Гражданский кодекс часть 1

ФИО1, ..., по данному уголовному делу в порядке ст. 91-92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ) не задерживавшегося и под стражей не содержавшегося, ранее не судимого,

- осужденного ** ** ** Сыктывкарским городским судом Республики Коми по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (с учетом апелляционного определения Верховного Суда Республики Коми от ** ** **) к 3 годам 10 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 500000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства сроком на 2 года (наказание в виде штрафа исполнено),

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ),

установил:

ФИО1 совершил злоупотребление полномочиями, то есть, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций, при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «...» (далее ООО УК «...») зарегистрировано в инспекции Федеральной налоговой службы по г. Сыктывкару (далее ИФНС по г. Сыктывкару) ** ** ** за основным государственным регистрационным номером (далее ОГРН) 1151101001996. ООО УК «...» присвоен индивидуальный номер налогоплательщика (далее ИНН) .... При создании Общества ** ** ** единственным участником с долей в уставном капитале 100% и генеральным директором являлся ФИО1

Согласно решения №1 единственного участника ООО УК «...» от ** ** ** генеральным директором ООО УК «...» назначен ФИО1

Согласно приказа №15к от ** ** ** о переводе работника на другую работу ФИО1 назначен на должность исполнительного директора ООО УК «...». На основании приказа №...к от ** ** ** о приеме работника на работу полномочия генерального директора ООО УК «...» перешли к ... Е.В., который фактически выполнял обязательные для исполнения указания ФИО1, как единственного участника Общества.

На основании решения №1 единственного участника ООО УК «...» от ** ** ** ФИО1 основной сферой деятельности Общества является управление эксплуатацией жилищного фонда и иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, основным видом деятельности Общества является управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

В соответствии с п. 12.1 Устава ООО УК «...» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором, который избирается Общим собранием учредителей Общества сроком на 2 года.

В соответствии с п. 12.3 Устава ООО УК «...» генеральный директор обладает следующими полномочиями: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества; осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием Учредителей и обеспечивает выполнение принятых им решений; осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания учредителей Общества.

ФИО1, являясь генеральным директором Общества, а также в последующем исполнительным директором, в силу фактических должностных обязанностей являлся лицом, выполняющим административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в данной коммерческой организации, в том числе, связанные с управлением и распоряжением имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организации.

Общество с ограниченной ответственностью «... (далее ООО «...») зарегистрировано в ИФНС по г. Сыктывкару ** ** ** (ОГРН ...) и ООО «...» присвоен ИНН .... Учредителями ООО «...» являются ... (...) Н.А. (доля 67%) и ФИО1 (доля 33%) в период с ** ** ** по ** ** **, который ** ** ** передал долю в уставном капитале матери ... И.П.

Таким образом, ООО УК «...» и ООО «...» имеют участников, состоящих между с собой в близких родственных отношениях и способны оказывать влияние на предпринимательскую деятельность друг друга, в связи с чем, согласно Закона РСФСР от ** ** **№... (в редакции от ** ** **) «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» являются аффилированными лицами.

Согласно договорам управления многоквартирными домами (далее МКД) ООО УК «...» осуществляло управление, содержание, ремонт общего имущества и предоставление коммунальных услуг собственникам помещений многоквартирных жилых домов, расположенных в г. Сыктывкаре Республики Коми.

** ** ** между Открытым акционерным обществом ...» (далее ОАО ......»), после реорганизации Акционерное общество ......» (далее АО ......») в лице генерального директора ... С.М. и ООО УК «...» в лице генерального директора ФИО2 заключен договор №...-РП от ** ** **, согласно которому АО ......» осуществляло производство расчетов размера платежей потребителям за оказанные им услуги, организацию и осуществление электронного обмена информацией, работы с потребителями услуг, в виде организации приема по вопросам, связанным с расчетами размера платежей за услуги, ведение учета потребителей жилищно-коммунальных услуг (далее ...), сбор денежных средств, поступивших от потребителей ..., и в последующем перечисляло данные денежные средства, согласно полученным от ООО УК «...» распоряжениям.

** ** ** между Открытым акционерным обществом «Сыктывкарский ...» (далее ОАО «Сыктывкарский ...»), именуемым организацией водопроводно-канализационного хозяйства, в лице заместителя генерального директора по экономике и финансам ... О.С. и ООО УК «...», именуемым в дальнейшем абонентом, в лице генерального директора ... Е.В. заключен единый договор холодного водоснабжения и водоотведения №5403 от ** ** **, в соответствии с условиями которого ОАО «Сыктывкарский ...», осуществляющее холодное водоснабжение и водоотведение обязуется: подавать абоненту через присоединительную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения холодную воду; осуществлять приём сточных вод от канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения, обеспечивать их транспортировку, очистку, сброс в водный объект. Абонент обязуется оплачивать холодную (питьевую) воду установленного качества. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен одному календарному месяцу. Абонент оплачивает полученную холодную воду и отведенные сточные воды до 10 числа месяца, следующего за расчетным месяцем, на основании счетов, выставляемых к оплате организацией водопроводно-канализационного хозяйства не позднее 5 числа месяца, следующего за расчетным месяцем.

Согласно Постановлению Правительства РФ от ** ** ** №253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» предусмотрено, что исполнитель коммунальных услуг (ООО УК «...») обязан перечислять денежные средства, полученные от потребителей ..., в адрес ресурсоснабжающей организации (ОАО «Сыктывкарский ...») в полном объеме поступления. В случае, если потребитель не в полном объеме оплатил выставленные счета, то исполнитель коммунальных услуг должен перечислить денежные средства в адрес ресурсоснабжающей организации пропорционально, согласно выставленному потребителю счету от фактически полученной от потребителя оплаты. При этом платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающей организации не позднее рабочего дня. следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю.

В соответствии с договорами управления МКД, ООО УК «...» осуществляло начисление и выставление счетов за коммунальные услуги, в том числе за поставку холодной воды и водоотведение в адрес потребителей, обслуживаемых ООО УК «...». Денежные средства, собранные с потребителей за ресурсы - ..., поставленные ОАО «Сыктывкарский ...», согласно вышеуказанному постановлению Правительства РФ от 28.03.2012 №253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», ООО УК «...» должно было направлять в адрес ОАО «Сыктывкарский ...» в счет оплаты за поставленную холодную воду и водоотведение, с учетом фактически полученной от потребителей оплаты.

При этом задолженность ООО УК «...» на ** ** ** перед ОАО «Сыктывкарский ...» отсутствовала.

В период с ** ** ** по ** ** ** ООО УК «...» выставило в адрес потребителей, обслуживаемых ООО УК «...», счета на оплату ... на общую сумму 50401879 рублей 51 копейка, в том числе, за холодную воду и водоотведение, поставленные ОАО «Сыктывкарский ...», в общей сумме 20120356,65 рублей. За указанный период времени оплата ... осуществлена потребителями на общую сумму 35805197,21 рублей, в том числе, за поставленную холодную воду и водоотведение ОАО «Сыктывкарский ...» в сумме 14330260,28 рублей, которые поступили на расчетные счета ОАО ......»: ..., открытый в ПАО «.........» по адресу: ...; ..., открытый в Сыктывкарском филиале ПАО «......» по адресу: ...; ..., открытый в ОСБ №8716 ПАО «......» по адресу: ..., а также на расчетный счет ООО УК «...» ..., открытый в Сыктывкарском филиале ПАО «...» по адресу: .... При этом, расчетным ... в одностороннем порядке в счет вознаграждения за оказанные услуги по договору №22 РП от ** ** ** были удержаны денежные средства в размере 653130,26 рублей.

Таким образом, в период с ** ** ** по ** ** ** на расчетные счета ОАО ......» и расчетный счет ООО УК «...» от потребителей поступили денежные средства в размере 14330260,28 рублей за поставленную ОАО «Сыктывкарский ...» холодную воду и водоотведение, и с учетом одностороннего удержания расчетным ..., в пользу ОАО «Сыктывкарский ...» подлежали уплате 13677130,02 рублей.

При этом, ФИО1, являясь руководителем коммерческой организации, а именно, с ** ** ** до ** ** **, занимая должность генерального директора, а с ** ** ** до ** ** ** - должность исполнительного директора ООО УК «...», фактически выполнял управленческие функции в данной организации, осуществляя полномочия по распоряжению имуществом и расчетными счетами Общества, расчеты с контрагентами, включая ресурсоснабжающие организации, в частности, ОАО «Сыктывкарский ...».

Вместе с тем, ФИО1, достоверно зная об имеющейся задолженности перед ресурсоснабжающей организацией и о поступивших на расчетные счета ОАО ......» и расчетный счет ООО УК «...» денежных средствах от потребителей, предназначенных в адрес ОАО «Сыктывкарский ...» в размере 13677130,02 рублей, действуя умышленно, вопреки интересам возглавляемого им Общества и ресурсоснабжающей организации, в нарушение п.п. 5, 6 Требования к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденного Постановлением Правительства РФ №253 от ** ** **, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, в том числе, аффилированных организаций, нанесения вреда правам и законным интересам ОАО «Сыктывкарский ...», направил подписанные им распорядительные письма в АО ......», на основании которых в период с ** ** ** по ** ** ** АО ......» произвело оплату в адрес ОАО «Сыктывкарский ...» за поставленные услуги на сумму в размере 9448539,12 рублей, что на 4228590,90 рублей меньше суммы, полученной от потребителей за услуги ОАО «Сыктывкарский ...». При этом, поступившие от конечных потребителей в счет оплаты услуг ОАО «Сыктывкарский ...» денежные средства на основании подписанных и направленных ФИО1 распорядительных писем в АО ......», были израсходованы, в том числе, в пользу: ООО УК «...» (организации, по которой общая сумма начислений за оказанные ею услуги в адрес потребителей за ... составила 148804,94 рубля) - 2857000 рублей, часть из которых направлена в счет заработной платы, в том числе, самого ФИО1 на сумму 402637,75 рублей, выдачу денежных средств на хозяйственные расходы в сумме 114000 рублей, на возврат займа ФИО1 на сумму 130000 рублей; ООО «...» - 1397543,31 рубля, откуда в последующем часть денежных средств направлена на расчеты с матерью ФИО1 - ... И.П. в счет оплаты по договору аренды с последней.

