Гражданский кодекс часть 1

Ответчик без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрел за счет ООО «Стандарт - Ойл» 127 000 рублей при следующих обстоятельствах: денежные средства были зачислены на карту ответчика № ... в банке ВТБ 24 (ЗАО) города Москва следующими платежными поручениями:

1) платежное поручение № ... от 13.02.2009 г. на сумму 23000 руб.;

2) платежное поручение № ... от 13.03.2009 г. на сумму 26 000 руб.;

3) платежное поручение № ... от 15.04.2009 г. на сумму 26 000 руб.;

4) платежное поручение № ... от 19.05.2009 г. на сумму 26 000 руб.;

5) платежное поручение ... от 13.06.2009 г. на сумму 26 000 руб.

Основание платежа: командировочные расходы и заработная плата за март и апрель 2009 г. Однако ответчик никогда в трудовых, гражданско-правовых или каких-либо иных отношениях с ООО Стандарт - Ойл» не состоял.

В дальнейшем в соответствии со ст. 382 Гражданского кодекса РФ между ООО Стандарт - Ойл» и истцом ФИО1 был заключен договор уступки прав требования (цессии) № ... от 11 августа 2010 г., в соответствии с которым ООО «Стандарт - Ойл»» уступило (передало) ФИО1 в полном объеме права требования (цессии) к ФИО2 по взысканию неосновательного обогащения: денежных средств в сумме 127 000 рублей. Ответчик был письменно уведомлен об данной уступке права требования.

Кроме того, истец ошибочно перечислил ответчику со своего счета 78000 (Семьдесят восемь тысяч на карту ответчика № ... в банке ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва.

Основание платежа возврат займа, согласно договора займа б/н от 01.01.09 г.

1) платежное поручение № ... от 16.07.2009 г. на сумму 26 000 руб.;

2) платежное поручение № ... от 17.08.2009 г. на сумму 26 000 руб.;

3) платежное поручение № ... от 15.09.2009 г. на сумму 26 000 руб.

Но договор займа между сторонами не заключался.

Согласно ч. 1. ст. 1102 ГК РФ Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

На требование вернуть неосновательно приобретенные деньги истец ответа не получил.

Просил взыскать с ответчика 205000 рублей 00 копеек и расходы по госпошлине л.д.4).

В судебное заседание истец не явился, извещен надлежащим образом.

Представитель истца по доверенности ФИО3 л.д.36) заявленные требования своего доверителя поддержал в полном объеме по основаниям, изложенным выше.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

Представитель ответчика по доверенности ФИО4 исковые требова7ния не признала, не отрицала того факта, что её доверителем получены указанные суммы, при этом допустимых доказательств, подтверждающих наличие трудовых отношений, гражданско-правовых отношений сторона представить не может. Что касается долговых обязательств, то в судебном заседании в Первомайском суде истец не оспаривал наличие таковых.

Выслушав явившихся участников процесса, изучив материалы дела, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению частично по следующим основаниям.

В соответствии с требованиями ст. 56 каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений. Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой из сторон они подлежат доказыванию, ставит их на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались. Доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле. Суд может предложить им представить дополнительные доказательства. В случае, когда представление дополнительных доказательств для сторон и других лиц, участвующих в деле, затруднительно, суд по их ходатайству оказывает им содействие в собирании доказательств.

Пояснениями сторон, материалами дела установлено, что денежные средства были зачислены на карту ответчика № ... в банке ВТБ 24 (ЗАО) города Москва следующими платежными поручениями:

1) платежное поручение № ... от 13.02.2009 г. на сумму 23 000 руб.;

2) платежное поручение № ... от 13.03.2009 г. на сумму 26 000 руб.;

3) платежное поручение № ... от 15.04.2009 г. на сумму 26 000 руб.;

4) платежное поручение № ... от 19.05.2009 г. на сумму 26 000 руб.;

5) платежное поручение ... от 13.06.2009 г. на сумму 26 000 руб.

Основание платежа: командировочные расходы и заработная плата за март и апрель 2009 г.

Ответчик был письменно уведомлен об данной уступке права требования.

Кроме того, истец перечислил со своего счета 78000 (Семьдесят восемь тысяч на карту ответчика № ... в банке ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва.

Основание платежа возврат займа, согласно договора займа б/н от 01.01.09 г.

1) платежное поручение № ... от 16.07.2009 г. на сумму 26 000 руб.;

2) платежное поручение № ... от 17.08.2009 г. на сумму 26 000 руб.;

3) платежное поручение № ... от 15.09.2009 г. на сумму 26 000 руб.

Ответчиком не оспаривается сам факт получения указанных денежных средств.

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах (если трудовым законодательством или иным нормативным правовым актом, содержащим нормы трудового права, не предусмотрено составление трудовых договоров в большем количестве экземпляров), каждый из которых подписывается сторонами (части первая, третья статьи 67 ТК РФ). Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, содержание которого должно соответствовать условиям заключенного трудового договора (часть первая статьи 68 ТК РФ). Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу должен быть объявлен работнику под расписку в трехдневный срок со дня фактического начала работы (часть вторая статьи 68 ТК РФ).

Если трудовой договор не был оформлен надлежащим образом, однако работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного представителя, то трудовой договор считается заключенным и работодатель или его уполномоченный представитель обязан не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения к работе оформить трудовой договор в письменной форме (часть вторая статьи 67 ТК РФ).

Представителем работодателя в указанном случае является лицо, которое в соответствии с законом, иными нормативными правовыми актами, учредительными документами юридического лица (организации) либо локальными нормативными актами или в силу заключенного с этим лицом трудового договора наделено полномочиями по найму работников, поскольку именно в этом случае при фактическом допущении работника к работе с ведома или по поручению такого лица возникают трудовые отношения (статья 16 ТК РФ) и на работодателя может быть возложена обязанность оформить трудовой договор с этим работником надлежащим образом.

В соответствии с Уставом ООО учредителем общества является физическое лицо, при этом, ФИО2 таковым учредителям не является.

Однако, как указано выше, в течение трех дней приказ о приеме на работу издан не был и потенциальному работнику не вручен.

Ответчику предоставлялась возможность в течение длительного времени предоставить документальное подтверждение трудовых отношений с истцом и использование денежных средств в интересах истца (приказ о приеме и увольнении, перечень полномочий, трудовую книжку, расходные документы по командировкам, в том числе и в копиях билетов, проекты договоров в интересах организации и Т.Д.), однако указанных документов представлено не было.

Подотчетное лицо - работник организации, который согласно внутренним организационно-распорядительным документам имеет право получать целевые авансы (подотчетные суммы), т.е. денежные средства, выданные организацией под отчет на административно-хозяйственные и операционные расходы.

Целевой аванс может быть выдан двумя способами:

наличными денежными средствами из кассы организации или непосредственно с расчетного счета в банке;

путем списания денежных средств со специального карточного счета, открытого банком для организации расчетов по банковской пластиковой карте, оформленной на имя подотчетного лица.

При выдаче и оформлении подотчетных сумм следует руководствоваться Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденным решением совета директоров Центрального банка Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. N 40 (далее - Порядок).

Согласно п. 11 Порядка предприятия имеют право выдавать под отчет наличные деньги: на хозяйственно-операционные и командировочные расходы; операции по закупке товаров мелкооптовыми партиями; расходы экспедиций геолого - разведочных партий; расходы отдельных подразделений хозяйственных организаций, в том числе филиалов, не состоящих на самостоятельном балансе и находящихся вне района деятельности организаций.

Выдача наличных денег под отчет на расходы, связанные со служебными командировками, производится в пределах сумм, причитающихся командированным лицам на эти цели на основании сметы командировочных расходов, составляемой в бухгалтерии организации.

Лица, получившие наличные деньги под отчет, обязаны не позднее трех рабочих дней по истечении срока, на который они выданы, или со дня возвращения их из командировки предъявить в бухгалтерию организации отчет об израсходованных суммах и произвести по ним окончательный расчет.

Срок отчета по целевым авансам на административно-хозяйственные и операционные расходы законодательством не установлен, он утверждается руководителем организации приказом или другим организационно-распорядительным документом.

Основание для выдачи денежных средств под отчет членам трудового коллектива - утвержденный приказом (распоряжением) руководителя организации список лиц, имеющих право на получение указанных сумм, где в обязательном порядке оговариваются размер выдаваемых сумм и сроки, на которые они выдаются.

Именно по истечении этих сроков подотчетное лицо должно отчитаться в произведенных расходах. Их отсутствие позволяет считать, что период, на который выданы подотчетные суммы, не установлен. В подобной ситуации выдача подотчетных сумм и отчет подотчетного лица о расходовании денежных средств (возврат их в кассу) проводятся в течение одного рабочего дня. Кроме того, в указанном документе могут быть также установлены требования, предъявляемые к оформлению первичных документов и порядок представления, обработки и утверждения авансовых отчетов.

Всем работникам выдаются доверенности (без доверенности от имени организации может действовать только ее руководитель), подтверждающие, что при покупке товаров (оплате работ, услуг) они действуют в интересах организации.

Доверенность оформляется по форме N М-2, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30 октября 1997 г. N 71а.

Доверенность может быть выдана и в произвольной форме, но с обязательным указанием необходимых реквизитов: дата выдачи, подпись руководителя и печать фирмы (п. 5 ст. 185 ГК РФ).

Для получения денежных средств под отчет работник должен написать заявление и получить на нем разрешающую резолюцию руководителя организации.

Выдача наличных денег под отчет производится только при условии полного отчета конкретного подотчетного лица по ранее выданному авансу.

Выдача денежных средств под отчет оформляется в общеустановленном порядке расходными кассовыми ордерами (форма N КО-2*(1)).

Как уже указывалось, не позднее трех рабочих дней по истечении срока, на который были выданы денежные средства (по возвращении из командировки) подотчетное лицо обязано представить в бухгалтерию организации авансовый отчет о произведенных расходах. К отчету прикладываются оправдательные документы, подтверждающие их направленность и достоверность расходов.

Авансовый отчет составляется в одном экземпляре и заполняется совместно подотчетным лицом и работником бухгалтерии. На оборотной стороне формы подотчетное лицо указывает перечень документов, подтверждающих произведенные расходы (командировочное удостоверение, квитанции, транспортные документы, чеки ККМ, товарные чеки, накладные, счета-фактуры, квитанции к приходным кассовым ордерам и другие оправдательные документы) и суммы затрат по ним (графы 1-6). Документы, приложенные к авансовому отчету, нумеруются подотчетным лицом в порядке их записи в отчете.

Целесообразность произведенных расходов подтверждает должностное лицо, в подчинении которого находится представивший отчет сотрудник, проставлением своей подписи на бланке авансового отчета.

Затем документ поступает в бухгалтерию, где проверяется работниками бухгалтерской службы организации, после чего утверждается руководителем организации. И только при наличии положительной резолюции руководителя авансовый отчет принимается к учету.

Доказательств соблюдения указанных выше требований ответчиком не представлено, в связи с чем, суд считает, трудовых отношений и гражданско-правовых между истцом и ответчиком не существовало, о чем настаивает и истец.

В силу требований ст., ст. 1102, 1105 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). Данные правила применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли. В случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или сбереженное имущество приобретатель должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если приобретатель не возместил его стоимость немедленно после того, как узнал о неосновательности обогащения.

Таким образом, требование истца о взыскании задолженности в сумме 127000 рублей подлежит удовлетворению.

Что касается требования о взыскании сумм по не существовавшему договору зама, то суд исходит из назначения платежа, в котором наличие займа подтверждено самим истцом, который осуществлял переводы сумм именно по указанному основанию. Кроме того, истец в ходе судебного заседания при вынесения решения Первомайским судом города Омска от 11 января 2010 года л.д. 33-34) лично указал, что вносил указанные суммы в счет возврата обязательств перед ФИО2

Таким образом, требования в этой части не подлежат удовлетворению.

По правилам ст. 98 ГПК РФ, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по госпошлине пропорционально удовлетворенным требованиям в сумме 3740 рублей 00 копеек.

Руководствуясь ст., ст. 98, 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ФИО2 в пользу ООО ФИО1 в счет возмещения неосновательного обогащения 127000 рублей 00 копеек, 3740 рублей 00 копеек в счет уплаты государственной пошлины, а всего взыскать 130740 рублей 00 копеек.

В остальной части исковых требований ФИО1 к ФИО2 о взыскании суммы неосновательного обогащения, отказать за необоснованностью.

Решение может быть обжаловано в Омский областной суд через Кировский суд в 10 суток со дня со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Председательствующий: А.В. Быков

Решение не вступило в законную силу