Гражданский кодекс часть 1

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> края, гражданина <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, суд

установил:

ФИО1 совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного ему, совершенное в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО1 на основании приказа № от 01.04.2018 года ООО «ТЗБ» был переведен на должность менеджера по продажам в ООО «ТЗБ», расположенного по <адрес>№ в г. Ейске Краснодарского края. В его должностные обязанности, согласно дополнительному соглашению № от 01.04.2018 года к трудовому договору № от 07.03.2018 года, с которым он был ознакомлен 01.04.2018 года, входило: организация продаж на закрепленной территории; осуществление сбора заказов от клиентов и поддержание с ними непосредственного контакта; сдача переданных клиентами в адрес ООО «ТЗБ» товарно-материальных ценностей на склад, а денежных средств в кассу предприятия в течение 24 часов с момента получения от покупателей; осуществление контроля своевременной оплаты покупателем за поставленный товар в рамках договора; не допущение отгрузки товара в адрес покупателя с дебиторской задолженностью более 7 дней. На основании должностной инструкции менеджера по продажам ООО «ТЗБ» ФИО1 с 01.04.2018 года должен был: принимать и обрабатывать заказы клиентов; согласовывать с клиентами порядок поставки и оплаты товаров, услуг, их объемы, контролировать размер и порядок оплаты товаров, в соответствии с заключенным договором; принимает установленные меры для сокращения дебиторской задолженности контрагентов. При этом на ФИО1 была возложена обязанность, нести ответственность за причинение ущерба компании или контрагентам. На основании договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 01.04.2018 года, заключенного между ООО «ТЗБ» в лице ФИО\39 и ФИО1, подсудимый являлся материально ответственным лицом и нес ответственность за недостачу вверенного ему имущества, а также за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам. При этом подсудимый ФИО1 обязался бережно относиться к переданному ему для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) имуществу работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба, вести учет, составлять и предоставлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества.

В процессе исполнения своих обязанностей, но не позднее 02.04.2018 года у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем присвоения вверенных ему денежных средств, полученных им от контрагентов (клиентов) ООО «ТЗБ», которые он должен был сдавать в кассу ООО «ТЗБ».

Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем присвоения денежных средств, принадлежащих ООО «ТЗБ» и вверенных ему в силу исполнения обязанностей менеджера по продажам, действуя умышленно, подсудимый ФИО1, в период времени со 02.04.2018 года по 11.08.2018 года в дневное время суток, осуществил поставку товара клиенту ИП ФИО2 №26 на общую сумму 84 570 рублей 92 копейки. В период времени со 02.04.2018 года по 10.08.2018 года в дневное время суток, находясь в магазине «Продукты», расположенном по адресу: <адрес>, получил от ИП ФИО2 №26 денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ», в общей сумме 78 409 рублей 58 копеек, в качестве оплаты за ранее поставленный товар, подлежащие внесению в кассу ООО «ТЗБ». Впоследствии, подсудимый ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение указанных денежных средств путем присвоения, в период времени со 02.04.2018 года по 10.08.2018 года в дневное время суток, находясь в офисе ООО «ТЗБ», расположенном по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «ТЗБ» денежные средства в сумме 67 424 рубля 20 копеек, а оставшиеся денежные средства в сумме 10 985 рублей 38 копеек в кассу ООО «ТЗБ» не внес, присвоив указанную сумму денежных средств в размере 10 985 рублей 38 копеек.

Продолжая совершать ряд тождественных действий, объединенных единым умыслом, составляющих в своей совокупности одно преступление, направленное на хищение чужого имущества путем присвоения денежных средств, принадлежащих ООО «ТЗБ», подсудимый ФИО1, в период времени с 04.04.2018 года по 08.08.2018 года в дневное время суток, осуществил поставку товара клиенту ИП ФИО2 №16 на общую сумму 71 629 рублей 54 копейки. В период времени с 04.04.2018 года по 07.08.2018 года в дневное время суток, находясь в магазине «Продукты», расположенном по адресу: <адрес>, №, получил от ИП ФИО2 №16 денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ», в общей сумме 60 685 рублей 68 копеек, в качестве оплаты за ранее поставленный в адрес ИП ФИО2 №16 товар, подлежащие внесению в кассу ООО «ТЗБ». Впоследствии, подсудимый ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение указанных денежных средств путем присвоения, в период времени с 04.04.2018 года по 07.08.2018 года в дневное время суток, находясь в офисе ООО «ТЗБ», расположенном по адресу: <адрес>№, внес в кассу ООО «ТЗБ» денежные средства в сумме 49 712 рублей 28 копеек, а оставшиеся денежные средства в сумме 10 973 рубля 40 копеек в кассу ООО «ТЗБ» не внес, тем самым присвоил за указанный период времени денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ» на общую сумму 10 973 рубля 40 копеек.

Продолжая совершать ряд тождественных действий, объединенных единым умыслом, составляющих в своей совокупности одно преступление, направленное на хищение чужого имущества путем присвоения денежных средств, принадлежащих ООО «ТЗБ», подсудимый ФИО1, в период времени с 05.04.2018 года по 02.08.2018 года в дневное время суток, осуществил поставку товара клиенту ИП ФИО2 №25 на общую сумму 27 263 рубля 88 копейки. В период времени с 05.04.2018 года по 02.08.2018 года в дневное время суток, находясь в магазине «Продукты», расположенном по адресу: <адрес>, №, получил от ИП ФИО2 №25 денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ», в сумме 25 649 рублей, в качестве оплаты за ранее поставленный в адрес ИП ФИО2 №25 товар, подлежащие внесению в кассу ООО «ТЗБ». Впоследствии, подсудимый ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение указанных денежных средств путем присвоения, в период времени с 05.04.2018 года по 02.08.2018 года в дневное время суток, находясь в офисе ООО «ТЗБ», расположенном по адресу: <адрес>, №, внес в кассу ООО «ТЗБ» денежные средства в сумме 21 661 рубля 20 копеек, а оставшиеся денежные средства в сумме 3 987 рублей 80 копеек в кассу ООО «ТЗБ» не внес, тем самым присвоил за указанный период времени денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ» на общую сумму 3 987 рублей 80 копеек.

Продолжая совершать ряд тождественных действий, объединенных единым умыслом, составляющих в своей совокупности одно преступление, направленное на хищение чужого имущества путем присвоения денежных средств, принадлежащих ООО «ТЗБ», подсудимый ФИО1, в период времени с 04.04.2018 года по 08.08.2018 года в дневное время суток, осуществлял поставу товара клиенту ИП ФИО\15 на общую сумму 25 152 рубля 88 копеек. В период времени с 10.04.2018 года по 07.08.2018 года в дневное время суток, находясь в магазине «Копеечка», расположенном по адресу: <адрес>№, получил от ИП ФИО\15 денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ», в общей сумме 19 624 рубля 86 копеек, в качестве оплаты за ранее поставленный в адрес ИП ФИО\15 товар, подлежащие внесению в кассу ООО «ТЗБ». Впоследствии, подсудимый ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение указанных денежных средств путем присвоения, в период времени с 10.04.2018 года по 07.08.2018 года в дневное время суток, находясь в офисе ООО «ТЗБ», расположенном по адресу: <адрес>№, внес в кассу ООО «ТЗБ» денежные средства в сумме 17 968 рублей 80 копеек, а оставшиеся денежные средства в сумме 1 656 рублей 06 копеек в кассу ООО «ТЗБ» не внес, тем самым присвоил за указанный период времени денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ» на общую сумму 1 656 рублей 06 копеек.

Продолжая совершать ряд тождественных действий, объединенных единым умыслом, составляющих в своей совокупности одно преступление, направленное на хищение чужого имущества путем присвоения денежных средств, принадлежащих ООО «ТЗБ», подсудимый ФИО1, в период времени с 05.04.2018 года по 02.08.2018 года в дневное время суток, осуществил поставку товара клиенту ИП ФИО\16 на общую сумму 13 003 рубля 40 копеек. В период времени с 12.04.2018 года по 08.08.2018 года в дневное время суток, точные даты и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, находясь в магазине «Дуэт», расположенном по адресу: <адрес>№, получил от ИП ФИО\16 денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ», в сумме 13 003 рубля 40 копеек, в качестве оплаты за ранее поставленный в адрес ИП ФИО\16 товар, подлежащие внесению в кассу ООО «ТЗБ». Впоследствии, подсудимый ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение указанных денежных средств путем присвоения, в период времени с 12.04.2018 года по 08.08.2018 года в дневное время суток, точные даты и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, находясь в офисе ООО «ТЗБ», расположенном по адресу: <адрес>№, внес в кассу ООО «ТЗБ» денежные средства в сумме 11 770 рублей 12 копеек, а оставшиеся денежные средства в сумме 1 233 рубля 28 копеек в кассу ООО «ТЗБ» не внес, тем самым присвоил за указанный период времени денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ» на общую сумму 1 233 рубля 28 копеек.

Продолжая совершать ряд тождественных действий, объединенных единым умыслом, составляющих в своей совокупности одно преступление, направленное на хищение чужого имущества путем присвоения денежных средств, принадлежащих ООО «ТЗБ», подсудимый ФИО1, в период времени с 03.04.2018 года по 09.08.2018 года в дневное время суток, осуществил поставку товара клиенту ИП ФИО\17 на общую сумму 323 795 рублей 02 копейки. В период времени с 13.04.2018 года по 10.08.2018 года в дневное время суток, точные даты и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, находясь в магазине «Диана», расположенном по адресу: <адрес>№, подсудимый ФИО1 получил от ИП ФИО\17 денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ», в общей сумме 311 915 рублей 74 копейки, в качестве оплаты за ранее поставленный в адрес ИП ФИО\17 товар, подлежащие внесению в кассу ООО «ТЗБ». Впоследствии, подсудимый ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение указанных денежных средств путем присвоения, в период времени с 13.04.2018 года по 10.08.2018 года в дневное время суток, точные даты и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, находясь в офисе ООО «ТЗБ», расположенном по адресу: <адрес>№, внес в кассу ООО «ТЗБ» денежные средства в сумме 212 675 рублей 74 копейки, а оставшиеся денежные средства в сумме 99 240 рублей в кассу ООО «ТЗБ» не внес, тем самым присвоил за указанный период времени денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ» на общую сумму 99 240 рублей.

Продолжая совершать ряд тождественных действий, объединенных единым умыслом, составляющих в своей совокупности одно преступление, направленное на хищение чужого имущества путем присвоения денежных средств, принадлежащих ООО «ТЗБ», подсудимый ФИО1, 21.07.2018 года в дневное время суток, осуществил поставку товара клиенту ИП ФИО2 №33 на сумму 2 113 рублей 38 копеек. Подсудимый ФИО1 31.07.2018 года в дневное время суток, находясь в магазине «Роза», расположенном по адресу: <адрес>, №, получил от ИП ФИО2 №33 денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ», в сумме 2 113 рублей 38 копеек, в качестве оплаты за ранее поставленный в адрес ИП ФИО2 №33 товар, подлежащие внесению в кассу ООО «ТЗБ». Впоследствии, подсудимый ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение указанных денежных средств путем присвоения, в период времени с 31.07.2018 года по 01.08.2018 года в дневное время суток, находясь в офисе ООО «ТЗБ», расположенном по адресу: <адрес>№, не внес в кассу ООО «ТЗБ» денежные средства в сумме 2 113 рублей 38 копеек, тем самым присвоил за указанный период времени денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ» в сумме 2 113 рублей 38 копеек.

Продолжая совершать ряд тождественных действий, объединенных единым умыслом, составляющих в своей совокупности одно преступление, направленное на хищение чужого имущества путем присвоения денежных средств, принадлежащих ООО «ТЗБ», подсудимый ФИО1, в период времени с 16.04.2018 года по 06.08.2018 года в дневное время суток, осуществил поставку товара клиенту ИП ФИО\18 всего на общую сумму 14 814 рублей 66 копеек. В период времени с 17.04.2018 года по 06.08.2018 года в дневное время суток, находясь в магазине «Придорожный», расположенном по адресу: <адрес>№, подсудимый получил от ИП ФИО\18 денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ», в сумме 13 136 рублей 82 копейки, в качестве оплаты за ранее поставленный в адрес ИП ФИО\18 товар, подлежащие внесению в кассу ООО «ТЗБ». Впоследствии, подсудимый ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение указанных денежных средств путем присвоения, в период времени с 17.04.2018 года по 06.08.2018 года в дневное время суток, находясь в офисе ООО «ТЗБ», расположенном по адресу: <адрес>№, внес в кассу ООО «ТЗБ» денежные средства в сумме 12 329 рублей 38 копеек, а оставшиеся денежные средства в сумме 807 рублей 44 копейки в кассу ООО «ТЗБ» не внес, тем самым присвоил за указанный период времени денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ» на общую сумму 807 рублей 44 копейки.

Продолжая совершать ряд тождественных действий, объединенных единым умыслом, составляющих в своей совокупности одно преступление, направленное на хищение чужого имущества путем присвоения денежных средств, принадлежащих ООО «ТЗБ», подсудимый ФИО1, в период времени с 03.04.2018 года по 08.08.2018 года в дневное время суток, осуществил поставку товара ИП ФИО\27 на общую сумму 404 648 рублей 22 копейки. В период времени с 24.04.2018 года по 31.07.2018 года в дневное время суток, находясь в помещении офиса ИП ФИО\27, расположенном по адресу: <адрес>№, получил от ИП ФИО\27 денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ», в общей сумме 326 190 рублей 72 копейки, в качестве оплаты за ранее поставленный в адрес ИП ФИО\27 товар, подлежащие внесению в кассу ООО «ТЗБ». Впоследствии, подсудимый ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение указанных денежных средств путем присвоения, в период времени с 24.04.2018 года по 31.07.2018 года в дневное время суток, находясь в офисе ООО «ТЗБ», расположенном по адресу: <адрес>№, внес в кассу ООО «ТЗБ» денежные средства в сумме 268 091 рубль 16 копеек, а оставшиеся денежные средства в сумме 58 099 рублей 56 копеек в кассу ООО «ТЗБ» не внес, тем самым присвоил за указанный период времени денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ» на общую сумму 58 099 рублей 56 копеек.

Продолжая совершать ряд тождественных действий, объединенных единым умыслом, составляющих в своей совокупности одно преступление, направленное на хищение чужого имущества путем присвоения денежных средств, принадлежащих ООО «ТЗБ», подсудимый ФИО1, в период времени с 24.04.2018 года по 08.08.2018 года в дневное время суток, осуществил поставку товара клиенту ИП ФИО2 №31 на общую сумму 68 497 рублей. В период времени с 24.04.2018 года по 07.08.2018 года в дневное время суток, точные даты и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, находясь в магазине «Семейный», расположенном по адресу: <адрес>№, подсудимый получил от ИП ФИО2 №31 денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ», в общей сумме 58 992 рубля 12 копеек, в качестве оплаты за ранее поставленный в адрес ИП ФИО2 №31 товар, подлежащие внесению в кассу ООО «ТЗБ». Впоследствии, подсудимый ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение указанных денежных средств путем присвоения, в период времени с 24.04.2018 года по 07.08.2018 года в дневное время суток, находясь в офисе ООО «ТЗБ», расположенном по адресу: <адрес>№, внес в кассу ООО «ТЗБ» денежные средства в сумме 56 597 рублей 16 копеек, а оставшиеся денежные средства в сумме 2 394 рубля 96 копеек в кассу ООО «ТЗБ» не внес, тем самым присвоил за указанный период времени денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ» на общую сумму 2 394 рубля 96 копеек.

Продолжая совершать ряд тождественных действий, объединенных единым умыслом, составляющих в своей совокупности одно преступление, направленное на хищение чужого имущества путем присвоения денежных средств, принадлежащих ООО «ТЗБ», подсудимый ФИО1, в период времени с 06.04.2018 года по 09.08.2018 года в дневное время суток, осуществил поставку товара клиенту ИП ФИО\37 на общую сумму 22 447 рублей 50 копеек. В период времени с 26.04.2018 года по 09.08.2018 года в дневное время суток, находясь в магазине «Светлана», расположенном по адресу: <адрес>№, подсудимый получил от ИП ФИО\37 денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ», в общей сумме 17 482 рубля 44 копейки, в качестве оплаты за ранее поставленный в адрес ИП ФИО\37 товар, подлежащие внесению в кассу ООО «ТЗБ». Впоследствии, подсудимый ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение указанных денежных средств путем присвоения, в период времени с 26.04.2018 года по 09.08.2018 года в дневное время суток, точные даты и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, находясь в офисе ООО «ТЗБ», расположенном по адресу: <адрес>№, внес в кассу ООО «ТЗБ» денежные средства в сумме 16 467 рублей 24 копейки, а оставшиеся денежные средства в сумме 1 015 рублей 20 копеек в кассу ООО «ТЗБ» не внес, тем самым присвоил за указанный период времени денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ» на общую сумму 1 015 рублей 20 копеек.

