250, 270, 510, 511, 512, 520 «Прочие долгосрочные обязательства», 610, 611, 612 (сведения о кредитах и займах), 620, 628 «Прочие кредиторы» баланса; расшифровку счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов) 01 – 03, 20, 26, 50, 51, 58, 60, 62, 66 – 69, 70, 71, 76, 79, 84, 86, 90, 91, 99; книгиучета заложенного имущества; документы, подтверждающие приобретение, отчуждение векселей, получение денежных средств по векселям (при наличии); акты инвентаризации имущества (при наличии); судебные акты по спорам с обществом; договор о создании общества; устав общества в действующей редакции; документы о государственной регистрации общества; решение о выпуске ценныхбумаг , изменения в него, отчет об итогах выпуска ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска ценных бумаг; документы, подтверждающие права общества на имущество, которое находится на его балансе; перечень основных средств; ? штатное расписание общества и список сотрудников; расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности; сведения о предоставленных и полученных кредитах и займах; документы, содержащие
с 01.01.2010 по 14.05.2013; Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств за период с 01.01.2010 по 14.05.2013; Акты инвентаризации наличия денежных средств (типовой формы ИНВ-15) за период с 01.01.2010 по 14.05.2013; Расходные кассовые ордера (типовой формы КО-2) за период с 01.01.2010 по 14.05.2013; Приходные кассовые ордера (типовой формы КО-2) за период с 01.01.2010 по 14.05.2013; Лимит остатка наличных денежных средств в кассе, согласованный с обслуживающим банком в период с 01.01.2010 по 14.05.2013; Книга учета ценных бумаг за период с 01.01.2010 по 14.05.2013; Банковские выписки с расчетного счета за период с 01.01.2010 по 14.05.2013; Денежно-расчетные документы (платежные поручения, инкассовые поручения, объявления на взнос наличными) за период с 01.01.2010 по 14.05.2013; Платежные документы (счета, счета-фактуры) за период с 01.01.2010 по 14.05.2013; Карточка по счету 51 «Расчетный счет» за период с 01.01.2010 по 14.05.2013; Ведомости аналитического учета по счету 51 «Расчетный счет» за период с 01.01.2010 по 14.05.2013; Оборотно-сальдовая ведомость по счету
01.01.2015; справка об установлении лимита остатка денежной наличности, кассовая книга; кассовые документы с приложениями за период с 01.01.2015; авансовые отчеты с приложением первичных документов за период с 01.01.2015; акты взаимозачета с поставщиками и покупателями, договора цессии; акты приема-передачи векселей; журнал учета векселей; акты сверки расчетов; документы по расчетным счетам (платежные поручения, выписки) за период с 01.01.2015; договоры с банками, включая кредитные, займа, договоры залога и поручительства; документы на приобретение и выбытие ценных бумаг; книга учета ценных бумаг ; последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств. отчеты ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности должника за три календарных года, предшествующих дате принятия заявления о признании должника банкротом; утвержденное штатное расписание, а также сведения о численности работников на текущую дату; приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д.), личные дела работников, трудовые договоры с работниками, табели учета рабочего времени, личные карточки работников, трудовые книжки, должностные инструкции работников, книга учета
табели учета рабочего времени, расчетные ведомости по заработной плате; своды по заработной плате за проверяемый период помесячно; коллективный договор, положение об оплате труда, положения по премированию персонала, штатное расписание, типовой трудовой договор, договоры подряда; налоговые карточки по учету доходов и налога на доходы физических лиц (форма № 1-НДФЛ); карточки учета сумм начисленных выплат, и страховых взносов в ПФР, ФСС, ФОМС; смета представительских расходов; счета-фактуры, книги покупок и продаж; документы по финансовым вложениям ( книга учета ценных бумаг , акты приема-передачи векселей и т.п.); кассовая книга, кассовые документы, расчет лимита остатка кассы, акты ревизии кассы; авансовые отчеты; акты выездных налоговых проверок и решение налоговых органов о привлечении к налоговой и административной ответственности. Истец заявил об уточнении предмета исковых требований и просил обязать ответчика: предоставить истцу заверенные в установленном законом порядке копии нижеуказанных документов о деятельности общества за 2012год , необходимые для проведения аудиторской проверки , а именно: формы № 1-6 за
предусматривает ответственность за нарушение лицом, не являющимся должником, законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении законных требований судебного пристава-исполнителя, отказе от получения конфискованного имущества, представлении недостоверных сведений об имущественном положении должника, утрате исполнительного документа, несвоевременном отправлении исполнительного документа, неисполнении требований исполнительного документа, в том числе полученного от взыскателя. Из материалов дела следует, что ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом – исполнителем ФИО4 вынесено требование о предоставлении директором ООО <данные изъяты> ФИО1 необходимых документов (устав юридического лица, книга учета ценных бумаг , бухгалтерский баланс, отчет по основным средствам, кника учета векселей, книга учета доходов и расходов, список дебиторов и первичные документы, список автотранспортных средств и их местонахождение, копии ПТС и свидетельств о регистрации, список оргтехники, список расчетных счетов, документы, подтверждающие исполнение требований исполнительного документа, объяснение причин неисполнения) в рамках сводного исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ в срок до 15 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, которое было вручено под роспись ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, в установленный срок требование
. От Межрайонной ИФНС России № по УР получен ответ, согласно которому сведения по организации в ЕГРЮЛ отсутствуют, № никому не присваивался, контрольный разряд ИНН рассчитан неверно. Инспекция дополнительно сообщила, что на учете в Межрайонной ИФНС России № по УР зарегистрирован СПК «Борец» №, представлено письмо СПК «Борец» № о том, что с ИП ФИО1 № финансово-хозяйственных отношений за период с 2004-2006 г.г. не было, в 2005-2006 г.г. с ценными бумагами не работали, книга учета ценных бумаг за 2004-2006 г.г. не велась, в связи с тем, что организация находится на сельхозналоге. Представлены документы: акты приема-сдачи векселей за 2004 год, выписка из протоколов об избрании на должность председателя период 2004-2006 г.г. Представленные документы подтверждают отсутствие финансово-хозяйственных взаимоотношений с ФИО1 7.ООО Браво № сумма расходов - . От ИФНС России по ... Екатеринбурга получен ответ, согласно которого организация отсутствует в ЕГРЮЛ. Организация имеет неверный контрольный разряд ИНН. 8. ООО ГЛЭН № сумма
заявки и оплата за это через бухгалтерию не проходили. Фактически денежные средства по выданным векселям Общество не получало и далее никому не передавало. Соответственно, по вопросу о выданных ФИО1 векселях, может предположить, что они оформлены и выданы с нарушением процедуры их оформления и в нарушение норм вексельного права. Она лично никогда не видела типографских либо иных бланков векселей с установленными знаками защиты. В апреле-мае 2015 года в Обществе отсутствовали и никем не заводились Книга учета ценных бумаг , Книга регистрации векселей и Книга движения векселей. Позже, ближе к окончанию 2015 года, после того, как завод вступил в стадию ликвидации – банкротства, в связи с приходом внешнего управляющего, для легализации схемы по консолидации задолженности в одних руках, придания законности оформлению документов, сотрудником ООО ТД «Славянский ЖБИ» по имени ФИО38 (возможно финансовый директор) были изготовлены Книга учета ценных бумаг, Книга регистрации векселей и Книга движения векселей ЗАО «СЗСМ», где и у кого
Межрайонным отделом судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Управления ФССП России по Чувашской Республике-Чувашии возбуждено сводное исполнительное № № от 21 октября 2015 года, предметом которого является задолженность в пользу ряда взыскателей в размере 43000 рублей. В целях исполнения требований исполнительного документа, 22 марта 2016 года судебным приставом-исполнителем в адрес ООО «Гарус» вынесено требование о представлении в срок до 09 часов 00 минут 31 марта 2016 года следующих документов: Устава юридического лица; книги учета ценных бумаг ; заверенный должником бухгалтерский баланс по состоянию на дату предъявления настоящего требования с расшифровкой статей; предоставлении отчета по основным средствам; книги учета векселей; книги учета доходов и расходов; списка дебиторов, первичных документов (к расшифровке дебиторской задолженности- договоры и акты сверки расчетов с подписями обеих сторон и печатями); списка автотранспортных средств, их место нахождение; копий ПТС, свидетельств о регистрации; списка оргтехники, а также место их нахождения; списка расчетных счетов; предложений по погашению имеющейся задолженности;
