Факторинг государственный контракт - гражданское законодательство и судебные прецеденты

от 10.05.2016, от областного бюджетного учреждения «Управление капитального строительства Правительства Сахалинской области» – ФИО6 по доверенности от 12.10.2016 № 3.03-1865/16, от закрытого акционерного общества «Трансстрой-Сахалин» – представитель не явился, УСТАНОВИЛ: Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Сахалинской области к Сахалинской области в лице Министерства имущества и земельных отношений Сахалинской области (далее – ответчик) с указанным иском. В обоснование исковых требований указано, что 04.09.2013 между истцом (фактор) и ЗАО «Трансстрой-Сахалин» (клиент) был заключен генеральный договор о факторинговом обслуживании (далее – договор). По условиям договора, фактор обязался финансировать клиента под уступку его денежных требований к ОБУ «Управление капительного строительства Правительства Сахалинской области» (дебитор), вытекающих из заказов и государственного контракта от 14.05.2014 (далее – контракт). Во исполнение обязательств по договору, фактор 12.09.2013 предоставил клиенту финансирование на общую сумму 137 274 240 рублей 95 копеек под уступку требований к дебитору. В порядке, установленном условиями договора факторинга,

его денежных требований к дебитору, вытекающих из заказов и государственного контракта от 14.05.2012 N 0361200006412000018_244286, заключенного между Клиентом и Дебитором на выполнение Клиентом строительно-монтажных работ, благоустройство и озеленение 1 пускового комплекса по объекту «Строительство объекта «Областная психиатрическая больница в г. Южно-Сахалинске» на общую сумму 169 999 060 рублей. Во исполнение обязательств по договору факторинга ООО ВТБ Факторинг 12.09.2013 предоставило ЗАО ТСС финансирование на общую сумму 137 274 240,95 руб. ЗАО ТСС, в свою очередь, на основании реестра уступленных денежных требований от 11.09.2013 N 01200/000001 уступило истцу требования к УКС ПСО по государственному контракту от 14.05.2012 N 0361200006412000018_244286 на сумму 161 499 107 руб. При этом, в нарушение условий спорного договора и контракта ЗАО ТСС не предоставило фактору оригиналы первичных документов, подтверждающих надлежащее исполнение обязательств по контракту в отношении объекта "Областная психиатрическая больница в г. Южно-Сахалинске", в связи с чем, в соответствии с пунктами 6.1, 7.4 договора ООО ВТБ Факторинг

уступки по договору в период с 02.11.2011 по 28.02.2014, в виде текущих траншей, общая сумма которых не может превышать согласованного сторонами максимального размера (лимита выдачи) в сумме 11 032 165 евро 84 евроцентов, при выполнении условий пунктов 2.2.1, 2.2.2 и 2.2.3 договора. Финансовый агент покупает денежное требование клиента к должнику в размере равном цене контракта за минусом авансового платежа, а именно 11 032 165 евро 84 евроцентов. Пунктом 1.1.2 договора факторинга стороны предусмотрели, что уступка денежных требований по государственному контракту оформляется актом приема-передачи (по форме приложения № 1 к договору), в котором также указывается сумма уступленных денежных требований и сроки платежей по требованиям. Вместе с актом приема-передачи денежных требований оформляется и передается клиенту счет-фактура. 10.04.2012 между истцом и ответчиком подписан акт признания задолженности на общую сумму долга 166 833 евро 20 евроцентов, в том числе 130 215 евро 75 евроцентов стоимость выполненных работ и 36 617 евро 45 евроцентов стоимость

и не согласился с выводом суда первой инстанции об отсутствии оснований для признания договора о факторинговом обслуживании № 01200 от 04.09.2013 ничтожной сделкой, в том числе в связи с недопустимостью уступки права требования по государственным (муниципальным) контрактам и нецелевым расходованием платежей, перечисленных ООО ВТБ Факторинг в пользу ЗАО «Трансстрой-Сахалин». В свою очередь, Минимущество Сахалинской области в апелляционной жалобе указало на то, что непредоставление УКС ПСО первичных документов ООО ВТБ Факторинг обусловлено уклонением ЗАО «Трансстрой-Сахалин» от исполнения обязанностей по государственному контракту , в целях осуществления которого был заключен договор о факторинговом обслуживании № 01200 от 04.09.2013. Неисполнение ЗАО «Трансстрой-Сахалин» принятых по государственному контракту обязательств также свидетельствует о фактическом отсутствии задолженности Минимущества Сахалинской области. Дополнительно ответчиком указано, что момент перехода требований к фактору по договору не наступил, денежные средства в размере 137 274 240 рублей 95 копеек были перечислены фактором клиенту в порядке кредитования, а не договора факторинга; таким образом, требования

в счет оплаты исполнительного документа, находящегося на исполнении в органе Федерального казначейства. Представитель заинтересованного лица ООО «Факторинговая компания ЛУЧ» ФИО12, действующий на основании доверенности, направил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие, а также, письменный отзыв, в котором, ссылаясь на заключенный договор факторинга с ООО «БТС», указывает, что в рамках его исполнения фактор перечислил клиенту денежные суммы в размере руб. и руб. Также, ссылаясь на нормы статей 830, 860.5 ГК РФ, указывает, что возврат фактору предоставленного ООО «БТС» финансирования обеспечивается платежами заказчиков – Комитета по управлению муниципальным хозяйством и имуществом РБ и ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края за работы, выполненные ООО «БТС» по муниципальному и государственному контрактам на номинальный счет исполнителя по реквизитам, указанным в уведомлении истца об уступке денежных требований. Дело рассмотрено по правилам ст. 150 КАС РФ в отсутствие не явившихся лиц. Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. В соответствии с