Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев уголовное дело в отношении М, родившегося ДД.ММ.ГГГГ<адрес>, гражданина России, ________________ зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого, в соответствии со ст. 91 УПК РФ задерживался ДД.ММ.ГГГГ, мера пресечения в виде домашнего ареста избрана ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ мера пресечения изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении (т.14л.д. 140-142,151-155,174-178, 179-184, 185-186, 187-188),

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 171.1, п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 327.1 и ч. 1 ст. 180 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

М в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в нарушение положений Федерального закона РФ от 22.11.1995 г. «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», преследуя цель личного незаконного обогащения, являясь учредителем коммерческой организации ООО «Автотехцентр», но не имея, требуемого законом РФ специального разрешения (лицензии) на право закупки (приобретения), хранения и оптовой (розничной) продажи этилового спирта, включая спиртосодержащие растворы, и алкогольную продукцию, достоверно зная, что контрафактная алкогольная продукция в силу несоблюдения условий ее производства и реализации, а также неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации имеет низкую себестоимость и пользуется потребительским спросом на территории Российской Федерации, из корыстных побуждений, решил осуществлять противоправную деятельность путем приобретения, хранения и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере, на территорииг. Губахи, <адрес>.

Во исполнение задуманного, ДД.ММ.ГГГГ г. М реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, действуя из корыстных побуждений, умышленно и целенаправленно, имея в пользовании металлический контейнер, расположенный по адресу: <адрес>, решил его использовать для хранения и последующей продажи немаркированной алкогольной продукции.

После этого, осознавая тот факт, что он не имеет права на приобретение, хранение и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих противоправных действий, зная, что приобретение, хранение и продажа немаркированной алкогольной продукции запрещены на территории РФ, находясь на мини-рынке «Гача» <адрес>, приобрел у неизвестного лица с условием доставки непосредственно по адресу: <адрес><адрес> партию немаркированной алкогольной продукции: спиртных напитков кустарного изготовления под видом алкогольной продукции – водки и коньяка, не соответствующих требованиями ГОСТа, в стеклянных бутылках емкостью 0,5 л. с обозначением водок «Белая Берёза» не менее 800 бутылок, «Finskayasilver» не менее 20 бутылок, «Талка» не менее 12 бутылок, по цене ________________ за 1 бутылку, независимо от наименования алкогольной продукции, а также с обозначением коньяка «Кизляр» не менее 20 бутылок, по цене ________________ за 1 бутылку, с целью последующей ее продажи на территории <адрес> и <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГМ приобретенную немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, хранил в находящемся в его пользовании металлическом контейнере по адресу: <адрес>

В соответствии с Федеральным законом № 171-ФЗ от 22.11.1995 г. «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», любая деятельность, связанная с производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежит обязательному лицензированию. Постановлением Правительства РФ № 154 от 24.02.2009 г. утверждено Положение о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, являющейся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также функции по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере.

В соответствии с ч. 2 ст. 12 Федерального закона РФ № 171-ФЗ алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, подлежит обязательной маркировке в следующем порядке: алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками. Указанные марки приобретаются организациями, осуществляющими производство такой алкогольной продукции, в государственных органах, уполномоченных Правительством Российской Федерации. Маркировка алкогольной продукции иными, не предусмотренными настоящим Федеральным законом марками, не допускается.

В соответствии с ч. 3 ст. 12 Федерального закона № 171-ФЗ федеральная специальная марка и акцизная марка являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, и осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе.

В соответствии с пунктом 6 статьи 12 Федерального закона № 171-ФЗ за правильность нанесения и за подлинность федеральных специальных марок и акцизных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, импорт, поставки, розничную продажу, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На основании Постановления Правительства Российской Федерации № 785 от 21.12.2005 г. «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками с целью учета сведений о производстве и обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории РФ и регулированию алкогольного рынка.

В соответствии с пунктом 3.3 статьи 12 Федерального закона № 171-ФЗ, введенным в действие Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 218-ФЗ, проверка подлинности федеральных специальных марок и акцизных марок осуществляется организациями – покупателями, имеющими соответствующую лицензию, визуально, а также с использованием доступа к информационным ресурсам уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти.

В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ розничная продажа алкогольной продукции (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также вина, игристого вина (шампанского), произведенных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами без образования юридического лица, индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляется организациями.

В соответствии с частью 1 статьи 48 ГК РФ юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Согласно части 1 статьи 49 и части 1 статьи 51 ГК РФ юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц, и в случаях предусмотренных законом, может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии).

В силу части 1 статьи 18 и статьи 19 Закона № 171-ФЗ виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции подлежат лицензированию, при этом одним из условий получения лицензии является наличие зарегистрированного в установленном порядке юридического лица.

ДД.ММ.ГГГГМ действуя из корыстной заинтересованности, желая извлечь материальную выгоду от реализации алкогольной продукции, стремясь к наживе, согласился на предложение ранее знакомого лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализовать ему немаркированную алкогольную продукцию. Между М. и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, была достигнута договоренность о том, что немаркированная алкогольная продукция - водка в различном ассортименте объемом 0,5 л. в общем количестве не менее 832 бутылок по цене ________________ за 1 бутылку, независимо от наименования алкогольной продукции и коньяк «Кизляр», объемом 0,5 л. в количестве не менее 20 бутылок по цене ________________ за 1 бутылку, а всего не менее 852 бутылок, будет получена лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство,по адресу: <адрес>, при этом данную партию немаркированной алкогольной продукции с указанного адреса заберет второе лицо, дело в отношении которого так же выделено в отдельное производство.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время М., осознавая общественную опасность своих противоправных действий, зная, что приобретение, хранение и продажа немаркированной алкогольной продукции запрещены на территории РФ, осуществил лицам, дела в отношении которых выделены в отдельное производство, продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, содержащуюся в стеклянных бутылках емкостью 0,5 л., с обозначением водок «Белая Берёза» в количестве 800 бутылок по цене ________________ за 1 бутылку, «Finskayasilver» в количестве 20 бутылок по цене ________________ за 1 бутылку, «Талка» в количестве 12 бутылок по цене ________________ за 1 бутылку, а также с обозначением коньяка «Кизляр» в количестве 20 бутылок по цене ________________ за 1 бутылку, а всего на общую сумму ________________. Немаркированная алкогольная продукция для ее транспортировки до места назначения была загружена в автомобиль марки «ГАЗ-3302», гос. номер №, 59 регион, под управлением лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Около 18 час. ДД.ММ.ГГГГ на 105 км автодороги Кунгур-Соликамск сотрудниками правоохранительных органов автомобиль марки «ГАЗ-3302», гос. номер № регион, в котором лицом,дело в отношении которого выделено в отдельное производство, перевозилась приобретенная у М. немаркированная алкогольная продукция был остановлен.

По заключению судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ жидкости в бутылках с этикетками «водка Талка», «водка Белая Берёза» и «водка Finskayasilver» содержат в своем составе этиловый спирт в количестве от 38,8 % об.до 39,6 % об.В представленных жидкостяхдиэтилфталата и денатурирующих добавок (кротонового альдегида, битрекса, бензина и керосина) в пределах чувствительности примененных методов не обнаружено. Жидкости, представленные на исследование не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51355-99 с изменениями № «Водки и водки особые. Общие технические условия», с этикетками «водка Талка» и «водка Белая Берёза» по качественному микрокомпонентному составу и количественному микрокомпонентному составу,заниженному содержанию этилового спирта, с этикеткой «водка Finskayasilver»по количественному микрокомпонентному составу, заниженному содержанию этилового спирта и не соответствует реквизитам контрэтикетки по отсутствию сахаров.

По заключению судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ жидкость в бутылке с этикеткой «коньяк Кизляр», не соответствует требованиям ГОСТ Р 51618-2000 «Коньяки Российские. Общие технические условия» с изменениями №, для коньяков старых, по органолептическим показателям, реквизитам, указанным на этикетке, по заниженному показателю крепости. В исследуемой жидкости отсутствуют обязательные компоненты коньячных спиртов: синаповый альдегид, сиреневый альдегид, конифериловый альдегид, танины, фурфурол. Следовательно, представленная жидкость изготовлена не на основе коньячного спирта и коньяком не является.

По заключению технико-криминалистической судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, федеральные специальные марки, наклеенные на поверхности четырех бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Белая Берёза», «Талка», «Finskayasilver» и «Кизляр» изготовлены не производством Гознак.

Стоимость легальной алкогольной продукции – водки и коньяка, производимой заводами – изготовителями, на момент изъятия, на ДД.ММ.ГГГГ, составляла:

- 800 бутылок с обозначением водки «Белая Берёзка», емкостью 0,5 л., стоимостью ________________ за 1 бутылку, всего на сумму ________________.

- 12 бутылок с обозначением водки «Талка», емкостью 0,5 л., стоимостью ________________ за 1 бутылку, а всего на сумму ________________;

- 20 бутылок с обозначением коньяка «Кизляр», емкостью 0,5 л., стоимостью ________________ за 1 бутылку, а всего на сумму ________________.

- 20 бутылок алкогольной продукции емкостью 0,5 л. с обозначением водки «Finskayasilver», в отношении которой стоимость, установлена в соответствии с ч. 1 п. «а» (Приложения «Цены, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов (за исключением коньяка, бренди и другой алкогольной продукции, произведеннойиз винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов) за 0,5 литра готовой продукции) Приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка РФ от ДД.ММ.ГГГГ№, составила ________________.

Общая стоимость немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, приобретенной, хранящейся и впоследствии реализованной на момент изъятия из автомобиля марки «ГАЗ-3302», гос. номер №, 59 регион, составила ________________, что является крупным размером.

Он же, М в ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ в нарушение положений Федерального закона РФ от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», преследуя цель личного незаконного обогащения, ________________ имея, требуемого законом РФ специального разрешения (лицензии) на право закупки (приобретения), хранения и оптовой (розничной) продажи этилового спирта, включая спиртосодержащие растворы, и алкогольную продукцию, достоверно зная, что немаркированная алкогольная продукция в силу несоблюдения условий ее производства и реализации, а также неуплатой обязательных сборов в бюджет РФ имеет низкую себестоимость и пользуется потребительским спросом на территории РФ, из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ года, решил создать организованнуюгруппу, целью которой было осуществление незаконной деятельности по приобретению, производству, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции под видом водки, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, защищенными от подделок, в особо крупном размере, а так жеиспользование для маркировки нелегальной алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок.Реализовав немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными либо специальными федеральными марками, путем продажи ДД.ММ.ГГГГ лицам, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, понял, что данная незаконная деятельность приносит доход, решил привлечь лиц из числа своих знакомых, для производства, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо специальными федеральными марками. Для осуществления противоправной деятельности и извлечения большей прибыли от приобретения, производства, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, М не позднее ДД.ММ.ГГГГ года, понимая, что эффективность преступной деятельности возрастает при групповом и тщательно спланированном ее совершении, с целью получения постоянного, стабильного источника криминального дохода засчет средств, добытых в результате совершения преступлений, имея хорошие организаторские способности и обладая лидерскими качествами, такими как самоуверенность, настойчивость, целеустремленность, инициативность, стремление к доминированию, обладая способностью влиять на волю других людей, умение заразить окружающих своими идеями и повести за собой, из корыстных побуждений, осознавая, что длительная и эффективная преступная деятельность требует четкого выполнения технологии производства алкогольной и спиртосодержащей продукции подвидом водки, а также налаженного сбыта немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, в крупных партиях, и невозможна без создания четкого распределения обязанностей, в целях осуществления преступной деятельности в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки,осознавая общественную опасность своих действий и осуществляя свой преступный умысел, разработал стратегию и схему деятельности преступной группы, которая должна была обладать высокой степенью устойчивости, сплоченности и конспирации, намереваясь организовать систематическое производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки на территории <адрес> края.

По замыслу М для эффективной деятельности преступной группы было необходимо вовлечь в состав организованной группы непосредственных участников - исполнителей общего преступного умысла из числа наиболее подходящих знакомых ему лиц, привлеченных к деятельности организации и функционирования в целом производства, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, обеспечить стимулирование работы участников организованнойгруппы, а также лиц, на них работающих, непосвященных в преступные планы организованной группы, для выполнения ее целей и задач, разделить функциональные обязанности между участниками организованной группы, а также лицами, на них работающими, непосвященными в преступные планы, приискать помещения, в которых будет размещен цех по производству нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, приобрести необходимое технологическое оборудование для розлива спиртосодержащейжидкости, для укупорки тары, для наклеивания этикеток и контрэтикеток, акцизных марок, а также приобрести сырье – ________________, заблаговременно подыскать продавцов немаркированной алкогольной продукции, достигнув с ними договоренности на систематические поставки немаркированной алкогольной продукции под видом водки непосредственно в <адрес> края, приискать и подготовить места для последующего хранения изготовленной и приобретенной продукции, заблаговременно подыскать покупателей немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, в частности из числа жителей <адрес> края, разработать меры безопасности и конспирации для длительного функционирования организованной группы.

С целью конспирации противоправной деятельности, а именно, с целью придания видимости реализации легальной маркированной продукции, М решил использовать для маркировки алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки «Золото славян» заведомо поддельные федеральные специальные марки, а также приобретать у неустановленных лиц алкогольную и спиртосодержащую продукцию под видом водки с заведомо поддельными федеральными специальными марками.

Для достижения целей и задач, для которых М создавал преступную группу, а именно для получения систематической финансовой и иной материальной выгоды, реализовав преступный умысел, направленный на создание организованной группы, М. взял на себя роль организатора, создателя, лидера и руководителя в одном лице, тем самым возглавил и осуществил общее руководство преступной группой при совершении преступлений, направленных на неоднократное систематическое приобретение, производство, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции под видом водки, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, в особо крупном размере.

