Гражданский кодекс часть 1

Вину ФИО2 в совершении растраты, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере, а именно:

В период с <дата> на территории Калининского и Красногвардейского районов Санкт-Петербурга ФИО2 и Ц.., являясь учредителями, генеральными директорами ООО «Т3», ООО «В1» и фактическими владельцами ООО «В1», то есть фактическими руководителями указанных организаций, имеющими в равной степени полномочия распоряжения денежными средствами и имуществом данных организаций, несущими фактическую ответственность по всем обязательствам данных организаций, и осуществляя от их имени коммерческую деятельность по купле-продаже транспортных средств по схеме получения автомашин на комиссию от собственников - физических лиц с дальнейшей реализацией в пользу третьих лиц - покупателей, имея умысел на хищение имущества неопределенного круга лиц, вступили между собой в преступный сговор и разработали схему хищения вырученных в результате реализации вышеуказанных машин денежных средств, вверенных им в рамках договоров комиссии и находящихся на их ответственном хранении до момента выполнения договорных обязательств по передаче собственнику – каждому из комитентов, путем неоприходования по кассе и использования в личных нуждах по мере необходимости, то есть путем растраты.

Действуя согласно указанному преступном плану, в указанный период времени Ц.. по предварительному сговору и совместно ФИО2, растратили денежные средства 26 граждан, причинив каждому из них значительный имущественный ущерб, а всего похитив путем растраты денежные средства на общую сумму 7 422 000 рублей, то есть в особо крупном размере, а именно:

В период с <дата> ФИО2 и Ц.., находясь на территории торговой площадки контролируемых соучастниками ООО «Т3» и ООО «В1», расположенной по адресу: <адрес>, действуя совместно, по предварительному сговору между собой и согласно разработанному преступному плану, достоверно зная о необходимости в соответствии с заключенным <дата> договором комиссии <№> передать комитенту М. денежные средства в сумме 380 000 рублей, вырученные от продажи принадлежащей указанному лицу автомашины марки «Honda Civic» (Хонда Цивик), VIN (ВИН) <№>, то есть действуя умышленно, оставшуюся часть полученных от неустановленного следствием покупателя наличных денежных средств в сумме 180 000 рублей, а фактически до передачи М. вверенные им на ответственное хранение, потерпевшему в установленный договором комиссии срок до <дата> не предоставили, а растратили на личные нужды, то есть похитили, чем причинили М. имущественный ущерб на сумму 180 000 рублей.

Кроме того, в период с <дата> ФИО2 и Ц.., находясь на территории торговой площадки контролируемых соучастниками ООО «Т3» и ООО «В1», расположенной по адресу: <дата>, действуя совместно, по предварительному сговору между собой и согласно разработанному преступному плану, достоверно зная о необходимости в соответствии с заключенным <дата> договором комиссии <№> передать комитенту В.. денежные средства в сумме 135 000 рублей, вырученные от продажи принадлежащей указанному лицу автомашины марки «Nissan Safari» (Ниссан Сафари), VIN (ВИН) № отсутствует, двигатель <№>, то есть действуя умышленно, полученные от неустановленного следствием покупателя наличные денежные средства в указанной сумме, а фактически до передачи В.. вверенные им на ответственное хранение, потерпевшему в установленный договором комиссии срок до <дата> не предоставили, а растратили на личные нужды, то есть похитили, чем причинили В.. имущественный ущерб на сумму 135 000 рублей.

Кроме того, в период с <дата> ФИО2 и Ц.., находясь на территории торговой площадки контролируемых соучастниками ООО «Т3» и ООО «В1», расположенной по адресу: <адрес>, действуя совместно, по предварительному сговору между собой и согласно разработанному преступному плану, достоверно зная о необходимости в соответствии с заключенным <дата> договором комиссии <№> передать комитенту С. денежные средства в сумме 400 000 рублей, вырученные от продажи принадлежащей указанному лицу автомашины марки «Honda Civic» (Хонда Цивик), VIN (ВИН) <№>, то есть действуя умышленно, полученные от неустановленного следствием покупателя наличные денежные средства в указанной сумме, а фактически до передачи С. вверенные им на ответственное хранение, потерпевшему в установленный договором комиссии срок до <дата> не предоставили, а растратили на личные нужды, то есть похитили, чем причинили С. имущественный ущерб на сумму 400 000 рублей, то есть в крупном размере.

Кроме того, в период с <дата> ФИО2 и Ц.., находясь на территории торговой площадки контролируемых соучастниками ООО «Т3» и ООО «В1», расположенной по адресу: <адрес>, действуя совместно, по предварительному сговору между собой и согласно разработанному преступному плану, достоверно зная о необходимости в соответствии с заключенным <дата> договором комиссии <№> передать комитенту И.. денежные средства в сумме 160 000 рублей, вырученные от продажи принадлежащей указанному лицу автомашины марки «ВАЗ 21150» VIN(ВИН): <№> то есть действуя умышленно, полученные от неустановленного следствием покупателя наличные денежные средства в указанной сумме, а фактически до передачи И.. вверенные им на ответственное хранение, потерпевшему в установленный договором комиссии срок до <дата> не предоставили, а растратили на личные нужды, то есть похитили, чем причинили И.. имущественный ущерб на сумму 160 000 рублей.

Кроме того, в период <дата> ФИО2 и Ц.., находясь на территории торговой площадки контролируемых соучастниками ООО «Т3» и ООО «В1», расположенной по адресу: <дата>, действуя совместно, по предварительному сговору между собой и согласно разработанному преступному плану, достоверно зная о необходимости в соответствии с заключенным <дата> договором комиссии <№> передать комитенту М1. денежные средства в сумме 215 000 рублей, вырученные от продажи принадлежащей указанному лицу автомашины марки «Ford Foсus» (Форд Фокус), VIN (ВИН) <№>, то есть действуя умышленно, полученные от покупателя М4. наличные денежные средства в указанной сумме, а фактически до передачи вверенные им на ответственное хранение, потерпевшему в установленный договором комиссии срок до <дата> не предоставили, а растратили на личные нужды, то есть похитили, чем причинили М1. имущественный ущерб на сумму 215 000 рублей.

Кроме того, в период с <дата> ФИО2 и Ц.., находясь на территории торговой площадки контролируемых соучастниками ООО «Т3» и ООО «В1», расположенной по адресу: <адрес>, действуя совместно, по предварительному сговору между собой и согласно разработанному преступному плану, достоверно зная о необходимости в соответствии с заключенным <дата> договором комиссии <№> передать комитенту Б. денежные средства в сумме 400 000 рублей, вырученные от продажи принадлежащей указанному лицу автомашины марки «Renault Megane Scenic» (Рено Меган Сценик), VIN (ВИН) <№>, то есть действуя умышленно, полученные от неустановленного следствием покупателя наличные денежные средства в указанной сумме, а фактически до передачи Б. вверенные им на ответственное хранение, потерпевшему в установленный договором комиссии срок до <дата> не предоставили, а растратили на личные нужды, то есть похитили, чем причинили Б. имущественный ущерб на сумму 400 000 рублей.

Кроме того, в период с <дата> ФИО2 и Ц.., находясь на территории торговой площадки контролируемых соучастниками ООО «Т3» и ООО «В1», расположенной по адресу: <адрес>, действуя совместно, по предварительному сговору между собой и согласно разработанному преступному плану, достоверно зная о необходимости в соответствии с заключенным <дата> договором комиссии <№> передать комитенту К4 денежные средства в сумме 299 000 рублей, вырученные от продажи принадлежащей указанному лицу автомашины марки «Nissan Primera» (Ниссан Примера), VIN (ВИН) <№>, то есть действуя умышленно, полученные от неустановленного следствием покупателя наличные денежные средства в указанной сумме, а фактически до передачи К4 вверенные им на ответственное хранение, потерпевшему в установленный договором комиссии срок до <дата> не предоставили, а растратили на личные нужды, то есть похитили, чем причинили К4 имущественный ущерб на сумму 299 000 рублей.

Кроме того, в период с <дата> ФИО2 и Ц.., находясь на территории торговой площадки контролируемых соучастниками ООО «Т3» и ООО «В1», расположенной по адресу: <адрес>, действуя совместно, по предварительному сговору между собой и согласно разработанному преступному плану, достоверно зная о необходимости в соответствии с заключенным <дата> договором комиссии <№> передать комитенту К5 денежные средства в сумме 450 000 рублей, вырученные от продажи принадлежащей указанному лицу автомашины марки «Subaru Forester» (Субару Форестер), VIN (ВИН) <№>, то есть действуя умышленно, полученные от неустановленного следствием покупателя наличные денежные средства в указанной сумме, а фактически до передачи К5 вверенные им на ответственное хранение, потерпевшему в установленный договором комиссии срок до <дата> не предоставили, а растратили на личные нужды, то есть похитили, чем причинили К5 имущественный ущерб на сумму 450 000 рублей.

Кроме того, в период с <дата> ФИО2 и Ц.., находясь на территории торговой площадки контролируемых соучастниками ООО «Т3» и ООО «В1», расположенной по адресу: <адрес>, действуя совместно, по предварительному сговору между собой и согласно разработанному преступному плану, достоверно зная о необходимости в соответствии с заключенным <дата> договором комиссии <№> передать комитенту Е. денежные средства в сумме 280 000 рублей, вырученные от продажи принадлежащей указанному лицу автомашины марки «Hyundai Sonata» (Хендай Соната), VIN (ВИН) <№>, то есть действуя умышленно, полученные от покупателя А. наличные денежные средства в указанной сумме, а фактически до передачи Е. вверенные им на ответственное хранение, потерпевшему в установленный договором комиссии срок до <дата> не предоставили, а растратили на личные нужды, то есть похитили, чем причинили Е. имущественный ущерб на сумму 280 000 рублей.

Кроме того, в период с <дата> ФИО2 и Ц.., находясь на территории торговой площадки контролируемых соучастниками ООО «Т3» и ООО «В1», расположенной по адресу: <адрес>, действуя совместно, по предварительному сговору между собой и согласно разработанному преступному плану, достоверно зная о необходимости в соответствии с заключенным <дата> договором комиссии <№> передать комитенту К. денежные средства в сумме 725 000 рублей, вырученные от продажи принадлежащей указанному лицу автомашины марки «BMW 320i» (БМВ 320ай), VIN (ВИН) <№>, то есть действуя умышленно, оставшуюся часть полученных от покупателя Л. наличных денежных средств в сумме 525 000 рублей, а фактически до передачи К. вверенных им на ответственное хранение, потерпевшему в установленный договором комиссии срок до <дата> не предоставили, а растратили на личные нужды, то есть похитили, чем причинили К. имущественный ущерб на сумму 525 000 рублей.

Кроме того, в период с <дата> ФИО2 и Ц.., находясь на территории торговой площадки контролируемых соучастниками ООО «Т3» и ООО «В1», расположенной по адресу: <адрес>, действуя совместно, по предварительному сговору между собой и согласно разработанному преступному плану, достоверно зная о необходимости в соответствии с заключенным <дата> договором комиссии <№> передать комитенту В2. денежные средства в сумме 200 000 рублей, вырученные от продажи принадлежащей указанному лицу автомашины марки «ВАЗ 212180-30», VIN (ВИН) <№>, то есть действуя умышленно, полученные от покупателя Б3. наличные денежные средства в указанной сумме, а фактически до передачи В2. вверенные им на ответственное хранение, потерпевшему в установленный договором комиссии срок до <дата> не предоставили, а растратили на личные нужды, то есть похитили, чем причинили В2. имущественный ущерб на сумму 200 000 рублей.

Кроме того, в период с <дата> ФИО2 и Ц.., находясь на территории торговой площадки контролируемых соучастниками ООО «Т3» и ООО «В1», расположенной по адресу: <адрес>, действуя совместно, по предварительному сговору между собой и согласно разработанному преступному плану, достоверно зная о необходимости в соответствии с заключенным <дата> договором комиссии <№> передать комитенту Г. денежные средства в сумме 290 000 рублей, вырученные от продажи принадлежащей указанному лицу автомашины марки «Subaru Forester» (Субару Форестер), VIN (ВИН) <№>, то есть действуя умышленно, полученные от покупателя Г1. наличные денежные средства в указанной сумме, а фактически до передачи Г. вверенные им на ответственное хранение, потерпевшему в установленный договором комиссии срок до <дата> не предоставили, а растратили на личные нужды, то есть похитили, чем причинили Г. имущественный ущерб на сумму 290 000 рублей.

Кроме того, в период с <дата> ФИО2 и Ц.., находясь на территории торговой площадки контролируемых соучастниками ООО «Т3» и ООО «В1», расположенной по адресу: <адрес>, действуя совместно, по предварительному сговору между собой и согласно разработанному преступному плану, достоверно зная о необходимости в соответствии с заключенным <дата> договором комиссии <№> передать комитенту Т. денежные средства в сумме 133 000 рублей, вырученные от продажи принадлежащей указанному лицу автомашины марки «Opel Corsa» (Опель Корса), VIN (ВИН) <№>, то есть действуя умышленно, полученные от покупателя Б4 наличные денежные средства в указанной сумме, а фактически до передачи Т. вверенные им на ответственное хранение, потерпевшему в установленный договором комиссии срок до <дата> не предоставили, а растратили на личные нужды, то есть похитили, чем причинили Т. имущественный ущерб на сумму 133 000 рублей.

Кроме того, в период с <дата> ФИО2 и Ц.., находясь на территории торговой площадки контролируемых соучастниками ООО «Т3» и ООО «В1», расположенной по адресу: <адрес>, действуя совместно, по предварительному сговору между собой и согласно разработанному преступному плану, достоверно зная о необходимости в соответствии с заключенным <дата> договором комиссии <№> передать комитенту Ф. денежные средства в сумме 180 000 рублей, вырученные от продажи принадлежащей указанному лицу автомашины марки «Chevrolet Spark» (Шевроле Спарк), VIN (ВИН): KLIKF484J8C345688, то есть действуя умышленно, полученные от покупателя ФИО3 наличные денежные средства в указанной сумме, а фактически до передачи Ф. вверенные им на ответственное хранение, потерпевшей в установленный договором комиссии срок до 06.09.2012 не предоставили, а растратили на личные нужды, то есть похитили, чем причинили Ф. имущественный ущерб на сумму 180 000 рублей.

Кроме того, в период с <дата> ФИО2 и Ц.., находясь на территории торговой площадки контролируемых соучастниками ООО «Т3» и ООО «В1», расположенной по адресу: <адрес>, действуя совместно, по предварительному сговору между собой и согласно разработанному преступному плану, достоверно зная о необходимости в соответствии с заключенным <дата> договором комиссии <№> передать комитенту С1. денежные средства в сумме 215 000 рублей, вырученные от продажи принадлежащей указанному лицу автомашины марки «Hyundai Аccent» (Хендай Акцент), VIN (ВИН) <№>, то есть действуя умышленно, полученные от неустановленного следствием покупателя наличные денежные средства в указанной сумме, а фактически до передачи С1. вверенные им на ответственное хранение, потерпевшему в установленный договором комиссии срок не предоставили, а растратили на личные нужды, то есть похитили, чем причинили С1. имущественный ущерб на сумму 215 000 рублей.

Кроме того, в период с 21.08.2012 по 10.09.2012 ФИО2 и Ц.., находясь на территории торговой площадки контролируемых соучастниками ООО «Т3» и ООО «В1», расположенной по адресу: <адрес>, действуя совместно, по предварительному сговору между собой и согласно разработанному преступному плану, достоверно зная о необходимости в соответствии с заключенным 19.06.2012 договором комиссии <№> передать комитенту В3 денежные средства в сумме 320 000 рублей, вырученные от продажи принадлежащей указанному лицу автомашины марки «Ford Foсus» (Форд Фокус), VIN (ВИН) №<№>, то есть действуя умышленно, полученные от покупателя Т6. наличные денежные средства в указанной сумме, а фактически до передачи В3 вверенные им на ответственное хранение, потерпевшему в установленный договором комиссии срок до 10.09.2012 не предоставили, а растратили на личные нужды, то есть похитили, чем причинили В3 имущественный ущерб на сумму 320 000 рублей.

Кроме того, в период с 21.08.2012 по 10.09.2012 ФИО2 и Ц.., находясь на территории торговой площадки контролируемых соучастниками ООО «Т3» и ООО «В1», расположенной по адресу: <адрес>, действуя совместно, по предварительному сговору между собой и согласно разработанному преступному плану, достоверно зная о необходимости в соответствии с заключенным 02.08.2012 договором комиссии <№> передать комитенту П. . денежные средства в сумме 210 000 рублей, вырученные от продажи принадлежащей указанному лицу автомашины марки «Mitsubishi Space Star» (Митсубиси Спейс Стар), VIN (ВИН) <№>, то есть действуя умышленно, полученные от покупателя И1 . наличные денежные средства в указанной сумме, а фактически до передачи П. вверенные им на ответственное хранение, потерпевшему в установленный договором комиссии срок до 10.09.2012 не предоставили, а растратили на личные нужды, то есть похитили, чем причинили П. имущественный ущерб на сумму 210 000 рублей.

Кроме того, в период с 22.08.2012 по 11.09.2012 ФИО2 и Ц.., находясь на территории торговой площадки контролируемых соучастниками ООО «Т3» и ООО «В1», расположенной по адресу: <адрес>, действуя совместно, по предварительному сговору между собой и согласно разработанному преступному плану, достоверно зная о необходимости в соответствии с заключенным 31.07.2012 договором комиссии <№> передать комитенту Т1 . денежные средства в сумме 465 000 рублей, вырученные от продажи принадлежащей указанному лицу автомашины марки «Ford Focus» (Форд Фокус), VIN (ВИН) № <№>, то есть действуя умышленно, полученные от покупателя Д. наличные денежные средства в указанной сумме, а фактически до передачи Т1 вверенные им на ответственное хранение, потерпевшему в установленный договором комиссии срок до 11.09.2012 не предоставили, а растратили на личные нужды, то есть похитили, чем причинили Т1 имущественный ущерб на сумму 465 000 рублей.

Кроме того, в период с 22.08.2012 по 11.09.2012 ФИО2 и Ц.., находясь на территории торговой площадки контролируемых соучастниками ООО «Т3» и ООО «В1», расположенной по адресу: <адрес>, действуя совместно, по предварительному сговору между собой и согласно разработанному преступному плану, достоверно зная о необходимости в соответствии с заключенным 03.07.2012 договором комиссии <№> передать комитенту К1 денежные средства в сумме 550 000 рублей, вырученные от продажи принадлежащей указанному лицу автомашины марки «Mitsubishi Grandis» (Митсубиси Грандис), VIN (ВИН) <№>, то есть действуя умышленно, полученные от покупателя Я. . наличные денежные средства в указанной сумме, а фактически до передачи К1 вверенные им на ответственное хранение, потерпевшему в установленный договором комиссии срок до 11.09.2012 не предоставили, а растратили на личные нужды, то есть похитили, чем причинили К1 имущественный ущерб на сумму 550 000 рублей.

Кроме того, в период с 23.08.2012 по 12.09.2012 ФИО2 и Ц.., находясь на территории торговой площадки контролируемых соучастниками ООО «Т3» и ООО «В1», расположенной по адресу: <адрес>, действуя совместно, по предварительному сговору между собой и согласно разработанному преступному плану, достоверно зная о необходимости в соответствии с заключенным 14.05.2012 договором комиссии <№> передать комитенту А1 денежные средства в сумме 135 000 рублей, вырученные от продажи принадлежащей указанному лицу автомашины марки «Great Wall Sailor» (Грейт Волл Сэйлор), VIN (ВИН) <№>, то есть действуя умышленно, полученные от покупателя Б1 . наличные денежные средства в указанной сумме, а фактически до передачи А1 вверенные им на ответственное хранение, потерпевшему в установленный договором комиссии срок до 12.09.2012 не предоставили, а растратили на личные нужды, то есть похитили, чем причинили А1 . имущественный ущерб на сумму 135 000 рублей.

Кроме того, в период с 24.08.2012 до 13.09.2012 ФИО2 и Ц.., находясь на территории торговой площадки контролируемых соучастниками ООО «Т3» и ООО «В1», расположенной по адресу: <адрес>, действуя совместно, по предварительному сговору между собой и согласно разработанному преступному плану, достоверно зная о необходимости в соответствии с заключенным 21.04.2012 договором комиссии <№> передать комитенту М2 денежные средства в сумме 210 000 рублей, вырученные от продажи принадлежащей указанному лицу автомашины марки «Daewoo Matiz» (Дэу Матиз), VIN (ВИН) <№>, то есть действуя умышленно, полученные от покупателя Ш1. наличные денежные средства в указанной сумме, а фактически до передачи М2 вверенные им на ответственное хранение, потерпевшему в установленный договором комиссии срок до 13.09.2012 не предоставили, а растратили на личные нужды, то есть похитили, чем причинили М2 имущественный ущерб на сумму 210 000 рублей.

Кроме того, в период с 24.08.2012 до 13.09.2012 ФИО2 и Ц.., находясь на территории торговой площадки контролируемых соучастниками ООО «Т3» и ООО «В1», расположенной по адресу: <адрес>, действуя совместно, по предварительному сговору между собой и согласно разработанному преступному плану, достоверно зная о необходимости в соответствии с заключенным 09.06.2012 договором комиссии <№> передать комитенту К3 денежные средства в сумме 240 000 рублей, вырученные от продажи принадлежащей указанному лицу автомашины марки «Hyundai Аccent» (Хендай Акцент), VIN (ВИН) <№>, то есть действуя умышленно, полученные от покупателя Т4 наличные денежные средства в указанной сумме, а фактически до передачи К3 вверенные им на ответственное хранение, потерпевшему в установленный договором комиссии срок до 13.09.2012 не предоставили, а растратили на личные нужды, то есть похитили, чем причинили К3 имущественный ущерб на сумму 240 000 рублей.

Кроме того, в период с 24.08.2012 до 13.09.2012 ФИО2 и Ц.., находясь на территории торговой площадки контролируемых соучастниками ООО «Т3» и ООО «В1», расположенной по адресу: <адрес>, действуя совместно, по предварительному сговору между собой и согласно разработанному преступному плану, достоверно зная о необходимости в соответствии с заключенным 11.07.2012 договором комиссии <№> передать комитенту П1 . денежные средства в сумме 500 000 рублей, вырученные от продажи принадлежащей указанному лицу автомашины марки «Citroen Jumper» (Ситроен Джампер) VIN (ВИН) <№>, то есть действуя умышленно, полученные от покупателя Ш2 . наличные денежные средства в указанной сумме, а фактически до передачи П1 вверенные им на ответственное хранение, потерпевшему в установленный договором комиссии срок до 13.09.2012 не предоставили, а растратили на личные нужды, то есть похитили, чем причинили П1 имущественный ущерб на сумму 500 000 рублей.

Кроме того, в период с 29.08.2012 по 18.09.2012 ФИО2 и Ц.., находясь на территории торговой площадки контролируемых соучастниками ООО «Т3» и ООО «В1», расположенной по адресу: <адрес>, действуя совместно, по предварительному сговору между собой и согласно разработанному преступному плану, достоверно зная о необходимости в соответствии с заключенным 18.08.2012 договором комиссии <№> передать комитенту К2 денежные средства в сумме 180 000 рублей, вырученные от продажи принадлежащей указанному лицу автомашины марки «Кhyndai H-100 Porter» (Хундай Н-100 Портер), VIN (ВИН) <№>, то есть действуя умышленно, полученные от покупателя Т5 наличные денежные средства в указанной сумме, а фактически до передачи К2 вверенные им на ответственное хранение, потерпевшему в установленный договором комиссии срок до 18.09.2012 не предоставили, а растратили на личные нужды, то есть похитили, чем причинили К2 имущественный ущерб на сумму 180 000 рублей.

Кроме того, в период с 01.09.2012 по 20.09.2012 ФИО2 и Ц.., находясь на территории торговой площадки контролируемых соучастниками ООО «Т3» и ООО «В1», расположенной по адресу: <адрес>, действуя совместно, по предварительному сговору между собой и согласно разработанному преступному плану, достоверно зная о необходимости в соответствии с заключенным 21.04.2012 договором комиссии <№> передать комитенту Б2 денежные средства в сумме 405 000 рублей, вырученные от продажи принадлежащей указанному лицу автомашины марки «Skoda Oktavia» (ФИО4), VIN (ВИН) <№>, то есть действуя умышленно, полученные от покупателя М3. наличные денежные средства в указанной сумме, а фактически до передачи Б2. вверенные им на ответственное хранение, потерпевшему в установленный договором комиссии срок до 20.09.2012 не предоставили, а растратили на личные нужды, то есть похитили, чем причинили Б2 имущественный ущерб на сумму 405 000 рублей.

Кроме того, в период с 10.09.2012 по 25.09.2012 ФИО2 и Ц.., находясь на территории торговой площадки контролируемых соучастниками ООО «Т3» и ООО «В1», расположенной по адресу: <адрес>, действуя совместно, по предварительному сговору между собой и согласно разработанному преступному плану, достоверно зная о необходимости в соответствии с заключенным 21.08.2012 договором комиссии №<№> передать комитенту У. денежные средства в сумме 195 000 рублей, вырученные от продажи принадлежащей указанному лицу автомашины марки «Mercedes Benz Vito» (Мерседес Бенц Вито) VIN (ВИН) №<№>, то есть действуя умышленно, оставшуюся часть полученных от покупателя И3. наличных денежных средств в сумме 145 000 рублей, а фактически до передачи У. вверенных им на ответственное хранение, потерпевшему в установленный договором комиссии срок до 25.09.2012 в полном объеме не предоставили, а растратили на личные нужды, то есть похитили, чем причинили У. имущественный ущерб на сумму 145 000 рублей.

Таким образом, в период времени с 09.12.2011 по 25.09.2012 ФИО2, действуя в составе группы лиц, по предварительному сговору и совместно с Ц. растратили предназначенные для расчета с комитентами, вверенные им М.В.., С., И., М1Б.., К.., К5Е.., К4., В2., Г., Т.Ф., С1.., В3 П. Т1 ., К1 ., А1 М2 ., К3 П1 ., К2 ., Б2., У. . денежные средства в сумме 7 422 000 рублей, то есть в особо крупном размере, обратив их на собственные нужды, причинив тем самым каждому из потерпевших имущественный ущерб.

Допрошенный в судебном заседании ФИО2, указал, что вину в совершении преступления признает в полном объеме и показал следующее:

В период 09.12.2011 по 25.09.2012 он совместно Ц.., являлся учредителям, генеральным директорами ООО «Т3» и ООО «В1». ООО «Т3» как и ООО «В1», занималось продажей подержанных автомобилей. Площадки указанных организаций были расположены в Санкт-Петербурге на <адрес>. Он совместно с Ц.., являлся фактическим руководителем указанных организаций. Деятельность указанных организаций заключалась в осуществлении коммерческой деятельности по купле-продаже транспортных средств, а именно организация получала на комиссию от собственников автомобили, после чего реализовывала их иным лицам. Денежные средства, полученные от продажи автомобилей, вносились в кассу. Находящимися в кассе денежными средствами могли распоряжаться как, он так и Ц.. Так, в указанный период, он совместно с Ц. неоднократно изымал из кассы денежные средства, полученные в результате реализации автомобилей переданных на комиссию их собственниками, и использовал их в личных нуждах.

