Лоро ностро - гражданское законодательство и судебные прецеденты

РУССКИЙ ДЕЛИКАТЕС», ООО «ПРОМРЕСУРС», OOO «ВЕНТА», OOO ТОРГОВЫЙ ДОМ «АГРОПРОМЭКСПОРТ», ФИО8., АО «Элеватор Рамонский», ФИО9 в период с 10.12.2019 по 09.01.2020, и о применении последствий недействительности сделок. Определением Арбитражного суда города Москвы от 14.05.2021 требования к ООО « Ашманов и Партнеры» выделены в отдельное производство. Определением Арбитражного суда города Москвы от 28.07.2021, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.11.2021, признаны недействительными операции ООО «ИнфоВотч-Центр» по перечислению денежных средств через корреспондентский счет ЛОРО/НОСТРО в Долларах США от 10.12.2019 в количестве 1 на сумму 154 352,60 руб. ($2 422,19 по курсу ЦБ РФ 63,7244 руб.); применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО «ИнфоВотч-Центр» в пользу ООО КБ «Нэклис-Банк» денежные средства в сумме 154 352,60 руб., также с ООО «ИнфоВотч-Центр» в пользу ООО КБ «Нэклис-Банк» взысканы проценты за пользование чужими денежными средствами проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму 154 352,60 руб. с 10.12.2019 по дату

ответственностью Коммерческий банк «НЭКЛИС-БАНК» (далее – ООО КБ «НЭКЛИС-БАНК», должник) признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыта процедура конкурсного производства, функции конкурсного управляющего возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – конкурсный управляющий). Определением Арбитражного суда города Москвы от 02.08.2021, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.09.2021, признаны недействительными операции общества с ограниченной ответственностью «Галерея Арбен» (далее – ООО «Галерея Арбен», ответчик) по перечислению денежных средств через корреспондентский счет ЛОРО/НОСТРО в евро от 13.12.2019 на сумму 40 000,00 евро (2 817 084,00 руб.), от 16.12.2019 на сумму 44 161,32 евро (3 085 145,14 руб.), от 17.12.2019 на сумму 9 850,00 евро (688 939,54 руб.), от 19.12.2019 на сумму 40 000,00 евро (2 787 700,00 руб.), от 20.12.2019 на сумму 45 032,70 евро (3 133 722,02 руб.), от 24.12.2019 на сумму 46 660,38 евро (3 219 463,57руб.). Применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с

составе: председательствующего судьи Вигдорчика Д.Г., судей Лапшиной В.В., Шведко О.И., при ведении протокола секретарем судебного заседания Овчаренко С.В., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ФИО1, ФИО2 на определение Арбитражного суда города Москвы от 07.02.2022 по делу № А405070/20, вынесенное судьей Марасановым В.М., о замене в порядке процессуального правопреемства стороны по делу ответчика ФИО3 на его правопреемников: ФИО4, ФИО2, ФИО1, ФИО5 (обособленный спор о признании недействительными операций по перечислению денежных средств через корреспондентский счет ЛОРО/НОСТРО от 30.12.2019), по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЭКЛИС- БАНК", при участии в судебном заседании: от к/у ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЭКЛИС-БАНК"- ГК «АСВ»: ФИО6, по дов. от 30.03.2022 Иные лица не явились, извещены. У С Т А Н О В И Л: Решением Арбитражного суда города Москвы от 12.03.2020 Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Нэклис-Банк» (ООО КБ «Нэклис-Банк») признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыта процедура конкурсного производства, функции конкурсного управляющего

Л.В., при участии в судебном заседании: от ФИО1 – ФИО2 по доверенности от 02.04.2021, от конкурного управляющего ООО КБ «Нэклис-Банк» в лице ГК АСВ –ФИО3 по доверенности от 13.03.2022, рассмотрев 25.07.2022 в судебном заседании кассационную жалобу ФИО1 на определение Арбитражного суда города Москвы от 07.02.2022, на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.05.2022, о процессуальном правопреемстве (в рамках обособленного спора о признании недействительными сделок - операции ФИО4 по перечислению денежных средств через корреспондентский счет ЛОРО/НОСТРО в Евро от 18.12.2019 в количестве 1 на сумму 55 744,08 руб. (800 Евро по курсу ЦБ РФ 69,6801 руб.)); о замене в порядке процессуального правопреемства стороны по делу № А40-5070/20 ответчика ФИО4 на его правопреемников: - ФИО5; - ФИО6; - ФИО1; - ФИО7 в рамках дела о признании ООО КБ «Нэклис-Банк» несостоятельным (банкротом), УСТАНОВИЛ: решением Арбитражного суда города Москвы от 12.03.2020 ООО КБ «Нэклис-Банк» было признано несостоятельным (банкротом), в отношении него была открыта

и безосновательно произведен перерасчет клиринговых и замкнутых валют, числящихся на корреспондентских счетах. Истцом в Центральный Банк РФ был направлен запрос №11447 от 13.08.2010г. «О порядке пересчета балансовых счетов №30109 в клиринговых валютах по состоя­нию на 01.01.1998г. в связи с изменением нарицательной стоимости российских денежных знаков» (л.д. 77 т. 2). Центральным Банком РФ было дано разъяснение (письмо ЦБ от 26.08.2010г. №18-1-3-8/1138), что денежные средства, учитывающиеся на банковских счетах, в том числе на корреспондентских сче­тах « Лоро», «Ностро », не являвшихся валютой Российской Федерации, деноминации в соответст­вии с Приказом Банка России от 10 октября 1997 года №01-243 «Об утверждении Порядка пересче­та балансов Банка России и кредитных организаций, расположенных на территории Российской Фе­дерации, по состоянию на 1 января 1998 года в связи с изменением нарицательной стоимости рос­сийских денежных знаков и Порядка перехода Банка России и кредитных организаций, расположен­ных на территории Российской Федерации, на новые Планы счетов бухгалтерского учета» не подле­жали. Соответственно, Указ Президента

внесении на ее счет денежных сумм. Вместе с тем, возражая против удовлетворения требований истца, представитель ответчиков указал, что операция по внесению денежных средств на счет истца была фиктивной. Истец, по мнению представителя ответчиков, своими действиями не стремился создать правовые последствия, соответствующие декларируемым целям. Оценивая изложенное, суд считает необходимым отметить следующее. Из письменных материалов дела следует, что <дата> третье лицо ФИО8 осуществила перевод денежной суммы в размере 11 000 долларов США с использованием счетов « ЛОРО-НОСТРО » № (л.д.133-134) и № (л.д.130-132) со своего счета №, открытого в Московском филиале ОАО Банк «Аскольд», на счет №, открытый в Московском филиале ОАО «Смоленский Банк», из которого сняла данную денежную сумму, и в это же время истец ФИО2 осуществила перевод аналогичной денежной суммы 11 000 долларов США также с использованием вышеуказанных счетов «ЛОРО-НОСТРО» со счета № (счет для перевода денежных средств без заключения договора банковского счета) в Московском филиале ОАО «Смоленский Банк»

в размере 490 000 руб. (л.д. 14). Вместе с тем, представленная выписка по счету не может служить основанием для удовлетворения требований истца в связи с нижеследующим. По состоянию на ноябрь 2013 г. истец имел в ОАО «Смоленский банк» счета, в том числе, счет №, на котором находились денежные средства. <дата> по депозитному счету истца в ОАО «Смоленский банк» была совершена приходная запись о переводе с указанного счета 490 000 руб., с использованием корреспондентских счетов ЛОРО-НОСТРО ОАО «Смоленский банк» и ОАО Банк «Аскольд» на счет истца №, открытый в ОАО Банк «Аскольд», после чего, остаток истца на счете в ОАО «Смоленский банк» сократился до суммы, подлежащей возмещению по вкладу. Во второй половине ноября 2013 г. ОАО «Смоленский банк» и ОАО Банк «Аскольд» утратили свою платежеспособность, что подтверждается претензиями и жалобами клиентов банков о неисполнении платежный поручений по перечислению денежных средств (л.д.37-66, 87-110), решениями Арбитражного суда Смоленской области (л.д.30-36, 80-86). Из