Гражданский кодекс часть 1

ФИО4, на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ему Обществом с ограниченной ответственностью «Сборные Железобетонные Конструкции» <данные изъяты>, в лице директора ФИО2, на срок до ДД.ММ.ГГГГ., был вправе представлять интересы ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» во всех учреждениях в РФ, в том числе: иметь право подписи финансовых документов; совершать любые сделки от имени Общества, в том числе заключать договоры купли-продажи, мены, аренды, подряда, субподряда, перевозки, с правом подписи; подписывать акты, в том числе акты приема-передачи имущества, акты приема-передачи документов, акты о приемке выполненных работ, обращаться от имени Общества за совершением нотариальных действий, обжаловать отказ от их совершения, быть представителем в Инспекции ФНС России, Администрации, Фондах и других соответствующих организациях и учреждениях по вопросам деятельности Общества, для чего предоставляет право: подавать заявления, сообщения, представлять и получать необходимые документы, справки, сведения, (в том числе сведения из ЕГРЮЛ, ЕГРП), с правом подписи, предоставления и получения на руки необходимых документов, заверять от имени Общества копии документов, совершать иные действия и формальности, связанные с исполнением настоящего поручения. ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» <данные изъяты> является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Основным видом экономической деятельности Общества, согласно сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, является производство изделий из бетона для использования в строительстве. В связи с необходимостью осуществления основного вида экономической деятельности, ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» ОГРН <данные изъяты> ИНН/КПП <данные изъяты> в <данные изъяты> ПАО «Сбербанк России» открыты расчетные счета № и №.

В ДД.ММ.ГГГГ года, более точное время следствием не установлено, ФИО4, достоверно зная о том, что ООО «Радамира», в качестве застройщика, намерено осуществить строительство многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и трансформаторной подстанцией, расположенных по адресу: <адрес>, решил, выступая в качестве посредника, путем обмана, под видом оказания помощи в приобретении квартиры, стоимостью ниже рыночной, совершить хищение денежных средств гражданина, желающего приобрести квартиру в этом доме. Для совершения преступления ФИО4 решил использовать реквизиты другого юридического лица ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций», <данные изъяты> в связи с тем, что у него в распоряжении находились печать, учредительные и регистрационные документы этого Общества, которые ему были предоставлены единственным участником и директором ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» ФИО11 для завершения исполнения обязательств по договорам, заключенным в период до ДД.ММ.ГГГГ года. Наличие у ФИО4 в распоряжении печати, учредительных и регистрационных документов ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций», позволяло ему по своей инициативе изготавливать от имени Общества различного рода подложные документы, в том числе приказ № от ДД.ММ.ГГГГ. «О вступлении в должность генерального директора Общества» с ДД.ММ.ГГГГ.

За помощью в продаже квартиры ФИО4, действуя от имени ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций», обратился в различные риэлтерские агентства и разместил объявления в сети Интернет.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, к ФИО4 по рекомендации сотрудника риэлтерского агентства «Камертон» обратился ФИО12, желающий приобрести в собственность однокомнатную квартиру в строящемся доме.

ДД.ММ.ГГГГ., в дневное время, приступив к реализации своих преступных намерений, направленных на противоправное безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в свою пользу, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику этого имущества в особо крупном размере и желая их наступления, при личной встрече в офисе ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций», по адресу: <адрес>, <адрес>, ФИО4, желая сформировать у ФИО12 ложное представление о своей самостоятельной возможности исполнить взятые на себя обязательства, представился генеральным директором ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций», и предложил ему приобрести в собственность однокомнатную квартиру общей площадью <данные изъяты> кв.м., расположенную на <данные изъяты> этаже строящегося дома по адресу: <адрес>, по цене 1 743 840 рублей.

При этом ФИО4 знал, что обманывает ФИО12, так как не намеривался в действительности исполнять взятые на себя обязательства и не имел намерений вносить в кассу, либо на расчетный счет ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» полученные от ФИО12 денежные средства, поскольку административно-хозяйственными полномочиями по распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетных счетах этой организации не обладал. Полученными от ФИО12 денежными средствами планировал распорядиться по своему усмотрению, в целях не связанных с исполнением обязательств перед ФИО12 Добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО4, ФИО12 с указанным предложением согласился.

ДД.ММ.ГГГГ., в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО4, находясь в офисе ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций», по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, ФИО4, выдавая себя за генерального директора ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций», достоверно зная о том, что он полномочиями заключать договоры от имени этой организации не обладает, подписал с ФИО12 предварительный договор № купли-продажи с соглашением о задатке от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого является купля-продажа однокомнатной квартиры на 20 этаже 22-х этажного жилого дома, общей площадью <данные изъяты> кв.м., расположенной по адресу: <адрес>, в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Одновременно с этим, ДД.ММ.ГГГГ., в дневное время, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций», по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на противоправное безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в свою пользу, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба ФИО12, в особо крупном размере, и желая их наступления, ФИО4 по указанному выше предварительному договору № купли-продажи с соглашением о задатке от ДД.ММ.ГГГГ получил от ФИО12 денежные средства в сумме 500 000 рублей. При этом ФИО4 достоверно знал, что обманывает ФИО12, так как не имел намерений в действительности исполнять взятые на себя обязательства. Для придания своим преступным действиям видимости гражданско-правовых отношений, ФИО4 предоставил ФИО12 квитанцию к приходному кассовому ордеру № без даты, на сумму 500 000 рублей.

Продолжая вводить ФИО12 в заблуждение и не имея намерений и реальной возможности исполнить свои обязательства по предварительному договору № купли-продажи с соглашением о задатке от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций», ФИО4 сообщил ФИО12 заведомо ложные сведения о том, что договор поставки строительных материалов заключен между застройщиком ООО «Радамира» и ООО «Сборные Железобетонные Конструкции», пояснив, что он является заместителем директора организации поставщика, и предложил ему перезаключить вышеуказанный предварительный договор № купли-продажи с соглашением о задатке от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО «Сборные Железобетонные Конструкции», изменив условия договора. Одновременно с этим, желая сформировать у ФИО12 ложное представление о своей самостоятельной возможности исполнить взятые на себя обязательства, ФИО4 предъявил ФИО12 на обозрение оригиналы Устава ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» и доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ему ООО «Сборные Железобетонные Конструкции», в лице директора ФИО2, на срок до ДД.ММ.ГГГГ. Добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО4, ФИО12 с указанным предложением согласился.

При этом ФИО4 достоверно знал, что обманывает ФИО12, т.к. не намеривался в действительности исполнять взятые на себя обязательства и не имел намерений вносить полученные от ФИО12 денежные средства в кассу, либо на расчетный счет ООО «Сборные Железобетонные Конструкции». Полученными от ФИО12 денежными средствами планировал распорядиться по своему усмотрению, в целях не связанных с исполнением обязательств перед ФИО12

ДД.ММ.ГГГГ., в дневное время, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «Сборные Железобетонные Конструкции», по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, ФИО4, действуя от имени ООО «Сборные Железобетонные Конструкции», используя свое служебное положение, подписал с ФИО12 новый предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого является оформление на имя последнего по договору участия в долевом строительстве однокомнатной квартиры в строящемся жилом доме, находящейся по адресу: <адрес> этаж, секция №, в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Одновременно с этим, ДД.ММ.ГГГГ., в дневное время, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «Сборные Железобетонные Конструкции», по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на противоправное безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в свою пользу, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба ФИО12, в особо крупном размере, и желая их наступления, ФИО4, по указанному предварительному договору №А от ДД.ММ.ГГГГ получил от ФИО12 денежные средства в сумме 1 277 680 рублей. При этом ФИО4 достоверно знал, что обманывает ФИО12, так как не имел намерений в действительности исполнять взятые на себя обязательства.

Для придания своим преступным действиям видимости гражданско-правовых отношений, ФИО4, предоставил ФИО12 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 1 777 680 рублей. Указанная сумма сложилась из 500 000 рублей, полученных ФИО4 по предварительному договору № купли-продажи с соглашением о задатке от ДД.ММ.ГГГГ, и 1 277 680 рублей, полученных ФИО4 по предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на незаконное обогащение за счет хищения принадлежащих ФИО12 денежных средств, в особо крупном размере, путем обмана, ФИО4 скрыл от единственного участника и директора ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» ФИО2 факт заключения им от имени ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» предварительного договора с ФИО12, полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 1 277 680 рублей, в кассу и на расчетные счета ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» не внес.

Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО4 свои обязательства по предварительному договору № купли-продажи с соглашением о задатке от ДД.ММ.ГГГГ, и предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ перед ФИО12 не исполнил, никаких действий к этому не предпринимал, полученными денежными средствами на общую сумму 1 777 680 рублей распорядился по своему усмотрению, в целях не связанных с исполнением обязательств перед ФИО12 Вышеописанными преступными действиями ФИО4 причинил ФИО12 материальный ущерб на общую сумму 1 777 680 рублей, то есть в особо крупном размере.

Он же, ФИО4 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО4, на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ему Обществом с ограниченной ответственностью «Сборные Железобетонные Конструкции» ОГРН № ИНН/КПП №, в лице директора ФИО2, на срок до ДД.ММ.ГГГГ, был вправе представлять интересы ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» во всех учреждениях в РФ, в том числе: иметь право подписи финансовых документов; совершать любые сделки от имени Общества, в том числе заключать договоры купли-продажи, мены, аренды, подряда, субподряда, перевозки, с правом подписи; подписывать акты, в том числе акты приема-передачи имущества, акты приема-передачи документов, акты о приемке выполненных работ, обращаться от имени Общества за совершением нотариальных действий, обжаловать отказ от их совершения, быть представителем в Инспекции ФНС России, Администрации, Фондах и других соответствующих организациях и учреждениях по вопросам деятельности Общества, для чего предоставляет право: подавать заявления, сообщения, представлять и получать необходимые документы, справки, сведения, (в том числе сведения из ЕГРЮЛ, ЕГРП), с правом подписи, предоставления и получения на руки необходимых документов, заверять от имени Общества копии документов, совершать иные действия и формальности, связанные с исполнением настоящего поручения. ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» ОГРН № ИНН/КПП № является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Основным видом экономической деятельности Общества, согласно сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, является производство изделий из бетона для использования в строительстве. В связи с необходимостью осуществления вида экономической деятельности, ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» ОГРН № ИНН/КПП № в Поволжском банке «Сбербанк России» открыты расчетные счета № и №.

В ДД.ММ.ГГГГ года, более точное время следствием не установлено, ФИО4, достоверно зная о том, что ООО СК «Новый город», в качестве застройщика, намерено осуществить строительство 25-ти этажного 4-х подъездного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями, расположенными по адресу: <адрес>, решил, выступая в качестве посредника, путем обмана и злоупотребления доверием, под видом оказания помощи в приобретении квартиры, стоимостью ниже рыночной, совершить хищение денежных средств гражданина, желающего приобрести квартиру в этом доме. За помощью в продаже квартиры он (ФИО4), действуя от имени ООО «Сборные Железобетонные Конструкции», обратился в различные риэлтерские агентства, а также разместил объявления в сети Интернет.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, к ФИО4, по объявлению, обратился ФИО3, желающий приобрести в собственность двухкомнатную квартиру в строящемся доме.

Приступив к реализации своих преступных намерений, направленных на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при личной встрече в офисе ООО «Сборные Железобетонные Конструкции», по адресу: <адрес>, <адрес>, ФИО4, желая сформировать у ФИО3 ложное представление о своей самостоятельной возможности исполнить взятые на себя обязательства, предъявил последнему на обозрение оригиналы Устава ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» и доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ему ООО «Сборные Железобетонные Конструкции», в лице директора ФИО2, на срок до ДД.ММ.ГГГГ, и предложил ФИО3 приобрести двухкомнатную квартиру, в строящемся доме по адресу: <адрес>.

Добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО4, ФИО3 с вышеуказанным предложением согласился, с условием, что интересующая его <адрес> (строительный) будет зарезервирована ООО «Сборные Железобетонные Конструкции».

В счет оплаты стоимости указанной выше квартиры ФИО4 обязался осуществить поставку строительных материалов на сумму 3 292 200 рублей, тем самым оплатить полную стоимость квартиры, и убедил ФИО3 в необходимости купить у ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» простой вексель на сумму стоимости приобретаемой квартиры, гарантируя безусловное принятие указанного выше векселя ООО СК «Новый город» (застройщиком) в качестве оплаты права требования по договору долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, в части двухкомнатной <адрес> (строительный), общей площадью <данные изъяты> кв.м.

При этом ФИО4 достоверно знал, что обманывает ФИО3, так как не намеривался в действительности исполнять взятые на себя обязательства и не имел намерений вносить полученные от ФИО3 денежные средства в кассу, либо на расчетный счет ООО «Сборные Железобетонные Конструкции». Полученными от ФИО3 денежными средствами планировал распорядиться по своему усмотрению, в целях не связанных с исполнением обязательств перед ФИО3 Добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО4, ФИО3 с вышеуказанным предложением согласился.

ДД.ММ.ГГГГ., в дневное время, более точное время следствием не установлено, согласно ранее достигнутой с ФИО4 договоренности, ФИО3 прибыл в офис ООО «Сборные Железобетонные Конструкции», по адресу: <адрес>, где ФИО4, продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, подписал с ФИО3 договор № купли-продажи векселя от ДД.ММ.ГГГГ, и акт приема-передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ. Также был составлен график платежей, предусматривающий оплату стоимости векселя тремя платежами: ДД.ММ.ГГГГ – 2 592 200 рублей, в срок до ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 рублей, в срок до ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей.

Одновременно с этим, ДД.ММ.ГГГГ., в дневное время, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «Сборные Железобетонные Конструкции», по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на противоправное безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в свою пользу, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба ФИО3, в особо крупном размере, и желая их наступления, ФИО4, по договору № купли-продажи векселя от ДД.ММ.ГГГГ получил от ФИО3 денежные средства в сумме 2 592 200 рублей. При этом ФИО4 достоверно знал, что обманывает ФИО3, так как не имел намерений в действительности исполнять взятые на себя обязательства.

Для придания своим преступным действиям видимости гражданско-правовых отношений, ФИО4, предоставил ФИО3 простой вексель № на сумму 3 292 200 рублей и квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 2 592 200 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ., согласно ранее достигнутой договоренности, в офис ООО «Сборные Железобетонные Конструкции», по адресу: <адрес>, к ФИО4 прибыл ФИО3 Продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на противоправное безвозмездное обращение чужого имущества в свою пользу, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба ФИО3, в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ., в дневное время, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «Сборные Железобетонные Конструкции», по адресу: <адрес>, ФИО4, по указанному договору № купли-продажи векселя от ДД.ММ.ГГГГ получил от ФИО3 денежные средства в сумме 200 000 рублей. При этом ФИО4 достоверно знал, что обманывает ФИО3, так как не имел намерений в действительности исполнять взятые на себя обязательства. Для придания своим преступным действиям видимости гражданско-правовых отношений, ФИО4, предоставил ФИО3 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 200 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ., продолжая заблуждаться относительно истинных преступных намерений ФИО4, ФИО3 прибыл в офис ООО СК «Новый город», по адресу: <адрес>, <адрес>, где заключил с застройщиком договор участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлась двухкомнатная <адрес> (строительный), общей площадью <данные изъяты> кв.м., расположенная на 21 этаже 25-ти этажного 4-х подъездного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями, находящимися по адресу: <адрес>.

В тоже время, продолжая заблуждаться относительно предоставленного ему ФИО4 простого векселя №, находясь в офисе ООО СК «Новый город», по адресу: <адрес>, <адрес>, ФИО3 предложил сотрудникам ООО СК «Новый город» в качестве оплаты по договору участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ принять простой вексель ООО «Сборные Железобетонные Конструкции»№ на сумму 3 292 200 рублей. Сотрудники ООО СК «Новый город» отказались принимать к оплате простой вексель ООО «Сборные Железобетонные Конструкции», пояснив, что ООО СК «Новый город», являющееся застройщиком 25-ти этажного 4-х подъездного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями, расположенными по адресу: <адрес>, принимает к оплате исключительно собственные векселя.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, находясь в офисе ООО СК «Новый город», по адресу: <адрес>, <адрес>, в качестве оплаты по договору участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО СК «Новый город» 400 000 рублей и 100 000 рублей, и ему были выданы квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей.

Продолжая вводить ФИО3 в заблуждение, ФИО4, обещая осуществить поставку строительных материалов на сумму 2 792 200 рублей, обязался на эту сумму получить у ООО СК «Новый город» собственный вексель и передать его ФИО3 взамен простого векселя ООО «Сборные Железобетонные Конструкции»№ на сумму 3 292 200 рублей. В связи с указанным, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО3 и ООО «Сборные Железобетонные Конструкции», в лице заместителя директора ФИО4, заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 792 200 рублей и на имя ФИО3 выписана квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 792 200 рублей. При этом ФИО4 достоверно знал, что обманывает ФИО3, так как не имел намерений в действительности исполнять взятые на себя обязательства.

ДД.ММ.ГГГГ, в связи с тем, что ФИО4 свои обязательства по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ перед ФИО3 умышленно не исполнил, никаких действий к этому не предпринимал, между ООО СК«Новый город» и ФИО3 подписано дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве №№ от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым договор участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ расторгнут, денежные средства в сумме 500 000 рублей, которые ранее были внесены в кассу ООО СК «Новый город» по этому договору, ФИО3 возвращены.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на незаконное обогащение за счет хищения принадлежащих ФИО3 денежных средств, в особо крупном размере, путем обмана, ФИО4 скрыл от единственного участника и директора ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» ФИО2 факт заключения им, от имени ООО «Сборные Железобетонные Конструкции», договора № купли-продажи векселя от ДД.ММ.ГГГГ и договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, с ФИО3, полученные при указанных выше обстоятельствах денежные средства на общую сумму 2 792 200 рублей, в кассу и на расчетные счета ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» не внес.

Продолжая вводить ФИО3 в заблуждение и не имея намерений и реальной возможности исполнить свои обязательства по договору займа без номера от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ООО «Сборные Железобетонные Конструкции», ФИО4 сообщил ФИО3 заведомо ложные сведения о том, что он является генеральным директором ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций», и предъявил ему на обозрение учредительные и регистрационные документы этого Общества, договор поставки без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СекторСтрой» (генеральным подрядчиком) и ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций», и соглашение о резервировании квартиры между ООО СК «Новый город» (застройщиком) и ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» от ДД.ММ.ГГГГ, а также подложный документ - приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность генерального директора Общества» с ДД.ММ.ГГГГ.

Затем ФИО4, преследуя свои преступные цели, предложил ФИО3 перезаключить договор с ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций». Добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО4, ФИО3 с указанным выше предложением согласился. ДД.ММ.ГГГГ между ФИО3 и ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций», в лице директора ФИО4, заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 110 625 рублей и на имя ФИО3 выписана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 110 625 рублей. Указанная сумма сложилась из 2 792 200 рублей, полученных ФИО4 по договору № купли-продажи векселя от ДД.ММ.ГГГГ, и 318 425 рублей – процентов за пользование этими деньгами в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. При этом ФИО4 достоверно знал, что обманывает ФИО3, т.к. не имел намерений в действительности исполнять взятые на себя обязательства.

Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО4 свои обязательства по договору № купли-продажи векселя от ДД.ММ.ГГГГ, договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, и договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, перед ФИО3 не исполнил, никаких действий к этому не предпринимал, полученными при указанных выше обстоятельствах денежными средствами на общую сумму 2 792 200 рублей распорядился по своему усмотрению, в целях не связанных с исполнением обязательств перед ФИО3 Вышеописанными преступными действиями ФИО4 причинил ФИО3 материальный ущерб на общую сумму 2 792 200 рублей, то есть в особо крупном размере.

Он же, ФИО4 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО4, достоверно зная о том, что ООО «ФИО35», в качестве застройщика, намерено осуществить строительство комплексного многофункционального поселка ЖК «ФИО35», по адресу: <адрес>, на землях <адрес>, в <адрес><адрес><адрес>, решил, выступая в качестве посредника, путем обмана и злоупотребления доверием, под видом оказания помощи в приобретении квартиры, стоимостью ниже рыночной, совершить хищение денежных средств гражданина, желающего приобрести квартиру в этом поселке. Для совершения преступления ФИО4 решил использовать реквизиты подконтрольного ему юридического лица - ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций», ОГРН № ИНН/КПП №, в связи с тем, что у него в распоряжении находились печать, учредительные и регистрационные документы этого Общества, которые ему были предоставлены единственным участником и директором ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» ФИО11 для завершения исполнения обязательств по договорам, заключенным в период до ДД.ММ.ГГГГ года. Наличие у ФИО4 в распоряжении печати, учредительных и регистрационных документов ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций», позволяло ему по своей инициативе изготавливать от имени Общества различного рода подложные документы, в том числе приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность генерального директора Общества» с ДД.ММ.ГГГГ

За помощью в продаже квартиры ФИО4, действуя от имени ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций», обратился в различные риэлтерские агентства, а также разместил объявления в сети Интернет.

В тоже время, к ФИО4, как к представителю ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций», по указанному в объявлениях номеру телефона позвонил ФИО13, желающий приобрести в собственность однокомнатную квартиру в строящемся комплексном многофункциональном поселке ЖК «ФИО35».Они договорились о встрече в офисе ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций», по адресу: <адрес>.

В первых числах ДД.ММ.ГГГГ года, более точное время следствием не установлено, согласно ранее достигнутой с ФИО4 договоренности, ФИО13 прибыл в офис ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» по адресу: <адрес>, где ФИО4, желая сформировать у ФИО13 ложное представление о своей самостоятельной возможности исполнить взятыена себя обязательства, представился генеральным директором ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций», и предъявил ему на обозрение договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СекторСтрой» (генеральным подрядчиком) и ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций», и соглашение о резервировании квартиры между ООО «ФИО35» (застройщиком) и ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций», от ДД.ММ.ГГГГ.

Одновременно с этим, ФИО4, продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на противоправное безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в свою пользу, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику этого имущества в крупном размере и желая их наступления, предложил ФИО13 приобрести у ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» однокомнатную квартиру строительный №, общей площадью <данные изъяты> кв.м., расположенную на 3-ем этаже 3-х этажного многоквартирного дома по <адрес>, в комплексном многофункциональном поселке по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, по стоимости ниже рыночной. При этом ФИО4 достоверно знал, что обманывает ФИО13, так как не намеривался в действительности исполнять взятые на себя обязательства и не имел намерений вносить в кассу, либо на расчетный счет ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» полученные от ФИО13 денежные средства, поскольку административно-хозяйственными полномочиями по распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетных счетах этой организации не обладал. Полученными от ФИО13 денежными средствами планировал распорядиться по своему усмотрению, в целях не связанных с исполнением обязательств перед ФИО13

В продолжение своего преступного умысла, направленного на незаконное обогащение за счет хищения путем обмана и злоупотребления доверием принадлежащих ФИО13 денежных средств, в крупном размере, ФИО4 предложил ФИО13 заключить с застройщиком договор задатка, согласно которому ФИО13 предоставляется первоочередное право на заключение договора участия в долевом строительстве на однокомнатную квартиру строительный №, общей площадью № кв.м., расположенную на 3-ем этаже 3-х этажного многоквартирного дома по <адрес>, в комплексном многофункциональном поселке по адресу: <адрес>, на <адрес><адрес>, в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Общая стоимость квартиры по договору задатка составила 1 325 000 рублей.

В счет оплаты стоимости указанной выше квартиры ФИО4 обязался осуществить поставку строительных материалов на сумму 1 325 000 рублей, тем самым оплатить полную стоимость квартиры, и предложив значительную скидку в стоимости квартиры, убедил ФИО13 в необходимости передачи ему наличными денежных средств в сумме 840 000 рублей, обещая за эту сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ оформить и передать в собственность последнего квартиру, указанную в договоре задатка от ДД.ММ.ГГГГ. Добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО4, ФИО13 с указанным выше предложением согласился.

ДД.ММ.ГГГГ. ФИО4 и ФИО13 прибыли в офис ООО «ФИО35», по адресу: <адрес>, <адрес>, где между ООО «ФИО35» и ФИО13 был заключен договор задатка от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ДД.ММ.ГГГГФИО13 внес в кассу этой организации денежные средства в сумме 30 000 рублей, за приобретаемый объект недвижимости: однокомнатную квартиру строительный №, общей площадью <данные изъяты> кв.м., расположенную на 3-ем этаже 3-х этажного многоквартирного дома по <адрес>, в комплексном многофункциональном поселке по адресу: <адрес>, на <адрес><адрес>, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ., в дневное время, по инициативе ФИО4, ФИО13 прибыл в офис ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций», по адресу: <адрес>, где ФИО4, продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере, выдавая себя за генерального директора ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций», достоверно зная о том, что он полномочиями заключать договоры от имени этой организации не обладает, подписал с ФИО13 предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого является оформление на имя последнего по договору участия в долевом строительстве однокомнатной квартиры в строящемся жилом доме, находящейся по адресу: <адрес>, на землях <адрес>), в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Одновременно с этим, ДД.ММ.ГГГГ., в дневное время, ФИО4, находясь в офисе ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на противоправное безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в свою пользу, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба ФИО13, в крупном размере, и желая их наступления, ФИО4 по указанному выше предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ получил от ФИО13 денежные средства в сумме 840 000 рублей. При этом ФИО4 достоверно знал, что обманывает ФИО13, так как не имел намерений в действительности исполнять взятые на себя обязательства. Для придания своим преступным действиям видимости гражданско-правовых отношений, ФИО4 предоставил ФИО13 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 840 000 рублей. Продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на незаконное обогащение за счет хищения принадлежащих ФИО13 денежных средств, в крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, ФИО4, полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства на общую сумму 840 000 рублей, в кассу и на расчетные счета ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» не внес.

Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, ФИО4 свои обязательства по предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ перед ФИО13 умышленно не исполнил, никаких действий к этому не предпринимал, полученными при указанных выше обстоятельствах денежными средствами в сумме 840 000 рублей распорядился по своему усмотрению, в целях не связанных с исполнением обязательств перед ФИО13 Вышеописанными преступными действиями ФИО4 причинил ФИО13 ущерб на общую сумму 840 000 рублей, то есть в крупном размере.

Подсудимый ФИО4 в судебном заседании вину в предъявленном обвинении сначала не признал, а по окончании судебного следствия признал частично и показал, что не отрицает фактов получения от потерпевших вышеуказанных денежных сумм, однако не согласен с квалификацией его действий, так как он не имел умысла обмануть потерпевших. В начале 2012 года он познакомился с ФИО2, с которым начали совместно работать в строительном бизнесе, создали ООО «СЖБК», занимались поставками строительных материалов на строительные площадки других организаций, которые рассчитывались с ними либо деньгами либо предоставляли строящиеся квартиры на реализацию. Летом 2014 года они с ФИО2 стали работать от ООО «ФИО34 завод железобетонных изделий», которое принадлежало ранее ФИО11, который продал свой бизнес и уехал жить в другой город. Лорай оставил ФИО2 печать и учредительные документы. У него ФИО5 также был доступ к печати и документам ООО «ФИО34 завод железобетонных изделий». Он с ФИО2 привлекали риэлторов, которые помогали реализовывать квартиры, которые им предоставляли строительные организации. Они работали с ООО «Гранд», «Сектор Строй», ООО «ФИО35» и другими организациями, с которыми заключали договора поставки, а строительные организации резервировали за ними квартиры. Своего производства у них с ФИО2 не было. Офис их организации располагался по адресу: <адрес>. Штат их организации состоял из трёх человек. ФИО2 был директором ООО «Сборные Железобетонные Конструкции», он ФИО4 был заместителем директора, а ФИО15 была бухгалтером. К расчетному счету организации был допущен только ФИО2 Ещё они привлекали водителей-экспедиторов. В вышеуказанный период времени у них в офисе находилось риэлтерское агентство «Диалог», услугами которого они пользовались при реализации квартир. Относительно предъявленного ему обвинения, он может пояснить, что в феврале 2014 года к ним обратился ФИО12 с целью приобретения у них квартиры. ФИО12 хотел инвестировать крупную сумму денег в строительство. На основании имеющейся у него доверенности, он заключил предварительный договор с ФИО12 и получил от Попова денежные средства на общую сумму 1 777 680 рублей. Попову были выданы квитанции к приходному кассовому ордеру, которые он подписал вместо бухгалтера. Данные денежные средства были направлены им и ФИО2 на закупку строительных материалов, с целью их реализации строительным организациям. Однако исполнить обязательства перед П-вым ему не удалось, так как квартира, которая планировалась для передачи ФИО12, была продана ФИО2 другому покупателю. Затем ДД.ММ.ГГГГ года он на основании имеющейся у него доверенности заключил предварительный договор с ФИО3, который желал приобрести через них квартиру в ООО СК «Новый город» в строящемся доме на <адрес> получил от ФИО3 денежные средства, которые затем передал ФИО2 На денежные средства они с ФИО2 приобрели установку для производства керамзита -бетонных блоков, а также закупили строительные материалы (песок, щебень, цемент). Денежные средства, полученные от реализации строительных материалов они тратили на выкуп квадратных метров в строящихся жилых домах. Из-за неправильной финансовой деятельности ФИО2, он принял решение о выпуске векселя ООО «Сборные Железобетонные Конструкции», которые передал ФИО3 для расчета перед застройщиком ООО СК «Новый город». Однако их вексель не был принят к оплате, поэтому он заключил с ФИО3 договор займа на денежные средства ранее полученные от ФИО3 на общую сумму 2 792 200 рублей. Он рассчитывал исполнить обязательства перед ФИО3 на денежные средства полученные от реализации строительных материалов. Однако ФИО2 потратил денежные средства на исполнение договорных обязательств перед другими клиентами. ДД.ММ.ГГГГ года знакомый риэлтор Наталья, других данных её не знает, направила к нему клиента ФИО13, который хотел приобрести квартиру в ООО «ФИО35». Он от имени директора ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций», организации ранее принадлежащей ФИО11, заключил договор с ФИО13 на реализацию тому квартиры в ЖК «ФИО35» и получил от ФИО13 денежные средства в сумме 840 000 рублей, которые затем передал ФИО2 для внесения на расчетный счет организации. На деньги ФИО13 были приобретены строительные материалы. Однако обязательства перед ФИО13 им не были исполнены. В своей деятельности от всегда исполнял указания ФИО2, однако не утверждает, что действовал в сговоре с ФИО2 Учет приходно-кассовых ордеров они с ФИО2 не вели. Имеющиеся в уголовном деле расписки о получении им якобы денежных средств в качестве материальной помощи из кассы их организации, он писал под давлением ФИО2 Он не может объяснить почему ФИО2 не подтверждает его показания о том, что по договорам с ФИО12 и ФИО3 он действовал на основании доверенности ФИО2, дающей ему право на заключение договоров и выпуск векселей, а утверждает, что он ФИО37 действовал самостоятельно, а с ДД.ММ.ГГГГ года они перестали работать совместно. Умысла на обман Попова, ФИО3 и ФИО6 он не имел, денежные средства указанных потерпевших себе не присваивал, а направил их на производственные нужды организации, закупку строительных материалов. О подложности приказа о назначении его на должность генерального директора ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» от ДД.ММ.ГГГГ. за подписью учредителя ФИО11 он не знал, так как данный приказ ему передал ФИО2, который в свою очередь получил приказ по электронной почте. С показаниями свидетеля ФИО11 он не согласен. Он утверждает, что Лорай оставил им с ФИО2 учредительные документы и печать ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций», которое они использовали в своей деятельности. Лорай выписывал им доверенность, однако он не может пояснить, где находится данная доверенность.

