Гражданский кодекс часть 1

Бижбулякский районный суд РБ в составе председательствующего судьи Милютина В.Н., с участием государственного обвинителя заместителя прокурора Бижбулякского района Шайбакова А.М., подсудимых ФИО1, защитника Асянова Р.Р. представившего удостоверение № и ордер №А-50, подсудимого ФИО2, защитника Сафронова А.К. представившего удостоверение № и ордер №, при секретаре Давлетбаевой З.М., а так же с участием представителя потерпевшего и гражданского истца ФИО3, ФИО4, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, рождения ДД.ММ.ГГГГ, уроженки РБ, жительницы , обвиняемой в совершении преступлений предусмотренных ч.3 ст.160 УК РФ, ч.2 ст.327 УК РФ, ч.3 ст.160 УК РФ, ч.2 ст.327 УК РФ, ч.3 ст.160 УК РФ, ч.2 ст.327 УК РФ, ч.3 ст.160 УК РФ, ч.3 ст.160 УК РФ, ч.2 ст.327 УК РФ, ч.3 ст.160 УК РФ, ч.2 ст.327 УК РФ, ч.3 ст.160 УК РФ, ч.2 ст.327 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.160 УК РФ, ч.3 ст.160 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.160 УК РФ, ч.2 ст.327 УК РФ, ч.3 ст.160 УК РФ, ч.2 ст.327 УК РФ, ч.2 ст.327 УК РФ, ч.2 ст.327 УК РФ, ч.3 ст.160 УК РФ, ч.2 ст.327 УК РФ, ч.3 ст.160 УК РФ, ч.2 ст.327 УК РФ,

ФИО2, рождения ДД.ММ.ГГГГ, уроженца и жителя , обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 УК РФ, ч.2 ст.327 УК РФ, ч.3 ст.160 УК РФ, ч.2 ст.327 УК РФ, ч.3 ст.160 УК РФ, ч.2 ст.327 УК РФ, ч.3 ст.160 УК РФ, ч.3 ст.160 УК РФ, ч.2 ст.327 УК РФ ч.3 ст.160 УК РФ, ч.2 ст.327 УК РФ, ч.3 ст.160 УК РФ, ч.2 ст.327 УК РФ, ч.3 ст.160 УК РФ, ч.3 ст.160 УК РФ, ч.3 ст.160 УК РФ, ч.2 ст.327 УК РФ, ч.3 ст.160 УК РФ, ч.2 ст.327 УК РФ, ч.3 ст.160 УК РФ, ч.2 ст.327 УК РФ, ч.3 ст.160 УК РФ, ч.2 ст.327 УК РФ,

УСТАНОВИЛ

ФИО1, назначенная приказом №-к от ДД.ММ.ГГГГ директора на должность » ( ), расположенного по адресу: приказами №№,601 от ДД.ММ.ГГГГ директора ответственной за открытие, ведение и закрытие счетов по вкладам граждан, за хранение юридических дел вкладчиков и за ведение журнала доступа к юридическим делам вкладчиков, а так же за осуществление операций по вкладам физических лиц, в том числе за ввод информации о Договоре и клиенте в автоматизированную банковскую систему «БИСквит» (далее АБС «БИСквит»), за хранение и использование круглой печати «Для вкладов», наделенная на основании распоряжений директора № и № от ДД.ММ.ГГГГ правом единоличной подписи расчетных кассовых документов доп. офиса в , принявшая согласно договора о полной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ на себя полную материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ей ценностей, обязанная согласно трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ добросовестно выполнять свои обязанности в соответствие с должностной инструкцией и ФИО2 назначенный приказом директора » №-к от ДД.ММ.ГГГГ на должность , выполняющий работу, связанную с хранением, пересчетом, приемом, выдачей и перевозкой денежных билетов и других ценностей, наделенный на основании распоряжения №-к\2 от ДД.ММ.ГГГГ директора правом единоличной подписи кассовых документов доп. офиса в , принявший согласно договора о полной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ на себя полную материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему ценностей, обязанный согласно трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ добросовестно выполнять свои обязанности в соответствии с должностной инструкцией, совершили преступления при следующих обстоятельствах:

1. ДД.ММ.ГГГГ в РБ в помещении доп. офиса в , расположенном по ФИО1, находясь на рабочем месте, являясь ответственной за ведение счетов и за осуществление операций по вкладам физических лиц, имея согласно служебного положения доступ к состоянию лицевых счетов вкладчиков банка, умышленно, из корыстных побуждений решила совершить хищение вверенного ей имущества

Для реализации своего преступного умысла ФИО1 предложила совершить хищение денег банка ответственному за прием и выдачу из кассы банка денежных средств в ФИО2.

Получив согласие ФИО2 на совместное хищение денежных средств банка, действуя группой лиц по предварительному сговору, ФИО1 на своем рабочем месте в силу своего служебного положения заведомо зная, что А.2 ДД.ММ.ГГГГ оформила с банком договор № на основании которого внесла на открытый ей банком лицевой счет денежные средства в сумме руб., сроком на , используя должностные обязанности по осуществлению операций по вкладам и текущим счетам физических лиц, регламентированные приказом № от ДД.ММ.ГГГГ директора в нарушение требований:

главы 5 «Положения о порядке ведения кассовых операций и правил хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Центральным банком Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ №-п, регламентирующего порядок выдачи денежной наличности;

части 5 и раздела 9.3 Правил совершения в операций по вкладам физических лиц №-П», утвержденных решением Правления от ДД.ММ.ГГГГ, введенных в действие приказом №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ, регламентирующих порядок оформления документов, применяемых при совершении операций по вкладам и порядок выплаты части вклада наличными денежными средствами;

статьи 36 Федерального закона от 2 декабря 1990 года №395-ФЗ «О банках и банковской деятельности», в соответствии с которой вклад возвращается вкладчику по его первому требованию,

Не имея полномочий на распоряжение денежными средствами, находившимися на лицевом счете А.2, ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 38 мин. . о выдаче с вклада А.2 № денежной наличности в сумме руб. и передала ордер ФИО2

ФИО2, находясь на своем рабочем месте в помещении доп. офиса в , действуя совместно и согласованно с ФИО1, выполняя свою роль в совершении преступления, указанный

После этого ФИО1 и ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ похитили из кассы банка вверенные им денежные средства в сумме руб. и распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив материальный ущерб в размере руб.

2. ДД.ММ.ГГГГ в РБ, ФИО1, находясь на своем рабочем месте в помещении доп. офиса в , расположенном по , назначенная на должность , и этого же банка ФИО2, умышленно, с целью скрыть совершенное хищение вверенных им денежных средств банка в сумме руб., то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст.160 УК РФ, по предварительному сговору, который является официальным документом, утвержденным главой 5 «Положения о порядке ведения кассовых операций и правил хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ №-П, и частью 5 «Правил совершения в » операций по вкладам физических лиц №-П, утвержденных решением Правления » от ДД.ММ.ГГГГ, введенных в действие приказом №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ, регламентирующими порядок оформления документов, применяемых при совершении операций по вкладам, предоставляющим право на выдачу из кассы банка наличных денежных средств с лицевых и текущих счетов.

Так, ФИО1 в 14 час. 38 мин., реализуя умысел на подделку официальных документов, путем внесения в них заведомо ложных сведений,

ФИО2, находясь на своем рабочем месте в помещении доп. офиса , действуя совместно и согласованно с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 38 мин. .

3. В январе 2009 года в РБ в помещении доп. офиса в , расположенном по ФИО1, находясь на рабочем месте, являясь ответственной за ведение счетов и за осуществление операций по вкладам физических лиц, имея согласно служебного положения доступ к состоянию лицевых счетов вкладчиков банка, умышленно, из корыстных побуждений решила совершить хищение вверенного ей имущества путем незаконного изъятия наличных денежных средств из кассы банка, оформляя на сумму похищенных денежных средств подложные документы о выдаче из кассы денег физическим лицам, имеющим в данном банке денежные вклады.

Для реализации своего преступного умысла ФИО1 предложила совершить хищение денег банка ответственному за прием и выдачу из кассы банка денежных средств доп. офиса ФИО2.

Получив согласие ФИО2 на совместное хищение денежных средств банка, действуя группой лиц по предварительному сговору, ФИО1 на своем рабочем месте, в силу своего служебного положения заведомо зная, что З. ДД.ММ.ГГГГ оформила с банком договор № банковского вклада « в 16 час. 03 мин., открыла для данного физического лица лицевой счет, на который З. внесла руб. по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, созданному в ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 04 мин. Денежные средства по условиям договора были внесены сроком на , частичная выплата денежных средств не предусматривалась.

Действуя совместно и согласованно, ФИО2 находясь на своем рабочем месте в помещении доп. офиса ДД.ММ.ГГГГ, в 16 час. 36 мин., приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб. перевел в

После этого ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, в 17 час. 38 мин., находясь на своем рабочем месте, умышленно, с целью хищения вверенного ей имущества - денежных средств, используя свои должностные обязанности по открытию счетов по вкладам, регламентируемые приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение раздела 5.1 Инструкции Центрального банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)», регламентирующего порядок открытия счетов по вкладам, открыла на имя П.1 лицевой счет №, при этом

Кроме того, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, в 17 час. 40 мин., по предварительной договоренности с ФИО2,

ФИО2, находясь на своем рабочем месте, ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 42 мин. заверил своей подписью -

Далее ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте, продолжая свои умышленные действия, направленные на хищение вверенного ей имущества - денежных средств, используя должностные обязанности по осуществлению операций по вкладам и текущим счетам физических лиц, регламентированные приказом № от ДД.ММ.ГГГГ директора БРФ », в нарушение требований:

статьи 36 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №395-ФЗ «О банках и банковской деятельности», в соответствии с которой вклад возвращается вкладчику по его первому требованию,

Не имея полномочий на распоряжение денежными средствами, находившимися на лицевом счете З. и нарушая условия вклада « утвержденные Приказом №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых частичная выплата денежных средств с вклада не производится, ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 37 мин. сформировала

ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, выполняя свою роль в совершении преступления, находясь на своем рабочем месте, указанный

После этого ФИО1 и ФИО2 29 января 2009 года похитили из кассы банка вверенные им денежные средства в сумме руб. и распорядились похищенным как своим собственным, причинив материальный ущерб в размере руб.

4. В январе 2009 года в РБ, ФИО1, находясь на своем рабочем месте в помещении доп. офиса в , расположенном по , назначенная на должность доп. офиса данного банка и этого же банка ФИО2 умышленно, с целью скрыть совершенное хищение вверенных им денежных средств банка в сумме руб., то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст.160 УК РФ, по предварительному сговору, подделали в целях использования бухгалтерские документы - договор на открытие счета; приходный кассовый ордер (код формы документа по ОКУД - 040208) и расходный кассовый ордер (код формы документа по ОКУД - 0402009), которые является официальными документами, утвержденными главами 3 и 5 «Положения о порядке ведения кассовых операций и правил хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ №-П, регламентирующими порядок оформления документов, применяемых при совершении операций по вкладам, предоставляющими право на прием и выдачу из кассы банка наличных денежных средств с лицевых и текущих счетов.

Так, ФИО1, реализуя умысел, направленный на подделку официальных документов, путем

Далее ФИО1, продолжая свои умышленные действия, ДД.ММ.ГГГГ, в 16 час. 37 мин., реализуя умысел на подделку официальных документов путем внесения в них заведомо ложных сведений, сформировала в

ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, находясь на своем рабочем месте, указанный поддельный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ заверил своей подписью -

5. ДД.ММ.ГГГГ в РБ в помещении доп. офиса в , расположенном по ФИО1, находясь на рабочем месте, являясь ответственной за ведение счетов и за осуществление операций по вкладам физических лиц, имея согласно служебного положения доступ к состоянию лицевых счетов вкладчиков банка, умышленно, из корыстных побуждений решила совершить хищение вверенного ей имущества путем незаконного изъятия наличных денежных средств из кассы банка, оформляя на сумму похищенных денежных средств подложные документы о выдаче из кассы денег физическим лицам, имеющим в данном банке денежные вклады.

Для реализации своего преступного умысла, ФИО1 предложила совершить хищение денег . офиса ФИО2, являющемуся ответственным за прием и выдачу из кассы банка денежных средств.

Получив согласие ФИО2 на совместное совершение хищения денежных средств банка, действуя группой лиц по предварительному сговору, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте в помещении доп. офиса в , в силу своего служебного положения заведомо зная, что С.5 ДД.ММ.ГГГГ оформила с банком договор банковского вклада № на основании которого ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ внесла на открытый ей банком лицевой счет денежные средства в общей сумме руб., сроком на год, используя свои должностные обязанности по осуществлению операций по вкладам и текущим счетам физических лиц, регламентированные приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение требований:

главы 5 «Положения о порядке ведения кассовых операций и правил хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Центральным банком Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ №-п, регламентирующей порядок выдачи денежной наличности;

части 5 и раздела 9.3 Правил совершения в » операций по вкладам физических лиц №-П», утвержденных решением » от ДД.ММ.ГГГГ, введенных в действие приказом №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ, регламентирующих порядок оформления документов, применяемых при совершении операций по вкладам и порядок выплаты части вклада наличными денежными средствами;

не имея полномочий на распоряжение денежными средствами, находившимися на лицевом счете С.5, ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 03 мин. сформировала

ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, находясь на своем рабочем месте, выполняя свою роль в совершении преступления, указанный поддельный расходный кассовый ордер

6. ДД.ММ.ГГГГ в РБ, ФИО1, находясь на своем рабочем месте в помещении доп. офиса , расположенном по , назначенная на должность доп. офиса данного банка и этого же банка ФИО2, умышленно, с целью скрыть совершенное хищение вверенных им денежных средств банка в сумме руб., то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст.160 УК РФ, по предварительному сговору, подделали в целях использования бухгалтерские документы который является официальным документом, утвержденным главой 5 «Положения о порядке ведения кассовых операций и правил хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ №-П, и частью 5 «Правил совершения в » операций по вкладам физических лиц №-П, утвержденных решением Правления » от ДД.ММ.ГГГГ, введенных в действие приказом №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ, регламентирующими порядок оформления документов, применяемых при совершении операций по вкладам, предоставляющим право на выдачу из кассы банка наличных денежных средств с лицевых и текущих счетов.

Так, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, в 17 час. 03 мин., реализуя умысел на подделку официальных документов, путем внесения в них заведомо ложных сведений, сформировала

ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, находясь на своем рабочем месте, указанный поддельный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

7. ДД.ММ.ГГГГ в РБ в помещении доп. офиса » в , расположенном по ФИО1, находясь на рабочем месте, являясь ответственной за осуществление операций по текущим счетам физических лиц, умышленно, из корыстных побуждений решила совершить хищение вверенного ей имущества путем

Для реализации своего преступного умысла, ФИО1 предложила совершить хищение денег банка ответственному за прием и выдачу из кассы банка денежных средств доп. офиса в ФИО2.

Получив согласие ФИО2 на совместное хищение денежных средств банка, действуя группой лиц по предварительному сговору, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, в 14 час. 42 мин., находясь на своем рабочем месте в помещении доп. офиса воспользовавшись тем, что клиент банка А.1 решил полностью погасить взятый в банке кредит и пришел в банк с наличными денежными средствами в сумме ., сформировала

В подтверждение совершения операции по внесению денежной наличности по кредитному договору, ФИО1 приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на . заверила так же печатью доп. офиса в «Для вкладов» и передала его А.1, который добросовестно выполняя условия погашения кредита, передал в кассу доп. офиса денежные средства в сумме руб.

После этого ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, в 14 час. 43 мин., находясь на своем рабочем месте в помещении доп. офиса , умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение требований:

главы 3 «Положения о порядке ведения кассовых операций и правил хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Центральным банком Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ №-п, регламентирующего порядок приема наличных денег от клиентов;

части 5 Правил совершения в » операций по вкладам физических лиц №-П», утвержденных решением Правления от ДД.ММ.ГГГГ, введенных в действие приказом №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ, регламентирующих порядок оформления документов, применяемых при совершении операций по вкладам,

приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму руб. перевела в

ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, выполняя свою роль в совершении преступления, на своем рабочем месте, ДД.ММ.ГГГГ приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму руб. в

После этого ФИО1 и ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ похитили из кассы банка вверенные им денежные средства в сумме руб., и распорядились похищенным как своим собственным, причинив » материальный ущерб в размере руб.

8. ДД.ММ.ГГГГ в РБ в помещении доп. офиса в , расположенном по ФИО1, находясь на рабочем месте, являясь ответственной за ведение счетов и за осуществление операций по вкладам физических лиц, имея согласно служебного положения доступ к состоянию лицевых счетов вкладчиков банка, умышленно, из корыстных побуждений решила совершить хищение вверенного ей имущества путем незаконного изъятия наличных денежных средств из кассы банка и оформления на сумму похищенных денежных средств подложных документов о выдаче из кассы денег физическим лицам, имеющим в данном банке денежные вклады.

Для реализации своего преступного умысла ФИО1 предложила совершить хищение денег банка ответственному за прием и выдачу из кассы банка денежных средств доп. офиса в ФИО2

Получив согласие ФИО2 на совместное хищение денежных средств банка, действуя группой лиц по предварительному сговору, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, на своем рабочем месте, в силу своего служебного положения заведомо зная, что С.5 ДД.ММ.ГГГГ оформила с банком договор № банковского вклада на основании которого внесла ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на открытый ей банком лицевой счет денежные средства в сумме руб., сроком на № год, используя должностные обязанности по осуществлению операций по вкладам и текущим счетам физических лиц, регламентированные приказом № от ДД.ММ.ГГГГ директора БРФ », в нарушение требований:

части 5 и раздела 9.3 Правил совершения в » операций по вкладам физических лиц №-П», утвержденных решением Правления ОАО » от ДД.ММ.ГГГГ, введенных в действие приказом №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ, регламентирующих порядок оформления документов, применяемых при совершении операций по вкладам и порядок выплаты части вклада наличными денежными средствами;

статьи 36 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №395-ФЗ «О банках и банковской деятельности», согласно которой вклад возвращается вкладчику по его перовму требованию,

не имея полномочий на распоряжение денежными средствами, находившимися на лицевом счете С.5, ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 16 мин. сформировала и передала подготовленный поддельный расходный кассовый ордер ФИО2

После этого ФИО1 и ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ похитили из кассы банка вверенные им денежные средства в сумме руб. и распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив » материальный ущерб в размере руб.

9. ДД.ММ.ГГГГ в РБ, ФИО1, находясь на своем рабочем месте в помещении доп. офиса , расположенном по , назначенная на должность доп. офиса данного банка и этого же банка ФИО2, умышленно, с целью скрыть совершенное хищение вверенных им денежных средств банка в сумме руб., то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст.160 УК РФ, по предварительному сговору, подделали в целях использования бухгалтерские документы - который является официальным документом, утвержденным главой 5 «Положения о порядке ведения кассовых операций и правил хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ №-П, и частью 5 «Правил совершения в » операций по вкладам физических лиц №-П, утвержденных решением Правления от ДД.ММ.ГГГГ, введенных в действие приказом №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ, регламентирующими порядок оформления документов, применяемых при совершении операций по вкладам, предоставляющим право на выдачу из кассы банка наличных денежных средств с лицевых и текущих счетов.

Так, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 16 мин., реализуя умысел на подделку официальных документов, путем внесения в них заведомо ложных сведений, сформировала . и передала его ФИО2.

ФИО2, находясь на своем рабочем месте в помещении доп. офиса , действуя совместно и согласованно с ФИО1, указанный поддельный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму руб. заверил своей подписью -

10. ДД.ММ.ГГГГ в РБ в помещении доп. офиса , расположенном по ФИО1, находясь на рабочем месте, являясь ответственной за ведение счетов и за осуществление операций по вкладам физических лиц, умышленно, из корыстных побуждений, решила совершить хищение вверенного ей имущества, путем незаконного изъятия наличных денежных средств из кассы банка, оформляя на сумму похищенных денежных средств подложные документы о выдаче из кассы денег физическим лицам, имеющим в данном банке вклады, либо удалив операцию по приходу денежных средств из

Для реализации своего преступного умысла ФИО1 предложила совершить хищение денег банка ответственному за прием и выдачу из кассы банка денежных средств доп. офиса » ФИО2.

Получив согласие ФИО2 на совместное хищение денежных средств банка, действуя группой лиц по предварительному сговору, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, на своем рабочем месте в помещении доп. офиса, имея согласно своего служебного положения доступ к состоянию лицевых счетов вкладчиков банка, умышленно, из корыстных побуждений, в силу своего служебного положения заведомо зная, что А.2 ДД.ММ.ГГГГ оформила с банком договор № банковского вклада « на основании которого внесла на открытый ей банком лицевой счет денежные средства в сумме руб., сроком на год, а ДД.ММ.ГГГГ заключила договор № банковского вклада и внесла на открытый ей банком лицевой счет денежные средства в сумме руб. сроком на год, используя должностные обязанности по осуществлению операций по вкладам и текущим счетам физических лиц, регламентированные приказом № от ДД.ММ.ГГГГ директора », в нарушение требований:

главы 5 «Положения о порядке ведения кассовых операций и правил хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Центральным банком Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ №-п, регламентирующей порядок выдачи денежной наличности;

не имея полномочий на распоряжение денежными средствами, находившимися на лицевых счетах А.2, ДД.ММ.ГГГГ в 10 час. 58 мин. сформировала

Кроме того, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, создавая видимость добросовестного исполнения своих служебных обязанностей, оформила для Н1 договор № банковского вклада «» сроком окончания вклада ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого для данного физического лица был открыт лицевой счет.

Затем ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, в 14 час. 52 мин., сформировала в программном модуле и передала этот кассовый ордер ФИО2

Н1, добросовестно выполняя условия договора банковского вклада внесла в кассу банка денежные средства в сумме руб., а ФИО2 в 15 час. 29 мин. ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму руб. провел

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение вверенного ей имущества банка, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, в силу своего служебного положения заведомо зная о том, что С1 ДД.ММ.ГГГГ оформила с банком договор банковского вклада № на основании которого внесла на открытый ей банком лицевой счет денежные средства в сумме руб., используя свои должностные обязанности по осуществлению операций по вкладам и текущим счетам физических лиц, регламентированные приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение:

главы 5 «Положения о порядке ведения кассовых операций и правил хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Центральным банком Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ №-п, регламентирующей порядок выдачи денежной наличности;

части 5 раздела 9.4 «Правил совершения в » операций по вкладам физических лиц №-П», утвержденных решением Правления ОАО » от ДД.ММ.ГГГГ, введенных в действие приказом №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ, регламентирующих порядок оформления документов, применяемых при совершении операций по вкладам, и порядок закрытия счета по вкладу при выплате суммы вклада наличными денежными средствами;

статьи 36 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №395-ФЗ «О банках и банковской деятельности», в соответствии с которой вклад возвращается вкладчику по его первому требованию;

в нарушение условий договора банковского вклада », утвержденных приказами по №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ и №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым выдача части вклада не производится, и проценты причисляются к сумме вклада в день окончания срока хранения вклада,

не имея полномочий на распоряжение денежными средствами, находящимися на лицевом счете С1 ДД.ММ.ГГГГ, в 16 час. 28 мин. сформировала

После чего ФИО1 подготовленные поддельные расходные кассовые ордера: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму руб. о выдаче с вклада А.2 № денежной наличности в сумме руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму руб. о выдаче с вклада А.2 № денежной наличности в сумме руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму коп. о выдаче с вклада С.2 № денежной наличности в сумме коп., передала ФИО2

ФИО2, находясь на своем рабочем месте в помещении доп. офиса , действуя совместно и согласованно с ФИО1, выполняя свою роль в совершении преступления, указанные расходные кассовые ордера заверил своей подписью -

Затем ФИО2 в 16 час. 56 мин. ДД.ММ.ГГГГ в нарушение требований:

главы 3 «Положения о порядке ведения кассовых операций и правил хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Центральным банком Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ №-п, регламентирующей порядок приема денежной наличности у клиентов;

части 5 раздела 9.1 «Правил совершения в операций по вкладам физических лиц №-П», утвержденных решением Правления ОАО » от ДД.ММ.ГГГГ, введенных в действие приказом №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ, регламентирующей порядок оформления документов, применяемых при совершении операций по вкладам, и порядок открытия счетов по вкладу,

приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму . о внесении во вклад Н1 № денежной наличности в сумме руб.,

Кроме того, ФИО2 в 16 час. 58 мин. ДД.ММ.ГГГГ провел в

После этого ФИО1 и ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ похитили из кассы банка вверенные им денежные средства в сумме . и распорядились похищенным как своим собственным, причинив материальный ущерб в крупном размере в сумме .

11. ДД.ММ.ГГГГ в РБ, ФИО1, находясь на своем рабочем месте в помещении доп. офиса в , расположенном по , назначенная на должность доп. офиса данного банка и этого же банка ФИО2, умышленно, с целью скрыть совершенное хищение вверенных им денежных средств банка в сумме ., то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст.160 УК РФ, по предварительному сговору, подделали в целях использования бухгалтерские документы - ), которые является официальными документами, утвержденным главой 5 «Положения о порядке ведения кассовых операций и правил хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ №-П, и частью 5 «Правил совершения в » операций по вкладам физических лиц №-П, утвержденных решением Правления » от ДД.ММ.ГГГГ, введенных в действие приказом №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ, регламентирующими порядок оформления документов, применяемых при совершении операций по вкладам, предоставляющими право на выдачу из кассы банка наличных денежных средств с лицевых и текущих счетов.

Так, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, реализуя умысел на подделку официальных документов, путем внесения в них заведомо ложных сведений: сформировала и передала подложные документы ФИО2.

ФИО2, находясь на своем рабочем месте в помещении доп. офиса » , действуя совместно и согласованно с ФИО1, выполняя свою роль в преступлении, указанные поддельные расходные кассовые ордера

12. ДД.ММ.ГГГГ в РБ в помещении доп. офиса БРФ , расположенном по ФИО1, находясь на рабочем месте, являясь ответственной за осуществление операций по текущим счетам физических лиц, имея согласно служебного положения доступ к состоянию лицевых счетов вкладчиков банка, умышленно, из корыстных побуждений решила совершить хищение вверенного ей имущества путем незаконного изъятия наличных денежных средств из кассы банка, оформляя на сумму похищенных денежных средств подложные документы о выдаче из кассы денег физическим лицам, имеющим в данном банке денежные вклады.

Получив согласие ФИО2 на совместное хищение денежных средств банка, действуя группой лиц по предварительному сговору, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, на своем рабочем месте, в силу своего служебного положения заведомо зная, что на текущий счет №, открытый банком в ДД.ММ.ГГГГ на имя Ф.1, поступила государственная субсидия в размере . используя должностные обязанности по осуществлению операций по вкладам и текущим счетам физических лиц, регламентированные приказом № от ДД.ММ.ГГГГ директора », в нарушение требований:

части 5 Правил совершения в » операций по вкладам физических лиц №-П», утвержденных решением Правления от ДД.ММ.ГГГГ, введенных в действие приказом №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ, регламентирующей порядок оформления документов, применяемых при совершении операций по вкладам,

не имея полномочий на распоряжение денежными средствами, находившимися на текущем счете Ф.1., ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 24 мин. сформировала . и передала подготовленный поддельный расходный кассовый ордер ФИО2

13. ДД.ММ.ГГГГ в РБ, ФИО1, находясь на своем рабочем месте в помещении доп. офиса , расположенном по , назначенная на должность доп. офиса данного банка и этого же банка ФИО2, умышленно, с целью скрыть совершенное хищение вверенных им денежных средств банка в сумме руб., то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст.160 УК РФ, по предварительному сговору, подделали в целях использования бухгалтерские документы - ), который является официальным документом, утвержденным главой 5 «Положения о порядке ведения кассовых операций и правил хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ №-П, и частью 5 «Правил совершения в » операций по вкладам физических лиц №-П, утвержденных решением Правления » от ДД.ММ.ГГГГ, введенных в действие приказом №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ, регламентирующими порядок оформления документов, применяемых при совершении операций по вкладам, предоставляющим право на выдачу из кассы банка наличных денежных средств с текущего счета.

Так, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 24 мин., реализуя умысел на подделку официальных документов, путем внесения в них заведомо ложных сведений, сформировала в . и передала его ФИО2.

ФИО2, находясь на своем рабочем месте в помещении доп. офиса , действуя совместно и согласованно с ФИО1, указанный поддельный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму .

14. В октябре 2009 года, в РБ, ФИО1, назначенная на должность в , находясь на своем рабочем месте в помещении доп. офиса, расположенного по , преследуя корыстную цель личного обогащения за счет хищения чужого имущества, используя свое служебное положение доп. офиса банка и продолжительный стаж работы в банковской сфере, в результате чего она была знакома с вкладчиками доп. офиса , решила похитить путем обмана денежные средства гражданки С1

С1 ДД.ММ.ГГГГ пришла в помещение доп. офиса с целью внести на открытый ей банком ДД.ММ.ГГГГ счет № по договору банковского вклада », денежные средства в сумме .

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте в помещении доп. офиса, используя возложенные на нее обязанности доп. офиса банка, обманывая и вводя в заблуждение С1 пояснила ей, что в этот день денежные средства в банк не вносятся, поскольку начисляются проценты по всем вкладам и посоветовала С1 передать денежные средства ей лично, пообещав, что она внесет их на счет С1 № позже.

В подтверждение своих слов ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ сделала в сберегательной книжке № по вкладу №, выданной ранее С1 запись о поступлении ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет денежных средств в сумме руб.

С1 введенная в заблуждение ФИО1 относительно невозможности совершить приходную операцию через кассу банка, передала ФИО1 денежные средства в сумме руб. При этом С1 сказала ФИО1, что желает денежные средства в сумме руб., находящиеся на ее счете №, перечислить на счет №, открытый в этом же офисе банка ДД.ММ.ГГГГ по договору банковского вклада »

ФИО1, получив денежные средства в сумме руб. от С1 в нарушение требований:

главы 3 «Положения о порядке ведения кассовых операций и правил хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Центральным банком Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ №-п, регламентирующей порядок приема денежной наличности;

раздела 9.2 «Правил совершения в » операций по вкладам физических лиц №-П», утвержденных решением Правления » от ДД.ММ.ГГГГ, введенных в действие приказом №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ, регламентирующего порядок приема дополнительного взноса во вклад наличными деньгами, в кассу банка деньги не внесла и похитила их.

Далее, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, продолжая обманывать С1, сообщила последней по телефону, что денежные средства в сумме . со счета № перечислены на счет С1 №.

В действительности ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ операции по приходу на счет С1 № денежных средств в сумме руб. и по перечислению денежных средств в сумме руб. в безналичном порядке, в программном модуле не проводила, а ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте в помещении доп. офиса » , продолжая свои умышленные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств С1, используя свое служебное положение доп. офиса банка, в нарушение требований:

главы 3 «Положения о порядке ведения кассовых операций и правил хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Центральным банком Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ №-п, регламентирующей порядок приема денежной наличности;

части 5 раздела 9.2 «Правил совершения в » операций по вкладам физических лиц №-П», утвержденных решением Правления от ДД.ММ.ГГГГ, введенных в действие приказом №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ, регламентирующей порядок оформления документов, применяемых при совершении операций по вкладам, и порядок приема дополнительного взноса во вклад наличными деньгами,

приняла у С1 наличные денежные средства в сумме руб. пообещав последней, что указанную сумму внесет в кассу банка и зачислит на счет С1 № по договору банковского вклада ». В действительности ФИО1, создавая видимость надлежащего исполнения своих служебных обязанностей, и вводя С1 в заблуждение, создала

Указанный поддельный приходный кассовый ордер, созданный вручную, ФИО1 не провела, хранила у себя дома, а денежные средства в сумме руб., полученные от С1 в качестве вклада на счет в банке, похитила.

С1 в декабре 2009 года, не предполагая, что с ее счета № по договору банковского вклада «» денежные средства в сумме . были в сентябре 2009 года похищены ФИО1 и того же банка ФИО2, а денежные средства в сумме ., переданные ФИО1 в качестве вклада в банк похищены и использованы ФИО1 по своему усмотрению, и операция по переводу денежных средств в сумме руб. со счета № на счет № не совершена, будучи убежденная, что на лицевом счете № у нее находятся денежные средства в общей сумме руб., пришла в доп. офис . с целью закрыть счет, а денежные средства, находящиеся по предположению С1 на ее счете, с причитающимися процентами зачислить на новый счет сроком на месяц.

ФИО1 скрывая факт хищения денежных средств и продолжая обманывать С1 в декабре 2009 года, находясь на рабочем месте в помещении доп. офиса », оформила и выдала С1 сберегательную книжку , внеся в нее собственноручно запись о том, что ДД.ММ.ГГГГ на счет С1 № поступили денежные средства в сумме руб.

В действительности ФИО1 счет № на имя С1 по вкладу » открыла ДД.ММ.ГГГГ, и зачислила на указанный счет денежные средства только в сумме руб.

В результате преступных действий ФИО1 потерпевшей С1.Р. причинен значительный материальный ущерб в размере руб.

15. ДД.ММ.ГГГГ в РБ в помещении доп. офиса в , расположенном по ФИО1, находясь на рабочем месте, являясь ответственной за ведение счетов и за осуществление операций по вкладам физических лиц, умышленно, из корыстных побуждений решила совершить хищение вверенного ей имущества путем незаконного изъятия наличных денежных средств из кассы банка,

Для реализации своего преступного умысла ФИО1 предложила совершить хищение денег банка ответственному за прием и выдачу из кассы банка денежных средств, » ФИО2.

Получив согласие ФИО2 на совместное хищение денежных средств банка, действуя группой лиц по предварительному сговору, ФИО1 на своем рабочем месте ДД.ММ.ГГГГ в 11 час. 56 мин., узнав, что вкладчик банка П.. желает передать на хранение в банк денежные средства в сумме руб., используя должностные обязанности по осуществлению операций по вкладам физических лиц, сформировала ., который передала ФИО2

ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, действуя совместно и согласованно с ФИО1, выполняя свою роль в совершении преступления, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму руб. по балансу в АБС «БИСквит» не провел, денежные средства в сумме руб. на лицевой счет П. не зачислил.

Создавая видимость добросовестного исполнения своих служебных обязанностей, ФИО2 приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму руб. заверил своей подписью - кассового работника и печатью доп. офиса » «Касса №» и, в подтверждение поступления денежных средств в кассу банка, передал П.

После этого ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, в 16 час. 43 мин., находясь на своем рабочем месте в помещении доп. офиса, реализуя свой преступный умысел на хищение вверенного ей имущества, умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение требований:

части 5 и раздела 9.2 «Правил совершения в » операций по вкладам физических лиц №-П», утвержденных решением Правления ОАО » от ДД.ММ.ГГГГ, введенных в действие приказом №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ, регламентирующих порядок оформления документов, применяемых при совершении операций по вкладам и порядок приема дополнительного взноса во вклад наличными деньгами;

Перевела приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму . в

После этого ФИО1 и ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ похитили из кассы банка вверенные им денежные средства в сумме . и распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив материальный ущерб в крупном размере на сумму руб.

16. ДД.ММ.ГГГГ в РБ в помещении доп. офиса » в , расположенном по ФИО1, находясь на рабочем месте, являясь ответственной за ведение счетов и за осуществление операций по текущим счетам физических лиц, имея согласно служебного положения доступ к состоянию лицевых и текущих счетов вкладчиков банка умышленно, из корыстных побуждений решила совершить хищение вверенного ей имущества путем

Для реализации своего преступного умысла ФИО1 предложила совершить хищение денег банка ответственному за прием и выдачу из кассы банка денежных средств, ФИО2.

Получив согласие ФИО2 на совместное хищение денежных средств банка, действуя группой лиц по предварительному сговору, ФИО1 на своем рабочем месте ДД.ММ.ГГГГ в 10 час. 31 мин., в силу своего служебного положения заведомо зная, что Г. ДД.ММ.ГГГГ оформила с банком договор № банковского счета получателя социальной выплаты на строительство жилья, на основании которого банком был открыт текущий счет №, а часть стоимости жилья Г. должна была оплачивать своими средствами, , который передала в кассу доп. офиса ФИО2

ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, действуя совместно и согласованно с ФИО1, выполняя свою роль в совершении преступления, принял от Г. денежные средства в сумме руб., при этом в нарушение требований:

Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму руб. по балансу в АБС «БИСквит» не провел, денежные средства в сумме . на текущий счет Г. не зачислил.

Создавая видимость добросовестного исполнения своих служебных обязанностей, ФИО2 приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму руб. заверил своей подписью - кассового работника и печатью доп. офиса » «Касса №», и в подтверждение поступления денежных средств в кассу банка, передал Г.

После этого ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, в 10 час. 36 мин., находясь на своем рабочем месте в помещении доп. офиса, реализуя свой преступный умысел на хищение вверенного ей имущества, умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение требований:

главы 3 «Положения о порядке ведения кассовых операций и правил хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Центральным банком Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ №-п, регламентирующей порядок приема денежной наличности;

части 5 и раздела 9.2 «Правил совершения » операций по вкладам физических лиц №-П», утвержденных решением Правления ОАО « от ДД.ММ.ГГГГ, введенных в действие приказом №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ, регламентирующих порядок оформления документов, применяемых при совершении операций по вкладам и порядок приема дополнительного взноса во вклад наличными деньгами;

17. С ноября по декабрь 2009 года, в РБ, ФИО1, назначенная на должность старшего бухгалтера дополнительного офиса БРФ », находясь на своем рабочем месте в помещении доп. офиса, расположенного по , преследуя корыстную цель личного обогащения за счет хищения чужого имущества, используя свое служебное положение старшего бухгалтера доп. офиса банка и продолжительный стаж работы в банковской сфере, заведомо зная, что Г. ДД.ММ.ГГГГ оформила с банком договор № банковского счета получателя социальной выплаты на строительство жилья, на основании которого банком был открыт текущий счет №, а часть стоимости жилья Г. должна была оплатить своими денежными средствами, решила часть денежных средств похитить путем обмана.

ДД.ММ.ГГГГ Г. исполняя свои обязательства по частичной оплате строительства жилья, пришла в помещение доп. офиса » с целью внести на указанный счет денежные средства в сумме руб.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте в помещении доп. офиса, являясь ответственной за осуществление операций по текущим счетам физических лиц, обманывая Г. под предлогом отсутствия на рабочем месте кассира доп. офиса банка ФИО2, предложила передать денежные средства в сумме . ей лично, пообещав, что она внесет их на текущий счет Г. позже.

Г. введенная в заблуждение ФИО1 относительно невозможности совершить приходную операцию через кассу банка, доверяя последней как сотруднику банка, передала ФИО1 денежные средства в сумме руб.

ФИО1, получив денежные средства в сумме руб. от Г., реализуя свой преступный умысел, в нарушение требований:

главы 3 «Положения о порядке ведения кассовых операций и правил хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Центральным банком Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ №-п, регламентирующей порядок приема денежной наличности;

части 5 и раздела 9.2 «Правил совершения в » операций по вкладам физических лиц №-П», утвержденных решением Правления ОАО от ДД.ММ.ГГГГ, введенных в действие приказом №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ, регламентирующих порядок оформления документов, применяемых при совершении операций по вкладам и порядок приема дополнительного взноса во вклад наличными деньгами,

В действиетльности, ФИО1 операцию по приходу денежных средств на счет Г. № в АБС «БИСквит» не провела, денежные средства в сумме 20000 руб. в кассу банка не внесла, а похитила.

Она же - ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте в помещении доп. офиса, продолжая обманывать Г., которая решила внести на свой текущий счет в банке очередной взнос на строительство собственного жилья в сумме руб., сообщила Г., что кассира в банке нет на месте и предложила передать денжные средства ей лично, пообещав, что внесет их в кассу банка позже.

Г. доверяя ФИО1 как сотруднику банка, передала ей денежные средства в сумме руб., потребовав предоставить банковскую выписку по счету №, как доказательство поступления денежных средств на счет.

Однако ФИО1, воспользовавшись юридической неграмотностью Г., и с целью сокрытия факта хищения денежных средств, отказала последней в выдаче банковской выписки по счету, пояснив, что в обязанности банка это не входит.

При этом ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, создавая видимость надлежащего исполнения своих служебных обязанностей, злоупотребляя доверием Г.,

В действительности ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ операцию по приходу денежной наличности на счет Г. № в АБС «БИСквит» не провела, денежные средства в сумме руб. в кассу банка не внесла и похитила.

В результате преступных действий ФИО1 потерпевшей Г. причинен значительный материальный ущерб в размере руб.

18. В декабре 2009 года в РБ в помещении доп. » в , расположенном по ФИО1, назначенная данного доп. офиса, находясь на рабочем месте, являясь ответственной за ведение счетов и за осуществление операций по вкладам физических лиц, имея согласно служебного положения доступ к состоянию лицевых счетов вкладчиков банка, умышленно, из корыстных побуждений решила совершить хищение вверенного ей имущества путем незаконного изъятия наличных денежных средств из кассы банка оформляя на сумму похищенных денежных средств подложные документы о выдаче из кассы денег физическим лицам, имеющим в данном банке денежные вклады.

Для реализации своего преступного умысла ФИО1 предложила совершить хищение денег банка ответственному за прием и выдачу из кассы банка денежных средств старшему кассиру доп. офиса с Бижбуляк ФИО2.

Получив согласие ФИО2 на совместное хищение денежных средств банка, действуя группой лиц по предварительному сговору, ФИО1 на своем рабочем месте, узнав, что Т. решила снять со своего лицевого счета №, открытого в декабре 2008 года в указанном доп. офисе по вкладу «До востребования», денежные средства в сумме руб. с причитающимися процентами, посоветовала Т. оставить денежные средства под проценты еще на три месяца.

Создавая видимость добросовестного исполнения своих служебных обязанностей, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ открыла в АБС «БИСквит» на имя Т. счет № по вкладу на который зачислила денежные средства в сумме .

При этом ФИО1 в нарушение требований:

части 5 «Правил совершения в операций по вкладам физических лиц №-П», утвержденных решением Правления от ДД.ММ.ГГГГ, введенных в действие приказом №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ, регламентирующей порядок оформления документов, применяемых при совершении операций по вкладам;

раздела 9.1 «Правил совершения в операций по вкладам физических лиц №-П», утвержденных решением Правления от ДД.ММ.ГГГГ, введенных в действие приказом №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ, регламентирующей порядок открытия счета по вкладу;

договор по вкладу для Т. не оформила, сберегательную книжку и приходный кассовый ордер на сумму коп. Т. не выдала

реализуя свой преступный умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, в 16 час. 18 мин., находясь на рабочем месте в помещении доп. офиса, используя свои должностные обязанности по осуществлению операций по вкладам и текущим счетам физических лиц, регламентированные приказом директора » № от ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение требований

главы 5 «Положения о порядке ведения кассовых операций и правил хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Центральным банком Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ №-п, регламентирующей порядок выдачи денежной наличности;

части 5 и раздела 9.4 Правил совершения в операций по вкладам физических лиц №-П», утвержденных решением Правления ОАО от ДД.ММ.ГГГГ, введенных в действие приказом №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ, регламентирующих порядок оформления документов, применяемых при совершении операций по вкладам и порядок закрытия счета по вкладу при выплате суммы вклада наличными денежными средствами;

не имея полномочий на распоряжение денежными средствами, находившимися на лицевом счете Т., сформировала и передала подготовленный поддельный расходный кассовый ордер ФИО2

ФИО2, находясь на своем рабочем месте в помещении доп. офиса , действуя совместно и согласованно с ФИО1, выполняя свою роль в совершении преступления, указанный поддельный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму . заверил своей подписью кассового работника, собственноручно выполнил в нем подпись от имени Т. и провел его в АБС «БИСквит» по балансу, подтвердив выдачу с лицевого счета Т. № денежной наличности в сумме

19. ДД.ММ.ГГГГ в РБ, ФИО1, находясь на своем рабочем месте в помещении доп. офиса в , расположенном по , назначенная на должность доп. офиса данного банка и этого же банка ФИО2, умышленно, с целью скрыть совершенное хищение вверенных им денежных средств банка в сумме ., то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст.160 УК РФ, по предварительному сговору, подделали в целях использования бухгалтерские документы - расходный кассовый ордер (код формы документа по ОКУД - 0402009), который является официальным документом, утвержденным главой 5 «Положения о порядке ведения кассовых операций и правил хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ №-П, и частью 5 «Правил совершения в операций по вкладам физических лиц №-П, утвержденных решением Правления от ДД.ММ.ГГГГ, введенных в действие приказом №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ, регламентирующими порядок оформления документов, применяемых при совершении операций по вкладам, предоставляющим право на выдачу из кассы банка наличных денежных средств с лицевого счета.

Так, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, в 14 час. 38 мин., реализуя умысел на подделку официальных документов, путем внесения в них заведомо ложных сведений, . и передала его ФИО2.

ФИО2, находясь на своем рабочем месте в помещении доп. офиса , действуя совместно и согласованно с ФИО1, 2

20. ДД.ММ.ГГГГ в РБ в помещении доп. офиса » в , расположенном по ФИО1, назначенная старшим бухгалтером данного доп. офиса, находясь на рабочем месте, являясь ответственной за ведение счетов и за осуществление операций по текущим счетам физических лиц, имея согласно служебного положения доступ к состоянию лицевых счетов вкладчиков банка, умышленно, из корыстных побуждений решила совершить хищение вверенного ей имущества путем незаконного изъятия наличных денежных средств из кассы банка оформляя на сумму похищенных денежных средств подложные документы о выдаче из кассы денег физическим лицам, имеющим в данном банке денежные вклады.

Получив согласие ФИО2 на совместное хищение денежных средств банка, действуя группой лиц по предварительному сговору, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ на своем рабочем месте, в силу своего служебного положения заведомо зная, что ДД.ММ.ГГГГ С. перечислил на открытый в банке на имя С.3 счет № о вкладе «До востребования» денежные средства в сумме . в качестве расчета за покупку дома, создавая видимость добросовестного исполнения своих служебных обязанностей, в подтверждение того, что денежные средства в сумме руб. поступили на счет С.3 №, оформила по указанному счету сберегательную , отметив приход денежных средств в сумме руб.

После этого, реализуя свой преступный умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, в 14 час. 07 мин., находясь на рабочем месте в помещении доп. офиса, используя свои должностные обязанности по осуществлению операций по вкладам и текущим счетам физических лиц, регламентированные приказом директора от ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение требований:

главы 5 «Положения о порядке ведения кассовых операций и правил хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Центральным банком Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ №-п, регламентирующей порядок выдачи денежной наличности;

не имея полномочий на распоряжение денежными средствами, находившимися на лицевом счете С.3, и передала подготовленный поддельный расходный кассовый ордер ФИО2

ФИО2, находясь на своем рабочем месте в помещении доп. офиса , действуя совместно и согласованно с ФИО1, выполняя свою роль в совершении преступления, указанный поддельный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму . заверил своей подписью старшего кассира, собственноручно выполнил в нем подпись от имени С.3 и провел его ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 38 мин. в АБС «БИСквит» по балансу, подтвердив выдачу с лицевого счета С.3 № денежной наличности в сумме руб.

21. ДД.ММ.ГГГГ в РБ, ФИО1, находясь на своем рабочем месте в помещении доп. офиса в , расположенном по , назначенная на должность доп. офиса данного банка и старший кассир этого же банка ФИО2, умышленно, с целью скрыть совершенное хищение вверенных им денежных средств банка в сумме руб., то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст.160 УК РФ, по предварительному сговору, подделали в целях использования бухгалтерские документы - расходный кассовый ордер (код формы документа по ОКУД - 0402009), который является официальным документом, утвержденным главой 5 «Положения о порядке ведения кассовых операций и правил хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ №-П, и частью 5 «Правил совершения в операций по вкладам физических лиц №-П, утвержденных решением Правления ДД.ММ.ГГГГ, введенных в действие приказом №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ, регламентирующими порядок оформления документов, применяемых при совершении операций по вкладам, предоставляющим право на выдачу из кассы банка наличных денежных средств с лицевого счета.

Так, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, в 14 час. 07 мин., реализуя умысел на подделку официальных документов, путем , и передала его ФИО2.

ФИО2, находясь на своем рабочем месте в помещении доп. офиса . , действуя совместно и согласованно с ФИО1, поддельный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму руб. заверил своей подписью - кассового работника, поставил в нем подпись от имени С.3 и ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 38 мин. и провел указанный расходный кассовый ордер в АБС «БИСквит» по балансу, подтвердив выдачу денежной наличности с вклада С.3 № в сумме руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в РБ, ФИО1, назначенная на должность в , расположенного по , находясь на своем рабочем месте, умышленно, с целью скрыть совершенное хищение вверенных ей денежных средств банка в сумме ., то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст.160 УК РФ, подделала в целях использования официальный документ - сберегательную книжку ОАО », утвержденным разделом 5.3 «Правил совершения в » операций по вкладам физических лиц №-П», утвержденных решением Правления » № от ДД.ММ.ГГГГ и введенных в действие Приказом №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ, путем внесения в документ заведомо ложных сведений, представляющих право требовать выдачу вклада.

Так, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что со счета С.3 денежные средства в сумме руб. похищены, и желая скрыть этот факт, оформила выдачу из кассы банка С.3 денежных средств в сумме ., после чего внесла собственноручно в официальный документ - сберегательную книжку № заведомо ложные сведения о том, что ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счете С.3 остаток денежных средств составляет руб.

После этого ФИО1, с целью использования как подлинного документа, передала сберегательную книжку » серии № № С.3

В действительности, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на лицевом счете С.3 остаток денежных средств составил только руб., о чем ФИО1, в силу ее служебного положения было достоверно известно.

В декабре 2009 года, в РБ, ФИО1, назначенная на должность » в , расположенного по , находясь на своем рабочем месте, умышленно, с целью скрыть совершенное хищение вверенных ей денежных средств банка в сумме . и хищение путем обмана денежных средств С1 в сумме ., то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст.160 УК РФ и преступление, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ, подделала в целях использования официальный документ - », которая является официальным документом, утвержденным разделом 5.3 «Правил совершения в ОАО «Россельхозбанк» операций по вкладам физических лиц №-П», утвержденных решением Правления » № от ДД.ММ.ГГГГ и введенных в действие Приказом №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ, путем внесения в документ заведомо ложных сведений, представляющих право требовать выдачу вклада.

Так, ФИО1, реализуя умысел на подделку официальных документов путем внесения в них заведомо ложных сведений, в декабре 2009 года внесла собственноручно в официальный документ - » серии № №, заведомо ложные сведения о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на счет С1 № денежных средств в сумме руб.

После этого ФИО1, с целью использования как подлинного документа, передала сберегательную книжку » серии № № С1

В действительности, ФИО1 счет № на имя С1 по вкладу «» открыла ДД.ММ.ГГГГ и зачислила на указанный счет денежные средства только руб.

24. ДД.ММ.ГГГГ в РБ в помещении доп. офиса » в , расположенном по ФИО1, назначенная данного доп. офиса, находясь на рабочем месте, являясь ответственной за ведение счетов и за осуществление операций по вкладам физических лиц, имея согласно служебного положения доступ к состоянию лицевых счетов вкладчиков банка, умышленно, из корыстных побуждений решила совершить хищение вверенного ей имущества путем незаконного изъятия наличных денежных средств из кассы банка оформляя на сумму похищенных денежных средств подложные документы о выдаче из кассы денег физическим лицам, имеющим в данном банке денежные вклады.

Для реализации своего преступного умысла ФИО1 предложила совершить хищение денег банка ответственному за прием и выдачу из кассы банка денежных средств доп. » ФИО2

Получив согласие ФИО2 на совместное хищение денежных средств банка, действуя группой лиц по предварительному сговору, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, на своем рабочем месте, в силу своего служебного положения заведомо зная, что ДД.ММ.ГГГГ С.5 оформила с банком договор № банковского вклада на основании которого ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ внесла на открытый ей банком лицевой счет денежные средства в общей сумме ., сроком на год, используя свои должностные обязанности по осуществлению операций по вкладам и текущим счетам физических лиц, регламентированные приказом директора БРФ № от ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение требований:

главы 5 «Положения о порядке ведения кассовых операций и правил хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Центральным банком Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ №-п, регламентирующей порядок выдачи денежной наличности;

не имея полномочий на распоряжение денежными средствами, находившимися на лицевом счете С.5, ДД.ММ.ГГГГ в 10 час. 43 мин. и передала подготовленный поддельный расходный кассовый ордер ФИО2

ФИО2, находясь на своем рабочем месте в помещении доп. офиса , действуя совместно и согласованно с ФИО1, выполняя свою роль в совершении преступления, ДД.ММ.ГГГГ указанный поддельный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму руб. о выдаче с вклада С.5 № денежной наличности в сумме руб.,

При этом ФИО1 и ФИО2, в нарушение требований части 5 «Правил совершения в операций по вкладам физических лиц №-П», утвержденных решением Правления от ДД.ММ.ГГГГ, введенных в действие приказом №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ, регламентирующих порядок оформления документов, применяемых при совершении опрераций по вкладам, расходный кассовый ордер№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму руб., предоставили в банковские документы дня без подписи С.5

25. ДД.ММ.ГГГГ в РБ, ФИО1, находясь на своем рабочем месте в помещении доп. офиса в , расположенном по , назначенная на должность старшего бухгалтера доп. офиса данного банка и этого же банка ФИО2, умышленно, с целью скрыть совершенное хищение вверенных им денежных средств банка в сумме руб., то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст.160 УК РФ, по предварительному сговору, подделали в целях использования бухгалтерские документы - расходный кассовый ордер (код формы документа по ОКУД - 0402009), который является официальным документом, утвержденным главой 5 «Положения о порядке ведения кассовых операций и правил хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ №-П, и частью 5 «Правил совершения в ОАО «Россельхозбанк» операций по вкладам физических лиц №-П, утвержденных решением Правления » от ДД.ММ.ГГГГ, введенных в действие приказом №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ, регламентирующими порядок оформления документов, применяемых при совершении операций по вкладам, предоставляющим право на выдачу из кассы банка наличных денежных средств.

Так, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, в 10 час. 43 мин., реализуя умысел на подделку официальных документов, путем ., который передала ФИО2.

ФИО2, находясь на своем рабочем месте в помещении доп. офиса » в , действуя совместно и согласованно с ФИО1,

26. ДД.ММ.ГГГГ в РБ в помещении доп. офиса в , расположенном по ФИО1, назначенная данного доп. офиса, находясь на рабочем месте, являясь ответственной за осуществление операций по текущим счетам физических лиц, имея согласно служебного положения доступ к состоянию лицевых и текущих счетов вкладчиков банка, умышленно, из корыстных побуждений решила совершить хищение вверенного ей имущества путем незаконного изъятия наличных денежных средств из кассы банка оформляя на сумму похищенных денежных средств подложные документы о выдаче из кассы денег физическим лицам, имеющим в данном банке денежные вклады.

Получив согласие ФИО2 на совместное хищение денежных средств банка, действуя группой лиц по предварительному сговору, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ на своем рабочем месте, в силу своего служебного положения заведомо зная, что ДД.ММ.ГГГГ В. заключила с банком договор банковского вклада » №, на основании которого внесла на открытый ей банком счет денежные средства в общей сумме руб., используя свои должностные обязанности по осуществлению операций по вкладам и текущим счетам физических лиц, регламентированные приказом директора № от ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение требований:

главы 5 «Положения о порядке ведения кассовых операций и правил хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Центральным банком Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ №-п, регламентирующей порядок выдачи денежной наличности;

части 5 и раздела 9.3 Правил совершения в операций по вкладам физических лиц №-П», утвержденных решением Правления ОАО от ДД.ММ.ГГГГ, введенных в действие приказом №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ, регламентирующих порядок оформления документов, применяемых при совершении операций по вкладам и порядок выплаты части вклада наличными денежными средствами;

не имея полномочий на распоряжение денежными средствами, находившимися на лицевом счете В., и передала подготовленный поддельный расходный кассовый ордер ФИО2

ФИО2, находясь на своем рабочем месте в помещении доп. офиса БРФ ОАО «Россельхозбанк» , действуя совместно и согласованно с ФИО1, выполняя свою роль в совершении преступления, указанный поддельный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

После этого ФИО1 и ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ похитили из кассы банка вверенные им денежные средства в сумме руб. и распорядились похищенным как своим собственным, причинив » материальный ущерб в .

27. ДД.ММ.ГГГГ в РБ, ФИО1, находясь на своем рабочем месте в помещении доп. офиса в , расположенном по , назначенная на должность доп. офиса данного банка и этого же банка ФИО2, умышленно, с целью скрыть совершенное хищение вверенных им денежных средств банка в сумме ., то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст.160 УК РФ, по предварительному сговору, подделали в целях использования бухгалтерские документы - расходный кассовый ордер (код формы документа по ОКУД - 0402009), который является официальным документом, утвержденным главой 5 «Положения о порядке ведения кассовых операций и правил хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Центральным банком Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ №-П, и частью 5 «Правил совершения в операций по вкладам физических лиц №-П, утвержденных решением Правления от ДД.ММ.ГГГГ, введенных в действие приказом №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ, регламентирующей порядок оформления документов, применяемых при совершении операций по вкладам, предоставляющим право на выдачу из кассы банка наличных денежных средств с лицевого счета.

Так, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, в 15 час. 39 мин., реализуя умысел на подделку официальных документов, путем ., который передала ФИО2.

ФИО2, находясь на своем рабочем месте в помещении доп. офиса » , действуя совместно и согласованно с ФИО1, поддельный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

Подсудимый ФИО2 вину в предъявленном обвинении признал частично и суду показал, что с

ДД.ММ.ГГГГ в кассу пришла ФИО1 и попросила деньги из кассы, сказала, что снимет со счета А.2, мол, они являются родственниками и она договорилась с А.2, что возьмет ее деньги, а позже положит их назад. ФИО1 принесла тогда расходный кассовый ордер на руб. без подписи А.2, сказав, что А.2 распишется позже и взяла из кассы руб. Таким же способом ФИО1 взяла из кассы со счетов А.2 руб. и ., и все время говорила, что они родственники и она договорилась с А.2

В январе 2009 года, указал подсудимый, ему предложили должность доп. Офиса в , по этому поводу он и кассир доп. офиса « в Ш. ездили в По приезду в на работе ФИО1 сказала ему, чтобы Ш. смогла перейти в доп. офис кассиром ей надо помочь закрыть недостачу в у нее в кассе до В этот день как раз клиент З. положила на свой счет . и ФИО1 предложила снять эти деньги со счета З. для передачи Ш. ФИО2 тогда спросил ФИО1 на какой счет З. положила деньги и можно ли туда добавлять деньги, если их снять со счета. Посмотрев буклет ФИО2 увидел, что добавлять на счет З. нельхзя и сказал об этом ФИО1, которая после этого открыла другой счет на имя З., на который можно добавлять денежные суммы и перевела туда а через некоторое время сделала расход с этого счета руб., пришла в кассу и он передал ФИО1 в руки из кассы руб.

ДД.ММ.ГГГГ в кассу доп. офиса пришла ФИО1 и попросила у него руб., мол деньги нужны для З. З.- . ФИО2 напомнил ФИО1 про старые долги в кассу и она сказала, что З. оформляет ссуду и дней через 10 вернет эти руб. ФИО2 узнал у экономиста доп. офиса, Н., что З. действительно оформляет ссуду и дней через 10 получит ее. После этого он передал из кассы ФИО1

По клиенту А.1 ФИО2 показал, что его денег он не брал. О том, что он несколько месяцев по графику погашал кредит, ФИО2 знал. Если бы ФИО2 брал деньги А.1, то на расходных кассовых ордерах были бы его подпись и печать «Касса». Печати «Касса» и подписи кассира на предъявленном А.1 приходном кассовом ордере, не имеется.

ДД.ММ.ГГГГ в кассу зашла ФИО1 и попросила ., сообщив, что срочно нужны деньги погасить ее кредит. ФИО1 принесла расходный кассовый ордер от имени вкладчика С.5 По этому расходному кассовому ордеру ФИО1 получила со счете С.5 обещая мол получит кредит и вернет деньги на счет С.5

Осенью 2009 года в приехала проверка, в кассу пришла ФИО1 и попросила на 2-3 часа руб. закрыть недостачу в кассе доп. офиса где ранее работала ФИО1 ФИО2 стал отказываться, что ранее она брала в кассе деньги и не возвратила их, мол в кассе только руб. ФИО1 стала уговаривать отдать из кассы деньги, предложила поговорить по телефону с кассиром доп. офиса Ш., та плакала в телефонную трубку и ФИО2 передал ФИО1 руб. из кассы. К концу рабочего дня деньги не были возращены, Ш. позвонила и сообщила, что деньги она вернуть не может, мол они оприходованы. Когда ФИО2 сказал об этом ФИО1, она обещала придумать что ни будь до конца рабочего дня. ФИО1 позвонила в и попросила у них чек на руб., ФИО2 съездил и привез этот чек. После этого со счетов клиентов был сделан расход еще на руб. и таким образом недостача в кассе была к концу рабочего дня закрыта. У кого именно был оформлен расход денег ФИО2 не помнит, а один из вкладчиков был П. у него сумма была руб. После этого ФИО2 стал просить ФИО1 погасить недостачу в кассе и она говорила, что ДД.ММ.ГГГГ вернет все обязательно.

В декабре 2009 года в доп. офис в пришла вкладчик Т., чтобы снять деньги со счета. В тот раз пришла в кассу ФИО1 и что бы рассчитаться с Т. сделали расход со счета С.3 . и отдали Т. После этого ФИО2 стал переживать по поводу недостачи и ФИО1 обещала погасить всю недостачу в январе 2010 года. ФИО2 стал ждать до января 2010 года, своим родителям ни чего не говорил о недостаче.

ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ была на больничном, но она каждый день выходила на работу. В компьютер ФИО1, указал ФИО2, он доступа не имел, расходного и приходного кассового ордера он сформировать или составить договор банковского вклада со своего компьютера не имел возможности.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 с поехали в в Уфу и там он сообщил о недостаче в кассе доп. офиса, написал там письменное объяснение, приехал на работу и следом приехала комиссия с проверкой работы доп. офиса. В период работы комиссии по проверке работы доп. офиса в марте 2010 года ФИО2 каждый день ходил на работу и оказывал содействие в работе комиссии, расказывая с каких счетов были сняты деньги. В один из дней работы комиссии, когда искали ФИО1 ФИО2 и работник службы безопасности банка С.8 заехали к ФИО1, который сказал, что он искал деньги для ФИО1 и передал их, чтобы положить в кассу банка. В тот же день позвонила ФИО1 и сообщила, что приедет ее Ш.1, который должен будет привезти ., что бы отдать . Т. и . для погашения очередных платежей по нескольким кредитам, это по кредитам А.1 и других клиентов.

Программа АБС «Бисквит» установлена таким образом, что из кассы деньги ФИО1 без ФИО2 похитить не сможет, так же не сможет похитить деньги из кассы и ФИО2 без ФИО1, поскольку без ФИО1 ФИО2 самостоятельно не имел возможности сформировать расходный кассовый ордер и удалить его из базы данных, а ФИО1 самостоятельно не могла провести по кассе изготовленный ею расходный кассовый ордер без кассира. В ходе проверки ФИО2 возместил ущерб Г. в размере руб. В ходе ревизии, члены ревизионной комиссии искали ФИО1 для участия в ревизии, но не могли ее найти.

Из оглашенных показаний подсудимого ФИО2, данных им в ходе предварительного следствия видно, что в доп. офисе в он работает в . В обязанности старшего кассира входит прием и выдача наличных денег, ответственность за сохранность денежных средств в хранилище, не разглашение банковской тайны. Прием и выдача наличных денег происходит следующим образом. Клиент подходит к старшему бухгалтеру банка, представляет документы, удостоверяющие личность. Старший бухгалтер идентифицирует клиента, проводит нужную клиенту операцию, выписывает приходный или расходный кассовый ордер и направляет клиента с приходным или расходным кассовым ордером в кассу. Вначале на кассовом ордере должен расписаться клиент, затем старший бухгалтер и к кассиру ордер поступает уже с этими двумя подписями. Если сумма заказанная клиенту превышает 30000 руб., в кассовом ордере должен расписаться и контролер, функции которого исполняет управляющий доп. офиса. ФИО1 не направляла клиентов к управляющей за подписью, видимо в тот день управляющей не было в доп. офисе.

На вопрос следователя каким образом осуществлялся контроль наличия денежной наличности в хранилище, каким образом из хранилища забиралась денежная наличность? ФИО2 отвечал, что ежедневно в конце рабочего дня он как старший кассир, совместно с управляющим доп. офиса подсчитывали сумму денег в кассе и сверяли с остатками в книге хранилища ценностей, после этого закрывали деньги в хранилище. Ежедневный учет прихода и расхода денежных средств осуществлялся по книге учета принятых и выданных денег (ценностей). Эту книгу вел ФИО2 как старший кассир. В книге учета принятых и выданных денег должно быть указано: дата; сумма денежных средств, вынесенных из хранилища в начале рабочего дня, затем если был приход денег в кассу, должно быть указано от скольких клиентов и сумма денежных средств. Если был расход, то также указывается скольким клиентам выданы денежные средства и на какую сумму. Остаток денежных средств на начало и конец рабочего дня указывался в книге хранилища ценностей. В хранилище находятся на хранении чековые книжки, кредитные договора, сберегательные книжки, которые ФИО2 выдавал по заявке старшего бухгалтера. Заявку на получение сберкнижек ФИО1 подавала сама, а заявку на получение чековых книжек должна было согласовывать с управляющей доп. офисом. Сберкнижки в доп. офисе имелись в наличии всегда и закончились примерно в январе 2010 года, привезли сберкнижки примерно через 1.5 месяца, это было в январе-феврале 2010 года. В доп. офисе ФИО2 вел два журнала по приходу и расходу денег, распечатывал их и заносил в расшитом виде старшему бухгалтеру для подшивки, контролировала эту работ ФИО1

На вопрос следователя бывали ли случаи недостачи денежных средств в кассе доп. офиса в конце рабочего дня? ФИО2 отвечал, что такие случаи бывали. Если недостача была 100 руб. ФИО2 вкладывал свои деньги. Однажды пришлось внести 10000 руб., но потом сошлось по документам. Другой раз был случай выдачи из кассы клиенту вместо 100000 руб. 200000 руб., но потом клиент вернул излишне полученные 100000 руб.

На вопрос следователя выдавал ли он по предъявленному расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ 300115 руб. 07 коп.? ФИО2 отвечал, что он помнит как С1 положила в на счет руб. сроком на один год под проценты, затем С1 сняла эту сумму, на расходном кассовом ордере стоит подпись С1 В дальнейшем ФИО2 видел, как С1 несколько раз приходила в банк, разговаривала с ФИО1, но в кассу больше денег не сдавала. Один раз ФИО2 слышал как С1 просила у ФИО1 сберкнижку. ФИО1 ежедневно получала сберкнижки и вечером сдавала их, она должна была вести учет сберкнижек, где записывала фамилию клиента, на какой счет ему выдана сберкнижка, количество сберкнижек выданных этому клиенту. Оставшиеся сберкнижки она должна была сдавать ежедневно в кассу по мемориальному ордеру.

На вопрос следователя выдавал ли он по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ 35000 руб. Ф.1? ФИО2 отвечал, что Ф.1 знает только по фамилии и ему такую сумму не выдавал. В расходном кассовом ордере имеется подпись ФИО2, ФИО1, деньги забрала ФИО1 ФИО1 тогда принесла расходный кассовый ордер на ., сказала, что договорилась с Ф.1, сообщив, что он сам не может подойти и она заберет деньги из кассы и передаст Ф.1 Была ли в ордере подпись Ф.1, ФИО2 не помнит. ФИО2 взял из кассы деньги и передал ФИО1, так как поверил ей. Оформлением документов занималась ФИО1 и ФИО2 не один раз слышал, что клиенты просили у ФИО1 сберегательные книжки и договора, а ФИО1 говорила, что у нее не работает компьютер или сбилась программа. В период его работы в ОАО «Россельхозбанк» компьютерные программы работали у ФИО2 нормально, если программа могла сбиться, то не более чем на пять минут, программа у всех сотрудников общая.

На вопрос следователя выдавал ли он по расходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ . и № от ДД.ММ.ГГГГ . А.2 из кассы доп. офиса? ФИО2 отвечал, что А.2 является знакомой ФИО1, они постоянно общались, А.2 эту сумму не получала. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 подошла к ФИО2 и сказала, что договорилась с А.2, что получит за нее деньги, на ордерах подписи А.2 не было. ФИО2 выдал ФИО1 указанную сумму, просил ее расписаться за А.2, но она обещала расписаться, но не поставила подпись и ФИО2 за А.2 расписался сам, так как расходные ордера необходимо было нести к управляющей на подпись. Сумма ФИО2 помнится . ФИО1 брала ее из кассы. В начале 2009 года, когда ФИО1 только начала брать деньги из кассы банка, клиент банка М. внесла в кассу руб. В этот же день ФИО1 удалила из программы приходный кассовый ордер М. и в этот же день ФИО1 пришла в кассу, попросила руб., сказав, что расходник из программы она удалит, говорила, что деньги необходимы для погашения ссуды, а потом она возвратит сама М. Примерно через неделю ФИО2 сказал М., что бы она пришла в банк и забрала свои деньги из банка. О том, что деньги забрала ФИО1 он не говорил, сказал, что выгоднее деньги положить в другой банк. Потом М. приходила в банк, деньги ей ФИО1 выдала частями, без оформления кассовых ордеров, это известно со слов М., которая спрашивала его почему ей деньги выдаются частями.

На вопрос следователя выдавал ли он по предъявленному расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ В. .? ФИО2 отвечал, что эти деньги он В. не выдавал. Деньги из кассы забрала ФИО1, сказав, что она договорилась с В., сообщив, что она разрешила взять деньги, сама мол В. подойти не может за деньгами, что подойдет позже. ФИО2 отдал из кассы ФИО1 руб. Кто поставил подпись за В., ФИО2 не помнит.

На вопрос следователя принимал ли он в кассу по предъявленному приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ от А.1 .? ФИО2 отвечал, что А.1 знает хорошо, деньги от него не принимал, его подписи в приходном кассовом ордере нет. Если бы он принял от А.1 эту сумму, то в приходном кассовом ордере обязательно была бы его подпись и печать кассы. В данном приходном кассовом ордере имеется только подпись ФИО1 и ее печать для заключения договоров по вкладам.

На вопрос следователя получал ли он от П. по предъявленному приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ .? ФИО2 отвечал, что у П. были операции с денежными средствами по снятию денежных средств. На счет П. поступили от продажи руб. П. вначале хотел снять всю сумму или ФИО1 специально дала неправильную проводку, в этот же день были оформлены расходные кассовые ордера на руб. и на руб. Но всю сумму П. В.П., не стал снимать, а руб. решил оставить на счете. Поэтому ему и был выдан приходный кассовый ордер на руб. и сберегательная книжка. Затем ФИО1 позвала ФИО2 на улицу и там стала говорить, что в банк » едет неожиданная проверка, а там имеется недостача около руб. и что нужно срочно вложить деньги в кассу ФИО2 говорил, что в кассе только руб.. ФИО1 стала упрашивать, позвонила Ш. - зав в . После этого ФИО1 уговорила его и ФИО2 передал ей руб. на два часа. В конце рабочего дня деньги не были возвращены в кассу и ФИО2 сообщил об этом ФИО1, которая позвонила в и попросила чек на руб., якобы они получили в кассе доп. в эту сумму, за которым ФИО2 поехал сам. Сумма .( которую внес П. В.П.) также была использована, как будто он получил эти деньги. Приходный кассовый ордер № от П. ФИО1 убрала из программы как составленный с ошибкой. Оставшуюся сумму руб. ФИО2 закрыл взяв в долг руб. у Л., которой вернули через два дня, так как принесли руб. из банка через два дня тоже получил руб., но уже без оформления документов, эти руб. для СПК они сняли со счетов С.3 или у С., так как у кого-то из них была большая сумма на счету. О том у кого какая имеется сумма на счете, ежедневно смотрела ФИО1, так как она имеет доступ к базе по счетам и видит все поступления денежных средств. ФИО2 при работе имел индивидуальный пароль для входа в программную систему (л.д.76-83).

Из оглашенных показаний ФИО2, данных им в ходе предварительного следствия видно, что на вопрос следователя вносила ли З. по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в кассу руб. и получала ли она из кассы по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ руб. и выдавал ли он из кассы З. .? ФИО2 отвечал, что ДД.ММ.ГГГГ З. внесла на свой счет руб., он принял данную сумму и провел ее по кассе, а З. выдал приходный кассовый ордер. Затем примерно в тот же день в кассу пришла ФИО1 и принесла расходный кассовый ордер на руб., объяснила, что к ней пришла Ш. и попросила дать ., так как это долг ФИО1 в кассу Так же ФИО1 сказала, что З. сняла эти деньги со своего счета в » и надо было снова внести их в кассу банка ФИО1 долго уговаривала и ФИО2 однажды поверив ФИО1 теперь уже вынужден был постоянно отдавать ей деньги из кассы. Тогда руб. от имени З. взяла сама ФИО1, а подпись скорее всего поставил ФИО2 сам, так как ФИО1 хитрила и не ставила в расходных ордерах свои подписи за вкладчиков. На З. ФИО1 оформила другой договор банковского вклада, чтобы можно в дальнейшем было частями вносить на ее счет денежные суммы.

На вопрос следователя могли ли Вы изменить своим паролем в программе АБС «Бисквит» статус кассового документа, как составленного с ошибкой? ФИО2 отвечал, что мог изменить, но не делал этого ни когда, было один раз, но документ был действительно с ошибкой и по этому документу претензий не было.

На вопрос следователя снимала ли вкладчик Т. по предъявленному расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ со своего счета .? ФИО2 отвечал, что эту сумму взяла себе ФИО1, сказав, что ей срочно нужны деньги. расходный кассовый ордер № сформировала под своим логином ФИО1, а ФИО2 как кассир подтвердил, что операция совершена, деньги выданы. Кто поставил подпись за Т., ФИО2 точно не может сообщить. У вкладчика Т. у первой обнаружилось, что на ее счете нет денег. На следующий день ФИО1 привез руб., из которых руб. нужно было отдать Т., а остальной суммой погасить очередной платеж по кредиту А.1 В это время в доп. офисе шла проверка и деньги по кредитам уже приняли проверяющие, по каким кредитам на листке написала экономист Н.. Т., поскольку сама ФИО1 в офис не пришла, деньги были переданы при нотариусе.

На вопрос следователя принимал ли он по предъявленному приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в кассу от Г. . и кто затем снял со счета эти деньги? ФИО2 отвечал, что да Г. вносила в кассу эту сумму, он принял . в кассу. Возможно ФИО2 не подтвердил по программе «Бисквит» прихо руб. от Г. Деньги взяла ФИО1 и обещала внести на счет Г. денежную сумму. Когда обнаружилось, что со счета Г. похищены 20000 руб. ФИО2 сам вернул ей эту сумму, что бы она не писала заявления в милицию.

На вопрос следователя принимал ли он от Г. по предъявленному приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в кассу руб. и кто затем снял со счета Г. данную сумму? ФИО2 отвечал, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 зашла к нему в кассу и стала говорить, чтобы ФИО2 принял от Г. руб., но по кассе эту сумму не проводил и, что ФИО1 возьмет эту сумму себе. ФИО2 отказался и у Г. . тогда не принимал.

На вопрос следователя принимал ли он от вкладчика Г. по предъявленному приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в кассу руб. и кто затем снял со счета Г. эту сумму? ФИО2 отвечал, что от Г. он данную денежную сумму в кассу не принимал, подпись кассового работника в ордере не его и Г. он тогда не видел.

На вопрос следователя принимал ли он от С.3 . указанные в предъявленной копии сберегательной книжки на имя вкладчика С.3 ? ФИО2 отвечал, что не помнит.

На вопрос следователя снимали ли вкладчик С.3 ДД.ММ.ГГГГ по расходному кассовому ордеру № со своего счета . и вкладчик С. по расходному кассовому ордеру № сумму руб., так как на данных ордерах имеется только подпись кассового работника и почему ? ФИО2 отвечал, что расходные кассовые ордера С.3 и С. распечатывали дважды, одни экземпляры были с подписями клиентов, а другие без подписей. Вкладчик С. сам приходил в банк, а С.3 он не помнит. То, что в приходных кассовых ордерах имеется только подпись кассира, ФИО2 объясняет тем, что эти ордера распечатал он сам и почему там только подпись кассира, он объяснить не может.

На вопрос следователя снимала ли С.5 . по предъявленному расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ? ФИО2 отвечал, что С.5 сумму . по указанному расходному кассовому ордеру не снимала. Тогда подошла ФИО1 сказала, что ей нужны деньги для , что оформляет кредит и отдаст эти деньги. ФИО2 проверил, действительно З. оформляла кредит и должна была получить деньги. ФИО1 говорила, что С.5 знает хорошо и через десять дней вернет ей деньги на счет. Расходный кассовый ордер принесла ФИО1, а подпись за С.5 поставил ФИО2, так как документы необходимо было нести к управляющей на подпись. Через десять дней З. получила ссуду, но в кассу не зашла. ФИО2 сообщил об этом ФИО1, которая пошла за З., но деньги в кассу не были возвращены.

На вопрос следователя совершала ли С.5 ДД.ММ.ГГГГ расход в сумме руб., приход ДД.ММ.ГГГГ в сумме руб., расход ДД.ММ.ГГГГ в сумме руб., расход ДД.ММ.ГГГГ в сумме ., кто ставил подписи за С.5 в кассовых документах, кто снимал деньги за С.5? ФИО2 отвечал, что сама С.5 данные кассовые операции не совершала. В расходном кассовом ордере от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ за С.5 поставил подпись он. Сумму . взяла ФИО1, кто ставил подпись за С.5 в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 не помнит. Сумму руб. в феврале 2010 года сняла со счета С.5 ФИО1, она принесла расходный кассовый ордер, ФИО2 взял из кассы деньги и передал их ФИО1 ФИО2 просил ФИО1 поставить подпись за С.5, но она не подписала, тогда ФИО2 карандашом на ордере написал «Образец» и передал его ФИО1, но та так и не расписалась за С.5

ФИО2 показал, что он себе деньги не брал, а ФИО1 всегда обещала вернуть деньги в кассу (л.д.6-11 т.8).

Из оглашенных показаний подсудимого ФИО2 данных им в ходе предварительного следствия видно, что в период в августа 2008 года по март 2010 года он работал старшим кассиром дополнительного офиса . В его служебные обязанности входило прием, хранение и выдача денежной наличности и материальных ценностей (сберкнижек, чековых книжек, кредитных договоров). При приеме на работу он подписал договор о полной материальной ответственности и ознакомлен со своими служебными обязанностями.

По эпизоду с потерпевшей А.2 он пояснил, что точно не помнит какие суммы они снимали с ее счетов, и ему не известно сколько счетов имелось у А.2, какие там находились суммы и на какой срок были внесены денежные средства. ФИО1 подходила, говорила, что на счете А.2 есть денежные средства и называя причину, предлагала снять их, затем приносила подготовленный расходный кассовый ордер и забирала через окошко кассы денежные средства А.2 Подписи от имени А.2 в кассовых документах, указанных в обвинительном заключении действительно ставил он сам, так как ФИО1 сама за клиентов не подписывалась. Было так, периодически ФИО1 приходила в кассу, просила деньги, потом приносила подготовленный расходный кассовый ордер кидала его в окошко и сама уходила, говоря, что подписать от имени клиента она придет позже, но не приходила и ФИО2 вынужден был сам подписывать ордера от имени клиентов.

По эпизоду потерпевшей З. З. открыла счет, последние цифры которого 015. По данному счету по условиям банковского договора нельзя было совершать ни какие операции в течении шести месяцев. ФИО1 подошла в этот же день и хотела взять деньги со счета З., ФИО2 спросил у ФИО1 можно ли с ее счета снимать деньги, потом посмотрел по буклету и сказал ФИО1, что нельзя. После этого ФИО1 по просьбе ФИО2, надеявшегося, что деньги в кассу будут возвращены, открыла другой счет З., по которому можно было возвращать деньги. Затем ФИО1 сформировала расходный кассовый ордер на руб., этот ордер ФИО2 подтвердил как проведенный по балансу. ФИО2 . взял из кассы и передал в руки ФИО1, которая объяснила, что ей необходимо покрыть долги в банке « но деньги эти она так и не вернула.

По эпизоду с потерпевшей С.5, ФИО2 не помнит, по какой причине ФИО1 брала деньги, но было примерно одинаково. ФИО1 заходила к нему и просила снять с какого-нибудь счета деньги. Были случаи, когда приходил клиент и просил свои деньги со счета, но денег у него на счете не было, и тогда ФИО1 просила снять деньги со счета другого клиента и отдавали деньги пришедшему клиенту. Бывали случаи, что ФИО1 отправляла клиентов домой, сказав, что в кассе нет денег, пыталась где-нибудь взять денег. До ФИО2 клиенты даже не доходили, общались только с ФИО1 То есть со счета С.5 возможно были деньги сняты, что бы отдать другому вкладчику, чтобы не обнаружилось отсутствие денег на счете.

По эпизоду А.1, ФИО2 не помнит, чтобы А.1 оставлял такую большую сумму денег. Если бы А.1 передал ему деньги в кассу, то он бы поставил в приходном кассовом ордере печать кассы и свою подпись. В сентябре 2009 года какому-то вкладчику нужно было возвращать большую сумму денег, и они перекрыли ее денежными средствами, которые принес А.1 Подпись в приходном кассовом ордере ФИО2 скорей всего не захотел ставить, так как сказал ФИО1, что она сама во всем замешана, и чтобы сама ставила подпись. После всего случившегося ФИО2 разговаривал с А.1 и А.1 сказал, что Ш. признают, что взяли деньги, потому, ФИО1- Ш.1 возвращает А.1 деньги продукцией: пирожками и платит за него платежи по кредиту. Ш.1 просил А.1 не подавать на ФИО1 заявления в милицию.

По эпизоду ДД.ММ.ГГГГ, в этот день пришел клиент которому срочно надо было снять около руб., он позвонил заранее и предупредил, что придет за деньгами, а денег на его счете уже не было. Поэтому пришлось снимать деньги со счетов других вкладчиков, в том числе были использованы деньги, принесенные в тот день Н1, это руб.

По эпизоду Ф.1, ФИО2 доступа к лицевым и текущим счетам вкладчиков не имел, кому пришли субсидии ему не известно. Деньги со счета Ф.1 руб. предложила снять ФИО1, мол ей нужны деньги на недельку и обещала вернуть и ФИО2 отдал ей деньги из кассы. Во всех случаях ФИО1 подходила к окошку кассы, когда не было народа, и начинала уговаривать, что мир круглый, что она тоже пригодится, обещала, что поможет найти работу.

По эпизоду П. в тот день, когда П. решил оставить на своем счете руб., ФИО1 подошла к ФИО2 и попросила выйти с ней на улицу. На улице ФИО1 сказала, что в банк едет Уфимская комиссия, а там мол имеется недостача в сумме руб. и нужно срочно вложить в кассу эти деньги. ФИО2 после уговоров передал ФИО1 из кассы руб. ФИО1 говорила, что деньги забирает на два часа. Деньги не были возвращены в кассу. ФИО1 позвонила бухгалтеру и договорилась, что выпишет чек на руб., который ФИО2 привез в банк. Сумма ., которую внес П.., также была использована, как будто П.. получил эти деньги. Приходный кассовый ордер № ФИО1 убрала из программы как составленный с ошибкой.

По эпизоду Г., ФИО2 показал, что помнит как Г. первый раз принесла .. К нему сразу подошла ФИО1 и попросила отдать деньги ей. ФИО2 не помнит провел ли он эту сумму по балансу. После этого, когда Г. очередной раз приходила в банк, чтобы внести на свой счет деньги, ФИО1 подошла к нему и просила не приходовать эти деньги в кассу, ФИО2 отказался от этого предложения и дальше не знает каким образом Г. вносила деньги в банк.

По эпизоду Т., в декабре 2009 года ФИО1 подошла к нему и стала уговаривать снять со счета Т. для оплаты ссуды. Когда ФИО2 согласился, ФИО1 изготовила расходный кассовый ордер на . и принесла его в кассу. ФИО2 достал из кассы и отдал ФИО1, и подтвердил в компьютере, что операция совершена. Тогда ФИО1 сказала, что как только у Т. закончится срок вклада, она вернет ей на счет деньги. Т. первой обратилась за своими деньгами в доп. офис, когда там была уже проверка, и ФИО2 позвонил ФИО1, которая передала через на следующий день ., из которых . ФИО2 вернул Т., а . были использованы на внесение очередных платежей по кредитам лицам, за которых ФИО1 платила кредиты.

