а также URL и IP - адрес ресурса информационно-телекоммуникационной сети Интернет, с которым производилось соединение; сведения (АИС Налог-3) о совпадении IP-адресов налогоплательщика с IP-адресами других юридических лиц и ИП, в формате Excel по Новосибирской области и Алтайскому краю; сведения из информационного ресурса программы АСК 2 НДС в части неуплаты НДС контрагентами различного уровня; - у общества с ограниченной ответственностью «Компания «Тензор»: сведения об электронно-цифровых подписях, зарегистрированных в аккаунте № 4632935; - у фонда: документы персонифицированного учета (отчеты СЗВ-ТД), предоставленные в отделение фонда организацией за период с 01.02.2017 по 30.08.2021. Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 08.06.2023, оставленным без изменения постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 26.09.2023, определение от 05.12.2022 изменено, резолютивная часть изложена в следующей редакции: истребовать у организации сведения и копии документов по деятельности между должником и организацией за весь период взаимоотношений (договоры со всеми приложениями, дополнениями и изменениями, счета, акты, акты оказанных услуг, акты сверки, отчеты о
размере от трехсот до пятисот рублей. Как усматривается из материалов дела, основанием для привлечения ФИО1 к административной ответственности на основании указанной статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях послужили изложенные в обжалуемых актах выводы о том, что названным лицом, являющимся начальником федерального казенного учреждения, за отчетный период - август 2017 года в неполном объеме представлены в срок, предусмотренный пунктом 2.2 статьи 11 Закона № 27-ФЗ, оформленные в установленном порядке сведения ( документы), необходимые для ведения индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования. 21.02.2018 учреждением представлена дополняющая форма на застрахованное лицо (С <...> сведения о которой отсутствовали в ранее представленной отчетности за август 2017 года. Установленные должностным лицом, составившим протокол об административном правонарушении, и судами обстоятельства подтверждаются собранными по делу доказательствами, в частности, протоколом об административном правонарушении (л.д. 3-4), сведениями учреждения о застрахованных лицах за отчетный период август 2017 года по дополняющей форме (л.д. 23) и иными представленными доказательствами,
размере от трехсот до пятисот рублей. Как усматривается из материалов дела, основанием для привлечения ФИО1 к административной ответственности на основании указанной статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях послужили изложенные в обжалуемых актах выводы о том, что названным лицом, являющимся начальником федерального казенного учреждения, за отчетный период - ноябрь 2017 года в неполном объеме представлены в срок, предусмотренный пунктом 2.2 статьи 11 Закона № 27-ФЗ, оформленные в установленном порядке сведения ( документы), необходимые для ведения индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования. 21.02.2018 учреждением представлена дополняющая форма на застрахованное лицо (К<...> сведения о котором отсутствовали в ранее представленной отчетности за ноябрь 2017 года. Установленные должностным лицом, составившим протокол об административном правонарушении, и судами обстоятельства подтверждаются собранными по делу доказательствами, в частности, протоколом об административном правонарушении (л.д. 3-4), сведениями учреждения о застрахованных лицах за отчетный период ноябрь 2017 года по дополняющей форме (л.д. 21-23) и иными представленными доказательствами, получившими
размере от трехсот до пятисот рублей. Как усматривается из материалов дела, основанием для привлечения ФИО1 к административной ответственности на основании указанной статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях послужили изложенные в обжалуемых актах выводы о том, что названным лицом, являющимся начальником федерального казенного учреждения, за отчетный период - сентябрь 2017 года в неполном объеме представлены в срок, предусмотренный пунктом 2.2 статьи 11 Закона № 27-ФЗ, оформленные в установленном порядке сведения ( документы), необходимые для ведения индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования. 21.02.2018 учреждением представлена дополняющая форма на застрахованных лиц (Д<...> Н.Н. К. сведения о которых отсутствовали в ранее представленной отчетности за сентябрь 2017 года. Установленные должностным лицом, составившим протокол об административном правонарушении, и судами обстоятельства подтверждаются собранными по делу доказательствами, в частности, протоколом об административном правонарушении (л.д. 3-4), сведениями учреждения о застрахованных лицах за отчетный период сентябрь 2017 года по дополняющей форме (л.д. 21-23) и иными представленными
размере от трехсот до пятисот рублей. Как усматривается из материалов дела, основанием для привлечения ФИО1 к административной ответственности на основании указанной статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях послужили изложенные в обжалуемых актах выводы о том, что названным лицом, являющимся начальником федерального казенного учреждения, за отчетный период - июнь 2017 года в неполном объеме представлены в срок, предусмотренный пунктом 2.2 статьи 11 Закона № 27-ФЗ, оформленные в установленном порядке сведения ( документы), необходимые для ведения индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования. 21.02.2018 учреждением представлена дополняющая форма на застрахованное лицо (Б <...> сведения о которой отсутствовали в ранее представленной отчетности за июнь 2017 года. Установленные должностным лицом, составившим протокол об административном правонарушении, и судами обстоятельства подтверждаются собранными по делу доказательствами, в частности, протоколом об административном правонарушении (л.д. 3-4), сведениями учреждения о застрахованных лицах за отчетный период июнь 2017 года по дополняющей форме (л.д. 23) и иными представленными доказательствами,
счета-фактуры, документы, подтверждающие расчеты по договору) не указанные выше, подтверждающие наличие у Общества дебиторской и кредиторской задолженности; документы по учету заработной платы; документы по учету товарно-материальных ценностей; документы, подтверждающие уплату (удержание) налогов; электронную Бухгалтерскую базу «1С Бухгалтерия» Общества; средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи в период, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз; книги покупок и книги продаж; приказы организации; документы по кадрам; документы персонифицированного учета ; отчеты независимых оценщиков; заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; списки аффилированых лиц Общества; реестр действующих доверенностей, выданных от имени Общества и/или копии доверенностей, выданных от имени Общества; корреспонденцию входящую и исходящую. Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 21.03.2019, оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.06.2019 и постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 25.09.2019 были частично удовлетворены исковые требования ООО «Форвард Групп» к ФИО1 об
не указанные выше, подтверждающие наличие у общества дебиторской и кредиторской задолженности; - документы по учету заработной платы; - документы по учету товарно-материальных ценностей; - документы, подтверждающие уплаты (удержание) налогов; - электронную Бухгалтерскую базу «1С Бухгалтерия» общества; - средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи в период, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз; - книги покупок и книги продаж; Приказы организации; Документы по кадрам; документы персонифицированного учета ; Отчеты независимых оценщиков; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; Списки аффилированых лиц Общества; Реестр действующих доверенностей, выданных от имени общества а/или копии доверенностей, выданных от имени общества; Корреспонденцию входящую и исходящую. 09.07.2019 года на основании вступившего в законную силу судебного акта по делу №А65-39356/2018 Арбитражным судом Республики Татарстан выдан исполнительный лист серии ФС 031752123. Заявитель направил вышеуказанный исполнительный лист с заявлением о возбуждении исполнительного производства в Отдел
их исполнение; -направленные на обеспечение обязательств общества (залог, ипотека, поручительства); -связанные с выданными Обществом поручительствами, залогами, иным обеспечением; -иные договоры и документы к ним (акты, накладные, счета-фактуры, документы, подтверждающие расчеты по договору) не указанные выше, подтверждающие наличие у Общества дебиторской и кредиторской задолженности; -решения о взаимозачетах, подписанные обеими сторонами. 8. Приказы организации, в том числе приказы руководителя о списании дебиторской и кредиторской задолженности за период времени до 30.10.2019. 9. Документы по кадрам и документы персонифицированного учета за период времени до 30.10.2019. 10. Списки аффилированных лиц Общества за период времени до 30.10.2019. 11. Реестр действующих доверенностей, выданных от имени Общества и/или копии доверенностей, выданных от имени Общества за период времени до 30.10.2019. 12. Журнал учета входящей и исходящей корреспонденции, а также непосредственно корреспонденцию входящую и исходящую за период времени до 30.10.2019. Решением Арбитражного суда Астраханской области от 23 ноября 2020 года по делу № А06-4651/2020 в удовлетворении иска отказано. Не
ЖСК № 28 «Беломорье»ФИО1 по акту приема - передачи следующие документы: - по счету по счету 50 «Касса», кассовую книгу, платежные ведомости на получение заработной платы, расходные ордера на выдачу наличных денежных средств из кассы, приходные ордера на оприходование наличных денежных средств в кассу. Документы по счету 51 «Расчетный счет», документы по счету 55 «Специальный счет», документы по счету 68 «Расчеты с бюджетом», по счету 69 «Расчеты по страховым взносам», статистическую, налоговую отчетность, документы персонифицированного учета работников, главную книгу, документы по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами», документы по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», документы по счету 76-1 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» по начислению платы за коммунальные услуги, документы по счету 76-2 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» по начислению взносов на капитальный ремонт, документы по счету 86 «Средства целевого финансирования» по коммунальным платежам и взносам на капитальный ремонт, также документы по кадровому учету
позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом, представляет о каждом работающем у него застрахованном лице (включая лиц, которые заключили договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о страховых взносах начисляются страховые взносы) сведения, установленные данной статьей. В соответствии с Приложением № к Инструкции по заполнению форм документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, утвержденной Постановлением Правления Пенсионного фонда РФ от ДД.ММ.ГГГГ №п документы персонифицированного учета представляются в электронной форме в виде файлов специальной структуры. Файл входящих документов, представляемый по каналам связи, заверяется электронной цифровой подписью. Кроме того, Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и МОУ «Манкечурская средняя общеобразовательная школа» подписано соглашение от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которого стороны Соглашения осуществляют обмен документов персонифицированного учета в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. При этом Абонент МОУ «Манкечурская средняя общеобразовательная школа» подписывает документы персонифицированного учета от имени страхователя посредством электронной
позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом, представляет о каждом работающем у него застрахованном лице (включая лиц, которые заключили договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о страховых взносах начисляются страховые взносы) сведения, установленные данной статьей. В соответствии с Приложением № к Инструкции по заполнению форм документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, утвержденной Постановлением Правления Пенсионного фонда РФ от ДД.ММ.ГГГГ №п документы персонифицированного учета представляются в электронной форме в виде файлов специальной структуры. Файл входящих документов, представляемый по каналам связи, заверяется электронной цифровой подписью. Однако, в нарушение вышеуказанных норм, сведения необходимые для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования представлены колхозом «Бохтинский в ПФР за 2011 год в количестве 51 работающий, за 1 квартал 2012 года 54 работающих не в электронной форме. Бездействие ответчика приводит к нарушению интересов Российской Федерации в части соблюдения конституционных прав
