Гражданский кодекс часть 1

ФИО2, родившегося .../.../.... в городе ..., гражданина РФ, женатого, имеющего высшее образование, на момент инкриминируемого деяния имевшего несовершеннолетнего ребенка, являющегося индивидуальным предпринимателем, зарегистрированного по ..., не имеющего судимости,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО34 органами предварительного следствия обвинялся в совершении присвоения и растраты, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, с причинением ущерба в особо крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ, а именно, в том, что он, в период с .../.../.... по 14.04.2011г., являлся директором управляющей компании ... на основании приказа ...-К от .../.../...., в управлении которой находились многоквартирные жилые дома, расположенные в .... В соответствии с пунктом 8.1 Устава ...ФИО36 являлся единоличным исполнительным органом, осуществлял руководство текущей деятельностью Общества, имел полномочия по распоряжению имуществом и денежными средствами Общества, правом на открытие расчетных счетов Общества в банках, утверждение штатного расписания, прием и увольнение сотрудников Общества, организацию бухгалтерского учета и отчетности в Обществе, представление интересов Общества и совершение сделок, действовал от имени Общества без доверенности. То есть, ФИО35 выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, являлся должностным лицом.

Согласно обвинения ФИО37 в период с .../.../..... по .../.../...., действуя с единым преступным умыслом, из корыстных побуждений, направленных на хищение чужого имущества, используя свое служебное положение, осознавая, что ООО «КСК» не осуществляет реализацию тепловых ресурсов, а лишь выступая в качестве посредника при проведении расчетов, занимается только сбором с населения денежных средств, не становясь их собственником, и последующим перечислением в полном объеме на счет ресурсоснабжающей организации, похитил денежные средства, поступившие от граждан и подлежащие безусловному перечислению в ресурсоснабжающую организацию, путем присвоения и растраты в общей сумме 5 007 365 рублей 88 копеек, то есть в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

.../.../.... между ... в лице ФИО38 и ресурсоснабжающей (энергоснабжающей) организацией ...» в лице генерального директора П., осуществляющей поставку теплового снабжения (ТС) и горячего водоснабжения (ГВС), был заключен договор ..., согласно п.1.1 которого ЭСО (энергоснабжающая организация) обязуется подавать Абоненту ... через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде, а Абонент обязуется своевременно оплачивать принятую энергию. Во исполнение данного договора ...» обязалось осуществлять сбор денежных средств, поступающих от жителей многоквартирных жилых домов ..., за услуги ТС и ГВС. При этом, согласно п.5.4. указанного договора, оплата за поставленные ... ТС и ГВС должна была производиться «Абонентом», т.е. ...», до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Действие договора распространялось до 31.12.2010г. включительно.

В дальнейшем, несмотря на требование п. «в» ст. 49 Постановления Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307 «Правила предоставления коммунальных услуг гражданам», ...» не заключило договор с ресурсоснабжающей организацией ...», которая, тем не менее, продолжила поставку ТС и ГВС в многоквартирные дома в .... В отсутствие заключенного договора, по обоюдному согласию, стороны продолжали исполнять обязательства по соблюдению условий договора .... На основании этого, в период с 01.01.2011г. по 14.04.2011г., ...» продолжало осуществлять прием денежных средств, поступающих своевременно от жителей многоквартирных домов ..., за услуги ТС и ГВС. Собранные в качестве оплаты за поставленные ТС и ГВС и подлежащие перечислению на расчетный счет ООО «Гортеплоэнерго» денежные средства, в период с .../.../.... по .../.../.... поступали в кассу ... затем частично аккумулировались на его расчетных счетах в кредитных учреждениях. Таким образом, за период с 01.11.2010г. по 14.04.2011г. за поставленные ТС и ГВС, через присоединенную тепловую сеть ...», в кассу ... от населения поступили денежные средства за ГВС в ... и ТС в ..., то есть всего за ГВС и ТС было получено .... Из указанного количества собранных средств ...» в лице ФИО39 перечислило в адрес ресурсоснабжающей организации ...» лишь ....

Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение оставшихся денежных средств, собранных от населения за ТС и ГВС, и принадлежащих ...», а в дальнейшем, принадлежащих на основании соглашения об уступке права требования (цессии) ... от .../.../...., ... находящихся в кассе и на расчетных счетах ... в особо крупном размере, в период с .../.../.... по .../.../....ФИО40 используя свое служебное положение, не перечислил на расчетный счет ... вверенные ему денежные средства в ...., а присвоил их и использовал по своему усмотрению, а именно, в числе иных денежных средств, полученных от деятельности ... на личные нужды и нужды ...», в котором он являлся руководителем, путем списания средств с расчетных счетов и получения их из кассы в подотчет, в том числе: на оплату за вывоз и утилизацию ТБО- ...; оплату за автомобиль ГАЗ- 330232- ...; на выплату заработной платы-... копеек; оплату по счет-фактурам-...; по соглашению о порядке оплаты от .../.../...., счет ... от .../.../....- ...; оплату страховых взносов в ПФР, в ОМС и временной нетрудоспособности- ...; оплату взноса в компенсационный фонд- 300 000 рублей; оплату НДФЛ-261804 рубля; выплаты по договору потребительского кредита, заключенного .../.../....ФИО41 с ООО «...» на ... годовых, в том числе на оплату договора страхования от несчастного случая себя в ... на ... и иные цели.

Таким образом, за период с .../.../.... по .../.../....ФИО42., осознавая, что, выполняя посредническую функцию, ...», директором которого он являлся, не вправе было по своему усмотрению распоряжаться денежными средствами за ТС и ГВС, поскольку они подлежат безусловному перечислению в ...», используя свое служебное положение, умышленно похитил вверенные ему денежные средства путем присвоения и растраты, которые обратил в свою пользу и пользу третьих лиц, в том числе в пользу ...», причинив своими действиями ...», а в настоящее время ...», материальный ущерб на ..., что является особо крупным размером.

В судебном заседании до удаления суда в совещательную комнату государственный обвинитель изменил обвинение в сторону смягчения путем переквалификации действий ФИО43 с ч.4 ст.160 УК РФ на п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ, то есть ФИО44 обвиняется в совершении причинения имущественного ущерба собственнику путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

Свои доводы о квалификации действий ФИО45 по п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ государственный обвинитель обосновывает следующим:

Подсудимый ФИО46. в период с .../.../.... по .../.../.... являлся директором управляющей компании ... на основании приказа ...-К от .../.../...., в управлении которой находились многоквартирные жилые дома, расположенные в ....

В соответствии с пунктом 8.1 Устава ...ФИО47 являлся единоличным исполнительным органом, осуществлял руководство текущей деятельностью Общества, имел полномочия по распоряжению имуществом и денежными средствами Общества, правом на открытие расчетных счетов Общества в банках, утверждение штатного расписания, прием и увольнение сотрудников Общества, организацию бухгалтерского учета и отчетности в Обществе, представление интересов Общества и совершение сделок, действовал от имени Общества без доверенности.

То есть, ФИО2, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, являлся должностным лицом.

В период с .../.../.... по .../.../...., действуя с единым преступным умыслом, из корыстных побуждений, направленных на причинение ущерба, используя свое служебное положение, осознавая, что ... не осуществляет реализацию тепловых ресурсов, а лишь выступая в качестве посредника при проведении расчетов, занимается сбором с населения денежных средств, не становясь их собственником, и последующим перечислением в полном объеме на счет ресурсоснабжающей организации, не перечислил денежные средства, полученные от граждан и подлежащие безусловному перечислению в ресурсоснабжающую организацию, а использовал их по своему усмотрению в интересах ... то есть третьих лиц, причинив ущерб собственнику на общую ..., то есть в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

.../.../.... между ... в лице ФИО48. и ресурсоснабжающей(энергоснабжающей)...» в лице генерального директора П., осуществляющей поставку теплового снабжения (ТС) и горячего водоснабжения (ГВС), был заключен договор ..., согласно п. 1.1 которого ЭСО (энергоснабжающая организация) обязуется подавать Абоненту (... через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде, а Абонент обязуется своевременно оплачивать принятую энергию.

Во исполнение данного договора ...» обязалось осуществлять сбор денежных средств, поступающих от жителей многоквартирных жилых домов ..., за услуги ТС и ГВС. При этом, согласно п.5.4. указанного договора, оплата за поставленные ... ТС и ГВС должна была производиться «Абонентом», т.е. ... до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Действие договора распространялось до .../.../.... включительно.

В дальнейшем, начиная с .../.../...., несмотря на требование п. «в» ст. 49 Постановления Правительства РФ от .../.../....... «Правил предоставления коммунальных услуг гражданам», ...» в лице ФИО49 целях невыполнения условий договора и установления обязательной пресекательной даты для перечисления полученных от населения платежей, умышленно уклонялось от заключения договора с ресурсоснабжающей организацией ... под различными предлогами. Тем не менее, ресурсоснабжающая организация ...» продолжила поставку ТС и ГВС в многоквартирные дома в ... в отсутствие заключенного договора.

Фактически стороны продолжали исполнять обязательства по соблюдению условий договора ..., на основании чего в период с .../.../.... по .../.../....... продолжало осуществлять начисление и прием денежных средств, поступающих своевременно от жителей многоквартирных домов ..., за услуги ТС и ГВС.

Собранные в качестве оплаты за поставленные ТС и ГВС и подлежащие перечислению на расчетный счет ...» денежные средства в период с .../.../.... по .../.../..... поступали в кассу ...», а затем аккумулировались на его расчетных счетах в кредитных учреждениях.

Таким образом, за период с .../.../.... по .../.../.... за поставленные ТС и ГВС через присоединенную тепловую сеть ...» в кассу ...» от населения поступили денежные средства в .... за теплоснабжение и за горячее водоснабжение - ..., то есть всего за ГВС и ТС было получено от населения ...

Из указанного количества собранных средств ...» в лице ФИО50 перечислило в адрес ресурсоснабжающей организации ...» лишь ...

Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на причинение ущерба собственнику при отсутствии признаков хищения, оставшиеся денежные средства, собранные от населения за ТС и ГВС и принадлежащие ...», а в дальнейшем, принадлежащие на основании соглашения об уступке права требования (цессии) ... от .../.../......., находящиеся в кассе и на расчетных счетах ... в особо крупном размере, осознавая невозможность прекращения подачи тепловой энергии населению в зимний период времени, тем самым злоупотребляя доверием поставщика, в период с .../.../....., ФИО51 не перечислил на расчетный счет ... сумму в размере ..., а использовал по своему усмотрению, а именно, в числе иных денежных средств, полученных от деятельности ... на личные нужды и нужды ... в котором он являлся руководителем, путем списания средств с расчетных счетов и получения их из кассы в подотчет, в том числе на: оплату за вывоз и утилизацию ТБО, на выплату заработной платы; оплату по счет - фактурам других организаций; оплату страховых взносов в ПФР, в ОМС и временной нетрудоспособности и иные цели, не связанные с расчетами с ресурсоснабжающей организацией ...».

Таким образом, за период с .../.../.... по .../.../....ФИО52 осознавая, что выполняя посредническую функцию, ... директором которого он являлся, не вправе было по своему усмотрению распоряжаться денежными средствами за ТС и ГВС, поскольку они подлежат безусловному перечислению в ...», используя свое служебное положение, путем злоупотребления доверием, не передал собранные с населения денежные средства собственнику, а затем иному владельцу, а обратил их в свою пользу и в пользу третьих лиц, в том числе в пользу ...», причинив своими действиями имущественный ущерб ...», а в настоящее время ...», на ..., что является особо крупным размером.

В обоснование вины подсудимого ФИО54. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ, стороной обвинения представлены следующие доказательства: показания представителя потерпевшего ФИО55, показания свидетелей З., Ю., Т., Ф., Й., З., Я., С., Ц., Т., Ы., Г., Д., П., В., Т., М., У., эксперта ЭКЦ ГУ МВД России Х., а также письменные доказательства: Устав ... (л.д. 64-76 Т.1), Выписка из ЕГРЮЛ (л.д. 9-17 Т.1), протокол общего собрания учредителей ... от 15.09.2010г. (л.д. 208 Т.5), Приказ от 15.09.2010г. о назначении ФИО56. на должность директора (л.д. 150 Т.4, л.д. 209 Т.5), Протокол общего собрания учредителей ...» от .../.../.... и Приказ от .../.../.... об увольнении ФИО57 (л.д. 210-211 Т.5), должностная инструкция директора ... (л.д.154-156 Т.4), договор аренды муниципального имущества от .../.../.... (л.д. 72-89 Т.7), дополнительное соглашение от .../.../.... (л.д. 90 Т.7), договор теплоснабжения от .../.../......., заключенный между ...», и протокол разногласий к нему от .../.../.... (л.д. 23-27 Т.1, л.д. 28-29 Т.1, л.д. 240-246 Т.7), письмо РЭК от .../.../.... (л.д. 239 Т.7), агентский договор ...-Ф-51 от .../.../.... между ...» (л.д. 132-134 Т.4), Решение арбитражного суда ... от 17.02.2012г. (л.д.159-161 Т.4), протоколы обыска (выемки) от 01.12.2011г. и от 08.12.2011г. (л.д.83-85 Т.1, л.д. 95-97 Т.1), протокол осмотра предметов (документов) от 12.04.2012г. (л.д. 86-88 Т.1), протокол осмотра предметов (документов) от 12.04.2012г. (л.д. 98-100 Т.1), копия договора о предоставлении субсидий от .../.../.... (л.д. 213-215 Т.5), договор на возмещение затрат на оказанные жилищно-коммунальные услуги от .../.../.... (л.д. 216 Т.5), копия контракта ... на компенсацию выпадающих доходов от .../.../.... (л.д. 217-219 Т.5), копии протоколов общего собрания собственников помещений многоквартирных домов в ... об избрании в качестве управляющей компании ... со списками собственников, участвующих в голосовании (л.д. 220-252 Т.5, л.д. 1-114 Т.6), копии договоров управления многоквартирными домами (л.д. 211-271 Т.6), соглашение от .../.../...., заключенное между ...» о порядке оплаты (л.д. 247 Т.7), договор на теплоснабжение от .../.../...., заключенный между ... и ...» с приложениями (л.д. 19-22 Т.1, л.д. 269-270 Т.7), дополнительное соглашение о внесении изменений в договор ... от .../.../.... на теплоснабжение от .../.../.... с приложениями (л.д. 271-273 Т.7), Акты приема -передачи выполненных работ и счета -фактуры от .../.../...., от .../.../...., от .../.../...., от .../.../...., от .../.../...., от .../.../...., от .../.../...., от .../.../.... (л.д. 30-37 Т.1), Акт сверки взаимных расчетов за 3 квартал 2011 года между ...» по договору ...-Ф-51 от .../.../.... (л.д. 39 Т.1), Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на .../.../.... между ...» (л.д. 40 Т.1), Акты сверки взаимных расчетов между ООО «Гортеплоэнерго» и ООО «КСК» (л.д. 277-278 Т.7), Акт сверок взаимных расчетов между ОАО «ЮК ГРЭС» и ООО «КСК» (л.д. 274 Т.7), соглашение об уступке права требования (цессии) ... от 25.07.2011г. (л.д. 52-54 Т.1), свод по начислению и оплате тепловой энергии за период с ноября 2010 года по сентябрь 2011 года ...» (л.д. 44 Т.1), Уведомление на имя директора ...» З. (л.д. 55 Т.1, л.д.275 Т.7), справка ...» (л.д. 58 Т.1), постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от .../.../.... (л.д. 101 Т.1), постановление от .../.../.... о возвращении вещественных доказательств (л.д. 102 Т.1), протокол выемки из ...» бухгалтерской документации и программного обеспечения «1С» на системном блоке, и протокол их осмотра (л.д.143-144 Т.1, л.д. 145-146 Т.1), постановление о возвращении вещественных доказательств (л.д. 34 Т.3), Выписка движения денежных средств по счетам ...» в банках «Уралсиб» и ОАО «Сбербанк России» (л.д.79-242 Т.2), Выписка с остатками денежных средств по счетам ... в банках «Уралсиб» и ОАО «Сбербанк России» (л.д. 185-188 Т.5, л.д. 122-160 Т.6, л.д.151-160 Т.6), Акт взаимных расчетов между ...» и ...» (л.д. 274 Т. 7), протокол выемки от .../.../.... (л.д. 133-134 Т.5), заключение судебной бухгалтерской экспертизы ... от .../.../.... (л.д. 14-47 Т.2), заключение судебной бухгалтерской экспертизы ... от .../.../.... (л.д. 52-107 Т.3), заключение судебной бухгалтерской экспертизы ... от .../.../.... (л.д. 8-94 Т.4), заключение дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы ... от .../.../.... (л.д. 148-182 Т.5), заключение дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы ... от .../.../.... (л.д. 38-105 Т.8), заключение дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы ... от .../.../.... (л.д. 66-130 Т.9).

Подсудимый ФИО58 в судебном заседании свою вину в инкриминируемом ему деянии не признал, пояснил, что лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействия) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления. В период с сентября 2011 года по .../.../.... он являлся директором ...». В ноябре 2010 года ... стало работать в ..., были проведены собрания с собственниками многоквартирных домов, по результатам которых были заключены договоры на предоставление услуг, перечень услуг был определен договорами (на вывоз мусора, теплоснабжение, электроснабжение и т.д.), то есть ...» с осени 2010 года являлась управляющей компанией многоквартирных домов в .... В соответствии с заключенными договорами управления население должно было оплачивать ...» предоставленные услуги. ...» направило в ......» уведомление о том, что их общество заключило договора на управление МКД с жителями .... В ноябре 2010 года между ...» был заключен договор на теплоснабжение, по условиям которого энергоснабжающая организация обязалась подавать абоненту (...») через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде, а Абонент обязался своевременно оплачивать принятую энергию, расчет за потребленную тепловую энергию производится по тарифам, установленным Региональной энергетической комиссией (РЭК) .... В ноябре 2010 года они также составили протокол разногласий, в котором предусмотрели, что оплата стоимости тепловой энергии производится Абонентом не до 10 числа, а до 25 числа, следующим за расчетным месяцем.

До конца 2010 года применялся тариф, установленный для .... ...» выставляло счета, между ними возникали спорные ситуации, составлялись акты по начислению тепловых услуг, т.к. были жалобы жильцов о нарушении теплового режима. Перерасчет населению производило ...», после чего предлагали сделать перерасчет ... Собирали комиссии, заключали акты, бывало, что ...» соглашалось или не соглашалось, но особых проблем не возникало.

С .../.../....... был присоединен к ..., был теплоузел по ..., стал по ..., в связи с чем действующий тариф РЭК по ... больше не мог применяться, возникла обязанность утвердить новые тарифы, но ...» не направило пакет документов для утверждения тарифов в РЭК. ...» направляли им договоры на теплоснабжение для подписания, но они их не подписывали, поскольку не был утвержден тариф. ...» настаивало на своих тарифах, с которыми они не соглашались, они были готовы сотрудничать, но необходимо было обозначить цену договора. РЭК в письме рекомендовало использовать тариф, установленный для ..., но тариф, постановлением РЭК в установленном порядке, утвержден не был. У них была коммерческая фирма, которая получала доходы от строительства, и он, как директор коммерческой фирмы, предлагал ...» обратиться в арбитражный суд, но в суд они не обращались, т.к. не могли обозначить цену договора. Они также предлагали «... переводить им те деньги, которые перечисляло население, но на это они тоже не соглашались, они хотели всё, но они не могли принять их условие.

В апреле 2011 года между ...» и ...» было заключено дополнительное соглашение о порядке оплаты потребленной тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения, в соответствии с которым ...» перечислило ...» .... рублей за теплоснабжение. Он предлагал ...» заказать экспертизу и рассчитаться с ними по фактическим поступлениям. .../.../.... он написал заявление и уволился. На момент его увольнения на расчетных счетах ...» находилась сумма, достаточная для расчета по потребительскому теплу, указанные денежные средства не расходовались на иные цели, а в случае согласования цены поставки тепла, в любой момент могли быть перечислены в ...». После него исполняла обязанности директора ...» ФИО59

Ему инкриминируется причинение вреда ...», но в период его работы в ...» в должности директора такого контрагента не было, соответственно, причинение ущерба ...» не могло быть совершено им с преступным умыслом, своими действиями он не обманул и не злоупотребил доверием ... Договор цессии был заключен уже после его увольнения из ... и поэтому о причинении ущерба ...» он не мог предполагать, о договоре цессии он узнал только на следствии. Договор цессии был на сумму более ..., но часть денег была уже выплачена, остальные деньги были на счету и они никуда не тратились, они знали, что надо будет рассчитываться.

Как видно из сути договора ... от .../.../.... на теплоснабжение, договор заключен между двумя юридическими лицами и плата граждан за тепло и ГВС в нем не оговаривается. Также между ...» и собственниками жилых помещений многоквартирных домов ... заключены договора управления многоквартирными домами, по условию которых и в соответствии с Жилищным законодательством РФ, одна сторона - Управляющая компания, обязуется предоставить гражданину коммунальную услугу «отопление и горячее водоснабжение», а вторая сторона - житель, обязуется оплатить данную услугу в кассу управляющей компании. Размер платежа населению утверждается постановлением Совета народных депутатов, но не тарифом. Агентских взаимоотношений между ...» и ...» не было, никаких вознаграждений за сбор с населения платы за ТС и ГВС ...» получено не было, кроме того, все денежные средства, поступившие в кассу ...», становились ее собственностью и ложились в налогооблагаемую базу данного предприятия. Соответственно, денежные средства, поступившие в кассу ...» не могли принадлежать ...», ...» для ...» являлся конечным абонентом. Управляющая компания занимается обслуживанием жилого фонда, собирает с граждан плату за предоставление услуг отопления, водоснабжения и т.д. Деньги от граждан поступали как на расчетный счет управляющей компании, так и в кассу. Разделить денежные средства, поступившие от граждан на расчетный счет или в кассу, от других поступлений невозможно. В период с .../.../.... по .../.../.... как платежи от населения, так и бюджетные средства поступали несвоевременно и в не полном объеме.

Договор от .../.../.... на теплоснабжение он не подписывал, так как в тот период уже не работал в ......» не могла оплачивать счета по этому договору. Директору ...» ФИО62 следовало обжаловать договор цессии, т.к. он не подписал ни одну счет-фактуру, договор цессии могли бы отменить, и ... не могло бы предъявлять к ним требования.

В период с .../.../.... по .../.../.... акта, обязывающего перечислять денежные средства, собранные с населения немедленно ресурсникам, не существовало, имели место только гражданско-правовые отношения. Как на начало периода, так и на момент его увольнения деньги на счетах ...» имелись, т.к. компания работала, выплачивалась заработная плата и т.д..

Для установления тарифа необходимо предоставить пакет документов в РЭК не менее чем за 45 дней, после чего в течение 30 дней РЭК рассматривает представленные документы, и устанавливает тариф, публикует его, после чего тариф начинает действовать. ...» пакет документов для утверждения тарифа так и не направило, при нем тарифы не были утверждены.

В суде были исследованы следующие доказательства, представленные стороной обвинения в обоснование вины ФИО63С. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ.

Представитель потерпевшего ФИО64 в суде показал, что до 2011 года между ...» и ...» был заключен договор на поставку тепла. В ... тепловую энергию поставляло ...». В 2011 году ...» оказывало услуги по теплу в ..., в ......» услуги по теплу не указывало, в тот период тепло ... получала от ...», а до этого периода от ...». В период с .../.../.... по апрель 2011 года между ...» взаимоотношений не было, задолженность ... перед ...» возникла из договора цессии, заключенного летом 2011 года между ...», по условиям которого к ... перешло право требования с ... и других управляющих компаний задолженности за тепло, в каком размере он не помнит, ...» не стало собственником поставленного тепла. К ... перешли убытки от ...», то есть сумма задолженности за тепло ...» перед ...», откуда образовалась задолженность их не интересовало, в сумме задолженности была доля населения и доля бюджетных средств. Он не может сказать по периодам, в какой момент и при каком директоре образовалась такая задолженность.

В период с января 2010 года по апрель 2011 года ... ущерба ...» не причинил. В тот период долг возник из договора с ...». Их общество понесло ущерб только тогда, когда в июле 2011 года у ...» возникла обязанность выплатить им долг по договору с ...», которые им всегда задерживали с оплатой, то есть долг возник уже после заключения договора цессии. У ...» возник дефицит денежных средств.

На момент заключения договора цессии, задолженность была от многих компаний, поэтому они написали заявление в прокуратуру, на основании которого было возбуждено данное уголовное дело.

В результате недополучения денежных средств их компания не могла выполнить ряд ремонтных работ и других работ, которые должны проводиться из полученного дохода. В связи с решениями судов о необходимости усовершенствования оборудования и проведения ремонтных работ на предприятии, компания была вынуждена оформить денежную ссуду, и таким образом понесла убытки не только в связи с недополучением предполагаемого дохода, но и в виде процентов, подлежащих выплате за пользование ссудой. Задолженность от ...» была каплей в море, т.к. были долги и от других компаний. Они занимались взысканием задолженности, через суд, установили размер задолженности, в дальнейшем эта задолженность была погашена в полном объеме. В настоящее время к ...» претензий нет, ущерб компании полностью возмещен. Он не предоставлял следователю документы по начислению, т.к. долг возник из договора цессии.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение направляется за поставленную энергию потребителям управляющими компаниями. Взаимоотношения управляющих компаний и населения их не интересуют, управляющая компания перепродает тепловую энергию населению, а если управляющая компания получает деньги от населения и не передает их ресурсоснабжающей организации, то возникает задолженность.

В отношении тарифов ему ничего не известно, так как он не работал ни в ...», ни в ... тарифы утверждаются постановлениями РЭК, по его мнению, они имеют существенное значение для договора, без их установления невозможно заключить договор теплоснабжения. В случае отсутствия тарифов задолженность может быть взыскана в судебном порядке от платы населения, долги должны быть оплачены, так как услуга оказана.

Управляющая компания получала деньги от населения за тепловые ресурсы, которые подлежали безусловному перечислению в РСО, которая в свою очередь не могла прекратить подачу тепла в зимнее время года. РСО может обратиться в суд и взыскать задолженность в судебном порядке, сумма может меняться, в том числе и договор может быть заключен в судебном порядке. Задолженность возникла у управляющей компании ...» перед ...», а ...» получило право требовать эту задолженность по договору цессии.

Свидетель П. в суде показал, что в период с июля 2010 года по сентябрь 2011 года он работал генеральным директором ...», которое ежегодно заключало договоры с КУМИ ... относительно эксплуатации теплоэнергетического комплекса ... и отдельный договор по .... В 2010 году такие договоры были заключены и они работали по обеспечению теплоснабжением населения.

...» покупало теплоэнергию у ...» и перепродавало конечным потребителям - управляющим компаниям и частным лицам, при этом заключались договоры на теплоснабжение. В ... у ...» была котельная, ... к ... никакого отношения не имело. .../.../.... между ...», директором которого в тот период являлся ФИО65 был заключен договор о поставке тепловой энергии в ... сроком действия до .../.../...., по условиям которого они поставляли теплоэнергию, а ...» ее оплачивало. Срок действия указанного договора окончился .../.../...., в 2011 году ... был присоединен к территории ..., в связи с чем указанный договор на поставку теплоэнергии не имел юридической силы. Юрист ...» подготавливал проект нового договора, они неоднократно выходили с этим вопросом к ...», но договор так и не был заключен, так как ФИО66. длительное время тянул с заключением договора, ссылаясь на отсутствие тарифа РЭК на теплоснабжение по .... Договор на поставку теплоэнергии с ... был заключен лишь в мае 2011 года. Тогда же в мае 2011 года из ... поступило письмо о передаче теплоэнергетического комплекса ... в ...», с передачей комплекса ...» лишилось возможности для дальнейшего ведения деятельности, в связи с чем предприятие было ликвидировано.

В период с .../.../.... по .../.../.... отсутствовал тариф РЭК для теплоснабжения. ...» для определения данного тарифа подавало в РЭК документы на ... еще в октябре-ноябре 2010г., но процессподготовки решения по тарифу на теплоснабжение длительный. Кроме того, ... в связи со сменой территориальности был исключен из территории ..., потерял право на тариф ..., а документы на включение его в территорию в ... еще отсутствовали. Он, как директор ООО «... предложил ... производить оплату за теплоэнергию по договору ... по тарифу теплоснабжения ..., но ФИО67. отказался, ссылаясь, что это незаконно и тариф должен быть по решению РЭК именно для .... Однако, фактически в указанный период ...» поставляло тепловую энергию, так как был зимний период, и поставка тепловых ресурсов не могла быть прекращена. В свою очередь ...» тепловую энергию для населения в ... получало, население с ними рассчитывалось, а оплату в ... не производило, только небольшими ..., куда и как ... могли расходовать полученные от населения деньги, ему неизвестно. Управляющая компания производила начисление исходя из тарифа. Размер платежа и тарифы - это разные вещи.

Для окончательного решения вопроса с тарифом на теплоснабжение в ... они в январе 2011 года обращались в РЭК, которое им прислало письмо, что можно использовать тариф на теплоснабжение ... для ... на 2011 год.

К июлю 2011г. у ... образовалась задолженность перед ...» на ... по ... и ..., которая складывалась из задолженности управляющих компаний ... и ..., в числе которых было ... задолженность которой была около .... Указанная задолженность образовалась по выплате денежных сумм управляющими компаниями в доле выпадающих доходов. В связи с этим .../.../.... между ...» и ... по инициативе последнего было заключено соглашение об уступке права требования (цессии) долга за тепловую энергию по договорам, заключенным между ...» и ...» .../.../.... и в мае 2011 года.

Выпадающий доход это разница между тарифами, установленными РЭК, и платой населения. Население оплачивает меньше тарифов и получается выпадающий доход. С населения должны были получать по тарифу администрации. Счета-фактуры ...» не подписывали. Обязанность перечислять плату за тепло должна быть, это должно определяться договором. Договор был заключен между ... в 2010 году, на 2011 год должен был быть заключен договор. В этом договоре взаимоотношения ...» и населения не предусматривались.

Свидетель В. в суде показала, что в период с .../.../.... по .../.../.... она работала начальником отдела сбыта в ...», которое покупало теплоэнергию у ...» и перепродавало конечным покупателям - управляющим компаниям и частным лицам, при этом заключались договоры на теплоснабжение. Кроме того, ... самостоятельно производило тепловую энергию от котельных в ... и .... Теплоэнергию в ... поставляло ...», а в ... была своя котельная, ...» туда тепло не поставляло. Между ...», директором которого в то время был ФИО68., и ...» был заключен договор ... на теплоснабжение сроком действия с .../.../.... по .../.../...., который должен был быть продлен, но так как с .../.../....... был присоединен к Калтанскому городскому округу, то должен был быть заключен новый договор. В декабре 2010 года они подготовили новый договор и направили его директору ...» ФИО69 который длительное время тянул время с заключением договора, ссылаясь на то, что отсутствуют тарифы РЭК на ТС. ...» еще в октябре или ноябре 2010 года подали все документы в РЭК для установления тарифов для ..., так как данный поселок был исключен из территории ..., они выставляют управляющим компаниям тарифы, которые устанавливает РЭК, а разницу возвращает бюджет. В дальнейшем РЭК прислали письмо, в котором разъяснили, что можно использовать тариф на теплоснабжение, установленный для ..., в .... Для ...» первый квартал 2011 года был затратным, так как это был зимний период, они не могли прекратить подачу горячей воды населению, т.к. население оплачивало по начислению, ...» получало плату от населения, но оплату в адрес «... производило небольшими суммами. ...» предъявляло ... к оплате счета- фактуры за отпущенную тепловую энергию, но ФИО70. их не принимал и возвращал обратно в их адрес, тем самым ...» накопило задолженность перед ...