В связи с наличием противоречий в показаниях подсудимого ФИО4, по ходатайству сторон в судебном заседании были оглашены показания ФИО4, данные в ходе предварительного расследования в присутствии защитника в качестве подозреваемого, из которых следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ он являлся учредителем и генеральным директором в ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Изделий», которое было зарегистрировано по адресу: <адрес>. Фактическое местонахождение офиса ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Изделий» находилось по адресу: <адрес>, территория завода «ЖБИ3». Первоначально генеральным директором ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Изделий» являлся ФИО16, которым, ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Изделий» официально, с внесением изменений в ЕГРЮЛ, было передано ему. Также между ними был подписан акт о приеме-сдаче дел при смене генерального директора. Основным видом деятельности ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Изделий» являлось снабжение строительных площадок железобетонными изделиями. Расчетный счет ООО ФИО34 Завод Железобетонных Изделий» был открыт в банке «Солидарность». Были ли еще какие-либо счета, он не помнит. ДД.ММ.ГГГГ года фактическая деятельность ООО ФИО34 Завод Железобетонных Изделий» приостановилась, в связи с тем, что у ООО обнаружилась задолженность в крупном размере, образовавшаяся до его появления. С ДД.ММ.ГГГГ он находился на должности заместителя директора в ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Конструкций». Учредителем и генеральным директором ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Конструкций» являлся ФИО11 Основным видом деятельности ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Конструкций» являлось снабжение строительных площадок железобетонными изделиями. Офис ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Конструкций» располагался по адресу: <адрес>«<адрес> В ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Конструкций» работал он, ФИО2 и ФИО11. Для составления бухгалтерской и налоговой отчетности привлекался сторонний бухгалтер, кто именно, он не помнит. Между ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Изделий» и ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Конструкций» никаких взаимоотношений не было. В ДД.ММ.ГГГГ Л.Д. уехал на постоянное место жительство в <адрес>, при этом он оставил приказ о временном исполнении обязанностей генерального директора в лице ФИО2 (где данный приказ может находиться ему неизвестно), свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке не учет Российской Федерации в налоговом органе по месту ее нахождения, а также печать ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Конструкций». В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО11 по электронной почте прислал приказ №, согласно которому он с ДД.ММ.ГГГГ вступал в должность генерального директора ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Конструкций». Однако изменения в ЕГРЮЛ о смене генерального директора не были внесены, т.к. Л.Д. совместно с учредительными документами ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Конструкций» находился в <адрес>. Примерно через неделю после ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приехал ФИО11, который с собой привез генеральную доверенность, согласно которой ему предоставлялось право представлять интересы ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Конструкций». Назначать его генеральным директором ФИО11 передумал. В ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился риелтор ФИО7 с просьбой о заключения договора долевого участия между ее клиентом и застройщиком ООО «Радамира» на строящемся объекте, расположенном по адресу: <адрес>, номер дома он не помнит, так как, между ООО «Радамира» и ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Конструкций» был заключен договор резервации квартир. ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «Радамира» по адресу: <адрес> между ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Конструкций» в его лице и ФИО12 был заключен предварительный договор №, согласно которому ФИО12 продавалась квартира, расположенная по адресу: <адрес>, ул.<адрес>, однако по номеру дома, он может ошибаться, стоимостью 1 743 840 рублей. На основании данного договора ФИО12 ему были переданы в качестве задатка денежные средства в сумме 100 000 рублей. Приходно-кассовый ордер выписан не был. При заключении договора и передачи ФИО12 денежных средств, присутствовал он, ФИО12 и риелтор ФИО7. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Радамира» ФИО12 согласно предварительного договора № от ДД.ММ.ГГГГ ему были переданы в качестве задатка денежные средства в сумме 400 000 рублей, в присутствии ФИО12 и риелтора ФИО7 Юлии. Им в соответствии с переданными денежными средствами в общей сумме 500 000 рублей ФИО12 была выписана квитанция к приходному кассовому ордеру №А. Полученные денежные средства от ФИО12 им были переданы ФИО2 в автомашине, так как денежными средствами распоряжался ФИО2 единолично. ФИО2 мог данными денежными средствами расплатиться за покупку товара. Генеральным подрядчиком ООО «Радамира» было ООО «Гранд». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Конструкций» в лице генерального директора ФИО2, действующего на основании Устава и приказа генерального директора № от ДД.ММ.ГГГГ и ООО «Гранд» был заключен договор поставки №. Согласно договору поставки № ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Конструкций» должен был поставить в адрес ООО «Гранд» железобетонные конструкции на определенную сумму, какую именно, он не помнит. Сумма поставки зависела от подданных ООО «Гранд» заявок. Оплата со стороны ООО «Гранд» в адрес ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Конструкций» за поставленный товар производилась взаиморасчетом зарезервированными в строящемся объекте застройщиком ООО «Радамира» квадратными метрами. На основании договора поставки № ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Конструкций» было зарезервировано три квартиры у застройщика ООО «Радамира». Поставляемый товар в адрес ООО «Гранд» закупался на заводах, на карьерах, оплата производилась ФИО2 наличными денежными средствами, которые были получены в том числе и от ФИО12. Оплату закупаемых товаров по безналичному расчету нельзя было осуществлять, так как два счета ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Конструкций», открытые в ПАО «Сбербанк России» и в «Балтинвестбанк», были арестованы. В связи с этим, ФИО2 принял решение об учреждении ООО «Сборные Железобетонные Конструкции». В ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» учредителем и генеральным директором являлся ФИО2 Датой регистрации ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» является ДД.ММ.ГГГГ., адресом регистрации и фактического местонахождения офиса являлся <адрес><адрес> по <адрес>. ФИО2ДД.ММ.ГГГГ. была выдана доверенность. Согласно которой ему доверялось представлять интересы ООО «Сборные Железобетонные Конструкции», которая действовала до ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» имел один расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк России», а также была оформлена корпоративная карта. Данная корпоративная карта находилась у ФИО2 Между ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» и ООО «Гранд» в ДД.ММ.ГГГГ году заключались договора поставки,расчет по которым происходил взаимозачетом. Между ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» и ООО «Радамира» ДД.ММ.ГГГГ году был заключен договор поставки, расчет по которому происходил взаимозачетом, а именно резервированием квадратных метров, либо перечислением денежных средств на расчетный счет ООО «Сборные Железобетонные Конструкции», которые поступили в ООО «Радамира» от клиента. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Конструкций» и ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» был заключен договор об уступке права требования. По данному договору ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» принимает право требования с ООО «Гранд» по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ задолженность в размере 2 222 747 рублей. Данная задолженность ООО «Гранд» в адрес ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» была выплачена, как именно, он не помнит, либо взаимозачетом, либо по безналичному расчету. В <адрес> его на тот момент не было, поэтому ФИО2 от своего имени заключил данные договора. После заключения договора об уступке права требования ФИО2 пригласил ФИО12 в офис ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» по адресу: <адрес>А, где ФИО2 сообщил ФИО12, что произошла смена организаций и что обязательства будет исполнять ООО «Сборные Железобетонные Конструкции». В связи с этим, между ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» в лице директора ФИО2 и ФИО12 был заключен договор №А от 25.04.2014г. Согласно данному договору, исполнитель ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» обязуется обеспечить оформление на имя ФИО12 1-комнатную квартиру в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, ул.<адрес>, <адрес>№. После заключения договора, ФИО12 был выписан приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 777 680 рублей. Денежные средства в сумме 1 777 680 рублей ФИО12 были переданы ФИО2., которые ФИО2 возможно положил на расчетный счет Общества, либо мог внести в кассу ООО «Радамира», для проведения взаимозачета. На вопрос, как он объяснит тот факт, что у ФИО12 находится приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ совместно с квитанцией к нему, ответил, что по данному факту он ничего не может пояснить. На вопрос, как организация должна понять, что у нее имеются обязательства перед физическим лицом, так как приходно-кассовый ордер находится у клиента, ответил, что по данному факту ничего пояснить не может. В ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» в должности бухгалтера состояла ФИО8, которая прекратила свою трудовую деятельность примерно в ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ на должность экспедитора устроился ФИО42, после которого экспедитором работало другое лицо, кто именно, он не помнит. После ФИО43 главным бухгалтером работала ФИО9. В ДД.ММ.ГГГГ экспедитором был ФИО17ДД.ММ.ГГГГФИО2 совместно с риелтором по имени Ольга было организовано ООО «Мегадом» для риэлтерской деятельности. Директором ООО «Мегадом» являлась Ольга. Офис находился по адресу: <адрес>«<адрес>». В обязанности Ольги входила помощь в реализации квартир ООО «Сборные Железобетонные Конструкции». Ольга получала определенную комиссию за посредничество. Ольга размещала объявления, каким образом, ему неизвестно, но объявления подавались от имени ООО «Мегадом». На вопрос, почему в последующем между ФИО12 и ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Конструкций» в его лице был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Конструкций» обязуется обеспечить оформление на ФИО12 квартиры, расположенной в ЖК «Майский и был выписан ФИО12 приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 287 000 рублей, ответил, что по данному факту пояснить ничего не может. Обязательства перед ФИО12 были выполнены ФИО2 и между ФИО12 и ООО «Радамира» был заключен договор долевого участия на трехкомнатную квартиру площадью <данные изъяты> кв. метров на льготных условиях. Взаимозачет мог происходить по вексельной схеме. Однако он не может пояснить, это были векселя ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» или векселя ООО «Радамира». (т.4 л.д.135-140)

Несмотря на частичное признание подсудимым ФИО4 своей вины в предъявленном обвинении, виновность ФИО4 в совершении вышеуказанных преступлений доказана исследованными в судебном заседании доказательствами.

По эпизоду мошенничества в отношении ФИО12 следующими доказательствами:

Показаниями потерпевшего ФИО12, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ года он решил приобрести квартиру в строящемся доме, площадью не менее <данные изъяты> кв.м. и стоимостью не более 1 800 000 рублей. Для поиска квартиры он обратился к риелтору ФИО36, который рекомендовал ему обратиться к ФИО4, который со слов ФИО36 работает в фирме, занимающейся поставкой строительных материалов на строительные объекты, за это застройщики расплачиваются с ним квартирами, которые он реализует. ФИО36 заверил его, что ФИО10 является надежным партнером. По предварительной договоренности ДД.ММ.ГГГГ он и ФИО14 приехали в офис ФИО10 по адресу: <адрес>«А». ФИО4 представился директором ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» и предложил приобрести квартиру в строящемся доме по адресу: <адрес>, ул.<адрес>, пояснив, что застройщиком данного дома является ООО «Радамира», которая в ближайшее время передаст Суходольскому заводу железобетонных конструкций часть квартир в счет оплаты поставленных стройматериалов. Предложение ФИО10 его устроило, и он решил приобрести однокомнатную квартиру площадью <данные изъяты> кв.м., расположенную на <адрес>, за 1 743 840 рублей. В тот же день между ним и ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций», в лице ФИО4, был заключен предварительный договор № купли-продажи квартиры. Стоимость квартиры по договору составила 1 743 840 рублей. В тот же день он передал ФИО4 задаток в сумме 500 000 рублей, о чем ФИО4 выдал ему квитанцию. По договору сумма задатка составляла 100 000 рублей, однако он по своей инициативе решил внести задаток в размере 500 000 рублей. По условиям договора основной договор купли-продажи квартиры должен был быть заключен в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Однако в указанный срок основной договор заключен не был. В ДД.ММ.ГГГГ он связался с ФИО4, который заверил его, что документы на квартиру практически оформлены и ему необходимо доплатить оставшуюся часть стоимости квартиры. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис к ФИО4 ФИО4 пояснил, что по данному адресу осуществляет свою деятельность ООО «Сборные железобетонные конструкции», в котором он работает заместителем директора и предъявил ему оригиналы учредительных документов. ФИО4 пояснил, что фактически договор на поставку строительных материалов в пользу «Радамира» заключался не с ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций», а с ООО «Сборные железобетонные конструкций», которому и будут предоставлены квартиры в строящемся доме. В подтверждение своих слов, ФИО4 предоставил ему оригинал договора между ООО «Сборные железобетонные конструкции» и «Радамира» (застройщика дома по адресу: <адрес>, ул.<адрес>) на поставку строительных материалов. Со слов ФИО4, «Радамира» должна была расплачиваться с ООО «Сборные железобетонные конструкции» за поставленные стройматериалы, предоставлением квартир в вышеуказанном строящемся доме. ФИО4 предложил переоформить договор с ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» на ООО «Сборные железобетонные конструкции». Он посоветовался с риелтором ФИО36, который заверил его, что ФИО4 порядочный и надежный человек, что ему можно доверять. После чего он согласился переоформить договор. ФИО4 распечатал бланк предварительного договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ. На схеме расположения и планировки квартир, представленной ФИО4, он выбрал квартиру, после чего ФИО4 указал в договоре параметры квартиры, ее стоимость 1 777 680 рублей. Увеличение стоимости квартиры с первоначальных 1 743 840 рублей на 1 777 680 рублей произошло из-за увеличения площади квартиры. В тот же день он передал ФИО4 1 277 680 рублей в счет оплаты оставшейся части стоимости квартиры, ФИО4 выдал ему приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру, в котором была указана сумма внесенных им денежных средств 1 777 680 рублей. Однако, данные денежные средства он фактически вносил в два этапа – 500 000 рублей в момент заключения предварительного договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ и 1 277 680 в момент заключения нового предварительного договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ. Номер квартиры в предварительном договоре купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ не указывался. Данный договор был составлен от имени директора ООО «Сборные железобетонные конструкции» ФИО2, однако подпись в договоре поставил ФИО4 Все рукописные записи, имеющиеся в договоре, выполнены лично ФИО4 По условиям предварительного договора № основной договор купли-продажи должен был быть заключен в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Дом в котором он оплатил квартиру, должен был быть сдан в ДД.ММ.ГГГГ. Впоследствии основной договор заключен не был. В предварительном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ был указан этаж, где он приобрел квартиру - <адрес>, по первоначальному договору от ДД.ММ.ГГГГ, квартиру он приобрел на <адрес>. Данные различия он заметил не сразу, но это не повлияло на его решение переоформить договор. Договор от ДД.ММ.ГГГГ заключался в отношении квартиры в строящемся доме под № по ул.<адрес>. В тот же день, после заключения договора и оплаты стоимости квартиры, он совместно с ФИО4 проехали к строящемуся дому, где он с улицы осмотрел строящийся дом. Он поинтересовался у ФИО4, где расположен офис застройщика данного дома, на что ФИО4 ответил, что офис «Радамира» находится где-то на <адрес>. Через некоторое время он съездил в офис «Радамира», где спросил сотрудничают ли они с ООО «Сборные железобетонные конструкции». Сотрудник «Радамира подтвердила, что они сотрудничают с ООО «Сборные железобетонные конструкции», которое поставляет им строительные материалы и что директором данного Общества является ФИО2 Об ФИО4 он не спрашивал. В начале мая 2014 года ему позвонил ФИО4 и предложил встретиться в офисе. ДД.ММ.ГГГГ он подъехал в офис к ФИО4, который сказал, что они с ФИО2 делят бизнес, поэтому ФИО2 будет работать в ООО «Сборные железобетонные конструкции», а он в ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций», в связи с чем ФИО4 предложил ему вновь переоформить предварительный договор купли-продажи квартиры с ООО «Сборные железобетонные конструкции» на ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций», пояснив, что он как директор ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» быстрее выполнит свои обязательства по предоставлению ему квартиры. ФИО4 предоставил ему учредительные документы ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций», а также приказ о назначении ФИО4 на должность генерального директора ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» от ДД.ММ.ГГГГ. Он согласился с предложением ФИО5 переоформить договор. ФИО4 распечатал бланк договора, внес в него рукописные записи, после чего они поставили в нем свои подписи. ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» в лице ФИО4 был подписан новый предварительный договор. Фактически по данному договору он никаких денежных средств ФИО4 не передавал, но ФИО4 выписал ему приходный кассовый ордер и квитанцию к данному ордеру на 1 287 000 рублей. Данная сумма была указана в договоре от ДД.ММ.ГГГГ по просьбе ФИО4, хотя стоимость квартиры составляла 1 777 680 рублей, которые он и передал ФИО4 в два этапа – ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. Прочитав договор от ДД.ММ.ГГГГ он обратил внимание, что изменился адрес квартиры, а именно по договору он оплатил квартиру площадью <данные изъяты> кв. м. в доме, который, со слов ФИО4, должен был начать строиться в границах улиц <адрес>»), застройщиком которого должно было ООО «Стройлекс». ФИО4 пояснил, что это его давние друзья, что ранее он находил для них инвестора на 10 000 000 рублей, в связи с чем, ООО «Стройлекс» в качестве благодарности бесплатно выделяет ему две однокомнатные квартиры в доме, который они должны начать строить, из расчета 26 000 рублей за 1 кв.м. По данной причине в договоре от ДД.ММ.ГГГГ стоимость квартиры была указана в 1 287 000 рублей. По предварительному договору от ДД.ММ.ГГГГ, основной договор должен был быть между ними заключен в срок до ДД.ММ.ГГГГ, дом должен быть сдан во 2ДД.ММ.ГГГГ года. Впоследствии основной договор не заключался. ДД.ММ.ГГГГ он позвонил ФИО4, который сообщил, что ООО «Стройлекс» до настоящего времени не получило разрешение на строительство, а потому строительство дома не началось. ФИО4 просил немного подождать, но каких-то конкретных сроков не называл. Так продолжалось до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 постоянно просил его немного подождать, что вот-вот в ближайшее время указанный дом ЖК «Майский» начнет строиться и ООО «Стройлекс» передаст ему квартиры, одну из которых он передаст ему в счет исполнения своих обязательств по договору. Примерно ДД.ММ.ГГГГ, от ФИО4 ему стало известно, что ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» съехало с вышеуказанного офиса по <адрес> ФИО4 сказал, что у него не получается отдать квартиру, поскольку у него не заключено соглашение на поставку строительных материалов с застройщиком. ФИО4 пояснил, что будет с ним рассчитываться деньгами, вырученными от продажи стройматериалов, а свою деятельность будет осуществлять по месту своего жительства. С ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 перестал выходить с ним на связь. Тогда он понял, что ФИО4 его обманул, поэтому он обратился с заявлением в полицию.

