Гражданский кодекс часть 1

В период с 01 сентября 2019 года по 24 сентября 2019 года, Михеева И.С. познакомилась с неустановленным следствием лицом, от которого, в ходе личной встречи, состоявшейся на территории г. Чебаркуля Челябинской области, получила предложение, за денежное вознаграждение, выступить заявителем при государственной регистрации планируемого к созданию юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «...» (далее по тексту – ООО «...»), а именно предоставить паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя для подготовки и последующего подписания Михеевой И.С., с использованием электронной подписи, заявления по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при его создании, Решения № 1 единственного учредителя ООО «Опора» о создании юридического лица и назначении Михеевой И.С. на должность генерального директора организации, а также, с целью последующего осуществления деятельности юридического лица и осуществления банковских операций, открыть в кредитных организациях на свое имя банковские счета.

При этом Михеева И.С. была проинформирована неустановленным следствием лицом о том, что после создания ООО «...» она не будет осуществлять фактическое руководство и управление деятельностью ООО «...», а также была проинформирована о необходимости предоставления в распоряжение неустановленного следствием лица электронных средств платежа, электронных носителей информации, которые согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона № 161 – ФЗ от 27 июня 2011 года «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств.

В свою очередь Михеева И.С., движимая корыстными побуждениями, желая получить обещанное денежное вознаграждение, выразила свое согласие на вышеуказанное предложение неустановленного лица.

При этом, в силу вышеуказанной договоренности, Михеева И.С. осознавала, отсутствие у нее цели фактического управления создаваемым юридическом лицом и осуществления финансово-хозяйственной деятельности от имени созданного юридического лица, а также осознавала, что предоставляя в распоряжении неустановленного следствием лицам электронные средства платежа, электронные носители информации, обеспечивающие доступ к управлению расчетным счетом, могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, то есть умыслом Михеевой И.С. охватывалось совершение действий, за обещанное денежное вознаграждение, направленных на создание и государственную регистрацию юридического лица от своего имени с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о ней (Михеевой И.С.), как о подставном лице, а также сбыт электронных средств платежа, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя возникший преступный умысел, Михеева И.С., в период 01 сентября 2019 года по 24 сентября 2019 года, не имея знаний и практических навыков ведения предпринимательской деятельности, а также не имея действительных намерений участвовать в управлении юридическим лицом и вести от имени юридического лица финансово-хозяйственную деятельность, действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая получить обещанное денежное вознаграждение, находясь на территории г. Челябинска, предоставила в распоряжение неустановленного в ходе следствия лица свой документ, удостоверяющий личность - паспорт ..., для подготовки и подачи в регистрирующий орган документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица, в том числе, заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, устава ООО «...», решения единственного учредителя о создании ООО «...» и назначении ее на должность генерального директора.

Кроме того, действуя с вышеуказанной целью, Михеева И.С., действуя по указанию неустановленного следствием лица, 16 сентября 2019 года лично обратилась в учреждение Удостоверяющего центра ООО «...», расположенное в г. Челябинске для получения квалифицированного сертификата электронной подписи, необходимого для заверения документов, предоставляемых в электронном виде в регистрирующий орган при государственной регистрации создаваемого юридического лица, который, непосредственного после его получения, передала в распоряжение неустановленного следствием лица.

При этом, уполномоченное лицо удостоверяющего центра, оказывающего услуги по регистрации сертификатов ключей электронных подписей, не было осведомлено о преступном умысле Михеевой И.С..

Впоследствии, в период с 16 сентября 2019 года по 24 сентября 2019 года, неустановленное следствием лицо, в целях внесения сведений в ЕГРЮЛ о подставном лице – учредителе и генеральном директоре ООО «...», на основании предоставленного Михеевой И.С. паспорта гражданина Российской Федерации на ее имя, подготовило документы, подлежащие, в соответствии с Федеральным законом РФ от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» представлению в регистрирующий орган при государственной регистрации создаваемого юридического лица, а именно, устав ООО «...», заявление о создании юридического лица – ООО «...» по форме Р11001 и Решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «...» и назначении Михеевой И.С. на должность генерального директора, которые пописало электронной подписью, выданной Михеевой И.С..

Далее, в период с 16 сентября 2019 года по 24 сентября 2019 года, неустановленное следствием лицом, в целях регистрации ООО «...» и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице учредителе и генеральном директоре указанного юридического лица, по электронным каналам связи, от имени Михеевой И.С., направило в регистрирующий орган – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области вышеуказанные документы, заверенные электронной подписью, выданной на имя Михеевой И.С..

На основании представленных от имени Михеевой И.С. вышеперечисленных документов, поступивших 24 сентября 2019 года в регистрирующий орган, 27 сентября 2019 года МРИ ФНС России № 17 по Челябинской области принято решение о государственной регистрации юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «...» (ИНН ...), после чего, в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером ... внесена запись о создании указанного юридического лица, а также внесены сведения о Михеевой Ирине Сергеевне, хх.хх.хх года рождения, как о подставном лице - учредителе и генеральном директоре ООО «...», расположенном по адресу: ..., организация поставлена на налоговый учет в ИФНС по Центральному району г. Челябинска.

Далее, после завершения процедуры государственной регистрации и внесении в ЕГРЮЛ сведений о создании ООО «...», Михеева И.С., продолжая реализовывать вышеуказанный преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея знаний и практических навыков ведения предпринимательской деятельности, а также, не имея действительных намерений участвовать в управлении ООО «...» и вести от имени указанного юридического лица финансово-хозяйственную деятельность и осуществлять операции по управлению денежными средствами, находящимися на счетах ООО «...» в банках, по указанию неустановленного следствием лица, в рабочее время 01 октября 2019 года, лично обратилась в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 9 «а» с заявлением об открытии и обслуживании расчетного счета и выдаче бизнес-карты, с целью последующей передачи (сбыта) электронных средств платежей, электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к управлению расчетным счетом, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставив для этих целей, не осведомленной об ее преступном умысле клиент-менеджеру ПАО «Сбербанк» К. (Д.) Е.И., пакет документов, в том числе, паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, решение единственного учредителя о создании ООО «...» и назначении ее на должность генерального директора, карточку с образцами подписей, а также печать ООО «...».

При этом, до момента подписания заявления о присоединении к договору-конструктору ПАО «Сбербанк» (далее по тексту – заявление о присоединении), Михеева И.С. была ознакомлена клиент-менеджером ПАО «Сбербанк» с условиями локальных нормативных актов ПАО «Сбербанк»: договора-конструктора, условиями открытия и обслуживания расчетного счета клиента, условиями электронного взаимодействия и порядком предоставления услуг по бизнес-картам, выпущенным к расчетному счету, содержащими условиями, в том числе, обязывающими Михееву И.С. обеспечить безопасное, исключающее возможность доступа третьих лиц, хранение электронных средств платежа, электронных носителей информации, а также обязательном информировании кредитной организации в случае несанкционированного доступа или использования электронных средств платежа, электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к расчетному счету, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств (п. 3.6, 5.2.1, 7.6 договора-конструктора ПАО «Сбербанк»; п. 3.1, 4.2.3, 4.2.5, 5.3 условий электронного взаимодействия ПАО «Сбербанк»; п. 2.1.9 порядка предоставления услуг по бизнес-картам, выпущенным к расчетному счету ПАО «Сбербанк»), а также дополнительно проинформирована клиент-менеджером о соблюдении режима конфиденциальности и секретности в отношении электронных средств платежей, электронных носителей информации.

Будучи надлежащим образом ознакомленной с вышеуказанными локальными нормативными актами ПАО «Сбербанк» и проинформированной о соблюдении режима конфиденциальности и секретности в отношении электронных средств платежа, электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к управлению расчетным счетом и совершению операций с денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, Михеева И.С., не отказываясь от своих преступных намерений, в рабочее время 01 октября 2019 года, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по вышеуказанному адресу, действуя, якобы, от имени и в интересах ООО «...», выражая свое согласие на присоединение к условиям договора-конструктора (правилам банковского обслуживания) ПАО «Сбербанк» и предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», указала в данном заявлении о присоединении абонентский номер +... и адрес электронный почты «...», необходимые для обеспечения доступа к управлению расчетным счетом с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», фактически не находящиеся в ее пользовании, после чего, собственноручно подписала указанный документ, скрепив его оттиском печати организации, тем самым подтвердив достоверность отраженных в нем сведений, а также свое ознакомление с положениями вышеперечисленных локальных нормативных актов ПАО «Сбербанк» и заключение договора-конструктора (правилами банковского обслуживания) ПАО «Сбербанк».

На основании подписанного Михеевой И.С. заявления о присоединении к договору-конструктору и условиям открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», ООО «...» 01 октября 2019 открыт расчетный счет № ..., Михеевой И.С. предоставлены электронные средства платежа и электронный носитель информации, в виде сведений (логина, пароля, кодового слова, одноразовых смс-кодов подтверждения, ПИН-кода), поступающих на абонентский номер +... и адрес электронный почты «...», а также бизнес-карта «MasterCardBussines», предназначенные для совершения операций с денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете ООО «...» в безналичной и наличной форме, защищенная секретным кодом, известным только Михеевой И.С..

Получив от клиент-менеджера ПАО «Сбербанк» в свое распоряжение электронные средства платежа и электронный носитель информации, обеспечивающие доступ к управлению расчетным счетом и совершению операций с денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, Михеева И.С., продолжая реализация своего вышеуказанного преступного умысла, в нарушение положений Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе, в соответствии которыми участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ПИН-кода, обеспечивающих доступ к управлению расчетным счетом и совершению операций с денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковскую организации обо всех случаях компрометации электронных средств платежа, электронных носителей информации, а также в иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, а также условий вышеприведенных локальных нормативных актов ПАО «Сбербанк», находясь 01 октября 2019 года вблизи отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 9 «а», действуя умышленно, из корыстных побуждений, передала (сбыла) неустановленному следствием лицу электронные средства платежа, электронный носитель информации, обеспечивающие доступ к управлению расчетным счетом и совершению операций с денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете, для дальнейшего неправомерного осуществления с их помощью иными лицами приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете № ... ООО «...».

При этом Михеева И.С. осознавала, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежей, электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к управлению расчетным счетом, последние, создавая видимость ведения реальной финансовой-хозяйственной деятельности, смогут неправомерно осуществлять от имении ООО «...» прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету, в том числе, совершать неправомерные финансовые операции с целью обналичивания денежных средств, их дальнейшего использования по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью.

