Дата прекращения полномочий члена совета директоров - гражданское законодательство и судебные прецеденты

предъявления акционерами или акционером требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров, совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 настоящего Федерального закона, если к указанной дате получены данные требования от акционеров или акционера, владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций общества. В случае предъявления двух и более требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества советом директоров (наблюдательным советом) общества в соответствии с настоящим пунктом принимается решение о созыве одного внеочередного общего собрания акционеров. Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, принимающих участие в заседании, и при наличии кворума, составляющего половину от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. (п. 7 введен Федеральным законом от 03.06.2009 N 115-ФЗ) 8. Созыв внеочередного общего собрания

2103657; ФИО6 по доверенности от 07.10.2011 № 77 АА 3573887; ФИО3 по доверенности от 15.05.2012 б/н; от ФИО2 - ФИО3 по доверенности от 10.07.2013 б/н; ФИО6 по доверенности от 10.07.2013 б/н. УСТАНОВИЛ: Общество с ограниченной ответственностью «Рамукс» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском об обязании Открытого акционерного общества «НПО «Гелиймаш» провести внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «НПО «Гелиймаш» в течение 70 дней с даты вступления решения в законную силу со следующей повесткой дня: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ; Определение количественного состава Совета директоров в размере 5 (пяти) членов; Избрание членов Совета директоров; Досрочное прекращение полномочий всех членов Ревизионной комиссии; Избрание членов Ревизионной комиссии; Утверждение Положения «Об Общем собрании акционеров»; Утверждение Положения «О Совете директоров»; Утверждение Положения «О Генеральном директоре»; Утверждение Положения «О Ревизионной комиссии». Исковые требования заявлены со ссылкой на положения пункта 5 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» и мотивированы тем, что истец

предъявления акционерами или акционером требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров, совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 настоящего Федерального закона, если к указанной дате получены данные требования от акционеров или акционера, владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций общества. В случае предъявления двух и более требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества советом директоров (наблюдательным советом) общества в соответствии с настоящим пунктом принимается решение о созыве одного внеочередного общего собрания акционеров. Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, принимающих участие в заседании, и при наличии кворума, составляющего половину от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. В силу изложенного, суд приходит к выводу, что к спорным правоотношениям не полежат применению

члена совета директоров из 7. В повестке дня значился вопрос о созыве внеочередного общего собрания акционеров. В протоколе отражены принятые решения, в том числе: - удовлетворить требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества, выдвинутое Компанией КОЛОРА МЕНЕДЖМЕНТ ИНК. (KOLORA MANAGEMENT INC.); - созвать внеочередное общее собрание акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия); - определить дату и время проведения внеочередного общего собрания акционеров общества – 27.08.2012 в 11 часов 00 минут по местному времени; - утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Омскэнергосбыт»: о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров и избрании членов совета директоров в новом составе; определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании (21.07.2012); определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества; определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен) под роспись

финансового года. Таким образом, годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2016 года должно было быть проведено Обществом в период с 01.03.2017 по 30.06.2017 включительно. Согласно информации, имеющейся в материалах, годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2016 года не проведено. Следовательно, полномочия совета директоров Общества ограничены определенным сроком до следующего годового общего собрания акционеров, то есть до 30 июня 2017 года. Вместе с тем, с даты получения требования акционеров (16.06.2017) до даты прекращения полномочий членов совета директоров Общества за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров (30.06.2017) у Совета директоров имелось в распоряжении 13 дней, что является достаточным для принятия решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве в соответствии с ч.6 ст. 55 Закона, а также проведения такого собрания в сроки, установленные ч.2 ст. 55 Закона. С учетом изложенного выводы должностного лица о том, что совет директоров Общества является