ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ КОММЕНТАРИИ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Гражданский кодекс часть 1
Гражданский кодекс часть 2

Документы физических лиц - гражданское законодательство и судебные прецеденты

Приказ Минкультуры РФ от 29.12.2011 N 1276 "Об утверждении Положения об аттестационной комиссии Министерства культуры Российской Федерации по аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы"
аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы (далее - эксперты). 1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минкультуры России и настоящим Положением. 1.3. Основными принципами деятельности Комиссии являются: компетентность; объективность; гласность; независимость; соблюдение норм профессиональной этики. 1.4. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 2. Полномочия Комиссии 2.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия: рассмотрение заявлений и документов физических лиц , претендующих на получение статуса эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы (далее - соискатель); проверка квалификации соискателя; утверждение календарных планов заседаний Комиссии; проведение заседаний Комиссии; принятие решений об аттестации соискателя в качестве эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы (далее - эксперт) или об отказе в аттестации. 2.2. Комиссия имеет право: формировать из членов Комиссии группы по основным направлениям экспертной деятельности; вносить на утверждение председателю Комиссии предложения об изменении состава Комиссии, порядка ее работы
Письмо Минфина РФ от 10.10.2011 N 02-04-10/4502 <По вопросу взаимодействия территориальных органов Федерального казначейства и кредитных организаций>
расчетов через подразделения расчетной сети Банка России при проведении кредитными организациями электронных платежей на общую сумму документов, принятых от физических лиц для перевода денежных средств без открытия банковского счета органам Федерального казначейства" (далее - Указания) осуществляют взаимодействие с кредитными организациями через Банк России. В рамках взаимодействия территориальных органов Федерального казначейства и кредитных организаций последние через территориальные органы Банка России передают территориальным органам Федерального казначейства в электронном виде извещения, содержащие соответствующую информацию из платежных документов физических лиц , уплативших в бюджет бюджетной системы Российской Федерации налоги, сборы, страховые взносы и иные платежи (далее - Извещения). При этом в соответствии с Указаниями территориальные органы Федерального казначейства передают в электронном виде Извещения организациям (администраторам доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации). Форматы передачи электронных Извещений размещены на официальном сайте Банка России в подразделе "Информационно-аналитические материалы". В связи с изложенным, а также в целях повышения эффективности администрирования платежей, поступающих в бюджет бюджетной системы Российской
Письмо ФНС России от 20.02.2014 N СА-4-14/3111 <О направлении Типовой инструкции на рабочее место работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, участвующего в предоставлении государственной услуги по государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств для использования в работе по обучению специалистов многофункциональных центров>
по государственной регистрации, могут быть выданы заявителю либо его представителю, действующему на основании доверенности. 30. Работник МФЦ, ответственный за выдачу документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги: устанавливает личность лица, обратившегося за получением документов, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность. При обращении за получением документов представителя заявителя, действующего на основании доверенности, проверяет его полномочия; выдает документы заявителю либо его представителю, действующему на основании доверенности. Приложение 1 к Типовой инструкции на рабочее место работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, участвующего в предоставлении государственной услуги по государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ Государственная услуга предоставляется в соответствии с положениями: Гражданского кодекса Российской Федерации; главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации; Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; Федерального закона от 8 февраля 1998
"Методические рекомендации по использованию Единой системы идентификации и аутентификации. Версия 2.84" (приложение 17 к протоколу заседания Подкомиссии по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 13.05.2016 N 168пр)
учетных записей. Добавлены ссылки на Технологический портал ЕСИА. Уточнено описание redirect_uri при использовании сервиса авторизации ЕСИА на основе OAuth 2.0. Уточнено описание сервиса получения данных о субъекте (Приложение Б.7). Уточнен формат адреса, используемый в REST-сервисе ЕСИА 2.4.1 - - Уточнен формат запроса на получение маркера доступа при реализации модели контроля доступа на основе полномочий системы-клиента. Уточнен процесс завершения активной сессии пользователя при использовании протокола SAML 2.5 - - Добавлено описание: - новых типов документов физических лиц , получаемых через REST API ЕСИА; - данных о детях, получаемых через REST API ЕСИА; - новых возможностей по использованию аутентификации с использованием OpenID Connect 1.0 (проверка аутентификации в фоновом режиме и открытие страницы аутентификации во всплывающем окне); - возможностей по управлению данными организации; - новых разрешений на доступ к данным (scope); - возможности возврата пользователя в систему, направившую пользователя в ЕСИА для выполнения операций. 2.6 - - Добавлено описание сервиса "Единый сервис
Определение № 06АП-1373/2021 от 17.03.2022 Верховного Суда РФ
(действующим на момент принятия управлением решения об отказе) установлено, что запись о созданном сооружении вносится в реестр объектов недвижимости ЕГРН при наличии записи либо одновременно с записью о земельном участке, на котором расположено сооружение, если иное не установлено федеральным законом. Обращаясь с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета и регистрации права собственности на сооружение - линию электропередачи 0,4 кВ, общество не представило правоустанавливающий документ на земельный участок с кадастровым номером 28:01:010244:33, в границах которого частично расположена воздушная часть линии электропередачи. Указанный земельный участок принадлежит физическим лицам . Согласно статье 209 Гражданского кодекса собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. В соответствии со статьей 263 Гражданского кодекса собственник земельного участка может возводить на нем здания и сооружения, осуществлять их перестройку или снос, разрешать строительство на своем участке другим лицам. В пункте 3 статьи 261 Гражданского кодекса закреплено, что собственник земельного участка вправе использовать по своему усмотрению все, что
Постановление № 12АП-4763/2014 от 12.09.2014 Двенадцатого арбитражного апелляционного суда
настаивает на недостоверности сведений, указанных в сводной таблице. Из пояснений представителя ответчика, данных в судебном заседании, следует, что согласно письму начальника Горновского отделения ОАО «Саратовэнерго» № 1050 от 12.18.2012 количество потребителей - физических лиц, проживающих в индивидуальных жилых домах, с которыми истцом заключены договоры, составляет 221 абонент, тогда как количество потребителей по сведениям, представленным ОАО «Саратовэнерго», составляет 186 абонентов, при этом в графе «потребление» (70%) проставлены нулевые показатели, тогда как квитанции и платежных документы физических лиц свидетельствуют об обратном (т. 6, л.д. 90-98): строка 113 сводной таблицы. ФИО5, ФИО1, д. 8, к. 0, лицевой счет <***>; начальные и конечные показания -24800 кВт/ч; потребление - 0. Однако в квитанции за электроэнергию за октябрь 2012 года, выданной ФИО5 ОАО «Саратовэнерго», указаны иные сведения: предыдущее показание - 23354, последнее - 23499, расход - 145 кВт/ч. Разница показаний в ведомости (24800) и в квитанции (23354) составляет 1446 кВт/ч. Последняя оплата за потребленную электроэнергию
Постановление № 12АП-6885/2014 от 13.08.2014 Двенадцатого арбитражного апелляционного суда
сети, не привела к неверному исчислению сумм ЕНВД, подлежащего уплате в бюджет. При рассмотрении материалов налоговой проверки, инспекцией установлено, что ИП ФИО1 в целях осуществления розничной торговли пиломатериалами арендовал именно объект нестационарной торговой сети - склад-навес, поскольку в используемом предпринимателем складе отсутствуют подключение к инженерным коммуникациям. Правоустанавливающие документы на объект торговли (договоры аренды торгового объекта), план-схема земельного участка, протоколы допросов свидетелей, протокол допроса ИП ФИО1; выписка с расчетного счета ИП ФИО1 и платежные документы физических лиц (том 4 дела) позволили суду прийти к правильному выводу, что переданный в спорный период предпринимателю объект недвижимого имущества в аренду располагался на земельном участке и представлял собой временное нетитульное сооружение без коммуникаций (навес), которое использовалось, наряду с оптовой торговлей, для совершения сделок розничной купли-продажи с физическим лицами. Данное торговое сооружение общей площадью 180 кв.м, расположенное на земельном участке по адресу: <...>, было верно квалифицировано налоговым органом в оспариваемом решении как объект нестационарной торговой
Постановление № 20АП-3544/10 от 09.09.2010 Двадцатого арбитражного апелляционного суда
и полученные, журнал учета выставленных и полученных счетов-фактур; 8. лицензии на лицензируемые виды деятельности; 9. налоговые декларации по НДФЛ и ЕСН для индивидуального предпринимателя, реестры расходов и документы, подтверждающие осуществление этих расходов; 10. технические паспорта на автотранспорт, занятый в предпринимательской деятельности; 11. документы по учету основных средств, их покупку и продажу; 12. приказы на учетную политику; 13. договоры с работниками, соглашения, контракты; 14. заявления налогоплательщиков и документы, подтверждающие право на получение налоговых вычетов, документы физических лиц , подтверждающие гражданство; 15. сведения о доходах физических лиц и копии реестров, протоколов приема сведений о доходах физических лиц; 16. налоговые карточки по учету доходов, налога на доходы физических лиц и лицевые счета; 17. индивидуальные карточки учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, сумм начисленного единого социального налога, а также сумм налогового вычета; 18. платежные ведомости на выплату заработной платы. По пунктам 14-18 за 2007, 2008, 2009, 2 мес. 2010 г. 19. свидетельства
Постановление № 02АП-2573/2007 от 28.08.2007 Второго арбитражного апелляционного суда
выездной проверки документы: учредительные документы; организационно-распорядительные документы предприятия по бухгалтерскому и налоговому учету об организации учетной политики предприятия, рабочий план счетов; аудиторские заключения, договоры на аудиторское обслуживание и акты выполненных работ к ним, справки об исправлении выявленных нарушений; документы, подтверждающие льготы по налогообложению с расшифровкой; налоговая отчетность; журналы-ордера; документы по учету кассовых операций; банковские документы; унифицированные формы первичной учетной документации по персоналу; налоговые карточки по учету доходов и налога на доходы физических лиц; документы физических лиц , подтверждающие гражданство, приказы по организации, коллективный трудовой договор; договоры гражданско-правового характера с физическими лицами, договоры аренды с физическими лицами; договоры с (тепло-, водо-, электро-) снабжающими организациями и другие документы. Как следует из требования № 09-32 от 23.06.06г. о предоставлении документов налоговый орган запросил у ООО «Торговый дом «Сыктывкарская бумага» следующие необходимые для выездной проверки документы: приказы об учетной политике предприятия на 2004, 2005г.; приказы о назначении на должность руководителя предприятия; приказы о
Постановление № А40-86520/18 от 10.10.2019 Девятого арбитражного апелляционного суда
Банка России от 16.04.2018 № ОД-953 с 16.04.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Банка. Конкурсный управляющий оспаривает сделки по основаниям п.п. 1, 2 ст. 61.3, ст. 189.40 Закона о банкротстве, как совершенные с преимущественным удовлетворением требований ФИО1 перед требованиями иных кредиторов и в период неплатежеспособности Банка, при наличии картотеки неоплаченных платежных поручений клиентов. Конкурсный управляющий указывает, что в даты совершения сделок в картотеку неисполненных платежных поручений клиентов банка были помещены платежные документы физических лиц , например, индивидуального предпринимателя ФИО4 05.03.2018 на сумму 350 000,00 руб. и 06.03.2018 на сумму 55 000,00 руб., ФИО5 07.03.2018 на общую сумму 53 500 000,00 руб. Суд первой инстанции, отказывая в признании сделок недействительными, исходил из следующего. В рассматриваемом случае оспариваемые сделки совершены 05.03.2018 и 06.03.2018, то есть в течение одного месяца до даты назначения Банком России временной администрации (21.03.2018). Характерная особенность оспаривания сделок банков-должников на основании пунктов 1 и 2 статьи
Решение № 12-518/19 от 10.07.2019 Абаканского городского суда (Республика Хакасия)
(не указанных в таблице) построенных на территории <адрес> Республики Хакасия жилых помещений (с разбивкой по годам) за 2015- 2018 гг. с указанием адресов жилых помещений, их площади, даты начала и окончания строительства, даты регистрации права собственности на жилое помещение, даты реализации (продажи, дарения и т.д.) (приложить правоустанавливающие документы на жилые помещения); документы оформления построенных жилых помещений на иных лиц, копии договоров дарения жилых помещений (для ИП ФИО33 А.В., ООО «Электротехнические работы», ООО «Стройбест»); документы физических лиц (заявления) о реализации их жилых помещений посредством заключения агентских договоров, копии агентских договоров (для ООО «Бизнес Центр»); документы о получении земельных участков под строительство жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа (при наличии); документы об аффилированности лиц (для ФИО34 И.В.); сведения о группе лиц в соответствии со статьей 9 Закона о защите конкуренции (для ФИО35 И.В. и иных ответчиков, не предоставивших запрашиваемую информацию); иные имеющиеся материалы
Определение № 33-3082/2012 от 09.10.2012 Верховного Суда Республики Карелия (Республика Карелия)
незаконным постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора в сумме (...) рублей за ХХ. Определением судьи Петрозаводского городского суда Республики Карелия от 14 сентября 2012 года в принятии заявления отказано, по тем основаниям, что заявление подлежит рассмотрению Арбитражным судом Республики Карелия. С определением судьи не согласно общество. В частной жалобе генеральный директор ООО «Тепло» ФИО1 ссылается на то, что постановление судебного пристава вынесено в рамках сводного исполнительного производства, в составе которого есть исполнительные документы физических лиц . В силу ч.2 ст.333 ГПК РФ частная жалоба на определение судьи об отказе в принятии заявления рассматривается без извещения лиц, участвующих в деле. Проверив материалы дела, обсудив доводы жалобы, судебная коллегия приходит к следующему. В соответствии с п.1 ч.1 ст.134 ГПК РФ судья отказывает в принятии искового заявления в случае, если заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, поскольку заявление рассматривается и разрешается в ином судебном порядке. Как усматривается
Апелляционное определение № 2-38/19 от 22.08.2019 Забайкальского краевого суда (Забайкальский край)
России от 25.11.2009 № 2346-У «О хранении в кредитной организации документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при организации работ по ведению бухгалтерского учета» и «Перечня документов со сроками хранения, образующихся в деятельности Сбербанка России и его филиалах» от 11.02.2015 № 1350-р выписки по корреспондентским расчетным, текущим, бюджетным, лицевым, внутрибанковским счетам в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах, в электронном и бумажном виде хранятся в течении 5 лет, также как и документы физических лиц , в связи с чем предоставить информацию о переводе денежных средств по заявлению ФИО2 на имя ФИО4 на сумму 310 000,00 рублей от 19.12.2011 не представилось возможным. С учетом изложенного, судебная коллегия считает, что разрешая заявленные требования, суд правильно определил юридически значимые обстоятельства дела, применил закон, подлежащий применению, дал надлежащую правовую оценку собранным и исследованным в судебном заседании доказательствам и постановил решение, отвечающее нормам материального права при соблюдении требований гражданского процессуального права. Руководствуясь