Показаниями свидетеля ФИО19 из которых следует, что ФИО4 ей не знаком. Ей известно, что директором ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» и ООО «Сборные железобетонные конструкции» являлся ФИО2ДД.ММ.ГГГГ ООО «Рада» являлось застройщиком земельного участка по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радамира» и ООО «Рада» был заключен договор, согласно которому, ООО «Радамира» приняло на себя обязательство выполнить от своего имени и за счет ООО «Рада» работы, связанные со строительством указанного объекта на ул.<адрес>. Реализацией всех помещений в данном объекте занимается ООО «Рада», любые договора по реализации квартир в данном объекте, вправе заключать только ООО «Рада». Генеральным подрядчиком на указанном объекте является ООО «Гранд». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радамира» и ООО «Гранд» был заключен договор генерального подряда. Впоследствии ООО «Гранд» заключало договора подряда с различными подрядными организациями на выполнение определенных видов работ. Подрядные организации ни при каких условиях не имели право принимать от граждан какие-либо денежные средства за квартиры в строящемся объекте. Если подрядными организациями находился клиент на квартиру, то клиент должен направляться в офис ООО «Рада» для заключения ДДУ и оплаты стоимости квартиры в кассу ООО «Рада». Между ООО «Радамира» и ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций», ООО «Сборные железобетонные конструкции», ФИО4, ФИО2, никогда договорных отношений не было. Между ООО «Рада» и ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций», ООО «Сборные железобетонные конструкции», ФИО4, ФИО2, также договорных отношений не было. За ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» либо ООО «Сборные железобетонные конструкции» какие-либо квартиры в строящемся объекте по ул.<адрес> никогда не резервировалось. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранд» и ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций», в лице ФИО2 был заключен договор поставки товара, согласно которому, ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» должно было поставить в адрес ООО «Гранд» железобетонные изделия. Поставка железобетонных изделий должна была на сумму около 4 000 000 рублей, однако ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» поставило товара только на 2 222 747 рублей, остальная часть товара не была поставлена. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» в лице ФИО2 и ООО «Сборные железобетонные конструкции» в лице ФИО2 был заключен договор об уступке права требования, согласно которому, ООО «Сборные железобетонные конструкции» приобретало у ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» право требования 2 222 747 рублей с ООО «Гранд» за поставку товара по договору поставки. Впоследствии, ООО «Рада» на основании договора перечислило денежные средства в ООО «Радамира», которое в свою очередь, на основании договора генерального подряда оплатило ООО «Гранд» все денежные средства по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ. Впоследствии денежные средства ООО «Гранд» перечислило ООО «Сборные железобетонные конструкции». То есть, по данному договору оплата поставленного товара осуществлялась денежными средствами, никаких квартир в счет оплаты товара по данному договору за ООО «Суходольским заводом железобетонных конструкций» и ООО «Сборные железобетонные конструкции», не резервировалось. В ходе исполнения договора от ДД.ММ.ГГГГ, указанные организации, граждан в офис ООО «Рада» для заключения ДДУ не приводили.

Показаниями свидетеля ФИО20 из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ год он являлся директором ООО «Гранд», которое на основании договора генерального подряда заключенного ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Радамира», являлось генеральным подрядчиком при застройке земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, ул.<адрес>, на котором осуществлялось строительство многоэтажного, многоквартирного жилого дома. Застройщиком указанного земельного участка являлось ООО «Рада», но ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Рада» и ООО «Радамира» был заключен договор, согласно которому ООО «Рада» поручило, а ООО «Радамира» приняло на себя обязательство выполнить от своего имени и за счет ООО «Рада» работы, связанные со строительством вышеуказанного объекта на ул.<адрес>. Функции застройщика от ООО «Рада» были переданы ООО «Радамира», с которым и был заключен договор генерального подряда. В ходе осуществления функций генерального подрядчика, ООО «Гранд» заключало договора подряда с различными подрядными организациями на выполнение определенных видов работ. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранд» и ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» в лице ФИО2 был заключен договор поставки товара, согласно которому, ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» должно было поставить ООО «Гранд» железобетонные изделия на сумму 4 000 000 рублей, Однако, ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» поставило товара только лишь на 2 222 747 рублей, остальная часть товара не поставлена. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» в лице ФИО2 и ООО «Сборные железобетонные конструкции» в лице ФИО2 был заключен договор об уступке права требования, согласно которому, ООО «Сборные железобетонные конструкции» приобретало у ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» право требования 2 222 747 рублей с ООО «Гранд» за поставку товара по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. Поскольку он не возражал против перехода права требования, данный договор об уступке права требования был им завизирован. Впоследствии, ООО «Рада» перечислило денежные средства в ООО «Радамира», которое, в свою очередь, на основании договора генерального подряда оплатило ООО «Гранд» все денежные средства 2 222 747 рублей по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. Впоследствии ООО «Гранд» данные денежные средства перечислило ООО «Сборные железобетонные конструкции». То есть, по данному договору поставки оплата поставленного товара осуществлялась денежными средствами. Никаких квартир в счет оплаты товара по данному договору за ООО «Суходольским заводом железобетонных конструкций» и ООО «Сборные железобетонные конструкции» не резервировалось. Оплата работ, выполненных ООО «Гранд», со стороны ООО «Радамира» и ООО «Рада» происходила денежными средствами. Никаких квартир в строящемся доме за ООО «Гранд» не резервировалось. Реализацией всех помещений в вышеуказанном строящемся объекте занималось ООО «Рада», любые договора по реализации квартир в данном объекте, вправе заключать только ООО «Рада». Ему известно, что при строительстве указанного объекта, существовала практика, согласно которой, под подрядную организацию, неофициально, по устной договоренности, ООО «Рада» резервировалась какая-то квартира, стоимость которой была эквивалентна стоимости выполненных подрядных работ. Подрядная организация могла найти клиента, желающего приобрести зарезервированную за подрядчиком квартиру, после чего, клиент должен быть направляться в офис «Рада» для заключения договора долевого участия (ДДУ) между клиентом и ООО «Рада». После регистрации ДДУ в Росреестре, дольщик оплачивал в кассу ООО «Рада» стоимость квартиры. Впоследствии полученные от дольщика денежные средства перечислялись от ООО «Рада» в ООО «Радамира», оттуда перечислялись в ООО «Гранд», которое в свою очередь перечисляло денежные средства непосредственно подрядчику за выполненные тем работы. Таким образом, оплата всех работ на указанном объекте всегда осуществлялась исключительно денежными средствами. Подрядные организации ни при каких условиях не имели право принимать от граждан какие-либо денежные средства за квартиру в строящемся доме. Если же находился клиент, подрядными организациями он должен был направляться в офис ООО «Рада» для заключения ДДУ и клиент оплачивал стоимость квартиры исключительно в кассу ООО «Рада».

Показаниями свидетеля ФИО15 из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года она работала в должности бухгалтера в ООО «Сборные Железобетонные Конструкции». Директором был ФИО2, заместителем директора ФИО18 Офис ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» находился по адресу: <адрес> Расчетный счет ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» был открыт в ПАО «Сбербанк России». ООО «Сборные Железобетонные Конструкции», в лице директора ФИО2 заключало договора поставок строительных материалов, с какими организациями она не помнит, которые поставлялись на строящиеся объекты. По договорам поставок оплата производилась по безналичному расчету. В ходе разговоров ФИО2 и ФИО21 обсуждали какие-то квадратные метры объектов, на которые ООО «Сборные железобетонные конструкции» поставлялись строительные материалы. При ней никакие договора с физическими лицами не заключались. О выпуске ООО «СЖБК» векселей ей ничего не известно. В ходе предварительного расследования ей на обозрение был предоставлен вексель № на сумму 3 292 200 рублей ООО «Сборные Железобетонные Конструкции», договор № купли-продажи векселя от ДД.ММ.ГГГГ. Ей известно, что никаких векселей ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» не выпускало, что касается предоставленного на обозрение простого векселя 12/СЖБК то выпуск данного векселя должен был быть отражен в бухгалтерском учете, однако данная хозяйственная операция в бухгалтерской отчетности не отражена. Согласно предоставленной на обозрение квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ., в которой указано, что от ФИО3 по договору купли-продажи векселя от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 было принято 2 592 200 рублей, пояснила, что данные денежные средства ФИО4 в кассу либо на расчетный счет Общества не вносились. Согласно предоставленного ей на обозрение договора займа от ДД.ММ.ГГГГ и квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указано, что от ФИО3 по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ принято 2 792 200 рублей, она пояснила, что данные денежные средства в кассу и на расчетный счет Общества не поступали. Согласно предоставленного ей на обозрение предварительного договора №А от 25.04.2014г. и приходно-кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому от ФИО12 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 были получены денежные средства в сумме 1 777 680 рублей, пояснила, что данные денежные средства в кассу и на расчетный счет Общества не поступали. В ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Конструкций» она не работала, о деятельности указанного ООО ей ничего не известно.

Показаниями свидетеля ФИО22 из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года она по совместительству работала главным бухгалтером ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций». До нее бухгалтера в данной организации не было. Учредителем и директором ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» был ФИО11, который и принимал ее на работу. ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» имело юридический адрес: <адрес>. Место фактического нахождения офиса ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» было по адресу: <адрес>. В данном офисе трудовую деятельность осуществляла она и директор ФИО11 Деятельностью ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» являлась купля-продажа строительных материалов и оказание транспортных услуг по их доставке по договорам поставки. При составлении бухгалтерской и налоговой отчетности указывались данные только ФИО11 ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» в лице директора Л заключало договора поставки с ООО «УНР 25» и ООО «РТБ-Групп». С ООО «Гранд», ООО «ЖБИ Сервис», ООО «Сервис Групп» в период ее работы договора поставки не заключались. По договорам поставок оплата производилась по безналичному расчету. Она прекратила свою трудовую деятельность в ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» в ДД.ММ.ГГГГ года. ФИО11 говорил, что он уедет в <адрес> и будет переоформлять организацию на другое лицо, на кого именно не говорил. Когда она перестала работать в ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» директором и учредителем ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» являлся ФИО11 С другими директорами она не работала. О смене собственника в ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» ей ничего не известно. В ходе предварительного расследования ей были представлены: договор об уступке права требовании от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли-продажи с соглашением о задатке от ДД.ММ.ГГГГ, в котором продавцом выступало ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» в лице директора ФИО4, а покупателем ФИО12,. По данным договорам она ничего пояснить не может, так как в указанное время уже не работала в ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций». В период ее работы ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» не заключало никаких договоров с физическими лицами. С ФИО4 она не знакома, но фамилию слышала от ФИО11

Показаниями свидетеля ФИО2 из которых следует, что с ФИО4 он знаком с ДД.ММ.ГГГГ года. В то время они оба не работали. ФИО4 должен был кому-то денег. ФИО5 предложил ему создать фирму по поставке строительных материалов на строительные объекты <адрес>. Он согласился. В ДД.ММ.ГГГГ года он создал и зарегистрировал ООО «Сборные Железобетонные Конструкции», в котором он являлся директором, а ФИО4 его заместителем. Они наняли бухгалтера, фамилию не помнит, открыли счет в банке. ФИО4 познакомил его с ФИО11, который являлся учредителем и генеральным директором ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Конструкций». ФИО4 предложил осуществлять поставки строительных материалов на строящиеся объекты за квадратные метры, а организацию ФИО11 использовать для заключения договоров. Он нашел выход на директора ООО «Радамира», с которым договорился о резервировании квартир. Между ООО «Радамира» и ООО «ФИО34 ЗЖБК», в его лице по доверенности от ФИО11 был заключен договор резервирования квартиры, расположенной по адресу: <адрес> ул.<адрес>, а также договор поставки. У ФИО4 был покупатель на однокомнатную квартиру в ООО «Радамира», кто именно не помнит, который передал ФИО4 денежные средства, в каком количестве не помнит. На полученные денежные средства были закуплены строительные материалы для поставки на строящийся объект, застройщиком которого было ООО «Радамира». Закупленный материал поставили в адрес ООО «Радамира». Когда ФИО11 уехал жить в <адрес>, то оставил им с ФИО4 печать и учредительные документы ООО «ФИО34 ЗЖБК», доверенность на его имя. По данной доверенности он не мог распоряжаться счетами ООО «ФИО34 ЗЖБК». После регистрации ООО «СЖБК» и открытии счета в «Сбербанке России» между ООО «СЖБК» и ООО «ФИО34 ЗЖБК», в его лице, ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор об уступке требования, согласно которому ООО «СЖБК» передавалось право требования долга от ООО «Радамира», на какую сумму он точно не помнит, примерно на сумму 2 500 000 рублей. Со стороны ООО «Радамира» произошла оплата взаимозачетом, а именно резервированием квадратных метров. В ДД.ММ.ГГГГ при переоформлении какой-то квартиры, где застройщиком было ООО «Радамира», у них возникли проблемы, так как ФИО4 хотел продать квартиру второй раз. После совершенной сделки Лорай аннулировал доверенность, выданную на его имя. Затем учредительные документы и печать ООО «ФИО34 ЗЖБК» забрал себе ФИО4 и он больше не касался деятельности ООО«ФИО34 ЗЖБК». В связи с тем, что из-за деятельности ФИО4 у них стали возникать проблемы с гражданами, то он решил расстаться с ФИО5, и тот в ДД.ММ.ГГГГ года уволился и стал работать самостоятельно. Однако ФИО4 продолжал вместе с ним снимать офис по адресу: <адрес>-а. Он ФИО4 не выдавал доверенность на заключение договоров от имени «СЖБК», поэтому ФИО4 не мог от имени «СЖБК» заключать договора с гражданами, а также не мог без его ведома выпускать и подписывать векселя «СЖБК». О том, что ФИО4 заключил договора с гражданами о продаже квартир в строящихся домах, он не знал, пока к нему в офис не приехали с претензиями граждане. ДД.ММ.ГГГГ года к ним в офис ООО «СЖБК» приехал ФИО46 который предъявил претензии о том, что ФИО5 как представитель ООО «СЖБК» получил у него денежные средства на покупку квартиры, а обязательства свои не исполнил. ФИО5, действуя по поддельной доверенности от имени ООО «СЖБК» заключил с ФИО44 договор о реализации квартиры. Однако ФИО5 не имел право от своего имени заключать такой договор. ФИО4 ему никакие денежные средства, полученные от ФИО45 и других граждан, не передавал.

