что указанные иностранные граждане с заявлением о выдачи разрешения на временное проживание в Российской Федерации и вида на жительство в Российской Федерации в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области не обращались (т.2 л.д.59). Инспекцией установлено, что согласно расчетным ведомостям по заработной плате № 39 от 31.12.2020 ИП ГКФХ ФИО1 произведена выплата наличных денежных средств в общей сумме 564 782 руб. 61 коп., дата фактической выплаты 12.01.2021, следующим гражданам: ФИО нерезидента ИНН нерезидента Дата, номер документа, подтверждающего выплаты в наличной форме сумма выплаченной з/п налично, руб. ФИО3,ЖАХОНГИР,ЯРАШБОЙ УГЛИ 343536030704 39 от 31.12.2020 15 000.00 ФИО3,СИРОЖБЕК,ДАВРОНБЕК УГЛИ 780257659243 39 от 31.12.2020 15 000.00 ФИО3,ТУХТАБОЙ,РАШИД УГЛИ 343536449125 39 от 31.12.2020 15 000.00 ФИО3,ЮЛДАШ,СЕТМУРАТОВИЧ 343534940225 39 от 31.12.2020 15 000.00 ФИО3,КУВОНЧБЕК,ЭРКИНБОЕВИЧ 343532936544 39 от 31.12.2020 15 000.00 ФИО3,ЗУЛФИЯ,ХУДАШКУРОВНА 343530087550 39 от 31.12.2020 15 000.00 ФИО3,МАНСУР,АМИНОВИЧ 343530087870 39 от 31.12.2020 15 000.00 ФИО3,КОМИЛА,БАХТИЯРОВНА 343535574028 39 от 31.12.2020 15 000.00 ФИО9,ОДАМБОЙ,ГАЙРАТОВИЧ 343533644897
граждане с заявлением о выдачи разрешения на временное проживание в Российской Федерации и вида на жительство в Российской Федерации в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области не обращались (т.2 л.д.102). Инспекцией установлено, что согласно расчетным ведомостям по заработной плате № 15 от 31.05.2020 ИП ГКФХ ФИО1 произведена выплата наличных денежных средств в общей сумме 300000 руб. 00 коп., по 7500 рублей каждому, дата фактической выплаты 08.06.2020, следующим гражданам: ФИО нерезидента ИНН нерезидента ФИО3,ЖАХОНГИР,ЯРАШБОЙ УГЛИ 343536030704 ФИО3,САРДОРБЕК,НАЗАРБОЕВИЧ 343535139346 ФИО3,СИРОЖБЕК,ДАВРОНБЕК УГЛИ 780257659243 ФИО3,ТУХТАБОЙ,РАШИД УГЛИ 343536449125 ФИО3,ЮЛДАШ,СЕТМУРАТОВИЧ 343534940225 ФИО3,ОДАМБОЙ,ШАРИПОВИЧ 343535971875 ФИО3,КУВОНЧБЕК,ЭРКИНБОЕВИЧ 343532936544 ФИО3,ЗУЛФИЯ,ХУДАШКУРОВНА 343530087550 ФИО3,МАНСУР,АМИНОВИЧ 343530087870 ФИО3,КОМИЛА,БАХТИЯРОВНА 343535574028 ФИО9,ОДАМБОЙ,ГАЙРАТОВИЧ 343533644897 ФИО10,АЛИШЕР,ИСМАИЛОВИЧ 301956604462 ФИО10,ОДИЛБЕК,КОДИРБЕРДИЕВИЧ 343535081551 ФИО10,КОМИЛА,КОДИРБЕРДИЕВНА 343536155414 ФИО13,АЙША,ЭРКИНБОЕВНА 343529998639 ФИО4,ДИЛРАБО,ХАСАНОВНА 343535573850 ФИО18,РУЗИБОЙ,ЭРГАШ УГЛИ 345404886147 ФИО12,АЛИШЕР,ХУДАЙБЕРГАНОВИЧ 343530087165 ФИО12,ГУЛОМЖОН,ИКРОМБОЕВИЧ 344411359213 ФИО12,УСМОНЖОН,ИКРОМБОЕВИЧ 343529967670 ФИО12,БАГАНДИК,ИКРОМБОЕВИЧ 343529967503 ФИО11,РАХИМБОЙ,КАРИМБОЙ УГЛИ 343532129371 ФИО11,САРВАРБЕК,ОГАБОЙ УГЛИ 343535503588 ФИО11,ХУРСАНДБЕК,ИКРАМОВИЧ 343529982999 ФИО11,НАРГИЗА,ИКРОМ КИЗИ 343529997434 ФИО8,КУРАНБОЙ,АБДИРИМОВИЧ 343529967359 ФИО8,ХУРСАНДБЕК,КУРАНБОЕВИЧ 343531207570 ФИО20,ЗУЛХУМОР,ЭГАМБЕРДИЕВНА 343534764964 ФИО7,УМИРБЕК,КАЛАНДАРОВИЧ 682503157753 ФИО14,ГУЛШОД,ОТАБАЕВНА 343529968627 ФИО18,ЖАМИЛА,КУРВАНДУРДИЕВНА 343536449206 ФИО17,ЗЕВАР,ОНИЕЗОВНА 343533643371 ФИО18,НИЗОМБОЙ,КУЧКОРОВИЧ 343533942043 ФИО18,НАРГИЗА,КУЧКАРОВНА
(вх. 21998 от 07.07.2021), следует, что указанные иностранные граждане с заявлением о выдачи разрешения на временное проживание в Российской Федерации и вида на жительство в Российской Федерации в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области не обращались. (т.2 л.д.59). Инспекцией установлено, что согласно расчетным ведомостям по заработной плате № 25 от 09.09.2020 ИП ГКФХ ФИО1 произведена выплата наличных денежных средств в общей сумме 554 999руб. 96 коп., следующим гражданам: ФИО нерезидента ИНН нерезидента ФИО3,ЖАХОНГИР,ЯРАШБОЙ УГЛИ 343536030704 ФИО3,СИРОЖБЕК,ДАВРОНБЕК УГЛИ 780257659243 ФИО3,ТУХТАБОЙ,РАШИД УГЛИ 343536449125 ФИО3,ЮЛДАШ,СЕТМУРАТОВИЧ 343534940225 ФИО3,ОДАМБОЙ,ШАРИПОВИЧ 343535971875 ФИО3,КУВОНЧБЕК,ЭРКИНБОЕВИЧ 343532936544 ФИО3,ЗУЛФИЯ,ХУДАШКУРОВНА 343530087550 ФИО3,МАНСУР,АМИНОВИЧ 343530087870 ФИО3,КОМИЛА,БАХТИЯРОВНА 343535574028 ФИО9,ОДАМБОЙ,ГАЙРАТОВИЧ 343533644897 ФИО10,АЛИШЕР,ИСМАИЛОВИЧ 301956604462 ФИО10,ОДИЛБЕК,КОДИРБЕРДИЕВИЧ 343535081551 ФИО10,КОМИЛА,КОДИРБЕРДИЕВНА 343536155414 ФИО13,АЙША,ЭРКИНБОЕВНА 343529998639 ФИО4,ДИЛРАБО,ХАСАНОВНА 343535573850 ФИО18,РУЗИБОЙ,ЭРГАШ УГЛИ 345404886147 ФИО12,АЛИШЕР,ХУДАЙБЕРГАНОВИЧ 343530087165 ФИО12,ГУЛОМЖОН,ИКРОМБОЕВИЧ 344411359213 ФИО12,УСМОНЖОН,ИКРОМБОЕВИЧ 343529967670 ФИО12,БАГАНДИК,ИКРОМБОЕВИЧ 343529967503 ФИО11,РАХИМБОЙ,КАРИМБОЙ УГЛИ 343532129371 ФИО11,САРВАРБЕК,ОГАБОЙ УГЛИ 343535503588 ФИО11,ХУРСАНДБЕК,ИКРАМОВИЧ 343529982999 ФИО11,НАРГИЗА,ИКРОМ КИЗИ 343529997434 ФИО8,КУРАНБОЙ,АБДИРИМОВИЧ 343529967359 ФИО8,ХУРСАНДБЕК,КУРАНБОЕВИЧ 343531207570 ФИО20,ЗУЛХУМОР,ЭГАМБЕРДИЕВНА 343534764964 ФИО7,УМИРБЕК,КАЛАНДАРОВИЧ 682503157753 ФИО14,ГУЛШОД,ОТАБАЕВНА 343529968627 ФИО18,ЖАМИЛА,КУРВАНДУРДИЕВНА 343536449206 ФИО17,ЗЕВАР,ОНИЕЗОВНА 343533643371 ФИО18,НИЗОМБОЙ,КУЧКОРОВИЧ 343533942043 ФИО18,НАРГИЗА,КУЧКАРОВНА 343530009960 ФИО15,ОГАБОЙ,КУЧКАРОВИЧ
на общую сумму 131 551 755 рублей. ООО «НУРС» ИНН <***> КПП 344401001 (Филиал ООО «НУРС» в Абхазии ИНН <***>), в целях которого создало на территории Республики Абхазия филиал и 01.02.2019 открыло счет № 0807810300000000035 в рублях Российской Федерации в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации «Commercial bank UNIVERSAL-BANK» Республика Абхазия в соответствии с договором банковского счета № 408078103/0035. Согласно отчету о движении денежных средств по счету (вкладу) и подтверждающих документов за период с 01.04.2019 по 30.06.2019 (2 квартал 2019) ИФНС по Центральному району г. Волгограда выявлено зачисление денежных средств в сумме 31 437 461 рублей на счет №40807810300000000035, с назначением платежа «предоплата по первому этапу согл.сч. № А0000001 от 08.05.2019 в соот. с пунктом 6.3 договора №07/К от 22.04.19, в т.ч. НДС 2 857 951р.» дата операции 31.05.2019, от нерезидента Российской Федерации ООО «Апсны-Ойл» ИНН <***> (Республика Абхазия). В силу пунктов 1 и 2 части 2 статьи 24
с резидентом <.......> ИНН <***> на общую сумму 131551755 рублей. ООО «НУРС» ИНН <***> КПП 344401001 (Филиал ООО «НУРС» в Абхазии ИНН <***>) в соответствии с договором банковского счета № <...> от 01 февраля 2019 открыт счет № <...> в рублях РФ в банке, расположенном за пределами территории РФ <.......> <адрес>. Согласно отчету, представленному ООО «НУРС» о движении денежных средств по счету (вкладу), за период с 01 апреля 2019 года по 30 июня 2019 года на счет № <...> зачислены денежные средства в сумме 31437 461 рублей, с назначением платежа «предоплата по первому этапу согл сч. №А0000001 от 08 мая 2019 года в соответствии с пунктом 6.3 договора № <...>/К от 22 апреля 2019 года в т.ч. НДС 2857 951 р.» дата операции 31 мая 2019 года, от нерезидента РФ <.......> ИНН <***> (<адрес>). Дата предоставления ООО «НУРС» договора № <...>/К от 22 апреля 2019 года заключенного с резидентом Абхазии
№72-л/с; ФИО12 – ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики № выдан 09 ноября 2016 года МКК 50-30, приказ о приеме на работу от 25 декабря 2020 года №86-л/с; ФИО13 – ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики № выдан 20 апреля 2017 года, приказ о приеме на работу от 25 декабря 2020 года №85-л/с, приказ о прекращении трудового договора от 14 апреля 2021 года №33-л/с; ФИО14 – ДД.ММ.ГГГГ года рождения, идентификационная карта гражданина Кыргызской Республики № выдана 16 августа 2018 года №, приказ о приеме на работу от 25 декабря 2020 года №83-л/с. За выполненную работу ООО «Бизнес Лайн Крым» 30 декабря 2020 года по платежной ведомости №62 иностранным физическим лицам-нерезидентам была выплачена заработная плата из кассы Общества наличными в общей сумме 38466,68 рублей, в том числе: ФИО4 – 4727,78 руб.; ФИО6 – 4727,78 руб.; ФИО7 – 4727,78 руб.; ФИО11 – 4727,78 руб.; ФИО12