В апреле 2011 года между ...» было заключено дополнительное соглашение, на основании которого ...» перечислило ...» ... в счет возмещения затрат на поставленные энергоресурсы.

Новый договор на теплоснабжение с ...» был заключен 3 или .../.../...., действие которого распространялось с .../.../...., после заключения которого ...» приняли все их счета- фактуры за предыдущий период, сразу начали делать перечисления. Бюджетные деньги поступали на счет ...», но суммы были не значительные. В дальнейшем ...» заключили соглашение об уступке права требования долга за тепловую энергию.

Размер платы устанавливается администрацией города, а тарифы устанавливает РЭК, эту разницу компенсировала администрация и она не может идти управляющей компании. Калтан и Осинники не своевременно оплачивали задолженность, в связи с чем ...» должно было оплачивать ...» из выпадающих доходов.

Договор на теплоснабжение заключался между ресурсоснабжающей организацией и управляющей компанией, жители не являлись участниками договора. Управляющая компания не должна собирать деньги с населения и перечислять их ресурсоснабжающей организации. Управляющие компании заключают договора управления с населением. Стоимость коммунальных услуг складывается из тарифа РЭК и платежей населения. Эти платежи должны были перечисляться исходя из тарифа РЭК.

Не смогла пояснить сколько было денег собрано с населения, какой ущерб был причинен ...», и какой ущерб мог быть причинен в отсутствие договора.

Свидетель С. в суде давала противоречивые показания, в связи с чем по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон были оглашены показания свидетеля, данные на предварительном следствии, из которых следует, что с .../.../.... она работает в ...» главным бухгалтером. Из бюджета на их лицевой счет поступают денежные средства для управляющих компаний в качестве компенсации выпадающих доходов в связи с предоставлением населению жилищно-коммунальных услуг по тарифам, не обеспечивающим издержек в многоквартирных жилых домах, находящихся в управлении данных управляющих компаний. Ежегодно ... заключает с управляющими компаниями ..., в числе которых ...», контракты о компенсации выпадающих доходов в связи с предоставлением населению жилищно-коммунальных услуг по тарифам, не обеспечивающим издержек в многоквартирных жилых домах, находящихся в управлении управляющих компаний. В 2011г. такой контракт заключен осенью 2011 года. Основанием для получения данной компенсации является предоставление ряда документов, в первую очередь, счетов-фактур ресурсоснабжающих организаций (... Управляющие компании получают возмещение от общего объема поставленного тепла, указанного в счетах-фактурах ресурсоснабжающих организаций. Кроме того, основанием для данной компенсации является акт приема работ управляющими компаниями от ресурсоснабжающих организаций (РСО). Данный акт является обязательным, подписывается обеими сторонами и прилагается к счету-фактуре. Суммы, полученные управляющими компаниями из бюджета в качестве вышеуказанной компенсации, должны в обязательном порядке немедленно перечисляться в РСО. В 2010- 2011 году не слышала, чтобы управляющие компании, в том числе ...», заявляли им о снижении размера дотаций из бюджета для них в связи с оспариванием ими количества и качества поставляемого тепла и горячего водоснабжения ресурсоснабжающими организациями: ... Компенсации выпадающих доходов в связи с предоставлением населению жилищно-коммунальных услуг по тарифам, не обеспечивающим издержек в многоквартирных жилых домах, управляющие компании .........» в 2010-2011году получили в точности на основании счетов-фактур ресурсоснабжающих организаций (... о возможных суммах задолженности точно не помнит» (л.д. 232-233 Т.1).

После оглашения показания свидетель С. показания подтвердила, дополнительно пояснила, что основным документом является договор о компенсации выпадающих доходов, заключенный между ...» и управляющей компанией. Выпадающий доход - это разница между тарифом и платежами населения. Получателем денежных средств является управляющая компания. Не помнит, как были возмещены выпадающие доходы, может быть, была задолженность. Перечисляют денежные средства управляющим компаниям по мере финансирования, как правило, происходит постоянная задержка. Так как календарный год заканчивается 27 декабря, долги переходят на следующий год, бюджетные средства начинают поступать в следующем году. Денежные средства бюджет начинает перечислять, как правило, с февраля месяца, так как январь считается застойным.

Свидетель Э. в суде показала, что с .../.../.... по .../.../.... она работала экономистом в ...», директором которого примерно до апреля 2011 года был ФИО71 она занималась начислением платежей населению, ведением лицевых счетов домов, которые затем направлялись старшим по домам. Платежи от населения принимались в кассе ФИО72 принимала их ФИО73, затем денежные средства из кассы перечисляла ФИО74 в банк. Основным видом деятельности ...» являлось строительство и ремонт зданий и сооружений, а в качестве дополнительных видов -это управление жилым фондом. Они собирали с населения денежные средства по тарифам, которые утверждаются РЭК или советом депутатов. Тарифы по содержанию жилья утверждает население путем голосования собственников жилья. По квитанциям денежные средства за коммунальные платежи они собирали за благоустройство дома, текущий ремонт, кап. ремонт, вывоз мусора, ГВС и ХВС, ТС, водоотведение, электроснабжение. В квитанции в итоге обозначена одна сумма. Программа, которая установлена в компьютере, производит разноску в соответствии с установленными тарифами, компьютер автоматически делает разбивку, на какой пункт в квитанции по услугам больше, на какой-то меньше, если гражданин платит не все ... сразу за месячную квартплату. Если гражданин оплачивает полностью, то программа закрывает задолженность в полном объеме. Население оплачивало коммунальные услуги, но не в полном объеме, не на 100%, население не знало, куда идут деньги, программа сама раскидывает платеж. Для населения есть тариф, а дотации доплачивает город.

Деньгами распоряжались главный бухгалтер и директор. Договора она не заключала, но знала, что договор был, не помнит, какие проблемы были с договорами. После присоединения ... к ... тарифы оставались без изменений, тепло в ... подается котельной.

Свидетель Г. в суде показала, что в 2011 году она работала главным экономистом в ... которое ежегодно заключало с управляющими компаниями контракты о компенсации выпадающих доходов в связи с предоставлением населению коммунальных услуг по тарифам. Основанием для получения данной компенсации являлось предоставление счетов- фактур РСО, актов выполненной работы, справок-расчетов дотации, они проверяли весь пакет документов и давали заключение. Документы предоставлялись по мере возникновения потребностей, ежемесячно. Если управляющая компания не приложит акт и счет - фактуру, то она не получит выпадающий доход, такую заявку отклонят. Управляющие компании получают возмещение от общего объема поставленных ресурсов, указанных в счетах фактурах РСО. Фактическое потребление ресурсов устанавливается исходя из представленных управляющими компаниями документов, а именно, счетов-фактур, выставленных ресурсоснабжающми организациями в адрес управляющих компаний, отчетов о начислении коммунальных платежей населению за определенный период. РЭК устанавливает тарифы, определенную часть управляющая компания собирает с населения, а разницу по установленным тарифам доплачивает бюджет. Порядок по выпадающему доходу был установлен постановлением администрации. Управляющие компании согласно контрактана возмещение выпадающих доходов в связи с предоставлением населению жилищно-коммунальных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в многоквартирных жилых домах, ежемесячно должны были предоставлять к ним отчеты о предоставленных услугах населению и о расчете необходимой суммы для возмещения на компенсацию в разнице тарифа.

В 2011 года бюджетные деньги поступали не всегда своевременно и не всегда в полном объеме, как указывалось в заявке. Денежные средства, поступающие из бюджета, это целевые денежные средства, самостоятельно расходоваться не могли, о нарушениях со стороны ...» она не слышала. Она не помнит, чтобы в 2011 году управляющие компании заявляли о снижении размера дотаций из бюджета в связи с оспариванием ими количества и качества ГВС и ТС.

Свидетель М. в суде давал противоречивые показания, в связи с чем по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон были оглашены показания свидетеля, данные на предварительном следствии, из которых следует, что в качестве управляющего директора ...» он работает с .../.../...., в его обязанности входит единоличное управление производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия. ...» является их управляющей организацией. В период с 2010 г. и до 01.08.2011г. управляющие компании заключали договоры с жителями многоквартирных домов, и отдельно с ресурсоснабжающими организациями, в частности с ...» на теплоснабжение в ... и ...» в .... В 2011 году в качестве должника ...» числилась ...», это теплоснабжающая организация ..., осуществляющая передачу тепловой энергии от ...» для конечных потребителей через муниципальные тепловые сети, которые она арендует. В середине 2011 года стало известно, что ...» прекратит свою деятельность по оказанию услуг по теплоснабжению ... и эти функции перейдут к ...», а у ... перед ними на июль 2011г. имелся долг за тепловую энергию в ...., который сложился из долга ...» перед ...» из-за преднамеренной неоплаты РСО денежных сумм населения за потребленное тепло. В связи с тем, что ООО «Гортеплоэнерго» прекращало деятельность по аренде тепловых сетей, они решили вернуть вышеуказанный долг ...», взыскав его с ... Для этого .../.../.... между ...» в лице П. и ...... в его лице по их инициативе заключено соглашение об уступке права требования (цессии) ... долга за тепловую энергию по договорам, заключенным между ... 01.11.2010г. и 03.05.2011г. ... на теплоснабжение. ... задолженности ... возникшая из договора цессии, за тепловую энергию на 01.10.2011г. составила ... Вышеуказанный ущерб для ...» является существенным. Из-за отсутствия, в том числе долга ...», не были выполнены работы по реконструкции основного оборудования (котлов, турбин), что привело к экономическому и экологическому ущербу (л.д. 139-140 Т.4).

После оглашения показаний свидетель М. показания подтвердил, дополнительно пояснил, что задолженность за теплоснабжение сложилась не в период его работы, в период с .../.../.... по .../.../.... он не работал, не может пояснить была ли неоплата теплоснабжения преднамеренной, ему было известно о размере задолженности со слов юриста. В ...... арендует котельные с сентября 2011 года, в ... от ...» горячая вода и тепло не подаются.

Свидетель У. в суде показала, что с июля 2011 года она работала в ... в качестве главного бухгалтера, в ее обязанности входило ведение бухгалтерского и налогового учета. В конце июля 2011г. к ним поступил агентский договор от .../.../..... на возврат дебиторской задолженности, заключенный между ... возникшей из соглашения о передаче долга (цессии) на сумму около ..., точную сумму и из чего складывались долги, она не помнит. Должником на указанную сумму являлось ... При поступлении денежных средств от ... перечисляло их на расчетный счет ...», деньги шли через них, так как они выиграли торги. У ...» была задолженность, но в конечном итоге вся задолженность была переведена.

Свидетель Ц. в суде показала, что с июня 2011 года она работала начальником юридического отдела в ... которое оказывало услуги по теплоснабжению в .... В апреле 2011г. ... был объявлен конкурс на право аренды имущественного теплового комплекса ... и .... По результатам конкурса с ....../.../.... был заключен договор аренды теплового комплекса, до этого сети арендовало ... то есть с середины 2011 года их организация оказывала услуги по теплоснабжению в ....

Между ними и управляющими компаниями заключались договора на горячее водоснабжение и теплоснабжение, в котором конечным потребителем являлась управляющая компания, население в том договоре прописано не было, как и не было оговорки об обязанности управляющей компании собирать с населения деньги за теплоснабжение. В указанном договоре был определен тариф РЭК, представляющий стоимость услуги, и который определяется РЭК для ресурсоснабжающей организации. Договор может быть заключен не в письменной форме, если тариф не установлен, в таком случае следует брать по фактическому начислению.

В свою очередь управляющие компании заключают договора с жителями многоквартирных домов. Управляющая компания осуществляет начисление размера платы за оказанные ею жилищные и коммунальные услуги собственникам жилья, сумма, начисленная гражданам, ежемесячно передается в ресурсоснабжающую организацию, в том числе в ...» для выставления счетов-фактур. Объем тепла, предъявляемый их предприятием к оплате управляющей компании, равен объему тепла, предъявляемого управляющей компанией жителям. Поэтому, когда управляющая компания делает перерасчет гражданам на не поставленные услуги, они, соответственно, уменьшают начисление и составляют счет в соответствии с предоставленными управляющей компанией данными. Объем проданных услуг должен соответствовать объему услуг, приобретенных у ...», этот объем должен совпадать с объемом, предъявленным к возмещению бюджетом в количественном выражении. При этом, объем поступающей энергии определяла сама управляющая компания, они давали им отчет, а они выдавали акт приема. Они не могли проконтролировать объем поступающей энергии, это шло по начислению управляющей компании. Акты приема подписывались начальником отдела сбыта, бухгалтером и директором управляющей компании.

Население оплачивает управляющей компании за тепло и ГВС, которые подлежат перечислению в РСО, что вытекает из положений Гражданского кодекса.

Договором на теплоснабжение, заключенным между РСО и управляющей компанией, предусмотрена оплата услуг за предыдущий месяц после 10-20 числа текущего месяца. Расчет не зависит от собранных денег от населения, управляющая компания должна рассчитаться с РСО в не зависимости от оплаты населения.

Свидетель Т. в суде показала, что с октября 2010 года до середины 2011 года она работала главным бухгалтером в ...», которое в период с ноября по июль 2011 года осуществляло управление и обслуживание многоквартирных жилых домов в .... У ...» имелось три расчетных счета, два счета ... и ..., открытые в банке Уралсиб, один из которых использовался для капитального ремонта, на другой перечисляли денежные средства от населения и денежные средства за подряды. Счет ... открыт при образовании ... в ОАО «Сбербанк России», практически его не использовали, туда поступали денежные средства от пенсионеров, согласно заявления. Также у «...» был счет ..., данный счет был транзитный. До июля 2011 года их компания была управляющей и обслуживающей, и платежи за коммунальные услуги от населения они принимали в кассе, все полученные денежные средства проходили через кассу, а в конце рабочего дня деньги сдавали в банк, где они распределялись по счетам. Из кассы денежные средства брались лишь на выдачу заработной платы работникам ...» и на мелкие расходы.

.../.../.... между ...» и ...» был заключен договор на теплоснабжение, затем после присоединения ... к ... появились разногласия по тарифам, так как в ... был один тариф, а в ... был другой тариф, в связи с чем им был предоставлен проект нового договора на теплоснабжение, который до мая 2011 года не был подписан, т.к. были разногласия по тарифу, к договору составлялись протоколы разногласий.

У ...» образовалась задолженность перед ...» в связи с тем, что договора с ...» не было. Кроме того, денежные средства от населения перечислялись не в полном объеме, так как был нарушен температурный режим, жители ... замерзали. В дальнейшем в актах было отражено, что услуги ТС и ГВС поставлялись в неполном объеме и не качественные. Поступающие от населения денежные средства оставались на счетах, они лежали для того, чтобы потом можно было рассчитаться за тепло после подписания договора. Тарифы были утверждены Советом народных депутатов и они производили начисления населению. Оплата, поступающая от населения, распределялась автоматически программой, они тратили только свои деньги, которые шли за содержание мест общего пользования. С жителями они это обговаривали и эти деньги они забирали себе. У них по услугам идет разбивка платежа и по этой же программе они рассчитывались.

Правом распоряжения денежными средствами компании обладал ФИО75 он не тратил денежные средства, принадлежащие РСО. Она от него не получала распоряжений на перечисление денежных средств на счет РСО, так как были разногласия по тарифам, деньги на счетах ...» имелись.

В 2011 г. бюджетные денежные средства поступили только в апреле, а в январе, феврале и марте 2011 года бюджетные денежные средства не поступали. В апреле 2011 года между ... было заключено дополнительное соглашение, на основании которого ...» перечислило ресурсоснабжающей организации 2 ....

Новый договор на теплоснабжение был заключен .../.../...., который распространялся на предыдущий период, после чего ...» стало перечислять денежные средства со счетов. В июле 2011 года между ... был заключен договор цессии, в соответствии с которым право требования образовавшейся задолженности перешло к ...

Какова была задолженность у ...» перед ...», не помнит, но задолженность была погашена. ... прекратило свою деятельность .../.../...., но до .../.../.... собирали задолженность с населения, вся задолженность была собрана на 100% и перечислена РСО.

РЭК устанавливает тарифы, население оплачивает в размере 70- 80 %, остальное возмещает бюджет. Денежные средства, перечисленные из бюджета, являются целевыми, а от населения нецелевыми. Управляющая компания не обязана собирать деньги с населения, их обязанность оплачивать.

Свидетель Ы. в суде показал, что с .../.../.... он работал юристом в ...», директором которого в тот период был ФИО76 учредителями были ФИО77ФИО78 и ФИО79. Он проработал меньше месяца, поэтому ему неизвестно, был ли в организации контроль со стороны учредителей, общий контроль осуществлял ФИО80 По моменту заключения договора на теплоснабжение между ... и РСО, по расчетному периоду, затрагивалось ли население в этом договоре, он пояснить не может, но договор между управляющей компанией и РСО на теплоснабжение был. В период его работы были судебные разбирательства, т.к. ...» обращалось в суд о взыскании с ...» задолженности, и которая была взыскана, кто в тот момент был директором, не помнит.

Договор на теплоснабжение без утвержденных тарифов заключить нельзя, но фактически договор возможно исполнить в рамках собранных средств, т.к. оказанная услуга должна быть оплачена, то есть сколько собрали с населения, столько и отдали. Цена договора на теплоснабжение не определяется оплатой населения, это не говорит о том, что деньги с населения в полном объеме должны быть переведены РСО.

Свидетель Т. в суде показала, что в период с 2010 года по 2011 год она работала главным технологом в ...», затем перешла в ...» первым заместителем генерального директора. С договорами между потребителями и управляющими компаниями она не работала, но ей известно, что между ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями заключались договора на теплоснабжение, в которых оговаривалось качество предоставляемых услуг, оплата и т.д. В договорах на теплоснабжение с управляющими компаниями оговариваются параметры качества, установленные в нормативных документах, при этом ответственность РСО - это стена дома, а то, что за стеной дома - это ответственность управляющей компании. Управляющие компании в свою очередь заключают договора с жителями. Их организация эксплуатировала тепловые сети в ..., поселок получает тепло только от котельных, ...» не приобретало у ...» тепло для ....

По вопросу задолженности, тарифов, жалоб со стороны населения на качество теплоснабжения, пояснить ничего не может.Оплаты она не касалась, но думает, что оплата шла с управляющих компаний и бюджетных денег.

Свидетель З. в суде показал, что он устроился на работу в ...» начальником отдела, на работу его принимал ФИО81., затем ФИО82 ушел, исполняющей обязанности директора была ФИО83 после которой он исполнял обязанности директора. Учредители ...» никакого влияния на денежные средства не имели, директор мог самостоятельно распоряжаться денежными средствами предприятия, деньги аккумулировались в РКЦ, затем поступали в банк. Между РСО и их управляющей компанией был заключен договор на теплоснабжение, в какой период и от какого числа, что в нем оговаривалось, он не помнит, помнит только то, что договор между РСО и ...» на теплоснабжение долго не был подписан, составляли протоколы разногласий к договору, и в конечном итоге договор подписали. Тепло в ... поступало от теплоэнерго, а не от ...», ... отапливается от котельных.

У ...» образовалась задолженность перед ресурсоснабжающей организацией, так как население не в полном объеме производило оплату, но в каком размере была задолженность, он не помнит. Когда он был директором, они перечисляли задолженность, и в конечном итоге задолженность была погашена в полном объеме. В какой период это было, не помнит. Деньгами, которые управляющая компания получала от населения, управляющая компания распоряжалась по усмотрению директора. В договоре между управляющей компанией и населением оговаривается содержание мест общего пользования, текущий ремонт, горячее и холодное водоснабжение, вывоз мусора, дезинфекция. По квитанциям ничего сказать не может, ему неизвестно как идет разбивка.

Свидетель Й. в суде показал, что он является одним из учредителей ...». В 2010 году большинством голосов учредителей на должность директора ...» был назначен ФИО84 который работал в организации до апреля 2011 года. Контроль акционеров за ...» осуществляется по итогам года, производится отчет, подсчет расходов, убытков. В ... население оплачивает услуги в размере не 100 %, а всего лишь 50 % от всей стоимости, а остальные 50 % возмещают органы самоуправления за счет бюджетных средств. Расчеты производятся за единицу измерения, тарифы устанавливаются РЭК и депутатами городского совета .... Денежные средства на счетах ...» были, директор ...» мог самостоятельно распоряжаться денежными средствами компании и тратить их на другие текущие расходы, что закреплено уставом общества и ст. 46 ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью». Управляющая компания в соответствии с условиями договоров управления многоквартирными домами могла расходовать денежные средства, поступившие от граждан на разные цели, например на ремонт и т.д., а в дальнейшем из других денежных средств оплатить задолженность перед РСО.

Он в финансовую деятельность не вмешивался, для этого был руководитель и главный бухгалтер. Денежные средства, поступающие от населения, поступали на счета ... ФИО2 придерживал на счетах в связи с тем, что не были утверждены. Население производит платежи за услуги всего лишь в размере 70 %, остальное население либо не платит или платит не вовремя. На счету ...» денежные средства имелись в размере примерно ...

...» является посредником по сбору денег. ...» каждый месяц выставляли ...» счета по тарифам, установленным РЭК, компания собирала с населения денежные средства, но в размере 50 % от стоимости, так как остальные 50 % перечислял бюджет. Если перед ресурсоснабжающей организацией образовывается задолженность, то ... платит и за себя и за бюджет, то есть ... отвечает по долгам в полном объеме по тарифам, установленным РЭК, а потом уже ... собирает с населения, и компания компенсируют бюджетную разницу. На момент спорной ситуации при отсутствии тарифов тепло и горячая вода поставлялись, но договор на теплоснабжение между ... и ...» не был заключен, так как был спор по тарифам, тариф в ... отсутствовал. Тариф должен быть утвержден законодательно, но задним числом это не распространяется. В ... тепло поставляло ...», а ... ни какого отношения к ... не имела.

В июле 2011 года между ...» и ...» был заключен договор цессии, по условиям которого к последнему перешло право требования задолженности с управляющих компаний, в том числе и с ...». Он считает, что указанный договор надо было обжаловать в суд, так как у ...» не было ни каких отношений с ...», а ... не могли требовать с ...» задолженность, т.к. не было тарифов.

В договоре между РСО, управляющей компанией и населением, управляющая компания выступает агентом от населения. Расчет за предыдущий период может быть подтвержден в судебном порядке и взыскан. В договоре период не предусматривался, за основу брали жилищный кодекс. Графика платежей не было.

Свидетель Ф. в суде показала, что она, ФИО85 являлись учредителями ... К деятельности компании она не касалась, всем занимался ее муж, ФИО86 был директором ..., но в какой период, не помнит.

Свидетель Ю. в суде показал, что ничего не помнит, в связи с чем по ходатайству государственного обвинителя были оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что ... образовано .../.../...., он является одним из учредителей. Данная организация является коммерческой. Основные виды деятельности ... в период с .../.../.... по настоящее время являлось и является управление и обслуживание многоквартирных жилых домов, а именно, домов, расположенных в .... Как учредитель он контролирует доходы и расходы предприятия путем изучения ежемесячных отчетов. С 17.09.2010г. директором был назначен ФИО87 с 15.04.2011г. Т., с .../.../....З. За период работы ФИО88 были приобретены основные средства (автотранспорт) без согласия учредителей. Между ...» 01.11.2010г. заключен договор ... на теплоснабжение. При заключении договора он не принимал участия. Данный договор был заключен в лице ФИО91 Вопросы задолженности перед ... решал сам ФИО89 эти вопросы более подробно может пояснить юрист ФИО90 и руководитель предприятия З.» (л.д.198-199 Т.1).

После оглашения показаний свидетель Ю. показания подтвердил, дополнительно пояснил, что деньги от населения поступают в управляющую компанию, а управляющая компания в соответствии с договором перечисляет деньги ресурсоснабжающей организации. ... отапливали котельные. В ... ГРЭС тепло не поставляло. После того, как ФИО2 был уволен с должности директора ... выяснилось, что имеется задолженность перед РСО. Денежные средства, поступающие от населения должны быть перечислена РСО, но надо еще и смотреть условия договора.

Свидетель Т. в суде давала противоречивые показания, в связи с чем по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон были оглашены ее показания, данные на предварительном следствии, из которых следует, что согласно образовавшейся задолженности на .../.../.... в .... ...» получена оплата от ... с расчетного счета ...» ... (банк плательщика Южнокузбасский филиал ОАО «Углеметбанк» ...) за период с 01.08.2011г. по 18.09.2011г. в ... согласно 4-х платежных поручений: ... от 24.08.2011г. в .... ... от 31.08.2011г. в ...., ... от 08.09.2011г. в ...... от 15.09.2011г. в ... и задолженность на 18.09.2011г. составила ... а за период с 18.09.2011г. по 30.09.2011г. поступили денежные средства в ... руб., по платежным поручениям ... от 29.09.2011г. на .... и ... от 30.09.2011г. на .... и задолженность ...» на 01.11.2011г. составила ... коп. Данную сумму подтверждают документы: отчет по проводкам за 2011 год, обороты счета .../.../....., акт сверки между ...» и ... подтверждающий переданную задолженность на .... (протокол допроса от .../.../.... - л.д. 129-130 Т.4; протокол допроса от .../.../.... л.д. 1-2 Т.5).

После оглашения показаний свидетель Т. показания подтвердила, дополнительно пояснила, что у ... перед ... была задолженность за тепло около ..., точно не помнит, которая образовалась из-за невнесения платежей населением. Ввиду того, что ...» были все должны, у них и образовалась задолженность за тепловые ресурсы перед ...

Свидетель З. в суде показала, чтонаселение города оплачивает за тепловую энергию и водоснабжение не в полном объеме, часть затрат идет из бюджета на компенсацию в разнице тарифа - выпадающий доход, из указанных сумм и складывается оплата ресурсоснабжающей организации тепловых ресурсов. Тариф устанавливается РЭК. Дотации из федерального бюджета поступали в их организацию ... после чего перечислялись на счета управляющих компаний ..., в числе которых было ...», были ли дотации на компенсацию в разнице тарифа, и получали ли их управляющие компании в 2011 году, она пояснить не может. Ей неизвестно, чтобы управляющие компании заявляли им о снижении дотаций из бюджета в связи с некачественными поставками услуг ресурсоснабжающими организациями. В ... тепло поступает от котельных.

Свидетель Я. в судебное заседание не явилась, в связи с чем по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ, с учетом мнения сторон, были оглашены ее показания, данные в ходе предварительного следствия по уголовному делу, из которых следует, что в 2011 году не было такого, чтобы управляющие компании заявляли о снижении размера дотаций из бюджета для них в связи с оспариванием ими количества и качества поставляемого тепла и горячего водоснабжения ресурсоснабжающими организациями: ......». Компенсации выпадающих доходов в связи с предоставлением населению жилищно-коммунальных услуг по тарифам, не обеспечивающим издержек в многоквартирных жилых домах, управляющие компании ...» в 2011 году получили в точности на основании счетов-фактур ресурсоснабжающих организаций (...).» (л.д. 230-231 Т.1).

В суде были исследованы письменные доказательства, представленные стороной обвинения:

Согласно Устава ...» общество утверждено общим собранием учредителей 18.03.2009г., учредителями общества являются юридическое лицо ...», и физические лица: К., Ф., Ю. В соответствии с п. 2.1. Устава целями деятельности Общества являются наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей российских и иностранных предприятий, организаций и граждан, а также извлечение прибыли. Согласно п. 7.1 Устава единоличным исполнительным органом общества является директор (л.д.64-76 Т.1).

Согласно Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц ...» зарегистрировано в качестве юридического лица .../.../.... (л.д. 9-17 Т.1).

Согласно протокола общего собрания учредителей ... от 15.09.2010г. (л.д. 208 Т.5) и Приказа от 15.09.2010г. (л.д. 150 Т.4, л.д. 209 Т.5) ФИО92. назначен на должность директора ...». Согласно Протокола общего собрания учредителей ...» и Приказа от .../.../....ФИО94. уволен .../.../..... по собственному желанию (л.д. 210-211 Т.5). С 12.04.2011г. ФИО93 был принят на работу в администрацию ... (л.д.236-238 Т.7).

Согласно должностной инструкции директора ...» директор предприятия относится к категории руководителей, руководит, в том числе финансово-хозяйственной деятельностью, в должностной инструкции установлены права, обязанности директора, ответственность, ФИО95 ознакомлен с инструкцией 15.09.10г. (л.д.154-156 Т.4).

Согласно протоколов собраний о выборе управляющей компании и договоров управления многоквартирными домами ...» являлось управляющей компанией многоквартирных домов ... (л.д.220-252 Т.5, л.д.1-114 Т.6, л.д. 211-271 Т.6).

Согласно договора от .../.../...., заключенного между комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации ... и ... последнему было предоставлено в аренду за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество муниципального образования - ... (системы коммунального хозяйства объекты теплоснабжения) (л.д. 72-89 Т.7), который на основании дополнительного соглашения от .../.../.... расторгнут с .../.../.... (л.д. 90 Т.7).

Согласно договора ... от 01.11.2010г. на теплоснабжение между ... и ...» был заключен договор со сроком действия до .../.../...., по условиям которого ЭСО обязуется подавать Абоненту через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде, а Абонент обязуется своевременно оплачивать принятую энергию, обеспечивать безопасность находящихся в его ведении тепловых сетей и исправность используемых приборов и оборудования (п. 1.1.). ЭСО обязуется подавать Абоненту энергию через присоединенную сеть в количестве, определяемом по тепловым нагрузкам в течение всего отопительного сезона (п. 2.1.). ЭСО вправе производить ограничение или прекращение подачи энергии Абоненту при неоплате платежных документов в сроки, установленные договором (п. 2.6.), вправе принимать при расчетах тарифы на энергию с момента введения их в действие Постановлением РЭК (п. 2.8.). Абонент обязан оплачивать ЭСО фактически принятое количество энергии в соответствии с данными учета ее потребления или расчета (п. 3.10). Расчет за потребленную тепловую энергию производится по тарифам соответствующих групп потребителей, установленных Региональной энергетической комиссией ... (п. 5.1.). Изменение тарифов в период действия договора не требует его переоформления. Утвержденные РЭК ... тарифы являются основанием для изменения ЭСО тарифов в одностороннем порядке со дня их утверждения (п. 5.2.). Оплата стоимости тепловой энергии производится Абонентом до 10 числа, следующего за расчетным месяцем, денежными средствами на расчетный счет ЭСО (п. 5.4.). Обязательство по оплате за энергию считается исполненным с момента поступления денег на расчетный счет или в кассу ЭСО (п. 5.5.). Ответственность сторон, в том числе за нарушение срока оплаты предусмотрена п. 6.1 - п. 6.4 (возмещение убытков, уплата неустойки). Пунктом 7 договора предусмотрен досудебный (претензионный) порядок разрешения споров (л.д. 23-27 Т.1, л.д. 240-243 Т.7).

К указанному договору ... от .../.../.... стороны .../.../.... составили протокол разногласий, в котором предусмотрели, что оплата стоимости тепловой энергии производится Абонентом не до 10 числа, а до 25 числа, следующим за расчетным месяца (л.д. 28-29 Т.1, л.д. 244-246 Т.7).

.../.../.... между ... и ... заключен договор на возмещение затрат на оказанные жилищно-коммунальные услуги, срок действия договора с .../.../.... по .../.../.... (л.д. 216 Т.5), .../.../.... между ...» и ... заключен контракт ... на компенсацию выпадающих доходов, срок действия контракта с .../.../.... по .../.../.... (л.д. 217-219 Т.5).