В результате в период с ** ** ** по ** ** ** разница между полученными ООО УК «...» денежными средствами от потребителей холодного водоснабжения и водоотведения и фактической оплатой счетов ОАО «Сыктывкарский ...», с учетом удержанных расчетным ... в одностороннем порядке денежных средств, составила 4228590,90 рублей, которые ФИО1 умышленно не перечислил указанной ресурсоснабжающей организации, израсходовав 4105738,37 рублей в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, в том числе, аффилированных организаций, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам ОАО «Сыктывкарский ...».

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, не признал, показал, что с марта 2015 года по август 2015 года работал генеральным директором ООО УК «...», в последующем и до 2017 года – исполнительным директором. Единственным исполнительным органом Общества является либо директор, либо генеральный директор. Соответственно, распорядителем денежных средств в ООО УК «...» с ** ** ** по ** ** ** являлся генеральный директор .... Все решения ими принимались совместно, после консультаций. Как исполнительный директор, он действовал в рамках должностной инструкции и на основании доверенности, в частности, представлял интересы организации в администрации ..., в отношениях с контрагентами: «Сыктывкарский ...», ПАО «Т ...», «...», ......». При этом, ** ** ** с Сыктывкарским ... был заключен договор водоснабжения, фактически подписанный ** ** **, о чем свидетельствуют подписи, печати и дата подписания. ОАО «Сыктывкарский ...» ему никаких денежных средств или материальных активов по договорам хранения, поручения средств не вверял. Полагал, что если денежные средства, полученные от потребителя для удовлетворения требований ..., были направлены на выполнение иных услуг, его действия необходимо квалифицировать по ст. 330 УК РФ.

По агентскому договору денежные средства поступали на расчетный счет расчетного ..., который предоставлял информацию о сумме поступивших денежных средств для УК «...» и сумме задолженности. Каким образом выводилась сумма, сказать не может, так как это делал экономист расчетного .... Данная информация передавалась по телефону в бухгалтерию их предприятия. Их бухгалтер формировал реестр кредиторов с суммой задолженности. Они со ... согласовывали погашение сумм, распределяли денежные средства, но почему в распорядительных письмах стоят его подписи, а не ..., пояснить не может. Все работы выполнялись в рамках заключенных договоров, распределение денежных средств осуществлялось, примерно, в рамках имеющихся процентных соотношений, переплаты в адрес третьих лиц не было. Ресурсоснабжающие организации получают денежные средства не сразу, при этом, в платежном поручении в назначении платежа указывается период, за который организация оплачивает (целевое назначение платежа и период). Оплата услуг, оказанных ресурсоснабжающими организациями, более поздними датами, это правила делового оборота в сфере управления. Кроме того, Жилищный кодекс Российской Федерации (далее ЖК РФ) предусматривает, что за ** ** ** года население должно оплатить оказанные услуги до ** ** **, но оплата производилась и позднее, так как строгой платежной дисциплины нет. С учетом собираемости платежей, задолженность перед контрагентами была, есть и будет. Каких-либо доходов у ООО УК «...», за исключением сферы управления жилыми домами, не было.

В период с ** ** ** по ** ** ** ООО УК «...» также несла постоянные затраты, связанные с исполнением судебных актов и иных актов контролирующих и надзорных органов, которые не были предусмотрены и заложены в тарифы. По результатам открытого конкурса ООО УК «...» было признано победителем в отношении ряда жилых домов в ..., части ... – это неблагоустроенные дома и жилой фонд с большим износом. Многие виды работ организатором конкурса в лице администрации ... не были заложены в перечень, в связи с чем, собственники жилых помещений писали жалобы, а контролирующие органы – представления. Соответственно, приходилось делать работы за счет тех средств, которые поступали от населения, так как эти работы делаются для населения и по предписанию государственных органов. В частности, не заложенная в тариф диагностика газового оборудования была проведена на основании решения Сыктывкарского городского суда по представлению прокуратуры. На эти работы было направлено около 800000 рублей, собранных с населения. В части арендной платы за гараж свидетель ... пояснил, что ** ** ** год арендные платежи не производились. Были ли какие-то претензионные требования в связи с использованием данного помещения в течение двух лет без оплаты, пояснить не может. Более того, согласно заключению эксперта, период ** ** ** года был погашен в ** ** ** года, то есть был закрыт в полном объеме. При этом, данный период вменен ему необоснованно, поскольку ** ** ** в деятельности ООО УК «...» никаких существенных фактов не произошло, а после начала процедуры банкротства, кредиторами ООО УК «...», кроме Сыктывкарского ..., были и другие подрядчики.

Вместе с тем виновность подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ при изложенных в установочной части приговора обстоятельствах в полном объеме подтверждается показаниями представителя потерпевшей ... С.Ф., свидетелей ... Е.В., ... Е.С., ... Е.П., ... Н.А., ... А.И., ... Е.Ю., ... Л.В., ... И.М., ... А.С., ... В.Н., ... Е.Н., экспертов ... А.С. и ... А.А.

Так, из показаний представителя потерпевшего ОАО «Сыктывкарский ...» ... С.Ф. следует, что между ОАО «Сыктывкарский ...» и ООО УК «...» ** ** ** был заключен единый договор №5403 холодного водоснабжения и водоотведения, который действовал с ** ** **. На основании данного договора с их стороны были приняты обязательства по поставке питьевой воды и приему сточных вод, а со стороны абонента – по приему услуг и их своевременной оплате. Сыктывкарский ... поставлял ресурсы управляющей компании, а управляющая компания уже предоставляла данные услуги населению, жилым и нежилым помещениям. С ** ** **... ежемесячно выставлял счета-фактуры на то количество домов, которое было указано в заявке, поэтому моментом оплаты считается именно ** ** **. По состоянию на ** ** ** у ООО УК «...» задолженности перед ... не имелось. Бухгалтерия ... ежеквартально отправляет абонентам акты сверки, в которых указывается номер счет-фактуры, начисленная сумма и платежи, если они были. Оплата от ООО УК «...» происходила через расчетный ... с указанием на конкретный договор или конкретную счет-фактуру. В ходе действия договора №5403 ... два раза обращался в Арбитражный суд Республики Коми в связи с образовавшейся задолженностью. По решению от ** ** ** за период с ноября 2015 года по март 2016 года, включительно, сумма долга и исковых требований составила 6688094,30 рублей, но в связи с частичной оплатой, решение было вынесено на сумму 4718094,30 рублей. По состоянию на ** ** ** сумма долга составляла 10678498,16 рублей. В ноябре же ** ** ** года, кроме взыскания задолженности через Арбитражный суд, Сыктывкарский ... обращался в Службу Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля). Обращение было передано в полицию. По решению Арбитражного суда от ** ** ** за период с ** ** ** года, включительно, сумма задолженности составляла 2414214,63 рублей. При этом, договор между Сыктывкарским ... и ООО УК «...» прекратил действие ** ** **, а ** ** ** между кредиторами и должником ООО УК «...» в лице конкурсного управляющего было заключено соглашение об отступном. Сумма была 8130480,05 рублей, но ... было принято только 7562946,66 рублей, а оставшаяся сумма в размере около 600000 рублей была списана. В настоящее время задолженности у ООО УК «...» перед Сыктывкарским ..., в связи с его ликвидацией, не имеется. По поводу задолженности она неоднократно направляла претензионные письма в адрес управляющей компании, но не помнит, получала ли ответы на них. При этом, взаимоотношения в рамках договора у Сыктывкарского ... были не с ФИО3, как с физическим лицом, а с юридическим лицом ООО УК «...». Общение с руководителем управляющей компании в ее компетенцию не входит. Впоследствии представитель потерпевшего отказалась от заявленных в рамках уголовного дела исковых требований, поскольку сумма задолженности по инкриминируемому подсудимому периоду вошла в реестр кредиторов по процедуре банкротства, а в ** ** ** году ОАО «Сыктывкарский ...» принял всю дебиторскую задолженность ООО УК «...», хотя фактически денежных средств от населения так и не получил.

Свидетель ... Е.В. в судебном заседании показал, что знаком с ФИО3 10 лет, но работать вместе начали только с ** ** ** года, когда он получил лицензию на управление многоквартирными домами. При этом, ФИО3 предложил ему должность генерального директора в ООО УК «...», где тот был учредителем. В штате Общества состояли 5 человек: он – генеральный директор, исполнительный директор, энергетик – ..., главный бухгалтер – ... и юрист – .... Он, как генеральный директор, распоряжался денежными потоками, в том числе, занимался распределением денежных средств, а ФИО3 осуществлял договорные отношения с администрацией и жильцами. У Общества был заключен договор с расчетным ..., куда и поступали денежные средства от населения. Перечисление денежных средств ресурсоснабжающим организациям осуществлялось безналичным путем посредством направления в расчетный ... платежных поручений. С даты вступления в должность директора ООО УК «...» (** ** **) он являлся единственным распорядителем денежных средств. Сколько и кому должны денег, они считали вместе с главным бухгалтером. Документы готовила ..., а подписи в документах проставлял он. ФИО3 в этом участия не принимал, указаний не давал и не просил его перечислить денежные средства в адрес каких-либо конкретных юридических лиц. Финансовые документы ФИО3 не подписывал, а если бы и подписал, то они бы не прошли. В управлении Общества находилось около 160 домов районе в м. Дырнос, м. ... и по Октябрьскому проспекту, в основном ветхое жилье и деревянные дома. Договора по обслуживанию домов иногда заключал он, иногда ФИО3. Обслуживанием данного жилого фонда занимались ООО «...» и ООО «...». С ООО «...» и ООО «...» был заключен договор на вывоз ТБО, но как они его реализовывали, не знает. Насколько он помнит, ООО «...» также занималось вывозом крупногабаритного мусора, ремонтами, содержанием домов, чисткой крыш от снега с помощью спецтехники. Ремонтные работы выполняли по мере поступления заявок от жильцов. Контроль за перечнем выполненных работ вел жилищный отдел ООО УК «...», который, по возможности, ежемесячно выходил на объекты. Выходил на объекты и он сам. Договор на поставку воды между ООО УК «...» и ОАО «Сыктывкарский ...», скорее всего, подписывал ФИО3. Постановление Правительства РФ №253, которое предъявляет требования о перечислении ресурсоснабжающим организациям денежных средств в равных долях, исходя из суммы, имеющейся на расчетном счете, ему известно. Оплата организациям производилась по мере поступления денежных средств от населения. Приоритета у какой-либо из организаций не было. Сумму поступающих в адрес ОАО «Сыктывкарский ...» денежных средств перечисляли в равных долях, не ущемляя его прав. При поступлении денежных средств, старались платить сразу, но имели место факты оплаты за ноябрь в январе следующего года. Тогда в платежках указывали месяц, за который оплачивают. После обращения в Арбитражный суд кредитора ООО «...», перед которым у ООО УК «...» была задолженность около 5000000 рублей, была введена процедура банкротства, а конкурсным управляющим назначен .... Кредиторами ООО УК «...» являлись ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...». Задолженность ООО УК «...» перед указанными кредиторами была обоснованной. За ОАО «Сыктывкарский ...» также были признаны требования кредитора, но задолженность перед данной ресурсоснабжающей организацией была погашена с переплатой. До признания банкротства между ООО УК «...» и ОАО «Сыктывкарский ...» было заключено соглашение об отступном. При этом, задолженность у ООО УК «...» образовалась из-за несвоевременной оплаты собственниками жилья коммунальных услуг и ветхости жилого фонда, который требовал больших затрат на ремонт. В настоящее время ООО УК «...» признан банкротом и исключен из Единого государственного реестра юридических лиц (далее ЕГРЮЛ).

В порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ... Е.В., данные им в ходе предварительного следствия. Так, при допросе в качестве свидетеля от ** ** **, ... Е.В. пояснял, что работает в должности генерального директора ООО УК «...» с 01.10.2015, куда был назначен учредителем Общества ФИО3, который предпочел занять должность исполнительного директора. ООО УК «...» учреждено в ** ** ** году. Юридический адрес Общества: .... Уставной капитал – 10000 рублей. В штате ООО УК «...» состоят 5 человек: он – генеральный директор, ФИО3 – исполнительный директор, ... – главный бухгалтер, ... – юрист, ... – главный энергетик. Основной вид деятельности Общества – управление многоквартирными домами, которое оно осуществляет с ** ** **. До ** ** ** никакой деятельности ООО УК «...» не осуществляло. В его обязанности, как генерального директора, входило: руководство Обществом, контроль за подрядными организациями, подписание актов выполненных работ, подписание документов по отчетности (в налоговую и пенсионную службы), подписание реестра платежей (в основном, по заработной плате). Ему же принадлежало право первой подписи и доступ к расчетному счету Общества. ФИО3, как исполнительный директор, взаимодействовал с органами муниципальной власти по вопросам деятельности управляющей компании, помогал ему по ведению хозяйственной деятельности организации, а именно, вел прием населения, частичный осмотр жилищного фонда, то есть, все, что прописано в должностной инструкции. Дивиденды ФИО3 никогда не выплачивались, займы не выдавались. ФИО3 сам выдавал займ ООО УК «...», но тот со стороны ООО УК «...» был погашен. Все расчеты в организации осуществляются безналичным расчетом, кассы нет. Расчетный счет ООО УК «...» расположен в ПАО «Транскапиталбанк». В управлении ООО УК «...» находится более 160 многоквартирных домов (в основном деревянных), расположенных в районах м. Дырнос, м. Париж и Октябрьского проспекта ..., а также 7 юридических лиц: ООО ... ИП ... Н.А., ИП ... Т.А., ИП ... А.А., ... Л.М., Почта ..., ... С.Г. Для собственников многоквартирных домов ООО УК «...» оказывает жилищные услуги (содержание и ремонт), услуги по обслуживанию домофона, вывозу твердых бытовых отходов и коммунальные услуги (горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, дневное и ночное электроснабжение мест общего пользования, теплоснабжение). Юридическим лицам ООО УК «...» оказывает и начисляет плату за жилищную услугу, а из коммунальных - только за услугу по электроснабжению на общедомовые нужды. Для вышеуказанных целей у ООО УК «...» заключены договоры поставки коммунальных услуг с ОАО «Сыктывкарский ...», ПАО «Т ...», ОАО «Коми энергосбытовая компания». ООО УК «...» с начала деятельности имеет договорные отношения: на вывоз твердых бытовых отходов с ООО «...»; на обслуживание ... с ООО «......»; на обслуживание коллективных антенн с ООО «...»; на вывоз крупногабаритного мусора с ООО «...»; на обслуживание и содержание домов с ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «Жилищная компания ...», ООО «Жилищная компания ...-2». Также был заключен разовый договор с ООО «...», в рамках которого последнее проводило анализ состояния сетей газоснабжения в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО УК «...», с оплатой в размере 760000 рублей. Договор на ремонтные работы был также заключен с ООО «Гарантстройсервис», но что-либо по предмету договора и оплате, пояснить затрудняется. Начисление платы за ... осуществляется посредством программы «1С Предприятие 8.0». Денежные средства от юридических лиц в счет оплаты ... поступают на расчетный счет ООО УК «...», открытый в ПАО «Транскапиталбанк». Услуги расчета и начисления платы за ... собственникам жилых помещений, услуги аккумулирования (сбора) денежных средств, поступивших от потребителей ..., и их последующего перечисления, согласно полученным распоряжениям, в соответствии с договором возмездного оказания услуг №22-РП от ** ** ** для ООО УК «...» оказывает АО ......». АО ......» в рамках заключенного договора самостоятельно производит расчет и начисление собственникам жилых помещений за ..., выставляет и направляет в их адрес счета-квитанции и производит сбор денежных средств на свой расчетный счет. О начисленных и собранных суммах денежных средств в разрезе услуг и поставщика АО ......» уведомляет ООО УК «...» путем направления сводного отчета, а также через бухгалтера. После того как становится известно о сумме, имеющейся к распределению, главный бухгалтер составляет для руководства черновой вариант оборотно-сальдовой ведомости по поставщикам, где отражается задолженность ООО УК «...» за оказанные услуги перед ресурсоснабжающими организациями и обслуживающими компаниями на текущую дату, а также сумма, имеющаяся для распределения. По сложившейся практике он и ФИО3 изучают данную ведомость, после чего на черновом варианте ФИО3 распределяет денежные средства, то есть пишет, сколько необходимо перечислить денежных средств в адрес данного контрагента и ресурсоснабжающей организации. После этого, черновой вариант ведомости возвращается главному бухгалтеру для составления распорядительного письма, которые, в основном, подписывал ФИО3. Подписывал ли он данные документы, точно не помнит. Ему и ФИО3 знакомы требования к осуществлению расчетов с ресурсоснабжающими организациями, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от ** ** **№..., согласно которым расчеты с ресурсоснабжающими организациями должны осуществляться почти ежедневно, если сумма собранных средств превысила 5000 рублей. При этом, распределение должно осуществляться пропорционально начислению. Собранные с населения денежные средства в счет оплаты ... перечислялись с расчетного счета АО ......» на расчетный счет ООО УК «...» и расходовались в основном на налоги и заработную плату. Распределением денежных средств, поступивших от потребителей и предназначенных для перечисления в ОАО «Сыктывкарский ...» в период с ** ** ** по ** ** **, занимался ФИО3. Сам он больше занимался производственными работами. Насколько помнит, в период отсутствия ФИО3 (больничный, отпуск) распределение денежных средств контрагентам и ресурсоснабжающим организациям приостанавливалось. Выплачивалась заработная плата, исчислялись налоги. В деятельности ООО УК «...» он не самоволен. Сделки с подрядными организациями, перечисление денежных средств контрагентам и иные действия по деятельности он согласовывает с ФИО3, который являлся владельцем ООО УК «...» и принимал его на работу. Для себя он понимает, что ФИО3 главнее, хотя официально по документам он ему не подотчетен. Знал ли ФИО3 о том, что неправильно распределяет денежные средства, не знает. ... являлась председателем комиссии при избрании его на должность генерального директора ООО УК «...», но является ли она руководителем или учредителем каких-либо организаций, ему не известно. В настоящее время ООО УК «...» имеет долговые обязательства перед ОАО «Сыктывкарский ...» порядка 500000 рублей (т. 3 л.д. 12-16). При последующем допросе от ** ** **... Е.В. уточнил, что, будучи генеральным директором ООО УК «...», денежными средствами организации он фактически не распоряжался. Все финансовые вопросы, а именно, перечисление денежных средств ресурсоснабжающим и подрядным организациям регулировал ФИО3, что касалось и денежных средств, собранных с потребителей услуг ОАО «Сыктывкарский ...». ФИО3 лично давал указание на перечисление денежных средств контрагентам и иным ресурсоснабжающим организациям. Подписи на распорядительных письмах принадлежат ФИО3. Руководствовался ли ФИО3 при распределении денежных средств постановлением Правительства РФ №253, ему не известно, но требования данного постановления, как руководитель управляющей компании, тот знать должен. Сам он мог подписывать документы по выдаче заработной платы, оплаты налоговой и пенсионной пошлины, но к распределению денежных средств он отношения не имеет (т. 3 л.д. 17-19). В ходе допроса от ** ** **... Е.В., подтверждая ранее данные показания, дополнял, что основываясь на установленном собранием собственников жилья тарифе, утвержденном администрацией ..., происходят начисления по выплатам коммунальных услуг собственникам жилья, которые включаются в платежные документы. Денежные средства, поступающие от собственников жилья, аккумулируются на расчетном счете АО ......» и на основании распорядительных писем руководства ООО УК «...» сначала перечисляются ресурсоснабжающим и подрядным организациям, в последующем выплачивается заработная плата сотрудникам ООО УК «...». В период с ** ** ** по ** ** ** распорядительные письма, на основании которых происходило перечисление денежных средств с расчетных счетов как АО ......», так и с расчетного счета ООО УК «...», подписывал ФИО3. Между ООО УК «...» и ООО «...» был заключен договор подряда на уборку территорий. Каждый месяц на основании указанного договора подписывался акт о выполненных работах, а в последующем, согласно вышеуказанному тарифу, происходило начисление. Оплата происходила на основании распорядительных писем, которые подписывал ФИО3. Распределение денежных средств при производстве ежемесячной оплаты ресурсоснабжающим и подрядным организациям зависело от поступления денежных средств от населения на расчетные счета. Денежные средства распределялись равными долями как ресурсоснабжающим, так и подрядным организациям. При этом, оплата коммунальных услуг от населения поступала не в полном объеме, в связи с чем, образовывалась задолженность перед ресурсоснабжающими и подрядными организациями (т. 3 л.д. 20-22).

После оглашения показаний свидетель ... Е.В. настаивал на своих показаниях в судебном заседании, указав, что давал первоначальные показания под давлением органов следствия. При этом, объяснить, каким образом подписи ФИО3 оказались в платежных документах, не смог, настаивая на том, что с ** ** ** по ** ** ** распоряжением денежных средств в ООО УК «...» занимался именно он, а не ФИО3.

