«Интертех» и ООО «Экспресс» с назначением платежа «за транспортные услуги по агентским договорам». При анализе движения расчетных счетов ООО «Интертех» и ООО «Экспресс» установлено, что в течение 1-3 банковских дней часть денежныхсредств снималась ФИО4, а часть перечислялась на счета ИП ФИО5, являющегося одним из учредителей ООО «Дизель-Транс». В ходе проверки инспекцией установлено, что у ООО «Дизель-Транс» отсутствовали собственные транспортные средства и необходимый для выполнения транспортных услуг персонал, оформление заявок на перевозку на бланках указанных организаций осуществлялось самим заявителем, непредставление ООО «Дизель-Транс», ООО «Интертех» и ООО «Экспресс» первичных документов, подтверждающих взаимоотношения с заявителем; отсутствие собственных транспортных средств у ООО «Экспресс» и ООО «Интертех» для выполнения условий по агентским договорам; руководитель ООО «Экспресс» ФИО6 (протокол допроса от 12.07.2016 № 1663) отказался от организации и ведения финансово-хозяйственной деятельности данной фирмы; формальный руководитель ООО «ИнтерТех» ФИО7 осужден по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации за подделку, изготовление и сбыт поддельных
является также учредителем ООО «Локо-Строй» с долей участия 32,5%, что подтверждается сведениями Федеральных информационных ресурсов. Таким образом, денежные средства поступали ООО «Золотой продукт» только от взаимозависимых ООО «Локо-Строй» лиц, а именно: ООО «Торговый дом Локо- Строй» и ООО «Анапо». Анализ выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Золотой продукт», свидетельствует, что поступившие денежные средства через цепочку юридических лиц перечислялись на карточные счета физических лиц и последующим обналичиванием. Таким образом, проверкой установлено, что движениеденежныхсредств по расчетным счетам ООО «Золотой продукт», ООО «Эверест», ООО «Контур-С», ООО «МАН Инвест», ООО «АНАПО» имеет транзитный характер, денежные средства перечисляются между расчетными счетами вышеуказанных организаций, без фактического оказания услуг с последующим обналичиванием. 05.08.2015 ООО «Золотой продукт» прекратило деятельность путем присоединения к ООО «Лидер М», которое также недоступно для налогового контроля. Так, ИФНС № 1 по г. Москве, в которой на учете состоит ООО «Лидер М» ИНН <***>, к которому присоединилось на момент
и условий труда, не соответствует требованиям, предъявляемым к подобного рода документам. Кроме того, после регистрации истца в системе индивидуального персонифицированного учета с дд.мм.гггг работодателем не указывался код льготных условий. Представитель третьего лица ФКУ ИК-<Номер> ФИО5 считала иск подлежащим удовлетворению, пояснив, что ФИО1 единственный из бухгалтеров Учреждения, чье рабочее место находится на территории жилой зоны, ее деятельность в колонии непосредственно связанна с осужденными, поскольку она выписывает чеки для отоваривания осужденных в магазине, документально отражает движение денежных средств осужденных на их лицевых счетах, при этом все записи осуществляются только в присутствии самих осужденных. Почему на ФИО1 своевременно не подавался код льгот в пенсионный фонд, он не знает, возможно, забыли включить ее в списки льготников. Суд, выслушав стороны, допросив свидетелей, исследовав материалы дела, приходит к следующему. В силу ст.7 Федерального закона от 17.12.2001 г. №173-ФЗ “О трудовых пенсиях в Российской Федерации” право на трудовую пенсию по старости имеют женщины, достигшие возраста 55 лет,
заседании ФИО1 свою жалобу поддержала и пояснила, что размер назначенного ей штрафа в сумме ... несоразмерен сумме ущерба в .... Указанная сумма в ... осталась неиспользованной после обучения сотрудников по вопросам пожарной безопасности. Эту сумму нужно было либо потратить, либо она бы ушла в доход государства. Бланки «Лицевые карточки» не относятся к бланкам строгой отчетности, и на тот момент деньги на их приобретение выделены не были. Без этих личных карточек невозможно вести учет движения денежных средств осужденных , по ним осужденные отовариваются в магазине, осужденные в них расписываются за списание денежных средств. На тот момент бланки личных карточек закончились, они были необходимы, поэтому на ... были заказаны эти бланки в типографии. ФИО1 признает, что допустила нарушение, но считает, что с учетом того, что за 2 года работы с ее стороны это было единственное нарушение, его можно признать малозначительным. Представитель Территориального управления Федеральной службы финансово- бюджетного надзора в РТ ФИО2 с
главного бухгалтера ФКУ ИК-5 ГУФСИН России по Красноярскому краю, осужденный ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, за период с марта по май 2020 года приобретал товары в магазине продуктов питания и первой необходимости, а именно 03.03.2020 года на сумму 10764 рубля 50 копеек, 18.03.2020 года на сумму 6377 рублей 29 копеек, 28.05.2020 года на сумму 15503 рубля 08 копеек. Данные обстоятельства, также подтверждаются вкладышем к лицевому счету <данные изъяты> осужденного ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, о движении денежных средств осужденного . Таким образом, доводы административного истца, о том, что сотрудники ФКУ ИК-5 ГУФСИН России по Красноярскому краю отказываются отоваривать его в магазине, находящегося при ФКУ ИК-5 ГУФСИН России по Красноярскому краю, не соответствуют действительности и опровергаются материалами дела. Кроме того, доводы административного истца, о том, что администрацией исправительного учреждения не были рассмотрены его заявления, о приобретении продуктов питания и предметов первой необходимости от 18.04.2020 года, от 22.04.2020 года и от 25.04.2020 года, также