Кроме того, действуя в продолжение вышеуказанного преступного умысла, Михеева И.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея знаний и практических навыков ведения предпринимательской деятельности, а также, не имея действительных намерений участвовать в управлении ООО «...» и вести от имени указанного юридического лица финансово-хозяйственную деятельность и осуществлять операции по управлению денежными средствами, находящимися на счетах ООО «...» в банках, по указанию неустановленного следствием лица, в рабочее время 01.10.2019, лично обратилась в отделение АО КБ «Модульбанк», расположенное по адресу: г. Челябинск, БЦ Челябинск-СИТИ, ул. Кирова, 159, офис 805 с заявлением о присоединении к договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank (далее по тексту - заявление), об открытии и осуществлении расчетно-кассового обслуживания счета с использованием системы дистанционного банковского обслуживания Modulbank, с целью последующей передачи (сбыта) электронных средств платежа, обеспечивающих доступ к управлению расчетным счетом, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставив для этих целей, не осведомленной об ее преступном умысле клиент-менеджеру АО КБ «Модульбанк», пакет документов, в том числе, паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, решение единственного учредителя о создании ООО «...» и назначении ее на должность генерального директора, карточку с образцами подписей, а также печать ООО «...».

При этом Михеева И.С. была ознакомлена клиент-менеджером АО КБ «Модульбанк» с условиями локальных нормативных актов АО КБ «Модульбанк»: договором комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «Modulbank» и приложениями к нему (далее по тексту – договор комплексного обслуживания и приложений к нему), правилами осуществления расчетно-кассового обслуживания клиентов в системе Modulbank, содержащими условиями, в том числе, обязывающими Михееву И.С. обеспечить безопасное, исключающее возможность доступа третьих лиц, хранение электронных средств платежа, электронных носителей информации, а также обязательном информировании кредитной организации в случае несанкционированного доступа или использования электронных средств платежа, электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к расчетному счету, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств (п.п 2.6, 2.7, 2.9, 2.14.1, 2.14.9, 2.17, 2.17.2, 2.18, 2.20, 3.2, 5.2.11, 5.2.13, 5.2.15, 6.17, 12.1 договора; п.п. 3.12, 3.15, 5.5 правил осуществления расчетно-кассового обслуживания клиентов в системе Modulbank, являющихся приложением № 4 к договору), а также дополнительно проинформирована клиент-менеджером о соблюдении режима конфиденциальности и секретности в отношении электронных средств платежей.

Будучи надлежащим образом ознакомленной с вышеуказанными локальными нормативными актами АО КБ «Модульбанк» и проинформированной о соблюдении режима конфиденциальности и секретности в отношении в отношении электронных средств платежа, обеспечивающих доступ к управлению расчетным счетом и совершению операций с денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, Михеева И.С., не отказываясь от своих преступных намерений, в рабочее время 01 октября 2019 года, находясь в отделении АО КБ «Модульбанк» по вышеуказанному адресу, действуя, якобы, от имени и в интересах ООО «...», выражая свое согласие на присоединение к условиям договора комплексного обслуживания и приложений к нему с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Modulbank», указала в заявлении о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания и приложений к нему абонентский номер +... и адрес электронный почты «...», необходимые для обеспечения доступа к управлению расчетным счетом с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Modulbank», фактически не находящиеся в ее пользовании, после чего, собственноручно подписала указанный документ, скрепив оттиском печати ООО «...», тем самым подтвердив достоверность отраженных в нем сведений, а также свое ознакомление с положениями вышеперечисленных локальных нормативных актов АО КБ «Модульбанк» и заключение договора комплексного обслуживания и приложений к нему АО КБ «Модульбанк».

На основании подписанного Михеевой И.С. заявления о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания и приложений к нему АО КБ «Модульбанк» с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Modulbank», ООО «...» 01 октября 2019 года открыт расчетный счет № ..., Михеевой И.С. предоставлены электронные средства платежа, в виде сведений (логина, пароля, кодового слова, одноразовых смс-кодов подтверждения), поступающих на абонентский номер +... и адрес электронный почты «...», предоставляющих доступ к управлению указанным расчетным счетом и совершению операций с денежными средствами, находящимися на указанном расчетном.

Получив от клиент-менеджера АО КБ «Модульбанк» в свое распоряжение электронные средства платежа, обеспечивающие доступ к управлению расчетным счетом и совершению операций с денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, Михеева И.С., продолжая реализацию своего вышеуказанного преступного умысла, в нарушение положений Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе, в соответствии которыми участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова, обеспечивающих доступ к управлению расчетным счетом и совершению операций с денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковскую организации обо всех случаях компрометации электронных средств платежа, электронных носителей информации, а также в иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, а также вышеприведенных условий локальных нормативных актов АО КБ «Модульбанк», находясь 01 октября 2019 года вблизи отделения АО КБ «Модульбанк», расположенного по адресу: г. Челябинск, БЦ Челябинск-СИТИ, ул. Кирова, 159, офис 805, действуя умышленно, из корыстных побуждений, передала (сбыла) неустановленному следствием лицу электронные средства платежа, обеспечивающие доступ к управлению расчетным счетом и совершению операций с денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете, для дальнейшего неправомерного осуществления с их помощью иными лицами приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете № ... ООО «...».

Кроме того, действуя в продолжении вышеуказанного преступного умысла, Михеева И.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея знаний и практических навыков ведения предпринимательской деятельности, а также, не имея действительных намерений участвовать в управлении ООО «...» и вести от имени указанного юридического лица финансово-хозяйственную деятельность и осуществлять операции по управлению денежными средствами, находящимися на счетах ООО «...» в банках, по указанию неустановленного следствием лица, в рабочее время 24 октября 2019 года, лично обратилась в отделение ПАО «Росбанк», расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Черкасская, 5 с заявлением-офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», заключении договора банковского обслуживания на условиях правил банковского обслуживания и условий открытия и ведения расчетного счета с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-Банк», а также выдаче бизнес-карты, с целью последующей передачи (сбыта) электронных средств платежей, электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к управлению расчетным счетом, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставив для этих целей, не осведомленной об ее преступном умысле клиент-менеджеру ПАО «Росбанк», пакет документов, в том числе, паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, решение единственного учредителя о создании ООО «Опора» и назначении ее на должность генерального директора, карточку с образцами подписей, а также печать ООО «...».

При этом Михеева И.С. была ознакомлена клиент-менеджером ПАО «Росбанк» с условиями локальных нормативных актов ПАО «Росбанк»: Правилами банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации частной практикой в ПАО «Росбанк» (далее по тексту – правила банковского обслуживания), условиями ведения счетов юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации частной практикой (далее по тексту – условия ведения счета), общими условиями использования электронных документов, общими условиями использования системы дистанционного банковского обслуживания SMS-Банк, правилами выдачи и использования универсальных корпоративных банковских карт «Карта PRO», содержащими условиями, в том числе, обязывающими Михееву И.С. обеспечить безопасное, исключающее возможность доступа третьих лиц, хранение электронных средств платежа, электронных носителей информации, а также обязательном информировании кредитной организации в случае несанкционированного доступа или использования электронных средств платежа, электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к расчетному счету, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств (п. 2.2, 2.12, 3.3.2, 3.3.4-3.3.7, п.п. 12 п. 3.3.14, п. 4.2, 4.3 правил банковского обслуживания; п.1, 2.1, 2.10, 3.1.2, 3.1.6-3.1.8, 3.1.15, 5.3.8 общих условий использования электронных документов; п. 2.1, 2.8, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.5 общих условий использования системы дистанционного банковского обслуживания; п. 2.4, 3.1, 3.2, 3.4, 3.8, 4.1, 4.5, 4.9, 4.9, 5.5, 9.1, 9.3 правил выдачи и использования универсальных корпоративных банковских карт «Карта PRO»), а также дополнительно проинформирована клиент-менеджером о соблюдении режима конфиденциальности и секретности в отношении электронных средств платежей, электронных носителей информации.

Будучи надлежащим образом ознакомленной с вышеуказанными локальными нормативными актами ПАО «Росбанк» и проинформированной о соблюдении режима конфиденциальности и секретности в отношении электронных средств платежа, электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к управлению расчетным счетом и совершению операций с денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, Михеева И.С., не отказываясь от своих преступных намерений, в рабочее время 24 октября 2019 года, находясь в отделении ПАО «Росбанк» по вышеуказанному адресу, действуя, якобы, от имени и в интересах ООО «...», выражая свое согласие на присоединение к правилам банковского обслуживания и условиям ведения счета с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-Банк», указала в заявлении-оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» абонентский номер +... и адрес электронный почты «...», необходимые для обеспечения доступа к управлению расчетным счетом с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-Банк», фактически не находящиеся в ее пользовании, после чего, собственноручно подписала указанный документ, тем самым подтвердив достоверность отраженных в нем сведений, а также свое ознакомление с положениями вышеперечисленных локальных нормативных актов ПАО «Росбанк» и заключение договора банковского счета на условиях правил банковского обслуживания ПАО «Росбанк».

На основании подписанного Михеевой И.С. 24 октября 2019 года заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-Банк», ООО «...» 30 октября 2019 года открыт расчетный счет № ..., Михеевой И.С. предоставлены электронные средства платежа и электронный носитель информации, в виде сведений (логина, пароля, кодового слова, одноразовых смс-кодов подтверждения, ПИН-кода), поступающих на абонентский номер +... и адрес электронный почты «...», а также бизнес-карта (Карта PRO) «VisaBusiness», предназначенные для совершения операций с денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете ООО «...» в безналичной и наличной форме, защищенная секретным кодом, известным только Михеевой И.С..

Получив от клиент-менеджера ПАО «Росбанк» в свое распоряжение электронные средства платежа и электронный носитель информации, обеспечивающие доступ к управлению расчетным счетом и совершению операций с денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, Михеева И.С., продолжая реализацию своего вышеуказанного преступного умысла, в нарушение положений Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе, в соответствии которыми участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ПИН-кода, обеспечивающих доступ к управлению расчетным счетом и совершению операций с денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковскую организации обо всех случаях компрометации электронных средств платежа, электронных носителей информации, а также в иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, а также вышеприведенных условий локальных нормативных актов ПАО «Росбанк», находясь 24 октября 2019 года вблизи отделения ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: г. Челябинск, Черкасская, 5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, передала (сбыла) неустановленному следствием лицу электронные средства платежа и электронный носитель информации, обеспечивающие доступ к управлению расчетным счетом и совершению операций с денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете, для дальнейшего неправомерного осуществления с их помощью иными лицами приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете № ... ООО «...».

Таким образом, передача (сбыт) Михеевой И.С. электронных средств платежей в виде сведений (логина, пароля, кодового слова, одноразовых смс-кодов подтверждения, ПИН-кода), поступающих на абонентский номер +... и адрес электронный почты «...», а также бизнес-карт «MasterCardBussines» ПАО «Сбербанк» и «Карта PRO» ПАО «Росбанк», предназначенных для совершения финансовых операций по расчетным счетам, открытым ООО «...» в ПАО «Сбербанк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Росбанк», позволило третьим лицам по своему усмотрению, без ведома генерального директора ООО «...» Михеевой И.С., неправомерно, от имени ООО «...», распоряжаться вышеуказанными счетами, совершая, в период с 01 октября 2019 года по 07 июля 2020 года, операции по приему, выдаче и переводу денежных средств в обход используемых указанными банками систем авторизации, аутентификации и идентификации клиента, что прямо противоречит условиям и принципам вышеперечисленных локальных нормативных актов ПАО «Сбербанк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Росбанк», к которым Михеева И.С. присоединилась 01 октября 2019 года, 01 октября 2019 года и 24 октября 2019 года соответственно, путем подписания вышеуказанных заявления о присоединении к договору-конструктору и условиям открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Сбербанк», заявления о присоединении заявлений о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания и приложений к нему АО КБ «Модульбанк», заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк».

Подсудимая Михеева И.С., допрошенная в судебном заседании вину в совершении преступления признала полностью, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в судебном заседании в соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, показаний подсудимой Михеевой И.С., данных в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой от 06 марта 2023 года (том 2 л.д.178-186) усматривается, что в 2019 году она сожительствовала с А.О.И., который к тому моменту был неизлечимо болен. По состоянию на тот период она официально не работала, нуждалась в денежных средствах. С целью найти заработок, осенью 2019 года, она стала мониторить в сети «Интернет» сайты с предложениями работы. На одном из интернет-сайтов она нашла объявление о вакансии администратора. При этом, название фирмы указано не было. Она позвонила по номеру телефону, указанному в данном объявлении. По телефону ей ответил мужчина, который представился именем «А.». В ходе телефонного разговора с данным мужчиной ей была предоставлена информация о том, что планируется открытие какой-то фирмы в «зеленой зоне» в городе Чебаркуле Челябинской области, деятельность организации связана со строительством или строительными работами. По телефону данное лицо ее проинформировало, что она будет выполнять обязанности администратора, а также назвал размер заработной платы, которую она будет получать в размере около 20.000 рублей. В ходе первого телефонного разговора с «А.» они договорились о встрече, которая состоялась на территории г. Чебаркуля Челябинской области. В ходе личной встречи с «А.» тот сказал, что от нее требуется открыть на свое имя юридическое лицо, и что фактически она работать не будет, а будет ежемесячно получать денежные средства в размере 20.000 рублей, пока существует данная организация. О деятельности данной организации «А.» ее не информировал, ни до регистрации юридического лица, ни после создания. Она ответила на предложение «А.» согласием, так как нуждалась в денежных средствах. Каких-то подробностей о деятельности юридического лица, которое необходимо зарегистрировать, «А.» ей не сообщал, она сама не спрашивала. Она лично осуществлять предпринимательскую деятельность от имени юридического лица, которое предполагалось создать, не планировала, намерений участвовать в управлении юридическим лицом, осуществлять руководство текущей деятельностью, вести от имени юридического лица финансово-хозяйственную деятельность не имела, совершать от имени юридического лица какие-либо действия, связанные с управлением текущей деятельностью организации, она также не имела, осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции от имени юридического лица она не планировала. Ранее она никогда не занималась ведением предпринимательской деятельности, необходимых знаний и практических навыков ведения предпринимательской деятельности не имеет, знаний бухгалтерского, налогового законодательства, необходимых для осуществления предпринимательской деятельностью, не имеет.

По просьбе «А.» она зарегистрировала на свое имя сим-карту оператора мобильной связи «Теле2», телефонный номер которой должен был стать служебным телефоном. Данную сим-карту она передала в распоряжение «А.» сразу же после оформления в г. Чебаркуле Челябинской области.

Далее, после указанной выше договоренности, она договорились о встрече с «А.», тот приехал в г. Чебаркуль Челябинской области, после чего они с поехали в г. Челябинск. На территории г. Челябинск она предоставила «А.» свой паспорт гражданина Российской Федерации, с которого тот снял ксерокопию. Также в г. Челябинске «А.» привез ее в организацию, в которой она лично обратилась с заявлением о получении электронно-цифровой подписи. Она подписывала какие-то документы в этом органе. Для каких целей было необходимо получить электронно-цифровую подпись, она не знает, для чего используется электронная подпись, она также не знает. Со слов «А.» данная электронная подпись необходима для полного пакета документов для деятельности компании. Электронную подпись на свое имя она получила в день обращения. Электронная подпись содержалась на USB-носителе, который в день получения она передала «А.» на территории г. Челябинска. Также вместе с указанным носителем информации ей выдали бумажные экземпляры каких-то документов, содержание которых ей не известно. Выданные ей документы на бумажном носителе она также передала Анатолию. «А.» сказал ей, что весь пакет документов, необходимых для создания юридического лица, от ее имени, подготовит самостоятельно и самостоятельно направит в налоговый орган данные документы. Со слов «А.», она должна зарегистрировать юридическое лицо на свое имя потому, что «А.» не может этого сделать, так как является учредителем юридического лица.

Через какое-то время «А.» самостоятельно связался с ней по телефону, сказал, что юридическое лицо ООО «...» создано, а также сказал, что ей необходимо приехать в г. Челябинск для открытия счетов. Она приезжала в г. Челябинск около 3 раз. «А.» привозил ее в 4 разных банка, одним из которых был Сбербанк. Со слов «А.» открытие счетов для ООО «...» необходимо для того, что организация будет работать, заключать договоры, на счета будут поступать деньги. Она словам «А.» доверяла. Открытие счетов ею лично было вызвано тем, что она являлась «номинальным директором».

В банки для открытия счетов организация она приезжала лично вместе с «А.», который ей говорил куда идти и что нужно делать, она подписывала документы, которые ей предоставлял сотрудник банка. Счета в банках для ООО «...» открывали в день ее личного обращения. Документы по открытым расчетным счетам для ООО «...», в день их получения, она сразу же передавала «А.». За все выполненные ею действия, она не получила никаких денежных средств.

После того, как расчетные счета были открыты, она ждала, когда «А.» выйдет с ней на связь, чего не произошло. Она поняла, что была обманута «А.».

До того момента, пока «А.» не перестал выходить с ней на связь, она полагала, что будет работать и получать заработную плату. Она понимала, что директором являться не будет и заработную плату директора получать не будет, но рассчитывала, что «А.» говорит правду и что тот будет ежемесячно платить ей обещанную заработную плату администратора. Со слов «А.» управлять всем будет тот, а она будет только администратором. О финансово-хозяйственной деятельности ООО «...» «А.» ее не информировал, со слов «А.», всеми банковскими операциями тот будет заниматься самостоятельно.

После регистрации ООО «...» она какую-либо деятельность от имени данного юридического лица не осуществляла, полномочия генерального директора фактически не выполняла, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции от имени юридического лица не осуществляла, какого-либо участия в управлении юридическим лицом не принимала. Денежными средствами, находящимися на счетах организации она не распоряжалась и доступа к расчетным счетам фактически не имела. Какой вид деятельности фактически осуществляло ООО «...» и осуществляло ли, она не знает, где находится печать организации, она не знает, адрес регистрации и фактического место нахождения организации ей не известен, где хранятся юридические, уставные документы ООО «...» она не знает.

На дополнительно заданные вопросы следователя показала, что ей не известно, каким образом должен был осуществляться доступ к счетам ООО «...»; при открытии счетов в банках ей выдавались бумажные экземпляры документов.

Из оглашенных в судебном заседании в соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, показаний подсудимой Михеевой И.С., данных в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой от 16 марта 2023 года (том 2 л.д.188-192) усматривается, что на вопрос следователя о том, кто должен был фактически заниматься ведением финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «...» и как это обговаривалось, показала, что всем этим должен был заниматься «А.»;

на вопрос следователя о том, какую деятельность в создаваемой организации она должна была выполнять, показала, что должна была выполнять работу администратора, работать на телефоне, это должность сотрудника, не руководства, принимать заявки и передавать их «А.»4

на вопрос следователя о том, каким образом, являясь, согласно учредительным документам, генеральным директором, она планировали исполнять функции работника и как планировала заключать трудовой договора сама с собой показала, что речь была о том, что на нее данная организация оформляется потому, что на «А.» уже были оформлены организации и тот на себя не может оформить, а она должна была работать сотрудником;

на вопрос следователя о том, где должно было располагаться ее рабочее место показала, что со слов «А.», тот снимет офис в «зеленой» зоне и при необходимости она будет находиться либо в этом офисе, либо дома;

на вопрос следователя о том, по какой специализации она получила среднее специальное образование показала, что обучалась по специальности правовед на юридический факультете, обучалась в ..., срок обучения составил 3 года;

на вопрос следователя о том, понимала ли она, для каких целей открывает расчетный счет показала, что не понимала целей открытия расчетного счета организации;

на вопрос следователя о том, понимала ли она, что после открытия счета и предоставления иным лицам доступа к счету, возможно осуществлять различные платежные операции от имени юридического лица показала, что понимала, думала, что создается организация, будут перечисления на счет за выполненную работу;

на вопрос следователя о том, известно ли ей какими образом и за счет чего образован уставный капитал ООО «...» показала, что не известно;

на вопрос следователя о том, принимала ли она меры к формированию уставного капитала, показала, что таких мер не принимала;

на вопрос следователя о том, известно ли ей, кто изготовил решение единственного учредителя № 1 от 24 сентября 2019 года о создании юридического лица и назначении ее на должность генерального директора показала, что эти документы ей передал «А.», она данные документы не готовила;

на вопрос следователя о том, когда, кем и при каких обстоятельствах была изготовлена печать ООО «...» и у кого данная печать находилась на хранении показала, что ей не известно, как изготовили печать и где она хранится, печать организации ей передал «А.»;

на вопрос следователя о том, имела ли она доступ к расчетному счету ООО «...» и совершала ли какие-либо операции по данному счету показала, что доступа к расчетным счетам ООО «...» не имела, никаких финансовых операций не совершала;

на вопрос следователя о том, давал ли ей «А.» какие-либо гарантии относительно ее дальнейшего трудоустройства в ООО «...» показала, что никаких гарантий не давал;

на вопрос следователя о том, поверила ли она на слово малознакомому человеку, показала, что поверила «А.» на слово;

на вопрос следователя о том, имела ли она возможность проверить слова «А.» о невозможности регистрации на его (А.) имя ООО «...», проконсультироваться относительно правомерности и юридических последствий совершения действий, о которых она дала показания показала, что такая возможность у нее была, но она такой возможностью не воспользовалась;

на вопрос следователя о том, подтверждает ли она свои показания, отраженные в объяснении от 28 февраля 2023 года, воспользовалась помощью защитника, после чего от дачи показаний и ответов на последующие вопросы отказалась.

Из оглашенных в судебном заседании в соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, показаний подсудимой Михеевой И.С., данных в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой от 28 апреля 2023 года (том 2 л.д. 193-201) усматривается, что она отказалась отвечать на вопросы следователя, отраженные в протоколе допроса.

Из оглашенных в судебном заседании в соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, показаний подсудимой Михеевой И.С., данных в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой от 18 мая 2023 года (том 2 л.д. 217-227, том 3 л.д. 17-27) усматривается, что сущность предъявленного обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ ей разъяснена и понятна. Выражать свое отношение к предъявленному обвинению и отвечать на вопросы следователя, отраженные в протоколе допроса, она отказалась.

Из оглашенного в судебном заседании в соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, объяснения Михеевой И.С. от 28 февраля 2023 года (т.1 л.д. 50-52) усматривается, что она, по предложению неустановленного следствием лица, за денежное вознаграждение, согласилась зарегистрировать на свое имя ООО «...» и открыть расчетные счета в банках. При этом, она была проинформирована неустановленным следствием лицом о том, что после создания ООО «...» она не будет осуществлять фактическое руководство и управление деятельностью ООО «...». Впоследствии, Михеева И.С. предоставила неустановленному следствием лицу свой паспорт гражданина РФ, а также получила электронную подпись, которую также предоставила в распоряжение неустановленного следствием лица. После этого, неустановленным следствием лицом подготовлены и направлены в регистрирующий орган документы о создании ООО «...», на основании которых, осуществлена государственная регистрация указанного юридического лица. После государственной регистрации ООО «...» Михеева И.С. открыла расчетные счета организации в ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», АО КБ «Модульбанк», АО «Райффайзенбанк».

После оглашения вышеуказанных показаний и объяснения, Михеева И.С. пояснила, что такие показания она давала, подписи в протоколах стоят ее, давления на нее при подписании и даче показаний никто не оказывал, физического и психологического тоже. Объяснение от 28 февраля 2023 года давала добровольно, все изложенное в неё она подтверждает. В настоящее время вину в предъявленном обвинении, как изложено в обвинительном заключении признает полностью, в содеянном раскаивается.

Оглашенные показания не противоречат обстоятельствам совершенного им преступления, установленным в ходе судебного следствия, которые подсудимая в судебном заседании подтвердила, суд, считает достоверными и правдивыми, поскольку они получены с соблюдением норм УПК РФ и ст. 51 Конституции РФ. Допрошена она была в присутствии защитника, согласуются с материалами дела, оглашенными показаниями свидетелей, с учетом данных обстоятельств, суд кладет их в основу обвинения.

Признавая показания подсудимой в этой части, допустимыми доказательствами по делу и оценивая их как достоверные, суд исходит из того, что они в части описания места, времени совершения преступления противоречий не содержат. Об объективности этой части показаний подсудимой свидетельствует и то, что они полностью согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами

Из показаний Михеевой И.С. и материалов дела установлено, что показания давала добровольно, своей подписью удостоверила их правильность в протоколах допроса, то же самое сделал и её адвокат, никаких заявлений и замечаний у нее и защитника не имелось и при выполнении требований ст. 217 УПК РФ, в части данных показаний.

Виновность подсудимой Михеевой И.С. по совершенному преступлению, помимо её признательных показаний, подтверждается оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей: К. Е.И., П. А.В., Л. А.П. в связи с их неявкой, полученными при производстве предварительного расследования, по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ.

Из показаний свидетеля К. Е.И., оглашенных в судебном заседании (том 2 л.д. 146-153), установлено, что по состоянию на 2019 год она работала в офисе ПАО «Сбербанк». В ее трудовые обязанности входило открытие расчетных счетов юридическим лицам. По процедуре открытия расчетного счета в офисе ПАО «Сбербанк» по состоянию на 2019 году показала, что расчетный счет организации открывается в случае личного обращения руководителя юридического лица с соответствующим заявлением об открытии расчетного счета. Помимо личного присутствия руководителя юридического лица и заполнения тем соответствующего заявления об открытии расчетного счета, в банк также, предоставляются учредительные документы организации (устав, решение учредителя), паспорт руководителя, карточка с образцами подписей, печать юридического лица. С клиентом заключается договор об открытии счета. Заявление о присоединении к Договору-конструктору это и есть договор об открытии расчетного счета. Также, для открытия расчетного счета необходимо наличие контактного телефона организации и адреса электронной почты, которые также отражаются в Договоре. ООО «...» открыт расчетный счет и заключен договор дистанционного банковского обслуживания, которое представляет собой предоставление банковских услуг на основании распоряжений, передаваемых клиентом удаленным образом, чаще всего с использованием компьютерных и телефонных сетей. Данная система предоставляет доступ в личный кабинет, в котором клиент банка осуществляет различные операции по расчетному счету, в том числе, операции по расходованию денежных средств. Указанная система устанавливается клиентом самостоятельно на любое удобное устройство. В личном кабинете осуществляется формирование платежных поручений, направляемых в банк удаленно, то есть без личного обращения в банк. Для подтверждения совершения каких-либо операций по расчетному счету, необходимо ввести одноразовый код, который приходит клиенту в виде смс-сообщения. Для получения такого кода необходимо наличие контактного абонентского номера. Наличие электронной почты необходимо для получения «логина» для входа в личный кабинет. При открытии счета, на электронную почту и абонентский номер приходят логин и пароль для входа в систему и подтверждения открытия счета. Как правило, открытие расчетного счета осуществляется в день обращения в отделение банка. При открытии расчетного счета клиенту выдается экземпляр договора, бизнес-карта. Еще один оригинал договора об открытии счета, карточка с образцами подписей, остается в банке, входят в пакет документов, составляющих юридическое досье клиента. Указанная бизнес-карта имеет привязку к расчетному счету. Наличие бизнес-карты предоставляет возможность клиенту осуществлять снятие наличных денежных средств, осуществлять покупки, также вносить денежные средства. Данная бизнес-карта защищена паролем, который передается клиенту вместе с картой в скрытом от третьих лиц виде. При открытии расчетного счета клиент предупреждается о том, что передача данных, в данном случае, логина, пароля, позволяющих осуществить вход в личный кабинет (систему дистанционного банковского обслуживания), позволяющих управлять расчетным счетом, строго запрещена.

Из показаний свидетеля П. А.В., оглашенных в судебном заседании (том 2 л.д. 161-166), установлено, что она занимает должность главного клиентского менеджера ПАО «Росбанк» по обслуживанию юридических лиц. По процедуре открытия расчетного счета юридическим лицам показала следующее. Банк осуществляет обслуживание физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Отношения между банком и клиентом по открытию счетов юридических лиц, пользованию средствами их управления, в т.ч. электронными средствами, электронными носителями информации, компьютерными программами, предназначенными для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств, какими документами регламентируются правила безопасности их использования, права и обязанности клиента, регулируются договором комплексного обслуживания юридических лиц в системе Росбанк и приложений к нему. Договор по направлениям правил и условий, согласно ст. 428 ГК РФ, состоят из совокупности документов, к которым присоединяется клиент, и заявлением, и являются договором комплексного банковского обслуживания. Указанные документы вместе с заявлением составляют Договор, в соответствии с которым осуществляется открытие и ведение текущего счёта (счетов), выпуск и обслуживание банковской карты (карт). Правила, условия и другие документы банка, размещены в публичном доступе на официальном сайте Банка и доступны для скачивания. На сайте Банка договоров и приложений к ним за 2019 год нет, размещены Договор и приложения к ним с актуальными датами, однако изменений условий в части сохранности Клиентом в тайне и не передаче третьим лицам электронных средств платежей, электронных носителей информации, изменений не вносилось. Кроме этого клиенту сообщается, как в заявлении, так и в устной форме проговаривается сотрудником банка, о том, что он обязан уведомлять Банк в случаях передачи третьим лицам средств платежей по управлению и распоряжению расчетным счетом ООО «...». Отметка об ознакомлении с указанными документами содержится в заявлениях. Правила безопасности, обязательные к соблюдению клиентом, изложены в указанных выше банковских документах. Существенным нарушением условий любого из Договоров, включая, но не ограничиваясь, являются: не предоставление Клиентом при заключении Договора достоверной информации о месте нахождения Клиента и его адресе, сведений об изменении адреса места нахождения, фактического адреса, почтовых реквизитов, учредительных и регистрационных документов, документов о лицах, наделенных правом распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете. Клиент несет ответственность за достоверность предоставляемых документов и сведений для открытия Счета, и ведения по нему банковских операций, о чем клиент предупреждается как в договоре, так и сотрудником банка устно при подписании договора, а также при подаче документов.

Для управления счетом клиента банка предусмотрены следующие инструменты: система дистанционного банковского обслуживания Интернет клиент банк - автоматизированный сервисный продукт Банка, в удаленном доступе предоставляющий Клиенту возможность получить комплексное обслуживание в объеме, определенном в Заявлении о присоединении, посредством системы Интернет-банк, файловая система без использования USВ-токена в порядке и на условиях, установленных Договором комплексного обслуживания и приложениями к нему. Система Интернет-Банк это компьютерная программа дистанционного банковского обслуживания, размещенная на официальном интернет-ресурсе Банка, доступ к которому возможен с любого устройства, в котором имеется доступ к интернету, и установлен браузер, предназначенная для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счетов клиента и других функций. Банковская карта, содержащая в себе сведения о счете клиента, иные сведения о нем, и сведения о ПИН-коде, предназначенный для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счета клиента, к которому привязана карта, при помощи терминалов и банкоматов. Банковская карта привязана к основному расчетному счету и имеет доступ ко всем денежным средствам, находящимся на основном расчётном счете.

По расчетному счету, открытому ООО «...» показала, что заявление об открытии ООО «...» расчетного счета подано клиентом лично, а также представлен пакет документов (учредительные документы организации) для открытия расчетного счета. При открытии счета указан номер телефона .... Данный абонентский номер должен использоваться для целей управления счетами только лицом, уполномоченным на это, никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона в целях управления счетом от имени Клиента. После открытия 24.09.2019 расчетного счета, Михеева И.С., как руководитель юридического лица, начала иметь доступ к интернетклиент банку, предоставив свой номер мобильного телефона в качестве средства для входа в систему. Также Михеева И.С. получила логин и пароль, для доступа к расчетному счету по интернет клиент - банку. Лицо, обладающее достаточной совокупностью средств управления счетами, идентифицируется банком как клиент, в данном случае, как руководитель ООО «...», и как клиент банка самолично. Согласно заявления на комплексное оказание услуг в ПАО «Росбанк», указано одно лицо на право использования счета. Никого более клиент не уполномочивал на распоряжение средствами платежей в установленном банком порядке, значит иное лицо не уполномочено осуществлять какие-либо операции от имени данных организаций. В тоже время третье лицо, не уполномоченное лицо, при наличии достаточных средств управления счетом, например, при наличии у такого лица логина, пароля, абонентского номера сотовой связи, обладает возможностью использовать полный функционал средств управления счетами, в том числе осуществлять незаконные переводы, прием, выдачу денежных средств по указанным счетам, отрытым на имя клиентов. Факт использования переданных Михеевой И.С. инструментов для управления открытыми им счетами лишает кредитную организацию надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей,

выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц. В свою очередь Михеева И.С., как и любой другой клиент, присоединившийся к договору и иным документам банка, обязуется исключить возможность компрометации средств управления счетами, в том числе, электронных, о чем клиент ставит свою подпись в заявлении на комплексное оказание услуг в ПАО «Росбанк».

