погашение обязательств ФИО1 в результате взаимозачета, и принятие на баланс истца задолженности ответчика по договору цессии от 28.07.2022. В свою очередь, ФИО1 во исполнение определения суда от 31.10.2022 представил договоры займа от 2020 года и соответствующие платежные поручения о перечислении денежных средств. Как было указано выше, взаимные требования ООО «МЭИК» к ФИО1 были прекращены соглашением о зачете от 29.07.2023, что опровергает довод ООО «Центрпроект» о мнимом характере уступки. Однако названные доказательства не получили правовой оценки судебных инстанций. Вопреки выводам судов, представить выписку по расчетному счету за период с 27.01.2022 по 27.02.2022, в которой содержится информация о получении займа либо иные доказательства, в том числе бухгалтерские документы, подтверждающие принятие на баланс задолженности по договору займа от 27.01.2022, предлагалось ООО «Центрпроект», а не ООО «МЭИК», однако ответчик соответствующие документы не предоставил. Приведенные заявителем в кассационной жалобе доводы заслуживают внимания, в связи с чем данную жалобу с делом следует передать для рассмотрения в
налоговые органы баланса с нулевыми значениями по разделам «Оборотные активы» и «Краткосрочные обязательства» при условии существенных оборотов денежных средств по его банковским счетам, открытым в кредитной организации, за последние 180 календарных дней. При одобрении кредитных договоров члены Кредитного комитета Банка ФИО13, ФИО20, ФИО3, ФИО6 были ознакомлены с информацией о договорах, которые предлагалось оформить, подготовленной профильными службами Банка. Документы, которым профильные службы банка оценивали заемщика и которые имелись в материалах кредитного досье на момент проведения заседания кредитного комитета 05.04.2017 года, что не опровергнуто конкурсным управляющим, - это кредитный анализ от 04.04.2017 и Профессиональное суждение об уровне кредитного риска юридических лиц от 05.04.2017. Кредитный анализ и профессиональное суждение, использованные на кредитном комитете 21.08.2017, по тексту полностью совпадают с указанными выше. В кредитном анализе на выдачу от 04.04.2017, подготовленном департаментом корпоративного кредитования по данным баланса за 2016 год, указано, что первым кредитом ООО «Данко» воспользовалось в 2010 году, все обязательства по погашению
велся учет наличных денежных средств, полностью отсутствовала кассовая дисциплина, в связи с чем невозможно установить порядок и основания движения наличных денежных средств. Конкурсным управляющим установлен перевод денежных средств на счет ООО «Соренто» на общую сумму 530 тыс. руб., на счет ООО «Дальсиб-ДВ» на сумму 100 000 руб., а также на счет ООО «ВЛ-Автоматизация», без подтверждающих документов, что свидетельствует о выводе денежных средств на счета аффилированных компаний. По мнению заявителя, существенным обстоятельством, свидетельствующем о противоправном поведении должника, является тот факт, что все работники, осуществлявшие трудовую деятельность в ООО «АК Мотор Сервис» в порядке статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) переведены в компанию ООО «Таркон», входящую в холдинг «Таркон». Таким образом, контролирующие должника лица (ФИО2, ФИО3, ФИО4) вывели активы с баланса компании должника, не предоставив никаких документов бухгалтерской отчетности (фактически, даже не совершая мнимых встречных сделок, бухгалтерских операций по перемещению товаров со склада на склад – товарно-транспортных
как расчет суммы по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса на исследование не предоставлен. Установить, подтверждаются ли данные бухгалтерского баланса ООО «Услад» за 12 месяцев 2011 года по состоянию на 31.12.2011 по строке 1520 «Кредиторская задолженность» по отражению кредиторской задолженности ООО «Услад» по заемным денежным средствам перед ФИО3, согласно кассовым документам ООО «Услад» за 2011 год (приходным кассовым ордерам и квитанциям к приходным кассовым ордерам, перечисленным соответственно в таблице 1 графах 3 и 4 и в таблице 2 исследования), за исследуемый период с 01.01.2011 по 31.12.2011 в размере 12417000 рублей 00 копеек, не представляется возможным, так как расчет суммы по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса ООО «Услад» на исследование не предоставлен и установить причину расхождений по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса не представляется возможным. По данным бухгалтерского баланса ООО «Услад» за 12 месяцев 2012 года по состоянию на 31.12.2012 по строке 1520 «Кредиторская задолженность» задолженность ООО «Услад» перед
суда от 01.11.2017, исковые требования удовлетворены. На ООО «УКС «Жилстрой» возложена обязанность в течение 5 рабочих дней с момента вступления решения в законную силу предоставить Магдалиной Т.А. надлежащим образом заверенные копии следующих документов: договор об учреждении общества; решение об учреждении общества; устав общества в действующей редакции; все протоколы собраний учредителей общества, содержащие решения о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе ; внутренние документы общества, в том числе штатное расписание, приказы единоличного исполнительного органа общества, должностные инструкции работников управления и инженерно-технических работников и другие; положения о филиалах и представительствах общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества; все протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества;
жалоб, судебной коллегией допрошена свидетель ФИО22, из показаний которой следует, что она работала в ООО «Уралсиликат» главным бухгалтером и кассиром в течение 2-3 лет с момента образования общества, то есть с 2001 года. Она же была и бухгалтером в ООО «Уралагрохим» по совместительству, вела там бухгалтерский учет. Организация ООО «Уралагрохим» была ликвидирована. ООО «Уралагрохим» в уставной капитал ООО «Уралсиликат» через ФИО3 произвел взнос посредством внесения денежных средств в размере 300000 рублей, о чем ею был выписан приходно-кассовый ордер и квитанция. Она составляла документы бухгалтерского баланса организации ООО «Уралагрохим», где отражены сведения о фактическом состоянии организации. Бухгалтерский баланс организации ООО «Уралагрохим» от 05.03.2002 года составляла она. В бухгалтерском балансе на 05.03.2002 года отражено фактическое состояние данной организации. В графах 140 «Долгосрочные финансовые вложения» и 143 «Инвестиции в другие организации» бухгалтерского баланса ООО «Уралагрохим» отражены операции о внесении инвестиций в другие организации от ООО «Уралагрохим». Она выдала ФИО3, как директору и учредителю
