Гражданский кодекс часть 1

представителя потерпевших - Д., действующего на основании доверенностей <номер обезличен> от <дата обезличена>, <номер обезличен> от <дата обезличена>,

при секретаре Жиляковой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Фастовского, <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении 19 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, и преступления, предусмотренного ч.2 ст.160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Фастовский, используя свое служебное положение в ООО"И" <данные изъяты> и в ООО"С" <данные изъяты>, совершил девятнадцать эпизодов мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, а также присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному.

Данные преступления совершены им в г.Екатеринбурге при следующих обстоятельствах.

<дата обезличена> А. и А. учреждено ООО"С" <данные изъяты>, директором которого являлся А.

Основными видами деятельности ООО"С" являлись поставка нерудных материалов, оказание автотранспортных услуг, сдача в аренду спецтехники. ООО"С" располагалось по <адрес обезличен>

<дата обезличена> А. учредил новое юридическое лицо с аналогичным названием - ООО"С" <данные изъяты>, в котором назначил себя директором. Кроме того, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> А. являлся директором общества с ограниченной ответственностью ООО"И".

ООО "С", ООО"С" и ООО"И" располагались по <адрес обезличен>

ООО"И" на основании договора аренды <номер обезличен> от <дата обезличена> использовало в своей деятельности принадлежащие ООО"С" транспортные средства с экипажем.

Фастовский работал в ООО"С" с <дата обезличена> в должности менеджера по продажам. В период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на основании распоряжения директора ООО"С" А. и приказа <номер обезличен> от <дата обезличена> Фастовский занимал должность начальника отдела продаж данного общества. В соответствии с должностной инструкцией, утвержденной <дата обезличена> директором ООО"С" А., Фастовский осуществлял следующие полномочия в данном обществе: осуществлял подбор сотрудников отдела продаж, вносил на рассмотрение руководителя предприятия предложения по приему и увольнению сотрудников отделов продаж, самостоятельно депремировал сотрудников отделов продаж, давал сотрудникам данного юридического лица обязательные для исполнения указания, требовал их исполнения. Кроме того, Фастовский организовывал поставки товарно-материальных ценностей, выполнение иных работ и услуг, а именно: вел приём заявок на поставку нерудных материалов и оказание автотранспортных услуг, определял очередность выполнения поставок товаров и оказания услуг, выставлял и направлял контрагентам счета, счета-фактуры, накладные, акты выполненных работ, перечислял посредством услуги «Интернет Банк» денежные средства со счетов ООО"С" на счета контрагентов за товарно-материальные ценности, работы и услуги, т.е. постоянно выполнял административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в данной коммерческой организации.

В период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, в соответствии с распоряжением директора обществ ООО"И" и ООО"С" А., Фастовский в этих организациях фактически выполнял те же административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, что и в ООО"С".

<дата обезличена> Фастовский, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений денежных средств ООО"И" и ООО"С" путем обмана их руководителя А. и иных сотрудников данных обществ, а также путем обмана сотрудников организаций-контрагентов, запланировал использовать принадлежащее ему юридическое лицо в качестве фиктивной стороны в сделках, обязательства по которым в действительности исполнялись ООО"И" и ООО"С".

Таким юридическим лицом стало учрежденное Фастовским ООО"К" <данные изъяты>, зарегистрированное в установленном законом порядке в Инспекции ФНС России по г. Реж Свердловской области, в котором являлся директором. <дата обезличена> в ОАО "Банк", расположенном в <адрес обезличен>, Фастовский открыл расчетный счет ООО"К" <номер обезличен> <данные изъяты>.

Эпизод № 1.

С целью хищения денежных средств ООО"И", подлежащих перечислению на расчетный счет общества в качестве оплаты за поставку нерудных материалов для ООО"К", Фастовский умышленно сообщил начальнику отдела снабжения ООО"К" О. заведомо ложные сведения о том, что нерудные материалы будут поставляться не ООО"И", а ООО"К".

Продолжая вводить О. в заблуждение относительно своих истинных намерений, Фастовский объяснил ему данные изменения тем, что учредитель и руководитель ООО"И" А. в настоящее время в своей предпринимательской деятельности якобы использует другое юридическое лицо - ООО"К", которое является новым поставщиком нерудных материалов для ООО"К".

В действительности единственным учредителем, руководителем и лицом, распоряжающимся расчетным счетом ООО"К", являлся только Фастовский ООО"К" в своей собственности ни нерудных материалов, ни денежных средств для их приобретения не имело, договоров об их поставке ни с карьерами, ни с иными поставщиками нерудных материалов не заключало, а для выполнения заказов ООО"К" Фастовский заведомо планировал поставить нерудные материалы, принадлежащие ООО"И", используя свое служебное положение в данном обществе.

В подтверждение данных заведомо ложных сведений Фастовский, действуя, как директор ООО "К", заключил с ООО"К" в лице директора К. договор поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>. Обязательства по данному договору Фастовский заведомо выполнять не намеревался.

В период с <дата обезличена> по <дата обезличена> Фастовский, находясь в офисе <номер обезличен> по <адрес обезличен>, выполняя свои обязанности начальника отделов продаж ООО"И" и ООО"С", получил заявки от представителя ООО"К" О. на поставку 16-ти кубических метров щебня фракции 40-70 и 21-го кубического метра отсева. От представителя ООО"Р" З. Фастовский получил заявку на вывоз снега по <адрес обезличен> и <адрес обезличен>.

В указанный период Фастовский дал водителям ООО"С" П., Х. и Б. обязательное для выполнения распоряжение о получении на Северском гранитном карьере, Сибирском гранитном карьере и Шарташском гранитном карьере принадлежащих ООО"И" материалов, доставке их для ООО"К" по <адрес обезличен> и <адрес обезличен>. Водителям ООО"С" И., М. и Х. Фастовский дал обязательные для выполнения распоряжения о проведении работ по уборке и вывозу снега с территории по адресам: <адрес обезличен> и <адрес обезличен>.

Выполняя распоряжения Фастовского, водители П., Х. и Б., в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, получили на карьерах нерудные материалы, принадлежащие ООО"И", доставили их в ООО"К", о чем ими были составлены следующие товарно-транспортные накладные ООО"И":

- <номер обезличен> от <дата обезличена> о поставке 10 кубических метров щебня фракции 40-70;

- <номер обезличен> от <дата обезличена> о поставке 6 кубических метров щебня фракции 40-70;

- <номер обезличен> от <дата обезличена> о поставке 10 кубических метров отсева;

- <номер обезличен> от <дата обезличена> о поставке 12 кубических метров отсева.

Представители ООО"К" Н. и К. подписали указанные товарно-транспортные накладные ООО"И", подтвердив поставку 16 кубических метров щебня фракции 40-70 и 22 кубических метров отсева.

В то же время, водители И., М. и Х. выполнили для ООО"Р" работы по уборке и вывозу снега, о чем ими были составлены следующие товарно-транспортные накладные ООО"И"

- <номер обезличен> от <дата обезличена> о вывозе 75 кубических метров снега;

- <номер обезличен> от <дата обезличена> о вывозе 50 кубических метров снега.

Представитель ООО"Р" С. подписал указанные товарно-транспортные накладные ООО"И", подтвердив вывоз снега объемом 125 кубических метров.

Все вышеуказанные товарно-транспортные накладные ООО"И" были доставлены водителями в офис данного общества для передачи Фастовскому

В то же время Фастовский, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ООО"И" в сумме 45 500 рублей, подлежащих перечислению на счет данного общества юридическими лицами ООО"К" и ООО"Р" за поставку нерудных материалов и выполнение работ по уборке и вывозу снега, достоверно зная, что в регистрах бухгалтерского учета ООО"К" и ООО"Р" поступления товарно-материальных ценностей и оказание услуг по товарно-транспортным накладным ООО"И" не отражены, умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение в данном обществе, счета и счета-фактуры об оплате указанных работ и услуг от имени ООО"И" в адрес ООО"К" и ООО"Р" не выставил и не направил, о чем директору ООО"И" А. не сообщил.

Продолжая совершение хищения, Фастовский <дата обезличена>, находясь в офисе <номер обезличен> по <адрес обезличен>, используя свое служебное положение, умышленно ввел в заблуждение начальника отдела снабжения ООО"К" О. и начальника коммерческого отдела ООО"Р"» З., сообщив им заведомо ложные сведения о том, что поставки щебня, отсева, а также работы по уборке и вывозу снега выполнены не ООО"И", а ООО"К", единственным участником и директором которого являлся он (Фастовский).

В тот же день Фастовский, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения имущества ООО"И"» путем обмана, направил в ООО"К" факсимильной связью изготовленные им счета ООО"К": счет <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 9.000 рублей за якобы частично поставленные ООО"К" 6 кубических метров щебня фракции 40-70 и 9 кубических метров отсева, счет <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 11.500 рублей за якобы поставленные ООО"К" 10 кубических метров щебня фракции 40-70 и 12 кубических метров отсева. Кроме того, Фастовский направил в ООО"Р" счет <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 25.000 рублей за якобы выполненные ООО"К" работы по уборке и вывозу снега.

<дата обезличена> Фастовский предоставил в ООО"К" и ООО"Р" товарные накладные, акты выполненных работ и счета-фактуры ООО"К" о якобы исполненных данным обществом указанных поставках и выполненных работах.

В период с <дата обезличена> по <дата обезличена> начальник отдела снабжения ООО"К" О. и коммерческий директор ООО"Р" З., введенные в заблуждение Фастовским, обеспечили перечисление денежных средств на расчетный счет ООО"К" по предоставленным им подложным счетам.

<дата обезличена> бухгалтер ООО"К" М. и бухгалтер ООО"Р" Ч., введенные в заблуждение представленными Фастовским указанными заведомо подложными счетами, товарными накладными, актами якобы выполненных ООО"К" работ, отразили в регистрах бухгалтерского учета поступление соответствующих товарно-материальных ценностей и выполнение работ данным обществом.

<дата обезличена> бухгалтером ООО"К" М., введенной в заблуждение представленным Фастовским счетом ООО"К" на оплату поставки нерудных материалов, были перечислены платежным поручением <номер обезличен> от <дата обезличена> и поступили в этот же день на расчетный счет ООО"К" денежные средства в сумме 20.500 рублей.

<дата обезличена> бухгалтером ООО"Р" Ч., введенным в заблуждение представленным Фастовским счетом ООО"К" на оплату услуг по вывозу снега, были перечислены платежным поручением <номер обезличен> от <дата обезличена> и поступили в этот же день на расчетный счет ООО"К" денежные средства в сумме 25.000 рублей.

Незаконно полученные денежные средства Фастовский на счет ООО"И" не перечислил, а использовал в личных нуждах, совершив финансовые операции по расчетному счету ООО"К"».

Таким образом, Фастовский, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение начальника отдела продаж ООО"И", путем обмана сотрудника ООО"К" О. и сотрудника ООО"Р" З., выразившегося во введении их в заблуждение предоставлением заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений и документов о якобы выполненных ООО"К" поставках нерудных материалов и работ по уборке и вывозу снега, путем обмана руководителя ООО"И" А., выразившегося в умолчании о данных фактах, похитил имущество ООО"И" - денежные средства в размере 45.500 рублей, причинив ущерб данному обществу на указанную сумму.

Эпизод № 2.

Кроме того, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> Фастовский, используя свое служебное положение в ООО"И", путем обмана похитил денежные средства общества, при следующих обстоятельствах.

В период с <дата обезличена> по <дата обезличена> Фастовский, находясь в офисе <номер обезличен> по <адрес обезличен>, выполняя свои обязанности начальника отделов продаж ООО"И" и ООО"С", получил заявку от представителя ООО"К" О., ранее введенного им в заблуждение вышеуказанным способом, на поставку 16-ти кубических метров щебня фракции 20-40 и 10-ти кубического метра отсева.

В указанный период Фастовский дал водителям ООО"С" Х. и Б. обязательное для выполнения распоряжение о получении принадлежащих ООО"И" материалов на Северском гранитном карьере и доставке их для ООО"К" по адресам: <адрес обезличен>, и <адрес обезличен>.

Выполняя распоряжения Фастовского, водители Х. и Б., в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> получили на карьере нерудные материалы, принадлежащие ООО"И", доставили их в ООО"К", о чем ими были составлены следующие товарно-транспортные накладные ООО"И":

- <номер обезличен> от <дата обезличена> о поставке 10 кубических метров отсева;

- <номер обезличен> от <дата обезличена> о поставке 16 кубических метров щебня фракции 20-40.

Представители ООО"К" Н. и К. подписали указанные товарно-транспортные накладные ООО"И", подтвердив поставку 16 кубических метров щебня фракции 20-40 и 10 кубических метров отсева.

В то же время Фастовский, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ООО"И" в сумме 13.660 рублей, подлежащих перечислению на счет данного общества юридическим лицом ООО"К" за поставку нерудных материалов, достоверно зная, что в регистрах бухгалтерского учета ООО"К" поступление товарно-материальных ценностей по товарно-транспортным накладным ООО"И" не отражены, умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение в данном обществе, счета и счета-фактуры и товарные накладные об оплате указанных поставок от имени ООО"И" в адрес ООО"К" не выставил и не направил.

Продолжая совершение хищения, Фастовский <дата обезличена>, находясь <адрес обезличен>, используя свое служебное положение, умышленно ввел в заблуждение начальника отдела снабжения ООО"К" О., сообщив ему заведомо ложные сведения о том, что поставки щебня и отсева выполнены не ООО"И", а ООО"К"», единственным участником и директором которого являлся он (Фастовский).

В тот же день Фастовский, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения имущества ООО"И" путем обмана, направил в ООО"К" факсимильной связью, изготовленный им счет ООО"К": счет <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 13.660 рублей за якобы поставленные ООО"К" 16 кубических метров щебня фракции 20-40 и 10 кубических метров отсева.

<дата обезличена> Фастовский предоставил в ООО"К" товарную накладную и счет-фактуру ООО"К" о якобы исполненных данным обществом указанных поставках.

В период с <дата обезличена> по <дата обезличена> начальник отдела снабжения ООО"К" О., введенный в заблуждение Фастовским, обеспечил перечисление денежных средств на расчетный счет ООО"К" по предоставленному подсудимым подложному счету.

<дата обезличена> бухгалтер ООО"К" М., введенная в заблуждение представленными Фастовским указанными заведомо подложными счетом, счетом-фактурой, товарной накладной о якобы выполненных ООО"К" поставках, отразила в регистрах бухгалтерского учета поступление соответствующих товарно-материальных ценностей от данного общества, и <дата обезличена> ею были перечислены платежным поручением <номер обезличен> от <дата обезличена> и поступили в этот же день на расчетный счет ООО"К" денежные средства в сумме 13.660 рублей.

Незаконно полученные денежные средства Фастовский на счет ООО"И" не перечислил, а использовал в личных нуждах совершив финансовые операции по расчетному счету ООО"К".

Таким образом, Фастовский, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение начальника отдела продаж ООО"И", путем обмана сотрудника ООО"К" О., выразившегося во введении его в заблуждение предоставлением заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений и документов о якобы выполненных ООО"К" поставках нерудных материалов, путем обмана руководителя ООО"И" А., выразившегося в умолчании о данных фактах, похитил имущество ООО"И" - денежные средства в размере 13.660 рублей, причинив ущерб данному обществу на указанную сумму.

Эпизод № 3.

Кроме того, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> Фастовский, используя свое служебное положение в ООО"И", путем обмана похитил денежные средства общества при следующих обстоятельствах.

<дата обезличена> Фастовский, находясь в офисе <номер обезличен> по <адрес обезличен>, выполняя свои обязанности начальника отдела продаж ООО"И", получил заявку от представителя ООО"Р" З. на вывоз снега по <адрес обезличен>.

В этот же день Фастовский дал водителям ООО"С" Б., Б., Х. обязательное для выполнения распоряжение о проведении работ по уборке и вывозу снега с территории по адресу: <адрес обезличен>.

Выполняя распоряжения Фастовского, водители Б., Б., Х. выполнили для ООО"Р" работы по уборке и вывозу снега, о чем ими были составлены следующие товарно-транспортные накладные ООО"И"

- <номер обезличен> от <дата обезличена> о вывозе 20 кубических метров снега;

- товарно-транспортная накладная без номера от <дата обезличена> о вывозе 20 кубических метров снега.

Представитель ООО"Р" С. подписал указанные товарно-транспортные накладные ООО"И", подтвердив вывоз снега объемом 60 кубических метров.

В то же время Фастовский, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ООО"И" в сумме 12.000 рублей, подлежащих перечислению на счет данного общества юридическим лицом ООО"Р", за выполнение работ по уборке и вывозу снега, достоверно зная, что в регистрах бухгалтерского учета ООО"Р" оказание услуг по товарно-транспортным накладным ООО"И" не отражены, умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение в данном обществе, счета и счета-фактуры и акты выполненных работ об оплате указанных услуг от имени ООО"И" в адрес ООО"Р" не выставил и не направил.

Продолжая совершение хищения, Фастовский <дата обезличена>, находясь в <адрес обезличен>, используя свое служебное положение, умышленно ввел в заблуждение начальника коммерческого отдела ООО"Р" З., сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что работы по уборке и вывозу снега выполнены не ООО"И", а ООО"К", единственным участником и директором которого являлся он (Фастовский).

<дата обезличена> Фастовский предоставил в ООО"Р" акт выполненных работ и счет-фактуру ФИО274 о якобы выполненных данным обществом указанных работах.

В этот же день начальник коммерческого отдела ООО"Р" З., введенная в заблуждение Фастовским, обеспечила перечисление денежных средств на расчетный счет ООО"К" по предоставленному подсудимым подложному счету.

<дата обезличена> бухгалтер ООО"Р" Ч., введенный в заблуждение представленными Фастовским указанными заведомо подложным счетом, актом якобы выполненных ООО"К" работ, отразил в регистрах бухгалтерского учета выполнение работ данным обществом, и <дата обезличена> им были перечислены платежным поручением <номер обезличен> от <дата обезличена> и поступили в этот же день на расчетный счет ООО"К" денежные средства в сумме 12.000 рублей.

Незаконно полученные денежные средства Фастовский на счет ООО"И" не перечислил, а использовал в личных нуждах совершив финансовые операции по расчетному счету ООО"К"

Таким образом, Фастовский, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение начальника отдела продаж ООО"И", путем обмана сотрудника ООО"Р" З., выразившегося во введении её в заблуждение предоставлением заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений и документов о якобы выполненных ООО"К" работ по уборке и вывозу снега, путем обмана руководителя ООО"И" А., выразившегося в умолчании о данных фактах, похитил имущество ООО"И" - денежные средства в размере 12.000 рублей, причинив ущерб данному обществу на указанную сумму.

Эпизод № 4.

Кроме того, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> Фастовский, используя свое служебное положение в ООО"И" путем обмана похитил денежные средства общества при следующих обстоятельствах.

В период с <дата обезличена> по <дата обезличена> Фастовский, находясь в офисе <адрес обезличен> <адрес обезличен>, выполняя свои обязанности начальника отдела продаж ООО"И" получил заявку от представителя ООО"К" О., ранее введенного им в заблуждение вышеуказанным способом, на поставку 25 кубических метров отсева.

В указанный период Фастовский дал водителям ООО"С" П. и Б. обязательное для выполнения распоряжение о получении принадлежащих ООО"И" материалов на Северском гранитном карьере и доставке их для ООО"К по адресу: <адрес обезличен>.

Выполняя распоряжение ФИО79, водители П. и Б., в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, получили на карьере нерудные материалы, принадлежащие ООО"И", доставили их в ООО"К", о чем ими были составлены следующие товарно-транспортные накладные ООО"И":

<номер обезличен> от <дата обезличена> о поставке 5 кубических метров отсева; <номер обезличен> от <дата обезличена> о поставке 20 кубических метров отсева. Представитель ООО"К" Н. подписал указанные товарно-транспортные накладные ООО"И" подтвердив поставку 25 кубических метров отсева.

Все вышеуказанные товарно-транспортные накладные ООО "И" были доставлены водителями в офис данного общества для передачи Фастовскому

В то же время Фастовский, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ООО"И" в сумме 10.000 рублей, подлежащих перечислению на счет данного общества юридическим лицом ООО"К" за поставку нерудных материалов, достоверно зная, что в регистрах бухгалтерского учета ООО"К" поступление товарно-материальных ценностей по товарно-транспортным накладным ООО"И" не отражены, умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение в данном обществе, счета, счета-фактуры и товарные накладные об оплате указанных поставок от имени ООО"И" в адрес ООО"К" не выставил и не направил.

Продолжая совершение хищения, Фастовский <дата обезличена>, находясь в <адрес обезличен> <адрес обезличен>, используя свое служебное положение, умышленно ввел в заблуждение начальника отдела снабжения ООО"К" О., сообщив ему заведомо ложные сведения о том, что поставки отсева выполнены не ООО"И", а ООО"К", единственным участником и директором которого являлся он (Фастовский).

В тот же день Фастовский, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения имущества ООО"И" путем обмана, направил в ООО"К" факсимильной связью, изготовленный им счет ООО"К" <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 10.000 рублей за якобы поставленные 25 кубических метров отсева, а также предоставил в ООО"К" товарную накладную и счет-фактуру о якобы исполненной ООО"К" указанной поставке.

<дата обезличена> начальник отдела снабжения ООО"К" О., введенный в заблуждение Фастовским, обеспечил перечисление денежных средств на расчетный счет ООО"К" по предоставленному последним подложному счету.

В тот же день бухгалтер ООО"К" М., введенная в заблуждение представленными Фастовский указанными заведомо подложными счетом <номер обезличен> от <дата обезличена>, счетом-фактурой, товарной накладной о якобы выполненных ООО"К" поставках, отразила в регистрах бухгалтерского учета поступление соответствующих товарно-материальных ценностей от данного общества и перечислила платежным поручением <номер обезличен> от <дата обезличена> на расчетный счет ООО"К" денежные средства в сумме 10.000 рублей, которые поступили на данный расчетный счет в этот же день.

Незаконно полученные денежные средства Фастовский на счет ООО"И" не перечислил, а использовал в личных нуждах, совершив финансовые операции по расчетному счету ООО"К"

Таким образом, Фастовский, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение начальника отдела продаж ООО"И", путем обмана сотрудника ООО"К" О., выразившегося во введении его в заблуждение предоставлением заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений и документов о якобы выполненных ООО"К" поставках нерудных материалов, путем обмана руководителя ООО"И" А., выразившегося в умолчании о данных фактах, похитил имущество ООО"И" - денежные средства в размере 10.000 рублей, причинив ущерб данному обществу на указанную сумму.

