А32-47555/2020 г. Краснодар Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Гречко О.А. ознакомившись с исковым заявлением: ИП ФИО1 (ФИО2 Адрес 196601 <...> кв. КВАРТИРА 4 ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>, Дата присвоения ОГРНИП: 10.03.2017) к ООО "Дэни Колл" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭНИ КОЛЛ" 350000, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 26.12.2014, ИНН: <***>, КПП: 230801001, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: ФИО3) о признании незаконным факта включения в перечень инсайдеров и исключении сведений из списка инсайдеров установил: ИП ФИО1 обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с требованиями к ООО "Дэни Колл" о признании незаконным факт включения со стороны ООО "ДЭНИ КОЛЛ" индивидуального предпринимателя ФИО2 в списокинсайдеров ; об обязании ООО «ДЭНИ КОЛЛ» передать сведения о незаконности факта включения индивидуального предпринимателя ФИО2 в список инсайдеров организатору торговли, взыскании расходов по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб. Исковое заявление соответствует требованиям к форме и содержанию искового заявления, установленных ст. ст. 125, 126 Арбитражного
лиц о требованиях настоящего Федерального закона; передавать список инсайдеров в Банк России по его требованию (пункт 1 статьи 9 Закона № 224-ФЗ). Согласно пункту 2.1 приказа ФСФР России от 18.06.2013 № 13-51/пз-н организация обязана направить уведомление о включении лица в список инсайдеров организации или об исключении лица из такого списка (далее – уведомление) лицу, включенному в список инсайдеров организации или исключенному из такого списка, не позднее 7 (семи) рабочих дней с датывключения данного лица в списокинсайдеров или даты исключения данного лица из указанного списка соответственно. Факт частичного неисполнения обществом требования Банка России от 28.09.2016 № 58-1/930 подтвержден материалами дела, в том числе протоколом об административном правонарушении от 16.11.2016 № УА-58-ЮЛ-16-91 97/1020-1 и не опровергнут допустимыми в силу статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами. С учетом изложенного судебная коллегия полагает правильным вывод суда первой инстанции о том, что событие административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.7.3 Кодекса, в
края Гречко О.А. При ведении протокола судебного заседания помощником судьи Амбелиди В.А. рассмотрел в открытом судебном заседании дело на основании искового заявления ИП ФИО1 (ФИО1 Адрес 196601 <...> кв. КВАРТИРА 4 ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>, Дата присвоения ОГРНИП: 10.03.2017) к ООО "Дэни Колл" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭНИ КОЛЛ" 350000, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 26.12.2014, ИНН: <***>, КПП: 230801001, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: ФИО2) о признании недействительной односторонней сделки ООО "ДЭНИ КОЛЛ" по включению индивидуального предпринимателя ФИО1 в список инсайдеров, об обязании ООО «ДЭНИ КОЛЛ» передать сведения о незаконности факта включения индивидуального предпринимателя ФИО1 в списокинсайдеров организатору торговли, взыскании расходов по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб. (с учетом уточнений при участии: истец: ФИО3 дов. от 26.11.2020 г. установил: ИП ФИО1 обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с требованиями к ООО "Дэни Колл" о признании незаконным факт включения со стороны ООО "ДЭНИ КОЛЛ" индивидуального предпринимателя ФИО1 в
указанных лиц о требованиях настоящего Федерального закона; передавать список инсайдеров в Банк России по его требованию (п. 1 ст. 9 Закона №224-ФЗ). Согласно п. 2.1 Приказа ФСФР России от 18.06.2013 N 13-51/пз-н организация обязана направить уведомление о включении лица в список инсайдеров организации или об исключении лица из такого списка (далее - уведомление) лицу, включенному в список инсайдеров организации или исключенному из такого списка, не позднее 7 (семи) рабочих дней с датывключения данного лица в списокинсайдеров или даты исключения данного лица из указанного списка соответственно. В п. 4 ст. 25 Закона об организованных торгах нет ограничений на право Банка России запрашивать информацию исключительно в рамках проведения проверки общества. В диспозиции ст. 19.7.3 КоАП РФ также не содержится такого квалифицирующего признака. В п. 1 ст. 16 Закона №224-ФЗ содержится право Банка России запрашивать документы и информацию, которые необходимы для предотвращения, выявления и пресечения фактов неправомерного использования инсайдерской информации
вклада в ПАО «Сбербанк» за период 02.04.2018, выписка о состоянии вклада в ПАО «Сбербанк» за период 28.05.2018, справка экономического отдела Аппарата Управления Дирекции СП «Вьетсовпетро» (дата увольнения кредитора – 09.03.2018), справка экономического отдела Аппарата Управления Дирекции СП «Вьетсовпетро» о принятии на работу ФИО1 за период 09.09.2015 по 31.12.2015, справка ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество) о сумме заработной платы - дата выдачи 10.02.2015, трудовой договор №15/2012 от 13.06.2012, дополнительные соглашения от 08.07.2013, 09.01.2014, трудовой договор от 26.11.2010 №73, уведомление о включении лица в списокинсайдеров , справка Аппарата Управления Дирекции СП «Вьетсовпетро» о доходе кредитора за период с 2015 года по 2018 год. В судебном заседании кредитор требование поддержал, генеральный директор должника требование поддержал. Документы, представленные кредитором, приобщены судом к материалам дела. Кредитор в деле о банкротстве ООО «Сфера Посуды» заявил возражения относительно удовлетворения требования кредитора, в материалы дела представлены письменные возражения. Временный управляющий поддержал позицию, изложенную
