Гражданский кодекс часть 1

ФИО3 совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, совершенное в крупном размере.

Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

Преступления им совершены при следующих обстоятельствах.

В период с 18 марта 2009 года по 05.08.2010 года ФИО3 являлся, согласно трудового договора № и приказа № № заместителем генерального директора по правовым вопросам ООО «КубаньЮг» (ИНН/КПП №, юридический адрес: Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Новоплатнировская, ул. Ленина, 100), обладая при этом в указанной организации, в соответствии с должностной инструкцией от 18.03.2009 года, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, а также агентом на основании заключенных между ним и ООО «КубаньЮг» агентских договоров № от 20.05.2009 г., № от 17.12.2009 г., № от 15.01.2010 г., № от 06.05.2010 г. и № от 24.06.2010 г.

В соответствии с указанными документами ФИО3, будучи отнесенным к категории руководителей, был обязан:

- обеспечивать соблюдение законности в деятельности общества и защиту его правовых интересов (п.2.1 инструкции);

- принимать меры по возмещению ущерба, причиненного обществу (п.2.8 инструкции);

- осуществлять поиск продавцов земельных долей (п.п.1 п.2.1 договора);

- производить за счет ООО «КубаньЮг» оплату купленных в пользу общества земельных долей (п.п.2 п.2.1 договора);

- оформлять договора купли -продажи земельных долей и совершить действия по их регистрации в регистрирующих органах (п.п.3 п.2.1 договора);

- исполнить данное ему поручение в соответствии с указанием ООО «КубаньЮг» (п.2.2 договора);

- передавать в течении 10 дней все полученное от третьих лиц для передачи ООО «КубаньЮг» (п.2.5 договора);

- нести ответственность за сохранность документов, имущества и материальных ценностей, полученных им от принципала или третьих лиц в процессе исполнения договора (п.2.6 договора).

Однако, у ФИО3 в процессе выполнения возложенных на него обязанностей возник продолжаемый корыстный умысел на хищение чужого имущества, вверенного ему ООО «КубаньЮг», а именно, денежных средств, путем их присвоения, которое совершил при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО3, в период времени с 31 марта 2009 г. по 05 августа 2010 г., находясь в помещении административного здания ООО «КубаньЮг», расположенного по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Новоплатнировская, ул. Ленина, 100, используя свое служебное положение, с целью хищения денежных средств ООО «КубаньЮг» согласно расходных кассовых ордеров №295 от 31.03.2009 г.; №318 от 08.04.2009 г., №342 от 15.04.2009 г., №350 от 16.04.2009 г., №387 от 22.04.2009 г., №411 от 29.04.2009 г., №419 от 04.05.2009 г., №421 от 06.05.2009 г., №422 от 07.05.2009 г., №425 от 08.05.2009 г., №428 от 13.05.2009 г., №436 от 14.05.2009 г., №445 от 15.05.2009 г., №457 от 18.05.2009 г., №468 от 20.05.2009 г., №490 от 26.05.2009 г., №498 от 27.05.2009 г., №512 от 01.06.2009 г., №528 от 04.06.2009 г., №530 от 04.06.2009 г., №534 от 08.06.2009 г., №544 от 11.06.2009 г., №551 от 15.06.2009 г., №560 от 16.06.2009 г., №583 от 22.06.2009 г., №586 от 24.06.2009 г., №592 от 25.06.2009 г., №597 от 29.06.2009 г., №611 от 01.07.2009 г., №620 от 03.07.2009 г., №619 от 03.07.2009 г., №624 от 06.07.2009 г., №627 от 08.07.2009 г., №633 от 10.07.2009 г., №639 от 15.07.2009 г., №640 от 16.07.2009 г., №651 от 21.07.2009 г., №663 от 24.07.2009 г., №682 от 03.08.2009 г., №694 от 05.08.2009 г., №703 от 07.08.2009 г., №720 от 12.08.2009 г., №721 от 12.08.2009 г., №764 от 27.08.2009 г., №763 от 27.08.2009 г., №775 от 31.08.2009 г., №779 от 31.08.2009 г., №790 от 03.09.2009 г., №846 от 15.09.2009 г., №861 от 18.09.2009 г., №864 от 22.09.2009 г., №870 от 23.09.2009 г., №871 от 23.09.2009 г., №888 от 30.09.2009 г., №889 от 30.09.2009 г., №909 от 08.10.2009 г., №916 от 12.10.2009 г., №938 от 20.10.2009 г., №946 от 22.10.2009 г., №978 от 30.10.2009 г., №986 от 02.11.2009 г., №990 от 03.11.2009 г., №989 от 03.11.2009 г., №1002 от 09.11.2009 г., №1003 от 09.11.2009 г., №1018 от 13.11.2009 г., №1033 от 16.11.2009 г., №1032 от 16.11.2009 г., №1034 от 16.11.2009 г., №1046 от 20.11.2009 г., №1065 от 25.11.2009 г., №1075 от 30.11.2009 г., №1078 от 30.11.2009 г., №1088 от 02.12.2009 г., №1102 от 08.12.2009 г., №1105 от 10.12.2009 г., №1111 от 15.12.2009 г., №1135 от 25.12.2009 г., №1149 от 28.12.2009 г., №1151 от 28.12.2009 г., №1145 от 28.12.2009 г., №1149 от 28.12.2009 г., №3 от 11.01.2010 г., №7 от 13.01.2010 г., №12 от 12.01.2010 г., №13 от 12.01.2010 г., №49от 29.01.2010 г., №60 от 03.02.2010 г., №63 от 04.02.2010 г., №69 от 10.02.2010 г., №75 от 11.02.2010 г., №83 от 16.02.2010 г., №96 от 19.02.2010 г., №104 от 25.02.2010 г., №115 от 01.03.2010 г., №125 от 02.03.2010 г., №133 от 05.03.2010 г., №141 от 10.03.2010 г., №144 от 12.03.2010 г., №160 от 16.03.2010 г., №166 от 18.03.2010 г., №181 от 19.03.2010 г., №185 от 22.03.2010 г., №207 от 02.04.2010 г., №211 от 07.04.2010 г., №219 от 09.04.2010 г., №220 от 09.04.2010 г., №222 от 13.04.2010 г., №224 от 13.04.2010 г., №223 от 13.04.2010 г., №230 от 15.04.2010 г., №238 от 20.04.2010 г., №248 от 23.04.2010 г., №265 от 27.04.2010 г., №279 от 04.05.2010 г., №287 от 06.05.2010 г., №294 от 08.05.2010 г., №301 от 12.05.2010 г., №318 от 14.05.2010 г., №319 от 17.05.2010 г., №332 от 21.05.2010 г., №335 от 24.05.2010 г., №334 от 24.05.2010 г., №352 от 26.05.2010 г., №358 от 27.05.2010 г., №369 от 01.06.2010 г., №370 от 01.06.2010 г., №388 от 03.06.2010 г., №406 от 07.06.2010 г., №420 от 10.06.2010 г., №419 от 10.06.2010 г., №436 от 15.06.2010 г., №434 от 15.06.2010 г., №488 от 25.06.2010 г., №509 от 05.07.2010 г., №510 от 05.07.2010 г., №527 от 09.07.2010 г., №539 от 13.07.2010 г., №553 от 19.07.2010 г., №554 от 19.07.2010 г., №563 от 21.07.2010 г., №571 от 23.07.2010 г., №615 от 05.08.2010 г. фактически получил в кассе ООО «Кубань-Юг» для приобретения земли, паев в рамках выполнения агентских договоров и оплаты сопутствующих расходов (госпошлина, оформление доверенностей и т.п.) денежные средства в размере 17 846 510 рублей 00 копеек, однако в кассу общества возвратил денежные средства в размере 2 170 000 рублей 00 копеек, отчитался перед бухгалтерией о расходовании 10 548 982 рубля 70 копеек, выдал на руки собственникам земельных долей в качестве оплаты по договору купли-продажи земельного участка (без составления отчетов агента или авансового отчета) на сумму 4 371 000 рублей, а оставшиеся денежные средства в сумме 756 527 рублей 30 копеек присвоил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем полностью реализовал свой преступный умысел до конца и причинил ущерб ООО «КубаньЮг» в крупном размере на сумму 756 527 рублей 30 копеек.

ФИО3, являясь на основании заключенных между ним и ООО «КубаньЮг» агентских договоров №2 от 20.05.2009 г., №3 от 17.12.2009 г., №1 от 15.01.2010 г., №2 от 06.05.2010 г. и №3 от 24.06.2010 г. агентом был обязан выполнить от имени и за счет ООО «КубаньЮг» следующие фактические и юридические действия:

- осуществить поиск продавцов земельных долей (п.п.1 п.2.1);

- произвести за счет ООО «КубаньЮг» оплату купленных в пользу общества земельных долей (п.п.2 п.2.1);

- оформить договоры купли-продажи земельных долей и совершить действия по их регистрации в регистрирующих органах (п.п.3 п.2.1);

- исполнить данное ему поручение в соответствии с указанием ООО «КубаньЮг» (п.2.2);

- передать в течении 10 дней все полученное от третьих лиц для передачи ООО «КубаньЮг» (п.2.5);

- нести ответственность за сохранность документов, имущества и материальных ценностей, полученных им от принципала или третьих лиц в процессе исполнения договора (п.2.6),

ФИО3, исполняя возложенные на него договором обязанности на основании нотариально удостоверенных доверенностей, выданных на его имя 08.08.2009 г., 02.11.2009 г., 07.05.2010 г. и 28.05.2010 г., в том числе М.В.А. и Р.А.А. в порядке передоверия, достоверно зная о том, что доверенности и право распоряжения земельной долей оплачены за счет средств ООО «КубаньЮг», получил право и, в соответствии с п.2.1 агентского договора, обязанность управлять, распоряжаться в интересах ООО «Кубань Юг» земельными долями № кв.м. кадастровый номер № кв.м. кадастровый номер № кв.м. кадастровый номер № кв.м. кадастровый номер № кв.м. кадастровый номер № земельных участков в границах ОАО «Кубань», принадлежащих на праве частной собственности П.А.М., Ш.А.Н., К.А.В., И.З.П., К.А.М..

Однако ФИО3, имея продолжаемый умысел на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, оказанным ему ООО «КубаньЮг», а также П.А.М., Ш.А.Н., К.А.В., И.З.П., К.А.М., которые получили за счет средств ООО «Кубань Юг» денежные средства в сумме 80 000 рублей, 60 000 рублей, 80 000 рублей, 120 000 рублей и 95 000 рублей соответственно, и поручившие агенту ФИО3 заключить договоры купли-продажи земельных участков от их имени в интересах ООО «КубаньЮг», из корыстных побуждений, уклонился от выполнения своих обязанностей агента, предусмотренных п.п. 3 п.2.1 агентского договора – оформить договоры купли-продажи земельных долей и совершить действия по их регистрации в регистрирующих органах в интересах ООО «КубаньЮг», заключил 08.02.2011 г. и 10.03.2011 г. в Ленинградском отделе управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, расположенном по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Красная, 136 «а», сделки купли-продажи долей в праве общей долевой собственности на земельный участок, выступая от имени П.А.М., Ш.А.Н., К.А.В., И.З.П., К.А.М., в интересах К.К.В. и Ч.Н.В., получив от последних денежные средства в качестве оплаты по вышеуказанным договорам, распорядившись, таким образом, земельными участками по своему личному усмотрению, чем причинил ООО «КубаньЮг» крупный материальный ущерб на общую сумму 435 000 рублей.

Полученным в результате мошеннических действий имуществом ФИО3 распорядился по собственному усмотрению, чем полностью реализовал преступный умысел до конца.

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании вину в предъявленном обвинении по ч.4 ст. 160 УК РФ и по ч.3 ст. 159 УК РФ признал полностью, подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного следствия при допросах в качестве подозреваемого 22.11.2011 года, обвиняемого 26.03.2012, 11.10.2012 года в части совершения инкриминируемых ему деяний и дополнил, что ему, как лицу, действующему по агентскому договору, были переведены долги бывших агентов ООО «КубаньЮг» М. и Р.. Когда долг с М. и К. переписали на него, был разговор с Управляющей Индустриальной компанией, возникали вопросы к ее руководителю О.Н.В. и финансовому директору Д. Т.И., которые его уверяли, что все будет хорошо, недостатки денежных средств предыдущих агентов будут списаны за счет увеличения цены покупки земельных долей. Если бы он на такие условия не согласился, то он бы не продолжил работать. Все финансовые вопросы ООО «КубаньЮг» разрешались с согласия руководства Управляющей Индустриальной компании, расположенной в ст. Медведовской Тимашевского района, которая по документам отношения к ООО «КубаньЮг» не имела. Когда он замещал должность заместителя директора ООО «КубаньЮг», с ним был заключен агентский договор и он доверял руководителю Управляющей Индустриальной компании О.Н.В., его заместителю О.М.С. и финансовому директору компании Д. Т.И., которые были его руководителями. Он подтверждает, что 2 или 3 раза брал деньги под отчет по распоряжению Управляющей Индустриальной компании и параллельно поступали звонки от Д. Т.И. о необходимости решения вопроса по регистрации земли. Факты передачи денег были. Однажды, размер агентского договора не позволял получить большую сумму, они сделали второй агентский договор. Он выехал в банк, расписался в получении денег и передал их представителю Управляющей Индустриальной компании по звонку финансового директора компании Д. Т.И., который приезжал на ее служебном автомобиле.

Задолженность у ФИО3 перед ООО «КубаньЮг» образовалась в результате невозможности сверки истраченных и полученных денежных средств, невозможности зарегистрировать право собственности за ООО «КубаньЮг» в ФРС в связи с тем, что часть собственников земельных долей умерла, часть повторно перепродали земельные доли, за которые они уже получили денежные средства за их продажу от ООО «КубаньЮг», о чем имеются соответствующие расписки и допрошенные свидетели это подтвердили в судебном заседании. По этой причине невозможно полностью предоставить отчет агента в ООО «КубаньЮг», чтобы с него была списана задолженность. Он понимал, что в связи с этим невозможно свести дебет и кредит, это можно провести как недостачу либо как сумму, которую невозможно дополнительно подтвердить документально, так как отчет агента принимается ООО «КубаньЮг» после регистрации права собственности в Росреестре с предоставлением свидетельства о праве собственности за ООО «КубаньЮг». Документов, подтверждающих выплату всех денежных средств собственникам земельных долей, полученных им в ООО «КубаньЮг», у него не имеется, так как с момента покупки земельных долей документы находились не у агентов, а в кабинете юристов и он понимал, что при сведении окончательного баланса недостачи не будет, так как документы на земельные доли остались в руках специалистов ООО «КубаньЮг». После регистрации в ФРС документы передавались в ООО «КубаньЮг».

В ходе следствия им не была предоставлена следователю часть расписок, которые свидетельствуют о выплате собственникам земельных долей полученных им денежных средств в кассе ООО «КубаньЮг» в связи с тем, что расписки были переданы им в ООО «КубаньЮг» при его увольнении и впоследствии ему возвращены для работы, так как агентский договор с ним не расторгнут и в настоящее время в Росреестре продолжается регистрация за ООО «КубаньЮг» права собственности и договоров аренды. От своих действий не отказывается. Он понимал, что невозможно было полностью предоставить отчет агента, так как у ООО «КубаньЮг» не было документов, подтверждающих право собственности на землю.

По поводу предъявленного обвинения по ч. 3 ст. 159 УК РФ по реализации 5 земельных долей в праве общей долевой собственности пояснил, что данные действия он осуществлял. Им ранее были приобретены земельные доли за счет средств ООО «КубаньЮг» у собственников, которые оформили на него нотариальные доверенности. После увольнения из ООО «КубаньЮг» решил продать 5 земельных долей, которые были приобретены им, как действующим по агентскому договору, у собственников земельных паев П.А.М., Ш.А.Н., К.А.В., И.З.П. и К.А.М. за счет денежных средств ООО «КубаньЮг» третьим лицам, а денежные средства потратить на собственные нужды, так как для приобретения земельных долей ООО «КубаньЮг» у собственников им были потрачены и собственные средства.

В содеянном раскаивается. В настоящее время им ведется работа по взысканию с граждан, получивших от него денежные средства в счет продажи земельных долей ООО «Кубань Юг» и впоследствии их перепродавших, путем подачи исковых заявлений в суд. Больше ничего пояснить не может.

По ходатайству стороны обвинения в соответствии со ст. 276 УПК РФ с согласия подсудимого и его защитника оглашены показания ФИО3, данные им в ходе предварительного следствия при допросе в качестве подозреваемого 22.11.2011 г. в присутствии защитника о том, что он с 18 марта 2009 года по 06.08.2010 года занимал должность зам. генерального директора ООО «КубаньЮг». До этого момента с сентября 2008 года работал на ОАО «Медвёдовский мясокомбинат» и ООО «Индустриальная Управляющая Компания», выполняя прямые поручения О.Н.В. (генерального директора ООО «Индустриальная управляющая компания») - работа в судах, государственных и иных учреждениях Брюховецкого, Тимашевского, Тихорецкого районов и в г. Краснодаре. На должность зам. генерального директора в ООО «КубаньЮг» был назначен после личной беседы с О.М.С. и О.Н.В.. Поскольку ему предложили работать в Ленинградском районе, а для участия в процессах, связанных с деятельностью предприятия и решения тех вопросов, которые на него возлагал О.Н.В., необходимо было закрепление за ним официального статуса специалиста предприятия. Основной задачей, поставленной перед ним, было оформление недвижимости предприятия, приобретённого не законным способом после процедуры банкротства ОАО «Кубань», препятствование (законными методами) вывода земельных участков третьими лицами (фермерами, другими предприятиями, находящимися по соседству, участие в переговорах с государственными и муниципальными служащими Ленинградского района), контроль за работой юридического отдела предприятия, ведение судебных дел. В разговоре с О.Н.В. и финансовым директором Д. Т.И. ему было предложено заключить агентский договор, по которому он бы получал в необходимом количестве денежные средства для совершения работниками юридического отдела покупки долей в границах ОАО «Кубань», «Крыловское», «Искра». Он дал своё согласие и подписал агентский договор как физическое лицо с ООО «КубаньЮг». Предметом данного договора являлись поиск собственников долей, имеющих желание совершить сделку купли-продажи доли в границах вышеуказанных земельных участков, осуществление за счёт предприятия ООО «КубаньЮг» оплаты купленных долей, оплаты сопутствующих расходов, связанных со сделкой (изготовление доверенностей, оплата государственных пошлин, в том числе в УФРС, нотариальные конторы, суды, государственные и муниципальные учреждения и т.д.) и непосредственно совершение сделок купли-продажи — т.е. регистрация сделки в УФРС. Согласно текста договора, на него возлагалась обязанность ежемесячно отчитываться перед Предприятием, составляя отчёт. Фактически при покупке долей полноценный отчёт агента невозможно было составить по ряду следующих причин. Отчёт агента о потраченных денежных средствах на приобретение долей возможно составить после государственной регистрации права собственности покупателя, т.е. ООО «КубаньЮг» в УФРС на основании договора купли-продажи. Один такой отчёт был предоставлен и принят к зачёту после совершения всех вышеуказанных процедур. Регистрировать сделки, которые должны были лечь в основу отчёта, не представлялось возможным по следующим причинам:

- отсутствия у ООО «КубаньЮг» статуса участника долевой собственности и соответственно права производить покупку долей. То есть сделки фактически были ничтожными в силу действующего законодательства. Для этого и заключался агентский договор, что бы не упустить земельные участки у собственников, которые могли их продать другим лицам, а не ООО «КубаньЮг».