Продолжая совершать ряд тождественных действий, объединенных единым умыслом, составляющих в своей совокупности одно преступление, направленное на хищение чужого имущества путем присвоения денежных средств, принадлежащих ООО «ТЗБ», подсудимый ФИО1, в период времени с 16.04.2018 года по 06.08.2018 года в дневное время суток, осуществил поставку товара клиенту ИП ФИО2 №30 на общую сумму 68 265 рублей 34 копейки. В период времени с 27.04.2018 года по 01.08.2018 года в дневное время суток, находясь в магазине «Аленка», расположенном по адресу: <адрес>№, получил от ИП ФИО2 №30 денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ», в общей сумме 59 417 рублей 12 копеек, в качестве оплаты за ранее поставленный в адрес ИП ФИО2 №30 товар, подлежащие внесению в кассу ООО «ТЗБ», расположенную по адресу: <адрес>№. Впоследствии, подсудимый ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение указанных денежных средств путем присвоения, в период времени с 27.04.2018 года по 01.08.2018 года в дневное время суток, точные даты и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, находясь в офисе ООО «ТЗБ», расположенном по адресу: <адрес>№, внес в кассу ООО «ТЗБ» денежные средства в сумме 46 556 рублей 52 копейки, а оставшиеся денежные средства в сумме 12 860 рублей 60 копеек в кассу ООО «ТЗБ» не внес, тем самым присвоил за указанный период времени денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ» на общую сумму 12 860 рублей 60 копеек.

Продолжая совершать ряд тождественных действий, объединенных единым умыслом, составляющих в своей совокупности одно преступление, направленное на хищение чужого имущества путем присвоения денежных средств, принадлежащих ООО «ТЗБ», подсудимый ФИО1, в период времени с 16.04.2018 года по 11.08.2018 года в дневное время суток, осуществил поставку товара клиенту ИП ФИО2 №13 на общую сумму 56 010 рублей 68 копеек. В период времени с 28.04.2018 года по 10.08.2018 года в дневное время суток, находясь в магазине «Гастроном Семейный», расположенном по адресу: <адрес>№№, получил от ИП ФИО2 №13 денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ», в сумме 51 943 рубля 56 копеек, в качестве оплаты за ранее поставленный в адрес ИП ФИО2 №13 товар, подлежащие внесению в кассу ООО «ТЗБ», расположенную по адресу: <адрес>№. Вполедствии, подсудимый ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение указанных денежных средств путем присвоения, в период времени с 28.04.2018 года по 10.08.2018 года в дневное время суток, находясь в офисе ООО «ТЗБ», расположенном по адресу: <адрес>№, внес в кассу ООО «ТЗБ» денежные средства в сумме 43 589 рублей 06 копеек, а оставшиеся денежные средства в сумме 8 354 рубля 50 копеек в кассу ООО «ТЗБ» не внес, тем самым присвоил за указанный период времени денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ» на общую сумму 8 354 рубля 50 копеек.

Продолжая совершать ряд тождественных действий, объединенных единым умыслом, составляющих в своей совокупности одно преступление, направленное на хищение чужого имущества путем присвоения денежных средств, принадлежащих ООО «ТЗБ», подсудимый ФИО1, в период времени с 17.04.2018 года по 08.08.2018 года в дневное время суток, осуществил поставку товара ИП ФИО2 №24 на общую сумму 789 054 рубля 35 копеек. В период времени с 08.05.2018 года по 31.07.2018 года в дневное время суток, находясь в помещении офиса ИП ФИО2 №24, расположенном по адресу: <адрес>, подсудимый получил от ИП ФИО2 №24 денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ», в сумме 670 340 рублей 53 копейки, в качестве оплаты за ранее поставленный в адрес ИП ФИО2 №24 товар, подлежащие внесению в кассу ООО «ТЗБ», расположенную по адресу: <адрес>№. Впоследствии, подсудимый ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение указанных денежных средств путем присвоения, в период времени с 08.05.2018 года по 31.07.2018 года в дневное время суток, находясь в офисе ООО «ТЗБ», расположенном по адресу: <адрес>№, внес в кассу ООО «ТЗБ» денежные средства в сумме 558 934 рубля 05 копеек, а оставшиеся денежные средства в сумме 111 406 рублей 48 копеек в кассу ООО «ТЗБ» не внес, тем самым присвоил за указанный период времени денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ» на общую сумму 111 406 рублей 48 копеек.

Продолжая совершать ряд тождественных действий, объединенных единым умыслом, составляющих в своей совокупности одно преступление, направленное на хищение чужого имущества путем присвоения денежных средств, принадлежащих ООО «ТЗБ», подсудимый ФИО1, в период времени с 12.05.2018 года по 26.07.2018 года в дневное время суток, осуществлял поставки товара ИП ФИО\34 всего на общую сумму 16 529 рублей 76 копеек. В период времени с 16.05.2018 года по 25.07.2018 года в дневное время суток, находясь в магазине «Волна», расположенном по адресу: <адрес>№, получил от ИП ФИО\34 денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ», в сумме 13 900 рублей 98 копеек, в качестве оплаты за ранее поставленный в адрес ИП ФИО\34 товар, подлежащие внесению в кассу ООО «ТЗБ». Впоследствии, подсудимый ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение указанных денежных средств путем присвоения, в период времени с 16.05.2018 года по 25.07.2018 года в дневное время суток, находясь в офисе ООО «ТЗБ», расположенном по адресу: <адрес>№, внес в кассу ООО «ТЗБ» денежные средства в сумме 9 526 рублей 08 копеек, а оставшиеся денежные средства в сумме 4 374 рубля 90 копеек в кассу ООО «ТЗБ» не внес, тем самым присвоил за указанный период времени денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ» на общую сумму 4 374 рубля 90 копеек.

Продолжая совершать ряд тождественных действий, объединенных единым умыслом, составляющих в своей совокупности одно преступление, направленное на хищение чужого имущества путем присвоения денежных средств, принадлежащих ООО «ТЗБ», подсудимый ФИО1, в период времени с 12.05.2018 года по 07.08.2018 года в дневное время суток, осуществлял поставки товара клиенту ИП ФИО\31 на общую сумму 41 417 рублей 48 копеек. В период времени с 21.05.2018 года по 06.08.2018 года в дневное время суток, находясь в магазине «Артемьев», расположенном по адресу: <адрес>№, получил от ИП ФИО\31 денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ», в общей сумме 36 478 рублей 84 копейки, в качестве оплаты за ранее поставленный в адрес ИП ФИО\31 товар, подлежащие внесению в кассу ООО «ТЗБ». Впоследствии, подсудимый ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение указанных денежных средств путем присвоения, в период времени с 21.05.2018 года по 06.08.2018 года в дневное время суток, находясь в офисе ООО «ТЗБ», расположенном по адресу: <адрес>№, внес в кассу ООО «ТЗБ» денежные средства в сумме 24 491 рублей 84 копейки, а оставшиеся денежные средства в сумме 11 987 рублей в кассу ООО «ТЗБ» не внес, тем самым присвоил за указанный период времени денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ» на общую сумму 11 987 рублей.

Продолжая совершать ряд тождественных действий, объединенных единым умыслом, составляющих в своей совокупности одно преступление, направленное на хищение чужого имущества путем присвоения денежных средств, принадлежащих ООО «ТЗБ», подсудимый ФИО1, в период времени с 17.05.2018 года по 25.07.2018 года в дневное время суток, осуществлял поставки товара ИП ФИО2 №10 на общую сумму 10 826 рублей 10 копеек. В период времени с 25.05.2018 года по 31.07.2018 года в дневное время суток, находясь в магазине «Продукты», расположенном по адресу: <адрес>№, получил от ИП ФИО2 №10 денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ», в сумме 7 815 рублей 20 копеек, в качестве оплаты за ранее поставленный в адрес ИП ФИО2 №10 товар, подлежащие внесению в кассу ООО «ТЗБ», расположенную по адресу: <адрес>№. Впоследствии, подсудимый ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение указанных денежных средств путем присвоения, в период времени с 17.05.2018 года по 25.07.2018 года в дневное время суток, находясь в офисе ООО «ТЗБ», расположенном по адресу: <адрес>№, внес в кассу ООО «ТЗБ» денежные средства в сумме 6 800 рублей, а оставшиеся денежные средства в сумме 1 015 рублей 20 копеек в кассу ООО «ТЗБ» не внес, тем самым присвоил за указанный период времени денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ» на общую сумму 1 015 рублей 20 копеек.

Продолжая совершать ряд тождественных действий, объединенных единым умыслом, составляющих в своей совокупности одно преступление, направленное на хищение чужого имущества путем присвоения денежных средств, принадлежащих ООО «ТЗБ», подсудимый ФИО1, в период времени с 19.05.2018 года по 06.08.2018 года в дневное время суток, осуществил поставку товара клиенту ИП ФИО2 №29 на общую сумму 46 469 рублей 72 копейки. В период времени с 28.05.2018 года по 06.08.2018 года в дневное время суток, находясь в магазине «Двадцатка», расположенном по адресу: <адрес>№, получил от ИП ФИО2 №29 денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ», в сумме 39 817 рублей 24 копейки, в качестве оплаты за ранее поставленный в адрес ИП ФИО2 №29 товар, подлежащие внесению в кассу ООО «ТЗБ», расположенную по адресу: <адрес>№. Впоследствии, подсудимый ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение указанных денежных средств путем присвоения, в период времени с 28.05.2018 года по 06.08.2018 года в дневное время суток, находясь в офисе ООО «ТЗБ», расположенном по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «ТЗБ» денежные средства в сумме 26 092 рубля 20 копеек, а оставшиеся денежные средства в сумме 13 725 рублей 04 копейки в кассу ООО «ТЗБ» не внес, тем самым присвоил за указанный период времени денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ» на общую сумму 13 725 рублей 04 копейки.

Продолжая совершать ряд тождественных действий, объединенных единым умыслом, составляющих в своей совокупности одно преступление, направленное на хищение чужого имущества путем присвоения денежных средств, принадлежащих ООО «ТЗБ», подсудимый ФИО1, в период времени с 30.05.2018 года по 10.08.2018 года в дневное время суток, осуществил поставку товара ИП ФИО2 №11 всего на общую сумму 21 205 рублей 26 копеек. В период времени с 30.05.2018 года по 10.08.2018 года в дневное время суток, точные даты и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, находясь в магазине «Продукты», расположенном по адресу: <адрес>, №, получил от ИП ФИО2 №11 денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ», в общей сумме 21 205 рублей 26 копеек, в качестве оплаты за ранее поставленный в адрес ИП ФИО2 №11 товар, подлежащие внесению в кассу ООО «ТЗБ», расположенную по адресу: <адрес>, №. Подсудимый ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение указанных денежных средств путем присвоения, в период времени с 30.05.2018 года по 10.08.2018 года в дневное время суток, точные даты и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, находясь в офисе ООО «ТЗБ», расположенном по адресу: <адрес>, №, внес в кассу ООО «ТЗБ» денежные средства в сумме 13 365 рублей 84 копейки, а оставшиеся денежные средства в сумме 7 839 рублей 42 копейки в кассу ООО «ТЗБ» не внес, тем самым присвоил за указанный период времени денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ» на общую сумму 7 839 рублей 42 копейки.

Продолжая совершать ряд тождественных действий, объединенных единым умыслом, составляющих в своей совокупности одно преступление, направленное на хищение чужого имущества путем присвоения денежных средств, принадлежащих ООО «ТЗБ», подсудимый ФИО1, в период времени с 28.05.2018 года по 06.08.2018 года в дневное время суток, осуществлял поставки товара ИП ФИО\17 всего на общую сумму 145 091 рубль 40 копеек. В период времени с 04.06.2018 года по 06.08.2018 года в дневное время суток, точные даты и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, находясь в магазине «Оазис», расположенном по адресу: <адрес>, №, получил от ИП ФИО\17 денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ», в общей сумме 131 385 рублей 98 копеек, в качестве оплаты за ранее поставленный в адрес ИП ФИО\17 товар, подлежащие внесению в кассу ООО «ТЗБ», расположенную по адресу: <адрес>, №. Подсудимый ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение указанных денежных средств путем присвоения, в период времени с 04.06.2018 года по 06.08.2018 года в дневное время суток, точные даты и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, находясь в офисе ООО «ТЗБ», расположенном по адресу: <адрес>, №, внес в кассу ООО «ТЗБ» денежные средства в сумме 96 443 рубля 48 копеек, а оставшиеся денежные средства в сумме 34 942 рубля 50 копеек в кассу ООО «ТЗБ» не внес, тем самым присвоил за указанный период времени денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ» на общую сумму 34 942 рубля 50 копеек.

Продолжая совершать ряд тождественных действий, объединенных единым умыслом, составляющих в своей совокупности одно преступление, направленное на хищение чужого имущества путем присвоения денежных средств, принадлежащих ООО «ТЗБ», подсудимый ФИО1, в период времени с 19.05.2018 года по 24.07.2018 года в дневное время суток, осуществлял поставки товара ИП ФИО\19 всего на общую сумму 14 469 рублей 96 копеек. В период времени с 08.06.2018 года по 02.08.2018 года в дневное время суток, точные даты и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, находясь в магазине «Лоцман», расположенном по адресу: <адрес>, №№, получил от ИП ФИО\19 денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ», в общей сумме 14 469 рублей 96 копеек, в качестве оплаты за ранее поставленный в адрес ИП ФИО\19 товар, подлежащие внесению в кассу ООО «ТЗБ», расположенную по адресу: <адрес>, №. Подсудимый ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение указанных денежных средств путем присвоения, в период времени с 08.06.2018 года по 02.08.2018 года в дневное время суток, точные даты и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, находясь в офисе ООО «ТЗБ», расположенном по адресу: <адрес>, №, внес в кассу ООО «ТЗБ» денежные средства в сумме 9 246 рублей 84 копейки, а оставшиеся денежные средства в сумме 5 223 рубля 12 копеек в кассу ООО «ТЗБ» не внес, тем самым присвоил за указанный период времени денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ» на общую сумму 5 223 рубля 12 копеек.

Продолжая совершать ряд тождественных действий, объединенных единым умыслом, составляющих в своей совокупности одно преступление, направленное на хищение чужого имущества путем присвоения денежных средств, принадлежащих ООО «ТЗБ», подсудимый ФИО1, в период времени с 26.05.2018 года по 30.07.2018 года в дневное время суток, осуществлял поставки товара ИП ФИО\29 всего на общую сумму 25 821 рубль 62 копейки. В период времени с 11.06.2018 года по 27.07.2018 года в дневное время суток, точные даты и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, находясь в магазине «Продукты», расположенном по адресу: <адрес>, №№, получил от ИП ФИО\29 денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ», в общей сумме 23 515 рублей 14 копеек, в качестве оплаты за ранее поставленный в адрес ИП ФИО\29 товар, подлежащие внесению в кассу ООО «ТЗБ», расположенную по адресу: <адрес>, №. Подсудимый ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение указанных денежных средств путем присвоения, в период времени с 11.06.2018 года по 27.07.2018 года в дневное время суток, точные даты и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, находясь в офисе ООО «ТЗБ», расположенном по адресу: <адрес>, №, внес в кассу ООО «ТЗБ» денежные средства в сумме 19 140 рублей 00 копеек, а оставшиеся денежные средства в сумме 4 375 рублей 14 копеек в кассу ООО «ТЗБ» не внес, тем самым присвоил за указанный период времени денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ» на общую сумму 4 375 рублей 14 копеек.

Продолжая совершать ряд тождественных действий, объединенных единым умыслом, составляющих в своей совокупности одно преступление, направленное на хищение чужого имущества путем присвоения денежных средств, принадлежащих ООО «ТЗБ», ФИО1, в период времени с 18.06.2018 года по 14.07.2018 года в дневное время суток, осуществлял поставки товара ООО «Новинка» всего на общую сумму 9 480 рублей 24 копейки. В период времени с 18.06.2018 года по 30.07.2018 года в дневное время суток, точные даты и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, находясь в магазине «Новинка», расположенном по адресу: <адрес>, получил от ООО «Новинка» денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ», в общей сумме 9 480 рублей 24 копейки, в качестве оплаты за ранее поставленный в адрес ООО «Новинка» товар, подлежащие внесению в кассу ООО «ТЗБ», расположенную по адресу: <адрес>. ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение указанных денежных средств путем присвоения, в период времени с 18.06.2018 года по 30.07.2018 года в дневное время суток, точные даты и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, находясь в офисе ООО «ТЗБ», расположенном по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «ТЗБ» денежные средства в сумме 6 218 рублей 28 копеек, а оставшиеся денежные средства в сумме 3 261 рубль 96 копейки в кассу ООО «ТЗБ» не внес, тем самым присвоил за указанный период времени денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ» на общую сумму 3 261 рубль 96 копейки.

Продолжая совершать ряд тождественных действий, объединенных единым умыслом, составляющих в своей совокупности одно преступление, направленное на хищение чужого имущества путем присвоения денежных средств, принадлежащих ООО «ТЗБ», ФИО1, в период времени с 12.06.2018 года по 08.08.2018 года в дневное время суток, осуществлял поставки товара ИП ФИО2 №9 всего на общую сумму 12 969 рублей 88 копеек. В период времени с 19.06.2018 года по 07.08.2018 года в дневное время суток, точные даты и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, находясь в магазине «Продукты», расположенном по адресу: <адрес>, получил от ИП ФИО2 №9 денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ», в общей сумме 8 612 рублей 44 копейки, в качестве оплаты за ранее поставленный в адрес ИП ФИО2 №9 товар, подлежащие внесению в кассу ООО «ТЗБ», расположенную по адресу: <адрес>. ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение указанных денежных средств путем присвоения, в период времени с 19.06.2018 года по 07.08.2018 года в дневное время суток, точные даты и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, находясь в офисе ООО «ТЗБ», расположенном по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «ТЗБ» денежные средства в сумме 6 582 рубля 04 копейки, а оставшиеся денежные средства в сумме 2 030 рублей 40 копеек в кассу ООО «ТЗБ» не внес, тем самым присвоил за указанный период времени денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ» на общую сумму 2 030 рублей 40 копеек.