Эпизод № 5.

В период с <дата обезличена> по <дата обезличена> Фастовский, находясь в офисе <номер обезличен> по <адрес обезличен>, выполняя свои обязанности начальника отделов продаж ОООИ" и ООО"С", получил заявку от представителя ООО"К" О., ранее введенного им в заблуждение вышеуказанным способом, на поставку 15-ти кубических метров отсева. От представителя ООО"Р" З. Фастовский получил заявку на вывоз снега по адресу: <адрес обезличен>

В указанный период Фастовский дал водителю ООО"С" Б. обязательное для выполнения распоряжение о получении принадлежащих ООО"И" материалов на Северском гранитном карьере и доставке их для ООО"К" по адресу: <адрес обезличен>. Водителям Х., Б. и Х. Фастовский дал обязательные для выполнения распоряжения о проведении работ по уборке и вывозу снега с территории по адресу: <адрес обезличен> <адрес обезличен>

Выполняя распоряжения Фастовского, водители Х., Б. и Х. выполнили для ООО"Р" работы по уборке и вывозу снега, о чем ими были составлены следующие товарно-транспортные накладные ООО"И":

- <номер обезличен> от <дата обезличена> о вывозе 40 кубических метров снега;

- <номер обезличен> от <дата обезличена> о вывозе 40 кубических метров снега.

Представитель ООО"Р" С. подписал указанные товарно-транспортные накладные ООО"И", подтвердив вывоз снега объемом 80 кубических метров.

<дата обезличена> водитель Б. получил на карьере нерудные материалы, принадлежащие ООО"И", доставил их в ООО"К", о чем им была составлена товарно-транспортные накладная ООО"И" <номер обезличен> от <дата обезличена> о поставке 15 кубических метров отсева.

Представитель ООО"К" К. подписал указанную товарно-транспортную накладную ООО"И", подтвердив поставку 15 кубических метров отсева.

В то же время Фастовский, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ООО"И" в сумме 23.600 рублей, подлежащих перечислению на счет данного общества юридическими лицами ООО"К", ООО"Р" за поставку нерудных материалов и выполнение работ по уборке и вывозу снега, достоверно зная, что в регистрах бухгалтерского учета ООО"К" и ООО"Р" поступления товарно-материальных ценностей и оказание услуг по товарно-транспортным накладным ООО"И" не отражены, умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение в данном обществе, счета и счета-фактуры об оплате указанных работ и услуг от имени ООО"И" в адрес ООО"К" и ООО"Р" не выставил и не направил.

Продолжая совершение хищения, Фастовский <дата обезличена>, находясь <адрес обезличен> <адрес обезличен>, используя свое служебное положение, умышленно ввел в заблуждение начальника отдела снабжения ООО"К" О. и начальника коммерческого отдела ООО"Р" З., сообщив им заведомо ложные сведения о том, что поставки отсева, а также работы по уборке и вывозу снега выполнены не ООО"И", а ООО"К" единственным участником и директором которого являлся он (Фастовский).

В тот же день Фастовский, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения имущества ООО"И" путем обмана, направил в ООО"Р" счет <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 17.600 рублей за якобы выполненные ООО"К" работы по уборке и вывозу снега. Кроме того, Фастовский направил в ООО"К" факсимильной связью изготовленный им счет ООО"К" <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 6 000 рублей за якобы поставленные ООО"К" 15 кубических метров отсева.

<дата обезличена> Фастовский предоставил в ООО"К" и ООО"Р"» товарные накладные, акты выполненных работ и счета-фактуры ООО"К" о якобы исполненных данным обществом указанных поставках и выполненных работах.

<дата обезличена> бухгалтером ООО"К" М. были перечислены платежным поручением <номер обезличен> от <дата обезличена> и поступили в этот же день на расчетный счет ООО"К" денежные средства в сумме 6.000 рублей.

<дата обезличена> бухгалтером ООО"Р" Ч. были перечислены платежным поручением <номер обезличен> от <дата обезличена> и поступили в этот же день на расчетный счет ООО"К" денежные средства в сумме 17.600 рублей.

Таким образом, Фастовский, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение начальника отдела продаж ООО"И" путем обмана сотрудника ООО"К" О., сотрудника ООО"Р" З., выразившегося во введении их в заблуждение предоставлением заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений и документов о якобы выполненных ООО"К" поставках нерудных материалов и работ по уборке и вывозу снега, путем обмана руководителя ООО"И" А., выразившегося в умолчании о данных фактах, похитил имущество ООО"И" - денежные средства в размере 23.600 рублей, причинив ущерб данному обществу на указанную сумму.

Эпизод № 6.

<дата обезличена> Фастовский, находясь в офисе <номер обезличен> по <адрес обезличен>, выполняя свои обязанности начальника отделов продаж ОО"И" и ООО"С", получил заявку от представителя ООО"К" О., ранее введенного им в заблуждение вышеуказанным способом, на поставку 15-ти кубических метров отсева.

В этот же день Фастовский дал водителю ООО"С" Б. обязательное для выполнения распоряжение о получении принадлежащих ООО"И" материалов на Северском гранитном карьере и доставке их для ООО"К" по адресу: <адрес обезличен>.

Выполняя распоряжения Фастовского, водитель Б. <дата обезличена> получил на карьере нерудные материалы, принадлежащие ООО"И" доставил их в ООО"К" о чем им была составлена товарно-транспортная накладная ООО"И" <номер обезличен> от <дата обезличена> о поставке 15 кубических метров отсева.

Представитель ООО"К" Н. подписал указанную товарно-транспортную накладную ООО"И"

Вышеуказанная товарно-транспортная накладная ООО"И" была доставлена водителем в офис данного общества для передачи Фастовскому

В то же время Фастовский, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ООО"И" в сумме 6.000 рублей, подлежащих перечислению на счет данного общества юридическим лицом ООО"К" за поставку нерудных материалов, достоверно зная, что в регистрах бухгалтерского учета ООО"К" поступление товарно-материальных ценностей по товарно-транспортной накладной ООО"И" не отражены, умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение в данном обществе, счета, счета-фактуры и товарные накладные об оплате указанных поставок от имени ООО"И" в адрес ООО"К" не выставил и не направил.

Продолжая совершение хищения, Фастовский <дата обезличена>, находясь <адрес обезличен> <адрес обезличен>, используя свое служебное положение, умышленно ввел в заблуждение начальника отдела снабжения ООО"К" О., сообщив ему заведомо ложные сведения о том, что поставка отсева выполнена не ООО"И", а ООО"К", единственным участником и директором которого он, т.е. Фастовский являлся.

В тот же день Фастовский, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения имущества ООО"И" путем обмана, направил в ООО"К" факсимильной связью, изготовленный им счет ООО"К" <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 6.000 рублей за якобы поставленные ООО"К" 15 кубических метров отсева, предоставил товарную накладную и счет-фактуру о якобы исполненной ООО"К" указанной поставке.

В период с <дата обезличена> по <дата обезличена> начальник отдела снабжения ООО"К" О., введенный в заблуждение Фастовский, обеспечил перечисление денежных средств на расчетный счет ООО"К" по предоставленному им подложному счету.

Таким образом, Фастовский, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение начальника отдела продаж ООО"И", путем обмана сотрудника ООО"К" О., выразившегося во введении его в заблуждение предоставлением заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений и документов о якобы выполненных ООО"К" поставках нерудных материалов, путем обмана руководителя ООО"И" А., выразившегося в умолчании о данных фактах, похитил имущество ООО"И" - денежные средства в размере 6.000 рублей, причинив ущерб данному обществу на указанную сумму.

Эпизод № 7.

В период с <дата обезличена> по <дата обезличена> Фастовский, находясь в <адрес обезличен> <адрес обезличен>, выполняя свои обязанности начальника отделов продаж ООО"И" и ООО"С", получил заявки от представителя ООО"К" О., ранее введенного в заблуждение вышеуказанным способом, на поставку 15-ти кубических метров отсева. От представителя ООО"Р" З. Фастовский получил заявку на вывоз снега по адресу: <адрес обезличен>.

В указанный период Фастовский дал водителю ООО"С" Б., Б., Б. обязательное для выполнения распоряжение о проведении работ по уборке и вывозу снега с территории по адресу: <адрес обезличен>. Водителю Х. Фастовский дал обязательное для выполнения распоряжение о получении принадлежащих ООО"И" материалов на Северском гранитном карьере и доставке их для ООО"К" по адресу: <адрес обезличен>.

Выполняя распоряжения ФИО92, водители Б., Б., Б. выполнили для ООО"Р" работы по уборке и вывозу снега, о чем ими были составлены следующие товарно-транспортные накладные ООО"И"

- <номер обезличен> от <дата обезличена> о вывозе 20 кубических метров снега;

- <номер обезличен> от <дата обезличена> о вывозе 20 кубических метров снега.

Представитель ООО"Р" С. подписал указанные товарно-транспортные накладные ООО"И", подтвердив вывоз снега объемом 40 кубических метров.

<дата обезличена> водитель Х. получил на карьере нерудные материалы, принадлежащие ООО"И", доставил их в ООО"К", о чем им была составлена товарно-транспортные накладная ООО"И" <номер обезличен> от <дата обезличена> о поставке 15 кубических метров отсева.

Представитель ООО"К" К. подписал указанную товарно-транспортную накладную ООО"И"», подтвердив поставку 15 кубических метров отсева.

Все вышеуказанные товарно-транспортные накладные ООО"И" были доставлены водителями в офис данного общества для передачи ФИО93

В то же время Фастовский, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ООО"И" в сумме 14.800 рублей, подлежащих перечислению на счет данного общества юридическими лицами ООО"К" и ООО"Р" за поставку нерудных материалов и выполнение работ по уборке и вывозу снега, достоверно зная, что в регистрах бухгалтерского учета ООО"К" и ООО"Р" поступления товарно-материальных ценностей и оказание услуг по товарно-транспортным накладным ООО"И" не отражены, умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение в данном обществе, счета и счета-фактуры об оплате указанных работ и услуг от имени ООО"И" в адрес ООО"К"» и ООО"Р" не выставил и не направил.

Продолжая совершение хищения, Фастовский <дата обезличена>, находясь в <адрес обезличен>, используя свое служебное положение, умышленно ввел в заблуждение начальника отдела снабжения ООО"К" О. и начальника коммерческого отдела ООО"Р" З., сообщив им заведомо ложные сведения о том, что поставки отсева, а также работы по уборке и вывозу снега выполнены не ООО"И", а ООО"К", единственным участником и директором которого являлся он (Фастовский).

В тот же день Фастовский, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения имущества ООО"И" путем обмана, направил в ООО"К" факсимильной связью, изготовленный им счет <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 6.000 рублей за якобы поставленные ООО"К" 15 кубических метров отсева. Кроме того, Фастовский направил в ООО"Р" счет <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 8.800 рублей за якобы выполненные ООО"К" работы по уборке и вывозу снега.

В период с <дата обезличена> по <дата обезличена> начальник отдела снабжения ООО"К" О. и коммерческий директор ООО «РусьПромАльп» З., введенные в заблуждение Фастовский, обеспечили перечисление денежных средств на расчетный счет ООО"К" по предоставленным им подложным счетам.

<дата обезличена> бухгалтер ООО"К" М. и бухгалтер ООО"Р" Ч., введенные в заблуждение представленными Фастовский указанными заведомо подложными счетами, товарными накладными и актами якобы выполненных ООО"К" работ, отразили в регистрах бухгалтерского учета поступление соответствующих товарно-материальных ценностей и выполнение работ данным обществом.

Таким образом, Фастовский, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение начальника отдела продаж ООО"И", путем обмана сотрудника ООО"К" О., сотрудника ООО"Р" З., выразившегося во введении их в заблуждение предоставлением заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений и документов о якобы выполненных ООО"К" поставках нерудных материалов и работ по уборке и вывозу снега, путем обмана руководителя ООО"И" А., выразившегося в умолчании о данных фактах, похитил имущество ООО"И" - денежные средства в размере 14.800 рублей, причинив ущерб данному обществу на указанную сумму.

Эпизод № 8.

<дата обезличена> Фастовский, находясь в <адрес обезличен> <адрес обезличен>, выполняя свои обязанности начальника отделов продаж ООО"И" и ООО"С", получил заявку от представителя ООО"Э" С. на поставку 9-ти кубических метров отсева.

В этот же день Фастовский дал водителю ООО"С" Х. обязательное для выполнения распоряжение о получении принадлежащих ООО"И" материалов на Шарташском гранитном карьере и доставке их для ООО"Э" по адресу: <адрес обезличен>.

Выполняя распоряжение Фастовского, водитель Х. <дата обезличена> получил на карьере нерудные материалы, принадлежащие ООО"И", доставил их в ООО"Э", о чем им была составлена товарно-транспортная накладная ООО"И" <номер обезличен> от <дата обезличена> о поставке 9 кубических метров отсева.

Неустановленный представитель ООО"Э" подписал указанную товарно-транспортную накладную ООО"И", подтвердив поставку 9 кубических метров отсева.

В то же время Фастовский, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ООО"И" в сумме 5 500 рублей, подлежащих перечислению на счет данного общества юридическим лицом ООО"Э" за поставку нерудных материалов, достоверно зная, что в регистрах бухгалтерского учета ООО"Э" поступление товарно-материальных ценностей по товарно-транспортной накладной ООО"И" не отражены, умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение в данном обществе, счета и счета-фактуры и товарные накладные об оплате указанных поставок от имени ООО"И" в адрес ООО"Э" не выставил и не направил.

Продолжая совершение хищения, Фастовский <дата обезличена>, находясь <адрес обезличен> <адрес обезличен>, используя свое служебное положение, умышленно ввел в заблуждение экономиста ООО"Э" С., сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что поставка отсева выполнена не ООО"И", а ООО"К", единственным участником и директором которого являлся он (Фастовский).

В тот же день Фастовский, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения имущества ООО"И" путем обмана, направил в ООО"Э" факсимильной связью изготовленный им счет <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 5.500 рублей за якобы поставленные ООО"К" 9 кубических метров отсева.

<дата обезличена> Фастовский предоставил в ООО"Э" товарную накладную и счет-фактуру ООО"К" о якобы исполненной данным обществом указанной поставке.

В этот же день экономист ООО"Э" С., введенная в заблуждение Фастовским, обеспечила перечисление денежных средств на расчетный счет ООО"К" по предоставленному им подложному счету.

В тот же день главный бухгалтер ООО"Э" Д., введенная в заблуждение представленными Фастовским указанными заведомо подложными счетом, счетом-фактурой, товарной накладной о якобы выполненных ООО"К" поставках, отразила в регистрах бухгалтерского учета поступление соответствующих товарно-материальных ценностей от данного общества и перечислила платежным поручением <номер обезличен> от <дата обезличена> на расчетный счет ООО"К" денежные средства в сумме 5.500 рублей, которые поступили на указанный в этот же день.

Незаконно полученные денежные средства Фастовский на счет ООО"И" не перечислил, а использовал в личных нуждах, совершив финансовые операции по расчетному счету ООО"К".

Таким образом, Фастовский, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение начальника отдела продаж ООО"И", путем обмана сотрудника ООО"Э" С., выразившегося во введении его в заблуждение предоставлением заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений и документов о якобы выполненных ОО"К" поставках нерудных материалов, путем обмана руководителя ООО"И" А., выразившегося в умолчании о данных фактах, похитил имущество ООО"И" - денежные средства в размере 5.500 рублей, причинив ущерб данному обществу на указанную сумму.

Эпизод № 9.

В период с <дата обезличена> по <дата обезличена> Фастовский, находясь в офисе <номер обезличен> по <адрес обезличен>, выполняя свои обязанности начальника отделов продаж ООО"И" и ООО"С", получил заявки от представителя ТСЖ"Г" и ТСЖ"Г-2" С. на вывоз снега по адресам: <адрес обезличен> и <адрес обезличен>.

В этот же период Фастовский дал водителям ООО"С" Х., П., П. обязательные для выполнения распоряжения о проведении работ по уборке и вывозу снега с территории по указанным адресам.

Выполняя распоряжения Фастовского, водители Х., П., П. выполнили для ТСЖ"Г" и ТСЖ"Г-2" работы по уборке и вывозу снега, о чем ими были составлены следующие товарно-транспортные накладные ООО"И":

- <номер обезличен> от <дата обезличена> о вывозе 60 кубических метров снега;

Представитель ТСЖ"Г" и ТСЖ"Г-2" С. подписал указанные товарно-транспортные накладные ООО"И", подтвердив вывоз снега объемом 120 кубических метров.

В то же время Фастовский, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ООО"И" в сумме 27.000 рублей, подлежащих перечислению на счет данного общества юридическими лицами ТСЖ"Г" ТСЖ"Г-2", за выполнение работ по уборке и вывозу снега, достоверно зная, что в регистрах бухгалтерского учета ТСЖ"Г" ТСЖ"Г-2" оказание услуг по товарно-транспортным накладным ООО"И" не отражены, умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение в данном обществе, счета и счета-фактуры и акты выполненных работ об оплате указанных услуг от имени ООО"И" в адрес ТСЖ"Г", ТСЖ"Г"-2" не выставил и не направил.

Продолжая совершение хищения, Фастовский <дата обезличена>, находясь в офисе 202 по <адрес обезличен>, используя свое служебное положение, умышленно ввел в заблуждение председателя ТСЖ"Г" ТСЖ"Г-2" С., сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что работы по уборке и вывозу снега выполнены не ООО"И", а ООО"К", единственным участником и директором которого являлся он (Фастовский).

В тот же день Фастовский, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения имущества ООО"И" путем обмана, направил в ТСЖ"Г-2" счет <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 2.000 рублей за якобы арендованный погрузчик, счет <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 11.500 рублей за якобы выполненные ООО"К" работы по уборке и вывозу снега, а в ТСЖ"Г"» - счет <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 13.500 рублей за якобы выполненные ООО"К" работы по уборке и вывозу снега.

Председатель ТСЖ"Г"», ТСЖ"Г-2" С., введенная в заблуждение Фастовским, обеспечила перечисление денежных средств на расчетный счет ООО"К" по предоставленным им подложным счетам.

<дата обезличена> главный бухгалтер ТСЖ"Г" и ТСЖ"Г-2" С., введенная в заблуждение представленными Фастовским указанными заведомо подложными счетами об оплате якобы выполненных ООО"К" работ, отразила в регистрах бухгалтерского учета выполнение работ данным обществом, и в разное время произвела перечисления денежных средств на расчетный счет ООО"К":

- платежным поручением <номер обезличен> от <дата обезличена> в сумме 2 000 рублей,

- платежным поручением <номер обезличен> от <дата обезличена> в сумме 4 000 рублей,

- платежным поручением <номер обезличен> от <дата обезличена> в сумме 7 500 рублей,

- платежным поручением <номер обезличен> от <дата обезличена> в сумме 2 000 рублей,

- платежным поручением <номер обезличен> от <дата обезличена> в сумме 11 500 рублей,

которые поступили на данный расчетный счет в эти же дни.

Таким образом, Фастовский, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение начальника отдела продаж ООО"И", путем обмана сотрудника ТСЖ"Г" и ТСЖ"Г-2" С., выразившегося во введении её в заблуждение предоставлением заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений и документов о якобы выполненных ООО"К" работах по уборке и вывозу снега, путем обмана руководителя ООО"И" А., выразившегося в умолчании о данных фактах, похитил имущество ООО"И" - денежные средства в размере 27.000 рублей, причинив ущерб данному обществу на указанную сумму.

Эпизод № 10.

<дата обезличена> Фастовский, исполняя свои обязанности начальника отдела продаж ФИО559, принял от начальника отдела снабжения ООО"К" О., ранее введенного в заблуждение вышеуказанным способом, заявку о поставке 20 кубических метров щебня фракции 20-40 на объект по <адрес обезличен>.

В этот же день, продолжая хищение чужого имущества, находясь в офисе 202 по <адрес обезличен>, Фастовский умышленно направил факсимильной связью в ООО"К" счет <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 10.800 рублей для перечисления на расчетный счет, принадлежащего ему ООО"К" предварительной оплаты за якобы поставляемый им щебень.

Таким образом, умышленно сообщив несоответствующие действительности сведения начальнику отдела снабжения ООО"К" О., о необходимости перечисления на расчетный счет ООО"К" денежных средств в качестве предварительной оплаты за поставляемый товар, Фастовский, действуя от имени ООО"К" как его руководитель, принял на себя обязательства о поставке данным обществом нерудных материалов при заведомом отсутствии намерения их выполнить, с целью хищения денежных средств ООО"И"

В этот же день начальник отдела снабжения ООО"К" О., введенный в заблуждение Фастовским, обеспечил перечисление денежных средств на расчетный счет ООО"К" по предоставленному им подложному счету.

<дата обезличена> бухгалтер ООО"К" М., неосведомленная о преступных намерениях Фастовского, на основании представленного им заведомо подложного счета ООО"К" <номер обезличен> от <дата обезличена>, перечислила платежным поручением <номер обезличен> от <дата обезличена> на расчетный счет ООО"К" денежные средства в сумме 10.800 рублей, которые поступили на данный счет в этот же день.

Продолжая совершение хищения чужого имущества, Фастовский, в целях получения реальной возможности распоряжаться поступившими на счет ООО"К" денежными средствами и сокрытия совершенного преступления, используя свое служебное положение начальника отдела продаж ООО"И" обладая полномочиями отпускать принадлежащие обществу товарно-материальные ценности, осуществлять его средствами автотранспортные услуги, дал водителю Х. обязательное для исполнения указание о получении на Северском гранитном карьере 20-и кубических метров щебня фракции 20-40 и его доставке ООО"К" по адресу: <адрес обезличен>.

<дата обезличена> Х., выполняя указания Фастовского, не зная о его преступных намерениях, прибыл на грузовом автомобиле <данные изъяты> государственный регистрационный номер <данные изъяты> регион на Северский гранитный карьер, расположенный по адресу: <адрес обезличен>, где получил принадлежащий ООО"И" щебень фракции 20-40 весом 29,96 тонн, что соответствует объему 22 кубических метров.

В этот же день Х. доставил указанный щебень ООО"К" по адресу: <адрес обезличен>, о чем им была составлена товарно-транспортная накладная ООО"И" <номер обезличен> от <дата обезличена> о поставке 22-и кубических метров щебня фракции 20-40.