Также каждому клиенту согласно инструкции, разъясняются правила пользования средствами управления счетами, а именно, что никто, кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, так как это является их компрометацией и может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств, вплоть до их утраты. Никто кроме клиента не имеет право использовать средства управления расчетным счетом, о чем банк уведомляет клиента при открытии счета, ответственность за компрометацию лежит только на клиенте.

Коме того, Михеевой И.С. выдана банковская карта «Карта PRO» VisaBusiness. Указанная банковская карта привязана к единому расчетному счету, при помощи указанной банковской карты можно вносить и снимать деньги с расчетного счета. Кроме этого по указанной карте также подключено СМС-информирование держателя карты о совершении транзакций по Карте PRO на контактный телефон держателя карты указанный в заявлении на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк». Указанная банковская карта выдается исключительно директору ООО «...». Согласно заявления на комплексное оказание услуг в ПАО «Росбанк», указано одно лицо - Михеева И.С., которая имеет право использования счета, никого более Михеева И.С. не уполномочивала на распоряжение средствами платежей в установленном банком порядке, значит иное лицо не уполномочено осуществлять какие-либо операции от имени данных организаций. В части карты Михеева И.С., также была проинформирована сотрудником ПАО «Росбанк» о сохранении пин-кода карты и самой карты, а также о запрете передаче банковской карты третьим лицам.

Из показаний свидетеля Л. А.П., оглашенных в судебном заседании (том 2 л.д. 171-175), установлено, что он занимает должность специалиста по безопасности АО КБ «Модульбанк». По процедуре открытия расчетного счета юридическим лицам показал следующее. Отношения между банком и клиентом по открытию счетов, пользованию средствами их управления, в том числе электронными средствами, электронными носителями информации, компьютерными программами, предназначенными для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств, какими документами регламентируются правила безопасности их использования, права и обязанности клиента регламентированы договором комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank и приложений к нему. Договор по направлениям правил и условий, согласно ст. 428 ГК РФ, состоят из совокупности документов, к которым присоединяется клиент, и заявлением, и являются договором комплексного банковского обслуживания. Указанные документы вместе с заявлением составляют Договор, в соответствии с которым осуществляется открытие и ведение текущего счёта (счетов), выпуск и обслуживание банковской карты (карт). Правила, условия и другие документы банка, в том числе архивные, размещены в публичном доступе – на официальном сайте Банка и доступны для скачивания. На сайте Банка договоров за 2019 год нет, однако изменений условий в части сохранности Клиентом в тайне и не передаче третьим лицам электронных средств платежей, электронных носителей информации, изменений не вносилось. Отметка об ознакомлении с указанными документами содержится в заявлениях. Правила безопасности, обязательные к соблюдению клиентом, изложены в указанных выше банковских документах. Существенным нарушением условий любого из Договоров, включая, но не ограничиваясь, являются: не предоставление Клиентом при заключении Договора достоверной информации о месте нахождения Клиента и его адресе, сведений об изменении адреса места нахождения, фактического адреса, почтовых реквизитов, учредительных и регистрационных документов, документов о лицах, наделенных правом распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете. Клиент несет ответственность за достоверность предоставляемых документов и сведений для открытия счета, и ведения по нему банковских операций, о чем клиент предупреждается, как в договоре, так и сотрудником банка в устной форме. Банк не несет ответственность за последствия исполнения распоряжений, выданных неуполномоченными лицами Клиента, в тех случаях, когда Банк не имел возможности установить факт выдачи такого распоряжения неуполномоченными лицами.

Для управления счетом клиента банка предусмотрены следующие инструменты: система дистанционного банковского обслуживания Modulbank/Система Modulbank – автоматизированный сервисный продукт Банка, в удаленном доступе предоставляющий Клиенту возможность получить комплексное обслуживание в объеме, определенном в Заявлении о присоединении, посредством системы Интернет-банк/Мобильного приложения «Modulbank» в порядке и на условиях, установленных Договором комплексного обслуживания и приложениями к нему.

Мобильное приложение «Modulbank» – компьютерная программа для мобильных устройств, размещенная на официальных источниках для соответствующих мобильных операционных платформ, предназначенная для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счетов клиента и выполнения других функций;

Система Интернет-Банк – компьютерная программа дистанционного банковского обслуживания, размещенная на официальном интернет-ресурсе Банка, доступ к которому возможен с любого устройства, в котором имеется доступ к интернету, и установлен браузер, предназначенная для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счетов клиента и других функций;

Банковская карта – электронный носитель информации, содержащий в себе сведения о счете клиента, иные сведения о нем, и сведения о ПИН-коде, предназначенный для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счета клиента, к которому привязана карта, при помощи терминалов и банкоматов.

Электронными средствами управления счетами клиента банка является:

Логин и пароль, используемый для получения доступа к Мобильному приложению и веб-версии интернет-банка. Логин – уникальный идентификатор Клиента для доступа в Систему «Modulbank», чаще всего является номером телефона. Пароль – известная только Клиенту последовательность алфавитно-цифровых символов, связанная с авторизированным номером Клиента, входящая в комплекс Базовых аутентификационных данных, позволяющих однозначно произвести Аутентификацию Клиента;

Номер абонентской сотовой связи, указанный клиентом в заявлении, с поступающими на него одноразовыми кодами подтверждения переводов, либо push-уведомления для мобильного приложения, предназначенные для подтверждения совершения финансовой операции – переводов денежных средств на счета, не принадлежащие клиенту в Банке. Номер абонентской сотовой связи однозначно позволяет идентифицировать Пользователя в Системе (в том числе, позволяют однозначно определить, что конкретное действие в Системе совершено определенным Пользователем) и обеспечивают доступ этого Пользователя в Систему с установленными правами доступа.

Пин-код – уникальный набор символов, составляющий пароль, привязанный к конкретной карте, предназначенный для получения доступа к совершению операций при помощи банковской карты и подтверждения совершения операций по переводу, снятию и приему денежных средств по счету, к которому привязана карта, через терминал или банкомат.

При использовании указанных электронных средств управления счетами банк идентифицирует пользователя как лицо, уполномоченное в установленном банком порядке, как клиента.

Факт использования переданных клиентом инструментов для управления открытыми на имя клиента счетами лишает кредитную организацию надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц, о чем Клиент информируется сотрудником банка как в письменной так и в устной форме.

По расчетному счету, открытому ООО «...» показал, что расчетный счет открыт Михеевой И.С. в офисе банка по адресу: ...Михеева И.С. подала пакет документов (учредительные документы организации) для открытия расчетного счета, который был открыт для ООО «...», после чего Михеева И.С. начал иметь доступ к дистанционной системе обслуживания «Modulbank», предоставив свой номер мобильного телефона в качестве средства для входа в систему. Михеева И.С. получила логин и пароль, для доступа к расчетному счету по дистанционной системе обслуживания «Modulbank». Также Михеева И.С. на свой телефон скачивала приложение банка, чтобы иметь доступ к управлению расчетным счетом. В заявлении Михеевой И.С. указан абонентский номер, который должен использоваться для целей управления счетами только лицом, уполномоченным на это, никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона в целях управления счетом от имени Клиента. Таким образом, лицо, обладающее достаточной совокупностью средств управления счетами, идентифицируется банком как клиент, в нашем случае – как руководитель ООО «...», и как клиент банка самолично Михеева И.С. Так как Михеева И.С. никого более не уполномочивала на распоряжение средствами платежей в установленном банком порядке, значит иное лицо не уполномочено осуществлять какие-либо операции от имени данных организаций. В тоже время третье лицо, не уполномоченное лицо, при наличии достаточных средств управления счетом, например, логина, пароля, абонентского номера сотовой связи, обладает возможностью использовать полный функционал средств управления счетами, в том числе, осуществлять незаконные переводы, прием, выдачу денежных средств по указанным счетам, отрытым на имя клиентов. Факт использования переданных Михеевой И.С. инструментов для управления открытыми счетами лишает кредитную организацию надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц.

В свою очередь Михеева И.С., как и любой другой клиент, присоединившийся к договору и иным документам банка, обязуется исключить возможность компрометации средств управления счетами, в том числе, электронных, о чем клиенту разъясняется в договоре, а также сотрудником банка в устной форме. Также каждому клиенту согласно инструкции разъясняются правила пользования средствами управления счетами, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, так как это является их компрометацией и может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств, вплоть до их утраты. Никто кроме клиента не имеет право использовать средства управления расчетным счетом, о чем банк его уведомляет при открытии счета, ответственность за компрометацию лежит только на клиенте.

Оглашенные в судебном заседании показания свидетелей, суд, считает правдивыми и достоверными, поскольку они получены с соблюдением норм УПК РФ и ст. 51 Конституции РФ, последовательны, логичны, не противоречат другим материалам дела, согласуются между собой, а также с показаниями подсудимой, данными в ходе предварительного расследования и судебного следствия. Причин для оговора подсудимой не установлено, подсудимой не представлено, поэтому суд, так же кладет их в основу обвинения.

Так же, виновность подсудимой Михеевой И.С., в инкриминируемом ей деянии подтверждается материалами уголовного дел, исследованными в ходе судебного заседания:

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07 марта 2023 года (том 1 л.д.67-88), согласно которому осмотрены сведения, представленные ПАО «Сбербанк», в электронном виде, в отношении ООО «...». Согласно информации, содержащейся в сопроводительном письме, ООО «...»является Михеева Ирина Сергеевна, занимающая должность генерального директора, контактный телефон ..., адрес электронной почты ....

Осмотром выписки по расчетному счету ООО «...» № ... за период с 01 октября 2019 года по 06 мая 2022 года установлено следующее: по расчетному счету осуществлялось поступление (кредит) денежных средств от контрагентов в качестве оплаты (предоплаты) по различным договорам. Поступление денежных средств осуществлялось; дважды в декабре 2019 года, трижды в январе 2020 года, 12 поступлений денежных средств в феврале 2020 года, одно поступление денежных средств в мае 2020 года, 4 поступления денежных средств в июне 2020 года, а всего на общую сумму, превышающую 13 млн.руб. от 15 контрагентов. Списание денежных средств (дебет) с расчетного счета осуществлялось за смс-информирование, по исполнительным документам, комиссии за выдачу наличных денежных средств и обслуживания счета. Списание денежных средств с расчетного счета по исполнительным документам осуществляется с января 2020 года. При этом, как установлено в ходе расследования, ООО «...» зарегистрировано 27 сентября 2019 года. Таким образом, списание денежных средств по исполнительным документам осуществляется менее, чем спустя 4 месяца с даты регистрации юридического лица.