Вина ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами:

- заявлением М.., зарегистрированным в КУСП дежурной части УВД по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга за <№> от 30 апреля 2013 г., согласно которому М. просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников автосалона ООО «Т3», расположенного по адресу: <адрес>, которые в период с 09.12.2011 по 22.06.2012. похитили у него автомобиль марки «Honda Civic» (Хонда Цивик), VIN (ВИН) <№> (том 2, л.д. 10);

- показаниями потерпевшего М.., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, том, что в декабре 2011 года он решил продать принадлежащий ему на праве собственности автомобиль «Хонда Цивик», 2007 года выпуска. 09.12.2011 он (М..) приехал на автомашине по адресу: <адрес>, где располагалась площадка по продаже автомобилей – автосалон «Премиум» и офис ООО «Т3». Сотрудники автосалона осмотрели автомашину, после чего администратор автосалона, представившаяся Л1 , составила на компьютере договор комиссии <№> согласно которому цена реализации а/м составляла 470 000 рублей, при этом, на руки он (М..) должен был получить 450 000 рублей, выплата должна была быть произведена в течение 14 рабочих дней со дня продажи автомашины. Автомашину на тот момент с учета в МРЭО он (М.) не снимал. На площадке автосалона он оставил автомашину, свидетельство о регистрации и 1 комплект ключей. В конце мая 2012 года ему (М.) позвонил менеджер автосалона и сообщил, что на машину найден покупатель и попросили снизить цену до 420 000 (на руки - 380 000) рублей и срочно подъехать для оформления дальнейшей продажи. Он (М..) приехал в автосалон и вместе с одним из сотрудников автосалона съездил в МРЭО, где снял с регистрационного учета автомашину, вернувшись в автосалон подписал акт уценки, оставил в офисе оригинал ПТС, при этом, Л1 выдала ему гарантийное письмо <№> от 31.05.2012. По поводу выплаты денежных средств Л1 сказала, что денежные средства будут переданы наличными через 14 рабочих дней. Через 2-3 недели он заехал в автосалон, где Л1 сообщила, что у них временные трудности и задержки по выплатам, меняется бухгалтер, идет передача дел, но в ближайшее время ему (М.) обязательно выплатят. Летом 2012 года он (М..), в очередной раз, приехал в автосалон, где Л1 . выдала ему наличными денежные средства в размере 200 000 рублей, остаток в размере 180 000 рублей пообещала передать в ближайшее время, однако денежные средства преданы не были (т.2, л.д. 20-22, 29-31);

– протоколом выемки от 10 июня 2014 г. документов у потерпевшего М..: оригинала договора комиссии <№> с приложением, гарантийного письма <№> от 31.05.12, акта уценки от 31.05.2012 (том 2, л.д. 34-35);

– протоколом осмотра документов от 10 июня 2014 г., в ходе которого были осмотрены документы, изъятые 10.06.14 в ходе выемки у потерпевшего М.. (том 2, л.д. 41-42);

- вещественными доказательствами - документами, подтверждающие факт получения автомашины и принятия ООО «Т3» обязательств по продаже автомашины, выплате денежных средств, а также факт использования указанной организации обвиняемыми при осуществлении деятельности по комиссионной продаже автомашин:

- договором комиссии <№> с приложением от 09.12.11, согласно которому ООО «Т3» обязуется за вознаграждение по поручению М. (Принципала) осуществить поиск покупателей транспортного средства марки «Honda Civic» (Хонда Цивик), VIN (ВИН) <№>, а также заключать предварительные договоры купли-продажи и договоры купли-продажи автомобиля, а также получить за Принципала денежные средства, вырученные в результате реализации транспортного средства и перечислить их на расчетный счет Принципала в течение 14 рабочих дней со дня продажи ТС. Цена реализации автомашины составляет 450 000 рублей, комиссия ООО «Т3» 20 000 рублей (том 2, л.д. 36-37, 43-44);

-актом приема-передачи к договору <№> (том 2, л.д.38, 43-44);

-гарантийным письмом <№> от 31.05.2012 о принятии на ответственное хранение ПТС <№> (том 2, л.д. 39, 43-44);

-актом уценки о снижении цены реализации до 420 000 рублей, при этом на руки М. подлежит выплате 380 000 рублей (том 2, л.д. 40, 43-44);

- заявлением В., согласно которому В.., просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников автосалона ООО «Т3», расположенного по адресу: <адрес> которые в период с 17.02.2012 по 18.07.2012 похитили у него автомобиль марки «Nissan Safari» (Ниссан Сафари), VIN (ВИН) № отсутствует, двигатель <№> (том 2, л.д. 52-53);

- показаниями потерпевшего В.., данными в судебном заседании и показаниями оглашенными в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, о том, что в феврале 2012 года он решил продать принадлежащий ему автомобиль «Нисан Сафари», 1985 года выпуска, для чего разместил объявление. Ему позвонил молодой человек - менеджер автосалона ООО «Т3» и предложил услуги автосалона по продаже машины. 17.02.2012 он приехал на указанной автомашине по адресу: <адрес>, где располагалась площадка по продаже автомобилей – автосалон и офис ООО «Т3». Сотрудники салона осмотрели автомашину, после чего администратор автосалона Л1 , составила на компьютере договор комиссии <№>, согласно которому цена реализации а/м составляла 525 000 рублей, при этом на руки он должен был получить 500 000 рублей, денежные средства должны были быть переданы ему в течении 14 рабочих дней со дня продажи автомашины. Автомашину на тот момент он с учета в МРЭО не снимал, доверенность на снятие автомашины с регистрационного учета не оформлял. Он оставил на площадке автосалона автомашину, свидетельство о регистрации и 1 комплект ключей. В конце июня 2012 года ему позвонил менеджер автосалона и сообщил, что на машину найден покупатель и попросил снизить цену до 230 000. 28.06.2012 он приехал в автосалон, где подписал акт уценки и отдал менеджеру автосалона – Л1 оригинал ПТС. Она выдала гарантийное письмо <№> о сохранности ПТС (на то, что на акте уценки и гарантийном письме Л1 поставила печать другой организации – ООО «В1», на тот момент он не обратил внимание). Впоследствии, на основании актов уценки, цена автомашины была снижена до 160 000 рублей, на руки он должен был получить 135 000 рублей. В это же день ему позвонили и сказали, что автомашина не может быть снята с учета, так как необходимо провести экспертизу на установление идентификационного номера, стоимость экспертизы составляла 17 000 рублей. Он согласился на проведение экспертизы и снижение цены автомашины на указанную сумму. Однако, на следующий день ему позвонили и сказали, что покупатель отказался от сделки, но у них еще были заинтересовавшиеся машиной люди. В конце сентября 2012 года ему стало известно, что автомашина продана, однако, денежные средства так и не были выплачены. (т.2, л.д. 68-70, 90-92);

– протоколом выемки от 25 июня 2014 г. документов у потерпевшего В..: оригинала договора комиссии <№> от 17.02.12 с приложением акта приема - передачи ТС, гарантийного письма <№> от 28.06.12, акта уценки от 01.09.2012 (том 2, л.д. 95-96);

– протоколом осмотра документов от 25 июня 2014 г., в ходе которого были осмотрены документы, изъятые 25.06.14 в ходе выемки у потерпевшего В.. (том 2, л.д. 102-103);

- вещественными доказательствами – документами, подтверждающими факт получения автомашины и принятии ООО «Т3» и ООО «В1» обязательств по ее продаже, выплате денежных средств, а также факт использования указанных организаций обвиняемыми при осуществлении деятельности по комиссионной продаже автомашин:

- договором комиссии <№> от 17.02.2012, заключенным между В.. (Принципал) и ООО «Т3», в лице Л1 ., по условиям которого ООО «Т3» обязуется за вознаграждение по поручению Принципала осуществить поиск покупателей транспортного средства марки, заключать предварительные договоры купли-продажи и договоры купли-продажи автомобиля марки «Nissan Safari» (Ниссан Сафари), VIN (ВИН) № отсутствует, двигатель <№>, а также получить за Принципала денежные средства, вырученные в результате реализации транспортного средства и перечислить их на расчетный счет Принципала в течение 14 рабочих дней со дня продажи ТС. Цена, на условиях которой продается автомобиль, по договору составляет 500 000 рублей, комиссия ООО «Т3» 25 000 рублей (т. 2, л.д. 97-98, 104);

- актом приема-передачи транспортного средства к договору (т. 2, л.д. 99, 104);

- актом уценки от 01.09.2012, согласно которому цена реализации автомашины составляет 160 000 рублей, цена на руки- 135 000 рублей, подписан администратором ООО «В1» Л1 ., скреплен печатью ООО «В1» (т. 2, л.д. 100, 104);

- гарантийным письмом <№> от 28.06.2012 о принятом на ответственное хранение ПТС <№>, подписано администратором ООО «В1» Л1 ., скреплено печатью ООО «В1» (том 2, л.д. 101, 104);

- заявлением С., согласно которому С. просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников автосалона ООО «Т3», расположенного по адресу: <адрес>, которому она 11.03.2012 передала на реализацию автомобиль марки «Honda Civic» (Хонда Цивик), VIN (ВИН) <№>, однако денежные средства после реализации ее автомашины не получила (том 2, л.д. 110, 104);

- показаниями потерпевшей С., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, о том, что она в марте 2012 года решила продать принадлежащий ей на праве собственности автомобиль «Хонда Сивик», 2003 года выпуска, очем разместила объявление. Ей позвонила девушка и предложила поставить машину в автосалон ООО «Т3». 11.03.2012 она (ФИО5) приехала в автосалон ООО «Т3» по адресу: <адрес>, где располагалась площадка по продаже автомобилей и офис ООО «Т3». Молодой человек осмотрел ее машину, после чего был составлен договор <№> от 11.03.2012, который она подписала. Согласно условиям договора стоимость реализации автомобиля составляла 420 000 рублей, из которых 400 000 рублей должны были быть перечислены ей (С.) на ее расчетный счет в течение 14 дней со дня продажи автомашины. В августе 2012 года ей (С.) на мобильный телефон позвонил сотрудник автосалона ООО «Т3», и пояснил, что на автомобиль нашелся покупатель. Она отдала ПТС, менеджер пояснил, что ООО «Т3» продал автомобиль за 265 000 рублей. В связи с чем автомобиль был продан по указанной цене ей не известно. Никаких дополнительных соглашений, либо акта уценки она с автосалоном не заключала и не подписывала, продажу автосалоном ООО «Т3» автомобиля по цене 265 000 рублей считает незаконной, так как это противоречит условиям договора комиссии <№> от 11.03.2012. В течение двух недель денежные средства на представленный ей (С.) расчетный счет не поступили (т.2, лд.120-122, 152-154);

– протоколом осмотра документов от 07 августа 2013 г., в ходе которого были осмотрены документы, приобщенные потерпевшей С. к заявлению о преступлении (том 2, л.д.115-116);

- вещественными доказательствами - документами, подтверждающими факт получения автомашины и принятии ООО «Т3» обязательств по продаже автомашины, выплате денежных средств, а также факт использования указанной организации обвиняемыми при осуществлении деятельности по комиссионной продаже автомашин;

- договором комиссии <№> от 11.03.2012, заключенным между С. и ООО «Т3», в лице Л1 ., по условиям которого ООО «Т3» обязуется за вознаграждение по поручению принципала осуществить поиск покупателей транспортного средства марки «Honda Civic» (Хонда Цивик), VIN (ВИН) <№>, заключать предварительные договоры купли-продажи и договоры купли-продажи, а также получить за Принципала денежные средства, вырученные от продажи транспортного средства и перечислить их на расчетный счет принципала в течение 14 рабочих дней со дня продажи. Цена реализации автомашины по договору составляет 400 000 рублей, комиссия ООО «Т3» 20 000 рублей (том 2, л.д. 112-113, 117);

- актом приема-передачи к договору <№> от 11.03.2012 (том 2, л.д. 114, 117);

- заявлением И.., согласно которому И. просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников автосалона ООО «Т3», расположенного по адресу: <адрес>, которым он 07.06.2012 передал на реализацию автомобиль марки «ВАЗ 21150» VIN(ВИН) №: <№>, однако денежные средства после реализации автомашины не получил (том 2, л.д. 171);

- показаниями потерпевшего И.., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, о том, что в июне 2012 года он решил продать принадлежащий ему автомобиль «ВАЗ 21150» VIN (ВИН): <№>. Владельцем данной автомашины по ПТС числится его жена И2 , однако фактическим владельцем автомашины являлся он, также на его имя была оформлена генеральная доверенность на право пользования и распоряжения автомашиной. 07.06.2012 на указанной автомашине он приехал в автосалон ООО «Т3», расположенный по адресу: <адрес>, где располагалась площадка по продаже автомобилей и офис ООО «Т3». Сотрудники автосалона осмотрели автомашину, после чего был составлен договор комиссии <№> от 07.06.2012. Согласно условиям договора стоимость а/м составляла 175 000 рублей, на руки он (И..) должен был получить 160 000 рублей наличными в течение 14 дней со дня продажи автомашины. На тот момент машина была снята с учета в ГИБДД. Также он оставил 1 комплект ключей и оригинал ПТС, о сохранности которого было выдано гарантийное письмо <№> от 07.07.2012. 25.08.2012 позвонили из автосалона и сообщили, что на машину найден покупатель, при этом, попросили снизить цену до 140 000 рублей, и сказали, что через пару дней можно приезжать за деньгами. Однако, денежные средства ему выплатить отказались под предлогом их отсутствия (т.2, 184-185);

- протоколом осмотра от 17 июня 2014 г., в ходе которого были осмотрены документы, приобщенные потерпевшим И.. к допросу. (том 2, л.д. 195-196);

- вещественными доказательствами - документами, подтверждающими факт получения автомашины и принятии ООО «Т3» обязательств по продаже автомашины, выплате денежных средств, а также факт использования указанной организацией при осуществлении деятельности по комиссионной продаже автомашин:

- копией договора комиссии <№> от 07.06.2012, заключенного между И2 и ООО «Т3», в лице Л1 по условиям которого ООО «Т3» обязуется за вознаграждение по поручению Принципала осуществить поиск покупателей транспортного средства марки, заключать предварительные договоры купли-продажи и договоры купли-продажи автомобиля «ВАЗ 21150» VIN(ВИН): <№>, а также получить за Принципала денежные средства, вырученные от продажи транспортного средства и перечислить их на расчетный счет Принципала в течение 14 рабочих дней со дня продажи ТС. Цена реализации автомашины по договору составляет 160 000 рублей, комиссия ООО «Т3» 15 000 рублей (т. 2, л.д. 191-192, 197);

- актом приема-передачи к договору (т. 2, л.д. 193, 197);

- гарантийным письмом <№> от 07.06.2012 о принятии на ответственное хранение ПТС № <№>, скреплено подписью Л1 . и печатью ООО «Т3» (т. 2, л.д. 194, 197);

- заявлением М1., согласно которому ФИО6 просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников автосалона ООО «Т3», расположенного по адресу: <адрес>, которым он 28.04.2012 передал на реализацию автомобиль марки «Ford Foсus» (Форд Фокус), VIN (ВИН) <№>, однако денежные средства после реализации автомашины не получил (том 3, л.д. 2);

- показаниями потерпевшего М1., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, о том, что он весной 2012 года решил продать принадлежащий ему на праве собственности автомобиль «Ford Focus» Vin <№> 2004 года выпуска. 28.04.2012 на автомашине приехал по адресу: <адрес>, где располагалось ООО «Т3». Сотрудник салона осмотрел автомашину, после чего был составлен договор комиссии <№> согласно которому стоимость а/м составляла 265 000 рублей. Он (М1.) подписал договор, девушка, составлявшая договор, также подписала его от имени автосалона и поставил печать Общества. Им (М1.) была оформлена доверенность на продажу автомашины. Впоследствии, он (М1.) пописал акт уценки, согласно которому цена автомашина была снижена до 230 000 рублей, на руки он должен был получить 215 00 рублей. 08.05.2012, после звонка менеджера ООО «Т3», он (М1.) привез оригинал ПТС, так как ему сообщили, что найден покупатель. В конце сентября в том же офисе ему (М1.) сообщили, что автомашина давно продана, а по факту возврата денежных средств необходимо обратиться в отдел полиции. После этого он написал заявление в ОЭБ и ПК МВД России по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга (т.3, л.д. 12-14, 17-19);

– протоколом выемки от 15 июня 2014 г. документов у потерпевшего М1.: договора комиссии <№> от 28.04.2012 с приложением акта приема передачи ТС, акта уценки от 08.05.2012, гарантийного письма <№> от 08.05.2012 (том 3, л.д. 24-25);

– протоколом осмотра документов от 15 июня 2014 г., в ходе которого были осмотрены документы, изъятые 15.06.2014 в ходе выемки у потерпевшего М1. (том 3, л.д. 31-32);

- вещественными доказательствами - документами, подтверждающщими факт получения автомашины и принятия ООО «Т3» обязательств по продаже автомашины, выплате денежных средств, а также факт использования указанной организации при осуществлении деятельности по комиссионной продаже автомашин;

- договором комиссии <№> от 28.04.2012, заключенный между М1 и ООО « Т3», в лице Л1 по условиям которого ООО «Т3» обязуется за вознаграждение по поручению Принципала осуществить поиск покупателей транспортного средства марки «Ford Fokus» (Форд Фокус), VIN (ВИН) <№>, заключать предварительные договоры купли-продажи и договоры купли-продажи, а также получить за Принципала денежные средства, вырученные от продажи автомашины и перечислить их на расчетный счет Принципала в течение 14 рабочих дней со дня продажи ТС. Цена реализации автомашины по договору составляет 250 000 рублей, комиссия ООО «Т3» 15 000 рублей (том 3, л.д. 26-27, 33-34);

- актом приема-передачи к договору (том 3, л.д. 28, 33-34);

- актом уценки от 08.05.2012 стоимости автомашины до 230 000 рублей, цена на руки - 215 000 рублей (том 3, л.д. 29, 33-34);

- гарантийным письмом <№> от 08.05.2012 о принятии на ответственное хранение ПТС <№> (том 3, л.д. 30, 33-34);

- показаниями свидетеля М4., данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, о том, что она в автосалон ООО «Т3» на <адрес>, где приобрела автомобиль «Ford Foсus» (Форд Фокус) стоимость автомашины составляла – 265 000 рублей (т. 3, л.д. 49-51, 68-70);

- протокол выемки от 25 октября 2013 г. предметов и документов у свидетеля М4.: автомашины «Ford Foсus» (Форд Фокус), VIN (ВИН) <№>, ключей зажигания, копии ПТС (том 3, л.д. 55-57);

– протоколом осмотра предметов (документов) от 25 октября 2013 г., в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые 25.10.13 в ходе выемки у свидетеля М4. (том 3, л.д.61-62);

- вещественными доказательствами: автомашиной «Ford Foсus» (Форд Фокус), VIN (ВИН) <№>, ключами зажигания (том 3, л.д. 63-64, 65-66, 67);

- протоколом осмотра документов от 13 июня 2014 г., в ходе которого были осмотрены предметы и документы, приобщенные 13.06.14 к протоколу допроса свидетеля М4. Установлено, что осмотренные документы служат средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств по настоящему делу, а именно сохранили на себе следы преступления (том 3, л.д. 74-75);

- вещественными доказательствами: копией ПТС <№>, последним владельцем автомашины «Ford Foсus» (Форд Фокус), VIN (ВИН) <№> по которому числиться М4; копией договора задатка от 16.06.2012 о принятом ООО «Т3» от М4. задатке по договору купли-продажи автомашины «Ford Fokus» (Форд Фокус), VIN (ВИН) <№> в размере 5000 рублей (том 3, л.д. 72,73, 76);

- заявлением Б.., согласно которому Б. просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников автосалона ООО «В1», расположенного по адресу: <адрес>, которым он 11.08.2012 передал на реализацию автомобиль марки «Renault Megane Scenic» (Рено Меган Сценик), VIN (ВИН) <№>, однако денежные средства после реализации автомашины не получил (том 3, л.д. 80);

- показаниями потерпевшего Б.., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, о том, что он в июне 2012 года решил продать принадлежащий ему на праве собственности автомобиль «Рено Меган Сценик», 2007 года выпуска. 26.06.2012 приехал в автосалон ООО «В1» по адресу: <адрес>, где располагалась площадка по продаже автомобилей и офис ООО «В1». Сотрудник автосалона ООО «В1» осмотрел машину, после чего был заключен договор <№> от 26.06.2012. Прочитав договор, он подписал его. Далее администратор автосалона Л1 приняла у него оригинал ПТС, а взамен выдала гарантийное письмо. Согласно условий вышеуказанного договора, цена реализации автомобиля составляла 420 000 рублей, из которых 400 000 рублей должны были перечислены на указанный им номер расчетного счета в течение 14 дней со дня продажи автомашины. 06.08.2012 позвонил сотрудник ООО «В1» и сообщил, что на автомобиль нашелся покупатель, который готов заплатить за него 420 000 рублей, из которых 400 000 рублей автосалон должен будет ему выплатить. Через две недели после продажи а/м денежные средства ему не выплатили. (т.3, л.д. 104-106, 119-121);

- протоколом выемки от 16.06.2014 документов у потерпевшего Б..: договора комиссии <№>, с приложением, заключенного между ним и ООО «В1», гарантийного письма <№> (том 3, л.д. 127-128);

- протоколом осмотра документов от 16 июня 2014 г., в ходе которого были осмотрены документы, изъятые 16.06.14 в ходе выемки у потерпевшего Б. (том 3, л.д. 31-32);

- вещественными доказательствами - документами, подтверждающими факт получения автомашины и принятии ООО «Т3» обязательств по ее продаже, выплате денежных средств, а также факт использования указанной организации обвиняемыми при осуществлении деятельности по комиссионной продаже автомашин:

- договором комиссии <№> от 26.06.2012, заключенный между Б.. и ООО «В1», в лице Л1 ., по условиям которого ООО «В1» обязуется за вознаграждение по поручению Принципала осуществлять поиск покупателей транспортного средства марки, заключать предварительные договоры купли-продажи и договоры купли-продажи автомобиля «Renault Megane Scenic» (Рено Меган Сценик), VIN (ВИН) <№>, а также получить за Принципала денежные средства, вырученные от продажи автомашины и перечислить их на расчетный счет Принципала в течение 14 рабочих дней со дня продажи ТС. Цена реализации автомашины по договору составляет 400 000 рублей, комиссия ООО «В1» 20 000 рублей (том 3, л.д. 129-130, 135);

- актом приема-передачи к договору (том 3, л.д. 131, 135);

- гарантийным письмом <№> от 27.07.2012 о принятии на ответственное хранение ПТС <№> (том 3, л.д. 132, 135);

- заявлением К4., согласно которому К4. просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников автосалона ООО «В1», расположенного по адресу: <адрес>, которым он 12.07.2012 передал на реализацию автомобиль марки «Nissan Primera» (Ниссан Примера), VIN (ВИН) <№>, однако, денежные средства после реализации автомашины не получил (том 3, л.д. 150);

- показаниями потерпевшего К4., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, о том, что в июле 2012 года он решил продать принадлежащую ему автомашину «Нисан Примера» и оставил ее на реализацию в автосалоне по адресу: <адрес> на основании договора комиссии <№> от 12.07.2012, заключенному с ООО «В1». По условиям указанного договора ему должны были выплатить денежные средства в сумме 299 000 рублей в течение 14 рабочих дней после реализации автомашины. По сведениям сотрудников автосалона, принадлежащая ему (К4) автомашина была продана в середине августа 2012 года. После реализации машины ему длительное время не выплачивали причитающиеся денежные средства. Только после возбуждения уголовного дела и проведенного по нему расследования, в апреле 2014 года ему позвонил представитель ФИО2 и выплатил указанную сумму денег (т.3, л.д. 174-177, 179-180, 184-185);

- протоколом выемки от 16.06.2014 документов у потерпевшего К4.: договора комиссии <№>, с приложением, заключенного с ООО «В1», гарантийного письма <№> (том 3, л.д. 188-189);

- протоколом осмотра документов от 16 июня 2014 г., в ходе которого были осмотрены документы, изъятые 16.06.2014 в ходе выемки у потерпевшего К4 (том 3, л.д. 195-196);

- вещественными доказательствами - документами, подтверждающими факт получения автомашины и принятия ООО «Т3» и ООО «В1» обязательств по продаже автомашины, выплате денежных средств, а также факт использования указанных организаций обвиняемыми при осуществлении деятельности по комиссионной продаже автомашин;

- договором комиссии <№> от 12.07.2012, заключенным между К4. и ООО «В1», в лице Л1 ., по условиям которого ООО «В1» обязуется за вознаграждение по поручению Принципала осуществить поиск покупателей транспортного средства марки «Nissan Primera» (Ниссан Примера), VIN (ВИН) <№>, заключать предварительные договоры купли-продажи и договор купли-продажи, а также получить за Принципала денежные средства, вырученные от продажи автомашины и перечислить их на расчетный счет принципала в течение 14 рабочих дней со дня продажи ТС. Цена реализации автомашины по договору составляет 330 000 рублей, комиссия ООО «В1» 20 000 рублей (том 3, л.д. 190-191, 197);

- актом приема-передачи к договору (том 3, л.д. 192, 197);

- гарантийным письмом <№> от 09.07.2012 о принятии на ответственное хранение ПТС <№> (том 3, л.д. 193, 197);

- заявлением К5., согласно которому К5. просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников автосалона ООО «В1», расположенного по адресу: <адрес>, которым он 24.07.2012 передал на реализацию автомобиль марки «Subaru Forester» (Субару Форестер), VIN (ВИН) <№>, однако денежные средства после реализации автомашины не получил (том 4, л.д. 2);

- показаниями потерпевшего К5., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, о том, что в июле 2012 года он решил продать принадлежащий ему автомобиль «Субару Форестер», 2003 года выпуска о чем разместил объявление. Ему позвонила девушка и сказал, что является менеджером автосалона «Площадка №1» и предложила услуги автосалона по продаже машины. 24.07.2012 он приехал по адресу: <адрес>, где располагалась площадка по продаже автомобилей и офис ООО «В1»», автосалон назывался «Площадка № 1». Сотрудники автосалона осмотрели автомашину, после чего был заключен договор комиссии <№>, согласно которому стоимость а/м составляла 500 000 рублей, при этом, на руки он должен был получить 480 000 рублей, которые должны были быть перечислены в течение 14 рабочих дней со дня продажи автомашины. Автомашину на тот момент с учета он (К5) в МРЭО не снимал, им была выписана доверенность на снятие автомашины с учета. В конце августа ему позвонил менеджер автосалона и сообщил, что на машину найден покупатель и попросил снизить цену до 470 000 рублей и срочно привезти оригинал ПТС. Он приехал в автосалон и подписал акт уценки, при этом данный акт был составлен девушкой - Л1 и подписан в его присутствии. Также он отдал Л1 оригинал ПТС, при этом она выдала гарантийное письмо <№> от 27.08.2012. Через 2 недели он (К5.) позвонил в автосалон, менеджер сообщил, что у них временные трудности и задержки по выплатам, меняется бухгалтер, идет передача дел, но в ближайшее время обязательно выплатят. Однако, денежные средства выплачены не были. (т.4, л.д.6-7, 13-15);

- протоколом выемки от 19.06.2014 документов у потерпевшего К5.: договора комиссии <№> от 24.07.12, с приложением, заключенного между ним и ООО «В1», акта уценки, гарантийного письма №790 (том 4, л.д.17-18);

- протоколом осмотра документов от 19 июня 2014 г., в ходе которого были осмотрены документы, изъятые 19.06.2014 в ходе выемки у потерпевшего К5 (том 4, л.д. 24-25);

- вещественными доказательствами - документами, подтверждающими факт получения автомашины и принятии ООО «В1» обязательств по ее продаже, выплате денежных средств, а также факт использования указанной организации обвиняемыми, при осуществлении деятельности по комиссионной продаже автомашин:

- договором комиссии <№> от 24.07.2012, заключенным между К5 и ООО «В1», в лице Л1 ., по условиям которого ООО «В1» обязуется за вознаграждение по поручению Принципала осуществить поиск покупателей транспортного средства марки «Subaru Forester» (Субару Форестер), VIN (ВИН) <№>, заключать предварительные договоры купли-продажи и договор купли-продажи, а также получить за Принципала денежные средства, вырученные от продажи автомашины и перечислить их на расчетный счет Принципала в течение 14 рабочих дней со дня продажи ТС. Цена реализации автомашины по договору составляет 480 000 рублей, комиссия ООО «В1» 20 000 рублей (том 4, л.д. 19-20, 26);

- актом приема-передачи к договору (том 4, л.д.21,26);

- актом уценки от 27.08.2012 стоимости автомашины до 470 000 рублей, цена на руки - 450 000 рублей (том 4, л.д. 22, 26);

-гарантийным письмом <№> от 27.08.2012 о принятии на ответственное хранение ПТС <№> (том 4, л.д.22,26);

- заявлением Е.., согласно которому Е.. просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников автосалона ООО «Т3», расположенного по адресу: <адрес>, которым он 24.07.2012 передал на реализацию автомобиль марки «Hyundai Sonata» (Хендай Соната), VIN (ВИН) <№>, однако денежные средства после реализации автомашины не получил (том 4, л.д. 37-38, 53);

- показаниями потерпевшего Е.., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, о том, что в марте 2012 года он решил продать принадлежащий ему на праве собственности автомобиль «Хундай Соната» Vin <№>, 2003 года выпуска. 02.03.2012 на автомашине он приехал по адресу: <дата>, где располагалась площадка по продаже автомобилей и офис ООО «Т3». В офисе менеджер Л1 составила на договор комиссии <№>, согласно которому стоимость а/м составляла 330 000 рублей, выплата должна была быть перечислена в течении 14 дней со дня продажи автомашины. Он (Е..) подписал договор комиссии. Через несколько дней позвонил кто-то из менеджеров и сказал, что нашелся покупатель, но он хочет приобрести автомобиль немного дешевле, за 290 000 рублей, при этом ему выплатят на руки 280 000 рублей. 09.03.2012 он (Е..) привез в салон оригинал ПТС, 2-й комплект ключей, отдавал все лично Л1 также подписал акт уценки и получил от нее гарантийное письмо <№> о получении ПТС. К концу августа он принял решение забрать автомобиль и продавать его самостоятельно. Приехал в салон, где ему (Е.) сказали, что найден покупатель и внесен залог, то есть идет оформление документов на продажу. Однако, в последствии деньги за проданный автомобиль так к нему и не поступили. (т.4, л.д. 58-60, 87-89);

- протоколом выемки от 11.06.2014 документов у потерпевшего Е. договора комиссии <№> от 02.03.12, с приложением, заключенного между ним и ООО «Т3», гарантийного письма <№> (том 4, л.д.94-95);

– протоколом осмотра документов от 11 июня 2014 г., в ходе которого были осмотрены документы, изъятые 11.06.14 в ходе выемки у потерпевшего Е. (том 4, л.д.102-103);

- договором комиссии <№> от 02.03.2012, заключенным между Е.. и ООО «В1», в лице Л1 ., по условиям которого ООО «В1» обязуется за вознаграждение по поручению Принципала осуществить поиск покупателей транспортного средства марки «Hyundai Sonata», (Хёндай Соната), VIN (ВИН) <№>, заключать предварительные договоры купли-продажи и договоры купли-продажи автомобиля, а также получить за Принципала денежные средства, вырученные от продажи автомашины и перечислить их на расчетный счет принципала в течение 14 рабочих дней со дня продажи ТС. Цена реализации автомашины по договору составляет 309 000 рублей, комиссия ООО «В1» 20 000 рублей (том 4 л.д.96-97, 102-103);

-актом приема-передачи к договору <№> (том 4, л.д.98, 102-103);

-гарантийным письмом <№> от 09.03.2012 о принятии на ответственное хранение ПТС <№> (том 4, л.д.99, 102-103);

- показаниями свидетеля А. о том, что в июле 2012 года он принял решение о покупки автомашины. 24.07.2012 он приехал в автосалон и, посмотрев машину, решил ее приобрести, оставил залог 5 000 рублей. 25.07.2012 он (А..) приехал в автосалон с наличными денежными средствами, автомашина была уже снята с учета и стояли транзитные номера. В офисе, располагавшемся по тому же адресу, Л1 Л1 оформила договор купли-продажи, где продавцом числилось ООО «Т3», в лице Л1 . При этом, договор купли-продажи она подписала лично в его присутствии, распечатав его на компьютере, выдала также оригинал договора комиссии, заключенного ООО с Е.., справку-счет, оригинал ПТС, где предыдущим владельцем автомобиля числился Е. На ПТС уже стояла подпись бывшего владельца и печать ООО «В1». После чего А. отдал Л1 наличными денежные средства в сумме 280 000 рублей (итого стоимость автомашины составила 285 000 рублей) и уехал домой. 01.09.2012 он решил поставить автомашину на учет в МРЭО <№> Гатчины, но ему было отказано в постановке на учет, так как в договоре комиссии стоит печать другого автосалона. Примерно через месяц-полтора он (А..) поехал в автосалон на пр.Энергетиков и в офисе рассказал одному из менеджеров - Т7, что не может поставить на учет а/м из-за ошибки в договоре комиссии. Менеджеры стали искать в столах офиса печать «В1», но найти не могли. В итоге, печать принес мужчина крепкого телосложения. Т7 напечатал новый договор комиссии между Е. и ООО «В1» и, распечатав его на принтере, расписался за Л1 ., а за Е.. расписался другой менеджер, после чего Т7 поставил на договор печать «В1». Старый договор остался у них. 20.12.2012 он (А..) поставил на учет автомашину и получил гос. номера;

- протоколом выемки от 19.06.2014 предметов и документов у свидетеля А. автомашины «Hyundai Sonata» (Хендай Соната), VIN (ВИН) <№>, ПТС <№>, ключей зажигания, свидетельства о регистрации <№> (том 4, л.д.125-126);

– протоколом осмотра предметов и документов от 19 июня 2014 г., в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые 19.06.2014 в ходе выемки у свидетеля А. (том 4, л.д.129-130);

- вещественными доказательствами: автомашиной «Hyundai Sonata» (Хендай Соната), VIN (ВИН) <№>, ключами зажигания, ПТС <№>, свидетельством о регистрации <№> (том 4, л.д.127-128,132-133,134-135);

- заявлением К.., согласно которому К. просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников автосалона ООО «Т3», расположенного по адресу: <адрес>, которым он 20.05.2012 передал на реализацию автомобиль марки «BMW 320i» (БМВ 320ай), VIN (ВИН) <№>, однако денежные средства после реализации автомашины не получил (том 4, л.д.147),

- показаниями потерпевшего К. данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, о том, что в мае 2012 года он решил продать принадлежащий ему на праве собственности автомобиль «БМВ 320i», Vin <№>, 2008 года выпуска. Для чего обратился в автосалон ООО «Т3». 20.05.2012 он (К..) на автомашине приехал по адресу: <адрес>, где располагалась площадка по продаже и офис ООО «Т3». Сотрудники салона осмотрели автомашину, после чего был заключен договор комиссии <№>, согласно которому стоимость а/м составляла 850 000 рублей, из которых 820 000 рублей должны были быть перечислены ему на расчетный счет в течении 14 дней со дня продажи автомашины. 24 июля 2012 г. ему позвонили, сообщили, что на машину найден покупатель и необходимо срочно привезти оригинал ПТС и второй комплект ключей. Он передал одному из сотрудников оригинал ПТС и получил гарантийное письмо об ответственном хранении <№> от 24.07.2012. Также менеджеры салона попросили снизить цену до 750 000 рублей, так как покупатель хотел приобрести немного дешевле, при этом, ему должны были перечислить на р/с в Сбербанке 725 000 рублей. Он (ФИО7) подписал акт уценки. Через неделю ему (К.) на р/с были перечислены 200 000 рублей. По истечении 14 дней оставшаяся сумма в размере 525 000 рублей на р/с не поступила. (т.4, л.д.151-153, 156-158);