Неустановленный представитель ООО"К" подписал указанную товарно-транспортную накладную ООО"И" подтвердив поставку 22 кубических метров щебня фракции 20-40.

В то же время с целью введения руководителя ООО"И" А. в заблуждение относительно того, что в действительности, принадлежащие ООО"И" денежные средства в размере 10.800 рублей, поступили на расчетный счет подконтрольного Фастовскому ООО"К" подсудимый умышленно умолчал о данном факте. С этой же целью Фастовский, используя свое служебное положение в ООО"И" умышленно не составил и не предоставил его сотрудникам для отражения в бухгалтерском учете данного общества счет, счет-фактуру и накладную о поставке ООО"К" щебня фракции 20-40 весом 29,96 тонн.

Фастовский, осознавая, что похищенные им денежные средства, перечисленные ООО"К" за поставленные ООО"И" нерудные материалы, в результате его умышленных противоправных действий незаконно поступившие <дата обезличена> на расчетный счет ООО"К", в действительности принадлежат ООО"И" распорядился ими по своему усмотрению, потратив на свои личные нужды, тем самым, причинил данному юридическому лицу материальный ущерб в размере 10.800 рублей.

Эпизод № 11.

Кроме того, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> Фастовский, используя свое служебное положение в ООО"И"», путем обмана похитил денежные средства общества при следующих обстоятельствах.

<дата обезличена> Фастовский, исполняя свои обязанности начальника отдела продаж ООО"И", принял от директора ИП О. - М. - заявку о поставке 20 кубических метров отсева на объект по <адрес обезличен> «Б».

В этот же день, продолжая хищение чужого имущества, находясь в <адрес обезличен> <адрес обезличен>, Фастовский умышленно направил факсимильной связью <данные изъяты> счет <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 7.800 рублей для перечисления на расчетный счет, принадлежащего ему ООО"К" предварительной оплаты за якобы поставляемый им отсев.

<дата обезличена> Фастовский, в целях получения реальной возможности распоряжаться поступившими на счет ООО"К" денежными средствами и сокрытия совершенного преступления, используя свое служебное положение начальника отдела продаж ООО"И", обладая полномочиями отпускать принадлежащие обществу товарно-материальные ценности, осуществлять его средствами автотранспортные услуги, дал водителю Б. обязательное для исполнения указание о получении на Шарташском гранитном карьере 20-и кубических метров отсева и его доставке ИП О. по адресу: <адрес обезличен> <адрес обезличен>

<дата обезличена> Б., выполняя указания Фастовского, не зная о его преступных намерениях, прибыл на грузовом автомобиле <данные изъяты> государственный регистрационный номер <данные изъяты> регион, на Шарташский гранитный карьер, расположенный по <адрес обезличен> <адрес обезличен>, где получил принадлежащий ООО"И" отсев объемом 20,1 кубических метров.

В этот же день Б. доставил указанный отсев ИП О. по адресу: <адрес обезличен> <адрес обезличен> о чем им была составлена товарно-транспортная накладная ООО"И" <номер обезличен> от <дата обезличена> о поставке 20,1 кубических метров отсева.

Неустановленный представитель ИП О. подписал указанную товарно-транспортную накладную ООО"И" подтвердив поставку 20,1 кубических метров отсева.

Таким образом, умышленно сообщив несоответствующие действительности сведения исполнительному директору ИП О. М. о необходимости перечисления на расчетный счет ООО"К" денежных средств в качестве предварительной оплаты за поставляемый товар, Фастовский, действуя от имени ООО"К" как его руководитель, принял на себя обязательства о поставке данным обществом нерудных материалов при заведомом отсутствии намерения их выполнить, с целью хищения денежных средств ООО"И"

<дата обезличена> бухгалтер-кассир ИП О. - К., неосведомленная о преступных намерениях Фастовского, на основании представленного им заведомо подложного счета ООО"К" <номер обезличен> от <дата обезличена> перечислила платежным поручением <номер обезличен> от <дата обезличена> на расчетный счет ООО"К" денежные средства в сумме 8.000 рублей, которые поступили на данный счет в этот же день.

В то же время с целью введения руководителя ООО"И" А. в заблуждение относительно того, что в действительности, принадлежащие ООО"И" денежные средства в размере 8.000 рублей, поступили на расчетный счет подконтрольного Фастовскому ООО"К", подсудимый умышленно умолчал о данном факте. С этой же целью Фастовский, используя свое служебное положение в ООО"И" умышленно не составил и не предоставил для отражения в бухгалтерском учете данного общества счет, счет-фактуру и накладную о поставке ИП О. отсева объемом 20,1 кубических метров.

Фастовский, осознавая, что похищенные им денежные средства, перечисленные ИП О. за поставленные ООО"И" нерудные материалы, в результате его противоправных действий незаконно поступившие <дата обезличена> на расчетный счет ООО"К" в действительности принадлежат ООО"И" распорядился ими по своему усмотрению, потратив на свои личные нужды, тем самым, причинил данному юридическому лицу материальный ущерб в размере 8.000 рублей.

Эпизод № 12.

<дата обезличена> Фастовский, исполняя свои обязанности начальника отдела продаж ООО"И" принял от ранее введенного им в заблуждение вышеуказанным способом начальника отдела снабжения ООО"К" О. заявку о поставке 10 кубических метров отсева на объект по <адрес обезличен>.

В этот же день, продолжая хищение чужого имущества, находясь в <адрес обезличен> <адрес обезличен>, Фастовский умышленно направил факсимильной связью в ООО"К" счет <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 5.500 рублей для перечисления на расчетный счет принадлежащего ему ООО"К" предварительной оплаты за якобы поставляемый им отсев.

Продолжая совершение хищения чужого имущества, <дата обезличена> Фастовский, в целях получения реальной возможности распоряжаться поступившими на счет ООО"К" денежными средствами и сокрытия совершенного преступления, используя свое служебное положение начальника отдела продаж ООО"И", обладая полномочиями отпускать принадлежащие обществу товарно-материальные ценности, осуществлять его средствами автотранспортные услуги, дал водителю Б. обязательное для исполнения указание о получении на Шарташском гранитном карьере 10-и кубических метров отсева и его доставке ООО"К" по адресу: <адрес обезличен>.

<дата обезличена> Б., выполняя указания Фастовского, не зная о его преступных намерениях, прибыл на грузовом автомобиле <данные изъяты>, государственный регистрационный номер <данные изъяты> регион, на Шарташский гранитный карьер, расположенный по <адрес обезличен>, где получил принадлежащий ООО"И" отсев объемом 9 кубических метров.

В этот же день Б. доставил указанный отсев ООО"К" по адресу: <адрес обезличен>, где им была составлена товарно-транспортная накладная ООО"И" <номер обезличен> от <дата обезличена> о поставке 9-и кубических метров отсева.

Представитель ООО"К" Н. подписал указанную товарно-транспортную накладную ООО"И" подтвердив поставку 9 кубических метров отсева.

В период с <дата обезличена> по <дата обезличена> начальник отдела снабжения ООО ООО"К" О., введенный в заблуждение Фастовским, обеспечил перечисление денежных средств на расчетный счет ООО"К" по предоставленному им подложному счету.

<дата обезличена> бухгалтером ООО"К" М., неосведомленной о преступных намерениях Фастовского, на основании представленного им заведомо подложного счета ООО"К" <номер обезличен> от <дата обезличена>, были перечислены платежным поручением <номер обезличен> от <дата обезличена> и поступили в этот же день на расчетный счет ООО"К" денежные средства в сумме 5.500 рублей.

В то же время с целью введения руководителя ООО"И" А. в заблуждение относительно того, что в действительности, принадлежащие ООО"К" денежные средства в размере 5.500 рублей поступили на расчетный счет подконтрольного Фастовскому ООО"К" подсудимый умышленно умолчал о данном факте. С этой же целью Фастовский, используя свое служебное положение в ООО"И", умышленно не составил и не предоставил для отражения в бухгалтерском учете данного общества счет, счет-фактуру и накладную о поставке ООО"К" отсева объемом 10 кубических метров.

Фастовский, осознавая, что похищенные им денежные средства, перечисленные ООО"К" за поставленные ООО"И" нерудные материалы, в результате его противоправных действий незаконно поступившие <дата обезличена> на расчетный счет ООО «Конструктив», в действительности принадлежат ООО"И", распорядился ими по своему усмотрению, потратив на свои личные нужды, тем самым, причинил данному юридическому лицу материальный ущерб в размере 5.500 рублей.

Эпизод № 13.

<дата обезличена> Фастовский, исполняя свои обязанности начальника отдела продаж ООО"И", принял от ранее введенного в заблуждение вышеуказанным способом начальника отдела снабжения ООО"К" О. заявку о поставке 10 кубических метров отсева на объект по <адрес обезличен>.

В этот же день, продолжая хищение чужого имущества, находясь в <адрес обезличен>, Фастовский умышленно направил факсимильной связью в ООО"К" счет <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 5.500 рублей для перечисления на расчетный счет принадлежащего ему ООО"К" предварительной оплаты за якобы поставляемый им отсев.

Таким образом, умышленно сообщив несоответствующие действительности сведения начальнику отдела снабжения ООО"К" О., о перечислении этим обществом денежных средств в качестве предварительной оплаты за поставляемый товар, Фастовский, действуя от имени ООО"К" как его руководитель, принял на себя обязательства о поставке данным обществом нерудных материалов при заведомом отсутствии намерения их выполнить, с целью хищения денежных средств ООО"И"

Продолжая совершение хищения чужого имущества, <дата обезличена> Фастовский, в целях получения реальной возможности распоряжаться поступившими на счет ООО"К" денежными средствами и сокрытия совершенного преступления, используя свое служебное положение начальника отдела продаж ООО"И" обладая полномочиями отпускать принадлежащие обществу товарно-материальные ценности, осуществлять его средствами автотранспортные услуги, дал водителю Б. обязательное для исполнения указание о получении на Шарташском гранитном карьере 10-и кубических метров отсева и его доставке ООО"К" по адресу: <адрес обезличен>.

<дата обезличена> Б., выполняя указания Фастовского, не зная о его преступных намерениях, прибыл на грузовом автомобиле <данные изъяты> государственный регистрационный номер <данные изъяты> регион, на Шарташский гранитный карьер, расположенный по <адрес обезличен>, где получил принадлежащий ООО"И" отсев объемом 10 кубических метров.

В этот же день Б. доставил указанный отсев ООО"К" по адресу: <адрес обезличен>, о чем им была составлена товарно-транспортная накладная ООО"И" <номер обезличен> от <дата обезличена> о поставке 10 кубических метров отсева.

Представитель ООО"К" Н. подписал указанную товарно-транспортную накладную ООО"И" подтвердив поставку 10 кубических метров отсева.

В то же время с целью введения руководителя ООО"И" А. в заблуждение относительно того, что в действительности, принадлежащие ООО"И" денежные средства в размере 5.500 рублей, поступили на расчетный счет подконтрольного Фастовскому ООО"К"», последний умышленно умолчал о данном факте. С этой же целью Фастовский, используя свое служебное положение в ООО"И" умышленно не составил и не предоставил для отражения в бухгалтерском учете данного общества счет, счет-фактуру и накладную о поставке ООО"К" отсева объемом 11,6 кубических метров.

Фастовский, осознавая, что похищенные им денежные средства, перечисленные ООО"К" за поставленные ООО"И" нерудные материалы, в результате его противоправных действий незаконно поступившие <дата обезличена> на расчетный счет ООО"К", в действительности принадлежат ООО"И" распорядился ими по своему усмотрению, потратив на свои личные нужды, тем самым, причинил данному юридическому лицу материальный ущерб в размере 5.500 рублей.

Эпизод № 14.

Кроме того, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> Фастовский, используя свое служебное положение в ООО"И" и ООО"С" путем обмана похитил денежные средства данных обществ при следующих обстоятельствах.

<дата обезличена> Фастовский, находясь в офисе <номер обезличен> по <адрес обезличен>, выполняя свои обязанности начальника отделов продаж ООО"И" и ООО"С" получил заявку от представителя ИП О. - М. - на поставку 7 кубических метров щебня, фракции 20-40 и 25 кубических метров отсева.

В этот же день Фастовский дал водителю ООО"С" С. обязательное для выполнения распоряжение о получении принадлежащих ООО"И" материалов на Шарташском гранитном карьере, а также о получении принадлежащих ООО"С" материалов на Северском гранитном карьере и доставке их для ИП О. по адресу: <адрес обезличен>.

Выполняя распоряжения Фастовского, водитель С. <дата обезличена> получил на карьерах нерудные материалы, принадлежащие ООО"И" и ООО"С", доставил их для <данные изъяты>.», о чем им были составлены следующие товарно-транспортные накладные:

ООО"С" <номер обезличен> от <дата обезличена> о поставке 5 кубических метров щебня фракции 20-40; ООО"И" <номер обезличен> от <дата обезличена> о поставке 20 кубических метров отсева. Неустановленный представитель ИП «Облыгин Б.О.» подписал указанные товарно-транспортные накладные ООО"И" и ООО «СредУралДорСервис», подтвердив поставку 20 кубических метров отсева и 5 кубических метров щебня фракции 20-40.

Все вышеуказанные товарно-транспортные накладные ООО"И" и ООО"С" были доставлены С. в офис данных обществ для передачи Фастовскому

В то же время Фастовский, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ООО"И" ООО"С" в общей сумме 12.600 рублей, подлежащих перечислению на счета указанных организаций ИП О. за поставку нерудных материалов, достоверно зная, что в регистрах бухгалтерского учета ИП О. поступление товарно-материальных ценностей по товарно-транспортным накладным ООО"И" ООО"С" не отражены, умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение в данном обществе, счета, счета-фактуры и товарные накладные об оплате указанных поставок от имени ООО"И" ООО"С" в адрес ИП О. не выставил и не направил.

Продолжая совершение хищения, Фастовский <дата обезличена>, находясь в <адрес обезличен> <адрес обезличен>, используя свое служебное положение, умышленно ввел в заблуждение исполнительного директора ИП О. - М., сообщив ему заведомо ложные сведения о том, что поставки щебня и отсева выполнены не ООО"И" и ООО"С" а ООО"К" единственным участником и директором которого являлся он (Фастовский).

В тот же день Фастовский, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения имущества ООО"И" ООО"С" путем обмана, направил ИП О. факсимильной связью изготовленный им счет ООО"К" <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 12.600 рублей за якобы частично поставленные ООО"К" 20 кубических метров отсева и 5 кубических метров щебня фракции 20-40.

<дата обезличена> Фастовский предоставил ИП О. товарную накладную и счет-фактуру по исполненным поставкам от ООО"К"

В период с <дата обезличена> по <дата обезличена> директор ИП О. - М., введенный в заблуждение Фастовским, обеспечил перечисление денежных средств на расчетный счет ООО"К" по предоставленному им подложному счету, и бухгалтер-кассир ИП О. - К., введенная в заблуждение представленными Фастовским указанными заведомо подложными счетом, счетом-фактурой и товарной накладной о якобы выполненных ООО"К" поставках, отразила в регистрах бухгалтерского учета поступление соответствующих товарно-материальных ценностей от данного общества, а <дата обезличена> она же перечислила платежным поручением <номер обезличен> от <дата обезличена> на расчетный счет ООО"К" денежные средства в сумме 12.600 рублей, которые поступили на данный счет в этот же день.

Незаконно полученные денежные средства Фастовский на счета ООО"И" и ООО"С" не перечислил, а использовал в личных нуждах совершив финансовые операции по расчетному счету ООО"К"

Таким образом, Фастовский, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение начальника отдела продаж ООО"И" и ООО"С", путем обмана сотрудника ИП О. - М., выразившегося во введении его в заблуждение предоставлением заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений и документов о якобы выполненных ООО"К" поставках нерудных материалов, путем обмана руководителя ООО"И" Я. и руководителя ООО"С" А., выразившегося в умолчании о данных фактах, похитил имущество ООО"И" - денежные средства в размере 8.000 рублей, а также имущество ООО"С" - денежные средства в размере 4.600 рублей, причинив ущерб данным обществам на указанные суммы.

Эпизод № 15.

<дата обезличена> Фастовский, находясь в офисе <номер обезличен> по <адрес обезличен>, выполняя свои обязанности начальника отделов продаж ООО"И" и ООО"С", получил заявку от представителя ООО"Э" С. на поставку 9-ти кубических метров отсева.

В этот же день Фастовский дал водителю ООО"С" Б. обязательное для выполнения распоряжение о получении принадлежащих ООО"И" материалов на Шарташском гранитном карьере и доставке их для ООО"Э" по адресу: <адрес обезличен>.

Выполняя распоряжения Фастовского, водитель Б. <дата обезличена> получил на карьере нерудные материалы, принадлежащие ООО"И", доставил их в ООО"Э", о чем им была составлена товарно-транспортная накладная ООО"И" <номер обезличен> от <дата обезличена> о поставке 7,3 кубических метров отсева.

Неустановленный представитель ООО"Э" подписал указанную товарно-транспортную накладную ООО"И" подтвердив поставку 7,3 кубических метров отсева.

Вышеуказанная товарно-транспортная накладная ООО"И" была доставлена водителем в офис ООО"И" для передачи Фастовскому

В то же время Фастовский, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ООО"И" в сумме 4.000 рублей, подлежащих перечислению на счет данного общества юридическим лицом ООО"Э" за поставку нерудных материалов, достоверно зная, что в регистрах бухгалтерского учета ООО"Э" поступление товарно-материальных ценностей по товарно-транспортной накладной ООО"И" не отражены, умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение в данном обществе, счета, счета-фактуры и товарные накладные об оплате указанных поставок от имени ООО"И" в адрес ООО"Э" не выставил и не направил.

Продолжая совершение хищения, Фастовский <дата обезличена>, находясь в офисе 202 по <адрес обезличен>, используя свое служебное положение, умышленно ввел в заблуждение экономиста ООО"Э" С., сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что поставка отсева выполнена не ООО"И", а ООО"К", единственным участником и директором которого являлся он (Фастовский).

В тот же день Фастовский, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения имущества ООО"И" путем обмана, направил в ООО"Э" факсимильной связью, изготовленный им счет ООО"К" <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 4.000 рублей за якобы поставленные ООО"К" 6 кубических метров отсева.

<дата обезличена> Фастовский предоставил в ООО"Э" товарную накладную и счет-фактуру о якобы исполненной ООО"К" указанной поставке.

<дата обезличена> экономист ООО"Э" С., введенная в заблуждение Фастовским, обеспечила перечисление денежных средств на расчетный счет ООО"К" по предоставленному им подложному счету.

В тот же день главный бухгалтер ООО"Э" Д., введенная в заблуждение представленными Фастовским указанными заведомо подложными счетом, счетом-фактурой и товарной накладной о якобы выполненных ООО"К" поставках, отразила в регистрах бухгалтерского учета поступление соответствующих товарно-материальных ценностей от данного общества и перечислила платежным поручением <номер обезличен> от <дата обезличена> на расчетный счет ООО"К" денежные средства в сумме 4.000 рублей, которые поступили на данный счет в этот же день.

Таким образом, Фастовский, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение начальника отдела продаж ООО"И" путем обмана сотрудника ООО"Э" С., выразившегося во введении ее в заблуждение предоставлением заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений и документов о якобы выполненных ООО"К" поставках нерудных материалов, путем обмана руководителя ООО"И" Я., выразившегося в умолчании о данных фактах, похитил имущество ООО"И" - денежные средства в размере 4.000 рублей, причинив ущерб данному обществу на указанную сумму.

Эпизод № 16.

<дата обезличена> Фастовский, находясь в офисе <номер обезличен> по <адрес обезличен>, выполняя свои обязанности начальника отделов продаж ООО"И" и ООО"С", получил заявку от представителя ООО"К" О., ранее введенного им в заблуждение вышеуказанным способом, на поставку 5-ти кубических метров отсева.

В этот же день Фастовский дал водителю ООО"С" Х. обязательное для выполнения распоряжение о получении принадлежащих ООО"И" материалов на Шарташском гранитном карьере и доставке их для ООО"К" по адресу: <адрес обезличен>.

Выполняя распоряжение Фастовского, водитель Х. <дата обезличена> получил на Шарташском гранитном карьере нерудные материалы, принадлежащие ООО"И", доставил их в ООО"К", о чем им была составлена товарно-транспортная накладная ООО"И" <номер обезличен> от <дата обезличена> о поставке 5,4 кубических метров отсева.

Представитель ООО"К" Н. подписал указанную товарно-транспортную накладную ООО"И" подтвердив поставку 5,4 кубических метров отсева.

Вышеуказанная товарно-транспортная накладная ООО"И" была передана водителем в офис ООО"И" неустановленным лицам для Фастовского

В то же время Фастовский, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ООО"И" в сумме 4.000 рублей, подлежащих перечислению на его счет юридическим лицом ООО"К" за поставку нерудных материалов, достоверно зная, что в регистрах бухгалтерского учета ООО"К" поступление товарно-материальных ценностей по товарно-транспортной накладной ООО"И" не отражены, умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение в данном обществе, счета, счета-фактуры и товарные накладные об оплате указанных поставок от имени ООО"И" в адрес ООО"К" не выставил и не направил.

Продолжая совершение хищения, Фастовский <дата обезличена>, находясь <адрес обезличен> <адрес обезличен>, используя свое служебное положение, умышленно ввел в заблуждение начальника отдела снабжения ООО"К" О., сообщив ему заведомо ложные сведения о том, что поставка отсева выполнена не ООО"И" а ООО"К" единственным участником и директором которого являлся он (Фастовский).

<дата обезличена> Фастовский предоставил в ООО"К" товарные накладные, акты выполненных работ и счета-фактуры ООО"К" о якобы исполненной данным обществом указанной поставке.

<дата обезличена> бухгалтер ООО"К" М., введенная в заблуждение представленным Фастовским счетом ООО"К" на оплату поставки нерудных материалов, перечислила платежным поручением <номер обезличен> от <дата обезличена> на расчетный счет ООО"К" денежные средства в сумме 4.000 рублей, которые поступили на расчетный счет ООО"К" в этот же день.

<дата обезличена> бухгалтер ООО"К" М. отразила в регистрах бухгалтерского учета поступление соответствующих товарно-материальных ценностей от данного общества.

Таким образом, Фастовский, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение начальника отдела продаж ООО"И" путем обмана сотрудника ООО"К" О., выразившегося во введении его в заблуждение предоставлением заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений и документов о якобы выполненных ООО"К" поставках нерудных материалов, путем обмана руководителей ООО"И" А. и Я., выразившегося в умолчании о данных фактах, похитил имущество ООО"И" - денежные средства в размере 4.000 рублей, причинив ущерб данному обществу на указанную сумму.

Эпизод № 17.

<дата обезличена> Фастовский, находясь в офисе <номер обезличен> по <адрес обезличен>, выполняя свои обязанности начальника отделов продаж ООО"И" и ООО"С", получил заявку от представителя ООО"Л" К. на поставку 40 кубических метров отсева.

В этот же день Фастовский дал водителям ООО"С" Х., Б. обязательное для выполнения распоряжение о получении принадлежащих ООО"И" материалов на Северском гранитном карьере и доставке их в ООО"Л" по адресу: <адрес обезличен>.

Выполняя распоряжение Фастовского, водители Х. и Б. <дата обезличена> получили на карьере нерудные материалы, принадлежащие ООО"И" доставил их в ООО"Л" о чем ими были составлены товарно-транспортные накладные ООО"И"

- <номер обезличен> от <дата обезличена> о поставке 20 кубических метров отсева;

- <номер обезличен> от <дата обезличена> о поставке 20 кубических метров отсева.

Представитель ООО"Л" П. подписал указанные товарно-транспортные накладные ООО"И", подтвердив поставку 40 кубических метров отсева.

Вышеуказанные товарно-транспортные накладные ООО"И" были доставлены водителями в офис ООО"И" для передачи Фастовскому

В то же время Фастовский, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ООО"И" в сумме 16.000 рублей, подлежащих перечислению на счет данного общества юридическим лицом ООО"Л" за поставку нерудных материалов, достоверно зная, что в регистрах бухгалтерского учета ООО"Л" поступление товарно-материальных ценностей по товарно-транспортным накладным ООО"И" не отражены, умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение в данном обществе, счета, счета-фактуры и товарные накладные ООО"И" об оплате указанных поставок в адрес ООО"Л" не выставил и не направил.

Продолжая совершение хищения, Фастовский <дата обезличена>, находясь в <адрес обезличен> <адрес обезличен>, используя свое служебное положение, умышленно ввел в заблуждение бухгалтера ООО"Л" Л., сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что поставка отсева выполнена не ООО"И", а ООО"К", единственным участником и директором которого являлся он (Фастовский).

В тот же день Фастовский, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения имущества ООО"И" путем обмана, направил в ООО"Л" факсимильной связью изготовленный им счет ООО"К" <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 16.000 рублей за якобы поставленные им 40 кубических метров отсева. С целью хищения денежных средств ООО"И" подлежащих перечислению на расчетный счет общества в качестве оплаты за поставку нерудных материалов, Фастовский умышленно сообщил бухгалтеру ООО"Л" Л. заведомо ложные сведения о том, что нерудные материалы поставлялись не ООО"И", а ООО"К". Продолжая вводить Л. в заблуждение относительно своих истинных намерений, Фастовский объяснил ей данные изменения тем, что учредитель и руководитель ООО"И" А. в настоящее время в своей предпринимательской деятельности якобы использует другое юридическое лицо - ООО"К" которое является новым поставщиком нерудных материалов.

<дата обезличена> Фастовский предоставил в ООО"Л" товарную накладную и счет-фактуру о якобы исполненных ООО"К" указанных поставках.

В этот же день бухгалтер ООО"Л" Л., введенная в заблуждение представленными Фастовским указанными заведомо подложными счетом, счетом-фактурой, товарной накладной о якобы выполненных ООО"К" поставках, отразила в регистрах бухгалтерского учета поступление соответствующих товарно-материальных ценностей от данного общества, и перечислила платежным поручением <номер обезличен> от <дата обезличена> на расчетный счет ООО"К" денежные средства в сумме 16.000 рублей, которые поступили на данный счет в этот же день.

Таким образом, Фастовский, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение начальника отдела продаж ООО"И" путем обмана сотрудника ООО"Л" Л., выразившегося во введении её в заблуждение предоставлением заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений и документов о якобы выполненных ООО"К" поставках нерудных материалов, путем обмана руководителя данного общества Я., выразившегося в умолчании о данных фактах, похитил имущество ООО"И" - денежные средства в размере 16.000 рублей, причинив ущерб данному обществу на указанную сумму.

Эпизод № 18.

<дата обезличена> Фастовский, исполняя свои обязанности начальника отдела продаж ООО"И" принял от Б. - представителя ИП А. - заявку о поставке 15 кубических метров щебня фракции 20-40 на объект по пер.Спокойный, 3.

В этот же день, продолжая хищение чужого имущества, находясь в <адрес обезличен> <адрес обезличен>, Фастовский умышленно направил факсимильной связью ИП А. счет <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 8.250 рублей для перечисления на расчетный счет принадлежащего ему ООО"К" предварительной оплаты за якобы поставляемый им отсев.

Таким образом, умышленно сообщив несоответствующие действительности сведения представителю ИП А. Б. о перечислении им денежных средств в качестве предварительной оплаты за поставляемый товар, Фастовский, действуя от имени ООО"К" как его руководитель, принял на себя обязательства о поставке данным обществом нерудных материалов при заведомом отсутствии намерения их выполнить, с целью хищения денежных средств ООО"И"

В период с <дата обезличена> по <дата обезличена> представитель ИП А. Б., введенный в заблуждение Фастовским, обеспечил перечисление денежных средств на расчетный счет ООО"К" по предоставленному им подложному счету.

А., введенный в заблуждение Фастовским относительно истинного собственника денежных средств, подлежащих перечислению в качестве предварительной оплаты за заказанные им нерудные материалы, неосведомленный о преступных намерениях Фастовского, на основании представленного им заведомо подложного счета ООО"К" <номер обезличен> от <дата обезличена> перечислил платежным поручением <номер обезличен> от <дата обезличена> на расчетный счет ООО"К" денежные средства в сумме 8.250 рублей, которые поступили на данный счет в этот же день.

Продолжая совершение хищения чужого имущества, <дата обезличена> Фастовский, в целях получения реальной возможности распоряжаться поступившими на счет ООО"К" денежными средствами и сокрытия совершенного преступления, используя свое служебное положение начальника отдела продаж ООО"И", обладая полномочиями отпускать принадлежащие обществу товарно-материальные ценности, осуществлять его средствами автотранспортные услуги, дал водителю Х. обязательное для исполнения указание о получении на Северском гранитном карьере 15-и кубических метров щебня фракции 20-40 и его доставке ИП А. по адресу: пер.Спокойный, 3.

<дата обезличена> Х., выполняя указания Фастовского, не зная о его преступных намерениях, прибыл на грузовом автомобиле <данные изъяты>, государственный регистрационный номер <данные изъяты> регион, на Северский гранитный карьер, расположенный в <адрес обезличен>, где получил принадлежащий ООО"И" щебень фракции 20-40 массой 20,7 тонн. В этот же день Х. доставил указанный щебень ИП А. по адресу: пер.Спокойный, 3, о чем им была составлена товарно-транспортная накладная ООО"И" <номер обезличен> от <дата обезличена> о поставке 15 кубических метров щебня фракции 20-40.

В то же время с целью введения руководителя ООО"И" А. в заблуждение относительно того, что в действительности, принадлежащие ООО"И" денежные средства в размере 8.250 рублей, поступили на расчетный счет подконтрольного Фастовскому ООО"К" подсудимый умышленно умолчал о данном факте. С этой же целью Фастовский, используя свое служебное положение в ООО"И" умышленно не составил и не предоставил для отражения в бухгалтерском учете данного общества счет, счет-фактуру и накладную о поставке ИП А. щебня массой 20,7 тонн.

Фастовский, осознавая, что похищенные им денежные средства, перечисленные ИП А. за поставленные ООО"И" нерудные материалы, в результате его противоправных действий незаконно поступившие <дата обезличена> на расчетный счет ООО"К" в действительности принадлежат ООО"И", распорядился ими по своему усмотрению, потратив на свои личные нужды, тем самым, причинил данному обществу материальный ущерб в размере 8.250 рублей.

Эпизод № 19.

<дата обезличена> Фастовский, исполняя свои обязанности начальника отдела продаж ООО"И", принял от начальника отдела снабжения ООО"К" О., ранее введенного в заблуждение вышеуказанным способом, заявку о поставке 15 кубических метров отсева на объект по <адрес обезличен>.

В этот же день, продолжая хищение чужого имущества, находясь в офисе 202 по <адрес обезличен>, Фастовский умышленно направил факсимильной связью в ООО"К" счет ООО"К" <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 6.750 рублей для перечисления на расчетный счет данного принадлежащего ему общества денежных средств в счет предварительной оплаты за якобы поставляемые им 15 кубических метров отсева.

<дата обезличена> бухгалтер ООО"К" М., неосведомленная о преступных намерениях Фастовского, на основании представленного им заведомо подложного счета <номер обезличен> от <дата обезличена>, перечислила платежным поручением <номер обезличен> от <дата обезличена> на расчетный счет ООО"К" денежные средства в сумме 6.750 рублей, которые поступили на данный счет ООО в этот же день.

Продолжая совершение хищения чужого имущества, <дата обезличена> Фастовский, в целях получения реальной возможности распоряжаться поступившими на счет ООО"К" денежными средствами и сокрытия совершенного преступления, используя свое служебное положение начальника отдела продаж ООО"И" обладая полномочиями отпускать принадлежащие обществу товарно-материальные ценности, осуществлять его средствами автотранспортные услуги, дал водителю Х. обязательное для исполнения указание о получении на Северском гранитном карьере 15-и кубических метров отсева и его доставке ООО"К" по адресу: <адрес обезличен>.

<дата обезличена> Х., выполняя указания Фастовского, не зная о его преступных намерениях, прибыл на грузовом автомобиле <данные изъяты> государственный регистрационный номер <данные изъяты> регион, на Северский гранитный карьер, расположенный в <адрес обезличен>, где получил принадлежащий ООО"И" отсев массой 26,94 тонн.

В этот же день Х. доставил указанный отсев ООО"К" по адресу: <адрес обезличен>, о чем им была составлена товарно-транспортная накладная ООО"И" <номер обезличен> от <дата обезличена> о поставке 15 кубических метров отсева.

Неустановленный представитель ООО"К" подписал указанную товарно-транспортную накладную, подтвердив поставку 15 кубических метров отсева.

В то же время с целью введения руководителя ООО"И" А. в заблуждение относительно того, что в действительности, принадлежащие ООО"И" денежные средства в размере 6.750 рублей, поступили на расчетный счет подконтрольного Фастовскому ООО"К" подсудимый умышленно умолчал о данном факте. С этой же целью Фастовский, используя свое служебное положение в ООО"И", умышленно не составил и не предоставил для отражения в бухгалтерском учете данного общества счет, счет-фактуру и накладную о поставке ООО"К" отсева массой 26,94 тонн.

Фастовский, осознавая, что похищенные им денежные средства, перечисленные ООО"К" за поставленные ООО"И" нерудные материалы, в результате его противоправных действий незаконно поступившие <дата обезличена> на расчетный счет ООО"К" в действительности принадлежат ООО"И", распорядился ими по своему усмотрению, потратив на свои личные нужды, тем самым, причинил данному юридическому лицу материальный ущерб в размере 6.750 рублей.

Эпизод № 20.

<дата обезличена> Фастовский, исполняя свои обязанности начальника отдела продаж ООО"И" принял от Ш. заявку о поставке 20 кубических метров щебня фракции 20-40 на объект расположенный на перекрестке <адрес обезличен>, и о вывозе строительного мусора с того же объекта.

Во исполнение указанной заявки, <дата обезличена> Фастовский, используя свое служебное положение начальника отдела продаж ООО"И" обладая полномочиями отпускать принадлежащие обществу товарно-материальные ценности, осуществлять его средствами автотранспортные услуги, дал водителю Х. обязательное для исполнения указание о получении на Северском гранитном карьере 20-и кубических метров щебня фракции 20-40, его доставке на объект, расположенный на перекрестке <адрес обезличен>, а также указание о вывозе строительного мусора с того же объекта.

<дата обезличена> Х., выполняя указания Фастовского, не зная о его преступных намерениях, прибыл на грузовом автомобиле <данные изъяты>, государственный регистрационный номер <данные изъяты> регион, на Северский гранитный карьер, расположенный в <адрес обезличен>, где получил принадлежащий ООО"И"» щебень фракции 20-40 массой 25,96 тонн. В этот же день Х. доставил указанный щебень Ш. на объект, расположенный на перекрестке <адрес обезличен>, и вывез строительный мусор, о чем им была составлена товарно-транспортная накладная ООО"И" <номер обезличен> от <дата обезличена> о поставке 20 кубических метров щебня фракции 20-40 и вывозе строительного мусора.

Ш. подписал указанную товарно-транспортную накладную ООО"И" подтвердив поставку 20 кубических метров щебня фракции 20-40 и вывоз строительного мусора.

<дата обезличена>, находясь в офисе ООО"И" по <адрес обезличен> офис 202, Ш. вверил Фастовскому на основании устного договора поручения денежные средства в сумме 15.100 рублей для внесения в кассу ООО"И" в счет оплаты за указанную поставку щебня и вывоз строительного мусора.

В период с <дата обезличена> по <дата обезличена> Фастовский, действуя из корыстных побуждений, вверенные Ш. на основании устного договора поручения денежные средства в кассу ООО"И" не внес, а, присвоив, распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил Ш. материальный ущерб в сумме 15.100 рублей.

Допрошенный в судебном заседании, подсудимый Фастовский после разъяснения ему ст.ст. 61 и 62 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст.51 Конституции Российской Федерации, в присутствии защитника свою вину по предъявленному обвинению в совершении присвоения чужого имущества не признал, вину в совершении 19 эпизодов мошенничества признал частично. От дачи показаний в соответствии со ст.51 Конституции РФ отказался.

Подсудимый Фастовский представил суду письменные показания, из которых следует, что он вину в присвоении денежных средств не признаю, поскольку деньги у Ш. не брал. Вину в совершении 19 эпизодов мошенничества признает частично, поскольку при приеме на работу в обе организации ООО"С" и ООО"С" договора о материальной ответственности с ним не заключалось, объем его служебных обязанностей был иным, в ООО"И" он не был трудоустроен. За время работы у А. он навел порядок в документации, организовал рабочий процесс надлежащим образом, однако, директор не выплачивал в полном объеме заработную плату, угрожал увольнением. Заработная плата подсудимого составляла около 25.000 рублей, хотя он полагал, что его доход в соответствии с выполняемой работой должен быть больше. Именно по этой причине он стал работать на себя, таким образом добирая свою зарплату.

Однако, в ходе допроса в качестве подозреваемого <дата обезличена> Фастовский пояснял, что с мая 2006 года является директором и учредителем ООО"К" С июня 2007 года по май 2010 года он работал в ООО"С" <данные изъяты> менеджером по продажам, а затем начальником отдела сбыта. В его должностные обязанности входило: прием заявок на поставку нерудных материалов, выставление счетов для оплаты, отправка транспорта на объект, оформление договоров поставки нерудных материалов, материально-ответственным лицом он не являлся. Он принимал заявку по телефону от определенной фирмы, выставлял счет, который направлял факсом заявителю, счет оплачивался, товар поставлялся вне зависимости от оплаты. Причиной увольнения послужила невыплата заработной платы с мая 2009 года. <дата обезличена> Кировским районным судом <адрес обезличен> вынесено решение о взыскании с ООО"С" 70.000 рублей в его пользу и об изменении формулировки увольнения. С февраля 2010 года он стал работать в своей фирме ООО"К" которая располагалась также в офисе ООО"С" при этом весь учет деятельности ООО"К", ООО"С" ООО"С" ООО"И" он осуществлял на одном компьютере, принадлежавшим ООО"С" с использованием программы «1С: Бухгалтерия» и «1С: Торговля и склад». Схема работы ООО"К" была следующая: в офис ООО"С" поступала заявка на поставку нерудных материалов либо на вывоз снега, мусора. Данные заявки принимались им лично. При этом он сообщал клиентам, что представляет интересы ООО"К" После этого водители, которых он находил по газете «Быстрый курьер» либо через знакомых, приезжали на карьер (Сибирский гранитный карьер, Северный гранитный карьер, Карьер гора Хрустальная, Шарташский гранитный карьер) и от своего имени и за собственные денежные средства покупали необходимый материал, после чего отвозили заказчику; водители загружались на тех же карьерах от имени ООО ТК "В" с которым ООО"К" заключил договор поставки, после чего необходимый материал отвозился заказчику. Заказчик в обоих случаях либо на месте рассчитывался с водителем, либо производил оплату путем безналичного расчета на расчетный счет ООО"К" В первом случае водитель отдавал ему часть выручки, во втором - он рассчитывался с водителем за выполненную работу. Протокол допроса Фастовского в качестве подозреваемого были исследован судом в порядке ст.276 ч.1 п.1 УПК РФ <данные изъяты>

Кроме того, вина подсудимого в совершении преступлений объективно подтверждается следующими доказательствами.

Представитель потерпевших организаций - ООО"И" и ООО"И" - А. в судебном заседании пояснил, что <дата обезличена> было учреждено ООО"И". Он являлся директором данного общества. В 2009 году им и А. было учреждено ООО"И", в котором он также являлся директором. Кроме того, в 2008 году он приобрел и стал директором ООО"И". Все эти организации были связаны между собой, занимались фактически одной и той же деятельностью, имел один офис, один штат сотрудников. В 2006 году Фастовский был принят в ООО"И" на должность менеджера, с ним был заключен трудовой договор, в дальнейшем в 2009 году он был переведен на должность начальника отдела продаж объемом полномочий и обязанностей, указанных в его должностной инструкции. В обязанности Фастовского входило ведение Интернет-банка, изготовление счетов, счетов-фактур и товарно-транспортных накладных, актов выполненных работ, прием заявок на поставку нерудных материалов и их выполнение, ведение бухгалтерии. Он давал распоряжение работающим в ООО"И" водителям об осуществлении поступивших заявок на доставку принадлежащей обществам ООО"И" ООО"И", ООО"И" продукции и выполнение других работ, разрешал отпуск товарно-материальных ценностей и выполнение работ и услуг сотрудниками и механизмами организации для третьих лиц, посредством «Интернет Банка» перечислял денежные средства с расчетных счетов ООО"И", ООО"И", ООО"И" на счета контрагентов, самостоятельно определял для контрагентов стоимость поставленных материалов и выполненных работ. При смене директора общества на требование нового директора Я. о перераспределении обязанностей Фастовский отреагировал крайне негативно, настоял на сохранении у него прежнего объема полномочий, в том числе связанных с работой с «Интернет Банком». Кроме того, Фастовский фактически не допускал к работе с крупными и постоянными контрагентами других сотрудников отделов продаж обществ.

Зимой <данные изъяты> года общества стали терпеть убытки, и когда в мае 2010 года встал вопрос о причинах такой ситуации, Фастовский написал заявление об увольнении. Дела и документы он не передал. Он <данные изъяты> поручил С. проверить документы, с которыми работал Фастовский, и в ходе проверки было установлено, что подсудимый, организовав свое ООО «Конструктив», сообщал контрагентам ООО"И" и ООО"И" о том, что данная организация является дочерним предприятием этих обществ, а потому денежные средства за оказанные услуги и поставленные товары должны перечисляться на указанный в выставляемых им счетах расчетный счет ООО"И"

В <данные изъяты> году в ходе беседы с Фастовским он не отрицал, что похитил денежные средства, принадлежащие обществам, однако, возвращать их не намеревался.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия стороны, в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ, показаний потерпевшего Ш. следует, что примерно <дата обезличена> он сделал заявку в ООО"И" Фастовскому на поставку 20 кубических метров щебня фракции 20-40 на объект, расположенный на перекрестке улиц Самолетная - Кварцевая, и вывозе с указанного объекта строительного мусора. <дата обезличена> необходимый объем щебня был поставлен. Щебень был доставлен на автомобиле <данные изъяты>. На объекте водителем была составлена накладная, в которой он поставил свою подпись. Расчетов за поставленный щебень и вывоз строительного мусора на объекте не производилось. <дата обезличена> он в офисе ООО"И", расположенном по адресу: <адрес обезличен>, передал Фастовскому денежные средства в сумме 15.100 рублей, в счет оплаты поставки щебня и вывоза строительного мусора, никаких документов о приеме-передаче денежных средств не оформлялись. Через несколько дней ему позвонил А. и поинтересовался сроком оплаты за выполненную ООО"И" заявку. Он сообщил последнему, что денежные средства за поставку щебня и вывоз строительного мусора передал <дата обезличена> в офисе ООО"И" Фастовскому После разговора с А. он позвонил Фастовскому и спросил, почему А. требует от него оплату по заявке от <дата обезличена>. Фастовский сказал ему, что вернет ему денежные средства в размере 15.100 рублей, однако, денежные средства он так и не вернул. Ущерб для него является значительным <данные изъяты>

Свидетель М. в судебном заседании пояснил, что является исполнительным директором ИП <данные изъяты> Данное предприятие осуществляет продажу строительных материалов. В <данные изъяты> году был заключен договор с ООО"И", где ООО"И", как продавец, доставляло материалы, а ИП <данные изъяты>, как покупатель, оплачивало их стоимость. Поясняет, что по телефону он делал заявку Фастовскому, после чего происходила поставка заказанного товара и его дальнейшая оплата. Оплата производилась на основании выставленного Фастовским счета-фактуры. В 2009 году Фастовскому по телефону была сделана заявка, однако, счет-фактура дважды была выставлена не на счет ООО"И", а на счет другой организации. При этом Фастовский пояснил, что данная организация является дочерним предприятием ООО"И"». На счет данной организации были перечислены денежные средства. В дальнейшем Фастовским ему были возвращены денежные средства, перечисленные на счет данной организации, как ошибочно перечисленные. Данные денежные средства он перечислил на счет ООО"И".

В ходе предварительного расследования свидетель пояснял, что <дата обезличена> он направил ООО"И" Фастовскому заявку на поставку 20 кубических метров отсева и 100 кубических метров щебня фракции 20-4, с доставкой на объект по адресу: <адрес обезличен> Отсев объемом 20 кубических метров был доставлен <дата обезличена> по <адрес обезличен> За указанную поставку Фастовский направил счет ООО"И" <номер обезличен> от <дата обезличена>, который был оплачен платежным поручением <номер обезличен> от <дата обезличена> в сумме 8 000 рублей. <дата обезличена> он направил заявку в ООО"И" Фастовскому на поставку 25 кубических метров отсева и 7 кубических метров щебня фракции 20-40. На следующий день Фастовский из офиса ООО"И" по факсимильной связи с телефонного номера 3820885 отправил счет на оплату ООО"И" за поставленный отсев и щебень на общую сумму 12 800 рублей. <дата обезличена> 25 кубических метров отсева и 7 кубических метров щебня фракции 20-40 были доставлены на объект по адресу: <адрес обезличен>. Счет-фактура <номер обезличен> от <дата обезличена> была оплачена ИП О. платежным поручением <номер обезличен> от <дата обезличена> в сумме 12 600 рублей на расчетный счет ООО"И". В начале мая 2010 года он забрал товарные накладные и счета-фактуры у Фастовского в офисе ООО"И". Товарные накладные и счета-фактуры от <дата обезличена> и <дата обезличена> на поставку нерудных материалов были подписаны Фастовским Протокол допроса свидетеля был исследован в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации <данные изъяты>.

Свидетель К. в судебном заседании пояснила, что в 2006 году работала бухгалтером у ИП <данные изъяты>. Данное предприятие осуществляло оптовую и розничную продажу отделочных и строительных материалов. ООО"И" являлось поставщиком ИП <данные изъяты>. Поясняет, что дважды от ООО"И" в ИП <данные изъяты> приходили счета-фактуры и товарные накладные, на основании которых ей на счет данной организации были перечислены денежные средства. В дальнейшем ООО"И" перечислило данные денежные средства на счет ИП <данные изъяты>. В последствии данные денежные средства были перечислены на счет ООО"И"

В ходе предварительного расследования свидетель пояснял, что <дата обезличена> она занимала должность бухгалтера-кассира ИП <данные изъяты> На основании выставленного ООО"И" счета на оплату за поставку нерудных материалов, она произвела перечисление на расчетный счет ООО"И" <номер обезличен>, платежным поручением <номер обезличен> от <дата обезличена> денежные средства в сумме 8 000 рублей. <дата обезличена> она на основании выставленного от ООО"И" счета на оплату перечислила на расчетный счет ООО"И" <номер обезличен> платежным поручением <номер обезличен> от <дата обезличена> денежные средства в сумме 12 600 рублей. <дата обезличена> она на основании выставленных Фастовским счета на оплату, товарной накладной и счет-фактуры отразила в регистрах бухгалтерского учета ИП <данные изъяты> поступление товарно-материальных ценностей - нерудных материалов от ООО"И". Протокол допроса свидетеля был исследован в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации <данные изъяты>

Свидетель С. в судебном заседании пояснила, что в 2009 году она работала бухгалтером ООО"И" В ее обязанности входило ведение книги доходов и расходов, начислении квартирной платы, кроме того, ей по указанию С. осуществлялся перевод денежных средств. Поясняет, что в 2010 году на счет ООО"И" были перечислены денежные средства.

В ходе предварительного расследования свидетель поясняла, что работает главным бухгалтером ООО"И" <дата обезличена> она на основании представленных ей председателем ООО"И" счетов на оплату услуг ООО"И" произвела оплату на расчетный счет ООО"И" в сумме 2.000 рублей, <дата обезличена> - в сумме 4.000 рублей. <дата обезличена> - в сумме 7.500 рублей. <дата обезличена> она на основании представленных ей председателем ООО"И" счетов на оплату услуг ООО"И" произвела оплату на расчетный счет ООО"И" в сумме 2 000 рублей, <дата обезличена> - в сумме 11 500 рублей. Услуги по вывозу снега с придомовой территории домов по <адрес обезличен> и <адрес обезличен> выполнены в полном объеме. <дата обезличена> она на основании представленных ей председателем ООО"И" актов выполненных работ отразила в регистрах бухгалтерского учета ООО"И" выполнение работ ООО"И" <дата обезличена> она на основании представленных ей председателем ООО"И", актов выполненных работ отразила в регистрах бухгалтерского учета ООО"И" выполнение работ ООО"И". Протокол допроса свидетеля был исследован в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации <данные изъяты>

Свидетель Х. в судебном заседании пояснил, что работает водителем в ООО"И". В <данные изъяты> году он работал водителем самосвала данной организации. В его обязанности входила перевозка грузов, а именно: мусора, снега, материалов. Он находился в подчинении Фастовского, а потому его указания являлись обязательными для выполнения. По телефону Фастовский сообщал ему, откуда должен быть забран груз и куда доставлен. Выполнение работ он подтверждал накладными. Поясняет, что заказ для ООО"И" выполнял от ООО"И".

В ходе предварительного расследования свидетель пояснял, что с августа <данные изъяты> года он работает в должности водителя в ООО"И". <дата обезличена> он по указанию Фастовского на автомобиле марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак <данные изъяты>, загрузил на Северском гранитном карьере щебень, фракции 20-40, объемом 22 кубических метров и доставил его на объект по адресу: <адрес обезличен>. Протоколы допроса свидетеля был исследован в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации <данные изъяты>

Свидетель Б. в судебном заседании пояснил, что в <данные изъяты> году работал ведущим специалистом Банка <данные изъяты>. В его обязанности входило взаимодействие с надзорными органами и выполнение ответов на их запросы. Им был выполнен запрос из ГСУ УВД по МО «г.Екатеринбург».

В ходе предварительного расследования свидетель пояснял, что с <данные изъяты> года он работал в ООО"И", расположенном на <адрес обезличен> в должности специалиста по банковским операциям. Счет <номер обезличен> является карточным счетом физического лица, данная карта была эмитирована банком ООО"И" для перечисления денежных средств, выделенных на основании кредитного соглашения <номер обезличен> от <дата обезличена>. <дата обезличена> выполнена операция выделение денежных средств в размере 200 000 рублей по указанному выше договору, списание комиссии в размере 4 000 рублей за выдачу кредита, в этот же день произошло снятие остаточной суммы денежных средств в размере 196 000 рублей через кассу структурного подразделения банка ООО"И" находящегося на <адрес обезличен>. В период с <дата обезличена> по <дата обезличена> по данному карточному счету выполнялись операции его, отправителями платежей выступали ООО"И" ООО"И" Ф., кроме того, выполнялись операции списания денежных сумм в счет погашения задолженности по кредитному договору <номер обезличен> от <дата обезличена> на имя Фастовского, по которому задолженность на <дата обезличена> составила 132 394, 07 рублей. Протокол допроса свидетеля был исследован в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации <данные изъяты>

Свидетель Ч. в судебном заседании пояснил, что в <данные изъяты> году работал заместителем директора ООО"И" В его обязанности входило ведение бухгалтерского учета с юридическими лицами. Кроме того, по совместительству он вел бухгалтерский учет ООО"И" Данное общество оказывало услуги по технической уборке помещений. ООО"И" являлось контрагентом ООО"И"

В ходе предварительного расследования свидетель кроме того пояснял, что <дата обезличена> он на основании представленных ему сотрудниками ООО"И" первичных учетных документов, а именно: счета на оплату, товарной накладной и счет-фактуры, отразил в регистрах бухгалтерского учета ООО"И" поступление товарно-материальных ценностей от ООО"И". Протокол допроса свидетеля был исследован в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации <данные изъяты>.

Свидетель Б. в судебном заседании пояснил, что работал водителем погрузчика в ООО"И" на котором по указанию А. или Фастовского осуществлял работы по очистке территорий. Заявки на выполнение работ он получал от Фастовского по телефону. Расчет за выполнение работ осуществлялся в ООО"И", при этом он предъявлял в качестве подтверждения выполненной работы путевой лист с отметкой заказчика о выполнении работ.

Свидетель Ф. в судебном заседании после разъяснения положений ст.51 Конституции Российской Федерации от дачи показаний отказалась. При этом пояснила, что является супругой Фастовского. От совместного брака у них есть малолетний ребенок. Фастовского может охарактеризовать только с положительной стороны, как хорошего мужа и супруга, содержащего их семью.

В соответствии со ст.281 ч.4 УПК РФ, по ходатайству прокурора был исследован протокол допроса свидетеля Ф., из которого следует, что в ходе предварительного следствия она поясняла, что с <дата обезличена> она работала менеджером по снабжению в ООО"И", а с января <данные изъяты> года - инспектором отдела кадров данной организации. Летом <данные изъяты> года она по просьбе директора ООО"И" Фастовского в качестве займа несколько раз перечисляла принадлежащие ей денежные средства на расчетный счет ООО"И". Денежные средства от ООО"И" на ее зарплатную карту поступали в счет погашения займа, данными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению <данные изъяты>.

Оснований считать данные показания свидетеля Ф. недопустимым доказательством не имеется, поскольку её показания получены с соблюдением требований закона, и в соответствии с ч. 4 ст. 281 УПК РФ, заявленный в суде отказ свидетеля от дачи показаний не препятствует оглашению её показаний, данных на предварительном следствии.

Свидетель Б. в судебном заседании пояснил, что в 2009- 2010 годах он работал водителем самосвала в ООО"И". В его обязанности входило перевозка сыпучих грузов, а именно: щебня, отсева. Указания по выполнению заявки он получал от Фастовского, они являлись обязательными для исполнения. При выполнении заявки оформлялись накладные и путевые листы. О том, каким образом производились расчеты между ООО"И" и заказчиком, ему не известно. В случае если заказчик был недоволен качеством груза, с этим вопросом он обращался к директору ООО"И" либо к диспетчеру. В ООО"И" он никогда не работал.

Свидетель К. в судебном заседании пояснил, что в 2010 году являлся заместителем директора ООО"И" Данная организация осуществляет подрядные работы по благоустройству территории, строительству спортивных сооружений. Он выполнял работу по поиску контрагентов, подготовке договоров и сопровождению сделок. Для ООО"И" на основании разовых заявок ООО"И" выполняло работы по приобретению строительных материалов. Заявки на выполнение работ подавались по телефону Фастовского Зимой <данные изъяты> года Ф. выставил счет не от ООО"И", а от другой организации.

В ходе предварительного расследования свидетель кроме того пояснял, что 17-<дата обезличена> он от имени ООО"И" обратился в ООО"И" с заявкой на поставку отсева на объект по адресу: <адрес обезличен>. На указанный объект требовалось привезти порядка 120 кубических метров отсева. Заявка подавалась в устной форме по телефонному номеру <номер обезличен>. Заявку принял Фастовский, и в тот же день позвонил и спросил, имеет ли значение, от какой организации будет выставлен счет на поставку отсева. Он ответил, что нет, и предложил позвонить для решения данного вопроса главному бухгалтеру ООО"И". Протокол допроса свидетеля был исследован в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации <данные изъяты>

Свидетель О. в судебном заседании пояснила, что с января <данные изъяты> года по январь <данные изъяты> года являлась главным бухгалтером ООО"И" В ее обязанности входило ведение бухгалтерской отчетности, контроль подчиненных бухгалтеров. Между ООО"И" и ООО"И" был заключен договор поставки строительных материалов. Между ООО"И" и ООО"И" также был заключен договор. На основании данного договора она перечисляла на счет ООО"И"» денежные средства. Впоследствии денежные средства ООО"И" были возвращены.

В ходе предварительного расследования свидетель кроме того поясняла, что <дата обезличена>, <дата обезличена>, <дата обезличена>, <дата обезличена>, <дата обезличена>, <дата обезличена>, <дата обезличена>, <дата обезличена>, <дата обезличена>, <дата обезличена>, <дата обезличена> бухгалтер ООО"И" М. на основании выставленных Фастовским документов, а именно: счета на оплату, товарной накладной и счета-фактуры, отразила в регистрах бухгалтерского учета ООО"И" поступление товарно-материальных ценностей от ООО"И" и перечислила на расчетный счет данного общества денежные средства в соответствии с вышеуказанными документами. Протоколы допросов свидетеля были исследованы в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации <данные изъяты>

Свидетель О. в судебном заседании пояснил, что с 2010 года работает начальником отдела снабжения ООО"И" В его обязанности входит закупка материалов. Заявки в ООО"И" он делал по телефону Фастовскому Счета на оплату стройматериалов из ООО"И" приходили факсимильной связью. Кроме того, такие счета приходили по факсу, используемому ООО"И" с реквизитами ООО"И" Последние счета сомнений у него не вызывали. На основании данных счетов им на счет ООО «Конструктив» были перечислены денежные средства. ООО"И" ассоциировалось у него с ООО"И", поскольку счета приходили от обеих организаций.

В ходе предварительного расследования свидетель пояснял, что с февраля <данные изъяты> года по направленным в ООО"И" заявкам на поставку нерудных материалов на факс ООО"И" с телефонного номера <номер обезличен> приходили счета на оплату нерудных материалов ранее не известного ему ООО"И" Указанные счета были подписаны Фастовским По содержащимся в счетах реквизитам он составил договор поставки <номер обезличен> от <дата обезличена> между ООО"И" и ООО"И", который впоследствии был подписан директором ООО"И" Фастовским Протоколы допросов свидетеля были исследованы в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации <данные изъяты>

Свидетель Н. в судебном заседании пояснил, что в <данные изъяты> году работал слесарем-сантехником в ООО"И" Данная организация занимается строительством. В том случае, когда ему для выполнения работ требовались нерудные материалы, он делал заявки в отдел снабжения, последние занимались поиском поставщиков. При получении нерудных материалов ему передавались накладные.

Свидетель П. в судебном заседании пояснила, что с <данные изъяты> год являлась заместителем начальника отдела снабжения ООО"И" В ее обязанности входила передача заявок на поставку нерудных материалов по телефону и оформление документов. Заявки на выполнение работ в ООО"И" она делала по телефону Фастовскому Иногда счет на оплату выставлялся не от имени ООО"И" а от имени ООО"И". Однако сомнений у нее это не вызвало, поскольку менеджером обоих организаций, как он считала, являлся Фастовский Поясняет, что Фастовский обращался в ООО"И" с просьбой вернуть ему первичную документацию по сделкам, совершенным с ООО"И". Ею были сделаны дубликаты документов и переданы директору ООО"И" А.

В ходе предварительного расследования свидетель поясняла, что заявки на поставку нерудных материалов делались по телефону <номер обезличен> Фастовскому Счета, выставленные от ООО"И", были оплачены по указанным в ним реквизитам:

- счет <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 13 660 рублей оплачен <дата обезличена>,

- счет <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 10 000 рублей оплачен <дата обезличена>,

- счет <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 6 000 рублей оплачен <дата обезличена>,

- счет <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 10 800 рублей оплачен <дата обезличена>,

- счет <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 5 500 рублей оплачен <дата обезличена>,

- счет <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 4 000 рублей оплачен <дата обезличена>,

- счет <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 6 750 рублей оплачен <дата обезличена>. Протокол допроса свидетеля был исследован в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации <данные изъяты>

Свидетель Т. в судебном заседании пояснила, что ранее она представляла интересы ИП Алянич. ООО"И" осуществляло для ИП <данные изъяты> поставку щебня. Между Б. и ООО"И" заключен договор подряда. В случае необходимости отправлялась заявка, впоследствии оплачивалась стоимость услуг.

В ходе предварительного расследования свидетель поясняла, что в мае <данные изъяты> года Б. на основании договора подряда с ИП А. организовал поставку 15 куб.м. щебня для хозяйственных нужд ИП А. Поставку щебня осуществлял ООО"И" <дата обезличена> от ООО"И" по факсимильной связи был получен счет <номер обезличен> на сумму 8 250 рублей, который был <дата обезличена> оплачен с расчетного счета ИП А. на основании платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>. Протокол допроса свидетеля был исследован в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации <данные изъяты>

Свидетель С. в судебном заседании пояснил, что в 2010 году работал в отделе снабжения ООО"И". В его обязанности входило осуществление снабжения и ремонта. ООО"И" сотрудничает с ООО"И". Поясняет, что по телефону он делал заявку диспетчеру ООО"И" Фастовскому денежные средства всегда перечислялись им на счет ООО"И" Кроме того, он сообщил координаты ООО"И" Б., и впоследствии последний также сотрудничал с данным обществом.

Свидетель В. в судебном заседании пояснила, что она работает бухгалтером в ООО"И" Между ООО"И" и ООО"И" ООО"И" существуют договорные отношения по поставкам нерудных материалов, при этом отгрузка нерудных материалов осуществлялась в рамках внесенной по договорам предоплаты, этот учет велся ею. Фастовского знает непосредственно, как представителя данных организаций. ООО"И" ей не известно.

Свидетель С. в судебном заседании пояснила, что в 2010 году работала экономистом в ООО"И" В ее обязанности входила подача заявок в ООО"И" Менеджером данной организации являлся Фастовский Поясняет, что счет на оплату услуг дважды выставлялся не на имя ООО"И" а на имя ООО"И" в связи с чем Фастовский пояснил ей, что ООО"И" осуществляет работы по поставке материалов. ООО"И" ассоциировалась у нее с ООО"И".

В ходе предварительного расследования свидетель поясняла, что в конце марта 2010 года она по телефону ООО"И" оформила Фастовскому заявку на поставку отсева объемом 10 куб.м., получила по факсимильной связи с телефона ООО"И" счет на оплату <номер обезличен> от <дата обезличена>, выставленный от ООО"И" Перезвонив Фастовскому, она поинтересовалась, почему счет был выставлен от ООО"И" Фастовский пояснил, что денежные средства необходимо перечислять на счет этой организации. Указанный счет был оплачен платежным поручением <номер обезличен> от <дата обезличена> в полном объеме. В начале мая <данные изъяты> года она по телефону оформила в ООО"И" заявку на поставку отсева объемом 6 куб.м., факсом от ООО"И" пришел счет <номер обезличен> от <дата обезличена> на оплату, и был оплачен в этот же день платежным поручением <номер обезличен>. Протоколы допросов свидетеля были исследованы в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации <данные изъяты>

Свидетель С. в судебном заседании пояснил, что с <данные изъяты> года по март <данные изъяты> года работал менеджером по продажам в ООО"И". В его обязанности входили обработка заявок и выставление счетов организациям-контрагентам. Фастовский являлся начальником отдела, а потому его указания являлись обязательными для исполнения. Когда выявилась кредиторская задолженность контрагентов, он по указанию директора ООО"И" А. звонил в ООО"И", где ему пояснили, что счет за выполненные ООО"И" работы был оплачен ими на расчетный счет ООО"И"

Свидетель Б. в судебном заседании пояснил, что от С. узнал телефон ООО"И" и неоднократно делал Фастовскому заявки на поставку нерудных материалов, последний выставлял счет на оказанные услуги. Счет выставлялся от разных организаций. Сомнения в выставленных счетах у него не возникали.

В ходе предварительного расследования свидетель пояснял, что <дата обезличена> он по просьбе индивидуального предпринимателя А. передал Фастовскому заявку на поставку 15 кубических метров щебня на объект по <адрес обезличен> Фастовский выслал счет <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 8 250 рублей, который был оплачен ИП А. платежным поручением <номер обезличен> от <дата обезличена> в адрес ООО"И" согласно данным, указанным в счете. Протоколы допросов свидетеля были исследованы в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации <данные изъяты>.

Свидетель С. в судебном заседании пояснил, что в <данные изъяты> году работал индивидуальным предпринимателем, занимался автомобильными перевозками сыпучих материалов на самосвалах. Поясняет, что в случае отсутствия директора ООО"И" А. он связывался с Фастовским По просьбе А. он передавал Фастовскому денежные средства.

Свидетель А. в судебном заседании пояснила, что работала бухгалтером в ООО"И". В ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета и налоговая отчетность. По сложившейся практике первичные документы ООО"И" по продаже нерудных материалов оформлял Фастовский, она данные документы не перепроверяла, т.к. доверяла последнему. Кроме того, доверительные отношения были и у директора А. с подсудимым. <дата обезличена> она присутствовала при разговоре А. с Фастовским, А. пояснял, что давал Фастовскому денежные средства на приобретение машины и квартиры. Последний ничего не пояснял. Ей известно, что машина марки <данные изъяты> находилась в лизинге, лизингополучателем являлось ООО"И", и полностью рассчиталось с лизингодателем, и впоследствии машина была оформлена на Фастовского В бухгалтерию договор на покупку машины не предоставлялся, Фастовский денежные средства за автомашину не вносил.

Свидетель Г. в судебном заседании пояснил, что с <дата обезличена> по <дата обезличена> работал менеджером в ООО"И". Фастовский являлся старшим отдела продаж. <дата обезличена> к Фастовскому приходил неизвестный мужчина, между ними состоялся разговор относительно поставок материалов, передавал ли неизвестный мужчина Фастовскому денежные средства, он не помнит.

В ходе предварительного расследования свидетель пояснял, что до <дата обезличена> Фастовский принимал заявки, отправлял счета на оплату выполненных услуг с факса ООО"И", первичные документы (накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ), отвозил клиентам либо отправлял через курьера, а также накладные, подписанные заказчиком при приеме доставленных материалов, после выполнения заявки сдавал лично Фастовскому <дата обезличена> он находился в офисе ООО"И", расположенном по адресу: <адрес обезличен>, где находились Фастовский, С. В районе обеденного перерыва в офис зашел неизвестный мужчина, между ним и Фастовским состоялся разговор, в конце которого неизвестный передал подсудимому денежные средства. Фастовский пересчитал полученные денежные средства, после чего продолжил свою рабочую деятельность. Протокол допроса свидетеля был исследован в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации <данные изъяты>

Свидетель Ш. в судебном заседании пояснил, что неоднократно по просьбе А. и Фастовского выполнял заказы по доставке грузов на грузовом автомобиле марки <данные изъяты> После выполнения работ Фастовский передавал ему денежные средства. Поясняет, что Фастовский имеет перед ним задолженность в размере 3 000 рублей.

Свидетель С. в судебном заседании пояснила, что является председателем ООО"И" В <данные изъяты> году между ООО"И" и ООО"И" был заключен договор на выполнение работ по вывозу снега с придомовых территорий. Заявки на выполнение работ она делал по телефону. Поясняет, что счет на оплату выполненных работ всегда выставлялся на ООО"И"

В ходе предварительного расследования свидетель поясняла, что в начале января <данные изъяты> года она обратилась по телефону к директору ООО"И" с просьбой о вывозе снега. Директор ООО"И" согласился и направил её к менеджеру Фастовскому В феврале <данные изъяты> года она дала Фастовскому заявку на вывоз снега. Уборкой снега на месте руководил инженер ООО"И" С. На следующий день после вывоза снега Фастовский с телефонного номера <номер обезличен> отправил ей по факсу счета на оплату в сумме 13 500 рублей за каждый дом, всего на общую сумму 27 000 рублей. Через некоторое время ООО"И" и ООО"И" оплатили высланные Ф. счета в полном объеме. Протокол допроса свидетеля был исследован в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации <данные изъяты>

Свидетель С. в судебном заседании пояснил, что работает инженером в ООО"И" ООО"И" выполняло вывоз снега с территорий домов по адресу: <адрес обезличен>, по указанию директора ООО А. заявки на выполнение работ они оставляли по телефону менеджеру.