Свидетель ... Е.П. в судебном заседании показала, что с ** ** ** по ** ** ** работала главным бухгалтером ООО УК «...», директором которого в указанный период был .... Ему же принадлежало право первой подписи. ФИО3 она знает, как исполнительного директора ООО УК «...» с ** ** **, но какие у того были функции, сказать не может. В ее обязанности как главного бухгалтера входило ведение бухгалтерской и налоговой отчетности. Организация находилась на упрощенной системе налогообложения и имела расчетный счет в «Транскапиталбанк». ООО УК «...» занималось управлением многоквартирными домами (более 160) в районе Октябрьского проспекта и м. Париж. На обслуживании общества кроме жилых домов было и немного юридических лиц. У ООО УК «...» были заключены договоры с ресурсоснабжающими организациями: с ОАО «Сыктывкарский ...» на поставку холодного водоснабжения; с ПАО «Т-...» на поставку теплоснабжения; с АО «...» на поставку энергоснабжения. ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО ЖК «...» - подрядные организации ООО УК «...», которые занимались ремонтом и содержанием жилых домов. Также у ООО УК «...» был заключен договор с расчетным ..., который занимался начислением и перечислением денежных средств ресурсоснабжающим организациям по распоряжениям от ООО УК «...». Оплата производилась пропорционально начисленным суммам всем ресурсоснабжающим организациям. Сумма начисленных услуг бралась в пропорциональном соотношении от общей суммы начислений, этот процент умножался на сумму поступивших денежных средств, которые и перечислялись в этом соотношении. Сколько денег поступило для ..., столько и должно было уйти, однако задолженность была всегда, так как население не платило в срок. Поскольку возможности вычленить, за что человек платит, не было, брался процент от поступившей суммы. О том, сколько денежных средств поступило в расчетный ..., она узнавала, в частности, у .... Решение о переводе поступивших денежных средствах принимал только .... Размер денежных средств для перечисления сама она не определяла, предоставляя директору оборотную ведомость, в которой были суммы задолженности перед поставщиками на текущую дату и поступивших денежных средств. Директор подписывал распорядительное письмо, после чего она несла его в расчетный ... для регистрации и исполнения. Оплата контрагентам и подрядным организациям производилась на основании счетов, счетов-фактур, актов выполненных работ, которые выставлялись в соответствии с заключенными договорами. Расходы ООО УК «...», связанные с управлением домами (зарплата, налоги), содержались в квитанции в строке содержание и ремонт жилого имущества. Задолженность ООО УК «...» на разных этапах банкротства перед ООО «...» была около 700000 рублей, ООО «...» - около 1000000 рублей, ООО «...» - около 2000000 рублей, АО «...» - около 1000000 рублей. Формирование платежных поручений и поступление денежных средств от собственников жилья на счет управляющей компании за выставленные ОАО «Сыктывкарский ...» за октябрь 2016 года счета-фактуры за оказанные, предоставленные услуги осуществлялось в следующем месяце, то есть, в середине ноября. За период сентября-октября 2016 года со стороны ООО УК «...» были произведены платежи на сумму примерно 9500000 рублей, а задолженность перед ... была погашена в период конкурсного производства путем заключения отступного.

Свидетель ... Е.С. в судебном заседании подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного следствия, от ** ** ** и ** ** **, согласно которым с апреля 2013 года она работает главным бухгалтером в АО ......», директором которого является .... В ее должностные обязанности входят: ведение бухгалтерского учета организации; отчетная деятельность; контроль по взаимоотношению с управляющими компаниями в рамках заключенных договоров; ведение учета поступления денежных средств на расчетный счет АО ......» для управляющих организаций; ежедневное распределение денежных средств управляющих организаций по поступающим от руководителей распоряжениям. ** ** ** между ООО УК «...» в лице генерального директора ФИО3 и АО ......» в лице ..., заключен договор возмездного оказания услуг №22-РП, в рамках которого АО ......» оказывает для ООО УК «...» услуги расчета и начисления платы за ..., направления счетов-квитанций в адреса собственников, аккумулирования (сбора) денежных средств, поступивших от потребителей ... и их последующего перечисления, согласно полученным от заказчика распоряжениям. Данные услуги в рамках договора АО ......» оказывает только по собственникам жилых помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО УК «...». В представленных АО ......» по запросу документах отражены сведения о начислении и поступлении платы за ... только по собственникам квартир многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО УК «...». В рамках вышеуказанного договора АО ......» не производит расчет процентного соотношения начисленных и поступивших денежных средств в качестве оплаты в разрезе услуг, не высчитывает суммы полученной от собственников оплаты за ту или иную услугу, а направляет в адрес ООО УК «...» сведения, содержащие данные об общей сумме поступивших денежных средств. Ежемесячно в рамках данного договора непосредственно ею подготавливается отчет для ООО УК «...» о суммах, начисленных за ..., и суммах, собранных денежных средств. По письменному заявлению она иногда подготавливает реестр платежных поручений по произведенным по распоряжениям ООО УК «...» перечислениям, где указывает сумму, номер платежного поручения и адрес контрагента. Распределение поступивших денежных средств осуществляется по распорядительным письмам, поступающим из ООО УК «...» за подписью директора ФИО3, в которых указывается сумма и контрагент, в адрес которого необходимо перечислить денежные средства. Об имеющейся к распределению сумме, она уведомляет ООО УК «...» по мере необходимости управляющей компании. В основном, два раза в неделю ей звонит бухгалтер ... Звонит по возникающим вопросам и директор ООО УК «...» ФИО3. ... ей не знаком, с ней тот никогда ни по каким вопросам не связывался. Оплата за оказанные АО ......» услуги по договору №22-РП от ** ** ** осуществляется путем удержания на расчетном счету АО ......» денежных средств из суммы поступивших от собственников денежных средств в счет оплаты .... Ежемесячно в адрес ООО УК «...» направляется заявление о зачете взаимных требований, где указана сумма удержанных в качестве оплаты по договору денежных средств. За ведение одного лицевого счета в соответствии с договором предусмотрена определенная сумма (т. 3 л.д. 40-42). В экспертизе №1762 от ** ** ** (стр. 61) имеются данные о перечислении денежных средств по распорядительному письму от ** ** ** за исходящим №1/1013-2 ООО «УК «...» (ИНН ...). Указанная организация отношения к ФИО1 не имеет. «67к» - код, присвоенный в справочнике платежей компании ООО «УК «...» (ИНН ...), директором которого является ФИО4. «87к» - код, присвоенный в справочнике платежей компании ООО УК «...», директором которого является ФИО3 (т. 6 л.д. 95-97). В судебном заседании свидетель дополнила, что расчетный ... перенаправлял денежные средства, поступившие от населения ресурсоснабжающим организациям, только по распорядительным письмам от управляющих компаний, которые должны содержать реквизиты, основание и назначение платежа, иметь подписи директора и главного бухгалтера. Поступающие распорядительные письма, после резолюции генерального директора ..., являются обязательными. Фамилия ... ей знакома, но лично его она не знает.

Свидетель ... Н.А. показала, что с ** ** ** по ** ** ** работала ведущим специалистом отдела расчетов в расчетном .... В ее должностные обязанности входило производство расчетов по договорам, работа с населением по размерам расчетов, формирование счетов, формирование отчетных форм, ежемесячно представляемых управляющей компании. В отчетных формах содержалась информация о размере начисления за ..., размере и сумме платежей. Денежные средства от населения поступали по единому счету-квитанции за расчетный период без разбивки по платежам. Счета собственникам жилых помещений выставлялись расчетным ... на основании передаваемых показаний индивидуальных приборов учета, которые имеются у собственников, либо по нормативу. Денежные средства, поступившие от собственников жилья на счет расчетного ..., согласно договору, принадлежат управляющей компании, которая распоряжается ими по распорядительным письмам. Куда направлялись денежные средства, собранные на счетах расчетного ..., она не знает. ООО УК «...» ей известно только по распорядительным письмам. Шарапов ей известен только как работник какой-то компании, но какой именно, не помнит. В месячных отчетах реальные подрядчики, с которыми заключены договоры управляющей компанией, не отражаются. В программном продукте указывается одна подрядная организация, которая осуществляет определенное количество работ, а не все ею привлеченные. Обычно, если услуга не оказана, от управляющей кампании поступает распоряжение в адрес расчетного ... о проведении перерасчета, но в ** ** ** годах перерасчеты не делались. Платеж и поступление денег от населения, по счетам, выставленным за ** ** **, должен был осуществляться на следующий месяц до конца ноября, но на практике такого не бывает. За период с ** ** ** по ** ** ** оплата могла быть осуществлена и ** ** **.