Продолжая совершать ряд тождественных действий, объединенных единым умыслом, составляющих в своей совокупности одно преступление, направленное на хищение чужого имущества путем присвоения денежных средств, принадлежащих ООО «ТЗБ», ФИО1, в период времени с 13.06.2018 года по 08.08.2018 года в дневное время суток, осуществлял поставки товара ИП ФИО\25 всего на общую сумму 17 751 рубль 16 копеек. В период времени с 19.06.2018 года по 07.08.2018 года в дневное время суток, точные даты и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, находясь в магазине «Близнецы», расположенном по адресу: <адрес> В, получил от ИП ФИО\25 денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ», в общей сумме 13 945 рублей 94 копейки, в качестве оплаты за ранее поставленный в адрес ИП ФИО\25 товар, подлежащие внесению в кассу ООО «ТЗБ», расположенную по адресу: <адрес>. ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение указанных денежных средств путем присвоения, в период времени с 19.06.2018 года по 07.08.2018 года в дневное время суток, точные даты и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, находясь в офисе ООО «ТЗБ», расположенном по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «ТЗБ» денежные средства в сумме 11 554 рубля 68 копеек, а оставшиеся денежные средства в сумме 2 391 рубль 26 копеек в кассу ООО «ТЗБ» не внес, тем самым присвоил за указанный период времени денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ» на общую сумму 2 391 рубль 26 копеек.

Продолжая совершать ряд тождественных действий, объединенных единым умыслом, составляющих в своей совокупности одно преступление, направленное на хищение чужого имущества путем присвоения денежных средств, принадлежащих ООО «ТЗБ», ФИО1, 27.07.2018 года в дневное время суток, осуществил поставку товара ИП ФИО\20 на сумму 3 865 рублей 20 копеек. 03.07.2018 года ФИО1, находясь в магазине «Продукты», расположенном по адресу: <адрес>, получил от ИП ФИО\20 денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ», в сумме 3 865 рублей 20 копеек, в качестве оплаты за поставленный в адрес ИП ФИО\20 товар, подлежащие внесению в кассу ООО «ТЗБ», расположенную по адресу: <адрес>. ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение указанных денежных средств путем присвоения, в период времени с 03.07.2018 года по 04.07.2018 года в дневное время суток, точные даты и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, находясь в офисе ООО «ТЗБ», расположенном по адресу: <адрес>, не внес в кассу ООО «ТЗБ» денежные средства в сумме 3 865 рублей 20 копеек, тем самым присвоил за указанный период времени денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ» в сумме 3 865 рублей 20 копеек.

Продолжая совершать ряд тождественных действий, объединенных единым умыслом, составляющих в своей совокупности одно преступление, направленное на хищение чужого имущества путем присвоения денежных средств, принадлежащих ООО «ТЗБ», ФИО1, в период времени с 03.07.2018 года по 25.07.2018 года в дневное время суток, осуществлял поставки товара ИП ФИО2 №19 всего на общую сумму 41 657 рублей 18 копеек. В период времени с 09.07.2018 года по 06.08.2018 года в дневное время суток, точные даты и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, находясь в магазине «Продукты», расположенном по адресу: <адрес>, получил от ИП ФИО2 №19 денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ», в общей сумме 41 657 рублей 18 копеек, в качестве оплаты за ранее поставленный в адрес ИП ФИО2 №19 товар, подлежащие внесению в кассу ООО «ТЗБ», расположенную по адресу: <адрес>. ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение указанных денежных средств путем присвоения, в период времени с 09.07.2018 года по 06.08.2018 года в дневное время суток, точные даты и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, находясь в офисе ООО «ТЗБ», расположенном по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «ТЗБ» денежные средства в сумме 26 657 рублей 18 копеек, а оставшиеся денежные средства в сумме 15 000 рублей 00 копеек в кассу ООО «ТЗБ» не внес, тем самым присвоил за указанный период времени денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ» на общую сумму 15 000 рублей 00 копеек.

Продолжая совершать ряд тождественных действий, объединенных единым умыслом, составляющих в своей совокупности одно преступление, направленное на хищение чужого имущества путем присвоения денежных средств, принадлежащих ООО «ТЗБ», ФИО1, в период времени с 09.07.2018 года по 06.08.2018 года в дневное время суток, осуществлял поставки товара ООО «Конструктор» всего на общую сумму 9 640 рублей 18 копеек. В период времени с 20.07.2018 года по 06.08.2018 года в дневное время суток, точные даты и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, находясь в магазине «Гастроном», расположенном по адресу: <адрес>, получил от ООО «Конструктор» денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ», в общей сумме 5 734 рубля 12 копеек, в качестве оплаты за ранее поставленный в адрес ООО «Конструктор» товар, подлежащие внесению в кассу ООО «ТЗБ», расположенную по адресу: <адрес>. ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение указанных денежных средств путем присвоения, в период времени с 20.07.2018 года по 06.08.2018 года в дневное время суток, точные даты и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, находясь в офисе ООО «ТЗБ», расположенном по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «ТЗБ» денежные средства в сумме 2 477 рублей 40 копеек, а оставшиеся денежные средства в сумме 3 256 рублей 72 копейки в кассу ООО «ТЗБ» не внес, тем самым присвоил за указанный период времени денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ» на общую сумму 3 256 рублей 72 копейки.

Продолжая совершать ряд тождественных действий, объединенных единым умыслом, составляющих в своей совокупности одно преступление, направленное на хищение чужого имущества путем присвоения денежных средств, принадлежащих ООО «ТЗБ», ФИО1, 19.07.2018 года в дневное время суток, осуществил поставку товара ИП ФИО2 №21 на сумму 1 498 рублей 32 копейки. 25.07.2018 года в дневное время суток, точное время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, находясь в магазине «Пинта», расположенном по адресу: <адрес>, получил от ИП ФИО2 №21 денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ», в сумме 1 498 рублей 32 копейки, в качестве оплаты за ранее поставленный в адрес ИП ФИО2 №21 товар, подлежащие внесению в кассу ООО «ТЗБ», расположенную по адресу: <адрес>. ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение указанных денежных средств путем присвоения, в период времени с 25.07.2018 года по 26.07.2018 года в дневное время суток, точные даты и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, находясь в офисе ООО «ТЗБ», расположенном по адресу: <адрес>, не внес в кассу ООО «ТЗБ» денежные средства в сумме 1 498 рублей 32 копейки, тем самым присвоил за указанный период времени денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ» в сумме 1 498 рублей 32 копейки.

Продолжая совершать ряд тождественных действий, объединенных единым умыслом, составляющих в своей совокупности одно преступление, направленное на хищение чужого имущества путем присвоения денежных средств, принадлежащих ООО «ТЗБ», ФИО1, 25.07.2018 года в дневное время суток, осуществил поставку товара ИП ФИО\21 на сумму 1 457 рублей 24 копейки. 31.07.2018 года в дневное время суток, точное время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, находясь в магазине «Маргарита», расположенном по адресу: <адрес>, получил от ИП ФИО\21 денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ», в сумме 1 457 рублей 24 копейки, в качестве оплаты за ранее поставленный в адрес ИП ФИО\21 товар, подлежащие внесению в кассу ООО «ТЗБ», расположенную по адресу: <адрес>. ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение указанных денежных средств путем присвоения, в период времени с 31.07.2018 года по 01.08.2018 года в дневное время суток, точные дата и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, находясь в офисе ООО «ТЗБ», расположенном по адресу: <адрес>, не внес в кассу ООО «ТЗБ» денежные средства в сумме 1 457 рублей 24 копейки, тем самым присвоил за указанный период времени денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ» на общую сумму 1 457 рублей 24 копейки.

Продолжая совершать ряд тождественных действий, объединенных единым умыслом, составляющих в своей совокупности одно преступление, направленное на хищение чужого имущества путем присвоения денежных средств, принадлежащих ООО «ТЗБ», ФИО1, 20.07.2018 года в дневное время суток, осуществил поставку товара ИП ФИО2 №20 на сумму 7 409 рублей 86 копеек. 02.08.2018 года в дневное время суток, точное время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, находясь в магазине «Продукты», расположенном по адресу: <адрес>, получил от ИП ФИО2 №20 денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ», в сумме 7 409 рублей 86 копеек, в качестве оплаты за ранее поставленный в адрес ИП ФИО2 №20 товар, подлежащие внесению в кассу ООО «ТЗБ», расположенную по адресу: <адрес>. ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение указанных денежных средств путем присвоения, 02.08.2018 года в дневное время суток, точное время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, находясь в офисе ООО «ТЗБ», расположенном по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «ТЗБ» денежные средства в сумме 2 409 рублей 86 копеек, а оставшиеся денежные средства в сумме 5 000 рублей 00 копеек в кассу ООО «ТЗБ» не внес, тем самым присвоил в указанную дату денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ» в сумме 5 000 рублей 00 копеек.

Продолжая совершать ряд тождественных действий, объединенных единым умыслом, составляющих в своей совокупности одно преступление, направленное на хищение чужого имущества путем присвоения денежных средств, принадлежащих ООО «ТЗБ», ФИО1, 25.07.2018 года в дневное время суток, осуществил поставку товара ИП ФИО\30 на сумму 8 746 рублей 12 копеек. 10.08.2018 года в дневное время суток, точное время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, находясь в магазине «Одиссей», расположенном по адресу: <адрес>, получил от ИП ФИО\30 денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ», в сумме 8 746 рублей 12 копеек, в качестве оплаты за ранее поставленный в адрес ИП ФИО\30 товар, подлежащие внесению в кассу ООО «ТЗБ», расположенную по адресу: <адрес>. ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение указанных денежных средств путем присвоения, 11.08.2018 года в дневное время суток, точное время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, находясь в офисе ООО «ТЗБ», расположенном по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «ТЗБ» денежные средства в сумме 3 746 рублей 12 копеек, а оставшиеся денежные средства в сумме 5 000 рублей 00 копеек в кассу ООО «ТЗБ» не внес, тем самым присвоил за указанную дату денежные средства, принадлежащие ООО «ТЗБ» на сумму 5 000 рублей 00 копеек.

Таким образом, в период времени с 02.04.2018 года по 10.08.2018 года ФИО1, исходя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств ООО «ТЗБ», осуществил присвоение денежных средств путем не внесения в кассу ООО «ТЗБ» выручки за реализованный товар контрагентам на общую сумму 451 371 рубль 36 копеек. В дальнейшем похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, чем до конца реализовал свой преступный умысел, причинив ООО «ТЗБ» материальный ущерб в крупном размере в сумме 451 371 рубль 36 копеек.

Вина подсудимого подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями подсудимого <данные изъяты>, допрошенного в зале судебного заседания. В судебном заседании подсудимый ФИО1 подтвердил, что с 01.04.2018 года он был переведен на должность менеджера по продажам в ООО «ТЗБ», расположенный по <адрес>, №, <адрес>. С начала своей трудовой деятельности в качестве менеджера по продажам он решил, что можно денежные средства в кассу, как было положено, в течение суток не вносить, а пользоваться ими до 7 дней пока не будет образована дебиторская задолженность по контрагентам, после чего образовавшуюся сумму задолженности вносить для погашения. Всего он обслуживал около 100 клиентов ООО «ТЗБ». В тот период времени ему на его личные расходы не хватало заработной платы, в связи с чем, он решил пользоваться денежными средствами ООО «ТЗБ». Он в начале апреля месяца 2018 года, не внес в течение суток в кассу ООО «ТЗБ», полученные от покупателей денежные средства, от кого именно из покупателей получил денежные средства сказать не может, так как не помнит, а через несколько дней внес и перекрыл образовавшуюся задолженность. Со стороны руководства ООО «ТЗБ» к нему вопросов не возникло. Так как все сработало, то он решил и в дальнейшем делать то же самое и пользоваться денежными средствами, принадлежащими ООО «ТЗБ». Тогда с апреля месяца 2018 года по 10.08.2018 года он не вносил в кассу ООО «ТЗБ» денежные средства в полном объеме, а только частично, после того когда начинала образовываться дебиторская задолженность. Он старался перекрывать задолженность за счет других покупателей. Денежные средства он присваивал себе и потратил на личные нужды. В августе месяце, точное число он не вышел на работу. В этот день он понял, что все обо всем уже знают и не вышел на работу по причине того, что ему стало стыдно за содеянное. Он знал, что в тот день проводилось общее собрание торговых представителей и понимал, что у него долг такой, что не возможно его скрыть. С заключением эксперта он был ознакомлен и не оспаривал сумму причиненного ООО «ТЗБ» ущерба в размере 451 371 рубль 36 копеек. Вину в совершенном преступлении он признал, в содеянном раскаялся и пояснил, что частично возместил ущерб на сумму 13 248рублей 68 копеек.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО\39, из которых следует, что с 17.12.2014 года и по настоящее время она работает в ООО «ТЗБ» в должности директора. В ее должностные обязанности входит общее руководство деятельностью предприятия. ООО «ТЗБ» осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в сфере оптовой торговли продуктами питания. 07.03.2018 года в ООО «ТЗБ» на должность водителя-экспедитора был принят ФИО1 01.04.2018 года ООО «ТЗБ» выделил отдельное направление по реализации пива «Трехсосенское» и учет по данному направлению с контрагентами начался с нуля. 01.04.2018 года на основании приказа № от 01.04.2018 года ФИО1 был переведен на должность менеджера по продажам. С ФИО1 было заключено дополнительное соглашение № к трудовому договору № от 07.03.2018 года, договор о полной материальной ответственности с которым ФИО1 был ознакомлен и подписал договор, а также был ознакомлен с должностной инструкцией менеджера по продажам. В обязанности ФИО1 как менеджера по продажам согласно трудового договора входило: организовывать продажи на закрепленной территории, осуществлять сбор заказов от клиентов и поддерживать с теми непосредственный контакт, сдавать переданные клиентами в адрес ООО «ТЗБ» товарно-материальные ценности на склад, а денежные средства в кассу предприятия в течение 24 часов с момента получения от покупателей, контролирует своевременную оплату покупателем за поставленный товар в рамках договора, не допускать отгрузку товара в адрес покупателя с дебиторской задолженностью более 7 дней. Также ФИО1 был выдан именной планшет как менеджеру по продажам, в котором тот отражал заявки от клиентов, формировал заявки на внесение в дальнейшем в кассу, полученных от клиентов денежных средств. 13.08.2016 ФИО1 не вышел на работу, ФИО1 непосредственный руководитель ФИО2 №4 распечатал дебиторскую задолженность ООО «ТЗБ» по контрагентам, закрепленным за ФИО1 и стал проверять данную задолженность. В ходе проведенной проверки было установлено, что ФИО1 в период времени с 01.07.2018 года по 10.08.2018 год полученные от покупателей денежные средства в сумме 453 112,50 рублей в кассу ООО «ТЗБ» не сдал, а присвоил себе. В ходе переписки в «Вконтакте» ФИО1 пояснил ей, что данные деньги брал себе и тратил на личные нужды. По настоящее время ФИО1 денежные средства в кассу ООО «ТЗБ» в полном объеме не вернул. В результате преступных действий ФИО1 ООО «ТЗБ» был причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 438 122 рубля 68 копеек.

Показаниями свидетеля ФИО2 №1, которая в судебном заседании подтвердила, что

в настоящее время она проживает по вышеуказанному адресу. С 16.06.2017 года и по настоящее время она работает в должности кассира в ООО «ТЗБ». В ее должностные обязанности входит оформление первичных кассовых документов, прием и выдача денежных средств из кассы. С 01.04.2018 года на должность менеджера по продажам был принят ФИО1 ФИО1 был выдан планшет, который был лично за тем закреплен, на планшете была установлена программа, имеющая онлайн связь с программным обеспечением компании. ФИО1 в планшет вносил сведения о контрагенте, номер накладной, по которой была осуществлена отгрузка товара, и сумму полученных от реализации денежных средств, которые тот должен был внести в кассу в этот же день вечером. По приезду в офис ФИО1 подходил к кассе, где она распечатывала отчет кассовых операций в сумме, которую тот должен был внести в кассу на основании переданных ФИО1 данным с планшета. ФИО1 вносил денежные средства в кассу и на руки получал приходные кассовые ордера по каждому контрагенту. В августе месяце 2018 года ей от руководства компании стало известно, что ФИО1 частично не внес в кассу денежные средства, полученные от контрагентов.

Показаниями свидетеля ФИО2 №4 который в судебном заседании подтвердила, что

в настоящее время он проживает по вышеуказанному адресу. С 01.08.2018 года и по настоящее время он работает в должности супервайзера в ООО «ТЗБ». Данная организация занимается оптовой торговлей пивом. Директором является ФИО\39 В его должностные обязанности входит переговоры с новыми поставщиками для дальнейшего заключения договоров, контроль за своевременностью поступления от контрагентов в кассу ООО «ТЗБ» денежных средств, а также контроль за дебиторской задолженностью менеджеров по продажам. В ООО «ТЗБ» на момент его трудоустройства было два супервайзера, за ним закрепили следующих менеджеров по продажам ФИО1, ФИО\76 и ФИО\77. В течение первых трех дней его обучала ФИО\39 работе с поставщиками по отчетам, 06.08.2018 года и 07.08.2018 года он занимался отчетами по поставщикам. 08.08.2018 года он выезжал с менеджером по продажам ФИО\77 по торговым точкам, для увеличения продаж. На следующий день он выезжал с ФИО1 по того торговым точкам. 10.08.2018 года он стал делать отчеты по итогам недели, и также стал проверять дебиторскую задолженность по трем своим менеджерам по продажам. При подготовке дебиторской задолженности он обратил внимание на то, у что ФИО1 образовалась по клиентам большая задолженность и что сроки погашения превышают более 7 дней. При этом он сравнил этих же клиентов и тех передачу денежных средств у других менеджеров, у других менеджеров такой большой суммы задолженности не было, сумма задолженности была максимум за 7 дней. На 11.08.2018 года им был запланирован выезд по торговым точкам вместе с менеджером ФИО1 Однако к 08 часам ФИО1 на работу не пришел, на его звонок в 08 часов 30 минут тот пояснил, что сейчас придет, но так в этот день и не вышел. Он доложил об этом ФИО\39 В 12 часов 30 минут была планерка на которую также ФИО1 не явился. Им был на понедельник запланирован выезд по торговым точкам ФИО1, так как с субботы тот на связь не выходил. Когда он стал объезжать торговые точки и сравнивать по дебиторской задолженности суммы поставки и оплаты товаров, то было выявлено несоответствие, которые выражались в том, что денежные средства за товар, отгруженный более ранними датами, были уже отданы менеджеру по продажам ФИО1, но в кассу ООО «ТЗБ» не сданы. Данные денежные средства ФИО1 присваивал себе. Согласно трудового договора, заключенного с ФИО1, тот обязан был сдавать полученные от контрагентов денежные средства в кассу ООО «ТЗБ» в течение суток с момента получения. В дальнейшем были составлены акты сверок взаиморасчетов со всеми контрагентами и установлена итоговая сумма задолженности. По данному факту ФИО\39 обратилась с заявлением в полицию.

Показаниями свидетеля ФИО2 №2

Из показаний свидетеля, допрошенной в ходе дознания и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия всех сторон (т. 1 л.д. 211-212), следует, что в настоящее время она проживает по вышеуказанному адресу. С 01.10.2015 года и по настоящее время она работает в должности главного бухгалтера в ООО «ТЗБ». Данная организация занимается оптовой торговлей пивом. Директором является ФИО\39 В ее должностные обязанности входит составление и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности. От директора ФИО\24 она узнала, что по ФИО1, работающему менеджером по продажам была выявлена задолженность. Ей была предоставлена папка, в которой находились документы, подтверждающие факт того, что ФИО1 были получены денежные средства, за отгруженный товар от контрагентов, о чем свидетельствовала ФИО1 подпись в документе, но данные денежные средства в кассу ООО «ТЗБ» не поступили. Она составила акты сверок взаимных расчетов между ООО «ТЗБ» и контрагентами и передала директору. В дальнейшем данные акты сверок были согласованы и подписаны обоими сторонами. В результате проверки была выявлена сумма не внесенных в кассу ФИО1 денежных средств. По данному факту ФИО\39 обратилась с заявлением в полицию.

Показаниями свидетеля ФИО2 №3

Из показаний свидетеля, допрошенной в ходе дознания и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия всех сторон (т. 1 л.д. 213-214), следует, что в настоящее время она проживает по вышеуказанному адресу. С 01.02.2018 года и по настоящее время она работает по совместительству в должности бухгалтера в ООО «ТЗБ». Данная организация занимается оптовой торговлей пивом. Директором является ФИО\39 В ее должностные обязанности входит прием и увольнение кадров, ведение расчетов. 07.03.2018 года в ООО «ТЗБ» на должность водителя-экспедитора был принят ФИО1. 01.04.2018 года на основании заявления ФИО1 был переведен на должность менеджера по продажам, был издан приказ № от 01.04.2018 года. С ФИО1 было заключено дополнительное соглашение № к трудовому договору № от 07.03.2018 года, договор о полной материальной ответственности с которым тот был ознакомлен и подписал договор, а также был ознакомлен с должностной инструкцией менеджера по продажам. 13.08.2016 ФИО1 не вышел на работу, ФИО1 непосредственный руководитель ФИО2 №4 распечатал дебиторскую задолженность ООО «ТЗБ» по контрагентам, закрепленным за ФИО1 и стал проверять данную задолженность. В дальнейшем были акты сверок с контрагентами и установлено, что ФИО1 полученные от покупателей денежные средства в кассу ООО «ТЗБ» не сдавал, а присваивал себе. По данному факту ФИО\39 обратилась с заявлением в полицию.

Показаниями свидетеля ФИО2 №5

Из показаний свидетеля, допрошенной в ходе дознания и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия всех сторон (т. 1 л.д. 218-221), следует, что в период времени с 2001 года по настоящее время состоит в должности заведующей магазином «Лоцман», расположенного по адресу: <адрес> Б. В её обязанности входит общее руководство, прием и заказ товара, расчет с поставщиками. 11.07.2018 года торговый представитель ООО «ТЗБ» ФИО1 принял заявку на общую сумму 2 527,80 рулей пивной продукции. 12.07.2018 года было поступление продукции. 21.07.2018 года в помещение магазина пришел ФИО1, которому она передала денежные средства в сумме 2 527,80 рублей, после чего ФИО1 проставил свою подпись в журнале расчета с поставщиками. 24.02.2018 года ФИО1 приехал в магазин «Лоцман», после тем была принята заявка на общую сумму 2 695,32 рублей. В этот же день сотрудники ООО «ТЗБ» поставили пивную продукцию согласно товарно-транспортной накладной и счет-фактуре. 02.08.2018 года ФИО1 приехал в помещение магазина, после чего ФИО1 была передана данная сумма 2 695,32 рублей, затем ФИО1 поставил свою подпись в журнале с поставщиками.

Показаниями свидетеля ФИО2 №6

Из показаний свидетеля, допрошенной в ходе дознания и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия всех сторон (т. 1 л.д. 230-233), следует, что в период времени с 2006 года по настоящее время она состоит в должности старшего продавца. В ее обязанности входит: прием, заявка товара, осуществление расчета с поставщиками. 20.07.2018 года в помещение магазина пришел торговый представитель ООО «ТЗБ» ФИО1, который принял заявку пивной продукции на общую сумму 3 256,72 рублей. 21.07.2018 года сотрудники ООО «ТЗБ» доставили в магазин «Гастроном» пивную продукцию, согласно товарно-транспортной накладной и счет фактуре. 06.08.2018 года в помещение магазина пришел ФИО1, который наличным способом оплаты денежные средства в сумме 3 256,72 рублей, после чего ФИО1 собственноручно проставил свою подпись в счет-фактуре № № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего ФИО1 уехал в неизвестном направлении. В магазине «Гастроном» не ставятся подписи лиц, принимающих денежные средства для поставщиков в журнале расчета с поставщиками.

Показаниями свидетеля ФИО2 №7

Из показаний свидетеля, допрошенной в ходе дознания и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия всех сторон (т. 2 л.д. 1-2), следует, что с февраля 2016 года она работает в магазине «Волна», расположенном по адресу: <адрес> должности старшего продавца. В ее обязанности входит прием и заказ товаров предлагаемых торговыми представителями, а также расчет за полученный товар. 12.07.2018 года, а также 25.07.2018 года к ним в магазин приезжал торговый представитель ООО «ТЗБ» ФИО1, который принимал у них заявки на поставку Тихорецкого пива, за что она оплачивала ФИО1 за предоставленный товар денежные средства в сумме 1 302,96 рублей и 2 628,78 рублей, которые ФИО1 получил лично в руки наличными средствами, за что тот расписался в их торговых журналах. Между ними и ООО «ТЗБ» заключён акт взаимных расчетов.

Показаниями свидетеля ФИО2 №8

Из показаний свидетеля, допрошенной в ходе дознания и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия всех сторон (т. 2 л.д. 7-10), следует, что она состоит в должности продавца магазина «Маргарита», расположенного по адресу: <адрес>. В ее обязанности входит: прием, отправка заявки товарно-материальных ценностей. 24.07.2018 года в помещение магазина «Маргарита» приехал представитель ООО «ТЗБ» ФИО1, который принял заявку товара на общую сумму 1 457,24 рублей. 25.07.2018 года в магазин «Маргарита» приехали сотрудники ООО «ТЗБ», которые отгрузили им пивную продукцию на общую сумму 1 457,24 рублей, согласно счет-фактуре № № от ДД.ММ.ГГГГ года и товарно-транспортной накладной № № от ДД.ММ.ГГГГ. 31.07.2018 года в магазин приехал ФИО1, которому были переданы денежные средства в сумме 1 457,24 рублей. После получения денежных средств ФИО1 поставил свою подпись в журнале расчета с поставщиками, в подтверждении получения денежных средств.

Показаниями свидетеля ФИО2 №9

Из показаний свидетеля, допрошенной в ходе дознания и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия всех сторон (т. 2 л.д. 17-20), следует, что с 2003 года она зарегистрирована в МИФНС России № 2 по Краснодарскому краю в качестве индивидуального предпринимателя. Основной вид деятельности - розничная продажа продовольственных товаров. С 2014 года она как индивидуальный предприниматель заключила договор поставки с ООО «ТЗБ», согласно которого ей поставляют различную продуктовую и пивную продукцию. 31.07.2018 года в помещение магазина пришел торговый представитель ООО «ТЗБ» ФИО1, который принял заявку на поставку товарно-материальных ценностей на общую сумму 2 030,40 рублей. 01.08.2018 года сотрудники ООО «ТЗБ» поставили товар, согласно счет-фактуре № № от ДД.ММ.ГГГГ. 07.08.2018 года в помещение магазина пришел ФИО1, который получил денежные средства в сумме 2 030,40 рублей. После чего ФИО1 расписался в журнале расчета с поставщиками о получении денежных средств.

Показаниями свидетеля ФИО2 №10

Из показаний свидетеля, допрошенной в ходе дознания и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия всех сторон (т. 2 л.д. 26-29), следует, что с 2013 года она зарегистрирована в МИФНС России № 2 по Краснодарскому краю в качестве индивидуального предпринимателя. Основной вид деятельности реализация торговых продуктов. С 2014 года, на основании договора поставки, ООО «ТЗБ» поставляет ей различную продукцию на основании ее заявок. 24.07.2018 года в помещение магазина пришел торговый представитель ООО «ТЗБ» ФИО1, который принял у нее заявку на поставку товара на общую сумму 1 015,20 рублей. 25.07.2018 года сотрудники ООО «ТЗБ» поставили ей продукцию согласно счет-фактуре № № от ДД.ММ.ГГГГ года и товарно-транспортной накладной № № от ДД.ММ.ГГГГ года. 31.07.2018 года в помещение магазина пришел ФИО1, которому она передала денежные средства в сумме 1 015,20 рублей, после чего ФИО1 поставил свою подпись в журнале расчета с поставщиками.

Показаниями свидетеля ФИО2 №11

Из показаний свидетеля, допрошенного в ходе дознания и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия всех сторон (т. 2 л.д. 36-39), следует, что он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС России № 2 по Краснодарскому краю. Основной вид деятельности - розничная реализация продуктов питания. 17.07.2018 года в помещение магазина пришел торговый представитель ООО «ТЗБ» ФИО1, который принял у него заявку на отгрузку продуктов питания на общую сумму 7 834,42 рублей. 18.07.2018 года сотрудники ООО «ТЗБ» доставили ему продукты питания, согласно счет-фактуре и товарно-транспортной накладной. 24.07.2018 года в помещение магазина пришел ФИО1 который получил от него денежные средства в сумме 7 839,42 рублей, после чего ФИО1 расписался в тетради расчета с поставщиками, подтвердив факт получения денежных средств наличным способом оплаты.

Показаниями свидетеля ФИО2 №12

Из показаний свидетеля, допрошенной в ходе дознания и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия всех сторон (т. 2 л.д. 145-148), следует, что с 2002 года она работает заведующей магазина «Придорожный». В ее обязанности входит: прием заявок, ведение бухгалтерского учета и общее руководство. На основании договора поставки ООО «ТЗБ» поставляет в магазин «Придорожный», расположенный по адресу: <адрес> д№. 29.07.2018 года в данный магазин приехал торговый представитель ООО «ТЗБ» ФИО1, который принял у нее заявку на поставку продукции на общую сумму 807,44 рублей. 30.07.2018 сотрудники ООО «ТЗБ» поставили в магазин «Придорожный» продукцию согласно товарно-транспортной накладной № № от <данные изъяты> и счет-фактуре № № от ДД.ММ.ГГГГ. 06.08.2018 года в магазин «Придорожный» приехал торговый представитель ООО «ТЗБ» ФИО1, которому были переданы денежные средства в сумме 807,44 рублей, после чего тот поставил свою подпись в счет-фактуре № № от ДД.ММ.ГГГГ в подтверждение получения денежных средств, так как в магазине «Придорожный» не ведется журнал расчета с поставщиками.

Показаниями свидетеля ФИО2 №13

Из показаний свидетеля, допрошенной в ходе дознания и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия всех сторон (т. 2 л.д. 160-163), следует, что с апреля 2018 года она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС России № 2 по Краснодарскому краю. Основной вид деятельности розничная реализация продуктов питания в магазине «Гастроном Семейный» по адресу: <адрес>№ На основании договора поставки ООО «ТЗБ» поставляет в магазин продукты питания. 26.07.2018 года в магазин приехал торговый представитель ООО «ТЗБ» ФИО1, который принял у нее заявку на общую сумму 3 387,52 рублей. 27.07.2018 года сотрудники ООО «ТЗБ» поставили в данный магазин продукты питания, согласно счет-фактуре № № от ДД.ММ.ГГГГ. 31.07.2018 года в магазин приехал ФИО1 которому были переданы денежные средства в сумме 3 387,52 рублей, после чего ФИО1 поставил свою подпись в журнале учета с поставщиками, в подтверждение факта получения денежных средств, после чего ФИО1 принял заявку на поставку товара на общую сумму 4 966,98 рублей. 01.08.2018 года сотрудники поставили товар, согласно принятой заявки. 10.08.2018 года в магазин приехал ФИО1, которому были переданы денежные средства в сумме 4 966,98 рублей, после чего ФИО1 расписался в журнале учета с поставщиками, в подтверждение факта получения денежных средств. В магазине «Гастроном Семейный» имеется журнал расчета с поставщиками, в связи с чем счет-фактуры и товарно-транспортные накладные периодически уничтожаются.

Показаниями свидетеля ФИО2 №14

Из показаний свидетеля, допрошенной в ходе дознания и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия всех сторон (т. 2 л.д. 168-171), следует, что с февраля 2018 года она трудоустроена на должность продавца у ИП ФИО\15 Работает она в магазине «Копеечка», расположенном по адресу: <адрес>. В их магазин осуществляет поставку пива ООО «ТЗБ». Официальным представителем ООО «ТЗБ» является ФИО1, который периодически приезжал к ним в магазин за получением заявки на продукцию. Согласно счет-фактуре № № от ДД.ММ.ГГГГ была поставка пива на сумму 1 656,06 рублей. 07.08.2018 года ФИО1 приехал к ним в магазин и получил оплату за указанную выше счет-фактуру (заказ), при этом собственноручно расписался в журнале (тетрадь) покупок, что счет-фактура и товарно-транспортная накладная не сохранились.

Показаниями свидетеля ФИО2 №15

Из показаний свидетеля, допрошенной в ходе дознания и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия всех сторон (т. 2 л.д. 176-179), следует, что с февраля 2016 года она трудоустроена на должность продавца в магазин «Близнецы» ИП ФИО\25, расположенного по адресу: <адрес><адрес>. Одним из поставщиков их магазина является ООО «ТЗБ». Официальным представителем был ФИО1, который оформлял заявки, а также забирал деньги за товар. Так, согласно счет-фактуре № № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма заказа составляла 2 391,26 рублей. Товар был поставлен в полном объеме. 07.08.2018 года ФИО1 приехал в магазин и получил оплату за товар в соответствии с вышеуказанным счетом, при этом ФИО1 собственноручно расписался в журнале (тетрадь) покупок за полученные деньги в сумме 2 391,26 рублей. Счет-фактура и товарно-транспортная накладная не сохранились.

Показаниями свидетеля ФИО2 №16

Из показаний свидетеля, допрошенной в ходе дознания и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия всех сторон (т. 2 л.д. 184-187), следует, что с марта 2013 года она осуществляет предпринимательскую деятельность в магазине «Продукты», расположенном по адресу: <адрес> № №. Одним из поставщиков магазина является ООО «ТЗБ». Официальным представителем был ФИО1, который принимал заявки, а также забирал оплату за товар. Так, согласно счет-фактуре № № от ДД.ММ.ГГГГ года на сумму 6 267,44 рублей, № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 705,96 рублей, в адрес магазина был поставлен товар в соответствии с документами в полном объеме. 31.027.2018 года и 07.08.2018 года ФИО1 приезжал в магазин и забирал оплату согласно вышеуказанных счет-фактур, при этом ФИО1 собственноручно расписывался в журнале (тетрадь) покупок за получение денег. Счет-фактуры и товарно-транспортные накладные у нее не сохранились.

