аннулирования права подписи 463 Журналы: (1) При условии завершения проверки налоговыми органами (2) После погашения кредита а) регистрации договоров, соглашений (1) 5 лет (1) б) учета юридических дел банков (1) 5 лет (1) в) регистрации межбанковских кредитов (1, 2) 5 лет (1) г) регистрации межбанковских договоров Постоянно д) регистрации юридических дел банков-корреспондентов 10 лет е) регистрации досье по экспортным, импортным аккредитивам 10 лет 12.2. Трансграничные переводы денежных средств 464 Договоры, соглашения, контракты с иностранными банками, международными и иностранными организациями, изменения и дополнения к ним Постоянно* 465 Договоры с клиентами по факторингу ; документы к ним 5 лет (1) (1) После истечения срока действия договора 466 Договоры кредитных линий иностранных банков 10 лет (1) (1) После истечения срока действия договора 467 Юридические дела иностранных банков-корреспондентов (копии учредительных документов, соглашения, тарифы, условия ведения счетов Ностро, распоряжения, переписка, карточки с образцами подписей и оттиска печати, справки в налоговые органы и внебюджетные фонды и
и/или импортного производства (Товар) на условиях вышеуказанного договора в ассортименте, количестве и по ценам, согласованным сторонами (п. 1.1. договора). Во исполнение условий договора истец поставил в адрес ответчика товар на общую сумму 159 009 руб. 58 коп. по товарным накладным №№гд11 061282, гд11 061229, гд11 063163, гд11 063073, гд11 062931, гд11 062298, гд11 062922, гд11 062901, гд11 076692, гд11 064356 с отметками представителя ответчика о принятии товара. По товарной накладной № гд11 061229-возв от 23.05.2011г. ответчиком был возвращен товар на сумму 1 205 руб. 28 коп. Согласно п.4.3. договора оплата товара должна производится ответчиком на условиях коммерческого кредита (отсрочка платежа) на 30 (Тридцать) календарный день от даты поставки Товара, согласно п. 4.3. Договора поставки. Обязательства по оплате были исполнены ответчиком частично в сумме 108 800 руб. Между Истцом и Банком «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) заключен Генеральный Договор № ДФ-294/2004 об общих условиях факторингового обслуживания внутри России (факторинга )
в предпринимательской деятельности и оплачивает продукцию отечественного и/или импортного производства (далее по тексту - «Товар») на условиях вышеуказанного Договора в ассортименте, количестве и по ценам, согласованным сторонами (п. 1.1. Договора). По состоянию на 01.01.2012 г. согласно Акту сверки у Ответчика (ООО «Хозяюшка В») имеется задолженность перед Истцом (ООО «Градиент Дистрибьюция») по оплате за поставленный ранее товар на сумму 178 177.35 рублей (Сальдо на 01.01.2012 года) (Акт сверки приложен к настоящему исковому заявлению). Во исполнение вышеуказанного Договора Истец осуществил поставки Товара в адрес Ответчика на общую сумму 2 830 774,10 рублей по товарным накладным. Факт приемки товара Ответчиком подтверждается товарными накладными с отметками ответственных лиц, в получении товара, имеющимися в материалах дела. В судебном заседании истец пояснил суду, что между Истцом и Банком «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) заключен Генеральный Договор № ДФ-294/2004 об общих условиях факторингового обслуживания внутри России (факторинга ) от 20.10.2004 г., в соответствии с которьш
обязуется принимать для использования в предпринимательской деятельности и оплачивать продукцию отечественного или импортного производства на условиях настоящего договора в ассортименте, количестве и по ценам, согласованным сторонами. В рамках действия договора поставки согласно товарной накладной №17107300017 от 05.10.2017г. на сумму 226562,00 рублей и товарной накладной №17107302329 от 07.10.2017г. на сумму 72426,09 руб. ООО «Градиент Дистрибьюция» поставил, а ответчик принял товар на общую сумму 298988,09 руб. По условиям договора поставки, поставленный товар подлежит оплате покупателем, не позднее 21 календарного дня со дня поставки, в соответствии с п. 4.3 договора. Срок для надлежащего исполнения обязательств по оплате товара в соответствии с товарными накладными истек 26.10.2017 и 28.10.2017 соответственно. 11.03.2015г. между ООО «НФК-Премиум» (далее - Истец, Фактор) и ООО «Градиент Дистрибьюция» (далее - Клиент) был заключен Генеральный договор №ГДФб-20/2015 об общих условиях факторингового обслуживания путем покупки денежных требований (далее - договор факторинга ), в соответствии с условиями которого Клиент уступает Фактору требования в течение
работу сумма обезличена в месяц. ООО «название8» занималась оказанием услуг для ООО «название9» в сфере железнодорожных перевозок, а так же импортными поставками строительного товара из /данные изъяты/, ООО «название9» занимался экспортом лесоматериалов в /данные изъяты/. Основные контрагенты ООО «название9» являлись название15 и название2. Контракты с «название2», как должность обезличена ООО «название9» подписывал он. Ранее с этими организациями работал ФИО45 как должность обезличена ООО «название8», впоследствии он переделал контракты на ООО «название9». С целью отправки лесоматериала организация арендует железнодорожные тупики, расположенные по адресам: адрес обезличен. Он (ФИО7) в ООО «название9» как должность обезличена выполнял все рабочие функции, реально работал, решал все вопросы, связанные с закупкой, погрузкой и отправкой товара. Все финансовые вопросы ООО «название9», то есть распоряжением денежных средств занимался ФИО45 Весной дата обезличена с ФИО45 решили поработать по договору факторинга , съездили в ТФ ОАО «название1» выяснили условия и впоследствии подали документы. ООО «название8» заключила договор раньше, так как по