Свидетель ... А.И. в судебном заседании подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия. Так, при допросе от ** ** ** свидетель показал, что ** ** ** года работает директором подрядных организаций ООО «...», а ** ** ** - директором ООО «...» и ООО «...». В его должностные обязанности входит: заключение договоров, руководство деятельностью компаний, организация работы и контроль за ее исполнением, распределение денежных средств. ООО «...» учреждено им и ... в ** ** ** году и ведет деятельность в сфере обслуживания жилых домов (уборка мусора, ремонт подъездов, электроснабжение, очистка кровли, сантехнические работы). Директором ООО «...» он назначен с момента создания Общества по решению собрания учредителей. Штат Общества составляет, примерно, 60 человек. Расчетный счет расположен в ПАО «......», у него имеется право первой подписи. Помещение, где расположено ООО «...», предоставлено ООО «...», где он также является директором. Дивиденды уставом Общества не предусмотрены и никому никогда не выплачивались. ООО «...» учреждено им и ... в 2014 году и ведет деятельность в сфере обслуживания жилых домов (уборка мусора, ремонт подъездов, электроснабжение, очистка кровли, сантехнические работы). Директором ООО «...» он назначен по решению учредителей. Штат Общества равен, примерно, 70 человек. Расчетный счет расположен в ПАО «.........», и у него имеется право первой подписи. Помещение, где расположена организация, находится в ее собственности. Дивиденды уставом Общества не предусмотрены и никому никогда не выплачивались. Кто является учредителями ООО «...», он не знает, но до него директором Общества был .... В ООО «...» он состоял в должности инженера, а директором был назначен собранием учредителей, о чем узнал через отдел кадров, когда подписывал приказ о согласии с предложенной должностью. ООО «...» и ООО «...» зарегистрированы и фактически располагаются по адресу: ..., а ООО «...» - по адресу: .... Основным заказчиком ООО «...», ООО «...» и ООО «...» является ООО УК «...». С ФИО3 у него рабочие отношения. В своей деятельности он формально подотчетен последнему, тот может позвонить в любое время и узнать о деятельности ООО «...», ООО «...» и ООО «...», но никаких указаний от ФИО3 о перечислении денежных средств он не получал. ФИО3 от деятельности ООО «...», ООО «...» и ООО «...» прибыли не получает. ООО «...», ООО «...» и ООО «...» имеют договорные отношения с ООО УК «Октябрьская управляющая компания», ООО УК «...» и ООО «...-1», директором которых в настоящее время является .... Управленческие решения, решения о финансовой политике, о политике во взаимоотношениях с контрагентами, как и решения о выборе подрядных организаций, он принимает лично сам. Также он сам решает вопросы распределения и перечисления денежных средств, выполняет иные распорядительные функции в ООО «...», ООО «...» и ООО «...». Между ООО «...», ООО «...» и ООО УК «...» в лице ФИО3 ** ** ** заключены договора на обслуживание многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО УК «...». ООО «...» обслуживает жилищный фонд по Октябрьскому проспекту, .... В соответствии с дополнительным соглашением, подписанным им и ФИО3, на обслуживание ООО «...» присоединились многоквартирные дома в районе ...а, ... дивизии. ООО «...» обслуживает дома, расположенные по Октябрьскому проспекту (от пересечения ... до пересечения с ... партизан), ..., дома по ... дивизии и т.д., согласно приложения к договору. В рамках данных договоров ООО «...» и ООО «...» выполняют сантехнические работы, работы по очистке кровли, работы по текущему ремонту и содержанию общедомового имущества. ** ** ** между ООО «...» в его лице и ООО УК «...» в лице ФИО3 заключен договор на вывоз крупногабаритного мусора с контейнерных площадок многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО УК «...», и очистке дворовой территории. ООО «...» предъявляет в адрес управляющей компании счета, исходя из фактически вывезенного объема крупногабаритных отходов. По ООО «...» и ООО «...» акты изначально формируются на основании смет, которые формируются по видам работ. Ежемесячно ООО «...» и ООО «...» выполняют работы на сумму, складывающуюся в пределах установленного договорами тарифа на количество обслуживаемых квадратных метров жилого фонда. Оплата в адрес ООО «...», ООО «...» и ООО «...» производится ежемесячно безналичным путем с расчетного счета АО ......», частями. Задолженность со стороны ООО УК «...» перед ООО «...» на ** ** ** составляла около 1000000 рублей, перед ООО «...» - в пределах 1200000 рублей, перед ООО «...» - около 1800000 рублей. По поводу имеющейся задолженности ООО УК «...» перед ООО «...», ООО «...» и ООО «...» он постоянно звонит ФИО3 и .... Относительно сведений из ИФНС по ... (реестр 2-НДФЛ) в отношении ООО «...» за 2015 год пояснил, что Раевская - бухгалтер ООО «...», а ее доход 609930,81 рублей - заработная плата; ФИО5 - водитель, а его доход 765204,67 рублей - заработная плата; ФИО6 - бухгалтер, а ее доход 479127,57 рублей - заработная плата; ФИО3 – юрист, а его доход свыше 348000 рублей - заработная плата. По поводу задекларированного дохода ... - 4199425,00 рублей, пояснил, что с ** ** ** года между ООО «...» и ... имеется договор аренды помещения (гараж). Непосредственно его заработная плата в ООО «...» составляет 40000 рублей, в ООО «...» - 50000 рублей, в ООО «...» - 50000 рублей (т. 3 л.д. 23-26). При дополнительном допросе от ** ** ** свидетель дополнил, что до его назначения директором, учредителями ООО «...» были ФИО3 и ФИО7. В последующем место ФИО3 заняла .... Учредителями ООО «...» являлись он и ФИО3. В последующем ФИО3 продал свою долю ..., которая, в свою очередь, вышла из состава учредителей, оставив свою долю Обществу. Доля ... была передана ФИО8. Учредителями ООО «...» до его назначения являлись ФИО9 и ФИО10, в настоящее время - он и .... До его назначения директором ООО «...» являлся ФИО9, который в 2014 году уволился из-за переезда в другой город, после чего должность директора Общества стала вакантной. ФИО3 предложил должность директора ООО «...» ему, на что он согласился. С ... он виделся один раз в ** ** ** году у нотариуса, когда ФИО3 передавал ей свои доли в уставных капиталах вышеуказанных организаций. Кроме ООО УК «...» у ООО «...», ООО «...» заключены договоры подряда с ООО УК «...-1», ООО УК «...»; у ООО «...» заключен договор подряда с ООО УК «Октябрьская»; у ООО «...» заключен договор подряда на вывоз крупногабаритного мусора с ООО «...» (ООО «...»). По договору между ООО «...» и ООО УК «...» от ** ** ** ООО «...» осуществляло услуги по вывозу крупногабаритного мусора. О том, что на объектах, обслуживаемых ООО УК «...», необходимо производить вывоз крупногабаритного мусора, им сообщается работниками, после чего мастер направляет автомашины. Между ООО «...» и ООО «...» был заключен договор на вывоз крупногабаритного мусора, на основании которого ООО «...» производило вывоз своими силами. Указанный договор необходимо было заключить, чтобы у ООО «...» был доступ к городской свалке, куда ООО «...» и свозил крупногабаритный мусор. В конце месяца ООО «...» выставляло счет в адрес ООО «...», а ООО «...», в свою очередь, выставляло счета на оплату ООО УК «...». Оплата по указанному договору происходила путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО УК «...» на расчетный счет ООО «...». Как правило, оплата осуществлялась частями, а не в полном объеме. С ** ** ** по ** ** ** задолженности у ООО УК «...» перед ООО «...» не было, но с ** ** ** года задолженность начала образовываться. В настоящее время она составляет 1454830,53 рублей. Задолженность ООО УК «...» перед ООО «...» имеется примерно с ** ** **. Договор аренды между арендодателем ... и арендатором ООО «...», согласно которому арендодатель передает ООО «...» во временное пользование нежилое помещение, расположенное по адресу: ... настоящее время расторгнут, о чем имеется соглашение. Ежемесячная сумма аренды была в пределах 135000 рублей. При этом, у ООО «...» перед ... имеется задолженность за 2017 год в сумме примерно 900000 рублей. Сумма дохода ... в размере 4199425 рублей, задекларированная ** ** **, скорее всего, является оплатой по вышеуказанному договору, с учетом ранее образовавшейся задолженности, так как договор был заключен в ** ** ** а оплата производилась не ежемесячно. ООО «...» арендовало указанное нежилое помещение с целью сохранности имущества ООО «...», а именно автовышки «...», за которой закреплен водитель .... Также в указанном помещении периодически стояла автомашина ...». Помещение для хранения имущества (тракторов) ООО «...» также арендует у .... Примерно с декабря ** ** ** указанном помещении стали оставлять на хранение и автовышку (т. 3 л.д. 27-31).

В судебном заседании свидетель ... А.И. дополнил, что договор аренды гаража между ним и ... был заключен до того, как та стала учредителем ООО «...» в ** ** ** году. При этом, в ** ** ** году оплата за аренду не производилась ввиду критического финансового состояния ООО «...», о чем ... была уведомлена. Перечисления денежных средств от ООО «...» за аренду гаража начались с ** ** ** года и осуществлялись на банковский счет, указанный в договоре. Ему от ... устных указаний или распорядительных писем о перечислении денежных средств за аренду гаража ФИО3 не поступало. Сам ФИО3 к нему с просьбами оплаты ... арендных платежей также не обращался. Задолженность ООО «...» перед ... до его увольнения составляла примерно 800000-900000 рублей. Кроме того, пояснил, что директором ООО УК «...» был ..., с которым он решал финансовые вопросы, а ФИО3 приходил на планерки. При этом, насколько ему известно, ФИО3 пару месяцев был директором ООО УК «...». Также ФИО3 работал юристом в ООО «...», но в какой период, сказать не может. Компания ООО «... УК» ему не известна. Все работы по договорам между ООО УК «...» и ООО «...», ООО «...», ООО «...» фактически выполнялись и зафиксированы актами выполненных работ, которые были изъяты органами следствия. Авансом акты выполненных работ не подписывались. Факт выполнения работ на большие суммы также фиксировался на месте и проверяющими. Услуги, которые оказывала «...» входили в перечень услуг, установленных постановлением Правительства РФ №290 «Минимальный перечень услуг, оказываемых управляющей компанией». Задолженность ООО УК «...» перед ООО «...» образовалась постепенно. ООО «...» ежемесячно выставлял счета, но ООО УК «...» оплачивала их не полностью, в связи с чем, остаток долга переходил на следующий месяц. В следующем месяце эта задолженность частично погашалась. До апреля ** ** ** года размер задолженности варьировался, но затем ООО УК «...» начал оплачивать копейки, в связи с чем, он писал письма директору управляющей компании .... С ООО «...» и ООО «...» было то же самое.

Свидетель ... Е.Ю. показала, что работает в ООО «...» с ** ** ** года. До ** ** ** года директором организации являлся .... С ФИО3 она знакома по работе в жилфонде, поскольку тот был там юристом, также они состояли в одной партии. Между ООО «...» и ООО УК «...» был подписан договор подряда на выполнение работ по обслуживанию жилищного фонда, но кем именно, не помнит. В рамках договора ООО «...» выполняло работы, сдавало в управляющую компанию акты выполненных работ, после чего их служба выходила на объекты, проверяя качество и объем работ. По дворам они работали каждый день, выполняя то, что было прописано в договоре. Вне договора они работ не выполняли. Оплата ежемесячно составлялась вместе с представителем управляющей компании по форме КС-2 по актам выполненных работ по каждому дому. Перечисление денежных средств осуществлялось за каждый вид деятельности самостоятельно. Задолженность управляющей компании перед ООО «...» составила 3900000 рублей, в связи с чем, ООО «...» был включен в реестр кредиторов ООО УК «...».

