что работники в ООО «Форест» отсутствуют, все функции он выполняет один. ООО «Форест» занимается лесозаготовками. В 2008 году договоры на поставку лесоматериала ООО «Форест» заключало только с ООО «Леса СИБИРИ». Приемкой, разгрузкой лесопродукции занималось ООО «Леса СИБИРИ». Расчет за поставленную продукцию ООО «Леса СИБИРИ» осуществляло безналичным путем. Основным поставщиком лесопродукции ООО «Форест» в 2008 году являлось ООО «Альткон», в 2009 году - ООО «Стандарт», расчет за продукцию осуществлялся наличными денежными средствами, сначала выписывался чек на предъявителя ФИО1. С руководителем ООО «Леса СИБИРИ» ФИО3 они состоят в дружеских отношениях около 20 лет. Согласно информации, представленной ИФНС России по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону в письмах от 30.11.09г. №1030/18147дсп (т.3 л.д.45), от 18.12.09г. №20-30/18856дсп (т.3 л.д.38), №20-30/18869дсп(т.3 л.д.43-44), ООО «Альткон» (ИНН: <***>) состоит на налоговом учете в ИФНС России по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону с 10.05.2006, заявленный юридический адрес организации: 344082, <...>, является адресом массовой регистрации. Движение денежных средств по расчетному счету
что работники в ООО «Форест» отсутствуют, все функции он выполняет один. ООО «Форест» занимается лесозаготовками. В 2008 году договоры на поставку лесоматериала ООО «Форест» заключало только с ООО «Леса СИБИРИ». Приемкой, разгрузкой лесопродукции занималось ООО «Леса СИБИРИ». Расчет за поставленную продукцию ООО «Леса СИБИРИ» осуществляло безналичным путем. Основным поставщиком лесопродукции ООО «Форест» в 2008 году являлось ООО «Альткон», в 2009 году - ООО «Стандарт», расчет за продукцию осуществлялся наличными денежными средствами, сначала выписывался чек на предъявителя ФИО8. С руководителем ООО «Леса СИБИРИ» ФИО9 они состоят в дружеских отношениях около 20 лет. Согласно информации, представленной ИФНС России по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону в письмах от 30.11.09г. №1030/18147дсп, от 18.12.09г. №20-30/18856дсп, №20-30/18869дсп, ООО «Альткон» (ИНН: <***>) состоит на налоговом учете в ИФНС России по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону с 10.05.2006, заявленный юридический адрес организации: 344082, <...>, является адресом массовой регистрации. Движение денежных средств по расчетному счету ООО «Альткон» приостановлено 16.04.07г. Организация
из чековой книжки организации, т. е. назначение полученных денежных средств. Если цель снятия не поименована в других символах (40-42, 46, 47, 50, 51 и 54-61), то при снятии наличных нужно указывать символ 53, например на хозяйственные расходы. При этом кем сняты денежные средства в таблице не указано и выписка с расчетного счета данные сведения не содержит. Между тем, согласно отзыва ответчика, снятие денежных средств в Обществе осуществлялось в следующем порядке. Руководитель общества оформлял чек на предъявителя - кассира Общества, который с доверенностью по чеку снимал наличные денежные средства в отделении банка. К примеру, 24 августа 2016 года по чеку БА 6127736 от 24.08.2016 снято 139 479,20 руб., из которых: на выплату заработной платы - 114 479,20 руб., на хозяйственные нужды -25 000 руб. (расходы по символу 53 (прочие расходы) в чековой книжке). В выписке с расчетного счета указанные суммы отражены отдельно, без указания предъявителя чека и оснований расходов. Откуда
родителя и детях за период с 01.01.2015 по 31.01.2018; - от Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу: сведения обо всех операциях с денежными средствами в наличной форме, совершенных ФИО6 в период с 01.01.2015 по 31.01.2018 (в том числе, снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме; покупка или продажа наличной иностранной валюты; приобретение ценных бумаг за наличный расчет; получение денежных средств по чеку на предъявителя ; внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме); сведения обо всех операциях по банковским счетам (вкладам), совершенных ФИО6 в период с 01.01.2015 по 31.01.2018 (в том числе, открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме; зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица); сведения обо
ноября 2013 года, УСТАНОВИЛА: ОАО «Фармасинтез» обратилось в суд с иском, в обоснование которого указано, что <дата изъята> с ответчиком был заключен трудовой договор, в соответствии с которым он был принят на должность водителя-экспедитора, а также с ним был заключен договор о полной материальной ответственности. <дата изъята> ответчику была выдана доверенность на право предъявления в Банк расчетных документов, денежных чеков, а также получения наличных денежных средств. <дата изъята> на имя ответчика был оформлен чек на предъявителя в целях получения им в филиале ОАО «Сбербанк России» денежных средств в размере <данные изъяты> . При передаче чека ответчику, помощник руководителя Я. дала дополнительное поручение заехать в сервисный центр в районе ул. 4-а Железнодорожная для приобретения билета для сотрудника ОАО «Фармасинтез», а также уведомила ответчика о необходимости привлечения специализированного охранника для сопровождения. Однако ответчик от услуг охранника отказался, сославшись на то, что ранее уже перевозил такие суммы без привлечения охранников. После получения
материальные затруднения, используя свое служебное положение, решила совершить хищение денежных средств со счета предприятия в сумме <данные изъяты>. Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 08 час. до 17 час., точное время не установлено, находясь в офисе предприятия, расположенном в <адрес>, используя свое служебное положение и приобретенные ею за время работы профессиональные навыки, а также воспользовавшись доверием директора предприятия - ФИО5, путем вписывания в денежный чек на предъявителя завышенной суммы, чем необходимо было для нужд предприятия, и обналичивания его в банке АКБ «<данные изъяты>», путем использования своего служебного положения, в тот же день находясь в офисе предприятия, расположенного по вышеуказанному адресу присвоила себе денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащих ЗАО «<данные изъяты>», которыми в последствии распорядилась по своему усмотрению, причинив ущерб ЗАО «<данные изъяты>» на вышеуказанную сумму. Кроме того, ФИО1, с ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ работая в
