(копии постановлений Правительства Российской Федерации, ходатайства органов местного самоуправления, расчеты, разнарядки, заключения, переписка) по кредитованию федеральных, целевых, региональных программ 10 лет (1) ЭК (ЭПК) (1) После реализации программы 39 Документы (протоколы, справки, платежные поручения, отчеты, информации, переписка) по разработке и реализации федеральных, целевых, региональных программ 10 лет (1) ЭК (ЭПК) (1) После реализации программы 40 Документы (заявки, формуляр инвестиционного проекта, карточки с образцамиподписей и оттиска печати, копии приказов, копии документов о государственной регистрации и учредительных документов, технико-экономические обоснования, бизнес-планы, документы, подтверждающие намерения гарантов, поручителей, копии учредительных и финансовых документов гарантов/поручителей и др.; копии договоров, соглашений, документы пролонгации и др.) о предоставлении кредита при инвестиционном кредитовании или при проектном финансировании 10 лет (1) ЭК (ЭПК) (1) После возвращения кредита. При условии завершения проверки налоговыми органами. Базовые контракты проектов, разрешительная, согласовательная и проектная документация - постоянно 41 Досье субъекта Российской Федерации (закон субъекта Российской Федерации "О бюджете области (края, республики)"
- документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего анкету (копия банковской карточки с образцамиподписей, документ о назначении лица, действующего от имени участника (акционера) без доверенности, копия свидетельства о регистрации копии учредительных документов и изменений к ним); - передаточные, залоговые распоряжения, договоры купли-продажи акций; - сведения и документы об обременении, блокировании, арестах. 1.2.3. Журнал учета операций (регистрационный журнал), журнал учета входящей корреспонденции по реестру акционеров. 1.2.4. Внутренние правила ведения реестра владельцев акций, утвержденные кредитной организацией, предусмотренные Приказом ФСФР от 13.08.2009 N 09-33/ПЗ-Н "Об особенностях порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг". 1.2.5. Последняя перед датой отзыва (аннулирования) лицензии отчетность кредитной организации по акционерам (участникам/учредителям) с разделением в списке видов (типов) акций, принадлежащих акционерам, и указанием государственных регистрационных номеров выпусков акций. 1.2.6. Реестр акционеров (список участников/учредителей), заверенный руководством кредитной организации, за 3 (Три) года до даты отзыва (аннулирования) лицензии. Реестр акционеров (список участников/учредителей) финансовой организации принимается от временной администрации на бумажном и электронном
(ОГРН <***>) в лице конкурсного управляющего ФИО1 к публичному акционерному обществу Банк "Финансовая Корпорация Открытие", г. Москва (ОГРН <***>) об обязании произвести оформление карточки с образцамиподписей и оттиска печати третье лицо: Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому Федеральному округу, г. Новосибирск при участии в судебном заседании представителей: от истца – ФИО2 (доверенность от 21.05.2020, паспорт, диплом), от ответчика – ФИО3 (доверенность № 1Ф/377 от 21.05.2019, паспорт, диплом), установил: общество с ограниченной ответственностью "Оптима" (далее – ООО "Оптима", истец) обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с исковым заявлением к публичному акционерному обществу Банк "Финансовая Корпорация Открытие" (далее – Банк, ответчик) об обязании ответчика произвести оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати по счету № <***> в ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью «Оптима» ФИО1. В обоснование иска истец указывает, что решением Арбитражного суда Республики Хакасия по делу № А74-12000/2018 от 10.04.2019
19.04.2012, 27.07.2012, 20.10.2012 и 19.03.2013. Данные документы, в том числе датированные после 05.06.2012, были подписаны от имени ФИО4 Кроме того, конкурсным управляющим представлена справка Банка «СИАБ» от 26.06.2015 о том, что до указанной даты замена карточки с образцамиподписей и оттиска печати не осуществлялась. С учетом указанных документов, в частности, копии бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа, который был подписан руководителем ФИО4 и датирован 27.07.2012, суд кассационной инстанции усомнился в том, что ФИО4 не может быть признан лицом, контролировавшим должника в преддверии банкротства (статья 2 Закона о банкротстве). При этом суд указал, что в материалы дела не представлено доказательств, отвечающих требованиям статей 66, 67, 68 АПК РФ, свидетельствующих о том, что ФИО4 не подписывал финансовые документы ООО «МВ Лоджистик» после 05.06.2012. В целях установления принадлежности подписи в договоре между ИП ФИО7 и ООО «МВ Лоджистик» № 04-И/0811 от 22.08.2011, а также на бухгалтерских балансах за 2011, 2012 годы ФИО4, суд
истекал 30 сентября 2009 года. В этой доверенности указаны те же контактные телефоны. В соответствии с карточками с образцамиподписей и оттисками печатей ООО «С.», с 13 июня 2006 года право первой подписи платежных документов в единственном лице предоставлено директору ООО «С.» - осужденному ФИО1, контактный телефон …. С 31 июля 2006 года право первой подписи имели директор Предприятия ФИО1 и исполнительный директор К. С 14 ноября 2008 года право первой подписи банковских документов предоставлялось ФИО1 и К. (т.20 л.д.1-57). Сведениями из «Р.» и Белгородского филиала ОАО «В.» установлено, что телефонный номер … зарегистрирован на ООО «Т.», а абонентский номер … - на имя ФИО1 (т. 27 л.д.3, т. 28 л.д.253). Анализ этих доказательств: - не дает оснований усомниться в правильности суждения суда первой инстанции о взаимодействии ФИО1 и К. при осуществлении ими финансовой деятельности предприятия, о дислокации ООО «С.» и его работников в месте расположения контактного номера …, то
оттиска печати вместе с подтверждающими документами, в случаях, если изменения, указанные в п.4.1.4. (о лицах, уполномоченных распоряжаться счетом и т.д.) подлежат отражению в карточке с образцами подписей и оттиска печати не позднее рабочего дня, следующего за датой регистрации изменений (т.4.л.д. 147). Поскольку ФИО8 узнала о регистрации изменений в ЕГРЮЛ 21.05.2018, то срок предоставления в банк новой карточки и образцамиподписей и оттиском печати составлял 22.05.2018. Вместе с тем указанные документы были представлены в банк 29.05.2018. Поскольку в соответствии с п. 2.17 должностной инструкции главный ... руководит работниками бухгалтерии, организует работу по исполнению обязательств, финансовых , расчетных операций (п.2.5) выводы суда об отсутствии в действиях истца дисциплинарного проступка являются необоснованными. В связи с чем, оснований для признания приказа ООО « СТК» <Номер обезличен>-к от 09.06.2018 « О применении дисциплинарного взыскания» в части привлечения истца к дисциплинарной ответственности незаконным не имеется. Приказом ООО « СТК» <Номер обезличен>-к от 15.06.2018 ФИО4 привлечена к
