г. Москве (далее - Банк) используется как основной счет должника для проведения расчетов в процедуре банкротства. В Банк были предоставлены документы на распоряжение счетом должника в том числе решение по делу № А40-157656/2020 от 05.08.2021, однако при попытке получения доступа к счету должника посредством интернет банк-клиента (iBank), выдается сообщение о том, что счет заблокирован. После многочисленных обращений в Банк выяснилось, что в отношении ООО «УК ЮНИ-ДОМ» отделом анализа подозрительных операций управления мониторинга банковских операций Департамента комплаенс контроля и финансового мониторинга (УМБО ДККиФМ) было направлена служебная записка № СЗ 16419/428120 от 05.08.2021 на применение полного спектра ограничительных мер к счетам должника. Согласно, сведениям предоставленным банком от отдела анализа подозрительных операций управления мониторинга банковских операций департамента комплаенс контроля и финансового мониторинга (УМБО ДККиФМ), поступила служебная записка № СЗ 16419/428120 от 05.08.2021 следующего содержания: «На основании анализа операций по счету клиента деятельность клиента признана сомнительной, операции экономически не обоснованными: 1. Наличие негатива ЦБ
суду дополнительные документы для приобщения к материалам дела. Руководствуясь ст.ст. 41, 66 АПК РФ, суд определил: приобщить представленные дополнительные документы. Ответчик заявил ходатайство об отложении судебного заседания. Истец не возражает. Судом, в порядке ст. 158, 159 АПК РФ, удовлетворено ходатайство ответчика об отложении судебного разбирательства. При таких обстоятельствах судебное разбирательство по настоящему делу следует отложить. Руководствуясь ст. ст. 158, 159, 184, 186 АПК РФ, арбитражный суд, ОПРЕДЕЛИЛ: Направить запрос в Управление мониторинга банковских операций Департамента комплаенс контроля и финансирования мониторинга Банка ВТБ (ПАО). Судебное разбирательство по делу отложить на 12 час. 00 мин. 23 января 2018 года. Судебное разбирательство состоится по адресу: <...>, каб. 311 (судья Бобрешова А.Ю.). Обеспечить явку полномочных представителей. Информация о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, а также о времени и месте рассмотрения дела, размещена на сайте Арбитражного суда Воронежской области (http://voronej.arbitr.ru) и в информационном киоске, установленном в вестибюле на 1 этаже здания Арбитражного суда
площадью 2372 кв.м, в заявлении от 18.07.2018 привели ссылку на норму права, предусматривающую предоставление земельного участка собственникам зданий, сооружений без проведения торгов. Заявлением от 21.08.2018 указанные лица уточнили свои намерения и просили предварительно согласовать предоставление в аренду земельного участка с кадастровым номером 25:28:010010:10 площадью 2372 кв.м, в связи с уточнением его границ, в целях последующего предоставления в аренду со множественностью лиц на стороне арендатора. Распоряжением от 24.08.2018 № 488-вр Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края предварительно согласовал предоставление ООО «Комплаенс -Брок», ООО «Приморская социальная компания» и ФИО1 земельного участка с кадастровым номером 25:28:010010:10 площадью 2372 кв.м по адресу <...>, наделил указанных лиц правом без доверенности обратиться с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета в связи с уточнением границ данного земельного участка и указал, что это распоряжение является основанием для предоставления земельного участка, указанного в пункте 1 распоряжения, в порядке, установленном статьей 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации. 23.10.2018 ООО «Комплаенс-Брок»,
регламентированы параметры договоров, ответственность за проверку которых несло каждое из согласующих проект договора должностных лиц (п.5.9.6, таблица 2): ответственный исполнитель – за маркетинговые исследования, совершение сделки на рыночных условиях; ответственный руководитель – за выбор контрагента; начальник (специалист) контрольно-ревизионного департамента – за соответствие данных в договоре ЕГРЮЛ, наличие полного пакета правоустанавливающих документов, отсутствие процедур ликвидации или банкротства, проверку рисков нанесения обществу экономического ущерба, проверку на предмет аффилированности; начальник финансового департамента – за экономическую целесообразность заключения договора, экономическую обоснованность цены; директор по комплаенс – за проверку достоверности выбора контрагента по ценам, иным условиям договора в сравнении с предложениями, существующими на рынке; заместитель директора по правовому и корпоративному управлению - за проверку полномочий подписанта, определение сделки с заинтересованностью, необходимость одобрения сделки. Приказом ОАО «Мотовилихинские заводы» от 29.08.2014 №259 утверждена организационная структура центра закупок акционерного общества, в соответствии с которой одним из подразделений центра закупок являлся департамент материально-технического снабжения металлургии ОАО «Мотовилихинские заводы»,
на проведение операции; б) о недостаяющих докуметах и сведениях, которые в соответствии с условиями договора банковского счета (вклада) необходимо предоставить в банк для проведения операции - не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе от выполнения распоряжения Клиента о совершении операции, формирует и направляет Уполномоченному сотруднику /СФМКО сообщение об отказе в виде электронного документа в соответствии с настоящей Программой и Программой выявления операций. Согласно справке (л.д. 202) Управление мониторинга банковских операций Департамент комплаенс контроля и финансового мониторинга сообщает, что в ходе обслуживания клиента были установлены факты проведения по счету операций по зачислению денежных средств от организации ООО «<данные изъяты>», ИНН № с последующим, в короткий период времени, снятием наличными через банкоматы Банка. В отношении ООО «<данные изъяты>» были выявлены призанки «технической компании (организации, не ведущей реальной хозяйственной дятельности), в т.ч. приведенные в п. 6.2 Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П: - организация имеет минимальный размер уставного капитала,
