И.С от 3.12.2015 Приказ ФС по ФинМониторингу от 02.02.2016 №17/30 Требование ПФО по ФинМониторингу от 02.02.2016 №17-04-06/768 Копия заявления в Московски суд гКазани по Дело№1-3/2015 от16.12.2015 Постановление Дело 3.6-1733/2015 от 22.12.2015 Постановление Дело 3.6-1752/2015 от 23.12.2015 Постановление Дело 3.6-1743/2015 от 22.12.2015 Постановление Дело 3.6-1733/2015 от 22.12.2015 Постановление Дело 3.6-1737/2015 от 22.12.2015 Постановление Дело 3.6-1740/2015 от 22.12.2015 Заявление на увольнение Остудин Ю.А. от 12.02.2016 Письмо ГИБДД Н.Челны от 21.01.16 №61/121/713 отказ принятия документов Управление ГИБДД г.Казань №33/816 от 15.01.2016 о собственниках ТС ИФНС по г Н.Челны №2234 от 30.12.2015 упрощенная система налогообложение (Форм.№26.2-7) Уведомление ИФНС по г Н.Челны №1326 от 17.12.2015 Постановление об отказе исп. производства г.Уфа, Мерседес Е200 от 20.10.2015 Письмо №1-3/15 от25.12.15 отказ выдачи дубликата исп. листа в московском р-ном суде г.казань Письмо ИП Шарифуллиной Е.Г. от 29.12.2015 отказ в расторжении
ИП ГЛОБА СЕРГЕЯ ЯКОВЛЕВИЧА: не явился, извещен, корреспонденция получена 09.11.2020 г. от третьих лиц: от Межрайонной инспекции ФНС России № 14 по Краснодарскому краю: не явился, извещен, поступало ходатайство об ознакомлении с материалами дела от Межрайонной инспекции ФНС России № 3 по Республике Адыгея: не явился, извещен, корреспонденция получена 11.11.2020 г. от Финмониторинг: не явился, извещен, поступали письменные пояснения УСТАНОВИЛ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТАГРАН КУБАНЬ" обратилось в Арбитражный суд Московской области к ООО «АПК «ПЛАТНИРОВСКИЙ», ИП ГЛОБА С.Я. с уточненными в порядке ст. 49 АПК РФ требованиями о взыскании солидарно с ООО «АПК «ПЛАТНИРОВСКИЙ» и ИП ГЛОБА С.Я. (ИНН 233502880091) в пользу ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТАГРАН КУБАНЬ" 50 000 000 руб. задолженности по договору займа № 10/2018/3м от 10.12.2018 г. и договору поручительства № 11/2018/Пр от 10.12.2018 г.; 4 547 945 руб. 18 коп. неустойки, установленной Соглашением о процентах по договору займа от 16.12.2019 г.; 4 167
по финансовому мониторингу (Федеральная служба по финмониторингу) и Центральный банк РФ в лице Главного управления Центрального банка РФ по Тамбовской области (ГУ ЦБ). В силу требований ч. 4 ст. 51 АПК РФ рассмотрение дела в суде первой инстанции арбитражного суда производится с самого начала. Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержал по основаниям, изложенным в исковом заявлении. Ответчик возражал против удовлетворения иска по мотивам, приведенным в отзыве и дополнительном отзыве (том 2, л.д. 19, 38-39), указав, что доводы истца о выставлении АО «Россельхозбанк» требования о закрытии расчетного счета № 4080281080204000138, и отказе в обслуживании этого расчетного счета в рамках договора банковского счета № 2 от 30.01.2012 не имеют доказательств, в судебном заседании представитель иск также не признал. Федеральная служба по финмониторингу представила отзыв на иск (том 2, л.д. 35, 36), согласно которому представленная судом информация службой учтена, при наличии информации в отношении ИП Кожевникова В.Н. об осуществлении деятельности, направленной