– протоколом осмотра документов от 12 июня 2014 г., в ходе которого были осмотрены документы, приобщенные 12.06.14 к протоколу допроса потерпевшего К. (том 4, л.д.164-165);

- вещественными доказательствами - документами, подтверждающими факт получения автомашины и принятии ООО «Т3» обязательств по ее продаже, выплате денежных средств, а также факт использования указанной организации обвиняемыми, при осуществлении деятельности по комиссионной продаже автомашин:

- договором комиссии <№> от 20.05.2012, заключенный между К.. и ООО «Т3», в лице Л1 , по условиям которого ООО «Т3» обязуется за вознаграждение по поручению Принципала осуществить поиск покупателей транспортного средства марки «BMW 320i» (БМВ 320ай), VIN (ВИН) <№>, заключать предварительные договоры купли-продажи и договоры купли-продажи автомобиля, а также получить за Принципала денежные средства, вырученные от продажи автомашины и перечислить их на расчетный счет принципала в течение 14 рабочих дней со дня продажи ТС. Цена реализации автомашины по договору составляет 820 000 рублей, комиссия ООО «Т3» 30 000 рублей (том 4, л.д.159-160,166);

- актом приема-передачи к договору (том 4, л.д.161,166);

- гарантийным письмом <№> от 24.07.2012 о принятии на ответственное хранение ПТС <№> (том 4, л.д.162,166);

- актом уценки от 24.07.2012 о снижении стоимости автомашины «BMW 320i» (БМВ 320ай), VIN (ВИН) <№>, цена реализации-750 000 рублей, цена на ркуи-725 000 рублей (том 4, л.д.163,166);

- показаниями свидетеля Л., данными в стадии предварительного следствия и в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашенными в судебном заседании, о том, что 24.08.2012 в автосалоне, расположенном по адресу: <адрес>, он приобрел автомашину «BMW 320i» (БМВ 320ай), VIN (ВИН) <№> за 780 000 рублей (т.4, л.д. 169-171);

- протоколом выемки от 19.06.2014 предметов и документов у свидетеля Л.: автомашины «BMW 320i» (БМВ 320ай), VIN (ВИН) <№>, ПТС № <№>, ключей зажигания, свидетельство о регистрации ТС №<№> (том 4, л.д.174-175);

– протоколом осмотра предметов и документов от 19 июня 2014 г., в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые 19.06.14 в ходе выемки у свидетеля Л. (том 4, л.д.127-129);

- вещественными доказательствами: автомашина марки «BMW 320i» (БМВ 320ай), VIN (ВИН) <№>; ПТС № <№>, последним владельцем является Л., дата продажи по договору 25.07.2012, запись скреплена печатью ООО «Т3», предыдущий владелец – К..; ключом зажигания; свидетельством о регистрации <№>, собственник Л., выдано МРЭО ГИБДД ГУВД Санкт-Петербург (том 4, л.д.178-179, 180-182);

- заявлением В2., согласно которому В2.. просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников автосалона ООО «Т3», расположенного по адресу: <адрес>, которым она 06.06.2012 передала на реализацию автомобиль марки «ВАЗ 212180-30», <№>, однако денежные средства после реализации автомашины не получила (том 5, л.д.1);

- показаниями потерпевшей В2. данными в судебном заседании и показаниями оглашенными в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, о том, что в июне 2012 года она решила продать принадлежащий ей автомобиль «Ваз-212180-30» <№>, 2005 года выпуска, о чем разместила объявление. Через некоторое время позвонил менеджер автосалона «Т3» и предложил услуги автосалона по продаже машины. 06.06.2012 она (В2..) на автомашине приехала по адресу: <адрес>, где располагалась площадка по продаже автомобилей и офис ООО «Т3». Сотрудники салона осмотрели автомашину, после чего был заключен договор комиссии <№>, согласно которому стоимость а/м составляла 215 000 рублей, на руки она (В2..) должна была получить 200 000 рублей в течении 14 дней со дня продажи автомашины. 03.08.2012 ее (В2.) знакомая Наталья позвонила в автосалон ООО «Т3» с целью приобрести ее автомобиль, в ходе разговора с менеджером узнала, что автомобиль продан, за него внесен задаток. После чего позвонил менеджер В4 и спросил: не хочет ли она (В2..) сбросить цену, она отказалась и сказала, что заберет машину, так как появился покупатель, а через неделю ей сообщили, что машина продана. В октябре в ИЦ ГИБДД на ул.Профессора Попова ей сообщили, что машина снята с учета 04.08.2012 в ОП МРЭО <адрес> 10.10.12 она (В2..), съездив в указанный ОП, узнала, что автомашина снята с учета по доверенности, выписанной от ее имени, хотя никаких доверенностей она не выписывала, договор купли-продажи автомашины не подписывала, покупателя не видела, денежные средства за автомобиль не получила (т.5, л.д. 14-17, 59-61);

- протоколом выемки от 11.06.2014 документов у потерпевшей В2.: договора комиссии <№> с приложением, акта приема-передачи к договору <№>, копии гарантийного письма <№> (том 5, л.д. 63-64);

- протоколом осмотра документов от 11 июня 2014 г., в ходе которого были осмотрены документы, изъятые 11.06.14 в ходе выемки у потерпевшей В2.. (том 4, л.д.94-97);

- вещественными доказательствами - документами, подтверждающими факт получения автомашины и принятия ООО «Т3» обязательств по ее продаже, выплате денежных средств, а также факт использования указанной организации обвиняемыми при осуществлении деятельности по комиссионной продаже автомашин:

- договором комиссии <№> от 06.06.2012, заключенным между В2. и ООО «Т3», в лице Л1 ., по условиям которого ООО «Т3» обязуется за вознаграждение по поручению Принципала осуществить поиск покупателей транспортного средства марки «ВАЗ 212180-30», VIN (ВИН) <№>, заключать предварительные договоры купли-продажи и договоры купли-продажи автомобиля, а также получить за Принципала денежные средства, вырученные от продажи автомашины и перечислить их на расчетный счет принципала в течение 14 рабочих дней со дня продажи ТС. Цена реализации автомашины по договору составляет 200 000 рублей, комиссия ООО «Т3» 15 000 рублей (том 5, л.д.65-66,71-72);

- актом приема-передачи к договору <№> (том 5, л.д.67, 71-72);

- копией гарантийного письма <№> от 06.06.2012 о принятии на ответственное хранение ПТС <№> (том 5,л.д.68, 71-72);

- показаниями свидетеля К6., данными в стадии предварительного следствия и в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашенными в судебном заседании, о том, что 15 октября 2013 года он приобрел автомашину «ВАЗ 212180-30» 2005г.в. за 40 000 рублей у Б3.. Сделка была оформлена путем заключения договора купли-продажи от 15.10.2013. 17.10.2013 года он (К6.) обратился в МРЭО ГИБДД <№> для постановки на учет, где при проверке оказалось, что машина находится в розыске (автомашина была на транзитных номерах, так как предыдущая владелица после покупки автомашины в автосалоне ее не регистрировала) (том 5, л.д.80-82);

- протоколом выемки от 21.10.2013 предметов и документов у свидетеля К6.: автомашины «ВАЗ 212180-30», VIN (ВИН) <№>, ПТС <№>, ключей зажигания (том 5, л.д.88-89);

- протоколом осмотра предметов и документов от 21 октября 2013 г., в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые 21.10.13 в ходе выемки у свидетеля К6 (том 5, л.д.95-96);

- вещественными доказательствами: автомашиной «ВАЗ 212180-30», VIN (ВИН) <№>, ПТС <№>; ключами зажигания (том 5, л.д.91-94, 97-98);

- заявлением Г., согласно которому Г.. просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников автосалона ООО «Т3», расположенного по адресу: <адрес>, которым она 04.05.2012 передала на реализацию автомобиль марки «Subaru Forester» (Субару Форестер), VIN (ВИН) <№>, однако денежные средства после реализации автомашины не получила (том 5, л.д.105);

- показаниями потерпевшей Г., данными в стадии предварительного следствия и в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашенными в судебном заседании, о том, что в мае 2012 года она решила продать принадлежащий ей на праве собственности автомобиль «Субару Форестер» Vin № <№>, 2000 года выпуска, о чем подала объявление. Через некоторое время ей позвонила девушка и предложила поставить машину в автосалон «Т3» на <адрес>. 04.05.2012 на автомашине она (Г..) вместе с мужем приехали по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, где располагалась площадка по продаже автомобилей и офис ООО «Т3». Сотрудник салона осмотрел машину, после чего был заключен договор №<№>. По условиям договора стоимость а/м составляла 405 000 рублей, денежные средства в размере 380 000 рублей она (Г..) должна была получить в течении 14 дней со дня продажи автомашины. В конце июля (30 или 31 числа) ей позвонил один из менеджеров автосалона и сообщил, что нашелся покупатель, но он хочет приобрести машину немного дешевле, за 305 000, при этом на руки она должна была получить 290 000 рублей (за вычетом комиссионных и услуг по снятию с учета.) 01.08.2012 она (Г..) подписала акт уценки и отдала оригинал ПТС, получив гарантийное письмо <№> о сохранности ПТС (что на гарантийном письме и акте уценки стоит печать уже другой организации ООО «В1» на тот момент не обратила внимание). В установленный двухнедельный срок денежные средства не поступили (том 5, л.д. 110-112, 125-127);

- протоколом осмотра документов от 03 марта 2014 г., в ходе которого были осмотрены документы, приобщенные к допросу потерпевшей Г. (том 4, л.д.94-97);

- договором комиссии <№> от 06.06.2012, заключенным между В2. и ООО «Т3», в лице Л1 ., по условиям которого ООО «Т3» обязуется за вознаграждение по поручению Принципала осуществить поиск покупателей транспортного средства марки «ВАЗ 212180-30», VIN (ВИН) №<№>, а также заключать предварительные договоры купли-продажи и договоры купли-продажи автомобиля, а также получить за Принципала денежные средства, вырученные от продажи автомашины и перечислить их на расчетный счет принципала в течение 14 рабочих дней со дня продажи ТС. Цена реализации автомашины по договору составляет 290 000 рублей, комиссия ООО «Т3» 15 000 рублей (том 5л.д.129-130,136);

- актом приема-передачи к договору <№> (том 5, л.д.131,136);

- копией гарантийного письма <№> от 06.06.2012 о принятии на ответственное хранение ПТС <№> (том 5, л.д.132,136),

- показаниями свидетеля Г2 о том, что она 06.08.2012 в автосалоне, расположенном по адресу: <адрес>, приобрела автомашину «Subaru Forester» (Субару Форестер), VIN (ВИН) <№>;

-протоколом выемки предметов и документов от 21.06.2014 у свидетеля Г2.: автомашины марки «Subaru Forester» (Субару Форестер), VIN (ВИН) № <№>, копии ПТС <№>, ключей зажигания, свидетельства о регистрации <№>, договора комиссии <№>, договора задатка от 03.08.2012 (том 5, л.д.171-172);

- протоколом осмотра предметов и документов от 21.06.14, в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые 21.10.13 в ходе выемки у свидетеля Г2. (том 5, л.д.171-172);

- вещественными доказательствами: автомашиной марки «Subaru Forester» (Субару Форестер), VIN (ВИН) <№>; копией ПТС <№>, последним владельцем является Г2, дата продажи по договору 06.08.2012, запись скреплена печатью ООО «ООО «П2»», предыдущий владелец –Г.., заверено печатью Банка «С2»; ключами зажигания; свидетельством о регистрации ТС <№>, собственник Г2, выдано МРЭО ГИБДД ГУВД Санкт-Петербург; договором задатка от 03.08.2012, заключен между Г2 и К7., скреплен подписью и печатью ООО «В1»; договором комиссии <№> от 04.05.2012 заключен между Г. и ООО «П2», в лице А2., скреплен подписью и печатью ООО «П2»; договором купли-продажи <№> от 06.08.2012, заключен между ООО «П2» в лице генерального директора А2., и Г2., о покупке автомашины «Subaru Forester» (Субару Форестер), VIN (ВИН) <№> (том 5, л.д.173-188);

- заявлением Т.., согласно которому Т. просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников автосалона ООО «В1», расположенного по адресу: <адрес>, которым он 25.07.2012 передал на реализацию автомобиль марки «Opel Corsa» (Опель Корса), VIN (ВИН) <№>, однако денежные средства после реализации автомашины не получил (том 6, л.д.4);

- показаниями потерпевшего Т.., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, о том, что летом 2012 года он решил продать принадлежащий ему автомобиль «Опель Корса", Vin <№>, 2002 года выпуска, о чем подал объявление. Через некоторое время ему позвонила девушка, которая представилась Еленой и предложила продать автомашину через автосалон на пр.Энергетиков, выставив его на комиссию. 25.07.2012 он (Т..) на автомашине приехал по адресу: <адрес>, где располагались площадка и офис ООО «В1». Сотрудник салона осмотрел автомашину, после чего был заключен договор комиссии <№>, согласно которому стоимость а/м составляла 184 000 рублей, выплата которых должна была быть произведена на расчетный счет в течении 14 дней со дня продажи автомашины. 12 августа 2012 года сотрудники салона сообщили, что на машину найден покупатель. Он приехал в автосалон с документами, однако, менеджеры салона сказали, что сотрудник ГИБДД уже уехал, и что он может оставить документы, так как сотрудник ГИБДД приедет еще раз завтра. Он отдал Л1 . оригинал ПТС и второй комплект ключей от машины, получил гарантийное письмо об ответственном хранении. 12.08.2012 также был составлен акт уценки автомашины, так как покупатель хотел приобрести немного дешевле- стоимость машины после уценки составляла 150 000 рублей, на расчетный счет ему (Т.) должно было быть перечислено 133 000 рублей. Через несколько дней менеджер сообщил ему, что автомашина продана, денежные средства поступят в ближайшее время. Однако, деньги так и не поступили (т.6, л.д.36-38, 69-71);

- протоколом выемки от 19.06.2014 документов у потерпевшего Т..: договора комиссии <№> с приложением, акта приема-передачи к договору, акта уценки от 12.08.2012, гарантийного письма <№> от 12.08.2012, гарантийного письма №791 (том 6, л.д.74-75);

- протоколом осмотра документов от 19 июня 2014 г., в ходе которого были осмотрены документы, изъятые 19.06.14 в ходе выемки у потерпевшего Т.. (том 6, л.д.82-83);

- вещественными доказательствами - документами, подтверждающими факт получения автомашины и принятия ООО «В1» обязательств по ее продаже, выплате денежных средств, а также факт использования указанной организации обвиняемыми при осуществлении деятельности по комиссионной продаже автомашин:

- договором комиссии <№> от 25.07.2012, заключенным между ФИО8 и ООО «В1», в лице Л1 ., по условиям которого ООО «В1» обязуется за вознаграждение по поручению Принципала осуществить поиск покупателей транспортного средства марки «Opel Corsa» (Опель Корса), VIN (ВИН) <№>, заключать предварительные договоры купли-продажи и договоры купли-продажи автомобиля, а также получить за Принципала денежные средства, вырученные от продажи автомашины и перечислить их на расчетный счет принципала в течение 14 рабочих дней со дня продажи ТС. Цена реализации автомашины по договору составляет 180 000 рублей, комиссия ООО «В1» 15 000 рублей (том 6, л.д.76-77, 84-85);

- актом приема-передачи к договору ( том 6, л.д. 78, 84-85);

- актом уценки от 12.08.2012 о снижении цены автомашины до 150 000 рублей, на руки Т. подлежат выплате 133 000 рублей (том 6, л.д.79, 84-85);

- гарантийным письмом <№> о принятии на ответственное хранение ПТС <№> (том 6, л.д.80, 84-85);

- заявлением Ф., согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников автосалона ООО «Т3», расположенного по адресу: <адрес>, которым она 03.11.2012 передала на реализацию автомобиль марки «Chevrolet Spark» (Шевроле Спарк), VIN (ВИН): <№>, однако денежные средства после реализации автомашины не получила (том 6, л.д.146);

-показания потерпевшей Ф., данными в стадии предварительного следствия и в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашенных в судебном заседании, о том, что в ноябре 2011 года она решила продать принадлежащий ей автомобиль «Шевроле спарк» Vin <№>, 2007 года выпуска. 03.11.2011 она приехала по адресу: <адрес>, где располагалась площадка по продаже автомобилей и офис ООО «Т3». Сотрудник салона осмотрел автомашину, после чего был заключен договор комиссии <№>, согласно которому стоимость а/м составляла 235 000 рублей (на руки она (Ф.) должна была получить 220 000 рублей, 15 000 комиссия автосалона). Выплата денежных средств должна была быть произведена в течении 14 дней со дня продажи автомашины на предоставленный расчетный счет. 20.11.2011 она просьбе сотрудников подписала акт уценки автомашины, по которому на руки должна была получить 180 000 рублей. В конце апреля 2012 года позвонил один из менеджеров салона и сказал, что найден покупатель на автомашину и необходимо привезти оригинал ПТС. 28.04.2012 она приехала в салон, где лично Л1 отдала оригинал ПТС, второй комплект ключей, сервисную книжку на автомашину. Л1 . выдала гарантийное письмо <№> от 28.04.2012 о сохранности ПТС. В августе 2012 объявление о продаже автомашины пропало. Через несколько дней она приехала в салон и спросила, когда будут перечислены денежные средства, на что Л1 сказала, что в ближайшее время ей они будут перечислены в размере меньшем, чем указано в договоре, так как продали автомашину за 145 000 рублей. На просьбу показать документы о продаже машины, ей было отказано. В начале октября она (Ф.) вновь приехала в автосалон, где снова потребовала у Л1 перечисления причитающихся денежных средств, на что та ответила, что у них финансовые проблемы, однако, успокоила, что в течении месяца все выплатят. (т.6,158-160, 163-165);

- протоколом осмотра документов от 16.06.2013 в ходе, которого были осмотрены документы, приобщенные к заявлению о преступлении Ф. (том 6, л.д.152-153);

- договором комиссии <№> от 03.11.2011, заключенным между Ф. и ООО «Т3», в лице Л1 по условиям которого ООО «Т3» обязуется за вознаграждение по поручению Принципала осуществить поиск покупателей транспортного средства марки «Chevrolet Spark» (Шевроле Спарк), VIN (ВИН): <№>, а также заключать предварительные договоры купли-продажи и договоры купли-продажи, а также получить за Принципала денежные средства, вырученные от продажи автомашины и перечислить их на расчетный счет принципала в течение 14 рабочих дней со дня продажи ТС. Цена реализации автомашины по договору составляет 220 000 рублей, комиссия ООО «Т3» 15 000 рублей ( том 6, л.д.147-148,154);

- актом приема-передачи к договору (том 6, л.д.149, 154);

- гарантийным письмом <№> от 28.04.2012 о принятом на хранение ПТС <№> (том 6, л.д.150,154);

- актом уценки от 10.11.2011 об уценки стоимости автомашины, цена реализации 199 000 рублей, цена руки 180 000 рублей (том 6, л.д.151,154);

- показания свидетеля С3. о том, 18.08.2012 она пришла в автосалон на <адрес> где приобрела автомобиль «Шевроле Спарк». За автомашину она (С3.) заплатила 150 000 рублей;

- протоколом выемки предметов и документов от 23.10.2013 у свидетеля С3.: автомашины «Cevrolet Spark» (Шевроле Спарк), VIN (ВИН): <адрес>, ключей зажигания, оригинала ПТС на автомашину (том 6, л.д.201-203);

- протоколом осмотра предметов и документов от 23.10.13, в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые 23.10.13 в ходе выемки у свидетеля С3. (том 6, л.д.204-205);

- вещественными доказательствами: автомашиной «Cevrolet Spark» (Шевроле Спарк), VIN (ВИН): <№>; ключами зажигания; ПТС <№> (том 6, л.д.206-207,208-209);

- заявлением С1.., согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников автосалона ООО «В1», расположенного по адресу: <адрес>, которым он 06.07.2012 передал на реализацию автомобиль марки «Hyundai accent» (Хендай Акцент), VIN (ВИН) №X7MCF41GP5MO25206, однако денежные средства после реализации автомашины не получил (том 7, л.д.16-17);

- показаниями потерпевшего С1.., данными на стадии предварительного следствия и в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашенными в судебном заседании, о том, что в июле 2012 года он решил продать принадлежащий ему автомобиль Хендай Акцент, 2004 года выпуска, для чего подал объявление на различные сайты по продажам автомашин в Интернете. Через некоторое время ему позвонил молодой человек и предложил поставить машину в автосалон ООО «В1» на <адрес>. 06.07.2012 он (С1..) приехал в автосалон «В1» по адресу: <адрес> где заключил договор <№>. Стоимость реализации по договору а/м составляла 230 000 рублей, из которых 215 000 рублей должны были быть выплачены ему (С1.) наличными денежными средствами в течении 14 дней со дня продажи автомашины. В середине августа 2012 года ему (С1.) на мобильный телефон позвонил молодой человек, представившийся сотрудником ООО «В1», и сообщил, что на автомобиль нашелся покупатель, после чего попросил у него (С1..) снизить цену на автомашину. Через две недели он (С1..) вновь приехал в автосалон ООО «В1» за деньгами, однако, Л1 пояснила, что в настоящее время в автосалоне денег нет, но ему обязательно заплатят позже. Далее он (С1..) неоднократно приезжал в автосалон, где Л1 постоянно переносила дату выплаты денег ( т.7, л.д. 45-47, 75-77);

- протоколом осмотра документов от 26.06.2013, в ходе которого были осмотрены документы, приобщенные С4 к заявлению о преступлении. (том 7, л.д.40-41);

- вещественными доказательствами - документами, подтверждающими факт получения автомашины и принятия ООО «В1» обязательств по ее продаже, выплате денежных средств, а также факт использования указанной организации обвиняемыми, при осуществлении деятельности по комиссионной продаже автомашин:

- копией договора комиссии №<№> от 06.07.2012, заключенного между С1. и ООО «В1», в лице Л1 ., по условиям которого ООО «В1» обязуется за вознаграждение по поручению Принципала осуществить поиск покупателей транспортного средства марки «Hyundai accent» (Хендай Акцент), VIN (ВИН) <№>, также заключать предварительные договоры купли-продажи и договоры купли-продажи, а также получать за Принципала денежные средства, вырученные от продажи автомашины и перечислять их на расчетный счет принципала в течение 14 рабочих дней со дня продажи ТС. Цена реализации автомашины по договору составляет 215 000 рублей, комиссия ООО «В1» 15 000 рублей (том 7, л.д.22-23,42);

- копией акта приема-передачи к договору (том 7, л.д.24,42);

- копией гарантийного письма <№> от 06.07.2012 о принятом на хранение ПТС <№> (том 7, л.д.25,42);

- копией ПТС <№> (том 7, л.д.26-27,42);

- копией претензии в адрес ООО «В1» (т.7, л.д. 28,42);

- заявлением В3 ., согласно которому В3 . просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников автосалона ООО «Т3», расположенного по адресу: <адрес>, которым он 19.06.2012 передал на реализацию автомобиль марки «Ford Foсus» (Форд Фокус), VIN (ВИН) <№>, однако денежные средства после реализации автомашины не получил (том 7, л.д.175);

- показаниями потерпевшего В3 ., данными на стадии предварительного следствия и в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашенными в судебном заседании, о том, что в июне 2012 года он решил продать принадлежащий ему на праве собственности автомобиль «Форд Фокус», 2004 года выпуска, о чем подал объявление. Через некоторое время позвонила девушка и сказала, что является менеджером автосалона «Т3» и предложила услуги автосалона по продаже машины. 19.06.2012 он приехал по адресу: <адрес>, где располагалась площадка по продаже автомобилей и офис ООО «Т3». Сотрудники ООО осмотрели автомашину, после чего был заключен договор комиссии <№>, согласно которому стоимость а/м составляла 340 000 рублей, при этом на руки должен был получить 320 000 рублей, выплата денежных средств должна была быть произведена в течении 14 рабочих дней со дня продажи автомашины. Он оставил автомашину на площадке, также оставил свидетельство о регистрации и один комплект ключей. 31.08.2012 менеджер автосалона сообщил, что на машину найден покупатель и необходимо срочно привезти оригинал ПТС. Он приехал в автосалон, где отдал оригинал ПТС, она выдала расписку об ответственном хранении <№> от 31.08.2012. После этого менеджер сказал, что денежные средства на р/с будут переведены через 14 рабочих дней. Через 2 недели менеджер сообщил, что у них временные финансовые трудности и задержки по выплатам, меняется бухгалтер, идет передача дел, но в ближайшее время обязательно выплатят, однако требование денежных средств не удовлетворяли. (том 7, л.д.178-181, 184-187);

- протоколом осмотра документов от 17.06.2014, в ходе которого были осмотрены документы, приобщенные к протоколу допроса потерпевшего В3 (т. 7, л.д.196-197);

- вещественными доказательствами - документами, подтверждающими факт получения автомашины «Ford Foсus» (Форд Фокус), VIN (ВИН) <№> и принятии ООО «Т3» и ООО «В1» обязательств по ее продаже, выплате денежных средств, а также факт использования указанных организаций обвиняемыми при осуществлении деятельности по комиссионной продаже автомашин:

- копией договора комиссии <№> от 19.06.2012, заключенного между В3 и ООО «Т3», в лице К7., по условиям которого ООО «Т3» обязуется за вознаграждение по поручению Принципала осуществить поиск покупателей транспортного средства марки «Ford Foсus» (Форд Фокус), VIN (ВИН) <№>, также заключать предварительные договоры купли-продажи и договоры купли-продажи, а также получить за Принципала денежные средства, вырученные от продажи автомашины и перечислить их на расчетный счет принципала в течение 14 рабочих дней со дня продажи ТС. Цена реализации автомашины по договору составляет 320 000 рублей, комиссия ООО «Т3» 20 000 рублей (том 7, л.д. 189-190,198);

- копией акта приема-передачи к договору (том 7, л.д. 191, 198);

- копией гарантийного письма <№> от 19.06.2012 о принятом на хранение свидетельства о регистрации ТС «Ford Foсus» (Форд Фокус), VIN (ВИН) <№> (том 7, л.д.192, 198);

- копией гарантийного письма от 19.06.2012 о принятом ООО «В1», в лице К7. на хранение ПТС «Ford Foсus» (Форд Фокус), VIN (ВИН) <№> (т.7, л.д.193, 198);

- копия ПТС <№> (том 7, л.д.194-195, 198);

- показаниями свидетеля Т6., данными на стадии предварительного следствия и в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашенными в судебном заседании, о том, что в начале августе 2012г. он в автосалоне расположенного в <адрес> приобрел автомашину «Ford Foсus» (Форд Фокус), VIN (ВИН) <№>, 1994 года выпуска за 310 000 рублей, квитанции о получении денежных средств ему не выдавали (том 7, л.д.216-218);

- показаниями свидетеля П3., данными на стадии предварительного следствия и в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашенными в судебном заседании, о том, что в начале августа 2013г. он по объявлению в Интернете нашел автомашину «Ford Foсus» (Форд Фокус), VIN (ВИН) <№>, 1994 года выпуска. Позвонил хозяину автомашины, который представился Т6 и договорился о встрече для просмотра автомашины, в тот же вечер он встретился с ним в районе м. Озерки на парковке, где посмотрел машину и с Т6 обговорил цену. На следующий день они встретились в отделе ГИБДД Приморского района, где Т6 снял автомашину с учета, и они подписали договор купли-продажи автомашины. Он (П3.) забрал автомашину, 2 комплекта ключей, оригинал ПТС, последним владельцем по которому был Т6., и заплатил за автомашину 220 000 рублей (том 7, л.д.221-223);

- показаниями свидетеля Ш3., данными на стадии предварительного следствия и в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашенными в судебном заседании, о том, что в конце августа 2013 г. она познакомилась с П3, который продавал принадлежащую ему автомашину «Ford Foсus» (Форд Фокус), VIN (ВИН) <№>, 1994 года выпуска, а она на тот момент как раз искала себе автомашину. 29.08.2013 она приобрела у П3. вышеуказанную автомашину на основании договора купли-продажи <№>. В МРЭО <№> ГИБДД переоформили право собственности. В настоящее время автомашиной пользуется в основном П3. 05.05.2014 около <адрес>. П3 задержали сотрудники ГИБДД, прибывшие для оформления ДТП с его участием и после проверки документов, сообщили, что автомашина находится в розыске (том 7, л.д.225-227);

- протоколом выемки предметов и документов от 23.06.2014 у свидетеля Ш3.: автомашины «Ford Foсus» (Форд Фокус), VIN (ВИН) <№>, ПТС №<№>, ключей зажигания (том 7, л.д.231-232);

- протоколом осмотра предметов и документов от 23.06.14, в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые 23.06.14 в ходе выемки у свидетеля Ш3. (том 7, л.д.234-235);

- вещественными доказательствами: автомашиной «Ford Foсus» (Форд Фокус), VIN (ВИН) <№>, регистрационный знак <№>; ключом зажигания; ПТС <№>, последним владельцем автомашины является Ш3, дата продажи по договору поручения от 29.08.2013, запись скреплена печатью ООО «С5», предыдущий владелец П3. 20.09.2012 внесена запись о смене собственника на Т6 по договору купли-продажи от 31.08.2012, скреплена печатью ООО «В1», предыдущий собственник В3 (том 7, л.д. 233, 236, 237);

- заявлением П. ., согласно которому П. просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников автосалона ООО «Т3», расположенного по адресу: <адрес>, которым он 02.08.2012 передал на реализацию автомобиль марки «Mitsubishi Space Star» (Митсубиси Спейс Стар), VIN (ВИН) №<№>, однако, денежные средства после реализации автомашины не получил (том 8, л.д.2);

- показаниями потерпевшего П. ., данными в судебном заседании и показаниями, оглашенными в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, о том, что в августе 2012 года он решил продать принадлежащий ему автомобиль «Мицубиси Спэйс Стар», Vin <№>, 2001 года выпуска. 02.08.2012 он приехал по адресу: <адрес>, площадка №1, где располагалась площадка по продаже автомобилей и офис ООО «В1». Сотрудник ООО осмотрел автомашину, после чего заключил договор комиссии № 080/12, согласно которому стоимость а/м составляла 230 000 рублей, выплата должна была быть передана ему (П. .) лично в течении 14 дней со дня продажи автомашины. Он передал оригинал ПТС, 2 комплекта ключей и комплект зимней резины в счет цены автомашины. Примерно через неделю в ходе телефонного разговора Л1 сказала, что необходимо снизить стоимость автомобиля. 21.08.2012 он подписал акт уценки, согласно которому стоимость автомашины снижена до 215 000 рублей, при этом Л1 также пояснила, что они могут сами снять с учета в МРЭО машину за 5000 рублей. Его это устроило. Таким образом, он на руки должен был получить 210 000 рублей. 27.08.2012 ФИО13 сообщила, что автомашина продана и через 2 недели можно приехать забрать деньги, однако, в указанное время денежные средства переданы не были (т.8, л.д.15-17, 20-22);

- протоколом осмотра документов от 17.06.2014, в ходе которого были осмотрены документы, приобщенные к протоколу допроса потерпевшего П. . (т. 8, л.д.31-32);

- вещественными доказательствами - документами, подтверждающими факт получения автомашины «Mitsubishi Space Star» (Митсубиси Спейс Стар), VIN (ВИН) <№> и принятым ООО «В1» обязательств по ее продаже, выплате денежных средств:

- копией договора комиссии № 80/12 от 02.08.2012, заключенного между П. и ООО «В1», в лице Л1 ., по условиям которого ООО «В1» обязуется за вознаграждение по поручению Принципала осуществить поиск покупателей транспортного средства марки «Mitsubishi Space Star» (Митсубиси Спейс Стар), VIN (ВИН) <№>, также заключать предварительные договоры купли-продажи и договоры купли-продажи, а также получить за Принципала денежные средства, вырученные от продажи автомашины и перечислить их на расчетный счет принципала в течение 14 рабочих дней со дня продажи ТС. Цена реализации автомашины по договору составляет 230 000 рублей, комиссия ООО «В1» 15 000 рублей (том 8, л.д.26-27,33);

- копией акта приема-передачи к договору (том 8, л.д. 28,33);

- копией акта уценки от 21.08.2012, по которому снижена цена ТС «Mitsubishi Space Star» (Митсубиси Спейс Стар), VIN (ВИН) №<№>, цена на руки-215000 рублей ( том 8 л.д.29,33);

- копией гарантийного письма <№> от 02.08.2012 о принятом на хранение ПТС «Mitsubishi Space Star» (Митсубиси Спейс Стар), VIN (ВИН) №<№> (том.8 л.д.30,33);

- справкой ИЦ ГИБДД, согласно которой владельцем автомашины «Mitsubishi Space Star» (Митсубиси Спейс Стар), VIN (ВИН) <№> 21.08.2012 зарегистрирован И1 . (том 8, л.д. 45-46);

- заявлением Т1 ., согласно которому Т1 . просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников автосалона ООО «В1», расположенного по адресу: <адрес>, которым он 02.08.2012 передал на реализацию автомобиль марки «Ford Focus» (Форд Фокус), VIN (ВИН) № <№>, однако, денежные средства после реализации автомашины не получил (том 8, л.д.60);

- показаниями потерпевшего Т1 ., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, о том, что в середине июля 2012 г. он решил продать «Форд Фокус», 2009 года выпуска, <№>, и приехал на <адрес>. После осмотра молодым человеком машины, был заключен договор <№> от 31.07.2012. Он оставил там ПТС и генеральную доверенность на а/м, получил взамен гарантийное письмо. Автомобиль на момент передачи его Л1 был снят им лично с учета в г. <адрес>. 30.08.2012 позвонил какой-то мужчина, сказал, что он с автостоянки с Энергетиков, сообщил, что есть покупатель, хочет приобрести автомобиль за 420 000 рублей и нужно привезти второй ключ и зимнюю резину. Машины на стоянке уже не было, как сказал молодой человек, что машину продали 30.08.2012. На следующий день, т. е. 01.09.2012, он позвонил бухгалтеру, она сообщила, что в договоре указано 14 дней для передачи денег. В указанный срок никаких выплат не произошло. 26.09.2012 г. он (Т1 .) услышал в разговоре одного из сотрудников салона, что его автомобиль продан 22.08.2012 за 480 000 рублей. Таким образом, ему причинен материальный ущерб на сумму 465 000 рублей (т.8, л.д. 64-67);

- протоколом осмотра документов от 12.09.2013, в ходе которого были осмотрены документы, приобщенные к протоколу допроса потерпевшего Т1 (т. 8, л.д.74-75);

- вещественными доказательствами - документами, подтверждающими факт получения автомашины «Ford Focus» (Форд Фокус), VIN (ВИН) №<№> и принятии ООО «В1» обязательств по ее продаже и выплате денежных средств:

- копиуй договора комиссии № 079/12 от 31.07.2012, заключенного между Т1 . и ООО «В1», в лице Л1 , по условиям которого ООО «В1» обязуется за вознаграждение по поручению Принципала осуществить поиск покупателей транспортного средства марки «Ford Focus» (Форд Фокус), VIN (ВИН) <№>, также заключать предварительные договоры купли-продажи и договоры купли-продажи, а также получить за Принципала денежные средства, вырученные от продажи автомашины и перечислить их на расчетный счет принципала в течение 14 рабочих дней со дня продажи ТС. Цена реализации автомашины по договору составляет 465 000 рублей, комиссия ООО «В1» 20 000 рублей (том 8, л.д.71-72,76);

- копией акта приема-передачи к договору (том 8, л.д.73,76);

- показания свидетеля Д. ., данными в стадии предварительного следствия и в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашенных в судебном заседании, о том, что в июле 2012 он приобрел автомашину «Ford Focus» (Форд Фокус), VIN (ВИН) <№> в автосалоне, расположенном по адресу: <адрес>, при этом автомашину приобрел путем оформления кредита в банке «Город». Денежные средства в размере 250 000 рублей им (Д. .) переданы менеджеру, оформлявшему договор купли-продажи, и 280 000 рублей Банк должен был причислить на расчетный счет организации (кто выступал продавцом автомашины не помнит) (том 8, л.д.80-81);

- протоколом выемки предметов и документов от 24.10.2013 у свидетеля Д. .: автомашины «Ford Focus» (Форд Фокус), VIN (ВИН) <№>, ключей зажигания (том 8, л.д.84-86);

– протоколом осмотра предметов и документов от 24.10.13, в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые 24.10.13 в ходе выемки у свидетеля Д. . (том 8, л.д.87-88);

- вещественными доказательствами: автомашиной «Ford Focus» (Форд Фокус), VIN (ВИН) <№>; ключами зажигания (том 8, л.д. 90-91,92-93);

- заявлением К1 ., согласно которому К1 . просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников автосалона ООО «В1», расположенного по адресу: Санкт<адрес>, которым он 03.07.2012 передал на реализацию автомобиль марки «Mitsubishi Grandis» (Митсубиси Грандис), VIN (ВИН) <№>, однако, денежные средства после реализации автомашины не получил (том 8, л.д.110);

- показаниями потерпевшего К1 ., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, о том, что в июле 2012 года он решил продать автомобиль «Мицубиси грандис», Vin № <№>, формальным владельцем которого являлся его сын - К1 , и с данной целью разместил объявление о продаже на различных сайтах в Интернете. Через некоторое время позвонила девушка Инна, представилась менеджером автосалона «В1» и предложила поставить автомобиль к ним на площадку на комиссию. 03.07.2012 он приехал по адресу: <адрес>, где располагались площадка по продаже и офис ООО «В1». Сотрудники ООО осмотрели автомашину, после чего был заключен договор комиссии № 025/12, согласно которому стоимость а/м составляла 655 000 рублей, из которых 630 000 рублей должны быть переданы ему в течении 14 дней со дня продажи автомашины. 21 августа 2012 года ему позвонил один из менеджеров и сказал, что на машину найден покупатель и необходимо срочно привезти оригинал ПТС, оригинал доверенности и второй комплект ключей, при этом попросил снизить цену до 570 000 рублей (на руки он должен был получить 550 000). Он в тот же день передал Алексею (менеджеру) оригинал ПТС, доверенность и второй комплект ключей. 24.08.2012 ему позвонил менеджер салона и сообщил, что автомобиль продан. Через 2 недели Л1 сообщила, что у них временные финансовые трудности и задержки по выплате денежных средств, но в ближайшее время обязательно их выплатят. 03.10.2012 она сказала, что у них произошла реорганизация, ей запретили выплачивать денежные средства и появился новый владелец автосалона. Так как денежные средства так и не выплатили в ноябре 2012 (т.8, л.д. 117-119, 133-135);

- протоколом осмотра предметов и документов от 17.05.13, в ходе которого были осмотрены предметы и документы: автомобиль «Mitsubishi Grandis» (Митсубиси Грандис), VIN (ВИН) <№>, ПТС, свидетельство о регистрации. (том 8, л.д.87-88);

- вещественными доказательствами: автомашиной «Mitsubishi Grandis» (Митсубиси Грандис), VIN (ВИН) <№>; ПТС <№>; свидетельством о регистрации ТС <№>; связкой ключей (том 8, л.д. 158-159, 160-162);

- протоколом выемки документов от 14.05.2013 в ОП МРЭО №<№> ГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт- Петербургу, относящихся к снятию автомашины «Mitsubishi Grandis» (Митсубиси Грандис), VIN (ВИН) <№> (том 8, л.д.169-170);

– протоколом осмотра предметов и документов от 14.05.13, в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые 14.10.13 в ходе выемки в ОП МРЭО ГИБДД ГУВД Санкт-Петербурга (том 8, л.д.183-184);

- вещественными доказательствами: свидетельством о регистрации ТС <№> на автомашину «Mitsubishi Grandis» (Митсубиси Грандис), VIN (ВИН) №<№> собственник К8.; квитанциями об оплате гос. пошлины, плательщик Я. .; заявлением <№> в ОП МРЭО ГИБДД ГУВД Санкт-Петербурга на изменение собственника от имени Я. .; договором купли-продажи <№> от 22.08.2012 автомашины «Mitsubishi Grandis» (Митсубиси Грандис), VIN (ВИН) <№>, заключен между ООО «В1», в лице Л1 . и Я. .; договором комиссии <№> от 30.06.2012, заключен между К1 . и ООО «В1», в лице Л1 актом приема-передачи к договору купли-продажи <№>; копиейя ПТС <№> на автомашину «Mitsubishi Grandis» (Митсубиси Грандис), VIN (ВИН) <№> последний собственник Я. (том 8 л.д. 172 -186);

- заявлением А1 ., согласно которому А1 просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников автосалона ООО «Т3», расположенного по адресу: <адрес>, которым он 14.05.2012 передал на реализацию автомобиль марки «Great Wall Sailor» (Грейт Волл Сэйлор), VIN (ВИН) № <№>, однако, денежные средства после реализации автомашины не получил (том 9, л.д.20);

- показаниями потерпевшего А1 данными в судебном заседании и показаниями оглашенными в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, о том, что в мае 2012 года он решил продать принадлежащий ему на праве собственности автомобиль «Грейт Волл Сейлор», 2006 года выпуска, о чем подал объявление. Через некоторое время позвонила девушка и сказала, что является менеджером автосалона ООО «Т3» и предложила услуги автосалона по продаже машины. 14.05.2012 он приехал на автомашине по адресу: <адрес>, где располагалась площадка по продаже автомобилей – автосалон и офис ООО «Т3». Сотрудники салона осмотрели автомашину, после чего был заключен договор комиссии <№>, согласно которому цена реализации а/м составляла 255 000 рублей, при этом на руки он должен был получить 240 000 рублей. Выплата денежных средств должна быть произведена в течении 14 рабочих дней со дня продажи автомашины. Он оставил автомашину в салоне, свидетельство о регистрации и 1 комплект ключей. В конце августа ему позвонил менеджер автосалона и сообщил, что на машину найден покупатель и попросил снизить цену до 150 000 рублей и срочно подъехать для оформления дальнейшей продажи, для этого необходимо было привезти оригинал ПТС и 2 комплект ключей. 23.08.2012 он приехал в автосалон, где подписал акт уценки и отдал менеджеру автосалона – молодому человеку оригинал ПТС. Последний выдал гарантийное письмо <№> о сохранности ПТС. Также менеджер сказал, что денежные средства будут перечислены на р/с через 14 рабочих дней. В течении последующих нескольких месяцев он неоднократно звонил и приезжал в автосалон, однако требования о выплате денежных средств удовлетворены не были. (т.9, л.д.30-35);

- протоколом выемки от 03.03.2014 документов у потерпевшего А1 .: договора комиссии <№> от 14.05.2012 с приложением, акт уценки, гарантийного письма <№> (том 9, л.д.40-41);

– протоколом осмотра документов от 03 марта 2014 г., в ходе которого были осмотрены документы, изъятые 03.03.14 в ходе выемки у потерпевшего А1 . (том 9, л.д.47-48);

- вещественными доказательствами - документами, подтверждающими факт получения автомашины «Great Wall Sailor» (Грейт Волл Сэйлор), VIN (ВИН) № <№> и принятии ООО «Т3» обязательств по ее продаже и выплате А1 . денежных средств:

- договором комиссии № 824/12 от 14.05.2012, заключенный между А1 . и ООО «Т3», в лице Л1 ., по условиям которого ООО «Т3» обязуется за вознаграждение по поручению Принципала осуществить поиск покупателей транспортного средства марки «Great Wall Sailor» (Грейт Волл Сэйлор), VIN (ВИН) № <№>, а также заключать предварительные договоры купли-продажи и договоры купли-продажи, а также получить за Принципала денежные средства, вырученные от продажи автомашины и перечислить их на расчетный счет принципала в течение 14 рабочих дней со дня продажи ТС. Цена реализации автомашины по договору составляет 240 000 рублей, комиссия ООО «Т3» 15 000 рублей (том 9, л.д.42-43,49,50-51);

- актом приема-передачи к договору (том.9, л.д. 44,49,50-51).;

- актом уценки о снижении стоимости автомашины марки «Great Wall Sailor» (Грейт Волл Сэйлор), VIN (ВИН) № <№>, цена реализации- 150 000 рублей, цена на руки-135 000 рублей (том 9,л.д. 45,49,50-51);

- гарантийным письмом <№> от 23.08.2012 о принятом на ответственное хранение ПТС <№>(том 9, л.д.46,49,50-51);

- показания свидетеля Б1 данными на стадии предварительного следствия и в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашенными в судебном заседании, о том, что в 23.08.2012 он на основании договора купли-продажи № 064/12 приобрел автомашину «Great Wall Sailor» (Грейт Волл Сэйлор), VIN (ВИН) № <№> в автосалоне, расположенном по адресу: <адрес>, заплатив менеджеру наличными денежными средствами 185 000 рублей (том 9, л.д.67-68);

- протоколом выемки предметов и документов от 25.10.2013 у свидетеля Б1 .: автомашины «Great Wall Sailor» (Грейт Волл Сэйлор), VIN (ВИН) <№>, ключей зажигания, ПТС <№> (том 9, л.д.84-86);

- протоколом осмотра предметов и документов от 25.10.13, в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые 25.10.13 в ходе выемки у свидетеля Б1 . (том 9, л.д.74-75);

- вещественными доказательствами: автомашиной «Great Wall Sailor» (Грейт Волл Сэйлор), VIN (ВИН) № <№>; ключами зажигания; ПТС <№> ( том 9, л.д. 76-81);

- заявление М2 ., согласно которому М2 просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников автосалона ООО «Т3» и ООО «В1», расположенных по адресу: <адрес>, которым она 21.04.2012 передала на реализацию автомобиль марки «Daewoo Matiz» (Дэу Матиз), VIN (ВИН) <№>, однако, денежные средства после реализации автомашины не получил (том 9, л.д.84);

- показаниями потерпевшей М2 ., данными в судебном заседании и показаниями оглашенными в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, о том, что конце апреля 2012 года она решила продать принадлежащий ей на праве собственности автомобиль «Дэу Матиз», 2007 года выпуска. 21.04.2012 на указанной автомашине она приехала в автосалон ООО «Т3» по адресу: <адрес>, где располагалась площадка по продаже автомобилей и офис ООО «Т3». Поставила машину на площадку, где молодой человек, представившийся сотрудником указанного автосалона, осмотрел машину, после чего был заключен договор <№> от 21.04.2012. Согласно данному договору стоимость реализации а/м составляла 225 000 рублей, из которых 210 000 рублей должны были быть выданы ей (М2 .) наличными в течении 14 дней со дня продажи автомашины. В августе 2012 года ей позвонил молодой человек, представившийся сотрудником автосалона, и пояснил, что на автомобиль нашелся покупатель. После чего, ее (М2 .) муж - М6 подъехал в указанный выше автосалон и отдал ПТС. Взамен ПТС ему было выдано гарантийное письмо <№> от 25.08.2012. По истечении 2 недель в автосалоне сообщили, что в настоящее время в автосалоне проходят какие-то проверки и по их окончанию деньги будут выплачены. Когда в очередной раз муж, приехав в автосалон, не получил указанную сумму, она поняла, что их обманули (т.9, л.д. 96-98, 113-115);

- протоколом осмотра документов от 06 августа 2013 г., в ходе которого были осмотрены документы, приобщенные М2 . к заявлению о преступлении (том 9, л.д.91-92);

- вещественными доказательствами - документами, подтверждающими факт получения автомашины «Daewoo Matiz» (Дэу Матиз), VIN (ВИН) №<№> и принятии ООО «Т3» и ООО «В1» обязательств по продаже автомашины, выплате М2 . денежных средств, а также факт использования указанных организаций обвиняемыми при осуществлении деятельности по комиссионной продаже автомашины:

- копией договора комиссии <№> от 21.04.2012, заключенного между М2 . и ООО «Т3», в лице Л1 ., по условиям которого ООО «Т3» обязуется за вознаграждение по поручению Принципала осуществить поиск покупателей транспортного средства марки «Daewoo Matiz» (Дэу Матиз), VIN (ВИН) №<№>, а также заключать предварительные договоры купли-продажи и договоры купли-продажи, а также получить за Принципала денежные средства, вырученные от продажи автомашины и перечислить их на расчетный счет принципала в течение 14 рабочих дней со дня продажи ТС. Цена реализации автомашины по договору составляет 200 000 рублей, комиссия ООО «Т3» 15 000 рублей (том 9 л.д.85-86,93);

- копией акта приема-передачи к договору (том 9, л.д.87,93);

- копией гарантийного письма <№> от 25.08.2012 о принятом на хранение ПТС <№>, скреплено подписью Л1 и оттиском печати «В1» (том 9, л.д.88, 93);

- копией ПТС <№> (том 9, л.д.89-90, 93);

- показаниями свидетеля Ш1. ., данными на стадии предварительного следствия и в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашенными в судебном заседании, о том, что в 26.08.2012 он на основании договора купли-продажи приобрел автомашину «Daewoo Matiz» (Дэу Матиз), VIN (ВИН) №<№> в автосалоне, расположенном по адресу: <адрес>, заплатив менеджеру наличными денежные средства в сумме 190 000 рублей. (том 9, л.д.119-120)

- протоколом выемки предметов и документов от 23.10.2013 у свидетеля Ш1. .: автомашины «Daewoo Matiz» (Дэу Матиз), VIN (ВИН) №<№>, ключей зажигания, ПТС на автомашину (том 9, л.д.122-123);

- протоколом осмотра предметов и документов от 23.10.13, в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые 23.10.13 в ходе выемки у свидетеля Ш1. (том 9, л.д.124);

- вещественными доказательствами: автомашиной «Daewoo Matiz» (Дэу Матиз), VIN (ВИН) №<№> (том 9, л.д.125-126, 127-128);

- заявлением К3 ., согласно которому К3 просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников автосалона ООО «В1», расположенного по адресу: <адрес>, которым она 09.06.2012 передала на реализацию автомобиль марки «Hyundai accent» (Хендай Акцент), VIN (ВИН) №<№>, однако, денежные средства после реализации автомашины не получила (том 9, л.д.161);

- показаниями потерпевшей К3 ., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, о том, что в июне 2012 года она решила продать принадлежащий ей на праве собственности автомобиль «Хундай акцент», Vin <№>, 2007 года выпуска, о чем подала объявление. Через некоторое время позвонила девушка и сказала, что является менеджером автосалона «ВиалТех» и предложила услуги автосалона по продаже машины. 09.06.2012 К9, на которого была оформлена доверенность, приехал по адресу: <адрес>, где располагалась площадка по продаже автомобилей и офис ООО «В1». Через некоторое время он приехал и сказал, что оставил машину на комиссию. 24.08.2012 ей позвонил менеджер из автосалона и сообщил, что найден покупатель и попросил привезти оригинал ПТС и 2 комплект ключей, а так же до этого несколько раз звонили и просили снизить цену, в результате на руки она должна была получить 240 000 рублей. Ее муж отвез им оригинал ПТС, 2-е ключи, взамен сотрудники автосалона выдали ему гарантийное письмо о сохранности. Менеджеры сказали, что денежные средства выдадут через месяц, так как машина продавалась в кредит и банк перечислит деньги в течении месяца. В течении месяца в ходе телефонных разговоров с администратором автосалона неоднократно отказывалось в выплате денежных средств под различными предлогами (т.9, л.д. 167-168, 172-173);

- показаниями свидетеля Т4. о том, что в августе он на основании договора купли-продажи приобрел автомашину «Hyundai accent» (Хендай Акцент), VIN (ВИН) №<№> в автосалоне, расположенном по адресу: <адрес>, заплатив менеджеру наличными денежными средствами 275 000 рублей;

- протоколом выемки предметов и документов от 25.10.2013 у свидетеля Т4.: автомашины «Hyundai accent» (Хендай Акцент), VIN (ВИН) №<№>, ключей зажигания, ПТС <№> (том 9, л.д.227-229);

- протоколом осмотра предметов и документов от 25.10.13, в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые 25.10.13 в ходе выемки у свидетеля Т4 (том 9, л.д.230-231);

- вещественными доказательствами: автомашиной «Hyundai accent» (Хендай Акцент), VIN (ВИН) №<№>; ключами зажигания, ПТС <№> (том 9, л.д.232-233,234-235);

- заявлением П1 ., согласно которому П1 . просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников автосалона ООО «Т3», расположенного по адресу: <адрес>, которым он 11.07.2012 передал на реализацию автомобиль марки «Citroen Jumper» (Ситроен Джампер) VIN (ВИН) №<№>, однако, денежные средства после реализации автомашины не получил (том 10, л.д.2, 29);

- показаниями потерпевшего П1 данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, о том, что в апреле 2012 года он решил продать принадлежащий ему на праве собственности автомобиль «Ситроен Джампер», 2004 года выпуска, для чего подал объявление. Через некоторое время ему позвонил молодой человек, предложил поставить машину в автосалон «Т3» на <адрес> 11.07.2012 на указанной автомашине он приехал в автосалон «Т3» по адресу: <адрес>, где располагались площадка по продаже автомобилей и офис ООО «Т3». Поставил машину на площадку, после чего был заключен договор <№>. Согласно данному договору стоимость реализации а/м составляла 525 000 рублей, из которых 500 000 рублей должны были быть выплачены ему в течении 14 дней со дня продажи автомашины. В начале сентября 2012 года его (ФИО9) автомобиль был продан. В течении двух недель денежные средства на представленный им расчетный счет не поступили (т.10, л.д. 70-72);

- протоколом осмотра документов от 22.08.2013, в ходе которого были осмотрены документы, приобщенные П1 к заявлению о преступлении (том 10, л.д.5-6);

- вещественными доказательствами - документами, подтверждающее факт получения автомашины «Citroen Jumper» (Ситроен Джампер) VIN (ВИН) №<№> и принятии ООО «Т3» обязательств по ее продаже, выплате П1 . денежных средств:

- копией договора комиссии <№> от 11.07.2012, заключенного между П1 и ООО «Т3», в лице К7 по условиям которого ООО «Т3» обязуется за вознаграждение по поручению Принципала осуществить поиск покупателей транспортного средства марки «Citroen Jumper» (Ситроен Джампер) VIN (ВИН) №<№>, а также заключать предварительные договоры купли-продажи и договоры купли-продажи, а также получить за Принципала денежные средства, вырученные от продажи автомашины и перечислить их на расчетный счет принципала в течение 14 рабочих дней со дня продажи ТС. Цена реализации автомашины по договору составляет 500 000 рублей, комиссия ООО «Т3» 25 000 рублей (том 10, л.д.3,7);

- актом приема-передачи к договору (том 10, л.д.4,7);

- показаниями свидетеля Ш2 о том, что он 24.08.2012 в автосалоне, расположенном по адресу: <адрес>, приобрел автомашину «Citroen Jumper» (Ситроен Джампер) VIN (ВИН) №<№> за 430 000 рублей;

- протоколом выемки документов от 24.06.2014 у свидетеля Ш2 акта приема-передачи <№> от <дата> (том 10, л.д.104-105);

- протоколом осмотра документов от 24.06.14, в ходе которого был осмотрен документ, изъятый 24.06.14 в ходе выемки у свидетеля Ш2 (том 10, л.д.109-110);

- вещественными доказательствами: актом приема-передачи <№> от 26.07.2012 договоров комиссии от ООО «Т3» в ООО «В1», в лице Ц1., на 3 листах, который содержит печатный текст со сведениями о передаче от ООО «Т3» в лице директора ФИО2, действующего на основании Устава, в ООО «В1», в лице генерального директора Ц1,. договоров комиссии, далее перечислены номера, каждый лист скреплен подписью ФИО2, печатью ООО «Т3», Ц1., печатью ООО «В1» (том 10, л.д.106-108,111);

- заявлением К2 ., согласно которому К2 просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников автосалона ООО «В1», расположенного по адресу: <адрес> которым он 18.08.2012 передал на реализацию автомобиль марки «Нundai H-100 Porter» (Хундай Н-100 Портер), VIN (ВИН) №<№> однако, денежные средства после реализации автомашины не получил (том 10, л.д.2);

- показаниями потерпевшего К2 данными на стадии предварительного следствия и в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашенными в судебном заседании, о том, что 18.08.2012 он на основании договора комиссии <№> передал на реализацию автомобиль марки «Нundai H-100 Porter» (Хундай Н-100 Портер), VIN (ВИН) <№>, однако денежные средства в размере 180 000 рублей, вырученные сотрудниками ООО «В1» ему в обусловленный договором срок переданы не были. Им (К2 .) через обращение в ГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и ЛО установлено, что его автомашина была продана 04.09.2012 Т5 Таким образом, сотрудниками автосалона ему (К2 .) был причинен значительный материальный ущерб в размере 180 000 рублей, в связи с чем он обратился в отдел полиции по Калининскому району Санкт-Петербург (том 10, л.д.132-133, 137-138);

- справкой ИЦ УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области о том, что 04.09.2012 автомобиль марки «Нundai H-100 Porter» (Хундай Н-100 Портер), VIN (ВИН) №<№> зарегистрирован на имя Т5. (том 10, л.д. 150-158);

- протоколом осмотра документов от 05 марта 2014 г., в ходе которого были осмотрены документы, приобщенные К2 . к заявлению о преступлении (том 10, л.д.128-129);

- вещественными доказательствами - документами, подтверждающее факт получения автомашины «Нundai H-100 Porter» (Хундай Н-100 Портер), VIN (ВИН) №<№> и принятии ООО «В1» обязательств по ее продаже, выплате К2 денежных средств:

- копией договора комиссии <№> от 18.08.2012, заключенного между К15 и ООО «В1», в лице К7., по условиям которого ООО «В1» обязуется за вознаграждение по поручению Принципала осуществить поиск покупателей транспортного средства марки «Кhyndai H-100 Porter» (Хундай Н-100 Портер), VIN (ВИН) №<№>, а также заключать предварительные договоры купли-продажи и договоры купли-продажи, а также получить за Принципала денежные средства, вырученные от продажи автомашины и перечислить их на расчетный счет принципала в течение 14 рабочих дней со дня продажи ТС. Цена реализации автомашины по договору составляет 200 000 рублей, комиссия ООО «В1» 20 000 рублей (том 10, л.д.123-124,130);

- копией акт приема-передачи к договору (том 10, л.д.125,130);

- копией гарантийного письма <№> от 29.08.2012 о приятом на ответственное хранение ПТС <№>(том 10, л.д.126,130);

- копией акта уценки от 29.08.2012, по которому цена реализации автомашины составляет 195 000 рублей, цена на руки 180 000 рублей (том 10, л.д.127,130);

- протоколом выемки от 29.03.2013 документов в МРЭО ГИБДД ГУ МВД РФ по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области: свидетельства о регистрации ТС <№>, заявления <№> в МРЭО ГИБДД ГУВД Санкт-Петербурга, копии запроса <№> от 29.08.2012, копии ПТС <№> (том 10, л.д.167-169);

- протоколом осмотра предметов и документов от 16.06.14, в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые 29.03.13 в ходе выемки в МРЭО (том 10, л.д.177-178);

- вещественными доказательствами, подтверждающие факт снятия с регистрационного учета автомашины К2 для ее последующей реализации:

- свидетельством о регистрации ТС <№> на автомашину «Кhyndai H-100 Porter» (Хундай Н-100 Портер), VIN (ВИН) № <№> собственник З1.( том 10, л.д.170,179-180);

- заявлением <№> в МРЭО ГИБДД ГУВД Санкт-Петербурга на снятие с учета в связи с прекращением права собственности от имени К2 с приложением квитанций (том 10, л.д.170-173, 179-180);

- копией запроса <№> от 29.08.2012 (том 10, л.д. 174; 179-180)

- копией ПТС <№> на автомашину «Хундай Н100 Портер» последний собственник К2 (том 10, л.д.176,179-180);

- заявлением Б2 согласно которому Б2. просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников автосалона ООО «Т3», расположенного по адресу: <адрес>, которым он 21.04.2012 передал на реализацию автомобиль марки «Skoda Oktavia» (ФИО4), VIN (ВИН) № <№>, однако, денежные средства после реализации автомашины не получил (том 11, л.д.97);

- показаниями потерпевшего Б2., данными в судебном заседании и показаниями оглашенными в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, о том, что в апреле 2012 года он решил продать принадлежащий ему на праве собственности автомобиль «ФИО4», Vin <№>, 2007 года выпуска, о чем подал объявление. Через некоторое время позвонил молодой человек и сказал, что является менеджером автосалона «Т3» и предложил услуги автосалона. 21.04.2012 он приехал в автосалон, расположенный по адресу: <адрес> и заключил договор комиссии <№>, согласно которому стоимость а/м составляла 575 000 рублей. Денежные средства должны были быть переданы ему (Б2.) в течении 14 дней со дня продажи автомашины. В конце августа позвонил менеджер салона Юрий и сказал что покупатель найден, но хочет приобрести указанный автомобиль немного дешевле. Он согласился продать автомашину за 430 000 рублей, при этом получить на руки 405 000 рублей. 01.09.2012 он привез в салон оригинал ПТС, 2-й комплект ключей. Также подписал акт уценки и получил от них гарантийное письмо <№> о получении ПТС и ключей. Примерно через 10 дней он позвонил сотруднику салона и спросил продана ли автомашина и когда переведут деньги, на что он сказал, что продана и в ближайшее время деньги поступят. Потом он неоднократно звонил на телефон офиса, но разные сотрудники отвечали, что у них временные финансовые трудности, счета арестованы, документация изъята сотрудниками полиции и денежные средства в настоящее время выплатить они не могут (т.11, л.д. 110-112, 125-127);

- протоколом выемки от 07.06.2014 документов у потерпевшего Б2.: договора комиссии <№>, с приложением, заключенный между ним и ООО «Т3», акта уценки, гарантийного письма <№> гарантийного письма <№> (том 11, л.д.132-133);

- протоколом осмотра документов от 07 июня 2014 г., в ходе которого были осмотрены документы, изъятые 07.06.14 в ходе выемки у потерпевшего Б2 (том 11, л.д.141-142);

- вещественными доказательствами - документами, подтверждающими факт получения автомашины «Skoda Oktavia» (ФИО4), VIN (ВИН) № <№> и принятия ООО «Т3» и ООО «В1» обязательств по ее продаже, выплате Б2. денежных средств, а также факт использования указанных организаций обвиняемыми при осуществлении деятельности по комиссионной продаже автомашин:

- договором комиссии <№> от 21.04.2012, заключенный между Б2 и ООО «Т3», в лице Л1 по условиям которого ООО «Т3» обязуется за вознаграждение по поручению Принципала осуществить поиск покупателей транспортного средства, а также заключать предварительные договоры купли-продажи и договоры купли-продажи автомобиля «Skoda Oktavia» (ФИО4), VIN (ВИН) <№>, а также получить за Принципала денежные средства, вырученные от продажи автомашины и перечислить их на расчетный счет принципала в течение 14 рабочих дней со дня продажи ТС. Цена реализации автомашины по договору составляет 550 000 рублей, комиссия ООО «Т3» 20 000 рублей (том 11, л.д.136,143);

- актом приема-передачи к договору (том 11, л.д.137,143).;

- актом уценки от 01.09.2012 о снижении цены автомашины до 430 000 рублей, на руки Б2 подлежат выплате 405 000 рублей, скреплен подписью Л1 и печатью ООО «В1» (том 11, л.д.139,143);

- гарантийным письмом <№> от 27.07.2012 о принятии на ответственное хранение ПТС <№> (том 11, л.д.140,143);

- гарантийным письмом <№> от 25.09.2012 о гарантировании перевода денежных средств за а/м по договору <№> до 20.10.2012 скреплено подписью Л1 и печатью ООО «В1» (том 11, л.д.141,143);

- показаниями свидетеля М3., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, о том, что 01.09.2012 в автосалоне на <адрес>, приобрел автомобиль «ФИО4», VIN:<№>, за 460 000 рублей;

- протоколом выемки от 18.06.14 у свидетеля М3. автомашины «Skoda Oktavia» (ФИО4), VIN (ВИН) № <№>, а также ПТС, ключей зажигания (том 11, л.д.150-151);

- протоколом осмотра предметов и документов от 18.06.2014 г., в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые у свидетеля М3 (том 11, л.д.156-157);

- вещественными доказательствами: автомашиной «Skoda Oktavia» (ФИО4), VIN (ВИН) № <№>; ПТС № <№>, последним владельцем является М3., дата продажи 01.09.2012, запись скреплена печатью ООО «В1»; ключами зажигания; свидетельством о регистрации <№>, собственник ТС М3. (том 11, л.д. 158-159, 160-161);

- заявлением У. согласно которому У. . просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников автосалона ООО «В1», расположенного по адресу: <адрес>, которым он 21.08.2012 передал на реализацию автомобиль марки «Mercedes Benz Vito» (Мерседес Бенц Вито) VIN (ВИН) №<№> однако, денежные средства после реализации автомашины не получил (том 11, л.д.171);

- показаниями потерпевшего У. данными в судебном заседании и показаниями оглашенными в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, о том, что в конце августа 2012 года он решил продать принадлежащий ему на праве собственности автомобиль «Мерседес бенс вито», 1998 года выпуска, о чем подал объявление. Через некоторое время ему позвонила девушка и предложила поставить машину в автосалон «А3» на <адрес> 21.08.2012 он приехал в автосалон «А3» по адресу: <адрес>, где располагались площадка по продаже автомобилей и офис ООО «В1». Он поставил машину на площадку, где молодой человек, осмотрел машину, после чего был заключен договор <№>. Согласно данному договору стоимость реализации а/м составляла 205 000 рублей, из которых 195 000 рублей должны были перечислены ему на указанный им номер расчетного счета в течении 14 дней со дня продажи автомашины. 23.08.2012 ему на мобильный телефон позвонил молодой человек, представившийся сотрудником автосалона и пояснил, что на автомобиль нашелся покупатель и необходимо предоставить оригинал Паспорта транспортного средства (далее ПТС) на указанный автомобиль и подписать акт уценки, по которому он (У. .) должен был получить на руки 195 000 рублей. Взамен ему выдали на руки гарантийное письмо <№> о том, что администратор ООО «В1» К7 приняла на ответственное хранение ПТС <№> на автомобиль «Мерседес –Бенс вито», 1998 года выпуска. В течении двух недель денежные средства на представленный расчетный счет не поступили (том 11, л.д.181-183, 196-198);

- протоколом выемки от 18.06.2014 документов у потерпевшего У. .: договора комиссии <№> с приложением, акта уценки от 23.08.2012, гарантийного письма (том 11, л.д.203-204);

- протоколом осмотра документов от 18.06.2014 г., в ходе которого были осмотрены документы, изъятые 18.06.2014 в ходе выемки у потерпевшего У. . (том 11, л.д.210-211);

- вещественными доказательствами - документами, подтверждающее факт получения автомашины «Mercedes Benz Vito» (Мерседес Бенц Вито) VIN (ВИН) №<№> и принятии ООО «В1» обязательств по ее продаже, выплате У. . денежных средств, а также факт использования указанной организации обвиняемыми, при осуществлении деятельности по комиссионной продаже автомашин:

- договором комиссии <№> от 21.08.2012, заключенный между У. и ООО «В1», в лице К7. по условиям которого ООО «В1» обязуется за вознаграждение по поручению Принципала осуществить поиск покупателей транспортного средства марки, а также заключать предварительные договоры купли-продажи и договоры купли-продажи автомобиля «Mercedes Benz Vito» (Мерседес Бенц Вито) VIN (ВИН) № <№>, а также получить за Принципала денежные средства, вырученные от продажи автомашины и перечислить их на расчетный счет принципала в течение 14 рабочих дней со дня продажи ТС. Цена реализации автомашины по договору составляет 200 000 рублей, комиссия ООО «В1» 15 000 рублей (том 11, л.д.205-206,212);

- актом уценки от 23.08.2012, согласно которому цена реализации автомашины составляет 205 000 рублей, цена на руки- 195 000 рублей (том 11, л.д.209,212);

- актом приема-передачи к договору (том 11, л.д.207,212);

- гарантийным письмом <№> от 23.08.2012 о принятии на ответственное хранение ПТС <№>, скреплено подписью К7. и печатью ООО «В1» (том 11, л.д.208,212);

- показаниями свидетеля Ц1., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, о том, что июле 2012 года она зарегистрировала на свое имя ООО «В1» с целью получения дополнительного заработка, фактически руководство указанной организацией не осуществляла, документы от своего имени не оформляла (том 20, л.д.11-13);

- показаниями свидетеля К7., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, о том, что в мае 2012 года она устроилась на должность администратора автосалона по предложению Ц. В автосалоне работала в период с 15.05.2012 до 06.09.2012. За это время автосалон, размещаясь по адресу: <адрес> имел название «А3», а юридические лица: ООО «В1», ООО «Т3». Официально на работу ни в одной из указанных организаций оформлена не была. В мае 2012 года на территории автоплощадки располагалось ООО «Т3». Генеральным директором ООО «Т3» был ФИО2, который фактически руководил автосалоном, приезжал на территорию, был в курсе всех дел. Ц. являлся учредителем Общества, так же принимал решения по организации работы, был в курсе происходящего. В июле 2012 те же сотрудники и на том же месте стали работать от ООО «В1», где директором была Ц1. Фактически деятельностью по-прежнему руководили ФИО2 и Ц.. От имени указанных организаций велась деятельность по комиссионной продаже автомашин. При этом на нее (К7.) были оформлены 2 доверенности от 15.06.2012 от ООО «Т3», 26.07.2012 от ООО «В1», в которых она расписалась и на основании которых работала. В повседневной работе она (К7.) подписывала договоры комиссии, договоры купли-продажи, акты уценки, акты приема-передачи, гарантии-письма, также принимала от покупателей денежные средства, которые после реализации машины помещала в сейф. Деньги в конце дня она (К7.) передавала старшему менеджеру под запись в тетрадь, он сдавал их руководителям. До августа 2012 года денежные средства, вырученные от продажи автомашин, передавались ФИО2, в конце августа в основном Ц. которые, в свою очередь распределяли их на необходимые выплаты. Они нигде за полученные денежные средства не расписывались (том 20, л.д.18-20);

-показаниями свидетеля Д1., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, о том, что в период с марта по сентябрь 2012 года он работал менеджером по продажам в автосалоне «А3», расположенном по адресу: <дата>. В автосалоне осуществлялась деятельность по комиссионной продаже б/у автомашин. Фактическим руководителем и учредителем автосалона являлся Ц.. Менеджерами по продажам работали С6, Д2Д2, Ш4 и другие, старшим менеджером являлся З. , администратором являлась К7. Он (Д1.) официально на работу в салоне оформлен не был. В его обязанности входил показ автомобилей потенциальным покупателям, приезжавшим в салон. В случае если покупатель согласен приобрести автомашину, он (Д1.) докладывал старшему менеджеру (Д2) о наличии покупателя и провожал последнего в офис к администратору для дальнейшего оформления. Администратором осуществлялось оформление практически всех договоров комиссии, договоров купли-продажи и других необходимых документов, учет проданных и поступивших автомашин. Денежные средства от проданных автомашин новым владельцем передавались либо К7, либо З. и хранились в офисе. Когда он (Д1.) пришел работать в автосалон сотрудник сказали ему, что Ц. является владельцем и учредителем автосалона. Именно он распределял вырученные от продажи автомашин денежные средства, решал кому из владельцев проданных автомашин выплатить денежные средства, некоторую сумм он всегда забирал себе, под предлогом инкассации. Так, в августе 2012 года в один из своих приездов Ц. взял около 1 000 000 рублей из кассы. Он (Д1.) на тот момент присутствовал на площадке и знает об этом от С6. Также он (Д1.) слышал от других сотрудников автосалона, что Ц. забирает выручку из автосалона и задолженность по выплатам клиентам растет. ООО «В1» осуществляло свою деятельность с августа 2012 года на территории автосалона. Договоры комиссии и продажи оформлялись от имении данной ООО. Кто принес печать данной организации и сказал, что договоры оформляются от имени ООО «В1» он (Д1.) не знает. Печать была на столе администратора, в компьютере также была сменена организации на ООО «В1». К концу августу 2012 года в автосалоне сложилась критическая ситуация, в связи с возросшей задолженностью по выплатам владельцам уже реализованных автомашин, так как руководителями площадки Ц. и ФИО2 постоянно изымались крупные суммы денежных средств из кассы площадки, и последующие продажи и вырученные с них комиссионные не покрывали расходов (том 20, л.д.24-30);

- показаниями свидетеля З. ., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, о том, что ООО «Т3» осуществляло свою деятельность с момента создания по адресу: <адрес>. Офис ООО находился непосредственно на площадке в бытовке. Филиал ООО также находился на <адрес> Он (ФИО10) проработал менеджером по продаже на площадке автосалона на <адрес> с октября 2011года по февраль 2012года, после чего перешел по предложению Ц. на должность старшего менеджера на открывшуюся новую площадке на <адрес>. В его обязанности входило: непосредственно продажа автомашин и организационная деятельность, в том числе, контроль других менеджеров и контроль выплат владельцам автомашин (выплаты производились в порядке очередности). Официально в автосалоне он трудоустроен не был. Фактическим руководителем обоих автосалона являлся ФИО2, который и занимался организацией работы, нанимал новых сотрудников, именно ему он отчитывался о деятельности площадки на <адрес>, когда стал там работать. Ц.. вместе с ФИО2 являлись владельцами автосалонов на пр.М.Блюхера и пр. Энергетиков. В автосалоне на <адрес> контролем деятельности менеджеров и набором новых сотрудников занимался он (З. .), им также осуществлялось распределение прибыли - в конце дня вместе с администратором (на тот момент там работала К7) подсчитывал денежные средства вырученные от продажи автомашин, распределял кому из владельцев уже проданных машин и сколько необходимо выплатить. В конце дня приезжал ФИО2, которому он (З. ) отчитывался по кассе, и денежные средства, которые необходимо было инкассировать отдавал ему (расписки тот не оставлял). Данные денежные средства ФИО2 должен был вносить на расчетный счет организации, однако им денежные средства не вносились. Учитывая это, к августу 2012года образовалась задолженность перед клиентам в размере около 3,5 миллионов рублей. Он (З. принял решение больше не работать в данном салоне и в этот же день уволился. Насколько ему (З. ) известно, Ц.. являлся соруководителем автосалона. В его (Заднепренко) присутствии только один раз в апреле-мае 2012 забирал из кассы автосалона около 100 000 рублей, которые выдала ему К7. ФИО2 денежные средства забирал практически каждый день, суммы зависели от количества продаж (том 20, л.д.32-38);

- показаниями свидетеля С6., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, о том, что в период марта-апреля 2012 года по октябрь 2012 он (Сим Е.О.) работал менеджером по продаже в автосалоне, расположенном по адресу: <адрес>, где осуществляло свою деятельность по комиссионной продаже автомашин ООО «Т3», а впоследствии ООО «В1». Руководителями автосалона и указанных организаций являлись ФИО2 и Ц.., которые осуществляли контроль за сотрудниками и распределяли денежные средства, вырученные от продажи автомашин. Денежные средства, вырученные от продажи автомашин, старшим менеджером или администратором передавались либо ФИО2, либо их забирал Ц., которые решали, каким образом и кому их выплатить. ФИО2 практически каждый день, отчитывались о работе автосалона, количестве проданных автомашин, принятых на комиссию, вырученных денежных средствах. Ц. заезжал салон чаще всего, когда были крупные продажи и в кассе автосалона появлялись деньги. Он был полностью в курсе всей деятельности салона, каждой продажи и постоянно контролировал движение денег. Ц. часто, в том числе и при нем (С6.), забирал деньги, поступившие от покупателей в наличной форме. Выплаты клиентам происходи либо по устному распоряжению Ц. или ФИО2. Без их распоряжения передать деньги клиенту никто не мог, т.е. деньгами сотрудники автосалона не распоряжались. Были ситуации, когда ФИО2 согласовывал кому-то выплату, но потом приезжал Ц.. и забирал денежные средства, предназначенные для выплаты владельцам автомашин. К концу 2012 года в автосалоне сложилась критическая ситуация, в связи с возросшей задолженностью по выплатам владельцам уже реализованных автомашин, так как руководителями площадки Ц. и ФИО2 постоянно изымались крупные суммы денежных средств из кассы. Последующие продажи и вырученные с них комиссионные не покрывали расходов (том 20, л.д.49-50);

-показаниями свидетеля Я1 ., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, о том, что конце августа 2013 года она (ФИО11) устроилась на работу в качестве главного бухгалтера ООО «М7М7» в автосалоны на <адрес>, владельцем которых являлся Ц.. ООО «М7», осуществлявшее свою деятельность на площадках по комиссионной продаже автомашин, образовано в ноябре 2012 года, учредителем организации являлся Ц.., генеральным директором оформлен ФИО12 До ноября 2012 на данных площадках осуществляло свою деятельность ООО «Т3». В ее должностные обязанности входило ведение налоговой отчетности, оформление платежных документов. В конце августа Ц.. попросил ее провести внутреннюю проверку состояния дел на площадках автосалонов, расположенных на пр.<адрес>. В ходе проверки была выявлена кредиторская задолженность (перед владельцами уже проданных машин). По площадке на <адрес> составляла около 3-4 миллионов, по площадке на <адрес> - около 6-7 миллионов. В связи с чем образовалась такая задолженность, ей пояснить никто не смог. Сотрудники автосалонов должны были ежедневно присылать ей (ФИО11) отчеты по проданным автомашинам и другим расчетам, однако данные отчеты не направлялись и отслеживать ситуацию по наличным денежным средствам, находившимся в офисах, было практически невозможно. Кассового аппарата на площадках не было, соответственно кассовые чеки за проданные автомашины не пробивались. На расчетный счет организации поступали денежные средства за проданные автомашины по безналичному расчету от юридических лиц, а также за машины, оформляемые в кредит. С расчетного счета выплачивались денежные средства владельцам уже проданных автомашин, перечисляли причитающуюся сумму по спискам предоставляемым руководителями площадок. Кому именно перечислять решали администраторы площадок, а также Ц.. давал указания о перечислении денежных средств конкретному лицу из числа владельцев проданных автомашин (том 20, л.д. 54-57);

- показаниями свидетеля К12., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, о том, что ООО «Т3» изначально осуществляло свою деятельность по комиссионной продаже на площадке автосалона по адресу: <адрес>, в период с января –март 2012 года когда была открыта площадка на <адрес>. Изначально генеральным директором ООО «ТрансКар» являлось номинальное лицо. В сентябре 2011 генеральным директором ООО «Т3» был назначен ФИО2. Фактическими руководителями ООО «Т3» были ФИО2 и Ц.., при этом Ц.. являлся учредителем организации, а ФИО2 генеральным директором. Управлением автосалонами на вышеуказанных площадках занимались они оба. ФИО2, в основном, занимался непосредственно управлением и административной деятельностью на указанных площадках: набирал сотрудников, занимался распределением денежных средств, контролем за менеджерами и администратором. Ц.. занимался глобальными вопросами, в том числе, открытием новых площадок, но безусловно был в курсе событий, происходящих на площадках. В ООО «Т3» она (К12.) была оформлена официально. В ее должностные обязанности входило: составление бухгалтерских отчетов в налоговую инспекцию, внебюджетные фонды, осуществление и контроль за движением денежных средств по расчетному счету организации. Ею осуществлялись расчеты с клиентами реализованных автомашин, по указанию администраторов площадок - на <адрес>, Л1 , на <адрес>- К7, которые предоставляли ей номера расчетного счета клиентов. Распределением денежных средств, то есть кому и сколько выплачивать занимались ФИО2 и ФИО13 Принимал ли участие в данном вопросе Ц. она (К12.) не знает. Таким образом, она (К12.) занималась исключительно «белой» бухгалтерией, то есть движением денежных средств по расчетному счету. Что происходило на площадках автосалонов с наличными денежными средствами и каким образом осуществлялись расчеты наличными не знает. Поступления на расчетный счет шли из банков, по продажам, осуществляемым в кредит, и данные средства уже в дальнейшем распределялись по указанию Л1 владельцам. При этом, выплаты распределялись в порядке очередности и конфликтности клиентов. Деньги за проданную конкретную автомашину не обязательно перечислялись ее владельцу, хотя в назначении банковского перевода четко прописывалось по какому договору кредита и за какую автомашину пришли денежные средства. Внесение, наличных денежных средств, вырученных от продажи автомашин на расчетных счет не производилось. В июле 2012 года она (К12.) перестала осуществлять свою деятельность, но поддерживала отношения с Ц.. и ФИО2 В сентябре 2012 года ФИО2 принес ей уставные документы ООО «Т3» и попросил ее переоформить организацию на номинального директора. Она (К12.) через Интернет нашла фирму, осуществляющую переоформление фирм, и в сентябре 2012 года за 20 000 рублей переоформила ООО «Т3» на номинального директора. После своего увольнения к деятельности автосалонов ООО «Т3», расположенных по указанным адресам, она (К12.) не имела. Она (К12.) не занималась отслеживанием задолженности по наличным денежным средствам, но, со слов сотрудников автосалонов в июле-августе 2012 на обоих площадках сложилась критическая ситуация по задолженности, в связи с тем, что и ФИО2 и Ц.. постоянно изымали денежные средства под различными предлогами. В общей сложности сумма задолженности составляла порядка 10 000 000 рублей. Также Л1 . жаловалась, что Ц.. приходил на площадку автосалона, расположенного на <адрес> и забирал наличные денежные средства из сейфа, и Л1 нечем рассчитываться с клиентами. По требованиям бух. учета в ООО «Т3» должны были стоять кассовые аппараты и приходоваться денежные средства на расчетный счет, однако данное требование не соблюдалось, кассовые аппараты не стояли, ПКО и РКО не выписывались, бухгалтерия не велась, записи Л1 В. вела в хаотичном порядке и строгой бухгалтерской отчетности фактически не было. Оприходование (инкассирования) денежных средств на расчетный счет, не происходило. ООО «В1» и ООО «Б6» ей (ФИО14) не знакомы, кто являлся руководителем организаций ей не известно ( том 20, л.д.60-61, 64-69);

- показаниями свидетеля К13., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, о том, что с конца 2011 года по август 2012 года он (К13.) работал менеджером по продажам в автосалоне, расположенном по адресу: <адрес>, где осуществляло свою деятельность по комиссионной продаже автомашин ООО «Т3». Автосалон фактически представлял собой автостоянку и офисное помещение (строение типа бытовки) на ней. Владельцами автосалона и организации были Хизгиев К14 (директор автосалона) и Ц.. Администратором автосалона работала Л1 . Все договоры комиссии, купли-продажи и другие документы оформляла она. Были случаи оформления менеджерами указных документов, когда Л1 . не было на площадке. При этом, документы оформлялись от ее имени. Распределением вырученных от продажи денежных средств занимался ФИО2 Также в период его (К13) работы в автосалоне Ц.. брал у Л1 . наличные денежные средства под различными предлогами. К концу августа 2012 года в автосалоне сложилась критическая ситуация, в связи с возросшей задолженностью по выплатам владельцам уже реализованных автомашин, так как руководителями площадки Ц. и ФИО2 под различными предлогами постоянно изымались крупные суммы денежных средств из кассы автосалона (том 20, л.д. 72-75);

- показаниями свидетеля С7., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, о том, что с мая 2012 года по сентябрь 2012 года он (С7.) работал менеджером по продажам в автосалоне, расположенном по адресу: <адрес>, где осуществляло свою деятельность по комиссионной продаже автомашин ООО «Т3», а впоследствии ООО «В1». Автосалон фактически представлял собой автостоянку и офисное помещение (строение типа бытовки) на ней. Владельцами организаций и указанного автосалона были Хизгиев К14 (директор автосалона) и Ц.. Администратором автосалона работала Л1 . Все договоры комиссии, купли-продажи и другие документы оформляла она. Распределением вырученных от продажи денежных средств занимался ФИО2 Также в период его (С7.) работы в автосалоне Ц.. брал у Л1 . наличные денежные средства под различными предлогами. ООО «В1» осуществляло свою деятельность на территории автоплощадки в июле-августе 2012 года. Договоры комиссии и купли-продажи оформлялись от имени данной организации. ФИО2 объяснил, что смена названия произведена для улучшения продаж, так как ООО «Т3» имело плохую репутацию среди покупателей и пользователей Интернета. Была заказана реклама ООО «В1», выданы новые визитки, повесили новые вывески. После смены названия салона уровень продаж повысился. Однако, к концу августа 2012 года в автосалоне сложилась критическая ситуация, в связи с возросшей задолженностью по выплатам владельцам уже реализованных автомашин, так как руководителями площадки Ц. и ФИО2 под различными предлогами постоянно изымались крупные суммы денежных средств из кассы автосалона. ФИО2 уволился и руководство автосалоном стал осуществлять только Ц.., при этом начались ежедневные конфликты с владельцами автомашин. Ц.. запретил Л1 выплачивать владельцам уже проданных автомашин, причитающиеся им денежные средства (том 20, л.д. 87-90);

-показаниями свидетеля О.., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, о том, что о том, что с мая 2012 года по сентябрь 2012 года он работал менеджером по продажам в автосалоне, расположенном по адресу: <адрес>, где осуществляло свою деятельность по комиссионной продаже автомашин ООО «Т3», а впоследствии ООО «В1». Автосалон фактически представлял собой автостоянку и офисное помещение (строение типа бытовки) на ней. Владельцами организаций и указанного автосалона были Хизгиев К14 (директор автосалона) и Ц.. Администратором автосалона работала Л1 . Все договоры комиссии, купли-продажи и другие документы оформляла она. Распределением вырученных от продажи денежных средств занимался ФИО2 Также в период его (О..) работы в автосалоне, Ц.. брал у Л1 . наличные денежные средства, под различными предлогами. ООО «В1» осуществляло свою деятельность на территории автоплощадки в июле-августе 2012 года. Договоры комиссии и купли-продажи оформлялись от имени данной организации. ФИО2 объяснил, что смена названия произведена для улучшения продаж, так как ООО «Т3» имело плохую репутацию среди покупателей и пользователей Интернета. Была заказана реклама ООО «В1», выданы новые визитки, повесили новые вывески. После смены названия салона уровень продаж повысился. Однако, к концу августа 2012 года в автосалоне сложилась критическая ситуация, в связи с возросшей задолженностью по выплатам владельцам уже реализованных автомашин, так как руководителями площадки Ц. и ФИО2 под различными предлогами постоянно изымались крупные суммы денежных средств из кассы автосалона. ФИО2 уволился и руководство автосалоном стал осуществлять только Ц.., при этом начались ежедневные конфликты с владельцами автомашин. Ц.. запретил Л1 выплачивать владельцам уже проданных автомашин, причитающиеся им денежные средства (том 20, л.д.93-96);

- показаниями свидетеля П9., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, о том, что он с января 2012 года по июль 2013 года работал менеджером в автосалоне, расположенном по адресу: <адрес> где осуществляло свою деятельность по комиссионной продаже автомашин ООО «Т3», а впоследствии ООО «М7». Руководителями автосалона был Хизгиев К14 и Л3, администратором работала Л1 . Фактическим владельцем автосалона был Ц.. Администратором автосалона работала Л1 , которая оформляла все документы по принятию на комиссию и продаже автомашин. Денежные средства от покупателя получала также только Л1 . Никакие чеки или квитанции о принятии денежные средств не выдавались. Денежные средства, полученные от покупателя, хранились в сейфе. Распределением вырученных денежных средств занималась Л1 и ФИО2 В сентябре 2012 года в автосалоне сложилась критическая ситуация, в связи с возросшей задолженностью перед клиентами. Владельцы автомашин стали требовать, причитающиеся им денежные средства, однако выплаты им по указанию Ц.. практически не производились (том 20, л.д.131-134);

- показаниями свидетеля Л1 ., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, о том, что в июле 2011 года она (Л1 .) приступила к работе в качестве администратора в автосалоне ООО «Т3», расположенном по адресу: <адрес>. Фактически автосалон представлял из себя автостоянку и офисное помещение (строение типа бытовки) на ее территории. Официально оформлена она на работу не была. Фактическими руководителями автосалона являлись Ц. и ФИО2, которому помогал Л3, который работал там менеджером по продажам. В ее (Л1 .) обязанности входило ведение документооборота организации: составление договоров комиссии, договоров купли-продажи, страховки, выписывала гарантийные письма о принятии ПТС, также принимала от покупателей денежные средства за реализованные автомашины. Расчеты с владельцами изначально осуществлялись через безналичный расчет, впоследствии, по указанию ФИО2 и Ц., владельцам выдавались наличные денежные средства. Непосредственным руководителем автосалона с августа 2011 года по сентябрь 2012 года являлся ФИО2, в должностные обязанности которого входило общее руководство автосалонами, контроль сотрудников, прием на работу новых сотрудников, контроль за расчетами зар. платы, выплат владельцам автомобилей, распределение прибыли. Л3 являлся помощником руководителя. Фактическим владельцем салона являлся Ц.. До конца августа 2012 года распределением денежных средств, вырученных от продаж автомашин, занимался ФИО2 В конце августа- начале сентября 2012 года ФИО2 ушел из автосалона и руководство автосалона стал осуществлять сам Ц.. С конца сентября 2012 года по ноябрь 2012 года на должности руководителя работал Р. . Денежные средства, полученные наличными от покупателей машин, хранились в сейфе офиса до вечера. Она (Л1 .) ежедневно отчитывалась ФИО2 и Ц. о количестве денежных средств в кассе. Фактическое распределение денежных средств всегда проходило с участием и ФИО2, и Ц. Они решали, кому и в каком количестве должны быть выплачены денежные средства. Практически каждый день Ц..: спрашивал: сколько продано машин и сколько налички находится в офисе. После этого решал, как распределить денежные средства, в основном, обозначал сумму выплат владельцам автомашин, потом говорил, сколько он заберет наличными. ФИО2 каждый день находился на площадке и был в курсе, сколько принято на комиссию и продано автомашин. Также из кассы автосалона она (Л1 .), выдавала ФИО2 по его требованию денежные средства на различные расходы. В том числе, в общей сложности, ФИО2 на открытие автосалона на <адрес> были выданы денежные средства в размере около 2 миллионов рублей. При этом, ФИО2 пояснил, что брал денежные средства для организации работы автосалона по указанию Ц.. Насколько ей известно, впоследствии ФИО2 также осуществлялся контроль за работой площадки на <адрес> в том числе, он занимался распределением денежных средств той площадки. Ц. несколько раз также брал из сейфа автосалона денежные средства, в каком размере она (Л1 .) не помнит. При этом, Ц. и ФИО2 говорили, что вернут в оборот изъятые средства за счет прибыли от новых площадок, однако средства им ни разу не вносились. Таким образом ФИО2 и Ц. из оборота автосалона постоянно изымались денежных средства, а прибыли от продаж автомашин не было достаточно для выплат клиентам уже реализованных автомашин, в результате задолженность перед клиентами постоянно росла. Размер задолженности ООО «Т3» на конец августа 2012 года составляла примерно 5 000 000-7000000 рублей. Данная ситуация сложилась именно из-за изъятия руководителями денежных средств из кассы автосалона под различными предлогами. В конце июня 2012 года ФИО2 принес документы ООО «В1», печать, доверенность на ее имя от имени Ц1 и сказал, что так как по «Т3» возникли большие проблемы, то необходимо поменять фирму и теперь все договоры необходимо оформлять от имени ООО «В1». После чего, документы оформлялись от имени данной организации. В конце августа 2012 г. ФИО2 из-за напряженной обстановки в автосалоне ушел с данной работы. Документы и печати ООО «Б6» принес Ц2. Несколько договоров комиссии и купли –продажи были оформлены именно от имени этой организации. Насколько ей известно, учредителем ООО «Б6» являлась М8, гражданская жена Ц.. Однако, фактически руководителем автосалона оставался Ц.. Муртазина не оформляла никаких документов и не принимала участия в руководстве автосалонами, на площадке автосалоне не работала. В конце сентября 2012 года Ц.. принес учредительные документы ООО «М7» и печать. Учредителем и руководителем данной организации являлся Ц.. Он непосредственно руководил автосалоном и занимался распределением денежных средств. С июня 2013года она (Л1 .) в ООО «М7» не работала. Сколько составляла кредиторская задолженность на момент увольнения не помнит. Фактически в автосалоне от имени разных организаций осуществлялась деятельность по комиссионной продаже б\у транспорта, в связи с чем по ряду клиентов договор комиссии мог быть составлен от имени одной организации, а дальнейшие документы от другой. Задолженность перед клиентами ООО «Т3» выплачивалась и из средств ООО «В1» и ООО «М7». Выплаты производились, в первую очередь, самым конфликтным клиентам. По указанию Ц. и ФИО2 она (Л1 .) под различными предлогами отказывала клиентам в выплате или переносила сроки, так как денежных средств на выплаты по всем долгам не хватало. Оформление кредитов на автомашину осуществлялось у так называемых кредитных брокеров, которые оформляли для клиентов ООО «М7» необходимые для кредита документы. После чего, сотрудники указанных организации отдавали ей (Л1 .) денежные средства наличными, за вычетом своих комиссионных, для расчета с владельцами автомашин (денежные средства в основном получала она). В дальнейшем распределение денежных средств шло обычным порядком (том 20, л.д.33-36, 65-70);

- копиями учредительных документов ООО «Т3», ООО «Т3», ООО «В1», ООО «Б6», ООО «М7», полученные по запросу из Управления (Агенства) недвижимого имущества Красногвардейского района Санкт-Петербурга и МИФНС №<№> по Санкт-Петербургу и МИФНС №<№> по Санкт-Петербургу:

- копией свидетельства о постановке на учет 28.07.2007 в МИФНС № <№> по Санкт-Петербургу ООО «Т3» (ИНН <№>) (том 24, л.д.5);

- копией Устава ООО «Т3» (ИНН <№>), согласно которой учредителями Общества являются Т8., Ц.., местонахождение Общества: <адрес>, <адрес> (том 24,л.д.6-15);

- копией договора <№> аренды земельного участка от 16.06.2008 между КУГИ Санкт-Петербурга, в лице начальника Управления (агентства) недвижимого имущества Красногвардейского района (Арендодатель), и ООО «А4», в лице директора (Арендатор), согласно которого Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает и использует на условиях аренды земельный участок Зона 7, кадастровый №<№>, находящийся по адресу: <адрес> ( том 24, л.д.16-27);

- копией дополнительного соглашения <№> от 30.12.2010 к договору земельного участка, согласно которому земельный участок Зона 7, кадастровый №<№>, находящийся по адресу: <адрес> предоставляется ООО «А4» под предпродажную автостоянку ( том 24, л.д.28-40);

- копией дополнительного соглашения <№> от 23.05.2011 к договору аренды <№>, по условиям которого Арендатором по договору стало ООО «Т3», в лице генерального директора Т8 (том 25, л.д.24);

- копиями учредительных документов ООО «Т3» (ИНН <№>), согласно которым Общество зарегистрировано в МИФНС <№> по Санкт-Петербургу 05.03.2011, учредителем общества является Ц.., 18.08.2011 генеральным директором Общества назначен ФИО2, 19.09.2012 генеральным директором Общества назначен Ф1., местонахождение общества: <адрес>, основной вид деятельности - торговля автотранспортными средствами (том 25, л.д.75-155);

- копиями учредительных документов ООО «В1», согласно которым Общество зарегистрировано в МИФНС <№> по Санкт-Петербургу 18.01.2010, учредителем общества является Б5., основной вид деятельности- торговля автотранспортными средствами, местонахождение Общества: <адрес>, 28.04.2012 генеральным директором Обществ назначена Ц1. (том 25, л.д 156-233, том 27, л.д.8-122);

- копией учредительных документов ООО «Б6», согласно которым Общество зарегистрировано в МИФНС <№> по Санкт-Петербургу 09.07.2012, учредителем Обществ является М8., местонахождение общества: <адрес>, основной вид деятельности торговля машинами и оборудованием (том 24, л.д. 50-75, том 25, л.д.6-27);

- копией учредительных документов ООО «М7», согласно которым Общество зарегистрировано в МИФНС <№> по Санкт-Петербургу 08.10.2012, учредителем Обществ является Ц.., генеральным директором 28.09.2012 назначен П4Б., местонахождение общества: <адрес>, основной вид деятельности торговля машина и оборудованием (том 27, л.д.159-180);

- копией договора от 29.10.2012 аренды нежилого временного здания, расположенного по адресу: <адрес>. между ООО «П6», в лице генерального директора И4 и ООО «М7», в лице генерального директора ООО «М7» П4 (том 27, л.д.163-164);

- выпиской по операциям и счетам ООО «Т3», открытых в филиале «П5» ОАО Банка «О1», за период с 29.06.2011 по 29.10.2012, согласно которой внесение руководителями денежных средств на счет организации не производилось (том 26, л.д.54-237);

- выпиской по операциям и счетам ООО «М7», открытых в филиале «П5» ОАО Банка «О1», за период с 23.10.2012 по 22.02.2013, согласно которой внесение руководителями денежных средств на счет организации не производилось (том 27, л.д.125-158);

- протоколо выемки документов от 25.06.2014 учредительных и иных документов ООО «М7» (том 21, л.д.91-92)

- протоколом осмотра документов от 25.06.2014 изъятых в ходе выемки от 25.06.2012 (том 21, л.д.139-140);

- вещественными доказательствами - документы, подтверждающие событие, способ, место и период совершения преступления, а также факт использования ООО «М7» Ц2. при осуществлении деятельности по комиссионной продаже автомашин:

- решением <№> от 28.09.2012 единственного учредителя ООО «М7» Ц. о назначении генерального директора ООО «М7» П4. (том 21, л.д. 134, 141-145);

- свидетельством о государственной регистрации ООО «М7» <ИНН номер>, ОГРН <№> от 08.10.2012 МИФНС <№> по Санкт-Петербургу (том 21, л.д. 135, 141-145);

- договором Банковского счета ООО «Банк «О1» ООО «М7», р/с № <№> (том 21, л.д. 136-138, 141-145);

- протоколом выемки от 16.04.2013 документов в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (том 22, л.д.7-9);

- протоколом осмотра документов, изъятых в ходе выемки 16.04.2013 в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (том 22, 142-149);

- вещественными доказательствами - документами, подтверждающие факт получения на комиссию и реализации автомашин ООО «Т3», ООО «В1», ООО «Б6», ООО «М7», период совершения преступления, а также факт снятия и постановки на государственный учет автомашин, принадлежащих потерпевшим:

- заявлением <№> в ОП МРЭО ГИБДД Парголово от 26.08.2012 об изменениях собственника по сделкам, связанным с транспортным средством «ДЭУ Матиз», в графе владелец указаны данные Ш1. , в графе представитель собственника указаны данные Ш1. (том 22, л.д. 10, 150-164);

- свидетельством о регистрации тс <№> (том 22, л.д. 11, 150-164);

- чеком от 26.08.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан Ш1. ., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д. 12, 150-164);

- чеком от 26.08.2012 с № платежа <№> в котором плательщик указан Ш1. а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д. 12, 150-164);

- заключением госинспектора от 26.08.2012 по транспортному средству «ДЭУ Матиз» с государственным регистрационным знаком «<№>» (том 22, л.д. 13, 150-164);

- договором купли-продажи <№> от 24.08.2012 транспортного средства марки «ДЭУ Матиз», заключенный между ООО «В1» в лице представителя Л1 с одной стороны и Ш1. с другой стороны (том 22, л.д. 14-15, 150-164);

- актом приема-передачи транспортного средства <№> к договору купли-продажи <№> от 25.08.2012(том 22, л.д. 16, 150-164);

- копией запроса от 26.08.2012 (том 22, л.д. 17, 150-164);

- копией ПТС <№> на транспортное средство «ДЭУ Матиз», последний собственник указан Ш1. (том 22, л.д. 18, 150-164);

- свидетельством о регистрации <№> на автомашину «Хундай Соната», собственник Е.. (том 22, л.д. 19, 150-164);

- доверенностью от имени Е.. на имя К10. (том 22, л.д. 20, 150-164);

- заявлением <№> в ОП МРЭО ГИБДД Парголово от 25.07.2012 о снятии с учета в связи с прекращением права собственности по транспортному средству «Хундай Соната», в графе владелец указаны данные Е., в графе представитель собственника указаны данные К10 (том 22, л.д. 21, 150-164);

- чеком от 25.07.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан Е. а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д. 22, 150-164);

- чеком от 25.07.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан Е.., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д. 22, 150-164);

-заключением госинспектора от 25.07.2012 по транспортному средству «Хундай Соната» с государственным регистрационным знаком «<№>» (том 22, л.д. 23, 150-164);

- копией запроса <№> от 25.07.2012 (том 22, л.д. 24, 150-164);

- копией ПТС <№> на транспортное средство «Хундай Соната», последний собственник указан Е.. (том 22, л.д. 25, 150-164);

- свидетельством о регистрации <...> на автомашину «ВАЗ», собственник ФИО16 (том 22, л.д. 26, 150-164);

- доверенностью от имени В2. на имя ФИО17 (том 22, л.д. 27, 150-164);

- заявлением <№> в ОП МРЭО ГИБДД Парголово от 04.08.2012 о снятии с учета в связи с прекращением права собственности по транспортному средству «ВАЗ», в графе владелец указаны данные В2., в графе представитель собственника указаны данные Ш5 (том 22, л.д. 28, 150-164);

- чеком от 04.08.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указана В2.., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д. 29, 150-164);

- заключением госинспектора от 04.08.2012 по транспортному средству «ВАЗ» с государственным регистрационным знаком «<№>» (том 22, л.д. 30, 150-164);

- копией запроса <№> от 04.08.2012 (том 22, л.д. 31, 150-164);

- копией ПТС <№> на транспортное средство «ВАЗ», последний собственник указана В2. (том 22, л.д. 32, 150-164);

- свидетельством о регистрации ТС <№> на автомашину «Хундай Ассент», собственник К3 (том 22, л.д.41, 150-164);

- доверенностью от имени К3 . на имя Ш5. (том 22, л.д.40, 150-164);

- заявлением <№> в ОП МРЭО ГИБДД Парголово от 24.08.2012 о снятии с учета в связи с прекращением права собственности по транспортному средству «Хундай Ассент», в графе владелец указаны данные К3 , в графе представитель собственника указаны данные Ш5 (том 22, л.д.42, 150-164);

- чеком от 24.08.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указана К3 ., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д.43, 150-164);

- чеком от 24.08.2012 с № платежа <№> в котором плательщик указана К3 ., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д.43, 150-164);

- заключением госинспектора от 24.08.2012 по транспортному средству «Хундай Аксент» с государственным регистрационным знаком «<№>» (том 22, л.д.44, 150-164);

- копией запроса <№> от 24.08.2012 (том 22, л.д.45, 150-164);

- копией ПТС № <№> на транспортное средство «Хундай Аксент», последний собственник указан К3 . (том 22, л.д.46, 150-164);

- свидетельством о регистрации <№> на автомашину «Хонда Сивик», собственник С. (том 22, л.д.47, 150-164);

-доверенностью от имени С. (том 22, л.д.48, 150-164);

- заявлением <№> в ОП МРЭО ГИБДД Парголово от 20.08.2012 о снятии с учета в связи с прекращением права собственности по транспортному средству «Хонда Сивик», в графе владелец указаны данные ФИО5, в графе представитель собственника указаны данные Ш5 (том 22, л.д. 49, 150-164);

- чеком от 20.08.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан С.., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д.50, 150-164);

- заключением госинспектора от 20.08.2012 по транспортному средству «Хонда Сивик» с государственным регистрационным знаком «<№>» (том 22, л.д.51, 150-164);

- копией запроса <№> от 20.08.2012 (том 22, л.д.52, 150-164);

- копией ПТС <№> на транспортное средство «Хонда Сивик», последний собственник указан С. (том 22, л.д.53, 150-164);

- свидетельством о регистрации <№> на автомашину «Тойота Аурис», собственник А5. (том 22, л.д.55, 150-164);

- доверенностью от имени А5 на имя К10. (том 22, л.д.54, 150-164);

- заявлением <№> в ОП МРЭО ГИБДД Парголово от 14.09.2012 о снятии с учета в связи с прекращением права собственности по транспортному средству «Тойота Аурис», в графе владелец указаны данные А5, в графе представитель собственника указаны данные К10 (том 22, л.д.56, 150-164);

- чеком от 14.09.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан А5., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д. 57, 150-164);

- чеком от 14.09.2012 с № платежа <№> в котором плательщик указан А5., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д.57, 150-164);

- заключением госинспектора от 14.09.2012 по транспортному средству «Тойота Аурис» с государственным регистрационным знаком «<№>» (том 22, л.д.58, 150-164);

- копией запроса <№> от 14.09.2012 (том 22, л.д.59, 150-164);

- копией ПТС № <№> на транспортное средство «Тойота Аурис», последний собственник указан А5. (том 22, л.д.60, 150-164);

- свидетельством о регистрации <№> на автомашину «Форд фокус», собственник Л2 (том 22, л.д.62, 150-164);

- доверенностью от имени Л2 на имя Ш5том 22, л.д. 61, 150-164);

- заявлением <№> в ОП МРЭО ГИБДД Парголово от 12.09.2012 о снятии с учета в связи с прекращением права собственности по транспортному средству «Форд фокус», в графе владелец указаны данные Л2, в графе представитель собственника указаны данные Ш5 (том 22, л.д.63, 150-164);

- чеком от 12.09.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан Л2., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д.64, 150-164);

- заключением госинспектора от 12.09.2012 по транспортному средству «Форд фокус» с государственным регистрационным знаком «<№>» (том 22, л.д.65, 150-164);

- копией запроса <№> от 12.09.2012 (том 22, л.д.66 150-164);

- копией ПТС <№> на транспортное средство «Форд фокус», последний собственник указан Л2том 22, л.д.67, 150-164);

- свидетельством о регистрации <№> на автомашину «Форд фокус», собственник М1 (том 22, л.д.68, 150-164);

- доверенность от имени М1. на имя Ш5. (том 22, л.д.69, 150-164);

- заявлением <№> в ОП МРЭО ГИБДД Парголово от 10.05.2012 о снятии с учета в связи с прекращением права собственности по транспортному средству «Форд фокус», в графе владелец указаны данные М9, в графе представитель собственника указаны данные Ш5 (том 22, л.д.70, 150-164);

- чеком от 10.05.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан М9., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д.71, 150-164);

- заключением госинспектора от 10.05.2012 по транспортному средству «Форд фокус» с государственным регистрационным знаком «<№>» (том 22, л.д.72, 150-164);

- копией запроса <№> от 10.05.2012 (том 22, л.д.73, 150-164);

- копией ПТС № <№> на транспортное средство «Форд фокус», последний собственник указан М9 (том 22, л.д.74, 150-164);

- свидетельством о регистрации <№> на автомашину «Хундай Акцент», собственник С1. (том 22, л.д.75, 150-164);

- доверенностью от имени С1.. на имя Ш5. (том 22, л.д.76, 150-164);

- заявлением <№> в ОП МРЭО ГИБДД Парголово от 20.08.2012 о снятии с учета в связи с прекращением права собственности по транспортному средству «Хундай Акцент», в графе владелец указаны данные ФИО18, в графе представитель собственника указаны данные Ш5, (том 22, л.д.77, 150-164);

- чеком от 20.08.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан С1., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д.78, 150-164);

- чеком от 20.08.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан С1.., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д.78, 150-164);

- заключением госинспектора от 20.08.2012 по транспортному средству «Хундай Акцент» с государственным регистрационным знаком «<№>» (том 22, л.д.79, 150-164);

- заявлением в письменной форме от имени С1.. от 20.08.2012(том 22, л.д.80, 150-164);

- копией запроса <№> от 20.08.2012 (том 22, л.д.81, 150-164);

- копией ПТС № <№> на транспортное средство «Хундай Акцент», последний собственник указан С1.. (том 22, л.д.82, 150-164);

- свидетельством о регистрации <№> на автомашину «Вольво», собственник Ф2 (том 22, л.д.83, 150-164);

-доверенностью от имени Ф2. (том 22л.д.84,150-164);

- заявлением <№> в ОП МРЭО ГИБДД Парголово от 10.09.2012 о снятии с учета в связи с прекращением права собственности по транспортному средству «Вольво», в графе владелец указаны данные Ф2, в графе представитель собственника указаны данные К10 (том 22, л.д.85, 150-164);

- чеком от 10.09.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан Ф2., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д. 86, 150-164);

- заключением госинспектора от 10.09.2012 по транспортному средству «Вольво» с государственным регистрационным знаком «<№>» (том 22, л.д. 87, 150-164);

- копией запроса <№> от 10.09.2012 (том 22, л.д. 88, 150-164);

- копией ПТС № <№> на транспортное средство «Вольво», последний собственник указан Ф2. (том 22, л.д. 89, 150-164);

- свидетельством о регистрации <№> на автомашину «Опель», собственник Т. (том 22, л.д. 90, 150-164);

- доверенность от имени Т. на имя Ш5 (том 22, л.д. 91, 150-164);

- заявлением <№> в ОП МРЭО ГИБДД Парголово от 12.08.2012 о снятии с учета в связи с прекращением права собственности по транспортному средству «Опель», в графе владелец указаны данные Т., в графе представитель собственника указаны данные Ш5 (том 22, л.д. 92, 150-164);

- чеком от 12.08.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан Т.., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д. 93, 150-164);

- чеком от 12.08.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан <№>., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д. 93, 150-164);

- заключением госинспектора от 12.08.2012 по транспортному средству «Опель» с государственным регистрационным знаком «<№>» (том 22, л.д.94, 150-164);

- копией запроса <№> от 12.08.2012 (том 22, л.д. 94, 150-164);

- копией ПТС № <№> на транспортное средство «Опель», последний собственник указан Т.. (том 22, л.д. 95, 150-164);

- свидетельством о регистрации <№> на автомашину «Субару», собственник К5 (том 22, л.д. 98, 150-164);

- доверенностью от имени К5. на имя Ш5. (том 22, л.д. 97, 150-164);

- заявлением <№> в ОП МРЭО ГИБДД Парголово от 29.08.2012 о снятии с учета в связи с прекращением права собственности по транспортному средству «Субару», в графе владелец указаны данные К5, в графе представитель собственника указаны данные Ш5 (том 22, л.д. 99, 150-164);

- чеком от 29.08.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан К5., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д.100, 150-164);

- заключением госинспектора от 29.08.2012 по транспортному средству «Субару» с государственным регистрационным знаком «<№>» (том 22, л.д.102, 150-164);

- копией запроса <№> от 29.08.2012 (том 22, л.д.102, 150-164);

- копией ПТС <№> на транспортное средство «Субару», последний собственник указан К5. (том 22, л.д.103, 150-164);

- свидетельством о регистрации <№> на автомашину «Мицубиси», собственник П7 (том 22, л.д. 104, 150-164);

- доверенность от имени П7 на имя Ш5 (том 22, л.д.105, 150-164);

- заявлением <№> в ОП МРЭО ГИБДД Парголово от 27.08.2012 о снятии с учета в связи с прекращением права собственности по транспортному средству «Мицубиси», в графе владелец указаны данные П7, в графе представитель собственника указаны данные Ш5 (том 22, л.д. 106, 150-164);

- чеком от 27.08.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан П7., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д. 107, 150-164);

- чеком от 27.08.2012 с № платежа <№> в котором плательщик указан П7 а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д. 107, 150-164);

- заключением госинспектора от 27.08.2012 по транспортному средству «Мицубиси» с государственным регистрационным знаком «<№>» (том 22, л.д. 108, 150-164);

- копией запроса <№> от 27.08.2012 (том 22, л.д. 109, 150-164);

- копией ПТС № <№> на транспортное средство «Мицубиси», последний собственник указан П7. (том 22, л.д. 110, 150-164);

- свидетельством о регистрации <№> на автомашину «УАЗ», собственник П8 (том 22, л.д. 111, 150-164);

- заявлением <№> в ОП МРЭО ГИБДД Парголово от 20.09.2012 об изменении собственника по сделкам с транспортным средством «УАЗ», в графе владелец указаны данные И5, в графе представитель собственника указаны данные Ш5 (том 22, л.д. 112, 150-164);

- чеком от 20.09.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан И5 а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д. 113, 150-164);

- чеком от 20.09.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан И5., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д. 113, 150-164);

- заключением госинспектора от 20.09.2012 по транспортному средству «УАЗ» с государственным регистрационным знаком «<№>» (том 22, л.д.114, 150-164);

- договор купли-продажи <№> от 20.09.2012 (том 22, л.д. 115-116, 150-164);

- актом приема-передачи транспортного средства <№> к договору купли-продажи <№> от 20.09.2012 (том 22, л.д. 117, 150-164);

- копией запроса <№> от 20.09.2012 (том 22, л.д. 118, 150-164);

- копией ПТС <№> на транспортное средство «УАЗ», последний собственник указан И5 (том 22, л.д.119, 150-164);

- свидетельство о регистрации <№> на автомашину «Шевроле», собственник А6 (том 22, л.д.121, 150-164);

- доверенностью от имени А6. на имя Ш5. (том 22, л.д. 120, 150-164);

- заявлением <№> в ОП МРЭО ГИБДД Парголово от 14.10.2012 о снятии с учета в связи с прекращением права собственности по транспортному средству «Шевроле», в графе владелец указаны данные А6, в графе представитель собственника указаны данные Ш5 (том 22, л.д.122, 150-164);

- квитанцией <№> от 14.10.2012 (том 22, л.д. 123, 150-164);

- заключением госинспектора от 14.10.2012 по транспортному средству «Шевроле» с государственным регистрационным знаком «<№>» (том 22, л.д.124, 150-164);

- копией запроса <№> от 14.10.2012 (том 22, л.д.125, 150-164);

- копией ПТС <№> на транспортное средство «Шевроле», последний собственник указан А6. (том 22, л.д.126, 150-164);

- доверенностью от имени И5. на имя Ш5. (том 22, л.д.127-128, 150-164);

- свидетельство о регистрации <№> на автомашину «Шкода», собственник Б2. (том 22, л.д. 129, 150-164);

- доверенностью от имени М3 на имя Ш5. (том 22, л.д.139, 150-164);

- заявлением <№> в ОП МРЭО ГИБДД Парголово от 01.09.2012 об изменении собственника по сделкам с транспортным средством «Шкода», в графе владелец указаны данные М3, в графе представитель собственника указаны данные Ш5 (том 22, л.д. 131, 150-164);

- чеком от 01.09.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан М3., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д. 132, 150-164);

- чеком от 01.09.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан М3 а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д. 132, 150-164);

- заключением госинспектора от 01.09.2012 по транспортному средству «Шкода» с государственным регистрационным знаком «<№>», (том 22, л.д. 133, 150-164);

- договором купли-продажи <№> от 01.09.2012 (том 22, л.д.134-135, 150-164);

-актом приема передачи транспортного средства <№> к договору купли-продажи <№> от 01.09.2012 (том 22, л.д. 136, 150-164);

- договором комиссии <№> от 21.04.2012(том 22, л.д. 137-138, 150-164);

- копией запроса <№> от 01.09.2012(том 22, л.д.140, 150-164);

- копией ПТС <№> на транспортное средство «Шкода», последний собственник указан М3. (том 22, л.д.141);

- протоколом выемки от 20.05.2013 документов в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (том 22, л.д.169-170);

- протоколом осмотра документов от 13.05.2014, изъятых в ходе выемки 20.05.2013 в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (том 22, 187-188)

- свидетельством о регистрации <№> на автомашину «Ниссан», собственник К4. (том 22, л.д. 172, 189-191);

- чеком от 07.07.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан К4., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д. 171, 189-191);

- чеком от 07.07.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан К4 а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д. 171, 189-191);

- ПТС <№> на транспортное средство, последний собственник К4. (том 22, л.д. 175, 189-191);

- заявлением <№> в ОП МРЭО ГИБДД <№> от 07.07.2012 о снятии с учета в связи с прекращением права собственности по транспортному средству, в графе владелец указаны данные К4 (том 22, л.д. 173, 189-191);

- заявлением от К4 от 07.07.2012 (том 22, л.д. 174, 189-191);

- уведомлением <№> от 07.07.2012 (том 22, л.д. 176, 189-191);

-свидетельством о регистрации ТС <№> на автомашину «Шевроле», собственник С8 (том 22, л.д. 177, 189-191);

- чеком от 24.11.2012 с № транзакции <№>, в котором плательщик указан О2., с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д. 178, 189-191);

- заявлением № 70150 в МРЭО ГИБДД <№> от 25.11.2012 об изменениях собственника по сделкам связанным с транспортным средством «Шевроле», в графе владелец указаны данные О2 (том 22, л.д. 179, 189-191);

- заявлением от О2. от 25.11.2012 (том 22, л.д. 178-180, 189-191);

- договором комиссии от 03.11.2012 (том 22, л.д. 181-182, 189-191);

-копией ПТС № <№> на транспортное средство «Шевроле», последний собственник указан С8 (том 22, л.д. 183, 189-191);

- договором купли-продажи №<№> от 04.11.2012 (том 22, л.д. 184-185, 189-191);

- актом приема-передачи транспортного средства № <№> к договору купли-продажи № <№> от 04.11.2012, (том 22, л.д. 186, 189-191);

- протоколом выемки от 21.05.2013 документов в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (том 22, л.д.197-200)

- протоколом осмотра документов от 13.05.2014, изъятых в ходе выемки 21.05.2013 в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Установлено, что осмотренные документы служат средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств по настоящему делу, а именно сохранили на себе следы преступления (том 22, 209-210);

- вещественными доказательствами - документами, подтверждающие факт получения на комиссию и реализации автомашин ООО «Т3», ООО «В1», ООО «Б6», ООО «М7», а также факт снятия и постановки на государственный учет автомашин, принадлежащих потерпевшим:

- свидетельством о регистрации ТС <№> на автомашину «Форд Фокус», собственник С9. (том 22, л.д. 201, 211-212);

- заявлением № <№> в ОПМРО-<№> Шкиперский проток от 29.09.2012 о снятии с учета в связи с прекращением права собственности по транспортному средству «Форд Фокус», в графе владелец указаны данные С9, в графе представитель собственника указан К11 (том 22, л.д. 202, 211-212);

- чеком от 29.09.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан К11 а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д. 203, 211-212);

- чеком от 29.09.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан К11., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д. 203, 211-212);

- заключением госинспектора от 29.09.2012 по автомашине марки «Форд Фокус», с государственным регистрационным знаком «<№>» (том 22, л.д. 204, 211-212);

- копией доверенности № <№> от имени С9. на имя К11 (том 22, л.д. 205, 211-212);

- копией запроса <№> от 29.09.2012 (том 22, л.д. 207, 211-212);

- ПТС №<№> на автомашину марки «Форд Фокус», последний собственник указан К16 (том 22, л.д. 207, 211-212);

- копией ПТС № <№> на автомашину марки «Форд Фокус», последний собственник указан С9 (том 22, л.д. 208, 211-212);

-протоколом выемки от 28.01.2014 документов в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (том 23, л.д.175-177);

- протоколом осмотра документов от 13.05.2014, изъятых в ходе выемки 28.01.2014 в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (том 23, л.д. 188-189);

- свидетельством о регистрации <№> на автомашину Мерседес Бенц VITO собственник У. (том 23, л.д. 182,190-191);

-заявлением <№> в ОП МРЭО ГИБДД Парголово на снятие с учета, в связи с вращением права собственности от имени У. представитель собственника Ш5 (том 23, л.д. 183-184, 190-191);

-доверенностью от 23.08.12 от имени У. на имя Ш5 о представлении интересов в МРЭО (том 23, л.д. 185, 190-191);

-копией запроса <№> от 23.08.2012 (том 23, л.д. 186, 190-191);

-копией ПТС <№> на автомашину Мерседес Бенц V1TO последний собственник У. (том 23, л.д. 187, 190-191);

- протоколом обыска от 17.07.2013 в нежилых помещениях, занимаемых ООО «М7» по адресу: <адрес> (том 23, л.д. 3-5);

- протоколом осмотра документов от 25.05.2014, изъятых в ходе обыска 17.07.2013 в нежилых помещениях, занимаемых ООО «М7» (том 23,л.д.106-110);

- договором задатка от 23.08.12 заключенный между ООО «В1» и Б1 (том 23, л.д. 6, 111-113);

- договором купли-продажи <№> от 23.08.12 между ООО «В1 в лице администратора Л1 и Б1 . (том 23, л.д. 7-8, 111-113);

- договором купли-продажи <№> от 07.11.2012 между ООО «В1» и А. о покупке автомашины «Hyundai Sonata» (Хендай Соната), VIN (ВИН) №<№>(том 23, л.д. 10-12, 111-113);

-договором купли-продажи <№> от 24.01.2013 между ООО «Д3» и Т9. на автомашину «Volkswagen Passat» (Фольксваген Пассат), VIN (ВИН) №<№>, (том 23, л.д. 13-14, 111-113);

- копией ПТС <№>, (том 23, л.д. 15, 111-113);

-договором купли-продажи ООО «Э.» между Ш6 на автомашину «Nissan X-Trail» (Ниссан Икс Трейл) VIN (ВИН) №<№>, (том 23, л.д. 16-18, 111-113);

- договором комиссии <№> от 02.11.12 между П10 и ООО «М7» в лице Л1 ., договор задатка от 15.02.2013 о внесении В5. задатка за автомашину «Mitsubishi Colt» (Митсубиси Кольт), VIN (ВИН) № отсутствует, двигатель №<№>, (том 23, л.д. 19-21, 111-113);

- договором купли-продажи от 16.02.2013 на автомашину «Mitsubishi Colt» (Митсубиси Кольт), VIN (ВИН) № отсутствует, двигатель <№> между ООО «М7» и В5. (том 23, л.д. 25-27, 111-113);

- договором комиссии <№> от 24.11.12 между Д4. и ООО «М7» в лице Л4., на автомашину Опель Астра, VIN <№> (том 23, л.д. 28-30, 111-113);

- договором купли-продажи от 10.04.2013 между ООО «М7» в лице Л1 . и Ф3. (том 23, л.д. 31-32, 111-113);

- договором комиссии <№> от 06.03.2013, между С11 и ООО «М7» в лице Л1 ., на автомашину «Saab 9000» (Сааб 9000), VIN (ВИН) №<№>, акт уценки к договору (том 23, л.д. 34-36, 111-113);

- договором купли-продажи <№> от 13.03.2012 между Г3 и ООО «М7» в лице Л1 . (том 23, л.д. 38-40, 111-113);

- договором комиссии №<№> от 15.03.13 между О3 ООО «М7» в лице Л1 на «Peugeot 206» (Пежо 206), VIN (ВИН) №<№>, акт уценки(том 23, л.д. 41-43, 111-113);

- договором задатка от 18.03.13 от имени И6., договор купли-продажи <№> от 22.03.13 между И6 и ООО «Д3», в лице Д5. (том 23, л.д.45, 111-113);

- договором комиссии № <№> от 24.08.12 между А6 и ООО «В1» в лице Л1 ., на автомашину «Chevrolet Lacetti Klan» (Шевроле Лачетти Клан), VIN (ВИН) №<№> (том 23, л.д. 49-51, 111-113);

- договором комиссии №<№> от 01.09.2012 между С12 и ООО «В1» на автомашину «Hyundai accent» (Хендай Акцент), VIN (ВИН) №<№>, акт уценки (том 23, л.д. 52-54, 111-113);

- договором купли-продажи №<№> от 08.10.202 между ООО «Б6» в лице Л4. и Г4., договор комиссии <№> от 05.11.2012 между К17 и ООО «М7» в лице Л4., на автомашину «Ford Fusion» (Форд Фьюжн) VIN (ВИН) № <№>, акт уценки (том 23, л.д.56-58, 111-113);

- договором купли-продажи № <№> от 09.02.2013 между ООО «М7» и Б7. (том 23, л.д. 63-65, 111-113);

- договором комиссии № <№> между П12 и ООО «М7», на автомашину «Chery Tiggo» (Чери Тиго) VIN (ВИН) №<№>, цена 330 000 рублей, акт уценки (том 23, л.д. 66-68, 111-113);

-договором купли-продажи между Р3. и ООО «М7» (том 23, л.д. 70-72, 111-113);

- договором комиссии <№> от 15.08.12 между Д6. и ООО «В1» в лице Л1 ., акт уценки (том 23, л.д. 73-75, 111-113);

- договором комиссии <№> от 14.10.12 между М10 и ООО «Б6» в лице Л4., на автомашину Citroen Berlingo» (Ситроен Берлинго) VIN (ВИН) №<№> (том 23, л.д. 77-79, 111-113);

- договором комиссии <№> от 21.04.2012 между М2 и ООО «Т3», на автомашину «Daewoo Matiz» (Дэу Матиз), VIN (ВИН) №<№> (том 23, л.д. 80-82, 111-113);

- договором комиссии <№> от 09.11.2012 между Б8 и ООО «М7» в лице Л4., на автомашину Форд Маверик, vin <№>, акт уценки, (том 23, л.д. 83-85, 111-113);

- договором комиссии <№> от 24.11.2013 между Д4 и ООО «М7» в лице Л1 ., на автомашину Опель Астра, 2000 года выпуска (том 23, л.д. 87-89, 111-113);

- договором комиссии <№> от 08.04.12 между П11. и ООО «Т3», в лице Л1 ., на автомашину «Митсубиси аутлендер», 2007 года выпуска (том 23, л.д. 90-92, 111-113);

- актом приема-передачи документов <№> от 12.06.12, акт приема передачи автомашин ООО «М7» (том 23, л.д.98-105, 111-113);

- платежными поручения, приобщенными Ц. свидетельствующие о возмещении причиненного потерпевшим ущерба (том 28, л.д.78-102).

Суд, оценивает перечисленные выше доказательства, подтверждающие вину ФИО2 в совершении данного преступления, как относимые, поскольку обстоятельства, которые они устанавливают, относятся к предмету доказывания по уголовному делу в соответствии со ст.73 УПК РФ; как допустимые – не усматривая нарушений требований УПК РФ при их получении; как достоверные, поскольку они носят непротиворечивый, взаимодополняющий характер, а в своей совокупности, как достаточные для разрешения дела, и полагает вину ФИО2 в содеянном полностью доказанной.

Суд оценивает показания потерпевших и свидетелей как допустимые и достоверные доказательства, поскольку они сообщают сведения об обстоятельствах, непосредственными очевидцами которых являлись, либо о которых им стало известно, при этом сообщают об источнике своей осведомленности, их показания при изложении значимых для дела обстоятельств носят последовательный, непротиворечивый и взаимодополняющий характер.

Допрошенные по делу лица были предупреждены по ст.307-308 УК РФ, в ходе предварительного следствия, потерпевшие и свидетели были допрошены в соответствии со ст.189-190 УПК РФ, нарушений норм уголовно-процессуального законодательства при допросе указанных лиц допущено не было.

То обстоятельство, что допрошенные в судебном заседании потерпевшие и свидетели, не могли детально вспомнить события, произошедшие в период 2011-2012 годах, в связи с чем в их показаниях в суде и на предварительном следствии имелись противоречия, не свидетельствуют о недостоверности сведений, изложенных им в суде, поскольку они, подтвердили свои показания данные ими на предварительном следствии.

Оценивая признательные показания подсудимого ФИО2, суд находит их достоверными и не усматривает факт самооговора, поскольку его показания полностью согласуются с совокупностью иных собранных и исследованных в судебном заседании доказательств.

Суд не находит оснований для оговора подсудимого со стороны свидетелей, поскольку неприязненных отношений они к нему не испытывали и не испытывают, долговых обязательств не имеют.

В судебном заседании государственный обвинитель в порядке ст. 246 ч. 7 УПК РФ отказался от части обвинения, предъявленного подсудимому ФИО2 а именно эпизоды растраты принадлежащих: комитенту М11. денежных средств в сумме 360 000 рублей, вырученные от продажи принадлежащей указанному лицу автомашины марки «Peugeot 807» (Пежо 807); комитенту Р2. денежных средств в сумме 150 000 рублей, вырученные от продажи принадлежащей указанному лицу автомашины марки «Фольксваген Пассат». Мотивировав тем, что данная часть обвинения не нашла своего подтверждения в ходе судебного следствия и соответственно снизил сумму похищенных денежных средств по первому преступлению с 7 932 000 рублей до 7 422 000 рублей.

Суд также исключает из обвинения подсудимого ФИО2 по каждому преступлению указания о причинении потерпевшим значительного ущерба и совершения преступления в крупном размере, поскольку по каждому преступлению, согласно примечания к ст. 158 УК РФ ФИО2 преступления совершены в особо крупном размере.

Суд квалифицирует действия ФИО2 по ч.4 ст.160 УК РФ, как растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого ФИО2, все обстоятельства по делу, которые в соответствии с законом влияют на определение вида и размера наказания, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Суд принимает во внимание, что совершил преступление, относящееся к категории тяжких, представляющее повышенную общественную опасность, так как направлено против общественных отношений в сфере собственности.

Вместе с тем, суд учитывает, что ФИО2 вину признал, в содеянном раскаялся, <сведения о личности>, частично возместил потерпевшим причиненный материальный ущерб, <сведения о личности>

Суд признает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка, частичное возмещение материального ущерба. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

С учетом обстоятельств дела и личности подсудимого, принимая во внимание, что подсудимый совершил преступление, относящееся к категории тяжких, суд приходит к выводу о том, что исправление подсудимого и достижение целей уголовного наказания возможно при назначении наказания только в виде лишения свободы, однако, без реальной изоляции от общества, с применением ст. 73 УК РФ, с возложением дополнительных обязанностей, предусмотренных ч.5 ст.73 УК РФ, а именно: в период испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, по вступлении приговора в законную силу встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства, куда являться на регистрацию не реже 1 раза в месяц.

Учитывая имущественное положение подсудимого ФИО2, отсутствие у него постоянного места работы, а также наличие на иждивении малолетнего ребенка, суд полагает возможным не назначать ему дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч.4 ст.160 УК РФ, в виде штрафа.

Оснований для назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы суд не усматривает.

Учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства совершенного преступления, а также данные о личности ФИО2 суд не находит оснований для применения к подсудимому положений ч.6 ст.15 УК РФ.

Потерпевшими: Б2, У. , С13, К17, П. , К8, А1 , М2 , К18, С10, О3, П12, К5, К. заявлены гражданские иски. Однако, с учетом добровольного возмещения подсудимым части заявленных исковых требований, суд признает за потерпевшими право на удовлетворение гражданского иска, однако в связи с необходимостью производства дополнительных расчетов вопрос о размере гражданского иска подлежит передаче для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, и назначить ему наказание, в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года.

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 4 (четыре) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, на период испытательного срока возложить на ФИО2 обязанности: в период испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, по вступлении приговора в законную силу встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства, куда являться на регистрацию не реже 1 раза в месяц.

Меру пресечения ФИО2 – в виде заключения под стражу, отменить освободив из под стражи в зале суда.

За потерпевшими Б2, У. , С13, К17, П. , К8, А1 , М2 , К18, С10, О3, П12, К5, К. признать право на удовлетворение гражданского иска, вопрос о его размере передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства: договор комиссии <№> с приложением от 09.12.11 (том 2, л.д. 36-37, 43-44); акт приема-передачи к договору <№> (том 2, л.д.38, 43-44); гарантийное письмо <№> от 31.05.2012 о принятии на ответственное хранение ПТС <№> (том 2, л.д. 39,43-44); акт уценки о снижении цены реализации (том 2, л.д. 40, 43-44); договор комиссии <№> от 17.02.2012 (т.2, л.д.97-98, 104); акт приема-передачи транспортного средства к договору (т.2, л.д.99,104); акт уценки от 01.09.2012 (т.2, л.д.100, 104); гарантийное письмо <№> от 28.06.2012 (т.2, л.д.101, 104); договор комиссии <№> от 11.03.2012, заключенный между С. и ООО «Т3», в лице Л1 . (том 2, л.д.112-113, 117); акт приема-передачи к договору <№> от 11.03.2012 (том 2, л.д.114,117); копия договора комиссии № <№> от 07.06.2012 (т.2 л.д. 191-192, 197 ); акт приема-передачи к договору (т.2 л.д. 193,197); гарантийное письмо <№> от 07.06.2012 о принятии на ответственное хранение ПТС <№> (т.2 л.д. 194, 197); договор комиссии <№> от 28.04.2012, заключенный между М1. и ООО « Т3», в лице Л1 (том 3, л.д. 26-27, 34,35); акт приема-передачи к договору (том 3, л.д. 28, 34,35); акт уценки от 08.05.2012 стоимости автомашины до 230 000 рублей, цена на руки-215 000 рублей (том 3, л.д. 29, 34,35); гарантийное письмо <№> от 08.05.2012 о принятии на ответственное хранение ПТС <№>(том 3, л.д. 30, 34,35); копия ПТС <№>, последним владельцем автомашины «Ford Fokus» (Форд Фокус), VIN (ВИН) №<№> по которому числиться М4. (т.3, л.д.70-72,76); копия договора задатка от 16.06.2012 о принятом ООО «Т3» от М4. задатке по договору купли-продажи автомашины «Ford Fokus» (Форд Фокус), VIN (ВИН) №<№> в размере 5000 рублей (т.3, л.д.73,76); договор комиссии <№> от 26.06.2012( том 3, л.д.129-130,135); акт приема-передачи к договору (том 3, л.д.131,135); гарантийное письмо <№> от 27.07.2012 о принятии на ответственное хранение ПТС <№> (том 3, л.д.132,135); договор комиссии № <№> от 12.07.2012 (том 3, л.д.190-191, 197); акт приема-передачи к договору (том3, л.д.192,197); гарантийное письмо <№> от 09.07.2012 о принятии на ответственное хранение ПТС <№> (том 3, л.д.193,197); договор комиссии <№> от 24.07.2012 (том 4, л.д.21-22, 26); акт приема-передачи к договору (том 4, л.д.21, 26); акт уценки от 27.08.2012 стоимости автомашины до 470 000 рублей, цена на руки-450 000 рублей ( том 4, л.д.22, 26); гарантийное письмо <№> от 27.08.2012 о принятии на ответственное хранение ПТС <№> (том 4, л.д.22, 26); договор комиссии <№> от 02.03.2012, заключенный между Е.. и ООО «Т3», в лице Л1 ., (том 4 л.д.96-97, 102-103); акт приема-передачи к договору <№> (том 4, л.д.98, 102-103); гарантийное письмо <№> от 09.03.2012 о принятии на ответственное хранение ПТС <№> ( том 4, л.д.99, 102-103); договор комиссии <№> от 20.05.2012, заключенный между К.. и ООО «Т3», в лице Л1 . (том 4, л.д.159-160,166-167); акт приема-передачи к договору (том 4, л.д.161, 166-167); гарантийное письмо <№> от 24.07.2012 о принятии на ответственное хранение ПТС <№> (том 4, л.д.162, 166-167 ); акт уценки от 24.07.2012 о снижении стоимости автомашины «BMW 320i» (БМВ 320ай), VIN (ВИН) №<№>, цена реализации-750 000 рублей, цена на руки-725 000 рублей ( том 4, л.д.163, 166-167); договор комиссии <№> от 06.06.2012, заключенный между В2. и ООО «Т3», в лице Л1 .(том 5, л.д.65-66, 71-72); акт приема-передачи к договору <№> (том 5, л.д.67, 71-72); копия гарантийного письма <№> от 06.06.2012 о принятии на ответственное хранение ПТС <№> (том 5,л.д.68, 71-72); договор комиссии <№> от 06.06.2012, заключенный между В2. и ООО «Т3», в лице Л1 (том 5л.д.129-130,136); акт приема-передачи к договору № <№> (том 5, л.д.131, 136); копия гарантийного письма <№> от 06.06.2012 о принятии на ответственное хранение ПТС <№> (том 5,л.д.132,136); договор задатка от 03.08.2012, заключенный между Г2. и К7. (том 5, л.д.175,186-189); договор комиссии <№> от 04.05.2012 заключенный между Г. и ООО «П2» в лице А7., скреплен подписью и печатью ООО «П2» (том 5, л.д. 179-181, 186-189); договор купли-продажи <№> от 06.08.2012 заключенный между ООО «П2» в лице генерального директора А7. и Г2 о покупке автомашины«Subaru Forester» (Субару Форестер), VIN (ВИН) <№> (т.5, л.д.176-178,186-189); договор комиссии <№> от 25.07.2012, заключенный между Т.. и ООО «В1», в лице Л1 . (том 6, л.д.76-77, 84-85); акт приема-передачи к договору (том 6, л.д. 78, 84-85); акт уценки от 12.08.2012 о снижении цены автомашины до 150 000 рублей, на руки Т. подлежат выплате 133 000 рублей (том 6, л.д.79, 84-85); гарантийное письмо <№> о принятии на ответственное хранение ПТС <№>( том 6, л.д.80, 84-85 ); договор комиссии <№> от 03.11.2011, заключенный между Ф. и ООО «Т3», в лице Л1 . (том 6, л.д.147-148, 154); акт приема-передачи к договору (том 6, л.д.149, 154); гарантийное письмо <№> от 28.04.2012 о принятом на хранение ПТС <№> (том 6, л.д.150, 154); акт уценки от 10.11.2011 об уценки стоимости автомашина, цена реализации 199 000 рублей, цена руки 180 000 рублей (т.6, л.д.151, 154); копия договора комиссии <№> от 06.07.2012, заключенный между С1. и ООО «В1», в лице Л1 (том 7, л.д.22-23, 42); копия акта приема-передачи к договору (том 7, л.д.24, 42); копия гарантийного письма <№> от 06.07.2012 о принятом на хранение ПТС <№> (том 7, л.д.25,42 ); копия ПТС <№> (том 7, л.д.26-27, 42); копия претензии в адрес ООО «В1» (т.7, л.д. 28, 42); копия договора комиссии <№> от 15.07.2012 (том 7, л.д.95-96,104); копия акта приема-передачи к договору (том 7, л.д.97, 104); копия гарантийного письма <№> от 09.07.2012 о принятом на хранение ПТС <№> (том 7, л.д.98, 104); копия гарантийного письма <№> от 06.09.2012 о гарантировании перевода денежных средств до 17.09.2012 за проданный а/м Пежо 807 по договору комиссии <№>, скреплено оттиском печати ООО «В1», подписью Л1 . ( том 7, л.д. 99, 104) ; копия ПТС <№> (том 7, л.д.100,104); копия доверенности от 12.06.2012 (том 7, л.д.101,104); копия договора комиссии <№> от 19.06.2012, заключенного между В3 и ООО «Т3», в лице К7. (том 7, л.д. 189-190, 198); копия акта приема-передачи к договору(т.7, л.д. 191,198); копия гарантийного письма <№> от 19.06.2012 о принятом на хранение свидетельства о регистрации ТС «Ford Foсus» (Форд Фокус), VIN (ВИН) №<№> (том 7, л.д.192,198); копия гарантийного письма № от 19.06.2012 о принятом ООО «В1», в лице К7 на хранение ПТС «Ford Foсus» (Форд Фокус), VIN (ВИН) №<№> (т.7, л.д.193, 198); копия ПТС <№> (том 7, л.д.194-195, 198); копия договора комиссии <№> от 02.08.2012, заключенного между П. и ООО В1», в лице Л1 . (том 8, л.д. 28, 33); копия акта уценки от 21.08.2012, по которому снижена цена ТС «Mitsubishi Space Star» (Митсубиси Спейс Стар), VIN (ВИН) №<№>, цена на руки-215000 рублей (том 8 л.д.29, 33); копия гарантийного письма <№> от 02.08.2012 о принятом на хранение ПТС «Mitsubishi Space Star» (Митсубиси Спейс Стар), VIN (ВИН) №<№> (том.8 л.д.30, 33); копия договора комиссии № <№> от 31.07.2012, заключенного между Т1 . и ООО «В1», в лице Л1 (т.8, л.д.71-72, 76); копия акта приема-передачи к договору (т.8, л.д.73,76); две квитанции об оплате гос. пошлины, плательщик Я. .(том 8, л.д. 171, 185-186); заявление <№> в ОП МРЭО ГИБДД ГУВД Санкт-Петербурга на изменение собственника от имени Я. . (том 8 л.д.172-173, 185-186); договор купли-продажи <№> от 22.08.2012 автомашины«Mitsubishi Grandis» (Митсубиси Грандис), VIN (ВИН) №<№>, заключен между ООО «В1 в лице Л1 . и Я. . (том 8 л.д.174-175, 185-186); договор комиссии <№> от 30.06.2012, заключенный между К8. и ООО «В1», в лице Л1 (том 8 л.д.176-177, 185-186); акт приема-передачи к договору купли-продажи <№> (том 8 л.д.179); копия ПТС <№> на автомашину «Mitsubishi Grandis» (Митсубиси Грандис), VIN (ВИН) №<№> последний собственник Я. . (том 8 л.д.181, 185-186); договор комиссии № <№> 14.05.2012, заключенный между А1 и ООО «Т3», в лице Л1 . (т.9, л.д.42-43, 49-51); акт приема-передачи к договору (том.9, л.д. 44, 49-51); акт уценки о снижении стоимости автомашины марки «Great Wall Sailor» (Грейт Волл Сэйлор), VIN (ВИН) № <№>, цена реализации- 150 000 рублей, цена на руки-135 000 рублей (том 9,л.д. 45, 49-51); гарантийное письмо <№> от 23.08.2012 о принятом на ответственное хранение ПТС <№>(том 9, л.д.46, 49-51); копия договора комиссии № <№> от 21.04.2012, заключенного между М2 . и ООО «Т3», в лице Л1 . (том 9 л.д.85-86, 93); копия акта приема-передачи к договору (том 9, л.д.87, 93); копия гарантийного письма <№> от 25.08.2012 о принятом на хранение ПТС <№>, скреплено подписью Л1 и оттиском печати «В1» (том 9, л.д.88, 93); копия ПТС <№> (том 9, л.д.89-90, 93); копия договора комиссии <№> от 11.07.2012, заключенного между П13. и ООО «Т3», в лице К7. (том 10, л.д.3, 7); акт приема-передачи к договору( том 10, л.д.4,7); копия договора комиссии <№> от 18.08.2012, заключенного между К15 и ООО «В1», в лице К7 (том 10, л.д.123-124, 130); копия акт приема-передачи к договору (том 10, л.д.125,130); копия гарантийного письма <№> от 29.08.2012 о приятом на ответственное хранение ПТС <№> (том 10, л.д.126,130); копия акта уценки от 29.08.2012, по которому цена реализации автомашины составляет 195 000 рублей, цена на руки 180 000 рублей (том 10, л.д.127,130); свидетельство о регистрации <№> на автомашину «Кhyndai H-100 Porter» (Хундай Н-100 Портер), VIN (ВИН) №<№> собственник З1 том 10, л.д.170,130); заявление <№> в МРЭО ГИБДД ГУВД Санкт-Петербурга на снятие с учета в связи с прекращением права собственности от имени К15 с приложением квитанций (том 10, л.д.170-173,179-180); копия запроса <№> от 29.08.2012 (том 10, л.д. 174,179-180); копия ПТС <№> на автомашину «Хундай Н100 Портер» последний собственник К15 (том 10, л.д.176,179-180); договор комиссии № <№> от 24.08.2012, заключенный между Р2. и ООО «В1», в лице К7 (том 11, л.д.65-66, 72); акт приема-передачи транспортного средства к договору (том 11, л.д.67, 72); акт уценки от 29.08.2012, согласно которому цена реализации автомашины составляет 265 000 рублей, цена на руки- 150 000 рублей (том 11, л.д.69, 72); гарантийное письмо <№> от 29.08.2012 о принятии на ответственное хранение ПТС <№>, скреплено подписью К7 и печатью ООО «В1» (том 11, л.д.68, 72);

-договор комиссии <№> от 21.04.2012, заключенный между Б2 и ООО «Т3», в лице Л1 (том 11, л.д.136, 158-159);

-акт приема-передачи к договору (том 11, л.д.137, 158-159); акт уценки от 01.09.2012 (том 11, л.д.139, 158-159); гарантийное письмо <№> от 27.07.2012 о принятии на ответственное хранение ПТС <№>(том 11, л.д.140, 158-159); гарантийное письмо <№> от 25.09.2012 о гарантировании перевода денежных средств (том 11, л.д.141, 158-159); договор комиссии <№> от 21.08.2012, заключенный между У. и ООО «В1», в лице К7. (том 11, л.д.205-206, 212); акт уценки от 23.08.2012, согласно которому цена реализации автомашины составляет 205 000 рублей, цена на руки- 195 000 рублей (том 11, л.д.209,212); акт приема-передачи к договору (том 11, л.д.207, 212); гарантийное письмо <№> от 23.08.2012 о принятии на ответственное хранение ПТС <№>, скреплено подписью К7. и печатью ООО «В1» (том 11, л.д.208, 212); договор комиссии <№> от 04.09.2012, заключенный между С9. и ООО «В1», в лице Л1 . (том 12, л.д.112-113); акт приема-передачи транспортного средства к договору (том 12, л.д.114,120); акт уценки от 31.07.2012, выписан от имени ООО «Б6», в лице администратора Л4 (том 12, л.д.115, 120); гарантийное письмо <№> от 04.09.2012 о принятии на ответственное хранение ПТС <№>, скреплено подписью администратора Л1 . и печатью ООО «В1» (том 12, л.д.116, 120); выписка из лицевого счета С9., выполнена на бланке Северо-Западный Банк ОАО «С14», свидетельствует о поступлении на счет 50 000 рублей, наименование операции зачисление во вклад, оплата за ТС по договору <№> от 04.09.12 ( том 12, л.д.117,120); копия договора комиссии № <№> от 27.08.2012, заключенного между А5 и ООО «В1», в лице Л1 . (том 12, л.д.165-166, 170); копия акт приема-передачи к договору (том 12, л.д.167, 170); копия договора комиссии № <№> от 29.10.2011, заключенного между Ф2. и ООО «Т3», в лице Л1 .(том 13, л.д. 11-12, 19); акт приема-передачи к договору (том 13, л.д. 14,19); договор уступки прав требования от 27.02.2013 (том 13, л.д. 15-16,19); договор комиссии <№> от 25.10.2012, заключенный между П15 и ООО «М7», в лице С16. (том 13, л.д.205-206, 211); акт приема-передачи транспортного средства к договору (том 13, л.д.207); акт уценки от 28.03.2013, согласно которому цена реализации автомашины составляет 140 000 рублей, цена на руки- 134 000 рублей (том 13, л.д.205-206, 211); копия договора комиссии № <№> от 29.10.2012, заключенного между М12. и ООО «Т3», в лице Л1 . (том 14, л.д.17-18, 24); копия акта приема-передачи к договору (том 14, л.д.19,24); копия гарантийного письма <№> от 30.10.2012 о принятом ООО «М7» в лице Л1 . на хранении ПТС <№> (том 14, л.д.20,24); копия акта уценки о снижении цены на автомашину «Mitsubishi Montero Sport» (Митцубиси Монтеро Спорт), VIN (ВИН) №<№> (том 14, л.д.21,24); копия договора комиссии <№> от 03.11.2012 заключенный между Б9 и ООО «М7», в лице Л4. (том 14, л.д.73-74, 79); копия акта приема-передачи к договору (том 14, л.д.75, 79); копия гарантийного письма <№> от 04.11.12 о принятом на хранение ПТС <№> на автомашину (том 14, л.д.76, 79); копия договора комиссии <№> от 05.11.2012 заключенного между С13 и ООО «М7», в лице Л4.(том 14, л.д.139-140,145); копия акта приема-передачи к договору (том 14, л.д.141, 145); копия гарантийного письма <№> от 05.11.12 о принятом на хранение ПТС <№> на автомашину (том 14, л.д.142, 145); договор комиссии <№> от 26.07.2012, заключенный между П14 и ООО «В1», в лице К7. (том 14, л.д.221-223, 228); акт уценки от 07.08.2012 (том 14, л.д.224, 228); гарантийное письмо <№> от 07.09.2012 о принятом на ответственное хранение ПТС <№> (том 14, л.д.225,228); копия договора комиссии <№> от 26.10.2012, заключенного между Ш7 и ООО «Т3», в лице Л1 (том 15, л.д.23-24, 30); акт приема-передачи к договору (том 15, л.д.25, 30); гарантийное письмо <№> от 13.11.12 о принятии на хранение ПТС <№> (том 15, л.д.26, 30); акт уценки стоимости автомашины «УАЗ 31514», VIN (ВИН) №<№>, цена реализации 120 000 рублей, цена на руки-110 000 рублей, оттиск печати ООО «М7» (том 15, л.д.27, 30); копия договора комиссии <№> от 10.11.2012, заключенный между Л5. и ООО «М7», в лице С16. (том 15, л.д.80-81, 86); копия акта приема-передачи к договору (том 15, л.д.82, 86); копия гарантийного письма от 15.01.2013 о принятом на хранение ПТС на автомашину «Нива Шевроле», VIN (ВИН) № <№>. (том 15, л.д.83, 86); копия договора комиссии <№> от 12.12.2012, заключенного между и ООО «Т3», в лице Л4. (том 15, л.д.143-144, 149); копия акт приема-передачи к договору (том 15, л.д.145, 149); копия расписка от 23.01.13 о принятом на хранение <№> (том 15, л.д.146, 149); договор купли продажи автомашины «Volkswagen Passat» (Фольксваген Пассат), VIN (ВИН) №<№><№> от 24.01.2013, заключен между ООО «Д7» и Т9 (том 15, л.д.193-195, 196-197); копия договора комиссии <№> от 05.11.2012, заключенного между К17. и ООО «М7», в лице Л4. (том 15, л.д.221-222, 228); копия акта приема-передачи ТС к договору (том 15, л.д.223, 228); копия акта уценки от 09.02.2013 об уценке стоимости автомашины «Ford Fusion» (Форд Фьюжн) VIN (ВИН) № <№> (том 15, л.д.224, 228); копия гарантийного письма <№> от 09.02.2012 от 09.02.2013, выданого от лица администратора ООО «М7» Л1 о принятом на хранении ПТС <№> (том 15, л.д.225, 228); копия свидетельства о регистрации ТС «Nissan X-Trail» (Ниссан Икс Трейл) VIN (ВИН) №<№>, владелец А8. (том 16, л.д.16,31); копия ПТС <№> (том 16, л.д.17, 31); копия договора комиссии <№> от 02.02.2013, заключенного между А9 и ООО «М7», в лице С16 (том 16, л.д.18-19, 31); копия акта приема-передачи ТС к договору (том 16, л.д.20, 31); копия акта уценки от 09.02.2013 (том 16, л.д.21, 31); копия субагентского договора <№> между ООО «Д7» (том 16, л.д.22-23, 31); копия договора поручения <№> от 13.02.2013 (том 16, л.д.24, 31); копия договора купли продажи ТС «Nissan X-Trail» (Ниссан Икс Трейл) VIN (ВИН) №<№> от 13.02.2013 (том 16, л.д.25); копия сберкнижки А9. о зачислении на р/с 18.02.2013 200 000 рублей, и 16.03.2012- 30 000 рублей (том 16, л.д.26-27, 31); свидетельство о регистрации <№> на автомашину «Нисан X-Trail» собственник А8. (том 16, л.д.50, 57-58); заявление <№> в МРЭО ГИБДД ГУВД Санкт-Петербурга на снятие с учета в связи с прекращением права собственности от имени А9. (том 16, л.д.51-52, 57-58); копия запроса <№> от 12.02.2012 (том 16, л.д.53, 57-58); копия ПТС <№> на автомашину «Нисан X-Trail» последний собственник А8. (том 16, л.д.54, 57-58); копия договора комиссии <№> от 02.11.2012, заключенный между П10 и ООО «М7», в лице Л1 (том 16, л.д. 110-111, 126-127); копия акта приема-передачи ТС к договору (том 16, л.д. 112, 126-127); копия акта уценки от 15.02.2013 о снижении стоимости ТС, цена реализации 190 000, цена на руки 180000 рублей (том 16, л.д. 113, 126-127), копия гарантийного письма <№> от 15.02.2013 о принятом на хранение ПТС <№> (том 16, л.д. 114, 126-127); копия распечатки об отправки в ООО «М7» реквизитов счета П10 (том 16, л.д. 118-119, 126-127); копия претензии в адрес ООО «М7» с приложением распечатки отчета об отправке через интернет (том 16, л.д. 110-111, 126-127); копия выписки ЕГРЮЛ ООО «М7» (том 16, л.д. 115-117, 126-127; фото сотрудников ООО «М7» (том 16, л.д. 121-123, 126-127); договор комиссии <№> от 21.10.2012, заключенный между Б10. и ООО «М7», в лице С16 (том 16, л.д.201-202, 208); акт приема-передачи транспортного средства к договору (том 16, л.д.203); акт уценки от 11.03.2013, согласно которому цена реализации автомашины составляет 170 000 рублей, цена на руки- 150 000 рублей, (том 16, л.д.204, 208); гарантийное письмо от 08.04.2013 об обязательстве оплаты Б10 (том 16, л.д.205, 208); договор купли-продажи №<№> от 11.03.2013 заключен между ООО «М7» в лице администратора С16. и Х., о покупке автомашины «ГАЗ 2752 соболь 622», VIN (ВИН) № <№> (том 16, л.д.226-228, 235-237); договор комиссии № <№> от 06.03.2013, заключенный между и ООО «М7», в лице Л1 . (том 17, л.д.16-17, 25); акт приема-передачи транспортного средства к договору (том 17, л.д.18, 25); акт уценки от 12.03.2013, согласно которому цена реализации автомашины составляет 120 000 рублей, цена на руки- 110 000 рублей, (том 17, л.д.20, 25); гарантийное письмо №<№> от 06.03.2013 о принятом на хранение ПТС № <№> подписано администратором ООО «М7» Л1 ., скреплено печатью ООО «М7» (том 17, л.д.19, 25); заявление <№> в ОП МРЭО ГИБДД Парголово от 26.08.2012 об изменениях собственника по сделкам, связанным с транспортным средством «ДЭУ Матиз», в графе владелец указаны данные Ш1. , в графе представитель собственника указаны данные Ш5 (том 22, л.д. 10, 150-164); свидетельство о регистрации <№> (том 22, л.д. 11, 150-164); чек от 26.08.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан Ш1. а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д. 12, 150-164); чек от 26.08.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан Ш1. , а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д. 12, 150-164); чек от 26.08.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан Ш1. а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д. 12, 150-164); заключение госинспектора от 26.08.2012 по транспортному средству «ДЭУ Матиз» с государственным регистрационным знаком «<№>» (том 22, л.д. 13, 150-164); договор купли-продажи <№> от 24.08.2012 транспортного средства марки «ДЭУ Матиз», заключенный между ООО «В1 в лице представителя Л1 . с одной стороны и Ш1. с другой стороны (том 22, л.д. 14-15, 150-164); акт приема-передачи транспортного средства <№> к договору купли-продажи <№> от 25.08.2012 (том 22, л.д. 16, 150-164); копия запроса от 26.08.2012 (том 22, л.д. 17, 150-164); копия ПТС <№> на транспортное средство «ДЭУ Матиз», последний собственник указан Ш1. (том 22, л.д. 18, 150-164); свидетельство о регистрации <№> на автомашину «Хундай Соната», собственник Е.. (том 22, л.д. 19, 150-164); доверенность от имени Е.. на имя К10 (том 22, л.д. 20, 150-164); заявление <№> в ОП МРЭО ГИБДД Парголово от 25.07.2012 о снятии с учета в связи с прекращением права собственности по транспортному средству «Хундай Соната», в графе владелец указаны данные Е., в графе представитель собственника указаны данные К10 (том 22, л.д. 21, 150-164); чек от 25.07.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан Е.., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д. 22, 150-164); чек от 25.07.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан Е.., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д. 22, 150-164); заключение госинспектора от 25.07.2012 по транспортному средству «Хундай Соната» с государственным регистрационным знаком «<№>» (том 22, л.д. 23, 150-164); копия запроса <№> от 25.07.2012 (том 22, л.д. 24, 150-164); копия ПТС <№> на транспортное средство «Хундай Соната», последний собственник указан Е.. (том 22, л.д. 25, 150-164); свидетельство о регистрации <№> на автомашину «ВАЗ», собственник В2.. (том 22, л.д. 26, 150-164); доверенность от имени В2. на имя Ш5. (том 22, л.д. 27, 150-164); заявление <№> в ОП МРЭО ГИБДД Парголово от 04.08.2012 о снятии с учета в связи с прекращением права собственности по транспортному средству «ВАЗ», в графе владелец указаны данные В2., в графе представитель собственника указаны данные Ш5 (том 22, л.д. 28, 150-164); чек от 04.08.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указана В2.., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д. 29, 150-164); чек от 04.08.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указана В2.., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д. 29, 150-164); заключение госинспектора от 04.08.2012 по транспортному средству «ВАЗ» с государственным регистрационным знаком «<№>» (том 22, л.д. 30, 150-164); копия запроса <№> от 04.08.2012 (том 22, л.д. 31, 150-164); копия ПТС <№> на транспортное средство «ВАЗ», последний собственник указана В2. (том 22, л.д. 32, 150-164); свидетельство о регистрации <№> на автомашину «Пежо», собственник М11. (том 22, л.д. 35, 150-164); доверенность от имени М11. на имя К10 (том 22 л.д.33, 150-164); заявление <№> в ОП МРЭО ГИБДД Парголово от 28.07.2012 о снятии с учета в связи с прекращением права собственности по транспортному средству «Пежо», в графе владелец указаны данные <№>, в графе представитель собственника указаны данные К10 (том 22, л.д. 34, 150-164); чек от 28.07.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан М11, а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д. 37, 150-164); чек от 28.07.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан М11, а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д.37, 150-164); заключение госинспектора от 28.07.2012 по транспортному средству «Пежо» с государственным регистрационным знаком «<№>» (том 22 л.д.38, 150-164); копия запроса <№> от 28.07.2012 (том 22, л.д.39, 150-164); копия ПТС № <№> на транспортное средство «Пежо», последний собственник указан М11 (том 22, л.д.36, 150-164); свидетельство о регистрации <№> на автомашину «Хундай Ассент», собственник К18том 22, л.д.41, 150-164); доверенность от имени К18. на имя Ш5. (том 22, л.д.40, 150-164); заявление <№> в ОП МРЭО ГИБДД Парголово от 24.08.2012 о снятии с учета в связи с прекращением права собственности по транспортному средству «Хундай Ассент», в графе владелец указаны данные К18, в графе представитель собственника указаны данные Ш5 (том 22, л.д.42, 150-164); чек от 24.08.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан К18., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д.43, 150-164); чек от 24.08.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан К18., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д.43, 150-164); заключение госинспектора от 24.08.2012 по транспортному средству «Хундай Ассент» с государственным регистрационным знаком «<№>» (том 22, л.д.44, 150-164); копия запроса <№> от 24.08.2012 (том 22, л.д.45, 150-164); копия ПТС <№> на транспортное средство «Хундай Ассент», последний собственник указан К18. (том 22, л.д.46, 150-164); свидетельство о регистрации <№> на автомашину «Хонда Сивик», собственник С.. (том 22, л.д.47, 150-164); доверенность от имени С. (том 22, л.д.48, 150-164); заявление <№> в ОП МРЭО ГИБДД Парголово от 20.08.2012 о снятии с учета в связи с прекращением права собственности по транспортному средству «Хонда Сивик», в графе владелец указаны данные С., в графе представитель собственника указаны данные Ш5 (том 22, л.д. 49, 150-164); чек от 20.08.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан С.., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д.50, 150-164); чек от 20.08.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан С.., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д.50, 150-164); заключение госинспектора от 20.08.2012 по транспортному средству «Хонда Сивик» с государственным регистрационным знаком «<№>» (том 22, л.д.51, 150-164); копия запроса <№> от 20.08.2012 (том 22, л.д.52, 150-164); копия ПТС <№> на транспортное средство «Хонда Сивик», последний собственник указан С.том 22, л.д.53, 150-164); свидетельство о регистрации <№> на автомашину «Тойота Аурис», собственник А5 (том 22, л.д.55, 150-164); доверенность от имени А5 на имя К10 (том 22, л.д.54, 150-164); заявление <№> в ОП МРЭО ГИБДД Парголово от 14.09.2012 о снятии с учета в связи с прекращением права собственности по транспортному средству «Тойота Аурис», в графе владелец указаны данные А5, в графе представитель собственника указаны данные К10 (том 22, л.д.56, 150-164); чек от 14.09.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан А5., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д.57, 150-164); чек от 14.09.2012 с № платежа <№> в котором плательщик указан А5., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д.57, 150-164); заключение госинспектора от 14.09.2012 по транспортному средству «Тойота Аурис» с государственным регистрационным знаком «<№>» (том 22, л.д.58, 150-164); копия запроса <№> от 14.09.2012 (том 22, л.д.59, 150-164); копия ПТС № <№> на транспортное средство «Тойота Аурис», последний собственник указан А5. (том 22, л.д.60, 150-164); свидетельство о регистрации <№> на автомашину «Форд фокус», собственник Л2 (том 22, л.д.62, 150-164); доверенность от имени Л2 на имя Ш5 (том 22, л.д.61, 150-164); заявление <№> в ОП МРЭО ГИБДД Парголово от 12.09.2012 о снятии с учета в связи с прекращением права собственности по транспортному средству «Форд фокус», в графе владелец указаны данные Л2, в графе представитель собственника указаны данные Ш5 (том 22, л.д.63, 150-164); чек от 12.09.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан Л2., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д.64, 150-164); чек от 12.09.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан Л2 а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д.64, 150-164); заключение госинспектора от 12.09.2012 по транспортному средству «Форд фокус» с государственным регистрационным знаком «<№>» (том 22, л.д.65, 150-164); копия запроса <№> от 12.09.2012 (том 22, л.д.66 150-164); копия ПТС № <№> на транспортное средство «Форд фокус», оследний собственник указан Л2 (том 22, л.д.67, 150-164); свидетельство о регистрации <№> на автомашину «Форд фокус», собственник М9 (том 22, л.д.68, 150-164); доверенность от имени М9 на имя Ш5. (том 22, л.д.69, 150-164); заявление <№> в ОП МРЭО ГИБДД Парголово от 10.05.2012 о снятии с учета в связи с прекращением права собственности по транспортному средству «Форд фокус», в графе владелец указаны данные М9, в графе представитель собственника указаны данные Ш5 (том22, л.д.70, 150-164); чек от 10.05.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан М9., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д.71, 150-164); чек от 10.05.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан М9., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д.71, 150-164); заключение госинспектора от 10.05.2012 по транспортному средству «Форд фокус» с государственным регистрационным знаком «<№>» (том 22, л.д.72, 150-164); копия запроса <№> от 10.05.2012 (том 22, л.д.73, 150-164); копия ПТС <№> на транспортное средство «Форд фокус», последний собственник указан М9 (том 22, л.д.74, 150-164); свидетельство о регистрации <№> на автомашину «Хундай Акцент», собственник С1. (том 22, л.д.75, 150-164); доверенность от имени С1.. на имя Ш5. (том 22 л.д.76, 150-164); заявление <№> в ОП МРЭО ГИБДД Парголово от 20.08.2012 о снятии с учета в связи с прекращением права собственности по транспортному средству «Хундай Акцент», в графе владелец указаны данные С1., в графе представитель собственника указаны данные Ш5, (том 22 л.д.77, 150-164); чек от 20.08.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан С1.., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22 л.д. 78, 150-164); чек от 20.08.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан С1.., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22 л.д.78, 150-164); заключение госинспектора от 20.08.2012 по транспортному средству «Хундай Акцент» с государственным регистрационным знаком «<№>» (том 22 л.д.79, 150-164); заявление в письменной форме от имени С1.. от 20.08.2012 (том 22, л.д.80, 150-164); копия запроса <№> от 20.08.2012 (том 22 л.д.81, 150-164); копия ПТС <№> на транспортное средство «Хундай Акцент», последний собственник указан С1.. (том 22 л.д.82, 150-164); свидетельство о регистрации <№> на автомашину «Вольво», собственник Ф2 (том 22 л.д.83, 150-164); доверенность от имени Ф2.( том 22л.д.84,150-164); заявление №34484 в ОП МРЭО ГИБДД Парголово от 10.09.2012 о снятии с учета (том 22 л.д.85, 150-164); чек от 10.09.2012 с № платежа 70884-93907-58024, в котором плательщик указан Ф2., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22 л.д.86, 150-164); чек от 10.09.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан Ф2., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22 л.д.86, 150-164); заключение госинспектора от 10.09.2012 по транспортному средству «Вольво» с государственным регистрационным знаком «<№>» (том 22 л.д.87, 150-164); копия запроса <№> от 10.09.2012 (том 22 л.д.88, 150-164); копия ПТС <№> на транспортное средство «Вольво», последний собственник указан Ф2. (том 22 л.д.89, 150-164); свидетельство о регистрации <№> на автомашину «Опель», собственник Т. (том 22 л.д.90, 150-164); доверенность от имени Т.. на имя Ш5 (том 22 л.д. 91, 150-164); заявление <№> в ОП МРЭО ГИБДД Парголово от 12.08.2012 о снятии с учета в связи с прекращением права собственности по транспортному средству «Опель», в графе владелец указаны данные Т., в графе представитель собственника указаны данные Ш5 (том 22 л.д.92, 150-164); чек от 12.08.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан Т.., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22 л.д.93, 150-164); чек от 12.08.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан Т.., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22 л.д.93, 150-164); заключение госинспектора от 12.08.2012 по транспортному средству «Опель» с государственным регистрационным знаком <№>» (том 22 л.д.93, 150-164); копия запроса <№> от 12.08.2012 (том 22 л.д.94, 150-164); копия ПТС <№> на транспортное средство «Опель», последний собственник указан Т.. (том 22 л.д.95, 150-164); свидетельство о регистрации <№> на автомашину «Субару», собственник К5 (том 22 л.д.98, 150-164); доверенность от имени К5. на имя Ш5том 22 л.д.97, 150-164); заявление <№> в ОП МРЭО ГИБДД Парголово от 29.08.2012 о снятии с учета в связи с прекращением права собственности по транспортному средству «Субару», в графе владелец указаны данные К5, в графе представитель собственника указаны данные Ш5 (том 22 л.д. 99, 150-164); чек от 29.08.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан К5., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22 л.д.100, 150-164); чек от 29.08.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан К5., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22 л.д.100, 150-164); заключение госинспектора от 29.08.2012 по транспортному средству «Субару» с государственным регистрационным знаком «<№>» (том 22, л.д.102, 150-164); копия запроса <№> от 29.08.2012 (том 22 л.д.102, 150-164); копия ПТС <№> на транспортное средство «Субару», последний собственник указан К5 (том 22 л.д.103, 150-164); свидетельство о регистрации <№> на автомашину «Мицубиси», собственник П7. (том 22 л.д.104, 150-164); доверенность от имени П7. на имя Ш5. (том 22 л.д.105, 150-164); заявление <№> в ОП МРЭО ГИБДД Парголово от 27.08.2012 о снятии с учета в связи с прекращением права собственности по транспортному средству «Мицубиси», в графе владелец указаны данные П7, в графе представитель собственника указаны данные Ш5 (том 22 л.д.106, 150-164); чек от 27.08.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан П7., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22 л.д.107, 150-164); чек от 27.08.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан П7., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22 л.д.107, 150-164); заключение госинспектора от 27.08.2012 по транспортному средству «Мицубиси» с государственным регистрационным знаком «<№>» (том 22 л.д.108, 150-164); копия запроса <№> от 27.08.2012 (том 22 л.д.109, 150-164); копия ПТС № <№> на транспортное средство «Мицубиси», последний собственник указан П7. (том 22 л.д.110, 150-164); свидетельство о регистрации <№> на автомашину «УАЗ», собственник П8. (том 22 л.д.111, 150-164); заявление <№> в ОП МРЭО ГИБДД Парголово от 20.09.2012 об изменении собственника по сделкам с транспортным средством «УАЗ», в графе владелец указаны данные И5, в графе представитель собственника указаны данные Ш5 (том 22 л.д.112, 150-164); чек от 20.09.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан И5., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22 л.д.113, 150-164); чек от 20.09.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан И5., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22 л.д.113, 150-164); чек от 20.09.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан И5., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22 л.д.113, 150-164); заключение госинспектора от 20.09.2012 по транспортному средству «УАЗ» с государственным регистрационным знаком «<№>» (том 22, л.д.114, 150-164); договор купли-продажи <№> от 20.09.2012 (том 22 л.д.115-116, 150-164); акт приема-передачи транспортного средства <№> к договору купли-продажи <№> от 20.09.2012 (том 22 л.д.117, 150-164); копия запроса <№> от 20.09.2012 (том 22 л.д.118, 150-164); копия ПТС <№> на транспортное средство «УАЗ», последний собственник указан И5. (том 22 л.д.119, 150-164); свидетельство о регистрации <№> на автомашину «Шевроле», собственник А6. (том 22 л.д.121, 150-164); доверенность от имени А6. на имя Ш5. (том 22 л.д.120, 150-164); заявление <№> в ОП МРЭО ГИБДД Парголово от 14.10.2012 о снятии с учета в связи с прекращением права собственности по транспортному средству «Шевроле», в графе владелец указаны данные А6, в графе представитель собственника указаны данные Ш5 (том 22 л.д.122, 150-164); квитанция №<№> от 14.10.2012 (том 22 л.д.123, 150-164); квитанция <№> от 14.10.2012 (том 22 л.д.123, 150-164); заключение госинспектора от 14.10.2012 по транспортному средству «Шевроле» с государственным регистрационным знаком «<№>» (том 22, л.д.124, 150-164), копия запроса <№> от 14.10.2012 (том 22 л.д.125, 150-164); копия ПТС <№> на транспортное средство «Шевроле», последний собственник указан А6 (том 22 л.д.126, 150-164); доверенность от имени И5. на имя Ш5 (том 22 л.д.127-128, 150-164); свидетельство о регистрации <№> на автомашину «Шкода», собственник Б2. (том 22 л.д.129, 150-164); доверенность от имени М3 на имя Ш5. (том 22 л.д.139, 150-164); заявление <№> ОП МРЭО ГИБДД Парголово от 01.09.2012 об изменении собственника по сделкам с транспортным средством «Шкода», в графе владелец указаны данные М3, в графе представитель собственника указаны данные Ш5 (том 22 л.д.131, 150-164); чек от 01.09.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан М3., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22 л.д.132, 150-164); чек от 01.09.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан М3., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22 л.д.132, 150-164); чек от 01.09.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан М3., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22 л.д.132, 150-164); заключение госинспектора от 01.09.2012 по транспортному средству «Шкода» с государственным регистрационным знаком «<№>»,(том 22 л.д.133, 150-164); договор купли продажи №<№> от 01.09.2012 (том 22 л.д.134-135, 150-164); акт приема передачи транспортного средства <№> к договору купли продажи <№> от 01.09.2012 (том 22 л.д.136, 150-164); договор комиссии <№> от 21.04.2012(том 22 л.д.137-138, 150-164); копия запроса <№> от 01.09.2012(том 22 л.д.140, 150-164); копия ПТС <№> на транспортное средство «Шкода», последний собственник указан М3( том 22, л.д.141); свидетельство о регистрации <№> на автомашину «Ниссан», собственник К4. (том 22, л.д. 172, 189-191);

- чек от 07.07.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан К4., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д. 171, 189-191); чек от 07.07.2012 с № платежа <№> в котором плательщик указан К4 а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д. 171, 189-191); ПТС <№> на транспортное средство, последний собственник К4. (том 22, л.д. 175, 189-191); заявление <№> в ОП МРЭО ГИБДД <№> от 07.07.2012 о снятии с учета в связи с прекращением права собственности по транспортному средству, в графе владелец указаны данные К4 (том 22, л.д. 173, 189-191); заявление от К4. от 07.07.2012 (том 22, л.д. 174, 189-191); уведомление <№> от 07.07.2012 (том 22, л.д. 176, 189-191); свидетельство о регистрации <№> на автомашину «Шевроле», собственник С8 (том 22, л.д. 177, 189-191); чек от 24.11.2012 с № транзакции <№>, в котором плательщик указан О2 с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д.178, 189-191); чек от 24.11.2012 с № транзакции <№>, в котором плательщик указан О2., с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д. 178, 189-191); чек от 24.11.2012 с № транзакции <№>, в котором плательщик указан О2., с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д. 178, 189-191); заявление №<№> в МРЭО ГИБДД <№> от 25.11.2012 об изменениях собственника по сделкам связанным с транспортным средством «Шевроле», в графе владелец указаны данные О2 (том 22, л.д. 179, 189-191); заявление от О2. от 25.11.2012 (том 22, л.д. 178-180, 189-191); договор комиссии от 03.11.2012 (том 22, л.д. 181-182, 189-191); копия ПТС <№> на транспортное средство «Шевроле», последний собственник указан С8 (том 22, л.д. 183, 189-191); договор купли-продажи <№> 04.11.2012 (том 22, л.д. 184-185, 189-191); акт приема-передачи транспортного средства <№> к договору купли-продажи <№> от 04.11.2012 (том 22, л.д.186, 189-191); свидетельство о регистрации <№> на автомашину «Форд Фокус», собственник С9 (том 22, л.д. 201, 211-212); заявление <№> в ОПМРО-<№> Шкиперский проток от 29.09.2012 о снятии с учета в связи с прекращением права собственности по транспортному средству «Форд Фокус», в графе владелец указаны данные С9, в графе представитель собственника указан К11 (том 22, л.д. 202, 211-212); чек от 29.09.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан К11., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д. 203, 211-212); чек от 29.09.2012 с № платежа <№>, в котором плательщик указан К11., а получатель платежа УФК по г.Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), с оттиском печати с надписью «погашено» (том 22, л.д.203, 211-212); заключение госинспектора от 29.09.2012 по автомашине марки «Форд Фокус», с государственным регистрационным знаком «<№>» (том 22, л.д. 204, 211-212); копия доверенности <№> от имени С9 на имя К11 (том 22, л.д. 205, 211-212); копия запроса <№> от 29.09.2012 (том 22, л.д. 207, 211-212); ПТС <№> на автомашину марки «Форд Фокус», последний собственник указан К16 (том 22, л.д. 207, 211-212); копия <№> на автомашину марки «Форд Фокус», последний собственник указан С9, (том 22, л.д.208, 211-212); договор задатка от 23.08.12 заключенный между ООО «В1» и Б1 (том 23, л.д. 6, 114-113 );договор купли - продажи <№> от 23.08.12 между ООО «В1 в лице администратора Л1 и Б1 (том 23, л.д. 7-8, 114-113 ); договор купли - продажи <№> от 07.11.2012 между ООО «В1» и А.. о покупке автомашины «Hyundai Sonata» (Хендай Соната), VIN (ВИН) №<№> (том 23, л.д. 10-12, 114-113); договор купли - продажи <№> от 24.01.2013 между ООО «Д3» и Т9 на автомашину «Volkswagen Passat» (Фольксваген Пассат), VIN (ВИН) №<№> (том 23, л.д. 13-14, 114-113); копия ПТС <№> (том 23, л.д. 15, 114-113 ); договор купли продажи ООО «Э.» между Ш6 на автомашину «Nissan X-Trail» (Ниссан Икс Трейл) VIN (ВИН) №<№> (том 23, л.д. 16-18, 114-113 ); договор комиссии <№> от 02.11.12 между П10 и ООО «М7», в лице Л1 договор задатка от 15.02.2013 о внесении В5 задатка за автомашину «Mitsubishi Colt» (Митсубиси Кольт), VIN (ВИН) № отсутствует, двигатель №<№> (том 23, л.д. 19-21, 114-113); договор купли - продажи от 16.02.2013 на автомашину «Mitsubishi Colt» (Митсубиси Кольт), VIN (ВИН) № отсутствует, двигатель <№> между ООО «М7» и В5 (том 23, л.д. 25-27, 114-113); договор комиссии <№> от 24.11.12 между Д4. и ООО «М7», в лице Л6., на автомашину Опель Астра, VIN <№> (том 23, л.д. 28-30, 114-113);договор купли продажи от 10.04.2013 между ООО «М7» в лице Л1 и Ф3. (том 23, л.д. 31-32, 114-113 ), договор комиссии <№> от 06.03.2013, между С10 и ООО «М7» в лице Л1 ., на автомашину «Saab 9000» (Сааб 9000), VIN (ВИН) №<№>, акт уценки к договору (том 23, л.д. 34-36, 114-113 ); договор купли - продажи <№> от 13.03.2012 между Г5 и ООО «М7» в лице Л1 . (том 23, л.д. 38-40, 114-113); договор комиссии <№> от 15.03.13 между О3 и ООО «М7» в лице Л1 . на «Peugeot 206» (Пежо 206), VIN (ВИН) №<№>, акт уценки(том 23, л.д. 41- 43, 114-113); договор задатка от 18.03.13 от имени И6., договор купли-продажи <№> 22.03.13 между И6 и ООО «Д3» в лице Д5 (том 23, л.д.45, 114-113); договор комиссии <№> от 24.08.12 между А6 и ООО «В1», в лице Л1 ., на автомашину «Chevrolet Lacetti Klan» (Шевроле Лачетти Клан), VIN (ВИН) №<№> (том 23, л.д. 49-51, 114-113 ); договор комиссии <№> от 01.09.2012 между С12 и ООО «В1» на автомашину «Hyundai accent» (Хендай Акцент), VIN (ВИН) <№>, акт уценки, (том 23, л.д. 52-54, 114-113); договор купли-продажи <№> от 08.10.202 между ООО «Б6», в лице Л6. и Г4 договор комиссии <№> от 05.11.2012 между К17 и ООО «М7», в лице Л6., на автомашину «Ford Fusion» (Форд Фьюжн) VIN (ВИН) №<№> акт уценки (том 23, л.д. 56-58, 114-113 ); договор купли - продажи <№> от 09.02.2013 между ООО «М7» и Б7 (том 23, л.д. 63-65, 114-113 ); договор комиссии №<№> между П12 и ООО «М7», на «Chery Tiggo» (Чери Тиго) VIN (ВИН) <№>, цена 330 00 рублей, акт уценки (том 23, л.д. 66-68, 114-113); договор купли-продажи между Р3 и ООО «М7» (том 23, л.д. 70-72, 114-113 ); договор комиссии <№> от 15.08.12 между Д7 и ООО «В1» в лице Л1 ., акт уценки (том 23, л.д. 73-75, 114-113); договор комиссии <№> от 14.10.12 между М13 и ООО «Б6», в лице Л6., на автомашину Citroen Berlingo» (Ситроен Берлинго) VIN (ВИН) №<№> (том 23, л.д. 77-79, 114-113); договор комиссии <№> от 21.04.2012 между М2 . и ООО «Т3», на автомашину «Daewoo Matiz» (Дэу Матиз), VIN (ВИН) №<№> (том 23, л.д. 80-82, 114-113); договор комиссии <№> от 09.11.2012 между Б8 и ООО «М7», в лице Л6., на автомашину Форд Маверик, VIN (ВИН) <№>, акт уценки (том 23, л.д. 83-85, 114-113); договор комиссии <№> от 24.11.2013 между Д4 и ООО «М7» в лице Л1 ., на автомашину Опель Астра, 2000 года выпуска (том 23, л.д. 87-89, 114-113); договор комиссии <№> от 08.04.12 между П7. и ООО «Т3», в лице Л1 на автомашину «Митсубиси аутлендер», 2007 года выпуска (том 23, л.д. 90-92, 114-113); акт приема-передачи документов <№> от 12.06.12 (том 23, л.д. 90-92, 114-113); акт приема передачи автомашин ООО «М7» (том 23, л.д. 98-105, 114-113); блокнот черный, формата А4, с листами в клетку с рукописным текстом, блокнот «Quattro» с листами в клетку с рукописным текстом, блокнот синего цвета, на пружине формата А4, с листами в клетку с рукописным текстом, папка-скоросшиватель (блокнот) на пружине красного цвета, с рукописным текстом – хранить при материалах уголовного дела;

-автомашина «Ford Fokus» (Форд Фокус), VIN (ВИН) №<№>, ключи зажигания, копия ПТС <№> (том 3, л.д.63-64, 65-66); автомашина «Ford Fokus» (Форд Фокус), VIN (ВИН) <№>, ключи зажигания, копия ПТС <№> (том 3, л.д.63-64, 65-66); автомашина «Hyundai Sonata» (Хендай Соната), VIN (ВИН) <№>(том 4, л.д.132-133, 134-135); ключи зажигания (том 4, л.д. 132-133,134-135); ПТС <№> (том 4, л.д.127-128,132-133,134-135); свидетельство о регистрации ТС <№>, (т. 4, л.д. 132-133,134-135); автомашина марки «BMW 320i» (БМВ 320ай), VIN (ВИН) №<№>(том 4, л.д.180-182); ПТС № <№> (том 4, л.д.178-179,180-182); ключ зажигания (том 4, л.д.180-182); свидетельство о регистрации ТС № <№>(т. 4, л.д.179, 180-182); автомашина «ВАЗ 212180-30», VIN (ВИН) №<№> (том 5, л.д.91-94, 97-98); ПТС №<№> (т.5, л.д.91-94, 97-98); ключи зажигания, (т.5, л.д.91-94, 97-98); автомашина марки «Subaru Forester» (Субару Форестер), VIN (ВИН) №<№> (том 5, л.д.186-188); копия ПТС <№>,(том 5, л.д.182-183, 186-188); ключи зажигания (том 5, л.д.186-188); свидетельство о регистрации ТС <№> (том 5, л.д.173, 186-188); автомашина «Cevrolet Spark» (Шевроле Спарк), VIN (ВИН): <№> (т.6, л.д.206-209, 210); ключи зажигания (т.6, л.д.206-209, 210); ПТС <№> (т.6, л.д.206-209, 210); автомашина «Ford Foсus» (Форд Фокус), VIN (ВИН) <№>, регистрационный знак <№> (том 7, л.д.236, 237); ключ зажигания (том 7, л.д.236,237); ПТС <№> (том 7, л.д. 233, 237); автомашина «Ford Focus» (Форд Фокус), VIN (ВИН) <№> (том 8, л.д. 90-91,92-93); ключи зажигания (том 8, л.д. 90-91, 92-93); автомашина «Mitsubishi Grandis» (Митсубиси Грандис), VIN (ВИН) <№>(том 8, л.д. 158-159, 160-162); ПТС <№> (том 8, л.д. 158-159, 160-162); свидетельство о регистрации ТС <№> (том 8, л.д. 158-159, 160-162); связка ключей (том 8, л.д. 158-159, 160-162); свидетельство о регистрации ТС <№> на автомашину «Mitsubishi Grandis» (Митсубиси Грандис) (том 9, л.д. 78-79, 80-81); ключи зажигания (том 9, л.д. 78-79, 80-81); ПТС <№> ( том 9, л.д. 76-77); автомашина «Daewoo Matiz» (Дэу Матиз), VIN (ВИН) <№>(том 9, л.д.125-126, 127-128); автомашина «Hyundai accent» (Хендай Акцент), VIN (ВИН) <№> (том 9, л.д.232-233,234-235); ключи зажигания, возвращено законному владельцу на ответственное хранение (том 9, л.д.232-233,234-235); ПТС <№> (том 9, л.д.232-233,234-235); автомашина «Volkswagen Passat» (Фольксваген Пассат), VIN (ВИН) <№> (том 11, л.д. 91-92, 93-94, 95); ПТС <№> (том 11, л.д.87-88, 91-95); ключи зажигания (том 11, л.д. 91- 95); договор купли - продажи №<№> от 29.08.2012, заключенный между ООО «В1», в лице К7 и М14., предмет договора автомашина «Volkswagen Passat» (Фольксваген Пассат), VIN (ВИН) № <№> хранение (том 11, л.д.84-86, 91-95); свидетельство о регистрации <№>, собственник ТС М14 (том 11, л.д. 91-92, 93-94, 95); автомашина «Skoda Oktavia» (ФИО4), VIN (ВИН) № <№> (том 11, л.д. 158-159, 160-161); ПТС № <№> (том 11, л.д.154-155, 160-161 ); ключи зажигания (том 11, л.д. 158-159, 160-161); свидетельство о регистрации <№>, собственник ТС М3 (том 11, л.д. 158-159, 160-161);

- автомашина «Mercedes Benz Vito» (Мерседес Бенц Вито) VIN (ВИН) №<№> (том 11, л.д.238-239, л.д.240-241); ПТС <№> (том 11, л.д.234-235,240-241); ключи зажигания (том 11, л.д.238-239, 240-241); лист записи ЕГРЮЛ о назначении генерального директора ООО «А10» М15., МИФНС России №18 по Санкт-Петербургу, от 30.09.2013 (том 21, л.д. 93-94, 141-143); выписка из ЕГРЮЛ от 30.09.2013 о назначении генерального директора М15. том 21, л.д. 95-102, 141-143); устав «М7» в редакции от 28.09.2012, учредитель Ц.., (том 21, л.д. 103-113, 141-143); Устав «А10», в редакции от 08.08.2013, (том 21, л.д.114-130, 141-143); свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «А10» от 08.10.2012 МИФНС №18 по Санкт-Петербургу ИНН <№>, ОГРН <№> (том 21, л.д. 131, 141-143); договор купли-продажи ООО «М7» №<№> заключенный между Г6. и К19 от 08.09.2013 (том 21, л.д.132, 141-143); решение <№> от 08.08.2013 о назначении на должность генерального директора М15. (том 21, л.д. 133, 141-143); решение <№> от 28.09.2012 единственного учредителя ООО «М7» Ц.. о назначении генерального директора ООО «М7» П16 (том 21, л.д. 134, 141-143); свидетельство о гос. регистрации ООО «<№>» <№>, ОГРН <№> от 08.10.2012 МИФНС №15 по Санкт-Петербургу (том 21, л.д. 135, 141-143); договор Банковского счета ООО «О1» ООО «М7», р/с № <№>(том 21, л.д. 136-138, 141-143); автомашина «Volvo S80» (Вольво С-80), VIN (ВИН) №<№> (том 13, л.д.48, 49-50); ПТС № <№> (том 13, л.д.48, 49-50); автомашина «Hyundai accent» (Хендай Акцент), VIN (ВИН) №<№>, ПТС (том 13, л.д. 101,102-103); автомашина «Suzuki SX4» (Сузуки ЭсИкс4), VIN (ВИН) №<№> (том 14, л.д. 254, 255); ПТС № <№> (том 14, л.д.250, 255); люч зажигания (том 14, л.д. 254,255); свидетельство о регистрации ТС «Suzuki SX4» (Сузуки ЭсИкс4), VIN (ВИН) №<№>, №<№>, собственник М16 выдано МРЭОГИБДД Парголово (том 14, л.д. 251,255); автомашина «Нива Шевроле», VIN (ВИН) № <№> (том 15, л.д.133, 134-135); ключи зажигания (том 15, л.д.133, 134-135); ПТС <№> (том 15, л.д.129-130,134-135); автомашина «Volkswagen Passat» (Фольксваген Пассат), VIN (ВИН) №<№> (том 15, л.д.196-197, 198-199); ключи зажигания (том 15, л.д. 196-197, 198-199); ПТС <№> (том 15, л.д.191-192); автомашина Mitsubishi Colt» (Митсубиси Кольт), VIN (ВИН) №отсутствует, двигатель <№>, (том 16, л.д.149, 150- 151); ПТС № <№> (том 16, л.д.148, 150- 151); ключи зажигания (том 16, л.д.149, 150- 151); свидетельство о регистрации ТС Mitsubishi Colt» (Митсубиси Кольт), VIN (ВИН) № отсутствует, двигатель <№>, №<№> (том 16, л.д.147, 150-151); автомашина марки «ГАЗ 2752 соболь 622», VIN (ВИН) №<№>(том 16, л.д. 235, 236-237); ПТС <№> (том 16, л.д 231-232); ключи зажигания (том 16, л.д.235,236-237); свидетельство о регистрации ТС <№>, собственник Х. (том 16, л.д.229-230) переданные на ответственное хранение законным владельцам – оставить у последних по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае обжалования приговора, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья: