Гражданский кодекс часть 1

ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала в должности кассира в секторе кассового обслуживания операционного офиса <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> и исполняла свои трудовые обязанности на основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, договора о полной индивидуальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1, осуществляя свою деятельность, обязана была оформлять кассовые операции, вести прием, выдачу наличных денежных средств, осуществлять контроль за движением денежных средств, отражая их поступление и сдачу в кассу, обеспечивать сохранность денежной наличности, помещенной в хранилище банка.

В ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, в рабочее время, более точное время следствием не установлено, ФИО1 находилась на рабочем месте в секторе кассового обслуживания операционного офиса <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, где у нее возник преступный корыстный умысел, направленный на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих АО <данные изъяты> путем присвоения.

Реализуя свой преступный корыстный умысел, направленный на систематическое хищение денежных средств, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты следствием не установлены, в дневное время, более точное время следствием не установлено, находясь на рабочем месте в секторе кассового обслуживания операционного офиса <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда АО <данные изъяты> и желая их наступления, имея доступ к хранилищу банка, где хранилась денежная наличность, похитила путем присвоения из хранилища банка <данные изъяты> долларов США (по курсу ЦБ РФ стоимость одного доллара к рублю РФ на ДД.ММ.ГГГГ составила 65 рублей 55 копеек) всего на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> евро (по курсу ЦБ РФ стоимость одного евро к рублю РФ на ДД.ММ.ГГГГ составила 73 рубля 27 копеек) всего на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> швейцарских франков (по курсу ЦБ РФ стоимость одного швейцарского франка к рублю РФ на ДД.ММ.ГГГГ составила 67 рублей 01 копейка), всего на сумму <данные изъяты> руб. и денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., после чего, желая скрыть совершенное ею преступление, ФИО1 поместила в хранилище банка сувенирные банкноты, внешне схожие с похищенными денежными средствами.

Всего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 похищены путем присвоения денежные средства, принадлежащие АО <данные изъяты> на общую сумму <данные изъяты> рублей. Похищенными денежными средствами в сумме <данные изъяты> рублей ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, чем причинила АО <данные изъяты> материальный ущерб в особо крупном размере.

Подсудимая ФИО1 вину в предъявленном ей обвинении признала частично и суду пояснила, что в ДД.ММ.ГГГГ она была принята на должность специалиста по операционно-кассовому обслуживанию в АО <данные изъяты> В ее должностные обязанности входило прием, выдача денежных средств, операции по приходу, расходу, валютно-обменные операции, она несла полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства, она имела полный доступ к хранилищу с денежными средствами. Работала она с Л. посменно 2 через 2 дня. После смены они составляли акт приема - передачи имущества по накладкам. Ежедневно кассир в конце рабочего дня всю денежную наличность сдает в хранилище, а утром денежная наличность в неполных пачках достается из хранилища и вновь поступает в кассу. Если были заявки на выдачу крупной суммы, то из хранилища доставали денежные средства, упакованные в ребра. Доступ в хранилище имеет только кассир и управляющий офиса, ключи от хранилища хранятся в кассе в сейфе и доступ к ключам имеет только кассир работающий в этот день. Деньги в хранилище хранятся в сейфе, ключи от которых находятся у кассиров. Ревизия проводилась 1 раз в квартал по письменному распоряжению управляющей офиса, при этом никто о проведении ревизии заранее не знает. Комиссия в составе 3 человек, в присутствии кассира проходит в хранилище, где пересчитывается денежная наличность, при этом пересчитывается только та наличность, которая находится в неполных пачках, деньги упакованные в ребра пересчитывалась только пачками. Все деньги не пересчитывали, т.