- покупка долей осуществлялась в «материнских земельных участках» № 044, 045, 046 и 047, которые были сформированы ещё в период 2000 — 2004 гг., т.е. для того, чтобы зарегистрировать право собственности ООО «КубаньЮг» необходимо было под купленные доли выделить соответствующие земельные участки, сформировать их границы, отмежевать, поставить их на кадастровый учёт, зарегистрировать первичное долевое право сособственников, которые продали свои доли, заключить договор аренды с ООО «КубаньЮг» и только тогда предприятие получив право покупки долей в силу закона, могло зарегистрировать своё право собственности на купленные доли.

Поэтому тот отчёт, который ООО «КубаньЮг» приняло от него в зачёт и был составлен по прошествии такого большого количества времени, которое было занято сложными вышеуказанными процедурами. В настоящее время работа по оформлению приостановлена ввиду наличия ареста на выполнение работ по двум кадастровым участкам. Номера назвать не может, так как об аресте знает со слов юристов ООО «АПО», работающих на ООО «КубаньЮг». По этой причине специалисты ООО «Кубань-Юг» и ООО «АПО» не оформляют земельную документацию. Отчёты за потраченные денежные средства (квитанции об оплате государственной пошлины, квитанции об оплате нотариальных действий и т.д.) формировались своевременно ввиду наличия отчётной документации и передавались в бухгалтерию предприятия. Подтверждением его слов может являться тот факт, что покупка долей производилась с 2006 года, т.е. с момента создания ООО «КубаньЮг». Покупку долей осуществляли сначала М.В.А., затем Р.А.А. - бывшие агенты по ранее заключённым договорам. Более 15 000 000 рублей было получено из кассы ООО «КубаньЮг» вышеуказанными лицами на произведение закупки долей. С 2006 по 2009 г.г. эти денежные средства были ими освоены (куплены доли, оплачивалась пошлина, оплачивалось изготовление доверенностей и т. д.) и в последующем, после их увольнения, поскольку отчёт агента они не могли сдать руководству предприятия по тем же самым причинам, вышеуказанные денежные средства были переведены на его агентский договор по решению руководства — О.Н.В., Д. Т.Н., С.Г.В., Н.В.В. Процедура перевода была осуществлена следующим образом – или весной 2009 г. или весной 2010 г. М.В.А. и Р.А.А., не имея фактически на руках денежных средств, по указанию руководства ООО «КубаньЮг» и ООО «Индустриальная Управляющая Компания», подписали приходные кассовые ордера: М.В.А. на сумму около 6 млн. рублей, а Р.А.А. на сумму около 9 млн. рублей о якобы сдаче денежных средств в кассу ООО «КубаньЮг». Он сразу же подписал расходные кассовые ордера о якобы полученных денежных средствах на сумму около 15 млн. рублей. Хотя сами деньги в кассу не сдавались и из кассы не выдавались. Оформлением бухгалтерских документов по данным действиям занимался Н.В.В., работавший в тот период времени главным бухгалтером ООО «КубаньЮг». Юридически по документам, имеющимся в кассе предприятия, он получил эти деньги, а Р.А.А. и М.В.А. сдали их обратно в полном объёме, но фактически эти деньги были потрачены на покупку земли и им не получались из кассы. Они прошли по бумагам. В нарушении финансовой дисциплины руководством предприятия была проведена эта операция по указанию О.Н.В. и соответствующих специалистов ООО «ИУК». Фактическое руководство работниками бухгалтерии ООО «КубаньЮг» осуществляла Д.Т.И. – заместитель О.Н.В. по финансовым вопросам. Без ее указаний бухгалтера самостоятельно решений не принимали. При покупке долей начальник юридического отдела М.А.А. составлял служебную записку с перечнем собственников и указанием суммы, необходимой на покупку долей. Данная служебная записка подписывалась им и руководством ООО «КубаньЮг», после чего либо факсом либо по электронной почте данные записки направлялись в ООО «ИУК». Там они утверждалась О.Н.В., либо иным уполномоченным лицом ООО «ИУК». После получения денежных средств он передавал их М.А.А., а он в свою очередь вызывал собственников долей и выплачивал им денежные суммы. Последние подписывали расписку о получении денежных средств. Также денежные средства выдавались им М.О.А. для ведения судебных дел и оформления наследственных дел собственников, так как на неё возлагалась обязанность приведения в соответствие документов лиц, желающих продать доли либо заключить договор аренды. Он также выдавал деньги Ш.Е.А. для оплаты государственной пошлины, оплаты доверенностей и иных нотариальных действий (на неё была возложена обязанность заниматься изготовлением доверенностей, доставлять автотранспортом собственников к нотариусу и т.д.), С.Н.В. для оплаты государственной пошлины в УФРС (на неё была возложена обязанность составлять договора купли-продажи и производить их регистрацию в УФРС). В последующем за потраченные денежные средства они отчитывались квитанциями, справками, товарными либо кассовыми чеками, договорами купли-продажи, свидетельствами о государственной регистрации права. М. обобщал эти документы в отчёт, он его проверял и отчитывался перед предприятием. Вышеуказанные лица не являлись работниками ООО «КубаньЮг». Они являлись работниками ООО «АПО», находящемся в ст. Медвёдовской и подчинялись своему руководителю, а не ему. На нем лежала функция контроля за их деятельностью, планирование работы. Практически в 100% случаях расчёт с собственниками производил М.А.А. Иногда этим занимался непосредственно он, в том случае, если на то было указание О.Н.В. либо вопрос касался собственников, доли которых находились в участках арендуемых фермерскими хозяйствами либо если собственник изъявлял желание «забрать» свою землю в предприятии и передать её фермерскому хозяйству. Зачастую при отсутствии необходимых в служебной записке денежных средств на покупку долей с разрешения руководства предприятия и специалистов ООО «ИУК» он получал денежные средства в подотчёт, и в последующем они переводились на агентский договор. То есть, когда на подотчетном счету накапливались ФИО2 денежные средства, их переписывали на мой агентский договор. Как непосредственно это осуществлялось, пояснить не может. Это может разъяснить Н.В.В. Такие операции были разрешены О.Н.В. и Д. Т.Н., визировались генеральным директором предприятия.

Агентские договора, заключённые с ним ранее исполняются и действуют в настоящее время (не расторгнуты), денежные средства получены, покупка долей осуществлена, идёт процедура оформления и регистрации. Доступа к документации правового характера (свидетельства о государственной регистрации права, постановления, свидетельства о праве на наследство, расписки выданные собственниками) у него нет, поскольку фактически проработал в ООО «КубаньЮг» до 20 августа 2010 года и затем его уволили задним числом за прогулы, не выдав трудовую книжку. Практически, все документы находившиеся в его кабинете и кабинете юридического отдела, остались там. Периодически работники юридического отдела вызывали (после увольнения) в УФРС Ленинградского района для подписания договоров аренды и сделок купли-продажи. Денежные средства в указанном объёме получал не имея корыстного умысла, а в силу заключённого агентского договора. От своих обязанностей как агент по агентскому договору не отказывался, подписывая все необходимые документы и приезжал на сделки по вызову работников юридического отдела ООО «АПО». В данный момент забрал с регистрации в УФРС два пакета документов (свидетельства и договор аренды) и ждет звонка юриста ООО «АПО», работающего в ООО «КубаньЮг», который готовит расписку, по которой он их ему передаст. С 30 ноября 2011 года, после снятия ареста, он по вызову специалиста ООО «АПО», обслуживающего ООО «КубаньЮг», будет периодически выезжать (в случае необходимости) в УФРС для подписания сделок — аренды и купли-продажи, а также регистрации первичного права собственников продавших доли на выделенные участки. Данную информацию он предоставляет, поскольку поддерживает связь непосредственно с юристами ООО «АПО». Также дополнил, что Р.А.А. в качестве обеспечения его приезда на подписание документов по тем доверенностям, которые были выписаны на его имя, требовал от руководства ООО «ИУК» выдачи на его имя приходного кассового ордера на сумму заключенной сделки, чтобы таким образом отчитываться по агентскому договору.

В сведениях, которые отражены в отчетах агента и составленные по моему указанию М.А.А. не соответствуют действительности суммы сделок, которые регистрировались в УФРС по составленным договорам суммам денежных средств, которые получали собственники земельных долей. Более подробно об этом может пояснить М.А.А. Он задавал данный вопрос Д. Т.И., которая пояснила, что указанием денежных средств в договоре больше, чем получил собственник, ООО «ИУК» компенсирует свои денежные расходы, связанные с оформлением земельных участков и увеличивает оборот своих денежных средств для их отображения при обращении в банк с заявлением о предоставлении кредита. Однако, несмотря на данные расхождения, он подписывал отчет агента.

Фактически учет полученных и потраченных денежных средств им в письменной форме не осуществлялся. Он контролировал вопрос выдачи денежных средств собственникам земельных долей. После передачи денежных средств проводил сверку по предоставленным собственниками распискам.

По ходатайству стороны обвинения в соответствии со ст. 276 УПК РФ с согласия подсудимого и его защитника оглашены показания ФИО3, данные им в ходе предварительного следствия при допросе в качестве обвиняемого 26.03.2012 года в присутствии защитника о том, что его показания в целом аналогичные показаниям подозреваемого, данными 22.11.2011 г., дополнив, что юридически ООО «Кубань Юг» и ООО «ИУК» не связаны. Его деятельность регламентировалась только устными распоряжениями. Документально он не был подотчетен ООО «ИУК». Расходные кассовые ордера о якобы получении им денежных средств, которые якобы сдавались в кассу предприятия Р.А.А. и М.В.А. по заключенным с ними агентским договорам подписаны по устному указанию ФИО5 и Д., которое выполнил в виду доверия к указанным лицам, а также добросовестного отношения к выполнению своих обязанностей.

По ходатайству стороны обвинения в соответствии со ст. 276 УПК РФ с согласия подсудимого и его защитника оглашены показания ФИО3, данные им в ходе предварительного следствия при допросе в качестве обвиняемого 11.10.2012 года в присутствии защитника, которые аналогичны оглашенным в судебном заседании показаниям подсудимого ФИО3, данные им при допросах в качестве подозреваемого от 22.11.2011 г. и обвиняемого от 26.03.2012 года в присутствии защитника и дополнил, что отчитываться за потраченные деньги по заключенным с ним агентским договорам должен свидетельствами о регистрации права собственности на недвижимое имущество на ООО «КубаньЮг», договорами купли-продажи, квитанциями об оплате гос. пошлины в УФРС, в суд, нотариат, квитанциями о получении справок в архиве администрации. Утвержденного перечня документов, которыми необходимо было отчитываться по агентским договорам, нет Данный перечень документов был определен главным бухгалтером ООО «КубаньЮг» и финансовым директором Д. Т.И. Они заявили, что без данных документов его отчет агента принят не будет.

Юридически деятельность ФИО3 на посту заместителя генерального директора по правовым вопросам ООО «КубаньЮг», агента и ООО «ИУК» не связаны. Его деятельность регламентировалась только устными распоряжениями. Документально он не был подотчетен ООО «ИУК».

Р.И.М. передали ему документы на купленные земельные участки. Они произвели сверку потраченных ими денежных средств и документов на землю. Только после этого он подписался под расходными кассовыми ордерами, в которых указывались суммы денег, якобы сданных М.В.А. и Р.А.А. в кассу.

На его имя были оформлены нотариальные передоверия вышеуказанными лицами на право распоряжаться земельными участками по которым они выдали деньги собственникам, это было одним из условий.

Услуги нотариуса по оформлению передоверия от имени М.В.А. и Р.А.А.оплачивали они, кто расплачивался с собственниками земли, не может сказать.

В его распоряжении остались квитанции, договора, товарные чеки, акты выполненных работ общей суммой около 700-800 тыс. рублей, но где они находятся, он не знает и их выдать в распоряжение следствия не может, так как первичных документов (квитанции, справки и т.п.) у него на руках нет, но при направлении соответствующих запросов в БТИ данные документы могут быть получены.

При ведении переговоров с собственниками земельных долей, изъявивших желание продать земельный участок, приходили люди, писали заявление на имя директора ООО «КубаньЮг» о желании продать обществу свою земельную долю. После этого, написанные заявления передавили в юр. отдел – М. Ш.А.А. Е. договаривалась с руководством общества о предоставлении транспорта для выезда к нотариусу, после чего созванивалась с нотариусом и собственниками долей и назначала встречу. В назначенный день людей отвозили к нотариусу, где оформлялись доверенности на право совершения от имени доверителя регистрационных действий. Доверенности оформлялись на его имя или на имя Б.С.И.. При этом деньги на покупку выдавались из кассы под его агентский договор. Оплата собственникам земельных долей осуществлялась по разному – как до подписания доверенности, так и после ее подписания и сумма приобретаемой земельной доли начиналась с 60 000 рублей до 200 000 рублей, в зависимости от размера земельной доли, от местонахождения, а так же от указаний руководителей и специалистов ООО «Индустриальная управляющая компания».

В 2009 г. и в 2010 г. получил от П.А.М., Ш.А.Н., К.А.В., И.З.П., К.А.М. нотариальные доверенности на право распоряжения принадлежащим данным лицам земельными участками сельхоз. назначения. В последствии, в феврале и марте 2011 г. он заключил от имени вышеуказанных собственников сделки купли-продажи в пользу К.К.В. и Ч.Н.В. в связи с тем, что собственники земли ранее, до заключения договора, получили денежные средства. Полученные в результате сделки деньги он оставил себе.

Оглашенные показания подсудимый ФИО3 подтвердил полностью.

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего О.Р.А. пояснила, что в настоящее время она работает генеральным директором ООО «КубаньЮг». ФИО3 в добровольном порядке исполнит договор, в рамках которого ему выделялись средства из кассы хозяйства на приобретение земельных долей в границах ООО «КубаньЮг», а именно представлять интересы хозяйства по заключению сделок купли-продажи, выполнение регистрационных действий в органах ФРС посредством выдачи нотариальных доверенностей от имени пайщиков, участвовать в проводимых собраниях участников общедолевой собственности. На тот момент, когда заключались договора, она не работала в хозяйстве, но с материалами уголовного дела знакома. Агентский договор с подсудимым не расторгнут. Из денежных средств, выделенных ему, определить, что было законно по земельным долям выделено, а, что присвоено подсудимым, не понятно. По агентскому договору он должен был получить денежные средства и осуществить покупку земли у пайщиков. От имени пайщиков подсудимый мог выступать только тогда, когда было проведено межевание, заключено соглашение. Была схема, по которой пайщик выдавал доверенность, некоторые делали завещание. В случае смерти пайщика, данный агент помогал наследникам реализовать свое право на наследство. При разбирательстве дел в суде они привлекают данных граждан, а также подсудимого и других агентов к участию в деле. Произведен ли подсудимым отчет по оставшейся сумме денежных средств, подтверждений нет. В кассу предприятия деньги не возвращены. Ей известно, что подсудимый приобрел у пайщиков земельные участки на общую сумму 435000 рублей, однако право собственности за ООО «КубаньЮг» не оформил. Претензий со стороны ООО «КубаньЮг» к ФИО3 не имеется, он оказывает помощь в оформлении долей, которые еще не оформлены, но по распискам денежные средства собственниками получены. Больше ничего пояснить не может.

По ходатайству стороны обвинения с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ оглашены показания представителя потерпевшего О.Р.А., данные в ходе предварительного следствия в части противоречий о том, что между руководством общества и ФИО3, как физическим лицом, заключались агентские договора. Предметом заключенных договоров являлось осуществление и поиск продавцов земельных долей земельного участка в границах ЗАО «Кубань», ЗАО «Искра», ОАО «Крыловское», производить за счет ООО «КубаньЮг» оплату купленных в пользу ООО «КубаньЮг» земельных долей по указанной ООО «КубаньЮг» цене, оформление договоров купли-продажи земельных долей и совершение действий по их регистрации в регистрирующих органах, получение свидетельств и иных документов, подтверждающих и устанавливающих право ООО «КубаньЮг» на земельные доли, совершение иных действий по поручению ООО «КубаньЮг», связанных с покупкой земельных долей земельного участка в границах ЗАО «Кубань», ЗАО «Искра», ОАО «Крыловское». Все действия, связанные с покупкой и оформлением договоров купли-продажи земельных участков осуществлялись за счет ООО «КубаньЮг». Деньги выдавались через кассу предприятия по расходным кассовым ордерам. Соответственно, на основании заключенных агентских договоров, у ФИО3 после выдачи денежных средств собственникам земельных долей и получении нотариальных доверенностей на право распоряжения ими возникала обязанность зарегистрировать земельные доли за ООО «КубаньЮг». Ни договорами, ни должностными инструкциями не оговаривалось и не могло оговариваться оформление сделок с землей на третьих лиц по землям, где ООО «КубаньЮг» через агента ФИО3 расплатилось с собственниками земли в качестве оплаты по совершаемой сделке купли-продажи. После увольнения ФИО3 из ООО «КубаньЮг» в связи с выявленными злоупотреблениями, связанными с хищением денежных средств, выделявшихся на скупку земельных участков, последний забрал с собой правоустанавливающие документы на земельные участки и доверенности на свое имя на право распоряжения земельными долями, по которым была осуществлена оплата ООО «КубаньЮг», но не были оформлены и зарегистрированы в установленном порядке договора купли-продажи. Несмотря на имевшуюся у ФИО3 обязанность на основании заключенных агентских договоров, которые в настоящее время не расторгнуты сторонами, совершить регистрационные действия в пользу ООО «КубаньЮг», он стал продавать землю третьим лицам, получая при этом личную материальную выгоду и тем самым причиняя путем злоупотребления оказанным ему обществом доверием материальный ущерб ООО «КубаньЮг».

Оглашенные показания представитель потерпевшего О.Р.А. подтвердила полностью.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Ч,М.А. пояснила, что в настоящее время работает государственным регистратором, регистрирует сделки с недвижимостью. Она регистрировала сделки с участием ООО «КубаньЮг». Любой документ предоставляется на регистрацию в двух экземплярах. Один экземпляр возвращается, а второй остается в деле. Больше ничего пояснить не может. Больше ничего пояснить не может.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Г.М.В. пояснил, что продал земельный участок в 2008 – 2009 году Р.А.А. за 60000-70000 рублей. Где в настоящее время находится пай, он не знает. С ФИО3 не знаком, никакие деньги от него не получал. Деньги отдавал Р. а женщина по имени О возила к нотариусу. Больше ничего пояснить не может.