По эпизоду С.3, указал ФИО2, ему не известно имелись ли на счете С.3 деньги, его деньги скорее всего были использованы, чтобы вернуть деньги кому-нибудь из вкладчиков, потому что после случая с ФИО2 из кассы деньги ФИО1 больше не давал.

По эпизоду В., ФИО1 подошла к ФИО2 и стала уговаривать снять со счета В. ., говорила, что деньги нужны на приобретение запасных частей. ФИО2 поверил и выдал ФИО5 из кассы эту сумму. ФИО1 принесла в кассу расходный кассовый ордер. Эти деньги не были возвращены в кассу.

На вопрос следователя звонили ли в кассу заранее вкладчики, чтобы придти за деньгами и сообщал ли он об этом ФИО1 ? ФИО2 отвечал, что клиенты банка в основном звонили ФИО1, с которой у ФИО2 был параллельный телефон, и ФИО1 просила его взять трубку и клиенты спрашивали, могут ли они снять деньги на следующий день. Клиенты звонили в основном ФИО1, потому что у нее был доступ к состоянию их счетов и к сведениям об остатке денег в кассе, а у ФИО2 не было доступа к состоянию счетов вкладчиков (л.д.216-221 т.11).

Подсудимый ФИО2 подтвердил суду правильность оглашенных его показаний. Гражданский иск ФИО2 признал в полном объеме.

Подсудимая ФИО1 вину признала только в совершении мошенничества, по другим преступлениям не признала и суду показала, что ФИО2 в своих показаниях клевещет на нее. Все приходные и расходные кассовые ордера, которые она передавала ФИО2, были переданы по журналу регистрации передачи кассовых документов, в которых имеется подпись ФИО2 в их получении. Что ФИО2 делал с переданными ему кассовыми документами дальше, ей неизвестно. Приходные и расходные кассовые документы должны иметь печать кассы и подписи бухгалтера, кассира и клиента, печать кассы только у ФИО2 В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она находилась на больничном и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ тоже находилась на больничном. ДД.ММ.ГГГГ пришла на работу и управляющая А. велела идти домой и лечится. В период ее отсутствия на работе кто работал под ее кодом в программе «Бисквит», она не знает, но во время ревизии под ее кодом работали. Когда из Уфы приехала проверка, они кассу проверили без нее. Был случай, что один раз управляющая доп.офисом А. потеряла ключи от хранилища, их нашел ФИО2, и после этого А. и ФИО2 долго выясняли отношения, а потом нашли общий язык. Во время ревизии А. и ФИО2 сделали так, чтобы отправить ФИО1 домой. По поводу объяснения Г.1, в тот день Г.1 пришел в кафе » около 9.00 час. и оказывал в кафе моральное давление до 21 час. и добился от нее объяснения. В кассовых ордерах она подписывалась как бухгалтерский работни руб. со счета С. она не брала, ФИО2 часто ошибается, он ошибся один раз на руб. в кассе и у него на эту сумму была недостача. ФИО1 по своей должности не могла повысить в должности ФИО2 и не обещала ему роста в карьере.

По эпизодам конкретно ФИО1 не может вспомнить сейчас уже из-за давности, но по эпизодам с потерпевшей А.2, если в расходных кассовых ордерах имеется ее подпись, значит этот ордер сформировала ФИО1 сама. Прежде чем сформировать расходный кассовый ордер, должен подойти клиент, но было так не всегда. Ни к кому из клиентов она с просьбой передать ей денег в долг, она кроме П., не обращалась. Гражданский иск ФИО1 не признает.

Из оглашенных показаний подсудимой ФИО1, данных ею в период предварительного следствия видно, что . В ее обязанности входит обслуживание юридических лиц и бухгалтерский учет. В основном работа связана с оформлением документов, с наличными деньгами она не работала. С ДД.ММ.ГГГГ она заболела и ДД.ММ.ГГГГ вышла на работу. В перовой половине рабочего дня ей позвонили из отдела кадров и просили приехать ДД.ММ.ГГГГ в Уфу на аттестацию. Она сообщила, что находится на больничном, тогда было сказано, что мол надо находится дома и управляющая А. велела идти домой. С ДД.ММ.ГГГГ она на работу не выходила.

Когда клиент приходит за деньгами или положить деньги в банк, она оформляет приходный или расходный кассовый ордер, который отдает кассиру, в этом ордере она ставит свою подпись. Кассиром работал ФИО2 По поводу отсутствия на счетах П., В., С.5, Н1 и других лиц, она ни чего не может сказать, так как их деньги она не брала и в долг у них денег не просила, спрашивала один раз только у П. в декабре 2009 года, но он отказал. В доп. офисе брали кредиты по . .

На вопрос следователя о том, что ранее в объяснении были даны показания, что со счетов П., С.5, С1 Вы брали деньги в займы? ФИО1 отвечала, что она тогда пожалела ФИО2 и дала такие показания. В начале ДД.ММ.ГГГГ к ней домой приходил ФИО2 и говорил, что собирается закрывать долги, но какие ей неизвестно.

На вопрос следователя почему не участвовала в ревизии? ФИО1 отвечала, что не знала о времени и месте проведения ревизии и ей об этом ни кто не говорил (л.д.169-171 т.2).

Подсудимая ФИО1 подтвердила суду правильность оглашенных ее показаний.

Вина подсудимой ФИО1 и подсудимого ФИО2, несмотря на их показания в предъявленном обвинении подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Представитель потерпевшего и гражданского истца ФИО4 суду показал, что и как куратор доп. офиса банка в вел это дело. Согласно приказа директора Башкирского в доп. офисе банка в № от ДД.ММ.ГГГГ проведена проверка, по результатам которой был составлен акт. Общий ущерб от действий ФИО2 и ФИО1 составил руб. по вкладам физических лиц и . по текущим счетам. ДД.ММ.ГГГГ обратилось с заявлением в ОВД и ДД.ММ.ГГГГ было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ, а ДД.ММ.ГГГГ по ч.3 ст.160 УК РФ и расследовано МВД РБ. По причиненному банку ущербу в настоящее время восемь потерпевших обратились в суд и по их искам с банка взыскано ., эти деньги банком выплачены, в деле имеются расходные документы. По уголовному делу банк был признан гражданским истцом на коп., однако в настоящее время данная сумма в связи с взысканием в гражданском порядке с банка сумм вкладов потерпевших изменилась. Полная картина ситуации в доп. офисе стала известна после проверки в апреле 2010 года, ФИО4 полагает выводы обвинительного заключения основаны на материалах дела и он их поддерживает. Что послужило поводом начала ревизии в доп. офисе ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 не знает. В период проведения ревизии объяснения у ФИО1 и ФИО2 были получены.

Потерпевший А.1 суду показал, что он проживает в . В марте 2009 года он получил в » в кредит в сумме . на развитие личного подсобного хозяйства, сроком на пять лет. В августе-сентябре 2009 года А.1 с супругой пошли в доп. офис и подошли там к работнику Н. с целью погасить всю сумму кредита. Н. отправила его к ФИО1, которая сказала, что данный вопрос так быстро не решить, необходимо согласовать его с центральным офисом и что необходимо придти ДД.ММ.ГГГГ когда вопрос будет уже согласован. ДД.ММ.ГГГГ А.1 пришел в офис и узнал, что досрочное погашение кредита возможно. Н. посчитала сумму, которую он должен уплатить в полное погашение кредита и получилось руб. После этого А.1 сразу пошел к окошку кассы и передал кассиру ФИО2 ., который выдал приходный кассовый ордер на указанную сумму и А.1 уверенным, что погасил кредит полностью ушел домой. В апреле 2010 года позвонила управляющий доп. офисом А. и спросила погашен ли кредит. А.1 удивился, приехал в банк и там выяснилось, что кредит не был погашен. А.1 сам попытался выяснить в чем дело и спросил у ФИО2, который ответил, что деньги взяла ФИО1 Затем А.1 обратился с заявлением в прокуратуру о хищении его денежных средств. Позже приехал ФИО1 - Ш.1 и просил не писать заявление на , сообщив, что и так вся больная и просил продолжать оплачивать кредит, а он обещал поставлять бесплатно выпечку для его продуктового магазина. Ш.1 поставлял выпечку, но потом начались перебои с поставкой, и поскольку перебои в поставке свежей выпечки не выгодны, А.1 в декабре 2010 года отказался от выпечки и продолжал платить повторно кредит до апреля 2011 года и на сегодня долг перед банком по кредиту составляет примерно около .

Из оглашенных показаний потерпевшего П. видно, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил с в лице его доп.офиса в договор банковского вклада « внес в качестве вклада руб. Договор оформляла старший бухгалтер ФИО1, один экземпляр которого был выдан П. После этого П.. пошел в кассу и передал кассиру ФИО2 ., который принял их и выдал приходный кассовый ордер на указанную сумму. Вкладную книжку ему не выдали, и разговора об этом не было. Вклад » вносится сроком на один год под 10% годовых. ДД.ММ.ГГГГ П.. внес на этот же счет, передав ФИО2 еще ., эти деньги поступили безналично за продажу квартиры и П.. не стал снимать их, эта сумма была зачислена во вклад ». О принятии данных денежных средств ФИО2 выдал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, вкладную книжку опять не выдали и П. не просил книжку, так как полагал, что приходный кассовый ордер является свидетельством поступления на его счет денежной суммы. П. В.П. постоянно производит в доп. офисе коммунальные платежи и в ДД.ММ.ГГГГ при случае увидев ФИО1, спросил у нее можно ли получить сберкнижку. ФИО1 сказала тогда, что сейчас нет бланков сберкнижек. После этого еще несколько раз просил у нее сберкнижку, но она всегда говорила, что нет бланков книжек. Затем в феврале 2010 года ФИО1 выдала сберегательную книжку, где было указано, что его счете находится . В марте 2010 года П. стало известно, что в доп. офисе проводится проверка, говорили, что денег на счетах вкладчиков уже нет и ДД.ММ.ГГГГ П. пришел в доп. офис хотел найти ФИО1, но ее не было, и он зашел в кабинет управляющей, там находилась проверяющая из , которой П. показал свои сберкнижку и приходные кассовые ордера и когда посмотрели счет, то обнаружили, что на счете нет руб., а имеется только руб. Тут же пригласили кассира ФИО2 и спросили не его ли подписи в приходных кассовых ордерах и он подтвердил свои подписи и стал оправдываться, что он денег не брал. П.. стал говорить ФИО2 ведь он выдал приходные кассовые ордера о поступлении денежных средств, что пусть он и вернет эти деньги, то заявления на него П.. писать не будет. ФИО2 сказал, что подумает и ушел. ДД.ММ.ГГГГ в Бижбулякском районном суде РБ принято решение о взыскании с » руб. в пользу П. В ходе судебного заседания представитель ответчика передала П. заключение отдела информационного обеспечения, по которому следовало, что ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в 11 час. 56 мин. создала приходный кассовый ордер, затем в 16 час. 40 мин. исправила его как документ составленный с ошибкой, и затем в 18 час. 42 мин. инженером отдела информационного обеспечения данный документ был удален как составленный с ошибкой (л.д.197-199 т.5)

Из оглашенных показаний потерпевшей В. видно, что ДД.ММ.ГГГГ она положила в » . по вкладу », где можно было снимать и вкладывать по мере необходимости. Договор № о вкладе » на сумму руб. выдала ей сотрудник банка ФИО1, это договор подписали сама В. и ФИО1 При приеме денег в кассу банка ФИО2 выдал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, где подписались ФИО1, ФИО2 и В.

ДД.ММ.ГГГГ на указанный вклад В. аналогичным образом внесла еще ., где так же выдали приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и таким образом у нее имелось . на конец января 2010 года. ДД.ММ.ГГГГ В. сняла со счета ., кассир ФИО2 выдал расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный В., ФИО2 и ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ В. аналогичным образом сняла со счета еще 25000 руб. по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. По предположениям В. на ее счете должно было оставаться руб. без учета процентов. ДД.ММ.ГГГГ В. пришла в доп. офис для того чтобы снять руб. Однако в банке уже ни ФИО2, ни ФИО1 не было, там были другие сотрудники - шла проверка. В. получила руб. и хотела узнать, сколько денежных средств у нее на счете и узнала, что по расходному кассовому ордеру путем подделки ее подписи получено неизвестным руб.

ДД.ММ.ГГГГ, когда В. снимала со счета . к ней подходила ФИО1 и просила в долг . на 2-3 месяца и В. ей отказала. Далее так же ФИО1 просила деньги в долг на ремонт разбитой ее », но В. ей отказала.

Сберегательную книжку ФИО1 не выдавала, пояснив, что бланков сберкнижек в наличии нет (л.д.211-214 т.5).

Из оглашенных показаний потерпевшей С1 видно, что проживает она в , ДД.ММ.ГГГГ она на три месяца на счет № в доп. офисе в положила руб., договор оформляла бухгалтер ФИО1, она же выдала приходный кассовый ордер на сумму Приходные кассовые ордера на сумму руб. ФИО1 не выдала, объяснив, что у нее зависает программа. После завершения срока вклада 5 или ДД.ММ.ГГГГ С1 решила перезаключить договор вклада на вклад » и перевела сумму При этом ФИО1 снова не выдала приходный кассовый ордер объяснив это зависанием программы, тогда ФИО1 выдала сберкнижку на счет №, где был указан приход ДД.ММ.ГГГГ на сумму . Договор и сберкнижку на вкла ФИО1 забрала, пояснив, что их необходимо сдать.

ДД.ММ.ГГГГ С1 обратилась в доп. офис чтобы забрать деньги и закрыть вклад и работники банка сообщили, что такой счет в банке отсутствует, и деньги она не получила. С1 кое-как дозвонилась до ФИО1 и она сказала, что не переживай мол, деньги на счете и что все деньги получишь. Через несколько дней С1 снова пошла в банк, и там сделали выписку из ее лицевого счета, в котором значилась только сумма руб. с процентами, которые якобы были положены ДД.ММ.ГГГГ.

В начале февраля 2010 года С1 заходила в доп. офис и спрашивала у ФИО1 договор и ФИО1 говорила, что программа зависает, и она не может изготовить договор банковского вклада. Тогда же ФИО1 спрашивала у С1 . в долг и получила отказ. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 звонила С1 по телефону и снова спрашивала в долг хотя бы на один месяц и снова получила отказ. С1 полагает ФИО1 присвоила ее деньги, так как когда просила их в долг говорила, что ей нужны деньги для восстановления ». Решением от ДД.ММ.ГГГГ в пользу С1 с банка взыскано руб. (л.д.223-225 т.5).

Из оглашенных показаний потерпевшей С1 видно, что ДД.ММ.ГГГГ она открыла в доп. офисе в счет № и положила под проценты на указанный счет руб. на три месяца. Приходный кассовый ордер и сберкнижку С1 бухгалтер ФИО1 выдала сразу же, а договор отдала только через месяц. В течение трех месяцев С1 на данный счет только вкладывала и ни каких денег не снимала. А именно ДД.ММ.ГГГГ с ее счета » номер счета имеет последние цифры на счет были переведены денежные средства в сумме руб. С1 считала, что эти деньги переведены. В действительности было так, на счет она положила ДД.ММ.ГГГГ руб., что было отмечено в сберкнижке. Все отметки в сберкнижке по счету делала ФИО1 далее в конце месяца, примерно ДД.ММ.ГГГГ С1 пришла в банк и решила положить на этот же счет еще руб. ФИО1 лично приняла эти деньги и сказала, что сегодня в банке деньги не принимаются и не выдаются потому что начисляются проценты. Это слышал кассир ФИО2, потому что он находился рядом, и девушка сидящая рядом с ФИО1 ФИО1 тогда еще громко сказала, что ей дали . и убрала их в стол. С1 взяла телефон банка и ушла. Через несколько дней, ДД.ММ.ГГГГ С1 позвонила ФИО1 и спросила положила ли она деньги на счет и ФИО1 сказала, что положила. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в сберегательной книжке по счету отметила приход денег в сумме руб., приходный кассовый ордер на руб. ФИО1 не выдала. В это же день С1 сказала ФИО1, что желает перевести ) на счет . Также когда ДД.ММ.ГГГГ С1 позвонила ФИО1 по телефону, она сказала, что . она перевела на счет С1 . Когда С1 пришла в ноябре в банк, и ФИО1 отметила в этой сберегательной книжке расход денежных средств в размере ., а в сберкнижке по счету отметила руб. ДД.ММ.ГГГГ С1 снова пришла в банк и решила положить на счет еще руб. ФИО1 приходный кассовый ордер на руки не выдала. Деньги в сумме руб. С1 скорее всего отдала на руки ФИО1, так как не помнит что бы отдавала их в кассу. В сберегательной книжке по счету ФИО1 сделала отметку, что имеется приход в сумме руб. В этот день ФИО1 очень долго думала как и на какой счет положить руб. (или открыть новый счет), ходила в кассу, принесла новую сберкнижку, стала ее заполнять, потом все перечеркнула и решила как будто бы положить деньги на счет . ФИО1 запутала С1 По счету сберкнижка оставалась у С1 до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ С1 пришла в банк с целью закрыть счет и перевести всю сумму (как она посчитала руб.) на новый счет на срок не забирая сумму домой. ФИО1 оформила новую сберкнижку, вписала там приход денег в сумме руб. и выдала сберкнижку, а сберкнижку по счету у С1 забрала. ДД.ММ.ГГГГ С1 в » . не снимала, подпись в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ ей не принадлежит.

» ДД.ММ.ГГГГ по решению суда вернул ей ., с процентами в сумме руб. и в компенсацию морального вреда . (л.д.127-129 т.7)

Из оглашенных показаний потерпевшей С1 видно, что ДД.ММ.ГГГГ она открыла » в счет № и положила на этот счет руб. При оформлении документов ей выдали приходный кассовый ордер на руб. и договор. На этот счет ДД.ММ.ГГГГ С1 перевела руб., ДД.ММ.ГГГГ положила наличными руб., но приходные кассовые ордера ей не выдали. После завершения срока вклада она решила перезаключить договор вклада на вклад и перевела сумму руб., при этом договор и приходный кассовый ордер бухгалтер ФИО1 не дала, объяснив, что зависает программа. ФИО1 выдала ей сберегательную книжку, счет №, где был указан приход ДД.ММ.ГГГГ на сумму . А договор и сберегательную книжку на № ФИО1 забрала, сказав, что их необходимо сдать. ДД.ММ.ГГГГ С1 обратилась с банк, что бы забрать деньги и закрыть вклад, где ей сказали, что на ее имя такого счета в банке не было и деньги она не получила. С1 кое-как дозвонилась до ФИО1, которая стала успокаивать, что деньги мол на счете есть и все она получит. Через несколько дней С1 опять пошла в банк, где ей дали выписку из лицевого счета №, где числилась сумма руб. с процентами, якобы положенные ДД.ММ.ГГГГ.

В начале февраля 2010 года С1 заходила в банк спрашивала у ФИО1 договор, но она говорила, что не может его сделать так как зависает программа и т.д. В тот же момент ФИО1 спросила всю сумму, которая была на счете в долг, но получила отказ. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 звонила по телефону С1 и просила деньги в долг под № всю сумму со счета, С1 тогда сказала ФИО1, что в начале марта 2010 года сама снимет эти деньги, тогда ФИО1 стала спрашивать деньги хотя бы на месяц и получила отказ. ФИО1 звонила по этому поводу 2-3 раза. С1 полагает, что ФИО1 присвоила ее деньги, так как сама говорила, что ей нужны деньги для оборудования (л.д.154-155 т.2).

Из оглашенных показаний потерпевшей А.2 видно, что ДД.ММ.ГГГГ в она открыла три расчетных счета: помнит последние номера счетов - . На счет она положила руб. Счета открывала ФИО1, в день открытия счетов ФИО1 ни каких документов не дала, сказав, что бы не ждала, она подготовит их и отдаст позже. Позже ФИО1 все документы отдала. На счет она положила руб. и на счет положила 10000 руб. (только для открытия счета). Так посоветовала сделать ФИО1, сказав, что на счет она будет перечислять проценты. Позже ФИО1 выдала сберегательную книжку по счету , а на другие счета - сберкнижки не выдала. На счет у нее имеется только договор. Через год она пришла в банк, чтобы снять деньги, это было ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 сказала, что денег нет. При ней одна клиентка говорила, что ходит уже месяц, а денег все нет. После этого А.2 ушла из банка. Затем она приходила еще несколько раз за деньгами и ФИО1 говорила, что если вовремя деньги она не получит проценты все равно начисляются, так как договор продляется. С декабря 2009 года А.2 много лежала в больнице и было не до денег, но периодически звонила ФИО1 домой и на работу, но ее не было, а на работе кассир ФИО2 говорил, что ФИО1 на больничном. В марте 2010 года А.2 вызвали в банк и спросили снимала ли она деньги.

Также ДД.ММ.ГГГГ А.2 открыла счет в » №, на который положила руб. ФИО1 тогда выдала договор, сберкнижку и приходный кассовый ордер. ДД.ММ.ГГГГ А.2 пришла в банк, что бы положить на счет еще руб., она не знала на какой счет ей положат деньги, с собой у нее была сберкнижка по счету , которую она отдала ФИО1, чтобы она вписала туда приход руб., но ФИО1 сказала, что сберкнижка не нужна, что она выдаст новую сберкнижку. После этого ФИО1 выдала новую сберкнижку, где были вписаны две суммы руб., и приходные кассовые ордера. А.2 не посмотрела какой номер счета там указан, а позже увидела, что там указан тот же счет Сумму руб. А.2 сняла сама ДД.ММ.ГГГГ.

Когда уже в банке началась проверка ревизорами в марте 2010 года, А.2 ходила в банк, где ей полностью заполнили сберкнижку по счету и оказалось, что у нее со счета сняты все деньги, то есть в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были сняты руб. Со счета она не снимала, там должно находится руб. с процентами, но А.2 сказали, что там также денег нет и показали расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, по которому как будто А.2 получила руб., а на самом деле она их не получала и подпись в расходном кассовом ордере не принадлежит ей. Так же в банке ей показали расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ по которому как будто то же сняла руб., но этих денег она не снимала и подпись в расходном кассовом ордере не принадлежит ей.

Таким образом у А.2 со счета № были похищены руб., со счета руб. и со счета № пропали руб., то есть на общую сумму руб. без учета процентов.

В один из приходов в банк за деньгами осенью 2009 года ФИО1 сказала, что в банке нет наличных денег около шести месяцев и попросила, что если она напишет А.2 расписку на руб. как будто А.2 дала ей в долг . ФИО1 объяснила свою просьбу тем, что если у нее будет эта расписка, то она быстрее сможет получить наличные деньги в банке и потом отдаст их А.2 А.2 поверила, и ФИО1 написала расписку от ДД.ММ.ГГГГ, которая находится у А.2, но в действительности деньги ФИО1 она не давала. Ревизоры в доп. офисе сказали, что ФИО1 сняла все ее деньги. Когда А.2 приходила в банк положить деньги, она общалась только с ФИО1, с ФИО2 не разговаривали, он только брал в кассе ее деньги. ФИО1 приходится А.2 дальней родственницей, но отношений они не поддерживают, и она ФИО1 не просила снять ее деньги с ее счетов (л.д.109-111 т.7).

Из оглашенных показаний потерпевшей А.2 видно, что ДД.ММ.ГГГГ в » были открыты на ее имя два счета с номером № и №. На счет № она внесла руб., бухгалтер ФИО1 выдала ей договор и сберкнижку, где была указана сумма прихода руб. На счет А.2 тоже внесла руб., договор по этому счету ФИО1 не выдала. В тот день ФИО1 выдала ей оригинал и копию договора по счету №, а А.2 подумала, что это договора по двум счетам. По счету № ФИО1 сберкнижку в подлиннике не выдавала, только светокопию первого и второго листа сберкнижки, где было указано на приход руб., сказав, что бланков сберегательных книжек нет в наличии. Затем с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ А.2 в банк не приходила, а ДД.ММ.ГГГГ пришла в банк чтобы положить еще . ФИО1 открыла тогда новый счет (последние цифры), выдала экземпляр договора и сберкнижку, где была записана сумма прихода руб. А.2 поняла так, что если она вкладывает новую сумму, то и расчетный счет открывается новый. На счет № ФИО1 выдала и саму сберкнижку, и копию этой книжки. ДД.ММ.ГГГГ А.2 в банке подписывала только приходный кассовый ордер на руб., откуда взялся расходный кассовый ордер у нее дома на сумму . со счета № она объяснить не может, ДД.ММ.ГГГГ денег она не снимала. ДД.ММ.ГГГГ А.2 решила положить в банк еще руб., не зная на какой счет они будут положены, А.2 принесла с собой две сберкнижки, которые на тот момент у нее были на руках, это по счетам № и №. Обе сберкнижки показала ФИО1, так как не знала на какой счет она положит руб. В тот же день ФИО1 выписала ей еще одну сберкнижку, где был указан приход руб., потом она увидела, что номер счета указан там был №. Сумму в руб. А.2 сняла сама. Когда в 2010 году выяснилось хищение денежных средств в банке и к А.2 домой пришли ревизоры, они посмотрели все документы у А.2 и сказали, что на ее счетах в банке денег нет и предложили прийти в банк и написать заявление в милицию. Когда А.2 пришла в банк, ей показали расходные кассовые ордера на руб. по счету № и руб. по счету №, но подписи там не ее. А.2 сама несколько раз пыталась снять со счетов деньги, но ФИО1 всегда говорила, что денег в банке нет.

Сберегательную книжку по счету № у А.2 забрали проверяющие из банка, остаток денег в сумме коп. А.2 получила сама ДД.ММ.ГГГГ. А.2 не давала согласия, что вклад по счету № в сумме руб. ей выплачен. Сберкнижку по счету № А.2 заполнили в марте 2010 года проверяющие в банке. А.2 подумала, что проверяющие сделали записи в той книжке, которую выдала ФИО1 на счет № А.2 не может сказать где находится сберкнижка по счету № с записью суммы прихода руб.

А.2 заявляет, что у нее со счетов похищено руб. ДД.ММ.ГГГГ А.2 приходила в банк, чтобы предупредить ФИО1, что желает придти в банк ДД.ММ.ГГГГ и снять со счета деньги. В тот же день ФИО1 сказала, что возьмет со счета руб., мол она может взять. А.2 тогда же сказала, что раз она может взять, то пусть отдаст их ей, но ФИО1 ответила, что не может их дать. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 написала расписку, что она берет в долг у А.2 . и отдала ее А.2, сказав, что эта расписка ни чего не значит, так как подписи А.2 там нет. А.2 не давала своего согласия на снятие ее денег со счетов и сама их не снимала (л.д.205-207 т.8).

Из оглашенных показаний потерпевшей А.2 видно, что снимала ли она со счета № ДД.ММ.ГГГГ руб., ДД.ММ.ГГГГ руб., ДД.ММ.ГГГГ руб., ДД.ММ.ГГГГ руб., ДД.ММ.ГГГГ руб. точно не вспомнит, но ФИО1 в долг деньги она не давала. ДД.ММ.ГГГГ А.2 на имя директора писала в объяснении, что сама сняла лично руб. под диктовку сотрудника банка, так как в тот момент не могла разобраться в случившемся, расходные кассовые ордера руб. и на руб. ей в банке не показали, эти расходные ордера потом показали ей в милиции. Тогда ФИО1 запутала А.2 просила в руб., говорила как-то может их снять со счетов (л.д.94-95 т.11).

Из оглашенных показаний потерпевшей З. видно, что ДД.ММ.ГГГГ она пришла в доп. » в с супругом, чтобы положить руб. и подошли к бухгалтеру ФИО1, которая предложила внести во вклад », поскольку там высокий процент и З. согласилась. ФИО1 оформила договор на открытие счета №, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на руб. и выдала сберкнижку, в которой собственноручно указала прихо руб. С оформленным приходным кассовым ордером З. прошла к кассиру и отдала кассиру ФИО2 . ФИО2 принял деньги и отдал З. приходный кассовый ордер, который у З. имеется на руках. Вклад «» был оформлен на шесть месяцев и ДД.ММ.ГГГГ, по окончании срока вклада З. пришла в банк к ФИО1, которая велела подойти через день или два. Через два дня З. пришла в банк и хотела снять проценты, ФИО1 написала в сберкнижке карандашом сумму руб., якобы это сумма процентов по вкладу. З. хотела снять сумму процентов, но ФИО1 стала говорить зачем ее снимать, что на счете будет больше денег, что сумма увеличивается за счет процентов и что договор по вкладу «» пролонгировался еще на шесть месяцев. Но при этом ни каких документов, подтверждающих продление договора не выдала., в сберегательной книжке ни каких записей не сделала. З. поверила и ушла, думая, что ее денежные средства лежат в банке. В ДД.ММ.ГГГГ З. снова пришла в банк, что бы узнать состояние счета и снять проценты, ФИО1 сказала, что у нее сбита программа, поэтому она не может выдать деньги, велела оставить сберкнижку, чтобы постоянно не приезжать в банк. З. отказалась отдавать сберкнижку. Через несколько дней З. опять пришла в банк, ФИО1 сказала, что в кассе нет денег, при этом ФИО1 сказала, что сумма процентов стала около руб. и З. ушла. Примерно через три месяца З. снова пришла в банк, а в ДД.ММ.ГГГГ из банка позвонили и пригласили на сверку. В банке показали расходный кассовый ордер на руб. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого якобы З. сняла эти деньги со счета. З. была в шоке. Также З. в банке показали договор от ДД.ММ.ГГГГ. З. утверждает, что ДД.ММ.ГГГГ она со счета деньги в сумме 200000 руб. не снимала, подпись в расходном кассовом ордере не принадлежит ей, договор «» с банком не заключала. Работник банка сказала, что со счета руб. и проценты похищены, а . на месте. В настоящее время судом рассматривается гражданское дело по ее иску к » (л.д.139-140).

Из оглашенных показаний потерпевшей Т. видно, что в ДД.ММ.ГГГГ она пришла в доп. офис в с целью положить в банк ., которые накопил . Бухгалтер ФИО1 оформила договор банковского вклада », приходный кассовый ордер, после чего Т. пошла в кассу и отдала кассиру ФИО2 деньги. Деньги были положены сроком на годовых. На руки Т. получила договор от ДД.ММ.ГГГГ и приходный кассовый ордер на сумму руб. и на руб., которая должна быть внесена при открытии счета. После этого Т. год не интересовалась счетом, а через год пришла в ДД.ММ.ГГГГ в банк, чтобы снять деньги, так как сын вернулся из армии. З. подошла к ФИО1, которая сказала, что снимать деньги не выгодно, что нужно оставить деньги под проценты еще на три месяца. В тот день Т. сняла сумму процентов более руб., при этом ФИО1 не выдала ни каких документов. В марте 2010 года Т. нужны стали деньги она пришла в банк и увидела проверяющих, ее пригласили в кабинет управляющей и показали расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого как будто она сняла руб. Т. удивилась, так как она этих денег не снимала и подпись в расходном кассовом ордере не принадлежит ей. После этого З. написала заявление о хищении у нее денег и примерно ДД.ММ.ГГГГ в кабинете нотариуса работник банка под расписку вернул З. руб., расписку работник службы безопасности банка забрал с собой (л.д.149-150 т.7).

Из оглашенный показаний потерпевшей Г. видно, что проживает она в РБ и . По этой причине ДД.ММ.ГГГГ они открыли в » расчетный счет №, заключили договор № банковского счета получателя социальной выплаты на строительство жилья, на который должны были вносить денежные средства. Первый взнос внесли ДД.ММ.ГГГГ в сумме руб., приходный кассовый ордер оформила бухгалтер ФИО1, деньги принял кассир ФИО2 Следующий взнос решили внести ДД.ММ.ГГГГ в сумме . В тот день ФИО1 сказала, что ФИО2 нет на месте и предложила деньги оставить ей, а она потом бы положила их в кассу. ФИО2 действительно не было на рабочем месте, время было около 10 час. утра. Г. попросила ФИО1 сделать выписку по ее счету и ФИО1 сказала, что у них такие выписки не дают. После этого она оставила деньги руб. на столе ФИО1, а ФИО1 выдала ей приходный кассовый ордер № со своей подписью и печатью. После этого она пришла в банк ДД.ММ.ГГГГ, что бы положить руб. ФИО2 опять не было на рабочем месте и ФИО1 снова предложила оставить деньги у нее, сказала, что один раз ведь оставляла деньги, оставь мол еще раз, а она их внесет в кассу. Г. не знала как поступить и поэтому попросила у ФИО1 дать выписку с ее счета. ФИО1 снова отказала в выдаче выписки сообщив, что у них не дают выписки. Затем ФИО1 взяла руб. и выдала приходный кассовый ордер № со своей подписью и печатью, кто расписался за кассового работника, Г. не знает. Далее в ДД.ММ.ГГГГ Г. внесла в кассу банка руб., деньги в кассу принял кассир ФИО2 и ей выдали приходный кассовый ордер № и Г. считала, что на ее счете находятся . В ДД.ММ.ГГГГ Г. пришла в банк, что бы положить следующую сумму, ФИО1 на работе не было, на ее месте работала другая девушка, которая спросила нужна ли ей выписка по счету. Г. удивилась, что выписку предлагает работник банка и сказала, что конечно нужна. Когда Г. получила выписку со счета, там значилось только руб., остальных денег не было. Г. была возмущена и когда пошли к управляющей и туда пригласили кассира ФИО2 и Г. показала ему приходные кассовые ордера на руб., где в первом ордере была подпись ФИО2 и он получал эти деньги. Тогда ФИО2 сказал, что деньги он эти не брал, что деньги он возвратит и на следующий день вернул при нотариусе руб., а руб. до сих пор не возвращена (л.д.159-162 т.7).

Из оглашенных показаний потерпевшего С.3 видно, что ДД.ММ.ГГГГ в в был открыт счет № по вкладу «». Счет открыл С. так как она продал ему квартиру. С. на счет положил руб. и передал ему сберкнижку, где была указана сумма руб. После этого С.3 сам лично снимал ДД.ММ.ГГГГ со счета руб. и ДД.ММ.ГГГГ снял еще руб. Расходные кассовые ордера выдавала бухгалтер ФИО1, деньги получал в кассе у кассира ФИО2 В сберкнижке ФИО1 сделала записи о расходе денег. Больше С.3 ни каких денег со счета не снимал. На счете должно было быть руб. В марте 2010 года к С.3 домой приехали сотрудники банка и спросили не снимал ли он ДД.ММ.ГГГГ со своего счета руб. С.3 сказал, что в банк ДД.ММ.ГГГГ не приходил и денег не снимал. В банке С.3 сказали, что . сняли ФИО1 и ФИО2 и дали выписку со счета, где было указано на выдачу ДД.ММ.ГГГГ со счета . и обещали выплатить . (л.д.215-216 т.7).

Из оглашенных показаний потерпевшего Ф.1 видно, что в 2008 году он оформил кредитный договор №, согласно которого » выдал ему кредит в размере . на ведение личного подсобного хозяйства, был открыт лицевой счет №. В ДД.ММ.ГГГГ на данный счет поступила субсидия в счет погашения долга по кредитному договору в сумме . Из этой суммы . без его ведома и согласия были сняты бухгалтером банка ФИО1 После этого в ДД.ММ.ГГГГ Ф.1 и его супруга звонили по телефону ФИО1 и разговаривали с ФИО1, и ФИО1 говорила тогда, что ошибочно сняла со счета деньги и что возвратит их обратно. ДД.ММ.ГГГГ Ф.1 пришел в банк разбираться по этому поводу и выяснили окончательно, что с его лицевого счета деньги были похищены бухгалтером ФИО1 (л.д.252-253 т.7).

Из оглашенных показаний потерпевшей С.5 видно, что ДД.ММ.ГГГГ она с супругом пришла в в , чтобы положить деньги на расчетный счет. Бухгалтер ФИО1 посоветовала открыть », после чего С.5 заключила с банком договор №. В тот же день С.5 внесла на счет руб., ФИО1 оформила ей и сберегательную книжку. Деньги С.5 вносила на счет и ДД.ММ.ГГГГ руб. В каждом случае деньги С.5 вносила в кассу банка. В феврале С.5 пришла в банк с целью снять деньги и подошла к ФИО1, хотела снять руб. ФИО1 сказала тогда, что в банке денег нет. С.5 приходила в банк несколько раз за деньгами и ФИО1 всегда находила причину, то нет света, то не работает компьютер, но деньги не выдавала. Затем ДД.ММ.ГГГГ С.5 получила руб. ФИО1 тогда оформила расходный кассовый ордер, а деньги ей занес кассир ФИО2 и сразу ушел. С.5 в этот день ждала полчаса, пока выдадут ей деньги. В расходном кассовом ордере не было подписи и печати кассира ФИО2 Примерно 22 или ДД.ММ.ГГГГ С.5 пришла в банк снять деньги, в кассе ей сразу сказали, что на ее счете имеется только руб. На месте ФИО1 сидела молодая девушка, которая посмотрев сберкнижку и увидев, что на счете должно быть . предложила пройти к управляющей. В этот день С.5 стало известно, что с ее счета были похищены деньги. С.5 были предъявлены расходные кассовые ордера от ДД.ММ.ГГГГ на руб., от ДД.ММ.ГГГГ на ., от ДД.ММ.ГГГГ на руб., от ДД.ММ.ГГГГ на руб., от ДД.ММ.ГГГГ на руб. и во всех ордерах подпись ей не принадлежит, эти операции она не совершала. Фактически у нее было похищено руб. с процентами. В настоящее время банк вернул ей руб руб. неустойку, . в компенсацию морального вреда и . возмещение судебных расходов (л.д.226-227 т.7, л.д.183-185 т.5).

Из оглашенных показаний потерпевшей Н1 видно, что ДД.ММ.ГГГГ она открыла в » в вклад на свое имя по счету №, где срок окончания вклада был до ДД.ММ.ГГГГ. На указанный счет ею ДД.ММ.ГГГГ были положены руб. Оформлением документов на открытие счета занималась бухгалтер банка ФИО1, деньги были сданы в кассу банк кассиру ФИО2 Приходный кассовый ордер на указанную сумму выдала ФИО1, а подпись и печать в этом ордере поставил ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ Н1 перевела указанную сумму денег в размере руб. на другой счет № по вкладу ». На указанный счет примерно в ДД.ММ.ГГГГ она положила еще руб. ДД.ММ.ГГГГ с этого счета с процентами она сняла . по расходному кассовому ордеру. Деньги выдавал кассир ФИО2 и счет был закрыт.

В сентябре 2009 года она вновь обратилась в » в , так как хотела открыть новый счет и положить туда . ДД.ММ.ГГГГ счет № по договору банковского вклада » был открыт и ею положены на этот счет руб. Оформлением документов при открытии данного счета занималась ФИО1, она же выдала приходный кассовый ордер, деньги были внесены в кассу банка ФИО2, который подписался поставил в приходном кассовом ордере подпись и печать. ДД.ММ.ГГГГ Н1 обратилась в банк за деньгами, так как срок договора банковского вклада истек. Вместо ФИО1 там работала С.6, которая попросила зайти к управляющей и уже управляющая доп. офисом сказала, что договора «» по счету № на имя Н1 на сумму руб. не существует и деньги эти в банк не поступали. Н1 стала возмущаться, как не существует вклада, когда у нее имеются все подтверждающие документы банка с мокрыми печатями. Тогда управляющая доп. офисом А. сообщила, что печать банка из ее кабинета иногда крадут сотрудники банка и от ее имени могут заключить договор банковского вклада с клиентом и посоветовала обратится в милицию. А. сообщила, что она разберется и попросила Н1 придти на следующий день. Когда на следующий день Н1 пришла в доп. офис банка, управляющая вызвала кассира ФИО2 и сказала ему вот мол пришел клиент, вы присваивали деньги и как будете отвечать перед клиентом. ФИО2 тогда ответил, что он себе эти деньги не брал, а отдал всю сумму руб. ФИО1, а приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ в кассу банка не оприходовал. Н1 спросила тогда ФИО2 на каком основании он не оприходовал деньги в банк, а передал их ФИО1 и ФИО2 отвечал, что ФИО1 ему говорила, что взять деньги ей разрешила сама Н1, хотя на самом деле она не разрешала и ФИО1 с этим вопросом не обращалась. Н1 спрашивала ФИО2 почему он не сообщил об этом в январе 2010 года, когда она открывала другой счет в банке и ФИО2 говорил, что идет проверка и все выясниться. По факту хищения денежных средств со счета она обратилась в милицию и ущерб в размере руб. для нее является значительным и данные деньги она копила для оплаты учебы (л.д.161-164 т.2).

Свидетель Ш.1 суду показал, что приходится ФИО1, которая в . В ДД.ММ.ГГГГ на работе у ФИО1 началась проверка. О ходе проверки ФИО1 не рассказывала, в это период Ш.1 возил по больницам. В период проверки домой приходила А.2 и просила ФИО1 вернуть ей деньги, но о чем идет речь она не понимал. В период проверки в доп. офисе ФИО2 подходил к нему и просил в долг руб. и он ему отдал по расписке, данную сумму ФИО2 еще не вернул. Потерпевшему А.1 в магазин он поставлял по устному соглашению выпечку, но А.1 перестал рассчитываться, и поставка выпечки была прекращена. А.1 сам просил помочь ему выпечкой, так как он собирался открывать автосервис, и помощь была ему оказана.

Свидетель Н. суду показала, что работала в доп.офисе по ДД.ММ.ГГГГ , ФИО1 знает как коллегу. Порядок в доп. офисе был такой, что физические лица сначала подходили к ней, чтобы уточнить сумму, потом шли к старшему бухгалтеру ФИО1, а после оформления кассового ордера шли к кассиру ФИО2 В ДД.ММ.ГГГГ к ней подошел вкладчик А.1 и высказал намерение погасить всю сумму кредита, он написал заявление о погашении суммы кредита и был направлен к ФИО1 На следующий день Н. выяснила, что кредит А.1, а это около руб. не был погашен по бухгалтерскому учету, она подошла к ФИО1 и спросила об этом и ФИО1 сказала тогда, что взяла деньги А.1 и через три дня вернет их. В последствии ФИО1 деньги А.1 не вернула, это было видно по заявлениям заемщиков и программе АБС «Бисквит».

Ф.1 брал кредит на развитие подсобного хозяйства и в ДД.ММ.ГГГГ его супруга звонила не поступила ли субсидия по возмещению части процентов на сумму кредита и по программе АБС «Бисквит» было видно, что на имя Ф.1 субсидия поступила и была уже получена и сказала об этом супруге Ф.1, но она сказала, что в Бижбуляк они не приезжали субсидию не получали, сумма была около руб. Она пошла к ФИО1 и сказала об этом и ФИО1 сказала тогда, что сделала неправильный расход субсидии Ф.1 другому человеку и мол она сама договориться с Ф.1 После этого ФИО1 говорила, что договорилась с Ф.1 и сама положит на их счет рублей.

Свидетель С. суду показал, что ДД.ММ.ГГГГ он стал клиентом » в , счет ему открыла и выдала сберкнижку ФИО1 и в тот же день на этот счет поступило около руб. за проданный дом. В этот же день он снял со своего счета всю сумму и израсходовал на покупку домов дочери и себе.

Свидетель С.6 суду показала, что с ДД.ММ.ГГГГ в доп. офисе началась проверка работы офиса и в ходе проверки услышала о хищении денежных средств со счетов клиентов. В ходе проверки клиенты сами приходили в доп. офис и спрашивали свои деньги, проверяющие смотрели по документам, и так узнавали о хищениях. В ходе работы она с ФИО1 не общалась, ФИО1 иногда выходила в рабочее время на крыльцо и разговаривала там с клиентами, иногда говорила клиентам, что программа в компьютере не работает, поэтому она не может что-то сделать, но программа в это время на самом деле работала. Иногда клиенты отдавали деньги на руки ФИО1, а кассир в это время курил на крыльце или его не было на рабочем месте. Пароль у каждого работника доп. офиса был свой, и С.6 записала свой пароль в блокнот, кокой пароль был у ФИО1, она не знает.

Свидетель Ф. суду показал, что с » в . Подсудимые ФИО1 и ФИО2 работали там с момента открытия доп. офиса. ФИО2 работал и по должности принимал и выдавал из кассы доп. офиса денежные средства, а ФИО1 вела бухгалтерский учет и составляла досье клиентов, а управляющий должен был их контролировать. В период работы недостачи в кассе доп. офиса не было, касса проверялась каждый рабочий день, по бухгалтерскому учету были недостатки, приезжали проверяющие из головного предприятия и на эти недостатки указывали. Из кассы работники деньги не брали, в 2009 году ФИО1 заходила и просила в долг из кассы руб., но получила отказ и больше не обращалась. Все бухгалтерские документы управляющий подписывал ежедневно сам, но сверить расходные и приходные кассовые ордера с данными бухгалтерского учета возможности не было, так как доступа в АБС «Бисквит» управляющий не имеет.

Свидетель Ю.1 суду показала, что приходится .И. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 стал говорить, что нужно продать свой дом и погасить большую недостачу в кассе банка, мол ФИО1 брала из кассы и не отдала и сейчас мол говорит будет все нормально вот она и рассчитается с ФИО2 Ю.1 пошли домой к ФИО1, которая тогда обещала все деньги взятые ею из кассы вернуть, мол она оформляет кредит в банке и вернет. Но не вернула и Ю.1 уговорила поехать в Уфу и в » все рассказать, что и было сделано ДД.ММ.ГГГГ. Примерно через неделю после начала проверки в доп. офисе Ю.1 снова ходила с к ФИО1 и просила погасить задолженность в кассе и снова ФИО1 просила не переживать, обещала погасить вернуть все сама.

Свидетель Ю.2 суду показала, что приходится который работал кассиром в » . В январе 2010 года односельчанин П.2 при встрече супруга сообщил, что у . После этого Ю.2 стали спрашивать , что случилось на работе и он тогда сообщил, что в кассе большая недостача, которую обещала ФИО1 до нового года вернуть, но не вернула. После этого Ю.2 пошла к ФИО1 на работу и спросила у ФИО1 когда та вернет деньги взятые ею из кассы и ФИО1 обещала вернуть через десть дней, но не вернула. После этого Ю.2 с ДД.ММ.ГГГГ ходили домой к ФИО1 и просили ее погасить недостачу и ФИО1 тогда снова говорила, что погасит, что сейчас оформляет кредит и все вернет. В период проверки в доп. офисе Ю.2 по просьбе управляющей доп. офиса ходила ДД.ММ.ГГГГ и искала ФИО1, что бы она пришла на ревизию, нашла около 21 час., она была в Там ФИО1 тоже говорила, что сама погасит всю задолженность, что деньги найти не удалось, а вот мол продаст свой дом и погасит задолженность. Ю.2 спросила тогда ФИО1 почему она не приходит на работу, мол там проверка и отвечает за все ФИО2 один и ФИО1 говорила тогда, что находится на больничном.

Свидетель Ю. суду показал, что приходится . и 15 или ДД.ММ.ГГГГ, при получении пенсии встретил односельчанина П.2, который сообщил, что ходят слухи, что у на работе большая недостача. Придя домой Ю. спросил у что случилось у него на работе, и говорил, что разберется сам. Позже узнал, что ФИО1 брала из кассы банка деньги и сейчас не желает возвращать.

Свидетель П.2 суду показал, что проживает он в . В конце декабря 2009 года ему стало известно, что . на работе недостача, и он при встрече сообщил об этом Ю., так как они знакомы.

Свидетель А. суду показала, что с ДД.ММ.ГГГГ, она стала работать », с того времени и знает ФИО1 Как только А. приступила к работе, она сразу ознакомилась с актом последней проверки работы доп. офиса и увидела, что к ФИО1 очень много замечаний по работе, их ФИО1 обязалась устранить, но не устраняла, на работе вообще она больше говорила по телефону, чем занималась работой. В ДД.ММ.ГГГГ была контрольная проверки работы доп. офиса и было установлено, что ФИО1 не устранила недостатки в работе и ФИО1 было предложено уволиться с работы по собственному желанию. ФИО1 обещала уволиться с ДД.ММ.ГГГГ, но не уволилась, а легла в больницу. ДД.ММ.ГГГГ кассир доп. офиса ФИО2 выехал в , якобы в больницу и приехал около 20.00 час. ФИО2 пришел в доп. офис, так как без него не закрывали кассу и примерно через 10-15 мин. в доп. офис зашла комиссия Члены комиссии сразу сняли остатки в кассе, результат был нормальным, недостачи не было. На следующий день стало известно, что ФИО2 признался в хищении денег из кассы доп. офиса вместе с ФИО1 В период работы ревизионной комиссии ФИО2 находился в доп. офисе и помогал членам ревизионной комиссии, рассказывал как подделывали кассовые документы и похищали деньги. ФИО2 тогда рассказал по факту хищения денежных средств вкладчика П., которые они не оприходовали и он их передал ФИО1, рассказывал тогда ФИО2 о хищениях и по другим эпизодам, говорил тоже деньги передавал ФИО1

По результатам ревизии была выявлена недостача около рублей. Тогда ФИО2 объяснял мотив своих действий тем, что ФИО1 обещала ему карьерный рост в доп. офисе. Механизм хищения денежных средств ФИО2 объяснял так - Рассказывал ФИО2 и по другим случаям, как они подделывали подписи клиентов банка в расходных кассовых ордерах и таким образом похищали денежные средства в банке и данные суммы ФИО2 передавал ФИО1

Все кассовые ордера по инструкции должна была подписывать А. сама, но ФИО2 в кассе работал аккуратно, у него всегда был порядок и она надеялась на ФИО2 А. не была знакома с ом и по этой причине часто выезжала в район, а в эти дни, как было установлено ревизией, как раз и происходили хищения. На следующий день кассовые документы ФИО2 заносил на подпись, но А. не сверяла образцы подписи клиентов с их подписями в кассовых документах, так как не представляла даже, что возможно похитить деньги из кассы банка.

ФИО2 слабовольный человек, всему верит. Исходя из аккуратности на работе, А. предложила ему место ФИО1, имея в виду, что ФИО1 должна была уволиться и он сразу же сообщил об этом ФИО1, и А. поняла, что у них какая-то связь как . ФИО1 в нарушение инструкции заходила в кассу к ФИО2, но после сделанного замечания перестала заходить в кассу и они общались с ФИО2 через окошко кассы.

Ревизия в доп. офисе началась ДД.ММ.ГГГГ, в это время ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ была на больничном, но находилась на работе и не поехала на заслушивание. А. сделала около 10.30 час. ДД.ММ.ГГГГ ей замечание, мол если болеешь, то надо лечиться и с работы ФИО1 ушла во второй половине дня ДД.ММ.ГГГГ и ее не было на работе до ДД.ММ.ГГГГ, больничный листок ФИО1 А. не видела.. В период ревизии обязанности старшего доп. офиса исполняла С.6, доступ в программу АБС «Бисквит» С.6 должны были оформить через Обслуживала ли С.6 физических лиц ДД.ММ.ГГГГ, А. не знает. До ДД.ММ.ГГГГ А. акта по результатам ревизии в доп. офисе не видела.

Один раз в период работы ФИО1 и ФИО2 подошли к ней и сообщили о недостаче в кассе в размере ., ФИО2 и ФИО1 были немного выпившими, А. предложила ФИО2 подумать как образовалась недостача и он ушел, а когда пришел, сообщил, что недостача устранена. А. тогда предложила ФИО2 показать где именно была недостача и он ответил, что недостачи не было и А. тогда поняла, что это была попытка провокации. Больше ФИО2 на работе в нетрезвом состоянии не был замечен. Другой раз ФИО2 сообщил о недостаче в кассе в размере руб. и вспомнил, что ошибочно выдал деньги председателю излишнюю сумму. Тогда с недостачей быстро разобрались - поехали к этому председателю и он вернул излишне полученные деньги. Это была ошибка кассира, такое бывает и А. не стала сообщать об этом руководству.

В марте 2010 года в период ревизии А. сама звонила неоднократно домой ФИО1, просила ее придти на работу. Трубку брал всегда и обещал все время, что она сама позвонит на следующий день в банк, но не звонила. Члену ревизионной комиссии Г.1 удалось дозвониться до ФИО1 И назначила ему встречу в кафе и Г.1 ездил в кафе на встречу с ФИО1, а когда приехал, то рассказал, что ФИО1 написала объяснение по поводу недостачи в банке и обещала все сама погасить.

Доступа к программе АБС «Бисквит» А. не имела. По этой программе доступ к счетам физических лиц был у ФИО1

Потерпевшие по уголовному делу П. и С1 подходили к ней и она спрашивала их почему они не подошли к ней с требованием вернуть им вклад и выдать сберегательные книжки, и они ответили, что не желали жаловаться на ФИО1, так как знали друг друга.

Свидетель Г.1 суду показал, что работает ». В конце 2009 года при проверке работы доп. офиса в были выявлены нарушения в ведении бухгалтерского учета, дали месяц на устранения выявленных нарушений, но по результатам контрольной проверки нарушения не были устранены. По этой причине директор » поручил пригласить на заслушивание . офисом А., ФИО2, ФИО1 По результатам заслушивания А. и ФИО2 были наказаны в дисциплинарном порядке, а ФИО1 на заслушивание не приезжала.

В марте 2010 года Г.1 был приглашен в кабинет директора, там находился ФИО2, который рассказал, что по просьбе ФИО1 снимал деньги со счетов вкладчиков и передавал их временно ФИО1, а она их не возвращала. По этому поводу была создана комиссия, которая ДД.ММ.ГГГГ выехала в для проверки работы доп. офиса банка в . В состав комиссии был включен и Г.1 С ДД.ММ.ГГГГ комиссия приступила к работе в ., стали сплошным методом сверять подлинники подписей вкладчиков с подписями на приходных и расходных кассовых ордерах и при выявлении несовпадений приглашали вкладчиков и опрашивали их, и таким образом выявили потерпевших, у которых были похищены деньги. Г.1 искал ФИО1 по телефону созвонился с нею и она просила придти в кафе для разговора, в банк идти отказалась. При беседе с ФИО1 в кафе она говорила, что часто брала деньги в банке у кассира ФИО2 временно, там же ФИО1 написала объяснение, указав около четырех фамилий потерпевших у которых похитили деньги и обещала в течение 2-3 месяцев вернуть все деньги потерпевшим, говорила ФИО2 здесь не причем, она сама все вернет.

В ходе проведения проверки в доп. офисе ФИО2 говорил, что ФИО1 сама оформляла расходные кассовые ордера, передавала ему, а он изымал указанную в ордере сумму из кассы, и таким образом происходило хищение денег. При проверке Г.1 сам искал ФИО1 для участия в проверке, приходил к ней домой, но она закрывала дверь дома и не приходила, посещалась и Бижбулякская ЦРБ, но ФИО1 не было и в ЦРБ. Акт ревизии был подписан в в дату, указанную в акте.

Свидетель Т.1 суду показала, что работает ДД.ММ.ГГГГ она выехала в составе ревизионной комиссии в доп. офис банка в и стала проверять лицевые и текущие счета физических лиц, сшивы кассовых документов. На тот момент А., ФИО1, работал ФИО2 По своим должностным обязанностям ФИО1 вела документы по расчетам с вкладчиками и кассовые документы, по открытию и ведению счетов вкладчиков. ФИО1 имела право подписи приходных и расходных кассовых ордеров, была ответственна за ведение и хранение юридических дел вкладчиков, за оформление открытия договоров банковского вклада, за ведение досье вкладчиком и их счетов. У ФИО1 по должности находилась печать доп. офиса банка. ФИО2 вправе был подписывать кассовые документы и у него по должности находилась печать «Касса».

К проверке в доп. офисе в Т.1 приступила ДД.ММ.ГГГГ и выявила, что в некоторых расходных кассовых документах подписи вкладчиков не соответствуют образцам их подписей, имеющимся в юридических делах, некоторых расходных кассовых документах отсутствовала подпись контролера, в других расходных кассовых документах отсутствовала подпись вкладчика. Такая ситуация была по вкладам потерпевшего П. ДД.ММ.ГГГГ от П. поступило . и в тот же день с его счета списано . и П. во время ревизии был предоставлен приходный кассовый ордер на . от ДД.ММ.ГГГГ и сберкнижка, но в бухгалтерских данных доп. офиса , эта операция с П. не была отражена. По потерпевшему С.3, на его счет ДД.ММ.ГГГГ было зачислено . и в тот же день были сняты руб. без подписи вкладчика С.3 Так же было выявлено снятие со счетов потерпевших Г., З. денежных средств без ведома этих вкладчиков. В ходе ревизии Т.1 запросила объяснение по этим фактам у доп. офиса ФИО2 и он пояснил, что подписи вкладчиков подделывались им и ФИО1, а денежные средства снимались со счетов вкладчиков для использования в личных целях ФИО1 и ФИО2. Это объяснение ФИО2 приложено к акту ревизии.

В ходе ревизии Т.1 хотела связаться в ФИО1 и звонила ей на мобильный и домашний телефоны, но ни кто трубку не брал. Г.1 сам ездил к ФИО1 домой, но ему не открывали двери, хотели найти ее в больнице, но там ее не было. Общая сумма хищений в доп. офисе по результатам проверки была установлена около руб.

В доп. офисе двадцать два юридических дела вкладчика вообще отсутствовали в шкафу и работники не знали где эти юридические дела, шкаф с юридическими делами был в нарушение инструкции открыт.

Порядок снятия вкладчиками денег с вкладов в регламентирован Положением 318-П. В соответствие с этим Положением вкладчик приходит в банк к бухгалтеру и заявляет о намерении снять деньги со своего счета. Бухгалтер должен сверить остатки денежных средств этого вкладчика по его лицевому счету и данным АБС «Бисквит». Затем бухгалтер должен подготовить три экземпляра расходного кассового ордера - 1-й в кассу, 2-й на руки вкладчику, 3-й в бухгалтерские документы., сверить подписи вкладчика в них и выдать отрывной талон вкладчику. После этого бухгалтер обязан расходные кассовые ордера отнести контролеру, который тоже ставит подпись в ордерах и уже потом контролер относит ордера в кассу и сдает их кассиру. Кассир берет отрывной талон у вкладчика, сверяет на нем подпись с подписями в ордерах, проверяет наличие расходной операции в программе АБС «Бисквит», подтверждает ее и с этого времени расходный кассовый ордер принимает статус документа, кассир выдает сумму вкладчику и один экземпляр расходного ордера.

При проверке в некоторых расходных кассовых ордерах подпись контролера, функции которого исполняла управляющий, отсутствовала, здесь можно предположить, что бухгалтер сама, минуя контролера передала в кассу расходный кассовый ордер, а если на расходном кассовом ордере нет и подписи вкладчика, то можно предположить, что расход денежных средств со счета вкладчика произошел без участия вкладчика. Такие расходные кассовые документы кассир не имел право принимать и производить по ним выдачу денег из кассы.

Из числа работающих в доп. офисе банка в ни кто не имеет доступ к денежным средствам вкладчиков кроме .

При замене работника коды паролей им друг другу не передаются. В этом случае издается распоряжение о предоставлении заменяющему работнику права на совершение бухгалтерских операций под своим паролем. В период проведения ревизии были ли взломы посторонними лицами программы АБС «Бисквит» Т.1 не знает.

В ходе проведения ревизии участвующий в ревизии ФИО2 объяснял, что ДД.ММ.ГГГГ по расходному кассовому ордеру № за вкладчика А.2 получил 134000 руб. и передал ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ получил из кассы за вкладчика С.5 . и передал ФИО1, все эпизоды о которых говорил ФИО2 изложены в его объяснении в период ревизии. ФИО2 объяснял свое поведение тем, что ему было жалко ФИО1, у которой было много кредитов, он говорил, что себе деньги не брал, а передавал ФИО1, которая обещала возвратить все передаваемые ей суммы, обещала помочь ему в карьерном росте, но по своему должностному положению ФИО1 не могла помочь ФИО2 в карьерном росте.

Во время ревизии председатель ревизионной комиссии Г.1 искал ФИО1 и смог ее найти и получить от нее объяснение и это объяснение Т.1 читала. Акт ревизии по итогам проверки деятельности доп. офиса банка в был готов и подписан всеми членами комиссии в ДД.ММ.ГГГГ. Кассир по своему положению не имеет возможности изготовить расходные и приходные кассовые ордера, договор на открытие банковского вклада, это все компетенция бухгалтера

По работе дисциплинарные взыскания были наложены на ФИО1 за упущения в бух учете, а в отношении ФИО2 о дисциплинарных взысканиях не было слышно.

Свидетель Б суду показала, что работает В феврале 2010 года ей по рабочему телефону позвонил доп. офиса в ФИО2 и просил о встрече для разговора не по телефону. Б согласовала выезд ФИО2 с заместителем директора, и согласие такое было получено с условием, что на этот день он закроет кассу. Когда ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 приехал в , он рассказал Б, что вместе с ФИО1 брали деньги вкладчиков. Б растерялась и пригласила ФИО2 к заместителю директора, который предложил ФИО2 написать все письменно и показал объяснение ФИО2 директору. Директор, прочитав объяснение ФИО2 отпустил его домой и сразу же создал ревизионную комиссию и направил ее в .

ФИО2 по роду своей работы является ответственным за сохранность ценностей в кассе, с ним заключен договор о полной материальной ответственности. По инструкции обязан при обращении к нему вкладчика за снятием вклада и получении от вкладчика паспорта и отрывного талона расходного кассового ордера, сверить подписи, данные паспорта, проверить в АБС «Бисквит» имеется ли проводка на расход указанной в ордере денежной суммы и производит расход денег из кассы.

Свидетель С.8 суду показал, что в марте 2010 года работал и курировал вопросы безопасности в доп. офисе в . ДД.ММ.ГГГГ он приехал в и от председателя ревизионной комиссии Г.1 узнал, что в доп. офисе произошло хищение денег вкладчиков со счетов.

В дальнейшем приезжал в в доп. офис каждый день и выяснял круг потерпевших и занимался вопросами безопасности членов ревизионной комиссии, так как было давление со стороны работников. С бухгалтером доп. офиса в общался только по телефону, просил ее придти участвовать в проверке и она всегда обещалась приехать, говорила боится Т.1 Были случаи, приезжал домой к ФИО1 для доставления ее в доп. офис, но она закрывала дверь и не пускала в дом. ФИО2 же находился постоянно при проведении проверки в доп. офисе и оказывал содействие проверяющим. В ходе проведении ревизии был возврат ФИО2 вклада работнику библиотеки СДК в два приема руб. и руб., тогда ФИО2 говорил, что эти деньги передала ему ФИО1 для погашения недостачи в кассе.

Из оглашенных показаний свидетеля З. видно, что он приходится ., которая работала . В апреле 2010 года от жителей стало известно, что ФИО1 на работе присвоила денежные средства. После этого приходил работник службы безопасности банка С.8 и сообщил о присвоении на работе денежной суммы и просил собрать деньги и вернуть их за в банк. З. тогда сказал, что помочь ни чем не может. Сама ФИО1 не обращалась за помощью и не просила собрать деньги и передать ей (л.д.2-5 т.11).

Протоколом допроса на очной ставке между подозреваемой ФИО1 и свидетелем Г.1 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого видно, что свидетель Г.1 показал в марте 2010 года при проведении ревизии в доп. офисе банка в встречался с ФИО1 в кафе. О встрече в кафе они договорились по телефону, так как ФИО1 отказалась приехать в доп. офис. Разговор был о выявленных фактах снятия денег со счетов вкладчиков в доп. офисе. Г.1 попросил ФИО1 написать на имя директора банка объяснение по этим фактам и она написала объяснение, указав, что временно заимствовала эти деньги обещала в течение 2-3 месяцев вернуть все деньги. Когда она писала объяснение угроз, запугиваний в ее адрес не было, она писала объяснение добровольно и указала там несколько фамилий вкладчиков у которых сняла деньги для личного пользования. Во время ревизии в доп. офисе в в марте 2010 года ФИО1 неоднократно приглашали в доп. офис для участия в ревизии, приезжали к ней домой, звонили по телефону, но она отказывалась приехать в доп. офис. ФИО1 данные показания не подтвердила (л.д.218-221 т.8).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что подписи, расположенные в графе «Бухгалтерский работник» в нижней части: расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму . о выдаче со счета А.2 № денежных средств; расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на . о выдаче с вклада А.2 № денежной наличности; расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на руб. о выдаче с вклада А.2 № денежной наличности, выполнены ФИО1 Подписи, расположенные в графе «Кассовый работник» в нижней части указанных расходных кассовых ордеров выполнены ФИО2 (л.д.160-163 т.9).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что подписи, расположенные в графе: «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил» в нижней части: расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на . о выдаче со счета А.2 № денежных средств; расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на руб. о выдаче денег с вклада А.2 №; расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на руб. о выдаче денег с вклада А.2 №, выполнены ФИО2 (л.д.173-176 т.9).

Письмом » № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что сотруднику » в ФИО1 в

Сберкнижкой по счету № № №, сберкнижкой по счету № № №, копией сберкнижки по счету № серии № №, копией сберкнижки по счету № серии № №, копией приходного кассового ордера № на сумму . (л.д.117-121 т.7).

Приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на имя А.2 на . о внесении ею на счет № денежной суммы (л.д.108 т.8).

Приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на . на имя А.2 о внесении ею на счет № денежной суммы (л.д.109 т.8).

Расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на . на имя А.2 о снятии денежной суммы со счета № (л.д.115 т.8).

Журналом » в за ДД.ММ.ГГГГ по приходу, согласно которому на счета А.2 № и № внесено по . на каждый счет (л.д.121 т.8).

Журналом » за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета А.2 № сняты руб. (л.д.135 т.8).

Юридическим делом А.2 по вкладу » № (приложение №).

Распоряжением №-к\1 от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление доп. офиса банка в ФИО1 права единоличной подписи кассовых документов доп. офиса (л.д.3 т.4).

Приказом директора Башкирского регионального » № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ФИО1 предоставлено право (л.д.5 т.4).

Приказом № директора » от ДД.ММ.ГГГГ, из которого видно, что на ФИО1 возложена ответственность за операции по текущим счетам физических лиц, в том числе ввод информации о Договоре и клиенте в АБС «Бисквит», формирование досье клиента - физического лица, проведение операций по текущим счетам. ФИО1 уполномочена изготавливать и заверять копии документов, представленных физическими лицами для открытия текущего счета. На ФИО1 возложена ответственность за хранение юридических дел клиентов по текущим счетам и за ведение журнала доступа к юридическим делам клиентов по текущим счетам (л.д.6 т.4).

Правилами совершения » операций по вкладам физических лиц №-П, утвержденными решением Правления » от ДД.ММ.ГГГГ, введенные в действие приказом №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что должностным лицом банка является работник подразделения банка, назначенный распорядительными документами банка ответственным за работу с физическими лицами по открытию, ведению и закрытию счетов по вкладам, наделенный соответствующими правами, обязанностями и иными полномочиями. Часть 5 определяет документы применяемые при совершении операций по вкладам и порядок их оформления и хранения. Часть 9 определяет порядок открытия, ведения и закрытия счетов по вкладам, оформления операций по вкладам (9.1-порядок открытия счета по вкладу, 9.2 порядок приема дополнительного взноса во вклад наличными деньгами, 9.3 порядок выплаты части вклада наличными деньгами, 9.4 порядок закрытия счета по вкладу при выплате суммы вклада наличными деньгами, 9.6 порядок перечисления денежных средств со счетов по вкладам в безналичном порядке) (л.д.11-65 т.4).

Договором о полной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ФИО1 обязалась строго соблюдать и изучать нормативные документы банка, бережно относится к переданному ей имуществу, принимать меры к предотвращению ущерба, сообщать администрации об обстоятельствах угрожающих обеспечению сохранности вверенных ей ценностей, строго соблюдать правила совершения операций вверенными ей ценностями, не разглашать операции по хранению ценностей, вести учет движения и остатков вверенных ей ценностей, участвовать в инвентаризации вверенных ей ценностей 9л.д.81 т.4).

Трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и » (л.д.91-93 т.4).

Выпиской из приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ директора Башкирского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» о приеме ФИО1 на работу с ДД.ММ.ГГГГ в доп. офис в (л.д.94 т.4).

Должностной инструкцией доп. офиса в из которой следует, что должен знать законодательство РФ, нормативные акты ЦБ РФ, Министерства финансов РФ, Министерства РФ по налогам и сборам, регламентирующее банковскую деятельность, бухгалтерский учет и отчетность в РФ, а также нормативные акты », Положение о филиале, внутрибанковские нормативные и инструктивные документы, приказы и распоряжения руководства банка, филиала, должностную инструкцию. ФИО1 ознакомлена с данной инструкцией (л.д.207-211 т.10).

Распоряжением директора » №-к\2 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО2 - на право единоличной подписи кассовых документов » в (л.д.4 т.4).

Договором о полной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ между » и ФИО2, из которого видно, что ФИО2 обязался: изучать и строго соблюдать требования действующих нормативных документов ЦБ РФ, а также Положений и Инструкций, утвержденных банком по операциям с денежной наличностью и другими ценностями; бережно относится к переданным ему на хранение ценностям и принимать меры к предотвращению ущерба; своевременно сообщать администрации о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенных ему ценностей; строго соблюдать установленные правила совершения операций с ценностями их хранения; вести учет, составлять и представлять в установленном порядке отчетность о движении и остатках вверенных ему ценностей; участвовать в инвентаризации вверенных ему ценностей (л.д.105 т.4).

Трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ФИО2 принят на работу в (л.д.115-117 т.4).

Выпиской из приказа № - к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ФИО2 » в (л.д.118 т.4).

Должностной инструкцией » в , из которой следует, что кассир должен знать законодательство РФ, Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки, инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», от ДД.ММ.ГГГГ №-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», другие нормативные документы банка России, а также нормативные документы Старший кассир является материально-ответственным лицом, с которым заключается договор о полной индивидуальной материальной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. ФИО2 ознакомлен с данной инструкцией ДД.ММ.ГГГГ (л.д.212-214 т.10).

Протоколом выемки сберкнижек и приходных кассовых ордеров у потерпевшей А.2 (л.д.115-116 т.7).

Протоколом выемки документов в » касающихся открытия счетов физических лиц, поступления и снятия денежных средств со счетов (л.д.180-183 т.7).

Протоколом осмотра документов, изъятых в » (л.д.240-246 т.7).

Протоколами выемки документов в » касающихся снятия денег со счета А.2, договоров на имя А.2, кассовых журналов » (л.д.105-107, 118-120 т.8).

Протоколом осмотра документов, изъятых в », касающихся поступления и снятия денег вкладчиков на лицевые и текущие счета (л.д.200-203 т.8).

Протоколом наложения ареста на административное нежилое здание по адресу: , собственником которого является ФИО1 (л.д.124-127 т.11).

Протоколом наложения ареста на имущество, находящееся в помещении этого административного нежилого здания по (л.д.132-151 т.11).

Протоколом осмотра документов, изъятых у потерпевших А.1, А.2, С1, П., С.3, Н1, Г., документов касающихся должностных обязанностей ФИО1 и ФИО2, личных дел ФИО1, ФИО2, справок финансово- экономической оценки по операциям по вкладам, расписок Т., Г., объяснительных ФИО1 и ФИО2, писем », выписок по счетам А.2, приказов банка, должностных инструкций, акта ревизии . (л.д.152-156 т.11).

Заявлением директора от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении уголовного дела в отношении ФИО2 и ФИО1 по факту хищения денежных средств (л.д.2-3 т.1).

Заявлением А.2 от ДД.ММ.ГГГГ о присвоении » в ее денежных средств (л.д.77 т.8).

Заявлением Ю.2 от ДД.ММ.ГГГГ о хищении денег из кассы в ФИО1 и ФИО2 (л.д.55-56 т.1).

Протоколом допроса на очной ставке между обвиняемым ФИО2 и обвиняемой ФИО1, из которого следует, что ФИО2 показал, что ФИО1 во время рабочего дня заходила к нему в кассу, иногда подходила к кассе, говорила, что ей срочно нужны деньги (), называла фамилию вкладчика, у которого имелись на счете деньги. После этого ФИО1 приносила расходный кассовый ордер, он отдавал ФИО1 из кассы банка деньги и ФИО1 уходила. Деньги забирала либо в помещении кассы, либо через окошко кассы, суммы были разные и руб., остальные суммы он не помнит. ФИО1 брала деньги с условием, что вернет их в кассу, были случаи она возвращала деньги, но это по руб. Были случаи вкладчикам деньги возвращались не через кассу, а лично в руки. Доступа к состоянию лицевых счетов у него не было. Клиент приходил в банк и подходил к ФИО1, она выписывает расходный кассовый ордер, сама ставит в нем подпись бухгалтерского работника, затем ордер подписывается у управляющего, бухгалтер отрезает отрывной талон и выдает клиенту. Клиент с этим талоном подходит к кассе, передает его со своим паспортом кассиру, а расходный кассовый ордер приносит в кассу бухгалтер. После этого происходит выдача наличных денег. Клиент ставит свою подпись в расходном ордере при получении денег в кассе. ФИО1 иногда переключала телефон на него, и клиенты спрашивали есть ли в кассе сумма, которую они намерены снять и в какое время подойти за деньгами. Заявки на снятие денег со счетов принимала ФИО1 и потом сообщала управляющему (л.д.44-49 т.12).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в договоре № о вкладе » от ДД.ММ.ГГГГ между » и З., подпись «З.» и расшифровка подписи «З.» выполнены ФИО1 (л.д.107-109 т.9).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что: в строке «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на . о выдаче со счета З. № денежной наличности; в строке «Подпись вносителя» в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на . во вклад З. №, выполнены не З., не ФИО1, не ФИО2, а другим лицом; подписи в строке «Бухгалтерский работник» в указанных расходном кассовом ордере и приходном кассовом ордере выполнены ФИО1; подписи в строке «Кассовый работник» в названных расходном и приходном кассовых ордерах выполнены ФИО2 (л.д.117-119 т.9).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на руб. о внесении денежной наличности во вклад З. №: подпись в строке «Подпись вносителя» выполнена З.; подпись в строке «Бухгалтерский работник» выполнена ФИО1; подпись в строке «Кассовый работник» выполнена ФИО2 (л.д.128-129 т.9).

Журналом » в за ДД.ММ.ГГГГ по приходу, согласно которого на счет З. № внесены . по приходному кассовому ордеру № (л.д.139 т.8).

Журналом » в за ДД.ММ.ГГГГ по расходу, согласно которого со счета З. «№ сняты руб. по расходному кассовому ордеру № (л.д.141 т.8).

Приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении руб. во вклад З. № (л.д.112 т.5).

Юридическим делом З. по вкладу № (договор № банковского вклада от ДД.ММ.ГГГГ) (приложение №).

Расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с вклада З. № денежной наличности руб. (л.д.138 т.5).

Приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении во вклад З. № денежной наличности руб. (л.д.139 т.5).

Актом ревизии от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что по вкладам физических лиц: фактически произошло хищение денежных средств с вкладных счетов физических лиц ФИО1, ФИО2 способом . (л.д.3-28 т.3).

Письмом » от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ о направлении объяснений ФИО1, ФИО2, Ф. (л.д.215 т.2).

Объяснением ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что . В ее обязанности входило обслуживание юридических и физических лиц по текущим и вкладным счетам. Она временно заимствовала деньги у С.5 ., Н1 ., П. . Деньги снимались с вкладных счетов и эти деньги она обязуется вернуть из личных средств, продать дом. На оформление документов требуется время, других средств и способов для погашения долга у нее нет. Других сумм из кассы она не брала, о проведенных расходных операциях на указанных выше лиц она клиентов в известность не ставила. Она выписывала расходные кассовые ордера на указанных выше лиц, передавала в кассу ФИО2 и просила выдать ей деньги. ФИО2 деньги выдавал с условием, что она через месяц вернет деньги (л.д.216 т.2).

Объяснением ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что когда он с надеждой на повышение и желанием работать. В устраивались вместе со ФИО1 По совместной работе в банке он догадывался о имеющихся у нее долгах в банк. Весной 2009 года приехала проверка в » и он по просьбе ФИО1 передал Ш. . на 1-2 часа, но деньги не были возвращены. Тогда ФИО1 договорилась с и та выписала ФИО1 чек на ., которым частично закрыли недостачу в кассе. ФИО7 впоследствии вернула ., а оставшиеся руб. сказала, что вернет ФИО1, так как это был ее долг. Так же ФИО2 по расходным кассовым ордерам выдавал из кассы ФИО1 деньги, ей же подписанным, со счетов физических лиц, которые она обещала вернуть. Так поступили с клиентами С.4, Н1, А.2, В. Сам лично он деньги со счетов не снимал и себе денег не брал. также были случаи, когда деньги снимались со счета одного клиента для покрытия долга перед другим клиентом. По просьбе ФИО1 он временно снял ДД.ММ.ГГГГ со счета А.2 по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, который ему в кассу передала ФИО1 и выдал ей . ФИО1 говорила тогда, что она договорилась с А.2 затем эту сумму ФИО1 внесла на лицевой счет А.2 По просьбе ФИО1 он выдал ей со счета П. руб., была ли возвращена указанная сумма, он не знает. Также в ДД.ММ.ГГГГ он снял со счета С.5 по расходному кассовому ордеру, который занесла ФИО1, . и передал их ФИО1 обещавшей вернуть деньги через 10 дней (л.д.217-218 т.2).

Протоколом обыска в жилище ФИО1, из которого следует, что в ее жилище обнаружены и изъяты документы касающиеся совершения операций по вкладам физических лиц в банке, подтверждающие совершение хищения денежных средств из кассы доп. офиса и подделки документов (л.д.9-14 т.5).

Протоколом обыска в жилище ФИО2, из которого следует, что в доме ФИО2 обнаружены и изъяты документы касающиеся совершения операций по вкладам физических лиц в банке (л.д.84-93 т.5).

Протоколами осмотра документов изъятых в ходе обысков в жилище ФИО1 и ФИО2, из которых видно, что данные документы осмотрены и подробно описаны (л.д.238-241 т.5).

Претензией вкладчика З. от ДД.ММ.ГГГГ на имя управляющей » в о возврате ей . с процентами по договору банковского вклада » (л.д.125 т.1).

Заявлением З. от ДД.ММ.ГГГГ о хищении с ее счета в » руб., из положенных ею в банк руб. ДД.ММ.ГГГГ (л.д.129 т.1).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на . о выдаче денег с вклада С.5: в строке «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил» выполнена не С.5, а другим лицом; подпись в строке «Бухгалтерский работник» выполнена ФИО1; подпись в строке «Кассовый работник» выполнена ФИО2 (л.д.67-68 т.9).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на руб. на имя С.5: подпись в строке «Подпись вносителя» выполнена не С.5, а другим лицом; подпись в строке «Бухгалтерский работник» выполнена ФИО1; подпись в строке «Кассовый работник» выполнена ФИО2 (л.д.77-78 т.9).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого видно, что в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на руб. на имя С.5: подпись в строке «Бухгалтерский работник» выполнена ФИО1; подпись в строке «Кассовый работник» выполнена ФИО2; рукописные записи «С.5», «С.5» на двух листах формата А4 с изображениями копий страниц сберкнижки по счету № выполнены ФИО1 (л.д.87-88 т.9).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на руб. на имя С.5: подпись в строке «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил» выполнена не С.5, а другим лицом; подпись в строке «Бухгалтерский работник» выполнена не ФИО1, а другим лицом с подражанием ее подписи; подпись в строке «Кассовый работник» выполнена ФИО2 (л.д.97-98 т.9).

Справкой финансово-экономической оценки по операциям по вкладу по счету № С.5, из которой видно, что на данный счет поступили ДД.ММ.ГГГГ руб., ДД.ММ.ГГГГ по приходному кассовому ордеру № руб., ДД.ММ.ГГГГ по приходному кассовому ордеру № руб. Со счета выданы ДД.ММ.ГГГГ по расходному кассовому ордеру № руб., ДД.ММ.ГГГГ по расходному кассовому ордеру № руб., ДД.ММ.ГГГГ по расходному кассовому ордеру № руб., ДД.ММ.ГГГГ по расходному кассовому ордеру № руб. Остаток денежных средств на счете на ДД.ММ.ГГГГ . (л.д.181-189 т.1).

Актом ревизии от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что по вкладам физических лиц: фактически произошло хищение денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с вкладных счетов физических лиц ФИО1, ФИО2 способом договор от ДД.ММ.ГГГГ № вклад «», вкладчик С.5, срок окончания вклада ДД.ММ.ГГГГ, сумма . (л.д.3-28 т.3).

Копией листа сберкнижки по вкладу № С.5 о поступлении во вклад руб. (л.д.23 т.5).

Копией листа сберегательной книжки по вкладу № С.5 о начислении с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по вкладу процентов, остаток по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на счете ., а ДД.ММ.ГГГГ указан расход . В действительности, в банке изъяты документы о снятии со счета С.5 ДД.ММ.ГГГГ ., ДД.ММ.ГГГГ ., ДД.ММ.ГГГГ . (л.д.24 т.5).

Юридическим делом С.5 по вкладу » № (приложение №).

Кассовыми ордерами на имя С.5: приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на руб.; расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на руб.; расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на руб.; расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на руб.; расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на руб. (л.д.123-127 т.5)

Журналом » в за ДД.ММ.ГГГГ о поступлении на счет С.5 № руб. (л.д.147 т.8)

Журналом » в за ДД.ММ.ГГГГ о поступлении на счет С.5 № по приходному кассовому ордеру № руб. (л.д.144 т.8)

Журналом . за ДД.ММ.ГГГГ о расходе со счета С.5 № по расходному кассовому ордеру № руб. (л.д.151 т.8)

Журналом » в за ДД.ММ.ГГГГ о расходе со счета С.5 № по расходному кассовому ордеру № руб. (л.д.153 т.8)

Журналом » в за ДД.ММ.ГГГГ о поступлении на счет С.5 № руб. по приходному кассовому ордеру № (л.д.154 т.8).

Решением Бижбулякского районного суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с » в пользу С.5 коп. в возмещение суммы банковского вклада, руб. проценты за пользование чужими денежными средствами, руб. в возмещение судебных расходов и руб. в компенсацию морального вреда (л.д.248-251 т.10).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что подписи в строках «Подпись вносителя» в приходных кассовых ордерах: № от ДД.ММ.ГГГГ на руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на .; № от ДД.ММ.ГГГГ на руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на ., выполнены не А.1, а другим лицом. Подпись в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на руб., в строке «Подпись вносителя» выполнена А.1 Подпись в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Подпись вносителя» выполнена ФИО2 Подписи, расположенные в строке «Бухгалтерский работник» в приходных кассовых ордерах: № от ДД.ММ.ГГГГ на руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на .; № от ДД.ММ.ГГГГ на руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена ФИО1 Подписи, расположенные в строках «Кассовый работник» в приходных кассовых ордерах № от ДД.ММ.ГГГГ на руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на руб., выполнены ФИО2 (л.д.148-151 т.9).

Приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на руб. на имя А.1 (л.д.255 т.5).

Актом ревизии от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в » в ФИО1 и ФИО2 похищены со счета А.1 № руб. (л.д.3-28 т.3).

Приходными кассовыми ордерами на имя А.1: № от ДД.ММ.ГГГГ на руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ руб. (л.д.132-136 т.5).

Протоколом выемки приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего А.1 на руб. (л.д.253-254 т.5).

Заявлением А.1 на имя прокурора РБ от ДД.ММ.ГГГГ о хищении у него руб. внесенных им в погашение кредита в » ДД.ММ.ГГГГ (л.д.114 т.1).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на . на имя С.5: подпись в строке «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил», выполнена не С.5, а другим лицом; подпись в строке «Бухгалтерский работник выполнена ФИО1; подпись в строке «Кассовый работник» выполнена ФИО2 (л.д.67-68 т.9).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на имя С.5 на руб. о выдаче денежной наличности с вклада С.5: подпись в строке «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил» выполнена не С.5, а другим лицом; подпись в строке «Бухгалтерский работник» выполнена ФИО1; подпись в строке «Кассовый работник» выполнена ФИО2 (л.д.67-69 т.9).

Актом ревизии от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в » в ФИО1 и ФИО2 похищены со счета С.5 № денежные средства в сумме руб. (л.д.3-28 т.3).

Юридическим делом С.5 по вкладу » № (приложение №)

Приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на имя С.5 на руб. (л.д.126 т.5).

Заявлением С.5 от ДД.ММ.ГГГГ о хищении с ее счета в » руб. (л.д.85-86 т.1).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что рукописные записи: » № С1» расположенные на первой странице сберкнижки № №; №», расположенные на строке № Счет № и ДД.ММ.ГГГГ, расположенные в графе «Дата» на второй станице сберкнижки №; .», расположенная на листе формата А4 с изображением копии 2-й страницы сберкнижки по счету № выполнены ФИО1; В приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на руб. на имя С1, подпись в строке «Подпись вносителя» выполнена С1, подпись в строке «Бухгалтерский работник» выполнена ФИО1, подпись в строке «Кассовый работник» выполнена не ФИО2, а другим лицом (л.д.7-9 т.9).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что подписи расположенные: в строке «Подпись вносителя» в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на руб. на имя С1; в строке «Подпись вносителя» в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на руб. на имя С1, выполнены С1 Подпись в строке «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на на имя С1, выполнена не С1, а другим лицом с подражанием ее подписи. Подписи, расположенные: в строке «Бухгалтерский работник» в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на имя С1 на руб.; в строке «бухгалтерский работник» в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в строке «Бухгалтерский работник» в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на имя С1 на руб., выполнены ФИО1 Подписи, расположенные: в строке «Кассовый работник» в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на имя С1 на .; в строке «Кассовый работник» в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в строке «Кассовый работник» в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на имя С1 на ., выполнены ФИО2 (л.д.18-20 т.9).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в сберкнижке » № № на имя С1: рукописные записи » № . С1», расположенные на 1-й странице; рукописная запись «№ расположенная в строке «Счет №» на 2-й странице; рукописные записи «№ расположенные в столбцах «Дата, Приход, Остаток» на 2-й странице; подпись, расположенная в графе «Подписи» на 2-й странице, выполнены ФИО1 (л.д.29-30 т.9).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что: подпись в графе «Кассовый работник» в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на руб. на имя Н1 выполнена вероятно ФИО2 Подписи, расположенные в графе «Бухгалтерский работник» в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Н1; в графе «Подпись» после слов в ГРЦК НБ РБ » на третьем листе договора № о вкладе » от ДД.ММ.ГГГГ, между Н1 и », выполнены ФИО1 (л.д.219-220 т.9).

Сберегательной книжкой » № № на имя С1, где указано о поступлении на ее счет № ДД.ММ.ГГГГ . (л.д.132 т.7).

Журналом доп. » в за ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что на счет С1 № внесены . по приходному кассовому ордеру №. В данном журнале не отражен приход от А.1 с зачислением на счет № (л.д.156 т.8).

Журналом » в за ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что на счет С1 № внесены . по приходному кассовому ордеру № (л.д.158 т.8).

Журналами » за ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что: со счета С1 № снято . ., по расходному ордеру №; со счетов А.2 № и № снято денежных средств на сумму руб., по расходным кассовым ордерам № и №. В журнале не отражен приход руб. от Н1 с зачислением на счет №, что подтверждает хищение их ФИО2 и ФИО1 из кассы банка денежных средств на сумму . (л.д.163-164 т.8).

Журналом в за ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что приход . по счету С1 № не отражен (л.д.196 т.7).

Журналом в за ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что приход руб. по счету С1 не отражен (л.д.185 т.7).

Журналом » в за ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что приход . по счету С1 не отражен (л.д.189 т.7).

Приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на ., на имя Н1, на счет №. Договором № о вкладе «» от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.180-183 т.8).

Приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на ., на имя С1 (л.д.26 т.5).

Копией листа сберкнижки № на имя С1 о поступлении не ее счет ДД.ММ.ГГГГ . (л.д.28 т.5).

Сберкнижкой » № № на имя Н1 (л.д.32 т.5).

Сберкнижкой » № № на имя С1, в которой первый лист перечеркнут, имеется запись о поступлении ДД.ММ.ГГГГ денежных средств (л.д.33 т.5).

Юридическим делом С1 по вкладу » (приложение №).

Юридическим делом А.2 по вкладу » (приложение №).

Расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на имя С1 на . с вклада № (л.д.128 т.5).

Приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на руб. на имя С1 на вкла (л.д.129 т.5).

Приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на имя С1 о внесении ею . во вкла (л.д.130 т.5).

Расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на . на имя А.2 по счету № (л.д.146 т.5).

Расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на . на имя А.2 по счету № (л.д.145 т.5).

Актом ревизии от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что с вклада А.2 № по договору «» от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и ФИО2 похищено руб. (л.д.3-28 т.3).

Справкой финансово-экономической оценки операций по вкладу » по счету №, по вкладу » №, по вкладу «До востребования» счет № С1, из которой следует, что: на лицевой счет № поступили ., со счета выданы руб., остаток на ДД.ММ.ГГГГ .; на лицевой счет № сентября 209 года поступили ., со счета ДД.ММ.ГГГГ выдано .; на лицевой счет № ДД.ММ.ГГГГ поступило ., остаток на ДД.ММ.ГГГГ составляет . (л.д.58-64 т.2).

Протоколом выемки у потерпевшей А.2 сберкнижки № №, сберкнижки № №, приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на руб., копии сберкнижки № №, приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на руб., копии сберкнижки № №, копии приходного кассового ордера № на . (л.д.115-116 т.7).

Протоколом выемки у С1 документов, касающихся поступления денежных средств на счет № (л.д.130-131 т.7).

Протоколом выемки у Н1 приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на руб. (л.д.177-178 т.8).

Заявлением С1 от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности старшего бухгалтера » ФИО1 (л.д.34 т.1).

Решением Бижбулякского районного суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с в пользу Н1 . в возмещение суммы вклада, . проценты по вкладу, . проценты за пользование чужими денежными средствами, . в возмещение судебных расходов, . в компенсацию морального вреда (л.д.239-241 т.10).

Решением Бижбулякского районного суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с » в пользу С1 . в возмещение суммы вклада, . в возмещение начисленных процентов, . в компенсацию морального вреда, . в доход государства в возмещение судебных расходов (л.д.265-271 т.10).

Копией листа сберегательной книжки № на имя С1, где имеется запись о поступлении на ее счет . ДД.ММ.ГГГГ (л.д.28 т.5).

Приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на имя С1 на руб. во вкла (л.д.129 т.5).

Приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на . на имя С1 во вкла (л.д.130 т.5).

Актом ревизии от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ФИО1 и ФИО2 с вклада № А.2 по договору от ДД.ММ.ГГГГ » похищено . (л.д.3-28 т.3).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что: подпись в графе «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил» расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на . на имя Ф.1 о выдаче денежных средств с его текущего счета, выполнена не Ф.1 Подпись в графе «Подпись вносителя» в: нижней части приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на . на имя Ф.1 о внесении на его текущий счет № денежных средств; приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на . на имя Ф.1 о внесении на его текущий счет № денежной суммы, выполнены не Ф.1 Подписи, расположенные в графе «Бухгалтерский работник» в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Ф.1 на . о выдаче денежных средств с его текущего счета; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Ф.1 на . о внесении им денежных средств на текущий счет, выполнены ФИО1 Подписи, расположенные в графе «Кассовый работник»: в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на . на имя Ф.1 о выдаче денежных средств с его текущего счета; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на . на имя Ф.1 о внесении на его текущий счет денежных средств; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на . о внесении денежных средств на текущий счет Ф.1, выполнены ФИО2 (л.д.185-188 т.9).

Справкой финансово-экономической оценки по операциям по текущему счету № Ф.1, из которой следует, что на его лицевой счет поступили ., со счета выданы ., остаток на ДД.ММ.ГГГГ составляет (л.д.129-143 т.2).

Юридическим делом Ф.1 по вкладу № (приложение №).

Расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ о снятии со счета Ф.1 № денежных средств в сумме . (л.д.141 т.5).

Приходными кассовыми ордерами № от ДД.ММ.ГГГГ на ., № от ДД.ММ.ГГГГ на . на имя Ф.1, о внесении на его текущий счет денежных средств (л.д.142-143 т.5).

Журналом »» в за ДД.ММ.ГГГГ по расходу, из которого следует, что со счета Ф.1 № сняты . по расходному кассовому ордеру № (л.д.166 т.8).

Актом ревизии от ДД.ММ.ГГГГ, из которого видно, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и ФИО2 с текущего счета № Ф.1 по предварительному сговору, путем похитили руб. (л.д.3-28 т.3).

Претензией Ф.1 на имя управляющей » от ДД.ММ.ГГГГ о возврате руб. (л.д.2 т.7).

Заявлением Ф.1 от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности » похитившего его руб. (л.д.29 т.7).

Договором банковского вклада «До востребования» № между С1 и » (Приложение №).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что: в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на имя П. на руб., изьятом у П.: подпись в графе «Кассовый работник» вероятнее всего выполнена ФИО2 В приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на имя П., изъятом у ФИО2: подпись в графе «Кассовый работник» вероятнее всего выполнена ФИО2; подпись в графе «Бухгалтерский работник» выполнена ФИО1 (л.д.47-48 т.9).

Справкой финансово-экономической оценки по операциям по вкладу по счету № на имя П., из которой следует, что на данный счет поступили ., со счета выданы ., остаток на ДД.ММ.ГГГГ . В соответствие со сберкнижкой вкладчика П. № ДД.ММ.ГГГГ от него оприходованы ., имеется запись «Остаток» на ДД.ММ.ГГГГ На лицевом счете П. №, денежные средства поступившие по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Кредит» отсутствуют, остаток на ДД.ММ.ГГГГ с начисленными процентами составляет . (л.д.25-32 т.2).

Приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на имя П. на . о внесении им данной суммы на счет № (л.д.178 т.2).

Журналом в за ДД.ММ.ГГГГ по приходу, из которого следует, что по счету П. № операция по приходу . не отражена (л.д.187 т.7).

Копией сберегательной книжки » на имя П. № № по счету №, из которой следует, что на его счете имеется на ДД.ММ.ГГГГ остаток . (л.д.208 т.5).

Актом ревизии от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и ФИО2 путем № на имя П. похищены . (л.д.3-28 т.3).

Копией приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на имя П. на . о внесении им данной суммы на счет № (л.д.21 т.5).

Расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на имя П. на ., о снятии данной суммы со счета № (л.д.97 т.5).

Приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на имя П. на . о внесении им данной суммы на счет №.д.111 т.5).

Расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на . на имя П. о снятии денежных средств со счета № (л.д.150 т.5).

Расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на . на имя П. о снятии денежных средств со счета № (л.д.151 т.5).

Протоколом выемки документов в » , касающихся открытия счетов физических лиц, платежных документов, подтверждающих поступление и снятие с лицевых и текущих счетов вкладчиков денежных средств (л.д.118-122 т.5).

Протоколом выемки у потерпевшего П. приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.175-177 т.7).

Заявлением П. от ДД.ММ.ГГГГ на имя управляющей » в о выдаче с его счета . (л.д.90-91 т.1).

Решением Бижбулякского районного суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с в пользу П. . в возмещение суммы вклада, . в возмещение начисленных процентов, . в компенсацию морального вреда (л.д.256-260 т.10).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что подпись в графе «Подпись вносителя» в нижней части: приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на . на имя Г., изьятого в жилище ФИО2; приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на . на имя Г., изъятого в жилище ФИО1; приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятого у Г., выполнена Г. Подпись в графе «Бухгалтерский работник», указанных приходных кассовых ордеров, а также приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на . на имя Г. о внесении денежных средств на ее текущий счет, изъятого у Г., выполнена ФИО1 Подпись в графе «Кассовый работник»: в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на . на имя Г., изъятого в жилище ФИО2; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на . на имя Г., изъятого у Г.; приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на . на имя Г. о внесении денежных средств на ее текущий счет, изьятого у Г., выполнена ФИО2 (л.д.197-200 т.9).

Журналом » за ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что операция по приходу . на счет Г. не отражена (л.д.190 т.7).

Журналом » за ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что операция по приходу . на счет Г. не отражена (л.д.198 т.7).

Копией приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении на текущий счет Г. № денежной наличности руб., копией договора № банковского счета получателя социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на . на имя Г. о внесении на счет № ею данной денежной суммы, приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на . на имя Г. о внесении на счет № ею данной денежной суммы (л.д.192-198 т.8).

Актом ревизии от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и ФИО2 путем с текущего счета Г. № похищены . (л.д.3-28 т.3).

Приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Г. на . о внесении ею данной суммы на счет № с рукописной надписью «26.11» подтверждающий хищение ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ . Г. (л.д.36 т.5).

Приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Г. на . о внесении ею данной суммы на счет №, подтверждающий хищение ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ Г. (л.д.37 т.5).

Приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Г. на . о внесении ею данной суммы на счет № (л.д.116 т.5).

Юридическим делом Г. по вкладу № (приложение №).

Протоколом выемки у Г. договора банковского вклада и приходных кассовых ордеров (л.д.190-191 т.8).

Заявлением Г. от ДД.ММ.ГГГГ в ОВД о хищении с ее счета из банка . (л.д.106 т.1).

Решением Бижбулякского районного суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с в пользу Г. . в возмещение суммы банковского вклада, . в возмещение процентов, . в возмещение судебных расходов, . в компенсацию морального вреда (л.д.233-235 т.11).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на . на имя Т.: подпись в строке «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил», выполнена не Т., а другим лицом; подпись в строке «Бухгалтерский работник» выполнена ФИО1; подпись в строке «Кассовый работник» выполнена ФИО2 (л.д.137-138 т.9).

Справкой финансово-экономической оценки по операциям по вкладу » по счету № Т., из которой следует, что на данный счет по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ поступили ., далее ДД.ММ.ГГГГ начислен приход в сумме . и отмечен расход в сумме . по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ денежных средств на указанном счете нет (л.д.175-177 т.1).

Актом ревизии от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и ФИО2 путем с вкладного счета Т. № » похищены . (л.д.3-28 т.3).

Юридическим делом Т. по вкладу «До востребования» № (Приложение №).

Расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Т. о снятии с вклада № денежной суммы . (л.д.140 т.5).

ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ о получении ею от ФИО2 по вкладу » № от ДД.ММ.ГГГГ и проценты по вкладу в сумме . (л.д.214 т.2).

Журналом в за ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что со счета Т. № сняты . (л.д.192 т.7).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует: подпись в графе «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на . на имя С.3 о выдаче денежных средств с вклада С.3 №, изъятом в жилище ФИО2 выполнена не С.3; подпись в графе «Кассовый работник» в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на имя С.3 на . о выдаче денежных средств с вклада С.3 № изъятом в жилище ФИО2, выполнена ФИО2; подпись в графе «Кассовый работник» в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на имя С.3 на . о выдаче денежных средств с вклада С.3 № изъятом в в , выполнена ФИО2; рукописные записи, начинающиеся «Башкирский РФ» и заканчивающиеся «190.010=», расположенные на 1 и 2 страницах сберегательной книжки № №, выполнены ФИО1; подписи, расположенные в 4-х строках колонки «Подписи» на 2 стр. сберкнижки № №, выполнены ФИО1 (л.д.209-211 т.9).

Журналом » в за ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что со счета С.3 № сняты руб. по расходному кассовому ордеру № (л.д.195 т.7).

Сберегательной книжкой серии № № по счету № на имя С.3 (л.д.188 т.8).

Актом ревизии от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и ФИО2 путем формирования и распечатывания в программном модуле не действительного расходного кассового ордера с подделкой подписи физического лица со счета «До востребования» № на имя С.3 похищены . (л.д.3-28 т.3).

Расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на имя С.3 . о расходе денежных средств со счета № (л.д.114 т.5).

Юридическим делом С.3 по вкладу «До востребования» № (приложение №10).

Расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на имя С.3 на ., о снятии денежных средств со счета № (л.д.144, 114 т.5).

Справкой финансово-экономической оценки по операциям по вкладу «До востребования» по счету № на имя С.3, из которой следует, что на указанный счет ДД.ММ.ГГГГ поступили . и ДД.ММ.ГГГГ поступили со счета выданы ДД.ММ.ГГГГ по расходному кассовому ордеру № денежные средства ., ДД.ММ.ГГГГ выдано . и ДД.ММ.ГГГГ выдано . Остаток денежных средств на счете составил . (л.д.202-205 т.1).

Протоколом выемки сберкнижки № № у С.3(л.д.185-186 т.8).

Претензией вкладчика С.3 от ДД.ММ.ГГГГ на имя управляющей » в о возврате ему . (л.д.170 т.8).

Решением Бижбулякского районного суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с в пользу С.3 коп. в возмещение суммы банковского вклада, . в возмещение судебных расходов, . в доход государства в возмещение судебных расходов (л.д.234-235 т.10).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на . на имя С.5: подпись в графе «Бухгалтерский работник» выполнена ФИО1; подпись в графе «Кассовый работник» выполнена ФИО2 Рукописные записи: «С.5», «С.5» на двух листах формата А-4 с изображениями копий страниц сберкнижки по счету №, выполнены ФИО1 (л.д.87-88 т.9).

Договором от ДД.ММ.ГГГГ № вклада », вкладчика С.5, срок окончания вклада ДД.ММ.ГГГГ, сумма . (л.д.3.28 т.3).

Расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на имя С.5 на . (л.д.126 т.5).

Заявлением С.5 от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности ФИО1 и ФИО2, которые ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ похитили с ее вклада » . (л.д.85-86 т.1).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на . на имя В. о выдаче денежных средств с ее вклада: подпись в графе «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил» выполнена не В., а другим лицом с подражанием ее подписи; подпись в строке «Бухгалтерский работник» выполнена ФИО1; подпись в строке «Кассовый работник» выполнена ФИО2 (л.д.38-39 т.9).

Справкой финансово-экономической оценки по операциям по вкладу » по счету № на имя В., из которой следует, что на счет поступили ., со счета выдано ., остаток на ДД.ММ.ГГГГ . (л.д.80-85 т.2).

Подготовленный и распечатанный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя В. о снятии с ее счета № руб., подтверждающий хищение ФИО1 денежных средств (л.д.30 т.5).

Юридическое дело В. по вкладу » № (приложение №).

Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на . на имя В. о снятии с ее счета № денежных средств в сумме руб. (л.д.137 т.5).

Журналом в за 11 и ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что на счет В. № поступили руб. (л.д.201,203 т.7).

Журналом в за ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что со счета В. № сняты . (л.д.207 т.7).

Актом ревизии от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и ФИО2 путем формирования и распечатывания в программном модуле не действительного расходного кассового ордера с подделкой подписи физического лица с вклада » № на имя В. похищены . (л.д.3-28 т.3).

Заявлением В. от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении уголовного дела в отношении ФИО1 и ФИО2 (л.д.44 т.1).

Претензией В. от ДД.ММ.ГГГГ на имя управляющего » в о возврате ей денежных средств . (л.д.4 т.7).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого видно, что:

Просмотром логинов АБС «Бисквит» установлено, что под логином значится ФИО1, под логином значится ФИО2.

1. По факту создания приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму руб. было установлено следующее:

документ создан оператором АБС «Бисквит» с именем пользователя » ДД.ММ.ГГГГ в 11:56:34;

ДД.ММ.ГГГГ в 16:43:42 оператором АБС «Бисквит» с именем пользователя проконтролировал документ, переведя документ из статуса «К» (самый младший статус) в «В» (документ с ошибкой).

ДД.ММ.ГГГГ 18:42:41 администратор АБС «Бисквит» с именем пользователя в процессе закрытия операционного дня удалил данный документ из статуса «В» (документ с ошибкой), в связи с тем, что в конце рабочего дня все документы в статусе «В» (документ с ошибкой) удаляются. Причины нахождения документа в статусе «В» (документ с ошибкой) администраторами не уточняются.

2. По факту создания расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму рублей было установлено следующее:

документ создан оператором АБС «Бисквит» с именем пользователя ДД.ММ.ГГГГ в 17:03:06;

ДД.ММ.ГГГГ в 17:08:03 оператор АБС «Бисквит» с именем пользователя « проконтролировал документ, переведя документ из статуса «ФКС» (Документ ждет подтверждения кассира) в «

3. По факту создания расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму рублей было установлено следующее:

документ создан оператором АБС «Бисквит» с именем пользователя ДД.ММ.ГГГГ в 16:54:45;

ДД.ММ.ГГГГ в 16:57:08 оператор АБС «Бисквит» с именем пользователя проконтролировал документ, переведя документ из статуса «ФКС» (Документ ждет подтверждения кассира) в «

4. По факту создания приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму рублей было установлено следующее:

документ создан оператором АБС «Бисквит» с именем пользователя ДД.ММ.ГГГГ в 14:19:39;

ДД.ММ.ГГГГ в 14:20:46 оператор АБС «Бисквит» с именем пользователя«» проконтролировал документ, переведя документ из статуса «К» (Самый младший статус) в «Ф» (Внутрибанковский документ для контроля).

ДД.ММ.ГГГГ в 14:20:53 оператор АБС «Бисквит» с именем пользователя « проконтролировал документ, переведя документ из статуса «Ф» (Внутрибанковский документ для контроля) в «

5. По факту создания расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму рублей было установлено следующее:

• документ создан оператором АБС «Бисквит» с именем пользователя »ДД.ММ.ГГГГ в 16:16:33;

• ДД.ММ.ГГГГ в 16:20:01 оператор АБС «Бисквит» с именем пользователя « проконтролировал документ, переведя документ из статуса «ФКС» (Документ ждет подтверждения кассира) в «

6. По факту создания расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму рублей было установлено следующее:

• документ создан оператором АБС «Бисквит» с именем пользователя ДД.ММ.ГГГГ в 10:43:39;

• ДД.ММ.ГГГГ в 15:17:20 оператор АБС «Бисквит» с именем пользователя проконтролировал документ, переведя документ из статуса «ФКС» (Документ ждет подтверждения кассира) в «

7. По факту создания приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму рублей было установлено следующее:

документ создан оператором АБС «Бисквите именем пользователя ДД.ММ.ГГГГ в 16:04:11;

ДД.ММ.ГГГГ в 16:36:12 оператор АБС «Бисквит» с именем пользователя проконтролировал документ, переведя документ из статуса «ПКС» (Заявка по кассе) в «ФКС» (документ ждет подтверждения кассира);

ДД.ММ.ГГГГ в 16:36:18 оператор АБС «Бисквит» с именем пользователя проконтролировал документ, переведя документ из статуса «ФКС» (Документ ждет подтверждения кассира) в «В» (Документ с ошибкой);

ДД.ММ.ГГГГ в 17:36:43 администратор АБС «Бисквит» с именем пользователя « удалил данный документ из статуса «В» (Документ с ошибкой). Причины нахождения документа в статусе «В» (Документ с ошибкой) администраторами не уточняются.

8. По факту создания приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму рублей было установлено следующее:

документ создан оператором АБС «Бисквит» с именем пользователя ДД.ММ.ГГГГ в 17:40:21;

ДД.ММ.ГГГГ в 17:42:14 оператор АБС «Бисквит» с именем пользователя проконтролировал документ, переведя документ из статуса «ПКС» (Заявка по кассе) в «ФКС» (Документ ждет подтверждения кассира); -

ДД.ММ.ГГГГ в 17:42:20 оператор АБС «Бисквит» с именем пользователя проконтролировал документ, переведя документ из статуса «ФКС» (Документ ждет подтверждения кассира) в «

9. По факту создания расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму рублей было установлено следующее:

• документ создан оператором АБС «Бисквит» с именем пользователя ДД.ММ.ГГГГ в 16:37:05;

ДД.ММ.ГГГГ в 16:38:47 оператор АБС «Бисквит» с именем пользователя проконтролировал документ, переведя документ из статуса «ПКС» (Заявка по кассе) в ФКС (Документ ждет подтверждения кассира );

• ДД.ММ.ГГГГ в 16:38:58 оператор АБС«Бисквит» с именем пользователя « проконтролировал документ, переведя документ из статуса«ФКС» (Документ ждет подтверждения кассира) в«

10. По факту открытия и закрытия счет № было установлено следующее:

• данный счет в АБС «Бисквит» не создавался, что подтверждает отсутствие каких-либо записей в базе данных, ссылающихся на данный счет.

• счет № открыт оператором АБС «Бисвит» с именем пользователя ДД.ММ.ГГГГ в 16:03:50.

• счет № удален оператором АБС «Бисквит» с именем пользователя ДД.ММ.ГГГГ в 17:54:24.

11. по факту открытия и закрытия счета № было установлено следующее:

• счет № открыт оператором АБС «Бисвит» с именем пользователя ДД.ММ.ГГГГ в 17:38:38;

• на дату проведения экспертизы счет № остается открытым с остатком .

12. По факту создания расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму было установлено следующее:

• документ создан оператором АБС «Бисквит» с именем пользователя ДД.ММ.ГГГГ в 16:18:25;

• ДД.ММ.ГГГГ в 16:29:24 оператор АБС «Бисквит» с именем пользователя « проконтролировал документ, переведя документ из статуса «ФКС» (документ ждет подтверждения кассира) в «

13. По факту создания приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму рублей было установлено следующее:

документ создан оператором АБС «Бисквит» с именем пользователя «» ДД.ММ.ГГГГ в 10:31:31;

ДД.ММ.ГГГГ в 10:36:21 оператор АБС «Бисквит» с именем пользователя проконтролировал документ, переведя документ из статуса «ФКС» (Документ ждет подтверждения кассира) в «В» (Документ с ошибкой);

ДД.ММ.ГГГГ в 21:26:30 администратор АБС «Бисквит» с именем пользователя » в процессе закрытия операционного дня удалил данный документ из статуса «В» (Документ с ошибкой), в связи с тем, что в конце рабочего дня все документы в статусе «В» (Документ с ошибкой) удаляются. Причины нахождения документа в статусе «В» (Документ с ошибкой) администраторами не уточняются.

По факту создания приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму рублей установлено, что в базе данных АБС «Бисквит» документ не создавался и, предположительно, был создан вручную и распечатан.

По факту создания приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму рублей было установлено следующее:

документ создан оператором АБС «Бисквит» с именем пользователя ДД.ММ.ГГГГ в 14:42:53;

ДД.ММ.ГГГГ в 14:43:20 оператор АБС «Бисквит» с именем пользователя проконтролировал документ, переведя документ из статуса «ФКС» (Документ ждет подтверждения кассира) в «В» (Документ с ошибкой);

ДД.ММ.ГГГГ в 20:25:19 администратор АБС «Бисквит» с именем пользователя » в процессе закрытия операционного дня удалил данный документ из статуса «В» (Документ с ошибкой), в связи с тем, что в конце рабочего дня все документы в статусе «В»
(Документ с ошибкой) удаляются. Причины нахождения документа в статусе «В» (Документ с ошибкой) администраторами не уточняются.

18. По факту создания расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму рублей было установлено следующее:

документ создан оператором АБС «Бисквит» с именем пользователя ДД.ММ.ГГГГ в 12:42:50;

ДД.ММ.ГГГГ в 15:48:07 оператор АБС «Бисквит» с именем пользователя проконтролировал документ, переведя документ из статуса «ФКС» (Документ ждет подтверждения кассира) в «

19. По факту создания расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму рублей было установлено следующее:

документ создан оператором АБС «Бисквит» с именем пользователя ДД.ММ.ГГГГ в 12:11:46;

ДД.ММ.ГГГГ в 15:40:05 оператор АБС «Бисквит» с именем пользователя проконтролировал документ, переведя документ, из статуса «ФКС» (Документ ждет подтверждения кассира) в «

20. По факту создания расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму . было установлено следующее:

документ создан оператором АБС «Бисквит» с именем пользователя ДД.ММ.ГГГГ в 16:05:35;

ДД.ММ.ГГГГ в 16:37:29 оператор АБС «Бисквит» с именем пользователя проконтролировал документ, переведя документ из статуса «ФКС» (Документ ждет подтверждения кассира) в «

21. По факту создания приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму рублей было установлено следующее:

документ создан оператором АБС «Бисквит» с именем пользователя ДД.ММ.ГГГГ в 15:40:28;

ДД.ММ.ГГГГ в 15:41:10 оператор АБС «Бисквит» с именем пользователя проконтролировал документ, переведя документ из статуса «К» (Самый младший статус) в «Ф» (Внутрибанковский документ для контроля);

ДД.ММ.ГГГГ в 17:00:26 оператор АБС «Бисквит» с именем пользователя « проконтролировал документ, переведя документ из статуса «Ф» (Внутрибанковский документ для контроля) в «ФБК» (Документ введен и требует контроля);

ДД.ММ.ГГГГ в 17:02:01 оператор АБС «Бисквит» с именем пользователя проконтролировал документ, переведя документ из статуса «ФБК» (Документ введен и требует контроля) в «Ф» (Внутрибанковский документ для контроля);

ДД.ММ.ГГГГ в 17:02:16 оператор АБС «Бисквит» с именем пользователя » проконтролировал документ, переведя документ из статуса «Ф» (Внутрибанковский документ для контроля) в «

22. По факту создания расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму рублей было установлено следующее:

документ создан оператором АБС «Бисквит» с именем пользователя ДД.ММ.ГГГГ в 12:52:27;

ДД.ММ.ГГГГ в 14:01:57 оператор АБС «Бисквит» с именем пользователя проконтролировал документ, переведя документ из статуса «ФКС» (Документ ждет подтверждения кассира) в «

*23. По факту создания расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму было установлено следующее:

документ создан оператором АБС «Бисквит» с именем пользователя ДД.ММ.ГГГГ в 14:38:14;

ДД.ММ.ГГГГ в 15:38:26 оператор АБС «Бисквит» с именем пользователя проконтролировал документ, переведя документ из статуса «ФКС» (Документ ждет подтверждения кассира) в «

24. По факту создания приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму рублей было установлено следующее:

• документ создан оператором АБС «Бисквит» с именем пользователя ДД.ММ.ГГГГ в 09:49:43;

ДД.ММ.ГГГГ в 10:18:07 оператор АБС «Бисквит» с именем пользователя проконтролировал документ, переведя документ из статуса «К» (Самый младший статус) в «Ф» (Внутрибанковский документ для контроля);

ДД.ММ.ГГГГ в 10:18:25 оператор АБС «Бисквит» с именем пользователя проконтролировал документ, переведя документ из статуса «Ф» (Внутрибанковский документ для контроля) в «

25. По факту создания расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму рублей было установлено следующее:

• документ создан оператором АБС Бисквит» с именем пользователя »ДД.ММ.ГГГГ в 12:11:46;

• ДД.ММ.ГГГГ в 12:17:02 оператор АБС «Бисквит» с именем пользователя » проконтролировал документ, переведя документ из статуса «ФКС» (Документ ждет подтверждения кассира) в «

26. По факту создания расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
рублей было установлено следующее:

документ создан оператором АБС «Бисквит» с именем пользователя ДД.ММ.ГГГГ в 11:00:49;

ДД.ММ.ГГГГ в 16:31:37 оператор АБС «Бисквит» с именем пользователя проконтролировал документ, переведя документ из статуса «ФКС» (Документ ждет подтверждения кассира) в «

27. По факту создания расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму рублей было установлено следующее:

документ создан оператором АБС «Бисквит» с именем пользователя ДД.ММ.ГГГГ в 10:58:22;

ДД.ММ.ГГГГ в 16:31:54 оператор АБС «Бисквит» с именем пользователя проконтролировал документ, переведя документ из статуса «ФКС» (Документ ждет подтверждения кассира) в «

28. По факту создания расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму рублей было установлено следующее:

документ создан оператором АБС «Бисквит» с именем пользователя ДД.ММ.ГГГГ в 18:24:54;

ДД.ММ.ГГГГ в 18:25:43 оператор АБС «Бисквит» с именем пользователя проконтролировал документ, переведя документ из статуса «ФКС» (Документ ждет подтверждения кассира) в «

29. По факту создания расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму рублей было установлено следующее:

документ создан оператором АБС «Бисквит» с именем пользователя ДД.ММ.ГГГГ в 14:07:32;

ДД.ММ.ГГГГ в 14:38:35 оператор АБС «Бисквит» с именем пользователя проконтролировал документ, переведя документ из статуса «ФКС» (Документ ждет подтверждения кассира) в «

30. По факту открытия счета № установлено следующее:

• Счет открыт оператором АБС «Бисквит» с именем пользователя ДД.ММ.ГГГГ в 09:36:25.

31. По факту внесения ДД.ММ.ГГГГ на счет № денежных средств в сумме рублей установлено:

данное внесение существует: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

документ создан оператором АБС «Бисквит» с именем пользователя ДД.ММ.ГГГГ в 10:28:38;

ДД.ММ.ГГГГ в 10:29:15 оператор АБС «Бисквит» с именем пользователя проконтролировал документ, переведя документ из статуса «Ф» (Внутрибанковский документ для контроля) в «

32. По факту снятия ДД.ММ.ГГГГ со счета № денежных средств в сумме рублей установлено:

данное снятие существует: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

документ создан оператором АБС «Бисквит» с именем пользователя ДД.ММ.ГГГГ в 09:50:04

• ДД.ММ.ГГГГ в 10:03:56 оператор АБС «Бисквит» с именем пользователя проконтролировал документ, переведя документ из статуса «ФКС» (Документ ждет подтверждения кассира) в «

33. По факту снятия ДД.ММ.ГГГГ со счета № денежных средств в сумме рублей установлено:

данное снятие существует: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

документ создан оператором АБС «Бисквит» с именем пользователя » ДД.ММ.ГГГГ в 14:21:32;

ДД.ММ.ГГГГ в 16:19:41 оператор АБС «Бисквит» с именем пользователя проконтролировал документ, переведя документ из статуса «ФКС» (Документ ждет подтверждения кассира) в «

34. По факту создания приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму рублей было установлено следующее:

документ создан оператором АБС «Бисквит» с именем пользователя ДД.ММ.ГГГГ в 14:52:08;

ДД.ММ.ГГГГ в 15:28:51 оператор АБС «Бисквит» с именем пользователя проконтролировал документ, переведя документ из статуса «ПКС» (Заявка по кассе) в «ФКС» (Документ ждет подтверждения кассира);

ДД.ММ.ГГГГ в 15:29:01 оператор АБС «Бисквит» с именем пользователя проконтролировал документ, переведя документ из статуса «ФКС» (Документ ждет подтверждения кассира) в «

ДД.ММ.ГГГГ в 16:56:40 оператор АБС «Бисквит» с именем пользователя проконтролировал документ, переведя документ из статуса «

ДД.ММ.ГГГГ в 16:56:55 оператор АБС «Бисквит» с именем пользователя проконтролировал документ, переведя документ из статуса «Ф» (Внутрибанковский документ для контроля) в «В» (Документ с ошибкой);

ДД.ММ.ГГГГ 18:28:26 администратор АБС «Бисквит» с именем пользователя » в процессе закрытия операционного дня удалил данный документ из статуса «В» (Документ с ошибкой), в связи с тем, что в конце рабочего дня все документы в статусе «В» (Документ с ошибкой) удаляются.

Причины нахождения документа в статусе «В» (Документ с ошибкой) администраторами не уточняются.

35. По факту открытия счета № установлено следующее:

Счет открыт оператором АБС «Бисквит» с именем пользователя « ДД.ММ.ГГГГ в 14:50:31;

ДД.ММ.ГГГГ в 15:11:29 данный счет был удален операторм АБС «Бисквит» с именем пользователя «

36. По факту создания расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму рублейбыло установлено следующее:

документ создан оператором АБС «Бисквит» с именем пользователя » ДД.ММ.ГГГГ в 16:28:25;

ДД.ММ.ГГГГ в 16:58:30 оператор АБС «Бисквит» с именем пользователя проконтролировал документ, переведя документ из статуса «ФКС» (Документ ждет подтверждения кассира) в «

37. По факту открытия и закрытия счета № установлено следующее:

• Счет открыт оператор АБС «Бисквит» с именем пользователя ДД.ММ.ГГГГ в 15:34:37;

• ДД.ММ.ГГГГ в 17:49:08 данный счет был закрыт оператором АБС «Бисквит» с именем пользователя » от ДД.ММ.ГГГГ.

38. По факту открытия и закрытия счета № установлено следующее:

Счет открыт оператор АБС «Бисквит» с именем пользователя » ДД.ММ.ГГГГ в 11:57:45;

ДД.ММ.ГГГГ в 13:59:20 данный счет был закрыт оператором АБС «Бисквит» с именем пользователя » от ДД.ММ.ГГГГ.

39. По факту открытия и закрытия счета № установлено следующее:

Счет открыт оператором АБС «Бисквит» с именем пользователя » ДД.ММ.ГГГГ в 11:01:24;

ДД.ММ.ГГГГ в 13:59:32 данный счет был закрыт оператором АБС «Бисквит» с именем пользователя от ДД.ММ.ГГГГ.

40. По факту создания приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму было установлено следующее:

документ создан оператором АБС «Бисквит» с именем пользователя ДД.ММ.ГГГГ в 16:43:22;

ДД.ММ.ГГГГ в 16:48:09 оператор АБС «Бисквит» с именем пользователя » проконтролировал документ, переведя документ из статуса «К» (Самый младший статус) в «Ф» (Внутрибанковский документ для контроля);

ДД.ММ.ГГГГ в 16:48:19 оператор АБС «Бисквит» с именем пользователя проконтролировал документ, переведя документ из статуса «Ф» (Внутрибанковский документ для контроля) в «

41. По факту создания приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму установлено, что в базе данных АБС «Бисквит» документ не создавался и, предположительно, был создан вручную и распечатан.

42. По факту поступлений ДД.ММ.ГГГГ на счет № денежных средств в сумме рублей установлено, что поступлений не было и в базе данных АБС
«Бисквит» документ не создавался. Предположительно, был создан вручную и распечатан.

43. По факту поступлений ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ на счет № денежных средств в сумме рублей установлено, что поступлений не было и в базе данных АБС «Бисквит» документ не создавался. Предположительно, был создан вручную и распечатан.

46. По факту создания расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму рублей было установлено следующее:

44. По факту перевода ДД.ММ.ГГГГ со счета № на счет № денежных средств в сумме рублей установлено, что данного перевода не было и в базе данных АБС «Бисквит» документ не создавался. Предположительно, был создан вручную и распечатан.

45. По факту перевода ДД.ММ.ГГГГ со счета № на счет № денежных средств в сумме рубля установлено, что данного перевода не было и в базе данных АБС «Бисквит» документ не создавался.
Предположительно, был создан вручную и распечатан.• документ создан оператором АБС «Бисквит» с именем пользователя ДД.ММ.ГГГГ в 15:39:07;

* ДД.ММ.ГГГГ в 16:14:09 оператор АБС «Бисквит» с именем пользователя проконтролировал документ, переведя документ из статуса «ФКС» (Документ ждет подтверждения кассира) в «

Просмотром логинов в программе АБС «Бисквит» установлено, что под логином значится ФИО1, а под логином -ФИО2.

Суд оценивает доводы подсудимого ФИО2 и защитника С.7 в его защиту о том, что он не брал себе денежные средства из кассы банка и тем самым в его действиях не имеется корыстной цели - обязательного признака хищения, а временно передавал их ФИО1 и о том, что ФИО2, передавая денежные средства из кассы банка не присваивал их, а растрачивал в пользу ФИО1 и о том, что подделка документов не является самостоятельным составом преступления, так как явилась способом совершения хищения.

Однако как следует из его показаний суду приведенных выше, в том числе и оглашенных в судебном заседании его показаний, данных им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, обвиняемого и при допросе на очной ставке, заключений экспертов, которые приведены выше его доводы и доводы защитника Сафронова А.К. не находят своего подтверждения.

Так, о наличии умысла ФИО2, направленного на хищении денежных средств, в том числе и о наличии у него корыстной цели свидетельствует то обстоятельство, что у него не было реальной возможности возвращать денежные средства, изымаемые им из кассы банка и кроме того каждое изъятие денежных средств из кассы банка скрывалось путем подлога.

Не подлежат и самостоятельной квалификации действия подсудимого ФИО2 в части изъятия денежных средств из кассы банка как хищение чужого имущества в форме растраты, так как следует из его показаний, показаний потерпевших, заключений экспертов, приведенных выше, его действия следует считать хищением в форме присвоения совершенным группой лиц по предварительному сговору с ФИО1

По мнению суда правильно квалифицированы действия подсудимого ФИО2 по эпизодам указанным в обвинительном заключении и по ч.2 ст.327 УК РФ, поскольку, как следует из показаний подсудимого ФИО2, данных в ходе предварительного следствия, заключений экспертов, кассовых документов, приведенных выше, в его действиях по данным эпизодам содержаться признаки подделки официального документа, представляющего права, в целях е его использования, совершенной с целью скрыть другое преступление.

Суд оценивает доводы подсудимой ФИО1 и защитника Асянова Р.Р. в ее интересах о том, что она не виновна в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 УК РФ и ч.2 ст.327 УК РФ указанных в обвинительном заключении.

Так, по мнению суда, данные доводы опровергаются полностью показаниями подсудимого ФИО2, потерпевших, заключениями экспертов, бухгалтерскими документами, которые были исследованы в судебном заседании и приведены выше. Оснований сомневаться в правдивости показаний ФИО2 и потерпевших изобличающих подсудимую ФИО1 в совершении указанных преступлений у суда не имеется, так как подсудимый ФИО2 последователен в своих показаниях, его показания и показания потерпевших согласуются между собой и подтверждаются заключениями экспертов, протоколами обысков, выемок документов, бухгалтерскими документами.

Суд оценивает и доводы подсудимой ФИО1 и защитника Асянова Р.Р. в ее интересах о недопустимости в качестве доказательства акта ревизии от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной представителями , поскольку при ревизии она была на больничном и не участвовала в ее проведении.

Однако, по мнению суда, данное обстоятельство не влечет признания акта ревизии от ДД.ММ.ГГГГ недопустимым доказательством и не влечет его исключения из числа доказательств, поскольку в соответствии с ч.1 ст.75 УПК РФ недопустимыми доказательствами являются только доказательства полученные с нарушением требований УПК РФ, а данный акт получен без нарушений требований УПК РФ. В ходе проведения ревизии, исходя из объяснений подсудимого ФИО2, свидетелей Г.1, С.8, А., Т.1, принимались меры по привлечению ФИО1 к участию в ревизии. По существу вопросов, которые отражены в акте ревизии и которые стали предметом предварительного расследования по настоящему уголовному делу от ФИО1 было получено объяснение, которое не противоречит выводам изложенным в акте ревизии. В ходе предварительного следствия и в судебном заседании подсудимая ФИО1 не привела доводов, которые ставили бы под сомнение выводы акта ревизии от ДД.ММ.ГГГГ.

Действия подсудимой ФИО1 по эпизоду ДД.ММ.ГГГГ суд квалифицирует по ч.3 ст.160 УК РФ. Она совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения.

При определении вида и меры наказания подсудимой ФИО1 за данное преступление суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, положительную характеристику в быту, обстоятельств смягчающих наказание не имеется, обстоятельством отягчающим наказание является особо активная роль в совершении преступления и назначает наказание в виде лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы.

Действия подсудимой ФИО1 по эпизоду ДД.ММ.ГГГГ суд квалифицирует по ч.2 ст.327 УК РФ. Она совершила подделку официального документа, предоставляющего права, в целях его использования, с целью скрыть другое преступление.

При определении вида и меры наказания подсудимой ФИО1 за данное преступление суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, положительную характеристику в быту, обстоятельств смягчающих наказание не имеется, обстоятельством отягчающим наказание является особо активная роль в совершении преступления, совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору и назначает наказание в виде лишения свободы

Действия подсудимой ФИО1 по эпизоду в январе 2009 года суд квалифицирует по ч.3 ст.160 УК РФ. Она совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения.

Действия подсудимой ФИО1 по эпизоду в январе 2009 года суд квалифицирует по ч.2 ст.327 УК РФ. Она совершила подделку официального документа, предоставляющего права, в целях его использования, с целью скрыть другое преступление.

При определении вида и меры наказания подсудимой ФИО1 за данное преступление суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, положительную характеристику в быту, обстоятельств смягчающих наказание не имеется, обстоятельством отягчающим наказание является особо активная роль в совершении преступления, совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору и назначает наказание в виде лишения свободы

Действия подсудимой ФИО1 по эпизоду ДД.ММ.ГГГГ суд квалифицирует по ч.3 ст.160 УК РФ Она совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения.

При определении вида и меры наказания подсудимой ФИО1 за данное преступление суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, положительную характеристику в быту, обстоятельств смягчающих наказание не имеется, обстоятельством отягчающим наказание является особо активная роль в совершении преступления, совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору и назначает наказание в виде лишения свободы

Действия подсудимой ФИО1 по эпизоду в ДД.ММ.ГГГГ суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ. Она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения.

При определении вида и меры наказания подсудимой ФИО1 за данное преступление суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, положительную характеристику в быту, обстоятельством смягчающим наказание является признание вины, обстоятельств отягчающих наказание не имеется и назначает наказание в виде лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы..

При определении вида и меры наказания подсудимой ФИО1 за данное преступление суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельством смягчающим наказание является признание вины, обстоятельств отягчающих наказание не имеется и назначает наказание в виде лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы.

Действия подсудимой ФИО1 по эпизоду в ДД.ММ.ГГГГ суд квалифицирует по ч.3 ст.160 УК РФ. Она совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения.

Действия подсудимой ФИО1 по эпизоду ДД.ММ.ГГГГ суд квалифицирует по ч.2 ст.327 УК РФ Она совершила подделку официального документа, предоставляющего права, в целях его использования, с целью скрыть другое преступление.

При определении вида и меры наказания подсудимой ФИО1 за данное преступление суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, положительную характеристику в быту, обстоятельств смягчающих наказание не имеется, обстоятельством отягчающим наказание является особо активная роль в совершении преступления, совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору и назначает наказание в виде лишения свободы.

При определении вида и меры наказания подсудимой ФИО1 за данное преступление суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, положительную характеристику в быту, обстоятельств смягчающих наказание не имеется, обстоятельств отягчающих наказание не имеется и назначает наказание в виде лишения свободы.

Действия подсудимой ФИО1 по эпизоду в ДД.ММ.ГГГГ суд квалифицирует по ч.2 ст.327 УК РФ Она совершила подделку официального документа, предоставляющего права, в целях его использования, с целью скрыть другое преступление.

При определении вида и меры наказания подсудимой ФИО1 за данное преступление суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, положительную характеристику в быту, обстоятельств смягчающих наказание не имеется, обстоятельств отягчающих наказание не имеется и назначает наказание в виде лишения свободы.

При определении вида и меры наказания подсудимой ФИО1 за данное преступление суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, положительную характеристику в быту, обстоятельств смягчающих наказание не имеется, обстоятельством отягчающим наказание является особо активная роль в совершении преступления, совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору и назначает наказание в виде лишения свободы.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ назначив наказание за каждое преступление в отдельности, окончательное наказание подсудимой ФИО1 по совокупности преступлений суд определяет путем частичного сложения наказаний.

В соответствии со ст.73 УК РФ, суд учитывая, что ранее подсудимая ФИО1 не была судима, положительную характеристику в быту, потерпевшие не просят строго наказать подсудимую, приходит к выводу, что подсудимая ФИО1 может быть исправлена без реального отбывания наказания, поэтому суд постановляет считать назначенное наказание условным с возложением обязанности, способствующей исправлению.

Действия подсудимого ФИО2 по эпизоду ДД.ММ.ГГГГ суд квалифицирует по ч.3 ст.160 УК РФ. Он совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору группой лиц, лицом с использованием своего служебного положения.

При определении вида и меры наказания подсудимому ФИО2 за данное преступление суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, положительную характеристику в быту, обстоятельствами смягчающими наказание суд учитывает наличие малолетних детей у виновного, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, обстоятельств отягчающих наказание не имеется и назначает наказание в виде лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы.

Действия подсудимого ФИО2 по эпизоду ДД.ММ.ГГГГ суд квалифицирует по ч.2 ст.327 УК РФ. Он совершил подделку официального документа, предоставляющего права, в целях его использования, совершенную с целью скрыть другое преступление.

При определении вида и меры наказания за данное преступление суд учитывает характер и степень общественной опасности, учитывает положительную характеристику в быту, обстоятельствами смягчающими наказание суд учитывает наличие малолетних детей у виновного, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, обстоятельством отягчающим наказание суд учитывает совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору и назначает наказание в виде лишения свободы.

Действия подсудимого ФИО2 по эпизоду в ДД.ММ.ГГГГ суд квалифицирует по ч.3 ст.160 УК РФ. Он совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения.

Действия подсудимого ФИО2 по эпизоду в ДД.ММ.ГГГГ суд квалифицирует по ч.2 ст.327 УК РФ. Он совершил подделку официального документа, предоставляющего права, в целях его использования, совершенную с целью скрыть другое преступление.

При определении вида и меры наказания за данное преступление суд учитывает характер и степень общественной опасности, учитывает положительную характеристику в быту, обстоятельствами смягчающими наказание суд учитывает наличие малолетних детей у виновного, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, обстоятельством отягчающим наказание суд учитывает совершение преступление в составе группы лиц по предварительному сговору и назначает наказание в виде лишения свободы.

Действия подсудимого ФИО2 по эпизоду ДД.ММ.ГГГГ суд квалифицирует по ч.3 ст.160 УК РФ. Он совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Действия подсудимого ФИО2 по эпизоду ДД.ММ.ГГГГ суд квалифицирует по ч.3 ст.160 УК РФ. Он совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения.

При определении вида и меры наказания за данное преступление суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, учитывает положительную характеристику в быту, обстоятельствами смягчающими наказание суд учитывает наличие малолетних детей у виновного, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, обстоятельством отягчающим наказание суд учитывает совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору и назначает наказание в виде лишения свободы.

Действия подсудимого ФИО2 по эпизоду ДД.ММ.ГГГГ суд квалифицирует по ч.3 ст.160 УК РФ. Он совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Действия подсудимого ФИО2 по эпизоду ДД.ММ.ГГГГ суд квалифицирует по ч.3 ст.160 УК РФ. Он совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения.

Действия подсудимого ФИО2 по эпизоду ДД.ММ.ГГГГ суд квалифицирует по ч.3 ст.160 УК РФ. Он совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Действия подсудимого ФИО2 по эпизоду ДД.ММ.ГГГГ суд квалифицирует по ч.3 ст.160 УК РФ. Он совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения.

При определении вида и меры наказания подсудимому ФИО2 за данное преступление суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, положительную характеристику в быту, обстоятельствами смягчающими наказание суд учитывает наличие малолетних детей у виновного, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение материального ущерба, обстоятельств отягчающих наказание не имеется и назначает наказание в виде лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы.

Действия подсудимого ФИО2 по эпизоду ДД.ММ.ГГГГ суд квалифицирует по ч.3 ст.160 УК РФ. Он совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения.

При определении вида и меры наказания за данное преступление подсудимому ФИО2 суд учитывает характер и степень общественной опасности, учитывает положительную характеристику в быту, обстоятельствами смягчающими наказание суд учитывает наличие малолетних детей у виновного, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, обстоятельством отягчающим наказание суд учитывает совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору и назначает наказание в виде лишения свободы.

В соответствие с ч.3 ст.69 УК РФ, назначив наказание за каждое преступление в отдельности, окончательное наказание подсудимому ФИО2 по совокупности преступлений суд определяет путем частичного сложения наказаний.

В соответствие со ст.73 УК РФ, учитывая, что ранее подсудимый ФИО2 не судим, потерпевшие не просят строго его наказывать, в быту он характеризуется положительно, имеет на иждивении двоих малолетних детей, ущерб частично возместил, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого ФИО2 без реального отбывания наказания, поэтому постановляет считать назначенное наказание условным.

В соответствие со ст.1064 ГК РФ гражданский иск » к ФИО1 и ФИО2 о взыскании . в возмещение материального ущерба, причиненного преступлениями суд удовлетворяет в полном объеме и на основании ст.1080 ГК РФ взыскивает с ФИО1, ФИО2 в пользу » данную сумму солидарно.

В соответствие с ч.1 и ч.7 ст.132 УПК РФ суд взыскивает в доход Федерального бюджета процессуальные издержки, сложившиеся из оплаты услуг эксперта в размере руб. с подсудимых ФИО1, ФИО2 исходя из характера их вины, степени их ответственности за преступления и имущественного положения в равных долях с каждого.

На основании изложенного и руководствуясь ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Признать виновной ФИО1 по эпизоду ДД.ММ.ГГГГ в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ и назначить ей наказание в виде шести месяцев лишения свободы.

Признать виновной ФИО1 по эпизоду ДД.ММ.ГГГГ в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.327 УК РФ и назначить ей наказание в виде шести месяцев лишения свободы.

Признать виновной ФИО1 по эпизоду в ДД.ММ.ГГГГ в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ и назначить ей наказание в виде трех лет лишения свободы.

Признать виновной ФИО1 по эпизоду в ДД.ММ.ГГГГ в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.327 УК РФ и назначить ей наказание в виде шести месяцев лишения свободы.

Признать виновной ФИО1 по эпизоду ДД.ММ.ГГГГ в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ и назначить ей наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Признать виновной ФИО1 по эпизоду ДД.ММ.ГГГГ в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ и назначить ей наказание в виде трех лет лишения свободы.

Признать виновной ФИО1 по эпизоду ДД.ММ.ГГГГ в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ и назначить ей наказание в виде двух лет лишения свободы.

Признать виновной ФИО1 по эпизоду ДД.ММ.ГГГГ в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ и назначить ей наказание в виде одного года лишения свободы.

Признать виновной ФИО1 по эпизоду в ДД.ММ.ГГГГ в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ и назначить ей наказание в виде одного года лишения свободы.

Признать виновной ФИО1 по эпизоду в ДД.ММ.ГГГГ в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ и назначить ей наказание в виде двух лет лишения свободы.

Признать виновной ФИО1 по эпизоду в ДД.ММ.ГГГГ в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ и назначить ей наказание в виде двух лет лишения свободы.

В соответствие с ч.3 ст.69 УК РФ окончательное наказание осужденной ФИО1 по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний определить пять лет лишения свободы.

В соответствие со ст.73 УК РФ наказание по данному приговору осужденной ФИО1 считать условным с испытательным сроком на четыре года, с возложением на осужденную ФИО1 обязанности в период испытательного срока ежемесячно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных.

Меру пресечения в отношении осужденной ФИО1 подписку о невыезде отменить.

Признать виновным ФИО2 по эпизоду ДД.ММ.ГГГГ в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ и назначить ему наказание в виде четырех месяцев лишения свободы.

Признать виновным ФИО2 по эпизоду ДД.ММ.ГГГГ в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.327 УК РФ и назначить ему наказание в виде четырех месяцев лишения свободы.

Признать виновным ФИО2 по эпизоду ДД.ММ.ГГГГ совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы.

Признать виновным ФИО2 по эпизоду в ДД.ММ.ГГГГ в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.327 УК РФ и назначить ему наказание в виде четырех месяцев лишения свободы.

Признать виновным ФИО2 по эпизоду ДД.ММ.ГГГГ в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Признать виновным ФИО2 по эпизоду ДД.ММ.ГГГГ в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы.

Признать виновным ФИО2 по эпизоду ДД.ММ.ГГГГ в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ и назначить ему наказание в виде одного года лишения свободы.

Признать виновным ФИО2 по эпизоду ДД.ММ.ГГГГ в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ и назначить ему наказание в виде шести месяцев лишения свободы.

Признать виновным ФИО2 по эпизоду в ДД.ММ.ГГГГ в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ и назначить ему наказание в виде одного года лишения свободы.

Признать виновным ФИО2 по эпизоду ДД.ММ.ГГГГ в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ и назначить ему наказание в виде дух лет лишения свободы.

В соответствие с ч.3 ст.69 УК РФ окончательное наказание осужденному ФИО2 по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний определить три года шесть месяцев лишения свободы.

В соответствие со ст.73 УК РФ наказание по данному приговору в отношении осужденного ФИО2 считать условным с испытательным сроком на два года.

Меру пресечения осужденному ФИО2 подписку о невыезде отменить.

Взыскать с ФИО1, ФИО2 солидарно в пользу . в возмещение материального ущерба, причиненного преступлением.

Взыскать с ФИО1 и с ФИО2 по . с каждого в доход Федерального бюджета в возмещение судебных издержек.

Приговор в течение 10 суток со дня его оглашения может быть обжалован в кассационном порядке в Верховный Суд РБ через Бижбулякский райсуд. В случае обжалования приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Судья Милютин В.Н.

Приговор вступил в законную силу с 18.10.2011 г.