Гражданский кодекс часть 1

с участием государственных обвинителей, старшего помощника Северо-Западного транспортного прокурора Штепен Е.В., помощника Северо-Западного транспортного прокурора Мейбуллаева Э.Р.

защитника адвоката Кузьмина А.М., представившего удостоверение №4373 и ордер А 1891151

подсудимого КУДРЯВЦЕВА М.К.

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

КУДРЯВЦЕВА МАКСИМА КОНСТАНТИНОВИЧА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца Ленинграда, гражданина РФ, с высшим образованием, в браке не состоит, постоянной работы не имеющего, проживающего и зарегистрированного по адресу: , ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.33 ч.3, 285 ч.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

при проведении предварительного следствия КУДРЯВЦЕВУ М.К. было предъявлено обвинение в том, что он организовал совершение злоупотребления должностными полномочиями, то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, из иной личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов государства и общества:

действуя единым умыслом, из корыстной заинтересованности, с целью личного обогащения, Кудрявцев М.К. в период с 1.11.2007 по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Санкт-Петербурга, договорился с заместителем генерального директора ООО «Радиус» Свидетель №20 (в отношении которого выделено уголовное дело №32700 из уголовного дела №1140/102199 и по нему 2.02.2012 Кировским районным судом Санкт-Петербурга уголовное преследование прекращено в связи с вступлением ДД.ММ.ГГГГ в законную силу Федерального закона Российской Федерации от 7.12.2011 №420), что за получаемое от Свидетель №20 денежное вознаграждение в размере 1 500 рублей за одну грузовую таможенную декларацию Кудрявцев М.К. организует беспрепятственное таможенное оформление товара - рыбы мороженой различного наименования, декларируемого таможенным брокером ООО «Радиус» в зоне деятельности Балтийской таможни для ООО «Флагман», в частности, Кудрявцев М.К. пообещал Свидетель №20, что главный государственный таможенный инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни СЗТУ ФТС России Свидетель №7 не будет принимать меры к надлежащему осуществлению таможенного контроля в части проверки сведений, изложенных в предоставленных ему комплектах грузовых таможенных деклараций (ГТД), а также осуществит выпуск товара по заведомо подложным комплектам документов, прилагаемым к ГТД, в отсутствие требуемых ветеринарных сертификатов на ввозимый товар, которые в соответствии п. «в» ч.1 приложения №2 к Перечню документов и сведений, необходимых для таможенного оформления товаров в соответствии с выбранным таможенным режимом при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации, представление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также международными договорами Российской Федерации, утвержденного приказом ФТС от 25.04.2007 №536, должны предоставляться при декларировании товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию Российской Федерации в соответствии с выбранным таможенным режимом, в целях подтверждения соблюдения запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Кудрявцев М.К. действуя единым умыслом, из корыстной заинтересованности, с целью личного обогащения, во исполнение достигнутой с Свидетель №20 договоренности, зная, что Свидетель №7 является главным государственным таможенным инспектором отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни СЗТУ ФТС России Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы России (далее - Балтийская таможня СЗТУ ФТС России), то есть должностным лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти, будучи назначенным на указанную должность приказом начальника Балтийской таможни ФИО16 № 356-к от 1.11.2007, в обязанности которого в соответствии с должностным регламентом главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 таможенного поста Лесной порт утвержденного начальником Балтийской таможни 30.10.2007 входило:

- обеспечивать соблюдение Конституции Российской Федерации, исполнение Федеральных законов, правовых актов ФТС России, СЗТУ и Балтийской таможни;

- исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом, Кодексом этики и служебного поведения должностных лиц Федеральной таможенной службы;

- обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан;

- осуществлять контроль соблюдения условий принятия таможенной декларации;

- оформлять принятие таможенной декларации;

- проводить проверку соответствия сведений, заявленных в таможенной декларации, в том числе о наименовании товара, их количественных данных (количество мест, вес и пр.), сведениям, содержащимся в документах, представленных в таможенный пост для проверки таможенной декларации, а также в электронных копиях таможенных документов;

- проводить проверку документов и сведений, представленных при таможенном оформлении, в целях установления подлинности документов и достоверности содержащихся в них сведений, а также правильности их оформления;

- соблюдать установленные Таможенным кодексом и документами ФТС России сроки проверки и выпуска ГТД;

- проводить контроль правильности определения классификационного кода по ТН ВЭД России;

- в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, и обеспечивать их исполнение;

- в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 15 указанного Федерального закона, исполнять должностные обязанности в соответствии с Должностным регламентом главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 таможенного поста Лесной порт утвержденного начальником Балтийской таможни ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ;

- в соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 15 указанного Федерального закона, соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены федеральными законами;

- в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 18 указанного Федерального закона, осуществлять профессиональную служебную деятельность в рамках установленной законодательством Российской Федерации компетенции государственного органа;

- в соответствии с п. 2 ст. 132 Таможенного кодекса РФ (в редакции от 28.05.2003 №61-ФЗ), не принимать таможенную декларацию в случае непредставления документов необходимых для таможенного оформления;

- в соответствии с п. 18 «Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, осуществляющих таможенное оформление и таможенный контроль при декларировании и выпуске товаров», утвержденной Приказом ГТК РФ от 28.11.2003 №1356, оформлять отказ в принятии таможенной декларации при невыполнении хотя бы одного из условий принятия таможенной декларации, перечисленных в п.2 ст. 132 ТК РФ (в редакции от 28.05.2003 №61-ФЗ);

- в соответствии с п.33 «Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, осуществляющих таможенное оформление и таможенный контроль при декларировании и выпуске товаров», утвержденной Приказом ГТК РФ от 28.11.2003 № 1356, осуществлять сверку сведений, заявленных в таможенной декларации, о наименовании товаров и их количественных данных со сведениями, содержащимися в документах, представленных таможенному посту для проверки декларации, а также с электронными копиями таможенных документов; осуществить сверку количественных данных; сверку стоимостных данных; сверку сведений о контракте, коммерческих, транспортных и таможенных документах;

- в соответствии с п.п. «б» п.36 «Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, осуществляющих таможенное оформление и таможенный контроль при декларировании и выпуске товаров», утвержденной Приказом ГТК РФ от 28.11.2003 № 1356, проверять наличие и правильность оформления разрешений, лицензий, сертификатов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также сведений, подтверждающих происхождение ветеринарного, фитосанитарного и иных видов государственного контроля.

В период с 1.11.2007 по 15.03.2008 Кудрявцев М.К. склонил главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни СЗТУ ФТС России Свидетель №7 (в отношении которого выделено уголовное дело № из уголовного дела № и по нему ДД.ММ.ГГГГ приговором Кировского районного суда Санкт-Петербурга Свидетель №7 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.285, ч.1 ст.285, ч.1 ст.285, ч.1 ст.285, ч.1 ст.285, ч.1 ст.285 и ч.1 ст.285 УК РФ), к использованию своих в силу занимаемой должности полномочий вопреки интересам службы и осуществлению действий, связанных с выпуском товара без проверки указанных в ГТД сведений, в отсутствие необходимых ветеринарных сертификатов. За совершение таких действий Кудрявцев М.К. обещал Свидетель №7 общее покровительство, попустительство по службе и возможный карьерный рост со стороны своего отца - начальника отдела кадров СЗТУ ФТС России ФИО17

Так, Кудрявцев М.К., получив в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ по 18 часов 20 минуту ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №20 сведения о необходимости беспрепятственно за вознаграждение в размере не менее 6000 рублей без осуществления надлежащего таможенного контроля оформить на таможенном посту Лесной порт Балтийской таможни СЗТУ ФТС России товар, находящийся в контейнерах №, который будет декларироваться таможенным брокером ООО «Радиус», в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ по 18 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Санкт-Петербурга, заранее обещая ФИО18 возможный карьерный рост, покровительство и попустительство по службе со стороны начальника отдела кадров СЗТУ ФТС России ФИО17, являющегося его (Кудрявцева М.К.) отцом, путем уговоров склонил Свидетель №7 к использованию им должностных полномочий вопреки интересам службы, т.е. к осуществлению последним таможенного оформления товаров, находящихся в контейнерах №, декларируемых таможенным брокером ООО «Радиус» в зоне деятельности таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни СЗТУ ФТС России, без проведения должного таможенного контроля, без дополнительной проверки сведений, изложенных в комплектах документов к ГТД, в отсутствие необходимых документов, тем самым организовал совершение данного преступления. При этом Свидетель №7 согласился с предложением Кудрявцева М.К.

После этого, ДД.ММ.ГГГГСвидетель №7, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, из иной личной заинтересованности, а именно в целях получения преимуществ, обещанных ему Кудрявцевым М.К, находясь на таможенном посту Лесной порт Балтийской таможни СЗТУ ФТС России, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, остров Гладкий, д.1, осознавая характер своих действий, без дополнительной проверки сведений, изложенных в комплектах документов к ГТД, принял от таможенного декларанта Свидетель №32 следующие ГТД и комплекты, прилагаемых к ним документов, к оформлению:

- в период с 17 часов 59 минут по 21 час 20 минут комплект ГТД с задекларированным в ней товаром - рыба мороженая эсколар, потр, б/г, тушка, весом нетто 125 000 кг, следующим в адрес получателя - ООО «Флагман», присвоив ГТД регистрационный №;

- в период с 17 часов 59 минут по 21 час 20 минут комплект ГТД с задекларированным в ней товаром - рыба мороженая тилапия, потр, б/г, тушка, весом нетто 125 000 кг, следующим в адрес получателя - ООО «Флагман», присвоив ГТД регистрационный №;

- в период с 17 часов 59 минут по 21 час 20 минут комплект ГТД с задекларированным в ней товаром - рыба мороженая масляная, б/г, потрошеная, весом нетто 125 000 кг, следующим в адрес получателя - ООО «Флагман», присвоив ГТД регистрационный №;

- в период с 17 часов 59 минут по 21 час 20 минут комплект ГТД с задекларированным в ней товаром - рыба лемонема тушка, б/г, потр, мороженая, весом нетто 125 000 кг, следующим в адрес получателя - ООО «Флагман», присвоив ГТД регистрационный №.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №7, находясь на таможенном посту Лесной порт Балтийской таможни СЗТУ ФТС России, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, остров Гладкий д.1, осуществил таможенное оформление без проведения должного таможенного контроля и без дополнительной проверки сведений о товаре, выпустив в свободное обращение в соответствии с заявленным таможенным режимом, проставив на ГТД оттиски штампа «Выпуск разрешен №», оттиск личной номерной печати № и удостоверив ГТД своими подписями:

- в период с 17 часов 59 минут по 21 час 20 минуту ГТД №, а также фактически перемещаемый товар - филе рыбы пангасиус мороженое, весом нетто 125 000 кг;

- в период с 17 часов 59 минут по 21 час 20 минут ГТД №, а также фактически перемещаемый товар - филе рыбы пангасиус мороженое, весом нетто 125 000 кг;

- в период 17 часов 59 минут по 21 час 20 минуту ГТД №, а также фактически перемещаемый товар - филе рыбы пангасиус мороженое, весом нетто 125 000 кг;

- в период с 17 часов 59 минут по 21 час 20 минут ГТД №, а также фактически перемещаемый товар - филе рыбы пангасиус мороженое, весом нетто 125 000 кг.

Указанные умышленные действия Свидетель №7 повлекли занижение суммы подлежащих уплате таможенных платежей за фактически перемещаемый товар в размере не менее 1 398 403 рублей 40 копеек и не поступление их в установленном порядке в федеральный бюджет Российской Федерации, тем самым существенное нарушение охраняемых законом интересов государства (по ГТД № – 349 600 рублей 85 копеек; по ГТД № – 349 600 рублей 85 копеек, по ГТД № рублей 85 копеек, по ГТД № рублей 85 копеек).

За указанные действия Свидетель №7 Кудрявцев М.К. в период с 21 часа 20 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ в Приморском районе Санкт-Петербурга получил от Свидетель №20 вознаграждение в виде денег в размере не менее 6000 рублей.

Далее, Свидетель №7 в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ по 17 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, находясь на таможенном посту Лесной порт Балтийской таможни СЗТУ ФТС России, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, остров Гладкий, д.1, действуя из иной личной заинтересованности, по просьбе Кудрявцева М.К., в расчете на получение обещанного последним покровительства его отца, осознавая характер своих действий, принял от декларанта ООО «Радиус» Свидетель №32, не располагающего сведениями о подложности документов, ГТД с задекларированным в ней товаром – рыба мороженая тилапия, тушка, потр, б/г, весом нетто 104 000 кга, следующим в адрес получателя - ООО «Флагман», и присвоил ГТД регистрационный номер №.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 16 минут по 19 часов 00 минут, Свидетель №7, находясь на таможенном посту Лесной порт Балтийской таможни СЗТУ ФТС России, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, остров Гладкий, д.1, осуществил таможенное оформление без проведения должного таможенного контроля и без дополнительной проверки сведений и выпустил в свободное обращение в соответствии с заявленным таможенным режимом, проставив на ГТД оттиски штампа «Выпуск разрешен №», оттиск личной номерной печати № и удостоверив ГТД своими подписями, следующий фактически перемещаемый по ГТД № товар – свежемороженое филе рыбы минтая, весом 104 000 кга.

Указанные умышленные действия Свидетель №7 повлекли занижение суммы подлежащих уплате таможенных платежей за фактически перемещаемый по ГТД № товар в размере 279 645 рублей 65 копеек и не поступление их в установленном порядке в федеральный бюджет Российской Федерации.

За указанные действия Свидетель №7 Кудрявцев М.К. в период с 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ в Курортном районе Санкт-Петербурга получил от Свидетель №20 вознаграждение в виде денег в размере не менее 1500 рублей.

Далее, Свидетель №7 в период с 1.11.2007 по 11 часов 06 минут ДД.ММ.ГГГГ, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, находясь на таможенном посту Лесной порт Балтийской таможни СЗТУ ФТС России, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, остров Гладкий, д.1, действуя из иной личной заинтересованности, по просьбе Кудрявцева М.К., в расчете на получение обещанного последним покровительства его отца, осознавая характер своих действий, принял от декларанта ООО «Радиус» Свидетель №32, не располагающего сведениями о подложности документов, ГТД с задекларированным в ней товаром - рыба пангасиус мороженая пресноводная, б/г, потр, тушка, весом нетто 325 000 кг, следующим в адрес получателя – ООО «Флагман», и присвоил ГТД регистрационный №.

Далее в период с 11 часов 06 минуты по 12 часов 55 минуты ДД.ММ.ГГГГСвидетель №7, находясь на таможенном посту Лесной порт Балтийской таможни СЗТУ ФТС России, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, остров Гладкий, д.1, осуществил таможенное оформление без проведения должного таможенного контроля и без дополнительной проверки сведений и выпустил в свободное обращение в соответствии с заявленным таможенным режимом, проставив на ГТД оттиски штампа «Выпуск разрешен №», оттиск личной номерной печати № и удостоверив ГТД своими подписями, следующий фактически перемещаемый по ГТД № товар – филе рыбы пангасиус мороженое, весом нетто 325 000 кг.

Указанные умышленные действия Свидетель №7 повлекли занижение суммы подлежащих уплате таможенных платежей за фактически перемещаемый по ГТД № товар в размере 869 530 рублей 84 копейки и не поступление их в установленном порядке в федеральный бюджет Российской Федерации.

За указанные действия Свидетель №7 Кудрявцев М.К. в период с 12 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ в Приморском районе Санкт-Петербурга получил от Свидетель №20 вознаграждение в виде денег в размере не менее 1 500 рублей.

Далее, Свидетель №7 в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ по 10 часов 17 минут ДД.ММ.ГГГГ используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, находясь на таможенном посту Лесной порт Балтийской таможни СЗТУ ФТС России, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, остров Гладкий, д.1, действуя из иной личной заинтересованности, по просьбе Кудрявцева М.К., в расчете на получение обещанного последним покровительства его отца, осознавая характер своих действий, принял от декларанта ООО «Радиус» Дашкина А.Х., не располагающего сведениями о подложности документов, ГТД с задекларированным в ней товаром - рыба мороженая тилапия, тушка, потр, б/г, весом нетто 78 000 кг, следующим в адрес получателя - ООО «Флагман», и присвоил ГТД регистрационный №.

Далее в период с 10 часов 17 минут по 14 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГСвидетель №7, находясь на таможенном посту Лесной порт Балтийской таможни СЗТУ ФТС России, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, остров Гладкий, д.1, осуществил таможенное оформление без проведения должного таможенного контроля и без дополнительной проверки сведений и выпустил в свободное обращение в соответствии с заявленным таможенным режимом, проставив на ГТД оттиски штампа «Выпуск разрешен №», оттиск личной номерной печати № и удостоверив ГТД своими подписями, следующий фактически перемещаемый по ГТД № товара – мороженые кубики минтая, весом нетто 52 000 кг и мороженое филе хека, весом нетто 26 000 кг.

Указанные умышленные действия Свидетель №7 повлекли занижение суммы подлежащих уплате таможенных платежей за фактически перемещаемый по ГТД № товар в размере 275 003 рубля 77 копеек, и не поступление их в установленном порядке в федеральный бюджет Российской Федерации.

За указанные действия Свидетель №7 Кудрявцев М.К. в период с 14 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ в Курортном районе Санкт-Петербурга получил от Свидетель №20 вознаграждение в виде денег в размере не менее 1500 рублей.

Далее, Свидетель №7 в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ по 19 часов 03 минуты ДД.ММ.ГГГГ, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, находясь на таможенном посту Лесной порт Балтийской таможни СЗТУ ФТС России, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, остров Гладкий, д.1, действуя из иной личной заинтересованности, по просьбе Кудрявцева М.К., в расчете на получение обещанного последним покровительства его отца, осознавая характер своих действий, принял от декларанта ООО «Радиус» Дашкина А.Х., не располагающего сведениями о подложности документов, ГТД с задекларированным в ней товаром - рыба мороженая гренадер б/г, потр, тушка, весом нетто 19 278 кг, следующим в адрес получателя – ООО «Флагман», и присвоил ГТД регистрационный №.

Далее в период с 19 часов 03 минуты по 21 час 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №7, находясь на таможенном посту Лесной порт Балтийской таможни СЗТУ ФТС России, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, остров Гладкий, д.1, осуществил таможенное оформление без проведения должного таможенного контроля и без дополнительной проверки сведений и выпустил в свободное обращение в соответствии с заявленным таможенным режимом, проставив на ГТД оттиски штампа «Выпуск разрешен №», оттиск личной номерной печати № и удостоверив ГТД своими подписями, следующий фактически перемещаемый по ГТД № товар – форель с/м, б/г, потрошеная, и лосось атлантический, с/м, с/г, потрошеный, общим весом нетто 19 278 кг.

Указанные умышленные действия Свидетель №7 повлекли занижение суммы подлежащих уплате таможенных платежей за фактически перемещаемый по ГТД № товар в размере 232 762 рубля 09 копеек и не поступление их в установленном порядке в федеральный бюджет Российской Федерации.

За указанные действия Свидетель №7 Кудрявцев М.К. в период с 21 часа 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ в Курортном районе Санкт-Петербурга получил от Свидетель №20 вознаграждение в виде денег в размере не менее 1 500 рублей.

Далее, Свидетель №7 в период с ДД.ММ.ГГГГ по 14 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, находясь на таможенном посту Лесной порт Балтийской таможни СЗТУ ФТС России, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, остров Гладкий, д.1, действуя из иной личной заинтересованности, по просьбе Кудрявцева М.К., в расчете на получение обещанного последним покровительства его отца, осознавая характер своих действий, принял от декларанта ООО «Радиус» Свидетель №32 не располагающего сведениями о подложности документов, ГТД с задекларированным в ней товаром - рыба мороженая гренадер, б/г, потрошеная (тушка), (№), весом нетто 22 500 кг, следующим в адрес получателя – ООО «Флагман», и присвоил ГТД регистрационный №.

Далее в период с 14 часов 40 минуты по 18 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГСвидетель №7, находясь на таможенном посту «Лесной порт» Балтийской таможни СЗТУ ФТС России, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, остров Гладкий, д.1, осуществил таможенное оформление без проведения должного таможенного контроля и без дополнительной проверки сведений и выпустил в свободное обращение в соответствии с заявленным таможенным режимом, проставив на ГТД оттиски штампа «Выпуск разрешен №», оттиск личной номерной печати № и удостоверив ГТД своими подписями, следующий фактически перемещаемый по № товар - мороженая форель, весом нетто 22 500 кг.

Указанные умышленные действия Свидетель №7 повлекли занижение суммы подлежащих уплате таможенных платежей за фактически перемещаемый по № товар в размере 135 355 рублей 50 копеек и не поступление их в установленном порядке в Федеральный бюджет Российской Федерации.

За указанные действия Свидетель №7 Кудрявцев М.К. в период с 18 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ в Приморском районе Санкт-Петербурга получил от Свидетель №20 вознаграждение в виде денег в размере не менее 1 500 рублей.

Таким образом, Кудрявцев М.К., являясь сыном начальника отдела кадров СЗТУ ФТС России ФИО17, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение в размере не менее 13 500 рублей, полученное от Свидетель №20, организовал совершение Свидетель №7 преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ, а именно использование последним своих должностных полномочий из иной личной заинтересованности вопреки интересам службы, в нарушение п.п. 1, 2, 11 ч.1 ст. 15, п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», п. 2 ст. 132 ТК РФ (в редакции от 28.05.2003 №61-ФЗ), п.33 «Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, осуществляющих таможенное оформление и таможенный контроль при декларировании и выпуске товаров», утвержденной Приказом ГТК РФ от 28.11.2003 № 1356, Должностного регламента главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 таможенного поста Лесной порт утвержденного начальником Балтийской таможни 30.10.2007, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства (отсутствие ветеринарных сертификатов на фактически перемещаемый товар по вышеуказанным ГТД, который не является безопасным для здоровья его потребителей, а также занижение подлежащих уплате таможенных платежей и не поступление их в бюджет Российской Федерации в сумме не менее 3 190 701 рублей 25 копеек).

При проведении судебного разбирательства были подтверждены: должностное положение ФИО57, наличие родственной связи между ФИО57 и начальником отдела кадров СЗТУ ФТС России ФИО17, знакомство и поддержание отношений в 2008 г. между ФИО57, Свидетель №7 и Свидетель №20, обращение ФИО57 к Свидетель №7 не позднее весны 2008 г. с предложением первоочередного рассмотрения ГТД, поданных ООО «Радиус», с обещанием ответной услуги аналогичного характера.

Приговором Кировского районного суда Санкт-Петербурга от 19 ноября 2018 г. установлено совершение ФИО57, являвшимся должностным лицом, старшим государственным таможенным инспектором отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Турухтанного таможенного поста Балтийской таможни ЗЗТУ ФТС России, преступления, предусмотренного ст.290 ч.3 УК РФ (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ), то есть получения лично взятки в виде денег за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, Свидетель №20, в период с 15 марта по ДД.ММ.ГГГГ

Приговором Кировского районного суда Санкт-Петербурга от 20 марта 2012 г., вынесенным в соответствии со ст.317.7 УПК РФ, Свидетель №7 признан виновным в совершении 16 апреля, 31 мая, 31 мая, 12 июня, 27 июня, 23 августа и ДД.ММ.ГГГГ, 7 преступлений, предусмотренных ст.285 ч.1 (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) УК РФ, то есть в злоупотреблении должностными полномочиями, использовании должностным лицом своих должностных полномочий вопреки интересам службы, из иной личной заинтересованности, повлекшем существенное нарушение законных интересов общества и государства, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 70 000 руб., приговор вступил в силу 2 апреля 2012 г.

ФИО3ФИО57 виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ст. 33 ч.3, 285 ч.1 УК РФ не признал и сообщил, что за несколько лет до 2008 г. познакомился с сотрудником Балтийской таможни Свидетель №7, рабочее место которого находилось на таможенным посту Лесной порт. В связи с тем, что у него сложились хорошие взаимоотношения с руководителем ООО «Радиус» Свидетель №20, в 2008 г. он попросил ФИО18 по возможности в первую очередь рассматривать ГТД, поступающие от ООО «Радиус». У него самого не было претензий к оформлению ООО «Радиус» ГТД, поэтому он счел возможным дать такую рекомендацию Свидетель №7 По сложившейся практике, такая услуга является взаимной, и Свидетель №7 мог обратиться к нему с аналогичной просьбой в отношении другой организации. Он не предлагал Свидетель №7 не проводить проверку представленных в комплекте ГТД документов, принимать подложные документы. Сам не получал от Свидетель №20ФИО4 за пропуск ГДТ ООО «Радиус» инспектором Свидетель №7 без проверки, и не передавал ФИО4 за это Свидетель №7

Как доказательства совершения ФИО57 этого преступления суду представлены:

- показания свидетеля Свидетель №7 о том, что он знаком с ФИО57 с 2005 г. как с сотрудником Балтийской таможни. Они вместе проходили испытательный срок для допуска к работе, готовились к аттестационным экзаменам, после этого были назначены таможенными инспекторами в отдел таможенного оформления и таможенного контроля, он – в таможенный пост Лесной порт, ФИО57 – в таможенный пост Турухтанный. Он в 2007 г. был назначен на должность главного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни СЗТУ ФТС России, ему была выдана личная печать с №, штампы с текстами: «Выпуск разрешен», «Выпуск запрещен», на штампах был тот же №. Он знал о том, что отец ФИО57 занимает должность начальника отдела кадров СЗТУ ФТС России. По службе ему были знакомы сотрудники ООО «Радиус», организация была таможенным брокером, и занималась оформлением продовольственных грузов от иностранных поставщиков для выпуска в Россию. Претензий к деятельности ООО «Радиус» у него самого не было, он, на основании своего опыта работы, считал, что таможенный брокер более ответственно, чем иной декларант, относится к полноте и достоверности таможенных документов, которые представляет для таможенного оформления, поэтому, когда в конце 2007 г. или начале 2008 г. ФИО57 попросил его не задерживать таможенное оформление грузов, которыми занималось ООО «Радиус», он согласился. ФИО4 за это ФИО57 ему не обещал, соглашаясь, он рассчитывал на аналогичную услугу со стороны ФИО57 в случае обращения к нему с такой просьбой, а также на возможный положительный отзыв о нем ФИО57 своему отцу – начальнику отдела кадров Балтийской таможни. В то время нормативно определенных сроков для таможенного оформления не имелось, документы рассматривались в порядке поступления, и ожидание оформления могло занять длительное время, что было не желательно для получателя товара. ФИО57 не предлагал и не просил его не проверять документы, представленные ООО «Радиус». Давления для того, чтобы принудить к выполнению свой просьбы не оказывал. Недостатки в комплектах документов к ГТД, представленных на рыбную продукцию декларантами ООО «Радиус» в период с 15 марта по ДД.ММ.ГГГГ, были пропущены им в силу большого объема работы и невнимательности, и не были обусловлены договоренностью с ФИО57 или кем-либо иным. При проведении предварительного следствия следователем ему были предъявлены эти документы, изучив их более внимательно, он заметил дефекты, которые не выявил при работе с ними,

- показания свидетеля Свидетель №7, данные в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ, оглашенные в соответствии со ст.281 ч.3 УПК РФ, аналогичного содержания.

При оглашении в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ ранее данных им как обвиняемым 14 ноября, 5 и ДД.ММ.ГГГГ, показаний о том, что ФИО57 на службе использовал должностной статус своего отца, заместителя начальника СЗТУ ФТС России по кадрам, для того, чтобы избавляться от сотрудников, с которыми у него возникали конфликты, поэтому, опасаясь негативных для себя последствий по службе, он в начале 2008 г. согласился на предложение ФИО57 в максимально сжатые сроки оформлять ГТД ООО «Радиус», и по этой же причине не обращал внимания на недостатки в них, которые замечал, свидетель Свидетель №7 их не подтвердил (т.122 л.д.46-60),

- показания свидетеля Свидетель №7, данные при проведении предварительного следствия, оглашенные в соответствии со ст.281 ч.3 УПК РФ, которые были подтверждены свидетелем, о том, что в 2008-2009 годах он работал на таможенном посту Лесной порт Балтийской таможни, знаком с Кудрявцевым М.К., с которым сложились рабочие приятельские отношения. Он осуществлял таможенное оформление и таможенный контроль в отношении товаров, задекларированных по ГТД №№ С руководством ООО «Радиус», ООО «Флагман» он не знаком, по службе знает представителя ООО «Радиус» Свидетель №32 Весной 2008 г., до подачи указанных ГТД, ему звонил ФИО57, работавший в то время таможенным инспектором в ОТО и ТК № 1 на Турухтаном таможенном посту и спросил, могут ли сотрудники ООО «Радиус» обращаться к нему для оформления ГТД, так как они оформляются постоянно у разных инспекторов и по несколько дней, чтобы быстро выпускать их ГТД, не допуская простоя товара. При этом ФИО57 сообщил, что он хорошо знает сотрудников ООО «Радиус» в том числе и генерального директора, оформляет их грузы на Турухтанном таможенном посту, все документы у них в порядке груз в основном - рыба, проблем с корректировкой таможенной стоимости нет, стоимость не ниже контрольного уровня, и пообещал, что если у него самого возникнет необходимость в оформлении чьих-нибудь грузов на Турухтаном таможенном посту, ФИО57 окажет ему такую же помощь. Он согласился, после этого ФИО57 периодически ему звонил и уточнял, работает ли он, или когда будет на работе, для того чтобы к нему обратились сотрудники ООО «Радиус». Каких-либо проблем в оформлении грузов ООО «Радиус» никогда не возникало, но иногда, когда он не успевал выпускать ГТД, то обращался к своему сменщику ФИО19 Внимательно он не проверял документы, входящие в комплект указанных ГТД. Каких-либо сомнений в подлинности представленные ООО «Радиус» документы не вызвали. Все указанные выше ГТД были поданы на оформление таможенным брокером ООО «Радиус», который нес ответственность за достоверность представленных сведений. По сложившейся практике в таможне отношение к брокерским ГТД более лояльное, так как брокер не будет рисковать своей репутацией и лицензией, которую очень сложно получить. Кудрявцев М.К. за оформленные им ГТД для ООО «Радиус» денежные средства ему не передавал. Он сам в то время пользовался абонентским номером +7 (921) 992-99-40 (т.4 л.д.183-188, т. 36 л.д. 146-150), показания были подтверждены свидетелем Свидетель №7 в судебном заседании,

- копия приговора Кировского районного суда Санкт-Петербурга от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Свидетель №7, вынесенного в соответствии со ст.317.7 УПК РФ, которым Свидетель №7 признан виновным в совершении 16 апреля, 31 мая, 31 мая, 12 июня, 27 июня, 23 августа и ДД.ММ.ГГГГ, 7 преступлений, предусмотренных ст.285 ч.1 (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) УК РФ, то есть в злоупотреблении должностными полномочиями, использовании должностным лицом своих должностных полномочий вопреки интересам службы, из иной личной заинтересованности, повлекшем существенное нарушение законных интересов общества и государства, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 70 000 руб., приговор вступил в силу 2 апреля 2012 г.

Свидетель №7 признан виновным в том, что, являясь главным государственным таможенным инспектором отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни СЗТУ ФТС России (Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы России (далее - Балтийская таможня СЗТУ ФТС России), то есть должностным лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти, будучи назначенным на указанную должность приказом начальника Балтийской таможни ФИО16№-к от 1.11.2007, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, выразившейся в возможном карьерном росте, покровительстве и попустительстве по службе со стороны начальника отдела кадров СЗТУ ФТС России ФИО17, являвшегося отцом Кудрявцева М.К., и в возможности надлежащего беспрепятственного таможенного оформления и таможенного контроля в течение одного дня на таможенном посту Турухтанный Балтийской таможни СЗТУ ФТС России товаров, в которых заинтересован сам Свидетель №7, заранее договорился с Кудрявцевым М.К., являвшимся старшим государственным таможенным инспектором отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 таможенного поста Турухтанный Балтийской таможни СЗТУ ФТС России, то есть должностным лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти, назначенным на указанную должность приказом начальника Балтийской таможни ФИО16 от 1 ноября 2007 г. №-к, о беспрепятственном таможенном оформлении и таможенном контроле в течение одного дня товаров – рыбы мороженной различных наименований, декларируемых таможенным брокером ООО «Радиус» в зоне деятельности Балтийской таможни, без дополнительной проверки.

Свидетель №7, являясь должностным лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти, в силу занимаемой должности был обязан:

в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, и обеспечивать их исполнение;

в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 15 указанного Федерального закона, исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом;

в соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 15 указанного Федерального закона, соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены федеральными законами;

в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 18 указанного Федерального закона, добросовестно, на высоком профессиональном уровне, исполнять должэностные обязанности;

в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 18 указанного Федерального закона, осуществлять профессиональную служебную деятельность в рамках установленной законодательством Российской Федерации компетенции государственного органа;

в соответствии с п.5 ч.1 ст.18 указанного Федерального закона, не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;

в соответствии с п. 2 ст. 132 Таможенного кодекса РФ не принимать таможенную декларацию в случае подачи ее ненадлежащим лицом и непредставления документов необходимых для таможенного оформления;

в соответствии с п.33 «Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, осуществляющих таможенное оформление и таможенный контроль при декларировании и выпуске товаров», утвержденной Приказом ГТК РФ от 28.11.2003 № 1356, осуществлять сверку сведений, заявленных в таможенной декларации, о наименовании товаров и их количественных данных со сведениями, содержащимися в документах, представленных таможенному посту для проверки декларации, а также с электронными копиями таможенных документов; осуществить сверку количественных данных; сверку стоимостных данных; сверку сведений о контракте, коммерческих, транспортных и таможенных документах;

в соответствии с п.п. 10.1, 10.12 Должностного регламента старшего государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1, утвержденного начальником Балтийской таможни ФИО16ДД.ММ.ГГГГ, обеспечивать соблюдение Конституции Российской Федерации, Федеральных законов, правовых актов ФТС России, СЗТУ и Балтийской таможни, проводить проверку документов и сведений, представленных при таможенном оформлении, в целях установления подлинности документов и достоверности содержащихся в них сведений.

В период с 11 ч. 42 мин. 15 апреля до 14 ч. 21 мин. ДД.ММ.ГГГГСвидетель №20, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, связался с инспектором отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 таможенного поста Турухтанный Балтийской таможни СЗТУ ФТС России Кудрявцевым М.К. посредством сотовой связи, с которым за вознаграждение в сумме не менее 6 000 руб. договорился о беспрепятственном, быстром, в течение одного дня, таможенном оформлении и таможенном контроле, без осуществления дополнительной проверки, а также выпуске инспектором отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни СЗТУ ФТС России Свидетель №7 грузовых таможенных деклараций с товаром, находящимся в контейнерах №, который будет декларироваться таможенным брокером ООО «Радиус».

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, декларант ООО «Радиус» Свидетель №32, не располагая сведениями о незаконном перемещении указанного товара и о подделке Свидетель №20 документов, входящих в комплекты грузовых таможенных деклараций, заверил комплекты документов к указанным ГТД печатью таможенного брокера ООО «Радиус» №, а также своей подписью, в том числе расписался в графах № ГТД.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни СЗТУ ФТС России Свидетель №7, являясь должностным лицом, находясь на таможенном посту Лесной порт Балтийской таможни СЗТУ ФТС России, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, остров Гладкий, д.1, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, действуя умышленно, в нарушение вышеизложенных нормативных актов, без дополнительной проверки сведений, изложенных в комплектах документов к ГТД, из иной личной заинтересованности в пользу таможенного брокера ООО «Радиус» по имеющейся договоренности с Кудрявцевым М.К., принял от таможенного декларанта Свидетель №32 следующие ГТД и комплекты прилагаемых к ним документов к оформлению:

- в 17 часов 59 минут комплект ГТД с задекларированным в ней товаром - рыба мороженая эсколар, потр. б/г. тушка, весом нетто 125 000 кг, следующим в адрес получателя - ООО «Флагман», присвоив ГТД регистрационный №;

- в 18 ч. 02 мин. комплект ГТД с задекларированным в ней товаром - рыба мороженая тилапия, потр. б/г, тушка, весом нетто 125 000 кг, следующим в адрес получателя - ООО «Флагман», присвоив ГТД регистрационный №;

- в 18 ч. 03 мин. комплект ГТД с задекларированным в ней товаром - рыба мороженая масляная, б/г, потрошеная, весом нетто 125 000 кг, следующим в адрес получателя - ООО «Флагман», присвоив ГТД регистрационный №;

- в 18 ч. 03 мин. комплект ГТД с задекларированным в ней товаром - рыба лемонема тушка б/г, потр. Мороженая, весом нетто 125 000 кг, следующим в адрес получателя - ООО «Флагман», присвоив ГТД регистрационный №.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №7, не располагая сведениями о незаконном перемещении по указанным ГТД товара, находясь на таможенном посту Лесной порт Балтийской таможни СЗТУ ФТС России, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, остров Гладкий д.1, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, из иной личной заинтересованности в пользу таможенного брокера ООО «Радиус» по имеющейся договоренности с Кудрявцевым М.К. осуществил таможенное оформление без проведения должного таможенного контроля и без дополнительной проверки сведений о товаре, выпустив в свободное обращение в соответствии с заявленным таможенным режимом, проставив на ГТД оттиски штампа «Выпуск разрешен №», оттиск личной номерной печати № и удостоверив ГТД своими подписями:

- в 20 ч. 51 мин. ГТД №, а также фактически перемещаемый товар - филе рыбы пангасиус мороженое, весом нетто 125 000 кг;

- в 21 ч. ГТД №, а также фактически перемещаемый товар - филе рыбы пангасиус мороженое, весом нетто 125 000 кг;

- в 21 ч. 01 минуту ГТД №, а также фактически перемещаемый товар - филе рыбы пангасиус мороженое, весом нетто 125 000 кг;

- в 21 ч. 05 минут ГТД №, а также фактически перемещаемый товар - филе рыбы пангасиус мороженое, весом нетто 125 000 кг.

Указанные умышленные действия Свидетель №7 повлекли занижение суммы подлежащих уплате таможенных платежей за выпущенный в свободное обращение товар филе рыбы пангасиус мороженое общим весом нетто 500 000 кг по ГТД №, ГТД №, ГТД №, ГТД № в соответствии с заявленным таможенным режимом в размере не менее 3 644 891 руб. 48 коп., и не поступление их в установленном порядке в федеральный бюджет Российской Федерации, тем самым существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства,

эти действия квалифицированы по ст.285 ч.1 (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) УК РФ.

В период с 0 ч. 04 мин. по 16 ч. 50 мин. ДД.ММ.ГГГГСвидетель №20, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, связался с инспектором отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 таможенного поста Турухтанный Балтийской таможни СЗТУ ФТС России Кудрявцевым М.К. посредством сотовой связи, с которым за вознаграждение в сумме не менее 1 500 руб. договорился о беспрепятственном, быстром, в течение одного дня, таможенном оформлении и таможенном контроле, без осуществления дополнительной проверки, а также выпуске инспектором отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни СЗТУ ФТС России Свидетель №7 грузовой таможенной декларации с товаром, находящимся в контейнерах №, который будет декларироваться ООО «Радиус».5

В нарушение вышеуказанных нормативно-правовых актов, ДД.ММ.ГГГГ в 17 ч. 11 мин. инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни СЗТУ ФТС России Свидетель №7, являясь должностным лицом, находясь на таможенном посту Лесной порт Балтийской таможни СЗТУ ФТС России, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, остров Гладкий, д.1, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, действуя умышленно, без дополнительной проверки сведений, изложенных в комплектах документов к ГТД, из иной личной заинтересованности в пользу таможенного брокера ООО «Радиус» по имеющейся договоренности с Кудрявцевым М.К., принял от таможенного декларанта Свидетель №32, не располагавшего сведениями о подделке Свидетель №20 документов, входящих в комплект документов к грузовой таможенной декларации с задекларированным в нем товаром - свежемороженое филе рыбы минтая весом нетто 104 000 кг, следующим в адрес ООО «Флагман», после чего Свидетель №7 присвоил ГТД регистрационный №.

Затем ДД.ММ.ГГГГ, в 19 ч. Свидетель №7, не располагая сведениями о незаконном перемещении по указанной ГТД товара, находясь на таможенном посту Лесной порт Балтийской таможни СЗТУ ФТС России, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, остров Гладкий д.1, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, из иной личной заинтересованности в пользу таможенного брокера ООО «Радиус» по имеющейся договоренности с Кудрявцевым М.К., не располагая сведениями о контрабандном перемещении по указанной ГТД товара – свежемороженое филе рыбы минтая, весом нетто 104 000 кг, осуществил таможенное оформление и таможенный контроль, и выпустил в свободное обращение в соответствии с заявленным таможенным режимом выпустив в свободное обращение в соответствии с заявленным таможенным режимом ГТД № и фактически перемещаемый товар – свежемороженое филе рыбы минтая, весом 104 000 кг, оставив на ГТД оттиски штампа «Выпуск разрешен №», оттиск личной номерной печати № и удостоверив ГТД своей подписью.

Указанные умышленные действия Свидетель №7 повлекли занижение суммы подлежащих уплате таможенных платежей за выпущенный в свободное обращение товар свежемороженое филе рыбы минтая, весом нетто 104 000 кг по ГТД № в соответствии с заявленным таможенным режимом в размере не менее 279 645 рублей 65 копеек и не поступление их в установленном порядке в федеральный бюджет Российской Федерации, чем были существенно нарушены интересы общества и государства,

эти действия квалифицированы по ст.285 ч.1 (в редакции ФЗ от 8 декабря 2003 г.) УК РФ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГСвидетель №20, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, связался с инспектором отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 таможенного поста Турухтанный Балтийской таможни СЗТУ ФТС России Кудрявцевым М.К. посредством сотовой связи, с которым за вознаграждение в сумме не менее 1 500 руб. договорился о беспрепятственном, быстром, в течение одного дня, таможенном оформлении и таможенном контроле, без осуществления дополнительной проверки, а также выпуске инспектором отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни СЗТУ ФТС России Свидетель №7 грузовой таможенной декларации с товаром, находящимся в контейнерах №, который будет декларироваться ООО «Радиус».

ДД.ММ.ГГГГ, в 10 ч. 31 мин. инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни СЗТУ ФТС России Свидетель №7, являясь должностным лицом, используя свои служебные полномочия, вопреки интересам службы, находясь на таможенном посту Лесной порт Балтийской таможни СЗТУ ФТС России, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, остров Гладкий, д.1, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, по договоренности с Кудрявцевым М.К., в нарушение вышеизложенных нормативных актов, без дополнительной проверки сведений, изложенных в комплектах документов к ГТД, принял от декларанта ООО «Радиус» Свидетель №32 к оформлению комплект ГТД с задекларированным в ней товаром - рыба пангасиус мороженая пресноводная, б/г, потр. тушка, весом нетто 325 000 кг, следующим в адрес получателя – ООО «Флагман», и присвоил ГТД регистрационный №.

Затем ДД.ММ.ГГГГ в 12 ч. 59 мин. Свидетель №7, не располагая сведениями о незаконном перемещении по указанной ГТД товара, находясь на таможенном посту Лесной порт Балтийской таможни СЗТУ ФТС России, расположенном по адресу: используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, действуя умышленно, в нарушение вышеизложенных нормативных актов, без дополнительной проверки сведений, изложенных в комплекте документов к ГТД №, из иной личной заинтересованности в пользу таможенного брокера ООО «Радиус» по имеющейся договоренности с Кудрявцевым М.К., осуществил таможенное оформление и таможенный контроль, и выпустил в свободное обращение в соответствии с заявленным таможенным режимом ГТД № и фактически перемещаемый по ней товар – свежемороженое филе рыбы пангасиус, весом нетто 325 000 кг, проставив на ГТД оттиски штампа «Выпуск разрешен №», оттиск личной номерной печати № и удостоверив ГТД своей подписью.

Указанные умышленные действия Свидетель №7 повлекли занижение суммы подлежащих уплате таможенных платежей за выпущенный в свободное обращение за товар свежемороженое филе рыбы пангасиус весом нетто 325 000 кг по ГТД № в размере 869 530 рублей 84 копейки и не поступление их в установленном порядке в федеральный бюджет Российской Федерации, чем были существенно нарушены интересы общества и государства,

эти действия квалифицированы по ст.285 ч.1 (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) УК РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 11 ч. 38 мин. по 21 ч. 57 мин. Свидетель №20, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, связался с инспектором отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 таможенного поста Турухтанный Балтийской таможни СЗТУ ФТС России Кудрявцевым М.К. посредством сотовой связи, с которым за вознаграждение в сумме не менее 1 500 руб. договорился о беспрепятственном, быстром, в течение одного дня, таможенном оформлении и таможенном контроле, без осуществления дополнительной проверки, а также выпуске инспектором отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни СЗТУ ФТС России Свидетель №7 грузовой таможенной декларации с товаром, находящимся в контейнерах №, который будет декларироваться ООО «Радиус».

ДД.ММ.ГГГГ в 10 ч. 17 мин. инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни СЗТУ ФТС России Свидетель №7, являясь должностным лицом, находясь на таможенном посту Лесной порт Балтийской таможни СЗТУ ФТС России, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, остров Гладкий, д.1, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, действуя умышленно, без дополнительной проверки сведений, изложенных в комплектах документов к ГТД, из иной личной заинтересованности в пользу таможенного брокера ООО «Радиус» по имеющейся договоренности с Кудрявцевым М.К., принял от декларанта ООО «Радиус» Дашкина А.Х., не располагавшего сведениями незаконном перемещении указанного товара и подделке Свидетель №20 документов, входящих в комплект ГТД с задекларированным в ней товаром - рыба мороженая тилапия тушка потр. б/г весом нетто 78 000 кг, следующим в адрес получателя - ООО «Флагман», и присвоил ГТД регистрационный №.

Затем, в 14 часов 21 мин. ДД.ММ.ГГГГСвидетель №7, не располагая сведениями о незаконном перемещении по ГТД № товара – мороженые кубики минтая весом нетто 52 000 кг и мороженое филе хека весом нетто 26 000 кг, находясь на таможенном посту Лесной порт Балтийской таможни СЗТУ ФТС России, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, остров Гладкий, д.1, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, из иной личной заинтересованности в пользу таможенного брокера ООО «Радиус» по имеющейся договоренности с Кудрявцевым М.К., в нарушение вышеизложенных нормативных актов, без дополнительной проверки сведений, изложенных в комплектах документов к ГТД, осуществил таможенное оформление и таможенный контроль, и выпустил в свободное обращение в соответствии с заявленным таможенным режимом ГТД № фактически перемещаемый товар – мороженые кубики минтая весом нетто 52 000 кг и мороженое филе хека весом нетто 26 000 кг, проставив на ГТД оттиски штампа «Выпуск разрешен №», оттиск личной номерной печати № и удостоверив ГТД своей подписью.

Указанные умышленные действия Свидетель №7 повлекли занижение суммы подлежащих уплате таможенных платежей за выпущенный в свободное обращение за фактически перемещаемый по ГТД № товар в размере 275 003 рублей 77 копеек, и не поступление их в установленном порядке в федеральный бюджет Российской Федерации, чем были существенно нарушены интересы общества и государства,

эти действия квалифицированы по ст.285 ч.1 (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) УК РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 12 ч. 01 мин. по 18 ч. 51 мин. Свидетель №20, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, связался с инспектором отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 таможенного поста Турухтанный Балтийской таможни СЗТУ ФТС России Кудрявцевым М.К. посредством сотовой связи, с которым за вознаграждение в сумме не менее 1 500 руб. договорился о беспрепятственном, быстром, в течение одного дня, таможенном оформлении и таможенном контроле, без осуществления дополнительной проверки, а также выпуске инспектором отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни СЗТУ ФТС России Свидетель №7 грузовой таможенной декларации с товаром, находящимся в контейнере №, который будет декларироваться ООО «Радиус».

ДД.ММ.ГГГГ в 19 ч. 02 мин. инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни СЗТУ ФТС России Свидетель №7, являясь должностным лицом, находясь на таможенном посту Лесной порт Балтийской таможни СЗТУ ФТС России, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, остров Гладкий, д.1, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, действуя умышленно, без дополнительной проверки сведений, изложенных в комплектах документов к ГТД, из иной личной заинтересованности в пользу таможенного брокера ООО «Радиус» по имеющейся договоренности с Кудрявцевым М.К., принял от декларанта ООО «Радиус» Дашкина А.Х., не располагавшего сведениями о незаконном перемещении указанного товара и о подделке Свидетель №20 документов, входящих в комплект ГТД с задекларированным в ней товаром рыба мороженая гренадер б/г, потр. тушка весом нетто 19 278 кг, следующим в адрес получателя – ООО «Флагман», и присвоил ГТД регистрационный №.

Затем, в 21 ч. 03 мин. ДД.ММ.ГГГГСвидетель №7, не располагая сведениями о незаконном перемещении по ГТД № товара – рыба свежемороженая: форель, лосось, потрошеная, общим весом нетто 19 278 кг, находясь на таможенном посту Лесной порт Балтийской таможни СЗТУ ФТС России, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, остров Гладкий, д.1, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, из иной личной заинтересованности в пользу таможенного брокера ООО «Радиус» по имеющейся договоренности с Кудрявцевым М.К., умышленно, в нарушение вышеуказанных нормативных актов и без дополнительной проверки сведений, изложенных комплектах документов к ГТД, осуществил таможенное оформление и таможенный контроль, и выпустил в свободное обращение в соответствии с заявленным таможенным режимом ГТД № и фактически перемещаемый товар - рыба свежемороженая: форель весом нетто 3 000 кг и лосось весом нетто 16278 кг, б\г, потрошеная, общим весом нетто 19 278 кг, проставив на ГТД оттиски штампа «Выпуск разрешен №», оттиск личной номерной печати № и удостоверив ГТД своей подписью.

Указанные умышленные действия Свидетель №7 повлекли занижение суммы подлежащих уплате таможенных платежей за фактически перемещаемый по ГТД № товар в размере 232 762 рублей 09 копеек и не поступление их в установленном порядке в федеральный бюджет Российской Федерации, чем были существенно нарушены интересы общества и государства,

эти действия квалифицированы по ст.285 ч.1 (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) УК РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, в 14 ч. 31 мин. Свидетель №7, являясь должностным лицом, находясь на таможенном посту Лесной порт Балтийской таможни СЗТУ ФТС России, расположенном по адресу: , используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности в интересах ООО «Радиус», по договоренности с Кудрявцевым М.К., в нарушение вышеизложенных нормативных актов и без дополнительной проверки сведений, изложенных в комплекте документов к ГТД, принял от ненадлежащего лица – декларанта ООО «Радиус» Свидетель №32 комплект ГТД от имени Свидетель №11, без предоставления оригинала ветеринарного сертификата, согласно которой был декларирован товар - рыба мороженая гренадер, б/г, потрошенная (тушка) (код ТНВЭД 0303799800), весом нетто 22 500 кг, следующий в адрес получателя – ООО «Флагман», и присвоил ГТД регистрационный №.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в 18 ч. 19 мин. Свидетель №7, находясь на таможенном посту «Лесной порт» Балтийской таможни СЗТУ ФТС России, расположенном по адресу: не располагая сведениями о незаконном перемещении по указанной ГТД товара, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, действуя умышленно, в нарушение вышеизложенных нормативных актов, без дополнительной проверки сведений, изложенных в комплектах документов к ГТД, осуществил таможенное оформление и таможенный контроль, и выпустил в свободное обращение в соответствии с заявленным таможенным режимом ГТД № и реально перемещаемый товар – мороженая форель, весом нетто 22 500 кг, проставив на ГТД оттиски штампа «Выпуск разрешен №», оттиск личной номерной печати № и удостоверив ГТД своей подписью.

Указанные умышленные действия Свидетель №7 повлекли занижение суммы подлежащих уплате таможенных платежей за фактически перемещаемый по № товар в размере 135 355 рублей 50 копеек и не поступление их в установленном порядке в федеральный бюджет Российской Федерации, чем были существенно нарушены интересы общества и государства,

эти действия квалифицированы по ст.285 ч.1 (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) УК РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №20, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, связался с инспектором отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 таможенного поста Турухтанный Балтийской таможни СЗТУ ФТС России Кудрявцевым М.К. посредством сотовой связи, с которым за вознаграждение в сумме не менее 1 500 руб. договорился о беспрепятственном, быстром, в течение одного дня, таможенном оформлении и таможенном контроле, без осуществления дополнительной проверки, а также выпуске инспектором отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни СЗТУ ФТС России Свидетель №7 грузовой таможенной декларации с товаром, находящимся в контейнере MEDU 9018003, который будет декларироваться ООО «Радиус».

Затем, находясь в помещении № бизнес-центра «Ресурс», по адресу: , заверил комплект документов для подачи ГТД печатью таможенного брокера ООО «Радиус» №, а также подписью ФИО20, указанного в качестве декларанта-представителя, расписавшись за него без ведома ФИО20

После этого ДД.ММ.ГГГГ в 17 ч. 17 мин. инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни СЗТУ ФТС России Свидетель №7, являясь должностным лицом, находясь на таможенном посту Лесной порт Балтийской таможни СЗТУ ФТС России, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, остров Гладкий, д.1, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, действуя умышленно, без дополнительной проверки сведений, изложенных в комплектах документов к ГТД, из иной личной заинтересованности в пользу таможенного брокера ООО «Радиус» по имеющейся договоренности с Кудрявцевым М.К., принял от ненадлежащего лица – декларанта ООО «Радиус» Свидетель №32, комплект ГТД от имени ФИО20, с задекларированным в ней товаром – рыба мороженая гренадер, без головы, потрошеная (тушка), весом нетто 21 350 кг, следующим в адрес получателя - ООО «Флагман», и присвоил ГТД регистрационный №.

После этого Свидетель №7, не располагая сведениями о незаконном перемещении по указанной ГТД товара, находясь на таможенном посту Лесной порт Балтийской таможни СЗТУ ФТС России, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, остров Гладкий, д.1, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, действуя умышленно, в нарушение вышеизложенных нормативных актов, без дополнительной проверки сведений, изложенных в комплекте документов к ГТД, из иной личной заинтересованности в пользу таможенного брокера ООО «Радиус» по имеющейся договоренности с Кудрявцевым М.К., данную ГТД с присвоенным регистрационным номером 10216110/300808/0046470 отдал с комплектом документов Свидетель №32, в нарушение ст.133 ТК РФ, заведомо зная, что на контейнер MEDU 9018003 выставлена ориентировка сотрудниками оперативно-розыскного отдела Балтийской таможни СЗТУ ФТС России, после чего в этот же день от Свидетель №32, выполнявшего указание Свидетель №20, получил ГТД обратно без внесения в нее изменений.

2 сентября 2008 г. в ходе проведения таможенного досмотра установлено, что в контейнере № находится товар рыба мороженая: семга мороженая, тушки без головы потрошеные. Общий размер неуплаченных таможенных платежей составил не менее 265 099 руб. 78 коп., которые не поступили в установленном порядке в федеральный бюджет Российской Федерации, чем были существенно нарушены интересы общества и государства,

эти действия квалифицированы по ст.285 ч.1 (в редакции ЗФ от ДД.ММ.ГГГГ) УК РФ (т.97 л.д.4-34),

- показания свидетеля Свидетель №20 о том, что событий, происходивших в 2008 г., он не помнит в силу стресса, перенесенного из-за привлечения его самого к уголовной ответственности, и наличия ряда хронических заболеваний. В 2008 г. он работал одним из руководителей ООО «Радиус», организация занималась таможенным оформлением грузов, поступавших от иностранных поставщиков. Не помнит, выполнялись ли такие действия в указанное время для ООО «Флагман», для ООО «Балтфиш». По работе он знаком с ФИО57 и Свидетель №7, которые в 2008 г. работали в Балтийской таможне. Не помнит, передавал ли он этим сотрудникам таможни ФИО4 за ускорение процедуры таможенного оформления грузов, декларируемых ООО «Радиус», и договаривался ли с кем-либо из них об этом,

- показания свидетеля Свидетель №20, данные при проведении предварительного следствия 3 и ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, оглашенные по основанию, предусмотренному ст.281 ч.3 УПК РФ, о том, что в 2001-2006 г. он со своим другом ФИО22 стали учредителями ООО «Радиус» и ООО «Флагман» для занятия внешнеэкономической деятельностью. В ООО «Флагман», учредителем которого явился он, генеральным директором стала Свидетель №15 В 2004 г. ООО «Радиус» получило лицензию таможенного брокера. С 2005 г. ООО «Флагман» стало заниматься импортом рыбной продукции, таможенным оформлением грузов для ООО «Флагман» занималось ООО «Радиус», между ними был заключен договор на брокерское обслуживание. Такой же договор был заключен между ООО «Радиус» и ООО «Балтфиш».

Для минимизации убытков для ООО «Флагман» в результате несвоевременного оформления грузов на таможне он решил представлять в таможенный орган, Балтийскую таможню, недостоверные товаросопроводительные документы.

С государственным таможенным инспектором таможенного поста Турухтанный Балтийской таможни он познакомился в 2007 г., из-за ошибки, допущенной в ГТД декларантом ООО «Радиус». ФИО57 высказал свое возмущение сначала ей, а затем, получив номер его телефона, ему, как руководителю. После этого, в феврале 2008 г., он встретился с ФИО57, и тот предложил беспрепятственно выпускать ГТД ООО «Радиус» за вознаграждение в 1 500 руб. за каждую декларацию. Он согласился, о своих контактах с ФИО57 никому не рассказывал. ФИО4ФИО57 передавал при встречах, между встречами разговаривал по телефону, консультировался у него по вопросам, связанным с таможенным оформлением грузов.

В ООО «Радиус» документы, связанные с ветеринарными, таможенными досмотрами получались и привозились в офис ФИО23, Свидетель №33 С целью уклонения от уплаты таможенных платежей он в комплектах документов на товар после проведения ветеринарных досмотров и таможенного наблюдения вносил изменения в наименование товара в ветеринарном сертификате, подделывал документы, прилагаемые к актам таможенного наблюдения. При этом обычно в ветеринарных сертификатах и коносаментах он менял наименование категории товара - с филе определенной рыбы на менее дорогостоящую тушку. Подделкой документов занимался рано утром или поздно вечером, в отсутствие других сотрудников, забирая подлинные документы с места их хранения, и возвращая подделанные туда же.

В связи с тем, что на таможенном посту Лесной порт ООО «Радиус» также подавались к таможенному оформлению ГТД, то нужен был таможенный инспектор, который бы выпускал ГТД без задержек и там. Примерно в апреле 2008 г. он обратился с этим вопросом к ФИО57, через некоторое время тот по телефону предложил ему обращаться к главному государственному таможенному инспектору Свидетель №7 При этом размер взятки за беспрепятственный выпуск ГТД будет составлять около 1 500 руб., которые ему нужно было отдавать посреднику ФИО57. Насколько ему известно, из 1 500 руб. ФИО57 оставлял себе 300 руб., а 1 200 руб. передавал Свидетель №7

После этой договоренности все ГТД на товары для ООО «Флагман», ООО «Балтфиш» на таможенном посту Лесной порт Балтийской таможни декларантами ООО «Радиус» Свидетель №32, Дашкиным А.Х., Свидетель №11 передавались таможенному инспектору Свидетель №7 Считает, что Свидетель №7 был привлечен к преступной деятельности ФИО57. ФИО5ФИО57 заключалась в том, что тот консультировал его по вопросам формирования комплекта ГТД, координации деятельности сотрудников ООО «Радиус» по времени и месту подачи ГТД к нему на таможенное оформление и таможенный контроль на таможенном посту Турухтанный Балтийской таможни, беспрепятственном выпуске указанных ГТД и товаров в свободное обращение, а также в координации деятельности сотрудников ООО «Радиус» для подачи ГТД в рабочее время Свидетель №7 ему для таможенных оформления и контроля на таможенный пост Лесной порт Балтийской таможни, беспрепятственного выпуска указанных ГТД и товаров в свободное обращение, координация действий Свидетель №7 по вопросам таможенного оформления и таможенного контроля товаров, декларируемых ООО «Радиус».

Декларантами ООО «Радиус», не осведомленными о его собственной деятельности по подделке товаросопроводительных документов – ветеринарных сертификатов, коносаментов, актов таможенного наблюдения, других, с апреля по август 2008 г. Свидетель №7 были поданы и им выпущены ГТД №, ГТД №, ГТД №, ГТД №, № №, ГТД №, ГТД №, ГТД №, ГТД №.

Кроме того, Свидетель №20 изложил, какие действия предпринимались им для подделки документов, входящих в комплект к этим ГТД, а также сообщил, что перед подачей этих ГТД декларантами он по телефону сообщал ФИО57 о том, когда планируется подача ГТД Свидетель №7, и повторял обещание о выплате вознаграждения ФИО21 и ФИО57. Он в то время пользовался абонентским номером №, а ФИО57 – абонентским номером +7(921)420-77-02 (т. 97 л.д. 129-184, т.106 л.д.118-126),

после оглашения протоколов допросов Свидетель №20 сообщил, что не помнит изложенных в них событий. Ничего не может сказать о достоверности своих показаний, данных при проведении предварительного следствия, и отказался от дачи показаний на основании ст.51 Конституции РФ,

- копия постановления Кировского районного суда Санкт-Петербурга от 2 февраля 2012 г. в отношении Свидетель №20, в соответствии с которым уголовное дело и уголовное преследование Свидетель №20 по обвинению в совершении 5 преступлений, предусмотренных ст.188 ч.4 УК РФ, 15 преступлений, предусмотренных ст.188 ч.1 УК РФ прекращено по основанию, предусмотренному ст.24 ч.1 п.2, ч.2 УПК РФ, в связи с декриминализацией этих деяний (т. 96 л.д. 223-254),

- показания свидетеля Свидетель №21, данные при проведении предварительного следствия и в суде, оглашенные в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ, о том, что она занимала должность начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1 Кронштадтского таможенного поста Балтийской таможни. О порядке декларирования товаров и грузов может сообщить, что декларирование товаров и грузов производится путем подачи ГТД. Подача ГТД регулируется ТК РФ и иными ФЗ и подзаконными нормативно-правовыми актами, приказом ГТК РФ № 1356 от 28.11.2003, приказом № 536 ФТС РФ от 25.04.2007. Прием ГТД производится непосредственно государственным таможенным инспектором на территории таможенного поста у уполномоченного лица, то есть в комплекте документов, должен быть приказ о назначении на должность подающего ГТД лица, доверенность от организации декларанта, копия паспорта. Список документов, который должны быть в комплекте при подаче ГТД, определяется приказом № 536 ФТС РФ от 25.04.2007. При подаче ГТД государственный таможенный инспектор проверяет комплектность документов, представленных с ГТД. Отсутствие какого-либо из обязательных документов влечет отказ в приеме комплекта ГТД. В комплекте документов имеется два экземпляра описи представленных документов. Опись должна быть подписана лицом, непосредственно подающим ГТД, в 54 графе на первом листе ГТД может быть указанно иное лицо, но его приказ о назначении на должность, доверенность, копия паспорта, также должны быть в комплекте ГТД. В графе 54 указывает лицо, которое вносит сведения в ГТД, а именно в первый лист, где изложены сведения, указанные в п. 3 ст. 124 ТК РФ. Лицо, указанное в графе 54 ГТД, расписывается в указанной графе и несет ответственность за достоверность и полноту сведений указанных в ГТД, а также за достоверность документов, в ходящих в комплект к ГТД. Каждый лист документов в комплекте к ГТД заверяется подписью работника декларанта и печатью организации. После того, как государственный таможенный инспектор проверил полномочия лица, компетенцию таможенного органа в соответствии со ст. 125 ТК РФ, подпись лица, заполнившего ГТД, соответствие ГТД декларации таможенной стоимости (ДТС), наличие электронного вида ГТД, сроки подачи ГТД, государственный таможенный инспектор присваивает ГТД порядковый номер, который формируется автоматически в программе АИСТ РТ 21. Первые 8 цифр это код таможенного поста, вторые 6 цифр это дата подачи ГТД, третьи 7 цифр это порядковый номер по журналу ГТД в электронном виде. Затем государственный таможенный инспектор делает отметку о принятии ГТД на обороте первого листа с указанием даты, времени, ФИО государственного таможенного инспектора, и проставляет подпись. В случае если на первом листе ГТД сведения не помещаются, то декларант добавляет обычный лист, на котором указывается: «Дополнение к ГТД №», номер ГТД. Данный лист заверяет подписью и личной номерной печатью государственный таможенный инспектор. Дополнение также заверяется подписью и печатью декларанта. На обоих экземплярах описей к ГТД государственный таможенный инспектор указывает № ГТД, подпись, расшифровку, дату. На одном экземпляре государственный таможенный инспектор ставит оттиск своей личной номерной печати, и этот экземпляр вручается декларанту. После чего ГТД считается поданной, и ни при каких условиях поданная ГТД не может быть возвращена декларанту, поскольку после присвоения номера ГТД комплект документов становится документом строгой отчетности и хранится в таможне три года. Декларантам забирать ГТД у государственного таможенного инспектора запрещено. Далее проходят 12 этапов оформления ГТД. В соответствии с приказом ГТК РФ № 1356, срок документальной проверки ГТД, когда товаров не более 4, составляет 1,5 часа, после чего государственный таможенный инспектор должен решить, подтверждают ли представленные документы сведения, заявленные в ГТД. В случае если каких-либо сведений не хватает, государственный таможенный инспектор должен выставить требование декларанту о предоставлении дополнительный или уточняющих сведений. В случае предоставления указанных сведений, либо когда сведений представлено достаточно, государственный таможенный инспектор в соответствии со ст. 149, 152 ТК РФ должен выпустить ГТД в течение трех рабочих дней, в зависимости от загруженности. Документальная проверка состоит из 12 этапов, указанных в п. 30 главы 4 приказа ГТК РФ № 1356. На момент подачи ГТД декларант оплачивает таможенные сборы за таможенное оформление, а также должен уплатить таможенные пошлины и налоги на момент выпуска ГТД, для подтверждения чего к ГТД прикладывается копия платежного поручения, на котором указывается списание денежных средств по графе «Б» ГТД, а в случае оплаты по таможенной карте к ГТД приобщается чек об оплате, на этих документах государственный таможенный инспектор ставит оттиск личной номерной печати и подпись. Когда все условия для выпуска ГТД соблюдены, выпускающий государственный таможенный инспектор обязан проверить весь комплект документов, осуществить анализ всех представленных документов, в случае выставления требований о предоставлении дополнительных или уточняющих документов должен убедиться в том, что эти требования выполнены и ГТД прошла все этапы таможенного оформления. Отметка о проведении всех этапов документального оформления делается на оборотной стороне первого листа ГТД, что удостоверяется подписью государственного таможенного инспектора. При выпуске ГТД выпускающий государственный таможенный инспектор ставит оттиски штампа «выпуск разрешен» с номером, который соответствует номеру его личной печати, и оттиск этой печати. На указанном штампе ставится дата и подпись государственного таможенного инспектора. Указанные оттиски штампов и личной номерной печати ставятся в графе «D» первого листа ГТД, на листе дополнении к ГТД, а также на фидерном коносаменте, где уже стоит оттиск штампа с названием таможни и записью: «груз таможенный». Указанные оттиски государственный таможенный инспектор ставит также на товаросопроводительных документах, которые возвращаются декларанту, что обусловлено необходимостью вывоза контейнера с территории склада после выпуска ГТД. Далее государственный таможенный инспектор передает декларанту второй и третий экземпляр самокопирующегося комплекта ГТД, с оригиналами указанных выше оттисков штампов и личной номерной печати; два экземпляра дополнения к ГТД; два экземпляра ДТС, а также указанные выше товаросопроводительные документы с оттисками штампов для вывоза контейнера с территории склада. В случае нахождения в комплекте ГТД оригиналов документов, государственный таможенный инспектор возвращает оригиналы декларанту после того, как приобщит к ГТД заверенную им своей подписью копию. Во время подачи ГТД декларантом предоставляются оригиналы разрешающих документов, то есть такие документы, как ветеринарный сертификат должны быть представлены в оригинале. В случае предоставления копии ветеринарного сертификата, даже заверенной, государственный таможенный инспектор не имеет право принять решение о выпуске ГТД, так как в п. 2.10 порядка взаимодействия органов СЗТУ с органами Россельхозназора по СПб и ЛО, утвержденном письмом СЗТУ ФТС РФ от 15.01.2007 № 07-05-12/584 указано, что государственный таможенный инспектор осуществляет проверку наличия в комплекте оригиналов ветеринарного сертификата и товаросопроводительных документов на подконтрольные товары, оригинального оттиска штампа КВП «выпуск разрешен», заверенного подписью должностного лица КВП с указанием даты контроля. Выпуск ГТД без предоставления оригинала ветеринарного свидетельства является грубейшим нарушением действующего законодательства. В случае нахождения в комплекте документов к ГТД документов, которые первоначально не были внесены в опись, данные документы указываются в описи, а также указывается дата и время приобщения документов к комплекту ГТД. В соответствии с п. 76 приказа ГТК РФ № 1356, конечным формированием ГТД занимается инспектор, принимавший ГТД. Этим инспектором в соответствии с приказом ГТК РФ № 1284 от 29.11.2002 в окончательном виде составляется опись документов, находящихся в ГТД. Далее в соответствии с приказом ФТС РФ № 1515 от 07.12.2007 ГТД и комплект документов к ней сшивается. На обороте последнего листа государственный таможенный инспектор приклеивает лист бумаги, на котором указывает количество прошитых и пронумерованных листов, но это действие нормативными требованиями не предусмотрено, оттиском личной номерной печати инспектора этот лист не заверяется. Далее прошитый и пронумерованный комплект документов государственный таможенный инспектор передает в архив, где он хранится три года (т.4 л.д. 225-231, т.122 л.д.85-89),

- показания свидетеля Свидетель №37 о том, что с 2005 по 2008 г. он работал начальником отдела государственного ветеринарного надзора на границе РФ и транспорте управления Россельхознадзора РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В этот отдел входили Балтийский, Выборгский, Кингисеппский и Санкт-Петербургский контрольно-ветеринарные пункты. Руководителями контрольно-ветеринарных пунктов являлись заместители начальника отдела. Структурные подразделения Балтийского контрольно-ветеринарного пункта находятся в пунктах пропуска товаров, в том числе на таможенных постах Турухтанный, Лесной порт. Ветеринарный досмотр производится инспектором с участием сотрудника таможни и представителя владельца груза. Сотрудник таможни разрешает снять пломбы с контейнера, после чего государственный ветеринарный инспектор проводит ветеринарный досмотр груза. Выборочно вскрывается упаковка груза, проверяется соответствие фактического груза тому, который заявлен в международном ветеринарном сертификате. В случае необходимости отбираются пробы. По результатам досмотра составляется акт ветеринарного досмотра, который подписывается ветеринарным инспектором и представителем владельца груза, и, в случае соответствия результатов досмотра ранее представленным на товар документам, государственный ветеринарный инспектор оформляет ветеринарный сертификат, который выдается представителю получателя груза. В коносаменте ветеринарный инспектор ставит штамп «выпуск разрешен». Сведения о выданном ветеринарном сертификате в электронном виде направляются в Россельхознадзор. Ветеринарному досмотру подлежат все грузы, подконтрольные государственному ветеринарному надзору в соответствии с утвержденным перечнем и кодами ТНВЭД. Взаимодействие между таможенными органами и государственными ветеринарными инспекторами определяется письмом от 15.01.2007 № 07-05-12/584, в соответствии с которым утвержден порядок взаимодействия таможенных органов СЗТУ, расположенных в СПб и ЛО с подразделениями Россельхознадзора по СПб и ЛО при перемещении товаров, подлежащих ветеринарному контролю, в пунктах пропуска через государственную границу РФ и в местах таможенного оформления товаров,

- показания свидетеля Свидетель №36 о том, что с 2005 г. он работал заместителем директора ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория». Лаборатория была структурным подразделением УФС по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, и проводила диагностические исследования для выявления заболеваний животных и птиц, проверяла качество и безопасность пищевого сырья, готовых пищевых продуктов. При таможенном оформлении поступившей в РФ пищевой продукции, в соответствии с установленным ведомственным нормативным актом перечнем, производится досмотр поступившего товара и отбор проб ветеринарным инспектором контрольно-ветеринарного пункта территориального управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в пункте пропуска товара. Пробы с актом ветеринарного инспектора об их отборе и направлением на исследование доставляются в указанную лабораторию. Доставка производится сотрудниками лаборатории ежедневно. Акты отбора проб и направления составляются в трех экземплярах, один из них вручается владельцу продукции. Проба, поступившая в лабораторию, регистрируется, и направляется на исследование, которое производится, в зависимости от поставленных в направлении вопросов, от 1 до 7 суток. По результатам исследования выдается протокол испытания продукции, номер которого соответствует регистрационному номеру пробы. Этот протокол составляется в одном экземпляре, который выдается владельцу товара, копия протокола остается в лаборатории,

- показания свидетеля ФИО1 А.В. о том, что с 2005 г. по 2008 г. она работала государственным инспектором в Балтийском контрольном ветеринарном пункте отдела Госветнадзора в морском пункте пропуска Балтийский управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. В ее обязанности входила проверка документов на товар, доставленный судами, и его выпуск, с выдачей ветеринарного сертификата. О выпуске товара она делала запись на коносаменте. При проведении предварительного следствия она была допрошена следователем, который предъявил ей ГТД с коносаментами, записи и подписи на которых были сделаны от ее имени, но не ею:

в № на листе № на коносаменте стоит печать «Россельхознадзор Ветеринарный надзор выпуск разрешен ФИО1 02-7/2». На данной печати стоит не её подпись и запись «ФИО1 А.В. 15.04.08» выполнена не ею. Тоже самое на коносаменте на листе №, 36, 39, 40, 43, 44, 47, 48 - подпись, дата, фамилия и инициалы выполнены не ею;

в № на листе № на коносаменте стоит печать «Россельхознадзор Ветеринарный надзор выпуск разрешен ФИО1 02-7/2», на которой стоит не её подпись, а запись «ФИО1 А.В. 15.04.08» выполнена не ею. Тоже самое на коносаментах, на листах №, 40, 44, 48. Подписи на копиях ветеринарных сертификатов в графе «ветеринарный сертификат выдал» ФИО1 А.В. № похожи на ее и выполнены, скорее всего ею;

в № на листе № на коносаменте стоит печать «Россельхознадзор Ветеринарный надзор выпуск разрешен ФИО1 02-7/2», на которой стоит не её подпись, а запись «ФИО1 А.В. 15.04.08» выполнена не ею. Тоже самое на коносаментах, на листах №, 35, 38, 39, 42, 43, 46, 47. Подписи на копиях ветеринарных сертификатов в графе «ветеринарный сертификат выдал» ФИО1 А.В. № похожи на ее и выполнены скорее всего ею (т. 41 л.д. 146-149),

- показания свидетеля ФИО22, данные при проведении предварительного следствия и в суде, оглашенные в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ, о том, что он являлся одним из учредителей ООО «Радиус» и ООО «Флагман», но в 2006 году из состава соучредителей этих компаний вышел. В ООО «Флагман» формально сохранял за собой должность коммерческого директора. В этих компаниях его партнером был Свидетель №20 С июля 2007 г. по август 2008 г. он постоянно жил на Украине, с Свидетель №20 и генеральным директором ООО «Флагман» Свидетель №15 разговаривал по телефону. В начале марта 2008 г. Свидетель №20 ему жаловался на сложную финансовую ситуацию, говорил о возможности, для выхода из финансовой зависимости, незаконной декларации грузов. Он Свидетель №20 от таких действий отговаривал. Летом 2008 г. Свидетель №15 сообщила, что не хочет делать так, как предлагает Свидетель №20, она нервничала, говоря об этом, поэтому он вернулся в Россию, чтобы выяснить, что происходит. О том, что к этому времени Свидетель №20 активно занимался подделкой документов на таможенные грузы по ДД.ММ.ГГГГ включительно, ему не было известно. Также он не знал, что для благоприятного прохождения таможенного досмотра тот передавал взятки сотрудникам таможни. Следователь воспроизвел ему аудиозаписи его телефонных переговоров за 27, 31 августа, 9, ДД.ММ.ГГГГ, он подтвердил, что его собеседником был Свидетель №20 (т. 90 л.д. 11-21, т.120 л.д.230-234),

- показания свидетеля Свидетель №24 о том, что он был генеральным директором ООО «Радиус». Организация предоставляла услуги таможенного брокера на пищевые товары. В ООО «Радиус» его заместителями были Свидетель №20 и Свидетель №25 В обязанности Свидетель №20 входило общее руководство компанией и контроль за деятельностью сотрудников. Свидетель №33, ФИО23 участвовали в таможенных и ветеринарных досмотрах, получали ветеринарные сертификаты на товар. Свидетель №32, ФИО24 были специалистами по таможенному оформлению. Для удобства оформления документов было получено факсимиле его подписи. Факсимиле и печать ООО «Радиус» находились в офисе компании, и были доступны сотрудникам. С ООО «Флагман» у ООО «Радиус» был заключен договор на таможенное оформление грузов, по этому поводу он общался с генеральным директором ООО «Флагман» Свидетель №15 Следователь воспроизвел ему аудиозаписи телефонных переговоров за 6 июня, 12, 30 августа, 1 сентября 2008 г., в собеседниках он узнал себя и Свидетель №20,

- показания свидетеля Свидетель №25, оглашенные в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ, о том, что он работал в ООО «Радиус» исполнительным директором, в его обязанности входили поиск и общение с клиентами, руководство работниками, и иные обязанности, давшего показания об организации деятельности и обязанностях работников ООО «Радиус», а также подтвердившего, что участниками воспроизведенных ему аудиозаписей телефонных переговоров от 6, 12, 16 июня, 20 августа, 1 сентября 2008 г. были он и Свидетель №20 (т. 90 л.д. 1-10),

- показания свидетеля Свидетель №33 о том, что в 2008 г. он работал в ООО «Радиус», участвовал от имени ООО «Радиус» в проведении таможенных наблюдений и таможенных досмотров, о порядке проведения этих действий, а также о том, что деятельностью ООО «Радиус» в то время руководил Свидетель №20,

- показания свидетеля Свидетель №14 о том, что он работал в ООО «Радиус», в его обязанности входил сбор и подготовка документов для получения ветеринарного разрешения на ввоз мясной, рыбной иной продукции, что является первым этапом в процессе ввоза товара. Далее, он занимался ввезенным товаром после того, как ГТД уже выпущена и товар вывезен с территории порта. Общее руководство деятельностью ООО «Радиус» в 2008 г. осуществлял Свидетель №20 Непосредственно ветеринарные сертификаты получались сотрудниками ООО Свидетель №33, Свидетель №26 и ФИО23, которые участвовали в ветеринарных досмотрах товаров. Полученные сертификаты привозились ими в офис ООО «Радиус». И оставлялись в определенном, доступном месте. При проведении предварительного следствия он был допрошен следователем, во время допроса следователь воспроизвел ему аудиозаписи его телефонных переговоров с Свидетель №20, в этих переговорах они обсуждали вопросы, связанные с оформлением ветеринарных сертификатов,

- показания свидетеля Свидетель №13, оглашенные в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ, о том, что в ООО «Радиус» она занималась составлением ГТД, этой же деятельностью в данной организации занимались Свидетель №19, ФИО53 При осмотре предъявленных ГТД по уголовному делу она не смогла ответить, кто именно составлял конкретные ГТД (т. 5 л.д. 57-61),

- показания свидетеля Свидетель №19, оглашенные в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ, о том, что она работала в ООО «Радиус» специалистом по таможенному оформлению. Одним из клиентов ООО «Радиус» было ООО «Флагман», которое ввозило в основном рыбную и мясную продукцию. ГТД ООО «Флагман» в основном были однотоварные, и она их не составляла (т. 4 л.д. 235-238),

- показания свидетеля Свидетель №11, оглашенными в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ, о том, что он работал в ООО «Радиус». Он отвозил ГТД на таможенный пост «Турухтанный», куда ему был оформлен пропуск в середине января 2008 года. На каком-либо другом таможенном посту он никогда ГТД не подавал, и на другие таможенные посты у него никогда не было пропуска. Свидетель №32 в основном подавал ГТД на таможенном посту «Лесной порт». Государственный таможенный инспектор Свидетель №7 ему не знаком, с ним он никогда не общался (т. 90 л.д.22-27, т.115 л.д.55-66),

- показания свидетеля Свидетель №32, оглашенные в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ, о том, что в 2008 г. он работал в ООО «Радиус». Он заверил печатью таможенного брокера ООО «Радиус» № комплекты документов к ГТД №, ГТД №, ГТД №, ГТД №, ГТД №, ГТД №, ГТД № которые были поданы и товар выпущен инспектором ФИО18 (т. 90 л.д. 28-33, т.122 л.д.17-21),

- показания свидетеля Дашкина А.Х., оглашенными в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ, о том, что он работал в ООО «Радиус» специалистом по таможенному оформлению с декабря 2007 г. по 2009 г. Его руководителем был заместитель директора ООО «Радиус» Свидетель №20 Тот говорил ему, что на таможенном посту Лесной порт ГТД нужно подавать таможенному инспектору Свидетель №7, так как он был «своим» инспектором. Он выполнял это указание. Своими в ООО «Радиус» называли таможенных инспекторов, которые быстро производили процедуру таможенного оформления принятой ГТД, и без задержек выпускали товар по этой ГТД в соответствии с заявленным таможенным режимом. Расценки за выпуск каждой ГТД были в среднем 1 500 рублей. Однако сам он никому из таможенных инспекторов ФИО4 за выпущенные ГТД не давал. Кто когда и как рассчитывался с таможенными инспекторами, сказать не смог. С таможенным инспектором Свидетель №7 он знаком по работе. Специалист по таможенному оформлению ООО «Радиус» Свидетель №11 не имел пропуска на таможенный пост Лесной порт Балтийской таможни, поэтому не мог подавать туда ГТД (т. 90 л.д. 42-44, т.122 л.д.89-91),

- показания свидетеля Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по акту таможенного наблюдения № на 1 листе из комплекта документов к ГТД № на момент таможенного наблюдения товар в контейнерах № соответствовал товаросопроводительным документам (т. 41 л.д. 122-124, т.122 л.д.126-133),

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми следователем были осмотрены ГТД №, ГТД №, ГТД №, ГТД №, ГТД № с комплектами документов, которые признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.6 л.д. 173-239, т. 39 л.д. 33-99, 100-167, 168-234, т. 40 л.д. 1-67, т. 41 л.д. 91-93),

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым следователем были осмотрены: копия корешка ветеринарного сертификата 178 № от ДД.ММ.ГГГГ; копия корешка ветеринарного сертификата 178 № от ДД.ММ.ГГГГ; копия корешка ветеринарного сертификата 178 № от ДД.ММ.ГГГГ; копия корешка ветеринарного сертификата 178 № от ДД.ММ.ГГГГ; карго манифест № пароходного дела №; карго манифест № пароходного дела №; карго манифест № пароходного дела №; карго манифест № пароходного дела №; коносамент № пароходного дела №; коносамент № пароходного дела №; коносамент № пароходного дела №; коносамент № пароходного дела №; грузовая таможенная декларация (ГТД) №, осмотренные документы постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами по уголовному делу, и оставлены на хранение при уголовном деле (т.36 л.д. 125-133, 21-73, 108-116, 121-124, 134),

- протокол осмотра от 1 ноября 2009 г., в соответствии с которым следователем был проведен осмотр грузовой таможенной декларации № с комплектом документов. Указанные документы постановлением следователя признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.51 л.д.157-172, 173-175, т. 50 л.д.23-125),

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым следователем была осмотрена ГТД № (т.26 л.д.63-67, 21-62),

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым следователем были осмотрены: копия корешка ветеринарного сертификата № от ДД.ММ.ГГГГ; копия корешка ветеринарного сертификата 178 № от ДД.ММ.ГГГГ; копия корешка ветеринарного сертификата 178 № от ДД.ММ.ГГГГ; грузовая таможенная декларация (ГТД) № на 50 листах; карго манифест № пароходного дела №; карго манифест № пароходного дела №; карго манифест № пароходного дела №; коносамент № пароходного дела №; коносамент № пароходного дела №; коносамент № пароходного дела №; копия корешка ветеринарного сертификата 178 № от ДД.ММ.ГГГГ; копия корешка ветеринарного сертификата 178 № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; сертификат №; коносаменты № №; письмо от ДД.ММ.ГГГГ; карго манифест № НАМ пароходного дела №; коносамент № пароходного дела №. Осмотренные 16 и ДД.ММ.ГГГГ документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела постановлениями следователя от 17 и ДД.ММ.ГГГГ (т.37 л.д. 20-69, 96-102, 107-109, 110-117, 118, т.26 л.д.101),

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым дознавателем ОД Балтийской таможни в Балтийском контрольном ветеринарном пункте изъяты: корешок ветеринарного сертификата № от 19.08.2008г.; копия ветеринарного сертификата 178 № от 19.08.2008г.; акт № ветеринарно-санитарного досмотра от 19.08.2008г. с бирками; акт № ветеринарно-санитарного досмотра от 19.08.2008г. с бирками; акт № ветеринарно-санитарного досмотра от 19.08.2008г. с бирками; ветеринарно-санитарный сертификат № J632 на бланке №; ветеринарно-санитарный сертификат № J632 на бланке №; ветеринарно-санитарный сертификат № J622 на бланке №; ветеринарно-санитарный сертификат № J622 на бланке №; ветеринарно-санитарный сертификат № J621 на бланке №; ветеринарно-санитарный сертификат № J621 на бланке №; коносаменты; заявка на досмотр от 19.08.2008.; грузовая таможенная декларация (ГТД) № на 41 листе; карго-манифест пароходного дела №; коносамент № DSLH 0717327 пароходного дела № (т.32 л.д. 90-92),

- протокол осмотра, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ следователем были осмотрены: корешок ветеринарного сертификата 178 № от 19.08.2008г.; копия ветеринарного сертификата 178 № от 19.08.2008г.; акт № ветеринарно-санитарного досмотра от 19.08.2008г. с бирками; акт № ветеринарно-санитарного досмотра от 19.08.2008г. с бирками; акт № ветеринарно-санитарного досмотра от 19.08.2008г. с бирками; ветеринарно-санитарный сертификат № J632 на бланке №; ветеринарно-санитарный сертификат № J632 на бланке №; ветеринарно-санитарный сертификат № J622 на бланке №; ветеринарно-санитарный сертификат № J622 на бланке №; ветеринарно-санитарный сертификат № J621 на бланке №; ветеринарно-санитарный сертификат № J621 на бланке №; коносаменты; заявка на досмотр от 19.08.2008.; грузовая таможенная декларация (ГТД) № на 41 листе; каргоманифест пароходного дела №; коносамент № № пароходного дела №. Осмотренные документы постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и приобщены к материалам уголовного дела (т.32 л.д.123-131, 132-133, 28-68, 80-81, 83, 93-110, 112-114, 116-118, 122),

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым дознавателем ОД Балтийской таможни в отделе таможенного досмотра таможенного поста Лесной порт были изъяты: журнал регистрации актов таможенного наблюдения и осмотра таможенного поста «Лесной порт» дело № том № 3; журнал регистрации АТН и осмотра таможенного поста «Лесной порт» дело № том №; оригинал письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на проведение ветеринарного осмотра под таможенным контролем товара «замороженная форель» находящегося в контейнере №MEDU 9018003; копия служебной записки № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложенным АТН № на контейнер №, с приложенной копией коносамента № на товар «замороженная форель», копия коносамента №, копии фототаблицы с товаром «замороженная форель», копия выреза этикетки с коробки с товаром «замороженная форель» (т. 9 л.д. 76-79),

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым и.о. дознавателя в отделе таможенного досмотра таможенного поста «Турухтанный» были изъяты: книги, журналы, акты, другие документы (т.9 л.д.68-71),

- протокол осмотра, в соответствии с которым дознавателем ДД.ММ.ГГГГ были осмотрены документы, изъятые при проведении выемок в отделе таможенного досмотра таможенного поста Лесной порт, в отделе таможенного досмотра таможенного поста Турухтанный (т.10 л.д.192-201),

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым дознавателем был осмотрен журнал регистрации актов таможенного наблюдения и осмотра таможенного поста «Лесной порт» (т.6 л.д. 7-12),

- осмотренные журнал регистрации актов таможенного наблюдения и осмотра таможенного поста «Лесной порт» дело № том № 3; журнал регистрации АТН и осмотра таможенного поста «Лесной порт» дело № том №; оригинал письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на проведение ветеринарного осмотра под таможенным контролем товара «замороженная форель» находящегося в контейнере №; копия служебной записки № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложенным АТН № на контейнер №, с приложенной копией коносамента № на товар «замороженная форель», копия коносамента №, копии фототаблицы с товаром «замороженная форель», копия выреза этикетки с коробки с товаром «замороженная форель», копия заявления ООО «Радиус» на проведение ветеринарного осмотра под таможенным контролем товара «замороженная форель (часть) лосось» находящегося в контейнере № исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; акт таможенного наблюдения №; копия коносамента № на товар «замороженная форель (часть) лосось» находящегося в контейнере №; копия коносамента № на товар «замороженная форель (часть) лосось» находящегося в контейнере №; копии 4-х фото рыбы (форель с/м б/г потр.) признаны следователем постановлением от ДД.ММ.ГГГГ вещественными доказательствами по уголовному делу, и оставлены на хранение при уголовном деле (т.6 л.д. 13-14, 15-27),

- протоколами выемок от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми дознавателем ОД Балтийской таможни на таможенном посту Лесной порт были изъяты: журнал регистрации актов таможенного наблюдения и осмотра; письма на проведение ветеринарных осмотров под таможенным контролем контейнеров с рыбной продукцией (т. 10 л.д. 67-69, 73-75),

- протокол выемок от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым дознавателем на таможенном посту «Турухтанный» изъяты копии первых листов актов таможенного наблюдения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, журнал регистрации АТН и осмотра ТП Турухтанный № том3 с№, копии писем начальнику таможенного поста Турухтанный о проведении ветеринарного осмотра груза для ООО «Флагман», исходящие номера 044, 266, 252, 253 (т.10 л.д.77-79, 80-82),

- протокол осмотра, в соответствии с которым изъятые документы были осмотрены следователем ДД.ММ.ГГГГ, признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и приобщены к материалам уголовного дела (т. 6 л.д. 142-146, 147-152, 46-141),

- протокол выемки, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ и.о. дознавателя в Балтийской таможне были изъяты оригиналы оттисков личных номерных печатей № № 014, 022, 037, 063, 083, 100, 111, 313, 328, 402, 407, 471, 492, 521 (т. 9 л.д. 183-186),

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым следователем в отделе инспектирования и профилактики правонарушений Балтийской таможни по адресу: » были изъяты объяснения ФИО57, данные при проведении служебных проверок № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 35-38),

- протоколы выемок от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, соответствии с которыми следователем в отделе Госветнадзора в морском пункте пропуска «Балтийский» изъяты корешки ветеринарных сертификатов, и другие документы (т.10 л.д.90-93, т.41 л.д.20-22, 54-55, 60-63),

- протокол осмотра, в соответствии с которым следователем ДД.ММ.ГГГГ были осмотрены корешки ветеринарных сертификатов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 10 л.д.94-107, 108-150, 151-152),

- протокол осмотра, в соответствии с которым следователем ДД.ММ.ГГГГ были осмотрены: копия ветеринарного сертификата 178 № от ДД.ММ.ГГГГ, акт №/п ветеринарно-санитарного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ с этикетками, ветеринарный сертификат №, коносамент №, коносамент №, копия ветеринарного сертификата 178 № от ДД.ММ.ГГГГ, акт №/п ветеринарно-санитарного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ с этикетками, ветеринарный сертификат № коносамент №, коносамент №, копия ветеринарного сертификата 178 № от ДД.ММ.ГГГГ, акт №/п ветеринарно-санитарного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ с этикетками, ветеринарный сертификат № №, коносамент №, коносамент №, копия ветеринарного сертификата 178 № от ДД.ММ.ГГГГ, акт №/п ветеринарно-санитарного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ с этикетками, ветеринарный сертификат №, коносамент №, коносамент №, копия ветеринарного сертификата 178 № от ДД.ММ.ГГГГ, акт №/п ветеринарно-санитарного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ с этикетками, ветеринарный сертификат №, коносамент №, коносамент № № копия корешка ветеринарного сертификата 178 № от ДД.ММ.ГГГГ, копия корешка ветеринарного сертификата 178 № от ДД.ММ.ГГГГ, копия корешка ветеринарного сертификата 178 № от ДД.ММ.ГГГГ, копия корешка ветеринарного сертификата №№ от ДД.ММ.ГГГГ, копия корешка ветеринарного сертификата 178 № от ДД.ММ.ГГГГ, корешок ветеринарного сертификата 178 № от ДД.ММ.ГГГГ, корешок ветеринарного сертификата 178 № от ДД.ММ.ГГГГ, корешок ветеринарного сертификата №№ от ДД.ММ.ГГГГ, корешок ветеринарного сертификата 178 № от ДД.ММ.ГГГГ, корешок ветеринарного сертификата 178 № от ДД.ММ.ГГГГ, корешок ветеринарного сертификата 178 № от ДД.ММ.ГГГГ, корешок ветеринарного сертификата №№ от ДД.ММ.ГГГГ, корешок ветеринарного сертификата 178 № от ДД.ММ.ГГГГ, корешок ветеринарного сертификата 178 № от ДД.ММ.ГГГГ, корешок ветеринарного сертификата 178 № от ДД.ММ.ГГГГ, копия корешка ветеринарного сертификата №№ от ДД.ММ.ГГГГ, копия корешка ветеринарного сертификата 178 № от ДД.ММ.ГГГГ, копия корешка ветеринарного сертификата 178 № от ДД.ММ.ГГГГ, копия корешка ветеринарного сертификата 178 № от ДД.ММ.ГГГГ, копия корешка ветеринарного сертификата 178 № от ДД.ММ.ГГГГ, заявка ООО «Радиус» на прием ветеринарно-сопроводительных документов по контейнерам № с продукцией «замороженное филе пангасиуса» от ДД.ММ.ГГГГ, листы №№ карго-манифеста из пароходного дела №, коносамент № пароходного дела №, коносамент № пароходного дела №, коносамент № пароходного дела №, коносамент № пароходного дела №, коносамент № пароходного дела №, коносамент № пароходного дела №, коносамент № пароходного дела №, коносамент № пароходного дела №, коносамент № пароходного дела №, коносамент № пароходного дела №, коносамент № пароходного дела №, коносамент № пароходного дела №, коносамент № пароходного дела №, коносамент № пароходного дела №, коносамент № пароходного дела №, коносамент № пароходного дела №, коносамент № пароходного дела №, коносамент № пароходного дела №, коносамент № пароходного дела №, коносамент № пароходного дела №, грузовая таможенная декларация (ГТД) № на 67 листах, грузовая таможенная декларация (ГТД) № на 69 листах, грузовая таможенная декларация (ГТД) № на 68 листах, грузовая таможенная декларация (ГТД) № на 68 листах. Осмотренные предметы постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и приобщены к материалам уголовного дела (т.41 л.д. 75-90, 91-93, т.39 л.д. 33-99, 100-167, 168-234, т. 40 л.д. 1-67, 68-146, т. 41 л.д. 1-8, 23-52, 56-60, 64-74),

- протокол осмотра, в соответствии с которым следователем ДД.ММ.ГГГГ были осмотрены копии корешков ветеринарных сертификатов 178 № от ДД.ММ.ГГГГ, 178 № от ДД.ММ.ГГГГ, 178 № от ДД.ММ.ГГГГ, 178 № от ДД.ММ.ГГГГ; карго-манифест пароходного дела №№ на 53 листах. Осмотренные документы признаны следователем постановлением от ДД.ММ.ГГГГ вещественными доказательствами по уголовному делу (т.36 л.д. 125-133, 134, 21-73, 108-116, 121-124),

- протокол выемки, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ дознавателем ОД Балтийской таможни в Балтийской таможне изъяты: оттиск личной номерной печати №ФИО25; оттиск личной номерной печати №ФИО26; оттиск личной номерной печати №ФИО27; оттиск личной номерной печати №ФИО28 (т. 10 л.д. 177-179),

- протоколы получения Свидетель №37 для сравнительного исследования, в соответствии с которыми были изъяты Свидетель №37 почерка и подписи у Свидетель №20, ФИО57, иных лиц, оттиски печатей различных организаций (т. 6 л.д. 159-160),

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что свободная рыночная стоимость товара: «филе рыбы пангасиус мороженное», находящегося в контейнерах №№, с учетом обязательных платежей и налогов, наличия всех разрешительных документов органов ветеринарного и санитарно-эпидемиологического надзора, общим весом нетто 125 000 кг, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ определяется в размере 5 832 500 руб. (т. 42 л.д.132-133),

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что свободная рыночная стоимость товара: «филе рыбы пангасиус мороженное», находящегося в контейнерах №, с учетом обязательных платежей и налогов, наличия всех разрешительных документов органов ветеринарного и санитарно-эпидемиологического надзора, общим весом нетто 125 000 кг, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ определяется в размере 5 832 500 руб. (т. 42 л.д. 154-155),

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что оттиски штампа «Россельхознадзор Ветеринарный надзор выпуск разрешен ФИО1 02-7\2» в коносаменте №, в коносаменте №, в коносаменте №, в коносаменте №NBL004208, в коносаменте №, в коносаменте №, в коносаменте №, в коносаменте №№, в коносаменте №, в коносаменте № из подшивки ГТД № с комплектом документов, нанесены не штампом «Россельхознадзор Ветеринарный надзор выпуск разрешен ФИО1 02-7\2», оттиски которого представлены в качестве Свидетель №37.

Оттиски печати «Балтийская таможня ФТС России №» в коносаментах №, №, №, №, № из подшивки ГТД № с комплектом документов, нанесены не печатью «Балтийская таможня ФТС России №», оттиски которой представлены в качестве Свидетель №37.

Фрагмент оттиска на загнутых на акт таможенного наблюдения товаров и транспортных средств № (лист 62 подшивки ГТД № с комплектом документов) левых верхних угловых частях копий коносаментов №, №, №, №, №, и собственно акта таможенного наблюдения нанесен не печатью «Балтийская таможня ФТС России №», оттиски которой представлены в качестве Свидетель №37. После нанесения данного фрагмента производилась его дорисовка пишущим прибором.

Подпись от имени ФИО1 А.В. на оттиске штампов «Россельхознадзор Ветеринарный надзор выпуск разрешен ФИО1 02-7\2» на коносаменте №, на коносаменте №, на коносаменте №, на коносаменте №NBL004208, на коносаменте №, на коносаменте №, на коносаменте №, на коносаменте №, на коносаменте №, на коносаменте №№, вероятно, выполнена не ФИО1 А.В., а другим лицом.

Текст «ФИО1 А.В. 15.04.08» в графе ФИО1, на оттиске штампов «Россельхознадзор Ветеринарный надзор выпуск разрешен ФИО1 02-7\2» на коносаменте №, на коносаменте №, на коносаменте №, на коносаменте №NBL004208, на коносаменте №, на коносаменте №, на коносаменте №, на коносаменте №№, на коносаменте №, на коносаменте №, выполнен не ФИО1 А.В., а иным лицом (т. 42 л.д. 2-13),

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что оттиски штампа «Россельхознадзор Ветеринарный надзор выпуск разрешен ФИО1 02-7\2» в коносаменте, в коносаментах № из подшивки ГТД № с комплектом документов, нанесены не штампом «Россельхознадзор Ветеринарный надзор выпуск разрешен ФИО1 02-7\2», оттиски которого представлены в качестве Свидетель №37.

Оттиски печати «Балтийская таможня №» в коносаментах №, №, №№, №, № из подшивки ГТД № с комплектом документов, нанесены не печатью «Балтийская таможня № оттиски которой представлены в качестве Свидетель №37.

Фрагмент оттиска на загнутой на акт таможенного наблюдения товаров и транспортных средств № (лист 62 подшивки ГТД № с комплектом документов), левой верхней угловой части копии коносамента №, нанесен не печатью «Балтийская таможня №», оттиски которой представлены в качестве Свидетель №37.

Подпись от имени ФИО1 А.В. на оттиске штампов «Россельхознадзор Ветеринарный надзор выпуск разрешен ФИО1 02-7\2» на коносаменте № из подшивки ГТД №, вероятно, выполнена не ФИО1 А.В., а другим лицом.

Текст «ФИО1 А.В. 15.04.08» в графе ФИО1, на оттиске штампов «Россельхознадзор Ветеринарный надзор выпуск разрешен ФИО1 02-7\2» на коносаменте № из подшивки ГТД №, выполнен не ФИО1 А.В., а иным лицом (т. 42 л.д. 33-44),

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что оттиски штампа «Россельхознадзор Ветеринарный надзор выпуск разрешен ФИО1 02-7\2» в коносаментах №, №, №, №, № из подшивки ГТД № с комплектом документов, нанесены не штампом «Россельхознадзор Ветеринарный надзор выпуск разрешен ФИО1 02-7\2», оттиски которого представлены в качестве Свидетель №37.

Оттиски печати «Балтийская таможня №» в коносаментах №, №, №№, №, № из подшивки ГТД № с комплектом документов, нанесены не печатью «Балтийская таможня №», оттиски которой представлены в качестве Свидетель №37.

Подпись от имени ФИО1 А.В. на оттиске штампов «Россельхознадзор Ветеринарный надзор выпуск разрешен ФИО1 02-7\2» на коносаменте №, на коносаменте №, на коносаменте №, на коносаменте №, на коносаменте №NBL004224, на коносаменте №, на коносаменте №, на коносаменте №, на коносаменте №, на коносаменте №, на коносаменте №№ из подшивки ГТД №, вероятно, выполнена не ФИО1 А.В., а другим лицом.

Текст «ФИО1 А.В. 15.04.08» в графе ФИО1, на оттиске штампов «Россельхознадзор Ветеринарный надзор выпуск разрешен ФИО1 02-7\2» на коносаменте №, на коносаменте №, на коносаменте №, на коносаменте №, на коносаменте №, на коносаменте №№, на коносаменте №, на коносаменте №, на коносаменте №, на коносаменте № из подшивки ГТД №, выполнен не ФИО1 А.В., а иным лицом (т. 42 л.д. 66-78),

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что оттиски штампа «Россельхознадзор Ветеринарный надзор выпуск разрешен ФИО1 02-7\2» в коносаментах № из подшивки ГТД № с комплектом документов, нанесены не штампом «Россельхознадзор Ветеринарный надзор выпуск разрешен ФИО1 02-7\2», оттиски которого представлены в качестве Свидетель №37.

Оттиски печати «Балтийская таможня №» в коносаментах №, №№, №№, № из подшивки ГТД № с комплектом документов, нанесены не печатью «Балтийская таможня №», оттиски которой представлены в качестве Свидетель №37.

Фрагмент оттиска на загнутой на акт таможенного наблюдения товаров и транспортных средств № (лист 62 подшивки ГТД № с комплектом документов) левой верхней угловой части коносамента № нанесен не печатью «Балтийская таможня №», оттиски которой представлены в качестве Свидетель №37.

Подпись от имени ФИО1 А.В. на оттиске штампов «Россельхознадзор Ветеринарный надзор выпуск разрешен ФИО1 02-7\2» на коносаментах №№ из подшивки ГТД №, вероятно, выполнена не ФИО1 А.В., а другим лицом.

Текст «ФИО1 А.В. 15.04.08» в графе ФИО1, на оттиске штампов «Россельхознадзор Ветеринарный надзор выпуск разрешен ФИО1 02-7\2» на коносаментах №№ из подшивки ГТД №, выполнен не ФИО1 А.В., а иным лицом (т. 42 л.д. 100-111),

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что подписи от имени Свидетель №15 в строке «Генеральный директор Свидетель №15» в копиях

письма в Балтийскую таможню № от ДД.ММ.ГГГГ на листе 60 ГТД №,

письма в Балтийскую таможню № от ДД.ММ.ГГГГ на листе 30 ГТД №,

выполнены не Свидетель №15, а иным лицом (т. 42 л.д. 197-204),

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что рукописные тексты «ФИО1 А.В. 15.04.08», расположенные в оттисках штампов с реквизитами: «Россельхознадзор Ветеринарный надзор выпуск разрешен ФИО1 02-7/2» на лицевых сторонах коносаментов

№

выполнены Свидетель №20

Подписи от имени ФИО1 А.В., расположенные в оттисках штампов с реквизитами: «Россельхознадзор Ветеринарный надзор выпуск разрешен ФИО1 02-7/2» на лицевых сторонах коносаментов

№

выполнены, вероятно, не ФИО1 А.В., а другим лицом (т. 42 л.д. 179-183),

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что оттиски штампа «Россельхознадзор Ветеринарный надзор выпуск разрешен ФИО1 02-7\2» в коносаментах № с комплектом документов, нанесены не штампом «Россельхознадзор Ветеринарный надзор выпуск разрешен ФИО1 02-7\2», оттиски которого представлены в качестве Свидетель №37.

Оттиски печати «Балтийская таможня № с комплектом документов, нанесены не печатью «Балтийская таможня №», оттиски которой представлены в качестве Свидетель №37 (т. 36 л.д. 186-196),

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что свободная рыночная стоимость товара – свежемороженое филе рыбы минтая, находящегося в контейнерах № с учетом обязательных платежей и налогов, наличия всех разрешительных документов органов ветеринарного и санитарно-эпидемиологического надзора, общим весом нетто 104000 кг, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, определяется в размере 5 249 920 руб. (т. 36 л.д. 219-220),

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что рукописные тексты «28.05.08», расположенные в оттисках штампов с реквизитами: «Россельхознадзор Ветеринарный надзор выпуск разрешен ФИО1 02-7/2» на лицевых сторонах коносаментов, расположенных на листах с 30 по 37 приложения к ГТД №, выполнены Свидетель №20

Подписи от имени ФИО29, расположенные в оттисках штампов с реквизитами: «Россельхознадзор Ветеринарный надзор выпуск разрешен ФИО1 02-7/2» на листах с 30 по 37 приложения к ГТД №, вероятно, выполнены Свидетель №20 (т. 36 л.д. 229-233),

- заключение эксперта № 9 от 19.04.2010 о том, что подпись, выполненная от имени Свидетель №15 в строке «Генеральный директор Свидетель №15» в письме в Балтийскую таможню № от ДД.ММ.ГГГГ на листе 28 ГТД №, а также подпись, послужившая оригиналом для соответствующего электрофотографического изображения, выполненная от имени Свидетель №15 в графе «Buyer/покупатель» в дополнительном соглашении к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на листе 42 ГТД № выполнена не Свидетель №15, а иным лицом с подражанием подписи Свидетель №15 (т. 36 л.д. 242-246),

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что свободная рыночная стоимость товара – филе рыбы пангасиус мороженное, находящегося в контейнерах № с учетом обязательных платежей и налогов, наличия всех разрешительных документов органов ветеринарного и санитарно-эпидемиологического надзора, общим весом нетто 324790 кг, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, определяется в размере 15 965 593 руб. (т. 52 л.д. 17-19),

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что оттиски штампа «Россельхознадзор Ветеринарный надзор выпуск разрешен ФИО1 02-7\2» в документах на листах с 29 по 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 66 подшивки ГТД № с комплектом документов, нанесены не штампом «Россельхознадзор Ветеринарный надзор выпуск разрешен ФИО1 02-7\2», оттиски которого представлены в качестве Свидетель №37.

Оттиски печати «Балтийская таможня ФТС России 402 Р216И402Х» в документах на листах с 29 по 40, 65 подшивки ГТД № с комплектом документов, нанесены не печатью «Балтийская таможня ФТС России 402 Р216И402Х», оттиски которой представлены в качестве Свидетель №37.

Фрагмент оттиска печати на загнутой на акт таможенного наблюдения товаров и транспортных средств № (лист 101), левой верхней угловой части копии документа на листе 102 комплекта документов к ГТД № нанесен не печатью «Балтийская таможня №», оттиск которой представлен в качестве Свидетель №37.

Подпись от имени Свидетель №34 в графе «Должностные лица» на лицевой стороне акта таможенного наблюдения № на л.88 приложения к ГТД №, выполнена, вероятно, не Свидетель №34, а другим лицом.

Подпись от имени ФИО30 в графе «Должностные лица» на лицевой стороне акта таможенного наблюдения № на л.101 приложения к ГТД №, выполнена, вероятно, не ФИО30, а другим лицом (т. 51 л.д. 235-249, т. 52 л.д. 1-9),

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что рукописные тексты «29.05.08», расположенные в оттисках штампов с реквизитами: «Россельхознадзор Ветеринарный надзор выпуск разрешен ФИО1 02-7/2» на лицевых сторонах коносаментов, расположенных на листах с 29 по 64, приложения к ГТД №, выполнены, вероятно, Свидетель №20 (т. 52 л.д. 28-34),

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что подпись от имени Свидетель №15 в строке «генеральный директор Свидетель №15» в письме в Балтийскую таможню № от ДД.ММ.ГГГГ на листе 28 ГТД №, выполнены не Свидетель №15, а иным лицом с подражанием подписи Свидетель №15 (т. 52 л.д. 43-46),

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что свободная рыночная стоимость товара – мороженые кубики минтая, находящегося в контейнерах №№, весом нетто 52 000 кг, и товара – филе хека – находящегося в контейнере №, весом нетто 26000 кг, общим весом нетто 78 000 кг, с учетом обязательных платежей и налогов, наличия всех разрешительных документов органов ветеринарного и санитарно-эпидемиологического надзора, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, определяется в размере 4 051 840 руб. (т. 37 л.д. 202-203),

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что оттиски штампа «Россельхознадзор Ветеринарный надзор выпуск разрешен ФИО1 02-7\2» в коносаментах №, №, № (листы с 30 по 35) подшивки ГТД №, нанесены не штампом «Россельхознадзор Ветеринарный надзор выпуск разрешен ФИО1 02-7\2», оттиски которого представлены в качестве Свидетель №37.

Оттиски печати «Балтийская таможня ФТС № (листы 30, 31, 32) подшивки ГТД № с комплектом документов, нанесены не печатью «Балтийская таможня №», оттиски которой представлены в качестве Свидетель №37.

Фрагмент оттиска печати на загнутой на акт таможенного наблюдения товаров и транспортных средств № (лист 45) левой верхней угловой части коносамента № (лист 49) подшивки ГТД № нанесен не печатью «Балтийская таможня №», оттиски которой представлены в качестве Свидетель №37 (т. 37 л.д. 176-195),

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что рукописные тексты «10.06.08», расположенные в оттисках штампа с реквизитами: «Россельхознадзор Ветеринарный надзор выпуск разрешен ФИО1 02-7/2» на коносаментов № на листах 33-35 приложения к ГТД №, выполнены Свидетель №20 Подписи от имени инспектора ветнадзора на оттисках штампа «Россельхознадзор Ветеринарный надзор выпуск разрешен ФИО1 02-7/2» на коносаментах № на листах 33-35, выполнены Свидетель №20 (т. 37 л.д. 212-217).

- заключение эксперта № от 19.04.2010 о том, что подпись, выполненная от имени Свидетель №15 в строке «Генеральный директор Свидетель №15» в копии письма в Балтийскую таможню № от ДД.ММ.ГГГГ на листе 28 ГТД №, а также подпись, послужившая оригиналом для соответствующего электрофотографического изображения, выполненная от имени Свидетель №15 в графе «Buyer/Покупатель» в дополнительном соглашении к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на листе №№ выполнены не Свидетель №15, а иным лицом с подражанием подписи Свидетель №15 (т. 37 л.д. 226-232).

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что свободная рыночная стоимость товара - рыба свежемороженая – форель, лосось, б/г, потрошеная - находящегося в контейнере № по ГТД №, с учетом обязательных платежей и налогов, общим весом нетто 19277,72 кг, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, определяется в размере 2 364 099 рублей 42 копейки (т. 26 л.д. 246-247),

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что текст коносамента № выполнен, вероятно, поверх красителя оттиска штампа «ВЫПУСК РАЗРЕШЕН 313» (т. 26 л.д. 235-238),

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что рукописные тексты «Свидетель №4 26/06/08», расположенные в оттисках штампов с реквизитами: «Россельхознадзор Ветеринарный надзор выпуск разрешен ФИО1 02-7/2» на лицевой стороне копий коносаментов №№ на л.32 приложения к ГТД №, выполнены Свидетель №20 (т. 27 л.д. 6-10),

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что оттиски штампа «Россельхознадзор Ветеринарный надзор выпуск разрешен ФИО1 02-7\2» в коносаменте №лист 31), и в документе на л.32 подшивки к ГТД № нанесены не штампом «Россельхознадзор Ветеринарный надзор выпуск разрешен ФИО1 02-7\2», оттиски которого представлены в качестве Свидетель №37.

Оттиск печати «Балтийская таможня ФТС № (лист 31) ГТД № нанесен не печатью «Балтийская таможня №», оттиски которой представлены в качестве Свидетель №37.

Фрагмент оттиска печати «Балтийская таможня №» на загнутой на акт таможенного наблюдения товаров и транспортных средств № (лист 41) левой верхней угловой части коносамента № (лист 42) подшивки ГТД № нанесен не печатью «Балтийская таможня № оттиски которой представлены в качестве Свидетель №37.

Текст «Свидетель №4 26/06/08» на лицевой стороне копии коносамента № на л.32 приложения к ГТД №, выполнен не Свидетель №4 (т. 27 л.д. 19-39),

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что текст коносамента №№ выполнен, вероятно, поверх красителя оттиска штампа «ВЫПУСК РАЗРЕШЕН 313» (т. 32 л.д. 168-171, 172-175),

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что оттиски штампа «Россельхознадзор Ветеринарный надзор выпуск разрешен ФИО1 02-7\2» в коносаменте №№ (лист 31) подшивки к ГТД № нанесены не штампом «Россельхознадзор Ветеринарный надзор выпуск разрешен ФИО1 02-7\2», оттиски которого представлены в качестве Свидетель №37.

Оттиск печати «Балтийская таможня ФТС России № (лист 30) ГТД № нанесен не печатью «Балтийская таможня №», оттиски которой представлены в качестве Свидетель №37.

Оттиски печати «Балтийская таможня ФТС России 0…Р2160…Х» на

акте таможенного наблюдения товаров и транспортных средств № (л.40 подшивки к ГТД №,

на загнутой на этот акт левой верхней угловой части копии коносамента № № (лист 41) подшивки к ГТД № нанесен не печатью «Балтийская таможня №», оттиски которой представлены в качестве Свидетель №37.

Текст «Свидетель №23 22.08.08» на лицевой стороне копии коносамента № № подшивки к ГТД №, выполнен не Свидетель №23 (т. 32 л.д. 185-194),

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что свободная рыночная стоимость товара - рыба мороженая форель - находящегося в контейнере №№, с учетом обязательных платежей и налогов, общим весом нетто 19 150 кг, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, определяется в размере 1 873 061 руб. 50 коп. (т. 32 л.д. 215-216),

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что подписи от имени Свидетель №23 на оттисках штампа «Россельхознадзор Ветеринарный надзор выпуск разрешен ФИО1 02-7/2» на коносаментах №№) приложения к ГТД №, вероятно, выполнены не Свидетель №23, а кем-то другим (т. 32 л.д. 225-228),

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что подпись, выполненная от имени Свидетель №15 в копии письма в Балтийскую таможню № от ДД.ММ.ГГГГ на л.28 ГТД №, выполнена не Свидетель №15 (т. 32 л.д. 237-240),

- заключения специалистов по определению кодов товаров в соответствии с ТН ВЭД России, исчислению таможенной стоимости товаров и суммы таможенных пошлин и налогов, подлежащих уплате при импорте указанных товаров на территорию РФ от 3.06.2010 (т. 41 л.д.170-175, л.д.188-193, л.д.206-211, л.д. 224-229, т. 77 л.д. 144-146, 155, т.36 л.д.173-178, т. 85 л.д. 149, т.51 л.д.222-227, т. 37 л.д. 162-168, т. 26 л.д. 223-229, т. 32 л.д. 154-162),

- хронометраж таможенного оформления ГТД №, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 02 мин. инспектором Свидетель №7 произведен прием ГТД, а ДД.ММ.ГГГГ в 21 час. 01 мин. инспектором Свидетель №7 произведен ее выпуск (т. 79 л.д. 223-226, т.41 л.д. 100),

- хронометраж таможенного оформления ГТД №, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 59 мин. инспектором Свидетель №7 произведен прием ГТД, а ДД.ММ.ГГГГ в 21 час. 05 мин. инспектором Свидетель №7 произведен ее выпуск (т. 79 л.д. 227-230, т.41 л.д. 99),

- хронометраж таможенного оформления ГТД №, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 03 мин. инспектором Свидетель №7 произведен прием ГТД, а ДД.ММ.ГГГГ в 21 час. 00 мин. инспектором Свидетель №7 произведен ее выпуск (т. 79 л.д. 219-222, т.41 л.д. 97),

- хронометраж таможенного оформления ГТД №, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 03 мин. инспектором Свидетель №7 произведен прием ГТД, а ДД.ММ.ГГГГ в 20 час. 51 мин. инспектором Свидетель №7 произведен ее выпуск (т. 79,л.д. 215-218, т.41 л.д. 98),

- хронометраж таможенного оформления ГТД №, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 11 мин. инспектором Свидетель №7 произведен прием ГТД, а ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 00 мин. инспектором Свидетель №7 произведен ее выпуск (т. 77 л.д. 187-190),

- хронометраж таможенного оформления ГТД №, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 10 час. 31 мин. инспектором Свидетель №7 произведен прием ГТД, а ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 59 мин. инспектором Свидетель №7 произведен ее выпуск (т. 85 л.д. 184-187, т.51 л.д. 178),

- хронометраж таможенного оформления ГТД №, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 10 час. 17 мин. инспектором Свидетель №7 произведен прием ГТД, а ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 21 мин. инспектором Свидетель №7 произведен ее выпуск (т. 78 л.д. 203-206),

- хронометраж таможенного оформления ГТД №, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 02 мин. инспектором Свидетель №7 произведен прием ГТД, а ДД.ММ.ГГГГ в 21 час. 03 мин. инспектором Свидетель №7 произведен ее выпуск (т. 74 л.д. 182-185),

- хронометраж таможенного оформления ГТД №, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 31 мин. инспектором Свидетель №7 произведен прием ГТД, а ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 19 мин. инспектором Свидетель №7 произведен ее выпуск (т. 70 л.д. 183-185),

- п. 33, п.п. «б», п. 36 «Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, осуществляющих таможенное оформление и таможенный контроль при декларировании и выпуске товаров» утвержденная приказом ГТК РФ от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которой при осуществлении сверки сведений, заявленных в таможенной декларации, о наименовании товаров и их количественных данных (количество мест, вес и пр.) со сведениями, содержащимися в документах, представленных таможенному посту для проверки декларации, а также с электронными копиями таможенных документов осуществить: сверку количественных данных (количество мест, вес и пр.); сверку стоимостных данных; сверку сведений о контракте, коммерческих, транспортных и таможенных документах; проверить наличие и правильность оформления разрешений, лицензий, сертификатов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также сведений, подтверждающих происхождение ветеринарного, фитосанитарного и иных видов государственного контроля (т. 66 л.д. 28-33),

- сопроводительное письмо о направлении результатах оперативно-розыскной деятельности в отношении Свидетель №20, Свидетель №15 (т. 3 л.д. 30-33),

- постановление первого заместителя начальника Северо-Западной оперативной таможни о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Свидетель №20, Свидетель №15 и иных лиц (т. 3 л.д. 34-38),

- постановление первого заместителя начальника Северо-Западной оперативной таможни о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Свидетель №20, Свидетель №15 и иных лиц при контрабандном ввозе мороженной различного наименования в зоне деятельности Балтийской таможни (т. 3 л.д. 39-43),

- должностной регламент главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1 таможенного поста Лесной порт, утвержденный начальником Балтийской таможни ФИО16ДД.ММ.ГГГГ, с листом ознакомления Свидетель №7 (т. 13 л.д. 19-25),

- приказ начальника Балтийской таможни ФИО16№-к от 1.11.2007 по личному составу отдела таможенного отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1 таможенного поста Лесной порт, согласно которому Свидетель №7 назначен на должность главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1 таможенного поста Лесной порт, с листом ознакомления (т. 13 л.д. 26-29),

- должностной регламент старшего государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1 Турухтанного таможенного поста, утвержденный начальником Балтийской таможни ФИО16ДД.ММ.ГГГГ, с листом ознакомления ФИО57 (т. 13 л.д. 111-116),

- приказ начальника Балтийской таможни ФИО16№-к от 1.11.2007 по личному составу отдела таможенного отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1 Турухтанного таможенного поста, согласно которому ФИО57 назначен на должность старшего государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1 Турухтанного таможенного поста, с листом ознакомления (т. 13 л.д. 117-124),

- постановление и.о. начальника ГУ МВД России по СЗФО от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю в отноешнии Свидетель №20, Свидетель №15 и иных лиц (т. 19 л.д. 69-71),

- постановление начальника ГУ МВД России по СЗФО от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю в отношении Свидетель №20, Свидетель №15 и иных лиц (т. 19 л.д. 64-66),

- протоколы соединений ОАО «Мобильные ТелеСистемы» за № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ номера № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного и принадлежащего Свидетель №11, в соответствии с которым указанный абонент за период с 1.04.2008 по 2.10.2008 неоднократно созванивался с абонентом, использовавшим номер №, которым пользовался ФИО57, с абонентом, использовавшим номер №, которым пользовался Свидетель №20 (т. 17 л.д. 51-97, 98-211),

- протоколы соединений ОАО «Мобильные ТелеСистемы» за № от ДД.ММ.ГГГГ номера № за период с 1.04.2008 по 2.10.2008, зарегистрированного и принадлежащего Свидетель №32, в соответствии с которым указанный абонент за период с 1.04.2008 по 2.10.2008 неоднократно созванивался с абонентом №, которым пользовался ФИО57, с абонентом №, которым пользовался Свидетель №20, с абонентом №, которым пользовался Свидетель №7 (т. 17 л.д. 212-250, т. 18, л.д. 1-50),

- протоколы соединений ОАО «Мобильные ТелеСистемы» за № от ДД.ММ.ГГГГ номера № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного и принадлежащего ФИО23, в соответствии с которым указанный абонент за период с 1.04.2008 по 2.10.2008 неоднократно созванивался с абонентом №, которым пользовался Свидетель №20 (т. 18 л.д. 51-179),

- протокол соединений Северо-Западного филиала ОАО «Мегафон» за № от ДД.ММ.ГГГГ номера № за период с 1.04.2008 по 2.10.2008, который использовал Свидетель №7, в соответствии с которым указанный абонент за период с 1.04.2008 по 2.10.2008 неоднократно созванивался с абонентом №, которым пользовался ФИО57, с абонентом №, которым пользовался Свидетель №32 (т. 18 л.д. 180-189),

- протокол соединений Северо-Западного филиала ОАО «Мегафон» за № от ДД.ММ.ГГГГ номера № за период с 1.04.2008 по 2.10.2008, зарегистрированного и принадлежащего ФИО57, в соответствии с которым указанный абонент за период с 1.04.2008 по 2.10.2008 неоднократно созванивался с абонентом №, которым пользовался Свидетель №7, с абонентом +№, которым пользовался Свидетель №32, с абонентом №, которым пользовался Свидетель №20 (т. 18 л.д. 180-189),

- протокол соединений ОАО «Мобильные ТелеСистемы» номера +7 9112248970 за период с 1.04.2008 по ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного и принадлежащего Свидетель №20, в соответствии с которым указанный абонент за период с 1.04.2008 по 2.10.2008 неоднократно созванивался с абонентом №, которым пользовался ФИО57, с абонентом №, которым пользовался Свидетель №32, с абонентом №, которым пользовался Свидетель №11, с абонентом №, которым пользовалась Свидетель №15 (т. 19 л.д. 90-250, т. 20 л.д. 1-250),

- протоколы осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми следователем осмотрен компакт-диск «Philips» с надписью «ОТО СЗОТ № н/с от ДД.ММ.ГГГГ «Батон»», «№», и прослушаны аудиофайлы, содержащие записи телефонных переговоров Большакова И.БФИО73., Свидетель №32, Свидетель №11, Свидетель №15 Указанный диск признан вещественным доказательством (т. 24 л.д. 1-92, 94-184, 208),

- заключение лингвистической экспертизы № ДВ-08/11 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым эксперт ФИО31, изучив аудиозаписи телефонных переговоров Свидетель №20, стенограммы этих переговоров, протоколы допросов свидетелей, Свидетель №20 в качестве подозреваемого, пришел к выводу о том, что в период, относящийся ко времени ведения переговоров, Свидетель №20 осуществлял фактическое руководство деятельностью компании «Радиус», что соответствует общему содержанию представленных на экспертизу аудиозаписей (телефонных разговоров). В речевом содержании представленных на экспертизу документов и аудиозаписей имеются высказывания, свидетельствующие о том, что между Свидетель №20 и ФИО57 существуют устойчивые деловые отношения, организованность, согласованность действий. В частности, ФИО57 консультировал Свидетель №20 по различным вопросам; Свидетель №20 неоднократно обращается к ФИО57 с различными просьбами; Свидетель №20 и ФИО57 договаривались о встречах для личного обсуждения вопросов, связанных с деятельностью ООО «Радиус». В речи ФИО57 имелись высказывания, свидетельствующие о его личной заинтересованности в успешной деятельности ООО «Радиус». Речевое содержание представленных на экспертизу документов и аудиозаписей свидетельствует о существовании устойчивых отношений между сотрудниками ООО «Радиус» и Свидетель №7 Согласование действий с Свидетель №7 в ряде случаев осуществляется сотрудниками ООО «Радиус» через ФИО57, который содействовал привлечению к указанной деятельности Свидетель №7 Речевое содержание представленных на экспертизу документов и аудиозаписей свидетельствует о том, что в случаях, когда контрабанда замороженной рыбы осуществлялась с использованием грузовых таможенных деклараций, в комплект которых входили документы, содержащие заведомо ложные сведения, подававшихся ООО «Радиус» на таможенный пост «Лесной порт», согласование действий сотрудников ООО «Радиус» с Свидетель №7 производилось при участии ФИО57. В его речи имелись высказывания, из содержания которых вытекает, что для него имеет значение, согласится ли Свидетель №7 по просьбе сотрудников ООО «Радиус» выпустить груз по ГТД с ненадлежащим комплектом документов, поданной ООО «Радиус». В речи Свидетель №20 имелись высказывания, адресованные сотрудникам ООО «Радиус», о необходимости ссылаться на ФИО57 при обосновании некоторых обращенных к Свидетель №7 просьб или предложений.

Таким образом экспертом интерпретированы:

разговор между Свидетель №20 и ФИО57 за ДД.ММ.ГГГГ8 г., в 10 ч. 33 мин., при котором Свидетель №20 просит КУРДЯВЦЕВА связаться с Свидетель №7, чтобы выяснить, согласится ли тот выпустить ГТД на товар с копией ветеринарного сертификата без задержек. ФИО57 отвечает, что разговор не телефонный, и предлагает сотруднику ООО «Радиус» лично обратиться к ФИО21 с этим вопросом. Просит Свидетель №20 позже сообщить, чем закончилась эта ситуация,

- переговоры между Свидетель №20 и ФИО57 за 30 августа и 1 сентября 2008 г. об ориентировке ОРО на ГТД с не достоверными сведениями, поданную ООО «Радиус» на таможенный пост лесной порт Свидетель №7, при которых ФИО57 советует внести исправления в поданные документы, указав, что исправления внесены до принятия ГТД инспектором (т. 25 л.д.136-179),

- приговор Кировского районного суда Санкт-Петербурга от 19 ноября 2018 г. (с изменениями, внесенными кассационным определением Третьего кассационного суда общей юрисдикции от ДД.ММ.ГГГГ), которым ФИО57 был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.290 ч.3 (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ), и ему назначено наказание за совершение этого преступления, от которого он освобожден в связи с истечением срока давности.

В соответствии с приговором, ФИО57 признан виновным в том, что совершил получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя при следующих обстоятельствах:

старший государственный таможенный инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1 Турухтанного таможенного поста Балтийской таможни Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы России (далее - Балтийская таможня СЗТУ ФТС России) Кудрявцев М.К., будучи назначенным на указанную должность приказом начальника Балтийской таможни СЗТУ ФТС России от 11.11.2007 №349-к, являлся должностным лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти, в обязанности и полномочия которого входило:

в соответствии с п. 2 ст. 132 Таможенного кодекса РФ (в редакции от 28.05.2003 №61-ФЗ), не принимать таможенную декларацию в случае непредставления документов необходимых для таможенного оформления;

в соответствии с п. 18 «Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, осуществляющих таможенное оформление и таможенный контроль при декларировании и выпуске товаров», утвержденной Приказом ГТК РФ от 28.11.2003 №1356, оформлять отказ в принятии таможенной декларации при невыполнении хотя бы одного из условий принятия таможенной декларации, перечисленных в п.2 ст. 132 ТК РФ (в редакции от 28.05.2003 №61-ФЗ);

в соответствии с п.п. «б» п.36 «Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, осуществляющих таможенное оформление и таможенный контроль при декларировании и выпуске товаров», утвержденной Приказом ГТК РФ от 28.11.2003 № 1356, проверять наличие и правильность оформления разрешений, лицензий, сертификатов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также сведений, подтверждающих происхождение ветеринарного, фитосанитарного и иных видов государственного контроля;

в соответствии с п.п. 10.1, 10.8, 10.9, 10.11, 10.12, 10.14 Должностного регламента старшего государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1 Турухтанного таможенного поста Балтийской таможни Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы России утвержденного начальником Балтийской таможни ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ, обеспечивать соблюдение Конституции Российской Федерации, Федеральных законов, правовых актов ФТС России, СЗТУ и Балтийской таможни, проводить проверку полномочий лица, подающего таможенную декларацию, осуществлять контроль соблюдения условий принятия таможенной декларации, проводить проверку соответствия сведений, заявленных в таможенной декларации, в том числе о наименовании товаров, их количественных данных (количество мест, вес и пр.), сведениями, содержащимся в документах представленных в таможенный пост для проверки таможенной декларации, а также в электронных копиях таможенных документов, проводить проверку документов и сведений, представленных при таможенном оформлении, в целях установления подлинности документов и достоверности содержащихся в них сведений, а также правильности их оформления, проводить контроль правильности определения классификационного кода по ТН ВЭД России.

Будучи ознакомленным со своими служебными полномочиями, используя их вопреки интересам службы, действуя единым умыслом, из корыстной заинтересованности, с целью личного обогащения, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Санкт-Петербурга, договорился с заместителем генерального директора ООО «Радиус» Свидетель №20 (в отношении которого выделено в отдельное производство уголовное дело № из уголовного дела № и по нему ДД.ММ.ГГГГ Кировским районным судом Санкт-Петербурга уголовное преследование прекращено в связи с вступлением ДД.ММ.ГГГГ в законную силу Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№) за денежное вознаграждение в размере 1500 рублей за одну грузовую таможенную декларацию не принимать меры к надлежащему осуществлению таможенного контроля и таможенному оформлению товара - рыбы мороженой различного наименования, декларируемого таможенным брокером ООО «Радиус» в зоне деятельности Балтийской таможни для ООО «Флагман», в части проверки сведений, изложенных в предоставленных ему комплектах грузовых таможенных деклараций (далее - ГТД), а также осуществить выпуск товара по заведомо подложным комплектам документов, прилагаемым к ГТД, в отсутствие требуемых ветеринарных сертификатов на ввозимый товар, которые в соответствии п. «в» ч.1 Приложения №2 к Перечню документов и сведений, необходимых для таможенного оформления товаров в соответствии с выбранным таможенным режимом при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации, представление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также международными договорами Российской Федерации, утвержденного Приказом ФТС от 25.04.2007 №536, должны предоставляться при декларировании товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию Российской Федерации в соответствии с выбранным таможенным режимом, в целях подтверждения соблюдения запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При этом Кудрявцевым М.К. и Свидетель №20 не оговаривался срок действия договоренности и количество деклараций, подлежащих оформлению в нарушение требований законодательства, в связи с этим не оговаривалась окончательная сумма такого вознаграждения (взятки).

За указанное вознаграждение Кудрявцев М.К. согласился осуществлять ненадлежащий таможенный контроль и действия по незаконному таможенному оформлению товара.

Затем, в вышеуказанный период времени Кудрявцев М.К., находясь на территории Санкт-Петербурга, действуя с единым умыслом во исполнение ранее достигнутой договоренности с целью получения обещанного Свидетель №20 незаконного вознаграждения (взятки), согласовал с Свидетель №20 незаконный выпуск ГТД на товар, находящийся в контейнере №CRLU1314732.

Реализуя свой преступный умысел Кудрявцев М.К. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь на своем рабочем месте - на Турухтанном таможенном посту Балтийской таможни СЗТУ ФТС России, расположенном по адресу: ), принял от декларанта Свидетель №11, который не располагал сведениями о договоренности Свидетель №20 с Кудрявцевым М.К. и совершаемых им (Кудрявцевым М.К.) незаконных действиях, заведомо поддельный комплект документов к ГТД с задекларированным в ней товаром: «рыба масляная, мороженная, б/г», весом 23205 кг, который следовал в адрес получателя ООО «Флагман» в контейнере №

Затем Кудрявцев М.К. в период с 16 часов 40 минут по 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ присвоил ГТД регистрационный №.

Далее, в период с 20 часов 00 минут по 21 час 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Кудрявцев М.К., находясь по вышеуказанному адресу, во исполнение задуманного, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение вышеуказанных нормативных актов, будучи достоверно осведомленным о том, что для таможенного оформления ввозимого по указанной ГТД товара ему (Кудрявцеву М.К.) предоставили заведомо подложные документы, ввозимый товар не имеет обязательного ветеринарного сертификата, а заявленный в указанной ГТД товар не соответствует товару, находящемуся в контейнере № а соответственно, заведомо зная, что при таких обстоятельствах ввозимый на территорию Российской Федерации товар не подлежит таможенному оформлению, проставил на ГТД № оттиск штампа «Выпуск разрешен №», оттиск личной номерной печати № и удостоверил указанную ГТД своей подписью.

В результате вышеуказанных незаконных действий Кудрявцев М.К. фактически осуществил выпуск в свободное обращение на территорию Российской Федерации в отсутствие ветеринарного сертификата, товара: «филе рыбу масляной, мороженое», не заявленного в ГТД №, за который не уплачены и не поступили в установленном порядке в Федеральный бюджет Российской Федерации таможенные платежи в сумме 124 767 рублей 88 копеек.

За вышеуказанные незаконные действия Кудрявцев М.К. согласно ранее достигнутой договоренности, в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ по 19 часов 43 минуты ДД.ММ.ГГГГ около музея - памятника «Нарвские Триумфальные Ворота», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, площадь Стачек, д.1, лично получил от Свидетель №20 часть ранее обещанного вознаграждения (взятку) в виде денег в сумме 1500 рублей.

Далее, действуя в соответствии с достигнутой с Свидетель №20 договоренностью в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 19 часов 23 минуты ДД.ММ.ГГГГ Кудрявцев М.К., находясь на своем рабочем месте - на Турухтанном таможенном посту Балтийской таможни СЗТУ ФТС России, расположенном по адресу: принял от декларанта Свидетель №11, который не располагал сведениями о договоренности Свидетель №20 с Кудрявцевым М.К. и совершаемых им (Кудрявцевым М.К.) незаконных действиях, поддельный комплект документов к ГТД на товар: «рыба тилапия с/м, б/г., тушки», весом нетто 25 000 кг, следующий в контейнере №OOLU 6069932 в адрес получателя - ООО «Флагман», в котором отсутствовал оригинал ветеринарного сертификата.

Кудрявцев М.К. в период с 19 часов 23 минут по 20 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ присвоил ГТД регистрационный №.

Затем, в период с 19 часов 23 минуты по 20 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ Кудрявцев М.К., находясь по вышеуказанному адресу, реализуя взятые на себя обязательства по имеющейся договоренности с Свидетель №20, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение вышеуказанных нормативных актов, без дополнительной проверки сведений, указанных в комплектах документов к этой ГТД, в отсутствие оригинала ветеринарного сертификата, проставил на ГТД № оттиск штампа «Выпуск разрешен №», оттиск личной номерной печати № и удостоверил указанную ГТД своей подписью.

В результате вышеуказанных незаконных действий Кудрявцев М.К. фактически осуществил выпуск в свободное обращение на территории Российской Федерации в отсутствие обязательного к представлению ветеринарного сертификата, товара: «филе тилапии мороженное», весом нетто 25 000 кг, не заявленного в ГТД №, за который не уплачены и не поступили в установленном порядке в Федеральный бюджет Российской Федерации таможенные платежи в сумме 134 612 рублей 82 копейки.

За вышеуказанные незаконные действия Кудрявцев М.К. согласно ранее достигнутой договоренности в период с 20 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ по 14 часа 38 минут ДД.ММ.ГГГГ, около музея - памятника «Нарвские Триумфальные Ворота», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, площадь Стачек, д.1, лично получил от Свидетель №20 очередную часть ранее обещанного вознаграждения (взятку) в виде денег в сумме 1500 рублей.

Далее, действуя в соответствии с достигнутой с Свидетель №20 договоренностью, в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 14 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ Кудрявцев М.К., находясь на своем рабочем месте - на Турухтанном таможенном посту Балтийской таможни СЗТУ ФТС России, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Дорога на Турухтанные острова, «А» (3-й район Морского порта Санкт- Петербурга), вновь принял от декларанта Свидетель №11, который не располагал сведениями о договоренности Свидетель №20 с Кудрявцевым М.К. и совершаемых им (Кудрявцевым М.К.) незаконных действиях, поддельный комплект документов к ГТД, в котором отсутствовал оригинал ветеринарного сертификата, с задекларированным в ней товаром: «рыба мороженая эсколар, потр., б/г., тушка», весом нетто 125 000 кг, следующим в контейнерах №№ в адрес получателя - ООО «Флагман».

Затем Кудрявцев М.К. в период с 14 часов 38 минут по 17 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ присвоил ГТД регистрационный №.

Далее, в период с 14 часов 38 минут по 17 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ, Кудрявцев М.К., находясь по вышеуказанному адресу, реализуя взятые на себя по имеющейся договоренности с Свидетель №20 обязательства, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение вышеуказанных нормативных актов, без дополнительной проверки сведений, указанных в комплектах документов к этой ГТД, в отсутствие оригинала ветеринарного сертификата проставил на ГТД № оттиск штампа «Выпуск разрешен №», оттиск личной номерной печати № и удостоверил ГТД своей подписью.

В результате вышеуказанных незаконных действий Кудрявцев М.К. фактически осуществил выпуск в свободное обращение на территории Российской Федерации в отсутствие обязательного к представлению ветеринарного сертификата, товара: «филе рыбы пангасиус мороженое» весом 125 000 кг, не заявленного в ГТД №, за который не уплачены и не поступили в установленном порядке в Федеральный бюджет Российской Федерации таможенные платежи в сумме 348 302 рублей 16 копеек.

За вышеуказанные незаконные действия Кудрявцев М.К. согласно ранее достигнутой договоренности в период с 17 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ по 14 часа 55 минут ДД.ММ.ГГГГ, в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга, лично получил от Свидетель №20 очередную часть ранее обещанного вознаграждения (взятку) в виде денег в сумме 1500 рублей.

Далее, действуя в соответствии с достигнутой с Свидетель №20 договоренностью в период с 10 часов 18 минут по 16 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ Кудрявцев М.К., находясь на своем рабочем месте - на Турухтанном таможенном посту Балтийской таможни СЗТУ ФТС России, расположенном по адресу: вновь принял от декларанта ФИО32, который не располагал сведениями о договоренности Свидетель №20 с Кудрявцевым М.К. и совершаемых им (Кудрявцевым М.К.) незаконных действиях, поддельный комплект документов к ГТД, в котором отсутствовал оригинал ветеринарного сертификата, с задекларированным в ней товаром: «рыба тилапия, тушка, б/г., потр., мороженая», весом нетто 75 000 кг, следующим в контейнерах № в адрес получателя - ООО «Флагман».

Затем Кудрявцев М.К. в период с 16 часов 20 минут по 17 часов 48 минут ДД.ММ.ГГГГ присвоил ГТД регистрационный №.

Далее, в период с 16 часов 20 минут по 17 часов 48 минут ДД.ММ.ГГГГ Кудрявцев М.К., находясь по вышеуказанному адресу, во исполнение задуманного, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение вышеуказанных нормативных актов, без дополнительной проверки сведений, изложенных в комплектах документов к ГТД, в отсутствие оригинала ветеринарного сертификата, проставил на ГТД№ оттиск штампа «Выпуск разрешен №», оттиск личной номерной печати № и удостоверил ГТД своей подписью.

В результате вышеуказанных незаконных действий Кудрявцев М.К. фактически осуществил выпуск в свободное обращение на территории Российской Федерации в отсутствие ветеринарного сертификата, товара: «свежемороженое филе рыбы тилапии» весом нетто 75 000 кг, не заявленного в ГТД № за который не уплачены, и не поступили в установленном порядке в Федеральный бюджет Российской Федерации таможенные платежи в сумме 404 388 рублей 71 копейки.

За вышеуказанные незаконные действия Кудрявцев М.К. согласно ранее достигнутой договоренности в период с 17 часов 48 минут ДД.ММ.ГГГГ по 19 часа 37 минут 19.05.2008 в Приморском районе Санкт-Петербурга лично получил от Свидетель №20 часть ранее обещанного вознаграждения (взятку) в виде денег в сумме 1500 рублей.

Далее, действуя в соответствии с достигнутой с Свидетель №20 договоренностью, в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ по 20 часов 50 минут 19.05.2008 Кудрявцев М.К., находясь на своем рабочем месте - на Турухтанном таможенном посту Балтийской таможни СЗТУ ФТС России, расположенном по адресу: ), вновь принял от декларанта ФИО32, который не располагал сведениями о договоренности Свидетель №20 с Кудрявцевым М.К. и совершаемых им (Кудрявцевым М.К.) незаконных действиях, поддельный комплект документов к ГТД, в котором отсутствовал оригинал ветеринарного сертификата, с задекларированным в ней товаром: «рыба мороженая тилапия, потрошеная, б/г, б/хв, тушка», весом нетто 25 000 кг, следующим в контейнере №, в адрес получателя - ООО «Флагман», после чего присвоил ГТД регистрационный №.

Также Кудрявцев М.К. находясь на своем рабочем месте, расположенном по вышеуказанному адресу, в период с 19 часов 37 минут по 20 часов 50 минуту 19.05.2008 вновь принял от декларанта Свидетель №11 поддельный комплект документов к ГТД с задекларированным в ней товаром: «рыба мороженая тилапия, потрошеная, б/г, б/хв, тушка», весом нетто 24 000 кг, следующим в контейнере № в адрес получателя - ООО «Флагман», присвоил ГТД регистрационный №.

Далее, в период с 19 часов 37 минут по 20 часов 50 минут 19.05.2008 Кудрявцев М.К., находясь по вышеуказанному адресу, во исполнение задуманного, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение вышеуказанных нормативных актов, без дополнительной проверки сведений, изложенных в комплектах документов к ГТД, в отсутствие оригинала ветеринарного сертификата, проставил на № оттиск штампа «Выпуск разрешен №», оттиск личной номерной печати № и удостоверил ГТД своей подписью.

В результате вышеуказанных незаконных действий Кудрявцев М.К. фактически осуществил выпуск в свободное обращение на территории Российской Федерации в отсутствие ветеринарного сертификата, товара: «филе тилапии мороженное», весом нетто 25 000 кг, не заявленного в ГТД № за который не уплачены, и не поступили в установленном порядке в Федеральный бюджет Российской Федерации таможенные платежи в сумме 135 670 рублей 80 копейки.

Также в период с 19 часов 37 минут по 20 часов 50 минуты 19.05.2008 Кудрявцев М.К., реализуя свой преступный умысел, направленный на получение взятки, находясь по вышеуказанному адресу, во исполнение задуманного, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в нарушении вышеуказанных нормативных актов, без дополнительной проверки сведений, изложенных в комплектах документов к ГТД, проставил на № оттиск штампа «Выпуск разрешен №», оттиск личной номерной печати № и удостоверил ГТД своей подписью.

В результате вышеуказанных незаконных действий Кудрявцев М.К. фактически осуществил выпуск в свободное обращение на территории Российской Федерации в отсутствие ветеринарного сертификата, товара: «филе тилапии мороженное», весом нетто 24 000 кг, не заявленного в ГТД № за который не уплачены, и не поступили в установленном порядке в Федеральный бюджет Российской Федерации таможенные платежи в сумме 130 163 рубля 97 копеек.

За вышеуказанные незаконные действия Кудрявцев М.К. согласно ранее достигнутой договоренности в период с 20 часов 50 минут 19.05.2008 по 19 часов 28 минут ДД.ММ.ГГГГ, в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга, лично получил от Свидетель №20 часть ранее обещанного вознаграждения (взятку) в виде денег в сумме 3000 рублей.

Далее, действуя в соответствии с достигнутой с Свидетель №20 договоренностью в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 19 часов 26 минут ДД.ММ.ГГГГ Кудрявцев М.К., находясь на своем рабочем месте - на Турухтанном таможенном посту Балтийской таможни СЗТУ ФТС России, расположенном по адресу: вновь принял от декларанта ФИО32, который не располагал сведениями о договоренности Свидетель №20 с Кудрявцевым М.К. и совершаемых им (Кудрявцевым М.К.) незаконных действиях, поддельный комплект документов к ГТД, в котором отсутствовал оригинал ветеринарного сертификата, с задекларированным в ней товаром: «рыба мороженая тилапия, потр., б/г, тушка», весом нетто 24 000 кг, следующим в контейнере №OOLU 6079057 в адрес получателя - ООО «Флагман».

Затем Кудрявцев М.К. в период с 19 часов 26 минут по 20 часов 52 минут ДД.ММ.ГГГГ присвоил ГТД регистрационный №.

Далее, в период с 19 часов 26 минут по 20 часов 52 минуты ДД.ММ.ГГГГ Кудрявцев М.К., находясь по вышеуказанному адресу, во исполнение задуманного, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение вышеуказанных нормативных актов, не располагая сведениями о незаконном перемещении по ГТД № товара - «свежемороженое филе рыбы тилапии», весом 24 000 кг без дополнительной проверки сведений, изложенных в комплекте документов к ГТД, в отсутствие оригинала ветеринарного сертификата, проставил на ГТД оттиск штампа «Выпуск разрешен №», оттиск личной номерной печати № и удостоверил ГТД своей подписью.

В результате вышеуказанных незаконных действий Кудрявцев М.К. фактически осуществил выпуск в свободное обращение на территории Российской Федерации в отсутствие ветеринарного сертификата, товара: «свежемороженое филе рыбы тилапии» весом нетто 24 000 кг, не заявленного в ГТД №, за который не уплачены и не поступили в установленном порядке в Федеральный бюджет Российской Федерации таможенные платежи в сумме 129 322 рублей 95 копейки.

За вышеуказанные незаконные действия Кудрявцев М.К. согласно ранее достигнутой договоренности в период с 20 часов 52 минуты ДД.ММ.ГГГГ по 19 часов 37 минут 19.06.2008 в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга лично получил от Свидетель №20 часть ранее обещанного вознаграждения (взятку) в виде денег в сумме 1500 рублей.

Далее, действуя в соответствии с достигнутой с Свидетель №20 договоренностью в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ по 19 часов 37 минут 19.06.2008 Кудрявцев М.К., находясь на своем рабочем месте - на Турухтанном таможенном посту Балтийской таможни СЗТУ ФТС России, расположенном по адресу: ), вновь принял от декларанта Свидетель №11, который не располагал сведениями о договоренности Свидетель №20 с Кудрявцевым М.К. и совершаемых им (Кудрявцевым М.К.) незаконных действиях, поддельный комплект документов к ГТД, в которых отсутствовал оригинал ветеринарного сертификата с задекларированным в ней товаром: «рыба мороженая тилапия - тушка, потрошеная, б/г.» весом нетто 25 000 кг, следующим в контейнере № в адрес получателя - ООО «Флагман», после чего присвоил ГТД регистрационный №.

Затем Кудрявцев М.К. в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ по 19 часов 44 минут 19.06.2008 принял от декларанта Свидетель №11 поддельный комплект документов к ГТД с задекларированным в ней товаром - «рыба мороженая тилапия - тушка, потрошеная, б/г.», весом нетто 50 000 кг, следующим в контейнерах № в адрес получателя - ООО «Флагман», присвоив ГТД регистрационный №.

Далее, в период с 19 часов 37 минут по 21 час 10 минут 19.06.2008 Кудрявцев М.К., находясь по вышеуказанному адресу, во исполнение задуманного, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение вышеуказанных нормативных актов, без дополнительной проверки сведений, изложенных в комплектах документов к ГТД, в отсутствие оригинала ветеринарного сертификата, проставил на ГТД № оттиск штампа «Выпуск разрешен №», оттиск личной номерной печати № и удостоверил указанную ГТД своей подписью.

В результате вышеуказанных незаконных действий Кудрявцев М.К. фактически осуществил выпуск в свободное обращение на территорию Российской Федерации в отсутствие ветеринарного сертификата, товара: «филе рыбы тилапии мороженое», весом 25 000 кг, не заявленного в ГТД № за который не уплачены, и не поступили в установленном порядке в Федеральный бюджет Российской Федерации таможенные платежи в сумме 130 902 рубля 18 копеек.

Также в период с 19 часа 44 минут по 21 час 20 минут 19.06.2008 Кудрявцев М.К., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на получение взятки, находясь по вышеуказанному адресу, во исполнение задуманного, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение вышеуказанных нормативных актов, без дополнительной проверки сведений, изложенных в комплектах документов к ГТД, проставил на ГТД № оттиск штампа «Выпуск разрешен №», оттиск личной номерной печати № и удостоверил указанную ГТД своей подписью.

В результате вышеуказанных незаконных действий Кудрявцев М.К. фактически осуществил выпуск в свободное обращение на территорию Российской Федерации в отсутствие ветеринарного сертификата, товара: «филе рыбы тилапии мороженое» весом 50 000 кг, не заявленного в ГТД № за который не уплачены, и не поступили в установленном порядке в Федеральный бюджет Российской Федерации таможенные платежи в сумме 263 804 рубля 37 копеек.

За вышеуказанные незаконные действия Кудрявцев М.К. согласно ранее достигнутой договоренности в период с 21 часа 20 минут 19.06.2008 по 16 часов 24 минуты ДД.ММ.ГГГГ, в Центральном районе Санкт-Петербурга лично получил от Свидетель №20 часть ранее обещанного вознаграждения (взятку) в виде денег в сумме 3000 рублей.

Далее, действуя в соответствии с достигнутой с Свидетель №20 договоренностью в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ по 16 часов 24 минуты ДД.ММ.ГГГГ Кудрявцев М.К., находясь на своем рабочем месте - на Турухтанном таможенном посту Балтийской таможни СЗТУ ФТС России, расположенном по адресу: вновь принял от декларанта Свидетель №11, который не располагал сведениями о договоренности Свидетель №20 с Кудрявцевым М.К. и совершаемых им (Кудрявцевым М.К.) незаконных действиях, поддельный комплект документов к ГТД, в котором отсутствовал оригинал ветеринарного сертификата, с задекларированным в ней товаром: «рыба мороженая тилапия, тушка, потр., б/г.», весом нетто 25 000 кг, следующим в контейнере № в адрес получателя - ООО «Флагман».

После этого Кудрявцев М.К. в период с 16 часов 24 минут по 18 часов 34 минуты ДД.ММ.ГГГГ присвоил ГТД регистрационный №.

Далее, в период с 16 часов 24 минут по 18 часов 34 минут ДД.ММ.ГГГГ Кудрявцев М.К., находясь по вышеуказанному адресу, во исполнение задуманного, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение вышеуказанных нормативных актов, без дополнительной проверки сведений, изложенных в комплектах документов к ГТД, в отсутствие оригинала ветеринарного сертификата, проставил на ГТД № оттиск штампа «Выпуск разрешен №», оттиск личной номерной печати № и удостоверил указанную ГТД своей подписью.

В результате вышеуказанных незаконных действий Кудрявцев М.К. фактически осуществил выпуск в свободное обращение на территории Российской Федерации в отсутствие ветеринарного сертификата, товара: «свежемороженое филе рыбы тилапии» весом нетто 25 000 кг, не заявленного в ГТД №, за который не уплачены и не поступили в установленном порядке в Федеральный бюджет Российской Федерации таможенные платежи в сумме 130 734 рублей 78 копеек.

За вышеуказанные незаконные действия Кудрявцев М.К. согласно ранее достигнутой договоренности в период с 18 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ по 19 часов 33 минуты ДД.ММ.ГГГГ, в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга лично получил от Свидетель №20 часть ранее обещанного вознаграждения (взятку) в виде денег в сумме 1500 рублей.

Далее, действуя в соответствии с достигнутой с Свидетель №20 договоренностью в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ по 19 часов 33 минуты ДД.ММ.ГГГГ Кудрявцев М.К., находясь на своем рабочем месте - на Турухтанном таможенном посту Балтийской таможни СЗТУ ФТС России, расположенном по адресу: вновь принял от декларанта Свидетель №11, который не располагал сведениями о договоренности Свидетель №20 с Кудрявцевым М.К. и совершаемых им (Кудрявцевым М.К.) незаконных действиях, поддельный комплект документов к ГТД, в котором отсутствовал оригинал ветеринарного сертификата, с задекларированным в ней товаром: «рыба мороженая гренадер, потр. б/г», весом нетто 22 000 кг, следующий в контейнере № в адрес получателя - ООО «Флагман», присвоил ГТД регистрационный №.

Далее, в период с 19 часов 33 минут по 20 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ Кудрявцев М.К., находясь по вышеуказанному адресу, во исполнение задуманного, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение вышеуказанных нормативных актов, без дополнительной проверки сведений, изложенных в комплектах документов к ГТД, в отсутствие оригинала ветеринарного сертификата, проставил на ГТД № оттиск штампа «Выпуск разрешен №», оттиск личной номерной печати № и удостоверил указанную ГТД своей подписью.

В результате вышеуказанных незаконных действий Кудрявцев М.К. фактически осуществил выпуск в свободное обращение на территории Российской Федерации в отсутствие ветеринарного сертификата, товара: «мороженая форель, б/г, потрошенная» весом 22 000 кг, не заявленного в ГТД № за который не уплачены, и не поступили в установленном порядке в Федеральный бюджет Российской Федерации таможенные платежи в сумме 168 632 рублей 61 копеек.

За вышеуказанные незаконные действия Кудрявцев М.К. согласно ранее достигнутой договоренности в период с 21 часа 03 минут ДД.ММ.ГГГГ по 17 часов 52 минуты ДД.ММ.ГГГГ в Курортном районе Санкт-Петербурга лично получил от Свидетель №20 часть ранее обещанного вознаграждения (взятку) в виде денег в сумме 1500 рублей.

Далее, действуя в соответствии с достигнутой с Свидетель №20 договоренностью в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ по 19 часов 50 минуты ДД.ММ.ГГГГ Кудрявцев М.К., находясь на своем рабочем месте - на Турухтанном таможенном посту Балтийской таможни СЗТУ ФТС России, расположенном по адресу: вновь принял от декларанта Свидетель №11, который не располагал сведениями о договоренности Свидетель №20 с Кудрявцевым М.К. и совершаемых им (Кудрявцевым М.К.) незаконных действиях, поддельный комплект документов к ГТД, в котором отсутствовал оригинал ветеринарного сертификата с задекларированным в ней товаром: «рыба мороженая гренадер, б/г, потрошеная, тушка», весом нетто 21 510 кг, следующим в контейнере № в адрес получателя - ООО «Флагман», присвоил ГТД регистрационный №.

Далее, в период с 17 часов 50 минуты по 19 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ Кудрявцев М.К., находясь по вышеуказанному адресу, во исполнение задуманного, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение вышеуказанных нормативных актов, без дополнительной проверки сведений, изложенных в комплектах документов к ГТД, в отсутствие оригинала ветеринарного сертификата, проставил на ГТД № оттиск штампа «Выпуск разрешен №», оттиск личной номерной печати № и удостоверил указанную ГТД своей подписью.

В результате вышеуказанных незаконных действий Кудрявцев М.К. фактически осуществил выпуск в свободное обращение на территории Российской Федерации в отсутствие ветеринарного сертификата, товара: «рыба свежемороженая (брюшки лосося, форель, б/г потрошенная)» весом 21 510 кг, не заявленного в ГТД № за который не уплачены, и не поступили в установленном порядке в Федеральный бюджет Российской Федерации таможенные платежи в сумме 154 822 рубля 43 копейки.

За вышеуказанные незаконные действия Кудрявцев М.К. согласно ранее достигнутой договоренности в период с 19 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ по 12 часов 43 минуты ДД.ММ.ГГГГ, в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга лично получил от Свидетель №20 часть ранее обещанного вознаграждения (взятку) в виде денег в сумме 1500 рублей.

Далее, действуя в соответствии с достигнутой с Свидетель №20 договоренностью в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ по 12 часов 43 минуты ДД.ММ.ГГГГ Кудрявцев М.К., находясь на своем рабочем месте - на Турухтанном таможенном посту Балтийской таможни СЗТУ ФТС России, расположенном по адресу: , вновь принял от декларанта ФИО32, который не располагал сведениями о договоренности Свидетель №20 с Кудрявцевым М.К. и совершаемых им (Кудрявцевым М.К.) незаконных действиях, поддельный комплект документов к ГТД, в котором отсутствовал оригинал ветеринарного сертификата, с задекларированным в ней товаром: «рыба мороженая гренадер б/г, потрошеная (тушка)», весом 21 000 кг, следующим в контейнере № в адрес получателя - ООО «Флагман», без предоставления данным декларантом оригинала ветеринарного сертификата, который фактически отсутствовал и не выдавался на перемещаемый товар.

После чего Кудрявцев М.К. ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 43 минут по 15 часов 10 минут присвоил ГТД регистрационный №.

Далее, в период 12 часов 43 минут по 15 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ Кудрявцев М.К., находясь по вышеуказанному адресу, во исполнение задуманного, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение вышеуказанных нормативных актов, без дополнительной проверки сведений, изложенных в комплектах документов к ГТД, в отсутствие оригинала ветеринарного сертификата, проставил на ГТД № оттиск штампа «Выпуск разрешен №», оттиск личной номерной печати № и удостоверил указанную ГТД своей подписью.

В результате вышеуказанных незаконных действий Кудрявцев М.К. фактически осуществил выпуск в свободное обращение на территории Российской Федерации в отсутствие ветеринарного сертификата, товара: «свежемороженая форель, б/г» весом 21000 кг, не заявленного в ГТД №, за который не уплачены и не поступили в установленном порядке в Федеральный бюджет Российской Федерации таможенные платежи в сумме 159 825 рублей 57 копеек.

За вышеуказанные незаконные действия Кудрявцев М.К. согласно ранее достигнутой договоренности в период с 15 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ по 19 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ, в Кировском районе Санкт-Петербурга лично получил от Свидетель №20 часть ранее обещанного вознаграждения (взятку) в виде денег в сумме 1500 рублей.

Далее, действуя в соответствии с достигнутой с Свидетель №20 договоренностью в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ по 20 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ Кудрявцев М.К., находясь на своем рабочем месте - на Турухтанном таможенном посту Балтийской таможни СЗТУ ФТС России, расположенном по адресу: вновь принял от декларанта Свидетель №11, который не располагал сведениями о договоренности Свидетель №20 с Кудрявцевым М.К. и совершаемых им (Кудрявцевым М.К.) незаконных действиях, поддельный комплект документов к ГТД, в котором отсутствовал оригинал ветеринарного сертификата, с задекларированным в ней товаром: «рыба мороженая тушки пангасиуса, потр., б/г», весом нетто 100 000 кг, следующим в адрес получателя - ООО «Флагман» в контейнерах №№CRLU 1165583, CRLU 1262351, CRLU 7262370, GESU 9242669, присвоил ГТД регистрационный №.

Далее, в период с 19 часов 35 минут по 20 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ Кудрявцев М.К., находясь по вышеуказанному адресу, во исполнение задуманного, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение вышеуказанных нормативных актов, без дополнительной проверки сведений, изложенных в комплектах документов, в отсутствие оригинала ветеринарного сертификата, проставил на ГТД № оттиск штампа «Выпуск разрешен №», оттиск личной номерной печати № и удостоверил указанную ГТД своей подписью.

В результате вышеуказанных незаконных действий Кудрявцев М.К. фактически осуществил выпуск в свободное обращение на территории Российской Федерации в отсутствии ветеринарного сертификата, товара: «филе рыбы пангасиус мороженное», весом нетто 100 000 кг, не заявленного в ГТД №, за который не уплачены и не поступили в установленном порядке в Федеральный бюджет Российской Федерации таможенные платежи в сумме 264 319 рублей 55 копеек.

За вышеуказанные незаконные действия Кудрявцев М.К. согласно ранее достигнутой договоренности в период с 20 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, в Центральном районе Санкт-Петербурга, лично получил от Свидетель №20 часть ранее обещанного вознаграждения (взятку) в виде денег в сумме 1500 рублей.

Таким образом, Кудрявцев М.К., являясь должностным лицом таможенного органа в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за непринятие мер, предусмотренных таможенным законодательством Таможенного союза и его должностным регламентом, по осуществлению надлежащего таможенного контроля и таможенного оформления товара, перемещаемого по ГТД №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, а также за выпуск его в свободное обращение на территории Российской Федерации без ветеринарного сертификата и уплаты соответствующих таможенных платежей, то есть за незаконные действия, лично получил от Свидетель №20 взятку в виде денег в размере 21 000 рублей (по 1500 рублей за каждый факт незаконного выпуска товара) (т.127 л.д.33-150, т.128 л.д.123-153, т.130 л.д.207-225).

Кроме того, государственным обвинителем были представлены рапорты об обнаружении признаков преступления.

В соответствии со ст.ст.140,143 УПК РФ, рапорт об обнаружении признаков преступления является поводом для возбуждения уголовного дела, не соответствует критериям доказательств, предусмотренных ст.74 УПК РФ, и потому не является доказательством по уголовному делу.

Иных доказательств стороной обвинения суду представлено не было.

При проведении судебного следствия стороной обвинения было заявлено ходатайство об оглашении показаний Свидетель №20 на основании ст.281 ч.3 УПК РФ, данных при проведении предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого. Разрешая это ходатайство, суд учел актуальный статус Свидетель №20 по уголовному делу в отношении ФИО57, как свидетеля, положения ст.281 УПК РФ, которой предусмотрена возможность оглашения ранее данных показаний именно свидетелей и потерпевших.

Поэтому суд не усмотрел предусмотренных законом оснований для оглашения показаний этого лица, данных им в ином статусе, нежели свидетеля.

При этом суд учел наличие подробных показаний Свидетель №20, допрошенного в качестве свидетеля по уголовному делу, которые были оглашены по ходатайству государственного обвинителя при проведении судебного разбирательства.

Исследовав указанные доказательства, проверив и оценив в соответствии со статьями 87, 88 УПК РФ, суд расценивает их в совокупности как не достаточные для установления причастности иного лица к организации совершения Свидетель №7 6 преступлений, предусмотренных статьей 285 ч.1 УК РФ, злоупотребления Свидетель №7 должностными полномочиями, то есть использования этим должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, из иной личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов государства и общества, и, соответственно, состава преступления, предусмотренного ст.33 ч.3, 285 ч.1 УК РФ в действиях ФИО57.

Показаниями свидетеля Свидетель №21 представлены сведения о порядке декларирования товаров и грузов, поступавших в РФ, и деятельности таможенного инспектора территориального таможенного поста отдела таможенного оформления и таможенного контроля Балтийской таможни ФТС России по выпуску товара в свободное обращение.

Показаниями свидетелей Свидетель №36, Свидетель №37, ФИО1 А.В. установлены порядок и обстоятельства ветеринарной проверки и выдачи ветеринарного сертификата на пищевые товары, поступавшие в РФ.

Показаниями свидетеля ФИО22 установлены обстоятельства образования ООО «Радиус», ООО «Флагман», характер их деятельности в 2008 г., взаимоотношения между организациями, действий Свидетель №20

Показаниями свидетелей Свидетель №24, Свидетель №25 установлены обстоятельства и порядок деятельности ООО «Радиус» в 2008 г., связанной с предоставлением услуг таможенного брокера, включая перечень сотрудников, занимавшейся этой деятельностью, и распределением обязанностей между ними

Показаниями свидетелей Свидетель №33, Свидетель №14 установлены обстоятельства участия сотрудников ООО «Радиус» в 2008 г. в проведении таможенных наблюдений и таможенных досмотров товаров, сбора и подготовки документов на получение ветеринарных разрешений на ввоз товаров (рыбной продукции), декларированных ООО «Радиус».

Показаниями свидетелей Свидетель №13, Свидетель №19 установлено, какие сотрудники в ООО «Радиус» занимались таможенным оформлением товаров, декларированных ООО «Радиус», кто из них занимался подготовкой и подачей ГТД, а также руководство Свидетель №20 этой деятельностью.

Показаниями свидетелей Свидетель №11, Дашкина А.Х., Свидетель №32 установлены перечень сотрудников ООО «Радиус», занимавшихся подачей ГТД на таможенные посты Балтийской таможни ФТС России, руководство этой деятельностью Свидетель №20, подача ГТД №, ГТД №, ГТД №, ГТД №, №№, ГТД №, ГТД №, ГТД № в период с апреля по август 2008 г. главному таможенному инспектору Свидетель №7 на таможенном посту Лесной порт Санкт-Петербурга, и оформление им этих ГТД.

ГТД №, ГТД №, ГТД №, ГТД №, №№, ГТД №, ГТД №, ГТД № с комплектом документов к каждой установлены подготовка и составление документов сотрудниками ООО «Радиус», принятие и выпуск ГТД в свободное обращение инспектором таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни Свидетель №7

Результатами экспертных исследований этих документов, показаниями свидетелей ФИО1 А.В., Свидетель №2, Свидетель №20 (в части показаний о его собственных действиях) установлены признаки подделки в части этих документов, свидетельствующие об их подложности.

Этими документами, показаниями свидетеля Свидетель №20 (данными им при проведении предварительного следствия о его собственных действиях), свидетелей ФИО1 А.В., Свидетель №2 установлено, что в период с апреля по август 2008 г. сотрудниками ООО «Радиус» главному таможенному инспектору отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни Свидетель №7 с комплектом документов к ГТД №, ГТД №, ГТД №, ГТД №, №, ГТД №, ГТД №, ГТД № были представлены поддельные ветеринарные сертификаты, акты таможенного наблюдения и товаров и транспортных средств. Эти поддельные документы содержали сведения о поставках для ООО «Флагман» и ООО «Балтфиш» менее дорогостоящих товаров, чем было указано в подлинных документах, и принятие их сотрудником Балтийской таможни Свидетель №7, с решением о выпуске товара в обращение влекло занижение размера таможенных платежей за эти товары.

Суд расценивает эти доказательства как допустимые, так как не усматривает нарушений требований УПК РФ, допущенных при получении каждого, достоверными, так как они взаимно согласованы между собой, и суду не представлено иных доказательств, опровергающих их.

Этими документами, показаниями указанных свидетелей, а также свидетеля Свидетель №7, сведениями о должностном положении Свидетель №7, хронометражах (расчете времени) оформления им указанных ГТД установлены события 6 преступлений, предусмотренных ст.285 ч.1 УК РФ, виновным в совершении которых признан Свидетель №7 приговором Кировского районного суда Санкт-Петербурга ДД.ММ.ГГГГ

В части совершения преступлений свидетелем Свидетель №7 эти доказательства являются относимыми.

Однако, за исключением показаний свидетелей Свидетель №20, Дашкина А.Х., Свидетель №7 (данных при проведении предварительного следствия в качеств обвиняемого), они не содержат сведений о причастности ФИО57 к действиям Свидетель №7, за которые тот был осужден приговором от ДД.ММ.ГГГГ

Приговором Кировского районного суда Санкт-Петербурга от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в силу, установлена вина сотрудника Балтийской таможни СЗТУ ФТС России Свидетель №7, обладавшего статусом должностного лица, в совершении в период с 15 марта по ДД.ММ.ГГГГ 7 преступлений, предусмотренных ст.285 ч.1 УК РФ.

Приговор в отношении Свидетель №7 был вынесен в соответствии со ст.317.7 УПК РФ.

В соответствии со ст. 90 УПК РФ, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором, за исключением приговора, постановленного судом в соответствии со ст.317.7 УПК РФ, либо иным вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства. При этом такие приговор или решение не могут предрешать виновность лиц, не участвовавших ранее в рассматриваемом уголовном деле.

Поэтому приговор от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Свидетель №7 не имеет преюдицинного значения, в том числе при доказывании обстоятельств, предусмотренных ст.73 УПК РФ для уголовного дела в отношении ФИО57.

Показания свидетеля Свидетель №7, данные им при проведении предварительного следствия и в суде в этом статусе не содержат сведений о том, что ФИО57 каким-либо образом склонил или побудил его к совершению 6 преступлений, предусмотренных ст.285 ч.1 УК РФ, и в этой части являются последовательными и не противоречивыми.

Достоверность ранее данных в качестве обвиняемого показаний была опровергнута свидетелем Свидетель №7

Как следует из показаний свидетеля Свидетель №7 и ФИО57, между ними, по предложению ФИО57, весной 2008 г. была достигнута договоренность только об ограничении одним днем длительности срока оформления ГТД на товары, декларируемые ООО «Радиус» Свидетель №7 при условии оказания аналогичной услуги ФИО57, что, в случае добросовестного отношения Свидетель №7 к выполнению обязанности по проверке документов к представленным ему сотрудниками ООО «Радиус» ГТД не влекло и не могло повлечь вреда для интересов общества и государства.

Поэтому показания свидетеля Свидетель №7 не могут быть расценены как доказательство соучастия ФИО57 в совершении им самим ряда преступлений, предусмотренных ст.285 ч.1 УК РФ.

При проведении предварительного следствия Свидетель №20 было предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений, предусмотренных ст.188 ч.4 УК РФ в составе организованной группы с участием сотрудников Балтийской таможни ФИО57 и Свидетель №7

Однако уголовное преследование и уголовное дело в отношении Свидетель №20 было прекращено по основанию, предусмотренному п.2 ч.1, ч.2 ст.24 УПК РФ, в связи с декриминализацией этого, а также других деяний.

Постановление Кировского районного суда Санкт-Петербурга от 2 февраля 2012 г. в отношении Свидетель №20, на основании ст.90 УПК РФ, не обладает преюдицией, и не может быть положено в основу обвинения ФИО57.

Допрошенный в качестве свидетеля при проведении предварительного следствия ФИО33 сообщил о наличии договоренности между ним и ФИО57 о том, что таможенный инспектор таможенного поста Лесной порт Свидетель №7 за вознаграждение будет беспрепятственно выпускать ГТД и товары, представленные ООО «Радиус», выполнении этого договоренности Свидетель №7, и регулярной передаче им лично денежных средств в обусловленном договоренностью размере ФИО57 для передачи части вознаграждения Свидетель №7

Достоверность этих показаний не была подтверждена свидетелем Свидетель №20 в суде.

Как следует из показаний свидетелей Свидетель №20, Дашкина А.Х., ни тот, ни другой не был очевидцем сговора между ФИО57 и Свидетель №7 – обращения ФИО57 к Свидетель №7 с предложением выпускать товары по ГТД, представленным ООО «Радиус», как декларантом, в таможенный пункт Лесной порт Балтийской таможни, без проведения проверки изложенных в них сведений, с подложными документами, и согласия Свидетель №7 на это предложение.

Свидетель Свидетель №7, допрошенный в этом статусе как в период проведения предварительного следствия так и в суде, опроверг вовлечение ФИО57 его в совершение преступлений, связанных со злоупотреблением служебным положением, за которые он был осужден, а также причастность ФИО57 к совершению им этих преступлений.

Эти показания являются последовательными и не противоречивыми.

ФИО57 последовательно утверждал, что не склонял Свидетель №7 к совершению должностных преступлений, предлагая ему оформлять выпуск товара по ГТД ООО «Радиус» без проверки содержащихся в них документов.

Как подтверждение наличия коррупционной связи, обусловленной соучастием ФИО57 и Свидетель №7 в совершении одного должностного преступления в интересах Свидетель №20, суду представлены аудиозаписи и стенограммы телефонных переговоров Свидетель №20 в юридически значимый период, в том числе с ФИО57, заключение эксперта № ДВ-08/11 от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о телефонных соединениях абонентов Свидетель №20, Свидетель №7, ФИО57.

Учитывая, что приговором Кировского районного суда Санкт-Петербурга от 19 ноября 2018 г. (с изменениями, внесенными кассационным определением Третьего кассационного суда общей юрисдикции от ДД.ММ.ГГГГ), установлено совершение ФИО57 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ преступления, предусмотренного ст.290 ч.3 (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) УК РФ, с получением денежных средств от Свидетель №20, указанные переговоры могут быть расценены как подтверждение наличия коррупционной связи между Свидетель №20 и ФИО57, обусловленной получением в этот период взяток в виде денег ФИО57 от Свидетель №20, что вызывает сомнения в том, что указанные переговоры были связаны с обсуждением между ними вовлечения в преступную деятельность Свидетель №7

В исследованных экспертом при даче заключения № ДВ-08/11 от ДД.ММ.ГГГГ переговорах ФИО57 и Свидетель №20 за 6 июня и ДД.ММ.ГГГГФИО57ДД.ММ.ГГГГ не согласился на предложение Свидетель №20 поговорить с Свидетель №7 и принятии ГТД с ненадлежащими документами, а события ДД.ММ.ГГГГ выходят за пределы предъявленного ФИО57 обвинения.

Поэтому у суда не имеется оснований для оценки указанных переговоров как подтверждающих причастность ФИО57 к совершению преступлений коррупционного характера Свидетель №7, а указанного заключения эксперта – как обоснованного в этой же части.

Суду не представлены доказательства, опровергающие эти сомнения, возможность их получения исчерпана, и потому суд расценивает сомнения в указанной части как неустранимые.

Оценивая показания свидетеля Дашкина А.Х., суд учитывает, что ни при допросе следователем, ни в суде свидетель Дашкин А.Х. не сообщил об источнике своей осведомленности о том, что таможенному инспектору ФИО21 выплачивалось по 1 500 руб. за каждую выпущенную ГТД, а также о том, что означает выражение свой инспектор.

Поэтому, на основании ст.75 ч.2 п.2 УПК РФ, показания свидетеля Дашкина А.Х. в этой части подлежат признанию недопустимыми доказательствами по уголовному делу.

Таким образом, показания свидетеля Свидетель №20 о наличии между ним и ФИО57 договоренности о привлечении к деятельности по незаконному выпуску в свободный оборот товаров, декларируемых ООО «Радиус» таможенного инспектора Свидетель №7, с выплатой Свидетель №20 за каждую выпущенную Свидетель №7 ГТД с товаром вознаграждения, общего для него и ФИО57, были опровергнуты свидетелем Свидетель №7, ФИО57, и не подтверждены иными доказательствами по уголовному делу.

Поэтому суд расценивает показания свидетеля Свидетель №20 в указанной части как не достоверные.

Таким образом, в результате судебного следствия установлено, что не позднее весны 2008 г. сотрудник Балтийской таможни ФИО57 предложил своему сослуживцу Свидетель №7 оформлять прием ГТД от ООО «Радиус» в приоритетном порядке в отношении сроков оформления, и пообещал ответную услугу такого же характера.

Так как судом не установлено, что договоренность между ФИО57 и Свидетель №7 включала обязательство последнего не реагировать на нарушения таможенных законодательства и правил ООО «Радиус» при приеме ГТД, в этих действиях ФИО57 не содержится состава преступления.

При оценке доказательств, представленные стороной обвинения в подтверждение виновности ФИО57 в совершении преступления, предусмотренного ст.33 ч.3, 285 ч.1 УК РФ в совокупности, суд учитывает, что перечисленные доказательства не являются взаимно дополняющими и восполняющими друг друга.

Поэтому, исследовав представленные стороной обвинения доказательства, суд не усматривает надлежащих доказательств подтверждающих обвинение ФИО57 в совершении указанного преступления.

Оценив доказательства, представленные суду стороной обвинения в подтверждение виновности ФИО57 в совершении этого преступления, каждое в отдельности и в совокупности., суд не усматривает надлежащих и достаточных доказательств состава преступления в действиях ФИО57, в связи с чем считает необходимым, на основании ст.302 ч.2 п.3 УПК РФ ФИО57 в совершении преступления, предусмотренного ст.33 ч.3, 285 ч.1 УК РФ оправдать за отсутствием в деянии состава преступления.

Кроме того, при проведении предварительного следствия действия ФИО57 по организации совершения Свидетель №7 преступлений описаны как склонение главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни СЗТУ ФТС России Свидетель №7 к использованию своих в силу занимаемой должности полномочий вопреки интересам службы и осуществлению действий, связанных с выпуском товара, декларируемого ООО «Радиус» без проверки указанных в ГТД сведений, в отсутствие необходимых ветеринарных сертификатов. За совершение таких действий ФИО57 обещал Свидетель №7 общее покровительство, попустительство по службе и возможный карьерный рост со стороны своего отца - начальника отдела кадров СЗТУ ФТС России ФИО17

При этом ФИО57, действуя единым умыслом, из корыстной заинтересованности, с целью личного обогащения, договорился с заместителем генерального директора ООО «Радиус» Свидетель №20 о том, что за получаемое от Свидетель №20 денежное вознаграждение в размере 1 500 рублей за одну грузовую таможенную декларацию ФИО57 организует беспрепятственное таможенное оформление товара - рыбы мороженой различного наименования, декларируемого таможенным брокером ООО «Радиус» в зоне деятельности Балтийской таможни для ООО «Флагман», в частности КУЛРЯВЦЕВ пообещал Свидетель №20, что главный государственный таможенный инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни СЗТУ ФТС России Свидетель №7 не будет принимать меры к надлежащему осуществлению таможенного контроля в части проверки сведений, изложенных в предоставленных ему комплектах грузовых таможенных деклараций, а также осуществит выпуск товара по заведомо подложным комплектам документов, прилагаемым к ГТД, в отсутствие требуемых ветеринарных сертификатов на ввозимый товар.

В соответствии со ст.33 ч.3 УК РФ, организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими.

Как организация преступления может быть расценена подготовка преступления в целом или в большей его части посредством разработки плана совершения преступления, приискания соучастников, орудий и средств совершения преступления, обучения соучастников и т.д., либо руководство исполнением преступления, т.е. упорядочение деятельности соучастников по непосредственному совершению преступления как на месте его совершения, так и вне его.

Учитывая, что описание преступления, обвинение в совершении которого предъявлено ФИО57, не содержит указание на конкретные действия, которыми ФИО57 были или организованы совершенные Свидетель №7 преступления, или произведено руководство этими действиями, следует признать, что ФИО57, в соответствии с правилами, установленными ст.252 УПК РФ, не может быть признан виновным в организации совершенных Свидетель №7 преступлений.

В соответствии со ст.81 ч.3 п.5 УПК РФ, документы, приобщенные к материалам уголовного дела, подлежат хранению при уголовном деле.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.296-299, 302 ч.2 п.3, 303, 304-306, 309, 310 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

признать КУДРЯВЦЕВА МАКСИМА КОНСТАНТИНОВИЧА невиновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 33 ч.3, 285 ч.1 (в редакции ФЗ от 4 мая 2011 г.) УК РФ, и оправдать за отсутствием в деянии состава преступления на основании ст.302 ч.2 п.3 УПК РФ.

В соответствии со ст.134 УПК РФ, признать за КУДРЯВЦЕВЫМ М.К. право на реабилитацию по основанию, предусмотренному ст.133 ч.2 п.1 УПК РФ.

В соответствии со ст.81 ч.3 п.5 УПК РФ, вещественные доказательства хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: