административного правонарушения. Дополнительно в судебном заседании представители ответчика пояснили, что банк неправомерно указывает на тот факт, что для заполнения отчетов в виде электронного сообщения, представленных в уполномоченный орган (№9371 от 28.06.2012, № 13815 от 03.09.2012 и № 14076 от 07.09.2012 по коду вида операции 5003), им были использованы договоры купли-продажи. Как следует из материалов дела, поля ОЭС (дата совершения сделки «DATA», сведения о лице, совершающем операцию с денежными средствами или иным имуществом ( Блоки «У0», «И0 », «Б0»), сведения о получателе по операции с денежными средствами или иным имуществом (Блоки «УЗ», «ИЗ», «БЗ»)) заполнены не на основании договоров купли-продажи, а исходя из информации, содержащейся в договорах финансовой аренды и соответствующих актах к договорам финансовой аренды (подпункты 1.1, 1.4- 1.5 пункта 1, подпункты 2.5-2.6 пункта 2 и подпункты 3.1, 3.4-3.5 пункта 3 таблицы), и только поля сообщений, характеризующих сумму предмета лизинга (сумма операции в рублевом эквиваленте (поле «SUME»), сумма операции
отступлением от проекта 27-02-11-ЭС, 010-12-НЭС (подключением ТП от ячейки №47 и №48 ПС 11/35/6 кВ Клиническая»); выполнена замена балки Б1 (двутавр 40Ш2) в осях 4-4/5/Б-Л в административно - бытовом блоке неразрезной на балку разрезного типа, с отступлением от проекта 010-2-КР1 лист 15; не выполнены в полном объеме мероприятия по пожарной безопасности объекта, а именно: адресная пожарная сигнализация не выведена на пульт «01»; из склада товаров выполнен 1-н эвакуационный выход, с шириной менее 0,8м (фактически 0,75м); на эвакуационных выходах установлены врезные замки; на 1-м этаже эвакуационной лестничной клетки в осях 4/5-5/ Л-М установлен турникет, т.е. не обеспечена опасная эвакуация людей при пожаре; работоспособность систем противопожарной защиты здания не подтверждены заключением испытательной пожарной лаборатории МЧС), с отступлением от проектной документации шифр: И0 -2, 27-02, СНиП 3.02.01-87 п. 4.1, 4.7, 4.9, 4.10, 4.15, 4.26, таб. 7 XI 45.13330.2010) «Земляные сооружения. Основания и фундаменты», 2.3.6.1079-01 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям общественного питания,
(промежуточный акт проверки от 25.10.2018 № АЗК-И25-10-11/2727ДСП по отдельному вопросу «Оценка соблюдения кредитной организацией требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») нарушениями: 1. Подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Закона о противодействии легализации в части представления Банком в уполномоченный орган недостоверных сведений: - о юридическом лице (ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЛИДЕРСТРОИ»), совершающем операцию с денежными средствами, и его представителе в полях Блоков «У0, И0 » (в которые вносятся сведения о лице, совершающем операцию с денежными средствами или иным имуществом) и «У1, И1» (в которые вносятся сведения о представителе лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом) 2-х ОЭС (№ 354 от 29.09.2017, № 362 от 02.10.2017) по операциям, подлежащим обязательному контролю по коду вида операций 4005 (в полях Блоков «У0, И0» и «У1, И1» указан символ «0», при этом юридическое лицо являлось клиентом Банка и Банк
совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее. Таким образом, в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ сделка, совершенная указанными лицами, подлежала обязательному контролю. Между тем, банком, при наличии имеющейся информации о клиенте (займодавце), сведения об этом лице, совершающем операцию с денежными средствами в записи № 5078 ОЭС в направленный отчет электронного соббщения не включены, а именно поля блока «И0 » данной записи ОЭС заполнены значением «0» или «01012099» (Таблица). Согласно пояснениям, представленным Банком письмом от 18.10.2018 № ... (САДД вх. № ... от 19.10.2018), в записи № ... с кодом вида операции 5007, лицо совершающее операцию с денежными средствами или иным имуществом ИП ФИО7 (поле «NAMEU0») является клиентом Банка, но заемные средства были направлены с расчетного счета, открытого в Якутском отделении № 8603 ПАО Сбербанк и при заполнении полей ОЭС не было принято