С расчетного счета в декабре 2019 года осуществлено снятие денежных средств (отражены в осматриваемой выписке как «операции ... с картой MasterCardBusiness .... Держателя Михеева Ирина Сергеевна. ... Выдача наличных. RUS» на сумму 523.800 руб..

Лицами, в пользу которых осуществлено взыскание по исполнительным документам, являются: Г. Н.В., М. В.Е., Н. А.В., П. А.А. ...

Так, в пользу Г. Н.В. выданы судебные приказы на общую сумму 2.620.614 руб.; на имя М. В.Е. выданы судебные приказы на общую сумму 3.000.000 руб., на имя Н. А.В. выданы судебные приказы на общую сумму 2.500.000 руб., на имя П. А.А. выданы судебные приказы на общую сумму 3.000.000 руб. Таким образом, общая сумма денежных средств, списанных с расчетного счета на основании исполнительных документов составила 11.120.614 руб.

Сведений о совершении операций по перечислению денежных средств контрагентам ООО «...», выписка по расчетному счету не содержит.

Анализ операций по осмотренному расчету дает органам следствия основания полагать, что ООО «...» фактически не осуществляло финансово-хозяйственную деятельность, о чем свидетельствует следующее:

- отсутствие операций по расходованию денежных средств (расчеты с контрагентами в безналичной форме, оплата ТМЦ, расходы по выплате заработной платы, оплата налогов и иных обязательных платежей, расходы по аренде офисного помещения и т.д.);

- снятие наличных денежных средств с банковской карты;

- сумма списанных денежных средств по исполнительным документам, а также сумма снятых наличных денежных средств составляет более 88% от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет организации.

Помимо выписки по расчетному счету, ПАО «сбербанк» предоставлено юридическое досье, содержащее, в том числе, сканированную копию паспорта ... на имя Михеевой Ирины Сергеевны, хх.хх.хх года рождения, ...;

- оригинал заявления о присоединении ООО «...» к условиям обслуживания расчетного счета ПАО «Сбербанк» с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн». Кроме того, указанный документ содержит сведения о выдаче бизнес-карты на имя Михеевой Ирины Сергеевны, хх.хх.хх года рождения, ...; мобильном телефоне клиента (ООО «...») для отправки смс-сообщений ...; адресе электронной почты для направления логина ... Заявление скреплено оригиналом подписи, выполненной от имени Михеевой И.С., оригиналом печати ООО «...», датировано 01 октября 2019 года;

- карточка с образцом подписи от имени Михеевой И.С.;

- карточка, заполненная клиентом, содержащая сведения о юридическом лице для внесения в юридическое досье банка, в которой проставлен оригинал подписи, выполненной от имени Михеевой И.С.;

- копией Договора-Конструктора (Правил банковского обслуживания корпоративных клиентов на публичных условиях) ПАО «Сбербанк» (том 1 лд.91-97), содержащий положения, в том числе, обязывающие Михееву И.С. обеспечить безопасное, исключающее возможность доступа третьих лиц, хранение электронных средств платежа, электронных носителей информации, а также об обязательном информировании кредитной организации в случае несанкционированного доступа или использования электронных средств платежа, электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к расчетному счету (п. 3.6, 5.2.1, 7.6 Договора-конструктора ПАО «Сбербанк»);

- копией Условий электронного взаимодействия ПАО «Сбербанк» (том 1 л.д.109-112), содержащих положения, в том числе, обязывающие Михееву И.С. обеспечить безопасное, исключающее возможность доступа третьих лиц, хранение электронных средств платежа, электронных носителей информации, а также об обязательном информировании кредитной организации в случае несанкционированного доступа или использования электронных средств платежа, электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к расчетному счету (п. 3.1, 4.2.3, 4.2.5, 5.3 Условий электронного взаимодействия ПАО «Сбербанк»);

- копией Порядка предоставления услуг по бизнес-картам, выпущенным к расчетному счету ПАО «Сбербанк» (том 1 л.д.113-122), содержащего положения, в том числе, обязывающие Михееву И.С. обеспечить безопасное, исключающее возможность доступа третьих лиц, хранение электронных средств платежа, электронных носителей информации, а также об обязательном информировании кредитной организации в случае несанкционированного доступа или использования электронных средств платежа, электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к расчетному счету (п. 2.1.9 Порядка предоставления услуг по бизнес-картам, выпущенным к расчетному счету ПАО «Сбербанк»);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20 апреля 2023 года (том 1 л.д.135-144), согласно которому осмотрены сведения, представленные ПАО «Росбанк», в электронном виде, в отношении ООО «...». Согласно информации, содержащейся в сопроводительном письме банка, кредитной организацией предоставлены сведения на оптическом диске, содержащем выписку по операциям по расчетному счету ... ООО «...», открытому 30 октября 2019 года; дата закрытия счета 01 февраля 2022 года. Движение денежных средств по указанному счету не осуществлялось. Вместе с сопроводительным письмом, на бумажном носителе представлены документы, составляющие юридическое досье клиента:

- копия паспорта на имя Михеевой И.С., хх.хх.хх года рождения;

- заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от 24 октября 2019 года, подписанное от имени Михеевой И.С. на 5 л. Осмотром указанного документа установлено, что ООО «...», в лице генерального директора Михеевой И.С. заключило договор об открытии счета и банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания с использованием системы Интернет Клиент-Банк. Указан адрес электронной почты Клиента «...», номер мобильного телефона +.... Согласно условиям договора, для совершения операций по счету Михеева И.С. просит использовать образцы подписей и оттиска печати, заявленные в представленной в Банк карточке с образцами подписи и оттиска печати; USBтокены использовать не будет; просит предоставить доступ к услуге «Бизнес-поддержка» - предоставление информации по всем счетам Клиента по телефону уполномоченным представителем Клиента, при условии идентификации Клиента по секретному коду «...»; просит оформить бизнес-карту и осуществлять смс-информирование о совершении транзакций по карте на контактный телефон держателя карты; просит подключить систему «SMS-Банк» на номер телефона +.... Указанный документ содержит отметки об ознакомлении Михеевой И.С. с Правилами банковского обслуживания юридических лиц в ПАО «Росбанк», условиями использования электронных документов, общими условиями использования системы дистанционного банковского обслуживания «SMS-банк», правилами условия и выдачи корпоративных банковских карт;

- копией Правил банковского обслуживания индивидуальных предпринимателей ПАО «Росбанк» (том 1 л.д.147-157), содержащих положения, в том числе, обязывающие Михееву И.С. обеспечить безопасное, исключающее возможность доступа третьих лиц, хранение электронных средств платежа, электронных носителей информации, а также об обязательном информировании кредитной организации в случае несанкционированного доступа или использования электронных средств платежа, электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к расчетному счету (п.п. 2.2, 2.12, 3.3.2, 3.3.4-3.3.7, 3.3.14, 4.2 указанных Правил);

- копией Общих условий использования электронных документов ПАО «Росбанк» (том 1 л.д.158-168), содержащих положения, в том числе, обязывающие Михееву И.С. обеспечить безопасное, исключающее возможность доступа третьих лиц, хранение электронных средств платежа, электронных носителей информации, а также об обязательном информировании кредитной организации в случае несанкционированного доступа или использования электронных средств платежа, электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к расчетному счету (п.п.1, 2.1, 2.10, 3.1.2, 3.1.6-3.1.8, 3.1.15, 5.3.8);

- копией Общих условий использования системы дистанционного банковского обслуживания «SMS-Банк» ПАО «Росбанк» (том 1 л.д.169-171), содержащих положения, в том числе, обязывающие Михееву И.С. обеспечить безопасное, исключающее возможность доступа третьих лиц, хранение электронных средств платежа, электронных носителей информации, а также об обязательном информировании кредитной организации в случае несанкционированного доступа или использования электронных средств платежа, электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к расчетному счету (п.п. 2.1, 2.8, 3.3-3.3.5);

- копией Правил выдачи и использования универсальных корпоративных банковских карт «Карта PRO» ПАО «Росбанк» (том 1 л.д.172-184), содержащих положения, в том числе, обязывающие Михееву И.С. обеспечить безопасное, исключающее возможность доступа третьих лиц, хранение электронных средств платежа, электронных носителей информации, а также об обязательном информировании кредитной организации в случае несанкционированного доступа или использования электронных средств платежа, электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к расчетному счету (п.п. 2.4, 3.1, 3.2, 3.4, 3.8, 4.1, 4.5, 4.9, 4.9, 5.5, 9.1, 9.3);

- протокол осмотра предметов (документов) от 17 апреля 2023 года (том 1 л.д.200-219), согласно которому осмотрены сведения, представленные АО КБ «Модульбанк» в отношении ООО «...». Согласно информации, содержащейся в сопроводительном письме кредитной организации договор комплексного обслуживания юридических лиц в системе «Модульбанк» является договором присоединения и размещен на сайте кредитной организации. Клиент ООО «...» присоединился к условиям договора путем подписания заявления о присоединении и принят на обслуживание на основании Заявления о присоединении от 01 октября 2019 года, подписанного генеральным директором организации Михеевой И.С., указавшей используемый контактный телефон .... Выписка по счету ..., открытому ООО «...» в АО КБ «Модульбанк», копия юридического дела, справка об открытии счет и список IP-адресов предоставлены в электронном виде на оптическом диске.

Осмотрены документы юридического досье, а именно, справка кредитной организации об открытии 01.10.2019 расчетного счета ... ООО «...», согласно которой, дата закрытия счета 09.05.2022; свидетельство о постановке ООО «...» на налоговый учет в ИФНС по Центральному району г. Челябинска; сведения об IP-адресах и датах входу в систему банка; цветная фотография паспорта гражданина РФ на имя Михеевой И.С., хх.хх.хх года рождения, сканированная копия оригинала Решения № 1 единственного учредителя ООО «...», содержащая подпись, выполненную красителем синего цвета от имени Михеевой И.С., сканированная копия оригинала заявления о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Осмотром Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей установлено, что ООО «...» в лице генерального директора Михеевой И.С. присоединилось к условиям вышеназванного договора; в разделе «Телефон» указан контактный телефон .... Согласно условиям Заявления о присоединении в графе «Не планируется» проставлена отметка при ответе на вопрос «Планируется ли оплата налоговых платежей со счета?». На основании указанного заявления о присоединении, осуществлено открытие вышеуказанного расчетного счета и его расчетно-кассовое обслуживание, а также подключение к системе «Moduibank» на условиях Пакета «Безлимитный». В соответствии с разделом 4 осматриваемого документа «Подписывая настоящее заявление о присоединении, Клиент (единоличный исполнительный орган Клиента) подтверждает, что пользователем абонентского номера, указанного в разделе «Телефон». В соответствии с Разделом 6 осматриваемого документа Клиент подтверждает, что ознакомлен и согласен с правами и обязанностями, правилами и требованиями, установленными условиями Договора комплексного обслуживания и приложений к нему до момента присоединения к условиям Договора комплексного обслуживания и приложений к нему. В соответствии с Разделом 7 Клиент обязуется строго соблюдать правила и выполнять требования, установленные Договором комплексного обслуживания и приложений к нему; что сведения, содержащиеся в документах, предоставленных в кредитную организацию являются достоверными. Осматриваемый документ, ниже Раздела 9, в графе «ФИО полностью» содержит рукописную запись, выполненную чернилами синего цвета «Михеева Ирина Сергеевна», в графе «Подпись» чернилами синего цвета выполнена подпись от имени Михеевой И.С., в графе «Дата» рукописным способом чернилами синего цвета выполнена запись «01.10.19», проставлен оттиск печати синего цвета ООО «...». Также осматриваемый документ подписан сотрудником кредитной организации.

Осмотром выписки по счету ..., открытому 01 октября 2019 года ООО «...» в АО КБ «Модульбанк», за период с 15 октября 2019 года по 02 января 2022 года установлено, что в указанный период на указанный расчетный счет организации поступили денежные средства в общей сумме 18.720.463 руб., денежные средства поступили от юридических лиц с назначениями платежа «Оплата по счету…», «Оплата по договору…», «Оплата за транспортные услуги…», «Предоплата по счету», «Частичная оплата по счету…».

Расходование денежных средств, то есть их списание со счета, за указанный период, осуществлено в размере 18.720.463 руб.. Денежные средства с осматриваемого счета расходовались с назначением платежа «Оплата по договору…», «Доплата по договору…», « НДС …», «Комиссия за обслуживание счета…», «Комиссия за подготовку выписок…»

Сумма денежных средств по дебету и кредиту за указанный период составила 18.720.463 руб..

Анализом движения денежных средств по дебиту (расход) и кредиту (приход) установлено следующие: поступление на счет денежных средств осуществляется исключительно от контрагентов – юридических лиц, тогда расходование денежных средств по расчетам с контрагентами осуществлено исключительно индивидуальным предпринимателям.

Установлено, что контрагентами-получателями являются 19 индивидуальных предпринимателей.

В ходе осмотра при помощи сервиса «Предоставление сведений из ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России https://egrul.nalog.ru/, проведена проверка каждого из 19 контрагентов-индивидуальных предпринимателей, в ходе которой установлено, что каждый из 19 контрагентов прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- копией Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank (том 1 л.д.222-239), содержащего положения, в том числе, обязывающие Михееву И.С. обеспечить безопасное, исключающее возможность доступа третьих лиц, хранение электронных средств платежа, электронных носителей информации, а также об обязательном информировании кредитной организации в случае несанкционированного доступа или использования электронных средств платежа, электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к расчетному счету (п.п. 1.6, 2.6, 2.7, 2.9, 2.14.1, 2.14.2, 2.14.9, 2.17, 2.17.2, 2.18, 2.20, 2.21, 3.2, 5.2.1, 5.2.11, 5.2.13, 5.2.15, 6.17, 6.18, 12.1);

- копией Приложения № 16 к Договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank (том 1 л.д.240), содержащая положения о подтверждении Клиента (Михеевой И.С.) о принадлежности ей адреса электронной почты и почтового ящика и об отсутствии доступа к нему у третьих лиц; об ознакомлении с условиями Договора комплексного обслуживания в системе Modulbank, регулирующими порядок информирования Клиента Банком о совершении операций с использованием электронных средств платежа в рамках Договора комплексного обслуживания;

- копией Правил осуществления расчетно-кассового обслуживания в системе Modulbank (том 1 л.д. 241-250), содержащих положения, в том числе, обязывающие Михееву И.С. обеспечить безопасное, исключающее возможность доступа третьих лиц, хранение электронных средств платежа, электронных носителей информации, а также об обязательном информировании кредитной организации в случае несанкционированного доступа или использования электронных средств платежа, электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к расчетному счету (п.п. 2.1, 2.2, 2.11, 3.10-3.12, 3.15, 5.5);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 28 марта 2023 года, от 16 мая 2023 года (том 2 л.д. 3-13, л.д. 26-31), согласно которому осмотрены сведения, представленные АО «Райффайзенбанк» в отношении ООО «...». Согласно информации, содержащейся в сопроводительном письме кредитной организацией предоставлены сведения на оптическом диске, содержащем выписку по операциям по расчетному счету ... ООО «...», открытому в АО «Райффайзенбанк». Выписка предоставлена за период с 02 октября 2019 года (дата открытия счета) по 20 января 2021 года (дата закрытия счета).

В ходе осмотра выписки по указанному расчетному счету установлено наличие операций по зачислению и расходованию денежных средств. Так, осмотренная выписка, содержит сведения о двух поступлениях денежных средств:

- 30 декабря 2019 года в сумме 2.440.000 руб. с назначением платежа «Аванс по договору. .. »;

- 10 февраля 2020 года в сумме 306.000 руб. с назначением платежа «Оплата по счету».

Таким образом, общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет за весь период составила 2.746.000 руб.

Указанные денежные средства, после их поступления, обналичены путем снятия наличных денежных средств с карты в банкомате.

Так, из 2.440.000 руб., поступивших на расчетный счет 30 декабря 2019 года, обналичено путем снятия денежных средств с банковской карты в банкомате: 02 января 2020 - 1 500 000 руб., 03 января 2020 года – 592.000 руб., 04 января 2020 года – 3.000 руб., а всего 2.392.000 руб., что составляет более 98% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет 30 декабря 2019 года.

- из 306 000 руб., поступивших на расчетный счет 10 февраля 2020 года в этот же день обналичено, путем снятия денежных средств с банковской карты в банкомате 147.000 руб., 12 февраля 2020 года – 150.000 руб., а всего 297.000 руб., что составляет более 97% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет 10 февраля 2020 года.

Иные операции по расходованию денежных средств, связаны со взиманием комиссии за снятие наличных денежных средств в банкомате, заверение карточки образцов подписей, возмещение суммы НДС по комиссии за заверение карточки образцов подписей, за обслуживание по исполнительным документам, комиссии за обслуживание счета.

Также осмотрены следующие документы:

- справка о наличии у ООО «...», ... вышеуказанного счета в Банке; в качестве лица, имеющего доступ в систему Банк-Клиент указана Михеева И.С. хх.хх.хх года рождения, имеющей право электронной подписи; в графе «подпись уполномоченного лица» образец подписи отсутствует;

- копия решения № 1 единственного учредителя от 24 сентября 2019 года о создании ООО «...», назначении Михеевой И.С. на должность генерального директора юридического лица, осматриваемый документ содержит подпись, выполненную от имени Михеевой И.С..

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07 марта 2023 года (том 2 л.д.33-85), согласно которому осмотрены материалы уголовного дела № ..., находящегося на хранении в архиве следственного отдела МО МВД России «Чебаркульский» Челябинской области. Уголовное дело № ... возбуждено в следственном отделе МО МВД России «Чебаркульский» Челябинской области 05 марта 2022 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, по факту образования ООО «...» через подставное лицо, впоследствии переквалифицировано на ч. 1 ст. 173.1 УК РФ и прекращено 05 августа 2022 года по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Осмотром установлено, что содержащиеся в уголовном деле протоколы следственных и процессуальных действий, иные документы, также имеют отношение к расследуемому уголовному делу № .... Интерес для следствия представляют следующие документы и протоколы следственных действий, содержащие сведения, имеющие отношение к расследуемому уголовному делу:

1) постановление о возбуждении уголовного дела №... от 05 марта 2022 года на 1 л. (том № 2 л.д. 37);

2) объяснение Михеевой И.С. от 03 марта 2022 года, содержащее сообщенные той сведения об обстоятельствах регистрации, за вознаграждение, на свое имя ООО «...», по предложению неизвестного ей мужчины по имени А., а также об открытии расчетных счетов указанной организации на 3л. (том № 2 л.д. 40-41);

3) протокол обыска от 28 июня 2022 года, содержащий сведения о производстве обыска в жилище Михеевой И.С. и об отсутствии в ее жилище предметов и документов, имеющих отношение к деятельности ООО «...» на 3л. (том № 2 л.д. 44-45);

4) ответ управляющей компании ООО «...» об отсутствии сведения о нахождении по адресу: г. ..., помещение 8 ООО «...» на 1л. (том № 2 л.д. 46);

5) протокол осмотра места происшествия от 25.05.2022, содержащий сведения об осмотре помещения, расположенного по адресу: г... и об отсутствии полученных данных об осуществлении по указанному адресу деятельности ООО «...» на 3 л. (том № 2 л.д. 47-49);

6) заверенные копии судебных приказов, ... об удовлетворении требований:

- ...

...

7) ответ МИФНС России по ЦОД, согласно которому, при подаче документов для создания ООО «...» использована электронная подпись, выданная Михеевой Ирине Сергеевне удостоверяющим центром ООО «...» на 1 л. (том № 2 л.д. 64, оборотная сторона);

8) протокол допроса свидетеля Л. В.Н. от 30 марта 2022 года, занимающей должность ..., сообщившей о том, что заявка о регистрации ООО «...», вместе с документами, необходимыми для государственной регистрации юридического лица, поданы в электронному виде и подписаны электронной подписью Михеевой И.С. на 2 л. (том № 2 л.д. 65-66);

9) протокол допроса свидетеля П. А.А. от 25 мая 2022 года, которая дала показания о том, что является собственником помещения, расположенного по адресу: ..., которое сдается в аренду. Среди арендаторов указанного помещения никогда не было представителей ООО «...» на 2 л.(Том № 2 л.д. 67-68);

10) постановление от 30 мая 2022 года об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Михеевой И.С. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ на 3 л. (том № 2 л.д. 83-85);

13) постановление о прекращении уголовного дела № ... на 2 л. (том № 2 л.д. 81 оборотная сторона-82);

- сопроводительным письмом МРИ ФНС № 23 по Челябинской области № 07-37/03922дсп от 14 марта 2023 года (том 2 л.д.98), согласно которому, ООО «...» (ИНН ..., ОГРН ...) исключено из ЕГРЮЛ 06 мая 2022 года в связи с наличием сведений о недостоверности;

- копией регистрационного дела ООО «...» (том 2 л.д.102-111):

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, согласно которому Михеева И.С. выступила заявителем при государственной регистрации указанного юридического лица, указав в данном заявлении данные паспорта гражданина ... на свое имя; адрес электронной почты «...»; место нахождения юридического лица – ...; в качестве лица, имеющего право действовать без доверенности от имени ООО «...» указана Михеева И.С., хх.хх.хх года ррждения, которая является учредителем юридического лица. На стр. 10 осматриваемого документа (Лист И заявления), пункт 5, имеются отметки о том, что заявитель (Михеева И.С.) подтверждает, что:

- представленные учредительный документ соответствует установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительному документу юридического лица данной организационно-правовой формы;

- сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных при государственной регистрации документах и настоящем заявлении, достоверны, а также ему известно, что в случае представления в регистрирующий орган недостоверных сведений, образования юридического лица через подставных лиц, предоставления документа, удостоверяющего личность, для создания юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, приобретения документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, для создания юридического лица, он несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации;

- Решением № 1 единственного учредителя о создании ООО «...» от 24.09.2019 (том 2 л.д.112), согласно которому, единственный учредитель ООО «...» Михеева И.С., создает указанное юридическое лицо и назначает себя на должность генерального директора. Документ подписан электронной подписью, выданной Михеевой И.С.;

- распиской в получении документов, выданная МРИ ФНС № 17 по Челябинской области (том 2 л.д.101), согласно которой, налоговым органом 24.09.2019 по электронным каналам связи, получены документы о создании ООО «...»; заявителем выступила Михеева И.С.;

- заявлением Михеевой И.С. о государственной регистрации юридического лица ООО «...» (том 2 л.д.102-112);

- решением МРИ ФНС России № 17 по Челябинской области о государственной регистрации ООО «...» от 27 сентября 2019 года № ... (том 2 л.д. 113);

– сопроводительным письмом ИФНС России по Центральному району г. Челябинска № 021-35/1/009005дсп от 10 апреля 2023 года, ООО «...» состояла на налоговом учете с 27 сентября 2019 года, снята с учета 06 мая 2022 года в связи с исключением из Единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующих органов, применяла общую систему налогообложения. Обществом представлена налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за 12 месяцев 2019 года и за 9 месяцев 2020 года, сумма исчисленного налога составила – 4.960 руб. и 15.501 руб. соответственно. Суммы исчисленных налогов в установленные сроки не уплачены (том 2 л.д. 115);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств – оптического диска, содержащего сведения, представленного ПАО «СБЕРБАНК» в отношении ООО «...», хранящегося в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по г. Чебаркуль следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области (том 1 л.д. 89);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств - документов, представленных ПАО «Росбанк» в отношении ООО «...» на 7 л., хранящихся в материалах уголовного дела (том 1 л.д.145);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств - оптического диска, содержащего сведения, представленные АО КБ «Модульбанк» в отношении ООО «...», хранящегося в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по г. Чебаркуль следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области (том 1 л.д.220);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств - оптического диска, содержащего сведения, представленные АО «Райффайзенбанк» в отношении ООО «...», хранящегося в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по г. Чебаркуль следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области (том 2 л.д. 14, л.д.32).

Допустимость и достоверность исследованных в ходе судебного следствия доказательств, полученными в соответствии с требованиями уголовно - процессуального закона, не вызывает сомнений, а их совокупность достаточна для вывода о виновности подсудимого в совершении инкриминируемого ему деяния.

Анализируя перечисленные выше доказательства, суд отмечает, что они последовательны, получены с соблюдением требований закона, полностью согласуются между собой в описании обстоятельств, являющихся предметом судебного следствия, не содержат противоречий или неясностей, которые могли бы свидетельствовать о непричастности подсудимой к совершению инкриминируемого преступления.

Оценивая исследованные доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд признает их совокупность достаточной для признания Михеевой И.С. виновной в совершении инкриминируемого деяния.

Давая правовую оценку действиям Михеевой И.С. суд приходит к следующему.

По смыслу закона ответственность по ч.1ст.187 УК РФ за сбыт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств может наступить при условии доказанности наличия у лица умысла на совершение этих действий и осознания им предназначения электронных средств, электронных носителей информации как платежных (прием, выдача, перевод денежных средств), а также возможности их использования именно в таком (неправомерном) качестве, при этом правомерность получения электронных средств, электронных носителей информации в организациях, осуществляющих банковскую деятельность, на наличие в действиях Михеевой И.С. состава преступления не влияет.

С учетом оценки и анализа совокупности исследованных судом доказательств, судом достоверно установлено в действиях Михеевой И.С. состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ. При этом наличия между банками и подсудимой гражданско-правовых отношений, а также по основаниям того, что электронные средства и электронные носители информации были получены ею правомерно, а осуществление приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам ООО «...» иным лицом производилось с разрешения и согласия Михеевой И.С., не имеют значения для квалификации её действий.

В данном случае правомерность получения электронных средств, электронных носителей информации в организациях, осуществляющих банковскую деятельность, и добровольность передачи Михеевой И.С. электронных средств и электронных носителей информации иному лицу, на наличие в действиях подсудимой состава преступлений не влияет.

Из материалов уголовного дела установлено, что Михеева И.С., являясь номинальным руководителем ООО «...», действуя от имени указанной организации, открыла в указанных в приговоре банковских учреждениях расчетные счета, получив при этом электронные средства, электронные носители информации, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передала иному лицу, не являющемуся сотрудником ООО «...», то есть которые сбыла неустановленному лицу за денежное вознаграждение.

При этом Михеева И.С., знала об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «...», достоверно знала, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «...», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, Михеева И.С., совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора. За свои незаконные действия Михеева И.С. получила имущественную выгоду в виде денежных средств.

Таким образом, оценивая совокупность исследованных в суде доказательств, суд находит виновность Михеевой И.С. установленной и её действия подлежат квалификации:

по ч. 1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Оснований для иной юридической оценки действий подсудимой не имеется.

Совершенное Михеевой И.С. преступление отнесено к категории тяжких преступлений, в силу ч.4 ст. 15 УК РФ.

При назначении вида и размера наказания Михеевой И.С. суд, в соответствии со ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения и личность виновной, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает, как активное способствование расследованию преступления: объяснение Михеевой И.С. от 28 февраля 2023 года (т.1 л.д. 50-52) данное до возбуждения уголовного дела, в котором сообщил об обстоятельствах совершенного ею преступления, признала вину и раскаялась в содеянном, чем способствовала расследованию преступления.

Суд, в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ, в качестве смягчающих наказание обстоятельств, учитывает: признание вины; раскаяние в содеянном; ...

Других обстоятельств, смягчающих наказание, прямо предусмотренных уголовным законом, судом не установлено, подсудимой и защитником не представлено, в материалах дела не содержится.

Обстоятельств, отягчающих наказание Михеевой И.С., судом не установлено.

Так же, при назначении вида и размера наказания, суд учитывает данные о личности подсудимого: ... её поведение, как в ходе предварительного расследования, так и в суде, занявшей признательную позицию; не судима.

С учетом изложенного и в целях восстановления социальной справедливости, наличия смягчающих и отсутствия отягчающего наказание обстоятельств, принимая во внимание характер, степень тяжести и обстоятельства совершенного преступления, его общественную опасность, влияния наказания на исправление подсудимой, учитывая её возраст, семейное и имущественное положение, условия её жизни и жизни её семьи, состояние здоровья, суд полагает наиболее действенным и справедливым будет наказание Михеевой И.С. в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, с возложением определенных обязанностей, в соответствии с ч.5 ст. 73 УК РФ, а также с назначением дополнительного наказания в виде штрафа.

Оснований для назначения иных видов наказания, предусмотренных санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ, суд не усматривает, учитывая совокупность смягчающих и отсутствие отягчающего наказание обстоятельств, личность подсудимой, ее семейное и имущественное положение, ....

Определяя размер основного и дополнительного наказания суд, учитывая наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства содеянного, данные о личности подсудимой, ....

По мнению суда, назначение подсудимой такого наказания, будет являться адекватной мерой правового воздействия, соответствовать характеру и степени тяжести совершенного преступления, ее личности, а также в должной мере отвечать целям уголовного наказания, и предупреждения совершения ей новых преступлений.

При назначении наказания Михеевой И.С. подлежат применению положения предусмотренные ч.1 ст. 62 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивом преступления, поведением подсудимой в момент его совершения и после него, существенно уменьшающих общественную опасность совершенного преступления и являющегося основанием для назначения Михеевой И.С. наказания с применением правил ст. 64 УК РФ, а так же оснований для замены лишения свободы на принудительные работы в соответствии с п.7.1 ст. 299 УПК РФ, ст. 53.1 УК РФ судом не установлено и материалы уголовного дела их не содержат, исходя из фактических обстоятельств дела, личности подсудимой. При этом, совокупность имеющихся смягчающих наказание обстоятельств не является достаточной для признания их исключительными в соответствии со ст. 64 УК РФ.

Оснований для изменения категории совершенного Михеевой И.С. преступления на менее тяжкую в соответствии с положениями ч.6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает, с учетом фактических обстоятельств преступления, и степени его общественной опасности.

Мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, по вступлении приговора в законную силу подлежит отмене (том 2 л.д. 228-229).

Вопрос о вещественных доказательствах суд решает в соответствии с ч.3 ст. 81 УПК РФ (том 1 л.д. 89, л.д. 145, л.д.220, том 2 л.д.14, л.д.32).

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

МИХЕЕВУ Ирину Сергеевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 01 (один) год со штрафом в сумме 100.000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Михеевой И.С. наказание в виде лишения свободы, считать условным, установив ей испытательный срок 06 (шесть) месяцев, возложив на неё обязанности:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль, за поведением условно осужденного (уголовно - исполнительной инспекции по месту жительства);

- являться один раз в месяц для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль, за поведением условно осужденного (в уголовно - исполнительную инспекцию по месту жительства).

...

Меру пресечения Михеевой И.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - оставить прежней, до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Вещественные доказательства:

- оптический диск, содержащий сведения ПАО «Сбербанк»;

- оптический диск, содержащий сведения об операциях по расчетному счету ООО «...», открытому в АО КБ «Модульбанк»;

- оптический диск, содержащий сведения об операциях по расчетному счету ООО «...», открытому в АО «Райффазенбанк»;

находящиеся на хранении, в камере вещественных доказательств следственного отдела по г. Чебаркуль следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области, по вступлению приговора в законную силу, уничтожить;

- документы, предоставленные ПАО «Росбанк», находящиеся на хранении, в материалах уголовного дела № ..., находящегося в Металлургическом районном суде г. Челябинска, по вступлению приговора в законную силу, хранить там же.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда через Металлургический районный суд г.Челябинска в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осуждённого, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подаётся осуждённым в течение пятнадцати суток с момента вручения ему копии апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

Кассационные жалобы или представления подаются в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции через суд, постановивший судебный акт в I-й инстанции, в течение 06 месяцев со дня вступления приговора или иного итогового судебного решения в законную силу, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии такого судебного решения, вступившего в законную силу.

В суде кассационной инстанции вправе принимать участие лица, указанные в ч. 1 ст. 401.2 УПК РФ при условии, заявления ими соответствующего ходатайства, в том числе лица, содержащиеся под стражей или отбывающие наказание в виде лишения свободы, с учетом положений, предусмотренных ч. 2 ст. 401.13 УПК РФ.

Председательствующий: Л.Н. Благодырь.