Согласно письма Региональной энергетической комиссии ... от .../.../.... на имя и.о. Главы ... РЭК от .../.../....... был утвержден тариф на тепловую энергию, реализуемую ...» на потребительском рынке по узлу теплоснабжения .... На момент утверждения тарифа правоустанавливающие документы на теплогенерирующее и тепло сетевое имущество ... и ... отсутствовали, что в соответствии с законодательством не давало РЭК оснований для включения в тариф на тепловую энергию затрат по данному имуществу (л.д. 239 Т.7).

Согласно соглашения от 04.04.2011г., заключенного между ... и ...» в лице директора ФИО96 о порядке оплаты потребленной тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения, ... в счет возмещения затрат за предоставленные ...» в период с 01.01.2011г. по 28.02.2011г. энергоресурсы для нужд отопления и горячего водоснабжения, находящихся в управлении ...» многоквартирных жилых домов, производит в срок до .../.../.... перечисление на расчетный счет ... денежных средств в размере ...., собранных с граждан - потребителей коммунальных услуг (л.д.247 Т.7).

Согласно свода по начислению и оплате тепловой энергии за период с ноября 2010 года по сентябрь 2011 года ...» .../.../.... перечислило на счет ...» во исполнение соглашения от .../.../....... в размере ... (л.д. 44 Т.1).

Согласно договора ... от .../.../.... между ...» и ...» был заключен договор на теплоснабжение, согласно которого расчет за потребленную тепловую энергию производится по тарифам соответствующих групп потребителей, установленных Региональной энергетической комиссией ... для ЭСО по узлу теплоснабжения ... (п. 5.1). Изменение тарифов в период действия договора не требует его переоформления. Утвержденные РЭК ... тарифы являются основанием для изменения ЭСО тарифов в одностороннем порядке со дня их утверждения (п. 5.2.). Оплата стоимости тепловой энергии производится Абонентом в следующем порядке - 40% потребленной тепловой энергии до 15 числа месяца, следующего за расчетным, 60% потребленной тепловой энергии до 25 числа месяца, следующего за расчетным, денежными средствами на расчетный счет ЭСО (п. 5.4.). Обязательство по оплате за энергию считается исполненным с момента поступления денег на расчетный счет или в кассу ЭСО (п. 5.5.). Ответственность сторон, в том числе за нарушение срока оплаты предусмотрена п. 6.1 - п. 6.4. Согласно п. 10.1 договора договор вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на взаимоотношения сторон с .../.../.... по .../.../.... (л.д. 19-20 Т.1, л.д. 269-270 Т.7). Согласно приложений к договору стороны согласовали расчет подключенных тепловых нагрузок на отопление и на подогрев горячей воды, выполненный на основании Решения № 278-МНА от 25.01.2011 года Калтанского городского Совета народных депутатов (л.д. 21-22 Т.2). 01.06.2011 года между ... в лице генерального директора П. и ...» в лице директора З. заключено дополнительное соглашение о внесении изменений в договор ... от .../.../.... на теплоснабжение с приложениями (л.д. 271 -273 Т.7).

Между ...» и ...» пописаны Акты приема -передачи выполненных работ и счета -фактуры от .../.../...., от .../.../...., от .../.../...., от .../.../...., от .../.../...., от .../.../...., от .../.../...., от .../.../..... При этом, акты приема - передачи выполненных работ от .../.../...., от .../.../.... подписаны ФИО97. (л.д. 36-37 Т.1), акты приема -передачи выполненных работ от .../.../...., от .../.../...., от .../.../...., от .../.../...., от .../.../...., от .../.../.... подписаны З. (л.д. 30-35 Т.1).

Согласно Акта сверки взаимных расчетов по состоянию на .../.../.... между ...» задолженность ... перед ...» по состоянию на указанную дату составляла ... (л.д. 40 Т.1).

Согласно Акта сверки взаимных расчетов за 3 квартал 2011 года между ...» и ...» по договору ...-Ф-51 от .../.../...., задолженность ... в пользу ...» по состоянию на .../.../.... составляла ...., по состоянию на .../.../.... задолженность составляла ... (л.д. 39 Т.1).

Согласно акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.01.11г. директор ...» ФИО98. и директор ...» ФИО99 подписали акт о наличии задолженности перед ...» в размере .... (л.д.277 -278 Т.7).

Согласно соглашения об уступке права требования (цессии) ... от 25.07.2011г., заключенного между ...» (Цедент) и ...» (Цессионарий), вступившему в силу с момента подписания, к последнему перешло право (требование) по договору теплоснабжения ... от 03.05.2011г., заключенному между ...» и ...», в размере 11 924 452,54 рубля. Момент возникновения права (требования): 26.07.2011г. за период с 01.01.2011г. по 30.06.2011г. Цессионарию переданы все необходимые документы (л.д. 52-54 Т.1).

Согласно уведомления на имя директора ...» З., в соответствии со ст.382 ГК РФ между ...» заключено соглашение ... от 25.07.11г. об уступке требования (цессии), агентом ... по возврату дебиторской задолженности является ... предлагают оплачивать долг на расчетный счет ... (л.д. 55 Т.1, л.д.275 т.7).

.../.../.... между ... и ...» заключен договор от .../.../.... о предоставлении субсидий (л.д. 213-215 Т.5).

Согласно справки ...» задолженность ... возникшая из договора цессии за тепловую энергию, составляет ..., которая для общества является значительной (л.д. 58 Т.1).

Согласно агентского договора ...-Ф-51 от .../.../.... между ... и ...» заключен договор в целях совершения юридических и иных действий по возврату дебиторской задолженности ...» по соглашению об уступке права (требования (цессии) ... от .../.../.... (л.д. 132-134 Т.4).

Согласно решения арбитражного суда ... от .../.../.... с ... в пользу ...», действующего в интересах ...», взыскана задолженность по договору на теплоснабжение от .../.../..... ... в размере ... долга (л.д.159-161 Т.4).

Согласно Акта взаимных расчетов между ...» задолженность по состоянию на .../.../.... отсутствует (л.д. 274 Т. 7).

Согласно протоколов выемки от .../.../..... в ...» были изъяты 2 договора ... от .../.../.... и от .../.../.... с протоколом разногласий на теплоснабжение, заключенные между ...» и ...»; 8 счетов- фактур и актов приема-передачи выполненных работ от .../.../.....11г., от .../.../...., от .../.../...., от .../.../...., от .../.../...., .../.../...., от .../.../...., .../.../...., от .../.../...., акт сверки взаимных расчетов на 31.12.10г., акт сверки за 3 квартал 11г., уведомление ...» от ...» о передаче права требования, соглашение от 11.04.11г. между ...» и «... соглашение от .../.../....11г. между ...» и «... доп. соглашение от .../.../..... о внесении изменений в договор ... от .../.../..... (л.д.83-85, 95-97 Т.1).

Согласно протоколов осмотра предметов (документов) от 12.04.12г. были осмотрены договор на теплоснабжение ... от .../.../.... с протоколом разногласий, договор ... от 03.05.11г., 8 счетов фактур и актов приема-передачи выполненных работ от 03.06.11г., от .../.../...., от 30.04.11г., от 31.03.11г., от 28.02.11г., 31.01.11г., от 31.12.10г., 30.11.10г., акт сверки взаимных расчетов на 31.12.10г., акт сверки за 3 квартал 11г. взаимных расчетов (л.д.86-88, 98-100 Т.1).

Согласно постановления о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от .../.../.... в качестве вещественных доказательств к уголовному делу приобщены: 2 подлинных договора на теплоснабжение ... от .../.../.... и от .../.../...., заключенных между ...» и ...», протокол разногласий к договору ... от .../.../.... (возвращены директору ...»); 8 счетов -фактур и акт взаимных расчетов за 3 квартал 2011 года между ...» и ... по договору ...-Ф-51 от .../.../.... (хранятся в материалах уголовного дела) (л.д. 101-102 Т.1).

Согласно протокола выемки от .../.../.... из ...» были изъяты: системный блок с установленным программным обеспечением «1С», журнал «полученные счета-фактуры 2010 год», журнал «полученные счета фактуры за 1 квартал 2011 года», журналы без названия с подшитыми счетами-фактурами за 2011 год в количестве 2 штук, журнал «выданные счета фактуры» с момента образования ... 3 журнала авансовых отчетов (за 2010 год, за первый и второй квартал 2011 года), папка с авансовыми отчетами за 2011 год, за 3 и 4 кварталы не прошитая; 12 журналов кассы за период с октября 2010 года по сентябрь 2011 года помесячно (л.д.143-144 Т. 1). На основании постановления от .../.../.... возвращены директору З. (л.д. 38-39 Т.5).

Согласно протокола осмотра предметов (документов) были осмотрены указанная изъятая бухгалтерская документация ...» и программное обеспечение «1С» на системном блоке (л.д.145-146 Т.1).

Согласно выписок движения денежных средств по счетам ... в банках «Уралсиб» и ОАО «Сбербанк России» указаны даты совершения операции, реквизиты плательщика и получателя, суммы операции (л.д.79-242 Т. 2).

Согласно постановления о возвращении вещественных доказательств от .../.../.... авансовые отчеты ...» за 2010-2011 год (3 журнала авансовых отчетов, 1 папка с авансовыми отчетами) возвращены директору З. (л.д. 34 Т.3).

Согласно протокола выемки от .../.../.... из ...» изъяты журналы кассы за период с ноября 2010 года по апрель 2011 года (л.д. 133-134 Т.5).

В материалах уголовного дела имеются Выписки с остатками денежных средств по счетам ...» в банках «Уралсиб» и ОАО «Сбербанк России» (л.д. 185-188 Т.5, л.д. 122-160 Т.6, л.д. 151-160 Т.6).

Согласно Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц деятельность ...» прекращена .../.../.... в связи с его ликвидацией на основании определения Арбитражного суда о завершении конкурсного производства (л.д. 53-58 Т.9).

В рамках уголовного дела в целях всестороннего и объективного исследования обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, были проведены судебные бухгалтерские экспертизы и дополнительные судебные бухгалтерские экспертизы (заключение судебной бухгалтерской экспертизы ... от .../.../.... - л.д. 14-47 Т.2; заключение судебной бухгалтерской экспертизы ... от .../.../.... - л.д. 52-107 Т.3; заключение судебной бухгалтерской экспертизы ... от .../.../.... - л.д. 8-94 Т.4; заключение дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы ... от .../.../.... - л.д. 148-182 Т.5; заключение дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы ... от .../.../.... - л.д. 38-105 Т.8).

При этом, поскольку предметом исследования при проведении указанных бухгалтерских экспертиз не был период с .../.../.... по .../.../...., на разрешение эксперта не ставился вопрос в целях выяснения суммы, на которую была осуществлена поставка тепловой энергии населению за период с .../.../.... по .../.../...., размер образовавшейся за данный период времени задолженности, с разбивкой сумм задолженности бюджетных средств и долгов населения, а также в связи с тем, что в заключении дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы ... от .../.../.... (л.д. 38-105 Т.8) по второму вопросу допущена арифметическая ошибка при определении остатка денежных средств в кассе ... на конец дня .../.../...., по уголовному делу была назначена дополнительная судебная бухгалтерская экспертиза.

Согласно заключению дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы ... от .../.../.... эксперт по поставленным вопросам пришел к следующим выводам:

1)(по первому вопросу) согласно представленным на экспертное исследование документам ...» за период с .../.../.... по .../.../.... включительно в кассу ... поступили денежные средства от населения с основанием платежа «платежи населения» на общую ..., в том числе за теплоснабжение в ..., за ГВС в ....

2) (по второму вопросу) согласно представленным на экспертное исследование документам в кассу ...» за период с .../.../.... по .../.../.... включительно поступили денежные средства в ..., из которых за указанный период из кассы израсходованы денежные средства в ..., на следующие цели:

- оплата по актам выполненных работ б/н, без даты в ...

- внесены платежи от населения на расчетный счет в ...;

- оплата по договорам б/н, без даты (аренды, займа, купли-продажи) в ...;

- на выплату заработной платы в ...;

- на оплату старшим по домам в ...

- оплата с поставщиками и подрядчиками в ...;

- выдача денежных средств под отчет в ....

Остаток денежных средств в кассе ...» на .../.../.... составлял 0,00 рублей, на конец дня (.../.../....) составил ...

3)(по третьему вопросу) согласно, представленным на экспертное исследование выпискам с расчетных счетов ...» ..., в филиале ОАО «Уралсиб» в ... за период с 01.11.2010г. по 01.10.2011г.; ..., в филиале ОАО «Уралсиб» в ... за период с 01.11.2010г. по 01.10.2011г. и ..., в Сибирском банке ОАО «Сбербанк России» филиал ОСБ ...... за период с 01.01.2011г. по 11.04.2011г.:

1. За период с 01.01.2011г. по 11.04.2011г. на расчетный счет ООО «КСК» ..., в филиале ОАО «Уралсиб» в ... поступили денежные средства в ..., остаток денежных средств на указанном расчетном счете на начало исследуемого периода (01.01.2011г.) составлял .... За исследуемый период с указанного расчетного счета были израсходованы денежные средства в ..., на следующие цели:

-оплата банковской комиссии в ...

-оплата государственной пошлины в ...

2. За период с 01.01.2011г. по 11.04.2011г. на расчетный счет ...» ..., в филиале ОАО «Уралсиб» в ..., поступили денежные средства в ..., остаток денежных средств на начало исследуемого периода (на 01.01.2011г.) составлял .... За исследуемый с расчетного счета были израсходованы денежные средства в ..., на следующие цели:

- оплата банковской комиссии в ...

- оплата за ввоз и утилизацию ТБО в ...;

- оплата государственной пошлины в ...

- оплата за автомобиль ГАЗ-330232 в ...

- за информационное обслуживание «Консультант Плюс» в ...;

- оплата за материалы в ...

- оплата за опломбировку в ...

- за подписку на журнал «Главная книга» в ...;

- оплата за спецодежду в ...

- оплата за техническое обслуживание в ...;

- на выплату заработной платы в ...

-оплата НДФЛ в ...;

- оплата за услуги в ...;

- оплата по договорам и счет- фактурам (...») в ...;

- оплата по договорам (аренды здания и др..) в ...;

- оплата по исполнительному производству в ...;

- оплата по счетам и счет - фактурам в ...;

- оплата транспортных услуг в ...;

- оплата пени в ...;

- оплата по договору от НС и ПЗ ...

- оплата по договору по оказанию услуг связи ... в ...;

- оплата по Договору по поставке тепла с ...» в ...

оплата, страховых взносов в ПФР, в ОМС и временной нетрудоспособности в ...;

- оплата согласно счета ... от 14.03.2011г. (...) в ...;

- оплата за поставку материалов (...») в ...;

- оплата по договору ... нс/2011г. от 01.02.2011г. (...») в ....

3. За период с 01.01.2011г. по 11.04.2011г. на расчетный счет ...» ..., в Сибирском банке ОАО «Сбербанк России» филиал ОСБ ...... поступили денежные средства в .... Остаток денежных средств на начало исследуемого периода (01.01.2011г.) составлял .... За исследуемый период с указанного расчетного счета были израсходованы денежные средства в ..., на следующие цели:

- оплата алиментов в ...;

- оплата банковской комиссии в ...

- на выплату заработной платы в ...;

- оплата за материалы в ...;

- оплата задолженности по транспортному налогу в ...

- оплата исполнительного сбора в ...

- оплата НДС в ...;

- оплата НДФЛ (налог на доходы физических лиц) в ...

- оплата пакета документов для налоговой инспекции в сумме ...;

платеж по налогу при УСН за 2010 год в ...;

- оплата по договорам и счет - фактурам (договора от НС и ПЗ и др.) в ...;

- прочие выдачи в ...

- оплата страховой премии в ...

- оплата страховых взносов (в ОМС и ПФР) в ...

- оплата транспортного налога ....

4)(по четвертому вопросу) согласно, представленным на экспертное исследование выпискам с расчетных счетов ...» ... в филиале ОАО «Уралсиб» в ... за период с .../.../.... по .../.../....; ... в филиале ОАО «Уралсиб» в ... за период с .../.../.... по .../.../...., ... в Сибирском банке ОАО «Сбербанк России» филиал ОСБ ...... за период с 01.01.2011г. по 11.04.2011г. установлено, что:

- остаток денежных средств на расчетном счете ...» ... на конец исследуемого периода (11.04.2011г.) составил ...;

- остаток денежных средств на расчетном счете ...» ... на конец дня (11.04.2011г.) составил ...

- остаток денежных средств на расчетном счете ...» ... на конец исследуемого периода (11.04.2011г.) составил ...

5)(по пятому вопросу) в ходе исследования, установить по представленным на экспертное исследование документам ... на какую сумму за период с .../.../.... по .../.../.... включительно была осуществлена поставка тепловой энергии населению от ...», размер образовавшейся за данный период времени задолженности, с разбивкой сумм задолженности бюджетных средств и долгов населения, не представляется возможным (л.д. 66-130 Т.9).

Кроме того, согласно заключению эксперта ... дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы от .../.../...., эксперт по пятому вопросу пришел к выводу, что за период с .../.../.... по .../.../.... на расчетные счета ...» ..., ..., ... денежные средства с назначением платежа «за услуги отопления и горячего водоснабжения» не поступали (л.д. 38-105 Т.8).

Эксперт ЭКЦ ГУ МВД России по ...Х. в суде показала, что по данному уголовному делу ей было поручено проведение судебных бухгалтерских экспертиз, в том числе и проведение последней судебной дополнительной бухгалтерской экспертизы, производство по которой окончено .../.../...., составлено заключение ... от .../.../..... Производство по последней экспертизе несколько раз приостанавливалось по различным основаниям, в том числе в связи с направлением ходатайства эксперта в суд о предоставлении дополнительных документов, уточнения вопросов. Экспертиза была проведена на основании материалов уголовного дела и представленных судом по запросу эксперта копии отчетов кассира ...» за период с .../.../.... по .../.../..... При этом, для производства экспертизы ей не были представлены справка о задолженности поставленной тепловой энергии перед «населением» по состоянию на .../.../...., по состоянию на .../.../...., по состоянию на .../.../...., выставленные счета ...» «населению» за поставленную тепловую энергию за период с .../.../.... по .../.../...., информация о том, кому из населения поставлялась тепловая энергия в период с .../.../.... по .../.../.... (Ф.И.О., номера домов, улиц). Была представлена Выписка из ЕГРЮЛ о прекращении деятельности ... был получен ответ кассира, что отчет утерян.

По вопросу ..., постановленному на разрешение эксперта, в ходе исследования, установить по представленным на экспертное исследование документам ...» на какую сумму за период с .../.../.... по .../.../.... включительно была осуществлена поставка тепловой энергии населению от ...», размер образовавшейся за данный период времени задолженности, с разбивкой сумм задолженности бюджетных средств и долгов населения, не представилось возможным, так как не были предоставлены вышеуказанные документы.

По представленным материалам она провела экспертизу, сопоставила документы и устранила арифметическую ошибку, допущенную в заключение дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы ... от .../.../.....

Общая сумма остатка на счетах и в кассе ...» в заключении от .../.../.... не указана, т.к. такой вопрос не ставился на разрешение эксперта. В описательной части и в таблице нет ссылки на дополнительное соглашение на 2 млн. рублей (в Т. 7 л.д. 247). Вопрос был поставлен «на какой период и назначение платежа». Она делала выводы по поставленным вопросам. С расчетного счета ...» ... на счет ...» было перечисление в ..., платежка о перечислении денежных средств от .../.../.....

По состоянию на .../.../.... остаток по всем расчетным счетам ...» (..., ..., ...) вместе с остатком денежных средств в кассе всего составил .... За исследуемый период с .../.../.... по .../.../.... всего на расчетные счета (..., ..., ...) и в кассу ...» поступили денежные средства в ......, израсходовано всего .... По состоянию на .../.../.... на расчетных счетах (..., ..., ...) и в кассе ...» остаток денежных средств всего составил .... Все сведения, изложенные ею в заключении, взяты из приложений в виде таблиц, из которых видно ежедневное поступление денежных средств от населения, назначение платежей, а также расходование поступивших денежных средств. Деньги поступали как на расчетные счета ...», так и в кассу общества. Из кассы денежные средства расходовались как на различные нужды, так и поступали на расчетные счета ...», где обезличивались.

Данные выводы также были подтверждены дополнительной судебной бухгалтерской экспертизой, проведенной в судебном заседании.

Стороной защиты доказательства по уголовному делу представлены не были.

Суд, заслушав подсудимого ФИО100 представителя потерпевшего ФИО101 свидетелей З., Ю., Т., Ф., Й., З., Я., С., А., Т., Ы., Г., Э., П., В., Т., М., У., эксперта ЭКЦ ГУ МВД России Х., исследовав представленные стороной обвинения письменные доказательства в их совокупности, установил следующие обстоятельства:

...» создано и утверждено общим собранием учредителей 18.03.2009г., учредителями являются юридическое лицо ...», и физические лица: К., Ф., Ю.

Общим собранием учредителей от 15.09.2010г. директором ... избран ФИО102 приказом от 15.09.2010г. ФИО103. назначен на должность директора ...ФИО104. являлся единоличным исполнительным органом, осуществлял руководство текущей деятельностью Общества, имел полномочия по распоряжению имуществом и денежными средствами Общества, правом на открытие расчетных счетов Общества в банках, утверждение штатного расписания, прием и увольнение сотрудников Общества, организацию бухгалтерского учета и отчетности в Обществе, представление интересов Общества и совершение сделок, действовал от имени Общества без доверенности. То есть, ФИО105 выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, являлся должностным лицом. Должностное положение и объем полномочий ФИО107 подтверждаются должностной инструкцией, Приказом о назначении на должность, Уставом общества. В ...» в должности директора ФИО106 работал до .../.../.....

В управлении ...» находились многоквартирные жилые дома, расположенные в ... на основании договоров управления от .../.../...., в соответствии с условиями которых ...» обязано осуществлять прием всех платежей по настоящему договору через свою кассу, перечисление собранной платы с населения и дотаций из бюджета за коммунальные услуги - поставщикам услуг (п. 2.1.7.). При этом ... вправе самостоятельно в интересах собственников распоряжаться финансовыми ресурсами, поступающими по настоящему договору (п.2.2.4).

.../.../.... между ...» и ...» был заключен договор теплоснабжения ... со сроком действия до .../.../...., в соответствии с которым ЭСО обязуется подавать Абоненту через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде, а Абонент обязуется своевременно оплачивать принятую энергию, обеспечивать безопасность находящихся в его ведении тепловых сетей и исправность используемых приборов и оборудования (п. 1.1.). ЭСО обязуется подавать Абоненту энергию через присоединенную сеть в количестве, определяемом по тепловым нагрузкам в течение всего отопительного сезона (п. 2.1.). ЭСО вправе производить ограничение или прекращение подачи энергии Абоненту при неоплате платежных документов в сроки, установленные договором (п. 2.6.), вправе принимать при расчетах тарифы на энергию с момента введения их в действие Постановлением РЭК (п. 2.8.). Абонент обязан оплачивать ЭСО фактически принятое количество энергии в соответствии с данными учета ее потребления или расчета (п. 3.10). Расчет за потребленную тепловую энергию производится по тарифам соответствующих групп потребителей, установленных Региональной энергетической комиссией ... (п. 5.1.). Изменение тарифов в период действия договора не требует его переоформления. Утвержденные РЭК ... тарифы являются основанием для изменения ЭСО тарифов в одностороннем порядке со дня их утверждения (п. 5.2.). Оплата стоимости тепловой энергии производится Абонентом до 10 числа, следующего за расчетным месяцем, денежными средствами на расчетный счет ЭСО (п. 5.4.). Обязательство по оплате за энергию считается исполненным с момента поступления денег на расчетный счет или в кассу ЭСО (п. 5.5.). В договоре не предусмотрена обязанность ООО «КСК» осуществлять сбор денежных средств, поступающих от жителей многоквартирных домов ... за услуги ТС и ГВС.

К указанному договору на теплоснабжение ... от .../.../.... стороны .../.../.... составили протокол разногласий, в котором предусмотрели, что оплата стоимости тепловой энергии производится Абонентом не до 10 числа, а до 25 числа, следующим за расчетным месяца.

Договор на теплоснабжение ... от .../.../.... был заключен в то время, когда населенный пункт ... входил в состав муниципального образования - ..., в связи с чем расчет за потребленную тепловую энергию между ...» и ...» в ноябре 2010 года, в декабре 2010 года производился по тарифам, установленным Региональной энергетической комиссией ... для потребителей, проживающих на территории ..., что подтверждается счетами-фактурами от .../.../...., от .../.../...., выставленными ...», Актами приема-передачи выполненных работ от .../.../...., от .../.../...., которые были подписаны директором ...» ФИО108., разногласий по расчетам между ...» и ...» в период до .../.../.... не имелось. Указанные обстоятельства не оспаривались в суде ни стороной обвинения, ни стороной защиты.

В соответствии с ... от .../.../.......-ОЗ «О регулировании отношений, связанных с изменением границ муниципальных образований», Калтанскому городскому округу стал административно подчинен ..., в связи с чем расчет за потребленную тепловую энергию между ...» и ...» после .../.../.... не мог производиться по тарифам, установленным Региональной энергетической комиссией ... для потребителей, проживающих на территории .... Как следует из письма РЭК ... на момент утверждения РЭК тарифов для потребителей, проживающих на территории ..., то есть на .../.../...., ... не был отнесен к территории ..., в связи с чем в тариф на тепловую энергию не были включены потребители ....

Как установлено судом, тариф РЭК с учетом группы потребителей, проживающих на территории ..., не был утвержден вплоть до .../.../...., то есть до момента увольнения ФИО109 В период с .../.../.... до .../.../.... между ...» и ...» возникли разногласия в связи с применением тарифа РЭК по оплате за поставленную тепловую энергию. При этом, ...» выставлял ... счета-фактуры от .../.../...., от .../.../...., от .../.../...., но ФИО110., работая в должности директора в ...», не подписывал Акты приема-передачи выполненных работ от .../.../...., от .../.../...., от .../.../...., в которых были указаны суммы к оплате за поставленную энергию, определенные на основании тарифов РЭК, утвержденных для потребителей, проживающих на территории ... до присоединения .... Указанные акты подписывал З., заняв должность директора ...» после ФИО111С.

В соответствии с ч.2, ч.3 ст. 540 ГК РФ договор энергоснабжения, заключенный на определенный срок, считается продленным на тот же срок и тех же условиях, если до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении нового договора. Если одной из сторон до окончания срока действия договора внесено предложение о заключении нового договора, то отношения сторон до заключения нового договора регулируются ранее заключенным договором.

Как следует из п. 5.2. договора ... от 01.11.2010г., изменение тарифов в период действия договора не требует его переоформления. Утвержденные РЭК ... тарифы являются основанием для изменения ЭСО тарифов в одностороннем порядке со дня их утверждения.

Как установлено судом, что ООО «Гортеплоэнерго» направляло ... проекты новых договоров на теплоснабжение, которые были отклонены ФИО113 в виду отсутствия утвержденного тарифа РЭК на тепловую энергию для потребителей ....

Таким образом, суд установил, что фактически в период с .../.../.... по .../.../.... между ...» и ...» существовали договорные отношения, основанные на договоре теплоснабжения ... от .../.../...., в соответствии с которым энергоснабжающая организация ...» в период с .../.../.... по .../.../.... подавала абоненту ...» через присоединенную сеть энергию, а абонент должен был оплачивать принятую энергию до 25 числа, следующим за расчетным месяца, по тарифам соответствующих групп потребителей ..., установленных Региональной энергетической комиссией ....

Жилищным кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ ... от .../.../.... «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» установлен порядок расчета платы за коммунальные услуги. Согласно п. 15 вышеуказанных Правил и ст. 157 Жилищного кодекса РФ размер платы за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение и отопление рассчитывается по тарифам, установленным для ресурсоснабжающих организаций в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. В случае если исполнителем является управляющая организация, то расчет размера платы за коммунальные услуги, а также приобретение исполнителем тепловой энергии осуществляются по тарифам, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации и используемым для расчета размера платы за коммунальные услуги гражданами.

В силу ст. 2 Федерального закона от .../.../.... N 190-ФЗ «О теплоснабжении» под тарифами в сфере теплоснабжения понимается система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за тепловую энергию (мощность), теплоноситель и за услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя.

Региональная энергетическая комиссия является органом исполнительной власти в соответствии с Федеральным законом от .../.../.... № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». РЭК рассчитывает тариф на коммунальные услуги, которые затем издаются в постановлении (распоряжении) органом местного самоуправления с указанием даты вступления в силу.

Постановлением Правительства Российской Федерации от .../.../....... «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» (утратило силу с .../.../....), были утверждены Правила государственного регулирования и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации, из которых следует, что организации, осуществляющие регулируемую деятельность, до 15 мая года, предшествующего периоду регулирования, предоставляют в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов обоснованные предложения об установлении тарифов и (или) предельных уровней тарифов в соответствии с Основами ценообразования.

Таким образом, судом установлено, что на ресурсоснабжающую организацию ...» в силу действующего законодательства была возложена обязанность об обращении в РЭК ... с заявлением о рассмотрении документов и утверждении тарифов на тепловую энергию с учетом группы потребителей, проживающих в ..., после административного отнесения поселка к ..., после утверждения которых, в силу п. 5.2 договора на теплоснабжение ... от .../.../.......» вправе было в одностороннем порядке изменить тарифы ЭСО.

Во исполнение условий договора ... от .../.../.......» осуществляло подачу теплоэнергии ...» в период с .../.../.... по .../.../.... при отсутствии утвержденного тарифа на тепловую энергию для потребителей, проживающих на территории .... При этом, в соответствии с положениями договора ... от .../.../.......» не направляло в адрес ... помимо счетов фактур от .../.../...., от .../.../...., от .../.../...., в досудебном (претензионном) порядке требования о полном или частичном возмещении убытков, причиненных в результате не оплаты принятой и потребленной энергии, не предъявляло и требование о возмещении неустойки в соответствии с положениями п. 6.2 договора. Требования о возмещении убытков и неустойки в связи с ненадлежащим исполнением ...» условий договора ... от .../.../.... не были предметом судебного разбирательства по искам ...

На основании проведенных судебных бухгалтерских экспертиз, показаний эксперта Х., показаний подсудимого ФИО114 свидетелей Э., Т., письменных доказательств, судом установлено, что в период с .../.../.... по .../.../.... платежи от населения за теплоснабжение и ГВС поступали в кассу ...», а затем через банк вносились на расчетные счета ...». За указанный период от населения поступили платежи за теплоснабжение в ..., за ГВС в ..., всего в размере ..., из которых в период с .../.../.... по .../.../.......» перечислило за тепловую энергию ...» всего ... (в том числе, ... по дополнительному соглашению), и не перечислило ...

По состоянию на .../.../.... в кассе ...» остаток денежных средств составлял 0,00 рублей, на расчетном счете ... остаток денежных средств составлял ...., на расчетном счете ... остаток денежных средств составлял ...., на расчетном счете ... остаток денежных средств по состоянию на указанную дату составлял .... Всего остаток денежных средств в кассе и на расчетных счетах ... по состоянию на .../.../.... составлял ...

По состоянию на .../.../.... на расчетных счетах (..., ..., ...) и в кассе ...» остаток денежных средств всего составил .... При этом, судом установлено и следует из договора ... от .../.../.... с протоколом разногласий от .../.../...., оплата тепловой энергии, поставленной в апреле 2011 года, могла быть произведена ...» до .../.../.....

По состоянию на .../.../.... и на .../.../.... у ... перед ...» имелась задолженность за теплоэнергию в размере ..., по состоянию на .../.../.... задолженность ...» составляла ....