Осуществляя взятую на себя роль руководителя преступной группы, М возложил на себя следующие полномочия: осуществлял организационные и управленческие функции в отношении преступной группы как при подготовке и совершении преступлений, так и при обеспечении функционирования преступной организации в целом, самостоятельно подыскивал «продавцов», у которых впоследствии приобретал немаркированную алкогольную продукцию с целью дальнейшей ее продажи, ведя с ними финансовые расчеты,самостоятельно подыскивал клиентов («покупателей»), которым впоследствии реализовывалась немаркированная алкогольная продукция и спиртосодержащая продукция под видом водки, ведя с ними финансовые расчеты, получал денежные средства, вырученные от продажи немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе для функционирования созданной им организованной группы и поощрения соучастников, определял цели, тактику деятельности преступной группы, разрабатывал общие текущие и перспективные планы для эффективного функционирования преступнойгруппы, самостоятельно приискал нежилые помещения, отвечающие требованиям безопасности, транспортной доступности, возможности размещения в них больших объемов немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также требованиям для установки оборудования и беспрепятственной работы на нем, непосредственно сам занимался смешением спирта и воды в пропорциях два к трем, для получения градуса спиртосодержащей продукции, максимально приближенного к ГОСТУ, подготавливал товаросопроводительные документы для перевозки немаркированной алкогольнойпродукции и спиртосодержащей продукции, выдавая ее за перевозимые промышленные жидкости, при этом, опломбировал кузов автомобиля, таким образом, придавая законность своей деятельности, решал финансовые и кадровые вопросы по обеспечению деятельности преступной группы, направленные на достижение целей, лично определял механизмы взаимодействия между участниками преступной группы, контролировал и координировал действия участников, а также лиц, работающих на него, не посвященных в преступные планы, осуществилподбор участников, распределял между ними роли и устанавливал обязанности, осуществлял иные организационно распорядительные функции, направленные на достижение целей, поставленные перед преступной группой, организовывал обеспечение материально-технического снабжения деятельности преступной группы, принимал меры для обеспечения безопасности и конспирации преступной группы, устанавливал задачи участникам группы для получения максимальной преступной прибыли и требовал их исполнения, отдавал обязательные для каждого участника преступной группы распоряжения осовершении действий, предусмотренных преступным планом, в том числе путем материального и иного стимулирования.

В качестве участников организованной преступной группы М решил для реализации своего преступного замысла привлечь в ее состав своих знакомых и проверенных лиц из числа жителей <адрес> краяв силу общих интересов, материального положения, навыкови осознавая, что они способны оказать содействие в совершении планируемых им преступлений, а именно не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав организованной группы вовлек трех лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в обязанности которых входили: розлив спиртосодержащей продукции под видом водки через оборудованные системой шланги, фильтры и иные комплектующие, установленные в помещении по производству нелегальной алкогольной продукции, обеспечение бесперебойной работы технологического оборудования по розливу полученной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки в тару различной емкости, осуществление закатки бутылочными крышками и оклейка тары этикетками, контрэтикетками и заведомо поддельными федеральными специальными марками, осуществление перемещения путем погрузки и разгрузки готовой (произведенной нелегальной продукции участниками организованной преступной группы) продукции из производственного помещения и немаркированной алкогольной продукции, приобретенной М у неустановленных лиц, на склад для хранения, с целью обеспечения конспирации, расположенный по адресу: <адрес>, обеспечение хранения изготовленной и приобретенной немаркированной алкогольной продукции на этом складе в целях последующей продажи и выполнение иных указаний М., связанных с осуществлением преступной деятельности.

М продолжая свои преступный действия, из корыстных побуждений, с целью получения преступной прибыли, достоверно зная, что ни он,ниего соучастники не имеют лицензию на деятельность, связанную с производством, хранением, поставкой и розничной продажей алкогольной и спиртосодержащей продукции, в ДД.ММ.ГГГГ начал активную деятельность организованной группы, направленную на незаконное приобретение, производство, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками.

ДД.ММ.ГГГГ, не ДД.ММ.ГГГГ года, М., реализуя свой преступный умысел, выполнил подготовительную работу по организации цеха, в котором будет организовано незаконное производство нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки. Зная о том, что на основании договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ у него в пользовании находится нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, которое принадлежит на праве собственности лицу, дело в отношении которого прекращено, пользуясь доверительным к себе отношением с его стороны и не посвящая его в свои преступные намерения, сообщил ему о том, что вышеуказанным нежилым помещением он будет пользоваться по своему усмотрению. Нежилое приисканное им строение, расположенное по адресу: <адрес>, находилось в безлюдном, отдаленном от жилого массива месте, состояло из двух больших помещений, душевой комнаты, туалета, комнаты отдыха, котельной, расположенной в подвале, общей площадью 231,4 кв.м, было огорожено забором, имело отдельный въезд и ворота. Кроме того, М приискал и подготовил для хранения немаркированной алкогольной продукции, как приобретаемой им, так и впоследствии изготовленной, нежилые помещения, которые находились у него в пользовании: металлический контейнер, расположенный на территории <адрес> - <адрес> и часть нежилого помещения, расположенного в металлическом ангаре для размещения склада общей площадью 110 кв.м. по адресу: <адрес> Так же М используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», приобрел предметы, необходимые для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки и организовал их доставку по адресу: <адрес>, а именно: ________________ Кроме того, для организации эффективного и быстрого розлива фальсифицированной водки, М оборудовал в помещении «Т»-образный стол, к которому были подведены шесть шлангов с вентилями, по которым, проходя через фильтры, текла спиртосодержащая жидкость для последующего розлива. В период ДД.ММ.ГГГГ, там же осуществил установку доставленного технологического оборудования для изготовления нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки: ________________

Завершив подготовительные действия, не ДД.ММ.ГГГГ года М предполагая объемы по выпуску немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, на приисканном технологическом оборудовании, в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, нашел предполагаемых покупателей нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории <адрес>, заинтересовав их низкой стоимостью и продажей алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки в больших объемах, тем самым обеспечивая получение членами организованной группы непрерывной преступной прибыли в значительных размерах.

Кроме того, М. нашел «продавцов», у которых систематически можно было приобретать немаркированную алкогольную продукцию в ассортименте, пользующуюся наибольшим спросом у потенциальных покупателей, ________________

М так же определил, что произведенная немаркированная алкогольная продукция под видом водки «Золото славян», будет пользоваться наибольшим спросом среди покупателей, поскольку данная продукция имеет объем тары 0,25 л., что обуславливает ее низкую стоимость для потребителя, а соответственно быструю реализацию вследствие малого литража и установил стоимость немаркированной алкогольной продукции под видом водки «Золото славян» в размере не менее ________________ за одну бутылку, а такжеустановил стоимость алкогольной немаркированной продукции различных наименований, приобретенных им для перепродажи, по цене не менее ________________ за одну бутылку.

С целью достижения результатов преступной деятельности до ДД.ММ.ГГГГ года М. были приисканы грузовой автофургон модели 18047В, гос. номер № регион и «ToyotaHilux», гос. номер № регион. Не посвящая в преступные планы организованной группы, он привлек за денежное вознаграждение для осуществления перевозки немаркированной алкогольной продукции на автофургоне модели 18047В, реализации этой продукции под видом легальной алкогольной продукции двух водителей, а так же сам на автомобиле «ToyotaHilux», занимался перевозкой немаркированной алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции под видом водки из цеха, расположенного по адресу: <адрес> к последующим местам хранения: <адрес>

В ходе осуществления незаконного производства, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркирвонной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, М организовал продажу крупным и мелким оптом изготовленной преступной группой немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, а также алкогольной немаркированной продукции различных наименований, приобретенной им для перепродажи.