к. это бы заняло очень много времени. В ДД.ММ.ГГГГ в связи с многочисленными задолженностями по кредитным обязательствам, а также в связи с необходимостью в денежных средствах на лекарства ребенку она решила взять из кассы хранилища денежные средства. Первый раз она взяла около <данные изъяты> руб., надеясь, что в банке не заметят отсутствие такой суммы денег. При проведении ревизий отсутствие данной суммы не заметили и она потратила их на кредиты и личные нужды. В ДД.ММ.ГГГГ она познакомилась с М.В.Н., которого попросила занять ей <данные изъяты> руб., он согласился занять деньги на 4 месяца под 10%. На условия М. она согласилась, т.к. боялась, что в банке могут обнаружить недостачу и в ДД.ММ.ГГГГ она заняла у М.В.Н.<данные изъяты> руб., которые внесла в кассу банка. Через четыре месяца необходимо было вернуть М.<данные изъяты> рублей, с учетом процентов, но учитывая, что таких денег у нее не было, она взяла в банке в долларах в пересчете на <данные изъяты> руб., которые отдала в счет долга М.. Через 2 недели она решила, что нужно возместить ущерб и попросила М. занять ей <данные изъяты> руб., на что тот согласился и занял ей <данные изъяты> руб., через 8 месяцев она должна была вернуть М. с учетом процентов <данные изъяты> руб. Для возврата суммы долга она похитила в банке <данные изъяты> долларов и поменяла на рубли, которые отдала М.. Когда ей нужно было возвратить похищенную сумму в банк, произошел скачек доллара и на полученные от М.<данные изъяты> рублей при обмене она выручила <данные изъяты> долларов, которые положила в банк, она осознавала, что вкладывает не всю похищенную сумму. Через 4 месяца она должна была отдать М.<данные изъяты> руб., в связи с чем она взяла в банке около <данные изъяты> евро, которые перевела в рубли и отдала М. Через некоторое время она вновь взяла у М.<данные изъяты> руб., которые вложила в банк, чем частично возместила похищенные деньги. У нее была большая сумма денег не возмещенная в банк, она должна была М.<данные изъяты> руб. Какую сумму она должна была в банке на тот момент она уже знала и чтобы подстраховаться, она купила сувенирные купюры «Билетов банка приколов», на которых были изображены 100 долларов, 100 и 500 евро, которые она положила в хранилище для видимости наличия денежных средств, т.к. хотела, чтобы никто не заметил отсутствие денежных средств. Данные денежные средства она положила на верхнюю полку, предназначенную для валюты, когда она это сделал сказать не может, т.к. не помнит. После последней ревизии ею на данной пачке была заменена накладка, с какой конкретно датой она не помнит, но месяц - июль. Когда у нее были деньги, она обменивала их на валюту и забирала из пачек сувенирные деньги, на их место ложила настоящие денежные купюра. Чтобы Л. не заметила недостачу, она формировала сувенирные денежные средства в ребра, создавала свою накладку. Внешне ребро с сувенирными денежными средствами, практически не отличить от ребра с настоящими денежными средствами, так как с обеих сторон ребра имеется накладка, которая закрывает купюры. Денежные средства она всегда брала, только те, которые были упакованы в ребра. До ДД.ММ.ГГГГ при проведении ревизий недостачи не выявляли. В хранилище хранились и ветхие купюры, которые она брала различными суммами и данные деньги она в банк не возвращала. ДД.ММ.ГГГГ у нее был выходной. Около 11 час. ей на позвонила К.А.В. и сообщила о недостаче в кассе. Она сразу приехала на работу и рассказала К., что похитила из хранилища банка денежные средства. При получении денежных средств от М. она каждый раз писала расписки, заверенные у нотариуса. Также в ДД.ММ.ГГГГ при проведении ревизии была обнаружена недостача в швейцарских франках, которые она взяла из хранилища недели за 2 до ревизии. Когда ей сообщили о недостаче в швейцарских франках, она в тот же день их вернула, поэтому в акте ревизии была сделана запись, что недостачи не обнаружены. Похищенные денежные средства из банка она тратила на собственные нужды. Денежные средства она намеривалась вернуть.

