ООО МФК «Быстроденьги» (ООО «РСВ»), ООО «Бумажник»,ООО МКК «КВ Пятый элемент Деньги», выданные на дату направления заявления в суд (в случае изменения сумм задолженности необходимо внести соответствующие изменения в заявление, список кредиторов должника, - сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных суммах налога за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом, а именно: сведения о доходах, полученных в результате осуществления должником трудовой деятельности в 2018 году в ООО «Спасское АТП»; -копии документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности гражданина; -выписка из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером (участником) которого является гражданин. Указанное определение получено должником 20.11.2020, что подтверждается почтовым уведомлением. 03.12.2020 во исполнение указанного определения заявителем в арбитражный суд были направлены следующие документы письменные пояснения должника, справка ООО МКК «КВ Пятый Элемент Деньги» о размере задолженности, счет-выписка АО «Почта Банк», выписка по кредиту АО «Почта Банк», выписка АО «Почта Банк», справка АО «Почта Банк»
Консалт», подконтрольной АО «Русь-Ойл»; использование для направления отчетности ip-адреса - 94.159.17.225 – используемого организациями, подконтрольными АО «Русь-Ойл», что подтверждает факт подконтрольности ООО «НетПрофит» АО «Русь- Ойл». Адрес регистрации ООО «ПромГазЭнерго»: 115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, дом 5, строение 7, этаж 3, помещение 16. По данному адресу также зарегистрированы иные организации, подконтрольные единому центру управления АО «Русь-Ойл»: ООО «Техэнерго» ИНН 7838373123, ООО «Рыбалковское» ИНН 7723418868, ООО «Юганский 13» ИНН 7723423219.В ЕГРЮЛ имеется запись от 23.09.2020 о недостоверности сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ. В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» направлен запросы АО «ПФ «СКБ Контур» (оператор электронного документооборота ООО «ПромГазЭнерго»). При анализе документов, представленных АО «ПФ «СКБ Контур» в отношении ООО «ПромГазЭнерго», выявлено, что в заявлениях на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи указаны адреса электронной почты : n.chaplygina@Rus-Oil.ru. Адрес электронной почты зарегистрирован
(за исключением налоговых правонарушений, дела о выявлении которых рассматриваются в порядке, установленном статьей 101 НК РФ) (далее – акт № 60). Сведений о направлении в адрес налогоплательщика приглашения на подписание акта и самого акта № 60 в материалы дела налоговым органом не представлено. В деле имеется копия письма № 13-10/01-14000566, содержащая приглашение ответчика на вручение и подписание акта, свидетельствующего о непредставлении в установленный законодательством срок сведений о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ за 2012 год (л.д. 15). При этом данное письмо не содержит даты его регистрации/подписания; ответчик приглашен в налоговый орган на 24 июня 2013 года. Из материалов, представленных налоговым органом, невозможно определить, было ли направлено данное приглашение в адрес налогоплательщика, так как не представлены доказательства направления данного документа в адрес ответчика. Информация с сайта "Почта России" (л.д. 16), содержащая почтовый идентификатор, касается нескольких адресатов и различных периодов (2010 и 2013 годы), отражает направление корреспонденции в декабре 2013 г.
