производились. По каждой оплате выполненных работ он разговаривал с председателем Иванниковой В.И., с Новиковой Е.Е. по данному поводу не общался. По электроснабжению были выполнены следующие работы: установлено около 80 столбов, более 3 км. самонесущего изолированного провода. Элетроснабжение было проведено на ул. и ряд других. 65-70% работ было выполнено.

Свидетель Сивицкая Л.Н. показала в судебном заседании, что с 2002 года она является собственником земельного участка, расположенного по ул. в ДНТ «Автоприцеп». Ежегодно она оплачивала в кассу ДНТ «Автоприцеп» денежные средства в виде членских взносов, о чем бухгалтером - кассиром в имеющуюся у нее членскую книжку вносились записи об оплатах. С 2009 года по апрель 2012 года должность председателя ДНТ «Автоприцеп» занимала Иванникова В.И. С 2008 года бухгалтером – кассиром являлась Новикова Е.Е. После вступления в должность председателя ДНТ «Автоприцеп» Иванникова В.И. совместно с Новиковой Е.Е. начали производить сборы денежных средств для реконструкции электролинии, для проведения газопровода, водопровода, ремонта дорог, а также для оплаты работ. Оплаты вносились разными суммами от 100 рублей до 2020 рублей. После сбора денежных средств в 2010 году на ул. Магистральной были заменены деревянные электрические опоры на бетонные, кроме того были заменены провода с алюминиевых на изолированные. Насколько она помнит на других улицах реконструкция электролинии не проводилась, в связи с чем, члены ДНТ «Автоприцеп» скандалили с Иванниковой В.И., кроме того ни водопровод, ни газопровод, ни ремонт дорог не производился. В ноябре 2011 года члены ДНТ потребовали от Иванниковой В.И. проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ за период времени с 2009 по 2011 год. На момент 2011 года ревизором ДНТ числилась Кошиленко Т.Ю., являющаяся членом ДНТ, которая совместно с Гузьевой В.И. потребовали от Иванниковой В.И. всю бухгалтерскую документацию для проведения ревизии, но Иванникова В.И. не предоставляла ее.

С 2008 года бухгалтером ДНТ «Автоприцеп» являлась Новикова Е.Е. В 2009 году председателем ДНТ «Автоприцеп» стала являться Иванникова В.И. Иванникова В.И. и Новиковой Е.Е. начали производить сборы денежных средств для реконструкции электролинии, для проведения газопровода, водопровода, ремонта дорог, в результате чего члены ДНТ «Автоприцеп» начали сдавать денежные средства на указанные нужды. Лично она сдавала денежные средства на все вышеуказанные нужды бухгалтеру Новиковой Е.Е. в административном здании ДНТ «Автоприцеп». Насколько ей известно по ул. были частично заменены электроопоры, по ул. была отремонтирована дорога. На остальных улицах ремонт дорог не производился, также не проводился газопровод, водопровод. На какие нужды были израсходованы денежные средства, полученные от членов ДНТ «Автоприцеп», ей не известно. В ноябре 2011 года члены ДНТ «Автоприцеп» потребовали от Иванниковой В.И. бухгалтерские документы для проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ за период времени с 2009 по 2011 год, то есть за время нахождения Иванниковой В.И. в должности председателя ДНТ. В январе 2012 года членами ревизионной комиссии Союза садоводов г. Ставрополя в присутствии Иванниковой В.И., Новиковой Е.Н. и членов ДНТ «Автоприцеп» была проведена ревизия финансово- хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за период времени с 2009 по 2011 год, в ходе которой, была выявлена недостача денежных средств в сумме примерно 700 000 рублей. После проведенной ревизии, стало известно, что в бухгалтерских документах не отражены сведения по внесению членами ДНТ в кассу денежных средств в виде вступительных взносов, также было установлено, что Новикова Е.Е. получала из кассы ДНТ денежные средства под отчет, за которые не отчиталась и денежные средства в кассу не вернула. После обнаруженной недостачи денежных средств Новикова Е.Е. внесла в кассу ДНТ денежные средства в сумме 60000 рублей. В дальнейшем, в январе 2012 года в ДНТ «Автоприцеп» было проведено общее собрание, на котором Иванникова В.И., была временно отстранена от должности председателя ДНТ «Автоприцеп», а затем уволена с указанной должности.

Так, свидетель Щербединская В.И. в ходе предварительного расследования показала, что в конце 2006 года она приобрела земельный участок с жилым домом в ДНТ «Автоприцеп» по ул., где проживает с февраля 2007 года по настоящее время. С февраля 2007 года она является членом ДНТ «Автоприцеп». Ежегодно она вносила в кассу данного товарищества членские взносы на нужды ДНТ «Автоприцеп». Насколько помнит, в 2008 году бухгалтером - кассиром являлась Новикова Елена Евгеньевна. Весной 2009 года председателем ДНТ «Автоприцеп» была избрана Иванникова Валентина Ивановна. После назначения Иванниковой В.И. на должность председателя ДНТ «Автоприцеп», последняя начала производить сборы денежных средств на различные нужды данного товарищества, а именно для реконструкции электроэнергии, для проведения газопровода, водопровода, денежные средства собирались от 100 рублей до 1300 рублей. Также планировался ремонт дорог, на который сдавали денежные средства члены ДНТ «Автоприцеп», имеющие в собственности транспортные средства. В ходе реконструкции электролинии планировалось произвести замену электрических опор с деревянных на железобетонные, замену алюминиевого кабеля на изолированный. Лично она все платежи сдавала в кассу ДНТ «Автоприцеп» Новиковой Е., при этом последняя в принадлежащей ей членской книжке делала отметку. Она помнит, что реконструкция электролинии была начата в 2009 году и окончена в 2011 году, но выполнена данная реконструкция была не в полном объеме. Что касается ремонта дорог, то в 2009 году были засыпаны ямы на дороге по ул. Автоприцеп-3, больше ремонт дорог ни на каких улицах не производился. Газопровод и водопровод также не проводился. В ноябре 2011 года члены ДНТ «Автоприцеп» потребовали проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за период времени с 2009 по 2011 год, то есть за время нахождения Иванниковой В.И. в должности председателя. Собранием было решено провести указанную ревизию. В январе 2012 членами ревизионной комиссии Союза садоводов
г. в присутствии Иванниковой В.И., Новиковой Е.Н. проведена ревизия финансово- хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за период времени с 2009 года по 2011 год, в ходе которой была выявлена крупная недостача денежных средств, точная сумма которой ей не известна. Проведенной ревизией было установлено, что в бухгалтерских документах не отражены сведения по внесению членами ДНТ «Автоприцеп» в кассу денежных средств в виде вступительных взносов, членских взносов, в том числе денежных средств, которые сдавались членами ДНТ на проведение газопровода и водопровода. В дальнейшем, в январе 2012 года в ДНТ было проведено общее собрание, на котором председатель Иванникова В.И., была временно отстранена от занимаемой должности. Весной 2012 г. было вновь проведено общее собрание членов ДНТ «Автоприцеп», на котором временно отстраненная председатель Иванникова В.И., была уволена с должности председателя ДНТ «Автоприцеп» и избрана председатель Гузьева В.И. (л.д. 189-192 том № 2).