Исследовав материалы дела суд находит доказанной вину подсудимой в объеме, установленном в судебном заседании, совокупностью следующих доказательств: показаниями потерпевшей, свидетелей, исследованными материалами дела.

Потерпевшая К.А.В. суду пояснила, что с 2014 г. она работает управляющей АО <данные изъяты> В ее должностные обязанности входит руководство, контроль, обеспечение деятельности операционного офиса. ФИО1 с лета 2008 г. работала в банке кассиром, в обязанности которой входило прием наличности, валютообменные операции, расходные, разменные операции, проведение внезапных, обычных ревизии и т.д., имела доступ к хранилищу с денежными средствами. С ФИО1 был заключен трудовой договор, договор о полной материальной ответственности. Кассиры в банке работают посменно по 2 дня, доступ в хранилище кассиры имеют только в свою смену. Вместе с ФИО1 кассиром в банке работала Л.И.А. Поступившие денежных средств в хранилище формируются в «ребра», а которые не удалось сформировать в «ребра» остаются в кассе до окончания рабочего дня. Вечером «хвосты» также направляются в хранилище до утра, утром вновь достаются из хранилища, для работы в кассе. Комплект ключей был один, хранился у кассиров, доступ к данным ключам никто не имел. По окончании рабочего дня на тубус ставится печать, ключи убираются в сейф. Ревизия в хранилище проводится комиссионно, внезапно, по распоряжению управляющей, при этом никто из сотрудников не знает, что будет проведена ревизия. Когда она К. заступила на должность в банке, то с прежним управляющим была проведена ревизия, был 100 % пересчет денежной наличности, недостачи выявлено не было. Также проводились ежегодные ревизии, недостач выявлено не было. В ДД.ММ.ГГГГ г. при проведении ревизии у ФИО1 была выявлена недостача в швейцарских франках, которые в тот же день ФИО1 внесла в кассу, в связи с чем в акте ревизии была сделана запись об отсутствии недостачи денежных средств, так разрешено согласно внутреннего порядка банка. При проведении данной ревизии также пересчитывались все денежные средства, вскрывались «ребра», валюта пересчитывалась в ручную, сувенирных денежных средств – «кукл» не было обнаружено при данной ревизии. ДД.ММ.ГГГГ в банке была проведена внезапная ревизия, по результатам которой не было выявлено недостачи и излишков, при этом осуществлялся 100 % пересчет денежной наличности, ФИО1 в этот момент находилась в отпуске. ДД.ММ.ГГГГ она К. с участием К., Х. в присутствии кассира Л. провели ревизию, ФИО1 в этот день отдыхала. В ходе проведения ревизии была выявлена недостача в сумме: евро - <данные изъяты>, долларов -<данные изъяты>, швейцарские франки – <данные изъяты> и <данные изъяты> руб. В пачках были обнаружены подделки - «куклы» в виде пачек с накладной суммы последней ревизии. На пачке со швейцарскими франками имелась накладка с указанием имеющейся якобы суммы <данные изъяты> франков, а по факту было <данные изъяты> стояла дата ДД.ММ.ГГГГ год и штамп ФИО1 и ее подпись. Хотя фактически ФИО1 в тот день не могла находится в хранилище, в связи с тем, что была в отпуске. На пачке с рублями имелась накладка с датой ДД.ММ.ГГГГ, с подписью и штампом ФИО1. По факту проведения ревизии был составлен акт, который был подписан всеми членами комиссии. Затем Л. позвонила ФИО1, которая приехала и пояснила, что денежные средства она уже давно брала из хранилища, часть средств возвращала обратно, но когда вырос курс валюты возвращать денежные средства уже не имела возможности, поэтому покупала подделки - «куклы», которые ложила в пачки с настоящими купюрами, что занимала деньги под проценты у ИП М. Денежные средства шли на погашение ею кредитов. В период работы ФИО1 заработная плата ей выплачивалась регулярно, претензий не было. Считает, что денежные средства были похищены ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГг., когда была проведена ревизия и недостачи выявлено не было и по ДД.ММ.ГГГГ, когда была выявлена недостача денежных средств. За данный период у ФИО1 имелась возможность похитить всю вышеуказанную сумму, т.к. оборотных денежных средств в банке было достаточно для хищения. При этом до ДД.ММ.ГГГГ, кроме ревизии проведенной в ДД.ММ.ГГГГ г., никогда недостачи не было. При проведении ревизии комиссия с материально ответственным лицом – кассиром проходит в хранилище, где из сейфа вынимается вся наличность, переносится в кассу где происходит 100% пересчет наличности, без исключения, в том числе и в пачках находящихся в упаковках, при этом все пачки вскрывались. Рубли пересчитываются на специальной счетной машинке, валюта пересчитывается в ручную. После пересчета, составляется акт, который подписывается всеми членами комиссии, купюры упаковываются в ребра кассиром. При этом создается накладка - на определенном формате, штампуется дата, ставится подпись и фамилия кассира, который упаковывает ребра. Кассир обязан поменять накладки на всех ребрах. Если производятся какие - либо операции с денежной наличностью, упакованной в ребра, накладка меняется на день операции с денежной наличностью. При этом о дате проведения ревизии никто не знает. «Ребра» с денежной наличностью вскрывались каждый раз при проведении ревизии и никогда денежная наличность не пересчитывалась без вскрытия «ребер». Как правило в период работы, ревизии проводились с кассиром Л. Также ревизия проводилась службой внутреннего контроля, нарушений выявлено не было. Ущерб в сумме <данные изъяты> рублей, причиненный в результате преступных действий ФИО1 является для АО <данные изъяты> особо крупным. В настоящее время ущерб не погашен.

Из заявления К.А.В. следует, что она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, которая работая в должности специалиста по операционному обслуживанию совершила присвоение денежных средств в размере <данные изъяты> рублей, принадлежащие АО <данные изъяты> (т.1 л.д.3).

Свидетель Л.И.А. суду пояснила, что она работает специалистом по операционно-кассовому обслуживанию в операционном офисе <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ. За время ее работы неоднократно проводились в ее присутствии комиссии в хранилище. В состав комиссии входит 3 человека. Ревизия проводится раз в квартал, если поступает на работу новый сотрудник, а также проводят внеплановые ревизии, дату которых никто не знает. Данный порядок прописан в Положении <данные изъяты> с которым знакомят сотрудников при поступлении на работу. При проведении ревизии материально ответственное лицо – кассир вместе с членами комиссии проходят в хранилище банка, где пересчитывают денежную наличность. Считать начинают по накладкам - это 1000 листов, т.е. 10 корешков по 100 купюр, разного номинала. Также вскрываются пачки, рубли пересчитывают на машинке, а валюту - вручную. Члены комиссии указывают результаты на листочках, а затем делают общий свод с книгой хранилища и оборотной ведомостью по счетам. Книга хранилища ведется в электронном виде, которая формируется автоматически по проведенным операциям в течении дня. Оборотная ведомость выводится специалистом на конец рабочего дня ежедневно, распечатывается. Ежедневно выводится автоматически «книга хранилища ценностей», в ней указывается наименование ценностей, по видам валюты и должностные лица - специалист по операционно-кассовому обслуживанию, специалист по продажам ставят свои подписи. Утром следующего дня управляющая сверяет кассовый сшив с оборотной ведомостью по лицевым счетам за тот же день, в случае, если обороты по дебету и кредиту соответствуют первичным документам по приходу и расходу, руководитель подписывает все документы кассового сшива. После пересчета и сверки наличных денежных средств, составляется акт ревизии, где указываются должностные лица, проводившие ревизию, указывается по видам ценностей валюта, виды, суммы, участвующие лица подписывают акт ревизии. Работала она с напарницей ФИО1 посменно два дня через два. При передаче смены составляется акт приема - передачи, в котором указывается фактическое наличие находящихся в кассе на конец рабочего дня по видам ценностей, который подписывают лица сдавший смену и принявшим смену. При передаче смены они вдвоем со сменщиком делают пересчет по накладкам сверяют суммы с оборотной ведомостью, книгой хранилища, после чего подписывают акт. При передаче смены расчет по купюрам не производится, сверяется только с книгой хранилища. Запись суммы по накладкам заверяется подписью лица, последним, проводившим валютные операции. Денежные средства в валюте запаяны в полиэтиленовые пакеты, на вакуумной основе. Если за день не было операций по валюте, накладки не вскрываются и остаются запаянными. В случае обнаружения недостачи ответственность ложится на лицо, которое последним поставило свой штамп на накладке (штамм у каждого кассира свой), ставится подпись. После проведения ревизии накладки, которые были вскрыты и просчитаны снова упаковываются, ставится дата проведения ревизии, штамп кассира, в чью смену проводилась ревизия, с ее подписью. При проведении ревизии ДД.ММ.ГГГГ была выявлена недостача <данные изъяты> франков, которую допустила ФИО1. Она позвонила ФИО1, сообщила о недостачи и ФИО1 в тот же день внесла франками сумму недостачи, поэтому в акте ревизии факт недостачи отражен не был. В ее присутствии в <данные изъяты> проводилась ревизия и недостачи выявлено не было. ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа К.А.В. была проведена внезапная ревизия в ее Л. присутствии, К.А.В., К.Н.Ф., Х.Е.В. В ходе ревизии была обнаружена недостача в рублях, швейцарских франках, долларах и евро, о чем было отражено в акте ревизии. Пересчет денежных средств производили члены комиссии. При вскрытии пачки <данные изъяты> долларов США (пачка 10 ребер в полиэтиленовом пакете по 100 долларов США), были обнаружены не настоящие купюры, а «куклы», при этом на пачках стояли накладки ФИО1, с ее (ФИО1) печатью, фамилией и подписью. Дата на накладках стояла ДД.ММ.ГГГГ, т.е. дата последней ревизии. В связи с этим пачки с валютой за ненадобностью, не вскрывались, так как с ДД.ММ.ГГГГ целые пачки не трогались, брались только вскрытые пачки, поэтому при смене в кассе данный факт не возможно было обнаружить. После ревизии ФИО1 пояснила, что взяла деньги она, при этом, чтобы не было заметно недостачи, она покупала сувенирные («куклы») купюры и ложила их в пачки с денежными средствами.

Свидетель К.И.В. суду пояснила, что с марта по октябрь 2014 г. она была управляющей операционного офиса <данные изъяты> с октября 2014 г. управляющей была принята К.А.В. За период ее <данные изъяты> работы проводились ревизии, при этом членами комиссии производился полный пересчет всех денежных средств находящихся в хранилище, рубли пересчитывали на машинке. Валюту и ветхие деньги – вручную, недостачи выявлено не было. Также ревизия производилась при смене управляющего, пересчитывалась вся наличность полностью, в том числе и валютные денежные средства. Недостачи в ходе проведения ревизии выявлено не было. Также, проводилась проверка службы внутреннего контроля, была полная проверка офиса, в ходе которой недостатков выявлено не было. Если ФИО1 брала денежные средства в кассе в период ДД.ММ.ГГГГ то она их постоянно вкладывала, так как валюта всегда пересчитывается и недостачи обнаружено не было. В ДД.ММ.ГГГГ. скупалась в большом количестве валюта, в связи с чем в хранилище не могли находиться сувенирные денежные средства, так как ежедневно вскрывались новые пачки с валютой. Считает, что ФИО1 могла взять денежные средства из хранилища в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, т.к. ранее недостачи обнаружено не было и такое большое количество сувенирных денег, которые были обнаружены при ревизии, не могли не обнаружить ранее при проведении ревизий.

Свидетель Ф.Р.А. суду пояснил, что ранее он работал в АО <данные изъяты> управляющим и руководителем сети офисов. На момент проведения ревизии, когда была обнаружена недостача, он не работал. Ревизии в банке проводились ежеквартально, в присутствии нескольких должностных лиц, пересчитывалась вся наличность без исключения, по результатам проверки составлялся акт, который подписывали все участвующие в комиссии лица. Нарушения регламента при проведении ревизии никогда не было. Не пересчитанных денежных средств во время ревизии не было.

Допрошенная в качестве специалиста эксперт Г.А.Е. суду пояснила, что определить период в течение которого были похищены денежные средства из банка экспертным путем установить не представляется возможным.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетелей на предварительном следствии следует, что:

Свидетель М.В.Н. пояснил, что с ФИО1 знакомы около 3-4 лет. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, зная, что он занимается бизнесом, попросила занять ей денежные средства для покупки земельного участка. Она согласился и занял ФИО1 <данные изъяты> руб. Деньги занял до <данные изъяты> без процентов, при этом у нотариуса оформили расписку. По истечению срока ФИО1 вернула ему денежные средства, где ФИО1 взяла денежные средства для погашения долга - не знает. В <данные изъяты> ФИО1 вновь попросила его занять ей денежные средства для строительства на земельном участке дома. Он занял ФИО1 <данные изъяты> руб. до ДД.ММ.ГГГГ, при этом оформили расписку. В оговоренный срок ФИО1 ему вернула долг, где ФИО1 взяла денежные средства он не знает, она ему не поясняла. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 попросила занять ей <данные изъяты> руб. для окончания строительства, на что он согласился. Он занял указанную сумму ФИО1 на 4 месяца, оформив расписку. Данные денежные средства ФИО1 ему не вернула. Денежные средства ФИО1 всегда возвращала с рублях (т.1 л.д.96-100, 244-247).

Свидетель К.Н.Ф. пояснила, что в АО <данные изъяты> она работает ведущим финансовым менеджером с ДД.ММ.ГГГГ. Ревизия в банке проводится один раз в квартал, на основании приказа руководителя, о дате никто из сотрудников не знает. Порядок проведения ревизии указан в положении АО ДД.ММ.ГГГГ с которым знакомят сотрудников при приеме на работу. Состав комиссии из 3 человек и кассира производят полный пересчет всех денежных средств, без исключения, находящихся в хранилище банка. Ключи от сейфа и хранилища всегда находятся только у кассира, доступ к хранилищу иные сотрудники не имеют. В ходе ревизии вскрываются все пачки с денежной наличностью, делается общий свод и сверка с книгой хранилища и оборотной ведомостью по счетам. Книга хранилища ведется в электронном виде, которая формируется автоматически по проведенным операциям в течении дня. Оборотная ведомость выводится специалистом на конец рабочего дня ежедневно, распечатывается. Ежедневно автоматически выводится «Книга хранилища ценностей», в которой указываются наименование ценностей по видам валют, где специалист, ответственный за открытие и закрытие офиса в этот день и кассир ставят свои подписи. Утром следующего дня управляющая банка сверяет кассовый сшив (документы по приходу и расходу за день) с оборотной ведомостью по лицевым счетам за тот же день. Если документы по дебету и кредиту соответствую первичным документам по приходу и расходу, руководитель подписывает все документы кассового сшива. По результатам ревизии составляется акт, в котором указывают ценности по видам, лица, участвующие в проведении ревизии, которые подписывают акт ревизии. Она участвовала почти во всех ревизиях. В ДД.ММ.ГГГГ в ходе ревизии была выявлена у ФИО1 недостача в швейцарских франках, о чем было сообщено ФИО1 и она (ФИО1) внесла всю недостающую сумму, поэтому в акте ревизии была сделана запись об отсутствии недостачи, т.к. это разрешено согласно внутреннего порядка банка. Также ревизия с ее участием проводилась ДД.ММ.ГГГГ. Они тщательно пересчитывали всю наличность, в связи с ситуацией в мае. По результатам ревизии не было выявлено недостачи и излишков. Осуществлялся 100 % пересчет денежной наличности. ДД.ММ.ГГГГ была проведена ревизия в которой участвовала она К.К., Х. в присутствии кассира Л. При пересчете в пачках с евро и долларами с настоящими купюрами находились сувенирные денежные средства – «куклы». По швейцарским франкам и рублями она не помнит. Также была обнаружена недостача по «ветхим» купюрам. В ходе проведения ревизии была выявлена недостача в сумме: евро - <данные изъяты>, долларов -<данные изъяты>, швейцарские франки - <данные изъяты>, <данные изъяты> руб. Был составлен акт, который был подписан всеми членами комиссии. Приехавшая ФИО1 пояснила, что денежные средства похитила она. Считает, что денежные средства были похищены ФИО1 в короткий период времени, так как постоянно проводились ревизии, проводились разными сотрудниками банка, недостач выявлено не было, кроме того, в 2013 году приезжала служба внутреннего контроля (т.1 л.д.67-70).