Установить, на какую сумму за период с .../.../.... по .../.../.... включительно была осуществлена поставка тепловой энергии населению от ...», размер образовавшейся за данный период времени задолженности, с разбивкой сумм задолженности бюджетных средств и долгов населения по представленным материалам установить не представилось возможным, что следует из заключения эксперта от .../.../.....

Кроме того, судом установлено, что .../.../.... между ...» и ...» был заключен новый договор на теплоснабжение ..., со сроком действия с .../.../.... по .../.../.....

На основании соглашения об уступке права требования (цессии) ... от 25.07.2011г., заключенного между ...» и ... к последнему перешло право (требование) по договору теплоснабжения ... от 03.05.2011г., заключенному между ...» и ...», в размере .... Момент возникновения права (требования): 26.07.2011г. за период с 01.01.2011г. по 30.06.2011г.

При этом, как следует из представленных материалов, договор ... от .../.../.... пролонгацией договора ... от .../.../..... не является, и согласно п. 10.1. распространяет свое действие только на взаимоотношения сторон с 01.01.2011г., договорных или иных обязательственных отношений между ...» и ...» в рассматриваемый период не существовало, должником перед ...» выступало ...», ...» правопреемником ...» не является. .../.../.... деятельность ...» прекращена.

Таким образом, судом достоверно установлено, что право требования у ...», и, следовательно, обязанность ... по выплате долга в адрес нового кредитора возникли только 26.07.2011г., за период с 01.01.2011г. по 30.06.2011г. и по договору ... от 03.05.2011г., а не по договору ... от 01.11.2010г.

Также судом установлено, что согласно решения арбитражного суда ... от 17.02.2012г. с ... в пользу ...», действующего в интересах ..., взыскана задолженность по договору на теплоснабжение от 03.05.2011г. ... в размере .... долга. Гражданский иск по уголовному делу не заявлен, долг ...» полностью погашен.

При таких обстоятельствах, с учетом установленных судом обстоятельств, оценив представленные стороной обвинения и стороной защиты доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства, в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу, что в действиях подсудимого ФИО115 А.С. отсутствует состав преступления, предусмотренный п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, то есть причинение имущественного ущерба собственнику путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб, ввиду следующего.

В соответствии со ст. 49 Конституции РФ, каждый обвиняемый в совершении преступления, считается не виновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и не установлена вступившим в законную силу приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.

Не обязан доказывать свою невиновность обвиняемый и в соответствии со ст. 14-15, ст. 88 УПК РФ, которыми предусмотрено, что уголовное судопроизводство осуществляется на основе состязательности сторон, что каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела.

В соответствии со ст.17 УПК РФ суд оценивает доказательства по внутреннему убеждению, основанном на совокупности имеющихся в деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью.

Согласно ст. 73 УПК РФ доказыванию по делу подлежит событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства уголовного дела), виновность лица в совершении преступления, форма вины и мотивы.

В соответствии со ст. 297 УПК РФ приговор суда должен быть законным, обоснованным и справедливым и признается таковым, если постановлен в соответствии с требованиями Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации и основан на правильном применении уголовного закона.

Согласно п.4. Постановления Пленума Верховного Суда РФ ... от 29.04.1996г. «О судебном приговоре» в соответствии со ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, если в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления доказана. В связи с этим судам надлежит исходить из того, что обвинительный приговор должен быть постановлен на достоверных доказательствах, когда по делу исследованы все возникшие версии, а имеющиеся противоречия выяснены и оценены. Следует неукоснительно соблюдать принцип презумпции невиновности (ст. 49 Конституции Российской Федерации, ст. 14 УПК РФ), согласно которому все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, толкуются в его пользу.

В соответствии с положениями статьи 165 УК РФ во взаимосвязи со статьей 15 ГК РФ, уголовная ответственность по ст. 165 УК РФ наступает за причинение путем обмана или злоупотребления доверием потерпевшему реального материального ущерба либо ущерба в виде упущенной выгоды, то есть неполученных доходов, которые это лицо действительно могло получить и получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено.

Такой имущественный ущерб причиняется вследствие не передачи виновным, удержания у себя имущества (в том числе неуплаты денежных средств), которое в соответствии с законом, иным правовым актом, договором должно поступить потерпевшему.

Понятие имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества в законе не определено и является оценочным признаком, установление которого законодателем отнесено к компетенции правоприменителя.

Объективная сторона преступления состоит в причинении имущественного ущерба собственнику или иному владельцу путем обмана или злоупотребления доверием. При совершении этого деяния отсутствуют признаки хищения, то есть противоправного безвозмездного обращения чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившего ущерб собственнику или иномувладельцу этого имущества, совершенного с корыстной целью (Примечанием 1 к ст. 158 УК РФ).

Субъективная сторона преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ, характеризуется прямым умыслом и корыстной целью, то есть удержание имущественных ценностей, не передача должного должны носить умышленный характер. Лицо осознает общественную опасность своего действия (бездействия), совершаемого с использованием обмана или злоупотребления доверием, предвидит неизбежность или возможность наступления последствия в виде причинения имущественного ущерба и желает причинить такой ущерб либо сознательно допускает его причинение или относится к нему безразлично. Обязательный признак данного состава преступления - корыстная цель.

Наличие объективных данных, свидетельствующих о том, что не возврат должного возник по причинам, не зависящим от сторон обязательства, свидетельствует об отсутствии состава преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ.

По своей законодательной конструкции данное преступление имеетматериальный состав и признается оконченным с момента причинения ущерба.

Последствие в виде имущественного ущерба должно находиться в причинной связи с действием (бездействием), совершаемым с использованием обмана или злоупотребления доверием.

По смыслу п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от .../.../....... «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» при решении вопроса о том, имеется ли в действиях лица состав преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 165 УК РФ, суду необходимо установить, причинен ли собственнику или иному владельцу имущества реальный материальный ущерб либо ущерб в виде упущенной выгоды, то есть неполученных доходов, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено путем обмана или злоупотребления доверием.

Государственный обвинитель, делая вывод о том, что в целом обстоятельства, изложенные в предъявленном обвинении ФИО116., нашли подтверждение в суде, считает, что действия подсудимого ФИО117 следует переквалифицировать с ч.4 ст. 160 УК РФ на п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ, как причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

Из описательной части обвинения ФИО118 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ, следует, что ФИО119 в период с .../.../.... по .../.../.... являлся директором управляющей компании ... на основании приказа ...-К от .../.../...., в управлении которой находились многоквартирные жилые дома, расположенные в ....

В соответствии с пунктом 8.1 Устава ...» ФИО120 являлся единоличным исполнительным органом, осуществлял руководство текущей деятельностью Общества, имел полномочия по распоряжению имуществом и денежными средствами Общества, правом на открытие расчетных счетов Общества в банках, утверждение штатного расписания, прием и увольнение сотрудников Общества, организацию бухгалтерского учета и отчетности в Обществе, представление интересов Общества и совершение сделок, действовал от имени Общества без доверенности.

То есть, ФИО121 выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, являлся должностным лицом.

В период с .../.../.... по .../.../...., действуя с единым преступным умыслом, из корыстных побуждений, направленных на причинение ущерба, используя свое служебное положение, осознавая, что ...» не осуществляет реализацию тепловых ресурсов, а лишь выступая в качестве посредника при проведении расчетов, занимается сбором с населения денежных средств, не становясь их собственником, и последующим перечислением в полном объеме на счет ресурсоснабжающей организации, не перечислил денежные средства, полученные от граждан и подлежащие безусловному перечислению в ресурсоснабжающую организацию, а использовал их по своему усмотрению в интересах ...», то есть третьих лиц, причинив ущерб собственнику на общую ..., то есть в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

.../.../.... между ...» в лице ФИО122.С. и ресурсоснабжающей(энергоснабжающей)... в лице генерального директора П., осуществляющей поставку теплового снабжения (ТС) и горячего водоснабжения (ГВС) был заключен договор ..., согласно п. 1.1 которого ЭСО (энергоснабжающая организация) обязуется подавать Абоненту ... через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде, а Абонент обязуется своевременно оплачивать принятую энергию.

Во исполнение данного договора ...» обязалось осуществлять сбор денежных средств, поступающих от жителей многоквартирных жилых домов ..., за услуги ТС и ГВС. При этом, согласно п.5.4. указанного договора, оплата за поставленные ...» ТС и ГВС должна была производиться «Абонентом», т.е. ...» до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Действие договора распространялось до .../.../.... включительно.

В дальнейшем, начиная с .../.../...., несмотря на требование п. «в» ст. 49 Постановления Правительства РФ от .../.../....... «Правила предоставления коммунальных услуг гражданам», ... в лице ФИО123 в целях невыполнения условий договора и установления обязательной пресекательной даты для перечисления полученных от населения платежей, умышленно уклонялся от заключения договора с ресурсоснабжающей организацией ...» под различными предлогами. Тем не менее, ресурсоснабжающая организация ...» продолжила поставку ТС и ГВС в многоквартирные дома в ... в отсутствие заключенного договора.

Фактически стороны продолжали исполнять обязательства по соблюдению условий договора ..., на основании чего в период с .../.../.... по .../.../.......» продолжало осуществлять начисление и прием денежных средств, поступающих своевременно от жителей многоквартирных домов ..., за услуги ТС и ГВС.

Собранные в качестве оплаты за поставленные ТС и ГВС и подлежащие перечислению на расчетный счет ...» денежные средства в период с .../.../.... по 11.04.2011г. поступали в кассу ...», а затем аккумулировались на его расчетных счетах в кредитных учреждениях.

Из указанного количества собранных средств ... в лице ФИО124. перечислило в адрес ресурсоснабжающей организации ...» лишь ...

Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на причинение ущерба собственнику при отсутствии признаков хищения, оставшиеся денежные средства, собранные от населения за ТС и ГВС и принадлежащие ...», а в дальнейшем принадлежащие на основании соглашения об уступке права требования (цессии) ... от .../.../....... находящиеся в кассе и на расчетных счетах ... в особо крупном размере, осознавая невозможность прекращения подачи тепловой энергии населению в зимний период времени, тем самым злоупотребляя доверием поставщика, в период с 01.01.2011г. по 11.04.2011г., ФИО125. не перечислил на расчетный счет ...» ... в размере ..., а использовал по своему усмотрению, а именно, в числе иных денежных средств, полученных от деятельности ...», на личные нужды и нужды ...», в котором он являлся руководителем, путем списания средств с расчетных счетов и получения их из кассы в подотчет, в том числе на: оплату за вывоз и утилизацию ТБО, на выплату заработной платы; оплату по счет - фактурам других организаций; оплату страховых взносов в ПФР, в ОМС и временной нетрудоспособности и иные цели, не связанные с расчетами с ресурсоснабжающей организацией ...

Таким образом, за период с .../.../.... по .../.../....ФИО126 осознавая, что выполняя посредническую функцию, ...», директором которого он являлся, не вправе было по своему усмотрению распоряжаться денежными средствами за ТС и ГВС, поскольку они подлежат безусловному перечислению в ...», используя свое служебное положение, путем злоупотребления доверием, не передал собранные с населения денежные средства собственнику, а затем иному владельцу, а обратил их в свою пользу и в пользу третьих лиц, в том числе в пользу ... причинив своими действиями имущественный ущерб ...», а в настоящее время ...» на ..., что является особо крупным размером.

Между тем, установленные судом фактические обстоятельства, совокупность исследованных доказательств, а именно, показаний подсудимого, представителя потерпевшего, свидетелей, письменных доказательств, по мнению суда не свидетельствует о выполнении объективной и субъективной стороны состава преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ.

Факт неперечисления денежных средств ФИО127. в период с .../.../.... по .../.../...., полученных от граждан за ТС и ГВС, в ресурсоснабжающую организацию ... не свидетельствует о выполнении подсудимым объективной стороны состава инкриминируемого деяния путем совершения действий, противоречащих закону, поскольку в силу положений гражданского и жилищного законодательства, сложившихся между ...» фактических договорных отношений, поступившие от граждан денежные средства по оплате тепловых ресурсов, не подлежали безусловному немедленному перечислению поставщику этих ресурсов, то есть ...», и могли быть использованы управляющей компанией самостоятельно в интересах собственников жилых помещений, могли аккумулироваться на счетах ...», что подтверждается положениями ч. 7 ст. 155 ЖК РФ, из которой следует, что собственники помещений в многоквартирном доме, в котором не созданы товарищество собственников жилья, либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив и управление которым осуществляется управляющей организацией, плату за жилое помещение и коммунальные услуги вносят этой управляющей организации. Указанные обстоятельства также подтверждаются условиями договоров управления многоквартирными домами от 08.11.2010г., заключенными с собственниками жилых помещений в многоквартирных домах в ..., из которых следует, что ...» вправе было самостоятельно в интересах собственников распоряжаться финансовыми ресурсами, поступающими по таким договорам; условиями договора на теплоснабжение ... от .../.../...., заключенного между ... которым регулировались отношения между ресурсоснабжающей организацией и управляющей компанией в период с .../.../.... по .../.../...., и в котором не предусмотрена обязанность ...» осуществлять сбор денежных средств, поступающих от жителей многоквартирных домов ... за услуги ТС и ГВС, показаниями подсудимого, из которых следует, что агентских взаимоотношений между ...» не было, никаких вознаграждений за сбор с населения платы за ТС и ГВС ... получено не было, все денежные средства, поступившие в кассу ...», становились ее собственностью и ложились в налогооблагаемую базу данного предприятия, соответственно, денежные средства, поступившие в кассу ...» не могли принадлежать ...» для ...» являлся конечным абонентом; показаниями свидетеля Й., из которых следует, что директор ...» мог самостоятельно распоряжаться денежными средствами компании и тратить их на другие текущие расходы, что закреплено уставом общества и ст. 46 ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью», управляющая компания в соответствии с условиями договоров управления многоквартирными домами могла расходовать денежные средства, поступившие от граждан на разные цели, например на ремонт и т.д., а в дальнейшем из других денежных средств оплатить задолженность перед РСО. Показания подсудимого, вышеуказанного свидетеля согласуются между собой и с письменными доказательствами, а именно, с Уставом ...», приказом о приеме на работу ФИО128, с должностной инструкцией директора ...», договорами управления многоквартирными домами, договором на теплоснабжение от .../.../.... и протоколом разногласий к договору.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что ФИО129 являясь директором ... вправе был по своему усмотрению распоряжаться денежными средствами за ТС и ГВС, поступившими от населения, его действия носили законный характер, поскольку полученные в счет оплаты тепловых ресурсов денежные средства являлись, в том числе прибылью управляющей компании, следовательно, могли расходоваться на иные цели.

Кроме того, не перечисление денежных средств ФИО130. в ресурсоснабжающую организацию было обусловлено объективными причинами, в частности несвоевременностью поступления денежных средств от населения и бюджетных денежных средств, поступлением таких денежных средств в не полном объеме, что подтверждается показаниями подсудимого, из которых следует, что в период с .../.../.... по .../.../.... как платежи от населения, так и бюджетные средства, поступали несвоевременно, показаниями свидетеля В., из которых следует, что на счет ...» поступали бюджетные денежные средства, но суммы были незначительные, показаниями свидетеля С., из которых следует, что бюджетные средства поступали и перечислялись управляющим компаниям с задержкой, показаниями свидетеля Э., из которых следует, что население оплачивало коммунальные услуги не в полном объеме, показаниями свидетеля Г., из которых следует, что в 2011 году бюджетные деньги поступали не всегда своевременно и не всегда в полном объеме, показаниями свидетеля Я., из которых следует, что бюджетные средства в январе, феврале, марте 2011 года не поступали, а поступили только в апреле 2011 года, показаниями свидетеля З., из которых следует, что долг ... перед ресурсоснабжающей организацией образовался из-за оплаты населения услуг в неполном объеме, показаниями свидетеля Й., из которых следует, что население производило оплату за услуги лишь в размере 70%, остальное население либо не платило, либо платило не вовремя, показаниями свидетеля Т., из которых следует, что долг у ...» перед ...» образовался из-за того, что у других была задолженность перед ...», а также подтверждается выписками по счетам ...».

Также не перечисление в пользу ...» денежных средств, поступивших от населения за ТС и ГВС, было обусловлено разногласиями между ...» и «Гортеплоэнерго» по цене поставленных услуг в период с .../.../.... по .../.../...., в связи с отсутствием утвержденных тарифов РЭК с учетом группы потребителей, проживающих на территории ..., что не оспаривалось в суде стороной обвинения, и подтверждается показаниями подсудимого, представителя потерпевшего, свидетелей П., В., Т., Й., письмом Региональной энергетической комиссии ... от .../.../.....

Таким образом, приведенные стороной обвинения доказательства, как в отдельности, так и в совокупности, не подтверждают факт совершения ФИО131. действий, противоречащих закону, то есть выполнение объективной стороны состава преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ. При этом, по вышеуказанным основаниям суд отвергает доказательства - показания представителя потерпевшего, свидетелей ФИО133, ФИО134, ФИО135, на которые ссылается сторона обвинения, в обоснование того обстоятельства, что ФИО132 осознавая, что ...» не осуществляет реализацию тепловых ресурсов, а лишь, выступая в качестве посредника при проведении расчетов, занимается сбором с населения денежных средств, не становясь их собственником, и последующим перечислением в полном объеме на счет ресурсонабжающей организации, не передал собственнику, а затем иному владельцу, денежные средства, полученные от граждан, а использовал по своему усмотрению в интересах ...», так как исследованные в суде доказательства в их совокупности, не подтверждают указанные доводы стороны обвинения.

Кроме того, суд считает, что в действиях ФИО136. отсутствует и такой обязательный признак объективной стороны как способ совершения преступления в виде злоупотребления доверием. Сторона обвинения указывает, что злоупотребление доверием выразилось в том, что ФИО137 фактически принял на себя обязательства по получению денежных средств от населения за ТС и ГВС и их перечислению в ресурсоснабжающую организацию, которые не выполнял ввиду отсутствия договора, при этом безвозмездно обратил в свою пользу и в пользу своего предприятия чужое имущество, осознавая невозможность прекращения подачи тепловой энергии населению в зимний период времени, тем самым злоупотребил доверием поставщика ...», которое в отсутствие договора продолжало осуществлять поставку тепла и водоснабжения, надеясь получить положенное вознаграждение. Между тем, по уголовному делу потерпевшим признано ...», а в предъявленном ФИО138. обвинении не конкретизировано в чем выразилось злоупотребление доверием потерпевшего. Кроме того, своими действиями ФИО139 не вводил в заблуждение ...», что оплата будет произведена, поскольку подсудимый в ...» работал до .../.../..... В спорный период с .../.../.... по .../.../.... между ...» не существовало ни доверительных отношений, ни договорных или иных обязательственных отношений. К ...» на основании соглашения об уступке права требования (цессии) ... от .../.../.... перешло от ... право требования с ...» образовавшейся задолженности за поставленные тепловые ресурсы, однако по обязательствам, вытекающим из договора теплоснабжения ... от .../.../...., а не из договора ... от .../.../...., момент возникновения права (требования) .../.../.... за период с .../.../.... по .../.../..... При этом договор ... от .../.../.... пролонгацией договора ... от .../.../.... не является, ...» правопреемником ...» не является. Указанные обстоятельства подтверждаются показаниями подсудимого ФИО140., который указывал, что своими действиями он не злоупотреблял доверием ...», так как в период его работы в должности директора ...» такого контрагента не было, показаниями представителя потерпевшего ...» А., который не говорил о каких-либо доверительных отношениях с ФИО141 период с .../.../.... по .../.../...., показаниями свидетеля П., который также не говорил о каких-либо доверительных отношениях с ФИО142, в связи с которыми продолжалась поставкам тепла и горячей воды, а указывал, что фактически в спорный период ...» поставляло тепловую энергию, так как был зимний период, и поставка тепловых ресурсов не могла быть прекращена, показаниями свидетеля В., которая указывала, что ...» не могло прекратить подачу горячей воды, так как был зимний период. Показания подсудимого и свидетелей согласуются между собой и опровергают доводы стороны обвинения о том, что ФИО143 используя свое служебное положение, путем злоупотребления доверием ...», которое продолжало осуществлять поставку тепла и водоснабжения, надеясь получить положенное вознаграждение, не передал, собранные с населения денежные средства собственнику, а затем иному владельцу.

Таким образом, сторона обвинения не представила доказательств тому, каким образом ФИО144 ввел в заблуждение потерпевшего ...», что свидетельствует об отсутствии признаков объективной стороны инкриминируемого ФИО145 деяния.

Кроме того, о выполнении объективной стороны состава преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ свидетельствует наличие такого обязательного признака, как причинение ущерба собственнику или иному владельцу, причинение ущерба в особо крупном размере является квалифицирующим признаком указанного состава преступления.

Имущественный ущерб определяется на основе совокупности объективных и субъективных критериев. Объективными критериями являются: размер непосредственно причиненного ущерба, под которым согласно ст. 15 ГК РФ, понимается реальный материальный ущерб в виде утраты или повреждения имущества, либо ущерб в виде упущенной выгоды; имущественное положение потерпевшего, соотношение размера непосредственно причиненного ущерба и имущественного положения потерпевшего. Субъективные критерии подразделяются на две группы: выражающие оценку потерпевшим ущерба как такового и степени его значимости, и характеризующие осознание виновным ущерба как такового и степени его значимости. Оценка ущерба потерпевшим и его осознание виновным предполагают субъективное отношение того и другого ко всем объективным критериям.

Установленные судом фактические обстоятельства, совокупность исследованных доказательств, не свидетельствуют о причинении ФИО146. ущерба ...», а в настоящее время ...», в особо крупном размере на ..., ввиду следующего.

Сторона обвинения, обосновывая сумму ущерба, причиненного собственнику или иному владельцу, ссылаясь на заключение бухгалтерских экспертиз, показания эксперта Х., допрошенного в суде, показания представителя потерпевшего, указывает, что в данном случае ущерб собственнику причинен путем не передачи имущества, которое он должен был получить, ущербом является не перечисленные ...» в пользу ...» денежные средства в ..., которые сторона обвинения складывает из следующего: ... (всего ..., поступившая от населения за ГВС и ТС в кассу ...» за период с .../.../.... по .../.../....) - ... (..., перечисленная ...» на счет ...» за тепловые ресурсы вместе с денежными средствами в размере ...., перечисленными по доп. соглашению).

Однако суд находит такие доводы стороны обвинения неубедительными, так как из установленных судом обстоятельств, которые подтверждаются показаниями подсудимого, свидетеля Й., Уставом ... приказом о приеме на работу ФИО147 должностной инструкцией директора ...», договорами управления многоквартирными домами, договором на теплоснабжение ... от .../.../...., следует, что денежные средства, поступившие от населения в счет оплаты тепловых ресурсов, не подлежали безусловному перечислению в ресурсоснабжающую организацию, при поступлении в кассу ...» становились собственностью управляющей компании, директор ...» ФИО148 мог распоряжаться такими денежными средствами по своему усмотрению, а значит, ... в размере ... в данном случае не может быть признана суммой имущественного вреда в виде не передачи должного.

Также суд учитывает, что в период с .../.../.... по .../.../.......» не предъявляло требования к ...» о полном или частичном возмещении убытков, причиненных в результате не оплаты принятой и потребленной энергии. Доказательства, подтверждающие обратное, стороной обвинения в материалы уголовного дела не представлены.

Кроме того, стороной обвинения не представлены доказательства, на какую сумму за период с .../.../.... по .../.../.... была осуществлена поставка тепловой энергии населению, размер образовавшейся за данный период времени задолженности, с разбивкой сумм задолженности бюджетных средств и долгов населения, что также не представилось возможным установить при проведении дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы от .../.../...., что подтвердила допрошенная в суде эксперт Х.

По уголовному делу потерпевшим признано ...», к которому на основании соглашения об уступке права требования (цессии) ... от .../.../.... перешло от ...» право требования с ... образовавшейся задолженности за поставленные тепловые ресурсы, однако по обязательствам, вытекающим из договора теплоснабжения ... от .../.../...., а не из договора ... от .../.../...., момент возникновения права (требования) .../.../.... за период с .../.../.... по .../.../..... При этом договор ... от .../.../.... пролонгацией договора ... от .../.../.... не является, ...» правопреемником ...» не является. ... ущерба, указываемая стороной обвинения за рассматриваемый период, не соответствует размеру задолженности, право (требования) на которую передано по договору цессии от ......

Следовательно, стороной обвинения не представлены доказательства тому, что действиями ФИО149. причинен ущерб ...» на ...

Квалифицирующий признак, предусмотренный п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ «причинение особо крупного ущерба» по мнению государственного обвинителя подтверждается тем, что в результате действий ФИО150 ресурсоснабжающей организацией ...» недополучены денежные средства в ..., что является особо крупным ущербом, так как превышает сумму в 1 млн. рублей. Между тем, ...» потерпевшим по уголовному делу не является, ...» не является правопреемником ...».

Кроме того, в материалы уголовного дела стороной обвинения не представлены доказательства, подтверждающие имущественное положение потерпевшего, указывающие на то, что ... является для потерпевшего ...» особо крупным ущербом. При этом, суд считает, что имеющаяся в материалах уголовного дела справка ...», о том, что возникшая из договора цессии за тепловую энергию задолженность в размере ..., для общества является значительной, не подтверждает особо крупный размер ущерба, причиненного потерпевшему. Допрошенный в суде представитель потерпевшего ...А. о таких обстоятельствах не сообщал, а напротив, из его показаний следует, что в период с ноября 2010 года по апрель 2011 года ...» ущерба ...» не причинило. В тот период долг возник из договора с ...». Их общество понесло ущерб только тогда, когда в июле 2011 года у ...» возникла обязанность выплатить им долг на основании договора цессии. Задолженность от ...» была каплей в море, т.к. были долги и от других компаний.

Таким образом, вышеуказанные обстоятельства и представленные в суде доказательства, на которые ссылается сторона обвинения, свидетельствуют об отсутствии признака объективной стороны инкриминируемого ФИО151. деяния в виде причинения имущественного ущерба ...», а в настоящее время ...» в особо крупном размере.

Кроме того, субъективная сторона преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ, характеризуется виной только в виде прямого умысла, в качестве обязательного признака состава преступления указана корыстная цель.

Между тем, установленные судом фактические обстоятельства, совокупность исследованных доказательств, по мнению суда не свидетельствуют о выполнении субъективной стороны состава преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ, поскольку судом не установлено, что действия ФИО152 были направлены на извлечение материальной выгоды за счет ...», не установлено, что ФИО153 сознавал, что употребил во зло собственнику или иному законному владельцу оказанное ему доверие, предвидел, что таким способом потерпевшему будет причинен материальный ущерб и желал причинить ущерб, следовательно, судом не установлены прямой умысел и корыстная цель.

На отсутствие прямого умысла и корыстной цели указывают показания подсудимого ФИО154., который в суде пояснял, что они были готовы сотрудничать с ... но необходимо было обозначить цену договора, между ...» были разногласия по тарифу, он предлагал ...» обратиться в арбитражный суд, предлагал ...» переводить те деньги, которые перечисляло население, но ...» не принимало их условия, на момент его увольнения на расчетных счетах ... находилась сумма, достаточная для расчета за тепловые ресурсы, указанные денежные средства не расходовались на иные цели, а в случае согласования цены поставки тепла в любой момент могли быть перечислены в ...». Показания подсудимого согласуются как с письменными доказательствами, так и с показаниями эксперта Х., которая в суде поясняла, что на конец дня .../.../.... в кассе и на расчетных счетах ...» остаток денежных средств всего составил ..., с показаниями свидетеля Т., которая в суде поясняла, что правом распоряжения денежными средствами компании обладал ФИО155 он не тратил денежные средства, принадлежащие РСО. Она от него не получала распоряжений на перечисление денежных средств на счет РСО, так как были разногласия по тарифам, деньги на счетах ...» имелись.

Кроме того, сторона обвинения ссылается на то, что согласно п. 5.4 договора ... от .../.../....... как абонент обязалось производить оплату за поставленные ...» ТС и ГВС до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Между тем, суд считает, что такое утверждение стороны обвинения не соответствует фактическим обстоятельствам уголовного дела.

Так, судом установлено, что обязанность ...» по оплате стоимости тепловой энергии в пользу ...» должна была быть исполнена до 25 числа месяца, следующего за расчетным, что подтверждается договором на теплоснабжение ... от .../.../.... и протоколом разногласий к указанному договору от .../.../...., и согласуется с показаниями подсудимого. Следовательно, оплата тепловой энергии, поставленной в марте 2011 года, могла быть произведена ...» до .../.../...., а оплата тепловой энергии, поставленной в апреле 2011 года, могла быть произведена ...» до .../.../...., то есть в период, когда ФИО157 уже не являлся директором ...», на момент увольнения ФИО156 из ...», то есть на .../.../...., на расчетных счетах и в кассе ...» имелись денежные средства в ..., что не учитывалось стороной обвинения при определении размера причиненного ущерба и при предъявлении субъективной стороны инкриминируемого ФИО158. деяния. Указанные обстоятельства также не свидетельствуют о корыстной цели ФИО159. и прямого умысла на причинение ...» имущественного ущерба.

Суд считает, что представленные стороной обвинения доказательства, как в отдельности, так и в совокупности, не подтверждают факт наличия у ФИО161 прямого умысла на извлечение материальной выгоды за чужой счет, материалами дела наличие такого умысла не подтверждено, не установлена в суде и корыстная цель причинения ущерба, что подтверждает выводы суда от отсутствии субъективной стороны инкриминируемого ФИО160 деяния.

Таким образом, исследовав доказательства, представленные стороной обвинения, суд пришел к выводу, что они не подтверждают вину подсудимого ФИО162. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ, представленные стороной обвинения доказательства в совокупности с показаниями подсудимого подтверждают, что в действиях ФИО164. отсутствует состав преступления, предусмотренный п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ, поэтому в отношении подсудимого ФИО163 должен быть постановлен оправдательный приговор.

Подсудимый ФИО165. имеет право на реабилитацию, а также право на возмещение имущественного и морального вреда в порядке, предусмотренном Главой 18 УПК РФ.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

На основании ч.5 ст.132 УПК РФ и положений Постановления Пленума Верховного Суда РФ от .../.../....... «О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках по уголовным делам», учитывая, что ФИО166 оправдан, процессуальные издержки за оказание юридической помощи на предварительном следствии по назначению адвокатом Н. в размере ... следует возместить за счет средств федерального бюджета.

Вещественные доказательства: 2 подлинных договора на теплоснабжение ... от .../.../.... и от .../.../...., заключенных между ...», протокол разногласий к договору ... от .../.../...., оставить в ...»; 8 счетов -фактур и акт взаимных расчетов за 3 квартал 2011 года между ...» и ...» по договору ...-Ф-51 от .../.../.... хранить в материалах уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302, 305, 306 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Оправдать ФИО2 по п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ за отсутствием в его действиях состава преступления.

Признать за ФИО2 право на реабилитацию и на возмещение имущественного и морального вреда, связанного с уголовным преследованием в порядке, установленном Главой 18 УПК РФ.

Меру пресечения в отношении ФИО167 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменить.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Процессуальные издержки за оказание на предварительном следствии юридической помощи ФИО168. адвокатом Н. в размере ... возместить за счет средств федерального бюджета.

Вещественные доказательства: 2 подлинных договора на теплоснабжение ... от .../.../.... и от .../.../...., заключенных между ...» и ...», протокол разногласий к договору ... от .../.../...., оставить в ...»; 8 счетов -фактур и акт взаимных расчетов за 3 квартал 2011 года между ...» и ... по договору ...-Ф-51 от .../.../.... хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован либо на него принесено представление в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение десяти суток со дня его постановления. В случае подачи апелляционной жалобы либо представления оправданный вправе в течение 10 суток со дня постановления приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: Ю.А. Пинчук.