Свидетель ... Л.В. показала, что работает руководителем ООО ЖК «...» и ООО «...». В октябре ** ** ** года между ООО ЖК «...» и ООО УК «...» в лице ФИО3 был заключен договор подряда, в рамках которого, в частности, они выполняли сантехнические работы, работы по замене кровли, штукатурно-малярные работы, осуществляли содержание контейнерной площадки. Также был договор и по аварийному обслуживанию по м. Дырнос. Все работы выполнялись в рамках договора. После выполнения работ составлялся акт выполненных работ, работы оценивались со сметчиком, а объемы сверялись специалистами. После этого организация выставляла счета и отвозила их в ООО УК «...». Денежные средства за оказанные услуги перечислялись из расчетного .... Денежных перечислений, не соответствующих объемам выполненных работ, не было. Генеральным директором ООО УК «...» был ..., но с ним вопросов она не решала. Текущие вопросы, в том числе, аварийного характера или когда требовалась вышка для ремонта кровли, решали с ФИО3, также как и проблему по задолженности. Предоставление услуг ООО УК «...» осуществлялось до ** ** ** года, когда она перевела всех сотрудников в компанию «...-2», а ЖК «...» перестал существовать. Задолженность по оплате перед ООО ЖК «...» была, но она погасилась. Насколько ей известно ООО УК «...» признали банкротом. ООО «...» был конкурсным кредитором ООО УК «...» с задолженностью около 3000000 рублей, которая в настоящее время не погашена.

Свидетель ... И.М. показал, что работал директором ООО «...», которое осуществляло свою деятельность с мая ** ** ** года до ** ** **. Организация занималась эксплуатацией жилищного фонда, а именно, санитарным и техническим обслуживанием домов, внутридомовых инженерных сетей, конструкций элементов здания, механизированной и ручной уборкой. В штате состояло 20-25 человек. ФИО3 был руководителем ООО УК «...» в ** ** ** годах и представлял интересы этой управляющей кампании, с которым у ООО «...» был заключен договор на техническое, санитарное обслуживание домов и придомовых территорий, уборку лестничных клеток и ремонт подъездов. Последний договор был в сентябре ** ** ** года и продлялся до сентября ** ** ** года. ООО «...» для ООО УК «...» работы по уборке крупногабаритных отходов и механизированной уборке дворовых территорий не оказывал. Эти услуги, в том числе, вышку и транспорт, предоставляло ООО «...». Генеральным директором ООО УК «...» был ..., с которым решали глобальные вопросы, а все непосредственные вопросы производственного характера, в том числе, денежные, решали только с ФИО3. После выполнения работ его организация предоставляла документацию о проделанной работе - акты выполненных работ. Акты на текущий ремонт, согласно смет, составляла сметчица. После составления наряд сдавали в комиссионный отдел управляющей кампании, сотрудники которой выезжали на место и производили приемку работ. После проверки выставлялись счета и работы оплачивались. Работа принималась и оканчивалась составлением акта. Указанные работы всегда соответствовали фактически выполненным работам. Какие суммы выставлялись ООО УК «...» по выполненным работам, точно сказать не может, но денежные средства по распоряжению управляющей кампании перечислялись через расчетный .... Договор был расторгнут ** ** **, а задолженность ООО УК «...» перед ООО «...» на период ** ** ** составляла 483000 рублей. При этом, ФИО3 пояснял, что счета управляющей кампании арестованы. Поскольку эта сумма за ** ** ** месяц выплачена не была, его организация осталась без денег, после чего было принято решение создать срочную ликвидационную комиссию. Документы о взыскании денег он подавал, но ему пояснили, что уже назначена процедура банкротства. ООО «...» было создано, примерно, в ** ** ** году. Именно в данную организацию после ликвидации ** ** ** и перешли работники ООО «...».

Свидетель ... А.С. в судебном заседании подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия от ** ** **, согласно которым с ** ** ** он является единственным учредителем и руководителем ООО «...», основным видом деятельности которого является вывоз твердых бытовых отходов. Для этих целей Обществом арендовалась специализированная техника. Договор на оказание услуг был заключен с ООО «Октябрьская управляющая компания», а после банкротства последнего с ООО УК «...». При заключении договоров все переговоры велись между ним и ФИО3. Согласно договору ООО УК «...» должно было ежемесячно перечислять ООО «...» за проделанную работу 500000 рублей. Услуги по вывозу твердых бытовых отходов осуществлялись в полном объеме, но оплата со стороны управляющей компании в полном объеме не произведена. В настоящее время у ООО УК «...» перед ООО «...» задолженность составляет, примерно, 1500000 рублей, которая копилась долгое время, так как ООО УК «...» при оплате услуг ООО «...» производило частичную оплату. В настоящее время ООО «...» фактической деятельности по вывозу твердых бытовых отходов не осуществляет (т. 3 л.д. 54-55). В судебном заседании свидетель также дополнил, что ... ему не известен. По поводу задолженности руководство ООО УК «...» поясняло, что у них нет денег, в связи с чем, он обращался в Арбитражный суд, и его требования, насколько он помнит, были удовлетворены. Также он подавал заявление в Арбитражный суд на включение ООО «...» в состав кредиторов при банкротстве ООО УК «...». Изложенные свидетелем сведения в части сложившихся договорных отношений между ООО «...» и ООО УК «...», а также имеющейся у управляющей компании перед ООО «...» задолженности подтверждаются договором №8094 от ** ** **, заключенным между ООО «...» в лице ... А.С. и ООО УК «...» в лице генерального директора ФИО1, и актом сверки взаимных расчетов по состоянию на ** ** ** (т. 1 л.д. 119, 120-122).

Свидетель ... В.Н. показал, что с ** ** ** года работает водителем автовышки в ООО «...», руководителем которого был .... При этом, в его обязанности входит обслуживание и работа на автовышке, с помощью которой осуществляется ремонт крыш, подъем стройматериала, уборка снега, льда и резка деревьев. Когда он пришел работать в ** ** ** году, автовышка хранилась в гараже-боксе на ... это гараж, он не знает, но кроме автовышки машин там больше не хранилось. С зимы ** ** ** года и по настоящее время он по указанию начальника ... ставит ее в ангаре в м. Лесозавод за СКЦ «...». ФИО3 он видел только на планерках, но ООО УК «...» ему не известно.

Свидетель ... Е.Н. в судебном заседании подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым с ** ** ** по январь-февраль ** ** ** года он являлся конкурсным управляющим ООО УК «...». Процедура банкротства в отношении ООО УК «...» была введена в связи с неплатежеспособностью. Инициатором процедуры банкротства являлось ООО «...». В реестр кредиторов ООО УК «...» по заявлениям были включены: ООО «...», ООО «...», ООО «...», ПАО «Т ...», ООО «...», ООО «Коми энергосбытовая компания», ОАО «Сыктывкарский ...». Кроме того были текущие обязательства перед ООО «...», АО «Коми энергосбытовая компания», ООО «...», ООО «...», ПАО «Т ...», ООО «......». Кредиторская задолженность ООО УК «...» перед ОАО «Сыктывкарский ...» в сумме 3773000 рублей была включена в третью очередь реестра требований кредиторов. Дебиторская задолженность ООО УК «...» в момент введения процедуры банкротства составляла 15248596,96 рублей (ООО «...», ИП ... Т.А., ИП ... А.А., ... Л.М., ..., ГУП «Почта ...», задолженность населения, филиал ПАО «Т ...», ... С.Г.), из которых 15112397,79 рублей - задолженность населения за .... В период конкурсного производства на расчетный счет ООО УК «...» было получено 1685615,69 рублей, из которых 765000 рублей пошли на погашение текущей кредиторской задолженности; 337000 рублей – на текущие требования по оплате труда; 206000 рублей – на текущие налоги; 210000 рублей – на вознаграждение; 59000 рублей на юридические услуги; 12000 рублей на возврат излишне перечисленной квартплаты; 9000 рублей – на услуги ...; 11000 рублей – на услуги, связанные с подготовкой документов в архив. Никакого имущества у ООО УК «...» на момент введения процедуры банкротства, кроме дебиторской задолженности, не имелось. Дебиторская задолженность была предложена всем кредиторам, требования которых не были погашены в ходе конкурсного производства. На данное предложение согласились ООО «...», ООО «...», ООО «...» и ОАО «Сыктывкарский ...». После заключения соглашений об отступных указанным организациям были переданы документы, подтверждающие данную задолженность. При этом, задолженность перед ОАО «Сыктывкарский ...» была погашена в полном объеме (т. 6 л.д. 68-70). Изложенные свидетелем в ходе предварительного следствия сведения согласуются и с представленным им отчетом конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства в отношении ООО УК «...» от ** ** ** (т. 6 л.д. 71-79). При этом, в судебном заседании свидетель дополнил, что в ходе процедуры банкротства им не было выявлено признаков преднамеренного или фиктивного банкротства со стороны ООО УК «...».

Дополнительно допрошенный в судебном заседании свидетель ... Д.А. показал, что с ** ** ** года по ** ** ** года он работал в ООО УК «...» ведущим юрисконсультом. На должность его принимал единоличный на тот момент исполнительный орган Общества - генеральный директор ..., который подписывал трудовой договор и приказ о принятии на работу. Когда он устраивался на работу, ФИО3 занимал должность исполнительного директора. В соответствии с законом и уставом данной организации принимать все ключевые решения и распоряжаться денежными средствами должен был генеральный директор .... С ** ** ** года по ** ** ** года ООО УК «...» занималось исключительно деятельностью по управлению жилищным фондом на территории .... Весь жилищный фонд (90 домов) за исключением двух домов, был ветхий, деревянный. Поскольку ООО УК «...», как управляющая компания, поставляла своим конечным потребителям коммунальные услуги по холодному и горячему водоснабжению, отоплению, электроснабжению, были заключены договоры ресурсоснабжения с соответствующими ресурсоснабжающими организациями: ОАО «Сыктывкарский ...», ПАО «Т ...», АО «...». При этом, управляющей компании, как посреднику, предъявляется к оплате весь объем поставленного ресурса. В соответствии с договором управляющая компания обязана оплатить указанный объем в течение следующего за расчетным месяца, до 10 или 15 числа. Стоимость всего приобретенного ресурса управляющая компания перевыставляет конечному потребителю, но оплату в полном объеме не получает, в связи с чем, объективно не способна закрыть все счета, которые предоставляются ресурсоснабжающими организациями. ... население оплачивало не более, чем на 60-70%. Насколько ему известно, в профильном постановлении Правительства РФ указано, что при недостаточности полученных от потребителя денежных средств, организация обязана оплачивать поставленный ресурс в разрезе поступивших от потребителей платежей. Также он знает, что ФИО3, являясь исполнительным директором, принимал участие в согласовании решений о распределении денежных средств, но окончательное решение оставалось за генеральным директором .... В период деятельности организации платежи в пользу ресурсоснабжающих организаций осуществлялись постоянно и непрерывно. Имеющаяся задолженность закрывалась в хронологическом порядке. Если в месяц совершения платежа у организации имелась задолженность перед ресурсоснабжающей организацией, закрывался долг за более ранний период. В силу должностных обязанностей он занимался и обжалованием предписаний надзорных органов, в том числе, жилищной инспекции и прокуратуры. Предписаний о проведении какого-то объема работ было много (более 30 за весь срок деятельности), поскольку жилищный фонд был ветхий и требовал капитального ремонта. Они с данными предписаниями, как правило, не соглашались, поскольку указанные работы в тарифах, сформированных управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации ..., заложены не были. С учетом того, что единственным видом деятельности общества, являлось управление жилищным фондом, и каких-то иных видов коммерческой деятельности организация не осуществляла, данные работы могли быть выполнены только за счет денежных средств, поступивших от потребителей. Он лично участвовал в составлении писем и заявлений в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации ... о том, что надзорные и контролирующие органы требуют проведение каких-либо работ, не заложенных в тариф, однако указанные письма игнорировались. Так, прокуратура массово проводила проверку соблюдения требований технического диагностирования газового оборудования по всем управляющим организациям на территории .... Практически по всем домам ООО УК «...» сроки проведения диагностирования истекли, в связи с чем, ООО УК «...» обязали провести данные работы. Так как в тарифе эти работы заложены не были, они искали организацию, которая может выполнить работы по приемлемой цене по ..., но не нашли. В итоге техническое диагностирование за значительную сумму провела кировская организация «...». ООО «...» являлась подрядчиком ООО УК «...» и осуществляла работы по механизированной очистке дворовых территорий жилищного фонда, работы по погрузке и вывозу крупногабаритных бытовых отходов. Для выполнения работ по очистке и вывозу крупногабаритного мусора ООО «...» использовало имеющиеся трактора (около трех), а на автомашине «ГАЗ» вывозило мусор. В период сотрудничества с ООО УК «...» указанная организация добросовестно выполняла работы и никаких нареканий к ней у ООО УК «...» не возникало. ООО «...» и «...», как подрядчики, также занимались текущим обслуживанием жилищного фонда ООО УК «...» по территориальному принципу. На сегодняшний день ООО УК «...» ликвидировано по результатам процедуры банкротства и исключено из ЕГРЮЛ в первом квартале 2018 года. Задолженность ООО УК «...» перед ОАО «Сыктывкарский ...» была погашена в полном объеме путем заключения соглашения об отступном, которое было утверждено на собрании кредиторов. Активы в виде дебиторской задолженности, которые были у ООО УК «...», по акту приема-передачи были полностью переданы ОАО «Сыктывкарский ...» в счет исполнения обязательств. Таким образом, обязательства ООО УК «...», как юридического лица, были исполнены перед ОАО «Сыктывкарский ...» на 100%. Кроме Сыктывкарского ... у УК «...» было еще порядка 4-5 кредиторов, некоторые из которых получили частичное исполнение своих требований, а некоторые остались с полностью неудовлетворенными требованиями, так как не изъявили желания принять активы общества или дебиторскую задолженность.

Вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, при изложенных в установочной части приговора обстоятельствах, подтверждается и исследованными судом письменными доказательствами.

...

Представленные сторонами доказательства суд оценивает как допустимые, поскольку они собраны с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, достоверные, так как они не противоречат фактическим обстоятельствам дела, согласуются между собой, взаимно дополняют друг друга. Совокупность доказательств достаточна для разрешения данного уголовного дела.

Государственным обвинителем обвинение в отношении ФИО1 поддержано по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Исследовав в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд находит вину ФИО1 доказанной в объеме, изложенном в установочной части приговора и считает необходимым квалифицировать его действия по ч. 1 ст. 201 УК РФ, как злоупотребление полномочиями, поскольку ФИО1, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций.

В основу обвинения суд считает необходимым положить показания представителя потерпевшего ... С.Ф., первоначальные показания ... Е.В., фактически изобличающего ФИО11 в совершении вышеуказанного преступления и подробно описывающего обстоятельства его совершения подсудимым, показания свидетелей ... Е.П., ... Е.С., ... Н.А., ... А.И., ... Е.Ю., ... Л.В., ... И.М., ... А.С., ... В.Н., ... Е.Н., ... Д.А., подробно описывающих финансово-экономические и хозяйственные отношения между ООО УК «...» и подрядчиками, АО ......», а также порядок ведения бухгалтерского учета в Обществе; совокупность исследованных судом письменных доказательств, включая заключения судебно-бухгалтерских экспертиз и показания экспертов.

Показания вышеуказанных лиц, включая представителя потерпевшего и свидетелей относительно обстоятельств финансово-экономической деятельности ООО УК «...», стабильны, подробны и последовательны, по обстоятельствам совершения преступления частично согласуются с показаниями самого подсудимого, а также материалами дела. Каких-либо существенных противоречий показания представителя потерпевшего и свидетелей не содержат, в связи с чем, оснований сомневаться в достоверности изложенных ими при допросе сведений, у суда не имеется.

Оценивая показания свидетеля ... Е.В. в ходе предварительного следствия и судебного заседания, суд в большей части доверяет его первоначальным показаниям, поскольку они носят логичный и последовательный характер, подтверждаются как показаниями вышеуказанных свидетелей, включая ... Е.С., ... Л.В., ... И.М. и ... А.С., так и иными исследованными судом письменными доказательствами, в частности распорядительными письмами, составленными и подписанными от имени ФИО1 Оснований для оговора подсудимого со стороны указанного свидетеля на стадии предварительного следствия в части его показаний о единоличном распределении ФИО1 денежных средств между контрагентами и иными ресурсоснабжающими организациями в период времени с ** ** ** по ** ** ** путем подписания ФИО1 распорядительных писем, адресованных в АО ......», не установлено. Протоколы допросов ... Е.В. также составлены в строгом соответствии с требованиями УПК РФ и каких-либо замечаний не содержат. Вместе с тем, последующие показания ... Е.В. в части непричастности ФИО1 к совершению вышеуказанных действий, суд расценивает как ложные, направленные на оказание содействия ФИО1 в уклонении от уголовной ответственности.

Показаниям подсудимого ФИО1 суд также доверяет в той части, в которой они согласуются с показаниями представителя потерпевшего, свидетелей и иными исследованными судом доказательствами. При этом, изложенная подсудимым версия о том, что деятельность ООО УК «...», в том числе, связанная с распределением денежных средств между контрагентами осуществлялась именно ... Е.В., в связи с чем, он не является надлежащим субъектом преступления, прямо опровергается вышеуказанными показаниями свидетелей ... Е.В., ... Е.С., ... Л.В., ... И.М. и ... А.С., а также содержанием самих распорядительных писем. Соответственно, принимая во внимание что ФИО1 при создании ООО УК «...» был единственным участником Общества с долей в уставном капитале 100%, с ** ** ** до ** ** ** занимал должность генерального директора, а с ** ** ** до ** ** ** - исполнительного директора ООО УК «...», действуя, в том числе, по представленной стороной защиты доверенности от имени ... Е.В., а также фактически выполнял управленческие (административно-хозяйственные) функции в данной организации, осуществляя полномочия по распоряжению имуществом и расчетными счетами Общества, расчеты с контрагентами, включая ресурсоснабжающие организации, в частности, ОАО «Сыктывкарский ...», по смыслу закона он является надлежащим субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ. При этом, его решения для ... Е.В. были обязательными, на что указывают и фактические обстоятельства уголовного дела, а именно, направление подлежащих перечислению в пользу ОАО «Сыктывкарский ...» денежных средств в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, в том числе, аффилированных организаций, в частности на выплату заработной платы и возвращение займа непосредственно ФИО1, а также расчет с аффилированным контрагентом, имеющим задолженность перед его матерью.

О наличии у ФИО1 умысла на использование своих полномочий вопреки законным интересам ООО УК «...» свидетельствуют показания вышеуказанных лиц относительно обстоятельств распределения денежных средств Общества, игнорируя необходимость надлежащего расчета с ОАО «Сыктывкарский ...», отдавая предпочтение, в том числе, расчетам с ООО «...», что подтверждается не только показаниями представителя потерпевшего ... С.Ф. об образовавшейся перед ресурсоснабжающей организацией задолженности, но и показаниями свидетеля ... Е.В. относительно составления распорядительных писем именно ФИО1, с внесением исправлений в предоставленные бухгалтером ... Е.П. черновики относительно распределения денежных средств, свидетеля ... Е.П. о предоставлении ... Е.В. сведений о размере задолженности и сумме поступивших денежных средств, а также свидетеля ... Е.С., в которых последняя прямо указывала, что ей, как сотруднику расчетного ... по возникающим у ООО УК «...» вопросам звонили только ... Е.П. и ФИО1, в то время как ... Е.В. ей не знаком. На наличие у подсудимого умысла на совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, указывает и направление подлежащих перечислению в пользу ОАО «Сыктывкарский ...» денежных средств в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, в том числе, аффилированной организации. При этом, содержащиеся в выписке из ЕГРЮЛ от ** ** **, с учетом заявления от ** ** **, решения №32 общего собрания участников ООО «...» от ** ** ** и заявления от ** ** **, сведения указывают на то, что ООО УК «...» и ООО «...» имеют участников, состоящих между с собой в близких родственных отношениях и способны оказывать влияние на предпринимательскую деятельность друг друга, в связи с чем, согласно Закона РСФСР от ** ** ** №948-1 (в редакции от ** ** **) «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» являются аффилированными лицами. Более того, вопреки представленному стороной защиты нотариально заверенному заявлению ... И.П., из протокола осмотра предметов от ** ** ** следует, что в ходе предварительного расследования было изъято и осмотрено заявление последней от ** ** ** о перечислении денежных средств по договору аренды на расчетный счет ФИО1 При таких обстоятельствах, не перечисление в пользу ресурсоснабжающей организации причитающихся ей денежных средств потребителей холодного водоснабжения и водоотведения, полученных ООО УК «...», с их направлением, в том числе, на расчеты с другими контрагентами, включая аффиллированных лиц, свидетельствует о явном использовании ФИО1 своих полномочий вопреки законным интересам ООО УК «...» в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам ОАО «Сыктывкарский ...». При этом, размер своевременно недополученных вышеуказанной ресурсоснабжающей организацией денежных средств, которые, несмотря на заключение соглашения об отступном, фактически получены ОАО «Сыктывкарский ...» так и не были, объективно свидетельствует о причинении существенного вреда, размер которого установлен заключениями судебных экспертиз.

Оценивая заключения судебных экспертиз, суд полагает, что оснований не доверять им не имеется, поскольку экспертные заключения составлены надлежащими лицами, обладающими специальными познаниями и опытом работы в области бухгалтерского учета, контроля и анализа хозяйственной деятельности, имеющими достаточный стаж работы по специальности, не заинтересованными в исходе уголовного дела и не находящимися в служебной или иной зависимости от сторон. При этом, учитывая показания эксперта ... А.С., в частности о порядке осуществления им расчетов при определении подлежащих выплате в пользу ОАО «Сыктывкарский ...» денежных средств, а также учете в указанной экспертизе сведений о перечислении денежных средств по распорядительному письму от ** ** ** за исходящим №1/1013-2 ООО «УК «...» (ИНН ...), не имеющего отношения к деятельности ООО УК «...», на что прямо указывала свидетель ... Е.С., суд в большей степени доверяет заключению судебно-бухгалтерской экспертизы №5 от ** ** **, поскольку она носит более комплексный характер, проведена на основе достаточной совокупности представленных эксперту материалов дела, в части сделанных выводов опирается на исследования, проведенные на основании научных методик, надлежащим образом обосновано и мотивировано. Обоснованность вышеуказанной судебной экспертизы подтверждена экспертом ... А.А. и в судебном заседании. При этом, несмотря на доводы государственного обвинителя, суд находит обоснованными выводы эксперта о необходимости исключения из объема подлежащих перечислению в пользу ОАО «Сыктывкарский ...» денежных средств, удержанных расчетным ... в одностороннем порядке, поскольку данные действия не только не были связаны с преступными действиями ФИО1, но и прямо предусмотрены договором №22-РП от ** ** **. Соответственно в силу требований ст. 14 УПК РФ, предусматривающей необходимость толковать все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, в его пользу, и не допускающей возможности постановления обвинительного приговора на предположениях, указанная сумма подлежала исключению именно из общего объема подлежащих перечислению в пользу ОАО «Сыктывкарский ...» денежных средств, часть из которых впоследствии была использована в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, в том числе, аффилированной организации.

Оценивая доводы стороны защиты о погашении образовавшейся у ООО УК «...» за инкриминируемый ФИО1 период задолженности после ** ** **, в обоснование чего суду были представлены заключение специалиста ООО «...» №48 от ** ** ** и платежные поручения, суд учитывает, что представитель потерпевшего ... С.Ф. в судебном заседании прямо указала на то, что сумма задолженности по инкриминируемому подсудимому периоду вошла в реестр кредиторов по процедуре банкротства и была погашена лишь принятием дебиторской задолженности ООО УК «...», без фактического получения денежных средств от населения. При этом, показания представителя потерпевшего в указанной части согласуются с содержанием решений Арбитражного суда Республики Коми и актами сверки взаимных расчетов, установивших наличие у ООО УК «...» перед ОАО «Сыктывкарский ...» нарастающей задолженности.

Вместе с тем, вопреки доводам стороны обвинения, ненадлежащее распределение ФИО1 денежных средств ООО УК «...», сопряженное с их использованием в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, в том числе, аффилированных организаций, охватывается диспозицией ст. 201 УК РФ и не свидетельствует о совершении ФИО1 преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. При этом, суд учитывает, что в судебном заседании было установлено, что сложившиеся между ООО УК «...» и ООО «...» взаимоотношения, как и взаимоотношения с иными подрядными организациями, не носили фиктивного характера, а оплаченные услуги, как и перечисленные непосредственно в пользу ООО УК «...» денежные средства, связаны с выполнением и оплатой работ в рамках оказания ....

При назначении подсудимому наказания суд руководствуется требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, совокупность смягчающих, при отсутствии отягчающих его наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО1 совершил умышленное преступление средней тяжести, направленное против интересов службы в коммерческих организациях. При этом, ФИО1 ранее не судим, ..., к административной ответственности не привлекался, участковым уполномоченным по месту жительства, по месту содержания в ...... характеризуется удовлетворительно, ...», ..., имеет ведомственные благодарственные письма, благодарности и дипломы за добросовестное выполнение профессиональных обязанностей при предоставлении ... жителям ..., а также благодарственное письмо директора ГУ РК «...» за благотворительную деятельность.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд признает: активное способствование раскрытию и расследованию преступления; частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления; ...; ..., ...

При этом, оснований для признания в качестве смягчающего наказание ФИО1 обстоятельства добровольного возмещения причиненного в результате преступления имущественного ущерба в полном объеме у суда не имеется, поскольку погашение задолженности по оказанным ОАО «Сыктывкарский ...» услугам производилось в рамках исполнительных производств и за счет текущих платежей населения, что приводило к увеличению задолженности ООО УК «...» перед ресурсоснабжающими организациями, которая, в том числе, по инкриминируемому подсудимому периоду была погашена лишь в результате заключения соглашения об отступном конкурсным управляющим ... Е.Н., то есть не связана с действиями ФИО1 по возмещению ущерба.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено.

Принимая во внимание данные о личности виновного, обстоятельства совершения преступления, характер и степень общественной опасности содеянного, отнесенного к категории преступлений средней тяжести, направленного против интересов службы в коммерческих организациях, а также размер причиненного ОАО «Сыктывкарский ...» в результате его преступных действий ущерба, суд, несмотря на данные о личности ФИО1, ранее не судимого и не привлекавшегося к административной ответственности, социальное и семейное положение, а также наличие смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств, при отсутствии обстоятельств, отягчающих его наказание, приходит к выводу о том, что достижение целей уголовного наказания и социальной справедливости, а также исправление виновного и предупреждение совершения им новых преступлений возможно только при назначении ФИО1 наказания в виде реального лишения свободы, не усматривая оснований для применения в отношении него положений ст. 73 УК РФ. В то же время, при определении размера наказания суд исходит из принципа разумности, соразмерности содеянному, берет во внимание данные о личности подсудимого, включая, положительные и удовлетворительные характеристики, совокупность смягчающих при отсутствии отягчающих его наказание обстоятельств.

Вместе с тем, суд также приходит к выводу о необходимости назначения ФИО1 в соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, поскольку характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наряду с данными о личности виновного, длительностью осуществления преступных действий, свидетельствуют о невозможности сохранения за ним указанного права.

Оснований для изменения категории совершенного подсудимым преступления на менее тяжкую, с учетом фактических обстоятельств преступления, длительности осуществления ФИО1 преступных действий, размера причиненного преступлением ОАО «Сыктывкарский ...» ущерба, а также степени общественной опасности преступления, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, в том числе, связанных с целями и мотивами его совершения, позволяющих назначить ФИО1 наказание с применением ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

С учетом осуждения ФИО1 приговором Сыктывкарского городского суда Республики Коми от ** ** ** (с учетом апелляционного определения Верховного Суда Республики Коми от ** ** **), окончательное наказание подлежит назначению ФИО1 по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ, при этом, суд считает необходимым применить принцип частичного сложения вновь назначенного наказания с наказанием, назначенным ФИО1 по приговору от ** ** **. При этом, местом отбытия наказания ФИО1, с учетом вышеуказанного приговора, следует определить исправительную колонию общего режима.

Ввиду невозможности исправления ФИО1 без изоляции от общества, обстоятельств совершения инкриминируемого ему преступления, суд, согласно требований ч. 2 ст. 97 УПК РФ, в целях обеспечения исполнения приговора суда, считает необходимым до вступления приговора в законную силу, избранную в отношении ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, арестовав его в зале суда. При этом, период задержания и содержания ФИО1 под стражей по приговору Сыктывкарского городского суда Республики Коми от ** ** ** (с учетом апелляционного определения Верховного Суда Республики Коми от ** ** ** и постановления Сыктывкарского городского суда Республики Коми от ** ** **), а также период его задержания и содержания под стражей по настоящему уголовному делу с момента фактического задержания ФИО1 до дня вступления приговора в законную силу, в силу требований п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, подлежит зачету в срок отбывания наказания из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, в ходе предварительного следствия представителем потерпевшего ... С.Ф. по уголовному делу был заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 в пользу ОАО «Сыктывкарский ...» 4739231,65 рублей в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба, поскольку причиненный преступлением ущерб в указанном размере подсудимым не возмещен (т. 2 л.д. 208).

В ходе судебного разбирательства поступило заявление за подписью генерального директора ОАО «Сыктывкарский ...» ... К.Ю. об отказе от исковых требований, в связи с чем, производство по иску ОАО «Сыктывкарский ...» подлежит прекращению.

При этом, суд считает необходимым отменить наложенный постановлением Сыктывкарского городского суда Республики Коми от ** ** ** арест на имущество подсудимого ФИО1, а именно, автомашину марки ...) с запретом распоряжения данным имуществом (т. 4 л.д. 114-115).

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ,

приговорил:

признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сроком на 2 (два) года.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения вновь назначенного наказания с наказанием, назначенным по приговору Сыктывкарского городского суда Республики Коми от ** ** ** (с учетом апелляционного определения Верховного Суда Республики Коми от ** ** **), окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 500000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сроком на 3 (три) года, с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, арестовав его в зале суда. Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок отбывания наказания период задержания и содержания ФИО1 под стражей по настоящему уголовному делу с момента его фактического задержания, то есть с ** ** ** до дня вступления приговора в законную силу, а также период задержания и содержания ФИО1 под стражей по приговору Сыктывкарского городского суда Республики Коми от ** ** ** (с учетом апелляционного определения Верховного Суда Республики Коми от ** ** ** и постановления Сыктывкарского городского суда Республики Коми от ** ** **) с ** ** ** по ** ** **, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы. Зачесть в срок отбывания наказания отбытое ФИО1 наказание по вышеуказанному приговору в виде лишения свободы в период с ** ** ** по ** ** **. Назначенное ФИО1 наказание в виде штрафа считать исполненным, в связи с уплатой им штрафа в размере 500000 рублей.

Производство по гражданскому иску ОАО «Сыктывкарский ...» к ФИО1 – прекратить.

Наложенный на имущество ФИО1, а именно, автомашину марки ...) арест с запретом распоряжения данным имуществом (т. 4 л.д. 114-115), отменить.

Вещественные доказательства: ...

...

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Коми через Сыктывкарский городской суд Республики Коми в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае апелляционного рассмотрения уголовного дела, осужденный вправе ходатайствовать об участии в заседании суда апелляционной инстанции. Об этом он может указать в своей апелляционной жалобе, а если уголовное дело будет рассматриваться в апелляционном порядке по представлению прокурора или по жалобе других лиц – в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу, либо представление в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, либо копии жалобы или представления.

Председательствующий В.Н. Зверев

Копия верна. Судья В.Н. Зверев