Созданная М организованная группа характеризовалась объединением участников единой целью, для достижения которой она была создана (незаконное извлечение максимальной выгоды и обогащение ее участников при изготовлении и реализации фальсифицированной продукции под видом продукции легального производителя), устойчивостью в виде установления прочных взаимозависимых, взаимообусловленных отношений между участниками организованной группы, совершения совместного преступления, отстаиванием общих интересов, наличием определенных правил поведения внутри преступнойгруппы при совершении преступления, стабильностью и постоянством состава, длительным периодом совершения преступления - ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ, до изобличения участников группы и прекращения их преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов, сплоченностью, выразившейся в наличии единого умысла у руководителя и участников организованной группы на совершение преступлений, а также осознание ими общих целей функционирования организованной группы и своей принадлежности к ней, в их объединении и профессионализме, предварительным согласованием деятельности, поскольку каждый участник организованной группы, осознавая свою принадлежность к ней, принимал на себя обязательства по выполнению ее задач и непосредственно совершал действия, отражающие характер деятельности преступной группы, организованностью, подтверждающейся внутренней упорядоченностью, согласованностью, отлаженностью действий, взаимодействием участников преступной группы, единым планированием преступной деятельности на длительный срок, наличием единого руководителя, осуществляющего организационные и управленческиефункции в отношении организованной группы и ее участников, четким распределением ролей при совершении преступления между участниками организованной группы и закреплением за ними определенных функций, в результате чего при систематическом совершении преступных действий участники группы действовали слаженно и организованно, высоким уровнем организованности и распределением ролей, предварительной договоренностью до начала выполнения объективной стороны преступления, конкретными действиями каждого соучастника, определением способов оптимального осуществленияпреступного замысла, согласованностью действий членов организованной группы и распределением ролей при совершении преступлений, планированием и тщательной подготовкой преступлений, которая выражалась в заблаговременном подыскании помещения, оборудования, наемных рабочих, продавцов и покупателей немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, помещений для ее хранения, аккумулировании средств организованной группы для приобретения сырья в целях последующего осуществления производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции подвидом водки и её последующей продажи, строгой дисциплиной, для поддержания которой М использовал свой личный авторитет, а также материальную зависимость от него участников организованной им группы, технической подготовкой - приисканием оборудования, сырья, емкостей для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, использованием личных и приисканных в целях реализации задач группы автомобилей для перевозки к местам хранения и сбыта немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, конспирацией, которая выражалась в в том, что посторонние лица, наемные рабочие и иные лица, привлеченные для организации всего процесса изготовления и продажи фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки в целом, в преступные планы участников организованной группы не посвящались, в опломбировании фургонов автомобилей, на которых перевозилась немаркированная алкогольная и спиртосодержащая продукция под видом водки не участвовали, участниками преступной группы использовалась фурнитура, внешне схожая с продукцией, произведенной ликеро-водочными заводами под оригинальными товарными знаками, доступ лиц, не входящих в состав организованной группы, к месту производства и хранения немаркированной и спиртосодержащей продукции под видом водки, был ограничен.Участников организованной группы объединяла единая корыстная цель, так как каждый из них понимал, что в составе организованной группы совершает взаимосвязанные между собой действия, направленные на незаконные производство, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками.

ДД.ММ.ГГГГ структура организованной группы для совершения планируемых М. преступлений была полностью сформирована.

М и лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, достоверно знали, что планируемая ими деятельность будет носить незаконный характер, так как они юридическое лицо для осуществления оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в порядке, установленном законом, не зарегистрировали, лицензию, дающую право на оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, не получали.

ДД.ММ.ГГГГ г. к М обратился ранее знакомое лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с предложением реализации ему путем продажи немаркированной алкогольной продукции различных наименований: ________________» в количестве не менее 138 бутылок, коньяка ________________» в количестве не менее 280 бутылок, водки ________________» в количестве не менее 300 бутылок, виски ________________» в количестве не менее 4 бутылок, водки «________________» в количестве не менее 1260 бутылок, водки ________________» в количестве не менее 620 бутылок, водки «________________» в количестве не менее 1500 бутылок. М., являясь руководителем организованной им преступной группы, выполняя взятые на себя полномочия по поиску клиентов, приему от них денежных средств, решил, действуя в составе организованной преступной группы, реализовать ему путем продажи немаркированную алкогольную продукцию в ассортименте.

До ДД.ММ.ГГГГМ исполняя возложенные на себя обязательства организатора и руководителя преступной группы, приобрел немаркированную алкогольную продукцию у неустановленного лица, с которым у него была достигнута договоренность на доставку немаркированной алкогольной продукции из <адрес> (мини-рынок «Гача») непосредственно в <адрес> края,а именно: спиртные напитки кустарного изготовления под видом алкогольной продукции – водки, виски, коньяка, несоответствующей требованиям ГОСТа, в стеклянных бутылках емкостью 0,5 л. и 0,75 л. с обозначением вермута ________________» в количестве не менее 138 бутылок, коньяка «________________ в количестве не менее 280 бутылок, водки «________________» в количестве не менее 300 бутылок, виски «________________» в количестве не менее 4 бутылок, водки «________________» в количестве не менее 1260 бутылок, водки «________________ в количестве не менее 620 бутылок, водки «________________ в количестве не менее 1500 бутылок, после чего разместил их для хранения в находящемся в его пользовании металлическом контейнере, расположенном по адресу: <адрес> с целью последующей продажи лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

ДД.ММ.ГГГГМ и лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в металлическом контейнере на территории <адрес>» по адресу: <адрес> осознавая общественную опасность своих противоправных действий, зная, что производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции запрещены на территории РФ, сформировали партию алкогольной продукции для последующей ее доставки лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство по адресу: <адрес>, ГСК №, гараж №, на автофургоне модели 18047В, гос. номер № регион, под управлением непосвященного в преступные намерения водителя. В данную партию немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, входили содержащиеся в стеклянных бутылках емкостью 0,5 л. и 0,75 л. спиртосодержащие жидкости с обозначением водок: «________________» в количестве 300 бутылок, «________________» в количестве 1260 бутылок, ________________» в количестве 1500 бутылок, «________________ в количестве 620 бутылок, коньяка ________________» в количестве 280 бутылок, виски «________________» в количестве 4 бутылок, вермута «________________» в количестве 138 бутылок.В этот же день данная партия немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, поступила лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство по адресу: <адрес>, ГСК №, гаражный бокс №, где была разгружена. За всю партию немаркированной алкогольной продукции они получили от лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство,денежные средства в размере ________________. ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками правоохранительных органов в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес>, ГСК №, гаражный бокс № указанная партия немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, была изъята из незаконного оборота.

По заключениям судебных экспертиз от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ.жидкости, представленные на экспертизу в бутылках с этикетками ________________ содержат в своем составе этиловый спирт в количестве от 34,0 до 38,5 об%., ________________» 14,0 об%.Жидкостив бутылках с этикетками ________________________________», не соответствует требованиям ГОСТ Р 51355-99, с изменениями № «Водки и водки особые. Общие технические условия________________ так же ГОСТ Р 52194-2003 «Водки и водки особые, изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»,«коньяк Лезгинка»не соответствует требованиям ГОСТ Р 51618-2009 «Российский коньяк. Общие технические условия»,исследуемая жидкость изготовлена не на основе коньячного спирта и коньяком не является,«________________не соответствует требованиям ГОСТ Р 32098-2012 «Водки и водки особые, изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» и требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия», виски ________________»не соответствуют реквизитам, указанным на этикетках и требованиям ГОСТ 33281-2015 «Виски. Технические условия»,на бутылки наклеены федеральные специальные марки «крепкие спиртные напитки до 0,5 л», объем указанный на специальных марках не соответствует объему представленных бутылок, ________________» не соответствует реквизитам этикеток, в том числе и по отсутствию диоксида серы, винной кислоты (специфична для виноградных вин), ванилина.В исследованных жидкостях денатурирующих добавок (кротонового альдегида, битрекса, бензина, керосина), а также токсичных микропримесей, не характерных для водок и спирта этилового ректификованного из пищевого сырья в пределах чувствительности примененных методов не обнаружено.