В ходе предварительного расследования свидетель ФИО2 подтвердил свои показания в ходе очных ставок с ФИО4 (т.5 л.д.150-158, л.д.205-208)

Показаниями свидетеля ФИО11, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными на основании ст.281 УПК РФ по ходатайству сторон в судебном заседании, из которых следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ год он проживал и работал в <адрес> и являлся единственным учредителем ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций», которое было учреждено им в ДД.ММ.ГГГГ. Данное ООО занималось куплей-продажей железобетонных изделий. Данный бизнес у него не удался, и он забросил его в конце 2013 года, после чего уехал на постоянное место жительства в <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ ИФНС исключило ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» из ЕГРЮЛ из-за длительной не подачи налоговой отчетности. К ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» он никакого отношения не имеет. Со слов ФИО4 и ФИО2 ему известно, что данная организация принадлежит непосредственно им. С ФИО4 он познакомился в ДД.ММ.ГГГГ, а с ФИО2 познакомился в ДД.ММ.ГГГГ году через ФИО4 Его дела по продаже железобетонных конструкций не пошли, и он решил забросить организацию. При этом ФИО2 и ФИО4 попросили его оставить им учредительные документы и печать для закрытия начатых сделок. Они часто для проведения сделок использовали его организацию, так как своей организации у них на тот период не было. Они обещали новые сделки не заключать от имени ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций». В последствие от ранее незнакомого мужчины, как он позже узнал, что зовут его ФИО3, который нашел его через одну из социальных сетей, ему стало известно, что ФИО4 показывал ему приказ о назначении его директором ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» и заключал от имени данной организации различные сделки. Так как ФИО4 он никаких приказов не подписывал, директором его никогда не назначал, то он понял, что данный приказ поддельный. По данному поводу он позвонил ФИО4 и спросил его, для чего он подделал приказ о назначении его директором. На что ФИО4 ему пояснил следующее, что после какой-то сделки контрагент хотел деньги отдать лично директору ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций», поэтому он и подделал данный приказ, а также заверил его, что никаких новых сделок от имени ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» он проводить не будет. Вся их работа теперь идет через ООО «Сборные Железобетонные Конструкции». Он утверждает, что никогда никакие приказы о назначении на должность директором ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» на имя ФИО4 или ФИО2 не подписывал. В штате ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» с конца 2013 года кроме него других работников не было. На иные должности он также ни кого не принимал и не назначал. Для составления бухгалтерской отчетности он обращался за помощью к ФИО22, которая в штате организации не состояла. С 2013 года по настоящее время он никакого отношения к ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» не имеет, так как постоянно проживает в <адрес>. Каких-либо сделок от имени данной организации с ДД.ММ.ГГГГ года он не заключал и никому не поручал заключать какие-либо сделки. (т.5 л.д. 181-184)

Свои показания свидетель ФИО11 подтвердил в ходе очной ставки с ФИО4, в ходе которой ФИО11 подтвердил, что никаких доверенностей ФИО4 на представление интересов ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Конструкций» не выдавал, приказ о назначении ФИО4 на должность генерального директора ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Конструкций» не подписывал. (т.5 л.д.197-204)

Показаниями свидетеля ФИО24 из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он состоит в должности руководителя ООО «Радамира». С подсудимым ФИО4 он не знаком. По факту заключения предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «СЖБК», в лице ФИО2 и ФИО12, пояснил, что однокомнатная квартира в доме, расположенном по адресу: <адрес> этаж, секция №, площадью <данные изъяты> кв.м за ООО «СЖБК» не резервировалась. По данной квартире между ООО «Рада» и ФИО25 был заключен договор долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ Между ООО «Рада» и ФИО12 был заключен договор долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: <адрес> на двухкомнатную <адрес> общей площадью <данные изъяты> кв. метров на <данные изъяты>. Между ООО «Радамира», в его лице и ООО «СЖБК», в лице директора ФИО2 был заключен договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ. По данному договору со стороны ООО «СЖБК» был поставлен товар в полном объеме, а со стороны ООО «Радамира» был произведен полный расчет согласно акту сверки. Соглашения о резервации по данному договору между ООО «Радамира» и ООО «СЖБК» не заключались.

Кроме того, виновность ФИО4 в совершении преступления подтверждается и другими письменными доказательствами, материалами уголовного дела:

Заявлением потерпевшего ФИО12, из которого следует ФИО4, являясь директором ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Конструкций», путем обмана оформил предварительный договор купли-продажи и предварительный договор, предусматривающий в последующем заключение договора долевого участия в строительстве, получил от него денежные средства в сумме 2 377 680 рублей, однако свои обязательства перед ним не исполнил. Причинив ему материальный ущерб. (т.3 л.д.118-121)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшего ФИО12. изъяты следующие документы: предварительный договор № купли-продажи с соглашением о задатке от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходно-кассовому ордеру №, предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ. (т.3 л.д.145-147)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому осмотрены изъятые у потерпевшего ФИО12документы: - предварительный договор № купли-продажи с соглашением о задатке от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходно-кассовому ордеру №, предварительный договор №А от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор №А от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ. Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу.

(т.3 л.д. 148-152, л.д. 153-154)

Вещественными доказательствами, приобщенными к уголовному делу:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому осмотрен диск, содержащий выписку из лицевого счета №, принадлежащего ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Конструкций», которая признана вещественным доказательством и приобщена к уголовному делу. (т.3 л.д.205-211, л.д. 212)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому печати от имени ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Конструкций», расположенные в предварительном договоре 1 купли-продажи с соглашением о задатке от ДД.ММ.ГГГГ, в квитанции к приходно-кассовому ордеру №А, в предварительном договоре №А от ДД.ММ.ГГГГ, в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в приказе № от ДД.ММ.ГГГГ и образцы оттисков одноименной печати, расположенные в юридическом деле ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Конструкций», нанесены одним клише. Оттиски печати от имени ООО «Сборные Железобетонные Конструкции», расположенные в предварительном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, и образцы оттисков одноименной печати, расположенные в юридическом деле ООО «Сборные Железобетонные Конструкции», нанесены одним клеше. (т.4 л.д.125-129)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ИФНС России по <адрес>, по адресу: <адрес>, у заместителя начальника отдела кадров и безопасности изъято регистрационное дело ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Конструкций» ИНН № бухгалтерская и налоговая отчетность этой организации за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 4 л.д. 42-44)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Поволжском банке ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, у специалиста управления службы безопасности СБ РФ ФИО26 изъято юридическое дело ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Конструкций» ИНН <***>. (т. 4 л.д. 34-36)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ИФНС России по <адрес>, по адресу: <адрес>, у заместителя начальника отдела кадров и безопасности изъято регистрационное дело ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» ИНН №, бухгалтерская и налоговая отчетность этой организации за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2 л.д. 106-109)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Поволжском банке ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, у специалиста управления службы безопасности СБ РФ ФИО26 изъято юридическое дело ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» ИНН №. (т. 2 л.д. 115-117)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Поволжском банке ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, у специалиста управления службы безопасности СБ РФ ФИО27 изъяты платежные поручения ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» ИНН № и IPадреса. (т. 2 л.д. 118-120)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому осмотрены и признаны вещественными доказательствами документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в Поволжском банке ПАО «Сбербанк России»: регистрационное дело ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» ИНН №, бухгалтерская и налоговая отчетность этой организации за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, юридическое дело ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» ИНН №, платежные поручения ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» ИНН № и IP адреса, ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Конструкций» ИНН №, бухгалтерская и налоговая отчетность этой организации за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Конструкций» ИНН №. (т. 5 л.д. 214-222, 223)

По эпизоду мошенничества в отношении ФИО3 следующими доказательствами:

Показаниями потерпевшего ФИО3, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ он с женой решил приобрести двухкомнатную квартиру в строящемся доме на <адрес>-А, застройщиком которого являлось ООО СК «Новый Город». Помощь в сопровождении сделки ему оказывала риелтор ФИО28, которая предложила обратиться в ООО «Сборные железобетонные конструкции», которое выполняло подрядные работы, а оплату по договорам подряда со стороны застройщика осуществлялось предоставлением квартир в строящемся доме. В связи с тем, что реализацию квартир в интересующем его доме осуществляло ООО «Сборные железобетонные конструкции», ФИО28 предложила обратиться в указанную фирму. ФИО28 по его просьбе позвонила по номеру телефона, указанному в объявлении, на звонок ответила девушка по имени Юлия, которая пояснила, что застройщиком <адрес>-А по <адрес> является ООО СК «Новый Город», а часть квартир в данном доме зарезервированы за ООО «Сборные железобетонные конструкции», и предложила встретиться с директором фирмы ФИО4ДД.ММ.ГГГГ. он вместе с риэлтором ФИО28 приехали в офис ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» по адресу: <адрес>, офис 29, где они встретились с ФИО4, который представился директором ООО «Сборные Железобетонные Конструкции». Они переговорили с ФИО5 о желании приобрести двухкомнатную квартиру в строящемся доме по адресу: <адрес>№-А. Во время разговора ФИО4 все время с кем-то разговаривал по телефону по поводу поставок строительных материалов, поэтому у него не было сомнений в деятельности ООО «Сборные железобетонные конструкции» и полномочиях ФИО4, который также показал им договора поставки, и соглашение о резервировании квартир, заключенное между ООО СК «Новый город» и ООО «Сборные железобетонные конструкции». В ходе данной встречи он выразил ФИО4 свою готовность приобрести у ООО «Сборные железобетонные конструкции» квартиру, обсудил свои требования к критериям желаемой квартиры. Между ними был заключен предварительный договор купли-продажи квартиры с соглашением о задатке, конкретный номер квартиры в предварительном договоре не указывался. Он оплатил ФИО4 в качестве задатка 100 000 рублей, получив квитанцию. Планировка квартир, которые были зарезервированы за ООО «Сборные железобетонные конструкции», его немного не устраивала, поэтому он предложил ФИО4 договориться с СК «Новый Город» о замене одной из зарезервированных квартир, на другую. ФИО4 согласился. Через несколько дней, он, ФИО28 и ФИО4 встретились в офисе СК «Новый Город», где ФИО4 договорился с каким-то сотрудником СК «Новый Город», о том, что за ООО «Сборные железобетонные конструкции» дополнительно резервируется <адрес>, которая его устраивала его, в связи с чем, он захотел приобрести именно данную квартиру. ФИО4 предложил оплатить стоимость приобретаемой квартиры векселем ООО «Сборные железобетонные конструкции», который со слов ФИО4 будет принят СК «Новый Город» в качестве оплаты по заключаемому впоследствии договора долевого участия между ним и СК «Новый Город». Он согласился с данным предложением. ФИО4 предложил расплатиться за приобретение векселя наличными денежными средствами, так как им выгоднее и быстрее вложить их в строительство. ДД.ММ.ГГГГ он совместно со ФИО28 вновь прибыли в офис ООО «Сборные железобетонные конструкции», где между ним и ООО «Сборные железобетонные конструкции» в лице ФИО4, был заключен договор купли-продажи векселя. Вексель им приобретался для оплаты <адрес> строящемся ООО СК «Новый Город» доме. В отношении приобретения данной квартиры между ним и СК «Новый Город» впоследствии должен был быть заключен договор долевого участия. По условиям договора купли-продажи векселя, ООО «Сборные железобетонные конструкции» гарантировали принятие данного векселя СК «Новый Город» в качестве оплаты указанной квартиры. По договору купли-продажи векселя его стоимость составила 3 292 200 рублей, соответствовало стоимости <адрес>, был предусмотрен график выплаты стоимости векселя. В договоре купли-продажи векселя в качестве директора ООО «Сборные железобетонные конструкции» был указан ФИО2, но договор подписывал ФИО4 В тот же день, он выплатил ФИО4 2 592 200 рублей в счет оплаты приобретенного векселя. ФИО4 была выдана квитанция. В тот день он фактически выплатил ФИО4 2 492 200 рублей, а сумма в 2 592 2000 рублей была указана с учетом ранее выплаченного задатка 100 000 рублей. После чего, ФИО4 был выдан ему приобретенный им простой вексель СЖБК на сумму 3 292 200 рублей. На данном векселе была проставлена печать ООО «Сборные железобетонные конструкции», и ФИО4 в нём расписался. ДД.ММ.ГГГГ он передал ФИО4 200 000 рублей в счет очередной оплаты приобретенного им векселя. ФИО4 выдал ему квитанцию. ДД.ММ.ГГГГ он, ФИО28 и ФИО4 встретились в офисе ООО СК «Новый Город». ФИО4 предоставил ему акт выполненных работ перед ООО СК «Новый Город», из которого следовало, что ООО «Сборные железобетонные конструкции» выполнило работы на сумму более 2 000 000 рублей, при этом ООО «Сборные железобетонные конструкции» еще оставалось выполнить работ в пользу ООО СК «Новый Город» на сумму менее 1 000 000 рублей. ФИО4 пояснил, что с учетом полученных от него денег, ООО «Сборные железобетонные конструкции» в срок до ДД.ММ.ГГГГ выполнит все необходимые работы перед СК «Новый Город». В тот же день, в качестве гарантии получения именно <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО СК «Новый Город» был заключен договор участия в долевом строительстве, согласно которому им была приобретена <адрес> строящемся <адрес>. Стоимость квартиры составила 3 292 200 рублей. При заключении ДДУ он внес в кассу СК «Новый Город» предоплату в размере 500 000 рублей. До момента заключения данного ДДУ, ФИО4 заверял его, что в качестве оплаты квартиры застройщиком будет принят от него вексель. Однако, в момент заключения ДДУ от сотрудников СК «Новый Город» ему стало известно, что вексель ООО «Сборные железобетонные конструкции» ими не будет принят, поскольку они принимают к оплате только лишь свои векселя. После того, как он оплатил ФИО4 2 592 200 рублей и впоследствии 200 000 рублей, ему оставалось выплатить еще 500 000 рублей в счет полной оплаты стоимости приобретенного векселя. Поскольку, вексель, приобретенный у ФИО4, не был принят СК «Новый Город» в счет оплаты квартиры, то они договорились с ФИО4 о том, что внесенные им в качестве предоплаты в кассу «Новый Город» 500 000 рублей засчитаются в качестве полной оплаты векселя. После того, как СК «Новый Город» отказался принимать приобретенный у Аюпова вексель, то ФИО5 предложил ему другую схему оплаты: он за выполненную работу получает от ООО СК «Новый Город» вексель на сумму 2 792 200 рублей и передает его ему, а он в свою очередь, возвращает ему приобретенный у него вексель ООО «СЖБК». Он решил заключить с ООО «Сборные железобетонные конструкции» дополнительное соглашение о том, что ООО «СЖБК» произведет оплату квартиры по заключенному им ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО4 же предложил заключить договор займа на сумму 2 792 200 рублей, согласно которому ООО «Сборные железобетонные конструкции» в срок до ДД.ММ.ГГГГ обязуется оплатить его задолженность перед ООО СК «Новый Город». Он согласился на предложение ФИО4 и ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Сборные железобетонные конструкции» между ним и ООО «Сборные железобетонные конструкции» в лице ФИО4 был заключен договор займа, согласно которого он передал ФИО4 2 792 200 рублей, на которые ФИО4 должен был погасить его задолженность по ДДУ перед СК «Новый Город». Фактически в момент заключения договора займа он денежных средств ФИО4 не передавал, денежные средства в сумме 2 792 200 рублей были переданы ранее при оплате векселя. В начале августа 2014 года ФИО28 узнала, что ООО СК «Новый Город» оплатила работы ООО «Сборные железобетонные конструкции» векселем, но указанный вексель ООО «Сборные железобетонные конструкции» внесет в счет оплаты другой квартиры, а не его. Узнав об этом, он и ФИО28 поехали в офис к ФИО4 для выяснения сложившейся ситуации. ФИО4 стал заверять его, что работы ведутся и ООО «Сборные железобетонные конструкции» в обязательном порядке оплатят его квартиру. ООО СК «Новый Город» не предъявляло к нему никаких претензий по оплате оставшейся части стоимости квартиры, таким образом, он полагал, что строительная компания была в курсе их взаимоотношений с ООО «Сборные железобетонные конструкции» и получит оплату оставшейся части стоимости квартиры от ООО «Сборные железобетонные конструкции». Так как ООО СК «Новый Город» не предъявляло к нему претензий по оплате квартиры, он особо не беспокоился, но его риелтор ФИО28 стала требовать от ФИО21, чтобы он выкупил вексель СЖБК. Примерно в ноябре 2014 года он вместе со ФИО28 встретился с ФИО4 и ФИО5 пояснил, что полученные от него денежные средства за продажу векселя СЖБК от ДД.ММ.ГГГГ он вложил в другой проект, рассчитывая получить прибыль, но проект не пошел и ООО «Сборные железобетонные конструкции» испытывает финансовые трудности. ФИО4 сказал, что от своих обязательств по оплате квартиры он не отказывается и в обязательном порядке рассчитается с ООО СК «Новый Город». Он надеялся, что ФИО4 не обманет его и выполнит свои обязательства, так как во время встречи ему постоянно звонили и он вел разговоры о выполнении каких-то поставок строительных материалов. В феврале 2015 года им было получено письмо ООО СК «Новый Город» о расторжении с ним ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ в связи с тем, что он не произвел оплату стоимости квартиры. Он связался с ФИО4, который стал его заверять, что гарантирует оплату квартиры. Затем он вместе со ФИО28 прибыли в офис к ФИО4, где потребовали телефон директора ООО «Сборные железобетонные конструкции» ФИО2. ФИО28 позвонила ФИО2. В ходе телефонного разговора, ФИО2 пояснил, что ООО «Сборные железобетонные конструкции» заканчивает свои отношения с ООО СК «Новый Город», что он не в курсе ситуации, и чтобы они сами решали свои проблемы с ФИО4 Он стал спрашивать у ФИО4 как тот собирается выходить из сложившейся ситуации, на что ФИО4 сказал, что у него есть ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций», директором которого он является, которое также является подрядчиком ООО СК «Новый Город». ФИО4 предложил переоформить их взаимоотношения с ООО «Сборные железобетонные конструкции» на ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций». Так как у него не было другого выхода, то был вынужден согласится на предложение ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ он, ФИО28, ФИО4 встретились в офисе ООО СК «Новый Город», где он подписал соглашение с представителем ООО СК «Новый Город» о расторжении ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ. ООО СК «Новый Город» вернуло ему 500 000 рублей, которые он ранее вносил в качестве предоплаты. В тот же день, между ним и СК «Новый Город» было заключено соглашение о задатке в размере 500 000 рублей на <адрес>, которая по соглашению о резервировании, была зарезервирована за ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций». Таким образом, СК «Новый Город» было известно, что оплата оставшейся части стоимости <адрес>, фактически будет осуществляться ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций». В подтверждении внесения им в качестве задатка 500 000 рублей в кассу СК «Новый Город», ему была выдана квитанция. ДД.ММ.ГГГГ, по его требованию, между ними ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» в лице ФИО4, был заключен договор займа о том, что он передал обществу денежные средства в сумме 3 110 625 рублей. Фактически какие-либо денежные средства он ФИО4 в тот момент не передавал. Данная сумма сложилась из ранее переданных 2 792 200 рублей и процентов за пользование деньгами. ФИО4 выдал ему квитанцию на сумму 3 110 625 рублей. ФИО28 спрашивала у ФИО4, каким образом он будет оформлять возврат денег от ООО «Сборные железобетонные конструкции» и приход денег в ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций», так как он не будет подписывать какие-либо документы о возврате ему денег, пока им не будет получен зарегистрированный ДДУ с полной оплатой стоимости вышеуказанной <адрес>. ФИО4 пояснил, что это его проблемы и он их решит. В дальнейшем он и ФИО28 постоянно связывались с ООО СК «Новый Город». Представители строительной компании пояснили, что за весь период ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» выполнили работы всего на сумму чуть менее 400 000 рублей. ФИО28 связывалась и с ФИО4 и с ФИО2 по вопросу разрешения сложившейся ситуации. ФИО2 не отрицал полномочия ФИО5 как сотрудника ООО «Сборные железобетонные конструкции». Летом 2015 года ситуация с ФИО5 и ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» не разрешилась, поэтому он вновь встретились с ФИО4 и ДД.ММ.ГГГГ он и ФИО21 подписали график платежей. Однако ФИО4 свои обязательства не исполнил. В результате чего, ему был причинен материальный ущерб на сумму 2 792 200 рублей.

Показаниями свидетеля ФИО30, которая дала показания об обстоятельствах заключения ФИО3 договора купли-продажи квартиры в строящемся доме по адресу: <адрес>«А» (ЖК «Альбатрос») с ООО «Сборные железобетонные конструкции» в лице ФИО4, аналогичные тем, что дал в ходе предварительного расследования и судебном заседании потерпевший ФИО3, так как она оказывала ФИО3 риэлтерские услуги и присутствовала на всех сделках совершаемых ФИО3.

Показаниями свидетеля ФИО31, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ года он являлся директором ООО «Сектор Строй», которое является генеральным подрядчиком при застройке земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> (ЖК «Альбатрос»). Застройщиком данного земельного участка являлось ООО СК «Новый Город». За выполненные работы ООО СК «Новый Город» расплачивался с ООО «Сектор Строй» либо денежными средствами, либо своими собственными векселями. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Сектор Строй», в его лице и ООО «Сборные железобетонные конструкции» в лице директора ФИО2 был заключен договор поставки б/н от ДД.ММ.ГГГГ. По данному договору оплата поставленного товара должна была осуществляться перечислением денежных средств на расчетный счет ООО «Сборные железобетонные конструкции». На основании указанного договора, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Сектор Строй», в его лице и ООО «Сборные железобетонные конструкции» в лице директора ФИО2 была подписана заявка на поставку ТМЦ на общую сумму 2 237 125,00 рублей. В заявке был предусмотрен порядок оплаты в виде взаимозачета за строящиеся жилые метры. То есть, ООО СК «Новый Город» в счет оплаты поставленного товара мог расплачиваться с ООО «Сборные железобетонные конструкции» предоставлением квартир в строящемся жилом доме ЖК «Альбатрос». Несмотря на то, что договора поставки заключались ООО «Сектор Строй» оплата осуществлялась со стороны ООО СК «Новый Город». Со стороны ООО «Сборные железобетонные конструкции» обязательства по поставке товара согласно договору от ДД.ММ.ГГГГ и заявке от ДД.ММ.ГГГГ были выполнены не в полном объеме, товара было поставлено не на обозначенную сумму в 2 237 125 рублей, а на гораздо меньшую, какую именно, он не помнит. Составлялся ли какой-либо акт сверки фактически поставленного товара, не помнит, так как, прошло достаточно много времени. Оплата фактически поставленного ООО «Сборные железобетонные конструкции» товара осуществлялась исключительно денежными средствами. Насколько он помнит, ООО СК «Новый Город» денежные средства, предназначавшиеся для оплаты товара поставленного ООО «Сборные железобетонные конструкции», перечислило в ООО «Сектор Строй», оттуда денежные средства были перечислены на расчетный счет ООО «Сборные железобетонные конструкции». Впоследствии, к вышеуказанному договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Сектор Строй», в его лице и ООО «Сборные железобетонные конструкции» в лице директора ФИО2 были подписаны две спецификации от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара. Товар по данным спецификациям также был поставлен далеко не в полном объеме, не на всю предусмотренную спецификациями сумму. Товар по данным спецификациям также был оплачен в денежной форме по схеме, аналогичной с оплатой товара по заявке от ДД.ММ.ГГГГ. Составлялись ли какие-либо акты сверки фактически поставленного товара по спецификациям от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, не помнит, так как, прошло достаточно много времени. Резервировались ли за ООО «Сборные железобетонные конструкции» какие-либо квартиры в строящемся жилом доме ЖК «Альбатрос» в счет оплаты поставленного товара по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ, ему не известно. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Сектор Строй», в его лице и ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» в лице генерального директора ФИО4 был заключен договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно договору, оплата поставленного товара должна была осуществляться перечислением денежных средств на расчетный счет ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» либо иным, не запрещенным законодательством РФ способом. В тот же день – ДД.ММ.ГГГГ, на основании указанного договора, между ООО «Сектор Строй», в его лице и ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» в лице генерального директора ФИО4» была подписана спецификация № на поставку товара общей стоимостью 3 500 000 рублей. Ему известно, что на основании указанного договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ, в тот же день, между ООО СК «Новый Город» и ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» было заключено соглашение о резервировании за ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» <адрес> строящемся доме по <адрес>, с условием заключения ООО СК «Новый Город» договора участия в долевом строительстве с ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» либо указанным им третьим лицом. Резервирование указанной квартиры с ее последующей реализацией путем заключения договора участия в долевом строительстве, производилось на срок до ДД.ММ.ГГГГ в счет стоимости услуг по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Сектор Строй» и ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций». Указание в п.1.2 указанного договора, что он заключен ООО СК «Новый Город» является опечаткой. Впоследствии, от сотрудников ООО СК «Новый Город», ему стало известно о том, что через несколько дней после заключения вышеуказанного соглашения о резервировании <адрес>, ФИО4 привел в офис ООО СК «Новый Город» покупателя на данную квартиру – ФИО3, полные анкетные данные он не помнит, с которым был заключен какой-то договор, возможно долевого участия, возможно было заключено соглашение о задатке, точно он не помнит. ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» свои обязательства по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ и спецификации № к нему, выполнило не в полном объеме, поскольку поставило товара не на предусмотренные спецификацией 3 500 000 рублей, а на гораздо меньшую сумму. В связи с чем, ООО СК «Новый Город» оплату поставленного товара произвело не путем предоставления вышеуказанной <адрес>, как было предусмотрено соглашением о резервировании от ДД.ММ.ГГГГ, а денежными средствами, насколько он помнит, по схеме, аналогичной указанной выше. Составлялись ли какие-либо акты сверки фактически поставленного товара по спецификации № к договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ он не помнит, так как, прошло достаточно много времени. По поводу обстоятельств заключения и исполнения договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «СекторСтрой» и ООО «Сборные железобетонные конструкции» пояснить он ничего не может, так как на тот момент он уже уволился из ООО «СекторСтрой», данный договор заключался его новым директором ФИО32 ООО «Сборные железобетонные конструкции» по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ и ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ, свои обязательства выполнили не в полном объеме, фактически товар поставлялся не на всю предусмотренную спецификациями сумму. Причины недопоставок ему не известны. Обстоятельства реализации ФИО4ФИО3<адрес> строящемся доме в ЖК «Альбатрос» ему не известны. ФИО3 ему не знаком, с ним никогда он не виделся. Возможно между ООО «Сектор Строй» и ООО «Сборные железобетонные конструкции» заключались какие-либо иные, не указанные выше, договоры поставки, точно этого он не помнит. В любом случае, однозначно, оплата товара, поставленного по данным договорам, осуществлялась исключительно в денежной форме. Он помнит, что между ООО «Сектор Строй» и ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» никаких иных договоров поставки, за исключением договора от ДД.ММ.ГГГГ, более не заключалось. (т. 2 л.д. 10-14)

Показаниями свидетеля ФИО33, из которых следует, что с 2013 года ООО СК «Новый Город» являлось застройщиком земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> (ЖК «Альбатрос»). В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, генеральным подрядчиком строительства данного ЖК являлось ООО «Сектор Строй», с которым было заключен договор генерального подряда. За выполненные работы ООО СК «Новый Город» расплачивалось с ООО «Сектор Строй» денежными средствами, так и предоставлением квартир в строящемся жилом доме. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Сектор Строй» и ООО «Сборные железобетонные конструкции» в лице директора ФИО2 был заключен договор поставки, по которому оплата поставленного товара должна была осуществляться перечислением денежных средств на расчетный счет ООО «Сборные железобетонные конструкции». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Сектор Строй» и ООО «Сборные железобетонные конструкции» в лице директора ФИО2 была подписана заявка на поставку ТМЦ на общую сумму 2 237 125 рублей. В заявке был предусмотрен порядок оплаты в виде взаимозачета за строящиеся жилые метры. То есть, ООО СК «Новый Город» в счет оплаты поставленного товара мог расплачиваться с ООО «Сборные железобетонные конструкции» предоставлением квартир в строящемся жилом доме ЖК «Альбатрос» либо ином доме, застройщиком которого является ООО СК «Новый Город». Пояснил, что несмотря на то, что договор поставки заключался ООО «Сектор Строй» оплата, в случае предоставления квартир, осуществлялась бы со стороны ООО СК«Новый Город», а если бы оплата товара осуществлялась в денежной форме, то оплату бы производило ООО «Сектор Строй». Со стороны ООО «Сборные железобетонные конструкции» обязательства по поставке товара согласно договору от ДД.ММ.ГГГГ и заявке от ДД.ММ.ГГГГ были выполнены не в полном объеме, товара было поставлено не на обозначенную сумму в 2 237 125 рублей, а на гораздо меньшую, какую именно, в настоящее время сказать затрудняется. Оплата товара в данном случае осуществлялась однозначно в денежной форме, оплату товара производило ООО СК «Новый Город» путем перечисления денежных средств ООО «Сектор Строй», которое впоследствии, данные деньги перечислило ООО Сборные железобетонные конструкции». Впоследствии к вышеуказанному договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Сектор Строй» в лице директора ФИО31 и ООО «Сборные железобетонные конструкции» в лице директора ФИО2 были подписаны две спецификации от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара. В полном ли объеме был поставлен товар со стороны ООО «Сборные железобетонные конструкции» по данным спецификациям от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, в настоящее время пояснить не может. Однако, точно может сказать, что товар по данным спецификациям также был оплачен в денежной форме по схеме, аналогичной с оплатой товара по заявке от ДД.ММ.ГГГГ. Никаких квартир в строящемся жилом доме ЖК «Альбатрос» за ООО «Сборные железобетонные конструкции» в счет оплаты поставленного товара по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ, никогда не резервировалось. В ходе предварительного следствия ему на обозрение был представлен договор от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ФИО3 приобрел у ООО «Сборные железобетонные конструкции» вексель ООО «Сборные железобетонные конструкции» на сумму 3 292 200 рублей. По условиям данного договора, вексель приобретался в целях оплаты ООО СК «Новый Город» права требования по договору долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: <адрес> «А» в части <адрес>. Для заключения договора, у ООО «Сборные железобетонные конструкции» должен был быть какой-либо документ, подтверждающий право на данную <адрес> ЖК «Альбатрос», например соглашение о ее резервировании. На момент заключения данного договора у ООО «Сборные железобетонные конструкции» никаких прав на данную квартиру не было, какого-либо соглашения о ее резервировании не заключалось. ДД.ММ.ГГГГ между ООО СК «Новый Город» и ФИО3 был заключен договор участия в долевом строительстве в отношении <адрес>, стоимостью 3 292 200 рублей. В момент заключения договора ФИО3 были внесены в кассу ООО СК «Новый Город» 500 000 рублей. По условиям договора, в срок до ДД.ММ.ГГГГФИО3 должен был оплатить оставшиеся 2 792 200 рублей. Приобретенный ФИО3 простой вексель ООО «Сборные железобетонные конструкции» не мог быть принят в качестве оплаты квартиры по ДДУ по той причине, что у ООО СК «Новый Город» никаких договорных отношений с ООО «Сборные железобетонные конструкции» не было, данная <адрес> за последним не резервировалось, никаких прав у ООО «Сборные железобетонные конструкции» на нее не было. Кроме того, по гражданскому законодательству РФ, вексель, выпущенный ООО «Сборные железобетонные конструкции», может быть предъявлен в качестве оплаты чего-либо, только лишь самому ООО «Сборные железобетонные конструкции», а не каким-либо иным организациям, в данном случае в ООО «Новый Город». ФИО3 мог оплатить стоимость <адрес> путем приобретения векселя, выпущенного только лишь ООО СК «Новый Город», либо ООО «Сектор Строй». ООО СК «Новый Город» вообще ни разу не выпускало своего векселя, своими векселями с контрагентами никогда не расплачивалось, с ООО «Сборные железобетонные конструкции» оплата товара по договору от ДД.ММ.ГГГГ векселями ООО СК «Новый Город» происходить не могла. В связи с тем, что ФИО3 в предусмотренный договором срок до ДД.ММ.ГГГГ, стоимость квартиры в полном объеме не оплатил, ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ с ним был расторгнут, оплаченные им 500 000 рублей по данному договору, были ему возвращены. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Сектор Строй» и ООО «Сборные железобетонные конструкции» в лице директора ФИО2 был заключен договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ между ООО СК «Новый Город» в лице директора Ж и ООО «Сборные железобетонные конструкции» в лице директора ФИО2 было заключено соглашение о резервирование квартиры, согласно которому за ООО «Сборные железобетонные конструкции» была зарезервирована <адрес> строящемся доме в границах улиц Арцыбушевская, Маяковского, ФИО23, ФИО29 <адрес> (ЖК «Ильинская Плаза». Данное соглашение о резервировании <адрес> было заключено в счет стоимости услуг, оказываемых ООО «Сборные железобетонные конструкции» по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ. По данному договору ООО «Сборные железобетонные конструкции» никакого товара не поставило, соответственно никакой оплаты не осуществлялось. Само соглашение о резервировании в настоящее время считается недействительным. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Сектор Строй» в лице директора ФИО31 и ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» в лице ФИО4 был заключен договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно договору, оплата поставленного товара должна была осуществляться перечислением денежных средств на расчетный счет ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» либо иным, не запрещенным законодательством РФ способом. В тот же день, на основании указанного договора, между ООО «Сектор Строй» в лице ФИО31 и ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» в лице ФИО4» была подписана спецификация на поставку товара общей стоимостью 3 500 000 рублей. На основании договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ, в тот же день, между ООО СК «Новый Город» и ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» было заключено соглашение о резервировании за ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» <адрес> строящемся доме по <адрес>. Соглашением было предусмотрено заключение ООО СК «Новый Город» договора участия в долевом строительстве с ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» либо указанным им третьим лицом. Резервирование указанной квартиры, с ее последующей реализацией путем заключения договора участия в долевом строительстве, производилось на срок до ДД.ММ.ГГГГ в счет стоимости услуг по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «СекторСтрой» и ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций». ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 привел в офис ООО СК «Новый Город» ФИО3 для заключения с ним договора долевого участия. Однако, в связи с тем, что поставка товара по договору от ДД.ММ.ГГГГ еще не началась, ДДУ заключен быть не мог, поэтому с ФИО3 было заключено соглашение о задатке в отношении <адрес> ЖК «Альбатрос», им были переданы 500 000 рублей в кассу СК «Новый Город». По условиям соглашения о задатке, с ФИО3 в срок до ДД.ММ.ГГГГ, должен был быть заключен договор долевого участия в отношении данной квартиры. Однако, в связи с тем, что ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» свои обязательства по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ, выполнило не в полном объеме, стройматериалов было поставлено не на 3 500 000 рублей, а на меньшую сумму, то ДДУ с ФИО3 так и не был заключен. Соглашение о задатке с ФИО3 в настоящее время расторгнуто, переданные им 500 000 рублей в кассу ООО СК «Новый Город» возвращены. Оплата товара, фактически поставленного ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций», осуществлялась не путем предоставления вышеуказанной квартиры, а денежными средствами.

Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО22, ФИО11, ФИО2 Из показаний свидетеля ФИО2, следует, что он никаких денег от ФИО4, ранее полученных ФИО4 от ФИО3 не получал.

Показаниями свидетеля ФИО15 о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ года она осуществляла трудовую деятельность в должности бухгалтера в ООО «Сборные Железобетонные Конструкции». Директором являлся ФИО2, заместителем директора являлся ФИО4 Ей на обозрение был предоставлен простой вексель № на сумму 3 292 200 рублей ООО «Сборные Железобетонные Конструкции», договор № купли-продажи векселя от ДД.ММ.ГГГГ. По данному факту она пояснила, что никаких векселей ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» не выпускало. Что касается предоставленного на обозрение векселя СЖБК, то выпуск векселя должен был быть отражен в бухгалтерском отчете, однако данная хозяйственная операция в бухгалтерской отчетности не отражена. Согласно предоставленным ей на обозрение квитанциям к приходным кассовым ордерам от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, в которых указано, что от ФИО3 принято ФИО4 денежные средства в различных суммах, однако данные денежные средства ФИО4 ни в кассу и на расчетный счет Общества не вносились. В ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Конструкций» она не работала и о деятельность указанного ООО ничего не знает.

Заявлением потерпевшего ФИО3, из которого следует, ФИО4 являясь директором ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Конструкций» и ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» путем обмана, оформил договор купли-продажи векселя, предусматривающий в последующем заключение договора долевого участия в строительстве. С целью введения в заблуждение ФИО3, обратившегося к нему в связи с возникшей необходимостью в приобретении квартиры в новостройке, ФИО4, являясь директором ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» и ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Конструкций», принимая от него денежные средства, предоставлял ему в подтверждение оплаты приходно-кассовые ордера. В результате ФИО4 причинил ФИО3 ущерб на сумму 2 792 200 рублей. (т. 1 л.д. 145-151)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО3. изъяты документы: договор № купли-продажи векселя от ДД.ММ.ГГГГ, простой вексель №, договор участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходным кассовым ордерам № отДД.ММ.ГГГГ, заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ,дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве №№ от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ,договор займа от ДД.ММ.ГГГГ,квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ,квитанция к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций», график платежей от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о резервировании квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № к договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 1 л.д. 205-208)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ потерпевшего ФИО3 документы: договор № купли-продажи векселя от ДД.ММ.ГГГГ, простой вексель №, договор участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашениек договору участия в долевом строительстве №№ от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций», график платежей от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о резервировании квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № к договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ. Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т.1 л.д.208-210, л.д. 211)

Вещественными доказательствами:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен диск, содержащий выписку из лицевого счета №, принадлежащего ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Конструкций», котораяпризнана вещественным доказательством и приобщена к уголовному делу. (т.3 л.д.205-211, л.д. 212)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ИФНС России по <адрес>, по адресу: <адрес>, у заместителя начальника отдела кадров и безопасности изъято регистрационное дело ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Конструкций» ИНН №, бухгалтерская и налоговая отчетность этой организации за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т.4 л.д.42-44)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ИФНС России по <адрес> по адресу: <адрес>, у заместителя начальника отдела кадров и безопасности изъято регистрационное дело ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» ИНН №, бухгалтерская и налоговая отчетность этой организации за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2 л.д. 106-109)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Поволжском банке ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, у специалиста управления службы безопасности СБ РФ ФИО26 изъято юридическое дело ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» ИНН №. (т. 2 л.д. 115-117)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому осмотрены и признаны вещественными доказательствами документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в Поволжском банке ПАО «Сбербанк России»: регистрационное дело ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» ИНН №, бухгалтерская и налоговая отчетность этой организации за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, юридическое дело ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» ИНН №, платежные поручения ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» ИНН № и IP адреса, ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Конструкций» ИНН №, бухгалтерская и налоговая отчетность этой организации за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Конструкций» ИНН №. (т. 5 л.д.214-222, 223)

По эпизоду мошенничества в отношении ФИО13 следующими доказательствами:

Показаниями потерпевшего ФИО13, из которых следует, что в апреле 2015 года он решил приобрести квартиру в строящемся доме. Его заинтересовало приобретение однокомнатной квартиры в строящихся домах ЖК «ФИО35» по адресу: <адрес>, на землях Смышляевской волости, застройщиком которого являлось ООО «ФИО35». Из рекламы в сети Интернет, он узнал, что ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» продает в указанном ЖК квартиры. Он позвонил по объявлению. На звонок ответил мужчина, представившийся директором ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» ФИО4 В ходе разговора ФИО4 подтвердил, что его организация продает квартиры в вышеуказанном ЖК. Они договорились о встрече в офисе ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» по адресу: <адрес>«А». В апреле 2015 года он приехал в офис ООО ««ФИО34 завод железобетонных конструкций», где встретился с ФИО4, который пояснил, что между ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций», в его лице и ООО «Сектор Строй», которое является генеральным подрядчиком при строительстве вышеуказанного ЖК, был заключен договор поставки, по которому ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» поставляет строительные материалы на вышеуказанный строительный объект. Со слов ФИО4. оплата товара, поставленного его организацией, будет осуществляться предоставлением квартир в указанном ЖК. В подтверждение своих слов ФИО4 предъявил ему соглашение о резервировании квартир, заключенное между ООО «ФИО35» и ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» в его лице. Согласно данному соглашению, ООО «ФИО35» резервировало за ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» две однокомнатных квартиры в доме по <адрес><адрес>». При этом, резервирование квартир с их последующей реализацией производится на срок до ДД.ММ.ГГГГ в счет стоимости услуг по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Сектор Строй» и ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций». Поскольку ФИО4 были предъявлены документы, по его мнению, подтверждающие его полномочия на реализацию квартир в ЖК «ФИО35», он согласился приобрести у ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» однокомнатную квартиру, расположенную по адресу: ЖК «ФИО35, <адрес> кольцо, <адрес>. ФИО4 пояснил ему, что, несмотря на то, что данная квартира зарезервирована за его организацией, ему все равно необходимо подъехать в офис ООО «ФИО35» и заключить с ними договор задатка, по которому, выбранная им <адрес> гарантированно будет реализована именно ему. ДД.ММ.ГГГГ он совместно с ФИО4 прибыли в офис ООО «ФИО35». ФИО4 разъяснил менеджеру ООО «ФИО35», что между ним и ООО «ФИО35» заключено соглашение о резервировании квартир, а также заключен договор поставки строительных материалов, оплата за которые будет осуществляться предоставлением квартир в строящемся жилом комплексе, о чем прямо указано в соглашении о резервировании. ФИО4 пояснил менеджеру, что нашел покупателя на одну из зарезервированных за ним квартир. После чего, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ между им и ООО «ФИО35» заключен договор задатка, согласно которому, он передал в качестве задатка 30 000 рублей за приобретаемый объект недвижимости: однокомнатную квартиру строительный № многоквартирного дома по <адрес>, в поселке по адресу: <адрес>, <адрес>. Согласно договора, между ним и ООО «ФИО35» в срок до ДД.ММ.ГГГГ должен был быть заключен договор участия в долевом строительстве на вышеуказанную квартиру. По договору общая стоимость квартиры составила 1 325 000 рублей, уплаченные им в качестве задатка 30 000 рублей, засчитывались в данную стоимость. После чего, они покинули офис ООО «ФИО35». Он высказал ФИО4 свои сомнения по поводу согласия на приобретение указанной <адрес>, так как, в вышеуказанном рекламном объявлении цена квартиры была указана менее 1 000 000 рублей, а по договору с ООО «ФИО35» цена квартиры составила 1 325 000 рублей. ФИО4 ответил, что на цену квартиры указанную в договоре задатка, не стоит обращать внимания, так как данную квартиру ему предоставят в счет оплаты поставленных строительных материалов и впоследствии он сможет реализовать ему ее за 870 000 рублей. ФИО4 предложил ему заключить с ним договор на реализацию выбранной квартиры. ДД.ММ.ГГГГ в вышеуказанном офисе ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» между им и ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» в лице генерального директора ФИО4 был заключен предварительный договор №, по которому ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» обязалось обеспечить оформление на его имя однокомнатной квартиры в строящемся жилом доме (ЖК «ФИО35», а он в свою очередь обязался купить данную квартиру по договору долевого участия. По договору от ДД.ММ.ГГГГ стоимость квартиры составила 870 000 рублей. В тот же день, сразу же после подписания договора, именно в счет оплаты выбранной квартиры, он передал ФИО4 840 000 рублей, о чем ФИО4 выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. В момент передачи денег в офисе кроме него и ФИО4 более никого не было. Часть переданных им денежных средств ФИО4 положил в свою сумку, находящуюся при нем, остальную часть денег он убрал в металлический сейф, находящийся в офисе. По договору от ДД.ММ.ГГГГ стоимость квартиры составила 870 000 рублей, фактически он передал ФИО4 840 000 рублей, так как 30 000 рублей в счет оплаты квартиры он передал ранее в офисе ООО «ФИО35». По договору от ДД.ММ.ГГГГ основной договор, то есть, договор долевого участия, должен был быть заключен до ДД.ММ.ГГГГ. Он вновь поинтересовался у ФИО4 по поводу того момента, что при заключении с ООО «ФИО35» договора долевого участия стоимость выбранной им квартиры составит 1 325 000 рублей. На что ФИО4 ему пояснил, что его организация ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» поставит на вышеуказанный строительный объект строительных материалов именно на данную сумму – 1 325 000 рублей, после чего, между ним и ООО «ФИО35» либо ООО «Сектор Строй» будет произведен акт сверки, подтверждающий поставку строительных материалов на данную сумму. После чего, ООО «ФИО35», в счет оплаты поставленных строительных материалов, должно будет предоставить ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» зарезервированную за ним <адрес> ЖК «ФИО35», но по просьбе ФИО4, данная квартира будет оформлена на его имя по договору долевого участия, соответственно, оплачивать предусмотренную договором долевого участия стоимость данной <адрес> 325 000 рублей, ему не придется, ему необходимо будет заплатить ФИО4 стоимость квартиры, предусмотренную договором от ДД.ММ.ГГГГ – 870 000 рублей, что он уже и сделал. ДД.ММ.ГГГГ он позвонил ФИО4 поинтересовался у него, как обстоят дела с заключением между ним и ООО «ФИО35» договора долевого участия, поскольку заниматься оформлением данного договора должен был именно ФИО4 Он ему пояснил, что в ближайшее время заканчивает поставку строительных материалов на необходимую сумму, после чего, как и договаривались, будет составлен акт сверки и квартира будет оформлена на него. Так продолжалось на протяжении трех-четырех месяцев, все это время ФИО4 говорил ему, что вот-вот, со дня на день, закончит поставку товара на необходимую сумму. Однако, по прошествии трех-четырех месяцев обязательства ФИО4 так и не были выполнены. Впоследствии он вообще стал избегать встреч с ним, перестал отвечать на его звонки. Однажды ФИО4 ему сообщил, что он закончил поставку строительных материалов, поставил их в полном объеме и что можно оформлять на его имя договор долевого участия. Он попросил ФИО4 каким-либо документальным образом подтвердить данную поставку товара, однако, в подтверждение своих слов ФИО4 так ничего и не поставил. Впоследствии, ему стало известно, что ФИО4 действительно поставил часть строительных материалов, но не на 1 325 000 рублей, а на гораздо меньшую сумму и за данные строительные материалы с ним полностью рассчитались денежными средствами. Откуда ему стало об этом известно, он точно не помнит, возможно он лично ездил в офис ООО «ФИО35», возможно просто звонил туда по телефону, возможно ему стало об этом известно из иных источников, точно не помнит. Вышеуказанная <адрес> на его имя не была оформлена, никаких договоров долевого участия с ним не заключалось, денежные средства ФИО4 ему не вернул. В результате действий ФИО5 ему причинен ущерб на сумму 840 000 рублей.

Показаниями свидетеля ФИО31, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ года он являлся директором ООО «Сектор Строй»,о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ года он являлся директором ООО «Сектор Строй», которое являлось генеральным подрядчиком при строительстве ЖК «ФИО35» по адресу: <адрес>, на землях Смышляевской волости в 0,5 км северо-западнее <адрес>, <адрес><адрес>. Застройщиком данного ЖК «ФИО35» являлось ООО «ФИО35», с которым у ООО «Сектор Строй» был заключен соответствующий договор генерального подряда. За выполненные работы ООО «ФИО35» расплачивалось с ООО «Сектор Строй» либо непосредственно денежными средствами, либо своими собственными векселями. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СекторСтрой» в его лице и ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» в лице директора ФИО4 был заключен договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» поставляло строительные материалы на вышеуказанный строительный объект ЖК «ФИО35». В тот же день – ДД.ММ.ГГГГ между нами была подписана спецификация № на поставку фундаментальных блоков, плит перекрытий, дорожных плит, бетона. Изначально предполагалось, что оплата поставляемого ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» товара будет осуществляться путем предоставления ему со стороны ООО «ФИО35» квартир в строящемся одноименном ЖК – ЖК «ФИО35». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО35» в лице генерального директора Ж и ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» в лице директора ФИО4 было заключено соглашение о резервировании квартир, согласно которому за ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» в счет оплаты товара поставляемого по договору поставки было зарезервировано две квартиры в строящемся ЖК, адрес данных квартир не помнит. В случае, если бы ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» поставило товара на сумму эквивалентную стоимости данных квартир, то они бы были ему предоставлены, путем заключения договора долевого участия. Он помнит, что ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» товара поставило не в полном объеме, в общей сложности товара было поставлено на сумму около 600 000 рублей. В связи с тем, что стоимость зарезервированных квартир значительно превышала 600 000 рублей, оплата за поставленный ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» товар, осуществлялась однозначно в денежной форме, каким именно образом, он не помнит. Условия договора поставки и спецификации к нему №, выполнялись ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» очень плохо, были постоянные задержки поставок, недопоставки. Он несколько раз по рабочим моментам видел ФИО4 в офисе ООО «Сектор Строй», по адресу: <адрес>. ФИО4 каждый раз был неопрятно одет, от него пахло алкоголем, по его внешнему виду он находился с «похмелья».

(т. 5 л.д. 88-90)

Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО22, ФИО11, ФИО2 Из показаний свидетеля ФИО2, следует, что он никаких денег от ФИО4, ранее полученных ФИО4 от ФИО13 не получал и никакие доверенности ФИО4 на представление интересов ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Конструкций» он не выдавал.

Заявлением потерпевшего ФИО13, из которого следует, ФИО4 являясь директором ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Конструкций», путем обмана и злоупотребления доверием, оформил предварительный договор, предусматривающий в последующем заключение договора долевого участия в строительстве. С целью введения в заблуждение ФИО13, обратившегося к нему в связи с возникшей необходимостью в приобретении квартиры в новостройке, ФИО4, являясь директором ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Конструкций», принимая от него денежные средства, предоставлял ему в подтверждение оплаты приходно-кассовые ордера. В результате ФИО4 причинил ФИО13 ущерб на сумму 870 000 рублей. (т. 5 л.д. 57-58)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете № ОП № УМВД России по <адрес>, у потерпевшего ФИО13. изъяты следующие документы: договор задатка от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копия соглашения о резервировании квартир от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 5 л.д. 71-73)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и признаны вещественными доказательствами изъятые у ФИО13 документы: договор задатка от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копия соглашения о резервировании квартир от ДД.ММ.ГГГГ.

(т. 5 л.д. 74-77, л.д. 78)

Вещественными доказательствами, которыми признаны:

- договор задатка от ДД.ММ.ГГГГ,

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ,

-предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ,

-квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ,

-копия соглашения о резервировании квартир от ДД.ММ.ГГГГ. (т.5 л.д.78)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому осмотрен диск, содержащий выписку из лицевого счета №, принадлежащего ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Конструкций», которая признана вещественным доказательством и приобщена к уголовному делу. (т.3 л.д.205-211, л.д. 212)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ИФНС России по <адрес>, по адресу: <адрес>, у заместителя начальника отдела кадров и безопасности изъято регистрационное дело ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Конструкций» ИНН №, бухгалтерская и налоговая отчетность этой организации за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т.4 л.д.42-44)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ИФНС России по <адрес>, по адресу: <адрес> заместителя начальника отдела кадров и безопасности изъято регистрационное дело ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» ИНН №, бухгалтерская и налоговая отчетность этой организации за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2 л.д. 106-109)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Поволжском банке ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, у специалиста управления службы безопасности СБ РФ ФИО26 изъято юридическое дело ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» ИНН №. (т. 2 л.д. 115-117)

Протоколом осмотра документов от 29.06.2017г., согласно которому осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в Поволжском банке ПАО «Сбербанк России»: регистрационное дело ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» ИНН №, бухгалтерская, налоговая отчетность организации за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, юридическое дело ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» ИНН №, платежные поручения ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» ИНН № и IPадреса, ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Конструкций» ИНН №, бухгалтерская и налоговая отчетность организации за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ФИО34 Завод Железобетонных Конструкций» ИНН №. (т.5 л.д.214-222, 223)

Допрошенный в судебном заседании по ходатайству защиты в качестве свидетеля ФИО38 показал, что является отцом подсудимого ФИО4, которого охарактеризовал с положительной стороны. Об обстоятельствах совершенных преступлений ему ничего не известно. Он знает, что сын работает, а в 2012-2015 годах сын продал свою квартиру за долги перед кем-то.

Анализ исследованных судом доказательств свидетельствует о том, что подсудимый ФИО4 виновен в совершении трёх вышеуказанных эпизодов преступлений, при обстоятельствах изложенных в приговоре суда. Виновность подсудимого ФИО4 подтверждается показаниями потерпевших ФИО12, ФИО3, ФИО13, свидетелей ФИО28. ФИО15, ФИО2, ФИО11 и других свидетелей, не доверять которым у суда оснований не имеется, так как они не заинтересованы в исходе дела, их показания подтверждаются исследованными судом документами, письменными доказательствами и соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Оснований признавать какие-либо из вышеперечисленных доказательств недопустимыми, суд не усматривает.

Доводы подсудимого ФИО4 о том, что он передавал ФИО2 денежные средства, полученные им от потерпевших ФИО12, ФИО3 и ФИО13, и которые в дальнейшем использовались им и ФИО2 в производственной деятельности их организации, закупке строительных материалов и производственного оборудования, опровергаются показаниями свидетеля ФИО2, из которых следует, что во время совместной с ФИО4 работы, он не получал от ФИО4 денежные средства указанных потерпевших, в ДД.ММ.ГГГГ годах они с ФИО4 стали работать раздельно и ФИО5 стал работать самостоятельно. Он не уполномочивал ФИО5 на заключение и подписание договоров от имени ООО «СЖБК» с вышеуказанными потерпевшими, доверенность на это ему не выдавал. Также ФИО4 не имел право самостоятельно выпускать векселя их организации ООО «СЖБК» и рассчитываться ими с гражданами.

Полученные ФИО4 денежные средства от потерпевших, ФИО4 в кассу либо на расчетный счет организации не вносил, расходование ФИО4 указанных денежных средств на производственные цели документально не подтверждено.

Подсудимый ФИО4 не отрицает фактов заключения им с потерпевшими договоров, в которых он именует себя генеральным директором ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций», используя при этом подложный документ - приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность генерального директора» с 18.04.2014г. за подписью учредителя ФИО11 О подложности указанного приказа о назначении ФИО4 в должность генерального директора ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций» свидетельствует свидетель ФИО11 в своих показаниях, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании, в которых ФИО11 указал, что он данный приказ не издавал и его не подписывал. Указанные показания Лорай подтвердил в ходе очной ставки с ФИО4 О несоответствии подписи Лорая в приказе от ДД.ММ.ГГГГ. его подписям в учредительных и процессуальных документах (протоколах допроса) свидетельствует и их визуальное сравнение. Утверждения подсудимого ФИО5 о том, что он не знал о подложности указанного приказа, так как получил его по факсу якобы от ФИО2 являются надуманными и опровергаются показаниями ФИО2 и ФИО11 При подписании с потерпевшими договоров на реализацию квартир от имени генерального директора ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций», ФИО4 незаконно присвоил себе полномочия должностного лица организации, к которой не имел никакого отношения. Использование ФИО4 в своей деятельности реквизитов ООО «ФИО34 завод железобетонных конструкций», принадлежащего ФИО11, и использование приказа о назначении его генеральным директором, суд расценивает как способ обмана потерпевших, введение их в заблуждение с целью заключения с ним вышеуказанных договоров.

Доводы подсудимого ФИО5 о том, что он не имел умысла на обман потерпевших и якобы неумышленно совершил вышеуказанные преступления являются надуманными и опровергаются исследованными судом доказательствами, из которых видно, что ФИО4 в ходе общения с потерпевшими обманывал их относительно своих возможностей по исполнению заключенных с потерпевшими договоров, продал потерпевшему ФИО3 вексель ООО «Сборные железобетонные конструкции», подписанный ФИО4 вместо генерального директора ФИО2, которым ФИО3 не мог никак распорядится, в связи с чем не был принят в качестве платежного документа в ООО СК «Новый город».

Доводы подсудимого ФИО5 о том, что он получая деньги от потерпевших каким-то образом собирался исполнить свои обязательства перед ними являются надуманными и опровергаются исследованными в судебном заседании вышеприведенными доказательствами.

Подсудимый ФИО4 заключил с потерпевшими договора на реализацию им конкретных квартир по цене ниже рыночной, вводя в заблуждение потерпевших относительно своих полномочий и не имея при этом реальной возможности выполнить заключенные им договорные обязательства, действуя от организаций, которые не имели право на распоряжение указанными в договорах квартирами. В целях исполнения заключенных им договоров, ФИО4 лично получил от потерпевших ФИО12, ФИО3 и ФИО13 денежные средства в особо крупном и крупном размере, однако свои договорные обязательства не исполнил и распорядился полученными денежными средствами по своему усмотрению. ФИО4, зная об отсутствии у него прав на реализацию квартир в строящихся объектах, однако заключая договоры с потерпевшими, тем самым понимал противоправность своих действия и причинение гражданам ущерба в случае неисполнения им своих обязательств, так как действовала в своих личных корыстных целях.

Органами предварительного расследования подсудимый ФИО4 обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах.

Вместе с тем, суд полагает, что квалифицирующие признаки совершения мошенничества ФИО4 путем злоупотребления доверием и лицом с использованием своего служебного положения подлежат исключению из обвинения ФИО4 как не получившие своего подтверждения в судебном заседании.

Доводы защитника о том, что в действиях подсудимого ФИО4 имеет место присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенному виновному, поэтому считает, что действия подсудимого подлежат переквалификации на ст.160 ч.3 и ч.4 УК РФ, являются необоснованными, так как не основаны на исследованных судом доказательствах и не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, из которых видно, что подсудимый ФИО4 завладел денежными средствами потерпевших путем обмана. Статья 160 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за хищение чужих денежных средств путем присвоения и растраты, которые были вверены виновному лицу в силу его служебного положения или занимаемой должности на законных основаниях для конкретных целей. Подсудимый же ФИО4, будучи неправомочным лицом, получил денежные средства от потерпевших незаконно, путем введения их в заблуждение.

С учетом изложенного, позиции государственного обвинителя, отказавшейся от части квалифицирующих признаков (злоупотребления доверием и с использованием лицом своего служебного положения), суд полагает, что действиям подсудимого ФИО4 по эпизоду в отношении ФИО49 дана правильная юридическая оценка по ст.159 ч.3 УК РФ, как совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

С учетом изложенного, суд полагает, что действиям подсудимого ФИО4 по эпизодам в отношении потерпевших ФИО48 и ФИО3 дана правильная юридическая оценка по ст.159 ч.4 УК РФ, как совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимому ФИО4, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные характеризующие личность подсудимого: ранее не судимого, положительно характеризующегося по месту жительства, в содеянном раскаивающегося, принявшего меры к добровольному частичному возмещению ущерба потерпевшим, имеющего <данные изъяты>, имеющего престарелого <данные изъяты>, что признается судом смягчающими ответственность обстоятельствами. Отягчающих ответственность обстоятельств суд не усматривает.

Вместе с тем, суд принимает во внимание конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных ФИО4 трёх умышленных тяжких преступлений, поведение подсудимого во время совершении преступления и после него. С учетом изложенного, исходя из принципов законности, восстановления социальной справедливости и неотвратимости наказания, в целях исправления подсудимого ФИО4 и предупреждения совершения им новых преступлений, суд полагает необходимым назначить ФИО4 наказание в виде реального лишения его свободы, но без применения дополнительных видов наказаний в виде штрафа и ограничения свободы. Оснований для применения требований ст.73 УК РФ, суд не усматривает.

Исковые требования потерпевших ФИО12 и ФИО13, заявленные в ходе предварительного расследования, суд оставляет без рассмотрения, сохранив за потерпевшими право на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства, так как их исковые требования подлежат уточнению и требуют дополнительных расчетов, с учетом частичного возмещения им ущерба.

На основании изложенного, руководствуясь ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО4 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 ч.3, ст.159 ч.4, ст.159 ч.4 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ст.159 ч.3 УК РФ (по эпизоду с ФИО51) в виде 2 (двух) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы,

- по ст.159 ч.4 УК РФ (по эпизоду с ФИО3) в виде 2 (двух) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы,

- по ст.159 ч.4 УК РФ (по эпизоду с ФИО52) в виде 2 (двух) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ст.69 ч.3 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний по совокупности преступлений окончательно назначить ФИО4 наказание в виде 3 (трёх) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания осужденному ФИО4 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ

Меру пресечения осужденному ФИО4 изменить с подписки о невыезде на заключение под стражу. Взять осужденного ФИО4 под стражу в зале суда немедленно.

Исковые требования потерпевших ФИО54. и ФИО13, заявленные в ходе предварительного расследования - оставить без рассмотрения, сохранив за потерпевшими право на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства: документы приобщенные к материалам уголовного дела - хранить при уголовном деле.

Приговор суда может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий В.А.Селиверстов