Свидетель Ким М.В. в судебном заседании пояснил, что он является директором ООО"И", общество является дилером, занимается продажей строительных материалов. На основании договора поставки с ООО"И" менеджер данного общества Фастовский делал заявки на поставку материалов. После подачи заявки на карьере происходила загрузка машин. Поясняет, что с ООО"И" также был заключен договор поставки, при этом переговоры на заключении договора велись с Фастовским Последнего он воспринимал, как работника А. - директора ООО"И"

Свидетель Г. в судебном заседании пояснил, что о событиях, связанных с данным делом, не помнит. ООО"И" воспринимал как организацию, связанную с ООО"И"

В ходе предварительного расследования свидетель пояснял, что является директором ООО"И". Данная организация занимается поставкой нерудных материалов. <дата обезличена> с ООО"И" в лице его директора Фастовского был заключен договор поставки <номер обезличен>, по которому ООО"И" обязалось поставлять нерудные материалы в адрес ООО"И" В июне-июле <данные изъяты> года ООО"И" была произведена поставка нерудных материалов на сумму около 90.000 рублей. <дата обезличена> он с целью заключения с А. договора поставки приезжал в офис ООО"И" расположенный по <адрес обезличен>, офис 202. Зайдя в офис, он увидел Фастовского Последний вел разговор с неизвестным ему мужчиной. Протокол допроса свидетеля был исследован в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации <данные изъяты>

Свидетель Б. в судебном заседании пояснил, что в <данные изъяты> году работал водителем автомобиля <данные изъяты> принадлежащего ООО"И". В его должностные обязанности входила доставка нерудных материалов. Заявки на выполнение работ он получал от Фастовского, указания о выполнении заявки были обязательными для исполнения.

В ходе предварительного расследования свидетель пояснял, что по указанию Фастовского на автомобиле <данные изъяты> государственный регистрационный знак <данные изъяты>, загружал на Шарташском и Северском гранитных карьерах отсев и доставлял его на объекты. Протокол допроса свидетеля был исследован в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации <данные изъяты>.

Свидетель С. в судебном заседании пояснил, что, работал в ООО"И" бригадиром. ООО"И" и ООО"И" был заключен договор, на основании которого последние предоставляли им технику, необходимую для выполнения работ по вывозу снега. О том, кто, куда и кому делал заявку, ему не известно. ООО"И" ему не известно.

Свидетель С. в судебном заседании пояснил, что является директором ООО"И" Данная организация занимается перевозкой сыпучих материалов. Между ООО"И" и ООО"И" взаимоотношений не было, ООО"И" ему не известно. Фастовского знает, как сотрудника ООО"И". По заявкам Фастовского ООО"И" услуг не оказывало.

Свидетель П. в судебном заседании пояснил, что работал водителем в ООО"И" Заявки на выполнение работ он получал либо от директора общества, либо от менеджера Фастовского Указания последнего для него являлись обязательными. В процессе исполнения заявки составлялась товарно-транспортная накладная. В том случае, если он получал за доставку денежные средства, он передавал их А. или Фастовскому ООО"И" ему не известно.

Свидетель М. в судебном заседании пояснил, что работал в ООО"И" водителем экскаватора-погрузчика, выполнял работы по указанию Фастовского, в частности, выполнял работы по уборке снега.

Свидетель Б. в судебном заседании пояснил, что события, связанные с данным уголовным делом, не помнит.

В ходе предварительного расследования свидетель пояснял, что работал на автомобиле <данные изъяты> государственный регистрационный знак <данные изъяты>, по указанию Фастовского загружал на Сибирском, Северском, Шарташском гранитных карьерах щебень, отсев и доставлял его на объекты. По указанию Фастовского осуществлял вывоз снега. Протоколы допросов свидетеля был исследован в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации <данные изъяты>

Свидетель В. в судебном заседании пояснил, что в <данные изъяты> годах она по просьбе знакомых дважды делала заявку менеджеру ООО"И" Фастовскому на доставку щебня в личных целях.

Свидетель З. в судебном заседании пояснила, что работает начальником коммерческого отдела ООО"И" Данная организация на основании договора арендовала у ООО"И" технику. Работа строилась по следующему принципу. Она по телефону Фастовскому подавала заявку на определенное количество машин, после выполнения заявки последним выставлялся счет, который приходил либо по электронной почте, либо доставлялся курьером, при этом в счетах значились реквизиты для оплаты как ООО"И", так и ООО"И"

В ходе предварительного расследования свидетель З. кроме того поясняла, что за выполненные работы по заявкам, сделанным в ООО"И" их общество оплачивало счета, производя оплату на расчетный счет ООО"И" в размере 25 000 рублей, 12 000 рублей, 17 600 рублей, 8 800 рублей, 25 000 рублей. Протоколы допросов свидетеля были исследованы в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ <данные изъяты>

Свидетель Б. в судебном заседании пояснил, что ООО"И" ООО"И", ООО"И" ему не знакомы, однако, допускает, что на его имя была оформлена какая-либо фирма, поскольку он терял свой паспорт.

Свидетель Л. в судебном заседании пояснила, что работает главным бухгалтером в ООО"И" общество сотрудничало с ООО"И" по поставке нерудных материалов, при этом заместитель директора делал заявку в данную организацию, а она впоследствии оформляла соответствующие бухгалтерские документы. Из ООО"И" поступал счет за поставленный материал, и она производила оплату в соответствии с реквизитами, указанными в счете. Несколько раз в качестве реквизитов для осуществления оплаты были указаны реквизиты ООО"И". Она позвонила по номеру телефона, указанному в выставленном счете, поинтересовалась, почему в нем значится иная организация, ей сказали производить оплату по указанным реквизитам, что она и сделала.

В ходе предварительного расследования свидетель Л. поясняла, что по заявке, оформленной заместителем директора ООО"И" К. в ООО"И" на поставку отсева, <дата обезличена> в ООО"И" пришел счет, выставленный ООО"И" на оплату 40 кубических метров отсева с факса ООО"И". Она позвонила по номеру, с которого был отправлен факс, и Фастовский пояснил ей, что счет можно оплачивать. Она согласовала с Ф. цену на отсев. Впоследствии в офис ООО"И" поступили счет-фактура <номер обезличен> от <дата обезличена>, товарная накладная <номер обезличен> от <дата обезличена>. Протокол допроса свидетеля был исследован в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ <данные изъяты>

В порядке ст.281 ч.1 УПК РФ, по ходатайству прокурора, с согласия участников процесса, были оглашены показания свидетелей Я., П., Д.

Из показаний свидетеля Я. следует, что с декабря <данные изъяты> года является директором ООО"И". По совместительству с мая 2010 года она является директором ООО"И". Организации ООО"И" и ООО"И" осуществляют поставку нерудных материалов, оказывают услуги по аренде спецтехники, автотранспортные услуги (вывоз снега, благоустройство территории). До декабря 2009 года директором ООО"И" был А. Последний также являлся директором ООО"И". На момент вступления ее в должность директора ООО"И" в организации в должности начальника отдела продаж работал Фастовский, при этом, кроме должностных обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, утвержденной <дата обезличена>, также по устному поручению прежнего директора ООО"И" А. и директора ООО"И" А. осуществлял административно-хозяйственные функции в ООО"И", ООО"И". а именно: принимал заявки на поставку нерудных материалов и оказанию автотранспортных услуг, определял очередность выполнения заявок на поставку товаров по выполнению услуг, поручал выполнение работ конкретным сотрудникам организации, разрешал отпуск товарно-материальных ценностей на выполнение работ и услуг сотрудниками и механизмами организаций для третьих лиц, составлял и направлял контрагентам счета на поставляемые товарно-материальные ценности и выполняемые работы и услуги, а так же счет-фактуры, накладные, акты выполненных работ, посредством услуги «Интернет-Банк» перечислял денежные средства со счетов ООО"И", ООО"И" на счета контрагентов за поставленные товарно-материальные ценности, выполненные работы и услуги, самостоятельно определял для контрагентов стоимость поставленных материалов и выполненных работ. Кроме того, при закупке нерудных материалов на карьерах, Фастовский самостоятельно устанавливал вид необходимых для отгрузки нерудных материалов и их объем. Фастовский самостоятельно принимал все решения, связанные с административно-хозяйственной деятельностью, движением товарно-материальных ценностей ООО"И", ООО"И" Кроме того, в обязанности Фастовского входило поддержание положительного баланса (наличие предоплаты) на счетах контрагентов - поставщиков нерудных материалов, таким образом, он самостоятельно, пополнял соответствующие счета контрагентов - поставщиков нерудных материалов посредством «Интернет-Банк». Для более продуктивной и результативной деятельности компании ею было принято решение перераспределить выполняемые Фастовским функции. На данное решение последний отреагировал отрицательно, не допускал ее до работы с системой «Интернет-Банк» организаций ООО"И", ООО"И", не предоставлял ей отчеты о проделанной работе, о финансовых результатах компаний, фактически своими действиями Фастовский препятствовал выполнению ею функций директора. При этом Фастовский объяснял свое поведение тем, что не доверяет ей и не признает ее как директора этих организаций. С апреля <данные изъяты> года начала функционировать еще одна организация ООО"И", директором которой до настоящего времени является А. ООО"И" также осуществляет поставку нерудных материалов, оказывает автотранспортные yслуги. При этом Фастовский по устному указанию А. осуществлял административно-хозяйственные функции, а именно: принимал заявки на поставку нерудных материалов и оказанию автотранспортных услуг, определял очередность выполнения заявок на поставку товаром и выполнению услуг, поручал выполнение работ конкретным сотрудникам организаций, разрешал отпуск товарно-материальных ценностей и выполнение pa6от и услуг сотрудниками и механизмами организаций для третьих лиц, составлял и направлял контрагентам счета на поставляемые товарно-материальные ценности и выполняемые работы и услуги, а также счета-фактуры, накладные, акты выполненных работ, посредством услуги «Интернет-Банк» перечислял денежные средства на счета контрагентов за поставленные товарно-материальные ценности, выполненные работы и услуги, самостоятельно определял для контрагентов стоимость поставленных материалов и выполненных работ. Примерно с апреля <данные изъяты> года финансовые показатели компаний ООО"И" ООО"И" ухудшились, проводимые ею проверки не давали результатов. <дата обезличена> Фастовский подал заявление на увольнение <данные изъяты>

Из показаний свидетеля П. следует, что с <данные изъяты> года работает главным бухгалтером ООО"И" <данные изъяты> <данные изъяты>. В ее обязанности входит ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской и налоговой отчетности. С 2006 года по ноябрь 2009 года ООО"И" осуществляло поставку нерудных материалов (щебень, отсев) в адрес ООО"С". В 2010 году поставок нерудных материалов в отношении указанной организации не осуществлялось. С <дата обезличена> по договору № <номер обезличен> ООО"И" осуществляет поставку нерудных материалов (щебень, отсев) в адрес ООО"И" по следующей схеме: в течение квартала производится отгрузка нерудных материалов в адрес ООО"И", далее бухгалтерией ООО"И" по факсу в ООО"И" высылается акт сверки, в котором указывается текущая задолженность за отгруженные нерудные материалы. После чего ООО"И" перечисляло необходимую денежную сумму на расчетный счет ООО"И". Кроме того, в марте <данные изъяты> года ООО"И" производило предоплату на расчетный счет ООО"И" в счет будущих поставок нерудных материалов в размере 7 620 рублей. Сам карьер, где непосредственно происходит загрузка нерудных материалов, находится по адресу: <адрес обезличен> Учет отгрузки нерудных материалов осуществляется на весовой по указанному адресу. Отгрузка нерудных материалов производится при предъявлении доверенности от организации, в адрес которой отгружаются нерудные материалы. В случае оформления такой доверенности на длительный срок, доверенность в течение срока её действия хранится на весовой карьера, и перед отгрузкой материалов сотрудник весовой сверяет личность водителя с данными имеющимися в доверенности. Далее на весовой взвешивают автомобиль и выписывают пропуск для погрузчика, без него погрузчик не будет осуществлять загрузку автомобиля. По мере загрузки каждой единицы автотехники сотрудниками весовой оформляется товарно-транспортная накладная, в четырех экземплярах (два экземпляра передаются водителю, два остаются на весовой). В товарно-транспортной накладной указывается организация-покупатель, водитель, марка и государственный регистрационный знак транспортного средства, а также наименование и объем загруженных материалов.Далее каждые десять дней накопившаяся товарно-транспортные накладные передается в бухгалтерию ООО"И" расположенную по адресу: <адрес обезличен> При загрузке нерудных материалов для физических лиц ООО"И" водитель обращается к кому-либо из руководства карьера (главный инженер, заместитель директора по производству, либо директор) с просьбой приобретения нерудных материалов. После чего автомобиль взвешивают на весовой и выписывают пропуск для погрузчика (безнего погрузчик не будет осуществлять загрузку автомобиля). Далее после загрузки и взвешивания транспортного средства, на весовой оформляется товарно-транспортная накладная в трех экземплярах, из которых один остается на весовой, один передается водителю и один экземпляр предъявляется на оплату в кассу. После чего водитель производит оплату наличными денежными средствами за отгруженные материалы в кассу ООО"И" где получает пропуск на выезд и кассовый чек. На выезде с территории карьера предъявляет пропуск охраннику и выезжает с территории карьера. Сотрудничество между ООО"И" и ООО"И"» продолжается. Последняя оплата за нерудные материалы была произведена <дата обезличена> в размере 100.000 рублей, задолженность ООО"И" перед ООО"И" за отгруженные нерудные материалы составляет 248.639 рублей. ООО"И" оказывает ООО"И" транспортные услуги по доставке нерудных материалов. Оплата за указанные услуги осуществляется на основании выставленных счетов на расчетный счет ООО"И". Задолженность ООО"И" перед ООО"И" за транспортные услуги составляет 215.256 рублей <данные изъяты>

Из показаний свидетеля Д. следует, что <дата обезличена> она, занимая должность главного бухгалтера ООО"Э", на основании выставленных Фастовским счета на оплату, товарной накладной и счет-фактуры, отразила в регистрах бухгалтерского учета ООО"Э" поступление товарно-материальных ценностей - 10 кубических метров отсева от ООО"К", перечислила денежные средства на расчетный счет ООО"К" в качестве оплаты за поставку отсева. <дата обезличена> она на основании выставленных Фастовским счета, товарной накладной, счета-фактуры, отразила в регистрах бухгалтерского учета ООО"Э" поступление товарно-материальных ценностей - 6 кубических метров отсева от ООО"К", перечислила денежные средства согласно выставленному счету на расчетный счет ООО"К" для оплаты за поставку отсева. <дата обезличена> она на основании выставленных Фастовским счета на оплату, товарной накладной и счет-фактуры, отразила в регистрах бухгалтерского учета ООО"Э" поступление товарно-материальных ценностей - 10 кубических метров отсева от ООО"К", перечислила денежные средства на расчетный счет ООО"К" в качестве оплаты за поставку отсева. <дата обезличена> она на основании выставленных Фастовским счета, товарной накладной, счета-фактуры, отразила в регистрах бухгалтерского учета ООО"Э" поступление товарно-материальных ценностей - 6 кубических метров отсева от ООО"К", перечислила денежные средства согласно выставленному счету на расчетный счет ООО"К" для оплаты за поставку отсева <данные изъяты>

Кроме того, вина подсудимого по всем эпизодам предъявленного обвинения объективно подтверждается следующими исследованными в судебном заседании письменными и вещественными доказательствами, содержащимися и приобщенными к материалам уголовного дела.

Согласно заявлению А., зарегистрированного <дата обезличена> в КУСП ОМ <номер обезличен> УВД по МО «г.Екатеринбург» под №<номер обезличен>, он просит принять меры к Фастовскому, который <дата обезличена>, являясь начальником отдела продаж ООО"С", находясь по <адрес обезличен>, офис <номер обезличен>, похитил денежные средства в сумме 15 100 рублей, полученные им в качестве залога за выполненные работы от Ш. <данные изъяты>

Согласно заявлению С., зарегистрированного <дата обезличена> в КУСП ОМ <номер обезличен> УВД по МО «г.Екатеринбург по <номер обезличен>, в марте <данные изъяты> года с придомовой территории многоквартирного <адрес обезличен> ООО"И" осуществлялась уборка снега. <дата обезличена> была подписана накладная ООО"И" <номер обезличен> о том, что был осуществлен вывоз снега в количестве 60 кв.м. Работу с ТСЖ"Г" осуществлял начальник отдела продаж ООО"И" Фастовский Последний направил в их адрес счет на оплату выполненных работ на общую сумму 13 500 рублей. ТСЖ"Г" произвел оплату ООО"К" путем перечисления денежных средств безналичным расчетом (платежные поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, <номер обезличен> от <дата обезличена>, <номер обезличен> от <дата обезличена>). Со слов Фастовского ей известно, что ООО"К" является дочерней организацией ООО"И" поэтому оплата указанных услуг является правомерной. <дата обезличена> ООО"С" представило акт <номер обезличен> от <дата обезличена> и письмо, в котором было указано, что ТСЖ обязано оплатить денежные средства в размере 30 400,00 рублей, поскольку оплата за оказанные услуги в марте <данные изъяты> года произведена не была. Оплачивая счет, представленный ООО"К", ТСЖ"Г" не знало о том, что денежные средства оплачиваются на счет организации, которая не имеет ничего общего с ООО"И" В настоящее время ТСЖ"Г" обязано уплатить оказанные услуги вдвойне. В связи с чем, ТСЖ"Г" причинен ущерб в размере 13 500 рублей <данные изъяты>

Согласно справке, выданной главным бухгалтером ТСЖ"Г" С., ТСЖ"Г" нанесен ущерб от ООО"К" в сумме 13 500 рублей (том <номер обезличен> л.д.197).

Согласно справке, выданной председателем С. ТСЖ"Г", ТСЖ"Г" нанесен ущерб от ООО"К" в сумме 13 500 <данные изъяты>

Согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету <номер обезличен> ООО"К"», выданной Банк, <дата обезличена> на счет поступили денежные средства от ООО"К" в сумме 20 500 рублей, основание платежа - оплата по счетам <номер обезличен> и <номер обезличен>; <дата обезличена> поступили денежные средства от ООО"Р" в сумме 25 000 рублей, основание платежа - оплата по счету <номер обезличен>. В период с <дата обезличена> по <дата обезличена> денежные средства в общей сумме 46 500 рублей причислены на расчетный счет ООО"В" <номер обезличен> в счет оплаты за отсев и щебень. В период с <дата обезличена> по <дата обезличена> денежные средства в общей сумме 37 600 рублей перечислены на карту Фастовского <номер обезличен>, открытую в Банк В период с <дата обезличена> по <дата обезличена> денежные средства в сумме 130 000 рублей перечислены на карту Ф. <номер обезличен>, открытую в Банк <данные изъяты>

Согласно представленной Банк справке, расчетный счет ООО"К" <номер обезличен> открыт <дата обезличена> по договору заключенному с директором Фастовским <данные изъяты>

Согласно истребованному в Банк» журналу работы по системе Дистанционного Банковского Обслуживания расчетного счета ООО"К" <номер обезличен>, в период с февраля <данные изъяты> года по июнь <данные изъяты> года управление расчетным счетом осуществлялось с использованием компьютерной техники с IP-адресами: <номер обезличен> и <номер обезличен> <данные изъяты>

Согласно истребованной в Банк выписке о движении денежных средств по расчетному счету <номер обезличен> ООО"В" ИНН <номер обезличен>, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> поступили денежные средства в сумме 46 500 рублей от ООО"К" в счет оплаты за отсев и щебень. В период с <дата обезличена> по <дата обезличена> денежные средства на общую сумму 45 700 рублей перечислены на карту Фастовского <номер обезличен>, открытую в Банк (<данные изъяты>

Согласно истребованному в Банк журналу работы по системе Дистанционного Банковского Обслуживания расчетного счета ООО"В" <номер обезличен>, в период с февраля по июнь <данные изъяты> года управление расчетным счетом осуществлялось с использованием компьютерной техники с IP-адресами: <номер обезличен> и <номер обезличен>. <данные изъяты>

Согласно истребованной в ОАО"И" справке, IP-адрес <номер обезличен> выделен владельцу - ООО"С" ИНН <номер обезличен> Фактическое место нахождения компьютера: <адрес обезличен> <данные изъяты>

Согласно истребованной в ООО"Т" справке, IP-адрес <номер обезличен> выделен <дата обезличена> Ф. Адрес подключения: <адрес обезличен> <данные изъяты>

Согласно истребованной в Банк справке, пластиковая карта <номер обезличен> зарегистрирована на имя Фастовского. Дата открытия карты - <дата обезличена> <данные изъяты>

Согласно истребованной в Банк справке, счет <номер обезличен> открыт Ф. Срок действия карты: с <дата обезличена> по <дата обезличена> <данные изъяты>

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, истребованной из Инспекции Федеральной Налоговой службы по <данные изъяты> Свердловской области, учредителем и единственным участником ООО"К" является Фастовский ООО"К" является действующим юридическим лицом, дата присвоения ОГРН - <дата обезличена> <данные изъяты>

Согласно копии Устава ООО"К", утвержденного решением <номер обезличен> единственного участника (учредителя) Фастовского от <дата обезличена>, предметом деятельности общества является торгово-закусочная деятельность, деятельность пассажирского транспорта, деятельность грузового транспорта. Общество вправе заниматься другими видами деятельности, не запрещенными законодательством РФ. К органам управления общества относится общее собрание участников, единоличный исполнительный орган - директор <данные изъяты>

Согласно копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, <дата обезличена> в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО"К" <данные изъяты>

Согласно копии свидетельства о постановке на учет юридического лица в налогом органе по месту нахождения на территории РФ, ООО"К" зарегистрировано в ИФНС России по <данные изъяты> Свердловской области, ему присвоен ИНН <номер обезличен>, КПП <номер обезличен> <данные изъяты>

Согласно копии решения единственного участника (учредителя) ООО"К" <номер обезличен> от <дата обезличена>, полномочия директора Фастовского продлены сроком на 3 года <данные изъяты>

Согласно Уставу ООО"В" утвержденному решением <номер обезличен> учредителя общества от <дата обезличена>, основной целью общества является осуществление торгово-хозяйственной и иной деятельности, направленной на получение прибыли и ее распределение между участниками в соответствии с действующим законодательством <данные изъяты>

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, истребованной из Инспекции Федеральной Налоговой службы по <данные изъяты> г.Екатеринбурга, учредителем и единственным участником ООО"В" является Б. (<данные изъяты>

Согласно сведениям об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, ООО"В" <дата обезличена> в Банк расположенном по <адрес обезличен>, открыт расчетный счет <номер обезличен>, к/с <номер обезличен> <данные изъяты>

Согласно сведениям об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, ООО"А" <дата обезличена> в Уральском банке СберБанка РФ, расположенном по <адрес обезличен>, открыт расчетный счет <номер обезличен>, к/с <номер обезличен> <данные изъяты>

Согласно сведениям об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, ООО"Р" <дата обезличена> в Банк, расположенном по <адрес обезличен>, открыт расчетный счет <номер обезличен>, к/с <номер обезличен> <данные изъяты>

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, истребованной из Инспекции Федеральной Налоговой службы по <данные изъяты> г.Екатеринбурга, учредителем и единственным участником ООО"Р" является Ким М.В. <данные изъяты>

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, истребованной из Инспекции Федеральной Налоговой службы по <данные изъяты> г.Екатеринбурга, учредителем и единственным участником ООО"А" является Г. <данные изъяты>

Согласно выписке по балансовому счету ООО"А" истребованной из <данные изъяты>, <дата обезличена> в адрес ООО"К" в счет оплаты по счету <номер обезличен> от <дата обезличена> за щебень и отсев перечислено 23800-00 рублей, в том числе НДС 18% - 3630,51 рубль (<данные изъяты>

Согласно истребованной в ООО"Р" копии карточки счета 60.1, <дата обезличена> в регистрах бухгалтерского учета ООО"Р" отражено выполнение работ ООО"К" <данные изъяты>

Согласно истребованной в ООО"Л" копии карточки счета 60.1, <дата обезличена>, <дата обезличена> в регистрах бухгалтерского учета ООО"Л" отражено выполнение работ ООО"К" <данные изъяты>

Согласно истребованной у ООО"Э" копии карточки счета 60, <дата обезличена>, <дата обезличена> в регистрах бухгалтерского учета ООО отражено поступление товарно-материальных ценностей от ООО"К", и перечисление на расчетный счет данного общества денежных средств <данные изъяты>

Согласно истребованной у ИП О. копии карточки счета 60, <дата обезличена> в регистрах бухгалтерского учета ИП О. отражено поступление товарно-материальных ценностей от ООО"К" <дата обезличена> ИП О. перечислены на расчетный счет ООО"К" денежные средства в сумме 8 000 рублей, <дата обезличена> в сумме 12 600 рублей <данные изъяты>

Согласно истребованной в ООО"К" копии карточки счета 60, <дата обезличена>, <дата обезличена>, <дата обезличена>, <дата обезличена>, <дата обезличена>, <дата обезличена> в регистрах бухгалтерского учета ООО"К" отражено поступление товарно-материальных ценностей от ООО"К" <данные изъяты>

Согласно копии Устава ООО"И" утвержденного протоколом <номер обезличен> Общего собрания учредителей ООО"И" от <дата обезличена>, общество является коммерческой организацией. Высшим органом управления общества является Общее собрание участников общества, которое может быть очередным или внеочередным <данные изъяты>

Согласно копии протокола внеочередного общего собрания участников ООО"И" <номер обезличен> от <дата обезличена>, по итогам голосования приняты решения об освобождении А. от занимаемой должности директора ООО"И" с момента принятия данного решения, а также о назначении на должность директора ООО"И" Я. с момента принятия данного решения <данные изъяты>

Согласно копии свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серии 66 <номер обезличен>, ООО"И" поставлено на учет в ИФНС России по <данные изъяты> г.Екатеринбурга, присвоен ИНН <данные изъяты>, КПП <данные изъяты> <данные изъяты>

Согласно договору поставки <номер обезличен> ид от <дата обезличена>, ООО"С" обязуется на основе заявки изготовить и поставить продукцию в соответствии с согласованной сторонами спецификацией, а ООО"И" обязуется оплатить и принять продукцию на условиях, предусмотренных данным договором. Наименование продукции, ее вид, размеры, другие характеристики, количество продукции каждого наименования, цена, срок оплаты, срок поставки, а также транспортные расходы, согласовываются сторонами в спецификации, которая оформляется по заявке и является его неотъемлемой частью. Направление заявок обязательно. Право собственности на продукцию переходит к покупателю в момент получения продукции при условии ее полной оплаты по счету поставщика. Покупатель производит предварительную оплату поставляемой продукции по счету поставщика в течение 5 банковских дней, исчисляемых со дня получения счета. Получение продукции осуществляется представителем покупателя на основании доверенности, выданной покупателем (<данные изъяты>

Согласно копии дополнительного соглашения к договору поставки <номер обезличен> от <дата обезличена> от <дата обезличена>, срок действия вышеназванного договора продлен до <дата обезличена> включительно <данные изъяты>

Согласно копии договора №<номер обезличен> от <дата обезличена>, ООО"Д" обязуется передать в собственность, а ООО"И" - принять и оплатить продукцию (щебень, отсев) в соответствии с условиями данного договора и согласованными сторонами заявки. Наименование, ассортимент, количество (объем), цена и другие характеристики продукции, сроки поставки и иные условия согласовываются сторонами в заявках и указываются в счете на оплату. Передача заявок на продукцию, их согласование, а также обмен информацией, касающиеся исполнения настоящего договора, осуществляется в письменной форме (в том числе факсимильными сообщениями и по электронной почте) <данные изъяты>

Согласно копии договора аренды спецтехники с экипажем от <дата обезличена>, согласно которой ООО"С" обязуется предоставить ООО"И" спецтехнику (СТ) за плату во временное владение и пользование и оказать своими силами услуги по управлению ей и по ее технической эксплуатации, а ООО"И" обязуется внести плату за время эксплуатации СТ. СТ предоставляется ООО"И" по его заявке, которая может быть сделана в письменной форме (отправлена по факсу, передана в оригинале в офис Поставщика) или устно <данные изъяты>

Согласно копии Устава ООО"С", утвержденного решением <номер обезличен> единственного учредителя от <дата обезличена>, общество является коммерческой организацией и с момента государственной регистрации имеет статус юридического лица. Общество не имеет филиалов и представительств. Общество имеет следующие органы управления: общее собрание участников общества, директор <данные изъяты>

Согласно решению единственного учредителя ООО"С" <номер обезличен> от <дата обезличена>, создано ООО"С" в г.Екатеринбурге с уставным капиталом 10 000 рублей, определено местонахождение общества -<адрес обезличен> в г.Екатеринбурге, установлено, что права и обязанности директора общества будут осуществляться лично А., а также о проведении государственной регистрации общества в ИФНС России по <данные изъяты> г.Екатеринбурга <данные изъяты>

Согласно приказу ООО"С" <номер обезличен> от <дата обезличена>, А. приступает к исполнению обязанностей директора <данные изъяты>

Согласно информационного письма об учете в Статрегистре Росстата, свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, свидетельства о государственной регистрации права юридического лица, приложения <номер обезличен> к свидетельству, ООО"С" зарегистрировано, как юридическое лицо и поставлено на учет в ИФНС Росси по <данные изъяты> г.Екатеринбурга <данные изъяты>

Согласно копии договора поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, ООО"И" (поставщик) обязуется передать в собственность ООО"С" (заказчику), а последний - принять и оплатить нерудные материалы в количестве, наименовании и по ценам, указанным в Спецификации. Поставка товара осуществляется в соответствии с заявками покупателя. Заявка может быть сделана в письменной форме (отправлена по факсу или передана в оригинале в офис поставщика) или устно. Товар отпускается покупателю по товарной накладной, удостоверяющей факт передачи товара и его количество (объем). От имени покупателя накладная подписывается работником или другим представителем покупателя, осуществившего допуск техники поставщика на территорию покупателя (к месту разгрузки товара) или по иной причине присутствовавшего на месте разгрузки. На своего представителя или иное лицо, которое будет от имени покупателя подписывать товарные накладные, покупатель обязуется оформить доверенность с соответствующими полномочиями и передать один экземпляр такой доверенности поставщику <данные изъяты>

Согласно копии договора поставки нерудных материалов, отгружаемых в пределах спецификации <номер обезличен> от <дата обезличена>, ООО"С" (Поставщик) обязуется передать в собственность ИП О. (Покупатель), а последний - принять и оплатить нерудные материалы в количестве, наименовании и по цене, указанным в Спецификации (Приложение <номер обезличен> к договору), являющейся неотъемлемой частью Договора. Поставка товара осуществляется в соответствии с заявками покупателя в пределах Согласованной сторонами Спецификации. Заявка может быть сделана в письменной форме (отправлена по факсу или передана в оригинале в офис поставщика) или устно. Товар отпускается покупателю по товарной накладной, удостоверяющей факт передачи Товара и его количество (объем). От имени покупателя накладная подписывается работником или другим представителем покупателя, осуществляющего допуск техники поставщика на территории покупателя (к месту разгрузки товара) или по иной причине присутствовавшего на месте разгрузки. Оплата производится по безналичному расчету денежными средствами на банковский счет поставщика. Стороны по взаимному соглашению вправе выбрать иные формы и методы проведения взаимных расчетов <данные изъяты>

Согласно копии договора поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, ООО"К" (покупатель) обязуется оплачивать и принимать продукцию от ООО"С" (поставщик) в установленном договором порядке, а последний обязуется поставить продукцию в адрес первого. Поставка товара осуществляется отдельными партиями. Перечень товаров, их количество, ассортимент, цена согласованными сторонами в счетах, накладных. Поставка товара считается согласованной сторонами путем выставления поставщиком покупателю счета на оплату товара и подтверждением такого счета покупателем путем его оплаты. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщику на основании счета поставщика на оплату. Поставщик обязуется отгрузить товар покупателю в течение одного дня с момента поступления денежных средств в качестве предоплаты в размере 100% на расчетный счет поставщика в количестве и ассортименте, согласованном сторонами. Поставка товара осуществляется путем доставки товара на объект покупателя (<данные изъяты>

Согласно копии договора аренды спецтехники с экипажем от <дата обезличена>, согласно которой ООО"С" (арендодатель) обязуется предоставить ООО"С" (арендатору) спецтехнику (СТ) за плату во временное владение и пользование и оказывать своими силами услуги по управлению ей и по ее технической эксплуатации, а арендатор обязуется внести плату за время эксплуатации СТ. СТ предоставляется арендатору по его заявке. Заявка может быть сделана в письменной форме (отправлена по факсу, передана в оригинале в офис поставщика) или устно <данные изъяты>

Согласно копииУстава ООО"С", утвержденного Общим собранием Учредителей общества протоколом <номер обезличен> от <дата обезличена>, полное фирменное наименование общества - ООО"С" сокращенное наименование - ООО"С" месторасположением общества является <адрес обезличен>. Основной целью общества является осуществление торгово-хозяйственной и иной деятельности, направленной на получение прибыли и ее распределение между Участниками в соответствии с действующим законодательством и Уставом общества <данные изъяты>

Согласно копии Устава ООО"С" утвержденного решением внеочередного общего собрания участников ООО"С", протокол <номер обезличен> от <дата обезличена>, изменений <номер обезличен> в Устав, полное фирменное наименование - ООО"С", сокращенное - ООО"С", местонахождением общества является <адрес обезличен>. Общество не имеет филиалов и представительств. Общество имеет следующие органы управления: общее собрание участников общества и директор <данные изъяты>

Согласно копии протокола внеочередного общего собрания участников ООО"С" <номер обезличен> от <дата обезличена>, по итогам голосования приняты решения о досрочном прекращении полномочия директора общества А., о назначении на должность директора общества Я. и проведении государственной регистрации изменений <данные изъяты>

Согласно копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговый орган по месту нахождения на территории РФ, ООО"С" зарегистрировано, как юридическое лицо, и поставлено на учет в ИФНС по <данные изъяты> г.Екатеринбурга - ИНН <номер обезличен> <данные изъяты>

Согласно копии договора об уборке и вывозе снега <номер обезличен> от <дата обезличена>, спецификации <номер обезличен> к договору, ООО"Р" (заказчик) поручает уборку и вывоз снега с территории по заявкам. ООО"С" (исполнитель) осуществляет уборку и вывоз снега своими силами и с использованием своих транспортных и других технических средств. Погрузка снега для вывоза осуществляется силами и за счет исполнителя. Количество вывозимого исполнителем снега указывается сторонами непосредственно при выполнении работ и фиксируется в накладных, заполняемых работниками или другими представителями сторон, непосредственно осуществляющими работы - со стороны исполнителя и находящимися на месте исполнителя договора - со стороны заказчика (<данные изъяты>

Согласно копиям расходных кассовых ордеров, <дата обезличена>, <дата обезличена>, <дата обезличена>, <дата обезличена>, <дата обезличена>, <дата обезличена>, <дата обезличена>, ООО"С" Фастовскому в качестве заработной платы выданы денежные средства на общую сумму 107.500 рублей, при этом суммы выплат составили от 2000 до 30000 рублей в месяц <данные изъяты>

Согласно копии оборотно-сальдовой ведомости по счету 62, ООО"С" отгрузило контрагенту Фастовскому автомобиль марки <данные изъяты> по договору купли-продажи на стоимость 107,076,55 рублей <данные изъяты>

Согласно копиям заявлений Фастовского, последний просит предоставить отпуск без сохранения заработной платы в периоды с <дата обезличена> по <дата обезличена>, с <дата обезличена> по <дата обезличена>, с <дата обезличена> по <дата обезличена>, с <дата обезличена> по <дата обезличена>, с <дата обезличена> по <дата обезличена>, перевести его на должность начальника отдела продаж с <дата обезличена>, предоставить очередной отпуск за <данные изъяты> год с <дата обезличена>. Все заявления адресованы директору ООО"С" ООО"С" А. <данные изъяты>

Согласно ответу на запрос ООО"Д" от <дата обезличена>, актов сверки взаимных расчетов, товарно-транспортных накладных, за отгруженную продукцию ООО"И" производило расчеты путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет. В 2010 году в адрес ООО"С" продукция не отгружалась, с ООО"К" ООО"И" не сотрудничает, по состоянию на <дата обезличена> задолженность ООО «СредУралДорСервис» отсутствует, по состоянию на <дата обезличена> имеется задолженность ООО"И" в пользу ООО"Д" в размере 351,194 рубля, по состоянию на <дата обезличена>, имеется задолженность ООО"И" в пользу ООО"И" в размере 5 581,40 рублей <данные изъяты>

Согласно ответу на запрос Банк, в Банк <дата обезличена> открыт расчетный счет <номер обезличен> ООО"С", <дата обезличена> открыт расчетный счет <номер обезличен>, который закрыт <дата обезличена>. Доверенность на право распоряжаться денежными средствами от ООО"С" ООО"И" доверенность на право получения выписок из лицевого счета и приложений от ООО"С", ООО"И" отсутствуют. ООО"С" в системе «Интернет-Банк» и «Клиент-Банк» зарегистрирован ключ ЭЦП <номер обезличен>, подключенный <дата обезличена>, отключенный <дата обезличена>, владельцем ключа является А. <данные изъяты>

Согласно ответу на запрос Банк, ООО"И" <дата обезличена> открыт расчетный счет <номер обезличен>, между Банк и ООО"И" заключены договоры на открытии банковского счета <номер обезличен> от <дата обезличена> и договор на обслуживание Клиент Банка с использованием системы «Интернет-Банк» <номер обезличен> от <дата обезличена> <данные изъяты>

Согласно ответу на запрос Банк, ООО"С" открыты расчетные счета <номер обезличен>, <номер обезличен>, доверенность на право совершения операций по вышеназванным счетам, получения выписок и платежных документов не оформлялась. Между Банк и ООО"С" заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в валюте РФ <номер обезличен> от <дата обезличена>, договор на обслуживание клиентов Банка с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк» <номер обезличен> ИБ от <дата обезличена>, договор о расчетно-кассовом обслуживании в валюте РФ <номер обезличен> от <дата обезличена>, договор на обслуживание клиентов Банка с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет банк» <номер обезличен> ИБ от <дата обезличена> <данные изъяты>

Согласно ответу на запрос филиала ОАО «ТрансКредитБанк», <дата обезличена> Фастовскому и Ф. был предоставлен кредит (Кредитный договор №<номер обезличен> от <дата обезличена>) в сумме 1 575 000,00 рублей на срок до <дата обезличена>, под 14% годовых. Кредит предоставлен на приобретение квартиры в общую совместную собственность заемщиков (Фастовского и Ф.), находящейся по адресу: <адрес обезличен>, состоящей из 1 жилой комнаты, общей площадью 33,2 кв.м, жилой площадью 17,1 кв.м., стоимостью 1 750 000 рублей. В обеспечение обязательств заемщиков по кредитному договору зарегистрирована закладная, зарегистрированная в Управлении Федеральной регистрационной службы по <адрес обезличен> <дата обезличена>. На <дата обезличена> задолженность по кредитному договору №<номер обезличен> от <дата обезличена> составляет 1 527 485,87 рублей. В анкете на получение ипотечного кредита Фастовским указан размер заработной платы 43000 рублей <данные изъяты>

Согласно ответу на запрос ООО"И" от <дата обезличена>, стоимость отсева на <дата обезличена> составляет 20 куб.м. - 8 000 рублей <данные изъяты>

Согласно ответу на запрос ООО"С" от <дата обезличена>, стоимость щебня фракции 20-40 на <дата обезличена> составляет: 5 куб.м. - 4 600 рублей _____

Согласно акту сверки взаимных расчетов за период <дата обезличена> по <дата обезличена>, реестра отгрузок, по состоянию на <дата обезличена> имеется задолженность в пользу ООО"И" в размере 5 581,70 рублей, ООО"Р" в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> ООО"И" были отгружены нерудные материалы на общую сумму 1 183 319,2 рублей <данные изъяты>

Согласно актам сверок, счетам-фактурам, ООО"С" в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> ООО"С" производились отгрузки нерудных материалов, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> ООО"И" производились отгрузки нерудных металлов <данные изъяты>

Согласно протоколу выемки, <дата обезличена> в офисе ООО"С" расположенном по <адрес обезличен>209, изъяты копии путевых листов, накладных, счетов, товарных накладных, счетов-фактур, свидетельств о регистрации транспортных средств, в соответствии с которыми выполнялись заявки от ООО"К" ООО"Л" ООО"Р" ООО"Э" ИП <данные изъяты>, которые были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств <данные изъяты>

Согласно протоколу выемки, <дата обезличена> в офисе ООО"И" расположенном по <адрес обезличен>, изъяты копии накладных, путевых листов, свидетельства о регистрации транспортных средств, документы об оказании услуг ТСЖ"Г" и ТСЖ"Г" которые были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств <данные изъяты>

Согласно протоколу выемки, <дата обезличена> в офисе ТСЖ"Г", расположенном по <адрес обезличен>, изъяты копии карточки счета 60.1. Контрагенты: ООО"К" ТСЖ"Г" за <дата обезличена> - <дата обезличена>, платежных поручений, счета <номер обезличен> от <дата обезличена>, счета <номер обезличен> от <дата обезличена>, путевого листа о взаимоотношениях ТСЖ"Г" и ООО"К" <данные изъяты>

Согласно протоколу выемки, <дата обезличена> в офисе ТСЖ"Г" расположенном по <адрес обезличен>, изъяты копии карточки счета 60. Контрагенты: ООО"К" ТСЖ"Г" за <дата обезличена> - <дата обезличена>, платежных поручений, счета <номер обезличен> от <дата обезличена>, накладных о взаимоотношениях ТСЖ"Г" и ООО"К", которые были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств <данные изъяты>

Согласно протоколу выемки, <дата обезличена> в офисе ИП О., расположенном по <адрес обезличен> «а», изъяты копии платежных поручений, ведомости по контрагентам: общие взаиморасчеты по контрагенту ООО"К" с <дата обезличена> по <дата обезличена>, счета <номер обезличен> от <дата обезличена>, договора поставки <номер обезличен> от <дата обезличена> о взаимоотношениях ИП О. и ООО"К", которые были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств <данные изъяты>

Согласно протоколу выемки, <дата обезличена> в офисе ИП А., расположенном по <адрес обезличен>, изъяты копии счета <номер обезличен> от <дата обезличена>, товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, счета-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена> о взаимоотношениях ИП А. и ООО"К" которые были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств <данные изъяты>

Согласно протоколу выемки, <дата обезличена> в офисе ООО"Л"», расположенном по <адрес обезличен>, изъяты копии счета-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, счета <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, письма на имя директора ООО"С" (Исх.№<номер обезличен> от <дата обезличена>), платежного поручения <номер обезличен> от 140.06.2010 года о взаимоотношениях ООО"Л" и ООО"К" которые были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств <данные изъяты>

Согласно протоколу выемки, <дата обезличена> в офисе ООО"Э" расположенном по <адрес обезличен>, изъяты копии счета <номер обезличен> от <дата обезличена>, счета <номер обезличен> от <дата обезличена>, товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, счета-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена> о взаимоотношениях ООО"Э" и ООО"К", которые были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств <данные изъяты>

Согласно протоколу выемки, <дата обезличена> в служебном кабинете <номер обезличен> ОМ <номер обезличен> УВД по МО «г.Екатеринбург» расположенном по <адрес обезличен>, изъяты юридические и бухгалтерские документы о взаимоотношениях ООО"К" и ООО"К" которые были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств <данные изъяты>

Согласно протоколу выемки, <дата обезличена> в офисе ООО"Р", рассоложенном по <адрес обезличен>, изъяты копии платежных поручений, актов, счетов-фактур, накладных о взаимоотношениях ООО"Р" и ООО"К", которые были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств <данные изъяты>

Согласно протокола выемки, <дата обезличена> в офисе ООО"И", расположенном по <адрес обезличен>, изъяты копии маршрутных листов, накладных, путевых листов с информацией о совершении рейсов водителями ООО"С", ООО"И" в отношении ООО"К", ООО"Л", ООО"Э", ООО"Р" ИП О., ИП А., ТСЖ"Г" ТСЖ"Г", которые были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств <данные изъяты>

Согласно протоколу выемки, <дата обезличена> в служебном кабинете СЧ ГСУ при ГУВД по <адрес обезличен>, расположенном по <адрес обезличен>, копии путевого листа, накладных, свидетельств о регистрации транспортных средств, документов о поставке отсева ООО"С" в адрес ООО"Л" а также о принадлежности транспортных средств ООО"С" которые были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств <данные изъяты>

Согласно протокола выемки, <дата обезличена> в офисе ООО"Р", расположенном по <адрес обезличен> изъяты накладные об оказании услуг ООО"С", ООО"И", ООО"Р", которые были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств <данные изъяты>

Согласно протоколу выемки, <дата обезличена> в служебном кабинете <номер обезличен> СЧ ГСУ при ГУВД по <адрес обезличен>, расположенном по <адрес обезличен> изъяты копии трудового договора <номер обезличен> с менеджером по продажам, должностных инструкций менеджера по продажам, начальника отдела продаж, приказа ООО"С" о переводе работника на другую работу <номер обезличен> от <дата обезличена>, приказа ООО"С" о приеме на работу <номер обезличен>-к от <дата обезличена>, которые были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств <данные изъяты>

Согласно протоколу обыска, <дата обезличена> в квартире Фастовского, расположенной по адресу: <адрес обезличен>, обнаружены и изъяты кредитная карта <данные изъяты> на имя Фастовского, жесткий диск, флеш-карта, CD-R диск, пластиковая карта <данные изъяты> на имя Ф., соглашение об уступке договора от <дата обезличена>, дополнительное соглашение <номер обезличен> к кредитному договору от <дата обезличена>, соглашение на кредит в <данные изъяты> от <дата обезличена>, договор <номер обезличен> от <дата обезличена>, копии договора <номер обезличен> от <дата обезличена>, спецификации к договору от <дата обезличена> <номер обезличен>, которые были осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств <данные изъяты>

Согласно заключению компьютерно-технической экспертизы <номер обезличен> от <дата обезличена>, представленный на экспертизу предмет является жестким диском (машинным носителем информации) от персональной ПЭВМ. Жесткий диск полностью исправен. На жестком диске установлена операционная система <данные изъяты>. В соответствии с датой создания каталога <данные изъяты> В ходе анализа содержимого жесткого диска установлено, что на нем установлено программное обеспечение для платежного терминала системы <данные изъяты>

Согласно копиям путевых листов грузового автомобиля от <дата обезличена>, <дата обезличена>, <дата обезличена>, <дата обезличена>, ООО"С" осуществлена чистка, погрузка снега <данные изъяты>

Согласно справке, выданной ООО"С", ООО"И", ООО"С", в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> Фастовский денежные средства в кассы данных предприятий не вносил <данные изъяты>

Согласно копии счета <номер обезличен> от <дата обезличена>, ООО"К" отгрузило ИП О. товар (отсев) в количестве 20 куб.м. на сумму 8 000 рублей <данные изъяты>

Согласно копии договора поставки нерудных материалов, отгружаемых в пределах спецификации, <номер обезличен> от <дата обезличена>, заключенного между ООО"С" (поставщик) и ИП О. (покупатель), поставщик обязуется передать в собственность заказчика, а заказчик - принять и оплатить нерудные материалы в количестве, наименовании и по цене, указанным в Спецификации. Поставка товара осуществляется в соответствии с заявками покупателя в пределах согласованной сторонами Спецификации. Заявка может быть сделана в письменной форме (отправлена по факсу или передана в оригинале в офис поставщика) или устно <данные изъяты>

Согласно копиям платежных поручений, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> ООО"К" в адрес ООО"К" перечислило денежные средства в размере 14 447,26 рублей <данные изъяты>

Согласно накладным №№<номер обезличен>, <дата обезличена> ООО"С" поставило <данные изъяты> товар (отсев) в количестве 40 куб.м <данные изъяты>

Между допрошенным в качестве свидетеля Ш. и свидетелем Фастовским проведена очная ставка, в которой каждый из них настаивали на своих показаниях <данные изъяты>

Между свидетелем М. и свидетелем Фастовским была проведена очная ставка, в ходе которой каждый из них настаивал на своих показаниях <данные изъяты>

Между свидетелем С. и свидетелем Фастовским была проведена очная ставка, в ходе которой каждый из них настаивал на своих показаниях <данные изъяты>

Исследовав собранные по делу доказательства, оценив и проанализировав каждое доказательство в отдельности и в совокупности с другими доказательствами, суд находит совокупность вышеперечисленных доказательств достаточной для рассмотрения уголовного дела по существу. Проверив доводы подсудимого и его защитника, выдвинутые в обоснование защитной позиции, суд находит их необоснованными, обстоятельства совершения подсудимым преступлений считает установленными, а вину подсудимого по предъявленному обвинению - доказанной.

Перечень представленных сторонами доказательств является исчерпывающим, а их совокупность суд находит достаточной для рассмотрения данного уголовного дела по существу.

К показаниям подсудимого Фастовского в судебном заседании суд относится критически, считает их недостоверными, имеющими цель уйти от ответственности за содеянное, а позицию, избранную подсудимым, суд считает выработанной с целью защиты.

Приходя к такому выводу, суд учитывает в частности и непоследовательность подсудимого в изложении своей версии произошедшего.

Так, в судебном заседании, после оглашения показаний подсудимого Фастовского, данных им в присутствии защитника на предварительном следствии, с соблюдением требований ст.276 ч.1 п.1 УПК РФ, установлено, что подсудимый частично изменил свои показания. При этом он при допросе в качестве подозреваемого пояснял, что фактически выполнял определенный объем работы как в ООО"С", так и в ООО"С" и в ООО"И", используя для составления документов и ведения учета деятельности данных обществ компьютер, находящийся в офисе этих организаций, и установленное на нем программное обеспечение 1С <данные изъяты>

Все представленные стороной обвинения доказательства являются допустимыми, собраны надлежащими должностными лицами в период процессуальной деятельности по возбужденному уголовному делу, без каких-либо существенных нарушений требований уголовно-процессуального законодательства.

Оценивая показания лиц, допрошенных в ходе судебного следствия, суд полностью доверяет последовательным, детальным и аналогичным показаниям потерпевшего А. и свидетелей М., С., О., П., Л., К., Б., С.,<данные изъяты>, З., С., О., К., Ч., С., Х., П., Б., Б., Б., М., Б., С., С., Н., <данные изъяты> В., Г., С., А., Ф., Б., Г., Ш., С., В., С., Б., данным ими как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании. Незначительные расхождения в показаниях указанных лиц, обусловленные субъективным характером восприятия действительности или допустимым запамятованием событий, имевших место более года назад, суд считает несущественными и устранёнными в судебном заседании, в том числе путем оглашения показаний, данных на предварительном следствии. В случае наличия существенных противоречий, суд доверяет показаниям, данным указанными лицами в ходе предварительного следствия. Также суд доверяет показаниям свидетелей П., Д., Я., данным ими в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ.

С учетом этого, суд считает показания указанных лиц наиболее соответствующими действительности, поскольку они являются убедительными, логичными, взаимно обуславливают и дополняют друг друга, согласуются с иными доказательствами по делу.

Оснований для оговора указанными лицами подсудимого в ходе судебного заседания не установлено, потерпевшие А., Ш., указанные свидетели были либо просто знакомы с подсудимым, либо состояли в рабочих отношениях, при этом до событий, связанных с обстоятельствами совершенного преступления, личных неприязненных отношений друг к другу не испытывали, какими-либо иными негативными факторами их отношения обусловлены не были, в связи с чем их показания суд находит объективными и достоверными. Не установлено также и обстоятельств, свидетельствующих о личной или иной заинтересованности указанных лиц в исходе дела.

Таким образом, в судебном заседании достоверно установлены следующие обстоятельства.

Созданные при непосредственном участии А. в различное время с <данные изъяты> годы юридические лица ООО"С" ООО"С" ООО"И" в соответствии с учредительными документами, выписками из единого государственного реестра юридических лиц, являются коммерческими организациями.

Фастовский, с <данные изъяты> года работая в коммерческой организации ООО"С" на основании трудового договора в должности менеджера, а в период инкриминируемой ему преступной деятельности - в должности начальника отдела продаж, в соответствии с утвержденной директором ООО"С" должностной инструкцией, постоянно выполнял управленческие функции: а именно - организационно-распорядительные обязанности (руководство сотрудниками Общества, отделом продаж, и т.д.), а также административно-хозяйственные обязанности (прием заявок, оформление соответствующих документов, в частности - счетов, выставляемых от имени Общества контрагентам, на оплату поставленного товара или оказанных услуг, счетов-фактур и товарно-транспортных накладных, доступ и предоставление возможности распоряжения расчетными операциями посредством «Интернет-Банка» и т.д.). Как пояснили в судебном заседании и на предварительном следствии представитель потерпевшего А. и свидетели, на основании распоряжения А. подсудимый был фактически допущен к работе в аналогичной должности и с аналогичным объемом полномочий в ООО"С" и ООО"И" местом нахождения всех указанных обществ было одно помещение офиса <адрес обезличен>, все указанные общества в разное время возглавлялись одним и тем же лицом - А., вели единую коммерческую деятельность.

Те обстоятельства, что подсудимый не был официально трудоустроен в ООО"С" и (или) в ООО"И" не занимал в данных обществах каких-либо должностей, в связи с чем не был ознакомлен с должностной инструкцией, и с ним не заключался договор о материальной ответственности, в данном конкретном случае не имеют юридического значения и не дают законного основания для исключения из объема предъявленного Фастовскому обвинения квалифицирующего признака совершения преступлений с использованием своего служебного положения. Так, судом установлено, что Фастовский совершил ряд хищений имущества ООО"С" и (или) в ООО"И" используя свое служебное положение, действуя при приеме заявок от контрагентов, отдаче распоряжений сотрудникам данных обществ и получении от них документов, удостоверяющих факты оказания услуги или поставки товара в соответствии с поступившей заявкой, оформлении отчетной документации по проведенным сделкам, получении денежных средств, распоряжении ими, как начальник отдела продаж указанных обществ, в пределах своих служебных обязанностей и полномочий. Об этом же свидетельствует характер недостоверной информации, которую он доводил до сведения представителей организаций-контрагентов, относительно ООО"К" как о якобы созданном дочернем предприятии обществ ООО"С" и ООО"И" Кроме того, сам подсудимый на предварительном следствии пояснял об осуществляемой им работе по ведению документации этих обществ с использованием одного компьютера и единого программного обеспечения.

О совершении Фастовским преступлений с использованием служебного положения четко и определенно пояснили представитель потерпевшего А., свидетель Я., свидетели Г., С., А. - сотрудники данных обществ, и другие лица, так или иначе осведомленные о месте работы, характере и объеме его должностных полномочий и обязанностей.

Подсудимый Фастовский, длительное время занимая указанную должность в коммерческой организации ООО"С" и будучи фактически допущенным к работе в аналогичной должности в ООО"С" и ООО"И" с поручением руководителем данных организаций аналогичного объема полномочий и обязанностей начальника отдела продаж, объем и характер своих прав и обязанностей не оспаривал.

Суд констатирует, что в случае отсутствия у подсудимого полномочий и обязанностей начальника отдела продаж организаций ООО"С" и ООО"И", совершение им преступлений при установленных судом обстоятельствах не могло быть возможным.

Таким образом, доводы подсудимого о том, что он не являлся лицом, осуществляющим управленческие функции в коммерческих организациях ООО"С" и ООО"И" суд считает необоснованными.

Доводы подсудимого о систематической невыплате ему заработной платы А., явившейся причиной принятия им решения о самостоятельной коммерческой деятельности с использованием ООО"К", несостоятельны. Так, факт получения подсудимым заработной платы подтверждается соответствующими бухгалтерскими документами, исследованными в судебном заседании, кроме того, сам подсудимый при оформлении ипотечного кредита в качестве размера своего дохода указал сумму в 43.000 рублей, а также представил справки формы 2НДФЛ из ООО"С" о том, что его среднемесячный доход составляет более 50.000 рублей.

Кроме того, утверждения подсудимого о многочисленных нарушениях его трудовых прав суд находит несостоятельными. Подсудимый не был лишен реальной возможности обращения в правоохранительные органы или в суд в случае грубого нарушения своих гражданских прав, однако, с какими-либо заявлениями о незаконной деятельности организации, о нарушении трудовых прав он не обращался, лишь в ходе судебного заседания голословно заявлял об уклонении обществ от налогообложения, о многочисленных грубых нарушениях финансово-хозяйственной и бухгалтерской дисциплины. Данные его утверждения опровергаются последовательными показаниями представителя потерпевшего и свидетелей.

О направленности умысла Фастовского на хищение различными способами денежных средств, принадлежащих ООО"С" и ООО"И", свидетельствует последовательность и систематичность его действий, направленных на обман представителей организаций-контрагентов и своих руководителей, использование при совершении преступлений созданного и возглавляемого им юридического лица ООО"К" наличие у подсудимого реальной возможности своевременно оформив все необходимые документы по проведенным сделкам, представить их в бухгалтерию для отражения данных о сделках в регистрах бухгалтерского учета обществ, а также возвратить на расчетные счета обществ похищенные денежные средства, последующее поведение подсудимого, который сам немедленно после подозрения его в недобросовестности скрылся с места работы, уволился, дела в установленном порядке не передал, изъял или пытался изъять у контрагентов первичную бухгалтерскую документацию по сделкам, проведенным с использованием ООО"К", скрывался от руководителей организации, уклоняясь от дачи каких-либо объяснений. Кроме того, в судебном заседании установлено, что между ООО"К" и карьерами каких-либо имеющих юридическое значение и существовавших фактически гражданско-правовых отношений не имелось, ООО"К" не имело ни нерудных материалов, ни собственной либо арендованной техники для осуществления поставок и выполнения услуг с её помощью, что также свидетельствует об отсутствии каких-либо гражданско-правовых отношений между данным юридическим лицом и организациями-контрагентами.

Оснований для квалификации всего содеянного Фастовским как единое преступление не имеется, поскольку его действия хоть и являлись по своему характеру аналогичными, однако, объективных доказательств, неоспоримо свидетельствующих о наличии у подсудимого единой преступной цели, суду не представлено. Между конкретными преступными действиями подсудимого проходили определенные, иногда значительные временные промежутки, хищения чужого имущества он совершал разными способами.

Приходя к таким выводам, суд не выходит за пределы предъявленного Фастовскому обвинения и не ухудшает его положения.

Установив в судебном заседании вышеуказанные обстоятельства, суд считает доводы стороны защиты о наличии между Фастовским и указанными юридическими лицами гражданско-правовых отношений, о невозникновении на этапе отгрузки с карьеров права собственности на нерудные материалы у ООО"С" и ООО"И" о неустановлении или неверном установлении органами следствия потерпевших по данному делу, о необходимости переквалификации действий подсудимого со ст.159 ч.3 УК РФ на ст.159 ч.1 УК РФ по эпизодам мошенничества в отношении имущества ООО"И" необоснованными. Суд констатирует, что данные доводы опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами, основаны на позиции подсудимого - лица, наиболее заинтересованного в исходе дела, и более ничем объективно не подтверждаются.

Таким образом, действия подсудимого Фастовского суд квалифицирует по 19 эпизодам преступлений по ч.3 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального Закона № 26-ФЗ от 07.03.2011 года), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Суд находит вину подсудимого Фастовского также установленной и доказанной по эпизоду присвоения денежных средств, принадлежащих Ш., и вверенных потерпевшим подсудимому на основании устного поручения. Его вина в совершении данного эпизода преступления объективно подтверждается показаниями потерпевшего Ш., свидетелей, явившихся очевидцами передачи потерпевшим денег Фастовскому, иными доказательствами. Ш. в установленном порядке признан потерпевшим по данному эпизоду преступления, поскольку документально передача денежных средств за поставленный от имени ООО"И" товар и оказанные услуги в данном конкретном случае не оформлялась, Ш. вверил на основании устного поручения денежные средства, принадлежащие ему лично.

Решая вопрос о квалификации действий подсудимого Фастовского по данному эпизоду преступления, суд учитывает мнения участников судебных прений и приходит к следующим выводам.

Участвующий в деле прокурор К., предлагая считать вину Фастовского в совершении данного преступления установленной, просит квалифицировать его действия по ст.160 ч.2 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с причинением значительного ущерба гражданину.

Однако, суд констатирует, что стороной обвинения в судебном заседании не представлено объективных доказательств, неоспоримо свидетельствующих о причинении потерпевшему Ш. в результате хищения денежных средств в размере 15.100 рублей значительного материального ущерба.

Суд констатирует, что право окончательной квалификации действий подсудимого принадлежит суду.

В соответствии со ст. 14 ч.3 УПК РФ, все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в установленном порядке, толкуются в пользу обвиняемого.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что квалифицирующий признак совершения Фастовским хищения денежных средств у потерпевшего Ш. с причинением последнему значительного ущерба не нашел своего подтверждения в судебном заседании, а потому его действия по данному эпизоду преступления суд полагает более правильным квалифицировать по ст.160 ч.1 УК РФ (в редакции Федерального Закона № 26-ФЗ от 07.03.2011 года), как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному.

При назначении наказания подсудимому Фастовскому суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о его личности, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Фастовский совершил 20 эпизодов умышленных корыстных преступлений, 19 из которых относятся к категории тяжких, одно - к категории небольшой тяжести.

Смягчающими обстоятельствами суд признает совершение преступлений впервые, наличие на иждивении Фастовского малолетнего ребенка и супруги, находящейся в отпуске по уходу за ребенком, молодой возраст и состояние здоровья подсудимого, положительную характеристику с места жительства.

Суд также учитывает и мнение представителей потерпевшего, настаивающих на строгом наказании, а также те обстоятельства, что при наличии реальной возможности принять реальные и достаточные меры к возмещению причиненного Обществам и потерпевшему Ш. материального ущерба, каких-либо юридически и фактически значимых действий Фастовский не совершил, напротив, возвратив денежные средства некоторым организациям-контрагентам, использовал данное обстоятельство как один из элементов выстраивания защитной позиции с целью придать возникшим правоотношениям вид гражданско-правовых и впоследствии избежать уголовной ответственности за содеянное.

Отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не установлено.

С учетом всего изложенного, суд считает, что исправление подсудимого возможно только в условиях изоляции его от общества, поскольку только такая мера наказания будет способствовать его исправлению, предупреждению совершения им новых преступлений и восстановлению социальной справедливости. С учетом вышеуказанных смягчающих обстоятельств, суд считает возможным назначить наказание в виде лишения свободы на небольшой срок, предусмотренный санкциями статей 159 ч.3, 160 ч.1 УК РФ (в редакции Федерального Закона № 26-ФЗ от 07.03.2011 года).

Законных оснований для применения ст. ст. 64, 73 УК РФ, и также для назначения других видов наказания суд не усматривает.

Заявленное подсудимым ранее ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке гл.40 УПК РФ, предполагающее как одно из условий его удовлетворения полное признание подсудимым своей вины и согласие с обстоятельствами предъявленного обвинения, фактически противоречит истинной позиции подсудимого по отношению к предъявленному обвинению, и независимо от того, что удовлетворено оно не было по не зависящим от подсудимого обстоятельствам, факт заявления такого ходатайства суд не может учесть при назначении ему наказания за содеянное.

Учитывая материальное положение подсудимого, наличие на иждивении малолетнего ребенка, суд считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа в доход государства. Суд полагает также возможным не назначать дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Представителем потерпевшего ООО"И" Д. в ходе предварительного расследования заявлен, а в судебном заседании уточнен гражданский иск о взыскании с подсудимого причиненного материального ущерба ООО"И" на сумму 310.744 рубля, в счет возмещения материального вреда ООО"С" на сумму 20 600 рублей.

В судебном заседании представители потерпевших А. и Д. исковые требования поддержали в полном объеме.

Потерпевший Ш. переуступил потерпевшему А. право заявления искового требования.

Подсудимый Фастовский с исковыми требованиями не согласен.

Суд считает, что в связи с необходимостью решения вопроса о составе гражданских истцов по данным исковым требованиям, а также в связи с необходимостью производства дополнительных расчетов, данный гражданский иск подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, поскольку разрешение заявленных исковых требований по существу не представляется возможным без отложения судебного разбирательства.

Таким образом, суд признает право за представителями потерпевших А. и Д. на обращение с гражданскими исками о возмещении ущерба в суд в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 303-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Фастовского признать виновным в совершении 19 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.160 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы:

- за каждый эпизод преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ - сроком на ОДИН ГОД, без штрафа доход государства и без ограничения свободы,

- по ч.1 ст.160 УК РФ - сроком на ТРИ МЕСЯЦА.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно определить Фастовскому к отбытию наказание в виде лишения свободы сроком на ОДИН ГОД ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Фастовскому изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

Взять Фастовского под стражу в зале суда, этапировать и содержать в СИЗО № 1 г.Екатеринбурга.

Срок назначенного наказания Фастовскому исчислять с <дата обезличена>.

Вещественные доказательства - документы, изъятые <дата обезличена> в офисе ООО"С", расположенном по <адрес обезличен>, <дата обезличена> в офисе ТСЖ"Г", расположенном по <адрес обезличен>, <дата обезличена> в офисе ИП О., расположенном по <адрес обезличен> <дата обезличена> в офисе ИП А., расположенном по <адрес обезличен>, <дата обезличена> в офисе ООО"Л", расположенном по <адрес обезличен>, офис 2, <дата обезличена> в офисе ООО"Э", расположенном по <адрес обезличен>, <дата обезличена> в служебном кабинете <номер обезличен> ОМ <номер обезличен> УВД по МО «г.Екатеринбург» расположенном по <адрес обезличен>, <дата обезличена> в офисе ООО"Р", расположенном по <адрес обезличен>, <дата обезличена> в офисе ООО"И", расположенном по <адрес обезличен>, <дата обезличена> в служебном кабинете СЧ ГСУ при ГУВД по <адрес обезличен>, расположенном по <адрес обезличен>, <дата обезличена> в офисе ООО"Р", расположенном по <адрес обезличен> <адрес обезличен> <дата обезличена> в служебном кабинете <номер обезличен> СЧ ГСУ при ГУВД по <адрес обезличен>, расположенном по <адрес обезличен> <дата обезличена> в квартире Фастовского, расположенной по адресу: <адрес обезличен> хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован и опротестован в Свердловский областной суд через Кировский районный суд <адрес обезличен> в течение десяти суток с момента его провозглашения, а осужденным к лишению свободы Фастовским - в тот же срок со дня вручения ему копии данного приговора.

В случае подачи кассационного представления или жалобы, осужденный вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья: