Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма - гражданское законодательство и судебные прецеденты

2022 г. Судья Харламов А.О., рассмотрев вопрос о принятии заявления ООО "ОЛТЭР" в лице конкурсного управляющего Малыгина А.В. (142701, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ЛЕНИНСКИЙ Г.О., ВИДНОЕ Г., ВИДНОЕ Г., БЕРЕЗОВАЯ УЛ., Д. 5, ПОМ. XVIII, КОМ. 2, ОФИС 2РТ, ОГРН: 1027700084103, Дата присвоения ОГРН: 31.07.2002, ИНН: 7705392409) к заинтересованным лицам – 1) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (107450, ГОРОД МОСКВА, МЯСНИЦКАЯ УЛИЦА, 39, 1, ОГРН: 1047708022548, Дата присвоения ОГРН: 18.06.2004, ИНН: 7708234633); 2) Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма (107450, ГОРОД МОСКВА, МЯСНИЦКАЯ УЛИЦА, 39, 1) об оспаривании решения от 21.12.2021 о замораживании (блокировании) денежных средств и иного имущества ООО «ОЛТЭР», и приложенные к заявлению документы, УСТАНОВИЛ, что заявление подано с соблюдением требований, предусмотренных статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Руководствуясь статьями 127, 133-135, 189 АПК РФ, суд О П Р Е Д Е Л И Л: 1. Принять заявление б/н, поступившее в суд 25.03.2022г., к производству и возбудить

невозможным исполнение финансовых обязательств перед контрагентами, что, свою очередь, приводит к банкротству Общества. 02.07.2017 Общество направило жалобу в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) с просьбой обратить внимание на неправомерные действия сотрудников Банка ВТБ24 и принять необходимые меры. В своем ответе от 04.07.2017 за №01-04-05/13032 Росфинмониторинг указал, что ООО «Роснафта» в перечне организаций и физических лиц, в отношений которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму не содержится, фигурантом межведомственной комиссии по противодействий финансированию терроризма не являлись. А также то, что обращение Общества перенаправлено в ЦБ РФ. 02.08.2017 Общество повторно направило жалобу в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Указав при этом, что подготовленный ранее ответ, сотрудниками банка ВТБ оставлен без должного внимания. В своем ответе за №01-04-05/17017 от 25.08.2017 Росфинмониторинг указал, что контроль за исполнением кредитными организациями требований Федеральной закона №115-ФЗ осуществляется Банком России и, соответственно, предложив истцу обратиться с соответствующей жалобой в ЦБ РФ. 23.08.2017 общество

лицом или юридическим лицом, действующими от имени или по указанию таких организации или физического лица. Обществом в ходе проверки был представлен Журнал проведенных проверок клиентов ООО «Школа Недвижимости», содержащий отметки, датированные исключительно 2019 годом (а именно в период с 10.01.2019 по 06.06.2019), о проверках клиентов на предмет совпадения их данных с данными, приведенными в Перечне лиц, в отношении которых имеются данные об их причастности к экстремистской деятельности, с данными, приведенными в актах Межведомственной комиссии по противодействию финансирования терроризма , с судебными актами, а также с Перечнем ФРОМУ, размещенными в «Личном кабинете». Документов, подтверждающих выявление операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона № 115-ФЗ, в более ранние периоды (до 10.01.2019 года) Обществом представлено не было. Вместе с тем таких операций, подлежащих обязательному контролю, в процессе проведения в отношении Общества проверочных мероприятий выявлено не было; - в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Закона №

Московской области вынесен судебный приказ от 3 марта 2022 года о взыскании с должника общества с ограниченной ответственностью «Диамандсервис» (далее по тексту – ООО «Диамандсервис») в пользу взыскателя ФИО1 начисленной, но не выплаченной заработной платы за период с декабря 2021 года по январь 2022 года в сумме 200000 руб. 82 коп., взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Диамандсервис» в доход государства государственной пошлины в сумме 2600 руб. 05 коп. В кассационной жалобе Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма просит отменить указанный судебный приказ и произвести поворот исполнения, поскольку на момент вынесения судебного приказа денежные средства и иное имущество ООО «Диамандсервис» были заблокированы на основании решения Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма от 21 декабря 2021 года. В порядке части 10 статьи 379.5 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации гражданское дело рассмотрено судьей единолично без проведения судебного заседания и извещения лиц, участвующих в деле. Проверив материалы дела, изучив доводы кассационной жалобы, суд

100 Красногорского судебного района Московской области вынесен судебный приказ от 3 марта 2022 года о взыскании с должника общества с ограниченной ответственностью «Диамандсервис» в пользу взыскателя ФИО1 начисленной, но не выплаченной заработной платы за период с декабря 2021 года по январь 2022 года в сумме 140 000 рублей 40 копеек, взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Диамандсервис» в доход государства государственной пошлины в сумме 2000 рублей 05 копеек. В поданной кассационной жалобе Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма просит отменить указанный судебный приказ и произвести поворот исполнения, поскольку на момент вынесения судебного приказа денежные средства и иное имущество ООО «Диамандсервис» были заблокированы на основании решения Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма от 21 декабря 2021 года. В порядке части 10 статьи 379.5 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации гражданское дело рассмотрено судьей единолично без проведения судебного заседания и извещения лиц, участвующих в деле, с учетом характера и сложности рассматриваемого вопроса, доводов

100 Красногорского судебного района Московской области вынесен судебный приказ от 3 марта 2022 года о взыскании с должника общества с ограниченной ответственностью «Диамандсервис» в пользу взыскателя ФИО1 начисленной, но не выплаченной заработной платы за период с декабря 2021 года по январь 2022 года в сумме 200 000 рублей 82 копеек, взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Диамандсервис» в доход государства государственной пошлины в сумме 2600 рублей 05 копеек. В поданной кассационной жалобе Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма просит отменить указанный судебный приказ и произвести поворот исполнения, поскольку на момент вынесения судебного приказа денежные средства и иное имущество ООО «Диамандсервис» были заблокированы на основании решения Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма от 21 декабря 2021 года. В порядке части 10 статьи 379.5 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации гражданское дело рассмотрено судьей единолично без проведения судебного заседания и извещения лиц, участвующих в деле, с учетом характера и сложности рассматриваемого вопроса, доводов

100 Красногорского судебного района Московской области вынесен судебный приказ от 3 марта 2022 года о взыскании с должника общества с ограниченной ответственностью «Диамандсервис» в пользу взыскателя ФИО1 начисленной, но не выплаченной заработной платы за период с декабря 2021 года по январь 2022 года в сумме 400 001 рубля 64 копеек, взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Диамандсервис» в доход государства государственной пошлины в сумме 3600 рублей 01 копейки. В поданной кассационной жалобе Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма просит отменить указанный судебный приказ и произвести поворот исполнения, поскольку на момент вынесения судебного приказа денежные средства и иное имущество ООО «Диамандсервис» были заблокированы на основании решения Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма от 21 декабря 2021 года. В порядке части 10 статьи 379.5 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации гражданское дело рассмотрено судьей единолично без проведения судебного заседания и извещения лиц, участвующих в деле, с учетом характера и сложности рассматриваемого вопроса, доводов