Свидетель Х.Е.В. пояснила, что в АО <данные изъяты> работает ведущим финансовым менеджером с декабря 2009 г. Ревизия в банке проводится один раз в квартал, порядок проведения ревизии указан в положении АО <данные изъяты>с которым знакомят всех сотрудников при приеме на работу. Дату проведения ревизии никто не знает, сотрудники, участвующие в проведении ревизии, извещаются о ревизии в день ее проведения. Состав комиссии состоит из 3 человек и кассира, которые пересчитывают всю наличность, находящуюся в банке. Ключи от сейфа и хранилища всегда находятся только у кассира, доступ к хранилищу иные сотрудники не имеют. В ходе ревизии вскрываются все пачки с денежными средствами, происходит полный пересчет денежной наличности, далее делается общий свод и сверка с книгой хранилища и оборотной ведомостью по счетам. Книга хранилища ведется в электронном виде, которая формируется автоматически по проведенным операциям в течении дня. Оборотная ведомость выводится специалистом на конец рабочего дня ежедневно, распечатывается. Ежедневно автоматически выводится «Книга хранилища ценностей», в которой указываются наименование ценностей по видам валют, и где специалист ответственный за открытие и закрытие офиса в этот день, а также кассир ставят свои подписи. Утром следующего дня управляющая банка сверяет кассовый сшив с оборотной ведомостью по лицевым счетам за тот же день. Если документы по дебету и кредиту соответствуют первичным документам по приходу и расходу, руководитель подписывает все документы кассового сшива. По факту проведения ревизии составляется акт, в котором указываются ценности по видам, участвующие лица, участвующие лица подписывают составленный акт. Она участвовала 3 ревизиях, при этом, в <данные изъяты> в ходе ревизии была выявлена недостача в швейцарских франках, которую погасила ФИО1, поэтому в акте ревизии о недостаче указано не было. ДД.ММ.ГГГГ она также участвовала в проведении ревизии, входе которой она тщательно, учитывая ситуацию в <данные изъяты> пересчитывала полностью всю наличность, вскрывали все пачки, недостачи обнаружено не было. ДД.ММ.ГГГГ проводили ревизию, в составе которой были она Х., К.К. и кассир Л. При пересчете К. не досчиталась франков. Она Х. в этот момент открыла пачку с долларами и предложила К. пересчитать франки, и отложила доллары. В этот момент К. при открытии пачки с евро, обнаружила, что в пачке находятся сувенирные денежные средства - «куклы». При вскрытии остальных пачек они обнаружили сувенирные купюры в пачке с долларами. Также не хватало швейцарских франков. При пересчете ветхих купюр была обнаружена недостача. После проведения ревизии был составлен акт, подписанный всеми членами комиссии. По приезду ФИО1 пояснила, что деньги из хранилища взяла она. Считает, что ФИО1 деньги были похищены в короткий промежуток времени, т.к. постоянно проводились ревизии и недостачи выявлено не было, кроме того, в 2013 году приезжала служба внутреннего контроля для проверки банка (т.1 л.д.71-74).

Протоколом было осмотрено место происшествия – помещение операционного офиса <данные изъяты> по адресу: <адрес>, к ходе которого изъяты сувенирные денежные средства, копии документов, подтверждающих трудоустройство ФИО1 в АО <данные изъяты> (т.1 л.д.4-10).

Протоколом выемки в АО <данные изъяты> изъяты подшивка документов «Акты ревизий операционной кассы за период с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ подшивка документов «Акты ревизий операционной кассы за период с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ», подшивка документов «Акты ревизий операционной кассы за период с ДД.ММ.ГГГГ -ДД.ММ.ГГГГ», документы, подтверждающие трудоустройство ФИО1 в ОАО <данные изъяты> приказ о приеме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор № ТД от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № ТД-1 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № ТД-2 от ДД.ММ.ГГГГ, договор о полной индивидуальной материальной ответственности № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ об изменении должностного оклада № от ДД.ММ.ГГГГ. оборотные ведомости по лицевым счетам в валюте счета за ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.79-82).

Протоколом выемки у нотариуса Б.Н.К. изъяты копии из реестра для регистрации нотариальных действий нотариуса <данные изъяты> нотариального округа <адрес>Б.Н.К. (т.1 л.д.233-239).

Протоколом были осмотрены сувенирные денежные средства, копии документов, подтверждающих трудоустройство ФИО1 в АО <данные изъяты> которые были приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д.37-40, 41-42).

Из акта внезапной ревизии ценностей операционной кассы ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ следует, что комиссия в составе К.А.В., К.Н.Ф., Х.Е.В., в присутствии специалистов Л.И.А., Е.Б.Б. недостачи ценностей не выявлено (т.1 л.д.43-44).

Из акта внезапной ревизии ценностей операционной кассы ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ следует, что комиссия в составе К.А.В., К.Н.Ф., Х.Е.В., в присутствии специалистов Л.И.А., В.К.О. выявила недостачу <данные изъяты> швейцарских франков, <данные изъяты> долларов, <данные изъяты> евро, <данные изъяты> руб. (т.1 л.д.45-46).

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО1 был заключен договор о полной материальной ответственности, ДД.ММ.ГГГГ заключено дополнительное соглашение (т.1 л.д.47-48, 51-52).

Приказом от ДД.ММ.ГГГГ№-к ФИО1 была принята кассиром в сектор кассового обслуживания Операционный отдел Операционный офис <данные изъяты> с ней был проведен инструктаж, заключен трудовой договор № ТД от ДД.ММ.ГГГГ, заключено дополнительное соглашение № ТД-1 от ДД.ММ.ГГГГ и № ТД-2 от ДД.ММ.ГГГГ, договор о полной индивидуально материальной ответственности № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.53, 54, 131-133, 134-135, 136-137, 138-139).

Протоколом выемки в АО <данные изъяты> были изъяты документы о трудоустройстве ФИО1, бухгалтерские документы, акты ревизий, которые были осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д.79-82, 101-106).

Из актов ревизий ценностей операционной кассы ОО «Читинский» филиала «Новосибирский<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ следует, что замечаний по правильности оформления кассовых документов, по ведению денежных ценностей, контрольного журнала лиц, учета принятых и выданных денежных ценностей, контрольного журнала на лиц, допускаемых к открытию, закрытию и опечатыванию денежного хранилища нет. Недостачи денежных средств не обнаружено (т.1 л.д.107-123).

Из акта ревизии операционной кассы ОО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в ходе проведенной ревизии была выявлена недостача <данные изъяты> руб., <данные изъяты> швейцарских франков, <данные изъяты> долларов, <данные изъяты> евро (т.1 л.д.124-125).

Из оборотных ведомостей по лицевым счетам филиала <данные изъяты> следует, что в банке находилось: в период с 1 по ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> швейцарских франков, <данные изъяты> руб., <данные изъяты> долларов, <данные изъяты> евро; с 1 по ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> швейцарских франков, <данные изъяты> руб., <данные изъяты> долларов, <данные изъяты> евро; 1 по ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> швейцарских франков, <данные изъяты> руб., <данные изъяты> долларов, <данные изъяты> евро (т.1 л.д.183,184, 185).

В ходе выемки у нотариуса Б.Н.К. по адресу <адрес>, ком.3 изъяты выписки из реестра за ДД.ММ.ГГГГ., которые были осмотрены, приобщены к делу в качестве вещественных доказательств и из которых следует, что нотариусом Б.Н.К.ДД.ММ.ГГГГ подтверждена подпись на расписке в получении займа от М.В.Н. в сумме <данные изъяты> руб. ФИО1, а также ДД.ММ.ГГГГ подтверждена подпись на расписке в получении займа от М.В.Н. в сумме <данные изъяты> руб. ФИО1, (т.1 л.д.233-239, т.2 л.д.21-23, 24, 27-28, 29-30).

Из справки Центрального Банка Российской Федерации следует, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ курс иностранных валют к рублю составлял: 1 доллар США – 65,547 руб., 1 евро – 73,2684 руб., 1 швейцарский франк – 67,0078 руб. (т.2 л.д.54).

Из справки ПАО <данные изъяты> следует, что ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ производила обмен денежных средств в валюте на рубли, и обмен денежных средств рубли на валюту (т.2 л.д.143-145).

Оценив показания представителя потерпевшего и свидетелей обвинения, суд приходит к выводу об их достоверности, поскольку они согласуются между собой, дополняют друг друга и подтверждаются совокупностью собранных по делу доказательств, при этом оснований не доверять их показаниям у суда не имеется, поскольку не было установлено как обстоятельств, указывающих на возможность оговора кем-либо подсудимой, так и обстоятельств, указывающих на чью-либо заинтересованность в ее привлечении к уголовной ответственности.

Таким образом, совокупностью исследованных в суде доказательств, вина подсудимой в объеме, установленном в судебном заседании, доказана.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.4 ст.160 УК РФ, т.к. она совершила присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере, поскольку она, являясь кассиром, в силу закона и занимаемой должности в соответствии с должностным регламентом и договором о полной материальной ответственности несла материальную ответственность, при этом в ее ведении находились денежные средства <данные изъяты> она, имея доступ к денежным средствам находящимся в хранилище банка, в силу своих должностных обязанностей свободно похищала путем присвоения денежные средства. Принимая меры к сокрытию преступления и пытаясь скрыть следы преступления ФИО1 вместо настоящих денежных купюр взамен в пачки с денежными средствами ложила сувенирные купюры, которые не являются платежным средством. Особо крупный размер похищенного определен исходя из суммы похищенных денег - <данные изъяты> руб. превышающей 1 млн. руб.

В судебном заседании исследованными доказательствами, показаниями свидетелей и потерпевшей было установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ фактов недостачи денежных средств не установлено, т.к. проводились ревизии при которых пересчитывалась вся денежная наличность, находящаяся в хранилище банка и не было установлена недостача денежных средств. Обнаруженную недостачу в ДД.ММ.ГГГГ в швейцарских франках ФИО1 сразу же возместила в этот же день в полном объеме, в связи с чем, как следует из показаний потерпевшей К. данных о недостаче денежных средств в акте ревизии не было указано, т.к. это позволяет внутренний распорядок в банке.

Доводы стороны защиты о том, что вся денежная наличность в банке при проведении ревизий не пересчитывается, суд находит не подтвержденными и опровергнутыми показаниями допрошенных в судебном заседании потерпевшей К., свидетелей Л.И.А., К.И.В., Ф.Р.А., показаниями свидетелей в ходе предварительного следствия - К.Н.Ф., Х.Е.В., которые в период с ДД.ММ.ГГГГ проводили в банке ревизию и которые в подробностях описали процесс проведения ревизии, при которой производится полный пересчет всей наличности как в рублях, так и в валюте. Также пересчитывается и денежная наличность в ветхих рублях, при этом вскрываются все пачки с денежными средствами, в том числе и находящиеся в «ребрах». После упаковки кассир, присутствующий при ревизии, делает свои новые накладки, на которых указывается дата упаковки денежных средств, кассир указывал свою фамилию и ставил свою подпись. Также, показания потерпевшей и свидетелей подтверждаются и актами ревизий, при которых недостачи в банке обнаружено не было и не доверять им оснований нет.

При этом суд не исключает то обстоятельство, что подсудимая ФИО1 с 2012 г. брала денежные средства из хранилища банка. Однако учитывая, что при проведенных ревизиях факта недостачи денежных средств обнаружено не было (кроме ДД.ММ.ГГГГ суд считает, что денежные средства, которые ФИО1 брала из хранилища банка с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ полностью возвращала до начала проведения ревизийо.

Учитывая вышеизложенное, суд считает доказанным, что ФИО1 именно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитила из банка денежные средства в общей сумме <данные изъяты> руб., а не в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, как указано в обвинительном заключении. Пересчет денежных средств в валюте на рубли произведенный на ДД.ММ.ГГГГ, т.е. на момент обнаружения недостачи, суд считает правильным, т.к. установить точную дату когда ФИО1 похищалась та или иная наличность в валюте не представляется возможным.

При избрании вида и размера наказания подсудимой ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, данные, характеризующие личность виновной, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

Судом установлено, что ФИО1 имеет постоянное место жительства, на учетах в психоневрологическом диспансере, наркологическом диспансере не состоит (т.2 л.д.72,74), ранее не судима (т.2 л.д.71), характеризуется положительно.

В соответствии со ст.61 УК РФ, суд признает смягчающими наказание ФИО1 обстоятельствами: частичное признание вины, полное признание вины на предварительном следствии, раскаяние в содеянном, отсутствие судимостей, наличие на иждивении малолетнего ребенка инвалида и дочери студентки.

Обстоятельств отягчающих наказание ФИО1, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, данных о личности подсудимой, несмотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание, при отсутствии отягчающих обстоятельств, изменения категории преступления на менее тяжкую невозможно в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств уголовного дела, личности виновного, материального положения подсудимой, суд назначает ФИО1 наказание в виде лишения свободы без дополнительных наказаний.

В то же время суд принимает во внимание, то, что подсудимая ФИО1 вину признала частично, с учетом наличия обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой и отсутствия отягчающих, суд приходит к убеждению и находит возможным применить к ФИО1 условное осуждение в соответствии со ст.73 УК РФ, без реального отбывания наказания, установив испытательный срок полагая, что именно этот вид наказания будет способствовать достижению целей наказания и исправлению виновного.

Рассматривая вопрос по возмещению материального ущерба, причиненного АО <данные изъяты> суд приходит к убеждению, что исковые требования представителя потерпевшего подлежат удовлетворению в полном объеме в сумме <данные изъяты> руб., с учетом причиненного ущерба в результате преступных действий подсудимой ФИО1, поскольку согласно ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу юридического лица подлежит возмещению в полном объеме, лицом, причинившим вред.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ и назначить ей наказание 4 года лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ данное наказание ФИО1 считать условным с испытательным сроком 4 года.

Возложить на условно осужденную ФИО1 исполнение обязанностей в течение одного месяца после постановления приговора встать на учет в уголовно исполнительную инспекцию по месту жительства, не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления данного органа, регулярно проходить регистрацию в данном государственном органе.

Взыскать с ФИО1 в пользу АО <данные изъяты><данные изъяты> руб. в счет возмещения материального ущерба.

Вещественные доказательства по делу по вступлению приговора в законную силу: сувенирные денежные средства – уничтожить; подшивки документов: «Акты ревизий операционной кассы за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.», Акты ревизий операционной кассы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, «Акты ревизий операционной касса за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ» передать в АО <данные изъяты> документы, подтверждающие трудоустройство ФИО1 в АО <данные изъяты> приказ о приеме на работу, трудовой договор, дополнительное соглашение, договор о полной материальной ответственности, приказ об изменении должностного оклада; оборотные ведомости по лицевым счетам в валюте за ДД.ММ.ГГГГ г., копии из реестра для регистрации нотариальных действий нотариуса Карымского нотариального округа <адрес>Б.Н.К. – хранить при деле.

Приговор суда может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Забайкальского краевого суда в течение 10 (десяти) суток со дня провозглашения приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы либо представления, в тот же апелляционный срок, участники уголовного судопроизводства, в том числе осужденная, вправе ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции в судебной коллегии по уголовным делам Забайкальского краевого суда, и в тот же срок со дня вручения им копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих их интересы.

Судья: Е.А. Сальникова.

Копия верна, судья Е.А. Сальникова.