Показаниями свидетеля ФИО2 №17

Из показаний свидетеля, допрошенного в ходе дознания и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия всех сторон (т. 2 л.д. 188-190), следует, что с 23.12.2004 года его отец ФИО\17 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС России № 2 по Краснодарскому краю. Основной вид деятельности - розничная реализация продуктов питания в магазине «Оазис», расположенном по адресу: <адрес> и магазине «Диана», расположенном по адресу: <адрес>. На протяжении 4 лет состоит в должности управляющего данными магазинами. На основании договора поставки ООО «ТЗБ» поставляет продукты питания и пивную продукцию в вышеуказанные магазины. 20.07.2018 года в магазин «Диана» приехал торговый представитель ООО «ТЗБ» ФИО1, который принял заявку на поставку продукции на общую сумму 28 762,40 рублей. 21.07.2018 года сотрудники ООО «ТЗБ» доставили в магазин «Диана» продукцию, согласно товарно-транспортной накладной. 24.07.2018 года в магазин «Диана» приехал торговый представитель ООО «ТЗБ» ФИО1, который получил денежные средства в сумме 28 762,40 рублей, после чего тот расписался на товарно-транспортной накладной, в подтверждение факта получения денежных средств. Далее ФИО1 принял заявку на поставку продукции на общую сумму 11 126,92 рублей. 27.07.2018 года в магазин «Диана» приехал ФИО1, который получил денежные средства в сумме 11 126,92 рублей, после чего тот расписался на товарно-транспортной накладной, в подтверждение факта получения денежных средств. Аналогичными обстоятельствами торговый представитель ООО «ТЗБ» ФИО1 30.07.2018 года получил денежные средства за поставку продукции согласно счет-фактуре № № от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ получил денежные средства в сумме 17 457,26 рублей согласно счет-фактуре № № от ДД.ММ.ГГГГ. При получении денежных средств ФИО1 расписывался в счет-фактуре, в подтверждение факта получения денежных средств. В магазине «Диана», расположенном по адресу: <адрес> не ведется журнал расчета с поставщиками, так как при получении денежных средств торговые представители расписываются в счет-фактурах, либо в товарно-транспортных накладных. 20.07.2018 в магазин «Оазис» приехал торговый представитель ООО «ТЗБ» ФИО1, который принял заявку на поставку продукции на общую сумму 18 009,78 рублей. 25.07.2018 сотрудники ООО «ТЗБ» доставили в магазин «Оазис» продукцию, согласно товарно-транспортной накладной. 30.07.2018 в магазин «Оазис» приехал торговый представитель ООО «ТЗБ» ФИО1, который получил денежные средства в сумме 18 009,78 рублей, после чего тот расписался в журнале расчета с поставщиками, в подтверждение факта получения денежных средств. Далее ФИО1 принял заявку на поставку продукции на общую сумму 16 932,72 рублей. По истечении нескольких дней в магазин «Оазис» приехал ФИО1, который получил денежные средства в сумме 16 932,72 рублей, после чего тот расписался в журнале расчета с поставщиками, в подтверждение факта получения денежных средств. В настоящее время магазин «Оазис», расположенный по адресу: <адрес> не работает, так как в нем ведутся ремонтные работы, а также журнал расчета с поставщиками данного магазина уничтожен в связи с ненадобностью, так как данный магазин работает только в летний период.

Показаниями свидетеля ФИО2 №18

Из показаний свидетеля, допрошенной в ходе дознания и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия всех сторон (т. 3 л.д. 1-4), следует, что ее супруг ФИО\20 был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС России № 2 по Краснодарскому краю. Основным видом деятельности являлась розничная продажа продуктов питания в магазине, расположенном по адресу: <адрес>. На основании договора поставки ООО «ТЗБ» поставляло в магазин продукты питания. 26.07.2018 года в магазин приехал торговый представитель ООО «ТЗБ» ФИО1, который принял заявку на поставку товара на общую сумму 3 865,20 рублей. 27.07.2018 года в магазин был поставлен товар, согласно товарно-транспортной накладной сотрудниками ООО «ТЗБ». 03.08.2018 года в магазин приехал ФИО1, получил денежные средства в сумме 3 865,20 рублей, после чего тот поставил свою подпись в счет-фактуре № № от ДД.ММ.ГГГГ в подтверждение факта получения денежных средств. В магазине не велся журнал расчета с поставщиками, так как в счет-фактурах либо товарно-транспортных накладных торговые представители проставляли свои подписи в подтверждении факта получения денежных средств. 04.10.2018 годам ее супруг ФИО\20 скончался, в связи с чем она не может дать каких-либо подробных показаний, а также данный магазин работает в летний период.

Показаниями свидетеля ФИО2 №19

Из показаний свидетеля, допрошенной в ходе дознания и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия всех сторон (т. 3 л.д. 12-14), следует, что она зарегистрирована в МИФНС России № 2 по Краснодарскому краю в качестве индивидуального предпринимателя. В летний период времени в магазине, расположенном по адресу: <адрес> осуществляется реализация продуктов питания и пивной продукции. ООО «ТЗБ» на основании договора поставки поставляло в указанный магазин различный ассортимент продуктов питания и пивной продукции. 24.07.2018 года в магазин приехал торговый представитель ООО «ТЗБ» ФИО1, который принял заявку на поставку товара на общую сумму 23 384,18 рублей. 25.07.2018 года сотрудники ООО «ТЗБ» поставили в магазин продукцию, согласно товарно-транспортной накладной № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортной накладной № № от ДД.ММ.ГГГГ. Через несколько дней в магазин приехал торговый представитель ООО «ТЗБ» ФИО1, которому были переданы денежные средства в сумме 23 384,18 рублей за поставленную продукцию. Далее ФИО1 поставил свою подпись в журнале расчета с поставщиками за поставленную продукцию. В настоящее время вышеуказанный магазин не работает, в связи с чем журнал расчета с поставщиками, товарно-транспортные накладные и счета-фактуры не сохранились в связи с минованием надобности.

Показаниями свидетеля ФИО2 №20

Из показаний свидетеля, допрошенной в ходе дознания и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия всех сторон (т. 3 л.д. 31-34), следует, что с 2013 года она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС России № 2 по Краснодарскому краю. Основной вид деятельности розничная реализация продуктов питания в магазине «Продукты», расположенном по адресу: <адрес>. На основании договора поставки ООО «ТЗБ» поставляет ей различные продукцию и пивную продукцию. 19.07.2018 года торговый представитель ООО «ТЗБ» ФИО1 приехал в магазин «Продукты» и принял у нее заявку на поставку продукции на общую сумму 7 409,86 рублей. 20.07.2018 года сотрудники ООО «ТЗБ» поставили ей продукцию согласно счет-фактуре № № от ДД.ММ.ГГГГ и товарно-транспортной накладной № № от ДД.ММ.ГГГГ. 02.08.2018 года ФИО1 приехал в магазин, поле чего тому были переданы денежные средства в сумме 7 409,86 рублей за поставленную продукцию, согласно вышеуказанной счет-фактуре и товарно-транспортной накладной. Далее ФИО1 поставил свою подпись в счет-фактуре, в подтверждение факта получения денежных средств.

Показаниями свидетеля ФИО2 №21

Из показаний свидетеля, допрошенной в ходе дознания и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия всех сторон (т. 3 л.д. 41-44), следует, что с 2001 года она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС России № 2 по Краснодарскому краю. Основной вид деятельности розничная реализация продуктов питания в магазине «Пинта», расположенном по адресу: <адрес>. С 2015 года на основании договора поставки ООО «ТЗБ» поставляет в магазин «Пинта» различные продукты питания и пивную продукцию. 18.07.2018 года в магазин «Пинта» приехал торговый представитель ООО «ТЗБ» ФИО1 который принял заявку на поставку товарной продукции на общую сумму 1 498,32 рублей. 19.07.2018 года сотрудники ООО «ТЗБ» поставили в магазин «Пинта» продукты питания согласно счет-фактуре № № от ДД.ММ.ГГГГ и товарно-транспортной накладной № № от ДД.ММ.ГГГГ. 25.07.2018 года в магазин «Пинта» приехал ФИО1 которому были переданы денежные средства в сумме 1 498,32 рублей после чего ФИО1 поставил свою подпись в счет-фактуре № № от ДД.ММ.ГГГГ, в подтверждение факта получения денежных средств. В магазине «Пинта» не ведется журнал расчета с поставщиками, торговые представители проставляют свои подписи в сопроводительных документах для подтверждения факта получения денежных средств.

Показаниями свидетеля ФИО\26

Из показаний свидетеля, допрошенной в ходе дознания и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия всех сторон (т. 3 л.д. 51-54), следует, что с 2008 года ФИО\16 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС России № 2 по Краснодарскому краю. Она состоит в должности старшего продавца магазина «Дуэт». В ее обязанности входит: прием, расчет с поставщиками, реализация продуктов питания. На основании договора поставки, ООО «ТЗБ» поставляет в магазин «Дуэт» продукты питания. 01.08.2018 года в магазин «Дуэт» приехал торговый представитель ООО «ТЗБ» ФИО1 который принял заявку на поставку продукции на общую сумму 1 233,28 рублей. 02.08.2018 года сотрудники ООО «ТЗБ» поставили в магазин «Дуэт» продукцию согласно счет-фактуре № № от ДД.ММ.ГГГГ. 08.08.2018 года в магазин «Дуэт» приехал ФИО1, которому были переданы денежные средства в сумме 1 233,28 рублей за поставленную продукцию, после чего ФИО1 расписался в счет-фактуре в подтверждение факта получения денежных средств. В магазине «Дуэт» не ведется журнал расчета с поставщиками, так как торговые представители расписываются в сопроводительных документах.

Показаниями свидетеля ФИО2 №23

Из показаний свидетеля, допрошенной в ходе дознания и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия всех сторон (т. 3 л.д. 61-64), следует, что она работает старшим продавцом в магазине «Светлана», расположенном по адресу: <адрес>. В ее обязанности входит: прием заявок, расчет с поставщиками, реализация продуктов питания. На основании договора поставки ООО «ТЗБ» поставляет в магазин «Светлана» различные продукты питания и пивную продукцию. 25.07.2018 года в магазин «Светлана» приехал торговый представитель ООО «ТЗБ» ФИО1, который принял заявку на поставку товара на общую сумму 1 015,20 рублей. 26.07.2018 года сотрудники ООО «ТЗБ» поставили в магазин «Светлана» продукты питания согласно товарно-транспортной накладной № № от ДД.ММ.ГГГГ. 09.08.2018 года в магазин приехал ФИО1, которому были переданы денежные средства в сумме 1 015,20 рублей, после чего ФИО1 проставил свою подпись в журнале расчета с поставщиками в подтверждение факта получения денежных средств.

Показаниями свидетеля ФИО2 №24

Из показаний свидетеля, допрошенного в ходе дознания и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия всех сторон (т. 3 л.д. 71-75), следует, что он является индивидуальным предпринимателем с 1995 года. Сферой деятельности является продажа продовольственных товаров. У него в собственности находится шесть магазинов, расположенных в <адрес>: <адрес>. Магазины имеют названия: «Радуга», «Маргарита», «Советский». У него заключен договор с ООО «ТЗБ» на поставку пивной продукции. С 01.04.2018 года по август 2018 года, точное число не помнит, от ООО «ТЗБ» к ним в магазин приезжал торговый представитель ФИО1, который оформлял заявки на доставку указанной продукции, а также забирал денежные средства. Все записи о получении денежных средств торговыми представителями у них фиксируются в единой книге учета за поставленный товар. В книге учитывается дата, наименование поставщика, сумма, подпись и фамилия торгового представителя. В августе 2018 года к нему приехал представитель ООО «ТЗБ» и от того он узнал о том, что торговый представитель ФИО1 забирал денежные средства за поставленный товар, а в фирму деньги не сдавал. Они провели акты сверки с ООО «ТЗБ», точную сумму он назвать не может, и ту сумму денежных средств, которую тот забирал у них и не вносил в кассу организации. Торговый представитель забирал денежные средства в магазине, расположенном в <адрес>. ИП ФИО\27 является его родным братом, в настоящее время тот закрыл свою деятельность. Ранее указанные магазины принадлежали ему и его брату, и они вместе с братом осуществляли предпринимательскую деятельность.

Показаниями свидетеля ФИО2 №25

Из показаний свидетеля, допрошенной в ходе дознания и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия всех сторон (т. 3 л.д. 117-120), следует, что она зарегистрирована в МИФНС России № 2 по Краснодарскому краю в качестве индивидуального предпринимателя. Основной вид деятельности - розничная реализация продуктов питания в магазине «Продукты», по адресу: <адрес>. На основании договора поставки ООО «ТЗБ» реализует и поставляет в магазин «Продукты» различный ассортимент продуктов питания и пивной продукции. 08.07.2018 года в данный магазин приехал торговый представитель ООО «ТЗБ» ФИО1, который принял заявку на поставку товара на общую сумму 1 969,20 рублей. 09.07.2018 года сотрудники ООО «ТЗБ» поставили в магазин «Продукты» продукцию согласно товарно-транспортной накладной № № от ДД.ММ.ГГГГ. По истечении нескольких дней ФИО1 приехал в магазин «Продукты», где тому были переданы денежные средства за поставленную продукцию в сумме 1 969,20 рублей. Аналогичным образом была поставлена продукция 24.07.2018 года на общую сумму 2 018,60 рублей. По истечении нескольких дней ФИО1 приехал за денежными средствами, где в магазине «Продукты» тому были переданы денежные средства за поставленную продукцию, согласно товарно-транспортной накладной № № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2 018,60 рублей. В магазине «Продукты» не ведется журнал расчета с поставщиками, так как торговые представители расписывается в сопроводительных документах за получение денежных средств.

Показаниями свидетеля ФИО2 №26

Из показаний свидетеля, допрошенной в ходе дознания и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия всех сторон (т. 3 л.д. 127-130), следует, что 26.10.2004 года она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС России № 2 по Краснодарскому краю. Основной вид деятельности - розничная продажа продуктов питания в магазине «Продукты», по адресу: <адрес>. На основании договора поставки ООО «ТЗБ» поставляет в магазин «Продукты» различные продукты питания и пивную продукцию. 27.07.2018 года в магазин «Продукты» приехал торговый представитель ООО «ТЗБ» ФИО1, который принял заявку на поставку товара на общую сумму 4 613,14 рублей. 28.07.2018 года сотрудники ООО «ТЗБ» поставили в магазин продукты питания согласно товарно-транспортной накладной. 03.08.2018 года, в магазин приехал торговый представитель ООО «ТЗБ» ФИО1 и получил денежные средства в сумме 4 613,14 рублей, после чего тот поставил свою подпись в журнале учета с поставщиками, в подтверждение факта получения денежных средств. Аналогичным образом ФИО1 получил денежные средства в сумме 4 058,64 рублей и 2 313,60 рублей за поставку товаров питания, согласно принятых тем заявок. В магазине «Продукты» не сохранились товарно-транспортные накладные и счет-фактуры, в связи с ненадобностью, так как ведется журнал расчёта с поставщиками.

Показаниями свидетеля ФИО\28

Из показаний свидетеля, допрошенной в ходе дознания и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия всех сторон (т. 3 л.д. 138-141), следует, что она является товароведом в ООО «Новинка». Магазин «Новинка» расположен по адресу: <адрес>. Работает в летнее время. В настоящее время магазин закрыт. С ООО «ТЗБ» у них заключен договор поставки на пивную продукцию. В августе 2018 года к ним приехал представитель ООО «ТЗБ», который попросил провести акты сверки, так как у тех выявилась недостача, выразившаяся в том, что торговый представитель ФИО1, который работал от ООО «ТЗБ» не вносил в кассу общества денежные средства, которые тот получал за поставленный товар. Поставленный товар учитывается у них в книге учета, в которой торговый представитель при получении от них денежных средств, ставит свою подпись в получении денег.

Показаниями свидетеля ФИО2 №28

Из показаний свидетеля, допрошенного в ходе дознания и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия всех сторон (т. 3 л.д. 147-150), следует, что он является индивидуальным предпринимателем с января 2018 года. У него в собственности находится магазин «Продукты», расположенный по адресу: <адрес>, работает в летнее время (с мая по сентябрь). С ООО «ТЗБ» у них заключен договор на поставку продукции. Учет поставленной продукции ведется в книге учета, в которой отражаются сведения о поставленном товаре, сумме и подписью лица, которому отдаются денежные средства за поставленный товар. В августе 2018 года он от представителя ООО «ТЗБ» узнал, что торговый представитель ООО «ТЗБ» не вносил в кассу организации денежные средства, полученные от них. В дополнение пояснил, что у них с супругой ФИО\29 общий бизнес. ФИО\29 является также ИП и акты сверок проводились ООО «ТЗБ» с ФИО\29

Показаниями свидетеля ФИО2 №29

Из показаний свидетеля, допрошенной в ходе дознания и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия всех сторон (т. 3 л.д. 151-153), следует, что с 2003 года она зарегистрирована в МИФНС России № 2 по Краснодарскому краю в качестве индивидуального предпринимателя. Основным видом деятельности является розничная реализация продуктов питания в магазине «Двадцатка», расположенном по адресу: <адрес>. С 2010 года с ООО «ТЗБ» на основании договора поставки поставляет в указанный магазин различный ассортимент продуктов питания и пивной продукции. 18.07.2018 года в магазин приехал торговый представитель ООО «ТЗБ» ФИО1, который принял заявку на поставку продукции на общую сумму 8 892,52 рублей. 19.07.2018 года сотрудники ООО «ТЗБ» поставили в магазин продукцию, согласно товарно-транспортной накладной № № от ДД.ММ.ГГГГ. 30.07.2018 года в магазин приехал представитель ООО «ТЗБ» ФИО1, которому были переданы денежные средства за поставленную продукцию. Далее ФИО1 поставил свою подпись в журнале расчета с поставщиками за поставленную продукцию. 06.08.2018 года аналогичным образом торговый представитель ООО «ТЗБ» ФИО1 получил денежные средства и поставил свою подпись в журнале расчета с поставщиками за поставленную продукцию 31.07.2018 года на общую сумму 4 832,52 рублей.

Показаниями свидетеля ФИО2 №30

Из показаний свидетеля, допрошенной в ходе дознания и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия всех сторон (т. 3 л.д. 154-156), следует, что с 2011 года она зарегистрирована в МИФНС России № 2 по Краснодарскому краю в качестве индивидуального предпринимателя. Основным видом деятельности является розничная реализация продуктов питания в магазине «Аленка», расположенном по адресу: <адрес>. На основании договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТЗБ» поставляет в указанный магазин различный ассортимент продуктов питания и пивной продукции. 25.07.2018 года в магазин приехал торговый представитель ООО «ТЗБ» ФИО1, который принял заявку на поставку продукции на общую сумму 5 602,24 рублей. 26.07.2018 года сотрудники ООО «ТЗБ» поставили в магазин продукцию, согласно товарно-транспортной накладной № № от ДД.ММ.ГГГГ. 01.08.2018 года в магазин приехал представитель ООО «ТЗБ» ФИО1, которому были переданы денежные средства за поставленную продукцию. Далее ФИО1 поставил свою подпись в журнале расчета с поставщиками за поставленную продукцию.

Показаниями свидетеля ФИО2 №31

Из показаний свидетеля, допрошенной в ходе дознания и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия всех сторон (т. 3 л.д. 161-164), следует, что с июля 2017 года она зарегистрирована в МИФНС России № 2 по Краснодарскому краю в качестве индивидуального предпринимателя. Основной вид деятельности - розничная реализация продуктов питания в магазине «Семейный», расположенном по адресу: <адрес>. На основании договора поставки, ООО «ТЗБ» поставляет различные продукты питания и пивную продукцию. 25.07.2018 года в данный магазин приехал торговый представитель ООО «ТЗБ» ФИО1, который принял заявку на поставку продукции на общую сумму 2 394,96 рублей. 25.07.2018 года сотрудники ООО «ТЗБ» поставили в магазин продукцию, согласно товарно-транспортной накладной № № от ДД.ММ.ГГГГ. По истечении нескольких дней в магазин «Семейный» приехал ФИО1, которому были переданы денежные средства в сумме 2 394,96 рублей за поставленную продукцию, после чего ФИО1 расписался в журнале расчета с поставщиками. В настоящее время журнал расчета с поставщиками уничтожен в связи с ненадобностью, так как периодически она журналы уничтожает.

Показаниями свидетеля ФИО2 №32

Из показаний свидетеля, допрошенного в ходе дознания и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия всех сторон (т. 3 л.д. 165-168), следует, что он проживает по указанному адресу. Его гражданской женой является ИП ФИО\30 В период времени с мая по август 2018 года они брали в аренду помещение, расположенное по адресу: <адрес>, где они открыли магазин «Одиссей». С ООО «ТЗБ» у них был заключен договор поставки. Торговый представитель по имени Д. привозил пивную продукцию. В магазине они вели журнал учета поставленной продукции, где Д. расписывался за получение денежных средств за поставленный товар. В настоящее время магазин они закрыли, все документы были уничтожены. С ООО «ТЗБ» провели сверку, в результате которой была установлена недостача денежных средств, не поступивших в кассу ООО «ТЗБ».

Показаниями свидетеля ФИО2 №33

Из показаний свидетеля, допрошенной в ходе дознания и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия всех сторон (т. 3 л.д. 214-217), следует, что она с 2016 года является индивидуальным предпринимателем. У нее в аренде имеется помещение, расположенное по адресу: <адрес>, где у нее находится магазин «Роза». С ООО «ТЗБ» заключен договор поставки. С 01.04.2018 года от ООО «ТЗБ» стал привозить пивную продукцию торговый представитель ФИО1. За поставленный товар и для учета денежных средств она ведет тетрадь, в которой торговые представители должны расписываться за денежные средства, которые те получили от нее за поставленный товар. В августе 2018 года к ней приехал представитель ООО «ТЗБ», который сообщил, что торговый представитель ФИО1 не внес в кассу общества денежные средства, полученные от нее за поставленный товар. С ООО «ТЗБ» были проведены сверки взаимных расчетов.

Показаниями свидетеля ФИО2 №34

Из показаний свидетеля, допрошенной в ходе дознания и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия всех сторон (т. 4 л.д. 50-52), следует, что с 2014 года ФИО\31 зарегистрирована в МИФНС России № 2 по Краснодарскому краю в качестве индивидуального предпринимателя. Основной вид деятельности розничная реализация продуктов питания в магазине, расположенном по адресу: <адрес>, где она работает продавцом. С 2014 года ООО «ТЗБ» на основании договора поставки поставляет в указанный магазин различный ассортимент продуктов питания и пивной продукции. 12.07.2018 года в магазин приехал торговый представитель ООО «ТЗБ» ФИО1, который принял заявку на поставку продукции на общую сумму 9 013,08 рублей. 13.07.2018 года сотрудники ООО «ТЗБ» поставили в магазин продукцию, согласно товарно-транспортной накладной № № от ДД.ММ.ГГГГ. 20.07.2018 года в магазин приехал торговый представитель ООО «ТЗБ» ФИО1, которому были переданы денежные средства за поставленную продукцию в сумме 2 000 рублей. Далее ФИО1 проставил свою подпись в журнал расчета с поставщиками за поставленную продукцию. Так же, за ранее поставленную продукцию ФИО1 были переданы денежные средства 23.07.2018 года в сумме 7 013,08 рублей. 30.07.2018 года аналогичным образом торговый представитель ООО «ТЗБ» ФИО1 получил денежные средства и проставил свою подпись в журнале расчета с поставщиками за поставленную продукцию 23.07.2018 года в сумме 2 987,00 рублей и 06.08.2018 года в сумме 5 000 рублей.

Показаниями эксперта ФИО2 №35

Из показаний свидетеля, допрошенной в ходе дознания и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия всех сторон (т. 4 л.д. 71-73), следует, что она <данные изъяты>. Может показать, что 26.11.2018 года следователем СО Отдела МВД России по Ейскому району, капитаном юстиции ФИО\32 было вынесено постановление о назначении судебно-бухгалтерской экспертизы по уголовному делу №, которое было направлено ей для производства экспертизы. Вместе с постановлением о назначении судебной экспертизы были направлены вещественные доказательства и материалы уголовного дела. В ходе исследования представленных материалов уголовного дела ею использовалась следующая частная методика: ознакомление с предоставленными в распоряжение эксперта материалами уголовного дела и оценка достаточности объектов исследования для разрешения поставленных вопросов; исследование соответствия экономического содержания хозяйственной операции, отражения операции на счетах бухгалтерского учета; применение приемов математической обработки учетной и отчетной, количественной и стоимостной информации; формулирование на основе проведенных исследований конечных выводов, содержащих ответы на поставленные вопросы. В постановлении о назначении судебно-бухгалтерской экспертизы следователем был постановлен вопрос: какова сумма разницы, согласно актов сверок взаимных расчетов между ООО «ТЗБ» и контрагентами, от реализованной продукции и произведенной оплатой за поставленную продукцию в период времени с 01.04.2018 года по 11.08.2018 года по менеджеру по продажам ФИО1 На основании полученной информации и проведенных исследований она пришла к следующим выводам, согласно поставленного вопроса: из представленных материалов уголовного дела актов сверок взаимных расчетов, произведенных ООО «ТЗБ» ИНН <***> и контрагентами за период с 01.04.2018 года по 11.08.2018 года, контрагентами не подтверждается сумма задолженности в пользу ООО «ТЗБ» по состоянию на 11.08.2018 года в размере 451 371,36 рублей. Кроме того сообщает, что с руководством ООО «ТЗБ» она не знакома, долговых обязательств перед теми не имеет. Она компетентна проводить финансово-хозяйственные ревизии, документальные проверки, исследования и экспертизы в соответствии с занимаемой должностью, образованием и стажем работы.

Протоколом принятия устного заявления о преступлении, зарегистрированного в КУСП ОМВД России по Ейскому району за № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО\39 сообщила, что в период времени с 01.07.2018 года по 10.08.2018 года ФИО1 работал торговым представителем ООО «ТЗБ», и, являясь материально ответственным лицом, используя свое служебное положение в корыстных целях, присвоил денежные средства ООО «ТЗБ» полученные от покупателей продукции в общей сумме 412 718, 36 рублей. Директор ООО «ТЗБ» ФИО\39 просила провести по данному факту проверку и привлечь ФИО1 к уголовной ответственности.

Протоколом осмотра места происшествия от 16.08.2018 года, в ходе которого был осмотрен каб. № СО ОМВД России по Ейскому району, расположенный по адресу: <адрес>. В ходе осмотра места происшествия была зафиксирована обстановка на месте происшествия и у заявителя ФИО\39 изъяты следующие документы: светокопия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия свидетельства о регистрации ООО «ТЗБ», светокопия свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «ТЗБ», светокопия решения о создании ООО «ТЗБ» от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора о полной индивидуальной материальной ответственности ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия дополнительного соглашения № к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия трудового договора с ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия паспорта ФИО1, светокопия ведомости по оплатам за период с 01.01.2009 года по 16.08.2018 года, фотографии бухгалтерских документов и черновых записей, светокопия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО2 №4, светокопия приказа ООО «ТЗБ» № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО2 №4

Протоколом осмотра места происшествия от 28.08.2018 года, в ходе которого был осмотрен магазин «Артемьев» ИП ФИО\31, расположенный по <адрес><адрес> В ходе осмотра места происшествия была зафиксирована обстановка на месте происшествия, и у свидетеля ФИО2 №34 были изъяты светокопии листов журнала по расчету с поставщиками, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ.

Протоколом осмотра места происшествия от 22.08.2018 года, в ходе которого был осмотрен магазин «Двадцатка» ИП ФИО\33, расположенный по <адрес><адрес> В ходе осмотра места происшествия была зафиксирована обстановка на месте происшествия и у свидетеля ФИО2 №29 были изъяты счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ.

Протоколом осмотра места происшествия от 22.08.2018 года, в ходе которого был осмотрен магазин «Аленка» ИП ФИО2 №30, расположенный по <адрес><адрес>. В ходе осмотра места происшествия была зафиксирована обстановка на месте происшествия и у свидетеля ФИО2 №30 были изъяты счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.

Протоколом осмотра места происшествия от 10.09.2018 года, в ходе которого был осмотрен каб. № ОЭБиПК ОМВД РФ по Ейскому району, расположенный по адресу: <адрес>. В ходе осмотра места происшествия была зафиксирована обстановка на месте происшествия и у директора ООО «ТЗБ» ФИО\39 изъяты следующие документы: заявление ФИО1 о переводе на другую работу от 01.04.2018 года, Приказ о переводе работника на другую работу № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО1, договор о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО1, должностная инструкция менеджера по продажам от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ведомость по оплатам за 01.01.2009 - 30.08.2018 года, акты сверок взаимных расчетов.

Протоколом осмотра места происшествия от 10.10.2018 года, в ходе которого был осмотрен магазин «Лоцман» ИП ФИО\19, расположенный по <адрес>. В ходе осмотра места происшествия была зафиксирована обстановка на месте происшествия и у свидетеля ФИО2 №5 были изъяты счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, рабочая тетрадь ИП ФИО\19

Протоколом осмотра места происшествия от 10.10.2018 года, в ходе которого был осмотрен магазин «Гастроном» ООО «Конструктор», расположенный по <адрес><адрес>. В ходе осмотра места происшествия была зафиксирована обстановка на месте происшествия и у свидетеля ФИО2 №6 были изъяты счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 11.08.2018 года.

Протоколом осмотра места происшествия от 11.10.2018 года, в ходе которого был осмотрен магазин «Волна» ИП ФИО\34, расположенный по <адрес><адрес>. В ходе осмотра места происшествия была зафиксирована обстановка на месте происшествия и у свидетеля ФИО2 №7 была изъята канцелярская книга ИП ФИО\34

Протоколом осмотра места происшествия от 12.10.2018 года, в ходе которого был осмотрен магазин «Маргарита» ИП ФИО\21, расположенный по <адрес><адрес>. В ходе осмотра места происшествия была зафиксирована обстановка на месте происшествия и у свидетеля ФИО2 №8 были изъяты журнал учета выдачи денежных средств торговым представителям ИП ФИО\21, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ.

Протоколом осмотра места происшествия от 13.10.2018 года, в ходе которого был осмотрен магазин «Продукты» ИП ФИО2 №9, расположенный по <адрес><адрес>. В ходе осмотра места происшествия была зафиксирована обстановка на месте происшествия и у свидетеля ФИО2 №9 были изъяты рабочая тетрадь ИП ФИО2 №9, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ.

Протоколом осмотра места происшествия от 13.10.2018 года, в ходе которого был осмотрен магазин «Продукты» ИП ФИО2 №10, расположенный по <адрес><адрес>. В ходе осмотра места происшествия была зафиксирована обстановка на месте происшествия и у свидетеля ФИО2 №10 были изъяты рабочая тетрадь учета и выдачи денежных средств торговым представителям, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ.

Протоколом осмотра места происшествия от 13.10.2018 года, в ходе которого был осмотрен магазин «Продукты» ИП ФИО2 №11, расположенный по <адрес><адрес>. В ходе осмотра места происшествия была зафиксирована обстановка на месте происшествия и у свидетеля ФИО2 №11 была изъята рабочая тетрадь учета получения денежных средств рабочими (торговыми представителями).

Протоколом осмотра места происшествия от 25.10.2018 года, в ходе которого был осмотрен магазин «Придорожный» ИП ФИО\18, расположенный по <адрес><адрес>. В ходе осмотра места происшествия была зафиксирована обстановка на месте происшествия и у свидетеля ФИО2 №12 были изъяты счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ и товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ.

Протоколом осмотра места происшествия от 25.10.2018 года, в ходе которого был осмотрен магазин «Гастроном Семейный» ИП ФИО2 №13, расположенный по <адрес>. <адрес><адрес><адрес>. В ходе осмотра места происшествия была зафиксирована обстановка на месте происшествия и у свидетеля ФИО2 №13 были изъяты счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ и рабочий журнал учета выдачи денежных средств торговым представителям.

Протоколом осмотра места происшествия от 25.10.2018 года, в ходе которого был осмотрен магазин «Копеечка» ИП ФИО\15, расположенный по <адрес>. В ходе осмотра места происшествия была зафиксирована обстановка на месте происшествия и у свидетеля ФИО2 №14 была изъята рабочая тетрадь ИП ФИО\15

Протоколом осмотра места происшествия от 25.10.2018 года, в ходе которого был осмотрен магазин «Близнецы» ИП ФИО\35, расположенный по <адрес>. В ходе осмотра места происшествия была зафиксирована обстановка на месте происшествия и у свидетеля ФИО2 №15 была изъята рабочая тетрадь магазина «Близнецы».

Протоколом осмотра места происшествия от 25.10.2018 года, в ходе которого был осмотрен магазин «Продукты» ИП ФИО2 №16, расположенный по <адрес>. В ходе осмотра места происшествия была зафиксирована обстановка на месте происшествия и у свидетеля ФИО2 №16 был изъят рабочий журнал магазина «Продукты».

Протоколом осмотра места происшествия от 25.10.2018 года, в ходе которого был осмотрен магазин «Диана» ИП ФИО\17, расположенный по <адрес><адрес>. В ходе осмотра места происшествия была зафиксирована обстановка на месте происшествия и у свидетеля ФИО2 №17 были изъяты документы, а именно: счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был осмотрен магазин «Продукты» ИП ФИО\20, расположенный по <адрес><адрес>. В ходе осмотра места происшествия была зафиксирована обстановка на месте происшествия и у свидетеля ФИО2 №18 были изъяты документы, а именно: счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ.

Протоколом осмотра места происшествия от 27.10.2018 года, в ходе которого был осмотрен каб. № ОМВД РФ по Щербиновскому району, расположенный по адресу: <адрес>. В ходе осмотра места происшествия была зафиксирована обстановка на месте происшествия и у свидетеля ФИО2 №20 была изъята счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ.

Протоколом осмотра места происшествия от 27.10.2018 года, в ходе которого был осмотрен каб. № ОМВД РФ по Щербиновскому району, расположенный по адресу: <адрес>. В ходе осмотра места происшествия была зафиксирована обстановка на месте происшествия и у свидетеля ФИО2 №21 была изъята счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ.

Протоколом осмотра места происшествия от 27.10.2018 года, в ходе которого был осмотрен каб. № ОМВД РФ по Щербиновскому району, расположенный по адресу: <адрес>. В ходе осмотра места происшествия была зафиксирована обстановка на месте происшествия и у свидетеля ФИО2 №22 была изъята счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ.

Протоколом осмотра места происшествия от 2710.2018 года, в ходе которого был осмотрен каб. № ОМВД РФ по Щербиновскому району, расположенный по адресу: <адрес>. В ходе осмотра места происшествия была зафиксирована обстановка на месте происшествия и у свидетеля ФИО2 №23 была изъята счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, рабочий журнал магазина «Светлана».

Протоколом осмотра места происшествия от 27.10.2018 года, в ходе которого был осмотрен каб. № ОЭБиПК ОМВД РФ по Ейскому району, расположенный по адресу: <адрес>. В ходе осмотра места происшествия была зафиксирована обстановка на месте происшествия и у свидетеля ФИО2 №24 были изъяты следующие документы: книга учета за поставленный товар ИП ФИО2 №24, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ.

Протоколом осмотра места происшествия от 28.10.2018 года, в ходе которого был осмотрен магазин «Продукты» ИП ФИО2 №25, расположенный по <адрес>. В ходе осмотра места происшествия была зафиксирована обстановка на месте происшествия и у свидетеля ФИО2 №25 был изъят один лист формы справки №.

Протоколом осмотра места происшествия от 28.10.2018 года, в ходе которого был осмотрен магазин «Продукты» ИП ФИО2 №26, расположенный по <адрес><адрес>. В ходе осмотра места происшествия была зафиксирована обстановка на месте происшествия и у свидетеля ФИО2 №26 была изъята рабочая тетрадь магазина «Продукты».

Протоколом осмотра места происшествия от 29.10.2018 года, в ходе которого был осмотрен каб. № ОЭБиПК ОМВД РФ по Ейскому району, расположенный по адресу: <адрес>. В ходе осмотра места происшествия была зафиксирована обстановка на месте происшествия и изъяты у свидетеля ФИО\28 следующие документы: книга учета за поставленный товар ООО «Новинка».

Протоколом осмотра места происшествия от 29.10.2018 года, в ходе которого был осмотрен каб. № ОЭБиПК ОМВД РФ по Ейскому району, расположенный по адресу: <адрес>. В ходе осмотра места происшествия была зафиксирована обстановка на месте происшествия и у свидетеля ФИО2 №28 была изъята книга учета ИП ФИО\29

Протоколом осмотра места происшествия от 31.10.2018 года, в ходе которого был осмотрен магазин «Роза» ИП ФИО2 №33, расположенный по <адрес><адрес>. В ходе осмотра места происшествия была зафиксирована обстановка на месте происшествия и у свидетеля ФИО2 №33 были изъяты копии листов тетради учета поставленных товаров ИП ФИО2 №33

Протоколом осмотра документов от 20.10.2018 года, в ходе которого был произведен осмотр заверенных копий следующих документов: приказа № о руководстве общества от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги формата А4, в соответствии с данным приказом обязанности единоличного исполнительного органа – директора ООО «ТЗБ» с правом первой подписи ФИО\39 возложила на себя, а также ведение бухгалтерского учета; свидетельства о государственной регистрации юридического лица № на 1 листе бумаги формата А4, согласно данного свидетельства в единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о создании юридического лица ООО «ТЗБ» ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №; свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения № на 1 листе бумаги формата А4, согласно данного свидетельства ООО «ТЗБ» поставлено на учет в Территориальном участке 2306 по г. Ейску Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Краснодарскому краю 25.12.2014 года и присвоен ИНН/КПП <***>/230601001; Решения о создании ООО «ТЗБ» от 17.12.2014 года на 1 листе бумаги формата А4, данное решение состоит из 9 пунктов, в соответствии с данным решением было решено учредить ООО»ТЗБ» в составе одного участника ФИО\36 Место нахождение общества 353682, Россия, <...>, обязанности единоличного исполнительного органа - директора Общества - возложить на ФИО\39; паспорта ФИО1 <данные изъяты>, зарегистрирован по адресу: <адрес>, на 1 листе бумаги формата А4; трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах бумаги формата А4, данный договор состоит из 10 пунктов и подписан обоими сторонами, согласно данного договора ФИО1 был принят на работу в ООО «ТЗБ» на должность водителя-экспедитора с 07.03.2018 года с окладом согласно штатного расписания; договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 07.03.2018 года, подписанного ФИО1, договор состоит из 7 пунктов и подписан обеими сторонами, согласно договора работник принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам; дополнительного соглашения № к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «ТЗБ» в лице директора ФИО\39 и ФИО1, на 1 листе бумаги формата А4, состоит из двух пунктов и подписан обеими сторонами, в соответствии с данным соглашением в трудовой договор в п. 3.1 и п. 3.4 были внесены изменения; ведомости по оплатам за 01.01.2009 - 16.08.2018 года на 4 листах бумаги формата А4, данная ведомость представлена в виде таблицы, в которой указаны контрагенты, документы на основании которого осуществлена отгрузка товара, адрес поставки, сумма по накладной, оплата, остаток долга по накладной, согласно данной ведомости задолженность, то есть просроченный долг по клиентам составляет 412 718,36 рублей; документы, представленные в виде фотографий, подтверждающие факт получения товара и оплаты от покупателей менеджеру по продажам ООО «ТЗБ» ФИО1 на 52 листах бумаги формата А4; трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги формата А4, данный договор состоит из 9 пунктов и подписан обеими сторонами, согласно данного договора ФИО2 №4 был принят на работу в ООО «ТЗБ» на должность супервайзера на 0,5 ставки с ДД.ММ.ГГГГ; приказа о приеме ФИО2 №4 на работу № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно данного приказа ФИО2 №4 принят на работу в ООО «ТЗБ» на должность супервайзера по совместительству с ДД.ММ.ГГГГ с окладом 6 000 рублей, подписан директором ФИО\39, с приказом ознакомлен стоит подпись ФИО2 №4; заявления от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1 на 1 листе бумаги формата А4, согласно данного заявления ФИО1 просит перевести его на должность менеджера по продажам с ДД.ММ.ГГГГ; приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе работника на другую работу на 1 листе бумаги формата А4, в соответствии с данным приказом ФИО1 был переведен с должности водителя-экспедитора на должность менеджера по продажам с окладом 11 500 рублей с ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись директора ФИО\39 и подпись с приказом ознакомлен ФИО1; дополнительного соглашения № к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ТЗБ» в лице директора ФИО\39 и ФИО1 на 1 листе бумаги формата А4, данное дополнительное соглашение состоит из 2 пунктов и подписан обеими сторонами, согласно данному соглашению в трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ внесены изменения и ФИО1 принят на должность менеджера по продажам, согласно п. 2.1 работник подчиняется непосредственно супервайзеру, согласно п. 2.2 работник обязан выполнять следующие должностные обязанности: организовывать продажи на закрепленной территории; осуществлять сбор заказов от клиентов и поддерживает с ними непосредственный контакт, сдавать переданные ими в адрес ООО «ТЗБ» товарно-материальные ценности на склад, а денежные средства в кассу предприятия в течение 24 часов с момента получения от покупателей; контролировать своевременную оплату покупателем за поставленный товар в рамках договора; не допускать отгрузку товара в адрес покупателя с дебиторской задолженностью боле 7 дней; договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 01.04.2018 года, подписанный ФИО1 на 1 листе бумаги формата А4, договор состоит из 7 пунктов, согласно данного договора работник принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, работник обязуется: бережно относится к переданному ему для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) имущества работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба; вести учет, составлять и предоставлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества; светокопия должностной инструкции менеджера по продажам на 1 листе формата А4, должностная инструкция состоит из 4 разделов: общие положения, должностные обязанности менеджера по продажам, права, ответственность, данная инструкция подписана ФИО1 01.04.2018 года, согласно данной инструкции менеджер по продажам принимает и обрабатывает заказы клиентов; согласовывает с клиентом порядок поставки, оплаты товаров, услуг, их объемы; контролирует размер и порядок оплаты товаров, в соответствии с заключенным договором; принимает установленные меры для сокращения дебиторской задолженности контрагентов; несет ответственность за причинение ущерба компании, контрагентам; изъятых в ходе осмотра места происшествия 16.08.2018 года у ФИО\39 в каб. № СО ОМВД России по Ейскому району, расположенному по адресу: <адрес>, а также изъятых в ходе осмотра места происшествия 10.09.2018 года у ФИО\39 в каб. № ОЭБиПК ОМВД России по Ейскому району, расположенному по адресу: <адрес>.

Протоколом осмотра документов от 27.10.2018 года, в ходе которого был произведен осмотр следующих документов ИП ФИО\20: счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги с двух сторон формата А4, согласно данной счет-фактуре ООО «ТЗБ» поставило в адрес ИП ФИО\20 пивную продукцию на общую сумму 3 865,20 рублей, на данной счет-фактуре имеется надпись оплачено, подпись ФИО1 и дата 03.07.2018 года; товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги формата А4 с двух сторон, согласно данной товарно-транспортной накладной ООО «ТЗБ» поставило в адрес ИП ФИО\20 пивную продукцию на общую сумму 3 865,20 рублей, изъятых 22.08.2018 года у свидетеля ФИО2 №18 в ходе осмотра места происшествия магазина «Двадцатка», расположенного по адресу: <адрес>.

Протоколом осмотра документов от 30.10.2018 года, в ходе которого был произведен осмотр следующих документов ИП ФИО2 №20: счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги с двух сторон формата А4, согласно данной счет-фактуре ООО «ТЗБ» поставило в адрес ИП ФИО2 №20 пивную продукцию на общую сумму 7 409,86 рублей, на данной счет-фактуре имеется надпись оплачено, подпись ФИО1 и дата 02.08.2018 года; товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги формата А4 с двух сторон, согласно данной товарно-транспортной накладной ООО «ТЗБ» поставило в адрес ИП ФИО2 №20 пивную продукцию на общую сумму 7 409,86 рублей, изъятых ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО2 №20 в ходе осмотра места происшествия каб. № ОМВД России по Щербиновскому району, расположенному по адресу: <адрес>.

Протоколом осмотра документов от 30.10.2018 года, в ходе которого был произведен осмотр следующих документов ИП ФИО2 №21: счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги с двух сторон формата А4, согласно данной счет-фактуре ООО «ТЗБ» поставило в адрес ИП ФИО2 №21 пивную продукцию на общую сумму 1 498,32 рублей, на данной счет-фактуре имеется надпись оплачено подпись ФИО1 и дата 25.07.2018 года; товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги формата А4 с двух сторон, согласно данной товарно-транспортной накладной ООО «ТЗБ» поставило в адрес ИП ФИО2 №21 пивную продукцию на общую сумму 1498,32 рублей, изъятых 27.10.2018 года у свидетеля ФИО2 №21 в ходе осмотра места происшествия каб. № ОМВД России по Щербиновскому району, расположенному по адресу: <адрес>.

Протоколом осмотра документов от 30 октября 2018 года, в ходе которого был произведен осмотр следующих документов ИП ФИО\16: счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги с двух сторон формата А4, согласно данной счет-фактуре ООО «ТЗБ» поставило в адрес ИП ФИО\16 пивную продукцию на общую сумму 1233,28 рублей, на данной счет-фактуре имеется надпись оплачено подпись ФИО1 и дата 08.08.2018 года; товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги формата А4 с двух сторон, согласно данной товарно-транспортной накладной ООО «ТЗБ» поставило в адрес ИП ФИО\16 пивную продукцию на общую сумму 1233,28 рублей, изъятых 27.10.2018 года у свидетеля ФИО2 №22 в ходе осмотра места происшествия каб. № ОМВД России по Щербиновскому району, расположенному по адресу: <адрес>.

Протоколом осмотра документов от 30 октября 2018 года, в ходе которого был произведен осмотр следующих документов ИП ФИО\37: рабочий журнал ИП ФИО\37 на 96 листах, в твердой обложке с надписью «Рабочий журнал магазин «Светлана», согласно данной тетради ФИО1 получал денежные средства за поставленную продукцию, так ФИО1 09.08.2018 года получил денежные средства в сумме 1015,20 рублей за поставленную продукцию ДД.ММ.ГГГГ по накладной №; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги с двух сторон формата А4, согласно данной счет-фактуре ООО «ТЗБ» поставило в адрес ИП ФИО\37 пивную продукцию на общую сумму 1015,20 рублей; товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги формата А4 с двух сторон, согласно данной товарно-транспортной накладной ООО «ТЗБ» поставило в адрес ИП ФИО\37 пивную продукцию на общую сумму 1015,20 рублей, изъятых ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО2 №23 в ходе осмотра места происшествия каб. № ОМВД России по Щербиновскому району, расположенному по адресу: <адрес>.

Протоколом осмотра документов от 30 октября 2018 года, в ходе которого был произведен осмотр следующих документов ИП ФИО2 №26: рабочая тетрадь ИП ФИО2 №26 на 48 листах, в обложке коричневого цвета, согласно данной тетради ФИО1 получал денежные средства за поставленную продукцию, так ФИО1 получил денежные средства в сумме 4613,14 рублей за поставленную продукцию по накладной от 28.07.2018 года, в сумме 4058,64 рублей за поставленную продукцию 30.07.20158 года, в сумме 2313.60 рублей за поставленную продукцию 04.08.2018 года, изъятых 26.10.2018 года у свидетеля ФИО2 №26 в ходе осмотра места происшествия магазина «Продукты», расположенного по адресу: <адрес>.

Протоколом осмотра документов от 30 октября 2018 года, в ходе которого был произведен осмотр следующих документов ИП ФИО2 №25: форма справки к товарно-транспортной накладной № на листе бумаги формата А3, на обратной стороне справки имеется запись выполнена чернилами синего цвета согласно которой ФИО1 Д,И. 16.07.2018 года получил денежные средства в сумме 1969,20 рублей за поставленный товар 09.07.2018 года, изъятых 26.10.2018 года у свидетеля ФИО2 №25 в ходе осмотра места происшествия магазина «Продукты», расположенного по адресу: <адрес>.

Протоколом осмотра документов от 17 ноября 2018 года, в ходе которого был произведен осмотр следующих документов ИП ФИО2 №33: светокопии листов тетради учета поставленных товаров ИП ФИО2 №33 на 4 листах бумаги формата А4, согласно данной тетради ФИО1 получил денежные средства за поставленный товар, так 30.07.2018 года ФИО1 получил денежные средства в сумме 2113,38 рублей за поставленный товар 21.07.2018 года, изъятых 31.10.2018 года у свидетеля ФИО2 №33 в ходе осмотра места происшествия магазина «Роза», расположенного по адресу: <адрес>.

Протоколом осмотра документов от 17 ноября 2018 года, в ходе которого был произведен осмотр следующих документов ООО «Новинка»: книга учета ООО «Новинка» на 100 листах, в жесткой обложке с надписью «Книга учета за поставленный товар», согласно данной тетради ФИО1 получал денежные средства за поставленную продукцию, так ФИО1 30.07.2018 года получил денежные средства в сумме 3261,96 рублей за поставленную продукцию 14.07.2018 года, изъятых 29.10.2018 года у свидетеля ФИО\28 в ходе осмотра места происшествия каб. № ОЭБ и ПК ОМВД России по Ейскому району, расположенного по адресу: <адрес>

Протоколом осмотра документов от 17 ноября 2018 года, в ходе которого был произведен осмотр следующих документов ИП ФИО\29: книга учета ИП ФИО\29 на 100 листах, в твердой обложке, согласно данной тетради ФИО1 получал денежные средства за поставленную продукцию, так ФИО1 27.07.2018 года получил денежные средства в сумме 4375,14 рублей за поставленную продукцию 21.07.2018 года по накладной № №, изъятых 29.10.2018 года у свидетеля ФИО2 №28 в ходе осмотра места происшествия каб. № ОЭБ и ПК ОМВД России по Ейскому району, расположенному по адресу: <адрес>.

Протоколом осмотра документов от 17 ноября 2018 года, в ходе которого был произведен осмотр следующих документов ИП ФИО2 №24: книга учета ИП ФИО2 №24 на 100 листах, в твердой обложке с надписью «Книга учета за поставленный товар ИП ФИО2 №24», согласно данной тетради ФИО1 получал денежные средства за поставленную продукцию; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах бумаги, на 1 листе с двух сторон формата А4, согласно данной счет-фактуре ООО «ТЗБ» поставило в адрес ИП ФИО2 №24 пивную продукцию на общую сумму 24324,06 рублей; товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги формата А4 с двух сторон, согласно данной товарно-транспортной накладной ООО «ТЗБ» поставило в адрес ИП ФИО2 №24 пивную продукцию на общую сумму 24324,06 рублей; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги с двух сторон формата А4, согласно данной счет-фактуре ООО «ТЗБ» поставило в адрес ИП ФИО2 №24 пивную продукцию на общую сумму 9340,72 рублей, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги формата А4 с двух сторон, согласно данной товарно-транспортной накладной ООО «ТЗБ» поставило в адрес ИП ФИО2 №24 пивную продукцию на общую сумму 9340,72 рублей; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги с двух сторон формата А4, согласно данной счет-фактуре ООО «ТЗБ» поставило в адрес ИП ФИО2 №24 пивную продукцию на общую сумму 9598,80 рублей; товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги формата А4 с двух сторон, согласно данной товарно-транспортной накладной ООО «ТЗБ» поставило в адрес ИП ФИО2 №24 пивную продукцию на общую сумму 9598,80 рублей; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги с двух сторон формата А4, согласно данной счет-фактуре ООО «ТЗБ» поставило в адрес ИП ФИО2 №24 пивную продукцию на общую сумму 5846,36 рублей; товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги формата А4 с двух сторон, согласно данной товарно-транспортной накладной ООО «ТЗБ» поставило в адрес ИП ФИО2 №24 пивную продукцию на общую сумму 5846,36 рублей; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги с двух сторон формата А4, согласно данной счет-фактуре ООО «ТЗБ» поставило в адрес ИП ФИО2 №24 пивную продукцию на общую сумму 11418,86 рублей; товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги формата А4 с двух сторон, согласно данной товарно-транспортной накладной ООО «ТЗБ» поставило в адрес ИП ФИО2 №24 пивную продукцию на общую сумму 11418,86 рублей; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах бумаги, на 1 листе с двух сторон формата А4, согласно данной счет-фактуре ООО «ТЗБ» поставило в адрес ИП ФИО2 №24 пивную продукцию на общую сумму 20474,98 рублей; товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги формата А4 с двух сторон, согласно данной товарно-транспортной накладной ООО «ТЗБ» поставило в адрес ИП ФИО2 №24 пивную продукцию на общую сумму 20474,98 рублей; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги с двух сторон формата А4, согласно данной счет-фактуре ООО «ТЗБ» поставило в адрес ИП ФИО2 №24 пивную продукцию на общую сумму 17458,68 рублей; товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги формата А4 с двух сторон, согласно данной товарно-транспортной накладной ООО «ТЗБ» поставило в адрес ИП ФИО2 №24 пивную продукцию на общую сумму 17458,68 рублей; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги с двух сторон формата А4, согласно данной счет-фактуре ООО «ТЗБ» поставило в адрес ИП ФИО2 №24 пивную продукцию на общую сумму 3188,88 рублей; товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги формата А4 с двух сторон, согласно данной товарно-транспортной накладной ООО «ТЗБ» поставило в адрес ИП ФИО2 №24 пивную продукцию на общую сумму 3188,88 рублей; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги с двух сторон формата А4, согласно данной счет-фактуре ООО «ТЗБ» поставило в адрес ИП ФИО2 №24 пивную продукцию на общую сумму 2287,60 рублей; товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги формата А4 с двух сторон, согласно данной товарно-транспортной накладной ООО «ТЗБ» поставило в адрес ИП ФИО2 №24 пивную продукцию на общую сумму 2287,60 рублей; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги с двух сторон формата А4, согласно данной счет-фактуре ООО «ТЗБ» поставило в адрес ИП ФИО2 №24 пивную продукцию на общую сумму 13501,88 рублей; товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги формата А4 с двух сторон, согласно данной товарно-транспортной накладной ООО «ТЗБ» поставило в адрес ИП ФИО2 №24 пивную продукцию на общую сумму 13501,88 рублей; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги с двух сторон формата А4, согласно данной счет-фактуре ООО «ТЗБ» поставило в адрес ИП ФИО2 №24 пивную продукцию на общую сумму 7369,76 рублей; товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги формата А4 с двух сторон, согласно данной товарно-транспортной накладной ООО «ТЗБ» поставило в адрес ИП ФИО2 №24 пивную продукцию на общую сумму 7369,76 рублей; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги с двух сторон формата А4, согласно данной счет-фактуре ООО «ТЗБ» поставило в адрес ИП ФИО2 №24 пивную продукцию на общую сумму 3531,62 рублей; товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги формата А4 с двух сторон, согласно данной товарно-транспортной накладной ООО «ТЗБ» поставило в адрес ИП ФИО2 №24 пивную продукцию на общую сумму 3531,62 рублей; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги с двух сторон формата А4, согласно данной счет-фактуре ООО «ТЗБ» поставило в адрес ИП ФИО2 №24 пивную продукцию на общую сумму 9570,32 рублей; товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги формата А4 с двух сторон, согласно данной товарно-транспортной накладной ООО «ТЗБ» поставило в адрес ИП ФИО2 №24 пивную продукцию на общую сумму 9570,32 рублей; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги с двух сторон формата А4, согласно данной счет-фактуре ООО «ТЗБ» поставило в адрес ИП ФИО2 №24 пивную продукцию на общую сумму 9954,62 рублей; товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги формата А4 с двух сторон, согласно данной товарно-транспортной накладной ООО «ТЗБ» поставило в адрес ИП ФИО2 №24 пивную продукцию на общую сумму 9954,62 рублей; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги с двух сторон формата А4. Согласно данной счет-фактуре ООО «ТЗБ» поставило в адрес ИП ФИО2 №24 пивную продукцию на общую сумму 5161,50 рублей; товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги формата А4 с двух сторон, согласно данной товарно-транспортной накладной ООО «ТЗБ» поставило в адрес ИП ФИО2 №24 пивную продукцию на общую сумму 5161,50 рублей; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги с двух сторон формата А4, согласно данной счет-фактуре ООО «ТЗБ» поставило в адрес ИП ФИО2 №24 пивную продукцию на общую сумму 7419,78 рублей; товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги формата А4 с двух сторон, согласно данной товарно-транспортной накладной ООО «ТЗБ» поставило в адрес ИП ФИО2 №24 пивную продукцию на общую сумму 7419,78 рублей; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги с двух сторон формата А4, согласно данной счет-фактуре ООО «ТЗБ» поставило в адрес ИП ФИО2 №24 пивную продукцию на общую сумму 9057,52 рублей; товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги формата А4 с двух сторон, согласно данной товарно-транспортной накладной ООО «ТЗБ» поставило в адрес ИП ФИО2 №24 пивную продукцию на общую сумму 9057,52 рублей, изъятых ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО2 №24 в ходе осмотра каб. № ОЭБ и ПК ОМВД России по Ейскому району, расположенного по адресу: <адрес>.

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что согласно поставленного вопроса: Какова сумма разницы, согласно актов сверок взаимных расчетов между ООО «ТЗБ» и контрагентами, от реализованной продукцией и произведенной оплатой за поставленную продукцию в период времени с 01.04.2018 года по 11.08.2018 года по менеджеру по продажам ФИО1 Из представленных материалов уголовного дела актов сверок взаимных расчетов, произведенных ООО «ТЗБ» ИНН <***> и контрагентами за период с 01.04.2018 по 11.08.2018, контрагентами не подтверждается сумма задолженности в пользу ООО «ТЗБ» по состоянию на 11.08.2018 в размере 451 371,36 рублей.

Вещественными доказательствами:

Приказ № о руководстве общества от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения №№ от ДД.ММ.ГГГГ; Решение о создании ООО «ТЗБ» от ДД.ММ.ГГГГ; паспорт ФИО1 <данные изъяты>; Трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО1, Договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 07.03.2018 года с ФИО1; Дополнительное соглашение № к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО1; ведомости по оплатам за 01.01.09-16.08.18; документы, представленные в виде фотографий, подтверждающие факт получения товара и оплаты от покупателей менеджеру по продажам ООО «ТЗБ» ФИО1; Трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО2 №4; Приказ о приеме ФИО2 №4 на работу № от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление о переводе на другую работу от 30.03.2018 года ФИО1; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе работника на другую работу с ФИО1; Дополнительное соглашение № к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО1; Договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 01.04.2018 года с ФИО1; Должностная инструкция менеджера по продажам ФИО1, признаны и приобщены к уголовному делу № в качестве вещественных доказательств, находятся в материалах уголовного дела.

- ведомость по оплатам за 01.01.09-30.08.18 ООО «ТЗБ», акты сверок взаимных расчетов по состоянию на 11.08.2018, признаны и приобщены к уголовному делу № в качестве вещественных доказательств, находятся в материалах уголовного дела.

- светокопии листов журнала по расчету с поставщиками, счет-фактуру № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортную накладную № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортную накладную № № от ДД.ММ.ГГГГ, признаны и приобщены к уголовному делу № в качестве вещественных доказательств, находятся в материалах уголовного дела.

- счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, признаны и приобщены к уголовному делу № в качестве вещественных доказательств, находятся в материалах уголовного дела.

- счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, признаны и приобщены к уголовному делу № в качестве вещественных доказательств, находятся в материалах уголовного дела.

- тетрадь ИП ФИО\19 по расчету с поставщиками, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, признаны и приобщены к уголовному делу № в качестве вещественных доказательств, тетрадь ИП ФИО\19 по расчету с поставщиками находится на хранении у свидетеля ФИО2 №5, копии в материалах уголовного дела. счет-фактуры и товарно-транспортные накладные находятся в материалах уголовного дела.

- счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов по состояния на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТЗБ» и ООО «Конструктор», признаны и приобщены к уголовному делу № в качестве вещественных доказательств, находятся в материалах уголовного дела.

- журнал учета ИП ФИО\21, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, признаны и приобщены к уголовному делу № в качестве вещественных доказательств, журнал учета ИП ФИО\21 находится на хранении у ФИО\38, копии в материалах уголовного дела, счет-фактуры и товарно-транспортные накладные находятся в материалах уголовного дела.

- торговый журнал ИП ФИО\34, признан и приобщен к уголовному делу № в качестве вещественных доказательств, находится на хранении у ИП ФИО\34 Копии в материалах уголовного дела.

- рабочая тетрадь ИП ФИО2 №9, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, признаны и приобщены к уголовному делу № в качестве вещественных доказательств, журнал учета ИП ФИО2 №9 находится на хранении у свидетеля ФИО2 №9, копии в материалах уголовного дела, счет-фактура находится в материалах уголовного дела.

- тетрадь ИП ФИО2 №10, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, признаны и приобщены к уголовному делу № в качестве вещественных доказательств, тетрадь ИП ФИО2 №10 находится на хранении у свидетеля ФИО2 №10, копии в материалах уголовного дела, товарно-транспортная накладная находится в материалах уголовного дела.

- рабочая тетрадь ИП ФИО2 №11, признана и приобщена к уголовному делу № в качестве вещественных доказательств, находится на хранении у свидетеля ФИО2 №11 Копии в материалах уголовного дела.

- счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, признаны и приобщены к уголовному делу № в качестве вещественных доказательств, находятся в материалах уголовного дела.

- журнал учета ИП ФИО2 №13, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, признаны и приобщены к уголовному делу № в качестве вещественных доказательств, журнал учета ИП ФИО2 №13 находится на хранении у свидетеля ФИО2 №13, копии в материалах уголовного дела, счет-фактура находится в материалах уголовного дела.

- рабочая тетрадь ИП ФИО\15, признана и приобщена к уголовному делу № в качестве вещественных доказательств, находится на хранении у свидетеля ФИО2 №14 Копии в материалах уголовного дела.

- рабочая тетрадь ИП ФИО\25, признана и приобщена к уголовному делу № в качестве вещественных доказательств, находится на хранении у свидетеля ФИО2 №15 Копии в материалах уголовного дела.

- рабочий журнал ИП ФИО2 №16, признан и приобщен к уголовному делу № в качестве вещественных доказательств, находится на хранении у свидетеля ФИО2 №16 Копии в материалах уголовного дела.

- счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, признаны и приобщены к уголовному делу № в качестве вещественных доказательств, находятся в материалах уголовного дела.

- рабочий журнал ИП ФИО\37, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, признаны и приобщены к уголовному делу № в качестве вещественных доказательств, рабочий журнал ИП ФИО\37 находится на хранении у свидетеля ФИО2 №23, копии в материалах уголовного дела, счет-фактура и товарно-транспортная накладная находятся в материалах уголовного дела.

- рабочая тетрадь ИП ФИО2 №26, признана и приобщена к уголовному делу № в качестве вещественных доказательств, находится на хранении у свидетеля ФИО2 №26 Копии в материалах уголовного дела.

- форма справки к товарно-транспортной накладной №, признана и приобщена к уголовному делу № в качестве вещественных доказательств, находится в материалах уголовного дела.

- светокопии листов тетради поставленных товаров ИП ФИО2 №33, признаны и приобщены к уголовному делу № в качестве вещественных доказательств, находится в материалах уголовного дела.

- книга учета ООО «Новинка», признана и приобщена к уголовному делу № в качестве вещественных доказательств, находится на хранении у свидетеля ФИО\28 Копии в материалах уголовного дела.

- книга учета ИП ФИО\29, признана и приобщена к уголовному делу № в качестве вещественных доказательств, находится на хранении у свидетеля ФИО2 №28 Копии в материалах уголовного дела.

- книга учета ИП ФИО2 №24, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, признаны и приобщены к уголовному делу № в качестве вещественных доказательств, рабочий журнал ИП ФИО2 №24 находится на хранении у свидетеля ФИО2 №24, копии в материалах уголовного дела, счет-фактуры и товарно-транспортные накладные находятся в материалах уголовного дела.

Обвинение, предъявленное ФИО1 обоснованное, подтверждается собранными по делу доказательствами.

На основании всестороннего анализа, исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, суд приходит к выводу о виновности ФИО1 в совершении вмененного ему преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ. Вину подсудимого подтверждают, как признательные показания самого подсудимого ФИО1, так и материалы дела, показания свидетелей и не доверять показаниям свидетелей у суда оснований не имеется, какой-либо заинтересованности у свидетелей в исходе дела суд не установил. Показания указанных свидетелей последовательны, согласованы между собой, суд приходит к выводу, что они не противоречат фактическим обстоятельствам дела.

В судебном заседании ФИО1 вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал, из его показаний следует, что они последовательны, согласуются с материалами дела и показаниями свидетелей. Оценивая данные показания подсудимого, суд принимает их в полном объеме, и кладет в основу приговора наряду с другими доказательствами, поскольку они согласуются с показаниями свидетелей по делу и иными материалами дела, исследованными в суде.

Все вышеперечисленные доказательства суд оценивает как относимые, допустимые, достоверные, а в своей совокупности достаточные для разрешения данного уголовного дела и признания вины подсудимого ФИО1 доказанной.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере.

При назначении наказания ФИО1 суд учел характер и степень общественной опасности совершенного впервые преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, личность виновного, характеризующегося по месту жительства положительно, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел, что ФИО1 в полном объеме признал вину, раскаялся в содеянном, частично возместил ущерб.

Отягчающих наказание подсудимому обстоятельств судом не установлено.

Оснований для изменения категории совершенного подсудимым преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также применения положений ст. ст. 64, 73 УК РФ, с учетом сведений о личности подсудимого ФИО1, обстоятельств и характера совершенного преступления, не имеется.

С учетом обстоятельств дела, личности виновного, тяжести содеянного, суд считает, что исправление и перевоспитание ФИО1 возможно только в изоляции от общества, и в связи с этим считает возможным назначить наказание в пределах санкции предусмотренной ч. 3 ст. 160 УК в виде лишения свободы.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание подсудимому следует отбывать в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск ООО «ТЗБ», в лице представителя ФИО\39, подлежит частичному удовлетворению, поскольку часть ущерба в размере 13 248 рублей 68 копеек. Таким образом, с ФИО1 следует взыскать в счет возмещения ущерба потерпевшему 438 122 рубля 68 копеек. При этом следует так же взыскать с ФИО1 в пользу потерпевшего ООО «ТЗБ» процессуальные издержки в связи с выплатой гонорара адвокату, осуществлявшему представление интересов потерпевшего в сумме 45 000 рублей.

Руководствуясь требованиями ст. ст. 307-309 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

ФИО1, признать виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить, заключив ФИО1 под стражу в зале суда.

Наказание ФИО1 исчислять с 28.03.2019 года, то есть с момента заключения под стражу.

Вещественные доказательства хранить в уголовном деле.

Гражданский иск представителя ООО «ТЗБ» ФИО\39 удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в пользу ООО «ТЗБ» в счет возмещения материального ущерба 438 122 рубля 68 копеек.

Взыскать с ФИО1 в пользу ООО «ТЗБ» процессуальные издержки в сумме 45 000 рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденному в тот же срок со дня получения копии приговора путем подачи жалобы через Ейский городской суд, с соблюдением требований статьи 317 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации.

При подаче апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии лично или посредством видеоконференцсвязи в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника.

О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденный может указать в апелляционной жалобе, а если дело подлежит рассмотрению по представлению прокурора или по жалобе другого лица - в отдельном ходатайстве или в возражениях на жалобу в течение 10 суток со дня вручения копии жалобы или представления.

Ходатайства, заявленные с нарушением указанных требований, определением суда апелляционной инстанции могут быть оставлены без удовлетворения.

Председательствующий судья: