в связи с этим отвечать требованиям, предъявляемым Законом о рекламе. При применении данной нормы судам следует исходить из того, что не может быть квалифицирована в качестве рекламы информация, которая хотя и отвечает перечисленным критериям, однако обязательна к размещению в силу закона или размещается в силу обычая делового оборота. К такой информации относятся, в частности, сведения, предоставляемые лицами в соответствии со статьей 495 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 11 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», статьей 18 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов», статьями 9, 10 Закона № 2300-1, пунктом 16 статьи 2, частью 5 статьи 18 Федерального закона «О лотереях », статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах», статьей 27 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации». Не следует рассматривать в качестве рекламы и размещение наименования (коммерческого обозначения) организации в месте ее нахождения,
N 58 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона "О рекламе". В частности указано, что не может быть квалифицирована в качестве рекламы информация, которая хотя и отвечает перечисленным критериям, однако обязательна к размещению в силу закона или размещается в силу обычая делового оборота. К такой информации относятся, в частности, сведения, предоставляемые лицами в соответствии со статьей 495 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), статьей 11 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", статьей 18 Федерального закона "О качестве и безопасности пищевых продуктов", статьями 9, 10 Закона "О защите прав потребителей", пунктом 16 статьи 2, частью 5 статьи 18 Федерального закона "О лотереях ", статьей 92 Федерального закона "Об акционерных обществах", статьей 27 Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации". То обстоятельство, что информация, обязательная к размещению в силу закона или размещенная в
полученных преступным путем, и финансирования терроризма" только в отношении операций, подлежащих обязательному контролю. Критерии отнесения операций с денежными средствами или иным имуществом к операциям, подлежащим обязательному контролю, определен статьей 6 ФЗ №115. Одним из таких критериев является сумма, на которую совершается операция: сумма операции должна быть равна или превышать 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышать ее. Кроме того, по своему характеру такая операция должна относиться к одному из видов операций, поименованных в Законе (второй критерий). К таким операциям Закон, в частности, относит операцию по получению денежных средств в виде платы за участие в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме, и выплате денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в указанных играх. Таким образом, лицо, организующее и проводящее лотереи , обязано идентифицировать лицо, находящееся на ее обслуживании, только при условии совершения операций,
кассовом узле супермаркета «Пятерочка» в доступном месте для обзора клиентов. В данном супермаркете отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие идентификацию клиентов, представителей и выгодоприобретателей при реализации лотерейных билетов, а также выплате, передаче или предоставлении выигрыша. Вместе с тем, исходя из положений ст.ст. 6 и 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ одним из критериев отнесения операции с денежными средствами или иным имуществом к операциям, подлежащим обязательному контролю, является сумма, на которую совершается операция. Идентификация обязательна только для тех лиц, в пользу которых производятся денежные выплаты в виде выигрыша, полученного от участия в организованной лотерее в размере или свыше 600000 рублей либо в сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или выше. Также распространитель лотереи обязан идентифицировать только тех лиц, в отношении которых осуществляется прием денежных средств свыше 15000 рублей. Таким образом, продажа лотерейного билета Б.Л.В. на сумму 100 рублей не отвечает критериям отнесения операции с денежными средствами,
