выданные предписания, требования, определения и указания всех государственных, муниципальных, судебных органов власти и управлений; - первичных учетных документов, в том числе регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности, бланков строгой отчетности, книг покупок, продаж и залогов; - платежных и иные расчетных документов общества; -правоустанавливающих документов на имущество общества, находящееся на его балансе; - трудовых книжек сотрудников общества, журнала учета трудовых книжек; - доверенностей, журнала учета доверенностей; - протоколов обыска от 11.12.2013 и 18.12.2013. Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 17.11.2014, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2015 и постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 09.07.2015, на ФИО1 возложена обязанность в течение трех дней с даты вступления решения в законную силу передать обществу подлинные экземпляры простых векселей компании серии ВВ № 000001 на сумму 50 000 000 рублей и серии ВВ № 000002 на сумму 21 263 287 рублей 02 копейки, составленных 22.07.2013 по адресу: 199718,
120, 130 (прочие внереализационные доходы, прочие внереализационные расходы); расшифровку стр. 120, 130 (незавершенное строительство), 140, 150, 230, 240, 250, 270, 510, 511, 512, 520 «Прочие долгосрочные обязательства», 610, 611, 612 (сведения о кредитах и займах), 620, 628 «Прочие кредиторы» баланса; расшифровку счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов) 01 – 03, 20, 26, 50, 51, 58, 60, 62, 66 – 69, 70, 71, 76, 79, 84, 86, 90, 91, 99; книгиучета заложенного имущества; документы, подтверждающие приобретение, отчуждение векселей , получение денежных средств по векселям (при наличии); акты инвентаризации имущества (при наличии); судебные акты по спорам с обществом; договор о создании общества; устав общества в действующей редакции; документы о государственной регистрации общества; решение о выпуске ценных бумаг, изменения в него, отчет об итогах выпуска ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска ценных бумаг; документы, подтверждающие права общества на имущество, которое находится на его балансе; перечень основных средств; ? штатное расписание
принадлежащего должнику имущества (включая имущественные права), в том числе Свидетельства о государственной регистрации прав собственности, Договора, ПТС и т.д. 3) Документы, содержащие информацию об обязательствах должника: договора, товарные накладные, акты выполненных работ (оказанных услуг), в т.ч. в отношении контрагента ООО «Волгастрой» ИНН <***>. 4) Документы, свидетельствующие о прекращении обязательств перед контрагентами, в т.ч. соглашения о расторжении (прекращении договоров), акты взаимозачета, договора новации и т.д. 5) Документы содержащие информацию о движении векселей, в т.ч. книга учета векселей , информация о выданных и полученных векселях. 6) Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении капитала (ф. 3), отчет о движении денежных средств (ф. 4), расшифровка показателей статей балансов (ф. 5), декларации по НДС, по налогу на прибыль, по налогу на имущество, по транспортному налогу, расчеты по экологии, реестры сведений о доходах физических лиц, декларации по ЕСН, декларации по страховым взносам, расчеты РСВ 1, расчетные ведомости по ФСС, с отметками
векселей были предоставлены денежные средства маркетинговым фирмам. Данное обстоятельство подтверждается пояснениями ФИО5, данными налоговому органу в ходе допроса, о том, что в период с 2007 по 2010 год ООО «ИдеоЛогия», ООО «Маркет Групп» ООО «Промо-студия», ООО «Брэнд», ООО «ПродМаркет», ООО «Промосервис», ООО «Профи», ООО «Маркет-плюс», ООО «Маркетсервис» осуществляли операции с векселями, в частности векселя данных организаций приобретались ИП ФИО7 за наличный расчет. При этом, денежные средства по векселям получались лично ФИО5, не инкассировались, книга учета векселей не велась, движение векселей в бухгалтерском учете не отражалось. Все полученные от продажи векселей денежные средства расходовались ФИО5 на осуществление деятельности маркетинговых фирм. 26.05.2008 между ООО «Радеж», ИП ФИО7 и организациями-агентствами заключены соглашения о взаимозачете, по условиям которого обязательства по оплате по указанным в данных соглашениях договорам купли-продажи векселей прекращены (т. 3, л.д. 93-107). В ходе проведения налоговой проверки инспекция пришла к выводу, что соглашения о взаимозачетах от 26.05.2008 нельзя признать основанием прекращения
суда, арбитражного суда, третейского суда, рассматривавших требование конкурсного кредитора к должнику. ООО «ИФК Эссет Менеджмент» ссылается на то, что заявителем не приложены к заявлению документы, подтверждающие вексельное обязательство, платежные документы, подтверждающие реальность исполнения договора купли-продажи векселя от 27.10.2010 №05-ВА/АГ и договора купли-продажи векселей от 10.09.2009 №04-ВА/АГ-914/69-2009 со стороны ООО «Аэро-груз», бухгалтерские документы с отметкой о их подаче в налоговый орган, содержащие проводки с указание на выпуск векселей и принятие векселей на баланс векселедержателем, книга учета векселей , доказательства предъявления векселей к оплате. Документы, подтверждающие обстоятельства, на которых ООО «Аэро-груз» основывало свои требования, были представлены в арбитражный суд: 14.11.2013 поступили копии договора купли-продажи векселя от 10.09.2009 №04-ВА/АГ-914/69-2009, договора купли-продажи векселя от 27.10.2010 №05-ВА/АГ, копии векселей, копия письма ООО «Аэро-груз» на имя должника об оплате векселей; 18.11.2013 – копии судебных актов по делу №А51-14934/2013, в рамках которого с ОАО «Владивосток Авиа» в пользу ООО «Аэро-груз» взыскана задолженность по вышеуказанным договорам. Необходимость
170 ГК РФ направлен на защиту от недобросовестности участников гражданского оборота. Юридически значимым обстоятельством, подлежащим установлению при рассмотрении требования о признании той или иной сделки мнимой, является установление того, имелось ли у каждой стороны сделки намерение ее исполнять. Судом первой инстанции установлено, что подтверждением исполнения договора купли-продажи ценных бумаг от 08.07.2015г. являются показания бывшего генерального директора АО «Хлебная база № 39» ФИО3 и председателя СПОК «Золотое зерно Алтая» ФИО4, а так же электронная книга учета векселей за 2015г. (л.д. 21, т. 4). В нарушение ст. 65 АПК РФ в материалы дела не представлено доказательств уплаты покупателем (АО «Хлебная база № 39») денежных средств продавцу векселя (СПОК «Золотое зерно Алтая»). В бухгалтерском учете исполнение обязательств по данной сделке также не отражено. При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что участники договора совершили его лишь для вида, без намерения создать соответствующие ему правовые последствия в виде получения
от 08.10.2004; - Документы-основания согласно свидетельства о государственной регистрации права от 21.01.2016 (№ 63-63/009-32/071/2007-217/1) - договор купли-продажи земельного участка № 011 от 13.12.2007. 3) Документы, содержащие информацию об обязательствах общества, в том числе договоры, товарные накладные, акты выполненных работ (оказанных услуг) и т. д. 4) Документы свидетельствующие о прекращении обязательств перед контрагентами, в т.ч. соглашения о расторжении (прекращении договоров), акты взаимозачета и т. д. 5) Документы содержащие информацию о движении векселей, в т.ч. книга учета векселей , информация о выданных и полученных векселях; 6) Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней; бухгалтерские балансы, отчеты о финансовых результатах и приложения к ним; Отчет о прибылях и убытках, отчет о движении капитала (ф. 3), отчет о движении денежных средств (ф. 4), расшифровка показателей статей балансов (ф. 5), декларации по налогу на прибыль* по налогу на имущество, по транспортному налогу, расчеты по экологии, реестры сведений о
ООО «». При этом документация передана не в полном объеме, что не позволяет достоверно точно установить имелись ли законные основания для передачи ФИО1 векселя серии № другим лицам. ООО «» предъявлены исковые требования к ФИО1 о взыскании неосновательного обогащения в размере стоимости векселя , как к физическому лицу, так как ответчик приобрел этот вексель у Асбестовского отделения Сбербанка России, держал его в руках, вексель в оборот ООО «» не поступил, так как отсутствует книга учета векселей . Затем этот вексель был предъявлен к оплате третьим лицом ФИО10, на оборотной стороне векселя имеется бланковая надпись на предъявителя. Индоссамент подписан также ответчиком. Истец полагает, что ответчик приобретя вексель за денежные средства ООО , с превышением своих полномочий, незаконно его присвоил и распорядился по своему усмотрению, то есть обогатился за счет общества. Просят взыскать неосновательное обогащение с ответчика в пользу ООО . Ответчик в судебное заседание не явился. Представитель ответчика ФИО3, действующий
№ от ДД.ММ.ГГГГ. Представители истца не признали указанный факт, представили письменные доказательства в опровержении указанного довода. В частности, судом допрошены свидетеля со стороны истца юрисконсульт Общества «Стройресурс» Свидетель №1, бухгалтер Общества Свидетель №2 ( л.д. 119-128 протокол судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ). Из его показаний следует, что в ООО «Стройресурс» осуществляется строгий учет и контроль векселей. Внутренними документами, регламентирующими оборот векселей, являются решения учредителя, соответствующий приказ генерального директора о порядке выпуска и учета векселей. Книга учета векселей ведется в бухгалтерской программе 1С-бухгалетрия. Ответственными сотрудниками за правильный учет векселей являются юрист и бухгалтер. Истцом представлены выписка из книги учета векселей ООО «Стройресурс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка из бухгалтерского учета по счету 66.03 «Краткосрочные займы» контрагент ФИО2 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, акт приема передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО СК «Новый город» и ООО «Стройресурс», акт приемки-передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Стройресурс» и ООО ИК «Ильинская
