Кроме того, отсутствуют сведения о наличии у ФИО3 иного имущества за счет, которого возможно были исполнение требований исполнительного документа. В связи с чем, суд не может в должной мере оценить имущественное положение должника с целью установления отсутствия возможности должником добровольно исполнить требования исполнительного документа. Более того при рассмотрении искового заявления конкурсного управляющего ФИО3 заявлял об его имущественной и финансовой состоятельности, о получении имущества по наследству с Украины, а также о наличии у него доходов от активной деятельности не только ИП, но и от участия и руководства в обществах. Также ФИО3 утверждал о том, что имея значительные суммы денежных средств в наличной форме хранить их дома. Более того в ходе рассмотрения искового заявления конкурсного управляющего судом было установлено, что ФИО3 10.05.2018 по договору купли-продажи, заключенному с ФИО9, продал автомобиль INFINITI QX80, идентификационный номер JN1JANZ62U0060249, год изготовления 2015, государственный регистрационный номер <***> по цене 2 830 000 рублей. Таким образом, заявителем не
ответчика со ФИО4 При том, что оба договора аналогичны по условиям, не предусматривают выплату процентов за пользование заемными средства (л.д. 22-23, 90-91 т.1). В связи с чем, возникают сомнения относительно целесообразности предоставления заемных средств займодавцами. Аналогичные сомнения в связи с отсутствием экономической целесообразности вызывает предоставление денежных средств должнику по беспроцентному договору займа, полученных ответчиком по кредитному договору от ВТБ (ПАО), предусматривающему выплату процентов за пользование кредитными средствами. Доводы ответчика об имеющихся у него доходах от активной деятельности ИП, как участника и руководителя в обществах опровергаются представленными по запросам суда регистрирующими органами документами (л.д. 130-141). Ответчиком в нарушение положений статьи 66 АПК РФ не представлено каких либо документов, подтверждающих получение им имущества в порядке наследования с Украины, как и не имеется соответствующих доказательств реализации этого имущества. Таким образом, ответчиком не представлено доказательств, подтверждающих его финансовое положение для предоставления должнику 19.05.2017 денежных средств в размере 3 100 000 рублей. Отклоняются судом и
необычный характер, не имеющих очевидного экономического смысла и (или) очевидной законной цели. Начало активного использования клиентами указанных банковских счетов может объясняться закрытием банковских счетов клиентов в иных кредитных организациях в рамках реализации программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в том числе по причине использования этих банковских счетов в целях проведения по ним транзитных операций. До начала активного использования таких банковских счетов операции по ним (в случае проведения операций), как правило, характеризуются совокупностью следующих признаков: а) списание денежных средств с банковского счета не превышает трех миллионов рублей в месяц (в том числе в счет уплаты коммунальных услуг, аренды недвижимого имущества, а также иных платежей, связанных с деятельностью клиента); б) операции по банковскому счету носят нерегулярный характер; в) уплата налогов или других обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации с банковского счета не осуществляется или осуществляется в размерах, не превышающих 0,5% от дебетового оборота по
за «крышу» (непосредственный исполнитель), по усмотрению лидера преступной группы - ФИО2 или по его указанию (в зависимости от сложившихся обстоятельств, как то смерть исполнителя, привлечение к уголовной ответственности, продвижение по иерархической лестнице и т.п., а также выход из состава преступной группы) - с течением времени могли меняться. Весь доход, получаемый в результате деятельности организованной преступной группы концентрировался у непосредственного руководителя группы - ФИО2 При этом ФИО2 было определено фиксированное денежное вознаграждение активных участников преступной группы «костяка» (определено отдельно для каждого участника преступной группы). На каждого активного участника преступной группы вышеуказанным лидером группы были определены не менее 10-ти «точек» (объектов предпринимательской деятельности и преступного посягательства участников преступной группы), расположенных на территории г. Смоленска, а также на территории ФИО6 рынка г. Смоленска, с которых ежемесячно собирались вымогаемые денежные средства в качестве выплаты, за так называемое криминальное прикрытие бизнеса - «крышу». На протяжении периода деятельности организованной преступной группы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,
