денежных средств под аванс на банковские карты сотрудников за 2012 год - январь 2019 года; 10) документы бухгалтерского учета: бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, включая отчет о финансовых результатах) общества за 2012 - 2018 годы с протоколами/решениями участников общества об ее утверждении; кассовые книги, кассовые отчеты с ПКО и РКО, подтверждающими документами на внесение и выдачу денежных средств из кассы за 2012 год - январь 2019 года; акты инвентаризации, инвентаризационные описи по основным средствам, товарно-материальным ценностям, расчетам с поставщиками и покупателям, денежным средствам, кредитам и займам на 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018; инвентарные карточки учета основных средств ОС-6 за 2012 год - январь 2019 года; рыночная оценка стоимости основных средств общества за 2012 год - январь 2019 года; приказы, акты о переоценке основных средств, инвентарные карточки ОС-6 с отражением переоценки стоимости основных средств за 2012 год - январь 2019 года; первичные документы бухгалтерского учета о фактах хозяйственной деятельности общества
о кредитах и займах), 620, 628 «Прочие кредиторы» баланса; расшифровку счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов) 01 – 03, 20, 26, 50, 51, 58, 60, 62, 66-69, 70, 71, 76, 79, 84, 86, 90, 91, 99; книги учета заложенного имущества; документы, подтверждающие приобретение, отчуждение векселей, получение денежных средств по векселям (при наличии); акты инвентаризации имущества (при наличии); судебные акты по спорам с обществом; документы, подтверждающие права общества на имущество, которое находится на его балансе; перечень основных средств; штатное расписание общества и список сотрудников; расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности; сведения о предоставленных и полученных кредитах и займах; документы, содержащие информация о заключенных обществом крупных сделках (протоколы одобрения, договоры, платежные документы); список доверенностей, выданных от имени общества; годовые отчеты; списки акционеров общества по состоянию на 29.08.2019; протоколы общих собраний акционеров; список доверенностей (копий доверенностей) на участие в общем собрании акционеров; протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества (при наличии); отчеты
документы, перечень доверенностей с идентификационными данными доверенных лиц, лицензии на право осуществления лицензируемых видов деятельности, свидетельства о членстве в саморегулируемых организациях, штатное расписание и производственную структуру предприятия, материалы аудиторских проверок, материалы инвентаризаций, отчеты оценщиков, положение об учетной политике, материалы налоговых проверок, материалы судебных процессов, документы по исполнительным производствам, документы, подтверждающие истребование дебиторской задолженности, деловую переписку с контрагентами и контролирующими органами, договоры, в том числе по реализации имущества и отчуждению товарно-материальных ценностей и основных средств должника, кассовые книги, книги покупок, книги продаж, первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета должника на сумму 381 432 286 рублей 36 копеек по дебету организации, первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета должника на сумму 381 432 286 рублей 36 копеек по кредиту организации в оригиналах за весь период деятельности должника, печати, штампы должника, а также все товарно-материальные и иные ценности, принадлежащие должнику. Определением Арбитражного суда Орловской области от 10.09.2020, оставленным без изменения постановлениями
заемщика (ООО «ПРОДО Дистрибьюшн Кампании») в ООО «Торгово-Закупочная Компания». 16.09.2009 и 21.10.2009 в журнале «Вестник государственной регистрации» были опубликованы сообщения о реорганизации ООО «Торгово-Закупочная Компания» (заемщик) в форме выделения и о создании путем реорганизации общества с ограниченной ответственностью «Торгово-Финансовая Компания». 09.12.2009 в ЕГРЮЛ внесена запись за ОГРН <***> о создании юридического лица путем реорганизации в форме выделения - общества с ограниченной ответственностью «Торгово-Финансовая Компания». Согласно разделительному балансу от 11 августа 2009 г. и акту инвентаризации кредитов и займов от 25.11.2009 ООО «Торгово-Закупочная Компания» передало ООО «Торгово-Финансовая Компания» долг по кредитному соглашению. Истец, ссылаясь на п.2 ст. 367 указывает, что поскольку он, как поручитель, согласия на переход долга от ООО «Торгово-Закупочная Компания» к ООО «Торгово-Финансовая Компания» не давал, поручительство прекращено с переходом долга к новому должнику 09.12.2009. Также, истец просит признать пункт 6.1. кредитного договора №20.2-08/03141 недействительным в части включения условия о поручительстве истца по обязательствам заемщика по возврату задолженности, как
Дистрибьюшн Кампании») в ООО «Торгово-Закупочная Компания». 16.09.2009 г. и 21.10.2009 г. в журнале «Вестник государственной регистрации» были опубликованы сообщения о реорганизации ООО «Торгово-Закупочная Компания» (заемщик) в форме выделения и о создании путем реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Торгово-Финансовая Компания». 09.12.2009 г в ЕГРЮЛ внесена запись за ОГРН <***> о создании юридического лица путем реорганизации в форме выделения - Общества с ограниченной ответственностью «Торгово-Финансовая Компания». Согласно разделительному балансу от 11 августа 2009 г. и Акту инвентаризации кредитов и займов от 25.11.2009 ООО «Торгово-Закупочная Компания» передало ООО «Торгово-Финансовая Компания» долг по кредитному соглашению. Истец, ссылаясь на п.2 ст. 367 указывает, что поскольку он, как поручитель, согласия на переход долга от ООО «Торгово-Закупочная Компания» к ООО «Торгово-Финансовая Компания» он не давал, поручительство прекращено с переходом долга к новому должнику 09.12.2009г. Исходя из положений параграфа 2 главы 24 ГК РФ, ст.ст.57,58 ГК РФ, истец полагает, что перевод долга происходит как на основании сделки, так
года участниками ООО «ПРОДО Дистрибьюшн Кампани» принято решение об изменении наименования общества с ООО «ПРОДО Дистрибьюшн Кампани» на ООО «Торгово-Закупочная Компания», о чем 25 мая 2009 года внесена запись в ЕГРЮЛ (т.1, л.д. 51-52, 73-93). Впоследствии произошла реорганизация ООО «Торгово-Закупочная Компания» путем выделения из нее ООО «Торгово-Финансовая Компания», в результате которой все обязательства заемщика ООО «Торгово-Закупочная Компания» по вышеуказанным соглашениям об условиях кредитования перешли к ООО «Торгово-Финансовая Компания» на основании разделительного баланса и Акта инвентаризации кредитов и займов (т.1, л.д. 59-72). Как указывает истец, ОАО «Мясокомбинат Клинский» согласия на переход долга от ООО «Торгово-Закупочная Компания» к ООО «Торгово-Финансовая Компания» не давало, в связи с чем договоры поручительства №6060/п/1 от 19 августа 2008 года и №6060/п/2 от 19 августа 2008 года прекратили свое действие в связи с переходом долга к новому должнику на основании пункта 2 статьи 367 ГК РФ. В обоснование заявленных требований истец ссылается на то, что согласие поручителя
Дистрибьюшн Кампании») в ООО «Торгово-Закупочная Компания». 16.09.2009 г. и 21.10.2009 г. в журнале «Вестник государственной регистрации» были опубликованы сообщения о реорганизации ООО «Торгово-Закупочная Компания» (заемщик) в форме выделения и о создании путем реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Торгово-Финансовая Компания». 09.12.2009 г в ЕГРЮЛ внесена запись за ОГРН <***> о создании юридического лица путем реорганизации в форме выделения - Общества с ограниченной ответственностью «Торгово-Финансовая Компания». Согласно разделительному балансу от 11 августа 2009 г. и Акту инвентаризации кредитов и займов от 25.11.2009 ООО «Торгово-Закупочная Компания» передало ООО «Торгово-Финансовая Компания» долг по кредитному соглашению. Истец, ссылаясь на п.2 ст. 367 указывает, что поскольку он, как поручитель, согласия на переход долга от ООО «Торгово-Закупочная Компания» к ООО «Торгово-Финансовая Компания» он не давал, поручительство прекращено с переходом долга к новому должнику 09.12.2009 г. Исходя из положений параграфа 2 главы 24 ГК РФ, ст.ст.57,58 ГК РФ, истец полагает, что перевод долга происходит как на основании сделки,
на расчетные счета физических лиц без правовых оснований. В частности указано, что ответчику ФИО2 за период с 24 марта 2008 г. по 02 декабря 2009 г. ста тридцати пяти платежными поручениями перечислена общая сумма в размере 9 226 334 рубля 92 копейки. Также в данной справке указано, что в ООО ТСК «Надежда» отсутствуют документы, подтверждающие получения займа, при этом, по выпискам банка отражено перечисление денежных средств в погашение займа. В организации не проводилась своевременно инвентаризация кредитов и займов. Сторона ответчика в ходе судебного разбирательства ссылалась на то, что перечисленные ему ООО ТСК «Надежда» денежные средства не является неосновательным обогащением, поскольку являлись возвратом долга по указанному договору займа. Ответчиком ФИО2 в обоснование своих возражений против иска ООО ТСК «Надежда» в ходе судебного разбирательства были предоставлены оригиналы следующих документов: договор беспроцентного займа № 10 от 14.12.2007 г., подписанный между ООО ТСК «Надежда» в лице директора ФИО7 и ФИО2, акт приема-передачи от 14.12.2007