По ходатайству стороны обвинения с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи с существенными противоречиями оглашены показания свидетеля Г.М.В., данные в ходе предварительного следствия о том, что в 90-х годах он получил в собственность земельный участок сельхозназначения площадью 4,19 га, который находился в границах бывшего колхоза «Кубань». В 2008 году он решил продать земельный участок площадью 4,18 га., который находился у него в собственности. С этой целью он пришел в контору ООО»КубаньЮг» и его направили к К. О.. Она назвала ему цену за пай – 80 000 рублей. Его цена устроила и он передал документы на землю для переоформления. После чего вместе с К.О. он съездил в ст. Ленинградскую к нотариусу Ч., где он написал доверенность, на чье имя он не помнит. По приезду в контору О. Выдала ему денежные средства в размере 80 000 рублей, о чем он расписался в ведомости о получении денежных средств и после чего ушел. Больше его по земле не беспокоили. ФИО3 он лично не знал, но он работал в ООО «КубаньЮг» в должности юриста.

Оглашенные показания свидетель Г.М.В. подтвердил и пояснил, что причиной изменения показаний является то, что события были в 2008 году.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Д.Л.Т. пояснила, что продала земельный пай в 2008 году за 95 000 рублей в ООО «КубаньЮг». Через 4 года, в 2012 году приехал Б.В., который сказал, что ее пай не оформлен и она может его продать. В 2012 году она перепродала пай за 150 000 рублей. С подсудимым ранее не знакома и никогда не видела, денег от него не получала. Парень, который давал ей деньги от ООО «КубаньЮг» был высокого роста. О наличии нотариальной доверенности не знает, им предложили подписать какие-то бумаги, она в них расписалась. Р.А.А. не знает. При получении денежных средств она расписалась в расписке. Больше ничего пояснить не может.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Д.И.П. пояснил, что продал земельный пай первый раз за 95 000 рублей, кому он не знает. При продаже оформлялись какие-то документы, ездили к нотариусу. Второй раз продал пай в 2012 году. Приехал человек из ООО «КубаньЮг» Б. и предложил продать свой пай второй раз. Он сказал, что будет. После приехал кто-то и привез деньги в сумме 150 000 рублей. Второй раз деньги получал около аптеки в ст. Новоплатнировской. Документы на землю забрал представитель ООО «КубаньЮг». Доверенность он подписывал 2 раза. Была ли доверенность на подсудимого, он не знает. Больше ничего пояснить не может.

Допрошенная в судебном заседании свидетель В.Л.Н. пояснила, что в 2012 году продала свой земельный пай за 150000 рублей, кому не знает, продавала по доверенности Стадник. Кому она продала земельный пай не знает, так как это не интересовало, ей важнее было получить деньги. На кого оформлен ее земельный пай, она не знает. Деньги получала от Стадник. Ранее данный пай она никому не продавала и 90 000 рублей за него не получала. Больше ничего пояснить не может.

По ходатайству стороны обвинения с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи с существенными противоречиями оглашены показания свидетеля В.Л.Н., данные в ходе предварительного следствия о том, что в 90 годах получила земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 4,19 га, который находится в границах бывшего колхоза «Кубань». В 2008 году она решила продать земельный участок. К ней домой приехала незнакомая женщина и дала за пай цену в сумме 90000 рублей. Ее цена устроила и она передала ей все документы на землю. Она поехала к нотариусу и оформила доверенность, на чье имя не помнит. После чего эта женщина лично передала ей денежные средства в сумме 90 000 рублей. Она расписалась в ведомости о получении денежных средств. После чего ушла. В 2009-2010 годах юрист В. возила ее к нотариусу для перерегистрации ее пая на другое лицо или организацию, этого она не знает и в подробности не вникала. Фамилию ФИО3 слышит впервые.

Оглашенные показания свидетель В.Л.Н. подтвердила и на вопрос суда пояснила, что фамилия Ещенко ей не знакома и слышит ее первый раз. Подсудимый ей так же не знаком и какие-либо денежные средства от него не получала. На вопрос подсудимого пояснила, что денежные средства в сумме 90 000 рублей ею не возвращены ни неизвестному лицу, ни в кассу ООО «КубаньЮг». Второй раз продали пай, так как им сказали, что документы у покупателей есть. Пай продали потому, что нужны были деньги. Второй раз продали за 150 000 рублей.

По ходатайству стороны обвинения в соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи со смертью свидетеля В.А.А., что подтверждается светокопией свидетельства о смерти № от 15.11.2012 года, оглашены показания свидетеля В.А.А., данные им в ходе предварительного следствия о том, что в 90 годы получил земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 4,19 га, который находится в границах бывшего колхоза «Кубань». В 2007 году он решил продать земельный участок, который достался ему от родителей в наследство. С целью продажи он пришел в контору ООО «КубаньЮг». Его направили к юристу М.Л.Э. и ФИО1. Ему назвали сумму за пай 40000 рублей. Его эта цена устроила и он передал все документы на землю. Вместе с Л. они ездили в станицу Ленинградскую к нотариусу, фамилию его не помнит, где он написал доверенность на чье имя не помнит. По возвращении в контору ООО «КубаньЮг» ему С.В. лично выдала денежные средства за 3 земельных участка в размере 120 000 рублей. Он расписался на листе бумаги, похожую на ведомость, напротив своей фамилии о получении денежных средств. После этого он уехал домой и больше его по поводу земли не беспокоили.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Ж.Л.В. пояснила, что не помнит в каком году она продала свой земельный пай. Документы оформляла девушка, которая представляла ЗАО «Кубань», точно она не помнит. Она ни к кому не обращалась, к ней лично подошла юрист и предложила продать пай, конкретно кому не знает. Второй раз пай перепродала в 2012 году за 150000 рублей, а первый раз обещали 90000 рублей, а отдали 50000 рублей. Деньги, полученные за первую продажу, она не возвращала. Подсудимого видит в суде первый раз. При покупке паев озвучивали фамилию юриста. От подсудимого она не получала денежные средства. После оформления нотариальной доверенности у нее остались ксерокопии документов, а оригиналы забрали в «КубаньЮг». Второй раз продала земельный участок потому, что стало известно, что земля продана, но не оформлена, поэтому ее можно продать подороже. Никто не называл фамилий и имен. Все документы забрали. На руках нет ничего. Оформлялась нотариальная доверенность, но она ее не читала. Больше ничего пояснить не может.

По ходатайству стороны обвинения с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи с существенными противоречиями оглашены показания свидетеля Ж.Л.В., данные в ходе предварительного следствия о том, что в 90 годах получила земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 4,19 га, который находится в границах бывшего колхоза «Кубань». В декабре 2010 года она решила продать земельный участок. С этой целью она пришла в контору ООО «КубаньЮг» и ее направили к Ш.А.А., который предложил написать заявление о продаже, в котором была указана сумма 80000 рублей. Ее цена устроила и поэтому она передала все документы на землю. В. Е., юрист ООО «КубаньЮг» возила ее в ст. Ленинградскую к нотариусу Ч.А.А., где она написала доверенность на чье имя она не помнит. По приезду в контору ООО «КубаньЮг» Ш.А.А. выдал денежные средства, после чего она расписалась в ведомости напротив своей фамилии и получении денежных средств, однако суммы в ведомости не было указано. После этого она ушла. Весной 2011 года к ней на работу пришла женщина (молодая), которая представилась юристом ООО «КубаньЮг» и попросила у нее паспорт по поводу продажи земли. Она ей в этом отказала и она ушла, фамилию она не запомнила. Больше по поводу земли ее не беспокоили. Фамилия и имя ФИО3 ей известно, так как он также решал все вопросы по продаже земельных участков, так же, как Ш.А.А., все вопросы согласовывал с ним.

Оглашенные в судебном заседании показания свидетель Ж.Л.В. подтвердила.

Допрошенная в судебном заседании свидетель А.О.К. пояснила, что был земельный участок, который принадлежал ее матери. После смерти матери она начала оформлять его в наследство. Документы на наследство было готовы на 30%. Ей предложила продать земельный участок ООО «КубаньЮг» М.О.А. за 100 000 рублей, при этом за пай она получила 70 000 рублей, а 30 000 рублей отдала М.О.А. за оформление пая. Кому она продала первый раз свой пай она не знает. В 2012 году к ней приехали двое молодых парней и попросили продать земельный пай. Она им сказала, что не имеет земельного пая, но они сказали, что есть. Она им ответила, если есть, то продаст им. После продажи земельного пая второй раз она получила деньги 150 000 рублей возле аптеки в ст. Новоплатнировской. Было двое молодых людей. Подсудимый ей не знаком, фамилию ФИО3 она не слышала. Больше ничего пояснить не может.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Г.О.Г. пояснила, что продала земельный пай в 2008 году в ООО «КубаньЮг» за 70000 рублей. Она сама ходила в хозяйство за деньгами. Где находится в настоящее время пай она не знает. Ей дал деньги высокий парень, подробности не помнит, так как прошло более 4 лет. Она ездила к нотариусу и расписывалась в документах. Фамилию ФИО3 она не знает, с подсудимым не знакома. Повторно пай не перепродавала.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Г.В.С. пояснил, что у него был земельный пай, который был продан в колхоз, в каком году точно не помнит. За него заплатили 70000 рублей. Оформляли доверенность у нотариуса Ч.А.А.. Деньги ему передавал высокий парень. Где находится земельный пай в настоящее время он не знает, так как сменилось несколько хозяев. Повторно пай не перепродавал. Подсудимый Ещенко ему не знаком. Больше ничего пояснить не может.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Б.А.Д. пояснила, что у нее был земельный пай, который она продала в 2008 году в ОАО «Кубань» за 80000 рублей. Б.С.И. возила к нотариусу, расписывалась, от нее и получила деньги. В 2012 году она повторно продала пай в Агрокомплекс за 150 000 рублей, так как ей сказали, что ее земля свободна. ФИО3 она не знает. Когда первый раз продавали пай, то заключали договор. Когда повторно продали пай, то у них забрали документы. Она ездила к нотариусу и оформляла договор купли-продажи. Когда продали пай в первый раз, то наличие документов на пай она не помнит. Деньги, полученные от первой продажи, она никому не возвращала, так как им объяснили, что земля к ним вернулась. Приезжал парень с «корочкой» и объяснил, что земля свободна и она снова Ваша. Сотрудник полиции рассказал, что те сделали не по закону. Потом предложил правильно купить по документам. Больше ничего пояснить не может.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Б.Л.И. пояснила, что у нее был земельный пай площадью 4,18 га., который она в 2008 году продала в колхоз. Р. взял пай сроком на 3 года в аренду. Документы она не оформляла. К нотариусу она не ездила. Деньги получила от ФИО6, за получение денег в сумме 60000 рублей расписалась, больше ничего не подписывала. Второй раз пай продала в 2011 году или 2012 году, точно не помнит, за 150000 рублей, мужчине по имени А.. Деньги, которые получила за пай первый раз в сумме 60 000 рублей, не вернула. Когда продавала пай 2 раз, то за документами она сама ходила в колхоз и забрала. Подсудимого ранее видела на собрании в колхозе «Кубань», он выступал и говорил о деятельности хозяйства. На подсудимого документально ничего не оформляла. Фамилию ФИО3 не слышала. Больше ничего пояснить не может.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Д.Н.В. пояснила, что у нее был земельный пай, который она продала в 2011 году, кому не знает. Ранее ее пай был в аренде у ФИО6. Первый раз за пай давала деньги Ш.Л.В. сумме 80000 рублей. Повторно продала пай за 150 000 рублей. Первый раз она давала доверенность, а второй раз подписывали договор. Копию договора ей не дали. Нотариус говорил, что заключается договор аренды. Подсудимого не знает и видит первый раз. Больше ничего пояснить не может.

По ходатайству стороны обвинения с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи с существенными противоречиями оглашены показания свидетеля Д.Н.В., данные в ходе предварительного следствия о том, что она проживает в ст. Новоплатнировской Ленинградского района. Ранее работала в ЗАО «Кубань» до 1996 года, где ей был наделен земельный участок размером 4,19 га, также имелся земельный участок 4,19 га у ее супруга Д.Ю.В., который с ноября 2010 года является инвалидом 2 группы и она может пояснить с его слов по вопросу продажи земельного участка. В настоящий момент оба земельных участка они продали представителям ООО «КубаньЮг». Примерно осенью 2009 года в конторе ООО «КубаньЮг» дали объявление о приобретении земельных участков. Оформлением документов по продаже земельных участков от ООО «КубаньЮг» занималась юрист Ш.Л.Э., которая сказала им, что необходимо приехать к нотариусу в ст. Ленинградскую на ул. Крестьянскую в кабинет, расположенный в одном здании с пенсионным отделом. Она со своим мужем на автомашине подъехала к нотариусу, там же находились жители ст. Новоплатнировской, желающие продать свой земельный участок, приехавшие на автобусе ПАЗ. Их сопровождал юрист по имени М.О.А.. У нотариуса были выписаны документы и доверенность, в документах нотариуса она и ее муж расписались. После чего они приехали в ст. Новоплатнировскую и у юриста Ш.Л.Э. в кабинете получили денежные средства в сумме 80 000 рублей за 1 пай, всего в сумме 160 000 рублей. Она и ее муж написали расписки о получении 80 000 рублей. В ФРС по Ленинградскому району расположенной в ст. Ленинградской по ул. Красной, для оформления данных земельных участков ни она, ни ее муж не ездили. Никаких документов на данные земельные участки в настоящий момент у нее не осталось. По вопросам оформления данных земельных участков к ней более никто не приезжал.

Показания, данные на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании свидетель Д.Н.В. подтвердила и на вопрос подсудимого пояснила, что расписка составлялась на 80 000 рублей и осталась в колхозе, а копия у нее не сохранилась.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Д.Ю.В. пояснил, что у него был земельный пай, который он отдал в аренду ООО «КубаньЮг» в 2006-2007 году, о чем у нотариуса он подписывал аренду сроком на 3 года. За аренду пая ему дали 80 000 рублей. В 2011 году приехал парень по имени А. и сказал, что пай не оформлен и предложил его продать. В связи с тем, что на операцию нужны были деньги, пай он продал за 150000 рублей. Первый раз документы оформляла Ш.Л.Э. Он в конторе расписался на листе и Ш.Л.Э. отдала ему 80000 рублей. Подсудимого не знает и не встречался. Больше ничего пояснить не может.

По ходатайству стороны обвинения с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи с существенными противоречиями оглашены показания свидетеля Д.Ю.В., данные в ходе предварительного следствия о том, что он в 90-е годы получил в собственность земельный участок площадью 4,19 га, который находился на территории колхоза «Кубань». Осенью 2007 года он решил продать земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 4,19 га, так как ему было положено получить земельный пай, он решил продать земельный пай за 75 000 рублей, у него было безвыходное положение, хотя цена его и не устроила. Его возили в ст. Ленинградскую для оформления документов у нотариуса, где он расписался в свидетельстве на землю. Росписи нотариуса он не помнит. Он написал доверенность. Деньги получил в конторе правления ООО «КубаньЮг». Деньги ему передала Ш.Л.Э.. За деньги он не помнит, чтобы расписывался. После этого его больше не беспокоили по поводу земли. Фамилия ФИО7 ему не знакома.

После оглашения показаний свидетель Д.Ю.В. пояснил, что такого не говорил в ходе следствия и подпись в протоколе не его. Приезжал полицейский на частной машине, но не К..

Допрошенный в судебном заседании свидетель Б.А.А. пояснил, что у него был земельный пай. В августе или сентябре 2008 года приезжала Б.С.И. и он ездил к нотариусу оформлять документы на пай. Пай продал за 80000 рублей. Где пай находится сейчас, он не знает. Деньги за продажу пая первый раз не возвратил. В 2012 году он продал пай повторно за 150000 рублей мужчине по имени А. Документы были у покупателя. Второй раз пай продал потому, что первый раз пай находился в аренде. Нотариус сказал, что оформляется аренда. Приезжал сотрудник милиции на своей машине, но его узнать не может, так как дело было вечером. Больше ничего пояснить не может.

По ходатайству стороны обвинения с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи с существенными противоречиями оглашены показания свидетеля Б.А.А., данные в ходе предварительного следствия о том, что в 90 годы получил земельный участок в собственность площадью 4,19 га от колхоза Кубань. В 2007 году решил продать земельный участок сельхозназначения 4,19 га. С этой целью пришел в контору ООО «КубаньЮг» и продал его за 80000 рублей. Нужны были деньги. Его возили в ст. Ленинградскую к нотариусу (фамилию не помнит), где писал доверенность. Когда возвратился в контору, ему деньги передала Б.С.И.. После этого ушел. ФИО2 его не беспокоили. Фамилию Ещенко не знает.

Оглашенные показания свидетель Б.А.А. не подтвердил и судом на обозрение свидетелю предоставлен протокол его допроса в ходе предварительного следствия, на что Б.А.А. суду пояснил, что подписи в протоколе допроса не его.

По ходатайству государственного обвинителя судом направлена в СО по Ленинградскому району следственного управления Следственного комитета РФ по КК выписка из протокола судебного заседания от 14.03.2013 года с показаниями свидетелей Б.А.А. и Д.Ю.В. для проведения проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ. По результатам проверки заместителем руководителя СО по Ленинградскому району следственного управления Следственного комитета РФ по КК принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении УУП ОМВД России по Ленинградскому району К.Р.А. за отсутствием в его действиях составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292, ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 286, ч. 3 ст. 303 УК РФ.

При таких обстоятельствах суд в качестве доказательств виновности подсудимого принимает во внимание оглашенные в судебном заседании показания свидетелей Б.А.А. и Д.Ю.В. в соответствии со ст. 281 УПК РФ.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Д.Л.Г. пояснила, что ей по наследству достался земельный пай, который она около 5 лет назад продала в колхоз за 80 000 рублей. ФИО2 пай она не продавала и его судьба ей не известна. ФИО2 ничего пояснить не может.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Б.В.А. пояснила, что у было 2 земельных пая - ее и мужа, который умер в 2005 году. Один пай она продала колхозу 4 года назад. Второй пай продала «москвичам». Свой пай продала за 60000 рублей, а наследственный - за 70000 рублей. Лицо ФИО3 ей знакомо, но с ним не сталкивалась, деньги от него не получала. Деньги за пай мужа выдавала женщина, у которой девичья фамилия М., а за второй пай деньги выдавал мужчина. Больше ничего пояснить не может.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Ч.А.Н. пояснил, что у него в собственности был земельный пай, который он 4 года назад сдал в аренду А. А., фамилию не знает и получил за это 80000 рублей. Первый раз, при заключении договора, их куда-то возили, что-то подписывали. В сентябре 2012 года он продал этот же земельный пай за 150 000 рублей, за это его взяли на работу в «Агрокомплекс». Подсудимого не знает, но видел. От него не получал денежные средства. Больше ничего пояснить не может.

По ходатайству стороны обвинения с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи с существенными противоречиями оглашены показания свидетеля Ч.А.Н., данные в ходе предварительного следствия о том, что в 90 годах он получил в собственность земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 4,19 га, который находился в границах бывшего колхоза «Кубань». В 2010 году он решил продать земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 4,19 га, который находился у него на праве собственности. С этой целью он пришел в контору ООО «КубаньЮг» и его направили к М. Она назвала цену за пай- 80000 рублей. Его цена устроила и он передал ей все документы на землю. Она свозила его в ст. Ленинградскую к нотариусу, фамилию его не помнит, где он написал доверенность, на чье имя также не помнит. По приезду в контору ООО «КубаньЮг» ему выдали денежные средства в размере 80000 рублей, кто выдавал не помнит. Расписался на листе бумаги, похожем на ведомость о получении денежных средств, после этого ушел. Больше по поводу земли его не беспокоили. Фамилию ФИО3 слышит впервые.

Оглашенные показания свидетель Ч.А.Н. подтвердил и на вопрос подсудимого пояснил, что когда продавал земельный пай первый раз, то документы лично никому не передавал. Где находятся документы, не знает. Когда продавал второй раз пай, то к нему приехали из «Агрокомплекса» с документами. Б. сказал, что земля не оформлена и ее можно продать. Деньги в сумме 80 000 рублей в кассу ООО «КубаньЮг» не возвращал. Второй раз при продаже он лично подписывал договор купли-продажи. Его возили в регистрационную службу.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Ч.И.М. пояснила, что у нее ранее был земельный пай, который не могут найти. Она сдавала его А. А. в аренду. Их привезла юрист к нотариусу, находящемуся в ст. Ленинградской около Торгового центра. Она подписывала какие-то документы, что именно не помнит. В документах было написано, что пай сдается в аренду. За аренду дали 80000 рублей. Документы остались в колхозе, на руках документов не было. Когда привезли к нотариусу, то размер арендной платы не оговаривался. О продаже земельного пая за 80000 рублей она узнала из объявления, в котором было указано, что покупаются земельные паи за 80000 рублей. Она позвонила и ей сказали куда прийти. Вышла юрист М.. Всем собравшимся пояснили, что кто согласен продать за 80000 рублей пригласили в контору и выдали деньги. Позже она узнала, что пенсионерам будут давать зерно по 2 тонны. Позвонила в контору и спросила, будут ли им давать зерно. Ей сказали, что будут, но ничего не дали. Ее земельный пай не нашли. Из других хозяйств ей предлагали купить пай, но его не нашли. В ходе предварительного следствия ее допрашивали в качестве свидетеля, показания записаны, так как она говорила. Подсудимого лично не знает, но в хозяйстве его видела. Больше ничего пояснить не может.

По ходатайству стороны обвинения с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи с существенными противоречиями оглашены показания свидетеля Ч.И.М., данные в ходе предварительного следствия о том, что в 90 годы она получила в собственность земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 4,19 га., который располагался в границах бывшего колхоза «Кубань». Документы на данный участок у нее отсутствуют. Летом 2008 года решила продать свой земельный участок и обратилась в юр. отдел ООО «КубаньЮг» к Ш.Л.Э.. Она позвонила мужчине по имени А. А., который назначил день и время когда нужно явиться к конторе. Ее уверили, что земля оформляется на ООО «КубаньЮг». Также была сказана цена за 1 пай 80000 рублей. Эта цена устроила. Тогда пай решил продать и ее муж. В назначенное время она и ее муж явились к конторе, их возили в ст. Ленинградскую, к нотариусу, где она и ее муж написали доверенности (на чье имя, не помнит). По возвращению в контору ООО «КубаньЮг» Ш.Л.Э. выдала деньги ей и ее мужу в сумме 160000 рублей. Они написали расписки, которые передали Ш.Л.Э. Ни ей, ни мужу никаких документов по купле-продаже не выдавали. Все имевшиеся у неё и ее мужа документы на проданную землю передали юристам хозяйства.

Оглашенные в судебном заседании показания свидетель Ч.И.М. подтвердила.

По ходатайству стороны обвинения в соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи со смертью свидетеля Б.П.С., что подтверждается светокопией свидетельства о смерти № № от 25.01.2012 года, оглашены показания свидетеля Б.П.С., данные им в ходе предварительного следствия о том, что в 90 годах он в собственность получил земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 4,19 га., который находился в границах колхоза «Кубань». В 2008 году по месту жительства приехал Г.М.В. и К.О. и попросили съездить с ними в ст. Ленинградскую к нотариусу, к кому именно он не помнит, для переоформления земли. Он написал доверенность, на чье имя не помнит. После чего его привезли домой и никаких денежных средств не давали. Он помнит, что еще где-то расписывался, в чем именно не помнит.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля С.Г.В. суду пояснил, что в должности генерального директора ООО «КубаньЮг» он работал в течение 9 месяцев и им подписывались документы на выдачу ФИО3 денежных средств по агентским договорам и под отчет. Выдача денежных средств из кассы общества происходила по звонку Управляющей компании, то ли Д. Т.И, то ли О. Указания на выдачу сумм поступали из Управляющей компании в телефонном порядке. На направляемые их письменные вопросы с Управляющей компании говорили, что это консультация. Они не могли сами регулировать движение по оплате за исключением 20 тысяч рублей для приобретения «мелочевки». Они могли под отчет какому-нибудь инженеру выдать, это был лимит. Все остальные суммы они согласовывали с управляющей компанией. В период работы генеральным директором о задолженности ФИО3 по агентским договорам у него был разговор с главным бухгалтером ООО «КубаньЮг», который звонил Т.И.В. в Управляющую компанию и она сказала, что этот вопрос закрыт – все нормально. Она созванивалась по этому вопросу. Все выдаваемые денежные суммы из кассы ООО «КубаньЮг» более 20 тысяч рублей согласовывались с управляющей компанией. Он не знает, кто регулировал цену покупки земли. Даже в должности генерального директора ООО «КубаньЮг» его к этим вопросам не допускали. Заключались агентские договора о выдаче денежных средств, а по цене земли он не может пояснить. Он думает, что этим занимается заместитель Управляющей компании. Он тогда с О. раза 3-4 общался. Остальные вопросы решали с О.. У него имелся земельный пай, который он продал в колхоз. В каком году, он не заострял на этом внимание. На следствии обо всем правильно рассказал. Он отдал свое свидетельство на землю. При продаже своей земельной доли он обратился в хозяйство, цена была 80 тысяч рублей. Он обратился к О в индустриальную компанию, чтобы у него купили за 100 тысяч рублей. Они договорились, что 60 тысяч рублей ему отдаст Ещенко, а 40 тысяч рублей ему перечислят. Тогда он получил зарплату с компенсацией. Где находится его земельная доля, он конкретно не знает, но два месяца назад она числилась на нем. Об этом он узнал у юристов. Повторно свой земельный пай не продавал, так как документов не было. Больше ничего пояснить не может.

По ходатайству стороны обвинения с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой в судебное заседание оглашены показания свидетеля Ш.Е.А., данные в ходе предварительного следствия при допросе в качестве свидетеля о том, что с 12 декабря 2008 года она осуществляет обслуживание с юридической стороны ООО «КубаньЮг», должность юрисконсульта занимает в ООО «Агентство правового обеспечения», расположенного в ст. Медведовской. ООО «КубаньЮг» занимается сельхозпроизводством злаковых культур. На тот период времени генеральным директором ООО «КубаньЮг» являлся Б.С.Ф. Со 2 июня 2009 года должность генерального директора занимал С.Г.В., после с 6 мая 2010 года должность генерального директора ООО «КубаньЮг» занимал Ф.Н.И., далее с 23 сентября и по настоящее время должность генерального директора ООО «КубаньЮг» занимает Б.В.Э.

Согласно приказа, подписанного руководителем ООО «КубаньЮг» Б.С.Ф. в марте 2009 года - ФИО3 был назначен на должность заместителя генерального директора по правовым вопросам. ФИО3 осуществлял свою трудовую деятельность согласно должностной инструкции, в которой ему было вменено обеспечивать соблюдение законности в деятельности предприятия и защиту его правовых интересов, представлял интересы предприятия в судах, в государственных и общественных организациях при рассмотрении правовых вопросов, осуществлял ведение судебных дел. Примерно с мая 2009 года между руководителем на тот момент должность руководителя занимал С.Г.В. и ФИО3, как физическим лицом, заключались агентские договора, всего в 2009 году было заключено два агентских договора, в 2010 году было заключено три агентских договора. Предметом заключенных договоров являлось осуществление и поиск продавцов земельных долей земельного участка в границах ЗАО «Кубань», ЗАО «Искра», ОАО «Крыловское», производить за счет ООО «КубаньЮг» оплату купленных в пользу ООО «КубаньЮг» земельных долей по указанной ООО «КубаньЮг» цене, оформлять договоры купли-продажи земельных долей и совершать действия по их регистрации в регистрирующих органах, получать свидетельства и иные документы, подтверждающие и устанавливающие право ООО «КубаньЮг» на земельные доли, совершать иные действия по поручению ООО «КубаньЮг», связанные с покупкой земельных долей земельного участка в границах ЗАО «Кубань», ЗАО «Искра», ОАО «Крыловское».

Она вместе с Р.Н.В. занимались оформлением сделок по приобретению земельных долей.

Служебная записка на получения разрешения о выдаче денежных средств для приобретения земельных долей готовилась лично ФИО3

Факт передачи денежных средств, полученных в кассе предприятия ФИО3 М.А.А. для передачи их собственникам за приобретаемые земельные доли подтвердить не может, но ей известно, так как ее рабочее место находится в одном рабочем кабинете с ведущим юрисконсультом, М.А.А. практически все время передавал собственникам денежные средства за приобретаемые земельные доли, после в присутствии ее собственники оформляли расписки, в которых они указывали, что от ФИО3 получили денежные средства за земельную долю, при этом прописывалась сумма, за которую реализуется земельная доля. После чего вкладывались в папки, в которых формировались документы на оформление и последующую регистрацию. Отчет агента составлял М.А.А., после чего ФИО3 подписывался и отчет сдавался в финансовый отдел ООО «КубаньЮг».

Какое количество доверенностей было выдано ФИО3 от собственников земельных долей при продаже доли ей не известно, но может пояснить, что примерно в августе 2010 года после увольнения ФИО3 на предприятие ООО «КубаньЮг» приехали специалисты ООО «Индустриальная управляющая компания», которые проводили проверку документации купленных земельных долей, в ходе которой было выявлено, что ФИО3 не предоставил отчет по приобретенным земельным долям на сумму более 20 000 000 рублей, точную сумму назвать не может. Так же в ходе проверки было выявлена недостача доверенностей, которые оформляли собственники земельных долей при получении денежных средств за реализованные земельные доли, какое точное количество отсутствовало ей не известно. Во время проверки ФИО3 приехал в ООО «КубаньЮг» и зайдя в кабинет, где располагались юристы, в том числе и ее рабочее место, передал сотрудникам, осуществляющим проверку доверенности, при этом сказал, что данные доверенности ему передал М.А.А. Результаты проведенной проверки специалисты ООО «Индустриальная управляющая компания» не оформляли.

Доставку собственников в нотариальную контору осуществляла она, после чего предоставляла М.А.А. доверенности.

ФИО3 представлял интересы в УФРС по Ленинградскому району по оформлению земельных долей, но пакет необходимых документов для сдачи в УФРС для регистрации права собственности за ООО «КубаньЮг» готовила С.Н.В. Далее она предоставляла ФИО3 пакет документов с которым он участвовал в регистрации, так как он являлся представителем по доверенностям от пайщиков.

Каким образом ООО «КубаньЮг» выявило недостачу денежных средств, которые были вверены ФИО3, она пояснить ни чего не может, по данному вопросу может пояснить главный бухгалтер ООО «КубаньЮг» Н.В.В.

По ходатайству стороны обвинения с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой в судебное заседание оглашены показания свидетеля Р.Н.В., данные в ходе предварительного следствия при допросе в качестве свидетеля о том, что в ООО «Агентство правового обеспечения» работает с января 2009 года. Центральный офис фирмы находится в ст. Медведовской Тимошевского района Краснодарского края. С момента работы в ООО она начала осуществлять обслуживание с юридической стороны ООО «КубаньЮг». ООО «КубаньЮг» занимается сельхозпроизводством злаковых культур, животноводством. На тот период времени генеральным директором ООО «КубаньЮг» являлся Б.С.Ф. Затем со 2 июня 2009 года должность генерального директора занимал С.Г.В., с 6 мая 2010 года должность генерального директора ООО «Кубань-Юг» занимал Ф.Н.И., далее с 23 сентября и по настоящее время должность генерального директора ООО «КубаньЮг» занимает Б.В.Э..

Примерно через пол года, после того как она начала работать с ООО «КубаньЮг», согласно приказа, подписанного руководителем ООО «КубаньЮг» Б.С.Ф. на должность заместителя генерального директора по правовым вопросам был назначен ФИО3. ФИО3 осуществлял свою трудовую деятельность согласно должностной инструкции, в которой ему было вменено обеспечивать соблюдение законности в деятельности предприятия и защиту его правовых интересов, представлял интересы предприятия в судах, в государственных и общественных организаций при рассмотрении правовых вопросов, осуществлял ведение судебных дел. Примерно с мая 2009 года между руководителем, на тот момент должность руководителя занимал С.Г.В., и ФИО3, как физическим лицом, заключались агентские договора, всего в 2009 году было заключено два агентских договора, в 2010 году было заключено три агентских договора. Предметом заключенных договоров являлось осуществление и поиск продавцов земельных долей земельного участка в границах ЗАО «Кубань», ЗАО «Искра», ОАО «Крыловское», производить за счет ООО «КубаньЮг» оплату купленных в пользу ООО «КубаньЮг» земельных долей по указанной ООО «КубаньЮг» цене, оформлять договоры купли-продажи земельных долей и совершать действия по их регистрации в регистрирующих органах, получать свидетельства и иные документы, подтверждающие и устанавливающие право ООО «КубаньЮг» на земельные доли, совершать иные действия по поручению ООО «КубаньЮг», связанные с покупкой земельных долей земельного участка в границах ЗАО «Кубань», ЗАО «Искра», ОАО «Крыловское».

Так же, может показать, что лично ФИО3 подготавливал служебные записки для генерального директора о разрешении на выдачу денежных средств для приобретения земельных долей.

Факт передачи ФИО3 денежных средств, полученных в кассе предприятия М.А.А. для последующей передачи их собственникам за приобретаемые земельные доли подтвердить не может, но ей известно, так как ее рабочее находится в одном рабочем кабинете с ведущим юрисконсультом М.А.А. практически все время передавал собственникам денежные средства за приобретаемые земельные доли, после в присутствии ее собственники оформляли расписки, в которых они указывали, что от ФИО3 получили денежные средства за земельную долю, при этом прописывалась сумма, за которую реализуется земельная доля. После чего расписки вкладывались в папки, в которых формировались документы на оформление и последующую регистрацию.

Отчет агента составлял М.А.А., после чего ФИО3, подписывался и сдавался в финансовый отдел ООО «КубаньЮг».

Какое количество доверенностей было выдано ФИО3 от собственников земельных долей при продаже доли ей не известно, но может пояснить, что примерно в августе 2010 года после увольнения ФИО3, на предприятие ООО «КубаньЮг» приехали специалисты ООО «Индустриальная управляющая компания», которые проводили проверку документации купленных земельных долей, в ходе которой было выявлено, что ФИО3 не предоставил отчет по приобретенным земельным долям на сумму более 20 000 000 рублей, точную сумму назвать не может, так же в ходе проверки было выявлена недостача доверенностей, которые оформляли собственники земельных долей при получении денежных средств за реализованные земельные доли, какое точное количество отсутствовало ей не известно. Во время проверки ФИО3 приехал в ООО «КубаньЮг» и зайдя в кабинет где располагались юристы, в том числе и ее рабочее место, передал сотрудникам, осуществляющим проверку доверенности, при этом сказал, что данные доверенности ему передал М.А.А. Результаты проведенной проверки специалисты ООО «Индустриальная управляющая компания» не оформляли.

Доставку собственников в нотариальную контору осуществляла Ш.Е.А., она же и предоставляла М.А.А. доверенности.

Представлял интересы в УФРС по Ленинградскому району по оформлению земельных долей ФИО3, но пакет необходимых документов для сдачи в УФРС для регистрации право собственности за ООО «КубаньЮг» готовила она. Далее она предоставляла ФИО3 пакет документов, с которым он участвовал в регистрации, так как он являлся представителем по доверенностям от пайщиков.

Дополнительно могу пояснить, что в настоящий момент происходит оформление, где представителем является ФИО3

По ходатайству стороны обвинения с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой в судебное заседание оглашены показания свидетеля Б.С.И., данные в ходе предварительного следствия при допросе в качестве свидетеля о том, что с апреля 2006 года по настоящее время занимает должность начальника отдела кадров в ООО «КубаньЮг». Фирма ООО «КубаньЮг» занимается выращиванием, сбытом сельхозпродукции, животноводством. О том, что фирма приобретала земельные паи у частных лиц, известно, но лично она этим вопросом не занималась, так как в ее служебные обязанности это не входит. Если к ней подходили люди в частном порядке и спрашивали о том, приобретает ли фирма земельные паи, она отвечала им, что фирма этим занимается и поясняла, чтобы со всеми вопросами они должны обращаться в юридический отдел. Примерно с 2007-2008 года скупкой и оформлением земельных долей, расположенных в границах ЗАО «Кубань», ЗАО «Искра» занималась М.В.А. После занимался Р.А.А., который осуществлял поиск, и приобретение земельных долей в пользу ООО «КубаньЮг», после оформлением и скупкой земельных долей занимался ФИО3, который занял должность заместителя генерального директора по правовым вопросам с 18 марта 2009 года. На ее имя оформлялись доверенности собственников земельных долей для оформления их в УФРС, более доверенности на ее имя не выдавались. Это делалось для того, чтобы облегчить для фирмы и людей оформление документов по покупке ООО «КубаньЮг» земельных долей. 06 августа 2010 года на основании п.п. а п.6 ст. 81 ТК РФ ФИО3 был уволен. Причиной увольнения послужило отсутствие ФИО3 на рабочем месте, что подтверждалось табелем учета рабочего времени, который вела М.Е.М., а так же акт отсутствия на рабочем месте в период с 09.08.2010 года 20.08.2010 года. При приобретении земельных долей у собственников сумма приобретаемой земельной доли была 80 000 рублей, об этой цене ей известно из проводимых планерных совещаний, а так же лично от ФИО3, к которому неоднократно обращалась по просьбе собственников земельных долей поднять цену, на что был дан ответ, что все земельные доли приобретаются за 80 000 рублей.

По ходатайству стороны обвинения с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой в судебное заседание оглашены показания свидетеля ФИО8, данные в ходе предварительного следствия при допросе в качестве свидетеля о том, что 01 апреля 2011 г. стала работать главным бухгалтером в ООО «КубаньЮг». До нее эту должность занимал Н.В.В.. Вообще, в бухгалтерии ООО «КубаньЮг» работает с 2006 г. В начале была бухгалтером по расчетам до марта 2008 г., затем финансистом до декабря 2009 г., затем заместителем главного бухгалтера. В 2009 г. познакомилась с ФИО3, который был назначен на должность заместителя генерального директора по правовым вопросам. Между ними сложились только рабочие отношения. В связи с тем, что в ее обязанности до декабря 2009 г. входило принятие документов о приходе денег и товарно-материальных ценностей на баланс общества, то до указанного периода принимала от ФИО3 отчеты агента. Точнее, принимала отчет от главного бухгалтера Н.В.В., уже подписанный им и генеральным директором, который вносила в бухгалтерский учет. Лично от ФИО3 ни одного документа не приняла. К отчету агента прилагались следующие документы – копии свидетельств о регистрации за ООО «КубаньЮг» права на землю и договоры купли-продажи земельных участков. Всего приняла 2 отчета агента. Последний отчет (№) принимала уже Л.О.В. при увольнении ФИО3 в августе 2010 г. После этого времени она ФИО3 больше не видела и с ним не общалась. Полученный ею отчет агента являлся приходным документом, сведения из которого она вносила в бухгалтерский учет программы «1 С Предприятие», ставя на баланс предприятия земельные участки с указанием их стоимости, исходя из договора купли-продажи, приложенного к отчету. Заключенный агентский договор подразумевал, что ФИО3 мог получить по нему денежные средства только необходимые для оплаты гражданам, у которых покупалась земля. Для этого он обращался к генеральному директору и главному бухгалтеру, по указанию которых выписывался расходный кассовый ордер с указанием счета, с которого будут списываться деньги, а именно – счет №76.09, за которым закреплена выдача денег по агентским договорам. По данному ордеру ФИО3 в кассе получал денежные средства. За полученные денежные средства он отчитывался агентскими отчетами. Кроме того, для того чтобы заключить договор купли-продажи необходимы были деньги за оплату сопутствующих услуг – нотариальных, выдачи документов и т.п. Для данных целей ФИО3 получал деньги, которые списывались со счета №71.01. Для получения денег с данного счета ФИО3 писал заявление на имя генерального директора с указанием целей и суммы. Заявление визировал генеральный директор и на его основании бухгалтерия выписывала расходный кассовый ордер по счету №71.01. Отчет за полученные деньги по указанному счету осуществлялся путем составления ФИО3 авансового отчета с приложением оригиналов, подтверждающих затраты документов. За время работы ФИО3 были также случаи возврата им взятых под отчет денежных средств. Этот возврат оформлялся приходными кассовыми ордерами с указанием соответствующих номеров счетов, по которым ранее деньги были получены. ФИО3 получал денежные средства с других счетов предприятия, но только заработную плату, которая учитывается по счету №70. ФИО3 получал денежные средства по счету №76.09 как физическое лицо, с которым ООО «КубаньЮг» заключило договор. Получая деньги со счета №71.01 ФИО3 действовал как работник общества, в данном случае как заместитель генерального директора по правовым вопросам, который был включен в приказ по обществу как должностное лицо, которому позволялось выдавать деньги под отчет. Услуги по оформлению и заключению договоров купли-продажи оплачивались непосредственно бухгалтерией ООО «Кубань Юг» без выдачи денег ФИО3, это доставка собственников земли к нотариусам, в суд и т.п. места путем использования принадлежащего ему микроавтобуса. Заправка транспортного средства, на котором передвигался ФИО3, также осуществлялась за счет средств общества, которые выделялись на администрацию ООО «КубаньЮг» (куда он входил как заместитель директора) и учитывались по иным статьям бух. учета. Кроме того, бухгалтерией по безналичному расчету производилась оплату услуг печатных изданий (газет), которые размещали соответствующие объявления. Редакция направляла в адрес общества счет-фактуры или акты выполненных работ с указанием их стоимости, после чего бухгалтерия осуществляла их оплату. Также, обществом по безналичному расчету оплачивались услуги по межеванию земельных участков, которые оказывали (и в настоящее время оказывает) ООО «Стандарт». Все указанные расходы не учитывались при определении задолженности ФИО3 перед ООО «Кубань Юг» за период его работы в 2009-2010 годах.

По ходатайству стороны обвинения с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой в судебное заседание оглашены показания свидетеля Д. Т.В., данные в ходе предварительного следствия при допросе в качестве свидетеля о том, что в ООО "Индустриальная управляющая компания" работала с 08.04.2005 г. по 30.12.2011 г. В начале работала в должности главного бухгалтера, а затем в должности заместителя генерального директора по финансовым вопросам. При этом круг служебных обязанностей был один и тоже: финансы и учет. Генеральным директором ООО "ИУК" являлся О.Н.В. За период работы в должности заместителя генерального директора взаимоотношения по финансовой линии между ООО "ИУК" и ООО "КубаньЮг" строились на основании заключенного гражданско-правового договора об оказании консультационных услуг в области бухгалтерского учета, финансового учета, налогообложения. При этом ее советы имели консультативный характер для ООО "КубаньЮг" и не имели обязательного характера. То есть, выслушав ее мнение по задаваемым вопросам, руководство ООО "КубаньЮг" дальнейшее решение принимало самостоятельно и могло не соглашаться с советом, так как ООО "ИУК" не является участником, членом совета директоров либо иным уполномоченным органом в отношении ООО "КубаньЮг", уполномоченным принимать решения в соответствии с уставом ООО "КубаньЮг". Вся инициатива во взаимоотношениях между ООО "ИУК" и ООО "КубаньЮг" происходит в рамках заключенного договора. Для выполнения ее консультационных услуг, ООО "КубаньЮг" предоставляло ей ежемесячную, квартальную и годовую бухгалтерскую, финансовую и налоговую отчетность, куда входили бизнес планы общества, планы развития, планы движения денежных средств. Процесс ее общения с заказчиками происходил в основном в телефонном режиме, а также при личных встречах. Она не помнит в каком году познакомилась с ФИО3, когда узнала, что в ООО "КубаньЮг" новый заместитель генерального директора по правовым вопросам и он будет заниматься юридическим сопровождением приобретения земельных паев. Для целей правильного бухгалтерского учета и законного включения в основные средства общества приобретенных земельных паев был заключен с ФИО3 агентский договор как с физическим лицом, а не как с сотрудником ООО "Кубань Юг". Это было вызвано следующими моментами:

во-первых, при выдаче денег под отчет работнику предприятия по счету № получатель денег должен отчитаться о расходовании в течении 30 суток. Процесс оформления купли-продажи земли, это длительный процесс, который длится более указанного срока.

во-вторых, должно быть основание для выдачи денежных средств, а именно, наличие договорных отношений, за исключением небольших сумм.

в-третьих, если бы земля приобреталась за счет денежных средств со счета №, то в последствии по правилам бух. учета, она не могла быть поставлена на счет № "Основные средства", так как по данному счету не предусмотрено выдача денег для заключения гражданско-правовых договоров, без наличия которых не может быть признано право собственности на имущество за юридическим лицом. Данная возможность предусмотрена счетом №, в том числе путем заключения агентских договоров. После того, как будет подтверждено право собственности на имущество, по методологии бух учета, со счета № оно переводится на промежуточный счет № "Объекты не законченных капитальных вложений" и сразу же на счет №. Именно поэтому отчет агента принимался только при наличии свидетельств о праве собственности ООО "Кубань Юг" на конкретный земельный участок. Иных оснований для списания задолженности (по основным средствам, к которым относятся земельные участки) с баланса предприятия не имеется. После этого их взаимоотношения строились в рамках оказания ООО "КубаньЮг" консультационных услуг от имени ООО "ИУК" по вопросам правильного оформления произведенных затрат, целесообразности производства оплат собственникам земельных долей в конкретных условиях на конкретный момент времени. А именно, зная план движения денежных средств в обществе на год, рассматривая вопрос о целесообразности покупки земли, она учитывала необходимость первоочередного производства оплаты, например, за ГСМ, зарплаты, расходных материалов. Однако, окончательное решение о необходимости оплаты за землю, ее размере принимали ФИО3 и генеральный директор. Так, были случаи, когда она советовала не тратить деньги на землю, но они все таки тратились ООО "КубаньЮг" в связи с тем, что люди собирались продать землю в другую организацию. Все ее советы носили только консультационный характер. По поводу показаний ФИО3 о том, что по решению О.Н.В., ее решению, а также руководства ООО "КубаньЮг" на него были юридически переведены денежные средства в сумме около 15 млн. рублей, потраченные ранее агентами М.В.А. и Р.А.А. показала, что она не принимала такое решение. Уже когда увольняли ФИО3, она стала по просьбе ООО "КубаньЮг" смотреть бухгалтерские документы, то увидела, что агентские договоры М.и. Р. были закрыты приходными кассовыми ордерами, а не отчетами агента. При этом аналогичную сумму получил ФИО3 По проишествии времени она не может пояснить по поводу суммы, которая была переведена на ФИО3 Как это происходило, сказать не может, так как не присутствовала при этом. По ее мнению ФИО3, являясь юридически грамотным человеком, не принял бы на себя просто так долг на миллионы рублей, не получив при этом либо деньги либо документы, подтверждающие его права на распоряжение землей в указанной сумме. ФИО3 либо его подчиненные сотрудники никогда не направляли в адрес ООО "УИК" каких-либо служебных записок о необходимости выдачи им денежных средств для покупки земельных долей. Ей по телефону звонили либо генеральный директор либо главный бухгалтер и сообщали, что ФИО3 подготовил заявку на покупку земельных долей на определенную сумму и спрашивали у нее о том, целесообразно ли с экономической точки зрения расходовать деньги на покупку земли или отложить этот вопрос и расходовать их на текущие расходы. Но это были только консультации, а не указания к действию. В 2010 г. от руководства ООО "КубаньЮг" узнала, что ФИО3 увольняют с работы (причины увольнения не знает). Ее это возмутило, так как знала, что на счете №76 ООО "КубаньЮг" имеется задолженность у ФИО3 на миллионы рублей. Она позвонила ФИО3 и спросила правда ли это. Он ответил, что он действительно увольняется. Тогда спросила за деньги. Он ответил, что отчитаться отчетом агента он не может. Она с ним согласилась, так как все сделки купли-продажи на тот момент заключены не были. Тогда она ему сказала, что для того, чтобы на нем не висела задолженность, он должен передать все документы на землю, которые он получил от собственников в ООО "КубаньЮг" для того, чтобы они продолжили процедуру оформления. Он сказал, что находится не на работе и занимается личными вопросами в связи с беременностью жены, но по возвращении он обязательно передаст все документы. Таким образом, он четко сказал, что все полученные документы от собственников земли и нотариуса находятся у него на руках. Впоследствии она несколько раз общалась с ФИО3 и он обещал вернуть документы, но не возвращал их. А затем вообще перестал отвечать на звонки. Впоследствии, кто-то из сотрудников АПО поехал в ООО "КубаньЮг", осмотрел рабочее место ФИО3, но документов не нашел. То есть ФИО3 забрал их с собой. После увольнения ФИО3 она с ним больше не встречалась и не разговаривала.

По ходатайству стороны обвинения с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой в судебное заседание оглашены показания свидетеля О.М.С., данные в ходе предварительного следствия при допросе в качестве свидетеля о том, что в ООО "Индустриальная управляющая компания" работает с 14.02.2007 г. В должности первого заместителя стал работать с 12.12.2007 г. До назначения на должность заместителя работал в отделе внутреннего аудита компании. За период работы в должности заместителя генерального директора взаимоотношения между ООО "ИУК" и ООО "КубаньЮг" строятся на основании заключенного гражданско-правового договора на оказание консультационных услуг в области управления, подбора персонала, в том числе по вопросам контроля и анализа финансовой деятельности, бухгалтерского учета, применения средств автоматизации, современных программных продуктов и вычислительный техники, по вопросам агрономии, зоотехнии, ветеринарии. ООО "ИУК" не является участником, членом совета директоров либо иным уполномоченным органом в отношении ООО "КубаньЮг", уполномоченным принимать решения в соответствии с уставом ООО "КубаньЮг". Вся инициатива во взаимоотношениях между ООО "ИУК" и ООО "КубаньЮг" происходит в рамках заключенного договора. Примерно в начале 2009 г. познакомился с ФИО3 Знакомство с ним произошло в ходе подбора кандидатов на возможные вакантные должности юриста. Он провел с ФИО3 собеседование для проверки его соответствия предъявляемым к работе требованиям. Вопрос о конкретном месте работы ФИО3 и объеме его полномочий между ними не обсуждался. Побеседовав с ФИО3 пришел к выводу, что он имеет определенные профессиональные навыки в области земельных правоотношений. Спустя какое-то время узнал, что Ещенко был принят на должность заместителя генерального директора в ООО "КубаньЮг". После этого их взаимоотношения строились в рамках оказания консультационных услуг от имени ООО "ИУК", в основном в телефонном режиме. Иногда происходили личные встречи, которые также носили производственный характер. В результате между ними сложились чисто рабочие взаимоотношения. Личных неприязненных отношений между ними не было. Последний раз общались примерно в период, когда ФИО3 увольнялся из ООО "КубаньЮг". Выполняя работы по оказанию консультационных услуг ООО "КубаньЮг" знал, что между данным обществом и ФИО3 имелся гражданско-правовой договор и осталась задолженность ФИО3 по выполнению обязательств по данному договору. В какой сумме, сказать не может. Какие либо консультации ООО "КубаньЮг'" по взысканию образовавшейся задолженности с ФИО3 ООО "ИУК" не давало, так как это находится вне рамок заключенного между нашими обществами договора. Более ничего пояснить не может.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Д.С.В. пояснил, что ранее у него был земельный пай, который он в 2008 году сдал в аренду за 80000 рублей и выдал нотариальную доверенность на 3 года. Деньги ему дал «№», фамилию не знает. Землю в аренду сдал ООО «КубаньЮг». Второй раз он продал земельный пай за 70000 рублей. К нему приходила женщина, фамилию которой он не знает. Больше ничего пояснить не может.

По ходатайству стороны обвинения с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи с существенными противоречиями оглашены показания свидетеля Д.С.В., данные в ходе предварительного следствия о том, что он в 90 годах получил в собственность земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 4,19 га, который располагался в границах бывшего колхоза «Кубань». Кадастровый номер назвать не может, так как документы на землю у него отсутствуют. В 2008 году он решил продать земельный участок. На улице увидел объявление о скупке ООО «КубаньЮг» земельных паев с номером телефона. Как оказалось, это был номер М.А.А.. Он встретился с ним в конторе общества. М.А.А. предложил цену за пай в сумме 80000 рублей. Он согласился и передал Б.С.И. все имевшиеся документы на землю, после чего с ней съездил в ст. Ленинградскую к нотариусу (фамилию не помнит), где написал доверенность (на чье имя не помнит). По возвращению в контору из ст. Ленинградской М.А.А. лично ему передал деньги в сумме 80000 рублей, он написал расписку об этом, которую ему передал. ФИО2 никаких документов не подписывал и никаких документов по купле-продаже не получал. Поэтому документы на проданную землю у него отсутствуют. Однако, из его переговоров с М.А.А. следовало, что землю он продает ООО «КубаньЮг». Об этом же было написано и в объявлении.

Оглашенные в судебном заседании показания свидетель Д.С.В. подтвердил полностью.

Допрошенный в судебном заседании свидетель В.И.И. пояснил, что у него имелся земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения. В связи с тем, что ему необходимы были денежные средства, он решил продать земельный пай за 80000 рублей ООО «КубаньЮг». Это было примерно в 2009 году. Где сейчас находится земельный участок, пояснить не может. Второй раз он продал земельный участок «Агрокомплексу» за 150000 рублей. 80000 рублей ООО «КубаньЮг» он не возвращал. Второй раз продал земельный участок потому, что он по документам является собственником земли. В ООО «КубаньЮг» деньги не возвратил потому, что предприятие «растащили по кусочкам». Больше ничего пояснить не может.

В связи с неявкой в судебное заседание свидетеля Б.С.В по ходатайству стороны обвинения с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия о том, что он проживает в ст. Новоплатнировской Ленинградского района. В период с 2000 года по 2010 год работал в ЗАО «Кубань», где ему был наделен земельный участок размером 4,16 га. В настоящий момент земельный участок он продал представителям ООО «КубаньЮг». Примерно осенью 2009 года в администрации ООО «КубаньЮг» дали объявление о приобретении земельных участков. Кто занимался оформлением земельного участка из представителей ООО «КубаньЮг», не помнит. Возле администрации ООО «КубаньЮг» собрали жителей ст. Новоплатнировской, желающих продать свой земельный участок и на автобусе «ПАЗ» вместе с представителем повезли в ст. Ленинградскую на пер. Базарный (бывшая мельница напротив магазина «Эльдорадо») к нотариусу. У нотариуса были выписаны документы и доверенность, где все приехавшие расписались. После чего они приехали в ст. Новоплатнировскую и в кассе ООО «КубаньЮг» получили денежные средства в сумме 60000 рублей. В ведомости он расписался о получении 60000 рублей. Также он подписывал документы, какие именно сейчас уже не помнит. Более для оформления данного земельного пая он никуда не ездил. В ФРС по Ленинградскому району, расположенную в ст. Ленинградской по ул. Красной, для оформления данного земельного участка не ездил. Никаких документов на данные земельные участки в настоящий момент у него не осталось.

В связи с неявкой в судебное заседание свидетеля Р.А.А., по ходатайству стороны обвинения с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия о том, что в период с 2008 г. по март 2009 г. он работал в ООО «КубаньЮг» в должности начальника отдела по корпоративным вопросам. Кроме этого, он должен был искать и покупать земельные доли земельных участков в границах ЗАО «Кубань». Для этих целей ему выдавались деньги под отчет. Таким образом, собственник земли, желавший продать долю ООО КубаньЮг» обращался в контору, где его направляли к нему. Они договаривались о цене за землю. После этого, собственник получал деньги, которые он предварительно получал в кассе ООО «КубаньЮг» и выписывал на его имя нотариальную доверенность на право распоряжения землей, чтобы он мог зарегистрировать ее на ООО «КубаньЮг». В связи с тем, что оформление земли длительный процесс, он не смог оформить договоры купли-продажи по всем полученным доверенностям. Поэтому, когда вопросами купли-продажи земли в ООО «КубаньЮг» стал заниматься ФИО3, возник вопрос о передаче ФИО3 полученных им от людей документов на землю, а у него вопрос о закрытии задолженности по подотчетным деньгам, потраченных на скупку земли. В результате по согласованию с ООО «КубаньЮг» и ООО «ИУК» было решено закрыть его задолженность путем ее перевода на ФИО3 с передачей последнему соответствующих документов на землю пропорционально потраченным мной деньгам. Таким образом, он несколько раз приезжал в ООО «КубаньЮг», где встречался с ФИО3. Последний получал от него документы, подтверждающие траты денег на землю и сами документы на землю. Он сверял документы и только после этого, когда сумма подтверждалась документально, оформлялись приходные (от его имени) и расходные (от имени ФИО3) ордера на одинаковые суммы без фактической сдачи и выдачи из кассы наличных денег.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Б.Т.П. пояснила, что у нее имелся земельный пай, который она продала в ООО «КубаньЮг» за 80000 рублей. Она оформляла доверенность у нотариуса. Повторно земельный пай не продавала. Где он в настоящее время находится, не знает. Больше ничего пояснить не может.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Б.С.Ф. пояснил, что ранее у него имелся земельный пай, который он продал за 80000 рублей в ООО «КубаньЮг». Он ездил к нотариусу и оформлял доверенность. Кто передавал деньги, он не помнит, может подсудимый. Повторно земельный пай не продавал. На основании чего действовал подсудимый, он не помнит. Земельные доли оформляли у нотариуса в ст. Ленинградской. Больше ничего пояснить не может.

По ходатайству стороны обвинения с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи с существенными противоречиями оглашены показания свидетеля Б.С.Ф., данные в ходе предварительного следствия о том, что он работал директором ООО «КубаньЮг» около 3,6 лет в период с 2006 по 2009 годы. Примерно в 2006 году он получил в наследство от умершего отца земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 4,19 га., который располагался в границах бывшего колхоза «Кубань». Летом 2009 года он решил продать данный участок в общество. С этой целью обратился к юристам ООО «КубаньЮг», которым также передал все документы на землю. Ему сказали, что необходимо было сделать нотариальную доверенность на имя ФИО3 на право переоформления земли. С этой целью он ездил к нотариусу Ч.А.А.. После того как передал ФИО3 доверенность, ему спустя время наличными передали деньги в сумме 80000 рублей. Писал ли он расписку о получении денег, не помнит. Также не помнит, кто именно давал ему деньги. Документы по продаже земли ему не давали. Дома документов у него нет. Деятельность ФИО3 по скупке земли он не контролировал, так как ФИО3 действовал напрямую от управляющей компании. ФИО3 деньги на оплату земли получал только по поступавшим указаниям из управляющей компании. Выдача денег ФИО3 была вне его компетенции. При этом указания поступали в устной форме. Были случаи, что указания поступали напрямую бухгалтеру, минуя его.

Оглашенные в судебном заседании показания свидетель Б.С.Ф. подтвердил.

Допрошенный в судебном заседании свидетель М.А.А. пояснил, что ранее имел отношение к оформлению земельных паев. В связи с окончанием договора аренды новые владельцы хозяйства начали переоформлять договоры аренды. Документы принимали отдельно в хозяйстве и требовали правоустанавливающие документы на земельные паи. Формировались участки, которые ставились на кадастровый учет. После этого выдавались новые свидетельства и договор аренды. Были заключены агентские договора с Р.А.А. и М.В.А.. Владельцы земельных паев шли либо к ним либо к агентам. Документы переоформить хозяйство не могло. Людям выдавали деньги они либо агенты. Людей возили к нотариусу в ст. Ленинградскую, выделяли автомобиль. Составлением отчета занимался он и ФИО3. Р.А.А. пересчитывал отчет. Задолженность по отчету Р.А.А. списали на ФИО3. Р.А.А. уволили. В ООО «КубаньЮг» приехал Р.А.А., за ним числилась задолженность около 10 млн. рублей долга. У М.В.А. около 6 млн. рублей долга. Эти долги переписали на ФИО1. Оформлением паев кроме него еще занимались подсудимый, М.В.А., Р.А.А., В.В.Ф., С.Н.В. и М.. Б.С.И. была доверенным лицом за аренду. Он знал, что за ФИО3 имеется задолженность 20 млн. рублей. Об этом он говорил следователю. Были случаи, когда на ФИО3 списывались представительские расходы. Первый раз 1,5 млн. рублей, второй раз - в два раза больше. Увольнение Р.А.А. происходило так. Их вызвали в выходной день в ООО «КубаньЮг», посчитали пайщиков, сумму не помню. Сложили суммы на отчет. Позвонили в Управляющую компанию, там сказали все переписать на ФИО3.На Р.А.А. составили Акт, что у него все в порядке. Был приходный ордер, как будто Р.А.А. сдал в кассу, а ФИО3 получил всю сумму. С М.В.А. как будто одну сумму сдала, ФИО3 будто взял. С Р.А.А. так несколько раз делали, даже когда он не работал. Потом стали оформлять передоверие. Суммы вообще не сходились. Документы были у Р.А.А.. Р.А.А. и М.В.А. были агенты, скупали землю, документы сначала были у них, затем они передавали их им, но не все. Часть осталась у Р.А.А.. При пересчете денежных средств суммы не сходились. Землю скупали в Юг Агротехнике, Колосе, Искре. При заключении договоров купли-продажи к ним приходили люди, писали заявление на генерального директора, составляли список и направляли его в Управляющую компанию. Там из всего списка могли дать 10 пайщикам, другим отказать. Имелись случаи, когда привлекались личные денежные средства. Подсудимый давал деньги примерно на 10 паев, пай стоил 80000 рублей. Договор аренды заключался с физическими лицами. Аренда за 80000 рублей не оформлялась. Сумму недостачи, которая образовалась при передаче с Р.А.А. и М.В.А., представительские расходы, которые висели на подсудимом, в Управляющей компании сказали, что спишут и выйдут на ноль. Подсудимый мог сдать отчет, но у него не было доступа к документам. После его увольнения оформлялось еще несколько договоров купли-продажи. Отчитаться по агентскому договору было практически не возможно. Потом развалился кадастр. С Управляющей компании приезжали, брали деньги и уезжали. Первый раз, продавая свой пай, люди писали расписки о передаче права собственности. Второй раз они продали паи Агрокомплексу. Им объяснили, что если срок доверенности истек, то паи можно продать. При заключении договоров купли-продажи у граждан изымались подлинные документы на право собственности. Каким образом у людей, продавших свои земельные паи, на руках остались документы на земельные паи, он пояснить не может. Когда ФИО3 увольнялся, то все документы передали В.В.Ф. Задолженность образовалась до ФИО3, когда он еще не работал. Он точно знает о суммах в 1,5 млн. рублей и 3,5 млн. рублей. Сумму задолженности, образовавшуюся в результате деятельности подсудимого, он пояснить не может, так как за ним не подсчитывал. Больше ничего пояснить не может.

Допрошенный в судебном заседании свидетель А.А.А. пояснил, что у него имелся земельный пай, который он в 2008 году продал в ООО «КубаньЮг» за 80000 рублей. После смерти матери в 2010 году продал ее пай также за 80000 рублей. Когда продал второй пай, то расписался на бумаге, типа ведомости. Где находятся паи в настоящее время, он не знает. Повторно паи не перепродавал. Больше ничего пояснить не может.

Допрошенный в судебном заседании свидетель М.С.В. пояснила, что ранее у нее имелся земельный пай, который был продан в 2007 или 2008 году. Паи проданы ФИО3, с ним сидел еще какой-то парень. Он был представитель хозяйства. Подробности оформления не помнит, так как прошло много времени. Когда за пай дали 80000 рублей, она написала расписку. Пай продала в хозяйство потому, что ей пояснили, в случае нахождения пая в хозяйстве ее муж будет работать там. В регистрационной службе пояснили, что ее пай находится на месте, но дубликат свидетельства не выдают. В 2011-2012 годах пай она не перепродавала. Больше ничего пояснить не может.

Допрошенный в судебном заседании свидетель К.В.А. пояснил, что у него был земельный пай, который он продал ООО «КубаньЮг» в 2008 году. У жены также был земельный пай, его также продали в ООО «КубаньЮг». Каждый пай продали за 60000 рублей. Повторно паи не продавал. Больше ничего пояснить не может.

Допрошенная в судебном заседании свидетель К.Е.В. пояснила, что у нее имелся земельный пай, который примерно в марте 2008 года был продан в ООО «КубаньЮг». У мужа также был пай. Оба пая они продали по 60000 рублей каждый. Повторно паи не продавали. Документы оформляли на юриста Ш.Л.Э.. Расписка на получение денежных средств были у нотариуса. Подсудимого она знает, но он появился после продажи ею земельных паев. Она косвенно подтверждает, что он осуществлял поиск и оформление паев. Больше ничего пояснить не может.

Допрошенный в судебном заседании свидетель К.Н.В. пояснил, что у него имелся земельный пай, который он продал в ООО «КубаньЮг» около 5 лет тому назад за 70000 рублей. Подсудимого лично не знает, но знает, что тот работает в конторе. Расписку писал или нет, не помнит. Он отдал документы у нотариуса представителю хозяйства. Повторно он перепродавал пай за 150000 рублей «Агрокомплексу». Деньги в сумме 70000 рублей в ООО «КубаньЮг» не вернул, но хотел это сделать, когда будет возможность. Больше ничего пояснить не может.

В связи с неявкой в судебное заседание свидетеля Д.В.М. по ходатайству стороны обвинения с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия о том, что в 90 годах получил земельный участок 4,17 га в собственность, который находился на территории бывшего колхоза «Кубань». Примерно 2 года назад решил продать данный участок в ООО «КубаньЮг». Он вместе с юристом девушкой (фамилию не знал) поехал к нотариусу по ул. 417 Дивизии возле сельской администрации, где расписался в ведомостях. Деньги за участок в количестве 60000 рублей получил в ст. Новоплатнировской в конторе ООО «КубаньЮг» от ФИО3. Документы о продаже ему не давались.

В связи с неявкой в судебное заседание свидетеля К.Ю.М. по ходатайству стороны обвинения с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия о том, что у него в собственности находился земельный пай площадью 4,19 га. В сентябре 2009 года пошел в офис ООО «КубаньЮг», где ФИО3 продал за 80000 рублей свое земельный пай. Оформлением документов занимался ФИО3. Деньги также получал от ФИО3 в его кабинете ООО «КубаньЮг», расписавшись в ведомости. Также может пояснить, что вместе с юристом ООО «КубаньЮг» ездил к нотариусу, где подписывал в его присутствии какие-то документы на продажу своего пая.

В связи с неявкой в судебное заседание свидетеля В.А.П. по ходатайству стороны обвинения с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ оглашены ее показания, данные в ходе предварительного следствия о том, что в 90 годах она получила в собственность земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 4,19 га, который находится в границах бывшего колхоза «Кубань». В 2008 году решила продать земельный участок сельхозназначения общей площадью 4,19 га, который находился у нее на праве собственности. С этой целью она обратилась в контору ООО «КубаньЮг». Ее направили к М.О.А., она назвала цену за пай- 60000 рублей. Ее цена устроила и она ей передала пакет документов на землю. М.О.А. свозила ее к нотариусу Ч., где она написала доверенность, на чье имя я не помнит. По возвращении в контору ей выдали денежные средства в размере 60000 рублей. После чего она ушла и не помнит, расписывалась ли в ведомости о получении денежных средств. Больше по поводу земли ее не беспокоили.

В связи с неявкой в судебное заседание свидетеля Д.А.А. по ходатайству стороны обвинения с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия о том, что в 90 годах получил земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 4,19 га, находящийся в границах колхоза «Кубань». В 2009 году решил продать земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 4,19 га, который находился у него на праве собственности. С этой целью обратился в контору ООО «КубаньЮг». Его направили к ФИО3. Он назвал цену за пай 80000 рублей. Эта цена устроила, он передал ему документы на землю, после чего они съездили в ст. Ленинградскую к нотариусу Ч., где он написал доверенность на ФИО3. По возвращении в контору ему выдали денежные средства в размере 80000 рублей. Он расписался в ведомости о получении денежных средств. После чего ушел, больше по поводу земли его не беспокоили.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Н.В.В. пояснил, что с 2009 года по 2011 год работал главным бухгалтером в ООО «КубаньЮг». Все финансовые вопросы ООО «КубаньЮг» согласовывались с управляющей компанией, которая находится в ст. Медведовской Тимашевского района. В период его работы имели место случаи, когда деньги, которые ФИО3 получал под отчет, переписывались на счет по агентским договорам. На основании устных распоряжений управляющей компании с Р.А.А. и М.В.А. на ФИО3 переписаны денежные средства, будто Р.А.А. и М.В.А. внесли эти денежные средства в кассу хозяйства, а ФИО3 получил их на себя, хотя фактически этих денег не получал, при этом составлялись приходный и расходный кассовые ордера. Сумма была приличная – с ФИО6 переписан долг на ФИО3 в сумме примерно 10 000 000 рублей, с М. – примерно 6 000 000 рублей и примерно 2 раза по указанию управляющей компании ее представителю передавались денежные средства примерно 1 500 000 рублей и примерно 3 000 000 рублей. Все эти денежные средства числились за ФИО3 Все это делалось в устной форме, по звонку. Сумму долга он не помнит. Имеющуюся задолженность хотели ликвидировать путем завышения стоимости приобретаемых земельных участков. С подсудимым поддерживал рабочие отношения, оснований «выгораживать» ФИО3 у него не имеется, все рассказал, как было. Больше пояснить ничего не может.

В связи с неявкой в судебное заседание свидетеля М.В.А. по ходатайству стороны обвинения с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ оглашены ее показания, данные в ходе предварительного следствия о том, что примерно с начала 2007 г. стала работать в ООО «Агентство правового обеспечения» в должности инженера-землеустроителя. В это же самое время она заключила агентский договор с Агрофирмой «Нива», согласно которому искала продавцов земель сельхозназначения, брала под отчет денежные средства из кассы, оформляла сделки купли-продажи земли в интересах АФ «Нива», после чего полученными свидетельствами о регистрации права собственности на землю она отчитывалась перед руководством за потраченные денежные средства. Примерно в 2007 г. в состав холдинга «Индустриальной управляющей компании» вошло ООО «КубаньЮг». В связи с тем, что штат руководящего состава данного общества еще не был до конца сформирован, руководством холдинга было поручено ей заниматься на территории Ленинградского района поиском земельных участков сельхозназначения, которые можно было купить в собственность ООО «КубаньЮг». Работу решили организовать по аналогии работы с АФ «Нива». Таким образом, примерно в августе 2007 г. между ней и ООО «КубаньЮг» был заключен агентский договор. В результате ее работа на территории Ленинградского района была построена следующим образом. В администрацию ООО «КубаньЮг» приходил собственник земельного участка, который изъявлял желание продать землю. Ему давали образец доверенности на ее имя, которую он должен был сделать и список документов, которые он должен был передать в общество. После получения лицом доверенности и сбора документов, он приходил в администрацию общества, где сдавал эти документы и из кассы получал денежные средства за землю. После этого собственник писал расписку о получении денежных средств и о том, что он не имеет претензий по оплате со стороны ООО «КубаньЮг». Оформлением необходимых документов для заключения сделки купли-продажи продолжали заниматься юристы «АПО», работавшие в штате ООО «КубаньЮг». В ее обязанности входило прийти впоследствии в органы юстиции и засвидетельствовать согласие собственника земли на продажу ее ООО «КубаньЮг» и получение всей суммы по сделке. Периодически она приходила в бухгалтерию, где проводила сверку по выданным на ее имя нотариальным доверенностям, распискам о получении денежных средств. После этого расписывалась в расходном кассовом ордере о получении денег, хотя фактически их в руки не брала и их выдачу осуществляла бухгалтерия. В результате, сумма денежных средств, выданных собственникам земельных долей в качестве оплаты по сделке купли-продажи в соответствии с расписками о получении, переводилась на ее агентский договор. Эта сумма составила 6 325 400 рублей. Примерно в 2008 г. ее вызвал директор «АПО» (в настоящее время не работает) и сообщил, что она больше заниматься землей в Ленинградском районе не будет. Этим будет заниматься Р.А.А. Она его ранее не знала и отношений между ними не было. Впоследствии она разъяснила ему порядок работы, а затем несколько раз видела, когда он приезжал в агентство. Однако, с ним не общалась и вопросы ООО «КубаньЮг» не обсуждали. В результате ее работы агентом у нее на руках остались оригиналы нотариальных доверенностей, оригиналы правоустанавливающих документов на землю (свидетельства о праве собственности, о праве на наследство, судебные решения и т.п.), оригиналы расписок о получении денежных средств. С данным пакетом документов ждала, когда вызовут в органы юстиции для заключения договоров купли-продажи. Однако, примерно в начале 2009 г. ей на телефон позвонил директор «АПО» и сообщил, что землей в ООО «КубаньЮг» будет заниматься ФИО3. Ему необходимо будет передать все оригиналы документов и произвести передоверие на право распоряжения земельными участками. В ответ она сказала, что просто так не отдаст документы, так как на ней, согласно агентского договора, числятся денежные средства, выданные собственникам и если все отдаст, то у нее не останется подтверждающих документов о расходовании денежных средств. Ее заверили, что все вопросы будут решены и ее агентский договор будет закрыт. Тогда она согласилась. Не помнит в какой день, она со всеми оригиналами документов приехала в администрацию ООО «КубаньЮг» в ст. Новоплатнировскую Ленинградского района. Там находились ФИО3 и нотариус. Она вместе с ФИО3 проверили и сверили между собой все документы, просчитали всю сумму денежных средств, выданных собственникам, согласно расписок. После того как ФИО3 удостоверился, что количество и содержание доверенностей на ее имя соответствует количеству расписок о получении денежных средств, она подписала нотариальные доверенности о передоверии своих прав ФИО3, а последний принял у нее все оригиналы документов (расписки, правоустанавливающие документы на землю), включая доверенности на ее имя. Затем бухгалтерией ООО «КубаньЮг» были выписаны два приходных кассовых ордера о принятии кассой общества от нее денежных средств в сумме 5 000 000 рублей и 1 325 400 рублей. Данная сумма соответствовала сумме денежных средств, согласно расписок, которые она передала ФИО3 Таким образом, был «закрыт» ее агентский договор и вопросами земли стал заниматься ФИО3 Больше оснований для вмешательства в работу последнего у нее не было и она не вмешивалась и не интересовалась тем, что происходило в последствии. Как происходила передача документов между ФИО3 и Р.А.А., не знает, так как это происходило в ее отсутствие.

В связи с неявкой в судебное заседание свидетеля Г.А.Н. по ходатайству стороны обвинения с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ оглашены ее показания, данные в ходе предварительного следствия о том, что у нее в собственности находится земельный пай площадью 4,19 га, который получила от колхоза «Кубань» в 1992 году. В 2010 году, точнее не помнит, продала пай Р.А.А. за 80000 рублей. Ее сын - Г.Н.Н. предложил продать пай. Вместе с сыном поехали в ст. Ленинградскую в нотариальную контору к Чувило, как звать не помнит, после записи расписались в бумагах. Деньги на руки она не получала, их брал ее сын у В.Е.А., которая достала их из сейфа.

В связи с неявкой в судебное заседание свидетелей И.Н.А., И.Г.А. по ходатайству стороны обвинения с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ оглашены их показания, которые аналогичны оглашенным показаниям свидетеля Г.А.Н.

В связи с неявкой в судебное заседание свидетеля Ш.А.Н. по ходатайству стороны обвинения с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия о том, что в начале 90-х годов получил в собственность земельный пай в границах ЗАО «Кубань» площадью 4,19 га. Первоначально данный земельный участок сдал в аренду ООО «КубаньЮг». Земельный участок был оформлен в установленном законом порядке и на руках у него имелся весь пакет правоустанавливающих документов. Весной 2010 г. ему срочно понадобились деньги для организации свадьбы сына. Он слышал, что ООО «КубаньЮг» скупает в собственность земельные паи. При этом руководство общества поставило вопрос так – если ты работник общества и продаешь землю в собственность «КубаньЮг», то ты остаешься дальше работать, а если продаешь на сторону – то тебя увольняют. В связи с тем, что в ст. Новоплатнировской Ленинградского района другой работы не было и он не хотел терять свой заработок, то обсудив ситуацию с женой, решил продать земельный пай в ООО «КубаньЮг». Он с женой пошли в контору ООО «КубаньЮг», расположенную в ст. Новоплатнировской по ул. Ленина, 100. Там прошли в кабинет, где сидели юристы и им прямо сказал, что желает продать землю в «колхоз», то есть ООО «КубаньЮг». Затем написал заявление на имя директора общества с просьбой продать земельный участок, отдал юристам документы на землю. Они сказали, что вызовут для поездки в ст. Ленинградскую к нотариусу для оформления заключительных документов. Спустя время, примерно в начале мая 2010 г. его и жену совместно с другими собственниками земельных участков М.О.А. привезла в ст. Ленинградскую к нотариусу. Его фамилию не помнит. Там он подписал какие-то документы. Какие именно, сказать не может, так как не вдавался в подробности, но как думал, подписывает документы о продаже земли в ООО «КубаньЮг». По приезду в контору общества выдали деньги в сумме 60 тысяч рублей. Кто выдавал деньги и писал ли он расписки, уже не помнит. После этого считал, что договор купли-продажи земли был заключен и исполнен в полном объеме и радовался, что продал землю в общество и сохранил место работы. Кто такой ФИО3 не знает и с ним не знаком. О том, что на самом деле выписал доверенность на имя ФИО3 на право распоряжаться землей, тогда не понимал. Из всех разговоров с юристами общества и его желания следовало, что продаю землю ООО «КубаньЮг» и о том, что она была продана ФИО3 другому лицу, он узнал от сотрудников полиции. Но в любом случае, он ни письменно, ни устно не уполномочивал его продавать свой земельный участок другому лицу, кроме как в ООО «КубаньЮг».

В связи с неявкой в судебное заседание свидетеля К.А.М. по ходатайству стороны обвинения с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ оглашены ее показания, данные в ходе предварительного следствия о том, что ей по наследству от родителей достались два земельных пая в границах ЗАО «Кубань» площадью по 4,19 га. Первоначально данные земельные участки сдала в аренду ООО «КубаньЮг». При этом арендную плату получали родные братья К. Н. и В.. Земельные участки были оформлены в установленном законом порядке и на руках имелся весь пакет правоустанавливающих документов. В каком году не помнит, ее братьям понадобились деньги и поэтому решили продать два вышеуказанных земельных участка. Она тогда слышала, что ООО «КубаньЮг» скупает в собственность земельные паи. При этом руководство общества поставило вопрос так – если ты работник общества и продаешь землю в собственность «Кубань Юг», то ты остаешься дальше работать, а если продаешь на сторону – то тебя увольняют. В связи с тем, что в ст. Новоплатнировской Ленинградского района другой работы не было и никто из ее родственников, которые работали в обществе, не хотел терять свой заработок, то обсудив ситуацию, решили продать паи в ООО «КубаньЮг». К ней домой (дату не помнит) приехал юрист общества – Ш. (имя не помнит), как она поняла, по просьбе ее братьев, так как сама не могла приехать в ст. Новоплатнировскую, и вместе с ней проехала в ст. Ленинградскую к нотариусу для оформления документов по продаже земли, его фамилию не помнит. Там прошла в кабинет, подписала доверенность на продажу земли. На чье имя была доверенность, не помнит. При этом, со слов Ш. следовало, что продает землю в ООО «КубаньЮг». После этого ее отвезли домой. Когда выходила из автобуса, то Ш. выдала деньги в сумме 120 тысяч рублей за 2 пая, то есть по 60 000 рублей за 1 пай. Писала ли расписки, уже не помнит. После этого считала, что договор купли-продажи земли был заключен и исполнен в полном объеме и больше о земле не думала. Деньги от продажи земли отдала братьям по 60000 рублей каждому. Кто такой ФИО3 не знает и с ним не знакома. О том, что в результате 1 пай был продан ФИО3 другому лицу, узнала от сотрудников полиции. Но в любом случае, желала продать свой земельный участок только в ООО «КубаньЮг» и прямо об этом заявляла, так как не хотела, чтобы родственники потеряли работу и основной заработок.

В связи с неявкой в судебное заседание свидетеля П.А.М. по ходатайству стороны обвинения с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия о том, что начале 90-х годов получил в собственность земельный пай в границах ЗАО «Кубань» площадью 4,19 га. Первоначально данный земельный участок сдал в аренду ООО «КубаньЮг». Земельный участок был оформлен в установленном законом порядке и на руках у него имелся весь пакет правоустанавливающих документов. Весной 2010 г. увидел объявления в ст. Новоплатнировской о том, что ООО «КубаньЮг» скупает земельные паи по 80 тысяч рублей за пай. Он решил продать свой земельный участок. При этом знал, что руководство общества поставило вопрос так – если ты работник общества и продаешь землю в собственность «КубаньЮг», то ты остаешься дальше работать, а если продаешь на сторону – то тебя увольняют. В связи с тем, что в ст. Новоплатнировской Ленинградского района другой работы не было и не хотел терять свой заработок, он решил продать земельный пай в ООО «КубаньЮг». Он лично пришел в отдел кадров общества, расположенный в ст. Новоплатнировской по ул. Ленина, 100 со всеми документами на землю. Его направили к Б.С.И. Там прямо сказал, что желает продать землю ООО «КубаньЮг». Б.С.И. сказала, что вызовет для поездки в ст. Ленинградскую к нотариусу для оформления заключительных документов. Спустя время, примерно в начале мая 2010 г. его совместно с другими собственниками земельных участков Б.С.И. привезла в ст. Ленинградскую к нотариусу. Его фамилию не помнит. Там он подписал доверенность на право распоряжения землей на имя ФИО3 Он знал, что данный мужчина работал заместителем генерального директора ООО «КубаньЮг» и занимался вопросами оформления земли на ООО «КубаньЮг». Он доверял руководству общества и не думал, что кто-то обманет. По приезду в контору общества ФИО3 лично выдал деньги в сумме 80 тысяч рублей. Писал ли расписки, уже не помнит. После этого считал, что договор купли-продажи земли был заключен и исполнен в полном объеме и радовался, что продал землю в общество и сохранил место работы. Из всех разговоров с работниками общества, включая Б.С.И., и его желания следовало, что продает землю ООО «КубаньЮг» и о том, что она была продана ФИО3 другому лицу, узнал от сотрудников полиции. Но в любом случае, он ни письменно, ни устно не уполномочивал его продавать свой земельный участок другому лицу, кроме как в ООО «КубаньЮг».

В связи с неявкой в судебное заседание свидетеля К.А.В. по ходатайству стороны обвинения с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия о том, что после смерти своего отца К.В.И. получил в наследство от него земельный пай в границах ЗАО «Кубань» площадью 4,19 га. Первоначально данный земельный участок сдал в аренду ООО «КубаньЮг». Земельный участок был оформлен в установленном законом порядке на покойного отца, а затем на него и на руках имелся весь пакет правоустанавливающих документов. В конце 2009 г. решил продать вышеуказанный земельный пай, так как срочно нужны были деньги. Он лично приехал в контору ООО «КубаньЮг», расположенную в ст. Новоплатнировской по ул. Ленина, 100 со всеми документами на землю, которые у него имелись. До этого, когда приезжал в контору для продления договора аренды земельного участка, при его подписании на вопрос о продаже земли ответили, что купить землю по закону может в первую очередь только ООО «Кубань Юг» и если общество откажется, то тогда он может продать землю другому лицу. Кто это сказал, не помнит по прошествии времени. Когда приехал в контору с вопросом о продаже земли, его направили на первый этаж, к юристам. Когда обратился к юристам ему пояснили, чтобы он оставил документы на земельный участок, а в последствии они ему позвонят для того, чтобы он подъехал к нотариусу на подписание документов. Кто из юристов занимался с ним указать по фамилии не может, только может показать, что это был молодой парень. Спустя какое-то время позвонили на телефон и попросили проехать к нотариусу, который находился в офисе на ул. Крестьянской ст. Ленинградской, в районе рынка. Его фамилию не помнит. Там подписал доверенность на право распоряжения землей. На чье имя была доверенность, не помнит. В этот же день или на следующий поехал в контору общества за деньгами, где ему лично в кабинете юристов выдали деньги в сумме 80 тысяч рублей. Деньги выдавал вышеуказанный молодой парень. О получении денег расписался в ведомости. После этого считал, что договор купли-продажи земли был заключен и исполнен сторонами в полном объеме и больше по поводу земли не вспоминал. Из всех разговоров с работниками общества и его желания следовало, что он продает землю ООО «КубаньЮг» и о том, что она была продана ФИО3 другому лицу, узнал от сотрудников полиции. Фамилию ФИО3 услышал впервые и с ним не знаком.

В связи с неявкой в судебное заседание свидетеля И.З.П. по ходатайству стороны обвинения с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ оглашены ее показания, данные в ходе предварительного следствия о том, что в начале 90-х годов она получила в собственность земельный пай в границах ЗАО «Кубань» площадью 4,19 га. Первоначально данный земельный участок сдала в аренду ООО «КубаньЮг». Земельный участок был оформлен в установленном законом порядке и на руках у нее имелся весь пакет правоустанавливающих документов. Примерно в начале 2010 г. решила продать земельный участок в ООО «КубаньЮг». Вопросами оформления документов занимался супруг И.П.П. по нотариальной доверенности, так как она болела. Землю продала за 95 000 рублей. Никому другому, кроме как в ООО «КубаньЮг» продавать свой земельный участок не хотела.

В связи с неявкой в судебное заседание свидетеля И.П.К. по ходатайству стороны обвинения с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ оглашены его показания, которые аналогичны оглашенным показаниям свидетеля И.З.П.

В связи с неявкой в судебное заседание свидетеля М.В.Г. по ходатайству стороны обвинения с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия о том, что примерно 15-20 лет назад познакомился с Ч. А.. Вместе учились в одной школе № ст. Ленинградской. Между ними сложились приятельские отношения. После окончания школы продолжили общение. Позже Ч.А.. женился на К.Н., жительнице г. Подольска Московской области. Последние 7 лет она проживает в ст. Ленинградской со своим мужем по временной регистрации. У К.Н. есть родной брат К.К.В.. Примерно в 2009 г.-2010 г. он при встрече с Ч.А. узнал, что его жена и ее брат хотят вложить свободные денежные средства в сельхозземлю на территории Ленинградского района. Вопросы оформления купли-продажи земли решили поручить ему, так как Ч.Н.В. была занята ребенком, а ее брат жил за пределами Краснодарского края и не мог часто приезжать в ст. Ленинградскую. Для этих целей на его имя были выданы две нотариальные доверенности на право заключения сделок. Приобретать землю решили в границах ОАО «Кубань», так как по слухам на территории данного колхоза оставались участки, находящиеся в собственности граждан, не занимающихся сельским хозяйством. Для того, чтобы найти продавцов дал объявления с указанием своего номера телефона и лично разговаривал с жителями ст. Новоплатнировской Ленинградского района. Примерно в январе 2011 г. на его сотовый телефон позвонил ранее не знакомый Ещенко № и предложил приобрести у него несколько земельных паев. Он согласился с ним встретиться. Он назначил местом встречи офис «ПДФ студии», расположенный по пер. Базарному ст. Ленинградской, напротив входа в центральный рынок. Когда встретились, он показал документы на землю: свидетельство о регистрации права собственности на землю и нотариальные доверенности. Он ознакомился с документами. У него не возникло никаких сомнений в их подлинности, а сроки доверенностей на тот период времени не истекли. Со слов ФИО3, он ранее лично купил данные земельные участки, но в последующем они ему не понадобились и поэтому он их продает. Он говорил, что с собственниками земли он лично рассчитался деньгами в полном объеме и на этом основании они выписали на него «генеральные доверенности» на право распоряжения землей. В доверенностях не было указано, что собственники уполномочивали ФИО3 продавать землю только в ООО «КубаньЮг», поэтому у него не возникло никаких сомнений в его полномочиях на продажу земли. В ходе разговора определились о цене за землю в размере 130-140 тысяч рублей за 1 участок. Также договорились, что оформление сделок будет проводиться за счет продавца. О достигнутых договоренностях сообщил своим доверителям. К.К.В. и Ч.Н.В. передали необходимую денежную сумму, при этом договорились, что земля будет оформляться на каждого из них в переделах тех сумм, которые каждый из них передал для заключения сделки купли-продажи. Он не помнит точно где – в студии ПДФ или в здании юстиции по ул. Красной ст. Ленинградской, но точно перед подписанием договоров в юстиции, он передавал ФИО3 необходимую сумму денег в качестве оплаты за землю. После получения денег ФИО3 и он подписывали договора купли-продажи, где он выступал на стороне продавца, а М. на стороне покупателя. В результате, приобрел от имени К. и Ч. около 5 земельных паев, не больше. После этого с ФИО3 не общался и землю у него не покупал.

Виновность подсудимого также подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- т.1 л.д.65А - заявлением генерального директора ООО «Кубань Юг» Б.В.Э. в отношении ФИО3 о совершении им преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ в связи с присвоением денежных средств в сумме 21 583 826 рублей 65 коп.,

- т.1 л.д. 68 - копией свидетельства серии № о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Кубань Юг»,

- т.1 л.д. 69 копией свидетельства серии № о постановке ООО «Кубань Юг» на налоговый учет,

- т.1 л.д. 70-89 копией устава ООО «КубаньЮг»,

- т.1 л.д. 90-91 копией приказа от 18.03.2009 г. о приеме на работу ФИО3 в должности заместителя генерального директора ООО «КубаньЮг» по правовым вопросам,

- т.1 л.д. 92-96 копией должностной инструкции заместителя генерального директора ООО «КубаньЮг» по правовым вопросам,

- т.1 л.д. 97 копией приказа от 20.08.2010 г. об увольнении ФИО3 с должности заместителя генерального директора ООО «КубаньЮг» по правовым вопросам за прогулы без уважительной причины,

- т.2 л.д. 83-87 протоколом выемки от 28.03.2011 г., в ходе которой в служебном кабинете нотариуса Ч.А.А. изъяты надлежащим образом заверенные копии доверенностей на имя ФИО3 от собственников земельных долей на право распоряжаться принадлежащими им земельными долями,

- т.2 л.д. 88-279 копии доверенностей на право управления и распоряжения земельными долями на имя ФИО3, заверенных нотариусом Ч.А.А. в количестве 192 штук,

- т.3 л.д. 21 протоколом выемки от 06.04.2011 г., в ходе которой в служебном кабинете нотариуса И.Т.Г. изъята надлежаще заверенная копия доверенности Г.А.Г. на имя ФИО3,

- т.3 л.д. 22 копией доверенности Г.А.Г. на право управления и распоряжения земельной долей на имя ФИО3, заверенная нотариусом И.Т.Г.,

- т.3 л.д. 55-60 протоколом обыска (выемки) от 05.05.2011 г., в ходе которой в ЛО УФРС по Краснодарскому краю изъяты надлежащим образом заверенные копии доверенностей и договоров купли-продажи земли, где ФИО3 выступал в роли продавца,

- т.3 л.д. 61-285 копиями доверенностей на право управления и распоряжения земельными долями на имя ФИО3 и копиями договоров купли-продажи земельных долей, изъятых в ЛО УФРС по краю, где ФИО3 выступал в роли продавца земли,

-т.4 л.д. 2 справкой начальника ОУиРР ОГИБДД ОВД по Ленинградскому району от 11.05.2011 года № 81\7-993, что ФИО3 не является владельцем автотранспортных средств,

- т.4 л.д. 29-31 протоколом обыска (выемки) от 16.05.2011 г., в ходе которой в ООО «КубаньЮг» изъяты надлежаще заверенные копии агентских договоров с ФИО3, отчетов агента ФИО3, расписки в получении денег,

- т.4 л.д. 32-260 светокопиями документов, изъятых в ходе выемки 16.05.2011 г.: агентских договоров №2,3 -2009 г., №1,2,3-2010 г., отчетов агента ФИО3 №2,3,4 с приложенными документами, расписки о получении денег в качестве оплаты за передачу права собственности на земельные доли, согласно которым агент ФИО3 отчитался о расходовании 7 312 581 рублей, а согласно изъятых расписок, ФИО3 выдал в качестве оплаты собственникам земельных долей, земельные доли которых в последствии не были оформлены в юстиции и не учтены в бухгалтерском балансе как расходы агента ФИО3, на сумму 1 320 000 рублей,

- т.5 л.д. 134-175 выпиской из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним на земельный участок с кадастровым номером № №,

- т.5 л.д. 179-187 выпиской из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним на земельный участок с кадастровым номером № №,

- т.5 л.д. 191-198 выпиской из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним на земельный участок с кадастровым номером № №,

- т.5 л.д. 202-204 выпиской из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним на земельный участок с кадастровым номером № №,

- т.5 л.д. 208-219 выпиской из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним на земельный участок с кадастровым номером № №,

- т.5 л.д. 223-224 выпиской из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним на земельный участок с кадастровым номером №,

- т.5 л.д. 232-235 выпиской из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним на земельный участок с кадастровым номером № №,

- т.5 л.д. 239-249 выпиской из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним на земельный участок с кадастровым номером №

- т.5 л.д. 253-267 выпиской из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним на земельный участок с кадастровым номером № №,

- т.6 л.д. 4-10 выпиской из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним на земельный участок с кадастровым номером № №,

- т.6 л.д. 14-27 выпиской из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним на земельный участок с кадастровым номером № №,

- т.6 л.д. 31-39 выпиской из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним на земельный участок с кадастровым номером № №,

- т.6 л.д. 43-51 выпиской из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним на земельный участок с кадастровым номером №,

- т.6 л.д. 55-67 выпиской из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним на земельный участок с кадастровым номером №,

- т.6 л.д. 71-78 выпиской из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним на земельный участок с кадастровым номером № №,

- т.6 л.д. 82-105 выпиской из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним на земельный участок с кадастровым номером №

- т.6 л.д. 109 уведомлением об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений в отношении ФИО3 от 22.08.2011 года №, что в его собственности нет недвижимого имущества,

- т.6 л.д. 115-192 выпиской из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним №

- т.7 л.д. 2 справкой из ООО «Индустриальная управляющая компания» о том, что в период с 18.03.2009 г. по 21.10.2010 г. служебные записки от имени ФИО3 и М.А.А. по покупке земельных долей с перечнем лиц, не поступали,

- т.8 л.д. 146-147 протоколом осмотра документов от 13.09.2011 г. и карточки счета №.01 за 2009 г., согласно которым операции по счету указаны за период с 31.03.2009 г. по 31.12.2009 г. включительно. Согласно информации строки «Сальдо на начало периода» составило 0,00 рублей. Согласно строки «Обороты за период», дебет в 2009 г. составил 1 087 150,00 рублей, кредит – 568 568,20 рублей. Сальдо на конец периода составило: дебет (отчет о расходовании ФИО3 денег не предоставлен) - 518 581, 80 рублей,

- т.8 л.д. 168-264 протоколом осмотра документов от 13.09.2011 г. и карточки счета №.01 за 2010 г., согласно которым операции по счету указаны за период с 11.01.2010 г. по 30.07.2010 г. включительно. Согласно первой строки первого листа, сальдо на начало отчетного периода составляет «Дебет – 518 581,80 рублей», «Кредит – 0,00 рублей». В соответствии с информацией строки «Обороты за период», отраженной на последней странице сшива, дебет составил 1 043 060,00 рублей, кредит – 969 834,15 рублей. Сальдо на конец периода составило: дебет (отчет о расходовании ФИО3 денег не предоставлен) 591 807, 65 рублей,

- т.9 л.д. 1-14 протоколом осмотра документов от 14.09.2011 г. и карточки счета №.09 за 2010 г., согласно которым операции по счету указаны за период с 13.01.2010 г. по 27.09.2010 г. включительно. Согласно первой строки первого листа, сальдо на начало отчетного периода составляет «Дебет – 12 685 400,00 рублей», «Кредит – 0,00 рублей». В соответствии с информацией строки «Обороты за период», отраженной на последней странице сшива, дебет составил 14 829 200,00 рублей, кредит – 7 852 581,00 рублей. Сальдо на конец периода составило: дебет (отчет о расходовании ФИО3 денег не предоставлен) 19 662 019,00 рублей,

- т.9 л.д. 15-20 протоколом осмотра документов от 14.09.2011 г. и карточки счета №.09 за 2009 г., согласно которым операции по счету указаны за период с 20.05.2009 г. по 28.12.2009 г. включительно. Согласно информации строки «Сальдо на начало периода» составило 0,00 рублей. Согласно строки «Обороты за период», отображенной на последней странице сшива, дебет в 2009 г. составил 13 495 400,00 рублей, кредит – 810 000,00 рублей. Сальдо на конец периода составило: дебет (отчет о расходовании ФИО3 денег не предоставлен) – 12 685 400,00 рублей,

- т.9 л.д. 76-79 справками из КБ «Кубань Кредит» ООО ДО «Ленинградский», ДО ОАО «Крайинвестбанк» в ст. Ленинградской, операционного офиса «Ленинградский» ОАО КБ «Центр Инвест», дополнительного офиса № в ст. Ленинградской Краснодарского края «Россельхозбанк» о том, что ФИО3 в данных банках счетов не имеет,

- т. 9 л.д. 129-130 рапортом о\у отдела в ст. Каневской УЭБ и ПК ГУ МВД по КК М.Л.А. об обнаружении в действиях ФИО3 состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

- т.9 л.д. 133-146 светокопии доверенностей и договоров купли-продажи (результаты ОРМ проведенных в отношении ФИО3), согласно которых ФИО3 заключил 08.02.2011 г. и 10.03.2011 г. в Ленинградском отделе управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, расположенном по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Красная, 136 «а», сделки купли-продажи долей в праве общей долевой собственности на земельный участок, выступая от имени П.А.М., Ш.А.Н., К.А.В., И.З.П., К.А.М., в интересах К.К.В. и Ч.Н.В.,

-т.9 л.д. 155-157 протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ: светокопии доверенностей и договоров купли-продажи (результаты ОРМ проведенных в отношении ФИО3), согласно которых ФИО3 заключил 08.02.2011 г. и 10.03.2011 г. в Ленинградском отделе управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, расположенном по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Красная, 136 «а», сделки купли-продажи долей в праве общей долевой собственности на земельный участок, выступая от имени П.А.М., Ш.А.Н., К.А.В., И.З.П., К.А.М., в интересах К.К.В. и Ч.Н.В.,

- т.9 л.д. 177-179 выпиской из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним на Ч.Н.В. от 18.06.2012 года №, подтверждающая факт перехода права собственности,

- т.9 л.д. 180-181 выпиской из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним на К.К.В. от 18.06.2012 года №, подтверждающая факт перехода права собственности,

- т.10 л.д. 2-246; т. 11 л.д. 1-79 протоколом выемки от 19.09.2012 г. об изъятии в ООО «КубаньЮг» из кассовых книг, отчетов кассира с приложенными светокоипиями первичных документов, авансовых отчетов с приложенными оправдательными документами, светокопий документов, имеющих отношение к деятельности ФИО3,

- т.11 л.д. 81-266; т.12 л.д. 1-243; т.13 л.д. 1-184 протоколом осмотра документов от 20.09.2012 г. и светокопии авансовых отчетов с оправдательными документами подотчетного лица ФИО3, согласно которым ФИО3 отчитался о расходовании денежных средств полученных им как подотчетное лицо (по счету №.01) из кассы ООО «Кубань Юг» с марта 2009 г. по 20 августа 2010 г.,

- т.13 л.д. 185-195 протоколом осмотра документов от 24.09.2012 г. и светокопии кассовых книг и кассовых отчетов, имеющих отношение к деятельности ФИО3 в 2010 г., согласно которым ФИО3 получил из кассы ООО «Кубань Юг» по счетам №.01 и №.09 с января 2010 г. по 27 сентября 2010 г. деньги в сумме 15 842 260 рублей, возвратил в кассу деньги в сумме 1 950 000 рублей. Р.А.А. для закрытия личного агентского договора, сдала в кассу ООО «Кубань Юг» денежные средства на сумму 5 901 200 рублей,

- т.13 л.д. 198-204 протоколом осмотра документов от 28.09.2012 г. и светокопии платежных документов, согласно которым оплата услуг печатных изданий СМИ производилась безналичным способом и ФИО3 к этому отношения не имеет,

- т.13 л.д. 206-208 протоколом осмотра документов от 29.09.2012 г. и светокопии документов, изъятых в ходе выемки 16.05.2011 г.: агентских договоров №,3 -2009 г., №,2,3-2010 г., отчетов агента ФИО3 №,3,4 с приложенными документами, расписки о получении денег в качестве оплаты за передачу права собственности на земельные доли, согласно которым агент ФИО3 отчитался о расходовании 7 312 581 рублей, а согласно изъятых расписок, ФИО3 выдал в качестве оплаты собственникам земельных долей, земельные доли которых в последствии не были оформлены в юстиции и не учтены в бухгалтерском балансе как расходы агента ФИО3, на сумму 1 320 000 рублей,

- т.14 л.д. 29-32 протоколом осмотра от 03.10.2012 г. светокопий документов, изъятых в ЛО УФРС по краю, где ФИО3 выступал в роли продавца земли,

- т.14 л.д. 34-38 протоколом осмотра от 04.10.2012 г. копий доверенностей на право управления и распоряжения земельной долей на имя ФИО3, заверенные нотариусом Ч.А.А. и И.Т.Г.,

- т.14 л.д. 39-49 протоколом осмотра документов от 06.10.2012 г. и светокопии авансовых отчетов с оправдательными документами подотчетного лица ФИО3, согласно которым ФИО3 за счет средств ООО «КубаньЮг», как подотчетное лицо, оплатил расходы по оформлению нотариальных доверенностей на право управления и распоряжения земельными долями от имени К.А.В. (реестр № от 02.11.2009 г.), П.А.М. (реестр № от 07.05.2010 г.), Ш.А.Н. (реестр № от 07.05.2010 г.), К.А.М. (реестр № от 28.05.2010 г.),

- т.14 л.д. 95 справкой из БТИ о том, что оплата услуг организации осуществлялась ООО «КубаньЮг» безналичными переводами денежных средств,

- т. 14 л.д. 97-98 справкой из ООО «Стандарт» о том, что оплата услуг организации осуществлялась ООО «КубаньЮг» безналичными переводами денежных средств,

- т.15 л.д. 34-37 протоколом выемки от 11.01.2013 г. об изъятии в Ленинградском отделе управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю светокопий договоров купли продажи доли в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельхоз. назначения заключенные ФИО3 (от имени собственников) в период с 19.03.2009 г. по 31.12.2012 г.,

- т.15 л.д. 38-121 протоколом осмотра документов от 12.01.2013 г. и светокопии договоров купли-продажи, изъятых 11.01.2013 г. в Ленинградском отделе управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю.

Стороной защиты представлены суду доказательства, опровергающие доказательства стороны обвинения о хищении подсудимым ФИО3 имущества ООО «КубаньЮг», вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

В ходе предварительного следствия ФИО3 предъявлено обвинение в присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. Как следует из постановления о привлечении в качестве обвиняемого от 22.10.2012 года (т.14 л.д.112-116) и обвинительного заключения (т. 15 л.д.132-241) ФИО3 фактически получил в кассе ООО «КубаньЮг» для приобретения земли, паев в рамках выполнения агентских договоров и оплаты сопутствующих расходов денежные средства в размере 17 846 510 рублей 00 копеек, в кассу общества возвратил денежные средства в размере 2 170 000 рублей 00 копеек, отчитался перед бухгалтерией о расходовании 10 199 982 рублей 70 копеек, выдал на руки собственникам земельных долей в качестве оплаты по договору купли-продажи земельного участка (без составления отчетов агента или авансового отчета) на сумму 3 390 000 рублей, а оставшиеся денежные средства в сумме 4 256 527 рублей 30 копеек присвоил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ущерб ООО «КубаньЮг» в особо крупном размере. Фактически, при арифметическом подсчете, исходя из объема предъявленного обвинения, ФИО3 присвоил денежные средства в сумме 2 086 527 рублей 30 копеек. В судебном заседании при рассмотрении уголовного дела по существу подсудимым предоставлены суду доказательства о получении от него собственниками земельных долей в счет продажи земельной доли ООО «КубаньЮг» денежных средств – расписки на сумму 981 000 рублей и предоставлен отчет агента № от 04.06.2012 года от имени Р.Н.В. на сумму 349 000 рублей в связи с тем, что денежные средства, за которые предоставлен отчет № от 04.06.2012 года, выдавались им собственникам земельных долей и указанная сумму значится как его задолженность перед ООО «КубаньЮг». Таким образом, с учетом предоставленных подсудимым в судебном заседании суду доказательствам, ФИО3 отчитался перед бухгалтерией ООО «КубаньЮг» с учетом отчета агента № 2 от 04.06.2012 года, на сумму 10 548 982 рубля 70 копеек, выдал на руки собственникам земельных долей в качестве оплаты по договору купли-продажи земельного участка (без составления отчетов агента или авансового отчета) на сумму 4 371 000 рублей. Следовательно, с учетом предоставленных доказательств, ФИО3 присвоил денежные средства в сумме 756 527 рублей 30 копеек, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ущерб ООО «КубаньЮг» в крупном размере.

Оснований для признания предоставленных подсудимым ФИО3 доказательств в судебном заседании недопустимыми в соответствии со ст. 75 УПК РФ у суда не имеется. Стороной обвинения и представителем потерпевшего ООО «КубаньЮг» не предоставлено суду доказательств, подвергающих сомнению доказательства подсудимого, предоставленные в судебном заседании об уменьшении размера причиненного им ущерба.

В соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ крупным размером в статьях главы 21 признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимого ФИО3 доказанной в присвоении, то есть хищении имущества ООО «КубаньЮг», вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в сумме 756 527 рублей 30 копеек, что является крупным размером, и считает необходимым переквалифицировать действия ФИО3 с ч. 4 ст. 160 УК РФ на ч. 3 ст. 160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере. Санкция ч. 3 ст. 160 УК РФ в редакции ФЗ № 26-ФЗ от 07.03.2011 года улучшает положение подсудимого, в связи с чем суд в соответствии со ст. 10 УК РФ считает необходимым применить указанный уголовный закон, действовавший на момент совершения преступления в соответствии со ст. 9 УК РФ.

Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимого ФИО3 доказанной, а его действия следует квалифицировать по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере. Санкция ч. 3 ст. 159 УК РФ в редакции Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ улучшает положение подсудимого, в связи с чем суд в соответствии со ст. 10 УК РФ считает необходимым применить указанный уголовный закон, действовавший на момент совершения преступления в соответствии со ст. 9 УК РФ.

Судом не выявлено существенных противоречий в представленных при рассмотрении настоящего дела доказательствах, которые в соответствии со ст. 75 УПК РФ могут быть признаны судом недопустимыми. Так же не выявлено какой-либо заинтересованности свидетелей стороны обвинения в исходе дела. Их показания соответствуют друг другу, согласуются с письменными доказательствами стороны обвинения, что объективно свидетельствует об их правдивости.

Совокупность изложенного объективно свидетельствует о достоверности доказательств стороны обвинения в хищении ФИО3 чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

Судом исследованы данные о личности подсудимого, который согласно имеющейся в деле общественной характеристике по месту жительства характеризуется положительно, согласно справке о составе семьи № от 05.04.2012 года ФИО3 проживает с дочерьми 2004 и 2010 годов рождения.

При назначении наказания подсудимому, суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, смягчающие и отягчающие вину обстоятельства в соответствии со ст.ст. 61 и 63 УК РФ и иные данные о личности подсудимого.

При совершении преступлений ФИО3 осознавал противоправность своих действий и умышленно совершал их. Вменяемость ФИО3 при совершении преступлений и после их совершения, сомнений у суда не вызывает.

Преступления, совершенные подсудимым, отнесены в соответствии со ст. 15 УК РФ к категории тяжких.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, в соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетних детей, принятие мер по возмещению ущерба.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

В соответствии с ч. 1 ст. 60 УК РФ суд считает необходимым назначить подсудимому ФИО3 наказание в пределах санкции ч. 3 ст. 160 УК РФ (в редакции ФЗ № 26-ФЗ от 07.03.2011 года) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ № 420-ФЗ от 07.12.2011 года), не связанное с лишением свободы, которое суд считает справедливым, поскольку менее строгий вид наказания сможет обеспечить достижение целей наказания подсудимого.

Разрешая в отношении подсудимого вопросы, установленные ст. 299 УПК РФ, с учетом тяжести совершенных преступлений, личности подсудимого, смягчающих вину обстоятельств, фактических обстоятельств совершения преступлений суд считает, что исправление и перевоспитание подсудимого ФИО3 может быть достигнуто в условиях без изоляции его от общества с назначением наказания, не связанного с лишением свободы. В этом случае могут быть достигнуты цели наказания, установленные ч.2 ст. 43 УК РФ, а именно восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений.

При этом, в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ суд учитывает влияние назначенного наказания на исправление осужденного, на условия жизни его семьи, уровень психического развития, особенности личности.

Размер штрафа по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ № 420-ФЗ от 07.12.2011 года) определяется судом в соответствии со ст. 46 УК РФ и п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 января 2007 г. N 2 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивом преступлений, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступлений, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, предусмотренных статьей 64 Уголовного Кодекса РФ, для назначения подсудимому наказания, более мягкого, чем предусмотрено законом за данные преступления суд не усматривает.

В ходе предварительного следствия представителем потерпевшего заявлен гражданский иск, который представитель потерпевшего ООО «КубаньЮг» ФИО123 в судебном заседании просил оставить без рассмотрения. Подсудимый ФИО3 не наставил на рассмотрении иска по существу, а государственный обвинитель также не возражал оставить заявленный гражданский иск в ходе предварительного следствия без рассмотрения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать виновным ФИО1 и назначить наказание:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ № 420-ФЗ от 07.12.2011 года) в виде штрафа в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей,

- по ч. 3 ст. 160 УК РФ (в редакции ФЗ № 26-ФЗ от 07.03.2011 года) в виде лишения права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти либо с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций сроком на 4 (четыре) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений путем полного сложения наказаний окончательно к отбытию определить наказание в виде штрафа в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти либо с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций сроком на 4 (четыре) года.

Меру пресечения ФИО3 подписку о невыезде оставить без изменения до вступления приговора суда в законную силу.

Гражданский иск ООО «КубаньЮг» оставить без рассмотрения, разъяснив представителю ООО «КубаньЮг», что оставление исковых требований без рассмотрения в соответствии со ст. 223 ГПК РФ не препятствует повторному обращению в суд в порядке гражданского судопроизводства с заявлением в общем порядке.

Вещественные доказательства: копии бухгалтерских документов, доверенностей, расписок, приказов, и иных документов, находящихся в материалах уголовного дела - хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд путем подачи жалобы через Ленинградский районный суд в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный, содержащийся под стражей, вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Разъяснить осужденному его право пригласить защитника, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: И.А. Куленко

Апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда от 19.06.2013 года приговор Ленинградского райсуда от 16.05.2013 года в отношении ФИО3 изменен: назначить ему по ч.3 ст. 159 УК РФ наказание в виде 3-х лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, без штрафа и без ограничения свободы.

Считать его осужденным по ч.3 ст. 160 УК РФ к лишению права занимать должности юриста в коммерческих организациях сроком на 4 года.

В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ, путем полного сложения наказаний, окончательно считать его осужденным к 3-м годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, без штрафа и без ограничения свободы, с лишением права занимать должности юриста в коммерческих организациях сроком на 4 года.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде отменить, избрать в отношении ФИО3 меру пресечения в виде заключения под стражу.

Срок отбывания наказания ФИО3 исчислять с момента его задержания и заключения под стражу.

В остальном приговор оставить без изменения.

Апелляционное представление прокурора удовлетворить, а апелляционную жалобу потерпевшего удовлетворить частично.

Председательствующий: Н.А. Карпенко

Судьи: К.Г. Маслова и Слипченко И.В.