золотом и другими драгоценными металлами, добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы). В целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, ЗАО «ОРМЕТ» применяет Правила внутреннего контроля, утвержденные руководителем общества 02 апреля 2017 года. Приказом генерального директора ЗАО «ОРМЕТ» от 06 мая 2013 года № специальным должностным лицом и ответственными лицами по подготовке и направлению информации в Росфинмониторинг назначены главный бухгалтер А. и инженеры по учету сырья и готовой продукции отдела технического контроля З., М. соответственно. Указанные должностные лица прошли обучение по программе «Повышение уровня знаний в целях противодействия и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 20 октября 2017 года. Приказом от 06 мая 2013 года № утвержден перечень сотрудников, которые должны проходит обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. С 12 сентября 2017 года для фиксации фактов проведения
золотом и другими драгоценными металлами, добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы). В целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Общество применяет Правила внутреннего контроля, утвержденные руководителем ЗАО «ОРМЕТ» 2 апреля 2017 года. Приказом генерального директора № *** от 6 мая 2013 года специальным должностным лицом и ответственными лицами по подготовке и направлению информации в Росфинмониторинг назначены главный бухгалтер Общества А.Е.П. и инженеры по учету сырья и готовой продукции отдела технического контроля З.О.В., М.А.М. соответственно. Указанные должностные лица прошли обучение по программе « Повышение уровня знаний в целях противодействия и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В нарушение пункта 31 Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2012 №667, в организации не обеспечивается осуществление контроля за соблюдением требований
ФИО3, действующей на основании доверенности от 21 февраля 2017 года, и ФИО4, действующей на основании доверенности от 21 февраля 2017 года, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к Муниципальному предприятию городского округа Саранск «Детская пищевая станция» о признании незаконным приказа директора Муниципального предприятия городского округа Саранск «Детская пищевая станция» ФИО5 от 29 ноября 2016 года № 217 о снижении процента ежемесячной стимулирующей выплаты за ноябрь 2016 года инженеру по учету сырья и готовой продукции в размере 40 % должностного оклада, о признании незаконным приказа директора Муниципального предприятия городского округа Саранск «Детская пищевая станция» ФИО5 от 26 января 2017 года № 15 об удержании суммы ущерба в размере 5523 руб. 93 коп., о взыскании ежемесячной премии за ноябрь 2016 года в размере 4150 рублей, компенсации морального вреда. установил: ФИО1 обратилась в суд с иском Муниципальному предприятию городского округа Саранск «Детская пищевая станция» о признании незаконным приказа