По заключениям судебных экспертиз от ДД.ММ.ГГГГ.федеральные специальные марки на двух бутылках с надписью водка «Finskayasilver», на двух бутылках с надписью коньяк выдержанный «КВ» ________________»,на двух бутылках с надписью водка «________________»,на двух бутылках с надписью водка «________________»,на двух бутылках с надписью водка «________________»,на двух бутылках с надписью виски ________________`s»изготовлены не ФГУП «Гознак».

Красочные изображения, кроме медной голографической фольги с деметаллизированным орнаментальным узором, защитной нити, нумерации, текста «……водка «________________ 40% 0,5 л», а так же кода вида марки и нумерации в виде двухмерного штрихового кода, выполнены способом плоской высокой печати. Голографическая фольга с деметаллизированным узором имитирована теснением фольги. Защитная нить выполнена путем нанесения металлизированным веществом серебристого цвета способом высокой печати. Нумерация, текст «……водка «________________» 40% 0,5 л», а так же код вида марки и нумерация в виде двухмерного штрихового кода, выполнены способом высокой печати.

Красочные изображения на бутылках с надписью коньяк выдержанный «КВ» ________________», кроме голографической фольги с деметаллизированным орнаментальным узором и защитной нити, выполнены способом плоской офсетной печати. Голографическая фольга и защитная нить выполнены путем нанесения металлизированных веществ желтого и серебристого цветов. Защитная нить выполнена путем нанесения металлизированным веществом серебристого цвета способом высокой печати. Нумерация, текст «Россия ГУП «________________», а так же код вида марки и нумерации в виде двухмерного штрихового кода, выполнены способом глубокой печати.

Красочные изображения на бутылках с надписью водка «________________», кроме голографической фольги и защитной нити, выполнены способом высокой печати. Голографическая фольга и защитная нить выполнены путем нанесения металлизированных веществ серебристого цвета способом высокой печати.

Красочные изображения на бутылках с надписью водка «________________», кроме голографической фольги с деметаллизированным орнаментальным узором, защитной нити, нумерации, текста ________________», а так же код вида марки и нумерации в виде двухмерного штрихового кода выполнены способом высокой печати. Голографическая фольга с деметаллизированным орнаментальным узором имитирована тиснением фольги. Защитная нить выполнена путем нанесения металлизированным веществом серебристого цвета способом высокой печати. Нумерация, текст «________________ а также код вида марки и нумерации в виде двухмерного штрихового кода, выполнены способом глубокой печати.

Красочные изображения на бутылках с надписью водка «________________ кроме голографической фольги и защитной нити, выполнены способом высокой печати. Голографическая фольга и защитная нить выполнены путем нанесения металлизированных веществ серебристого цвета способом высокой печати.

Красочные изображения на бутылках с надписью виски ________________ кроме голографической фольги с деметаллизированным орнаментальным узором, защитной нити, нумерации, текста «Великобрит. «Вильям ЛоусондисциллерскLTD» Виски ________________», а так же кода вида марки и нумерации в виде двухмерного штрихового кода выполнены способом высокой печати. Голографическая фольга и защитная нить выполнены путем нанесения металлизированных веществ серебристого цвета. Нумерация, текст «Великобрит. ________________», а так же код вида марки и нумерации в виде двухмерного штрихового кода, выполнены способом глубокой печати.

Стоимость легальной алкогольной продукции: водки, коньяка, вермута, виски, производимой заводами – изготовителями, на момент изъятия, а именно ДД.ММ.ГГГГ, составляла:

- 300 бутылок с обозначением водки «________________», емкостью 0,5 л., стоимостью ________________ за 1 бутылку, всего на сумму ________________,

- 280 бутылок с обозначением коньяк выдержанный «________________ емкостью 0,5 л., стоимостью ________________ за одну бутылку, всего на сумму ________________,

- 4 бутылки с обозначением виски «________________ емкостью 0,75 л., стоимостью ________________ за 1 бутылку, всего на сумму ________________

- 138 бутылок с обозначением вермута ________________ емкостью 0,5 л., стоимостью ________________ за 1 бутылку, всего на сумму ________________

-620 бутылок алкогольной продукции емкостью 0,5 л. с обозначением водки ________________», в отношении которой отсутствует стоимость, установленная легальными производителями, а установленас учетом Приказа Минфина РФ №н от ДД.ММ.ГГГГ «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставка (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», действующему на дату совершения преступления, составила ________________,

- 1500 бутылок алкогольной продукции емкостью 0,5 л. с обозначением водки «________________», в отношении которой отсутствует стоимость, установленная легальными производителями,а установленас учетом Приказа Минфина РФ №н от ДД.ММ.ГГГГ «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставка (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», действующему на дату совершения преступления,составила ________________,

- 1260 бутылок алкогольной продукции емкостью 0,5 л. с обозначением водки «________________», в отношении которой отсутствует стоимость, установленная легальными производителями, а установленас учетом Приказа Минфина РФ №н от ДД.ММ.ГГГГ «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставка (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», действующему на дату совершения преступления,составила ________________.

Общая стоимость немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, составила ________________, что является крупным размером.

В период с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, с помощью ранее приисканного специального технологического оборудования для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, участники организованной преступной группы: М и лица, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, в нарушение действующего законодательства, регулирующего оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, не имея лицензии на осуществление данного вида деятельности, совместно изготовили, путем розлива спиртосодержащей продукции под видом водки через оборудованные системой шланги, фильтры и иные комплектующие, установленные в помещении по производству нелегальной продукции в таруемкостью 0,25 л., закатки бутылочными крышками, оклейки тары этикетками, контрэтикетками с наименованием водки «Золото славян» и заведомо поддельными федеральными специальными марками, а также осуществили перемещение путем погрузки и разгрузки готовой (произведенной нелегально участниками организованной преступной группы) продукции из производственного помещения и немаркированной алкогольной продукции, приобретенной М неустановленных лиц, на склад для хранения, с целью обеспечения конспирации, расположенный по адресу: <адрес> обеспечив там хранение изготовленной и приобретенной немаркированной алкогольной продукции в целях последующей продажи.

М. и лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, в вышеуказанный период было изготовлено не менее 7 320 бутылок емкостью 0,25л. немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции,подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками под видом водки «Золото славян», в отношении которой отсутствует стоимость, установленная легальными производителями, а установленас учетом Приказа Минфина РФ №н от ДД.ММ.ГГГГ «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставка (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», действующему на дату совершения преступления исоставила ________________.

Изготовленная алкогольная продукция в целях продажи упаковывалась, загружалась М и лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство в картонные коробки, после чего перевозилась на автомобиле «ToyotaHilux», гос. номер № регион, из цеха по производству немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки по адресу: <адрес> в складские помещения, расположенные по адресам: <адрес> и <адрес>, где незаконно хранилась в целях ее последующей продажи в период осуществления незаконной деятельностис ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ.

В целях сбыта (продажи) немаркированная алкогольная и спиртосодержащая продукция под видом водки перевозилась по территории <адрес> в автофургоне модели 18047В, под управлением непосвященных в это водителей, при этом, автофургон, в котором перевозилась немаркированная алкогольная продукция, опломбировался М а водителям выдавались сопроводительные товарно-транспортные документы, изготовленные М на несуществующий легальный товар, что фактически исключало риск досмотра транспортных средств сотрудниками полиции при его транспортировке.Контроль за доставкой немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки к местам сбыта, получение денежных средств за ее сбыт осуществлял МДД.ММ.ГГГГ деятельность участников группы была обнаружена и пресечена сотрудниками правоохранительных органов, которыми в помещениях, расположенных по адресам:

1. <адрес>, обнаружена приобретенная, произведенная и хранящаяся в целях продажи немаркированная алкогольная и спиртосодержащая продукция под видом водки (спиртосодержащая жидкость различного наименования, крепостью не менее 35 %, которая согласно заключениям эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ не соответствует требованиям ГОСТ Р-51355-99 «Водки и водки особые»), подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками, защищеннымиот подделок, производство которой было осуществлено по вышеуказанному адресу, разлитая в стеклянные бутылки объемом 0,25 л. с наименованием «Водка Золото славян», а также немаркированная алкогольная продукция, приобретённая для последующего сбыта следующих наименований:

- «Водка Золото славян», в количестве 330 бутылок, емкостью 0,25 л., оклеенная специальными федеральными марками, на сумму ________________

- «Водка Царская охота. Gold», в количестве 15 бутылок, емкостью 0,5 л., оклеенная специальными федеральными марками, на сумму ________________.

Общая стоимость немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, составила 34 200 рублей.

2.<адрес>, в складских помещениях, обнаружена приобретенная, произведенная и хранящаяся в целях продажи немаркированная алкогольная и спиртосодержащая продукция под видом водки (спиртосодержащая жидкость различного наименования, крепостью не менее 35 %, которая согласно заключениям эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ.и № от ДД.ММ.ГГГГ не соответствует требованиям ГОСТ Р-51355-99 «Водки и водки особые»), подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками, защищенными от подделок, производство которой было осуществлено по адресу: <адрес> разлитая в стеклянные бутылки объемом 0,25 л. с наименованием «Водка Золото славян», а также немаркированная алкогольная продукция, приобретённая для последующего сбыта следующих наименований:

- «Водка Золото славян», в количестве 120 бутылок, емкостью 0,25 л, оклеенная специальными федеральными марками, на сумму ________________,

- «Водка Царская охота. Gold», в количестве 8 200 бутылок, емкостью 0,5 л, оклеенная специальными федеральными марками, на сумму ________________,

- «Водка Северный ветер», в количестве 20 бутылок емкостью 0,5 л., оклеенная поддельными федеральными специальными марками, на сумму ________________.

3.<адрес>, в металлическом контейнере, обнаружена приобретенная, произведенная и хранящаяся в целях продажи немаркированная алкогольная и спиртосодержащая продукция под видом водки (спиртосодержащая жидкость различного наименования, крепостью не менее 35 %, которая согласно заключениям эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ не соответствует требованиям ГОСТ Р-51355-99 «Водки и водки особые»), подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками, защищенными от подделок, производство которой было осуществлено по адресу: <адрес> разлитая в стеклянные бутылки объемом 0,25 л. с наименованием «Водка Золото славян», а также немаркированная алкогольная продукция, приобретённая для последующего сбыта следующих наименований:

- «Водка Золото славян», в количестве 6 870 бутылок, емкостью 0,25 л, оклеенная специальными федеральными марками, на сумму ________________,

- «Водка Finskayasilver», в количестве 4 542 бутылки, емкостью 0,5 л, оклеенная поддельными федеральными специальными марками, на сумму ________________.

Общая стоимость немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, составила не менее ________________.

По заключениям технико-криминалистических судебных экспертиз от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ федеральные специальные марки, представленные на экспертизу, наклеенные на стеклянные бутылки с литражом 0,25 и 0,5 литра и надписью на этикетках «…водка Золото славян», «водка Царская охота. Gold», «водка Северный ветер», «водка Finskayasilver» изготовлены не на производстве Гознака, а также обнаруженные и изъятые поддельные федеральные специальные марки, упакованные в 3 бобины, согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ изготовлены не на производстве Гознака, специальные средства защиты ФСМ отсутствуют.

По заключению судебных экспертиз от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ иДД.ММ.ГГГГ жидкости, представленные на исследование в бутылках с этикетками «водка Золото славян», «водка Царская охота. Gold»,«водка Северный ветер» и «водка Finskayasilver» содержит в своем составе этиловый спирт от 33,7 об % до 36,9 об %. Указанные жидкости, не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51355-99 с изменениями № «Водки и водки особые. Общие технические условия». В представленных жидкостяхдиэтилфталата и денатурирующих добавок (кротонового альдегида, битрекса, бензина и керосина), а также микропримесей, не характерных для водки и спирта этилового ректификованного из пищевого сырья, используемого при производстве алкогольной продукции, в пределах чувствительности примененных методов не обнаружено.

М действуя в составе организованной группы совместно с лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ совершил приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, на сумму не менее ________________, а также производство, хранение, перевозку вцелях сбыта немаркированной и спиртосодержащей продукции под видом водки «Золото славян» на сумму ________________, а всего на сумму ________________ и использование заведомо поддельных федеральных специальных марок.

Он же, М в составе организованной преступной группы в период времени с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ при совершении преступления, а именно приобретения, храненияи продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо специальными федеральными марками, из корыстных побуждений, преследуя цель личного незаконного обогащенияи получения материальной выгоды в крупном размере, незаконно использовал чужие товарныезнаки с целью последующей реализации немаркированной алкогольной продукции и спиртосодержащей жидкости под видом легальной продукции:водки «Stolichnaya», водки «Белая Берёзка», водки «Талка» и коньяка «Кизляр», указанных на немаркированной алкогольной продукции без получения соответствующего разрешения правообладателей, зная, что незаконное использование товарных знаков влечет уголовную ответственность, в нарушение действующего уголовного законодательства использовал товарные знаки «Белая Берёзка», «Stolichnaya», «Талка», «Кизляр» путем указания и демонстрации ее покупателю, впоследствии сбыв (продав) указанную немаркированную и спиртосодержащую продукцию лицам, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, без получения соответствующего разрешения правообладателей товарных знаков: ________________ осуществил приобретение, хранение и последующую продажу немаркированной алкогольной продукции, а именно коньяка «Кизляр» в количестве 20 бутылок, стоимость легальной продукции коньяка «Кизляр»,производимой заводом – изготовителем составляет ________________, стоимость 20 бутылок составляет ________________, водки «Талка» в количестве 12 бутылок, стоимость легальнойпродукции – водки «Талка», производимой заводом – изготовителем составляет ________________, стоимость 12 бутылок составляет ________________, водки «Белая Берёза» (название оригинальной продукции, выпускаемой заводом-изготовителем – «Белая Берёзка») в количестве 800 бутылок, стоимость легальной продукции – водки «Белая Берёзка», производимой заводом – изготовителем составляет ________________, стоимость 800 бутылок составляет ________________ рублей,спиртосодержащей жидкости «Stolichnaya» в количестве 68 бутылей, объемом 4 л., что равняется 544 бутылкам готовой продукции, стоимость легальной продукции – водки «Stolichnaya», производимой заводом – изготовителем составляет ________________ за 1 бутылку водки «Stolichnaya», объемом 0,5 литра, стоимость 544 бутылок составляет ________________.

По заключению судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, жидкость, представленная на исследование в бутылке с этикеткой «коньяк Кизляр», не соответствует требованиям ГОСТ Р № «Коньяки Российские. Общие технические условия» изготовлена не на основе коньячного спирта и коньяком не является.

По заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ обозначения, нанесенные на исследуемый товар (коньяк «Кизляр»), являются сходными до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками №№, №

Товар, представленный на исследование, и товары, на которые распространяется защита зарегистрированных товарных знаков (свидетельства Роспатента №№, №), являются однородными.

По заключению судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ жидкость, представленная на исследование в бутылке с этикеткой «водка Талка», содержит в своем составе этиловый спирт в количестве 39, 6 % об.

По заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ обозначения, нанесенные на исследуемый товар (водка «Талка»), являются сходными до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками №№, №

По заключению судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ жидкость, представленная на исследование в бутылке с этикеткой «водка Белая Берёза», содержит в своем составе этиловый спирт в количестве 38, 8 % об.

По заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ обозначения, нанесенные на исследуемый товар (водка «Белая Берёза»), являются сходными до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками №№, №.

Товар, представленный на исследование, и товары, на которые распространяется защита зарегистрированных товарных знаков (свидетельства Роспатента №№, № являются однородными.

По заключению судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, жидкость, представленная на исследование в бутылке с этикеткой «водка Stolichnaya», содержит в своем составе этиловый спирт в количестве 35, 8 % об.

По заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ этикеточный комплекс, нанесенный на представленную изъятую продукцию (пластиковую бутылку емкостью 4 л. «StolichnayaRussianvodka», изъятую в ходе осмотра автомобиля ГАЗ№ с гос. номером Р № регион, является сходным до степени смешения с этикеточным комплексом оригинальной продукции.

Он же в период ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ.при совершении вышеуказанных преступлений, действуя в целях извлечения материальной выгоды, из корыстных побуждений, понимая, что осуществляет приобретение и хранение спиртосодержащей продукции по адресам: <адрес> с целью дальнейшей ее реализации, а также, что не имеет права на использование товарных знаков водка «Stolichnaya» и этиловый спирт 95 %, производства Общества с ограниченной ответственностью «Гиппократ», <адрес>, указанных на спиртосодержащей продукции без получения соответствующего разрешения правообладателей, зная, что незаконное использование товарных знаков влечет уголовную ответственность, в нарушение действующего законодательства, использовал товарные знаки «Stolichnaya» и «Гиппократ», путем указания и демонстрации ее покупателю, а впоследствии сбыв спиртосодержащую продукцию - «Этиловый спирт» 95 %, производства Общества с ограниченной ответственностью «Гиппократ», <адрес>, в количестве 6 флаконов, объемом 100 мл.лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, без получения соответствующего разрешения правообладателей товарных знаков, а так же осуществил приобретение, хранение и сбыт спиртосодержащей жидкости «Stolichnaya» в количестве 1168 бутылей, объемом 4 л., что равняется 9 344 бутылкам готовой продукции, стоимость легальной продукции – водки «Stolichnaya», производимой заводом – изготовителем составляет ________________ за 1 бутылку водки «Stolichnaya», объемом 0,5 литра, стоимость 9 344 бутылок составляет ________________, этилового спирта 95 %, производства Общества с ограниченной ответственностью «Гиппократ», <адрес> в количестве 26 206 флаконов, стоимость легальной продукции – спирта этилового «Гиппократ» составляет 20 рублей 38 копеек за 1 флакон спирта этилового «Гиппократ», объемом 100 мл.,стоимость 26 206 флаконов составляет ________________.

По заключению судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, этикеточный комплекс, нанесенный на представленную изъятую продукцию (пластиковую бутылку емкостью 4 л. «StolichnayaRussianvodka», изъятую в ходе ОРМ на территории <адрес>), является сходным до степени смешения с этикеточным комплексом оригинальной продукции.

По заключению судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, жидкость, представленная на исследование в бутылке с этикеткой «СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ 95% Гиппократ», содержит в своем составе этиловый спирт в количестве 95 % об. Объем представленной продукции не соответствует объему, указанному на этикетках.

По заключению судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, этикеточный комплекс, нанесенный на представленную изъятую продукцию (стеклянную бутылку емкостью 100 мл.«Спирт этиловый 95% Гиппократ»), является тождественным до степени смешения с этикеточным комплексом оригинальной продукции.

В соответствии с Законом РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров» от ДД.ММ.ГГГГ товарные знаки охраняются Законом под угрозой уголовного наказания.

В соответствии со ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака и он может распоряжаться им. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака, в том числе, на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ.

В соответствии со ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В силу положений ч. 1 ст. 44 Конституции РФ и положений ст. 1484 ГК РФ, устанавливающих исключительное право на использование правообладателем товарного знака лицом, на имя которого зарегистрирован товарный знак в соответствии со статьей 1229 ГК РФ, любым не противоречащим закону способом. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Товарный знак «Гиппократ» зарегистрирован в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельству № для товаров 05 класса МКТУ, товарный знак «Stolichnaya» зарегистрирован в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельству № для товаров 33 класса МКТУ, товарный знак «Белая Берёзка» зарегистрирован в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельству №, №и № для товаров 32 и 33 класса МКТУ, товарный знак «Талка» зарегистрирован в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельству №, №, № для товаров 32 и 33 класса МКТУ, товарный знак «Кизляр» зарегистрирован в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельству №, №, № для товаров 32 и 33 класса МКТУ.

Правообладателем товарного знака «Гиппократ» является ________________

Товарный знак (знак обслуживания) «Гиппократ» зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Товарный знак охраняется на территории РФ согласно свидетельству №, № правообладателем является ООО «Гиппократ».

Комбинированный товарный знак, содержащий словесный элемент «Stolichnaya» зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Товарный знак охраняется на территории РФ согласно свидетельству №, правообладателем является ________________».

________________ на использование на территории РФ, принадлежащих Лицензиару товарных знаков «Белая Берёзка».

________________

Объемный товарный знак (знак обслуживания) «Белая Берёзка» (изображение коры в цветах белый, синий, черный, серый) зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Товарный знак охраняется на территории РФ согласно свидетельству № Правообладателем является ________________ Товарный знак размещается на пробке.

Объемный товарный знак (знак обслуживания) «Белая Берёзка» зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Товарный знак охраняется на территории РФ согласно свидетельству № Правообладателем является ________________. Товарный знак включает в себя бутылку, этикетку, пробку.

Компания ________________» зарегистрирована в соответствии с законодательством ________________

Товарный знак (знак обслуживания) «Талка» зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Товарный знак охраняется на территории РФ согласно свидетельству №, правообладателем является ________________

Изображение товарного знака (знака обслуживания) «Талка» зарегистрировано Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Товарный знак охраняется на территории РФ согласно свидетельству №, правообладателем является ________________».

Объемный товарный знак (знак обслуживания) «Талка» зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Товарный знак охраняется на территории РФ согласно свидетельству №________________

Товарный знак (изобразительный элемент) – портрет с изображением ФИО10 зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Товарный знак охраняется на территории РФ согласно свидетельству №, правообладателем является ________________». ________________

Незаконным использованием товарных знаков М причинил ущерб правообладателям: ________________» в размере ________________, правообладателю ________________» в размере ________________, правообладателю Компании ________________» в размере ________________, правообладателю Федеральному казенному предприятию «________________ в размере ________________, правообладателю ________________ в размере ________________, а всего на общую сумму ________________.

Суд считает, что в соответствии с ч.1 ст. 317.7 главы 40.1 УПК РФ условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены, поскольку с М на предварительном следствии заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Подсудимый М. в ходе расследования данного уголовного дела заявил ходатайство и заключил с заместителем прокурора <адрес> досудебное соглашение о сотрудничестве, согласно которому М обязуется оказывать содействие следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, в связи с чем, берет на себя обязательство выполнить следующие действия:- содействовать следствию в расследовании уголовного дела №, сообщить о преступлении ранее не установленном следствием, изобличить соучастников совершенных преступлений.

В судебном заседании подсудимый М согласившись с предъявленным ему обвинением, поддержал свое ходатайство об особом порядке проведения судебного заседания в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, пояснив при этом, что обвинение ему понятно, виновным он себя признает полностью, ходатайство им заявлено добровольно, после консультации с защитником, ему известно о последствиях постановления приговора без проведения судебного разбирательства, ему разъяснены права и порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, предусмотренные ст.ст. 61,62,63.1 УК РФ и гл. 40.1 УПК РФ.

Государственный обвинитель подтвердил активное содействие подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступлений, досудебное соглашение дало положительные результаты. Досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено с М. добровольно и при участии его защитника.

Защитник Паршин А.Н. согласен на постановление приговора без проведения судебного разбирательства в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.

Потерпевшие ________________» в лице ФИО17, ________________» в лице представителя ФИО18, ________________» в лице представителя ФИО19, ________________» в лице представителя ФИО12, ________________» в лице представителя ФИО20 также согласны на постановление приговора без проведения судебного разбирательства, просили рассмотреть дело в их отсутствие (л.д.186, 204, 199, 196, 191, том. 16).

Подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве. Сотрудничество с М дало положительные результаты при раскрытии и расследовании данных преступлений.

Сведения, сообщенные М в рамках досудебного соглашения, подтверждаются совокупностью доказательств, собранных по делу, и поэтому суд считает возможным постановить в отношении него приговор в соответствии со ст. 317.7 УПК РФ.

Действия подсудимого М суд квалифицирует по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ как приобретение, хранение в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере,

- по п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, как производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере,

- по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (в реакции Федерального закона от 31 декабря 2014 года № 530- ФЗ) как использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок,

- по ч. 1 ст. 180 УК РФ как незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания и сходных с ними обозначений для однородных товаров, совершенных неоднократно и причинивших крупный ущерб.

При назначении М наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, в том числе наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому М., суд признает его явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличение других соучастников преступлений, а также добровольное полное возмещение причиненных ущербов, ________________.

Подсудимый М совершил ряд преступлений, два из которых относятся к категории небольшой тяжести,одно к преступлению средней тяжести и одно к категории тяжких преступлений, ________________

Суд не усматривает оснований для изменения категорий каждого из преступлений на менее тяжкую, с учетом фактических обстоятельств их совершения и степени общественной опасности.

Вместе с тем, учитывая отсутствие по делу отягчающих наказание обстоятельств, позицию М в ходе расследования данного уголовного дела и возмещение ущерба потерпевшим, суд считает возможным назначить ему наказание по каждому из преступлений в виде штрафа.

В рамках уголовного дела потерпевшими ________________» в лице ФИО17, ________________» в лице представителя ФИО18, ________________» в лице представителя ФИО19, ________________ лице представителя ФИО12, ________________» в лице представителя ФИО20 были заявлены гражданские иски о возмещении имущественного ущерба, причиненного совершенными преступлениями. В судебном заседании подсудимый М и его адвокат Паршин А.Н. представили квитанции о возмещении потерпевшим гражданских исков в полном объеме.

Потерпевшие ________________» в лице ФИО17, ________________» в лице представителя ФИО18, ________________» в лице представителя ФИО19, ________________» в лице представителя ФИО12, ________________» в лице представителя ФИО20 представили заявления об отказе от гражданских исков.

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа, может быть наложен арест.С учетом данной нормы, суд считает возможным обратить взыскание на денежные средства, на которые наложен арест, в размере назначенного судом наказания в виде штрафа, для исполнения приговора.

Арест на оставшуюся денежную сумму и на автомобиль марки «MersedesBenzS500»необходимо отменить, поскольку материалами дела не установлено, что данные денежные средстваполучены в результате совершения М инкриминируемых ему преступлений, при этом имеются письменные доказательства того, что эти денежные средства получены от продажи вышеуказанного автомобиля«MersedesBenzS500» на основании договора купли-продажи и эти сведения органами предварительного следствия не опровергались. Указанные обстоятельства, по мнению суда должны быть доказаны органами предварительного следствия, поскольку М. помимо инкриминируемых ему деяний имеет и значительный легальный бизнес.

Процессуальных издержек по делу нет.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

М виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 171.1 УК РФ, п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 4 ст. 327.1УК РФ (в реакции Федерального закона от 31 декабря 2014 года № 530-ФЗ) и ч. 1 ст. 180 УК РФ и назначить наказание;

- по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ в виде штрафа в размере ________________,

- по п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде штрафа в размере ________________,

- по ч. 4 ст. 327.1УК РФв виде штрафа в ________________

- по ч. 1 ст. 180 УК РФ в виде штрафа в размере ________________.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности вышеуказанных преступлений, путем полного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить М наказание в виде штрафа в размере ________________рублей.

В соответствии с ч. 5 ст. 72 УК РФ назначенное наказание, с учетом нахождения М под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ и под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ смягчить, и окончательно назначить ему наказание в виде штрафа в ________________.

Реквизиты для перечисления штрафа:

УФК по Пермскому краю (ГУ МВД России по Пермскому краю), ИНН 5904140498, КПП 590401001, БИК, 045773001, ОКТМО 57701000, Отделение Пермь, г. Пермь, р/с 40101810700000010003, КБК 18811621020026000140.

Назначение платежа: уголовный штраф, назначенный судом ( М, уголовное дело № 1-66/2018, 11.04.2018).

Меру пресечения М до вступления приговора в законную силуоставить подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В целях взыскания штрафа с учетом ч. 1 ст. 115 УПК РФ обратить взыскание на часть денежных средств в ________________, принадлежащих М на которые ДД.ММ.ГГГГ был наложен арест.

Отменить арест на оставшуюся частьденежных средств в размере ________________) рублей и на автомобиль марки «MersedesBenzS500».

Вещественные доказательства: ________________ – хранить в уголовном деле,

- ________________

________________________________

________________

Приговор может быть обжалован в Пермский краевой суд через Губахинский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

Судья: подпись. А.В. Огарков.