отсутствуют сведения о наличии у Мартынова А.В. иного имущества за счет, которого возможно были исполнение требований исполнительного документа. В связи с чем, суд не может в должной мере оценить имущественное положение должника с целью установления отсутствия возможности должником добровольно исполнить требования исполнительного документа. Более того при рассмотрении искового заявления конкурсного управляющего Мартынов А.В. заявлял об его имущественной и финансовой состоятельности, о получении имущества по наследству с Украины, а также о наличии у него доходов от активной деятельности не только ИП, но и от участия и руководства в обществах. Также Мартынов А.В. утверждал о том, что имея значительные суммы денежных средств в наличной форме хранить их дома. Более того в ходе рассмотрения искового заявления конкурсного управляющего судом было установлено, что Мартынов А.В. 10.05.2018 по договору купли-продажи, заключенному с Поповой А.А., продал автомобиль INFINITI QX80, идентификационный номер JN1JANZ62U0060249, год изготовления 2015, государственный регистрационный номер В 003 РО 159 по цене 2 830
со Спиридоновым П.В. При том, что оба договора аналогичны по условиям, не предусматривают выплату процентов за пользование заемными средства (л.д. 22-23, 90-91 т.1). В связи с чем, возникают сомнения относительно целесообразности предоставления заемных средств займодавцами. Аналогичные сомнения в связи с отсутствием экономической целесообразности вызывает предоставление денежных средств должнику по беспроцентному договору займа, полученных ответчиком по кредитному договору от ВТБ (ПАО), предусматривающему выплату процентов за пользование кредитными средствами. Доводы ответчика об имеющихся у него доходах от активной деятельности ИП, как участника и руководителя в обществах опровергаются представленными по запросам суда регистрирующими органами документами (л.д. 130-141). Ответчиком в нарушение положений статьи 66 АПК РФ не представлено каких либо документов, подтверждающих получение им имущества в порядке наследования с Украины, как и не имеется соответствующих доказательств реализации этого имущества. Таким образом, ответчиком не представлено доказательств, подтверждающих его финансовое положение для предоставления должнику 19.05.2017 денежных средств в размере 3 100 000 рублей. Отклоняются судом и
свидетельствам Российской Федерации № 273395, № 277839, № 171410, а также правообладателем промышленных образцов по патентам Российской Федерации № 56310, №56311, представляющих собой эмблемы. Возражение содержало ссылку на приложенные к нему фотографии вывесок с размещением на них упомянутых выше обозначений. Как указывал податель возражения, отдельные аптеки сети «ВИТА», а также группа компаний «ВИТА» неоднократно удостаивались наград на региональном и федеральном уровнях. В возражении были приведены сведения о доходах аптечной сети «ВИТА» за 2001–2016 годы. Податель возражения также указывал на активную внеторговую деятельность группы компаний «ВИТА»: регистрацию средства массовой информации «Аптечный вестник «ВИТА», создание научного фармацевтического центра, учреждение Российской ассоциации аптечных сетей, открытие Школы позитивного материнства и Школы для родителей. Указанные обстоятельства, по мнению подателя возражения, свидетельствуют о широкой известности потребителю используемого им и группой компаний «ВИТА» обозначения, а также о возникновении у потребителя устойчивой ассоциативной связи между таким обозначением и группой компаний «ВИТА». В возражении представлен сравнительный анализ оспариваемого
необычный характер, не имеющих очевидного экономического смысла и (или) очевидной законной цели. Начало активного использования клиентами указанных банковских счетов может объясняться закрытием банковских счетов клиентов в иных кредитных организациях в рамках реализации программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в том числе по причине использования этих банковских счетов в целях проведения по ним транзитных операций. До начала активного использования таких банковских счетов операции по ним (в случае проведения операций), как правило, характеризуются совокупностью следующих признаков: а) списание денежных средств с банковского счета не превышает трех миллионов рублей в месяц (в том числе в счет уплаты коммунальных услуг, аренды недвижимого имущества, а также иных платежей, связанных с деятельностью клиента); б) операции по банковскому счету носят нерегулярный характер; в) уплата налогов или других обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации с банковского счета не осуществляется или осуществляется в размерах, не превышающих 0,5% от дебетового оборота по
(непосредственный исполнитель), по усмотрению лидера преступной группы - Магомедова А.А. или по его указанию (в зависимости от сложившихся обстоятельств, как то смерть исполнителя, привлечение к уголовной ответственности, продвижение по иерархической лестнице и т.п., а также выход из состава преступной группы) - с течением времени могли меняться. Весь доход, получаемый в результате деятельности организованной преступной группы концентрировался у непосредственного руководителя группы - Магомедова А.А. При этом Магомедовым А.А. было определено фиксированное денежное вознаграждение активных участников преступной группы «костяка» (определено отдельно для каждого участника преступной группы). На каждого активного участника преступной группы вышеуказанным лидером группы были определены не менее 10-ти «точек» (объектов предпринимательской деятельности и преступного посягательства участников преступной группы), расположенных на территории г. Смоленска, а также на территории Заднепровского рынка г. Смоленска, с которых ежемесячно собирались вымогаемые денежные средства в качестве выплаты, за так называемое криминальное прикрытие бизнеса - «крышу». На протяжении периода деятельности организованной преступной группы с ДД.ММ.ГГГГ по
7805543429); не позднее <дата> клуб «Лоллипоп», переименованный не позднее <дата> в клуб «Молли М», расположенный по адресу: <адрес>, Каменноостровский проспект, <адрес>, лит. А и ООО «Вест-Лайн+» (ИНН 7813544105), создав таким образом не позднее <дата> организованное преступное сообщество (преступную организацию) с целью совершения тяжких корыстных преступлений – краж денежных средств, то есть тайного хищения имущества в значительном, крупном и особо крупном размерах и получение, таким образом преступного дохода, а также обеспечив указанными действиями необходимые условия для совершения преступлений указанной категории. В процессе активнойдеятельности преступного сообщества (преступной организации), его руководители – лица, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно, совместно и согласованно, в целях расширения сферы деятельности преступного сообщества (преступной организации) и незаконного личного обогащения, путем организации совершения тяжких корыстных преступлений, осознавая, что достижение оптимального преступного результата, в виде особо крупного преступного дохода возможно путем создания новых развлекательных заведений, в целях организации совершения в них краж наличных
