- 1 309 руб. Оспариваемые договоры заключены в день проведения заседания Совета Директоров - 09.11.2015. При этом, как зафиксировано в протоколе №54 от 09.11.2015, заседание проведено по месту: <...>, в период с 09 час. 00 мин по 09 час. 30 мин. В силу предписания от 09.11.2015 №Т553-9-1-11/11367ДСП (т.1 л.д.21) с 10.11.2015 по 09.05.2016 вводится ограничения на осуществление банком приобретения всех видов ценных бумаг (включая паи паевых инвестиционных фондов), за исключением ценных бумаг, входящих в Ломбардный список Банка России (пп. "в" п.2 предписания; л.д.29 т.1). ФИО18 в соответствии с условиями договора от 05.11.2015 банковского (текущего) счета физического лица №ТФ/5/00326/RUR открыт текущий счет №40817810900040000326 (карточка с образцами подписи клиента). ФИО18 получил 09.11.2015 на свой счет №40817810900040000326 денежные средства на общую сумму 5 342 652 406 руб. 81 коп., в том числе, по оспариваемым в рамках настоящего обособленного спора договорам, а также по договору 09/11/15/2 от 09.11.2015, что подтверждается выпиской по счету. При
что процесс заключения сделок в Банке организован следующим образом. На основе мониторинга конъюнктуры финансового рынка специалистами казначейства выдвигаются инвестиционные предложения. Директор казначейства обобщает инвестиционные предложения, проверяет наличие свободного лимита либо инициирует принятие-изменение лимита (направляет на имя руководителя Службы управления рисками запрос на оценку потенциального финансового инструмента, оценку его эмитента и расчет возможного лимита на этот инструмент). При оценке учитывается финансовое состояние эмитента, наличие и качество его кредитного рейтинга, а так же включение инструмента в Ломбардный список . Порядок установления лимитов регламентируется «Порядком установления и мониторинга соблюдения лимитов на отдельные виды операций в АО АКБ «ГАЗБАНК», утверждаемым Правлением Протокол № 16 от 22.05.2017 Руководитель Службы управления рисками Банка направляет ответ на имя руководителя Казначейства, также в свободной письменной форме, не позднее первого рабочего дня, следующего за датой запроса. Далее выносится предложение к Кредитному комитету об установлении лимитов. В случае одобрения Кредитным комитетом директор казначейства выбирает момент для совершения сделки на выгодных
(за исключением кредитных организаций); на заключение договоров новации, перевода долга, уступки прав требования по ссудной задолженности и иных договоров, связанных с отчуждением финансовых активов с одновременным представлением контрагенту права отсрочки платежа; на заключение договоров, связанных с приобретением прав требования по ссудной задолженности; ограничение на проведение сделок с ценными бумагами (акциями, облигациями, векселями и пр.), выпущенными (эмитированными) юридическими (в т.ч. кредитными организациями) и физическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями (за исключением ценных бумаг, включенных в ломбардный список Банка России); на проведение сделок с имуществом, в том числе принадлежащим Банку). Указанным предписанием, а также предписанием ГУ Банка России по Центральному федеральному округу от 09.08.2016 № Т1-86-4-05/115238ДСП АКБ «Русский Трастовый Банк» (АО) предъявлено требование о реклассификации задолженностей нескольких юридических лиц. Согласно данным представленной банком отчетности по формам 0409123 и 0409135 по состоянию на 10.08.2016 доформирование резерва в требуемом объеме привело к тому, что размер собственных средств (капитал) АКБ «Русский Трастовый Банк» (АО) принял
Снежинска недвижимого имущества. Кроме того, как отмечено судом первой инстанции, в рассматриваемой ситуации имелись экономические причины для реализации ООО «Оборудование-М» недвижимого имущества, поскольку этим обществом было принято решение изменить основной вид деятельности на деятельность в сфере консалтинга и капиталовложений, в связи с чем осуществлены действия, направленные на выпуск облигаций и привлечение иностранного инвестора (фонда прямых инвестиций): в целях проведения аудита финансовой отчетности за 2011, 2012 и 2013 гг. по стандартам МСФО для включения в ломбардный список заключены и исполнены договоры оказания аудиторских услуг от 29.07.2014 №ATTEST-2013-00292 и от 19.07.2014 №ATTEST-2014-00208; директором ООО «Молния Финанс» в мае 2014г. совершены командировки в Италию для участия в международном конгрессе СПАР. Приобретение недвижимого имущества ООО «Звезда» обусловлено намерением получения выгоды от последующей сдачи этого имущества в аренду, что подтверждено показаниями участника общества ФИО8 от 21.04.2014, директора общества ФИО9 от 18.02.2014 и фактом сдачи заявителем имущества в аренду ООО «Молл». Таким образом, следует признать подтвержденным
следующие обстоятельства. Процесс заключения сделок в Банке организован следующим образом. На основе мониторинга конъюнктуры финансового рынка специалистами казначейства выдвигаются инвестиционные предложения. Директор казначейства обобщает инвестиционные предложения, проверяет наличие свободного лимита либо инициирует принятие-изменение лимита (направляет на имя руководителя Службы управления рисками запрос на оценку потенциального финансового инструмента, оценку его эмитента и расчет возможного лимита на этот инструмент). При оценке учитывается финансовое состояние эмитента, наличие и качество его кредитного рейтинга, а также включение инструмента в Ломбардный список . Порядок установления лимитов регламентируется «Порядком установления и мониторинга соблюдения лимитов на отдельные виды операций в АО АКБ «ГАЗБАНК», утверждаемым Правлением Протокол № 16 от 22.05.2017 Руководитель Службы управления рисками Банка направляет ответ на имя руководителя Казначейства, также в свободной письменной форме, не позднее первого рабочего дня, следующего за датой запроса. Далее выносится предложение к Кредитному комитету об установлении лимитов. В случае одобрения Кредитным комитетом директор казначейства выбирает момент для совершения сделки на выгодных
по финансовой устойчивости, обладал достаточным объемом ликвидных активов, в кассе и на корреспондентских счетах находилось около 700 миллионов рублей, не считая вложений в ценные бумаги и размещенные кредиты, и выполнял обязательные экономические нормативы, установленные ЦБ РФ. На момент его увольнения, а именно на ДД.ММ.ГГГГ никаких предписаний и ограничений деятельности Банка ЦБ РФ не вносилось. Никаких просроченных кредитов не было и неуплаченных процентов не было. Кроме того, банк занимался операциями с ценными бумагами, отнесенными в ломбардный список ЦБ РФ, на момент его работы в АО «Булгар Банк» права требования (цессии) банком не приобретались. При этом брокерами банка являлись ИК «Еврофинансы» и «Спарта». Брокерские договора с указанными брокерами были заключены в ДД.ММ.ГГГГ. Компания «Сивер» ему не знакома. Из показаний свидетеля ФИО9, оглашенных в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты, в томе 15 на л.д. 127-133, следует, что до ДД.ММ.ГГГГ она занимала должность заместителя Председателя правления – управляющий филиалом