В судебном заседании свидетель Ермолова В.И. показала, что она с 1974 года является членом СТ «Автоприцеп». С момента вступления в члены СТ «Автоприцеп» ежегодно оплачивала членские взносы. Членские взносы ею оплачивались за мусор, на канцтовары, для ремонта дорог, на заработную плату председателю, бухгалтеру и электрику, на ремонт дома правления. В 2009 года на улице проведен водопровод за счет средств самих жителей данной улицы. Бухгалтером ДНТ «Автоприцеп» являлась Новикова Е.Е.. В мае 2009 года председателем ДНТ «Автоприцеп» на общем собрании была избрана Иванникова В.И. После назначения Иванниковой В.И. на должность председателя ДНТ «Автоприцеп», Иванникова В.И. начала производить сборы денежных средств для реконструкции электролинии. В ноябре – декабре 2011 года члены ДНТ «Автоприцеп» потребовали проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за период времени с 2009 по 2011 год, то есть за время нахождения Иванниковой В.И. в должности председателя ДНТ «Автоприцеп». В январе 2012 членами ревизионной комиссии Союза садоводов г. Ставрополя была проведена ревизия финансово- хозяйственной деятельности ДНТ за период времени с 2009 года по 2011 год, в ходе которой выявлена недостача денежных средств. В дальнейшем, в январе 2012 года в ДНТ было проведено общее собрание, на котором председатель Иванникова В.И., была временно отстранена от занимаемой должности. На указанном собрании Иванникова В.И. в недостачи денежных средств обвиняла Новикову Е.Е. Затем в апреле 2012 г. было проведено общее собрание членов ДНТ «Автоприцеп», на котором Иванникова В.И., была уволена с должности председателя ДНТ «Автоприцеп».

В ходе судебного разбирательства по ходатайству стороны обвинения в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Квитко В.Л., данные ею в ходе предварительного расследования, где указанный свидетель показала, что с 1976 года она является членом дачного некоммерческого товарищества «Автоприцеп». С момента вступления в члены ДНТ по настоящее время она регулярно вносила в кассу ДНТ «Автоприцеп» денежные средства в виде членских и целевых взносов, задолженностей по оплате никогда не имела. Денежные средства всегда передавала только бухгалтеру ДНТ «Автоприцеп» в административном здании. С 2008 года бухгалтером ДНТ «Автоприцеп» являлась Новикова Е.Е. Весной 2009 года председателем ДНТ «Автоприцеп» была избрана Иванникова В.В. Каждый год в летнее время она приходила в административное здание ДНТ «Автоприцеп», для того, чтобы узнать сумму членских взносов, подлежащую оплате. Когда ей бухгалтером Новиковой Е.Е. была озвучена сумма, то она производила ее оплату. При внесении в кассу денежных средств, бухгалтер Новикова Е.Е. вносила в имеющуюся у нее членскую книжку записи о внесении в кассу денежных средств, а также ставила подпись. В основном она не вникала в подробности, и не интересовалась, на какие нужды сдает денежные средства. Насколько помнит, в членские взносы входила оплата за вывоз мусора, для выплаты заработной платы председателю, бухгалтеру и электрику. В 2010 году ей от кого-то из членов ДНТ «Автоприцеп» стало известно, что председатель Иванникова В.И. решила провести в ДНТ «Автоприцеп» реконструкцию электролинии, а именно заменить электрические опоры и электрические провода. В связи с этим ей в 2010 году в кассу ДНТ «Автоприцеп» были сданы денежные средства в сумме 1500 рублей, она помнит, что на ее улице на электролинии были сняты электрические провода. Кроме того в период времени с 2009 года по 2011 год она сдавала денежные средства в небольших суммах на ремонт дорог, для изготовления проекта по газопроводу. В дальнейшем жители ее улицы самостоятельно за их счет произвели ремонт дороги. Имеется ли проект для проведения газопровода, ей не известно. Что касается водопровода, то жителями ее улицы в 2012 году за собственные денежные средства был проведен водопровод, она помнит, что никогда не сдавала в кассу ДНТ денежные средства для его проведения. Электролинию по ее улице так и не провели. В каком объеме была проведена реконструкция электролинии в ДНТ «Автоприцеп», ей не известно. В дальнейшем, в конце 2011 года в связи с тем, что в ДНТ «Автоприцеп» не были выполнены работы по его благоустройству, члены данного товарищества потребовали от Иванниковой В.И. проведение ревизии за период времени с 2009 по 2011 год. Затем ей стало известно, что в ДНТ «Автоприцеп» проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности, по результатам которой была выявлена недостача денежных средств, но в какой сумме, ей не известно. Из разговоров с кем-то из членов ДНТ «Автоприцеп», ей стало известно, что некоторая часть денежных средств, переданных в кассу указанного товарищества не была проведена по бухгалтерскому учету. В дальнейшем, в январе 2012 года в ДНТ «Автоприцеп» было проведено общее собрание членов ДНТ «Автоприцеп», на котором Иванникова В.И., была временно отстранена от должности председателя ДНТ. Через некоторое время на вновь проводимом собрании Иванникова В.И. и бухгалтер Новикова Е.Е. были уволены (л.д. 192-195 том № 3).

Свидетель Бабенко А.А. в ходе судебного заседания показал, что с 2003 года он является членом ДНТ «Автоприцеп» г.. С 2009 год по 2011 года председателем указанного товарищества являлась Иванникова В.И., а бухгалтером в это время являлась Новикова Е.Е. По ул., где он проживает, электроопоры были заменены в 2010 году. В начале 2012 года ему стало известно, что в ходе проведенной ревизии в ДНТ «Автоприцеп» в период с 2009 года по 2011 год выявлена недостача денежных средств.

Свидетель Протасов А.И. в судебном заседании показал, что является членом ДНТ «Автоприцеп» с 2003 года. Иванникова В.И. являлась председателем ДНТ «Автоприцеп» с 2008 года по январь 2012 год. Все взносы, расчеты за электроэнергию оплачивал самостоятельно, при этом денежные средства передавал Иванниковой В.И., иногда Новиковой Е.Е. Первый раз, в 2009 году уплачивал Иванниковой В.И. штраф в размере 3000 рублей за то, что не платил за электроэнергию в течение двух месяцев, при этом никакого акта об отключении электроэнергии в его домовладении, представлено не было. Как-то денежные средства в размере 2200 рублей он передал Иванниковой В.И., но в членской книжке должна была расписаться Новикова Е.Е., но в дальнейшем Новикова Е.Е. отказалась расписываться. В 2010 году Иванникова В.И. проводила собрание, на котором пояснила, что нужно сдать денежные средства ввиду имеющейся задолженности у ДНТ «Автоприцеп», иначе отключат электроэнергию. 27.03.2010 году он сдал Иванниковой В.И. денежные средства в размере 250 рублей для оплаты работы судебных приставов. В декабре 2010 года вновь было проведено собрание, на котором Иванникова В.И. пояснила, что нужно сдать еще по 500 рублей для погашения задолженности за электроэнергию, которые он передал Иванниковой В.И., запись об оплате зафиксирована в членской книжке. В основном передавал денежные средства Иванниковой В.И.

Свидетель Семенов А.В. в судебном заседании показал, что в 2009 года он приобрел в ДНТ «Автоприцеп» земельный участок с домом, но право собственности на земельный участок и дом было оформлено на его маму Семенову Н.И. С момента приобретения вышеуказанного недвижимого имущества до конца апреля 2011 года она не проживал на дачном участке, при этом периодически приезжал в ДНТ «Автоприцеп» для того, чтобы произвести оплату членских, целевых взносов и проверить дачный участок. На момент приобретения дачного участка председателем ДНТ «Автоприцеп» являлась Иванникова В.И., бухгалтером являлась Новикова Е.Е. Оплату взносов он производил бухгалтеру Новиковой Е.Е. в присутствии Иванниковой В.И., при этом Новикова Е.Е. вносила в его членскую книжку отметки о произведенных взносах. Иванникова В.И. говорила, что намерена произвести ремонт дорог в ДНТ «Автоприцеп», провести водопровод, газопровод, реконструкцию электролинии. В ДНТ «Автоприцеп» производилась реконструкция электролинии, на улице Верхней, где находится приобретенный им дачный участок, но ремонт дорог не производился. Насколько он помнит, членами ДНТ «Автоприцеп», в том числе и им производились платежи за оформление документации на проведение водопровода и на проведение газопровода. Весной 2011 года он переехал на постоянное место жительства в ДНТ «Автоприцеп», только в ходе проживания в указанном товариществе он обратил внимание, что раз в год на центральной улице Автотприцеп-3, производилась подсыпка дороги, больше ремонт дорог нигде не проводился. В декабре 2011 года члены ДНТ потребовали от Иванниковой В.И. предоставление бухгалтерской документации для проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп», но Иванникова В.И. отказалась предоставлять данную документацию. Затем члены ДНТ обратились в Союз садоводов г. Ставрополя с просьбой провести ревизию в ДНТ «Автоприцеп». В итоге, в январе 2012 года была проведена ревизия за 2011 год, в ходе которой в кассе ДНТ «Автоприцеп» была выявлена недостача денежных средств. Среди бухгалтерской документации при проведении сверки, отсутствовало часть документации за 2009 год и 2010 год. В дальнейшем, Иванникова В.И. была отстранена от должности председателя, а Новикова от должности бухгалтера, при этом исполнение обязанностей председателя ДНТ «Автоприцеп» было возложено на Гузьеву В.И., а он был избран кассиром ДНТ «Автоприцеп». Аналогичная ревизия за 2010 год была проведена в начале 2012, в ходе которой также была выявлена недостача денежных средств. После каждой ревизии составлялся акт, который подписывался Гузьевой В.И. и членами инициативной группы, а также Новиковой Е.Е. и Иванниковой В.И

Свидетель Калашников В.Д. показал суду, что с 1986 года он является членом ДНТ «Автоприцеп», г.. В данном товариществе у него в собственности имеется дачный участок, с домом, расположенный по ул. 4 Линия, 4. С 2007 года по 2008 года он являлся председателем ДНТ «Автоприцеп». Он пригласил на работу на должность бухгалтера Новикову Е.Е. на момент его избрания у ДНТ «Автоприцеп» имелась задолженность по оплате за электроэнергию перед СМУП «Горэлектросеть». В начале 2009 года председателем была избрана Иванникова В.И., которая организовала работу по реконструкции электролинии, были заменены электроопоры и электропровод. В начале 2012 года ему от кого-то из членов товарищества стало известно, что в ДНТ «Автоприцеп» проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности указанного товарищества за 2011 год, в ходе которой была выявлена недостача денежных средств в сумме примерно 700000 рублей. После оглашения результатов ревизии, Иванникова В.И. была отстранена от занимаемой должности. В дальнейшем в указанном товариществе были проведены ревизии по финансово-хозяйственной деятельности за 2009 года и 2010 год, в ходе которых также были выявлены недостачи денежных средств.

Свидетель Новиков В.А. в судебном заседании показал, что в феврале 2007 года между ним и Шинкиной Е.Е. был зарегистрирован брак, на основании которого Шинкина Е.Е. сменила фамилию на Новикову. В июне 2007 года он приобрел в ДНТ «Автоприцеп» земельный участок и с дачным домом, в котором стал проживать с Новиковой Е.Е. и ее тремя детьми. В марте 2008 года Новикова Е.Е. устроилась бухгалтером в ДНТ «Автоприцеп», на тот момент председателем указанного ДНТ являлся Калашников Виктор Дмитриевич. В декабре 2008 года исполнение обязанностей председателя ДНТ были возложены на Иванникову В.И. С 2012 года брак между ним и Новиковой Е.Е. прекращен, с того момента он с Новиковой Е.Е. отношений не поддерживал. В январе 2012 года на общем собрании членов ДНТ «Автоприцеп», ему стало известно, что в ДНТ «Автоприцеп» была проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности, в ходе которой выявлена недостача денежных средств. По данному вопросу ни Иванникова, ни Новикова пояснений не давали. На данном собрании присутствовала Иванникова В.И., которая обвиняла в недостаче денежных средств Новикову Е.Е. С 2010 года в ДНТ «Автоприцеп» проводились работы по реконструкции электролинии и по установке приборов учета электроэнергии, но в полном ли объеме выполнены указанные работы, кем именно и в полном ли объеме произведены расчеты с подрядчиками, ему не известно. В период отсутствия Новиковой Е.Е. на работе, ее обязанности по приему денежных средств исполняла Иванникова.

Кроме указанных выше показаний потерпевшего, свидетелей, вина подсудимой Иванниковой В.И. в совершении данного преступления, подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного заседания иных доказательств, а именно:- заключением эксперта № 29-Э/13 от 11.07.2013, согласно которого в бухгалтерской документации ДНТ «Автоприцеп» не отражены сведения о принятых от члена указанного товарищества Гейне В.Л. денежных средствах: 24.07.2011 3000 рублей на реконструкцию электролинии, 250 рублей, 250 рублей (л.д. 63-185 том № 5);

Вещественными доказательствами: членские книжки садоводов ДНТ «Автоприцеп» на имя: Глушкова А.В., Гейне В.Л., Бородаенко Л.А.; копии: членских книжек садоводов ДНТ «Автоприцеп» на имя: Ходась В.И., Гарига М.Н., Уварова П.Ф., Бушевой И.С., Лукашиной В.А., Сильверстовой Е.М.; выписки из ЕГРЮЛ на ДНТ «Автоприцеп»; протокола собрания уполномоченных и проживающих в ДНТ «Автоприцеп» от 29.01.2012; протокола № 2 от 01.04.2012 внеочередного собрания ДНТ «Автоприцеп»; акта Ревизии финансово – хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» от 19.01.2012; акта ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» от 06.02.2012; акта ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» от 10.02.2012; устава ДНТ «Автоприцеп», свидетельства серит о постановке на учет юридического лица (ДНТ «Автоприцеп») в налогом органе по месту нахождения на территории РФ, свидетельства серии о внесении в ЕГРЮЛ (ДНТ «Автоприцеп») от 23.08.2005; трудового договора от 30.03.2008, заключенного между ДНТ «Автоприцеп» в лице председателя Калашникова В.Д. и Новиковой Е.Е.; договора о полной материальной ответственности от 30.03.2008, заключенного между ДНТ «Автоприцеп» в лице председателя Калашникова В.Д. и бухгалтером Новиковой Е.Е.; приказа № 2 от 31.05.2009 председателя ДНТ «Автоприцеп» Иванниковой В.И. о приеме на работу Новиковой Е.Е. на должность бухгалтера с 01.06.2009; копия трудового договора, согласно которого председатель ДНТ «Автоприцеп» Иванникова В.И. принимает на должность бухгалтера-казначея на неопределенный срок Новикову Е.Е. с 01.01.2009; договора о полной материальной ответственности, заключенного между ДНТ «Автоприцеп» в лице председателя Иванниковой В.И. и бухгалтером Новиковой Е.Е., приказа № 1 от 31.05.2009 о приеме на работу Иванниковой В.И. на должность председателя ДНТ «Автоприцеп» с 01.06.2009, договора о полной материальной ответственности от 27.12.2008, заключенный с председателем ДНТ «Автоприцеп» Иванниковой В.И.; трудового договора, согласно которого председатель ДНТ «Автоприцеп» Иванникова В.И. приняла на должность электрика Степаненко Д.В. на неопределенный срок с 01.04.2009; акта ревизионной комиссии от 19.03.2010; акта ревизионной комиссии от 14.08.2010; акта приема-передачи документации ДНТ «Автоприцеп» от председателя Иванниковой В.И. председателю инициативной группы Гузьевой В.И.; протокола № 3 собрания садоводов ДНТ «Автоприцеп» от 11.12.2011, на котором решено провести ревизию финансово- хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп»; протокола № 4 заседания правления ДНТ «Автоприцеп» от 25.12.2011г. (л.д. 71, 207-208 том № 2, л.д. 1-7 том № 5, л.д. 241-246 том 5);

Протоколами следственных действий:

- протокол выемки от 31.05.2013, в ходе которой у потерпевшей Гейне Г.С. изъята членская книжка садовода ДНТ «Автоприцеп» на имя Гейне В.Л., имеющая значение вещественного доказательства по уголовному делу (л.д. 179-180 том № 4);

- заявление Гейне Г.С. о привлечении к уголовной ответственности председателя ДНТ «Автоприцеп» Иванниковой В.И. и бухгалтера ДНТ «Автоприцеп» Новиковой Е.Е. по факту хищения, принадлежащих ей денежных средств, зарегистрированное в КУСП № 4153 от 08.05.2013 ОП № 2 Управления МВД России по г. (л.д. 73 том № 4);

- копия выписки из протокола Собрания уполномоченных от 31.05.2009 об утверждении временно исполняющую обязанности председателя правления ДНТ «Автоприцеп» Иванникову на должность председателя правления ДНТ «Автоприцеп» (л.д. 170-171 том № 1); - протокол № 2 собрания уполномоченных и проживающих в ДНТ «Автоприцеп» от 01.04.2012 об отстранении Иванниковой В.И. от должности председателя ДНТ «Автоприцеп» (л.д. 30-32 том № 2);- копия справки № 12518 о результатах опроса с использованием полиграфа Иванниковой Е.Е. (л.д. 134-135 том № 2); - акт финансово-экономического исследования документов ДНТ «Автоприцеп» от 25.03.2013г. (л.д.68-71 том № 3). Проанализировав все представленные доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины Иванниковой В.И. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, поскольку в судебном заседании достоверно установлено, что подсудимая, действуя умышленно, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием потерпевшего, обладая полномочиями по осуществлению контроля за движением имущества и денежными средствами ДНТ «Автоприцеп», приняла от потерпевшего денежные средства в виде членских и иных взносов, поставив в членской книжке отметку о получении данных денежных средств, похитила указанные денежные средства и распорядилась им по своему усмотрению, причинив потерпевшему лицу материальный ущерб на указанную выше сумму, который для последнего является значительным.

В соответствии с примечанием 2 к ст.158 УК РФ (в редакции Закона РФ №207-ФЗ от 29.11.2012г.), размер материального ущерба, причиненного Гейне Г.С., является для нее значительным, поскольку превышает 2 500 рублей, с учетом материального положения потерпевшего.

Проанализировав и оценив показания подсудимой, потерпевшего, свидетелей, а также письменные материалы дела, с учетом всех установленных фактических обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что умысел на хищение денежных средств, принадлежащих Гейне Г.С., возник у Иванниковой В.И. до получения от последнего денежных средств, поскольку она, приняв от него денежные средства в виде взносов, не намереваясь исполнить свои обязательства по их оприходованию в кассу ДНТ «Автоприцеп», с целью сокрытия совершаемого преступления и недопущения преждевременного обнаружения своих действий, внесла в членскую книжку потерпевшего лица сведения о принятых взносах, подтвердив их своими подписями. Тот факт, что Иванникова В.И. распорядилась денежными средствами, полученными от потерпевшего лица, по своему усмотрению, также нашел подтверждение в ходе судебного следствия и подтверждается совокупностью доказательств по делу.

Оценивая вмененный подсудимой квалифицирующий признак мошенничества, суд исходит из правовой позиции, изложенной в п.24 Постановления Пленума ВС РФ от 27.12.2007г. №51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», согласно которой под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты (ч.3 ст.159, ч.3 ст.160 УК РФ), следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными примечанием 1 к ст.285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным примечанием 1 к ст.201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

Признав доказанным факт хищения Иванниковой В.И. денежных средств, принадлежащих Гейне Г.С., суд приходит к выводу, что указанное хищение совершено подсудимой с использованием своего служебного положения, поскольку обладала полномочиями по осуществлению контроля за движением имущества и денежными средствами ДНТ «Автоприцеп».

Таким образом, с учетом полного и всестороннего анализа всех установленных фактических обстоятельств дела, в том числе, и в контексте правовой позиции Верховного Суда РФ, суд приходит к выводу о виновности Иванниковой В.И. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ - мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения.

По эпизоду хищения имущества, принадлежащего Глушкову А.В., имевшему место г.

В судебном заседании подсудимая Иванникова В.И. свою вину в инкриминируемом ей преступлении, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества у потерпевшего Глушкова А.В.) не признала, при этом пояснила суду, что временно исполнять обязанности председателя ДНТ «Автоприцеп» она стала с 2008 года, с года стала на постоянной основе председателем ДНТ «Автоприцеп». Стать председателем ДНТ «Автоприцеп» ее заставило то, что у ДНТ «Автоприцеп» были постоянные долги, не было света неделями, месяцами. Собственники, проживающие в ДНТ, устали от этого, на собрании решили снять с должности председателя ДНТ, на тот момент им являлся Калашников. Калашников передавал документы Войчикаустсу В.А. Войчикаустс, являлся председателем ДНТ «Автоприцеп» более трех месяцев, исполнять обязанности председателя ДНТ более он не мог по семейным обстоятельствам. С января 2009 года она начала исполнять обязанности председателя ДНТ «Автоприцеп». ДНТ «Автоприцеп» она приняла с долгами перед водоканалом за 2007-2008 годы – более 20000 рублей, перед ДНТ «Арония» - все другие товарищества участвовали в софинансировании, ДНТ «Автоприцеп» - нет. Также, когда председателем ДНТ «Автоприцеп» являлся Калашников, проходили заседания в Арбитражном суде. Было вынесено решение, в соответствии с которым у ДНТ «Автоприцеп» была задолженность перед «Ставропольгорсетью» более 300000 рублей. На январь 2011 года стали собираться долги у ДНТ «Автоприцеп» и по текущим платежам. В январе 2009 года она писала заявление руководителю «Ставропольгорэлектросети» об отсрочке внесения платежей ДНТ «Автоприцеп», однако был получен отказ. В марте 2009 года по личной просьбе одного из членов ДНТ «Автоприцеп», в ДНТ приехал «Энергонадзор». Инспектор по обследованию электролиний провел обследование, возложил штраф на ДНТ «Автоприцеп» и порекомендовал исправлять возникшую ситуацию. В июне 2009 года в ДНТ «Автоприцеп» приезжал инспектор МЧС, который также проводил обследование. В итоге, в Октябрьском районном суде г. Ставрополя прошли заседания, председательствующий судья – Ткачук В.Н. По решению суда нужно было исправлять ситуацию со столбами, в первую очередь, так как столбы были в аварийном состоянии. Судья Ткачук В.Н. разъяснил, что решение суда должно быть исполнено, так как неисполнение решения суда влечет возложение штрафа на юридическое лицо в размере 200000 рублей. В мае-июне 2009 года данный вопрос постоянно поднимался на собрании, она постоянно уведомляла членов ДНТ об имеющейся ситуации. В 2008 году на банковский счет ДНТ «Автоприцеп» был наложен арест из-за задолженности перед «Ставропольгорсетью». Мало того, что были старые опоры, оголенные провода, проходила утечка электроэнергии, члены ДНТ «Автоприцеп» воровали электроэнергию, о чем составляли соответствующие акты. Пришлось искать подрядчика. Когда она стала председателем ДНТ «Автоприцеп», принимала долги ДНТ, бухгалтером, еще с 2008 года была Новикова Е.Е. С января 2009 года она ездила с Новиковой Е.Е., они вместе вносили все платежи ДНТ «Автоприцеп». В случаях, когда вместе с Новиковой Е.Е. вносили платежи, все было хорошо. С августа 2009 года в ДНТ «Автоприцеп» началась реконструкция электролиний в ДНТ «Автоприцеп», а это поиск материалов, их завоз, перемер столбов и т.д. С данного времени в административном помещении ее практически никогда не было, так как подрядчик приезжал не в те дни, когда работали, а ежедневно. Когда началась реконструкция, Новикова Е.Е. стала вносить платежи ДНТ «Автоприцеп» самостоятельно, с этого времени и стали возникать проблемы. Новикова Е.Е. в судебном заседании пояснила, что, так как ее семья была прописана у Иванниковой В.И., она хамским образом у нее требовала денежные средства. Новикова Е.Е. была прописана с сентября 2009 года, а факт хищения денежных средств имеет место еще до сентября 2009 года, с апреля 2009 года, именно тогда, когда Новикова Е.Е. уезжала в Ашхабад. У нее не было оснований для того, чтобы не доверять Новиковой Е.Е., так как она являлась опытным работником. Она не отрицает тот факт, что в периоды отсутствия Новиковой Е.Е., принимала членские и целевые взносы. У Новиковой Е.Е. проблемные дети, поэтому отказать ей не могла. Внесение платежей членами ДНТ «Автоприцеп» происходили следующим образом. Члены ДНТ «Автоприцеп» приходили, оплачивали членские взносы, электропитание и целевые взносы. Всеми платежами в дальнейшем занималась Новикова Е.Е. О внесении членского взноса, например, вносилась запись в членскую книжку и ведомость. В ведомости указывалась фамилия плательщика, адрес, сумма, и собственник расписывался в ведомости, а Новикова Е.Е., а в дни, когда замещала Новикову Е.Е., она расписывались в членской книжке, в которой указывался вид взноса – целевой или членский, и сумма взноса. В дни отсутствия Новиковой Е.Е. она принимали денежные средства. Все платежи принимала в административном здании, и в таком же порядке, как и бухгалтер, то есть приходил собственник, оплачивал взносы, все данные вносились и в членскую книжку и в ведомость. Собственник расписывался в ведомости, а она в членской книжке. В тех случаях, когда Новикова Е.Е. находилась на работе и не успевала прибыть, то она оставляла и ведомости и денежные средства в административном здании. Если Новикова Е.Е. выезжала надолго за пределы Ставропольского края, то денежные средства она забирала домой, так как условия для хранения денежных средств в административном здании, отсутствовали. Она понимали, что не имела права принимать денежные средства, поскольку не являлась материально ответственным лицом, однако шла навстречу Новиковой Е.Е., так как у нее были семейные обстоятельства – дети. У Новиковой Е.Е. трое детей, всеми проблемами детей занимается она. При отсутствии Новиковой Е.Е. ей приходилось вносить платежи ДНТ «Автоприцеп», например за электроэнергию. 27 числа ежемесячно – сбор денежных средств, 28 числа, ежемесячно, обязаны прибыть в «Ставропольгорсеть» и внести соответствующие платежи. Поэтому 27 числа – это день, когда люди обязаны прийти и оплатить электроэнергию. В апреле 2009 года она принимала денежные средства у Сильвестровой в размере 1000 рублей – неполная оплата членских взносов. В 2011 году также принимала денежные средства, поскольку Новикова Е.Е. уезжала за пределами Ставропольского края. Новикова Е.Е. часто отпрашивалась по субботам, так как, то в школе были собрания, то выпускные у детей. Ей известно, что Новикова Е.Е., принимая денежные средства, могла не выдавать оправдательный документ, однако тот момент она не знала об этом. Когда стала проводиться ревизия, шло следствие – об этом факте стало известно. При реконструкции электролиний был заключен Договор подряда с «Сельхозэнерго». До членов ДНТ «Автоприцеп» доносилась информация о том, что у ДНТ имеется задолженность перед «Горэлектросетью» на собраниях, на заседаниях правления. Решение Арбитражного суда никто не передавал, его она получала самостоятельно в Арбитражном суде Ставропольского края. Калашников в судебном заседании пояснил, что можно было вообще не уплачивать задолженность, имеющуюся у ДНТ «Автоприцеп» перед «Горэлектросетью», но неисполнение решение суда также предусматривает уголовную ответственность, о чем предупреждали судебные приставы. Часть оправдательных документов, ведомости, отсутствовали. Отсутствие документов имело место с августа 2009 года. Когда стала председателем ДНТ «Автоприцеп», была новым человеком в этой сфере, и не советовалась с дачниками, как лучше поступать, ведь ДНТ «Автоприцеп» она приняла с большими долгами. По факту пропажи документов Новикова Е.Е. обращалась к ней в конце декабря, приходили два представителя ревизионной комиссии по протоколу от июня 2011 года, с требованием представить бухгалтерские документы, на что был дан письменный ответ. Предыдущий председатель ДНТ «Автоприцеп» знал, что на счет ДНТ «Автоприцеп» наложен арест. Когда в 2008 году прошел Арбитражный суд, Калашников обязан был собрать всех собственников, уведомить их о вынесенном решении, а также о том, что на счет ДНТ «Автоприцеп» наложен арест, озвучить сумму долга. Но Калашников этого не сделал. В 2008 году в ДНТ «Автоприцеп» говорили о том, что проходили заседания в Арбитражном суде, но, что суд выиграло ДНТ «Автоприцеп» и долгов не имеется, не было известно. Потерпевшая Сильвестрова Е.М. с января 2009 года являлась членом правления. На тот период правление собиралось еженедельно. Сильвестрова Е.М. как член правления, не знала, что у нее отсутствует задолженность в размере 1000 рублей за апрель 2009 года. Новикова Е.Е. почему-то не сообщала ей об этом, не поднимала данного вопроса и на правлении. Потерпевший Уваров является членом ДНТ «Автоприцеп», она принимала у него денежные средства в один из периодов отсутствия Новиковой Е.Е. в 2011 году, когда надолго уезжала за пределы Ставропольского края. Потерпевший Уваров в судебном заседании пояснил, что благодаря Иванниковой В.И. у него появилась электроэнергия. Что касается потерпевшего Гариги, то всего вносила платежи его супруга, но в его присутствии. У собственника Гейне также была задолженность. Что касается потерпевшего Бородаенко, то в судебном заседании он пояснил, что Валентина Ивановна ввела в заблуждение членов ДНТ «Автоприцеп» о том, что товарищество должно «Горэлектросетям» более 300000 рублей. У потерпевшей Бушевой два земельных участка, но на собрания она никогда не приходила. Бушева в судебном заседании пояснила, что она приходила в административное здание, вносила оплату, но за что, она не знает. Однако каждому, кто не приходил на собрание, разъяснялось, за что вносятся платежи. Потерпевший Ходась приобрел земельный участок в 2009 году, на собраниях никогда не присутствовал. Потерпевший Лукашин в судебном заседании пояснил, что все платежи вносила его мать. Отсутствие оправдательных документов имеет место не только при приеме лично ею денежных средств, но и Новиковой Е.Е. Она спросила у Лукашина, не уведомляла ли его мать об имеющейся задолженности, на что он пояснил, что нет. Что касается потерпевшего Глушкова, то в мае 2011 года его привозили соседи с поломанной ногой. Первую половину вступительного взноса он оплатил 5000 рублей. Когда в декабре 2011 года он оплатил вторую половину вступительного взноса, также ряд других платежей, Новикова Е.Е. не пояснила ему о том, что предыдущие 5000 рублей вступительного взноса по бухгалтерии не прошли. Что касается свидетеля Кошиленко Т.Ю., то она проживает более 15 лет в ДНТ «Автоприцеп». Благодаря ей, с обследованием приезжали с «Энергонадзора». Когда стали собирать денежные средства для погашения задолженности по текущим платежам, члены правления пришли к Кошиленко Т.Ю., но она сказала, что денег у нее нет, ничего платить она не будет. Решением правления был составлен акт, на утро данный акт был вручен электриком Кошиленко Т.Ю. и произвел отключение электропитание. Кошиленко Т.Ю. подала жалобы в «Энергонадзор», в прокуратуру Октябрьского района г. Ставрополя. Кошиленко Т.Ю. обратилась в суд за незаконное отключение. При предоставлении всех документов ДНТ «Автоприцеп», суд обязал Кошиленко Т.Ю. оплатить имеющуюся задолженность. Кошиленко Т.Ю. в судебном заседании пояснила, что столбы были поставлены ломанные, битые, непонятно откуда взятые. Хотя электрик Степаненко подтвердил в судебном заседании, что столбы были не новыми, но в хорошем состоянии. Новые столбы очень дорогие. Вопрос о долевой реконструкции не стоял, проходила коллективно-долевая реконструкция линий электропередач. Что касается свидетеля Комаровского, то в судебном заседании он пояснил, что столбы были в аварийном состоянии, провода были оголенными. Она подтверждает факт получения денежные средств от членов ДНТ «Автоприцеп» по вмененным следствием эпизодам. Члены ДНТ «Автоприцеп» приходили и добросовестно вносили денежные средства. Основной ее обязанностью являлось – руководство ДНТ «Автоприцеп», она обладала распорядительными, административно-хозяйственными функциями и являлась материально-ответственным лицом. Вмененные предварительным следствием денежные суммы не отражены в кассе ДНТ «Автоприцеп» и отсутствуют ведомости, однако на денежные средства, которые она лично принимала от членов ДНТ «Автоприцеп», ведомости составлялись, они передавались Новиковой Е.Е. То есть помимо членской книжки, прием денежных средств отражался и в ведомости. В ДНТ было несколько ведомостей: отдельно на членские взносы, отдельно на целевые и т.д. За месяц было – 5-6 ведомостей. Когда началась реконструкция электролиний, рассчитывалась Новикова Е.Е., так как она, как председатель ДНТ, практически все время находилась с бригадой. Факт того, что она брала денежные средства, подтверждает, факт присвоения денежных средств – отрицает. Допрошенные в судебном заседании свидетели оговорили ее.

Так, по факту мошенничества, совершенного в отношении потерпевшего Глушкова А.В., Иванникова В.И. показала, что принятые ею денежные средства в виде различных взносов от членов ДНТ «Автоприцеп», а именно: от Сильвестровой Е.М. в сумме 1 000 рублей, Лукашиной Е.Д. за садовода Лукашина В.А. в сумме 1 370 рублей, Бушевой Т.Г. за садовода Бушева И.С. в сумме 1 620 рублей, Уварова П.Ф. в сумме 1 500 рублей, Бородаенко А.С. за садовода Бородаенко Л.А. в сумме 1 370 рублей, Ходась В.И. в сумме 750 рублей, Гейне Г.С. за садовода Гейне В.Л. в сумме 3 500 рублей, Глушкова А.В. в общей сумме 6 435 рублей, Гарига М.Н. в период с июня по декабрь 2010 г. в сумме 3 340 рублей, она принимала в тот момент, когда Новикова Е.Е. по каким-либо причинам отсутствовала на рабочем месте. Денежные средства в указанных суммах, а также ведомости, в которые она вписывала сведения о принятых платежах, она передавала Новиковой Е.Е. при выходе на работу. Почему Новикова Е.Е. не оприходовала в кассу ДНТ «Автоприцеп» денежные средства, полученный ею от членов товарищества, она не знает. При передаче денежных средств, Новикова Е.Е. не расписывалась где-либо об их получении, таких учетов она не вела. Кроме того, она в дальнейшем не проверяла бухгалтерскую документацию и не интересовалась у Новиковой Е.Е., оприходовала ли Новикова Е.Е. в кассу данные денежные средства, потому, что она доверяла Новиковой Е.Е. Она не вправе была принимать данные денежные средства от садоводов, но принимала потому, что Новикова Е.Е. отсутствовала на рабочем месте по семейным обстоятельствам, а она входила в ее положение и выполняла прием денежных средств. Она доверяла Новиковой Е.Е., поэтому и принимала от садоводов денежные средства. Полученные ею в кассе ДНТ «Автоприцеп» денежные средства под отчет на реконструкцию электролинии были израсходованы как на оплату ОАО «Ставропольсельхозэнерго» за выполненные работы, так и на приобретение материалов, а именно бетонных электроопор, электропровода СИП, кранштейнов, и т.д. На все суммы, которые были оплачены в ОАО «Ставропольсельхозэнерго» за период времени с 2009 по 2011 год в ДНТ «Автоприцеп» имелись квитанции к приходным кассовым ордерам указанной организации. Согласно акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 04.04.2012 между ОАО «Ставропольсельхозэнерго» и ДНТ «Автоприцеп», ДНТ «Автоприцеп» произвело в счет выполненных работ по реконструкции электролинии следующие платежи: денежные средства в сумме 33601 рубль, денежные средства в сумме 122900 рублей, денежные средства в сумме 16900 рублей, денежные средства в сумме 45 741 рубль, денежные средства в сумме43 751 рубль, денежные средства в сумме 41 354 рубля, 10.06.2010 денежные средства в сумме 14 490 рублей, денежные средства в сумме 22 600 рублей, денежные средства в сумме 10 949 рублей. Итого ДНТ «Автоприцеп» в адрес ОАО «Ставропольсельхозэнерго» выплатило денежные средства в общей сумме 352 286 рублей, а должно было оплатить денежные средства в общей сумме 405148 рублей, то есть задолженность перед указанной организацией составила 52 862 рубля. Кто производил оплату денежных средств в сумме 10949 от 23.01.2013, она не знает, и не имеет к этому ни какого отношения. Все другие суммы, указанные в акте сверки передавалась работнику ОАО «Ставропольсельхозэнерго» Комаровскому В.Г., который предоставлял бухгалтеру Новиковой Е.Е. квитанции к приходным кассовым ордерам, подтверждающие произведенную оплату. Что касается приобретения материалов для реконструкции электролинии, то данными вопросами занимался Комаровский В.Г. Предварительно перед началом работ по реконструкции, Комаровский В.Г. объяснял ей, какой именно материал необходим для данных работ, в связи с тем, что она женщина и не имеет познаний в области электроэнергетики. Она договорилась с Комаровским В.Г. о том, что Комаровский В.Г. самостоятельно будет приобретать весь материал, который необходим для реконструкции электролинии. В дальнейшем Комаровский В.Г. ставил её в известность, какой именно приобретен материал и на какую стоимость. Также Комаровский В.Г. озвучивал сумму, которую затратил на приобретение материала. Она не интересовалась у Комаровского В.Г., где именно он приобрел материал, а именно электроопры, СИП и т.п., и по какой цене, так как её это не интересовало. О том, что Комаровский В.Г. должен был ей предоставить документы по приобретению им материалов для реконструкции электролинии она не знала.

Вина подсудимой Иванниковой В.И. по данному эпизоду подтверждается показаниями потерпевшего Глушкова А.В., который в судебном заседании показал, что с 30.07.2011 года он является членом ДНТ «Автоприцеп», расположенном в г.. У него в собственности имеется дачный участок, на котором расположен дом, адрес: ул. При вступлении в члены указанного товарищества, им был оплачен вступительный взнос в размере 5 000 рублей. При оплате им взносов, присутствовали бывший председатель Иванникова В.И. и бывший бухгалтер Новикова Е.Е., при этом кому именно он передал денежные средства, он не помнит, однако может с уверенностью пояснить, что записи свидетельствующие о внесение им денежных средств в его членскую книжку, вносила лично председатель Иванникова В.И., заверяя данные записи своей подписью и печатью. Новикова Е.Е. в свою очередь, после оплаты им взносов, предоставила ему документ, в котором он поставил свою подпись, в подтверждение об оплате денег. Всего им было оплачено денег в кассу товарищества в сумме 8 135 рублей, а именно: 5 000 рублей, в качестве вступительного взноса; 835 рублей, в качестве членского взноса и 2 300 рублей, в качестве целевого взноса. По состоянию на 30.07.2011 года, размер вступительного взноса составлял 10 000 рублей, однако при нем находилось только 10 000 рублей, в связи с чем он предложил Иваниковой В.И., оплатить вступительный взнос на 50% суммы, то есть 5 000 рублей, а оставшиеся при нем 5 000 рублей, оплатить на остальные взносы. Оставшуюся неоплаченную часть вступительного взноса он оплатил 09.11.2011 Иванниковой В.И., находясь у ее дома, по адресу: г. Ставрополь, ДНТ «Автоприцеп», ул. Автоприцеп-3, д. 73, при этом никто ни присутствовал. При оплате денег Иванникова В.И., поставила свою подпись в его членской книжке, после чего он ушел к себе домой. Поясняет, что тогда Иванникова В.И., ссылаясь на отсутствие отопления в здании правления товарищества, предложила ему прийти к ней домой и дома произвести оплату. При оплате оставшейся суммы вступительного взноса он потребовал от Иванниковой В.И. заверения ее записи об оплате в его членской книжке - печатью товарищества, однако Иванникова В.И. пояснила, что печать находится в здании (офисе) правления товарищества и при возможности она обязуется заверить печатью свои записи. Спустя около одной недели, он подъехал к офису правления товарищества, где находилась бухгалтер Новикова Е.Е., которой он показал записи председателя Иванниковой В.И. свидетельствующие об оплате им денег. Новикова Е.Е. заверила печатью правления его членскую книжку. Гражданский иск в размере 6 435 руб. поддерживает, просит указанную сумму взыскать с виновной. Назначение наказания в отношении Иванниковой В.И. оставил на усмотрение суда.Вина подсудимый Иванниковой В.И. по данному эпизоду также подтверждается показаниями свидетелей и собранными по делу письменными доказательствами. Так, в судебном заседании в качестве свидетеля была допрошена Гузьева В.И., которая показала, что согласно протоколу общего собрания и протоколу правления членов ДНТ «Автоприцеп» от 01.04.2011 года, она была избрана председателем ДНТ «Автоприцеп», расположенного по адресу: г., ДНТ «Автоприцеп». До ее вступления в данную должность, председателем ДНТ «Автоприцеп» с 2009 года до 2011 года являлась Иванникова В.И. Во время правления Иванниковой В.И. у ДНТ «Автоприцеп», стали образовываться задолженности перед коммунальными службами. Всем данным процессом управляла председатель Иванникова В.И. совместно с бухгалтером Новиковой Еленой Евгеньевной. В дальнейшем, в мае 2011 года члены ревизионной комиссии провели плановую ревизию финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп». При ревизии она присутствовала по просьбе Иванниковой В.И. для оказания помощи вышеуказанным лицам, поскольку имеет бухгалтерское образование. Ревизия проводилась 22.05.2011 в административном здании ДНТ за период времени с 15.08.2010 по 30.04.2011. В ходе ревизии членами ревизионной комиссии исследовались бухгалтерские документы за период времени с августа 2010 года по апрель 2011 года. Лично она проверяла все данные, имеющиеся в кассовой книге за указанный период времени. В ходе ревизии присутствовала Иванникова В.И. и Новикова Е.Е. В ноябре 2011 года член ДНТ «Автоприцеп» Злобина Наталья Владимировна собрала членов указанного товарищества Геращенко З.В. и Дечеву Л.Г. в состав инициативной группы для проверки деятельности председателя Иванниковой В.И. Указанные лица подозревали, что в ДНТ «Автоприцеп» происходит хищение денежных средств, поскольку все обещанные Иванниковой В.И. работы по благоустройству не выполнялись, несмотря на то, что с членов ДНТ были собраны денежные средства на выполнение этих работ. В дальнейшем члены инициативной группы начали требовать от Иванниковой В.И. предоставления бухгалтерской документации для проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп», но Иванникова В.И. не предоставляла документацию. В связи с этим члены инициативной группы обратились в Союз садоводов с просьбой о проведении ревизии в ДНТ «Автоприцеп». Как она поясняла ранее 19.01.2012 в ДНТ «Автоприцеп» ревизионной комиссией Союза садоводов совместно с членами инициативной группы, в присутствии Иванниковой В.И. и Новиковой Е.Е. провели ревизию финансово- хозяйственной деятельности ДНТ за 2011 года в ходе которой была выявлена недостача денежных средств в сумме 456889 рублей. В дальнейшем, в ДНТ «Автоприцеп» было проведено общее собрание членов товарищества, на котором были озвучены результаты проведенной ревизии. На собрании присутствовала Иванникова В.И. и Новикова Е.Е. Когда Иванниковой В.И. и Новиковой Е.Е. задали вопрос по факту выявленной недостачи денежных средств, то они обе ответили, что не знают в результате чего образовалась недостача денежных средств. В дальнейшем 06.02.2012г. ей, как председателем ДНТ, и членами инициативной группы была проведена ревизия за 2009 год, по результатам которой была выявлена недостача денежных средств 58738, 50 рублей. 10.02.2012 года ей и членами инициативной группы была проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Автоприцеп» за 2010 год, в ходе которой, была выявлена недостача денежных средств в сумме 272008, 65 рублей. После проведенных ревизий Новикова Е.Е. внесла в кассу ДНТ в счет возмещения ущерба денежные средства в сумме 60000 рублей и 26000 рублей, а всего в общей сумме 86000 рублей. Кроме того, из суммы недостачи денежных средств 797636, 15 рублей произведен вычет 36835, 10 рублей – денежные средства, полученные из кассы ДНТ в 2009 и 2010 годах для реконструкции электролинии, на которые нет оправдательных документов, и которые учтены ранее в предыдущих ревизиях за 2009 и 2010 годы. Также ей произведен вычет денежных средств, переданных Новиковой Е.Е. в кассу в сумме 86000 рублей. Итого общая сумма недостачи денежных средств составляет 674 801, 15 рубль. После проведенных ревизий Иванникова В.И., являющаяся на тот момент председателем правления ДНТ и Новикова Е.Е. были ознакомлены с актами ревизий. Каких -либо сведений или оправдательных документов, подтверждающих разницу и в чем они заключаются, Иванникова В.И. не предоставила. Новикова Е.Е. не высказывала каких-либо недовольств по факту выявленных недостач денежных средств, а просто подписала акты ревизий. Также, ей известно, что ранее при Иванниковой В.И. между ОАО «Ставропольсельхозэнерго» и ДНТ «Автоприцеп» был заключен договор на реконструкцию электролиний, расположенных на территории ДНТ «Автоприцеп». В ходе ревизии было установлено, что часть расходных кассовых ордеров, выписанных на имя Новиковой Е.Е., на основании которых последняя получала в кассе денежные средства под отчет, отсутствуют подписи Иванниковой В.И.

В ходе судебного разбирательства свидетель Новиковой Е.Е. показала, что в мае 2007 года, она с супругом Новиковым В.А. приобрела земельный участок с дачным домом в ДНТ «Автоприцеп» по ул. 1 Линия, 22, где в последующем с июля 2007 года стали проживать. С осени 2007 года председателем ДНТ «Автоприцеп» стал являться Калашников В.В. В марте 2008 года Калашников В.Д. предложил ей должность казначея ДНТ «Автоприцеп», то есть бухгалтера, она согласилась, после чего 29.03.2008г. она начала выполнять обязанности бухгалтера. Административное здание ДНТ представляло собой деревянный вагончик. В ее обязанности входил прием членских взносов, оплата данных взносов в союз садоводов г., оплата за электроэнергию в ООО «Горэлектросеть» и за техническую воду в МУП «Водоканал». Членские взносы собирались с членов ДНТ для ремонта дорог, обслуживания подстанции, вывоза мусора, приобретения канцелярских товаров, выплаты заработной платы бухгалтеру, председателю и электрику ДНТ «Автоприцеп». Членские взносы вносятся в кассу ДНТ «Автоприцеп», но многие члены ДНТ оплачивали данные взносы по- разному. Кроме того, принимались целевые взносы, например для замены электроопор. Члены ДНТ «Автоприцеп» вносил в кассу данного ДНТ вступительный взнос, который с 2008 по 2009 года составлял 1000 рублей, с 2009 по 2010 составлял 3000 рублей, а с 2010 года составлял 10000 рублей. Суммы устанавливались членами правления ДНТ «Автоприцеп», которые в дальнейшем выносили вопросы о принятии данных сумм на общее собрание членов ДНТ «Автоприцеп». В дальнейшем все решения принимались общим собранием членов ДНТ «Автоприцеп». Оплата за электроэнергию производилась членами ДНТ «Автоприцеп» в кассу, во время приема оплаты данные плательщика вносились в ведомость по приему оплаты за электроэнергию, кроме того в данную ведомость вносились суммы денежных средств, которые предоставлялись ей для оплаты. В конце месяца, председателем ДНТ «Автоприцеп» Иванниковой В.И. совместно с электриком с данного прибора снимались показания, которые предоставлялись ей, после чего она направлялась в ООО «Горэлектросеть», где предоставляла показания прибора учета электроэнергии, после чего получала счет на оплату, который и оплачивала в кассу указанной организации. Насколько помнит, на момент ее трудоустройства на должность бухгалтера в ДНТ «Автоприцеп» имелась задолженность перед ООО «Горэлектросеть». Примерно в декабре 2008 года председателем была назначена Иванникова В.И. В конце декабря 2008 года или в начале января 2009 года между ней и Иванниковой В.И. был заключен трудовой договор, согласно которому она исполняла обязанности бухгалтера. Она и Иванникова В.И. приходили на рабочее место в субботу и воскресение, а также в каждую среду. После назначения Иванниковой В.И. на должность председателя, в ДНТ «Автоприцеп» начала проводиться реконструкция электролиний. Со слов Иванниковой В.И. известно, что был заключен договор с указанной организацией по проведению реконструкции электролинии. Иванникова В.И. показывала членам ДНТ «Автоприцеп» смету по реконструкции электролинии, но ей не известно, какая сумма была указана в смете. Со слов Иванниковой В.И. каждый садовод ДНТ «Автоприцеп» должен был сдать в кассу по 3000 рублей для замены деревянных электроопор на железобетонные и на замену алюминиевого провода на изолированный. Кроме того, собственники дачных участков, которые имели намерение провести в дом электроэнергию дополнительно должны сдать денежные средства на подведение электричества к дому, в зависимости от расстояния, но в среднем сумма составляла от 1000 до 4000 рублей. С августа 2009 года от членов ДНТ «Автоприцеп» ею принимались денежные средства для реконструкции электролинии, о чем производились отметки в членской книжке и ее подписи. Бывали случаи, когда Иванникова В.И. самостоятельно принимала членские взносы. На данный момент она не помнит суммы денежных средств, которые выдавала под отчет Иванниковой В.И. и сама брала из кассы ДНТ «Автоприцеп». В ДНТ «Автоприцеп» проводились общие собрания членов ДНТ «Автоприцеп», на которых члены ревизионной комиссии отчитывались по результатам проведенной ревизии в ДНТ «Автоприцеп», а также рассматривались вопросы, связанные с реконструкцией электролинии, проведения газопровода и водопровода на территории ДНТ. При этом на данных собраниях определялась сумма денежных средств, подлежащая внесению членами ДНТ «Автоприцеп» в кассу, сроки внесения оплаты. Лично она на данных собраниях не присутствовала, в связи с тем, что Иванникова В.И. говорила ей остаться в административном здании. Собрания, как правило, проводились на территории, прилегающей к административному зданию ДНТ «Автоприцеп». Члены правления назначались председателем ДНТ «Автоприцеп» Иванниковой В.И. Каждый член ДНТ «Автоприцеп», который прибывал к ней на рабочее место для внесения взносов, сообщал какой именно взнос он готов оплатить и в какой сумме. После этого она вносила данные члена ДНТ «Автоприцеп» в ведомость, где член ДНТ «Автоприцеп» ставил подпись. Ведомости велись по приему денежных средств в виде членских взносов, вступительных взносов, на реконструкцию электролинии, за электроэнергию. Кроме того, данные о приеме денежных средств она вносила в членскую книжку члена ДНТ «Автоприцеп», где также расписывала, какую сумму денежных средств он внес и в качестве какого взноса, при этом ставила свою подпись в членской книжке. Бывали случаи, когда члены ДНТ «Автоприцеп» приходили без членской книжки, поэтому не имелось возможности внести в нее сведения по произведенным платежам, но в дальнейшем при предоставлении членом ДНТ «Автоприцеп» данной книжки она вносила в нее сведения согласно данным, имеющимся в ведомостях. Сумма членских взносов устанавливалась на каждый год, соответственно каждый член ДНТ «Автоприцеп» был обязан внести данную сумму в кассу ДНТ «Автоприцеп», кем именно устанавливалась данная сумма, она не знает. Если член ДНТ «Автоприцеп» прибыл для оплаты вступительного взноса в начале месяца, то она составляла ведомость, в которую также вносила сведения по оплате взноса, если член ДНТ «Автоприцеп» прибыл в конце месяца, то она не составляла ведомость, а составляла приходный кассовый ордер, после чего квитанцию к приходному кассовому ордеру представляла члену ДНТ «Автоприцеп». Сумма целевых взносов, а именно предназначенная для реконструкции электролинии на замену электролинии была фиксированной в сумме 3000 рублей. Сумма денежных средств для проведения электрического ввода к дому менялась в зависимости от расстояния от электролинии до дома. В конце каждого месяца, на каждую ведомость она составляла приходный кассовый ордер, в котором фиксировалась вся сумма денежных средств, принятая в кассу ДНТ за конкретные взносы. Ей известно, что в 2007 году на расчетный счет ДНТ «Автоприцеп», в каком банке открыт, не помни, был наложен арест, в связи с задолженностью перед МУП «Горэлектросеть». В связи с этим она не имела возможности внести на расчетный счет денежные средства, полученные от членов ДНТ, поэтому забирала денежные средства к себе домой. Бухгалтерская документация также хранилась у нее дома. При необходимости она приносила документацию на рабочее место. Она и Иваникова В.И. получали из кассы ДНТ «Автоприцеп» под отчет денежные средства в различных суммах. Лично она получала из кассы ДНТ денежные средства под отчет для оплаты в МУП «Горэлектросеть» за электроэнергию, также получала денежные средства для погашения задолженности перед указанной организацией, для приобретения канцелярских товаров, на оплату телефонной связи, для оплаты членских вносов союза садоводов, для оплаты за реконструкцию. С середины 2010 года в кассу не предоставлялись оправдательные документы по реконструкции электролинии. Иванникова В.И. также не расписывалась в РКО за получение заработной платы, при этом говорила, что подпишет все документы позже, но в дальнейшем не подписывала их. В конце 2011 года члены ДНТ «Автоприцеп» потребовали от председателя Иванниковой В.И. проведение ревизии по деятельности ДНТ, насколько она поняла, члены данного товарищества хотели узнать, какая сумма денежных средств была собрана на реконструкцию электролинии, и какая сумма была израсходована. В дальнейшем члены инициативной группы Кошиленко Т.Ю. и Геращенко З.В. требовали от Иванниковой В.И. предоставить всю бухгалтерскую документацию, но последняя отказала им. Через некоторое время, в 2012 ревизорами союза садовода г. Ставрополя в присутствии Гузьевой В.И. и Кошиленко Т.Ю. была проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанного ДНТ, в ходе которой была выявлена недостача денежных средств, но сумму недостачи денежных средств не помнит. В ходе ревизии было установлено, что в бухгалтерской документации отсутствуют оправдательные документы по расходу денежных средств, полученных ей из кассы в сумме 60000 рублей, также было установлено, что ею не верно подсчитаны итоговые суммы денежных средств в ведомостях при приеме денежных средств от членов ДНТ за электроэнергию на общую сумму 19 563, 66 рублей. В день проведения ревизии она внесла в кассу ДНТ денежные средства в сумме 60000 рублей, при этом ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру, в дальнейшем, 25.01.2012 ею были внесены в кассу ДНТ денежные средства в сумме 19563, 66 рублей. После проведенной ревизии она написала заявление об увольнении, Иванникова В.И. решением общего собрания членов ДНТ, проведенного в январе 2012 года была отстранена от должности председателя.